De Haanstra school biedt de optimale omgeving om het optimale uit elk kind te halen, op het gebied van cognitie, vaardigheden en gevoel

Vereniging voor Voorbereidend Onderwijs te Leiden

Jaarverslag V.V.O. Haanstra 2011 Voor u ligt het jaarverslag van de V.V.O. Haanstra over het boekjaar 2011. Dit jaarverslag bestaat uit de jaarrekening 2011, voorafgegaan door een bestuursverslag. In het bestuursverslag vindt u tekstuele toelichting op ontwikkelingen binnen de school en schooleigen zaken, zoals de zorg voor leerlingen en de huisvesting. Hiernaast geeft het bestuur in haar verslag een visie op het financieel resultaat over 2011 en een vooruitblik met de begroting voor het jaar 2012. In de jaarrekening vindt u de balans per 31 december 2011 (met een toelichting hierop) en de rekening van baten en lasten over 2011 (met een toelichting hierop). In 2011 heeft de Vereniging voor Voorbereidend Onderwijs één basisschool – de Haanstraschool - in stand gehouden, gelegen aan het Rapenburg 129-131 te Leiden. De school wordt geadministreerd onder nummer 36739-04PN. Juridisch structuur: Vereniging met als hoogste orgaan de ALV (Algemene Leden Vergadering). De school telde per 1 oktober 2011 243 leerlingen (1 oktober 2010: 246). Leiden, mei 2012 Sandra Lijesen, penningmeester van het bestuur

Bestuursverslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor het bestuurin het teken van doorontwikkeling van het eerder ingezette beleid.Wij hebben blijvend aandacht voor de realisatie van de eerder vastgestelde hoofddoelstelling:

De Haanstra school biedt de optimale omgeving om het optimale uit elk kind te halen, op het gebied van cognitie, vaardigheden en gevoel. Om die doelstelling te bereiken, wordt de nadruk gelegd op kwaliteit en differentiatie. De belangrijkste kaders waarbinnen de directie en het bestuur dit doet zijn op het gebied van onderwijs: hoe werken de leerkrachten in de klas (het belang van toepassing van het effectief instructiemodel), meer uren voor hoofdvakgebieden; blijvend tijd en aandacht voor “hand en hart”; een nieuwe taalmethode; extra aandacht voor rekenonderwijs. Op het gebied van zorg betekent het vooral het leerlingenvolgsysteem invoeren en verbeteren, en blijvend aandacht voor RT en KOV. We hebben in 2011 hier opnieuw extra in geïnvesteerd. In verhouding tot het team van de leerkrachten betekent het: een goede begeleiding van individuele leerkrachten en samen de strategie volgen om de geformuleerde missie en visie van de school te realiseren.

-1-


In de school zijn verbeteringen ook te zien in het interieur. Er is opnieuw geïnvesteerd in meubilair, IT en het gebouw. Dat zal in het komende jaar worden doorgezet. Bovendien is er weer een belangrijke bijdrage geleverd door de kluscommissie. Zij heeft hard gewerkt aan onder meer het opnieuw plaatsen van kasten, het schilderen van banken en het restaureren van de schouw. Namens het bestuur en de hele school wil ik de leden van deze commissie en alle andere ouders die zich inzetten voor de school hartelijk bedanken. Dankzij de inzet van een ieder kunnen wij als Haanstra het verschil maken! Haro Schultz van Haegen, voorzitter van het bestuur Directie Het directie van de school werd in 2011 gevoerd door de heer B. Groot (Brian). De directie is belast met het besturen van de school onder toezicht van het bestuur van de VVO in haar hoedanigheid als interne toezichthouder. In dat kader legt de directie verantwoording af aan het bestuur, alsmede – waar van toepassing - aan de MR, het personeel en de ouders/verzorgers. Directiestructuur De directeur wordt ondersteund door twee leden van het managementteam (MT). De MT-leden in 2011 waren (ongewijzigd) de heer M.W.H. Apon (Michiel), als MT-lid bovenbouw en mevrouw M.A.C. Hendriks (Monique), als MT-lid onderbouw. Mevrouw S. Stapel (Sanne) heeft de taak van de heer Apon in mei 2011 overgenomen als gevolg van zijn absentie door langdurige ziekte. Bestuur De samenstelling van het bestuur per 31 december 2011 was: Dhr. Mr. J.H.F. Schultz van Haegen (Haro), voorzitter Mw. drs. S.C.M. Lijesen AAG (Sandra), penningmeester Dhr. A.R. Moquette (André), secretaris en portefeuille communicatie Mw. C. M. Frank-Myjer (Carolijne), portefeuille personeel (vanaf 22 juni 2011) Dhr. drs. J. W. H. Franken (Jörg), portefeuille huisvesting In 2011 heeft afscheid genomen van het bestuur: Mw. drs. I. U. Léons (Ulrika), portefeuille personeel tot 22 juni 2011 In 2011 is Ulrika afgetreden als bestuurslid na tijdens twee actieve jaren veel voor de Haanstra te hebben betekend op het personele gebied. Het bestuur is dankbaar voor wat Ulrika de organisatie gebracht heeft. Gelukkig heeft het bestuur op korte termijn een capabele vervanging voor Ulrika kunnen vinden in de persoon van Carolijne. In 2011 kwam ook een einde aan het adviseurschap van Kees Lau. Hij heeft het in dit jaar voor Jörg mogelijk gemaakt om zich de specifieke huisvestingsuitdagingen van een school soepel eigen te maken. Wederom spreken we als bestuur graag onze dank uit aan Kees voor zijn enorme inzet.

