Begroting 2009 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2009 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Rapport Kleine Synode d.d. 28 november 2008 KDB 08-24

Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht, 6 oktober 2008

6 oktober 2008

Begroting 2009 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

1

INHOUD

Pagina:

1.

ALGEMENE GEGEVENS

3

1.1 1.2 1.3

Naam en vestigingsplaats Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie

4 4 6

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 3.

BEGROTING 2009

7

Voorwoord Begroting 2009 Algemene (financiële) beschouwingen Personeelsformatie TOELICHTING OP DE BATEN VAN DE BEGROTING 2009

8 9 11 14 16

3.1 3.2 3.3 3.4

Vrijwillige geldwerving / kosten eigen fondsenwerving Bijdragen voor dienstverlening Subsidies overheden en anderen Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland

17 18 19 20

4.

BEGROTINGEN 2009 VAN DE PROGRAMMALIJNEN

22

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.

Samenvatting per programmalijn 2009 Resourcebegroting 2009 P & A begroting 2009 Financieringsmiddelen begroting 2009 Toelichting op begrotingen 2009 van de programmalijnen BEGROTINGEN 2009 VAN DE STAFAFDELINGEN

23 24 25 26 27 54

5.1 5.2 5.3 5.4

Begroting 2009 stafafdelingen en bijzondere posten naar kostensoort Toelichting op begrotingen 2009 van de stafafdelingen Uitvoeringskosten stafafdelingen en bijzondere posten Kosten Beheer & Administratie

55 57 60 62

6.

BIJLAGEN

64

6.1 6.2

Quotumverdeling 2009 Begroting Solidariteitskas 2009 met toelichting

65 66

6 oktober 2008


2

1.

6 oktober 2008

ALGEMENE GEGEVENS


3

1.1.

Naam en vestigingsplaats

Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht Telefoon: (030) 880 18 80 Fax: (030) 880 13 00 Contact: [email protected] Web: www.pkn.nl

1.2

Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

De generale synode van het kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Nederland laat zich, overeenkomstig ordinantie 11 artikel 18 lid 1 en 2 van de kerkorde, voor de verzorging van de generale financiën van de kerk bijstaan door het bestuur van de dienstenorganisatie, die de aan zijn zorg toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland beheert. De dienstenorganisatie ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken: •

in hun betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld;

•

in het getuigenis van Jezus Christus;

•

in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid.

Daarbij verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Om haar taken namens de kerk en gemeenten uit te kunnen voeren: • werkt zij dienstverlenend op basis van de vraag om ondersteuning en toerusting van het kerkelijk kader gericht op het beheer en de opbouw van de gemeente, de groei en de verdieping van het geloof en de theologische reflectie, de viering en beleving in de liturgie en de dienst aan de samenleving; •

draagt zij mede zorg voor de opleiding en nascholing van predikanten, kerkelijk werkers en ander (vrijwillig) kader;

•

ondersteunt zij het geloofsgesprek en het spreken en leven van de kerk door studies en handreikingen, ook op het gebied van de geestelijke, politieke en economische krachten in de wereld;

•

organiseert zij het werk zo dicht mogelijk bij de vragen van de gemeenten en van het kerkelijk kader, in de vorm van een concreet en transparant aanbod;

•

voert zij het werk uit binnen de beleidskaders, die door de ambtelijke vergaderingen van de kerk zijn gesteld, op basis van de kerkorde;

•

heeft zij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met mensen en middelen.

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland is met ingang van het jaar 2008 ingedeeld in programmalijnen en (ondersteunende) stafafdelingen. De begrotingen van de programmalijnen zijn tevens opgebouwd uit projecten- en activiteitenbegrotingen.

6 oktober 2008


4

De dienstenorganisatie ziet er als volgt uit:

Bestuur xx

Generale Raad van Advies

Advies

Directie Oecumene

Communicatie en Fondsenwerving

Expertisecentrum Planning en control

servicedesk

fondsenwerving

corporate communicatie

Financiën en Control

Financiële administratie en projectbeheer

Facilitaire Zaken

Conferentie centrum Hydepark

ICT

Logistiek

Programma Institutionele Ondersteuning Synodesecretariaat Juridische Zaken en colleges Kerkbeheer RACV LRP

Interne dienstverlening.

Bibliotheek en archieven

Programma Kerk in Actie

Treasury, legaten en quotumbeheer

Human Resource Management

P &O

Arbeidsvoorwaarden beleid

Predikantstraktementen

Programma Kerk in Ontwikkeling

Predikantspensioenen

Begeleiding Predikanten en Kerkelijk werkers

Programma Missionaire Vernieuwing & Kerkgroei

Prot. Centrum voor Toerusting en Educatie

Mobliteitsbureau

Programma JOP

Kerk in Actie/ ICCO Buitenland

(Gemeente) Advies

Materiaalontwikkeling

JOP Coach

Kerk in Actie/ICCO Zending

Steunverlening

Steunverlening

JOP Young

Vrijwilligerswerk

Pionieren

JOP KIDS

Kerk in Actie Binnenland Kerk in Actie Communicatie en voorlichting Kerk in Actie Interactief

Ver-binden

Migrantenkerken

Dienstenorganisatie/ Deskundige kerkleden (vrijwilligers)

6 oktober 2008


5

1.3

Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie

Het bestuur van de dienstenorganisatie is als volgt samengesteld: Bestuur: Ir. G-J. Kramer, voorzitter ** P.J. Leendertse, secretaris * Mr. P. Schreuder * Dr. A.J. Plaisier, vanuit het moderamen van de generale synode Mw. Mr. R. de Jong, vanuit het moderamen van de generale synode ** Directie: H. Feenstra, algemeen directeur Ds. E. Overeem, adjunct directeur * **

Leden van de Audit-commissie overig kerkenwerk Leden van de Audit-commissie Kerk in Actie

6 oktober 2008


6

2.

6 oktober 2008

BEGROTING 2009


7

2.1

Voorwoord

Hierbij bieden wij u de begroting voor 2009 aan. Dit jaar zijn meer uitvoerige jaarplannen aan de begroting toegevoegd ter onderbouwing van de cijfers. De ontwikkeling waarbij beleid leidend is en cijfers volgend zijn, willen we ook de komende jaren voortzetten, om zo een beter evenwicht tussen doelstellingen en cijfers te bereiken. De begroting heeft een sluitende exploitatie, waarbij er bovendien een lichte daling van de quotumdruk, zowel wat betreft het kerkrentmeesterlijke als het diaconale deel, kon worden gerealiseerd. Uit deze begroting spreekt ook de ambitie om bij te dragen aan de gewenste vernieuwing van onze Protestantse Kerk. De extra investeringen in het jeugdwerk van onze kerk, de nieuwe programmalijn Missionaire vernieuwing en kerkgroei worden zichtbaar. De ambitie om het zendingswerk en het diaconale werk te laten groeien leest u bij het werk van Kerk in Actie. Tegelijkertijd wordt zichtbaar dat de inflatie sneller gaat dan de groei van de beschikbare middelen voor onze kerk. Dit betekent dat we het bezuinigingsbeleid van de afgelopen jaren zullen moeten doorzetten en zo mogelijk groei van de betaalde dienstverlening moeten realiseren. In 2009 zullen ook plannen op tafel komen voor de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk in Nederland. Na het stopzetten van Numeri is het van belang om met deugdelijke plannen en een goede uitvoering het geschonden vertrouwen terug te verdienen. Kortom het jaar 2009 biedt de nodige uitdagingen en de voorliggende begroting getuigt van het verlangen om deze met vertrouwen en elan aan te gaan. Wij leggen deze begroting aan u voor in het vertrouwen dat we goede besprekingen tegemoet gaan, over de wijze waarop het werk van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zal voortgaan en spreken een woord van dank naar diegenen die zich hebben ingezet tot dit resultaat. Namens bestuur en directie van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland,

Ir. G-J. Kramer, voorzitter bestuur H. Feenstra, algemeen directeur

6 oktober 2008


8

2.2

Begroting 2009

BATEN Beschikbaar voor doelstelling ( x € 1.000)

Begroting 2009

Begroting 2008

Rekening 2007

Opbrengsten vrijwillige geldwerving: Collecten, giften en schenkingen Nalatenschappen

27.600 350

25.861 315

26.123 843

Baten vrijwillige geldwerving

27.950

26.176

26.966

928

922

1.114

Opbrengst publicaties

Aandeel in gezamenlijke acties

91

Aandeel in acties van derden

1.046

Bijdragen voor dienstverlening

6.585

6.774

5.311

Subsidies overheden en anderen

5.675

4.610

4.531

149

142

444

21.734 1.528

21.636 1.828

23.724 2.027

23.262

23.464

25.751

9

12

1.017

64.558

62.100

66.271

Financiële baten en lasten Bijdrage Protestantse Kerk in Nederland Financiële bijdragen Bestemmingsreserves

Diverse baten

Totaal beschikbaar voor de doelstelling

6 oktober 2008


9

LASTEN Besteding aan doelstelling ( x € 1.000)

Begroting 2009

Begroting 2008

Programmalijnen en ondersteunende stafafdelingen: 4.740

4.455

10.218

10.720

2.020

2.032

29.274

27.175

2.497

2.002

600

594

1.197

1.353

459

458

5.200 - 369 4.831

4.937 - 761 4.176

393 2.031 1.143 1.158 8.633 13.358 - 8.093

397 2.002 1.110 1.205 8.602 13.316 - 8.089

5.265

5.227

3.457

3.908

Besteding aan doelstelling

64.558

62.100

Beschikbaar voor doelstelling

64.558

62.100

Totaal resultaat

0

0

Dekking door bijdragen uit: Bestemmingsreserves en/of fondsen Kerk in Actie

0

0

Operationeel resultaat

0

0

- Institutionele Ondersteuning - Kerk in Ontwikkeling - Missionair werk en kerkgroei - Kerk in Actie - Jongeren Organisatie Protestantse Kerk (JOP) - HRM - werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers - Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie - Expertisecentrum - Communicatie & Fondsenwerving Af: doorbelaste kosten eigen organisatie

Staf en ondersteunende afdelingen - Directie - Financiën & Control - Human Resource Management - HRM - bureau predikanten - Facilitaire Zaken incl. Hydepark Af: doorbelaste kosten eigen organisatie

Algemene (centrale) begrotingsposten

6 oktober 2008


10

2.3

Algemene (financiële) beschouwingen

De begroting 2009 van de dienstenorganisatie geeft in het kort het volgende beeld:

Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Begroting Begroting 2009 2008

(x € 1.000)

Uitgaven: Programmalijnen: Institutionele Ondersteuning Kerk in Ontwikkeling Missionair werk en Kerkgroei Kerk in Actie Jongerenorganisatie Protestantse Kerk Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) Expertisecentrum HRM-werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers Algemeen Ondersteunende afdelingen: Communicatie & Fondsenwerving Stafafdelingen Af: Doorbelaste kosten eigen organisatie

Inkomsten:

Begroting Begroting 2009 2008

%

1.197 459

Vrijwillige geldwerving Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Idem inzake de Solidariteitskas Uit kerkelijke bestemmingsreserves Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Opbrengst publicaties 1.353 Overige inkomsten 458

5%

600 3.457

594 3.908

16%

5.200 13.358 -8.462 10.096

4.937 13.316 -8.850 9.403

100%

64.558

62.100

7% 16% 3% 45% 4% 2% 1% 1%

4.740 10.218 2.020 29.274 2.497

4.455 10.720 2.032 27.175 2.002

29.279 15.900 4.505 1.528 12.260 928 158

27.382 15.800 4.631 1.828 11.383 922 154

64.558

62.100

De in de begroting opgenomen formatieomvang is gebaseerd op de personeelsformatie van het integrale bedrijfsplan voor 2009 van maximaal 336 fte’s. De begrote formatie voor 2009 bedraagt 342 fte’s, waarvan 22 formatieplaatsen als vacant zijn opgenomen. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het gedetailleerde overzicht van de personeelsformatie in deze begroting. De inkomsten 2009 uit vrijwillige geldwerving van Kerk in Actie en de collecten via de Protestantse Kerk in Nederland laten een stijging ten opzichte van 2008 zien van bijna € 1,9 mln., dat enerzijds is gebaseerd op de werkelijke inkomstenontwikkeling in 2008 en een taakstelling voor 2009. De bijdragen uit kerkelijke bestemmingsreserves en –fondsen is in de begroting voor 2009 geraamd op € 1.528.000 tegen € 1.828.000 volgens de vastgestelde begroting 2008. De (betaalde) dienstverlening en subsidies stijgen ten opzichte van de begroting 2008 met € 877.000, hetgeen voornamelijk wordt veroorzaakt door hoger verwachte ‘subsidies overheden en anderen’ (zie verder de toelichting van de baten in deze begroting). De uitgaven voor 2009 van de programmalijnen en ondersteunende afdelingen worden zichtbaar gemaakt door de in deze begroting opgenomen specificaties van de verschillende deelbegrotingen, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. Deze overzichten zijn nieuw aan de begroting toegevoegd en konden worden gegenereerd vanuit de nieuwe besturingsfilosofie.

Besturingsfilosofie Met ingang van 2008 betekende de introductie en uitvoering van de planning & controlcyclus dat de inrichting en werkwijze van het uit te voeren werk in de nieuwe organisatiestructuur worden vastgelegd in activiteiten en projecten. Voor 2009 zijn de projecten en activiteiten verder doorontwikkeld. Voor de helderheid van de begrotingscijfers wordt de methodiek van de vastlegging van de financiële gegevens nog eens herhaald. De indelingen zijn als volgt: a.

de programmalijn/de afdeling of resources

In de resourcebegroting worden van de programmalijnen alleen de personeelskosten en de

6 oktober 2008


11

(doorbelaste) kosten van de (eigen) organisatie omgeslagen in de vorm van “uren maal tarief” naar de projecten/activiteitenbegrotingen (zie b.). Het betreft in deze begroting geen activiteit- of projectgebonden kosten. Het uurtarief wordt vastgesteld per programmalijn en is bepalend voor de doorbelasting van uren naar projecten en /of activiteiten. b.

de projecten/activiteiten

Voor de opstelling van de projecten- en activiteitenbegrotingen is door de programmalijnen een indeling gemaakt naar hoofddoelstellingen. Het zijn deze doelstellingen waarover de rapportage- en verantwoordingslijnen lopen tijdens het boekjaar en bij de jaarrekening. De lasten van de projecten/activiteitenbegrotingen omvatten: • De voor de hoofddoelstelling begrote uren maal tarief vanuit de resourcebegroting; • De directe kosten voor de doelstelling (specifieke- en activiteitenkosten); • De (financiële) steun- en hulpverleningsbudgetten. De baten van de projecten/activiteitenbegrotingen bestaan uit: • De directe baten van de doelstelling (bijdragen voor dienstverlening, subsidies e.d.); • De aanwendingen uit bestemmingsreserves en –fondsen van de Protestantse Kerk in Nederland; • De toewijzingen uit de begroting van de beschikbare middelen uit de geldstromen (vrijwillige geldwerving, quota en solidariteitskas). c.

De beschikbare middelen uit de geldstromen.

In de begroting wordt zichtbaar in welke mate vanuit de geldstromen financiële middelen zijn toebedeeld aan projecten en activiteiten. De ontwikkeling in deze beschikbare middelen en de toedelingen aan projecten en activiteiten geeft een resultaat, waarop aan- en/of bijsturing van de doelstellingen mogelijk wordt gemaakt.

Wijziging verslaglegging begrotingscijfers Door de nieuwe organisatiestructuur zijn voor de verschillende programmalijnen geen historische gegevens als een jaarrekening 2007 voorhanden. Daar waar dit wel mogelijk bleek, zoals de verdeling van de baten, zijn deze cijfers wel opgenomen. De vastgestelde begroting 2008 is op enkele punten aangepast wegens actualisering van de Richtlijn Fondsenwervende Instellingen. De aanpassing in deze richtlijn betreft de volgende bepaling: • Alle opbrengsten worden voor het brutobedrag onder de baten verantwoord. Kosten die nodig zijn om de baten te realiseren dienen in de staat van baten en lasten als last te worden gepresenteerd. Met andere woorden: Saldering is niet meer toegestaan. In de huidige systematiek worden de kosten eigen fondsenwerving en de publicatiekosten van de bruto-inkomsten afgetrokken.

Financiële bijdragen van de Protestantse Kerk in Nederland In de begroting van de Protestantse Kerk in Nederland worden de jaarlijkse inkomsten opgenomen in het kader van de: a. Verplichte heffingen van gemeenten (kerkrentmeesterlijk/diaconaal quotum en solidariteitskas); b. Opbrengsten vrijwillige geldwerving (doelcollecten exclusief die van Kerk in Actie); c. Centrale rentebaten ten behoeve van de exploitatie van de dienstenorganisatie. Deze opbrengsten worden vervolgens aan de dienstenorganisatie beschikbaar gesteld. Tevens worden door de Kerk bijdragen uit verschillende kerkelijke bestemmingsreserves en fondsen verstrekt aan de dienstenorganisatie. Al deze bovengenoemde baten maken deel uit van de “begrotingen van beschikbare middelen” van de programmalijnen en worden ingezet voor resp. toebedeeld aan projecten en activiteiten. In de begroting van de Protestantse Kerk in Nederland worden deze inkomsten nader toegelicht.

6 oktober 2008


12

Algemene en bijzondere posten De uitgaven en inkomsten van de algemene en bijzondere posten zien er als volgt uit: Algemeen Begroting Begroting 2009 2008

(x € 1.000)

Uitgaven:


Inkomsten:

%

Kosten Landelijke Ledenregistratie Bijdrage Prot. Theologisch Universiteit Transformatiebudget

15%

2.185 765 507

2.493 Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) 765 Doorbelaste kosten eigen organisatie 650 Resultaat

3.526 131 -200

3.742 366 -200

100%

3.457

3.908

3.457

3.908

63% 22%

a. Kosten landelijke ledenregistratie De kosten voor de landelijke ledenregistratie zijn voor 2009 als volgt begroot:

Kosten landelijke lederegistratie (x € 1.000)

Bijdrage ten behoeve van de SMRA Bijdrage ten behoeve van de SILA Personele uitgaven landelijke ledenregistratie Afschrijvingslast investeringen LLR Doorbelaste kosten eigen organisatie Quotumbijdrage Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2009

Begroting 2008

1.350 250 268

1.000 500

317 2.185

260 367 2.127

De bijdrage aan de SMRA over 2008 betrof in beginsel een periode tot 1 september 2008. Gezien het feit dat de SMRA toch langer in Delft verblijft, zijn voor 2008 door (het bestuur van) de dienstenorganisatie aanvullende middelen ter beschikking gesteld. Voor 2009 is een geheel jaar begroot. De bijdrage aan de SILA neemt voor 2009 aanzienlijk af vanwege de verlaging van het tarief van € 0,205 naar € 0,11 per geregistreerde. Rekeninghoudend met ledenverlies kan de bijdrage voor 2009 worden gehalveerd. De overige lasten ten behoeve van de landelijke ledenregistratie betreffen zowel de door de dienstenorganisatie te maken personele uitgaven als een doorbelasting van de kosten eigen organisatie. b. Protestantse Theologische Universiteit Dit betreft de jaarlijkse bijdrage van € 765.000 (tot en met 2009) voor het werk van het theologisch seminarium volgens het afgesloten convenant tussen de universiteit en de dienstenorganisatie wegens de ontvlechting van het instituut voor opleiding en bezinning. c. Transformatiebudget 2009 In de centrale begroting voor 2009 is ook rekening gehouden met een budget in het kader van verdere transformatie van de organisatie, voornamelijk voor personele ontwikkelingen en onvoorziene uitgaven. Binnen de totale sluitende begroting 2009 van de dienstenorganisatie komt de financiële transformatieruimte uit op € 461.000. Het restant van € 46.000 (verschil tussen € 507k en € 461k) heeft een relatie met de onder de baten opgenomen “kosten eigen organisatie” van € 131.000. Doordat in de begroting 2009 bij alle programmalijnen en ondersteunende afdelingen is uitgegaan van dezelfde kosten eigen organisatie als in de begroting voor 2008 is hierop per saldo voor 2009 een voordeel ontstaan van € 85.000. Het uitgangspunt voor de doorbelaste kosten eigen organisatie is om deze minimaal voor de programmalijnen (ten behoeve van de vaststelling van het uurtarief) voor de beleidsplanperiode 20082010 gelijk te houden. Voor de nieuwe periode (2010-2012) zullen deze kosten opnieuw worden herzien en toegerekend.

6 oktober 2008


13

2.4

Personeelsformatie

Formatie Dienstenorganisatie

Begroting 2008

(in fte's)

Mutatie

Begroting 2009

2008/2009

(incl. vac.)

Programmalijnen Institutionele Ondersteuning (IO) IO - Kerkbeheer IO - Classicale ondersteuning Kerk in Ontwikkeling (KIO) Missionair Werk en Kerkgroei Kerk in Actie Jongeren Organisatie Protestantse Kerk JOP - locaal HRM-werkbegeleiding pred./kerkelijk werkers Expertisecentrum Prot. Centrum voor Toerusting en Educatie C&F - management en communicatie C&F - fondsenwerving en donateursadm. C&F - servicedesk (excl. LLRcalls) Subtotaal:

15,60 6,00 5,90 78,51

Vacatures 2009

(incl. vac.)

58,52 15,94 2,56 5,20 4,00 3,20 8,00 10,62 12,11 226,16

0,57 0,05 0,00 -10,51 4,97 -1,27 1,15 5,79 -0,95 0,00 -0,20 0,77 -1,18 -4,11 -4,92

16,17 6,05 5,90 68,00 4,97 57,25 17,09 8,35 4,25 4,00 3,00 8,77 9,44 8,00 221,24

0,51

Staf en ondersteunende afdelingen Directie Financiën & Control HRM - P&O/Arbeidsvoorwaarden HRM - mobiliteitsbureau HRM - bureau predikanten Facilitaire Zaken FZ - Centrum Hydepark Landelijke Ledenregistratie (op termijn) Subtotaal:

3,00 25,54 8,40 1,50 14,58 44,63 9,05 14,50 121,20

-0,11 -0,55 -0,71 1,00 0,35 -0,06 0,01 0,00 -0,07

2,89 24,99 7,69 2,50 14,93 44,57 9,06 14,50 121,13

Personeelsformatie Dienstenorganisatie:

347,36

-4,99

342,37 *

0,20 5,30 4,30 1,15 1,62

Bedrijfsplan 2009

16,10 6,00 5,00 75,00 56,00 20,50 PM

0,80 0,40 1,00 2,00 0,70 17,98

6,10 4,00 3,00 8,00 9,00 8,00 216,70

4,35

3,00 25,00 7,60 1,50 14,80 44,00 9,00 14,50 119,40

22,33

336,10

1,10 1,50 0,50 1,25

* is inclusief JOP-locaal ad 8,35 fte (in bedrijfsplan 2009 PM) Personeelsverloop dienstenorganisatie 410 400 390

aantallen fte's

380 370 360 350 340 330 320 310 fte's personeel

werkelijk 2004

werkelijk 2005

werkelijk 2006

werkelijk 2007

403,97

389,83

369,32

335,38

begroting 2008 begroting 2009 347,36

342,37

jaren

6 oktober 2008


14

Personeelskosten

Begroting 2009 Programma- Stafafd. en lijnen bijz. posten

(x € 1.000)

Salarissen Vakantiegeld Eindejaarsuitkering Wettelijke bijdrage zorgverzekering Toeslagen en bruto vergoedingen Sociale lasten Pensioenpremies Ingehouden pensioenpremies Woon-werkverkeer

Totaal

Begroting 2008

9.518 761 514 530 95 959 1.998 - 837 237

4.264 341 230 261 21 423 849 - 356 148

13.782 1.102 744 791 116 1.382 2.847 - 1.193 385

13.704 1.080 540 719 52 1.271 2.734 - 1.146 430

Totaal personeelskosten

13.775

6.181

19.956

19.383

Personeelsformatie Dienstenorganisatie

221,24

121,13

342,37

347,36

Personeelskosten per fte: (x € 1)

62.261

51.028

58.286

55.800

6 oktober 2008


15

3.

