RDOG telefoon fax datum onze ref betreft bijlage(n) e-mall
Hollands Midden Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
(071) 516 33 04 (071) 514 67 44 23 april 2010 faz/lvd/183 ontwerpbegroting 2011 1
[email protected]
Gemeente Teylmgen nr.:
Aan de gemeenteraden van de gemeenten in de regio Hollands Midden
Rea.
-—™™.
ddium;
at^APR 2Ö1Q
Oi t ^ g s t b e ' v e s t i g i n g " Geachte Raad,
vy$^ MZ-
Bij dezen ontvangt u de ontwerpbegroting 2011 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG Hollands Midden). Startpunt van deze begroting is de begrotingswijziging 2010, welke tegelijkertijd aan u wordt aangeboden. Daarnaast zijn de navolgende besluiten van het AB van 11 februari 2010 verwerkt: de tot en met 2013 gefaseerde taakstelling van 5% ten opzichte van de Bijdrage per inwoner over het jaar 2009, gevolgd door de nullijn voor het jaar 2014 voor de subregio Zuid-Holland Noord; de toepassing van een positieve index van 0,48 % voor de jaren 2011 tot en met 2014 voor de subregio Midden Holland; handhaven van de nullijn voor de regionale producten voor de jaren 2011 tot en met 2014. Conform artikel 26, lid 3 de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden wordt u gedurende zes weken in de gelegenheid gesteld uw zienswijze betreffende de ontwerpbegroting 2011 kenbaar te maken. De commentaren zullen door mij worden verzameld en worden betrokken bij de definitieve begroting 2011 die aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming op 30 juni 2010 zal worden aangeboden. Ik verzoek u mij uw commentaar, zo mogelijk voor 10 juni 2010 schriftelijk te doen toekomen. Met vriendeiijke groet.
1. de Gouw secretaris cc. per e-mail: AB-leden en ambtenaren Volksgezondheid van de deelnemende gemeenten
ccD m Hollands Midden
RADHOLLANDSMIDDEN
"N GHOR Holland» Middep
De RDOG Hollands Midden bestaat uit de GGD Hollands Midden,
Postadres
de RAD Hollands Midden en het GHOR-bureau Hollands Midden
Postbus 121 2300 AC Leiden
RDOG Hollands Midden Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
ONTWERPBEGROTING 2011 VANDE RDOG HOLLANDS MIDDEN
colofon Auteur(s):
directie en leidinggevenden van de RDOG HM
Datum:
april 2010
Uitgever:
RDOG Hollands Midden Postbus 121 2300 AC Leiden
Bestellen:
RDOG Hollands Midden, tel. (071) 516 33 04
Inhoudsopgave Inleiding
5
Beleidsbegroting
6
Algemeen Programmaplan 1. Programma's en hun financiering en besluitvorming 2. Organisatie, strategische koers en middelen 3. De drie programma's Veiligheid en zorg Ambulancezorg Openbare gezondheidszorg 4. Contouren van de begroting 2011 Verplichte paragrafen Algemeen Weerstandsvermogen (Afdekking) risico's Onderhoud kapitaalgoederen Financieringsparagraaf (Financiële) bedrijfsvoering
Financiële begroting Financiële begroting RDOG Hollands Midden Uiteenzetting/ toelichting financiële positie Overzichten Gemeentelijke bijdrage: programma Openbare Gezondheidszorg Producten RDOG Hollands Midden Productoverzicht per functie, inclusief verdelingsprincipe Verklarende woordenlijsten Bijlagen
Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden, programma Ambulancezorg t.b.v. NZa en zorgverzekeraars. Deze sectorbegroting maakt integraal onderdeel uit van de begroting 2011 van de RDOG Hollands Midden en de vaststelling daarvan door het Algemeen Bestuur omvat derhalve ook deze sectorbegroting.
6 6 6 6 8 8 9 10 14 15 15 15 15 17 17 20
21 22 23 31 31 31 31 39 43
Inleiding Voor u ligt de ontwerpbegroting 2011 van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg. Op het moment dat deze wordt opgesteld is, door een 'versnelling' in de beleids- en planningscyclus, het programmaverslag 2009 al vastgesteld. De druk binnen de exploitatie van het programma Openbare gezondheidszorg (OGZ) van de RDOG Hollands Midden is de afgelopen jaren toegenomen, omdat vele nieuwe ontwikkelingen en opdrachten binnen het bestaande budget moesten worden uitgevoerd, zoals de invoering van een kwaliteitssysteem, invoering van het BSN, verhoging van de frequentie van de gezondheidsenquêtes en een herziening van de functiewaardering, die noodzakelijk was in het kader van de RDOGvorming. Daartegenover waren er geen taken die minder inspanning vergden, aangezien de gezondheidsproblemen onverkort actueel zijn en hoog op de maatschappelijke agenda staan. Bovenop deze druk vormt het realiseren van de tot en met 2013 gefaseerde taakstelling van 5% ten opzichte van de bijdrage per inwoner over het jaar 2009 voor de subregio Zuid-Holland Noord de uitdaging voor de komende jaren. Deze taakstelling is vastgesteld op basis van het standpunt van een aantal gemeenten inzake een dergelijke taakstelling. De subregio Midden Holland had reeds te maken met aanzienlijke taakstellingen voor de implementatie van het DD JGZ en de integratie JGZ 0-4-jarigen in deze subregio om reden waarvan het Algemeen Bestuur op advies van de Bestuurscommissie Midden Holland heeft besloten tot een positieve index van 0,48 % voor de jaren 2011 tot en met 2013. Deze begroting en het programmaplan bieden dan ook een uitdagende opdracht voor directie en medewerkers van de RDOG HM, waarmee deze graag aan de slag gaan ten behoeve van een adequate en doelmatige openbare gezondheidszorg in de regio Hollands Midden. J.M.M, de Gouw, algemeen directeur
Beleidsbegroting Algemeen De beleidsbegroting bestaat volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) uit het programmaplan en de verplichte paragrafen. In artikel 8 van dit besluit wordt aangegeven dat het programmaplan per programma de volgende onderdelen dient te bevatten: e De doelstelling, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten. • De wijze waarop ernaar gestreefd wordt die effecten te bereiken. • De raming van baten en lasten. In het programmaplan worden de doelstelling en de wijze waarop ernaar gestreefd wordt de doelstelling te bereiken aangegeven. Tenslotte wordt de raming van baten en lasten weergegeven, welke nader wordt uitgewerkt in de Financiële begroting. Het Algemeen Bestuur van de RDOG HM heeft op 11 februari het programma 2011 vastgesteld, inclusief de financiële uitgangspunten voor het programma Openbare gezondheidszorg. Dit vastgestelde programma is verwerkt in deze begroting. Programmaplan I . Programma's en hun financiering en besluitvorming De RDOG HM kent drie sectoren die ieder een eigen programma hebben: I. Het programma veiligheid en zorg wordt verzorgd door de sector geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR), bestaande uit het GHOR-bureau. Dit programma bereikt gemeenten langs twee wegen, aangezien het formeel wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Brandweer en GHOR Hollands Midden (veiligheidsregio). De uitvoering van het programma wordt vervolgens door middel van een dienstverleningsovereenkomst opgedragen aan de RDOG HM. Het budget dat hiervoor beschikbaar is wordt eveneens bepaald door het Algemeen Bestuur van de GR Brandweer en GHOR Hollands Midden. In de begroting van de RDOG HM worden de kosten van het bureau opgenomen, aan de inkomstenkant wordt het budget weergegeven dat wordt ontvangen via de GR Brandweer en GHOR Hollands Midden. Via de begroting van de RDOG HM wordt geen bijdrage per inwoner in rekening gebracht. II. Het programma ambulancezorg, dat wordt uitgevoerd door de sector Subregionale Ambulancedienst (RAD). De kosten dit programma worden gefinancierd door zorgverzekeraars op basis van richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Via de begroting van de RDOG HM wordt geen bijdrage per inwoner in rekening gebracht. III. Het programma openbare gezondheidszorg voor de sector GGD, met een regionaal programmadeel voor de regio Hollands Midden en subregionale programmadelen voor de subregio's Zuid-Holland Noord en Midden Holland. Voor het regionale programmadeel wordt iedere gemeente in de gehele regio een gelijke bijdrage per inwoner in rekening gebracht, voor het subregionale programmadeel geldt dit voor iedere gemeente in de beide subregio's. 2. Organisatie, strategische koers en middelen Organisatieontwikkeling De organisatorische evaluatie, waarvan onder andere een medewerkerstevredenheidsonderzoek deel uitmaakte, heeft tot de conclusie geleid dat het meerwaarde heeft de beide afdelingen Algemene Gezondheidszorg (die nagenoeg uitsluitend subregionale taken uitvoeren, zoals medische milieukunde, infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding en SOA-AIDS-bestrijding) samen te voegen tot één afdeling. De voorbereidingen hiertoe zijn gestart in 2009 en deze integratie is, ook formeel, gerealiseerd per 1 januari 2010. Daarnaast is in 2009 het besluit geëffectueerd tot het integreren van de JGZ 0-4 jarigen in de subregio Midden Holland.
Beide organisatorische ontwikkelingen hebben geleid tot een ander organisatiemodel per 1 januari 2010 met vijf sectoren. Drie daarvan, te weten de sector Algemene gezondheidszorg (AGZ), de sector Onderzoek, Beleid en Gezondheidsbevordering en de sector Publieke Zorg Jeugd vormen de GGDgroep en voeren de activiteiten in het kader van het programma Openbare gezondheidszorg uit. Naar verwachting nemen hiermee zowel de mogelijkheden voor interne horizontale samenwerking toe, als de externe samenwerkingsgerichtheid van de verschillende sectoren. Strategische koers De RDOG HM is een gemeenschappelijke regeling van de 26 gemeenten in de regio Hollands Midden. De basis voor de sector GGD is de Wet Publieke Gezondheidszorg, die per 1 december 2008 de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, de Infectieziektewet en de Quarantainewet vervangt. In deze WPG is aangegeven op welke gebieden de gemeente taken en verantwoordelijkheden heeft. Artikel 5 stelt dat de gemeente ten behoeve van de uitvoering van deze taken een gemeentelijke gezondheidsdienst moet inrichten en in stand moet houden. Daarnaast worden er taken voor de GGD benoemd in het Besluit tattoo- en piercingshops en in de Wet op de Kinderopvang. 1. De kern van de strategische koers van de sector GGD is derhalve het aansluiten bij het beleid van gemeenten op het gebied van volksgezondheid en welzijn, het uitvoeren van een aantal taken op dit gebied en het bijdragen aan de realisatie van integraal beleid op gemeentelijk niveau; 2. Daarnaast biedt een gemeenschappelijke regeling met expertise op het gebied van volksgezondheid en publieke gezondheidszorg de mogelijkheid aanvullende diensten voor meerdere gemeenten op dezelfde wijze uit te voeren. 3. Een derde strategische aspect betreft het organiseren van samenhang op intergemeentelijk niveau tussen de openbare gezondheidszorg en andere gemeenschappelijke beleidsterreinen, onder andere met prestatievelden uit de WMO zoals OGGZ, verslavingszorg, maatschappelijke opvang.vrouwenopvang, GGZ-preventie en het prestatieveld jeugd (met als vijf taakgebieden informatie en advies, signalering van problemen, toegang tot het hulpaanbod, licht-pedagogische ondersteuning en zorgcoördinatie) . 4. Ten vijfde zijn er enkele landelijke ontwikkelingen die een strategische anticipatie vragen. In de nieuwe WPG wordt meer uitgegaan van medebewind. In de praktijk van de GGD betekent dit de implementatie van enkele landelijke richtlijnen (draaiboeken infectieziektebestrijding, volgen van landelijke registraties), een regisserende rol van enkele centra binnen het RIVM en de vorming van vijf tot zeven bovenregionale samenwerkingsverbanden. Het AB ziet deze ontwikkeling als een versterking van de kwaliteit van het functioneren van de RDOG HM. Het operationeel functioneren in een groter verband levert betere garanties voor kwaliteit en continuïteit en zal dan ook bevorderd worden, mits het de bestuurlijke autonomie van de RDOG HM niet aantast. 5. Ten zesde is de integratie van de sectoren binnen één organisatie van groot belang. Het ontwikkelen van de meerwaarde van deze integratie is een belangrijk issue in de komende jaren. De Wet op de Veiligheidsregio, die momenteel bij de Tweede Kamer voor ligt, stipuleert het belang van één hechte organisatie voor de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen ('witte kolom'), naar analogie van brandweer en politie. Van die hechte organisatie maken vele zorginstellingen deel uit. 6. Tenslotte is eerder in dit programma al aangestipt dat we een toenemend aantal onderwerpen op het raakvlak van veiligheid en zorg zien, zoals huiselijk geweld, alcoholmatigingsbeleid, kindermishandeling en veelplegersbeleid. Deze onderwerpen vergen een integrale benadering vanuit de veiligheidsregio en de RDOG HM. Dat zal komende jaren worden vormgegeven. Langs deze zes lijnen zal de strategische koers van de RDOG HM de komende jaren uitgebouwd worden. In het inhoudelijke deel van het conceptprogramma wordt deze strategische koers nader uitgewerkt. Middelen Programma Veiligheid en zorg Het Rijk heeft de Brede doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen op grond van de Loon- en prijsontwikkelingen verhoogd met € 43.000,-. Deze verhoging is verwerkt in de begroting 2011. Dit betekent een verhoging van 2,2 % ten opzichte van de begroting 2010. Voor de jaren 2012 en volgende wordt uitgegaan van de nullijn. Daarnaast vergoedt de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden in 2011 de overgang naar een andere ICT-leverancier tot een maximum van € 60.000,-.
