de Bibliotheek Zui d- Kerm em erl an d College van B&W Gemeente Heemstede Afdeling Welzijnszaken T.a.v. mevrouw S.M. Hoogland Postbus 352 2100 AJ HEEMSTEDE
Datum:
3 1 fMMf 2015
26 maart 2015
Ons kenmerk: RvA/KK 15.089
Betreft:
Jaarverslag en Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland Stichting Basisbibliotheek Haarlem-Heemstede
Geachte mevrouw Hoogland, Conform het gestelde in uw op 23 december 2013 verzonden subsidiebeschikking 2014 (kenmerk 616506) dien ik hierbij het door de accountant goedgekeurde en de Raad van Toezicht van Bibliotheek Zuid-Kennemerland vastgestelde inhoudelijk jaarverslag en jaarrekening 2014 in. U heeft ons voor 2014 een voorlopige budgetsubsidie verleend van € 577.960. Bij de vaststelling van de subsidies 2012 en 2013 heeft u rekening gehouden met een correctie van € 3.015,58 vanwege de bijstelling van de CAO Gemeenten in 2012. Omdat u deze bijstelling pas in 2015 structureel heeft verwerkt, verzoek ik u deze suppletie bij de definitieve vaststelling over 2014 te betrekken. Daarnaast heeft u met een op 7 oktober 2014 verzonden brief (kenmerk 637933) een subsidie ad € 135.944,30 verstrekt voor de huisvestingskosten 2014. Ik verzoek u de in bovengenoemde brieven verleende budgetsubsidie inclusief de bijstelling cao Gemeenten 2012 ad € 580.975,58 en de subsidie huisvestingskosten ad € 135.944,30 voor 2014 definitief vast te stellen. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze controller Leo van Bakel of met ondergetekende. Met vriendelijke groe
Mr. R.M.J, van Acker, Directeur-bestuurder 1 bijlage Cc (dig ): De heer K. Siegrest
Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland • Gasthuisstraat 32 • 2011 XP Haarlem • Postbus 204 • 2000 AE Haarlem 023 511 53 00 •
[email protected] • www.bibliotheekzuidkennemerland.nl KvK-Haarlem: 34297609 • Rabobank: 12.99.64.352 • IBAN: NL91 RABO 0129 9643 52 • BTW: NL.8191.93.859.BO1
Jaarverslagen en jaarrekeningen Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland en Stichting Basisbibliotheek Haarlem - Heemstede
2014: maatschappelijk betrokken
5
de Bibliotheek^' Zui d- Ken n em erl an d
€1 de Bibliotheek^ Zui d- Kenn em erl an d
Jaarverslagen en jaarrekeningen Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland
en
Stichting Basisbibliotheek Haarlem - Heemstede
de Bibliotheek^ Zuid-Kennemerland
Inhoudsopgave Jaarverslag de Bibliotheek Zuid-Kennemerland Voorwoord De Bibliotheek beweegt De Bibliotheek op het station De Bibliotheek vernieuwt
9 10 10 11
De Bibliotheek digitaliseert De Bibliotheek leert
12
De Bibliotheek rendeert (SROI)
19 21 26
De Bibliotheek organiseert De Bibliotheek leent uit De Bibliotheek in de pers Biebpanel Sponsoring Governance Code Cultuur Wet normering topinkomens De Bibliotheek Zuid-Kennemerland 2014 in cijfers Geleverde prestaties de Bibliotheek Zuid-Kennemerland 2014 Jaarrekening de Bibliotheek Zuid-Kennemerland 2014
16
^7 28 28 2S 29 30 32 36
Financieel verslag 2014 Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland
36
Geconsolideerde balans per 31 december 2014
3S
Geconsolideerde staat van baten en lasten 2014 Toelichting geconsolideerde balans per 31 december 2014
40
Toelichting geconsolideerde staat van baten en lasten Balans Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Jaarverslag Stichting Basisbibliotheek Haarlem - Heemstede 2014 Jaarrekening Stichting Basisbibliotheek Haarlem - Heemstede Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Gebeurtenissen na balansdatum Controleverklaring accountant op de jaarrekening Jaarverslag 2014 Raad van Toezicht Functies en nevenfuncties van de Raad van Toezicht per februari 2015
41 45 4S 50 5' 52 53 54 55 56 58 59
€1 de Bibliotheek^ Zuid- Ken n em erl an d
Jaarverslag de Bibliotheek Zuid-Kennemerland
de Bibliotheek Zui d- Ken n em erl an d
Voorwoord Het jaar 2014 was een bruisend en energiek jaar voor onze Bibliotheek. Met de prachtige herinrichting van de Bibliotheken Bloemendaal en Haarlem Centrum hebben nu bijna alle vestigingen een zeer eigentijdse uitstraling. De Bibliotheek wil iedereen graag laten kennismaken met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van technologie. In het Medialab in Haarlem Centrum zijn cursussen 3D-printen gehouden en op diverse vestigingen zijn demonstraties met 3D-printers verzorgd. Voor velen was het de kennismaking met deze ontwikkeling Het effect van lezen is bewezen: Raymond Mar en Keith Oatley, beiden als psydioloog verbonden aan Canadese universiteiten, hebben in 2006 en 2009 aangetoond dat zowel volwassenen als kinderen die vaak fictie lezen andere mensen beter lijken te begrijpen. Dat wil zeggen: zich beter kunnen voorstellen hoe anderen zich voelen en beter begrijpen hoe anderen de wereld zien. Maar het lezen van literatuur in Nederland neemt af - ons land daalt elk jaar op de UNESCO-ranglijst van vermogen tot 'begrijpend' lezen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland ziet het als haar rol om de inwoners een aantrekkelijke Bibliotheek te presenteren, waarin we de bezoekers inspireren om meer boeken te lezen/lenen.
Er liggen nieuwe kansen en uitdagingen op het gebied van taalontwikkeling en het sociale domein. In Heemstede zijn de gesprekken over de invulling van het sociale domein al vergevorderd. Dit zal in 2015 resulteren in samenwerking met Welzijn Ouderen Heemstede en zal leiden tot andere activiteiten. Ook met de andere gemeentes zijn wij in gesprek over de rol van de Bibliotheek in het sociale domein.
Landelijk is er blijvend aandacht voor het grote aantal laaggeletterden. Laaggeletterdheid heeft grote invloed op zowel het welzijn van mensen als op hun maatschappelijke ontwikkeling. Goed leren lezen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. De Bibliotheek biedt ook voor onervaren en beginnende lezers de juiste boeken en andere materialen. Daarnaast zijn er eenvoudige digitale programma's op ons Taalplein in Bibliotheek Schalkwijk en biedt onze consulent de nodige ondersteuning.
Onvergetelijk was ook 'Serious Request'. Heel Haarlem stond op zijn kop met deze geweldige actie. In de Bibliotheek is een poging gedaan om het wereldrecord aaneengesloten voorlezen te verbeteren. Het was een geweldige dag, ook al is het record niet gesneuveld. We hebben nog nooit zulke lange rijen in de Bibliotheek gezien, ledereen praatte met iedereen, nieuwe ontmoetingen vonden plaats en er is wat afgelezen
1
In het najaar nam, na bijna 5 jaar, Lotte Sluyser afscheid als directeur-bestuurder van Bibliotheek Zuid-Kennemerland. In die periode is de Bibliotheek sterk gemoderniseerd en goed op de kaart gezet bij onze klanten, de diverse gemeenten en bij onze samenwerkingspartners. Erica Vos-Meijer
De Bibliotheek beweegt Het aantal leden van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland is met 2% gestegen naar 68.645 leden. Dat betekent dat ruim 28% van de inwoners van het werkgebied lid is van de Bibliotheek. De groei wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal jeugdleden. Van een organisatie die boeken uitleent is de Bibliotheek de afgelopen jaren veranderd in een centrum voor informatie, educatie, cultuur, ontmoeting en debat. Het aantal bezoekers is in 2014 met 4% gedaald, maar nog steeds brengen bijna 1,1 miljoen mensen een bezoek aan de Bibliotheek. De daling van het aantal bezoekers is mogelijk te verklaren doordat de vestiging in Bloemendaal in verband met herinrichting tijdelijk gesloten is geweest. Ook is het aantal openingsuren, onder invloed van de bezuinigingen iets teruggebracht. Het betekent nog steeds dat elke kalenderdag bijna 3.000 mensen de Bibliotheek bezoeken.
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft ruim 464.000 materialen: dat is ruim zes boeken (of andere materialen) per lid. Dit aantal is onder invloed van de bezuinigingen de laatste jaren steeds iets gedaald. Alle materialen zijn het afgelopen jaar 1.519.000 keer uitgeleend, dat wil zeggen ruim 4.000 uitleningen per dag. Het aantal fysieke uitleningen daalde met 0.3%, ook dit heeft deels te maken met de herinrichting in Bloemendaal, maar ook het groeiende e-bookaanbod (onder andere van de Bibliotheek) is hierop van invloed. Digitaal weet de klant de Bibliotheek goed te vinden: de website is 736.000 keer bezocht (een stijging ten opzichte van 2013).
De Bibliotheek op het station Nieuw in 2014 zijn de inspiratiesessies geweest. Gedurende de laatste drie maanden van 2014 heeft de Bibliotheek op drie
OPEN OCHTEND..,
donderdagochtenden om 8 uur 's ochtends een inspiratiesessie georganiseerd. Bezoekers van de Bibliotheek op het Station hebben, onder het genot van een broodje en een kop koffie of thee, geluisterd naar verschillende lezingen. Tijdens deze bijeenkomsten werd door de deelnemers volop genetwerkt.
Voor verdere cijfers De BibliotheeV in cijfers op pagina 30.
Grote publiciteit kreeg de tentoonstelling over de Beatles in de Bibliotheek op het Station 10
de Bibliotheek^ Zui d- Ken n em erl an d
De Bibliotheek vernieuwt Nieuwe inrichting: Bloemendaal en Haarlem Centrum Vanaf september 2013 werkten we in een periode van ongeveer een jaar toe naar een volledig nieuw ingerichte Bibliotheek Haarlem Centrum, waarin de boeken themagewijs bij elkaar zijn geplaatst en waar je makkelijker je weg vindt in het brede aanbod. De afronding hiervan heeft in 2014 plaatsgevonden. Daarnaast hebben we de vestiging in Bloemendaal een complete metamorfose gegeven. Beide vestigingen hebben we op 21 juni 2014 officieel geopend. Wethouder Jur Botter verricht de openingshandeling van Bloemendaal.
Een ruime hoek met iPads voor de jeugd.
Met een spectaculaire sprong opende wethouder Jack van der Hoek de Bibliotheek Haarlem Centrum,
Met frontale presentatie brengt de Bibliotheek de klant op ideeën
Van de gecreëerde zitruimtes wordt volop gebruikgemaakt.
Vrienden van de Bibliotheek In 2014 is gestart met bet werven van Vrienden van de Bibliotheek. Draagvlak onder bezoekers en leden wordt steeds belangrijker nu culturele instellingen hun bestaansrecht meer dan ooit moeten legitimeren. Dit geldt ook voor de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Vrienden van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland dragen bij aan de toekomst van de Bibliotheek en ondersteunen het maatschappelijke belang van de Bibliotheek. Met deze extra steun kan de Bibliotheek projecten zoals het ondersteunen van het leesonderwijs aan kinderen en de bestrijding van laaggeletterdheid blijven voortzetten.
de Bibliotheek^
Als dank voor hun bijdrage ontvangen Vrienden van de Bibliotheek een pas met vriendenvoordeel. Een van deze voordelen betrof een exclusieve rondleiding in het Noord-Hollands Archief waar een deel van de bijzondere collectie van de Bibliotheek is gehuisvest. Circa 35 Vrienden hebben aan deze activiteit deel genomen. Per 31 december 2014 heeft de Bibliotheek 214 Vrienden van de Bibliotheek.
De Bibliotheek digitaliseert De opwaartse trend in het digitale lezen zette ook in 2014 door, zij het met een minder explosieve groei dan in voorgaande jaren. Het aandeel e-books in de totale verkoop steeg naar 5,4%, in de online verkoop groeide het aandeel tot 26.4%. Het aantal beschikbare unieke e-booktitels nam met een kwart toe naar ruim 35.000. Van het totale aantal boeken is nu 41% beschikbaar als e-book. Driekwart van de verkochte en uitgeleende e-books is een roman. In januari 2014 werd het landelijke e-bookplatform gelanceerd. De e-books zijn onbeperkt beschikbaar voor alle leden van de Bibliotheek en kunnen op alle apparaten zonder internetverbinding worden gelezen. Bij de start telde de collectie 5.000 titels, inmiddels zijn er 10.000 e-books ingekocht. 3.130 leden van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland maakten een e-bookaccount aan en leenden gezamenlijk 18.764 e-books. Landelijk werden er 153.699 accounts aangemaakt en 814.072 boeken uitgeleend. 12
de Bibliotheek^ Zuid-Kennemerland In het laatste kwartaaloverzicht van het Centraal Boekhuis, is bijna een kwart van alle e-booktransacties afkomstig van de Bibliotheek. Een e-book van de Bibliotheek is gemiddeld drie jaar oud en wordt tien keer vaker geleend dan verkocht. Vanwege het ontbreken van een wettelijke leenrechtregeling voor e-books, speelt de bereidheid van uitgevers en auteurs om hun (recente) werk als e-book beschikbaar te stellen, een grote rol. Top 10 e-bookplatform november 2014 1.
Laat je hersenen niet zitten / Scherder, Erik
2.
Nieuwe buren / Noort, Saskia
3. 4.
Godin, held / Peek, Gustaaf De labyrintrenner / Dash ner, James
5.
Gerard Heineken / Zijl, Annejet van der
6.
De Bijbel voor ongelovigen deel 2 / Kuijer, Guus
7.
