FESSIONA LITEIT JAARVERSLAG 2014

Å FESSIONA

LITEIT JAARVERSLAG 2014

Inhoud jaarverslag

Å Verslag raad van bestuur

6

Verslag raad van toezicht

9

Toekomstparagraaf

12

Kwaliteit

14

Medezeggenschap

17

Financieel beleid en risicomanagement

20

Bijlagen

27

1 Uitgangspunten van de verslaggeving

27

2 Profiel van de organisatie

28

2.1 Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van ZZG zorggroep 2.3 Kerngegevens 2.3.1 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten

3 Bestuur en toezicht

JAARVERSLAG 2014 | ZZG zorggroep Professionaliteit

2

3.1 3.2 3.3

28 28 31 31

33

Raad van toezicht Normen voor goed bestuur Raad van bestuur

33 37 37

4 Kwaliteit en veiligheid

39


3

Missie van ZZG zorggroep

Samenwerkingspartners

Wij dragen duurzaam bij aan de gezondheid van mensen zodat zij een goede kwaliteit van leven ervaren. We werken samen met cliënten en anderen, vanuit het idee dat wij mensen helpen om het vertrouwen in eigen kunnen te behouden of terug te winnen zodat zij de kracht en de macht hebben om zelf richting te geven aan het leven.

Om onze missie waar te maken werken wij intensief samen met partijen in en buiten de regio. Wij voorzien dat ZZG zorggroep meer en vaker in ‘netwerken’ zal gaan functioneren, wat kansen biedt voor innovatie. Voor onze cliënten moet dit zichtbaar en voelbaar worden in de zorg- en dienstverlening: meer samenhang, betere communicatie en afstemming, minder verschillende mensen over de vloer. Voor onze medewerkers biedt samenwerking met andere organisaties en disciplines ook ontwikkelingsmogelijkheden en een bredere kijk op wat ‘duurzame zorg’ kan inhouden.

Uit: Vertrouwen in eigen kunnen (2013 – 2017)

Werkgebied van ZZG zorggroep

Het beleid ten aanzien van onze samenwerkingspartners is als volgt samengevat:

ZZG zorggroep is werkzaam in het zuidelijk deel van Gelderland. Het gebied bestrijkt de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Kraamzorg wordt ook aangeboden in de gemeenten Arnhem, Lingerwaard, Nederbetuwe, Overbetuwe, Renkum en Kranenburg (Duitsland). ZZG zorggroep levert intramurale zorg, verpleging en diensten in verpleeg- en verzorgingshuizen in de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen. In het gehele werkgebied biedt de zorggroep thuiszorg en aanvullende diensten.

Beleid samenwerkingspartners in zorg en welzijn

Beleid partners voor wonen

Preventiekracht vergroten

Ontwikkelen van nieuwe huisvesting voor kwetsbare groepen

Versterken van het oplossend vermogen in de eerste lijn

Ontwikkelen van innovatieve woonzorgconcepten

Kennisontwikkeling en kennisdeling

Cliënten van ZZG zorggroep ZZG zorggroep werkt voor diverse doelgroepen van cliënten. Voor elke doelgroep ligt de maatschappelijk toegevoegde waarde die wij kunnen realiseren anders. ZZG zorggroep wil deze toegevoegde waarde aantoonbaar maken op de drie pijlers van de publicatie ‘Mensenzorg’: mensgerichte zorg, economisch houdbare zorg en maatschappelijk ingebedde zorg.

Alle inwoners in het werkgebied

Innovatieve toepassingen ontwikkelen voor de thuiszorg

Beleid regiogemeenten

Beleid onderwijsinstellingen

Ondersteunen van gemeenten om de decentralisatie te laten

Opleiden toekomstige medewerkers

bijdragen aan een meer gezonde en meer inclusieve gemeen-

Onderzoek en ontwikkeling

schap

Ontwikkelen van standaarden en protocollen

Beleid overheid en toezichthouders

Beleid financiers

Voldoen aan wet- en regelgeving en toezichtskaders

Gezamenlijk zoeken naar innovatieve manieren om de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief op niveau te houden

Risicogroepen

Tijdelijk zieken

Chronisch zieken

Voorlichting Bewustwording Preventie Vroegsignalering

Zorg gericht op volledig herstel danwel maximale gezondheidswinst

Zorg gericht op verbetering van de kwaliteit van leven

Moeder en kind, Gezin Kraamzorg Vroegsignalering Thuisbegeleiding


Beleid leveranciers

Terminaal zieken Palliatieve zorg

Streven naar partnerships op kritische bedrijfsprocessen Aangaan van inhoudelijk en financieel aantrekkelijke contracten

Lees meer over (projecten van/initiatieven met) onze samenwerkingspartners op onze website: www.zzgpartners.nl

4


5

Verslag raad van bestuur

Verslag raad van bestuur

Intramuraal

Å

Ook medewerkers die gaan werken binnen de Wlz zijn op de nieuwe situatie voorbereid: zij zullen steeds meer te maken krijgen met zwaardere categorieën cliënten en bewoners. Van verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde wordt gevraagd met de zorg zo dicht mogelijk te komen bij wat de cliënt belangrijk vindt. Ze moeten kunnen inspelen op wat iemand nog kan op somatisch en psychisch gebied en achteruitgang proberen te voorkomen. Binnen Beschermd Wonen hebben we ervaring met somatiek en psychogeriatrie. Maar de Wlz biedt meer mogelijkheden dan de AWBZ: met een persoonsgebonden budget, een modulair of volledig pakket thuis kan een cliënt in zijn eigen huis een miniverpleeghuis inrichten. De vraag aan de professional is hoe dit veilig te doen. Maar tot waar gaat dan onze verantwoordelijkheid en die van de cliënt? Deze vraagstukken zullen we in 2015 uitkristalliseren.

Herontwikkelen verzorgingshuizen Inmiddels zijn al acht verzorgingshuizen in Nijmegen, Wijchen en Groesbeek herontwikkeld tot appartementen met zorg of kleinschalige woonvormen. De herontwikkeling van de laatste vijf - De Orangerie, De Doekenborg, Nieuw Doddendaal en Vijverhof in Nijmegen en St. Jozef in Wijchen - is gestart en zal eind 2017 klaar zijn. Het Nijmeegse Boszicht is omgebouwd naar deels beschut en deels Beschermd Wonen.

De organisatie zo goed mogelijk inrichten op de grote wetswijzigingen per 1 januari 2015 en medewerkers zo voorbereiden dat zij in de nieuwe situatie op een adequate manier kunnen functioneren. Dat was wat 2014 kenmerkte. We zochten naar onze nieuwe rol en mogelijkheden binnen de verschillende zorgketens. Op vele manieren hebben we daaraan gewerkt: intern via brainstormsessies, rondetafelgesprekken, informatiebijeenkomsten en projecten, en extern in samenspraak met verzekeraars, gemeenten, huisartsen en andere zorgaanbieders. Dit proces werd bemoeilijkt doordat veel van de wet- en regelgeving pas in een laat stadium duidelijk werd (of zelfs nu nog onduidelijk is).

Verandering van paradigma Wat wel duidelijk is, is dat de kijk op de zorg is veranderd. In de afgelopen 20 jaar werd de AWBZ opgeplust met de zorg die mensen zelf kunnen overzien: eerst met de gezinszorg, daarna volgden de verzorgingshuizen. De Wlz draait dit terug: huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding, adl-zorg: het komt in het gemeentelijk domein (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wmo) of weer bij de cliënt zelf. Verzorgingshuizen houden op te bestaan.

Teams wijkverpleging Voor de medewerkers in de wijkteams is die verandering in paradigma te vertalen in: van uitvoerend en volgend werken vanuit de AWBZ, naar indicatiestellend en regievoerend werken onder de ZVW. Zij moeten zich ook zelfstandig gaan verbinden met cliënten en met professionele eindverantwoordelijkheid passende oplossingen voor de zorgvraag van cliënten vertalen in een zorgarrangement. Een enorme verandering met grote impact. De behoefte aan ‘veldnormen’ neemt toe: wat is binnen de beroepsgroep gebruikelijk? Om onze medewerkers te ondersteunen bij de omschakeling is in juli het project ‘Professioneel leiderschap, ‘t blijft jouw vak’ van start gegaan. Hiermee hebben wij al belangrijke stappen kunnen zetten. Het project loopt door in 2015. In gebied Wijchen, Maas en Waal is Gewoon Thuis gestart. In dit pilotproject biedt ZZG zorggroep cliënten met een zorgindicatie op abonnementsbasis aanvullende dienstverlening thuis aan.

Thuisbegeleiding De medewerkers in de thuisbegeleiding ondersteunen ontregelde gezinnen. Vaak zijn daar meer zorgaanbieders bij betrokken zoals de gehandicapten- of de verslavingszorg en/of jeugdpsychiatrie. Onze medewerkers spelen een grote rol in het op elkaar afstemmen van de zorg. Per 2015 valt thuisbegeleiding onder de Wmo en zijn er minder middelen beschikbaar. Deze zorgverlening vindt vanaf januari 2015 plaats in nadrukkelijke samenwerking met andere partijen1 binnen ‘De Combinatie’. De Thuisbegeleiding heeft zich hier goed op voorbereid, maar aan een reorganisatie is niet te ontkomen. Een beperkt aantal medewerkers zal hierdoor boventallig worden. Voor hen zoeken we passende oplossingen.

Kraamzorg naar Radboudumc Kraamzorg Zuid-Gelderland werkt in de geboorteketen samen met gynaecologen, verloskundigen en de GGD. Eind 2013 is besloten om dit ZZG-bedrijf te laten samengaan met het Radboudumc voor een betere positie in die geboorteketen. Dit is in 2014 voorbereid en sinds 2015 is Kraamzorg Zuid-Gelderland een BV onder Radboudumc. Inhoudelijk werd deze beweging erg gedragen: kraamverzorgenden zagen mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Alle medewerkers zijn mee overgegaan.

Zorgzuster Zuid-Gelderland Zorgzuster Zuid-Gelderland B.V. is als 100% dochter van ZZG inmiddels ruim een jaar actief en bemiddelt zo’n 70 zzp’ers aan mensen met een zorgvraag. We zetten hen vooral in voor aanvullende verpleging en verzorging. Hiermee kan de continuïteit van de zorg worden gewaarborgd. Ook is Zorgzuster een platform om nieuwe kansen in de markt op te pakken, alsook om externe partijen te ondersteunen. Het jaar 2014 was succesvol: er is grote tevredenheid over de snelheid en de kwaliteit van de geleverde zzp-ers, de samenwerkingsprocessen verlopen soepel en de omzet is hoger dan vooraf ingeschat.