Programma Ambulancezorg Op grond van NZa-regels wordt een positieve index van 1 % gehanteerd voor de baten en lasten van dit programma. Programma Openbare gezondheidszorg Het Algemeen Bestuur heeft besloten tot een tot en met 2013 gefaseerde taakstelling van 5% ten opzichte van de bijdrage per inwoner over het jaar 2009 voor de voor de subregionale producten van de subregio Zuid-Holland Noord. Voor de Bijdrage per inwoner voor de subregio Midden Holland heeft het Algemeen Bestuur besloten tot een positieve index van 0,48 % voor de jaren tot en met 2013. Voor de regionale producten wordt in de meerjarenbegroting 2011-2013 de nullijn gehanteerd. 3. De drie programma's Veiligheid en zorg Het programma 'veiligheid en zorg' kent met name uitvoeringsbeleid; het strategische beleid heeft vorm gekregen door de vorming van de veiligheidsregio en de onderbrenging van het bureau GHOR in de RDOG HM. De GHOR vormt (daardoor) het scharnierpunt tussen veiligheid en zorg. De GHOR is 'eigenaar' van drie deelplannen: • Deelproces 12. Preventieve Openbare Gezondheidszorg. Dit proces bestaat uit twee onderdelen: infectieziektebestrijding en medische milieukunde); • Deelproces 13. Geneeskundige hulpverleningsketen; • Deelproces 24: Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. Er kunnen voor 2011 vijf speerpunten worden onderscheiden, die veelal een voortzetting zijn van de speerpunten voor 2009, maar tevens een anticipatie zijn op de nieuwe Wet op de Veiligheidssubregio: a. Vaststellen bestuurlijk zorgniveau voor de subregio; b. Opleiden, trainen en oefenen; c. CEDRIC (ICT-ondersteuning bij rampen en ongevallen) d. Efficiënt beheer operationele plannen en procedures; e. (slachtoffer-)registratie en volgsystemen.; Daar het Algemeen Bestuur van de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden het beleid bepaalt van het programma Veiligheid en zorg, zoals uitgevoerd door de sector GHOR van de RDOG HM is in de begroting van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden het uitgewerkte programma, conform de eisen van het BBV opgenomen.
Raming van baten en lasten Onderstaand wordt de raming van baten en lasten van het programma 'veiligheid en zorg' kort weergegeven. Voor de nadere invulling daarvan wordt verwezen naar de Financiële begroting, alsmede naar de Meerjarenraming programmabegroting. Meerjarenbegroting programma Veiligheid en zorg (x€ 1.000) ftÖmschnjving : ^. i ■•.-;■• - - 4 *.■•■■-■■ H'*-1'■■•:-,*«;■■ ■ > - - ' - ^ ' Ï X W:--"fr'tr.ï.'i
^■,:,^:.,.:^u,:..^,,.^,:
Salaris/ sociale lasten
"'-"
' '"""
■ '.:•:>■■> - "••"■••- -- /•■/•'•BC 2 0 1""■1--'•■•'•' —-•-•J—-2012
694
r
2013
694
2014
694
694
W^SmmMKjSjd£^ \:^-E;:IcSm\l ^ESi±II>M2 S£ET.^3iïi WZHIIIZiMlj Overige personeelslasten
55
55
55
55
I S ^ i i i L S n s r ' l a ö S l S l I H l i ] EÏEEIII5MI TZ;-JEIMMJ ÏIMSEIIMl Huisvesting
145
145
145
145
f S i l i i M i ^ ' I : S i ; E 5 S1Ë1S3HMJ:;E Ü M L I S M Ï ËSlSIiSi^E SSZiMSMJ Materiaal
5
5
Siira^gem^MlIliS I E S E W I E M
EMEMMII5J
5
5
lsJi?ySre^któt^^;^£;£i2£.;Zil-J ^£Lj:.Z£SJ£}:fSi V.',;&.Zïui-JZ^&ht:£Lï:S£ÈlJuLzI i ' ^ E ^ M l Z M Vootóeningen mMMMmKËEZME SIËESmol? ] L E M T F W Ï É I EISSTE&W fEMSMWUi
Bijdrage derden 1)2)3)
2.032
1.972
ÏEEMÏIEZM ÜZEEÏÈÏELE 1.972
1.972
mmsmffi^zmnzT'm isiEiisiiMj E M S I E S E iiEëiiiSMïi E E I E H M I . WMMMMMiïMÊÊwmïi MSM§MMÊi) EMEMTMIZMMMMÏIE ËE^ÏIEQ:. Storting/ onttrekking reserves
0
0
0
0
i R e s u l a M i a l i S ï i ! M l i £ S l S i S S l M 3 E E M S E Ï E M I l i S S S S f Iftj WMEïEïËMi 1) 2) 3)
In de organisatiekosten is € 60.000,- opgenomen voor de eenmalige kosten van de overgang naar een nieuwe ICT-leverancier. Deze kosten worden volledig vergoed uit de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve bij de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden; Ten opzichte van 2010 zijn de lasten verhoogd met € 50.000,-. Dit wordt veroorzaakt door een hogere Bdur, welke wordt doorgesluisd vanuit de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden. Voor 2012 en volgende jaren wordt uitgegaan van de nullijn; De factuur voor de bijdrage door de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden wordt verhoogd met 19 % Omzetbelasting (BTW).
Ambulancezorg Het is nog onduidelijk of op 1 januari 2011 de nieuwe Wet Ambulancezorg in zal gaan. Het Programma van Eisen behorende bij de wet is door het Ministerie van VWS opgesteld. De vergunningsverlening vindt naar verwachting in 2010 of 2011 plaats. In het jaar 2010 zal de RAD zich richten op het, binnen de eigen visie en missie, maximaal voldoen aan de eisen zoals deze zijn verwoord door VWS. Daarnaast zal de organisatie zodanig moeten worden ingericht, dat in formele zin kan worden voldaan aan de nieuwe, landelijke CAO voor de ambulancezorg. Het programma 'ambulancezorg' is weergegeven in het Regionaal Ambulanceplan 2007 - 2011. Kern van dit programma is een goede spreiding van ambulancevoorzieningen in de regio, het aantal beschikbare ambulances en de verdeling van deze beschikbare ambulances over dagdelen en soort dagen. Dit geheel wordt zorgvuldig gemonitord, waardoor met de beschikbare middelen optimale zorg wordt geleverd, blijkend uit een 1 e plaats in de landelijke benchmark. Waar de aanrijtijd onder druk staat worden aanvullende maatregelen genomen, zoals burenhulp met andere ambulanceregio's en het toerusten van brandweer First-Responder eenheden en politiefunctionarissen met kennis en vaardigheden omtrent levensreddende handelingen en in het bijzonder wat betreft AED-apparatuur.
Besteld vervoer staat nog steeds onder druk, omdat alle eventualiteiten in het spoedvervoer uiteindelijk hun repercussies hebben in het besteld vervoer. In overleg met de meldkamer en zorginstellingen wordt getracht het besteld vervoer zoveel mogelijk planmatig te laten plaatsvinden. Uitbreiding van capaciteit is de komende jaren slechts in beperkte mate te verwachten, op grond van het rapport Spreiding en Beschikbaarheid 2008 van het RIVM. De financiering van het programma vindt plaats in het kader van de zorgverzekering. Nadat afgelopen jaren de financiering, van vooral de kosten van de overgangsregeling FLO, een heikel punt is geweest, lijkt de financiering voor de komende jaren, ook onder de nieuwe wet ambulancezorg, geregeld te zijn. Raming van baten en lasten Onderstaand wordt de raming van baten en lasten van het programma "ambulancezorg' kort weergegeven. Voor de nadere invulling daarvan wordt verwezen naar de Financiële begroting, alsmede naar de Meerjarenraming programmabegroting. Meerjarenbegroting programma Ambulancezorg (x € 1.000) Omschrijving 2011 Salarissen/ sociale lasten 1) Tijdelijk personeel _ ' Overige personeelslasten Kapitaallasten Huisvesting
16.331 ,179 1.075 1.629 513
Bedrag 2012 16.497 181 1.086 1.645 518
■s
2013
2014
16.664 183 1.097 1.661 523
16.832 185 1.108 1,678 528
'
mmmmm tEESMM;,
T^2327l> Materiaal
■.
.
_
571
577
583
589
m^^MMMIMMsM ËS^S^SilM1 isMZMMM i y i i l s £ M 3 lEMSiMMl Doorbelastingen (MKA) 2) Totaal lasten 3) aiiSliii.ïSiït
1.900 1.900 24.464
1.938
1.919
U U I ] ü l S M ü l l l HE
1.957 25.212
SiM^ëm^MolSEIiSI ES S S l l S S I l l I I l I S S j i i SSiiSuSJfli S i E ï i J i S Bijdrage derden Totaal baten 3) ^Rèsujtaat vc^béstermmng j ^ Storting/ onttrekking reserves
24.464 24.464
24.712
24.961 24.961
;Mli2]ISüï
25.212 25.212
o
0 :7f<;~'
1) 2) 3)
Inclusief kosten overgangsregeling FLO. Zie ook de Financiële begroting van de sector RAD; Betreft kassiersfunctie t.b.v. de Meldkamer Ambulancezorg. Onder de baten is hetzelfde bedrag hiervoor opgenomen; De lasten en baten zijn exclusief de doorbelasting aan de sector GHOR (2011: € 291.000,-) en GGD (2011: € 38.000,-). Deze lasten zijn respectievelijk in het programma Veiligheid en Zorg en het programma Openbare Gezondheidszorg opgenomen.
Openbare gezondheidszorg Infectieziektebestrijding Op het gebied van algemene infectieziektebestrijding wil de overheid (nog) planmatiger werken bevorderen. De draaiboeken SARS en grieppandemie zijn hiervan voorbeelden en voorlopers. De overheid stelt hoge eisen aan opleiden, trainen en oefenen op dit gebied. De inspectie voor de gezondheidszorg onderzoekt jaarlijks of organisaties aan deze eisen voldoen. De komende jaren zullen ministeriële aanwijzingen worden gegeven aan GGD- en GHOR-organisaties, die hieraan niet voldoen. Er is sprake van een grotere alertheid voor wat betreft T.B.C., legionella, hepatitis A en B en seksueel overdraagbare aandoeningen. Deze geeft een opwaartse druk op de noodzakelijke inspanningen van 10
de GGD. Laboratoriumdiagnostiek, curatieve SOA-bestrijding en aanvullende seksualiteitshulpverlening worden aanvullend vergoed uit een landelijke regeling (zie bijlage 3b). Op dit terrein zijn veel landelijke protocollen en richtlijnen, waardoor het moeilijk is hierbinnen keuzes te maken. Er wordt vanuit gegaan dat en gemonitord of iedereen deze richtlijnen en protocollen in acht neemt. Indien de inspectie tekortkomingen vaststelt, worden aanwijzingen gegeven. De RDOG HM zit voor wat betreft personele capaciteit net onder de norm, wat zich uit in een grote werkdruk. Medische milieukunde Op het gebied van medische milieukunde wordt een opwaartse druk ervaren door het toenemende aantal klachten en vragen van burgers (benauwdheid, vocht, schimmels, stankoverlast, geluidshinder) en gemeenten inzake het binnenmilieu en de particuliere omgeving. Ook de Wet Luchtkwaliteit en de problematiek van UMTS-masten zorgen voor een opwaartse druk op de activiteiten, evenals de inzet van medisch milieukundigen in de nazorg van rampen en ongevallen. Het adviseren over gezondheidsaspecten van ruimtelijke ordenings- en infrastructuurplannen wordt een speerpunt in de komende jaren, aangezien de invloed van de gebouwde omgeving op de volksgezondheid en het gedrag van burgers zeer groot is, burgers hierop steeds kritischer worden en de inspectie dit als aandachtspunt heeft geformuleerd. Dit gebeurt in goed overleg met de milieudiensten, aangezien de advisering door GGD en milieudiensten raakvlakken heeft. Het binnenmilieu op scholen staat momenteel ook in de belangstelling; deze activiteiten worden deels aanvullend gefinancierd. Ook komen relatief vaak clusteronderzoeken voor, als er in een bepaald gebied veel personen zijn met overeenkomende gezondheidsklachten (leukemie, huidkanker, luchtwegproblemen). Dan wordt, in overleg met de epidemiologen, onderzocht of die klachten of problemen dezelfde oorzaak hebben. Gezondheidsbevordering en publieksinformatie Onderzoek waaruit blijkt dat burgers uit de lagere sociaal-economische groepen gemiddeld 5 jaar eerder overlijden en 10 jaar meer gezondheidsproblemen ervaren en het gegeven dat het verschil de afgelopen jaren groter is geworden, heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Mensen uit de lagere sociaaleconomische groep hebben 50% meer kans om vóór hun öS816 te overlijden. Gezondheidsbevordering wordt gefaciliteerd door een actief beleid van de Rijksoverheid, vanuit de gedachte dat preventie de toekomstige kosten van de gezondheidszorg kan beperken. Betere afstemming tussen rijksbeleid en lokaal beleid moet leiden tot meer effect. De rijksnota onderscheidt vijf speerpunten: overgewicht, roken, diabetes, schadelijk alcoholgebruik en depressie. Het regionale en gemeentelijke (lokale) gezondheidsbeleid zal, mede op basis van epidemiologische gegevens, bij deze thema's aansluiten. Risicofactoren waar de GGD in dit verband in de gehele regio Hollands Midden preventieprogramma's voor aanbiedt zijn: voeding en bewegen, verslavingspreventie onder jeugdigen/algemeen publiek/ouderen (waaronder alcoholmisbruik) en preventie psychosociale problematiek onder de doelgroep ouderen en jeugdigen. Uitgangspunt is dat de GGD uitsluitend programma's uitvoert of adviseert, die evidence-based zijn, voor zover voorhanden. Er zijn inmiddels samenwerkingsverbanden of themanetwerken gevormd op de terreinen 'overgewicht en diabetes', 'alcohol', en 'depressiepreventie'. In 2006 is een landelijke digitale sociale kaart gerealiseerd. Deze sociale kaart wordt in de regio ZuidHolland Noord door de GGD beheerd. Het datamodel van deze landelijke sociale kaart maakt het mogelijk gegevens hierin op te nemen ten behoeve van de WMO en de gemeentelijke rampenorganisatie. De meeste aanbieders van regionale en lokale applicaties maken van deze landelijke sociale kaart gebruik. Een applicatie voor de Centra voor Jeugd en Gezin is inmiddels beschikbaar. Deze maakt onderdeel uit van het virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin, dat onlangs door de gemeenten in de subregio Zuid-Holland Noord is aangeschaft.De invulling van de nieuwe wettelijke taak "bevorderen van de gezondheid van ouderen" is nog niet uitgekristalliseerd. Epidemiologie en beleid Gegevens zijn de basis voor beleid. Elke vier jaar worden gezondheidspeilingen uitgevoerd onder respectievelijk jongeren, volwassenen en ouderen in de regio Hollands Midden. Deze informatie vormt de basis voor de nota's lokaal gezondheidsbeleid van de gemeenten. In 2009 zijn cijfers over jongeren beschikbaar gekomen en in 2010 over volwassenen en ouderen. Voor de jongerenenquête is gebruik gemaakt van internet, waardoor een veel hogere steekproef mogelijk was en uitspraken tot op wijkniveau mogelijk zijn. De ambitie is om dit op termijn ook voor de enquête onder volwassenen en ouderen te realiseren. In 2010 ontvangen de gemeenten de rapportages Regionale Volksgezondheids Toekomstverkenningen (r-VTV's), op basis waarvan gemeenten prioriteiten aan kunnen geven in hun lokaal gezondheidsbeleid. Actuele gezondheidsgegevens, veelal per gemeenten, zijn online beschikbaar via www.gezondheidsatlashollandsmidden.nl. 11