-2-


In het verenigingsjaar 2011 is het bestuur tijdens 8 regulier geplande vergaderingen bijeen gekomen. Ook is er eenmaal een informele bijeenkomst gehouden in het kader van introspectie – hoe functioneren wij als bestuur en hoe kan dat effectiever. Hiernaast zijn er twee algemene ledenvergaderingen geweest. In januari is de ingelaste Algemene Vergadering gehouden waarin de nieuwe Statuten werden vastgesteld. Op een eerdere vergadering waren er onvoldoende leden aanwezig om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen. De nieuwe Statuten hebben enerzijds gezorgd voor een aanpassing van de reglementen aan de in de loop der jaren gewijzigde Verenigingswet, en anderzijds voor aansluiting van de reglementen aan de gangbare praktijk van de VVO. Ook borgen de nieuwe Statuten de in de gewijzigde Wet Primair Onderwijs opgelegde scheiding tussen besturen en houden van toezicht. Tijdens de Algemene Vergadering in de zomer werd naast de gebruikelijke agendapunten het Schoolplan 2011 – 2015 gepresenteerd. De vergadering in december waarin de begroting behandeld zou moeten worden is uitgesteld naar januari 2012, daar deze begroting nog niet gereed was. Tot slot vond er op regelmatige basis Informeel overleg, onderling en met de directie, plaats. Tijdens het verenigingsjaar 2011 heeft het bestuur vele werkzaamheden gedaan en besluiten genomen. Zo hebben we samenwerkingsverbanden met andere schoolorganisaties onderzocht. Naast de gebruikelijk wederkerende besluiten, hebben we besloten geen aparte website (naast de Haanstra website) voor de VVO (de Vereniging) in te richten. Ook zal het bestuur geen VVO ledenadministratie gaan voeren. Wet goed onderwijs, goed bestuur Aan het begin van het schooljaar 2010/2011 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur van kracht geworden. Deze wet bevat een aantal wijzigingen op onder andere de WPO (Wet Primair Onderwijs). Het gedeelte ‘goed onderwijs’ behelst een wettelijk niveau van basiskwaliteit. Het gedeelte ‘goed bestuur’ behelst een aantal zaken waaronder het scheiden van het feitelijk besturen van de school en het houden van toezicht – dit laatste diende uiterlijk per 1 augustus geïmplementeerd te zijn. Bij de Haanstra is de overgang naar deze vorm van besturen reeds veel eerder ingezet. De Statutenwijziging die tijdens de Algemene vergadering in januari werd bekrachtigd was in feite de formele afsluiting ter voltooiing van dit proces. Sindsdien is er een feitelijke en formele scheiding in het besturen van de school hetgeen goeddeels gedelegeerd is aan de Directie via het jaarlijks vast te stellen managementstatuut en het houden van toezicht dat bij het bestuur van de VVO is gelegd. Het bestuur richt zich daarbij op externe protocollen zoals de op 21 januari 2010 door de PO-raad vastgestelde ‘Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs’ totdat een eigen Code Goed Bestuur wordt vastgesteld. Het bestuur is als interne toezichthouder verantwoording verschuldigd aan de inspectie, de MR, het personeel, de ouders/verzorgers, in voorkomende gevallen de leden van de VVO en de Directie. Specifiek draagt het bestuur als intern toezichtsorgaan zorg voor het volgende:

-3-


Het bestuur houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en de Directie in het bijzonder. Het bestuur is belast met vaststelling dan wel goedkeuring van de begroting, het jaarverslag (inclusief het bestuursverslag en de jaarrekening), het strategisch beleid en eventueel andere daartoe binnen het bevoegd gezag aangewezen besluiten. Het bestuur draagt zorg voor aanwijzing van de accountant die belast is met de controle van de jaarrekening. Het bestuur draagt zorg voor de inrichting van het bevoegd gezag, ten minste door middel van een goedkeuringsrecht via de Algemene Leden Vergadering ten aanzien van statutenwijziging. Het bestuur vervult het werkgeverschap ten opzichte van de Directeur. Daaronder is ten minste begrepen uitoefening van de bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing, ontslag en beloning. Het bestuur staat de Directie met raad terzijde en fungeert als klankbord. Daarbij hanteert het bestuur als leidraad de kwaliteit van het door de organisatie geboden onderwijs, de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen en de naleving van de Code Goed Bestuur. Bezoldiging bestuurders Het bestuur ontvangt geen bezoldiging voor zijn werkzaamheden. Het team van de Haanstra Formatie Binnen de vereniging zijn 23 personeelsleden werkzaam. Er hebben zich in 2011 enkele personele mutaties voorgedaan. Gezien het belang van een verbeterde zorgstructuur hebben directie en bestuur voorrang gegeven in de vorm van een driedaagse aanstelling van een leerkracht/IB/RT-er, te weten mevrouw Loes van Oostveen, in eerste instantie voor de duur van een jaar (jaarcontract). Mevrouw van Oostveen vult naast de verminderde werktijdsfactor van mevrouw van Tooren tevens de afwezigheid van Mevrouw Ages (Ans) wegens BAPO en Spaarverlof in. In 2011 heeft de gymleerkracht afscheid genomen van de school, te weten de heer A. Tromp (Alex). Voor hem is een opvolger geworven namelijk de heer J. Boomsma (Jeroen). Voor het sluitend maken van de reguliere formatie is er medio 2011 gekozen mevrouw J. Berkheij (Janet) een aanstelling te geven voor 2 dagen. Zij heeft een jaarcontract. De formatie van de Haanstra school is over het jaar 2011 ruim 14,5 fte. Hiervan is (bijna) 1 fte BAPO/spaarverlof. Einde schooljaar wordt telkens gekeken naar het gehele formatieplaatje in relatie tot de verdeling over de groepen en bouwen. Ook voor het schooljaar 2011-2012 is gekozen voor verschuivingen van