Contacten onderwijs

Herstelhotel

Al vijf jaar werken we samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen aan de invulling van HBO-Verpleegkunde Maatschappelijke Gezondheidszorg. We wisten toen al dat door de komende paradigmaverandering het vak van wijkverpleegkundige weer op de kaart moest komen te staan omdat er anders een groot probleem zou ontstaan. De samenwerking begint resultaat op te leveren: we zien nu ruim 100 stagiaires per jaar. Daarnaast hebben we contacten met diverse ROC’s en andere onderwijsinstellingen die onze medewerkers een opleiding tot niveau 3IG aanbieden.

De veranderde kijk op zorg heeft ook invloed op de - geriatrische - revalidatie. Deze zorg is overigens al in 2013 van AWBZ naar ZVW overgegaan. Voor het Herstelhotel gaat de focus naar de essentiële vaardigheden waarmee de cliënt in zijn thuissituatie (de regie over) zijn leven weer zelf kan oppakken. Dit is voor iedere cliënt anders en vraagt van onze professionals om goed te kijken naar wat iemand nodig heeft.

1


6

e andere partijen binnen De Combinatie zijn RIBW, Pluryn, Dichterbij, Driestroom, ‘s Heerenloo, Iriszorg, Pro Persona, D Entrea en Karakter.


7


Ontwikkelingen ketenzorg Onderzoek naar de informatievoorziening bij de overdracht van cliënten vanuit het ziekenhuis naar de wijkteams en verpleeghuizen en omgekeerd moet leiden tot betere en snellere gegevensuitwisseling. De IGZ heeft het onderzoek in 2014 uitgevoerd. De zorgaanbieders in de regio zijn nu bezig de informatie bij overdracht in de keten te uniformeren en te verbeteren. Dat merkt de cliënt: hij hoeft in beginsel dan nog maar één keer zijn verhaal te doen. Daarnaast verminderen bij bijvoorbeeld een goede medicatieoverdracht de risico’s.

Beleidsadviesraad en Centrale Ondernemingsraad In 2013 hebben de Beleidsadviesraad en de Centrale Ondernemingsraad hun visie gegeven op respectievelijk de zorg en ‘de nieuwe medewerker’. De grondtoon daarbij is de professionele verantwoordelijkheid. Beide visies zijn door hen ook in 2014 steeds als uitgangspunt bij de belangenbehartiging gebruikt. Hierdoor was het mogelijk ook bij de ingewikkelde veranderingen met elkaar in gesprek te blijven en tot gedragen besluiten te komen. Daarvoor zijn we hen zeer erkentelijk.


Å

Tot slot: door alle medewerkers is dit jaar enorm hard gewerkt. Dat geeft ZZG zorggroep een goede uitgangspositie in zowel de Wlz, als de Wmo en de ZVW. Dick Herfst Voorzitter raad van bestuur

Jelle de Visser Lid raad van bestuur

In 2014 heeft de raad van toezicht met instemming gevolgd hoe ZZG zorggroep verder werkt aan het realiseren van haar ambitie duurzaam bij te dragen aan de gezondheid in de regio. De strategienota 2013–2017 ‘Vertrouwen in eigen kunnen’ vormt de grondslag van deze ambitie. Dit tweede jaar in de beleidscyclus 2013–2017 is een verdere verdieping van de ingezette koers gerealiseerd waarbij er, naast de samenwerking met ketenpartners en de verdere versterking van verbindingen in de wijk, specifiek aandacht is geweest voor ‘Professioneel leiderschap’. Ook de bedrijfsresultaten zijn besproken, samen met de kansen en uitdagingen voor de toekomst. In de financiële kaders 2015 is geanticipeerd op de wijzigende wet- en regelgeving (waaronder budgettaire kortingen).

Activiteiten in 2014 In 2014 zijn de volgende besluiten genomen en/of goedgekeurd door de raad van toezicht: • goedkeuring van de volgende vastgoedinvesteringen: Oostflank (Wijchen), Vijverhof (Berg en Dal) en aankoop van drie kerngebouwen van Vestia (Kloostertuin Mariëndaal, Eikenhorst en Herstelhotel (Groesbeek)); • goedkeuring van de reorganisatie extramurale zorg (‘indiceren, organiseren en toewijzen van zorg binnen a anspraak wijkverpleging’); • benoemingen mevrouw B. van Emmerik en de heer R. Jeurissen tot leden van de raad van toezicht; • goedkeuring van de activa-passiva transactie van Kraamzorg Zuid-Gelderland naar Radboudumc; • machtiging raad van bestuur voor drie jaar inzake vastgoedtransacties met belang kleiner dan € 100.000; • goedkeuring van het herzien treasury statuut; • goedkeuring van de jaarstukken 2013; • goedkeuring van de begroting 2015. Ook is goedgekeurd dat ZZG-bestuursvoorzitter de heer D. Herfst onbezoldigd voorzitter van het bestuur is van Stichting De Boeg Nijmegen (het betreft een nevenfunctie). Daarnaast zijn de volgende onderwerpen besproken met de raad van bestuur: • in relatie tot de strategieontwikkeling: samenwerking met Zorgzuster Zuid-Gelderland, de veranderende rol van de wijkverpleegkundige en de voorbereidingen van de totstandkoming van de Combinatie in samenwerking met de gemeenten en andere zorgaanbieders in de regio Nijmegen; • in relatie tot risicobeheersing: kaders bedrijfsvoering in relatie tot de wijzigende wet- en regelgeving in 2015; • in relatie tot de bedrijfsvoering: Google werkplek, ICT-beleid, kwaliteit en veiligheid van zorg, kwartaalcijfers ZZG zorggroep.


8


9


Governancecommissie

Bedrijfsbezoeken

De Governancecommissie is tweemaal bijeen geweest. Deze commissie heeft de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht voorbereid en de voorbereidingen verricht voor de werving van twee nieuwe leden voor de raad, waaronder het actualiseren van de profielschets. Daarnaast heeft de Governancecommissie zich laten informeren over de gevolgen van de Wet Normering Topinkomens.

Naast de formele informatievoorziening door de raad van bestuur laat de raad van toezicht zich ook informeel uitgebreid informeren. Ook dit jaar gebeurde dat aansluitend aan de vergaderingen die - bij voorkeur - steeds op een andere ZZGlocatie werden gehouden. In 2014 zijn de volgende presentaties gegeven op de volgende locaties: • locatie Boszicht (Nijmegen, juli 2014): de programmadirecteur Eerste lijn gaf een presentatie over het ‘Werken in de wijk’; • locatie Kloostertuin (Mariëndaal Groesbeek, september 2014): de directeur Centrale Diensten gaf samen met de ICTmanager een presentatie over het gebruik van de Google werkplek.

Auditcommissie Ook de Auditcommissie heeft tweemaal vergaderd. Gesproken is over de reguliere jaarstukken (accountantsverslag, jaarstukken 2013 en de kwartaalrapportages 2014). Het treasury jaarplan is geactualiseerd. Daarnaast is er intensief overlegd over het investeren in projecten voor Beschermd Wonen en de aankoop van onroerend goed. Hierover zijn goede (proces) afspraken gemaakt. Tevens is gesproken over het ICT-beleid, waarbij is aangegeven dat ICT een steeds prominentere rol krijgt binnen de organisatie.

Commissie Kwaliteit en Veiligheid De commissie Kwaliteit en Veiligheid is in 2014 viermaal bijeen geweest. Daarbij zijn de volgende onderwerpen besproken: • Jaaroverzicht klachten 2013; • Jaaroverzicht Meldingen Incidenten Cliëntenzorg 2013; • Jaaroverzicht Meldingen Incidenten Medewerkers 2013; • Jaaroverzicht Quick Scan Gebouwveiligheid 2013; • Jaarbeeld interne en externe audits 2013; • Resultaten cliëntenraadpleging conform CQ 2013; • Resultaten meting zorginhoudelijke indicatoren 2013; • Rapportage van de door IGZ afgelegde bezoeken aan ZZG zorggroep; • Rapportages van interne audits op het normenkader van de IGZ; • Auditrapportage hercertificering ISO 9001 van TÜV Rheinland plus per vergadering de stand van zaken van de naar aanleiding daarvan ondernomen acties; • Calamiteiten en ernstige incidenten. Beide commissieleden van de raad van toezicht hebben in 2014 middels de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg diverse workshops gevolgd ten aanzien van het thema ‘Kwaliteit en Veiligheid’. Geconcludeerd is dat de raad van toezicht en de raad van bestuur met het ingezette project rond Professioneel leiderschap op één lijn zitten ten aanzien van het kwaliteitsbeleid van ZZG zorggroep. De raad van toezicht is content met de grondtoon van het project, waarbij professionals op grond van professionele waarden en normen hun omgeving beïnvloeden zodat vooraf gestelde doelen en resultaten bij cliënten worden bereikt en er duurzaam wordt bijgedragen aan de gezondheid. Vanuit het ‘vertrouwen in eigen kunnen’ nemen professionals verantwoordelijkheid voor hun professioneel handelen waarop zij door collega’s, cliënten, familie en externen aangesproken kunnen worden.

Remuneratiecommissie De Remuneratiecommissie voert periodiek een beoordelings- c.q. functioneringsgesprek met elk van de leden van de raad van bestuur. De uitkomsten van deze jaarlijkse gesprekken worden vastgelegd in een wederzijds te ondertekenen document. De raad van toezicht maakt vooraf afspraken met de raad van bestuur over de wijze waarop dergelijke beoordelingsc.q. functioneringsgesprekken verlopen en welke onderwerpen daarbij aan de orde gesteld worden. In 2014 is gesproken over de ontwikkelingen van ZZG zorggroep en de relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur.


10

Oordeel van de raad van toezicht In 2014 is meer duidelijkheid gekomen over de grote wijzigingen in de gezondheidszorg. Deze veranderingen komen voort uit de visie van de regering op ouder worden in onze samenleving: mensen die zelf baas blijven over hun leven, langer thuis wonen en de zorg zelf regisseren. Samen met familie, vrijwilligers en professionals, dichtbij huis. Vanuit deze - gedeelde visie heeft de raad van bestuur met instemming van de raad van toezicht de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan strategie en bedrijfsvoering. Dit verslagjaar lag de focus op de relatie tussen de professional en de cliënt. Professioneel leiderschap, als manier om zorg van goede kwaliteit te blijven verlenen en ook de steeds complexere zorgvraag te kunnen beantwoorden, terwijl toch de kosten niet stijgen. Met het project ‘Het blijft jouw vak’ is in juli 2014 gestart zodat iedere medewerker straks met Professioneel leiderschap kan werken. De teams bepalen zelf wat daarvoor nodig is. ZZG zorggroep zorgt voor centrale kaders en juiste randvoorwaarden. De raad van toezicht onderschrijft deze keuze volledig en ziet hierin de gelegenheid om medewerkers zo goed mogelijk toe te rusten om hun vak optimaal te kunnen uitoefenen. Dit is voor hen, maar zeker ook voor onze cliënten zeer van belang. De raad van toezicht zag dat de vertegenwoordigers in de Beleidsadviesraad en de Centrale Ondernemingsraad ook dit jaar weer constructief meewerkten om de zorg verder te verbeteren. De raad van toezicht spreekt haar waardering uit over het gerealiseerde werk en de inzet en flexibiliteit die daarbij door de medewerkers van ZZG zorggroep is getoond.