TOELICHTING OP DE BATEN VAN DE BEGROTING 2009

6 oktober 2008


16

3.1

Vrijwillige geldwerving / kosten eigen fondsenwerving

De opbrengst vrijwillige geldwerving, gesplitst in collecten e.d. en in nalatenschappen, is als volgt gespecificeerd:

Vrijwillige geldwerving

Begroting 2009

( x € 1.000)

Collecten, giften en schenkingen (incl. mailingacties) - Zending - Werelddiaconaat - Noodhulp - Kinderen in de Knel - Klimaatplan - Missionair werk - Diaconaat Waarvan via mailingacties:

Nalatenschappen - Zending - Werelddiaconaat - Noodhulp - Kinderen in de Knel - Missionair werk - Diaconaat

Totaal vrijwillige geldwerving

Begroting 2008

Rekening 2007

8.880 8.955 2.500 3.725 510 1.030 2.000

8.625 7.926 2.260 3.325 512 1.100 2.113

7.606 8.220 2.803 3.489 377 1.823 1.805

27.600

25.861

26.123

(2.500)

(2.300)

(2.840)

55 55 100 50 45 45 350

55 55 100 50 55 0 315

60 57 342 65 57 262 843

27.950

26.176

26.966

Percentage fondsenwerving over totale opbrengst vrijwillige geldwerving (2009: 11,1%, 2008: 10,55%) Aan bovengenoemde opbrengst vrijwillige geldwerving voor 2009 kunnen tevens de opbrengsten worden toegevoegd van de collecten, die binnen de Protestantse Kerk in Nederland worden verantwoord. Voor 2009 zijn deze baten begroot op € 1.329.000, zodat de totale inkomsten uit vrijwillige geldwerving uitkomen op € 29.279.000. De totale fondsenwervingskosten bedragen in totaal € 3.253.000. Hiermede komt het percentage fondsenwerving, uitgedrukt van de totale bruto opbrengst uit vrijwillige geldwerving, uit op 11,1% tegenover 10,55% volgens de vastgestelde begroting 2008. Voor de vrijwillige geldwerving van Kerk in Actie komt het fondsenwervingspercentage voor 2009 uit op 10,75% tegen 9,97% in 2008. De kosten fondsenwerving zijn bepaald op basis van de geplande inzet per programma van de medewerkers van het team Fondsenwerving van de afdeling Communicatie en Fondsenwerving. Deze inzet (vertaald in aantal uren x uurtarief) wordt vermeerderd met de directe kosten per actie of fondsenverwervende activiteit. Ten aanzien van de voorziene hoogte van deze kosten is gesteld dat deze zich kan bewegen tussen 9% en 12,5% van de begrote bruto opbrengst. Hierbij wordt de 9% vertaald in kosten die benodigd zijn om de begrote bruto opbrengst uit vrijwillige geldwerving te realiseren. Het verschil (3,5%) kan worden ingezet om op basis van goedgekeurde (project)plannen nieuwe initiatieven op het gebied van fondsenwerving te ontplooien, met uiteraard als doelstelling de opbrengsten te vergroten.

6 oktober 2008


17

In de geactualiseerde richtlijn 650 wordt ook naar de ratio gevraagd van het totaal van de bestedingen aan de doelstelling(en) gedeeld door de baten uit eigen fondsenwerving. Voor Kerk in Actie is deze als volgt bepaald:

Directe steunverlening in % van de totale baten

Begroting 2009

Begroting 2008

Rekening 2007

Directe steunverlening Totale baten Kerk in Actie

21.706 33.195

20.065 30.736

20.362 29.630

Percentage directe steunverlening

65,4%

65,3%

68,7%

( x € 1.000)

Kerk in Actie algemeen Ten behoeve van het werk van Kerk in Actie worden bijdragen ontvangen zonder specifieke doelbestemming binnen de programma’s van Kerk in Actie. De verdeling van deze inkomsten is in de begroting 2009 ongewijzigd gebleven.

Verdeling inkomsten Kerk in Actie algemeen

Begroting 2009

( x € 1.000)

Begroting 2008

Bruto inkomsten Kerk in Actie totaalprogramma

4.775

4.775

Verdeling bruto opbrengst naar vrijwillige geldwerving - Binnenlands diaconaat - Werelddiaconaat - Zending

400 2.450 1.925

400 2.450 1.925

Totaal verdeling

4.775

4.775

De hieraan verbonden verwervingskosten ad € 613.000 zijn naar rato van deze verdeling toegerekend aan deze drie programma’s.

3.2



Begroting 2009

Begroting 2008

Rekening 2007

Institutionele Ondersteuning (vergoeding CIO-K) Kerk in Ontwikkeling Missionair werk en kerkgroei Kerk in Actie JOP Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie Werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers Bureau Predikanten Financiën & Control (vergoeding administraties) Facilitaire Zaken Human Resource Management C&F servicedesk Centrum Hydepark Landelijke ledenregistratie Provinciale dienstencentra

48 425 15 425 745 157 35 1.157 150 2.300 165 40 923

50 242

45 222

Totaal bijdragen dienstverlening

6.585

( x € 1.000)

6 oktober 2008

625 742 207 30 1.205 109 2.193 14 40 951 366

1.084 67 2.153 17 1.266 457


6.774

5.311

18

Bureau Predikanten De bijdrage van het bureau predikanten bestaat uit een vergoeding voor personeels- en apparaatskosten. Deze (voorgefinancierde) kosten worden doorberekend aan dit bureau ten behoeve van de omslag traktementen en pensioenen. Facilitaire Zaken In deze opbrengst is begrepen de van derden ontvangen bijdragen voor verrichte dienstverlening, baten uit verhuur van kantoorruimte en verblijfsvergoedingen van het Guesthouse. Centrum Hydepark Betreft voornamelijk de verhuurarrangementen van het conferentiecentrum Hydepark.

3.3

Subsidies overheden en anderen

Onderstaand zijn de subsidies van overheden en/of bijdragen van andere instellingen verantwoord, waarbij wordt opgemerkt dat alle subsidieverstrekkers optreden als medefinancier.

Subsidies overheden en anderen ( x € 1.000)

Kerk in Ontwikkeling - Maatschappelijk activeringswerk Missionair werk en kerkgroei - Missionaire werk (w.o. St. de Zending) - Hemmense Zendingsstichting - Council of World Mission - Stichting Rotterdam - Maatschappij van Welstand Kerk in Actie - Zending (uit nalatenschappen St. de Zending) - Zending (bijdrage St. de Zending) - Bijdragen uit fondsen en stichtingen - Projectbijdragen ICCO - Projectbijdragen ICCO inz. Noodhulp - Noodhulp - PSO - NIZW / ZZG / Diversen JOP Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie HRM / Land. Maatschappelijk Werk HRM – mobiliteitsbureau Centrum Hydepark Bezinningscentrum / Kerk & Wereld Diverse projecten binnenland / SOM Diversen Totaal subsidies overheden en anderen

6 oktober 2008

Begroting 2009

Begroting 2008

Rekening 2007

502

575

604

350 125 150 50 100

599

1.300 1.350 1.250

1.300 1.150 605

137 135

203 230

40 261

50 15

50 30

1.675

576 10 246 416 193 58 177

103 40 161 5.675


4.610

4.531

19

3.4

Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland

3.4.1

Financiële bijdragen (voor het reguliere werk)

Vanuit de operationele resultatenrekening van de Protestantse Kerk in Nederland wordt voor 2009 een bijdrage aan de dienstenorganisatie verleend van € 21.734.000 tegenover een begrote bijdrage over 2008 van € 21.636.000. De specificatie luidt als volgt:

Financiële bijdragen Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2009

Begroting 2008

Rekening 2007

Vrijwillige geldwerving Verplichte heffingen Financiële baten en lasten

1.329 19.005 1.400

1.205 18.881 1.550

1.111 19.973 2.640

Totaal financiële bijdragen

21.734

21.636

23.724

( x € 1.000)

Vrijwillige geldwerving Naast de opbrengsten uit vrijwillige geldwerving ten behoeve van Kerk in Actie, die binnen de dienstenorganisatie worden verantwoord, worden door de Kerk nog de volgende wervingsmomenten gehouden, te weten voor Kerk en Israël, jeugd- en jongerenwerk/JOP, educatie, pastoraat, geloofsopvoeding/catechese, protestantisme, oecumene, Eredienst en Kerkmuziek. De opbrengsten van deze kerkelijke collecten worden opgenomen in de begrotingen van de projecten en activiteiten binnen de betreffende programmalijnen. Verplichte heffingen Dit betreft de bijdrage van de Protestantse Kerk in Nederland ter hoogte van de verwachte opbrengst uit verplichte heffingen van gemeenten voor het jaar 2009. In de begroting van de Protestantse Kerk in Nederland worden deze heffingen aan kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum en de solidariteitskas nader toegelicht. Financiële baten en lasten Dit betreft voornamelijk de netto rentebaten uit beleggingen e.d. van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze baten worden van oudsher aangewend voor de medefinanciering van het algemene kerkenwerk, dat wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie.

3.4.2

Bijdragen uit bestemmingsreserves

Deze bijdragen zijn bestemd: a. voor programma’s van Kerk in Actie Dit betreft vooral de bijdragen op basis van een meerjarengemiddelde uit bestemmingsreserves, welke reserves worden gevoed door aan de Kerk vermaakte nalatenschappen voor Zending en Werelddiaconaat. Het uitvoerende werk wordt verricht door Kerk in Actie binnen de dienstenorganisatie. b. voor werkzaamheden binnen de programmalijnen van de dienstenorganisatie Onderstaand is weergegeven voor welke doeleinden een bijdrage is verleend ten behoeve van verschillende programmalijnen en stafafdelingen, alsmede uit welke bestemmingsreserves deze bijdragen worden verleend.

6 oktober 2008


20

Bijdragen (x € 1.000)

Programma’s Kerk in Actie: - Werelddiaconaat - Zending - Diaconaal werk Binnenland/KIO: - Missionair werk

Begroting 2009

Begroting 2008

Rekening 2007

550 550

550 550 40

565 370 100

Res.nalatenschappen WD Idem Zending Res. DW/Jeugdwelzijn

25

120

Res. miss. werk binnenl.

Sub: Programmalijnen en stafafdelingen: Synodesecretariaat Raad v.d. Pl. Geldwerving Financiën (treasuryzaken) HRM (Landelijk Maatsch. Werk) Binnenland/KIO: - Jeugd- en jongerenw./JOP - Missionair werk binnenland - Missionair werk binnenland - Missionair werk binnenland - Gemeenteopbouw - Steunverlening Regionale proj./activiteiten

1.100

1.165

1.155

48

10 48

50

50

9 48 65 51

200 23 10 25 22

200 100 10

200

45

50

200

60 250 189

Sub:

428

663

872

1.528

1.828

2.027

Totale bijdragen uit bestemmingsreserves

6 oktober 2008

Vermogensmutaties in

Fonds nal. Waijeret Res. steunverl. Gem. Algemene risicoreserve Generale kerkvoogdijkas Fonds Diepenhorst Reserve LCGJ Res. Bakker de Jongh Reserve miss.w. binnenl. Fonds bijz. onderwijs Res. steunverl. Gem. Reg.bestemmingsreserves


21

4.

6 oktober 2008

Begrotingen 2009 van de Programmalijnen


22

Miss W/

Exp

Mob.bureau

HRM

WBP/KW

HRM

493.593

centrum

258.101

0

493.593

C&F

408.443

0

258.101

excl. Serv desk

1.815.851

0

408.443

IO

Begroting 2009 naar programmalijn JOP

3.066.835

0

1.815.851

LOCAAL

374.872

0

3.066.835

JOP

1.625.335

0

374.872

PCTE

388.443

0

1.625.335

KIA

5.839.486

0

388.443

Kerkgroei

547.097

0

5.839.486

KIO

7.086.383

0

547.097

Verschil

56.715

0

7.086.383

2009

21.904.439

0

56.715

Begroting

21.961.153

0

21.904.439

2008

Totale laten resource

0

21.961.153

Begroting

Totaal begroting

4.1 Samenvatting per programmalijn 2009 Samenvatting begroting 2009 per programmalijn (x € 1,-)

Doorberekende uren

Resource

Resultaat resource

Totale lasten P&A

-44.519.923

8.678.447

53.198.370

-46.127.271

9.804.876

55.932.147

1.607.348

-1.126.429

-2.733.777

-8.467.077

1.751.752

10.218.829

-1.060.090

960.042

2.020.132

-24.553.294

4.720.000

29.273.294

-792.424

404.873

1.197.297

-1.423.948

1.072.633

2.496.581

0

0

0

-4.680.069

60.000

4.740.069

-4.046.724

570.576

4.617.300

-369.142

90.000

459.142

-169.601

140.000

309.601

-564.902

35.000

599.902

Projecten & Activiteiten

Totale baten P&A Resultaat P&A

44.519.923

47.338.926

1.211.654

46.127.272

-1.612.626

-5.277

-1.607.348

8.536.647

69.569

8.467.078

1.094.875

34.785

1.060.090

25.618.725

1.065.431

24.553.294

792.424

0

792.424

0

1.457.781

1.457.781

33.832

1.423.948

0

0

0

0

0

0

4.688.105

4.688.105

8.037

4.680.069

0

4.046.724

4.046.724

0

4.046.724

0

369.142

369.142

0

369.142

0

169.601

169.601

0

169.601

0

564.902

564.902

0

564.902

Financieringsmiddelen

1.206.377

0

792.424

Financiering Projecten en activiteiten

45.726.300

0

25.618.725

Toebedeeld aan andere programmalijnen Totale lasten financieringsmiddelen

0

1.094.875

WBP/KW

HRM

0

0

HRM

0

Mob.bureau

0

Exp

0

8.536.647

0

0

0

-1.612.626

0

0

0

47.338.926

0

0

0

45.726.300

0

Begroting 2009 naar programmalijn

centrum

5.810

5.670

C&F

3.500

3.500

excl. Serv desk

5.040

IO

5.600

0

Totale baten financieringsmiddelen

0

Resultaat financieringsmiddelen

Totaal resultaat programmalijn

Totaal begroting

JOP

22.594

22.594

LOCAAL

38.228

37.968

JOP

0

11.706

PCTE

20.146

KIA

31.022

0

Samenvatting begroting 2009

Miss W/

4.760

Kerkgroei

10.946

KIO

79.730

Verschil

79.730

2009

6.953

Begroting

12.217

2008

78.726

90.306

Begroting

288.374

288.374

specificatie uren

Begroot p&A

Begroot resource

23


6 oktober 2008

6 oktober 2008


24

Totale lasten:

40.148

Kosten FZ-IDV: verzorging/bedrijfsrestaurant

6.747.991

0

0

6.746.203

Kosten LLR

Kosten overhead eigen afdeling

0

0

0

0

IO excl. Classicale ondersteuning

Miss.Werk en Kerkgroei

C & F excl. Service desk

Expertische Centrum

HRM Werkbegeleiding Predikanten

30 8.555

700

0

JOP LOCAL

HRM Mobiliteitsbureau

0

JOP

7.825

0

PCTE

0

KIA

8.555 0

KIO

Specificatie uren doorberekend aan andere programmalijnen

Af: reeds besteed andere programmalijnen (zie spec.) Nog te besteden uren

285.874

277.319

140 24.816

0

560

0

5.264

400

0

11.706

6.746

0

0

24.817 0

263.557

288.374

288.374

285.874

Totaal uren ter beschikking

21.904.439

0

0

21.961.153

Af: reeds besteed eigen programmalijn(zie PA begr.)

Integrale kostprijs per uur

Totaal te besteden uren: (zie personeelsbegroting)

Totaal:

Totaal doorbel. kosten eigen organisatie:

0

0

0

0

0

326.180

Kosten C&F-corporate

Kosten C&F: servicedesk

108.097

Doorberekening uren aan andere programmalijnen

326.180

Kosten FZ-Logistiek: drukwerkbegeleiding

248.278 200.955

0

108.097

Kosten FZ-Logistiek: reproductie

112.755

39.552

356.582

708.062

1.634.545

1.430.254

337.338

1.245.394

342.150 15.156.448

51.000

200.000

788.750

13.774.548

Totaal 2009

Kosten communicatie en fondsenwerving

252.020

200.955

Kosten FZ-Logistiek: postkamer

112.755

356.582

Kosten FZ-management/archieven/bibliotheek

Kosten FZ-Logistiek: backoffice

708.062

1.634.545

Kosten financiën

Kosten personeelszaken

1.430.254

337.338

1.239.269

436.100 15.214.951

50.000

200.000

Kosten automatisering

Kosten directie

Kosten huisvesting

Doorbelaste kosten eigen organisatie:

Bureaukosten

Inventariskosten

Huisvestingskosten

1.094.704

13.434.147

Personeelskosten

Overige personeelskosten

Totaal 2008

4.2 Resource begroting 2009

Begroting resource 2009 Lasten ( maal € 1,-)

110 16.261

-700

560

0

5.264

400

0

11.706

-1.079

0

0

16.261 0

-13.761

2.500

2.500

-56.715

1.788

0

0

0

0

0

0

0

0

-3.741

0

-596

0

0

0

0

0

6.125

-93.950 -58.503

1.000

0

-305.954

340.401

Verschil

0 11.580

0

0

0

5.264

400

0

0

5.916

0

0

11.580 0

78.726

90.306

78,47

90.306

7.086.383

2.243.549

0

0

0

0

0

36.258

10.300

38.990

85.712

38.348

13.654

121.274

240.813

555.911

486.431

114.729

501.127

162.350 4.842.833

0

0

252.000

4.428.483

KIO

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

6.953

6.953

78,68

6.953

547.097

159.176

0

0

0

0

0

2.572

731

2.766

6.081

2.721

969

8.604

17.085

39.441

34.511

8.140

35.554

21.000 387.921

0

0

35.000

331.921

Miss. W/ Kerkgroei

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

79.730

79.730

73,24

79.730

5.839.486

1.607.917

0

0

0

0

0

58.246

22.061

39.147

68.421

30.612

10.900

96.809

192.233

443.765

388.302

91.584

165.837

72.500 4.231.568

50.000

200.000

265.000

3.644.068

KIA

0 560

0

560

0

0

0

0

0

0

0

0

560 0

4.200

4.760

81,61

4.760

388.443

108.802

0

0

0

0

0

3.883

1.103

7.829

0

1.674

0

5.294

10.512

24.266

21.233

5.008

28.000

1.000 279.641

1.000

0

9.500

268.141

PCTE

0 830

0

0

0

0

0

0

0

830

0

0

830 0

19.316

20.146

80,68

20.146

1.625.335

621.433

0

0

0

0

0

27.182

20.958

28.708

21.630

9.677

3.446

30.604

60.771

140.288

122.754

28.953

126.463

12.500 1.003.901

0

0

56.000

935.401

JOP

0 11.706

0

0

0

0

0

0

11.706

0

0

0

11.706 0

0

11.706

32,02

11.706

374.872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 374.872

0

0

0

374.872

JOP LOCAAL

140 140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 0

37.828

37.968

80,77

37.968

3.066.835

1.010.250

0

0

0

0

0

163.090

1.103

36.537

32.153

14.385

5.122

45.493

90.335

208.536

182.473

43.038

187.985

46.500 2.056.585

0

0

99.000

1.911.085

IO

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

22.594

22.594

80,37

22.594

1.815.851

674.290

0

0

0

0

0

31.065

50.739

44.367

21.770

9.740

3.468

30.803

61.165

141.198

123.551

29.141

127.283

10.300 1.141.561

0

0

33.000

1.098.261

C&F excl. Serv desk

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

5.040

5.040

81,04

5.040

408.443

125.344

0

0

0

0

0

3.883

1.103

2.610

4.677

2.092

745

6.617

13.140

30.333

26.541

6.260

27.343

5.000 283.099

0

0

15.000

263.099

Exp. centrum

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

3.500

3.500

73,74

3.500

258.101

44.156

0

0

0

0

0

0

0

0

1.754

785

279

2.481

4.927

11.375

9.953

2.348

10.254

5.000 213.945

0

0

7.500

201.445

HRM Mob.bureau

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

5.670

5.670

87,05

5.670

493.593

153.073

0

0

0

0

0

0

0

0

6.080

2.720

969

8.602

17.082

39.432

34.504

8.138

35.546

6.000 340.521

0

0

16.750

317.771

HRM WBP/KW

4.3 Projecten en activiteiten begroting 2009

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.839.486 310.000 0 20.000 109.000 50.000 325.000 300.000 22.305.808 0 14.000 29.273.294

1.197.297

873.928 15.750 0 0 4.500 1.500 43.800 257.820 0 0 0 1.197.297

PCTE

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.496.581

1.933.237 101.888 20.000 0 6.000 0 131.956 152.500 151.000 0 0 2.496.581

JOP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

4.740.069

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.086.938 50.000 0 148.620 897.761 505.750 20.000 31.000 0 0 0 4.740.069

4.617.300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.815.851 0 0 0 1.000 0 330.000 2.470.449 0 0 0 4.617.300

90.000 0 0 0 0 0 0

459.142

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

454.142 0 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 459.142

-169.601

140.000

0 0 90.000 50.000 0 0 0

309.601

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258.101 0 0 50.000 1.500 0 0 0 0 0 0 309.601

-564.902

35.000

0 0 35.000 0 0 0 0

599.902

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

504.902 0 0 0 0 0 0 45.000 50.000 0 0 599.902

HRM WBP/KW

960.135 0 0 0 0 50.000 75.000 270.000 665.000 0 -3 2.020.132

29.273.294

90.000

HRM Mob.bureau

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250.576 320.000 0 0 0 0 0

-369.142

Exp. centrum

6.177.658 0 32.000 0 190.000 25.000 101.000 165.000 3.531.000 0 -2.829 10.218.829

2.020.132

570.576

C&F excl. Serv desk

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 12.500 47.500 0 0 0 0

-4.046.724

IO

-56.774 388.438 -32.500 -58.130 50.261 15.825 -39.244 535.564 2.011.808 0 -81.472 2.733.777

10.218.829

75.000 50.500 744.518 202.615 0 0 0

60.000

JOP LOCAAL

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18.000 0 156.799 230.000 0 74 0

-4.680.069

KIA

2.733.777

0 335.000 425.000 3.900.000 0 0 60.000

0

Miss. W/ Kerkgroei

21.904.377 477.638 52.000 218.620 1.214.761 632.250 1.026.756 3.691.769 26.702.808 0 11.168 55.932.147

Totaal 2009

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 165.000 15.000 775.000 0 5.042 0

0

KIO

55.932.147

778.077 45.000 425.500 502.500 0 675 0

1.072.633

verschil 2008/2009

21.961.150 89.200 84.500 276.750 1.164.500 616.425 1.066.000 3.156.205 24.691.000 0 92.640 53.198.370

Totaal 2008

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.277 6.000 34.366 1.080.049 0 737 0

-1.423.948

P&A begroting lasten

53.198.370

1.211.653 928.000 1.939.317 5.660.115 0 5.791 60.000

404.873

P&A begroting baten

Totaal:

Doorbelaste kosten eigen org naar proj.-, en activiteiten: Kosten FZ-IDV: verzorging/bedrijfsrestaurant Kosten FZ-Logistiek: backoffice Kosten FZ-Logistiek: postkamer Kosten FZ-Logistiek: reproductie Kosten FZ-Logistiek: drukwerkbegeleiding Kosten C&F: servicedesk Kosten communicatie en fondsenwerving Doorberekening uren andere programmalijnen Kosten C&F-corporate Kosten LLR etc Totaal doorbelaste kosten eigen organisatie

Uren maal tarief Overige personeelskosten Bureaukosten Specifieke kosten Bestuurskosten Contributies en bijdragen Kosten verbonden aan publicaties Kosten activiteiten Financiële steun en hulpverlening Dotaties aan reserves en voorzieningen Diverse lasten

(x € 1,-)

1.206.376 922.000 1.904.951 4.580.066 0 5.054 60.000

-792.424

Totale lasten:

(x € 1,-) Toebedeeld uit andere programmalijnen Opbrengsten publicaties Bijdragen voor dienstverlening Subsidies en bijdragen van derden Bijdragen in gezamenlijke acties Diverse baten Inkomsten uit vermogen

4.720.000

0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 5.670 5.810

-24.553.294

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.500 0 3.500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

960.042

0 0 560 0 0 0 0 0 5.040 0 0 5.600

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.060.090

0 0 0 0 0 0 0 22.594 0 0 0 22.594

0 90.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.000

1.751.752

400 0 0 0 0 37.828 0 0 0 0 0 38.228

69.569 104.354 0 33.832 0 8.037 34.785 0 0 0 0 250.576

-8.467.077

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.126.429

0 0 0 19.316 11.706 0 0 0 0 0 0 31.022

0

9.804.876

5.916 0 4.200 830 0 0 0 0 0 0 0 10.946

0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000

8.678.447

0 79.730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79.730

0 18.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000

Totaal:

