DE PASSIE JAARVERSLAG 2012

DE PASSIE JAARVERSLAG 2012

Inhoudsopgave Bestuursverslag........................................................................................................................................3 Identiteitsbewijs ......................................................................................................................................5 Visie op onderwijs ...................................................................................................................................5 Visie op zorg .............................................................................................................................................6 De Passie Utrecht .....................................................................................................................................7 De Passie Amsterdam ........................................................................................................................... 10 De Passie Rotterdam ............................................................................................................................ 12 De Passie Wierden ................................................................................................................................ 15 Medezeggenschap ................................................................................................................................ 18 Personeel & Organisatie ....................................................................................................................... 19 Kwaliteitszorg ....................................................................................................................................... 21 Communicatie ....................................................................................................................................... 23 Raad van Toezicht ................................................................................................................................. 24 Samenstelling Raad van Toezicht, bestuur en directies ...................................................................... 25 Organisatiestructuur............................................................................................................................. 26 Financiën ............................................................................................................................................... 27 Begroting 2013 ...................................................................................................................................... 30 Bijlagen: -

Identiteitsbewijs

-

Jaarrekening 2012

Jaarverslag 2012 de Passie

2

Bestuursverslag Het jaar 2012 is in nogal wat opzichten een jaar van veranderingen geweest. Voor de Passie Amsterdam heeft de Raad van Toezicht in mei 2012 het besluit moeten nemen om de school per 1 augustus 2014 te sluiten. Door samenwerking met een scholengroep in Amsterdam zou het Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs in Amsterdam kunnen blijven bestaan. Hierover zijn diverse gesprekken gevoerd waaruit uiteindelijk onvoldoende basis voor samenwerking is gebleken. Het besluit tot sluiting te moeten nemen doet pijn. We moeten aanvaarden dat onze leerlingen en ons personeel elders hun bestemming zullen moeten vinden. In overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio gaan we op zoek naar een passende vervolgopleiding voor onze leerlingen. Voor de medewerkers van de Passie Amsterdam is met de vakbonden een sociaal plan vastgesteld. Voor de Passie Wierden werd in 2012 duidelijk dat de wettelijke ondergrens van 488 leerlingen, bij gelijke instroom, niet wordt gehaald in de komende jaren. Rond de zomervakantie was er zicht op een fusie met een andere school. Helaas kon er geen samenwerkingsovereenkomst worden gesloten. De financiële risico’s waren voor de fusiepartner te groot. Het besef dat de school niet open kan blijven als er niet meer leerlingen instromen heeft ouders en personeel ertoe gezet een ambitieus plan te ontwikkelen. Om voldoende groei te realiseren hebben alle geledingen van de school ambassadeurschap getoond. Er is een intensieve wervingscampagne gestart. In april 2013 werd duidelijk dat er genoeg nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2013-2014 ingeschreven zijn om zelfstandig door te gaan. In het verslagjaar hebben we de laatste hand gelegd aan het traject Goed Onderwijsbestuur. Op basis van ons Strategisch Beleidsplan uit 2011 zijn doelen voor onze scholen geformuleerd. De scholen ontwikkelden schoolplannen en teamplannen om het beleid met betrekking tot het onderwijs en de identiteit uit te voeren. Het Landelijk Bestuur is getransformeerd naar een Raad van Toezicht. De functie van directeur/bestuurder is gewijzigd in Voorzitter College van Bestuur met de daarbij behorende taken en bevoegdheden. Er is een grotere verantwoordelijkheid neergelegd op de scholen, waarbij de leiding in handen is van directeuren. We hebben een planning- en controlcyclus ingericht en uitgevoerd. Een belangrijk onderwerp voor de Passiescholen is het zogenaamde opbrengstbewust werken. Binnen de scholen is op verschillende manieren aan dit thema gewerkt. De inzichtelijkheid van de resultaten in de vakken en van eindexamens is vergroot. Er wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de toetsing. Het systematisch analyseren van de opbrengsten is ook een belangrijk instrument om opbrengstbewust te kunnen werken. Het rekenen taalbeleid is in 2012 verder ontwikkeld. Om de groei en positieve ontwikkelingen bij de Passie Utrecht, Rotterdam en Wierden optimaal te kunnen laten renderen, is het nodig grote prioriteit te geven aan het verstevigen van de financiële positie van de Passie. In goed overleg met de Raad van Toezicht en de inspectie is hiervoor een stappenplan gemaakt. Er is gekeken naar verschillende terreinen waarop bezuinigd kan worden. Op basis van deze inventarisatie hebben bestuur, schooldirecties en GMR geconcludeerd dat aanpassing van het taakbeleid noodzakelijk is. Conform cao hebben we een voorstel in stemming gebracht bij de collega’s. 90% van het onderwijzend personeel heeft voor wijziging van het taakbeleid gestemd. De meest recente cijfers wijzen uit dat de tot nu genomen maatregelen positief effect hebben op de financiële situatie. Om te komen tot een financieel stabiele organisatie is het onvermijdelijk dat er ook gekeken wordt naar de ondersteunende diensten. Met de directeuren is een herinrichtingsplan geschreven. Ook bij de centrale staf zullen arbeidsplaatsen verloren gaan door de reorganisatie. Er zal, in overleg met de vakbonden, een sociaal plan voor de ondersteunende diensten worden vastgesteld.


3

De lastenverzwaring die vanuit de samenleving en overheid wordt opgelegd geeft het bestuur grote zorgen. Dit onderwerp is een belangrijk thema voor 2013. We houden vast aan ons ingezet beleid en gaan dit verder uitwerken. In 2013 gaan we het tweede deel van onze beleidscyclus beschrijven; het implementeren van de schoolplannen en het ontwikkelen van teamplannen. Daarnaast zijn onderwerpen als kwaliteit, financiën, hoge werkdruk van het personeel, positionering van de Passiescholen, blijvende verankering en bezinning van de identiteit en de toekomst van de Passiescholen ook belangrijke thema’s voor 2013. Ons uitgangspunt bij alle werkzaamheden is datgene dat de Passie onderscheidt van andere scholen: onze identiteit. We hebben in 2011 onze identiteit verwoord in ons Identiteitsbewijs. Hierin beschrijven we onze overtuiging. We sluiten af met ons verlangen. Wij verlangen dat onze leerlingen in de samenleving, waar God hen plaatst, herkenbaar zullen zijn. Herkenbaar als leerling en volgeling van Jezus en dienstbaar aan de medemens. Dit verlangen geven we met passie gestalte op onze scholen. Medewerkers van de Passie geven veel persoonlijke aandacht aan de leerlingen en hun begeleiding. We bieden de leerlingen onderwijs op maat, passend bij zijn of haar talenten. Onze leerling is geen nummer, maar wordt gekend en gewaardeerd. De leerling staat centraal. Niet voor niets is onze belofte: Jouw bestemming, onze passie!

Houten, juni 2013 Gerard Toonen, bestuurder


4

Identiteitsbewijs Onze grondslag is vertaald naar ons Identiteitsbewijs, dat gericht is aan leerlingen en medewerkers. Het geeft een beschrijving van onze overtuiging en is de basis voor de keuzes die we maken. Onze identiteit bepaalt de plannen voor de toekomst en de prioriteiten die wij daarin stellen. In de bijlage staat ons identiteitsbewijs weergegeven. Jouw bestemming, onze passie! Dit is onze belofte aan onze leerlingen. Wij willen niets liever dan dat onze leerlingen hun bestemming ontdekken en hun gaven en talenten leren gebruiken voor Gods grote doel: een wereld waarin heel de schepping God groot maakt en waarin mensen volop bloeien in een liefdevolle relatie met God en met elkaar. Wij zijn een school. Op een school wordt geleerd en toegewerkt naar een diploma. Voor ons is het vanzelfsprekend dat we ons inzetten om leerlingen met de best mogelijke resultaten te laten slagen. Maar er is zoveel meer dan dat! Steeds meer zicht krijgen op het Koninkrijk van God en in dat licht steeds meer oog krijgen voor de (noden van) de samenleving, het stimuleren van creativiteit, met elkaar werken aan sociale vaardigheden. Op de Passie geven we ruimte aan leerlingen om te groeien in zelfbewustzijn, om zo te ontdekken wat hun gaven en talenten zijn. Ons verlangen daarbij is, dat we met elkaar groeien in onze relatie met God. Dit alles leer je niet uit boeken. Dat leer je doordat er aandacht en ruimte voor is. Dat leer je van onze docenten die zich verbonden voelen met de bestemming van de school en met de belofte aan hun leerlingen. Dat leer je door de Bijbel te lezen. Dat leren we op de Passie van elkaar.

