Jaarplan en begroting Protestantse Kerk in Nederland

Jaarplan en begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland

Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Utrecht, 13 oktober 2014

Rapport Kleine Synode d.d. 28 november 2014 VA 14-15

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD

5

1

Kengetallen

7

2.

Jaarplannen

9

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

2.7 2.8 2.9 2.10 2.11

Institutionele Ondersteuning en LRP Kerk in Ontwikkeling Missionair Werk en Kerkgroei Kerk in Actie Jeugdorganisatie Protestantse Kerk HRM - Deskundigheid: PCTE - Mobiliteit: Pool en mobiliteitsbureau - Rechtspositie: Traktementen en Pensioenen Expertisecentrum Communicatie & Fondsenwerving Dienstverlening aan derden Overige centrale doelbestedingen Staf en ondersteunende afdelingen

10 14 17 22 26 29 29 32 34 36 37 42 42 43

3.

Personeel en organisatie

46

3.1 3.2 3.3

Personeelsformatie Personeelskosten Organogram

46 48 49

4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 7. 7.1 7.2 7.3

Begroting 2015

50

Staat van baten en lasten met resultaatverdeling Kerncijfers Vaststelling heffingsfactoren 2015 Financiële risico’s Toelichting op de baten

57

Baten uit eigen fondsenwerving Verplichte bijdragen van gemeenten Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Bijdragen voor dienstverlening Rentebaten en baten uit beleggingen Overige baten Toelichting op de lasten

57 59 59 59 60 61 62 64

Besteding aan doelstellingen Werving baten Kosten beheer en administratie Personele en overige kosten dienstenorganisatie Bijlagen

65 70 70 72 76

Quotumverdeling 2015 Begroting Solidariteitskas 2015 Afkortingenlijst

13 oktober 2014

50 53 54 56

Begroting 2015 Protestantse Kerk in Nederland

76 78 79

2

Colofon Protestantse Kerk in Nederland Postbus 8504 3503 RM Utrecht Telefoon: (030) 880 18 80 Fax: (030) 880 13 00 E-mail: [email protected] Internet: www.pkn.nl Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a, 3533 AE Utrecht

Protestantse Kerk in Nederland Op 1 mei 2004 is bij notariële akte in verband met de vereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk (NHK), de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (ELK), het rechtspersoonlijkheid bezittende kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Nederland tot stand gekomen als voortzetting en rechtsopvolger onder algemene titel van deze drie kerkgenootschappen. Het kerkgenootschap wordt geregeerd door haar eigen statuut bestaande uit kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk inclusief overgangsbepalingen, alsmede generale regelingen behorende bij de kerkorde. De Protestantse Kerk in Nederland wordt vertegenwoordigd door de preses en de scriba van de generale synode tezamen (ord. 11.19.1). De generale synode van het kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Nederland laat zich, overeenkomstig ordinantie 11 artikel 18 lid 1 en 2 van de kerkorde, voor de verzorging van de generale financiën van de kerk bijstaan door het bestuur van de dienstenorganisatie, die de aan zijn zorg toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland beheert. De dienstenorganisatie ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken: - in hun betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld - in het getuigenis van Jezus Christus - in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid Daarbij verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Om haar taken namens de kerk en gemeenten uit te kunnen voeren:  werkt zij dienstverlenend op basis van de vraag om ondersteuning en toerusting van het kerkelijk kader gericht op het beheer en de opbouw van de gemeente, de groei en de verdieping van het geloof en de theologische reflectie, de viering en beleving in de liturgie en de dienst aan de samenleving;  draagt zij mede zorg voor de opleiding en nascholing van predikanten, kerkelijk werkers en ander (vrijwillig) kader;  ondersteunt zij het geloofsgesprek en het spreken en leven van de kerk door studies en handreikingen, ook op het gebied van de geestelijke, politieke en economische krachten in de wereld;  organiseert zij het werk zo dicht mogelijk bij de vragen van de gemeenten en van het kerkelijk kader, in de vorm van een concreet en transparant aanbod;  voert zij het werk uit binnen de beleidskaders, die door de ambtelijke vergaderingen van de kerk zijn gesteld, op basis van de kerkorde;  heeft zij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met mensen en middelen.

13 oktober 2014


3

Samenstelling en bezoldiging moderamen van de generale synode Het moderamen van de generale synode is als volgt samengesteld Mw. ds. K. van den Broeke, preses Dr. A.J. Plaisier, scriba Mw. mr. M. Engelbert-Clarenbeek (ouderling en eerste assessor) Dhr. M. van der Klooster (ouderling-kerkrentmeester) Dhr. F. Pasveer (diaken) Bezoldiging moderamen De leden van het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland ontvangen geen bezoldiging, met uitzondering van de scriba, ds. A.J. Plaisier, die wordt gesalarieerd conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland, welke is afgeleid van de beloningen die de rijksoverheid hanteert voor de ambtelijke salarissen. Aan de leden van het moderamen zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie Bestuur Mevr. G. Prins, voorzitter Mr. P. Schreuder, secretaris Dhr. G.L. Westerveld Mr. W. van Leussen Ds. A.J. Plaisier, vanuit het moderamen van de generale synode Dhr. F. Pasveer, vanuit het moderamen van de generale synode Directie Dhr. H. Feenstra, algemeen directeur Mw. Mr. drs. P.J.E. van den Bosch (adjunct directeur / hoofd HRM ) Ds. mr. J.P. van Ark (adjunct directeur / programmamanager Missionair Werk & Kerkgroei).

13 oktober 2014


4

VOORWOORD Wij bieden u het jaarplan en de begroting 2015 aan. De Generale Synode stelde in haar vergadering in november 2012 het beleidsplan voor de dienstenorganisatie ‘Met Hart en Ziel’ vast. Dit plan is gebaseerd op en wordt bepaald door de eerder door de synode aanvaarde visienota ‘De hartslag van het leven’. Deze visienota bepaalt de richting van het werk van de kerk en er wordt perspectief geboden. Ons hart klopt door geloof, hoop en liefde en met die hartslag is er toekomst voor het geloof en voor de (Protestantse) Kerk. In lijn met de visienota en het beleidsplan concentreert de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk zich in de periode 2013 – 2016 op drie beleidsthema’s:  Ontzorgen van gemeenten op het gebied van kerkgebouwen en predikanten in (kleine) gemeenten en administratieve processen;  Honderd protestantse pioniersplekken in Nederland;  Kerk in Actie als bondgenoot van de plaatselijke gemeente. Besloten werd de organisatiestructuur gedurende deze beleidsplanperiode te handhaven, ondanks de ingrijpende bezuinigingsmaatregelen die getroffen moeten worden door de basisformatie met vijftig fte te verkleinen. U zult lezen dat we zelfs sterker moeten bezuinigen op onze personeelskosten dan waar we destijds in de meerjarenraming van uit gingen. Dit betekent dat er een zeer stringent vacaturebeleid moet worden gevoerd. Als we kijken naar de periode na deze beleidsplanperiode met het oog op onze Kerk in 2025, dan zullen we als dienstenorganisatie de beleidslijnen van de synode verder moeten uitwerken in een nieuw beleidsplan. Voor het jaar 2015 leggen we de volgende accenten:  Bij het thema ontzorgen van gemeenten. De “pool” van predikanten, jeugdwerkers enzovoorts, die vanuit landelijke dienst inzetbaar zijn in gemeenten die geen eigen predikant meer kunnen beroepen of tijdelijk een (extra) beroepskracht willen inzetten, krijgt steeds meer vorm en inhoud. Inmiddels zijn 8 beginnende predikanten werkzaam in de gemeenten. Deze groei zet zich door. Wij verwachten voor 2015 minimaal een verdubbeling. Het aantal jeugdwerkers via JOP en HGJB vertoont enige krimp. De interim predikanten en categoriale pastores (o.a. studentenpastores) werken nu ook vanuit deze pool.  Ontzorgen rondom de problematiek van kerkgebouwen. Het bestuur zoekt het gesprek met diverse partijen, zoals VKB en KKA om gezamenlijk te werken aan een kenniscentrum op dit werkgebied met complexe kwesties.  De protestantse pioniersplekken mogen, wat ons betreft, in 2015 een verdere groei meemaken. In 2013 is al een aantal plekken gestart. We zien steeds meer dat dit idee in de breedte van onze kerk wordt opgepakt en vormgegeven. We hebben extra middelen beschikbaar gesteld uit onze reserves om dit werk een impuls te kunnen geven, conform onze meerjarenraming.  Relevant hierbij is ook dat we willen inspelen op actuele thema’s in de samenleving. In 2014 deden we dit bijv. door het (mede)organiseren van een kerkdienst ‘Wij gaan voor meer’ en na het vliegtuigongeluk in de Oekraïne, maar ook door Kerkinactie met het concept van een zorgzame samenleving. Iedere keer alert reageren als we als Protestantse Kerk present kunnen zijn in en voor de samenleving.  We hopen in 2015 het nieuwe ‘Hydepark’ te bouwen. Inmiddels is een groot deel van de (burger)gemeentelijke procedures doorlopen. Mocht dit proces ook verder voorspoedig verlopen, dan verwachten we nog voor de kerst in 2014 te beginnen met de bouw. De geplande activiteiten voor de fondsenwerving van dit mooie kerkenwerk zijn in 2014 in volle gang en zullen we in 2015 voortzetten. Er is inmiddels € 2 miljoen aan leningen van diaconieën ontvangen via de stichting Protestants Diaconaal Krediet in Nederland (PDKN). We verhoogden de doelstelling naar € 3 miljoen. Wij werken het komende jaar verder aan de werving van giften voor dit project. In de begroting 2015 zijn geen kosten voor specifieke investeringen voor het landgoed opgenomen. De ondersteuning door Kerk in Actie van het diaconale werk in Nederland wordt in 2015 nog meer gericht op het ondersteunen en stimuleren van het plaatselijke diaconale werk. Zoveel als mogelijk maken we middelen vrij voor zowel scholing en advies alsook steunverlening voor lokale diaconale projecten. Ook in de projecten wordt sterk naar deze toegevoegde waarde voor het plaatselijke diaconaat gekeken.

13 oktober 2014


5

Al enkele jaren discussiëren we over de implementatie van het besluit van de Generale Synode van de ‘Commissie Veerman’ (Hand aan de Ploeg) om de bijdragen aan de Solidariteitskas te verhogen naar € 7,50 per belijdend lid. De afgelopen jaren hebben we deze verhoging niet uitgevoerd en gezien de reserves voor de steunverlening aan gemeenten, is afgesproken de verhoging in deze beleidsplanperiode niet uit te voeren. Zo nodig zullen we een deel van de substantiële reserves benutten. Dit jaar hebben we de reserves vaak bij het hoofdstuk vermeld. De ontwikkeling van de inkomsten van de gemeenten vertoont een scherpere daling. Dit is de reden dat we de quotuminkomsten met 2 procent laten dalen; dat is een procent meer dan het beleidsplan vermeldt. In 2013 is de discussie met de synode gestart over de positie van de verschillende kerkelijke stichtingen. De begroting 2015 is vanuit de bestaande situatie, met de reguliere bijdragen aan de Protestantse Kerk, opgesteld. In 2015 gaat een belangrijk gesprek plaatsvinden, namelijk het project: ‘op weg naar 2025’ (werktitel). De kerk heeft deze bezinning nodig om lijnen naar de toekomst uit te zetten. Het primaat ligt hier bij het moderamen van de Generale Synode. De dienstenorganisatie zal dit proces ondersteunen en daarna ook consequenties trekken voor het geheel van de dienstenorganisatie. Dit heeft geen directe gevolgen voor de begroting dienstenorganisatie in 2015, maar wel voor de komende jaren. Tot slot: wij zijn ervoor opgericht om samen te werken aan de opbouw van de Protestantse Kerk en haar gemeenten. In deze begroting willen we daarom ook eerst verwoorden, dat we samen dienstbaar willen zijn aan de Heer van de Kerk. Met open vizier naar de samenleving en met elan. Daarbij weten we ons gedragen en bemoedigd door ons geloof in Jezus Christus, onze Heer. Namens het bestuur en de directie van de dienstenorganisatie,

G. Prins, Voorzitter bestuur dienstenorganisatie

13 oktober 2014

H. Feenstra, Algemeen directeur


6

1

Kengetallen

Kengetallen

Norm minimaal maximaal

Balanstotaal in € 1.000 Resultaat continuïteitsreserve in € 1.000 Risicoreserve in % (tot en met 2011) Continuïteitsres. in % (nw. beleid v.a. 2012)

40% - 60% 33% - 67%

Baten in € 1.000 Lasten in € 1.000 Bestedingspercentage baten Bestedingspercentage lasten Kosten fondsenwerving in % Kosten beheer & administratie in %

Begroting 2015

Begroting 2014

Rekening 2013

Rekening 2012

Rekening 2011

81.000 0

80.500 0

76.934 507

80.364 1.217

85.061 558 63,0%

57,4%

59,3%

55,8%

55.540 59.394 89,9% 84,0% 8,9% 12,2%

59.087 62.454 88,5% 83,7% 9,2% 12,2%

64.172 67.018 90,0% 86,2% 10,7% 10,3%

63.613 68.377 92,4% 86,0% 12,5% 10,0%

75.894 74.132 85,1% 87,1% 11,9% 9,0%

#VERW! 4,00% 261,4 70,2

22.107 4,00% 276,3 68,9

20.419 3,80% 269,3 59,7

18.867 4,39% 280,4 59,8

18.628 4,14% 281,2 58,3

#VERW!

min 70% min 70% 9% - 12,5%

10% - 12%

Salarislasten in € 1.000 Ziekteverzuim in % Basisformatie in fte Bijzondere formatie in fte

% continuïteitsreserve 70% 65% 60% 55%

norm maximaal norm minimaal

50%

realisatie

45% 40% 35% 30% 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jaar

13 oktober 2014


7

Verdeling totale lasten Protestantse Kerk in 2015 12,2% 3,8%

Bestedingen aan doelstellingen Kosten werving baten Kosten beheer en administratie 84,0%

Verloop basisformatie Dienstenorganisatie in fte's 450 425

400 375

Begroot

Werkelijk

350 325 300 275 250 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jaar

Verloop formatie bijzondere aanstellingen in fte's 80 70 60 50

Begroot Werkelijk

40 30 20 10 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jaar

13 oktober 2014


8

2.

JAARPLANNEN 2015

De jaarplannen 2015 worden in deze paragraaf per programmalijn en stafafdeling samengevat en zijn gericht op de doelstellingen en speerpunten voor dit begrotingsjaar met vermelding van kwalitatieve, kwantitatieve en innovatieve projecten/activiteiten. De werkvelden worden geïllustreerd met een beknopt financieel overzicht dat inzicht geeft in de besteding naar de verschillende (hoofd-) doelstellingen van een programmalijn. Deze cijfers wijken echter af van de staat van baten en lasten van de officiële begroting, omdat in deze bestedingen aan de doelstellingen ook zijn inbegrepen: a. de onderlinge bijdragen tussen de programmalijnen; b. de kosten voor beheer en administratie. Laatstgenoemde kosten dienen volgens de richtlijn 650 voor de jaarverslaggeving afzonderlijk in de staat van baten en lasten gepresenteerd te worden. In onderstaand overzicht is een vergelijking gemaakt tussen deze verantwoorde doelbestedingen van de programmalijnen met vermelding van de optredende verschillen:

Financiële overzichten Programmalijnen (x € 1.000)

Financieel overzicht in jaarplannen 2015

Besteding naar doelstelling volgens V&W

Verschil

Institutionele Ondersteuning Ledenregistratie Protestantse Kerk Kerk in Ontwikkeling Missionair Werk en Kerkgroei Kerk in Actie: - Marketing Communicatie - Relatiebeheer (v/h Interactief) JOP Human Resource Management: - Mobiliteitspool - Management & Mobiliteit - PCTE & Werkbegeleiding - GVO - Bureau predikanten Expertisecentrum Landgoed Hydepark Dienstverlening aan derden Overige centrale doelbestedingen C&F: - corporate

4.133 2.475 9.566 2.693 23.934 833 736 1.840

3.052 2.041 7.551 2.488 21.273 542 503 1.199

1.081 434 2.015 205 2.661 291 233 641

3.349 598 2.648 274 524 418 298 2.994 582 1.109

2.867 350 2.349 274 370 291 298 2.994 582 882

483 248 299

Totaal:

59.005

49.906

9.099

13 oktober 2014

Specificatie verschil: Bijdragen Kosten aan andere Beheer & programma's Administratie en stafafd. 40 49 24 1.757

21 293

1.041 434 1.966 180 904 290 233 620 190 248 299

154 127

154 127

228

228


2.184

6.915

9

2.1

Institutionele Ondersteuning en LRP

Het programma Institutionele Ondersteuning (IO) biedt inhoudelijke en functionele ondersteuning aan de ambtelijke of institutionele organisatie van de kerk bij haar taak om leiding te geven aan het leven en werken van kerk en gemeenten, door middel van het geven van advies, begeleiding en hulp bij de uitvoering van activiteiten. Deze ondersteuning is vooral gericht op - de uitvoering van het werk van de bovenplaatselijke ambtelijke vergaderingen en de daarmee samenhangende organen en de colleges, evenals de communicatie daarover; - de zorg voor en ontwikkeling van een doeltreffende, flexibele en eigentijdse organisatie en kerkordelijke inrichting van kerk en gemeenten; en - de zorg voor de inrichting en functioneren van de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk (LRP).

