1
Inhoudsopgave Voorwoord
3
Algemeen Bestaansrecht, strategie en beleid Doelstelling Officiële opening ANBI CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) Bestuur Huismanagement
5 5 5 5 5 5 6 6
Vrijwilligers
7
Bezetting Gemiddelde kamerbezetting 1997 t/m 2009 Gemiddelde kamerbezetting 2009 Gemiddelde verblijfsduur 2002 t/m 2009
7 7 8 8
Overig Fondsenwerving Samenwerking Tegemoetkoming gebruik kamer Faciliteiten voor gasten Toekomstige ontwikkeling Communicatie aan belanghebbenden Klachtenregeling Donaties en giften Algemeen Kamersponsors
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Balans per 31 december 2009
11
Exploitatierekening 2009
13
Toelichting op de balans per 31-12-2009 en de exploitatierekening 2009
14
Begroting 2010
18
Accountantsverklaring
23
Colofon
24
2
Voorwoord Het Gastenverblijf : ‘een heerlijk rustpunt voor familie en vrienden’, aldus een dankbare gebruiker in het afgelopen jaar en iemand van over de grens die haar woorden van warmte en erkentelijkheid uitdrukte in: ‘I will never forget trying to help us with everything’. Ook in het twaalfde jaar van zijn bestaan is het Gastenverblijf voor tallozen uit binnen- en buitenland een welkom toevluchtsoord gebleken. Dit verslag biedt een beeld van onderwerpen zoals u de afgelopen jaren gewend bent. Dit verslagjaar kenmerkte zich overigens ook in voor het eerst ingrijpende wijzigingen in het bestuur. In het jaarverslag over 2008 is op de slotpagina uitvoerig aandacht besteed aan het plotselinge heengaan van voorzitter Paul Nouwen (op 18 mei 2009). Een voorzitter aan wie het Gastenverblijf bijzonder veel dank is verschuldigd. Op pag. 3 vindt u meer over mutaties in het bestuur. Daaraan is nog toe te voegen dat Leendert Schouten, penningmeester van het eerste uur, begin 2010 de tijd gekomen achtte om zijn portefeuille ter beschikking te stellen. In Leendert heeft het bestuur gedurende ruim 14 jaar een trouwe en betrokken bestuurder gekend aan wie de financiën met een gerust hart waren toe te vertrouwen. Bij zijn terugtreden laat hij een financieel gezonde stichting achter. Pim Mol is bereid gevonden de portefeuille financiën over te nemen. Ik heb bevestigend geantwoord op de vraag van het bestuur om de positie van voorzitter op mij te nemen. Dries van de Beek is de daardoor ontstane vacature van vice-voorzitter gaan vervullen. Nu wij aan de vooravond staan van de bouw van een nieuw Gastenverblijf is uw aanhoudende steun voor ons werk heel belangrijk. Dat wij in 2009 op u mochten rekenen, daarvoor zeg ik u namens het hele bestuur, hartelijk dank.
Maya Meijer-Bergmans, voorzitter Stichting Gastenverblijf VU Ziekenhuis
Vrijwilligers zijn onbetaalbaar
3
Heel hartelijk dank voor jullie
4
medeleven en begrip in deze
Algemeen
5
moeilijke periode van ons leven. Dankzij jullie steun en vriendelijkheid hebben wij hier toch rust gevonden.
Bedankt voor jullie opvang in moeilijke tijden. Fijn dat dit er is. Hoe geweldig dat er mensen Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid, behulpzaamheid, medeleven, informatie en nog veel meer. Het was fijn om tijdens en na de operatie dichtbij mijn man te zijn. En voor hem natuurlijk heel rustgevend.
zijn die vrijwillig iets voor hun medemens willen doen.
Bestaansrecht, strategie en beleid Een ziekenhuis –tegenwoordig vaak medisch centrum geheten- , is een plaats waar mensen op zijn aangewezen als er iets ernstigs met hun (lichamelijke) gezondheid aan de hand is. Als de hapering in hun gezondheid van heel ernstige, ingrijpende aard is, treft die ziekte veelal ook mensen in de naaste omgeving van de zieke. Aan een universitair ziekenhuis zoals het VU medisch centrum, zijn tal van medisch specialisten verbonden die deskundig zijn op de meest uiteenlopende gebieden; bekende maar ook op minder bekende. Een geavanceerd kostbaar apparatuurpark en ander instrumentarium, waarover lang niet ieder ziekenhuis de beschikking heeft, is juist daar aanwezig. Zo’n medisch centrum is daarom bij uitstek een plaats voor behandeling van zeer ernstig zieken en mensen met zeldzame aandoeningen; patiënten die soms vechten voor hun leven of een ingrijpende behandeling moeten ondergaan. Heel vaak worden patiënten opgenomen die van ver komen of die door een ernstig (verkeers)ongeval zijn getroffen. Juist in deze situaties is zo’n voorziening als een Gastenverblijf een uitkomst. Daar kan de familie in alle rust op een eigen, van gemakken voorziene, zit- slaapkamer bivakkeren en vindt zij een gastvrij onthaal. Een gezellige huiskamer en keuken kunnen de nodige afleiding bieden. Vrijwilligers staan klaar om hen waar nodig van dienst te zijn en met name in crisissituaties op te vangen en te steunen. Gebruikers van het Gastenverblijf verkeren in vergelijkbare omstandigheden en blijken soms ook elkaar op te beuren; daar geldt het adagium: gedeelde smart is halve smart. Het Gastenverblijf, op loopafstand zo vlak bij het ziekenhuis; ideaal om in geval van nood binnen luttele minuten – dag en nacht- aan het bed van de zieke te kunnen verschijnen.
