Inhoud Inleiding... 3 Voorwoord... 4 Ontwikkelingen... 6 Verkoop en marketing Medewerkers Overzichten Facilitair en ICT

Jaarverslag 2014

Inhoud Inleiding .................................................................................................................................................................... 3 Voorwoord................................................................................................................................................................ 4 Ontwikkelingen......................................................................................................................................................... 6 Verkoop en marketing............................................................................................................................................. 11 Medewerkers........................................................................................................................................................... 18 Overzichten........................................................................................................................................................... 19 Facilitair en ICT....................................................................................................................................................... 24 Ondernemingsraad.................................................................................................................................................. 28 Centrale oudercommissie........................................................................................................................................ 30 Raad van Toezicht................................................................................................................................................... 32 Financiën................................................................................................................................................................. 34 Balans-activa.......................................................................................................................................................... 36 Balans-passiva........................................................................................................................................................ 37 Winst- en verliesrekening......................................................................................................................................... 38 Grafieken .............................................................................................................................................................. 39 Kwaliteit.................................................................................................................................................................. 41 Missie & Visie.......................................................................................................................................................... 44

Inleiding 2014 was voor de SKA een jaar met moeilijke opgaven, maar ook met veel mooie successen. Er moesten ingrijpende maatregelen getroffen worden in verband met de sterk gedaalde vraag naar kinderopvang. We hebben afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers en teams wisselden daardoor van samenstelling. Het was fijn om te merken dat de spirit onder medewerkers positief bleef en dat het begrip van ouders groot was. Het jaarthema van 2014 was ‘Kleine sleutels tot succes’. Successen waren er zeker: de gestage groei van klein label, baby’s in de hoofdrol, de verdere uitrol van Mijn SKA, de groeiende vraag bij de peuterwerkplaatsen/voorscholen en aansprekende thema’s bij de bso’s.

In dit jaarverslag doen we verslag van de belangrijkste ontwikkelingen in het afgelopen jaar. We staan stil bij het verleden en blikken vooruit naar de toekomst.

Via het menu rechts kunt u naar de verschillende hoofdstukken klikken. Leest u liever de geprinte versie, klik dan bovenaan in het menu op 'Download jaarverslag'. De overzichten laten zich het best bekijken in de online versie van het jaarverslag.

Pagina 2 van 45

SKA / Jaarverslag 2014

Voorwoord Terugkijkend op 2014 kan ik niet anders dan trots zijn op onze organisatie. Ondanks alle maatregelen die genomen moesten worden in verband met de dalende vraag naar kinderopvang, bleef de spirit positief onder de medewerkers. Ook onder medewerkers die al boventallig waren verklaard en wisten dat ze de SKA gingen verlaten. Bewonderenswaardig. Managers kinderopvang bleven ondanks eigen vertrek hun uiterste best doen om alle veranderingen zo soepel mogelijk voor kinderen, ouders en ook voor hun medewerkers te laten verlopen. Voor het eerst moesten we als SKA namelijk ook het vertrek van een aantal pedagogisch werkers in vaste dienst aankondigen. Arbeidswetgeving houdt geen rekening met opgebouwde gehechtheidsrelaties tussen kinderen en pedagogisch werkers. Dat betekende en betekent nog steeds dat teams van samenstelling moesten wisselen en dat op sommige locaties van veel medewerkers afscheid is genomen. Het is fijn om te merken dat ouders ondanks alles veel begrip en geduld hebben getoond in het hele proces. Veel oudercommissies hebben zich ondersteunend opgesteld en maakten het mogelijk samen op te blijven trekken. Ik wil hen daarvoor ontzettend hartelijk danken.

Kleine sleutels tot succes Het jaarthema van 2014 was: ‘Kleine sleutels tot succes’. En daar hebben we in 2014 hard aan gewerkt.

klein label In veel wijken is het inmiddels mogelijk klein label af te nemen. Het gebruik van deze opvang met korte dagen neemt gestaag toe.

Communicatie We hebben veel promotieacties ondernomen voor ‘klein label’ en onze andere vormen van dienstverlening. De website is geheel vernieuwd, responsief, een stuk overzichtelijker en vooral beter toeleidend naar specifieke informatie.

Ouderportaal Mijn SKA Een super succes is ook de uitrol van het ouderportaal Mijn SKA. Ouders zijn enthousiast: via de app kunnen ze altijd en overal zien wat hun kind op de opvang beleeft en kunnen ze gemakkelijk berichtjes met de medewerkers uitwisselen. Het nieuwe automatische puntensysteem waarbij ouders gemiste dagdelen op een ander tijdstip als extra opvang kunnen afnemen, scoort ook zeer goed.

Baby's centraal We hebben de baby’s in de hoofdrol geplaatst. Alle medewerkers hebben de babymodule succesvol afgerond. Op www.ska.nl/baby vinden jonge ouders allerlei interessante informatie en leuke weetjes over hoe je baby zich ontwikkelt. We presenteren de informatie periodiek via Facebook en in de nieuwsrubriek op onze website.

Natuur & techniek We hebben een start gemaakt met het thema Natuur & techniek in de bso. Daar borduren we in 2015 op voort. Onze aansprekende thema’s worden door kinderen zeer gewaardeerd.

Pagina 3 van 45


Bedankt! Wat is er weer ontzettend veel werk verzet in een jaar. Een jaar met moeilijke opgaven maar ook met veel mooie successen. Ouders, medewerkers, management , oudercommissies, centrale oudercommissie, ondernemingsraad en Raad van Toezicht, en samenwerkingspartners: hartelijk dank voor alle warme inzet om voor de kinderen een rijke ontwikkelomgeving te blijven creëren! Het blijft een geweldig mooie opdracht. Annegreet van Dijk, directeur-bestuurder SKA

Pagina 4 van 45


Ontwikkelingen In 2014 daalde de vraag naar kinderopvang nog sneller dan in 2013. Per half jaar hebben we de situatie beoordeeld en maatregelen genomen. Voorspellingen waren moeilijk te geven. Verschillende voorspellers spraken elkaar bovendien tegen. Voor de SKA was één cijfer positief: de instroom van 0-jarigen bleek in 2014 hoger dan in 2013. Dat duidt op een voorzichtig aantrekken van de vraag. Tegelijkertijd houden we er rekening mee dat er in 2015 verhoudingsgewijs nog veel kinderen die 4 jaar worden, zullen uitstromen.

Landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen De landelijke overheid straalt weinig visie op de toekomst van de kinderopvang uit. Wij verwachten geen grote omwentelingen in deze regeerperiode. Binnen de politiek is het weliswaar stil, maar de wetenschap spreekt klare taal. Het onderwijs moet zich vernieuwen en de kwaliteit moet omhoog om de kinderen van nu een goede toekomst te garanderen. Kinderen van nu hebben 21st century skills nodig. Vooral het probleemoplossend, zelfregulerend en communicatief vermogen is van belang. Veel van die vaardigheden leer je als je nog heel jong bent. En vooral in groepsverband. De kinderopvang kan hier met haar ontwikkelingsgerichte werkwijze een uitstekende bijdrage aan leveren.

De maatschappelijke discussie over het jonge kind is overigens al flink aan het oplopen. Het wordt de komende jaren zeer waarschijnlijk een van de belangrijkste thema’s. Eén conclusie wordt al getrokken: kinderen van 0 -12 jaar (en hun ouders) hebben baat bij geïntegreerde voorzieningen voor ontwikkeling en educatie. Dit krijgt ook al vorm in diverse landelijke initiatieven, waaronder de beweging Kindcentra 2020. De SKA is lid van de landelijke regiegroep Kindcentra 2020. Deze groep bereidt nieuwe wetgeving en modellen voor die alle kinderen moet voorzien van een zogenaamd bekostigd ontwikkelrecht en de mogelijkheid dat aan te bieden in een geïntegreerd kindcentrum. Er zijn veel wetswijzigingen en aanpassingen noodzakelijk om dit in de toekomst mogelijk te maken. Wij geven als SKA handen en voeten aan onze visie door in Amersfoort stevig samen te werken met het basisonderwijs. En overigens ook met Welzijn en Jeugdzorg.

Pagina 5 van 45


Brancheontwikkelingen De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan het samenstellen van een nieuw kwaliteitskader voor de kinderopvang en heeft veel lobbywerk verricht richting de overheid. Samen met het Waarborgfonds Kinderopvang heeft de Brancheorganisatie de cijfers in de kinderopvang verzameld en bijeengebracht in een sectorrapport over 2013. Het sectorrapport geeft zicht op de bedrijfsvoering in de sector. Het sectorrapport 2013 laat zien dat vrijwel de hele sector, ondanks de bijzonder slechte financiële situatie waarin ze verkeert, toch grotendeels blijft kiezen voor handhaving van kwaliteitskenmerken. Het is ook duidelijk dat de sector steeds minder in staat is dit vol te houden. In totaal heeft de sector ongeveer een derde van haar omzet verloren (ten opzichte van 2011!). De regionale verschillen zijn groot, maar ook bij de SKA is sprake van een omzetverlies van rond de 30%.

Gemeentelijke ontwikkelingen

ABC De afkorting ABC staat voor Amersfoorte Brede Combinatieschool. In 2014 zijn de ABC’s ge-audit door een externe commissie. Vraagstelling daarbij was: ‘Realiseren de verschillende ABC-stuurgroepen hun ambitieniveau daadwerkelijk?’ De uitkomst was in zijn algemeenheid positief. De ABC-formule heeft ervoor gezorgd dat partijen en organisaties die met kinderen van 0 – 12 jaar werken elkaar goed hebben gevonden, elkaar regelmatig opzoeken en samen zorgen voor een verrijkend programma voor alle kinderen in de wijk. De gekozen verantwoordingsstructuur neemt echter te veel van het beschikbare budget in beslag. Het ABC-bestuur, bestaande uit de bestuurders van de drie grote basisonderwijskoepels en van kinderopvangaanbieders SKA en Partou en de directeur van Welzin, wil daarom in 2015 gaan werken vanuit een gewijzigde verantwoordingsstructuur, zodat er meer budget beschikbaar komt voor de daadwerkelijke programma’s.

Kwaliteitsconvenant kinderopvang Amersfoort De gemeente Amersfoort spant zich samen met de GGD en de kinderopvangaanbieders in om een hoog kwaliteitsniveau in de kinderopvang in Amersfoort te realiseren. Daartoe zijn in 2012 afspraken vastgelegd in een kwaliteitsconvenant. Twee keer per jaar wordt een bestuurlijk overleg met de wethouder gevoerd. Dit wordt voorbereid door een werkgroep ‘Kwaliteit kinderopvang’, waarin de SKA samen met een aantal directeuren van andere aanbieders participeert. Het kwaliteitsconvenant moest in 2014 worden geactualiseerd. In de voorbereiding daarop had de werkgroep het convenant vooral aangevuld met specifiek Amersfoortse afspraken die voortkomen uit de Lokaal Educatieve Agenda (LEA; dit is een verplicht gemeentelijk overleg tussen onderwijs en andere partijen die raakvlakken hebben of werken aan jeugd). Helaas is het nieuwe convenant door een wisseling van wethouder en een aantal ambtelijke continuïteitsproblemen te lang blijven liggen. In nieuw overleg met de wethouder is in januari 2015

Pagina 6 van 45


afgesproken het nieuwe convenant helemaal uit te stellen, tot 2016, en het dan aan te passen aan de nieuwe jeugdagenda 2016-2019.