In het café van de verloren jeugd / Modiano, Patrick
8. 9.
De vrouw die wilde afrekenen / Ostlundh, Hakan De schroeiproeven / Dashner, James
.Laatje hersenen
10. De man zonder hond / Nesser, Hakan
Vakantie Bi eb Voor het tweede jaar op rij kon iedereen, leden en niet-leden, tijden de zomerperiode de VakantieBieb-app downloaden. De app, met een selectie populaire e-books voor telefoon en tablet, werd enthousiast gebruikt. Met 200.000 nieuwe gebruikers downloadden in totaal 345.000 mensen de app en werden er 1,5 miljoen boeken gedownload. Top 5 VakantieBieb 1. De Bijbel voor ongelovigen deel 1 / Kuijer, Guus 2. 3.
Voor jou / Moyes, Jojo Toen ik je zag / Hoes, Isa
4.
Het Rosie project / Simsion Graeme
5.
De verdovers / Enquist, Anna
De LuisterBieb Halverwege 2013 werd de LuisterBieb geïntroduceerd. Een gratis app voor de telefoon met voorgelezen romans, hoorcolleges, redevoeringen en interviews. Leden en niet-leden kunnen de app downloaden en zonder internetverbinding overal luisteren. Er zijn nu 300 titels beschikbaar met aanbod voor alle leeftijden en doelgroepen. Scholieren kunnen er titels voor hun literatuurlijst beluisteren. In totaal zijn er 135.000 accounts aangemaakt en 259.000 boeken gedownload. Van deze app zijn geen lokale gegevens bekend. Tijdens de workshop jD-printen staan de printers in grote stapels klaar om te gaan printen.
'3
De digitale kranten
Lee* hier
m
e
e
r
/
a
n
Vrantenin botaien van over de hele wereld zijn toegankelijk voor de klant van de Bibliotheek.
De Bibliotheek/Hema academie De BibliotheeV biedt in samenwerking met de HEMA academie online cursussen aan. Leden van de Bibliotheek kunnen online cursussen volgen met de bibliotheekpas op het gebied van ICT, sociale vaardigheden / social media, of vrije tijd.
Om mensen (beter) gebruik te kunnen laten maken van hun tablet worden regelmatig Tabletcafés georganiseerd, zoals hier in Zandvoort.
Boekenweekwedstrijd via Nederland Schrijft groot succes In 2014 groeide het aantal deelnemende schrijvers enorm. Samen met het CPNB en reisorganisatie Djoser werd een schrijfwedstrijd rond het thema van de Boekenweek, reizen, georganiseerd. De vijf schrijvers van de 5 beste, mooiste, meest ontroerende reisverhalen gingen met juryvoorzitter Abdelkader Benali op literaire reis naar Marokko. Er deden maarliefst ruim 1.800 schrijvers mee en de wedstrijd genereerde veel publiciteit. In de loop van het jaar organiseerden we lokaal diverse workshops om schrijverschap te stimuleren: van een serie workshops om te leren schrijven voor kinderen (door Benny Lindelauf, Simon van der Geest en Annemarie Bon) tot het voordragen van poëzie en het schrijven van je familiegeschiedenis. Ook was er weer een Poëziewedstrijd in verband met Gedichtendag 2014 waarbij de ingezonden gedichten op de website werden geplaatst. Samen met de deelnemende bibliotheken (inmiddels doen 9 bibliotheken mee) heeft de Bibliotheek Zuid-Kennemerland plannen uitgewerkt om het meedoen aan Nederland Schrijft door schrijvers te vereenvoudigen. Deze aanpassingen aan de website, gefinancierd door BNL, worden in januari 2015 geïmplementeerd.
Webshop Jaarlijks ververst de Bibliotheek zo'n io% van de collectie. De boeken die uit de collectie gaan, zijn soms te waardevol om tijdens de gebruikelijke verkoop van afgeschreven boeken te verkopen. Hiervoor heeft de Bibliotheek Zuid-Kennemerland een webshop ingericht. In 2014kochten 634 bezoekers van de webshop 159 boeken.
14
0
de Bibliotheek
Zui d- Ken n em erl an d Sociale media
Volgers op Twitter
In 2014 is het bereik van de Bibliotheek via sociale media gegroeid. Dit is vooral te danken aan een betere samenhang tussen de verschillende socialmediakanalen, een eenduidige manier van communiceren in beeld en tekst en een verhoging van de frequentie van uitingen.
S o o o o o o o o S o o
Ook de actie omtrent Serious Likes op Facebook
Request heeft bijgedragen aan het groeiende succes op sociale media. Het aantal volgers van Biebo23 groeide op Facebook met 62% (naar 1.274 volgers) en op Twitter met 15% (naar 2.003 volgers). Andere sociale media zijn hierbij buiten beschouwing gelaten daar de cijfers nog niet meetbaar zijn.
IMX.
g g S S S H S S S S
JusansmMute^. ^ ^ b w t ) van NL « i n r h « * . ^ Staascibdoituw* u,_ var N L is locti echt de aoscacmeek van Haarlem. Al m « r aan 400 ^ar oud. 8.90023 T E y L E [
Wanuputty
In de vernieuwde vestigingen zijn multitouchtafels geïntroduceerd. Voor deze tafels zijn diverse applicaties ontwikkeld, zowel gericht op jeugd als op volwassenen
De Bibliotheek leert
In 2014 is er steeds meer aandacht voor de groeiende groep laaggeletterden. Zonder taal én rekenen is volwaardige deelname aan de samenleving niet mogelijk. Het vermogen om te kunnen lezen en schrijven ligt aan de basis van het ontwikkelen van talenten. In Nederland zijn 1,3 miljoen laaggeletterden, mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. In december 2012 is de Leescoalitie opgericht. De Leescoalitie wil de leescultuur versterken in al z'n facetten: van het terugdringen van laaggeletterdheid tot het stimuleren van mensen tot het lezen van literatuur. In december heeft de Leescoalitie, landelijk, haar ambitie neergelegd voor de komende jaren. De ambitie is dat in 2025 geen enkel kind school verlaat met een leesachterstand en dat alle volwassenen geletterd zijn. of bezig zijn dat te worden. De Bibliotheek deelt die ambitie en heeft haar handtekening hieronder gezet. Buiten openingstijden wordt de Bibliotheek gebruikt voor groepsbezoeken van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en groepen laaggeletterden of anderstaligen. In 2014 hebben we ruim 14.000 leerlingen en cursisten ontvangen.
BoekStart in de kinderopvang De Bibliotheek Zuid-Kennemerland werkt al een aantal jaren in de vestigingen met het leesbevorderingsprogramma BoekStart voor baby's. BoekStart gaat uit van de gedachte dat kinderen die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken een voorsprong (op school) ontwikkelen waar ze hun hele leven voordeel van hebben. Met het geld zijn in de betreffende locaties ook aantrekkelijke leeshoeken ingericht, met daarbij een collectie boeken.
Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren, versterken bovendien de band tussen ouder en kind. In 2014 zijn 975 baby's lid geworden van de Bibliotheek (en ook 59 van hun ouders).
Voorlezen is belangrijk: al met 15 minuten voorlezen per dag, leert een kind zo'n 1.000 woorden extra per jaar. Hier de deelnemers aan de voorleeswedstrijd 2014.
In 2014 is, met behulp van subsidie van de Stichting Lezen en de gemeente Haarlem, BoekStart uitgebreid naar de kinderopvang. Meerdere locaties van de kinderopvang in Haarlem zijn gepromoveerd naar een BoekStartlokatie. Er zijn onder meer 12 voorleescoördinatoren opgeleid die met een leesplan gaan werken. Pedagogisch medewerkers zijn geschoold in interactief voorlezen, het volgen van de leesontwikkeling van kinderen en het stimuleren en het creëren van een taalrijke omgeving. Ook wordt er gewerkt aan een leesnetwerk, waarbij de Bibliotheek een belangrijke rol heeft en ondersteunt de Bibliotheek de kinderopvang met voorlichting aan de ouders over het belang van voorlezen.
16
de Bibliotheek^ Zui d- Kenn em erl an d De Bibliotheek op School In Zandvoort en Bloemendaal is de samenwerking tussen basisscholen en de Bibliotheek volgens het concept de Bibliotheek op School voortgezet. Een belangrijk onderdeel van de samenwerking is het bezoeken van de schoolbibliotheek en het lenen van boeken als vast onderdeel van het lesprogramma. Daarnaast worden allerlei leesbevorderende activiteiten georganiseerd zoals een schrijversbezoek, een workshop voorlezen voor bovenbouwleerlingen of een ouderavond over het belang van thuis (voor) lezen. Met de jaarlijkse monitor dBoS worden de resultaten van de Bibliotheek op School gemeten. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland scoort bovengemiddeld als het gaat om enthousiaste lezers en de betrokkenheid van ouders bij het leesgedrag van hun kinderen. de Bibliotheek Zuid-Kennemerland
Landelijk
Profiel van de enthousiaste lezer: vindt lezen leuk % leest ten minste een paar keer per week thuis voor zijn/haar plezier vindt het leuk als hij/zij in de klas een boek moet lezen gaat ten minste een paar keer per maand naar de openbare bibliotheek en vindt dat leuk vindt het leuk als de leerkracht iets vertelt over een boek bezit ten minste 20 boeken
14,8%
13.3%
14,2 %
8,5%
Profiel van de betrokken ouder: leest thuis geregeld voor gaat met zijn/haar kind naar de bibliotheek praat met zijn/haar kind over boeken geeft zijn/haar kind tips over leuke boeken Profiel van de leesbevorderende leerkracht: leest ten minste een paar keer per week voor gaat ten minste een paar keer per maand met de groep naar de bibliotheek (schoolbibliotheek of openbare bibliotheek) introduceert ten minste een paar keer per maand een boek in de groep houdt regelmatig een boekenkring maakt gebruik van boekencollecties bij zaakvakken/wereldoriënterende onderwerpen
6,4%
7.3%
De leerkrachten scoren nog iets onder het landelijk gemiddelde. Zij geven wel aan blij te zijn met de Bibliotheek op School en zien verbetering in het leesgedrag én in de schoolprestaties van de leerlingen.
'7
De monitor toonde dit jaar ook een trendbreuk
2012 Totaal uitltnmgen
in het totale aantal uitleningen binnen de schoolbibliotheek. De meting van schooljaar 2012-2013 gaf nog een beeld dat overeenkomt
SOM 4000
met het landelijke beeld: in ieder volgend leerjaar neemt het aantal uitleningen iets af.
De meting van schooljaar 2013-2014 gaf voor
2013 Totaal uitleningen
het eerst een heel ander beeld. Leerlingen in 2500
de bovenbouw lenen inmiddels net zoveel als leerlingen in de onderbouw.
20CC 2000
Het effect van alle inspanningen is dus duidelijk zichtbaar in de resultaten van de monitor.
MOt
H
liiH Een van de onderdelen bij dBoS is het bibliotheeksysteem. Door een aantal leveranciers is een bibliotheeksysteem ontwikkeld, maar dat paste qua kwaliteit en qua prijs niet bij de Bibliotheek ZuidKennemerland. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft in samenwerking met App-software en Bibliotheek Kennemerwaard Kohaschool ontwikkeld. Per juni 2014 is Kohaschool opgeleverd en geïntroduceerd in Vogelenzang, het wordt door meerdere scholen in ons \ I
werkgebied gebruikt. Daarnaast gebruiken ook andere Bibliotheken Kohaschool.
iS
0
de Bibliotheek
Zuid-Kennemerland Erfgoedloket Al jaren werken de Haarlemse erfgoedinstellingen samen en bieden gezamenlijk aan het onderwijs op het gebied van erfgoededucatie een totaalpakket aan voor alle groepen. Er zijn twee programma's: Wie Wat Bewaart Heeft Wat en Stappen in de Stad. Alle organisatorische zaken richting het onderwijs zijn ondergebracht in het Erfgoedloket, dat ondergebracht is bij de Bibliotheek. De Gemeente Haarlem is contactgemeente bij het vaststellen van een concreet structureel Taalaanbod voor laaggeletterden/ anderstaligen in verband met de nieuwe Wet op de Educatie beroepsonderwijs (WEB) in de regio's Zuid- en MiddenKennemerland. De hierbij betrokken ambtenaar heeft de Bibliotheek benaderd om mee te denken om samen tot een vorm van samenwerking te komen tussen gemeentes. Bibliotheken en andere organisaties die taal aanbieden aan laaggeletterden en anderstaligen (zoals het ROC, Vluchtelingenwerk en Welzijnsinstellingen). De verwachting is dat deze samenwerking concreet vorm krijgt in 2015. Op voorhand is er contact gelegd met de Bibliotheken IJmond en Velsen.
De Bibliotheek rendeert (SROI) In 2013 heeft de gemeente Haarlem het beleidsplan Intensivering Social Return on Investment (SROI) in Haarlem aangenomen. Het beoogde resultaat is het vergroten van arbeidsparticipatie en werkervaring voor Haarlemmers met een (grotere) afstand tot de arbeidsmarkt en hen kansen te bieden richting zelfredzaamheid. Dit kunnen mensen met een uitkering zijn, maar ook anderen, zoals mensen met een indicatie voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), werkzoekenden zonder uitkering of jongeren op zoek naar een leer-werk- of stageplek.