Toezicht in 2015 In 2015 worden de grote wijzigingen in de zorg doorgevoerd (Wmo, ZVW, Wlz). Het effect van de hervormingen zal merkbaar worden voor cliënten, organisatie en medewerkers. Binnen de laagcomplexe zorg zal het werk naar verwachting afnemen en verschuiven naar informele (mantel)zorg. De wijkverpleegkundige gaat het ‘keukentafelgesprek’ voeren met de cliënt en zijn netwerk en (nog meer dan thans het geval is) de verbinding vormen tussen de diverse ketenpartners in de wijk. De teams wijkverpleging zullen de hoogcomplexe zorg leveren. Het toezicht zal daarbij in het bijzonder gericht zijn op de aandacht voor de kwetsbare mensen in de thuissituatie die weinig of geen informele hulp kunnen verwachten. De teams wijkverpleging moeten daar alert op zijn. De personele consequenties van de transities in de zorg zijn met de raad van bestuur besproken en worden zorgvuldig en frequent gemonitord. Verder zal het toezicht gericht zijn op wat er is gedaan aan verbetering van dossiervorming, helderheid in het beleid rond BOPZ en aan medicatieveiligheid. Ook de effecten van de groeiende ICT-inzet in de cliëntrelaties zullen met aandacht gevolgd worden, waarbij wij zullen toetsen aan de belangen en het welbevinden van onze cliënten. Het jaar 2015 zal voor cliënten, medewerkers en de organisatie zelf een spannend jaar worden. De raad van toezicht heeft er alle vertrouwen in dat de raad van bestuur en de medewerkers van ZZG zorggroep met de ingeslagen koers goede zorg voor de cliënten van ZZG zorggroep zullen blijven realiseren. W. de Bie Voorzitter raad van toezicht


11

Toekomstparagraaf

Zorgstromen

Toekomstparagraaf

Å

Wijkverpleging In 2015 worden de teams Stabiele Zorg en de teams Wijkverpleging samengevoegd. Deze nieuwe teams bestaan dan uit medewerkers van niveau 5, 4 en 3IG. Binnen de teams vindt een verdere professionaliseringsslag plaats.

Beschermd wonen Eind 2017 zijn alle verzorgingshuizen herontwikkeld; nieuwe woonwormen worden ontwikkeld in samenwerking met woningcorporaties of voor eigen rekening. In het kader van professioneel werken staan voor 2015 het invoeren van een nieuw professioneel kader en functiemix gepland.

Herstelzorg In toenemende mate wordt druk uitgeoefend om de opnameduur te verkorten. Vanwege financiële redenen, maar ook om hospitalisering tegen te gaan. Dit vraagt om een andere aanpak van management en professionals om de bezetting op peil te houden.

Financieel beleid De nieuwe wet- en regelgeving van de overheid is ingegaan per 1 januari 2015. De veranderingen hebben voor ZZG zorggroep grote consequenties. Het vraagt om een andere organisatie van onze dienstverlening. Voor 2015 staan er dan ook twee grote reorganisaties op de agenda. Daarnaast blijft ZZG zorggroep zich sterk maken om samen met andere partijen de zorgketens verder te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan ketenzorg op het gebied van dementie, palliatieve zorg, wondzorg en longaandoeningen.

Het bestaande financieel beleid wordt in hoofdlijnen gecontinueerd. De focus en aandachtsvelden veranderen wel. Zo is het aandachtsveld voor liquiditeit veel sterker aanwezig, en worden bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering belangrijker en complexer. Daarnaast vragen de reorganisaties veel tijd en energie en leveren deze hoge kosten op.

Reorganisaties Allereerst betreft dit de organisatie van de dienstverlening van de thuiszorg. Door de veranderende wet- en regelgeving én het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars wordt een verschuiving zichtbaar tussen formele en informele zorg, en laagcomplexe en hoogcomplexe zorg in de thuissituatie. Hierop anticiperend heeft ZZG zorggroep de keuze gemaakt om de organisatie van de dienstverlening van de thuiszorg anders in te richten, waarbij de focus ligt op het bieden van hoogcomplexe zorg. Dit houdt in de afbouw van de teams Stabiele Zorg enerzijds, en opbouw en professionalisering van de teams Wijkverpleging anderzijds. Het tweede item betreft de afbouw van de verzorgingshuizen. In het kader van het scheiden van wonen en zorg is ZZG zorggroep al in 2009 begonnen met het omzetten van zorg in verzorgingshuizen naar zelfstandig wonen met thuiszorg. Cliënten verhuizen van een kamer in een verzorgingshuis met een ‘all-in’ pakket, naar een eigen appartement waar zij zelfstandig wonen met zorg en ondersteuning op maat, of naar een ‘beschermde’ woonvorm. Door de veranderde indicatiestelling wordt de afbouw van de verzorgingshuizen versneld. Dit heeft niet alleen gevolgen voor cliënten, maar ook voor onze medewerkers, waarvan voor een deel de functie komt te vervallen.


12


13

Kwaliteit

Verbetering van de cliëntdossiers

Kwaliteit

Å

Het kwaliteitsbeleid van ZZG zorggroep ondersteunt de missie van ZZG zorggroep en is gericht op het realiseren van de ambities die zijn geformuleerd in de strategienota ‘Vertrouwen in eigen kunnen’. Kwaliteit van zorg blijft ook in 2014 prominent op de agenda staan. De aanleiding hiervoor is tweeledig. In 2014 verschijnen twee IGZ rapportages over de kwaliteit van zorg en specifiek over het werken binnen de vastgestelde veldnormen binnen de residentiële ouderenzorg (‘Verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat langzaam’ van juni 2014 en ‘Kwaliteit mondzorg in verpleeghuizen onvoldoende‘ van november 2014). Beide rapporten geven aan dat de kwaliteit van zorg beter moet en kan. Begin 2015 verschijnt het ‘plan van aanpak Kwaliteit verpleeghuizen, Waardigheid en trots, liefdevolle zorg’. Voor onze ouderen’. Centraal staat dat zorgverleners een persoonsgerichte bejegening kiezen. Daarbij gaat het om aandacht in de individuele zorgrelatie; de beleefde kwaliteit door de cliënt. Er is aandacht voor zingeving, voor iemands eigen netwerk en buurt. De (zorg)vraag van de cliënt wordt integraal bekeken, waarbij zowel de medische, sociale als psychische aspecten relevant zijn. Veilige zorg is de basis van waaruit gestart wordt; van daaruit kan kwalitatief goede zorg zich richten op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven/waardigheid. Om dit te bereiken zijn in de notitie vijf speerpunten benoemd: Speerpunt 1: Samenwerking tussen cliënt, informele zorg en zorgverlener; Speerpunt 2: Basis op orde: veilige zorg; Speerpunt 3: Meer ruimte voor en kwaliteit van professionals; Speerpunt 4: Kwaliteit staat of valt met bestuurlijk leiderschap; Speerpunt 5: Openheid en transparantie. Een tweede push in 2014 is het Inspectiebezoek in 2013 aan de locatie Terra, het Herstelhotel en Thuiszorg Groesbeek. Deze inspectiebezoeken hebben duidelijk gemaakt dat het tempo van de reeds gerealiseerde verbeterslagen omhoog moet. Dit is de aanzet geweest om op alle niveaus en geledingen van de organisatie aan de slag te gaan met het versterken van het professionele kader.

Organisatie brede aandacht voor Professioneel leiderschap; “Het blijft jouw vak”.

Deskundigheidsbevordering • De kennis over het IGZ-normenkader is vergroot; • Er zijn 178 wijkverpleegkundigen en 14 verpleegkundigen opgeleid voor de nieuwe functie ‘indiceren’; • Van elk wijkverplegingsteam worden de sterrolhouders kwaliteit en een collega getraind in het doorvoeren van medicatieveiligheid en de PDCA cirkel in hun dagelijks werk; • Betrokken medewerkers van het ZZG Herstelhotel zijn opgeleid op de thema’s Medicatieveiligheid en Vrijheidsbeperkende maatregelen; • Medewerkers van Beschermd Wonen zijn en worden opgeleid in het methodisch werken met het nieuwe cliëntdossier voor Beschermd Wonen.

ZZG-brede verbeterprojecten Medicatieveiligheid Het ZZG zorggroep beleid Medicatieveiligheid is herschreven naar ‘De veilige principes’. Protocollen en werkinstructies zijn herzien. ZZG zorggroep overlegt met een aantal koepelorganisaties van apotheken over het verbeteren van de bestaande samenwerkingsafspraken voor een veilig medicatiebeleid. O.a. wordt hier gesproken over werkbare toedienlijsten met zo min mogelijk risico’s en hoe om te gaan met zelfzorgmedicatie. Verder worden gesprekken gevoerd met de Trombosedienst over mogelijkheden om de medicatieveiligheid ten aanzien van bloed verdunnende middelen te vergroten. De MIC-meldingen in Tweespraak over medicatieveiligheid zijn geanalyseerd en besproken in de genees-middelencommissie.

Veilig melden beleid

De raad van bestuur heeft in nauwe afstemming met de raad van toezicht opdracht gegeven voor een programma ‘Het blijft jouw vak’. Als het belangrijkste korte termijn resultaat is geformuleerd dat op 1 februari 2015 wordt voldaan aan de IGZ normen. Als belangrijkste middellange termijn resultaat is geformuleerd dat over een jaar het Professioneel leiderschap binnen ZZG zorggroep toetsbaar naar een hoger niveau is gebracht. Onder Professioneel leiderschap wordt verstaan dat je werkt binnen de kaders van je vak, zoals je dat geleerd is. Met goed oog voor de veiligheid en het welbevinden van de cliënt en zijn omgeving. Op basis van vakinhoudelijke kennis, kennis van de normen, de ervaring binnen het vakgebied en levenservaring. ZZG zorggroep-breed is dit project gestart in de drie zorgstromen die ZZG zorggroep onderscheidt: Wijkverpleging, Beschermd Wonen en het ZZG Herstelhotel. Eind 2014 – begin 2015 zijn de volgende resultaten gerealiseerd: Voor alle 181 intramurale en extramurale teams binnen ZZG zorggroep zijn fundamentele verbeteracties ingezet op grond van audits die in de periode augustus tot en met oktober 2014 zijn uitgevoerd.


