Hierbij treft u in drievoud aan de jaarrekening van de volgende stichtingen:

Stichtingen Contractcatering BEZOEKADRES

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Uitvoeringstaken Arbeidsvoorwaardenwetgeving Afdeling CAV T.a.v. de heer mr. M.H.M. van der Goes Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Jaarverslag 2012

Stephensonweg 14 4207 HB Gorinchem POSTADRES

Postbus 693 4200 AR Gorinchem TELEFOON

0183 61 92 33 FAX 0183 61 9 6 1 7 E-MAIL

[email protected]

nummer:

20204779

onderwerp:

Brief Ministerie SZW betreffende digitale jaarrekeningen

bljlage(n):

21

datum:

27 juni 2013

[

Geachte heer Van der Goes, Hierbij treft u in drievoud aan de jaarrekening van de volgende stichtingen: Stichting Vakraad voor de Contractcateringbranche (Vakraad);" Stichting Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering (FBA); Stichting Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen Contractcatering (FBS); Stichting Kwaliteit van de Arbeid voor de Contractcateringbranche (SKA); Stichting Opleidingen Contractcatering (OCC); Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Contractcateringbranche voor werknemers geboren vóór 1950 (SUCON I); Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Contractcateringbranche voor werknemers geboren in 1950, 1951, 1952 of 1953 (SUCON II).

i

1

S Met vriendelijke groet.

-.la'm^

mr. G.T.M. (Gerdine) van der Werf Secretaris

drs. L.B. (Bertie) Redeker Secretaris

«o

www.stichtingencontractcatering.nl

Van Spaendonck Services

JAARVERSLAGGEVING 2012 STICHTING VAKRAAD VOOR DE CONTRACTCATERINGBRANCHE

H


INHOUD

Pagina

BESTUURSVERSLAG JAARREKENING 2012 Baians per 31 december 2012 Rekening van baten en lasten over 2012 ToeUchting op de balans per 31 december 2012 ToeUchting op de rekening van baten en lasten over 2012 Verantwoording van lasten naar doelstelling 2012 CONTROLEVERKLARING BIJLAGEN Verantwoording van besteding subsidiegelden 2012 : Van der Reest Arbeidsmarkstrategie B.V.

9 11 13 15 21 23

H

Van Spaendonck Services Datum : Kenmerk: Telefoon :

11 juni 2013 VCC/JAARR2012 (013) 594 45 54

Betrefl:

jaarverslaggeving 2012

H

BESTUURSVERSLAG

Dit bestuursverslag maakt onderdeel uit van de jaarverslaglegging voor de Stichting Vakraad voor de Contractcateringbranche. Algemeen Het doel van de stichting als omschreven in artikel 2 van de statuten luidde in het verslagjaar: a. Het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het geformaliseerde overleg -met uitzondering van het cao-overleg- tussen Sociale Partners ten behoeve van werkgevers en werknemers in de branche (artikel 104 cao). b. Het geven van voorlichting over de collectieve arbeidsvoorwaarden ten behoeve van alle werkgevers en werknemers (artikel 104 cao). c. De vervaardiging van, uitgifte en verzending van de noodzakelijke hoeveelheid cao-boekjes ten behoeve van alle werkgevers en werknemers in de branche (artikel 104 CAO). d. Het op verzoek van 1 of meer partijen bij de cao of op verzoek van een werkgever en/of werknemer uitleg geven aan de bepalingen van deze cao, ter bevordering van een eenvormige toepassing van de bepalingen (artikel 104 cao). e. Het uitbrengen van een bindend advies over toepassing van de cao, wanneer een werkgever samen met één of meer werknemers, daarom verzoeken (artikel 104 en bijlage 3 cao). f. Het geven van dispensatie van één of meerdere bepalingen van de cao. De Vakraad heeft de bevoegdheid om een gegeven dispensatie te allen tijde in te trekken (artikel 104 cao). g. Het geven van voorlichting en het doen van onderzoek en publiceren op het gebied van bij de cao geregelde arbeidsvoorwaarden. h. Activiteiten te (doen) uitvoeren van het Steunpunt Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid als genoemd in de artikelen 81 t / m 83 van de CAO. i. Het behandelen van klachten met betrekking tot discriminatie. Daarbij wordt de gedragscode antirassendiscriminatie van het Bedrijfschap gehanteerd (artikel 76 lid 2 CAO).