Bezuinigingen op het onderwijs In 2014 zijn de LEA-partners, waaronder de SKA, uitgenodigd na te denken over een structurele bezuinigingsopgave van 2,5 miljoen euro op de gemeentelijk onderwijsbegroting vanaf 2016. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de gemeentelijke subsidie voor peuteropvang voor kinderen van wie de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, maar ook voor bso-extra en het ABC-budget. Een tijdelijke werkgroep heeft zich gebogen over deze opdracht en een aantal aanbevelingen gedaan. Het proces wordt in 2015 verder uitgewerkt. Gemeentelijke besluitvorming hierover vindt waarschijnlijk voor de zomer 2015 plaats. De SKA blijft uiteraard sterk betrokken bij deze ontwikkeling.

Transitie Jeugdzorg en de ontwikkelingen in het sociale domein Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van mensen die om wat voor reden extra zorg nodig hebben. Dit gaat dus ook om de jeugdzorg. In Amersfoort is deze transities in 2013 en 2014 door de gemeente zorgvuldig voorbereid, in nauwe samenspraak met het veld, waaronder de SKA. De kinderopvang heeft niet, zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg, ouderenzorg en maatschappelijke zorg, te maken met een stelselwijziging en staat relatief los van de transities binnen de zorg. Maar het is belangrijk om te beseffen dat de kinderopvang veel meer dan tot nu toe een plek zal krijgen in de zorg rondom kinderen. De kinderopvang is een (vroege) vindplaats van probleemsituaties en kan heel vaak een rol spelen als het gaat om preventie of vroege interventie. Dit geldt zowel voor de dagopvang als voor de buitenschoolse opvang. Wel maakt ook de SKA zich op voor mogelijke nieuwe verantwoordelijkheden in dit kader. Ons ‘Protocol zorg over een kind’ moet worden aangepast. Daarnaast zal hulp aan kinderen of hun gezinnen vaker worden uitgevoerd in de nabijheid van het kind. ‘Kind-nabije zorg’ zal vaker op het kinderdagverblijf of op de buitenschoolse opvang plaatsvinden. Samen met Youké en Amerpoort (jeugdzorgaanbieders in de tweede lijn) voert de SKA al een aantal pilots uit. Dit gaan we de komende jaren verder uitbreiden. Kinderopvang krijgt daarmee vooral een stevige rol in de ‘basisinfrastructuur’. Ook basisscholen hebben te maken met deze ontwikkeling: ‘passend onderwijs’. Wij vinden dit een goede ontwikkeling en dragen daar graag aan bij. In 2015 wordt door ons dan niet meer verwezen naar jeugdzorg maar naar het integrale wijk(hulp)team. De bedoeling is vroege en integrale hulp, zonder versnippering. Het nieuwe wijkhulpmodel zal nog wel ontwikkelingstijd nodig hebben, maar de eerste stappen zijn in 2014 gezet. De wijkgerichte aanpak past overigens uitstekend bij de wijze waarop de SKA is georganiseerd en past ook goed bij de leeftijdsgroep 0 – 12 jaar. Alle reden om intensief met alle Amersfoortse maatschappelijke organisaties te blijven optrekken. Dat lijkt meer nodig dan ooit. Dit trekt overigens ook een sterke wissel op het management van de SKA. De SKA is de grootste lokale aanbieder van de dagopvang en een van de grootste aanbieders van buitenschoolse opvang. Dat betekent dat er gemeentelijk gezien en ook in het maatschappelijk middenveld vaak naar de SKA wordt gekeken en verwacht wordt dat de SKA een stevige rol op zich neemt (noblesse oblige) Tegelijkertijd zijn in 2015 de managementuren ook bij de SKA beperkter dan in 2014 als gevolg van de organisatiekrimp. We zullen daar de goede balans in moeten houden.

Ontwikkelingen binnen de SKA Het was noodzakelijk om de bedrijfsvoering op allerlei onderdelen opnieuw in te richten om kosten en baten weer structureel met elkaar in evenwicht te brengen. In 2014 leidt dat voor de SKA net als in 2013 opnieuw tot een pittig verlies. Dit is verder uitgewerkt in het hoofdstuk Financiën.

Verruiming contractmogelijkheden/dienstverlening In 2014 hebben we de dienstverlening op een aantal manieren met nieuwe contractvormen uitgebreid. Naast de reguliere groepsopvang op het kinderdagverblijf kunnen ouders nu ook kiezen voor opvang in het kinderdagverblijf, met korte dagen: klein label. De dienstverlening is inhoudelijk gelijk aan de reguliere dagopvang maar kent veel kortere openingstijden. Een dagdeel ‘klein label’ is 4 uur; bij de reguliere opvang 5,5 uur. Klein label is gesloten op

Pagina 7 van 45


woensdag- en vrijdagmiddag, tijdens de middelste 4 weken in de zomer en tussen Kerst en Nieuwjaar.

In 2014 zijn er in totaal 5 groepen klein label open gegaan. In 2015 zullen we nog 1 of 2 groepen starten. Zo is er een goede spreiding over de stad. We merken dat deze nieuwe mogelijkheid nog onvoldoende bekend is bij potentiële klanten. We blijven dus aandacht besteden aan het promoten ervan . Ook de mogelijkheid om dagdelen regulier en klein label te combineren is nog relatief onbekend. Onder het motto ‘mixen mag’ gaan we dit extra onder de aandacht brengen. In 2015 gaan we nog meer mix mogelijk maken. Wel houden wij vast aan ten minste 2,5 uur ongestoorde speeltijd voor de kinderen. Ongestoorde speeltijd vinden we belangrijk als het gaat om de meerwaarde van de groep. Hier houden we in al onze dienstverlening aan vast. Bij de kinderdagverblijven en de buitenschoolse opvang hebben we de ruilmogelijkheden en de incidentele opvang uitgebreid. Bij incidentele opvang kunnen ouders die nog geen diensten bij de SKA afnemen een contract afsluiten voor een zeer beperkte periode of zelfs één keer opvang. Met deze verschillende mogelijkheden kunnen ouders steeds meer een op maat gesneden contract afnemen.

Voorschoolse educatie De SKA heeft een driejarig subsidiecontract met de gemeente om voorschoolse educatie aan te bieden aan kinderen van 2,5 – 4 jaar die een risico lopen op taalachterstand. De indicatie verloopt via de Jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau). Naast voorschoolse educatie voor geïndiceerde kinderen subsidieert de gemeente Amersfoort voor 160 kinderen peuteropvang voor kinderen van wie de ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit subsidiecontract loopt door in 2015 en zal waarschijnlijk in 2016 met nog een jaar worden verlengd. De SKA is een van de weinige kinderopvangorganisaties in Nederland waar op alle kinderdagverblijven, peuterwerkplaatsen en voorscholen een voorschools educatief programma wordt aangeboden. Een hele prestatie in de huidige tijd. Alle medewerkers zijn inmiddels VE-opgeleid.

SPL In navolging van de SKA heeft ook onze dochterorganisatie SPL (Stichting Peuterwerk Leusden) per 1 september 2014 de peuterspeelzalen in de gemeente Leusden omgevormd naar peuterwerkplaatsen en voorscholen (peuterspeelzaal ‘nieuwe stijl’) onder de Wet kinderopvang. De groepen worden door natuurlijk verloop teruggebracht naar maximaal 14 kinderen. Alle locaties zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd als kinderdagverblijf. Reglementen en beleid zijn waar nodig aangesloten bij de beleidsregels van kinderdagverblijven.

Pagina 8 van 45


Voor 2014 was SPL met de gemeente overeengekomen dat 16 plaatsen voor VE gerealiseerd konden worden. Met ingang van 2015 kunnen 18 plaatsen voor VE gerealiseerd worden. De gemeente Leusden heeft eind 2013 besloten om met ingang van 2015 de subsidie voor peuters-peelzaalwerk te verminderen in twee stappen tot een bedrag van € 46.000 in 2016. Hierop heeft SPL in 2014 een plan gemaakt waarbij het uitgangspunt is geweest om peuter(speelzaal)werk in Leusden te behouden door het ombouwen van de financiering.

Bso-extra De bso-extra is een gezamenlijk project van de SKA en kinderopvangorganisatie Partou, en wordt ook door de gemeente gesubsidieerd. Dit is een project in het kader van de transitie in de jeugdzorg. Op vier bso’s in de stad kunnen kinderen die extra zorg nodig hebben terecht binnen een gewone groep. Bedoeling is om de kennis en ervaring van de medewerkers van de bso-extra te verspreiden over alle bso’s, zodat kinderen met extra zorgbehoefte overal in reguliere groepen kunnen worden opgevangen. Voor het jaar 2015 is de subsidie voor de bso-extra inmiddels weer toegekend. Voor 2016 wordt opnieuw een aanvraag gedaan in 2015.

Samenvattend De vele ontwikkelingen zijn spannend, veranderlijk en weinig voorspelbaar. Het vergt redelijke stuurmanskunsten om de ontwikkelingen te volgen en op het juiste moment antwoorden te vinden. Het vraagt om een voortdurende alertheid, betrokkenheid en beweeglijkheid van de organisatie. Daarnaast is het ook zaak om in 2015 kosten en baten weer structureel met elkaar in evenwicht te brengen. De maatregelen daartoe zijn genomen en worden in 2015 nog deels uitgevoerd. Een gezonde financiële situatie is tenslotte voorwaarde voor al onze inspanningen. Een pittige opgave.

Pagina 9 van 45


Verkoop en marketing In 2014 hield de daling van het aantal kinderen op onze kinderdagverblijven en bso’s aan. We zagen, behalve een daling in het aantal kinderen, ook een daling van het gemiddelde aantal uren opvang per kind. Dat laatste geldt vooral voor de kinderdagverblijven. In het overzicht hieronder wordt met de capaciteit de fysieke capaciteit bedoeld: het aantal kindplaatsen op basis van de beschikbare vierkante meters per kind. Niet alle locaties hebben al hun fysieke capaciteit nog in gebruik; niet alle groepsruimtes worden (alle dagen) gebruikt. Het gebruik van onze voorscholen en peuterwerkplaatsen nam opnieuw toe. Zodanig zelfs dat de gemeente op ons verzoek de voor drie jaar afgegeven beschikking (en bekostiging) heeft uitgebreid. Voorlopige cijfers laten nog steeds een stijging van de vraag naar peuterplaatsen zien.

Overzicht verkochte dagdelen: Opvangvormen 2010 868

2011 896

2012 924

2013 907

2014 751

747

673

565

484

937

1001

956

891

537

476

402

352

146

161

427*

511*

125

137

246

315

eind 2014 698

kdv Maximale huidige capaciteit in plaatsen (1 plaats = 10 dagdelen) Gemiddeld 750 aantal verkochte plaatsen 848

828

bso Maximale huidige capaciteit in plaatsen (1 plaats = 7 dagdelen; woe/vrij tellen dubbel) Gemiddeld 496 aantal verkochte plaatsen

576

Peuteropvang (vanaf 2011) Maximale huidige capaciteit in plaatsen (1 plaats = 4 dagdelen) Gemiddeld aantal verkochte plaatsen

Pagina 10 van 45


* Dit is inclusief de peuterwerkplaats/voorschoolplaatsen die door de kinderen van het kinderdagverblijf worden gebruikt.