• Voor de wijkverpleging is ZZG zorggroep-breed een uniform zorgdossier ontwikkeld en beschikbaar gesteld vanaf december 2014. Het dossier faciliteert de wijkverpleging meer in het systematisch methodisch werken, dan het oude zorgdossier. Invoering van de nieuwe zorgdossiers is veelal gekoppeld aan de herindicatie. De teams hebben de opdracht gekregen bij alle cliënten voor 1 mei 2015 een nieuw zorgdossier te hebben doorgevoerd; • Er is een instrumentenmap ontwikkeld voor medewerkers van de wijkverpleging. De instrumentenmap is gedrukt en er worden 500 exemplaren verspreid onder verpleegkundigen en de teams wijkverpleging; • Er is een vernieuwd informatiepakket samengesteld voor cliënten in de thuissituatie; • Aan alle wijkverpleegkundigen zijn scholingen vakbekwaam indiceren gegeven. Onderdeel van deze scholingen was het klinisch redeneren dat ten grondslag ligt aan methodisch werken; • Alle verpleegkundigen en verzorgenden 3IG hebben een 1e scholing methodisch werken gehad. Een vervolgscholing volgt in april/mei 2015; • Voor Beschermd Wonen is ZZG zorggroep-breed een uniform cliëntdossier ontwikkeld. Implementatie van de nieuwe cliëntdossiers volgt in 2015; • Voor Beschermd Wonen is een instrumentenmap ontwikkeld die digitaal beschikbaar is; • bij het ZZG Herstelhotel is het elektronisch cliëntdossier (ECD) geoptimaliseerd.

14

Het ZZG zorggroep beleid over ‘Veilig melden’ is geactualiseerd. Protocollen en werkinstructies zijn herzien.

Vrijheidsbeperkende maatregelen Er is een nieuw stappenplan vrijheidsbeperkende maatregelen ontwikkeld. Dit wordt in de komende tijd overal ingevoerd.

Infodoc verbeterd • De documenten op Infodoc zijn gescreend op nut, noodzaak en actualiteit. De betrokken verantwoordelijken hebben hierop actie ondernomen. • De (Infodoc) portal is opnieuw vorm gegeven, waardoor op ZZG zorggroep-niveau en op zorgstroom-niveau documenten snel vindbaar zijn.


15

Medezeggenschap

Communicatie Er is veel aandacht voor communicatie. Op het intranet is een button geplaatst: ‘t Blijft jouw vak’. Er is een Community voor de wijkverpleging gestart, waar met name good practises tussen leden van de wijkverplegingsteams over heel Zuid-Gelderland worden uitgewisseld en deskundigen (verpleegkundig specialisten en anderen) eveneens reageren en meelezen. Er is ZZG zorggroep breed aandacht besteed aan het programma via specials van Inzicht en er zijn twee ronde tafel gesprekken gehouden over het onderwerp ‘Professionaliteit’. In 2015 worden de reeds gerealiseerde resultaten geborgd en verder uitgebouwd. Naast het herhalen van de metingen zal er nu vooral aandacht komen voor het verder ontwikkelen van de professionaliteit van medewerkers.

ZZG zorggroep kent een aantal stuurgroepen en commissies, die op specifieke aspecten het kwaliteitsbeleid vormgeven: • Expertgroep Centrale Zorgthema’s: • BIG commissie; • Commissie Middelen en Maatregelen; • Hygiëne en- Infectiepreventiecommissie; • Decubitus- en wondcommissie; • Geneesmiddelencommissie; • Medisch Ethische commissie. • Stuurgroep Zorgcontractering en Cliëntenlogistiek.

Å

Medezeggenschap

ZZG zorggroep heeft voor alle locaties en een aantal thuiszorgregio’s een cliëntenraad ingesteld. Daarnaast heeft elk werkgebied een cliëntenraad. De cliëntenraden van de gebieden behandelen onderwerpen die locatie overstijgend zijn. Op ZZG zorggroep niveau is een beleidsadviesraad (BAR) actief, gevormd met kwaliteitszetels. ZZG zorggroep is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden en de Geschillencommissie.

Beleidsadviesraad De BAR heeft in 2014 de volgende adviezen uitgebracht: • Advies klachtenregeling ZZG zorggroep; • Advies leden Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen; • Advies overname Kraamzorg Zuid Gelderland; • Advies voor twee nieuwe leden van de raad van toezicht van ZZG zorggroep.

Leden van de Beleids AdviesRaad (BAR) Naam

Functie

Dhr. H.P.T. Albers

Voorzitter (afgetreden in 2014)

Dhr. W. Barentsen

Voorzitter a.i. (aangetreden in 2014)

Dhr. J.A.G.M. Bekhuis

Lid

Dhr. A.C.A.M. Bots

Lid

Dhr. D. van Diejen

Lid

Dhr. C.P.M. Knipscheer

Lid

Dhr. J. Molema

Lid

Mevr. H.Rosman

Lid

Mevr. J. Schreurs

Lid (afgetreden in 2014)

Dhr. O. Wasmann

Lid

Mevr. H. Meens

ambtelijk secretaris Samenstelling BeleidsAdviesRaad eind 2014


16


17

Medezeggenschap

Ondernemingsraad

Centrale ondernemingsraad

ZZG zorggroep kent per gebied en voor de Centrale Diensten en het Herstelhotel een ondernemingsraad. De gebiedsdirecteuren c.q. de bedrijfsdirecteuren treden in de ondernemingsraden op als bestuurder. Op stichtingsniveau functioneert een Centrale Ondernemingsraad (COR). Voor de Centrale Ondernemingsraad is de voorzitter van de raad van bestuur de bestuurder.

De COR heeft in 2014 de volgende adviezen uitgebracht: • Positief advies inzake notitie randvoorwaarden extramurale wijkteams; • Positief advies inzake wijziging in de directiestructuur van het Herstelhotel van een tweehoofdige directie naar een eenhoofdige directie; • Positief advies inzake stappenplan Thuisbegeleiding en aanstelling van een transitiemanager; • Positief advies inzake aanstelling twee nieuwe leden raad van toezicht; • Positief advies inzake reorganisatie van het Expertisecentrum (paramedici en psychologen); • Positief advies inzake verkoop Kraamzorg Zuid-Gelderland aan UMC St Radboud Ziekenhuis; • Positief advies inzake investering ZZG zorggroep in drietal gebouwen van Vestia.

De COR heeft in 2014 instemming gegeven aan: • Interne en externe klachtenprocedure van ZZG zorggroep.

Naam

Functie

Namens

Mw. E. Louws

voorzitter

Centrale diensten

Mw. H. van Keulen

Secretaris

OR Wijchen en Maas en Waal

Mw. J. van Beuningen

Lid

OR Wijchen en Maas en Waal

Dhr. D. Broekman

Lid

OR Nijmegen

Mw. P. ter Borg (afgetreden)

Lid

OR Nijmegen

Dhr. J. de Louw

Lid

OR Rijk van Nijmegen

Mw. A. Hofmans

Lid

OR Rijk van Nijmegen

Mw. A. Paasse (aangetreden)

Lid

OR Nijmegen

Dhr. P. Slager

Lid

OR Herstelhotel

Mw. Y. Janssen

Ambtelijk secretaris

De COR heeft zich laten informeren over: • • • • • •

Samenstelling Centrale ondernemingsraad eind 2014

Functiebeschrijvingen en competentieprofielen niveau 3 IG; Notitie beleidskader leren en ontwikkelen; Financiële kwartaalrapportages; Analyse medewerkersmonitor najaar 2013; Plannen van de gebieden en Centrale diensten; Professioneel leiderschap.

Lopende zaken die in 2015 tot een vervolg zullen leiden zijn: • • • • • •

Reorganisatie Thuisbegeleiding; Beleidskader leren en ontwikkelen; Professioneel leiderschap; Evaluatie randvoorwaarden extramurale wijkteams; De ondernemingsovereenkomst: De werkgroep past de huidige versie aan; De COR heeft de visie BOFt geëvalueerd.


18


19



Vertaald naar de realisatie van 2014 kunnen de resultaten op de doelstellingen als volgt worden weergegeven: • uit de gerealiseerde resultaatsratio valt op te maken dat op geconsolideerd niveau hieraan is voldaan, namelijk 4,5%; • het weerstandsvermogen is verder gegroeid en is ultimo 2014 38%; • het deskundigheidsniveau van de medewerker stijgt hard. Binnen de wijkverpleging heeft ZZG zorggroep inmiddels meer dan 200 HBO geschoolde medewerkers. Het aantal faciliterende - en ondersteunende functies binnen onze organisatie neemt nog steeds af. Het Professioneel leiderschap vervolgt haar weg om haar optimum te vinden in de verschillende segmenten van de zorg.

Å

Ontwikkeling resultaat 2014 Het resultaat van ZZG zorggroep over 2014 bedraagt geconsolideerd € 6,4 miljoen positief en is behaald met een omzet van € 142 miljoen (2013: € 145 miljoen). De omzet is gedaald door het wegvallen van de omzet van de huishoudelijke verzorging. De interne bedrijfsvoering is in 2014 bij ZZG zorggroep goed op orde. Nagenoeg alle zorgsegmenten (Beschermd Wonen, Wijkverpleging en Geriatrische Revalidatie) hebben bijgedragen aan het positieve resultaat. Door verandering in wet- en regelgeving en de bezuinigingen die hiermee gepaard gaan heeft ZZG zorggroep op diverse grote onderdelen ingewikkelde transities te lopen. Dit geldt voor de verzorgingshuizen in transitie, de wijkverpleging en voor de thuisbegeleiding. Tenslotte dragen de kapitaallasten (kapitaallastenvergoeding en renteopbrengsten) en incidentele baten en lasten bij aan het resultaat. Onderverdeeld naar de segmenten binnen ZZG zorggroep is het jaarrekeningresultaat als volgt opgebouwd: Segmenten (x’000)

2014

2013

2012

2011

AWBZ (verpleging,

5.681

4.827

3.637

3.637

-

-

1.484

117

Kraamzorg

265

-136

72

71

Vastgoed en overige segmenten

510

621

755

755

6.456

5.312

5.720

4.580

verzorging en thuiszorg)

ZZG zorggroep is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een basis voor het dragen van die verantwoordelijkheid, is een gedegen financieel beleid en continuïteit van de bedrijfsvoering en daarmee de continuering van de zorg.