Van Spaendonck Services BV I Reitseplein ) I 5037 AA Tilburg I Postbus 152 I 5000 AD Tilburg Telefoon 013 594 43 28 I [email protected] I www.vsps.nl ING 65 19 74 712 I KvK 18 08 59 88 I BTW-nummer NL 8173 13 862 BOl

De complexe wereld waarin we leven roept steeds nieuwe vragen op. Van Spaendonck gaat samen met u op zoek naar echte oplossingen, v/aarbij uvv' belang centraal staat.

Van Spaendonck. Werkt in uw wereld.

Van Spaendonck Services j.

k.

1. m. n.

o.

p.

q.

r.

s.

H

Het op verzoek van een werknemer doen van een uitspraak in geval een werknemer het niet of niet meer eens is met de indeling van de functie respectievelijk van mening is dat de feitelijke inhoud niet meer in overeenstemming is met de oorspronkelijke omschrijving; De uitspraak wordt namens de Vakraad gedaan door de Commissie Bezwaren Functie-indeling (artikel 25 en bijlage 2 CAO). Het op verzoek van een werknemer doen van een uitspraak naar aanleiding van een door SUCON genomen besluit; de uitspraak wordt namens de Vakraad gedaan door de Toetsingscommissie SUCON welke commissie de zaak daarna terugverwijst naar het bestuur van SUCON (artikel 103 en bijlage 8 CAO). Het via de door haar ingestelde Geschillencommissie, uitvoering geven aan het Reglement Meldingsprocedure Werkdruk (artikel 79 en bijlage 6 CAO). Het tezamen met Koninklijke Horeca Nederland uitvoering geven aan het Reglement van de Commissie Werkingssfeer (artikel 98 en bijlage 4 CAO). Het uitvoering geven aan de klachtenregeling met betrekking tot het voorkomen en bestrijden van seksuele intimidatie en ongewenst gedrag (bijlage 5 CAO). Het, ter opname in het Handboek Referentiefuncties Contractcatering, (her)beschrijven van functie(s) in de onderscheiden sectoren indien de inhoud van die functie(s) niet meer in overeenstemming is met de praktijk danwei het toevoegen van nieuwe functies indien deze nieuw zijn komen te ontstaan (artikel 104 CAO). Het (laten) verrichten en publiceren van onderzoek ter bevordering van een goede vakbekwaamheid bij het personeel in de bedrijfstak (artikel 104 CAO). Het ontwikkelen en/of implementeren van beleid specifiek ten behoeve van het uitvoeren van projecten die gericht zijn op optimale werkgelegenheid in de bedrijfstak (artikel 104 CAO). Het via de door haar ingestelde Branchetoetsingscommissie uitvoering geven aan de bindend adviesprocedure met betrekking tot artikel 10 en/of 11 van de CAO (artikel 10 lid 9 en bijlage 3b CAO). Het uitvoering geven aan de afwikkeling van de collectieve WAOhiaatverzekering

De activiteiten van de stichting zijn op 25 augustus 1988 gestart voor onbepaalde tijd, de statuten zijn verleden op 23 juni 1989 (formele oprichting) en zijn laatstelijk gewijzigd op 6 november 2008. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Tilburg onder nummer 41097302.


H

BESTUUR VAKRAAD Het bestuur van de Vakraad is in 2012 3 keer in vergadering bijeen geweest te weten op 13 juni 2012,4 oktober 2012 en 6 december 2012. In het eerste kwartaal van 2012 hebben cao-onderhandelingen plaatsgevonden. Dit overleg vond plaats tussen de bij de cao betrokken partijen: Veneca, FNV Catering, CNV Vakmensen en De Unie. Cao-onderhandelingen vallen buiten het geformaliseerde overleg. Financiering vindt plaats vanuit FBS. In het verslagjaar zijn diverse cao-interpretatiepunten behandeld (doelstelling a end). Er is een ontheffingsverzoek aan de orde geweest. De gevraagde ontheffing werd niet verleend (doelstelling a en f). Er heeft een eindevaluatie plaatsgevonden van de doelgroepenafspraak (doelstelling a en h). De doelstelling werd ruimschoots behaald. In het kader van de hernieuwde cao-afspraak wordt er voortgaand geëvalueerd. In het verslagjaar is voorlichting gegeven aan werkgevers en werknemers over de uitleg van de cao (doelstelling b). In het verslagjaar is een aantal e-nieuwsbrieven uitgekomen (doelstelling a en b). Een e-nieuwsbrief wordt, afhankelijk van de onderwerpen, door een afzonderlijke Stichting Contractcatering, zoals de Vakraad, uitgebracht of samen met andere Stichtingen Contractcatering.