De Bibliotheek vindt het belangrijk om ook haar steentje bij te dragen en heeft op 13 maart het Convenant De Haarlemse Keten ondertekend. Dit is een convenant tussen maatschappelijke partners onderling en de gemeente Haarlem. De maatschappelijke partners werken in De Haarlemse Keten samen met als doel om gezamenlijk aan de vraag en behoefte te voldoen van mensen die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Het doel is om door middel van samenwerking de mogelijkheden te vergroten om deze mensen hoger op de participatieladder te brengen. De afzonderlijke partijen hebben elk een eigen expertise, die voor dat doel in De Haarlemse Keten wordt ingezet. Beoogd wordt om door samenwerking meer rendement en synergie voor de klant te bereiken. Ook in 2014 diende de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. als ontvanger van subsidie, te voldoen aan de norm dat 5% van de loonsom besteed wordt aan social return. Aan deze norm is ruimschoots voldaan. De Bibliotheek heeft voor wat betreft het personeelsbeleid op de volgende onderdelen bijgedragen aan social return: - WSW, onder andere via Paswerk: 3 medewerkers. - Arbeidsgehandicapten in dienst: 2 medewerkers. - Werkervaringsplaatsen: 8 medewerkers. - WW of Bijstand in dienst: 5 medewerkers. - Stages: 3 beroepsstagiairs, 1 stagiair van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en 26 maatschappelijke stages. Op het gebied van activiteiten en aanverwante zaken heeft de Bibliotheek op diverse gebieden bijgedragen aan social return. Zo is het tuinonderhoud in Hillegom uitgevoerd door Paswerk en begeleidt de Bibliotheek vrijwilligers van de dienst Bibliotheek aan Huis waardoor mensen die niet in staat zijn zelf naar de Bibliotheek te komen regelmatig nieuwe boeken thuisbezorgd krijgen door een vrijwilliger. In 2013 is in samenwerking met de Pletterij de Voorleesexpress gestart in Haarlem, waarbij volwassenen voorlezen in een gezin waar geen (voor)leescultuur is. In 2014 is er bij zo'n 50 gezinnen voorgelezen.
'9
Geletterdheid op digitaal gebied, mediawijsheid, is in een samenleving die steeds meer digitaliseert van groot belang. Digitale vaardigheden zijn noodzakelijk om je staande te houden in onze maatschappij en er zijn veel mensen die achterblijven. De Bibliotheek gaf in 2014 workshops mediawijsheid in alle gemeenten. En in alle vestigingen (uitgezonderd de Bibliotheek Spaarndam) zijn spreekuren Mediawijsheid. De Bibliotheek verzorgt workshops om werkzoekenden te ondersteunen bij hun zoektocht naar een baan, zoals hoe maak ik mijn cv. De Bibliotheek is al vele jaren medeorganisator van de KinderUniversiteit en Bibliotheek Haarlem Centrum is de thuisbasis van de KinderUniversiteit. De kinderen krijgen les in de Bibliotheek of bij diverse bedrijven. Startbijeenkomsten en diploma-uitreiking vinden plaats in de Doelenzaal. De Bibliotheek is vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur van de KinderUniversiteit. In Haarlem krijgen mensen met een Haarlempas korting op het lidmaatschap van de Bibliotheek. Minima in Heemstede kunnen gebruikmaken van een declaratieregeling voor sociaal-culturele activiteiten. Mensen die de Nederlandse taal leren / inburgeraars krijgen op vertoon van hun leskaart een gratis abonnement van de Bibliotheek. De Bibliotheek biedt in 2014 regelmatig gratis ruimte aan het maatschappelijke initiatief "Het is Netwerken", een netwerk voor werkzoekenden van 45 plus. De Bibliotheek biedt, in samenwerking met diverse partners gratis hulp rond onderwijs, juridische zaken en loketten in de Bibliotheek Haarlem Centrum en Bibliotheek Haarlem Oost. De Bibliotheek stelt specifieke collecties beschikbaar die mensen ondersteunen en daardoor hun zelfredzaamheid doen toenemen. Mensen die de Nederlandse taal leren en inburgeraars krijgen op vertoon van hun leskaart een gratis abonnement van de Bibliotheek. De Bibliotheek heeft kinderboeken beschikbaar gesteld aan het Kinderboekenpunt van Meetingzl in Schalkwijk. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft meegedaan aan de "Week van de Ontmoeting", een landelijk initiatief van de "Coalitie Erbij", waarbij een groot aantal Haarlemse maatschappelijke organisaties betrokken is. Hieruit zijn ook weer nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan: met Stem in de Stad en Het Open Huis in Schalkwijk.
Basisscholieren lopen bliksemstage via JINC
Er is in 2014 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Vrijwilligersacademie Haarlem, die ook werkt
voor de
gemeente Bloemendaal. De inspanningen van de Bibliotheek zijn niet allemaal hieronder te noemen, want ook activiteiten die elders in het jaarverslag genoemd worden, dragen bij aan de doelstellingen van de SROI, denk aan de inspanningen rond BoekStart en diverse lezingen en activiteiten. In Haarlem Centrum lopen basisscholieren bliksemstage via JINC. In kleine groepjes bezoeken de jongeren een bedrijf waar ze ook echt de handen uit de mouwen mogen steken. Uit onderzoek (2011) is gebleken dat Bliksemstage bijdraagt aan het vormen van hun beroepsbeeld en daarmee bij het maken van sector- en studiekeuzes.
20
0 de Bibliotheek^
7
Zui d- Ken n em erl an d
De Bibliotheek organiseert Meer te weten komen, infonnatie op waarde schatten en zelf een mening vormen of tot een afgewogen beslissing komen. Het zijn eigenschappen die steeds belangrijker worden voor het maatschappelijke leven. Dit gaat echter niet vanzelf. De Bibliotheek biedt een evenwichtig samengestelde, pluriforme collectie. Daarnaast worden er cursus(reeksen) en evenementen georganiseerd en biedt de Bibliotheek verschillende diensten aan. zoals leesclubs, debatten, voorlichtingsavonden.
Naar aanleiding van de film Kenau zijn drie schrijfsters in gesprek over de hoofdpersoon u i t een van h u n boeken: Kenau.
In de vestiging Zandvoort was tijdens de Kids Advent ure week een schilderworkshop.
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een groot debat met alle politieke leiders u i t Haarlem.
2T
Onder grote belangstelling werd het Kenniscafé Mens versus Techniek gehouden.
De tuinontwerpdag wordt in diverse vestigingen georganiseerd, hier geeft de
te
architect advies aan een klant in Bennebroek.
At
'A De Peuterbieb was met 23 uitvoeringen en 982 bezoekers een groot succes, in 2015 zal dit in alle vestigingen plaatsvinden.
Bas Haring vertelt onder grote belangstelling over kunstmatige intelligentie en over de filosofische vragen die daaraan zijn gerelateerd.
22
DIFG . iEtM DET Rö/T Dt MQi
0 de Bibliotheek^ Zui d- Ken n em erl an d
Naast lezingen in de BibliotheeV organiseerde de Bibliotheek ook een wandeling langs diverse Art Nouveaupanden in Haarlem. Uiteraard werd de Bibliotheek op het Station ook bezocht.
4 activiteitenboekjes met bijna 295 activiteiten en 8.000 bezoekers/ deelnemers in de Bibliotheek Haarlem Oost is een aantal keren voorgelezen met gebarentolk erbij, zodat ook de niet- of slechthorende kinderen kunnen genieten van een verhaal. Kinderen en ouders waren hier erg blij mee.
In Bibliotheek Haarlem Centrum speelde het Nederlands Saxofoon Octet, vanwege de 200e geboortedag van de uitvinder van de saxofoon, Adolphe Sax.
Kenniscafés ^
Sinds een aantal jaren organiseert de Bibliotheek regelmatig Kenniscafés. Er is een vaste formule waar 3 experts, nadat zij zichzelf kort geïntroduceerd hebben door een interviewer, bevraagd worden over het thema. Daarna krijgt het publiek de kans om al hun vragen te stellen. In 2014 zijn o.a. de thema's slapen en eet smakelijk (en gezond). Het Hillegoms Dictee vierde in 2014 zijn tweede lustrum. Het was volledig gewijd aan het historische bezoek van de Beatles aan Hillegom vijftig jaar eerder, in 1964. Lastige woorden als zestigerjarenmuziek en rock-'nrollmuziek zorgden voor de nodige hoofdbrekens. Er was een behoorlijk aantal dicteecracks uit heel Nederland gekomen. Daarom waren er dit jaar prijzen in twee categorieën: een voor professionals en een voor de Hillegommers 23
Serious Request Op zaterdag 20 december deed de Bibliotheek Zuid-Kennemerland een poging het wereldrecord 'Aaneengesloten Voorlezen' te verbreken. Dit alles ten bate van 3FM Serious Request dat in 2014 plaatsvond in Haarlem. De 1.135 voorlezers waren helaas niet genoeg voor het verbreken van het record. Wel is hier een fantastisch evenement neergezet door de medewerkers van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland. Er is € 5.442.81 opgehaald voor het goede doel en de Bibliotheek heeft zich laten zien als leuke, creatieve en betrokken onderneming. Daarbij is er aandacht gecreëerd voor lezen en voorlezen en is de gehele actie louter positief ontvangen door zowel leden als niet-leden. Ook heeft de Bibliotheek met deze actie nationale radio- en televisieexposure verkregen. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft 5o leeskringen die zij in samenwerking met ProBiblio 5 tot io keer per jaar voorziet van leeskringkoffers. Hiermee bereikt de bibliotheek meer dan 400 actieve lezers. Voor diegenen die een leeskring zoeken faciliteert de Bibliotheek 4 tot 6 keer per jaar een informatieavond.Tijdens deze avond wordt verteld wat een leeskring precies is en wat voor soorten leeskringen er zijn. Geïnteresseerden kunnen tijdens deze avond met elkaar een leeskring vormen. In 2014 zijn zo 4 nieuwe leeskringen ontstaan.
i m «at n vaan IVHwvnuc p wrox ^ f t ,
' f ^ / A ^ H f f S - h w O ? . Houtsnede uit 'Epistelen ende
gtjewui) font(i) wanttt tn wccuc t _
— — ^ ^ ^ ^ " j J j E g p J ï k ï i ö i evangeliën", een zogenaamde ^ « ) g <
wiegendruk, uit de vroegste pe iode van de boeJcdruVkumt
man
^ H ^ ^ H
Een originele waterverftekening
MaarrvxtvMiTiwTkdrTwaedjtfs ' / ^ n é j r ^ é i i A.B.C.
voor een nooit uitgebracht ABC-boekje van Jan Wiegman (1884-1963).
éön if^fab<st Voor
In 2014 begaf de afdeling Oude Boekerij en Bijzondere Collecties zich verder op het pad van de terbeschikkingstelling, zowel fysiek als digitaal. We mochten 90 bezoekers verwelkomen, die in een aantal gevallen gedurende meerdere dagen materiaal kwamen raadplegen. In 2014 zijn nog eens twee complete collecties ( de "Costeriana", en ige-eeuwse briefwisseling uit het archief Jacobus Koning) gedigitaliseerd, waardoor het totale aantal gedigitaliseerde collecties op 13 uitkomt. Deze twee collecties bevatten in totaal ruim 1450 objecten (brieven, boeken, prenten). Daarnaast zijn 5 historische apps gebouwd om dienst te doen op de multitouch-tafels in de vestigingen Haarlem Centrum, Heemstede en Bloemendaal. In 2014 deed de Bibliotheek mee aan het landelijke conserveringsproject Metamorfoze-, in het kader hiervan werd een viertal tijdschriften uit de periode 1880 -1950 integraal gedigitaliseerd. Het gaat hier om De Wandelaar, Tob Nooit, Halcyon en het Weekblad voor de Bloembollencultuur: ruim 65.000 scans.
24
0
de Bibliotheek
Zui d- Ken n em erl an d Bruiklenen waren er ook; er ging materiaal naar het Historisch Museum Haarlem, naar de Waalse Kerk in Haarlem en naar het Museum Meermanno in Den Haag. De permanente bruikleen van een vijftal centsprenten in het Stripmuseum in Groningen is verlengd.
In het Noord-Hollands Archief stond van januari tot en met half april een tentoonstelling met de hoogtepunten uit het bezit van de Bibliotheek; er werden ook oude Haarlemse liedboekjes getoond bij het optreden van het koor La Grenouille in mei 2014.
Voorts zijn er groepen ontvangen: een vertegenwoordiging van het oude SKOB-bestuur kwam kijken naar de gerestaureerde Haarlemse Bijbel en er waren drie groepsbezoeken van de Vrienden van de Bibliotheek-Zuid-Kennemerland. Op het terrein van de erfgoededucatie voor de jeugd werd de programma's Centje voor een Prentje en Schatten van de Bieb (PO) gecontinueerd.
Resultaten van de nieuw ontwikkelde workshop Pop-ups maken voor het Voortgezet Onderwijs
Uit een aantal vragen om informatie zijn ook weer publicaties voortgekomen: zo werkten we mee aan de totstandkoming van het grote standaardwerk over Centsprenten (Borms.Thijssen e.a.), aan het boek over De Opstand (Anton van der Lem) en aan de uitgave over typograaf WA. Gouwe (Paul Hefting). In 2014 is onderzoek gedaan voor nog zeker 3 publicaties die voor 20,5 op de rol staan.
De Bibliotheek leent uit Meest geleende romans volwassenen 1.
Debet / Noort, Saskia
2.
Inferno / Brown, Dan
3.
En uit de bergen kwam de echo / Hosseini, Khaled
4.
Stoner / Williams, John
5.
Aan niemand vertellen / Vlugt, Simone van der
6.
Morgen ben ik weer thuis / Vlugt, Simone van der
7.
Hemelvaart :op zoek naar een verloren vriendin / Koelemeijer, Judith
8.
Wachten op woensdag / French, Nicci
9.
Gisèle / Smit, Susan
10.
Koorts / Noort, Saskia
Meest geleende leesboeken jeugd 1.
Zwaar de klos! / Kinney, Jeff
2.
Geen paniek! / Kinney, Jeff
3.
Fantasia VIII / Stilton, Geronimo
4.
Het leven van een loser; logboek van Bram Botermans / Kinney, Jeff
5.