Visie op onderwijs Wij beloven dat we leerlingen meer bijbrengen dan de verplichte inhoud en vaardigheden. Wij helpen hen ontdekken wat ze met hun talenten in Gods Koninkrijk mogen betekenen. Dat is wat wij bedoelen met: ‘Jouw bestemming, onze passie.’

Bijbels denken In ons onderwijs laten we de leerlingen daarom ‘bijbels denken’ over hun relatie met God, met zichzelf, met de ander en met de samenleving. Ze ontdekken daardoor steeds meer wie God voor hen wil zijn, en wie zij voor God mogen zijn, voor de mensen om hen heen en voor de samenleving. Het betekent ook dat we aandacht besteden aan bijbels onderwijs in de vakken, aan bidden en bijbel lezen, aan zelfreflectie, aan sociale vaardigheden, aan creativiteit en aan ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Leren doen we samen De Passie is een leergemeenschap. We kennen elkaar en hebben oog voor elkaar. Leerlingen worden gestimuleerd om met elkaar mee te leven. De medewerkers geven daarin het voorbeeld. Op de Passie leren leerlingen wat zij voor anderen betekenen. Daarvoor en daardoor ontdekken zij ook wie zij zelf zijn. De leerlingen ontdekken wat zij goed kunnen en wat zij leuk vinden om te doen. Ze leren ook om dat met anderen te delen. Leerlingen zijn daarom actief in en buiten de school, bijvoorbeeld in de leerlingenraad of in een techniek- of ministryteam. Ook begeleiden zij andere leerlingen of zijn ze actief tijdens de open dag, excursies of stages.


5

Onderwijs dat bij je past Op de Passie is er aandacht voor iedere leerling. Iedereen is uniek en op zoek naar een eigen bestemming. Bij ons krijgt de leerling daarom ruimte om zelf keuzes te maken. Ons onderwijs biedt mogelijkheden om kennis te verdiepen of eigen accenten te leggen. Docenten scheppen daarbij een klimaat waarin alle leerlingen tot hun bestemming kunnen komen en maximale resultaten kunnen halen. Toch zijn er soms belemmeringen waardoor dat niet lukt. Samen met de leerling en zijn ouders zoeken we dan naar oplossingen. Dat kan betekenen dat we extra begeleiding organiseren of dat een leerling deel gaat nemen aan een plusprogramma.

Modern en goed onderwijs Voor ons is het vanzelfsprekend dat we ons inzetten om alle leerlingen met de best mogelijke resultaten te laten slagen. We investeren veel in het vakmanschap van de docenten en houden onze kwaliteit goed in de gaten. Net zo vanzelfsprekend is het dat we bijblijven bij de actuele ontwikkelingen. Met alle moderne middelen en media gaan we wijs om. Waar zinvol en mogelijk maken we gebruik van ICT. We leren leerlingen ook wijs en verantwoord met deze middelen om te gaan.

Visie op zorg Basisbegeleiding De begeleiding op de Passie is er op gericht dat elke leerling zich optimaal ontwikkelt. Daarom is er aandacht voor iedereen. Alle medewerkers dragen bij aan de best mogelijke omstandigheden: een goede organisatie, een warm en open klimaat, duidelijke eisen. De mentor speelt bij het geven van persoonlijke aandacht de hoofdrol. Hij of zij zorgt er voor dat ze zich snel thuis voelen. De mentor begeleidt en bewaakt de sfeer in de klas en begeleidt alle mentorleerlingen bij hun studie, hun keuzes en hun welbevinden. Verder is hij of zij goed op de hoogte van hun resultaten en zorgt voor een goede communicatie met de ouders.

Specifieke begeleiding Voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen kan specifieke begeleiding worden geboden. Ook hoogbegaafde leerlingen, leerlingen met lichamelijke beperkingen en leerlingen met sociaalemotionele vragen kunnen een beroep doen op extra ondersteuning. Extra begeleiding kan verschillende vormen hebben: − Groepsgewijs. Bijvoorbeeld voor leerlingen die speciale leerprogramma’s nodig hebben. De uitvoering vindt dan plaats door de mentor of door een docent. − Intern. Bijvoorbeeld voor leerlingen die buiten het lesprogramma extra hulp nodig hebben. Voor deze leerlingen stellen we een handelingsplan op. − Extern. Voor leerlingen die deskundige begeleiding van hulpverleners buiten de school nodig hebben. Wij willen zoveel mogelijk leerlingen de kans geven om deel te nemen aan ons onderwijs. Daarom gaan wij met ons begeleidingsaanbod zo ver als mogelijk. Als wij niet de begeleiding kunnen bieden die voor de leerling het beste is, gaan we in overleg met de ouders op zoek naar een alternatief. Dat kan een tijdelijke of permanente plaatsing op een andere school zijn. Om het beste alternatief te vinden werken we nauw samen met de scholen binnen het regionale samenwerkingsverband.


6

de Passie Utrecht Leerlingaantallen De Passie Utrecht blijft groeien. De trend dat er zich meer brugklassers aanmelden, maar ook gedurende het schooljaar leerlingen naar de Passie overstappen, zet zich door. In het schooljaar 2012-2013 startte de school met 176 leerlingen in de brugklas. Voor het eerst werd een zevende brugklas gevormd. Leerlingen en ouders geven aan voor de school te kiezen vanwege het christelijke karakter, de kleinschaligheid en het warme pedagogische klimaat. Mede daardoor melden zich ook relatief veel leerlingen aan die extra ondersteuning nodig hebben. Leerlingen komen uit een straal van ongeveer 35 km van de school vandaan. Tien procent komt uit de stad Utrecht en 25% uit het nabijgelegen Houten.

Trend totaal aantal leerlingen

Resultaten Op de Passie Utrecht behalen leerlingen goede resultaten. Het slaagpercentage ligt voor het vwo boven het landelijk gemiddelde. Havo en vmbo scoorden net onder het landelijk gemiddelde. De examencijfers liggen rond (vmbo) of boven het landelijk gemiddelde (havo, vwo), terwijl het verschil tussen SE-CSE binnen de normen blijft.


7

Doorstroom De doorstroom onder- en bovenbouw lag op het vmbo en havo boven het landelijk gemiddelde. In het vwo lag de doorstroom in de bovenbouw vwo net als vorig jaar onder het landelijk gemiddelde. Het lijkt er op dat de brede instroom in de vwo onderbouw na klas drie resulteert in afstroom, waardoor het doorstroompercentage daalt.

Onderwijskundig Op de Passie Utrecht heerst een cultuur waarin ‘je best doen’ vanzelfsprekend is, gecombineerd met persoonlijke aandacht voor resultaten en welbevinden. In 2012 is onder meer gewerkt aan de volgende onderwerpen. Passend onderwijs. In het samenwerkingsverband Sterk VO (Utrecht en de Vechtstreek) wordt goede voortgang gemaakt in het vormgeven van passend onderwijs. De Passie Utrecht bouwt daaraan mee door verdere versterking van de interne zorgstructuur. De nadruk in het intern zorgoverleg ligt op het stroomlijnen van de processen en het gezamenlijk maken en uitvoeren van beleid. De seniordocenten leerlingbegeleiding geven sturing aan mentoren en vervullen een belangrijke taak in de communicatie naar ouders van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Een aparte plek neemt de auticoaching in (zie kader). Steeds meer ouders en leerlingen met een ondersteuningsbehoefte weten daarom de weg naar de Passie Utrecht te vinden. Rekenen en taal. Een rekenbeleid is in uitvoering. In de brugklas moeten alle leerlingen aan een standaard voldoen, en om daar te komen worden rekenlessen aangeboden. In de lessentabel is plek ingeruimd voor een rekenuur in de onderbouw. Een taalbeleid is eveneens vastgesteld en gaat uitgevoerd worden. Nieuw in de school is het Onderwijsoverleg waarin de seniordocenten leergebied met het managementteam overleggen over de onderwijskundige koers van de school. De Passie Academie neemt een belangrijke plek in de school in. Ruim twintig studenten (LIO’s, duale studenten, stagiaires) hebben een plek op de school gekregen. Op deze wijze dragen we bij aan de vorming van nieuwe docenten voor christelijk onderwijs. Tegelijk zorgen al deze studenten voor een klimaat in de school waarin het gewoon is voor elke medewerker om zich te professionaliseren. Coaching, supervisie en video-interactiebegeleiding zijn daarvoor beschikbaar.