Het Gastenverblijf staat niet alleen open voor familie of partner van de zieke; ook patiënten die ’s-morgens vroeg in het ziekenhuis op een poliklinisch spreekuur worden verwacht, kunnen de nacht tevoren in het Gastenverblijf overnachten. Op die manier hoeven zij niet ’s-morgens -heel- vroeg van huis en kunnen ochtendfiles met alle hectiek daaromheen worden vermeden. Ideaal ter voorkoming van stress met alle risico’s van dien. Bovendien staat de deur open voor ambulante patiënten die zichzelf kunnen redden en voor wie het te belastend is om dagelijks van huis naar het ziekenhuis en weer terug te reizen. Dat de zieke beseft dat de partner of naaste verwant zich vlakbij de ziekenkamer ophoudt en de zieke bij wijze van spreken à la minute met warmte en genegenheid kan omringen, geeft rust en kan het genezingsproces wonderlijk goed doen.
Doelstelling Om de statuten –vastgesteld in 1995- te citeren: de Stichting Gastenverblijf stelt zich ten doel het in de meest ruime zin van het woord stichten, beheren en exploiteren van een logeervoorziening, zonder winstoogmerk, ten behoeve van familie en andere begeleiders van (ambulante) volwassen patiënten in het VU medisch centrum alsmede van deze patiënten.
Officiële opening Het Gastenverblijf werd op 19 september 1997 officieel in gebruik gesteld door H.K.H. Prinses Margriet der Nederlanden.
ANBI De Stichting voldeed aan nieuwe voorwaarden van de Belastingdienst en behield bijgevolg de per 1 januari 2008 verkregen status van ANBI –Algemeen Nut Beogende Instelling-. Deze status biedt dubbel voordeel: daaraan dankt de Stichting vrijstelling van schenkings- en successierecht in geval van schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen en zijn voor de gever giften aan de Stichting aftrekbaar voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
CBF-Certificaat Tot 1 juli 2007 beschikte de Stichting over het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving –CBF-. Uit kostenoverwegingen is destijds overgestapt op de CBF-verklaring van geen bezwaar. Deze verklaring is per 15 juli 2009 vervangen door het op diezelfde datum ingevoerde CBF-Certificaat voor kleine goede doelen; voor een stichting als het Gastenverblijf het meest in aanmerking komende CBF-stempel. Bij deze overstap gaf het CBF de garantie af dat de eerste drie jaar een vast tarief van € 280,- per jaar van toepassing is.
6
Bestuur Bestuur Samenstelling van het bestuur per 31 december 2009 Maya Meijer-Bergmans, voorzitter Leendert Schouten, secretaris-penningmeester Dries van de Beek, lid Armand Girbes, lid Pim Mol, lid Bob Pinedo, lid Karel Stegenga, lid Fokko Faber, adjunct-secretaris
Leden Raad van Advies De Raad van Advies bleef in het verslagjaar bestaan uit: Louis van Gaal Charles Langereis Jaap Rost Onnes Gordon Snow Eelke van der Veen (op de Raad –qua samenstelling ongewijzigdwerd geen beroep gedaan)
Leden Comité van Aanbeveling Anne-Wil Blankers Pieter Bouw Elco Brinkman Job Cohen Jan Michiel Hessels Aad Jacobs Freek de Jonge Fred Matser Rob van Oordt Henk van Os Peter Post Piet Ros Martijn Sanders Bob Smalhout Hans Smits Cor van Zadelhoff Jaap van Zweden (in het Comité van Aanbeveling trad geen wijziging op)
Vrijwilligers Voor het eerst in zijn geschiedenis is het bestuur in het verslagjaar ingrijpend gewijzigd. Op 18 mei overleed plotseling Paul Nouwen; voorzitter van het eerste uur. Aan deze bevlogen en charismatische persoonlijkheid, die voor het Gastenverblijf een bijzonder zwak had, heeft de stichting buitengewoon veel te danken. Vice-voorzitter Maya Meijer werd bereid gevonden om het voorzitterschap op zich te nemen. Christiaan van Boetzelaer, die op dezelfde datum -17 november 1995- als Paul Nouwen was aangetreden in het bestuur en ook in die onafgebroken reeks van jaren veel voor de Stichting heeft