Vette pech! / Kinney, Jeff
6
Niet te doen! / Kinney, Jeff
7.
Bekijk het maar! / Kinney, Jeff
8.
SuperDolfje / Loon, Paul van
9.
Zak er lekker door!; avonturen van een niet-zo-sierlijke ijsprinses / Russell, Rachel Renée
10. Een hondenleven / Kinney, Jeff Meest geleende informatieve boeken 1.
Toen ik je zag / Hoes, Isa
2.
De voedselzandloper; over afvallen en langer jong blijven / Verburgh, Kris
3.
Duitse wortels ; mijn familie, de oorlog en Silezië / Starink, Laura
4.
De hemel bestaat niet; over het leven van mijn ouders / Koelewijn, Jannetje
5.
Theorieboek rijbewijs B
6.
DeWoonschool :het verhaal van een meisje dat opgroeide tussen zwakbegaafden en'asocialen' / Jansen, Christel
7.
Wij zijn ons brein ; van baarmoeder tot alzheimer / Swaab, Dick
8.
Campings ... / Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB
9.
Kieft / Egmond, Michel van
10. Koken met quinoa / Patten, Rena Meest geleende dvd's 1.
The bridge ; Seizoen 2
2.
Rapunzel
3.
Dolfje Weerwolfje
4.
Intouchables
5.
Alvin and the Chipmunks 3
6.
Verschrikkelijke ikke 2
7.
Tinkerbell en de grote reddingsoperatie
8.
The Smurfs
9.
Ice age 4 : continental drift
10. Planes 25
'Heuse 'kick-off voor bieb Haarlerr^. te |leren ^vo V Veertig e e r t i g VOOflezerS voorlezers helpen neipen. t
e
e r e n
Netwerken werkt Circa 80% van alle openstaande vacatures wordt vervuld door netwerken Handig dus om de spelregels en tactieken van eflkient netwerken onder de knie te krijgen Bibliotheek Zandvoort organiseert vrijdag 8 augustus een workshop netwerken. Onder leiding van een loopbaancoach worden tips en trucs gegeven worwerboekenden De gratis workshop vindt plaats in bibliotheek Zandvoort en duurt van 09 30 tot 1130 uur Wel even aanmelden via de website
rkweek Eve kinderen thuis met taal n lezen via : ets blokken. ï holieren d jS ruk is ook g i (vitteren ter Ë~=HSS
Eveng Twitter
1
Oh nee, niet weer een boek!
Is
Brmwhnjek
Leeskringdale: lezer zoekt leesclub
m
« s m a r a t h o n bij wintervuur |
nalaura M o l d u c c i
In de Bibliolhifk
eige stra vr« een het niet
Beatlemania op station Haarlem |
ofr^i Wereldrecordpoging Aaneengesloten Voorlezen
Steeds mee
Primeur voor Vogelenzangse basisschool
1
ibliotheeksysteem 'Kohaschool van start bij De Paradijsvogel
-VoorleesExpressggp D
• Initiatief is in ZtXWbegonnen in Utrecht * Mee . - ^ ^ - ^ . ^ * een buitenlands aezin ••Eindelijk contact met; " - ^ " r ^ - Ztr~ ne wel zorgen." gens Pardoen is het belangd i t bibliotheekpersoneel
dagelijks hele hordes aan zich voorbij trc de herfstvakantie was
/VD in Heemstede wil )ibliotheek9 uitbesteden P
)dagen goed bezochi
cvt
tel. In liiV voi mr
30000 stripl'anatcn hevolkc» cantrum • Tevredenheid hij orsanisatit vloer. D
STEMB
Scholieren ontdekken de bibliotheek
'Slim dat studeren in de bieb' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
een beetje verslaafd", geven ze toe. ,Jk had het me niet zo gerealiseerd maar Facebook en Twitter nemen ontzettend veel tyd in beslag. Nu merk ik pas b
Wxkshop in de BiblliAhn*
^ B w M l f V Aan de slag met je iPad I meteen den I v I r J v v : r - E L T I . " I hoe je het ir ^•"JZ"' 'SI i ^ J I telefoon nie S S i r j i r s 1"^. — — I laatje wel d i i ï r r ï r ^ ' ' ' " " i Het is d i r e c t - w t debiblioth*'"*^. r = s * r
onder haar dak. Lange wachtrijr staan er nog niet voor de deur maar het studeren is wel popuh „Vooral rond tentamenweken c d e
ê Voorlezen tïi
Thui; bij haar ouders I r i l e v e ^ , J begin vond ik dat na leuk maar het w e r l i | |
Vakvrouw verlaat de bibliotheek Zuid-Kennemerland rendregt ook opgeval ! < * meer scholieren naar d f om rustig te kunnen I afleiding. Barendregt Rotterdam, zit in 6 en toe zelf naar de bib!
li
d e u r
't fiets-:
I De Bibliotheek in de pers
Biebpanel BiebPanel.nl is een online onderzoeksplatform, speciaal ontwikkeld voor de bibliotbeekbrancbe. Via BiebPanel kunnen bibliotheekleden en -bezoekers hun mening geven over allerlei zaken die spelen bij bun Bibliotheek. Het voorziet deelnemende Bibliotheken 4 x per jaar van
Bieb Pan el
actuele klantinformatie op allerlei voor de Bibliotheek relevante gebieden. Inmiddels nemen 46 Bibliotheken deel aan het panel. Het Biebpanel van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland bestaat uit meer dan 600 leden. Na ieder onderzoek worden de resultaten op de website gepubliceerd.
Sponsoring In 2014 is de Bibliotheek Zuid-Kennemerland gesponsord door Xafax en de J.C. Ruigrok Stichting. Dankzij deze sponsoring heeft de Bibliotheek haar mediawijsheidactiviteiten en -spreekuren kunnen uitbreiden. Daarnaast is de Bibliotheek gesponsord door diverse leveranciers tijdens de actie voor Serious Request
Governance Code Cultuur Binnen de Bibliotheek Zuid-Kennemerland wordt het raad-van-toezichtmodel gehanteerd. Dit is verankerd in de statuten van de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland. De medewerkers worden uitbetaald volgens CAR-UWO Haarlem (als het oud-medewerkers betreft van de gemeente Haarlem c.q. Heemstede) of cao-openbare bibliotheken. Voor de Raad van Toezicht wordt jaarlijks een onkostenvergoeding vastgesteld, voor 2014 bedroeg deze € 1.070-.
Governance Code Cultuur
Wet normering topinkomens Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Bibliotheek Zuid-Kennemerland van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2014 voor de Bibliotheek Zuid-Kennemerland is € 230.474. Het weergegeven toepasselijke WNTmaximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht; dit bedraagt voor de voorzitter 7,5% en voor de overige leden 5% van het bezoldigingsmaximum.
28
de Bibliotheek^ Zuid-Kennemerland Leidinggevende topfunctionarissen Bedragen x € i
C. Sluyser
E.J.Vos-Mejer
Functie(s)
Directeur
[Waarnemend Directeur]
Duur dienstverband in 2014
1/1 - 31/10
1/11 - 31/12
1,0
1,0
Gewezen topfunctionaris?
nee
nee
(Fictieve) dienstbetrekking?
nee
nee
ja
ja
90.596.33
11-877,35
Belastbare onkostenvergoedingen
72,81
5.49
Beloningen betaalbaar op termijn
12.812,90
1.802,36
103.482,04
13.685,20
230 474.-
230.474,-
Omvang dienstverband (in fte)
Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? Bezoldiging Beloning
Totaal bezoldiging Toepasselijk WNT-maximum Toezichthoudende topfunctionarissen
Bedragen x € 1
R. Alouani
Th.C.M. Blesgraaf
A.A.Wessel
Lid RvT
Voorzitter RvT
Lid RvT
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
1/1 - 31/12
Belastbare onkostenvergoedingen
1070,-
1.070,-
1.070,-
Totaal bezoldiging
1.070,-
1.070,-
1.070,-
Toepasselijk WNT-maximum
11.524,-
17.286.-
11.524,-
D.A. Asser
K.L Oyunlu
J.A. van der Klugt
Lid RvT
Lid RvT
Lid RvT
1/1 - 31/12
1/1 31/12
1/1 - 3 1 / 1 2
Belastbare onkostenvergoedingen
1.070,-
1.070,-
1.070,-
Totaal bezoldiging
1.070,-
1.070,-
1.070,-
Toepasselijk WNT-maximum
11.524.-
11.524.-
11.524,-
Functie(s) Duur dienstverband Bezoldiging
Functie(s) Duur dienstverband Bezoldiging
Bedragen x € 1
H. van der Leden - Croot
Functie(s)
lid RvT
Duur dienstverband
1/1 - 31/12
Bezoldiging Belastbare onkostenvergoedingen
1.070,-
Totaal bezoldiging
1.070,-
Toepasselijk WNT-maximum
7
11.524,-
29
De Bibliotheek Zuid-KermenieTlaTid 2014 in cijfers DEFINITIEF
Leden
Gem Haarlem
Gem Bloemendaal
2013
2014
j e u g d (0-18)
21.6!,
23 536
volwassenen
21.558 95
instellingen + scholen overigen totaal
453 43717
aantal inwoners % inwoners lid bezoekers o m v a n g collectie
2013
2014
2013
2014
9%
3-149
3.496
n%
4.726
5.263
11%
20.414
-5%
2.600
2-445
-6%
4.136
3.829
-74%
90
-5%
23
24
4%
'3
17
31%
395
-13%
19
11
-42%
13
5
-62%
44435
2%
5-791
5-97Ó
3%
8.888
9.114
3%
156.720
1%
22.059
22.259
1%
26.367
26.502
1%
2&%
27%
34%
34%
90.370
83.980
-7%
139 873
132.915
-5%
47.6oi
41.968
-12%
40.898
38.466
-6%
28%
28%
744.441
733-619
339-138
324.474
uitleningen
%
Heemstede
-1%
983.583
-2%
130.262
127.222
-2%
208.641
199153
-5%
175
178
2%
44
40
-25%
34/32"
32
-3%
112
174
55%
26
36
38%
20
24
20%
358
376
5%
101
117
16%
55
61
11%
1.006.228 openingsuren aantal activiteiten * groepsontvangsten educatie
V-
0 de Bibliotheek^ Zuid-Kennemerland
DEFINITIEF
Hillegom
Zandvoort
Totaal
2013
2014
X
2013
2014
2.724
3.29,
2,%
2.011
2.123
2.170
-6,8%
,.576
13
12
-8%
4
7
5.069
5.480
20.949
21.111
24%
26%
76.002
66.878
32.596
%
2013
2014
6%
34-221
37709
10%
1.450
-8,0%
32.198
30.308
-5.9%
10
8
-20%
154
151
-2%
75%
58
59
2%
547
477
-13%
8%
3-655
; -
1%
67.120
68.645
2%
16.574
16.699
1%
241.106
243-291
1%
22%
22%
28%
28%
-,2%
78.797
68.925
-13%
1.129.483
1.086.317
-4%
30.089
-S%
31-759
3O.889
-3%
491 9 9 2
465.886
•5%
,29.261
,23.897
-4%
87.008
85.302
-2%
1.561.400
1.519.157
-3%
26,5
26,5
0%
26
26
0%
305
302
-1%
aantal activiteiten '
38
81%
17
18
6%
204
290
42%
groepsontvangsten educatie
73
24%
588
664
13%
j e u g d (0-18) volwassenen
Leden
instellingen + scbolen overigen totaal
aantal inwoners % inwoners lid bezoekers
o m v a n g collectie uitleningen openingsuren
,%
•
' voorlezen in de Bibliotheek is tot september 20,4 geteld bij groepsontvangsten, daarna bij activiteiten " openingsuren in Heemstede in juni 2013 teruggebracht van 34 naar 32 ivm bezuinigingen
1
3
Geleverde prestaties de Bibliotheek Zuid-Kennemerland 2014 Algemene prestatieafspraken over het totaalpakket van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland Afspraak Met de collectie biedt de Bibliotheek mogelijkheden tot uitlenen (fysiek en digitaal), raadplegen (fysiek en digitaal) en vraagbemiddeling (persoonlijk en digitaal).
/
De Bibliotheek selecteert, beheert en ontsluit informatie (fysiek en digitaal).
/
De collectie sluit aan op het lees- en informatiegedrag van de lokale bevolking (gedifferentieerd naar doelgroepen en behoeften), biedt ook eenvoudig toegang tot de totale collectie van de openbare bibliotheken en andere bibliotheken in Nederland en draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de burgers, die tot het werkgebied van de Bibliotheek behoren. Met een activiteitenprogramma met lezingen en workshops draagt de Bibliotheek bij aan informatieoverdracht, culturele ontwikkeling en de participatie van burgers in de samenleving. De Bibliotheek stimuleert taalvaardigheid en het zelfstandig vinden van informatie en bevordert actief kennisdeling met moderne kennisinstrumenten en persoonlijke ontwikkeling. Daarmee is zij bij uitstek het instituut dat gericht is op zelfredzaamheid van burgers en actief burgerschap. De Bibliotheek is een ontmoetingscentrum en organiseert bijeenkomsten, een cultureel programma. De Bibliotheek biedt ruimte en faciliteiten voor zelfstudie. De Bibliotheek spant zich in om het aantal leden, bezoekers en uitleningen per gemeente jaarlijks te laten stijgen of bij een onverhoopte daling niet boven de landelijke trend uit te komen. Bi] een onverhoopte daling van het aantal leden, bezoekers en uitleningen per gemeente moet de Bibliotheek dit met een goede onderbouwing aan de betrokken gemeenten laten weten. De Bibliotheek is een voorziening voor alle burgers in het werkgebied, maar richt zich daarbinnen specifiek op een aantal klantgroepen: jeugd en jongeren; ouders en opvoeders; groepen (bijv. senioren) met een ontwikkelingsvraag op het gebied van digitale informatie (mede in het kader van het landelijke programma Mediawijsheid). De Bibliotheek biedt voor jeugd en jongeren van o tot 18 jaar een doorlopende leeslijn en daarop aansluitende collecties. Op het gebied van leesbevordering en media-educatie biedt de Bibliotheek naast een uitgebreide algemene collectie het Makkelijk Lezen Plein voor kinderen tot 12 jaar. Verder ontwikkelt zi] in samenwerking met het onderwijs specifieke programma's voor kinderen met een leesbeperking en/of taalachterstand en voor VMBOleerlingen. De Bibliotheek levert, afhankelijk van landelijke of lokale subsidies, het programma BoekStart (voor baby's en peuters). De Bibliotheek levert de Bibliotheek op School voor het primair onderwijs, ter bevordering van leesplezier en taalvaardigheid. Dit is afhankelijk van de beschikbaarheid van projectgelden, exploitatiebudget en/of de beschikbaarheid van combinatiefunctionarissen. De Bibliotheek spant zich in om het bereik onder jeugd en jongeren tot 18 jaar te vergroten door middel van klassenbezoeken en nauwe samenwerking met het onderwijs. De Bibliotheek biedt gelegenheid tot het volgen van (maatschappelijke) stages in de Bibliotheek.
