Vállalkozói Központ és InkuMtorház
Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Entrepreneurial Center of Békéscsaba Ltd. (Hungary) H-5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3.• Tel./Fax: +36-66/442-720 E-maiI:
[email protected] • www.bvc.hu • www.baip.hu Adószám: 11042882-2-04 • Bankszámlaszám: K&H Rt. Bcs. 10402609-26015523 Cg.j.: 04-09-002121, Békés Megye! Bíróság, Gyula
Business Incubator Centre
.eÉKÉSCSABA.
~AI?6' '~KI""'PLe~
NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje A döntéshozatal minősített többséget igényel! Tárgy: A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelő Bizottsága ügyrendj ének jóváhagyása ~éllék1et:(Jgyrend Előterjesztő: Sztankó
János ügyvezető Előkészítő: Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Előterjesztés
Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlésének 2011. február 25-én tartandó nyilvános ü1ésére
Tisztelt Közgyűlés! A Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelő Bizottsága a 201112 (ll. 11.) határozatában 3 igen egyhangú szavazattal elfogadta ügyrendjét és kéri annak tnlajdonos általi jóváhagyását. Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztett határozati javaslat elfogadására.
Az előterjesztést a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleményezi. A bizottsági határozat a közgyűlési előteJjesztés mellékletét képezi. A döntés végrehajtásában közreműködő felelős hivatali egység: Stratégiai-Fejlesztési Osztály.
HATÁROZATI JAVASLAT: Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkonnányzat Közgyűlése jóváhagyja a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Felügyelő Bizottsága melléklet szerinti - a FEB 2011/2 (ll. Il.) határozatával elfogadott - ügyrendjét. A közgyűlés felhatalmazza Vantara Gyula polgánnestert az ügyrend aláírására. Felelős:
Vantara Gyula polgánnester február 28.
Békéscsabai Vállalkozói Centrum KFT. 5~O Békéscsaba.
Határidő: 2011.
Békéscsaba, 2011. február 16.
.
. y~~'U3 ct
Sztlmkó Jáno ügyvezető
Ellenjegyzés: jogi
:~
;..
. . . . .~~
penzugyI
/ ..
BÉKÉSCSABAI VÁLLALKOZÓi CENTRUM KFT. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE
Normál
betűvel
a társaság 2000. május 8 napjától hatályos
Felügyelő
Bizottsági Ügyrend, Dőlt betűvel
a 2003. december 12 nappal elfogadott módosítások.
Dőlt betűvel
a2007. január 19-en elfogadott módosítások.
Vastagított karakterrel a 2010. 06. 24-én elfogadott módosítások,
Vastagított dőlt karakterrel a 2011.02. 11-én elfogadott módosítások.
1.1 Általános rendelkezések
Az ügyrend a 2006 évUV. számú, a gazdasági társaságokról szóló törvény la továbbiakban GU és a Békéscsabai Vállalkozói Centrum Kft. Alapító Okiratának vonatkozó rendelkezései alapján készült. Jelen ügyrend célja, hogy meghatározza a kft. Felügyelö Bizottságának működésére, szervezetére, tagjainak hatáskörére; és jogaira kötelezettségeire vonatkozó alapfokú szabályokat. Az ügyrend a Felügyelö Bizottság által történő elfogadását követően, a alapító jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan ideig érvényes. Az ügyrend módositására a Felügyelő Bizottság jogosult, a módosítást a soron következő alapítói határozat hozatal tartalmazó közgyűlés hagyja jóvá és a módosítás ezen közgyűlési döntés időpontjától hatályos. 2.1 A
Felügyelő
Bizottság létrehozása, létszáma
A Felügyelő Bizottság 3 tagú. A Felügyelő Bizottság tagjait az alapító választja. Megbízatásuk lejárta után, illetve a Gazdasági Társaságokról szóló törvénnyel összhangban a tagok újra választhatók és bármikor visszahívhatók. 3.1 A
Felügyelő
Bizottság jogállása
A Felügyelő Bizottság a kft. legfőbb szerve -alapító - részére ellenőrzi a társaság ügyvezetését. Az ellenőrzést a törvényesség alapján a vonatkozó jogszabályok szerint végzi, ennek keretében a vezető tisztségviselőktől és a társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilágositást kérhet. A társaság könyveit és iratait megvizsgálhatja. A társaság munkavállalóitól a vezető tisztségviselők munkavállalók egyidejű tájékoztatása mellett felvilágosítást. 4.1 A Felügyelő Bizottság összeférhetetlenség i szabályok:
tagjainak
Felügyelő
Bizottság a illetőleg vezető állású kérhet közvetlenül
jogállása,
felelőssége,
A Felügyelő Bizottsági tagság az alapító által e tisztségre megválasztott személy részéről történő írásbeli elfogadással jön létre. A Felügyelő Bizottsági taggá megválasztott személy a tisztség elfogadásától számított 15 napon belül írásban tájékoztatni köteles azokat a gazdasági társaságokat, melyeknél már Felügyelő Bizottsági tag, ezen nyilatkozattal egyidejűleg a megválasztott Felügyelő Bizottsági tag egyéb Felügyelő Bizottsági, valamint illetőleg más társaságnál meg lévő vezető tisztségéről is köteles nyilatkozni.