5.264 0 0 0 0 0 6.953 0 0 0 0 12.217

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

78.726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78.726

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-1.607.348

-7.966 -2.199 280 389 7.018 7.732 -1.307 -677 -560 1.400 -1.610 2.500

0 778.077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778.077

0

90.306 79.730 4.760 20.146 11.706 37.968 6.953 22.594 5.040 3.500 5.670 288.373

-36.127 682 0 1.743 0 4.194 34.785 0 0 0 0 5.277

-46.127.271

98.272 81.929 4.480 19.757 4.688 30.236 8.260 23.271 5.600 2.100 7.280 285.873

69.569 1.065.431 0 33.832 0 8.037 34.785 0 0 0 0 1.211.653

0

105.696 1.064.749 0 32.089 0 3.843 0 0 0 0 0 1.206.376

-44.519.923

Saldo te financieren uit begroting fin. midd. Saldo van financieringsbegroting Uren doorberekend van resource afdelingen KIO KIA PCTE JOP JOP LOCAL IO excl. Classicale ondersteuning IO Classicale ondersteuning C & F excl. Service desk Expertische Centrum HRM Mobiliteitsbureau HRM Werkbegeleiding Predikanten Uren toebedeeld uit andere programmalijnen KIO KIA PCTE JOP JOP LOCAL IO excl. Classicale ondersteuning IO Classicale ondersteuning C & F excl. Service desk Expertische Centrum HRM Mobiliteitsbureau HRM Werkbegeleiding Predikanten

25


6 oktober 2008

6 oktober 2008


26

Sub verplichte heffingen:

0

Miss. Werk/Kerkgroei

0 1.211.654

0 1.206.377

0

0

90.000

HRM Werkbegeleiding Predikanten

90.000

250.577

0

0

0

75.000

18.000

0

778.077

2009

Begroting

HRM Mobiliteitsbureau

Expertische Centrum

248.415

0

IO excl. Classicale ondersteuning

C & F excl. Service desk

0

75.000

JOP

JOP LOCAL

18.000

0

KIA

PCTE

774.962

KIO

(x € 1,-)

2008

Begroting

Specificatie toebedeeld aan andere

programmalijnen

45.726.297

Totaal: 47.338.926

1.528.000 19.388.926

1.827.500

17.860.926

0

19.687.797

17.860.297

0

1.329.050

16.531.876

16.517.297 1.343.000

4.505.001

0

12.026.875

4.631.000

0

11.886.297

27.950.000

47.338.926

45.726.299

26.038.500

1.211.654

46.127.272

2009

Begroting

1.206.377

44.519.922

2008

Begroting

Totale bijdragen Protestantse Kerk

b. Bijdragen uit reserves/fondsen van de Kerk

a. Totaal van de financiële bijdragen

- Rentebaten

- Opbrengsten vrijwillige geldwerving

- Solidariteitskas

- Diaconaal quotum

- Kerkrentmeesterlijk quotum

a. financiële bijdragen vanuit:

Bijdragen van de Protestantse Kerk in Nederland

Opbrengsten vrijwillige geldwerving

(x € 1,-)

Financieringsmiddelen baten

Toebedeeld aan andere programmalijnen

Financiering Projecten en activiteiten

(x € 1,-)

Financieringsmiddelen lasten

4.4 Financieringsmiddelen begroting 2009

-5.277

0

0

0

-2.162

0

0

0

0

0

0

-3.115

Verschil

-1.611.372

300.128

299.500

628

0

-13.951

14.579

-125.999

0

140.578

-1.911.500

-1.612.627

-5.277

-1.607.349

Verschil

0

0

0

0

0

0

0

69.569

0

0

0

69.569

KIO

8.536.647

8.536.647

22.500

8.514.147

0

405.562

8.108.585

3.697.393

0

4.411.192

0

8.536.647

69.569

8.467.078

KIO

Miss. W/

0

0

0

0

0

0

0

34.785

0

0

0

34.785

Kerkgroei

Miss. W/

1.094.875

213.000

58.000

155.000

0

0

155.000

65.000

0

90.000

881.875

1.094.875

34.785

1.060.090

Kerkgroei

1.065.431

0

0

90.000

104.354

0

0

0

75.000

18.000

0

778.077

KIA

25.618.725

1.600.000

1.100.000

500.000

0

0

500.000

0

0

500.000

24.018.725

25.618.725

1.065.431

24.553.294

KIA

PCTE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

792.424

792.424

0

792.424

0

100.425

691.999

470.776

0

221.223

0

792.424

0

792.424

PCTE

0

0

0

0

0

0

0

33.832

0

0

0

33.832

JOP

1.457.781

1.457.781

200.000

1.257.781

0

460.000

797.781

227.159

0

570.622

0

1.457.781

33.832

1.423.948

JOP

JOP

locaal

JOP

locaal

0

0

0

0

0

0

IO

8.037

0

0

0

8.037

0

0

0

0

0

0

0

4.688.105

4.688.105

97.500

4.590.605

0

159.006

4.431.599

44.673

0

4.386.926

0

4.688.105

8.037

4.680.069

IO

C&F

excl. Serv.desk

C&F

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.046.724

997.324

0

997.324

0

204.057

793.267

0

0

793.267

3.049.400

4.046.724

0

4.046.724

excl. Serv.desk

Exp.

centrum

Exp.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

369.142

369.142

0

369.142

0

0

369.142

0

0

369.142

0

369.142

0

369.142

centrum

HRM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mob.bureau

HRM

169.601

169.601

0

169.601

0

0

169.601

0

0

169.601

0

169.601

0

169.601

Mob.bureau

HRM

WBP/KW

HRM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

564.902

564.902

50.000

514.902

0

0

514.902

0

0

514.902

0

564.902

0

564.902

WBP/KW

4.5

Toelichting op begrotingen 2009 van de programmalijnen

Het integrale bedrijfsplan 2008-2010 is uitgangspunt voor de (inhoudelijke) opstelling van de werkplannen en begrotingen van de programmalijnen. In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de werkplannen van de programmalijnen en de daarbij behorende activiteiten en projecten (op hoofddoelstelling). De gepresenteerde financiële overzichten geven in één oogopslag een totaalbeeld van een programmalijn, waaruit blijkt welke inkomsten worden verkregen en aan welk inhoudelijk werk deze baten worden besteed. De afzonderlijke werkplannen zijn voor het jaar 2009 geactualiseerd en voorzien van speerpunten en doelstellingen voor de uit te voeren projecten en activiteiten. In het kort zijn onderstaand de belangrijkste onderwerpen van de werkplannen per programmalijn weergegeven.

Institutionele Ondersteuning De uitgaven en inkomsten van de programmalijn Institutionele Ondersteuning zien er als volgt uit: Institutionele Ondersteuning (IO)

Personeelsformatie: Begroting Begroting 2009 2008

(x € 1.000)

Uitgaven:

Inkomsten:

28,1 fte's 27,5 fte's Begroting Begroting 2009 2008

% Synodewerk Juridische zaken Classicale Ondersteuning Kerkbeheer Kerkelijke bijdragen Oecumene

8%

1.516 904 987 693 268 372

1.451 755 955 654 259 381

100%

4.740

4.455

31% 19% 21% 15% 6%

Vrijwillige geldwerving (Koll. Oecumene) Fondsenwervings- en comm.-kosten Netto opbr. vrijwillige geldwerving Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Idem inzake de Solidariteitskas Uit kerkel. bestemmingsreserves Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Opbrengst publicaties Af: bijdrage C&F-corporate (voorlichting)

196 -38 158 4.387 45 98 48 12 -8

160 -30 130 4.209

4.740

4.455

58 50 12 -4

Toelichting Het programma IO levert een bijdrage aan het leiding geven aan het leven en werken van kerk en gemeenten door de ‘institutionele organisatie’ van de kerk - zowel inhoudelijk als in haar functioneren als zodanig - te ondersteunen, met name bij • de uitvoering van en de communicatie over het ‘ambtelijk werk’, d.w.z. het werk van de ambtelijke vergaderingen als zodanig, de daarmee samenhangende organen (de ‘ambtelijke organisatie’) en de colleges alsmede • de organisatorische en kerkordelijke inrichting en beheersmatige opbouw van de kerkelijke organisatie. Het programma IO vervult: • een schakelfunctie tussen synode, ambtelijke vergaderingen, colleges en dienstenorganisatie; • een schakelfunctie tussen de verschillende kerkelijke commissies, partnerkerken en maatschappelijke en politieke organen. De door het programma IO geleverde ondersteuning wordt - zowel wat betreft inhoud als omvang - in sterke mate bepaald door: • de vraag naar inhoudelijke en ‘technische’ ondersteuning vanuit de betreffende ambtelijke vergaderingen en daarmee samenhangende organen; • de te verrichten kerkordelijk voorgeschreven taken; • het aantal aanvragen om advies (met name voor wat betreft de ondersteuning van classicale vergaderingen en kerkbeheer) alsmede het aantal zaken dat ter behandeling wordt ‘voorgelegd’ (met name voor wat betreft de colleges: aanvragen ambtstoelating resp. ontheffing, ingediende bezwaarschriften, aanhangig gemaakte geschillen, etc.).

6 oktober 2008


27

Naast het reageren op concrete vragen, die worden voorgelegd, speelt het programma - met name in de juridische/kerkordelijke advisering - proactief in op vragen en ontwikkelingen die zich in kerk (incl. gemeenten) en samenleving voordoen. Kenmerken voor het functioneren van het programma zijn: • luisteren naar wat er aan ondersteuning wordt gevraagd, horen wat er leeft in kerk en gemeenten, opvangen van signalen uit kerk (c.q. kerken) en samenleving; • meedenken over (wijze van) uitvoering van de werkzaamheden van de ambtelijke vergaderingen, organen en colleges en meehelpen om oplossingen te zoeken; • deskundig, professioneel uitvoeren van de aan (de medewerk(st)ers van) het programma IO opgedragen taken. Deze ondersteuning is erop gericht de desbetreffende ambtelijke vergaderingen, organen en colleges (de ‘vrijwilligers’) in staat te stellen om de aan deze kerkelijke organen toevertrouwde taken kwalitatief goed, efficiënt, effectief, betrouwbaar, inzichtelijk en herkenbaar voor de achterban en - zo mogelijk flexibel en slagvaardig uit te voeren Het programma IO omvat dienstverlening op alle niveaus van de kerk en kent verschillende werkvelden, waartussen inhoudelijke en functionele verbanden bestaan en waarbij sprake is van onderlinge afhankelijkheid. Landelijk niveau Beleidsmatige/inhoudelijke ondersteuning van de ambtelijke vergaderingen (primair het moderamen en de scriba) en daarmee samenhangende organen Deze ondersteuning betreft het ‘ambtelijk’ werk van deze vergaderingen en organen en omvat met name: • advisering over voorbereiding, uitvoering en ontwikkeling van beleid op theologisch, kerkelijk, oecumenisch, juridisch en kerkordelijk terrein; • schrijven van nota’s, notities en voorstellen ten behoeve van het moderamen en de scriba; • het geven van informatie, uitleg en voorlichting over het beleid van de ambtelijke organisatie (de communicatie van het beleid van synode(n) en/of moderamen naar de gemeenten, classes, e.a.); over de kerkelijke organisatie, over relaties met andere kerken, etc.; • ondersteuning bij (interkerkelijk) overleg kerkgenootschappen (w.o. Protestantse Kerk) overheid. Administratieve, secretariële en logistieke ondersteuning van de ambtelijke vergaderingen en daarmee samenhangende organen Deze administratieve, secretariële en logistieke ondersteuning omvat: • de organisatie van de vergaderingen van de (generale en kleine) synode, het moderamen alsmede de evangelisch-lutherse synode, en daarmee samenhangende organen (zoals commissies van rapport, generale raden, permanente en tijdelijke adviescommissies) en de secretariële/administratieve en logistieke ondersteuning van deze vergaderingen en organen (incl. archiefbeheer), • het verzamelen, registreren en bijhouden van de kerkelijke gegevens (kerkelijke indeling, samenstelling kerkelijke vergaderingen en organen, ‘status’ predikanten, etc. - gegevens jaarboek), die nodig zijn voor de uitvoering van het werk van de ambtelijke vergaderingen, organen en colleges (incl. samenstelling en uitgave jaarboek). Ondersteuning bij de (beleids)ontwikkeling, toepassing en handhaving van kerkordelijke regelin-gen en advisering in andere (seculiere) juridische aangelegenheden (verhouding kerkelijk - civiel recht, bestuursrecht) De kerkordelijke en juridische werkzaamheden betreffen: • de uitvoering (incl. het beantwoorden van vragen en controleren van vereiste documenten en gevolgde procedure) van kerkordelijk voorgeschreven werkzaamheden ; • het geven van informatie, voorlichting, uitleg en advies over de kerkordelijke regelingen en toepassing daarvan in de concrete situaties; • het verstrekken van verklaringen betreffende de juridische status van plaatselijke gemeenten, e.a., ten behoeve van identificatie financiële dienstverlening, etc.;

6 oktober 2008


28

•

•

•

juridische advisering en voorlichting betreffende verschillende deelgebieden, zoals (op burgerrechtelijk terrein) bevoegdheid vertegenwoordiging, aangaan en formulering contracten, auteursrecht, privacywetgeving, bestuurdersaansprakelijkheid, (kerkelijke) stichtingen en rechtspersonen, (plaatselijke) fusieregelingen; (op publiekrechtelijk terrein) handelsregister/basisbedrijvenregister, successiewetgeving en re¬ge¬ling giftenaftrek (ANBI), monumentenbeleid, bouwregelgeving/brandveiligheid, WOZ, kerk-telefoon, identificatie bij financiële dienstverlening; de ondersteuning van CIO-K (Contact in Overheidszaken-Kerkgebouwen); advisering inzake procedures voor de (kerkelijke) rechter.

Ondersteuning van de generale ‘colleges’ en landelijke kerkordelijke ‘commissies’ Deze ondersteuning omvat de inhoudelijke en secretariële ondersteuning van • de - van het ‘bestuur’ van de kerk - onafhankelijke - generale colleges (ambtstoelating, ambtsontheffing, visitatie, opzicht, bezwaren en geschillen, kerkorde/commissie van overgang); • de door de generale synode ingestelde commissies voor de uitvoering van kerkordelijke taken (bijzondere zorg, preekconsenten en onderzoek geschiktheid); • waaronder het opvragen, controleren van de vereiste documenten en het bewaken van de procedures. Regionaal niveau De taken van het programma IO op regionaal niveau omvatten • de ondersteuning van de classicale vergaderingen; • de ondersteuning van de regionale colleges. Ondersteuning classicale vergaderingen Deze ondersteuning vindt met name plaats (naast de kerkordelijke/juridische ondersteuning als vermeld onder 4.a.3) door de regionale adviseurs classicale vergaderingen (RACV’s), die door de algemene classicale vergaderingen in alle regio’s zijn benoemd (conform het bepaalde in ovb. 199, waarin is voorzien in benoeming tot 1 mei 2009). De RACV’s zijn benoemd: • ten behoeve van (de ondersteuning van) het werk van de classicale vergaderingen en • treden op als adviseur van de classicale vergaderingen en haar brede moderamina, in het bijzonder met het oog op de uitvoering van taken ter zake van vormen van gemeentezijn als bedoeld in hoofdstuk III van ord. 2. In het RACV-werk ligt de nadruk op de ondersteuning bij ‘fusies en ruzies’: de ondersteuning van de RACV’s wordt door de classicale vergaderingen met name ingeroepen voor de uitvoering van classicale taken • bij ingewikkelde kwesties inzake gemeenten (problematische grenswijzigingen, gecompliceerde fusies, plaatselijke regelingen); • bij problemen in gemeenten, in het bijzonder in geval van conflicten met predikanten (losmaking). In verschillende regio’s worden de RACV’s ook door de regionale colleges voor de visitatie en/of behandeling van beheerszaken bij dergelijke kwesties ingeschakeld. Ondersteuning regionale colleges Op regionaal niveau zijn er per algemene classicale vergadering vier regionale colleges. Drie daarvan hebben een taak in de conflictbemiddeling (visitatie) resp. de kerkelijke rechtspraak (opzicht, bezwaren en geschillen). De kerk is gebaat bij een kwalitatief goede conflictbemiddeling en kerkelijke rechtspraak (o.m. voorkomen van escalatie resp. van beroep op seculiere rechtspraak). Naast deze colleges functioneert er in elke regio een regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (RCBB). In ‘normale’ situaties (sluitende begroting, geen plannen tot restauratie/verbouw monumentale objecten en geen predikantsvacature) is de betrokkenheid van deze regionale colleges niet groot: er wordt marginaal getoetst en de nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente. De verwachting is dat het aantal ‘niet-normale situaties’ (krimpende gemeenten; financiële achteruitgang; afstoting of herbestemming van kerkgebouwen, al dan niet bij fusies) de komende tijd fors zal toenemen (en daarmee ook de werkzaamheden van de RCBB’s). Uitvoering ondersteuning regionale taken De ACV-en met hun regionale colleges hebben een eigen ressort hebben, nl. dat van de classes die door de kleine synode in 9 regio’s zijn ingedeeld. Een complicerende factor bij de ondersteuning van

6 oktober 2008


29

de regionale taken is dat deze ondersteuning in/vanuit 4 regionale steunpunten plaatsvindt. Per ACV en regionaal college is bepaald in/vanuit welk van de 4 steunpunten de ondersteuning wordt geboden.

Gemeentelijk/regionaal niveau Kerkbeheer Kerkbeheer is dienstverlening en helpt (problemen voorkomen) bij de opbouw van de gemeente. Met de benoeming van de gemeenteadviseurs kerkbeheer is - op het terrein van kerkbeheer - de nadruk komen te liggen op communicatie met en advisering en ondersteuning van gemeenten bij het handhaven en versterken van bij de desbetreffende gemeenten passend en verantwoord beheer. De gemeenteadviseurs kerkbeheer hebben de taak om primair de gemeenten bij te staan in de zgn. ‘niet normale situaties’ (zie onder 4.b.2) en van daaruit ook de werkzaamheden van de betrokken RCBB’s inhoudelijk te ondersteunen. Kerk en gemeenten (Landelijke) Ledenregistratie) De ontwikkeling van de (nieuwe) landelijke ledenregistratie alsmede de overgang van de landelijke ledenregistratie (SMRA) naar de dienstenorganisatie is in voorbereiding. Hiernaast zijn de portefeuilles inzake de kerkelijke bijdragen en Oecumene ondergebracht bij Institutionele Ondersteuning. De bijdragen gaan onder meer naar de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving, SKKN, Raad van Kerken, WCC, WARC, KEK en de Gereformeerde Oecumenische Raad. Doelstellingen en speerpunten 2009 Algemeen • De ontwikkeling en uitvoering van een adequaat vrijwilligersbeleid is van wezenlijk belang voor het functioneren van de ambtelijke vergaderingen, organen en colleges (primair verantwoordelijkheid programma KIO). Het programma IO is erop gericht de ‘vrijwilligers’ in de kerkelijke organen te helpen hun werk goed te doen, zodanig dat (1) de kwaliteit in bestuur, beheer en rechtspraak gewaarborgd is en (2) het anderen uitnodigt een bijdrage te leveren aan het leven en werken van de kerk. Hierbij hoort dat vrijwilligers bijgestaan en toegerust moeten worden in een zodanig functioneren van de kerk als ‘instituut’ (primair een verantwoordelijkheid van het PCTE, mede met ‘input’ vanuit IO); • Uitvoeren en begeleiden evaluatie van de kerkorde, die erop is gericht te komen tot een kerkelijke regelgeving, die (meer) past bij wat het van kerk-zijn in deze tijd vraagt: • het onderzoek is gericht op het verkrijgen van inzicht of en zo ja, waar en hoe de regelgeving verbeterd kan worden in relatie tot de bedoeling ervan: het kerk-zijn in goede banen leiden; • voornaamste gezichtspunten daarbij zullen zijn: ondersteuning van kwaliteit van gemeente- en kerkzijn, overbelasting van kader en vrijwilligers, vereenvoudiging van regelgeving, flexibiliteit, kostenbesparing. Ondersteuning (landelijke) ambtelijke vergaderingen en organen • Verbetering professionaliteit in het functioneren van het moderamen, c.q. generale/kleine synode (op verzoek programma IO: cursus aanbod PCTE); • Verbetering van contact en communicatie over synodaal beleid met de ‘achterban’, door mondelinge en schriftelijke voorlichting (artikelen Kerkinformatie), bezoeken aan het land (in 2008 heeft een moderamentour plaatsgevonden, in 2008/2009 zal de nieuwe scriba in het kader van het inwerkprogramma een kennismakingsronde door het land maken), publicatie op website van synodestukken en -handelingen (webbeheerder); • Onderhouden contacten met evangelisch-lutherse synode (voortzetting gesprekken); verhelderen van onderlinge taken, bevoegdheden (en afhankelijkheden), integreren van ondersteuning van evangelisch-lutherse synode en dienstverlening aan evangelisch-lutherse gemeenten in geheel van dienstenorganisatie (inventarisatie is in 2008 gebeurd, in 2009 moet een en ander geïmple-menteerd worden); • Uitwerking van oecumenische partnerschappen van de kerk, voortgezet onderzoek van mogelijkheden van aangaan van associatieovereenkomsten met andere kerken (waaronder

6 oktober 2008


30

•

migrantenkerken) en systematisering van de relaties door afstemming synode(n) en dienstenorganisatie (uit-voering besluiten betreffende ‘oecumenenota’ - zie bijlage 1). Bewaking jaarplanning vergaderingen (generale/kleine) synode en verder uitwerken systeem van voortgangsbewaking ten aanzien van synodale besluiten.

Kerkordelijke en juridische ondersteuning • Optimaliseren mogelijkheden van gebruik van de website: actualiseren rubriek veel gestelde (kerkordelijke) vragen en modellen gemeente en classicale vergaderingen, jurisprudentie kerkelijke rechtspraak; • Verbetering ‘inspelen’ op vragen, ingediende klachten, bezwaren, etc.: transparante procedures, tijdige afhandeling; • Begeleiding, voorlichting, advisering wijzigingen overheidsbeleid en/of -regelgeving en ‘vertalen’ naar kerkelijke situatie: vervanging basisbedrijvenregister door handelsregister, uitvoering ANBI-regeling, inwerkingtreding gebruiksbesluit brandveiligheid, monumentenbeleid (uitkomsten Jaar voor Religieus Erfgoed t.a.v. beleid en subsidies monumentale kerkgebouwen), gevolgen wijziging regeling financiële dienstverlening. Ondersteuning classicale vergaderingen • Vereenvoudiging van werk(wijzen) van classicale vergaderingen (meer modellen op de website) en versterking functioneren classicale vergaderingen (middels cursusaanbod PCTE voor deskundigheidsbevordering scribae/moderamina classicale vergaderingen, met ‘input’ vanuit programma IO – RACV’s); • Ontwikkeling afzonderlijk toerustingsprogramma’s (in samenwerking met PCTE), in geval van toedeling nieuwe taken aan de classicale vergaderingen (vgl. Werk in de Wijngaard); • Inzet RACV’s toespitsen op ondersteuning bij optreden (brede moderamina) classicale vergade-ringen in probleemsituaties in gemeenten; • Uitwerken en begeleiden evaluatie van de figuur van de ‘RACV’, in samenwerking met de (algemene) classicale vergaderingen. Ondersteuning regionale colleges • Ondersteunen van opzetten van vrijwilligersbeleid, ook met het oog op ondersteuning regionale colleges (zie algemeen); • Realiseren van (minimaal) noodzakelijke ondersteuning van de regionale colleges (en voorzien in een vast secretariaat); • Concentratie ondersteuning/werkzaamheden RCBB’s op de gemeenten met een slechte liquiditeits/vermogenspositie en verrichten van overige werkzaamheden conform het (nog vast te stellen) rapport van de werkgroep van de RCBB’s (zie ook IO-notitie ondersteuning kerkbeheer); • Implementeren afspraken betreffende afstemming werkzaamheden en beleid RCBB’s (zie rapport werkgroep RCBB’s/IO-notitie ondersteuning kerkbeheer, bijlage 2). Kerkbeheer • Voortzetting afstemming advisering kerkbeheer in de verschillende regio’s (o.m. werkoverleg); • Zorgdragen voor goede afstemming c.q. samenwerking met gemeenteadviseurs nieuwe stijl (KIO); • Zorgdragen voor goede afstemming c.q. samenwerking met de RACV’s en Juza (IO). Landelijke ledenregistratie • Implementatie dienstverlening LRP in dienstverlening dienstenorganisatie; • Ondersteunen gemeenten bij invoering nieuwe ledenregistratie; • Onderzoeken meest adequate bestuurlijke structuur LRP (afzonderlijke stichting of onderbrengen bij bestuur dienstenorganisatie, met onafhankelijk toezichtorgaan) en inbreng gebruikers.

