gemeente Eindhoven
Concernstaf Bestuurssecretariaat
Retouradres Postbus goxso, 56oo RB Eindhoven
Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling (MO)
Behandeld door M. Honing Telefoon (o4o) 238 24 88
Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk CS/BS 3x oktober 2oox
Betreft cie MO: Voorstel inzake voortgang kanteling Loket W.
Geachte dames en heren, Hierbij ontvangt u het concept-raadsvoorstel (met 2 bijlagen ) dat betrekking heeft op bovenvermeld onderwerp. Gezien de omvang liggen "het ondernemin s lan voor Lnket Vtr’,"het bi ia enbnekbi’het pndememtn S ianynpr knketW enod etpnte troductbe rotin Loket W" voor u ter inzage in het dossier in de leeskamer. Dit onderwerp zal worden behandeld in de openbare vergadering van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling van dinsdag 20 november 2001, locatie commissiekamer Stadskantoor, aanvang 20.00 uur.
Voor nader technische en inhoudelijke informatie kunt u zich wenden tot mevrouw E. van der Kallen van de dienst Maatschappelijke OntWikkeling, telefonisch te bereiken onder nummer (040) 238 28 69.
Met vriendelijke groet,
M. Honing
Bijlage(n) : 1
mho/EE01054477
Besoekadres Stadhuisplein xo Eindhoven Openingstijden
Postadres Postbus goxso 56oo RB Eindhoven
ma tim vr g.oo-x6.oo uur
Telefonisch bereikbaar
gemeente Eindhoven
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer Inboeknummer Beslisdatum B&W ro oktober soor
Raadsbij lage voortgang kanteling Loket W 1 Inleiding Eind 2000 zijn 11 voormalige welzijnsinstellingen gefuseerd tot een instelling voor stedelijk en gebiedsgericht welzijn: Loket W. Inmiddels is het ondernemingsplan van Loket W gereed en is op het tijdstip dat u deze nota behandelt het personeel plaatsingsplan gerealiseerd. Op 1 januari 2002 kantelt Loket W en zullen de namen van de oude units niet meer bestaan. Dynamo vormt hierop een uitzondering gezien de naamsbekendheid die duidelijk meerwaarde oplevert.
2 Probleemstelling Bij het besluit tot stopzetting van subsidie aan de 11 voormalige instellingen is besloten dat het ondernemingsplan van Loket W medio 2001 aangeboden zou worden. Er is binnen Loket W hard gewerkt aan het realiseren hiervan. Daarbij is als belangrijkste planningsdoel steeds de realisatie van de kanteling per 1 januari 2002 aangehouden. Inmiddels is het ondernemingsplan, vooral gericht op de organisatorische vormgeving van Loket W en de gewenste kanteling, gereed en het wordt u hierbij aangeboden. Daarnaast wordt u geinformeerd over de producten die Loket W conform eerder vastgesteld en bestaand beleid uitvoert en wordt het totaal maximaal subsidie voor Loket W voorgerekend.
3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Het ondernemingsplan van Loket W laat zien dat de beoogde kanteling naar een instelling voor stedelijk en gebiedsgericht welzijn geeffectueerd wordt. Het is de, gerechtvaardigde, verwachting dat dit meerwaarde op zal leveren in de synergie tussen werksoorten en tussen Loket W en andere partners die stedelijk en/of in de stadsdelen actief zijn. Belangrijke partners daarbij zijn, naast andere, de stadsdeelkantoren die op hun beurt Loket W als kernpartner zien.
4 Wijze van aanpak / oplossingsrichting Het ondernemingsplan van Loket W gaat hierbij’. Zoals gezegd is het accent gelegd op de voorgenomen kanteling van de organisatie per 1 januari 2002. Daardoor is de
’ bijlage 1: "Het Ondernemingsplan voor Loket W" en separaat ingebonden de daarbij behorende bijlagen.
