Aanbiedingsformulier Onderwerp
1e Algemene begrotingswijziging 2001
In te vullen door
Ontwerper
Parafanten
Bestuurssecretariaat
Directeuren
B&W Nr: 01.1092/27112001
Dienst
: BD
Circulatie
Sector : Bestuur
Openbaar: ja
Naam : W.Drinkwaard
R.V nr: 01.0134
Tst.nr
: 5070
Commissie:
Datum
: 30112001
BD
Portefeuilleh.
FAWV
CC
BESLUITEN Behoudens advies van de Commissie voor Financiën, Automatisering, Waterbeheer en Veiligheidsbeleid: in te stemmen met de 1e algemene begrotingswijziging 2001.
Korte overwegingen In de afgelopen maanden zijn een aantal besluiten genomen door het college, welke door middel van een algemene begrotingswijziging aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
Formatieve consequenties Geen Begrotingsconsequenties In de bijgevoegde concept-begrotingswijziging zijn de consequenties voor 2001 vermeld.
2001. Nr. : 01.0134. Dnst. : BD. 1e Algemene begrotingswijziging 2001. Leiden, 27 november 2001. Diverse ramingen in de gemeentebegroting voor het dienstjaar 2001 dienen te worden aangepast. Dit wordt veroorzaakt door de administratieve verwerking van een aantal collegebesluiten waarvan de raadscommissies hebben ingestemd met regeling via een algemene begrotingswijziging. In deze begrotingswijzing zijn de volgende besluiten verwerkt: 1. Implementatieproject verslavingsbeleid B&W-besluit van 30 januari 2001, nr. 01.0102. Positief advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie d.d. 7 februari 2001. Ten behoeve van de diverse onderdelen van het implementatietraject Regionale beleidsvisie ambulante verslavingszorg 2001-2004 en het Activiteitenplan 2001 een bedrag van ƒ 285.000,-- beschikbaar te stellen en deze kosten ten laste te brengen van de reserve OGGZ. 2. Subsidie Exodus B&W-besluit van 28 november 2000, nr. 00.1078 en B&W-besluit van 23 maart 2001, nr. 01.0269. Positief advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie d.d. 13 december 2000, respectievelijk 11 april 2001. Door uitstel van de geplande start van het Exodus project dient er ten behoeve van de Stichting Exodus een eenmalige extra bijdrage te worden verstrekt van maximaal ƒ 125.000,--. Deze kosten worden ten laste gebracht van de reserve OGGZ. 3. Implementatie herstructurering Schuttersvelddeel van de dienst C&E B&W-besluit van 10 april 2001, nr. 01.0314. Positief advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie d.d. 11 april 2001. De formatie van het Schuttersvelddeel van de dienst C&E dient te worden aangepast overeenkomstig de nota”Herschikking structuur Schuttersveldorganisatie dienst Cultuur en Educatie”. 4. Spoedprocedure huisvesting en meubilair openbare basisschool Woutertje Pieterse B&W-besluit van 8 mei 2001, nr. 01.0429. Positief advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie d.d. 12 juni 2001. Op basis van de procedure spoedaanvragen voor huisvesting en meubilair ten behoeve van de openbare basisschool Woutertje Pieterse zijn de volgende huisvestingsvoorzieningen toegekend:
De vergoeding van de noodzakelijke kosten van aanpassing om het gebouw Eijmerspoelstraat 3 geschikt te maken voor gebruik door een basisschool ad ƒ 39.000,-- alsmede de eerste inrichting met meubilair ten behoeve van de 11e groep ad ƒ 12.000,--.
2
5. Ondertekening convenant onderwijskansenbeleid B&W-besluit van 15 mei 2001, nr. 01.0474. Positief advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie d.d. 12 juni 2001. Het onderwijskansenbeleid kan gezien worden als een intensivering van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid en als zodanig is het goed dat de gemeente Leiden medewerking verleent aan het beleid van de staatssecretaris van OC en W. Op deze wijze komen extra middelen beschikbaar ter ondersteuning van een aantal Leidse scholen die een groot aantal achterstandsleerlingen tellen en die een kwaliteitsimpuls kunnen gebruiken. de schoolbesturen onderschrijven deze inzet. 6. Aanvraag spoedprocedure onderwijshuisvestingsvoorzieningen Gymnasium, Praktijkschool, Vliegenthartschool en Lorenzschool B&W-besluit van 26 juni 2001, nr. 01.0595 Positief advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie d.d. 5 september 2001. Op basis van de procedure spoedaanvragen voor voorzieningen in de onderwijshuisvesting zijn de volgende voorzieningen toegekend: ingebruikname van het gebouw Noordeinde ten behoeve van het Stedelijk Gymnasium. De noodzakelijke kosten voor aanpassing en verbouwing worden geraamd op ƒ 350.000,--; uitbreiding tijdelijke huisvesting ten behoeve van de 12e groep leerlingen ten behoeve van de Prof. Vliegenthartschool door middel van een jaarlijkse huurvergoeding van ƒ 41.000,-en een bedrag van ƒ 12.000,-- voor de uitbreiding van de 1e inrichting; uitbreiding tijdelijke huisvesting ten behoeve van de groepen 11 tot en met 13 van de Praktijkschool door beschikbaarstelling van een jaarlijkse huurvergoeding van ƒ 95.000,-en een bedrag van ƒ 23.000,-- voor de uitbreiding van de 1e inrichting groepen 12 en 13; uitbreiding tijdelijke huisvesting ten behoeve van twee groepen leerlingen van de Lorentzschool door beschikbaarstelling van een jaarlijkse huurvergoeding van ƒ 68.000,--. 7. Actieplan robuuste RIO’s B&W-besluit van 10 juli 2001, nr. 01.0663. Positief advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie d.d. 26 september 2001. Doelstelling van het actieplan is het verbeteren van de kwaliteit van de indicatiestelling en een verbetering van de bedrijfsvoering door indicatieorganen. De gemeente Leiden vervult de kassiersfunctie namens de 22 deelnemende gemeenten uit Zuid-Holland-Noord. Voor de gemeenten is er sprake van een budgettair neutrale uitvoering. De uitgaven voor het dienstjaar 2001 worden geraamd op ƒ 600.000,-- en worden door een bijdrage van het Rijk bekostigd. 8. Verplaatsen woonboot Morskade B&W besluit van 2 oktober 2001, nr. 01.0900, Besloten behandeling in de Commissie voor Financiën, Automatisering, Waterbeheer en Veiligheidsbeleid d.d. 11 oktober 2001. Juridische kosten komen voor zover mogelijk ten laste van onvoorzien. Thans resteert op onvoorzien nog ƒ 11.000,--.