Institutionele ondersteuning Hoofddoelstellingen

Begroting 2015

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2014

Rekening 2013

Synodewerk Juridische zaken Classicale Ondersteuning Kerkbeheer Kerkelijke bijdragen Oecumene Lutherse Zaken

930 749 1.019 737 184 349 125

1.035 768 1.026 749 184 349 108

1.106 619 1.041 834 188 369 107

Totaal lasten

4.093

4.219

4.264

40

38

4.133

4.257

41 -28 4.277

Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd. Bij: resource resultaat Totaal doelstellingen

Deze missie van Institutionele Ondersteuning (IO) wordt nagestreefd door:  Het geven van inhoudelijke en (kerk)juridische ondersteuning aan de (bovenplaatselijke) ambtelijke vergaderingen, organen en colleges;  Het faciliteren van de bovenplaatselijke ambtelijke vergaderingen, organen en colleges, onder meer door het voeren van het (ambtelijk) secretariaat daarvan;  Het geven van informatie, voorlichting en adviezen over: o het beleid en de besluiten van de bovenplaatselijke ambtelijke organen; o de regelgeving, zowel binnen de kerk (kerkorde) als daar buiten (seculiere regelgeving); o (het toezien op) het beheer van de plaatselijke gemeenten en diaconieën; o de relaties en samenwerking met andere kerken;  Het toezien op de naleving van de (kerkordelijke) regelgeving. In de beleidsperiode 2013-2016 is daarbij voor IO het navolgende van belang: In de visienota ‘De hartslag van ons leven’ wordt gepleit voor concentratie op de kern van het gemeente- en kerk-zijn. Daardoor ontstaat ruimte voor de vorm waarin het kerk-zijn gestalte krijgt. Beproefde vormen van kerk-zijn die hun waarde bewijzen, kunnen worden gecombineerd met creatieve nieuwe vormen van kerk-zijn. IO richt daarom zijn aandacht op nieuwe vormen gemeentezijn zoals die zich plaatselijk ontwikkelen en op het oplossen van kerkordelijke problemen daarbij. Richtinggevend is het maximaal benutten van de speelruimte in de kerkorde en het scheppen van ruimte voor experimenten. Het motto bij de toepassing van de kerkorde is: ‘soepel waar het kan, strikt waar het moet’. Bijzondere aandacht krijgt daarin de spanning tussen de officiële ambtsvisie van de kerk en de praktijk van alledag. Daarnaast is er, gezien de financiële en bestuurlijke ontwikkeling in de plaatselijke gemeenten, aandacht voor de groeiende spanning tussen de kerkordelijke voorschriften

13 oktober 2014


10

voor de vermogensrechtelijke zaken en de (kleine) gemeenten die het hoofd moeten bieden aan de krimp. Synodewerk Naast de reguliere beleidsmatige administratieve, secretariële, logistieke ondersteuning van (het moderamen van) de generale synode, kleine synode en (synodale commissie van de) evangelischlutherse synode, generale colleges, en werkgroepen worden de volgende projecten/activiteiten uitgevoerd:  Ontwikkeling van een aanpak voor papierloos vergaderen in samenwerking met ICT;  Doelmatig en efficiënt beheer van registers van gemeenten, predikanten en kerkelijk werkers;  Inzet van beleidsadviseur van de scriba ten behoeve van binnenlandse oecumene, visieontwikkeling inzake het ambt en beleidsvisie van de synode op lange termijn (het project Kerk 2025);  Coördinatie en ontwikkeling van plannen inzake Hervorming 500. Juridische zaken Ondersteuning wordt geboden aan onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe kerkvormen (pioniers-, digikerken en dergelijke), naast de ondersteuning van de ‘gewone’ gemeenten. Ook worden mogelijkheden in kaart gebracht tot vereenvoudiging van regelgeving met het oog op mogelijke aanpassing van de kerkorde na 2016. De (kerk)juridische ondersteuning van het moderamen, de kleine en generale synode, generale en regionale colleges en dienstenorganisatie blijft een belangrijk aandachtspunt. Bijzondere aandacht zal er zijn voor:  Ingewikkelde (kerk)juridische vraagstukken voor het moderamen, bestuur DO en generale colleges  Ondersteuning van landelijk beraad van generale en regionale rechtsprekende colleges en participatie in het landelijk RCBB-platform, beide ten behoeve van de onderlinge (beleids)afstemming en kennisdeling van de leden. Juridische Zaken wordt zoveel mogelijk ingezet als tweedelijns-dienstverlening voor adviseurs in de regio waardoor instroom van vragen vanuit de gemeenten en regio wordt beperkt. Een toegankelijke kennisbank via de website is beschikbaar en wordt onderhouden. Afstemming tussen JuZa en regionale IO-werkers heeft prioriteit. Ook de voorlichting over zaken die de relatie kerk - overheid betreffen, de ondersteuning van werkzaamheden CIO en de voorlichting over het bestuurlijke werk van de synode en haar organen blijven aandacht vragen, alsmede de ondersteuning aan ontwikkeling van samenwerkingsmodellen (op maat) tussen migrantenkerken en plaatselijke gemeenten. Extra aandacht is er voor het (subsidie)beleid van de overheid inzake kerkgebouwen en de nieuwe eisen als gevolg van wettelijke regelgeving in het kader van de ANBI, zoals de aanlevering van gegevens van alle tot de Protestantse Kerk behorende rechtspersonen per 1 januari 2016. Hiervoor is een projectgroep ingesteld. Classicale ondersteuning De beleidsmatige en kerkjuridische begeleiding door het RACV-team van de (brede moderamina) van de classicale vergaderingen en de classicale regionale overlegorganen (CRO) en advisering van regionale colleges voor de visitatie en de behandeling van beheerszaken heeft als speerpunten voor 2015:  Bevordering en ondersteuning van samenwerking tussen classes en regionale colleges met het oog op beleidsontwikkeling inzake de gevolgen van krimp op langere termijn voor gemeenten;  Ondersteuning van beleidsontwikkeling binnen de classicale vergaderingen;  Ondersteuning van initiatieven vanuit de synode voor het kerkelijk gesprek en van consideratietrajecten;  Ontwikkeling van een kerkordelijk verantwoorde vorm van concrete hulpverlening door gedelegeerde ambtsdragers of kerkbeheerders vanuit classis aan gemeenten met te weinig bestuurskracht  Bezinning op de verdere ontwikkeling c.q. vereenvoudiging van de kerkorde en generale regelingen na 2016, in samenspraak met de generale colleges voor visitatie en kerkorde;

13 oktober 2014


11

Kerkbeheer Speciaal aandachtspunt in 2015 is hier de verdere ontwikkeling van adequate beleidsondersteuning van kerkenraden en kerkbeheerders ten aanzien van de kerkgebouwenproblematiek per regio/provincie. Hierbij zal geïnvesteerd worden in een in 2014 op te richten landelijke projectgroep die het beleidsspeerpunt ‘ontzorgen van gemeenten’ op het gebied van de gebouwenproblematiek verder zal uitwerken en vorm geven. Deze projectgroep zal advies, ondersteuning en begeleiding geven aan plaatselijke kerkbeheerders en regionale taakgroepen bij het zoeken naar en realiseren van passende oplossingen voor overtollige kerkgebouwen. Hiervoor zal materiaal worden ontwikkeld. Ook is een publiciteitscampagne over dit thema voorzien. Daarnaast zullen er initiatieven worden ontwikkeld voor een effectieve lobby bij overheden en andere partijen en voor het aanboren van nieuwe fondsen. Hierbij zal worden samengewerkt met andere organisaties en kerken (o.a. in CIO). De advisering en ondersteuning van plaatselijke kerkenraden, colleges van kerkrentmeesters en van diakenen inzake de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de plaatselijke gemeenten en advisering en ondersteuning van de regionale colleges voor de behandeling van beheerszaken kent als beleidsprioriteiten:  Ontwikkeling van adequate modellen voor kennisoverdracht binnen de colleges van kerkrentmeesters en diakenen aan hun nieuwe leden met het oog op continuïteit in het beleid en beheer;  Bevordering en ondersteuning van samenwerking en overleg tussen brede moderamina en de colleges voor de visitatie en RCBB in alle regio’s met het oog op de kleine gemeenteproblematiek, o.m. door het verstrekken van informatie over de financiële ontwikkelingen van gemeenten binnen een classis;  Toespitsing van aandachtspunten in het advieswerk en de beoordeling van de financiële jaarstukken van gemeenten en diaconieën, in overleg met de RCBB’s en brede moderamina classicale vergaderingen;  Digitalisering van de poststromen in het RCBB-proces en het werkproces van de beoordeling van de jaarstukken. Oecumene Ondersteuning en uitvoering oecumenische activiteiten van het moderamen (planning, afronden dialoog met de Pinksterkerken door middel van rapportage aan generale synode, voortzetting van het gesprek met de CGK, GKV, NGK en VGKiN, advisering namens de PKN van de Rooms-katholieke Vereniging voor oecumene Athanasius en Willibrord, Nationaal Christelijk Forum, evaluatie van nationale en internationale contacten) wordt geboden. Extra aandacht moet er zijn voor de beheersing van (besparing op) de kosten voor oecumene. In de afgelopen jaren hebben we aandacht gevraagd voor de post financiële bijdragen voor oecumene die de laatste jaren steeds ruim 400k bedroeg waardoor gedurende 2013-2016 de druk op de andere posten binnen de begroting van IO is toegenomen als gevolg van teruglopende inkomsten uit quotum en vrijwillige geldwerving. Als hierop niet wordt bezuinigd, ligt deze post als een steeds zwaardere steen op de IO-maag/-begroting. Lutherse zaken Dit betreft de technische en beleidsmatige ondersteuning van de Evangelisch Lutherse Synode (ELS) en haar synodale commissie. Kerkelijke bijdragen Dit onderdeel betreft uitsluitend het beheer over de financiële bijdragen aan de Raad van Kerken in Nederland en de vaste afdracht van de BUMA-gelden. Algemene zaken IO De inhoud van de activiteiten en projecten vertonen een grote mate van continuïteit gelet op de aard van het programma. De inhoud van het ondersteunende werk volgt doorgaans de agenda en werkzaamheden van de betreffende ambtelijke vergadering, college of commissie. Waar mogelijk is een actueel speerpunt geformuleerd. Enkele speerpunten, zoals het papierloos vergaderen van de synode, zijn opnieuw opgenomen omdat zij in 2013 niet werden gerealiseerd wegens overbelasting bij ICT. Cultuur Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij open staan voor de wensen en vragen vanuit de organen waarvoor men werkzaam is. De dienstverlening vanuit IO is vooral vraaggestuurd. Tegelijkertijd is het van belang dat men proactief meedenkt – zowel praktisch als inhoudelijk - met de 13 oktober 2014


12

leden van de organen – vrijwilligers - die het werk ambtelijk aansturen, teneinde hun functioneren zo gemakkelijk mogelijk te maken. Deze cultuur zal worden bevorderd door regelmatige teambesprekingen, personeelsbijeenkomsten en een jaarlijkse (na)zomerschooldag. Kwaliteit De kwaliteit van het werk zal worden beoordeeld op basis van de output van de werkzaamheden. Concrete activiteiten en projecten zullen telkens worden geëvalueerd met aandacht voor inhoudelijke opbrengst, effectiviteit en doelmatigheid. Nieuw personeel zal worden geselecteerd op kwaliteit, creativiteit en werkhouding, in samenspraak met de organen of teams waarmee wordt samengewerkt. De ondersteuning van SCC-personeel en HRM zal hierbij worden benut. Personeel In 2015 zal er geen vacatureruimte binnen IO meer zijn. Het beleid van IO om de verschillende onderdelen van IO kwalitatief op niveau te houden nadert zijn grenzen. Tegelijkertijd groeit de vraag naar ondersteuning vanuit IO, gezien de krimp van de kerk in het algemeen (minder mensen bestuurskracht, minder inkomsten, toename problemen). Dit vraagt om een zo efficiënt mogelijke werkwijze en waar nodig herziening van prioriteiten binnen de werkzaamheden. Van de medewerkers zal daarbij de nodige flexibiliteit en creativiteit worden gevraagd. In de teambesprekingen en functioneringsgesprekken zal aandacht zijn voor het professioneel omgaan met werkdruk en het behoud van arbeidsvreugde. Bij de medewerkers zal aandacht worden gevraagd en ruimte worden geboden voor de noodzaak om zich te blijven ontwikkelen.

Ledenregistratie Protestantse Kerk (LRP)

Hoofddoelstellingen

Begroting 2015


Begroting 2014

Rekening 2013

Ondersteuning functioneren ledenregistratie Dienstverlening op verzoek Onderhoud en ontwikkeling Communicatie SILA Totaal lasten

1.131 515 579 75 175 2.475

1.130 525 570 75 175 2.475

992 551 703 99 176 2.521


2.475

2.475

142 2.663

Het programma IO is ook verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de Ledenregistratie van de Protestantse Kerk (LRP). Een belangrijk uitgangspunt in de verdere ontwikkeling van het systeem is dat qua inrichting meer rekening wordt gehouden met de beperkte kennis/vaardigheden en tijd die vaak ter beschikking is binnen de gemeente. De navolgende doelstellingen met hun specifieke aandachtspunten voor het komende begrotingsjaar zijn hierin te onderscheiden. Ondersteuning in gebruik van LRP ten behoeve van het plaatselijk kerkenwerk Wij constateren een verminderde behoefte in trainingen LRP terwijl we kunnen waarnemen dat er maandelijks nieuwe gebruikers worden aangemaakt. Dit kan leiden tot slechter gebruik van het systeem waardoor de kwaliteit van de data onder druk komt te staan. Onderzocht zal worden in hoeverre functionele aanpassingen binnen LRP de gebruiker kunnen ondersteunen bij het doorvoeren van mutaties zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Uitvoering van diensten/werkzaamheden De gestarte regiospreekuren zullen verder worden geoptimaliseerd. Dit concept werkt en er wordt tijd en geld bespaard. De uitbouw van deze dienstverlening met andere programma’s zal in 2015 meer aandacht krijgen.

13 oktober 2014


13

Toekomst ontwikkeling Vanuit de visienota LRP die in 2014 wordt ontwikkeld verwachten we aanpassingen te kunnen doorvoeren in het systeem. Deze hebben als doel de beheersbaarheid en stabiliteit te vergroten en het gebruikersgemak positief te beïnvloeden. Daarnaast willen we informatie ten behoeve van geld wervende activiteiten gemakkelijk en bruikbaar ontsluiten. Gebruikersplatform In 2014 betrekken wij, op ons initiatief, de gebruikers LRP bij oriëntatie momenten om te komen tot de toekomst visie van het programma. Voor 2015 is de opdracht om een structurele vorm van een gebruikersplatform te implementeren. De voorgaande vormen hebben helaas niet tot een gewenst resultaat mogen leiden. Het nieuwe gebruikersplatform zal ons voorzien van adviezen en ons helpen goede keuzes te maken in de aangeboden functionaliteiten.