Prijsbeleid Het tarief 2015 werd, zoals gebruikelijk, vastgesteld in samenspraak met de centrale oudercommissie en de daartoe geformeerde financiële commissie. Om bij de dagopvang verdere daling van het gemiddeld aantal dagdelen per week tegen te gaan, hebben we ook voor 2015 2 uurtarieven vastgesteld: voor 4 of minder dagdelen en voor 5 of meer dagdelen per week. Onze bruto tarieven zijn voor alle opvangvormen met gemiddeld 2,9% gestegen. De kinderopvangtoeslag is met 2% geïndexeerd. Ouders hebben met ons nieuwe digitale puntensysteem meer mogelijkheden om met gesloten portemonnee te ruilen. In 2015 gaan veel basisscholen in Amersfoort over op het vijfgelijkedagenmodel (een aantal werkt daar al mee). Voor de bso betekent dat dat we nog meer contractvormen gaan invoeren.

Marketing en communicatie Bij de keuze voor een kinderopvangaanbieder blijven rondleidingen cruciaal. Met die gedachte hebben we in 2014 het geven van rondleidingen opnieuw veel aandacht gegeven. De focus ligt nu vooral op het stellen van goede vragen aan ouders en het minder zenden vanuit de SKA. In 2014 hebben we veel marketingacties uitgevoerd. Ten eerste voor de introductie van ‘klein label’: Promotieteams, gevormd door eigen medewerkers, hebben geflyerd in winkelcentra en op evenementen in de stad.

Er liggen folders op centrale plaatsen in de wijken en we bieden op verschillende manieren kortingscodes aan (bijvoorbeeld in goodiebags van verloskundigenpraktijken). Van die kortingsbonnen is het effect nog niet goed te

Pagina 11 van 45


meten. Tot nu toe zijn er nog geen bonnen ingeleverd. Dit kan echter nog komen, omdat de bonnen vanaf november zijn uitgedeeld en een jaar geldig zijn. We hebben een aantal citydisplay-acties gehouden met opvallende posters langs de grote (invals-)wegen van Amersfoort, gecombineerd met advertenties in een plaatselijke krant. Hierbij zetten we de ontdektuinen, het ouderportaal en ons bso-activiteitenaanbod centraal.

De SKA verzorgde de kinderopvang voor de G1000-bijeenkomst. De G1000-gedachte sluit goed aan bij onze visie (wij willen dat onze opvang bijdraagt aan het gevoel van ‘samen leven en ergens bijhoren’) en het bieden van kinderopvang bij dit evenement was een prima manier om onszelf zichtbaarder te maken. Alle reclame-uitingen zijn onderzocht op effectiviteit en op professionaliteit. Dit leidde in sommige gevallen tot aanpassingen. De website is in 2014 geheel vernieuwd en de berichten op de SKA- Facebookpagina hebben een groot bereik. De SKA was vaak in de publieke belangstelling in de geschreven pers. Over het algemeen kwam de SKA vaak en positief in het nieuws in 2014.

Kinderdagverblijven De totale daling van dagopvang bedroeg maar liefst 11,7% in 2014. Leegkomende groepsruimtes zijn soms verhuurd en/of in gebruik genomen om de nieuwe dienstverlening ‘klein label’ in te huisvesten. In Leusden werd de bovenverdieping van kinderdagverblijf Villa Blanca in 2014 vrijwel geheel onderverhuurd. Pogingen om daar bso in onder te brengen zijn voorlopig ‘on hold’ gezet. Op woensdag en vrijdag moesten er vrijwel zonder uitzondering groepen worden samengevoegd. Vanwege deze situaties worden nu standaard op iedere stamkaart de beide (stam)groepen waarvan gebruik wordt gemaakt vermeld. Gelukkig is ons unitsysteem daar juist op ontwikkeld, zodat de situatie voor de kinderen vertrouwd bleef. De

Pagina 12 van 45


leeftijdsopbouw was in de meeste groepen eind 2014 weer wat evenwichtiger dan in de loop van 2013 en 2014. Dit houdt verband met de toegenomen instroom van baby’s. Wij hopen in 2015 zowel in de kindbezetting als de teambezetting weer wat meer stabiliteit te realiseren. Begin 2015 zijn alle personele bewegingen in verband met de krimp geëffectueerd. In 2014 sloten we het Speelbos (capaciteit 24 kindplaatsen) in verband met de sloop van het ziekenhuis, Helaas zijn onze pogingen om het op het ziekenhuisterrein te behouden niet gelukt. De sloopwerkzaamheden van het oude ziekenhuis werden dermatig heftig ingeschat dat wij het niet langer verantwoord vonden het kinderdagverblijf open te houden. Overigens is die toestemming ook niet gegeven. Veel kinderen hebben elders bij de SKA locaties onderdak gevonden. Verder namen we afscheid van kinderdagverblijf de Krullevaar, onderdeel van multifunctioneel centrum De Neng. De gemeente heeft het gebouw aan de bibliotheek overgedragen en daarmee was er geen ruimte meer voor het kinderdagverblijf. Uiteraard is deze kwestie lang besproken binnen het gemeentelijk apparaat. Uiteindelijk hebben we de conclusie getrokken dat de SKA aan het kortste eind zou trekken. Lange gerechtelijke procedures met onzekere uitkomst waren evenmin wenselijk. Vrijwel alle kinderen zijn verplaatst naar kinderdagverblijf Bubbels elders in de wijk. De sluiting van de Krullevaar betekent dat er op voorschool de Stampertjes in basisschool de Langenoord geen menging met kinderdagverblijfpeuters uit de Krullevaar meer kan plaatsvinden. Dan is ook locatie het Buitenhuis gesloten in 2014. Alle kinderen zijn ondergebracht in kinderdagverblijf de Puntmuts vlakbij deze locatie. Het Buitenhuis is tijdelijk in gebruik geweest na de overname van de Larix. In 2015 zullen er nog een aantal verschuivingen plaatsvinden in de huisvestingssituaties. In ieder geval zullen we kinderdagverblijf Tuijl (capaciteit 24 kindplaatsen) sluiten (in de zomerperiode). Op een aantal andere kinderdagverblijven krimpt de capaciteit op natuurlijke wijze, kunnen huurcontracten aangepast worden aan de nieuwe bezetting of worden groepsruimtes in de kinderdagverblijven in gebruik genomen voor buitenschoolse opvang of door onderhuurders. In 2014 gaven we in kinderdagverblijf Klein Amersfoort onderdak aan de 3 groepen van kinderdagverblijf de Papegaai, dat vanwege een brand tijdelijk gehuisvest moest worden.

Klein label Groepsopvang voor 0 – 4-jarigen in een kinderdagverblijf met kortere dagen is onze nieuwste vorm van dienstverlening. Om ouders een alternatief te kunnen bieden naast het kinderdagverblijf met uitgebreide openingstijden is ‘klein label’ ontwikkeld. Een geschikte oplossing voor ouders die bijvoorbeeld thuis werken, zzp’er zijn, vakanties anders kunnen regelen of dagdelen van 4 uur gewoon wel zo overzichtelijk vinden. Door de kortere dagen hangt aan ‘klein label’ ook een kleiner prijskaartje. De inhoud en kwaliteit van de opvang is exact hetzelfde als van het reguliere kinderdagverblijf. Ouders kunnen ervoor kiezen om zelf verzorgingsproducten mee te brengen of dit tegen een kleine extra vergoeding door de SKA te laten verzorgen. De komst van klein label maakt het ook mogelijk voor ouders om zelf een gecombineerd opvangpakket samen te stellen. Mixen mag.

Pagina 13 van 45


In 2014 zijn er in de loop van het jaar een aantal kleinlabel-groepen gestart. In 2015 openen we waarschijnlijk nog 2 groepen. Uiteraard hebben deze groepen nog met aanloopverliezen te maken, omdat ze niet direct volledig bezet zijn. Dat is altijd het geval met startende groepen. Er is in de loop van 2014 een stijgende lijn in het gebruik te constateren. Verder valt ondertussen op dat op vrijdag het gebruik ongeveer nihil is. Ook voor klein label geldt: maandag, dinsdag en donderdag zijn de populaire dagen. De bezettingscijfers klein label zijn in onze maandrapportages tot nu toe nog geïntegreerd in de kinderdagverblijfcijfers. Vanaf 2015 wordt er ook per maand over de bezetting ‘klein label’ gerapporteerd.

Buitenschoolse opvang Ook bij de buitenschoolse opvang nam het gebruik verder af. In totaal in 2014 met 9,7% Hier en daar zijn groepen kleiner geworden en is de capaciteit afgenomen. Op woensdag, vrijdag en in vakanties wordt er veel samengevoegd, maar dat was sowieso al gebruikelijk bij de bso. De activiteitenprogramma van de bso’s sluiten aan bij aansprekende, SKA-brede thema’s. Met centraal ontwikkelde programmaboekjes, posters, gadgets en miniwebsites promoten we de programma’s intern en extern. Die externe promotie is met name gericht op het werven van klanten voor incidentele opvang tijdens de vakantie. Er zijn vriendjesbonnen uitgegeven om kinderen de gelegenheid te geven kennis te maken met alle leuke activiteiten op de bso. Voor het vervoer van kinderen maken we inmiddels op veel locaties gebruik van Stints. Kinderen vinden de Stint fantastisch en ook ouders reageren enthousiast. De Stints worden niet alleen gebruikt om de kinderen uit school te halen; ook bij uitjes in de wijk of zelfs daarbuiten zijn ze een prima vervoermiddel. Dit kwam Sinterklaas ook ter ore: hij leende onze stints om bij de intocht in Amersfoort de pakjes te vervoeren en hij gebruikte ze bij zijn bezoeken aan een aantal basisscholen: ‘Sint in de Stint’.

Pagina 14 van 45


Voor de kinderen van de bso’s in Hoogland en Kattenbroek boden we zwemles aan. Dit is een welkome ontlasting voor ouders en een succes. In 2015 hopen we daarom ook zwemles op andere bso’s aan te bieden. Daarvoor moet nog een logistieke puzzel worden opgelost. Natuur & techniek op de bso was speerpunt in 2014. Dit is nog niet voldoende uit de verf gekomen en wordt dan ook in 2015 voortgezet. Verder is een start gemaakt met muzieklessen op de bso. Dat wordt eveneens uitgebreid in 2015.

Tienergroepen (10+) Onze 2 tienergroepen, Cooldown en Berg22, bleven goed bezet en groeiden zelfs licht. Het maakt duidelijk dat wanneer er een goed op deze leeftijd toegesneden programma wordt aangeboden (bijna-)tieners langer gebruik blijven maken van de bso. We gaan in 2015 bekijken of we nog 1 of 2 tienergroepen kunnen starten. In ieder geval scoort Zielhorst dan hoge ogen. De bso-extra is goed bezet geweest in 2014. De voorzieningen zijn precies ingezet voor die kinderen waarvoor ze bedoeld zijn. De groep vraagt soms net te veel van hen en op de bso-extra kunnen zij zich binnen een duidelijke structuur ook even terugtrekken. In 2015 zetten we de bso-extra op andere wijze voort. Bedoeling is dat kinderen met extra zorgbehoefte in de toekomst op alle bso’s terecht kunnen. Samen met Partou en Youké werken we aan spreiding van kennis en vaardigheden onder de bso-medewerkers. De gemeente Amersfoort heeft ook voor 2015 subsidie toegekend om dit proces door te zetten.