Gesproken is over vergaderen op afstand. Bevestigd is dat er bij een beperkte omvang van de onderwerpen en besluitvorming door een kleine groep, er vergaderd kan worden via skype. Verder worden vergaderstukken geplaatst op het afgeschermde gedeelte van de website. Aan het einde van het verslagjaar is besloten om geheel over te gaan op papierloos vergaderen, vanaf het moment dat de klantenportal daartoe is ingericht, (doelstelling a). Voor de verdere facilitering van papierloos vergaderen is besloten Ipads te bekostigen voor de bestuursleden. Het onderwerp van mogelijke oprichting van een (vorm van) controle-orgaan is na een eerder besluit om ervan af te zien, weer ter bespreking opgepakt, nu inclusief het punt van het mogelijk instellen van een seinlijn (fbs). Er is een bindend advies kwestie aan de orde geweest. Uiteindelijk heeft het niet geleid tot een zitting/uitspraak omdat de kwestie vlak daarvoor door betrokken partijen onderling is opgelost (doelstelling e).


H

Het onderwerp van voortzetting van individueel nabestaandenpensioen en individueel ouderdomspensioen na contiactswisseling is nog aan de orde geweest waarbij bepaalde vaststellingen zijn gedaan omtient overgang van de regelingen naar een nieuwe werkgever bij contiactswisseling (fbs). Er is goedkeuring verleend aan tussentijdse wijzigingen in de VUT-cao's van de branche alsmede aan enkele tussentijdse wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden-cao (fbs). Er is een enquête uitgezet onder bedrijven naar gebruikmaking van de regeling in de cao omtient de bijzondere vorm van Onderwijscatering (doelstelling g). Het onderwerp 'efficiency' kreeg ook in het verslagjaar weer aandacht. Er is voortgaand gewerkt met het online plaatsen van vergaderstukken. Verder zijn zoveel als mogelijk is vergaderingen gecombineerd gehouden (doelstelling a). De website is zo actueel mogelijk gehouden ter vervanging van telefonische vragen (doelstelling b). Er heeft terugkoppeling naar het bestuur plaatsgevonden van de stand van zaken c.q. uitkomsten van een aantal werkgroepen (doelstelling a). Het onderwerp 'payrolling' is besproken. Besloten werd voorstellen voor te leggen aan cao-partijen met het doel payrolling onder de cao te brengen (fbs). Gesproken is over het onderwerp 'opleiding medewerker facilitaire dienstverlening' en ook over het onderwerp fiscalisering scholing (doelstelling p). De jaarrekerüng 2011 van de Vakraad is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van 13 juni 2012 (doelstelling a). De begroting 2013 van de Vakraad is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van 6 december 2012 (doelstelling a). Toetsingscommissie SUCON (doelomschrijving k) Deze commissie heeft in het verslagjaar geen uitspraken gedaan. Commissie Bezwaren Functie-indeling (doelomschrijving j) In het verslagjaar zijn er geen zittingen geweest van deze Commissie.


H

Vertrouwenspersonen (doelomschrijving n) In het verslagjaar heeft er geen bijeenkomst plaatsgevonden met de vertiouwenspersonen. Een bijeenkomst vindt in principe niet meer plaats. Vertiouwenspersonen kurmen wel op de hoogte worden gehouden van opleidingen die voor hen relevant kunnen zijn (doelstelling n). Branchetoetsingscommissie (doelomschrijving r) Er heeft zich in het verslagjaar een zaak voorgedaan voor deze commissie. De commissie heeft een uitspraak gedaan die inhield dat zij niet bevoegd was de zaak te behandelen. Er werd een niet-ontvankelijkheid uitgesproken. Werkgroep duurzame (toekomstbestendige) arbeidsrelaties (doelstelling q) Deze werkgroep is in het verslagjaar 2x in vergadering bijeen geweest. De werkgroep heeft bepaald feitenonderzoek verricht, o.a. met betiekking tot leeftijdsopbouw in de branche en aantal werknemers naar leeftijd op verschillende groottes van locaties en heeft haar conclusies en aanbevelingen kenbaar gemaakt aan de Vakraad. Werkgroep arbeidsvoorwaarden op maat (fbs) Deze werkgroep is in het verslagjaar 2x in vergadering bijeen geweest. Bepaalde inventarisaties zijn nog niet afgerond. Werkgroep evaluatie artikel 10/11 cao (fbs) Deze werkgroep is in het verslagjaar lx in vergadering bijeen geweest. De werkgroep heeft gerapporteerd aan de vakraad/cao-partijen. SAW/ESF (doelomschrijving h) In het verslagjaar zijn werkzaamheden verricht voor de zeven lopende projecten die onder de ESF 2007 - 2013 (nieuwe regeling) zijn ingediend in februari 2007 en in september 2008, maart 2009 en februari 2010 en februari 2011. In het verslagjaar zijn geen nieuwe projecten ingediend.