6 oktober 2008


31

Kerk in Ontwikkeling De uitgaven en inkomsten van de programmalijn Kerk in Ontwikkeling zien er als volgt uit: Kerk in Ontwikkeling (KIO)


(x € 1.000)

Uitgaven:

Inkomsten:

68 fte's 78,51 fte's Begroting Begroting 2009 2008

%

Acquisitie Basisdienstverlening Betaalde dienstverlening Gemeenteopbouw Verbinden Steunverleningen MA-werk

8% 19% 6% 11% 14% 36% 6%

100%

867 1.914 578 1.169 1.468 3.585 637

10.218

1.066 2.391 305 924 1.329 3.764 941

Vrijwillige geldwerving Af: fondsenwervings- en comm.-kosten Netto opbr. vrijwillige geldwerving Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Idem inzake de Solidariteitskas Uit kerkel. bestemmingsreserves Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Opbrengst publicaties Overige inkomsten Financiering door andere progr. lijnen Af: bijdrage C&F-corporate (voorlichting)

10.720

464 -58 406 4.411 3.697 23 928 45 778 -70

516 -100 416 4.720 3.919 245 800 52 3 635 -70

10.218

10.720

Toelichting Kerk in Ontwikkeling wil de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland ondersteunen met het oog op een aantal uitdagingen waar wij samen voor staan en voor gaan. Die uitdagingen zijn samengevat in twee kernwoorden die samen de missie van dit programma vormen en de visie dragen: geloofwaardig en aanstekelijk. De eerste letters van beide woorden samengevoegd vormen het woord ‘ga’. Dit woord is een bijbels kernwoord. Het is het eerste woord dat de Eeuwige uitspreekt bij de roeping van Abraham (Gen. 12: 1). Het is ook het het woord dat Jezus aan zijn leerlingen meegeeft als hij hen uitzendt, de wereld in (Matteus 28: 19). Daarmee is dit het grondwoord bij de roeping van kerk en gemeente: “Ga!”. Het geeft aan dat kerk en gemeente ten diepste geroepen zijn om een uitgaande beweging te maken en daarmee ook een beweging te zijn, een beweging van volgelingen van Jezus Christus. Geloofwaardig “De kerk leeft in de plaatselijke gemeente.” Daarmee is niet gezegd dat die gemeente en haar voortbestaan of overleven doel op zich is. Het leven van de gemeente wordt pas echt ‘leven’ als het ‘geloofwaardig’ is. In dat kernwoord zitten meerdere dimensies die voor de visie en missie van Kerk in Ontwikkeling van belang zijn: (1) geloof als basis, daarom noodzaak tot investeren in geloofsopbouw; (2) de gemeente is exemplarisch, daarom noodzaak tot investeren in ‘gemeenteopbouw’ (die niet anders dan missionair gericht kan zijn), ‘pastoraat’ en ‘leren in de gemeente’; (3) geloof uit zich in daden, daarom noodzaak tot investeren in diaconaat en maatschappelijke betrokkenheid. ‘Geloofwaardig’ heeft ook betrekking op de kerk als geheel. Kerk in Ontwikkeling wil stimuleren dat de Protestantse Kerk een geloofwaardige (gespreks)partner is op terreinen als ‘Kerk en Israël’, ‘ontmoeting met moslims’ en ‘relatie met migrantenkerken’, maar ook in andere ‘netwerken’ (van kerken en (christelijke) organisaties). Aanstekelijk “De gemeente is (…) missionair.” De Protestantse Kerk heeft missionair gemeentezijn tot speerpunt van beleid gemaakt. Hoewel het programma “Missionair Werk en Kerkgroei” primair de taak heeft dit beleid te vertalen, voelt Kerk in Ontwikkeling zich hier ook vanuit het kernwoord ‘aanstekelijk’ mede verantwoordelijk voor. Ook in dit kernwoord zitten meerdere dimensies die voor de visie en missie van dit programma van belang zijn: (1) zelf aangestoken worden en zijn, daarom (opnieuw) noodzaak tot investeren in geloofsopbouw; (2) de waarde van ‘beleving’, daarom noodzaak tot investeren in ‘liturgische vernieuwing’; (3) een aanstekelijke gemeente komt in beweging, treedt naar buiten en legt verbindingen, daarom noodzaak tot investeren in missionair gemeentezijn. ‘Aanstekelijk’ heeft ook betrekking op de kerk als geheel. Kerk in Ontwikkeling wil stimuleren dat de Protestantse Kerk vanuit haar missionaire gestalte werkt aan het leggen van betekenisvolle verbindingen, zowel binnen de eigen kerk (tussen gemeenten) als met haar omgeving (partners, de samenleving).

6 oktober 2008


32

Kerk in Ontwikkeling is opgebouwd rond een binnencirkel (Gemeenteontwikkeling) en een buitencirkel (Verbinden). In beide cirkels bevinden zich meerdere aandachtsgebieden. Het hart van het programma wordt gevormd door dienstverlening door gemeenteadviseurs. gemeenteadviseurs

Gemeenteontwikkeling

Verbinden

Aandachtsgebieden Gemeenteontwikkeling: - Gemeenteopbouw; - Pastoraat; - Leren in de gemeente; - Liturgische vernieuwing.

Aandachtsgebieden Verbinden: - Kerk en Israël; - Ontmoeting met moslims; - Relatie met migrantenkerken; - Netwerken.

De gemeenteadviseurs zijn verbonden aan vier regionale steunpunten en werken zo aan de uitvoering van de kerntaken van Kerk in Ontwikkeling. De algemene doelstellingen van het programma Kerk in Ontwikkeling zijn: • dienstverlening aan plaatselijke gemeenten met als kenmerken: • dichtbij (vertrouwenwekkend en inspelend op de vragen en de context); • geïntegreerd (in de persoon van de gemeenteadviseur als accountmanager en deels generalist en verder door samenwerking en afstemming binnen de dienstenorganisatie); • deskundig en kwaliteitsbewust (heeft meerwaarde en levert kwaliteit); • samenwerkend (tussen professionals en vrijwilligers); • flexibel (inzetbaar in de hele range van kort advies tot langere implementatietrajecten); • vitaliserend (gericht op groei in kwalitatief en mogelijk kwantitatief opzicht); • innovatief (gericht op vernieuwing, bijvoorbeeld via pilots en projecten); • netwerkend (gericht op het leggen van verbindingen, bijvoorbeeld met andere gemeenten, al dan niet in classicaal verband); • ondernemend (inspelend op kansen en mogelijkheden). • een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Protestantse Kerk in Nederland tot een herkenbaar en aansprekend ‘merk’ in de Nederlandse samenleving. 4

Daarnaast zijn de gemeenteadviseurs ook verantwoordelijk voor een deel van de dienstverlening vanuit het programma Missionair Werk & Kerkgroei (m.n. voor missionaire toerusting) en Kerk in Actie (m.n. voor diaconale toerusting). Ook werken er ‘specialisten’ van de andere programma’s (MW&K, KiA-interactief, JOP-diensten, IO-kerkbeheer) in de regio’s. Deze specialisten worden door hun eigen programma aangestuurd. ‘Ontschotting’ vindt m.n. plaats via de gemeenteadviseur als ‘accountmanager’.

Doelstellingen en speerpunten 2009 De doelstellingen en speerpunten voor 2009 zijn dezelfde als de speerpunten 2009-2010 zoals beschreven in het bedrijfsplan “Geloofwaardig & aanstekelijk”:

6 oktober 2008


33

• • • • • • •

• •

•

het bevorderen van het geloofsgesprek en de groei van een doorleefde spiritualiteit, mede door te putten uit de (te actualiseren) bronnen van de Protestantse traditie; het stimuleren van het gemeenteberaad over de missionaire opdracht en de vertaling daarvan in de eigen (gemeente)context (via missionaire toerusting); het toerusten van het kader van de Protestantse Kerk met het oog op het toenemen van de kwaliteit van en de bezieling in het vrijwilligerswerk in de gemeente; het stimuleren van het gemeenteberaad over de diaconale opdracht en de vertaling daarvan in de eigen (gemeente)context (via diaconale toerusting); het begeleiden van herstructurerings-, fusie- en vernieuwingstrajecten van gemeenten met het oog op gezond gemeentezijn in de 21e eeuw; het faciliteren van (oecumenische, inter-/nationale en/of regionale) netwerkvorming van gemeenten met het oog op geloofwaardig en aanstekelijk gemeente- en kerkzijn; het bevorderen van het gesprek in kerk en gemeenten over de betekenis van de “onopgeefbare verbondenheid met Israël” in het licht van het actuele beleid van de Protestantse Kerk; het stimuleren van vernieuwende ontwikkelingen op het terrein van liturgie en kerkmuziek vanuit de breedte van de Protestantse traditie; het verdiepen van de relatie met migrantenkerken en –christenen volgens principes van wederkerigheid en het scheppen van randvoorwaarden voor ‘etnische verkleuring’ van de Protestantse Kerk; het bevorderen van het interne kerkelijke gesprek over ‘islam en christendom’ en het faciliteren van ontmoetingen tussen moslims en christenen in Nederland met het oog op wederzijds begrip en vreedzaam samenleven.

In vergelijking met de doelstellingen en speerpunten zoals beschreven in het ‘oude’ bedrijfsplan en het daarop gebaseerde jaarplan 2008 valt op dat het totaal aantal doelstellingen met de helft is verminderd en dat de speerpunten zijn teruggebracht van zeven tot drie. Dit vanuit de ambitie om binnen het programma meer focus te krijgen. In relatie daarmee is het tevens de ambitie om het aantal projecten binnen het programma te reduceren. Wat betreft het takenpakket van gemeenteadviseurs, ook daarin worden in 2009 andere accenten gelegd dan in 2008.

Takenpakket gemeenteadviseurs

Netwerken/ Acquisitie (o.a. t.b.v. KiA) Basisdienstverlening Betaalde dienstverlening Projecten/cursuswerk

Begroting 2009

Begroting 2008 21% 47% 14% 18%

25% 46% 7% 22%

De kerntaak van het programma Kerk in Ontwikkeling is dienstverlening aan plaatselijke gemeenten. Deze dienstverlening vertaalt zich in de volgende taken: advisering & begeleiding, toerusting en projectontwikkeling. Ook de steunverlening (uitgevoerd door het Bureau Steunverlening) valt onder het programma KiO, evenals de ontwikkeling en coördinatie van het vrijwilligersbeleid. Een deel van het programma wordt landelijk uitgevoerd (m.n. de aandachtsgebieden van Verbinden), deels door gemeenteadviseurs die vooral landelijk werken, deels door gemeenteadviseurs die hun basis in de regio hebben en die daarnaast in landelijke projecten participeren.

6 oktober 2008


34

Missionair werk en kerkgroei De uitgaven en inkomsten van de programmalijn Missionair werk en kerkgroei zien er als volgt uit: Missionair Werk en Kerkgroei


(x € 1.000)

Uitgaven:

Inkomsten:

(via KIO) 5 fte's Begroting Begroting 2009 2008

%

Missionair Werk en Kerkgroei

100%

100%

2.020

2.020

2.032 Vrijwillige geldwerving Af: fondsenwervings- en comm.-kosten Netto opbr. vrijwillige geldwerving Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Idem inzake de Solidariteitskas Uit kerkel. bestemmingsreserves Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Opbrengst publicaties Overige inkomsten Financiering door andere progr. lijnen Af: bijdrage C&F-corporate (voorlichting)

1.075 -193 882 90 65 58 790 165 5

1.155 -143 1.012

-35

140 -35

2.032

2.020

2.032

135 615 165

Toelichting Van de gemeente wordt een grote openheid naar anderen gevraagd. Dat staat voorop in het missionaire werk. Dat kan aarzelingen oproepen: ‘open kerk’ lijkt een contradictio in terminis. De kerk is een gemeenschap van gelovigen wat nu eenmaal een zekere beslotenheid met zich meebrengt. Het geloof is een gave van God. Het gaat om een gemeenschap van mensen die een geheim deelt en daaraan uitdrukking geeft in geloofstaal en in de viering van de maaltijd des Heren. Dat de grenzen tussen ‘kerk en niet-kerk’ niet scherp te trekken zijn wordt in de ecclesiologie op allerlei manieren benadrukt. Centrale noties daarin zijn de gedachte aan het verbond met zijn universele strekking, aan Jezus die de schare opzocht, die onverwacht in het midden van de kring van discipelen staat. Waar Jezus binnen komt is sprake van een ‘midden’ waaromheen zich brede kringen vormen van overtuigden, twijfelaars, zoekers, etc. Een kerk die het heilige koestert, kan zich profileren in de openbare ruimte van de voorhof en verder naar buiten toe. Openheid is niet grenzeloos maar benadrukt de noodzaak van een herkenbare identiteit die doordacht is in relatie tot de eigen wordingsgeschiedenis (o.m. relatie tot het volk Israël) en ‘in rapport staat met de tijd’. Het geloof kan niet zonder deze gemeenschap met God. Het is goed de Heer te loven. Deze viering van het heil, de liturgie vormt het midden waaromheen mensen zich groeperen. Sommigen nemen daaraan deel, anderen nemen meer distantie in acht. Juist de openheid naar de samenleving vraagt tegelijk om een instandhouding van het geheim. Zo alleen laat het exclusieve karakter van de kerk zich verbinden met het inclusieve van haar missie. In het brede tussengebied tussen kerk en wereld is ruimte voor uiteenlopende vormen van christelijke presentie. Vanaf 1 september 2008 is binnen de Dienstenorganisatie een nieuwe (vijfde) programmalijn (‘Missionair Werk en Kerkgroei’) opgezet met een omvang van ca 4 formatieplatsen. Naar deze nieuwe programmalijn wordt al het landelijke missionaire werk vanuit de bestaande programmalijnen overgeheveld en gebundeld zodat het werk onder een eenduidige en centrale regie komt te staan. In ‘Missionair Werk en Kerkgroei’ is al het werk opgenomen waarin de verkondigende dimensie voorop staat. De thema’s die ook in de synode ter sprake zijn geweest en onmiskenbaar een missionaire dimensie hebben maar waarin verkondiging niet of niet altijd voorop staat: samenspel met migrantenkerken, vormgeving wederkerigheid en dialoog (m.n. met de islam) zijn en blijven onderdeel van de programmalijn Kerk in Ontwikkeling. De nieuwe programmalijn zal nauw samenwerken met de programmalijn Kerk in Ontwikkeling voor wat betreft de inzet van de gemeenteadviseurs naar de plaatselijke gemeentes toe, alsmede met de afdeling Communicatie en Fondsenwerving voor wat betreft het naar buiten treden van de kerk op plaatselijk niveau. De gedachte achter deze organisatieverandering is bundeling en versterking van de missionaire slagkracht van de Dienstenorganisatie, waardoor onder directe en eenduidige regie alle missionaire acties de komende jaren gecoördineerd vorm gegeven kunnen worden. De programmalijn ‘Missionair Werk en Kerkgroei’ zal zich rechtstreeks richten tot de bestaande

6 oktober 2008


35

gemeenten. Dat gebeurt in eerste instantie door een landelijke presentatieronde in bijeenkomsten in samenwerking met alle classes van de Protestantse Kerk in de komende periode. Voor deze eerste avondvullende presentatieronde wordt speciaal materiaal ontwikkeld. Er zal zeer nauw worden samengewerkt met de gemeenteadviseurs binnen de classes zelf. Doelstelling van deze eerste landelijke presentatieronde van het landelijk missionair team aan alle plaatselijke gemeentes is: • Primair: bewustwording van de noodzaak om in gemeenten te komen tot de ontwikkeling van eigen locaal missionair plan van aanpak; • Het opzetten en actief ondersteunen van een landelijk dekkend netwerk in plaatselijke gemeenten van missionaire teams/contactpersonen, die in de komende jaren vanuit de landelijke programmalijn gevoed en getraind zullen worden; • Het aanreiken van concreet materiaal met een groot aantal suggesties, die in de plaatselijke gemeenten kunnen worden uitgevoerd. Het materiaal zal zo worden samengesteld dat recht wordt gedaan aan de veelkleurigheid van de kerk, alsmede aan de veelkleurigheid van onderscheiden plaatselijke situaties. In het materiaal worden concrete suggesties gedaan voor de verbetering van het naar buiten treden van de locale kerken. Binnen de programmalijn Missionair Werk & Kerkgroei wordt werk ontwikkeld op de volgende terreinen: • Missionaire toerusting; • Activiteiten voor geïnteresseerden; • Aanwezigheid in de publieke ruimte; • Kerkelijk pionieren; • Financiële ondersteuning missionaire projecten in Nederland; • Versterking geldwerving Missionair Werk & Kerkgroei. Missionaire toerusting Het is nodig ons te oefenen in het geloofsgesprek. Wie de weg naar binnen niet heeft afgelegd, kan immers niet naar buiten treden. Daarom wordt er materiaal gemaakt dat gemeenteleden uitnodigt zich de missionaire opdracht eigen te maken en verder te doordenken. De gemeenteadviseurs zijn en worden erop voorbereid gemeenten toe te rusten (o.m.. via cursussen van het PCTE) en wegen te wijzen om naar buiten te treden. Activiteiten voor geïnteresseerden • Het missionaire werk stimuleert gemeenten op een open en gastvrije manier kerk te zijn, zodanig dat mensen die (misschien voor het eerst) contact zoeken met de gemeente zich er welkom voelen en ervaren dat er met hun aanwezigheid gerekend wordt. Deze lijn krijgt vorm in uitnodigende projecten, cadeauboekjes, kalenders, etc; • Het missionaire werk stimuleert dat gemeenten naar buiten treden en reikt daarvoor ideeën en projecten aan. Velen tonen bijv. interesse in de bijdrage van het christendom aan de cultuur. Er zijn de laatste decennia tal van wegen gevonden om deze mensen te bereiken. Gemeenten hebben hun gebouw beschikbaar gesteld voor religieuze muziek (lunchpauzeconcerten, cantatediensten) en kunst (tentoonstellingen), doen mee aan de jaarlijkse museumdag, organiseren kerkenpaden en pelgrimages langs cultuurschatten van de kerk. Er wordt gewerkt aan projecten en materialen die gemeenten daarbij goed kunnen gebruiken. Ook worden er mogelijkheden aangereikt geïnteresseerden vertrouwd te maken met de inhoud van het christelijk geloof (nieuwe geloofscursus vergezeld van visueel materiaal); • Het missionaire werk stimuleert gemeenten deel van de samenleving in de directe woonomgeving te zijn door daarvoor suggesties te doen en concrete ideeën aan te reiken. De gemeente is aanwezig op ‘markten en pleinen’ (festivals, stands op buurtfeesten, presentatiedagen), is vertegenwoordigd bij belangrijke gebeurtenissen. En waarom zou er voor het aanbod van de kerk niet ook eens voor een breder podium gekozen kunnen worden? Misschien wil de muziekschool plaats bieden aan de kerkmuziek en zet de volksuniversiteit in het kader van een introductie in de religieuze stromingen van Nederland het christendom op haar programma. Zo is de gemeente solidair met de mensen in haar directe omgeving, opgenomen in de vreugde en het verdriet van hun bestaan. Zo toont de gemeente zich een betrouwbare partner met wie het gemakkelijk is in contact te komen. Deze lijn krijgt op bescheiden wijze vorm: stimuleren gemeenten samenwerkingsprojecten van kerk en school

6 oktober 2008


36

vorm te geven en een verkenning van de wijze waarop de kerk een plaats kan krijgen binnen het brede aanbod ‘spiritualiteit/healing’ dat buurthuizen verzorgen. Aanwezigheid in de publieke ruimte Het missionaire werk benut mogelijkheden om aanwezig te zijn in de publieke ruimte. Kerkelijk pionieren De wens aan het Missionaire Werk een nieuw taakgebied toe te voegen dat hier aangeduid wordt als ‘kerkelijk pionieren’ of ook ‘nieuwe christelijke gemeenschapsvorming’ kwam hierboven bij herhaling ter sprake. Op ‘kerkelijk pionieren’ wordt hier wat uitgebreider ingegaan omdat het binnen onze kerk een betrekkelijk nieuw terrein is. Bedacht moet worden dat de werkzaamheden op dit terrein vooralsnog bescheiden van omvang zullen zijn. Voor een omschrijving van ‘kerkelijk pionieren’ wordt aangesloten bij de definitie die binnen de Anglicaanse Kerk gangbaar is geworden: ‘vorming van nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen als deel van Gods missie om zijn koninkrijk tot uitdrukking te brengen in iedere geografische en culturele context’. Deze nieuwe vormen van kerk-zijn (‘fresh expressions of church’) bestaan naast maar wel in relatie tot de traditionele vormen. Het is de bedoeling het beleid van de Protestantse Kerk te richten op een ‘mixed economy’ van gemeenten en ‘fresh expressions’, gedragen door een (ecclesiologische) visie die de stromingen in onze kerk recht doet (zie Mission Shaped Church, 2004). De volgende vormen van kerkelijk pionieren worden onderscheiden: • Nieuwe christelijke gemeenschapsvorming in pionierssituaties; • Nieuwe christelijke gemeenschapsvorming onder nieuwe doelgroepen; • Nieuwe christelijke gemeenschapsvorming ter vervanging van verdwenen of verzwakte gemeenten; • Nieuwe christelijke gemeenschapsvorming vanuit onbehagen over bestaande (volks)kerken; • Nieuwe christelijke gemeenschapsvorming ter verzadiging. Financiële ondersteuning missionaire projecten in Nederland Uit missionaire opbrengsten wordt financiële steun geboden aan missionair werk in Nederland. Daar waar de plaatselijke gemeente zelf niet in staat is om een missionaire activiteit of project geheel en al voor eigen rekening te nemen, is een bijdrage uit landelijke gelden een mogelijkheid om het voorgenomen werk toch te realiseren. Ook projecten die in een plaats of regio ondernomen worden maar van landelijke betekenis zijn voor de kerk als geheel komen voor steun in aanmerking. Daarnaast zal Missionair Werk & Kerkgroei ook werven voor het werk van mensen die nieuwe (experimentele) wegen zoeken om ‘het Verhaal’ te delen met (netwerken van) mensen die dat niet of niet meer kennen. Ook dit ‘pionierswerk’ kan rekenen op financiële steun. Bij de financiële steunverlening zal het in de komende tijd dus steeds gaan om missionaire activiteiten die passen in het beleid. Doelstellingen en speerpunten 2009 Presentatieronde De programmalijn ‘Missionair Werk en Kerkgroei’ zal zich rechtstreeks richten tot de bestaande gemeenten. Dat gebeurt in eerste instantie door een landelijke presentatieronde in bijeenkomsten in samenwerking met alle classes van de Protestantse Kerk in de komende periode. Voor deze eerste avondvullende presentatieronde wordt speciaal materiaal ontwikkeld. Er zal zeer nauw worden samengewerkt met de gemeenteadviseurs binnen de classes zelf. Doelstelling van deze eerste landelijke presentatieronde van het landelijk missionair team aan alle plaatselijke gemeentes is: • Primair: bewustwording van de noodzaak om in gemeenten te komen tot de ontwikkeling van eigen locaal missionair plan van aanpak; • Het opzetten en actief ondersteunen van een landelijk dekkend netwerk in plaatselijke gemeenten van missionaire teams/contactpersonen, die in de komende jaren vanuit de landelijke programmalijn gevoed en getraind zullen worden; • Het aanreiken van concreet materiaal met een groot aantal suggesties, die in de plaatselijke gemeenten kunnen worden uitgevoerd. Het materiaal zal zo worden samengesteld dat recht wordt gedaan aan de veelkleurigheid van de kerk, alsmede aan de veelkleurigheid van

6 oktober 2008


37

onderscheiden plaatselijke situaties. In het materiaal worden concrete suggesties gedaan voor de verbetering van het naar buiten treden van de locale kerken. Missionaire toerusting en activiteiten voor geïnteresseerden Materialen en cursussen worden ontwikkeld ten behoeve van de gemeente zodat zij beter zijn toegerust het missionaire werk vorm te geven en ten behoeve van de gemeenteadviseur ter ondersteuning van de gemeenten bij deze taken. Aanwezigheid in de publieke ruimte Op de website van de Protestantse Kerk is een deel ingericht speciaal voor surfers die willen kennismaken met de inhoud van het christelijk geloof en met de kerk. Nederlanders worden geattendeerd op kerk en geloof via media als krant en radio (rond de startzondag) en op openbare plaatsen (stations: Intercity Pasen). Het missionaire werk wil dit type projecten graag samen met andere kerken/organisaties (m.n. omroepen, ledenkerken Raad van Kerken) doen mits de investering in tijd doenlijk blijft en de eigen identiteit in voldoende mate tot uitdrukking kan worden gebracht. Kerkelijk pionieren In het uitvoeren van het beleid ‘kerkelijk pionieren’ wordt gericht op: • gebieden waarin kerkelijke presentie (bijna) ‘van de grond af’ opnieuw opgebouwd moet worden; • waar bestaande gemeenten verlangen aan te sluiten bij de belangen en behoeften van nieuwe doelgroepen; • bevorderen van nieuwe christelijke gemeenschapsvorming in gebieden waarin de bestaande gemeente dermate verzwakt is dat het voortbestaan in het geding is. Financiële ondersteuning missionaire projecten in Nederland Bij de financiële steunverlening zal in de komende tijd zeer nadrukkelijk de toets worden gelegd bij aansluiting bij missionaire activiteiten die passen in het huidige beleid. Hier worden wellicht andere keuzes gemaakt dan in het verleden en zullen projecten/activiteiten worden stopgezet ten faveure van projecten die nauw aansluiten op het beleid.