Peuterwerkplaatsen/voorscholen Het aantal verkochte kindplaatsen bij de peuterwerkplaatsen/voorscholen (onze peuterspeelzalen 'nieuwe stijl') is in 2014 met 16,3% gestegen. Wij hebben op de peuterwerkplaatsen/voorscholen 100 plaatsen voor peuters met recht op voorschoolse educatie (VE) en 50 voor peuters met recht op VE van wie de ouders gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag. Peuters met recht op VE bezoeken de peuterwerkplaats/voorschool 4 dagdelen van 3 uur per week. Wij hebben 160 plaatsen voor peuters van ouders die niet in aanmerking komen voor de kinderopvangtoeslag. Deze peuters bezoeken de peuterwerkplaats/voorschool 2 dagdelen van 3 uur. Voor deze ouders geldt dankzij subsidie van de gemeente een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen ook een plaats op een peuterwerkplaats of voorschool afnemen. Het aantal plekken voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag is niet gelimiteerd en dus gewoon afhankelijk van de vraag.

Pagina 15 van 45


Inmiddels heeft de SKA 13 gemengde peutergroepen (waar de oudste kinderen van het kinderdagverblijf samenspelen met de peuters uit de wijk) en 15 peutergroepen die alleen door kinderen uit de wijk bezocht worden. De gemeente heeft eind 2014 besloten om de beschikking uit te breiden met 33 VE-plaatsen, zodat ook alle (over)plaatsingen inmiddels financieel gedekt zijn voor zowel 2014 als 2015. Voor 2016 wordt een nieuwe subsidietender uitgeschreven. Het is namelijk nog onduidelijk wat het landelijk beleid rondom peuters zal worden. Omdat de peuterwerkplaatsen en voorscholen alleen ‘s morgens en in de schoolweken geopend zijn, delen zij op veel locaties hun ruimte met de bso. Op die manier maken wij efficiënt gebruik van ruimtes.

SPL Per 1 september 2014 zijn de SPL-peuterspeelzalen ook omgevormd naar peuterwerkplaatsen/voorscholen. In totaal is inmiddels 43% van de ouders ‘overgestapt’ naar de nieuwe financiering. Tot uiterlijk 31 december 2015 kunnen ouders de ‘oude’ financiering behouden. We zullen gedurende 2015 de ontwikkelingen op de voet volgen. Daarnaast speelt de gemeente een actieve rol in het zoeken naar middelen om het aantal kindplaatsen voor voorschoolse educatie (VE) uit te breiden. In Leusden is het bezoek aan de peuterspeelzaal (per 1 september 2014 peuterwerkplaats/voorschool) gelijk gebleven ten opzichte van de voorgaande jaren.

Capaciteit Op 1 januari 2014 beschikt de SPL over 6 peuterspeelzaalgroepen, verdeeld over 4 locaties. De groepsgrootte voldoet aan de beleidsregels van de Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen. De locaties vallen met ingang van 1 september 2014 onder de beleidsregels voor kinderdagverblijven.

Bezetting In 2014 is de bezetting op de peuterspeelzalen op de ochtenden gemiddeld 97% van de beschikbare capaciteit en op de middagen 76%.Een gewogen gemiddelde bezetting van 93%.

Verwachting 2015 Wij verwachten voor 2015 nog een lichte daling van de vraag; de werkeloosheid lijkt iets te dalen en het aantal geboortes neemt toe. De regionale verschillen zijn echter groot. Voor de SKA is met name de aanwas van 0-jarigen belangrijk. Dat stemt tot voorzichtig optimisme. De verkoopcijfers van de eerste drie maanden 2015 zijn vrijwel gelijk gebleven; eveneens een voorzichtig goed teken.

Pagina 16 van 45


Medewerkers Reorganisatieplan 'SKA in beweging 2013/2014' Ook 2014 stond in het teken van het voortdurend aanpassen van de organisatie aan de dalende vraag naar kinderopvang. Wij hebben weer afscheid moeten nemen van een aantal medewerkers op het centraal bureau, de keuze moeten maken de functie manager kinderopvang te laten vervallen en helaas gedwongen afscheid moeten nemen van een 35-tal pedagogisch werkers. Gelukkig hebben we een aantal medewerkers kunnen behouden doordat we hen konden herplaatsen in een andere functie binnen de SKA. De andere medewerkers worden op basis van het Sociaal Plan via een mobiliteitsbureau begeleid naar ander werk buiten de SKA. We hopen dat zij snel een mooie nieuwe uitdaging zullen vinden. Een aantal medewerkers heeft zelfs al een nieuwe baan gevonden!

Allemaal taal Op al onze kinderdagverblijven, peuterwerkplaatsen en voorscholen stimuleren wij de ontwikkeling van kinderen met educatieve (VE-) methodes als Uk & Puk, Puk & Ko en Piramide. Er is daarbij veel aandacht voor taal. Het is dan ook belangrijk dat de pedagogisch werkers de Nederlandse taal goed beheersen. Alle pedagogisch werkers die in de voorschoolse en vroegschoolse educatie (VE) werken, dienen dan ook te beschikken over het taalniveau 3F voor lezen en spreken en 2F voor schrijven / taalverzorging. Inmiddels (peildatum begin 2015) hebben bijna al onze pedagogisch werkers die werken op het kinderdagverblijf of de peuterwerkplaats/voorschool het vereiste taalniveau. In totaal zijn er inmiddels 212 medewerkers, waar nodig met aanvullende training, voor de toets geslaagd! Dat is een resultaat waar we trots op zijn!

Pagina 17 van 45


Overzichten Aantal medewerkers in dienst van SKA (peildatum 31-12-2014) Functieverdeling SKA Functie

31.12.2013 Aantal Directeur-bestuurder 1 Adjunct-directeur 1 Regiomanager 2 Manager kinderopvang 14 Administratief 16 medewerker (totaal) Waarvan op locatie 13 Waarvan op centraal 3 bureau Meewerkend 13 coördinator bso Meewerkend 6 coördinator kdv Pedagogisch specialist 27 Pedagogisch 170 (flex)werker kdv Pedagogisch 51 (flex)werker bso Pedagogisch 18 (flex)werker pwp Pedagogisch 58 (flex)werker kdv/bso Pedagogisch 14 (flex)werker pwp/bso Pedagogisch 11 (flex)werker pwp/kdv Huishoudelijk 4 medewerkers Waarvan op locatie 2 Waarvan op centraal 2 bureau Klantencontacten 15 Secretariaat* 3 Communicatie 2 Projecten** 2 HR 9 Financiën, Facilitaire 10 zaken en ICT Personeelsplanning -

Totaal

447

Fte's 1 0,89 1,89 12,22 8,71

31.12.2014 Aantal 1 1 2 9 0

Fte's 1 0,89 1,89 7,56 0

7,6 1,11

-

-

9,78

9

6,67

5,57

17

14,78

22,42 116,81

24 148

19,69 101,91

20,85

43

17,44

6,33

17

6,10

19,76

46

14,70

8,05

21

13,37

6,44

11

6,44

1,82

3

1,18

0,85 0,97

1 2

0,21 0,97

11,19 2 1,39 1,56 6,69 8,61

9 3 2 1 5 10

6,94 2 1,39 0,78 3,77 7,72

-

273,98

1,78 2 384

237,98

* inclusief managementassistent regiomanagement + adm. ondersteuning secretariaat ** projectmanagers kwaliteit én nieuwe producten

Pagina 18 van 45


SPL Functie Pedagogisch werker pwp Manager Pedagogisch specialist/VE-coördinatie Coördinatie stagiairs Planning/peuteradministratie

2014 Aantal medewerkers 21 1 -

fte's 7,74 0,67 0,09 0,09 0,25

Gemiddelde omvang dienstverband in uren per week Totaal aantal dienstverbanden (exclusief 0-urencontracten) Manager kinderopvang Meewerkend coördinator kdv Meewerkend coördinator bso Pedagogisch specialist Pedagogisch (flex)werker kdv Pedagogisch (flex)werker bso Pedagogisch (flex)werker kdv/bso Pedagogisch (flex)werker pwp Pedagogisch (flex)werker pwp/bso Pedagogisch (flex)werker pwp/kdv

31.12.2013 21,96

31.12.2014 22,31

31,32 33,48 27 29,88 24,64 14,85 12,26 12,54 20,16 21,24

30,24 31,29 26,67 29,53 24,78 14,60 11,50 12,91 22,91 21,07

Leeftijdsopbouw SKA Leeftijdscategorie 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55+ Totaal

Aantal per 31-12-2013 31 193 104 81 38 447

% 16,31% 43,18% 23,27% 18,12% 8,50% 100%

Aantal per 31-12-2014 17 165 90 73 39 384

Aantal per 31-12-2014 1 1 3 10 6 21

% 4,7% 0,21% 23,27% 18,12% 8,50% 100%

% 4,43% 42,97% 23,44% 19,01% 10,16% 100%

SPL Leeftijdscategorie 15 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55+ Totaal

Aantal mannen en vrouwen SKA Aantal mannen Aantal vrouwen

Pagina 19 van 45

31.12.2013 15 432

31.12.2014 12 372


SPL 31.12.2014 0 21

Aantal mannen Aantal vrouwen

In- en uitstroom In- en instroom uitstroom 2013 in (exclusief va aantal kantiemede werkers)

instroom 2013 in fte

uitstroom 2013 in aantal

uitstroom 2013 in fte

instroom 2014 in aantal

instroom 2014 in fte

uitstroom 2014 in aantal

uitstroom 2014 in fte

Pedagogisc 41 h werkers (inclusief co ördinatoren, specialisten en bbl-ers)

6,08

122

24,55

36

3,06

73

16,69

Managers ki 0 nderopvang

0

0

0

0

0

5

4,78

Administrati ef medewer kers

-

1

0,69

-

-

6

3,41

Medewerke 1 rs centraal bureau

0

18

10,19

-

-

9

7,2

Totaal 42 aantal mede werkers

6,08

141

45,43

36

3,06

93

32,08

Ziekteverzuim SKA Verzuimpercentage Totaal verzuimpercentage Kort verzuim Middellang verzuim 8 - 42 dgn Lang verzuim 42 - 365 > 365 dagen

2013 7,22% 1,24% 1,28% 4,7% 0,67%

2014 7,43%*

De cijfers van de Arbodienst bleken onvoldoende betrouwbaar te zijn om een splitsing te kunnen maken in kort, middellang en lang verzuim. Het gemiddelde verzuimcijfer van 2014 is hoger dan de gestelde norm van 5,5%. In 2015 wordt er gewisseld van Arbodienst en zullen de inspanningen om op de norm te presteren geïntensiveerd worden.

SPL Verzuimpercentage Totaal verzuimpercentage

2014 1,4%

*bron: Planrad, Verzuimrapportage (exclusief zwangerschap en ziek ten gevolge van zwangerschap) Het lage verzuimpercentage is gebruikelijk bij peuterspeelzaalwerk en heeft te maken met de beperkte omvang van de arbeidstijd per week en per jaar (40 weken).

Pagina 20 van 45


Verlof SKA Verlofsoort Zwangerschapsverlof Ouderschapsverlof Zorgverlof Onbetaald verlof Calamiteitenverlof Bijzonder verlof Totaal

Aantal uren 2013 10.338 4.289 317 1.393 37 1.443 17.817

Aantal uren 2014 7.473 6.339 115 1.446 36 1.118 16.527

SPL Verlofsoort Zwangerschapsverlof Zorgverlof Calamiteitenverlof Bijzonder verlof Totaal

Aantal uren 2014 0 6 8 69 83

Arbobeleid en RI&E In 2014 hebben we géén meldingen gehad van een (bijna-)bedrijfsongeluk.