H

De werkzaamheden hebben betiekking gehad op het monitoren van de voortgang, termijnbewaking met betiekking tot rapportages, contacten met het Agentschap SZW en het verzorgen van correspondentie en dossiervorming.

Mutaties bestuursleden In het verslagjaar bestond het bestuur uit de volgende personen: Mevrouw De Vries-den Hollander (CNV Vakmensen) alsmede de heren Francooy (vicevoorzitter, FNV Catering), Follon (voorzitter, Veneca), Van der Woerdt (Veneca), Odekerken (Veneca), De Wit (FNV Catering), De Hulster (Veneca) en Ter Halle (De Unie). De heer De Hulster heeft vanaf het 2e kwartaal mevrouw Van Halderen opgevolgd in het het bestuur. JAARREKENING

De jaarrekening 2011 is in de bestuursvergadering van 13 juni 2012 vastgesteld. De begroting 2012 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 1 december 2011. De balans per 31 december 2012, de rekening van baten en lasten over het boekjaar 2012 en de toeUchtingen, tezamen vormende de jaarrekening 2012, zijn opgenomen op pagina 9 tot en met pagina 22 van dit verslag. HNANCIËN

De inkomsten van de Stichting bestaan uit: a de van het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Contractcatering (FBA) ontvangen bijdragen; b de van het Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen Contractcatering (FBS) ontvangen bijdragen c subsidie Arbeidsvoorziening; d hetgeen de Stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt. Voor 2012 zal voor de financiering van de totale kosten onder aftrek van de overige baten een beroep gedaan worden op FBA ten bedrage van € 192.871 (in 2011: € 174.035).


H

BEGROTING 2013 EN RESULTAATANALYSE 2012 Realisatie 2012

Begroting 2013 BATEN

Bijdragen Bijdrage Fonds F.B.A. Bijdrage Fonds F.B.S. Totaal bijdragen Vergoeding ESF aanvragen (h) Overige baten (a) TOTAAL

Begroting 2012

Verschil 2012

€

€

€

€

211.585 42.715 254.300

192.871 46.020 238.891

198.694 32.830 231.524

-7-5.823 13.190 7.367

2.500

387

-

387

100

367

100

267

256.900

239.645

231.624

8.021

118.060 17.185 13.120 13.635 7.885 2.900 2.575 175.360

113.755 16.552 9.020 12.607 7.036 2.844 1.290 163.104

113.276 16.559 13.120 12.845 7.735 2.844 925 167.304

479 -1-7 -/-4.100 -7-238 -7-699 365 -7-4.200

2.885 2.665 1.800 3.860 P.M. 7.830 19.040

6.523 5.826 279 2.232 1.791 16.651

2.665 5.330 7.995

6.523 5.826 279 2.232 -7-2.665 1.791 -7-5.330 8.656

194.400

179.755

175.299

4.456

LASTEN

Algemene kosten Secretariaatskosten (a) (b) Administratiekosten (a) Vacatiegelden (a) Bureaukosten (a) Reis-, verblijf- en vergaderkosten (a) Accountantskosten (a) Overige kosten (a)

Werkgroepen Commissie afbouw ORT Bijeenkomsten vertrouwenspersonen (n) Toekomstbestendige arbeidsrelaties (q) Arbeidsvoorwaarden op maat (fbs) FNV Ploegendienst (fbs) Evaluatie artikel 11 cao (fbs) Toetsingscommissie SUCON (k) Branchetoetsingscommissie (r) Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid (q) MogeUjke projecten (q) MogeUjke werkgroepen CAO (fbs)