betekend, trad terug per 4 maart. In diens plaats trad aansluitend Pim Mol toe tot het bestuur. Per diezelfde datum nam Karel Stegenga de plaats in van Elmer Mulder, bestuurslid vanaf medio 2004. Het bestuur is in het verslagjaar drie maal bijeen geweest; één maal in een extra vergadering na het heengaan van zijn voorzitter. Los van de bespreking van de reguliere onderwerpen werd in de voorjaarsvergadering ruime aandacht besteed aan een op 5 september te houden “fundraising dinner”. De General Manager van het hoofdstedelijke 5-sterren Marriott Hotel kwam met het vorstelijke aanbod om die avond in zijn hotel te organiseren zonder dat aan het Gastenverblijf kosten in rekening zouden worden gebracht. Economische malaise in het verslagjaar met ongunstige perspectieven op een redelijke opbrengst deed het bestuur in samenspraak met de leiding van Marriott besluiten om dit evenement te verplaatsen naar voorjaar 2010. Ook de aanstaande nieuwbouw verscheen standaard op de agenda van het bestuur. In het jaarverslag 2008 is op de nieuwbouw uitvoerig ingegaan. In het verslagjaar kon worden besloten om het aantal kamers in de nieuwbouw op 25 te brengen. Daarmee vertrouwt het bestuur het knelpunt van de (te) beperkte capaciteit afdoende het hoofd te bieden. Een ander specifiek onderwerp waarover het bestuur beraadslaagde, betrof het voornemen tot het aangaan van een fusie met de Stichting Timeoutkamers VU medisch centrum. Deze Stichting opereert feitelijk in het verlengde van
de Stichting Gastenverblijf door overdag familiekamers op medische afdelingen binnen het ziekenhuis open te stellen voor familie en andere naasten van de patiënt. In deze verblijven -aangeduid met Timeoutkamers- kan de familie een beroep doen op een vaste deskundige die o.m. contact onderhoudt tussen familie en de artsen die hun zieke familielid behandelen. Tweede overweging om tot deze fusie te besluiten was het gegeven van het bestaan van personele unies; in het bestuur van de Stichting Timeoutkamers hebben namelijk ook zitting Maya Meijer-Bergmans, Bob Pinedo en Fokko Faber. Het werven van fondsen is ook een argument voor deze fusie. Aan buitenstaanders is het verschil in doelstelling niet altijd duidelijk te maken. De fusie die de doelstelling van het Gastenverblijf niet aantast, zal naar alle waarschijnlijkheid haar beslag krijgen in 2010. Zoals van het begin af aan het geval is geweest ontvangen de bestuursleden geen financiële vergoeding en wordt evenmin een beroep gedaan op vergoeding van gemaakte kosten.
Vrijwilligers Het overlijden van Annette van Praag, vrijwilliger van het eerste uur, brengt in september grote verslagenheid teweeg. Een geweldige vrouw en fijne collega met een warme persoonlijkheid is ons ontvallen. Ook dit verslagjaar is tijdens de gemeenschappelijke bijeenkomsten zoals het jaarlijkse uitje en de kerstborrel weer gebleken dat de sfeer en de onderlinge verhoudingen binnen het Gastenverblijf erg plezierig zijn. Dit gegeven wordt vrijwel dagelijks door onze gasten bevestigd, getuige de vele lovende opmerkingen in woord en geschrift die ook in het afgelopen jaar zijn ontvangen. Veel dank is weer verschuldigd aan de ruim 70 vrijwilligers; zonder hen geen Gastenverblijf, zo eenvoudig is het. Het Gastenverblijf drijft op vrijwilligers. De vrijwilligers houden met elkaar het huis schoon en netjes, maken de kamers in orde en doen de was. Maar de belangrijkste taak is
7
natuurlijk er ZIJN voor de gasten en proberen troost te bieden aan medemensen die het zeer moeilijk hebben. Alle vrijwilligers worden in de gelegenheid gesteld een reanimatie-diploma inclusief Automatische Externe Defibrillatie te behalen. Ook de jaarlijks verplicht gestelde herhalingslessen reanimatie inclusief AED worden weer voor de vrijwilligers in het Gastenverblijf georganiseerd.