Raadsbijlage nummer
inhoudelijke kant van het ondernemingsplan wat onderbelicht. Deze inhoudelijke paragraaf zal in de komende tijd nader uitgewerkt moeten worden. Onderstaand worden de belangrijkste conclusies en consequenties van het ondernemingsplan belicht. Het is een ambitieus plan dat zowel qua visie, missie als vertaling in hoofdstructuur van Loket W past in de gemeentelijke uitgangspunten die geformuleerd zijn bij het besluit tot herstructurering van het welzijnsveld. De producten en diensten van Loket W worden vanuit vier clusters geleverd. Drie clusters richten zich op de stadsdelen en bieden voorzieningen herkenbaar op stadsdeelniveau aan In het vierde cluster zijn de stedelijke voorzieningen ondergebracht. De organisatorische samenvoeging van de voorheen in afzonderlijke units ondergebrachte werksoorten in de clusters wordt door Loket W als belangrijkste voordeel van de fusie gezien (opheffing verkokering, integraal aanbod, centrale regie en kruisbestuiving). Loket W kiest om moverende redenen voor een indeling van stadsdelen in 3 clusters. Deze redenen zijn van organisatorische aard. Aangezien deze clusters de grenzen van de stadsdelen volgen en de diensten en producten van Loket W herkenbaar op stadsdeelniveau zullen worden aangeboden loopt deze indeling voldoende synchroon met de gemeentelijke keuzes ten aanzien van stadsdeelgericht werken. Producten en diensten die niet aan het werkgebied van een van de stadsdeelclusters gekoppeld zijn of waarbij verdeling van expertise en formatie over de stadsdelen leidt tot versnippering, verschraling en inefficiency worden ondergebracht in het cluster stedelijke voorzieningen. Hierbij moet gedacht worden aan Dynamo, aan het meldpunt discriminatie, het steunpunt vrijwilligers e.a.). Naast de uitvoerende clusters is in de structuur van Loket W sprake van 2 stafafdelingen te weten Personeel & Organisatie (incl. communicatie) en Control (financien en automatisering). Alle ondersteunende uitvoerende diensten zijn ondergebracht in het Facilitair Bedrijf van Loket W.
De functie Research (r Development is ondergebracht in een aparte afdeling die ondersteunend werkt naar zowel directie als naar de clusters. De medewerkers van
deze afdeling hebben als taak de zorg voor de kwaliteit en professionaliteit te voeden en de innovatie van producten en werksoorten te initieren stimuleren en faciliteren. Al met al biedt het ondernemingsplan en de vertaling in de hoofdstructuur van Loket W vertrouwen in de toekomst van deze nieuwe welzijnsonderneming. Bij de totstandkoming van contracten met deze instelling zal door de verantwoordelijke sector Welzijn steeds bezien worden of er aanleiding is om bij de concretisering van het ondernerningsplan kritische kanttekeningen te plaatsen. Hiertoe kan aanleiding bestaan indien afwijkingen geconstateerd worden op de eerder geformuleerde gemeentelijke doelstellingen bij de totstandkoming van het fusieproces dat geleid
Raadsbijlage nummer
heeft tot de op- en inrichting van Loket W. Met andere woorden: als de concretisering van het ondernemings plan van Loket W niet tot de gewenste effecten leidt.
Ten aanzien van de al eerder genoemde contractvorming nog het volgende: Bij de invoering van het BCF model ten behoeve van de contractvorming met Loket W is vanwege de fase waarin Loket W zich bevindt een onderscheid gemaakt in realistische en haalbare doelen voor de korte, de middellange en de lange termijn. Deze fasering heeft, naast het hierna genoemde, het voordeel dat de speerpunten uit het plan van samenwerking van het nieuwe college in het contract 2003 kunnen worden meegenomen. Deze stappen zijn eerder toegelicht in het dossier "Stand van zaken en planning invoering beleidsgestuurde contract financiering (BCF) bij de grote professionele welzijnsinstellingen"’.
Zoals in bovengenoemd dossier wordt aangekondigd is een eerste aanzet gemaakt om de huidige producten van de 11 units op basis van de nu beschikbare gegevens, om te zetten in producten van Loket W. Dit is vooral gebeurd om inzicht te houden in de verplaatsing van middelen (hangend aan producten) en om de omslag van bestaand beleid naar nieuw geformuleerde gebiedsgerichte of stedelijke producten volgbaar te maken. Dit is samengebracht in een "concept productenboek" dat voor u ter inzage ligt’. De daarin gehanteerde omschrijvingen zijn gebaseerd op bestaande "contract"afspraken en voldoen in kwalitatief opzicht niet aan de eisen die inmiddels aan productomschrijvingen gesteld worden. De genoemde producten vormen de basis voor het verstrekken van het subsidiebudget 2002. Nadat de eerste ’leer-werk’ fase van de invoering van het BCFmodel met Loket W is afgerond ontvangt u (naar verwachting medio maart 2002) een actueel overzicht van de producten en diensten die voor dit budget in 2002 door Loket W worden geleverd. Vanzelfsprekend zal in elke fase gestreefd worden naar een maximaal resultaat. Realiteit is wel dat een aantal jaren nodig zullen zijn om te komen tot een zakelijk verkeer tussen instellingen en de gemeente op het niveau dat gewenst en nodig is.