Vertrouwenspersoon Er is dit jaar 4 keer een beroep gedaan op onze (externe) vertrouwenspersoon. De meldingen hadden een vervolgcontact en zijn naar tevredenheid van betrokkenen behandeld. De aard van de meldingen was gelegen op het gebied van de arbeidsverhoudingen en verschil van inzicht tussen manager en medewerker.

Interventies in verband met voorkomen beperken verzuim Interventie Arbeidsdeskundig onderzoek

Kosten € 13.310

Coaching / bedrijfsmaatschappelijk werk

€ 4.263

Multidisciplinair traject (werkgeversmodule)

€ 1.947

Inzet bedrijfsarts SMO (Sociaal Medisch Overleg) Totaal

€ 2.524 € 22.044

Naast bovenstaande interventies worden er ook binnen het contract met onze arbodienst ArboVitale de nodige interventies uitgevoerd ter voorkoming en beperking van het verzuim.

Scholing, training en deelname aan congressen SKA en SPL EHBO en BHV Signaleren vermoeden kindermishandeling Abonnement KINDwijzeracademie voor alle pedagogisch werkers Opleiding meewerkend coördinator kdv Training pedagogisch werkers in gebruik ouderportaal Borging methodisch werken, waaronder:

Pagina 21 van 45


VIB Bijeenkomsten pedagogisch specialisten Training medewerkers in Piramide en Uk & Puk KINDwijzeracademie module VE Taaltoetsen en trainingen 2 en 3 F Baby's in de hoofdrol (w.o. KINDwijzermodule) Techniektrainingen bso 'Professor Loep' 'Alles aan de kant, daar komt een (nieuwe) klant!' (afdeling KC, managers en coördinator) Congres Kinderopvang a la carte Congres Management Kinderopvang Ouderschapstheorie Cursus Gastvrijheid Workshop Excell Update training salaris Training HR dossieropbouw en disfunctioneren

Aantal leerlingen / stagiairs 2014 SKA 1e halfjaar 2014

35

2e halfjaar 2014

27

hele jaar 2014

62

SPL In totaal werd aan 8 stagiairs de mogelijkheid geboden om praktijkervaring binnen SPL op te doen: 5 leerlingen Pedagogisch Werk, niveau 3 of 4, 2 leerlingen van diverse opleidingen die een oriënterende stage volgden en 1 leerling vanuit het Praktijkonderwijs.

Dagbesteding, werkervaring en re-integratie SKA, aantal personen Organisatie Reijnaarde Amerpoort Amfors Overig Totaal

aantal personen 1 1 3 1 6

SPL Er zijn gemiddeld 20-30 vrijwilligers actief binnen de SPL. Een aantal vrijwilligers is als vrijwillige assistent op de locaties aanwezig en zij ondersteunen de medewerkers bij de groepsactiviteiten. Op alle locaties zijn voorleesvrijwilligers actief: vrijwilligers die in de groepen wekelijks voorlezen uit zelf gekozen boeken. Zij lezen voor aan kleine groepjes kinderen en hebben daardoor een ondersteunende rol voor de pedagogisch werker.

Pagina 22 van 45


Facilitair, Huisvesting en ICT Facilitaire zaken De afdeling Facilitaire zaken heeft zich in 2014 vooral bezig gehouden met de voorbereidingen en uitvoeringen van aanpassingen als gevolg van de ingezette organisatieveranderingen. Ook voor de afdeling Facilitaire zaken geldt dat per begin 2015 de afdeling krimpt. De werkzaamheden rondom het digitaliseren van belangrijke informatie zijn verder uitgevoerd. Alle huurcontractgegevens, locatieplattegronden, bestellingen en raamovereenkomsten zijn nu digitaal beschikbaar. Om ouders te ontlasten van allerlei huishoudelijke werkzaamheden is SKA in 2014 gestart met een pilot van diverse gemaksdiensten. Zo zijn er pilots gehouden met een kinderkapper op locatie, het verzorgen van dagverse meeneemmaaltijden voor ouders en een strijkservice. Verder is er een overeenkomst gesloten met een fotograaf, die alle kinderen op het kinderdagverblijf heeft gefotografeerd, waarna ouders deze foto’s kunnen bestellen. Deze gemaksdiensten worden in 2015 verder uitgebreid.

Huisvesting In 2014 zijn veel acties uit het meerjarenonderhoudsplan van de verschillende locaties opgepakt en uitgevoerd. Kindercentrum Plons heeft een metamorfose ondergaan en is opnieuw geschilderd en ingericht. De Puntmuts heeft tevens een opknapbeurt gehad, waardoor alles er weer fris uitziet. De SKA heeft afstand moeten doen in 2014 van enkele locaties. In een aantal gevallen door externe omstandigheden,

Pagina 23 van 45


in andere gevallen in verband met de gedaalde vraag. Het gebouw van kinderdagverblijf het Speelbos is overgedragen aan Meander Medisch Centrum dat zorg draagt voor de sloop van alle gebouwen op het voormalig ziekenhuisterrein. Kinderdagverblijf de Krullevaar in de Neng in Hoogland moest sluiten, omdat de gemeente Amersfoort heeft besloten de bibliotheek naar de Neng te verhuizen. Kinderdagverblijf het Buitenhuis en peuterwerkplaats Olleke Bolleke/bso de Uitkijktoren zijn gesloten; de kinderen worden nu opgevangen in nabijgelegen locaties. Tienergroep Cooldown verhuisde van kindercentrum Klein Amersfoort (Calveen) naar een schoolwoning in Nieuwland om plaats te maken voor de inhuizing van kinderdagverblijf de Papegaai. Er zijn verschillende verkennende gesprekken gevoerd en onderzoeken gedaan naar het opstarten van nieuwe locaties. Concreet wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe locatie in Nijkerk, waarbij SKA nauw gaat samenwerken met basisschool Het Baken van KPOA. Voor Achterveld (SPL) staat op verzoek van de gemeente herhuisvesting van de peuterwerkplaats in basisschool St. Jozef gepland. Gewijzigd gemeentebeleid heeft ertoe geleid dat alle bso-contracten per 2014 moesten worden herzien. In overleg met de schoolbesturen van KPOA (Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort, Meerkring (Openbaar Primair Onderwijs) en PCBO Amersfoort (Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort) zijn alle bso-contracten herzien. In 2014 is een eerste samenwerking gestart met een lokaal Mamacafé. Wij stelden de ruimte van onze voorschool de TamTam beschikbaar aan Mamacafé het Soesterkwartier. Streven is om in 2015 meerdere locaties beschikbaar te stellen voor Mamacafés.

Openingsfeest Mamacafé Soesterkwartier

Pagina 24 van 45


2014 was het jaar van ‘Baby’s in de hoofdrol’. Om deze reden zijn bij wijze van pilot op kinderdagverblijven Plons en de Zilverberg speciale, aantrekkelijke babyruimtes ingericht in de groepsruimtes.

Babyruimte op kdv Plons (Nieuwland)

Duurzaamheid SKA besteedt veel aandacht aan duurzaamheid. Zo wordt er op locaties gewerkt met een energiemonitoringssysteem, hebben we een locatie met zonnepanelen en maken we geen gebruik van leaseauto’s, maar gaan we zoveel mogelijk op de fiets of met de Greenwheels-auto. Daarbij besteden wij extra aandacht aan het aspect duurzaamheid bij het selecteren van onze leveranciers en maken we gebruik van groene stroom.

Pagina 25 van 45


In 2014 hebben we met de invoering van Stints op verschillende bso’s weer een nieuwe stap gezet op het gebied van duurzaamheid. Waar kinderen voorheen van school gehaald werden met taxi’s doen we dat vanaf 2014 zo veel mogelijk met deze elektrische bolderwagens. Inmiddels rijden er 13 SKA-Stints rond in Amersfoort. Goed voor het milieu en de kinderen vinden het fantastisch.

Uitreiking van het keurmerk 'Groene Kinderopvang' aan het team van kdv Uit de Kunst (Vathorst) In 2013 is een start gemaakt met het project ‘Groene Kinderopvang’ waarbij verschillende locaties het keurmerk ‘Groene Kinderopvang’ hebben gehaald. Ook in 2014 is dit project voorgezet en hebben verschillende locaties dit keurmerk ontvangen. Het streven is dat in 2015 alle kinderdagverblijven het keurmerk ‘Groene Kinderopvang’ hebben gehaald.

ICT In 2013 hebben we binnen een aantal pilotlocaties een start gemaakt met het ouderportaal Mijn SKA; dit is in 2014 verder uitgerold. Alle locaties werken nu met Mijn SKA. Ouders kunnen via www.mijnska.nl de ontwikkelingen van hun kind volgen, hun kind afwezig melden en extra opvangdagen aanvragen. Aanvragen voor ruil-/extra dagen worden ‘automatisch’ beoordeeld. Dit betekent dat als er plek is op de betreffende groep direct bevestigd wordt aan de ouder dat de aanvraag goedgekeurd is. Hiermee krijgen ouders 24/7 direct antwoord op hun aanvragen en worden medewerkers op de groep ontlast. Per 1 januari 2015 is gestart met een puntensysteem. Ouders ontvangen punten als zij hun kind tijdig, in Mijn SKA, afmelden. Deze punten kunnen zij inzetten voor extra opvang op een ander moment. Vanaf 2015 komen er in Mijn SKA nog meer functionaliteiten beschikbaar, waarvoor in 2014 de voorbereidingen zijn gestart. Ook zijn de eerste voorbereidingen gedaan om het ouderportaal uit te rollen voor dochterorganisatie SPL. In februari 2015 is het ouderportaal door SPL in gebruik genomen. Om de bereikbaarheid van locaties te verbeteren is een nieuwe telefoonomgeving uitgerold. Locaties werken voortaan met mobiele telefoons, maar zijn wel bereikbaar op de bekende vaste nummers. In 2015 wordt dit systeem nog verder ontwikkeld en komen nieuwe functionaliteiten voor medewerkers beschikbaar. De ICT-omgeving van SKA is aan vervanging toe. Het traject van vervanging is in 2014 opgestart met verkennende gesprekken met verschillende ICT-leveranciers. De nieuwe omgeving wordt gelijktijdig ingericht op de recent gewijzigde organisatiestructuur.

Pagina 26 van 45


Ondernemingsraad De ondernemingsraad (OR) heeft in 2014 een druk jaar gehad. We kwamen in totaal 18 keer bij elkaar. Van die 18 vergaderingen waren er 4 met de directeur-bestuurder. Ook zijn er diverse ad hoc overlegmomenten met diverse managementleden geweest. Er is over de volgende onderwerpen vergaderd: Omzetten tijdelijke contracten bso-medewerkers naar vaste contracten (positief advies) Reorganisatie overhead centraal bureau februari 2014 (ronde 3) (positief advies) Reorganisatie managers, augustus 2014 (ronde 4) (positief advies) Daarnaast zijn nog de volgende onderwerpen en beleidsstukken behandeld: Taaltoets, Hbo’ers op de groep, klein label, Mijn SKA, Coördinator kinderdagverblijf

Reorganisatie Helaas was het ook voor de SKA noodzakelijk drastische stappen te zetten naar aanleiding van de gedaalde vraag naar kinderopvang. We zijn in 2014 zelfs tot ronde 4 van 'SKA in beweging' – gedwongen ontslag van pedagogisch werkers – gekomen. Een moeilijke stap voor de directie, maar ook voor de OR. We zijn ons bewust van de impact die elke stap heeft gehad. Maar zorgvuldig afwegen is een van de belangrijkste functies van de OR. We staan voor een goede balans tussen organisatie en personeel.

