jaar verslag
jaar verslag
20
r g
0
Inhouds opgave
1 Raad van Toezicht, College van Bestuur en
4 toegepast onderzoek..................................... . . . . . 21
Organisatie............................................................. 6
4.1 Beleid....................................................... . . . . . . 21
1.1
Raad van Toezicht............................................. 6
4.2 Lectoraten en kenniscentra........................ . . . . . . 21
1.1.1 Landelijke ontwikkelingen................................. 6
4.2.1 Delta Applied Research Centre.................... . . . . . 22
1.1.2 Werkzaamheden............................................... 6
4.2.2 Tourism Applied Research Centre................ . . . . . 22
1.1.3 Resultaten 2011................................................ 7
4.2.3 Kenniscentrum Duurzaam Innoveren en
1.2 College van Bestuur.......................................... 8
Ondernemen.. ............................................ . . . . . . 22
1.3 Organisatie....................................................... 8
4.2.4 Visitatie kwaliteitszorgsysteem. . ................. . . . . . . 22
1.4
Medezeggenschap, klachten en geschillen......... 9
4.3 Kennisvalorisatie........................................ . . . . . 23
1.4.1 Medezeggenschap............................................ 9
4.4 Promotievouchers. . ..................................... . . . . . 24
1.4.2 Participatie studenten....................................... 9 Horizontale dialoog.......................................... 10
5.1 Wervingsbeleid.......................................... . . . . . . 25 5.1.1 Merkontwikkeling....................................... . . . . . 26
2 Strategie en beleid.............................................. 11
5.1.2 Reputatiecampagne.................................... . . . . . 26
2.1 Visie, missie, kernwaarden en doelen.. .............. 11
5.1.3 Toekomstgerichte naam............................. . . . . . . 26
2.2 Strategische doelen en initiatieven................... 11
5.1.4 Digitalisering communicatiemiddelen.......... . . . . . 26
2.3
Besturing en beheersing.................................. 13
5.2 Ontwikkeling studentenaantallen. . .............. . . . . . . 26
2.4 Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ)................... 14
5.3 Toelatingsbeleid......................................... . . . . . 27 5.4
Studentenbegeleiding................................. . . . . . 27
3 onderwijs.............................................................. 15
5.4.1 Studieloopbaan Coaching............................ . . . . . 27
3.1 Onderwijsconcept............................................ 15
5.4.2 Specialistische begeleiding........................ . . . . . . 28
3.2 Opleidingen..................................................... 15
5.4.3 Studie & handicap....................................... . . . . . 28
3.3 Kwaliteit. . ........................................................ 16
5.5 Services..................................................... . . . . . 28
3.3.1 Rendementen.................................................. 16
5.5.1 HZ Cult....................................................... . . . . . 28
3.3.2 Keuzegids hoger onderwijs.. ............................. 18
5.5.2 HZ Sport.................................................... . . . . . . 28
3.3.3 Nationale studentenenquête. . ........................... 18
5.5.3 TWZ bv...................................................... . . . . . . 28
3.3.4 Elsevier: “beste hogeschool van Nederland”..... 18
5.6 Studentenorganisaties................................ . . . . . 29
3.3.5 Accreditaties.. .................................................. 19
5.6.1 Vlissingse Studenten Vakbond..................... . . . . . 29
3.4 Samenwerking.. ............................................... 19
5.6.2 Studentenverenigingen............................... . . . . . 29
3.5
5.7 Profileringsfonds........................................ . . . . . 29
Toetsing en examinering.................................. 19
3
2011
1.5
5 Studenten. . ...................................................... . . . . . . 25
jaar verslag
1.4.3 Klachten en geschillen. .................................... 10
201
6 medewerkers........................................................ 30 6.1
Professionalisering van medewerkers.............. 30
2 Strategie en Beleid.......................................... 58 2.1 Kernwaarden zoals beschreven in de
6.1.1 Management Development............................... 30
Integriteitscode............................................... 58
6.1.2 Collectief en individueel scholingsaanbod......... 31
2.2 Strategische doelen HZ.................................... 59
6.1.3 Masters en Promoveren................................... 31
2.3
6.1.4 Kennisuitwisseling en professionele
2.4 Strategische kaart HZ...................................... 62
6.2
Kritische Succesfactoren.................................. 60 Planning & Controlcylcus HZ............................ 62
ruimte medewerkers....................................... 31
2.5
Relevante beroepservaring. . ............................. 31
2.6 Gestelde doelen door ministerie van OCW en
6.3 Strategische personeelsplannen...................... 31
behaalde resultaten 2011................................. 63
6.4 Medewerkertevredenheidsonderzoek............... 32
3 Onderwijs........................................................ 64
6.5 Digitalisering HR-processen............................. 32
3.1 Opleidingsoverzicht.. ........................................ 64
6.6 Actieplan leerkracht........................................ 32
3.2 Bachelor HZ opleidingen met top-3 rankings
6.7
Professionalisering functiereeksen. . ................. 32
Keuzegids Hoger Onderwijs 2012..................... 66
6.8 Integraal gezondheidsbeleid. . ........................... 32
3.3 Strategisch Relatiemanagement....................... 66
6.9 Dialoog Professionele ruimte........................... 33
3.4
Bekostiging marktactiviteiten........................... 66
4
Toegepast Onderzoek....................................... 67
4.1
Kenniscentra gekoppeld aan de academies....... 67
7 Inspirerende campus........................................... 34 7.1 Campusontwikkeling. . ...................................... 34
4.2 Samenwerkingsverbanden lectoraten............... 68
7.2 Informatievoorziening en Automatisering. . ........ 35
4.3 Samenvatting HZ Kwaliteitszorgstel Onderzoek....................................................... 70
8 Internationalisering.. ......................................... 38
4.4 Verbeterbeleid naar aanleiding van
8.1 Strategische doelen......................................... 38
validatierapport Kwaliteitszorg Onderzoek HZ... 70
8.2 Curriculum...................................................... 40
4.5
8.3 Overzicht 2011................................................. 40
5 Studenten. . ...................................................... 77
8.4 Beurzen. ......................................................... 40
5.1 Ontwikkeling studentenaantallen. . .................... 77
Kennisvalorisatie lectoraten............................. 71
5.2 Specialistische begeleiding.............................. 77
9 Financiën. . . . . . ......................................................... 41 9.1
Algemeen........................................................ 41
9.2 Financiële prestaties: samenvatting 9.3
5.3 HZ Cult............................................................ 78 5.4 Profileringsfonds............................................. 78 5.5 Overzicht studentgegevens. . ............................. 79
exploitatierekening.......................................... 42
6 Medewerkers.. ................................................. 81
Financiële positie: samenvatting balans............ 42
6.1 Actieplan leerkracht........................................ 81
9.4 Vooruitblik. . ..................................................... 43
6.2
9.5 Notitie helderheid............................................ 43
7 Inspirerende Campus....................................... 83
Personeelsgegevens HZ................................... 81
7.1 Toelichting op eisen vanuit Bijlagen. . . . . . . . . . . . . ......................................................... 45 1 Raad van Toezicht, College van Bestuur en Organisatie................................................. 46 4
1.1 Overzicht vergaderdata RvT.............................. 46
verschillende academies.................................. 83 8 Internationalisering......................................... 84 8.1 Overzicht van de huidige partnerinstellingen..... 84 8.2 Verdeling internationale studenten HZ breed
Raad van Toezicht............................................ 47
(naar nationaliteit)........................................... 86
1.3 College van Bestuur......................................... 51
8.3 Overzicht stageplaatsen buitenland 2011.......... 87
1.4 Organogram.................................................... 54
8.4 Overzicht beurzen............................................ 90
1.2
1.5 Deelnemingen................................................. 55 1.6 Hogeschool Raad HZ........................................ 55 1.7 Vormen van inspraak binnen de HZ................... 57
jaarrekening. . ........................................................... 91
11
voorwoord
In lijn met voorgaande jaren is in 2011 fors geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs en de professionalisering van de medewerkers en van de organisatie. Zo zijn er binnen academies onder andere kwaliteitscoördinatoren aangesteld, zijn studiekeuzegesprekken geïntroduceerd en is het studieloopbaancoachbeleid verder geprofessionaliseerd. Ook is een MD-traject voor de opleidingscoördinatoren gestart. De kwaliteitszorg werpt zijn vruchten af. Uit de Keuzegids hoger onderwijs blijkt dat de HZ opnieuw uitstekend scoort. Naast vakinhoudelijke positieve scores, heeft de HZ ook goede scores behaald met betrekking tot studenttevredenheid. Resultaten van zowel de Nationale studentenenquête als van onderzoek van Elsevier wijzen namelijk uit dat HZ-studenten hun opleiding een bovengemiddelde waardering geven. Elsevier concludeert dat de HZ zich de beste hogeschool van Nederland mag noemen. Toelichting op deze resultaten volgt in dit jaarverslag. Verder is het belangrijk vast te stellen dat de beoogde groei van studenten aantallen in 2011 is gehaald. Aan te nemen valt dat studenten vanuit de waardering
2011 is ook een jaar geweest vol veranderingen. Zo heeft op het snijvlak van 2010-2011 een fundamentele herinrichting van de lectoraten plaatsgevonden. Het aantal lectoraten is teruggebracht van zes naar drie. Deze gerichte en geconcentreerde inzet van (financiële en personele) middelen voor onderzoek sluit aan bij de gemaakte profileringskeuzes en de doorontwikkeling van de academiestructuur. Voor de academies zijn Raden van Advies en Beroepenveldcommissies ingesteld. Dit om contacten met het werkveld te intensiveren en een voortdurende dialoog met stakeholder te stimuleren. Ten slotte heeft 2011 in het teken gestaan van versterking van de positie van de examencommissie. Bij deze herinrichting zijn nieuwe reglementen ontwikkeld en is er één HZ-brede Examencommissie ingesteld en per academie een deelexamencommissie. Een veelbewogen jaar dus met veel nieuwe ontwikkelingen en mooie prestaties. Het College van Bestuur realiseert zich dat deze positieve resultaten tot stand zijn gekomen dankzij de bijdrage en inzet van alle HZ-medewerkers. Een woord van dank gaat daarom uit naar allen die een bijdrage hebben geleverd aan deze mooie resultaten. Vlissingen, juni 2011, College van Bestuur, Peter van Dongen Adri de Buck
5
2011
Het Hbo staat met regelmaat centraal in het maatschappelijk debat. Verwachtingen rondom geleverde kwaliteit zijn daarbij dominant. Voor de HZ University of Applied Sciences was handhaving en verdere versterking de van kwaliteit in 2011 een manifest thema. Kwaliteit zowel in het onderwijs en onderzoek als in de omgang met studenten, stakeholders en collega’s.
voor kwaliteit voor de HZ kiezen. Een andere verklaring voor groei is gelegen in het starten van een aantal nieuwe opleidingen. In 2011 zijn de Engelstalige opleidingen Delta Management en International Maintenance Management van start gegaan. De gemaakte profileringskeuzes lijken effect te sorteren en dragen bij aan de beoogde groei van de HZ.
jaar verslag
De HZ heeft in 2011 zijn profilering verder vorm gegeven. Dit vindt niet alleen zijn weerslag in de doorontwikkeling van het opleidingsportfolio. Ook de naamgeving van de HZ bleek aan herziening toe. Gelet op de brede oriëntatie op regionale, maar ook nationale en internationale doelgroepen heeft de hogeschool zijn naam en de daarbij behorende huisstijl veranderd in HZ University of Applied Sciences.
1
Raad van Toezicht, College van Bestuur en Organisatie 1.1 Raad van Toezicht Deze paragraaf bevat het verslag van de Raad van Toezicht.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het CvB en op de algemene gang van zaken betreffende de hogeschool. Tevens staat de Raad van Toezicht het CvB bij met raad en advies. HZ University of Applied Sciences kent een Raad van Toezicht van zes leden: • De heer drs. H.J. Simons (voorzitter) • Mevrouw drs. W.M.E. Teune-Kasbergen (vice-voorzitter) • De heer prof. drs. C. Izeboud • De heer ing. J. Kloet • De heer ir. D. Luteijn • De heer N. van Mourik MPA
6
Onafhankelijkheid is een criterium waaraan voldaan moest worden gedurende de selectie van Raad van Toezicht leden. De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Gelet op de Branchecode Governance HBO, de statuten van de stichting HZ University of Applied Sciences en het Bestuurs- en beheersreglement HZ verklaren de leden van de Raad van Toezicht uitdrukkelijk en ieder voor zich, dat een onafhankelijk opereren en het zich daarover verantwoorden benodigd zijn om goed toezicht op de
HZ te kunnen waarborgen. De leden van de Raad van Toezicht, ieder voor zich, hebben dit verklaard door de onafhankelijkheidsverklaring willens en wetens te ondertekenen. In 2011 kende de Raad van Toezicht een auditcommissie en een remuneratiecommissie. De heer ing. J. Kloet en de heer prof. drs. C. Izeboud hebben zitting in de auditcommissie. De auditcommissie richt zich op het financiële toezicht van het CvB ten aanzien van de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële informatieverschaffing door de hogeschool en de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants. Naast de auditcommissie is in 2011 een renumeratiecommissie ingesteld. De heer drs. H.J. Simons en de heer N. van Mourik MPA vormen samen de renumeratiecommissie. De voornaamste taak van deze commissie is om het functioneren van de leden van het CvB te monitoren. Renumeratierapporten zijn opgesteld. 1.1.1 Landelijke ontwikkelingen De Hogeschoolraad (HR) fungeert als medezeggenschapsraad en is samengesteld uit zeventien leden uit. 1.1.2 Werkzaamheden In het verslagjaar is de Raad van Toezicht vijf keer bijeen geweest. De volgende thema’s zijn daarbij aan de orde gekomen: Kwaliteitszorg
Zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur hechten groot belang aan Onderwijs & Kwaliteit.
Op 22 november 2011 is vanuit de RvT een themabijeenkomst georganiseerd omtrent Kwaliteitszorg & Toezicht op de HZ. De aanleiding voor deze bijeenkomst was de signalering van veranderingen in het kader van kwaliteitszorg en toezicht van de instelling, zoals de prestatieafspraken met het ministerie van OCW, het visitatiekader kwaliteitszorg onderzoek VKO, het toezichtkader inspectie onderwijs op instellingen en het accreditatiekader NVAO met betrekking tot opleidingen en instellingstoetsen. Naamswijziging
Een belangrijke factor voor blijvend succes is een krachtige en heldere identiteit van de hogeschool. In maart 2011 is een start gemaakt met de merkontwikkeling van Hogeschool Zeeland, resulterend in een nieuwe merkidentiteit. De merkidentiteit vormde het uitgangspunt voor de keuze voor een nieuwe merknaam, te weten “HZ University of Applied Sciences”, met als abbreviatie “HZ”. In verband met een bijbehorende wijziging van de statutaire naam is er binnen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur gesproken over de desbetreffende wijziging. De statutaire naam van de “Stichting Hogeschool Zeeland”(HZ) is gewijzigd in “Stichting HZ University of Applied Sciences”. De daaraan verbonden handelsnamen luiden: “HZ” en “HZ University of Applied Sciences”. De eerste naam wordt regionaal en nationaal gebruikt, terwijl de tweede zal worden gebruikt in het internationale verkeer.
maritiem onderwijs hebben geleid tot een structurele strategische samenwerking tussen de vier hogescholen met maritiem onderwijs. Er is een traject gestart om te komen tot adequate huisvesting van de Ruyter Academy. Huisvesting / campusontwikkeling
Gedurende 2011 was er sprake van een terughoudend investeringsbeleid. Dit vanwege de onvoorziene effecten van bezuinigingen op het hoger onderwijs en de nog lopende discussie over de aflossingsverplichting van de Claim Rekenschap. Een verkenning van de financiële situatie voor de huisvesting van het maritiem onderwijs is in overleg met gemeente Vlissingen gestart aan de hand van de bouwkundige staat en de mogelijkheden van Boulevard Bankert 154-156. Overige bespreekpunten
Naast bovengenoemde thema’s zijn onder andere de volgende bespreekpunten de revue gepasseerd: • Roosevelt Academy • Stand van zaken omtrent academies • Inspectie van het onderwijs • Keuzegedrag van studenten – business case – campusontwikkeling • Rapportages vanuit het College van Bestuur, omtrent het profiel van de HZ, Innovatie en instroom, kwaliteit, samenwerking, personeel, huisvesting en financiën. Een overzicht van de vergaderdata is opgenomen in bijlage 1.1.
Onderwijs Autoriteit Zeeland
Namens de Raad van Toezicht, Drs. H.J. Simons, Voorzitter
7
2011
Maritiem onderwijs
Binnen de Raad van Toezicht is gesproken over de regionale en landelijke ontwikkelingen in het maritiem onderwijs. HZ heeft besloten te komen tot de inrichting van een derde speerpuntacademie, De Ruyter Academy, waarvan de opleiding Maritiem Offcier deel uit maakt. De samenwerking tussen Mbo en Hbo maritiem onderwijs blijft gebundeld in het Maritiem Instituut de Ruyter. De bestuurlijke landelijke besprekingen ten aanzien van
1.1.3 Resultaten 2011 De Raad van Toezicht kijkt terug op een succesvol jaar. Allereerst feliciteert de Raad het bestuur en de overige medewerkers van de HZ met de positieve uitkomsten van de Elsevier Enquête en de enquête Keuzegids Hoger Onderwijs 2012. Uit de enquêtes is gebleken dat de HZ behoort tot de top van de hogescholen in Nederland. Waardering gaat uit naar de inzet en betrokkenheid van medewerkers, dankzij hun inzet is het mogelijk geweest deze mooie resultaten te behalen. Tevens prijst de Raad de manier waarop invulling is gegeven aan de start van het project Instellingsplan 2013-2016. De samenwerking tussen het bestuur, medewerkers en studenten wordt als erg waardevol beschouwd. Het project kan dienen als stevige basis voor de verder te ontwikkelen strategie die breed door de organisatie gedragen wordt. Concluderend constateert de Raad van Toezicht dat de HZ goed in control is, zowel op financieel gebied als op het gebied van personeel en onderwijskwaliteit en dat de HZ niet afwijkt van de Branchecode Governance HBO.
jaar verslag
De heer D’Hondt is per 1 januari 2012 teruggetreden als Onderwijs Autoriteit Zeeland. In verband met die opvolging is er op initiatief van de HZ een begeleidingscommissie gevormd met daarin onderwijspartijen, gemeenten en de provincie Zeeland. De heer drs. K. van der Steenhoven, voormalig secretaris-generaal van het ministerie van OCW, is aangewezen als opvolger van de heer D’Hondt. Mede gezien het feit dat OCW prestatieafspraken zal gaan maken in 2012 is er binnen de Raad van Toezicht gesproken over de rol van de OAZ te dezen gelet op de statutaire positie van zowel de Raad van Toezicht als het College van Bestuur. De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur in 2012 afspraken te maken met de nieuwe OAZ over diens rol bij HZ-dossiers.
De tekst van de onafhankelijkheidsverklaringen, evenals een overzicht van de (neven)functies, bezoldiging en profielkenmerken van de leden van de RvT, zijn terug te vinden in bijlage 1.2.
1.2 College van Bestuur Het bestuur van de HZ als geheel berust bij het College van Bestuur (CvB). Verantwoordelijkheden van het CvB zijn onder andere de realisatie van (1) de doelstellingen van de hogeschool, (2) de strategie, (3) de financiering, (4) het beleid en (5) de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. Hierover legt het CvB verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het CvB wordt ondersteund door het bestuurssecretariaat onder leiding van de bestuurssecretaris. In 2008 heeft de Raad van Toezicht gekozen voor een collegiaal bestuursmodel, waarbij het voorzitterschap iedere twee jaar rouleert tussen de leden van het CvB. In september 2010 heeft de heer. drs. P.C.A. van Dongen in het kader van dit roulerende voorzitterschap het voorzitterschap van het CvB overgenomen van de heer. ir. A.P. de Buck. Derhalve vervult de heer. ir. A.P. de Buck vanaf september 2010 het vice-voorzitterschap. Beide CvB-leden hebben daarbij een integrale gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. In 2011 hebben zich geen wijzigingen voor gedaan met betrekking tot de governance structuur. Zowel het College van Bestuur als de Raad van Toezicht opereren conform de bepalingen in de Branchecode Governance HBO. HZ University of Applied Sciences past de Branchecode Governance HBO dus toe en wijkt hier niet van af. Een overzicht van nevenfuncties, taakverdeling en bezoldiging van CvB-leden is als bijlage 1.3 opgenomen.
1.3 Organisatie HZ University of Applied Sciences verzorgt onderwijs vanuit zes verschillende academies. Deze zes academies zijn onderverdeeld in vier kernacademies en twee speerpuntacademies. De kernacademies worden gevormd door de Academie voor Technologie en Innovatie, de Academie voor Zorg en Welzijn, de Academie voor Economie en Management en de Academie voor Educatie en Pedagogiek. Deze academies bedienen regionale studenten, die worden opgeleid voor de regionale arbeidsmarkt. 8
De twee speerpuntacademies zijn enerzijds gericht op delta/water (Delta Academy) en anderzijds op toerisme (Scaldis Academy), waarmee deze aansluiten bij de specifieke kenmerken van de regio. De kwalitatief hoogwaardige opleidingen die binnen deze academies worden aangeboden bedienen naast regionale ook nationale en internationale studenten. Door middel van de speerpuntacademies wordt invulling gegeven aan de profilering van de HZ. De HZ tracht zich door middel van de speerpuntacademies te onderscheiden van andere instellingen. Deze profilering dient een belangrijke bijdrage te leveren aan de groeiambitie van de HZ. Medio 2011 zijn plannen ontwikkeld om te komen tot een derde speerpuntacademie, te weten de De Ruyter Academy. In deze academie zullen de opleiding maritiem officier (Marof), logistiek en technische vervoerskunde (LTV), energie en procestechnologie (EPT) en international maintenance management (IMM) ondergebracht worden. In De Ruyter Academy zijn opleidingen ondergebracht die kenmerkend zijn voor economische activiteiten in delta gebieden. Zowel de kernacademies als de speerpuntacademies hebben in 2011 een naamswijziging ondergaan, in het kader van een nieuwe huisstijl en een nieuwe branding die HZ breed is doorgevoerd. De academiedirecteur is integraal eindverantwoordelijk voor het academiebeleid, het primaire onderwijs- en onderzoekproces en de bedrijfsvoering van de academie. Als consequente voortzetting van de profileringskeuze heeft de HZ gesaneerd in de lectoraten. Per 1 januari 2011 is het aantal lectoraten teruggebracht van zes naar drie, te weten Centrum voor Duurzaam Innoveren en Ondernemen, Delta Applied Research Centre en Tourism Applied Research Centre waarvan het Kenniscentrum Kusttoerisme deel uit maakt. Verdere toelichting op deze lectoraten volgt in hoofdstuk 4. Ondersteuning aan de organisatie wordt vanuit acht centrale diensten aangestuurd, onder leiding van diensthoofden. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de HZ en wordt gecontroleerd en geadviseerd door de Raad van Toezicht. Het organogram van de HZ is opgenomen in bijlage 1.4. Een schematische weergave van deelnemingen is terug te vinden in bijlage 1.5.
1.4 Medezeggenschap, klachten en geschillen HZ University of Applied Sciences kent verschillende vormen van inspraak. 1.4.1 Medezeggenschap De Hogeschoolraad (HR) fungeert als medezeggenschapsraad van de HZ en is samengesteld uit zowel medewerkers als studenten. In 2011 is een nieuw medezeggenschapsreglement vastgesteld en van instemming voorzien door de HR. HZ heeft gekozen voor een ongedeelde medezeggenschap, inhoudende dat zowel de personeelsgeleiding als de studentgeleiding gezamenlijk in een medezeggenschapsorgaan zitting hebben. In het nieuwe medezeggenschapsreglement zijn de rechten en plichten van de HR vastgelegd en is beschreven hoe en waarover het CvB met de HR dient te overleggen. Het reglement is op 8 juli 2011 in werking getreden. De HR heeft in 2011 met name aandacht besteed aan reglementaire zaken. Daarnaast is er een nieuwe faciliteitenregeling voor leden van de HR vastgesteld. Deze regeling stelt het aantal beschikbare uren van medezeggenschap vast evenals de hoogte van vergoedingen. Ook is er gewerkt aan het schrijven van een scholingsplan door alle leden van de HR.
“Het is ontzettend leerzaam om te participeren in de Hogeschool Raad. Er wordt naar ons geluisterd en met de input die wij geven wordt ook écht iets gedaan. Deze bijzondere ervaring kan ik goed gebruiken in mijn toekomstige functie.”
Bianca Jongerius, student Management, Economie & Recht en actief lid van de Hogeschool Raad
1.4.2 Participatie studenten Binnen de HZ wordt veel waarde gehecht aan participatie van studenten. Naast participatie in de HR, zijn studenten ook actief betrokken bij het studentenoverleg en opleidingscommissies, welke plaatsvinden op academie- en opleidingsniveau. Het overzicht van de verschillende vormen van inspraak is terug te vinden in bijlage 1.7.
De zittingsperiode van de studentgeleding eindigt eind januari 2012. Daarom heeft de HR reglementair verkiezingen voor de studentgeleding uitgeschreven voor woensdag 30 november 2011. De verkiezingscommissie is geïnstalleerd in de HR-vergadering van 7 september 2011. Alle ingeschreven studenten van de HZ hadden stemrecht. Uiteindelijk zijn 151 geldige stemmen uitgebracht. Het aantal stemmen is in verhouding tot de totale studentpopulatie gering te noemen, maar is vergelijkbaar met andere verkiezingen. Dankzij de verkiezingen kwam de studenten geleding weer op negen zetels. De Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek regelt welke besluiten van het CvB ter advies of ter instemming aan de HR moeten worden voorgelegd. Over de aanvragen van het CvB had de HR in 2011 acht maal een formeel overleg met het CvB. Dit overleg vond plaats voorafgaand aan de Hogeschoolraadsvergadering waarin de besluiten genomen worden. De samenstelling van de HR, overlegvormen en een overzicht van advies- en instemmingsaanvragen zijn opgenomen
1.4.3 Klachten en geschillen HZ kent een College van Beroep voor de Examens en een Geschillencommissie, zoals de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek voorschrijft. In 2011 behandelde het College van Beroep voor de Examens 28 zaken. Dit is een afname ten opzichte van de 36 behandelde zaken in 2010. Van de 28 behandelde zaken hadden 21 zaken betrekking op het Negatief Bindend Studie Advies. Verder was er sprake van vijf fraudezaken, één zaak met betrekking tot plagiaat en één zaak gebaseerd op een procedure bij het examen.
1.5 Horizontale dialoog De HZ opereert in een dynamische, maatschappelijke context. Een voortdurende dialoog met stakeholders is dan ook noodzakelijk om optimale resultaten uit de onderlinge samenwerking te kunnen verkrijgen. De HZ werkt actief samen met haar stakeholders, onder andere op het gebied van onderwijsverzorging en praktijkgericht onderzoek. Aan de dialoog met stakeholders wordt op verschillende manieren invulling gegeven.
9
jaar verslag
2011
in bijlage 1.6.
Zo zijn op academie niveau Raden van Advies ingesteld. Deze Raden van Advies zijn specifiek gefocust op de verschillende academies. Zij dienen relevante regionale en (inter)nationale stakeholders van academies op prominente wijze te betrekken bij state of the art (groepen van) opleidingen binnen de academies. De Raden van Advies op academie niveau adviseren de betreffende academiedirecteur onder andere over (1) de aansluiting van het opleidingsaanbod op de regionale en (inter) nationale scholingsbehoefte en onderzoeksvraag, (2) de toepassingen van in het onderwijs opgedane en ontwikkelde kennis in de regionale en (inter)nationale praktijk (“kennis-kunde-kassa”) en (3) het waarborgen van een structurele relatie met alumni. Verder zijn er voor elke academie ten behoeve van de daaraan verbonden opleiding(en) beroepenveldcommissies ingesteld. Door deze beroepenveldcommissies wordt op opleidingsniveau invulling gegeven aan de dialoog met externen. De commissies bestaan enerzijds uit aan de desbetreffende academie verbonden medewerkers en anderzijds uit beroepenveldvertegenwoordigers. Het doel van de beroepenveldcommissies is een aansluiting van het/de opleidingsprofiel(en) van de opleiding(en) op de betreffende beroepsprofielen te
10
“Als Raad van Advies geven wij vanuit onze adviesrol invulling aan het hoogwaardige onderwijs van de HZ. Mede dankzij de raad is er een nauwe aansluiting tussen de praktijk en de opleidingen en blijven de HZ en studenten op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de zorg.”
Ton Ruikes, Raad van Bestuur Lievensberg Ziekenhuis en lid Raad van Advies voor de Academie van Zorg & Welzijn van de HZ
bevorderen. De taak van de commissie hierbij is het adviseren van de betrokken academiedirecteur over onder andere de aansluiting van het opleidingsprofiel op het beroepsprofiel, het opleidingsaanbod en de kwaliteitsbewaking van het onderzoek binnen de opleidingen.
2
strategie en beleid
Visie
HZ University of Applied Sciences is een onafhankelijk kennisinstituut. Kenmerkend voor onze hogeschool zijn ondernemend en op de markt georiënteerd onderwijs en praktijkgericht onderzoek met een regionale verankering en internationale oriëntatie. De hogeschool biedt een inspirerende en levendige leer-, werk-, en (woon-) omgeving aan haar medewerkers, studenten en cursisten. Kleinschaligheid stimuleert betrokkenheid en verbondenheid, waarin ieders talent tot ontwikkeling komt. De hogeschool leidt, in nauwe samenwerking met de (internationale) beroepspraktijk, door goed en uitdagend onderwijs en praktijkgericht onderzoek mensen op tot verantwoordelijke, waardevolle en zelfbewuste professionals in een mondialiserende werkomgeving. Missie
De missie van HZ University of Applied Sciences is het bieden van innovatief, marktgeoriënteerd en persoonlijk Hbo-onderwijs en praktijkgericht onderzoek voor haar studenten uit Zuidwest Nederland en daarbuiten. HZ is nauw betrokken bij ontwikkelingen in Zuidwest Nederland en stimuleren betrokkenheid van onze stakeholders bij het onderwijs. Wij kiezen als de
Aan deze visie en missie liggen drie kernwaarden ten grondslag, te weten betrokkenheid, kwaliteit en tenslotte integriteit en respect. Een toelichting op de kernwaarden is opgenomen in bijlage 2.1.
2.2 Strategische doelen en initiatieven Om de missie en visie verder te concretiseren zijn de volgende strategische doelen geformuleerd voor de periode 2009-2012: 1. De HZ is de persoonlijke hogeschool; 2. De HZ heeft delta en toerisme als (inter-) nationale niches; 3. De HZ is een kernspeler in de regio; 4. De HZ werkt actief samen met haar stakeholders; 5. De HZ is internationaal; 6. De HZ en haar medewerkers blijven zich ontwikkelen; 7. De HZ is een solide instelling. Ter realisering van de strategische doelen heeft de HZ twaalf kritische succesfactoren geformuleerd, onderverdeeld in vier perspectieven:
11
2011
De visie en missie van HZ University of Applied Sciences luiden als volgt:
Persoonlijke Hogeschool voor intensieve begeleiding van onze studenten in kleinschalig, praktijkgericht onderwijs.
jaar verslag
2.1 Visie, missie, kernwaarden en doelen
Perspectief
Kritische succesfactoren
Continuïteit
1. Behalen van missie 2. Positief bedrijfsresultaat behalen 3. Realiseren van groei
Klant / Markt / Maatschappij
4. Tevredenheid verhogen
Interne processen
5. Bestuur- & Beheersbaarheid verhogen 6. Commercieel en ondernemend vermogen van de HZ verhogen 7. Leerproces en leeromgeving voor studenten verbeteren 8. Marketing verbeteren 9. Communicatie verbeteren
Innovatie
10. Afstemmen producten met de markt 11. Verhogen competenties medewerkers 12. Integrale kwaliteit producten verhogen
Deze kritische succesfactoren hebben onderlinge verbanden, welke zijn weergegeven in een strategische HZ kaart (zie bijlage 2.4). Een volgende stap ter concretisering van de missie en visie bestaat uit het opstellen van acties, geïnitieerd door bestuur en management. Deze acties worden aangeduid als strategische initiatieven. Elk strategisch initiatief bestaat uit meerdere projecten en staat onder leiding van een programmamanager. De volgende vijf strategische initiatieven zijn geformuleerd:
12
1. Het versterken van de bijdrage van de HZ aan de Zuidwest Nederlandse samenleving en economie door het realiseren van een onderwijsinnovatie resulterend in een verbetering van de geleverde kwaliteit, die leidt tot verhoging van rendement en een groei in studentenaantallen. Het versterken van de bijdrage van de HZ aan de Zuidwest Nederlandse samenleving en economie door het doen van onderzoek op het terreinen van water, recreatie, wonen/zorg, werken en energie. 2. Het versterken van de professionalisering van HZ-management en medewerkers. 3. Het realiseren van een effectieve en efficiënte organisatie. 4. Het optimaliseren van de fysieke omgeving in relatie tot profiel en imago van de HZ. 5. Het realiseren van een effectieve marketing, communicatie en voorlichting. Met de strategische initiatieven en de daaraan gekoppelde projecten worden uiteindelijk de volgende prestaties beoogd en wordt daarmee de relatie gelegd naar de performance indicatoren en de kritische succesfactoren:
oger rendement door een betere 1. • H onderwijskwaliteit en begeleiding • Nieuwe en verbeterde opleidingen deels met partners gerealiseerd • Groter aantal ingeschreven en afgestudeerde studenten • Afgestudeerden met onderzoekscompetenties • Grotere betrokkenheid tussen Zuidwest Nederlandse samenleving en de HZ • Onderzoeksresultaten t.b.v. beleidsontwikkeling en bedrijfs- en productinnovatie in Zuidwest Nederland 2. • Hoog gekwalificeerde managers en medewerkers • Alle managers en medewerkers ontwikkelen hun jaarplan/pop • Alle managers en medewerkers worden jaarlijks beoordeeld 3. • Doorontwikkelde organisatiestructuur • Effectieve en efficiënte ondersteuning van onderwijs en onderzoek gebaseerd op een transparante beleidscyclus en performance management 4. • Geoptimaliseerde infrastructuur tot uitdrukking komend in vernieuwde en nieuwe huisvesting van de HZ 5. • Verbetering van de identiteit en imago van de HZ tot uitdrukking komend in een hoge tevredenheid van studenten, medewerkers en stakeholders t.a.v. van communicatie en voorlichting. Een toelichting op de strategische doelen is opgenomen in bijlage 2.2. Een uitgebreide omschrijving van de kritische succesfactoren kan terug gevonden worden in bijlage 2.3. De strategische HZ kaart is opgenomen in bijlage 2.4.
De gehele planning- en controlcyclus is weergegeven in bijlage 2.5.