32
Voldaan?
0 Afspraak
de Bibliotheek^ Voldaan?
Zuid-Kennemerland •
Voor laaggeletterden en allochtonen met een taalachterstand heeft de Bibliotheek taaipleinen waar specifieke materialen en digitale taaiprogramma's beschikbaar zijn, waarmee men de Nederlandse taal kan leren.
Voor wie langdurig ziek of slecht ter been is en niet naar de Bibliotheek kan komen, is er de Bibliotheek aan huis dienst. Deze service houdt in dat boeken,filmsof cd's thuis worden afgeleverd. De Bibliotheek maakt deel uit van relevante netwerken, zowel stedelijk, regionaal als nationaal.
•
De Bibliotheek werkt samen met culturele, educatieve en maatschappelijke partners in de plaatsen die tot het werkgebied behoren. De Bibliotheek heeft aansluiting op alle ontwikkelingen binnen de bibliotheekvemieuwing.
/
De Bibliotheek doet jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek.
/
Het te hanteren kwaliteitsniveau voor de werkzaamheden is het niveau, dat de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft vastgelegd in haar certificeringseisen en brancheformules. De Bibliotheek dient jaarlijks voor i april een door de bestuurder opgesteld jaarverslag in, waarin ingegaan wordt op kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de dienstverlening. De Bibliotheek dient jaarlijks voor i april een door de Raad van Toezicht geaccordeerde rekening van baten en lasten, een balans en een toelichting in. De controle op de rechtmatigheid dient expliciet in de tekst van de accountantsverklaring te worden opgenomen door een registeraccountant.
33
Specifieke afspraken per gemeente Afspraak
Gemeente
De gemeente Haarlem stimuleert het ondernemerschap van de Bibliotheek. Bij nieuwe ontwikkelingen en kansen voor de Bibliotheek is de gemeente gesprekspartner om hier een (extra) impuls aan te kunnen geven.
Haarlem
De Bibliotheek stimuleert toptalent d.m.v. specifieke activiteiten en hoogwaardige collecties (bijv. op het gebied van wetenschap en techniek) en biedt gelegenheid tot het volgen van stages in de Bibliotheek.
Haarlem
De Bibliotheek is medeorganisator van de Kinderuniversiteit. Bibliotheek Haarlem Centrum met alle faciliteiten fungeert als thuisbasis voor de Kinderuniversiteit.
Haarlem
De Bibliotheek schept mogelijkheden om onderdelen van de Oude Boekerij en Bijzondere Collecties (incidenteel) ten toon te stellen en het wetenschappelijk gebruik daarvan te regelen.
Haarlem
Op het gebied van leesbevordering en media-educatie biedt de Bibliotheek naast een uitgebreide algemene collectie het 4Y0U! voor jongeren.
Haarlem
Het Bibliotheekwerk in Haarlem wordt uitgevoerd in de volgende vestigingen:
Haarlem •
Bibliotheek Haarlem Centrum: 54 uur (waarvan 6 op zaterdag en 4 op zondag)
Haarlem
Bibliotheek op het Station: 25 uur
Haarlem
Haarlem Noord: 37 uur (waarvan 4 op zaterdag)
Haarlem
•
Bibliotheek Haarlem Schalkwijk: 35 uur (waarvan 4 op zaterdag)
Haarlem
•
Bibliotheek Haarlem Oost: 23 uur (waarvan 3 op zaterdag)
Haarlem
•
Bibliotheek Spaarndam (valt deels onder Haarlem en deels onder Haarlemmerliede): 4
Haarlem
Het Bibliotheekwerk in Bloemendaal wordt uitgevoerd in de volgende vestigingen
Bloemendaal
Bibliotheek Bennebroek: 13,5 uur
Bloemendaal
Bibliotheek Bloemendaal: 26 (waarvan 4 op zaterdag)
Bloemendaal
De Bibliotheek op School in de Paradijsvogel in Vogelenzang valt onder de paraplu van de Bibliotheek en in 2014 wordt aangeboden:
Bloemendaal
Collectievervanging/aanvulling Activiteiten voor kinderen, ouders, leerkrachten en ouderen Leesplan samen met de school Afname leesmonitor Vervanging van het IT systeem waarvoor de school met ingang van schooljaar 2014-2015 een eigen bijdrage moet betalen. De hardware is de verantwoordelijkheid van de school Voor wat betreft de hoek voor ouderen werkt de Bibliotheek indien nodig samen met school en stichting Welzijn.
34
Voldaan?
De Bibliotheek in Heemstede heeft een collectie van circa 35.000 materialen en de klant kan daarnaast via reservering gebruik maken van de collectie van de hele Bibliotheek ZuidKennemerland
Heemstede
Op het gebied van leesbevordering en media-educatie biedt de Bibliotheek naast een uitgebreide algemene collectie het 4Y0U! voor jongeren.
Heemstede
De Bibliotheek stelt in hetleescafé Internetplekken beschikbaar, waar bezoekers zelf informatie kunnen krijgen
Heemstede
•
de Bibliotheek Zuid-Kennemerland Afspraak
Gemeente
De Bibliotheek biedt alle leerlingen van Heemsteedse basisscholen de gelegenheid gedurende de basisschool minimaal tweemaal een georganiseerd bezoek te brengen aan de Bibliotheek. Heemstede
Voldaan? /
De Bibliotheek biedt alle leerlingen van de Heemsteedse scholen voor voortgezet onderwijs de gelegenheid om minimaal eenmaal een georganiseerd bezoek aan de Bibliotheek te brengen. Heemstede Op peuterspeelzalen en in kleuterklassen in Heemstede wordt voorgelezen in het kader van het project "50+ leest voor".
Heemstede
Er worden minimaal 6 activiteiten met een cultureel, informatief, maatschappelijk, actueel of Heemstede lokaal thema georganiseerd. Voor 1 augustus wordt een verslag van het eerste halfjaar ingediend.
Heemstede
De vestiging in Heemstede is 32 uur open (waarvan 4 op zaterdag en 3 op zondag, behalve in juni, juli en augustus)
Heemstede
De vestiging in Hillegom is 26,5 uur open (waarvan 3 op zaterdag)
Hillegom
De Bibliotheek exploiteert in De Golf en de Blauwe Tram een Brede Schoolbibliotheek.
Zandvoort
De openingstijden van de openbare vestiging in de Blauwe Tram in Zandvoort zijn: 26 uur (waarvan 4 op zaterdag)
Zandvoort
/
35
Jaarrekening de Bibliotheek ZuidKennemerland 2014 Financieel verslag 2014 Stichting Bibliotheek ZuidKennemerland In dit hoofdstuk zijn de geconsolideerde balans van de Bibliotheek per 31 december 2014 en de Staat van baten en lasten over 2014 opgenomen. Het financieel resultaat over 2014 is € 191.800. De Raad van Toezicht en directie zijn bijzonder tevreden met dit behaalde resultaat in een periode waarin de financiële positie van de Bibliotheek onder druk staat. Voor een belangrijk deel (€ 116.000) wordt het resultaat veroorzaakt door een verrekening van de sectorpremie met de Belastingdienst. Zonder deze correctie over de jaren 2013 en 2014 resteert een positief resultaat van € 75.800, hoofdzakelijk tot stand gekomen doordat de automatiseringscontracten onder gunstiger voorwaarden zijn afgesloten en projecten en detachering per saldo iets gunstiger zijn uitgevallen. Het resultaat 2014 wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserves Mobiliteitsbeleid (€ 109.000), Herinrichting (€ 50.000) en Innovatie (€ 32.800).
Balans Het eigen vermogen en voorzieningen bedragen per 31 december 2014 € 1.890.300. Deels is dit vermogen bestemd voor onderhoudsplannen voor de in gebruik zijnde panden en vervanging van automatisering. Voor een ander deel wordt het vermogen als dekking gebruikt voor hierna te noemen risico's en onverwachte tegenvallers in de toekomstige exploitatie. Uitgangspunt bij de egalisatiereserve is een reserve van maximaal 8% van het subsidiebedrag (excl. huisvesting) per gemeente. In 2014 zijn zowel de algemene reserve als de egalisatiereserve per gemeente niet gewijzigd. De in 2014 voor de herinrichting van diverse vestigingen en innovatie benodigde middelen zijn ten laste van de exploitatie gebracht en tegelijkertijd onttrokken aan de betreffende bestemmingsreserves. Voor een toelichting op de balans wordt verwezen naar pagina 41.
Staat van baten en lasten In de Staat van baten en lasten over 2014 zijn per component de belangrijkste verschillen aangegeven tussen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting en de jaarrekening. Per saldo wijken de baten nauwelijks (voordeel van € 8.100) af van de begroting. Een nadere toelichting op de Staat van baten en lasten is terug te vinden op pagina 45.
Omvang weerstandsvermogen en risico's De gemeente Haarlem heeft de Bibliotheek ook in 2014 ingedeeld in de toezicht categorie normaal. Dit houdt in dat er volgens de beschikking één maal per jaar ambtelijk en bestuurlijk contact zal plaatsvinden met het oog op de voortgang van de prestaties waarvoor subsidie is verleend. De Bibliotheek looptrisico.Ten aanzien van de op de balans opgenomen post Debiteuren van € 50.000 is het risico maximaal 10%.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen die in 2015 en volgende jaren een negatieve invloed op de vermogenspositie kunnen hebben. Het blijft ongewis met welke nieuwe bezuinigingen de Bibliotheek te maken gaat krijgen. Op basis van de in 2014 afgesloten coalitieakkoorden zijn per gemeente uitgangspunten vastgelegd over het beoogde voorzieningenniveau van de bibliotheekfunctie. In enkele gemeenten zal in 2015 discussie plaatsvinden over de toekomstige rol van de bibliotheek. Inmiddels zijn binnen de bedrijfsvoering enkele reorganisaties doorgevoerd om een bezuiniging van de gemeente Haarlem van € 340.000 in 2016 te kunnen opvangen. De daarmee samenhangende noodzakelijke ontslagen betreffen voormalig ambtenaren. Dit levert een risico op dat de Bibliotheek de na-wettelijke WW moet vergoeden. 36
lol de Bibliotheek" Zui d-Kenn em erl an d Een verzoek aan de gemeente Haarlem om € 80.000 bij te dragen aan de frictiekosten bij het ontslag van haar ex-werknemers is - ook na een bezwaarprocedure - van de hand gewezen. Tegen deze beslissing is beroep aangetekend bij de rechtbank. De uitspraak volgt in de loop van 2015. Naar verwachting is voor toekomstige afvloeiingskosten een bedrag nodig van circa € 500.000. De kans op dit risico wordt geschat op 40%. Het aantal opzeggingen door betalende leden in 2014 was meer dan verwacht waardoor de inkomsten uit contributies zijn afgenomen. Het is onzeker of en in welke mate deze tendens zich de komende jaren zal ontwikkelen. Daarnaast is onduidelijk wat het effect zal zijn van de invoering van de Nationale bibliotheekpas in 2016. De terugloop aan inkomsten zal worden opgevangen door compenserende maatregelen in de begroting.
Samenvattend Onderwerp
Omvang
Debiteuren
€
Frictiekosten Mobiliteitsbeleid Contributies
50.000
Risico/Kans
Mogelijk effect
10%
•€
5.000
€ 80.000
75%
•€
60.000
€ 500.000
40%
-€
200.000
-€
265.000
p.m.
p.m. Saldo
Ondanks de toename van de risico's is het weerstandsvermogen per 31 december 2014 toereikend.
37
Geconsolideerde balans per 31 december 2014 Geconsolideerde Balans 31-12-2014
31-12-2013
ACTIVA
Vaste activa Materiële vaste activa Grond Gebouwen Verkregen activa gemeente Haarlem Verbouw/herinrichting Automatiseringsapparatuur
272.187
272.187
480.416
432.606
158.745
122.470
10.673
o
228.182
Totaal Materiële vaste activa
196.903 1.024.166
1.150.203
Financiële vaste activa Geactiveerde boeterente Bijdrage investering Stichting ICT Beheer
18.730
16.471
29.600
14.800
48.330
31.271
Vlottende activa Debiteuren
80.187
47-542
Nog te ontvangen subsidies/exploitatielasten
69.901
20.174
Vooruitbetaalde expl.lasten/projecten
145.015
121.309
Belastingen en premies Soc. Verz.