Huisvesting In het jaar 2012 zijn plannen gemaakt om het schoolgebouw aan het Zwarte Woud zowel te verduurzamen als uit te breiden ter voorbereiding op de groei van het aantal leerlingen. Met de gemeente Utrecht is overleg gevoerd over de financiering van dit project. Dit is nog zonder resultaat geweest.

Medezeggenschap De Medezeggenschapsraad Utrecht is actief betrokken bij de ontwikkeling en groei van de school.

Samenwerkingsverband De Passie Utrecht is aangesloten bij het nieuwe samenwerkingsverband Sterk VO (Utrecht en Vechtstreek). De directeur van de Passie Utrecht is binnen het bestuur van het nieuwe SWV actief. Er wordt constructief gewerkt aan het vormgeven van passend onderwijs. Een van de seniordocenten leerlingbegeleiding is afgevaardigd naar het zorgcoördinatorenoverleg.


8

Klachtafhandeling Een klachtenprocedure die in 2011 is gestart, is in 2012 afgerond. In dit traject is de externe vertrouwenspersoon ingeschakeld om te bemiddelen. Helaas kon deze klacht niet naar tevredenheid worden opgelost en hebben ouders er voor gekozen een andere school te zoeken.

Auticoaching De Passie Utrecht heeft expertise opgebouwd in het begeleiden van jongeren met een ASS (Autisme spectrumstoornis), zodat een schoolloopbaan in het reguliere onderwijs voor hen mogelijk is. De 5 auticoaches begeleiden ongeveer 25 leerlingen. Kern in de begeleiding is het anticiperen op veranderingen waardoor het omgaan daarmee geleerd wordt. De Passie Utrecht is een van weinige scholen in de regio waar deze leerlingen een havo of vwo diploma halen. In de aanpak is de samenwerking met ouders van groot belang. In september is een ontmoetingsavond voor ouders georganiseerd. Daarnaast wordt in de klassen waar leerlingen met ASS een plek hebben ook een gastles ‘Autisme en het brein’ gegeven.


9

de Passie Amsterdam Afbouw en sluiting Het jaar 2012 was een spannend jaar voor de Passie Amsterdam. Er zijn verschillende scenario’s ontworpen en uitgevoerd om opheffing te voorkomen: andere huisvesting en een duidelijke onderwijskundige profilering (al in 2011 ingezet), samenwerking met andere scholen in de directe regio, ontheffing aanvragen bij het ministerie en extra intensieve leerlingenwerving. Uiteindelijk is het niet gelukt het leerlingenaantal boven de opheffingsnorm te tillen of een zodanige aanwas te realiseren dat een ontheffingsaanvraag bij het ministerie succesvol gemaakt kan worden. Dit was aanleiding voor de Raad van Toezicht om een besluit te nemen de school af te bouwen en te sluiten. Er is in mei en juni nog overleg gevoerd met een andere VO-school om tot een fusie/overname te komen maar dit liep spaak om financiële redenen. Vanaf de zomervakantie is alles gericht op het afbouwen van de school met als doel dat in de zomer van 2014 de deuren definitief zullen sluiten. Een en ander is beschreven in een schoolplan dat gericht is op deze afbouw. De school is om deze reden niet gestart met leerjaar 4 van het vwo. De leerlingen uit vwo 3 zijn allemaal in de zomer overgeplaatst naar andere scholen. Met leerlingen uit de onderbouw hebben we een apart programma gevolgd, zodat zij zich konden oriënteren op een andere school. Er zijn ouderavonden geweest om met ouders van gedachten te wisselen over deze overstap. Informatie hierover is terug te vinden op de website. Over deze gang van zaken is breed gecommuniceerd met besturen en directies van VO scholen in de regio Amsterdam. Voor het personeel is in het najaar van 2012 overleg gevoerd met de vakbonden. Dit heeft geleid tot een sociaal plan dat per 1 januari 2013 in werking is.

Huisvesting De school is gehuisvest in een mooi pand aan de Zekeringstraat, waarin voldoende ruimte en faciliteiten aanwezig zijn om het onderwijs aan te bieden.

Leerlingen Door het besluit om de school af te bouwen heeft rond de zomer een behoorlijk aantal leerlingen zich teruggetrokken, zodat we het schooljaar 2012-2013 zijn gestart met zo’n 278 leerlingen. Per 1 oktober 2012 telden we 271 leerlingen. Dit aantal zakte gedurende het schooljaar steeds verder. De school kent relatief veel leerlingen met een rugzakje, omdat de school vanwege de kleinschaligheid en betrokkenheid van het personeel erg aantrekkelijk is voor leerlingen die meer aandacht nodig hebben. Er zijn in 2012 6 leerlingen naar het VAVO gegaan, veelal wegens persoonlijke omstandigheden.

Onderwijs In 2012 is verder werk gemaakt van de invoering van het nieuwe onderwijsconcept en de verbetering ervan. Daarover is overleg geweest met zowel personeel, ouders als leerlingen, zijn lessen bezocht en zijn werkgroepen bezig geweest met deelplannen. Deze verbeteringen hebben ertoe geleid dat inmiddels het hele curriculum van alle niveaus is beschreven en allerlei praktische


10

procedurele zaken zijn verhelderd. In de zomer van 2012 zijn twee belangrijke verbeteringen toegepast, waardoor het verzuim van leerlingen beter wordt geregistreerd en gemonitord en waardoor leerlingen beter worden begeleid door mentoren om hun weg te vinden in het systeem. Het onderwijsconcept is inmiddels beschreven in een brochure die via de website beschikbaar is voor belangstellenden. Er worden jaarlijks maatschappelijke stages georganiseerd. Leerjaar 2 heeft gastlessen gehad van de Vrijwilligerscentrale als voorbereiding op de Maatschappelijke Stage (MaS). Die leerlingen zijn in het voorjaar gestart met de MaS in de vorm van het project ‘Burgers’, waarin ze voor een goed doel een actie hebben opgezet. Leerjaar 3 heeft in maart een carrouseldag gehad, waarmee ze kennismaken met vrijwilligerswerk bij verschillende organisaties. Klas 3TL heeft in mei een hele dag zwerfafval opgeruimd.

Onderwijsprestaties De school heeft voor alle afdelingen een basisarrangement verkregen van de onderwijsinspectie. Daar waar de onderwijstijd in het cursusjaar 20112012 nog zorgen baarde is dat in de loop van 2012 sterk verbeterd door de interventies in het onderwijsconcept. De slagingspercentages hebben zich t.o.v. 2011 verbeterd: vwo 100% (86% 2011), havo 79% (67% 2011) en vmbo-t 89% (95% 2011). Met name de havo afdeling blijft qua resultaten zorgelijk. In figuur 1 zijn de opbrengsten van het afgelopen jaar zichtbaar. Figuur 1 opbrengsten (bron: vensters voor verantwoording)

Samenwerkingsverband De school is aangesloten bij het samenwerkingsverband 28.2 en ingedeeld in regio Amsterdam West. De zorgcoördinator draait mee in netwerken die door het samenwerkingsverband worden geïnitieerd en de directeur neemt deel aan de directeurenoverleggen. Verder wordt uit middelen van het samenwerkingsverband expertise ingekocht en binnengehaald. In 2012 zijn 2 leerlingen via een bovenschoolse voorziening uitgestroomd naar een andere onderwijsinstelling.

