Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 Programmaverantwoording... 7 Algemeen bestuur... 8 Openbare orde en veiligheid... 18

J Jaar rve ers sla ag

2 20 014 4

J Jaar rre eke eniing g

Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 Programmaverantwoording ............................................... 7 0 Algemeen bestuur .................................................................................... 8 Wat hebben we bereikt? .................................................................................. 8 Wat hebben we daarvoor gedaan? ...................................................................11 Interactieve beleidsvorming/voorlichting .......................................................11 01. Beleidsparticipatie algemeen ..................................................................11 02. Briels Burgerpanel ................................................................................11 03. Uitvoering ‘Realisatieplan (e-) dienstverlening gemeente Brielle.’ ...............12 04. Reguliere communicatie-uitingen ............................................................12 05. Uitvoeringsplan communicatie ................................................................12 06. Wooninformatiebeurs/expositie ..............................................................12 07. Wijk- en dorpsraden .............................................................................12 08. De toegankelijkheid van het raadsinformatiesysteem voor de burgers .........12 09. Het Handvest 'Informatievoorziening aan de raad' ....................................13 10. Inspraakverordening .............................................................................13 Dienstverlening .........................................................................................13 11. Houden van een klanttevredenheidsonderzoek .........................................13 12. Benchmarkonderzoek uitvoering prestatievelden WMO. .............................13 13. Klantcontactcentrum. ............................................................................13 14. ‘Up to date’-houden gemeentelijke website ..............................................13 15. Monitoring van het meldingen- en klachtensysteem ..................................13 16. Premediation .......................................................................................14 17. Maximale administratieve lastenverlichting en ..........................................14 18. Vermindering van de gemeentelijke regelgeving .......................................14 19. Toetsen servicenormen en uitvoering van de ‘Prestatieafspraken tussen raad en college’. ...............................................................................................14 Regionale samenwerking ............................................................................14 20. Algemeen ............................................................................................14 21. Samenwerking gemeenten op Voorne-Putten ...........................................14 22. Bestuurskrachtmetingen........................................................................14 22. Uitvoering van gezamenlijke visies/projecten ...........................................14 23. Deelname aan projectteam Voorne-Putten ...............................................14 24. Mogelijke verzelfstandiging organisatieonderdelen ....................................15 Jumelage ..................................................................................................15 Ondersteuning raad....................................................................................15 Wat heeft het gekost? ....................................................................................15 Toelichting: ...............................................................................................15 Investeringen ............................................................................................16 Producten .................................................................................................16 1 Openbare orde en veiligheid .................................................................. 18 Wat hebben we bereikt? .................................................................................18 Wat hebben we daarvoor gedaan? ...................................................................19 01. Doorlopende uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid. ..................................19 02. Resultaten uit de laatste rapportage veiligheidsindex benutten voor projectmatige / gebiedsgerichte aanpak veiligheid. ........................................19 03. Aandacht voor burgerparticipatie bij actieplan gebiedsgerichte aanpak t.b.v. actief wegnemen van onveilige situaties. ......................................................19 04. Bestuurlijke /Operationele oefening crisisbeheersing Crisisbeheersing en brandweer ................................................................................................19

1

Inhoudsopgave 05. Instellen en starten met regionale pools ter uitvoering van het in 2010 vastgestelde regionaal crisisbeheersingsplan/Opleiden diverse medewerkers. ....20 06. In samenspraak met regiogemeenten vaststellen integrale handhavingsarrangementen. .......................................................................20 07. Burgernet ............................................................................................ 20 08. Toepassing van bestuurlijk handhaven wordt continu bevorderd.................20 09. Toezicht en handhaving op het gebied van Jeugd en Veiligheid heeft prioriteit. ...............................................................................................................20 10. Invoering nieuwe Drank- en Horecawet. ..................................................20 11. Inzetten op een preventieve aanpak teneinde een positief effect op de veiligheidsbeleving te bewerkstelligen. Activiteitenplan Vandalismebestrijding en – preventie. .................................................................................................20 12. Diverse handhavingstaken worden vanuit de politie naar de gemeente overgedragen. Nieuwe taken worden voortvarend opgepakt. ........................... 21 13. Uitvoering project terugdringen vernielingen............................................21 14. Voortzetting project ‘Schoon, heel en veilig’. ............................................21 15. Continu uitvoering geven aan het programma ter bestrijding van graffiti. ....21 Ontwikkelingen .......................................................................................... 21 16. Dierennoodhulp ....................................................................................21 17. Veiligheidshuis .....................................................................................21 Wat heeft het gekost? ....................................................................................21 Toelichting: ............................................................................................... 22 Investeringen ............................................................................................ 22 Producten .................................................................................................22 2 Verkeer, vervoer en waterstaat ............................................................. 24 Wat hebben we bereikt? .................................................................................24 Wat hebben we daarvoor gedaan? ...................................................................24 01. Nader onderzoek aansluiting Vierpolders op N57 ter hoogte van Nieuwenhoorn ........................................................................................... 24 02. Ongelijkvloerse kruising N218-N57 ......................................................... 25 03. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en Verkeerscirculatieplan binnenstad (VCP) ....................................................... 25 04. Onderhoud wegen ................................................................................25 05. Project Schoon, heel en veilig ................................................................ 25 Wat heeft het gekost? ....................................................................................26 Toelichting ................................................................................................ 26 Investeringen ............................................................................................ 27 Producten .................................................................................................29 3 Economische zaken ................................................................................ 30 Wat hebben we bereikt? .................................................................................30 Wat hebben we daarvoor gedaan? ...................................................................30 01. Stichting City Management Brielle .......................................................... 30 02. Actieprogramma strategisch economische visie ........................................31 03. Uitbreiden bedrijventerrein Seggelant .....................................................31 Wat heeft het gekost? ....................................................................................32 Toelichting ................................................................................................ 32 Investeringen ............................................................................................ 33 Producten .................................................................................................33 4 Onderwijs .............................................................................................. 34 Wat hebben we daarvoor gedaan? ...................................................................35 2

Inhoudsopgave 01. Alle scholen zijn gehuisvest in goede en adequate gebouwen. ....................35 03. Beheerorganisatie voor het maatschappelijk vastgoed van de gemeente. ....36 04. + 05. Lokaal onderwijsbeleid / voorkomen en wegwerken leerachterstanden, stimuleren sociale vaardigheden. .................................................................36 06. + 07. Bestuurlijke afspraken vanuit de notitie koppeling zorg onderwijs publieke jeugdzorg. ....................................................................................36 08. Actief leerplichtbeleid. ...........................................................................37 Wat heeft het gekost? ....................................................................................37 Toelichting ................................................................................................37 Investeringen ............................................................................................37 Producten .................................................................................................38 5 Cultuur, sport en recreatie ..................................................................... 40 Wat hebben we bereikt? .................................................................................40 Wat hebben we daarvoor gedaan? ...................................................................41 01. Versterken regiomerk Voorne-Putten ......................................................41 02. “Brielle erggoed in erfgoed 300 jaar vestingwerken” .................................41 03. Onderzoek opzetten Toeristisch Informatiepunt ........................................41 04. Lichtvisie .............................................................................................41 05. Uitvoeren en actualiseren prestatieovereenkomst .....................................42 06. Groenonderhoud ..................................................................................42 07 + 08. Stimuleren van jongeren, ouderen en mindervaliden om te gaan sporten/Het laten verzorgen van sportlessen door sportverenigingen op scholen om kennis met de sport te laten maken. .......................................................43 09. Voldoende adequate speelruimte. ...........................................................43 Wat heeft het gekost? ....................................................................................44 Toelichting ................................................................................................44 Investeringen ............................................................................................46 Producten .................................................................................................46 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening .................. 48 Wat hebben we daarvoor gedaan? ...................................................................51 01. Verstrekken van subsidies op basis van nieuwe ASV 2011 en de daarbij behorende beleidsregels. ............................................................................51 02, 04, 05, 06. Gemeenschappelijke regeling met de gemeente Spijkenisse. .....51 03. Vangnetoverleg. ...................................................................................51 07. Opvang, Maatschappelijke ondersteuning en Taalcoaching voor vluchtelingen. ...............................................................................................................51 08. Taakstelling huisvesting vluchtelingen. ....................................................52 09. + 10. Vrijwilligersbeleid. .......................................................................52 11. Implementatie nota mantelzorg. ............................................................52 12. Landelijke mantelzorgdag. .....................................................................52 13. Het realiseren, in stand houden en toegankelijk maken van relevante voorzieningen. ...........................................................................................52 14. Aanbesteden vervoer ............................................................................52 15. Contractbeheer op leverancier invoeren. .................................................52 16. Beleidsplan Wmo 2013-2017. ................................................................52 17. Decentralisatie AWBZ............................................................................53 18. Wmo-raad. ..........................................................................................53 19. Centrum voor Jeugd en Gezin. ...............................................................53 20. Bestrijden van jeugdwerkloosheid. .........................................................53 21. Realiseren maatschappelijke stageplaatsen..............................................54 3

Inhoudsopgave 22. Speelruimteplan. ..................................................................................54 23 + 24. Peuterspeelzalen en kinderopvang. .................................................54 Participatiewet. .......................................................................................... 54 Wat heeft het gekost? ....................................................................................54 Toelichting ................................................................................................ 54 Producten .................................................................................................55 7 Volksgezondheid en milieu .................................................................... 56 Wat hebben we bereikt? .................................................................................56 Wat hebben we daarvoor gedaan? ...................................................................57 01.Nota Lokaal Gezondheidsbeleid. .............................................................. 57 02. Aanpak en signalering OGGZ- problematiek (openbare geestelijke gezondheidszorg). .....................................................................................57 03.Implementatie Notitie Genotmiddelenpreventie .........................................57 04. Uitvoeren WCPV en convenant Jeugdzorg. ...............................................57 05. Decentralisatie jeugdzorg en doorontwikkeling CJG...................................57 06. Milieu-uitvoeringsprogramma’s .............................................................. 57 07. Verbeteren van de waterkwaliteit ........................................................... 58 08. Uitwerken maatregelen afvalbeleidsplan ..................................................58 Wat heeft het gekost? ....................................................................................58 Toelichting ................................................................................................ 59 Investeringen ............................................................................................ 60 Producten .................................................................................................61 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting............................................. 64 Wat hebben we bereikt? .................................................................................64 Wat hebben we daarvoor gedaan? ...................................................................64 01. Bestemmingsplannen ............................................................................64 02. Toegankelijkheid ..................................................................................65 03. Handhavingsbeleidsplan ........................................................................65 Wat heeft het gekost? ....................................................................................65 Toelichting ................................................................................................ 65 Investeringen ............................................................................................ 68 Producten .................................................................................................68 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................. 70 Algemeen .....................................................................................................70 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ............................................................. 70 Toelichting ................................................................................................ 71 Overzicht kosten samenhangende met de algemene dekkingsmiddelen ................71 Toelichting ................................................................................................ 72 Aanwending van onvoorzien: ..........................................................................72 Jaarverslag 2014 Paragrafen ................................................................. 73 Lokale heffingen ........................................................................................... 74 Algemeen .....................................................................................................74 De gerealiseerde inkomsten ...........................................................................74 Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen..................................................74 Een aanduiding van de lokale lastendruk .......................................................... 75 Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten ........................................................ 75 Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid .................................................76 Realisering 2014 ........................................................................................ 76 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................... 78 Beleid ..........................................................................................................78 4

Inhoudsopgave Inventarisatie van de weerstandscapaciteit .......................................................78 Inventarisatie van de risico’s ..........................................................................79 Onderhoud kapitaalgoederen ....................................................................... 82 Algemeen .....................................................................................................82 Wegen .........................................................................................................82 Kerncijfers ................................................................................................82 Beleidskader .............................................................................................82 Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties ........................83 Riolering ......................................................................................................84 Kerncijfers ................................................................................................84 Beleidskader .............................................................................................84 Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties ........................85 Openbaar groen ............................................................................................86 Beleidskader .............................................................................................86 Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties ........................86 Haven ..........................................................................................................87 Beleidskader .............................................................................................87 Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties ........................88 Baggeren .....................................................................................................88 Beleidskader .............................................................................................88 Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties ........................88 Gebouwen ....................................................................................................89 Verkeers- en straatnaamborden ......................................................................90 Financiering .................................................................................................. 92 Algemeen .....................................................................................................92 Verloop financieringstekort/overschot ..............................................................92 Ontwikkeling leningenportefeuille ....................................................................92 Ontwikkelingen lopende leningen ....................................................................92 Kasgeldlimiet ................................................................................................93 Bedrijfsvoering ............................................................................................. 96 Inleiding ......................................................................................................96 Financiële verordeningen ................................................................................96 Personeel en organisatie ................................................................................97 Formatie ...................................................................................................97 Inhuur derden ...........................................................................................98 Personeelsbeleid ........................................................................................98 Instroom ..................................................................................................99 Doorstroom ...............................................................................................99 Uitstroom................................................................................................ 100 Loonontwikkeling ..................................................................................... 100 ICT ........................................................................................................ 100 Facilitaire dienstverlening.......................................................................... 100 Documentaire Informatie Voorziening. ........................................................ 100 Grondbeleid ................................................................................................ 104 Algemeen ................................................................................................... 104 Visie op het grondbeleid ............................................................................... 104 Risico‘s in de grondexploitatie ....................................................................... 105 Woningmarktafspraken ................................................................................ 105 Balanswaardering ........................................................................................ 105 Financiële positie......................................................................................... 106 5

Inhoudsopgave Exploitaties/Resultaatverwachting. ................................................................ 107 Verbonden partijen ..................................................................................... 112 Algemeen ................................................................................................... 112 Metropoolregio Rotterdam Den Haag .......................................................... 112 Stadsregio Rotterdam ............................................................................... 112 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) ................................................ 113 Streekarchief ........................................................................................... 115 NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) .................................................... 116 Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) ............................................................................................................. 117 Syntrophos ............................................................................................. 117 N.V. Eneco .............................................................................................. 121 B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides ......................................................... 122 Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg ................................................... 123 Financieel Koepelschap Buitenstedelijk Groen .............................................. 124 Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) ................................................................. 125 Sociaal Werkvoorzieningschap De Welplaat ................................................. 126 Gemeenschappelijke regeling Werk Zorg en Inkomen ................................... 127 Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZRR) ........................... 128 Raad voor het Publiek Belang (St. CJG Rijnmond) (als onderdeel van de OGZRR) ............................................................................................................. 129 Jaarrekening 2014...................................................................................... 131 Balans per 31 december 2014 .................................................................... 132 Toelichting op de balans ............................................................................. 134 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .......................................... 134 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2014 .............................. 156 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening ................ 158 Analyse afwijkingen tussen begroting na wijziging en het overzicht van baten & lasten in de rekening ................................................................................... 158 Aanwending van onvoorzien ......................................................................... 163 Specificatie overheveling budgetten van 2014 naar 2015 ................................. 165 Begrotingsrechtmatigheid .......................................................................... 166 Overzicht geconstateerde afwijkingen op programmaniveau .......................... 167 Incidentele baten en lasten ........................................................................ 170 Wet Normering Topinkomens ..................................................................... 172 Single Information Single Audit.................................................................. 174 Overige gegevens ....................................................................................... 185 Rapportage IBT .......................................................................................... 186 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ................................ 188 Vaststellingsbesluit .................................................................................... 192

6

Jaarverslag 2014 Programmaverantwoording

Jaarverslag 2014 Programmaverantwoording

7

0 Algemeen bestuur

0

Algemeen bestuur

Het programma Algemeen bestuur omvat de verbetering van de in- en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en het ondersteunen van het lokale bestuur.

Wat hebben we bereikt? De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2014

0.1/0.1.1/

Het realiseren van een interactief en inte-

01

In 2014 is bij participatietra-

0.1.2

graal beleidsproces. Blijvende stimulering

jecten gewerkt met de

Interactief en

burgerparticipatie.

notitie “Doordachte participa-

integraal be-

tie” en de spelregels Brielse

leidsproces/

beleidsparticipatie.

communicatie Verkenning andere mogelijkheden om in-

02

In 2014 zijn drie onderzoeken

woners te betrekken bij beleidsontwikkelin-

gehouden onder het Briels

gen.

Burgerpanel.

Uitvoering ‘Realisatieplan (e-) dienstverle-

03

Continu proces.

04

In 2014 is gecommuniceerd

ning gemeente Brielle. 0.1.4/0.1.5

Formeel en informeel informeren van inwoners.

via onze reguliere middelen. Wekelijkse communicatie via de gemeentepagina, de website en digitale nieuwsbrieven. Er zijn 3 themagerichte specials uitgebracht. De website is bijgehouden.

Intern en extern op gestructureerde, plan-

05

matige en eenduidige wijze communiceren.

Het Uitvoeringsplan communicatie is als leidraad gehanteerd.

Betrokkenheid van jongeren bij de leefomgeving vergroten.

05

Social media is ingezet om betrokkenheid jongeren te vergroten.

8

0 Algemeen bestuur

Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2014

0.1.6

Inwoners informeren over de voortgang

06

In 2014 is deelgenomen aan

van gemeentelijke projecten c.q. de

de woonbeurs.

(bouw)ontwikkelingen in de gemeente. 0.1.7

Wijk- en dorpsraden actief betrekken bij

07

In elke wijk is een schouw ge-

plannen op het gebied van de leefbaarheid

houden en tweemaal heeft te-

in de eigen woonomgeving.

vens bestuurlijk overleg plaats gevonden. Zie ook programma 8.

0.1.9/0.1.10

Toegankelijk maken van het raadsinforma-

08

Doorlopend uitgevoerd.

09

Uitvoering van het Handvest

tiesysteem voor alle burgers. 0.1.8/0.1.9/

Optimalisering informatieplicht aan de

0.1.10

raad.

‘Informatievoorziening aan de raad’ is doorlopend.

0.1.9

Geven van inspraak.

10

Conform wettelijke regelingen en de inspraakverordening is maximaal ingezet op het geven van inspraak.

0.2/0.2.1

Bevordering en monitoring van de kwaliteit

Dienstverlening

van de dienstverlening waarbij communicatie en (digitale) toegankelijkheid, zowel intern als extern gericht, de hoogste prioriteit krijgen. Houden van een klanttevredenheidsonder-

11

Geen. Het eerstvolgende on-

zoek (iedere 2 jaar). (Waarstaatjegemeen-

derzoek wordt gehouden in

te).

2015.

Houden onderzoek telefonische bereikbaar-

In 2014 is het onderzoek uit-

heid

gevoerd.

Houden jaarlijks benchmarkonderzoek uitvoering prestatievelden WMO.

12

De benchmark 2014 is uitgevoerd (over 2013).

9

0 Algemeen bestuur

Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2014

0.2.2

De dienstverlening kenmerkt zich door cre-

13

Continu proces.

14

De gemeentelijke website is

ativiteit en inventiviteit, met als leidraad ‘afspraak= afspraak’. Verdere ontwikkeling digitale dienstverlening via de website.

‘Up to date’ gehouden. De regelgeving is ontsloten via internet.

Openbare informatie aan de raad is via de

08

Doorlopend uitgevoerd.

15

Monitoring van het meldingen

gemeentelijke website toegankelijk. 0.2.3

Monitoring van het meldingen- en klachtensysteem.

en klachtensysteem via het geautomatiseerde systeem SIM meldpunt.

0.2.4/0.3.1

Voorkomen van geschillen.

16

Premediation is ingekaderd als

Benutten/inkaderen van premediation als

onderdeel van het handelen

onderdeel van het handelen van de ge-

van de gemeente.

meente. 0.2.5

Maximale administratieve lastenverlichting.

17

Doorlopend aandachtspunt.

0.2.6

Vermindering van de gemeentelijke regel-

18

Doorlopend aandachtspunt.

19

Continu proces.

19

Doorlopend.

geving. 0.2.5/0.2.7

Toetsen servicenormen mede op basis toepassing Wet Dwangsom en klanttevredenheidsonderzoeken. Strikte uitvoering van de ‘Prestatieafspraken tussen raad en college’.

10

0 Algemeen bestuur

Aandachtspunt

Doelstelling

0.4/0.4.2 Regi-

Bevorderen van een niet-vrijblijvende sa-

onale samen-

menwerking met omliggende gemeenten.

Nr.

Activiteiten 2014

20

Uitvoering gegeven aan het

werking Binnen Stuurgroep Voorne-Puttenverband op basis van gelijkwaardigheid samenwer-

decentralisatieproces overhe-

ken.

veling rijkstaken in het sociale domein. 21/

Aan de gezamenlijke visies en

22

projecten is op basis van het jaarlijkse werkplan uitvoering gegeven.

23

In 2014 is de communicatie over samenwerking op Voorne-Putten gecoördineerd via deelname aan projectteam Voorne-Putten

0.5/0.5.1

Mogelijke verzelfstandiging van organisa-

Verzelfstandi-

tieonderdelen slechts op basis van een ge-

ging

degen onderzoek.

24

Uitvoering visie op de toekomstige organisatie

In Stuurgroep Voorne-Puttenverband na-

21/

Doorlopend. Basis is het jaar-

gaan welke samenwerking kan worden ge-

22

lijks op te stellen werkplan.

vonden binnen de gemeenten op VoornePutten.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Interactieve beleidsvorming/voorlichting 01. Beleidsparticipatie algemeen De notitie Doordachte participatie en de spelregels Brielse beleidsparticipatie bieden een handvat bij het opzetten en uitvoeren van een beleidsparticipatietraject. De ambtelijke organisatie gebruikt deze handvatten bij het vormgeven van deze trajecten waarbij de communicatieadviseurs een adviserende en ondersteunende rol (kunnen) hebben. In 2014 zijn de handvatten onder andere gebruikt in het gehele proces rondom de decentralisaties. 02. Briels Burgerpanel In 2014 zijn drie enquêtes van het burgerpanel gehouden. De onderwerpen waren veiligheid, communicatie en evaluatie citymarketing. De uitkomsten van deze enquetes zijn gebruikt bij de evaluatie van het Integraal Veiligheidsbeleid, de verdere ontwikkeling van gemeentelijke communicatiemiddelen en de evaluatie citymarketing. De kosten van het burgerpanel voor onderzoek communicatiemiddelen bedroegen in 2014 € 3.250 en voor het jaarlijks onderhoud € 1.728. De uitvoering betreffende vei-

11

0 Algemeen bestuur ligheid (€ 2.525) en citymarketing (€ 2.160) zijn op de betreffende programma’s verantwoord. 03. Uitvoering ‘Realisatieplan (e-) dienstverlening gemeente Brielle.’ De uitvoering van het realisatieplan (e-) dienstverlening gemeente Brielle is een continu proces. Daarnaast worden nieuwe ontwikkelingen, mede in overleg met Syntrophos en de deelnemers daaraan, in het plan aangepast c.q. toegevoegd. 04. Reguliere communicatie-uitingen In 2014 is de gemeentepagina wekelijks verschenen. Hiernaast is de publicatie van algemeen verbindende voorschriften en verkeersbesluiten gewijzigd. Deze worden sinds 1 januari 2014 elektronisch gepubliceerd op www.overheid.nl. In 2014 zijn er drie specials gemaakt, inhoudende de veranderingen in de zorg, de begroting en de verkiezingen. Het aantal specials en externe nieuwsbrieven is onder andere door minder grootschalige, gemeentebrede projecten in 2014 minder omvangrijk dan voorgaande jaren. Hiernaast wordt meer informatie verstrekt op de gemeentepagina. In 2014 is € 57.813 uitgegeven aan de gemeentepagina en specials. De koste waren begroot op € 69.000. 05. Uitvoeringsplan communicatie Het ‘Uitvoeringsplan communicatie gemeente Brielle’ is het vertrekpunt voor de gemeentelijke communicatie-activiteiten. In 2014 hebben de de communicatieadviseurs ondersteuning gegeven bij de gemeentelijke verkiezingen. Daarnaast is voornamelijk uitvoering gegeven aan de bestaande activiteiten, zoals: interne communicatie, risicoen crisiscommunicatie, persvoorlichting, huisstijlcoördinatie, evenementen, citymarketing enz. De kosten voor het onderdeel overige communicatiekosten zijn begroot op € 21.000. Hierop worden onder meer de uitgaven bekostigd voor het burgerpanel. Deze bedroegen voor het onderhoud burgerpanel € 1.728 en die van onderzoek communicatiemiddelen € 3.250. 06. Wooninformatiebeurs/expositie In 2014 heeft de gemeente deel genomen aan de woonbeurs. 07. Wijk- en dorpsraden In elke wijk is in overleg met de bewonersvereniging een wijkschouw gehouden en in Vierpolders en Zwartewaal heeft tevens een bestuurlijk overleg plaats gevonden. 08. De toegankelijkheid van het raadsinformatiesysteem voor de burgers De toegankelijkheid van het raadsinformatiesysteem voor de burgers heeft volledig vorm gekregen. Op deze weg wordt voortgegaan. De live-uitzendingen van de gemeenteraads- en commissievergaderingen zijn via internet te volgen.

12

0 Algemeen bestuur 09. Het Handvest 'Informatievoorziening aan de raad' In de vergadering van 10 april 2007 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Handvest ‘Informatievoorziening aan de raad’. Daarin is vermeld op welke wijze het college aan de actieve en passieve informatieplicht aan de gemeenteraad zal voldoen, om de raad in de gelegenheid te stellen inhoud te geven aan de kaderstellende en controlerende rol. 10. Inspraakverordening Uitgangspunt voor de inspraakprocedures blijven de wettelijke regelingen en de vastgestelde inspraakverordening, die optimaal wordt ingezet. De fracties worden tijdig bij de inspraakprocedures betrokken.

Dienstverlening 11. Houden van een klanttevredenheidsonderzoek In 2014 is een telefonisch bereikbaarheidsonderzoek gehouden. Het eerstvolgende klanttevredenheidsonderzoek is gepland in 2015. 12. Benchmarkonderzoek uitvoering prestatievelden WMO. Jaarlijks wordt een benchmarkonderzoek (inclusief een klanttevredenheidsonderzoek) gehouden naar de uitvoering van de WMO. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken wordt bezien welke verbeteringen kunnen worden getroffen. In 2014 is de benchmark (over 2013) gehouden. De waardering is 7.1 (vergelijkbare gemeenten 6.8). Gelet op de benchmark is Mantelzorg als speerpunt benoemd voor het ontwikkelen van beleid in 2015. In 2015 biedt SGBO geen benchmark aan met het oog op de decentralisaties en het feit 2014 het laatste jaar van de ‘oude’ Wmo was. De totale kosten voor benchmark- en klanttevredenheidsonderzoek waren € 11.132. (op Programma 6). 13. Klantcontactcentrum. Er wordt gewerkt aan de uitwerking van de visie op dienstverlening. Het uiteindelijke streven is dat in 2015 de gemeente voor de burger dé ingang is voor nagenoeg alle vragen aan de overheid. 14. ‘Up to date’-houden gemeentelijke website Alle reguliere werkzaamheden hebben plaats gevonden. Het prefillen van formulieren (d.w.z. het automatisch invullen van NAW-gegevens op basis van DigiD) is in 2014 gerealiseerd. Tevens is voldaan aan de verplichting om een aantal formulieren voor bedrijven te kunnen gebruiken met e-herkenning (eHerkenning kan worden gezien als een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren dat met eHerkenning. Een belangrijk verschil is dat DigiD wordt verstrekt door de overheid en eHerkenning door commerciële bedrijven). 15. Monitoring van het meldingen- en klachtensysteem Per kwartaal wordt een korte rapportage opgemaakt van de afhandeling van de klachten.

13

0 Algemeen bestuur 16. Premediation Premediation is ingekaderd als onderdeel van het handelen van de gemeente. Er is wederom een bijscholingsactiviteit gehouden om het geleerde op peil te houden. 17. Maximale administratieve lastenverlichting en 18. Vermindering van de gemeentelijke regelgeving Het streven is continu gericht op maximale administratieve lastenverlichting in de zin van ‘niet meer regelen dan strikt noodzakelijk is’. 19. Toetsen servicenormen en uitvoering van de ‘Prestatieafspraken tussen raad en college’. De vastgestelde servicenormen wordend blijvend op hun waarde getoetst en zo nodig aangepast. Uitvoering wordt gegeven aan de notitie ‘Prestatieafspraken tussen raad en college’.

Regionale samenwerking 20. Algemeen De vorming van een Metropoolregio Rotterdam Den Haag in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling is in volle gang. Met ingang van 1 januari 2015 start de voorgestelde samenwerking. 2014 stond verder in het teken van het decentralisatieproces ten aanzien van de zorgtaken. 21. Samenwerking gemeenten op Voorne-Putten Op 9 september 2014 heeft de raad met instemming kennis genomen van de strategische agenda Voorne-Putten. Deze strategische agenda biedt het inhoudelijke kader voor de samenwerking tussen de gemeenten op Voorne-Putten. Op 13 oktober 2014 is de strategische agenda ook besproken in een gezamenlijke radenbijeenkomst. De Stuurgroep Voorne-Putten heeft aansluitend de gemeentesecretarissen gevraagd om een voorstel voor de oprichting en inrichting van een slank programmabureau op te stellen. 22. Bestuurskrachtmetingen In 2013 zijn lokale en regionale bestuurskrachtmetingen gehouden, die naar de stand van zaken van dat moment inzicht geven in de situatie in de gemeenten, de meerwaarde van (verdere) samenwerking daarbij en de appreciatie van de gemeenten bij de dan bestaande samenwerking. 22. Uitvoering van gezamenlijke visies/projecten Binnen het genoemde samenwerkingsverband Voorne-Putten (SVP) zijn inmiddels diverse rapportages opgesteld. De deelnemende gemeenten geven binnen het kader van het portefeuillehouders-overleg nadere uitvoering aan deze notities. 23. Deelname aan projectteam Voorne-Putten In 2014 is door één van de communicatieadviseurs deelgenomen aan het projectteam samenwerking Voorne-Putten.

14

0 Algemeen bestuur 24. Mogelijke verzelfstandiging organisatieonderdelen Medio 2012 is een visie op de toekomstige organisatie onder de titel ‘Op eigen kracht, (samen) werken aan Brielle’ opgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. Het document geeft een waarschijnlijke en wenselijke richting aan voor de bedrijfsvoering.

Jumelage Het Havlickuv Brod-comité Brielle heeft volgens het gebruikelijke programma uitvoering gegeven aan activiteiten, gericht op instandhouding van de jumelage.

Ondersteuning raad De ondersteuning van de raad vindt primair plaats door en via de door de raad benoemde griffier. Daarnaast kunnen raads- en commissieleden gebruik maken van de expertise van de ambtelijke organisatie, die geregeld is in de "Verordening op de ambtelijke bijstand".

Wat heeft het gekost? In onderstaande tabel zijn de baten en lasten opgenomen, die aan het programma zijn verbonden. Omschrijving

Begroting

Begroting 2014

Gerealiseerd

2014 primair

na wijziging

2014

2.673.302

2.548.002

2.557.307

Baten

-225.578

-228.332

-320.977

Saldo

2.447.724

2.319.670

2.236.330

Lasten

Toelichting: De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: 4.343.645 – aanschaf iPads: In 2014 zijn voor diverse raads- en commissieleden iPads aangeschaft. De kosten hiervan bedroegen € 3.196 (niet begroot). 4.343.023 – representatiekosten (begroot € 48.000 – werkelijke uitgaven € 62.261 - overschrijding € 14.261). De raming voor deze post is gelet op de uitgaven in 2014 (o.a. kosten afscheid/recepties) niet toereikend gebleken. 4.300.000 –inhuur personeel van derden bestuursondersteuning (restant raming € 71.555) Bij de najaarswijziging is het budget ad. € 221.000 verlaagd met € 147.920 en voor dit bedrag verdeeld over diverse programma’s en het onderdeel bedrijfsvoering. Op basis van het totaal van de werkelijke uitgaven in 2014 voor inhuur derden bestuursondersteuning is uiteindelijk de post overschreden met € 3.803. 4.343.045 – Externe advisering (restant € 8.416) Voor diverse externe kosten van advies/begeleiding, waaronder fiscale advisering is in 2014 een bedrag van € 16.584 uitgegeven. De raming hiervoor bedroeg € 25.000.

15

0 Algemeen bestuur 4.343.046 - Publiciteit en voorlichting (restant € 22.764): Voor het vervaardigen van de gemeente pagina is € 57.813 uitgegeven (budget € 69.000). Er zijn geen uitgaven geweest voor “Brielle bouwt” (geraamd € 7.500). Ten behoeve van de overige communicatiekosten is € 9.423 besteed (beschikbaar budget € 13.500). 4.343.073 – uitvoering dwangsom/externe klachtvoorziening. In 2014 is tegemoet gekomen aan één bezwaar inzake een WOB-verzoek voor een bedrag van € 487 (raming post € 5.000). 4.425.001 – vergoeding raadsfracties De uitgaven bedragen € 3.152. De raming bedraagt € 10.500. De onderschrijding op deze post bedraagt derhalve € 7.348. De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er in totaal € 24.400 meer kosten worden doorverdeeld. Deze worden zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering. Bij zowel de afdracht als het te ontvangen bedrag aan rijksleges Burgerzaken was een te lage raming opgenomen. De werkelijke afdracht en opbrengst ligt ruim € 80.000 hoger. Omdat dit zowel lasten als baten betreft, is het effect hiervan budgettair neutraal. De opbrengst van de gemeentelijke leges ligt € 12.800 hoger dan werd verwacht.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn geen investeringen voorzien.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 001 Bestuursorganen 002 Bestuursondersteuning college 003 Verkiezingen 004 Baten secretarieleges burgerzaken 005 Bestuurlijke samenwerking 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)

16

0 Algemeen bestuur

17

1 Openbare orde en veiligheid

1

Openbare orde en veiligheid

Het programma Openbare orde en veiligheid omvat openbare orde en veiligheid, het verbeteren van de sociale veiligheid en de vermindering van criminaliteit en overlast van met name jeugdigen.

Wat hebben we bereikt? De prioriteiten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2014

1.1/1.1.1.

Actief wegnemen van onveilige situaties

01

Continu proces.

Integraal vei-

met mogelijke inzet van een gebiedsgerich-

ligheidsbeleid

te aanpak. Uitvoering integraal veiligheids-

02

Onderzoek Veiligheidsindex

beleid. 1.1.2

Knel- en verbeterpunten vaststellen met behulp van een veiligheidsindex.

1.1.3

Actieplan gebiedsgericht aanpak.

heeft plaats gevonden. 03

In elke wijk is een schouw gehouden.

1.1.4

Bestuurlijke en operationele oefening cri-

04

sisbeheersing. Verder vorm geven organisatie crisisbe-

Bestuurlijke oefening heeft plaats gevonden.

05

Continu proces.

heersing. 1.2/1.2.1 Fy-

Bevordering fysieke en sociale veiligheid en 06

Afstemming en samenwerking

sieke en sociale

veiligheidsbeleving.

heeft plaats gevonden op het gebied van handhaving

veiligheid

1.2.2

1.2.3

Bevordering toepassing van de bestuurlijke

07

Deelname aan Burgernet.

08

Toepassing van bestuurlijk

strafbeschikking voor overlast in de open-

handhaven wordt continu be-

bare ruimte.

vorderd.

Strengere aanpak drugs- en drankoverlast.

09

Toezicht en handhaving op het gebied van Jeugd en veiligheid heeft continu prioriteit.

1.2.4

Drankgebruik jongeren wordt tegengegaan. 10

Continu proces. Samenwerking met de regiogemeentes op het gebied van controle is in 2014 gestart.

18


Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2014

1.3/1.3.1

Inzetten op een preventieve aanpak ten-

11

Continu proces.

Preventieve

einde een positief effect op de veiligheids-

Extra aandacht in 2014 ge-

aanpak vanda-

beleving te bewerkstelligen.

weest voor voorkomen van

lisme, overlast

Activiteitenplan Vandalismebestrijding en –

woninginbraken.

en criminaliteit

preventie.

1.3.2

Optimaliseren toezicht openbare ruimte en

12

Continu proces.

13

Uitgevoerd project terugdrin-

handhaving. 1.3.3

Zorgen voor een sluitende aanpak voor Jongeren. Onder programma 6 opgenomen.

gen vernielingen. 14

Voort gezet project ‘Schoon, heel en veilig’.

1.3.4

Uitvoering geven aan het programma ter

15

Continu proces.

16

In 2014 is een nieuwe dienst-

bestrijding van graffiti. Overige ontwik- Dierennoodhulp

verleningsovereenkomst afge-

kelingen

sloten. Veiligheidshuis

17

Participatie in veiligheidshuis

Wat hebben we daarvoor gedaan? 01. Doorlopende uitvoering Integraal Veiligheidsbeleid. In 2014 is gestart met het herzien van de nota Integraal Veiligheidsbeleid. De prioriteiten hierbij zijn door de raad vastgesteld. De nota Evenementenbeleid 2014-2015 wordt toegepast. Vanaf 1 januari 2010 is de pilotorganisatie RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) Rotterdam-Rijnmond ingericht. Ook in 2014 is het RIEC gecontinueerd. 02. Resultaten uit de laatste rapportage veiligheidsindex benutten voor projectmatige / gebiedsgerichte aanpak veiligheid. In 2014 heeft opnieuw het onderzoek Veiligheidsindex plaats gevonden. 03. Aandacht voor burgerparticipatie bij actieplan gebiedsgerichte aanpak t.b.v. actief wegnemen van onveilige situaties. Met alle wijkverenigingen is afzonderlijk een wijkschouw gehouden. 04. Bestuurlijke /Operationele oefening crisisbeheersing Crisisbeheersing en brandweer Op 8 januari 2008 besloot de raad de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan te wijzen als orgaan dat namens de gemeente belast is met de uitvoering van de in de Brandweerwet omschreven taken. De door de VRR te verrichten werkzaamheden zijn opgenomen in een dienstverleningsovereenkomst.

19

1 Openbare orde en veiligheid In oktober 2014 is een bestuurlijke oefening gehouden, te weten de zogeheten Burgemeestersgame. 05. Instellen en starten met regionale pools ter uitvoering van het in 2010 vastgestelde regionaal crisisbeheersingsplan/Opleiden diverse medewerkers. Het regionale Crisisplan 2014-2017 is voor alle gemeenten identiek. Ter uitvoering van dat regionaal plan zijn nieuwe deelplannen opgesteld. Jaarlijks worden deze op actualiteit worden beoordeeld. Aan de hand van het Regionaal Crisisplan wordt de crisisorganisatie verder vorm gegeven. Door de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond worden regelmatig initiatieven genomen om trainingen te houden voor medewerkers van de operationele diensten van de gemeenten. Daaraan hebben diverse medewerkers uit de gemeente deel genomen. 06. In samenspraak met regiogemeenten vaststellen integrale handhavingsarrangementen. Waar mogelijk vindt afstemming en samenwerking op het gebied van handhaving plaats. 07. Burgernet De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kent drie informatiekanalen, te weten NLalert, Rijnmondveilig.nl en Burgernet. Zowel NL-alert als Rijnmondveilig.nl worden aan iedere burger aangeboden door de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Sedert 2012 neemt gemeente Brielle deel aan Burgernet. 08. Toepassing van bestuurlijk handhaven wordt continu bevorderd. Vanaf 1 juli 2010 wordt gebruik gemaakt van de bestuurlijke strafbeschikking. Het op de uitvoering gericht toepassen en uitbreiden van alle mogelijkheden wordt continu bevorderd. 09. Toezicht en handhaving op het gebied van Jeugd en Veiligheid heeft prioriteit. Aanpak overlast gerelateerd aan drugs en alcohol heeft, in het Integrale Veiligheidsbeleid, een zeer hoge prioriteit. 10. Invoering nieuwe Drank- en Horecawet. Per 1 januari 2014 is de wet wederom gewijzigd. De belangrijkste wijziging was dat de alcoholleeftijd verhoogd is naar 18 jaar. Bij invoering van de gewijzigde Drank- en Horecawet, met ingang van 1 januari 2013, is het toezicht definitief overgeheveld naar de gemeenten en is gestart met dit gemeentelijk toezicht. In 2014 is een samenwerking gestart met de regiogemeentes op het gebied van controle op supermarkten in het kader van de Drank- en Horecawet. 11. Inzetten op een preventieve aanpak teneinde een positief effect op de veiligheidsbeleving te bewerkstelligen. Activiteitenplan Vandalismebestrijding en –preventie. De stappen in het activiteitenplan vandalismebestrijding en –preventie worden uitgevoerd. In 2014 is er extra aandacht geweest voor het voorkomen van woninginbraken.

20

1 Openbare orde en veiligheid 12. Diverse handhavingstaken worden vanuit de politie naar de gemeente overgedragen. Nieuwe taken worden voortvarend opgepakt. Diverse kleine overtredingen worden voortvarend aangepakt. Met ingang van 1 januari 2013 is tevens het toezicht en handhaving op de Drank- en Horecawet overgedragen. 13. Uitvoering project terugdringen vernielingen. Het project Intensieve Aanpak, de projecten Halt, het JCO en het bestuurlijk overleg Jeugd- en Veiligheid zijn ingedeeld bij programma 6 omdat de nadruk bij deze activiteiten ligt bij Jeugd en preventie. 14. Voortzetting project ‘Schoon, heel en veilig’. Voortgezet wordt het project onder de naam “Schoon, heel en veilig”. De gemeente is met het Sociaal Werkvoorzieningsschap “De Welplaat” overeengekomen, dat deze instelling personeel inzet voor het structureel en systematisch schoonhouden van de wijken. 15. Continu uitvoering geven aan het programma ter bestrijding van graffiti. In het actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid zijn de doelstellingen uitgewerkt in maatregelen en uitgezet in tijd. Het programma ter bestrijding van graffiti (preventie en repressie) maakt hier onderdeel van uit.