Transporteren


H

BEGROTING 2013 EN RESULT AAT ANALYSE 2012 (vervolg) Begroting 2013

Transport Overige kosten CAO (c) (fbs) Website contractcatering (b) SAW (h)

TOTAAL

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie 2012

Begroting 2012

Verschil 2012

€

€

€

€

194.400

179.755

175.299

4.456

47.500 11.500 3.500 62.500

52.777 4.128 2.985 59.890

47.500 3.500 5.325 56.325

5.277 628 -7-2.340 3.565

256.900

239.645

231.624

8.021

Van Spaendonck Sen/ices

H

BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (in euro) 31-12-2011

31-12-2012 ACTTVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen Rekening-courant FBA Rekening-courant SUCON I Debiteuren Intrest Overige vorderingen

63.653

595 387 146

110 620 1.128

64.383

Liquide middelen F. van Lanschot Bankiers N.V. ING bank

TOTAAL

930 121.833

18.189 27 122.763

18.216

123.891

82.599

STICHTING VAKRAAD VOOR DE CONTRACTCATERINGBRANCHE JAARREKENING 2012


31-12-2012

H

31-12-2011

PASSIVA

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Rekening-courant FBA Rekening-courant FBS Crediteuren Accotmtantskosten Overige schulden

TOTAAL

103.318 3.182 14.673 2.700 18

-

49.202 3.061 2.700 27.636 123.891

82.599

123.891

82.599


10

Van Spaendonck Sen/ices

H

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 (in euro) Realisatie 2012

Begroting 2012

Realisatie 2011

BATEN

Bijdragen Bijdrage Fonds FBA Bijdrage Fonds FBS Totaal bijdragen

192.871 46.020 238.891

198.694 32.830 231.524

174.035 17.106 191.141

Vergoeding ESF aanvragen (h)

387

Overige baten (a)

367

100

29

239.645

231.624

192.335

TOTAAL


1.165

11


Realisatie 2012

Begroting 2012

H

Realisatie 2011

LASTEN

Algemene kosten Secretariaatskosten (a) (b) Administratiekosten (a) Bureaukosten (a) Vacatiegelden (a) Reis-, verbUjf- en vergaderkosten (a) Accountantskosten (a) Overige kosten (a) Werkgroepen Commissie afbouw ORT (fbs) Toetsingscommissie SUCON (k) Bijeenkomsten vertrouwenspersonen (n) Toekomstbestendige arbeidsrelaties (q) Arbeidsvoorwaarden op maat (fbs) FNV Ploegendienst (fbs) Evaluatie artikel 11 cao (fbs) Branchètoetsingscommissie (r) Mogelijke werkgroepen (fbs) Overige kosten Steunpunt Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid (h) CAO (c) (fbs) Website Contiactcatering (b)

TOTAAL

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

113.755 16.552 12.607 9.020 7.036 2.844 1.290 163.104

113.276 16.559 12.845 13.120 7.735 2.844

110.408 15.604 11.412 11.480 5.946 2.701

925

449

167.304

158.000

_

_

_

2.665 _

3.068 -

6.523 5.826

16.651

5.330 7.995

3.106

2.985 52.777 4.128 59.890

5.325 47.500 3.500 56.325

12.878 14.038 4.313 31.229

239.645

231.624

192.335

-

-

-

279 2.232 1.791 -


38 -

12


H

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ALGEMEEN

Waarderingsgrondslagen Voor zover hiema niet anders vermeld zijn de activa, voorzieningen en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen Overige vorderingen € nihil (v.j. € 620) 31-12-2012 Nog te factureren ESF bijdrage Totaal

31-12-2011 620 620

LIQUIDE MIDDELEN

F. van Lanschot Bankiers N.V. € 930 (v.j. € 18.189) Het séddo van deze rekening is direct opeisbaar. ING Bank € 121.833 (v.j. € 27) Het saldo van deze rekening is direct opeisbaar.