Klachten Voor de afhandeling van klachten kent de Passie een klachtenreglement. Er is met enige regelmaat sprake van ouders die via de mail vragen stellen over het handelen van een docent, de gang van zaken tijdens bepaalde lessen, de striktere handhaving van verzuim of de invoering van het onderwijstraject. Er zijn in 2012 geen officiële klachten geweest.

Medezeggenschap De school kent een medezeggenschapsraad (MR). De raad bestaat uit 4 personeelsleden, 2 leerlingen en 2 ouders. Naast de normale formele besluitvormingsprocessen is er geregeld informeel overleg tussen de voorzitter van de MR en de directeur. Vanuit de lokale medezeggenschapsraad is er een afvaardiging naar de GMR van de stichting.


11

de Passie Rotterdam 150 100 50 0

Leerlingaantallen Het leerlingaantal in 2012 was 490.

Onderwijsprestaties In 2012 heeft de Passie goede examenresultaten behaald. Slagingspercentages: vmbo 96,9%, havo 91,5% en vwo:79%. Ten opzichte van 2011 laat dit, met uitzondering van het vwo een flinke stijging zien. Dit geldt tevens voor de gemiddelde examencijfers: alle niveaus zijn gestegen en de tendens van het 3jaars gemiddelde is stijgend (zie grafiek).

VMB O HAVO

6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,4 5,2 2010

2011

2012

Examenresultaten: gemiddelde CE-cijfer

Ook de tabel met verschillen tussen SE en CE laat een positieve ontwikkeling zien (zie hieronder). In 2012 waren op alle niveaus de verschillen binnen de inspectiekaders. Alleen het 3jaarsgemiddelde op het vwo is nog niet gedaald tot onder de 0,5. De verwachting is dat de examenresultaten 2013 dit gemiddelde onder 0,5 zal brengen.

VMBO

-

0,12

-

HAVO

-

0,38

-

Verschil SE-CE 3-jaars gemiddelde 0,13 0,12 0,21 0,08

VWO

-

0,70

-

0,45

Verschil SE-CE 2011


Verschil SE-CE 2012

-

0,70

12

Het doorstroomrendement voor de onderbouw was in 2012 gemiddeld ten opzichte van de landelijke benchmark. Het doorstroomrendement voor de bovenbouw liet in 2012 een flinke stijging zien op het vmbo. Op de havo en het vwo is er sprake van een daling. Sinds 2011 heeft de afdeling vwo op de Passie het oordeel zwak. In 2012 wijzen de resultaten uit dat er een substantiële verbetering is opgetreden binnen deze afdeling. De verwachting is dan ook, dat goede examenresultaten in 2013 zullen leiden tot een arrangementwissel en dat de 3-jaarsgemiddelden op orde zullen zijn.

Ondernomen acties Naar aanleiding van de examenresultaten, het doorstroomrendement en de CE-cijfers uit het verleden is er in 2012 een nieuw verbeterplan opgesteld om de opbrengsten van het onderwijs te vergroten. Kernpunten uit dit plan zijn: − − −

−

− −

Reorganisatie van de lessentabel. Herschrijven van het PTA door de secties. Secties hebben een verbeterplan opgesteld voor hun eigen vak om de examenresultaten en de verschillen tussen CE en SE te verbeteren. In individuele gesprekken en vergaderingen wordt dit door de sectormanagers gemonitord en aangestuurd. Instellen van het onderwijskundig beraad (OB). Dit betreft een aantal docenten die samen een programma heeft opgesteld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Concreet betekent dit dat er scholing is georganiseerd op het gebied van toetsing en determinatie, activerende didactiek en dat er een programma voor intervisie tussen docenten is opgesteld. Begeleidingstraject voor het OB op het gebied van leiderschap. Scholing op het gebied van examentraining voor alle examinatoren.

In 2012 zijn deze acties geborgd in de organisatie. In november heeft de inspectie de school bezocht. Het oordeel was dat alle kwaliteitsaspecten een voldoende hebben gescoord. Conclusie is dat alle geformuleerde doelen uit het verbeterplan zijn behaald. VWO 6: 26 leerlingen 1 klas

Onderwijs In 2012 is het verzuimbeleid verder aangescherpt en aangepast. Door het vaststellen van nieuw beleid, het aanstellen van een verzuimmedewerker en de samenwerking met Bureau Leerlicht te intensiveren is ongeoorloofd verzuim teruggedrongen. In 2012 is de organisatiestructuur geëvalueerd en aangepast. Naast de 2 sectormanagers zijn er 3 teamondersteuners (TEON), waartussen de klassen zijn verdeeld. 1 TEON voor het vmbo, 1 TEON onderbouw h/v en 1 TEON bovenbouw h/v (zie tabel).


HAVO 5: 34 leerlingen 2 klassen

VWO 5: 21 leerlingen 1 klas

VMBO 4: 40 leerlingen 2 klassen







HAVO 2: 32 leerlingen 1 klas


VMBO 1 + VMBO/havo 1: 51 leerlingen 2 klassen

HAVO/VWO 1: 24 leerlingen 1 klas

13

Verbeterplan Naast de eerdergenoemde acties om de onderwijsopbrengsten te vergroten is er nog een aantal acties ondernomen om het reilen en zeilen van de school te verbeteren: − − − −

2-daagse training voor onderwijs ondersteunend personeel, om de basisorganisatie te verbeteren. Teamtraining over professionele cultuur. Leerlingparticipatie vergroten door regelmatig met hen te overleggen over het verbetertraject van de school en hen te betrekken bij het schoolplan. In samenspraak met het team is er een schoolplan opgesteld, waarin onder andere de onderwijskundige visie is verwoord.

Daarnaast is er op de school gewerkt aan een cultuur waarin systematisch wordt gewerkt aan het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de processen. De resultaten van de leerlingen worden regelmatig geëvalueerd, het onderwijsleerproces wordt besproken tussen docenten en sectormanager en er wordt planmatig en resultaatgestuurd gewerkt aan verbeteracties.

Samenwerkingsverband Koers VO is het samenwerkingsverband waarin we meewerken. Binnen Koers VO worden diverse voorbereidingen getroffen voor de komst van Passend Onderwijs. Als school hebben we deelgenomen aan bijeenkomsten en cursussen voor directies en lezingen voor zorgcoördinatoren.

Medezeggenschap De Medezeggenschapsraad Rotterdam (hierna: MRR) bestaat uit 2 ouders, 2 leerlingen en 5 medewerkers. De MRR heeft in 2012 regelmatig vergaderd met de directeur. Belangrijkste onderwerpen waren: keuzewerktijd, profielwerkstuk, personeelsaangelegenheden, taakbeleid, vakantieregeling.

Afhandeling klachten Er waren in het jaar 2012 geen formele klachten.


14

de Passie Wierden Ontwikkeling leerlingaantal In onderstaande figuur wordt de ontwikkeling van het leerlingenaantal getoond. Er zijn geen VAVO leerlingen. Twee leerlingen zijn bij ons ingeschreven, maar volgen het onderwijs op OPDC ’t Nijrees te Almelo.

aantal leerlingen per 1 oktober

30

92

142

208

2008

2009

2010

2011

258

2012

Kenmerken leerlingen Het aantal leerlingen met Leerling Gebonden Financiering (LGF) is het afgelopen jaar gestegen. Oorzaak hiervoor is het feit dat er meer ervaring is opgedaan met het realiseren van de juiste indicatie. Het aanvragen van extra gelden voor ondersteuning en begeleiding komt hierdoor eenvoudiger tot stand.

Aantal leerlingen per schoolsoort Het aantal vmbo-tl leerlingen blijft bij ons min of meer stabiel in omvang. Havo en vwo daarentegen groeit de laatste jaren fors. Dit lijkt het gevolg van een meer optimistische plaatsing van leerlingen (meer gericht op kansen en mogelijkheden) en daarnaast van een zekere opwaartse druk vanuit ouders en primair onderwijs. De komende jaren volgen we deze ontwikkeling nauwkeurig en gaan na of dit geen negatieve gevolgen heeft voor de resultaten (doorstroom en examens).