-4-


leerkrachten naar andere groepen/bouwen. Hierbij is gestreefd naar een zo optimaal mogelijke ‘match’ tussen groep en leerkracht(profiel). Deze wisselingen worden als overwegend positief ervaren. Functioneringsgesprekken en normjaartaaksystematie Ook in 2011 is verder gegaan met het werken volgens de gesprekkencyclus. In deze gesprekken, gevoerd door de directeur, worden persoonlijke- en organisatiedoelen op één lijn gebracht en uiteindelijk resultaten gewaardeerd. Elke medewerker van de Haanstraschool heeft in 2011 een beoordelingsgesprek gehad. Er is in 2011 een begeleidings- en een coachingstraject gestart. Coachingstrajecten hebben betrekking op een specifieke hulp/leervraag vanuit een leerkracht, begeleidingstrajecten zijn geïnitieerd door de directie tbv verbeterd functioneren. De trajecten worden door de directeur samen met de leerkracht geëvalueerd, mede op basis van input van aangetrokken externe coaches. Op basis van deze beoordeling kan het traject worden afgerond, verlengd worden met hernieuwde doelstellingen of er kunnen andere consequenties aan worden verbonden. Ook is in 2011 verder gewerkt, conform CAO, volgens de norm-jaartaaksystematiek. Het taakbeleid is bij de invoering van de Functiemix in 2011 herzien. Voor het uitvoeren van een functie uit de functiemix is een ureninvestering berekend en opgenomen worden binnen het systematiek van de normjaartaak. Personeelszorg De Haanstra kent geen hoog ziekteverzuim. Uit een afgenomen leerkrachten enquête de zogenaamde quick scan blijkt dat de medewerkers van school tevreden zijn met de personeelszorg en de werkomstandigheden. De uitbreiding van de pauzetijden in 2010 wordt als zeer positief ervaren. De werkdruk op de school wordt nog steeds als hoog ervaren en meer balans in werk en rust is nog steeds een issue waar winst op te behalen valt. Twee docenten van het team zijn in 2011 langdurig absent geweest wegens ziekte. Beiden zijn middels begeleiding van de Arbodienst in 2011 aan een reïntegratie traject begonnen. Een van hen was in 2011 weer volledig hersteld. Van de ander verwachten we halverwege 2012 een volledig herstel. De school reserveert jaarlijks geld voor een personeelsuitje waarbij alle medewerkers van school worden uitgenodigd. Met Kerst krijgen alle schoolmedewerkers een gratificatie van de school naast de eindejaarsuitkering die de overheid uitkeert. De Haanstra heeft een Risico, Inventarisatie en Evaluatie uitgevoerd. Deze is officieel goedgekeurd door Achmea Vitale. Functiemix De functiemix biedt de mogelijkheid binnen de school leraren naast elkaar te onderscheiden op functies die onder andere afhangen van de aanwezigheid van specifieke deskundigheid. De insteek van functiemix is verbetering van loopbaanperspectief (leraren voor de klas carrière laten maken),

-5-


salarisperspectief (overstap naar hogere salarisschaal) en professionalisering van het onderwijs. Er zijn in de loop van 2009 en 2010 enkele bijeenkomsten geweest van de werkgroep Functiemix. Op basis van de formatiegrootte heeft de Haanstra de mogelijkheid benut om uitstel van invoering aan te vragen. Dit gaf meer ruimte om opties uit te werken (welke LB functies zijn wenselijk gezien de identiteit en organisatiedoelen van de Haanstra) en de financiële consequenties te overzien. In het najaar van 2010 heeft het team zich samen met de directie gebogen over mogelijke functieprofielen. In 2011 zijn er enkele keuzeprofielen gemaakt waar vanuit het team kon worden gesolliciteerd. Uit de procedure zijn toen 3 leerkrachten benoemd in een LB functie met dito salarisschaal. De profielen: gedragsspecialisatie, ICT en taalcoördinator zijn gekozen. Teamscholing Het team van de Haanstra heeft in 2011 een aantal workshops/studiedagen gevolgd in het kader van: -

effectief instructiemodel; de organisatie van het aanbieden van instructie op verschillende niveau

-

(groeps)handelingsplanning; planmatig vastleggen van niveaudifferentiatie bij reguliere instructielessen rekenen en lezen