In 2011 is een mid-term review met betrekking tot het Instellingsplan 2009-2012 uitgevoerd. Op deze manier is vastgesteld op welke onderdelen van de strategie verder accenten gelegd dienen te worden en waar aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Dit op basis van analyse van zowel de interne ontwikkelingen als de externe ontikkelingen. Resultaten van de mid-term review hebben gediend als opmaat naar het Instellingsplan 2013-2016, waarvoor de werkzaamheden in 2011 zijn gestart. In overleg met het CvB, academiedirecteuren, diensthoofden en opleidingscoördinatoren zijn zes thema’s ontwikkeld voor het nieuwe instellingsplan, te weten: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Uitdagend onderwijs Onderzoek en kennisvalorisatie Docent 2.0 Niches 2.0 Groeiende innoverende HZ Inspirerende Campus
Het ontwikkelingsproces van het Instellingsplan 20132016 is bottom-up georganiseerd. Zowel studenten als medewerkers worden betrokken bij de ontwikkeling van de verschillende thema’s, in de vorm van verschillende werkgroepen. Op deze manier wordt een optimale invulling gegeven aan de professionele bijdrage van zowel studenten als medewerkers. Het Instellingsplan 2009-2012 heeft gediend ten behoeve van de beoogde innovatie binnen de HZ. Invoering van het plan is mede mogelijk gemaakt door subsidies van het ministerie van OCW en de Provincie Zeeland. Er is ondertussen invulling gegeven aan het HZ profiel en het onderwijsportfolio is uitgebreid. Resultaat van deze acties is dat er vier maal een preferentiestatus is verworven, namelijk voor opleidingen met betrekking tot energie, toerisme, maintenance en water. Het doel van de innovatiemaatregelen was een toename in het aantal studenten te bevorderen, waardoor groei zal ontstaan en uiteindelijk positieve resultaten en duurzame continuïteit behaald zullen worden. Alle met OCW en provincie Zeeland afgesproken prestaties zijn behaald. Eind 2011 loopt de subsidieverstrekking
13
2011
Controle op de uitvoering van het beleid en de resultaten is noodzakelijk om de realisatie van de visie en missie te waarborgen. Bovendien dienen risico’s systematisch bewaakt te worden. Om dit te bereiken is de planning- en controlcyclus van kracht. De basis van de planning- en controlcyclus wordt gevormd door de bestuur- en managementafspraken. Academiedirecteuren en diensthoofden leggen periodiek verantwoording af aan het CvB. Het CvB regisseert de HZ-beleidsvorming en uitvoering daarvan, op inhoud, kwaliteit, tempo en samenhang. Een belangrijk aspect van de planning- en controlcyclus is dat de begroting grotendeels via een bottom-up dynamiek tot stand komt. Beschikbare middelen en de te behalen doelen worden toegewezen, waarna academiedirecteuren samen met de opleidingscoördinatoren hun meerjarenbegroting opstellen. Ditzelfde geldt voor diensthoofden. Op deze manier ontstaat een transparant beeld bij het volledige management over de achtergrond van cijfers binnen de begroting en de meerjarenprognose.
In het kader van transparantie heeft de HZ ervoor gekozen om de principes van de Balanced Scorecard te gebruiken als model in het kader van verantwoording, verbeter- en verandermanagement en als sturingsen beheersingsmodel. Aan de hand van de Balanced Scorecard kan de stand van zaken omtrent de strategische initiatieven in kaart gebracht worden.
jaar verslag
2.3 Besturing en beheersing
“Bij de HZ zijn we continu bezig met het verbeteren van ons onderwijs. Het is een logische keuze om zowel studenten als medewerkers mee te laten denken over de strategie. Hierdoor ontstaan verbindingen en die leiden tot goede ideeën voor de toekomst.”
Marco Lengton, hogeschooldocent, opleidingscoördinator en werkgroepleider Docent 2.0 van het project Instellingsplan 2013-2016
af. HZ staat in 2012 voor de uitdaging om de noodzakelijke innovatie uit eigen middelen te gaan financieren. Dit is geen eenvoudige opgave aangezien HZ ook nog geconfronteerd blijft met de aflossingsverplichting in het kader van de Claim Rekenschap.
14
Een overzicht van de gestelde doelen door het ministerie van OCW en de behaalde resultaten in 2011 is opgenomen in bijlage 2.6.
2.4 Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ) In maart 2010 is door de Taskforce Zeeland het eindrapport Kerend Tij opgeleverd. Eén van de uitkomsten van het rapport is dat medio 2010 de Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ) is opgericht door de drie samenwerkende O’s: ondernemingen, overheden en onderwijsinstellingen. De heer mr. F.M. d’Hondt heeft de rol van OAZ op zich genomen en aangegeven dat voor één jaar te willen doen. De OAZ heeft in 2011 het businessplan “Twee voor Vijf” uitgebracht. HZ kan zich in dit plan vinden en ondersteunt dit plan. Geconstateerd moet even wel worden dat het verkrijgen van de benodigde middelen om het plan tot realiteit te maken tot nu toe achterwege blijft. Per 1 januari 2012 is de heer d’Hondt opgevolgd door de heer drs. K. van der Steenhoven.
3
onderwijs
3.2 Opleidingen De HZ biedt opleidingen aan in voltijd, deeltijd en duale variant. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen bachelor, master en Associate Degree programma’s. De Associate Degree is een landelijke erkende tweejarige Hbo-opleiding. Vanaf september 2011 heeft de HZ de Associate Degree-opleiding Vitaliteitsmanagement en Toerisme. De HZ kent een aantal unieke opleidingen die slechts op één of enkele plaatsen in Nederland gevolgd kunnen worden, te weten Aquatische Ecotechnologie, Delta Management, Energie- en Procestechnologie (AOT), International Maintenance Management, Maritiem officier, IBL-Toerisme, Verpleegkunde-Vroedkunde en Vitaliteitsmanagement & Toerisme.
In september 2011 is de Engelstalige opleiding Delta Management als derde wateropleiding van start gegaan. Studenten die deze studie volgen, worden opgeleid tot watermanager. Deze brede opleiding bereidt studenten voor op de gebiedsontwikkeling in deltagebieden en legt de focus vooral op de (her)inrichting ervan. Er wordt een koppeling gemaakt tussen deltatechnologie, ruimtelijke ontwikkeling en bestuurlijke elementen. De instroom bestond in totaal uit 35 studenten, waarvan 26 nationaal en 9 internationaal. Ook de opleiding International Maintenance Management (IMM) is in 2011 van start gegaan. Deze opleiding is een gezamenlijk initiatief van HZ University of Applied Sciences en Avans Hogeschool. IMM is een snijvlakopleiding: bedrijfskunde, technologie en mensgerichte vakken worden gecombineerd. Studenten worden opgeleid tot maintenance professionals, gespecialiseerd in het onderhouden en beheersen van kapitaalgoederen zoals vliegtuigen, schepen, wegen en energiecentrales. Veiligheid en duurzaamheid zijn belangrijke aspecten. De mens staat als gebruiker en onderhouder centraal. De opleiding heeft een internationale oriëntatie, zo zijn de lessen in het Engels, komen er nationale en internationale studenten samen in de klas en wordt er nauw samengewerkt met nationale en internationale topbedrijven. De opleiding kende in 2011 een voorzichtige start (8 studenten) en zal in 2012 worden uitgebouwd.
15
2011
De HZ biedt een breed aanbod van kwaliteitsopleidingen aan. Kenmerkend voor de HZ is ondernemend en op de markt georiënteerd onderwijs en praktijkgericht onderzoek met een regionale verankering en internationale oriëntatie. Als de Persoonlijke Hogeschool kiest de HZ voor intensieve begeleiding van studenten in kleinschalig, praktijkgericht onderwijs. Frequent persoonlijk contact tussen docenten en studenten is hierbij essentieel. Onze hogeschool leidt door goed, uitdagend onderwijs en praktijkgericht onderzoek mensen op tot verantwoordelijke, waardevolle en zelfbewuste professionals in een globaliserende werkomgeving.
jaar verslag
3.1 Onderwijsconcept
“Als docent van de nieuwe opleiding Vitaliteitsmanagement & Toerisme heb ik er een enorm enerverende periode op zitten. Ons team is continu bezig met de ontwikkelingen in het vakgebied en de koppeling daarvan richting de opleiding. De snel veranderende student staat daarbij centraal.”
Margot Sprenkels, hogeschooldocent Spa- en Gezondheidsleer
De opleiding Sport en Bewegingseducatie is met ingang van 1 januari 2011 opgenomen in de Scaldis Academy. Verder zijn in 2011 voorbereidingen gestart voor de introductie van de opleiding Pedagogiek, binnen de Academie voor Educatie & Pedagogiek. Afhankelijk van accreditatie, zal deze opleiding komend schooljaar starten. In bijlage 3.1. is een overzicht weergegeven van de opleidingen die de academies bieden.
3.3 Kwaliteit
16
Kwaliteit vormt één van de kernwaarden van de HZ en is dus van groot belang voor de hogeschool. Zowel kwaliteit in het onderwijs als kwaliteit in de omgang met studenten, andere stakeholders en elkaar. Met het oog op handhaving en verbetering van de kwaliteitszorg zijn in 2011 verschillende concrete acties uitgevoerd. Een aantal van deze activiteiten zijn in voorgaande jaren al gestart, aangezien rendementsverbetering een meerjarige en consistente aanpak vereist. Vanuit de Scaldis Academy en de Academie voor Economie & Management is in 2011 een stuurgroep kwaliteitszorg opgericht, in het kader van verbetering en borging van de processen rondom de kwaliteitszorg van de academies. Verder zijn er binnen academies kwaliteitscoördinatoren aangesteld. Verbetering van het onderwijs en curricula wordt onder andere gestimuleerd door een integrale invoering van het synopsismodel. Het synopsismodel is bedoeld voor het evalueren van cursussen en curricula. De dienst Onderwijs en Kwaliteit heeft in 2010 dit format ontwikkeld als intern kwaliteitslabel voor cursussen en curricula. Kwaliteit op cursusniveau wordt gewaarborgd door uitkomsten van de studentenevaluaties na iedere cursus te verwerken in de cursusopzet. Studenten wordt na inschrijving voor een studie een studiekeuzegesprek aangeboden, om een juiste studiekeuze te bevorderen en de kans op onjuiste
verwachtingen te beperken. Gedurende de studie krijgt iedere student een studieloopbaancoach (SLC) toegewezen. 2011 heeft in het teken gestaan van het verder professionaliseren van het SLC-beleid. Deze verbetering van de instroom en studiekeuzeprocedure dient te leiden tot verhoogde rendementen. De laatste twee items zullen in hoofdstuk 5 verder toegelicht worden. 3.3.1 Rendementen Vanuit “de persoonlijke hogeschool” heeft de HZ bewust gekozen voor een verbetering van de rendementen, waarbij gestreefd wordt naar een propedeuserendement van minimaal 70% en een hoofdfaserendement van minimaal 90% conform de “Plasterknorm”. Dit komt neer op een overall rendement van minimaal 63% en dus een uitval van maximaal 37%.
Studiejaar
Propedeuserendement P binnen 2 jaar
Hoofdfaserendement D binnen 5 jaar P geslaagden
studiejaar 2009/2010
62,0%
studiejaar 2006/2007
57,7%
72,2%
studiejaar 2003/2004
73,7%
78,2%
Hoofdfaserendement D binnen 8 jaar P geslaagden
81,9%
Het propedeuserendement (het percentage studenten dat binnen 2 jaar na aanvang studie het P-diploma behaald) van het cohort 2009/2010 is met 62,0% lager dan de “Plasterknorm” van 70%. Het propedeuserendement binnen 2 jaar is gedurende de laatste 5 jaren met 4,7 procentpunten gestegen. Het hoofdfaserendement binnen 5 jaar (het percentage studenten van alle studenten met een propedeuse diploma dat binnen 5 jaar na aanvang van de studie het diploma heeft behaald) van het cohort 2006/2007 is met 73,3% aanzienlijk lager dan de intern gestelde norm van 90%. Het hoofdfaserendement binnen 8 jaar (het percentage studenten van alle studenten met een propedeuse diploma dat binnen 8 jaar na aanvang van de studie het diploma heeft behaald) van het cohort 2003/2004 is met 81,9% lager dan de “Plasterknorm” norm van 90%. Mede in het kader van de “langstudeerdersmaatregel” waarbij de instelling een boete krijgt van € 3.000 voor die studenten die meer dan 5 studiejaren zijn ingeschreven en de met het Ministerie van OCW overeengekomen prestatieafspraken, is de HZ er veel aan gelegen om studenten sneller te laten afstuderen. Het cohortverloop wordt hieronder in absolute aantallen en percentages weergegeven:
tijd bachelorstudenten dat na één jaar niet meer bij HZ staat ingeschreven de laatste 5 jaar een dalende trend te zien geeft (van 28,7% in het studiejaar 2006/2007 naar 20,5% in het studiejaar 2010/2011). Het aandeel van het totaal aantal voltijd bachelorstudenten dat na één jaar studie bij een andere opleiding bij de HZ staat ingeschreven is de laatste 5 jaar vrij constant met een percentage van circa 6%.
2011
17
jaar verslag
Tussen 2001 en 2005 beweegt het percentage gediplomeerden zich tussen de 60% en 66%. Dit komt ongeveer overeen met de “Plasterknorm”. Dit wordt voor het cohort 2006 niet gehaald. Naar verwachting zal het afstudeerrendement vanaf 2007 verbeteren. Dit is onder meer gebaseerd op de ontwikkeling van de uitval 1e leerjaar van de voltijd bachelorstudenten, dat in onderstaande staafdiagram wordt weergegeven. Hieruit blijkt dat het aandeel van het totaal aantal vol-
3.3.2 Keuzegids hoger onderwijs Uit de Keuzegids Hbo Voltijd 2012 blijkt dat de HZ opnieuw uitstekend scoort. Maar liefst 15 HZ Hboopleidingen staan in de top drie van Nederland, waarvan zes opleidingen op nummer één. De HZ neemt daarnaast de tweede plek in binnen de categorie grote hogescholen. Opnieuw is er hoge waardering voor de deskundigheid van de docenten, de kwaliteit van de studiebegeleiding, de grootte van de werkgroepen en de loopbaanvoorbereiding. De faciliteiten, lesruimtes, werkplekken en computervoorzieningen worden ook uitstekend genoemd. De Keuzegids Hoger Onderwijs Deeltijdstudies 2012 heeft vier van de zeven HZ-deeltijdopleidingen beoordeeld. De opleidingen Human Resource Management en Social Work staan in de landelijke top drie. De opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) is geëindigd in de top 10. Ook de hogeschool als geheel scoort dit jaar bovengemiddeld. De opleiding Energie- en Procestechnologie blijft volgens studenten onder het gemiddelde. Het werkveld beoordeelt de opleiding wel goed. HZ is erg blij met de uitkomsten van de Keuzegids Deeltijd & Duaal 2012. De hogeschool probeert continu te verbeteren – het is dan ook prettig te constateren dat de opleidingen die goed scoren ten opzichte van vorig jaar weer gestegen zijn en dat de HZ als geheel een bovengemiddeld cijfer krijgt van de Keuzegids. De doelstelling dat de HZ wil behoren tot de top 10 hogescholen van Nederland wordt hiermee ruimschoots gehaald. Een overzicht van de top-3 scorende opleidingen in de Keuzegids Hbo Voltijd 2012 is opgenomen in bijlage 3.2.
18
3.3.3 Nationale studentenenquête De Nationale studentenenquête valt onder verantwoordelijkheid van Stichting Studiekeuze123 en is uitgevoerd door ResearchNed en TNS NIPO. HZ scoort uitstekend in de Nationale Studenten Enquête 2011. Ook vorig jaar scoorde HZ bovengemiddeld in de resultaten. De respons was hoog: 43% van de HZ studenten heeft de enquête in maart 2011 ingevuld. Landelijk deed 37% van alle studenten in het hoger onderwijs mee aan de enquête. Op vrijwel alle onderzochte thema’s liggen de resultaten aanzienlijk hoger dan het landelijke gemiddelde. HZ studenten zijn zeer tevreden over onder meer de studiefaciliteiten, de studiebegeleiding, de bereikbaarheid van de docenten buiten de contacturen, de betrokkenheid van de docenten en de tijdige roosters. Voor de HZ is het ook zeer belangrijk dat studenten tevreden zijn over de inhoud van de studieprogramma’s. Ook dat blijkt het geval te zijn. 3.3.4 Elsevier: “beste hogeschool van Nederland” Ook het tijdschrift Elsevier heeft dit jaar weer bacheloropleidingen aan hogescholen en universiteiten beoordeeld. Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens uit de Nationale Studenten Enquête. Ruim 90 bacheloropleidingen en 63 master-opleidingen aan hogescholen en universiteiten zijn beoordeeld. In totaal gaat het om beoordelingen door ruim 150.000 studenten en 2500 hoogleraren. Resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat de HZ-studenten hun opleidingen een bovengemiddelde waardering gaven, waardoor de HZ zich nu de beste hogeschool van Nederland mag noemen. Ook op opleidingsniveau behaalt de HZ goede scores. Van de twintig onderzochte opleidingen zijn er vijf als nummer-1-opleiding in
Civiele Techniek heeft in 2011 het visitatierapport aangeboden bij de NVAO. De NVAO heeft besloten om niet tot beoordeling over te gaan, omdat het rapport door het externe visitatiepanel niet volgens de normen was geschreven. Civiele Techniek zal in 2012 opnieuw het accreditatieproces doorlopen. In 2011 is vanuit de Delta Academy gestart met de voorbereidingen voor de accreditatie 2012 van de opleiding Aquatische Ecotechnologie. Vanuit de Academie voor Economie & Management is begonnen met het schrijven van een rapport en het verzamelen van gegevens ter voorbereiding van de accreditatie 2012 van de opleiding Communicatie.
3.4 Samenwerking Samenwerken zit in de genen van de HZ. De multi partnerstrategie van de HZ is daar een kenmerk van. Een manier om dat te concretiseren is het managen van de relaties met het Voortgezet Onderwijs en het
Het centrale instrument in het bouwen en onderhouden van het externe netwerk zijn de HZ-Schooldossiers die van iedere school gemaakt worden. In dit document staat per school een overzicht van instromers (profielen), de aantallen, de resultaten en de uitval. Dit steeds in meerjarenperspectief en in relatie met de gemiddelden in de HZ. Deze gegevens vormen de basis van een frequent contact vanuit de hogeschool met VO- en Mbo scholen. Vanuit dit overleg ontstaan er tal van samenwerkingsverbanden op het niveau VO-leerling/ Hbo-student, VO- en Hbo-docent, VO- en Hbo decaan/ management en/of op bestuursniveau. Bestuurders, directeuren en teamleiders van het Voortgezet Onderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger beroepsonderwijs beleggen één à twee maal per jaar (onder leiding van strategisch relatiemanager) een netwerkbijeenkomst waarin de gezamenlijke Strategische Onderwijs Agenda centraal staat. In 2011 stond in de netwerkbijeenkomst met het VO “verminderen van uitval” centraal. De intenties die daarin zijn verwoord zijn opgenomen in de Strategisch Agenda Onderwijs VO-HZ naar haalbare jaardoelen en werden door werkgroepen van VO-Mbo-Hbo- docenten uitgewerkt. In april 2012 brengen de werkgroepen verslag uit van hun bevinding, formuleren adviezen en nodigen de bestuurders en directies uit daarmee een volgende stap te zetten in de Strategische Agenda Onderwijs en de uitvoering daarvan te faciliteren. Marktactiviteiten (non-formeel onderwijs) van de HZ sluiten aan bij de missie van de HZ. Deze marktactiviteiten zijn gering van omvang. Een toelichting op het strategisch relatiemanagement is opgenomen in bijlage 3.3. Een toelichting op de bekostiging
19
van marktactiviteiten is terug te vinden in bijlage 3.4.
3.5 Toetsing en examinering Het College van Bestuur hecht groot belang aan de borging van de examenkwaliteit en heeft in verband daarmee een stuurgroep RegelingenOnderwijsExamens
2011
3.3.5 Accreditaties In 2011 zijn de opleidingen International Business and Languages, Chemie en Bouwkunde succesvol geaccrediteerd. De opleiding Algemene Operationele Technologie is geaccrediteerd met een nieuw accent op energietransitie. Hiervoor is de preferentie status ontvangen en de naam van de opleiding is aangepast naar Energie- en Procestechnologie. De Academie voor Educatie & Pedagogiek heeft een succesvolle accreditatie ontvangen voor het Diploma Christelijk Basis Onderwijs en er is tussentijds een positief oordeel geveld over de post-initiële leergang bewegingsonderwijs . In 2011 is er tevens een collegiale audit geweest binnen Educom. Bij deze samenwerking zijn de Haagse Hogeschool, de Hogeschool Rotterdam, de Hogeschool Leiden en de HZ betrokken. Van de aanbevelingen is een verbeterplan geformuleerd, dat wordt uitgevoerd onder betrokkenheid van de programmacommissie.
Middelbaar Beroepsonderwijs. In Zuid-West Nederland werkt men samen, men kent elkaar. Het gestalte geven aan samenwerkingsverbanden heeft zich in 2011 verder ontwikkeld. Juist het aangaan van strategische allianties waarin de één aanvullend is op de ander, is een route geweest waarop de hogeschool geworden is wat zij nu is: De Persoonlijke Hogeschool. Dit wordt zo door haar partners herkend en erkend. Een centrale rol in dit proces is weggelegd voor het strategisch relatiemanagement met VO en Mbo. Deze belangrijke relaties worden gestroomlijnd, zowel in de beweging van buiten naar binnen (naar de HZ toe), als van binnen naar buiten (naar het VO en Mbo toe).
jaar verslag
de landelijke rankings betiteld. Dit geldt voor de opleidingen Bedrijfseconomie, Bedrijfskundige Informatica, Informatica, International Business & LanguagesToerisme en Vitaliteitsmanagement & Toerisme. Bovendien hebben 17 opleidingen een bovengemiddelde eindscore. Dit is een verbetering ten opzichte van vorig jaar, toen de HZ ook in de top 3 van beste hogescholen van Nederland stond. In totaal haalde HZ een score van 85%. Dit houdt in dat van de onderzochte HZ-opleidingen 85% een bovengemiddelde waardering van de studenten krijgt. De onderwerpen waar buitengewoon goed op wordt gescoord zijn onder meer de inzet en bereikbaarheid van docenten, de kwaliteit en beschikbaarheid van practica ruimten en computers, de voorbereiding op de arbeidsmarkt en het onderwijsprogramma.
(ROE) ingesteld. Doel van deze stuurgroep is kwaliteitsverbetering te realiseren in het implementeren van maatregelen ter borging van de examenkwaliteit, waardoor kwaliteitsverbetering zal worden gerealiseerd. Verder heeft 2011 in het teken gestaan van herinrichting van de Examencommissie en deelexamencommissies. Daartoe zijn in 2011 verschillende reglementen opgesteld en in werking getreden. Zo is op 7 oktober 2011 het “Reglement examencommissie HZ” in werking getreden. De basis voor dit reglement was de Handreiking Geslaagd van de Hbo-raad. Naar aanleiding van het opgestelde reglement heeft het CvB één Examencommissie ingesteld. Onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie ressorteert per academie respectievelijk de Marof-opleiding een deelexamencommissie. De Examencommissie stelt op objectieve en deskundige wijze vast of een student voldoet aan de voorwaarden die die onderwijs- en examenregeling stelt ten aanzien van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen van een graad. Ten behoeve van het afnemen van tentamens en het vaststellen van de uitslagen daarvan wijst de Examencommissie examinatoren aan. De Examencommissie kan in verband met bepaalde taken en/of thema’s permanente of tijdelijke commissies instellen:
Klachtencommissie
De klachtencommissie is een tijdelijke commissie, bestaande uit twee of drie leden die geen deel uitmaken van de (deel-) Examencommissie(s) en tevens geen rol vervullen als examinator. Een klacht kan worden ingediend met betrekking tot een gedraging in een bepaalde aangelegenheid van (1) de (deel)Examencommissie of een examinator of van (2) een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie of een deelexamencommissie. De klachtencommissie is belast met de behandeling van en advisering over klachten. Juridische commissie
De juridische commissie is een permanente commissie bestaande uit 3 leden. De Examencommissie benoemt één van haar leden als voorzitter van de juridische commissie. De overige leden zijn (externe) juristen, die geen deel uitmaken van de (deel)Examencommissie en tevens niet de rol van examinator op zich nemen. De juridische commissie heeft als taak (1) het gevraagd en ongevraagd geven van juridisch advies, (2) het verlenen van een bijdrage aan juridische teksten, (3) het verlenen van assistentie bij het behandelen van geschillen en (4) het vertegenwoordigen van de examencommissie bij geschillen. Hoorcommissie
De Examencommissie kan sinds 1 september 2011 door het College van Bestuur in het kader van een (mogelijk) negatief bindend studie advies (NBSA) mandaat worden verleend tot onder andere (1) het (doen) horen van een student naar aanleiding van het uitgebrachte voornemen inzake een NBSA en (2) het uitbrengen van een advies aan het CvB inzake een NBSA. In het kader van deze taken wordt een hoorcommissie ingesteld. Hiertoe is in juli 2011 het reglement “Mandaat college van bestuur HZ aan examencommissie HZ Stichting Hogeschool Zeeland” opgesteld. Toetscommissie
20
De vijf leden van de toetscommissie worden benoemd door de Examencommissie. Twee leden van deze commissie zijn niet als lid verbonden aan de Examencommissie. De toetscommissie heeft als taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van de Examencommissie inzake kwaliteitsborging en kwaliteitsbeleid rond examens en tentamens. Ten slotte is in 2011 een begin gemaakt met de revisie op het toetsbeleid, op basis van het vigerende toetsbeleid en de interne notitie Kwaliteitsimpuls toetsen en beoordelen. Het doel van deze revisie heeft alles te maken met het verhogen van de kwaliteit van de opleidingen en de borging van het gerealiseerde eindniveau. In de ontwikkeling van het nieuwe toetsbeleid wordt nadrukkelijk ruimte ingenomen voor het creëren van draagvlak en het trainen van docenten en examinatoren.
4
Toegepast onderzoek 4.1 Beleid
4.2 Lectoraten en kenniscentra
De HZ vervult een cruciale rol in de regio Zuidwest Nederland, zowel op het gebied van onderwijs als van onderzoek. Hierbij ontwikkelt de HZ zich van opleidingsinstituut naar kennisinstituut. Een onmisbaar onderdeel van de hogeschool als kennisinstituut is het praktijkgericht onderzoek, gekoppeld aan behoeften in de regio. De regio ontwikkelt zich in rap tempo en in verschillende richtingen, afhankelijk van streek en marktsector. Veel bedrijven zijn voor hun ontwikkeling en innovatie afhankelijk van de juiste kennis. De HZ is één van de spelers die in dit opzicht op verschillende terreinen een rol kan spelen. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor overheden. Daarnaast fungeert de HZ als broedplaats voor nieuwe bedrijven door middel van het versterken en ondersteunen van entrepreneurship.
De lectoraten verrichten onderzoeksactiviteiten. In 2010 is geconcludeerd dat gerichte en geconcentreerde inzet van (financiële en personele) middelen voor onderzoek noodzakelijk is om excellentie te kunnen bereiken. Op het snijvlak 2010-2011 heeft daarom een fundamentele herinrichting van de lectoraten plaatsgevonden. Het CvB heeft er voor gekozen lectoraten die zich onderscheiden door hoogwaardig praktijkgericht onderzoek te verbinden aan de speerpunt academies. Daarnaast is één kenniscentrum opgezet dat zich richt op de onderzoeksvragen van de vier kernacademies en het werkveld dat zij bedienen. Het aantal lectoraten is hiermee teruggebracht van zes naar drie:
“In onze Delta Academy wordt door de onderzoekers in allerlei projecten stevig samengewerkt met veel verschillende partijen uit de watersector. Ik zie dat wij door deze interacties kennis binnenhalen, toegepaste kennis ontwikkelen en dit koppelen aan onderwijs. Onze betekenis als kennispartner in de regio en daarbuiten is aan het groeien.”
jaar verslag
2011
21
Mindert de Vries, Lector Building with Living Nature, Delta Applied Research Centre
4.2.1. Delta Applied Research Centre Het Delta Applied Research Centre is gekoppeld aan de Delta Academy. De missie van het DARC is het generen van kennis gerelateerd aan vraagstukken van deltagebieden, samen met partners uit bedrijven, welke bijdraagt aan producten en inzichten nodig voor versterking van de beroepspraktijk. Binnen dit lectoraat zijn 4 onderzoeksgroepen ondergebracht: • Onderzoeksgroep Aquaculture • Onderzoeksgroep Water Technology • Onderzoeksgroep Building with Living Nature • Onderzoeksgroep Watersafety and Area Development 4.2.2 Tourism Applied Research Centre Het kenniscentrum Kusttoerisme is een samenwerkingsverband tussen de NHTV en de HZ en is verbonden aan de Scaldis Academy. De Scaldis Academy moet hét internationale opleidings- en kenniscentrum van de HZ en de NHTV worden waar de bouwstenen internatio-
22
naal ondernemen, kusttoerisme, vitaliteitmanagement, gezondheid en sport bij elkaar komen onder de vlag “ Coastal business”. De kennis die wordt opgebouwd op de kernonderwerpen zijn van belang voor het regionale, landelijke en internationale niveau. De onderzoekslijnen binnen dit kenniscentrum zijn: • Wellbeing in de Delta; • Sport en kust • Kusttoerisme. Kennis van de klant loopt als een rode draad door deze onderzoekslijnen heen. Het kenniscentrum Kusttoerisme ontwikkelt zich naar het Tourism Applied Research Centre. 4.2.3 Kenniscentrum Duurzaam Innoveren en Ondernemen Het Kenniscentrum voor Duurzaam Innoveren en Ondernemen (DIO) vormt het gezamenlijke lectoraat van de vier kernacademies van de HZ. Onderzoek
Bijlage 4.1. bevat een toelichting op de werkzaamheden van de verschillende kenniscentra. Een overzicht van de samenwerkingsverbanden van de lectoraten is opgenomen in bijlage 4.2.
4.2.4 Visitatie kwaliteitszorgsysteem Sinds de instelling van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek in 2007, heeft de HZ zich ingezet voor een goed kwaliteitszorgstelsel. Na de invoering van de nieuwe academiestructuur per 1 januari 2011 en de daarbij behorende herinrichting van de lectoraten, was er een goed moment aangebroken om met de oude en nieuwe verantwoordelijken (academiedirecteuren en lectoren) de beleidskaders aan te passen aan de nieuwe situatie, waar mogelijk te verbeteren en vast te stellen. In het kader van deze ontwikkeling heeft in juni 2011 een lectorenoverleg plaatsgevonden met als doel alle beleidsstukken en de uitvoering ervan kritisch te evalueren. Dit heeft geleid tot een door de lectoren gedragen voorstel voor een aangepast Kwaliteitszorgstelsel Praktijkgericht Onderzoek. Dit voorstel is vervolgens
Ter voorbereiding op het visitatiebezoek door de VKO in februari 2012 is in 2011 een opzet gemaakt voor een zelfevaluatierapport Kwaliteitszorg Onderzoek HZ. Hierin komen respectievelijk de HZ en haar organisatie en ambities ten aanzien van onderzoek, het HZ-systeem ter waarborging van de kwaliteit van onderzoek, de resultaten van externe evaluaties van de onderzoekseenheden en de eigen evaluatie van het kwaliteitszorgstelsel onderzoek inclusief gesignaleerde verbeterpunten aan bod. De inhoud van dit zelfevaluatierapport is tot stand gekomen in samenwerking met de lectoren, de academiedirecteuren en de Dienst Onderwijs en Kwaliteit. Daarnaast heeft overleg plaatsgevonden met het College van Bestuur en bestuursstaf, Dienst Personeel en Organisatie Ontwikkeling en de Dienst Planning en Control. In februari 2012 heeft het visitatiebezoek plaatsgevonden. Inmiddels is de uitslag van de validatie van de kwaliteitszorg voor onderzoek (VKO) ontvangen. HZ is positief gevalideerd door de VKO. Dat wil zeggen dat de commissie er vertrouwen in heeft dat de HZ komende 6 jaar goed in staat is de kwaliteit van haar onderzoek te borgen. HZ is erg tevreden over de ‘onvoorwaardelijke validatie’ en met de onderliggende scores. De commissie concludeert dat de hogeschool beschikt over een gedegen en volledig kwaliteitszorgsysteem voor het praktijkgerichte onderzoek. Het systeem kent een duidelijk draagvlak bij degenen die ermee moeten werken. De producten vanuit het systeem ogen deskundig en er is een professionele insteek gekozen voor het werken met prestatie- en kwaliteitsindicatoren. De aanvankelijke angst van de VKO dat het systeem teveel administratieve last met zich mee zou brengen, bleek tijdens haar bezoek ongegrond, aldus de commissie. De VKO is ook erg positief over de sfeer en cultuur die ze heeft aangetroffen bij de HZ. De commissie stelt dat bevlogenheid en nuchterheid elkaar goed in evenwicht houden. De gesprekken die ze mocht voeren met zowel bestuur en management als onderzoekers, docenten en stakeholders waren openhartig en zeer informatief. De externe onderzoeksevaluatie, die onafhankelijk en deugdelijk is uitgevoerd, brengt -naast een aantal sterke punten- een aantal lastige knelpunten naar voren. Voor een belangrijk deel zijn de knelpunten terug te voeren op de spanning tussen ambities en capaciteit. De VKO heeft vertrouwen in het verbeterbeleid van de HZ. De VKO is bovendien onder de indruk van de beleidsstrategie ten aanzien van het onderzoek en de
23
2011
In november 2011 heeft een externe evaluatie plaatsgevonden van het kenniscentrum Duurzaam Innoveren en Ondernemen. De visitatiecommissie onder leiding van professor Dany Jacobs was lovend over het valorisatievermogen van het kenniscentrum en van de kwaliteit van de externe contacten. Kritiek was er vooral op het gemeenschappelijke onderzoeksthema, de opbouw en disseminatie van de Body of Knowledge en op de ongelijke verdeling van de onderzoekscapaciteit over de vier kernacademies waar het kenniscentrum aan verbonden is. De stuurgroep van het kenniscentrum is het op de meeste kritiekpunten met de commissie eens. Mede naar aanleiding van een steviger positionering van het onderzoek HZ-breed wordt in de eerste helft van 2012 een nieuwe business case voor het kenniscentrum ontwikkeld waar de maatregelen naar aanleiding van de visitatie in worden verwerkt.
met alle academiedirecteuren besproken. Zij zijn degenen die primair de verantwoordelijkheid voor dit beleid dragen en er ook uitvoering aan moeten geven. Daarna is het HZ Kwaliteitszorgstelsel Praktijkgericht Onderzoek vastgesteld door het CvB.
jaar verslag
komt hierbij in nauwe samenwerking met de regio tot stand. Het het Kenniscentrum Duurzaam Innoveren en Ondernemen is sterk gelieerd aan de Smart Services Boulevard (SSB). De SSB werkt met studenten, docenten, onderzoekers en bedrijfscoaches aan projecten en onderzoeken uit de praktijk en stimuleert het ondernemerschap onder studenten. Voor zover van toepassing wordt hierbij rekening gehouden met de richtlijn publiek-privaat. Valorisatie is een belangrijk thema binnen het Kenniscentrum DIO. Hieronder wordt verstaan de creatie van duurzaamheidswaarde en dynamisch vermogen voor personen (studenten, docenten, werkenden) en organisaties in de regio Zeeland door efficiënt (her) gebruik van kennis in een multidisciplinaire omgeving.
consequente doorwerking ervan in de keuzes die door de HZ worden gemaakt. Het belang dat aan onderzoek wordt gehecht voor het onderwijs en de beroepspraktijk is zichtbaar in concrete maatregelen.
shops, tools, faciliteiten en innovatieve werkvormen. Dé succesvoorwaarde voor effectieve valorisatie is een goede samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Op de grensgebieden tussen deze drie partijen ontstaat valorisatie.
Een samenvatting van de speerpunten van het HZ Kwaliteitzorgstelsel Onderzoek is opgenomen in bijlage 4.3. Het verbeterbeleid naar aanleiding van het validatierapport Kwaliteitszorg Onderzoek HZ is beschreven in bijlage 4.4.
4.3 Kennisvalorisatie Door middel van de eerder beschreven kenniscentra, kan de HZ steeds beter invulling geven aan haar maatschappelijke opdracht om zich te ontwikkelen tot kennisinstituut, dat een wezenlijke bijdrage levert aan de regionale sociaal-economische ontwikkeling. Een belangrijk aspect daarbij is kennisvalorisatie. Voor de economische toekomst van Zeeland is het van groot belang dat kennis, van binnen en buiten de regio, omgezet wordt in business. Om op een goede manier invulling te geven aan onderzoek voor de regio is het van belang dat de keten “kennis-kunde-kassa” gesloten is. HZ speelt daarin als leverancier van de kunde een belangrijke intermediaire rol. Om die rol goed te kunnen vervullen, beschikt de HZ, naast zeer intensief contact met het regionale bedrijfsleven (kassa), ook over een adequaat relatienetwerk met universitaire instellingen en research instituten (kennis).