2.2

Kerk in Ontwikkeling

Hoofddoelstellingen

Begroting 2015

(bedragen x € 1.000) Acquisitie Basisdienstverlening Betaalde dienstverlening Gemeenteopbouw Verbinden - Bureau steunverlening - Steunverlening gemeenten - Koopvaardij pastoraat - Binnenvaartpastoraat - Luchthavenpastoraat - Dovenpastoraat - Studentenpastoraat - Internationaal studentenpastoraat Totaal steunverleningen (solidariteitskas) Steunverlening gemeenteopbouw Steunverlening Kerk in Actie Maatschappelijk Activeringswerk Rentebaten ACV's Overige fondsen Totaal lasten Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd. Bij: resource resultaat Totaal doelstellingen

Begroting 2014

Rekening 2013

1.139 665 963 1.761 911 198 2.050 195 140 25 180 852 191 3.831

1.140 820 856 1.946 891 166 2.050 193 169 25 185 845 218 3.851

1.026 1.981 900 695 567

247

443

9.517

9.947

453 50 318 9.377

49

49

9.566

9.996

3.387

48 133 9.558

Kerk in Ontwikkeling is één van de vijf programma’s waarin de dienstverlening door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland gestalte krijgt. Met dit programma ondersteunen we de Protestantse Kerk en haar gemeenten. Het programma kenmerkt zich door een vernieuwende houding: de gemeenten waarvoor wij werken, verkeren vaak in een periode van loslaten en hervinden. Teruggang in leden en middelen gaat vaak samen met het verlangen van actieve kerkleden de gemeente naar vorm en inhoud een levende gemeente te laten zijn. Een vernieuwende houding is herkenbaar aan het creëren van draagvlak om met gemeenten nieuwe wegen te verkennen. We geven daarbij aandacht aan én het bestaande én steun aan de pioniers in de kerk van morgen. Vernieuwing en inspiratie worden ook op basis van een toekomstgerichte visie gecreëerd door spiritueel leiderschap in de gemeenten.. Het werk van Kerk in Ontwikkeling wil inspirerend zijn voor anderen. Inspiratie krijgt inhoud in het geloofsgesprek en in spiritueel leiderschap van ambts- en taakdragers. Omdat de kerk leeft in de plaatselijke gemeente is de dienstverlening van Kerk in Ontwikkeling primair gericht op die gemeente, actief als geloofsgemeenschap, en in de samenleving. Daarom is het belangrijk dat er in ons werk aandacht is voor toerusting, gemeenteopbouw, pastoraat en diaconale betrokkenheid. 13 oktober 2014


14

Kerk in Ontwikkeling wil stimuleren dat de Protestantse Kerk vanuit haar missionaire gestalte verbindend is. Wij werken aan het leggen van betekenisvolle verbindingen, binnen de eigen afdeling en organisatie, binnen de kerkelijke gemeenschap van een dorp of stad en over gemeentegrenzen heen. Maar daar niet alleen. Ons werk speelt zich af op het snijvlak van gemeente en kerk, van gemeenschap en samenleving. Gemeenteadviseurs Kerk in Ontwikkeling is een programma waarvan het hart wordt gevormd door dienstverlening aan gemeenten en kerk door de gemeenteadviseur. Gemeenteadviseurs zijn het eerste contact van de dienstverlening voor gemeenten van de Protestantse Kerk. De kerntaak is: dienstverlening op maat aan plaatselijke gemeenten. Deze dienstverlening is gebaseerd op vier rollen die in het werk van de gemeenteadviseur zichtbaar zijn: makelaar, begeleider, toeruster en expert. De makelaar weet ambitie en vraag in gemeenten ondernemend te vertalen naar inzet van deskundigen en de toepassing van voorbeelden van elders. Integrale dienstverlening is hierbij het uitgangspunt. De begeleider weet in een veranderproces de gemeente naar een nieuw perspectief te begeleiden. De toeruster versterkt vanuit eigen vermogen het inspirerend leiderschap van ambts- en taakdragers in gemeenten. De expert heeft weet van eigen en collegiale kennis/ervaring en zet deze doeltreffend in voor de opdrachtgever. Deze rollen leiden tot een herkenbare aanpak van teamwerk. Binnen Kerk in Ontwikkeling, door samenwerken met collega’s in de dienstenorganisatie en door het inschakelen van deskundige (in- en externe) vrijwilligers in de uitvoering van het werk. De dienstverlening van Kerk in Ontwikkeling omvat ook expertgebieden op het terrein van eredienst (kerkmuziek en liturgie), Kerk en Israël, ontmoeting met moslims, migrantenkerken en categoriaal pastoraat. Ook de steunverlening (uitgevoerd door het Bureau Steunverlening) valt onder het programma Kerk in Ontwikkeling, evenals de functionaris voor de SMPR (Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties). Vanuit de 4 rollen zijn de beleidsinhoudelijke thema’s zichtbaar:  Gemeenten ondersteunen in de kerntaken van het gemeente-zijn, door met hen te werken aan levenskrachtige vormen van gemeentezijn. Ambts- en taakdragers in gemeenten begeleiden bij het ontwikkelen van leiderschap in geloven en gemeenteleven.  Samen met gemeenten activiteiten ontwikkelen om de boodschap van het evangelie op een vernieuwende en aansprekende manier uit te dragen.  Samen met ambts- en taakdragers gemeenten stimuleren tot het voeren van het geloofsgesprek.  Gemeenten helpen betekenisvol en herkenbaar te zijn in de samenleving.  Gemeenten in de context van de Nederlandse samenleving stimuleren tot het aangaan van zinvolle verbindingen. Ten behoeve van de sturing van de programmalijn wordt gewerkt aan versterking van de integrale dienstverlening door de gemeenteadviseurs. We zetten ons daarom in voor de samenwerking binnen de teams en met andere afdelingen van de Dienstenorganisatie in de integrale uitvoering van de dienstverlening, zodat door coördinatie van de gemeentecontacten deskundigheid optimaal benut wordt en de declarabiliteit wordt vergroot. Vijf belangrijke speerpunten voor het jaar 2015 worden hieronder weergegeven. Deze kwalitatieve, kwantitatieve en innovatieve projecten/activiteiten illustreren de hierboven beschreven visie en werkwijze. Door naar de kern Veel gemeenten staan voor ingrijpende keuzen door de vermindering van mensen en middelen. Begeleiding richt zich op het vorm geven aan perspectieven en vernieuwende keuzen hierin. De inzet van meer experts tijdens het begeleidingstraject draagt bij aan de kwaliteit van de dienstverlening. In 2015 breidt KIO deze aanpak verder uit met het ontwikkelen van kennisdomeinen als bundeling van

13 oktober 2014


15

verschillende vormen van dienstverlening, toerusting en project rond één samenhangend thema. De eerste twee kennisdomeinen die worden uitgewerkt zijn pastoraat en diaconaat. Pioniersbegeleiding Met de inzet van 8 gemeenteadviseurs voor de begeleiding van de pioniersplekken heeft KIO een actieve bijdrage aan de realisatie van de 100 pioniersplekken in 2016. In 2014 zijn de 8 pioniersbegeleiders geschoold en zijn de eerste begeleidingen gestart. Naar verwachting zal het aantal begeleidingstrajecten vanaf 2015 verder groeien en een substantieel deel van het gemeenteadvies uitmaken. Er wordt naar gestreefd dat de ervaringen uit de pioniersbegeleiding ook in de reguliere dienstverlening vruchtbaar worden gemaakt, door uitwisseling in de teams en in de kennisnetwerken. De zorgzame kerk Samen met Kerk in Actie investeert KIO in diaconaat en maatschappelijke betrokkenheid. Naast de dienstverlening aan het diaconale veld (lokaal en regionaal) neemt KIO deel aan het project ‘de zorgzame kerk’. Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de zorg scheppen voor gemeenten en kerk nieuwe uitdagingen. Met de nadruk op mantelzorg, sociale netwerken en lokaal gedefinieerd zorgbeleid (WMO) komen gemeenten op een nieuwe manier in beeld als partner en plek in de zorg. In 2014 zijn in totaal 15 pilotgemeenten geworven waarin in 2015 ervaring wordt opgedaan met de zorgzame kerk aan de hand van de invalshoeken: Kerk als schakel, Kerk als knooppunt levensvragen, Zorgmaatjes en Lokale belangenbehartiging. Migrantenkerken KIO ondersteunt een veelheid aan contacten van de Protestantse Kerk in Nederland met migrantenkerken. In 2015 wordt geïnvesteerd in vijf kennismakingstrajecten tussen een gemeente en een migrantenkerk. Het doel van de kennismaking is het delen van geloof en het verkennen van vormen van samenwerking. Tevens worden de mogelijkheden onderzocht van het opzetten van twee regionale ontmoetingsplatforms voor voorgangers, naar een beproefd en vruchtbaar model in de classes Utrecht/Zeist. SMPR SMPR is het gezamenlijk meldpunt seksueel misbruik in de kerk voor de Protestantse Kerk en zeven andere protestantse geloofsgemeenschappen. KIO faciliteert en ondersteunt dit meldpunt met financiële, personele en bestuurlijke inzet. De aangesloten geloofsgemeenschappen dragen financieel en bestuurlijk bij. In 2015 gaat de aandacht uit naar meer bekendheid van het meldpunt en voorlichting onder predikanten, kerkenraden, gemeenten. Dit gebeurt door het delen van kennis over de gedragscode, het protocol bij meldingen, en over de gevolgen van seksueel misbruik in pastorale- en gezagsrelaties voor de daders en benadeelden. Hiermee wil SMPR de kans op het overschrijden van grenzen op dit gebied zo klein mogelijk houden. Met een nulmeting over de bekendheid van SMPR in 2014 en een herhaling in 2016 wordt het effect van de voorlichting gemeten. Werkgroepen Binnen KIO dragen veel verschillende werkgroepen (mede) zorg voor de verschillende werkvelden. Het gaat op landelijk niveau om: - Protestantse Raad voor Kerk en Israël - Werkgroep Pastoraat in de Gezondheidszorg - Redactie Kerk & Israël Onderweg - Werkgroep Studentenpastoraat - Werkgroep Ontmoeting met Moslims - Werkgroep Internationaal Studentenpastoraat - Werkgroep Migrantenkerken - Werkgroep Dovenpastoraat - Werkgroep Eredienst - Werkgroep Kerk en Krijgsmacht - Werkgroep Kerkmuziek - Homo, Ambt en Kerk - Werkgroep Justitiepastoraat - Beraad Grote Steden - Werkgroep Binnenvaartpastoraat - Werkgroep Koopvaardij-pastoraat Al deze werkgroepen ondersteunen de uitvoering van het werk in het werkveld waarin ze actief zijn en/of doen zelf (een deel van) dit werk. Het gaat in alle gevallen om deskundige vrijwilligers die voor langere tijd in een dergelijke werkgroep zitting hebben. Daarnaast draagt KIO mede zorg voor een aantal werkgroepen die niet uitsluitend werk voor KIO doen, zoals het Interkerkelijk Bestuurlijk Overleg SMPR en de OPOG.

13 oktober 2014


16

2.3

Missionair Werk en Kerkgroei

Hoofddoelstellingen

Begroting 2015


Begroting 2014

Rekening 2013

Flankerend beleid Kerkelijk pionieren Missionaire communicatie Missionaire vernieuwing gemeenten

250 1.560 604 255

365 1.289 570 226

323 1.081 167 429

Totaal lasten

2.669

2.450

2.000

24

24

2.693

2.474

29 -9 2.020


Missionair Werk en Kerkgroei (MWKG) is het programma van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk dat kerk en gemeenten ondersteunt om missionair te zijn en hen stimuleert vorm en inhoud te geven aan missionaire activiteiten. Daarbij staat voorop dat kerk en gemeenten er zijn omdat er zending is, en niet andersom. De kerk mag zich in de beweging van zending opgenomen weten en als het ware een brugfunctie vervullen tussen Christus en de wereld. De gemeente is missionair. Missionair zijn gaat vooraf aan alles wat wij in de kerk en namens de kerk doen. Het gaat daarbij om drie woorden: gunnen, uitnodigen en betrekken: Gunnen. Gemeenten en gemeenteleden gunnen het evangelie dat aan henzelf geschonken is graag aan anderen. Het beste wat een mens kan overkomen is de ontmoeting met Jezus Christus. Dat beste is voor iedereen bestemd. Wie zelf grond onder de voeten krijgt door het geloof in de levende Heer, wenst dat ook een ander toe. Uitnodigen. Andere mensen worden uitgenodigd om te geloven. Deze uitnodiging houdt ook de roep in tot omkeer en vernieuwing van het leven. Bekering als de keuze om tegen dingen “ja” of juist “nee” te zeggen, is niet vrijblijvend. Tegelijkertijd is missionaire communicatie vrij van macht of dwang. Aan anderen wordt de ruimte gelaten ja, nee of misschien te zeggen. Betrekken. Geloven in je eentje kan niemand. In de christelijke gemeenschap helpen mensen elkaar het geloof te bewaren en daar in te groeien. Missionair werk betekent mensen betrekken bij de gemeente. In die zin is missionair werk ook gericht op kerkgroei. Wel moeten we met woorden als ‘resultaten’ en ‘effecten’ voorzichtig zijn: kerk en geloof is geen project in onze hand, maar in de hand van God. Tegelijk mag groei ook gepaard gaan met groei in aantal. Het tot staan brengen van het ledenverlies is een stap in die richting. Missionair werk is geen eenrichtingsverkeer maar veronderstelt een dialogische houding. God heeft zich toegewend tot de gehele wereld. In de christelijke gemeenschap kunnen we niet zonder het besef dat in ons land ook andere godsdienstige tradities zijn. Met hen zoeken we de dialoog met respect voor hun godsdienst. In het landelijke missionaire werk volgen we drie sporen om invulling te geven aan bovengenoemde missie:  Advisering en ondersteuning van gemeenten bij het inhoud en vorm geven aan de missionaire opdracht in eigen omgeving  Communicatie: bieden van materialen en projecten die gemeente(lede)n kunnen gebruiken om mensen die het evangelie niet kennen of ervan vervreemd geraakt zijn in aanraking te brengen met de christelijke geloofstraditie  Bevorderen van nieuwe christelijke gemeenschapsvorming op oude en nieuwe grond, een terrein dat ook aangeduid kan worden als kerkelijk pionieren of kerkplanting 13 oktober 2014