WMO (huishoudelijke hulp)

Uitgangspunten financieel beleid

Totaal resultaat

De financiële doelstellingen liggen natuurlijk in hoofdlijn verbonden met ZZG zorggroep in het op koers houden tijdens de zware stormen in de gezondheidszorg. De AWBZ is volledig uitgekleed. Cliënten maken vanaf 2015 aanspraak op de wijkverpleging in de ZVW of voor de ondersteunende begeleiding via de gemeente op de Wmo. De zwaardere intramurale zorg heeft een plaats gekregen in de Wlz. Deze veranderingen hebben een aanzienlijke impact op onze visie op zorg, strategische personeelsplanning, operationele aspecten, zorgsystemen, financiën en vastgoedbeleid. ZZG zorggroep heeft zich goed voorbereid op de aankomende transities, desalniettemin is de opgave ingewikkeld en pijnlijk voor onze medewerkers en cliënten. Het gevoerde financiële beleid is conservatief en wij verkleinen waar mogelijk de risico’s. Het voorzichtige financiële beleid wordt vertaald in een kaderbrief. In hoofdlijnen komen de kaders voor de bedrijfsonderdelen neer op onder andere de volgende aspecten: • elk gebied en bedrijf behaalt een positief bedrijfsresultaat met een minimale resultaatsratio van 2,5% (resultaat/ bedrijfsopbrengsten); • het financiële beleid is gericht op een versterking van het weerstandsvermogen. Het streven is het behouden van een minimale vermogensratio van 30%; • verzorgend en verpleegkundig personeel wordt opgeleid naar hogere niveaus en de kwaliteit van de zorg (professioneel leiderschap) wordt binnen alle speerpunten volledig doorgevoerd; • ZZG heeft drie speerpunten in de zorg: • Beschermd Wonen; • Wijkverpleging; • Geriatrische Revalidatie.


20

De ontwikkeling van de totale baten, lasten en resultaat valt op hoofdlijnen als volgt uiteen: Ontwikkeling totale baten (x’000)

2014

2013

2012

2011

2010

114.761

110.825

112.209

111.834

116.087

Omzet DBC’s / DBC-zorgproducten

8.768

7.981

-

-

-

Niet gebudgetteerde zorgprestaties

7.191

10.081

20.650

21.860

19.669

11.569

10.937

11.136

9.167

8.658

142.289

144.529

152.995

142.861

144.414

2014

2013

2012

2011

2010

Totaal personeelskosten

105.246

110.825

112.878

105.772

102.285

Totaal overige bedrijfskosten

27.444

26.484

23.181

22.073

27.813

3.143

1.908

11.216

10.437

10.413

135.833

139.217

147.275

138.282

140.511

6.456

5.312

5.720

4.579

3.903

Wettelijk budget

Overige bedrijfsopbrengsten Totale baten Ontwikkeling totale lasten (x’000)

Totaal kapitaalslasten Totale lasten Resultaat


21


Productie

Liquiditeit

De productie aantallen staan verder genoemd onder de kerngegevens. Het scheiden van wonen en zorg neemt in 2014 verder toe. Het aantal VPT plaatsen blijft licht stijgen. Inmiddels hebben wij binnen Kloostertuin Mariëndaal in samenwerking met de huisartsen positieve ervaringen opgedaan met VPT met behandeling. Het aantal verzorgingshuisplaatsen neemt verder af en dit zal de komende jaren ook zo blijven. De capaciteit voor de zwaardere (verpleeghuis) zorg zal het komende jaar door demografische ontwikkelingen stijgen. In 2014 zijn voor de Geriatrische Revalidatie voor het eerst separate productieafspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars. Met de grote zorgverzekeraars in onze regio (met name VGZ en CZ) zijn goede afspraken gemaakt over de Geriatrische Revalidatie. De ingewikkelde registratie en sturing op de DBC’s begint te optimaliseren, maar vergt door de dynamische productstructuur wijzigingen (voor het derde jaar op rij is de productstructuur gewijzigd) continue bijsturing.

Het kasstroomoverzicht in de jaarrekening 2014 toont een toename van € 5,5 miljoen (in 2013: € 4,6 miljoen). De afgelopen twee jaar is de positieve kasstroom met name toe te wijzen aan de operationele resultaten. De beheersing van de liquiditeitsstromen zijn erg belangrijk door de wijziging in wet en regelgeving. Het bevoorschottingstijdperk is nagenoeg voorbij. ZZG zorggroep volgt dit maandelijks en bespreekt de uitkomsten hiervan eens per kwartaal in het treasury-overleg. Jaarlijks wordt het treasury-jaarplan geactualiseerd en besproken met de Auditcommissie. De liquiditeitspositie geeft aan in welke mate ZZG zorggroep op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Hierbij is tevens de structuur van belang waarop de financieringen zijn ingericht. In onderstaande tabel zijn financieringsstructuur en liquiditeit gecombineerd. Bedragen x € 1.000

Financiële kengetallen Materiële vaste activa De investeringen bedragen in 2014 € 2,4 miljoen (2012: € 2,3 miljoen) en zijn € 0,1 miljoen gestegen. De investeringen bestaan in 2014 voor € 1,5 miljoen uit aanpassingen in gebouwen en installaties en voor het overige uit aanschaf van inventarissen.

31-12-2014

31-12-2013

31-12-2012

31-12-2011

€

€

€

€

Vaste activa

27.644

28.878

32.765

50.207

Vlottende activa

78.331

70.850

64.830

47.985

-25.925

-30.009

-37.305

-41.552

735

735

3.996

2.720

Kortlopende schulden

Solvabiliteit

Aflossing onder kortlopende schulden

De solvabiliteit (de mate waarin ZZG zorggroep in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen) kan in diverse ratio’s worden uitgedrukt. Hieronder staan de twee meest relevante genoemd.

Werkkapitaal

53.141

41.576

31.520

9.153

Financieringsbehoefte

80.785

70.453

64.286

59.360

Eigen vermogen

54.368

47.927

42.500

36.780

Voorzieningen

19.536

14.912

10.374

8.426

Langlopende schulden

6.145

6.880

7.615

11.611

80.050

69.718

60.490

56.818

3,02

2,36

1,74

1,15

Gefinancierd met: Bedragen x € 1.000

31-12-2014

31-12-2013

31-12-2012

31-12-2011

€

€

€

€

118

118

118

118

Bestemmingsreserve

40.923

34.723

29.450

23.368

Totale financiering

Algemene en overige reserves

13.328

13.086

12.933

13.295

Current ratio

Totaal eigen vermogen

54.368

47.927

42.500

36.780

Voorzieningen

19.536

14.912

10.374

8.426

Subtotaal eigen vermogen/voorzieningen

73.905

62.838

52.875

45.207

Balanstotaal

105.975

99.727

97.795

98.369

Som van de bedrijfsopbrengsten

142.289

144.529

152.995

142.863

%

%

%

%

Eigen vermogen / balanstotaal

51,3%

48,1%

43,5%

37,4%

Eigen vermogen / bedrijfsopbrengsten

38,2%

33,2%

27,8%

25,7%

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: Kapitaal

Solvabiliteit


De current ratio van ZZG zorggroep ratio (norm is 1) is verbeterd en dit komt met name door de afname van de kortlopende schulden en de toename van het eigen vermogen en voorzieningen. Van onze financieringsbehoefte is eind 2014 67,3% gefinancierd met eigen vermogen. Ultimo 2013 was dit 68,1%.

Ratio’s In onderstaande tabellen worden de financiële prestaties van ZZG zorggroep weergegeven: Resultaatratio bedrijfsresultaat / totaal bedrijfsopbrengsten; Liquiditeit vlottende activa / vlottende passiva; Vermogensratio eigen vermogen / totaal bedrijfsopbrengsten; Solvabiliteit eigen vermogen / totaal vermogen.

22


23


Resultaatratio Resultaatratio: AWBA-gefinancierde resultaten

2014 4,26%

2013 3,60%

2012 2,70%

2011

2010

2,95%

8,77%

4,57%

8,93%

3,22%

3,74%

Resultaatratio: geconsolideerde resultaten

4,54%

3,68%

3,74%

3,21%

2,70%

Liquiditeit

2014

2013

2012

2011

2010

ZZG zorggroep

3,02

2,36

1,74

1,15

0,98

Vermogensratio

2014

2013

2012

2011

2010

ZZG zorggroep

38,21%

33,20%

27,80%

25,80%

18,50%

2014

2013

2012

2011

2010

ZZG zorggroep

51,3%

48,1%

43,5%

37,4%

Solvabiliteit

50%

2,35%

Resultaatratio: niet-AWBA-gefinancierde resultaten

Solvabiliteit

60%

48%

30%

1,74

23%

23%

1,50

24%

1,00

10%

ZZG Zorggroep Benchmark

0% 2011

2012

2013

Benchmark

0 2011

2012

2013

2014

16%

REV

15%

14%

13% 12%

10%

46.000

0,94

0,77

12%

48.000

1,19

1,15

ZZG Zorggroep

2010

Personeelskosten per FTE

50.000

0,98 0,72

0,50

2014

52.000

23,70%

2,36

2,00

30%

2010

3,02

2,50

37%

20%

Liquiditeit

3,00

51%

43%

40%

3,50

9%

11% 10%

10%

8%

Toekomstig financieel beleid

44.000

7%

6%

Het bestaande financieel beleid wordt in hoofdlijnen gecontinueerd. De focus en aandachtsvelden veranderen wel. Zoals eerder genoemd is het aandachtsveld voor liquiditeit veel sterker aanwezig. De omzet zal dalen, echter de bedrijfsprocessen en de aandacht voor bedrijfsvoering (waaronder adequate facturatie) worden belangrijker en complexer. Per 1 januari 2015 is het segment Kraamzorg Zuid-Gelderland volledig overgedragen aan Radboudumc. Er ontstaan nieuwe budgetrisico’s door de hervormingen in de zorg. De herschikkingsrondes in de AWBZ bestaan niet meer in de ZVW. In de Wijkverpleging, MSVT en Geriatrische Revalidatie wordt per verzekeraar gewerkt met een budgetplafond. Hierbij geldt in beginsel afspraak is afspraak. Wij zullen de komende jaren voor beschermde woonvormen nieuwe projecten realiseren met woningcorporaties (o.a. Talis, Woongenoot en Standvast). Waar nodig zullen wij zelf investeringen realiseren in beschermde woonvormen op plekken die voor ons strategisch van belang zijn. Tenslotte zijn de kapitaallasten in 2015 nog maar voor 50% nacalculeerbaar.

42.000

ZZG zorggroep in de branche

Risicomanagement en mate van beheersing

Er is een analyse gemaakt van de overall performance van ZZG zorggroep ten opzichte van de landelijke VVT zorgaanbieders. Benchmark gegevens kunnen op diverse vlakken worden weergegeven. Wij hebben de volgende vier variabelen geselecteerd: 1. Solvabiliteit; 2. Liquiditeitsratio; 3. Rentabiliteit Eigen Vermogen (REV); 4. Personeelskosten per FTE.

De monitoring van risico’s gebeurt via interne of externe audits en via ( monitor- ) gesprekken op tactisch en strategisch niveau: tussen raad van toezicht en raad van bestuur, tussen raad van bestuur en directie van de gebieden en bedrijven, tussen raad van bestuur en de vier control-functies, tussen directie en operationeel management.