Enkele cijfers: aantal toegetreden vrijwilligers in 2009: twaalf aantal vertrokken vrijwilligers in 2009: acht aantal vrijwilligers per 31 december 2009: 71 gemiddelde leeftijd vrijwilligers: 61 jaar
Bezetting Vaak weten gasten van te voren niet hoe lang zij blijven. Dat hangt immers af van de veelal ongewisse duur van het verblijf in het ziekenhuis. Soms speken zij voor één of twee dagen af, maar
blijkt het nodig om (veel) langer te blijven. In andere gevallen wordt de patiënt veel eerder ontslagen dan verwacht. Dat maakt het hachelijk om vooraf kamers te reserveren en in te delen. De gasten zijn gelukkig zeer begripvol indien zij door de dienstdoende vrijwilliger op de hoogte worden gebracht van het plaatsingsbeleid dat één dag tevoren de kamer toegezegd kan worden. Een gemiddelde kamerbezetting van 80,39% (in 2008 was dit 81,89%) is opnieuw ronduit hoog. Op 86 dagen van het verslagjaar waren alle kamers bezet. In zo´n situatie wordt zo nodig een noodoplossing gezocht door een gast tijdelijk te plaatsen in het Ronald Mc Donald VU-huis of in een hotel in de buurt waarmee gunstige prijsafspraken zijn gemaakt. In het licht van de huidige bezetting zijn de acht extra kamers in de toekomstige nieuwbouw zeker geen overbodige luxe te noemen. De huidige capaciteit blijft echt een knelpunt vormen.
Gemiddelde kamerbezetting1997 t/m 2009 Huismanagement De samenstelling van het huismanagement -beide functionarissen werden in 2008 benoemd- is ongewijzigd gebleven; de teamvorming verliep voorspoedig. Huismanager Wim Knaap (vanaf 1 augustus 2008) 1,0 fte en assistent Marian Voorpostel (vanaf 1 november 2008) 0.89 fte, zijn in dienst van het VU medisch centrum en opereren voor de Stichting op basis van een met het VUmc getroffen uitleenovereenkomst. Wim Knaap vertegenwoordigt het Gastenverblijf in contacten en overlegvormen zoals met het VU medisch centrum (VUmc), collega-instellingen en andere in- en externe relaties.
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
8
Overig
Gemiddelde kamerbezetting 2009 100%
Fondsenwerving
90%
Het werven van fondsen vroeg in de afgelopen jaren geen extra aandacht. Het bestuur zag bewust af van bijzondere activiteiten op dit gebied; het wilde niet de hand ophouden in een situatie die dat niet echt nodig maakte. Geld werven, zuiver en alleen om kassen te spekken, wees het bestuur van de hand. Immers was daar nog de in de beginjaren gevormde financiële buffer waarop kon worden teruggevallen om het bescheiden jaarlijkse tekort te delgen, aangevuld met spontane schenkingen van trouwe sympathisanten. Hulde voor die blijken van betrokkenheid! Nu, met het vooruitzicht op nieuwbouw, past het om fondsenwerving prominent in de schijnwerpers te plaatsen. Een eerste blijk van actie op dat front is in dit verslag al kenbaar gemaakt met ´fundraising dinner´ onder de ´paragraaf´ Bestuur.
80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan
feb
mrt
april
werkdagen
mei
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
totaal
weekeinden
Gemiddelde verblijfsduur 2002 t/m 2009
Verblijfsduur 1-2 dagen
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
51,3%
49,9%
50,9%
58,9%
55,6%
57,5%
55,7%
59,4%
Samenwerking Al jarenlang leveren verschillende bedrijven incidenteel, maar ook structureel diensten en goederen zonder deze in rekening te brengen. Iedere week neemt een professionele schoon maker van VSP de grote schoonmaak voor zijn rekening; glazenwas firma Ruitenheer houdt de buitenramen doorzichtig en schoon en aan tuincentrum van der Tol dankt het Gastenverblijf doorlopend fraaie bloem- en plantenbakken. De dagbladen Trouw en De Telegraaf verschijnen dagelijks gratis op de leestafel.
9
reiskosten voor vrijwilligers. Bestuur en manage ment van het Gastenverblijf beschouwen deze samenwerking voor zijn voortbestaan van onschatbare waarde.
Tegemoetkoming gebruik kamer Voor overnachting betalen gasten een minimum tegemoetkoming van € 20,-- per nacht. Maken twee personen gebruik van de kamer dan bedraagt die tegemoetkoming € 25,-- per nacht.
Faciliteiten voor gasten Behalve dat gasten in de gelegenheid worden gesteld om gebruik te maken van de centrale keuken in het logeerhuis, -daar kunnen zij zelf een maaltijd bereiden- hebben zij ook toegang tot het personeelsrestaurant van het VUmc. Veel gasten eten warm in dat restaurant. In het Gastenverblijf kunnen de gasten gratis gebruik maken van draadloos internet. In samenwerking met KPN HotSpots kunnen gasten veilig en onbeperkt online surfen. Bovendien is er op een voor iedere gast toegankelijke plaats in het Gastenverblijf een pc met internetaansluiting. Elke kamer is voorzien van een tv. Voor gasten zijn ook gratis fietsen te leen; ideaal voor een tochtje in het nabijgelegen Amsterdamse Bos of naar een winkelcentrum in Buitenveldert.