Ontwikkelingen 16. Dierennoodhulp In 2011 is besloten om de kosten voor (wettelijk verplichte) opvang van zwerfdieren te vergoeden op basis van de kostprijs. In 2014 is hiervoor een nieuwe dienstverlenings-overeenkomst afgesloten. 17. Veiligheidshuis Het veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen verschillende veiligheidspartners, gericht op een integrale, probleemgeoriënteerde aanpak van criminaliteit en het bevorderen van sociale veiligheid. In voorkomende gevallen neemt de gemeente deel aan de casusoverleggen.


Begroting

Begroting 2014

Gerealiseerd

2014 primair

na wijziging

2014

1.601.638

1.565.638

1.507.461

Baten

-10.000

-10.000

-17.291

Saldo

1.591.638

1.555.638

1.490.170

Lasten

21


Toelichting: De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: De uitgaven op het terrein van het veiligheidsbeleid zijn lager uitgevallen dan geraamd ( - € 15.549) Ook op het terrein van de toezicht/handhaving vallen de uitgaven lager uit dan was voorzien ( - € -13.138) De opbrengst voor in rekening gebrachte kosten van toepassen van bestuursdwang bedraagt € 5.736 (niet begroot). De doorverdeling van kosten vanaf de kostenplaatsen laat zien dat er in totaal € 17.205 minder aan kosten wordt doorberekend. Deze worden zo nodig in hoofdlijnen toegelicht bij de paragraaf Bedrijfsvoering.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn geen investeringen voorzien.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid.

22


23

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

Het programma Verkeer, vervoer en waterstaat omvat de aanleg en het onderhoud van wegen en straten, bruggen, openbare verlichting, binnenhavens en waterwegen en waterkeringen en de zorg voor de verkeersveiligheid en voor een bereikbaar openbaar vervoer en het parkeren in de kernen.


Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2014

2.1/2.1.1 Be-

Verbeteren bereikbaarheid gemeente inclusief

01

Nader onderzoek aanslui-

reikbaarheid

Glaspark 4P en bedrijventerreinen.

ting Glaspark 4P nabij

gemeente.

Vierpolders op N57 ter hoogte van Nieuwenhoorn

2.1.2

02

Gereedkomen ongelijkvloerse kruising N218-N57

2.3/2.3.1 Ver-

Verhoging verkeersveiligheid en verbetering

03

Uitvoering maatregelen

keersveiligheid/ verblijfskwaliteit.

Gemeentelijk Verkeer- en

verblijfskwali-

Vervoersplan en Verkeers-

teit.

circulatieplan binnenstad

2.4/2.4.1 On-

Kwaliteitsniveau wegen en terreinen brengen

04

Onderhoud diverse wegen

05

Voortzetten project

derhoudsniveau op niveau dat overeenkomt met CROW niveau wegen en ter-

"B".

reinen. 2.0.1 Algemeen Schoonmaken diverse wegen en terreinen door inzet personeel van Sociaal Werkvoor-

Schoon, heel en veilig

zieningschap De Welplaat.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 01. Nader onderzoek aansluiting Vierpolders op N57 ter hoogte van Nieuwenhoorn De gemeente Hellevoetsluis is in 2014 begonnen met de realisatie van de rondweg rond Nieuwenhoorn. Naar verwachting worden deze werkzaamheden in de loop van 2015 afgerond. Hiermee zijn de belemmeringen die de gemeente Hellevoetsluis had tegen het realiseren van een extra aansluiting op de rotonde N57-Nieuweweg weggenomen. Zodra meer zicht is op de ontwikkelingen van het Glaspark4P wordt het overleg met de gemeente Hellevoetsluis en met Rijkswaterstaat weer opgepakt. Indien dit overleg leidt tot een positief besluit, zullen de benodigde middelen verwerkt worden in de grondexploitatie glassanering.

24

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 02. Ongelijkvloerse kruising N218-N57 In december 2014 is de ongelijkvloerse kruising N218-N57 in gebruik genomen. Alleen de open afritten moeten nog worden afgewerkt en voorzien van de definitieve deklagen en belijning en dat zal in 2015 zijn beslag krijgen. In de initiële planning zou alles eind 2014 afgewerkt zijn. De vertraging is gekomen door problemen met de voorbereiding en het verleggen van kabels en leidingen. Daarnaast is, in verband met de vereiste kwaliteit, in de winterperiode geen asfalt aangebracht. De huidige planning geeft aan dat alle werkzaamheden in juni 2015 zijn afgerond. 03. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en Verkeerscirculatieplan binnenstad (VCP) In 2014 is in overleg met de vereniging Maarlandbewoners, politie en Veilig Verkeer Nederland gezocht naar acceptabele methoden om de snelheid op het Maarland terug te dringen. Hiervoor is na de zomer een pilot uitgevoerd met versmallingen op het Maarland Noordzijde. Uit metingen is gebleken dat de toegepaste inrichting de gemiddelde snelheid juist verhoogt in plaats van verlaagt. Daarnaast is met behulp van een enquête aan de bewoners hun menig gevraagd. Hieruit bleek dat de toegepaste inrichting meer overlast en ongemak veroorzaakt. Nu de versmallingen niet het gewenste resultaat heggen gebracht en ook de mening van de omwonenden negatief is, zullen wegversmallingen verwijderd worden. In 2015 zal de toegankelijkheid van de binnenstad voor vrachtwagens beperkt worden, zowel in lengte als in gewicht. Alvorens de overige maatregelen van het GVVP en het VCP in uitvoering worden genomen, worden deze beoordeeld op nut en noodzaak. De uitgaven in 2014 bedroegen € 15.839. 04. Onderhoud wegen De systematiek van het onderhoud voor de wegen, fiets- en voetpaden in Brielle voorziet jaarlijks in diverse kleinere reparaties en enkele renovatie- c.q. herinrichtingsprojecten. Hierdoor kan het onderhoudsniveau van de wegen gemiddeld op het niveau B van de CROW systematiek worden gehandhaafd en blijven de jaarlijkse kosten op een aanvaardbaar niveau. Conform het werkprogramma wegen hebben in 2014 vooral aan de volgende wegen werkzaamheden plaatsgevonden: Rugge, Ommeloop / Watering, Seggeweg, Welleweg, Langestraat, Zuurland, binnenstad en Zuurland De uitgaven van deze werkzaamheden bedragen € 635.931; hiervan is € 24.614 doorberekend en wordt € 305.112 gedekt door een beschikking over de reserve onderhoud wegen. Zie ook de toelichting bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. 05. Project Schoon, heel en veilig De openbare ruimte van de gemeente wordt op diverse locaties schoongemaakt door medewerkers van het Sociaal Werkvoorzieningschap De Welplaat. De totale kosten bedragen € 56.734 per jaar, waarvan € 18.000 wordt verantwoord op programma 7 en de rest grotendeels op programma 2. Voor het schoonmaken van terreinen in eigendom bij derden wordt € 11.708 terug ontvangen.

25

2 Verkeer, vervoer en waterstaat


Lasten Baten Saldo

Begroting

Begroting 2014

Gerealiseerd

2014 primair

na wijziging

2014

3.361.270

3.887.737

3.117.290

-54.746

-76.200

-83.287

3.306.524

3.811.537

3.034.003

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: In 2015 zijn de volgende restantbudgetten opnieuw ter raming gebracht: - Vervangen groot gereedschap € -3.590 - Onderhoud wegen € -325.882 - Uitvoeringsmaatregelen GVVP € -169.161 - Onderhoud brandkranen € -6.851 - Onderhoud bruggen € -14.144 Onderhoud wegen € -47.364 In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is nader toegelicht welke wegen zijn herstraat of gerenoveerd. De onderbesteding, afgezien van de eerder genoemde overheveling naar 2015 van € 325.882, is vooral veroorzaakt doordat het deelbudget bedoeld voor weginspecties, opstellen calculaties en bestekken, niet geheel is besteed. Gladheidbestrijding € -18.546 De lagere kosten voor de inkoop van zand en zout houden verband met de gunstige weersomstandigheden. Energiekosten openbare verlichting € -14.735 De lagere energiekosten zijn veroorzaakt door de in 2014 verantwoorde afrekening over de 2e helft van 2013; deze is € 18.514 voordelig. Herstel schade openbare verlichting € -9.291 De niet verhaalbare schade aan de lichtmasten van de openbare verlichting, veroorzaakt door motorvoertuigen of als gevolg van vandalisme, is al jarenlang aan het dalen: - 2011 € 12.850 - 2012 € 9.637 - 2013 € 6.581 - 2014 € 5.709 Het budget zal met ingang van 2015 verlaagd worden. Onderhoud parkeerterreinen € -3.193 In 2014 is alleen onderhoud uitgevoerd aan het vrachtwagen parkeerterrein in Seggelant. Het parkeerterrein in ’t Woud is in 2013 nog volledig gerenoveerd. Het budget is met ingang van 2015 al met € 2.190 verlaagd.

26

2 Verkeer, vervoer en waterstaat Onderhoud sloten en oeververdediging € -13.547 Voor het vervangen van beschoeiingen is voor de jaren 2014, 2015 en 2016 in elk jaar een investering van € 150.000 opgenomen; zie ook bij investeringen hierna. De kosten voor reparatie en onderhoud aan de oeververdediging zijn daardoor lager dan geraamd.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen aan de orde gekomen: Herinrichting De Nolle en omgeving Investeringsbedrag: € 1.077.500; uitgegeven t/m 2014 € 940.774 Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: Begin 2014 zijn aan de kant van het Maerlant College beschoeiingen aangebracht. Door het deel dat gereserveerd is voor extra voorzieningen voor fietsers in de hierna genoemde investering “Fietsstroken Vlaardingerhilseweg” op te nemen, kan deze investering afgesloten worden. Fietsstroken Vlaardingerhilseweg Investeringsbedrag: € 136.726; uitgegeven t/m 2014 € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: De rotonde bij de Hossenbosdijk, Veckdijk en De Nolle is ruim 2½ jaar in gebruik. Er zijn gedurende die periode geen berichten ontvangen waarbij fietsers en andere weggebruikers geconfronteerd zijn met gevaarlijke situaties c.q. ongelukken. Ook zijn geen opmerkingen ontvangen van weggebruikers die de situatie als gevaarlijk kenmerken. Hieruit mag geconcludeerd worden dat de situatie voor alle weggebruikers veilig genoeg is. Extra voorzieningen als aparte fietsstroken zijn derhalve niet noodzakelijk. Er volgen nog wat aanvullende werkzaamheden voor een deel van dit geld. Uitvoering maatregelen GVVP Investeringsbedrag: € 102.453; uitgegeven t/m 2014 € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: In de loop van 2015 zal bezien worden of het GVVP herijkt gaat worden, waarbij tevens het restant van deze investering betrokken wordt. Zie ook de toelichting hiervoor bij “03. Uitvoering Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) en Verkeerscirculatieplan binnenstad (VCP)”. Revitalisering Vierpolders infra Investeringsbedrag: € 1.311.314; uitgegeven t/m 2014 € 1.198.708 Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: De revitalisering van het gebied rondom ‘t Dijckhuis is in 2013 afgerond. In 2014 is een subsidie ad € 70.000 ontvangen van de Stadsregio Rotterdam. Opzetstrooier en schuif Atego Investeringsbedrag: € 37.170; uitgegeven t/m 2014 € 0 Afschrijving: 7 jaar lineair Toelichting: De vervanging van de Mercedes Atego is gelet op de kwaliteit van het voertuig uitgesteld tot 2017. De vervanging van de hierbij behorende strooier is daardoor ook uitgesteld tot 2017.

27

2 Verkeer, vervoer en waterstaat Opzetstrooier en borstel nieuwe pick-up Investeringsbedrag: € 40.000; uitgegeven t/m 2014 € 0 Afschrijving: 10 jaar lineair Toelichting: Er is in 2014 nog geen besluit genomen over de aanschaf van een nieuwe pick-up (zie ook de toelichting bij de paragraaf Bedrijfsmiddelen), zodat ook de opzetstrooier en borstel nog niet zijn aangeschaft; een en ander zal in de loop van 2015 opnieuw bekeken worden. Aanpassen houten brug nabij stadskantoor Investeringsbedrag: € 60.000; uitgegeven t/m 2014 € 0. Afschrijving: 25 jaar lineair. Toelichting: De besturing van de houten brug tegenover het stadskantoor wordt hydraulisch aangestuurd. In 2014 is een technische inspectie uitgevoerd en is geconstateerd dat de grote houten delen van de brug in zeer slechte staat zijn. Een ankerbalk is noodzakelijkerwijs direct vervangen. Aan de hand van deze inspectie zijn nu drie offertes aangevraagd voor het herstel van : - de hydraulische installatie - de verankering - de revisie van diverse houten delen In 2015 zal aan de hand van de totale kosten nader geadviseerd worden over het uitvoeren van groot onderhoud of eventueel het vervangen van de gehele brug. Vervangen houten banken Investeringsbedrag: € 30.000; uitgegeven t/m 2014 € 0. Afschrijving: 15 jaar lineair. Toelichting: Voor de bestaande houten banken zijn bij schade of noodzakelijke reparatie geen planken meer leverbaar. Daarnaast zijn de betonnen voeten veelal beschadigd. In 2014 is een volledige inventarisatie uitgevoerd van alle banken. In 2015 zullen alle betonnen poten vervangen worden door stalen poten en alle houten delen (zit- en rugdelen) vervangen door stalen roosters. Aanpassen parkeerterrein Trompstraat Investeringsbedrag: € 240.000; uitgegeven t/m 2014 € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: In december 2014 is met de werkzaamheden aan de parkeerplaats begonnen; afronding medio 2015. Uitbreiding parkeervoorziening diverse wijken Investeringsbedrag: € 111.200; uitgegeven t/m 2014 € 103.787 Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: In 2014 zijn geen uitgaven gedaan; in 2015 zal nader bekeken worden of het restant nog wordt aangewend of dat de investering wordt afgesloten. Uitbreiding parkeervoorziening diverse wijken 2012 Investeringsbedrag: € 42.570; uitgegeven t/m 2014 € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: In 2014 zijn geen uitgaven gedaan; in 2015 zal nader bekeken worden of het restant nog wordt aangewend of dat de investering wordt afgesloten. Openbare ruimte Waterschapsgebouw Investeringsbedrag: € 61.100; uitgegeven t/m 2014 € 0 Afschrijving: 15 jaar lineair Toelichting: Eind 2014 is aangegeven dat voor het streekarchief een toegang

28

2 Verkeer, vervoer en waterstaat noodzakelijk is in de richting van het Jongerencentrum Bravo. Hiervoor is een plan gemaakt en uitgewerkt. De kapvergunningprocedure is in maart 2015 afgerond waarna de realisatie van de toegang is gestart. Vervangen beschoeiingen Investeringsbedrag: € 150.000; uitgegeven t/m 2014 € 124.254. Afschrijving: 25 jaar lineair. Toelichting: De gemeente Brielle heeft ca. 20 km dubbelzijdig beschoeide sloten en watergangen in beheer (ca. 40 km beschoeiing). Het vervangingscriterium is dat alleen ernstig door houtrot aangetaste beschoeiing wordt vervangen. Uit inspectie blijkt dat in totaal ca. 3.950 m. beschoeiing moet worden vervangen. Dit zal gefaseerd in 3 jaar worden uitgevoerd. Uitgaven 3 keer € 150.000. In 2014 is ca. 745 m beschoeiing vervangen in de wijken Kleine Goote en Rugge.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 210 Wegen, straten en pleinen 211 Verkeersmaatregelen te land 212 Openbaar vervoer 214 Parkeren 221 Binnenhavens en waterwegen 223 Veerdiensten 240 Watering, afwatering en landaanwinning

29

3 Economische zaken

3

Economische zaken

Het programma economische zaken omvat de activiteiten op het gebied van handel en ambacht, agrarische zaken, jacht en visserij en de relatie met de nutsbedrijven.


Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2014

3.1/3.1.1

Behoud en versterking van de werkgele-

01

Faciliteren en samenwer-

Werkgelegen-

genheid in het algemeen en de middens-

ken met de Stichting City

heid / midden-

tandsfunctie in het bijzonder.

Management Brielle. Evaluatie CMB-project

standsfunctie.

gestart eind 2014. 3.2/3.2.1 Ves-

Versterken vestigingsklimaat voor nieuwe

tiging nieuwe

bedrijven.

02

Uitvoering Actieprogramma strategisch economische visie.

bedrijven.

Vervolg revitalisering bedrijventerrein ’t Woud met een doorlooptijd t/m 2016. 3.2.2

03

Uitbreiden bedrijventerrein Seggelant; eerste gronduitgifte gerealiseerd in 2014.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 01. Stichting City Management Brielle De aandacht is uitgegaan naar een verdere professionalisering van de centrummanagementorganisatie. Prioriteit is gegeven aan de functionele invulling van de binnenstad en promotie en communicatie van de Brielse kwaliteiten. Uitvoering is gegeven aan de daaraan verbonden actiepunten uit de economische visie, evenals de intentieovereenkomst Realisatie Citymarketing Centrum Management Brielle. De activiteiten waren vooral gericht op het verhogen van de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor de bezoeker, te weten de eigen inwoners, de (dag)toeristen en het winkelend publiek uit de regio. Met ingang van 1 januari 2012 is voorlopig voor vier jaar een reclamebelasting ingevoerd. De opbrengsten daarvan hebben in de praktijk maximaal € 80.000 per jaar bedragen. De opbrengsten zijn na aftrek van de heffings- en inningskosten als subsidie doorgestort aan de Stichting CMB. In 2014 is een evaluatie gestart van het CMB-project. Uit de evaluatie moest blijken of er voldoende aanleiding is om het project ook na 2015 voort te zetten en zo ja op

30

3 Economische zaken welke wijze. Bij de behandeling van de Kadernota voor de begroting 2016-2019 zullen nadere voorstellen worden gedaan over de mogelijke voortzetting van dit project. Voor economische zaken in zijn algemeenheid en met name ook voor de uitvoering van het plan “Ondernemersfonds 2012-2015 binnenstad Brielle”, is voor de jaren 2014 en 2015 in de gemeentebegroting jaarlijks € 123.000,-- beschikbaar gesteld. Hieruit zijn in het jaar 2014 o.a. de volgende uitgaven t.b.v. het project CMB gedaan: - Sinterklaashuis € 5.000 - Inhuur Centrummanager € 30.000 - Inhuur Citymarketeer € 59.000 - Evaluatie CMB (deel 2014) € 7.320 - Nederland heeft het (TV) € 2.000 Het contract met de Citymarketeer is in december 2014 beëindigd. De Centrummanager wordt ook in het jaar 2015 (via het CMB) ingehuurd. 02. Actieprogramma strategisch economische visie De centrale missie is “het bieden van een kader voor ruimtelijke ontwikkelingen en een ruimtelijke structuur die bijdraagt aan goed kunnen wonen en leven in de gemeente, de cultuur-historische identiteit, en een bij het karakter van de gemeente passende economische ontwikkeling”. In de "Strategisch Economische Visie 2010-2020" en in het collegeprogramma 20102014 is de kwaliteitsverbetering van 't Woud opgenomen. In vervolg hierop is het rapport "Herstructurering 't Woud" opgesteld. In nauwe samenwerking met, en gesubsidieerd door, de Stadregio Rotterdam en de Provincie Zuid-Holland krijgt het bedrijventerrein ’t Woud een kwaliteitsimpuls aan de hand van de 3 thema’s: • Herinrichting van de openbare ruimte • Schoon, veilig en samen • Kwaliteitsverbetering private ruimte De totale lasten van het plan bedragen circa € 3,3 miljoen en omvat onder meer de volgende werkzaamheden: Herstraten van wegen (uitgevoerd in 2013) Herindeling diverse parkeerplaatsen (uitgevoerd in 2013) Herinrichten diverse groenvakken (uitgevoerd in 2013 en 2014) Aankoop, herstructurering en opnieuw uitgeven diverse percelen. De uitvoering hiervan is onzeker vanwege de verminderde economische omstandigheden. Zie ook de toelichting bij de paragraaf Grondbeleid. Het project loopt tot en met het jaar 2016. 03. Uitbreiden bedrijventerrein Seggelant In 2012 is een stedenbouwkundige visie opgesteld voor het bestaande bedrijventerrein Seggelant en de uitbreiding daarvan. Ook zijn randvoorwaarden geformuleerd voor de ontwikkeling van de uitbreiding. De ontwikkeling is overgelaten aan het particulier initiatief. Begin 2013 zijn de onderhandelingen gestart met de ontwikkelaar om te komen tot de vaststelling van het bestemmingsplan waarbij de gemeentelijke kosten worden verhaald op de ontwikkelaar (op basis van een anterieure overeenkomst). In november 2013 is overeenstemming bereikt. Na de onherroepelijke vaststelling van het bestemmingsplan is begin 2014 begonnen met de daadwerkelijke uitvoering van het plan. Inmiddels heeft de ontwikkelaar het eerste bedrijf mogen verwelkomen en heeft derhalve de eerste gronduitgifte/kavelverkoop daadwerkelijk plaatsgevonden.

31

3 Economische zaken


Lasten Baten Saldo

Begroting

Begroting 2014

Gerealiseerd

2014 primair

na wijziging

2014

1.776.451

2.467.297

1.493.783

-1.678.026

-3.051.072

-2.752.310

98.425

-583.775

-1.258.527

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: In 2015 zijn de volgende restantbudgetten opnieuw ter raming gebracht: - Centrum- en citymanagement € -13.620 - Revitalisering ’t Woud - herinrichting openbare ruimte € -10.000 - schoon, veilig en samen € -220.741 - voorbereiding en overleg € -50.000 - bijdragen van derden € 33.900 - subsidie provincie en stadsregio € 96.265 Stuurgroep Voorne-Putten: Economische Monitor en Economische Effectrapportage € -6.300 De Economische Monitor, waarvoor het Bedrijvenregister Zuid-Holland één van de leveranciers is, wordt in 2015 Voorne-Putten breed opgepakt. Het budget 2015 is toereikend. Verkoopkosten € 5.015 De hogere verkoopkosten zijn veroorzaakt door de bij inschrijving verkochte landbouwpercelen aan de Middelweg, Prinsenweg en Geldweg/Waterweg. De netto opbrengst is conform de raming gestort in de algemene reserve. Opbrengst specieberging € -18.783 De opbrengst van de specieberging in de Plas van Heenvliet was in het 4e kwartaal 2014 onverwacht beduidend hoger dan in de eerste drie kwartalen. Revitalisering ’t Woud; herinrichting openbare ruimte € -40.425 en subsidie provincie en stadsregio € 35.225 De onderbesteding, afgezien van de eerder genoemde overheveling naar 2015, is vooral veroorzaakt doordat de kwaliteitsverbetering van de eigen terreinen door de eigenaars gedeeltelijk direct met de aannemer is verrekend. Winstuitkeringen € -74.433 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Evides heeft het slotdividend 2013 vastgesteld op € 101.122 en over 2014 een interim-dividend uitgekeerd van € 93.311. In de begroting was voorzichtigheidshalve een dividend van € 120.000 geraamd.

32

3 Economische zaken Energieopslag - externe advisering € 10.889 - kapitaallasten € -521.478 - verkoopopbrengst w.k.o.-installatie € 275.000 - bijdragen van derden € -61.498 In 2013 is de verkoopprocedure voor de warmte-koude-installatie in gang gezet en het was de verwachting dat de levering eind 2014 plaats zou vinden. Hier is enige vertraging in ontstaan, de verkoop en levering wordt nu medio 2015 verwacht. De hogere kosten voor externe advisering zijn veroorzaakt door het langere verkooptraject. De lagere kapitaallasten zijn veroorzaakt doordat de restant boekwaarde niet eerder dan in 2015 wordt afgeboekt. Hogere bijdragen van derden: In 2014 is aan de schoolbesturen van de Breede School Zuurland, alsmede aan het Bresgebouw de kosten van de levering van warmte vanuit de wko-installatie in rekening gebracht. Dit betrof de periode 2008-2014. In afwachting van afhandeling van ons bezwaarschrift bij de belastingdienst inzake de mogelijkheid tot aftrek van btw, (welk in 2014 gegrond is verklaard), was niet eerder tot facturatie overgegaan. Wel was jaarlijks in de administratie een stelpost voor de bate van warmtelevering opgenomen. Na verrekening met deze stelposten resteert een bate van € 39.361. Tevens is in 2014 van de belastingdienst voor exploitatiekosten een teruggave ontvangen van btw over de jaren 2008 t/m 2013 voor een bedrag van € 41.193. Gelet op de geraamde bate ad. € 19.056, vallen de baten € 61.498 hoger uit dan was voorzien.

Investeringen Ten aanzien van dit programma is de volgende investering aan de orde gekomen: Energieopslag Zuurland Investeringsbedrag: € 876.787; uitgegeven t/m 2014 € 866.917. Afschrijving: 20 jaar lineair. Toelichting: In 2014 is het Kind Zorggebouw aangesloten op de wko-installatie. De kosten hiervan bedroegen € 37.500 excl. btw. Van de ontwikkelaar van het Zorggebouw is een eenmalige bijdrage ontvangen van € 64.000. In 2014 is tevens een bedrag van de belastingdienst terug ontvangen van € 129.465 in verband met de teruggave van btw. De restant boekwaarde van de investering zal in 2015 worden afgeboekt, vanwege de op handen zijnde verkoop van de installatie.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 310 Handel en ambacht 311 Baten marktgelden 330 Nutsbedrijven 341 Overige agrarische zaken, jacht en visserij

33

4 Onderwijs

4

Onderwijs

Het programma Onderwijs omvat de zorg voor de onderwijshuisvesting, het ontwikkelen van lokaal onderwijsbeleid en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling van diverse doelgroepen. De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtpunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2014

4.1 Huisvesting

Alle scholen zijn gehuisvest in goede en

01

Uitvoering is gegeven aan

onderwijs.

adequate gebouwen.

het onderhoudsprogramma 2013 en besluitvorming over het programma 2014. Twee lokalen in het kindzorggebouw zijn opgeleverd en in gebruik gegeven aan het Anker.

4.1.1

Optimalisatie huisvesting primair en

02

speciaal onderwijs Binnenstad.

Herhuisvesting s(v)o Maarlandschool in ‘t Waterschapshuis heeft plaatsgevonden, evenals nieuwbouw en renovatie van Geuzenschip en Mr. Eeuwout (begin 2015 in gebruik genomen).

4.1.2

Onderzoeken en vormgeven van een

03

Conclusies bureau Drijver

beheerorganisatie voor het maatschap-

naar Dukdalf, BRES en ’t

pelijk vastgoed van de gemeente.

Dijckhuis over efficiëntere exploitatie zijn bestuurlijk gedeeld en in aangepaste personeelsformatie vastgelegd.

34

4 Onderwijs

Aandachtpunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2014

4.3/Lokaal onder-

Een door alle schoolbesturen gedragen

04

In LEA (lokaal educatieve

wijsbeleid

lokaal onderwijsbeleid.

agenda) vastgelegd beleid is uitgevoerd. Gestart met uitwerken en uitvoeren van afspraken, vastgelegd in REA.

4.3.1

Voorkomen en wegwerken leerachter-

05

Afspraken gemaakt over

standen, stimuleren sociale zelfred-

de voor- en vroegschoolse

zaamheid kinderen.

educatie op het gebied van leerachterstanden. Overdracht vond plaats van peuterspeelzalen en kinderopvang naar primair onderwijs. Voorschools zorg advies team is van start gegaan (conform LEA).

4.3.2

Stimulering samenwerking betrokken

06

organisaties.

Verdere implementatie van de bestuurlijke afspraken vanuit de notitie zorg-onderwijs. Passend onderwijs is van kracht geworden in 2014. Met ondersteuning van de combinatiefunctionarissen zijn netwerken van sporten cultuurinstellingen opgezet voor activiteiten na schooltijd.

4.4 Een sluitende

Stimulerende en structureerde leerom-

keten van preven-

geving voor jongeren.

07

Continueren/intensiveren samenwerking tussen professionals zorg, on-

tief jeugdbeleid

derwijs en publieke jeugdzorg door opzetten wijkteam. 4.4.1

Actief leerplichtbeleid

08

Doorlopend

Wat hebben we daarvoor gedaan? 01. Alle scholen zijn gehuisvest in goede en adequate gebouwen. In 2014 is uitvoering gegeven aan het onderhoudsprogramma dat in 2013 is vastgesteld en is besluitvorming gepleegd over het programma 2014. In het kindzorggebouw zijn twee schoollokalen opgeleverd (en gehuurd door de gemeente voor 7,5 jaar), die naar behoefte in gebruik gegeven worden aan de scholen van de breede school Zuurland. Schooljaar 2014-2015 maken 2 groepen van CBS Anker er gebruik van. Er is gewerkt aan de huisvesting van de Maarlandschool in het Waterschapshuis; leerlingen 35

4 Onderwijs hebben in oktober 2014 hun intrek genomen in het Waterschapshuis. Ook is er gewerkt aan de huisvesting van het primair onderwijs in de binnenstad; leerlingen zijn begin 2015 verhuisd naar hun nieuwe school. Per 1 januari 2015 heeft de overheveling van buitenonderhoud en de middelen buitenonderhoud van gemeente c.q. Rijk naar schoolbestuur plaatsgevonden. In 2014 zijn hierover afspraken met de schoolbesturen gemaakt. 03. Beheerorganisatie voor het maatschappelijk vastgoed van de gemeente. Betreft de circa 80 panden c.a. waarvan de gemeente eigenaar is. Wordt de komende tijd onderzocht, mede in het kader van de uitvoering van de nota “Op eigen kracht, samen werken aan Brielle”. 04. + 05. Lokaal onderwijsbeleid / voorkomen en wegwerken leerachterstanden, stimuleren sociale vaardigheden. Het lokaal onderwijsbeleid voor de komende jaren is samen met alle betrokkenen vastgelegd in de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). De thema’s zijn: De vroeg- en voorschoolse educatie en de samenhang met de doorgaande leerlijn; Zorg en onderwijs; De netwerken rondom scholen met inbegrip van de combinatiefunctionarissen; Vergroten weerbaarheid leerlingen primair en voortgezet onderwijs (link met alcohol en drugs). De partners bespreken 3 keer per jaar de LEA met de gemeente op bestuurlijk niveau. Op uitvoerend niveau komen de directeuren van de organisaties elke 6 weken bijeen. Regionale aspecten (zoals passend onderwijs) worden ondergebracht in een Regionaal Educatieve Agenda (REA). Het budget voor 2014 bedroeg € 50.000, welk bedrag volledig is benut. 06. + 07. Bestuurlijke afspraken vanuit de notitie koppeling zorg onderwijs publieke jeugdzorg. In het kader van de Wet Passend Onderwijs zijn de samenwerkingsverbanden primair onderwijs en voortgezet onderwijs verplicht om ondersteuningsplannen op te stellen. De gemeenten in de regio Voorne-Putten zijn vanaf eind 2013 betrokken geweest bij de totstandkoming van de beide plannen. Voor zover mogelijk zijn deze afgestemd op het gemeentelijke beleid. Alle gemeenten op Voorne-Putten hebben ingestemd met de ondersteuningsplannen voor het primair en het voortgezet onderwijs. Voor een dekkend aanbod aan onderwijs, ondersteuning en jeugdhulp is nauwe samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp (en voor het organiseren daarvan met gemeenten) noodzakelijk. In het kader van de op te stellen beleidsplannen jeugdzorg hebben de gemeenten in de regio Voorne-Putten op verschillende momenten overleg gehad met de beide samenwerkingsverbanden. Ten aanzien van de samenwerking zijn uitgangspunten geformuleerd en vanuit de uitgangspunten zijn gezamenlijk ambities benoemd en door het OOGO (op overeenstemming gericht overleg tussen de schoolbesturen en de wethouders van de 5 gemeenten op Voorne-Putten) geaccordeerd.

36

4 Onderwijs

08. Actief leerplichtbeleid. Het leerplichtbeleid is gecontinueerd. In 2014 is besloten om geen regionaal leerplicht bureau op Voorne-Putten te formeren. Wel is er nog steeds sprake van samenwerking op het gebied van de administratie van de leerplicht.


Begroting

Begroting 2014

Gerealiseerd

2014 primair

na wijziging

2014

4.813.858

5.174.474

4.785.707

Baten

-43.154

-47.132

-59.583

Saldo

4.770.704

5.127.342

4.726.123

Lasten

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: De kosten voor het schoolzwemmen vallen in 2014 € 21.300 lager uit, wat ook een lagere opbrengst bij de Dukdalf tot gevolg heeft. In verband met openbare orde en veiligheid is besloten in december 2014 tot versnelde sloop van noodgebouwen van de Maarlandschool over te gaan. De kosten van € 34.200, welke worden gedekt uit de reserve Onderwijshuisvesting, zijn met instemming van de gemeenteraad verwerkt in de jaarrekening 2014. De verwachte besparing door de nieuwe gunning van het leerlingenvervoer per 1 januari 2014 is daadwerkelijk gerealiseerd en bedraagt € 35.000. In totaal hoefde er in 2014 € 19.000 minder uitgekeerd te worden voor vandalismeschade aan onderwijsgebouwen dan was geraamd.

Investeringen In 2014 zijn middelen beschikbaar gesteld en uitgekeerd (€ 615.890) voor de renovatie 2e fase Bahurim. T.b.v. de eerste inrichting, aanschaf screens en aanleg bekabeling voor de twee wissellokalen in het Kindzorgcentrum is een krediet beschikbaar gesteld.

37

4 Onderwijs

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 420 Openbaar basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 421 Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting 422 Bijzonder basisonderwijs, excl. onderwijshuisvesting 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 430 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, excl. onderwijshuisvesting 431 Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting 440 Openbaar voortgezet onderwijs, excl. onderwijshuisvesting 441 Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 442 Bijzonder voortgezet onderwijs, excl. onderwijshuisvesting 443 Bijzonder voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs

38

4 Onderwijs

39

5 Cultuur, sport en recreatie

5

Cultuur, sport en recreatie

Het programma “Cultuur, sport en recreatie” omvat het in stand houden en initiëren van voorzieningen op het gebied van cultuur en cultuurhistorie, kunst, sport, recreatie en toerisme en openbaar groen als dragers voor de lokale leefbaarheid en economie.


Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2014

3.3/3.4/3.5

Versterking toeristisch-recreatief profiel.

01

Versterken regiomerk

Toeristisch-

Verbreden aanbod toeristische voorzienin-

recreatief profiel.

gen om komst van toeristen passend bij

Bevordering be-

identiteit van binnenstad, te bevorderen.

Voorne-Putten 02

Uitvoering plan “Brielle erggoed in erfgoed 300 jaar vestingwerken”

zoek toeristen. 03

Onderzoek opzetten Toeristisch Informatiepunt

5.1/5.1.1

Herkenbaarheid historische binnenstad be-

Historische bin-

vorderen.

04

objecten op basis van de

nenstad. 5.1.2, 5.1.3 en

Aanlichten van panden en Lichtvisie

Sterkere profilering op basis van cultuurhis-

02

Uitvoering van het plan

5.1.6 Vestingwal- torische waarden en versterken van de loka-

“Brielle erggoed in erfgoed

len

le betrokkenheid

300 jaar vestingwerken”

5.2/5.2.1

Versterking culturele basis Brielse samenle-

Kunst en cultuur.

ving.

prestatieovereenkomst

5.0/5.0.1

Kwaliteitsniveau openbaar groen op gewenst 06

Verbeteren en schouwen

Algemeen.

niveau brengen conform CROW methodiek.

kwaliteit openbaar groen-

05

Uitvoeren en actualiseren

groen 5.7

Stimuleren van jongeren, ouderen en min-

07

dervaliden om te gaan sporten. 5.7.1

Stimuleren bewegen voor leerlingen.

Heroverweging sportsubsidiebeleid is voorbereid.

08

Stimuleren van dagelijks sporten beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen door sportverenigingen

in

samen-

werking met de combinatiefunctionarissen. 5.8.2

Voldoende adequate speelruimte

09

Beheer speelvoorzieningen.

40


Wat hebben we daarvoor gedaan? 01. Versterken regiomerk Voorne-Putten In het kader van de regio brede visie recreatie en toerisme, zijn promotie, samenwerking en productontwikkeling centrale thema’s. In 2013 is het merk voor de regio Voorne-Putten vastgesteld. In 2014 is nader uitgewerkt hoe dit geïmplementeerd gaat worden in de organisatie. In 2014 is het regiomerk OP Voorne-Putten gelanceerd en geïntroduceerd bij de recreatieondernemers. Met TOP Voorne-Putten en de VVV ZHE zijn afspraken gemaakt over het opzetten van een regionale marketingorganisatie. 02. “Brielle erggoed in erfgoed 300 jaar vestingwerken” In 2013 is het 300 jaar geleden dat Brielle een vestingstad werd (in haar huidige vorm). Hiervoor is het plan “Brielle, erggoed in erfgoed 300 jaar vestingwerken” in uitvoering genomen. Er zal jaarlijks gewerkt moeten worden om de aandacht voor de vestingwerken levend te houden. In 2014 is het project aangevuld met een tweetal projecten, te weten: “Bastions ontsloten” en “gevelstenen”. Met inzet van vrijwilligers zijn een paar affuiten opgeknapt en is er op het molenbolwerk een trap geplaatst. Begin 2014 is het opknappen van het Kruithuis voltooid. In de hierin gevestigde Oudheidkamer is een permanente expositie over de geschiedenis van de 1-aprilvieringen in Brielle ingericht. De website levedevestingbrielle.nl wordt veel gebruikt voor het delen en opvragen van informatie. De content over Brielle en de vesting wordt nog steeds aangevuld en is daarmee de eerste lokale “wiki” over erfgoed. Voor het borgen van inzet en activiteiten zijn afspraken gemaakt met instellingen over het oprichten van het Erfgoedgilde Den Briel. 03. Onderzoek opzetten Toeristisch Informatiepunt De komende jaren zal, in eigen beheer, onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid en behoefte om een Toeristisch Informatiepunt in te richten. Hierbij zal nadrukkelijk de rol van de VVV, de Groenservice Zuid-Holland en de Stichting CMB betrokken worden. Met het realiseren van het merk OP Voorne-Putten zal Marketing OP VoornePutten de toeristische informatie verzorgen. Die informatie is vooral geënt op de lokale content en minder op die van de VVV organisatie. De afspraken zijn regionaal gemaakt en zullen in 2015 worden geïmplementeerd. De individuele gemeenten kunnen aanvullende content lokaal inkopen. 04. Lichtvisie In de openbare verlichting wordt bij vervanging en nieuwe projecten steeds vaker gebruik gemaakt van ledverlichting. In vergelijking met traditionele verlichting verbruikt ledverlichting, bij een gelijke lichtopbrengst, beduidend minder energie. Het gebruik van “lichtvlinders” is dan niet meer nodig. In 2012 / 2013 is prioriteit gegeven aan de verlichting van de Hossenbosdijk, Seggelant en, als gevolg van de revitalisering, het bedrijventerrein ‘t Woud. In overleg met de Stichting CMB zijn de historische panden het Stadhuis, het Wellerondom en De Hoofdwacht aangelicht met ledverlichting. Voor nieuwe projecten zal aanvullend budget beschikbaar gesteld moeten worden. Er zijn in 2014 geen nieuwe projecten gestart.

41

5 Cultuur, sport en recreatie 05. Uitvoeren en actualiseren prestatieovereenkomst Het bevorderen en ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur is geregeld in de prestatieovereenkomst met de stichting Brielle kunst en cultuur. In 2012 is voor de periode 2013-2016 een nieuwe overeenkomst opgesteld. Het programma 2014 is overeenkomstig gerealiseerd. Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een positief advies afgegeven voor het project “Samen leren en verbeteren” dat is opgesteld in het kader van de deelregeling “Cultuureducatie met Kwaliteit”. In overleg met culturele instellingen en de scholen voor primair onderwijs zal dit programma worden uitgevoerd. Dit vraagt om medewerking van de instellingen en het onderwijs. Daarbij zal ook de bestaande programmering en samenwerking worden betrokken. Doel is om ook daarin een verbeterslag te maken. In 2014 is gebleken dat het realiseren van dit traject op scholen niet vanzelfsprekend is. Het blijkt dat bestaande structuren, afspraken en werkwijzen vernieuwing nog steeds in de weg staan. Door teruglopende inkomsten zullen diverse instellingen, meer dan voorheen, gedwongen zijn om punten van samenwerking te vinden. Voorop staat steeds het behouden van een breed cultureel aanbod waarin alle disciplines vertegenwoordigd zijn. De discussie over dit onderwerp is in 2014 gestart en diverse instellingen hebben hun visie gegeven. De afspraken die hierover gemaakt zijn en de gesprekken met stakeholders hebben geleid tot een verbreding van de aanpak. In 2014 is een aanpak in voorbereiding genomen die meer anticipeert op de wens van instellingen en creatieve ondernemers. Er is een ontwerp aanpak in voorbereiding genomen onder de werknaam “het drie domeinen” model. 06. Groenonderhoud In 2012 is gestart met een andere verdeling in de uitvoering van het onderhoud openbaar groen. Zo is de onkruidbestrijding en het maaien van alle gras-vegetatie uitbesteed via een Europese aanbesteding aan marktpartijen, hiervan is 5% uitbesteed aan een bedrijf voor sociale werkverschaffing. De eigen dienst vervult nu binnen een eigen bestek alle overige werkzaamheden in het openbaar groen. Deze nieuwe manier van werken is op 15 februari 2012 in een presentatie aan de commissie grondgebied uiteengezet. Daarbij zijn aan de hand van beeldkwaliteitsnormen ook de drie kwaliteitsniveaus conform de CROW-systematiek uiteengezet. De kwaliteit van het openbaar groen wordt maandelijks gemonitord met behulp van een kwaliteitsmodule, die gekoppeld is aan het beheersysteem. Dit wordt teruggekoppeld naar de aannemer c.q. eigen dienst. Excessen, achterstand in onderhoud, worden direct aangepakt. Het beleid, de financiële consequenties van dat beleid en de vertaling daarvan naar deze begroting, staan nader beschreven in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Uit de maandelijkse controles blijkt dat in 2014 het groenonderhoud op alle locaties op het gewenste gemiddelde onderhoudsniveau (B, conform CROW) is gehandhaafd. Tevens zijn vooral in het bomenonderhoud nog onderhoudsachterstanden weggewerkt. Geconcludeerd mag worden dat de nieuwe werkwijze die in 2012 is ingezet een succes is.