-

opbrengsten analyseren en omzetten in niveaudifferentiatie

Personele scholing: In 2011 is een aantal docenten begonnen met een studie ter vergroting van hun expertise. Mevrouw Stapel (Sanne) volgt een opleiding tot kindercoach en mevrouw Hendriks (Monique) is bezig met een opleiding tot gedragsspecialist. Mevrouw Eymael (Inge) volgt een opleiding ter bevordering van rekenen automatisering. Ontwikkelingen binnen de school in 2011 Missie en Visie van de school De missie en visie zijn het uitgangspunt van ons handelen naar de kinderen, de ouders en elkaar. De school verwacht van alle ouders, dat zij de missie en de visie van de school ondersteunen en actief helpen vormgeven. Kinderen moeten met plezier naar school kunnen gaan. Centraal in ons handelen en beleven staat een veilig en gestructureerd pedagogisch klimaat, dat de kinderen, het team en de ouders ervaren in onze school. Samenspelen, vieren en leren met en van elkaar levert hier een grote bijdrage aan. De groepen zijn heterogeen samengesteld en de kinderen werken in stamgroepen. Hierdoor leren ze elkaar te helpen, naar elkaar te luisteren, verantwoordelijkheid te nemen en rekening te houden met elkaar. Zo werken de kinderen bij ons op school zelfstandig en samen. In ons onderwijs krijgen kinderen voldoende verantwoordelijkheid voor de organisatie van hun eigen leerproces. We bieden ze instrumenten aan die de zelfstandigheid bevorderen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen gevormd worden in hun creatieve ontwikkeling. We willen dat de kinderen breed geïnteresseerd raken in en betrokkenheid zijn bij de wereld om hen heen. Door middel

-6-


van activiteiten als vieringen, kamp, muziek, projecten en het binnenhalen van de samenleving in onze school willen we dit bereiken. Uitgangspunt is het programma uit de methodes die de kerndoelen dekken. Deze methodes zorgen voor een duidelijke doorgaande lijn door de leerjaren heen. Kinderen verschillen in aanleg, tempo, interesse en verwerking van de leerstof. Daarom differentiëren we in tijd en leerstof en is de instructie soms individueel. Waar nodig volgen kinderen een eigen programma. We willen kinderen zo steeds de kans geven het beste uit zichzelf te halen. Wij willen dicht bij de kinderen staan en persoonlijke aandacht voor ze hebben. Door zoveel mogelijk instructie op maat te geven, houden we rekening met de verschillen tussen kinderen. We letten op zuinig en efficiënt gebruik van en kiezen voor moderne en doelmatige onderwijsmiddelen en materialen, aangepast aan onze onderwijskundige uitgangspunten. We willen actief werken aan onderwijskundige kwaliteitsverbeteringen, waarbij het goede behouden blijft en gedoseerd wordt gewerkt aan veranderingen. We kenmerken ons als een lerende en zorgzame school. Zorgformatie willen we inzetten voor gespecialiseerde hulp. In de zorggroep krijgen we helderheid over de ontwikkeling van onder andere deze kinderen. We willen uitnodigend zijn voor kinderen, hun ouders en verzorgers. De ouders zijn een klankbord voor de kwaliteit van ons onderwijs. We betrekken hen daar waar mogelijk bij de activiteiten die onze onderwijsdoelen realiseren en houden ze met regelmaat op de hoogte van de vorderingen van hun kind. In de realisatie van deze missie vormen kwaliteit en differentiatie de belangrijkste leidraad. Zorg In 2011 is verder gegaan met het implementeren van een verbeterde zorgstructuur op de Haanstra. De zorgstructuur is nu cyclisch vormgegeven. Het zwaartepunt van de verantwoording van de leerlingzorg moet de komende jaren een beweging krijgen richting de leerkrachten, de zogenaamde ‘integrale verantwoordelijkheid’. Voorheen lag de verantwoording ook bij de leerkrachten, maar werd de zorg veelal buiten het groepsgebeuren om georganiseerd. In het kader daarvan wordt de zorg een aantal keer per jaar door groepsleerkrachten met de ‘zorggroep’ op de Haanstra doorgesproken. Leerkrachten hebben hierin een ‘signaalfunctie’. De zorggroep is dan de fase van de ‘diagnose’. Het ‘uitvoeren van de zorg’ en de ‘evaluatie’ vormen de volgende fasen van de cyclus. Afhankelijk van de ‘evaluatie’ eindigt de cyclus of start opnieuw met een nieuw ‘signaal’. Organisatorisch wordt zorg aangestuurd door de interne begeleider (Marjolein). Sinds medio 2011 heeft de Haanstraschool er voor gekozen om een tweede intern begeleider (Loes) in te zetten in de organisatiestructuur met als doel: verdere specialisatie in de onder- en bovenbouw. Naast de organisatie van de zorg in cyclische vorm is er gewerkt aan het invoeren van het effectief instructiemodel en de groepshandelingsplanning. Beiden zijn belangrijk om zorg en begeleiding kwalitatief verder te ontwikkelen, planmatig te gebruiken en te volgen en verantwoording over af te kunnen leggen aan ouders, management, bevoegd gezag en inspectie. Er wordt gezien het politieke