Toekomstige ontwikkeling 3-6 dagen
25,6%
28,5%
23,4%
21,7%
24,1%
24,1%
24,3%
21,9%
> 1 week
12,8%
11,7%
16,8%
9,8%
13,6%
10,4%
11,9%
11,5%
> 2 weken
3,8%
3,9%
4,4%
4,9%
3,5%
3,7%
3,3%
3,0%
> 3 weken
1,7%
2,7%
2,4%
1,7%
1,1%
1,2%
2,1%
1,6%
> 1 maand
3,5%
2,0%
1,3%
2,4%
1,9%
2,5%
2,7%
1,9%
> 2 maanden
0,9%
0,9%
0,5%
0,5%
0,2%
0,6%
0,0%
0,2%
> 3 maanden
0,3%
0,3%
0,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,5%
Dhr. Willem Jan Romijn trakteert door inschake ling van zijn bedrijf Amsterdam Creative Productions de vrijwilligers net als enkele jaren geleden op een onvergetelijk uitstapje. Dit keer in de vorm van een heerlijke bootreis en een schitterende puzzelwandeltocht in de Jordaan. Het Amsterdam Marriott Hotel en het Renaissance Amsterdam hotel komen niet alleen een hele dag klussen, maar verzorgen gezamenlijk ook weer het traditionele Marriott International Piet de Back ontbijt voor de gasten en een kerstbijeenkomst voor gasten en vrijwilligers. Het spreekt vanzelf dat het Gastenverblijf hen voor deze drie gebaren zeer erkentelijk is. Zaken zoals technisch onderhoud, beveiliging, huur, telefoon- en energiekosten neemt het VUmc voor zijn rekening, evenals
kunnen gelukkig worden vermeden. Pas na de verhuizing wordt het acht etages tellende gebouw uit de jaren zestig van de vorige eeuw -in de bovenste vier is het Gastenverblijf gevestigd- afgebroken.
In het voorgaande kwam de nieuwbouwoperatie al een aantal malen ter sprake. Nieuwbouw kwam niet uit de lucht vallen. Voorbereidingen dateren reeds van een paar jaar geleden. De jaarverslagen over 2006, 2007 en 2008 blikten daarop uitvoerig vooruit. Met name in het jaarverslag 2008 ontving het nieuwbouwproces uitgebreid aandacht. Het is, gelet op de grotere capaciteit, voor de hand liggend om te verwachten dat ingebruik neming van de nieuwbouw een vraag om extra vrijwilligers zal oproepen. Het management heeft voor dat aspect bijzondere aandacht. Met de Raad van Bestuur van het VUmc kon worden overeengekomen om te zijner tijd rechtstreeks naar de nieuwbouw te verhuizen zonder gebruikmaking van een tijdelijke noodvoorziening. Daaraan klevende bezwaren
Communicatie Het Jaarverslag Gastenverblijf 2009 -gedrukt in 600 exemplaren- wordt verspreid onder relaties zoals sponsors, donateurs, leveranciers, gasten, voormalige gasten en afdelingen in VUmc. Het Jaarverslag is ook te vinden op de website van het VUmc via www.vumc.nl/gastenverblijf.
Klachtenregeling Het Gastenverblijf bleef in het verslagjaar verschoond van schriftelijke klachten. De klachtenregeling bleef daarom een gesloten document.
Donaties en giften Algemeen Het Gastenverblijf functioneert zonder subsidie(s) maar wordt gefinancierd dankzij schenkingen van particulieren, van bedrijven en van andere organisaties. Giften zijn zeer welkom op bankrekening 81.10.57.100 of ING rekening 4700881 ten name van Stichting Gastenverblijf VU ziekenhuis Amsterdam Kamersponsors Ajax Blauwhoed / LON Beheer Bouwfonds Citco Bank BAM Utiliteitsbouw (v/h HBM) Helpende Handen Heijmans MAB Maduro & Curiel’s Bank NBM Amstelland Nederlandse Spoorwegen Pasman Stichting SFT Bank Vrouwen VU-Hulp VSB-Fonds
10
Mijn familie heeft het verblijf als zeer prettig ervaren en het was een verlichting voor beide partijen. Ik vond het prettig hen in de buurt te hebben. We hadden zelfs visueel contact via de balkonscene!
Je krijgt zoveel te verstouwen. Het is heerlijk dat je hier dan even tot jezelf kan komen. Ook als je hier alleen bent, ben je toch niet alleen.
Ik heb op Kerstavond een verschrikkelijk bericht gekregen: dat ze niets meer konden doen voor mijn man. Het wachten was op zijn dood. Hoe jullie me opgevangen hebben die avond zal ik nooit vergeten. Mijn dank is groot, mijn verdriet ook.