Ook in 2011 biedt de GGD de gemeenten op velerlei manieren beleidsondersteuning bij de ontwikkeling , uitvoering en evaluatie van de nota's lokaal gezondheidsbeleid. Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) Het wettelijk takenpakket van gemeenten op het gebied van het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) is per 1 januari 2007 van de Wcpv overgeheveld naar de Wmo (prestatieveld 8). Hiermee veranderen de OGGZ-taken niet. Het andere wettelijk kader geeft de gemeenten mogelijkheden om de OGGZ verder vorm tegen in samenhang met de andere Wmoprestatievelden. Door de overheveling van middelen van AWBZ naar centrumgemeenten, krijgen de centrumgemeenten (in overleg met regiogemeenten) een centrale verantwoordelijkheid voor de toegeleiding naar zorg. De uitdaging is de meest kwetsbare groepen in beeld te krijgen en te bereiken. De GGD ondersteunt de gemeenten hierbij met het Meldpunt Zorg en Overlast, de tweejaarlijkse uitgave van de Monitor OGGZ, Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden, ondersteuning van de Persoonsgerichte Aanpak in Zuid-Holland Noord en beleidsadvisering o.a. via het Platform OGGZ. Jeugcfsfezond/je/cfszorg Binnen de JGZ zijn er zes belangrijke, deels overlappende onderwerpen voor de komende jaren te onderscheiden: a De vorming van Centra voor Jeugd en Gezin en de discussies in dit kader over de rol van de JGZ 0-19 jaar daarin, de bijbehorende taakherschikking en de uitbreiding van de doelgroep naar -9 maanden tot 23 jaar; a De integratie van de JGZ 0-4 jaar en JGZ 4-19 jaar tot één uitvoeringsorganisatie JGZ 0-19 jaar in de regio Midden Holland; □ De realisatie van het Digitaal Dossier JGZ en de ontwikkeling van een regionaal jeugddossier; □ Aansluiting op de lokale, regionale dan wel landelijke verwijsindex risicojongeren (JeugdMATCH). Het beheer van JeugdMATCH is door de gemeenten in de regio HM aan de GGD opgedragen; □ De zorg en zorgcoördinatie voor kwetsbare kinderen, waaronder de Basiszorg voor Kwetsbare Kinderen in de regio Zuid-Holland Noord. In Midden Holland is de besluitvorming rond zorgcoördinatie nog gaande; □ Zorginnovaties in het basistakenpakket JGZ 0-19 jaar en de ontwikkeling van JGZ naar Publieke Zorg (Public Health) voor de Jeugd (PZJ). □ Aansluiting van de ontwikkeling van Publieke Zorg voor de Jeugd op die van het Passend Onderwijs. Daarnaast hebben natuurlijk ook veel gezondheidsbevorderende activiteiten betrekking op jeugdigen en dient de collectieve, groepsgerichte preventie in zowel het 1 e milieu (gezin en omgeving) en 28 milieu (onderwijs en kinderopvang) nader uitgewerkt en verbonden te worden. Logopedie In het kader van het Besluit Jeugdgezondheidszorg wordt momenteel op landelijk niveau bezien welke kaders moeten worden geformuleerd voor de screening op taal-spraakstoornissen. Daarnaast vraagt de verschuiving naar het ontdekken van stoornissen van de spraak- en taalontwikkeling op jongere leeftijden om een herijking van het product logopedie. Ook dient de preventieve logopedie een plaats te krijgen in de inter-disciplinaire zorg voor het kind en gezin in de Centra voor Jeugd en Gezin. Beide voormalige GGD'en bieden preventieve logopedie aan voor verschillende opdrachtgevers (gemeenten, scholen). In de regio Midden Holland biedt de GGD ook curatieve logopedie aan als aanvullende dienst, geheel op kosten van de zorgverzekeraar.
12
Raming van baten en lasten Onderstaand wordt de raming van baten en lasten van het programma Openbare Gezondheidszorg kort weergegeven. Voor de nadere invulling daarvan wordt verwezen naar de Financiële begroting, alsmede naar de Meerjarenraming programmabegroting. Meerjarenbegroting programma Openbare Gezondheidszorg (x € 1.000)
t&f&f*.
t&r &
f^/
*>"%
j
Salaris/sociale lasten
Totaal baten 2)
i^aüi.
9011
2012
2013
2014
16 292
16.145
16.114
16.150
25.107 ' ^ L . 11 ' s _£*. -J«biK.Lfl
■iËHïBSBSiïl£0:iZ^f2ï2^SaiEï33HlE32aHSi ^ P M ^ f g ^ ^ s B s i ^ i ^ g a g ^ M k . O T^..-«. 1) 2)
Onder aftrek van de taakstelling € 86.000 per jaar voor de jaren 2010 en 2011 voor de JGZ-0419-jarigen subregio Midden Holland; De lasten en baten zijn exclusief de doorbelasting aan de sector RAD (2011: € 133.000,-). Deze lasten zijn in het programma Ambulancezorg opgenomen. Ook de doorbelasting aan de sector GHOR (€ 22.000,-) is hier niet opgenomen, maar bij het programma Veiligheid en zorg.
13
4. C o n t o u r e n v a n de begroting 2011 De onderstaande beschrijving beperkt zich tot de begroting van het programma Openbare gezondheidszorg. De kosten van het programma Ambulancezorg worden gefinancierd door zorgverzekeraars, de begroting van het programma Veiligheid en zorg bereikt u via de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden. De financiële uitgangspunten zijn overigens voor de gehele regio en de beide subregio's niet gelijk. Onderstaand worden kort de uitgangspunten per (sub)regio weergegeven. Reaio Hollands Midden De regionale producten worden uitgevoerd door de sector AGZ van de GGD-groep. Voor deze producten wordt de nullijn in de meerjarenbegroting gehanteerd. Subreaio Midden Holland Voor de subregio Midden Holland geldt een positieve index voor 2011 en volgende jaren van 0,48 %. Subreaio Zuid-Holland Noord Uitgangspunt voor het financieel beleid van de RDOG Hollands Midden, subregio Zuid-Holland Noord is de taakstelling van 5% ten opzichte van de bijdrage per inwoner over het jaar 2009. Deze taakstelling is vastgesteld op basis van het standpunt van een aantal gemeenten inzake een dergelijke taakstelling. Voor wat betreft de fasering wordt uitgegaan van de volgende feiten en omstandigheden: 1. De jaarrekening 2009 laat een tekort zien, dat voor een deel wordt veroorzaakt door incidentele tegenvallers en voor een ander deel door een structurele vermindering van inkomsten (huurinkomsten, rente, vergoeding werkzaamheden MOA) en een structurele verhoging van een aantal uitgaven (functiewaardering, automatisering). Dus zonder dat er een nadere taakstelling zou worden opgelegd, moet al een bedrag van circa € 245.000,- per jaar worden bezuinigd; 2. Uit de landelijke benchmark blijkt dat bijdrage per inwoner van de GGD Hollands Midden ruim onder het landelijk gemiddelde ligt. Dit wordt zowel veroorzaakt door lagere overhead als door een sobere uitvoering van het basistakenpakket; 3. Er is geen sprake van bovenwettelijke taken. Alle taken zijn een directe vertaling van de desbetreffende wettelijke bepalingen. Derhalve dient zorgvuldig tot een beperkte afbouw te worden gekomen; 4. Aangezien de taakstelling moet worden bereikt door vermindering van personele kosten, moet rekening worden gehouden met wachtgeldverplichtingen. Indien de BPI in één keer substantieel wordt verminderd, zal aan het einde van het jaar zeker een negatief resultaat ontstaan. Dat kan niet of nauwelijks worden gefinancierd door de algemene reserve, aangezien het niveau daarvan is gedaald door het tekort over 2009; 5. De afgelopen jaren zijn al diverse taken aan het pakket toegevoegd, zonder dat dit heeft geleid tot een stijging van de bijdrage per inwoner. Dit betreft bijvoorbeeld certificatie- en auditverplichtingen in het kader van het kwaliteitsbeleid. De komende jaren zijn nog meer van dergelijke taakverzwaringen voorzien, bijvoorbeeld de eis dat de RDOG HM moet beschikken over een 'goed beheerd zorginformatiesysteem' met een strikt informatiebeveiligingsbeleid, de invoering van de UZI-pas en het BSN-nummer in de cliëntregistraties, etc. Ook de hiermee gepaard gaande kosten moeten uit de huidige middelen worden gedekt. Op basis van deze overwegingen heeft het Algemeen Bestuur op advies van de bestuurscommissie de volgende besluiten genomen: a. ten opzichte van de gecorrigeerde1 BPI 2009 wordt voor 2010 de nullijn gehanteerd (de hierbij horende begrotingswijziging wordt in juni 2010 vastgesteld en leidt tot een reductie van de BPI met € 0,38 t.o.v. de huidige begroting 2010 ), wordt voor 2011 uitgegaan van een taakstelling van 2,1%, voor 2012 van een taakstelling van 4,2% en voor 2013 van een taakstelling van 5%.
1
De correctie heeft betrekking op enkele besluiten die in het kader van de begroting 2010 zijn genomen en die invloed hebben op de begroting. Om een ijkpunt te hebben voor de taakstelling zijn deze kosten toegerekend aan de BPI 2009, die daardoor uitkomt op € 16,45 exclusief de structurele kosten voor het digitaal dossier JGZ. 14
b. c. d.
Als zoekrichting voor de taakstelling wordt vastgesteld: epidemiologie, gezondheidsbevordering, lokaal beleid en publieksinformatie circa 1,45%, JGZ circa 1,45% en toerekening van baten aanvullende diensten aan de exploitatie van basistaken 2,1%. Bij JGZ wordt uitgegaan van mogelijkheden tot flexibilisering van het basistakenpakket en van schaalvoordelen van de, door de portefeuillehouders zorg voorgestelde vorming van één organisatie voor de iJGZ 0 - 1 9 . Nieuwe taken die door het Rijk worden opgedragen zonder dat er extra budget mee komt, moeten expliciet worden voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur.
Deze besluiten zijn de basis voor het opstellen van de begroting 2011 en de meerjarenbegroting voor de subregio ZHN. In de onderstaande tabel is de ontwikkeling hiervan geschetst. Omschrijving Uitgangswaarde BPI subregionale producten 2009 = € 12,97 Uitgangswaarde BPI regionale producten 2009 = € 3,48 Toevoeging structurele kosten DD JGZ (cf. begroting 1-10-2008) Korting als gevolg van taakstelling BPI Korting ten opzichte van gecorrigeerde BPI 2009
2010
2012
12,97 3,48 0,99 nullijn 17,44
2011 12,97 3,50 1,08 -0,37 17,18
12,97 3,50 1,08 -0,72 16,83
0%
2,13%
4,26%
2013 12,97 3,50 1,08 -0,85 16,70 5,05%
N.B. voor het jaar 2014 wordt uitgegaan van de nullijn ten opzichte van het jaar 2013.
Verplichte paragrafen Algemeen Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor de RDOG Hollands Midden. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen van de RDOG Hollands Midden wordt bepaald door de omvang van de (bestemmings)reserves. Hierdoor kunnen niet begrote uitgaven worden opgevangen. Ook zijn de deelnemende gemeenten op grond van artikel 27, lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden verplicht er voor te zorgen dat de RDOG Hollands Midden te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. In deze paragraaf worden ook de risico's in beeld gebracht. En de afdekking van deze risico's. In het onderdeel 'Financiële positie' worden de stand en verloop van de reserves en voorzieningen geschetst. (Afdekking) risico's RDOG-breed Structurele kosten investeringen De implementatie van het ICT-beleidsplan, waarvan verbetering van de ICT-infrastructuur een belangrijk onderdeel is, zal een belangrijke kwalitatieve verbeterslag betekenen. Ook zal de efficiency van de primaire processen verbeteren. De kosten van de implementatie hiervan zijn opgenomen in deze begroting. Sector GHOR Operationele inzet De kosten van een operationele inzet bij GRIP21 en GRIP 2 zijn voor rekening van de GHOR. De kosten van een inzet bij GRIP 3 en GRIP 4 zijn voor de rekening van de gemeente(n) waar de inzet plaats heeft gevonden. Voor de GHOR zijn het aantal en de duur van operationele inzetten met een GRIP 1 en GRIP 2 niet beïnvloedbaar; de kosten hiervan vormen daardoor een risico.