4%

40.00

ZZG Zorggroep Benchmark

38.000 2010

2011

2012

2013

2014

ZZG Zorggroep

2%

Benchmark

0% 2010

2011

2012

2013

2014

De ratio’s van ZZG zorggroep laten een beter gemiddelde zien dan de branche. Ten aanzien van de gemiddelde personeelskosten per FTE laat ZZG zorggroep ook een hoger gemiddelde zien. Dit wordt met name veroorzaakt doordat andere zorgaanbieders nog veel medewerkers - met een lager gemiddeld loon - die huishoudelijke verzorging leveren in dienst hebben. Wij hebben dit segment in 2011 en 2012 ontvlochten.

ZZG zorggroep heeft een structuur en het juiste niveau mensen in huis om het risicomanagementproces voldoende te adapteren en uit te voeren. ZZG zorggroep is in 2014 wederom ISO 9001 gecertificeerd. De komende jaren zal ons streven zijn om ISO 31000 als norm te gaan stellen. De ISO 31000 is een norm die concrete handvatten biedt om integraal risicomanagement te verankeren in de organisatie. Enerzijds door het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de principes van risicomanagement, een raamwerk voor risicomanagement en het risicomanagementproces, anderzijds door een duidelijke koppeling aan doelstellingen voor verschillende gebruikers. ZZG zorggroep kent een functionele risico-indeling, bedoeld om het onderhoud van een risico op een eenduidige en adequate wijze te borgen: • • • •


24

Strategische risico’s; Organisatie risico’s; Personele risico’s; Economische risico’s;

• Markt risico’s; • Politieke risico’s; • Maatschappelijke risico’s.


25

Bijlagen 1 - Uitgangspunten van de verslaggeving

Dit leidt voor 2014 voor ZZG zorggroep tot de volgende ( meest significante ) risico’s:

• Extramuralisering verzorgingshuizen • Wijkverpleging: werken in schaarste • Wijkverpleging: complexer takenpakket • Specialistenrol in geriatrische revalidatie • Realiseren beschermde woonvormen

• Kwaliteit van zorg: toezichteisen veranderen • Beheersing complexer wordende processen • Span of control in wijkverpleging • Communicatie tussen domeinen • Veiligheid (cliënten, gebouwen, voedsel) • Financiën (zorg- en vastgoedresultaat) • ICT risico’s

• Gebrek aan deskundig personeel • Veiligheid personeel (agressie, complexere cliënten) • Ongevallen • Tevredenheid medewerkers (in licht van transities) • Ziekteverzuim (in licht van transitie)

interne risico’s

Bijlagen

externe risico’s • Meer werkkapitaal benodigd (verandering bevoorschotting) • Rijker wordende cliënten (andere zorgvormen)

Strategie

Organisatie

Å

Economie

ZZG

Personeel

Markt

• Meer onderhandelingspartners in domeinen (gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoor) • Bureaucratische en complexere regelgeving • Complexere zorgstromen • Facturatie-eisen verschillen per verzekeraar

Bijlage 1 - Uitgangspunten van de verslaggeving Politiek

Maatschappij

• Grote veranderingen (zorg)wet- en regelgeving • Bezuinigingen in de zorg • Onzekerheid in uitvoer, tijd en realiseerbaarheid van plannen

Verslagjaar en reikwijdte van dit verslag ZZG zorggroep kiest voor een digitale en meer visuele wijze van verantwoording. Dit is voor cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners aantrekkelijker. In de moderne tijd is informatie vluchtig en worden grote documenten nauwelijks nog gelezen. Vandaar de keuze om het jaarverslag over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 sterk in te korten ten opzichte van voorgaande jaren.

• Imagoschade door negatieve media aandacht • Ingroei van de participatiesamenleving • De grenzen van zelfredzaamheid • Transparante verantwoording • Cliënten: multi-morbiditeit/ zwaardere zorg

Wettelijk kader Via de managementletter en het accountantsverslag en de bespreking met de accountant houdt de Auditcommissie van de raad van toezicht zich op de hoogte van het interne beheersings- en controlesysteem. Ook frauderisico’s en mededingingsrisico’s worden door de accountant gerapporteerd. In 2014 zijn er geen fraude en/of mededinging risico’s gesignaleerd. De raad van bestuur acht de gesignaleerde risico’s voor ZZG zorggroep op dit moment in voldoende mate beheerst.

Het stramien van het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording is in 2012 losgelaten. Wat wettelijk gezien vereist is aan informatie voor onze toezichthouders en financiers is terug te vinden in DigiMV, de ( toelichting op de ) jaarrekening en de bijlagen bij dit verslag. Het jaarverslag, het digitale jaarmagazine, de jaarrekening, toelichting en bijlagen, met alle cijfers en feiten zoals hier gepresenteerd, geven naar het oordeel van de raad van bestuur en alle betrokkenen een goed beeld van het beleid van ZZG zorggroep, de inspanningen en de resultaten over 2014.

Proces van totstandkoming Het jaardocument 2014 komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en is goedgekeurd door de raad van toezicht. Dit jaarmagazine verschijnt digitaal op de website www.jaarverslagzzgzorggroep.nl en is gedeponeerd bij www.jaarverslagenzorg.nl


26


27

Bijlagen 2 - Profiel van de organisatie

Bijlage 2 - Profiel van de organisatie

Om reden van efficiency en effectiviteit is een aantal functies centraal georganiseerd. Onder de directeur Centrale Diensten vallen de afdelingen Planning en Control; Financiële administratie; Personeels- en salarisadministratie; Personeel en Organisatie (inclusief Arbo), Opleidingen; Kwaliteit en Ontwikkeling; Inkoop en ICT. Het organogram van ZZG zorggroep ziet er op hoofdlijnen als volgt uit (zie figuur).

2.1

Algemene identificatiegegevens

Naam verslagleggende rechtspersonen

ZZG zorggroep

Adres

Nijmeegsebaan 29

Postcode

6561 KE

Plaats

Groesbeek

Telefoonnummer

(024) 6859201

Identificatienummer Kamer van Koophandel

09162727

E-mailadres

[email protected]

Internetpagina

www.zzgzorggroep.nl

Raad van toezicht

Raad van bestuur

Algemene identificatiegegevens ZZG zorggroep

2.2

Structuur van ZZG zorggroep

Juridische structuur

Centrale diensten

Bestuurssecretariaat

Bureau huisvesting en vastgoed

Communicatie

ZZG zorggroep is een stichting met een aantal deelnemingen.

Deelnemingen • Stichting Samenwerking ZZG zorggroep - Dichterbij is een joint venture waarin de zeggenschap gelijkelijk (50-50) is verdeeld. ZZG zorggroep heeft een economisch belang van 59,6% in deze stichting. Het toezicht ligt bij zowel ZZG zorggroep als Dichterbij. • ZZG zorggroep heeft in 2010 een belang van 60% genomen in Baqen, een bedrijf gespecialiseerd in conceptontwikkeling, implementatie en projectbegeleiding van innovaties in de zorg. De raad van bestuur van ZZG zorggroep maakt deel uit van de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). • Zorgzuster Zuid-Gelderland BV, een 100% dochter van ZZG zorggroep. • ZZG ThuisService BV (vanaf 1 februari 2012 leeg).

Organisatorische structuur Het bestuur van ZZG zorggroep bestaat uit een tweehoofdige raad van bestuur die statutair verantwoordelijk is. De bestuursstructuur is vastgelegd in de statuten en in de reglementen voor de raad van bestuur en voor de raad van toezicht. In het reglement van de raad van bestuur en in de daaruit voortvloeiende (schriftelijke) afspraken zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd ten aanzien van de bedrijfsvoering. Ook de integrale managementverantwoordelijkheden en bevoegdheden van de direct onder de raad van bestuur functionerende directeuren zijn schriftelijk vastgelegd.


28

Nijmegen

Rijk van Nijmegen

Wijchen en Maas en Waal

Kraamzorg Zuid Gelderland

Herstelhotel

Organogram ZZG zorggroep 2014

Locaties met de (erkende) capaciteit 2014 ZZG zorggroep heeft diverse locaties waar intramurale zorg wordt verleend en waar kortdurende opname en dagactiviteiten zijn. Het vastgoedbeleid van ZZG zorggroep gaat uit van het scheiden van wonen en zorg. In het kader van de herontwikkeling van locaties is op diverse plaatsen nieuwbouw opgeleverd. Ook voor 2015 – 2017 is nieuwbouw voorzien.


29

Bijlagen 2 - Profiel van de organisatie

Toelatingen (erkenningen)

Gebied Rijk van Nijmegen

De Meent

2013

Wijziging

2014

24 plaatsen pg verpleging

Geen


• Op 8 maart 2012 ontvangt ZZG zorggroep de bevestiging van V&VN dat de organisatie is erkend als praktijkinstelling om verpleegkundig specialisten op te leiden. • De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft ZZG zorggroep opnieuw erkend als opleidingsinrichting ten behoeve van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Deze erkenning geldt van 1 maart 2014 tot 1 maart 2019. Deze erkenning geldt voor de opleidingsperiode somatiek en psychogeriatrie en voor de locaties Herstelhotel en Expertisecentrum, Eikenhorst en Berkenhof. De vorige erkenning liep tot 1 maart 2014.

In 2014 BOPZ aangevraagd Eikenhorst (2012)


Geen

39 plaatsen som verpleging

32 plaatsen pg verpleging 39 plaatsen som verpleging

Berkenhof (2012)


Geen


Kloostertuin

59 plaatsen verzorging

Geen


Mariëndaal (2013)

32 plaatsen VPT met BH

Plataan (2014) Vijverhof


2.3 Kerngegevens

31 plaatsen VPT met BH Nieuwbouw


Nieuwbouw voorzien



2.3.1 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten


De kerngegevens rond productie, capaciteit, personeel en opbrengsten worden in onderstaande tabel weergegeven voor de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg.