6 oktober 2008


38

Kerk in Actie Voor Kerk in Actie wordt jaarlijks een afzonderlijke begroting opgesteld. Hierin worden financiële overzichten gepresenteerd van de verschillende programma´s van Kerk in Actie. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. De uitgaven en inkomsten van de totale programmalijn Kerk in Actie zien er als volgt uit: Begroting 2009 Kerk in Actie Uitgaven: Steunverlening: (Beheer) relaties en projecten Vrijval projectverplichtingen Totaal steunverlening In percentage van de totale baten Voorbereiding/coördinatie bij rampen: Eigen acties Gezamenlijke acties Vrijval gereserveerde bedragen Totaal voorbereiding en coördinatie Werving inkomsten: Eigen fondsenwerving Overige fondsenwerving Publicaties Overige inkomsten Totaal werving inkomsten In percentage van de inkomsten Kerk in Actie activiteiten binnen eigen programma: Internationaal jongerenprogramma Impulsis HKI cursussen Binnenlands diaconaat Beleid, advies en vertegenwoordiging Communicatie en voorlichting Interactief Totaal eigen activiteiten In percentage van de totale baten Kerk in Actie activiteiten binnen andere programma's: Kerk in opbouw Interactief voorlichting/acquisitie Beheer binnenlandse projecten/relaties Basisdienstverlening aan gemeenten Communicate&fondsenwerving Algemene voorlichting/publicaties Missionair werk Dialoog/verbinden JOP Wereldexpres/campagne Expertisecentrum Onderzoek/beleidsvraagstukken PCTE Cursussen Totaal overige activiteiten In percentage van de totale baten Totaal lasten In percentage van de totale baten Naar bestemmingsfondsen/reserves

Organisatiekosten

Directe uitgaven

Begroting 2009

Overige uitgaven

3.146.995 21.705.807 0 0 3.146.995 21.705.807 9,5% 65,4%

Begroting 2008

Rekening 2007

155.000 25.007.802 23.335.069 23.651.933 0 0 0 -354.029 155.000 25.007.802 23.335.069 23.297.904 0,5% 75,3% 75,9%

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

563.636 0 -561.315 2.321

0 0 189.853 0 189.853

0 0 325.000 0 325.000

2.856.275 0 0 0 2.856.275 10,75%

2.856.275 pm 514.853 pm 3.371.128 10,2%

2.495.448 pm 528.244 pm 3.023.692 9,8%

2.794.347 pm 354.217 pm 3.148.564

446.610 0 348.626 512.685 307.612 189.853 697.252 2.502.638 7,5%

20.000 600.000 150.000 3.500 307.500 138.500 28.500 1.248.000 3,8%

0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

466.610 600.000 498.626 516.185 615.112 328.353 725.752 3.750.638 11,3%

383.974 0 691.000 640.898 662.692 203.245 730.681 3.312.490 10,8%

0 0 0

0 0 0

108.000 53.077 242.000

108.000 53.077 242.000

108.000 49.962 242.000

0 0 0

0

0

104.354

104.354

106.787

0

0

0

375.000

375.000

375.000

0

6.330.232

Inkomsten:

Begroting 2009

Collecten en giften Nalatenschappen Overige Totaal eigen fondsenwerving

26.570.000 25.021.000 26.966.054 305.000 0 0 0 0 0 26.875.000 25.021.000 26.966.054

0 600.000 0 600.000

0 0 0 0

90.804 1.045.842 0 1.136.646

Bijdragen voor dienstverlening Opbrengsten publicaties Overige Totaal inkomsten uit activiteiten

425.000 335.000 0 760.000

625.000 335.000 0 960.000

424.197 566.181 0 990.378

Financiële (quotum-)bijdrage PKN

500.000

500.000

723.464

1.100.000 1.600.000

1.140.000 1.640.000

1.155.000 1.878.464

0

0

0

3.300.000

3.055.000

3.423.058

60.000

60.000

366.532

0 3.360.000

0 3.115.000

675.518 4.465.108

Bijdrage PKN uit bestemmingsreserves Totaal bijdrage PKN

Subsidies overheden

0

0

75.000

75.000

75.000

0

Overige subsidies en bijdragen

0

90.000

90.000

90.000

0

Rente-opbrengsten

0 0 0,0%

0 0 0,0%

18.000 1.065.431 3,2%

18.000 1.065.431 3,2%

18.000 1.064.749 3,5%

0 0

Overige inkomsten Totaal overige inkomsten

0

0

5.839.486 23.278.808

4.076.706 33.195.000 30.736.000 32.779.021 12,3% 100,0% 100,0% 0

0

3.573.540

Rekening 2007

Aandeel in gezamenlijke acties Aandeel in akties van derden Aandeel kerk in Actie totaalprogramma Totaal aandeel overige fondsenwerving

0

5.839.486 23.278.807 17,6% 70,1%

Begroting 2008

Totaal baten

Uit bestemmingsfondsen/reserves

4.076.706 33.195.000 30.736.000 36.352.561

33.195.000 30.736.000 35.436.650

0

0

915.911

33.195.000 30.736.000 36.352.561

Toelichting Kerk in Actie wil zending en (wereld)diaconaat als eigen werk en taak van de gemeente en van de kerk ondersteunen en stimuleren. Het zendingswerk wil zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met het bevrijdende en levensvernieuwende evangelie van Jezus Christus en uitnodigen tot discipelschap. Geloofservaringen kunnen in wederkerige contacten getoetst worden aan ervaringen van mensen in andere kerkelijke en culturele verbanden. In het (wereld)diaconale werk gaat het om het zichtbaar maken van de liefde van Christus door getuige te zijn van de liefde, gerechtigheid en barmhartigheid van God.

6 oktober 2008


39

Het binnenlandse diaconale werk omvat ook maatschappelijke activering en richt zich primair op het stimuleren en ondersteunen van de plaatselijke gemeente bij het uitvoeren van haar diaconale roeping dichtbij. De algemene doelstelling van Kerk in Actie is stimuleren en ondersteunen van de verkondiging van het evangelie met woord en daad. Het “merk” Kerk in Actie wordt via gerichte communicatie en directe benadering van de doelgroepen positief gepositioneerd als aantrekkelijk en doelmatig. Daarbij horen pro-actief inspelen op nieuwe ontwikkelingen, klantgericht werken, kansen zien en benutten, openheid voor nieuwe initiatieven en plannen tot verbetering. Meer specifiek zijn de doelstellingen van Kerk in Actie als volgt te omschrijven: Binnenland • Participatie bevorderen en uitsluiting tegengaan; • Eerlijker delen van welvaart en kansen; • Ecologische en sociale duurzaamheid bevorderen. Buitenland • Meer mensen in aanraking komen met een hoopgevende, bevrijdende en vernieuwende vertolking van het Evangelie; • Kerken en geloofsgemeenschappen worden opgebouwd tot een beleven en uitdragen van het geloof dat relevant is voor de eigen leefomgeving; • Kerken en geloofsgemeenschappen meer samenwerken zodanig dat eigen identiteit en respect voor pluriformiteit samen gaan; • Gesprek tussen verschillende religieuze groepen wordt bevorderd op basis van respect zodat gezamenlijke betrokkenheid bij de samenleving wordt versterkt; • De bestaanszekerheid van de meest kwetsbare groepen wordt verbeterd en de negatieve effecten van ontwikkeling voor het milieu (CO2 uitstoot, ontbossing, klimaatverandering) worden tegengegaan als onze bijdrage aan armoedebestrijding; • Vormen van samen leven worden bevorderd waarin macht en bestuur transparant zijn, mensenrechten worden gerespecteerd en mensen en groepen vreedzaam samen wonen en werken; • Meer wordt gedaan aan verbetering van het lot van seropositieven, kennis t.a.v. seksualiteit, SOA’s en kwetsbaarheid van vrouwen op dit terrein wordt vergroot en discriminatie en stigmatisering van mensen met HIV/AIDS of andere SOA’s wordt bestreden; • Mensen in kwetsbare gebieden meer worden beschermd tegen en voorbereid op noodsituaties en de deskundigheid bij partnerorganisaties op dit gebied wordt versterkt; aan mensen in situaties van rampen concreet steun en opvang wordt gegeven; zij worden geholpen bij wederopbouw nadat de eerste nood os gelenigd; • Mensen hun ervaringen van bevrijdend en hoopgevend geloven kunnen spiegelen en toetsen aan ervaringen van mensen in andere contexten. Kerk in Actie kent de volgende indeling in subprogramma’s: • Zending; • Werelddiaconaat; • Noodhulp; • Kinderen in de knel; • FairClimate; • Diaconaal werk binnenland. Van elk van deze subprogramma’s is een aparte begroting opgesteld. Naast deze subprogramma’s zijn een aantal algemene activiteiten te benoemen die betrekking hebben op het geheel van het Kerk in Actie werk. Alle baten en lasten worden aan de programma’s toegerekend. Bij deze toerekening is de bruto omvang van de inkomsten per subprogramma (excl. Inkomsten uit activiteiten) als basis gehanteerd. Dit komt neer op de volgende verdeling:

6 oktober 2008


40

Bruto baten per subprogramma Diaconaal werk binnenland Werelddiaconaat Noodhulp Kinderen in de knel FairClimate Zending Totaal bruto baten

Basis 2.545.000 10.520.000 2.675.000 4.030.000 510.000 12.155.000 32.435.000

% verdeling 8% 33% 8% 12% 2% 37% 100%

Doelstellingen en speerpunten 2009 Beleid, advies en vertegenwoordiging Op dit terrein zullen een aantal specifieke onderwerpen een voorname rol gaan spelen. ProCoDE Kerk in Actie neemt deel in de ICCO-Alliantie, die in 2006 in een gezamenlijk bedrijfsplan is overeengekomen, waarvoor financiële steun ontvangen wordt van het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking. Het bedrijfsplan van de Alliantie is voor de periode 2007-2011 gericht op een verandering van de werkwijze van de partners: Programmatisch werken, Co-responsability (mede-beleidsverantwoordelijkheid uit de samenleving in het Zuiden voor het beleid van de Alliantie) en Decentralisatie (gedeeltelijke verplaatsing van functies naar het werkveld). Deze nieuwe wijze van werken, ProCoDe genoemd, wordt in een aantal pilots door de gezamenlijke buitenlandafdeling van ICCO en Kerk in Actie beproefd. Programmatisch werken en Co-responsability passen in het beleid van Kerk in Actie om wat betreft beleid en uitvoering van het werk meer samenwerking met de partners overzee te zoeken. Kerk in Actie heeft als het werk van de kerken een essentieel belang bij het bewaren van de eigen identiteit en het onderhouden van goede communicatie met kerken en gemeenten in ons land. Directe communicatie met partners en relatiebeheerders is voorwaarde voor goede voorlichting aan de gemeenten. De ontwikkeling van de pilots zal nauwlettend gevolgd worden, waarbij specifieke gevolgen van decentralisatie voor Kerk in Actie scherp in beeld gebracht zullen worden. Waar mogelijk zal Kerk in Actie deelnemen in de pilots. De eventuele extra kosten zullen worden gedekt uit de post Overige Personeelskosten. Na evaluatie van de uitkomsten van de pilots zal bezien worden of Kerk in Actie na 2009 in het proces van ProCoDe zal blijven deelnemen. Midden-Oosten Het werelddiaconale werk in het Midden-Oosten is een eigen verantwoordelijkheid van Kerk in Actie. De uitvoering vindt plaats binnen de gezamenlijke afdeling buitenland, verbonden met de afdeling zending. Voor Israël en de Palestijnse gebieden worden in samenwerking met Kerk en Israël en de Middle East Council of Churches (MECC) nieuwe initiatieven ontwikkeld om vrede en verzoening te bevorderen. In samenwerking met JOP en Kerk en Israel wordt op de website van Kerk in Actie een subsite voor jongeren ontwikkeld die informatie geeft over het Israëlisch-Palestijns conflict. In het kader van religie en vrede wordt in het Midden-Oosten met name Israël en de Palestijnse gebieden gewerkt. In 2009 zullen de besluiten van de generale synode bij de nota Het IsraëlischPalestijns Conflict in concrete projecten worden uitgewerkt. Communicatie en voorlichting Informatie geven aan de doelgroepen over de voortgang van het werk van Kerk in Actie, zoals dat wordt uitgevoerd in de verschillende thema’s/ aandachtsvelden: Zending, Duurzame rechtvaardige economische ontwikkeling (DREO), Toegang tot basisvoorzieningen (TTB), Democratisering & vredesopbouw (D&V), Wereldwijd en Binnenlands Diaconaat. Hoofddoel daarbij is het verwerven van aandacht, draagvlak en steun voor het werk van Kerk in Actie. Door middel van doelgerichte communicatie de betrokkenheid bij het werk te vergroten en de inkomsten te verhogen. Te realiseren door middel van pro-actieve communicatie met name geconcentreerd op de hieronder te noemen doelgroepen en speerpunten. De uitdaging daarbij is het leggen van relaties tussen de (plaatselijke) kerk en partners in het buitenland. Communicatie en voorlichting Kerk in Actie werkt aan versterking van het missionair en diaconaal besef in gemeenten en helpt met het verzamelen van relevante informatie en de vertaling daarvan naar de gemeenten en de samenleving. Het draait om het behouden en vergroten van het

6 oktober 2008


41

draagvlak voor het werk van Kerk in Actie en een groeiend besef dat Kerk in Actie werkt namens en voor de gemeenten. Voor 2009 gelden de volgende doelen: • Diakonia: betrokkenheid van diakenen bewaren en versterken. Aandacht voor werelddiaconaat vergroten. In 2009 is het aantal abonnementen gestegen met 5% tot 9000 Daartoe worden groepen gemeenten die tot nu toe achter blijven actief benaderd met proefnummers en groepskortingsmogelijkheden; • De Landelijke Diaconale Dag heeft in 2009 tenminste 1200 bezoekers. Aan de 4 diaconale ontmoetingsdagen nemen gemiddeld 100 diakenen per regio deel. De Luisterend Dienen Dag wordt bezocht door tenminste 120 diakenen afkomstig uit gemeenten van de doelgroep; • Vandaar wordt in samenwerking met C&L van ICCO verder uitgebouwd als donateursblad. In 2009 is de oplage gestegen tot 65.000. Een lezersonderzoek geeft duidelijkheid over de waardering van het blad en richting voor redactiebeleid voor 2009; • De communicatie en voorlichting over noodhulp geschiedt in samenwerking met de afdeling wereldwijd van ICCO en Kerk in Actie en C&L van ICCO. Daartoe zijn heldere afspraken vastgelegd. De website van Kerk in Actie heeft een actieve gebruiksfunctie voor plaatselijke gemeenten die meedoen met acties voor noodhulp. Gerichte actie gaat via de Interactief landennetwerkcoordinatoren naar gemeenten die een interactieve relatie hebben met partners uit het land waar een noodsituatie is; • Er worden eind 2009 25.000 nieuwsbrieven uitgegeven: 15.000 Kerk in Actie Nieuwsbrief (7.500 papier + 7.500 digitaal) en 10.000 Kerk in Actie Express; (= begin 2008: 11.500 papier + 4.500 digitaal + 4.500 digitaal Kerk in Actie Express.) • De 40-dagen campagne wordt in samenwerking met C&F en de afdeling buitenland georganiseerd. Ongeveer 1000 gemeenten betrekken het campagnemateriaal; • De website is goed toegankelijk en actueel. In 2008 zal gemeten worden hoeveel unieke bezoekers de website maandelijks trekt. Eind 2009 zal dit aantal 10% hoger liggen. Online doneren wordt gestimuleerd, het aantal donaties neemt significant toe. Aanmelding van donateurs via de website groeit met 15%; • Het overzicht van projecten Kerk in Actie is actueel en wordt maandelijks bijgehouden op basis van informatie uit de afdeling buitenland in samenwerking met de Interactief landennetwerkcoordinatoren; • In samenwerking met Togetthere worden verslagen van jongerenreizen op de website opgenomen en links naar weblogs gelegd; • Interactief website heeft actieve betrokkenheid van plaatselijke deelnemers (zie ook Interactief); • De samenwerking met C&L ICCO neemt toe door gezamenlijke uitvoering van campagnes en afstemming van de voorlichting. Om een zo optimaal mogelijke samenwerking en afstemming tussen kerk in Actie Communicatie en ICCO C&L t.a.v. campagnes en voorlichting te realiseren zullen vóór 1 januari 2009 concrete afspraken gemaakt worden; • Samenwerking met de buitenland afdeling van ICCO/Kerk in Actie optimaliseren n.a.v. uitkomsten evaluatie die in 2008 heeft plaatsgehad. De processen om up to date informatie over projectbestedingen te krijgen, gekoppeld aan de doelstellingen van Kerk in Actie, zijn verankerd in de werkwijze van de relatiebeheerders; • Luisterend Dienen wordt uitgebouwd. Via persoonlijke contacten met diaconieën wordt geïnvesteerd in het creëren van meer draagvlak voor het programma. In 2009 is het aantal deelnemende diaconieën toegenomen met 10 % en is het aantal donateurs gestegen met 25%; • Luisterend Dienen heeft krijgt ingang naar nieuwe gemeenten via het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB), 20 kerken nemen deel aan het programma; • Geloof in uitvoering en het jaarverslag worden tijdig gepubliceerd en scoren beter dan vorig jaar voor de transparantprijs. Interactief De programmalijn Interactief zet zich in om het besef van ownership van het zendings- en diaconale werk van Kerk in Actie bij de gemeenten te vergroten. Daarbij worden classes en/of groepen van gemeenten in contact gebracht met partners in het Zuiden of in Nederland en stellen gemeenten zich voor een bepaalde periode garant voor een bijdrage aan bepaalde projecten. Naast direct contact met partners en uitwisselingen zijn Intercultureel Bijbellezen en Vieren belangrijke middelen om de onderlinge betrokkenheid van gemeenten en partners te vergroten. Door deelname aan Interactief wordt de geestelijke en financiële betrokkenheid van de gemeenten vergroot. De volgende doelen gelden voor 2009:

6 oktober 2008


42

•

• •

• • •

De gemeenten/classes die deelnemen aan Kerk in Actie Interactief hebben samen voor 25% (€ 3,75 miljoen = € 600.000 per 1 fte medewerker Interactief ) van de projectbegroting Buitenland aan contracten gesloten; 25% van de gemeenten (550 gemeenten) neemt deel aan Interactief; De inhoudelijke betrokkenheid van gemeenten bij het werk van Kerk in Actie neemt toe. Deze toename zal gemeten worden aan de hand van in 2008 ontwikkelde indicatoren (in 2008 wordt een nulmeting gedaan). Die toename in betrokkenheid is ook te zien in de groei van het aantal uitwisselingen van gemeenten. We streven naar 5 uitwisselingen in 2009; De deelname uit de kring van Luisterend Dienen is toegenomen, 20 gemeenten doen mee aan het Interactief programma; Op de website staat van alle landen waar gemeenten bij betrokken zijn informatie over het land, het netwerk en de projecten; Het promoten en organiseren via het PCTE van 10 avonden in het kader van de vervolgcursussen ZWO.

Jeugdorganisatie Protestantse Kerk (JOP) De uitgaven en inkomsten van de programmalijn JOP zien er als volgt uit: Jeugdorganisatie Protestantse Kerk (JOP)


(x € 1.000)

Uitgaven:

Inkomsten:


%

JOP-locaal JOP-algemeen JOP-kids JOP-Young JOP-producten JOP-diensten Jeugdwerk PKN/HGJB/Welja Catechese Fonds Kerk & Onderwijs

15% 3% 10% 17% 18% 27% 8% 1% 1%

100%

375 67 260 415 449 678 193 25 35

155 182 225 373 408 659

2.497

2.002

Vrijwillige geldwerving Af: fondsenwervings- en comm.-kosten Netto opbr. vrijwillige geldwerving Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Idem inzake de Solidariteitskas Uit kerkel. bestemmingsreserves Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Opbrengst publicaties Financiering door andere progr. lijnen Af: bijdrage C&F-corporate (voorlichting)

546 -86 460 571 227 200 947 51 75 -34

410 -95 315 452 172 200 782 38 75 -32

2.497

2.002

Toelichting De identiteit van JOP kan als volgt gedefinieerd worden: • JOP gelooft in God en JOP gelooft in jongeren. JOP gelooft dat God een relatie wil aangaan met de jongeren in de Protestantse Kerk en daarbuiten. Dit geloven gebeurt met anderen in deze wereld. Daarmee zijn de inhouddimensies van JOP aangegeven: God, ik, de ander en de wereld. JOP wil met jongeren optrekken, hen vergezellen om antwoorden te zoeken op de vragen van het leven. De antwoorden worden gevonden in deze vier dimensies van het leven. Daarmee komt ook de meerduidigheid van antwoorden om de hoek kijken. Het zoeken en vinden van (meerdere) mogelijkheden is wat JOP kenmerkt. JOP gelooft van harte dat het leven van iedere jongere voor Gods aangezicht er toe doet. JOP gelooft in een God die ruimte en inhoud geeft: • Ruimte aan jongeren om zich te ontplooien samen met anderen; • Inhoud voor jongeren voor hun leven, hun geloof, hun kerk, hun school, hun werk, etc. in deze wereld. Jeugd en jongeren worden binnen JOP voorgegaan in en uitgedaagd tot: • Persoonlijke, eigentijdse, creatieve ervaringen van Gods aanwezigheid samen met anderen; • Het ontdekken dat deze ervaringen volledig tot hun recht komen vanuit een relatie met God door Jezus Christus. JOP staat niet op zichzelf, maar staat als een jeugdbeweging binnen en in de omgeving van de Protestantse Kerk in Nederland. JOP wil op een eigen manier binnen en rondom de kerk werken en bewegen. JOP voelt zich als inhoudelijke programmalijn binnen de Dienstenorganisatie

6 oktober 2008


43

verantwoordelijk voor het doorgeven van de rijke tradities die zich binnen de Protestante Kerk bevinden naar de toekomende generaties. Dit zal plaatsvinden op een manier waar jongeren zich in herkennen en op een manier die aansluit bij de jongeren. JOP wil als jeugdbeweging mede verantwoordelijkheid dragen bij het vormgeven van de opdracht en de verantwoordelijkheden van de kerk en de gemeenten richting jongeren. Het is van groot belang dat deze taken van kerk en gemeente mede door JOP als jongerenbeweging wordt vormgegeven, omdat bij het werken met jongeren de eigen ruimte voor jongeren en het contact tussen jongeren van wezenlijk belang is. JOP als inhoudelijke programmalijn wil gemeenten ondersteunen om de optimale omgeving te creëren binnen de gemeenten om met en voor jongeren te werken.

JOP geeft het bewegingskarakter vorm langs twee lijnen • Jongeren rechtstreeks in de JOP beweging met twee sublabels: • KIDS • YOUNG • Beleidmakers en begeleiders van jongeren in en rond de plaatselijke gemeente (leiding, ouders, jeugdwerkers, catecheten, etc) in het JOP Coach concept met de volgende onderverdeling: • producten (o.a. JOP Coach Magazine) • diensten (advies en plaatsing locale jeugdwerkers) Tussen deze twee lijnen vindt onderlinge uitwisseling plaats. …en JOP is een ‘meervoudige’ organisatie: • Faciliteert een jongerenbeweging van en door jongeren, vanaf drie niveaus : • plaatselijk • regionaal • landelijk • Levert producten voor ‘ontmoetingsplekken’ van jongeren in en rondom de gemeente (o.a. erediensten, clubwerk, gezinnen, catechese, andere ontmoetingsplekken van jongeren in en rond de gemeente) • Levert specifieke diensten (advies, toerusting) aan plaatselijke gemeenten JOP kan samenwerken met andere organisaties onder de voorwaarde dat bij JOP producten en diensten de eigenheid gewaarborgd blijft.