2
Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure
15
PSHOR3 Op 21 januari 2010 heeft de GHOR aan het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden en het Algemeen Bestuur RDOG Hollands Midden een brief gestuurd over de gevolgen van verandering in de financiering van GGZ en maatschappelijke dienstverlening. Voor beide geldt dat het opleiden, trainen en oefenen voor de PSHOR een plaats moet krijgen in het activiteitenplan voor de WMO. De desbetreffende zorgaanbieders in Hollands Midden (Rivierduinen, Kwadraad en WWZ-MariënstaeteValent) nemen het opleiden, trainen en oefenen voor de PSHOR op in hun activiteitenplannen voor 2011, die zij ter financiering voorleggen aan de gemeenten. Als gemeenten besluiten het opleiden, trainen en oefenen voor de PSHOR niet te financieren, zullen GGZ en maatschappelijke dienstverlening deze kosten doorbelasten aan de GHOR. Het risico wordt geschat op € 20.000,-- tot €30.000,-per jaar. Opleiden, trainen en oefenen Toepassing van landelijke wettelijke eisen op het gebied van (gestandaardiseerde) opleidingen, trainingen en oefeningen en toepassing van netcentrisch werken (CEDRIC) kunnen leiden tot hogere kosten die in de begroting niet kunnen worden opgevangen. Voor de invoering en het gebruik van innovatieve leermethodes is een bedrag in de begroting geraamd. Het risico bestaat dat dit bedrag te laag is. Informatievoorziening De GHOR stuurt op beperking van kosten van informatiseringsprojecten. Het risico van kosten voor toekomstige informatiseringsprojecten en de financiële gevolgen ervan wordt onderkend. vtsPN heeft aangegeven dat door haar nieuwe beleid het onzeker is of zij haar diensten als ICTleverancier mag en kan blijven verlenen aan de GHOR. Voor de GHOR bestaat risico dat zij in 2010 / 2011 de ICT op een andere wijze dient in te kopen en vorm te geven als voorheen. De eenmalige extra investering door overgang naar een andere leverancier is naar verwachting € 50.000,- tot € 60.000,-. Geneeskundige Combinaties (GNK's) Het ministerie van BZK is voornemens het aantal GNK's te verminderen. In opdracht van het ministerie van BZK en in overleg met GHOR Nederland heeft bureau Van Dijke in 2009 een onderzoek uitgevoerd naar de landelijke spreiding van de GNK. In het uitgebrachte rapport wordt uitgegaan van reductie plaatsvinden van twee naar één GNK in de regio Hollands Midden. BZK en GHOR Nederland moeten nog overeenstemming bereiken over dit spreidingsplan. De uitkomsten van dat overleg zijn richtinggevend voor verdere voorstellen en de daarmee gepaard gaande kosten. CEDRIC Het Veiligheidsberaad heeft zich gecommitteerd aan de uitrol en de implementatie van CEDRIC op landelijk niveau, waarmee CEDRIC feitelijk een landelijk systeem wordt. In de begroting is hiervoor een bedrag beschikbaar. Het risico bestaat dat dit bedrag te laag is. Sector RAD Productie De begroting 2011 is gebaseerd op de in het eerste kwartaal 2010 gemaakte productieafspraken 2010 met de zorgverzekeraars. Het risico bestaat dat het werkelijk aantal ritten lager zal bedragen dan de productieafspraken. Indien deze afwijking groter is dan 2% zal een korting of suppletie in het aanvaardbare kosten budget plaatsvinden. Functioneel leeftijdsontslag (FLO) Op basis van een gerechtelijke uitspraak in 2009 worden de kosten van de overgangsregeling FLO, inclusief VOP vergoed. Dit betekent dat het eerder hiervoor opgenomen financiële risico voor de aangesloten gemeenten niet meer aanwezig is. Toename onverzekerde patiënten Sinds een aantal jaren heeft de RAD te maken met een sterke toename van het aantal onverzekerde buitenlandse patiënten binnen de veiligheidssubregio Hollands Midden. Er bestaat een risico dat de kosten van deze dubieuze debiteuren hoger zijn dan het budget dat de RAD voor deze risicogroep ontvangt.
3
Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
16
Krapte arbeidsmarkt De RAD heeft te maken met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt voor verpleegkundigen. Als deze trend zich voortzet zal het moeilijker worden vacatures voor verpleegkundigen op te vullen. Hierdoor zal de RAD meer gebruik moeten maken van uitzendkrachten en het vaste personeel vaker laten overwerken. Sector GGD regionaal Forensische geneeskunde Met ingang van de begroting 2011 is dit product een regionaal product. Evenals in voorgaande jaren wordt er één contract met de Politie gesloten. De vraag is of het contract voor 2011 en volgende jaren zal worden binnengehaald door de RDOG HM. Het niet binnenhalen van dit contract zal formatieve consequenties voor beide subregio's hebben. Sociaal medische advisering Met ingang van de begroting 2011 is dit product een regionaal product. Beide subregio's hebben een contract met het CIZ dat in 2009 niet is verlengd. Het niet verlengen van de contracten met het CIZ heeft voor beide subregio's formatieve consequenties. Subreaio Midden Holland en Zuid-Holland Noord Wachtgeldrisico De bestemmingsreserve Aanvullende diensten dekt het wachtgeldrisico en het risico van nog niet gerealiseerde afspraken met gemeenten ter zake van aanvullende diensten af. Onderhoud kapitaalgoederen Sector RAD De sector RAD Hollands Midden beschikt over een wagenpark met ambulancevoertuigen en piketvoertuigen. De lasten die hiermee gemoeid zijn, zijn verantwoord onder de post Kosten ambulances. Een centrale inkoop van materieel wordt bevorderd. Ten behoeve van het onderhoud is een meerjarige overeenkomst met een leverancier afgesloten waar al het onderhoud van de ambulances is ondergebracht. De RDOG Hollands Midden heeft twee panden in eigendom ten behoeve van de sector RAD. Dit betreft de gebouwen aan de Vorkweg in Alphen aan den Rijn en de Oude 's Schravendijkseweg in Katwijk. De panden dateren uit 2002 respectievelijk 1996. Voor deze gebouwen is geen meerjarenonderhoudsplan aanwezig. De noodzakelijke onderhoudsmaatregelen worden gedekt uit de reguliere budgetten. De sector RAD werkt aan een nieuw huisvestingsplan. Bij de besluitvorming over de huisvesting en de uitvoering van het huisvestingsplan zal ook het onderhoud van bovengenoemde gebouwen betrokken worden en zal de noodzaak voor de vorming van een onderhoudsvoorziening worden beoordeeld. Een en ander in het licht van de NZa-voorschriften. Sector GGD In 2003 is het pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden aangekocht. De vorige eigenaar heeft geen meerjarenonderhoudsplan laten opstellen. De GGD Zuid-Holland Noord heeft in 2004 een dergelijk onderhoudsplan laten opstellen. Op basis daarvan is de jaarlijkse storting in de Voorziening onderhoud gebouw. Het gebouw is inmiddels overgedragen aan de RDOG Hollands Midden. In 2006 is het meerjarenonderhoudsplan geactualiseerd. In 2010 is een volgende actualisering gepland. De jaarlijkse storting in de Voorziening onderhoud gebouw is op basis daarvan in deze begroting marginaal aangepast. Financieringsparagraaf Algemeen Op grond van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido) is de RDOG Hollands Midden in de begroting en jaarrekening een financieringsparagraaf op te nemen. Ook het BBV schrijft een degelijke paragraaf voor. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden een Treasurystatuut 2010-2013 RDOG HM op 1 juli 2009 vastgesteld. Het Treasurystatuut 2010-2013 RDOG HM regelt de verantwoordelijkheden en randvoorwaarden voor het aangaan van, garanderen en verstrekken van geldleningen. Derhalve zijn de onderdelen rentevisie, kredietrisico, koersrisico en intern liquiditeitsrisicobeheer niet opgenomen. 17
In- en externe ontwikkelingen
Door de val van het kabinet in het eerste kwartaal van 2010 zal de invoering van de nieuwe wet Ambulancezorg waarschijnlijk worden vertraagd en daarmee de vergunningverlening. Onduidelijk is wat hiervan de consequenties zullen zijn. De implementatie van het DD JGZ brengt veel incidentele kosten met zich mee, welke niet volledig door Rijksbijdragen worden gedekt. Voor beide subregio's zijn deze kosten in de begrotingen van de afgelopen jaren en de meerjarenramingen verwerkt. Eind 2009 is, na het tot stand komen van een raamovereenkomst en een nadere overeenkomst met één van de leveranciers, gestart met de implementatie hiervan. De ontwikkeling van de Centra voor Jeugd en Gezin zal ook voor de Jeugdgezondheidszorg consequenties hebben, te denken valt aan een toename van de werkzaamheden op het gebied van zorgcoördinatie. Daarnaast is er een sterke stijging van de extra zorg JGZ, onder andere door meer aanmeldingen van jeugd- en gezinsproblematiek vanuit het meldpunt zorg en overlast en kindermishandeling. Beide zaken worden gezien als uitvloeisel van de intensivering van het beleid van het ministerie voor Jeugd en Gezin. De consequenties die voor het programma GHOR voortvloeien uit de nieuwe wet op de Veiligheidsregio's en de bijbehorende uitwerking in de AMvB zullen nader moeten worden beoordeeld en worden vooralsnog als pro memorie opgenomen.
Risicobeheer
De RDOG Hollands Midden beschikt over een Algemene reserve en bestemmingsreserves om schommelingen in de exploitatie en frictiekosten van aanvullende diensten te kunnen opvangen. Daarnaast zijn de deelnemende gemeenten op grond van artikel 27, lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden verplicht er voor te zorgen dat de RDOG Hollands Midden te allen tijde beschikt over voldoende middelen om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. Prognose van de kasgeldlimiet 2011 ( bedragen x € 1.000) l Omschriiving 1 e kwartaal 2011 2e kwartaal 2011 3e kwartaal 2011 4e kwartaal 2011 Vlottende korte n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. schuld (1) Vlottende middelen (2) 0 0 0 0 Maand 1 0 0 0 0 Maand 2 0 0 0 0 Maand 3 Gemiddeld saldo (10 0 0 0 2) + = schuld - = overschot Kasgeldlimiet (4) 4.100 4.100 4.100 4.100 Ruimte onder de kasgeldlimiet 4.100 4.100 4.100 4.100 (4-3)
De kasgeldlimiet hangt af van een bij ministeriele regeling vastgesteld percentage en het begrotingstotaal en wordt als volgt berekend: percentage maal begrotingstotaal (= totaal lasten) gedeeld door 100 = 8,2 maal € 51.252.000,-: 100= (afgerond op duizend euro) € 4.100.000,-. Renterisico Er zijn geen gelden uitgezet voor langer dan een jaar. Derhalve wordt in de begroting geen rekening gehouden met de daarmee samenhangende rentebaten. De rentebaten op de rentedragende rekening-courant worden als negatieve rentekosten op de hulpkostenplaats Beheer algemeen verantwoord. Daarnaast is er, ter financiering van het aangekochte pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden een 20-jarige lineaire lening aangetrokken, welke gedurende de gehele looptijd een rentepercentage heeft van 4,35 %. De financiering van de sector RAD geschiedt door de zorgverzekeraars. Ook eventuele rentekosten worden door de zorgverzekeraars vergoed. Wel bieden de bepalingen van het Treasurystatuut de mogelijkheid om met behulp van derivaten het renterisico 18
voor de sector RAD te beperken. Op grond van vorenstaande mag worden geconcludeerd dat de RDOG Hollands Midden niet of nauwelijks renterisico loopt. Financiering (=wijze van bekostiging/ wijze waarop bijdragen van deelnemers worden verkregen) Sector GHOR De kosten van de uitvoering van de GHOR-taken worden in rekening gebracht bij de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden. Sector RAD De kosten van de ambulancezorg worden gedekt door de zorgverzekeraars. Sector GGD De sector GGD wordt voor het basispakket Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) gefinancierd door de deelnemende gemeenten op basis van de begroting naar rato van hun inwonertal. De deelnemende gemeenten ontvangen daartoe kwartaalnota's, welke zijn gebaseerd op de begroting. Eventuele verschillen ten opzichte van de begroting worden normaliter niet verrekend met de deelnemende gemeenten, maar gestort of onttrokken aan de Algemene of bestemmingsreserves. De aanvullende diensten worden aan de afnemers gefactureerd op basis van de, door het Algemeen Bestuur vastgestelde tarieven. De financiering van geplande investeringen geschiedt uit de beschikbare liquide middelen. Leningenportefeuille De RDOG Hollands Midden bestaat uit de, in 2003 aangetrokken 20-jarige lening voor de aankoop van het pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden, de 40-jarige lening in verband met de liquidatie van de Ambulancedienst Rijn en Venen B.V. van de sector RAD en de, in 2007 aangetrokken driejarige lening ter financiering van de kosten overgangsregeling FLO van de sector RAD. Deze laatste lening wordt op 1 oktober 2010 in zijn geheel afgelost. In de loop van 2010 zal een 5-jarige lening van maximaal € 900.000,- worden aangetrokken ter financiering van de integratie JGZ 0-4-jarigen in de subregio Midden Holland. In 2011 zullen, naar verwachting geen langlopende leningen worden aangetrokken. Relatiebeheer De geldstromen van de sector RAD worden niet vermengd met de geldstromen van de sectoren AGZ, OBG, PZJ en GHOR om te voorkomen dat de bekostiging van de sector RAD door de zorgverzekeraars ter discussie wordt gesteld. Derivaten In het Treasurystatuut is opgenomen dat ter beteugeling van het renterisico van de sector RAD derivaten mogen worden afgesloten. Hiertoe wordt de ontwikkeling van de rente nauwlettend gevolgd. Kasbeheer Door stelselmatige facturering en betaling van af te nemen diensten en salarissen zal de liquiditeit van de GGD-groep + de sector GHOR gedurende het begrotingsjaar 2011 schommelen rond € 2 miljoen. De liquide middelen staan op een rentedragende rekening-courant bij de huisbankier. Deze bankier heeft de hoogste rating. De middelen op de rekening-courant zijn uiteraard dagelijks opvraagbaar. Daartegenover staat een kredietfaciliteit van de sector RAD. Door het inlopen van de kosten voor de overgangsregeling FLO uit de jaren 2006 tot en met 2009 zal de gemiddelde benutting daarvan circa € 2 miljoen bedragen. Derhalve bedraagt het saldo liquide middelen van de gehele RDOG Hollands Midden circa nihil. Ontwikkelingen in de financiële organisatie en informatievoorziening Per 1 januari 2010 is door de integratie van de Jeugdgezondheidszorg in de subregio Midden Holland de organisatiestructuur van de sector GGD ingrijpend gewijzigd. Deze sector is opgesplitst in drie sectoren, te weten de sector Algemene Gezondheidszorg (AGZ), de sector Onderzoek, Beleid en Gezondheidsbevordering (OBG) en de sector Publieke Zorg Jeugd (PZJ). Deze drie sectoren voeren gezamenlijk het programma Openbare gezondheidszorg uit. Door deze wijziging in de organisatiestructuur is eind 2009 de inrichting van het geïntegreerde financiële systeem geheel nieuw opgezet. Hierdoor zijn ook de managementrapportages voor 2010 opnieuw opgezet teneinde het management de benodigde sturingsinformatie te verstrekken en het Algemeen en Dagelijks Bestuur tijdig te voorzien van informatie over het (financiële) reilen en zeilen van de organisatie. In 2010 zal een verdere verfijning plaatsvinden van deze rapportages, mede op aangeven van management en 19