Examen In 2012 werd voor het eerst deelgenomen aan het examen en wel door vmbo 4. Alle 11 deelnemende leerlingen deden examen in 7 vakken en één leerling zelfs in 8 vakken. Het slagingspercentage lag op 100% en het verschil tussen de SE- en CE-cijfers was bij alle vakken 0,5 of minder.

Rekenen en taal Binnen het totaal van vakken krijgen Nederlandse taal, wiskunde/rekenen en Engels een prominentere plaats. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de verzwaarde exameneisen. De Passie Wierden is intensief bezig om zowel lezen als (het onderhouden en verdiepen van) rekenen op te nemen in het curriculum van alle leerjaren. De extra inspanningen zijn erop gericht op het snel signaleren van achterstanden/uitval en hierop adequaat te reageren. Bij lezen is het achterliggende doel het vergroten van de leesvaardigheid en de woordenschat van de leerlingen. In personeelsvergaderingen is gesproken over de bijdrage die elk vak en elke docent kan leveren om het taalniveau van de leerlingen te verhogen.


15

Personeel Aan het eind van het kalenderjaar waren er 4 docenten onbevoegd. Hiervan zijn er drie in opleiding om hun bevoegdheid te halen. Eén docent start de opleiding in 2013. Drie docenten met een 2de graad bevoegdheid zijn bezig met het behalen van hun 1ste graad bevoegdheid.

30 docenten bevoegd - 26 onbevoegd - 4 bevoegd 1ste graad - 10 bevoegd 2de graad - 12 PABO bevoegd - 4

Samenwerkingsverbanden De Passie Wierden kent diverse vormen van samenwerking met scholen, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Ze neemt deel aan het samenwerkingsverband VO Almelo (met o.a. het OPDC ’t Nijrees). Daarbinnen is veel aandacht voor de invoering van passend onderwijs. Met betrekking tot de maatschappelijke stage wordt samengewerkt met onder andere de gemeente Wierden en de vrijwilligerscentrales en stichting Gain.

Huisvesting De school is gehuisvest in een semipermanent gebouw. Het is een goed geoutilleerd gebouw dat in 2011 werd uitgebreid met twee leslokalen en in 2012 met vier leslokalen. Dit in verband met de groei van het aantal leerlingen. Beide uitbreidingen staan los van het hoofdgebouw.

Klachten Intern De Passie Wierden kent één interne contactpersoon. Deze is beschikbaar voor personeel, leerlingen en anderen die bij de school betrokken zijn. De contactpersoon handelt conform de klachtenprocedure en de daarin vastgelegde taken en werkwijze. De contactpersoon handelt slechts op verzoek van de klager. Er zijn in 2012 geen officiële klachten binnengekomen.

Extern De Passie Wierden beschikt over een externe vertrouwenspersoon. Deze is niet aan de school verbonden en kan als onafhankelijke vertrouwenspersoon functioneren. De externe vertrouwenspersoon is in 2012 niet benaderd met meldingen of klachten.

Maatschappelijke stage Het doel van maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun schoolloopbaan een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. De stage moet voor leerlingen zinvol zijn (hij doet er toe) en ook een nuttige bijdrage leveren voor de maatschappij.


16

De leerlingen maken op de middelbare school een enorm belangrijke ontwikkeling door, ook als het gaat om hun geloof en levensvisie. Wij willen de leerlingen in die periode helpen bij het ontdekken van hun unieke identiteit als christen, en bij het vinden van hun bestemming. Een belangrijk uitgangspunt voor de Passie is dat de waarden, normen en opvattingen van de school aansluiten bij de christelijke opvoeding die kinderen thuis en in gemeentes en de kerk meekrijgen. Daarom vinden wij het van groot belang dat leerlingen ook kennismaken met en voorbereid worden op het belangrijke en onmisbare werk van een vrijwilliger. Naast het gewone vrijwilligerswerk dat past bij een school schenken wij ook nadrukkelijk aandacht aan het vrijwilligerswerk van organisaties met een christelijke identiteit. We zijn een evangelische school. Evangelisch houdt ook in dat wij als school er voor kiezen leerlingen voor te gaan en met hen te oefenen in vrijmoedigheid en in sociale vaardigheden of in dienstbaarheid, bijv. bij de maatschappelijke stage.

Doel Het bewust kiezen voor een diaconale maatschappelijke stage heeft te maken met onze missie ‘Jouw bestemming, onze passie!’. Geloven is niet alleen iets wat we met woorden belijden, maar ook iets wat we met daden kunnen laten zien. Naast de voor ons heel belangrijke geestelijke vorming willen wij ook onderstaande competenties vormgeven met onze maatschappelijke stage. Leerlingen actief kennis laten maken met allerlei aspecten van de samenleving; een vorm van buitenschools leren voor de leerlingen; actief burgerschap stimuleren; leerlingen een bredere kijk op de maatschappij geven door ze uit hun vertrouwde wereldje te halen; vergroten van besef van normen en waarden; verbeteren van sociale omgang en communicatieve vaardigheden van de leerlingen; versterken van besef van gedeelde verantwoordelijkheid voor de samenleving; contacten maken met andere leefwerelden/culturen; het bevorderen van de persoonlijke en sociale ontwikkeling van leerlingen. Bovenstaande doelen realiseren we door met de klassen 3 naar Roemenië te gaan. Daar werken de leerlingen onder leiding van Gain aan allerlei projecten onder de Roma en Sintibevolking. Om dit mogelijk te maken moeten de leerlingen zelf 2/3e deel van de kosten voor hun rekening nemen.


17

Medezeggenschap Elke Passie-school heeft haar eigen MedezeggenschapsRaad (MR) die meepraat over onderwerpen die haar school aangaat. Zaken die alle Passie-scholen gezamenlijk aangaan, worden behandeld in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR). Alle scholen zijn vertegenwoordigd in de GMR. De medewerkers van de centrale staf in Houten zijn formeel vertegenwoordigd door de MR Utrecht. Vanaf juli 2012 zijn de medewerkers in Houten informeel vertegenwoordigd door middel van een rol als toehoorder met spreekrecht. Gesprekspartner van de GMR is de bestuurder. Per 1 januari 2012 was Wim Remmelink (docent Amsterdam) voorzitter van de GMR, Arjan Besseling (docent Rotterdam) tot 1 juli plaatsvervangend voorzitter en daarna Janko Fraanje (docent Utrecht). Thea Metske was tot juli ambtelijk secretaris. Vanaf augustus heeft Pieter van Rossum haar opgevolgd.

Inhoud aan medezeggenschap De GMR en bestuurder zijn gesprekspartners over het voorgenomen beleid dat wordt uitgezet door de bestuurder. Omdat de strategie die we willen volgen ons allemaal aangaat, is het van groot belang dat wij dit in gezamenlijk overleg maken. Daarom zijn de onderwerpen die zijn besproken altijd in overleg gekozen met de voorzitter van de GMR. De GMR en bestuurder hebben in 2012 elf keer vergaderd.

Belangrijkste onderwerpen van inspraak Een belangrijk terugkerend thema is de financiën, waaronder de begroting, de jaarrekening en het formatieplan en de begrotingssystematiek. Daarnaast is overleg en advies en/of instemming gevraagd over onder andere de functieprofielen voor leden Raad van Toezicht. De GMR heeft tevens zitting in de selectiecommissie voor nieuwe leden. Overleg is gepleegd over de systeemwijziging van het taakbeleid en over de afbouw Amsterdam en herinrichting ondersteuning.