-7-


klimaat steeds meer gevraagd van leerkrachten in het kader van gedifferentieerd onderwijs kunnen geven. Wij zullen in het kader van scholing en aansturing van het personeel de komende jaren rekening moeten houden met de veranderingen in het kader van Passend onderwijs en hoe wij leerkrachten verder kunnen toerusten om hun taak te vervullen. KOV De inzet bij het KOV-beleid bestaat o.m. uit hulp bij het diagnosticeren van een ontwikkelings-voorsprong, het faciliteren van KOV-kinderen in de groepssituatie en het één op één begeleiden van KOV-kinderen. Voor KOV kinderen van groep 5 t/m 8 is vanaf eind 2010 een leerlijn Spaans uitgezet. Ook is er flink geïnvesteerd in materialen en middelen om de fases in het protocol KOV goed te kunnen faciliteren. Weer Samen Naar School De Haanstra is onderdeel van ’Weer Samen Naar School‘ (regio Leiden). WSNS is een samenwerkingsverband dat scholen ondersteunt in het omgaan met verschillen tussen kinderen (zorgaspecten) en met het verbeteren van de expertise op dit gebied rondom de aangesloten scholen. Jaarlijks wordt er binnen WSNS een activiteitenplan opgesteld (en goedgekeurd door de aangesloten scholen). Dit plan vormt de basis voor het zorgplan van de Haanstra. Het zorgplan beschrijft de te nemen route als een kind ‘de zorg ingaat’. Dit betreft zowel kinderen met leerachterstanden als hoogbegaafde kinderen. In het kader van de (te verwachten) nieuwe wet ‘Passend Onderwijs’ heeft WSNS geïnitieerd dat elke aangesloten school van het samenwerkingsverband een onderwijsondersteuningsprofiel (voorheen zorgprofiel) heeft opgesteld. In de voorbereiding naar de nieuwe wet is er een advies- en beslisstructuur opgezet waarin directies (middels de directiekring) beleidsadviserend zijn richting beleidsteam en bestuur van WSNS. In de nabije toekomst wordt er besloten op welke wijze in het samenwerkingsverband wordt omgegaan met ‘lichte en zware’ zorg. Dit betreft zowel de inhoudelijke aanpak als de financiële facilitering. Prestaties Haanstraschool De eindtoets groep 8 had in 2011 een goede opbrengst. De Analyse van de scores leert dat de kinderen individueel scores hebben behaald conform de verwachting. De Inspectie van het Onderwijs heeft op 16 december 2011 voor de Haanstra het basisarrangement vastgesteld. De uitstroomgegevens van de Haanstra schoolverlaters uit groep 8 is iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Voor 2011 geldt een score van 541,6 tegenover een landelijke gemiddelde van 535,1 (ongecorrigeerde gegevens). De Haanstra gebruikt het Cito leerlingvolgsysteem. De opbrengsten daarvan worden stelselmatig geanalyseerd en ingezet ter verbetering van het onderwijs. Jaarlijks maken directie en IB een diepteanalyse van de opbrengsten van de middentoetsen van het Cito leerlingvolgsysteem. Klachtenprocedure Bestuur, MR en team van de Haanstra hebben zich aangesloten bij de klachtenregeling zoals die

-8-


gepresenteerd wordt door de VBS (Vereniging ‘Verenigde Bijzondere Scholen’). De klachtenprocedure van de school staat uitgebreid beschreven in de schoolgids. De routing is als volgt: Als een ouder (of een kind) een vraag, probleem of klacht heeft, is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Als de ouder (of het kind) er met de leerkracht niet uitkomt, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Als deze stap niet leidt tot een bevredigende oplossing dan is de volgende stap contact opnemen met het bestuur van de school. Het is denkbaar dat de ouder (of een kind) niet met de leerkracht, directie of bestuur over het probleem kan praten. Dan biedt de school een intern vertrouwenspersoon. Dit is Marleen Eijgenstein. Zij zal, indien nodig, verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon. Als ouder (of kind) kun je ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Huisvesting Haanstra In 2011 zijn er, wegens onvoldoende bestuurssterkte op de portefeuille huisvesting, geen bouwkundige werkzaamheden op de Haanstra uitgevoerd. Wel zijn er voorbereidende onderzoeken uitgevoerd. Dit betreft een onderzoek naar de verzakking van de vloeren bij de Harlekijnen en de Korenbloemen. Er is onderzocht of de aanwezigheid van een kruipruimte of kelder mogelijk de verzakking kan verklaren. Na onderzoek is zijn echter geen ondergrondse ruimten aangetroffen. De verzakkingen zijn niet verontrustend maar moeten wel in het MJOP worden opgenomen (2015). Er zijn tevens plannen gemaakt voor de renovatie en uitbreiding van de toiletten op de begane grond. Het schetsontwerp is klaar. In 2012 is gestart met het aanvragen van offertes. De werkzaamheden zullen tijdens de zomervakantie 2012 worden uitgevoerd. De lopende geplande onderhoudswerkzaamheden voor 2011 uit de MJOP van OHM zullen grotendeels in 2012 uitgevoerd worden. Het betreft hier met name schilderwerk van het interieur (kozijnen en muren) en het onderhoud aan de gootbekleding. Ouderbijdrage Ieder jaar wordt aan de ouders een kampbijdrage gevraagd van € 50,- als het kind in het schooljaar mee op kamp is geweest. Aan het begin van het nieuwe schooljaar gaan de kinderen in de groepen 3 tot en met 8 gezamenlijk op kamp. Aan de ouders wordt naast het kampgeld ook een (vrijwillige) financiële ouderbijdrage gevraagd. Als indicatie voor de hoogte van deze bijdrage is er een ‘5 stappen’ tabel, afhankelijk van het belastbaar inkomen van de ouders/verzorgers. Jaarlijks wordt de hoogte van deze ouderbijdrage gecorrigeerd met een inflatiecorrectie (CPI cijfer maart). De schijfgrenzen van de tabel worden hierbij aangepast aan de actuele belastingschijven (zoals gehanteerd in de inkomstenbelasting). De laatst aangepaste tabel (CPI maart 2010 1,95%) is in de ALV van 22 juni 2011 goedgekeurd. De ouderbijdrage in deze tabel per kind voor het schooljaar 2011- 2012 varieert van € 79 (minimum) tot €293 (maximum).