Balans per 31 december 2009
11
2009
2008
850.388 510.892
339.496
850.388 468.372
382.016
64.275 64.274
1
64.275 64.274
1
3.691 3.690
1
3.691 3.690
1
339.498
382.018
197.500
170.100
5.259
20.393
601 27.355 23.670 46.852 42.356 653.913 2.605 150.000 95.742
1.043.094 1.585.351
462 142.316 23.203 35.081 182.291 622.602 23 93.176
1.099.154 1.671.665
1.028.552
1.010.360
339.498
1.368.050
382.018
1.392.378
100.000 117.301 1.585.351
100.000
Activa Vaste activa Materiële vaste activa Onroerende zaken Verbouwing hoogbouw Af: Cumulatieve afschrijving Roerende zaken Inventaris Af: Cumulatieve afschrijving Computers Af: Cumulatieve afschrijving Financiële vaste activa Effecten Vlottende activa Vorderingen op korte termijn Liquide middelen Kas Bank (zakenrekening) Bank ( beheersrekening) Bank (bestuursrekening) Postbank Rabo vaste termijn rekening Rabo rekening courant ING Rentemeerrekening AAB spaarrekening Totaal
Passiva Eigen vermogen Besteedbaar vermogen Vastgelegd vermogen Investeringen in vaste activa Voorzieningen Egalisatie reserve vervanging inventaris Schulden op korte termijn Totaal
179.287 1.671.665
Exploitatierekening 2009
12
‘There is no place like home’, maar dit Gastenverblijf is een goede tweede. Het werk dat de vrijwilligers voor je doen, kun je met geen pen beschrijven.
Het Vu kan niet meer stuk voor ons. Het was een superervaring bij jullie. Wat een verlichting om bij jullie te logeren. Al zit je hier nog zo in de shit, dan komt er gewoon een vrijwilliger bij je zitten en dan kun je janken wat je wilt.
13
2009
Begroting
2008
2009
18.793
32.000
7.983
3.809 14.984
5.000 27.000
4.060 3.923
104.238 119.222
100.000 127.000
106.259 110.182
Overige opbrengsten Dividend aandelen
12.000
11.900
11.947
Ongerealiseerde koerswinst/verlies Af: Kosten effecten Rente deposito en rek.courant
27.400 -330 39.070 22.130 61.200
pm -300 - 28.000 39.600
-55.100 -330 - 43.483 26.470 - 17.013
180.422
166.600
93.169
Afschrijvingen Salarissen en cursussen Representatiekosten Huisvestingskosten Algemene kosten
42.520 145.409 5.960 5.640 5.222
50.000 109.000 5.000 8.500 5.500
48.783 81.770 5.615 7.357 3.435
Totaal
204.751
178.000
146.960
./. 24.329
./.11.400
./. 53.791
BATEN Baten uit fondswerving Donaties Kosten fondswerving Drukwerk en kosten CBF Resultaat uit omzet Logies en bewassing Totaal eigen fondswerving
Totaal der baten
LASTEN Uitvoeringskosten
Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat is onttrokken aan het (besteedbaar) eigen vermogen
14
Toelichting op de balans per 31-12-2009 en de exploitatierekening 2009
Eigen vermogen
Algemeen
Resultaat en vermogen
De jaarrekening 2009 is opgesteld conform de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving.
Resultaat Het boekjaar 2009 werd afgesloten met een nadelig exploitatiesaldo van € 24.329,-. In het jaar 2008 was sprake van een nadelig exploitatieresultaat van € 53.791,-. Het verschil van ca. € 29.462,- ten opzichte van 2008 is als volgt ontstaan:
Waarderingsgrondslagen De vlottende activa en de schulden op korte termijn zijn gewaardeerd tegen de nominale waarden. De baten en lasten zijn opgenomen in het jaar waarop ze betrekking hebben. (Stelsel van baten en lasten). De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde, vermindert met de afschrijvingen. Op de verbouwingskosten Hoogbouw wordt afgeschreven op basis van 5% per jaar. De inventaris en de computerapparatuur zijn volledig afgeschreven. Bij de verbouwing van het Gastenverblijf is een bedrag aan inventaris geschonken van ƒ 220.000,- (ca.€ 100.000,-). Om dit bedrag weer beschikbaar te hebben voor vervanging werd hiervoor jaarlijks 10% gereserveerd. Inmiddels is het oorspronkelijke bedrag bereikt en als een bestemde reserve in de balans opgenomen onder de kop voorzieningen.