24
HZ heeft valorisatie hoog op de agenda staan in onderwijs en onderzoek. Zij heeft een aantal belangrijke fundamentele keuzes gemaakt om in dit opzicht vernieuwing te realiseren. Zo heeft HZ voor een onderwijsconcept gekozen dat de ontwikkeling van ondernemende en innovatieve professionals maximaal ondersteunt, gebaseerd op procesgericht leren. HZ stimuleert ondernemen en ondernemerschap in hoge mate door hier in haar curriculum substantieel aandacht aan te besteden. Dit varieert van leergangen en student companies in de eerste twee leerjaren waarin ondernemerschap en ondernemend gedrag wordt gesimuleerd tot aan het derde en vierde jaar waar studenten werkelijk een onderneming kunnen starten of een tastbaar innovatief product, proces of dienst tot stand kunnen brengen in samenwerking met een bedrijf. De curricula van alle opleidingen worden vanaf het eerste tot en met het vierde jaar zodanig ingericht dat onderwijs, onderzoek en innovatie als rode draad in samenhang aan de orde komen. HZ is ervan overtuigd dat innovatief en ondernemend gedrag het best tot ontwikkeling komt in nauwe face-to-face-samenwerking met ondernemers en innovatieve professionals. De Smart Services Boulevard ondersteunt de valorisatieactiviteiten met relatiebeheer, projectmanagement, trainingen, work-
Een andere relevante ontwikkeling in 2011 omtrent valorisatie is dat “Onderzoek en kennisvalorisatie” geselecteerd is als één van de zes thema’s waarop het nieuwe Instellingsplan 2013-2016 gebaseerd zal worden. Om invulling te geven aan dit thema is een werkgroep samengesteld bestaande uit medewerkers. Het doel van deze werkgroep is het ontwikkelen van de HZ-visie op praktijk gericht onderzoek en kennisvalorisatie in de regio Zuidwest Nederland en daarbuiten. Voorts zal een plan van aanpak voor het concretiseren van de HZ-visie op praktijkgericht onderzoek en kennisvalorisatie in de periode 2013-2016 gerealiseerd worden. In bijlage 4.5. is per lectoraat aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de valorisatie van kennis en kunde naar de beroepspraktijk & maatschappij.
4.4 Promotievouchers De HZ telt op dit moment acht lopende promotie trajecten, waarvan in 2011 één persoon in dienst is getreden die al participeerde in een promotietraject en daarbij gefaciliteerd werd door de HZ. Twee van deze lopende trajecten worden afgerond in 2012. De overige zes lopende trajecten worden afgerond in 2013. Naast deze acht lopende trajecten zijn in 2011 drie lopende promotietrajecten stopgezet. De promotietrajecten vinden plaats op kosten van de HZ. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van de promotievouchers.
“In mijn promotieonderzoek komt naar voren dat verpleegkundigen in teams werken en innoveren door middel van teamleren. Een belangrijke uitkomst, ook voor onze huidige verpleegkundige studenten. Daarom rollen we teamleren momenteel uit binnen Verpleegkunde zodat de studenten er nu al kennis mee maken.”
Dr. Olaf Timmermans, hogeschoolhoofddocent Verpleegkunde en promovendus Teamleren
5
Studenten
frequente, persoonlijke contact tussen docenten en studenten maakt het onderwijs binnen de HZ intensief en inspirerend.
5.1 Wervingsbeleid HZ kent drie verschillende doelgroepen: de regionale student, de nationale student en de internationale student. Om deze verschillende doelgroepen zo effectief mogelijk te bereiken is er al sinds 2010 nadrukkelijk gewerkt aan verbetering van de marketingstrategie maar ook aan de diversificatie van de vorm van voorlichting aan leerlingen en ouders. Zo wordt nadrukkelijk het persoonlijke karakter van de hogeschool uitgedragen. Ook worden de eigen studenten veel meer centraal gezet in de uitingen en worden de uitingen afgestemd op de beleving van de uiteenlopende doelgroepen. Dit alles heeft een plek gekregen in de merkontwikkeling en de nieuwe huisstijl; een omvangrijk project dat in 2011 zijn beslag heeft gekregen.
Bas Bijvank, student Maritiem Officier
25
2011
“Als Flevolander moest ik in het begin van mijn studie even wennen aan de Zeeuwse cultuur. Op Maritiem Instituut De Ruyter voelde ik me vanaf het eerste contact direct thuis. Hoogwaardig onderwijs in een persoonlijke omgeving staat centraal. Ik studeer met trots aan de HZ!”
jaar verslag
HZ is de persoonlijke hogeschool waar het individu centraal staat. Studeren is bij uitstek een persoonlijke aangelegenheid. De HZ waarborgt het persoonlijke proces door te werken vanuit haar kernwaarden. De kleinschaligheid van de hogeschool maakt een dergelijke benadering mogelijk. Een persoonlijk introductiegesprek vormt de voorbereiding op een effectieve start van een uitdagende opleiding. Nog voor het schooljaar begint, worden studenten uitgenodigd om naar de hogeschool te komen voor een studiekeuzegesprek, mogelijk in combinatie met andere kennismakingsactiviteiten of intaketoetsen. Het studiekeuzegesprek vormt de start van de studieloopbaan bij de HZ, maar de studiekeuze kan na het studiekeuzegesprek ook nog aangepast worden. Ook wordt er binnen de HZ grote waarde gehecht aan studieloopbaanbegeleiding ten behoeve van talentontwikkeling. Elke student volgt, binnen vastgestelde kaders, zijn persoonlijke leerroute om zijn competenties optimaal te ontwikkelen. Het
5.1.1 Merkontwikkeling In maart 2011 is een start gemaakt met de merkontwikkeling van de HZ en het project ‘Visuele Identiteit’, met als doel het ontwikkelen van een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Deze moeten niet alleen de hogeschool een krachtig gezicht geven, maar ook inspelen op de huidige en toekomstige strategische uitdagingen in het hoger onderwijs. Zo omarmt de HZ de ambities zoals beschreven in het rapport ‘Kwaliteit in verscheidenheid, Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap’. In de eerste fase van het project is -met input en grote betrokkenheid van diverse partijen zoals het CvB, management en een brandteam- de merkstrategie en merkhiërarchie benoemd. De merkidentiteit, waaronder de merkvisie, merkmissie, merkwaarden en merkbelofte is vastgesteld. Hierbij is uiteraard voortgebouwd op datgene dat al zeer gewaardeerd wordt door de genoemde doelgroepen en dat waar de HZ goed in is, het persoonlijke karakter van de hogeschool. Dit alles is vastgelegd in het HZ Merkpaspoort. Op basis van voorgaande is het nieuwe logo en de huisstijl ontworpen. Deze ondersteunt de strategische keuze voor de profilering, waarbij wordt uitgegaan van de kruisbestuiving tussen kernacademies en speerpunt academies. Het ontwerp van de kernacademies is direct gekoppeld aan het corporate ontwerp. De speerpunt academies, Delta Academy en Scaldis Academy, hebben een eigen gezicht gekregen. In december 2011 is het resultaat gelanceerd. 5.1.2 Reputatiecampagne Eind 2011 is een corporate reputatiecampagne opgestart. Onder het motto ‘Op de HZ draait het om jou’ draagt de campagne uit dat de student centraal staat. Studenten, medewerkers, alumni en stakeholder zijn in de communicatie centraal gezet. 5.1.3 Toekomstgerichte naam In december 2011 is een nieuwe naam in gebruik genomen: HZ University of Applied Sciences. Deze naam sluit aan bij de recente ontwikkelingen in het Hbo-onderwijs, waarbij de aandacht wordt gevestigd op kwaliteit en profilering. Op deze manier wil de HZ nadrukkelijker uitdragen dat Vwo-leerlingen en internationale studenten binnen de HZ een hoogwaardige beroepsopleiding kunnen volgen. Het krachtige ‘HZ’ is behouden en zal sterker als merk worden uitgebouwd. 26
5.1.4 Digitalisering communicatiemiddelen Ook is er in 2011 een flinke slag gemaakt in de modernisering en toepassing van digitale communicatiemiddelen. Meest in het oog springend is de volledige vernieuwing van de HZ website (www.hz.nl). De nieuwe site werd aan het einde van het jaar gelanceerd en biedt de
gebruiker een scala aan interactieve en sociale mogelijkheden. Door video’s en sociale media als Twitter en Facebook volledig in de site te integreren, sluit de site nu beter aan bij de verwachtingen van onze doelgroepen. De website is uitgebouwd tot de spin in het web van alle voorlichting- en wervingsactiviteiten. De strategische inzet van een beperkt aantal sociale media heeft de communicatie met de diverse doelgroepen het afgelopen jaar een enorme boost gegeven. Met name het gebruik van Twitter en LinkedIn is niet meer weg te denken. Op deze manier komt de HZ in contact met potentiële en huidige studenten, ouders, medewerkers, alumni, pers en partners uit het bedrijfsleven. Veel communicatie is daardoor nu van eenrichtingsverkeer naar tweerichtingsverkeer getransformeerd, waardoor gerichter gepromoot, voorgelicht en geworven kan worden.
5.2 Ontwikkeling studentenaantallen De ontwikkeling van de studentenaantallen blijft de komende jaren een speerpunt voor de HZ. De totale instroom voor 2011 ligt op 1435 studenten en komt daarmee op een marktaandeel van 1,24%. Indien het marktaandeel van de instroom gemeten wordt als een percentage van alleen die opleidingen die de HZ aanbiedt, dan is het marktaandeel 2,7%. De nationale instroom bedraagt 1267 studenten, hetgeen impliceert dat de internationale instroom 168 is. De stijging in de nationale instroom is per saldo toe te schrijven aan de nieuw gestarte opleiding Delta Management (+ 19) en de opleidingen Energie en Procestechnologie (+ 22) en Verpleegkunde (+ 27). Voor 2012/2013 wordt uitgegaan van een nationale instroom van ruim 1430 studenten, oplopend tot 1488 in 2015/2016. Verwacht wordt dat de internationale instroom stabiliseert. Het aantal ingeschreven studenten bedraagt 4.223 - overeenkomend met een marktaandeel van 2,3% van die opleidingen die de HZ aanbiedt - waarvan ruim 3900 nationale studenten. Verwacht wordt dat het aantal nationale studenten stijgt tot boven de 4600. Deze stijging komt met name uit de speerpuntacademies.
“Na het Vwo heb ik eerst een half jaar gestudeerd op een universiteit. Dat was niets voor mij. Op de HZ heb ik het goed naar mijn zin. De sfeer in de klas is gezellig en de docenten zijn betrokken.”
Niels van Alphen, Student Aquatische Ecotechnologie (Delta Academy)
Het bezoekersaantal van de open dagen is in 2011 sterk toegenomen, wat zich ook weer vertaalt in een groeiend aantal aanmeldingen; • Meeloopdagen (4x); • De gelegenheid bieden aan VO-leerlingen om met studenten mee te lopen tijdens hun stage. Dit in nauwe samenwerking met Zeeuwse bedrijven, instellingen en scholen; • Het geven van support bij het ontwerpen en maken van profielwerkstukken; • Het organiseren van zomercursussen voor leerlingen met een achterstand op een bepaald terrein, om hen een goede start van het eerste leerjaar te laten maken. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan wiskunde, natuurkunde, Nederlands, rekenen en biologie; • Oudervoorlichtingsactiviteiten; • Hbo-voorlichting op VO-scholen HZ-studenten hebben tijdens deze voorlichting vragen beantwoord over studeren aan de HZ, onder begeleiding van een docent of HZ-medewerker. Daarnaast is er in 2011 evenals in 2010 een groot opgezette studie- en beroepenvoorlichtingsmiddag voor VO-leerlingen georganiseerd, waaraan 60 onderwijsinstellingen hebben deelgenomen. Deze voorlichtingsmiddag, georganiseerd door de decanenkring Zeeland, is bezocht door 1400 studiekiezers van vrijwel alle Zeeuwse VO-instellingen De HZ heeft deels een organisatorische en een faciliterende rol. Dit is een mooi voorbeeld van de sterke samenwerking tussen VO-HZ. De decanenkring West Brabant heeft in 2011 een bezoek gebracht aan de HZ. Tijdens dit bezoek heeft de decanenkring kennis gemaakt met een aantal unieke kenmerken van de HZ, zoals de speerpuntacademies, het concept van de Persoonlijke Hogeschool en de digitale leeromgeving. Reacties vanuit de decanenkring waren erg enthousiast en de HZ heeft hiermee indruk gemaakt. Het bezoek heeft er uiteindelijk onder andere toe geleid dat de HZ door de decanenkring West Brabant is uitgenodigd om voorlichting te geven over de Delta Academy op verschillende VO-scholen in West-Brabant.
Een overzicht van de ontwikkeling van studentenaantallen is opgenomen in bijlage 5.1.
5.3 Toelatingsbeleid Binnen HZ worden de wettelijke toelatingseisen voor studenten toegepast. Het merendeel van de studenten wordt op grond van een HAVO-, VWO- of Mbovooropleiding toegelaten. Afhankelijk van de vooropleiding kunnen studenten schakelcursussen en summer courses volgen om te voldoen aan de toelatingseisen. Daarnaast passen de opleidingen in beperkte mate de regeling voor toelating van 21+ studenten toe. Deze studenten leggen een toelatingsonderzoek af op grond waarvan het College van Bestuur besluit de kandidaat al dan niet toe te laten. Tenslotte kunnen aspirantstudenten met werkervaring bij een aantal opleidingen een EVC-procedure afleggen. Op grond daarvan kan de Examencommissie besluiten de betreffende kandidaat een maatwerktraject te laten volgen dat kan leiden tot een kortere studieduur.
5.4 Studentenbegeleiding De HZ kent verschillende vormen van studentenbegeleiding. 5.4.1 Studieloopbaan Coaching Tijdens de opleiding komt een student veel keuzemomenten tegen. De Studieloopbaan Coach (SLC) helpt studenten bij studie- en loopbaankeuzes, studievoortgang en studieplanning. Daarnaast verschaft de SLC informatie over vervolgstudies en de arbeidsmarkt. Het begeleiden van studenten is een cruciaal onderdeel om de doelstelling van de persoonlijke hogeschool te realiseren. Studieloopbaan Coaching is geïntegreerd in het curriculum van de opleidingen. De begeleiding wordt uitgevoerd door middel van individuele gesprekken en groepsgesprekken. Ouderejaars studenten gebruiken hun SLC voornamelijk als klankbord. Uiteindelijk draagt de Studieloopbaan Coaching bij aan het studiesucces van studenten en daarmee aan een verbetering van het rendement en vermindering van studie-uitval aan de HZ. 27
2011
• Open Dagen (3x);
Bovengenoemde activiteiten worden nadrukkelijk gekoppeld aan berichten over bijzondere prestaties van HZ studenten en de goede resultaten in Keuzegids Hoger Onderwijs, Elsevier en Nationale Studenten Enquête.
jaar verslag
Om de instroom te vergroten en het rendement te verbeteren worden er op centraal niveau en binnen academies verschillende instroom- en rendementsacties ondernomen. Met name activiteiten waar scholieren in een vroeg stadium op verschillende manieren in contact komen met de HZ en haar studenten hebben een positieve bijdrage geleverd aan de hogere instroom. In het jaar 2011 zijn voor potentiële studenten verschillende activiteiten ontwikkeld om hen te helpen bij het maken van een juiste studiekeuze:
“Binnen onze persoonlijke hogeschool zijn studieloopbaancoaches onmisbaar. Ik ben voor mijn studenten een extra steuntje in de rug. Zo help ik hen bij de studie- en loopbaankeuzes, de studievoortgang en studieplanning. Dit jaar begeleid ik 23 studenten. En dat is een geweldige taak.”
Françoise Koole, hogeschooldocent, studieloopbaancoach en stagebegeleider
5.4.2 Specialistische begeleiding De HZ kent een studentenpsycholoog die benaderbaar is voor specialistische begeleiding. Verder kent elke academie een decaan die zorgt voor extra begeleiding (onder andere van langstudeerders), ondersteuning, advies en informatie op allerlei gebieden waar studenten mee te maken kunnen krijgen tijdens hun studie. Een toelichting op de specialistische begeleiding is opgenomen in bijlage 5.2.
5.4.3 Studie & handicap Een handicap kan leiden tot problemen bij deelname aan het onderwijs. In dergelijke situaties kan een beroep gedaan worden op speciale voorzieningen, regelingen en/of extra begeleiding. Enerzijds kent de HZ bouwkundige voorzieningen, zoals rolstoeltoegankelijke toiletten, een extra lift en verlaging van chipknip oplaadpunten. Anderzijds biedt de HZ voorzieningen zoals ingesproken toets materiaal, tentamenopgaven met vergrote lettertypen en extra tentamentijd. Ook is het mogelijk om ter ondersteuning met behulp van een studiemaatje te studeren. De decanen vormen de contactpersonen voor studeren met een handicap.
5.5 Services Naast de eerder genoemde studentenbegeleiding, kent de HZ een aantal services:
28
5.5.1 HZ Cult HZ Cult is een uniek afwisselend cultuurprogramma, opgezet voor studenten en medewerkers van HZ University of Applied Sciences. Ook de Roosevelt Academy, ROC Zeeland, ROC Westerschelde, Scheldemond College, Pontes Pieter Zeeman, De Rede en het Reynaert College zijn aangesloten bij HZ Cult. Elk jaar werkt HZ Cult samen met studenten aan de invulling van het programma. Het activiteitenpro-
gramma telt ieder collegejaar zo’n 50 activiteiten op het gebied van theater, film, muziek en specials. In het kader van vrije studiepunten, kunnen studenten per jaar 1,25 ECTS verdienen door deel te nemen aan activiteiten van HZ Cult. HZ Cult is in het jaar 2011 steeds verder geïntegreerd in de organisatie. Voorheen was HZ Cult een organisatie die zich primair bezighield met het organiseren van activiteiten voor studenten en docenten. Deze activiteiten vonden vooral buiten de HZ plaats. Het laatste jaar heeft een verschuiving van de bezigheden van HZ Cult plaats gevonden. Steeds meer wordt er gezocht naar samenwerking met de academies. Met bijna alle academies zijn er één of meerdere activiteiten ontwikkeld. Twee voorbeelden daarvan zijn de Academie voor Economie & Management die een dag heeft georganiseerd samen met HZ Cult met lezingen en films over het onderwerp “The financial bubble”. De Academie voor Zorg & Welzijn heeft geparticipeerd in het ontwikkelen van een workshop tussen kunst en kitsch. Er is steeds meer overleg met de academies om tot een voor iedereen interessant programma te komen. Verder is er in 2011 een traject ingezet om tot verdergaande professionalisering en effectiviteit te komen van de HZ Cult organisatie. De financiële afwikkeling van de kaartverkoop wordt volledig geautomatiseerd en gaat volledig lopen via een beurs in de studentenpas. Er is een duidelijke samenwerking gezocht met de dienst Marketing en Communicatie. Een overzicht van het aantal verkochte kaarten in het collegejaar 2010-2011 is opgenomen in bijlage 5.3.
5.5.2 HZ Sport HZ heeft een eigen sportvereniging voor studenten en medewerkers: HZ Sport. Deze vereniging maakt ook onderdeel uit van de Scaldis Academy. HZ Sport biedt een groot aanbod aan sportieve activiteiten, zoals volleybal, basketbal, paintball, indoorskiën, Zumbalessen, indoorklimmen, fitness- en krachttraining en zeillessen. In 2011 telde de vereniging zo’n 150 leden. Eind december 2011 heeft weer een ski-reis naar de Franse Alpen plaatsgevonden. Ook is er vanuit HZ Sport weer deelgenomen aan het Groot Nederlands Studenten Kampioenschap op het onderdeel voetbal. 2011 heeft in het teken gestaan van een verdere integratie van HZ Sport in de organisatie van de HZ. Zo loopt de PR en communicatie in grotere mate via de reguliere HZ kanalen. HZ Sport faciliteert voor alle afdelingen binnen de HZ. Zo is er in 2011 een strandsportdag voor internationale studenten georganiseerd. 5.5.3 TWZ bv TWZ bv is de arbeidsmediair voor studenten, afgestudeerden en bedrijven. TWZ bv vormt de link tussen het
HZ kent een aantal studentenorganisaties: 5.6.1 Vlissingse Studenten Vakbond De Vlissingse Studenten Vakbond is de studentenvakbond op HZ University of Applied Sciences. Zij staan klaar voor studenten die klachten of problemen hebben op het gebied van onderwijs, studeren, op kamers gaan of op andere relevante studiegebieden. 5.6.2 Studentenverenigingen Op HZ zijn twee studentenverenigingen actief, te weten Aqua Ad Vinum en Marum Bibio. Aqua Ad Vinum organiseert elke maand een themafeest en elke donderdag een studentenavond in haar stam-
5.7 Profileringsfonds Het College van Bestuur kan via het profileringsfonds voorzieningen treffen voor de financiële ondersteuning van studenten. Op 12 april 2011 is hiertoe het “Reglement Profileringsfonds HZ“ in werking getreden. Een student bij wie zich een bijzondere omstandigheid voordoet, kan tot uiterlijk zes maanden na aanvang van die bijzondere omstandigheid een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen bij het CvB. Binnen zes weken na indiening van het verzoek beslist het College van Bestuur op het verzoek om financiële ondersteuning. In 2011 hebben zeven studenten aanvraag gedaan voor financiële ondersteuning, die tevens alle zeven zijn toegekend. Een toelichting op de aanvragen voor financiële ondersteuning is terug te vinden in bijlage 5.4. Bijlage 5.5. bevat een overzicht van studentgegevens.
29
2011
5.6 Studentenorganisaties
kroeg Café de Vic. Elk schooljaar organiseert Aqua Ad Vinum verschillende activiteiten, zoals karaoke, een beachvolleybal toernooi, het HZ gala, een Citytrip naar Parijs, een jaarlijkse barbecue en het introkamp. Ook wordt er vanuit Aqua Ad Vinum hulp aangeboden voor het zoeken naar een kamer. Marum Bibio is de grootste vereniging. Marum Bibio heeft een eigen sociëteit boven haar stamcafé De Dop en organiseert elke tweede dinsdag van de maand en elke laatste woensdag van de maand een knalfeest. Het klapstuk van Marum Bibio is de Sunset Cruise, een galabal aan boord van een cruiseschip.
jaar verslag
onderwijs en het Zeeuwse bedrijfsleven, voor zowel Mbo-, Hbo- als WO-niveau. De activiteiten van het Stagebureau HZ – ook in 2011 uitgevoerd door TWZ bv – bestonden naast de administratieve afhandeling van de stages ook uit voorlichting aan de studenten over de stages, het publiceren van scripties op de Hbokennisbank en communicatie met de stageverlenende organisaties. De administratieve verwerking in 2011 (2e semester schooljaar 2010-2011 en 1e semester schooljaar 2011-2012) had betrekking op 881 meewerk- of projectstages en 730 afstudeerstages. Deze aantallen zijn exclusief de stages voor de opleidingen Pabo en HBO-V. In totaal heeft het Stagebureau HZ in 2011 dus 1611 stages verwerkt, een toename van 127 (bijna 9%) ten opzichte van de 1484 verwerkte stages in 2010.
6
medewerkers 6.1 Professionalisering van medewerkers Wanneer binnen de HZ wordt gesproken over professionalisering staat de ontwikkeling van alle medewerkers voorop. Deze ontwikkeling is gericht op de kennis, houding, vaardigheden en gedrag van medewerkers en het bevorderen van een professionele cultuur. De gedachte is dat de ontwikkeling van de student alleen succesvol ondersteund kan worden met een continue ontwikkeling en professionele attitude van medewerkers. De HZ investeert om die reden zowel in het werven als het behouden en ontwikkelen van hooggekwalificeerd personeel. Dit is in lijn met de strategische doelstelling uit het instellingsplan 2009-2012. In 2011 is de centrale regie m.b.t. professionalisering met name gericht geweest op twee groepen: onderwijsgevenden en het management. Het totale HZ professionaliseringsbudget bedroeg 3% van de bruto loonkosten, te weten €283.196,-.
30
6.1.1 Management Development Er is fors geïnvesteerd in een professionaliseringsprogramma voor opleidingscoördinatoren, teneinde ze in hun rol te laten groeien. Het professionaliseringstraject richt zich op het afstemmen van de aanwezige competenties op de gewenste competenties. Hiervoor zijn de kerncompetenties, afgeleid van de strategische ambities, in kaart gebracht, evenals de individuele leerprofielen. Dat laatste is gebeurd door bij de start, bij wijze van nulmeting, assessments af te nemen, gericht op persoonlijkheidskenmerken, vaardigheden en ontwikkelbaarheid. De onderdelen van het traject zijn: een collectief programma voor actuele kennisover-
dracht, een individueel programma voor persoonlijke ontwikkeling en intervisie voor het uitwisselen van onderlinge inzichten. Parallel aan het traject voor de opleidingscoördinatoren hebben academiedirecteuren en diensthoofden eveneens een soortgelijk professionaliseringstraject doorlopen. De eerste fase van het professionaliseringstraject wordt gekenmerkt als een fase van bewustwording, het gezamenlijk bespreken van de strategie en sterke pijlers neerzetten op het gebied van managementontwikkeling. De tweede fase zal zich in 2012 gaan richten op het onderwijskundig leiderschap.
“De persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers staat centraal in het professionaliseringsbeleid en is de sleutel voor het realiseren van de organisatiedoelstellingen. De HZ stimuleert en faciliteert medewerkers om zich continu te blijven ontwikkelen. Deze kwaliteitsimpuls bij docenten moet leiden tot nog beter opgeleide studenten.”
Daphne Zerbib-jasperse, hoofd Personeel & Organisatieontwikkeling en Marketing & Communicatie
6.1.4 Kennisuitwisseling en professionele ruimte medewerkers Naast de gestructureerde professionaliseringsmaatregelen om kwaliteit te verhogen, is in 2011 bewust
6.2 Relevante beroepservaring In 2011 heeft elke academie een inventarisatie gemaakt van de aanwezige relevante beroepservaring binnen het docentenkorps en welke uitwisselingsvormen er nu zijn met de beroepspraktijk. Deze inventarisatie riep de vraag op wat er allemaal verstaan kan worden onder relevante beroepservaring en hoe daarmee een adequate verbinding gelegd kan worden tussen werkveld en opleiding. Dit heeft geleid tot een aanscherping van het beleid. De basis voor de inventarisatie is het strategisch personeelsplan van elke academie. Daarnaast zijn zowel werving en selectie als professionalisering als instrumenten ingezet voor het realiseren van voldoende relevante beroepservaring binnen de teams. 6.3. Strategische personeelsplannen Het doel van strategische personeelsplanning is het vertalen van organisatiedoelen naar een HRM-beleid dat is gericht op duurzame inzetbaarheid op zowel de korte als de lange termijn, door het inzichtelijk maken van de formatieontwikkeling binnen de HZ. De strategische personeelsplannen dienen als basis voor professionalisering, werving en selectie en mobiliteit van medewerkers. In 2011 heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden van de strategische personeelsplanning per academie. De strategische personeelsplannen bevatten zowel een kwantitatief als kwalitatief gedeelte van de formatieontwikkeling. Op basis van de huidige formatieve situatie zijn personeelsplannen opgesteld per academie of dienst alsmede gewenste ontwikkelscenario’s, die betrekking hebben op de in-, door- of uitstroom van medewerkers. Tevens worden maatregelen beschreven met betrekking tot de ontwikkeling van het opleidingsniveau, beroepservaring en gewenste competenties.
6.3 Strategische personeelsplannen Het doel van strategische personeelsplanning is het vertalen van organisatiedoelen naar een HRM-beleid
31
2011
6.1.3 Masters en Promoveren In lijn met het beleid van de overheid wordt ook binnen de HZ sinds een aantal jaar geïnvesteerd in het verhogen van het aantal masters en promovendi. De HZ heeft in het instellingsplan als doel gesteld dat in 2012 70% van het onderwijsgevend personeel een master heeft behaald en 10% gepromoveerd is. Hiervoor zijn stimuleringsmaatregelen genomen en zijn vastgelegd in de notitie “masters & promoveren”. Elke academie heeft in 2011 een strategisch personeelsplan opgesteld waarin de te verwachten percentages zijn opgenomen en de, op basis daarvan, te nemen acties. Deze acties zijn gericht op werving & selectie en professionalisering. Er is in 2011 door 7 medewerkers gebruik gemaakt van de lerarenbeurs. De verwachting is dat de eerder genoemde percentages in 2012 nog niet behaald zullen worden. HZ heeft voor alle medewerkers die op 1 september 2012 nog geen 60 jaar zijn verplicht gesteld om een master degree te behalen
ruimte geboden aan diverse spontane initiatieven vanuit de organisatie. Op meerdere plekken binnen de HZ vinden nu acties plaats die bijdragen aan een professionele cultuur. Hierbij kan worden gedacht aan leercommunities, intervisiesessies, teamsessies en on the job learning. Initiatieven door medewerkers op het gebied van kennisuitwisseling en kennisverhoging worden gestimuleerd. Onder andere wordt op deze wijze invulling gegeven aan de professionele ruimte binnen de HZ. De HZ-medewerkersdag is het grootste georganiseerde platform op het gebied van kennisuitwisseling tussen docenten en niet-onderwijzend personeel. In 2011 heeft voor de tweede maal de medewerkersdag plaatsgevonden. Er zijn 37 workshops gehouden door eigen medewerkers voor eigen medewerkers.
jaar verslag
6.1.2 Collectief en individueel scholingsaanbod Uitgangspunt van het corporate scholingsprogramma is dat de persoonlijke ontwikkeling onlosmakelijk gekoppeld is aan de ontwikkeling van de organisatie. Elke medewerker moet inzicht hebben in wat de individuele bijdrage betekent voor de realisatie van de HZ ambitie. Dit is binnen de HZ geborgd in de jaarlijkse gesprekkencyclus van plannen, functioneren, ontwikkelen en beoordelen. De koppeling met de organisatieontwikkeling heeft in 2011 geresulteerd in een aanbod dat is gericht op ontwikkeling van docentcompetenties en –vaardigheden die voortkomen uit zowel interne- als externe eisen, zoals trainingen op het gebied van o.a. onderzoeksvaardigheden, pedagogisch en didactische vaardigheden, toetsing en examinering, Engelse taalvaardigheid en opdoen van beroepservaring. Speerpunten van 2010 lopen door in 2011 met als doel het verankeren van de ingezette koers. Dat betekent dat ook nieuwe docenten genoemde vaardigheden moeten bezitten ofwel ze moet ontwikkelen. Naast het corporate aanbod worden er structureel, vanuit de gesprekkencyclus “plannen, functioneren, ontwikkelen en beoordelen” en de persoonlijke ontwikkelplannen, individuele scholingsvragen geformuleerd gericht op de uitoefening van de eigen rol of functie. Deze scholingsvragen zijn vastgelegd in het persoonlijke ontwikkelplan en de scholingsplannen per academie en dienst.
dat is gericht op duurzame inzetbaarheid op zowel de korte als de lange termijn, door het inzichtelijk maken van de formatieontwikkeling binnen de HZ. De strategische personeelsplannen dienen als basis voor professionalisering, werving en selectie en mobiliteit van medewerkers. In 2011 heeft een doorontwikkeling plaatsgevonden van de strategische personeelsplanning per academie. De strategische personeelsplannen bevatten zowel een kwantitatief als kwalitatief gedeelte van de formatieontwikkeling. Op basis van de huidige formatieve situatie zijn personeelsplannen opgesteld per academie of dienst alsmede gewenste ontwikkelscenario’s, die betrekking hebben op de in-, door- of uitstroom van medewerkers. Tevens worden maatregelen beschreven met betrekking tot de ontwikkeling van het opleidingsniveau, beroepservaring en gewenste competenties.
6.4 M edewerkertevredenheidsonderzoek De tevredenheid, het belang, de organisatiecultuur en de loyaliteit van medewerkers is het afgelopen jaar in kaart gebracht met het tweejaarlijks medewerktevredenheidsonderzoek. Dit jaar heeft 61% van de medewerkers aan het onderzoek deelgenomen. De medewerkertevredenheid is de afgelopen twee jaar op hetzelfde niveau gebleven en ligt op een 6,8. Hiermee ligt de tevredenheid tevens in lijn met de benchmarkscore van de sector (6,8). Op een aantal thema’s is de tevredenheid gestegen: kwaliteit opleidingsprogramma’s, kwaliteit hogeschool en personeel en direct leidinggevende. Over de werkdruk en de Hogeschoolraad (OR) is men dit jaar minder te spreken dan in 2009. Ook is de tevredenheid over bestuur en management relatief laag. De kleinschaligheid, waar de school zoveel waarde aan hecht, heeft een positieve uitwerking op de betrokkenheid die medewerkers ervaren bij de HZ. Daarnaast zijn medewerkers bovengemiddeld trots om voor deze hogeschool te werken en zien we de loyaliteit over het algemeen toenemen in de tijd. De uitkomsten zijn besproken in de teams en hebben, daar waar nodig, geleid tot actiepunten die worden geborgd in de BMO-cyclus.
6.5 Digitalisering HR-processen
32
In 2011 is een start gemaakt met de digitalisering van de HZ-processen. Doelstelling is om, naast het implementeren van een basis personeels- en salarisadministratiemodule, vooral ook de HR processen zoals o.a de gesprekkencyclus, de professionalisering en de medewerkersdossiers binnen één systeem onder te brengen en te koppelen aan de andere systemen binnen de HZ, o.a. de HZ-balanced score card. Op 1 januari 2012 is de HZ live gegaan met de basismodules personeels- en salarisadministratie van RAET online.
In 2012 zal de HR-module “medewerkerontwikkeling” geïmplementeerd gaan worden om daarmee de huidige gesprekkencyclus volledig te kunnen digitaliseren.
6.6 Actieplan leerkracht De met de bonden gemaakte afspraken over de inzet van de middelen uit het Actieplan Leerkracht voor de functie- en salarismix hebben als doel het verstevigen van de kwaliteit en de positie van onderwijsgevenden. Op 1 november 2011 is inmiddels voor een bedrag van € 194.584 aan verschuivingen binnen de salarisschalen gerealiseerd. Het resterende bedrag van € 101.816 mocht, conform afspraak met de vakbonden, besteed aan professionalisering (master- en promotietrajecten). Dit met het doel medewerkers uiteindelijk naar een hoger liggende salarisschaal te kunnen bevorderen. Opgemerkt dient te worden dat de HZ, gezien de huidige HRM-speerpunten, in 2011 veel meer kosten heeft besteed aan professionalisering dan het genoemde bedrag van €101.816. Een toelichting op het Actieplan Leerkracht is opgenomen in bijlage 6.1.
6.7 Professionalisering functiereeksen In 2010 is de implementatie van nieuwe functiebeschrijvingen in de vorm van functiereeksen afgerond. Hiermee kon een professionaliseringsslag worden gemaakt ten aanzien van de gesprekkencyclus. In 2011 zijn aan de functiereeksen competenties voor het management en de onderwijsgevenden toegevoegd. Tevens heeft er een standaardisering plaatsgevonden van planningsafspraken binnen o.a. deze reeksen alsmede het toevoegen van rolbeschrijvingen voor o.a. verschillende coördinatietaken.
6.8 Integraal gezondheidsbeleid Binnen het integraal gezondheidsbeleid is het afgelopen jaar vooral aandacht besteed aan enerzijds het doortrekken van de ingezette koers, te weten het duurzaam behouden en ontwikkelen van medewerkers, en anderzijds het uitvoeren van nieuwe nulmetingen om daarmee het beleid in 2012 te kunnen gaan herzien. De preventieve aanpak binnen het gezondheidsbeleid zijn geborgd in de gesprekkencyclus, het persoonlijk ontwikkelplan, de inzet van preventieve middelen vanuit het Livvit-pakket en het vitaliteitsprogramma. De nulmetingen zijn gedaan middels het medewerkertevredenheidsonderzoek, de Risico-inventarisaties- en evaluaties. Tevens is een start gemaakt met werkdrukonderzoeken binnen alle academies. Het ziekteverzuimpercentage van de HZ bedroeg 3,96 %. De instroom in de WIA betrof 1 en er was geen instroom in de IVA.