3
tudomására jutott információról, jelenségről, amely a kft. érdekeit veszélyezteti, gazdasági tevékenységét hátrányosan befolyásolhatja, s kedvező megítélését ronthatja. - A testület felkérésére köteles képviselni a Felügyelő Bizottságot. - A tag a kft. üzleti ügyeiről szerzett értesüléseket üzleti titokként köteles megőrizni.
- A tag, ha körülményeiben olyan változás áll be, amely miatt a Felügyelő Bizottságban betöltött tagsági viszonya nem tartható fenn, a változást köteles három napon belül a testületnek írásban bejelenteni és tagsági viszonyáról lemondani. - A tag köteles előzetesen tájékoztatni a bizottságot, ha más gazdasági társaságban vezető tisztségviselő vagy felügyelő-bizottsági taggá kívánják megválasztani. . A Felügyelő Bizottság tagjai az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal kötelesek eljárni. A FB-tagságból eredő kötelelezettségeik megszegésével a kft-nek okozott kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint felelős. - A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége egyetemleges. Az ellenőrzés testületen belüli megosztása nem érinti a tag felelősségét. - Nem terheli felelősség a tagot, ha a határozat vagy az intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását - dokumentálható módon -a Felügyelő Bízottságnak vagy a taggyülésnek bejelentette. - A tagnak joga van, hogy határozathozatalnál és más döntéseknél a többségi véleménytől eltérő álláspontjának jegyzőkönyvben történő rögzítését kérje. - A Felügyelő Bizottság tagját megválasztásáról, annak időtartamáról a kft. írásban értesíti. Ezt a szabályt kell megfelelően alkalmazni a visszahívás esetében is. - A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási !felszólalási! joggal jogosultak részt venni az alapítói döntést meghozó közgyülésen. - A Felügyelő Bizottság tagjai jogosultak jogsértésre hivatkozással az. alapító által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát kezdeményezni. A FelOgyelő Bizottság tagjai a társaságiól - igény szerint - moNI telefon használati lehetőséget kapnak. melynek valamennyi köiiségét a használó fizeti. 5.! A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnése
Megszünik a
Felügyelő
Bizottsági tagság:
- a megbízás időtartamának lejártával, - visszahívással, -.a tag által történő lemondással - a jogszabályok szerinti kizáró ok bekövetkeztével, - elhalálozással.
5
• más társasági formába
történő
átalakulására,
gazdasági társaság alapítására, más gazdasági társaságba történő többségi tulajdonszerzésre vonatkozó javaslatokat, tervezeteket, dönfósr j:génV/ó rérnáKDt -- _ L403véJas:zJé -:;3 /;ivétofóve!.
Megállapításairól az alapító részére jelentést készít. A Felügyelő Bizottság köteles vizsgálatot folytatni, ha: • a könyvvizsgáló tényleges vagy várható jelentős vagyonvesztésre hívja fel a figyelmet, • a könyvvizsgáló olyan tényre hívja fel a figyelmet, mely a Felügyelő Bizottság felelősségét vonja maga után. A Felügyelő Bizottság az ellenőrzés során ellenőrző tevékenységét testületként látja el elfogadott munkatervének megfelelően, az egyes konkrét területek ellenőrzésére azonban a Felügyelő Bizottság bármely tagját, vagy tagjait megbízhalja. igazgató prémium feltételeinek kilűzésénél és érlékelésénél a Fe{()gyefő Bizottság véleményét (a közgy{í[és által kijelöít inunkáltatói jogkör gyakorlójának) ki kel! kérnie.