Gebied Nijmegen Boszicht


Omzetting 16 plaatsen naar pg


verpleging


De Globe


Geen


Nieuw Doddendaal


Nieuwbouw voorzien


Piushove


Geen


Griffioen (2012)

76 plaatsen VPT

Terra (2012)


Geen


De Doekenborg


Geen



Nieuwbouw voorzien


Waterrijk


Geen


Zonnebaars

49 plaatsen VPT

De Orangerie


Geen



Nieuwbouw voorzien


KERNGEGEVENS AWBZ

2014 AANTAL/ BEDRAG

2013 AANTAL/ BEDRAG

2012 AANTAL/ BEDRAG

2011 AANTAL/ BEDRAG

2010 AANTAL/ BEDRAG

Cliënten

76 plaatsen VPT

49 plaatsen VPT

dagactiviteit pg

dagactiviteit pg

56 plaatsen VPT

De Oogst (2012)

46 plaatsen VPT

De Hagert


Nieuw 12 plaatsen VG


dagactiviteit pg

Dagactiviteit basis gestopt

dagactiviteit basis en pg


Geen


De Weegbree

Geen

46 plaatsen VPT


Nieuwbouw na 2014

dagactiviteit basis

Dagactiviteit basis gestopt

Geen

167 plaatsen geriatrische

revalidatie (som)

In 2014 BOPZ erkenning

revalidatie (som)


verleend


783

827

Aantal cliënten VPT (Volledig Pakket Thuis) per einde verslagjaar

220

229

192

42

56

Aantal cliënten verpleeghuis per einde verslagjaar

527

612

581

529

543

Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar

113

103

112

109

96

3.009

3.152

3.096

3.088

3.396

1.406

1.443

1.432

1.437

1.437

126.444

164.604

234.106

294.315

309.978

83.434

86.510

43.314

17.838

24.396

Productie


167 plaatsen geriatrische

528

Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar

Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar

Herstelhotel ZZG Herstelhotel (2012)

424

Capaciteiten

56 plaatsen VPT

2-persoonkamers afbouwen Sint Jozef

327

Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar

Gebied Wijchen en Maas en Waal Meander (2012)

Aantal cliënten verzorgingshuis per einde verslagjaar

Aantal verzorgingsdagen (VPT) in verslagjaar

Tabel: locaties en capaciteit in 2014


30


31

Bijlage 3 - Bestuur en toezicht

Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar

186.992

187.927

204.710

198.281

202.532

25.479

26.591

27.566

22.332

21.479

Aantal uren persoonlijke verzorging in verslagjaar

495.867

489.148

501.686

488.985

470.039

Aantal uren verpleging in verslagjaar

156.299

128.829

137.159

119.729

117.125

48.481

50.838

62.958

65.293

62.069

Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar

Aantal uren ondersteunende begeleiding in verslagjaar


In deze bijlage staan de gedragsregels voor goed bestuur en goed toezicht centraal.

3.1

Wijze van functioneren van de raad van toezicht Het functioneren van de raad van toezicht van ZZG zorggroep is beschreven in de statuten van ZZG zorggroep en in het daarvan afgeleide reglement van de raad van toezicht. Dit reglement is in overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode en regelt ondermeer: de positionering, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht; de informatievoorziening aan de raad van toezicht; de samenstelling; intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht; de benoeming van leden van de raad van toezicht en einde lidmaatschap; werkwijze en evaluatie raad van toezicht; honorering en/of onkostenvergoeding; verantwoording en de conflictregeling.

Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

2.939

3.362

3.459

3.529

3.545

Aantal fte (contracturen) in loondienst per einde verslagjaar

1.683

1.669

1.681

1.614

1.599

Onafhankelijkheid en samenstelling van de raad van toezicht

Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

133.462.132

133.935.062

127.575.885

123.307.743

125.277.848

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

114.010.292

122.741.441

119.068.339

111.834.348

116.086.572

19.451.840

11.193.621

8.507.546

11.473.395

9.191.276

Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

De raad van toezicht van ZZG zorggroep functioneert in 2014 met vijf leden (nadat de heer L. Visser per 22-04-2014 zijn lidmaatschap van de raad van toezicht heeft neergelegd). Conform de Zorgbrede Governance Code worden kandidaten voor de raad van toezicht voor hun benoeming beoordeeld op mogelijke belangenverstrengeling. Geen van de leden heeft op een andere wijze connecties met ZZG zorggroep dan via het lidmaatschap van de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht geven jaarlijks inzicht in de nevenfuncties die worden bekleed en dienen melding te maken van wijzigingen daarin. In de Personalia treft u de vereiste informatie aan. Alle leden van de raad van toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Door te participeren in studiedagen van de NVTZ houdt de raad van toezicht voeling met de ontwikkeling van de governance in de zorg. De raad van toezicht verklaart in dit verslag onafhankelijk te functioneren ten opzichte van de raad van bestuur.

Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Kraamzorg Zuid-Gelderland KERNGEGEVENS KRAAMZORG

2014 AANTAL/ BEDRAG

2013 AANTAL/ BEDRAG

2012 AANTAL/ BEDRAG

2011 AANTAL/ BEDRAG

2010 AANTAL/ BEDRAG

Zelfevaluatie De raad van toezicht bespreekt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de raad, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. In 2014 is een uitgebreide zelfevaluatie gehouden met een onafhankelijke begeleider.

Cliënten en productie Aantal kraamverzorgingen in verslagjaar

2.339

2306

2.408

2.507

2.618

95.067

93.839

100.869

107.162

109.317

Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar

117

144

147

163

165

Aantal fte in loondienst per einde verslagjaar

70

74

79

86

85

4.756.915

4.417.419

4.881.995

4.895.376

4.804.640

Bezoldiging raad van toezicht

Aantal uren kraamzorg in verslagjaar

De leden van de raad van toezicht ontvangen een vaste vacatievergoeding per jaar. Begin 2014 is door een extern bureau een analyse gemaakt van de consequenties van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De conclusie van deze analyse is ‘de vergoedingen voor de leden van de raad van toezicht zitten onder de norm van 2013 en 2014’. (Verwezen wordt naar onderdeel 27 en 28 van de jaarrekening).

Personeel

Toezichtsvisie en toezichtskader De taken van de raad van toezicht zijn verwoord in de statuten en kunnen worden samengevat als: ‘Integraal toezicht houden op het beleid en functioneren van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorginstelling’. Deze brede toezichtsvisie sluit aan op de strategie van ZZG zorggroep. In 2011 publiceert de IGZ het ‘Toezichtkader Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid’. De raad van toezicht onderschrijft de verantwoordelijkheden voor een raad van toezicht en een raad van bestuur die hierin beschreven staan. Vanaf 2013 functioneert een commissie ‘Kwaliteit en Veiligheid’.

Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar

Raad van toezicht


32


33


Informatiebronnen raad van toezicht

Vastgoedinvestering Oostflank (Wijchen), Vijverhof (Berg en Dal)

Goedgekeurd

Project Professioneel leiderschap

Gevolgd

Voorbereiding op totstandkoming van de ‘Combinatie’ (per 1-1-2015) in samenwerking met de gemeenten en andere zorgaanbieders in de regio Nijmegen

Gevolgd

De voorzitter van de raad van toezicht vormt met de raad van bestuur en de secretaris de agendacommissie. Hier wordt een toelichting gegeven op de actuele stand van zaken binnen ZZG zorggroep en wordt de agenda van de raad van toezicht voorbereid.

Kaders bedrijfsvoering 2015

Gevolgd

Vaststellen herzien treasury statuut

Besluit RvT

Interne en externe ontwikkelingen

Vast agendapunt op iedere vergadering, waardoor de raad van toezicht snel wordt ‘bijgepraat’ op een breed scala aan onderwerpen.

Machtiging voor drie jaar aan de raad van bestuur inzake vastgoedtransacties met belang kleiner dan € 100.000,-

Besluit rvt

Rapportages

De raad van toezicht ontvangt de gebruikelijke documenten en rapportages (jaarrekening, financiële- en personele rapportages, kaderbrief, beleidsplannen) en voor elk agendapunt de noodzakelijke achtergrondinformatie en relevante stukken.

Activa-passiva transactie Kraamzorg Zuid-Gelderland - Radboudumc

Goedgekeurd

Begroting 2015

Goedgekeurd

Jaarstukken 2013 vastgesteld:

Goedgekeurd

- jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting ZZG zorggroep.

Goedgekeurd

Goed toezicht kan alleen worden uitgeoefend als de raad van toezicht goed is geïnformeerd. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, maar de raad van toezicht kan ook zelf het initiatief nemen door vragen te stellen en zich te laten informeren, bijvoorbeeld door de accountant. De raad van toezicht van ZZG zorggroep heeft een aantal formele en informele informatiebronnen en –momenten: Agendacommissie

ZZG zorggroep net

De rapportages belichten steeds een ander aspect van de bedrijfsvoering, waardoor ook de risico’s op die aspecten inzichtelijk worden.

COR

De leden van de raad van toezicht zijn aangesloten op het intranet van ZZG zorggroep.

BAR

Eens per jaar vergadert een delegatie van de raad van toezicht met de COR.

Bedrijfsbezoek

Eens per jaar vergadert een delegatie van de raad van toezicht met de BAR.

- jaarrekeningen 2013: ZZG ThuisService BV. en Stichting Steunfonds Zorggroep Zuid-Gelderland. - accountantsverslag 2013 door PWC.

De raad van toezicht vergadert regelmatig op een locatie en laat zich dan informeren over de gang van zaken aldaar.

Gevolgd

De raad van toezicht is tussentijds enkele keren schriftelijk en telefonisch geïnformeerd en geraadpleegd naar aanleiding van actuele ontwikkelingen.

Verslag van werkzaamheden in 2014

Commissies

De raad van toezicht heeft in 2014 vier maal vergaderd in aanwezigheid van de raad van bestuur. De aanwezigheid van de leden was praktisch 100%. Eén lid was éénmaal afwezig met kennisgeving.

De raad van toezicht kent vanaf 2013 vier commissies; een Governancecommissie, een Auditcommissie, een Commissie Kwaliteit en Veiligheid en een Remuneratiecommissie. Elk van de leden van de raad van toezicht functioneert in één of twee commissies.

In 2014 zijn de belangrijkste onderwerpen en besluiten van de raad van toezicht de volgende geweest: (status gevolgd wil zeggen dat de raad van toezicht zich over dit onderwerp heeft laten informeren door de raad van bestuur)

Samenstelling Auditcommissie in 2014 Dhr. L. Visser (per 22-04-2014 afgetreden) Dhr. W. den Hartog (vz)

Onderwerp

Status

Samenstelling Governancecommissie in 2014

Benoeming B. van Emmerik per 1-1-2015

Besluit rvt

Benoeming R. Jeurissen per 1-1-2015

Besluit rvt

Dhr. N. Eski Mw. A. Bouwmeester (vz) Dhr. A. Höppener

Kwartaalcijfers ZZG zorggroep

Gevolgd

Samenstelling Commissie Kwaliteit en veiligheid in 2014

Reorganisatie extramurale zorg

Goedgekeurd

Mw. A. Bouwmeester Dhr. A. Höppener (vz)

‘Werken in de wijk’

Gevolgd

Google werkplek

Gevolgd

Voortgang van Zorgzuster BV

Gevolgd

Aankoop van drie kerngebouwen van Vestia (Kloostertuin Mariëndaal, Eikenhorst en Herstelhotel (Groesbeek)

Goedgekeurd


Samenstelling Remuneratiecommissie in 2014 Dhr. W. de Bie Dhr. N. Eski Dhr. L. Visser (per 22-04-2014 afgetreden)

34


35


Personalia raad van toezicht

3.2

Naam (geboortejaar) aandachtsgebied

Hoofd- en nevenfuncties

Eerste termijn

Tweede termijn

Dhr. N. Eski (1963) Gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, allochtonen