6.9 Dialoog Professionele ruimte De professionele ruimte is al kort aan bod gekomen in de professionaliseringsparagraaf. Tevens is met het collectief formuleren van de actiepunten n.a.v. het medewerkertevredenheidsonderzoek invulling gegeven aan de professionele ruimte. Medewerkers geven in dat zelfde onderzoek aan dat zij tevreden zijn met de ervaren vrijheid in het werk (7,8). Mede in het kader van de professionele ruimte is in 2011 een aanvang gemaakt met de formulering van het nieuwe instellingsplan 2013-2016. Het College van Bestuur heeft er voor gekozen om het instellingsplan tot stand te laten komen in nauw overleg én met input van medewerkers en studenten. Het College van Bestuur vindt het van belang dat zoveel mogelijk medewerkers betrokken worden bij de strategieontwikkeling van de organisatie. Zo wordt ruimte gegeven voor een grotere betrokkenheid en zeggenschap van professionals bij de onderwijskundige invullingen. Een overzicht van personeelsgegevens is opgenomen in bijlage 6.2.
jaar verslag
2011
33
7
Inspirerende campus Om de ambitie van de HZ als De Persoonlijke Hogeschool te kunnen realiseren is een inspirerende campus van groot belang. Vooral de ontwikkeling van de digitale campus zal een belangrijke bijdrage leveren aan het verrijken van het onderwijsconcept van de HZ voor de diversiteit aan doelgroepen, waarbij nieuwe perspectieven ontstaan voor zowel de regionale student, die veelal geconfronteerd wordt met grote reistijden, als de internationale student die door concepten van blended learning onderwijs aan HZ wil volgen. Desalniettemin blijft ook de fysieke campus van groot belang. De HZ wil een persoonlijke hogeschool zijn in een omgeving van bedrijven en instellingen waarin zij haar kennis valoriseert en daarmee een bijdrage levert aan economische groei en maatschappelijke integratie in de regio. De huisvesting van de HZ dient hieraan bij te dragen, door het creëren van een attractieve leer-, woon- en werkomgeving met alle benodigde ingrediënten om de academies en aanverwante kenniscentra optimaal te laten functioneren in hun omgeving.
7.1 Campusontwikkeling
34
De HZ is momenteel gevestigd op drie locaties: • Een campus in Vlissingen (Edisonweg); • Vlietweg, Terneuzen; • Boulevard Bankert, Vlissingen. De opleiding Sport en Bewegingseducatie, in samenwerking met ROC Zeeland & Fontys Hogeschool, maakt deels gebruik van de faciliteiten van het CIOS (ROC Zeeland) in Goes. Het aantrekken van studenten voor de HZ is noodzakelijk om ondanks de demografische ontwikkeling in
de regio als zelfstandige hogeschool te kunnen blijven voortbestaan. Om te kunnen concurreren met andere hogescholen in de strijd om de studenten kan de HZ de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek inzetten. Dit zal moeten worden ondersteund door de omvang en kwaliteit van de voorzieningen en haar fysieke omgeving. Het perspectief moet zijn dat de huisvesting en het voorzieningenniveau in de toekomst worden aangepast, passend binnen de financiële kaders van de HZ. Uit onderzoek blijkt dat de studenten de voorkeur geven aan een unilocatie. Het multidisciplinaire (kleinschalige) en persoonlijke karakter en de cultuur en sfeer die dat met zich meebrengt vinden zowel aspirant als verblijvende studenten belangrijk. Het profiel van de ‘persoonlijke’ hogeschool voor studenten en medewerkers komt tot uiting in kleinschaligheid van de academies, herkenbaarheid in de gebouwen en maatwerk in de opleidingen. De toekomst van HZ wordt grotendeels bepaald door haar gebruikers: de studenten van de toekomst. De verschillende karakteristieken van de academies en hun (toekomstige) studenten stellen verschillende eisen aan de fysieke omgeving. Een toelichting op de eisen van zowel de kernacademies als de speerpuntacademies is terug te vinden in bijlage 7.1.
Aan de hand van de roostergegevens en overzichten van alle ruimten is er in 2010-2011 een analyse opgesteld van de benutting van ruimten. Met ingang van het schooljaar 2010-2011 is een nieuwe clustering van het onderwijs in academies doorgevoerd. De behoefte bestaat om met name in het gebouwencomplex Edisonweg te Vlissingen de academies meer geclusterd
In 2011 zijn de eerste stappen in het gesprek over de campus gezamenlijk met alle belanghebbenden gezet, waarbij de campus HZ niet meer als de verantwoordelijkheid van de HZ alleen gezien wordt. Om de campus HZ te realiseren zullen gesprekken/workshops georganiseerd worden waarin stakeholders hun ideeën over de ontwikkeling van de gewenste fysieke omgeving kunnen uiten. De realisatie van de campus zal voornamelijk in samenwerking met overheid en gelieerde bedrijven en (kennis) instituten plaats vinden. Intern is aan de campusontwikkeling invulling gegeven door het thema “Inspirerende HZ” te selecteren als één van de zes thema’s waarop het nieuwe Instellingsplan 2013-2016 gebaseerd zal worden. Om invulling te geven aan dit thema is een werkgroep samengesteld bestaande uit medewerkers en een student. Deze werkgroep zal een visie op een Inspirerende HZ-campus ontwikkelen passend bij het uitgangspunt van De Persoonlijke Hogeschool. Binnen de werkgroep wordt onderscheid gemaakt tussen de fysieke campus en de digitale campus.
Naast het voorkomen van problemen was het realiseren van verbeteringen op het gebied van herstel na een calamiteit een belangrijk aandachtspunt. Daarom is in 2011 een recovery plan uitgewerkt, een nieuwe opzet van de backup en restore omgeving uitgewerkt en zijn gesprekken met de Zeeuwse Bibliotheek gestart om te onderzoeken of in de datacenters van HZ en ZB met gesloten beurzen onderlinge uitwijklocaties gerealiseerd kunnen worden. Verder is in 2011 het gehele HZ netwerk geoptimaliseerd en de capaciteit is verhoogd tot 10Gb. Op het netwerk zijn ook multi-functionals aangesloten zodat nu op diverse plaatsen geprint, gescand en gekopieerd kan worden. In het kader van verantwoord ondernemen zijn in 2011 enkele wijzigingen in ons datacentre aangebracht die geleid hebben tot energiebesparing. Al onze afgeschreven computers worden op verantwoorde wijze door ITDonations afgevoerd.
7.2 Informatievoorziening en Automatisering
Daarnaast is een groot deel van het professionaliseringstraject in 2011 afgerond en heeft er voor gezorgd dat de meeste medewerkers die beheersactiviteiten op onze systemen uitvoeren nu gecertificeerd zijn.
Het jaarplan van de dienst Informatievoorziening en Automatisering was ook in 2011 uiteraard weer leidend voor de activiteiten en projecten die zijn uitgevoerd. Na de goede ervaringen met het jaarplan 2010, waarin beleid en uitvoering werden samengevoegd, wordt vanaf 2011 deze systematiek voortgezet. De meerjarige informatie beleidsplannen die in het verleden zijn gehanteerd, zijn vervangen door jaarplannen waarin een review op de meerjarige visie is opgenomen, eventueel noodzakelijke bijstelling en aanscherping van die visie wordt uitgewerkt en een planning wordt opgesteld van de in dat kalenderjaar uit te voeren projecten.
De dienst heeft ook een aantal projecten uitgevoerd die een veel directere relatie hebben met het onderwijs. In de eerste helft van 2011 betrof dit onder andere de invoering van een systeem voor plagiaat detectie, het diploma supplement en de schooldossiers. Eind 2011 is ook de applicatie voor de registratie van studieresultaten in nauw overleg met een groep docenten opnieuw ontworpen en ontwikkeld. Dit nieuwe systeem kon daarmee begin 2012 worden ingevoerd. Voor 2012 zullen mede op basis hiervan verbeteringen worden gerealiseerd in de Examencommissie programmatuur en de Studieplannen.
Eén van de belangrijkste thema’s in het jaarplan 2011 van de dienst betrof het realiseren van meer vrijheid voor de gebruikers. Hierin schuilt een paradox: het verhogen van vrijheid vereist ook een hoger niveau van de
Op het gebied van de digitale studie- en werkomgeving (DSWO) zijn diverse projecten uitgevoerd. De HZ was in 2011 de eerste Hbo instelling die aangesloten was op de nationale online infrastructuur voor samenwerking
35
2011
De huisvestingsstrategie is als volgt samen te vatten: • Handhaven lesplaats in Terneuzen. De huisvesting wordt bij voorkeur gerealiseerd in een nieuwbouw van het ROC op de Bètacampus. • Het maritiem onderwijs, in combinatie met de vergelijkbare opleidingen van het ROC, blijft gehuisvest in Vlissingen met als voorkeur de locatie aan de Boulevard Bankert. • De overige opleidingen worden in nieuwbouw op een nader te bepalen locatie gehuisvest.
beveiliging van de ICT infrastructuur. In 2011 is daarom Quarantainenet ingevoerd en is de monitoring van het netwerk verbeterd. Om de vrijheid van de gebruikers echt te kunnen vergroten, was ook de overgang naar Windows 7 noodzakelijk. Dit grootschalige project is in de zomer van 2011 succesvol uitgevoerd en afgerond. Na het realiseren van de extra beveiligingsmaatregelen is een betere toegankelijkheid van (gevirtualiseerde) applicaties op willekeurige systemen binnen de HZ gerealiseerd en is ook de proxy voor internet uitgeschakeld. Om de ondersteuning van de gebruikers nauwkeuriger te kunnen monitoren en beter te structureren, is in 2011 TopDesk verder ingevoerd.
jaar verslag
te huisvesten om op die manier een herkenbare werken leeromgeving per academie te realiseren.
SURFconext. Deze aansluiting vormde de basis voor de realisatie van een proof-of-concept op het gebied van het delen van groepsinformatie binnen het SURFconext platform. In 2012 worden deze activiteiten verder uitgebouwd.
“De HZ vernieuwt de digitale schoolvoorzieningen regelmatig. Zo werken we met moderne technologieën en zijn de elektronische leeromgevingen upto-date. De digitale toekomst van onze school zal dan ook meer flexibel zijn op het gebied van roosters, contacturen en leslocaties.”
David Dunn, docent Engels (Talencentrum)
De in 2010 gestarte ontwikkelingen voor de realisatie van een Enterprise Service Broker (ESB) zijn in 2011 met volle kracht doorgezet. Steeds meer systemen worden door middel van deze ESB gekoppeld aan het HZ-datawarehouse. Door in deze centrale database een zeer groot deel van de gegevens uit diverse domeinen te verzamelen, kan de geïntegreerde informatievoorziening steeds verder uitgebouwd worden. Dankzij de ook in 2011 gerealiseerde nieuwe opzet voor rapportages op basis van een nieuw ontworpen datamodel, kunnen we een steeds grotere mate van flexibiliteit in onze rapportages inbouwen en steeds beter aan gaan sluiten bij de HZ planning & control (BMO) cyclus.
36
Ten slotte zijn informatievoorziening en automatisering ook binnen het project Instellingsplan 2013-2016 aan de orde gekomen. Binnen de werkgroep Inspirerende campus worden de digitale voorzieningen die de HZ de komende jaren aan studenten en personeel wil gaan aanbieden nader uitgewerkt. Daarbij moet meteen aangegeven worden dat het voorspellen van de toekomst niet eenvoudig is, zeker niet als het gaat om de ontwikkelingen op het gebied van ICT. Om de gedachtenvorming enige structuur te geven, worden drie aspecten onderkend:
plaats wordt bedoeld dat de HZ de studenten daar waar mogelijk dient te volgen in de keuzes die zij maken. Als studenten dus meer gebruik gaan maken van bijvoorbeeld tablets of smartphones, dan wordt geprobeerd onze informatievoorziening en andere systemen hier op af te stemmen. Daarmee is meteen één van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren geformuleerd: het ondersteunen van het gebruik van eigen apparatuur door studenten. We kunnen dat samenvatten met de term Bring Your Own Technology (BYOT), een belangrijk uitgangspunt voor de komende jaren. Anderzijds wordt met dit uitgangspunt bedoeld dat het gebruik van zowel onze eigen als andere voorzieningen door de student nauwlettend gevolgd moet worden. Studenten worden in dit kader gezien als consumenten: zij “stemmen met hun voeten” en geven door middel van het (niet) gebruiken van voorzieningen aan waar hun behoeftes liggen. Dit is ook van belang met betrekking tot het feit dat in de afgelopen periode steeds meer is gebleken dat in de consumentenmarkt voorzieningen populair worden die ook zakelijk toegepast kunnen worden (de zogenaamde consumerisatie van ICT). Concluderend impliceren deze twee uitgangspunten dat de toekomstige Digitale Studeer en Werk Omgeving (DSWO) zo flexibel mogelijk ingericht zal moeten worden. Daarbij is van groot belang dat de HZ uitgaat van het principe dat haar ICT-voorzieningen daar waar mogelijk opgebouwd moeten zijn uit (kleine) componenten. Om deze componenten samen te kunnen laten werken, is een keuze gemaakt voor aansluiting bij SURFconext en in het verlengde daarvan de Open Social Standard. Andere belangrijke thema’s die binnen het thema Digitale Campus onderkend zijn zijn Open Educational Resources (OER), Open Courseware (OCW) en Digitaal toetsen. Met name het streven van de HZ naar verhoging van de rendementen, vraagt onder andere om frequenter toetsen en de inzet van (digitale) toetsing als onderdeel van toetsgestuurd leren. Tenslotte is op dit gebied ook vastgesteld dat ICT voorzieningen voor studenten ondersteuning moeten bieden aan een concept dat is aangeduid als de omkering thuis-school. Thuis worden digitaal vastgelegde colleges (weblectures) bestudeerd en op school wordt de theorie, vaak in de vorm van casussen, verder uitgewerkt en toegepast. Dat vereist niet alleen een hier op toegeruste inrichting van de (digitale) campus, maar ook een professioneel relatiebeheer (CRM) in combinatie met eenvoudige toegang tot onze voorzieningen voor externen.
Digitale voorzieningen voor studenten
Digitale voorzieningen voor docenten en personeel
Het uitgangspunt voor het beleid op dit gebied is geformuleerd als “Volg de student”. Dit uitgangspunt moet op twee manieren worden geïnterpreteerd. In de eerste
Ook voor dit aspect speelt het gebruik van eigen apparatuur en de daaraan verbonden verhoging van de keuzevrijheid voor docenten en personeel een belangrijke
rol. Daarom zal in de komende periode het vergroten van de vrije – en plaats en tijd onafhankelijke – toegang tot HZ voorzieningen als belangrijk uitgangspunt worden gehanteerd. Daarnaast zijn op dit gebied de zogenaamde cloud services van belang: voorzieningen die (vaak gratis) worden aangeboden via internet en die de HZ medewerkers graag in hun werkomgeving willen kunnen gebruiken. Het gebruik van deze cloud services wil de HZ in de komende periode beter mogelijk gaan maken. De communicatie en interactie met zowel studenten als medewerkers zal in de komende periode met name als gevolg van de opkomst van de sociale media meer diffuus en minder dwingend worden. Het zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn om studenten of personeel te dwingen eerst kennis te nemen van mededelingen voordat zij toegang krijgen tot informatie in onze portal. Die informatie is in de toekomst immers al via andere wegen, zoals bijvoorbeeld apps, toegankelijk.
Hbo uitgereikte diploma’s. Als gevolg hiervan is een steeds grotere druk ontstaan op het op een transparante wijze expliciteren van het besluitvormingsproces dat aan deze diplomering vooraf gaat. In de afgelopen periode was binnen de HZ al een – ook op landelijk niveau zeer gewaardeerde – digitale informatievoorziening gerealiseerd ten behoeve van de besturing van de organisatie. In de komende periode zullen hier een groot aantal additionele vormen van informatievoorziening aan toegevoegd gaan worden. Daarbij wil de HZ maximaal gebruik gaan maken van de mogelijkheden tot het geautomatiseerd genereren van rapporten op basis van de door onze systemen gelogde gebeurtenissen. Dankzij de rapportages die onttrokken worden aan de in onze systemen ingebouwde monitoring, denkt de HZ niet alleen te kunnen komen tot een hoog niveau van transparantie van haar besluitvorming, maar zo ook een goede onderbouwing voor haar besluitvorming te kunnen realiseren.
Digitale voorzieningen ter ondersteuning van de besturing van de HZ (governance)
In de afgelopen periode is er veel aandacht geweest voor de waarborging van de kwaliteit van de door het
jaar verslag
2011
37
8
Internationalisering Buitenlandervaring is van grote waarde met het oog op de persoonlijke ontwikkeling van studenten en medewerkers. Internationale oriëntatie en mobiliteit van studenten en medewerkers worden binnen HZ University of Applied Sciences bevorderd door te oriënteren op internationale economische, technische en maatschappelijke vraagstukken. Dit wordt gerealiseerd door overeenkomsten te sluiten met partnerinstellingen die onderwijs op niveau aanbieden, in opleidingen die aansluiten bij de HZ. Overeenkomsten in profiel en ambities zijn hierbij leidend. Zie bijlage 8.1. voor een volledig overzicht van de huidige partnerinstellingen.
8.1 Strategische doelen Om invulling te geven aan de internationale ambities is in het Instellingsplan 2009 – 2012 een aantal strategische doelen gesteld.
In 2012 is circa 10% van de studenten van de HZ internationaal student (collegegeld betalende studenten)
38
In dit opzicht was de doelstelling voor 2011 om een totaal van 259 buitenlandse degree studenten binnen te halen. In september 2011 waren er 340 buitenlandse studenten op de HZ aanwezig, waarvan 310 betalend en
30 voor uitwisseling. Het aantal uitwisselingsstudenten blijft daarmee stabiel, terwijl het aantal degree studenten 20% hoger is dan begroot. Het aantal collegegeld betalende studenten komt uiteindelijk neer op 7,3 % van de totale studentenpopulatie van 4223. Verreweg het grootste deel van deze studenten neemt deel aan Engelstalige programma’s. Er zijn in 2011 in totaal 168 nieuwe buitenlandse studenten ingestroomd, 20 % meer dan een jaar eerder. Het aandeel EER studenten bedraagt 118 studenten, terwijl er 50 niet-EER studenten zijn ingestroomd. Het aantal van 168 is 11,7 % van de totale nieuwe HZ instroom van 1435 studenten.
“Two years ago I started my studies in Water Management. Although it is hard to be so far away from my family and friends, I am very happy here. The HZ is a great school with friendly teachers and an amazing atmosphere. And the education is even better than I expected.”
Maria Orhideea Tatar, Water Management student (Delta Academy), originally from Romania
In 2012 heeft 20% van de HZ afgestudeerden internationale studie- of stage-ervaring (minimaal 3 maanden).
Per 1 oktober 2011 zijn er op de HZ naast de Nederlandse studenten nog 34 nationaliteiten aanwezig. Het aandeel Duitse studenten is HZ breed het grootst. Een verdeling van internationale studenten naar nationaliteit HZ breed (naar nationaliteit) is opgenomen in bijlage 8.2.
Voor het afgelopen kalenderjaar kunnen de volgende cijfers gepresenteerd worden:
Studie ervaring
Stage ervaring
Totaal buitenland ervaring
60
45
105
Academie voor Educatie & Pedagogiek
1
14
15
Academie voor Technolgie & Innovatie
4
10
14
Academie voor Zorg & Welzijn
0
14
14
27
24
51
4
11
15
96
118
214
Scaldis Academy (met IBL) Delta Academy Totaal HZ
Het aantal studenten dat in het buitenland op stage ging, is verminderd van 193 in 2010 naar 118 in 2011. Het aantal HZ studenten dat voor uitwisseling naar het buitenland gaat is sterk gestegen van 58 in 2010 tot 96 in 2011. Gezien het totaal van 668 afgestudeerden in 2011 is het doel dat 20% van de afgestudeerden een periode in het buitenland heeft doorgebracht gerealiseerd. Een aandachtspunt met betrekking tot stageplaatsen is de continuïteit van de stageplaatsen; er was een hoge concentratie van studenten die in het tweede semester een stage in het buitenland willen uitvoeren. Dat betekent dat veel stageplekken niet ingevuld werden in het eerste semester. Om het aantal stageplaatsen te kunnen waarborgen is vanaf 2011 sterker gestimuleerd dat studenten in het eerste semester op stage gaan. Dit sluit goed aan bij het voornemen om de HZ minors zoveel mogelijk in semester 2 te concentreren.
Bijlage 8.3. geeft een overzicht van stageplaatsen 2011 in het buitenland per opleiding.
“De HZ stimuleert studenten om internationaal stage te lopen. Daarom werkte ik vorig jaar 3,5 maand op een basisschool in Paramaribo. Samen met een andere klasgenoot onderzocht ik hoe de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen kon worden gestimuleerd. Dit was een waanzinnig leerzame ervaring!”
Anita van der Welle, student Pabo
39
2011
Academie voor Economie & Management (met CO)
jaar verslag
Academie
In 2012 is 10% van de HZ docenten internationaal actief. Dit wil zeggen dat een docent gedurende één of meerdere weken lessen in het buitenland ontwikkelt of uitvoert.
en Management Studies van start gegaan. Dit programma is ontwikkeld in samenwerking met de HZ. Budi Luhur is verantwoordelijk voor de opleiding en reikt ook de degree uit; studenten kunnen na twee jaar echter overstappen naar de HZ. • De Management Game tijdens de open dag van 5
In 2011 zijn in totaal 21 HZ docenten actief geweest in het buitenland, soms meerdere keren. Dit is ongeveer 8 % van het totale aantal van 264 HZ docenten. De activiteiten in het buitenland vallen ofwel onder de noemer docentenuitwisseling ofwel onder de noemer kennisexport. De stafmobiliteit ontwikkelt zich niet volledig naar verwachting. De belangrijkste reden hiervoor is dat de HZ voor een aantal opleidingen kleine teams kent. De afwezigheid van een docent of medewerker drukt in deze gevallen te zwaar op de rest van een opleiding.
8.2 Curriculum Om de aantrekkelijkheid van de HZ te vergroten voor buitenlandse studenten wordt het Engelstalig onderwijsaanbod verder uitgebouwd. De HZ biedt in 20112012 de volgende volledig Engelstalige trajecten voor betalende studenten aan. • Chemistry • International Business & Management Studies • Water Management • Delta Management • Vitality and Tourism Management • International Maintenance Management Daarnaast zijn er Engelstalige zijinstroom programma’s voor International Logistics, Werktuigbouw en Electrotechniek. Uitwisselingsstudenten kunnen instromen in de bovengenoemde Engelstalige programma’s. Andere opleidingen met (alleen) een Nederlandstalig programma richten zich voor uitwisseling meer op Vlaanderen, en hebben daardoor ook minder diversiteit aan studenten in hun minoraanbod.
8.3 Overzicht 2011 Op het terrein van internationalisering zijn verschillende activiteiten georganiseerd. In deze paragraaf volgt een samenvatting: • De introductieweek in september is goed verlopen:
170 nieuwe Engelstalige studenten zijn opgevangen en wegwijs gemaakt op de HZ en in Vlissingen. 40
februari 2011 trok 110 deelnemers uit Duitsland en Frankrijk en blijkt daar mee een uitstekend promotiemiddel voor de HZ te zijn. • Het zijinstroom-traject Techniek blijkt zeer succesvol
te zijn. Er zijn in 2011 in totaal 45 studenten uit Mexico, Frankrijk en China ingestroomd. • In 2011 is in het buitenland geworven voor drie
nieuwe opleidingen. De instroom voor de opleiding Delta Management was voldoende. De opleiding International Maintenance Management trok helaas minder belangstelling in binnen- en buitenland, dit ondanks de gezamenlijke inspanningen van HZ en Avans. De opleiding is gestart met een klein aantal studenten. Wegens het geringe aantal aanmeldingen uit binnen- en buitenland is in juli besloten om de Engelstalige opleiding Civil Engineering niet te laten starten. • Er zijn nieuwe stagebedrijven in Spanje geworven,
waardoor weer kan worden voorzien in de (groeiende) behoefte van vooral studenten International Business and Languages.
8.4 Beurzen De HZ kent verschillende beurzen om buitenlandse studieactiviteiten te stimuleren. Allereerst kan een Erasmusbeurs ter beschikking gesteld worden aan medewerkers en studenten om kennisuitwisseling binnen de EU te realiseren. Daarnaast kunnen studenten eenmalig de HZ-beurs aanvragen. Dit is een beurs die wordt gesubsidieerd en wordt uitgegeven aan studenten die in het buitenland studeren/stage doen. Ten slotte is in 2011 aan een student een VSB-beurs toegekend. De VSBfonds Beurs is een initiatief van het VSBfonds, speciaal bedoeld voor studenten aan hogescholen en universiteiten. Met een VSBfonds Beurs kunnen studenten na afronding van hun opleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit die aangesloten is bij het VSBfonds Beurzenprogramma, een studie in het buitenland volgen of onderzoek doen.
• Bij Budi Luhur University in Jakarta is het eerste
jaar van het programma International Business
Bijlage 8.4. bevat een overzicht van beurzen in 2011.
9
Financiën 9.1 Algemeen Stand van zaken Claim Rekenschap in 2011
Op 21 september 2005 is door de staatssecretaris van OCW een besluit genomen met betrekking tot de terugvordering van de HZ inzake Rijksbijdragen over de bekostigingsjaren 2001 tot en met 2004 in het kader van het Vervolgonderzoek Rekenschap. De omvang van deze terugvordering bedraagt € 19,1 miljoen. Daarnaast heeft de staatssecretaris van OCW een besluit genomen in het kader van het onderzoek van de departementale auditdienst van het Ministerie van OCW met betrekking tot 2005. Dit leidde tot een terugvordering van € 4,8 miljoen.
“Ik houd de begroting nauwlettend in de gaten. Zo heb ik maandelijks overleg met de financieel-economische dienst en de controller. Daarnaast review ik de voortgang met de opleidingscoördinatoren. Om het budget te beheersen zijn aandacht en sturing namelijk essentieel.”
In een bestuurlijk arrangement is afgesproken dat de door het Ministerie van OCW ingestelde vorderingen ad €23,9 miljoen in een periode van 20 jaar moeten worden terugbetaald. Verder is bepaald dat er geen concessies worden gedaan aan het ten uitvoer brengen van onderwijs in Zeeland op een voldoende kwalitatief niveau. Eén keer in de twee jaar vindt er een bestuurlijk overleg plaats tussen de HZ en het Ministerie van OCW inzake de mogelijkheid tot continuëring van terugbetaling door de HZ aan het Ministerie van OCW. Indien terugbetaling niet verantwoord kan plaatsvinden, vindt opschorting van de terugbetalingsverplichting plaats. Vanaf 2006 wordt er jaarlijks € 1,2 miljoen afgelost. Tot en met 2010 is er derhalve € 6,0 miljoen afgelost. Ultimo 2009 is duidelijk geworden dat het restant van de claim Rekenschap niet langer als een niet uit de balans blijkende verplichting verantwoord kan blijven worden, gezien het feit dat er geen rechtszaken meer lopen en het Ministerie van OCW het merendeel van de gevoerde rechtszaken heeft gewonnen. Om deze reden is er een langlopende schuld tegen contante waarde van € 12,2 miljoen en een kortlopende schuld van € 1,2 miljoen in de balans per ultimo 2011 opgenomen.
jaar verslag
Kees van Loon, academiedirecteur van de Academie voor Economie & Management
2011
41
9.2 Financiële prestaties: samenvatting exploitatierekening
in de jaarrekening) zijn € 0,2 miljoen lager als gevolg van met name een lagere toerekening van de bijdrage van het Ministerie OCW en de Provincie Zeeland inzake Passie. De college- en cursusgelden (post 3.3 in de jaarrekening) zijn € 0,4 miljoen hoger als gevolg van hogere collegegelden (+ € 0,6 miljoen) door meer studenten en lagere overige cursusgelden (- € 0,2 miljoen).
Vergelijking bedrijfsresultaat 2011 met bedrijfsresultaat 2010 in de exploitatierekening 2011
Het exploitatieresultaat 2011 bedraagt € 2,8 miljoen positief tegenover € 1,5 miljoen positief in 2010. Het genormaliseerde exploitatieresultaat (exploitatieresultaat gecorrigeerd voor wachtgeldverplichtingen) bedroeg in 2011 € 2,9 miljoen positief tegenover € 2,2 miljoen positief in 2010. Dit is het gevolg van hogere baten (€ 1,4 miljoen) en hogere lasten (€ 1,1 miljoen). Daarnaast waren er lagere financiële lasten (€ 0,4 miljoen). De baten in 2011 zijn met € 42,2 miljoen € 1,4 miljoen hoger ten opzichte van 2010. Dit wordt per saldo veroorzaakt door hogere rijksbijdragen van € 1,8 miljoen, lagere overige overheidsbijdragen en -subsidies van € 0,2 miljoen, hogere college-, cursus-, les- en examengelden van € 0,4 miljoen, lagere baten werk i.o.v. derden € 0,3 miljoen en lagere overige baten van € 0,3 miljoen. De Rijksbijdragen (post 3.1 in de jaarrekening) zijn in 2011 € 1,8 miljoen hoger dan in 2010. De Normatieve Rijksbijdrage Hbo in 2011 (gebaseerd op de studentenaantallen van 1-10-2009) is € 1,4 miljoen hoger dan de Normatieve Rijksbijdrage Hbo in 2010 (gebaseerd op de teldatum 1-10-2008) als gevolg van 198 meer bekostigde eenheden. Dit kan gesplitst worden in 195 meer bekostigde studenten en 3 meer bekostigde diploma’s. De Normatieve Rijksbijdrage Mbo in 2011 is met € 0,1 miljoen gelijk aan die van 2010. De Mbo opleidingen zijn momenteel in afbouw. Het resterende verschil van € 0,4 miljoen positief wordt veroorzaakt door een geoormerkte subsidies van het ministerie van OCW in het kader van Leven Lang Leren. De overige overheidsbijdragen en –subsidies (post 3.2
42
De lasten in 2011 zijn met € 39,2 miljoen € 0,3 miljoen hoger ten opzichte van 2010. Dit wordt per saldo veroorzaakt door hogere personeelslasten. De personeelslasten (post 4.1 in de jaarrekening) zijn met € 0,2 miljoen gestegen als gevolg van met name loonstijgingen ter grootte van € 0,5 miljoen, meer personeel (0,9 fte) ad € 0,1 miljoen, hogere overige personele lasten van € 0,2 miljoen en een lagere dotatie voor improductief personeel ad € 0,6 miljoen. De afschrijvingen (post 4.2), huisvestingslasten (post 4.3) en overige lasten (post 4.4) zijn nagenoeg gelijk aan de uitkomsten van 2010.
9.3 Financiële positie: samenvatting balans Ontwikkeling van balanstotaal, totaal opbrengsten, eigen vermogen, eigen vermogen als percentage van het balanstotaal, bedrijfsresultaat, werkkapitaal en liquide middelen (in miljoenen euro’s), zie de tabel hieronder. De balanstotalen zijn in zes jaar gestegen met € 4,6 miljoen. Dit komt met name door behaalde positieve resultaten in de jaren 2008, 2010 en 2011. In 2009 is er weliswaar een negatief exploitatieresultaat behaald van €13,0 miljoen, maar hier staat tegenover dat er vreemd vermogen opgevoerd is ter grootte van € 14,8 miljoen. De solvabiliteit is ten opzichte van 2006 met 23,3 procentpunten gedaald als gevolg van met name het verantwoorden van de claim Rekenschap ter grootte van € 23,9 miljoen.
HZ University of Applied Sciences
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Balanstotaal
38,5
41,0
40,9
43,0
42,5
43,1
Totale opbrengsten
31,5
32,4
37,8
40,0
40,7
42,2
Eigen Vermogen
14,9
13,9
15,3
2,3
3,8
6,6
38,6%
33,8%
37,4
5,2%
8,9%
15,3%
1,1
0,2
2,9
3,0
2,2
2,9
-0,1
-1,0
1,7
-13,0
1,5
2,8
9,0
6,8
6,7
6,8
5,9
7,6
EV als % van het Balanstotaal Genormaliseerd bedrijfsresultaat Bedrijfsresultaat Werkkapitaal
Het werkkapitaal bevindt zich met € 7,6 miljoen op een aanvaardbaar niveau. De hiervan afgeleide current ratio heeft een waarde van 1,5.
Rabobank. Voor alle liquiditeiten en effecten geldt dat deze direct opeisbaar zijn.
Treasurybeleid
Eind 2007 heeft de HZ prestatieafspraken gemaakt met het Ministerie van OCW met betrekking tot de ontwikkeling van studentenaantallen. Afgesproken is dat het Ministerie van OCW gedurende vijf jaren jaarlijks €2,0 miljoen subsidie beschikbaar stelt aan de HZ. Met de Provincie Zeeland zijn in 2008 soortgelijke afspraken gemaakt op basis waarvan de Provincie Zeeland jaarlijks € 1,0 miljoen subsidie verstrekt eveneens gedurende vijf jaar. De additionele kosten die hiermee samenhangen worden geraamd op € 10,0 miljoen. In december 2011 is de begroting 2012 en meerjarenprognose tot en met 2016 goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
2011
43
jaar verslag
Het treasurybeleid is risicomijdend en in het treasurystatuut zijn de bevoegdheden duidelijk vastgelegd. Het statuut is conform de regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek 2011, zoals vastgesteld door het Ministerie van OCW. Per ultimo 2011 was er, naast tegoeden op diverse spaarrekeningen, tevens sprake van een effectenportefeuille bij Schretlen & Co. Hierin was een bedrag ad €2,3 miljoen belegd in obligaties. Daarnaast is i.v.m. de lagere rentevergoeding op creditgelden zowel in 2010 als 2011 maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor extra aflossingen op de langlopende schulden bij de
9.4 Vooruitblik
Het verwachte aantal fte’s is in 2012 met 364,2 fte 5,2 fte lager dan het aantal fte’s in 2011 (369,4 fte’s). In de meerjarenprognose wordt uitgegaan van een reductie van 17,1 fte’s in 2016 ten opzichte van de begroting van 2012. Daarnaast wordt uitgegaan van een stijging van de studentenaantallen met circa 900 naar een niveau van circa 5100. Op basis van onder meer de vermelde aannames en een gematigd investeringsniveau gaat de HZ uit van oplopende bedrijfsresultaten tot € 3,2 miljoen in 2016. Het eigen vermogen zal hierdoor
stijgen van € 6,6 miljoen ultimo 2011 tot € 17,4 miljoen ultimo 2016. Verwacht wordt dat de liquiditeiten op een acceptabel niveau blijven. Ultimo 2011 bedragen de liquiditeiten € 18,4 miljoen. Verwacht wordt dat deze met € 1,2 miljoen zullen stijgen naar € 19,6 miljoen ultimo 2016. Hieronder worden de essentiële financiële kengetallen schematisch weergegeven (* € 1.000):
9.5 Notitie helderheid In de notitie ‘Helderheid’ van de staatssecretaris van OCW wordt een aantal punten geformuleerd, waarover in het jaarverslag gerapporteerd moet worden.
44
Hieronder volgt puntsgewijs het overzicht van de HZ-rapportage:
Rapportage onderdeel uit de Helderheidsnotitie
Uitwerking HZ University of Applied Sciences
Aard en omvang van uitbesteding van (delen van) onderwijsprogramma’s, met de verbonden kosten.
De HZ besteedde, conform voorgaande jaren, ook in 2011 geen (delen van) onderwijsprogramma’s uit.
Overzicht van bestede gelden uit Rijksbijdrage aan private activiteiten, met omschrijving van de activiteiten en het bedrag per activiteit.
De HZ heeft geen gelden uit de Rijksbijdrage aan private activiteiten besteed.
Vermelding van maatwerktrajecten, inclusief het aantal studenten dat hierbij betrokken is.
De HZ had in 2011 geen maatwerktrajecten zoals bedoeld in de notities Helderheid.
Vermelding of en in hoeverre eigen personeel is ingeschreven voor initiële opleidingen.
De HZ had in 2011 twee eigen personeelsleden die waren ingeschreven voor initiële opleidingen.
Uitwisselingsovereenkomsten
Zie Bijlage 8.1.