-9-


Het bestaan van de Haanstraschool in haar huidige vorm is niet mogelijk zonder ouderbijdragen. Naast het standaard lesprogramma en schoolvoorzieningen, zijn er op de Haanstraschool veel extra activiteiten en voorzieningen die niet door de overheid betaald worden. Hiervoor doen we een beroep op de ouderbijdrage. Uit deze ouderbijdrage betaalt de school de vakleerkrachten (gymnastiek en muziek) en diverse activiteiten en voorzieningen, zoals de tussenschoolse opvang (continu rooster), de conciërge, de ruime klassen en huisvesting (in eigendom), themaweken en bijeenkomsten (ouderavonden) en de feestelijke vieringen als Sinterklaas, Kerstmis en het paasontbijt. Stichting Haanstra Identiteit De Stichting Haanstra Identiteit is nauw verbonden met de school. Conform de statuten van de Stichting bestaat het bestuur uit ten minste 3 leden. Van deze 3 leden is 1 lid tevens bestuurslid van de VVO (en wordt hierdoor benoemd en ontslagen door de ALV). De andere twee leden zijn geen bestuurslid van de VVO en worden benoemd door de Stichting zelf. Deze benoeming is voor 3 jaar, waarna het betreffende bestuurslid terstond kan worden herbenoemd. Per 31 december 2011 bestaat het bestuur van de Stichting Haanstra Identiteit uit Peter Jansen (voorzitter), Jacques van Zoelen (lid), Cris Bertona (lid) en Sandra Lijesen (penningmeester/secretaris; tevens bestuurslid VVO). Sedert de oprichting van de Stichting (3 juni 1994) hebben er geen wijzigingen in de statuten plaatsgevonden. Het vermogen in de Stichting is privaat geld en wordt conform de statuten gereserveerd voor “het moment waarop de VVO deze gelden nodig heeft, enkel en alleen om de eigen identiteit van het Haanstra onderwijs te kunnen waarborgen”. De statuten bepalen dat het vermogen in de Stichting waardevast moet blijven, echter het rendement op het vermogen (de vruchten) mogen jaarlijks afvloeien naar de VVO om daar te worden besteed aan (enkel en alleen) onderwijs. Het startvermogen van de Stichting in 1994 was 150.000,- gulden. Gecorrigeerd met inflatie over de jaren heen, is dit waardevaste basis vermogen per ultimo 2011 gelijk aan €92.301. Het werkelijke vermogen ultimo 2011 is gelijk aan €95.447. Het verschil tussen beide bedragen, te weten €3.145, is samengesteld uit een surplusbedrag over 2011 (€260) resp. over 2010 (€2.885). Beide surplus-bedragen zijn door de Stichting ter beschikking gesteld aan de VVO. Bestuur van de VVO heeft besloten de gelden voorlopig in de Stichting te laten. Door het begrotingstekort van de VVO is het namelijk niet te garanderen dat het geld uit de Stichting door de VVO besteed wordt aan “enkel en alleen onderwijs”. Treasurystatuut De VVO kent een eigen treasurystatuut, geënt op wettelijke regelgeving en de afspraken binnen de VVO/ schoolorganisatie. Begin 2012 is dit treasurystatuut van de VVO in een bestuursvergadering geformaliseerd. In het treasurystatuut staat beschreven “hoe er binnen de school wordt omgaan met geld”. Hoe wordt er belegd en beleend? Waar moeten transacties aan voldoen? Wie mogen er financiële transacties voeren? Wie is er geautoriseerd en tot welk bedrag? Mét wie mogen er financiële transacties worden