De organisatie van JOP is te duiden als een projectenorganisatie waarin de beschikbare JOP capaciteit breed ingezet kan worden over de verschillende (clusters van) projecten.

6 oktober 2008


44

Jongeren kunnen binnen JOP: • Hun eigen geloof delen met anderen, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente; • Ruimte vinden om God te ontdekken door met anderen op zoek te gaan naar plaatsen waarin en momenten waarop God zich openbaart; • Vriendschapsrelaties met leeftijdsgenoten en begeleiders opbouwen en onderhouden; • Kennis op doen van het christelijk geloof; • Inhoud van christelijk geloven persoonlijk leren verwoorden en relevantie voor het dagelijkse leven ontdekken; • Op basis van die relevantie verantwoordelijkheid voor de wereld tot uitdrukking brengen; • Persoonlijke eigen waarde(n) erkennen; • Sociale vaardigheden en meningsvorming leren. JOP zet zich zo in dat het geheel van de kerk: • Geloven voor jeugd en jongeren op aansprekende wijze tot uitdrukking brengt; • Oog en oor heeft voor jeugd en jongeren; • Ruimte geeft aan jeugd en jongeren om eigen bijdragen aan de gemeenschap te geven. Doelstellingen en speerpunten 2009 Doelstelling is om de plaats van JOP, als een beweging waar kinderen en jongeren in en rond de Protestantse Kerk onderdeel van uit maken, in 2009 uit te bouwen tot een netwerk met landelijke spreiding en lokale en regionale inbedding. JOP Algemeen • Het merk JOP wordt uitgebouwd als een dynamische jeugdbeweging van een groot deel van de betrokken jongeren in en rond de Protestantse Kerk. Verkrijgen van naamsbekendheid bij het brede jongerenpubliek in Nederland. (Doelstelling: 55% van de jeugd (8-23) in Nederland kent JOP eind 2009. 75% van de coaches in de Protestantse Kerk van Nederland kent JOP eind 2009). KIDS •

•

KIDS Community: Het opbouwen van een eigen plek op internet en fysiek (evenementen en plekken) van kinderen tussen de 8-12 jaar. (Doelstelling : 4.000 kinderen (8-12) worden in 2009 bereikt); KIDS Jaarthema: Het opbouwen van een netwerk van KIDS Clubs die werken met het KIDS jaarthema, KIDS-producten en KIDS-principe (Doelstelling : Eind 2009 zijn er 50 kinderclubs die werken met het KIDS Jaarthemamateriaal).

YOUNG • YOUNG Community: Het opbouwen van een JOP-netwerk op internet en fysiek (evenementen en ontmoetingen) van jongeren vanaf 12 jaar. (Doelstelling : 6.000 jongeren (13-23) worden in 2009 bereikt); • YOUNG Concept: aanmoedigen, laten ontstaan, opstarten van plaatselijke initiatieven van YOUNG (Doelstelling : Eind 2009 zijn er 10 locale initiatieven ontdekt, begeleid en/of breder ontwikkeld); • YOUNG Thema’s: bewustwording en stimuleren van jongeren op het gebied van hun rol ten opzichte van de ander in diaconale bewogenheid en geloofsuitwisseling. (Doelstelling: 1.000 jongeren (13-23) zijn aan het denken gezet met dit thema, waarvan 250 actief betrokken zijn geweest). JOP Coach Producten • JOP Coach Magazine: Het aanbieden van een breed aanbod van methoden en werkvormen te gebruiken in het plaatselijke jeugdwerk. (Doelstelling : Eind 2009 zijn er 10% meer betaalde abonnees op JOP Coach Magazine dan eind 2008); • JOP Leren: Het aanbieden van materialen voor catechese, godsdienstonderwijs en geloofsopvoeding en het mee ontwikkelen en mee uitvoeren van het catechese- en onderwijsbeleid van de kerk. (Doelstelling : Eind 2009 zijn er 200 betalende abonnees op JOP Provider en zijn minimaal twee nieuwe producten geïntroduceerd)

6 oktober 2008


45

JOP Coach Diensten • JOP adviesdiensten: Het aanbieden van een breed scala aan adviesdiensten en toerusting aan plaatselijke gemeenten en eventuele anderen en het verzorgen van een Coach netwerk waarin onderling tussen Coaches ervaringen en “best practices” kunnen worden uitgewisseld.( Doelstelling : Eind 2009 zijn er 200 contacten geweest voor (betaalde) dienstverlening); • Een aanzet tot het aangaan van contacten met regionale organisaties (cluster van gemeenten, classes, etc.). (Doelstelling : Eind 2009 zijn er 12,0 fte aan locale jeugdwerkers geplaatst, waarvan 3 contacten regionaal); • JOP ondersteuning aan andere onderdelen van de kerk en de dienstenorganisatie o.a. expertisecentrum, toerustingscentrum (PCTE), KIO, KIA. (Doelstelling : Eind 2009 is er voor 1.200 uur aan (betaalde) ondersteuning geboden aan andere onderdelen van de kerk).

Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie De uitgaven en inkomsten van het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) zien er als volgt uit: Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie Uitgaven:

(x € 1.000)


Inkomsten:

3 fte's 3,2 fte's Begroting Begroting 2009 2008

%

Basiscursussen Vervolgcursussen Cursussen (overig) Cursussen (landelijk) Theologische vorming gemeenteleden Bezinningscentrum Beraadsgroep Catechese Interne scholing Cursus Kerkmuziek

52% 11% 4% 9% 2% 13% 0% 2% 7% 100%

614 127 44 110 27 159 6 27 83 1.197

483 Vrijwillige geldwerving 318 Af: fondsenwervings- en comm.-kosten 380 Netto opbr. vrijwillige geldwerving Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) 23 Idem inzake de Solidariteitskas 149 Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Overige inkomsten Financiering door andere progr. lijnen 1.353

123 -23 100 221 471 387 18

120 -22 98 228 540 468 1 18

1.197

1.353

Toelichting Het Toerustingscentrum is het professionele instituut voor scholing en ontmoeting van de Protestantse Kerk in Nederland, dat een scala aan cursussen organiseert, ontwikkelt en coördineert met het oog op deskundigheidsbevordering van vrijwillig en betaald kader van de Kerk. Ook toerusting van gemeenteleden wordt waar mogelijk ondersteund. Het gaat daarbij om kwaliteitsverbetering van het kerkenwerk, waar dat maar gedaan wordt en het inspelen op toekomstige ontwikkelingen In algemene zin gaat het bij de doelstellingen van het Toerustingscentrum om • Het optimaal toerusten van zoveel mogelijk mensen die binnen gemeente en Kerk een taak vervullen om • daardoor bij te dragen aan de kwaliteit ervan en de motivatie van de mensen; • Inspelen op ontwikkelingen in Kerk en samenleving om ook in de toekomst de beschikking te hebben over goed toegerust kader. Het aanbod wordt onderscheiden in: • Basiscursussen; • Vervolgcursussen; • Landelijk aanbod cursussen en studiedagen; • Theologische Vorming Gemeenteleden; • Activiteiten Bezinningscentrum. In algemene zin gaat het bij de doelstellingen van het Bezinningscentrum om bezinning op en verdieping van vragen op het snijvlak van kerk en samenleving om daardoor bij te dragen aan de kwaliteit en de zichtbaarheid van de kerk. Doelstellingen en speerpunten 2009

6 oktober 2008


46

Algemeen Het cursuswerk zoals dat voor plaatselijke gemeenten verzorgd wordt voor mensen die er een taak vervullen, wordt onderscheiden in een negental aandachtsgebieden: Gemeenteopbouw, pastoraat, eredienst, vorming en toerusting, missionair werk, ZWO, diaconaat, jeugd en jongeren (JOP) en beheer. Deze negen gebieden beslaan de vier programmalijnen, waarbij Kerk in Ontwikkeling de grootste variatie kent. Door de gemeenteadviseurs van KiO worden ook cursussen voor de programmalijnen KiA en IO uitgevoerd. Uitvoering door medewerkers van de programmalijnen is in 2009 als volgt begroot: KiO 78%; JOP 13%, overige 9% Binnen het cursuswerk is er een verdeling in basis- en vervolg/verdiepingscursussen. Basiscursussen Bij een basiscursus gaat het erom mensen in te leiden in de ‘cultuur’ van het aandachtsgebied en/of hen te trainen in de ‘kernactiviteitenvaardigheden’ ervan. Op elk aandachtsgebied is er nu tenminste één basiscursus. Wat de uitvoering betreft gaat het om 350 cursussen met gemiddeld 15 deelnemers, of 1050 cursusdagdelen. Dit aantal is gelijk aan de begroting voor 2008 en gebaseerd op de halfjaarcijfers van 2008. Vervolgcursussen Vervolgcursussen ‘zoomen in’ op het aandachtsgebied. Extra, bijzondere of specifieke kennis of vaardigheden worden aangeleerd. Kerk in Actie heeft in 2008 vier diaconale vervolgcursussen ontwikkeld, die in 2009 worden gegeven voor plaatselijke kerken, diaconieën en vrijwilligers. De thema’s zijn: § Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); § Armoede in Nederland; § Duurzaamheid en kerk; § Vluchtelingen. Andere vervolgcursussen zijn: § Vrijwilligersbeleid in de gemeente; § Cursus Uitvaartbegeleiding door vrijwilligers; § Lectorentraining; § Bibliodrama; § Voorlichting cursus 7 + 1; § Vervolgcursussen ZWO; (maatwerk) § Toerusting Michacursus; § Workshops Kerkbalans nieuwe stijl. Begroot in 2009 zijn 65 cursussen of 195 cursusdagdelen. Dit aantal is aanmerkelijk lager dan de begroting voor 2008, dit wordt ingegeven door de halfjaarcijfers van 2008. Landelijk aanbod van cursussen en studiedagen In 2009 zijn 21 landelijke cursussen en studiedagen begroot. Theologische Vorming Gemeenteleden De cursus TVG wordt gegeven op 27 verschillende plaatsen in Nederland aan een kleine 1000 cursisten. Elke plaatselijke cursus wordt georganiseerd door een begeleidingscommissie, bestaande uit de cursusleiding en vertegenwoordigers van de cursistengroepen. De dagelijkse leiding van het landelijk verband van al deze cursussen berust bij een stuurgroep. De cursus staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor theologie. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden wat betreft vooropleiding of lidmaatschap van een kerk. Bezinningscentrum Activiteiten en producten worden ontwikkeld binnen de doelstellingen en speerpunten van de Stichting Kerk en Wereld. Het bezinningcentrum heeft in 2009 de coördinatie van de projecten die door de gehele dienstenorganisatie uitgevoerd kunnen worden.

6 oktober 2008


47

Expertisecentrum De uitgaven en inkomsten van het expertisecentrum zien er als volgt uit: Expertisecentrum


(x € 1.000)

Uitgaven:

Inkomsten:

4 fte's 4 fte's Begroting Begroting 2009 2008

%

Kosten Centrum inzake onderzoek e.d.

100%

459

458 Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Financiering door andere progr. lijnen

369 90

368 90

100%

459

458

459

458

Toelichting Het Expertisecentrum draagt bij aan de vernieuwing, de kwaliteit, de doeltreffendheid en de doelgerichtheid van de organisatie. Het heeft als “klanten” de synode en haar moderamen, de dienstenorganisatie in haar geheel en eventueel externe opdrachtgevers (zoals modalitaire uitvoeringsorganisaties en oecumenische partners). De productie varieert van korte adviezen tot uitvoerige nota’s (vgl. de Ipa-nota en de Oecumenenota, beide besproken in de synodevergadering van april 2008). Het Expertisecentrum is te klein om institutionele deskundigheden te herbergen. Daarom maakt het gebruik van de aanwezige kennis in de dienstenorganisatie en elders. In de begroting van het Expertisecentrum is ruimte om deskundigheid vanuit de dienstenorganisatie of van elders in te huren. Het blijkt in de praktijk heel goed mogelijk te zijn om vrijwilligers van buiten de organisatie in te schakelen voor beraden rond bepaalde thema’s. Door dit netwerken op brede basis ontstaat een betere doorstroming van deskundigheden. Het Expertisecentrum vervult een makelaarsfunctie: gevraagde en aanwezige kennis bij elkaar brengen. Het werkt in goed overleg met de programmamanagers en het Toerustingscentrum. Het hanteert onderzoek naar de behoeften van gemeenten, dienstverleningsregistratie, trend-onderzoek, analyse van goede of slechtere werkwijzen en een projectmatige aanpak. Uitgevoerde opdrachten worden in overleg met de opdrachtgever geëvalueerd. Doelstellingen en speerpunten 2009 In 2009 worden onderscheiden: • verdere opbouw van een dynamisch netwerk van deskundigen uit het geheel van de kerk, waarbij ook op verjonging wordt gelet; • werken aan vernieuwing van de organisatie door externe input; • werken aan cultuur, sfeer en samenwerkingsklimaat in de organisatie: deze nodigen medewerkers uit om kennis spontaan en informeel met anderen te delen; • inventarisatie van aanwezige essentiële kennis; • binnenhalen van voldoende opdrachten uit de dienstenorganisatie. Geconcretiseerd betekent dit, naast de “dagelijkse” dienstverlening aan het moderamen en de organisatie: • In de dienstenorganisatie is behoefte aan “trendwatching”. In 2009 wordt een onderzoek afgerond naar: • Welke gegevensverzameling door de organisatie met het oog op beleid en dienstverlening is wenselijk of noodzakelijk? Welk gebruik zal er van worden gemaakt? • Welke kosten zijn gemoeid met dataverzameling over langere termijn? • Hoe kan het verkrijgen, beheren en bruikbaar maken van gegevens worden georganiseerd? Daarna rapportage aan het MT in verband met de implementatie; • Na inventarisatie in de dienstenorganisatie blijkt een breed gedragen besef van de noodzaak om de informatie en signalen uit de diverse werkrelaties nuttig te maken voor de kwaliteit van de dienstverlening. Via de geregelde bijeenkomsten (kennisnetwerken, steunpuntenoverleg) gaat het Expertisecentrum een netwerk van luisterposten vormen; • Op verzoek van het moderamen wordt, na een hearing met deskundigen, een nota voorbereid over het thema kerk en staat (naar aanleiding van een eerder gegeven advies van de GRA);

6 oktober 2008


48

•

Op verzoek van het moderamen wordt onderzocht hoe een Bijbelconferentie kan helpen bij het verwerken van resultaten van de consideraties na het vrijgeven van het gebruik van de NBV als kanselbijbel.

Werkbegeleiding van predikanten / kerkelijk werkers De uitgaven en inkomsten voor de werkbegeleiding van predikanten en kerkelijk werkers zien er als volgt uit: HRM-werkbegeleiding pred./kerkel.W.


(x € 1.000)

Uitgaven:

Inkomsten:


%

Landelijk Maatschappelijk Werk Werbegeleiding (verplicht) Werbegeleiding (op verzoek) Geestelijke begeleiding Kerkelijk werkers

142 Bijdragen Protestantse Kerk 126 (quota e.d.) 182 Uit kerkel. bestemmingsreserves 50 Bijdr. voor dienstverlening 94 en subsidies

515

514

50 35

50 30

18%

61 117 259 57 106

100%

600

594

600

594

10% 20% 42% 10%

Toelichting: Werkbegeleiding predikanten: Uitvoeren van werkbegeleiding, opzetten van netwerken (mentoraat). Adviseren mbt. beroepingswerk; uitbouw van het beroepingswerk naar een breder inzetbaar bemiddelingsbureau. Bijdragen aan de ontwikkeling van de positie van predikanten en kerkelijk werkers en permanent educatie. Kerkelijk werkers Bureau kerkelijk werkers regelt de bevoegdheidsverlening aan kerkelijk werkers middels inschrijving in het register, adviseert en informeert kerkelijke vergaderingen en kerkelijk werkers over aanstellingen en studieroutes en is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling t.a.v. de beroepsgroep. Doelstellingen en speerpunten 2009 Werkbegeleiding verplicht. Elke beginnende predikant en kerkelijk werker (ca. 100 per jaar) dient voor een perdiode van een anderhalf jaar begeleid te worden door een mentor. Werkbegeleiding op verzoek. Biedt ondersteuning aan predikanten en kerkelijk werkers die problemen ervaren die niet in het geregeld overleg met kerkenraad of classis aan de orde kunnen komen; Kerkelijk Werkers. Toepassen van kerkordelijke regelingen met betrekking tot toelating (ook bij IO), het faciliteren van studieweekenden, overleg voeren met de HBO opleidingen. Adviseren t.a.v. regelingen, aanstellingen en opleidingstrajecten. Beleidsmatig bijdagen aan een goede positionering van Kerkelijk Werkers binnen de Protestantse Kerk; Geestelijke Begeleiding. Het verzorgen van de opleiding Geestelijke Begeleiding. Inbedden van Geestelijke Begeleiding als onmisbaar instrument om als predikant en kerkelijk werker aandacht te geven aan het eigen leven als gelovige en daarop kunnen reflecteren; Materiele hulpverlening (CIH). Het ondersteunen van de Commissie Individuele Hulpverlening die materiële hulp verleend op verzoek van predikanten en hun naaste betrekkingen.

6 oktober 2008


49

Communicatie en Fondsenwerving De uitgaven en inkomsten van Communicatie en Fondsenwerving zien er als volgt uit: Communicatie & Fondsenwerving


(x € 1.000)

Uitgaven:

Inkomsten:


%

Kosten team fondsenwerving Kosten team corporate Kosten servicedesk

11%

3.253 1.364 583

2.886 Vrijwillige geldwerving (tbv fondswerving) 1.250 Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) 801 Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Opbrengst publicaties Bijdragen progr. lijnen tbv corporate Doorbelaste kosten eigen organisatie

3.253 967 40 320 251 369

2.886 682 40 320 248 761

100%

5.200

4.937

5.200

4.937

63% 26%

Toelichting Afdeling Communicatie & Fondsenwerving is het concentratiepunt van de externe en interne communicatie, de klantcontacten en de vrijwillige geldwerving van de Protestantse Kerk en de programma’s van haar dienstenorganisatie. De afdeling ondersteunt de kerk om zichtbaar aanwezig te zijn daar waar haar doelgroepen zich bevinden, plaatselijk en nationaal. C&F toetst alle activiteiten op dit gebied aan de communicatie- en fondsenwervingstrategie van de dienstenorganisatie en bewaakt de uitvoering daarvan. C&F is zich bewust van het onduidelijke, onbekende en soms negatieve imago van de kerk en de dienstenorganisatie en wil via strategische en gecoördineerde aanpak werken aan verduidelijking en verbetering. De Protestantse Kerk heeft één gezicht naar buiten en spreekt met één mond. Het werk van de dienstenorganisatie wordt naar buiten gecommuniceerd als het werk van de Protestantse Kerk. De programma’s JOP en Kerk in Actie worden als submerk van de Protestantse Kerk gepresenteerd. Doelstellingen voor dit en de komende jaren zijn: • zichtbare en herkenbare aanwezigheid van de kerk in het publieke domein; • herstel van het contact met het plaatselijk kerkelijk kader. Met als resultaat: • een beter imago van de Protestantse Kerk bij kerkleden, randkerkelijken en het brede publiek; • een beter imago van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk bij het kerkelijk kader; • een positieve tendens in de inkomsten uit vrijwillige geldwerving voor JOP, Kerk in Ontwikkeling en Missionair Werk & Kerkgroei. In de drie beleidsnotities ‘Kerk, laat je zien’, Fondsenwerving 2007-2010 en ‘De klant centraal’ staan deze doelstellingen per werkterrein gespecificeerd. Binnen de afdeling C&F zijn de volgende werkterreinen te onderscheiden. • Corporate communicatie: in 2009 wordt begonnen met de uitvoering van de eind 2008 vastgestelde communicatiestrategie; • Fondsenwerving: Fondsenwerving wil de stijgende lijn van inkomsten bij de al gevestigde programma’s in 2009 voortzetten en de fondsenwerving voor de nieuw opgezette programma’s een volwassen karakter geven; • Servicedesk: de servicedesk is haar tweede jaar ingegaan. Na de startperikelen is het nu hoog tijd om de puntjes op de i te gaan zetten en de doelstellingen van de beleidsnotitie ‘De klant centraal’ te gaan halen.

6 oktober 2008


50

Doelstellingen en speerpunten 2009 Corporate communicatie • Centrale regie voor de communicatie van de kerk bij C&F • Continue globale check op consistentie in de merklading (van speeches tot personeelsadvertenties, van websites tot corporate brochure, van optredens in de media tot jaarverslag, van opleidingencatalogus tot publieksevenementen/campagnes, van debatbijeenkomsten tot beleidspublicaties); • Pro-actief pers- en mediabeleid: Goede publiciteitsplannen bij de activiteiten en uitgaven, gevoel voor actualiteit, goede contacten met journalisten, ook seculiere media. • Huisstijl • De huisstijl van de kerk wordt geijkt op het uitstralen van de corporate story (betrouwbaar, open, betrokken, inspirerend en warm;) • De huisstijlen van Kerk in Actie en JOP worden geijkt op het uitstralen van de corporate story én op de endorsement met de kerk; • Geen rigoureuze veranderingen, wel subtiele aanpassingen. • Plaatselijke gemeenten in staat te stellen professioneel te communiceren: • Stimuleren van plaatselijk gebruik van de huisstijl van de kerk door praktische uitwerkingen voor plaatselijke communicatiemiddelen. Laagdrempelig (goedkoop en gebruiksvriendelijk) aanbieden; • Professionele facilitering voor plaatselijke communicatie: Gemeenten voorzien van formats, volgens startzondagcampagne: plaatselijke invulling binnen professioneel ogend en communicatiestrategisch overdacht werkmateriaal; • Protestantsekerk.net uitbouwen tot publiekswebsite voor plaatselijk werk. Dit wordt een bundeling van plaatselijke websites aangevuld met missionaire centrale informatie over het christelijk geloof en de Protestantse Kerk in het bijzonder. • Naamsbekendheid • Nulmeting in 2009 en meting in 2012; • Geen afkorting PKN, maar Protestantse Kerk of voluit Protestantse Kerk in Nederland; • Aanwezig zijn bij christelijke én seculiere events. •

•

Bestaande communicatiemiddelen Kerkbulletin wordt verbeterd. In 2008 heeft een gebruikersonderzoek plaatsgevonden. De doelgroep en de inhoud wordt aangescherpt en beter op elkaar afgestemd. De website pkn.nl is begin 2007 vernieuwd met de bedoeling de site meer missionair te maken. Dit wordt in 2009 geëvalueerd, waarna zo nodig veranderingen en verbeteringen worden aangebracht. Specifieke projecten Het jaar 2009 is het jaar waarin de Protestantse Kerk 5 jaar bestaat. Het is ook het Calvijnjaar. Aan beide feiten wordt aandacht besteed. Dat gebeurt in beide gevallen in samenwerking met de programma’s, waarin de rolverdeling zo is, dat de programma’s content leveren en Corporate Communicatie de profilering van de kerk als geheel bewaakt. In projectgroepen wordt dit uitgewerkt. Tot slot, in 2008 is voor het eerst de Webfishaward uitgereikt voor de beste christelijke website. Dit gaat in 2009 opnieuw gebeuren. Dit is een samenwerkingsproject van IKON, NBG, stichting Leve de Kerk en de Protestantse Kerk. In 2009 komt er ook een Guppyaward voor de beste christelijke website voor jongeren. De jeugdprogramma’s van de deelnemende organisaties zijn hierbij betrokken.