Europese aanbesteding
In 2011 lopen de zaken die Europees aanbesteed moeten worden, via het Diensten Centrum Onderwijs.
bij lagen
20
jaarverslag
jaar verslag
2011
45
1
Raad van Toezicht, College van Bestuur en Organisatie 1.1 Overzicht vergaderdata RvT Data
Aanwezigen
Onderwerpen
15 maart 2011
RvT en CvB
• Businesscase keuzegedrag studenten /
Aanwezig als adviseurs: mevrouw dr. ir. J. de Vries (Aestate); F. de Gier (BOAG);
• Verslag en actielijst
campusontwikkeling • Voortgangsrapportage CvB aan RvT • Evaluatie Roosevelt Academy • Bezoldiging RvT CvB
21 juni 2011
RvT en CvB
• Jaarverslag / jaarrekening 2010 • Accountantsverslag 2010
Aanwezig als adviseurs K. van Belzen (controller HZ); D. Polderman (diensthoofd)
• Kaderbrief begroting 2011 • Verslag en actielijst • Voortgangsrapportage CvB aan RvT • Inspectie Onderwijs: alternatieve
afstudeertrajecten • Plan van Aanpak Onderwijs Autoriteit
Zeeland 7 september 2011
Bijzondere bijeenkomst RvT, CvB - Hogeschool Raad (HR)
• Betekenis en functie medezeggenschap • Besturingsfilosofie HZ • Huisvesting / campusontwikkeling HZ • Samenwerking met andere hogescholen
46
RvT, CvB - academiedirecteuren
Presentaties van elke academiedirecteur over: • Organisatie • Doelstellingen • Implementatie Instellingsplan • Positie landelijke rankings • Besturingscylcus • Betrokkenheid stakeholders
Data
Aanwezigen
Onderwerpen
22 november 2011
Themabijeenkomst RvT en CvB
• Presentatie/discussie wet en regelgeving,
Kwaliteitszorg & Toezicht extern toezicht, inrichting kwaliteitszorg, examencommissie(s), planning en controlcyclus, professionalisering medewerkers • Bespreking rol RvT inzake kwaliteitszorg • Afspraken
6 december 2011
RvT en CvB
• Verslagen en actielijst • Robeco Fido Plus Fonds • Voortgangsrapportage CvB aan RvT • Associatie Zeeuws Hoger Onderwijs /
Roosevelt Academy • Claim Rekenschap / Duurzame HZ als
innovatiemotor • Schema van aftreden RvT • Profiel RvT • Objectieve competenties /
profielkenmerken RvT • Statutaire naamswijziging Stichting HZ • Vergaderschema RvT - CvB 2012 • Overlegschema RvT – HR 2012
1.2 Raad van Toezicht
De heer prof. drs. C. Izeboud Geboortedatum: 04-03-1946 Eerste benoeming: 01-01-2010 Aftredend: Januari 2013
De heer ir. D. Luteijn Geboortedatum: 11-07-1943 Eerste benoeming: 01-01-2010 Aftredend: Juni 2012
De heer N. van Mourik MPA Geboortedatum: 18-04-1955 Eerste benoeming: 01-01-2010 Atredend: Januari 2014 de heer mr. M. (Rien) de Klerk – Secretaris 0118-489203 / 06-53730693,
[email protected] 47
2011
Mevrouw drs. W.M.E. Teune-Kasbergen vice-voorzitter Geboortedatum: 05-11-1947 Eerste benoeming: 21-06-2010 Aftredend: Juni 2014
De heer ing. J. Kloet Geboortedatum: 11-06-1946 Eerste benoeming: 01-01-2010 Aftredend: Januari 2014
jaar verslag
De heer drs. H.J. Simons Voorzitter Geboortedatum: 20-12-1947 Eerste benoeming: 01-01-2006 Herbenoeming: 01-01-2010 Aftredend: januari 2014, treedt uiterlijk eind 2012 terug
Tekst van de onafhankelijkheidsverklaring leden Raad van Toezicht ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING
De Branchecode Governance HBO, de statuten van de stichting HZ University of Applied Sciences en het Bestuurs- en beheersreglement HZ verlangen van de HZ dat de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, ten opzichte van het College van Bestuur en ten opzichte van welk deelbelang dan ook onafhankelijk opereren en zich daarover verantwoorden. De onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht moet het vertrouwen van het College van Bestuur, van werknemers, van externen, stakeholders en van de studenten in een goed functionerend toezicht op de HZ borgen. De leden van de Raad van Toezicht zijn transparant over de wijze waarop een lid steeds zijn/haar afwegingen maakt in zijn/haar handelen en leggen daarover verantwoording af.
College van Bestuur van de HZ University of Applied Sciences lid van de Raad van Commissarissen respectievelijk Raad van Toezicht is. d. Niet werkzaam te zijn bij organisaties die invloed kunnen hebben op het door HZ te voeren beleid. De Raad van Toezicht zal per individueel geval beoordelen in hoeverre de werkzaamheden de onafhankelijkheid kan schaden. e. Geen aandelenpakket aan te houden van ten minste tien procent in een aan de HZ gelieerde vennootschap. De leden van de Raad van Toezicht, ieder voor zich, verklaren dit door deze onafhankelijkheidsverklaring willens en wetens te ondertekenen en deze verklaring openbaar te maken door vermelding ervan op de website en in het jaarverslag van de HZ. Profielkenmerken RvT-leden De leden van de Raad van Toezicht van HZ University dienen te voldoen aan de opgestelde profielschets:
VERKLARING VAN ONAFHANKELIJKHEID
48
Gelet op de Branchecode Governance HBO, de statuten van de stichting HZ University of Applied Sciences en het Bestuurs- en beheersreglement HZ verklaren de leden van de Raad van Toezicht uitdrukkelijk en ieder voor zich, dat een onafhankelijk opereren en het zich daarover verantwoorden benodigd zijn om goed toezicht op de HZ te kunnen waarborgen. Om die onafhankelijkheid te onderstrepen verklaren zij ieder voor zich, naast de specifieke bepalingen van de Branchecode Governance HBO, de statuten van de stichting HZ University of Applied Sciences en het Bestuurs- en beheersreglement HZ, in te stemmen met de kernwaarden van de HZ. Zij verklaren voorts dat hij/zij, dan wel zijn echtgeno(o) t(e), geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: a. Niet in de vijf jaar, voorafgaand aan de benoeming, werknemer of lid van het College van Bestuur van de HZ te zijn geweest (inclusief gelieerde rechtspersonen). b. Geen persoonlijke financiële vergoeding van de HZ of van een aan haar gelieerde vennootschap te ontvangen, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen. c. Geen bestuurslid te zijn van een vennootschap dan wel een andere rechtspersoon waarin een lid van het
Alle leden • Elk individueel lid heeft bestuurlijke ervaring
(eindverantwoordelijke positie) en strategische bestuurlijke inzichten met betrekking tot grote organisaties • Elk individueel lid moet geschikt zijn als adviseur en toezichthouder • Elk individueel lid moet in staat zijn om op hoofdlijnen het beleid te beoordelen • Elk individueel lid moet over een algemene kennis beschikken over de onderwijsbranche • Elk individueel lid is maatschappelijk georiënteerd • Elk individueel lid heeft een kritische zelfreflectie • Elk individueel lid kan zichzelf snel overzicht en inzicht verwerven • Elk individueel lid is deskundig op het gebied van specifieke voor deze instelling geldende kenmerken Minimaal 1 lid • Minimaal één lid is financieel expert. Deze expertise
is opgedaan binnen een grote beursgenoteerde onderneming of grote rechtspersoon of grote onderwijsinstelling. • Minimaal één lid is deskundig op het gebied van personeelsmanagement • Minimaal één lid heeft ervaring binnen het bedrijfsleven
• Minimaal één lid heeft ervaring binnen de overheid • Minimaal één lid heeft ervaring binnen een
maatschappelijke organisatie • Minimaal één lid heeft specifieke deskundigheid op
het gebied van onderwijs • Minimaal één lid heeft juridische expertise Overig • Er dient een goede verdeling van persoonlijkheden
binnen de Raad van Toezicht aanwezig te zijn. • Er dient een goede verdeling te zijn tussen
verankering binnen en buiten de regio van de Raad van Toezicht. • Er dient een goede verdeling van geslacht binnen de Raad van Toezicht aanwezig te zijn. • De onafhankelijkheidsverklaring dient ondertekend te kunnen worden.
jaar verslag
2011
49
Objectieve vaststelling achtergronden Raad van Toezichtleden HZ University of Applied Sciences (vastgesteld op basis van CV’s in relatie tot profielkenmerken)
Competenties/ eisen uit Governance code die door tenminste 1 individueel lid ingevuld moeten worden
Evidence Curricula Vitae
Financiële expertise
Expertise personeelsmanagement
Ervaring bedrijfsleven
Ervaring binnen overheid
Ervaring in maatschappelijke organisatie
Specifieke deskundigheid op het gebied van onderwijs
Juridische expertise
Overige door HZ in te vullen (bv. Internationale ervaring, water)
H.J. Simons
• Bestuurder lokale overheid (onderwijs, economische zaken, sociale zaken en welzijn, veiligheid, grote stedenproblematiek, haven) • Staatssecretaris Volksgezondheid • Diverse toezichthoudende functies • Diverse commissariaten
Individuele leden:
W.M.E. TeuneKasbergen
• Vz BZW Zeeland • Directeur Delta NV • Senator • Veel toezichthoudende- en bestuursfuncties in verschillende bedrijfssectoren/instellingen
• Docent en directeur instelling Hoger Onderwijs • Lid CvB Fontys Hogescholen • Vz Regionaal Expertise Centrum • Bestuurslid scholengemeenschap De Keijzer • Kroonlid Politieonderwijsraad • Commissaris/toezichthouder Rabobank Hart van Brabant, OSG
D. Luteijn
• Organisatieadviseur • Emeritus hoogleraar bedrijfseconomie VU • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Film by the Sea • Voorzitter Raad van Toezicht Omroep Zeeland • Vice-voorzitter Zorgstroom • Diverse toezichthoudende functies bij maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.
• Water • Energie
C. Izeboud
• Alg directeur Veiligheidsregio M en W-Brabant • Juridische en bestuurskundige expertise, bestuurlijke ervaring
• Alg directeur Van Oord Nederland BV • Expertise: weg- en waterbouw/economische bedrijfstechniek • Internationale ervaring
N. van Mourik J. Kloet
• Water • Internationalisering
50
Bezoldiging Raad van Toezicht Raad van Toezicht Simons, H.J.
Voorzitter Raad van Toezicht
9.200
Izeboud, C.
Lid Raad van Toezicht
6.400
Teune-Kasbergen, W.M.E.
Vice Voorzitter Raad van Toezicht
8.500
Kloet, J.
Lid Raad van Toezicht
6.400
Luteijn, D.
Lid Raad van Toezicht
6.400
Mourik, N. van
Lid Raad van Toezicht
6.400
Totaal
Raad van Toezicht
€ 43.300
2011
Begroting 2011
2010
€ 43.300,-
€ 35.000,-
€ 52.192,-
1.3 College van Bestuur drs. P.C.A. (Peter) van Dongen Voorzitter College van Bestuur Peter van Dongen is per 1 oktober 2008 verbonden aan de HZ University of Applied Sciences, als lid van het College van Bestuur. In september 2010 heeft hij in het kader van het tweejaarlijks rouleren van het voorzitterschap de functie als voorzitter van het College van Bestuur overgenomen van Adri de Buck.
Nevenfuncties (qualitate qua CvB lid) • voorzitter Raad van Commissarissen
The Work Zone (TWZ); • directeur HZ University of Applied Sciences
Holding B.V.; • lid algemeen bestuur SURF; • lid platformbestuur ICT en Onderwijs van SURF; • lid programmacommissie Pieken in de Delta; • lid programmaraad Operationeel Programma Zuid
(per 1 oktober 2008); • lid bestuur en penningmeester Kennis Netwerk
Delta Water (KNDW) (per 1 januari 2010); • lid dagelijks bestuur Maintenance Education Consortium (MEC) (per 1 januari 2010), Voorzitter Dagelijks Bestuur MEC (per 1 juni 2011); • lid dagelijks bestuur Technocentrum Zeeland (TCZ) (per 1 januari 2010; wnd voorzitter per 1 november 2010). ir. A.P. (Adri) de Buck Vicevoorzitter College van Bestuur Adri de Buck is sinds 1996 verbonden aan HZ University of Applied Sciences. Van 1996 tot 2002 bekleedde hij de functie van directeur facilitaire diensten. Vanaf 2002 is hij lid van het College van Bestuur, sinds 2007 was hij voorzitter. In september 2010 heeft hij het voorzitterschap overgedragen aan Peter van Dongen en vervult hij in het kader van het roulerend voorzitterschap het vice-voorzitterschap.
Overige nevenfunctie • bestuurslid De Maatschappij afdeling Zeeland
mr. M. (Rien) de Klerk Secretaris Tel. 0118 - 489203 | 06-53730693 |
[email protected]
51
2011
• lid Wetenschappelijke Raad Zeeland (WRZ)
(OP-Zuid); • lid onderwijscommissie Brabants Zeeuws Werkgeversoverleg (BZW); • lid wetenschappelijke Raad Zeeland.
jaar verslag
Nevenfuncties (qualitate qua CvB lid)
Taakverdeling College van Bestuur Drs. P.C.A. van Dongen
Ir. A. P. de Buck
Onderwijs (o.a. innovatie, aansluiting, studiebelasting, portfolio studenten)
Coördinatie hogeschoolbeleid en strategie
Onderzoek (o.a. speerpunten van onderzoek, kenniskringen, positionering, onderzoek in curriculum)
Governance
Transfer/contractactiviteiten
Planning en control
Masteropleidingen
In- en externe communicatie
Kwaliteitszorg en accreditatie
Marketing, product-marktcombinaties
Internationalisering
Portfolio (o.a. nieuwe opleidingen)
Deskundigheidsbevordering docerend personeel
HRM en organisatieontwikkeling Huisvesting en campusontwikkeling ICT en informatievoorziening Financiën
Taakverdeling met betrekking tot overleg Overleg
Drs. P.C.A. van Dongen
Ir. A. P. de Buck
Raad van Toezicht
X
X
CvB overleg
X
X
MT-HZ
X
X
Structureel overleg
Diensthoofden
X
Lectoren
X
BMO-gesprekken
X
X
HR
X
X
Studentenverenigingen
X
Vlissingse Studenten Vakbond
X
Vakcentrales
X
Bilateraal overleg Academiedirecteuren
X
X
Diensthoofden
X
X
HBO-raad
X
(X)
Wetenschappelijke Raad Zeeland
X
X
Kennisnetwerk Delta Water (KNDW)
X
Brabants Zeeuws Werkgeversoverleg (BZW)
X
Extern overleg
52
X
BZW onderwijsoverleg
X
TWZ
X
Technocentrum Zeeland
X
Taakverdeling met betrekking tot overleg Maintenance Education Consortium (MEC)
X
Dutch Delta Academy
X
Bestuurlijk overleg Hbo Maritiem
X
Pieken in de Delta
X
OP-Zuid
X
SURF
X
Onderwijs Autoriteit Zeeland
X
X
Provinciale staten
X
X
Gemeenten
X
X
VO en MBO in de regio
X
Incidenteel overleg
College van Bestuur
Bruto jaarsalaris
Belaste onkostenvergoeding
Werkgevers bijdrage pensioen
Bijtelling auto
Totaal
P.C.A. van Dongen
€145.521
€1800
€21.742
€9.327
€178.435
A.P. de Buck
€148.364
€1800
€21.742
€12.220
€184.125 €362.560
Totaal
College van Bestuur
VERGOEDINGEN CVB 2011
2011
Begroting 2011
€362.560,-
€335.293,-
ir. A.P. de Buck
drs. P.C.A. van Dongen
714,25
425,45
Reiskosten binnenland
0,00
66,00
Reiskosten buitenland
3.593,00
0,00
0,00
0,00
4.307,25
491,45
Representatie
Overige kosten Totaal
Toelichting Leden van het College van Bestuur hebben tevens de beschikking over een (vaste) dienstauto, waarvan alle kosten door de HZ worden betaald.
2011
53
jaar verslag
Deze opgave is samengesteld aan de hand van de verantwoordingsformulieren welke maandelijks door de leden van het College van Bestuur worden ingediend i.v.m. de uitgaven met de door de HZ aan hen verstrekte creditcard.
1.4 Organogram
College van Bestuur drs. Peter van Dongen | ir. Adri de Buck
Campusvoorzieningen Daan Polderman MRE
Bureau Monitoring & Control Kees van Belzen | drs. Jacco Jasperse
Studentvoorzieningen Daan Polderman MRE
Onderwijs & Kwaliteit ir. Bartjan Wattel
Beleidssecretariaat mr. Rien de Klerk
Economie & Management Kees van Loon
Financiën Jos van Belzen
Diensten
Technologie & Innovatie Ing. Edwin Torn Broers
Zorg & Welzijn Frank Bordui - interim
Academies
Educatie & Pedagogiek Henk Zielstra
Marketing & Communicatie Daphne Zerbib - Jasperse
Informatievoorziening & Automatisering drs. Jacco Jasperse
Personeel & Organisatieontwikkeling Daphne Zerbib - Jasperse
Internationalisering Rinze Friso
Scaldis Academy drs. Frank Rothuis
Maritiem Instituut De Ruyter (Hbo – onderdeel) ing. Edwin Torn-Broers*
Delta Academy Willy Egberink - interim
* Het MIR is een gezamenlijk opleidingsinstituut voor Mbo en Hbo nautisch onderwijs van het ROC en de HZ University of Applied Sciences.
54
1.5 Deelnemingen
Stichting HZ University of Applied Sciences (100%)
Hz holding b.v. (100%)
The Work Zone b.v.
1.6 Hogeschool Raad HZ Samenstelling Van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 was de samenstelling van de HR voor de personeelsgeleding en de studentengeleding als volgt: Personeelsgeleding Studentengeleding Marjan Glas (voorzitter) Carolien de Blaaij Edwin Rampaart Susanne Fust (secretaris/budgethouder) Bianca Jongerius Noortje van Glabbeek Wendy Keza (algemeen adjunct) Jeroen van der Laan Paul de Vos Aline Mulder Peter Meiboom Kris Reijnierse Marijke van de Voorde Noël de Rijke Marjolein Struijs Thomas van der Veen (db) Caroline Schuurman Marijke van de Voorde Wijziging in samenstelling van de personeelsgelding:
Arie de Groot en Jan Pleijte verlieten de raad per 1 februari, Noortje van Glabbeek is vertrokken per 1 oktober en Edwin Rampaart is vertrokken per 1 november.
Dagelijks Bestuur De HR heeft in 2011 conform het medezeggenschapsreglement in de eerste vergadering van het zittingsjaar een dagelijks bestuur (DB) uit zijn midden gekozen. Als leden van het dagelijks bestuur 2011 werden gekozen. Voorzitter: Marjan Glas Secretaris/budgethouder: Edwin Rampaart Algemeen Adjunct: Noortje van Glabbeek Student-lid: Thomas van der Veen Caroline Schuurman verving Edwin Rampaart vanaf 1 november als db-lid, secretaris en budgethouder. Noël de Rijke verving per juli Thomas van der Veen als db lid en Bianca Jongerius verving per 1 oktober Noël de Rijke als db-lid. Verkiezingscommissie In de HR-vergadering van 7 september 2011 is de verkiezingscommissie ingesteld. De commissie bestond uit het DB, een HR-lid en de ambtelijk secretaris van de HR. Zie verder onder 3.1. Ambtelijk secretaris
Jan Groen (tot eind oktober 2011)* * Reeds vóór het vacant worden van het ambtelijk secretariaat door het vertrek van Jan Groen bleek het vinden van een opvolger binnen de HZ een lastige opgave. In november is het besluit genomen de taken van het ambtelijk secretariaat te laten vervullen door de drie leden van het Dagelijks Bestuur (2 personeelsleden en één studentlid).
2011
In juni 2011 verlieten Thomas van der Laan, Wendy Keza en Kris Reijnierse de HR. Carolien de Blaaij verliet de HR per augustus.
55
jaar verslag
Wijzigingen in de samenstelling van de studentgeleding:
De HR kent verschillende overlegvormen: • Dagelijks Bestuur ((DB-vergadering) • Adviescommissievergadering; informerend en mening vormend • Hogeschoolraadvergadering (besluitend) • Formeel overleg met het College van Bestuur (CvB) • Formeel overleg met de Raad van Toezicht (RvT) • Verkiezingscommissie vergadering • Agendaoverleg van het DB en het CvB
Wk.3
De vergadercyclus strekt zich uit over verschillende weken volgens een vast zich herhalend patroon; Wk.1 Agendaoverleg van DB en CvB Wk.2 Commissievergadering (informerend en meningvormend)
Dit jaar is er geen overleg geweest met de vertegenwoordigers van medezeggenschapraden van het ROC Westerschelde en het ROC Zeeland en met het AOC Edudelta (het Regionaal Medezeggenschapsoverleg Zeeland (RMZ)).
Wk.4
ormeel overleg Hogeschoolraad en College F van Bestuur (HR-CvB overleg) HR vergadering (besluitenvormend)
De raad was aanwezig bij het arbeidsvoorwaardenoverleg (AVO) tussen het CvB en de Cao-partners. Voorafgaand aan dit overleg voerde de raad vooroverleg met de Cao-partners, de vakcentrales Aob, AbvaKabo, CMHF en Unie/NFTO.
Advies en instemmingsaanvragen
56
Document
Instemming of advies?
Beslissingsdatum
Arbo jaarverslag en plan
Instemming
28 maart
Casco Onderwijs- en examenregeling
Instemming
18 juli
Digitale loonstrook
Instemming
1 december
Handvest kerend tij
Instemming
29 januari
Huis- en orde reglement
Instemming
28 april
Medezeggenschapsreglement
Instemming
18 juli
Reglement cameratoezicht
Instemming
18 juli
Reglement OC
Instemming
12 januari
Reglement profileringsfonds
Instemming
28 maart
Reglement rechtsbescherming student en extranei
Instemming
28 maart
Samenwerkingsovereenkomst HZ & NHTV
Instemming
28 maart
Collegegeldtarieven
Advies
28 april
Reglement examencommissie
Advies
6 oktober
1.7 Vormen van inspraak binnen de HZ studenten
personeel
externen
Opleidingscommissie * • Opleidingsteam •
opleiding
Beroepenveldcommissie •
Studentenoverleg
academie
Academieoverleg •
Advisoryboard •
Advisoryboard • hz
Hogeschooloverleg • Hogeschoolraad *
Raad van toezicht * •
• : Personele unie * : Wettelijk voorschrift
jaar verslag
2011
57
2
strategie en beleid 2.1 Kernwaarden zoals beschreven in de Integriteitscode Betrokkenheid Voor de HZ betekent betrokkenheid dat de medewerkers toegewijd zijn aan de studenten, aan andere stakeholders en aan elkaar. Betrokkenheid betekent ook dat iedereen het initiatief neemt om de eigen werksituatie in te richten conform de afspraken. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor zijn taken en legt over de uitvoering ervan ongevraagd verantwoording af. We beseffen dat onze omgeving blijft veranderen en steeds verder mondialiseert. Dit leidt tot nieuwe vraagstukken en uitdagingen in onze samenleving, waaraan wij een bijdrage willen leveren. Bij ons werken gemotiveerde mensen die van hun vak en professie houden en die weten dat zij alleen door samenwerking de visie en missie van de HZ kunnen realiseren. Onze medewerkers beseffen dat samenwerking met bedrijfsleven en overheid dé manier is om een effectieve bijdrage aan de regio Zuidwest Nederland en Nederland te leveren en nemen daartoe het initiatief.
58
Kwaliteit Voor iedereen op onze hogeschool is kwaliteit essentieel. Zowel kwaliteit in het onderwijs als kwaliteit in de omgang met studenten, andere stakeholders en elkaar. Medewerker zijn op onze hogeschool betekent je blijven
ontwikkelen en verbeteren. Maar ook anderen helpen zich te ontwikkelen en verbeteren door het delen van kennis en samen onderzoek doen. Kennis wordt gedeeld met studenten, maar ook met bedrijfsleven en overheid en anderen in de samenleving, in allerlei vormen van onderwijs en onderzoek. Kwaliteit op onze hogeschool betekent ook dat wij als medewerkers en studenten continu streven naar de afgesproken resultaten op de geplande tijdstippen. Kwaliteit uit zich uiteindelijk in een hoog studierendement, een hoge student-, medewerkers- en stakeholders tevredenheid. Ook uit zich dit in een goede accreditatie van onze opleidingen en hoge waardering door de regio van ons praktijkgericht onderzoek. Integriteit en respect Wij weten dat we vanuit betrokkenheid en integriteit een bijzonder onderwijsklimaat realiseren, waarmee onze hogeschool zich onderscheidt en aantrekkelijk is als kennisinstituut in de regio en in het land. We benutten optimaal de kleinschaligheid van de HZ in onze relatie met elkaar. Op de HZ gaan we met studenten, andere stakeholders en elkaar om op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Studenten en andere stakeholders weten dat ze op ons kunnen vertrouwen en dat we respectvol met hen omgaan, net zo goed als wij van hen verwachten dat ze respectvol met ons omgaan.
2.2 Strategische doelen HZ De HZ is de persoonlijke hogeschool 1. In 2010 zijn de kernwaarden richtinggevend en bepalend voor het gedrag van iedereen op de HZ en is eenieder daarop aanspreekbaar 2. D e HZ wil in 2012 tot de top tien hogescholen van Nederland (in de keuzegids Hoger Onderwijs) behoren qua studenttevredenheid en accreditatie (goed) op geïdentificeerde facetten De HZ heeft delta en toerisme als (inter-)nationale niches 3. De HZ wil in 2012 op de niches delta en toerisme samen met partners een instituut hebben met nationale en internationale uitstraling. De HZ is een kernspeler in de regio 4. De HZ wil in 2012 één van de belangrijkste kennispartners zijn voor de regio Zuidwest Nederland. 5. De HZ verzorgt in 2012 op innovatieve wijze in het kader van een leven lang leren middels deeltijd, duale en cursorische opleidingen onderwijs voor werkenden, die circa 10% van het aantal studenten uitmaken. 6. De HZ beschikt in 2012 over meerdere onderwijslocaties naast de hoofdvestiging. De HZ werkt actief samen met haar stakeholders 7. In september 2010 beheert de HZ haar externe netwerken effectief en doelmatig 8. In 2012 is de tevredenheid onder externe stakeholders van de HZ m.n. over de voor hen relevante opleidingen bovengemiddeld 9. In 2012 is het imago van de HZ in Zuidwest Nederland positief De HZ is internationaal 10. In 2012 is circa 10% van de studenten van de HZ internationaal student (collegegeld betalende studenten) en heeft 20% van de HZ-studenten buitenland ervaring 11. In 2012 hebben HZ studenten en medewerkers kennis van belangrijke internationale aspecten van hun beroepspraktijk De HZ en haar medewerkers blijven zich ontwikkelen 12. In 2012 sluit het HRM-beleid van HZ, waarvan het Sociaal Manifest en het Actieplan Leerkracht deel uit maken, aan bij de ambitie van de organisatie 13. In 2012 heeft 60% van de docenten van de HZ relevante actuele ervaring in de beroepspraktijk De HZ is een solide instelling 14. In september 2010 is de academievorming gerealiseerd en is de onderwijsvisie van “de persoonlijke hogeschool” geïmplementeerd en in 2012 is de fysieke leeromgeving afgestemd op de portfolio van de academie 15. De HZ is in 2012 gezond door een groei naar 4162 studenten en een 3% exploitatieresultaat, solvabiliteitsratio >= 30%, liquiditeitsratio >=1, zodat de continuïteit en innovatie zijn gewaarborgd.
jaar verslag
2011
59
2.3 Kritische Succesfactoren HZ University of Applied Sciences heeft twaalf kritische succesfactoren in de vier perspectieven benoemd en onderscheiden: 1. Behalen missie: • Het behalen van de missie bestaande uit de (hoofd)doelstellingen van de prestatieagenda • Wordt expliciet gevolgd, zo weten medewerkers in alle geledingen of de HZ in de goede richting evolueert 2. Positief bedrijfsresultaat behalen: • Om de continuïteit te verzekeren is een positief bedrijfsresultaat noodzakelijk, voor de opleidingen van zowel nationale- als internationale studenten, voor onderzoek via de lectoraten en voor de commerciële activiteiten • Daarnaast is de accreditatiewaardigheid van de organisatie en de opleidingen bepalend voor het verwerven van de onderwijssubsidies, bepalend voor de continuïteit van de HZ 3. Realiseren groei: • Om de continuïteit te verzekeren is een toename van het aantal studenten van de HZ gewenst,zowel voor wat betreft de instroom als het aantal ingeschreven studenten. • Tevens draagt deze groei zoals ook aangegeven in het Businessplan HZ bij aan de realisatie van een positief bedrijfsresultaat. 4. Tevredenheid verhogen: • Tevredenheid van de studenten, de alumni, de nationale en internationale partners, het beroepenveld en de maatschappij is allesbepalend voor de continuïteit van het instituut HZ • Er zal een mechanisme ontwikkeld moeten worden waarmee op effectieve en efficiënte wijze de tevredenheid van alle stakeholders bepaald kan worden en gerichte verbeteracties tijdig kunnen worden genomen door het CvB en het management
60
5. Bestuur- & beheersbaarheid verhogen: • Via het opvolgen van de proces kwaliteit en tijdigheid, het expliciet en gedetailleerd
opvolgen van het studierendement, het realiseren van de PDCA (plan/do/check/act) implementatie en het beheren van de risico’s • Good Governance principe invoeren • Het integreren van accreditatie en kwaliteitszorg in de P&C cyclus, in één document in het format van zelfevaluatie, dat de gehele jaarcyclus doorloopt • Het continue monitoren of de doelstellingen gehaald worden 6. Commercieel en ondernemend vermogen van de organisatie verhogen: • Via het opvolgen van de commerciële plannen, de gerealiseerde projectsubsidies en het stimuleren en meten van de verhoging van de commerciële omzet wordt hiermee een belangrijke stimulans voor het realiseren van de continuïteit opgevolgd • Tevens zal de HZ meer een externe oriëntatie door onderzoeksopdrachten moeten realiseren, meer het kenniscentrum zijn voor het MKB en faciliteiten bieden voor levenslang leren 7. Leerproces en leeromgeving voor de studenten verbeteren: • Door het leerproces, onder andere door het invoeren van ondersteunende ICT-technologie ten behoeve van het onderwijs en onderzoek en het optimaliseren van het gebruik van ICTtechnologie in het onderwijs en onderzoek en de leeromgeving van de student te verbeteren zal mogelijk het rendement en integraal de studenttevredenheid verhogen • Een aantrekkelijke en efficiënte leeromgeving zal HZ interessanter maken voor de markt 8. Marketing verbeteren • Door het nauwlettend opvolgen van het marktaandeel en de groei van de hitrate en de instroom van nationale- en internationale studenten, kunnen de gevolgen van de marketingplannen en activiteiten helder in beeld worden gebracht en gerichte verbeterings initiatieven worden uitgewerkt • Sterke focus op product-marktcombinaties gericht op ontwikkeling/groei in kansrijke segmenten zowel qua product als markt
9. Communicatie verbeteren: • Een open, eenduidige, frequente, verticale interne communicatie is noodzakelijk • Het volgen van de tevredenheid over de communicatie en het gebruik van de informatiekanalen en media moeten een goed beeld geven van de interne communicatie en gerichte verbeterings initiatieven ondersteunen 10. Afstemmen producten met de markt • Een regelmatige afstemming met het beroepenveld, toeleverende partnerinstellingen en de doelgroepen is een noodzaak voor de ontwikkeling van kwalitatief hoogwaardige opleidingen • Het betrekken van het beroepenveld via o.a. de werkgeversorganisatie, de alumni en de toeleverende instituten zal via metingen worden opgevolgd, zodat de gevolgen van de onderwijsverbeteringinitiatieven inzichtelijk worden gemaakt en onderbouwde bijsturingen kunnen worden geïnitieerd en de betrokkenheid en beïnvloeding van het beroepenveld kan worden geborgd 11. Verhogen competenties medewerkers: • Het ontwikkelen van kennis, vaardigheden en attitudes zullen worden opgevolgd en waar nodig via initiatieven worden bijgestuurd, zodat meer medewerkers zullen excelleren in hun rol en competenties in aansluiting met de missie zullen worden ontwikkeld • Het scholen van medewerkers in hun nieuwe en veranderde rol in het onderwijs en het bevorderen van hun ondernemend vermogen en resultaatgerichtheid zullen expliciet worden opgevolgd
2011
61
jaar verslag
12. Integrale kwaliteit producten verhogen: • Niet alleen dient de basiskwaliteit van de opleidingen continu verbeterd te worden, maar ook het onderwijsconcept dient geïnnoveerd te worden • Een expliciete opvolging van de kwaliteit binnen de opleidingen, de accreditatie waardigheid en de implementatie van het onderwijsconcept, geven een helder beeld van de ontwikkeling van de integrale kwaliteit van de HZ
2.4 Strategische kaart HZ Onderstaan figuur geeft de relatie aan tussen de verschillende kritische succesfactoren. De pijlen in de strategiekaart geven de oorzaak-gevolg relaties aan.
Positief bedrijfsresultaat behalen
Realiseren groei
Continuïteit
Klant/markt/ maatschappij
interne processen
Behalen missie
Tevredenheid verhogen
Marketing verbeteren
Commercieel & ondernemend vermogen verhogen
Afstemmen producten met de markt
innovatie
Verbeteren leerproces & leeromgeving student
Integrale kwaliteit producten verhogen
Bestuur en beheersbaarheid verhogen
Verbeteren communicatie
Verhogen competentie medewerkers
2.5 Planning & Controlcylcus HZ
Handboek workshop 18-10-2010
• Missie, Visie en Kernwaarden • Kernrisico’s • KPI’s
Besturingscyclus
BMO rapportage
HZ-Instellingsplan 6x per jaar: BBSC
• Voortgang KPI’s • Benoemen kernrisico’s
• Resultaatgebieden • KPI’s vastgesteld • KPI’s omschreven
BMO-gesprekken (review)
Reviews AD/OLC 62
BMO-agenda
Uitvoeren acties
• Nadere analyse van de KPI’s • Omschrijving van de genomen acties • Inschatten beoogd effect
Borging bij de medewerkers (planningsafspraken)
2.6 Gestelde doelen door ministerie van OCW en behaalde resultaten 2011 Targets 2011 ocw
Resultaat 2011
Opmerkingen Afwijking t.o.v. de OCW targets
instroom
1.400
1.330
1.454
124
Instroom is op basis van CFI-gegevens metals peildatum 1 oktober 2011
Aantal verblijvende studenten
3.940
3.743
4.247
504
Op basis van CFI-gegevens met als peildatum 1 oktober 2011
Solvabiliteit
0,3
0,3
0,15*
-0,15
1
1
1,5
0,5
-€ 800.000
> -€ 800.000
€ 2.824.000
€ 3.723.000
Current ratio Exploitatieresultaat
Dit is het gevolg van de verwerking van de claim Rekenschap in 2010
63
2011
Target 2011 Businessplan 11-jun-09
jaar verslag
Prestatieindicator
3
onderwijs 3.1 Opleidingsoverzicht
Academie voor Educatie & Pedagogiek
Voltijd bacheloropleidingen
Deeltijd / duale Associate degree bacheloropleidingen programma
• Leraar Basisonderwijs
• Leraar Basisonderwijs
• Pedagogiek
(per 1-9-2012) Academie voor Zorg & Welzijn
• Social Work
• Maatschappelijk Werk
• Verpleegkunde &
& Dienstverlening • Sociaal Pegagogische Hulpverlening (Social Work)
Verloskunde • Verpleegkunde (HBO-V)
Academie voor Economie & Management
• Bedrijfseconomie
• Bedrijfseconomie
• Bedrijfskunde - MER
• Bedrijfskunde - MER
• Commerciële Economie
• Commerciële Economie
• Communicatie
• Human Resource
• Human Resource
Management • International Business
& Management Studies
64
Management
Academie voor Technologie & Innovatie
Voltijd bacheloropleidingen
Deeltijd / duale Associate degree bacheloropleidingen programma
• Bouwkunde
• Energie- en
• Chemie
Procestechnologie (duaal) (AOT) • International Maintenance Management
• Energie- en
Procestechnologie (AOT)* • Engineering, Design & Innovation (EDI) • HBO ICT • International Maintenance Management* • Logistiek en Technische Vervoerskunde Scaldis Academy
• International Business
and Languages • Sport- &
Bewegingseducatie • Vitaliteitsmanagement & Toerisme* Delta Academy
• Vitaliteits-management
& Toerisme - duaal • Vitaliteits-management
& Toerisme - voltijd
• Aquatische
Ecotechnologie • Civiele Techniek • Delta Management*
Maritiem Instituut De Ruyter
• Maritiem Officier
*: Preferentiestatus OCW
masteropleidingen Asset Management Control
Verpleegkunde-Vroedkunde
Samenwerkingsverband tussen de Universiteit Antwerpen, Hogeschool Antwerpen, Karel de GroteHogeschool en HZ University of Applied Sciences.