bestuur. Een en ander hangt samen met de optimalisering van de dienstverlening van de ondersteunende afdelingen FAZ en PO&C. (Financiële) bedrijfsvoering De financiële en de salarisadministratie van de RDOG HM is aangepast aan de nieuwe organisatiestructuur van de RDOG HM. Begin 2010 is gestart met het optimaliseren van deze systemen, waardoor de efficiency van de verwerking en de informatievoorziening wordt verhoogd. Automatisering Begin 2010 is gestart met verbetering van de ICT-infrastructuur, welke eind 2010 zal zijn afgerond. Deze verbetering zal een belangrijke kwalitatieve verbeterslag betekenen. Ook zal de efficiency van de primaire processen verbeteren. Hierdoor zal het ook mogelijk zijn toekomstige ontwikkelingen in de organisatie(structuur) op een snelle en adequate wijze te integreren in deze nieuw opzet van de ICT-infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de automatisering van de JGZ 0-4-jarigen in de subregio Midden Holland, welke nog tot en met 2012 door de Vierstroomzorgring zal worden uitgevoerd, daarin te integreren. Financiële administratie Planning- en controlcyclus In de Financiële verordening 2010-2013 RDOG Hollands Midden wordt bepaald dat het Algemeen Bestuur stelselmatig wordt geïnformeerd over het (financiële) reilen en zeilen van de RDOG Hollands Midden. In de huidige beleidscyclus wordt rekening gehouden met de informatiebehoefte van het management, de Bestuurscommissies en het Algemeen Bestuur van de RDOG HM over de ((sub)regionale resultaten van de) sectoren AGZ, OBG en PZJ GGD, de informatiebehoefte van het management van het GHOR-bureau en het Algemeen Bestuur van de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden voor de sector GHOR en de op te leveren informatie aan het management en de NZa over de sector RAD. Rechtmatigheid van het financiële beheer De bij de fusie vastgestelde verordeningen van de RDOG HM zijn in 2009 geactualiseerd en door het Algemeen Bestuur op 1 juli 2009 vastgesteld. In de Financiële verordening 2010-2013 RDOG Hollands Midden wordt een adequate administratieve organisatie en interne controle voorgeschreven. De accountant dient op grond van de Controleverordening 2010-2013 RDOG Hollands Midden, en het bijbehorende programma van eisen accountantscontrole het bestaan en de werking daarvan te toetsen. Begin 2010 is, mede in het kader van het kwaliteitsbeleid gestart met het beschrijven van de procedures rond het financieel beheer, het ICT-beheer en personeelsbeheer van de RDOG Hollands Midden. Het realiseren van het beschrijven van deze procedures vergt overigens veel extra inzet van de betrokken medewerkers van de ondersteunende afdelingen FAZ en PO&C.
20
Financiële begroting
21
Financiële begroting RDOG Hollands Midden Bedragen x€ 1.000
o«feinT
Overige personeelslasten
1.992
Huisvesting
2135
Materiaal
1.040
Voorzieningen
33.336
33.472
33 676
2.003
2.014
2 025
2.140
2.145
2.150
1.Ö46
1.052
1.058
145
145
145
ras WBMmswwsïïiBm
145 p™~5-—5-,,,
mmmis^KJ^rzrjBLrsQm'TS mDffimHEZsEm f. Bi)draqe.gemeentenv. .z.Jjft Bijdrage derden
30.555
30 743
mm
"V^^^TTSSjP?
30 992
31243
iSmoASmmaSaaül L il^JMMi§3 I 2 Z ^ M £ M J E i ^ ^ l M l E i M S K I ^ Voor een specificatie van de storting/ onttrekking reserves wordt verwezen naar het Overzicht (bestemmings)reserves in het onderdeel 'Uiteenzetting financiële positie'
22
Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters
De financiële begrotingsuitgangspunten en parameters zijn uiteengezet in het onderdeel Beleidsbegroting, paragraaf 3. Organisatie, strategische koers en middelen.
Uiteenzetting/ toelichting financiële positie Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Deze begroting is opgesteld conform de regels van Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De navolgende onderdelen zijn in het BBV voorgeschreven: Uitgangspunten begroting 2011 De (inhoudelijke) uitgangspunten voor de begroting 2011 zijn uiteengezet in het programma 2011, dat het Algemeen Bestuur heeft vastgesteld op 24 maart 2010. De uitgangspunten voor de personeelskosten, materiële kosten, inkomsten en inwonertal zijn uiteengezet in het onderdeel Beleidsbegroting. Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume per de ultimo van het jaar betreffen voor de RDOG Hollands Midden de vakantiegelden, groot circa € 1,3 miljoen en de niet opgenomen vakantie-uren c a . van € 0,9 miljoen en jubileumuitkeringen sector RAD ad € 0,4 miljoen. Daarnaast heeft de sector RAD voor circa € 42 miljoen aan langlopende verplichtingen (tot en met het jaar 2046) uit hoofd van de oude FLO-regeling, de overgangsregeling FLO en het Versterkt Ouderdomspensioen. Deze posten zijn, conform het BBV niet in de exploitatierekening verwerkt en derhalve niet als verplichting of als schuld op de balans opgenomen. Investeringen De investeringen van de RDOG Hollands Midden betreffen alleen investeringen met een economisch nut. Verwacht wordt dat er de komende jaren geen grote uitbreidingen in apparatuur en inventaris benodigd zullen zijn. Wel zullen bestaande apparatuur, vervoermiddelen (ambulances) en inventaris, na afloop van de geplande levensduur worden vervangen. De structurele kosten van de verbetering van de ICT-infrastructuur zijn opgenomen in deze begroting. Door de vertraging in implementatie van het Digitaal Dossier voor de Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) zal hierin eerst in 2010 fors worden geïnvesteerd. De incidentele en structurele kosten hiervan zijn opgenomen in de begrotingen van voorgaande jaren en de bijbehorende m eerjarenram ingen. Financiering Sector GHOR De kosten van de uitvoering van de GHOR-taken worden in rekening gebracht bij de Regionale Brandweer en GHOR Hollands Midden. De financiering van geplande investeringen geschiedt uit de beschikbare liquide middelen. Sector RAD De kosten van de ambulancezorg worden gedekt door de zorgverzekeraars. De financiering van de geplande vervanging van een aantal ambulances is geregeld via een kredietfaciliteit bij de huisbankier van de sector RAD. Daarnaast is er in 2007 een driejarige lening aangetrokken ter financiering van de kosten overgangsregeling FLO, welke in zijn geheel wordt afgelost op 1 oktober 2010. Sector GGD De sector GGD wordt voor het basispakket Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) gefinancierd door de deelnemende gemeenten op basis van de begroting naar rato van hun inwonertal. De deelnemende gemeenten ontvangen daartoe kwartaalnota's, welke zijn gebaseerd op de begroting. Eventuele verschillen ten opzichte van de begroting worden normaliter niet verrekend met de deelnemende gemeenten, maar gestort of onttrokken aan de Algemene of bestemmingsreserves. De aanvullende diensten worden aan de afnemers gefactureerd op basis van de, door het Algemeen Bestuur vastgestelde tarieven. De financiering van geplande investeringen geschiedt uit de beschikbare liquide middelen. De financiering van het, in 2003 aangekochte gebouw aan de Parmentierweg 49 te Leiden geschiedt door een 20-jarige lineaire lening van € 6.400.000,-, met een rentepercentage van 4,35 %. Deze rente staat gedurende de gehele looptijd vast. Daarnaast zal er in 2010 een 5-jarige lening worden aangetrokken voor de financiering van de implementatiekosten JGZ 0-4-jarigen MH.
23
Financiële positie De financiële positie kan worden weergegeven aan de hand van het volgende overzicht en geeft inzicht in de financieringsstructuur van de RDOG HM. ii :::£.;.-■ >±c4C: EEx l
1 Financiële positie (bedragen x € 1 JC Sector GHOR Sector RAD Sector GGD
MVA &.*-Gebouwen - Bedrijfsmiddelen
36
j
ÊFinanöëlèactiva Deelnemingen
- Opgenomen leningen -Reserves -Voorzieningen Totaal vaste _ Financieringsmiddelen
2.018 3.729
,
Totaal
6.691 1) 4.180 544,.
8,709 7.945 544
-
-
-
-
-
2)8.482
3)5.380
13.862
-)■ -
-425 8.057
1)5.491. 831 11.702
5.491 ] 406 19.759
pi^cie^i^idSlS^^ 'SE^tWl ^Sr"Tr^Si0 SS^Iflill iiS^oilseil (-) tekort; (+) overschot 1) E r zal in 2010 door de sector GGD circa € 3,0 miljoen worden geïnvesteerd in de implementatie DD JGZ. De daar onder inbegrepen eenmalige kosten ad € 2,7 miljoen zullen in het jaar van uitgave worden verantwoord. De structurele kosten betreffen onder andere investeringen in hardware en software. Deze investeringen worden, conform de financiële verordening afgeschreven in 3 jaar; 2) Betreft een krediet faciliteit van maximaal € 5.000.000,-, de lening i.v.m. de liquidatie van de Ambulancedienst Rijn en Venen B.V. van € 497.000,- en de driejarige lening ter financiering kosten overgangsregeling FLO, groot € 3.000.000,-, welke per 1 oktober 2010 in zijn geheel zal worden afgelost; 3) Betreft, naast de 20-jarige lening voor het gebouw aan de Parmentierweg 49 te Leiden ad € 4.480.000,- en een in 2010 op te nemen 5-jarige lening, groot € 900.000,- voor de financiering van de implementatiekosten integratie JGZ 0-4-jarigen in de subregio MiddenHolland. Materiële vaste activa (MVA) In de investeringen zijn de investeringen tot en met 2009 begrepen. Volgens het BBV worden de materiële vaste activa onderscheiden naar investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Investeringen hebben een economisch nut als ze verhandelbaar zijn en/ of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Bij de RDOG HM is door het karakter van de activiteiten spraken van investeringen met een economisch nut. De materiële vaste activa worden afgeschreven op basis van de economische levensduur, waarbij de lineaire afschrijvingsmethode wordt gehanteerd. Op 1 juli 2009 heeft het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden de Financiële verordening 2010-2013 RDOG Hollands Midden vastgesteld.. De Algemene reserve van de GHOR Hollands Midden en de voorziening niet bestede Rijksbijdragen bij de GHOR Hollands Midden zijn op grond van de Liquidatie gemeenschappelijke regelingen Regionale Brandweer Hollands-Midden, GHOR Hollands Midden en CPA Hollands-Midden per de opheffing van de GHOR Hollands Midden overgedragen aan de nieuwe gemeenschappelijke regeling 24
Regionale Bandweer en GHOR Hollands Midden daar de bepaling van het beleid en dus de bestemming van de reserves en voorzieningen bij het Algemeen Bestuur van die regeling berust. Stand en verloop van de reserves Op basis van de voorgestelde wijzigingen van het BBV met ingang van 1 januari 2008 worden de reserves van de RDOG HM onderverdeeld in Algemene Reserves en Bestemmingsreserves. De belangrijkste wijzigingen betreffen het wegvallen van het onderscheid van bestemmingsreserves voor egalisatie tarieven en overige reserves. De sector GHOR beschikt niet over (bestemmings)reserves. Een en ander is ook venwerkt in de Nota Reserves en Voorzieningen 2008-2011 RDOG Hollands Midden, welke door het Algemeen Bestuur op 17 december 2008 is vastgesteld. Vervolgens heeft het Algemeen Bestuur heeft op 16 december 2009 bodems voor de Algemene en bestemmingsreserves vastgesteld en een bestemmingsreserve Aanvullende Diensten MH ingesteld. De Algemene reserves van de sectoren van de GGD-groep zijn bedoeld om fluctuaties in het basispakket op te vangen. Eerst nadat de Algemene reserves van beide subregio's een omvang van € 1,- per inwoner bedragen, zullen deze worden samengevoegd en worden beschouwd als Algemene reserve van de RDOG Hollands Midden. De bestemmingsreserve ter egalisatie tarieven van, zowel de GGD MH als die van de GGD ZHN, te weten de reserves Aanvullende diensten MH, respectievelijk ZHN zijn ingesteld om fluctuaties in deze taken op te vangen, alsmede om de doorlopende personeelskosten (wachtgelden) bij sterke terugloop van de activiteiten te betalen. Het verloop van de reserves is in meerjarenperspectief weergegeven in navolgende tabel.