13


H

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (vervolg)

PASSIVA

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Rekenmg-courant FBA € 103.318 (v.j. € 63.653) € Saldo 1 januari Ontvangen voorschot Totale bijdrage FBA Saldo 31 december

31-12-2012

€

-/-63.653 359.842 -/-192.871 103.318

31-12-2011 -/-91.750 202.132 -/-174.035 -/-63.653

Rekenmg-courant FBS € 3.182 (v.j. € 49.202) 31-12-2012 Saldo 1 januari Ontvangen voorschot Totale bijdrage FBS Saldo 31 december

31-12-2011

€

€ 49.202

66.308

-/-46.020 3.182

-/-17.106 49.202

Overige schulden € 18 (v.i. € 27.636) €

31-12-2012

Uit te keren ESF subsidie Bankkosten Nog te betalen secretariaatskosten Nog te betalen kosten SAW Totaal

-

18 -

18

e

31-12-2011 23.146 31 1.420 3.039 27.636

Niet uit de balans bUjkende verpÜchtingen De overeenkomst voor secretariaats- en administiatiewerkzaamheden is aangegaan voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 15 maanden gerekend vanaf 1 oktober van het jaar waarin wordt opgezegd. Er is dus een verplichting aangegaan voor de secretariaats- en administratiekosten zoals opgenomen in de begroting 2013, respectieveUjk bedraagt dit € 118.060 en € 17.185.


14


H

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 ALGEMEEN

Grondslagen voor de resultaatbepaling Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betiekking hebben. BATEN BIJDRAGEN

Bijdrage Fonds FBA € 192.871 (v.j. € 174.035) De bijdrage FBA betreft de financiering van het exploitatietekort over het lopende boekjaar; De bijdrage bedraagt aldus:

€

Reguliere lasten - algemene kosten - werkgroepen - overige kosten ReguUere baten - vergoeding ESF aanvragen - overige baten Niet voor subsidie in aanmerking te nemen kosten - CAO (exclusief drukwerk) - Commissie afbouw ORT - Arbeidsvoorwaarden op maat - FNV Ploegendienst - Evaluatie artikel 11 cao Totale bijdrage FBA


€

2012

2011

163.104 16.651 59.890 239.645

158.000 3.106 31.229 192.335

-/-387 -/-367

-/-1.165

-/-37.683

-/-14.038 -3.068

-

-1-19

-/-5.826 -/-279

-1-1.22,1

-

191.871

174.035

15


H

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 (vervolg) Bijdrage Fonds FBS € 46.020 (v.i. € 17.106) De bijdrage FBS kan als volgt worden gespecificeerd: 2012

2011

€ CAO (exclusief drukwerk) Cominissie afbouw ORT Arbeidsvoorwaarden op maat FNV Ploegendienst Evaluatie artikel 11 cao Totaal

€ 37.683

14.038 3.068

-

5.826 279 2.232 46.020

-

17.106

Vergoeding ESF aanvragen € 387 (v.j. € 1.165) Bedrijven die via de Vakraad een ESF subsidie aanvragen krijgen een vergoeding in rekening gebracht ter bestiijding van de projectkosten ESF. Deze projectkosten maken onderdeel uit van het Steunpunt Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid. Overige baten € 367 (v.i. € 29) Specificatie: 2012 € Intiest VoorUchting arbeidsvoorwaarden. verkoop handboeken Totaal

2011 €

321 46 367

1 28 29

LASTEN ALGEMENE KOSTEN

Secretariaatskosten € 113.755 (v.j. € 110.408) Er is sprake van een aanneemsom voor de secretariaatsvoering. De werkzaamheden van het bestuurlijk secretariaat worden uitgevoerd door Centium Paritaire Dienstverlening te Gorinchem. Voor de specificatie van de secretariaatskosten naar doelstelling wordt verwezen naar de specificatie op pagina 21.


16


H

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 (vervolg) Administiatiekosten € 16.552 (v.j. € 15.604) Dit betieft de kosten van bet voeren van de financiële administratie, alsmede het opsteUen van de jaarrekening en de begroting door Van Spaendonck Services B.V. te Tüburg. Er is sprake van een vaste aanneemsom voor de financiële administratie. Bureaukosten € 12.607 (v.j. € 11.412) Specificatie: 2012

2011

€ Porti Drukwerk en circulaires Electronisch verkeer Diverse bureaukosten

€ 2.101 3.460 3.260 3.786 12.607

2.495 2.247 2.995 3.675 11.412

Vacatiegelden € 9.020 (v.i. € 11.480) Dit betieft de aan bestuttrsleden uitbetaalde vergoedingen voor het bijwonen van vergaderingen van de Stichting . In 2012 werd in totaal drie maal vergaderd en 22 declaraties uitbetaald ad € 410 (in 2011: 28 declaraties). Reis-, verblijf- en vergaderkosten € 7.036 (v.j. € 5.946) Specificatie: 2012