65
2011
Samenwerkingsverband tussen Fontys Hogeschool (Venlo), Hogeschool Rotterdam, Saxion (Enschede) en HZ University of Applied Sciences.
jaar verslag
Industriële Innovatie
3.2 Bachelor HZ opleidingen met top-3 rankings Keuzegids Hoger Onderwijs 2012 Nummer-1 opleidingen • Commerciële economie (locatie Terneuzen); 1e plaats in de categorie commerciële economie • Bedrijfseconomie (locatie Terneuzen); gedeelde 1e plek in de categorie bedrijfseconomie • IBL-Toerisme (locatie Vlissingen); 1e plek in de categorie international business and languages • Informatica (locatie Vlissingen); 1e plek in de categorie informatica • Bedrijfskundige Informatica (locatie Vlissingen); 1e plek in de categorie bedrijfskundige informatica • Energie- en Procestechnologie (AOT) (locatie Vlissingen); 1e plek in de categorie algemene operationele techniek Nummer-2 opleidingen
hogescholen en universiteiten in Vlaanderen, Noord Brabant en Zuid Holland. Onderwijsinstellingen weten elkaar te vinden en ook de waarde van wederzijdse afhankelijkheid aan elkaar wordt meer en meer ervaren. Het is vooral een kwestie van verbinden, verwachtingen bespreken, afspreken en vooral doen. Zaak is dan wel om die meerwaarde (afstemming, optimaliseren rendementen) te benadrukken en onderwerp van gesprek en afspraak te maken. Een voorbeeld van groeiende netwerken is de belangstelling van VO-docenten en decanen om zich nadrukkelijker te laten informeren over de activiteiten van de HZ. Zo kwam in 2011 een grote groep VO-decanen uit West Brabant bij de HZ op bezoek. Zij kregen informatie over de speerpunt-opleidingen, de (digitale) leeromgeving en de wijze waarop het onderwijs gestalte krijgt. In 2012 wordt de HZ specifiek uitgenodigd om bij grote VO-scholen in Brabant voorlichting te komen geven over de HZ-programma’s.
• Bedrijfskunde-MER (locatie Terneuzen); gedeelde 2e
plek in de categorie bedrijfskunde-MER • International Business & Management Studies
(locatie Vlissingen); 2e plek in de categorie international business and management • Vitaliteitsmanagement & Toerisme (locatie Vlissingen); gedeelde 2e plek in de categorie toerisme & vrijetijdskunde • Aquatische Ecotechnologie (locatie Vlissingen); 2e plek in de categorie milieu & natuur Nummer-3 opleidingen • Leraar Basisonderwijs (pabo) (locatie Terneuzen); 3e
plek in de categorie pabo’s regio Zuid • Bedrijfseconomie (locatie Vlissingen); 3e plek in de
categorie bedrijfseconomie • Sociaal Pedagogische Hulpverlening (locatie
Vlissingen); gedeelde 3e plek in de categorie SPH • Werktuigbouwkunde (locatie Vlissingen); gedeelde 3e
plek in de categorie werktuigbouwkunde • Logistiek en Technische Vervoerskunde (locatie
Vlissingen); gedeelde 3e plek in de categorie logistiek & technische vervoerskunde
3.3 Strategisch Relatiemanagement 66
Deze belangrijke relaties worden gestroomlijnd, zowel in de beweging van buiten naar binnen (naar de HZ toe), als van binnen naar buiten (naar het VO en Mbo toe). Netwerk, naar buiten gericht Het relatienetwerk is overzichtelijk: de sectoren VO (14 scholen), Mbo (10 scholen) en Hbo (1 school) in Zuidwest Nederland. Daarnaast groeien netwerken met
Netwerk, naar binnen gericht Het eigene van het relatiemanagement is het opbouwen van netwerken en dat vanuit de thuisbasis (HZ). Een juiste balans vinden tussen interne gerichtheid (interne werkprocessen) en externe gerichtheid (onderwijsinnovatie met partners) is een dynamisch proces. Het eigen (interne) netwerk is de levensader van vitaliteit en sprongkracht naar de omringende netwerken. Dit geeft dynamiek in de verschillende knooppunten van de netwerken. Vooral omdat van oudsher een onderwijsorganisatie zich meer laat kenmerken als een bolwerk is het opbouwen en onderhouden van samenwerkende netwerken zeker geen vanzelfsprekendheid. Om de bewegingen in en tussen de netwerken te stroomlijnen is netwerkvorming een expliciet beleidsdoel van de HZ. Dit stelt eisen aan de persoon van relatiemanager en het vraagt concrete en specifieke instrumenten. De belangrijkste instrumenten zijn het HZ-Schooldossier en de Netwerkbijeenkomsten VO-Hbo en Mbo-Hbo.
3.4 Bekostiging marktactiviteiten Marktactiviteiten (non-formeel onderwijs) van de HZ sluiten aan bij de missie van de HZ. De missie van de HZ staat in het “Strategisch instellingsplan 2009-2012, De persoonlijke hogeschool”. Deze marktactiviteiten zijn gering van omvang. Tariefstelling is gebaseerd op integrale kostprijsberekening. De omzet van marktactiviteiten bedraagt €458.000,-. Dit staat gelijk aan 1,1% van de totale omzet van de HZ.
4
Toegepast onderzoek
4.1 Kenniscentra gekoppeld aan de academies
Delta Academy
Scaldis Academy
Delta Applied Research Centre
Tourism Applied Research Centre
Kenniscentrum Duurzaam Innoveren en Ondernemen
Academie voor Economie & Management
Maritiem Instituut De Ruyter
Academie voor Educatie & Pedagogiek
67
2011
Academie voor Zorg & Welzijn
jaar verslag
Academie voor Technologie & Innovatie
4.2 Samenwerkingsverbanden lectoraten Samenwerkingsverbanden Delta Applied Research Centre Aquaculture
Watertechnology
Building with Living Nature
Watersafety and Area Development
Intern • Delta Academy lectoraten • DIO en Smart Services Boulevard • Scaldis Academy • Academie voor Technologie & Innovatie
• Delta Academy lectoraten • Smart Services Boulevard • Scaldis Academy • EPT (energie & procestechniek)
• Delta Academy lectoraten • DIO en Smart Services Boulevard • Scaldis Academy
• Delta Academy lectoraten • Delta Academy (CT / DM) • DIO en Smart Services Boulevard • Scaldis Academy
• Dutch Delta Academy (Van Hall Larenstein, Hogeschool Rotterdam)
• Dutch Delta Academy (Van Hall Larenstein, Hogeschool Rotterdam)
• Wetsus / WUR
• Deltares
• Provincie Zeeland, Veiligheidsregio Zeeland, Waterschap en RWS, gemeenten en gemeentelijke diensten
• Evides Industriewater / TU Delft – Unesco
• Imares
Extern • 17 bedrijven actief in aquacultuur • Imares en PRI Wageningen Universiteit • Internationale partners in Vlaanderen, Spanje en Frankrijk • 8 Consultancies en kennisinstellingen • Impuls Zeeland
• CEW (Center of Expertise NHL) • Innovatiekring Watertechnologie (Zeeland) • KNDW (Kennis Netwerk Delta Water)
• Deltares
• NWP (Ned Water Partnership)
• Ned. Genootschap Aquacultuur • KNDW (Kennis Netwerk Delta Water)
68
• Rijkswaterstaat
• Stichting het Zeeuwse Landschap
• Provincie Zeeland (lokale visserijgroep)
• Netwerk Toegepast Onderzoek Zeeland (NTOZ)
• Min van V&J,BZK, Defensie
• Ultrasonics Standing Waves Network • Netwerk Toegepast Onderzoek Zeeland (NTOZ)
• Ecoshape consortium • KNDW (Kennis Netwerk Delta Water) • Netwerk Toegepast Onderzoek Zeeland (NTOZ)
• Universiteit Twente, Radboud Universiteit, Wageningen Universiteit • Internationale partners in VK en Belgie, Louisiana State University in de VS • Kennisinstellingen in Zeeland, Scoop, RA • Netwerk Toegepast Onderzoek Zeeland (NTOZ) • Impuls Zeeland • Deltares • Wetenschappelijke Raad Zeeland (WRZ) • KNDW (Kennis Netwerk Delta Water)
Samenwerkingsverbanden Tourism Applied Research Centre
Samenwerkingsverbanden Kenniscentrum Duurzaam Innoveren & Ondernemen
Intern • Delta Academy en DIO • Diverse opleidingen (AvE,DA, ...)
• De vier kernacademies met hun opleidingen, studenten en docenten; • Delta Applied Research Centre en met Tourism Applied Research Centre.
Extern • NHTV (Academies en Celtor = samenwerking tussen NHTV, HZ, WUR en UT) • Stenden University of Applied Sciences • University of Plymouth • Universiteit Leuven • Universiteit Gent • Kennispartners binnen Interreg 2-Zeeën • Regionale partners (overheden, branches en intermediairen) • Bedrijfsleven (regionaal en landelijk, nog beperkt internationaal) Samenwerking betreft: • PhD begeleiding en Kennis Kusttoerisme • Opdrachten uitvoeren van diverse overheden op gebied van kennis in toerisme, sport, vitaliteit: rapporten, workshops, masterclasses.
• Diverse regionale bedrijven en instellingen • Syntens, Impuls, KvK, MKB Zld, BZW, Provincie, Scoop, Zeeuwse Bibliotheek, Bureau Jeugdzorg • Innovatiekringen, MVP, DOK41, Vitaal Sloegebied en kanaalzone • Hogeschool Leiden, Fontys, Saxion, Hogeschool Rotterdam, HAN, Avans Hogeschool, Universiteit van Antwerpen, Universiteit Gent Gezamenlijke activiteiten: RAAK-projecten, OTKA innovatie- scan, Master Industriele Innovatie, Master Vroedkunde en International Maintenance Management.
Structureel opbouw met partners aan kennisnetwerk rond kusttoerisme, later ook de andere domeinen
jaar verslag
2011
69
4.3 Samenvatting HZ Kwaliteitszorgstel Onderzoek Hieronder is de kern van het geactualiseerde HZ Kwaliteitszorgstelsel Onderzoek kort samengevat: • Elk lectoraat heeft een meerjarig
2.
onderzoeksprogramma (waarbij de zesjaarlijkse onafhankelijke externe evaluatie als ijkpunt dient). • Het lectoraat houdt digitaal/schriftelijk een onderzoeksportfolio bij (de onderzoeks-activiteiten dienen binnen het meerjarig onderzoeksprogramma te passen). • Van elk onderzoek worden bijgehouden en bewaard: 3. a. onderzoeksvoorstel; b. onderzoeksverslag; c. schriftelijke evaluatie tevredenheid ‘klant’ (student, docent en/of opdrachtgever); d. financiële eindverantwoording. • Onderzoeksuitvoering is volgens de normen uit
Andriessen en Van Weert (2008) en de HBO-raad (2010). Deze zijn uitgewerkt in het HZ Kader Praktijkgericht Onderzoek (CvB, 2011b, pp. 6-12). • In het jaarverslag worden op basis van indicatoren (incl. onderbouwing) alle aspecten uit het BKO kader beoordeeld (Dienst O&K, 2011b, pp. 1-5). De indicatoren en bijbehorende normering komen tot stand in overleg met academiedirecteur (uitgezonderd de indicatoren uit de BMO-cyclus, deze staan vast; Dienst O&K, 2011c, pp. 6-9; Dienst P&C, 2011, p. 29). Voor verschillende lectoraten kunnen dus verschillende normen gelden. • Uit de gesprekken tussen lector en academiedirecteur volgen gedocumenteerde doelen en plannen voor het volgende jaar (o.a. op te nemen in het jaarplan), waarover in het jaarverslag van dat volgende jaar expliciet schriftelijk verantwoording wordt afgelegd. Externe benchmarks zijn, naast schriftelijke ‘klant’feedback per onderzoeksproject, de zesjaarlijkse onafhankelijke externe evaluaties (BKO visitaties) en eventueel tussentijdse peer-reviews en/of publicaties in peer-reviewed magazines.
70
4.4 Verbeterbeleid naar aanleiding van validatierapport Kwaliteitszorg Onderzoek HZ 1. De HZ neemt de opmerkingen en aanbevelingen inzake het Kenniscentrum Duurzaam Innoveren en Ondernemen serieus en is deze aan het vertalen in concrete verbeteracties en keuzes.
4.
5.
Het door de VKO geconstateerde spanningsveld tussen ambities en capaciteit wordt herkend. De geadviseerde verdere contextualisering van de onderzoeksindicatoren in de plannings- en controlcycli zal richting geven aan de periodieke en systematische monitoring en evaluatie van deze acties. De HZ zal de mogelijkheden van Europese subsidieprogramma’s intensief verkennen. Optimale inzet hierop is wenselijk ter versterking van de financiële mogelijkheden en capaciteit van de kenniscentra. De eerste acties daarvoor zijn inmiddels uitgevoerd zodat tijdig resultaat verwacht kan worden van deze belangrijke aanbeveling. Als instituut met een sterke regionale verankering is communicatie met externe stakeholders bijzonder belangrijk. De adviezen hieromtrent worden opgenomen in de verder ontwikkeling en inzet van een systeem voor Customer Relation Management (CRM) en in het instellingsplan voor de planperiode 2013-2016 waarin actieve stakeholderparticipatie (en dus een optimaal afgestemde en ingeregelde communicatie) een verbindend element is. Ontwikkelingen rondom kwaliteitszorg voor onderzoek worden als vrij pril beschreven in het VKO rapport. De HZ onderschrijft dat, zeker wat betreft de verfijning en nadere specificering van de indicatoren. Hieraan wordt stapsgewijs gewerkt - zo heeft reeds afstemming plaatsgevonden rondom de precisering van de indicator inzake publicatie van onderzoek. Tegelijkertijd concludeert de HZ dat de systematiek van de toepassing van de Business Balanced Scorecard in de planningsen controlcylci zijn waarde reeds langer heeft bewezen. Betreffende de kwetsbare omvang van de ondersteuning van de kwaliteitszorg onderzoek dient nadrukkelijk te worden aangeven dat hierin het resultaat van samenwerking een belangrijke factor is. Een voorbeeld daarvan is de ontwikkeling van het “HZ Kader praktijkgericht onderzoek voor studenten”. Dit kader is ontwikkeld door een werkgroep van CvB en vertegenwoordigers vanuit alle academies en dienst Onderwijs en Kwaliteit, terwijl voor de verdere implementatie van het kader binnen iedere academie een ambassadeur is benoemd. Hierdoor wordt de operationele werklast van de ondersteunende functies verminderd en tegelijkertijd gezorgd voor draagvlak en betrokkenheid.
4.5 Kennisvalorisatie lectoraten Onderzoeksgroep Aquaculture Onderzoeksportfolio activiteiten
Kennisontwikkeling binnen onderzoeksdomein
Valorisatie naar beroepspraktijk & maatschappij
1. R AAK Internationaal ‘Het zoute goud’
• Aanwezigheid op (inter)nationale congressen: - Congres WEFTA 2011 in Gotenburg, Zweden - Conferentie ‘Onderzoek in Applied Science’ november 2011 - Diverse NGvA en Imares symposia
• 3 RAAK Internationaal workshops en projectgroep bijeenkomsten
4. K reeftenkweek (Provincie Zeeland) 5. P redatiebestrijding in zagervijver systemen 6. M onitoring natuurlijke algenvijvers Maatschap Wilhelminapolder 7. S cholingsprogramma Zeeuwse Tong 8. K ustlaboratorium: Kwantitatieve monitoring T0 grondwatersituatie (zout en zoet scheiding) en modelontwikkeling 9. K ustlaboratorium: Bioassay’s geschiktheid grondwater voor algen, schelpdieren, zagers en tongkweek 10. Promotieonderzoek Fotobioreactoren Michiel Michels
• 2 Digitale nieuwsbrieven met verspreiding onder 250 personen • 2 protocollen teelthulp
• Presentaties (oral and posters): - Presentatie op Conferentie ‘Onderzoek in Applied Science’ november 2011 - Presentatie op congres WEFTA 2011 in Gotenburg Zweden • Wetenschappelijk publicaties: - Artikel E-learning case Aquacultuur van H.Hummel, J. van Houcke, Tony van der Hiele e.a. in British J. of Educ. Techn., no 6, 2011 • Diverse publicaties in de media (PZC, NGvA en Omroep Zeeland) • Training docent onderzoekers bij WUR ‘Sensory perception and food preference • Training 2 projectmedewerkers onderzoeksvaardigheden
• 10 Posters met onderzoeksresultaten • Websites (o.a. innovatielocaties.nl en www.delta-academy.nl) • 3 Publicaties in NGvA magazine Aquacultuur • 1 Publicatie in HZ Discovery • 1 Publicatie in Tijdingen (Provincie Zeeland) • 2 Publicaties PZC en 1 item bij Zeeuw van Vlaanderen (Omroep Zeeland) • 12 interne en externe rondleidingen in SEA Lab voor 250 personen
• Expertise gebruik bioassay’s algen, schelpdieren en zagers
71
2011
3. A lgenteelt voor industriële toepassingen (Pieken in de Delta Project)
• 1 Aquavlan workshop en 3 projectgroep bijeenkomsten
jaar verslag
2. A quavlan project: scholing en praktijkgericht onderzoek Aquacultuur
Onderzoeksgroep Watertechnology Onderzoeksportfolio activiteiten
Kennisontwikkeling binnen onderzoeksdomein
Valorisatie naar beroepspraktijk & maatschappij
1. R elatie voedingwater kwaliteit op corrosiesnelheid – meetmethodiek, screenen relevante parameters (TOC etc) – samenwerking Evides (Sept ’11 – Mei ’12)
• Optimalisatie van multiparameter systemen gebruik makend van aanwezige voorkennis van het systeem (toegepast op modelvorming van piezoelektrische transducers)
• Twee maal Innovatiekring watertechnologie onder INZ (mei en november)
2. R AAK-MKB – ultrasone desinfectie tbv leiding/basin fouling en/of bestrijding van specifieke organismen tbv aquacultuur en/of algenkweek (Jan’12 – Dec’13)
• Kennis over ultrasone systemen met mogelijkheden tot desinfectie voor industrie en aquacultuur afleidbaar uit systeemanalyse van US units.
• Artikel PZC/BN De Stem over Waterkringloop project ZeeuwsVlaanderen
3. Waterkringloop ZeeuwsVlaanderen – samenwerking diverse partners herbruikbaar maken diffuse stromen (Apr’10 – Mrt’12) mogelijke uitloop naar participatie in E4 Water “milde ontzilting” en Dowenvelope 4. F P7 - Manchester University op gebied van ultrasoon onderzoek (programma Security) 5. K vK3 – Kennis voor Klimaat, zoetwatervoorziening Schouwen Duiveland (Deltares, ZLTO, Evides), HZ participatie via kennisinbreng 6. P romotieonderzoek Hans Cappon - Ultrasone Waterzuivering
72
• Mogelijkheden voor corrosie sensing in hoge druk demiwater worden onderzocht. • Paper HC: IEEE UFFC journal: Numerical modeling of piezoelectric transducers using physical parameters (in press)
• Presentatie intern congres Wetsus: promotieonderzoek HC
Onderzoeksgroep Building with Living Nature Onderzoeksportfolio activiteiten
Kennisontwikkeling binnen onderzoeksdomein
Valorisatie naar beroepspraktijk & maatschappij
1. RAAKPRO – Building With Living Nature project
• Aanwezigheid op internationale congressen - CEDA 2011, Deltas climate change 2011, World water week 2011, Dynamic Deltas 2012
• RAAKPRO Workshops
2. K ennismanagement water innovaties RWS
• Gezamenlijk veldwerk (RWS-HZ-IMARES) • Newsletter, brochures, posters
5. P romotieonderzoek Mindert de Vries
• Promotie onderzoek M. de Vries • Wetenschappelijk valide : - Peer reviewed publicaties (Borsje et al. 2010)
• Publicatie (Borsje et al. 2010) • Publicaties PZC
• Publicaties en citaties in de media (PZC, vakbladen, landelijk pers)
• Kennismanagement project RWS
• Training docent onderzoekers bij PAO en Deltares • Significant: BWN in topsector Water, 2e deltaprogramma • Gevarieerd onderzoek (conceptueel, proces, veldwerk, tools door ingenieurs en biologen)
73
2011
4. D uurzaam Hotel Cadzand (via SSB)
• Presentaties (oral and posters)
jaar verslag
3. K vK3 – Kennis voor Klimaat, en kustlaboratorium (Deltares en andere partners), HZ participatie via kennisinbreng
Onderzoeksgroep Watersafety and Area Development Onderzoeksportfolio activiteiten
Kennisontwikkeling binnen onderzoeksdomein
Valorisatie naar beroepspraktijk & maatschappij
1. RAAK publiek Zelfredzaamheid
Aanwezigheid op ( inter)nationale congressen: • Diverse water en (water) veiligheid gerelateerde congressen van RWS, flood control 2015, min V&J en Def, congres Superstorm in Ostende en Blue Ribbon conference in de VS ( Fundter en Klundert)
• RAAK publiek workshops Middelburg en Biggekerke, projectgroep bijeenkomsten, presentaties werkgroep crisisbeheersing VRZ (Fundter)
2. Vooronderzoek naar Raak pubiek aanvraag resilient Deltas 3. Kennismanagement overstromingsrisico’s tbv interreg project Prov Zeeland 4. Kennis voor Klimaat, ruimtegebruik in de Delta 5. Promotieonderzoek van Jan Prins; Explaining preparedness intention for coastal flooding: An experiment on the effects of two ways of presenting numerical probability information and a search for the determinants of preparedness intention (submitted) 6. Onderzoek tbv VRZ naar risicoperceptie in een aantal Zeeuwse gemeenten en naar specifieke risico’s: Evaluatie van de informatiecampagne jodiumtabletten 2010; Zelfredzaamheid bij een incident met gevaarlijke stoffen. 7. Presentatie Hotel Cadzand Bad. Building with nature en ruimtegebruik
• Studie en onderwijsontwikkelingsreis naar Louisiana (Fundter en Klundert) • Presentaties (oral and posters): - presentaties in de VS tijdens de werkbezoeken - presentatie op congres VRZ - Watertop 2011 (Klundert) • Wetenschappelijk valide : promotieonderzoek Prins; Explaining preparedness intention for coastal flooding: An experiment on the effects of two ways of presenting numerical probability information and a search for the determinants of preparedness intention (submitted) • Kennisuitwisseling met Radbouduniversiteit (Helsoot) en Universiteit Twente (Guttelin) op het gebied van resilient communities (Fundter) • Kennisuitwisseling met Louisiana State University (Reams en Lam) mb.t. resilient communities in the deltas
74
• Presentatie kennis voor klimaat en bewonerssessies (Klundert) • Websites (o.a. innovatielocaties. nl en www.hz.nl) (Klundert en Fundter) • Presentatie Hotel Cadzand Bad, project building with nature (Klundert) • Publicaties in Tijdingen (Provincie Zeeland) (Fundter) • Publicaties PZC (Fundter) • Open discussie met werkveld, bestuurders en beleidsontwikkelaars d.m.v. openbare colleges (maart 2011 en maart 2012/HZ) over onderzoek naar resilience.
Tourism Applied Research Centre Onderzoeksportfolio activiteiten
Kennisontwikkeling binnen onderzoeksdomein
Valorisatie naar beroepspraktijk & maatschappij
1. Trendrapport Zeeland
• Kennisontwikkeling focuslijnen structureel in onderzoeksprogramma;
• Ontwikkeling en innovatie in de praktijk op het gebied van wellness, kusttoerisme, klantenbinding;
2. E conomische Studie toerisme Tholen & Goeree 3. B arometer en Thermometer Kust 4. O nderwatersport: diverse onderzoeken 5. K euzeproces en identiteit kusten (PhD) 6. Implementatie kust en wellnes (omgeving) in toeristisch aanbod (met Delta Academy) 7. H aven Breskens : talentcentrum zeilsport 8. Internationale marketing en watersport 9. Identity matching
• Transfer van kennis onder docenten, studenten en werkveld door workshops, masterclasses, publicaties KCKT;
• Oplossen van problemen vanuit beroepspraktijk/ maatschappij met focus Coastal Business. Info voor onderwijs én werkveld;
• KCKT maakt publicaties voor intern en extern. Platform Scaldis voor interne uitwisseling;
• Onderzoeksvragen zijn geworteld in de beroepspraktijk;
• Onderzoeksdomein af te stemmen met CeL ToR evenals peers;
• Alle gegevens zijn toegankelijk via de website KCKT en Scaldis Academy;
• KCKT organiseert publicaties in vakbladen en media;
• Maatschappij betrokken bij opzet en gebruik onderzoek;
• Bijwonen congressen, symposia, trainingen;
• Concept voor bedrijven, diverse publicaties (Wellness in de Delta, Funshoppen, rapporten, website (zie publicaties);
• Wetenschappelijk valide, inzichten geldig en betrouwbaar en gekoppeld aan RM CeLtor;
10. B eleving en mobiliteit • Studenten participatie: 15.
• Bedrijfsleven waardeert publicaties: website goed gebruikt;
11. E valuatie jaar van de fiets 12. C ampertoerisme in Zeeland 13. H avendagen Terneuzen
• Impact op en waardering uit beroepspraktijk en samenleving; • Adequate netwerken, ook strategisch en lange termijn.
14. P ieken in de Delta (onderwatersport, waterrijk, KCKT, zorgtoerisme)
jaar verslag
2011
75
Kenniscentrum Duurzaam Innoveren en Ondernemen Onderzoeksportfolio activiteiten
Kennisontwikkeling binnen onderzoeksdomein
Valorisatie naar beroepspraktijk & maatschappij
1. Waterstofregio Vlaanderen-Zuid
• Onderzoek naar het regionale innovatiesysteem, met vijf onderzoekers. Aanvullende interviews met 12 personen;
• Vier zogenaamde ISD-projecten
2. Energy Conversion Parc 3. Verduurzaming Senior Games 4. Cradle to Cradle, diverse projecten 5. RAAK- BIMkB 6. SSB overbrugging 7. KC Smart Technology 8. RAAK Verhogen Prestaties 9. Sociale innovatie MEC 10. Proeftuinen Middelburg 11. Science of safety
• Invloed van de implementatie van Actie-Onderzoek op de kwaliteit van HPI- valorisatieprojecten; • Experimenten met het verbeteren van het voortraject (intake, selectie en matching) van valorisatieprojecten en het effect daarvan op de projectresultaten; • Start ontwikkeling van een instrument voor het meten van de toegevoegde waarde in duurzaamheids-termen
• 25 HPI-projecten • 6 a 8 brainstorm-sessies in Open Innovatie Studio • Inzet concurrent design facility voor bouwsector • Implementatie BiMmen bij vier pilotprojecten • Ontwikkeling technisch ontwerp en businesscase flexibilisering energieconversie biomassa, zowel in input als in output • Onderzoek businesscase benutting restwarmte Sloegebied • Masterclasses BBE, waterstof, duurzaamheid
12. Jeugd en alcohol • Workhops, symposia, publicaties 13. Biodiversiteit 14. Grijze massa 15. Kennisnetwerk Krimp 16. Het kind en grote verhalen 17. HPI/ISD/OIS-projecten bestaande uit 45 projecten Promotie-onderzoeken • Wim Brouwer • Petra de Bil • Chris Rijsdijk • Leendert-Jan Parlevliet • Hans Dekker • Olaf Timmermans
76
5
Studenten
oom 2005 t/m 2011
5. Studenten ng instroom 5.1 Ontwikkeling
5. Studenten
Ontwikkeling instroom 2005 t/m 2011
Ontwikkeling instroom 2005 t/m 2011 5.1. Ontwikkeling studentenaantallen internat. instroomOntwikkeling instroom 2005 t/m 2011 Ontwikkeling instroom Nationale instroom
Ontwikkeling instroom
1. Studentenpsycholoog De Studentenpsycholoog begeleidt bij psychosociale problemen zoals faalangst, somberheid, problemen thuis. Mogelijkheden zijn individuele gesprekken en het volgen van cursussen/trainingen. 2. Studentenpastor De Studentenpastor ondersteunt bij zingevings- en geloofsvragen.
1.400 1.600 1.200 1.400
1.000 /10 10/11 11/12 1.200 800 1.000
internat. instroom Nationaleinstroom instroom internat.
600 800 400 600
3. Decanen Elke academie kent een eigen decaan. De decanen 200 n studenten 2005 t/m 2011 geven informatie over wet- en regelgeving zoals 400 oom 2005 t/m 2011 2000 Studiefinanciering, Wet Hoger Onderwijs, Onderwijs en studenten 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 0 Examen Reglement en Studentenstatuut. Ze onderng instroom Jaren 09/10 10/11 11/12 05/06 06/07 07/08 08/09 steunen studenten bij het aanvragen van relevante Jaren aanpassingen in de studiefinanciering voor studenOntwikkeling ingeschreven studenten 2005 t/m 2011 ten en het aanvragen van HZ-specifieke regelingen. Ontwikkeling ingeschreven studenten 2005 t/m 2011 Internat. studenten Daarnaast vertegenwoordigen decanen studenten Nationale studenten Ontwikkeling ingeschreven studenten 2005 t/m 2011 Ingeschreven studenten in de examencommissie als onafhankelijke verinternat. instroom trouwenspersoon. Voor een programma op maat Nationale instroom Ingeschreven studenten 4.500 kunnen studenten terecht bij de decanen. Dit geldt 4.000 4.500 3.500 voor Studie & Handicap en Studie & Topsport. Ook 10 10/11 11/12 4.000 3.000 bij problemen in verband met Studie-beroepskeuze 3.500 2.500 Internat. studenten 3.000 kunnen studenten bij de decanen terecht. 2.000 Nationale studenten Nationale instroom
/10 10/11 11/12 2.500 1.500
n studenten 2005
2.000 1.000 1.500 500 1.000 0 500 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 0 t/m 2011 Jaren 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12
en studenten
Jaren
Internat. studenten
Internat. studenten Nationale studenten
4. Vertrouwenspersoon De HZ kent een vertrouwenspersoon ingevolge het Klokkenluidersreglement HZ en het Reglement ongewenst gedrag.
77
2011
1.600
5.2 Specialistische begeleiding
jaar verslag
5.1.
studentenaantallen Ontwikkeling studentenaantallen
5.3 hz cult 2010-2011 Deelname door studenten aan ≥ 10 activiteiten
284
Deelname door studenten aan < 10 activiteiten
294
Totaal
578
4.211
Aantal verkochte kaarten HZ
0
Aantal verkochte kaarten Roosevelt Academy Aantal verkochte kaarten ROC’s
204
Aantal verkochte kaarten Voortgezet Onderwijs
386 63
Aantal verkochte kaarten Extern Totaal
4.864
5.4 Profileringsfonds
profileringsfonds
Zeven studenten hebben succesvol een beroep gedaan op financiële ondersteuning van de hogeschool. De omvang van deze toegekende financiële ondersteuning bestond grotendeels uit de hoogte van het collegegeld/ studiefinanciering. De financiële ondersteuning is op grond van de volgende omstandigheden toegekend:
FREQUENTIE 3
Ziekte
1
Privé omstandigheden
Uitschrijvingen FREQUENTIE
Ziekte
1
Procedurele afhandeling
Totalen HZ 2008
2009
2010
2011
ABS
ABS
ABS
ABS
99
135
70
0
Studiestakers
357
398
438
276
Totaal uitvallers
456
533
508
276
NBSA
78
REDEN
2
5.5 Overzicht studentgegevens
STUDIEJAAR
REDEN
Totaal ingeschreven en nieuw ingestroomd bij HZ verdeeld naar geslacht STUDIEJAAR
2008 ABS
% tov totaal
3799
TOTAAL INGESCHREVEN
2009 ABS
% tov totaal
4012
2010 ABS
% tov totaal
4013
2011 ABS
% tov totaal
4223
Man
2032
53,5%
2148
53,5%
2081
51,9%
2161
51,2%
Vrouw
1767
46,5%
1864
46,5%
1932
48,1%
2062
48,8%
ABS
% tov nieuw
ABS
% tov nieuw
ABS
% tov nieuw
ABS
% tov nieuw
1199
nieuw ingestroomd
1407
1331
1435
Man
599
50,0%
760
54,0%
662
49,7%
724
50,5%
Vrouw
600
50,0%
647
46,0%
669
50,3%
711
49,5%
Totaal ingeschreven en nieuw ingestroomd bij HZ verdeeld naar vooropleiding
ABS
% tov totaal
3799
TOTAAL INGESCHREVEN
2009 ABS
% tov totaal
4012
2010 ABS
% tov totaal
4013
2011 ABS
% tov totaal
4223
bui
226
5,9%
296
7,4%
249
6,2%
322
7,6%
hav
1747
46,0%
1931
48,1%
1983
49,4%
2146
50,8%
hbo
42
1,1%
26
0,6%
27
0,7%
24
0,6%
mbo
1199
31,6%
1242
31,0%
1238
30,8%
1234
29,2%
ov/onb
323
8,5%
248
6,2%
217
5,4%
188
4,5%
vwo
262
6,9%
269
6,7%
298
7,4%
307
7,3%
0,0%
1
0,0%
2
0,0%
% tov nieuw
ABS
% tov nieuw
ABS
% tov nieuw
0,0%
wo
ABS
% tov nieuw
1199
nieuw ingestroomd
ABS 1407
1331
1435
bui
128
10,7%
191
13,6%
134
10,1%
184
12,8%
hav
554
46,2%
661
47,0%
631
47,4%
682
47,5%
hbo
13
1,1%
6
0,4%
10
0,8%
8
0,6%
mbo
340
28,4%
389
27,6%
395
29,7%
417
29,1%
ov/onb
90
7,5%
74
5,3%
55
4,1%
55
3,8%
vwo
74
6,2%
86
6,1%
105
7,9%
88
6,1%
0,0%
1
0,1%
1
0,1%
wo
0,0%
79
2011
2008
jaar verslag
STUDIEJAAR
Totaal ingeschreven en nieuw ingestroomd bij HZ verdeeld naar leeftijdscategorie (leeftijd op start studiejaar) STUDIEJAAR
2008 ABS 3799
TOTAAL INGESCHREVEN
ABS
% tov totaal
4012
2
0,1%
17 - 20
1623
42,7%
21 - 25
1578
26 - 30
2010 ABS
% tov totaal
4013
2011 ABS
% tov totaal
4223
0,0%
2
0,0%
1742
43,4%
1731
43,1%
1852
43,9%
41,5%
1637
40,8%
1649
41,1%
1791
42,4%
233
6,1%
272
6,8%
274
6,8%
266
6,3%
31 - 35
118
3,1%
118
2,9%
106
2,6%
98
2,3%
36 - 40
95
2,5%
92
2,3%
91
2,3%
78
1,8%
150
3,9%
151
3,8%
160
4,0%
138
3,3%
ABS
% tov nieuw
ABS
% tov nieuw
ABS
% tov nieuw
ABS
% tov nieuw
≤ 16
> 40
1199
nieuw ingestroomd
1407
2
0,2%
17 - 20
764
63,7%
21 - 25
312
26 - 30
1331
0,0%
1435
0,0%
2
0,2%
882
62,7%
801
60,2%
917
63,9%
26,0%
364
25,9%
369
27,7%
375
26,1%
40
3,3%
69
4,9%
58
4,4%
60
4,2%
31 - 35
23
1,9%
33
2,3%
28
2,1%
24
1,7%
36 - 40
28
2,3%
25
1,8%
25
1,9%
25
1,7%
> 40
30
2,5%
34
2,4%
48
3,6%
34
2,4%
≤ 16
80
% tov totaal
2009
0,0%
6
medewerkers 6.1 Actieplan leerkracht
eraf in salarisschaal
aantal fte’s per functieschaal
aantal fte’s per salarisschaal
52.504
7
7,0
0
3
-3
4,0
4,0
-157.513
2,1
10
2.380
3.602
75
3.297
56.650
12
9,6
3,5
0
3,5
15,5
13,1
198.273
6,8
11
3.060
4.204
75
3.918
67.251
123
70,2
0
4,5
-4,5
118,5
65,7
-302.632
34,2
12
3.718
4.781
75
4.515
77.451
49,6
100,1
0
8,2
-8,2
41,4
91,9
-635.101
47,8
13
4.258
5.187
75
4.955
84.950
0
5,5
7,1
0
7,1
7,1
12,6
603.144
6,6
14
4.470
5.698
75
5.391
92.400
0
0
2
0
2
2,0
2,0
184.799
1,0
15
4.848
6.260
75
5.907
101.204
0
0
3
0
3
3,0
3,0
303.612
1,6
16
5.256
6.879
75
6.473
110.872
0
0
0
0
0
0,0
0,0
-
192
192
16
16
0
192
192
194.584
Convenantsbijdrage
296.400
Onderbesteding
101.816
procent (%)
erbij in salarisschaal
3.054
+
2011
81
jaar verslag
inc. wg last (€)
75
referentie (€)
3.279
max. (€)
2.380
min. (€)
9
schaalnummer
aantal fte’s per salarisschaal
gevolgen voor werkgeverslast (€)
2012
netto verschuiving
mutaties per 1-1-2011
aantal fte’s per functieschaal
aanname plaats in schaal (%)
2008
6.2 Personeelsgegevens HZ Personeel per leeftijdsgroep | peildatum 31 december 2011 man Leeftijdsgroep
vrouw
Aantal
Fte
Aantal
Fte
0 - 24
1
1,00
5
4,10
25 - 34
23
18,91
32
22,95
35 - 44
49
44,66
53
38,26
45 - 54
71
60,38
59
36,32
55 - 99
74
63,62
33
23,53
218
188,57
182
125,15
totaal hz
54,50%
% van totaal
60,11%
45,50%
39,89%
Personeel per aanstellingstype | peildatum 31 december 2011 man Soort aanstelling
Aantal
vrouw Fte
Aantal
Fte
D-2
180
167,42
138
101,15
d-3
0
0,00
0
0,00
d-4
20
10,16
21
9,48
d-5
18
10,99
23
14,52
218
188,57
182
125,15
totaal hz
54,50%
% van totaal
60,11%
45,50%
39,89%
personeel per type werk onderwijzend personeel (op)
totaal hz % van totaal
82
algemeen ondersteunend personeel (aop)
totaal
Aantal
Fte
Aantal
Fte
Aantal
Fte
264
197,67
136
116,05
400
313,72
66,00%
63,01%
34,00%
36,99%
100,00%
100,00%
7
Inspirerende campus 7.1 Toelichting op eisen vanuit verschillende academies
Regionale studenten Efficiëntie Standaardisatie Gericht op kennisbasis Doorlopende leerlijnen HZ als merk Optimale studie, geen ontmoetingsvoorzieningen Goede parkeervoorzieningen Goed openbaar vervoer Stage en afstudeerplaatsen in de regio Startersbanen in de regio
speerpunt academie (inter)nationale studenten Differentiatie Maatwerk Gericht excellentie Partnership kennisintensieve bedrijven Academie als merk Woon en woonattracties in omgeving Sport- en recreatievoorzieningen Internationale bereikbaarheid (top) gastdocenten
83
2011
Basis academie
tionale studenten voor de speerpuntacademies heeft het de voorkeur om te beschikken over een campus in een levende stad met relevante voorzieningen boven een solitaire campus aan de rand van een stad zonder voorzieningen voor studenten.
jaar verslag
Een student van de basisacademie heeft behoefte aan goede studie- en ontmoetingsvoorzieningen in een aantrekkelijke omgeving. Een student van de speerpuntacademie verlangt daarnaast ook woonruimte, sport en culturele voorzieningen in een levendige campus/ stad. Voor het aantrekken van landelijke en interna-
8
Internationalisering
8.1 Overzicht van de huidige partnerinstellingen
84
8.1. Overzicht van de huidige partnerinstellingen
Samenwerking per 2012 beëindigd Nieuwe partner
97
2011
85
jaar verslag
(-) *
8.2 Verdeling internationale studenten HZ breed (naar nationaliteit)
86
Onder studenten met “geen nationaliteit” worden studenten verstaan die niet meer kunnen beschikken over hun geboortenationaliteit, bijvoorbeeld door het uiteenvallen van oorspronkelijke landen (zoals Joegoslavië).