Fondsenwerving Voor de fondsenwerving in het algemeen in Nederland, en dus ook voor de Protestantse Kerk, zijn er momenteel twee grote bedreigingen. Beide zijn vooralsnog onomkeerbaar en beide kunnen van zeer grote invloed op onze inkomsten zijn. Het gaat hierbij om “SEPA” en “Het Bel Me Niet Register”. •

SEPA. Dit staat voor Single European Payment Area: het “gelijkschakelen” van het betalingsverkeer in Europa. De acceptgiro verdwijnt van het toneel, incasso’s dienen voortaan aangekondigd (extra kosten) te worden en de storneringsperiode wordt verdubbeld. Het vertrouwde bank- of gironummer gaat plaatsmaken voor een 18cijferig IBAN-nummer … einde giro 456. Inmiddels is er een werkgroep gevormd, om de gevolgen in kaart te brengen en om oplossingen te

6 oktober 2008


51

•

•

•

•

•

•

•

•

•

bedenken. Ook is Kerk in Actie (aspirant)lid geworden van de Verenifinf van Fondsenwervende Instellingen, waar men gelukkig ook al met het probleem bezig is; Bel Me Niet Register. Dit betreft is een initiatief uit de Tweede Kamer, om ongewenste telefoontjes tegen te houden. De bedoeling is om een systeem te creëren dat garandeert dat mensen niet meer lastig gevallen gaan worden. Het mag duidelijk zijn, dat zo lang goede doelen niet uitgesloten worden van participatie in dat “Het Bel Me Niet Register”, dit de doodsteek voor telemarketing voor het goede doel betekent. Kerk in Actie heeft de afgelopen 2 jaar ruim 10.000 nieuwe donateurs weten te werven middels telemarketing, met name met de 15cent actie.Vooralsnog is de enige actie die hierop te nemen valt, lobby vanuit de VFI. In de VS bijvoorbeeld is men snel teruggekomen van dit register met betrekking tot de charitatieve sector. Hopelijk volgt Nederland dat voorbeeld snel; Werving nieuwe donateurs In samenwerking met Christal Teleservice zijn we begonnen met een test. Zij hebben online met een vragenlijst prospects geworven. De prospects worden telefonisch benaderd met een propositie voor Kerk in Actie (15cent). In eerste instantie zijn het 1.200 adressen. Bij goed resultaat zullen we een vervolg geven aan deze nieuwe wervingsbron; Nalatenschappen Er is in 2008 onderzocht vanuit welk concept we het hoogst scoren in het verwerven van nalatenschappen. We gaan met één hoofdconcept (‘mensen geven aan mensen’) verder, wat als basis dient voor de uitwerking van de verschillende materialen, waarbij we de andere twee concepten (‘rentmeesterschap’, ‘iets nalaten aan onze kinderen’) mee laten ‘swingen’. Het concept bepaalt de boodschap waarmee mensen gestimuleerd worden geld na te laten aan Kerk in Actie, JOP en de kerk zelf;. Maildruk beperken Met behulp van een voorspellingsmodel zorgen we ervoor, dat een deel van onze gevers minder post zullen gaan ontvangen. En ze zullen díe post ontvangen, waarvan we met enige zekerheid kunnen voorspellen dat ze daaraan een gift zullen doen. Doel: irritatie verminderen, aansluiten op hun informatiewens, hoger rendement op mailingacties. Tevens kostenbesparing: op jaarbasis ca. 50.000 mailpieces; Verhoging ‘oude’ giften Mensen die in het Kerk in Actie bestand staan met een gift van zo’n € 4,54 (de oude 10 gulden gevers) gaan we uitnodigen hun gift op te hogen naar € 10. Hierbij wordt dan, i.s.m. TNT-post gebruik gemaakt van een eenvoudige “easy respons” kaart, men hoeft dan slechts de sticker te verwijderen en een handtekening te plaatsen en dezelfde kaart kan retour; Noodhulp Er ligt een Noodhulpplan klaar voor gemeenten. Wanneer er sprake is van een kleinere ramp (geen SHO, geen nationaal giftverzoek aan alle gemeentes) kunnen gemeenten, die zich daardoor aangesproken voelen, snel plaatselijk een gericht giftverzoek inzetten. Voor die gemeenten worden eigen Kerk in Actie posters en folders gemaakt, evenals een website; Missionair Werk Om donateurs te kunnen gaan werven, hebben we adressen nodig. De adressen van bestellers van uitgaven van Missionair Werk worden verzameld en zullen benaderd worden om donateur van het Missionaire Werk te worden. De verwachte respons is 20%; Collecterevival Op basis van onderzoeken door WAVV en Kaski heeft C&F beleid geformuleerd waarmee de opbrengsten uit de zondagse collectes verhoogd kunnen worden. Dit beleid wordt in 2009 uitgevoerd met als resultaat, dat meer gemeenten aansluiten bij het collecterooster, gemeenten die al meedoen meer collectes uit het collecterooster op de plaatselijke roosters zetten en tot slot meer opbrengsten per collecte uit het collecterooster; Werving voor Missionair Werk en JOP • plaatselijke betrokkenheid; Plaatselijke gemeentes betrekken fondsenwervende activiteiten met betrekking tot het Missionair Werk vooral op hun eigen gemeente. Hetzelfde geldt hierbij overigens voor jeugdwerk. “What’s in it for me?” is de vraag. We gaan inzetten op die plaatselijke betrokkenheid. Er moet geworven worden voor plaatselijk werk, waarbij een kick-back voor het bovenplaatselijke werk ontstaat. Donateurwerving voor JOP door plaatselijke jeugd voor plaatselijk werk. Het is een illusie dat er op grote schaal gegeven gaat worden voor een bovenplaatselijk apparaat, dus komt er een systeem van koppeling. • kerkelijke verbondenheid;

6 oktober 2008


52

Kerken voelen wel een onderlinge verbondenheid. We gaan die kerkelijke verbondenheid benutten, zoals we dat bij Kerk in Actie al lang doen (Kerken hier, Kerken daar). We gaan eraan werken om een systeem van “partnerkerken” op te zetten. Die steun laten we lopen via de bovenplaatselijke lijn waardoor een spin-off voor bovenplaatselijk werk (en daarmee inkomsten) ontstaat. Servicedesk • De servicedeskreflex De medewerkers van de servicedesk moeten kunnen beschikken over gestandaardiseerde informatie over de dienstverlening en producten, die per actualiteit wordt bijgewerkt. Zij zullen het backoffice ertoe aanzetten altijd deze informatie tijdig en in hanteerbare vorm (Q&A’s, samenvattingen, contactpersoon voor ingewikkelder vragen) af te geven; • Afmaken van de technische voorzieningen In samenwerking met Automatisering wordt de servicedeskmodule en de kennisdatabank binnen Websolutions technisch vervolmaakt. Onderzocht wordt of het zinvol is dat de servicedesk toegang krijgt tot Share-point om meer inzicht te krijgen in de activiteiten van de regionale werkers; • Uitbouw van de webwinkel als centraal bestelpunt Bestellen van brochures en materialen via de telefoon wordt grotendeels vervangen door intensiever gebruik van de webwinkel voor mensen die over internet beschikken. Dit standaardiseert het proces en verkort de handelingen voor de servicedeskmedewerkers in. In alle communicatie-uitingen van C&F en de programma’s zal de webwinkel worden gepromoot; • Veralgemenisering van de informatie Antwoorden op algemene vragen van externe doelgroepen krijgen een plek op de website pkn.nl, kerkinactie.nl en jop.nl. In het werkproces van de servicedesk wordt opgenomen, dat uit de aan hen gestelde vragen weer nieuwe antwoorden op algemene vragen worden gedestilleerd en toegevoegd aan de informatie op de websites en in de kennisdatabank; • Klanttevredenheidsmeting (jaarlijks) In 2008 is een nulmeting gedaan. In 2009 wordt de meting herhaald. Deze metingen worden gedaan in samenwerking met een vrijwilliger, die beroepsmatig werkzaam is als statistisch onderzoeker; • Meer zelfstandige afhandeling. De medewerkers van de servicedesk gaan met deze technische tools en gestandaardiseerde informatie eraan werken om in 2009 tot 65% van de inkomende vragen zelf te kunnen beantwoorden en af te handelen.

6 oktober 2008


53

5.

6 oktober 2008

Begrotingen 2009 van de Stafafdelingen


54

HRM P&O

828.599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 828.599

HRM BCP

46.335

2.185.338

99.120 22.693 96.213 0 47.631 23.987 2.701 7.585 16.953 0 0 0 0 0 0 0 0 316.883

211.097 57.359 0 0 0 0 0 1.600.000 0 0 0 0 0 1.868.456

765.000

0

765.000

5.1 Begroting 2009 stafafdelingen en bijzonder posten naar kostensoort Facilitaire zaken

466.193 210.750 0 0 26.700 10.000 2.500 5.000 0 0 0 0 3.500 724.643

120.006 8.842 83.740 17.438 45.969 9.347 1.052 2.956 18.300 21.657 0 0 0 0 0 0 0 329.307

507.689

Bijdr. PThU

Hydepark

2.208.442 146.780 2.599.179 1.069.500 718.850 286.000 0 0 0 0 0 70.000 26.100 7.124.851

57.421 0 0 0 0 0 1.565 4.394 9.821 20.878 2.206 11.649 0 0 0 0 0 107.935

1.157.905

Bijz.posten LLR

Financiën & Control

350.310 21.790 410.000 50.500 20.400 108.100 0 0 0 0 0 105.000 4.000 1.070.100

184.773 0 0 0 0 0 5.035 7.820 17.479 0 0 34.948 0 0 0 0 1.548.442 1.798.497

832.578

Bijz.posten Alg.corr. 1.486.207 36.000 0 23.500 24.500 210.000 0 0 0 0 0 0 2.209 1.782.416

0 14.163 60.050 68.627 29.728 14.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.000 233.541

8.923.350

Directie 257.246 60.000 0 1.350 9.000 0 22.500 0 0 0 0 0 1.500 351.596

174.587 0 0 0 0 0 4.757 13.360 29.861 18.269 0 7.766 0 0 0 0 0 248.600

1.303.640

Serv. Desk (c & f) 372.213 7.000 0 0 7.000 10.000 0 0 0 0 0 0 871 397.084 20.508 0 0 0 0 0 559 1.569 3.508 7.829 0 7.766 0 0 0 0 0 41.739

2.031.016

Verschil -231.619 -107.234 115.254 393.210 -29.275 213.746 17.500 -105.000 0 0 0 15.000 -6.839 274.743 82.782 0 80.354 0 0 0 2.256 6.335 14.159 0 0 0 0 0 0 0 0 185.886

393.335

Begroting 2009 6.180.306 539.680 3.009.179 1.144.850 806.450 1.085.454 25.000 2.370.000 0 0 0 175.000 38.180 15.374.099 -21.875 0 0 0 0 0 -596 0 -3.741 0 0 0 0 0 0 415.900 -128.062 261.627

582.969

Begroting 2008 5.948.687 432.446 3.124.433 1.538.060 777.175 1.299.200 42.500 2.265.000 0 0 0 190.000 31.341 15.648.842 740.731 59.674 333.361 86.377 125.253 63.078 20.183 48.691 112.570 60.026 2.206 62.129 0 0 0 0 1.594.442 3.308.721

536.370

Lasten:

718.856 59.674 333.361 86.377 125.253 63.078 19.587 48.691 108.828 60.026 2.206 62.129 0 0 0 415.900 1.466.380 3.570.348

18.682.820

1.535 13.976 13.004 312 1.925 14.773 2.259 4.671 2.488 -8.608

461.354

461.354

Personeelskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Bureaukosten Specifieke kosten Bestuurskosten Contributies en bijdragen Kosten verbonden aan publicaties Kosten activiteiten Financiële steun en hulpverlening Dotaties aan reserves en voorzieningen Diverse lasten Totale lasten: Doorbelaste kosten eigen organisatie: Kosten huisvesting Kosten directie Kosten automatisering Kosten financiën Kosten personeelszaken Kosten FZ-management/archieven/bibliotheek Kosten FZ-IDV: verzorging/bedrijfsrestaurant Kosten FZ-Logistiek: backoffice Kosten FZ-Logistiek: postkamer Kosten FZ-Logistiek: reproductie Kosten FZ-Logistiek: drukwerkbegeleiding Kosten C&F: servicedesk Kosten communicatie en fondsenwerving Overige interne verrekeningen Kosten buitenland Kosten LLR Kosten overhead eigen afdeling Totaal doorbelaste kosten van eigen organisatie:

19.219.190

765.000

Totaal:

55


6 oktober 2008

6 oktober 2008


56 0

19.219.190

Totaal:

Resultaat tgv/tlv eigen reserves/fondsen

1.986.125 3.677 75.737 12.922 -42.786 -24.889 22.787 -58.792 49.275 260.980 110.303 19.309 0 0 0 0 1.594.442 6.047.622 10.056.712

1.958.125 0 0 0 0 0 0 0 0 260.980 110.303 0 0 0 0 415.900 1.466.380 6.104.862 10.316.550

0

18.682.820

3.873.129 15.000 3.140 89.000 8.626.108

0

-536.370

28.000 3.677 75.737 12.922 -42.786 -24.889 22.787 -58.792 49.275 0 0 19.309 0 0 0 -415.900 128.062 -57.240 -259.838

-40.575 -15.000 -3.539 6.000 -276.532

3.359.425 -3.250.000 0 109.425 0 -150.000 -40.575 0

2.473.129 0 0 2.473.129 0 1.400.000 3.873.129 0

0 4.645.839

0 0 0 -223.418

Verschil

0

3.913.704 30.000 6.679 83.000 8.902.640

0 0 0 4.869.257 0 0 -886.296 3.250.000 0 2.363.704 0 1.550.000 3.913.704 0

Begroting 2009

Totale bijdragen van de Protestantse Kerk in Nederland Subsidies en bijdragen van derden Diverse baten Inkomsten uit vermogen Totale baten: Doorbelaste baten van eigen organisatie: Baten huisvesting Baten directie Baten personeelszaken Baten financiën Baten automatisering Baten FZ-management/archieven/bibliotheek Baten FZ-IDV: verzorging/bedrijfsrestaurant Baten FZ-Logistiek: backoffice Baten FZ-Logistiek: postkamer Baten FZ-Logistiek: reproductie Baten FZ-Logistiek: drukwerkbegeleiding Baten C&F: servicedesk Baten communicatie en fondsenwerving Overige interne verrekeningen Baten buitenland Baten LLR Baten overhead eigen afdeling Saldo calculatietarief Totaal doorbelaste baten eigen organisatie:

Baten: Opbrengsten vrijwillige geldwerving Toebedeeld uit andere programmalijnen Opbrengsten publicaties Bijdragen voor dienstverlening Bijdragen van de Protestantse Kerk in Nederland a. financiële bijdragen vanuit: - Kerkrentmeesterlijk quotum - Diaconaal quotum - Solidariteitskas Sub verplichte heffingen: - Opbrengsten vrijwillige geldwerving - Rentebaten a. Totaal van de financiële bijdragen b. Bijdragen uit reserves en fondsen van de Kerk

Begroting 2008 0 0

0

582.969

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369.000 369.000

173.969 0 0 0 213.969

173.969 0 0 173.969 0 0 173.969 0

40.000

Serv. Desk (c & f)

5.1 Begroting 2009 stafafdelingen en bijzonder posten naar kostensoort

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0

0

393.335

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 393.335 393.335

Directie

0 0

0

2.031.016

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.708.000 1.708.000

172.466 0 0 0 323.016

151.466 0 0 151.466 0 21.000 172.466 0

150.550

Financiën & Control 0 0

-200.000

1.103.640

28.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46.000 0 74.000

0 15.000 3.140 89.000 1.029.640

0 0 0 0 0 0 0 0

922.500

Hydepark

0 0

0

8.923.350

1.899.367 0 0 0 0 0 0 0 0 225.319 130.629 0 0 0 0 0 1.548.442 2.819.709 6.623.466

0 0 0 0 2.299.884

0 0 0 0 0 0 0 0

2.299.884

Facilitaire zaken 0 0

0

832.578

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757.578 757.578

0 0 0 0 75.000

0 0 0 0 0 0 0 0

75.000

HRM P&O 0 0

0

1.157.905

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1.157.905

0 0 0 0 0 0 0 0

1.157.905

HRM BCP

200.000

707.689

131.333

58.758 3.677 75.737 12.922 -42.786 -24.889 22.787 -58.792 49.275 35.661 -20.326 19.309

576.356

576.356

1.379.000 576.356

-802.644

-802.644

Bijz.posten Alg.corr.

0

0 0

0

2.185.338

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.185.338 0 0 0 2.185.338

2.185.338 0 0 2.185.338 0 0 2.185.338 0

Bijz.posten LLR

0

765.000

0

765.000

765.000

765.000

765.000

765.000

Bijdr. PThU

5.2

Toelichting op begrotingen 2009 van de stafafdelingen

Staf en ondersteunende afdelingen De uitgaven en inkomsten van de staf en ondersteunende afdelingen zien er als volgt uit: Staf en ondersteunende afdelingen


(x € 1.000)

Uitgaven:

Inkomsten:

106,7 fte's 106,7 fte's


%

Directie Financiën & Control HRM - Personeel & Organisatie HRM - Mobiliteitsbureau HRM - Bureau predikanten Facilitaire Zaken Centrum Hydepark

9%

393 2.031 833 310 1.158 7.375 1.258

397 2.002 838 272 1.205 7.331 1.271

100%

13.358

13.316

3% 13% 6% 2% 9% 59%

Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Overige inkomsten

342 4.761 92

385 4.552 90

Doorbelaste kosten eigen organisatie Begrotingstekort Centrum Hydepark

7.963 200

8.089 200

13.358

13.316

Toelichting Directie (2,89 fte) Een prioriteit is het laten slagen van het transformatieproces waar het gericht werken aan de cultuuromslag, die nodig is naar aanleiding van “Groeien met de riemen enz” en de vervolgrapportage, onderdeel van is. Als doelstelling is ook is het realiseren van Numeri opgenomen. Zie tevens het voorwoord van bestuur en directie in hoofdstuk 2.1. Financiën & Control (24,99 fte) De kernwoorden voor de afdeling zijn “Vertrouwde en betrouwbare informatie op maat”. De afdeling levert de (financiële) management informatie en faciliteert de organisatieonderdelen m.b.t. (financiële) sturing gericht op het doen realiseren van de inhoudelijke (en financiële) doelstellingen van de organisatie. Doelstellingen en speerpunten 2009 De volgende speerpunten voor 2009 zijn onderkend: • Introductie Balanced ScoreCard (PKN-scorecard). Ten behoeve van de aansturing van de dienstenorganisatie en de hierin werkende programma’s zullen vanuit de doelstellingen performance indicatoren voor de verschillende organisatielagen worden ontwikkeld en vertaald worden naar een Balanced ScoreCard. Doelstelling hiervan is het bereiken van een betere control door het management over de volle breedte van het werkterrein; • Ontwikkeling rapportagesets (digitaal en print) ten behoeve van organisatie-, afdelings- en projectmanagement; • Positionering financieel projectbeheer binnen de afdeling F&C. De kanteling heeft in 2008 plaatsgevonden. Meer projectmatig werken is een belangrijk aspect in dit gehele proces. De ondersteuning aan het projecten lijnmanagement is versnipperd en beperkt in omvang en kwaliteit. In 2009 wordt aan het team Planning & Control van de afdeling F&C het financiële projectbeheer toegevoegd. Voor de “gebruiker” betekent dit dat 1 loket ontstaat inzake projectbeheer. Hier kunnen vragen worden gesteld over procesgang, kan het projectplan worden ingeleverd, kunnen begrotings- en realisatie overzichten worden gevraagd enzovoorts; • SEPA-ontwikkelingen in de dienstenorganisatie. SEPA is de afkorting voor Single Euro Payment Area. Het doel van SEPA wordt omschreven als het creëren van één gemeenschappelijke betaalmarkt, waarin zowel de consument als de zakelijke markt buitenland betalingen kan initiëren of ontvangen met dezelfde snelheid, betrouwbaarheid en efficiëntie als lokale betalingen. Deze maatregel om het Europese betalingsverkeer concurrerend te maken door alle Europese banken in één systeem onder te brengen en betalingen op dezelfde uniforme manier te laten verlopen, heeft ook consequenties voor de dienstenorganisatie en wel op de terreinen voor de fondsenwerving, ICT en het betalingsverkeer. De door F&C ingestelde werkgroep volgt nauwgezet de ontwikkelingen op

6 oktober 2008


57

dit gebied en onderzoekt de mogelijke consequenties op deze verschillende terreinen om zodoende tijdig adequate oplossingen uit te werken. Human Resource Management (HRM) (25,12 fte, inclusief traktementen en pensioenen) De afdeling HRM heeft tot opdracht om actief de afstemmingsvragen tussen mens en organisatie op te lossen. Hierbij gebruik makend van de samenhang tussen de organisatiecontext (visie, beleid en structuur) en goed werkgeverschap. Dit wordt zichtbaar in de toepassing van adequate instrumenten en methodieken. HRM is een actieve, vitale discipline die zich bezighoudt met de vertaalslag van organisatiestrategie naar concrete doelen, het mee realiseren van die doelen, het organiseren van veranderingstrajecten, het nemen van initiatieven en het begeleiden waar nodig en gewenst. De werkzaamheden van de bureaus Predikantstraktementen en Predikantspensioenen bestaan in de kern uit het correct uitbetalen van gelden. Daarnaast wordt een beleidsbeïnvloedende bijdrage verwacht. De werkzaamheden worden verantwoord in een eigen begroting, jaarrekening en jaarverslag. Doelstellingen en speerpunten 2009 •

P&O advies • De ondersteuning van management bij het vormgeven van het P&O beleid voor de eigen afdeling/programma; • De uitvoering van het ziekteverzuimprotocol en arbo-zorg/terugdringen frequent verzuim. Ziekteverzuimpercentage niet hoger dan 4%; • Het adviseren en vormgeven van de deskundigheidsbevordering/opleidingen • Bijdragen aan het optimaliseren van het functioneren van medewerkers/inrichten vernieuwd functieboek met competenties/aandacht voor persoonlijke effectiviteit; • Uitvoeren van Instroom, doorstroom en uitstroom van medewerkers/aandacht voor Management (talent) Development.

•

Arbeidsvoorwaarden • De ontwikkeling van informerend naar adviserend (ook betaald) doorzetten zodat het team de logische vraagbaak wordt voor collega’s en ambtsdragers in het land; • Bijdragen aan de ontwikkeling en ook vereenvoudiging van de arbeidsvoorwaardelijke regelingen waar nodig en mogelijk; • Uitvoeren van een aantal regelingen zoals bijv. de collectieve ziektekostenverzekering; • De dienstverlening aan kerkelijk werkers verder vormgeven en daarbij de samenwerking met het programma IO (registratie) en werkbegleiding (beleid) optimaliseren; • Besloten zal worden op welke wijze (delen van) het Kerkmuziek naar HRM overgedragen wordt; • De adviezen van de commissie Veerman zullen belangrijke gevolgen hebben voor de positie, voorwaarden en procedures voor de groep van Kerkelijk Werkers. Naar verwachting zal dat een uitbreiding van taken met zich meebrengen.

•

Mobiliteitsbureau. • Doorstroming van predikanten en kerkelijk werkers bevorderen; • Adviseren met betrekking tot het beroepingswerk.

Facilitaire Zaken/Centrum Hydepark (53,63 fte) De afdeling draagt zorg voor een adequate ondersteuning van het primaire proces op de terreinen van interne dienstverlening (huisvesting organisatie, verzorging, telefonie, exploitatie guesthouse en conferentiecentrum), documentaire informatieverzorging (abonnementen, bibliotheek, archief), logistiek (drukwerkbegeleiding, uitvoering bestellingen en verzorgen backoffice-werkzaamheden adresbeheer en periodieken-administratie, postkamer en reproductie) en automatisering /informatisering De organisatie wordt gefaciliteerd op het doen realiseren van de primaire doelstellingen door middel van financieel/economisch verantwoorde en kwalitatief goede dienstverlening (klantgericht). Dit gebeurt pro-actief door te anticiperen op door het primair proces gewenste dienstverlening en deze zo optimaal mogelijk en flexibel ter beschikking stellen en periodiek nagaan of tot bijstelling van de

6 oktober 2008


58

dienstverlening moet worden overgegaan (uitvoeren evaluaties, afstemming in MT-verband, gebruikersonderzoek, etc.) Hiernaast wordt waar mogelijk de dienstverlening uitgebreid aan gelieerde en derden-organisaties waardoor de kosten van de dienstverlening aan de eigen organisatie kunnen worden verlaagd. Doelstellingen en speerpunten 2009 •

•

•

•

•

• •

Kostenreductie: uitbreiden van dienstverlening aan gelieerde en derden-organisaties waardoor de kosten van de dienstverlening aan de eigen organisatie kunnen worden verlaagd; Bedrijfsbibliotheek/documentatiecentrum: het aantrekken van een vrijwilliger uitvoering dagelijkse werkzaamheden en de afronding van de integratie van de “oude” boekencollecties; (voormalige landelijke vestigingen en regio-kantoren) Archief: voortzetting van het uitvoeren van het Projectplan Bewerking Oude Archieven (PBOA), het ondersteunen van afdelingen/programma’s als gevolg van invoering nieuw archiefsysteem per 1 januari 2008 en betrokkenheid bij het ontwikkelen van digitale archiefvorming/documentmanagementbeleid; Logistiek: het maken van een opzet van en het implementeren van logistieke werkzaamheden in het kader van de nieuwe ledenregistratie PKN. Het onderzoek naar outsourcing van de repro en de postkamer wordt afgerond. Alle periodieken worden ondergebracht bij BDU en het beleid verdergaande digitalisering wordt voorbereid; Interne dienstverlening: het onderzoek naar outsourcing van het bedrijfsrestaurant wordt afgerond. Het calamiteitenplan aangaande gebouwen en telefonie, vervanging vervuilde/beschadigde vloerbedekking en sauswerk wordt afgerond. Het gebruik van mobiele telefonie (incl. emailfunctie) van externe medewerkers wordt geëvalueerd. Van het guesthouse wordt de bestaande functie heroverwogen; Conferentiecentrum + Landgoed Hydepark: aanpassing tarieven aan kostenstructuur wordt doorgevoerd de bestaande functie wordt heroverwogen ICT: er wordt gestreefd naar een verdergaande samenwerking en uitwisseling deskundigheid met ICCO. Het project virtualiseren servers/centrale opslag van data wordt uitgevoerd. Het ICT-uitwijkcentrum wordt opgeleverd incl. het draaiboek calamiteitenopvang. ITIL-procedures worden ingevoerd en Topdesk wordt gebruikt. Het ontwikkelen en implementeren documentmanagementsysteem voor gehele organisatie wordt ter hand genomen (incl. een volledige digitalisering facturering en dossier- en archieffunctie). Er vindt evaluatie van het huidig gebruik van Sharepoint plaats, waar mogelijkerwijs een stappenplan voor invoering Sharepoint voor gehele organisatie wordt opgesteld.