42

5 Cultuur, sport en recreatie 07 + 08. Stimuleren van jongeren, ouderen en mindervaliden om te gaan sporten/Het laten verzorgen van sportlessen door sportverenigingen op scholen om kennis met de sport te laten maken. In 2014 zijn in het kader van de heroriëntatie op het sportsubsidie meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) voor de basisbuitensportverenigingen opgesteld door een extern bureau. Na inspraakreacties van de sportverenigingen in de Commissie Samenleving en bespreking van het onderwerp aldaar is geconstateerd dat behoefte was aan aanvullende informatie. In 2015 zal besluitvorming plaatsvinden. Om de jeugd bij sport te betrekken is door de Dukdalf een sportdag georganiseerd voor de hoogste klassen van de Brielse basisscholen. Tevens is in samenwerking met de combinatiefunctionarissen ingezet op: netwerken rondom scholen met sporten cultuuraanbod versterking van de sportverenigingen gericht op hun maatschappelijke functie en de inzet van sportverenigingen voor onderwijs, naschoolse opvang en de wijk stimuleren van een dagelijks sporten beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunsten cultuurvormen en het onder jongeren stimuleren van actieve kunstbeoefening. 09. Voldoende adequate speelruimte. In 2014 is zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd in en om diverse speelruimten: De skatebaan in Zwartewaal is voorzien van nieuwe bestrating. In de speeltuin aan de Van Almondeweg is een speeltoestel met kunstgras aangebracht. In de speeltuin aan de Burg. A.P. van de Blinklaan is een nieuw speeltoestel geplaatst. Aan het Moolenwater is een geheel nieuwe speeltuin gerealiseerd ter vervanging van het kleine speeltuintje aan de Ds. Th. Rijckewaerdstraat. Historisch Museum Den Briel Het museum verwierf in 2014 197 objecten (meest schenkingen, soms langdurige bruiklenen). Medio 2014 bleek dat het schuttersstuk “De officieren van het Oranje Vendel” nodig gerestaureerd moest worden. De Historische Vereniging De Brielse Maasmond maakte de financiering van de restauratie mogelijk. De museumcollectie was standaard te raadplegen via de database op de museumwebsite. Behalve de vaste presentatie over de Tachtigjarige Oorlog, biedt het museum De Brielse schatkamer. Daarin werd het tijdelijke thema over de Franse Bezetting verruild voor “De Vicarieën Roest van Limburg in Brielle”. Externe presentaties met objecten uit de museumcollectie organiseerde het museum in de Sint-Catharijnekerk, de Bedevaartskerk, de bibliotheek, de Sjoel, Pand 58, de Oudheidkamer Oostvoorne en in het Sinterklaas- en Kerstmanhuis. In juli realiseerde het museum de QR code tour, die voert langs 22 objecten in het museum en 22 plaatsen in de stad Brielle.

43

5 Cultuur, sport en recreatie Qua activiteiten nam het museum deel aan: 1 April, het Museumweekend (mogelijk dankzij de BankGiroLoterij), Brielle Achter de Voordeur, Bruisend Brielle, Open MonumentenKlassendag, Open Monumentendag en de Maand van de Geschiedenis. Het museum bood zes verschillende educatieve programma’s voor scholen PO en VO. Nieuw was de Portrettenles, voor minimaal drie jaar financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Het Merula Weeshuis. Zo’n 900 leerlingen maakten er gebruik van. Daarnaast organiseerde het museum publieksactiviteiten zoals de workshops Musket laden, op de foto met de Inname van Brielle via chromakey, avondprogramma’s (b.v. met schrijvers over de Tachtigjarige Oorlog in samenwerking met boekhandel Hoofdstuk Een), vertoning van de film Kenau en activiteiten voor kinderen tijdens de schoolvakanties. Het museum ontving in 2014 8.670 bezoekers. Dat is ruim 1.000 minder dan in 2013 en werd voornamelijk veroorzaakt door de daling van het bezoekersaantal op 1 april. De viering van 1 april viel op een doordeweekse dag en Brielle trok daardoor veel minder bezoekers. Topdag voor het museum was de taxatiedag van Christie’s op 14 februari: het museum ontving op deze Valentijnsdag bijna 500 bezoekers. Dependance De Stenen Baak was geopend van april t/m oktober en werd bezocht door 3.500 bezoekers. In totaal ontving het museum ruim 12.000 bezoekers. Naamsbekendheid en publiciteit verkreeg het museum via de museumwebsite, de facebookpagina van het museum, de website Beleef Brielle, regelmatige free publicity in de media, enkele advertenties en folders. Het aantal vrijwilligers bedroeg 50.


Lasten Baten Saldo

Begroting

Begroting 2014

Gerealiseerd

2014 primair

na wijziging

2014

9.540.132

9.937.988

9.493.290

-1.141.790

-1.137.945

-1.249.065

8.398.342

8.800.043

8.244.224

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: In 2015 zijn de volgende restantbudgetten opnieuw ter raming - Planvorming (nieuw bestek) - Renovatie openbaar groen - Plantmateriaal - Extra onderhoud na wijkschouw - Vervangen speeltoestellen of herinrichten speelplaatsen

44

gebracht: € -10.000 € -153.034 € -12.268 € -23.580 € -15.000

5 Cultuur, sport en recreatie - 300 Jaar vestingwerken - Contributies en bijdragen

€ €

-9.919 -500

Onderhoud kunstwerken € -5.095 Naast het regulier onderhoud aan de kunstwerken in de buitenruimte zijn nog enkele informatiepanelen aangeschaft. Subsidies kunst en cultuur € -10.319 De lagere subsidies ten aanzien van het beleidsveld kunst en cultuur betreffen vooral de Mattheus Passion, de Zangersbond en het deel voor culturele activiteiten. Stimulerings- en participatieregeling € -9.341 In het kader van de Stimuleringsregeling kunst en cultuur zijn subsidies toegekend voor de uitvoering van de Musical Maria, Polder poëzie en de expositie van Krijn van Driel. Het restant is niet aangewend. Renovatie openbaar groen € -166.898 In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen is nader toegelicht welke renovatiewerkzaamheden hebben plaatsgevonden. De onderbesteding, afgezien van de eerder genoemde overheveling naar 2015 van € 153.034, is vooral veroorzaakt doordat de restantbudgetten voor de vestingwallen niet worden meegenomen naar 2015. Deze plannen voor de renovatie van de vestingwallen zijn gedeeltelijk uitgevoerd en verder inmiddels verouderd. Indien verdere renovatie gewenst is zal een nieuw budget aangevraagd worden. Verder zijn diverse kleinere werken goedkoper uitgevoerd. Kosten van volksfeesten € -8.335 Het budget van € 20.000 is niet volledig besteed. Mede met betrekking tot het zoeken naar bezuinigingen is kritisch naar de besteding van dit budget gekeken. Bijdrage recreatieschap en koepelschap € -7.441 Om te voldoen aan de bezuinigingsopdracht heeft het Recreatieschap VoornePutten en Rozenburg de kosten naar beneden bijgesteld. In de gemeentelijke begroting is verzuimd om de verlaging mee te nemen in de najaarswijziging 2014. Externe advisering € 4.659 In verband met een mogelijke verkoop van de jachthaven in Zwartewaal heeft een gespecialiseerde makelaar de percelen grond en water getaxeerd. Vandalismeschade speeltoestellen € -6.275 De schade aan speeltoestellen als gevolg van vandalisme wisselt sterk per jaar. Begin 2014 is in de Brigantijn een glijbaan vervangen en in Zwartewaal een hek gerepareerd. Beide schades waren in 2013 veroorzaakt. Verder is in de Reede / Hoogaars een tafeltennistafel vervangen. Ten opzichte van het beschikbaar budget van € 40.000 is voor een bedrag van € 30.000 jeugdsportsubsidie aangevraagd. - Met betrekking tot het Geuzenpark hebben in 2014 nog diverse grote verrekeningen over voorgaande jaren met de Stichting Sportcomplex Geuzenpark en de verenigingen plaatsgevonden. Per saldo levert dit een eenmalig nadeel op van € 156.000. Bij de exploitatie van het museum is in 2014 sprake van een positief exploitatiesaldo van ruim € 12.000. Dit wordt aan de museale reserve toegevoegd.

45

5 Cultuur, sport en recreatie In totaliteit is er bij de exploitatie van sportcomplex Dukdalf sprake van een overschrijding van € 80.000. Dit is met name het gevolg van een tussentijdse afrekening van de energielasten per 31 december 2014 en het feit dat de inhuur van horecapersoneel voor andere locaties op dit product is verantwoord. Vanaf 2015 zullen deze kosten wel per locatie worden toegerekend. Tevens zijn er tegenvallers aan de opbrengstenkant, met name bij de opbrengst schoolzwemmen en de opbrengst horeca. Bij de sportzaal Reede (€ 14.700) en Dijckhuis (€ 21.700) is sprake van lagere energielasten dan geraamd. Bij BRES is het onderhoudsbudget met € 30.700 overschreden, maar dienen nog wel doorberekeningen aan diverse vaste gebruikers plaats te vinden.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen aan de orde gekomen: Herstel kademuren 2009 Investeringsbedrag: € 181.430; uitgegeven t/m 2014 € 180.457 Afschrijving: 25 jaar lineair Toelichting: In 2014 is het metselwerk van de kademuren langs het Slagveld tegenover de nummers 51 t/m 57 en nabij de supermarkt vervangen en/of hersteld. De investering is afgesloten. Renovatie kademuren Investeringsbedrag: € 590.000; uitgegeven t/m 2014 € 38.545. Afschrijving: 25 jaar lineair. Toelichting: In 2014 heeft het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van de gemeente Rotterdam aan de hand van het uitgevoerde onderzoek een bestek uitgewerkt voor de renovatie van de kademuren. Naar verwachting zal het bestek begin 2015 op de markt gezet worden en zal na de aanbesteding gestart worden met de daadwerkelijke renovatie. In 2014 heeft een gevelrenovatie aan het zwembad Dukdalf plaatsgevonden waarmee tot nu toe een bedrag van € 47.300 aan kosten is gemoeid. Voor deze renovatie is een krediet van € 89.553 beschikbaar.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 510 Openbaar bibliotheekwerk 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 530 Sport 531 Groene sportvelden en terreinen 540 Kunst 541 Oudheidkunde/Musea 560 Openbaar groen en openluchtrecreatie 580 Overige recreatieve voorzieningen

46


47

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

6

Sociale voorzieningen en maat-

schappelijke dienstverlening

Het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening omvat de maatschappelijke ondersteuning in brede zin, door middel van de subsidiering van welzijnsinstellingen, de zorg voor een adequaat voorzieningenniveau voor jongeren en ouderen, het op weg helpen van inwoners naar inburgering en werk, het stimuleren van vrijwilligerswerk, het bestrijden van armoede en het verstrekken van bijstand en maatschappelijke diensten. De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2014

6.1 Bevorderen

Bevorderen maatschappelijke partici-

01

Verstrekken van subsidies op

maatschappelijke

patie. Administratieve lastenverlichting

basis van de ASV 2011 en de

participatie.

en voldoen aan eisen rechtmatigheid

daarbij behorende beleidsre-

Subsidiebeleid.

t.a.v. subsidie verstrekking.

gels

6.1.2 Uitvoering ar-

Vergroten financiële zelfstandigheid en 02

Uitvoeren van minimabeleid

moedebeleid

deelname aan de samenleving.

en schulddienstverlening.

Samenwerking bevorderen tussen 6.1.3. Vangnet-

vrijwilligersorganisaties die werkzaam

overleg

zijn op het terrein van zorg en hulp-

nimaal 2x per jaar plaats

verlening en hen informatie bieden

waarbij een professionele in-

over ontwikkelingen en mogelijkheden

stelling een presentatie ver-

van professionele instellingen op deze

zorgd.

03

Het vangnetoverleg vindt mi-

terreinen. 6.1.4

Schuldhulpverlening vroegtijdig en

Schuldhulpverlening

eenvoudig toegankelijk aanbieden.

6.1.5 Volwassenen-

Educatie inzetten als maatwerkmiddel

educatie.

voor maatschappelijke- en arbeidspar-

telijk beperkt tot taal en re-

ticipatie.

kenen en wordt door de ge-

04

Brielle doet een preventief en curatief aanbod.

05

Volwasseneneducatie is wet-

meente Spijkenisse, in samenhang met het aanbod aan zittende inburgeraars, uitgevoerd conform met Brielle gemaakte afspraken. 6.1.6

Uitvoering Wet Inburgering.

06

Per 2014 is het geen gemeen-

Inburgering en inte-

telijke taak meer en hierdoor

gratie

geen nieuwe instroom. T.a.v.

48

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2014 het zittend bestand heeft Spijkenisse het uitgevoerd conform gemaakte afspraken.

6.1.7

Opvang en Maatschappelijke begelei-

Inzet Vluchtelingen-

ding plus Taalcoaching voor volwassen

werk

vluchtelingen die direct vanuit het bui-

07

Stichting Vluchtelingenwerk heeft deze taak uitgevoerd.

tenland naar Brielle komen.

6.1.8

Voldoen aan taakstellingopdracht.

08

Samenwerking met partners

Taakstelling status-

(COA, Vestia, afd. Inkomen

houders

Spijkenisse, stichting Vluchtelingenwerk) is gecontinueerd.

6.1.9.Vrijwilligers-

Brielse vrijwilligersorganisaties in de

09

beleid en mantelzorg gelegenheid stellen tot uitvoering van

Briels Servicepunt Vrijwilligerswerk heeft bemiddeld

maatschappelijk relevante activiteiten

tussen vraag en aanbod, ondersteunde Brielse vrijwil-

6.1.10 Collectieve

In stand houden van een aantrekkelijk

vrijwilligersverzeke-

klimaat in de gemeente Brielle voor

ring en vrijwilligers-

het verrichten van vrijwilligerswerk.

ligers (organisaties) en pro10

motieactiviteiten. Vrijwilligerskaart en collectieve verzekering zijn geconti-

kaart.

nueerd. 6.1.11 Nota Mantel-

Ondersteuning (overbelaste) mantel-

zorg/ondersteuning

zorgers.

11

Beleidsplan Wmo 2015- 2017 is vastgesteld. Daarin is het ontwikkelen van nieuw mantelzorgbeleid als speerpunt benoemd (2015).

6.1.12 Blijk van

Versterking vrijwilligerswerk mantel-

waardering mantel-

zorg.

12

Blijk van waardering geregeld.

zorgers 6.2 Het realiseren,

13

Is gebeurd als onderdeel van

in stand houden en

het beleid rond de decentrali-

toegankelijk maken

satie AWBZ en jeugdzorg.

van relevante voorzieningen

49


Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2014

Serviceniveau zorg waarborgen.

14

In het kader van de decentra-

Wmo 6.3.1 Hulp bij huis-

lisaties is beleid voorbereid

houden

t.a.v. huishoudelijke hulp, nl. resultaatgericht financieren vanaf 2015. Belanghebbenden zijn geinformeerd en worden in 2015 bezocht voor een herindicatie. De aanvraag bij het Rijk voor middelen in het kader van de Huishoudelijk Hulp Toeslag is gehonoreerd (uitvoering 2015). 6.3.2. Hulpmiddelen

Inwoners met een beperking adequaat 15

Is gecontinueerd.

compenseren. Efficiënte inzet middelen. 6.3.3. Wmo-

Vaststelling Wmo-beleidsplan 2015-

beleidsplan

2017

16

Uitvoering en implementatie activiteiten gedaan zoals beschreven in Wmo beleidsplan 2013- 2017. Daarnaast is het addendum Wmo-beleidsplan 2015- 2017 vastgesteld.

6.3.4. Decentralisa-

Doelgroep pakketmaatregel AWBZ 2

tie AWBZ

adequaat ondersteunen

17

Beleid is ontwikkeld en uitvoering voorbereid per 1-12015.

6.3.6 WMO-raad

Adviserende rol Wmo-raad op diverse

18

beleidsterreinen.

Wmo-raad is ondersteund bij het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college.

6.4. Jeugdbeleid

Goed functionerend CJG.

19

6.4.1 CJG

CJG is ondergebracht in kindzorgcentrum en geintegreerd in gemeentelijke zorgketen als voorbereiding op de decentralisatie Jeugdzorg.

6.4.2 Bestrijding

Bestrijden van jeugdwerkloosheid en

20

In Stadsregionaal verband

jeugdwerkloosheid

voortijdig schoolverlaten door het op-

zijn verbanden tussen onder-

en voortijdig school-

timaliseren van de keten onderwijs,

wijs, arbeidsmarkt, hulpverle-

verlaten

overheid, bedrijfsleven en hulpverle-

ning en toeleiders versterkt

ning.

en is inhoud geven aan bestrijding jeugdwerkloosheid.

50


Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2014

6.4.3. Maatschappe-

Maatschappelijke betrokkenheid van

21

Als werkgever zijn enkele

lijke stages

jongeren bevorderen.

6.4.4 Speelruimte

Speelruimte voor alle kinderen in

plaatsen ingevuld. 22

Brielle. 6.4.5

Veiligheid en gezondheid in de Brielse

Kinderopvang c.a.

kinderopvang.

Zal in 2014 nagenoeg afgerond zijn.

23

Toezicht en handhaving gebeurt door inspecties GGD. Overdracht via overdrachtsformulier naar basisscholen

6.4.6

Gezonde, veilige en leerzame omge-

Wet Ontwikkelings-

ving voor baby's en peuters in peuter-

peuterspeelzaal in de kern

kansen door Kwali-

speelzalen en kinderopvang.

Brielle is gecontinueerd.

24

Voorschoolse educatie in de

teit en Educatie (wet

Overdracht naar basisscholen

OKE)

gaat via vastgesteld overdrachtsformulier.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 01. Verstrekken van subsidies op basis van nieuwe ASV 2011 en de daarbij behorende beleidsregels. Subsidieverstrekking vindt plaats na toetsing aan de Algemene Subsidieverordening 2011 en de beleidsregels. 02, 04, 05, 06. Gemeenschappelijke regeling met de gemeente Spijkenisse. Per 1 januari 2012 is een Gemeenschappelijke Regeling met de gemeenten Bernisse en Spijkenisse aangegaan ter uitvoering van de aan de gemeenten opgedragen taken op het gebied van werk, inkomen en zorg. Het beleid van de gemeente Spijkenisse wordt als uitgangspunt genomen. In overleg is afwijking van het beleid mogelijk. Hiervoor kan de gemeente Spijkenisse extra kosten in rekening brengen. In 2014 heeft er een evaluatie van de GR plaatsgevonden die heeft geleid tot een continuering van de samenwerking. Door toename van het aantal clienten heeft er een toename van de kosten plaatsgevonden. 03. Vangnetoverleg. Het vangnetoverleg heeft twee maal plaats gevonden. Het overleg wordt voorgezeten door de wethouder Sociale Zaken en ambtelijk voorbereid en uitgevoerd. Deelnemers zijn vrijwilligersorganisaties op het gebied van armoedebeleid, met name kerken en voedselbank. 07. Opvang, Maatschappelijke ondersteuning en Taalcoaching voor vluchtelingen. Deze producten worden ingekocht bij de stichting Vluchtelingenwerk Zuid Hollandse eilanden, afrekening vindt plaats op basis van realisatie.

51

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 08. Taakstelling huisvesting vluchtelingen. In 2014 heeft Brielle, in goede samenwerking met Vestia, de taakstelling van 16 personen ingevuld. In de komende jaren wordt vanwege de toenemende onrust in de wereld, met name in het midden oosten en sommige regio’s in Afrika, een toename van vluchtelingen, en daarmee een verhoging van de taakstelling verwacht. 09. + 10. Vrijwilligersbeleid. Het productenaanbod van het Brielse Servicepunt Vrijwilligerswerk bestaat uit: bemiddelings- en bedankactiviteiten, cursussen, collectieve vrijwilligersverzekering (contract tot 2017, wordt automatisch verlengd) en de introductie van de NAP-pas. Hiermee krijgen de vrijwilligers bij diverse ondernemers korting. In het kader van NL-Doet is, in samenwerking met de servicepunten in Hellevoetsluis en Westvoorne, gewerkt aan de koppeling bedrijfsleven en vrijwilligersorganisaties. 11. Implementatie nota mantelzorg. Met de veranderingen in het sociaal domein wordt het beroep op mantelzorgers en vrijwilligers steeds groter. Uit de Wmo- benchmark 2014 blijkt dat er op dit punt noodzaak is om het huidige beleid te evalueren en nieuw beleid op te stellen. Dit is als speerpunt benoemd op de regionale ontwikkelagenda n.a.v. de decentralisaties. 12. Landelijke mantelzorgdag. Er is in 2014 een high-tea georganiseerd als bedankactiviteit voor mantelzorgers. 13. Het realiseren, in stand houden en toegankelijk maken van relevante voorzieningen. Is onderdeel geweest van de beleidskeuzes in het kader van de beoogde decentralisaties, m.n. AWBZ en jeugdzorg. 14. Aanbesteden vervoer In 2013 heeft een gezamenlijke aanbesteding plaatsgevonden voor het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) voor de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne per 1 oktober 2013. Contract is voor 4 jaar afgesloten ingaande per 1 oktober 2013. Tevens heeft er een gezamenlijke aanbesteding plaatsgevonden voor het leerlingenvervoer voor de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne per 1 januari 2014. Tot slot vond er een aanbesteding plaats voor het overig schoolvervoer voor de gemeenten Brielle en Westvoorne per 1 augustus 2014. 15. Contractbeheer op leverancier invoeren. Per 1 oktober 2015 is een nieuwe hulpmiddelenleverancier gecontracteerd. Deze aanbesteding is in 2014 ingezet gezamenlijk met Hellevoetsluis en Westvoorne. 16. Beleidsplan Wmo 2013-2017. In juli 2013 is door de gemeenteraad het Beleidsplan Wmo 2013- 2017 vastgesteld. Dit beleidsplan is een groeidocument, dat vooral kaders schetst en de uitgangspunten die de basis vormen voor verdere uitwerking. Voor deze verdere uitwerking is een addendum op het eerdere beleidsplan vastgesteld. Hierin is het beleid voor 2015- 2017 opgenomen voor de taken die vanuit de AWBZ zijn gedecentraliseerd.

52

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 17. Decentralisatie AWBZ. Per 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een aantal taken die nu onder de AWBZ vallen. Het gaat dan om de functies Verzorging en Persoonlijke Begeleiding. De overige taken die onder de AWBZ vielen, zullen onder een zogenaamde “kern- AWBZ” vallen. De decentralisatie van deze taken heeft in 2014 een aanpassing van het Wmo beleid gevergd. Daarvoor zijn een beleidsplan opgesteld, verordening en beleidsregels. 18. Wmo-raad. In 2014 is een nieuwe Wmo-raad geïnstalleerd. Die is betrokken geweest bij het opstellen van de beleidsplannen Wmo en Jeugd en de daarbij behorende verordeningen en beleidsregels en heeft over voornoemde onderwerpen adviezen uitgebracht. 19. Centrum voor Jeugd en Gezin. Per 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht geworden. Die maakt de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel alle vormen van jeugdhulp. Hierdoor is het aantal keten- en kernpartners van het CJG toegenomen. In 2014 zijn daarvoor de voorbereidingen gepleegd, is het CJG gehuisvest in het kindzorggebouw, evenals alle andere professionals m.b.t. het jeugdbeleid. Verder is het wijkteam geinstalleerd. In 2014 is vanuit het CJG verder ingezet op het versterken van de samenwerking met Bureau Jeugdzorg, Jeugd-GGZ en Jeugd-LVB ter voorbereiding op de decentralisatie jeugdzorg, o.a. door middel van het betrekken van de nieuwe partners bij de maandelijkse overleggen en de verschillende themabijeenkomsten die zijn georganiseerd. De (assistent) CJG-coördinator en de baliefunctionaris zijn tevens verantwoordelijk voor het bevorderen van de kwaliteit van de dienstverlening van het CJG, de zorg voor jongeren en hun ouders. Uitgangspunt bij het verlenen van hulp is het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Dienstverleningsovereenkomst CJG Voorne Sinds 2011 is er een dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne voor de werkzaamheden van de CJG-coördinator en de assistent CJG-coördinator. Per 2012 gold deze ook voor de baliefunctionarissen. Met het oog op de veranderingen is door de gemeenten besloten de overeenkomst per 31 december 2014 te beëindigen. Inzet GOSA-regisseur Vanaf 2011 was sprake van een inkooprelatie met de gemeente Hellevoetsluis inzake de inzet van de GOSA-regisseur. Destijds is afgesproken dat verlenging maximaal 2 keer kon plaatsvinden. De gemeente Hellevoetsluis schriftelijk bevestigd dat de inzet van de GOSA-regisseur per 1 maart 2014 is beëindigd. Vanwege de beëindiging van de samenwerking met de gemeente is de GOSA-regisseur vanaf 1 maart extern ingehuurd en sinds december 2014 als procesregisseur onderdeel geworden van de gemeentelijke organisatie. 20. Bestrijden van jeugdwerkloosheid. Stadsregionaal is inhoud aan gegeven met Nissewaard als centrumgemeente van de subregio VP/GO en vooral ingezet op jongeren aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

53

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 21. Realiseren maatschappelijke stageplaatsen. In 2014 heeft de gemeente als werkgever enkele stageplaatsen ingevuld m.b.t. de Maatschappelijke Stages. 22. Speelruimteplan. Zie programma 5, punt 9. 23 + 24. Peuterspeelzalen en kinderopvang. Kinderopvang en peuterspeelzaalorganisaties zijn gesprekspartner (samen met het onderwijs) met de gemeente in de Lokaal Educatieve Agenda. De gemeente heeft in 2014 gezorgd voor de controle op veiligheid en gezondheid in de kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen, waarbij de inspectie door de GGD gebeurt. Is een thema is de LEA. Voorschoolse educatie in de peuterspeelzaal in de kern Brielle is voorgezet. In 2014 zijn alle 10 doelgroepplekken bezet geraakt. Overdracht via overdrachts-formulier naar basisscholen is voortgezet. Ook is er begonnen met een voorschoolse ZAT, waarin de peuterspeelzaal samen met CJG casussen bespreekt. Participatiewet. Per 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. Deze wet beoogt één regeling voor alle werkzoekenden buiten de WW (die blijft bij het UWV), Wajonggeïndiceerden zonder arbeidspotentieel, zittende Wajongers en zittend Wsw-personeel in een beschutte werkplaats. In 2014 is onderhandeld over samenwerking binnen één Arbeidsontwikkelbedrijf op VP. Op basis van onderzoeksresultaten zal hierover in 2015 worden besloten.


Begroting

Begroting 2014

Gerealiseerd

2014 primair

na wijziging

2014

Lasten

7.937.040

8.884.178

8.798.623

Baten

-2.948.572

-3.707.713

-3.985.831

Saldo

4.988.468

5.176.465

4.812.791

Toelichting De bijdrage aan de gemeente Nissewaard in de uitvoeringskosten van gemeenschappelijke regeling WIZ is met € 97.300 overschreden. Hierbij dient de kanttekening te worden gemaakt, dat een bedrag van terug te ontvangen BTW ad € 52.900 niet ten gunste van 2014 is gebracht, maar in boekjaar 2015 is verantwoord. Gelet op de debiteurenstand per 31 december 2014 is er een (verplichte) dotatie aan de Voorziening dubieuze debiteuren van € 59.300 gedaan, die niet was geraamd.

54

6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening In 2014 heeft er een afrekening met het Rijk van Bijstand aan zelfstandigen over 2011 plaatsgevonden, wat een terugbetaling van € 90.600 tot gevolg had. Het werkelijk betaalde voorschot in een geraamd exploitatiesaldo over 2014 van de Welplaat is € 22.300 lager dan geraamd. Het product Sociale Werkvoorziening kent een voordeel van € 76.700 door terugontvangen bijdragen van de Welplaat door onderrealisatie in 2013. In rekening gebrachte bedragen over 2014 voor algemeen maatschappelijk werk en schoolmaatschappelijk werk zijn respectievelijk € 19.600 en € 18.800 hoger dan vooraf ingeschat. In de begroting 2015 zijn hiervoor al hogere ramingen opgenomen. Het budget voor huishoudelijke hulp in natura is in 2014 met € 76.900 overschreden. Daarentegen is er € 15.900 minder aan PGB verstrekt en is er een hogere opbrengst aan eigen bijdragen van € 61.700. Bij de verstrekking van scootmobielen en rolstoelen is een onderuitputting van € 69.600 ten opzichte van de raming en ook bij de woonvoorzieningen is € 75.800 minder uitgegeven dan verwacht. Bij het collectief vervoer is er daarentegen sprake van een overschrijding van het budget met € 21.900.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn geen investeringen aan de orde gekomen.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen 611 Werkgelegenheid 614 Gemeentelijk minimabeleid 620 Maatschappelijke begeleiding en advies 621 Vreemdelingen 622 Huishoudelijke verzorging 623 Participatiebudget 630 Sociaal-cultureel werk 650 Kinderdagopvang 652 Voorzieningen gehandicapten

55

7 Volksgezondheid en milieu

7

Volksgezondheid en milieu

Het programma Volksgezondheid en milieu omvat de zorg voor volksgezondheid, milieu, afvalstoffeninzameling en -verwerking, riolering en lijkbezorging.

Wat hebben we bereikt? De aandachtspunten, doelstellingen en de activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtpunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2014

7.1/7.1.1

In stand houden en versterken van de li-

01

Continuering beleid.

Gezondheid

chamelijke en geestelijke gezondheid van de

inwoners

inwoners van Brielle.

7.1.2

Aanpak en signalering OGGZ- problematiek

02

In 2014 is de dienstverle-

Openbare

ning OGGZ niet meer via

geestelijke ge-

Spijkenisse ingekocht

zondheidszorg

maar rechtstreeks bij de

(OGGZ)

partners zodat het zicht op de resultaten verbeterd is.

7.2.1

Preventie van verslaving aan genotmiddelen

Verslavings-

met als kerndoelgroep jongeren.

03

middelenbeleid en activi-

preventie 7.3.1

Uitvoering nota Genotteiten conform de LEA.

Minder kinderen met of in problemen.

04

Zorgketen

Uitvoeren WCVP en convenant Jeugdzorg.

voor kinderen en jongeren. 7.3.2 Decen-

Minder kinderen met of in problemen.

05

Besluitvorming beleidska-

tralisatie

der en voorbereiding ope-

jeugdzorg

rationele implementatie.

7.4/7.4.1 Mili-

In stand houden en verbeteren van het

06

Uitvoeren milieu-

eubeleid.

Briels milieu.

uitvoeringsprogramma

Duurzame ontwikkeling van het milieu.

2013-2014

Bestaande milieuproblemen oplossen en nieuwe voorkomen. Een energiebewust en duurzaam beleid. 7.4.3

Verbeteren van de waterkwaliteit.

07

Uitvoeren en monitoren Stedelijk Waterplan Brielle en verbreed gemeentelijk rioleringsplan

Bevorderen afvalscheiding huishoudelijk afval aan de bron.

56

08

Uitwerken maatregelen afvalbeleidsplan


Wat hebben we daarvoor gedaan? 01.Nota Lokaal Gezondheidsbeleid. De nieuwe Nota Lokaal Gezondheidsbeleid zal in 2015 worden opgesteld. De cijfers van de Gezondheidsmonitor van de GGD zijn later verschenen dan verwacht, en er is prioriteit gegeven aan het opstellen van beleid ten aanzien van de decentralisaties. In de Lokaal Educatieve Agenda is de preventie van genotsmiddelen geborgd. 02. Aanpak en signalering OGGZ- problematiek (openbare geestelijke gezondheidszorg). In het kader van de decentralisaties is gewerkt aan de voorbereidingen voor het Gebiedsteam Brielle, dat (onder andere) het Lokaal Zorgnetwerk (LZN) en Lokaal Team Huiselijk Geweld (LTHG) opvolgt. Met de partners die bemoeizorg leveren is sinds 2014 een directe subsidierelatie, wat aansturing vergemakkelijkt. 03.Implementatie Notitie Genotmiddelenpreventie N.a.v. de aanvaarding van een motie is een integrale notitie Genotmiddelenbeleid open vastgesteld. De nadruk ligt vooral op jongeren en het betrekken van onderwijs en ouders. 04. Uitvoeren WCPV en convenant Jeugdzorg. In 2014 is uitvoering gegeven aan de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) en het convenant Jeugdzorg en aandacht besteed aan de onderlinge afstemming tussen de collectieve preventie en de curatieve gezondheidszorg. Samen met o.a. GGD en St. CJG Rijnmond is uitvoering gegeven aan de (jeugd)gezondheidszorg, waarbij aandacht besteed is aan infectieziektebestrijding (o.a. via het aanbieden van vaccinaties) en zijn op systematische wijze ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van de burgers en van gezondheid bevorderende en bedreigende factoren gevolgd en gesignaleerd. 05. Decentralisatie jeugdzorg en doorontwikkeling CJG. In 2014 is met de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne het beleidsplan Hulp en zorg voor de jeugd opgesteld. Ook is besloten tot het instellen van de gemeenschappelijke regeling samenwerkende gemeenten jeugdhulp Rijnmond en hebben (inkoop)gesprekken plaatsgevonden met de huidige aanbieders van begeleidingszorg (Awbz) voor jeugdigen en jeugd en opvoedhulp. De Awbz-gunningen en de subsidieverstrekkingen aan de J&O aanbieders zijn eind 2014 verstrekt, waardoor zorgcontinuïteit voor de Brielse jeugdigen gewaarborgd is voor 2015. 06. Milieu-uitvoeringsprogramma’s In 2009 is het Milieubeleidsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Dit plan is verder uitgewerkt in milieu-uitvoeringsprogramma’s (MUP). In 2014 is het MUP 2013-2014 verder uitgevoerd en ter kennisname aan de commissie Grondgebied voorgelegd. Een aantal projecten die in 2014 uitgevoerd zijn: De controle van propaantanks bij particulieren eigenaren;

57

7 Volksgezondheid en milieu Uitvoering regionale klimaatagenda (project zonnepanelen, plaatsing elektrische oplaadpalen, milieubarometer bij bedrijven, duurzame markt, energieakkoord); Uitvoering werkplan DCMR; Natuur- en milieueducatie bij scholen; Het handhaven door bouwen woningtoezicht van de EPC norm bij (solitaire) woningbouw; Convenant windmolens; Project zwerfafval. 07. Verbeteren van de waterkwaliteit Een aantal zaken uit het stedelijk waterplan zijn in 2014, na enige jaren van uitstel, alsnog uitgevoerd. Het betreft de verbetering van de doorstroming en verversing van wateren met als doel: -De bestrijding van blauwalg in de Molenvest en -Het verbeteren van de waterkwaliteit in de wijken De Plantage en Kleine Goote. In het kader van het stedelijk waterplan zullen, met uitzondering van de monitoring van de effecten van de getroffen maatregelen, verder geen activiteiten meer worden uitgevoerd. Deze monitoring wordt door en voor rekening van het Waterschap Hollandse Delta uitgevoerd. Het beleid in het vernieuwde vGRP 2012-2016, de financiële consequenties van dat beleid en de vertaling daarvan naar deze begroting, staan nader beschreven in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. 08. Uitwerken maatregelen afvalbeleidsplan Op 13 november 2012 heeft de raad het afvalbeleidsplan 2013-2017 vastgesteld. Het daarin opgenomen huis-aan-huis inzamelen van kunststof verpakkingen is per 1 januari 2014 ingevoerd. De ondergrondse voorzieningen voor deze afvalstroom bij de supermarkten is behouden en het blijkt dat de meeste kunststof verpakkingen hier worden ingezameld. Over de genomen maatregelen en de stand van zaken met betrekking tot het afvalscheidingspercentage zal de raad via de commissie Grondgebied medio 2015 op de hoogte worden gesteld.


Lasten Baten Saldo

58

Begroting

Begroting 2014

Gerealiseerd

2014 primair

na wijziging

2014

4.930.843

5.390.545

6.317.001

-2.967.825

-3.091.041

-3.086.710

1.963.018

2.299.504

3.230.291


Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: In 2015 zijn de volgende restantbudgetten opnieuw ter raming gebracht: - ISV3 geluid € -4.036 - Bijdrage provincie Zuid-Holland € 4.036 - Terugdringen zwerfafval € -19.411 - Bijdrage van derden € 19.411 Onderhoud containers stadswerf € -8.272 Naast de reguliere uitgaven voor de onderhoudscontracten van de containers op de stadswerf is de container voor het veegvuil vervangen. Onderhoud en vervangen (papier)bakken € -6.460 Het budget was afgestemd op de hoge uitgaven in 2012; toen zijn veel papierbakken kapot gegaan tijdens het oud- en nieuwjaarsfeest. In 2013 en 2014 is de schade aan deze bakken veel lager; bij de Kadernota 2016 zal dit budget opnieuw tegen het licht gehouden worden. Verwerken restafval € -9.630 In de begroting was uitgegaan van 7.234 huishoudens waar restafval opgehaald zou worden en in totaal 5.460 ton restafval, oftewel gemiddeld circa 750 kg per huishouden. Uiteindelijk zijn dat 7.270 huishoudens geworden, 5.073 ton en gemiddeld circa 700 kg. Ten opzichte van 2013 is dat gemiddeld 31 kg minder ofwel 4,2%. Verwerken GFT-afval € -7.024 In de begroting was uitgegaan van 1.610 ton GFT-afval, oftewel gemiddeld circa 223 kg per huishouden. Uiteindelijk is dat uitgekomen op 1.493 ton en gemiddeld circa 205 kg. Ten opzichte van 2013 is dat gemiddeld 3 kg meer ofwel 1,4%. Subsidie ophalen oud papier € -13.310 De laatste jaren is de inzameling van oud papier en karton (OPK) voor de verenigingen flink gewijzigd. Verspreid over de wijken zijn meerdere ondergrondse containers geplaatst waardoor de verenigingen minder OPK kregen aangeboden. Ook is de manier van kostentoerekening gewijzigd; voor verenigingen die toch al een bescheiden hoeveelheid OPK ophaalden was het niet meer interessant om door te gaan met inzamelen. Opbrengst diverse afvalstromen € -31.173 De afvalstromen oud ijzer, oud papier en karton, loodaccu’s, frituurvet en textiel hebben in 2014 € 69.920 opgeleverd. Daarnaast is van de Stichting Afvalfonds Verpakkingen en van Wecycle € 61.253 ontvangen voor de gescheiden inzameling van glas en kunststof verpakkingsmateriaal. In de begroting was rekening gehouden met een opbrengst van € 100.000. Gecorrigeerd voor afrekeningen over 2012 is de opbrengst vrijwel gelijk aan die over 2013. Rioolinspectie en nader onderzoek n.a.v. de rioolinspectie € -37.619 In 2014 is een ISA (Inzicht Systeem Afvalwaterketen) onderzoek uitgevoerd in het kader van de samenwerking in de afvalwaterketen. Hierbij zijn tevens de overstorten ingemeten. Voor vervolgacties zijn de budgetten vanaf 2015 toereikend.

59

7 Volksgezondheid en milieu Rioolheffing huishoudens en bedrijven € 13.475 Het aantal gebruikers van percelen waaraan rioolheffing in rekening is gebracht, is met circa 77 gestegen. De netto opbrengst is toch lager doordat een groter gedeelte oninbaar was en/of meer bezwaren zijn toegekend. Storting voorziening riolering € 1.029.894 In 2013 heeft de Commissie Besluit begroting en verantwoorden de Notitie riolering 2014 gepubliceerd. Hierin zijn onder meer de regels ten aanzien van het vormen van een voorziening of een bestemmingsreserve riolering verder aangescherpt. Op grond van deze notitie moet een deel (€ 1.029.894) van de gevormde bestemmingsreserve gestort worden in de voorziening riolering. Uitvoeringsmaatregelen milieubeleidsplan € Van het budget ad € 25.000 is € 15.337 besteed aan onder andere: - duurzame markt - energieadviezen - CO2-estafette bij bedrijven - onderzoek zonnepanelen

-9.663

Uitvoering hondenpoepbeleid € -9.972 Eind 2013 was een grote hoeveelheid zakjes en afvalbakken afgenomen die genoeg bleek voor geheel 2014. In 2015 zal het budget ook besteed worden voor het aanpassen en uniformeren van de bebording. In de Kadernota 2016 zal beoordeeld worden of het budget verlaagd kan worden. Energiekosten aula € -7.356 Het budget voor de energiekosten van de aula aan de G.J. van den Boogerdweg was afgestemd op de (hoge) energielasten in 2011. De jaren daarna zijn de lasten langzaam gedaald. Het budget wordt naar beneden bijgesteld. Grondtransportkar € -7.813 In 2014 is de aanschaf van een grondtransportkar voor de begraafplaats nogmaals tegen het licht gehouden. Uit praktische overwegingen is besloten geen grondtransportkar aan te schaffen maar om een extra opzetring met roosters aan te schaffen om het probleem met grond rond een graf op te lossen.

Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn de volgende investeringen aan de orde gekomen: Vervangen veiligheidsvloeren ondergrondse afvalcontainers: Investeringsbedrag: € 25.000; uitgegeven t/m 2014 € 3.708. Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: De ondergrondse containers zijn voorzien van een mechanische veiligheidsvloer die moet voorkomen dat bij ledigen van de containers personen in de betonnen put kunnen vallen. Tijdens controle in 2014 moesten 2 veiligheidsvloeren vervangen worden. Verwacht wordt dat in 2015 de resterende veiligheidsvloeren (14 stuks) vervangen moeten worden. Rollpacker brandbaar afval: Investeringsbedrag: € 35.000; uitgegeven t/m 2014 € 0. Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: Bij de technische inspectie in 2014 is gebleken dat de rollpacker uit 2003, in de container met het brandbaar grof afval, nog goed functioneert en nog

60

7 Volksgezondheid en milieu niet vervangen hoeft te worden. Wel is aangegeven er rekening mee te houden dat de rollpacker in 2015 vervangen moet worden. Uitbreiding vloeistof dichte vloer Investeringsbedrag: € 9.200; uitgegeven t/m 2014 € 9.200. Afschrijving: 10 jaar annuïtair. Toelichting: In 2014 is een vloeistof dichte vloer aangebracht onder de wit- en bruingoed container. Renovatie riolering 2013 Investeringsbedrag: € 598.500; uitgegeven t/m 2014 € 566.628 Afschrijving: 30 jaar annuïtair Toelichting: In 2014 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: • In de binnenstad zijn in de Rozemarijnstraat, de Turfkade en de Turfstraat alle rioolstrengen gerelined. • In de wijk Rugge is in de Anna-Hoevestraat een streng gerelined. • In Zwartewaal zijn in de Hellehoek en de Gootsehoek enige rioolstrengen volledig vervangen. • Ook zijn op diverse plaatsen nog kleine rioolreparaties uitgevoerd. Zie ook de toelichting bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Renovatie riolering 2014 Investeringsbedrag: € 549.500; uitgegeven t/m 2014 € 503.412 Afschrijving: 30 jaar annuïtair. Toelichting: In 2014 is in de binnenstad, in de Rozemarijnstraat, de Turfkade en de Turfstraat de riolering gerelined. Ook is in de wijk Rugge in de AnneHoevestraat een deel van de riolering gerelined. Zie ook de toelichting bij de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Uitbreiden koelruimte aula Investeringsbedrag: € 250.997; uitgegeven t/m 2014 € 233.749. Afschrijving: 40 jaar lineair Toelichting: In 2013 zijn de werkzaamheden aan de koelruimte van de aula afgerond. In 2014 is de airconditioning van de aula vervangen en het straatwerk rond de aula aangepast. De investering is afgesloten. Urnenmuur begraafplaats Brielle Investeringsbedrag: € 90.440; uitgegeven t/m 2014 € 93.954. Afschrijving: 20 jaar lineair Toelichting: In 2013 is 1 nieuwe urnenmuur gebouwd. Ook zijn funderingen aangelegd om in de toekomst te kunnen uitbreiden met nog 2 urnenmuren. De nieuwe urnenmuren zullen pas gebouwd worden als de behoefte er is. In 2014 is de bestrating rondom de nieuwe urnenmuren aangebracht en aangesloten op de bestaande bestrating. Dit laatste heeft er mede toe bijgedragen dat het budget enigszins is overschreden. De investering is afgesloten.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 714 Openbare gezondheidszorg 715 Jeugdgezondheidszorg, uniform deel 716 Jeugdgezondheidszorg, maatwerk deel 721 Afvalverwijdering en -verwerking 722 Riolering en waterzuivering

61

7 Volksgezondheid en milieu 723 724 725 726 732

62

Milieubeheer Lijkbezorging Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten rioolrechten Baten begraafplaatsrechten


63

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

8

Ruimtelijke ordening en

volkshuisvesting Het programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting omvat stedenbouwkundige advisering, ontwikkeling van de bebouwde kommen en het buitengebied, de realisatie van bouwlocaties en bestemmingsplannen en het ontwikkelen van volkshuisvestingsbeleid.

Wat hebben we bereikt? De aandachtspunten, doelstellingen en activiteiten ter realisatie zijn samengevat in onderstaande tabel. Aandachtspunt

Doelstelling

Nr.

Activiteiten 2014

8.1/8.1.1/ Uit-

Voldoen aan de wettelijke taak om te be-

01

Maken bestemmingsplan-

voering struc-

schikken over geldige bestemmingsplannen.

nen voor nieuwe planontwikkelingen.

tuurvisie.

Up-to-date houden bestemmingsplannen. 8.4/8.4.1

Een goede toegankelijkheid van openbare

Toegankelijk-

gebouwen en ruimten.

02

Toets nieuwbouw en verbouw openbare gebouwen

heid openbare

en openbare ruimte aan

gebouwen.

een goede toegankelijkheid. Informatieverstrekking.

8.0/8.0.1

Handhaving in overeenstemming met het

Algemeen.

handhavingsbeleidsplan.

03

Handhaving om verval van monumentale panden tegen te gaan.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 01. Bestemmingsplannen De structuurvisie van de gemeente Brielle is in december 2009 vastgesteld. De daarin opgenomen ontwikkelingen zoals woningbouw, uitbreiding Seggelant en nieuwe scholen zijn nog steeds actueel. Om de ontwikkeling van dergelijke projecten mogelijk te maken zijn (postzegel) bestemmingsplannen gemaakt. Daarnaast vereisen diverse andere ontwikkelingen, welke niet in de structuurvisie waren te voorzien, eveneens het opstellen van een bestemmingsplan zoals de verplaatsing van een supermarkt en de uitbreiding van een hotel. Ook zijn er diverse kleinschalige gebruikswijzigingen die bij een volgende reguliere herziening van een bestemmingsplan worden opgenomen. Sinds 1 juli 2013 moeten bestemmingsplannen digitaal beschikbaar zijn en mogen deze niet ouder zijn dan tien jaar. De bestemmingsplannen dienen up-to-date gehouden te worden. In 2014 is de reguliere herziening van bestemmingsplan Meeuwenoord uitgevoerd. 64


02. Toegankelijkheid De commissie Toegankelijkheid adviseert het college ter bevordering van een goede toegankelijkheid van de Brielse samenleving. De commissie bestaat uit een vertegenwoordiging van gehandicapten, ouderen, winkeliers, horeca ondernemers en gemeenten. Projecten:  Toegankelijkheidsbeoordeling van gemeentelijke nieuwbouw- en verbouwplannen en inrichtingsplannen openbare ruimte.  Informatieverstrekking over invalidenparkeerplaatsen, openbare invalidentoiletten en de toegankelijkheid van openbare gebouwen. Er is in 2014 effectief weinig uitgegeven (€ 280); de oorzaak hiervan is dat in civiele plannen, het openbaar gebied betreffende, of bij concrete bouwplannen na een toets van de commissie Toegankelijkheid de aanpassing direct wordt meegenomen in dat budget. Deze kosten drukken derhalve niet op het budget toegankelijkheid.

03. Handhavingsbeleidsplan Handhaving vindt plaats in overeenstemming met het beleidsplan: ‘Handhaving omgevingsrecht in Brielle, Integraal handhavingsbeleidsplan Brielle 2012.’ In 2014 is actief gehandhaafd om verval van monumentale panden tegen te gaan. De eigenaren zijn gelast hun panden wind- en waterdicht te houden.


Lasten Baten Saldo

Begroting

Begroting 2014

Gerealiseerd

2014 primair

na wijziging

2014

11.672.696

11.738.563

19.073.737

-10.015.602

-10.131.318

-9.595.220

1.657.094

1.607.245

9.478.517

Toelichting De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: In 2015 zijn de volgende restantbudgetten opnieuw ter raming gebracht: - Bestemmingsplannen € -32.486 - Uitvoeringskosten toegankelijkheid € -5.000 - Vorming Regionale uitvoeringsdienst € -8.000 - Diverse grondexploitaties € -567.388 Grondexploitatie overeenkomsten € -14.002 Met diverse ontwikkelaars zijn grondexploitatie overeenkomsten gesloten met betrekking tot het doorberekenen van bestemmingsplankosten en/of uitkeringen planschade. Onderhoud huurwoningen € -14.685 In 2014 is de buitenkant van de woning Kaaistraat 29 opnieuw geschilderd en zijn 65

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting van de woning Langestraat 40 de dakgoten vervangen. Vanaf 2015 is het budget met € 5.000 verlaagd. Uitvoeringskosten toegankelijkheid € -9.720 en Subsidies en bijdragen toegankelijkheid € -15.000 Ondanks een actieve voorlichting over de subsidiemogelijkheden voor het verbeteren van de toegankelijkheid van particuliere woningen, komen er geen aanvragen binnen. Behoudens de eerder genoemde € 5.000 voor de werkzaamheden van de commissie Toegankelijkheid worden de restantbudgetten niet meegenomen naar 2015. Subsidies wijkbeheer € -6.875 Een viertal bewonersverenigingen hebben in 2014 geen subsidieaanvraag ingediend. Inhuur personeel € 9.180 De hogere kosten voor inhuur van personeel houdt verband met de organisatorische en personele voorbereidingen voor het samenvoegen van de afdelingen VROM en EZ per 1 juli 2015. Advieskosten m.b.t. bouwen woningtoezicht € -22.951 en kosten bodemonderzoek € -6.998 De belangrijkste uitgaven betreffen de kosten voor de Welstandscommissie en een bouwhistorische verkenning van het pand Voorstraat 31. De lagere lasten houden verband met het lager aantal aanvragen Wabovergunningen en met de controleberekeningen die grotendeels in eigen beheer worden uitgevoerd. Opgelegde dwangsommen € -75.000 In verband met het niet (tijdig) opheffen van een onveilige situatie op het Scharloo zijn dwangsommen opgelegd van in totaal € 75.000. De dwangsommen zijn nog niet ingevorderd. Indien in 2015 alsnog tot ontwikkeling wordt overgegaan waarbij de onveilige situatie wordt opgeheven, zal worden overwogen de dwangsommen in te trekken. Er is in 2014 dus een opbrengst van € 75.000 maar gelet op de toezegging ook de mogelijkheid dat niet tot inning wordt overgegaan; de voorziening dubieuze debiteuren is daartoe met € 75.000 verhoogd. Leges aanvragen wabovergunning; onderdeel bouwen € -101.036 De hogere baten, na aanpassing in de najaarswijziging 2014, zijn vooral veroorzaakt door de aanvragen voor: - De gewijzigde bouw van woningen aan de Landvoogdes - De bouw van 44 woningen in de Anna-Hoevestraat - De bouw van een bedrijfspand in ’t Woud Een aantal jaren geleden is ter egalisatie van de legesopbrengsten van de aanvragen voor een Wabo-vergunning, een reserve ingesteld. De gedachte daarachter was om de verwachte leges bij de ontwikkeling van vooral Meeuwenoord en Oude Goote te spreiden over een groter aantal jaren. Met de komst van de crises in de bankensector en daarna op de woningmarkt is deze gedachte enigszins achterhaald. De legesopbrengsten zijn niet meer zo hoog als indertijd verwacht. Op basis van de woningmarktafspraken wordt in de periode tot 2020 een bouwvolume van 519 woningen verwacht. De verwachte gemiddelde opbrengst leges en de beschikking over de, in die periode tot nihil af te bouwen egalisatiereserve, bedraagt € 232.990.

66


Leges aanvragen Wabovergunning en egalisatiereserve Lasten Leges aanvragen Wabovergunning Beschikking egalisatiereserve

Begroot

Werkelijk

Verschil

-61.874

-162.910

-101.036

-171.116 -232.990

-70.080 -232.990

101.036 0

Saldo reserve (eind boekjaar)

484.683

Bouwgrondexploitatie

830 grondexploitatie

€ 8.781.588 Begroot

Werkelijk

Verschil

301.060

8.781.588

8.480.528

685.097

395.396

-289.701

980 verrekeningen reserves: storting reserve grondexploitatie storting reserve onderhoud wegen

355.935

355.934

-1

beschikking reserve onderwijs

-187.320

-548.325

-361.005

beschikking reserve grondexploitatie

-898.241

-2.002.641

-1.104.400

256.531

6.981.952

6.725.421

Meeuwenoord sportvelden

58.712

39.669

-19.043

Glassanering / RvR-kavels

31.726

6.780.893

6.749.167

Exploitatie Jan Matthijssenlaan

42.859

52.162

9.303

Exploitatie Burg. H. van Sleenstraat

50.349

51.180

831

Diversen

72.885

58.048

-14.837

256.531

6.981.952

6.725.421

Saldo Dit saldo is als volgt ontstaan:

67


Investeringen Ten aanzien van dit programma zijn geen investeringen aan de orde gekomen.

Producten In dit programma zijn de volgende producten opgenomen: 810 Ruimtelijke ordening 820 Woningexploitatie / woningbouw 821 Stads- en dorpsvernieuwing 822 Overige volkshuisvesting 823 Bouwvergunningen 830 Bouwgrondexploitatie

68


69

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemeen In de 9 programma’s zijn de specifieke lasten en baten per programma opgenomen. Daarnaast heeft de gemeente ook lasten en baten die niet aan de programma’s zijn toe te rekenen. Volgens artikel 8 lid 5 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient het overzicht algemene dekkingsmiddelen ten minste te bevatten: lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is; algemene uitkeringen (gemeentefonds); dividend; saldo van de financieringsfunctie; saldo tussen de compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds overige algemene dekkingsmiddelen; Voorts dient het bedrag voor onvoorzien te worden geraamd voor de begroting

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Omschrijving

931/932 Onroerende-zaak belasting

Begroting

Begroting Gerealiseerd

2014

2014 na

Primair

wijziging

2014

-2.330.215 -2.367.499 -2.346.530

935 Forensenbelasting

-2.112

-2.146

-1.190

936 Toeristenbelasting

-143.616

-145.914

-133.232

937 Hondenbelasting

-100.074

-101.675

-106.624

938 Reclamebelasting

-120.000

-90.575

-77.671

939 Precariobelasting

-37.008

-71.600

-93.170

totaal lokale heffingen (exclusief rioolrecht en afvalstoffenheffing) 921.00 Algemene uitkeringen gemeentefonds

-2.733.025 -2.779.409 -2.758.417 -13.955.590 -14.709.611 -14.876.254

913 Overige financiële middelen dividend N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

-36.300

-31.005

-27.694

914.00 Geldleningen rente 2 1/2 en 3 % Grootboek Nationale Schuld

-357

-357

-356

Verkoop grootboek nationale schuld

0

0

-20.786

Rente Kinderzorgcentrum Brielle

0

-63.772

-63.771

rente over eigen vermogen

-6.733.293 -6.733.293 -6.752.482

totaal rente

-6.733.650 -6.797.422 -6.837.395

922 Res. nog functioneel te ramen 940 Doorberekening aanmaningen dwangbevelkosten 960 Saldo van kostenplaatsen Totaal algemene dekkingsmiddelen

70

-50.000

0

0

-3.000

-3.000

-5.476

0

-270.534

0

-23.511.565 -24.590.981 -24.505.236


Toelichting Belangrijkste verschil tussen de raming na wijziging en de realisatie is: 921.00 Algemene uitkeringen gemeentefonds Het voordelige verschil van € 166.643 tussen de raming na wijziging en de realisatie wordt veroorzaakt door: • De bijstelling in betaalspecificatie 2014-12 met betrekking tot 2014 van het aantal lage inkomens van 1600 naar 1710 en het aantal lage inkomens (drempel) van 825,6 naar 935,6. • De bijstelling in betaalspecificatie 2014-12 met betrekking tot 2013 van het aantal lage inkomens van 1600 naar 1710 en het aantal lage inkomens (drempel) van 830,1 naar 940,1 (€72.138).

Overzicht kosten samenhangende met de algemene dekkingsmiddelen Omschrijving

Begroting

Begroting

Gerealiseerd

2014

2014 na

2014

Primair

wijziging

930 uitvoering Wet WOZ Kosten SVHW Aandeel kostenplaatsen

108.600

108.600

104.135

18.582

18.582

18.434

127.182

127.182

122.569

Kosten van invordering

31.880

31.880

24.497

Aandeel kostenplaatsen

70.025

70.025

18.045

101.905

101.905

42.542

kapitaallasten

3.293

3.293

3.293

Aandeel kostenplaatsen

1.765

1.765

2.535

totaal

5.058

5.058

5.828

totaal 940 lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

totaal 913 Overige financiële middelen

914.00 Geldleningen Kosten vermogensbeheer Saldo van de financieringsfunctie Aandeel kostenplaatsen totaal

90.000

90.000

106.300

361.247

361.247

739.636

19.195

19.195

19.023

470.442

470.442

864.959

182.162

82.162

0

0

0

363.199

922.00 Res. nog functioneel te ramen Uitvoering collegeprogramma Dotatie voorziening dubieuze debiteuren Onvoorziene uitgaven totaal 960 Saldo van kostenplaatsen Totaal kosten algemene dekkingsmiddelen

82.615

0

0

264.777

82.162

363.199

-123.147

0

0

846.217

786.749

1.399.098

71


Omschrijving

Totaal netto algemene dekkingsmiddelen

Begroting

Gerealiseerd

2014

2014 na

2014

Primair

wijziging

Begroting

-22.665.348 -23.804.232

-23.106.138

Toelichting Belangrijkste verschil tussen de raming na wijziging en de realisatie is: Algemeen Verschillen tussen de ramingen en begroting na wijziging op de aandeel kostenplaatsen worden nader toegelicht bij de betreffende kostenplaatsen.

Aanwending van onvoorzien: In de primaire begroting is ten behoeve van “onvoorziene” uitgaven één raming opgenomen van € 82.615 gebaseerd op € 5 per inwoner. Dit bedrag is in het boekjaar geheel aangewend. Overige onvoorziene bedragen zijn op basis van raadsbesluiten tot vaststelling van wijzigingen van de programmabegroting onttrokken aan de algemene reserve. Op rekeningbasis maken de werkelijke lasten die zijn voortgevloeid uit de genoemde ramingen onderdeel uit van het resultaat voor en na bestemming.

72

Jaarverslag 2014 Paragrafen

Jaarverslag 2014 Paragrafen

73

Paragraaf lokale heffingen

L

okale heffingen

Algemeen Ingevolge artikel 9 en 24 van het BBV dient een afzonderlijke paragraaf te worden gewijd aan de lokale heffingen. Artikel 10 van het besluit geeft vervolgens aan dat in deze paragraaf tenminste aandacht dient te worden besteed aan: de geraamde/werkelijke inkomsten; het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; een overzicht in hoofdlijnen van de diverse heffingen; een aanduiding van de lokale lastendruk; een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. Hieronder wordt nader op deze punten ingegaan.

De gerealiseerde inkomsten Omschrijving

Begroting 2014

Begroot

Gerealiseerd

primair

na wijziging

2014

2014

Onroerende zaakbelastingen

2.330.215

2.367.499

2.346.530

Marktgelden

16.328

16.939

14.575

Precariorechten

37.008

71.600

93.170

Afvalstoffenheffing

1.180.850

1.194.917

1.186.484

Rioolrechten

1.612.298

1.631.443

1.617.968

2.112

2.146

1.190

Hondenbelasting

100.074

101.675

106.624

Toeristenbelasting

143.616

145.914

133.232

Secretarieleges

172.094

174.848

187.729

Bouwleges

146.923

61.874

162.910

Reclamebelasting

120.000

90.575

77.671

93.177

94.668

99.066

5.954.695

5.954.098

6.027.149

Woonforensenbelasting

Lijkbezorgingsrechten Totaal

Het beleid ten aanzien van de lokale heffingen Algemeen uitgangspunt ten aanzien van de lokale heffingen is dat de tarieven in ieder geval jaarlijks worden verhoogd met de geldontwaarding. Het rioolrecht en de afvalstoffenheffing zijn kostendekkend, hetgeen eveneens geldt voor andere door de gemeente aan burgers al dan niet op verzoek te verlenen diensten. Schommelingen in het tariefniveau van de afvalstoffenheffing en het rioolrecht worden voorkomen door gebruik te maken van een egalisatiereserve.

74

Paragraaf lokale heffingen Bij de kaderstelling voor de begroting wordt jaarlijks invulling gegeven aan dit uitgangspunt. Besluitvorming vindt plaats bij de behandeling van de begroting. In de begrotingsvergadering van 12 november 2013 is besloten de trendmatige verhoging vast te stellen op 1,6% van de tarieven van onroerendezaakbelastingen, de forensenbelasting, de hondenbelasting, de land- en watertoeristenbelasting, precariobelasting en de tarieven van de retributies, het marktgeld, de leges en de lijkbezorgingsrechten. De kostendekkende tarieven zijn conform de voorgestelde kostendekkende bedragen vastgesteld. Ten aanzien van de onroerendezaakbelastingen het volgende: • De OZB wordt berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Het percentage van 2014 is gestegen t.o.v. het percentage van 2013. Uit de door het SVHW uitgevoerde marktanalyse komt naar voren dat de waarde voor woningen ten opzichte van vorig jaar is gedaald met 8,7%. De waarde van nietwoningen is over dezelfde periode gedaald met gemiddeld 3%. Omschrijving

Percentage

Percentage

2013

2014

Eigenaren van woningen

0,0889%

0,0990%

Eigenaren van niet-woningen

0,1047%

0,1099%

Gebruikers van niet-woningen

0,0853%

0,0899%

Een aanduiding van de lokale lastendruk Bij het berekenen van de lokale lastendruk worden alleen die belastingen betrokken die nagenoeg voor iedereen van toepassing zijn. Voor Brielle betekent dit de rioolrechten, de afvalstoffenheffing en de OZB. Bij een gemiddelde daling van WOZ-waarde zullen de tarieven evenredig stijgen. In de onderstaande berekening wordt voor het jaar 2013 gerekend met een woningwaarde van € 238.000. Door de daling van de waarde van de woningen t.o.v. vorig jaar wordt voor 2014 gerekend met woning met een waarde van € 217.294 (daling 8,7% t.o.v. 2013). Omschrijving

2013

2014

Afvalstoffenheffing, heffings- c.q. kostendekkend tarief

177

165

Rioolrecht, kostendekkend tarief

194

199

Totaal milieulasten

371

364

Voorgaande jaar

390

371

Stijging / Daling

-19

-7

-5%

-2%

2013

2014

Totaal milieulasten, zie boven

371

364

Voorgaande jaar

390

371

Mutatie

-19

-7

-5%

-2%

Stijging / Daling milieulasten in % op basis prijspeil t/m 31 december 2014

Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten Omschrijving

Lasten voor een gebruiker/huurder

Mutatie woonlasten huurder in %

75


Lasten voor de bewoner van een eigen woning Totaal woonlasten gebruiker, zie boven

371

364

OZB als eigenaar

208

215

Totaal woonlasten bewoner/eigenaar)

579

579

Voorgaande jaar

598

583

Mutatie

-19

-4

-3%

-1%

Mutatie woonlasten bewoner/eigenaar in %

Een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid Kwijtschelding van een gemeentelijke belasting kan worden verleend indien de belastingplichtige niet in staat is anders dan met buitengewoon bezwaar de aanslag geheel of gedeeltelijk te betalen. Van buitengewoon bezwaar is in het algemeen sprake indien de middelen om een aanslag te betalen ontbreken en ook niet binnen afzienbare tijd kunnen worden verwacht. Teneinde de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor elke burger te waarborgen is er een landelijk geldend kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld en vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Artikel 255 van de Gemeentewet bepaald vervolgens dat - voor wat betreft het verlenen van kwijtschelding – de gemeenten de rijksregeling dienen te volgen, zoals deze in de genoemde uitvoeringsregeling is vastgelegd. De enige beleidsvrijheid van de gemeente bestaat uit de keuze van belastingen die voor kwijtschelding in aanmerking komen, de mate waarin de gekozen belastingen voor kwijtschelding in aanmerking komen en het bepalen van het percentage van de bijstandsuitkering dat wordt aangemerkt als “het normbedrag voor de kosten van bestaan”. Bij raadsbesluit van 28 oktober 1997 is deze norm verhoogd naar het maximale percentage van 100. Naast de mogelijkheid van kwijtschelding van de OZB, de afvalstoffenheffing en het rioolrecht is met ingang van het belastingjaar 2001 ook de mogelijkheid geschapen tot kwijtschelding van de hondenbelasting voor één hond.

Realisering 2014 Met de verleende kwijtscheldingen is in totaal € 123.784 (2013: € 118.546) gemoeid.

76


77

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

W

eerstandsvermogen en risicobe-

heersing

Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient de paragraaf weerstandsvermogen ten minste te bevatten: het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s; een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; een inventarisatie van de risico’s. Samengevat geeft deze paragraaf aan hoe robuust de begroting is, hetgeen van belang is wanneer er zich een financiële tegenvaller voordoet. Het gaat hierbij om de mate waarin de gemeente in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen enerzijds de weerstandscapaciteit en anderzijds de daarmee af te dekken risico’s. Voor het beoordelen van de robuustheid van de begroting is dus inzicht nodig in de omvang en achtergronden van de risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf (statisch), het kan ook betrekking hebben op de gevolgen voor meerdere begrotingsjaren (dynamisch weerstandsvermogen).

Beleid Op 14 maart 2006 is besloten een Algemene Risico Reserve in te stellen waaruit de door ons in deze paragraaf beschreven risico’s alsmede de uitkomsten van een nog uit te voeren risico-inventarisatie eventueel kunnen worden gedekt. De omvang van de ARR is voorlopige bepaald op minimaal €5 miljoen. De ARR bedraagt ultimo 2014 €5.200.000.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Weerstandscapaciteit per 31 december 2014

Algemene risicoreserve

Totaal

78

5.200.000

5.200.000


Inventarisatie van de risico’s Risico

Gevolg

Toelichting

Dalende grondprijzen

Minder inkomsten

De voorziening grondexploitatie is

bouwgrondexploitaties

geactualiseerd naar de huidige inzichten. Zie paragraaf grondbeleid en onder deze tabel.

Het resultaat van beleggingen

Onzekerheid over het

Deze onzekerheid blijft bestaan tot

schommelt

uiteindelijke rendement

de vrijval in 2016.

Uitstroom WWB uitkering blijft

Hoger bedrag aan uit-

Het aantal WWB uitkeringsgerech-

achter door de lagere werkgele-

keringen, te kort op in-

tigde weer iets opgelopen in. Resul-

genheid.

komensdeel

taten zijn verwerkt in de jaarrekening. De ARR is toereikend om dit risico op te vangen.

Extra instroom van klanten in de

Extra uitkeringskosten

Resultaten zijn verwerkt in de jaar-

bijstand en/of WIJ door bezuini-

rekening. De ARR is toereikend om

gingen bij het UWV, waardoor het

dit risico op te vangen.

UWV minder re-integratietrajecten kan realiseren. Constateren van fout tijdens

Fout wordt geëxtrapo-

Er heeft geen controle van de belas-

steekproef belastingdienst in ka-

leerd naar de totaal ge-

tingdienst plaatsgevonden in het

der van claims BTW/BCF.

claimde btw en wordt

kader van claims BTW/BCF. Mocht

teruggevorderd.

deze nog komen is de ARR toereikend. De BTW optimalisatie rondom het van Maerlant College heeft, naar huidig inzicht, in overeenstemming met de wet-en regelgeving plaatsgevonden.

Algemene uitkering gemeente-

Algemene uitkering kan

De AU 2013 en 2014 zijn volgens de

fonds valt lager uit dan begroot

zowel mee- als tegen-

laatst bekende betaalspecificatie

i.v.m. begrotingstekort.

vallen.

verwerkt in de jaarrekening en laten een positief resultaat zien t.o.v. de begroting.

Bij de uitoefening van de handha-

Onverwachte extra uit-

Dit risico heeft zich niet voorge-

vende taken kunnen zich situaties

gave.

daan. Voor deze risico’s is de ARR

voordoen waarbij de gemeente

toereikend.

wordt geconfronteerd met schadeclaims.

In het kader van de grondexploitatie is een voorziening in het leven geroepen, te weten de 'voorziening voorlopig resultaat'. De voorziening is ingesteld voor het afdekken van risico’s van nog in exploitatie zijnde complexen van de grondexploitatie. De omvang van de voorziening per ultimo 2014 bedraagt € 25.721.513 en is op basis van de huidige inzichten toereikend om de verwachte risico’s in de volgende complexen te kunnen afdekken: - Oude Goote (woongebied) € 2.853.847

79

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing -

Sanering glastuinbouwgebied Bedrijventerrein Seggelant Meeuwenoord (sportvelden) Locatie Nic.Pieckstr./Rabobank Woningbouwlocatie Reede/Zuurland Vierpolders/schoollocatie

€ 17.903.037 € 567.024 € 1.376.647 € 836.015 € 1.637.333 € 547.610

Bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op het advies “woningbouwplanning: de financiële en economische crisis in een Briels perspectief”.

80


81

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

O

nderhoud kapitaalgoederen

Algemeen Volgens artikel 12 van het BBV dient de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ten minste de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen te bevatten. Van de genoemde kapitaalgoederen wordt aangegeven het beleidskader, de daaruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze financiële consequenties in de begroting. De gemeente heeft ongeveer 154 ha aan openbare ruimte in beheer. Veel activiteiten vinden hier plaats; vooral het wonen, het verkeer en het recreëren. Daarvoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting, gebouwen en haven. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het niveau van de voorzieningen en dus ook voor de jaarlijkse lasten. Beheersplannen De beheersplannen voor wegen en voor groen zijn respectievelijk in 2003 en 2005 vastgesteld en daarmee relatief verouderd. De provincie Zuid-Holland heeft in haar Begrotingscirculaire 2016-2019 een aantal toetsingsaspecten genoemd ten aanzien van de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. Enkele van die aspecten betreffen het vastgestelde kwaliteitsniveau in relatie tot mogelijke bezuinigingen, de benodigde middelen behorende bij dat (lagere) kwaliteitsniveau en de aansluiting daarvan met de programmabegroting. Begin 2015 is hierover met de provincie overleg gevoerd. Besproken is dat de gemeente de beheersplannen in eigen beheer zal herijken en daarin de toetsingsaspecten meegenomen worden.

Wegen Kerncijfers     

rijbanen 356.768 fietspaden 29.435 wandelpaden 157.467 parkeerruimte 128.903 overige pleinen en haltes 16.619 totaal 689.192

m2 m2 m2 m2 m2 m2

Beleidskader Het beleid ten aanzien van het wegbeheer is vastgelegd in het wegenbeheersplan 2003. De beleidsuitgangspunten genoemd in het beheersplan zijn nog steeds actueel. Het is de ambitie van de gemeenteraad om het onderhoudsniveau van de wegen te brengen en te houden op het kwaliteitsniveau B dat is opgenomen in de kwaliteitscatalogus openbare ruimte (CROW). Het beheersplan is geen statisch plan maar een plan dat continu wordt bijgesteld. Een 82

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen keer per jaar wordt een visuele inspectie uitgevoerd van alle wegen. Hierbij wordt visueel de kwaliteit van de wegen gemeten conform de landelijke systematiek van de CROW. Op basis van de uitkomsten van deze inspectie wordt jaarlijks een meerjarig werkprogramma wegen opgesteld. Het werkprogramma wordt onder andere afgestemd met: - rioleringswerkzaamheden - herinrichtingsplannen in de openbare ruimte - het invoeren maatregelen ten behoeve van de verkeersveiligheid - bouwactiviteiten - kabel- en leidingwerkzaamheden Schade aan wegen welke een gevaarlijke situatie op kan leveren wordt altijd zo spoedig mogelijk gerepareerd. Uit de laatste weginspecties (eind 2014) blijkt dat het kwaliteitsniveau van de wegen in Brielle gemiddeld minstens op B zit. Dit is een gemiddelde dus er zijn ook wegen of paden die op niveau A en zelfs A+ zitten (dit zijn veelal de nieuw aangelegde of gereconstrueerde paden en wegen) en ook een beperkt aantal wegen en paden die op niveau C of D zitten. Deze wegen of paden worden zo mogelijk in het eerstvolgende werkprogramma opgenomen.

Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties De volgende werkzaamheden waren opgenomen in het werkprogramma wegen 2014 en zijn uitgevoerd: Rugge Herstraten trottoirs Ommeloop / Watering Herstraten Seggeweg Herstraten Welleweg Herstraten Langestraat Herstraten 1e deel Zuurland Herstraten voetpad achterzijde winkels Binnenstad en Zuurland Middels proeven en gebruik van alternatieve methodes wordt onderzoek gedaan naar de beste wijze van onkruidbestrijding op de wegelementen. Het onderzoek wordt in 2015 vervolgd en uitgevoerd over meerdere wijken. De volgende werkzaamheden waren opgenomen in het werkprogramma wegen 2014 maar zijn (nog) niet uitgevoerd: Asylplein De herinrichting is doorgeschoven naar 2015 Meeuwenoord, revitalisering De werkzaamheden worden hervat na afronding van de vergunningprocedure Meeuwenoord, Veerweg Wacht op afronden bouwwerkzaamheden Zuurland Herstraten voetpad achterzijde winkels e Anna-Hoevestraat, 1 deel De herinrichting is doorgeschoven naar 2015 De volgende werkzaamheden waren niet opgenomen in het werkprogramma wegen 2014 maar zijn wel uitgevoerd: Mallegout Herstel schade in bocht Mr. Eewoutschool Wegens het hoge percentage breuk is besloten om gebruik te maken van nieuw bestratingsmateriaal.

83


Directe lasten onderhoud wegen Lasten

Begroot

Lasten Beschikking reserve Netto-last

Werkelijk

Verschil

1.009.177

635.931

-373.246

-682.972

-305.112

377.860

326.205

330.819

4.614

2.854.376


De in het beheersplan betrokken lasten zijn die van groot onderhoud en reconstructies. Het dagelijks onderhoud, zoals het bermonderhoud, wegmarkering e.d., zijn er niet in meegenomen. Hiervoor zijn aparte budgetten opgenomen. Het saldo van de reserve onderhoud wegen bedraagt eind 2014 € 2,4 miljoen en is toereikend voor een jaarlijkse beschikking van circa € 0,3 miljoen tot en met 2021.

Riolering Kerncijfers vrij verval riolering:  gemengd riool  vuilwaterriool  hemelwaterriool totaal rioolgemalen drukriolering:  pompunits  persleiding

55.728 10.150 12.041 77.919 14

m1 (72%) m1 (13%) m1 (15%) m1 st.

409 st. 80.100 m1

Beleidskader Gemeenten zijn op basis van de Wet Milieubeheer verplicht te beschikken over een gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Een wijziging in de wetgeving zorgt ervoor dat een nieuw GRP het beleidskader moet vormen voor de uitvoering van de "verbrede" watertaken. Naast de zorgplicht voor riolering zal ook de zorgplicht voor hemelwater en grondwater geborgd moeten worden in het nieuwe GRP. Vanwege deze verbrede watertaken wordt nu gesproken van verbreed GRP (vGRP). Het vGRP 2012-2016 is op 9 oktober 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. In de lijn met de Leidraad Riolering, NEN-publicaties en CROW-normeringen worden de volgende kwaliteitsniveaus onderscheiden:  hoog: goed onderhouden, bijna niets op aan te merken, zelden overlast  basis: voldoende onderhouden, hier en daar wat op aan te merken, af en toe overlast  laag: sober onderhouden, achterstanden bij onderhoud, vaak overlast In het vGRP 2012-2016 wordt doorgegaan met het huidige beleid en kwaliteitsniveau. In de meeste gevallen wordt het niveau “basis” nagestreefd en in enkele gevallen “hoog”. 84

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Uit de nulmeting voor het vGRP 2012-2016 is naar voren gekomen dat het huidige kwaliteitsniveau overeenkomt met “basis”.

Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties Met het vGRP, het rioolbeheersplan en de inspecties van het riool als basis wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld van de in dat jaar te renoveren c.q. te vervangen rioolstrengen. Uit het rioolprogramma 2014 zijn vooral het renoveren van de elektromechanische onderdelen van de bergbezinkbassins aangepakt, verder zijn riolen vervangen in Zwartewaal (Gootsehoek en Hellehoek) en de aansluiting van de sloepenloods in Brielle en riolen gerenoveerd (Rozemarijnstraat, Turfkade, Turfstraat en Anna Hoevestraat) Op de Lijnbaan in de binnenstad van Brielle, is tenslotte nog hemelwater afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel hetgeen nu rechtstreeks op open water geloosd wordt. Lasten en dekking Alle rioleringslasten zijn verantwoord op programma 7 en worden gedekt door het in rekening gebrachte rioolrecht. De volgende verschillen ten opzichte van de begroting worden gestort in de voorziening riolering: - uitgestelde werkzaamheden ten aanzien van groot onderhoud, onderzoeken en inspectie - kapitaallasten van uitgestelde investeringen - afvalstoffenheffing; veelal door mutatie in het aantal huishoudens waarbij afvalstoffenheffing in rekening gebracht kan worden Bij de bestemming van het rekeningresultaat wordt het resterende saldo, via ‘980.00 – mutatie reserves’ verrekend met de reserve egalisatie rioolheffing. Kosten, baten en dekking riolering en waterzuivering

Lasten -/- baten Rioolrecht voorgaande dienstjaren en oninbaar Beschikking egalisatiereserve Te dekken via rioolrecht Aantal aansluitingen Tarief rioolrecht Opbrengst rioolrecht

Begroot

Werkelijk

Verschil

1.725.534

2.689.179

963.645

-9.602

19.283

28.885

-94.091

-1.071.212

-977.121

1.621.841

1.637.251

15.410

8.150

8.227

77

199

199

199

1.621.841

1.637.251

15.411

Saldo voorziening (eind boekjaar)

1.029.894


1.121.395

85


Openbaar groen Beleidskader Het groenbeleidsplan uit 2005 bevat twee onderdelen: het groenbeleid en de groenstructuur. Ten aanzien van de gewenste groenstructuur worden de volgende kwalificaties genoemd: • Waardevol • Karakteristiek • Veiligheid • Duurzaamheid De groenstructuur en de kwalificaties zijn uitgezet voor de lange termijn en zijn nog steeds van toepassing. Naar aanleiding van het groenbeleidsplan is in 2005 ook een groenbeheerplan geschreven. Dit is de middellange termijnvisie, waarin alle gegevens ten aanzien van het openbaar groen zijn verzameld voor de uitvoering van het groenbeheer. In dit beheersplan zijn drie beheersinstrumenten genoemd: • Beeldvorming • Zonering • Gispakket / Brielle Deze beheersinstrumenten zijn de afgelopen periode uitgewerkt en geoptimaliseerd. Beeldvorming De streefkwaliteit voor het openbaar groen is vastgesteld op het kwaliteitsniveau B (gemiddeld, want A en C komen ook voor) conform de landelijke kwaliteitsnormering van de CROW. Sinds 2012 wordt het groen ook op de gemiddelde kwaliteit B onderhouden. Zonering In het groenbeleidsplan is een kwaliteitszonering opgesteld voor de openbare ruimte. Er wordt onderscheid gemaakt tussen intensief, normaal en extensief. Deze zonnering is nog steeds actueel. GIS-pakket Brielle In de loop van 2012 zijn alle areaalgegevens met betrekking tot het groen in een beheerpakket opgenomen. De software wordt ook gebruikt voor werkplanningen, beeldkwaliteitscontrole en kostenramingen. Mutaties worden regelmatig in dit pakket verwerkt. Per 1 januari 2014 hebben de gemeenten Bernisse, Brielle, Spijkenisse (inmiddels Nissewaard) en Westvoorne hun automatiseringswerkzaamheden via een dienstverleningsovereenkomst samengevoegd. De beheersoftware van de aangesloten gemeenten wordt nu omgezet naar beheersoftware GBI6. Deze software is voor Brielle nog niet geheel operationeel. Renovatie en onderhoud van de vestingwallen In 2014 zijn de grasvegetaties langs de wandelpaden intensiever gemaaid. Bij de bastions IV en XI en bij het ravelijn III zijn linden en walnootbomen geplant. Bij het Molenvest en het Kruithuisbolwerk zijn renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. Verder zijn aan de buitenzijde van de wal diverse knotwilgen geplant. Voor 2015 staat het vervangen van diverse overstapjes en toegangspoorten op de planning.

Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties De volgende renovatiewerkzaamheden zijn in 2014 uitgevoerd: Ossewei renovatie heesters

86

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Jacoba van Beierenstraat A.J. Luijendijklaan Ellemeetplein Catharijnehof / Provoost Jan Matthijssenlaan Zoom t/o 14-21 Hossenbosdijk

renovatie heesters en bomen renovatie heesters en bomen vervanging bomen uitdunnen bomen en aanpassing beplanting

De volgende renovatiewerkzaamheden zijn in 2014 voorbereid, maar naar aanleiding van bezwaren, inspraak of weersomstandigheden is de uitvoering doorgeschoven naar 2015: Dijckpotingen Gerard van Voornestraat 126-131 Gootsehoek 21-29 Spuilaan Zuurlandseweg ter hoogte van 8-10 A. Verhuellstraat 1-11, achterzijde

Openbaar groen, excl. personeelslasten en overhead Lasten

Begroot

Werkelijk

Verschil

uitbesteed conform bestek

210.000

204.427

-5.573

overig onderhoud plantsoenen

133.979

124.261

-9.718

renovatie

475.141

155.209

-319.932

aankoop plantmateriaal bloembakken, wandelpaden en kanonaffuiten

22.300

10.032

-12.268

38.070

33.300

-4.770

extra onderhoud na wijkschouw

25.000

1.420

-23.580

beschikking reserve netto-last Saldo reserve (eind boekjaar)

904.490

528.650

-375.840

-266.605

-44.904

221.701

637.885

483.746

-154.139

338.541

Haven Beleidskader Van oudsher zijn de binnenhavens versterkt met kaden. Binnen de vesting is in totaal circa 1.587 strekkende meter kademuur aanwezig. Sinds 2001 zijn kademuren geïnspecteerd en zo nodig gerestaureerd. Vanaf 2012 zijn de middelen gereserveerd voor de renovatie van de resterende 521 meter. Binnen de vesting van Brielle zijn de volgende kademuren aanwezig:

Ligging

Zuidspui Turfkade Scharloo

gerestaureerd in jaar meters Turfkade Scharloo

2003 2003 2003 2003 2007

nog te restaureren meters

60 60 240 24 64

87


Ligging Lijnbaan Slagveld

Maarland ZZ

Maarland NZ

R. Meeuwiszoonweg Batterijweg

gerestaureerd in jaar meters bij Kaaibrug bij Lijnbaanstraat bij Kaaibrug bij verzorgingstehuis bij Molenbrug bij Molenbrug vanaf Julianabrug naar oost tussen Julianabrug en Kippebrug bij Heijmans ged. vanaf Heijmans tot Kippebrug tussen Kippebrug en Julianabrug Julianabrug tot Poortwachterswoning

2004

18

2004 1987

45 103

12

73 46 136 2005 2006 2002 2001

126 91 95 118 147 67 40

bij Zevenhuizen Totaal

nog te restaureren meters

1.587

521

In 2014 heeft het Bureau Oudheidkundig Onderzoek van de gemeente Rotterdam aan de hand van een funderingsonderzoek een bestek uitgewerkt voor de renovatie van de kademuren. Naar verwachting zal het bestek begin 2015 op de markt gezet worden en zal na de aanbesteding gestart worden met de daadwerkelijke renovatie.

Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties Voor de restauratie is een investering van in totaal € 2.840.000 beschikbaar.

Baggeren Beleidskader Het op diepte houden van alle watergangen is belangrijk voor de waterberging en het milieu in het algemeen. Ten einde meer inzicht te krijgen in het onderhoud van watergangen en de regelmaat van baggeren is in 2004 het Stedelijk Baggerplan gepresenteerd. De daarin vermelde uitgangspunten zijn nog steeds actueel. Het baggerplan is opgesteld in samenwerking met het toenmalige wateren zuiveringschap, inmiddels gefuseerd tot het waterschap Hollandse Delta.

Uit het beleidskader voortgevloeide (financiële) consequenties Het baggeren van sloten en singels moet 1 keer in de 7 jaar plaatsvinden. In de gemeente Brielle worden deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in 3 opeenvolgende jaren. In de periode 2011-2017 zal in de jaren 2015, 2016 en 2017 daadwerkelijk gebaggerd worden. Om te voorkomen dat er 4 jaar lang geen sprake is van lasten en daarna 3 jaar van hoge baggerlasten, is een reserve ingesteld ter egalisatie van de baggerlasten.

88

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Kosten baggeren en egalisatiereserve baggeren Lasten

Begroot

Werkelijk

Verschil

Lasten baggeren

0

0

0

Storting reserve

42.948

42.948

0


118.212

Gebouwen Beheer: Aan de in exploitatie zijnde gemeentelijke gebouwen zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Huisvesting buitendienst Bij de Stadswerf is de airconditioning vervangen. Nettenpakhuis Het binnenschilderwerk is uitgevoerd en de gevel is van nieuw voegwerk voorzien. Monumenten Reguliere onderhoud is uitgevoerd aan 9 bastions, kerktorens, 1 waterdoorlaat, 1 wallentunnel, stenen beren, 2 stadspoorten, klokken, uurwerken en een carillon. Jacobskerk In de Jacobskerk is een tochtsluis aangebracht en meer daglicht gecreëerd i.v.m. arbo-eisen. Verder zijn cv-ketels vervangen voor hr-ketels en een nieuwe klimaatregeling aangebracht. Arsenaal De personenlift is gereviseerd en gemoderniseerd. Van de cvinstallatie zijn de afsluiters en kleppen vervangen. Lijnbaan 17 Het dakbeschot is vervangen en gelijktijdig is isolatie aangebracht. Infirmerie Het systeemplafond is vervangen, waarbij gelijktijdig nieuwe energiezuinige verlichting is aangebracht. Bravo Het keukenblok is vervangen. Voorstraat 31 Leegstandsbeheer is uitgevoerd tot aan de verkoop van het pand. Kaaistraat 29 Houtrot is gesaneerd, buitenschilderwerk uitgevoerd en de dakgoten hersteld. Langestraat 36 In verband met leegstand is minimaal onderhoud uitgevoerd. Raas 1 en Langestraat 40 Van de schoorstenen is het lood hersteld en/of vervangen. Ook zijn de dakgoten vervangen. Een aantal panden zijn dit jaar leeggekomen en uiteindelijk gesloopt. Tot het moment van slopen is leegstandsbeheer uitgevoerd: • Nic. Pieckstraat 2; de kinderopvang is naar de nieuwe locatie verhuisd. • St Catharijnehof 6, OBS Meester Eeuwout • Mgr Smitstraat 1, dependance van Het Anker • Brigittenweg 14, SBO de Nieuwe Poort • H. van Sleenstraat 6, SBO Maarlandschool

89


Verkeers- en straatnaamborden Inleiding Het nieuwe beheerprogramma GBI6 wordt op dit moment door Syntrophos geïmplementeerd bij de gemeenten op Voorne-Putten. Als alle kinderziektes en correcties zijn aangebracht kunnen ook alle verkeersborden in de gemeente Brielle opgenomen worden in het beheersysteem. Een en ander vindt plaats in overleg met de omringende gemeenten. Verwacht wordt dat daar in de loop van 2015 een plan voor gemaakt wordt. De verwachte levensduur van de borden, rekening houdend met vandalismeschade, is als volgt:  Verkeersborden 8 jaar  Onderborden 8 jaar  Straatnaamborden 10 jaar  Komborden 10 jaar  Verkeersbordpalen 20 jaar Lasten In 2014 is € 33.497 uitgegeven aan verkeersborden.

90


91

Paragraaf financiering

F

inanciering

Algemeen Ingevolge artikel 13 van het BBV bevat deze paragraaf in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille. De financieringsparagraaf is sinds 1 januari 2001 verplicht in de begroting. Deze verplichting hangt samen met de invoering per die datum van de Wet fido (wet financiering decentrale overheden). De financieringsparagraaf in samenhang met het in artikel 212 van de Gemeentewet voorgeschreven treasurystatuut vormt een belangrijk instrument in het transparant maken, en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren, van de financieringsfunctie. Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de inrichting van de financieringsfunctie. De uitwerking vindt zijn weerslag in de financieringsparagraaf in de begroting en in de jaarstukken. In de financieringsparagraaf worden de beleidsplannen aangegeven met betrekking tot het kasbeheer, gemeentefinanciering en het risicobeheer. Uitgangspunt is dat de plannen voldoen aan de richtlijnen van de Wet fido.

Verloop financieringstekort/overschot In de renteverdeling bij de begroting 2014-2017 werd een financieringssaldo (=investeringen minus reserves, voorzieningen, leningen en waarborgsommen) geraamd van € 30,7 miljoen tekort. Op rekeningbasis bedraagt dit saldo ultimo 2014 ca. € 11,2 miljoen (overschot).

Ontwikkeling leningenportefeuille Zoals uit het onderstaande overzicht "Mutaties vaste schuld" blijkt, bedraagt het totaal van de leningenportefeuille per 31 december 2014 € 37,9 miljoen. Mutaties vaste schuld

2014

(Bedragen x € 1000) Saldo per 1-1

38.759

Nieuwe leningen

18.000

Reguliere aflossingen

18.866

Vervroegde aflossingen

0

Renteaanpassing (oud percentage)

0

Renteaanpassing (nieuw percentage)

0

Omzetting vast naar vlottend

0

Omzetting vlottend naar vast

0

Saldo per 31-12 Gemiddelde rente %

37.902 2,12%

Ontwikkelingen lopende leningen Op basis van artikel 6 van de wet Fido mag het renterisico op de vaste schuld de renterisiconorm niet overschrijden. Deze bepaling betekent dat in principe het bedrag aan le-

92

Paragraaf financiering ningen waarop in enig jaar een (contractuele) renteherziening plaatsvindt vermeerderd met het bedrag aan leningen die in dat jaar geherfinancierd dienen te worden, niet hoger mag zijn dan 20% van de vaste schuld op 1 januari (met een minimum van € 2,5 miljoen). Renterisiconorm en renterisico's van de vaste schuld per 1-1-2014 Renterisico op vaste schuld (bedragen x € 1000)

2014

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g

0

1b. Renteherziening op vaste schuld u/g

0

2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) 3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld (o/g) 3b. Nieuw verstrekte lange leningen (u/g)

0 18.000 0

4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b)

18.000

5. Betaalde aflossingen

18.866

6. Herfinancieringen (laagste van 4 en 5)

18.000

7. Renterisico op vaste schuld (2+6)

18.000

Renterisiconorm 8. Stand van de vaste schuld per 1 januari 9. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 10. Renterisiconorm

38.759 20% 7.752

Toets renterisiconorm 10. Renterisiconorm 7. Renterisico op vaste schuld 11. Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10-7)

7.752 18.000 -10.248

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximumbedrag waarmee de gemeente haar (kapitaal-) uitgaven mag financieren met kortlopende financieringsmiddelen (vlottende schuld). Deze limiet wordt berekend als een percentage (8,5) van het totale bedrag van de jaarbegroting van de gemeente bij aanvang van het jaar. Onder vlottende of korte schuld worden schuldtitels gerekend met een looptijd korter dan 1 jaar. Bijvoorbeeld: daggeld- en kasgeldleningen en rekening-courantkrediet. Zowel in de begroting als in het jaarverslag dient een overzicht te worden opgenomen waarin de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm uit hoofde van Wet fido. Als grondslag van de wettelijk toegestane omvang van de kasgeldlimiet wordt aangehouden de omvang van de jaarbegroting per 1 januari 2014 voor het gehele begrotingsjaar. Voorts wordt de toegestane omvang van de kasgeldlimiet vastgesteld op het vigerende percentage zoals dat bij ministeriële regeling wordt vastgesteld. Tenslotte wordt het aldus berekende bedrag getoetst aan de werkelijke omvang van de kasgeldlimiet. Indien de werkelijke omvang lager is dan de wettelijke toegestane omvang, is er sprake van ruimte; indien de werkelijke omvang hoger is dan de wettelijke toegestane omvang, is er sprake van overschrijding.

93


Toetsing kasgeldlimiet Omvang begroting per 1 januari 2014

Bedragen in € (x 1000) per kwartaal

€ 49.153.000 (= grondslag)

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

(1)Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag

8,5

8,5

8,5

8,5

4.178

4.178

4.178

4.178

Opgenomen gelden < 1 jaar

0

0

0

0

Schuld in rekening-courant

0

0

0

-2.731

0

0

0

0

303

890

435

0

1.212

1.212

1.212

0

-1.515

-2.102

-1.647

-2.731

Toegestane kasgeldlimiet (1)

4.178

4.178

4.178

4.178

Ruimte (+) / Overschrijding (-); (1) - (4)

5.693

6.280

5.825

6.909

- in bedrag (2) Omvang vlottende korte schuld

Gestorte gelden door derden < 1 jaar Overige geldleningen niet zijnde vaste schuld (3) Vlottende middelen Contante gelden in kas Tegoeden in rekening-courant Overige uitstaande gelden < 1 jaar Toets kasgeldlimiet (4) Totaal netto vlottende schuld (2) - (3)

94


95

Paragraaf bedrijfsvoering

B

edrijfsvoering

Inleiding De gemeente Brielle levert tal van producten. Voor het leveren van deze producten is interne ondersteuning en facilitering noodzakelijk. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Het succesvol kunnen uitvoeren van de verschillende programma’s is dan ook in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering heeft betrekking op de totale gemeentelijke organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk. De burger verwacht van de gemeente dat de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend worden besteed en voorts dat de gemeente een betrouwbare partner voor de burger is. Met de gemeentelijke bedrijfsvoering zijn omvangrijke middelen gemoeid. Zowel voor de gemeenteraad als voor de burger is transparantie en inzicht in deze kosten dan ook van belang. Begrippen die verder bij de bedrijfsvoering een rol spelen: • • • •

•

rechtmatigheid: een gemeente handelt rechtmatig als zij handelt volgens de geldende weten regelgeving; betrouwbaarheid: de gemeente heeft haar zaken voor elkaar en voert de wettelijke regels voorspelbaar uit en handhaaft de regels; transparantie: een transparante overheid biedt inzicht in de uitvoering van programma’s en ondersteunende processen; doelmatigheid: met zo min mogelijk input voortbrengen van een bepaalde output of met een bepaalde input een kwalitatief en/of kwantitatief zo goed mogelijke output realiseren; doeltreffendheid: de effecten bereiken die beoogd waren.

Financiële verordeningen De gemeenteraad moet nadere regels stellen met betrekking tot de bedrijfsvoering. Dat is bepaald in de Gemeentewet en in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV 2004). In de Wet dualisering gemeentebestuur wordt dit, in relatie tot de Gemeentewet, expliciet aangegeven bij de volgende onderwerpen: • •

96

artikel 212: Versterking beleidsmatig karakter financiële verordening. Deze verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 november 2003; artikel 213: Versterking aandacht voor rechtmatigheid door het opnemen van een rechtmatigheid oordeel en de accountantsverklaring. Versterking aandacht van de raad voor de rechtmatigheid, de accountantsverklaring en het verslag van bevindingen. Deze verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 11 november 2003;

Paragraaf bedrijfsvoering •

•

artikel 213a: Verordening over periodiek onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk beleid. Deze verordening is door de gemeenteraad vastgesteld op 9 maart 2004; lokale rekenkamerfunctie: een commissie van de raad of een zelfstandige instelling die doelmatigheid – en doeltreffendheid – en incidenteel rechtmatigheidonderzoeken doet naar het gemeentelijk beleid.

Personeel en organisatie Formatie Onderstaand een overzicht van de werkelijke (financiële) formatie in 2014 ten opzichte van de geraamde formatie 2014 (1 fte is gelijk aan een werkweek van 36 uur)

Omschrijving

begroting

Rekening

Verschil

·

raadsleden

1,7000

1,6688

-0,0312

·

burgemeester en wethouders

3,2500

3,4617

+0,2117

·

gemeentesecretaris

1,0000

1,0000

+0,0000

·

griffier

1,0000

1,0000

+0,0000

·

ambtenaren burgerlijke stand

0,1000

0,0912

-0,0088

· Stafafdeling BZM (concerncontroller + automati- 3,8000 sering + controller+projectadviseur+coörd. website.) bureau BOA 8,5111

4,0111

+0,2111

8,5958

+0,0847

bureau P&O

6,0389

5,8128

-0,2261

bureau IZ

9,4807

8,7264

-0,7543

bureau Financiën

5,1250

4,6250

-0,5000

·

2,0000

1,3091

-0,6909

afdeling beleid

5,5834

5,5834

+0,0000

afdeling burgerzaken

4,3000

4,5222

+0,2222

afdeling voorzieningen

6,1639

6,5306

+0,3667

afdeling Dukdalf

18,2779

18,2501

-0,0278

theaterfunctie

0,8333

0,8333

+0,0000

afdeling museum

3,5556

3,5556

+0,0000

· Sector grondgebied (hoofd sector) +(projectleider) afdeling VROM

2,0000

2,1111

+0,1111

12,9723

10,6756

-2,2967

afdeling economische zaken

6,7071

6,7071

+0,0000

afdeling beheer openbare ruimte

34,7778

34,3125

-0,4653

Totaal formatietijdseenheden

137,1770

133,3834

-3,7936

Sector samenleving (hoofd sector + controller)

De belangrijkste verschillen tussen de primitieve raming en de realisatie zijn: Stafafdeling BZM: Concerncontroller en coörd. website uitbreiding met respectievelijk 0,1111 en 0,1 fte. Vacatures bij IZ en FIN zijn niet vervuld. Samenleving: controllervacature is door inhuur derden opgevuld. Door het in eigen beheer nemen van de Bres en Dijckhuis en verzuim a.g.v. AO, is

97

Paragraaf bedrijfsvoering de formatie van de afdeling Dukdalf van de sector Samenleving toegenomen (zie ook inhuur derden). Bij Voorzieningen zijn vacatures pas in de loop van het jaar vervuld. Vacatures bij de afd. VROM van de sector Grondgebied zijn niet vervuld. Vacature grijs en groen bij afdeling BOR van de sector Grondgebied worden (voor 50%) door uitbesteding ingevuld.

Inhuur derden Inhuur kan om diverse redenen noodzakelijk zijn. Te weten: vervanging bij ziekte, zwangerschap, vacatureperioden, extra werkzaamheden en/of bestuurlijke prioriteiten. In 2014 is in totaal € 674.699 uitgegeven. (In 2013 was dit € 444.323) In 2014 is afgerond € 217.000 besteed aan invoeringskosten decentralisaties sociaal domein. Deze kosten worden gedekt door rijksvergoeding (10% is bestemd als uitvoeringsbudget) Kosten van inhuur ten laste van bijzondere projecten, grondexploitatie of de egalisatiereserves tarieven afvalstoffenheffing en rioolrecht zijn niet in onderstaand overzicht opgenomen. Omschrijving

Gerealiseerd 2014

Sector samenleving GOSA regisseur Vacature sectorcontroller

30.767 85.684

BHV museum

19.890

Museum ziekte Advisering samenleving t.b.v. decentralisaties

7.000 216.920

Inhuur Dukdalf Dukdalf ziekte

140.918 17.867

Ondersteuning voorzieningen ziekte

24.070

Theatertechniek

26.457

Sector grondgebied Ondersteuning VROM/samenvoegen EZ en VROM/RUD-vorming

22.635

Sector BZM Ondersteuning financiën/vacature

15.191

Ondersteuning interne zaken ziekte/digitalisering Ondersteuning DIV

41.422 14.233

Ondersteuning bestuurssecretariaat

11.645

Totaal inhuur

674.699

Personeelsbeleid Het personeels- en organisatiebeleid is o.a. gericht op ondersteuning van de organisatieontwikkeling. Binnen dit speelveld wordt gewerkt aan ondersteuning van management en medewerkers door ontwikkeling, implementatie en uitvoering van HRM-

98

Paragraaf bedrijfsvoering beleid, Arbobeleid en uitvoering/implementatie van arbeidsvoorwaardelijke ontwikkelingen die in de CAO-gemeenten zijn opgenomen. Bij de ontwikkeling van personeelsbeleid is naast de bindende afspraken uit CAR/UWO het in 2012 intern opgestelde Koersdocument “Op eigen kracht, (samen) werken aan Brielle” leidend. Uitgangspunt is om met minder medewerkers (politieke opdracht om te bezuinigen op personeels- en salariskosten) en minder externen het gewenste niveau van dienstverlening te realiseren. Het HRM-instrumentarium is verdeeld in 3 processen: instroom; doorstroom en uitstroom. Concreet is o.a. gewerkt aan de volgende zaken:

Instroom In het kader van de werving zijn in 2014 voor 3 vacatures advertenties geplaatst in vak- en/of andere bladen, lokale media en op diverse vacaturesites. Ook is gebruik gemaakt van het regionale mobiliteitsnetwerk en klussenbank met gemeente Westvoorne.

Doorstroom Interne verhoudingen/Klanttevredenheid Ook in 2014 is het project "tevreden burgers en goede arbeidsverhoudingen" voortgezet. Zo wordt met inzet van (pre-) mediationvaardigheden zowel de klanttevredenheid als de interne arbeidsverhoudingen vergroot/verbeterd. Opleidingsbeleid In het jaarlijks opgestelde opleidingsplan zijn de belangrijkste opleidingsbehoeften per afdeling weergegeven. Op dezelfde wijze is er een overzicht gegeven van organisatie brede opleidingsbehoeften. Van deze opleidingsbehoeften, die veelal bestaan uit groepstrainingen, is door het MT de prioriteit bepaald. Ook zijn er workshops/ trainingen georganiseerd met een open inschrijving. Zo is het thema publieksagressie is breed opgepakt. Zo hebben leidinggevenden, handhavers, buitendienst en publieksdiensten een maatwerktraining gevolgd. Arbeidsomstandigheden Voor de organisatie zijn basisnormen opgesteld t.b.v. preventie van agressie en geweld. De afdeling BOR (plantsoenendienst) is gestart met het PvA van de Risico inventarisatie en –evaluatie (RI&E).De afdelingen BOR en Dukdalf hebben het uitgevoerde preventief medisch onderzoek (PMO) omgezet in een PvA.. Veel aandacht is besteed aan gezondheidsbeleid door praktische aanpak in het project: “Brielle beweegt”. Verzuim en re-integratie Het ziekteverzuim is al een aantal jaren vrij constant. Het beleid is gericht op gedragsverandering doordat verzuimdoelstellingen en verbeteraanpak nu meer zijn gekoppeld aan actienemers. De volgende zaken zijn opgepakt: De leidinggevende als regisseur, samenwerken met de bedrijfsarts, inzet van passende arbeid. Organisatieontwikkeling Gebaseerd op de analyses van het genoemde Koersdocument en de opgelegde be-

99

Paragraaf bedrijfsvoering zuinigingsopdracht, is gewerkt aan: • het ineenschuiven van organisatieonderdelen (Vrom en EZ). • het aanpassen van de werkwijze bij de afdeling beheer openbare ruimte; • In regionaal verband is beleidsmatige samenwerking in het sociaal domein uitgewerkt en is personele mobiliteit (klussenbank) en samenwerking met gemeente Westvoorne gerealiseerd (ziekteverzuim, arbotaken, secretariaat bezwarencommissie en crisisorganisatie). Salaris- en personeelsadministratie ontwikkelde (efficiency) een PvA voor de uitbreiding van e-HRM (t.b.v. verlof kaart, digitale loonstrook, individueel keuzemodel arbeidsvoorwaarden).

Uitstroom In 2014 hebben 2 mensen de organisatie verlaten. Positieverbetering en reisafstand waren o.a. reden van vertrek.

Loonontwikkeling Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt van 1 januari 2013 t/m 31 december 2015. Verder is de premie ABP Keuzepensioen-OP/NP verlaagd van resp. 25,4% per 1 jan 2013 naar 21,6% per 1 januari 2014 en 19,6% per 1 januari 2015.

ICT Per 1 maart 2013 is de gemeenschappelijke regeling Syntrophos van start gegaan. Hiermee zijn de taken die door de gemeente worden uitgevoerd op het gebied van ICT, telefonie, geo-informatie en management (ondersteunende) taken ophouden te bestaan binnen de gemeente en overgegaan naar het shared service center. Op programma 0 Algemeen Bestuur zijn diverse onderdelen die een relatie hebben met ICT nader toegelicht. Tevens is verdere informatie omtrent de relatie met Syntrophos vermeld bij de paragraaf verbonden partijen.

Facilitaire dienstverlening Documentaire Informatie Voorziening. Het daarvoor in aanmerking komende semi-statisch te vernietigen archief is na raadpleging van de afdelingen en de streekarchivaris begin van het jaar daadwerkelijk vernietigd na toestemming van de zorgdrager. Hiervan is een verklaring opgemaakt. Vanwege de nieuwe Wet revitalisering generiek toezicht en de in 2013 aangegane bestuursovereenkomst met de provincie m.b.t. de uitvoering van de horizontale verantwoording (toezicht) van het college aan de raad, is het archief- en informatiebeheer één van de hiervoor in aanmerking komende toezichtdomeinen. De verantwoording dient plaats te vinden door het jaarlijks vaststellen van een verslag archief- en informatiebeheer. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de door de VNG opgestelde zg. Kritische Prestatie Indicatoren. Dit betreffen in totaal 10 KPI’s, zowel voor de overgebrachte als de niet overgebrachte archieven. Uit de scores hiervan bleek dat in onze gemeente in enkele gevallen deels of niet volledig werd voldaan aan de daaraan ge-

100

Paragraaf bedrijfsvoering stelde (wettelijke) eisen. In het verslag is dit toegelicht alsmede de stand van zaken. Het verslag is door de raad vastgesteld en ter kennisname aan de provincie gestuurd. Enkele zaken waaraan niet (volledig) wordt voldaan zijn inmiddels opgepakt. Zo wordt gewerkt aan een calamiteitenplan voor de archiefruimte, is er een inspectie geweest van de archiefruimte waarvan de gemeentelijke archiefinspecteur ook een rapport heeft opgesteld met daarin de onvolkomenheden en is er onderzoek gaande naar een oplossing van het ruimtegebrek bij het streekarchief waardoor niet voldaan kan worden aan de wettelijke eis tot overbrenging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Er zijn geen noemenswaardige achterstanden in de dynamische fase van de archieven; deze zijn dan ook grotendeels op orde. Dit betreft het te bewaren archief, het vernietigingsarchief en de numerieke archiefverzameling. Vanwege de hybride werksituatie (er is sprake van een werkomgeving met zowel een papieren als een digitale documentenstroom, waarbij het papier leidend is) is het voor DIV maar beperkt mogelijk geweest om naast het papieren archief ook een digitaal archief op te bouwen in het Document Management Systeem (DMS) Corsa. De hybride werksituatie brengt veel extra (dubbele) werkzaamheden met zich mee voor DIV, terwijl dit ook voor de organisatie geen efficiënte manier van werken is. Mede vanwege dit laatste is dit jaar het programma “Corsa Bestuur” aangeschaft waarmee het gehele bestuurlijke besluitvormingsproces langs digitale weg in Corsa kan plaatsvinden. Dit zal in 2015 ingevoerd gaan worden en de eerste stap zijn naar een volledige digitale werkomgeving binnen de organisatie.

Kostenplaats

Personeelskosten

Begroot primair 2014

Begroot na wijziging 2014

Gerealiseerd 2014

8.812.131

8.729.454

8.505.419

624.394

624.394

549.690

1.163.019

1.147.539

1.005.705

Automatisering

913.382

913.382

916.811

Huisvesting binnendienst

547.638

547.638

548.500

Financiën

513.499

527.499

453.910

260.435

260.435

258.620

P&O Interne Zaken

Huisvesting buitendienst Stadhuis/museum

De belangrijkste verschillen tussen de raming na wijziging en de realisatie zijn: Kostenplaats personeelskosten Het positieve verschil ad € 224.035 t.o.v. de Najaarsnota kan globaal als volgt worden verklaard: Bijdrage UWV: uitkeringen i.v.m. zwangerschap € 2.471 (niet begroot) Salarissen en sociale lasten In de primaire begroting was rekening gehouden met 1,5% salarisstijging. In werkelijkheid bedroeg dit 1%, ingaand per 1 oktober 2014, alsmede een eenmalige uitkering van € 350. Hierdoor vallen de salariskosten € 57.751 lager uit

101

Paragraaf bedrijfsvoering dan was voorzien. Overige mutaties voortvloeiend uit indienst-/uitdiensttreding, wijziging formatie en later of niet vervullen van vacatures bedragen bij benadering € 102.208 (voordelig). Overwerk: Het voorgenomen doel tot verlaging van de kosten is in 2014 niet gerealiseerd € 34.563). Ten behoeve van kosten/cursussen voor de ondernemingsraad is € 8.964 minder uitgegeven dan was voorzien. Studie- en reiskosten/korte trainingen: Van de oorspronkelijke raming voor studie- en reiskosten ad. € 75.000 is bij de najaarswijziging € 60.000 afgeraamd. Dit is achteraf te veel geweest. De totale uitgaven over 2014 bedragen € 31.423. De post voor korte trainingen is met € 15.380 overschreden. Externe adviezen: Voor o.a. werkzaamheden van ambtenarenrechtelijke aard, overleg competenties, berekening van bestuurderspensioenuitkeringen en coaching medewerkers wordt gebruik gemaakt van externe bureaus (restant € 25.474). Bedrijfsgezondheidszorg: De uitgaven voor bedrijfsgezondheidszorg, waaronder die van “Brielle beweegt” vallen lager uit dan geraamd (€ 12.539). Voorziening in vacatures: Voor het plaatsen van advertenties en uitgaven voor reiskosten is in 2014 een bedrag uitgegeven van € 8.566. Gelet op het budget van € 23.725, resteert er een bedrag van € 15.159. Personeelskosten- vallend onder de werkkostenregeling: Er was rekening gehouden met een bedrag van € 40.000 voor o.a. kosten van afscheid/kerspakketten etc. De uitgaven bedragen € 15.590 , zodat er een budget resteert van € 24.410. Dienstreizen en verplaatsingskosten De kosten voor dienstreizen vallen € 8.419 lager uit dan geraamd. Kostenplaats P&O De toerekening vanuit de andere kostenplaatsen is lager dan geraamd ( € 74.704) Kostenplaats Interne Zaken De kosten voor documentatie/losbladige uitgaven zijn € 11.291 lager uitgevallen dan was voorzien. De kosten van telefonie zijn onder meer als gevolg van fluctueringen binnen de mobiele telefonie minder dan geraamd ( € 9.449). De toerekening vanuit de andere kostenplaatsen is lager dan geraamd ( € 97.725). Kostenplaats Automatisering De overschrijding ( € 2.260) op de post lasten website wordt met name veroorzaakt door uitgevoerde DigiD-audit. De kosten hiervan waren niet geraamd, maar zijn sinds 2015 wel structureel in de begroting opgenomen. Het niet bestede gedeelte van het budget aanpassing en uitbreiding computers ad € 9.699,06 is gestort in de reserve ICT. Hieruit zullen in 2015 kosten worden voldaan van wel voorziene maar nog uitgevoerde aanpassingen Er is voor een bedrag van € 62.764,36 besteed voor de uitvoering van het informatiebeleidsplan, o.a. prefill en e-herkenning op de website, de implementa102

Paragraaf bedrijfsvoering tie van nieuw BOR-systeem en de upgrade van Corsa. Aangezien de werkelijke kosten lager zijn dan raming ontstaat een onderschrijding op deze post van € 37.235,64. Deze onderschrijding valt weg tegen de lagere beschikking over de reserve ICT op product 980 tot eenzelfde bedrag. De overschrijding ( € 13.150) op de post bijdrage aan gemeenschappelijke regeling Syntrophos wordt met name veroorzaakt door de niet geraamde nietcompensabele BTW € 8.715 en de uitbreiding van de dienstverlening. De toerekening vanuit de andere kostenplaatsen is hoger dan geraamd ( € 32.420). Kostenplaats Huisvesting binnendienst Exploitatielasten: De kosten voor onderhoud fluctueren en zijn in 2014 lager uitgevallen (€ 18.112). Ook de energiekosten vallen lager uit € 7.371. Zuiveringsheffing vanwege nota’s 2011 en 2012 + € 3.658. De kapitaallasten zijn lager € 4.084, terwijl de doorberekening vanuit de kostenplaatsen € 27.405 hoger zijn dan geraamd. Kostenplaats Financiën De toerekening vanuit de andere kostenplaatsen is lager dan geraamd ( € 69.062). Kostenplaats Stadhuis museum Geen

103

Paragraaf grondbeleid

G

rondbeleid

Algemeen Volgens artikel 16 van het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten bevat de paragraaf grondbeleid ten minste: Een visie op het grondbeleid in relatie tot de realisatie van de doelstellingen van de programma’s die zijn opgenomen in de begroting; Een aanduiding van de wijze waarop de gemeente het grondbeleid uitvoert; Een actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie; Een onderbouwing van de geraamde winstneming; De beleidsuitgangspunten over de reserves voor grondzaken in relatie tot de risico’s van de grondzaken.

Visie op het grondbeleid Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de realisatie van programma‘s zoals op het gebied van ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, verkeer en vervoer, cultuur, sport en recreatie en economische zaken. Daarnaast heeft het grondbeleid een grote financiële impact. Het gaat in het grondbeleid om grote belangen en grote hoeveelheden geld. De resultaten op grondexploitaties en de financiële risico‘s zijn van groot belang voor de algemene financiële positie van de gemeente. Het grondbeleid van de gemeente Brielle is opgenomen in een aparte beleidsnota. Deze nota Grondbeleid gemeente Brielle is 9 april 2013 vastgesteld. Het tot op heden gevoerde grondbeleid kan, samengevat, als volgt worden beschreven. Het grondbeleid is ‘dienstbaar’ aan ruimtelijk beleid en sectoraal beleid voor wonen, werken en recreëren. Een actief grondbeleid voor woningbouw wordt voorgestaan. Gekozen wordt voor (vergaande) PPS-constructies (publieke en private samenwerking) alleen indien dit een duidelijke meerwaarde biedt ten opzichte van traditionelere opdrachtgever-opdrachtnemer relaties en de partij waarmee de PPS wordt overwogen voldoende vertrouwen geniet. De gemeentelijke aandacht beperkt zich hierbij tot de grondexploitatie en zal zelf geen opstallen ontwikkelen. Uitgangspunt zal zijn een marktconforme benadering, gebaseerd op de residuele grondwaardeberekening. Maatschappelijk gewenst en efficiënt ruimtegebruik moet worden bewerkstelligd waarbij tevens gestreefd wordt naar een optimale prijskwaliteitsverhouding. Het te hanteren grondbeleid moet er op gericht zijn voldoende geld te genereren voor de realisering van publieke doelstellingen zoals gemeenschapsvoorzieningen. Eventuele (in financiële zin) negatieve resultaten op bepaalde locaties moeten kunnen worden opgevangen door positieve resultaten elders.

104


Risico‘s in de grondexploitatie Als algemene risico‘s in de grondexploitatie kunnen genoemd worden: conjunctuur- en renterisico‘s waardoor de vraag naar bouwgrond in kan zakken en renteverliezen kunnen ontstaan; verandering in woon- en werkvoorkeuren en behoeftes tussen het tijdstip van tot stand komen van het plan en het moment van aanbieden van de bouwgrond waardoor het product niet meer aansluit op de vraag; het niet tijdig kunnen verwerven van gronden en het stijgen van aankoopprijzen; milieurisico‘s en planschadeclaims; het wellicht niet kunnen komen tot volledig kostenverhaal in geval van particuliere exploitaties; hogere prijsstijgingen en lagere opbrengststijgingen dan voorzien in de exploitatieberekeningen; de aanwezigheid van archeologisch interessante vindplaatsen kan vertragend werken; politieke besluitvorming; verscherpte wetgeving (milieucontouren, externe veiligheid, etc.).

Woningmarktafspraken Na een jaar van intensief overleg in sub-regionaal verband hebben op 29 januari 2014 6 gemeenten, waaronder de gemeente Brielle en 7 woningcorporaties (waaronder 1 woningbedrijf) de Samenwerkingsafspraken Woningmarkt sub-regio VoornePutten/Rozenburg 2014-2020 ondertekend. In dit convenant wordt de noodzaak tot samenwerking onderkend en wordt afgesproken om de kwaliteit van wonen te verbeteren door een betere woonmilieubalans. Gelet op de afspraken in dit convenant en op basis van het Breed Woningmarktonderzoek en de bevolkingsontwikkeling hebben de gemeenten op Voorne-Putten een gezamenlijke Notitie Woningmarktafspraken Voorne-Putten-Rozenburg opgesteld. De uitgangspunten hierbij zijn: Vraaggericht bouwen Vertaling van de demografische ontwikkelingen naar behoefte Duurzaam bouwprogramma te verkiezen boven kwantiteit Vervangende nieuwbouw heeft de voorkeur boven uitbreiding van de voorraad. In eerste instantie richten op inbreidingslocaties Bouwen voor eigen behoefte. Het op basis van deze afspraken opgestelde woningbouwprogramma is in september 2014 en laatstelijk in april 2015 herzien. Binnen de planperiode tot 2020 zijn nu 519 woningen realiseerbaar (was 516). Ook is de verdeling naar de diverse bouwplannen enigszins aangepast. Jaarlijks worden de woningmarktafspraken Voorne-Putten in sub-regionaal verband geëvalueerd. Hierbij wordt aandacht besteed aan de productie in aantal en in kwaliteit. Het jaarlijks te realiseren aantal woningen kan na deze sub-regionale evaluatie worden bijgesteld.

Balanswaardering De gemeentelijke grondexploitaties zijn op basis van de woningmarktafspraken als volgt in te delen: 105

Paragraaf grondbeleid 1. Bouwgrond in exploitatie Waardering: vervaardigingsprijs of lagere marktwaarde in toekomstige bestemming - Nieuwland-Oost - Seggelant I - Glassanering / Ruimte voor ruimte kavels 2. Nog niet in ontwikkeling genomen grond Waardering: Vervaardigingsprijs of lagere marktwaarde in huidige bestemming. Behoudens het complex Wilhelminaplein, Zwartewaal, waarvan de boekwaarde vrijwel nihil is, is de waarde van de complexen beoordeeld door een beëdigd taxateur. - Nic. Pieckstraat - Reede - Jan Matthijssenlaan - Burg. H. van Sleenstraat - Wilhelminaplein, Zwartewaal 3. Toekomstige bouwgrond Waardering: Verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde in huidige bestemming. De waarde van de complexen is beoordeeld door een beëdigd taxateur. - Mgr. Smitstraat - Meeuwenoord, sportvelden - Oude Goote - Vierpolders, schoollocatie

Financiële positie Voor de grondexploitatie is een algemene reserve grondexploitatie ingesteld. Deze reserve dient om risico‘s in de diverse grondexploitaties op te kunnen vangen en om te kunnen verevenen tussen winstgevende en verliesgevende locaties. Indien blijkt dat, rekening houdend met bovenstaande, de algemene reserve grondexploitatie een structureel overschot vertoont, kan dit overschot zo nodig ingezet worden ten behoeve van de algemene middelen. Het saldo per 31-12-2014 bedraagt € 1,2 miljoen. Ook is er in het kader van de grondexploitatie een voorziening in het leven geroepen, te weten de 'voorziening voorlopig resultaat'. De voorziening is ingesteld voor het afdekken van risico’s van nog in exploitatie zijnde complexen van de grondexploitatie. Voordelige tussentijdse resultaten van deze complexen worden gestort in de voorziening en nadelige tussentijdse resultaten worden, voor zover mogelijk, ten laste van deze voorziening gebracht. Het saldo van de voorziening bedraagt ultimo 2014 € 25,7 miljoen en is toereikend om de risico’s in de complexen af te kunnen afdekken.

106


Overzicht reserve en voorziening (x € 1.000) Boekwaarde 1 januari

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde 31 december

2.838

395

-2.003

1.231

Voorziening

23.499

8.296

-6.073

25.722

Totaal

26.337

8.691

-8.075

26.953

Algemene reserve grondexploitatie

Exploitaties/Resultaatverwachting. Overzicht voorraad bouwgrond (x € 1.000) Boekwaarde 1 januari

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde 31 dec.

Voorziening 31 dec.

Saldo 31 dec.

In exploitatie genomen bouwgronden

34.445

-8.222

3.406

29.629

-18.470

11.159

Nog niet in exploitatie genomen bouwgronden

5.331

305

-443

5.193

-2.473

2.720

Toekomstige bouwgrond

9.800

467

0

10.267

-4.778

5.489

49.577

-7.450

2.963

45.089

-25.722

19.367

Totaal

Bouwgrond in exploitatie: Nieuwland Oost In 2005 is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de ontwikkeling van deze locatie. In de wijk Nieuwland-Oost zijn 521 woningen en appartementen gepland. Voor alle 521 woningen is een bouwvergunning aangevraagd en verleend. In verband met de economische crisis is de bouw en verkoop van de woningen vertraagd. In 2012 is de bouw van de school voor het voortgezet middelbaar onderwijs gereedgekomen. In verband met de bijgestelde leerling prognoses is besloten de school voor het basisonderwijs niet te bouwen. Aan dat stukje grond wordt geen verdere invulling gegeven. Nadat de ontwikkelaar van dit complex alle woningen heeft gebouwd en het openbaar gebied geheel aan de gemeente is overgedragen zal het complex afgesloten worden.

Seggelant I: Het bedrijventerrein Seggelant I is gelegen tussen de N57, de Groene Kruisweg en de Seggeweg. Naast dit terrein, tussen de Seggeweg en De Nolle, is een nieuw bedrijventerrein in ontwikkeling: Seggelant II. De gemeente heeft hierin een geringe grondpositie dat door de ontwikkelaar bouwrijp wordt gemaakt en via een A-B-C-constructie wordt verkocht.

107

Paragraaf grondbeleid In 2014 zijn voor Seggelant I geen percelen verkocht; de nog beschikbare 2,7 hectare grond is in optie uitgegeven, dan wel gereserveerd voor de uitplaatsing van bedrijven uit ’t Woud, Zwartewaal en Vierpolders (revitalisering). Om in concurrentie te kunnen blijven is aansluiting gezocht met de verkoopprijzen van die in Seggelant II worden gevraagd. Eind 2014 is een nieuwe kostprijsberekening opgesteld, begin 2015 vastgesteld, waarin gerekend is met de lagere verkoopprijzen en een verkoopprognose waarvan de looptijd met 2 jaar is verlengd. Afhankelijk van de marktomstandigheden zal dit complex eind 2018, samen met de eerder in dit complex behaalde positieve verkoopresultaten die gestort zijn in de voorziening voorlopig resultaat, positief afgesloten kunnen worden. Een eventuele vrijval van de voorziening wordt verwerkt in het dienstjaar waarin het complex wordt afgesloten.