8.3. Overzicht stageplaatsen buitenland 2011
jaar verslag
2011
87
88
2011
jaar verslag
89
8.4 Overzicht beurzen Erasmusmobiliteit 2010-2011 (in aantallen) Student Mobility for Studies
31
Student Mobility for Placements
39
Staff Mobility for Teaching Assignments
7
Staff Mobility for Staff Assignments
1
Overzicht studentenbeurzen 2011 Erasmus Beurzen
Erasmus Student Mobility for Studies 2011
Erasmus Student Mobility for Placements 2011
2e sem 10/11 studenten
€ 9.200
1e sem 11/12 studenten
€ 27.440
Totaal 2011 studenten
€ 36.640
2e sem 10/11 studenten
€ 33.750
1e sem 11/12 studenten
€ 10.560
Totaal 2011 studenten
€ 44.310
hz beurzen
HZ Beurs studie 2011
HZ Beurs stage 2011
2e sem 10/11 studenten 1e sem 11/12 studenten
€ 10.560
Totaal 2011 studenten
€ 14.640
2e sem 10/11 studenten
€ 18.600
1e sem 11/12 studenten
€ 3.120
Totaal 2011 studenten vsb-fonds 2011
Aan een studente toegekend, heeft zich echter teruggetrokken
90
103
€ 4.080
€ 21.720
jaar rekening
20
jaarverslag
jaar verslag
2011
91
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen RAPPORT INZAKE JAARSTUKKEN 2011 26 JUNI 2012
INHOUDSOPGAVE
Pagina
BESTUURSVERSLAG Aanbieding inancile posie Resultaat
1 2 3
JAARREKENING B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8
Grondslagen Balans per 31 december 2011 Staat van baten en lasten 2011 Kasstroomoverzicht 2011 Toelichng op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2011 Niet uit de balans blijkende verplichngen verzicht verbonden parjen Toelichng op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2011
4 9 11 12 13 24 26 27
OVERIGE GEGEVENS 1 ontroleverklaring van de onaankelijke accountant 2 Gebeurtenissen na balansdatum 3 Bestemming van resultaat baten en lasten BIJLAGE(N) D1 Gegevens over de rechtspersoon Model G: verzicht geoormerkte doelsubsidies W Model H: Bezoldigingen van bestuurders en toezichthouders
34 35 36
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ A. Inleiding Aanbieding De HZ University of Applied Sciences te Vlissingen biedt u hierbij het "Rapport inzake de jaarrekening" over de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 aan. Het "Rapport inzake de jaarrekening" bestaat uit een balans per 31 december 2011 en een eploitaerekening over de periode 1 januari tot en met 31 december 2011, welke beide zijn voorzien van de benodigde specicaes en toelichngen. Het "Rapport inzake de jaarrekening" maakt onderdeel uit van het "Jaarverslag".
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ -1-
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ FINANCIËLE POSITIE Ter analyse van de nancile posie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans: Vergelijkend balansoverzicht 31-12-2011 € 1.000
31-12-2010 %
€ 1.000
%
ACTIVA Materile vaste acva inancile vaste acva Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen
18.468 1.559 9 4.654 2.294 16.136
42,8 3,7 10,8 5,3 37,4
19.018 1.554 20 5.386 5.906 10.602
44,8 3,5 0,1 12,7 13,9 25,0
43.120
100,0
42.486
100,0
6.604 2.129 18.907 15.480
15,3 4,9 43,9 35,9
3.780 2.203 20.574 15.929
8,9 5,2 48,4 37,5
43.120
100,0
42.486
100,0
PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ -2-
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ RESULTAAT Het resultaat over 2011 bedraagt € 2.824.426 tegenover € 1.525.029 over 2010. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: Realisae 2011 Begrong 2011 Realisae 2010 €
€
€
Baten (Rijks)bijdragen W verige overheidsbijdragen en -subsidies ollegegelden Baten werk i.o.v. derden verige baten
27.171.159 4.677.618 7.042.153 1.392.982 1.888.471
27.117.158 5.158.758 6.568.882 1.494.464 1.634.708
25.320.044 4.925.609 6.621.713 1.658.541 2.201.345
Totaal baten
42.172.383
41.973.970
40.727.252
Personele lasten Afschrijvingen verige materile lasten
27.864.669 2.404.719 8.947.413
29.012.238 2.376.586 8.566.540
27.629.364 2.258.355 8.994.956
Totaal lasten
39.216.801
39.955.364
38.882.675
2.955.582
2.018.606
1.844.577
-126.206
-364.012
-505.978
2.829.376
1.654.594
1.338.599
-4.950
-
186.430
2.824.426
1.654.594
1.525.029
Lasten
Saldo baten en lasten inancile baten en lasten
Aandeel in het resultaat van deelnemingen Resultaat baten en lasten
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ -3-
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ B1 Grondslagen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de jaarrekening Algemeen: De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Tevens is gebruik gemaakt van de richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening zoals aangegeven in het sowareprogramma EJ (Electronisch inancieel Jaarverslag), welke zijn gebasseerd op BW2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ660). Acva en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Indien geen specieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenes opgenomen waarmee wordt verwezen naar de toelichng. De jaarrekening is opgemaakt op 25 mei 2012. Acviteit: De schng hee tot doel het verzorgen van hoger beroepsonderwijs, als bedoeld in arkel 1.3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek ("WHW"). Vergelijking voorgaand jaar: De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. Begrong: De in de toelichng op de staat van baten en lasten ter vergelijking opgenomen begrote cijfers zijn ontleend aan de door de Raad van Toezicht van de HZ goedgekeurde begrong d.d. 15 maart 2011. Saldering: Een acef en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover: - Een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het acef en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wisselen; en - Het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen. Kasstroomoverzicht: Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. ntvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en ontvangen dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit operaonele acviteiten. Consolidae: Daar de gezamelijke betekenis van de verbonden parjen te verwaarlozen is voor het geheel, namelijk dat de waarde van de gezamelijke deelnemingen kleiner is dan 5% van het balanstotaal, is ervoor gekozen consolidae achterwege te laten.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ -4-
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Bij de berekening van de afschrijvingslast wordt, met uitzondering van de vervoersmiddelen, geen rekening gehouden met restwaarden. Het economisch claimrecht van de terreinen is gewaardeerd op de bruto deelnamesom per 31 december 1993. p terreinen wordt niet afgeschreven. Het economisch claimrecht van de gebouwen is gewaardeerd op de bruto deelnamesom. De afschrijvingsperiode voor gebouwen is 30 jaar, gerekend vanaf het jaar van ingebruikname. De verbouwingen zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. De afschrijvingsperiode is 10 jaar. Boven de € 1.000,-per eenheid van investering wordt tot acvering overgegaan. De terreininrichng is gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde. De afschrijvingsperiode is 20 jaar. De inventarissen zijn gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebasseerd op de verwachte economische levensduur van 3, 4, 5 en 10 jaar. Effn De effecten worden gekwaliceerd als overige gekochte leningen en obligaes met een beursnotering. verige gekochte leningen en obligaes met een beursnotering worden na de eerste waardering gewaard tegen rele waarde. Baten en lasten die voortvloeien uit veranderingen in de rele waarde worden verwerkt in de winst- en verliesrekening. Financile vaste acva Deelnemingen: Deelnemingen waarin de HZ invloed van betekenis uitoefent op het zakelijke en nancile beleid worden tegen de vermogensmutaemethode gewaardeerd. vereenkomsg deze methode, worden de deelnemingen in de balans opgenomen tegen het aandeel van de HZ in de neovermogenswaarde vermeerderd met haar aandeel in de resultaten van de deelnemingen vanaf het moment van de verwerving, bepaald volgens de grondslagen zoals vermeld in deze jaarrekening. In de winst-en-verliesrekening wordt het aandeel van de HZ in het resultaat van de deelnemingen opgenomen. Vorderingen op deelnemingen en overige vorderingen; De onder nancile vaste acva opgenomen vorderingen worden gewaardeerd tegen de rele waarde van het verstrekte bedrag, gewoonlijk de nominale waarde onder arek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Bijzondere waardeverminderingen van nancile acva; De HZ beoordeelt op elke balansdatum of een nancieel acef of een groep van nancile vaste acva bijzondere waardevermindering hee ondergaan. Bij aanwezigheid van objeceve aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen wordt de omvang van het verlies uit hoofde van de bijzondere waardevermindering bepaald en in de winst- en verliesrekening verwerkt. Voorraden: De voorraden zijn gewaardeerd tegen inkoopprijs. Voor het risico van incourantheid wordt zonodig een afwaardering toegepast. Liquide middelen: De liquide middelen worden gewaardeerd op nominale waarde. ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ -5-
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________
R Algemene reserve; Ten gunste c.q. ten laste van de algemene reserve wordt het na toevoeging aan de bestemmingsreserves resterende gedeelte van het publieke resultaat gebracht. Bmmng nder de bestemmingsreserves zijn begrepen bedragen die in het kader van de bestemming van het resultaat, vastgesteld door het bestuur, zijn gereserveerd voor specieke doeleinden. Reserves die opgebouwd zijn uit private middelen worden als bestemmingsreserve privaat verantwoord. Pensioenen: De HZ kent een Pensioen- en leibele Uiredingsregeling voor huidige en voormalige werknemers. De pensioenen zijn ondergebracht bij Schng Pensioenfonds ABP en de leibele Uireding bij Schng leibel Uireden nderwijs. Beide regelingen zijn te karakteriseren als zogeheten toegezegd-pensioenregelingen, waarbij de pensioenuitkering gebaseerd is op de lengte van het dienstverband en het gemiddeld salaris gedurende dit dienstverband. De gehanteerde pensioenregeling van de schng is een pensioenregeling die is ondergebracht bij het ABP. De belangrijkste kenmerken van deze pensioenregeling zijn: - Er is sprake van een ouderdoms- en nabestaandenpensioen. - Er is sprake van een eindloonregeling. - De pensioenleeijd is 65 jaar. - De regeling kent zowel een levenslang als een jdelijk partner- en wezenpensioen, waarbij het partner- en wezenpensioen is verzekerd op risicobasis. De belangrijkste kenmerken van de uitvoeringsovereenkomst zijn: - Deelneming in het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld voor de werknemers en bestuurders van de schng. - De schng is uitsluitend verplicht tot betaling van de vastgestelde premies. Er is in geen geval een verplichng tot bijstorng. De aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt als last in de winst- en verliesrekening verantwoord. Te betalen premie dan wel de vooruitbetaalde premie per jaareinde wordt als overlopend passief respecevelijk overlopend acef verantwoord. Voor verplichngen naast de aan de pensioenuitvoerder te betalen premie wordt een voorziening opgenomen, indien per balansdatum sprake is van een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichng aan de pensioenuitvoerder, het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichng een uitstroom van middelen noodzakelijk is, en er een betrouwbare schang kan worden gemaakt van de omvang van de verplichng. Voorzieningen: Een voorziening wordt gevormd voor verplichngen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schaen. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schang van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichngen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van de jubileumvoorziening die gewaardeerd wordt tegen de contante waarde. De rekenrente die hiervoor gehanteerd wordt is 4%. Langlopende schulden: De onder langlopende schulden verantwoorde terugbetaling claim Rekenschap is gewaardeerd tegen contante waarde. Het kortlopende deel van deze schuld is verantwoord onder de kortlopende schulden tegen nominale waarde. De rekenrente die hiervoor gehanteerd wordt is 3,65%.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ -6-
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Overige vloende acva en passiva: Waardering vindt plaats tegen nominale waarde. Projecten van derden worden verwerkt onder vloende acva enof passiva. Resultaten op de projecten worden verwerkt volgens de percentage of compleon method. Bepaling van het resultaat: Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarin de prestae is geleverd c.q. waarop de prestae betrekking hee. De normaeve rijksbijdragen over het boekjaar worden verantwoord conform de denieve Rijksbijdragenbrief van het ministerie, met uitzondering van de geoormerkte subsidies W. Deze worden, voor zover er lasten zijn gemaakt, verantwoord onder de overige subsidies W. Het niet bestede deel wordt als vooruitontvangen subsidie verantwoord op de balans. De opbrengst collegegelden worden jdsevenredig verwerkt. nder opbrengst werk voor derden worden de opbrengsten verantwoord die voortvloeien uit contractacviteiten. Deze acviteiten vallen buiten de primaire bekosging. De geoormerkte rijksbijdragen worden in de staat van baten en lasten verantwoord naar rato van de ontwikkeling van de betreffende onderwijsprojecten. De implementae van deze projecten wordt geacht binnen de reguliere taakomvang plaats te kunnen vinden. Renteopbrengsten worden jdsevenredig in de winst-en-verliesrekening verwerkt rekening houdend met de effeceve rentevoet van de desbetreffende acefpost, indien hun bedrag bepaalbaar is en hun ontvangst waarschijnlijk. Rente wordt toegerekend aan de opeenvolgende verslagperioden naar rato van de resterende hoofdsom. (Dis)agio en aflossingspremies worden als rentelast aan de opeenvolgende verslagperioden toegerekend zodanig dat tezamen met de over de lening verschuldigde rentevergoeding de effeceve rente in de winst-en-verliesrekening wordt verwerkt en in de balans de amorsaewaarde van de schuld. Periodieke rentelasten en soortgelijke lasten komen ten laste van het jaar waarover zij verschuldigd worden. Vreemde valuta: Vreemde valuta worden gewaardeerd tegen de koers op de balansdatum. Koersverschillen worden gedurende het verslagjaar ten gunste of ten laste van het resultaat geboek. 2010
2011 Is er sprake van een stelselwijziging? Is er sprake van een fusie overgang?
Nee Nee
Nee Nee
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ -7-
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ KENGETALLEN Met de kengetallen kan de nancile toestand van de schng worden beoordeeld en gemeten. De kengetallen geven de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.
Liquiditeit
uick rao
Solvabiliteit 1
igmgx.ziigi*100%
Solvabiliteit 2
igmgi.ziigi*100%
Rentabiliteit
gwbijfigb*100%
Personele lasten totale lasten
Materile lasten totale lasten
2011
2010
1,49
1,38
1,49
1,37
15,32
8,90
20,25
14,08
6,70
3,74
71,05
71,06
28,95
28,94
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ -8-
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ B2 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 Na resultaatbestemming
31 december 2011
31 december 2010
€
€
€
€
ACTIVA Vaste acva Materile vaste acva Gebouwen en verbouwingen Terreinen Inventaris en apparatuur
9.129.154 6.382.179 2.957.109
9.504.101 6.427.460 3.086.510 18.468.442
19.018.071
1.558.315
1.554.091
20.026.757
20.572.162
8.718
19.705
inancile vaste acva Groepsmaatschappijen
Vloende acva Voorraden Vorderingen Debiteuren Groepsmaatschappijen Studenten verige overheden verige vorderingen verlopende acva Af: voorziening wegens oninbaarheid Effecten Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA
917.167 207.012 2.274.497 505.708 694.820 74.010 -19.364
1.049.408 203.171 2.510.146 643.565 946.804 155.456 -122.326 4.653.850
5.386.224
2.294.290
5.906.229
16.136.465
10.601.766
23.093.323
21.913.924
43.120.080
42.486.086
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ -9-
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________
31 december 2011
31 december 2010
€
€
€
€
PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves (publiek) Bestemmingsreserves (privaat)
-9.889.986 14.935.873 1.558.315
-11.373.941 13.599.626 1.554.091 6.604.202
3.779.776
Voorzieningen Personeelsvoorzieningen verige voorzieningen
1.210.531 918.328
1.348.029 855.440 2.128.859
2.203.469
Langlopende schulden Schulden aan kredienstellingen Langlopende schuld aan W verige langlopende schulden
6.100.528 12.773.953 32.788
7.075.700 13.497.910 18.907.269
20.573.610
Kortlopende schulden Kredienstellingen rediteuren Ministerie van W Schulden aan groepsmaatschappijen Belasngen en premies soc. verzekering Schulden terzake van pensioenen verige schulden en overlopende passiva
TOTAAL PASSIVA
975.170 1.480.884 1.195.867 105.651 1.057.082 321.753 10.343.343
1.626.759 2.072.191 1.195.867 80.097 1.069.966 325.250 9.559.101 15.479.750
15.929.231
43.120.080
42.486.086
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 10 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011
Realisae 2011 Begrong 2011 Realisae 2010 €
€
€
Baten Rijksbijdragen verige overheidsbijdragen en -subsidies ollege-, cursus-, les- en eamengelden Baten werk i.o.v. derden verige baten
27.171.159 4.677.618 7.042.153 1.392.982 1.888.471
27.117.158 5.158.758 6.568.882 1.494.464 1.634.708
25.320.044 4.925.609 6.621.713 1.658.541 2.201.345
Totaal baten
42.172.383
41.973.970
40.727.252
Personeelslasten Afschrijvingen Huisvesngslasten verige lasten
27.864.669 2.404.719 1.204.889 7.742.524
29.012.238 2.376.586 1.157.817 7.408.723
27.629.364 2.258.355 1.223.489 7.771.467
Totaal lasten
39.216.801
39.955.364
38.882.675
2.955.582
2.018.606
1.844.577
712.959 839.165
500.000 864.012
429.392 935.370
-126.206
-364.012
-505.978
2.829.376
1.654.594
1.338.599
-4.950
-
186.430
2.824.426
1.654.594
1.525.029
Lasten
Saldo baten en lasten Financile baten en lasten inancile baten inancile lasten Financile baten en lasten
Resultaat deelnemingen Resultaat baten en lasten
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 11 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ B4 KASSTROOMOVERZICHT 2011 2011 €
2010 €
€
€
Kasstroom uit operaonele acviteiten Saldo baten en lasten Aanpassingen voor: Afschrijvingen Mutaes voorzieningen
2.955.582 2.404.719 -74.610
1.844.577 2.258.355 419.902
2.330.109 Veranderingen vloende middelen: - Voorraden - Vorderingen - Effecten - Kortlopende schulden
10.987 732.374 3.611.939 -449.481
Kasstroom uit bedrijfsoperaes ntvangen interest Betaalde interest
1.652 114.390 -5.906.229 804.185 3.905.819
-4.986.002
9.191.510
-463.168
712.959 -839.165
Kasstroom uit operaonele acviteiten
2.678.257
429.392 -935.370 -126.206
-505.978
9.065.304
-969.146
Kasstroom uit investeringsacviteiten Investeringen in materile vaste acva Investeringen nancile vaste acva
-1.855.090 -9.177
-1.536.134 -9.178 -1.864.267
-1.545.312
Kasstroom uit nancieringsacviteiten pgenomen Aflossing
90.797 -1.757.135
Mutae liquide middelen
-3.282.374 -1.666.338
-3.282.374
5.534.699
-5.796.832
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: Beginstand liquide middelen Mutae liquide middelen Eindstand liquide middelen
10.601.766 5.534.699
16.398.598 -5.796.832 16.136.465
10.601.766
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 12 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ B5 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011
1 ACTIVA
VASTE ACTIVA Materile vaste acva
Bw1ji Verkrijgingsprijs Afschrijvingen
Investeringen Afschrijvingen
Bw31mb Aanschaffingswaarde umulaeve afschrijvingen
Gebouwen en verbouwingen
Terreinen (incl. inrichng)
Inventaris
Totaal
€
€
€
€
25.223.050 -15.718.949
7.038.560 -611.100
11.115.123 -8.028.613
43.376.733 -24.358.662
9.504.101
6.427.460
3.086.510
19.018.071
780.761 -1.155.708
-45.281
1.074.329 -1.203.730
1.855.090 -2.404.719
-374.947
-45.281
-129.401
-549.629
26.003.811 -16.874.657
7.038.560 -656.381
12.189.452 -9.232.343
45.231.823 -26.763.381
9.129.154
6.382.179
2.957.109
18.468.442
Afijigg
%
Gebouwen Terreinen (incl. inrichng) Verbouwingen Inventaris en apparatuur
3.33 0 - 25 10 10-33
OZBzwgbwi
bedrag €
Vlissingen - Edisonweg 2-4 (geheel) Vlissingen - Boulevard Bankert 154 -156
15.640.000 1.792.000
Peildatum 1-1-2011 1-1-2011
17.432.000
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 13 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ zwgbw Vlissingen - Edisonweg 2-4 Vlissingen (geheel) Vlissingen - Boulevard Bankert 154-156
33.855.000 7.440.000 41.295.000
Financile vaste acva Groepsmaatschappijen Boekwaarde per 1 januari 2011 € HZ Holding B.V.
Investeringen
Desinvesteringen
Resultaat 2011
Boekwaarde per 31 december 2011
Belang
€
€
€
€
%
1.554.091
-
-
4.224
1.558.315
100
31-12-2011
31-12-2010
€
€
183.877 40.000 -223.877
183.877 40.000 -223.877
-
-
Voorraad kannes Voorraad T-tag
6.201 2.517
18.278 1.427
Totaal voorraden
8.718
19.705
Vorderingen op groepsmaatschappijen Lening 1 PUSHZ B.V. Lening 2 PUSHZ B.V. Af: voorziening lening PUSHZ B.V.
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 14 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 31-12-2011
31-12-2010
€
€
Vorderingen Debiteuren
917.167
1.049.408
Gmij: TWZ B.V. PUSHZ B.V. HZ Holding B.V.
44.327 121.471 41.214
43.433 118.524 41.214
Totaal verbonden parjen
207.012
203.171
2.274.497
2.510.146
Studenten
De vordering op studenten ad € 2.274.497 (2010: € 2.510.146) bestaan voornamelijk uit te innen college- en cursusgelden, in verband met gespreide betaling. Oig: Provincie Zeeland Provincie Noord-Brabant Ministerie van Economische Zaken Oigmi: Innovae Alliane inzake div Raak-projecten Betalingsautoriteit Interreg IV c.q. III
47.215 20.235 104.443
235.596 9.495 61.762
194.011 139.804
92.514 244.198
Totaal overige overheden
505.708
643.565
Oigig: Te vorderen overige projectsubsidies Diverse waarborgsommen Verstrekte leningen Te vorderen rente Dislocaekosten en lunchvergoeding REWI Dutch Delta Academy R Zeeland Roosevelt Academy Te factureren bedragen entrum voor ndergronds Bouwen R Westerschelde Te verrekenen BTW verige vordering
110.284 7.205 477.832 1.348 98.151
52.932 7.205 600 328.726 34.560 70.977 56.226 14.808 41.836 106.600 87.495 12.624 132.215
Totaal overige vorderingen
694.820
946.804
O: Vooruitbetaalde kosten en aanbetalingen Verstrekte reisvoorschoen personeel Rente lease De Lage Landen
61.843 7.780 4.387
147.806 7.650 -
Totaal overlopende acva
74.010
155.456
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 15 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ziigwgibi Stand per 1 januari Vrijval Dotae nrekking Stand per 31 december Totaal vorderingen
-122.326 116.925 -19.364 5.401
-10.829 -114.531 3.034
-19.364
-122.326
4.653.850
5.386.224
Effecten De effecten staan ter vrije beschikking van de schng. Boekwaarde 31-12-2010 bligaes
5.906.229
Investering
Desinvestering
Koers-resultaat
Boekwaarde 31-12-2011
€
€
€
€
-
-3.669.248
57.309
2.294.290
31-12-2011
31-12-2010
€
€
Liquide middelen Tegoeden op bankrekeningen Kasmiddelen verige liquide middelen
16.132.471 3.994 -
10.587.415 4.731 9.620
16.136.465
10.601.766
Bij de ING bank wordt een betaalrekening aangehouden met een kredieaciliteit van nihil (vj: nihil). Bij de betaalrekening van de Rabobank bedraagt de kredieaciliteit € 250.000. De liquide middelen staan voor € 15.919.105 ter vrije beschikking van de schng.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 16 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________
PASSIVA 31-12-2011
31-12-2010
€
€
Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek Bestemmingsreserves privaat
Saldo 31-12-2010 Algemene reserve (publiek)
Bestemming resultaat
-9.889.986 14.935.873 1.558.315
-11.373.941 13.599.626 1.554.091
6.604.202
3.779.776
verige mutaes
Saldo 31-12-2011
-11.373.941
1.483.955
-
-9.889.986
13.599.626
1.336.247
-
14.935.873
1.554.091
4.224
-
1.558.315
Bestemmingsreserves
15.153.717
1.340.471
-
16.494.188
Totaal eigen vermogen
3.779.776
2.824.426
-
6.604.202
Bestemmingsreserves publiek Reserve huisvesgingsbeleid Bestemmingsreserves privaat
Bestemmingsreserve huisvesng De bestemmingsreserve huisvesng wordt gevormd door de resultaten die op de kostenplaats huisvesng worden behaald en hee als doel om toekomsge investeringen in de huisvesng te nancieren met eigen vermogen. Bovengenoemde reserve met beperkt bestedingsdoel is opgelegd door het ollege van Bestuur. Bestemmingsreserve (privaat) Met ingang van het boekjaar 2010 is een bestemmingsreserve privaat gevormd ter hoogte van de waarde van de deelneming in HZ Holding B.V., waarin private acviteiten worden ontplooid.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 17 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________
Voorzieningen
Personeelsvoorzieningen Wachtgelden - weelijk deel Wachtgelden - bovenweelijk Voorziening WGA Voorz. jubileumuitkeringen Personeelsvoorzieningen Overige voorzieningen Voorziening onderhoud Waarborgfonds
Totaal voorzieningen
Saldo 31-12-2010
Dotae 2011
nrekking 2011
Vrijval 2011
Saldo 31-12-2011
€
€
€
€
€
379.286 360.210
100.158 10.150
-127.150 -58.805
-113.149 -57.216
239.145 254.339
739.496
110.308
-185.955
-170.365
493.484
356.959 251.573
200.303 5.773
-55.017 -10.711
-22.889 -8.944
479.356 237.691
1.348.028
316.384
-251.683
-202.198
1.210.531
638.079 217.361
200.000 -
-137.112 -
-
700.967 217.361
855.440
200.000
-137.112
-
918.328
2.203.468
516.384
-388.795
-202.198
2.128.859
< 1 jaar
1 - 5 jaar
> 5 jaar
Totaal
€
€
€
€
Personeelsvoorzieningen Wachtgelden - weelijk deel Wachtgelden - bovenweelijk
165.560 13.203
73.585 201.166
39.969
239.145 254.339
Voorziening WGA Voorz. jubileumuitkeringen
178.763 205.734 31.757
274.751 212.848 71.398
39.969 60.774 134.536
493.484 479.356 237.691
416.254
558.997
235.279
1.210.531
445.019 -
255.948 217.361
-
700.967 217.361
445.019
473.309
-
918.328
861.273
1.032.306
235.279
2.128.859
Loopjd
Overige voorzieningen Voorziening onderhoud Waarborgfonds
Totaal voorzieningen
Voorziening wachtgelden (weelijkbovenweelijk) Deze voorziening is opgenomen voor zowel het weelijk- als het bovenweelijk deel van de WW-kosten van (e)medewerkers die voor rekening van de HZ komen. Vanaf 1 januari 2007 wordt ook het weelijk deel van de WWkosten van (e)medewerkers rechtstreeks bij HZ in rekening gebracht.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 18 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Lening in het A-traject (Rabobank) Volgens arkel 6 lid 2 sub a van de statuten van deze schng verbindt de HZ zich tot het op de balans opnemen van een reservering ter grooe van 1% van de verstrekte rijksbijdrage over 1993. Tegenover de schng dient de HZ een bankgarane af te geven ter grooe van de reservering. Door de ING Bank te Goes is d.d. 11 mei 1994 een bankgarane afgegeven jegens Schng Waarborgfonds HB te 'sGravenhage tot een bedrag van maimaal € 126.604 zulks tot zekerheid voor de betalingsverplichngen van de HZ uit hoofde van de overeenkomst van aansluing. Lening in het B-traject (ors Bank Rabobank) Volgens arkel 6 lid 3 sub a van de statuten van Schng Waarborgfonds verbindt de HZ zich tot het op de balans opnemen van een reservering ter grooe van 2% van het bedrag waarvoor de borgtocht is gesteld i.c. van de hoofdsom van de opgenomen lening. Door de ING Bank te Goes is d.d. 13 september 1994 een bankgarane afgegeven jegens Schng Waarborgfonds HB te 's-Gravenhage tot een bedrag van maimaal € 90.756 zulks tot zekerheid voor de betalingsverplichngen van de HZ uit hoofde van de overeenkomst van borgtocht d.d. 1 september 1994 tussen ors Bank, de HZ en Schng Waarborgfonds HB. Voorziening WGA Deze voorziening is getroffen voor de loonkosten van medewerkers die in het kader van het eigen risicodragerschap WGA voor rekening van HZ komen. Voorziening jubileumuitkeringen De voorziening jubileumuitkeringen is vastgesteld conform de richtlijnen uit arkel H5 van de ao voor het hoger beroepsonderwijs 2010-2012 welke bepaalt dat de werkgever de werknemer bij het bereiken van een 25-jarig, een 40jarig en een 50-jarig ambtsjubileum een gracae toekent ter grooe van respecevelijk 50%, 100% en 100% van zijn inkomen per maand. Voorziening onderhoud Deze voorziening is bestemd voor groot onderhoud. De hoogte van de voorziening is gebaseerd op het onderhoudsplan van 2011. Waardering vindt plaats tegen nominale waarde. Waarborgfonds De HZ hee zich d.d. 10 maart 1994 middels een overeenkomst van aansluing aangesloten bij de Schng Waarborgfonds HB te 's-Gravenhage. Deze schng hee ten doel zich borg te stellen ten gunste van de geldgevers voor geldleningen die worden verkregen door de hogescholen voor zover het betre de bekosgde instellingen als bedoeld in arkel 1.8 van de Wet op het Hoger nderwijs en Wetenschappelijk nderzoek. Ingevolge de gesloten standaardovereenkomst van borgtocht arkel 7, hee de HZ zich verbonden niet zonder schrielijke toestemming van de Schng Waarborgfonds HB, de aan de hogeschool toebehorende registergoederen te vervreemden of met enig recht te bezwaren. Voorts dient de hogeschool, indien zij haar verplichngen uit de geborgde overeenkomsten niet kan nakomen, een recht van hypotheek aan de Schng Waarborgfonds HB te verstrekken tot zekerheid van het regresrecht van de Schng Waarborgfonds HB. Per 31 december 2011 zijn er twee borginstellingen, waarvoor de HZ een waarborgfonds voorziening hee getroffen.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 19 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________
Langlopende schulden
Kredienstellingen Rabo 3038.912.948 Rabo 3493.950.586 Rabo 3493.966.458 Rabo 3038.900.036 Rabo 3038.914.703 ors 98.06.15.771
Langlopende schulden aan OCW Liquiditeitsbijdrage 1988 Rekenschap '03 Rekenschap '99-'02
Overige langlopende schulden De Lage Landen Totaal langlopende schulden
Saldo lening 31-12-2010
pgenomen gelden 2011
Aflossingen 2012
Saldo lening 31-12-2011
€
€
€
€
5.689.189 145.233 210.044 221.842 241.002 568.390
-
568.920 63.527 210.044 43.809 44.289 44.580
5.120.269 81.706 178.033 196.713 523.810
7.075.700
-
975.169
6.100.531
568.861 10.344.303 2.584.746
-
579.225 144.732
568.861 9.765.078 2.440.014
13.497.910
-
723.957
12.773.953
-
90.797
58.009
32.788
20.573.610
90.797
1.757.135
18.907.272
Rest. loopjd in Rente jaren % 4,62 5,95 5,70 4,60 4,70 4,51
9 6 10 11 13
-
14 14
-
-
Het in bovenstaand overzicht opgenomen bedrag onder 'aflossingen 2012' is verantwoord onder de post kortlopende schulden. Het in 2011 afgeloste bedrag ad € 975.169 was per 31 december 2010 verantwoord onder de kortlopende schulden. Daarnaast hee in 2010 een etra boetevrije aflossing plaatsgevonden voor een bedrag ad. € 975.170. In de langlopende schulden is een bedrag ad € 11.815.992 begrepen waarvan de loopjd meer dan vijf jaar bedraagt. Voor de loopjd korter dan 5 jaar is een bedrag opgenomen ad € 7.091.280. LENINGEN RABBANK De leningen bij de Rabobank zijn onder te verdelen in een tweetal subgroepen. Subgroep 1: Deze lening betre de overgenomen lening van de Bank Nederlandse Gemeenten. p 31 december 1993 is een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten afgesloten voor een bedrag van € 14.974.747, ter nanciering van de overname van het economisch claimrecht van de gebouwen en terreinen van de HZ. De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten verstrekte de geldlening voor 23 deel en de Naonale Investeringsbank N.V. voor 13 deel. p 31 december 2003 is deze lening voor € 11.378.386 overgenomen door de Rabobank, zijnde de resterende hoofdsom op dat moment. Deze lening hee een loopjd van 20 jaar. Aflossing vindt maandelijks plaats voor € 47.410. Het rentepercentage is voor 10 jaar vast en bedraagt 4,62% per jaar. Borgtocht De Schng Waarborgfonds HB te 's-Gravenhage, waar de Schng HZ zich bij aangesloten hee middels een overeenkomst van aansluing, stelt zich borg ten gunste van de geldgever (Rabobank) voor de juiste nakoming van alle verplichngen van de geldnemer (HZ), die voortvloeien uit de overeenkomst tot geldlening. Deze borgstelling staat bij de Schng Waarborgfonds HB geregistreerd als een borgstelling in het zogenaamde A-traject.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 20 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Pandrecht Door de HZ en de geldgever (BNGNIB) is een pandakte opgesteld d.d. 22 december 1993. Hierin is vastgelegd dat de door de HZ te ontvangen rijksbijdrage huisvesng van het Ministerie van nderwijs, ultuur en Wetenschap tot het jaar 2024 is verpand aan de geldgever. Deze zekerheid is op 31 december 2003 overgegaan als een zekerheid ten behoeve van de Rabobank. Subgroep 2 p 16 december 1999 is een lening bij de Rabobank opgenomen voor een bedrag van € 453.780 in het kader van het door de HZ ingezee conversietraject, waarbij de lening van de ors Bank vervroegd wordt afgelost. De lening wordt afgelost met vaste maandelijkse bedragen en hee een loopjd van 25 jaar. Maandelijks vindt betaling van rente en aflossing plaats. Het rentepercentage is voor 10 jaar vast en bedraagt 5,95%. Na elke 10 jaar kan het rentepercentage worden herzien. De 2e, 3e en 4e hoofdsom van € 453.780 zijn inmiddels (vervroegd) geheel afgelost. Voor de 5e en 6e hoofdsom van € 453.780, opgenomen op resp. 4 februari 2003 en 17 maart 2004, gelden dezelfde condies waarbij deze leningen ulmo 2022 beiden volledig afgelost zullen zijn. De rente hierop is resp. 4,6% en 4,7%. De volgende zekerheden zijn op de lening van toepassing: Borgtocht De Schng Waarborgfonds HB te 's-Gravenhage stelt zich borg ten gunste van de geldgever (Rabobank) voor de juiste nakoming van alle verplichngen van de geldnemer (HZ), die voortvloeien uit de overeenkomst tot geldlening. Deze borgstelling staat bij de Schng Waarborgfonds HB geregistreerd als een borgstelling in het zogenaamde B-traject.