- 10 -


gevoerd? Aan welke criteria moet een financiële instelling voldoen (rating)? Verder geeft het statuut inzicht in de administratieve organisatie van de school en de interne beheersing. Hoe beheersen we de geldstromen? Hoe verantwoorden we? Hoe houden we toezicht op de financiële geldstromen en de financiële posities? Kort samengevat beoogt het treasurystatuut dat het bestuur van de Vereniging zorgvldig omgaat met de beschikbare overheidsmiddelen en privégelden. Bij belenen, beleggen en beheersen worden voorzichtige, maatschappelijk aanvaardbare normen gehanteerd. Hierbij wordt voldoende zorg gedragen voor het waarborgen van de liquiditeit als ook de solvabiliteit. Resultaat over 2011 Het boekjaar 2011 is afgesloten met een negatief resultaat van € 23.770 (2009 negatief resultaat: € 6.599). In de begroting voor 2011 was uitgegaan van een negatief resultaat van € 20.750. Het totaal van de baten steeg t.o.v. 2010 met € 18.544 tot € 1.250.973. Dit is een stijging van 1,5%. Het totaal van de lasten steeg in 2011 t.o.v. 2010 met € 36.975 (+3,0%) tot € 1.276.305. De personele lasten stegen met € 40.090 tot € 970.410 en de materiële lasten daalden met € 3.115 tot € 305.895. De totale subsidie van het Ministerie van OCW bedraagt in 2011 € 1.072.562. Van de gemeente Leiden werd een bijdrage ontvangen ad € 79.874. Dit betreft de vrijval uit de investeringssubsidie ad € 66.735, bijdrage voor de conciërge ad € 11.177 en de bijdrage voor de eigendomsvergoeding ad € 1.962 (betreft 2 jaar). Van de ouders is € 56.158 (2010: € 62.027) aan ouderbijdrage ontvangen. Aan overige baten is € 42.379 (2010: 49.346) ontvangen. Met ingang van het schooljaar 2010-2011 zijn door het Ministerie van OCW middelen toegevoegd aan de lumpsum met een specifiek doel (‘zogenaamde bestemmingsbox’), met name op het gebied van onderwijsinnovatie. Het gaat dan om versterking van het onderwijsaanbod taal- en rekenen/wiskunde. In het kalenderjaar 2011 heeft de Vereniging voor Voorbereidend Onderwijs een bedrag ad € 3.804 in de baten opgenomen inzake deze bestemmingsbox. Dit bedrag wordt ingezet in het kader van opbrengstgericht werken, specifiek ten aanzien van rekenen/wiskunde en taal. Dit houdt onder meer in: deskundigheidsbevordering leraren en aanschaf van remediërende middelen taal- en rekenen/wiskunde. Dit zal ook in 2012 voortgezet worden. Financiële positie en kengetallen De financiële positie van de Vereniging voor Voorbereidend Onderwijs en de ontwikkelingen in baten en lasten treft u aan in onderstaande overzichten. De gegevens zijn ontleend aan de in de jaarrekening opgenomen balans en rekening van baten en lasten. Bedragen in duizenden euro’s.

Activa Vaste activa

Balans per 31 december 2011 en 2010 31-12-2011 31-12-2010 Passiva 947 1.026 Eigen vermogen - 11 -

31-12-2011 393

31-12-2010 417


Vorderingen Liquide middelen

Baten Ministerie OCW Gemeente Overige baten

73 251

363 40

1.271

1.429

Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden

Rekening baten en lasten 2011 en 2010 2010 Lasten 1.043 Personele lasten 78 Afschrijvingen 111 Huisvestingslasten Overige lasten Leermiddelen Resultaat 1.251 1.232 2011 1.073 79 99

59 634 185 1.271

46 701 265 1.429

2011 970 103 76 90 36 -24 1.251

2010 930 100 77 92 40 -7 1.232

Aan de balans en rekening van baten en lasten kunnen de onderstaande kengetallen worden ontleend. Voor een uitgebreid overzicht van relevante kengetallen verwijzen wij u naar de betreffende pagina in de jaarrekening. Kengetallen Liquiditeitsratio Solvabiliteitsratio (excl. overige reserves en voorzieningen) Solvabiliteitsratio (incl. overige reserves en voorzieningen)

2011 1,75 0,31 0,36

2010 1,52 0,29 0,32

Kengetallen Personele lasten in % van totale lasten Weerstandsvermogen Verhouding rijksbijdrage / totale baten

2011 76% 31% 86%

2010 75% 34% 85%

Bestuurlijke visie op het resultaat Boekjaar 2011 is afgesloten met een negatief resultaat van € 23.770 (waar in de begroting een negatief resultaat van € 20.750 werd voorzien). Met sterk afgeronde cijfers, kan het volgende beeld worden gegeven. Het totaal van de baten viel €40.000 hoger uit. Voor €12.500 zijn deze hogere baten toe te schrijven aan hogere inkomsten aan lumpsum en ouderbijdrage. Voor het resterende deel zijn er meer gelden ontvangen voor ‘rugzak’, ‘zorgprofielen’ en (onverwachte) cultuursubsidie. Deze laatste drie baten moeten ‘verplichte besteed’ worden aan specifieke uitgaven. De personele lasten vielen €25.000 hoger uit dan begroot. Opvallendste afwijkingen van de begroting hierin zijn de post scholing personeel (overschrijding met ruim €3.500), personeelsbeleid (begeleidingstrajecten/ coaching leerkrachten; overschrijding van ruim €6.000) en inzet van personeel voor begeleiding van de ‘rugzak’ en zorgprofielkinderen (ruim €8.000 overschrijding). De materiële lasten vielen €18.000 hoger uit. Deze overschrijding is met name toe te schrijven aan hogere kosten voor systeembeheer, contractonderhoud, software licenties en electriciteit en gas.