Nevenfuncties: Lid raad van toezicht AxionContinu

19-09-2007 19-09-2011

19-09-2011 19-09-2015

Dhr. W.J.H.M. de Bie (1951) Voorzitter Human Resource Management

Hoofdfunctie: Consultant en interim-bestuurder; eigenaar Zorg-Consultancy

17-12-2008 17-12-2012

17-12-2012 17-12-2016

Mw. A. Bouwmeester (1966) Cliënten

Hoofdfunctie: Directeur/bestuurder SKAR-Groep (tot 27-06-2014), daarna Lid rvb Koreingroep) Nevenfuncties: • Bestuurslid Brancheorganisatie • Kinderopvang (tot 27-11-2014) • Lid Bestuur St. Vitesse Betrokken

27-05-2009 27-05-2013

27-05-2013 27-05-2017

Dhr. L. Visser (1953)

Hoofdfuncties: • Directeur-bestuurder S4Energy BV • Directeur-bestuurder Next Renewables Group BV • Directeur-bestuurder NRG Engineers BV Nevenfuncties: • Voorzitter raad van commissarissen Woningcorporatie Standvast Wonen • Lid raad van toezicht Stichting Raad voor Accreditatie • Lid raad van toezicht Stichting Museum Het Valkhof • Voorzitter Bestuur Stichting Nieuwe Bedrijvigheid Gelderland

19-09-2011

(afgetreden per 22-042014)

Hoofdfuncties: • Voorzitter Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving • Lid Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek • Lid raad van toezicht Theater de Kom, Nieuwegein • Lid raad van toezicht Pluryn • Voorzitter Centrale Kerkcommissie Tabor Parochie Nieuwegein • Lid WMO raad Gemeente Nieuwegein

19-09-2011 19-09-2015

Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur in de gezondheidszorg Nevenfuncties: • Lid raad van toezicht Elkerliekziekenhuis, Helmond • Lid raad van toezicht Cordaan, Amsterdam • Lid raad van toezicht Middin, Rijswijk • Lid bestuur Stichting Fonds Oncologie Holland, Leiden

01-06-2013 01-06-2017

Dhr. A. Höppener (1947) Kwaliteit en veiligheid

Dhr. W. den Hartog (1950) Financiën

Normen voor goed bestuur

ZZG zorggroep legt verantwoording af over de besteding van haar budget en over de wijze waarop de stichting bestuurd wordt. De Zorgbrede Governance Code 2010 en de Wet Toezicht Zorginstellingen zijn daarbij het uitgangspunt. ZZG zorggroep hanteert de Zorgbrede Governance Code 2010. De statuten van ZZG zorggroep en de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht voldoen aan de uitgangspunten uit de Zorgbrede Governance Code. De leden van de raad van toezicht zijn deskundig op verschillende terreinen en ontwikkelen deze deskundigheden onder andere door cursussen te volgen. Zij hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met ZZG zorggroep. De Zorgbrede Governance Code en de WTZi vragen om een gestructureerde aanpak van risicomanagement, prestatiesturing en verantwoording daarover naar de raad van toezicht. De raad van toezicht ontvangt informatie over strategie, beleid en doelen (kaderbrief en toelichting bij de begroting). Daarnaast ontvangt de raad van toezicht informatie over de realisatie van deze doelen (integrale kwartaalrapportage) en het achterliggende systeem van sturing en beheersing. Risico’s en de beheersing daarvan komen in elke vergadering van de raad van toezicht aan bod.

3.3

Raad van bestuur

De statuten van ZZG zorggroep voorzien in de raad van bestuur-/raad van toezichtstructuur. De raad van bestuur bestuurt de stichting. De onafhankelijke raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur, de nevenfuncties en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.

Reglement voor de raad van bestuur De taak en werkwijze van de raad van bestuur zijn beschreven in een reglement raad van bestuur. Hierin is vastgelegd: de positionering van de raad van bestuur; verantwoording en verantwoordelijkheid; besluitvorming; vergaderingen; waarneming en vacature; medezeggenschap; deskundigheid; openbaarheid en belangenverstrengeling en geheimhouding.

Maatregelen om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen zijn de volgende:

19-09-2015 19-09-2019

• Openheid over nevenfuncties in het jaarverslag, aanvaarden van nevenfuncties eerst na schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht; • Voorkomen van strijdigheid tussen persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de raad van bestuur zelf wordt vermeden; • Indien naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een of meerdere leden van de raad van bestuur en de stichting, neemt het desbetreffende bestuurslid niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft; • Het lid van de raad van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn stichting verricht. Voorts zal het lid van de raad van bestuur persoonlijk geen geschenken, provisie of commissieloon aanvaarden of vorderen van personen die ten behoeve van de stichting en de daarmee verbonden instellingen werkzaam zijn dan wel van potentiële leveranciers van de stichting; • Vermelding van de bezoldiging van de (leden van de) raad van bestuur in de jaarrekening.

01-06-2017 01-06-2021

De raad van bestuur werkt met een collegiaal model met een procesverantwoordelijke voorzitter. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur evalueert haar functioneren en de onderlinge verhoudingen periodiek en stelt haar werkwijze zo nodig bij. Zij informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen hierover.


36


37

Bijlage 4 - Kwaliteit en veiligheid

De raad van bestuur overlegt periodiek met de raad van toezicht (conform jaaragenda en bilateraal indien nodig), als raad van bestuur (wekelijks), met de directeuren (plenair en bilateraal), met de COR en met de BAR (conform jaaragenda), met diverse externe stakeholders, met medewerkers tijdens werkbezoeken en tijdens vergaderingen. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorbereid via een agenda en genotuleerd. Zie voor personalia en nevenfuncties de bijlage Personalia. De nevenfuncties van de raad van bestuur zijn goedgekeurd door de raad van toezicht.

Bijlage 4 - Kwaliteit en Veiligheid In deze bijlage leest u de resultaten van kwaliteitsaspecten over de afgelopen jaren.

Beleid bezoldiging van de leden van de raad van bestuur

Meldingen Incidenten Cliënten

De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van de raad van bestuur. De arbeidsovereenkomsten met de voorzitter en het lid van de Raad van Bestuur zijn gesloten voor onbepaalde tijd en voor de inwerkingtreding van de Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Dientengevolge is het overgangsrecht van toepassing. Dit betekent dat de gemaakte afspraken gedurende een periode van 4 jaar gerespecteerd en vervolgens in drie jaar afgebouwd worden. De raad van toezicht heeft hierover gesproken met de raad van bestuur. Voor een grote en complexe organisatie, gemeten naar omzet en zorgsoorten, oordelen de raad van toezicht en de raad van bestuur de bezoldiging als maatschappelijk verantwoord. Begin 2014 is door een extern bureau een analyse gemaakt van de consequenties van de Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Incidenten

Vertrekregeling

Personalia raad van bestuur Dhr. D.C.S. Herfst

Dhr. J.H. de Visser

Bestuursfunctie Voorzitter

Lid

2013

2012

2011

2010

Vallen

2099

1932

2196

2196

2601

Medicatie

2883

1929

2026

2026

1951

Agressie *)

47

43

70

70

61

Vermissing

42

50

26

26

42

0

0

2

2

12

Overige incidenten

514

530

234

234

247

Vergeten zorg (thuiszorg)

273

125

98

98

0

Vallen

0

0

1

1

1

Medicatie

0

0

6

5

0

Agressie

0

0

0

0

0

Vermissing

0

0

1

0

0

Overige

0

0

36

31

99

Vallen

34

14

7

17

14

Medicatie

19

1

0

0

0

Agressie

7

1

0

0

0

Vermissing

2

0

0

0

0

Overige

19

1

4

0

24

Totaal

5939

4626

4707

5229

5052

Bijna buiten (Psychogeriatrie)

Gevaarlijke situaties

Met de leden van de raad van bestuur is een vertrekregeling overeengekomen.

Naam

2014

Nevenfuncties *) • Voorzitter Stichting Maat (Stichting Maat wordt thans ontbonden) • Voorzitter Netwerk 100 • Lid raad van toezicht Ciran • Lid Assessorenberaad lector Zorg- en Dienstverlening • Bestuurslid Stichting Samenwerking ZZG / Dichterbij • Bestuurslid Tijdschrift voor Geneeskunde Ethiek • Bestuurder van Stichting Vrienden van Lombok OrongKekeran (VLOK) • Voorzitter Regionaal Netwerk Palliatieve Zorg • Lid raad van commissarissen Focus Cura • Voorzitter De Boeg, Kindergasthuis

Calamiteiten Ernstige incidenten

*) Veelal betreft dit een aantal cliënten die veel agressief gedrag vertonen gedurende langere tijd. Multidisciplinaire acties om de agressie te verminderen hebben vaak pas na enige tijd effect. Zo nodig wordt het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) ingeschakeld ter ondersteuning. Medewerkers kunnen de scholing ‘Agressie’ volgen.

• Lid bestuurscommissie GRZ ActiZ • Lid Denktank van ActiZ •L id raad van toezicht Health@Home (thans Baqen B.V. genaamd)

Samenstelling raad van bestuur in 2014


38


39

Aantal klachten behandeld door de klachtenfunctionarissen

2014

2013

2012

2011

2010

Aantal klachten ZZG zorggroep VVT

12

9

23

37

38

Aantal klachtaspecten

26

9

23

37

38

waarvan binnen gestelde termijn afgehandeld

26

9

27

37

38

waarvan doorverwezen naar externe klachtencommissie

0

1

0

0

0

2014

2013

2012

2011

2010

Aantal klagers

2

5

2

4

0

Aantal klachtaspecten via de externe klachtencommissie van de gezondheidsregio Nijmegen (SKGN)

8

10

6

11

3

waarvan in behandeling genomen

8

8

1

11

3

waarover advies uitgebracht

7

6

0

0

1

7

6

0

0

1

2014

2013

2012

2011

2010

33

10

13

18

174

226

243

Klachten behandeld door de externe klachtencommissie

waarvan gegrond verklaard

Melding Incidenten Medewerkers Prikaccidenten Agressie: Fysiek geweld

257

Verbaal geweld

94

Blootstelling TBC

0

0

0

0

Blessure/ongevallen

0

14

12

13

43

13

15

Ongewenst gedrag: Seksuele intimidatie

17

Grensoverschrijdend gedrag

22

Stroomschok

0

0

0

0

Ingrijpende gebeurtenis

0

0

0

0

Overig

25

11

0

0

Ongeval

18 252

264

289

Totaal

455

NB: De cijfers zijn niet optelbaar, omdat een incident tweemaal is gemeld en een incident twintigmaal.


40


41

Å ZZG zorggroep Postbus 9001 6560 GB Groesbeek Telefoon: 024 - 366 57 77 E-mail: [email protected]

www.zzgzorggroep.nl

FESSIONA LITEIT JAARVERSLAG 2014

Recommend Documents