LENING RTIS BANK p 1 september 1994 is een lening bij de ors Bank opgenomen voor een bedrag van € 4.537.802, ter nanciering van de nieuwbouw van de HZ. De lening was annuïtair met een loopjd van 30 jaar. In 2004 is deze lening lineair geworden met een loopjd van 20 jaar en een rentepercentage van 4,51%, en jaar vast. De aflossing bedraagt € 11.145 per kwartaal.Telkens na 10 jaar kan het rentepercentage worden herzien. Voor deze lening zijn geen hypothecaire zekerheden verstrekt. De volgende zekerheden zijn op de lening van toepassing: Borgtocht De Schng Waarborgfonds HB te 's-Gravenhage stelt zich borg ten gunste van de geldgever (ors Bank) voor de juiste nakoming van alle verplichngen van de geldnemer (HZ), die voortvloeien uit de overeenkomst tot geldlening. Deze borgstelling staat bij de Schng Waarborgfonds HB geregistreerd als een borgstelling in het zogenaamde Btraject.
laimrekenschap 1 okt '99 - 1 okt '02 en laim rekenschap 1 okt '03 Ulmo 2009 is duidelijk geworden dat het restant van de claim Rekenschap, met een nominale waarde ad. € 19.133.872, niet langer als een uit de balans blijkende verplichng verantwoord kan blijven worden, gezien het feit dat er geen rechtszaken meer lopen en het Ministerie van W het merendeel van de gevoerde rechtszaken hee gewonnen. m deze reden is er een langlopende schuld tegen contante waarde van € 13,6 miljoen en een kortlopende schuld ad € 1,2 miljoen in de balans per ulmo 2009 opgenomen. Bij het berekenen van de contante waarde is een marktconform rentepercentage gehanteerd van 3,65%. Dit rentepercentage is gebaseerd op de per ulmo 2009 geldende rente op 10 jaars staatsobligaes met een risico-opslag van 0,1%. Met deze benadering wordt aangesloten bij het tarief dat door het ministerie van nancien wordt gehanteerd in het kader van het zogenaamde schatkistbankieren. Door het ministerie van W zijn geen zekerheden gesteld.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 21 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Liquiditeitsbijdrage 1998 In 1988 is besloten de studenten toe te staan, met ingang van het schooljaar 19881989 het door hen verschuldigde college-cursusgeld in termijnen te voldoen. m de negaeve effecten van deze regeling op de liquiditeitsposie op te heffen werd door het Ministerie van nderwijs, ultuur en Wetenschappen een bedrag van € 568.861 ter beschikking gesteld als "liquiditeitsbijdrage". Dit bedrag is gebaseerd op het studentenaantal per 15 september 1987. LEASE DE LAGE LANDEN Dit betre de door de HZ afgesloten overeenkomst met De Lage Landen Vendorlease B.V. voor de aanschaf van ciscoapparatuur. De loopjd van het contract bedraagt 36 maanden en de maandelijkse termijn bedraagt € 2.522,12.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 22 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 31-12-2011
31-12-2010
€
€
Kortlopende schulden Kredienstellingen rediteuren Ministerie van W Schulden aan groepsmaatschappijen mzetbelasng Loonheffing Premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Oig: ordinaepunt luenz Accountants- en advieskosten Te betalen salarissenoverwerk Huur R Socrates en Leonardo Vooruitontvangen tuion fee en cost of living Rente en kosten banken ntvangen borgen Universiteit Antwerpen Master Vroedkunde Avans Hogeschool inzake detachering Nehalennia inzake detachering Internaonale Hogeschool Breda inzake detachering Aflossing lease De Lage Landen verige posten
Oi Vooruitontvangen collegegelden Vooruitontvangen bijdrage Ministerie W en Provincie Zeeland 'Passie' Geoormerkte subsidies W Vooruitontvangen cursusgelden Vooruitontvangen subsidiegelden Vakanegeld Vakanedagen verige posten
Totaal kortlopende schulden
975.170 1.480.884 1.195.867 105.651 45.146 833.014 178.922 321.753
1.626.759 2.072.191 1.195.867 80.097 886.738 183.228 325.250
83.827 82.090 292.085 23.745 84.400 7.187 9.136 136.000 29.989 23.947 30.265 193.784
52.507 78.448 70.558 50.368 85.453 158.607 9.742 9.156 74.282 180.387
996.455
769.508
4.806.804 2.549.740 81.583 40.020 842.741 765.273 203.785 56.942
4.476.547 1.610.404 657.313 46.620 979.083 788.976 199.280 31.370
9.346.888
8.789.593
15.479.750
15.929.231
Kredienstellingen Betre het aflossingsdeel in 2012 respecevelijk 2011 van de leningen zoals opgenomen onder de langlopende schulden. Vooruitontvangen collegegelden Dit betre 812e deel van de aan de studenten in rekening gebrachte collegegelden 20112012 respecevelijk 20102011.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 23 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ B6 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN R: p het Ministerie van nderwijs, ultuur en Wetenschappen bestaat een vordering ad € 283.306 ter zake van een niet ontvangen subsidie inzake loonbelasng, premies volksverzekeringen en ABP-premies over de maand december 1986. De vordering zal pas invorderbaar zijn indien de instelling in enig jaar besluit tot liquidae over te gaan. Er wordt geen rente vergoed. Si: Met Auto Sturm BV is m.i.v. 5 december 2007 een overeenkomst afgesloten voor het onderhoud van de Nissan Note met kenteken 61-ZB-HN. De hieruit voortvloeiende nancile verplichng bedraagt € 0,027458 (ecl. btw) per afgelegde kilometer. De loopjd bedraagt vijf jaar, met een maimum van 150.000 kilometer. Met Auto Sturm is m.i.v. 21 januari 2009 een overeenkomst afgesloten voor het onderhoud van de Nissan Note met kentekenen 94-HPG-7. De hieruit voortvloeiende verplichng bedraagt € 0,027458 (ecl. btw) per afgelegde kilometer. De loopjd bedraagt vijf jaar, met een maimum van 150.000 kilometer. Met Getronics is per 1 februari 2011 een driejarig contract afgesloten voor de service op de huidige LAN-apparatuur. Hiervoor wordt maandelijks een bedrag ad € 597,29 (ecl. btw) in rekening gebracht. Met Wolter & Dros is een overeenkomst aangegaan m.i.v. 1 januari 2004 voor het onderhoud van de technische installaes op alle locaes. De loopjd bedraagt een jaar en wordt, indien geen opzegging hee plaatsgevonden vóór 1 oktober, telkens met een jaar verlengd. De nancile verplichng die hieruit jaarlijks voortvloeit bedraagt in 2012 € 12.985 (ecl. btw). Met Paree B.V. is een jaarcontract afgesloten voor het onderhoud van de brandmeld- en ontruimingsinstallae. Indien geen opzegging hee plaatsgevonden voor 1 oktober van het voorafgaande jaar, wordt deze overeenkomst telkens met een jaar verlengd. De nancile verplichng die uit dit contract volgt bedraagt in 2012 € 3.675,90 (ecl. btw). Met Synto (Installae Bedrijf Goes) is m.i.v. 1 januari 2009 een tweejarig contract afgesloten voor het onderhoud van de cv-installaes. Deze overeenkomst wordt telkens met twee jaar verlengd indien geen opzegging hee plaatsgevonden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De hieruit voortvloeiende nancile jaarlijkse verplichng bedraagt in 2012 € 7.409,32. Met G4S is vanaf 7 januari 2010 een overeenkomst gesloten voor aansluing op de alarmcentrale van deze. De overeenkomst geldt voor onbepaalde jd en kan per jaar worden opgezegd. Het jaarbedrag bedraagt m.i.v. 2012 € 623, 60 (ecl. btw) per locae, totaal derhalve € 1.870.80. Daarnaast is met deze leverancier op 28 februari 2006 een jaarcontract gesloten voor deelname aan de colleceve beveiliging van de bedrijventerreinen Vlissingen, in dit geval speciek de drie locaes van de HZ University of Applied Sciences. Behoudens opzegging vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar wordt deze overeenkomst telkens slzwijgend met een jaar verlengd. Het jaarbedrag dat hiermee gemoeid is hangt af van de werkelijke inzet van personeelsleden van G4S. Per 1 oktober 2007 is met de Schng Studielink een overeenkomst voor onbepaalde jd gesloten voor het gebruik van Studielink t.b.v. de aanmelding en inschrijving van studenten. De hieruit voortvloeiende nancile verplichng bedroeg voor 2011 € 4,50 (ecl. btw) per student. Voor het jaar 2012 is deze prijs ongewijzigd gebleven, waardoor dit neerkomt op een bedrag van € 19.467 (ecl. btw) op basis van 4326 studenten.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 24 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Met cé-Nederland B.V. is m.i.v. 1 januari 2012 een overeenkomst afgesloten voor levering van de volgende diensten: ull Service Repro acviteiten, Self Service Repro, Beschikbaar stellen decentrale faciliteiten, Managemennformae en 1e en 2e lijnsbeheer. Het contract is afgesloten voor een periode van 60 maanden en eindigt derhalve op 1 januari 2017, met een ope tot verlenging van twee maal twaalf maanden. Gedurende deze verlenging hee de HZ het recht de overeenkomst per kwartaal op te zeggen. Het hiermee gemoeide bedrag is aankelijk van het daadwerkelijke gebruik, maar bedraagt naar schang minimaal € 200.000 (ecl. btw) per jaar. Daarnaast is een overeenkomst afgesloten waarbij de HZ zich verplicht een medewerker aan cé-Nederland ter beschikking te stellen voor een periode van één jaar tegen een vast uurtarief. Deze overeenkomst kan telkens voor een periode van een jaar worden verlengd. Met Tilburg University is per 12 december 2005 een hosngovereenkomst gesloten voor de periode tot en met 31 december 2008. Behoudens opzegging telkens vóór 1 oktober wordt deze overeenkomst telkens slzwijgend verlengd met twaalf maanden. Zowel voor het jaar 2011 als 2012 bedroeg het hiermee gemoeide bedrag € 7.727,25. Hm: Met Pitney Bowes inance Netherlands is m.i.v. 15 juni 2010 een huurovereenkomst afgesloten voor een frankeermachine Net Set 2 alsmede bijbehorende arkelen. De loopjd van deze overeenkomst bedraagt 72 maanden en het per kwartaal te betalen bedrag bedraagt € 2.413,82 (ecl. btw). Oig: Met de Schng Surf is voor de periode 2011 tot en met 2014 een contract gesloten waarbij deze zich verplicht naar vermogen projecten ter innovae van de landelijke infrastructuur en dienstverlening te entameren en faciliteren. De HZ hee zich door het ondertekenen van deze overeenkomst verplicht om garant te staan voor een jaarlijkse bijdrage in de samenwerkingskosten van Surf volgens een vastgestelde verdeelsleutel. Voor het jaar 2011 bedroeg het bedrag dat als gevolg van deze verplichng door de HZ verschuldigd was € 12.264 (geen btw verschuldigd). Aijibijfii: De HZ University of Applied Sciences is opgenomen in de scale eenheid voor de omzetbelasng met Hogeschool Zeeland Holding B.V., The Work Zone B.V. en Pushz B.V.. p grond van de invorderingswet is de HZ hoofdelijk aansprakelijk voor de door de combinae verschuldigde belasng. igig: De HZ is ulmo 2011 investeringsverplichngen aangegaan ten bedrage van € 11.631 eclusief btw.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 25 -
B.V.
Vlissingen
Statutaire zetel 1.558.315
Eigen vermogen 4.224
Neoresultaat
mzet -
B.V. B.V.
Vlissingen Vlissingen
Statutaire zetel 164.390 -9.174 155.216
-155.480
Neoresultaat
554.169 -709.649
Eigen vermogen
1.812.189
1.812.189 -
mzet nee nee
Verklaring art. 2:403 BW janee
nee nee
onsolidae
nee
onsolidae
100 100
Deelnemings percentage
100
Deelnemings percentage
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 26 -
PUSHZ B.V. Adviesbureau op het gebied van training, coaching en consultancy.
TWZ B.V. Het verlenen van diensten aan andere vennootschappen, ondernemingen, instellingen en parculieren. Het uitvoeren van projecten en onderzoeken. Werving en selece van arbeidskrachten.
Acviteiten deelnemingen:
4 1
Acveitencode
4
Acveitencode
Het negaeve eigen vermogen in Pushz B.V. is ontstaan door de negaeve bedrijfsresultaten. De acviteiten van de besloten vennootschap zijn m.i.v. 1 januari 2006 gestaakt. Het negaef resultaat over 2011 betre hoofdzakelijk rentelasten over de langlopende schuld aan de HZ . De besloten vennootschap wordt vooralsnog aangehouden i.v.m. de nog aanwezige, mogelijk in de toekomst te gebruiken, compensabele verliezen.
TWZ B.V. PUSHZ B.V.
Naam
Juridische vorm
nee
Verklaring art. 2:403 BW janee
In de HZ Holding B.V. zijn de volgende twee deelnemingen opgenomen. Hun cijfers over 2011 zijn als volgt weer te geven:
HZ Holding B.V.
Naam
Juridische vorm
B7 OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ B8 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 3 Baten Realisae 2011 Begrong 2011 Realisae 2010 €
€
€
3.1 Rijksbijdragen Ministerie van OCW Normaeve rijksbijdrage (HB) Normaeve rijksbijdrage (MB)
Geoormerkte subsidies Niet geoormerkte subsidies Totaal (Rijks)bijdragen Ministerie van OCW
26.435.715 90.268
26.449.053 101.292
24.986.214 142.875
26.525.983
26.550.345
25.129.089
645.176 -
566.813 -
176.371 14.584
27.171.159
27.117.158
25.320.044
Normaeve Rijksbijdrage (2011: € 26.525.983 begroot: € 26.550.345 werkelijk 2010: € 25.129.089) De normaeve Rijksbijdrage HB is nagenoeg gelijk aan het begrote bedrag. De Normaeve Rijksbijdrage HB in 2011 (gebaseerd op de studentenaantallen van 1-10-2009) is € 1.449.501 hoger dan de Normaeve Rijksbijdrage HB in 2010 (gebaseerd op de teldatum 1-10-2008) als gevolg van 198 meer bekosgde eenheden. Dit kan gesplitst worden in 195 meer bekosgde studenten en 3 meer bekosgde diploma’s. Geoormerkte subsidies (2011: € 645.176 begroot: € 566.813 werkelijk 2010: € 176.371): Lerarenbeurs (kenmerk: 376131-2): De lerarenbeurs van € 18.641 hee betrekking op de opgenomen sudieverlofuren van 4 docenten in 2011. Lerarenbeurs (kenmerk: BEK-10-50705 M): De lerarenbeurs van € 6.984 hee betrekking op de opgenomen sudieverlofuren van 1 docent in 2011. Lerarenbeurs (kenmerk: BEKBPR-201073336 M): De lerarenbeurs van € 14.609 hee betrekking op de opgenomen studieverlofuren van 3 docenten in 2011. Lerarenbeurs (kenmerk: BEKBPR-201053681 M): De lerarenbeurs van € 13.968 hee betrekking op de opgenomen studieverlofuren van 1 docent in 2011. pmaat, een leven lang leren in Zeeland (kenmerk: LLL09007): Deze post is voor € 590.973 verantwoord in de jaarrekening 2011 (€ 170.184 in 2010). 3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies Bijdrage Ministerie W en Prov.Zld inzake Passie verige overheidsbijdragen
3.290.262 1.387.356
3.882.551 1.276.207
3.447.704 1.477.905
Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies
4.677.618
5.158.758
4.925.609
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 27 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Bijdrage &W & Prov.Zld inz. Passie (2011: € 3.290.262 begroot: € 3.882.551 werkelijk 2010: € 3.447.704) Ulmo 2007 hee het Ministerie van &W toegezegd € 10.000.000 naar de HZ over te maken in vijf gelijke jaarlijkse termijnen die aankelijk gesteld zijn van het behalen van bepaalde prestaeafspraken in het kader van het project Passie. Hiervan is ulmo 2011 € 10.000.000 ontvangen. In 2008 hee de Provincie Zeeland eenzelfde toezegging gedaan voor een bedrag van € 5.000.000 te betalen in vijf gelijke jaarlijkse termijnen. Hiervan is ulmo 2011 € 3.500.000 ontvangen. De Passie-middelen worden in de baten verantwoord ter grooe van de in het kader van het project Passie gemaakte kosten. verige overheidsbijdragen (2011: € 1.387.356 begroot: € 1.276.207 werkelijk 2010: € 1.477.905) De overige overheidsbijdragen bestaan o.a. uit € 649.797 subsidie aan SIA RAAK-gelden en uit diverse kleinere subsidies van (semi)-overheden. Realisae 2011 Begrong 2011 Realisae 2010 €
€
€
3.3 College-, cursus-,les- en examengelden ollegegelden HB verige cursusgelden
6.979.891 62.262
6.533.457 35.425
6.391.588 230.125
Totaal collegegelden
7.042.153
6.568.882
6.621.713
ollegegelden HB (2011: € 6.979.891 begroot: € 6.533.457 werkelijk 2010: € 6.391.588) In de begrong van 2010 is geen rekening gehouden met de collegegelden van studenten die na de teldatum intstromen. verige cursusgelden (2011: € 62.262 begroot: € 35.425 werkelijk 2010: € 230.125) De overige cursusgelden hebben met name betrekking op de masteropleidingen.
3.4 Baten werk i.o.v. derden ontractonderwijs
209.411
277.930
212.033
Cz Naonale overheden Bedrijven
159.865 125.984
200.000 181.534
122.907 344.868
Totaal contractonderzoek
285.849
381.534
467.775
Oigbi mzet restauraeve dienst mzet repro verige
595.018 205.281 97.423
620.000 165.000 50.000
602.654 94.486 281.593
Totaal overige
897.722
835.000
978.733
1.392.982
1.494.464
1.658.541
Totaal baten werk i.o.v. derden
Baten werk i.o.v. derden (2011: € 1.392.982 begroot: € 1.494.464 werkelijk 2010: € 1.658.541) De omzet van het contractonderzoek is in 2011 € 181.927 lager dan in 2010 en € 95.685 lager dan begroot als gevolg van minder opdrachten voor contractonderzoek.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 28 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Realisae 2011 Begrong 2011 Realisae 2010 €
€
€
378.552 218.285 7.449 42.180 -357 420.000 90.392 731.970
440.000 205.569 16.000 25.000 364.000 70.000 514.139
431.082 209.022 51.620 32.425 440.000 119.835 150.000 767.361
1.888.471
1.634.708
2.201.345
3.5 Overige baten Verhuur onroerende zaken Detachering personeel Sponsoring Vergoeding administraekosten studenten Bijdrage buitenlandse studenten Bijdrage buitenlandse partnerinstellingen REWI baten HB-Sprint Programma 2009-2010 verige Totaal overige baten
verige baten (2011: € 1.888.471 begroot: € 1.634.708 werkelijk 2010: € 2.201.345) Er zijn in 2011 geen baten ontvangen voor het HB-Sprint Programma, terwijl hiervoor in 2010 nog € 150.000 werd gerealiseerd. De overige baten in 2011 zijn € 217.831 hoger dan begroot als gevolg van onder meer hogere bijdragen van studenten inzake ecursies.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 29 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 4 Lasten Realisae 2011 Begrong 2011 Realisae 2010 €
€
€
4.1 Personeelslasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten
Oig Dotae voorziening wachtgeld Dotae voorziening personeel en WGA Dotae voorziening jublileumuitkeringen Vrijval voorziening personeel en WGA Vrijval voorziening wachtgeld en werkloosheidsuitkering Vrijval voorziening jubileumuitkeringen Personeel niet in loondienst verige personele lasten
Uitkeringen (--) ziekengeld Totale personele lasten
18.725.028 1.725.561 2.507.945
18.564.298 1.710.750 2.486.418
18.905.815 1.686.131 2.135.322
22.958.534
22.761.466
22.727.268
110.308 200.303 5.773 -22.889 -170.365 -8.944 4.312.072 627.770
200.000 5.415.878 654.894
658.244 171.115 40.005 -166.792 -20.712 -6.843 3.829.427 456.810
5.054.028
6.270.772
4.961.254
-147.893
-20.000
-59.158
27.864.669
29.012.238
27.629.364
Personeelslasten (2011: € 27.864.669 begroot: € 29.012.238 werkelijk 2010: € 27.629.364) De totale personele lasten zijn in 2011 gestegen met € 235.306 ten opzichte van 2010. Van deze sjging wordt € 231.266 veroorzaakt door met name hogere brutolonen, sociale lasten en pensioenpremies. De overige personele lasten zijn € 1.216.743 lager dan begroot voornamelijk als gevolg van een daling van de kosten personeel niet in loondienst ad € 1.103.806. Gemiddeld aantal FTE's op pay-roll
WPP BP
2011
2010
te
te
194,90 117,41
208,39 116,43
312,31
324,82
Overzicht bezoldigingen Realisae 2011 Begrong 2011 Realisae 2010 Bezoldigingen CvB en RvT ollege van bestuur Raad van Toezicht
€ 362.561 43.300
€ 335.293 35.000
€ 415.437 52.192
405.861
370.293
467.629
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 30 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________
ollege van Bestuur
Dienstverband
A.P. de Buck P..A. van Dongen
Brutojaarsalaris
Belaste onkosten vergoeding
Werkgeversbijdrage pensioen
Bijtelling auto
Totaal
€
€
€
€
€
vast vast
148.364 145.521
1.800 1.800
21.742 21.742
12.220 9.372
184.126 178.435 362.561
unce
Raad van Toezicht
2011 €
Simons, H.J. Izeboud, . Kasbergen, W.M.E. Kloet, J. Luteijn, D. Mourik, N. van
Voorzitter RvT Lid Vice Voorzitter Lid Lid Lid
9.200 6.400 8.500 6.400 6.400 6.400 43.300 Realisae 2011 Begrong 2011 Realisae 2010 €
€
€
4.2 Afschrijvingen op materile vaste acva Gebouwen Inventaris en apparatuur Terreininrichng
1.155.708 1.203.730 45.281
1.180.943 1.154.746 40.897
1.092.624 1.120.450 45.281
Totaal afschrijvingen
2.404.719
2.376.586
2.258.355
21.498 65.760 200.000 272.206 431.558 88.299 104.829 20.739
65.000 150.000 222.516 490.001 110.300 120.000 -
65.195 150.000 193.120 522.553 93.453 108.943 90.225
1.204.889
1.157.817
1.223.489
4.3 Huisvesngslasten Huur Verzekering gebouwen Dotae onderhoudsvoorziening Klein onderhoud Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen verige Totaal huisvesngslasten
Totaal Huisvesngslasten (2011: € 1.204.889 begroot: € 1.157.817 werkelijk 2010: € 1.223.489) De energie- en waterkosten zijn € 90.995 lager dan in 2010. De dotae onderhoudsvoorziening is echter € 50.000 hoger dan vorig jaar.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 31 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ Realisae 2011 Begrong 2011 Realisae 2010 €
€
€
Administrae en beheer
200.614
785.090
519.955
i Inventaris en apparatuur Leer- en hulpmiddelen
949.759 245.239
987.300 364.020
826.963 476.592
1.194.998
1.351.320
1.303.555
-
-
-
Oig Reis- en verblijfskosten Stagevergoedingen PAB Tegemoetkoming studerenden Accountantskosten Advieskosten Inkoopkosten restauraeve dienst Kosten repro Kosten studentenhuisvesng Wervingskosten Restaurantkosten Inhuur diensten Abonnementen en contribues Telefoon- en fakosten Porkosten Kantoorbehoeen Drukwerk Kopieerkosten Kosten visitae Verzekeringen Ecursies Bankkosten en koersverschillen
698.775 171.137 125.622 523.070 358.127 100.859 36.777 553.450 364.427 1.676.767 572.998 120.228 52.147 42.997 37.463 558.871 49.806 27.403 246.087 29.901
631.721 8.700 96.000 128.900 249.600 297.600 81.600 784.604 221.700 1.188.499 541.489 167.360 75.860 41.960 95.240 317.400 208.600 29.220 88.760 17.500
695.817 184.023 158.913 391.715 305.436 40.561 718.454 384.302 1.246.517 679.320 145.358 74.831 51.115 81.246 453.710 106.468 40.574 166.714 22.883
Totaal overige
6.346.912
5.272.313
5.947.957
Totaal overige lasten
7.742.524
7.408.723
7.771.467
4.4 Overige lasten
Totaal inventaris en apparatuur Dotae overige voorzieningen
Totaal overige lasten (2011: € 7.742.524 begroot: € 7.408.723 werkelijk 2010: € 7.771.467) De overige lasten zijn ten opzichte van 2010 gedaald met € 28.947. Tegenover o.a. met € 430.250 gestegen kosten van inhuur diensten, staan onder meer € 319.342 gedaalde kosten van administrae en beheer, alsmede € 165.005 lagere wervingskosten.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 32 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ 2011
2010
€
€
Accountantshonoraria ontrole van de jaarrekening Andere ontrolewerkzaamheden iscale advisering ontrole jaarrekening voorgaand boekjaar
70.190 26.547 28.885
103.438 17.985 2.632 34.858
125.622
158.913
5 Financile baten en lasten Realisae 2011 Begrong 2011 Realisae 2010 Financile baten Rentebaten Waardeveranderingen nancile vaste acva en effecten verige opbrengsten nancile vaste acva en effecten Financile lasten Rentelasten Totaal nancile baten en lasten
€
€
€
427.748 57.309 227.902
500.000 -
405.301 -7.649 31.740
712.959
500.000
429.392
839.165
864.012
935.370
-126.206
-364.012
-505.978
inancile baten en lasten (2011: € 126.206 begroot: € 364.012 werkelijk 2010: € 505.978) De "normale rentebaten" zijn met € 427.748 5,5% hoger dan vorig jaar. Daarnaast is sprake van een sjging in de waarde van de nancile vaste acva, terwijl in 2010 nog sprake was van een geringe daling. ok hebben de nancile vaste acva in 2011 € 81.118 couponrente en € 146.784 dividend opgeleverd. De rentelasten zijn met € 96.205 gedaald ten gevolge van (etra) aflossingen.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 33 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ C1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Realisae 2011 Begrong 2011 Realisae 2010 €
€
€
Administrae en beheer
200.614
785.090
519.955
i Inventaris en apparatuur Leer- en hulpmiddelen
949.759 245.239
987.300 364.020
826.963 476.592
1.194.998
1.351.320
1.303.555
-
-
-
Oig Reis- en verblijfskosten Stagevergoedingen PAB Tegemoetkoming studerenden Accountantskosten Advieskosten Inkoopkosten restauraeve dienst Kosten repro Kosten studentenhuisvesng Wervingskosten Restaurantkosten Inhuur diensten Abonnementen en contribues Telefoon- en fakosten Porkosten Kantoorbehoeen Drukwerk Kopieerkosten Kosten visitae Verzekeringen Ecursies Bankkosten en koersverschillen
698.775 171.137 125.622 523.070 358.127 100.859 36.777 553.450 364.427 1.676.767 572.998 120.228 52.147 42.997 37.463 558.871 49.806 27.403 246.087 29.901
631.721 8.700 96.000 128.900 249.600 297.600 81.600 784.604 221.700 1.188.499 541.489 167.360 75.860 41.960 95.240 317.400 208.600 29.220 88.760 17.500
695.817 184.023 158.913 391.715 305.436 40.561 718.454 384.302 1.246.517 679.320 145.358 74.831 51.115 81.246 453.710 106.468 40.574 166.714 22.883
Totaal overige
6.346.912
5.272.313
5.947.957
Totaal overige lasten
7.742.524
7.408.723
7.771.467
4.4 Overige lasten
Totaal inventaris en apparatuur Dotae overige voorzieningen
Totaal overige lasten (2011: € 7.742.524 begroot: € 7.408.723 werkelijk 2010: € 7.771.467) De overige lasten zijn ten opzichte van 2010 gedaald met € 28.947. Tegenover o.a. met € 430.250 gestegen kosten van inhuur diensten, staan onder meer € 319.342 gedaalde kosten van administrae en beheer, alsmede € 165.005 lagere wervingskosten.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 32 34 -
128
2011
jaar verslag
129
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ C2 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voor gedaan die van invloed zijn op het resultaat over 2011 danwel het vermogen per 31 december 2011 of op een andere manier het beeld van de jaarrekening tegenspreken.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 35 -
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ C3 BESTEMMING VAN RESULTAAT BATEN EN LASTEN Resultaat 2011 Voorgesteld wordt om het resultaat 2011 ad € 2.824.426 als volgt te verwerken in het vermogen: € 1.483.955 toe te voegen aan de algemene bedrijfsreserve en € 1.336.247 toe te voegen aan de bestemmingsreserve huisvesng, het resterende bedrag ad € 4.224 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve privaat. Dit voorstel is reeds verwerkt in de balans per 31-12-2011.
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 36 -
BIJLAGEN
bijlage bij rapport d.d. 22 mei 2012
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ D1 GEGEVENS OVER DE RECHTSPERSOON INSTELLING Naam Adres Postadres Postcodeplaats Telefoon E-mailadres Website Bestuursnummer
: : : : : : : :
HZ University of Applied Sciences Edisonweg 4 Postbus 364 4380 AJ Vlissingen 0118-489000 www.hz.nl 30246
CONTACTPERSOON Naam Adres Telefoon E-mailadres
: : : :
J.J. van Belzen Postbus 364 0118-489759
[email protected]
BRIN-NUMMERS: 21 MI Schng HZ HB 28 AX Schng HZ MB
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 38 -
bijlage bij rapport d.d. 22 mei 2012 HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________
€
Bedrag van toewijzing €
Ontvangen t/m verslagjaar
1.023.752 59.827 9.995
€
Totale kosten
€
Te verrekenen ulmo verslagjaar
-
MODEL G: OVERZICHT GEOORMERKTE DOELSUBSIDIES OCW
Datum
761.158 35.618 6.984
Saldo nog te verrekenen ulmo verslagjaar
761.158 35.618 6.984
Totaal kosten per 31-12-2011
15-02-2009 16-09-2010 03-08-2010
Lasten in verslagjaar
-
Ontvangen in verslagjaar
1.093.574
Saldo per 01-01-2011
2.662 36.363 11.470 11.470 11.470
Bedrag van toewijzing
4.322 16.715 -
73.435
€
4.323 16.715 -
21.037
€ 53.078 11.470
21.038
€ 6.984 11.470 11.470 -
64.548
€ 6.984 53.078 11.470 11.470 11.470
29.924
€
803.760
Datum 13-07-2009 20-09-2011 27-07-2009 18-05-2011
94.472
€
803.760
Toewijzing
LLL09007 BEKBPR 73336 M BEKBPR 53681 M
Kenmerk
G2-A Aopend per ulmo boekjaar Omschrijving
pmaat, een leven lang leren in Zeeland Lerarenbeurs Lerarenbeurs totaal
BEK-10-50705 M 376131-2 BEK-0969521 M BEK-1048241 M BEK-1125914 M
Kenmerk
Toewijzing
G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving
Lerarenbeurs Lerarenbeurs Innovaebo 2009 Innovaebo 2010 Innovaebo 2011 totaal
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 39 -
1-10-1996 1-10-2008
Vanaf onbep. tijd onbep. tijd
Tot 1-10-1996 1-10-2008
Ingangs- datum dienstverband TE 1,0 1,0
Taakomvang € D D
-
43.300
-
293.885 9.200 6.400 8.500 6.400 6.400 6.400
-
€
Bonus betaling/ gracae
148.364 145.521
€
Periodiek betaalde beloning €
-
-
43.484
21.742 21.742
€
-
-
-
-
Ontvangen Uitkering pensioen wegens bijdragen / bel. beindiging va betaalbaar op n het diensttermijn verband
___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ - 40 -
H.J. Simons .Izeboud W.M.E. Kasbergen J. Kloet D.Luteijn N. van Mourik
Toezichthouders:
ir. A.P. de Buck drs. P..A. van Dongen
College van Bestuur
Duur arbeidsovereenkomst / werkzaamheden
Dienstbetrekking (D) of op Interim basis (I)
HZ University of Applied Sciences te Vlissingen ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________
bijlage bij rapport d.d. 22 mei 2012
Colofon Uitgave van HZ University of Applied Sciences Postbus 364 4380 AJ Vlissingen Tel. 0118 - 489000 Fax 0118 – 489200 www.hz.nl Quotes: Laura ’t Hoen - Liefde voor Letters Communicatie Vormgeving: Nilsson communicatiekunstenaars Druk: Grafisch Bedrijf Goes Redactie: Eline Roelse Vlissingen, juni 2012
adres hoofdlocatie Edisonweg 4 4382 NW Vlissingen Postadres Postbus 364 4380 AJ Vlissingen contact Tel. 0118 - 489000 |
[email protected]
www.hz.nl