2011

€ Reis- en verbUjfkosten bestuur Reis- en verbUjfkosten secretariaat Representatiekosten Vergaderkosten


€ 978 3.584 -

2.474 7.036

1.348 3.433 50 1.115 5.946

17


H

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 (vervolg) Overige kosten € 1.290 (v.j. € 449) Specificatie: 2012 Bankkosten Kamer van Koophandel Ipads Diversen onvoorzien

€

2011

175 24

€

422 27

1.089

-

1.290

449

2

Werkgroepen De uitgaven van de diverse werkgroepen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Commissie afbouw ORT € nihü (v.j. € 3.068) Specificatie: 2012

2011

€

€ Vacatiegelden Reis- en verblijfkosten Secretariaatskosten

1.640

159

1.269 3.068

Bijeenkomsten vertrouwenspersonen € nihil (v.j. € 38) Specificatie: 2012 Vacatiegelden Reis- en verbUjfkosten Secretariaatskosten Overige

2011

-

38 38

Toekomstbestendige arbeidsrelaties € 6.523 (v.j. € rdhil) Specificatie: 2012 € Vacatiegelden Reis- en verblijfkosten Secretariaatskosten


2011 €

3.690 229 2.604 6.523

18


H

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 (vervolg)

Arbeidsvoorwaarden op maat € 5.826 (v.j. € nihü) Specificatie: 2012

2011

€ Vacatiegelden Reis- en verbUjfkosten Secretariaatskosten

€ 3.690 276 1.860 5.826

FNV Ploegendienst € 279 (v.j. € nihil) Specificatie: 2012 Vacatiegelden Reis- en verbUjfkosten Secretariaatskosten

2011

279

279

"

Evaluatie artikel 11 CAO € 2.232 (v.i. € mhil) Specificatie:

Vacatiegelden Reis- en verbUjfkosten Secretariaatskosten

€

2012

2011

€ -

2.050

182 -

2.232 Branchetoetsingscommissie € 1.791 (v.j. € rdhü) Specificatie: 2012 Vacatiegelden Reis- en verbUjfkosten Secretariaatskosten


2011

1.791 1.791

19


H

TOELICHTING OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012 (vervolg) Overige kosten Stetmpunt Arbeidsmarkt en Werkgelegenheid € 2.985 (v.j. € 12.878) De kosten van de coördinator Steunpunt Doelgroepenbeleid worden conform CAOafspraak, gedragen voor de Vakraad. Specificatie: 2012 ESF Branchecontacten en herkenbaarheid

2.985 2.985

2011 6.037 6.841 12.878

CAO € 52.777 (v.i. € 14.038) CAO-onderhandeUngen 2012

Drukwerk Secretariaatskosten Vergaderkosten

€


15.094 30.953 6.730 52.777

2011 12.940 1.098 14.038

20


H

VERANTWOORDING VAN LASTEN NAAR DOELSTELLING 2012 Doelstelling (a) Overige baten Secretanaatsl
-367 88.022 16.552 9.020 12.607 7.036 2.844 1.290

Totaal

137.004

Doelstelling (b) Secretariaatskosten Website Contractcatering

25.733 4.128

Totaal

29.861

Doelstelling (c) CAO

15.094

Totaal

15.094

Doelstelling (h) Vergoeding ESF aanvragen SAW

-387 2.985

Totaal

2.598

Doelstelling (q) Toekomstbestendige arbeidsrelaties

6.523

Totaal

6.523

Doelstelling (r) Branchetoetsingscommissie Totaal

Transporteren

1.791 1.791

192.871


21

Van Spaendonck Services Transport

192.871

Totaal lasten overeenkomstig doelstellingen ingen

192.871

Subsidie FBA

192.871

H

Activiteiten gesubsidieerd door FBS Arbeidsvoorwaarden op maat FNV Ploegendienst Evaluatie artikel 11 CAO CAO Totaal

5.826

279

2.232 37.683 46.020


22

Hierbij treft u in drievoud aan de jaarrekening van de volgende stichtingen:

Recommend Documents