Glassanering en ruimte voor ruimte kavels Het “ convenant glastuinbouw” is in de raadsvergadering van 11 oktober 2005 tijdens de behandeling van het voorbereidingsbesluit landelijk gebied van Brielle door de raad ondersteund. Dit convenant is vertaald in het collegeprogramma 2006 – 2010 en eind 2014 begin 2015 is de exploitatieberekening voor dit complex opnieuw geactualiseerd. In die berekening zijn de volgende uitgangspunten meegenomen: 2014 verkoop ruim 84 ha landbouwgrond (gerealiseerd) 2020 verkoop gronden Piek 2015 t/m 2023 verkoop 41 ruimte-voor-ruimte kavels Lastenstijging 1% Rente 4% Uit de berekening blijkt dat het verwacht nadelig eindresultaat toeneemt met ca. € 8,2 mln. Ter dekking is de voorziening opgehoogd met eenzelfde bedrag. De storting in de voorziening is gedekt door te beschikken over de algemene reserve grondexploitatie ad € 1,4 mln. en de algemene reserve ad € 6,8 mln. Voor de sanering van fysiek en papieren glas en de ontwikkeling van de ruimte voor ruimte kavels is (inclusief rente) tot en met dit verslagjaar € 38,8 miljoen besteed. Hiermee is 27,2 hectare fysiek en 58,2 hectare papieren glas gesaneerd.

Nog niet in exploitatie genomen grond: Nicolaas Pieckstraat De planvorming op deze ontwikkellocatie bevindt zich nog in de beginfase. Er is nog geen ruimtelijke plan opgesteld; wel is in het verleden een indicatieve grondexploitatie opgesteld voor de bouw van 76 appartementen waarvan 30% bestemd is voor sociale woningbouw. In de woningbouwplanning 2015-2019 is dat bijgesteld tot de bouw van 22 woningen. In 2014 is het gebouw aan de Nic. Pieckstraat 2 gesloopt en is de grond van die locatie aan dit complex toegevoegd. De totale oppervlakte neemt daardoor toe met 2.598 m2 tot 6.334 m² en de boekwaarde per m² daalt tot € 226,99. Hierdoor kan de getroffen voorziening verminderd worden.

108


Reede/Zuurland Op deze locatie was de bouw gepland van 81 appartementen, maar in de woningmarktafspraken 2014-2020 is dat aantal bijgesteld tot 34. De totale oppervlakte is 10.640 m² en de boekwaarde per m² € 248,62.

Locatie Jan Matthijssenlaan Voor deze oude locatie van het Maerlant College is een “Plan van aanpak herontwikkeling te verlaten schoollocaties VO en SO” vastgesteld. Volgens dit plan zijn de niet te behouden delen van de school gesloopt en is het asbest gesaneerd. Het oude wel te behouden deel van de gebouwen wordt in verband met het leegstandbeheer tijdelijk verhuurd. Voor de herontwikkeling van de locatie zijn door RBOI stedenbouwkundige visies ontwikkeld. In de woningmarktafspraken wordt deze locatie aangemerkt als inbreidingslocatie waar in de periode 2015-2019 55 woningen gerealiseerd moeten worden. In 2013 is de sloop van de gebouwen afgerond. De ontwikkeling van deze locatie gebeurd in 2 fasen. In de eerste fase worden in het te behouden gedeelte woningen ontwikkeld. Daarna wordt de woningbouwlocatie ernaast ontwikkeld. De totale oppervlakte is 21.986 m² en de boekwaarde per m² € 36,38.

Locatie Burg. H. van Sleenstraat Ook dit is een oude locatie van het Maerlant College waarvan een deel is gesloopt en het te behouden deel van de gebouwen, in verband met het leegstandbeheer, tijdelijk wordt verhuurd. In de herijkte woningbouwplanning wordt deze locatie aangemerkt als inbreidingslocatie waar in de periode 2015-2019 120 woningen gerealiseerd kunnen worden. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de verdere invulling van deze locatie. De financiële verkenning is 2 december 2014 vastgesteld. Hierin is rekening gehouden met de bouw van circa 110 woningen in deze locatie. De in 2013 verantwoorde sloopkosten zijn alsnog ten laste van de reserve onderwijshuisvesting gekomen zodat de boekwaarde is afgenomen. De totale oppervlakte is 11.819 m² en de boekwaarde per m² € 27,09.

Toekomstige bouwgrond: Meeuwenoord – voormalige sportvelden Meeuwenoord is een bouwlocatie aan de noordwest kant van de historische kern waar sportterreinen lagen. De opstallen van de voetbalverenigingen zijn na de verhuizing van de verenigingen naar het sportcomplex “Geuzenpark” gesloopt. De boekwaarde en de sloopkosten zijn geactiveerd op dit complex. De bebouwingsgrens is behandeld in de raadsvergadering van 8 juli 2008. De bouw van (344) woningen op deze locatie is niet opgenomen in de Notitie Woningmarktafspraken Voorne-Putten-Rozenburg, zodat niet eerder dan in 2020 een begin gemaakt zal worden met de bouw van woningen. Voor de ontwikkeling van het complex wordt een risicoanalyse uitgevoerd en in het bijbehorende vlekkenplan worden 2 scenario’s uitgewerkt: - Een met een bovengrens van maximaal 250 woningen en - Een met een ondergrens tussen de 150 a 200 woningen. De totale oppervlakte is 133.438 m² en de boekwaarde per m² € 20,78.

109


Oude Goote In 2005 is een begin gemaakt met het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan voor het gebied gelegen tussen de Hossenbosdijk en de Voorweg. Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. In het plan wordt rekening gehouden met de bouw van 500 woningen. De bouw van (500) woningen op deze locatie is niet opgenomen in de Notitie Woningmarktafspraken Voorne-Putten-Rozenburg, zodat niet eerder dan in 2020 een begin gemaakt zal worden met de bouw van woningen. Een deel van het gebied is bestemd voor de ecologische hoofdstructuur (7.000 m2). De totale oppervlakte is 78.970 m² en de boekwaarde per m² € 84,14.

Mgr Smitstraat In 2014 is het gebouw aan de Mgr. Smitstraat 1 gesloopt. Op deze kavel is ruimte om 32 meergezinswoningen te realiseren. De bouw van (32) woningen op deze locatie is niet opgenomen in de Notitie Woningmarktafspraken Voorne-Putten-Rozenburg, zodat niet eerder dan in 2020 een begin gemaakt zal worden met de bouw van woningen. De totale oppervlakte is 3.660 m² en de boekwaarde per m² € 15,50.

Schoollocatie Vierpolders Na de oplevering van het Dijckhuis en de verhuizing van de obs De Tiende Penning is in 2012 de verlaten schoollocatie gesloopt. De bouw van woningen op deze locatie is niet opgenomen in de Notitie Woningmarktafspraken Voorne-Putten-Rozenburg, zodat niet eerder dan in 2020 een begin gemaakt zal worden met de bouw van woningen. De totale oppervlakte is 3.491 m² en de boekwaarde per m² € 266,86.

110


111

Paragraaf verbonden partijen

V

erbonden partijen

Algemeen Ingevolge artikel 9 van het BBV dient in de begroting een afzonderlijke paragraaf te worden gewijd aan verbonden partijen. Artikel 15 van het besluit geeft vervolgens aan dat in deze paragraaf tenminste aandacht moet worden geschonken aan: vestigingsplaats visie het openbaar belang dat op deze wijze behartigd wordt de veranderingen die zich hebben voor gedaan het eigen vermogen en vreemd vermogen van de verbonden partij het resultaat van de verbonden partij beleidsvoornemens de risico’s (verzoek van de provincie) In deze paragraaf wordt inzicht geboden in participaties van de gemeente in derde rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed bestaat én waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Dat zijn deelnemingen (vennootschappen), gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en verenigingen. De gemeente heeft met heel veel partijen een relatie. Het is niet de intentie om over alle relaties te rapporteren. De gemeente participeert o.a. in:

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (vestigingsplaats: Den Haag) Globale taakstelling c.q. visie De Metropool Rotterdam Den Haag (MRDH) is een gemeenschappelijke regeling van 23 gemeenten. De inzet is om op 1 januari 2015 operationeel te zijn. De gemeenten bundelen hun krachten om het gebied beter bereikbaar te maken en het economisch vestigingsklimaat te versterken. De MRDH bestaat uit twee pijlers, de Vervoersautoriteit (Va) en Economisch Vestigingsklimaat (EV). Betrokkenen 23 gemeenten in de regio Rotterdam Den Haag Financieel belang De bijdrage per inwoner wordt gesteld op € 2,45 per inwoner. Van dit bedrag is € 1,00 bestemd voor de organisatie en € 1,45 is bestemd als programmabudget.

Stadsregio Rotterdam (vestigingsplaats: Rotterdam)

112

Paragraaf verbonden partijen Globale taakstelling c.q. visie Bevordering van een evenwichtige ontwikkeling in het werkgebied. O.a. het –met inachtneming van de autonomie van deelnemende gemeenten, voorbereiden van een gezamenlijk regionaal beleid voor zover het betreft ruimtelijke ordening en grondbeleid, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, economische ontwikkeling, onderwijs en arbeidsmarktbeleid, milieu, bescherming van natuur- en landschappelijke waarde en recreatie en toerisme. Betrokkenen Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan de IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat, exclusief voorzitter, uit 30 leden. Elk deelnemende gemeente wijst twee leden aan. Gezamenlijk hebben zij 110 stemmen. De leden van de gemeenten Bernisse, Brielle en Westvoorne beschikken elk over een stem. Albrandswaard, Hellevoetsluis, Krimpen a/d IJssel en Maassluis beschikken ieder over twee stemmen. Barendrecht, Lansingerland en Ridderkerk ieder drie stemmen. Capelle aan den IJssel, Schiedam, Spijkenisse en Vlaardingen beschikken elk over vier stemmen. De leden van de gemeente Rotterdam beschikken elk over 19 stemmen. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes leden, te weten de voorzitter (de burgemeester van Rotterdam) en vijf andere leden. De vijf andere leden worden door en uit het algemeen bestuur gekozen. Op basis van de gemeenschappelijke regeling is de burgemeester van Rotterdam tevens de voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens De Eerste Kamer heeft op 17 december ingestemd met de opheffing van de zogenaamde Plusregio’s in ons land. Daarmee komen de wettelijke taken van de stadsregio Rotterdam te vervallen. De budgetten voor verkeer en vervoer gaan over naar de Vervoerautoriteit van de metropoolregio MRDH. De metropoolregio start per 1 januari 2015. De stadsregio stopt per 1 juli 2015. Die tijd is nodig om alle juridisch procedures voor de liquidatie van de stadsregio te doorlopen Inzake het ontwerpliquidatieplan Stadsregio Rotterdam is het voornemen uitgesproken om de vrijvallende middelen (bedrag per inwoner Stadsregio € 4,65 minus bedrag per inwoner Metropool € 2,45) ) deels te bestemmen voor de versterking van de intergemeentelijke samenwerking op Voorne-Putten en het opvangen van de vrijvallende taken van de Stadsregio Rotterdam.

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) (vestigingsplaats: Rotterdam) Globale taakstelling c.q. visie het geven van invulling aan de regionale taken ten aanzien het waarborgen van de fysieke veiligheid van de organisatie en voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing en de hiermee verband houdende multidisciplinaire samen-

113

Paragraaf verbonden partijen werking waaronder begrepen de Gemeenschappelijke meldkamer als integraal informatieknooppunt; het doelmatig organiseren en coördineren van werkzaamheden ter voorkoming, beperking en bestrijding van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, het beperken en bestrijden van rampen en overigens het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen; het doelmatig organiseren en coördineren van het vervoer van zieken en ongeval slachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongeval slachtoffers in ziekenhuizen of andere instellingen voor intramurale zorg; het voorbereiden en bewerkstelligen van een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Betrokkenen Deelnemende gemeenten aan de VRR zijn 16 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. Bestuurlijk belang Vertegenwoordiger: burgemeester G.W.M. van Viegen(tot 15 oktober 2014)/burgemeester G.G.J. Rensen (vanaf 15 oktober 2014). Financieel belang Bijdrage 2014 EV per 01-01-2014 EV per 31-12-2014 Resultaat 2014

€ 962.648 € 12.573.465 VV per 01-01-2014 € 33.836.287 € 8.640.702 VV per 31-12-2014 € 40.126.383 € 2.613.019 nadelig

Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens De Veiligheidsregio is gestart met een organisatie-veranderingstraject. De belangrijkste thema’s zijn: een meer centrale aansturing van de primaire processen binnen de organisatie, vereenvoudiging van de besluitvormingen en het meer bij de professionals leggen van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Het veranderingstraject is gestart met een her bepaling van de Missie, Visie en de daarbij behorende strategieën. De aankomende jaren wordt aan de missie en visie invulling gegeven door acht strategieën uit te werken vanuit de gedachte, dat de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond: een betrouwbare hulp- en zorgverleningsorganisatie is; een gezaghebbend kennis- en expertisecentrum is; voortdurend deskundigheid van professionals bevordert; een organisatie, waar medewerkers verantwoordelijkheid geven en nemen; een platform is, waar kennis en ervaring van burgers, bedrijven en collega’s bij elkaar komen om veiligheid op een hoger niveau te brengen; doelmatig open en transparant is; scherp acteert op maatschappelijke ontwikkelingen; innovatief is. 114


Streekarchief (vestigingsplaats: Brielle) Globale taakstelling c.q. visie Het beheer van de ingevolge artikel 12, 1e lid en artikel 13, 1e lid van de Archiefwet 1995 overgebrachte archiefbescheiden alsmede het toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden van deelnemers. Betrokkenen Deelnemers in de gemeenschappelijke regeling zijn de gemeenten: Brielle, Westvoorne, Hellevoetsluis, Nissewaard(voorheen Spijkenisse en Bernisse), Rotterdam (deelgemeente Rozenburg) en het waterschap Hollandse Delta. Bestuurlijk belang Elke deelnemer aan de regeling (uitgezonderd Rotterdam) is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur onder voorzitterschap van de burgemeester van Brielle(tot 15 oktober 2014) vanaf 15 oktober 2014 is het voorzitterschap overgenomen door de burgemeester van Nissewaard. Het dagelijks bestuur bestaat uit de vertegenwoordigers van Nissewaard, Hellevoetsluis en het waterschap Hollandse Delta. De gemeente Rotterdam is als rechtsopvolger van de gemeente Rozenburg nog wel formeel deelnemer aan de regeling, maar maakt geen deel uit van het bestuur. Vertegenwoordiger: G.W.M. van Viegen(tot 15 oktober 2014)/ G.G.J. Rensen (vanaf 15 oktober 2014). Plaatsvervanger : D.A. Verbeek Financieel belang Gemeentelijke bijdrage: geraamd voor 2014 € 83.581; werkelijk € 82.884. EV per 01-01-2014 € 67.471 VV per 01-01-2014 € 53.429 EV per 31-12-2014 € 80.592 VV per 31-12-2014 € 40.503 Resultaat 2014 € 12.379 voordelig Wijzigingen in het belang Geen Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens Het waterschap wil per 1-1-2018 uit de regeling treden. Als het bestuur besluit tot het aangaan van een dienstverleningsovereenkomst met het Streekarchief voor raadpleging van het per 1-1-2005 afgesloten waterschapsarchief van De Brielse Dijkring en de polder- en ambachtsarchieven zullen deze archieven niet worden uitgeplaatst naar het Stadsarchief Rotterdam. Er komt bij het Streekarchief dan geen ruimte vrij om de deelnemersarchieven uit de jaren 1980-1989 op te nemen, waardoor het bijna onvermijdelijk wordt de al vol geraakte archiefbewaarplaats uit te breiden. Risico’s Als besloten wordt tot uitbreiding met aanpassing van de werken studieruimten zal de gemeente Brielle de sinds 1995 niet meer gestegen huur voortaan marktconform doorberekenen aan het Streekarchief. Ook de overige vaste lasten zullen sterk stijgen

115

Paragraaf verbonden partijen wat de komende jaren een extra structurele verhoging van de deelnemersbijdragen betekent. De gemeente Brielle wil af van de extra hoge bijdrage aan de regeling en even veel per inwoner betalen als de andere gemeenten. Met de gemeente Rotterdam moet onderhandeld worden over de afkoopsom ter compensatie voor het uittreden van de deelgemeente Rozenburg. Met het waterschap moet eveneens overeenstemming bereikt worden over de compensatie bij uittreding. Ook als niet besloten wordt tot uitbreiding van het Streekarchief zullen over enkele jaren nog maar vier gemeenten deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling: Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne en moet rekening gehouden worden met fors stijgende bijdragen. De gemeenschappelijke regeling en de financiële verdeelsleutel zullen ingrijpend aangepast moeten worden.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (vestigingsplaats: Den Haag) Globale taakstelling c.q. visie BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Toelichting: het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen. Financieel belang De aandeelhouders hebben zeggenschap in BNG Bank via het stemrecht op de aandelen die zij bezitten (een stem per aandeel van EUR 2,50). De gemeente is in het bezit van 24.414 aandelen à € 2,50 en heeft zeggenschap via het stemrecht op deze aandelen. EV per 01-01-2014 € 3.430 miljoen VV per 01-01-2014 € 127.753 miljoen EV per 31-12-2014 € 3.582 miljoen VV per 31-12-2014 € 149.923 miljoen Zoals bekend wordt het dividend verantwoord in het jaar van uitkering, derhalve wordt in 2015 het dividend van 2014 verantwoord. Over 2014 realiseerde BNG Bank een nettowinst na belastingen van EUR 126 miljoen (2013: EUR 283 miljoen). Geraamd dividend 2014 € 13.916 Wijzigingen in het belang Gedurende het begrotingsjaar hebben zich geen veranderingen voorgedaan in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens Het aandelenbezit in BNG Bank is een duurzame belegging.

116


Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) (vestigingsplaats: Klaaswaal) Globale taakstelling c.q. visie Het heffen en invorderen van belastingen, het uitvoeren van de Wet waardering onroerende zaken, administreren van de vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens. Bij het SVHW zijn 26 gemeenten, het Waterschap Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard aangesloten. Betrokkenen Aalburg, Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Bergambacht, Binnenmaas, Brielle, Cromstrijen, Goeree-Overflakkee, Hardinxveld-Giessendam, Hellevoetsluis, Korendijk, Lansingerland, Molenwaard, Nederlek, Nieuwkoop, Oud-Beijerland, Ouderkerk, Schoonhoven, Strijen, Vlist, Werkendam, Woudrichem, Zederik, Waterschap Hollandse Delta en Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard. Bestuurlijk belang Dhr. D.A. Verbeek is een van de 29 leden van het algemeen bestuur van SVHW. Financieel belang Voorschotbijdrage 2014 EV per 01-01-2014 EV per 31-12-2014 Resultaat 2014

€ 147.000 € 423.000 € 420.000 -€ 2.761

VV per 01-01-2014 € 7.319.000 VV per 31-12-2014 € 5.930.000

Syntrophos (vestigingsplaats: Spijkenisse) Globale taakstelling c.q. visie Syntrophos voert voor de deelnemende gemeenten de volgende taken uit: Aanschaf, ontwikkeling, onderhoud, beheer en exploitatie van data en telefonie, hardware, software, netwerken, applicaties, geo-informatie en alle overige ICT ondersteunende systemen; Uitvoering van wettelijke taken op deze terreinen. Die dienstverlening van Syntrophos aan de gemeenten is nader uitgewerkt in een dienstverleningsovereenkomst. Betrokkenen De gemeenten Bernisse, Brielle, Spijkenisse en Westvoorne. Bestuurlijk belang Er is een algemeen en een dagelijks bestuur. In het algemeen bestuur is elk van de deelnemende gemeenten met één lid vertegenwoordigd. In de besluitvorming telt de stem van Spijkenisse voor drie, die van elk van de overige gemeenten voor één. De

117

Paragraaf verbonden partijen stemverhoudingen weerspiegelen deels de gewichten van de financiële bijdragen aan en de afname van diensten van Syntrophos. Financieel belang Bijdrage 2014 EV per 01-01-2014 EV per 31-12-2014 Resultaat 2014

€ € € €

789.421 31.579 VV per 01-01-2014 € 0 140.114 VV per 31-12-2014 € 2.560.000 94.188 voordelig

Wijzigingen in het belang Geen. Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens ICT Algemeen 2014 stond in het teken van 2 grootschalige projecten. Ten eerste het begin van de implementatie van een volledig nieuwe infrastructuur waarmee de deelnemende gemeenten de komende jaren kunnen werken. Hierdoor wordt server based computing mogelijk. Binnen de MAN (Metropolitan Area Network) is voornamelijk in (core)switches voor het netwerk geïnvesteerd. Deze infrastructuur is gebaseerd op de nieuwste technologieën en op het principe “het nieuwe werken”. Ten tweede de herindeling van de gemeente Spijkenisse en de gemeente Bernisse naar de nieuwe gemeente Nissewaard, waaraan met forse inzet is gewerkt. De nieuwe ICT omgeving van Nissewaard is voor wat betreft de belangrijkste componenten opgeleverd. Ook is in 2014 een eerste aanzet gegeven tot het opstellen en vaststellen van het overkoepelend technisch informatie-beveiligingsbeleid. De oplevering van een VOIP telefonie oplossing die bijvoorbeeld kostenloos onderling bellen mogelijk maakt en voorbereid is om toekomstige functionaliteiten te ondersteunen, zoals binnen het Nieuwe Werken. De 2 datacenters voor de locatie Spijkenisse en Westvoorne zijn technisch opgeleverd en klaar voor gebruik. De gemeente Nissewaard is als eerste deelnemer in 2014 hierop aangesloten. De nieuwe ICT-infrastructuur is opgebouwd met nieuwe technieken en met de mogelijkheden om te werken waar en wanneer en met welk device je wilt. Uiteindelijk leidt de nieuwe ICT-infrastructuur tot efficiëntere beheerwerkzaamheden, minder verstoringen en een onderlinge uitwijkmogelijkheid voor de totale ICT op basis van de twee datacenters. In 2014 lag de focus op het schrijven van een visie op de informatievoorziening en automatisering, die richting geeft aan de op te pakken ICT-projecten en harmonisatietrajecten voor de komende jaren. Eind 2014 is hiermee gezamenlijk met de deelnemers een eerste start gemaakt. Met de 3 managementteams is gesproken over het belang van de visie en over enkele inhoudelijke onderwerpen die de input hiervoor vormen. Vanwege de grote hoeveelheid werk bij Syntrophos eind 2014 is er nog geen verder vervolg op gekomen. In 2015 wordt dit traject verder opgepakt. Herindeling 2014 stond voor gemeente Bernisse en Spijkenisse in het teken van de herindeling naar de nieuwe gemeente Nissewaard. Syntrophos heeft uitvoering gegeven aan het 118

Paragraaf verbonden partijen ICT-transitieplan Nissewaard. Het project betrof het installeren en inrichten van applicaties en het samenvoegen van verschillende databases om een nieuwe dataset voor Nissewaard te realiseren. Alle applicaties voor de nieuwe gemeente zijn hierbij beschikbaar gesteld op de nieuwe infrastructuur die Syntrophos onder andere voor Nissewaard per 31-12-2014 heeft aangeboden. Het is een intensief traject geweest, waarbij alle disciplines van Syntrophos waren betrokken. Er is daarbij nauw samengewerkt met leveranciers en applicatiebeheerders van de gemeenten. Het project is niet volledig afgerond in 2014. In 2015 wordt het nodige nawerk gedaan en worden onder andere oude applicaties voor Bernisse en Spijkenisse uitgefaseerd. De kosten voor dit project zijn doorbelast aan Bernisse en Spijkenisse. Telefonie In 2014 is een begin gemaakt met de uitrol van VOIP telefonie. De vaste telefooncentrales van de gemeente Spijkenisse en de gemeente Westvoorne zijn in 2014 vervangen door een nieuwe VOIP oplossing die operationeel is opgeleverd. Decentralisaties In oktober 2014 is door de gemeentesecretarissen van Bernisse, Brielle, Spijkenisse, Westvoorne en Hellevoetsluis aangegeven dat er behoefte is aan coördinatie en samenwerking op ICT-gebied voor de Decentralisaties in het Sociaal Domein. De focus lag hierbij voornamelijk op de transitiefase. Dit is de fase tot 1 januari 2015, het moment waarop de gemeenten klaar moesten zijn om de extra taken die naar hen toekomen uit te kunnen voeren. De ICT-component richtte zich voor deze fase met name op vraagstukken rondom informatiebeveiliging en privacy, aansluitingen op de CORV (Collectieve Opdracht Routeer Voorziening) en het landelijk gegevensknooppunt en het implementeren van de meest noodzakelijke software (aanpassingen). Grote investeringen werden hierbij zo goed als mogelijk vermeden, om er zo voor te zorgen dat na de transitie de harmonisatie op het decentralisatie landschap mogelijk blijft. Om deze opdracht uit te voeren is een externe partij ingeschakeld. Deze heeft in samenwerking met de adviseurs van Syntrophos en de betrokkenen binnen de samenwerkende gemeenten, de opdracht goed afgerond. Een en ander is per 31 december 2014 opgeleverd. Geo-informatie Professionaliseren van de diensten In het team Geo is een herverdeling van taken doorgevoerd, waarbij de taken voor gegevensbeheer BAG, GBKN en BGT anders zijn verdeeld. Bij deze herindeling is rekening gehouden met de uitbreiding van taken met 0,5 Fte voor BAG en Wkpb door de fusie van Spijkenisse met Bernisse en de transitie en het in beheer nemen van de BGT voor geheel Voorne Putten. Hierover in de volgende alinea meer. Tevens is per 1 juli 2014 het functioneel applicatiebeheer voor het beheersysteem openbare ruimte voor de 4 deelnemende gemeenten ondergebracht bij Syntrophos. Voor Hellevoetsluis is een voorstel gemaakt voor het afnemen van deze diensten. Voor de taakverschuivingen en uitbreidingen zijn door de betrokken medewerkers opleidingen gevolgd. Samen met de direct betrokkenen van Spijkenisse, Bernisse en Westvoorne is een impuls gegeven aan de kwaliteit van het BAG-proces door trainingen, bijeenkomsten en actualisatie van procesbeschrijvingen.

119

Paragraaf verbonden partijen Bijhouding GBK en transitie naar de BGT De bijhouding van de GBK voor geheel Voorne Putten is geheel conform afspraken uitgevoerd naar tevredenheid van alle betrokkenen (5 gemeenten en Waterschap Hollandse Delta). Alle mutatiemeldingen worden conform afspraak binnen de gestelde termijnen en kwaliteit geleverd. Tevens is gestart met de aanvullende inwinning van geometrie op Voorne Putten voor de transitie van GBK naar BGT. Deze extra inwinning wordt gedekt door de reguliere in de begroting opgenomen bijdrage van de deelnemers, gebaseerd op het prijspeil 2012 en is met een positief saldo gerealiseerd. In oktober 2014 is het transitieplan BGT Voorne Putten goedgekeurd door de projectorganisatie. Daarbij is tevens ingestemd met het projectbudget dat wordt gebruikt voor extra inzet van een tekenaar/GIS medewerker en voor projectbegeleiding, gedurende de periode november 2014 t/m december 2015. Deze transitie wordt uitgevoerd voor alle deelnemende gemeenten, Hellevoetsluis en Waterschap Hollandse Delta. Syntrophos is onderdeel van een landelijke kopgroep van bronhouders die als eerste aansluiting realiseren op de landelijke voorziening BGT. 9 Harmonisatie van Geo-applicaties In juli 2014 is het inkooptraject voor één BAG en Wkpb-systeem afgerond en per 28 oktober 2014 operationeel in gebruik genomen voor Westvoorne en per 1-1-2015 voor Nissewaard. Ook is het inkooptraject afgerond voor één GIS-omgeving voor alle deelnemende gemeenten (Brielle en Bernisse hebben nu geen GIS-omgeving en “krijgen” hierdoor nu wel de beschikking over een dergelijke omgeving). Voor gunning is ten opzichte van de begroting een verhoging van de bijdrage van alle deelnemers noodzakelijk gebleken en verwerkt in een begrotingswijziging. Het project is formeel in december gestart, maar vanwege de drukte rondom de fusie tijdelijk uitgesteld. In 2014 is voor alle deelnemende gemeenten het registratiesysteem voor Beheer Openbare Ruimte (GBI6 van Antea-Group) geïmplementeerd waarbij alle bestaande registraties en applicaties zijn ondergebracht in 1 integrale omgeving. Het project is nog niet afgerond en wordt mede in relatie tot systeemperformance en opleidingen later opgepakt. Werkzaamheden in het kader van de fusie Bernisse en Spijkenisse naar Nissewaard De vergunningenapplicatie, BAG- en WkpB-registratie en -register, het tekeningenarchiveringsysteem, GIS-viewer, het datadistributiesysteem DDS, RO-applicaties en CAD werkplekken zijn alle qua inhoudelijke datagegevens en systemen gemigreerd naar de nieuwe infrastructuur en samengevoegd voor Nissewaard. Voor de vergunningen-, tekenarchivering- en RO-applicaties zijn de werkzaamheden door de uitlopende infrawerkzaamheden in 2014 niet afgerond. Risico’s In de begroting 2014 zijn enkele risico’s benoemd en onderkend, die zich vooral focusten op risico’s die samenhingen met de start van Syntrophos. In 2014 heeft een uitgebreide risico-inventarisatie plaatsgehad. In de onderstaande tabel zijn de risico’s vermeld die afgelopen jaar zijn opgetreden. Overigens hebben de risico’s geen consequenties gehad voor de rekening resultaat.

120


Risico Uitval (sleutel) medewerkers.

Gevolgen Financieel - Stagnatie werkzaamheden. Verlies kennis en kunde; Imago - Ontvreden klanten

Onvoldoende functioneel applicatiebeheer.

Financieel - Applicatie is niet ingericht op bedrijfsproces, inefficientie, niet voldoen aan regelgeving; Imago - Gebruikers ontevreden Financieel - Onproductieve uren betrokkenen (waaronder gemeente); Vertraging / stagnatie - Stagnatie werkprocessen Financieel - ; Vertraging / stagnatie - Het Demand management is nog veel bezig met operationele zaken. Harmonisatie en gezamenlijke visie-ontwikkeling komen nog niet echt van de grond. Financieel - ; Vertraging / stagnatie - De klantvraag kan onvoldoende (kwantitatief of kwalitatief) worden beantwoord

Onvolledige inrichting en/of niet beschikbaar hebben van ontwikkelomgeving van systemen Demand management komt niet uit de verf

Onvoldoende personele bezetting of onvoldoende kwaliteit

Afname klanttevredenheid

Financieel - ; Imago - Het bestaansrecht van Syntrophos wordt in twijfel getrokken

Maatregelen In voorbereiding - Syntrophos streeft er naar voor alle taken minimaal 2 medewerkers beschikbaar te hebben die elkaar kunnen waarnemen.

Geïmplementeerd - Inzet van een specifiek wervingsen selectiebureau. De functies herwaarderen Geïmplementeerd - Onderhouden van periodieke klantcontacten(tijdelijk) inrichten van een lokale servicedesk. Syntrophos verzorgt periodiek transparante verantwoordingsinformatie. Er wordt een nulmeting uitgevoerd voorafgaand aan de start van Syntrophos.

N.V. Eneco (vestigingsplaats: Rotterdam) Globale taakstelling c.q. visie levering van gas en elektra aan werkgebied. Betrokkenen De aandeelhouders van de structuurvennootschap Eneco Holding N.V. zijn een groot aantal gemeenten in Zuid-Holland, Friesland, Noord-Brabant en Noord-Holland.

121


Bestuurlijk belang Het aandeelhouderschap in Eneco wordt vertegenwoordigd door de wethouder financiën. Financieel belang Bijdrage 2015 € n.b. EV per 01-01-2015 € n.b. VV per 01-01-2015 € n.b. EV per 31-12-2015 € n.b. VV per 31-12-2015 € n.b. Resultaat 2015 € n.b. (n.b. = niet bekend) Het geraamde dividend 2014 bedraagt € 644.542 en werkelijk € 644.542 en betreft de winstuitkering over 2013. Wijzigingen in het belang Er worden geen belangrijke veranderingen verwacht die zich in het begrotingsjaar zullen voordoen. Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens n.b. Risico’s n.b.

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides (vestigingsplaats: Rotterdam) Globale taakstelling c.q. visie Op betrouwbare, veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze leveren van drink- en industrieel- water en daaraan gerelateerde producten aan particuliere en zakelijke klanten. Betrokkenen De aandeelhouders van de structuurvennootschap Evides Holding N.V. zijn een groot aantal gemeenten in de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant en de provincie en gemeenten in Zeeland. De gemeente Brielle bezit circa 0,87 procent van de aandelen B.V. Gemeentelijk Bezit Evides (GBE), die op haar beurt 50 procent bezit in de N.V. Evides. De overige 50 procent van N.V. Evides is in handen van de andere fusiepartner N.V. Delta, het moederbedrijf van Delta waterbedrijf B.V. Bestuurlijk belang Het aandeelhouderschap in Evides wordt vertegenwoordigd door de wethouder financiën. Financieel belang Bijdrage 2015 EV per 01-01-2015 EV per 31-12-2015

122

€ € €

n.b. n.b. n.b.

VV per 01-01-2015 VV per 31-12-2015

€ €

n.b. n.b.

Paragraaf verbonden partijen Resultaat 2015 € n.b. (n.b. = niet bekend) Het geraamde dividend 2014 bedraagt € 120.000 en werkelijk € 194.433. Het werkelijke dividend betreft een slotdividend 2013 van € 101.122 en een interimdividend 2014 van € 93.311. Wijzigingen in het belang Er zijn in 2014 geen belangrijke veranderingen geweest. Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens n.b. Risico’s n.b.

Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg (vestigingsplaats: Schiedam) Globale taakstelling c.q. visie Het Recreatieschap heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijke belang van de deelnemers voor wat betreft de ontwikkeling, de aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en toerisme en waar mogelijk van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt. Betrokkenen Samenwerkingsorgaan in de vorm van een gemeenschappelijke regeling waarin wordt deelgenomen door de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rotterdam (incl. Rozenburg), Spijkenisse en Westvoorne. Bestuurlijk belang Dagelijks bestuur: Vertegenwoordiger: De heer D.A. Verbeek Algemeen bestuur: Vertegenwoordiger: De heer D.A. Verbeek en Mevrouw I.Y. de Groot Financieel belang De provincie Zuid-Holland neemt 15% van de kosten voor haar rekening en de gemeente Rotterdam 52,62%. De overige 32,38% is over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van inwoneraantal. Gemeentelijke bijdrage 2014: geraamd € 88.515 en gerealiseerd € 81.961 EV per 01-01-2014 € 2.735.215 VV per 01-01-2014 € 7.886.547 EV per 31-12-2014 € 4.903.093 VV per 31-12-2014 € 4.550.151 Resultaat 2014 € 2.167.878 voordelig Wijzigingen in het belang In 2014 zijn er geen wijzigingen in het belang geweest.

123

Paragraaf verbonden partijen Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens Naast de reguliere activiteiten - toezicht, beheer en onderhoud van de recreatiegebieden binnen het werkingsgebied van VPR – wordt in 2015 naar verwachting meer bekend over de gevolgen van de heroverweging van de taken van de provincie met betrekking tot recreatiegebieden en het voornemen GZH te verzelfstandigen. In 2013 heeft de provincie over dit onderwerp reacties gevraagd van de betrokken gemeenten, deze reacties worden in het voorstel verwerkt. De laatste ombuigingen in het kader van de bezuinigingen zijn in 2014 doorgevoerd. Risico’s Uittreding van (niet-)deelnemers uit het recreatieschap kan financiële gevolgen hebben voor de overige deelnemers.

Financieel Koepelschap Buitenstedelijk Groen (gevestigd op het postadres van het secretariaat) Globale taakstelling c.q. visie In het kader van het belang van een goede en doelmatige behartiging van de buitenstedelijke openluchtrecreatie behartigt het schap door middel van materiële handhaving van de door het voormalig openbaar lichaam Rijnmond, in overleg met de Rijnmondgemeenten, vastgestelde Rijnmond-integratieplan-verdeelsleutel op het gebied van de buitenstedelijke recreatie. Betrokkenen de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Hendrik-Ido-Ambacht, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Nederlek, Ridderkerk, Rotterdam (incl. Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne en Zwijndrecht en de provincie Zuid-Holland. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit twintig leden, als volgt aan te wijzen: a. twee aan te wijzen door Provinciale Staten uit hun midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de Gedeputeerden; b. twee aan te wijzen door de raad van de gemeente Rotterdam uit hun midden, de voorzitter inbegrepen en uit de wethouders; c. de overige leden (een lid per gemeente) aan te wijzen door de raden van de andere deelnemende gemeenten uit hun midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de wethouders. Financieel belang Bijdrage 2014 EV per 01-01-2014 EV per 31-12-2014 Resultaat 2014

€ € € €

21.669 300.709 VV per 01-01-2014 242.962 VV per 31-12-2014 57.748 nadelig

Wijzigingen in het belang In 2014 zijn er geen wijzigingen in het belang geweest.

124

€118.403 €1.006.476

Paragraaf verbonden partijen Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens Het Koepelschap Buitenstedelijk Groen blijft zich inzetten om gemeenten die nog niet deelnemen aan de regeling, te overtuigen alsnog te participeren en (financieel) bij te dragen. Voorts heeft de provincie in het Hoofdlijnenakkoord enkele richtinggevende uitspraken gedaan over de rol en inzet van de provincie bij het aanleggen, inrichten en beheren van recreatiegebieden. Zo heeft de provincie onder meer de wens om de ambtelijke ondersteuningsorganisatie van het Koepelschap, Groenservice Zuid-Holland (GZH) te verzelfstandigen. Deze ontwikkelingen leiden mogelijk tot wijzigingen in de manier waarop met (nieuwe) recreatiegebieden wordt omgegaan en kan gevolgen hebben voor de gemeenschappelijke regeling Koepelschap Buitenstedelijk Groen. Gelet op de bestuurlijke ontwikkelingen als bijvoorbeeld de eventuele totstandkoming van een zogenaamde “Groenautoriteit” en de daarmee gepaard gaande mogelijke opheffing van deze gemeenschappelijke regeling met ingang van 1 januari 2015 is de programmabegroting 2015 beleidsarm gehouden. Risico’s Uittreding van (niet-)deelnemers uit het koepelschap kan financiële gevolgen hebben voor de overige deelnemers.

Gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) (vestigingsplaats: Schiedam) Globale taakstelling c.q. visie De dienst heeft tot taak het in standhouden van een centrale meld- en regelkamer en een coördinatie- en informatiepunt handhaving milieuregelgeving, alsmede – met inachtneming van het ter zake door de deelnemer geformuleerd beleid. Voor Brielle betekent dit o.a. adviseren over af te geven beschikking als gevolg van de Wet Milieubeheer, uitvoering van procedures conform wet milieubeheer en de wet Algemene Wet bestuursrecht en controle op de naleving van de Wet milieubeheer, evenals het adviseren over mogelijke toepassing van handhavingsmiddelen ingeval van geconstateerde overtredingen. Betrokkenen De provincie Zuid-Holland en de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne. Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur bestaat uit 20 leden. De Provincie is vertegenwoordigd door 3 leden. De gemeente Rotterdam is vertegenwoordigd door 2 leden. De overige gemeenten zijn per gemeente met 1 lid vertegenwoordig. Het dagelijks bestuur bestaat uit 6 leden, te weten de voorzitter, de vicevoorzitter en vier andere leden. De voorzitter en één lid voor financiële aangelegenheden wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen op bindende voordracht van gedeputeerde staten van Zuid-Holland. De vicevoorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen op bindende voordracht van het college van burgemeester en wet-

125

Paragraaf verbonden partijen houders van Rotterdam. De drie andere leden komen uit de deelregio’s van de regiogemeenten. Naar aanleiding van een evaluatie is besloten om voor iedere deelregio een lid in het dagelijks bestuur te plaatsen zodat de binding tussen de DCMR en de regiogemeenten versterkt wordt. Voor Voorne-Putten neemt de portefeuillehouder milieu van Hellevoetsluis zitting in het dagelijks bestuur van de DCMR. Financieel belang De gemeente Brielle betaalt jaarlijks aan de DCMR een bijdrage voor te leveren werkzaamheden. Op basis van dat budget wordt een (jaar)werkplan opgesteld. Na afloop van een jaar wordt het overschot of tekort niet met de gemeente afgerekend maar door de DCMR in "depot" gehouden. Het saldo van dat depot kan in een volgend jaar gebruikt worden voor een aanvulling op het werkplan. Na iedere termijn van 4 jaren gaat de DCMR over tot afrekening van het saldo. Uitgangspunt is wel dat de beschikbare budgetten volledig aan het milieu worden besteed. Bijdrage 2014 EV per 01-01-2014 EV per 31-12-2014 Resultaat 2014

€ 487.782 € 9.027.533 VV per 01-01-2014 € 8.031.282 VV per 31-12-2014 € 996.251 nadelig

€ 20.893.190 € 26.120.430

Sociaal Werkvoorzieningschap De Welplaat (vestigingsplaats: Spijkenisse) Globale taakstelling c.q. visie Onder regiem van de wet sociale werkvoorziening voorzien in aangepaste werkgelegenheid, gericht op het behouden dan wel verwerven van bekwaamheid ten behoeve van personen jonger dan 65 jaar met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. Betrokkenen Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Spijkenisse en Westvoorne. Bestuurlijk belang Het openbaar lichaam kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Zowel het algemeen bestuur als het dagelijks bestuur bestaat uit de 5 leden van het algemeen bestuur (de 5 wethouders). De wethouder van Spijkenisse is voorzitter. Er vindt ook periodiek regionaal ambtelijk overleg plaats. Per 2015 zullen Spijkenisse en Bernisse verder gaan als de gefuseerde gemeente Nissewaard. Eind 2014 zijn onderzoeksresultaten betreffende de effecten van de Participatiewet op de bedrijfsvoering van De Welplaat bekend gemaakt. Eén en ander zal leiden tot verandering van de GR en de werkinhoud van De Welplaat. 2015 is een overgangsjaar waarin duidelijkheid gegeven zal worden over de toekomst van de sociale werkvoorziening/het beschut werken op Voorne-Putten. Financieel belang De bijdrage van de gemeenten in het werkelijk exploitatieresultaat van de Welplaat, wordt naar rato van het aantal Wsw-werknemers berekend. Bijdrage 2014

126

€ 11.089

Paragraaf verbonden partijen EV per 01-01-2014 € 1.332.395 VV per 01-01-2014 € 1.392.421 EV per 31-12-2014 € 1.500.516 VV per 31-12-2014 € 1.264.592 Resultaat 2014 € 200.716 (negatief) Wijzigingen in het belang Geen. Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens Er zal onverminderd uitvoering plaatsvinden van maatregelen om het aantal Wswmedewerkers dat gedetacheerd werkt of deelneemt aan de werkvorm Werken Op Locatie (WOL) te vergroten. Deze werkvormen hebben een hogere toegevoegde waarde. Vergroting van het aantal detacheringen en WOL heeft daarmee een positief effect op de begroting van De Welplaat. Ook is gestart met het vormgeven van een regionale visie op de toekomst van De Welplaat. De invoering van de Participatiewet per 2015 zal zorgen voor een krimp van het aantal arbeidsplaatsen bij De Welplaat met 2/3e vanaf 2015 en een daling van de rijkssubsidie. Dit zorgt ervoor dat voortzetting van De Welplaat in de huidige vorm zal leiden tot grote financiële tekorten. Om dit risico niet te laten ontstaan, hebben de colleges B&W van de regio Voorne-Putten besloten tot transformatie van De Welplaat. In 2013 is gestart met het transformatieproces. Dit liep in 2014 verder door en zal worden afgerond in het overgangsjaar 2015. Risico’s Bovengenoemd transformatieproces loopt mogelijk niet zoals verwacht, waardoor extra tekorten kunnen ontstaan.