Scholing OR-leden De OR heeft na een jaar geen trainingen te hebben gevolgd, dit jaar weer een training gehouden. We hebben ons zelf in twee dagen getraind. De OR werkt in werkgroepjes en elk werkgroepje heeft een onderwerp uitgewerkt. We hebben de werkkostenregeling besproken, een strategisch plan en doelen voor de OR gemaakt en 'de hoeden van Bono' (vergadermanier) geoefend. Een afwisselend programma maakte dat we in die twee dagen keihard hebben gewerkt aan een goede teambuilding en aan belangrijke stukken die de OR de komende periode behandelt.

Taaltoets In 2014 is er een start gemaakt met de taaltoets. Een landelijke toets die de pedagogisch medewerkers moeten afleggen op 4 onderdelen; mondeling, begrijpend lezen, taalverzorging en luisteren. Het niveau van de medewerkers moest van 2F naar 3F (dat gelijk staat aan havo-niveau). Dit was voor sommige een pittige kluif! Als OR hebben we flink de vinger aan de pols gehouden en overleg gehad over de stand van zaken.

Samenstelling van de OR 2014 Anneke Weijman Inez van Eijk Wilma Jansen Miranda Bron Meike Dijkstra Sanne Veerman Mar-Jan van der Wal Astrid Jansen

Pagina 27 van 45

voorzitter secretaris lid lid (tot november 2014) lid lid lid lid


Pagina 28 van 45


Centrale Oudercommissie De centrale oudercommissie (COC) kwam in 2014 acht keer bijeen. Conform beleid is de COC op de juiste manier betrokken in de bedrijfsvoering van de SKA. Op enkele thema’s is zij geraadpleegd voor advies (tariefstellling, herschikking groepen en beroepskracht/kindratio peuterwerkplaatsen). Daarnaast is de COC een waardevolle invulling van het contact met de achterban, afgelopen jaar met name rondom de impact van de reorganisaties en professionalisering van de communicatie.

Onderwerpen van gesprek waren: Kansen voor meer omzet voor SKA De COC heeft onder andere een aantal in haar ogen kansrijke mogelijkheden om de omzet voor SKA te vergroten gedeeld met de SKA als input voor het jaarplan. Additionele functionaliteiten ouderportaal Mijn SKA Robert Sänger, manager Financiën, Vastgoed en ICT, heeft een presentatie gegeven over verbeterde functionaliteiten van het ouderportaal Mijn SKA. Met name op het gebied van de introductie van punten rondom afzeggen en ruilen. Hierbij zijn via een digitale enquête enkele uitgangspunten onderzocht. Advies basistarief 2015 Een lid van de COC en twee ouders hebben weer deelgenomen aan de werkgroep Tarieven. Deze bestond daarnaast uit drie vertegenwoordigers vanuit de SKA. De werkgroep heeft een conceptadvies Tariefstelling 2015 uitgewerkt, dat zowel aan de COC als in verkorte versie aan de OC’s is voorgelegd. De COC is na terugkoppeling aan de verschillende oudercommissies akkoord gegaan met het conceptadvies Tariefstelling 2015.

Locaties De COC is kritisch op het aanhouden van locaties met lage bezettingsgraad en heeft elk overleg de situatie voor kritische locaties besproken. De COC heeft aangedrongen op zorgvuldig onderzoek naar de mogelijkheden tot samenvoeging van locaties.

Invulling jaarwerkplan Voor enkele thema’s heeft de COC ondersteund, zoals Techniek in de bso en voeding.

Bezoek Raad van Toezicht Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft in december een vergadering van de COC bijgewoond. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren met name de toekomst van de SKA en de mogelijkheden rondom locaties, marketing en promotie.

Samenstelling centrale oudercommissie 2014 De centrale oudercommissie bestaat uit een team van tussen de 10 en 14 ouders in wisselende samenstelling (verloop is ongeveer 40% in 2014). Daarbij zijn praktisch alle wijken vertegenwoordigd met uitzondering van Leusden.

Samenstelling centrale oudercommissie per 31 december 2014

Pagina 29 van 45


Wouter Bruggers (voorzitter) Joyce Huurman Peter Pennings Marleen van den Hengel Jasper Muller Jillis Eikelenboom Jens Willems Simone van Rouendal Tessa de Groot Marchien Hindriks Bas Tonn Laurent van der Raad Financiële commissie Michiel Koppen Richard Verkleij Peter Pennings

Centrale ouderraad SPL De COR heeft in 2014 vijf maal vergaderd, waarvan een keer met de bestuurder. De belangrijkste onderwerpen waren: de omzetting van de reglementen conform de nieuwe beleidsregels van de peuterwerkplaatsen voor de oudercommissie van de locatie (OC) en van de Centrale Oudercommissie (COC).Een onderdeel hiervan is de regelgeving van kinderdagverblijven en de veranderende rol van de manager in het geheel.

Pagina 30 van 45


Raad van Toezicht De Raad van Toezicht kwam in 2014 totaal 5 keer bijeen. De Raad van Toezicht was in 2014 als volgt samengesteld: Mevr. M.W.M. Kroezen – voorzitter tot 31 mei 2014. Dhr. J.A. van Hell – lid en vanaf 1 juni 2014 voorzitter. Arjan van Hell is beleidsmedewerker bij de schoolvereniging Educatis Hij is sinds 27 april 2010 lid van de Raad van Toezicht van de SKA. Zijn huidige zittingstermijn loopt tot 27 april 2018. Specifiek kennisgebied: onderwijs. Dhr. H. van Campen – lid en vanaf 1 juni 2014 vice-voorzitter. Hugo van Campen is werkzaam bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants als beleidsmedewerker vaktechniek. Daarnaast houdt hij zich bezig met het verstrekken van bedrijfseconomische en fiscale adviezen. Hij is sinds 1 februari 2008 lid van de Raad van Toezicht van de SKA; zijn huidige zittingstermijn loopt tot 1 februari 2016. Dhr. M.H.M. Jansen – lid. Martijn Jansen is partner bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers. Hij is sinds 1 mei 2008 lid van de Raad van Toezicht van SKA; zijn huidige zittingstermijn loopt tot 1 mei 2016. Dhr. P. Bouwman – lid sinds 1 januari 2014. Peter Bouwman is eigenaar van Bouwman Bestuur Toezicht en Advies. Functies zijn onder andere bestuurslid van Stichting Nationaal Erfgoed Hotel de Wereld, de Stichting Flying Circus.nl en de Stichting Vrienden van BOEi. Daarnaast is Peter voorzitter van de Adviescommissies van de Jessica Investeringsfondsen en adviseur bij onder andere projecten op het gebied van Cultureel Erfgoed/monumenten. Specifieke kennisgebieden: financiën en vastgoed. Zijn huidige zittingstermijn loopt tot 1 januari 2018. Mw. M.M.H. Streng – lid sinds 1 januari 2014. Moniek Streng heeft in haar loopbaan ruime managementervaring opgedaan in het brede veld van zorg en welzijn, met name in de jeugdzorg, maar in 2013/2014 ook in de gehandicaptenzorg. Vanaf 1 januari 2015 is zij directeur van de Federatie Opvang en daarnaast is zij vanuit haar eigen bedrijf werkzaam als interim manager. Specialismen van Moniek zijn onder meer: verandermanagement, procesmanagement, organisatieontwikkeling en kwaliteitsmanagement. Haar huidige zittingstermijn loopt tot 1 januari 2018. Gezien de wisselingen in de Raad van Toezicht in het jaar 2014 heeft er geen zelfevaluatie plaatsgevonden.

Pagina 31 van 45


Besproken onderwerpen Naast de gebruikelijke onderwerpen uit de jaarcyclus, te weten jaarwerkplan 2014, jaarrekening en jaarverslag 2013, accountantscontrole, begroting 2014, concept-begroting 2015 en de kwartaalrapportages, zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest: Plan van aanpak 'SKA in Beweging 2013-2014'. Consequenties personele bezetting bij krimpende markt en vraaguitval, inclusief sociaal plan Huisvestingsstrategie Actualisering waardering vastgoed in de toekomst Gesprekken met ING Bank en het Waarborgfonds kinderopvang Verkenning samenwerking SKA en andere kinderopvangorganisatie Vaststellen criteria benoeming nieuwe accountant

Jaargesprek met de directeur-bestuurder Mw. M. Kroezen en dhr. J.A. van Hell voerden het jaargesprek met de directeur. Het gesprek had een positieve uitkomst.

Contact met de organisatie In koppels van telkens 2 leden werden de centrale oudercommissie, de ondernemingsraad SKA en het managementteam bezocht. Bij deze bezoeken werd steeds de rol van de Raad van Toezicht binnen de SKA en de verhouding met de directeur-bestuurder besproken. Van alle bezoeken is een schriftelijk verslag gemaakt. Deze bezoeken zijn als zeer positief ervaren door de leden van de Raad van Toezicht.

Externe contacten De heer P. Bouwman bezocht op 16 mei 2014 het congres 'Toezicht op het primaire proces' en op 4 november 2014 een bijeenkomst van de NvtK 'Goed toezicht vanuit juridisch perspectief.' De heren H. van Campen en P. Bouwman hebben gesproken met de externe accountant inzake de jaarrekening en zijn aanwezig geweest bij gesprekken van de directeur en controller met de bank.