17

Advisering en begeleiding gemeenten bij het inhoud en vorm geven aan de missionaire opdracht in eigen omgeving Ronde ‘Pionieren vanuit de gemeente’ Sinds 2009 zijn de ‘missionaire rondes’ van MWK een begrip in de kring van de PKN-gemeenten. Drie rondes zijn inmiddels achter de rug. Tijdens de eerste missionaire ronde (2009-2010) werden 30 modellen voor de missionaire gemeente gepresenteerd en besproken om zo kerkelijk kader te helpen een missionaire koers te vinden die aansluit bij de eigen gemeente. Het middagprogramma van de tweede ronde (2011-2012) ging over handelen afgestemd op de doelgroep op basis van de uitkomsten van een onderzoek van Motivaction naar cultuurstijlen en hun relatie tot geloof/spiritualiteit en kerk. ‘s Avonds stond het geloofsgesprek centraal. De derde missionaire ronde (2013-2014) ging over missionair preken. In het avondprogramma stonden de ins en outs van de missionaire eredienst centraal. Gezien de belangstelling en de positieve respons gaat in 2015 een vierde missionaire ronde ven start van ca. 30 bijeenkomsten, verspreid over Nederland. ’s Middags zijn de predikanten en andere beroepskrachten welkom. Het gesprek met hen zal gaan over nut en noodzaak van pionieren vanuit de eigen gemeente. In een workshopachtige setting gaan de deelnemers concreet aan de slag met het ontwikkelen van een mogelijke pioniersplek vanuit de eigen gemeente. Daarbij komt ook de vraag naar de intrinsieke motivatie van predikanten aan de orde. Waarom werd je ooit predikant, wat vond en vind je belangrijk om te doen? Hoe kan pionieren je helpen om ook je oorspronkelijke motivatie opnieuw vorm te geven? De avondbijeenkomsten waarvoor breed uitgenodigd wordt, staan in het teken van de wijze waarop gelovig leven zichtbaar wordt in de dagelijkse praktijk. Hoe kan het concrete dagelijks handelen verbonden worden met de eigen geloofsovertuiging? Wat is een christelijke levensstijl eigenlijk? Is die wel mogelijk? Is die van missionaire betekenis? Tijdens de ronde zal er materiaal worden uitgereikt. Naast schriftelijk materiaal worden er filmfragmenten uitgereikt met als doel: stimuleren tot pionieren, inzicht in het ontwikkelen van een pioniersplek en bewustwording van de voorbeeldfunctie die de eigen levensstijl heeft. Landelijk missionair festival, ook voor ambassadeurs Om de ambassadeurs betrokken te houden bij het missionaire werk zijn er in het recente verleden zgn. ‘ambassadeursdagen’ gehouden. Naast genoemde dagen waren er in 2012 en 2013 dagen voor kerkleden die geïnteresseerd zijn in de wijze waarop in het kerkelijk werk een goed gebruik gemaakt kan worden van social media. De ervaringen met beide soorten bijeenkomsten waren voor MWKG aanleiding om een dag voor nog veel meer gasten te organiseren. Het idee vaneen breed missionair festival was geboren. Zaterdag 8 november 2014 werd geprikt als datum voor het eerste landelijke missionaire festival ‘Mission Air’ voor iedereen die actief is in de organisatie van christelijke gemeenschappen en zoekt naar de rol van de kerk in een sterk digitaliserende en individualiserende wereld. Op het programma tal van speelse en interactieve workshops: van pastoraat op internet en de basics van pionieren tot wandelen als missionaire activiteit en de strategische inzet van social media. Ook voor 2015 staat een missionair festival op de rol. Voortgezette missionaire opleiding predikanten en kerkelijk werkers De praktijk laat zien dat toerusting van pioniers in missionair werk nodig is. De ontwikkeling van een missionaire opleiding voor predikanten en kerkelijk werkers binnen het geheel van de permanente educatie heeft erin geresulteerd dat het per 1 september 2014 mogelijk is een tweejarige opleiding te volgen. We organiseren de opleiding samen met het PCTE. Er zijn op dit moment ca. 15 deelnemers/deelneemsters te verwachten. De opleiding beoogt predikanten te scholen en toe te rusten om de missionaire roeping concreet te maken in de eigen gemeente. Een pioniersproject naast de bestaande gemeente behoort tot de mogelijkheden. In 2015 worden voorbereidingen getroffen voor een evaluatie van deze pilot. Communicatie: bieden van materialen en projecten die gemeente(lede)n kunnen gebruiken om mensen die het evangelie niet kennen of ervan vervreemd geraakt zijn in aanraking te brengen met de christelijke geloofstraditie Materialen en projecten Vertrouwde producten zoals de adventskalender (bezinnend op weg naar Kerst en met kaarten om te versturen) en de veertigdagentijdkalender (bezinnend op weg naar Pasen) zullen blijven verschijnen. Deze missionaire uitgaven vinden ieder jaar weer hun weg naar een grote gebruikersgroep, en zijn 13 oktober 2014


18

gericht op ‘het gewone gemeentelid’. De veertigdagenkalender is in 2014 voor het eerst gezamenlijk met KIA uitgebracht. Er zal materiaal gemaakt worden dat gemeenten helpt concreet te leren, zelf te experimenteren en/of aansluiting te zoeken bij de te vormen 100 Protestantse Pioniersplekken. Ieder jaar wordt gekeken of er in dat jaar een thema speelt dat geschikt is om missionair bij aan te sluiten: een landelijk evenement, een campagne van de Protestantse Kerk (of eventueel van een organisatie waar we banden mee hebben), een goed missionair idee vanuit een plaatselijke gemeente. Dat kan zijn in de vorm van een kaartenset, een folder, een boekje. In 2015 zal de focus onder andere gericht worden op kerkelijk pionieren en de voorbeeldfunctie van een christelijke levensstijl. Het donateursmagazine Bries zal ook in 2015 worden gecontinueerd. Webwinkel De producten van MWK zoals cadeauartikelen, werken studiemateriaal, gedenk- en geschenkboekjes, cursussen en literatuur, gezelschapspellen, media & overig materiaal zijn via de webwinkel te bestellen. Ook is daar materiaal te vinden dat geschikt is om mensen die doorgaans niet naar de kerk komen maar die we wel ontmoeten op de grote feestdagen, te verwelkomen en zich thuis te laten voelen. Startzondag 2015 Samen met het programma Kerk in Ontwikkeling ontwikkelen we in 2015 materialen en projecten rond het startzondagthema en stimuleren we gemeenten die voor hun startzondag te gebruiken. Kerst 2015 MW&KG sluit zich aan bij eventuele publiekscampagnes vanuit de Dienstenorganisatie. Missionaire gedeelten website Protestantse Kerk De rubriek ‘Oogpunt van’ (homepage website Protestantse Kerk) wordt ook in 2015 gecontinueerd. Het missionaire gedeelte van de website wordt ook in 2015 benut om de activiteiten en projecten van MW&KG te ondersteunen en te promoten. Website missionaire ronde IV Vanuit het plan om een vierde missionaire ronde te houden is een extra inspanning voor online presentie noodzakelijk. Daartoe wordt een website gebouwd binnen pkn.nl en wordt aandacht gevraagd voor deze ronde via de Facebookpagina PKN Missionair. Een platform waarin activiteiten worden gedeeld, vragen kunnen worden gesteld rondom pionieren en andere missionaire activiteiten. Sociale media De missionaire kansen van de sociale media kunnen door plaatselijke gemeentes beter benut worden. MWKG zal gemeentes handvatten aanbieden om hier concreet werk van te maken (o.m. via uitreiken materialen en workshops tijdens Mission-air). Zelf zullen de medewerkers van MWKG meer zichtbaar worden op de diverse vormen van social media. Nu al zijn veel predikanten en kerkelijk kader actief op platforms als LinkedIn, Facebook en twitter. Missionair Werk en Kerkgroei beoogt zo veel mogelijk aanwezig te zijn en bij hen aan te sluiten, juist om met predikanten en kader in dialoog te treden. Samenwerkingsprojecten MWKG levert ook in 2014 een actieve bijdrage aan de verdere opbouw en het onderhoud van de website www.pkn.nl. Het voornemen is dan ook weer deel te nemen aan het communicatieoverleg dat periodiek gehouden wordt door de programmalijn Communicatie en Fondsenwerving. In samenwerking met andere programmalijnen zal bekendheid gegeven worden via folders aan nieuwe uitgaven. Bevorderen van het ontstaan van nieuwe en experimentele vormen van gemeente-zijn met het oog op de missionaire presentie van onze kerk in de samenleving Pioniersplekken Project ‘Pionieren in honderdvoud’ Typerend voor pioniersplekken en experimentele missionaire projecten is het streven naar nieuwe christelijke gemeenschapsvorming. Dat onderscheidt deze projecten van gangbare missionaire activiteiten. MWKG zal de vernieuwing van gemeente en kerk sterk verbinden aan het revitaliseren van bestaande gemeenten. Op deze manier worden de komende jaren 100 nieuwe pioniersplekken gesticht. Een nieuwe geloofsgemeenschap kan van alles zijn (praten over de Bijbelse boodschap in 13 oktober 2014


19

een café, een huiskerk, een netwerk van jongeren, ouders en kinderen die al knutselend een bijbelverhaal uitbeelden, etc.) als ze maar aansluit bij lokale behoeften en past bij de mensen die er wonen. De afgelopen twee jaar zijn circa 18 pioniersplekken van de tweede generatie geaccordeerd. Eind 2014 hopen we op circa 30 pioniersplekken waar serieuze stappen zijn gezet en het pionieren nagenoeg begonnen is. De (ambitieuze) doelstelling voor 2015 is daar bovenop nog 30 pioniersplek te laten ontstaan. Werkwijze Met gemeenten die klaar staan om te pionieren volgt MWK de volgende route. Het idee dat leeft bij de potentiele pioniers, moet worden vertaald naar een praktisch en haalbaar plan. De afspraak een idee voor een pioniersplek uit te werken in een driejarig plan, wordt vastgelegd in een intentieverklaring die door de verantwoordelijke kerkenraad, de pionier en MWK getekend wordt. Dan breekt de fase van planning aan. Daarnaast worden een financieringsschema en een begroting voor het eerste jaar gemaakt. Indien nodig zijn MWK en de Maatschappij van Welstand bereid mee te financieren. MWK stelt naast € 3.000 begeleidingskosten maximaal zo’n € 7.000 per pioniersplek per jaar beschikbaar. Van de Maatschappij van Welstand mogen we per pioniersplek over een periode van drie jaar een bedrag van maximaal € 25.000 besteden. Er wordt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarin de wederzijdse afspraken worden vastgelegd. Deze wordt weer ondertekend door de kerkenraad, de pioniers en MWK. Zodra het project gestart is krijgen pioniers en pioniersteams de noodzakelijke ondersteuning in de vorm van groepscoaching, procesbegeleiding ter plekke en teamretraites. Deze werkwijze wordt ook in 2015 gevolgd al proberen we soepel om te gaan met de administratieve kant van het geheel, want kerkelijke molens malen langzaam. Bij de begeleiding en training van pioniersteams zijn de IZB, het Evangelische Werkverband, International Church Plants en de HGJB betrokken. Daarnaast is er samenwerking met lokale netwerken rond pionieren in onder andere Den Haag en Amsterdam. Communicatie Het doel en de criteria die van toepassing zijn als het gaat om pionieren, zijn te vinden in de brochure ‘Pionieren vanuit de Protestantse Kerk’. Daarnaast is er een brochure gericht op fondsenwerving. Beide zijn digitaal beschikbaar en worden up to date gehouden. In 2015 gaan we door met de pr voor pionieren via de website, Kerkinformatie, de maandelijkse post voor predikanten, etc. Ook zoeken we de publiciteit in bladen en informatiekanalen die een breder publiek bereiken dan de christelijke kring. De afgelopen twee jaar waren er informatiesessies over pionieren m.n. op het platteland. Ze werden gebruikt voor een presentatie, discussies en het uitreiken van materialen aan geïnteresseerden. Langs die weg kwamen er enkele initiatieven tot stand. De collecteopbrengsten in 2014 laten tegenvallende resultaten zien. Dat is een signaal om in 2015 extra aandacht te geven aan de collecteondersteuning. Het begeleidend materiaal zal gericht zijn op concrete (bijna tastbare) projecten en geen woord Frans bevatten. De lijn dat pioniers/pionier-teams regelmatig over hun ervaringen vertellen in ons relatiemagazine Bries, wordt voortgezet in 2015. Omdat er in Amsterdam relatief veel pioniersplekken functioneren, is bij de PKA de behoefte ontstaan een pioniersbegeleider aan te stellen die coördinatietaken vervult. De werkgroep Pionieren wil graag haar voordeel doen met de Amsterdamse ervaringen. Afgesproken is dat MWK deze begeleider meefinanciert en de betrokkene deel gaat uitmaken van de werkgroep. Educatie De praktijk wijst uit dat scholing en begeleiding noodzakelijk zijn. Voor veel gemeenten is pionieren een nieuw terrein en dan komen scholing en begeleiding als geroepen. Als onderdeel van het deelprogramma ‘Pionieren in honderdvoud’ is er een training uitgewerkt voor de educatie van pioniers en hun teams die bestaat uit drie componenten: teamretraites, groepscoaching en procesbegeleiding ter plaatse.  Tijdens teamretraites komen verschillen pionierteams bij elkaar. Verspreid over 3 jaar ontmoeten zij elkaar vijf keer in een tweedaagse conferentie (2x in jaar 1, 2x in jaar 2 en 1x in jaar 3). Doelen zijn: inspiratie opdoen, verwerven/bijspijkeren van kennis van pionieren, teambuilding binnen de eigen teams, gemeenschapsvorming tussen de teams en delen van/reflectie op ervaringen uit de eigen praktijk.  Er is groepscoaching voor de voortrekker of pionier. Elke pionier maakt deel uit van een vaste groep pioniers die twee keer per jaar of vaker bijeenkomt voor intervisie. De spiritualiteit van de pioniers mag in die bijeenkomsten ruime aandacht krijgen. Vanuit ICP en ds. Janneke Nijboer worden extra mogelijkheden geboden. 13 oktober 2014


20



Een gemeenteadviseur zoekt de pioniersplek ongeveer tien maal per jaar op voor begeleiding van het ontwikkelingsproces en is ook daarbuiten beschikbaar voor advies. In 2014 zijn vier teamretraites gehouden. In 2015 zal het aantal retraites toenemen (retraites voor ‘eerstejaars’ en voor ‘tweedejaars’). Het educatieprogramma zal alleen ten volle uitgevoerd kunnen worden indien gerekend kan worden op de inzet van pioniersbegeleiders (onder andere gemeenteadviseurs van KIO) en vrijwilligers. Het spreekt voor zich dat ook pionierbegeleiders zelf ‘bij’ willen zijn als het gaat om praktijk en theorie van pionieren. Ook voor hen zullen er in 2015 weer mogelijkheden zijn om op de hoogte te geraken van de jongste ontwikkelingen en hun kennis en kunde te verdiepen. Bestaande pioniersplekken In 2014 wordt begeleiding geboden aan de zgn. eerste generatie pioniersplekken die in 2009 e.v. jaren zijn gestart, (Wateringseveld/Wateringen, IJburg/Amsterdam, Getsewoud/Nieuw Vennep, MarcusConnect/Den Haag en Kop van Zuid/Rotterdam, Nijkleaster en Mijnkerk.nl) in de vorm van werkbegeleiding van de pionier en zijn/haar collega en advisering van de lokale begeleidingsgroep/groep van vrijwillige medewerk(st)ers. In 2015 draagt MWK daarnaast financiële verantwoordelijkheid voor Nijkleaster en MarcusConnect. Voor beide projecten is dan het laatste projectjaar aangebroken. In het voorjaar van 2015 eindigt de projectperiode van de Kop van Zuid. Met alle betrokkenen zijn de gesprekken over (de wijze van) voortzetting in 2014 gestart. Deze moeten begin 2015 afgerond zijn. Mijnkerk.nl is een pioniersplek welke vanuit de landelijke kerk tot stand is gekomen en geen specifieke betrokkenheid bij een plaatselijke gemeente kent. In oktober 2013 is de digitale kerk Mijnkerk.nl gelanceerd. In 2014 is het beleidsplan aangepast op basis van de eerste ervaringen. Ook in 2015 zal dit beleidsplan ons tot gids zijn. Het biedt verheldering van doelstelling en werkwijze. Voorop staat mensen in verbinding met elkaar te brengen, hoop, inspiratie en verbondenheid te bieden vanuit het christelijk geloof en de betekenis van een leven met God uit te dragen. Doelgroep blijft de groepering die Motivaction als volgt beschrijft: de ‘conformistische statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten’. Het inhoudelijk profiel wordt getekend door het zoeken van verbinding tussen het evangelie en populaire cultuur, zoeken van aansluiting bij het gewone leven van alledag en mensen omarmen en bevestigen. Thema’s: muziek, natuur, leven en geloven. Activiteiten die meer en meer een centrale plaats krijgen: stimuleren van Facebook interactie en vormgeven aan offline gemeenschapsvormende activiteiten. Voor de organisatie van het geheel gaat Mijnkerk.nl op zoek naar meer mensen met een specifieke deskundigheid en meer vrijwilligers. De pioniersperiode van drie jaar loopt officieel per 1 april 2016 af. In 2015 moeten nadere beslissingen over de voortgang van het project daarna genomen worden. Flankerend beleid Beraadsgroep Missionair Werk Het missionair werk wil de breedte van de kerk dienen. Daartoe is in 2009 een beraadsgroep in het leven geroepen, waarin vanuit de volgende groeperingen elk twee missionair deskundige personen zitting hebben genomen: IZB Vereniging voor Zending, Evangelisch Werkverband, Op Goed Gerucht, Confessionele Vereniging, het Confessioneel Gereformeerd Beraad en de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten. Aan deze brede beraadsgroep is in 2011 ook een vertegenwoordiger van de Gereformeerde Bond toegevoegd. Aan deze groep, die twee à drie keer per jaar bijeenkomt worden de door MWKG uitgewerkte concepten ter toetsing voorgelegd. De beraadsgroep heeft een adviserende rol en dient tot bredere verankering van het ontwikkelde werk in de respectievelijke achterbannen. Oecumenische contacten De Protestantse Kerk is lid van de Council for World Mission. Vanuit MWKG wordt jaarlijks, dus ook in 2015, deelgenomen aan bijeenkomsten van de Europese Regio die de werkuitvoering betreffen: inhoudelijke bijeenkomsten (workshops, conferenties) en de Round Table of the European Region. In 2015 organiseert MWK de Round Table in Utrecht. Ook participeert MWKG in het bestuur van de Europese regio. MWKG is actief in Kerklab, een alliantie van doeners, duwers en denkers voor missionaire gemeenschapsvorming in Nederland. Kerklab kent een bijzonder brede kerkelijke vertegenwoordiging en telt ca. 30 partners.