77.000
67.788 256.813
372.102
Liquide middelen Rekening courant bank Deposito Kruisposten
Totaal activa
38
463.002
339-438
4.219.604
3.978.637
2.368
2.630 4.684.975
4.320.705
6.255;.6io
5632.955
0 de Bibliotheek^ Geconsolideerde balans per 31 december 2014 Zui d- Ken n em erl an d Geconsolideerde Balans
PASSIVA
31-12-2013
31-12-2014
Eigen vermogen 92.491
92.491
341.000
341.000
52.000
52.000
11.451
11.451
15.000
15.000
7.200
7.200
Bestemmingsreserve MVA Haarlem
158745
122.470
Bestemmingsreserve Opleidingen
43.150
43.150
Bestemmingsreserve Mobiliteitsbeleid
100.000
209.000
Bestemmingsreserve Stationsbibliotheek
130.000
130.000
Bestemmingsreserve Innovatie
471.980
391.015
Bestemmingsreserve Herinrichting Retail
276.261
Algemene Reserve Egalisatiereserve gemeente Haarlem Egalisatiereserve gemeente Heemstede Egalisatiereserve gemeente Bloemendaal Egalisatiereserve gemeente Hillegom Egalisatiereserve gemeente Zandvoort
135.205 1.549.982
1.699.278
Voorzieningen Voorziening huurdersonderhoud Haarlem
39-579
70.252
Voorziening automatisering
84.642
51.697
Voorziening groot onderhoud
192.166
208.164
Voorziening Bram Elffers
10.176
10.176 326.562
340.289
Langlopende schulden Gemeente Bloemendaal
154.285
144.642
B.N.G. vestiging Hillegom
516.791
441.823
671.076
586.465
Vlottende passiva 493-729
586.669
2.277.906
2.204.296
Aflossingsverplichtingen
80.682
84.611
Nog te betalen exploitatielasten
152937
100.657
236.802
206.979
Crediteuren Vooruitontvangen exploit./subs.baten
Nog te betalen salariskosten/vakantiedagen Belastingen en pensioenpremies
Totaal passiva
173.007
316.637 3.558.694
3.156.219
6.255.610
5632.955 39
Geconsolideerde staat van baten en lasten 2014 Bibliotheek Zuid-Kennemerland Rekening 2013 Begroting 2014 Rekening 2014
verschil
v/n
Baten
Cebruilcersinkomsten
1.435.601
1.385.700
1.376.363
-9-337
n
Specifieke dienstverlening
461.025
279.900
333676
53-776
V
Diverse baten
108.792
99.500
137545
38.045
V
6.955.639
6.948.300
6.873.871
-74.429
n
8.961.057
8.713.400
8.721.455
8.055
V
311.402
229.800
232459
-2.659
n
1.455.483
1.519.800
1.498.863
20.937
V
5.263.155
5.146.OOO
5.120.439
25.561
V
168.732
192.OOO
163.837
28.163
V
7.588
17.300
9.048
8.252
V
316.283
394.200
338.223
55-977
V
1.095.999
1.092.300
1.063.272
29.028
V
28.008
30.500
34-993
-4-493
n
Overige kosten
302.460
91.500
68.557
22.943
V
Som der lasten
8.949-110
8.713.400
8.529-691
183.709
V
11.947
0
191.764
191.764
V
Subsidies
Som der
baten
Lasten
Bestuur en organisatie
Huisvesting
Personeelskosten
Administratie
Transport
Automatisering
Collectie en m e d i a
Specifieke kosten
Resultaat vóór
bestemming
Bestemming Resultaat: Exploitatieresultaat 2014 Toevoegen aan Bestemmingsreserve Herinrichting Toevoegen aan Bestemmingsreserve Innovatie Toevoegen aan Bestemmingsreserve M o b i l i t e i t s b e l e i d Saldo
40
191.764 50.000 32.764 109.000 0
6
de Bibliotheek
Zui d- Kenn em erl an d Toelichting geconsolideerde balans per 31 december 2014 Crondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties-zonder-winststreven" wordt gevolgd. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Materiële vaste activa Termijn De per 1 juni 2008 verkregen activa van de gemeente Haarlem zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder aftrek van op de economische levensduur gebaseerde afschrijvingen: inrichting CascofiliaalOost 20 jaar invoering Zelfservice 10 jaar overige vaste bedrijfsmiddelen 10 jaar De door de Stichting en haar rechtsvoorgangers aangeschafte activa zijn hoofdzakelijk gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder aftrek van op de economische levensduur gebaseerde afschrijvingen (lineair). Alleen bij het pand in Hillegom wordt de annuïtaire afschrijvingsmethode toegepast. Gebouw Bloemendaal 40 jaar Gebouw Hillegom 30 jaar herinrichting Centrum 10 jaar invoering zelfservice diverse vestigingen 10 jaar overige vaste bedrijfsmiddelen 10 jaar automatisering/ICT Sjaar Op de in bezit zijnde grond van gebouw Hillegom wordt niet afgeschreven. Aangezien in 2014 een verplichting voor vervanging Zelfservice in bibliotheek Schalkwijk is aangegaan, is € 16.669 extra afgeschreven in verband met economische veroudering van het activum. Op de in een boekjaar gerealiseerde investeringen wordt - ongeacht de maand van oplevering - 50% van het jaarbedrag afgeschreven. In 2014 is de aanschaf van Multifunctionals ad € 51.805 onder Automatisering toegevoegd aan de activastaat. Financiële vaste activa De bijdrage in de in 2011 verrichte, gezamenlijke investering van Stichting ICT Beheer ad i 74.000 is gerubriceerd onder de Financiële vaste activa. De boeterente is geactiveerd bij het oversluiten van de leningen Hillegom in 2001. De afschrijving is annuïtair met een afschrijvingstermijn gelijk aan die van de lening. Op de in een boekjaar gerealiseerde investeringen wordt (ongeacht de maand van oplevering) 50% van het jaarbedrag afgeschreven. Aangezien de samenwerking voor een periode van 5 jaar is aangegaan, bedraagt de jaarlijkse afschrijving op deze investeringen - in afwijking op de standaard - 20% per jaar. Indien voor een investering subsidie werd ontvangen, is deze in mindering gebracht op de opgenomen verkrijgingsprijs. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat: stelsel van baten en lasten Baten De in de staat van Baten en Lasten vermelde baten betreffen grotendeels de van de gemeenten in het verzorgingsgebied ontvangen subsidies. Ook zijn de gegenereerde eigen inkomsten uit contributies, leenvergoedingen en overige bijdragen van derden - alle onder aftrek van omzetbelasting - opgenomen. De contributies worden geboekt op het moment van ontvangst; bij opmaak van de balans wordt 50% van de extra ontvangsten doorgeschoven naar het volgende jaar. Lasten De in de staat van Baten en Lasten vermelde lasten betreffen de exploitatielasten die worden toegerekend aan het verslagjaar waar zij betrekking op hebben. Kleine inventarisaankopen en de aanschaf Collectie & media worden volgens een bestendige gedragslijn in het jaar van aankoop volledig ten laste van de exploitatie gebracht. Afschrijvingen zijn conform de grondslagen genoemd bij de vaste activa Niet uit de balans blijkende Baten en Lasten In 2014 hebben enkele reorganisaties geleid tot het gedwongen ontslag van 3 medewerkers van de Stichting Basisbibliotheek Haarlem - Heemstede. Gezien het lange arbeidsverleden bij de Gemeente Haarlem vóór de verzelfstandiging per 1 juni 2008 is een verzoek ingediend bij de gemeente voor een compensatie van de frictiekosten ad € 79 654 en een bijdrage In de (nawettelijke) WW-verplichtingen.Tot twee keer toe heeft het college van B&W een negatief besluit genomen. Eind december 2014 is beroep aangetekend bij de sector Bestuursrecht van de rechtbank Haarlem. In het 4e kwartaal 2014 is een verplichting ad € 30.384 aangegaan voor de vervanging van de zelfservice apparatuur in bibliotheek Schalkwijk. Verantwoording vindt plaats in 2015, het jaar van levering. In de laatste maanden van het jaar zijn tevens verplichtingen aangegaan voor de herinrichting van de Bibliotheek Hillegom. Het ging voor het project Retail om Biebsystemen (€ 28.218) en voor de Voorziening Groot onderhoud om De Winter bouw- en aannemingsbedrijf (€ 5.976), Maxima vloeren (€ 31.473) en schildersbedrijf J.W. Lommerse (€ 8.331).
4'
Toelichting op de balans per 31 december 2014 ACTIVA
Vaste activa Materiële vaste activa Boekwaarde grond gebouw Hillegom Boekwaarde gebouw Hillegom, jaar van aanschaf 1990 Boekwaarde gebouw Bloemendaal, jaar van aanschaf 1991 Activa verkregen van gemeente Haarlem per 1-6-2008 Verbouw/herinrichting Haarlem na 1-6-2008 Automatiseringsapparatuur Totaal materiële vaste activa Financiële vaste activa Boeterente geactiveerde geldlening Hillegom Bijdrage investering Stichting ICT Beheer Totaal financiële vaste activa
Balans
Afschrijving
Balans
per 31-12-2013
2014
per 31-12-2014
272.187
272.187
316.487
38.167
278.320
163.928
9.643
154.285
158745 10.673
36.275 10.673
122.470
228.183 1.150.203
83.084 177.842
196.904
18.730 29.600
2.259
16.471
14.800
14.800
48.330
17.059
31.271
0 1.024.166
Vlottende activa Debiteuren 47542 Per 31 december 2014 heeft de Stichting aan debiteuren uitstaan Nog te ontvangen exploitatiebaten Per 31 december 2014 heeft de Stichting nog de volgende baten te ontvangen:
11.709
6.030
* Rente 2014
* Gemeente Heemstede: bijstelling subsidie cao-gemeenten, 2013 en 2014 * Inkomsten Educatie cultuurkaart ' APP software, creditnota Nederland Schrijft
119
2.316 20.174
Vooruitbetaalde exploitatielasten In 2014 zijn lasten betaald die betrekking hebben op 2015: * huur Stationsbibliotheek ie kw. 2015 * voorschot kleine uitgaven * huur vestigingen Haarlem * contracten automatisering * abonnementen tijdschriften * diversen
4-797 398 32.357 69.026 16.677 1
6
• -94
121.309
Belastingen en premies sociale verzekeringen Per 31 december 2014 heeft de Stichting te ontvangen van de Belastingdienst: * Omzetbelasting
67.788 256.813
Liquide middelen RABO 12.99.64.352 Algemeen RAB012.99.64.514 Salarissen RABO 13.12.76.247 VUBIS RABO 31.76.772.696 Spaar RAB01406.21.911 iDealrekening ABN Amro 83.01.26.325 Algemeen ABN Amro 83.01.26.384 Deposito Kruisposten
13.369 1.261 3.302 316.491 5.000 15 3.978637 2.630 Totaal vlottende activa
4-320.705
Totaal activa 42
5-632-955
de Bibliotheek^ Zuid-Kennemerland Toelichting op de balans per 31 december 2014 PASSIVA Balans Eigen vermogen Algemene Reserve Egalisatiereserve gemeente Egalisatiereserve gemeente Egalisatiereserve gemeente Egalisatiereserve gemeente Egalisatiereserve gemeente
p e r 31-12-2013
Haarlem Heemstede Bloemendaal Hillegom Zandvoort Totaal Egalisatiereserves gemeenten
Bestemmingsreserve Materiële vaste activa Gemeente Haarlem Bestemmingsreserve Opleidingen Bestemmingsreserve Mobiliteit Toevoeging uit Bestemming Resultaat 2014 Bestemmingsreserve Stationsbibliotheek Bestemmingsreserve Innovatie Onttrekking vanwege project Innovatie 2014 Toevoeging uit Bestemming Resultaat 2014
Toevoeging/ onttrekking
Balans p e r 31-12-2014
92.491
0
92.491
341.000
0
341.000
52.000
0
52.000
11.451
0
11.451
15.000
0
15.000
7.200
0
7.200
519.142
0
519.142
158.745
-36.275
122.470
43.150
0
43.150
109.000
209.000
0
130.000
100.000
130.000 471980
-113.729
32.764 391.015
Bestemmingsreserve Herinrichting/Retail Onttrekking vanwege projecten 2014 retail Centrum, Bloemendaal & Hillegom Dotatie via exploitatie 2014 Toevoeging uit Bestemming Resultaat 2014 Totaal Bestemmingsreserves
Voorziening huurdersonderhoud Haarlem In de exploitatie opgenomen subsidie In 2014 uitgegeven aan huurdersonderhoud Haarlem Voorziening groot onderhoud Bloemendaal Via de exploiatie als dotatie toegevoegd In 2014 uitgegeven aan groot onderhoud Bloemendaal Voorziening groot onderhoud Hillegom Via de exploiatie als dotatie toegevoegd In 2014 uitgegeven aan groot onderhoud Hillegom Voorziening groot onderhoud Zandvoort Via de exploiatie als dotatie toegevoegd In 2014 uitgegeven aan groot onderhoud Zandvoort Voorziening Automatisering Via de exploiatie als dotatie toegevoegd In 2014 uitgegeven aan de Zelfservice Bloemendaal en betaalautomaat Hillegom Voorziening Bram Elfïersfonds Dit legaat is bedoeld voor aankopen niet zijnde media t.b.v. vestiging Zandvoort. Totaal Voorzieningen
276.261 -216.056 25.000
1.180.136
50.000
135-205
-149.296
1.030.840
39-578 85.000
-54.326
70.252
41-574 12.530 -12.915
41.189
74-595 26.810 -25-253
76.152
75-997 16.360 -1-534
90.823
84.642 29.400
10.176
326.562
-62.345
51.697
0
10.176
340.289
43
Toelichting op de balans per 31 december 2014 Balans per 31-12-2013
Kortlopende deel lening
Balans per 31-12-2014
Langlopende schulden Hypothecaire lening gem. Bloemendaal,
154.285
9.643
144.642
hoofdsom 385.713,7,00%, 40 jaar, lineair, datum 9-11-1990 Hypothecaire lening 1 B.N.C. vestiging Hillegom,