25
Naam (bestemmings)reserve AlgemenereserveGGD MH Algemeneresen/eGGD ZHN
Stand 31-12.2010 .
Begrote j Begrote , Begrote Begrote Begrote Begrote storting t afname storting: Ifnamei storting afname 2 0 1 2 ^ 2012 2013, t X |;2013ï^-«:^2014%M2014
Begrote >' Begrote storting afname .2011 2011 _
-149 ' _. 255
.- > -
. „17 -
* 141 '" - •
. - . ' WMMISSM!!MiïMBiMiï2L -
Stand 31-122014>i: -
iSIM!; 255
^sumam^mm^n^EEzEïEB Eiaiif cm s s z u a EBÏ£3Ï;I ÜEISME PESMB ÏSMWI i i s s a
ISSSMM ivrBtïM M E M * "Rêseiy^nvrpénsteh i^D ZHN' M £ I I E iSëSMs SSSKlOSd WïMM&i WSSSM EMSMXï 0221212] 031212] ïSsEMzl IGIÜM121 EEXzm DDJGZGGDZHN
:' StAtotöii/iesfèmirj^^
0
-
-
.
.
.
.
.
0
EEï-tëli E S E l M ÏBISSMÈ ESEIfCl ËSISilf] tSiïMMÈ fSSMPï T£lc22Ëi?i EEE^l^ EEJ'-tefl:
ï^mmmmmmmmmmsm 2 wmsm 'Esmm msEim mEmm [222213 W E S M i s s s i ïSEmm KSSEEJ u m m i DDJGZGGDMH
0
-
isiïbmëtbë&ërm
.
.
.
.
.
.
;
o
WEIMi EMIMI liEESB iSMM3 E i S E S ËESEfM Ï23MEI ESêÊÊstB GlSii: S i C";^;:6óc^ r im^mémm^rm^^mssii EEmm \iss;^m ÏSSEMA SSSPCI fnssMm ÏEÏWXË ïEzszm SBEsm E I -12125 &-_ ^swr: De stand per 31-12-2010 van de (bestemmings)reserves is bepaald op basis van het programmajaarverslag 2009 van de RDOG HM en de (nog niet vastgestelde) begrotingswijziging 2010 van de RDOG HM. Aan de (bestemmingsjreserves wordt geen rente toegevoegd. 1) inclusief Resultaatbestemming 2009; 2) inclusief overheveling kosten integratie JGZ 0-4-jarigen subregio MH 2008 naar langlopende vorderingen en vrijval voorziening personele kosten MH; 3) de storting in de bestemmingsreserve Aanvullende diensten GGD ZHN wordt met ingang van 2011 ingezet voor een korting op de bijdrage per inwoner. De afwikkeling van de stortingen in en onttrekkingen aan de bestemmingreserves, uitgezonderd de bestemmingsreserve Aanvullende diensten GGD ZHN vindt plaats bij het programmajaarverslag. De verwachting is dat de bestemmingsreserves DD JGZ van de beide subregio's bij het programmajaarverslag 2010 kunnen worden afgewikkeld. De indeling van de reserves is gebaseerd op de voorgestelde wijzigingen van het BBV welke zijn ingegaan per 1 januari 2008 en op de Nota Reserves en Voorzieningen 2008-2011 RDOG HM, welke door het Algemeen Bestuur op 17 december 2008 is vastgesteld. Het Algemeen Bestuur heeft op 16 december 2009 bodems voor de Algemene en bestemmingsreserves vastgesteld en een bestemmingsreserve Aanvullende Diensten MH ingesteld. Aan de (bestemmings)reserves wordt geen rente toegevoegd.
Stand en verloop van de voorzieningen Op basis van de voorgestelde wijzigingen van het BBV met ingang van 1 januari 2008 worden de voorzieningen van de RDOG HM onderverdeeld in: voorzieningen voor toekomstige verplichtingen, zoals verplichtingen uit hoofde van uitgesproken intenties voor de storting van niet opgenomen vakantie-uren in de levensloopregeling of verwachte verliezen; voorzieningen voor toekomstig groot onderhoud. De belangrijkste wijziging van het BBV betreft het wegvallen van de Voorziening beklemde gelden. Dit betreft voornamelijk niet bestede subsidies met een specifieke bestedingsplicht. Een en ander is ook verwerkt in de Nota Reserves en Voorzieningen 2008-2011 RDOG HM, welke door het Algemeen Bestuur op 17 december 2008 is vastgesteld. De voorziening Personele kosten GGD ZHN betreft de geraamde kosten bij deelname aan de levensloopregeling per 1 januari 2009 op basis van de uitgesproken intenties hiervoor. De geraamde bedragen hiervoor zullen in de loop van 2009 worden overgemaakt naar de beheerders van de daarvoor opgezette fondsen/ rekeningen. De voorziening onderhoud gebouw GGD ZHN betreft het pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden. Er is, na de verhuizing, 22 september 2003 van de GGD Zuid-Holland Noord naar de Parmentierweg 49 te Leiden voor het pand aan de Parmentierweg 49 te Leiden een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Op basis hiervan is de storting in de voorziening gebouw voor dit pand bepaald. Dit plan is in 2006 geactualiseerd. De benodigde jaarlijkse storting is op basis daarvan slechts marginaal verlaagd. De voorziening onderhoud JGZ-centra wordt gevoed door stortingen van de gemeente Leiden en is bedoeld voor het onderhoud van de Leidse JGZ-centra. Het saldo per de ultimo 2008 wordt toereikend geacht om noodzakelijk onderhoud in de overige JGZ-centra te verrichten. De RAK mag op grond van de richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit alleen worden gebruikt voor egalisatie van exploitatieverschillen van de sector RAD. Het is niet toegestaan exploitatieverschillen als resultaat te beschouwen. Evenmin mag de RAK niet geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden. Het verloop van de voorzieningen is in meerjarenperspectief weergegeven in navolgende tabel.
27
VOORZIENINGEN (bedragen x € 1.000) Naam Voorziening
Voorziening Personeel GGD MH" Personele kosten GGD ZHN Subtotaal personele voorzieningen Onderhoud gebouw GGD ZHN Onderh. JGZ-centra Leiden GGD ZHN
Stand "31-122010
'Storting 2011 ,'
0 , 0 0 „615 44
Onttrek- .Storting "„Onttrek- 'Storting ! Onttrek- fStorting sking/Aan 2012 ^king/Aan^ 2013 iking/Aan; 2014 wending, " wending \ i wending ; 2011 * 2012 2013" , '
5 5 _
133 _ 7
5 5 „„40. 7
5 5. 133., „ 7
5 5." 94, J 7
5 '5 ,133 .. 7
5 5
-Onttrek- Stand king/Aan 31-12'wending '2014 2014
5 V
„44 7
5.133 7
5 5 42" 7
0 0 0 927 44
gSübmomiffOui^mii^ièyqqrztMM I?j'lïï65?l S i E l M l l l l f e f Z l felffi^lÉ M £ Ê ! M UMMMMi Ü S k l m E Ê f o l M E s M è É s ^ I f i Reserve Aanvaardbare Kosten RAD
WK
106, ll?*ïl?!i^raien,n9en . " : 659^1 _ 145 ' _ . 5 2 E ^ 1 ^ : . E -.lÖSi'^ 145^ v ^56 ! l „ ' 145 1 2 54 „ 971 De stand per 31-12-2010 van de voorzieningen is bepaald op basis van het programmajaarverslag 2009 van de RDOG HM en de (nog niet vastgestelde) begrotingswijziging 2010 I van de RDOG HM. De indeling van de voorzieningen is gebaseerd op de voorgestelde wijzigingen van het BBV welke zijn ingegaan per 1 januari 2008.
30
Overzichten
Gemeentelijke bijdrage: programma Openbare Gezondheidszorg Producten RDOG Hollands Midden Productoverzicht per functie, inclusief verdelingsprincipe
31
Gemeentelijke bijdrage: Programma Openbare gezondheidszorg igemeente
Aantal inwoners
GGD Regionaal 1)
GGD Subregionaal
Totale bijdrage
wwÊMÊmEMmEmMMmmmwMmsÊWiErEM^mMÊMMm Bodegraven-Reeuwijk
32.430
113.505
1034.842
1.148.347
^m^msmimam HHIIÜII IKIIIMÖ S E mÊm s ^ i ^ i i Gouda 2)
Vlist Zuidpias
70.828
247.898
8.144
28.504
9.808 40191
34.328 140.669
2.271.356 259.875
2.519.254 288.379 ;i955§ ^ ^
312.973
347.301
Totaal 1) De inspecties kindercentra worden qp basis yan specifieke gegevens afgerekend. De gegevens daarvoor kómen begin 2011 beschikbaar; ; 2) Inclusief € 11.235 ten behoeve van de entgemëenschap. yn ^i£iis^3:^iio^^rii^ii^ir^5X5ii^2Z!£i^ Totale gemeente Aantal GGD GGD
'-^aan Hillegom
J
inwoners
~ 20.487
Regionaal 1) Subregionaal • 252^3^ 71.705 280.262
bijdrage
^MIS
351.967
^^^ K«=fflï^lZS 12ngmmK&z:<msrEZJSBEttBR®BBBBm 214.680 839.090 1.053.770
Katwijk
i"" f r? ;
Leiderdorp Nieuwkoop
26.470
92.645
362.110
454.755;
26.757
93.649
366.036
459.685
?
WBBÈ&K&EnLm 1233 £^iM l uSSmBJ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ i ^ Noordwijkerhout Rijnwoude Voorschoten
15.355
53.743
210.056
263.799
22.996
80.486
314.585
395.071
3S3BBR]S^E^aB]HEi^HBBIgBHBB 18Ï.696 65.436 rwj
FK
J&o.s^ia.^^
Monding Bijdrage per inwoner
^^IS
w n a m VBSOSSSSEBI mBSÈBBÈssi ^ ^ ^ ^ K2
3,50
1
13,68
: ;1
17,18
32
Producten RDOG Hollands Midden Veiligheid en Zorg Regionale taken Advisering proactie en preventie Operationele planvorming GMK/RCC en CEDRIC Materieel Opleiden, trainen en oefenen Paraatheid GHOR-functies Operationele inzet
Ambulancezorg Regionale taken Spoedeisende ambulancezorgverleningen Ambulancezorg A2-urgentie Ambulanceritten op aanvraag
33
Openbare Gezondheidszorg 1 1
1 1 1 1 1
1 \ Subregionale taken ZHN Sector OSG
Regionale taken Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding (T.B.C.) Infectieziektebestrijding SOA/ sense Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische geneeskunde Lijkschouw Sociaal Medische Advisering Medisch adviseurschappen Reizigersadvisering Groepsvaccinaties Huisverbod online Regionale Aanvullende diensten Projecten AGZ Subregio Zuid-Holland Noord Aanvullende diensten ZHN Sector 0 6 G
\
Monitor Openbare Geestelijke gezondheidszorg Hara Gezondheidsbevordering en OGGZ Wijkgericht Gezondheidsbeleid Leiden Gezond en Wel Verslavingspreventie Katwijk Projecten OBG
1 OGGZ preventie en beleid 1 Meldpunt Zorg en overlast 1 Steunpunt Huiselijk geweld 1 Epidemiologie groepsgerichte monitoring 1 Epidemiologie overig onderzoek 1 Gezondheidsbevordering 18 plus l Verslavingspreventie l Informatie- en documentatie l Digitale publieksinformatie l Advisering lokaal gezondheidsbeleid gemeenten I Advisering publieke gezondheidszorg
l l l I
1 1 1
Sector PZJ
Sector PZJ
JGZ Contactmomenten 4-19 JGZ vaccinaties JGZ Individugerichte zorg op indicatie JGZ Gezondheidsbevordering en opvoedingsondersteuning jeugd JGZ Monitoring jeugdgezondheidszorg JGZ Integraal dossierbeheer en overdracht JGZ Zorgnetwerken JGZ Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1 e en 2e milieu JGZ Zorgcoördinatie individugericht Basiszorg kwetsbare kinderen Toezicht kinderopvang
Logopedie Projecten PZJ
l |
34
l l
l
Subregionale taken MH Sector OSG
Subregio Midden Holland Aanvullende diensten MH Sector OSG
OGGZ preventie en beleid Meldpunt Zorg en overlast Steunpunt Huiselijk geweld Epidemiologie groepsgerichte monitoring Epidemiologie overig onderzoek Gezondheidsbevordering 18 plus Verslavingspreventie Informatie en documentatie, Digitale publieksinformatie Advisering lokaal gezondheidsbeleid gemeenten Advisering publieke gezondheidszorg
Projecten OBG
Sector PZJ
Sector PZJ
Prenatale zorg JGZ 0-4-jarigen JGZ Contactmomenten 4-19 JGZ vaccinaties JGZ extra zorg JGZ Gezondheidsbevordering en opvoedingsondersteuning jeugd JGZ Uniform overig Toezicht kinderopvang Preventieve logopedische zorg
JGZ maatwerk 0-19 Curatieve logopedische zorg Projecten PZJ
35
Productoverzicht per functie, inclusief verdelingsprincipe Functie 140: Openbare orde en veiligheid
l Sector GHOR Programma Ve ligheid en Zorg Product l Schakel veiligheidsketen Schakel veiligheidsketen Proactie en Preventie Advisering proactie en preventie l
Schakel veiligheidsketen Preparatie
Operationele planvorming GMK/ RCC en CEDRIC Materieel Opleiden, trainen en oefenen Paraatheid GHOR-functies
l
Schakel veiligheidsketen Repressie
Operationele inzet
Sector AGZ van de GGD-oroeo Programma Openbare gezondheidszorg Lijkschouw N.v.t. Huisverbod online
l l |
Functie 711: Ambulancevervoer Sector RAD De activiteiten van de RAD, zijnde Spoedeisende ambulancezorgverleningen, Ambulancezorg A2-urgentie en Ambulanceritten op aanvraag zijn administratief niet onderverdeeld in producten.