18

Personeel & Organisatie Het bestuur en de directies van onze scholen hebben in hun strategisch beleid de professionele ontwikkeling van medewerkers als speerpunt benoemd. Het jaar 2012 stond vooral in het teken van het borgen van kwaliteit en professionalisering. Ons beleid is erop gericht om een dynamische en inspirerende werkomgeving te bieden aan alle medewerkers. Ook in 2012 is hier in de praktijk op alle scholen verder vorm aan gegeven, bijvoorbeeld door een breed scholingsaanbod voor medewerkers aan te bieden. Het personeel werd gestimuleerd om zich verder te bekwamen. Ondanks de algemene bezuinigingen vanwege de financiële situatie van de organisatie was ook in 2012 budget beschikbaar voor scholing. Veel docenten van de Passie hebben in 2012 hun bevoegdheid voor een vak behaald. Hiermee voldoen zij aan een belangrijke eis die de Passie stelt aan het docentschap. De Passie is een opleidingsschool. Op de Passie zijn studenten (van het mbo, hbo of wo) van buiten de school van harte welkom. Studenten brengen nieuwe inzichten mee en bevorderen een cultuur van samen leren. Daarnaast kunnen studenten de docenten ondersteunen in hun dagelijkse werk en creëren we, door het begeleiden en opleiden van studenten, onze eigen ‘kweekvijver’ van toekomstige Passieprofessionals. In 2012 zijn er ongeveer 30 studenten in onze scholen actief geweest. De uitvoering van het beleid met betrekking tot de functiemix is in 2012 door andere prioriteiten niet tot stand gekomen. In overleg met de GMR zal dit belangrijke thema in 2013 verder uitgewerkt worden. In 2012 is een wijziging van het taakbeleid doorgevoerd. Deze wijziging was onderdeel van een bezuinigingsplan en was noodzakelijk om de financiële doelstelling te halen. De wijziging is ter instemming voorgelegd aan het personeel dat ermee ingestemd heeft. In 2013 zal een evaluatie plaatsvinden van het nieuwe taakbeleid. In het kader van het afbouwplan van de Passie Amsterdam is een mobiliteitscentrum opgezet om vraag en aanbod naar nieuw en ander werk te coördineren. Het mobiliteitscentrum ondersteunt medewerkers die door de reorganisatie hun baan dreigen te verliezen bij het zoeken naar een nieuwe baan. Ook heeft het mobiliteitscentrum tot taak het personeel dat van vertrekbevorderend beleid gebruik wenst te maken adequaat te informeren. De rol van P&O bestaat o.a. uit het voeren van gesprekken met de medewerkers om een toelichting te geven op de ontstane situatie, welke mogelijkheden de Passie hen kan bieden en te inventariseren wat de wensen van de medewerkers zijn. Verder worden informatiebijeenkomsten gehouden in 2013.


19

Aantal medewerkers per leeftijdsgroep

Leeftijdsopbouw Totaal 3% 20%

4%

< 21 jaar 21 - 30 jaar

24%

31 - 40 jaar 23%

41 - 50 jaar

26%

51 - 60 jaar

Aantal medewerkers per school

aantal medewerkers

Aantal medewerkers per school 120 100 80 60 40 20 0 27DG

27RW

28AC

29WG

Houte n

# med's

106

53

41

35

10

%

43%

22%

17%

14%

4%

Verzuim De afdeling P&O werkt samen met arbodienst Perspectief om per school maatwerk te leveren in de verzuimbegeleiding. In het afgelopen jaar zijn we begonnen om per school de knelpunten in kaart te brengen. De leidinggevende wordt zowel door P&O als Perspectief gecoacht hoe hij het verzuim in de eigen school moet aanpakken. De verzuimprotocollen worden ook aangescherpt. Op lange termijn willen we de omslag maken van curatief verzuimbeleid naar meer preventief handelen om verzuim te voorkomen. De Passie streeft er naar op elke school onder of gelijk aan het landelijke gemiddelde van de onderwijsbranche te zitten. De richtlijn is een verzuimpercentage van 5,1% en een meldingsfrequentie van 1,6. School Centraal stafbureau Amsterdam Rotterdam Utrecht Wierden Totaal

Verzuimpercentage 1,87% 5,64% 4,18% 5,58% 10,22% 5,69%


Meldingsfrequentie 1,2 2,1 2,0 1,2 1,3 1,5

20

Kwaliteitszorg Van Strategisch Beleidsplan naar uitvoering Begin 2012 is begonnen aan de realisatie van de beleidsvoornemens die zijn opgenomen in het Strategisch Beleidsplan 2012-2016. Zo hebben directeuren en de bestuurder bepaald wat op stichtingsniveau projectmatig wordt opgepakt en hoe de beleidsvoornemens uit het strategisch beleidsplan worden uitgewerkt in de schoolplannen. Inmiddels zijn de schoolplannen allemaal ontwikkeld. Deze plannen vormen de basis voor de school jaar- en teamplannen.

Kwaliteitszorg Doen wij nu wat wij beloven? Voor de Passie wordt de kwaliteit bepaald door de mate waarin de gestelde doelen worden gerealiseerd en de mate waarin alle medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor de resultaten. We hanteren hierbij als uitgangspunten de wettelijke regelgeving, Code Goed Onderwijsbestuur en de schoolplannen. In 2012 is veel aandacht besteed aan het inrichten van een managementcyclus als basis om invulling te geven aan de bestuurlijke kwaliteitszorg. De doelstellingen en gewenste resultaten zijn beschreven in het Strategisch Beleidsplan en de schoolplannen. In een cyclisch proces (PlanDoCheckAct- cyclus) wordt bepaald welke ontwikkel-, monitor- en borgingsactiviteiten door het jaar heen ondernomen worden. Deze activiteiten zijn opgenomen in de jaarplanning van de bestuurder en directie. Er is een nieuwe overlegstructuur ingericht op directieen bestuursniveau, met een duidelijke scheiding op stichtingsbrede en schoolspecifieke thema’s. Er zijn managementovereenkomsten afgesloten tussen directeuren en bestuurder en er wordt gewerkt aan het inrichten van managementrapportages op bestuurs- en directieniveau. Kwaliteitszorg heeft op de school blijvende aandacht en een prominente plek in de school- en jaarplannen. In 2012 is op elke school onder andere gebruik gemaakt van volgende kwaliteitszorg instrumenten: gesprekscyclus, CITO VAS toetsen, externe evaluaties en tevredenheidsonderzoeken onder ouders of leerlingen. Op de website van de Passie zijn per school resultaten van verschillende metingen weergegeven in Vensters voor Verantwoording (onder Onderwijs/kwaliteit). Toezicht door Onderwijsinspectie De inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie kijkt ieder jaar met een risicoanalyse of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van die risicoanalyse en eventueel nader onderzoek bepaalt zij hoeveel toezicht een school nodig heeft. Wanneer het bestuur van de school laat zien voldoende inzicht te hebben in de kwaliteit van de scholen kan inspectiebezoek achterwege blijven. In juni 2012 heeft er een bestuursgesprek plaatsgevonden met de onderwijsinspectie.


21

Voor onze school in Utrecht en Amsterdam is een basisarrangement vastgesteld voor alle afdelingen (vmbo, havo, vwo). Voor de Passie school in Wierden heeft de inspectie geen beoordeling kunnen geven omdat er nog niet voldoende opbrengstgegevens bekend zijn. De school in Rotterdam heeft een basisarrangement voor de afdelingen vmbo en havo. De vwo afdeling heeft een aangepast arrangement zwak en blijft onder intensief toezicht staan van de onderwijsinspectie om zicht te houden op de voortgang van de verbeteractiviteiten en de onderwijsresultaten. In november 2012 heeft een tussentijds inspectiebezoek plaatsgevonden. De inspecteur was heel positief over de ontwikkeling die de school doormaakt en hij heeft de verwachting uitgesproken dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten. Het arrangement kan nu nog niet worden veranderd. in het najaar van 2013 volgt opnieuw een uitgebreid kwaliteitsonderzoek door de inspectie. Als de school de positieve lijn doorzet, kan een basisarrangement worden toegezegd. Het kritisch kijken naar de onderwijsopbrengsten, kwaliteit van de toetsen, kwaliteit van de docenten en leidinggevenden, de wijze waarop de organisatie is ingericht; het zijn allemaal elementen die invloed hebben op de kwaliteit van je onderwijs. Kritisch zijn en blijven op je eigen resultaten is van groot belang voor ons. Dat doen we samen, ieder vanuit zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Door in gesprek met elkaar te gaan, elkaar kritisch te bevragen, maar ook door specialisten van buiten de Passie in te schakelen om ons verder te helpen in de kwaliteitsslag die we willen maken. Kwaliteit van ons handelen is belangrijk omdat wij onze opdracht willen vervullen: zo laten wij zien dat wij onze belofte aan huidige en toekomstige ouders en leerlingen nakomen.