- 12 -


Daarnaast was er een overschrijding van ruim €2.000 bij uitgaven voor onvoorziene reparaties in en om het schoolgebouw. Begroting 2012 In de ALV van 25 januari 2012 is de begroting voor het kalenderjaar 2012 gepresenteerd en goedgekeurd. Voor 2012 wordt een negatief saldo van €29.140 voorzien. Vanaf 2008 zijn de begrote resultaten al negatief. Hoe lang kunnen de reserves van de school deze verliezen opvangen? Als antwoord op deze vraag werd op de ALV (voor de eerste keer) een meerjarenbegroting (met een terugblik laatste paar jaren) gepresenteerd. Aan de hand van deze meerjarenbegroting kon worden aangetoond, dat de jaarlijkse prijsverhogingen van ‘aanbieders’ geen gelijke tred houdt met de bekostiging (materiële lumpsum) vanuit de overheid. Voor de toekomst is een blijvende ontwikkeling te verwachten. Daarnaast bleek een structureel tekort, door de jaren heen, op de personele kosten te bestaan. Omdat op ‘materieel gebied’ doorgaans een ‘winst’ werd behaald, was het totaalplaatje in het verleden vaak nog wel gunstig. De laatste jaren echter blijft deze compensatie uit. Wat is de oorzaak van dit structurele tekort op de personele kosten? Een aantal oorzaken zijn hier te noemen. Afzettend tegen het aantal kinderen van de Haanstra en de daarmee samenhangende bekostiging (lumpsum), hebben wij een te grote formatie. Daarnaast zijn er twee vakleerkrachten (muziek en gym) en twee conciërges. In 2011 is ook een IB’er aangesteld. Zij blijft (in ieder geval nog) tot en met 2012 aan. De extra uitgaven voor een een IB’er zijn een 1 op 1 vertaling van het schoolplan: “Kwaliteit en differentiatie”. Een structureel tekort op de begroting heeft aangezet tot een bezuinigingsronde, daar waar mogelijk. Er wordt zuiniger omgaan met materiaal, we zijn overgestapt naar een andere accountant, worden niet meer vermeld in het telefoonboek, en de jaarlijkse onderhoudscontracten zijn kritisch bekeken (aanpassen of opzeggen). We ‘nemen minder af’ voor externe schoolbegeleiding bij Onderwijs en Advies. Door een efficiëntere indeling van de pauzes konden de uren van B4 kids voor de Tussen Schoolse Opvang worden teruggebracht. Er is een beslissing genomen in de ‘conciërgeregeling’, die financieel vanaf 2013 (mogelijk eerder) effectief zal zijn. Ondanks de bezuinigingen zijn er weer níeuwe jaarlijkse kosten bijgekomen. Het vernieuwde ESIS systeem kent een duurdere hosting en jaarlijks onderhoud. Het nieuwe ventilatiesysteem vereist ook jaarlijks onderhoud (lees: kosten). Directie, team en bestuur zullen de weg van kritisch analyseren/budgetteren voortzetten. Té rigoureuze bezuinigingen zouden echter de ingezette weg naar versterken en vergroten van de kwaliteit in gevaar kunnen brengen. Het vergroten van de baten is dan ook een speerpunt voor het jaar 2012. Een eerste zet hiertoe is het verhogen van de ouderbijdragen. Deze verhoging zullen wij onderbouwen met enerzijds een vergelijking met andere scholen in de regio (marktconform), en anderzijds met het (negatieve) verloop van de meerjarenbegroting.

- 13 -


Investeringen 2012 Leermiddelen Bij ‘investering leermiddelen’ (€6.000) wordt een (gedeelte) van een nieuwe taalmethode aangeschaft. Deze was al eerder gepland voor 2011, echter toen niet geëffectueerd. In 2011 zijn de taalmethodes door de leerkrachten en het managementteam kritisch bekeken en is een weloverwogen keuze gemaakt. Start schooljaar 2012-2013 zal het eerste deel van een nieuwe taalmethode worden aangekocht en geleidelijk, beginnend in de jongste klassen, worden ingevoerd. ICT De ‘investering ICT’ (€6.000) is conform het meerjaren ICT plan. Dit plan is in 2010, na uitgebreide inventarisatie (wat is er ‘in huis’ en wat is wenselijk) tot stand gekomen. In 2010 en 2011 is er flink geïnvesteerd in ICT: 12 nieuwe desktops voor in de klassen (kinderen), 3 nieuwe digiborden, voor iedere groep laptop leerkracht, laptop directie en IB’er, digitaal presentatiescherm in de zaal. Meubilair In 2009 is het meubilair van de bovenbouwklassen vervangen. In de praktijk blijkt het nieuwe meubilair zeer prettig en effectief in gebruik en levert een hoge mate van dagelijks werken leerplezier. Door andere prioriteiten is in 2010 en 2011 geen gevolg gegeven aan vervangen van oud meubilair. In 2012 willen we dit echter weer oppakken. In de zomervakantie wordt het meubilair van de middenbouw klassen vervangen. De middenbouw start dan het schooljaar 2012-2013 met nieuw meubilair. Het plan is om in 2013 de onderbouw te vervangen en in 2014 de kleuterbouw. Noot: de aanschaf in 2012 is een eenmalige uitgave van €20.000; per saldo ‘drukt’ deze investering met ‘maar’ €1.300 jaarlijks op de begroting (komende 15 jaar). Sandra Lijesen, penningmeester van het bestuur

- 14 -

De Haanstra school biedt de optimale omgeving om het optimale uit elk kind te halen, op het gebied van cognitie, vaardigheden en gevoel

Recommend Documents