5 Financiele gevolgen en risico’ s Het subsidiebudget 2002 van Loket W is samengesteld uit de subsidiestromen die eerder naar de nu gefuseerde instellingen werden overgemaakt. Middels de door u op 5 februari 2001 vastgestelde nieuwe methodiek voor het hanteren van het VNGadvies inzake de loonontwikkeling bij gesubsidieerde instellingen is nu vast te stellen wat het budget Loket W 2002 is. Qp basis van de methodiek van het voortschrijdend
’ bijlage 2: notitie behorend bij dit dossier ’ bijlage 3: concept productbegroting Loket W
Raadsbijlage nummer
gemiddelde betekent dit dat de component arbeidskorsten 2002 dient te worden vastgesteld op 4,1 Yo. De component overige kosten 2002 is vastgesteld op 2,5 Yo. Ten behoeve van de begroting 2002 is gerekend met een gemiddelde stijging van 3.89b, Totaal, dat wil zeggen totaalbudget Loket W 2001, verhoogd met het hiervoor genoemde percentage, bedraagt het maximaal subsidiebedrag voor Loket W 2002 f, 26,386.135,ÃćâĆňâĂİ (6 1 l.973.506,04). Dit bedrag wordt aan Loket W meegegeven als
uitgangspunt voor de begroting 2002. Loket W heeft de opdracht gekregen om de vertaling van het ondernemingsplan naar een operationele begroting te laten plaatsvinden binnen het huidige subsidiebudget.
Zoals in eerdere besluiten en nota’s rondom de fusie van 11 instellingen tot een instelling voor stedelijk en gebiedsgericht welzijn aan de orde is geweest, worden separaat nog twee voorstellen ter besluitvorming aan u voorgelegd, te weten een voorstel omtrent het weerstandsvermogen van Loket W en een voorstel omtrent de noodzakelijke ICT-inrichting.
6 Overige gevolgen van de aanpak Met de aanbieding van het ondernemingsplan Loket W heeft de Raad van Toezicht van Loket W inzicht verschaft in de nieuwe werkwijze en organisatiestructuur van deze Eindhovense instelling voor stedelijk en gebiedsgericht welzijn. Dit biedt niet alleen voor de medewerkers van Loket W koers en houvast bij het realiseren van gewenste doelen maar geeft ook voor de omgeving van Loket W duidelijkheid over de organisatiestructuur en samenwerkings partners binnen Loket W. Naar verwachting zal deze kanteling op termijn niet alleen leiden tot interne synergie tussen de verschillende werksoorten maar ook tot synergie met externe partners als Neos, Novadic, politie en anderen. Dit zal de dienstverlening aan de Eindhovense burgers en met name aan de kwetsbaren onder hen ten goede komen.
7 Resultaten van overleg I inspraak Niet van toepassing.
8 Communicatie Het ondernemingsplan Loket W is inmiddels door de Raad van Toezicht en het de interim Raad van Bestuur van Loket W feestelijk overhandigd aan de wethouder Maatschappelijke Ontwikkelingen. Bij die gelegenheid enz.
9 Advisering raadscommissie(s) De commissie voor Maatschappelijke Ontwikkeling heeft haar advies uitgebracht.
10 Voorstel 1. Kennis te nemen van het ondernemingsplan Loket W;
Raadsbij lage nummer
2. Kennis te nemen van het overzicht van de producten van Loket W zoals die zijn gebundeld vanuit de bestaande gegevens over producten van de nu samengevoegde units; 3. Loket W als richtlijn voor de begroting mee te geven dat het totaal regulier subsidiebedrag 2002 maximaal f. 26.386.135,ÃćâĆňâĂİ (6 11.973.506,04) bedraagt;
4. Het college van Burgemeester en Wethouders te verzoeken de uitwerking van de eerste fase van het ’leer-werk’ traject BCF in maart 2002 ter kennis te brengen van de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen.
Burgemeester en wethouders van Eindhoven,
, burgemeester.
, secretaris.