Az
Ogyvezető
8.1 A
A
Felügyelő
Felügyelő
Bizottság elnökének hatásköre, és kötelezettségei
Bizottság elnökének a hatásköre a
következő:
Összehívja a Felügyelő Bizottság ülését. A meghívóhoz mellékeli a napirenden szereplő témák írásos anyagát, a meghívott szakértők nevét és esetenként határozati javaslatokat is, melyet 8 nappal az ülés előtt köteles kíküldeni. • Vezeti a Felügyelő Bizottság üléseit, összefoglalja a vitát, elrendeli a szavazást, megállapítja a szavazás eredményét. Imellette, ellene, tartózkodott sorrendben, tartózkodás, ellenszavazat esetén név szerint felsorolva.l • A Felügyelő Bizottság képviseletében egy személyben ír alá. • Kijelöli a Felügyelő Bízottság üléséről készítendő jegyzőkönyv vezetőjét. • A Felügyelő Bizottság nevében kezdeményezi az alapítói döntéshozatalt, ha erre a jogszabály részére felhatalmazást ad. • Ellátja mindazon feladatokat, melyeket a jogszabályok, az alapító a hatáskörébe utal.
afar:Jtö által rneg/efö/f'
'P! ,';,;)!"r;
--A rövieJ üton b6szerzett
ö,sslegzi, s arról rövíd úton (faxon; '-.' , " ,=;'z alapfró 8ij21"C.,\ szern·síjtT..
7
A meghívottak köréről a Felügyelő Bizottság elnöke - a tagok javaslatait figyelembe véve - határoz.
Felügyelő
Bízottsági
Ha a Felügyelő Bizottság rendkívüli ülését nem a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagjai kezdeményezték, akkor az ülésre a kezdeményezőt vagy képviselőjét és az általa javasoltakat - tanácskozási joggal - meg kell hívni. (alapító képviselője, ügyvezető, könyvvizsgáló)
11.1 A
Felügyelő
Bizottsági ülés lebonyolítása
Bizottsági ülést levezető elnök a tanácskozás megkezdése előtt ellenőrzi az ülés határozatképességét. A Felügyelő Bizottsági ülés akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. Ha az elnök megállapítja, hogya Felügyelő Bizottság ülése határozatképes, a napirend elfogadására kerül sor. A napirend elfogadását követően az elnök irányításával megkezdődik az egyes napirendi pontok megtárgyalása. A vitában minden Felügyelő Bizottsági tagnak - kérésére - szót kell adni. A kisebbségi véleményeknek is korlátozás nélkül - helyet kell adni és ezeknek az ülés jegyzőkönyvében is hitelesen tükröződni kell. A meghívottak és szakértők a vitában az elnök kérésére fejtik ki véleményüket. A hozzászólások lezárása után a Felügyelő Bizottság elnöke összefoglalja a vitát. Ha a vita alapján szükséges, módosítja, újrafogalmazza a határozati javaslatokat, amelyekben a Felügyelő Bizottság tagjainak döntenie kell.
A
Felügyelő
A vita lezárása és a határozati javaslatok megfogalmazása után kerül sor a szavazásra, a döntésre.
12.1 A
Felügyelő
Bizottsági ülés határozathozatala
A Felügyelő Bizottság határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt elvetettnek kell tekinteni. A FB tagok közül 2 többségi szavazat szükséges az ügyrend módosításához, és a FB elnökének megválasztásához és visszahívásához ez utóbbi esetben a szavazás titkos szavazással tőrténik. Az egyes napirendi pontokkal kapcsolatos határozati javaslatokat az elnök külön-külön szavaztatja meg és minden szavazás után megállapítja az elfogadás mértékét, vagy a határozati javaslat elutasítását. A határozatnak szó szerint és a szavazás eredményét is rögzítve kell bekerülni a Felügyelő Bizottsági ülés jegyzőkönyvébe.
13.1 Zárt
Felügyelő
Bizottsági ülés
A Felügyelő Bizottság ülései nem nyilvánosak, azon csak a Felügyelő Bizottság tagjai, meghívottak és a jegyzőkönyvvezető vehetnek részt.
9
A Felügyelő Bizottság módositott ügyrendjét a 2011. február 11-én megtartott Felügyelő Bizottsági ülésen 201112(02.11.) sz. határozatával fogadta el, és az alapító közgyűlésén történő jóváhagyásával lép hatályba. Békéscsaba, 2011. február 11.
\.Z~ . .·.~i~\oz
Futaki Sándor a Felügyelő Bizottság Elnöke
A kft. alapítója (Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata) a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét a .12011.( ) sz. közgyülési határozatával módosításokkal egységes szerkezetben jóváhagyta. Békéscsaba, 2011.
Vantara Gyula polgármester az alapító képviseletében
II