Voordelige verschillen ten opzichte van 2008: Hogere donaties
10.800
Hogere ongerealiseerde koerswinst
82.500
Lagere afschrijvingen
6.200
99.500
Nadelige verschillen ten opzichte van 2008 Lagere omzet logies en bewassing
2.000
Hiernaast volgt een toelichting (indien nodig) op onderdelen van de balans en de exploitatie rekening:
Activa Vaste activa € 339.498
Financiële vaste activa Effecten € 197.500 Dit betreffen : 2.000 stuks aandelen CT AAB/DJ Euro Stoxx 50 Koers 31.12.2009 : € 98,75
Vlottende activa Vorderingen op korte termijn € 5.259 Dit bedrag betreft nog te ontvangen rente over 2009
Passiva Reserve ( eigen vermogen) € 1.368.050 Het eigen vermogen kan als volgt worden gesplitst:
Hogere formatielasten
63.700
Lagere rente opbrengsten
4.300
70.000
29.500
Verschil:
Het nadelige exploitatieresultaat van € 24.329,- werd onttrokken aan het eigen (besteedbaar) vermogen. Dit bedroeg ultimo 2009 € 1.028.552 (ultimo 2008 € 1.010.360). Zie de volgende pagina voor specificatie. Het totale eigen vermogen bedroeg op balansdatum € 1.368.050,- (ultimo 2008 € 1.392.378). Het vermogen is en wordt opgebouwd uit giften en schenkingen. Deels is het aangewend ter financiering van de vaste activa, deels heeft het echter ook een reservefunctie. Daarnaast zullen investeringen gefinancierd worden door middel van het eigen vermogen, voor zover het besteedbaar is. Bij grote incidentele uitgaven zullen activiteiten worden ontwikkeld om het eigen vermogen op het gewenste niveau te houden.
15
BALANS
Toelichting: Het goede beursklimaat in 2009 ten opzichte van 2008 leverde een waardestijging van de aandelen op van € 27.400- ( 2008 waardedaling van de aandelen van € 55.100,-). Op de inventaris en computerapparatuur vond in 2009 geen afschrijving meer plaats, met als resultaat lagere afschrijvingen dan in 2008. De hogere formatielasten zijn ontstaan door de finale afrekening van de salariskosten van de voormalige beheerder en de kosten van de uitzendkracht ten tijde van de vacature in 2008 (zie ook de meer uitgebreide toelichting onder de kop salarissen).
Eigen vermogen 1 januari Resultaat Eigen vermogen 31 december
2009 1.392.378 ./. 24.328 1.368.050
2008 1.446.169 ./. 53.791 1.392.378
Het vermogen is te verdelen in: Besteedbaar vermogen Investeringen in vaste activa Totaal eigen vermogen
1.028.552 339.498 1.368.050
1.016.360 382.018 1.392.378
Kort lopende schulden € 117.301 VUmc, Salarissen 2008/9 VUmc, diverse leveranties in 2006 (raming) VUmc, diverse leveranties in 2007 (raming) VUmc, diverse leveranties in 2008 (raming) VUmc diverse leveranties in 2009 (raming) Accountantskosten 2009 Bewaarloon effecten 2009 Gelden vrijwilligers Af te dragen BTW Porti/provisie bank
78.633 8.000 7.000 7.000 8,000 1.500 330 5.586 1.191 61 117.301
16
BATEN
LASTEN
Baten uit donaties € 18.793 De baten uit fondswerving zijn ten opzichte van het vorig jaar ( € 7.983,- ) met ca. € 10.800,gestegen. Dit komt o.m. door een genereuze gift ( € 8.900,- ) van een bedrijf uit Uithoorn.
Uitvoeringskosten € 204.751
Kosten fondswerving € 3.809 Deze post bestaat uit de druk- en portikosten van het jaarverslag en uit de kosten voor algemeen drukwerk.
17
Afschrijvingslasten € 42.520 Dit betreft de afschrijvingslasten over de verbouwingskosten hoogbouw. De afschrijving bedraagt 5% van de aanschafwaarde van € 850.388,-. De totale afschrijvingslast is lager dan in 2008 (€ 48.783,-) omdat in het verslagjaar geen afschrijving meer plaats vond over de inventaris en de computers ( in 2008 geheel afgeschreven).
Resultaat logies,wassen en schoonmaken € 104.238 Logies ( overnachtingen) Wassen en schoonmaken Totaal
2009
2008
103.737 501 104.238
105.895 364 106.259
Renteopbrengst en opbrengst uit belegging € 61.200 Aan dividend (aandelen CT AAB/D/Euro stoxx 50) werd € 12.000,- ontvangen, terwijl de waardestijging over 2009 € 27.400 - bedroeg. Totale opbrengst effecten – onder aftrek van het bewaarloon van de depotbank € 330 – bedroeg € 39.070,-
Salarissen en cursussen € 145.409 De salarislast is hoger dan in 2008 omdat het personeelsbestand in 2009 weer op normale sterkte was ( 2008 vacature). Ook waren de formatielasten hoger dan het vorig jaar door de finale salarisafwikkeling van de voormalige beheerder. De reservering die voor deze posten was opgenomen bleek te laag geraamd. Dit levert een extra last op voor het verslagjaar. Representatiekosten € 5.960 Deze post bestaat voornamelijk uit kosten die onder meer gemaakt zijn voor de vrijwilligers, zoals kerstgeschenk en bloemen. Huisvestingskosten € 5.640
Aan rente werd ontvangen € 22.130,- Een specificatie van de saldi van de verschillende rekeningen is opgenomen in de balans (liquide middelen). Door de lage rentestand in 2009 is de opbrengst aan rente ca. € 4.000,- lager dan in 2008.