13 oktober 2014


21

2.4

Kerk in Actie

Onderstaand wordt op hoofdlijnen inzicht gegeven in het werk van Kerk in Actie. Voor een uitgebreid inzicht in de doelstellingen en beoogde resultaten wordt verwezen naar de apart opgestelde begroting (en jaarplan) 2015 van Kerk in Actie.

Hoofddoelstellingen

Begroting 2015

(bedragen x € 1.000) Zending Werelddiakonaat Binnenlands diaconaat Beleid, communicatie en voorlichting HKI Togetthere Impulsis Policy & Development Totaal lasten

Begroting 2014

7.394 11.315 2.226 303

8.112 18.767 3.065 417 161 357 51

22.177

7.995 11.150 2.315 265 167 464 669 178 23.203

1.757

2.276

23.934

25.479

2.442 318 33.690

322 617


Rekening 2013

30.930

Kerk in Actie is het eigen werk van plaatselijke gemeenten en van de Protestantse Kerk in Nederland. Het staat voor de blik naar buiten. Kerk in Actie verbindt en versterkt het werk van plaatselijke gemeenten en partnerkerken wereldwijd. Dit werk richt zich niet alleen op mensen en gemeenschappen ver weg: een vitale gemeente realiseert zich – zeker in een tijd waarin het gevoel van verbondenheid en solidariteit afneemt de overheid zich steeds meer terugtrekt - dat de missie van de kerk bij de eigen voordeur begint. Werkwijze van de afdeling Kerk in Actie ondersteunt en versterkt in opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland het missionaire en diaconale werk van de plaatselijke gemeenten in Nederland en kerken en andere partners in het buitenland. Daarbij wordt gekeken op welke wijze Kerk in Actie meer Protestantse Kerk in Actie kan worden. Het vergroten van eigenaarschap staat voorop door te werken aan de herkenning in en verbinding met het werk van Kerk in Actie en de plaatselijke gemeente. Dit werkt door in de keuzes voor partners, het centraler zetten van uitgezonden medewerkers en jongeren als ambassadeurs van het werk van Kerk in Actie, een gerichtere inzet van communicatie, het ontwikkelen van nieuwe modellen voor het versterken van de samenwerking tussen gemeente – Kerk in Actie - partners en fondswerving. Daarnaast wordt Partnerschap als centraal motief voor het werk van Kerk in Actie sterker benadrukt. Het accent zal liggen bij het hebben van meer dan een financieringsrelatie met ruimte voor het faciliteren van ontmoetingen en capaciteitsopbouw. Kerk in Actie verbindt plaatselijke gemeenten, kerken en andere partners om, vanuit onze christelijke inspiratie, wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Kerk in Actie kiest voor de zwakken in de samenleving en gelooft in de eigen kracht en mogelijkheden van mensen. Kerk in Actie wil er aan bijdragen dat mensen in achtergestelde posities tot hun recht komen. Kerk in Actie gelooft dat christenen wereldwijd geroepen zijn om te laten zien dat de boodschap van Jezus Christus hoop en troost biedt en verandering te weeg kan brengen. Daarom wil Kerk in Actie plaatselijke gemeenten in Nederland en kerken in ruim 40 landen wereldwijd versterken in het delen van deze boodschap en het samen bouwen aan een solidaire en duurzame samenleving. Het draait bij Kerk in Actie om het besef dat de kerk een wereldwijde missionaire en diaconale gemeenschap is. Elke kerk is in de eigen omgeving geroepen om een missionaire en diaconale gemeenschap te zijn. Daarom sluit Kerk in Actie in haar wijze van werken aan bij vragen die de plaatselijke gemeenten in Nederland en de kerken en partners in het buitenland hebben. Zij versterkt partners om hun missionaire en diaconale doelen te kunnen realiseren en bevordert vernieuwende benaderingen. Zij

13 oktober 2014


22

organiseert uitwisselingen tussen mensen en organisaties om van elkaar te leren en inspiratie te delen. Met geld van kerken, particulieren, overheid en fondsen biedt Kerk in Actie financiële ondersteuning aan kerken en organisaties wereldwijd. Zij kiest positie in het publieke debat en neemt deel aan lobbywerk. Kerk in Actie kent drie hoofdprogramma’s: zending, werelddiaconaat en binnenlands diaconaat Het zendingsprogramma van Kerk in Actie werkt samen met partnerkerken wereldwijd. Het zendingsprogramma heeft een eigen aard en karakter door het accent op personenverkeer, geloofsgesprek en wederkerigheid. Dat betekent dat er steeds meer verbinding gelegd wordt tussen het werk van plaatselijke gemeenten in Nederland en het werk van de partners “overzee”, bijvoorbeeld als het gaat om gezamenlijke uitdagingen in jeugdwerk, gemeenteopbouw, diaconaat, relaties met andere godsdiensten en het bevorderen van missionair elan en bevlogenheid. Het diaconale werk in het buitenland wordt - grotendeels - uitgevoerd binnen het verband van de ICCO Alliantie, waarin Kerk in Actie samenwerkt met Nederlandse organisaties voor ontwikkelingssamenwerking die een protestants-christelijke achtergrond hebben. Het betreft naast Kerk in Actie, ICCO, Edukans, Share People, Prisma, Yente en het Zeister Zendings Genootschap (ZZG). Door de krachten te bundelen kunnen de organisaties beter inspelen op de vele kansen en uitdagingen die in het kader van ontwikkelingssamenwerking aan de orde zijn. Samen vormen deze organisaties een alliantie, die zorg draagt voor de uitvoering van het beleidsplan van de ICCO Alliantie 2011 – 2015 dat bestaat uit MFS programma’s gericht op zowel armoede- en onrechtbestrijding in ontwikkelingslanden als draagvlakversterking en fondsenwerving in en buiten Nederland. Naast de ICCO Alliantie is voor Kerk in Actie de keuze om lid te zijn van de ACT Alliance van belang. ACT Alliance is een alliantie van 130 kerken en verwante organisaties die in humanitaire hulp, belangenbehartiging en ontwikkeling samenwerken. De alliantieleden werken in 140 landen met een totaal beschikbaar jaarbudget van $ 1,5 miljard. ACT zet zich in voor een rechtvaardige en duurzame wereld en positieve en duurzame verandering in de levens van arme en gemarginaliseerde mensen. De ACT leden hebben meer dan 25.000 medewerkers wereldwijd. Kerk in Actie als deel van de ACT Alliance wordt zichtbaar door co-branding in die delen van het werk die in samenhang met de ACT uitgevoerd worden (Noodhulp, Werelddiaconaat en Kinderen in de Knel). In het binnenlands diaconaat is Kerk in Actie een bondgenoot van plaatselijke gemeenten. Samen met hen worden diaconale projecten ontwikkeld die inspelen op het beroep dat gedaan wordt op de civil society. De inzet is erop gericht (geloofs)gemeenschappen te versterken als plekken van hoop waarin mensen niet worden uitgesloten, verarmen en waarin Gods betrokkenheid, liefde en zorg voor de wereld een gezicht krijgt. In het binnenlands diaconaat wordt gewerkt aan verbinding en samenhang met de programma’s voor het missionaire werk, gemeenteopbouw, jeugdwerk en buitenlandwerk. Diaconale werkvelden zijn vooral armoede, schulden, zorg, vluchtelingen en duurzaamheid. Het versterken en ondersteunen van de lokale gemeente in haar diaconale taak is daarbij de focus. Kerk in Actie werkt met gelden die haar zijn toevertrouwd door de plaatselijke gemeenten, particuliere donoren en fondsen en zet zich er voor in dat deze gelden verantwoord en transparant worden besteed en verworven.

Belangrijke vernieuwingen en accenten in 2015 Minder inkomsten scherper kiezen De financiële situatie van Kerk in Actie blijft helaas achter bij de oorspronkelijke begroting in het meerjarenbeleid van de Dienstenorganisatie. Er zijn het eerste halfjaar van 2014 minder inkomsten uit fondsenwerving en de prognose voor 2015 is daarom 10% lager. In deze begroting staan een aantal maatregelen, op basis van vijf beleidsinhoudelijke keuzes, die de uitgaven van Kerk in Actie zullen afstemmen op de naar verwachting structureel lagere inkomsten. Keuzes en maatregelen vatten we hieronder kort samen. Door de structureel lagere inkomsten kunnen we minder uitgeven. Daarom is een inhoudelijke keuze gemaakt voor ‘focusgebieden’. Deze focusgebieden (zie hierboven) vormen een inhoudelijk kader dat enerzijds zorgt voor de verbinding tussen de verschillende programmalijnen van Kerk in Actie (Zending, Werelddiaconaat in samenwerking met ICCO en Binnenlands Diaconaat) en anderzijds een gerichtere communicatie en fondswerving mogelijk maakt. Op basis van het kader kunnen we bovendien gerichter kiezen welke partners we (met minder middelen) steunen. 13 oktober 2014


23

Het relatieprogramma wordt al vernieuwd: Kerk in Actie interactief gaat als vereenvoudigd relatiemodel naar alle gemeenten, samen met concrete informatiepakketten over de focus van Kerk in Actie. De resultaten hiervan worden in 2015 zichtbaar. De keuze voor focusgebieden past ook goed bij de samenwerking met de ICCO Coöperatie. Aan het operationeel inrichten van deze samenwerking-met-minder-middelen wordt op dit moment volop gewerkt. De bezuinigingsmaatregelen zijn geen fundamentele verandering in de opzet van het programma Kerk in Actie. Er is dus nadrukkelijk geen sprake van een reorganisatie. Die is gegeven de samenwerking met ICCO, de reeds gemaakte inhoudelijk keuzes en de uitwerking hiervan binnen Zending, BD en C&F niet wenselijk en niet noodzakelijk. De keuzes die gemaakt zijn gaan uit van:  Verlagen van de uitgaven die zijn ingebed in het beleidskader met focusgebieden;  Ontzien van de primaire werkprocessen (Steunverlening partners, Dienstverlening aan diakenen, Opbouw relatieprogramma met gemeenten);  Verminderen van de eigen organisatiekosten;  Besparen op de eigen secondaire processen en op processen via derden;  Behoud van ruimte voor innovatie in relatieprogramma en dienstverlening aan gemeenten. Focus in het werk In 2014 is veel gesproken binnen Kerk in Actie en met onze partners en achterban over het beter aanbrengen van focus in het werk. Het totale werk is te breed en daarom is het moeilijk aan te geven waarvoor Kerk in Actie staat. Dit jaar zal in het teken staan van het inrichten van het werk vanuit een gedeelde focus waarbij de nadruk ligt op een 6 tal werkgebieden. Kerk in Actie ondersteunt het werk van gemeenten en partners met name op het gebied van: 1. Geloven tegen de verdrukking in 2. Geloven in de kracht van lokale (geloofs)gemeenschappen 3. Noodhulp, voor, tijdens en na rampen 4. Migratie, vluchtelingen en mensenhandel 5. Kinderen in de Knel 6. Bestaansrecht voor minderheden, opkomen voor en samenwerken met wie buitengesloten worden Deze 6 werkgebieden zijn de focus in het werk en zijn daarmee richtinggevend voor zowel de keuze van partners en de communicatie over het werk van Kerk in Actie. Op deze wijze is het mogelijk beter de juiste partners te kiezen, het werk dat deze partners doen te communiceren naar onze achterban. Innovatie: het werk wordt in 2015 meer gericht op deze focus. Het is de bedoeling dat op termijn 80% van de middelen en inzet binnen deze focus valt. Daarnaast wordt gekeken of in het licht van een verdere terugloop van beschikbare middelen een nadere keuze in deze focus te realiseren is. Versterken van de kracht van de lokale diaconale inzet De ondersteuning van het diaconale werk in Nederland wordt in 2015 verder gericht op het ondersteunen en stimuleren van het plaatselijke diaconale werk. De middelen voor zowel scholing, advies alsook steunverlening voor lokale diaconale projecten worden daarvoor zoveel als mogelijk vrijgemaakt. Ook in de projecten wordt sterk naar deze toegevoegde waarde voor het plaatselijke diaconaat gekeken. De rol van het binnenlands diaconaat ligt in het aanjagen van plaatselijke vernieuwing. Dat krijgt in 2015 gestalte door o.a. het project Zorgzame kerk dat in samenwerking met Kerk in Ontwikkeling wordt uitgevoerd. Innovatie: Het model van het project SchuldHulpMaatje is daarbij een goed voorbeeld dat ook op het gebied van zorg navolging zal vinden. De veranderende samenleving vraagt om nieuwe alertheid van diakenen en om een zorgende gemeenschap om mensen heen die dit nodig hebben. Protestantse Kerk als onderdeel van de wereldkerk De kerken in het zuiden groeien en hebben een eigen dynamiek. Wij zijn met hen verbonden als gelijkwaardige partners die met elkaar samenwerken. Kerk in Actie zal in het komend jaar inzetten op samenwerken met partners wereldwijd op basis van een gezamenlijke agenda. Samenwerken gaat verder dan een financiële relatie. Wij kunnen van partners leren hoe zij met het geloof omgaan in hun situatie. Wij worden door hen bevraagd op onze eigen geloofsbeleving maar ook op onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wereldwijd kerk-zijn betekent voor Kerk in Actie het bevorderen van ontmoeting over grenzen heen door nieuwe vormen van uitzendingen (vooral van jongeren), directe contacten tussen plaatselijke gemeenten en partners van Kerk in Actie en door het gebruik maken van nieuwe communicatiemiddelen. Innovatie: in deze richting zal in 2015 het partnerbeleid verder ingevuld worden o.a. door een aantal uitzendingen van jonge theologen die werkzaam zullen zijn bij partners in verschillende continenten en daarbij het programma intercultureel Bijbellezen verder vorm gaan geven. 13 oktober 2014


24

Versterken van de ACT Alliance Naast de ICCO Alliantie/Coöperatie is voor Kerk in Actie de keuze om lid te zijn van de ACT Alliance van belang. Kerk in Actie als deel van de ACT Alliance wordt zichtbaar door co-branding in die delen van het werk die in samenhang met ACT uitgevoerd worden. In het najaar 2014 vind de tweede Assembly van de ACT Alliance plaats. Hier zullen nieuwe afspraken over het versterken van de alliantie gemaakt worden en zullen de prioriteiten voor de komende jaren vastgesteld worden. Voor Kerk in Actie en ICCO is het vooral van belang te blijven werken aan de opbouw van een sterke alliantie van onderaf. Daarom wordt actief in 30 landelijke ACT samenwerkingsverbanden geparticipeerd. Innovatie: Het verder inhoudelijk en organisatorisch versterken van onze band met de ACT Alliance. Kerk in Actie noodhulp namens de achterban via kerken en gerelateerde organisaties Noodhulp is een zeer urgent en aansprekend thema binnen het mandaat van de achterban van Kerk in Actie. Namelijk mensen helpen in acute nood. Onze kracht hierbij is dat we noodhulp kunnen koppelen aan wederopbouw en preventie en daarmee aan initiatieven voor ’structurele ontwikkeling die de organisatie steunt. Door samen te werken in het verband van de ACT Alliance versterken we de samenhang in de uitvoering en communicatie. De bestedingen voor noodhulp blijven ondanks de lagere inkomsten in 2015 op peil. Wel gaan we meer gebruik maken van gelden uit specifieke bestemmingsfondsen. Innovatie: We werken aan het beter zichtbaar maken van het noodhulpprogramma van Kerk in Actie (een van de focus gebieden) binnen de ICCO Coöperatie en naar kerken en donateurs. Noodhulp vormt een van de pijlers van het nieuwe Gemeente-actief programma dat op een andere manier de achterban betrekt bij ons werk. Noodhulp is een ingang om heel het werk van Kerk in Actie aan de achterban te verduidelijken. ICCO Coöperatie Samen met Edukans en Prisma vormt Kerk in Actie sinds eind 2012 de ICCO Coöperatie. Dit geeft nieuwe mogelijkheden voor het internationale diaconale werk van de protestantse kerk. Het is de opdracht van Kerk in Actie om diaconaat met alle kracht en in samenwerking met partners wereldwijd vorm te geven. Daarbij moet zij ook nieuwe wegen durven inslaan die het mogelijk maken de diaconale aandacht en hulp voor de allerarmsten voluit te blijven uitvoeren. In 2015 wordt er gewerkt aan het invullen van een nieuw strategisch Partnership met de Nederlandse overheid. De nadruk zal daarbij liggen op werken aan bestaanszekerheid en bestaansrecht voor de allerarmsten. Binnen het Strategisch Partnership kunnen vooral activiteiten op het gebied van pleiten en beïnvloeden een plek krijgen. In het najaar van 2014 zal duidelijk worden of deze plannen verder uitgewerkt gaan worden. Dit is afhankelijk van toekenning van een Strategisch Partnership door de rijksoverheid. Voor de afzonderlijke programma’s en de daarbij behorende doelstellingen wordt verwezen naar de Begroting en Jaarplan 2015 van Kerk in Actie.