428.255
62.017
366.238
88.535
12.950
75585
671.075
84.610
586.465
hoofdsom 990.334,5,60%, 19 jaar, annuïteit, datum 2-9-2001 Hypothecaire lening 2 B.N.G. vestiging Hillegom, hoofdsom 208.739,5.20%. 19 jaar, annuïteit, datum 30-11-2001 Totaal Langlopende schulden Kortlopende schulden Crediteuren
386.669
Per 31 december 2014 heeft de Stichting aan crediteuren open staan Vooruit ontvangen Per 31 december 20i4heeft de Stichting vooruit ontvangen: * deposito's Station en Bicat * contributies 2015 * budgetsubsidie Haarlem ie helft 2015 * restant subsidie Bibliotheek.nl * saldo overige projecten * uitkering brandschade vm Duinrand ' saldo diversen
20.133 11.670 2.100.800
47.768 1.041 20.169
in. 2.204.296
Aflossingsverplichting Lening o/g gemeente Bloemendaal Lening 1 B.N.G. vestiging Hillegom Lening 2 B.N.G. vestiging Hillegom
9.643 62.017 84.611
Nog te betalen exploitatielasten Nog in 2015 te betalen kosten ten laste van de exploitatie 2014 * Media in bestelling bij NBD * Afrekening Stichting ICT Beheer 2014 * Verplichtingen lichtplan * Restant aangegane verplichtingen (CRM camp./werving directeur) * diverse exploitatielasten
58.922 2.119 15.000 11.188
100.657
Te verrekenen salarissen Nog te betalen per 31 december 2014 Reservering vakantie-uren (aantal uren nagenoeg gelijk met eind 2013) Reservering vakantietoeslag e.d. diverse salarisposten
56.574 145.250 206.979
Belastingen en premies sociale verzekeringen Per 31 december 2014 moet worden voldaan: * Loonheffing en premies Sociale Verzekeringen * Pensioenpremies
137-813 1
35-94 173.007
Totaal passiva
44
5.632.955
0 5
de Bibliotheek^ ' Zuid-Kennemerland Toelichting geconsolideerde staat van baten en lasten 2014 b e g r o t i n g 2014
r e k e n i n g 2014
verschil
v/n
1.027.200 0 56.900 233.600 68.000 1.385.700
1.050.579 -11.690 25.860 250.114 61.500
23-379
V
-11.690 -31.040 16.514 -6.500
n n
1.376.363
-9-337
Baten Gebrufkersinkomsten Contributies o n t v a n g e n i n 2014 V o o r u i t o n t v a n g e n 2015' Leengelden AVM/Sprinters Boetes Overige b u d g e t t e n
V
n n
' Conform bet eerder gehanteerde uitgangspunt is van de in 2014 ontvangen extra contributiegelden 50% als Vooruitontvangen doorgeschoven naar 2015. Specifieke dienstverlening Verkoop expertise Doorberekening naar projecten' Overige budgetten
100.000 100.000
79.900 279.900
113.650 139.996 80.030 333-676
13.650 39.996 130 53-776
" Een aantal medewerkers is ingezet bij het realiseren van projecten. De aan die projecten toe te rekenen personeeskosten waren ruim hoger dan op het moment van begroten kon worden voorzien. Diverse baten Ontvangen rente Baten voorgaande dienstjaren* Overige budgetten
62.800 0 36.700 99.500
40.142 66.242 31.161 137-545
-22.658 66.242 -5-539 38.045
n V
n V
' Door een onjuiste premie-afdracht (sectorpremie i.p.v. UFO-premie) is in 2013 teveel premie afgedragen. De Belastingdienst heeft toegezegd deze omissie te corrigeren. Subsidiebaten' Gemeente Bloemendaal(exploitatie) Gemeente Bloemendaal(kapitaallasten) Gemeente Haarlem (budget) Gemeente Haarlem (huurgerelateerd) Gemeente Haarlemmerliede/Sp'woude(bijdrage) Gemeente Heemstede (budget) Gemeente Heemstede (huur)" Gemeente Hillegom (budget) Gemeente Hillegom (onderhoud) Gemeente Zandvoort (exploitatie) Gemeente Zandvoort (huurgerelateerd)
528.500 21.100 4.218.400 465.900 25.000 577.000 180.000 424.200 20.000 392.600 95.600
528.474 20.443 4.201.600 466.075 25.000 585.424 132.694 424.151 20.000 374.410 95.600
-26 -657 -16.800 175 0 8.424 -47.306 -49 0 -18.190 0
n n n
6.948.300
6.873.871
-74.429
n
V
V
n n n
* De subsidies 2013 zijn conform de voorlopige bedragen in de jaarrekeningen 2013 vastgesteld door de diverse gemeenten en - voor zover van toepassing - is aan de afgesproken prestaties voldaan. " Ter invulling van een door de gemeente opgelegde taakstelling is medio 2013 het aantal m2 in vestiging Heemstede met ca. 30% gereduceerd. Som der baten
8.713.400
8.721.455
8.055
45
Toelichting geconsolideerde staat van baten en lasten 2014 b e g r o t i n g 2014 r e k e n i n g 2014
verschil
v/n
-10.386 4366 -4609
n V n V n
Lasten Bestuur en organisatie Publiciteit & V o o r l i c h t i n g Kosten a c t i v i t e i t e n Contributies en bijdragen Overige b u d g e t t e n
100.000 37.400 28.000 64.400 229.800
110.386 33-034 32.609 56.430 232.459
7.970 -2.6 g 5
Huisvestingskosten Huur gebouwen* Rente l e n i n g e n o / g Afschrijvingen H u u r d e r s o n d e r h o u d Haarlem Dotatie o n d e r h o u d g e b o u w e n Dotatie i n r i c h t i n g & i n v e n t a r i s Schoonmaakkosten Energie" Overige b u d g e t t e n
709.600 35.100 171.500 85.000 55700 25.000 151.400 139.900 146.600 1.519.800
662.692 43.315 194.901 85.000 55.700 25.000 161.282 133.470 137503 1.498.863
46.908 -8.215 -23.401 0 0 0 -9.882 6.430 9.097 20.937
V n n
n V V V
* Door het gebruik van minder ruimte is medio 2013 het huurbedrag door de de gemeente Heemstede aangepast. ** Er is geen rekening gehouden met afrekeningen over 2014. Daarnaast is er van defiscuseen deel van de betaalde energiebelasting terugontvangen. Personeelskosten Vaste f o r m a t i e * Oproepkrachten Tijdelijk personeel Exteme i n h u u r Exteme i n h u u r Paswerk V o r m i n g 81 O p l e i d i n g 1 Mobilitieit p e r s o n e e l " Overige b u d g e t t e n ***
4.129.000 284.000 329.700 142.300 25.500 58.400 100.000 77-100 5.146.000
4.100.702 262.974 317.800 142.332 22.675 47.819 113-595 112.542 5.120.439
28.298 21.026 ll.gOO -32 2.825 IO.581 -13-595 -35-442 2
ï-56i
V V V n V V n n V
* Per 1 januari 2014 was er een formatie van 84,42 FTE, op 31 december 2014 bedroeg die 78,45 FTE. ** Dit zijn de in 2014 gemaakte frictiekosten vanwege enkele reorganisaties. *** In dit bedrag zijn de kosten (deels als een verplichting) opgenomen voor de werving en selectie van een nieuwe directeuT-bestuurder. Administratie Reproductie * Portokosten Telefonie ** Salarisadministratie Overige b u d g e t t e n
34.900 32.700 25.800 28.800 69.800 192.000
15-477 32.639 14.663 28.902 72.156 163.837
19.423 61 11.137 -102 -2.356 28.163
* In het ie kwartaal van 2014 zijn de gehuurde kopieermachines vervangen door aangeschafte multifunctionals. ** Door de overstap naar het bestaande netwerk konden een aantal lijnen van vm-Duinrandvestigingen worden opgezegd. Transport Onderhoud, brandstof bedrijfsauto
17.300 17-300
46
9.048
8.252 8.252
V V V n n V
de Bibliotheek^ Zui d- Kenn em erl an d Toelichting geconsolideerde staat van baten en lasten 2014 b e g r o t i n g 2014
r e k e n i n g 2014
verschil
v/n
111.101
Automatiseringskosten Onderhoudscontracten * ICT Beheer en o n d e r h o u d Dotatie b i b l i o t h e e k a u t o m a t i s e r i n g Overige b u d g e t t e n
26.199
V
145.000
137.300
140.962
4.038
V
29.400
29.400
0
82.500
56.760 JJS.ZZJ
25.740
V
55-977
V
394200
' Door scherp o n d e r h a n d e l e n k w a m het b e n o d i g d e bedrag voor o n d e r h o u d a u t o m a t i s e r i n g aanzienlijk lager u i t .
Collectie en m e d i a * Tijdschriften
97.100
93.301
3-799
Bijdrage a a n s c h a f i n f o r m a t i e ' Leenrechtvergoeding C o n t r i b u t i e Bibliotheek.nl Aanschaf collectie " Overige b u d g e t t e n
57-700
-13.631
84.000
7i-33i 240.347 86.477
573-70O
531.422
-2-477 42.278
44.600
40.394
4.206
V
1.092.300
1.063.272
29.028
V
235.200
-5-147
v n n n V
' De in een jaar aangeschafte collectie wordt niet geactiveerd op de balans maar wordt jaarlijks volledig ten laste van de exploitatie gebracht. De afgeschreven materialen uit de collectie worden periodiek op een boekenmarkt aangeboden tegen sterk gereduceerde prijzen; de opbrengsten van deze verkoop zijn opgenomen bij de Cebruikersinkomsten. " Er is door herinrichting en ter invulling van bezuinigingstaakstellingen aanmerkelijk minder aan collectie uitgegeven. De per 31 december 2014 openstaande bestelling bij NBD Biblion ad € 53.621 is opgenomen in de exploitatie. Specifieke kosten Oude Boekerij en Bijzondere collecties Budget Educatie
27.101 7-892
30.500
o
3-399 -7.892
30.500
Overige kosten' Retail C e n t r u m Retail Bloemendaal Retail Hillegom O n t t r e k k i n g u i t Bestemmingsreserve H e r i n r i c h t i n g Innovatie 2014 O n t t r e k k i n g u i t Bestemmingsreserve Innovatie O n t t r e k k i n g u i t Bestemmingsreserve MVA Materiële u i t g a v e n Stationsbibliotheek Overige b u d g e t t e n
0
89.249
-89.249
n
0
111.856
-111.866
n
0
14.941
-14.941
n
0
-216.056
216.056
V
0
113.729
n
0 0
-113-729 -36.275
-113.729 113.729
35.000
63.682
V V
36275 -28.682
n
56.500
41.150
15-350
V
91.500
68.557
22.943
V
' De kosten van een aantal (afgeronde) projecten zijn overeenkomstig de voorschriften van de accountant ten laste van de exploitatie gebracht. Dekking geschiedt door overeenkomstige onttrekking uit de bestemmingsreserves. Som der lasten
8.713400
Resultaat Te bestemmen Resultaat 2014 Toevoegen aan Bestemmingsreserve Herinrichting Toevoegen aan Bestemmingsreserve Innovatie Toevoegen aan Bestemmingsreserve Mobiliteitsbeleid
8.529.691 1
1
9 -764
8
0
i ?-7 9 191-764
191.764 50.000 32.764 109.000
Saldo
4-
Balans Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland per 31 december 2014 31-12-2013
ACTIVA
31-12-2014
Vaste activa Materiële vaste activa Grond Gebouwen Verkregen activa gemeente Haarlem Verbouw/herinrichting Automatiseringsapparatuur Totaal Materiële vaste activa Financiële vaste activa Geactiveerde boeterente Bijdrage investering Stichting ICT Beheer
272.187 480.416 158.745 10.673 228.182
272.187 432.606 122.470 o 196.903 1.024.166
1.150.203
18.730 29.600
16.471 14.800 48.330
31.271
Vlottende activa Debiteuren Rekening-courant BHH Nog te ontvangen subsidies/exploitatielasten Vooruitbetaalde expl .lasten/proj eet en Belastingen en premies Soc. Verz.
80.187
47-542 3-353-947 20.174 121.309 67.788
3.200.071 57-230 145.015 77000
3.610.760
3-559-502 Liquide middelen Kas Rekening courant bank Deposito Kruisposten
Totaal activa
48
o 460.099 4.219.604 2.368
O 338.178 3.978.637 2.630 4.682.071
4-319-445
9.440.106
8.985.642
de Bibliotheek" Zui d- Ken n em erl an d
PASSIVA
31-12-2013
31-12-2014
Eigen vermogen Algemene Reserve Egalisatiereserve gemeente Haarlem Egalisatiereserve gemeente Heemstede Egalisatiereserve gemeente Bloemendaal Egalisatiereserve gemeente Hillegom Egalisatiereserve gemeente Zandvoort Bestemmingsreserve MVA Haarlem Bestemmingsreserve Opleidingen Bestemmingsreserve Mobiliteitsbeleid Bestemmingsreserve Stationsbibliotbeek Bestemmingsreserve Innovatie Bestemmingsreserve Herinrichting Retail
92.491 341.000 52.000
92.481 341.000 52.000
11.451
11.451
15.000
15.000
7.200
7.200
158.745 43.150 100.000 130.000 471.980 276.261
122.470 43.150 209.000 130.000 391.015
1.699.278 Voorzieningen Voorziening huurdersonderhoud Haarlem Voorziening automatisering Voorziening groot onderhoud Voorziening Bram Elffers
1-549-972
70.252 51.697 208.164 10.176
39-579 84.642 192.166 10.176 326.562
Langlopende schulden Gemeente Bloemendaal B.N.C. vestiging Hillegom
340.289
154.285
144.642 441823
516-791 671.076
586.465
Vlottende passiva Crediteuren Schuld aan BHH" Vooruitontvangen exploit./subs.baten Aflossingsverplichtingen Nog te betalen exploitatielasten Nog te betalen salariskosten Belastingen en pensioenpremies
Totaal passiva
386.669
493729 3.508.998 2.277.906 80.682
3-573-673 2.204.296 84.611 101.918 121.420 36-329
152.937 135.368 93-568 6-743-190
6.508.916
9.440.106
8.985.642
" Van het positieve resultaat ad € 3.458.498 wordt € 3.266.734 aangewend ter compensatie van het negatieve resultaat bij de Stichting Basisbibliotheek Haarlem - Heemstede. Het resterende positieve resultaat 2014 ad € 191.764 is na bestemming toegevoegd aan de bestemmingsreserves Innovatie, Mobiliteitsbeleid en Herinrichting.