2009
2008
Schoonmaakmiddelen 1.007 Huishoudelijke artikelen 784 Voedingskosten 3.849 Kleine aanschaffingen/diversen - Totaal 5.640
694 483 3.709 2.471 7.357
Algemene kosten € 5.222
2009
2008
Kantoorbenodigdheden/Drukwerk/etc Accountantskosten Overige kosten/doorberekend aan gasten Totaal
2.735 1.500 987 5.222
2.933 1.467 965 3.435
Amsterdam, februari 2010
18
Dat je als familie hier logeert, en dus zo dicht bij bent, is van grote invloed op het herstel van Wat ik hier aan de patiënt. Gastenverblijf: een empathie en begrip heb mogen ontvangen, win win situatie.
Begroting 2010
19
BATEN Baten uit fondswerving Donaties Af: Kosten fondswerving Resultaat uit omzet Logies en bewassing Overige opbrengsten Rente deposito en rekeningen courant Dividend aandelen Ongerealiseerde koerswinst Af: Kosten effecten Totaal der baten
10.000 5.000 5.000
105.000 110.000
26.000 11.900 pm - 300 37.600 147.600
zal ik nooit vergeten.
LASTEN Uitvoeringskosten Afschrijvingen Salarissen/opleidingen Representatiekosten Huisvestingskosten Algemene kosten Onvoorzien
42.500 113.000 5.000 8.500 4.500 1.000
Totaal der lasten 174.500 Exploitatieresultaat
./. 26.900
Dat het mogelijk is dat je hier kunt overnachten, heb ik als grote steun ervaren. We hebben twee weken van het
Gastenverblijf gebruik mogen maken. Helaas is onze zoon overleden. We hebben het als heel belangrijk en warm ervaren om zo dicht bij hem te zijn in de laatste fase van zijn leven.
20
Een praatje als ik het nodig had. Stilte als ik het zocht. De eerste nachten slecht geslapen. (Waren jullie de theepot niet kwijt? Die stond bij mij….) Onder nare, vreemde omstandigheden voelde ik me toch thuis…en mijn man vond het zo fijn dat ik in de buurt was. Dit huis is gewoon een uitvinding! Dat mag absoluut niet weggaan.
Ga zo door met dit belangrijke werk.
Wat ons betreft krijgt het Gastenverblijf vijf sterren! Hello, my name is Takeshi Kobayashi from Hiroshima. I stayed at the Guest House, because my mother got sick in Amsterdam and entered Intensive Care of the VUmc. Thank a lot all volonteers. I could do nothing without your helps.
21
22
accountantsverklaring
De sfeer in huis was zo fijn; dat gaf al gauw een ‘thuisAls een kadootje… , zo heb ik mijn verblijf bij jullie ervaren.
gevoel’. Iedereen was even aardig.
23
24
Bestuur Maya Meijer-Bergmans, voorzitter Leendert Schouten, secretaris-penningmeester Dries van de Beek Pim Mol Armand Girbes Karel Stegenga Bob Pinedo adjunct-secretaris: Fokko Faber Leden Raad van Advies Louis van Gaal Charles Langereis Jaap Rost Onnes Gordon Snow Eelke van der Veen Leden Comité van Aanbeveling Anne-Wil Blankers Pieter Bouw Elco Brinkman Job Cohen Jan Michiel Hessels Aad Jacobs Freek de Jonge Fred Matser Rob van Oordt Henk van Os Peter Post Piet Ros Martijn Sanders Bob Smalhout Hans Smits Cor van Zadelhoff Jaap van Zweden
Colofon uitgave Stichting Gastenverblijf VU ziekenhuis Postbus 7057 1007 MB AMSTERDAM Telefoon (020) 444 05 55 Fax (020) 444 0570 E-mail
[email protected] Internet www.vumc.nl/gastenverblijf Bank 81 10 57 100 Bank 4700881 bezoekadres VU medisch centrum Hoogbouw H4-7 De Boelelaan 1117 1081 HV AMSTERDAM redactie Saskia van Basten Batenburg Fokko Faber Wim Knaap Fedde Oldenziel Eindredactie Buro d’ Esprit/Saskia van Basten Batenburg vormgeving Harald Slaterus druk VDA-groep, Apeldoorn