Raadsbijlage nummer
Besl uit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van nr ;
besluit:
1. Kennis te nemen van het ondernemingsplan Loket W; 2. Kennis te nemen van het overzicht van de producten van Loket W zoals die zijn gebundeld vanuit de bestaande gegevens over producten van de nu
samengevoegde units; 3. Loket W als richtlijn voor de begroting mee te geven dat het totaal regulier subsidiebedrag 2002 maximaal f. 26.386.135,ÃćâĆňâĂİ (611.973.506,04) bedraagt;
4. Het college van Burgemeester en Wethouders te verzoeken de uitwerking van de eerste fase van het ’leer-werk’ traject BCF in maart 2002 ter kennis te brengen van de commissie Maatschappelijke Ontwikkelingen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2001
, voorzitter.
, secretaris. MeeleM1////wa01015393
Informatie over lannin invoer)n Hele)ds estuurde Contract Financierin BCF Sector Welzijn
Bij de besluitvorming rondom de herinrichting van het welzijnsveld in Eindhoven is besloten het zakelijk verkeer tussen welzijnsinstellingen en de gemeentelijke sector Welzijn vorm te geven middels het model van Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF). Volledigheidshalve memoreer ik hier kort de stappen van het model die garant moeten staan voor inhoudelijke afwegingen gekoppeld aan zakelijke afspraken over daaraan gekoppelde kosten en resultaten.
1. vaststellen politieke issues en beleidsdoelen
2. omgevingsanalyse 3. opdrachtformulering 4. offerte van de organisatie 5. beoordelen van de offerte 6. contract vaststellen 8. 9.
10.
uitvoering van het contract tussentijdse communicatie en bijstelling eindrapportage over het contract oordeelsvorming en eindafrekening
Graag informeer ik u over de voortgang van de invoering van dit model bij de verschillende instellingen en de planning voor verdere invoering. Met de instelling voor maatschappelijke en vrouwen opvang Neos zijn de stappen 1, 2 en 3 doorlopen. Onlangs zijn de politieke kaders en beleidsdoelen vastgesteld. Er heeft in een brede maatschappelijke context een omgevingsanalyse over dit onderwerp plaatsgevonden en deze is vastgelegd. Vervolgens is aan Neos een opdracht verstrekt. Dit moet nu leiden tot een offerte van de instelling waarna de stappen 5 t/m 10 verder doorlopen kunnen worden. Gezien de fase waarin de nieuwe instelling Neos zich bevond c.q. bevindt heeft de sector Welzijn een trekkende, regisserende en schrijvende rol vervuld in het geheel. Naar de toekomst toe zou de rol en inzet van de instelling in de nu doorlopen onderdelen van het proces meer substantieel moeten zijn. Met de instelling voor verslavingszorg Novadic zijn de stappen 1 t/m 5 doorlopen. Dit proces heeft een sterke co-productieve invulling gekend. In september gaat het contract volgens de richtlijnen van BCF met deze instelling in procedure. Ook hier is verdere door- en uitontwikkeling nog aan de orde.
Met de instelling voor stedelijk en gebiedsgericht welzijn Loket W is de invoering van het BCF model ten behoeve van contractvorming in een planning ondergebracht. Daarbij is vanwege de fase waarin Loket W zich bevindt (kanteling van de 11 voormalige instellingen naar 1 instellingen met een sterk gebiedsgerichte en integrale insteek) een onderscheid gemaakt in realistische en haalbare doelen voor de korte, de middellange en de lange termijn. Deze fasering heeft, naast het hierna genoemde, het voordeel dat de speerpunten uit het plan van samenwerking van het nieuwe college, in het contract 2003 kunnen worden meegenomen. Korte termijn: Om inzicht te krijgen in de verplaatsing van middelen (hangend aan producten) van de 11 voorlopers naar Loket W en om de omslag van bestaand beleid naar nieuw geformuleerde gebiedsgerichte of stedelijke producten volgbaar te maken is ervoor gekozen om bestaande diensten en producten van de 11 voormalige
instellingen door middel van een administratieve exercitie te clusteren in diensten en producten van Loket W. Een eerste concept is door de sector Welzijn aangemaakt. Dit concept wordt nu besproken met Loket W. Het is de bedoeling dit aangepaste productenboek aan de gemeenteraad ter inzage te geven bij de besluitvorming rondom de vaststelling van het budget van Loket W voor het jaar 2002.