3 2001. Nr. Dnst.
: 01.0134 : BD
9. Ontwikkeling ICT-strategie B&W besluit van 16 januari 2001, nr. 01.0066 Positief advies van de Commissie voor Financiën, Automatisering, Waterbeheer en Veiligheidsbeleid d.d. 8 februari 2001. De Raad heeft bij de behandeling van de begroting 2001 besloten middelen beschikbaar te stellen voor het ontwikkelen van een actuele, door bestuur en management gedragen langere termijnbeleid voor de toepassing van ICT. Door een extern adviseur zal de gemeente geholpen worden bij de totstandkoming van dit beleid. De hiermede gemoeide uitgaven zullen naar verwachting ƒ 100.000,-- bedragen die ten laste worden gebracht van het gereserveerde bedrag voor dekking van de kosten voor de Nota sturing, I&A en inkoop ad ƒ 2.500.000,--. 10. Bestedingsvoorstel afdeling burgerzaken B&W besluit van 16 oktober 2001, nr. 01.0786. Positief advies van de Commissie voor Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden d.d. 2 november 2001. Vanuit het Ministerie van BZK zijn er een tweetal nieuwe verplichtingen voorgeschreven, te weten het aanschrijven van burgers over het verlopen van hun reisdocumenten en de uitbreiding met een aantal taken in het kader van de harmonisatie met de Europese regelgeving rondom privacy. Om dit te kunnen uitvoering is extra formatie noodzakelijk, de kosten hiervoor bedragen voor 2001 circa ƒ 38.000,--. Vanuit het Rijk staat hier een lagere afdracht van Rijksleges tegenover, waardoor deze verplichtingen budgettair neutraal kunnen worden uitgevoerd. 11. Uitvoeringsovereenkomst 2001 Leidse Welzijns Organisatie B&W besluit van 27 november 2001, nr. 01.1045. Positief advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie d.d. 6 december 2001. De Leidse Welzijns Organisatie zal een eenmalig bedrag van ƒ 394.000,-- beschikbaar gesteld worden voor de financiering van de uitvoeringsovereenkomst 2001. De dekking wordt gevonden in onderschrijdingen op de beleidsproducten 630.01 Samenlevingsopbouw en 511.01 Emancipatie. Door deze algemene begrotingswijziging wordt de onderschrijding op beleidsproduct 511.01 ad ƒ 139.000,-- overgeheveld naar beleidsproduct 630.01. 12. Verdeling gemeentebreed Arbobudget 2001 B&W besluit van 13 november 2001, nr. 01.0999. Positief advies van de Commissie voor Onderwijs, Welzijn, Zorg en Emancipatie d.d. 6 december 2001. Overeenkomstig het advies van het GMT wordt het gemeentelijk Arbobudget voor 2001 over de diensten verdeeld. Deze verdeling is overigens door de OR akkoord bevonden.
4
Met verwijzing naar het advies van de Commissie voor Financiën, Automatisering, Waterbeheer en Veiligheidsbeleid en de overige in de leeskamer ter inzage gelegde stukken, geven wij u in overweging het hierna in ontwerp afgedrukte besluit te nemen.
Burgemeester en Wethouders van Leiden, de Secretaris, de Burgemeester, P.I.M. v.d. WIJNGAART. J.K.T. POSTMA. De Raad der gemeente Leiden; Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders (raadsvoorstel nr. 01.0134 van 2001); B E S L U I T: de begroting van het concern voor het dienstjaar 2001 te wijzigen, zoals in de bij dit besluit behorende concept-begrotingswijziging is aangegeven.
Gedaan ter openbare vergadering van De Secretaris,
De Voorzitter,