36
Functies 714 (Openbare gezondheidszorg), 715 (Jeugdgezondheidszorg, uniform deel) en 716 (Jeugdgezondheidszorg, maatwerkdeel)
Functie 714
Programma Openbare gezondheidszorg Regionale taken Functie 715/716
Sector AGZ I nfectieziektebestrijd ing Tuberculosebestrijding (T.B.C.) Infectieziektebestrijding SOA/ sense Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische geneeskunde Sociaal Medische Advisering Medisch adviseurschappen Reizigersadvisering Groepsvaccinaties Projecten AGZ subregionale taken ZHN Sector OBG
Sector PZJ
OGGZ preventie en beleid Meldpunt Zorg en overlast Steunpunt Huiselijk geweld Epidemiologie groepsgerichte monitoring
JGZ Contactmomenten 4-19 JGZ vaccinaties JGZ Individugerichte zorg op indicatie JGZ Gezondheidsbevordering en opvoedingsondersteuning jeugd JGZ Monitoring jeugdgezondheidszorg JGZ integraal dossierbeheer en overdracht JGZ Zorgnetwerken JGZ Beïnvloeden gezondheidsbedreigingen 1 e en 2e milieu JGZ Zorgcoördinatie individugericht Basiszorg kwetsbare kinderen Toezicht kinderopvang
Epidemiologie overig onderzoek Gezondheidsbevordering 18-plus Verslavingspreventie Informatie- en documentatie Digitale publieksinformatie Advisering lokaal gezondheidsbeleid gemeenten Advisering publieke gezondheidszorg
Aanvullende diensten ZHN Sector OBG
Sector PZJ
Monitor Openbare Geestelijke gezondheidszorg Hara Gezondheidsbevordering en OGGZ Wijkgericht Gezondheidsbeleid Leiden Gezond en Wel Verslavingspreventie Katwijk Projecten OBG
Projecten PZJ Logopedie
37
1 |
Programma Openbare gezondheidszorg, vervolg subregionale taken MH Functie 715
F Functie 714
[ l l l
OGGZ preventie en beleid Meldpunt Zorg en overlast Steunpunt huiselijk geweld Epidemiologie groepsgerichte monitor > 19 jaar Epidemiologie overig onderzoek Gezondheidsbevordering Informatie en documentatie, Advisering lokaal gezondheidsbeleid
I
Prenatale zorg JGZ 0-4-jarigen JGZ Contactmomenten 4-19 JGZ vaccinaties JGZ extra zorg JGZ Gezondheidsbevordering en opvoedingsondersteuning jeugd JGZ Uniform overig Toezicht kinderopvang Preventieve logopedische zorg
Aanvullende diensten MH Curatieve logopedische zorg
\ |
Functie 716 JGZ maatwerk 0-19
Verdelingsprincipe Sector GHOR De producten van de sector GHOR zijn verdeeld naar de schakels in de veiligheidsketen en projecten. Alle producten en projecten vallen onder de functie 140, Openbare Orde en Veiligheid. Sector RAD De taken van de sector RAD vallen geheel onder functie 711, Ambulancezorg. Sectoren AGZ. OBG en PZJ van de GGD-groep De producten van deze sectoren zijn verdeeld op basis van de activiteiten, zoals voorgeschreven in de Wet Publieke Gezondheidszorg, evenals de daarmee samenhangend activiteiten voor aanvullende diensten, behoudens de aanvullende diensten Lijkschouw en Huisverbod online, welke zijn ondergebracht bij de functie 140, Openbare Orde en Veiligheid. Daar er bij het opmaken van de begroting nog geen definitieve uitsplitsing was te maken voor de activiteiten Jeugdgezondheidszorg van de subregio Zuid-Holland Noord zijn alle daarmee samenhangende activiteiten onder een gemeenschappelijke noemer (functie 715/ 716) opgenomen.
38
Verklarende woordenlijsten Verklarende woordenlijst sector RAD A1 -vervoer A2-vervoer AB AED Ambuteam AVLS
Spoedvervoer met zwaailicht en sirene Spoedvervoer zonder zwaailicht en sirene Algemeen Bestuur Automatische Externe Defibrillator Ambulanceteam, onderdeel van de Geneeskundige Combinatie Automatisch Voertuig Locatie Systeem
B-vervoer BBV BOT
Besteld vervoer Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten Bedrijfs Opvang Team
CPA
Centrale Post Ambulancevervoer
DB
Dagelijks Bestuur
ECG EHBO
Elektro Cardiogram Eerste Hulp Bij Ongevallen
FLO FPU
Functioneel Leeftijds Ontslag Flexibele Pensioen Uitkering
GHOR GHR (Wet) GIS GMK GMS GR GW
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Geneeskundige Hulpverlening bij Rampen (Wet) Geografisch Informatie Systeem Gemeenschappelijke MeldKamer Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem Gemeenschappelijke Regeling Gemeentewet
HKZ HM
Harmonisatie Kwaliteitszorg Zorginstellingen Hollands Midden
LUCAS LUMC
Lund University Cardiac Arrest System Leids Universitair Medisch Centrum
MKA MMT MICU
Meldkamer Ambulancezorg Mobiel Medisch Team Mobile Intensieve Care Unit
NZa
Nederlandse Zorgautoriteit
OvDG
Officier van Dienst Geneeskundig
RAK RAP RAD RCC
Reserve Aanvaardbare Kosten Regionaal Ambulance Plan Regionale Ambulance Dienst Regionaal Coördinatiecentrum 39
RDOG HM RGF RPCP RJZ
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Regionaal Geneeskundig Functionaris Regionaal Patiënten en Consumenten Platform Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen
SIGMA SOSA SOVAM
Snel Inzetbare Groep ter Medische Assistentie; 1 team bestaat uit 8 Rode Kruisvrijwilligers Stichting Opleidingen Scholing Ambulancehulpverlening Sectorfonds Opleidingen Voor AMbulancezorg
USAR
Urban Search And Rescue
VNG VOP
Vereniging Nederlands Gemeenten Versterkt Ouderdomspensioen
VPL VWS
Wet VUT Pre-Pensioen Levensloop 1. (Ministerie van) Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2. Voorwaardenscheppen (rit)
WAV WAZ Wet BIG WGBO
Wet Ambulance Vervoer Wet Ambulance Zorg Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst
Verklarende Woordenlijst sector GGD AB AGZ AIDS AMK AMW AOZW
Algemeen Bestuur Algemene Gezondheidszorg (sector binnen de GGD-groep vd RDOG HM) Acquired Immune Deficiency Syndrome Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Algemeen Maatschappelijk Werk Ambtelijk overleg Zorg en Welzijn
BAO BC BOB
Basisonderwijs Bestuurscommissie Bevolkingsonderzoek Borstkanker
CB CBS CJG COA CPA Cvi
Consultatiebureau Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor jeugd en gezin Centrale Opvang Asielzoekers Centrale Post Ambulancevervoer Commissie voor Indicatiestelling
DB DD JGZ DO DTP
Dagelijks bestuur Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg (voorheen EKD) Directie overleg RDOG HM Difterie, Tetanus en Polio
FAZ
Financiële en Algemene zaken (stafafdeling RDOG HM)
GBA GGD
Gemeentelijke Basis Administratie Gemeenschappelijke GezondheidsDienst 40
GGZ GHOR GIP GVO
Geestelijke Gezondheidszorg Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen GezondheidsInformatiePunt Gezondheidsvoorlichting en -Opvoeding
HIV HM HPV
Human Immunodeficiency Virus Hollands Midden Humaan papillomaVirus
IZB
Infectieziektebestrijding
JGZ JHV JIP JIS
Jeugdgezondheidszorg (taakgebied GGD) Jeugdhulpverlening Jongeren Informatiepunt Jeugdgezondheidszorg Informatie Systeem
LCI LCR
Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding Landelijk Coördinatiepunt Reizigersadvisering
MH MHG MOA MT-GGD NABW
Midden Holland Milieu hygiëne en gezondheid (cluster binnen sector AGZ) Medische Opvang Asielzoekers overleg sectormanagers GGD, directie Nieuwe Algemene Bijstandswet
OGGZ O en O OBG
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Opvoedingsondersteuning en Ontwikkelingsstimulering Onderzoek, Beleid en Gezondheidsbevordering (sector binnen de GGD-groep van de RDOG HM).
PCL PO&C PGA PGO PZJ
Permanente Commissie Leerlingenzorg Personeel, Organisatie & communicatie (stafafdeling RDOG HM) Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers Preventief Gezondheidsonderzoek Publieke zorg voor de jeugd (sector binnen de GGD-groep van de RDOG HM)
RAAK RAD RAV RDOG HM RGF RIVM
Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling Regionale Ambulance dienst Regionale Ambulance Voorziening (Ambulancedienst + meldkamer Ambulancezorg) Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Regionaal Geneeskundig Functionaris Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
SBBW SG SMA SO SBO SOA SWV
Stichting Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker West Stuurgroep Sociaal Medische Advisering Speciaal Onderwijs Speciale Scholen voor Basis Onderwijs Seksueel Overdraagbare Aandoeningen Samenwerkingsverband
vCJG VO
Virtueel Centrum voor Jeugd en Gezin Voortgezet Onderwijs
WG
Werkgroep 41
WMO WPG WSW WVG
Wet Maatschappelijke ondersteuning Wet publieke gezondheid Wet Sociale Werkvoorziening Wet Voorzieningen Gehandicapten
ZAT ZHN
Zorg- en AdviesTeam Zuid-Holland Noord
42
Bijlagen Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden, programma Ambulancezorg tb.v. NZa en zorgverzekeraars. Deze sectorbegroting maakt integraal onderdeel uit van de begroting 2011 van de RDOG Hollands Midden en de vaststelling daarvan door het Algemeen Bestuur omvat derhalve ook deze sectorbegroting.
43
44
RADHOLLANDSMIDDEN '. * ' Kli ' ^ * \
WÊ
j?
V » «.on»
Regionale Ambulance Dienst Hollands-Midden
Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden Programma Ambulancezorg
Versie: Datum: Opsteller:
1.0 maart 2010 P. Haasbeek
INHOUD Voorwoord Toelichting op diverse posten in de begroting 1. Totaal begroting van baten en lasten 2. Begroting van baten en lasten meerjarig 3. Specificatie van de begroting van baten en lasten 2010 4. Budget volgens rekenstaat Nederlandse Zorgautoriteit 5. Inzet Ambulances per standplaats 6. Activastaat + investeringsstaat
3 4 6 7 8 10 11 12
Voorwoord Algemeen Voor u ligt de sectorbegroting 2011 van de RAD Hollands Midden. In dit document wordt een nadere uitwerking gegeven van de ontwerpbegroting 2011 van het programma Ambulancezorg. De sectorbegroting is gebaseerd op de productieafspraken gemaakt met de zorgverzekeraars op 10 februari 2010, conform de voorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit.
Financiering De kosten van het programma Ambulancezorg worden door de zorgverzekeraars conform de voorschriften van de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld. Er wordt geen bijdrage per inwoner in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten.
Missie De missie van de RAD Hollands Midden luidt: "De RAD Hollands Midden biedt verantwoorde ambulancezorg, uniform, zichtbaar en toonaangevend, t.b.v. de regio Hollands Midden".
Visie De visie van de RAD Hollands Midden luidt: De RAD - zorgt voor een optimale spreiding van de standplaatsen; - draagt zorg voor een optimale paraatheid ten behoeve van spoedeisende ambulancezorg; - zorgt voor een optimale afstemming tussen vraag naar en beschikbaarheid van ambulancezorg; - draagt vanuit haar positie bij aan versterking van de zorgketen binnen de Regio Hollands Midden; - optimaliseert haar samenwerking met de partners in de veiligheidsregio; - rust haar personeel toe met kennis en middelen, om optimaal te kunnen functioneren; - zet HRM instrumenten in om de talenten van de medewerkers te ontplooien; - gaat effectief en efficiënt met de beschikbare middelen om; - zet de beschikbare financiële middelen maximaal in voor ambulancezorg; - innoveert het product en proces van ambulancezorg en ontwikkelt nieuwe diensten; - draagt zorg voor een optimale positionering van de RAD binnen de RDOG; - participeert actief in de keten van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen; - treedt actief op bij schaalvergroting om de positie van de patiënt in onze regio te borgen; - is zichtbaar in de regio door maatschappelijk betrokken te zijn; - levert een bijdrage aan specifieke projecten van charitatieve instellingen. Het motto van de RAD luidt: "Goede ambulancezorg redt mensenlevens, daar spannen wij ons voor in!"
Toelichting op diverse posten in de begroting Personeelskosten staf- en steunfuncties Voor de staf en steunfuncties is uitgegaan van de werkelijke bezetting in 2010. Een loonindexcijfer is toegepast van 1,1%
Personeelskosten rijdend personeel inclusief FLO In deze begroting is rekening gehouden met het meest actuele dienstrooster 2010/ 2011 voor het rijdend personeel. Tevens is rekening gehouden met de stortingen ten behoeve van de overgangsregeling FLO (€ 1.910.000,-) inclusief de uitbetalingen aan medewerkers die met functioneel leeftijd ontslag zijn gegaan in de oude FLO regeling. Een loonindexcijfer is toegepast van 1,0 % In 2011 is voor de detachering vanuit ketenpartners een bedrag in de begroting opgenomen van €173.000,-.
Overige personeelskosten Vanuit de brandweer Leiden zijn vier ambulancechauffeurs structureel gedetacheerd. Tevens wordt de receptiefunctie ingehuurd bij de brandweer Leiden. Met ingang van deze begroting zijn geen baten en lasten meer opgenomen voor de levering van uitzendkrachten de Landelijke Meldkamer Ambulancezorg (LMAZ).