22

PR & Communicatie Voor alle communicatieactiviteiten binnen de organisatie waren in 2012 twee doelstellingen leidend. Onze wervingsdoelstelling is: leerlingen werven door de kracht van onze belofte (onze belofte aan de leerlingen is: Jouw bestemming, onze passie!). De wervingscampagne hebben we na een positieve evaluatie voortgezet op dezelfde manier als het jaar ervoor. Elke school wordt vertegenwoordigd door 1 leerling, die de hoofdrol heeft in de campagne. Op alle communicatieuitingen heeft deze leerling een prominente plek. Ook tijdens de open dagen is deze leerling herkenbaar aanwezig en aanspreekbaar. Op de website www.ontdekjepassie.net leggen deze leerlingen in korte filmpjes uit wat de Passie anders maakt dan andere scholen, en waarom ze voor de Passie kiezen. Ook in het Passiemagazine (zie foto) vertellen onze leerlingen wat de Passie voor hen zo bijzonder maakt. Dit magazine is uitgedeeld aan groep 8-leerlingen die we op de verschillende wervingsmomenten mochten verwelkomen. Onze tweede doelstelling, onze communicatiedoelstelling, is ervoor zorgen dat mensen ons kennen zoals we zijn. Met andere woorden: we willen graag laten zien wat onze diepste drijfveren zijn. Deze drijfveren zijn verwoord in ons identiteitsbewijs dat in 2011 ontwikkeld is. Ook in 2012 vormde dit de basis voor onze communicatiemiddelen. In 2012 hebben we een nieuwe schoolgids ontwikkeld. Tot dit jaar hebben we alle (verplichte) gegevens gepubliceerd op onze website www.passie.net. Hierdoor kwam er steeds meer informatie op de site te staan wat de toegankelijkheid niet ten goede kwam. De nieuwe (papieren) schoolgids biedt ruimte om alle informatie overzichtelijk en aantrekkelijk te presenteren. Het identiteitsbewijs vormt een belangrijk onderdeel van de schoolgids. We maken duidelijk de verbinding met de wervingscampagne door de hoofdrolspelers van de ontdekjepassie-campagne een grote plek te geven in de schoolgids (zie foto: achterkant van de schoolgids). De schoolgids wordt ook ingezet bij voorlichtingsactiviteiten. Door de nieuwe schoolgids ontstond de mogelijkheid om de website grondig te vernieuwen. Om de kosten voor vernieuwing van de site te drukken is gekozen voor een zogenaamde Quick Fix. We hebben de uitstraling en de foto- en tekstblokken aangepast, maar het onderliggende systeem niet geheel gewijzigd. Foto’s hebben een centrale plaats gekregen waardoor de site visueel aantrekkelijker is geworden. Los van de doelstellingen hebben ontwikkelingen binnen de organisatie in 2012 een grote stempel gedrukt op de communicatiewerkzaamheden. In mei heeft het bestuur een aantal belangrijke besluiten genomen over de scholen in Amsterdam en Wierden. Hierop volgde een intensief proces van interne- en externe communicatie.


23

Raad van Toezicht Het jaar 2012 heeft voor de Raad van toezicht in het teken gestaan van het versterken van de toezichthoudende taak op een aantal belangrijke punten: goed onderwijsbestuur, een meerjarig strategisch beleidsplan, een steviger financieel beleid en beheer. Op elk van deze hoofdthema’s zijn stappen gezet, ook al leidde dat soms tot pijnlijke maatregelen. Hieronder treft u een overzicht aan: -

-

-

Implementatie van goed onderwijsbestuur. Per 1 juni 2012 zijn de nieuwe statuten van kracht geworden, waarmee de wijziging naar het Raad van Toezicht model een feit is geworden. Ook zijn diverse reglementen opgesteld waarin de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van zowel de Raad van Toezicht als de bestuurder zijn opgenomen. Tevens is een remuneratie- en een auditcommissie ingesteld. Het strategisch beleidsplan 2012-2016 is vastgesteld. In mei is het besluit genomen om de Passie Amsterdam af te bouwen. Het is niet gelukt het benodigde aantal leerlingen te werven. Er is gesproken over de toekomst van de school in Wierden en er is voor gekozen om met steun van de Passie ouders een initiatief te starten voor het zelfstandig doorgaan met Wierden door het werven van nieuwe leerlingen ruim boven de door de Minister vastgestelde drempel. De Raad van Toezicht heeft, na advies van de auditcommissie, ingestemd met het jaarverslag over 2011 en de begroting over 2013. Er is een commissie derde geldstroom ingesteld waarbij een betrokken ouder als deskundige vrijwilliger wordt ingezet. De remuneratiecommissie heeft een functioneringsgesprek gevoerd met de bestuurder.

In dit jaar is het thema identiteit onderbelicht gebleven. In 2013 wordt het door de Raad van Toezicht gerevitaliseerd. Belangrijk is de informatievoorziening aan de Raad van Toezicht. Naast de informatie die vanuit de bestuurder komt is het ook van belang dat de raad op andere wijze informatie krijgt. Naar aanleiding hiervan heeft een delegatie van de raad informeel gesproken met de directeuren. In 2013 zal de raad ook spreken met de GMR.

Samenstelling Raad van Toezicht In 2012 heeft de raad afscheid genomen van de heer C. Vink en de heer F. Gunnink. We hebben tot nu toe 1 vacature kunnen vervullen. Mevrouw E. Kooij is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.


24

Samenstelling Raad van Toezicht, bestuur en directies Raad van Toezicht: -

De heer E.B. Kuisch, voorzitter De heer J.W.Th. Mout De heer A.H. Brouwer De heer N. Rijsdijk Mevrouw A.E. Kooij

Bestuurder: -

De heer G.J.A. Toonen

De scholen werden in 2012 geleid door: -

De De De De

heer heer heer heer

J. van Moolenbroek, de Passie Utrecht I.J. Spek, de Passie Rotterdam J.C. Wisse, de Passie Amsterdam A.H. Zwart, de Passie Wierden


25

Organisatiestructuur

Adressen Stichting Evangelisch Bijbelgetrouw Voortgezet Onderwijs Paardenhoeve 82 3992 PK Houten Centraal Stafbureau Paardenhoeve 82 3992 PK Houten De Passie Utrecht Zwarte Woud 211 3524 SG Utrecht De Passie Rotterdam Rosestraat 1025 3071 AL Rotterdam

dependance: Nassauhaven 433 3071 LL Rotterdam

De Passie Amsterdam Zekeringstraat 38-40 1014 BT Amsterdam De Passie Wierden Akkerwal 2 7642 NV Wierden


26

Financiën Financiële positie De Passie heeft 2012 afgesloten met een positief resultaat van € 64.000 (2011: positief € 192.000). Dat is op zich een positieve tendens. Voor 2012 was namelijk tussentijds een taakstellende begroting vastgesteld met een sluitende exploitatie. De vóór 2010 ontstane tekorten zijn echter nog maar gedeeltelijk weggewerkt. Het eigen vermogen per ultimo 2012 laat nog een tekort zien van € 72.000, waar uit oogpunt van continuïteit, op basis van de signaleringsgrenzen van de onderwijsinspectie een positief eigen vermogen van circa € 700.000 noodzakelijk is.