Gemeenschappelijke regeling Werk Zorg en Inkomen (vestigingsplaats: Spijkenisse) Globale taakstelling c.q. visie De behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten ten aanzien van een klantgerichte uitvoering van de Algemene Bijstandswet en aanverwante wetten en regelingen. Dit geschiedt door middel van een rechtmatige, doelmatige en doeltreffende uitvoering, waarbij de belangen van de klant en de zelfstandige bestaansvoorziening centraal staan. Betrokkenen De gemeenten Brielle en Nissewaard(in 2014 nog Spijkenisse en Bernisse). Bestuurlijk belang Deze gemeenschappelijke regeling wordt aangemerkt als een lichte vorm van samenwerking, waarbij het college van Spijkenisse (centrumgemeente) door de colleges van Brielle en Bernisse is gemandateerd om op basis van in de dienstverleningsovereenkomst omschreven afspraken, de wettelijke taken uit te voeren. Financieel belang De taken zoals beschreven in de GR worden uitgevoerd door de centrumgemeente. De daarvoor in de afzonderlijke begrotingen van Brielle en Bernisse opgenomen gelden worden maandelijks overgeheveld naar de centrumgemeente. De centrumgemeente legt over de bedrijfsvoering verantwoording af. Aan het eind van ieder kalenderjaar

127

Paragraaf verbonden partijen vindt de jaarlijkse eindafrekening plaats. Over de kosten van bedrijfsvoering wordt voorafgaand door de centrumgemeente een (geactualiseerde) kostenbegroting opgesteld. Na instemming door de betrokken gemeenten worden de kosten volgens overeengekomen bedragen en tijdstippen met elkaar verrekend. Bijdrage 2014 EV per 01-01-2014 EV per 31-12-2014 Resultaat 2014

€ 666.606 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

VV per 01-01-2014 n.v.t. VV per 31-12-2014 n.v.t.

Wijzigingen in het belang Geen. Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens Onbekend. Risico’s Geen.

Openbare Gezondheidszorg Rotterdam Rijnmond (OGZRR) (vestigingsplaats: Rotterdam) Globale taakstelling c.q. visie Het openbaar lichaam OGZRR stelt zich ten doel: het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen in het rechtsgebied van het lichaam; het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking; alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt. In het kader van de gemeenschappelijke regeling OGZRR is het college van de gemeente Rotterdam verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de GGD Rotterdam Rijnmond (GGD RR) als uitvoerende organisatie. Betrokkenen Het rechtsgebied van de OGZRR omvat het grondgebied van Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle a/d IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. Bestuurlijk belang Per gemeente wordt één lid en één plaatsvervangend lid aangewezen voor het algemeen bestuur (AB) van de OGZRR. Het AB heeft de bevoegdheid op voorstel van het dagelijks bestuur over de omvang en inhoud van het basistakenpakket en de tarieven hieraan gekoppeld te besluiten (regiobegroting OGZRR). Verder behoren alle andere bevoegdheden in het kader van de gemeenschappelijke regeling OGZRR, die niet aan een ander orgaan zijn opgedragen, aan het AB. Financieel belang Bijdrage 2014 vast deel basis pakket Bijdrage 2014 variabel deel

128

€ 86.190 € 7.802

Paragraaf verbonden partijen EV per 01-01-2014 n.v.t. EV per 31-12-2014 n.v.t. Resultaat 2014 n.v.t.

VV per 01-01-2014 n.v.t. VV per 31-12-2014 n.v.t.

Wijzigingen in het belang Geen. Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens: Onbekend. Risico’s Onbekend

Raad voor het Publiek Belang (St. CJG Rijnmond) (als onderdeel van de OGZRR) (vestigingsplaats Rotterdam) Globale taakstelling c.q. visie Uitvoering integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar (Wpg) Betrokkenen Het rechtsgebied van de OGZRR omvat het grondgebied van Albrandswaard, Barendrecht, Brielle, Capelle a/d IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne. Bestuurlijk belang Per gemeente wordt één lid en één plaatsvervangend lid aangewezen voor de Raad voor het Publiek Belang. Financieel belang Bijdrage 2014 vast deel Bijdrage 2014 huisvesting Bijdrage 2014 maatwerk deel EV per 01-01-2014 n.v.t. EV per 31-12-2014 n.v.t. Resultaat 2014 n.v.t.

€ 276.800 € 68.177 € 44.991 VV per 01-01-2014 n.v.t. VV per 31-12-2014 n.v.t.

Wijzigingen in het belang Geen. Ontwikkelingen c.q. beleidsvoornemens: Aanpassing Basistakenpakket in verband met aanpassing wettelijke taken. Risico’s Nieuwe wettelijke taken, waardoor Basistakenpakket en inzet van maatwerk jeugdzorg en maatwerk wijzigen hetgeen financiële consequenties met zich mee kan brengen.

129


130

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2014

131

Balans per 31 december 2014

Balans per 31 december 2014 ACTIVA

Ultimo 2014

Ultimo 2013

Vaste activa 99.054.773

Materiële vaste activa

96.694.307

Investeringen met een economisch nut •

gronden uitgegeven in erfpacht

•

overige inv. met economisch nut

1.589.754

1.589.754

76.229.601

87.122.608

13.619.119

0

7.616.299

7.981.945

Inv. met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

50.092.197

Financiële vaste activa

50.127.069

Kapitaalverstrekkingen aan: •

deelnemingen

Overige langlopende leningen u/g Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

78.117

78.117

14.080

35.928

50.000.000

50.013.023

Totaal vaste activa

149.146.970

146.821.375

19.367.207

26.077.889

Vlottende activa Voorraden Grond- en hulpstoffen: •

Niet in expl. genomen bouwgronden

2.719.692

2.746.692

•

Overige gronden hulpstoffen

5.488.591

5.088.484

Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie

11.158.924

Uitzettingen met een rentetypische looptijd

7.351.985

korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Overige vorderingen

Banksaldi

9.507.992

5.144.389

5.208.322

251.819

1.022.615

1.955.777

3.277.055 257.175

Liquide middelen Kassaldi

18.242.713

5.581.089

5.287

4.719

251.888

5.576.370 2.481.225

Overlopende activa

3.065.376

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voor66.382

schotbedragen die ontstaan door voorfin. op uitk. met een specifiek bestedingsdoel

38.861

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal vlottende activa Totaal-generaal

132

2.998.994

2.442.364 29.457.592

44.232.346

178.604.562

191.053.722

Balans per 31 december 2014

PASSIVA

Ultimo 2014

Ultimo 2013

Vaste passiva 131.849.995

Eigen vermogen

144.737.780

Algemene reserve

51.870.234

52.969.072

Gerealiseerde resultaat

-4.538.129

3.630.359

Bestemmingsreserves

84.517.890

88.138.349 1.029.894

Voorzieningen Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

0

1.029.894

Vaste schulden met een rente typische looptijd

0

37.924.359

van één jaar of langer

38.789.636

Onderhandse leningen van: •

Binnenlandse banken en overige financiele instellingen

37.902.427

38.768.638

Waarborgsommen

21.932

20.998

Totaal vaste passiva

170.804.248

183.527.416

5.434.092

5.055.012

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar Overige kasgeldleningen

0

3.000.000

Banksaldi

3.235.088

13

Overige schulden

2.199.005

2.054.999 2.366.222

Overlopende passiva

2.471.294

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerela-

1.809.056

2.197.416

557.166

146.394

0

127.484

teerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen Totaal vlottende passiva Totaal-generaal Gewaarborgde geldleningen

7.800.315

7.526.306

178.604.562

191.053.722

183.390.189

185.036.589

133

Toelichting op de balans

T

oelichting op de balans

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarden, tenzij anders is vermeld. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld. Balans Materiële vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut In erfpacht uitgegeven gronden Gronden die in erfpacht zijn uitgegeven worden gewaardeerd tegen de uitgifteprijs van eerste uitgifte. In het geval dat de eerste uitgifteprijs niet (meer) bekend is, wordt gerekend met de eerst bekende uitgifteprijs. Gronden in eeuwigdurende erfpacht worden gewaardeerd als nihil. Het economisch eigendom berust namelijk in het geval van eeuwigdurende erfpacht niet meer bij de gemeente. De erfpachtgronden worden gerubriceerd aan de activazijde van de balans, in de toelichting wordt een mutatieoverzicht opgenomen over het huidige boekjaar. Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering of de bestrijding van huisafval, dan worden deze investeringen voortaan op de balans opgenomen in een aparte categorie: investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

134

Toelichting op de balans Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De activa met een relatief geringe betekenis worden in het jaar van aanschaf direct als last verantwoord. Afschrijving op activa vindt plaats in het jaar na aanschaf/ gereedkomen van de investering. De materiële vaste activa worden, zoals bepaald in artikel 10 Verordening ex. 212 Gemeentewet - vastgesteld door de Raad d.d. 11 november 2003, afgeschreven in een termijn en op een wijze zoals door de raad wordt vastgesteld bij de autorisatie van de betreffende investeringskredieten. De afschrijving vindt, met uitzondering van een aantal posten welke op annuïtaire basis wordt afgeschreven, plaats op lineaire basis. Tot de afschrijving op annuïtaire basis behoort o.a. de restauratie van de Jacobskerk, verbouwingskosten inzake diverse panden en investeringen op het terrein van afvalverwijdering en riolering Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Materiële vaste activa met uitsluitend maatschappelijk nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. De activa met een relatief geringe betekenis worden in het jaar van aanschaf direct als last verantwoord. Financiële Vaste Activa Leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Indien van toepassing wordt een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot dusver is een dergelijke afwaardering gelukkig niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt ruim boven de verkrijgingsprijs. Van een deelneming is krachtens artikel 1 lid d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Voorraden Algemeen De waardering van de gronden vindt plaats tegen de verkrijgings – of vervaardigingsprijs. Bij de waardering is ook rekening gehouden met de afwaardering van de gronden indien de marktwaarde op de balansdatum lager is. De exploitatieberekeningen van de grondexploitaties zijn geactualiseerd waarbij de gevolgen van de economische

135

Toelichting op de balans recessie, voor zover nu bekend, zijn verwerkt. Deze onzekerheid is inherent aan grondexploitaties. Zoveel mogelijk wordt getracht om de risico‘s in de planontwikkeling te ondervangen door middel van het doen van onderzoeken, te zorgen voor flexibiliteit, vroegtijdige verwerving, het tijdig nemen van maatregelen, etc. In de exploitatieberekeningen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met deze risico‘s.” Niet in exploitatie genomen gronden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, vermeerderd met eventuele beheerskosten en verminderd met eventuele huuropbrengsten, dan wel lagere marktwaarde. Indien de toekomstige bestemming via een vastgestelde startnotitie, afgesloten overeenkomst of provinciaal streekplan bekend is, dan wordt rekening gehouden met de waarde van de toekomstige ontwikkeling bij de bepaling van een eventueel lagere marktwaarde. Er wordt rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. Bouwgronden in exploitatie De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken)en de rentekosten. Hierop worden ontvangsten uit verkoop en bijdragen van derden in mindering gebracht. Voor tussentijdse winstneming geldt het voorzichtigheidsbeginsel. De winst wordt pas genomen als het complex kan worden afgesloten. Voor de huidige in exploitatie genomen gronden geld dat er nog te grote onzekerheden zijn om de winst te nemen. Voorzichtigheidshalve wordt gewacht op de verdere ontwikkelingen in deze complexen. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten & lasten in de jaarrekening. Het resultaat wordt afzonderlijk opgenomen als onderdeel van het eigen vermogen. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de raad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Voorzieningen kunnen worden gevormd wegens:

136

Toelichting op de balans verplichtingen, verliezen en risico's waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten; kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, met uitzondering van de voorschotbedragen, die zijn verkregen van de Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Borg- en Garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen. Gerealiseerde resultaat Het gerealiseerd resultaat over 2014 bedraagt € 4.538.129 negatief. Bestemming van het resultaat vindt als volgt plaats: het bedrag van € 4.538.129 zal worden onttrokken aan de algemene reserve.

137


Toelichting op de balansposten (in euro’s) ACTIVA Vaste activa 2014

2013

Materiële vaste activa

Investeringen met een economisch nut: -Gronden uitgegeven in erfpacht -Overige investeringen met economisch nut Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut

Gronden uitgegeven in erfpacht Gronden en terreinen Totaal

Boekwaarde 01.01.2014

1.589.754

1.589.754

76.229.601

87.122.608

13.619.119

0

7.616.299

7.981.945

99.054.773

96.694.307

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijving


1.589.754

-

-

1.589.754

1.589.754

-

-

1.589.754

De overige investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: 2014 Gronden en terreinen Woonruimten (Bedrijfs)gebouwen Grond-, wegen waterbouwkundige werken Vervoermiddelen (Losse) machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Totaal materiële vaste activa

138

2013

8.804.443

8.692.776

69.925

75.807

57.383.675

54.482.516

7.664.009

20.535.879

146.829

215.119

491.762

596.495

1.668.958

2.524.017

76.229.601

87.122.608

Toelichting op de balans Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer.

Overige investeringen met economisch nut Gronden en terreinen

Reclass. N.a.v. notiBoekwaarde tie rioleInves01.01.2014 ring teringen 8.692.776

Woonruimten

Desinves- Afschrijteringen ving

210.001

54.482.516

253.317

5.302.512

Grond-, wegen waterb. werken

20.535.879

12.638.386

31.754

Vervoermiddelen Machines/apparaten/ install. Overige mat. vaste activa Totaal

98.334

75.807

(Bedrijfs)gebouwen

23.581

215.119 596.495

58.545

759

2.524.017

586.253

77.037

87.122.608 13.536.501

5.622.063

Boekwaarde 31.12.2014 8.804.443

5.882

69.925

2.124.455

57.383.675

265.238

7.664.009

68.289

146.829

46.947

491.762

152.378

1.668.958

315.380 2.663.189

76.229.601

193.465

De belangrijkste in het boekjaar gedane overige investeringen met een economisch nut staan in onderstaand overzicht vermeld. Omschrijving Beschikbaar gesteld Bouw Binnenstad Nieuwbouw VO/MBO Nieuwland-Oost Bouw S(B)O Renovatie fase 2 Bahurim Totaal overige investeringen met een economisch nut

Werkelijk besteed t/m 2013

Werkelijk besteed 2014

3.099.581

596.660

27.657.291 2.828.661

Cumulatief

2.367.330

2.963.990

25.357.936

269.426

25.627.363

456.015

2.144.829

2.600.844

615.890

0

615.890

615.890

34.201.423

26.410.611

5.397.474

31.808.086

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer. Overige investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven (Bedrijfs)gebouwen Grond-, wegen waterb. werken Machines/apparaten/ install. Overige mat. vaste activa Totaal

Reclass. N.a.v. notitie riolering

Investeringen

Desinvesteringen

Bijdr derden

Afschrijving


253.317

41.991

10.530

284.778

12.638.386

561.297

432.150

12.767.533

58.545

9.200

9.973

57.772

586.253

3.708

80.925

509.036

13.536.501

616.196

533.578

13.619.119

0

0

De belangrijkste in het boekjaar gedane overige investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, staan in onderstaand overzicht vermeld.

139

Toelichting op de balans Omschrijving Beschikbaar gesteld Renovatie riolering 2014 Totaal overige inv. met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven



Cumulatief

549.500

0

503.412

503.412

549.500

0

503.412

503.412

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een maatschappelijk nut weer:

Omschrijving


Grond-, wegen waterbouwkundige werken Totaal

Investeringen

Desinves- Bijdrage teringen derden

Afschrijving

Boekwaarde 31.12.14

7.981.945

355.140

70.500

650.286

7.616.299

7.981.945

355.140

70.500

650.286

7.616.299

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met een maatschappelijk nut staan in onderstaand overzicht vermeld. Omschrijving

Beschikbaar gesteld



Cumulatief

Reserve toek. inv maatsch. Nut

Herinrichting De Nolle en omgeving

940.774

910.089

30.685

940.774 nee

Beschoeiingen 2014

150.000

124.254

124.254 nee

Renovatie kademuren 2013

590.000

38.545

38.545 nee

Herstel Kademuren Brielle J0/2009 nr.32 Totaal investeringen met een maatschappelijk nut

181.430

163.726

16.731

1.862.204

1.073.814

210.216

180.457 ja

1.284.030

Financiële vaste activa 2014

2013

-Deelnemingen

78.117

78.117

Overige langlopende leningen u/g

14.080

35.928

Kapitaalverstrekkingen aan:

Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer nut

50.000.000

50.013.023

50.092.197

50.127.069

2014 • Deelnemingen: Aandelen Waterbedrijf Evides NV Aandelen Eneco Holding N.V.

2013

25.280

25.280

0,45

0,45

0

0

52.837

52.837

Om de 26590 aandelen en 76 winstbewijzen zichtbaar te houden zijn deze gewaardeerd op € 0,45 (ƒ 1,00) Aandelen NV Afvalverwerking Rijnmond De gemeente neemt met 1445 zogenaamde A-aandelen (1 Aaandeel = 5 B-aandelen) deel in het aandelenkapitaal Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten

140


Totaal deelnemingen • Overige langlopende geldleningen u/g:

2014 78.117

2013 78.117

0

25.000

Voorfinanciering Penta College In 2007 is een overeenkomst gesloten met het Penta College inzake voorfinanciering t.b.v. uitbreiding van het gebouw (terugbetaling in 8 jaar). Fietsproject

14.080

10.928

Totaal overige langlopende geldleningen u/g

14.080

35.928

• Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Obligaties inzake voormalige Maatschappelijk Zorg Duurzame beleggingen ABN AMRO en BNG Capital Management

0

13.023

50.000.000

50.000.000

Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

50.000.000

50.013.023

50.092.197

50.127.069

Totaal financiële vaste activa

Vlottende activa Voorraden Niet in exploitatie genomen gronden Voorziening voorlopig resultaat grondexploitatie NIEGG Overige gronden hulpstoffen Voorziening voorlopig resultaat grondexploitatie Overige gronden hulpstoffen Gronden met kostprijs Nog te maken kosten bouwrijp maken gronden Voorziening voorlopig resultaat grondexploitatie Onderhanden werk, waaronder gronden in expl. Totaal voorraden

2014

2013

5.193.041

5.264.989

-2.473.349

-2.518.297

2.719.692

2.746.692

10.266.695

9.866.588

-4.778.104

-4.778.104

5.488.591

5.088.484

40.524.681

48.363.852

-10.895.697

-13.918.906

-18.470.060

-16.202.233

11.158.924

18.242.713

19.367.207

26.077.889

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar 2014 Boekwaarde vorderingen op openbare lichamen Boekwaarde Uitzettingen in ‘s Rijks schatkist Boekwaarde Overige vorderingen incl. debiteuren

2013

5.144.389

5.208.322

251.819

1.022.615

2.687.649

3.852.695

8.083.857

10.083.632

Correctie op saldo debiteuren: Voorziening dubieuze debiteuren

-472.067

Voorziening dubieuze debiteuren SOZA

-259.805

Totaal uitzettingen

-375.148 -200.491 -731.872

-575.640

7.351.985

9.507.992

141


Per 26 maart 2015 is van de vorderingen nog niet afgewikkeld (x 1.000): Debiteuren SOZA

915

Belastingdienst, btw aangifte 2011 alg.dienst

798

Belastingdienst, btw afdr. 3e kw

3.921

BCF 2014

1.634

BCF 2012 correctie wiz

111

BCF 2013 correctie wiz

125

Uniform vastgoed

376

SVHW

281

Atlas Panorama

130

Program III B.V.

134

VV Brielle

91

Het Gecroonde Hart B.V.

75

Syntrophos

74

B&M Mediagroep B.V.

79

Diverse overige debiteuren

388

Totaal openstaande posten per 26 maart 2015

Liquide middelen

9.132

2014

3.235.823

Bank Ned. Gemeenten Postbank 32446 Postbank bureau burgerzaken (114491) Rabobank 365435449

2013 211.123

8.763

5.684

168.589

56.362

Rabobank 113824467

1.193.579

Rabobank 113824491

202

Rabobank 160874645

433

425.963

Rabobank 160898226

74.104

447.634

3.136

2.464

Kas museum

280

280

Kas Dukdalf horeca

200

312

Kas Dukdalf sport

200

261

Kas Dukdalf kleine kas

871

802

Kas Bres Horeca

300

300

Kasgeld bureau burgerzaken

Kas Dijckhuis horeca/verhuur Totaal liquide middelen

142

300

300

257.175

5.581.089


Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) Verslagjaar (1)

Drempelbedrag

368,65

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

Kwartaal 1

Kwartaal 2

Kwartaal 3

Kwartaal 4

1.980

1.781

1.668

644

-

-

-

-

1.611

1.413

1.299

275

(1) Berekening drempelbedrag Verslagjaar (4a) (4b) (4c) (1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Begrotingstotaal verslagjaar

49.153

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat Drempelbedrag

49.153 -

368,648

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

(5b)

Dagen in het kwartaal

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1

Kwartaal 2

178.191

162.095

153.430

59.205

90

91

92

92

1.980

1.781

1.668

644

Overlopende activa

Kwartaal 3

Kwartaal 4

2014

- De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel - Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen Totaal overlopende activa

2013

38.861

66.382

2.442.364

2.998.994

2.481.225

3.065.376

Specificatie verloop overlopende activa - onderdeel overheidslichamen: Omschrijving Provincie ZH ‘t Woud Totaal

Saldo 01.01.2014 66.382 66.382

Toevoeging

Vermindering 0

Saldo 31.12.2014

27.521 27.521

38.861 38.861

143

Toelichting op de balans PASSIVA Eigen vermogen Reserves De mutaties gedurende het verslagjaar blijken uit de volgende opstelling. 2014 Saldo per 1 januari Bij: Vermeerderingen wegens rente Bij/Af: Overige vermeerderingen -/- verminderingen Saldo per 31 december (excl. jaarrekeningresultaat) Gerealiseerd resultaat Saldo incl. jaarrekeningresultaat

2013

144.737.780

146.783.973

1.118.308

2.362.146

-9.467.963

-8.038.697

136.388.124

141.107.421

-4.538.129

3.630.359

131.849.995

144.737.780

Specificatie reserves: Vermeerderingen: Naam reserve

Saldo 01.01.2014

Rente

Verminderingen

Resultaat vorig dnst jr /Overige

Resultaat vorig dnst jr /Afschr. op activa/ Overige

1.536.115

2.634.953

46.670.234

208.000

5.200.000

1.536.115

2.842.953

51.870.234

-3.630.359

-4.538.129

-4.538.129

Saldo 31.12.2014

Algemene reserve: Algemene reserve Algemene Risicoreserve Totaal algemene reserves Gerealiseerd resultaat (vorig dst.jr.)

47.769.072 5.200.000

208.000

52.969.072

208.000

3.630.359

Bestemmingsreserves: Fonds sportstimulering Aankoop- en exploitatiereserve museum Aankoop kunstwerken Reserve egalisatie rioolrecht Dekking kap.l. inv. ma.nut t/m 2005 Dekking kap.l. inv. ma.nut 2006 e.v. jaren Dekking kap.l. toek. nieuwe invest. Dekking kap.l. gr. inv. ec.nut t/m 2005

85.053

85.053

822.024

41.719

3.124

2.230

76.961

786.782 5.354

2.163.772

1.071.212

1.092.560

2.971.429

407.457

2.563.972

3.516.362

290.988

3.225.374

3.557.629

272.514

3.285.115

13.546.923

663.284

12.883.639

Reserve Beleg 5

2.183.755

727.918

1.455.837

Reserve Beleg 10

4.762.905

Egalisatiereserve bouwleges Reserve onderhoud wegen

554.763 2.822.691

Reserve renovaties openbaar groen

390.608

Reserve baggeren

118.212

Sportpark Geuzenpark

144

2.831.538

14.794.445

355.934

7.594.443 70.080

484.683

324.249

2.854.376

52.067

338.541

42.947

161.159 569.978

14.224.467

Toelichting op de balans Vermeerderingen: Naam reserve

MFA Vierpolders Reserve afvalstoffenheffing Reserve ICT Reserve huisvesting onderwijs Reserve grondexploitatie Reserve toek. onderhoud plas v Heenvliet Totaal bestemmingsreserves Totaal Reserves

Saldo 01.01.2014

Rente

Verminderingen

Resultaat vorig dnst jr /Overige

5.576.783

Resultaat vorig dnst jr /Afschr. op activa/ Overige

Saldo 31.12.2014

222.993

5.353.790

2.678.606

916

47.617

2.631.905

1.118.536

9.699

62.764

1.065.470

3.315.457

4.699.221

22.284.244

2.838.306

686.373

2.293.618

1.231.061

874.722

35.342

22.757.700

910.308

910.064

88.138.349

910.308

7.321.239

11.852.005

84.517.890

144.737.780

1.118.308

5.226.995

10.156.829

131.849.995

De rente van de 'algemene reserve' is ten gunste van de rekening van de baten en de lasten gebracht. De rente van een aantal overige reserves wordt toegevoegd. Toelichting van de ingestelde reserves Ingevolge artikel 54 en 55 van het BBV worden in de toelichting op de balans de aard en reden van elke reserve en voorziening, alsmede de toevoegingen en onttrekkingen en de wijzigingen daarin toegelicht. Algemene reserves Algemene reserve (AR) De AR is de opvolger van de algemene exploitatiereserve (AER) en ontstaan uit toevoegingen van voordelige exploitatiesaldi waarvan bij de jaarrekeningen geen bestemming is gegeven. De AR is dat deel van het eigen vermogen dat "vrij" besteedbaar is. De reserve is niet geoormerkt door een specifieke bestemming. Aangezien de bespaarde rente over deze reserve ten gunste van de exploitatie komt, heeft een beschikking over de reserve wel direct effect op de exploitatie (wegvallen rentetoevoeging over aangewend bedrag). Het systeem waarbij jaarlijks over 1/30 van de AR wordt beschikt is met ingang 2006 vervallen. Hiervoor zijn “in de plaats” gekomen een viertal reserves ter dekking van kapitaallasten. De instelling van deze reserves betekent een voortzetting van de systematiek waarbij een gedeelte van het eigen vermogen wordt aangewend om de jaarlijkse exploitatie sluitend te krijgen. Het verschil met de 1/30 regeling is met name gelegen in het feit dat in de gewijzigde systematiek tegenover de aanwending van het vermogen aanwijsbare kosten staan. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Jaarrekeningsaldo 2013

798.821

Verkoop percelen grond

260.647

Verkoop Voorstraat 31

476.647 1.536.115

145

Toelichting op de balans Onttrekking: Voeding reserve onderwijshuisvesting Overheveling budgetten 2013

2.300.000 334.953 2.634.953

Algemene Risicoreserve (ARR) De ARR dient ter dekking van de in de paragraaf weerstandvermogen beschreven risico’s en de uitkomsten van een risico-inventarisatie. De eerste uitkomsten van de risico-inventarisatie wijzen er op dat de beschikbare weerstandscapaciteit, met name in de vorm van de ARR, voldoende is om de in beeld gebrachte risico’s te dekken. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Rente

208.000

Onttrekking: Beschikking rente

208.000

Gerealiseerd resultaat Het nog te bestemmen resultaat van de jaarrekening wordt op deze reserve geboekt. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Rekeningresultaat 2013

3.630.359

Toevoeging: Rekeningresultaat 2014

- 4.538.129

Bestemmingsreserves Fonds sportstimulering Het fonds is ingesteld voor: •

Financiële ondersteuning van bijzondere evenementen in het kader van de sportieve uitwisseling met Havlickuv Brod.

•

Subsidiëring van kadercursussen van leden van sportverenigingen

•

Subsidiëring van sportactiviteiten van hoog technisch niveau en garantie voor mogelijke

•

Subsidiëring van bijzondere kosten, waarvoor verenigingen zich buiten hun wens om,

•

Subsidiëring van de kosten voor algemene sportieve recreatie.

exploitatietekorten. geplaatst zien. Het fonds wordt niet meer gevoed als gevolg van o.m. bezuinigingsmaatregelen en de afschaffing van de toevoegingen uit reclame opbrengsten (Sportverenigingen). Mutaties in het boekjaar: Geen Aankoop- en exploitatiereserve museum Het historisch Museum Brielle in staat te stellen het behoud en beheer van haar collectie structureel op een hoger niveau te brengen, c.q. uit te breiden. Eventuele exploitatie tekorten van het museum dekken.

146

Toelichting op de balans Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Storting lumpsum 2013

29.297

Storting lumpsum 2014

12.422 41.719

Onttrekking: Kapitaallasten 2014

76.961

Aankoop kunstwerken Het aankopen van kunstwerken met een aanschafwaarde die het jaarlijkse reguliere budget te boven gaat mogelijk maken. De budgetten van het product 540 Kunst, kostensoorten ‘stadsbeeldcollectie’ en ‘exposities stadsgalerie’, welke in enig jaar niet worden gebruikt, worden gestort in de reserve aankoop kunstwerken. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Storting 2014

2.230

Reserve egalisatie rioolrecht Doel van de reserve is het egaliseren van het tarief rioolrecht, teneinde grote jaarlijkse schommelingen in het tarief te voorkomen. Het saldo op het product riolering in een dienstjaar, dus de inkomsten rioolrechten minus de kosten voor riolering, bepaalt de storting in of de beschikking over de reserve. In de daaropvolgende jaren wordt het saldo via in het tarief weer met de gebruikers verrekend. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Beschikking ten gunste van voorziening riolering Toevoeging aan voorziening Riolering

41.318 1.029.894 1.071.212

Reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut t/m 2005; Het doel van deze reserve is dekking voor kapitaallasten van investeringen met maatschappelijk nut t/m 2005. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Kapitaallasten diverse investeringen

407.457

Reserve dekking kapitaallasten investeringen maatschappelijk nut vanaf 2006; Het doel van deze reserve is dekking voor de kapitaallasten van investeringen met maatschappelijk nut vanaf 2006. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Kapitaallasten diverse investeringen

290.988

147

Toelichting op de balans Reserve dekking kapitaallasten toekomstige nieuwe investeringen maatschappelijk nut; Het doel van deze reserve is dekking voor de kapitaallasten van toekomstige nieuwe investeringen maatschappelijk nut. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Kapitaallasten diverse investeringen

272.514

Reserve dekking kapitaallasten grote investeringen economisch nut t/m 2005. Het doel van deze reserve is dekking voor de kapitaallasten van grote investeringen met economisch nut t/m 2005. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Kapitaallasten diverse investeringen

663.284

Reserve Beleg 5; Het rendement van de vrijval van de 5-jaars belegging (zie reserve beleg 10) van € 3.639.591 is gestort in deze reserve. De jaarlijkse beschikking ten gunste van de exploitatie bedraagt € 727.918 vanaf 2012. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Jaarlijkse beschikking ten gunste van de exploitatie

727.918

Reserve Beleg 10 Een essentieel onderdeel van de verwerking van de gevolgen van de verkoop van de woningexploitatie en de wijze waarop structureel het meest optimale gebruik kan worden gemaakt van de daarmee samenhangende budgettaire voordelen is de belegging van de niet op korte termijn benodigde middelen. Op basis van de uitkomsten van de opgestelde liquiditeitsplanning kan ongeveer € 100 miljoen voor een langere periode worden belegd. De eerste € 50 miljoen is in maart 2011 vrijgevallen (reserve beleg 5). Het beheren van resterende 50 miljoen is nog gemandateerd aan twee vermogensbeheerders (beide 50%) tot 2016. Uitkering van het rendement zal pas op de einddatum plaatsvinden. Hierdoor kan in de begroting geen jaarlijkse bate worden opgenomen. Afgezien hiervan is er ook geen garantie voor het behalen van een bepaald rendement, zodat tussentijds ook geen vordering op de vermogensbeheerders ontstaat voor een deel van het rendement. Om binnen de exploitatie toch, vooruitlopend op het te verwachten rendement, deze middelen als dekking te kunnen aanwijzen is hiervoor een reserve ingesteld. Deze bestemmingsreserve heeft een omvang die gelijk is aan de verwachte opbrengst van de 10-jaars belegging. Jaarlijks zal over deze reserves worden beschikt voor het bedrag van het verwachte rendement. Na 10 jaar staat de reserve daardoor op nul. Wanneer de verwachting over het te behalen rendement uitkomt, zal de uitkering door de vermogensbeheerders er voor zorgen dat de reserves vervolgens weer een omvang krijgen die gelijk is aan de beschikte bedragen. Uiteraard kan deze uitkering zowel naar beneden als naar boven afwijken van de verwachting.

148

Toelichting op de balans Ten tijde van het instellen van deze reserve was het huidige effectief rendement op een 5-jarige staatslening 3%. Gelet op de gekozen professionele aanpak van het vermogensbeheer is voor de begroting uitgegaan van een verwacht rendement op de beleggingen van 4%. In 2014 is het beleggingsresultaat 2013 toegevoegd aan de reserve. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Storting beleggingsresultaat 2013

2.831.538

Egalisatiereserve bouwleges Bij het bepalen van de te verwachten opbrengst leges bouwaanvragen wordt uitgegaan van een jaarlijks gelijk blijvend aantal 'reguliere' bouwaanvragen en de bouwaanvragen volgend uit het laatst bekende woningbouwprogramma. Uitgangspunt is dat die aanvragen 1 jaar voor het jaar van gereedkomen ligt. Door deze wijze van berekenen is de opbrengst sterk afhankelijk van de geplande en gerealiseerde woningbouw. Om al te grote fluctuaties in de begrotingsuitkomsten te voorkomen is in 2007 een egalisatiereserve gecreëerd. De jaarlijkse legesopbrengst boven het verwachte gemiddelde van de jaren tot 2020 wordt jaarlijks in de reserve gestort. Lagere opbrengst wordt daaraan onttrokken. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Beschikking i.v.m. lager dan gemiddelde opbrengst

70.080

Reserve onderhoud wegen Per 1 januari 2004 is de “voorziening onderhoud wegen” ingesteld. In 2008 is de voorziening omgevormd tot een reserve. Om de achterstand in het onderhoudsniveau, uitgesmeerd over de jaren 2006/2013, op te kunnen vangen is in 2005 een extra dotatie gedaan van circa € 4,3 miljoen euro. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Dotatie van het product wegen

355.934

Onttrekking: Beschikking van het product wegen

324.249

Reserve renovaties openbaar groen In 2007 is de “voorziening renovaties openbaar groen” ingesteld. In 2008 is de voorziening omgevormd tot een reserve. Van het saldo is € 55.000 bestemd voor de renovatie van de omgeving van de Sloepenloods. Daarnaast is deze reserve o.a. bedoeld voor de groenrenovatie van het Maarland, de herplant van de Hossenbosdijk en het oplossen van wortelopdruk in diverse wijken. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Beschikking ten gunste van het product openbaar groen

52.067

149

Toelichting op de balans Reserve baggeren a. Baggerwerkzaamheden van vijvers, stadsvesten en boezemwater vindt één keer in de 25 jaar plaats. b. Baggerwerkzaamheden van keur plichtige watergangen zijn opgenomen in het baggerplan en moeten 1 keer in de 7 jaar plaatsvinden. In Brielle worden deze werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd in 3 opeenvolgende jaren. De reserve baggeren dient in de egalisatie van de bij b) genoemde lasten. De bij a) genoemde lasten zijn eenmalig meegenomen. Voor de jaren 2013 t/m 2017 geldt een jaarlijkse dotatie van € 42.948. De werkzaamheden zullen in de jaren 2015 t/m 2017 worden uitgevoerd. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Jaarlijkse dotatie ten laste van het product baggeren

42.947

Sportpark Geuzenpark Het doel van deze reserve is dekking voor de kapitaallasten die voorvloeien uit de investeringen ter zake de aanleg van de sportvelden "Geuzenpark". In 2011 heeft de voeding van deze reserve plaats gevonden ad € 16.354.260. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Kapitaallasten investeringen

569.978

MFA Vierpolders Het doel van deze reserve is dekking voor de kapitaallasten die voorvloeien uit de investeringen ter zake de realisatie van de multifunctionele accommodatie in Vierpolders (excl. onderwijsgedeelte). In 2011 heeft de voeding van deze reserve plaats gevonden ad € 7.200.000. Mutaties in het boekjaar: Onttrekking: Kapitaallasten investeringen

222.993

Reserve afvalstoffenheffing Doel van de reserve is het egaliseren van het tarief afvalstoffenheffing, teneinde grote jaarlijkse schommelingen in het tarief te voorkomen. Het saldo op het product afvalstoffenheffing, is dus de inkomsten afvalstoffenheffing minus de kosten voor afvalverwijdering, wordt gestort in c.q. onttrokken aan deze reserve. In de daaropvolgende jaren wordt het saldo via in het tarief weer met de gebruikers verrekend. In 2006 zijn de 1.445 A-aandelen van de N.V. Afval Verwerking Rijnmond verkocht. De netto verkoopopbrengst is gestort in de voormalige voorziening. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Dotatie ten gunste van het product afvalstoffenheffing

916

Onttrekking: Beschikking ten gunste van het product afvalstoffenheffing

150

47.617

Toelichting op de balans Reserve ICT Uit de reserve ICT worden de kosten gedekt voortvloeiende uit de uitvoering van het realisatieplan, (e-)dienstverlening (inmiddels i-NUP) en verdere digitalisering; de nog niet uitgevoerde vervanging hardware 2012 en niet voorziene kosten SSC Syntrophos. In 2013 is het van Syntrophos ontvangen bedrag voor de overdracht van activa in deze reserve gestort. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Storting in de reserve i.v.m. nog te maken kosten

9.699

Onttrekking: Beschikking reserve i.v.m. kosten digitalisering

62.764

Reserve huisvesting onderwijs De in de algemene uitkering begrepen middelen voor decentralisatie onderwijshuisvesting inclusief klassenverkleining e.d. , worden toegevoegd aan de reserve. De lasten, die op huisvesting onderwijs betrekking hebben, worden ten laste van de reserve gebracht. Om de lasten van de geplande toekomstige investeringen in de onderwijshuisvesting te kunnen realiseren zijn er in 2003 voorshands extra middelen in de reserve gestort (€ 5 miljoen). In 2006 (2e wijziging van de programmabegroting 2006) is er een eenmalige storting in deze reserve gedaan van € 11 miljoen. Gefaseerd over 10 jaar zullen de werkelijke kapitaallasten van de nieuwbouw toegevoegd worden vanuit de Algemene Reserve. Momenteel is de jaarlijkse dotatie € 1.015.457. Tevens worden de opbrengsten van vrijkomende schoollocaties aan deze reserve toegevoegd. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Rente Jaarlijkse dotatie Extra dotatie vanuit de algemene reserve

910.308 1.015.457 2.300.000 4.225.765

Onttrekking: Beschikking i.v.m. sloopkosten Sleenstraat Beschikking i.v.m. sloopkosten JM Laan Beschikking i.v.m. Nic.Pieckstraat/Smitstraat

536.225 12.100 122.726

Beschikking i.v.m. afb. boekwaarde Nic.Pieckstraat

26.628

Beschikking i.v.m. huur/servicekosten KZC

16.951

Beschikking ten gunste van het product bresgebouw

171.123

Beschikking ten gunste van het product Penta College

218.447

Beschikking ten gunste van het product Maerlant College

2.122.306

Beschikking ten gunste van het product so

259.936

Beschikking ten gunste van het product bbo

469.069

Beschikking ten gunste van het product obo

743.710 4.699.221

Reserve grondexploitatie Deze reserve dient om risico‘s in de diverse grondexploitaties op te kunnen vangen en om te kunnen verevenen tussen winstgevende en verliesgevende locaties. Indien blijkt dat, rekening houdend met vorenstaande, de reserve een structureel overschot vertoont, wordt dit overschot in principe toegevoegd aan de algemene reserve.