-19
Staat van Baten en Lasten 2014 Rekeninq20i3
Begroting 2014 Rekening 2014
verschil
v/n
Baten
Cebruikersinkomsten
1.435.601
1.385.700
1.376.363
-9-337
n
Specifieke dienstverlening
461.025
279.900
333676
53-776
V
Diverse baten
108.792
99.500
78.684
-20.816
v
Subsidies
6.955.639
6.948.300
6.873.871
-74-429
n
Som der baten
8.961.057
8.713.400
8.662.594
-50.806
V
311.402
229.800
232459
-2.659
n
Huisvesting
1.455.483
1.519.800
1.498.863
20.937
V
Personeelskosten
1.756.094
5.146.000
1.795.001
3-350-999
V
168.732
192.000
163.680
28.320
V
7.588
17300
9.048
8.252
V
316.283
394.200
338.223
55-977
V
1.095.999
1.092.300
1.063.272
29.028
V
28.008
30.500
34-993
-4-493
n
302.460
91.500
68.557
22.943
V
3.508.998
0
3.266.734
-3.266.734
n
8.949.110
8.713.400
8.470.830
242.570
V
11.947
0
191.764
191.764
V
Lasten
Bestuur en organisatie
Administratie
Transport
Automatisering
Collectie en m e d i a
Specifieke kosten
Overige kosten
Verrekening rekening courant BHH
Som der lasten
Resultaat vóór Bestemming
bestemming Resultaat:
Exploitatieresultaat 2014 Toevoegen aan Bestemmingsreserve H e r i n r i c h t i n g Toevoegen aan Bestemmingsreserve Innovatie Toevoegen aan Bestemmingsreserve M o b i l i t e i t s b e l e i d Saldo
50
191.764 50.000 32.764 109000 0
0 de Bibliotheek^ Zuid-Kennemerland
Jaarverslag Stichting Basisbibliotheek Haarlem - Heemstede 2014 Op 20 maart 2008 is de Stichting Basisbibliotheek Haarlem - Heemstede opgericht. De stichting stelt zich primair ten doel in de samenleving van Haarlem en van de naburige samenwerkende gemeenten vrije toegang tot informatie, kennis en cultuur te bieden aan iedereen die dit wenst. Dit is identiek aan het doel van de Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en omstreken. De Stichting is in het leven geroepen om de arbeidsvoorwaarden te regelen van het personeel, dat tot 1 juni 2008 in dienst was van respectievelijk de gemeenten Haarlem en Heemstede, beide verplicht bij het ABP aangesloten. De Stichting is, via een zogenaamde B3 toetreding, het lichaam waarvan de werknemers deelnemen in de Stichting Pensioenfonds ABP. De arbeidsvoorwaarden van de werknemers in de Stichting Basisbibliotheek Haarlem - Heemstede komen één op één overeen met de arbeidsvoorwaarden van de gemeente Haarlem. Per 1 januari 2014 waren er 93 personeelsleden in dienst van de Stichting en ultimo december 2014 waren dat er 90.
Jaarrekening Stichting Basisbibliotheek Haarlem - Heemstede
52
18} de Bibliotheek" Zui d- Kenn em erl an d Balans per 31 december 2014 Balans
€
ACTIVA
€ 31-12-2013
31-12-2014
Vlottende activa Vordering BZK' Vooruitbetaalde expl.lasten Belastingen en premies Soc. Verz.
3508.998
3.575.662
o
1-579
12.671
O
3.521.669
3-577241
Liquide middelen Rekening courant bank
1.261
2.904
Totaal activa
2.904
1.261
3-524-573
3.578.502
31-12-2013
31-12-2014
Balans PASSIVA Vlottende passiva Rekening-courant BZK
3.200.071
3.356.265
o
O
Nog te betalen: Nog te betalen exploitatielasten Nog te betalen salarislasten Belastingen en premies Soc. Verz.
Totaal passiva
101.434
85-559
223.068
136.678 3-524-573
3-578-502
3-524-573
3.578.502
Toelichting: ' Het negatieve resultaat 2014 ad € 3.266.734 is verrekend met de Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland.
53
Staat van Baten en Lasten 2014 Rekening 2013
Begroting 2014
Rekening 2014
verschil
v/n
Baten
Verrekening via rekening-courant BZK
Diverse baten
Som der baten
3.508.998
0
3.266.734
3.266.734
V
0
0
58.861
58.861
V
3.508.998
0
3.325.595
3.325.595
V
3.507.061
0
3.325.438 -3.325.438
n
1-937
0
-157
n
3508.998
0
3325-595 -3.325.595
n
0
0
lasten
Personeelskosten
Overige kosten
Som der lasten
Resultaat vóór bestemming
54
157
0
0
0 de Bibliotheek^ Zuid-Kennemerland
Gebeurtenissen na balansdatum
Het resultaat 2014 wordt bestemd aan de Bestemmingsreserve Mobiliteitsbeleid (€ 109.000), Herinrichting (€ 50.000) en Innovatie (€ 34.800).
Rekening 2013
Begroting 2014 Rekening 2014
verschil
v/n
Baten
Gebruikersinkomsten
Specifieke dienstverlening
Diverse baten
Subsidies
Som der baten
1.435.601
1.385.700
1.376.363
-9 337
n
461.025
279.900
333676
53 776
V
108.792
99.500
137545
38.045
v
6.955.639
6.948.300
6.873.871
-74 429
n
8.961.057
8.713.400
8.721.455
8055
V
311.402
229.800
232 459
-2.659
n
1.455483
1.519.800
1.498.863
20.937
V
5.263.155
5.146.000
5.120.439
25.561
V
168.732
192.000
163.837
28.163
V
7588
17300
9.048
8.252
V
316.283
394.200
338.223
55-977
V
1.095.999
1.092.300
1.063.272
29.028
V
28.008
30.500
34993
-4493
n
302.460
91.500
68.557
22.943
V
8.949.110
8.713400
8.529.691
183.709
V
11.947
0
191.764
191.764
V
Lasten
Bestuur en organisatie
Huisvesting
Personeelskosten
Administratie
Transport
Automatisering
Collectie en m e d i a
Specifieke kosten
Overige kosten
Som der lasten
Resultaat
vóór
bestemming
Bestemming Resultaat: Exploitatieresultaat 2014 Toevoegen aan Bestemmingsreserve H e r i n r i c h t i n g Toevoegen aan Bestemmingsreserve Innovatie Toevoegen aan Bestemmingsreserve M o b i l i t e i t s b e l e i d Saldo
191.764 50.000 32.764 109.000 0
55
Controleverklaring accountant op jaarrekening
De Kc OR
i Bornsesiraar 96 Postbus S3 7600 AB Almelo
Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland te Haarlem
Teltfcon (0546) S11 W relelax (0546) 533 535 www.dckuk.nl
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Verklaring betreffende de jaarrekening Wi| hebben uitsluitend de in dit rapport opgenomen geconsolideerde laarrekening 2014 van Slichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland te Haarlem gecontroleerd. Deze |aarrekening bestaat uil de geconsolideerde balans per 31 december 2014 en de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor linanciele verslaggeving en andere toelichtingen. Tevens hebben wij de verantwoording inzake de Wet Normering Topinkomens gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van hel bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer la geven, in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisalies-zonder-winsislreven" en bepalingen van en krachtens de WNT. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude ol fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is hel geven van een oordeel over de laarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse conlrolestandaarden en het Controleprolocol WNT. Dit vereist dal wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang beval. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden Ier verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de laarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude ol fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet lot doel een oordeel lot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-mlormatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
u op vsiio«h . Q « 9 » Ï W < W
0 de Bibliotheek
Zui d- Ken n em erl an d
Controleverklaring accountant op jaarrekening
De Ko
v/
Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen var Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties-zonderwinststreven" Overige bevindingen Wij zijn van oordeel dat de subsidies zijn besteed voor het doel en de activiteiten waarvoor de subsidies zijn veneend. De subsidieverplichtingen genoemd in de verleningbeschikking met kenmerk ST2/EC/2013/281779 zijn nageleefd. Almelo. 23 maart 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V.
w.g E J . Post Accountant-Adm mistratieconsulent
57
Jaarverslag 2014 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestond in 2014 uit de volgende personen (inclusief rooster van aftreden): 1-1-20U
Henny de Groot David Asser Jos van der Klugt Raja Alouani Ted Blesgraaf, vz Aad Wessel, vicevz Karin Oyunlu
1-1-2011;
1-1-2016
1-1-2017
X X X X X X X
De Raad van Toezicht van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland heeft een drietal rollen: toezichthouder, werkgever en klankbord voor de directeur-bestuurder. De toezichthoudende en klankbordrol van de Raad worden uitgeoefend op basis van het beleid zoals vastgelegd in statuten en reglement tot stand gekomen bij de oprichting van de stichting Bibliotheek ZuidKennemerland per 1 januari 2013. De werkgeversrol van de Raad van Toezicht uit zich door het beoordelen van het functioneren van de directeur-bestuurder. Hiervoor is een beoordelingsprocedure opgesteld. De toetsing wordt uitgevoerd door de voorzitter en vicevoorzitter van de Raad en teruggekoppeld aan de voltallige Raad van Toezicht. Bestuur In 2014 is de bestuurder afgetreden, doordat zij na zes jaar een baan elders heeft aanvaard. Tot 1 november was mevrouw L. Sluyser directeur-bestuurder en mevrouw E.J. Vos-Meijer was plaatsvervangend directeur-bestuurder. Na 1 november is mevrouw E.J. Vos-Meijer benoemd als waarnemend directeur-bestuurder. Activiteiten De RvT ondersteunt de veranderprojecten, zoals de ontwikkeling van verschillende digitale initiatieven en vernieuwing van vestigingen. Overleg en besluitvorming De Raad van Toezicht heeft de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening over het boekjaar 2014 goedgekeurd. Deze jaarrekening is gecontroleerd door De Kok Accountants. De afgegeven controleverklaring is opgenomen als laatste bladzijde bij de jaarrekening. Het jaarverslag zal gepubliceerd worden op de website van de bibliotheek. In het verslagjaar kwam de Raad van Toezicht vijfmaal in vergadering bijeen en daarnaast werden zaken afgestemd in kleinere groepen en per e-mail. In de vergaderingen kwamen vaste onderwerpen aan de orde zoals vastgelegd in de Planning & Control cyclus, waaronder de visie, beleidsplannen en financiële ontwikkelingen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn intensief de (financiële) rapportages en verslagen over de ontplooide activiteiten van de Stichting besproken. In het najaar van 2014 is de wervingsprocedure voor de nieuwe directeur-bestuurder opgestart. Aan het Bestuur is decharge verleend voor het gevoerde beheer. Dank
De Raad van Toezicht wil graag op deze plaats de leden van het Bestuur en alle medewerkers en vrijwilligers bedanken voor de in het afgelopen jaar geleverde inspanningen. Haarlem 23 maart 2015 Namens de Raad van Toezicht,
Th.C.M. Blesgraaf voorzitter
0
de Bibliotheek
Zui d- Ken n em erl an d Functies en nevenfuncties van de Raad van Toezicht
per februari 2014 Th.C.M. Blesgraaf (Voorzitter) - Verkiezingswaarnemer Europese Unie (bezoldigd) - Voorzitter Stichting Molen De Adriaan (onbezoldigd) A.A. Wessel (Vicevoorzitter) Functie: Principal Consultant bij Atos Consulting Nevenfunctie: -Voorzitter van de VvE gebouw Fabrilo Droste-terrein te Haarlem (onbezoldigd) R. Alouani Functie: CJG coach stedelijk team 15+ bij St. Kontext. Nevenfuncties: - voorzitter St. Samenwerkende Marokkaanse organisaties Haarlem (onbezoldigd) - voorzitter St. Zohor (onbezoldigd) D.A. Asser: Functie: Rector Fons Vitae lyceum en tevens bestuurder van de Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid Nevenfuncties: - Lid Gemeenschapsraad Stichting Maror (onbezoldigd) J.A. van der Klugt Functie: manager bij Nibesvv bv. Nevenfunctie: - Bestuurslid Oranjecomité Hillegom (onbezoldigd) - Penningmeester Stichting Sportpark De Zanderij te Hillegom (onbezoldigd) K.l. Oyunlu Functie: Rechter bij de rechtbank Noord-Holland. Nevenfuncties: - raadsheer-plaatsvervanger bij het gerechtshof in Den Haag (bezoldigd) - lid van de commissie van toezicht bij penitentiaire inrichting De Koepel in Haarlem (bezoldigd) - lid van de raad van toezicht van stichting dnoDoen in Alkmaar (bezoldigd) - lid raad van toezicht stichting KinderRijk in Amstelveen (bezoldigd)
59
De Bibliotheek Zuid-Kennemeiiand Gasthuisstraat 32 2011 XP Haarlem Postadres: Postbus 204 2000 AE Haariem