13 oktober 2014


25

2.5

Jeugdorganisatie Protestantse Kerk (JOP)

Hoofddoelstellingen

Begroting 2015


Begroting 2014

JOP : Advies & Onderst. / Corp. / Prod.& Ontw. Jeugdwerk Protestantse Kerk: Lokale werkers: JOP/HGJB/GVO

Rekening 2013

1.690 576

1.442 1.055 1.152

(lokale werkers m.i.v. 2014 naar HRM-Mobiliteitspool)

JOP (nieuwe stijl): - Algemene Dienstverlening - Lokale Dienstverlening - Jeugdwerk Projecten - Jeugd Projecten - Innovatie en Onderzoek Totaal lasten Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd. Bij: resource resultaat

542 606 349 183 139 1.819 21

2.266 21

3.649 26 245

Totaal doelstellingen

1.840

2.287

3.920

Missie / Visie JOP is één van de vijf programma’s waarin de dienstverlening door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland gestalte krijgt. Met dit programma ondersteunen wij het geheel van jeugdwerk in en vanuit de Protestantse Kerk en de gemeenten. Het Jaarplan 2015 van JOP wijkt aanzienlijk af van de voorgaande jaarplannen die uitgaan van het Programma Jeugdwerk, waarvan JOP een onderdeel was. De transitie in 2014 heeft geleid tot een vereenvoudiging van het programma waarin de kaders, verantwoordelijkheden en relaties opnieuw zijn geformuleerd, maar vooral niet ‘dichtgetimmerd’. De ontwikkeling gaat verder. 2015 wordt een jaar waarin JOP (naast de bestaande dienstverlening en producten) er nadrukkelijk voor kiest om te investeren in het gesprek met de gemeente over nieuwe mogelijkheden in het jeugdwerk, georganiseerd en spontaan, binnen maar vooral ook buiten de vertrouwde kaders van de gemeente, voor de ‘eigen’ en vooral ook voor alle kinderen en jongeren. Want samen met de vele betrokkenen bij het jeugdwerk, telt voor JOP: Elk kind en iedere jongere weet zich door God geliefd. Vanuit deze passie is JOP herkenbaar aanwezig in dienstverlening en jeugdwerkprojecten. Doelstellingen en speerpunten 2015 De Protestantse Kerk wil kinderen en jongeren uitdagen, voorleven en begeleiden op hun levensweg. Met als doel dat zij verantwoordelijkheid (leren) te nemen en zorg te hebben voor zichzelf, de ander en de wereld. Zo kunnen kinderen en jongeren groeien in hun ontwikkeling en krijgen zij de ruimte om te ontdekken wat het voor hen betekent te geloven in God. Van ieder die in en vanuit de kerk betrokken is bij kinderen en jongeren vraagt dat, dat zij geloven in kinderen en jongeren, en dat God een relatie met hen wil aangaan. Kinderen en jongeren kunnen niet zonder een goede en liefdevolle thuisbasis, maar ook een lokale gemeenschap is nodig waar er ruimte is voor ontwikkeling, en er plekken in en rond de gemeenschap zijn waar zij geïnspireerd worden en in contact komen met andere kinderen en jongeren. Zo is de geloofsgemeenschap vindplaats van Gods liefde, en is zij tegelijk zoekplaats om vanuit de gemeente in de dagelijkse wereld van kinderen en jongeren aanwezig te zijn. In deze tijd speelt deze wereld zich voor verreweg de meeste kinderen en jongeren af buiten de kerk en buiten de kerkelijke organisatie. Jeugdwerk beperkt zich niet alleen tot georganiseerde en spontane verbanden binnen de kerk, maar is ook herkenbaar in het aanwezig zijn in de alledaagse leefwereld van kinderen en jongeren.

13 oktober 2014


26

In 2014 is de programmastructuur voor het jeugdwerk fors vereenvoudigd. Het Programma gaat in 2015 verder als Programma JOP. De JOP-jeugdwerkers maken sinds 2014 geen deel meer uit van het Programma maar behoren bij de Mobiliteitspool. PCGVO maakt geen onderdeel meer uit van het Programma en valt vanaf 2014 onder HRM. De twee JOP teams zijn in 2014 samengevoegd tot één team, zodat de ontwikkeling van het werk en de dienstverlening vanuit één regie plaats vindt. De samenwerkingsrelaties met HGJB en met Welja worden voortgezet en maken deel uit van de projecten van het Programma. Ten aanzien van de samenwerkingsrelatie met de HGJB kan verder worden opgemerkt dat per 2015 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wordt aangegaan tussen bestuur dienstenorganisatie en bestuur HGJB. Het karakter van de samenwerking wordt nadrukkelijk geformuleerd op de inhoud van het jeugdwerk en de dienstverlening; op de gezamenlijke inzet op onderscheiden gebieden als catechese; op de uitwisseling van kennis en het inschakelen van elkaars expertise. In de begroting voor 2015 zijn de hoofddoelstellingen als speerpunten van het Programma JOP opnieuw geformuleerd. Algemene dienstverlening De algemene dienstverlening van het Programma JOP richt zich op de presentatie van JOP en het jeugdwerk in en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Met voorlichting en uitwisseling (o.a. JOP Coach Live) is JOP zichtbaar onder jeugdwerkvrijwilligers en kader in de kerk. JOP heeft kennis in huis, signaleert nieuwe ontwikkelingen en maakt deze bespreekbaar in de dienstverlening en in publicaties (o.a. PRO!) Voor het jeugdwerk en de ontwikkeling ervan is JOP een actieve partner in de breedte van de kerk, voor andere jeugdwerkorganisaties zoals HGJB en YFC en voor opleidingen. Lokale dienstverlening JOP werkt in en vanuit de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Met de dienstverlening aan vrijwilligers en kader sluiten we aan bij de behoefte van gemeenten om voor kinderen en jongeren vindplaats van Gods liefde te zijn. Voor lokale gemeenten is JOP een betrouwbare en vindingrijke opdrachtnemer in kortdurende en in intensieve betaalde dienstverlening. JOP weet de JOPjeugdwerker als stimulans voor vernieuwend jeugdwerk in de gemeenten te realiseren en de gemeente bij de uitvoering te begeleiden. Naast de georganiseerde en spontane jeugdwerkverbanden van gemeenten zoeken we in de dienstverlening naar de mogelijkheden om ook buiten de vanzelfsprekende grenzen van de kerk als gemeente in de leefwereld van kinderen en jongeren aanwezig te zijn. De zorg om het afnemend aantal kinderen en jongeren die in veel gemeenten leeft, is voor ons niet het laatste, maar juist de uitdaging om met gemeenten nieuwe vormen van betrokkenheid bij kinderen en jongeren te ontdekken. Om deze reden is JOP volop aanspreekbaar op het deel van de 100 pioniersplekken voor kinderen en jongeren, waaraan wij begeleiding geven. Jeugdwerkprojecten Met de jeugdwerkprojecten draagt JOP bij aan vitaal jeugdwerk in gemeenten. Voor langer lopende projecten zoals bijvoorbeeld Sirkelslag Young en School weten we de binding onder de deelnemers te versterken. Op de gebieden van geloofsopvoeding en van catechese zijn we met onze projecten aanspreekbaar en actueel. Jeugdprojecten Met enkele jeugdprojecten richt JOP zich direct op jongeren met het oog op karaktervorming en (tijdelijke) netwerken voor 16+. We hebben goede ervaringen opgedaan door op muziekfestivals met een eigen en herkenbaar aanbod aanwezig te zijn. JOP wil doelgericht investeren in deze aanwezigheid. Innovatie en onderzoek Oog hebben voor nieuwe ontwikkelingen en deze voor het jeugdwerk benutten, hoort tot onze kerntaak. Met de verkenningen in het transitiejaar 2014 naar georganiseerde en nieuwe fluïde vormen van jeugdwerk heeft JOP een belangrijke stap gezet en vertaalt zich deze vernieuwing in de projecten en dienstverlening. Daarmee is de innovatie-aandacht niet beëindigd, maar blijft ze een deel van onze tijd vragen om het jeugdwerk middels verkenningen en onderzoek te versterken.

13 oktober 2014


27

Sturing van de programmalijn Ten opzichte van eerdere jaren is de vaste formatie van JOP gekrompen. Kennis en inbreng zullen meer dan voorheen ‘op de klus’ worden georganiseerd door het inschakelen van JOP-Jeugdwerkers, collega’s van o.a. de HGJB en deskundige vrijwilligers. Het werken met een zogeheten ‘flexibele schil’ veronderstelt binnen JOP een werkwijze die sterk uitgaat van projectmatig werken, waarin de rollen en verantwoordelijkheden per project worden vastgesteld. JOP is al herkenbaar aan deze werkwijze en in 2015 wordt deze projectaanpak verder doorgezet. JOP is een betrouwbare partner voor de vele vrijwilligers in het plaatselijk jeugdwerk, catechese en vieren met kinderen. En dat geldt niet alleen voor vertrouwde projecten als Sirkelslag en uitgaven als PRO! en Provider. JOP medewerkers zullen steeds meer als procesbegeleiders aansluiten bij gemeenten om te helpen de essentie van het jeugdwerk te (her)vinden en nieuwe mogelijkheden voor jeugdwerk te ontdekken: binnen, maar vooral ook buiten de vertrouwde kaders van de kerk. Enkele kwalitatieve, kwantitatieve en innovatieve projecten/activiteiten voor 2015 De essentie van jeugdwerk Onder deze titel biedt JOP in 2015 aan gemeenten een bezinningsprogramma aan waarin in drie bijeenkomsten een zoektocht plaats vindt naar de essentie van het jeugdwerk voor de plaatselijke gemeente. Het programma is in 2014 met behulp van een aantal pilotgemeenten ontwikkeld. In het programma fungeert de JOP medewerker als procesbegeleider en critical friend. Beoogd wordt om het programma tegen een gereduceerd tarief in veertig gemeenten uit te voeren. Geloofsopvoeding De specifieke wensen en behoeften op het gebied van Geloofsopvoeding groeien in een hard tempo. Er wordt door gemeenten steeds vaker gevraagd om ondersteuning bij de dagelijkse praktijk van geloven thuis. JOP sluit op deze wens aan met enkele overzichtelijke en goed bruikbare producten. Aan de hand van de nieuwe uitgave Praktisch geloven thuis (eind 2014) zal JOP bij dit boek trainingen en begeleiding aanbieden waarmee gemeenten ouders heel praktisch kunnen ondersteunen bij hun geloofsopvoeding. Christelijke karaktervorming JOP zal naar manieren zoeken en toepassen om bij jongeren te werken aan de christelijke karaktervorming waardoor jongeren worden aangesproken op hun talenten en nog te ontwikkelen talenten. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van bestaande elementen uit het (christelijke) jeugdwerk en uit de leefwereld van jongeren. JOP concentreert zich in 2015 in de samenwerking met de Kerk In Actie reizen, Taizé in Nederland en in Your Story maar ook natuurlijke sociale verbanden. De Jeugdwet en verder In 2015 zal vanuit de verdere decentralisatie van de uitvoering WMO en de invoering van de Jeugdwet meer gevraagd worden van de burgerlijke gemeente en lokale instellingen. Kerken en gemeenten kunnen hierin vanuit hun oorsprong en missie een natuurlijke rol spelen. Dit zal vragen om een doordenking van goede samenwerking, afbakening en gerichte inzet in het nieuwe landschap. JOP zal in 2015 zich focussen op de ontwikkelingen en kansen voor het jeugdwerk, o.a. door deelname aan het project Zorgzame Kerk.

13 oktober 2014


28

2.6 Human Resource Management De specifieke missie van de afdeling HRM is dat de medewerkers van de afdeling ervoor zorgen dat  de juiste mensen  met de juiste combinatie van houding, kennis en vaardigheden  op de voor hen en de organisatie best passende werkplek  een optimale bijdrage kunnen leveren aan het werk binnen kerk en gemeenten  en dat zij daarvoor passend worden beloond Motto van de afdeling “HRM: maakt mensen sterk voor het werk van de kerk”. Daartoe heeft de afdeling zich georganiseerd binnen drie eenheden  Deskundigheid  Mobiliteit  Rechtspositie

HRM - Deskundigheid HRM - Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie

Hoofddoelstellingen

Begroting 2015

(bedragen x € 1.000) Kadercursussen Landelijk vervolgaanbod Vorming en bezinning Permanente educatie Werkbegeleiding Interne scholing Totaal lasten Middelen toebedeeld aan andere programma's en stafafd. Bij: resource resultaat Totaal doelstellingen

Begroting 2014

Rekening 2013

685 401 70 1.297 195

653 310 143 1.411

505 314 29 709

2.648

2.517

56 1.614

2.648

2.517

-34 1.580

Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) is het onderdeel van de afdeling HRM dat zich richt op de deskundigheid van het kader (vrijwilligers en professionals) van de Protestantse Kerk in Nederland. Het is de missie van het PCTE om het kader te vormen en ondersteunen met een relevant, goed en gevarieerd aanbod dat de bezieling van de werkers en de kwaliteit van het werk versterkt. Toerusting en vorming Met het ontwikkelen en organiseren van cursussen, studiedagen en andere vormen van leren wil het PCTE de kwaliteit, het geestelijk welbevinden en de bestuurskracht van kerkelijk kader versterken en de toerusting van gemeenteleden waar mogelijk ondersteunen. Dit door het ontwikkelen, ondersteunen en organiseren van:  cursussen en trainingen voor kader in plaatselijke gemeente en classis  een landelijk vervolgaanbod voor betaald en onbetaald kader, waaronder de opleiding amateurkerkmuziek bevoegdheid III  cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG)  projecten met het oog op het ontwikkelen van andere vormen van leren en een breder aanbod van vorming Kadercursussen Ook in 2015 zal verder gewerkt worden aan de in 2013 gestarte uitwerking van de (meerjaren) doelstelling sterker in te zetten op flexibilisering, maatwerk en effectiviteit van het cursuswerk. Het PCTE werkt daarbij met verschillende soorten van trainingen/cursussen; doorlopend, modulair en een combinatie van beide. We gaan bij het ontwikkelen van nieuw trainingsmateriaal uit van het didactisch 13 oktober 2014