Middellange termijn: De invoering van het BCF model vergt een omslag in denken en doen bij zowel de gemeentelijke welzijnssector als bij het welzijnsveld. Dit geldt voor alle instellingen maar met name voor Loket W omdat daar een dubbelslag gemaakt moet worden. Niet alleen wijzigt de manier van samenwerking en komen afspraken c.q. contracten met de gemeente op een andere manier tot stand, de functies en posities van personen zijn daarnaast zodanig gewijzigd dat in- en externe relaties opnieuw tot stand moeten worden gebracht. Binnen Loket W moet de werkelijke re-organisatie nog gerealiseerd worden. Het is daarom niet realistisch om te veronderstellen dat in deze fase een contract voor het jaar 2002 conform het BCF model kan
worden opgemaakt. Wel is het mogelijk al werkend te leren. Daarom is afgesproken dat de 10 stappen van het BCF model verkort zullen worden doorlopen en dat "een eerste proeve van een contract conform BCF" in januari 2002 klaar moet
zijn. Hierbij is begeleiding vanuit Stade (de ontwerper van het BCF model) georganiseerd. De resultaten van dit leerwerkproces worden in februari/maart 2002 aan u voorgelegd. Daarin zal de overgang van oud (t/m 2001) naar nieuw inzichtelijk worden gemaakt en zal een eerste productbegroting klaar zijn. Ook worden daarin de resultaten gepresenteerd van een eerste co-productieve verkenning van de door de gemeenteraad aangereikte speerpunten "sociale activering", "jeugd en jongeren", "ouderen" en "interculturalisatie/diversiteit". Daarnaast wordt daarin opgenomen welke stappen in 2002 in ieder geval
nog genomen worden. Langere termijn: Zodra het hiervoor genoemde werk-leer proces in januari 2002 is afgerond wordt de BCF cyclus met Loket W opnieuw opgestart. De volledige benodigde periode van 12 maanden is dan beschikbaar om een contract voor 2003 (en eventueel volgende jaren) conform het BCF model tot stand te laten komen, Er wordt gedacht aan een contract voor 4 jaar voor de zogenaamde "basisbekabeling" in de stad (start steeds het jaar volgend op de gemeenteraadsverkiezingen) en 2 jaar voor specifieke welzijnsproducten. Voor de planning van deze cyclus zie bijlage. Vanzelfsprekend zal in elke fase geprobeerd worden met een maximaal resultaat te komen. Realiteit is wel een aantal jaren nodig zullen zijn om te komen tot een zakelijk verkeer tussen instellingen en de gemeente op het niveau dat gewenst en nodig is.
Verbijzondering totaalbudget Loket W voor 2002, n a v. accres ten opzichte van 2001, naar voormalige units
waarvan aan arbeidskosten waarvan aan arbeidskosten 2002 2001 in Euro in NGL waarvan aan arbeidskosten totaal in NGL totaalin Euro totaal 59620 204 359 92.734 f 131 385 197.405 126 210 101.256 289 536 131.386 f 223.139 6 279.128 214.351 2.665 984 3 215 618 f 5 875 056 6 7.086.291 6825 358 5 643.666 633.149 f 1.395.277 E 1 340.324 1.537.204 1.478.789 44 251 f 97.517 261 384 253 547 93 676 402 335 946 836 f 886.629 851.709 2.086.552 2 022.366 4 890.120 E 2.219.040 4.697.522 5 424 060 E 2461 331 f 5.218.439 MaatschappelÂżk Werk Eindhoven 21 639 f 42 234 19.165 45 890 40.571 w o Vereninging tegen Sexuele Kindermishandeling Unit
Arbeid 8 5choling Balans
Buurtwerk Eindhoven Dienstverlemng Welzijnswerk" w 0 Bouwspeelplaats De Splinter Dynamo
6 697.553 E 118611
f 47.686
Ontwikkeling en ondersteuning van actiwteiten op maatschappelijk en sociaal cultureel terrein Peuterspeelzalen Eindhoven Platform Gehandicaptenbeteid Eindhoven Steunpunt Vnjwilligers Eindhoven Welziln Ouderen Eindhoven
3 505 044 2 374 754 85 936 126.335 3 007.178
totalen 25 420 169
2944.117 f 3639.776 E 1.743.917 f 2 462.026
1.651 658 f 1.117.218 f
2 528 896 f 3.122 820 E
59.189 1.417.074
85.936 f 89.459 58822 f 130.435
40 595 f
20.369.717 f 26.381.589 E 11 971.443
3.064.826
1.815.418 E 89.459 61.234
2.632.581 6
1.390 757 823.801 40.595 27.787 1.194.613
21.204.875
9.622.353
21 204.875
9.622.353 2.349.090 11.971.443
"2001 afstoten verhuur Br evenementen
totaal arbeidskosten Loket W totaal overige kosten Loket W totaalbudget Loket W 2002
evk/biii bii rdi loket w budget 2002 oki 01
5 176.713 6 26.381.589