Pagina 32 van 45


Financiën Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening 2014 De jaarcijfers 2014 (Balans en Winst- en Verliesrekening) zijn ontleend aan de geconsolideerde jaarrekening van de SKA. De jaarrekening is opgesteld op basis van de richtlijnen van Titel 9 BW 2 en de RJ 640 (Richtlijn voor de Jaarverslaglegging voor organisaties zonder winststreven). De geconsolideerde cijfers betreffen de resultaten van Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA) en van Stichting Peuterwerk Leusden (SPL). Hier vindt u de grondslagen voor de jaarrekening. Op 25 maart 2015 is door Ernst & Young Accountants LLP een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de (geconsolideerde) jaarrekening van de SKA. In 2014 is een negatief resultaat, na bestemmingen, behaald van € 616.000. Het resultaat over 2014 is daarmee beduidend lager dan begroot. Dit houdt vooral verband met de teruglopende vraag naar kinderopvang en buitenschoolse opvang alsmede een toevoeging aan de voorziening inzake personeelsgerelateerde verplichtingen en huisvesting. Ook 2013 kende een fors verlies. De teruggang in omzet met € 1.643.000 noodzaakte opnieuw tot verdere organisatie-aanpassingen om met name de omvang van overhead in verhouding te laten blijven met de gedaalde omzet. De doorgevoerde aanpassingen zijn gebaseerd op het plan 'SKA in beweging 2013/2014' en het met vakbonden afgesloten sociaal plan. In de begroting 2015 en de jaren daarna is met deze maatregelen rekening gehouden. Ten laste van 2014 zijn dotaties aan de voorziening personeelsverplichtingen verantwoord van € 285.000 en voor de voorziening huisvesting van € 46.000 voor uitgaven in 2015 samenhangend met de doorgevoerde organisatie-aanpassingen. Door het gedaalde resultaat is in 2014 de solvabiliteit gedaald naar 26,6%. Intern hanteert de SKA een doelstelling voor de solvabiliteit van ten minste 25%. De liquiditeitsratio bedraagt in 2014 0,7. De interne norm is 1. De SKA voldoet aan de gestelde solvabiliteitseisen van banken en het Waarborgfonds kinderopvang ten aanzien van lopende financieringen. In 2014 nam de hoeveelheid liquide middelen af. Met de ING en het Waarborgfonds zijn voor 2015 en 2016 wijzigingen in de financieringsafspraken overeengekomen. Hiermee is de aflossingsdruk voor komende jaren verminderd, en de liquiditeit en werkkapitaal verbeterd. De dalende vraag naar kinderopvang heeft in 2014 geleid tot een daling in omzet van 9,2% ten opzichte van 2013. In 2013 bedroeg de daling 12%. De daling is een direct effect van wijzigingen in eerdere jaren in de regeling kinderopvangtoeslag en de verminderde economische situatie. In 2014 heeft de SKA hierop geanticipeerd door de opvangcapaciteit van met name kinderdagverblijven in groepen en locaties terug te brengen. De omzet van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang laat in 2014 opnieuw een daling zien. De omzet van peuterwerkplaatsen/voorscholen (peuterspeelzalen) laat daarentegen een groei zien. De omzet van de kinderdagverblijven is in 2014 met 13,9% gedaald. De daling is een direct gevolg van een lagere bezetting. In 2014 is de exploitatie beëindigd van kinderdagverblijven het Buitenhuis, het Speelbos en de Krullevaar. Het aantal kinderdagverblijven bedroeg eind 2014 19. De omzet van buitenschoolse opvang is in 2014 gedaald met 9,9%. De daling is een direct gevolg van een lagere bezetting, vooral buiten de schoolweken. In 2014 is een tweetal bso-locaties (de Uitkijktoren en de Savanne) gestopt/samengevoegd. Het aantal bso-locaties was per eind 2014 27. De omzet van de peuterwerkplaatsen/voorscholen is in 2014 verder gegroeid en laat een stijging zien met 2013 van 27,6%. Het aantal peuterwerkplaats/voorschool-locaties is in 2014 uitgebreid met 4, per eind 2014 bedroeg het aantal peuterwerkplaats/voorschool-locaties 28. Daarnaast betrof de geconsolideerde omzet van de peuterspeelzalen van SPL in 2014 een vol jaar; in 2013 was dit drie kwartalen vanwege consolidatie van SPL per 1 april 2013. SPL kent een zestal peuterspeelzaalgroepen. De personeelskosten als percentage van de omzet bedroegen in 2014 inclusief reorganisatiekosten 73,0%. Onder de personeelskosten is een incidentele last verantwoord van € 285.000 voor het treffen van een voorziening in verband met reorganisatiekosten (71,3% zonder incidentele last). De personeelskosten (exclusief eenmalige lasten) zijn afgenomen met 9,1% (€ 1.150.000), nagenoeg een gelijk percentage als de daling in omzet. De lagere personeelskosten zijn tot stand gekomen door minder inzet van werknemers op locaties en het centraal bureau en door lagere personeelgerelateerde kosten, waaronder deskundigheidsbevordering.

Pagina 33 van 45


De geconsolideerde huisvestingskosten zijn in 2014 met 10,4% gedaald. De huisvestingskosten als percentage van de omzet zijn ondanks de omzetdaling licht gedaald tot 17,3%. Er is in 2014 een voorziening getroffen van € 46.000 voor leegstaande ruimten op het centraal bureau en vroegtijdige sluiting van de locatie Tuijl. De daling van de huisvestingkosten is gerealiseerd door sluiting van locaties, hogere inkomsten verhuur, lagere kosten voor onderhoud van gebouw en inventaris en lagere schoonmaakkosten. De afschrijvingskosten bedroegen in 2014 € 998.000 en zijn daarmee € 51.000 lager dan in 2013. Het sluiten van locaties heeft in 2014 tot een desinvestering geleid van per saldo € 70.000. De afschrijvingskosten zullen in 2015 en 2016 verder afnemen door terughoudendheid in nieuwe investeringen in de afgelopen jaren en het volledig afgeschreven zijn van in het verleden gedane investeringen. De inventariskosten zijn door kostenbeheersing en opstart van minder nieuwe locaties € 18.000 lager dan in 2013 en bedragen in 2014 € 66.000. De verzorgingskosten waren in 2014 € 75.000 lager dan in 2013 en volgen daarmee de daling in omzet en kindaantallen. De kantoorkosten zijn in 2014 € 20.000 hoger dan in 2013, dit als gevolg van stijging in automatiseringskosten. De algemene kosten zijn in 2014 € 10.000 hoger door hogere advieskosten. Het bedrijfsresultaat is in 2014 met € 157.000 gedaald ten opzichte van 2013 en bedraagt € -/- 694.000. De daling in omzet met € 1.643.000 is voor € 1.486.000 gecompenseerd door lagere bedrijfskosten.De rentelasten bedroegen in 2014 € 138.000, de rentebaten voor creditgelden namen af, echter door reguliere aflossingen en renteherzieningen waren de rentelasten lager. In 2014 is voor een viertal leningen de renteconditie herzien. Hierbij is de rente voor deze leningen vijf jaar vastgelegd op een gemiddeld rentepercentage van 3,55%. In 2015 dient voor één van de leningen met een omvang per einde 2014 van € 350.000 de rente opnieuw vastgelegd te worden. Het resultaat voor belastingen bedraagt € -/- 833.000. Het resultaat na belastingen en bestemming bedraagt -/- € 616.000 (-/- 3,8% van de omzet). Ten aanzien van de activiteiten van de SKA is geen sprake van valutarisico, alle activiteiten vinden plaats binnen Nederland en transacties vinden plaats in euro’s. De SKA heeft een kredietovereenkomst met de ING. Ten aanzien van de verstrekte hypothecaire leningen zijn de rentecondities meerjarig vastgelegd en is het renterisico beperkt. Als gevolg van de huidige financieel economische situatie neemt de kans op oninbare vorderingen toe. Dit kredietrisico wordt sterk beperkt door incassering van de ouderbijdragen in de maand voorafgaand aan de dienstverlening en actieve monitoring van openstaande vorderingen. Voor risico van openstaande vorderingen uit voorgaande jaren is een voorziening gevormd. In 2015 wordt naar verwachting een nieuwe tender uitgezet voor VVE-activiteiten in Amersfoort in het jaar 2016. Dit betekent dat in de tweede helft van 2015 de omvang bekend wordt van de subsidietoekenning aan SKA voor 2016. Omdat dit met name landelijk beschikbare VE-middelen betreft ,wordt niet verwacht dat de financiële perikelen en preventieve ondertoezichtstelling van de gemeente Amersfoort hierop veel invloed heeft. Voor 2015 wordt nog geen herstel van de omzet verwacht voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang in Amersfoort. De omzet zal in 2015 nog wel dalen, maar minder sterk. De instroom van 0-jarigen heeft zich in 2014 gestabiliseerd, echter de uitstroom aan 4-jarigen is in 2015 groter door hogere instoom in eerdere jaren. Per saldo betekent dit in 2015 een daling in kindaantallen en omzet. In huisvesting en openstelling van groepen wordt hierop geanticipeerd. In de begroting 2015 wordt een resultaat verwacht van € 120.000 voor belastingen. Hierbij is rekening gehouden met een verdere daling in 2015 van de omzet voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. De omzet van de peuterwerkplaatsen/voorscholen stijgt in 2015 verder. Door de in 2014 getroffen personele maatregelen zullen de personeelskosten in 2015 van met name (decentrale) overhead afnemen. De ontwikkelingen worden continu gemonitord om de dalende bezetting in relatie tot wettelijke eisen en de gewenste kwaliteit in goede balans te houden. In 2015 worden beperkt investeringen gedaan en wordt naar verwachting een ruimschoots positieve kasstroom gerealiseerd. De ontwikkelingen in de eerste maanden van 2015 bevestigen dit beeld.

Pagina 34 van 45


Balans per 31 december 2014 in euro, geconsolideerd (na voorstel winstbestemming)

Activa

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Ontwikkelingskoste n Materiële vaste activa Grond Gebouwen en verbouwingen Projecten in ontwikkeling Inventaris Automatisering

SKA 31-12-2014 €

SPL 31-12-2014 €

-

-

948.092 4.578.724

-

-

-

SKA geconsolideerd 31-12-2014 31-12-2013 € €

-

2.730

948.092 4.581.455 -

10.472 537.694 724.954 7.287.248

256.386

100.849

2.308

125.498 24.115

85.626 2.809

635.915

3.854

639.768

507.862

783.220

6.162

789.381

596.299

Liquide middelen

1.176.038

164.308

1.331.346

1.876.948

TOTAAL ACTIVA

8.680.630

179.294

8.859.926

9.861.408

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige vorderingen en overlopende activa

Pagina 35 van 45

821 5.273 8.824

948.092 5.066.036

411.794 541.472 6.482.813

Financiële vaste activa Latente belasting

410.973 536.198 6.473.986

64

256.386

-

123.190 24.115

-


Balans per 31 december 2014 in euro, geconsolideerd (na voorstel winstbestemming)

Passiva

EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Algemene reserve Bestemmingsreserv e

VOORZIENINGEN Voorzieningen

LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen KORTLOPENDE SCHULDEN Aflossingsverplichti ngen langlopende schulden Crediteuren Belasting en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

TOTAAL PASSIVA

Pagina 36 van 45

SKA 31-12-2014 €

SPL 31-12-2014 €

SKA geconsolideerd 31-12-2014 31-12-2013 € €

2.223.485 -

69.586 34.624 31.501

69.586 2.258.113 31.501

69.586 2.873.698 59.192

2.223.485

135.711

2.359.200

3.002.476

370.725

-

370.725

320.189

2.995.050

-

2.995.050

3.087.700

92.650

-

92.650

398.600

702.670 270.300

6.194 25.264

708.865 295.564

466.517 419.716

2.025.750

12.125

2.037.872

2.166.210

3.091.370

43.583

3.134.951

3.451.043

8.680.630

179.294

8.859.926

9.861.408


Winst- en verliesrekening SKA 2014 in euro, geconsolideerd SKA 2014

SPL 2014

SKA geconsolideerd Begroot 2014 € € 16.211.275 17.219.820 11.838.231 11.732.734 997.932 1.004.939 2.806.565 2.983.782 65.982 116.032 500.520 503.735 466.640 433.113 230.129 247.450 16.905.999 17.021.785

2014

2013

€ 15.695.128 11.411.302 992.807 2.738.111 61.929 497.692 453.986 229.160 16.384.988

€ 516.146 426.929 5.125 68.453 4.052 2.828 12.654 969 521.010

-689.860

-4.864

-694.724

198.035

-537.720

137.644

536

138.180

165.976

178.519

-827.504

-5.400

-832.904

32.059

-716.239

-189.627 -637.877

-5.400

-189.627 -643.277

4.879 27.180

-118.882 -597.357

Bestemmingreserves

-27.691

0

-27.691

-

-81.802

Resultaat na bestemming

-610.186

-5.400

-615.586

27.180

-515.555

Omzet Personeelskosten Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Verzorgingskosten Kantoorkosten Algemene kosten Totaal bedrijfskosten Bedrijfsresultaat

Rentebaten en -lasten Resultaat voor belastingen en bestemming Belastingen Resultaat voor bestemming

Pagina 37 van 45

€ 17.854.143 12.861.023 1.049.372 3.133.716 105.712 575.351 446.211 220.478 18.391.863


Grafieken

Pagina 38 van 45


Pagina 39 van 45


Kwaliteit SKA richt zich op het verhogen van de kwaliteit in de organisatie en ons kwaliteitsinstrument is daarop gericht. We vragen ons regelmatig af of dat wat we doen ook echt iets bijdraagt aan de kwaliteit van de opvang. Steeds vaker brengen we nieuwe ideeën tot leven en volgen we het proces van idee tot uitvoering met de PDCA (plan-do-checkact). Het continu gericht zijn op het verbeteren van plannen leidt tot een constante beweging in de organisatie. We gebruiken jaarplannen en jaaragenda’s om alle (kritische) processen te monitoren. Zowel de interne als de externe audits leiden tot inzicht en een overwegend positief resultaat.