151


Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Resultaat Seggelant II

245.667

Resultaat Nic.Pieckstraat

440.706 686.373

Onttrekking: Resultaat Nieuwland kantorenstrook

3.709

Resultaat Glas

1.453.816

Resultaat Zuurland

104.781

Resultaat Meeuwenoord

128.370

Resultaat Port Brielle

6.815

Revitalisering Vierpolders

38.528

Resultaat Oude Goote

266.622

Correctie storting GREX

290.977 2.293.618

Reserve toekomstig onderhoud Plas van Heenvliet Met de aannemerscombinatie Plas van Heenvliet is ingaande 1 juli 2007 een nieuw contract afgesloten voor de stort van baggerspecie en de ontwikkeling van het terrein tot recreatieplas. In 2008 heeft een storting plaatsgevonden van € 390.245, zijnde het verschil tussen de eenmalige bijdrage van € 600.000 die door de aannemerscombinatie op basis van het nieuwe contract verschuldigd was, verminderd met de nog aanwezige boekwaarde van de Plas van Heenvliet en vermeerderd met het exploitatieresultaat. Jaarlijks wordt het exploitatiesaldo van subproduct 'Plas van Heenvliet' gestort in c.q. onttrokken aan de reserve. De op deze wijze te reserveren bedragen zullen na 2016 worden aangewend ter dekking van de onderhoudskosten van het op dat moment aan de gemeente over te dragen als recreatieplas heringerichte gebied. Mutaties in het boekjaar: Toevoeging: Storting exploitatiesaldo product Plas van Heenvliet

35.342

Voorzieningen Het verloop van de voorziening wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden Naam voorziening

Saldo 01.01.2014

Toevoeging

Vrijval

Aanwending

Boekwaarde 31-12-2014

Voorziening riolering

1.029.894

1.029.894

Totaal

1.029.894

1.029.894

In het Wijzigingsbesluit van 25 juni 2013, van toepassing met ingang van begrotingsjaar 2014, is in artikel 44, lid d BBV een separate voorziening geïntroduceerd voor vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven. Op basis hiervan is bovenstaand bedrag overgeheveld vanuit de bestemmingsreserve Egalisatie rioolrecht.

152

Toelichting op de balans Langlopende schulden 2014 Onderhandse leningen: -Binnenlandse banken en ov. financ. instellingen Waarborgsommen Totaal langlopende schulden

2013

37.902.427

38.768.638

21.932

20.998

37.924.359

38.789.636

De rentelast over het boekjaar 2014 bedraagt € 823.083 Overzicht verloop langlopende schulden Omschrijving Binnenlandse banken

Saldo 01.01.2014

Saldo 31.12.2014

Aflossingen

38.768.638

18.000.000

18.866.211

37.902.427

20.998

934

0

21.932

38.789.636

18.000.934

18.866.211

37.924.359

Waarborgsommen Totaal

Vermeerderingen

Vlottende passiva Kortlopende schulden 2014

2013

Overige schulden: Overige kasgeldleningen

0

3.000.000

Banksaldi

3.235.088

13

Overige schulden

2.199.005

2.054.999

Totaal kortlopende schulden

5.434.092

5.055.012

De overige schulden bestaan enkel uit crediteuren Overlopende passiva 2014 Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen. Totaal

2013

1.809.056

2.197.416

557.166

146.394

0

127.484

2.366.222

2.471.294

153

Toelichting op de balans Specificatie verloop overlopende passiva - Nog te betalen bedragen: 2014 Transitorische rente langlopende geldleningen

2013

386.034

381.363

Correctie oude jaren Algemene Uitkeringen

0

340.165

Energiekst BRES2008 t/m 2010

0

31.261

Uniform Vastgoed

113.533

0

0

41.154

179.413

179.413

0

20.000

26.045

19.534

0

36.247

WKO kosten BRES 2011-2012-2013 Integratieheffing BTW Geuzenpark Herstel schade Seggelant-Oost Stelpost bijdrage 2013 fietspad Veckdijk Stelpost energie openbare verlichting Niet bestede bijdrage zwerfafval Overige nog te betalen bedragen

18.085

0

1.085.946

1.148.280

1.809.056

2.197.416

Specificatie verloop - Ontvangen van overheidslichamen - nog niet besteed met specifiek doel ter dekking lasten volgende begrotingsjaren

Omschrijving Bijdrage SR voor kreken kweken

Saldo 01.01.2014

Toevoeging 0

Vermindering

430.549

Saldo 31.12.2014 430.549

Prov. Z.H. Niet bestede baten ISV3 geluid v.723

21.663

17.627

4.036

Stadsregio Rotterdam subsidie ’t Woud

124.731

2.149

122.582

Totaal

146.394

19.776

557.166

154

430.549

Toelichting op de balans Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Gewaarborgde geldleningen

Naam geldnemer

Stichting Careyn Stichting Careyn

Oorspronkelijk bedrag

Rente %-

Saldo 01.01.2014

Mutaties 2014

Aflossing 2014

Saldo 31.12.2014

1.361.341

1,200

233.369

38.894

194.475

814.488

58.179

756.309

907.561

56.723

850.838

1.955.418

153.796

1.801.622

1.745.329

6,340

Stichting Careyn

1.701.676

6,150

Totaal De Plantage

4.808.346

SOR (De Plantage)

10.000.000

4,684

10.000.000

10.000.000

SOR (Ommeloop)

12.000.000

4,695

12.000.000

12.000.000

S.O.R. – definitief

3.097.000

2.190

1.463.000

345.000

1.118.000


6.841.000

2,300

3.746.000

651.000

3.095.000


3.326.000

2,030

1.866.000

325.000

1.541.000

25.000.000

3,250

25.000.000

25.000.000

Vestia Groep

25.000.000

3.740

25.000.000

25.000.000

Vestia Groep

25.000.000

4,500

25.000.000

25.000.000

Vestia Groep

25.000.000

4,500

25.000.000

25.000.000

Vestia Groep

50.000.000

4,000

50.000.000

50.000.000

2,070

3.700.125

149.500

3.550.625

230.000

4,000

127.184

12.096

115.088

25.000

5,550

13.352

1.248

12.104

175.000

3,650

165.510

8.760

156.750

189.431.500

183.081.171

1.492.604

181.588.567

194.239.846

185.036.589

Vestia Groep

Kinderzorgcentrum Brielle BV St. Behoud Synagoge Brielle HOV Libertatis Primitiae St. expl. Atletiekacc. Voorne

Totaal-generaal

3.737.500

0 1.646.400 183.390.189

155

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2014 (Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Begroot 2014 primair Baten

Lasten

Begroot 2014 na wijziging

Saldo

Baten

Lasten

Realisatie 2014

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Programma 0

-226

2.673

2.448

-228

2.548

2.320

-321

2.557

2.236

Programma 1

-10

1.602

1.592

-10

1.566

1.556

-17

1.507

1.490

Programma 2

-55

3.361

3.307

-76

3.888

3.812

-83

3.117

3.034

Programma 3

-1.678

1.776

98

-3.051

2.467

-584

-2.752

1.494

-1.259

Programma 4

-43

4.814

4.771

-47

5.174

5.127

-60

4.786

4.726

Programma 5

-1.142

9.540

8.398

-1.138

9.938

8.800

-1.249

9.493

8.244

Programma 6

-2.949

7.937

4.988

-3.708

8.884

5.176

-3.986

8.799

4.813

Programma 7

-2.968

4.931

1.963

-3.091

5.391

2.300

-3.087

6.317

3.230

Programma 8

-10.016

11.673

1.657

-10.131 11.739

1.607

-9.595 19.074

9.479

-19.087

48.307

29.222

-21.480 51.595

30.114

-21.150 57.144

35.993

-2.736

229

-2.507

-2.782

229

-2.553

-2.764

165

-2.599

-13.956

0

-13.956

-14.710

0

-14.710

-14.876

0

-14.876

-36

5

-31

-31

5

-26

-28

3

-25

0

361

361

0

370

370

0

762

762

-50

182

132

0

73

73

0

363

363

Overige algemene dekkingsmiddelen

-6.734

109

-6.624

-6.797

109

-6.688

-6.837

106

-6.731

Sub-totaal algemene dekkingsmiddelen

-23.512

886

-22.625

-24.320

786

-23.534

-24.505

1.399

-23.106

0

83

83

0

0

0

0

0

0

-123

0

-123

0

-271

-271

0

0

0

-42.722

49.276

6.557

-45.800 52.110

6.309

-45.655 58.543

12.887

Sub-totaal programma’s Algemene dekkingsmiddelen: Lokale heffingen Algemene uitkeringen Dividend Saldo Financieringsfunctie

Uitvoering collegeprogramma en stelposten

Onvoorzien Saldo kostenplaatsen Resultaat voor bestemming

156

Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Omschrijving

Begroot 2014 primair

Begroot 2014 na wijziging

Baten Lasten Saldo

Baten

Lasten

Realisatie 2014

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Toevoeging/onttrekking aan reserves: Programma 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 2

-398

43

-355

-757

399

-358

-324

399

75

Programma 3

0

30

30

0

17

17

0

35

35

Programma 4

-4.139

4.196

57

-4.726

4.196

-531

-4.699

4.434

-265

Programma 5

-894

8

-886

-1.176

32

-1.143

-922

32

-890

Programma 6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Programma 7

-186

0

-186

-207

0

-207

-1.118

0

-1.118

Programma 8

-1.492

1.319

-174

-975

685

-290

-2.073

408

-1.665

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-5.043

0

-5.043

-9.084

5.287

-3.797

-8.898

4.377

-4.521

Subtotaal mutaties reserves

-12.152

5.596

-6.557

-16.925

10.616

-6.309

-18.034

9.685

-8.349

Gerealiseerd resultaat

-54.874 54.872

0

-62.725

62.726

0

-63.689 68.228

4.538

157

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening

T

oelichting op het overzicht van ba-

ten en lasten in de rekening Analyse afwijkingen tussen begroting na wijziging en het overzicht van baten & lasten in de rekening Onderstaand worden per programma de verschillen (werkelijk t.o.v. begroot na wijziging) toegelicht zoals die zijn af te lezen in voorafgaande overzicht van baten & lasten in de rekening. De belangrijkste afwijkingen zijn ook reeds toegelicht bij de diverse programma’s in het jaarverslag onder het kopje “wat heeft het gekost”. Onderstaande toelichting geeft een nadere specificatie van de verschillen. Conform het BBV resulteert dat eerst in verschil ten opzichte van het geraamde resultaat voor bestemming, vervolgens wordt per programma aangegeven welke afwijkingen er zijn ten opzichte van de geraamde beschikkingen en toevoegingen aan reserves, hetgeen uiteindelijk resulteert in het gerealiseerd resultaat. Negatieve bedragen in onderstaand overzicht geven aan dat de werkelijke lasten lager zijn dan begroot of de werkelijke baten hoger zijn dan begroot. Positieve bedragen geven aan dat de werkelijke lasten hoger zijn dan begroot of de werkelijke baten lager zijn dan begroot. Programma 0 Rijks-/provinciale leges Personeel van derden Publiciteit en voorlichting Leges en rechten Externe advisering Verg. raadsfractie Representatie / koffieverstrekking Afdracht leges Aandeel kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Totaal programma 0

-80.033 -71.555 -22.936 -14.666 -8.416 -7.348 14.261 84.548 24.400 -1.594

Programma 1 Contributies/bijdragen/lidmaatschappen Toezicht/handhaving OOV Uitvoering rampenplan Bijdragen derden/overige ontvangsten c.a. Vaste subsidies en bijdragen Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Totaal programma 1

-15.549 -13.138 -8.077 -6.441 -3.971 -17.205 -1.086

158

-83.340

-65.467


Programma 2 Alg onderhoud deklagen Uitvoeringsmaatregelen GVVP Aankoop zout/zand Onderhoud bruggen Energiekosten Onderhoud stadsvesten/sloten/singels Herstel schade Onderhoud brandkranen Algemeen onderhoud Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Totaal programma 2

-376.439 -169.161 -18.546 -14.144 -14.012 -13.547 -9.291 -6.851 -6.179 -33.930 -115.432

Programma 3 Kapitaallasten Schoon,veilig,samen Dividenden Overige aankopen en uitbesteding goederen Voorbereiding/toezicht Bijdragen derden/overige ontvangsten c.a. Algemene plannen Opbrengst zandwinning Bijdrage van de provincie Verkoop(on)roerendezaken Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Totaal programma 3

-521.477 -220.741 -74.433 -50.425 -50.000 -27.597 -22.361 -18.783 131.490 275.000 -102.718 7.293

Programma 4 Kapitaallasten Leerlingenvervoer Vandalisme Uitbesteed plantsoenonderhoud Vervoer schoolzwemmen Waterschapslasten Energiekosten Contributies/bijdragen/lidmaatschappen Onroerendezaakbelasting Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Totaal programma 4

-441.530 -35.040 -19.138 -18.480 -10.418 13.634 23.782 38.183 49.255 6.367 -7.834

Programma 5 Renovatie plantsoenen Kapitaallasten Bijdragen derden/overige ontvangsten c.a. Opbrengst horeca Dukdalf

-777.534

-674.751

-401.218

-319.932 -112.255 -62.593 -33.396

159

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening Huuropbrengst Sport Algemeen onderhoud Onderhoud na wijkschouw Opbrengst schoolgym Vaste subsidies en bijdragen Opbrengst zaalverhuur Gymnastiek- en speeltoestellen Plantmateriaal,kunstmest,bestrijdingsmiddelen e.d. Opbrengst recreatief zwemmen Vandalisme Algemene plannen Subsidie jeugdwerk/jeugdsport Opbrengst horeca stadskantoor Opbrengst schoolzwemmen Gebouwenbeheer Opbrengst vereniging zwemmen Niet in te delen uitgaven Energiekosten Personeel van derden Contributies/bijdragen/lidmaatschappen Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Totaal programma 5 Programma 6 Contributies/bijdragen/lidmaatschappen Scootmobielen Inkomensoverdracht overheid (Niet Rijk) Woonvoorzieningen Eigen bijdragen WMO Niet in te delen uitgaven Activiteit kosten Subsidie jeugdwet/jeugdsport Baten vluchtelingen Budgetbeheer schuldhulpverlening Overige vervoersvoorzieningen (vn CVV) Vaste subsidies en bijdragen Dotatie voorziening SOZA Aandeel expl.saldo Gemeenschappelijke Regelingen HH in natura WMO Bijdragen derden/overige ontvangsten c.a. Uitk.soc.voorzieningen en maatschappelijke dienst Integratie-uitkering Aanvullend resultaat SOZA Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Totaal programma 6

160

-31.220 -31.076 -28.205 -23.580 -23.298 -18.228 -15.830 -14.947 -12.763 -12.624 -12.541 -12.099 -10.175 20.047 22.210 26.266 29.623 50.000 68.465 80.923 107.805 -148.756 -37.638 -555.819

-93.932 -80.620 -76.788 -75.841 -61.793 -53.738 -39.875 -35.831 -24.000 -22.383 21.971 50.298 59.314 75.002 76.924 93.469 112.365 120.000 -324.777 -76.878 -6.562 -363.674


Programma 7 Aandeel expl.saldo Gemeenschappelijke Regelingen Algemene plannen Reiniging riool en kolken Terugdringen zwerfafval Bijdragen derden/overige ontvangsten c.a. Subsidie oud-papier Energiekosten Schoonhouden Vaste subsidies en bijdragen Voorziening Riolering Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Totaal programma 7

-114.719 -37.619 -23.155 -18.085 -15.590 -13.310 -12.029 -11.270 100.627 1.029.894 77.368 -31.325

Programma 8 Bouwrijp maken Woonrijp maken Algemeen onderhoud Leges en rechten Aanmaningen/dwangbevelen Voorbereiding/toezicht Grondverwerving Algemene plannen verkoopkosten onroerend goed Energiekosten Vaste subsidies en bijdragen Externe advisering Beschikkingen voorziening Activering grondexploitatie Dotatie voorziening Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo Totaal programma 8

-300.844 -259.703 -200.425 -101.061 -75.000 -59.473 -56.723 -31.159 -29.646 -24.616 -21.875 80.858 289.725 780.630 8.186.888 -301.662 -4.642

Algemene dekkingsmiddelen Algemene uitkering gemeentefonds Niet in te delen uitgaven Precariorechten Ov. invest.bijdr. en ov kap.overdrachten OZB eigenaren Dotatie voorziening debiteuren Saldo kostenplaats kapitaallasten Aandelen kostenplaatsen Overige verschillen per saldo

930.787

7.871.273

-166.643 -73.000 -21.570 -20.786 22.798 363.199 378.389 219.004 -3.297 698.094

Totaal algemene dekkingsmiddelen

161


6.578.347 Resultaat voor bestemming (A) Mutaties reserves: Programma 2 Beschikking reserve onderhoud wegen

432.261 432.261

Programma 3 Storting reserve toek. onderhoud Plas van Heenvliet

18.705 18.705

Programma 4 Rentetoevoeging reserve onderwijshuisvesting Huisvesting openbaar basisonderwijs Huisvesting openbaar bijzonder basisonderwijs Huisvesting (voortgezet) speciaal onderwijs Huisvesting Maerlant College Huisvesting Penta College KZC en sloopkosten div.panden Grondexploitatie

238.110 192.137 -64.425 46.362 164.201 27.717 22.215 -361.005 265.312

Programma 5 Beschikking over de reserve aankoop en exploitatie museum inz. masterplan/kap.lasten Storting reserve aankoop kunstwerken Storting in de algemene reserve (verkoop strookjes grond) Beschikking reserve renovatie openbaar groen Beschikking reserve MFA Vierpolders Beschikking reserve Geuzenpark

17.672 2.230 -2.500 249.641 -216 -12.982 253.845

Programma 7 Beschikking reserve egalisatie rioolrecht Beschikking reserve egalisatie afvalstoffenheffing Ten behoeve van voorziening riolering

52.773 65.988 -1.029.894 -911.133

Programma 8 Beschikking egalisatiereserve bouwleges Storting in egalisatiereserve bouwleges Beschikking over de algemene reserve GE Storting algemene reserve GE

6.645 12.421 -1.104.400 -289.701 -1.375.035

Algemene dekkingsmiddelen Storting reserve ICT Beschikking reserve ICT Beschikking alg risico reserve Inzake overheveling budgetten van 2013 162

9.699 37.236 -208.000 141.274

Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de rekening Inzake saldo Voorjaarswijziging 2014 Storting algemene reserve saldo Najaarswijzging Storting alg. reserve (verkoop pand en percelen) Beschikking kap.l. inv. maatsch. nut vanaf 2006 Reserve dekking kap.lasten toek. nieuwe inv. maatschappelijk nut

167.104 -908.788 -10.920 28.822 19.400 -724.173

Totaal mutaties reserves (B)

-2.040.218

Gerealiseerd resultaat (A - B)

4.538.129

Zoals in deze toelichting (en ook in die bij de programmaverantwoording) diverse keren is aangegeven zijn zaken nog niet of nog niet geheel tot uitvoering gekomen in 2014. De betreffende budgetten zullen naar 2015 worden “overgeheveld”. De voorstellen tot wijziging van de programmabegroting 2015 (voorjaarswijziging) zijn inmiddels door de diverse commissies behandeld. In totaal gaat het hierbij om een bedrag van € 1.571.236. Zie de hierna opgenomen bijlage “Specificatie overheveling budgetten van 2014 naar 2015”. Het gerealiseerd resultaat over 2014 bedraagt € 4.538.129 nadelig. Bestemming van het resultaat vindt als volgt plaats: het bedrag van € 4.538.129 zal worden onttrokken uit de algemene reserve. Zoals hierna is aangegeven, wordt tot een bedrag van € 1.571.236 opnieuw ter begroting gebracht, ter uitvoering van zaken die in 2014 nog niet of nog niet geheel zijn gerealiseerd. Van dit bedrag zal in de komende jaren € 553.668 worden onttrokken aan de algemene reserves. Per saldo zal er uiteindelijk dus een netto onttrekking plaatsvinden van € 5.091.797. Het geraamde begrotingsoverschot voor 2014 bedroeg € 908.788

Aanwending van onvoorzien In de primaire begroting is ten behoeve van “onvoorziene” uitgaven één raming opgenomen op programma 9. De raming, gebaseerd op € 5 per inwoner, bedraagt € 82.615. Dit bedrag is in het boekjaar aangewend voor diverse zaken, welke in de voorjaarswijziging zijn opgenomen.

163


Overzicht structurele toevoegingen/onttrekkingen aan de reserves Naam reserve

Saldo

Saldo

01-01-2014

31-12-2014

x €1.000 Algemene reserve Algemene reserve Algemene risico reserve TOTAAL ALGEMENE RESERVE Nog te bestemmen resultaat Fonds sportstimulering Aankoop- en exploitatiereserve museum Aankoop kunstwerken Reserve Egalisatie rioolrecht Reserve dekk kap lasten inv maatsch nut t/m 2005 Reserve dekk kap lasten inv maatsch nut vanaf 2006 Reserve dekk kap lasten toek. nw inv maatsch nut Reserve dekk kap lasten grote inv econ nut t/m 2005 Reserve Beleg 5 Reserve Beleg 10 Egalisatiereserve bouwleges Reserve onderhoud wegen Reserve renovaties openbaar groen Reserve baggeren Sportpark Geuzenpark MFA Vierpolders Reserve afvalstoffenheffing Reserve ICT Reserve huisvesting onderwijs Reserves grondexploitatie Reserve toek. onderhoud plas van Heenvliet TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES TOTAAL RESERVES

164

Vermeerderingen

Waarvan structureel

Verminderingen

Waarvan structureel

47.769

1.536

0

2.635

2.300

5.200

208

208

208

208

46.670 5.200

52.969

1.744

0

2.843

0

51.870

3.630

-3.630

0

4.538

0

-4.538

85 822 3 2.164 2.971 3.516 3.558 13.547 2.184 4.763 555 2.823 391 118 14.794 5.577 2.679 1.119 22.758 2.838 875

0 42 2 0 0 0 0 0 0 2.832 0 356 0 43 0 0 1 10 4.226 686 35

0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 0 1 0 4.226 0 35

0 77 0 1.071 407 291 273 663 728 0 70 324 52 0 570 223 48 63 4.699 2.294 0

0 77 0 1.071 407 291 273 663 728 0 70 0 0 0 570 223 48 63 3.950 0 0

85 787 5 1.093 2.564 3.225 3.285 12.884 1.456 7.594 485 2.854 339 161 14.224 5.354 2.632 1.065 22.284 1.231 910

88.138

8.232

4.317

11.853

8.434

84.518

144.738

6.346

4.317

19.234

8.434

131.850

Specificatie overheveling budgetten

Specificatie overheveling budgetten van 2014 naar 2015 Programma Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 2 Programma 3 Programma 3 Programma 3 Programma 3 Programma 3 Programma 3 Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma 8 Programma 8 Programma 8 Programma 8 Programma 8 Programma 8 Programma 8 Programma 8 Programma 8 Programma 8 Programma 8 KPL gebouwen KPL gebouwen KPL Huisv. binnendienst Totaal

Omschrijving vervangen groot gereedschap onderhoud wegen uitvoeringsmaatregelen GVVP onderhoud brandkranen onderhoud bruggen centrum- en citymanagement herinrichting openbare ruimte schoon, veilig en samen voorbereiding en overleg bijdragen van derden bijdrage provincie of stadsregio planvorming renovatie openbaar groen plantmateriaal en bestrijdingsmiddelen extra onderhoud na wijkschouw vervangen speeltoestellen / herinrichting bestemmingsplannen uitvoeringskosten toegankelijkheid advieskosten 300 jaar vestingwerken contributies/bijdragen/lidmaatschappen woonrijpmaken voorbereiding en toezicht onderhoudskosten bouwen woonrijpmaken voorbereiding en toezicht kosten externe advisering algemeen onderhoud beveiliging elektrisch bediende ramen noodtrappenhuis

Bedrag 3.590 325.882 169.161 6.851 14.144 13.620 10.000 220.741 50.000 -33.900 -96.265 10.000 153.034 12.268 23.580 15.000 32.486 5.000 8.000 9.919 500 260.328 91.226 113.268 12.411 16.812 108.251 3.604 2.004 9.721 1.571.236

165

Begrotingsrechtmatigheid

B

egrotingsrechtmatigheid

Dit onderdeel van het overzicht van baten & lasten in de rekening is opgezet om inzicht te geven in de afwijkingen tussen begroting en rekening en de mate waarin de afwijkingen rechtmatig dan wel onrechtmatig zijn. Om de rechtmatigheid te kunnen beoordelen zijn in onderstaande tabel de 6 aspecten van het begrotingscriterium gedefinieerd.(bron Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten – kadernota Rechtmatigheid) Overzicht criteria Nr.

Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen tenminste de volgende 'soorten' begrotingsafwijkingen worden onderkend:

Onrechtma-

Onrechtma-

tig, maar telt

tig, telt mee

niet mee voor

voor het oor-

het oordeel

deel

1

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, verordening) was gedefinieerd.

X

2

Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad.

X

3

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet.

4

Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak X**) blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.

5

Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen.

6

Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van weten regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente er voor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar.

X**)

X

- Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar - Geconstateerd na verantwoordingsjaar 7

X X

Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. - jaar van investeren - afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

166

X X


Overzicht geconstateerde afwijkingen op programmaniveau nr

Omschrijving

Lasten

Baten

Criterium

Programma 0 – Algemeen bestuur Verschil saldo begroot - werkelijk (lasten)

9.305

2

926.456

2

7.335.174

2

882.883

2

De overschrijding kan worden verklaard door uitgaven op diverse posten, waarvoor het budget per einde boekjaar niet toereikend bleek te zijn. Programma 7 – Volksgezondheid en milieu Verschil saldo begroot - werkelijk (lasten) Deze overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de mutatie in de voorziening riolering. Programma 8 – Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Verschil saldo begroot - werkelijk (lasten) Deze overschrijding wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de mutaties in de voorziening grondexploitatie. De werkelijke dotatie aan de voorziening grondexploitatie bedroeg € 8,2 miljoen (begroot € 108.644). Zie ook de toelichting bij programma 8 en de paragraaf grondbeleid. Hier wordt per saldo € 6,7 miljoen toegelicht. Dit is inclusief verrekening met de reserves voor een bedrag van € 1,8 miljoen. Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Verschil saldo begroot - werkelijk (lasten)

Deze overschrijding wordt veroorzaakt door: •

Mutaties in de voorziening dubieuze debiteuren ad. € 363.199

•

Aandeel kostenplaats personeelslasten ad.

•

Aandeel kostenplaats kapitaallasten ad.

€ 212.154 € 378.389

167


nr

Omschrijving

Lasten

Baten

Criterium

Toelichting: •

Ophoging van de voorziening dubieuze debiteuren: € 363.199. De voorziening dubieuze debiteuren wordt jaarlijks pas bepaald bij het opmaken van de jaarrekening. Naar aanleiding hiervan is gebleken dat de voorziening met € 363.199 opgehoogd diende te worden.

•

Doorverdeling van de werkelijke personeelslasten € 212.000. Het saldo van de kostenplaatsen is hoger dan de begroting na wijziging. Er is in feite echter geen overschrijding op de kostenplaats, maar gaat om een rubriceringskwestie. Uit efficiencyoverwegingen past de gemeente bij begrotingswijzigingen geen doorverdeling van de mutaties toe op alle producten, maar worden de nog niet door verdeelde mutaties gepresenteerd op het saldo kostenplaatsen. In de jaarrekening wordt deze doorverdeling wel gemaakt waardoor het saldo kostenplaatsen op € 0 loopt.

•

Hogere kapitaallasten ad. € 378.000 als gevolg van lagere investeringen dan begroot (13 miljoen) en de in 2014 aangegane geldleningen in 2014 (28 miljoen). Met de begrotingswijzigingen wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met deze feiten, alleen worden grote afwijkingen in de kapitaallasten tussen de begroting en werkelijke cijfers veroorzaakt doordat in de begroting rekening is gehouden met het afronden van projecten en dus het afschrijven van activa, welke in 2014 toch niet gereed zijn gekomen. De investeringen worden pas afgesloten tijdens de start van het jaarrekeningproces waardoor het uiteindelijke saldo van de renteverdeling €378.000 hoger uit komt dan begroot.

**) Voor dit type begrotingsoverschrijdingen doet de Commissie BBV aan gemeenteraden de aanbeveling om regels vast te leggen over de vraag of de accountant deze moet meewegen in zijn oordeel. Deze kostenoverschrijdingen zijn strikt formeel onrechtmatig. Er zijn echter verschillende situaties denkbaar waarbij de overschrijdingen binnen het door de raad uitgezette beleid zijn gebleven. In overeenstemming met het Bado is het dan niet de bedoeling dat de accountant deze overschrijding betrekt bij de beslissing of al dan niet een goedkeurende controleverklaring kan worden gegeven. Voorwaarde is wel dat deze kostenoverschrijdingen dan goed herkenbaar in de jaarrekening zijn opgenomen. Daarnaast moet de accountant in het verslag van bevindingen deze kostenoverschrijdingen, waarvan het college in de jaarrekening aan moet geven dat ze nog dienen te worden geautoriseerd, aan de orde stellen. Wanneer de raad wel nadere regels stelt, gelden uiteraard deze nadere regels als norm voor "passend in het beleid".

168


169

Incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten product categorie Omschrijving LASTEN Programma 0 – Algemeen bestuur 002.00 4300000 Personeel van derden 002.00 4343073 Telefonisch bereikbaarheidsonderzoek 003.00 4343040 Verkiezingen 003.00 Verkiezingen 4343021 Programma 3 – Economische zaken 310.30 4343182 Verkoopkosten onroerende goederen 330.20 4343045 Externe advisering Programma 4 – Onderwijs 421.40 4343000 Algemeen onderhoud (dakbedekking) 423.00 4343000 Algemeen onderhoud (lekkage noodlok) 431.00 4343039 Sloopkosten Maarlandschool/Nieuwe Poort 443.00 4343039 sloopkosten Bahurim 480.10 4343039 sloopkosten locaties N.Pieck en Smitstraat 480.10 4300000 Personeel van derden Programma 5 - Cultuur en recreatie 530.11 4343045 Externe advisering 531.00 4300000 Personeel van derden 531.00 4343073 Onderzoekskosten 541.10 4333000 300 jaar vestingwerken 560.20 4343045 Externe advisering 580.20 4343123 Vandalisme Programma 6 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 610.00 4300000 Personeel van derden 610.10 4600002 Dotatie aan voorziening 620.00 4300000 Personeel van derden 622.00 4300000 Personeel van derden 652.00 4300000 Personeel van derden Programma 7 - Volksgezondheid en milieu 714.00 4300000 Personeel van derden 716.00 4600000 Personeel van derden

Incidenteel bedrag

11.645 3.880 18.471 23.704

6.015 40.889

112.537 5.738 34.258 50.732 122.726 8.568

11.284 25.705 9.850 83.212 4.659 3.426

42.842 59.314 216.920 7.724 11.542 8.568 4.805

Programma 8 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 822.00 4300000 Personeel van derden 830.00 4343045 Externe advisering 830.00 4343182 Verk.kosten onroerende goederen

22.635 135.349 26.529

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 922.00 4600002 dotatie voorziening dubieuze debiteuren 980.00 4600004 storting alg reserve inzake verkoop pand 980.00 4600004 storting alg reserve inzake verkoop percelen

249.666 476.647 260.647

170

Incidentele baten en lasten

Bedrijfsvoering Financiën 4300000 Huisv.binnend 4343000 Gebouwen 4343045

Personeel van derden Revisie brandbeveiliging Externe advisering Totaal incidentele lasten

15.191 37.362 21.792 2.174.832

BATEN Programma 1 – Openbare orde en veiligheid 140.00 8340006 Bijdragen derden Programma 2 - Verkeer, vervoer en waterstaat 210.10 8340007 Doorberekende schade 210.20 8340007 Doorberekende schade Programma 3 - Economische zaken 310.30 8331001 Grondverkopen 310.30 8340006 Bijdragen derden/overige ontvangsten 330.10 8210002 Dividenden 330.20 8340006 Bijdragen derden/overige ontvangsten

-6.441

-24.614 -4.132

-265.650 -81.431 -93.910 -80.554

Programma 4 – Onderwijs 420.50 8422001 Schadevergoeding verzekering 431.00 8422001 Schadevergoeding verzekering Programma 5 - Cultuur en recreatie 530.11 8340006 Omzetbelasting 2013 sport 530.13 8340006 Omzetbelasting 2008-2012 sport 530.14 8340006 Omzetbelasting 2008-2011 sport 530.15 8340006 Omzetbelasting 2008-2011 sport 580.08 8422001 Schadevergoeding verzekering

-2.878 -1.187

-102.207 -4.989 -1.822 -1.568 -9.093

Programma 7 - Volksgezondheid en milieu 722.00 8340007 Doorberekende schade 724.00 8422001 Schadevergoeding verzekering Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Beschikking reserve onderwijshuisvesting 980.00 8600005 inzake sloopkosten scholen Beschikking reserve onderwijshuisvesting 980.00 8600005 inzake dakbedekking Bedrijfsvoering Gebouwen 8332000

Verkoop (on)roerende zaken Totaal incidentele baten Saldo incidentele baten en lasten

-2.554 -1.688

-207.716 -112.537

-525.000 -1.529.971 644.861

171

Wet Normering Topinkomens

W

et Normering Topinkomens

De WNT stelt een maximum aan de bezoldiging van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector. De WNT is op 6 december 2011 door de Tweede Kamer aangenomen en is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden. De WNT kent een openbaarmakingsregime en een maximale bezoldigingsnorm. De maximale bezoldigingsnorm is van toepassing op topfunctionarissen die in dienstbetrekking werkzaam zijn en topfunctionarissen die niet in dienstbetrekking werkzaam zijn (maar worden ingehuurd op basis van een overeenkomst van opdracht), indien zij binnen een periode van 18 maanden meer dan 6 maanden werkzaam zijn voor de (semi-)publieke instelling. De volgende functionarissen worden binnen de gemeente Brielle aangemerkt als topfunctionarissen conform de WNT: -

Gemeentesecretaris Griffier

Externe inhuur: In 2014 hebben er bij de gemeente Brielle geen uitbetalingen of toekenningen plaatsgevonden aan externe inhuur die onder het regime van deze wet vallen.

172

Wet Normering Topinkomens

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen:

Naam

Functie

Duur dienstverband

Omvang dienstverband

Beloning

P. Schouten

gemeentesecretaris griffier

gehele jaar

full-time

gehele jaar

full-time

L. van Steijn

€ 87.144

Door werkgever betaalde SV-premies € 3.856

Belastbare kostenvergoedingen 0

€ 71.203

€ 3.856

0

Voorzieningen betaalbaar op termijn

Beëindigingsuitkeringen

€ 19.436

0

€ 11.312

0

Jaar beëindiging

Motivering

173

Single Information Single Audit

S

ingle Information Single Audit

(SiSa) Met ingang van het verantwoordingsjaar 2007 wordt ten aanzien van een aantal specifieke uitkeringen het principe van single information single audit geïntroduceerd. Het idee hierachter is dat de gemeente niet speciaal een aparte verantwoording voor het rijk hoeft op te stellen, maar dat hiervoor het eigen jaarverslag kan worden gebruikt. Met single audit wordt bedoeld dat voor de controle door de accountant gebruik wordt gemaakt van de reguliere controle van de jaarrekening door de accountant.

174

Single information Single Audit

175

OCW

D9

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement


SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

I N D I C A Onderwijsachterstandenbeleid Besteding (jaar T) aan voorzie2011-2015 (OAB) ningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Gemeenten

T O R E N Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01 Indicatornummer: D9 / 02 € 57.850 €0 SZW

G1

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam waren bij een Openbaar lichaam o.g.v. de Wgr.

SZW

G1A

Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2014 Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners van uw gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 02

1,00 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01 1 0501 (Brielle)

176

Ja Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02 23,07


SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T Besteding (jaar T) aan afspra- Opgebouwde reserve ultimo ken over voor- en vroeg(jaar T-1) schoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03 €0

O

R

E

N

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04 €0

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03 1,50

177

SZW

G2

Ontvanger



Nummer

Departement


Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_gemeente 2014

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) algemene bij- Baten (jaar T) algemene bijstand stand (exclusief Rijk)

Gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het geI.1 Wet werk en bijstand (WWB) meentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.


Gemeente I.1 Wet werk en bijstand (WWB)


€ 2.607.797 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€ 72.164 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

Aard controle R Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07 Indicatornummer: G2 / 08 € 6.103 € 2.177

178


SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Besteding (jaar T) IOAW

I N D I C A T O R E N Baten (jaar T) IOAW (excluBesteding (jaar T) IOAZ sief Rijk)

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)



Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03 € 202.543

€ 398

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee

€0

Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06 €0

Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 / 10 Ja

179

SZW

G3

Ontvanger



Nummer

Departement


Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2014

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Besteding (jaar T) levensonder- Besteding (jaar T) kapitaalhoud gevestigde zelfstandigen verstrekking (exclusief Bob) (exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, Aard controle R Aard controle R enkele of alle taken heeft Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 uitbesteed aan een Openbaar lichaam opge€ 20.082 € 75.000 richt op grond van de Baten (jaar T) Bob (exclusief Besteding (jaar T) aan uitvoeWgr. Rijk) ringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004


180



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C A T O R E N Baten (jaar T) levensonderBaten (jaar T) kapitaalverBesteding (jaar T) aan onhoud gevestigde zelfstandigen strekking (exclusief Bob) derzoek als bedoeld in arti(exclusief Bob) (exclusief Rijk) (exclusief Rijk) kel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)




Besteding (jaar T) Bob


Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.


181

SZW

G5

Ontvanger



Nummer

Departement


Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2014 Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I N D I C Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen

A

T

O

R

E

N

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/07

Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01 207 Besteding (jaar T) participatiebudget


182

Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2014 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa I

Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget

Aard controle R Indicatornummer: G5 / 04 € 270

N

D

I

C

A

T

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s


O

R

E

N

Reservering besteding van educatie bij roc’s in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )


Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/02 tot en met G5/06


183


184

Overige gegevens

Overige gegevens

185

Rapportage IBT

R

apportage IBT Rood/ Oranje / Groen

Financiën De begroting is materieel in evenwicht

Groen

De meerjarenbegroting is materieel in evenwicht

Groen

Is er reden voor extra aandacht?

Nee

Ruimtelijke ordening De provinciale ruimtelijke belangen zijn opgenomen in de gemeentelijke ruimtelijke plannen

Is er reden voor extra aandacht? Omgevingsrecht (Toezicht handhaving en vergunningsverlening milieu, bouwen en wonen) Er is een door de gemeenteraad vastgestelde zelfevaluatie

186

Groen

Toelichting De geraamde structurele lasten en baten zijn in evenwicht (materieel evenwicht) Uit de meerjarenbegroting is aannemelijk dat dit evenwicht wordt gecontinueerd Er is, voor zover bekend, geen sprake van bestuurlijk relevante onderwerpen die de financiële positie substantieel nadelig kunnen beïnvloeden. Hierbij kan ondermeer gedacht worden aan de jaarrekening, het weerstandsvermogen het onderhoud van kapitaalgoederen, de grondexploitatie en verbonden partijen.

Ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplannen zijn niet strijdig met de provinciale ruimtelijke belangen.

Nee

Oranje

Er is een door de gemeenteraad vastgestelde zelfevaluatie, maar er is geen door de gemeenteraad vastgesteld verbeterplan

Rapportage IBT Er is een door de gemeenteraad vastgesteld verbeterplan Is er reden voor extra aandacht? Provinciale Risicokaart De gemeente levert actuele en volledige informatie voor de provinciale risicokaart Is er reden voor extra aandacht?

Archief- en informatiebeheer Archief-en informatiebeheer zijn op orde Is er reden voor extra aandacht?

Huisvesting Verblijfsgerechtigden/ Vergunninghouders Er is volledig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand Er is tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand Is er reden voor extra aandacht?

Oranje Ja

Verbeterplan wordt opgesteld

Oranje

De informatie voor de provinciale risicokaart is niet actueel, maar wel door de gemeente geautoriseerd. De komende jaren wordt verder gewerkt aan de gestelde eisen.

Ja

Oranje

Ja

Archief- en informatiebeheer zijn nog niet op orde. In 2015 zal worden voldaan aan de horizontale verantwoording en de 17 criteria

Groen

Zie tabel hieronder

Groen

Zie tabel hieronder.

Nee

Gevraagde informatie

Stand van zaken

ACHTERSTAND per 1 januari 2014

6

Fase interventieladder

Signaleren

Taakstelling eerste halfjaar 2014

7

In het eerste halfjaar gehuisveste verblijfgerechtigden/ vergunninghouders

15

VOORSPRONG per 1 juli 2014

2


Taakstelling gerealiseerd

Taakstelling tweede halfjaar 2014

9

In het tweede halfjaar gehuisveste verblijfgerechtigden/ vergunninghouders

1

ACHTERSTAND per 31 december 2014

6


Signaleren

187

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

C

ontroleverklaring van de onafhan-

188

kelijke accountant

Vaststellingsbesluit

V

aststellingsbesluit

Volgnummer :46

Onderwerp

: Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2014.

De raad van de gemeente Brielle; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 26 juni 2015, volgnummer 46 gelet op de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet, en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, besluit: vast te stellen het jaarverslag en de jaarrekening 2014.

Aldus besloten door de gemeenteraad van Brielle in de openbare vergadering van 7 juli 2015, de griffier,

de voorzitter,

L.C.M. van Steijn

G.G.J. Rensen

192

Vaststellingsbesluit

193

Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 Programmaverantwoording... 7 Algemeen bestuur... 8 Openbare orde en veiligheid... 18

Recommend Documents