29

model van Karin de Galan. In dit trainingsmodel wordt goed aangesloten bij de startpositie en leervragen van de deelnemers en ligt er veel nadruk op het oefenen van vaardigheden. Ontwikkelaars van nieuwe cursussen en trainingen maken daarbij gebruik van de in 2014 geproduceerde Handleiding cursussen en trainingen ontwikkelen. Daarnaast wordt blijvend geïnvesteerd in de trainersvaardigheden van docenten/trainers. Naast het trainen van interne docenten op specifieke cursussen zoekt het PCTE naar mogelijkheden om voor het gespecialiseerde cursusaanbod ook gespecialiseerde externe docenten in te zetten. Daarnaast worden in toenemende mate interne specialisten van de dienstenorganisatie (anders dan de gemeenteadviseurs) ingezet in de uitvoering van het cursuswerk. Na een afname in 2013 van de deelnemersaantallen aan de regionale cursussen lijkt dit zich in 2014 te herstellen naar het oude niveau. De landelijke cursussen kennen een stijgend patroon. Voor 2015 is de doelstelling 345 (meerdaagse) cursussen te geven. De deelnemersdoelstelling voor 2015 is 5000. In beide gevallen is dit het gemiddelde aantal over de voorgaande vijf jaar. Theologische Vorming Gemeenteleden De coördinatie van het landelijk verband van de TVG-cursusplaatsen berust bij een aan het PCTE verbonden landelijke werkgroep. Deze werkgroep krijgt ondersteuning van een vrijwilliger en het secretariaat. Sinds 2008 zien we een daling in het aantal cursusplaatsen en deelnemers. Die trend hebben we in 2014 niet weten te doorbreken, we verwachten dat in 2015 in 23 plaatsen door ca. 700 deelnemers aan de TVG wordt deelgenomen. Bezinning op leren in de kerk ‘Leren in de kerk’ gaat in ons protestantse kerkmodel uit van ambten en taken en van ambtsdragers en taakdragers die daarvoor ‘toegerust’ moeten worden. Zij op hun beurt worden dan geacht de gemeente toe te rusten. Dit betekent dat in het werk van het PCTE ambts- en taakdragers centraal staan en wat zij nodig hebben bij hun ambts- en taakuitoefening. Je moet eerst een ambt of taak op je hebben genomen om toegerust te kunnen worden. Daar waar de ‘toeleiding tot het ambt’ en tot taken steeds minder gevoed wordt door een doorlopende vorming in catechese en kerkelijk verengingsleven zien we echter in toenemende mate dat de vervulling en invulling van ambten en taken moeizaam vorm krijgt. Vraag is of er een herbezinning op het ‘leren in de kerk’ nodig is, waarin niet de taak of het ambt, maar het gemeentelid met zijn of haar roeping, gaven en talenten centraal staat. Het PCTE wil in de gemeenten van de Protestantse Kerk de bezinning op gang brengen over het thema De gemeente als gemeenschap van leerlingen, om daarmee een nieuwe focus te krijgen als het gaat om ‘leren in de kerk’ en het daaraan gerelateerde toerustingswerk van het PCTE. Professionalisering Met het (doen) organiseren van een rijk en inspirerend aanbod van begeleiding en (na)scholing wil het PCTE bijdragen aan het werkplezier en de bedieningsvreugde van alle beroepskrachten en bevorderen dat zij in staat zijn kerk en gemeente op eigentijdse wijze te blijven bewaren bij het heil en bij haar roeping in de wereld. Dit door:  voorlichting en toerusting van predikanten en kerkelijk werkers met betrekking tot de invoering van de permanente educatie  het organiseren van het mentoraat aan beginnende predikanten en kerkelijk werkers  het doen organiseren van de primaire nascholing van beginnende predikanten en kerkelijk werkers door de PThU en de HBO-instellingen (CHE, InHolland, Windesheim).  Het doen organiseren van een aangestuurd aanbod van voortgezette nascholing en specialisaties door de PThU en de HBO-instellingen (CHE, Windesheim)  het organiseren van een aanvullend eigen aanbod  vertegenwoordiging namens de PKN naar de ISOK (opleiden van professionele kerkmusici) Permanente Educatie Per 1 september 2012 is de generale regeling voor de permanente educatie ingegaan. In 2015 zijn we halverwege de eerste periode van 5 jaar. In 2015 zullen we onze activiteiten met name inzetten op: Ondersteuning bij scholingsplannen Een kwart van de predikanten weet zich nog niet goed raad met het scholingsplan, de basis van de permanente educatie. Twee derde van de predikanten acht hun kerkenraad niet goed in staat om het gesprek met hun predikant aan te gaan over het scholingsplan. 13 oktober 2014


30

Voorlichting BM Classicale Vergaderingen (in samenwerking met RACV) Brede moderamina van de classicale vergaderingen kennen hun rol bij de scholingsplannen nog niet altijd even goed of hebben die nog niet ingevuld. Daardoor duurt de behandeling van ingediende scholingsplannen soms te lang en/of wordt er onvoldoende met de indiener gecommuniceerd. Overleg met PThU en Hogescholen Het aanbod aan scholingsactiviteiten werd de eerste tijd door de PThU en hogescholen niet ver genoeg vooruit gepland. Daardoor konden predikanten en kerkelijk werkers moeilijk een lange-termijn planning van hun permanente educatie maken. De planning wordt nog extra bemoeilijkt door het regelmatig uitvallen van scholingsactiviteiten vanwege te weinig aanmeldingen. Ook vindt de doelgroep het aanbod niet breed genoeg c.q. toegesneden op de eigen leervragen. Met betrekking tot de ontwikkeling van het aangestuurde aanbod voert de commissie periodiek overleg met de betreffende opleidingen. Daarnaast hanteert de commissie vooralsnog een ruimhartige beoordeling van aanvragen binnen het open erkende aanbod. Voorbereiding evaluatie PE Met het oog op de evaluatie in de synode na de eerste vijf jaar zal door de commissie in 2015 daar een start mee gemaakt worden. Het mentoraat is onderdeel van de permanente educatie. Eén van de predikanten voor de werkbegeleiding legt het contact tussen mentor en mentorant en is verantwoordelijk voor de training van mentoren. We gaan voor 2015 uit van 60 koppelingen van predikanten en 25 van kerkelijk werkers, wat een jaarlijkse inzet van 85 mentoren vereist. Er is een bestand van 400 mentoren. In 2015 worden 6 mentoraatstrainingen (tweedaagsen) georganiseerd, doelstelling is deelname van in totaal 35-40 mentoren. Er is een (digitale) community voor mentoren. Voor de primaire nascholing van beginnende predikanten organiseert de PThU twee keer per studiejaar een cursus voor 20-25 deelnemers. In januari 2015 starten de gezamenlijke HBOinstellingen de derde cursus primaire nascholing voor beginnende kerkelijk werkers, ook deze cursus heeft een omvang van 20-25 deelnemers. In het kader van de Permanente Educatie draagt het PCTE zorg voor twee specialisaties. In 2014 is de tweejarige specialisatie ‘Missionair voorganger’ van start gegaan met 17 deelnemers. Deze specialisatie is in opdracht van en in samenwerking met het programma MW&KG ontwikkeld. Het PCTE is verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van de specialisatie. Daarnaast draagt het PCTE zorg voor de voortgang van de driejarige specialisatie ‘Geestelijke Begeleiding’. In september 2015 hopen we met een nieuwe groep van start te gaan. Voor de inhoudelijke ontwikkeling van de specialisatie is er de steungroep Geestelijke begeleiding. De praktische uitvoering van de opleiding is ondergebracht bij de PThU. In 2015 zal in overleg met de Steungroep en de PThU een structurele inbedding voor de opleiding gerealiseerd worden. Werkbegeleiding Het bieden van Werkbegeleiding heeft als doel het begeleiden van predikanten en kerkelijk werkers, zodanig dat deze beroepsgroep (weer) efficiënt, effectief, met kwaliteit en met vreugde en bezieling haar werk kan doen. Dit door:  Individuele werkbegeleiding op verzoek;  Begeleiding van samenwerking en teamvorming;  Het stimuleren en ondersteunen van een aanbod van geestelijke begeleiding;  Het stimuleren en begeleiden van waarderende collegiale consultatie en intervisie;  Materiële hulpverlening (CIH). In hetzelfde jaar dat de PE van start ging is de Werkbegeleiding tevens overgegaan naar het aanbod van betaalde dienstverlening van de Dienstenorganisatie. Gezien de omvang van de vraag naar deze vorm van betaalde individuele werkbegeleiding zal in 2015 de formatieomvang voor de werkbegeleiding met 1 fte worden teruggebracht. In 2015 willen we blijven werken aan de profilering van de werkbegeleiding. Om met vreugde en bezieling het werk te (blijven) doen, is het zinvol begeleid te worden en na te denken over zaken als inspiratie, spiritualiteit en geestelijk leiderschap. Daarnaast kan werkbegeleiding een belangrijke rol spelen in de preventie van conflictsituaties en/of losmakingen van predikanten. Bekend moeten zijn welke dienstverlening het team allemaal kan bieden. 13 oktober 2014


31

Voortgezet wordt ook de bijdrage aan het project ‘Samenwerking gemeenten’. De samenwerking van predikanten en kerkelijk werkers is binnen deze praktijk van samenwerkende gemeenten van groot belang. Werkbegeleiding / teambegeleiding helpt daarbij, bijvoorbeeld met de vertaalslag van visie en doel van de samenwerking naar de praktijk en organisatie ervan. In 2015 blijft de werkbegeleiding een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de werkgemeenschappen. Daarin speelt de methode van het ‘waarderend onderzoek’ een belangrijke rol. Dezelfde methode staat ook centraal bij het aanbod op het terrein van de intervisie en collegiale consultatie. Gezien de beperking van de omvang van de formatie zal in 2015 gezocht moeten worden naar een andere opzet voor het aanbod van geestelijke begeleiding. Bureau PC GVO De werkzaamheden van het bureau PC GVO betreft het in opdracht van het bestuur van de Stichting PC GVO uitvoeren van management en administratie van de Stichting PC GVO. De stichting treedt op als werkgever van docenten godsdienstonderwijs op openbare scholen. Het bureau PC GVO is verantwoordelijk voor alle management- en uitvoeringstaken van de stichting PC GVO. De doelstelling is om naar volle tevredenheid van het bestuur van de Stichting PC GVO te werken op een budget neutrale wijze. Het bureau PC GVO verricht landelijke taken ten dienste van het GVO. Belangrijke taken zijn:  de voorbereiding en uitvoering van het door het bestuur PC GVO vastgestelde beleid;  aansturing van de regiobegeleiders (leidinggevende en eerste aanspreekpunt van de docenten);  het coördineren van de inhoudelijke nascholing van ruim 420 docenten samen met JOP, HGJB en IKOS;  het voeren van de docentenregistratie en financiële administratie;  het overleg met de OR van de Stichting PC GVO.

HRM – Mobiliteit Hoofddoelstellingen

Begroting 2015

(bedragen x € 1.000) HRM Management en Secretariaat Begeleiding Mobiliteitspool Mobiliteitsbureau Totaal lasten

Begroting 2014

Rekening 2013

113 293 192 598


2.606 598

2.606

2.442 318 2.761

Het team Mobiliteit is het onderdeel van de afdeling HRM dat zich richt op het bevorderen en verbeteren van de mobiliteit van de beroepsgroep binnen de kerk, zodanig dat de juiste man of vrouw op de juiste plek werkt. Mobiliteitsbureau (beroepingswerk) Het Mobiliteitsbureau heeft als doelstelling het begeleiden, bevorderen en vergroten van de mobiliteit van predikanten en kerkelijk werkers binnen de kerk om daardoor bij te dragen aan de groei en bloei van gemeenten en beroepsgroepen: de juiste persoon op de juiste plaats. Dit komt concreet tot uiting in de voorlichting en advisering rondom het vacaturebeleid in de gemeenten. Voor een belangrijk deel betreft dit het klassieke beroepingswerk van predikanten en het kerkordelijk voorgeschreven advies. Mobiliteitspool (uitleen van beroepskrachten aan plaatselijke gemeenten) Vanuit de mobiliteitspool worden medewerkers met een bijzondere aanstelling (te weten: jeugdwerkers, interim-predikanten, studentenpastors, beginnende predikanten, pioniers MW/KG, diaconale werkers KIA) uitgezonden naar de plaatselijke gemeenten.

13 oktober 2014


32

Hoofddoel van de mobiliteitspool is het ontzorgen van gemeenten in hun behoefte aan professionele krachten. Belangrijke, daaruit afgeleide, interne doelstellingen zijn het verbeteren en stroomlijnen van de dienstverlening bij uitleen van beroepskrachten aan gemeenten, het verbeteren en optimaliseren van de inzet van beroepskrachten en het ontzorgen van de programmalijnen. De doelstellingen en speerpunten voor 2015 zijn: Mobiliteitsbureau (beroepingswerk) Visievorming De Protestantse Kerk bevindt zich in een transitiefase. Dit komt onder andere tot uiting in de verschillende behoeften die er in gemeenten leven t.a.v. de werkers in het veld. Het Mobiliteitsbureau vormt een belangrijk knooppunt van contacten tussen enerzijds gemeenten uit de volle breedte van de kerk (geografisch, theologisch) en anderzijds predikanten, proponenten en kerkelijk werkers en heeft daarin een signaalfunctie. Het komend jaar wil het Mobiliteitsbureau substantieel bijdragen aan een samenhangende visie op het terrein van de mobiliteit. Scherpere focus op gemeenten Traditioneel wenden proponenten en predikanten zich tot het Mobiliteitsbureau vanuit hun verlangen naar mobiliteit. Die contacten zijn essentieel voor het werk van het Mobiliteitsbureau en behoeven continuïteit. Het komend jaar wil het Mobiliteitsbureau de focus daarnaast scherper richten op de gemeenten, waar sprake is van een veranderende vraagstelling. Bovendien valt er een afname van kennis van de kerk en haar procedures waar te nemen. Concreet wil het Mobiliteitsbureau: - in een eerder stadium en intensiever contact leggen met gemeenten die vacant worden/zijn, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening kan verbeteren; - meer aandacht vragen voor alternatieve mogelijkheden voor gemeenten die bij haar visie passen (o.a. de inzet van HBO-theologen en de proponenten uit de Mobiliteitspool); - de rol van de consulent, wezenlijk in het beroepingsproces, hernieuwd onder de aandacht brengen. Intensievere samenwerking met de Mobiliteitspool In toenemende mate vragen gemeenten advies rondom predikantschap voor bepaalde tijd (Mobiliteitspool), de kerkelijk werkers en tijdelijke voorzieningen (interim-predikantschap, hulpdiensten). Met de veranderende vraag naar werkers in de gemeente ligt nauwe samenwerking tussen het Mobiliteitsbureau en de Mobiliteitspool – waar tijdelijkheid hoog staat aangeschreven voor de hand. Daartoe werkt het Mobiliteitsbureau samen met de Mobiliteitspool en geeft inhoudelijke begeleiding aan de interim-predikanten die deel uitmaken van de Mobiliteitspool. Het komend jaar zal die samenwerking nader worden afgestemd en geïntensiveerd met name rondom de proponenten-pilot de (inhoudelijke) begeleiding van de interim-predikanten en het delen van kennis met het oog op innovatie.