Analyse resultaat 2012 Door de Raad van Toezicht was voor 2012 een sluitende begroting vastgesteld. In de loop van het jaar zag het er naar uit dat toch opnieuw een tekort zou ontstaan. Halverwege het jaar is daarom een geactualiseerde taakstellende prognose opgesteld. Daarvoor was het uitgangspunt dat er Passie-breed nog steeds sprake zou moeten zijn van een sluitende exploitatie. De cijfers t/m oktober lieten nog een tekort zien. De verwachting was toen dat dit tekort in de laatste twee maanden kleiner zou worden, maar er werd toch nog wel rekening gehouden met een exploitatietekort. Mede door een herberekening van de rijkssubsidie ontstond in de maand november echter een veel gunstiger beeld. Die gunstige ontwikkeling komt helaas niet goed tot uitdrukking in het uiteindelijke resultaat. Er waren twee belangrijke oorzaken die een negatieve invloed hadden, waardoor ook het negatieve eigen vermogen niet volledig weggewerkt kon worden: -

-

Voor de school in Utrecht is een bedrag van € 120.000 voor het achterstallig onderhoud aan het dak in de eerste helft van het jaar, alsnog volledig ten laste van de exploitatie gebracht. Met de gemeente Utrecht kon geen overeenstemming worden bereikt over een tegemoetkoming in deze kosten. Voor de school in Amsterdam zijn in 2012 de bedragen van de gemeentelijke vergoeding voor huisvestingslasten over 2010 en 2011 vastgesteld. Dit leidde tot een niet voorziene terugbetalingsverplichting van € 120.000.

Het exploitatieresultaat van 2012 is als volgt opgebouwd: -

Utrecht Rotterdam Amsterdam Wierden Stafkantoor Houten

€ 18.000 + € 230.000 + € 12.000 – € 102.000 – € 70.000 –

Het exploitatietekort voor de Passie in Wierden is vooral ontstaan doordat te laat werd gesignaleerd dat de bewaking van de kosten voor de schoolboeken niet afdoende was. Het tekort van het Centraal Stafbureau vindt zijn oorzaak in de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid om als organisatie beter in control te komen.

Investeringen en afschrijvingen In 2012 zijn met name nieuwe inventarissen en ICT-apparatuur aangeschaft. Hiervoor is € 112.000 opgenomen onder de vaste activa. De afschrijvingslasten over 2012 zijn € 194.000. De boekwaarde van de vaste activa bedroeg eind 2012 € 720.000.


27

Treasury In 2012 hebben er, conform het daarop gerichte financieel beleid, geen beleggingen plaatsgevonden in risicodragend kapitaal. In 2012 werd als gevolg van een beslissing van het Ministerie van Financiën de Deutsche Bank huisbankier voor de Passie in plaats van ABN AMRO. Gelet op het beperkte bedrag aan beschikbare vrije middelen was er voor de liquide middelen uitsluitend sprake van een Rekening Courant. Er hebben zich in het verslagjaar geen liquiditeitsproblemen voorgedaan.

Kengetallen Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste kengetallen met een score ten opzichte van de signaalgrens:

2011 Gemiddeld VO Financiële doelmatigheid Weerstandsvermogen VO totale baten Weerstandsvermogen (-/- MVA)

2012

De Passie

Singnaleringsgrenzen

18,9% -12,5%

-1,0% -8,0%

-0,5% -6,4%

5 - 10 %

Financiële continuïteit Solvabiliteit 1 Solvabiliteit 2

0,39 0,53

-0,08 -0,03

-0,04 0,00

0,2

Liquiditeit

0,54

0,54

0,61

0,5

Rentabiliteit

-1,1%

1,4%

0,5%

0

Vermogensbeheer Kapitalisatiefactor

30,40

11,99

12,68

35,00

Solvabiliteit 2: hierbij zijn de voorzieningen opgeteld bij het eigen vermogen Rentabiliteit: norm geldt voor drie jaar Uit dit overzicht blijkt dat het weerstandsvermogen nog onvoldoende is. Dat werkt door in de uitkomst voor de solvabiliteit en de kapitalisatiefactor. De liquiditeit en de rentabiliteit zijn eind 2012 gunstiger dan de landelijke cijfers voor 2011.

Risico’s Voor de beoordeling van de financiële positie zijn verder de volgende risico’s van belang: −

−

Gevolgen van de voorgenomen sluiting van de school in Amsterdam. Hierbij moet met name gedacht worden aan kosten in verband met het inmiddels vastgestelde sociaal plan, wachtgeldverplichtingen en afkoop van voortijdig te beëindigen contracten. Continuïteit van de school in Wierden. De instroom van nieuwe leerlingen is nog steeds te gering om uiteindelijk bestaansrecht te hebben. We hopen dat het aantal aanmeldingen in 2013 substantieel hoger zal zijn dan in voorgaande jaren. Als dat niet gebeurt, is een besluit tot opheffen van de school onontkoombaar.


28

−

−

−

−

Een geschil met de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) van de gemeente Rotterdam over de in achterliggende jaren in rekening gebrachte kosten van het energiegebruik. Inmiddels is voor de jaren 2008 en 2009 overeenstemming bereikt. De afrekening voor deze jaren had geen invloed op het resultaat over 2012. Voor de jaren 2010 t/m 2012 is jaarlijks een geschat bedrag in de exploitatiekosten opgenomen. Het gebouw voor de school in Utrecht. Met de vorige eigenaar (gemeente Utrecht) kon geen overeenstemming bereikt worden over een bijdrage in de kosten voor het achterstallig onderhoud. Daarnaast kan de toename van het aantal leerlingen op korte termijn leiden tot een capaciteitsprobleem. Hierover vindt inmiddels overleg plaats met de gemeente. De voorgenomen afbouw van het centraal stafbureau en (her)inrichting van de ondersteuning, mede als gevolg van de (eventuele) sluiting van de scholen in Amsterdam en Wierden. Door het Rijk is een vereenvoudiging van het bekostigingsstelsel voor het Voortgezet Onderwijs aangekondigd. Dit kan in de komende jaren leiden tot een lagere bekostiging.

Samenvattend Het voorgaande overziend is duidelijk dat de financiële positie van de Passie nog niet op orde is. In 2012 is er wel een verbetering ontstaan. De tussentijdse rapportages gaven een beter inzicht in de ontwikkeling van het resultaat. Daardoor kon waar nodig tijdig bijgestuurd worden. De verdere ontwikkeling van deze rapportages zal in 2013 ter hand genomen worden. Gelet op de geschetste risico’s, met name die rond de continuïteit van de scholen in Amsterdam en Wierden, kan de conclusie echter niet anders zijn dat we ook in 2013 en volgende jaren maatregelen moeten nemen om financieel weer gezond te worden. In de begroting voor 2013 is hiervoor een taakstelling van tenminste € 150.000 opgenomen. Zo kan een begin gemaakt worden met het opbouwen van een positief eigen vermogen.


29

Begroting 2013 Voor 2013 is een begroting opgesteld met een positief exploitatieresultaat van € 350.000. Van dit resultaat heeft € 150.000 betrekking op de taakstelling voor herstel van het eigen vermogen. De bedoeling is om ook voor 2014 een vergelijkbare taakstelling op te nemen. Bij het opstellen van de begroting bestond er onzekerheid over de continuïteit voor de school in Wierden en over het aantal leerlingen in het laatste schooljaar waarin de school in Amsterdam open zou zijn. Voor Wierden is in afwachting van de ontwikkelingen en besluitvorming een sluitende begroting opgesteld. Voor Amsterdam is een voorlopig exploitatieoverschot van € 200.000 begroot. Dit betreft feitelijk een reservering voor de kosten in 2014 in verband met de verwachte sluiting van de school in 2014 én de kosten in verband met het sociaal plan. Voor de school in Utrecht wordt voor 2013 een groei verwacht tot meer dan 800 leerlingen. In de begroting is onder de rijksbijdragen een extra opbrengst van € 30.000 opgenomen als dekking voor de extra kosten die nodig zijn om deze groei op een verantwoorde wijze te kunnen opvangen. Voor deze extra bijdrage vindt overleg plaats met het Ministerie. De samenvatting van de begroting voor 2013 is als volgt:

Uitkomst Begroting 2012 2013 Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten

Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige materiële lasten

Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat


12.614 533 581 13.728

12.848 553 355 13.756

9.899 194 1.529 2.032 13.654

10.101 181 1.323 1.801 13.406

74

350

-10

0

64

350

30


31


32


33


34

DE PASSIE JAARVERSLAG 2012

Recommend Documents