6 oktober 2008


59

5.3

Uitvoeringskosten stafafdelingen en bijzondere posten

Omschrijving (x € 1)

Personeelskosten Salarissen Vakantiegeld Eindejaarsuitkering Feestdaguitkering Ziektekostenverzekering Toeslagen en bruto vergoedingen Sociale lasten Pensioenpremies Ingehouden pensioenpremies Woon-werkverkeer Totaal personeelskosten Overige personeelskosten Studiekosten (=0,375%) Declaraties personeel binnenland (sal.) Declaraties personeel buitenland (sal.) Representatiekosten Kinderopvang Overige personeelskosten (sal.) Externe ondersteuning/deskundigheid Arbodienst Personeelswerving Jubileum/afscheid personeel Declaraties personeel binnenland (cred.) Declaraties personeel buitenland (cred.) Studiekosten (via cred.) Bedrijfskleding Overige personeelskosten (cred.) Juridische bijstand Overige personeelskosten projecten Totaal overige personeelskosten Huisvestingskosten Rente investeringen gebouwen Afschrijving gebouwen Afschrijving inrichting/installaties Huur extern Onderhoud inrichting/installaties Onderhoud terrein Brandbestrijding Verzekering gebouwen Gas, licht en water Schoonmaakkosten Huishoudelijke artikelen Glazenwasser Belastingen en heffingen Bewaking en beveiliging Onderhoud gebouwen Overige huisvestingskosten Incidentele huisvestingskosten Huivestingskosten projecten Totaal huisvestingskosten

6 oktober 2008

Begroting

Begroting

2008

2009

4.120.402 329.631 164.816 68.054 240.289 21.247 386.631 799.882 -335.332 153.068 5.948.687

4.264.256 341.140 230.271 0 260.673 20.791 422.918 848.683 -355.755 148.021 6.180.998

18.847 27.900 900 6.350 5.003 13.300 88.200 43.000 4.500 7.300 5.000 2.500 114.000 4.000 81.100 5.545 5.000 432.445

19.520 26.200 1.000 5.750 5.500 7.900 130.700 51.800 7.600 7.500 5.000 3.000 112.500 2.350 128.359 5.000 20.000 539.680

1.217.000 308.733 135.500 13.000 113.500 76.200 9.500 38.000 350.000 206.500 15.500 12.000 77.000 100.000 39.500 61.500 1.000 350.000 3.124.433

1.217.000 314.926 156.253 40.500 140.000 81.000 0 61.000 390.000 200.500 14.000 10.000 77.000 100.500 34.000 72.500 0 100.000 3.009.179


60

Omschrijving Inventariskosten Afschrijving inventaris Afschrijving computerapp. Afschrijving machines Afschrijving software Onderhoud inventaris Onderhoud computerapp. Onderhoud software Onderhoud machines Onderhoud overig Verzekering inventaris Overige inventariskosten Totaal inventariskosten Bureaukosten Kantoorartikelen Computerartikelen Printerartikelen Telefoonkosten Telefoonkosten mobiel Telefoonkosten buitenland Internetkosten Verbinding ISDN/ADSL Portokosten Koeriersdiensten Drukwerk Enveloppen Verpakkingsmat. postkamer Kopieerpapier Kopieerapparaten Uitbesteed drukwerk Documentatie/abonnementen Aanschaf boeken bibliotheek Overige kantoorkosten Totaal bureaukosten Specifieke kosten Bankkosten Accountantskosten Bijzondere verzekeringen Adviseurskosten Kosten ondernemingsraad Toko Hydepark Bar Hydepark Inkoop food/bev.restaurant Inkoop koffie/thee Inkoop non-food restaurant Inkoop diversen restaurant Overige specifieke kosten (nog nader te verbijzonderen) Transformatie Totaal specifieke kosten Bestuurskosten Vergadering bestuur land Vergaderkosten Commissies Verzekering bestuurders/vrijw. Overige bestuurskosten Totaal bestuurskosten Dotaties aan reserves en voorzieningen Dotatie Voorziening groot onderhoud Totaal dotaties Diverse lasten Diverse lasten Onvoorziene lasten Totaal diverse lasten

6 oktober 2008

Begroting

Begroting

2008

2009

215.000 332.100 6.000 578.000 14.350 49.400 329.400 8.350 2.600 860 2.000 1.538.060

215.000 290.000 8.000 171.000 11.350 65.000 363.500 11.000 3.000 1.000 6.000 1.144.850

46.675 19.000 25.000 28.500 63.500 0 2.000 106.200 170.900 100 7.500 3.250 19.000 41.000 185.000 20.000 18.400 1.250 19.900 777.175

44.000 22.000 32.000 45.800 87.500 28.000 4.400 104.400 152.000 0 1.500 2.000 15.000 43.500 175.000 16.000 15.350 1.000 17.000 806.450

14.100 220.500 200 0 10.000 300 6.800 241.000 37.400 17.900 4.000 97.000 650.000 1.299.200

5.100 205.000 0 23.000 10.000 500 7.000 270.000 39.500 17.000 4.000 43.000 461.354 1.085.454

9.000 17.500 7.500 8.500 42.500

7.500 2.500 7.500 7.500 25.000

190.000 190.000

175.000 175.000

5.841 25.500 31.341

6.680 31.500 38.180


61

5.4

Kosten Beheer & Administratie

In de geactualiseerde Richtlijn 650 voor fondsenwervende instellingen is een afzonderlijke post toegevoegd voor kosten ‘beheer en administratie’ (B&A). Binnen de dienstenorganisatie wordt al geruime jaren een toerekeningsmethodiek gehanteerd, die uitgaat van een doorbelasting van de kosten van de ondersteunende stafafdelingen over de inhoudelijke programmalijnen. In de loop der tijd is de methodiek verfijnd en is de verdeling als volgt in de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening opgenomen: Grondslagen interne doorbelastingen De verdeling van de interne doorbelastingen naar de doelstellingen/activiteiten van de verschillende programmalijnen/werkonderdelen geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten: •

De logistieke kosten betreffende de centrale reproductie, drukwerkbegeleiding en specifieke verzendingen door de postkamer worden doorbelast op basis van de werkelijk bestede uren van de medewerkers van het team logistiek maal het voorcalculatorisch bepaalde uurtarief. De werkelijke out-of-pocketkosten worden direct ten laste van de opdrachtgevende afdeling gebracht;

•

De kosten betrekking hebbend op brochureverkoop worden doorberekend op basis van de gerealiseerde opbrengst verkopen;

•

De kosten van de stafafdelingen Directie, Financiën & Control, Human Resource Management, Servicedesk van de afdeling Communicatie & Fondsenwerving en de (overige) kosten van de stafafdeling Facilitaire Zaken, waarin opgenomen zijn de huisvestingskosten incl. de afschrijvingen van de materiële vaste activa, worden op voorcalculatorische basis aan de programmalijnen/werkonderdelen doorberekend op basis van het aantal bij de afdelingen behorende begrote formatieplaatsen.

In voorgaande overzichten zijn de inkomsten en uitgaven van de ondersteunende stafafdelingen naar kostensoort opgenomen en nader gespecificeerd. Ter verduidelijking kan deze interne doorbelasting ook als volgt worden vastgesteld:

Kosten Beheer en Administratie

Toelichting

(x € 1.000)

Totale (directe) lasten stafafdelingen en bijzondere posten Doorbelaste kosten eigen organisatie aan stafafdelingen Af: kosten overhead eigen afdeling (interne verrekenposten) Af: eigen inkomsten stafafdelingen Door te belasten kosten eigen organisatie (B&A)

Doorbelaste kosten eigen organisatie stafafdelingen Doorbelaste kosten eigen organisatie C&F-servicedesk Totaal

6 oktober 2008

Zie spec. 5.1 lasten Idem Idem Zie spec. 5.1 baten

Zie 2.2. Staat van baten en lasten Idem


Begroting 2009 15.374 3.309 - 1.595 - 8.626 8.462

8.093 369 8.462

62

Onderstaand wordt weergegeven aan welke programmalijnen/werkonderdelen de kosten B&A worden toegerekend over het jaar 2009:

Doorbelaste kosten eigen organisatie naar programmalijnen/werkonderdelen (X € 1)

Kerk In Ontwikkeling Missionair Werk en Kerkgroei Kerk in Actie Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie Jongeren Organisatie Protestantse Kerk Institutionele Ondersteuning Communicatie & Fondsenwerving (excl. Service desk) Expertise Centrum HRM Mobiliteitsbureau HRM Werkbegeleiding Predikanten/Kerkelijk Werkers Totaal Programmalijnen Service Desk ( C & F) Directie Financiën & Control Hydepark Facilitaire Zaken HRM Personeelszaken incl. Arbeidsvoorwaarden HRM Beleidscommissie Predikanten Bijzondere posten/algemene correcties Bijzondere posten LLR Totaal Stafafdelingen en bijzondere posten

Totaal

6 oktober 2008

Serv. Desk (c & f)

Directie

Kosten Beheer & Administratie 2009 Financiën Facilitaire HRM Algemene & Control zaken P&O correcties

36.258 2.572 58.246 3.883 27.182 163.090 31.065 3.883 0 0

114.729 8.140 91.584 5.008 28.953 43.038 29.141 6.260 2.348 8.138

555.911 39.441 443.765 24.266 140.288 208.536 141.198 30.333 11.375 39.432

1.295.838 91.937 822.089 65.133 364.240 505.252 411.721 71.729 25.506 88.421

240.813 17.085 192.233 10.512 60.771 90.335 61.165 13.140 4.927 17.082

326.180

337.338

1.634.545

3.741.867

708.062

7.766 7.766 14.163

68.627

34.948 11.649

185.886 33.973 240.834 75.021 215.107 96.285 257.057 10.435 246.559

45.969 -73.812 47.631

Totaal 2009

Verdeling in %

2.243.549 159.176 1.607.917 108.802 621.433 1.010.250 674.290 125.344 44.156 153.073

27% 2% 19% 1% 7% 12% 8% 1% 1% 2%

0

6.747.991

80%

19.309 3.677 12.922

205.195 45.416 261.522 187.541 269.743 183.672 329.307 -84.998 316.883

2% 1% 3% 2% 3% 2% 4% -1% 4%

29.728 19.688 75.737

-19.309

8.842 10.299 22.693

17.438 -12.610

42.820

55.997

73.455

1.361.157

49.516

131.333

1.714.279

20%

369.000

393.335

1.708.000

5.103.024

757.578

131.333

8.462.270

100%


63

6.

6 oktober 2008

BIJLAGEN


64

6.1

Quotumverdeling 2009

Programmalijn

Quotumtoewijzingen Begr. 2008

Kerk in Ontwikkeling - Acquisitie - Basisdienstverlening - Gemeenteopbouw - Ver-binden - Steunverlening gemeenteopbouw - Maatschappelijk activeringswerk

956.071 2.147.022 413.549 818.737 18.430 365.788 4.719.597

Quotumtoewijzingen Begr. 2009

Proc. verdeling quotuminkomsten: KRM Diac.

Verschil

759.387 1.671.866 697.628 1.128.171 19.461 134.680 4.411.193

-196.684 -475.156 284.079 309.434 1.031 -231.108 -308.404

607.510 1.337.493 697.628 902.537 19.461 26.936 3.591.565

151.877 334.373 0 225.634 0 107.744 819.628

90.000

90.000

100%

0

90.000

500.000

500.000

0

100%

0

500.000

18.776 41.276 136.093 31.900

30.548 23.225 0 79.248 2.008 5.580 27.465 53.149 221.223

11.772 -18.051 -136.093 47.348 2.008 5.580 27.465 53.149 -6.822

67% 100% 100% 67% 67% 100% 100% 100%

33%

20.467 23.225 0 53.096 1.345 5.580 27.465 53.149 184.327

10.081 0 0 26.152 663 0 0 0 36.896

-147.342 83.706 -69.510 143.330 16.086 71.000 21.037 118.307

75% 75% 75% 75% 75% 100% 100%

452.316

27.719 147.594 137.935 149.252 16.086 71.000 21.037 570.623

25% 25% 25% 25% 25%

20.789 110.695 103.451 111.939 12.065 71.000 21.037 450.976

6.930 36.899 34.484 37.313 4.021 0 0 119.647

1.428.419 704.728 653.738 211.875 255.174 3.253.934 955.300 4.209.234

1.458.610 846.744 676.951 220.570 263.102 3.465.977 920.950 4.386.927

30.191 142.016 23.213 8.695 7.928 212.043 -34.350 177.693

75% 75% 50% 100% 75%

25% 25% 50%

80%

20%

1.093.957 635.058 338.476 220.570 197.326 2.485.387 736.760 3.222.147

364.653 211.686 338.475 0 65.776 980.590 184.190 1.164.780

21.519 0 660.481 682.000

0 173.969 793.267 967.236

-21.519 173.969 132.786 285.236

100% 100% 70%

0 173.969 555.287 729.256

0 0 237.980 237.980

30%

Expertisecentrum

368.405

369.142

737

80%

20%

295.314

73.828

Financiën & Control: - quotumbeheer

151.466

151.466

0

50%

50%

75.733

75.733

HRM: - mobiliteitsbureau HRM-WBP: - LMW - Werkbegeleiding (verplicht) - Werkbegeleiding (op verzoek) - Geestelijke begeleiding - Kerkelijk werkers

212.869

169.601

-43.268

100%

169.601

0

92.524 125.935 181.667 44.571 69.133 513.830

11.308 117.076 258.326 37.232 90.960 514.902

-81.216 -8.859 76.659 -7.339 21.827 1.072

20% 90% 100% 100% 100%

2.262 105.368 258.326 37.232 90.960 494.148

9.046 11.708 0 0 0 20.754

2.126.783

2.185.338

58.555

100%

2.185.338

0

765.000

765.000

0

100%

765.000

0

14.929.545

15.302.651

373.106

12.163.404

3.139.247

-1.529.545 650.000

150.545 -188.646 -85.005 0 -123.106

-1.384.754 461.354 -85.005 200.000 -808.405

5.754

200.000 -679.545

-1.379.000 461.354 -85.005 200.000 -802.651

14.250.000

14.500.000

250.000

Begroting 2009:

11.354.999

3.145.001

Begroting 2008:

11.000.000

3.250.000

Missionair werk en kerkgroei - Activiteitskosten/steunverlening Kerk in Actie: - Diakonaal werk binnenland Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie - Basiscursussen -Vervolgcursussen - KIO-curssusen - Bezinningscentrum - Cursussen overig - Beraadsgroep catechese - Interne scholing - Cursus Kerkmuziek

228.045 Jongeren Organisatie Protestantse Kerk - Algemeen - Kids - Young - Producten - Diensten - JW-PKN / HGJB / Welja - Catechesefonds Institutionele Ondersteuning - Synodewerk - Juridische zaken - Kerkbeheer - Kerkelijke bijdragen - Oecumene Sub-totaal: - Classicale Ondersteuning Communicatie & Fondsenwerving: - Fondsenwerving Kerkbalans - Servicedesk - Corporate

Landelijke Ledenregistratie/SILA Protestantse Theologische Universiteit Totaal

175.061 63.888 207.445 5.922

80% 80% 100% 80% 100% 20%

20% 20%

Dekking uit: Kerkrentm. Diaconaal quotum quotum

20% 80%

33% 33%

25%

80% 10%

Financiering uit A. Af: Bij: Af:

B.

Centrale rentebaten Transformatiebuget Voordeel op kosten eigen organisatie Begrotingstekort Hydepark

Quotumheffing 2009:

6 oktober 2008


5.754

65

6.2

Begroting 2009 Solidariteitskas

Solidariteitskas

Begroting 2009

( x € 1.000)

Begroting 2008

Rekening 2007

Baten Verplichte heffingen Solidariteitskas

4.505

4.631

4.767

TOTAAL Baten

4.505

4.631

4.767

Lasten PDC's regionale projecten SK Kerk in Ontwikkeling / Institutionele Ondersteuning: - Plaatselijke steunverlening - Taakgroep gescheurde gemeenten - Studentenpastoraat - Internationaal Studentenpastoraat - Binnenvaart - Dovenpastoraat - Dienstverlening aan plaatselijke gemeenten - Verbinden (migrantenkerken) / IO: Perki e.d. - Publiciteit steunverlening - Bureau steunverlening Missionair werk en Kerkgroei - IZB

1.376 2.050

2.150

915 100 155 155 186 45 30 106

935 100 150 155 178 110 30 111

2.027 129 842 71 115 167

65

Programma JOP - Dienstverlening - HGJB / Welja

172 55

172

Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie - Basiscursussen - Vervolgcursussen - Overige cursussen

392 53 26

360 180

4.505

4.631

4.727

Resultaat

0

0

40

Vermogenstoewijzing naar bestemmingres./-fondsen

0

0

40

TOTAAL resultaat verdeling

0

0

40

TOTAAL lasten

6 oktober 2008


66

Toelichting De Commissie voor de Solidariteitskas heeft –binnen de daarvoor door de synode gestelde uitgangspunten- besloten als algemeen richtinggevend kader te kiezen voor het ondersteunen van de vernieuwing van de plaatselijke gemeente, met extra aandacht voor de missionaire aspecten van deze vernieuwing. Dit in lijn met de synodale visienota “Leren leven van de verwondering”. De Commissie wil de plaatselijke gemeente versterken in haar mogelijkheden relevant te zijn in de samenleving van 1 morgen. Daarbij worden de volgende doelbestemmingen onderscheiden: a) Steunverlening, op zelfstandige aanvraag, aan plaatselijke gemeenten Hierbij blijven situaties van financiële nood subsidiabel. Wel wordt door de Commissie, vanwege het nieuwe beleidskader, prioriteit gegeven aan vernieuwingsprojecten, zoals: • Gemeentestichting: situaties in nieuwbouwwijken of gebieden waar de Protestantse Kerk is verdwenen of dreigt te verdwijnen, waardoor het kerkelijke leven van de grond af opgebouwd moet worden; • Gemeentevernieuwing: initiatieven tot gemeenteopbouw of gemeentevernieuwing, die beleidsmatig gewenst zijn, maar op financiële gronden dreigen te stranden. b) Financiering van het categoriaal pastoraat De Commissie beraadt zich erop of het beleid op dit terrein naar de toekomst omgevormd kan worden tot projectfinanciering van pastorale activiteiten voor categoriale groepen, gericht op integratie in de plaatselijke gemeenten. In die opzet kiest de Commissie voor het -op termijn- loslaten van de institutionele, structurele financiering van deze vormen van pastoraat. In 2008 zal dit beleid vastgesteld en zo nodig –gefaseerd- ingevoerd gaan worden. c) Betaalde advisering door gemeenteadviseurs De Commissie Solidariteitskas zal voor de periode 2008-2010 de acceptatie en gewenning van betaalde dienstverlening binnen de gemeenten van de Protestantse Kerk bevorderen door bijdragen uit de Solidariteitskas. • van plaatselijke gemeenten bij betaalde advisering door gemeenteadviseurs op het terrein van gemeentevernieuwing en missionaire projecten • van kerkelijk kader voor de deelname aan voortgezette cursussen door het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) Deze subsidiëring zal gestandaardiseerd worden en gelden voor alle gemeenten die van betaalde dienstverlening gebruik gaan maken. d) Samenwerkingsprojecten met migrantenkerken De visie nota “Leren leven van de verwondering” spreekt uit dat vooral de banden met migrantenkerken zullen worden aangehaald en de samenwerking met hen zal worden verdiept en verbreed. De Commissie Solidariteitskas wil dit beleid stimuleren door zowel projecten van landelijke betekenis alswel concrete vormen van samenwerking tussen migrantengroepen en gemeenten van de Protestantse Kerk of de integratie van deze groepen in gemeenten van de Protestantse Kerk te ondersteunen.

1

Zie de “Beleidsnotitie doelbestemmingen Solidariteitskas 2008-2010” (HH/juni 2007)

6 oktober 2008


67

Toelichting op de begroting Programma Kerk in Ontwikkeling: • Plaatselijke steunverlening: De raming voor plaatselijke steunverlening is voor 2009 terug gebracht naar € 2.050.000 tegen € 2.150.000 voor 2008 wegens een lagere totale opbrengst solidariteitskas door regulier ledenverlies; • Studentenpastoraat: De maximumbijdrage voor het studentenpastoraat was al enkele jaren gesteld op 1 miljoen euro. Hierin was de bijdrage aan de IZB verdisconteerd van € 65.000. Nu deze bijdrage is opgenomen in de programmalijn Missionair werk en kerkgroei komt het budget voor het studentenpastoraat uit op € 935.000. Voor 2009 is de bijdrage reduceert tot € 915.000; • Internationaal Studentenpastoraat: Ook voor 2009 wordt in de financiering van het internationale studentenpastoraat voorzien ten bedrage van € 100.000; • Binnenvaart: Het budget is vanaf 2008 vastgesteld op basis van het beleidsplan van de werkgroep; • Dovenpastoraat: Betreft de continuering van de jaarlijkse verplichtingen in het kader van het dovenpastoraat; • Betaalde dienstverlening aan plaatselijke gemeenten: Binnen KIO wordt de betaalde dienstverlening in drie jaar opgebouwd tot ruim 20% van de werktijd van elke gemeenteadviseur (ca. 12500 uur). Met de subsidie van de Solidariteitskas wordt de uurprijs voor de gemeenten verlaagd; • Verbinden (migrantenkerken): In de begroting 2009 van het Programma Kerk in Ontwikkeling wordt voor het werk met migrantenkerken een financiering voorzien van € 110.000. Uit dit budget worden tevens de kosten betaald voor associaties van kerkgenootschappen; (2009 Perki € 45.000). • Publiciteit steunverlening: Betreft de kosten voor de werving van de Solidariteitskas. De plaatselijke gemeenten krijgen gratis de beschikking over collectemateriaal; • Bureau steunverlening: Betreft de uitvoeringskosten van de steunverlening aan de doelen van de Solidariteitskas. Programma JOP Dienstverlening: dit betreft JOP adviesdiensten (het aanbieden van een breed scala aan adviesdiensten en toerusting aan plaatselijke gemeenten) en JOP detacheringen (het leveren van plaatselijke JOP jongerenwerkers). Voor dienstverlening door de HGJB en Welja is voor 2009 een bedrag van € 55.000 opgenomen. Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie Het cursuswerk zoals dat voor plaatselijke gemeenten verzorgd wordt voor mensen die er een taak vervullen, wordt onderscheiden in een negental aandachtsgebieden: Gemeenteopbouw, pastoraat, eredienst, vorming en toerusting, missionair werk, ZWO, diaconaat, jeugd en jongeren (JOP) en beheer. Deze negen gebieden beslaan de vijf programmalijnen, waarbij Kerk in Ontwikkeling de grootste variatie kent. Binnen het cursuswerk is er een verdeling in basis- en vervolg/verdiepingscursussen.

6 oktober 2008


68

Begroting 2009 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Recommend Documents