Opleidingskosten De kosten van de Regionaal Opleidingscoördinator, administratieve ondersteuning, het scholingscentrum, docenten en materiaal ten behoeve van twee landelijke- en vier regionale scholingsdagen en initiële scholing voor het rijdend personeel zijn in de begroting opgenomen. De vervangingskosten van de medewerkers zijn buiten beschouwing gelaten. De totale kosten voor het begrotingsjaar bedragen € 700.000,-.
Kosten voertuigen In 2011 zullen enkele ambulances worden vervangen, evenals een piketvoertuig.
Kosten inventaris ambulances De afschrijving van de medische apparatuur en navigatieapparatuur, alsmede het onderhoud van de inventaris zijn onder deze post opgenomen.
Kosten medische middelen De kosten van medische middelen zijn vanaf de begroting 2010 begroot op basis van het werkelijk verbruik.
Verbindingskosten Dit betreft de kosten voor het gebruik van C2000 apparatuur en AVLS-GIS. In deze begroting is er van uit gegaan dat voor C-2000 geen abonnements- en gesprekskosten in rekening gebracht worden door BZK. Bij AVLS-GIS is gekozen voor een snelle update tijd (elke 10 seconden). Hierdoor benaderd het beeld op de meldkamer de actuele situatie, waardoor de dichtstbijzijnde ambulances beter ingezet kunnen worden. De meerkosten zijn opgenomen in de begroting.
Huisvestingskosten In deze begroting zijn opgenomen de kosten voor de hoofdstandplaatsen Leiden, Alphen aan den Rijn en Gouda, alsmede van de 6 verplaatsbare uitrukpunten in Hillegom, Noordwijk, Leiderdorp, Nieuwveen, Moordrecht en Nederlek. De opkomstplaats in Katwijk is in deze begroting nog opgenomen. Deze komt te vervallen na realisatie van de hoofdvestiging in Leiden bij het LUMC.
In deze begroting is geen rekening gehouden met de aanloopkosten ten behoeve van de hoofdvestiging te Leiden.
Kantoorkosten Voor inhuur van externen voor juridisch advies, algemene advies, systeembeheer en accountancy is € 72.000,- begroot. Voor de personeels- en salarisadministratie is € 101.000,- begroot. Voor de afschrijving van kantoorinventaris en automatisering is € 58.000,- in de begroting opgenomen.
Projecten Vrije Marge Dit begrotingsbedrag zal besteed worden aan de afwikkeling van het First Responder project, waar meerjarenafspraken over zijn gemaakt. In het eerste kwartaal 2011 worden nadere afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars over nieuw te starten projecten.
Kosten Meldkamer Ambulancezorg De Meldkamer Ambulancezorg brengt voor iedere declarabele rit die zij binnenkrijgt een CPA-toeslag in rekening. De hoogte van de CPA-toeslag wordt bepaald door de NZa op basis van de productieafspraken met de Zorgverzekeraars voor 2010.
Overige inkomsten Voor geleverde diensten aan de sector GHOR Hollands Midden is € 291.000,- in de begroting opgenomen. De RAD levert hiervoor: een twaalftal medewerkers t.b.v. de parate OvDG-functie, medewerkers t.b.v. het Ambuteam, een zestal GHOR-voertuigen, deelname aan oefeningen en werkelijke inzet bij rampen/ grootschalig optreden.
Bijdrage FLO-kosten NZa Op grond van een gerechtelijke uitspraak worden de kosten van de overgangsregeling FLO, inclusief de kosten van het VOP vergoed.
1. Totaal begroting van baten en lasten 2011 Realisatie 2009 Lasten Personeelskosten staf- en steunfuncties Personeelskosten rijdend personeel incl FLO Overige personeelskosten Opleidingskosten Kosten voertuigen Inventaris ambulances Medische middelen Kosten verbindingen Huisvestingskosten Kantoorkosten Afhijsingskosten brandweer Projecten vrije marge Afschrijving debiteuren Rentelasten Kosten Meldkamer Bijzondere lasten minus baten (voorgaande boekjaren) Budgetresultaat normale bedrijfsuitoefening (RAK) Budgetresultaat overgangsregeling FLO (balans) Totaal lasten Baten Bijdrage Zorgverzekeraars Bijdrage Meldkamer Zorgverzekeraars Overige inkomsten Bijdrage FLO kosten NZA Opbrengstresultaat ritten Totaal baten
Begroting 2010
1.769.000 13.214.000 1.669.000 353.000 1.579.000 466.000 556.000 91.000 675.000 878.000
Begroting 2011
328.000 150.000 213.000 1.995.000
1.770.000 14.890.000 554.000 700.000 1.666.000 456.000 571.000 93.000 666.000 690.000 160.000 327.000 150.000 200.000 1.900.000
22.635.000
23.273.000
24.793.000
21.310.000 1.528.000 2.015.000
17.883.000 1.995.000 1.556.000 1.839.000
20.156.000 1.900.000 827.000 1.910.000
23.273.000
24.793.000
0 0
70.000 258.000 1.528.000 110.000 -581.000
-2.218.000 22.635.000
1.779.000 12.869.000 1.428.000 538.000 1.623.000 430.000 521.000 105.000 576.000 718.000
0
Exploitatieresultaat
Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden
6
2. Begroting van baten en lasten meerjarig
Lasten Personeelskosten staf- en steunfuncties Personeelskosten rijdend personeel incl. FLO Overige personeelskosten Opleidingskosten Kosten voertuigen Inventaris ambulances Medische middelen Kosten verbindingen Huisvestingskosten Kantoorkosten Projecten vrije marge Afhijsingskosten brandweer Afschrijving debiteuren Rentelasten Kosten Meldkamer Totaal lasten Baten Bijdrage Zorgverzekeraars Bijdrage Meldkamer Zorgverzekeraars Overige inkomsten Bijdrage FLO kosten NZA Totaal baten Exploitatieresultaat
Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden
begroting
begroting
begroting
begroting
2011
2012
2013
2014
1.770.000 14.890.000 554.000 700.000 1.666.000 456.000 571.000 93.000 666.000 690.000 327.000 160.000 150.000 200.000 1.900.000 24.793.000
1.788.000 15.039.000 560.000 707.000 1.683.000 461.000 577.000 94.000 673.000 697.000 330.000 162.000 152.000 202.000 1.919.000 25.044.000
1.806.000 15.189.000 566.000 714.000 1.700.000 466.000 583.000 95.000 680.000 704.000 333.000 164.000 154.000 204.000 1.938.000 25.296.000
1.824.000 15.341.000 572.000 721.000 1.717.000 471.000 589.000 96.000 687.000 711.000 336.000 166.000 156.000 206.000 1.957.000 25.550.000
20.156.000 1.900.000 827.000 1.910.000 24.793.000
20.361.000 1.919.000 835.000 1.929.000 25.044.000
20.567.000 1.938.000 843.000 1.948.000 25.296.000
20.775.000 1.957.000 851.000 1.967.000 25.550.000
0
0
0
0
3. Specificatie van de begroting van baten en lasten 2011 Specificatie lasten Personeelskosten staf- en steunfuncties
1.770.000 1.770.000
Personeelskosten rijdend personeel Incl FLO
14.890.000 14.890.000
Overige personeelskosten Uitzendkrachten LMAZ Detachering vanuit ketenpartners Vergoeding verblijfkosten
0 173.000 6.000
kosten werving en selectie
10.000
Kosten personeelskantine
30.000
Arbo-zorg
50.000
Representatiekosten
193.000 15.000 30.000 66.000 -35.000 16.000
Deskundigheidsbevordering
650.000
Werkkleding Kosten OR Loonkosten WW uitkering eigen risico Overige personeelslasten ZW conforme uitkeringen
Niet reguliere scholing
50.000 1.254.000
Kosten voertuigen Afschrijving ambulances
714.000
Afschrijving piketauto's
115.000
Verzekering ambulances
164.000
Verzekering piketauto's Motorrijtuigenbelasting Lease en onderhoud Brandstofkosten
Boetes Onderhoud ambulances en piketauto's Overige voertuigkosten
26.000 7.000 56.000 319.000 3.000 248.000 14.000 1.666.000
Inventaris ambulances Afschrijving medisch inventaris
349.000
Afschrijving navigatieapparatuur
33.000
Onderhoud inventaris ambulances
74.000 456.000
Medische middelen Aanschaf medische materialen Linnengoed Zuurstof en perslucht Medicijnen
296.000 77.000 154.000 44.000 571.000
Kosten verbindingen Afschrijving AVLS-GIS
7.000
Kosten C2000
62.000
Onderhoudskosten AVLS GIS
23.000
Kosten mobilofbnie
1.000 93.000
Huisvestingskosten Afschrijving gebouwen
153.000
Huur gebouwen
237.000
Overige vaste lasten
7.000
Schoonmaakkosten
88.000
Onderhoudskosten
50.000
Huisvestingskosten nacalculeerbaar
44.000
Overige huisvestingskosten
7.000
Afvalverwerking
18.000
Energie- en waterverbruik
62.000 666.000
Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden
8/9
Kantoorkosten Personeels- en salarisadministratie
101.000
Afschrijving computerapparatuur
28.000
Afschrijving kantoorinventaris
30.000
Accountantskosten Systeembeheer Advieskosten Juridisch advieskosten
27.000
180.000 15.000 30.000
Verzekeringskosten
31.000
Kopieer- en drukwerk
41.000
Kantoorbenodigdheden Mobiele telefóniekosten
46.000 14.000 69.000
Vaste telefóniekosten
31.000
Intemetkosten
Portikosten Abonnementen en lidmaatschappen HKZ Certificering
5.000 34.000 3.000
Bankkosten
3.000
Incassokosten
2.000 690.000
Afhijsingskosten brandweer
160.000
160.000 Projecten vrije marge
327.000 327.000
Afschrijvingskosten debiteuren
150.000 150.000
Rentekosten
200.000 200.000
Kosten meldkamer
1.900.000 1.900.000
24.793.000
Totaal lasten
Specificatie baten Bijdrage zorgverzekeraars
20.156.000 20.156.000
Bijdrage meldkamer zorgverzekeraars
1.900.000 1.900.000
Overige inkomsten Opbrengst GHOR Opbrengst GGD Opbrengst LMAZ
291.000 38.000 0
Opbrengst trekkingsgelden
298.000
Overige opbrengsten
200.000 827.000
Bijdrage FLO kosten NZA
1.910.000 1.910.000
Totaal baten
Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden
24.793.000
8/9
4. Budget volgens rekenstaat Nederlandse Zorgautoriteit Onderstaande gegevens zijn gebaseerd op: •Rekenstaat 1 van 2010 * Productieafspraken 2010 * Indexering kosten 2010>2011: loonkosten * Indexering kosten 2010>2011: materieel
1,01% 1,01%
2011
Parameters Aantal standplaatsen Totaal aantal kilometers Aantal fte ROC Aantal piketauto's Totaal aantal ambulances ovb vergunning Aantal ongewogen declarabele ritten Aantal ongewogen EHBO ritten Totaal aantal ongewogen ritten Totaal aantal gewogen ritten Controleprotocol
9 1.400.000 1 8 29 48.463 48.463 34.627 1
Budget 2011 Loonkosten 01. Loonkosten normbudget 02. Loonkosten directie en administratie 03. Loonkosten opleiding 06. Overige loonkosten Subtotaal loonkosten
11.824.000 934.000 516.000 139.000 13.413.000
Materiële kosten 07. Materiële kosten normbudget 09. Onderhoud gebouwen 10. Heffingen, belastingen en verzekeringen 11. Energiekosten 12. Kosten ambulances 13. Onderhoud medische inventaris 14. Kosten piketauto's 15. Overige materiële kosten Subtotaal materiële kosten
1.176.000 36.000 16.000 68.000 218.000 37.000 51.000 126.000 1.728.000
Kapitaalslasten 16. Afschrijvingskosten huisvesting 17. Afschrijvingskosten inventaris 18. Afschrijvingskosten ambulances 19. Afschrijvingskosten medische inventaris 20. Overige afschrijvingskosten (o.a. huur) 21. Rentekosten 22. Afschrijving dubieuze debiteuren Subtotaal kapitaalslasten
153.000 30.000 644.000 348.000 281.000 200.000 150.000 1.806.000
23. Herallocaties Vrije marge Budget spreiding en beschikbaarheid Kosten Sovam Takelen brandweer
2440000 327000 278000 29000 160000 3234000 -25.000
Totaal aanvaardbare kosten
Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden
_
20.156.000
10
5. Inzet Ambulances per standplaats Aantal ambulances per dagdeel
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden
00:00 - 08:00 08:00-16:00 16:00-24:00 18 13 9 18 13 9 18 13 9 9 18 13 18 13 9 12 9 13 12 10 13
11
6. Activastaat + Investeringsstaat 2011 Activagroep
Boekwaarde 31-12-2009
Investering Afschrijving Boekwaarde 2010 2010 31-12-2010
Investering Afschrijving Boekwaarde 2011 2011 31-12-2011
Bedrijfsgebouwen Ambulances Medische inventaris Piketauto's c a . Inventaris Kantoorautomatisering AVLS GIS OVDG wagens Overige bedrijfsmiddelen
2.018.000 2.143.000 759.000 199.000 193.000 41.000 9.000 172.000 209.000
0 0 27.000 45.000 7.000 181.000 26.000 0 0
153.000 671.000 311.000 65.000 30.000 53.000 5.000 46.000 33.000
1.865.000 1.472.000 475.000 179.000 170.000 169.000 30.000 126.000 176.000
0 387.000 343.000 35.000 3.100 44.000 7.000 0 0
153.000 714.000 349.000 69.000 30.000 28.000 7.000 46.000 33.000
1.712.000 1.145.000 469.000 145.000 143.100 185.000 30.000 80.000 143.000
Totaal
5.743.000
286.000
1.367.000
4.662.000
819.100
1.429.000
4.052.100
Sectorbegroting 2011 RAD Hollands Midden
12