Vraag het de klant Elk jaar analyseren we de uitkomsten van de exitformulieren, klantreacties en driemaandenformulieren. De uitkomsten gebruiken we om de kwaliteit van de dienstverlening verder te verbeteren. De formulieren klantreacties worden op de locaties gebruikt om snel op uitingen van klanten in te kunnen gaan. Het gemiddelde rapportcijfer is in 2014 ten opzichte van 2013 gestegen met 0,2 procent voor de kinderdagverblijven en 0,1 procent voor de buitenschoolse opvang en de voorscholen en peuterwerkplaatsen. Ouders geven vooral aan tevreden te zijn over de medewerkers (lief, zorgzaam, betrokken). Uit de analyse komt naar voren dat er verbeteringen wenselijk zijn op het gebied van stabiliteit van de medewerkers op de groepen, de structuur op de groepen bij het halen en brengen, de 8+ activiteiten in de bso’s en het voedingsbeleid op de peuterwerkplaatsen en voorscholen. In het najaar zijn binnen de SPL de voorbereidingen getroffen om de administratieve systemen en werkwijze van de peuteradministratie aan te sluiten bij die van de SKA. Een onderdeel hiervan is het toezenden van een ‘exitformulier ‘ aan ouders als hun kind de peuterwerkplaats/voorschool verlaat , met als doel de klanttevredenheid te meten.

Klachten In totaal zijn er in 2014 bij de SKA 22 klachten binnengekomen. Dat zijn er 9 meer dan in 2013. Aantal klachten Dienstverlening algemeen Dienstverlening locatie Algemeen beleid/gecombineerde klachten

1 14 5

Bijna alle klachten zijn via de interne klachtenprocedure behandeld. Er is één klacht voorgelegd aan een externe klachtencommissie. Oplossing klachten Naar tevredenheid opgelost Niet naar tevredenheid opgelost Ouders hebben standpunt SKA geaccepteerd na uitleg Geen reactie meer ontvangen van ouders

4 3 (waarvan 2 opzeggingen) 6 9

Klachten SPL SPL is evenals moederorganisatie SKA aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang (sKK). In een apart jaarverslag klachten wordt de werkwijze beschreven. Er zijn in 2014 door de sKK geen klachten van SPL behandeld.

Welbevinden Het meten van het welbevinden van kinderen is wat ons betreft heel belangrijk. Zij zijn tenslotte waar het om draait. Jaarlijks registreren we organisatiebreed de uitkomsten van het welbevinden. Vorig jaar is opnieuw het aantal uitgevoerde observaties gestegen ten opzichte van de jaren daarvoor. Bij zowel de kinderdagverblijven als de buitenschoolse opvang. Bij de kinderdagverblijven is bij 91% van de kinderen een observatie gedaan, bij de bso is

Pagina 40 van 45


80% van de kinderen geobserveerd. Van de peuterwerkplaatsen waren van voorgaande jaren nog geen gegevens beschikbaar, maar daar is in 2014 bij 96 % van de kinderen een observatie gedaan. Voor 2013-2014 was de norm: 75% van de geplaatste kinderen wordt minimaal één keer per jaar geobserveerd, deze norm wordt dus ruimschoots gehaald. We kunnen met recht stellen dat de acties die in de voorgaande jaren zijn uitgezet om het aantal uitgevoerde observaties te verhogen effect hebben gehad, zelfs in deze periode met wisselingen van medewerkers. Bij de kinderdagverblijven blijkt de pedagogisch specialist een cruciale rol te hebben bij de uitvoering van de observaties. Bij de bso ligt deze taak bij de bso-coördinator of een medewerker met het aandachtgebied kwaliteit. Kindbesprekingen vormen hier echter minder een vast onderdeel van de vergaderingen. Daarom zijn we dit jaar gestart met pedagogische kindbesprekingen binnen de bso’s. Met het oog op de Transitie jeugdzorg hebben we ingestoken op het inzetten van het ‘Protocol zorg om een kind’ en hebben we nadrukkelijker gestuurd op het signaleren van opvallendheden bij kinderen. Dit heeft geleid tot een toename van het inzetten van dit protocol. In de helft van de gevallen kon het kind op de groep blijven door de inzet van een plan van aanpak. Zes keer is externe hulp ingeschakeld en vijf keer is het kind overgegaan naar een gespecialiseerde opvang of de bso-extra. Twee maal is het Protocol kindermishandeling gestart, een keer bij een bso en een keer bij een peuterwerkplaats. De meerwaarde van het hebben van een bso-extra wordt door ouders, kinderen, professionals en gemeente onderkend. De SKA werkt bij de bso-extra samen met kinderopvangorganisatie Partou.

Veiligheid Daar waar kinderen spelen, gebeuren er ongelukjes. Sinds vorig jaar worden alleen ongevallen met ernstig letsel of vallen van hoogtes boven 60 cm geregistreerd. Deze keer voor het eerst via het digitale kwaliteitssysteem. Doordat er nu andere ongevallen gemeld worden, kunnen we geen vergelijking maken met 2013. Dit jaar zijn er 40 ongevallen gemeld. De meeste ongevallen betreffen een val, struikelen en stoten/botsen. In alle gevallen is er geen sprake van blijvend letsel. Ook de fouten die door medewerkers worden gemaakt worden geregistreerd. Hiermee blijven we scherp op elkaar en op het eigen handelen.

Veiligheid SPL Er zijn binnen de SPL dit jaar 3 incidenten gemeld. De meldingen vallen in de categorie ‘aanvaardbaar risico’. Bijvoorbeeld: een peuter rent in de ontdektuin glijdt uit op een boomstammetje. De meldingen van dit jaar hadden geen beleidswijzigingen of aanpassingen tot gevolg.

Kwaliteit tussen de oren De kwaliteitsvergaderingen houden in dat alle locaties binnen een bepaalde periode dezelfde kwaliteitsonderwerpen behandelen. Dit jaar waren dat de onderwerpen ‘gezondheidsbeleid’, en ‘voedingsbeleid’, het werken met het digitale kwaliteitshandboek en het bespreken van gewijzigde procedures en werkinstructies. Medewerkers beoordelen de kwaliteitsvergadering erg goed. Kwaliteit moet onderhouden worden, want afspraken en procedures kunnen snel wegzakken. De werkvorm die gekozen wordt is over het algemeen creatief en aansprekend.

Weten of we het goed doen GGD In 2014 zijn alle SKA-locaties door de GGD onaangekondigd bezocht voor een reguliere inspectie of voor een inspectie naar aanleiding van een aanvraag voor uitbreiding. De GGD beoordeelde niet alle kwaliteitseisen maar voerde een risicogestuurd onderzoek uit. De inspectie-activiteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties. In vergelijking met vorig jaar is het aantal locaties waarbij geen tekortkomingen zijn geconstateerd, gestegen. De tekortkomingen betroffen minder kritische processen binnen de opvang, zoals het ontbreken van een oudercommissie of administratieve registratie ten aanzien

Pagina 41 van 45


van de beroepskracht/kindratio en het unitgericht werken. Bij de SPL zijn bij de GGD-inspecties geen tekortkomingen geconstateerd. De inspectierapporten 2014 zijn te vinden op de website van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Op onze websites (www.ska.nl en www.spl-leusden.nl) staat op elke vestigingspagina een link naar het meest recente rapport.

Interne audit In 2014 is de interne auditgroep getraind om haar auditwerkzaamheden nog beter te kunnen uitvoeren. De groep is qua omvang teruggebracht naar ongeveer 8 leden. In het voorjaar van 2014 hebben de interne auditoren 7 locaties bezocht . Zij hebben daar geauditeerd op de processen: ‘uitvoering pedagogisch beleid’, ‘veiligheid en gezondheid’ en ‘projecten’. De algemene conclusie is dat de vier opvoedingsdoelen, het hygiënisch werken en de afspraken over de opvang van baby’s goed tussen de oren zit. Op de onderwerpen ‘inzet zorgprotocollen’ en ‘veiligheid’ zijn wel tekortkomingen geconstateerd op de betreffende locaties.

Externe audit Onze certificeringsinstantie heeft in april 2014 geconstateerd dat de SKA de uitvoering van haar beleid goed op orde heeft. Er zijn twee verbeterpunten meegegeven. Zoals we ook zelf al hadden geconstateerd scoren de bso’s onder de norm van 75% ingevulde observatieformulieren Welbevinden. Voor ons een bevestiging om hierop verdere acties te ondernemen. Het tweede verbeterpunt betreft de ontruimingsoefeningen die niet aantoonbaar jaarlijks zijn gehouden.

Pagina 42 van 45


Onze missie & visie SKA biedt professionele kinderopvang. In ons aanbod sluiten wij aan bij maatschappelijke ontwikkelingen en vragen van ouders en bedrijven. Binnen het aanbod werken wij, met effectieve inzet van mensen en middelen, op basis van heldere pedagogische uitgangspunten.

De SKA streeft ernaar dat: Ouders in Amersfoort en nabije omgeving voor hun kinderen gebruik kunnen maken van kwalitatief goede opvang in de eigen woonomgeving. De voorzieningen staan op loopafstand van basisscholen en/of in de buurt van andere voorzieningen. De SKA-opvangvoorzieningen onderdeel zijn van een netwerk gericht op Opvang, Ontmoeting, Onderwijs, Ontspanning en Opvoedingsondersteuning voor nul- tot twaalfjarigen in de wijk. Ouders en kinderen kunnen rekenen op een veilig en samenhangend netwerk, dat kinderen begeleidt en stimuleert in hun ontwikkeling, ouders ondersteunt in hun opvoedtaak en laagdrempelig is als bijzondere ondersteuning aan ouders en/of kinderen noodzakelijk is (vroegtijdige signalering).

Pagina 43 van 45


:[H[PVUZWSLPU 3,(TLYZMVVY[ PUMV'ZRHUS ^^^ZRHUS +P[PZLLU\P[NH]L]HU:[PJO[PUN2PUKLYVW]HUN(TLYZMVVY[

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Inhoud Inleiding... 3 Voorwoord... 4 Ontwikkelingen... 6 Verkoop en marketing Medewerkers Overzichten Facilitair en ICT

Recommend Documents