Mobiliteitspool (uitleen van beroepskrachten aan plaatselijke gemeenten)

Hoofddoelstellingen

Begroting 2015


Interim predikanten Beginnende predikanten Pionieersplekken MW/KG Diaconale werkers KIA JOP/HGJB-Locaal Studentenpastoraat KIO Internationaal studentenpastoraat KIO Koopvaardij KIO Binnenvaart KIO Dovenpastoraat KIO Totaal lasten

Rekening 2013

710 793 0 0 1.847 0 0 0 0 3.349


13 oktober 2014

Begroting 2014

0

0

0

0 0 0

0 , 3.349


33

Voor de vorming van de Mobiliteitspool namen gemeenten dienstverlening af van verschillende programmalijnen en/of stafafdelingen. Dit betekende dat er verschillende procedures, contracten en tarieven werden ontwikkeld en gehanteerd. Ook de medewerkers, die vanuit de DO in gemeenten werkzaam waren, werden verschillend aangestuurd en begeleid. De mobiliteitspool wil aan gemeenten één duidelijke plaats bieden van waaruit de uitleen van medewerkers wordt geregeld. Ook op het gebied van procedures, contracten, arbeidsvoorwaarden en tarieven wordt een eenduidig beleid gevoerd. Voor gemeenten betekent dit meer transparantie: eenvoudigere en efficiëntere dienstverlening. Uitgangspunt voor het uitlenen van beroepskrachten naar plaatselijke gemeenten is dat de uitleen altijd in de context staat van een bredere en vaak ook langere duur van dienstverlening van de Dienstenorganisatie aan een plaatselijke gemeente. De uitleen wordt bijvoorbeeld voorafgegaan door een adviestraject van een programmalijn of het mobiliteitsbureau of is onderdeel van een samenwerking(sproject) van een programmalijn met een gemeente of aan een gemeente verbonden project (o.a. pioniersplek/categoriaal pastoraat/diaconaal). De Mobiliteitspool sluit met gemeenten tijdelijke contracten af. Er wordt gewerkt met vaste tarieven per categorie van bijzondere aanstellingen. Doelstelling is de uitleen naar gemeenten tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren. Om die reden worden opslagkosten niet altijd volledig verwerkt in de tarieven. Enerzijds betekent dit dat deze kosten in die gevallen (deels) anders gefinancierd worden (fondsen, ten laste van de programmalijnen of quotum). Anderzijds betekent dit dat een groter risico bij de gemeente wordt neergelegd dan gebruikelijk bij commerciële uitleenorganisaties (bijv. bij ziekte). Doelstelling is wel dit risico contractueel te beperken, o.a. door een inspanningsverplichting van de Dienstenorganisatie bij vervanging. Voor de mobiliteitspool is de begeleiding van de medewerkers een belangrijk punt. De mobiliteitspool zet zich in voor consistente(re) aandacht voor de loopbaan van medewerkers, deskundigheidsbevordering en intervisie. De begeleiding bestaat uit een inwerkprogramma nieuwe medewerkers, begeleidingsgesprekken gedurende de contractperiode en twee keer per jaar regiobijeenkomsten. Concrete doelstellingen om deze algemene doelstellingen te bereiken zijn voor het komende jaar de volgende: Continuering pilot proponenten Na een aanloopfase in 2013 van het werven van proponenten en gemeentes, groeit nu gestaag de pool van geschikte kandidaten en geïnteresseerde gemeentes. In 2015 zal op de professionalisering van de processen rondom werving en matching rond dit initiatief in samenwerking met het Mobiliteitsbureau worden ingezet. Stroomlijnen dienstverlening en processen In 2015 zal het stroomlijnen van diensten en processen blijvend aandacht vragen. Concreet gaat het daarbij om het uniformeren van diensten, tarieven, overeenkomsten en procedures (zoals bijv. werving & selectie en begeleiding) zodat zowel binnen de DO als voor gemeenten meer eenduidigheid hierover ontstaat. Uitwerken begeleiding, coaching en intervisie Op basis van de ervaring en visieontwikkeling in 2014 zal in 2015 verder gewerkt worden aan een kwalitatief goed begeleidingsprogramma. Afstemming en Coördinatie met programmalijnen De huidige en toekomstige samenwerkingsverbanden met de programmalijnen zullen worden verankerd in Dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) zodat de onderlinge verantwoordelijkheden duidelijk zijn en het ‘ontzorgen’ van gemeenten en programma’s wordt gewaarborgd.

HRM – Rechtspositie Team Traktementen en Pensioenen Het team Traktementen en Pensioenen is het onderdeel van de afdeling HRM dat zich richt op de inkomstenvoorziening van predikanten tijdens werk, ziekte, werkloosheid, emeritaat en bij overlijden.

13 oktober 2014


34

Het doel van het team Traktementen en Pensioenen is de beleidsondersteuning van de positie van de predikant en kerkelijk werker, de beleidsondersteuning van de arbeidsvoorwaarden van gemeentepredikanten, het uitvoeren van de regelingen, het verzorgen van de traktementsadministratie, de verzuim- en pensioenadministratie en het voorlichten van de gemeenten en predikanten over arbeidsvoorwaarden. De doelstellingen en speerpunten voor 2015 zijn: De werkzaamheden van het team Traktementen en Pensioenen wordt in hoge mate bepaald door de ondersteuning van de Beleidscommissie Predikanten en de uitvoering van de omslagregeling predikantstraktementen. In de toelichting op de begroting signaleert de Beleidscommissie een verdere terugloop van het aantal fte predikanten. De commissie geeft daarbij aan dat het op dit moment niet duidelijk in hoeverre deze terugloop gecompenseerd wordt door aanstellingen van kerkelijke werkers met preek- en sacramentsbevoegdheid, door de inzet van beginnende predikanten uit de Mobiliteitspool en doordat emeriti vaker worden ingezet voor het verrichten van hulpdiensten. Wel is de indruk dat gemeenten in toenemende mate behoefte krijgen aan de inzet van tijdelijke krachten. Voor de commissie is daarom een verdere bezinning op de flexibilisering van de arbeidsmarkt van predikanten geboden. Het team Predikantstraktementen en –pensioenen voert in 2015 de volgende activiteiten uit:  De ambtelijke ondersteuning van de Beleidscommissie Predikanten, bestaande uit de vormgeving van de omslagregeling predikantstraktementen en -pensioenen, het opstellen van de begroting en de jaarrekening van de centrale kas predikantstraktementen en het onderhoud van de contracten met de arbodienst en de pensioenverzekeraars.  De uitvoering van de omslagregeling predikantstraktementen, bestaande uit 1. de administratie van de centrale kas predikantstraktementen (uitkering traktementen en wachtgelden, inning en afdracht pensioenpremies, inning bijdragen), 2. de re-integratie van werkloze predikanten, 3. de toekenning van periodieke verhogingen en 4. de voorlichting over de traktements- en omslagregeling.  De ambtelijke ondersteuning van het Georganiseerd Overleg Predikanten, bestaande uit vormgeving en invulling van de rechtspositieregeling van de predikanten voor gewone werkzaamheden. Aan de orde zijn het beloningsbeleid, de sociale voorzieningen bij werkloosheid (wachtgelden) en arbeidsongeschiktheid en de pensioenen.  De ambtelijke ondersteuning van de Commissie van beroep voor de predikantstraktementen en pensioenen.  De ambtelijke ondersteuning van de Stuurgroep Rechtspositie Predikanten, die in opdracht van het moderamen gaat onderzoeken of het, gelet op de situatie van de kerk, gewenst en mogelijk is veranderingen aan te brengen in de specifieke rechtspositie van predikanten voor gewone werkzaamheden.  Het vanuit rechtspositioneel en financieel oogpunt bijdragen aan beleid, dat het bestuur van de Dienstenorganisatie voor de predikanten voor gewone werkzaamheden ontwikkelt. Aan de orde zijn vraagstukken van kwaliteit (geschiktheid), integriteit, flexibiliteit en mobiliteit.

13 oktober 2014


35

2.7

Expertisecentrum

Hoofddoelstellingen

Begroting 2015


Begroting 2014

Rekening 2013

Adviezen en rapportages moderamen GS Adviezen en rapportages dienstenorganisatie Kwaliteitsverbetering dienstverlening Onderzoek werk dienstenorganisatie Advisering Kerk in Actie (beleidsvraagstukken)

149 107

161 106

101 171

125 37

123 74

133 76

Totaal lasten

418

464

481

418

464

498


17

Het Expertisecentrum (EC) is een kennismakelaar en draagt er zorg voor dat kennis en informatie die binnen en buiten de dienstenorganisatie aanwezig zijn optimaal benut kunnen worden voor het werk van moderamen en synode, directie, management en medewerkers van de dienstenorganisatie. Het EC stimuleert het delen van kennis en leren in de organisatie, doet onderzoek en verzamelt kennis, informatie en ervaringen met het oog op het schrijven van adviezen en rapportages. Doelstellingen De concrete doelstellingen en speerpunten voor 2015 zijn:  Doorlopende advisering van het moderamen van de generale synode;  Evaluatie van het project ‘ethische bezinning’ van het moderamen dat liep van 2012 tot en met 2014 en waarin drie handreikingen zijn verschenen;  Schrijven van 3 tertiaalsignalen waarin relevante trends worden beschreven;  Schrijven van 1 statistische jaarbrief met de basisgegevens van kerk en gemeenten;  In het kader van het delen van kennis worden in 2015 6 lunchgesprekken resp. expertmeetings georganiseerd rondom voor kerk en dienstenorganisatie relevante thema’s;  Verwerking en signalering aan het MT van de inhoudelijke gegevens van de kwartaalrapportages van de verschillende programma’s;  Onderzoek en evaluatie ten behoeve van het werk van de verschillende programma’s van de dienstenorganisatie. We streven ernaar dat het Expertisecentrum in 2015 een beeld heeft van alle onderzoeken en evaluaties die door de programma’s en afdelingen worden gepland en zo mogelijk ook uitvoert of coördineert;  Voor Kerk in Actie wordt deelgenomen aan de Church & Society Commission van de CEC en worden beleidsadviezen uitgebracht rondom de in 2014 vastgestelde vier focuspunten;  Bijdragen aan de uitwerking van de opdrachten die voortvloeien uit de Tussenevaluatie die in 2014 is gemaakt van het beleidsplan 2013-2016. Tevens in lijn daarmee voorbereidende werkzaamheden in verband met het beleidsplan voor de Dienstenorganisatie 2017-2021;  Versterken van de relatie van het Expertisecentrum met de PThU met het oog op het delen van kennis en deskundigheid op het terrein van (godsdienstsociologisch en theologisch) onderzoek. De projecten zijn conform de algemene doelstelling merendeels gericht op het bevorderen van de kwaliteit en vernieuwing van kerk en organisatie. De projecten rondom het delen van kennis richten zich voor een deel op aspecten van de cultuur in de organisatie.

13 oktober 2014


36

2.8

Communicatie & Fondsenwerving

Hoofddoelstellingen

Begroting 2015

(bedragen x € 1.000) Fondsenwerving Marketing communicatie Corporate communicatie/voorlichting Relatiebeheer Kerk in Actie (v/h Interactief) Ondersteuning plaatselijke geldwerving Totaal lasten

Begroting 2014

2.574 743 1.109 736 90 5.252


5.252

2.882 825 1.131 800 50 5.688

5.688

Rekening 2013 2.618 786 1.060 751 5.215 50 336 5.601

De missie van de afdeling Communicatie en Fondsenwerving is om twee beslissingen van mensen ten positieve te beïnvloeden:  de beslissing om deel te nemen aan aktiviteiten van de Protestantse Kerk (met name kerkdiensten)  de beslissing om een bijdrage te geven aan de programma’s van de Protestantse Kerk (met name Kerk in Actie en met name een financiële bijdrage) Communicatie Protestantse Kerk Nederland De bovengeformuleerde missie wordt voor de Protestantse Kerk gerealiseerd middels de volgende elementen: 1. In de kern van hun betekenis voorzien kerken en geloofsgemeenschappen – en dus ook de Protestantse Kerk in Nederland – in twee behoeftes: a. de behoefte aan zingeving, levensbeschouwing, inspiratie, verdieping en b. de behoefte aan saamhorigheid, verbinding, betrokkenheid, engagement; 2. In marketing jargon: de Protestantse Kerk opereert op twee markten; de markt voor zingeving en de markt voor saamhorigheid. 3. Vervolgens moet helder zijn op welke manier de Protestantse Kerk in Nederland zich op een relevante en positieve manier onderscheidt van andere relevante aanbieders op deze markten. 4. Een evident onderscheid ten opzichte van andere aanbieders zit opgesloten in de naam van onze kerk: de Protestantse Kerk. Curieus genoeg wordt dit (latente) onderscheid in de communicatie van de Protestantse Kerk niet of nauwelijks benoemd, geduid of geclaimd. In het licht van 2017 (500 jaar Protestantisme) zullen we inzetten om de aanduiding ‘Protestants’ positief onderscheidend te laten zijn. 5. In de woordvoering mag met gezonde vrijmoedigheid duidelijk worden gemaakt welke unieke geloofstraditie aan het woord is. 6. In de communicatie van de Protestantse Kerk in het algemeen en de woordvoering specifiek moet gewaakt worden voor de neiging het brood uit te delen. Maar dat is niet de missie. De Communicatie van de Protestantse Kerk moet honger creëren – geen brood uitdelen. Meer specifiek in de context van kerk en geloof: onze communicatie moet mensen laten overwegen om naar de kerk te gaan maar moet niet het Evangelie onder de aandacht brengen. Wél kan onze communicatie de nieuwsgierigheid prikkelen en een hint geven van de ingrediënten van de Protestantse geloofstraditie. In de kerk - en dan wordt met nadruk bedoeld: in de plaatselijke geloofsgemeenschap - moet het brood worden uitgedeeld. En of dat brood bestaat uit een wellustig croissantje, glutenvrij speltbrood of spartaans roggebrood – dát is eerst en vooral aan de plaatselijke gemeente en haar voorganger. 7. Eén van de eerste stappen om ons met meer vrijmoedigheid en volledigheid aan de buitenwereld voor te stellen is om de verwarrende afkorting ‘PKN’ zoveel als mogelijk achter ons te laten en om onszelf voluit met het adjectief ‘Protestants’ te tooien. Hiertoe zal de url van de website in het najaar van 2014 niet langer www.pkn.nl zijn maar www.protestantsekerk.nl. Ook alle emailadressen zullen hierin volgen – uiteraard met een softe overgang. Op de website zal het 13 oktober 2014


37

begrip ‘Protestants’ lichtvoetig worden toegelicht (zie appendix – obv artikelen van Buys, Dane en Kennedy). 8. Inventarisatie van de barriëres die maken dat mensen niet deelnemen aan aktiviteiten (m.n. kerkdiensten) van de Protestantse Kerk heeft ons geleerd dat de veronderstelde verbinding ‘kerkgeloof’ een dominante reden is om een bezoek aan onze kerk niet te overwegen:

Op basis van deze insight zijn we voornemens om een campagne te ontwikkelen die aanhaakt bij het veelgehoorde ‘Geloven doe je in de kerk’ maar tegelijkertijd duidelijk maakt dat er wis en waarachtig nog wel andere dingen in een kerk plaatsvinden dan uitsluitend het voor wáár houden van een aantal geloofsovertuigingen. Met dank aan de achterzijde van het Nieuwe Liedboek denken we aan het ontwikkelen van de volgende advertenties: Geloven doe je in de kerk.

Geloven doe je in de kerk.




Liefhebben óók.

Hopen óók.

Twijfelen óók.

Protesteren óók.

Troosten óók.

Uiteraard met als afzender de lokale Protestantse gemeente of (wanneer het in landelijke media verschijnt) de Protestantse Kerk. 9. In samenwerking met De Zalige Zalm zal in 2015 een pilot worden opgezet om te testen wat het resultaat kan zijn van een missionair kerkblad – zowel qua inhoud als verspreiding. Een pilot met een tiental gemeentes die hun communicatie missionair willen inrichten en daarmee een voorbeeldfunctie voor andere gemeentes kunnen vervullen. Met de term ‘missionaire communicatie’ doelen wij op communicatie die de missie van de lokale gemeente uitdraagt en dat doet op een zodanige wijze dat dit niet alleen toegankelijk en aantrekkelijk is voor de

13 oktober 2014


38

kerkbezoekende gemeenteleden, maar voor álle ingeschreven leden, dus ook voor de randkerkelijken. Pilotperiode: februari t/m mei; daarna resultaten evalueren. Communicatie Kerk in Actie Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van een nieuwe merkstrategie voor Kerk in Actie. Eerder is gewerkt aan een communicatiestrategie die consequent is doorgevoerd. De toenemende concurrentie, afnemende resultaten op het gebied van fondsenwerving en een kritische houding ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking maakt dat we genoodzaakt werden na te denken over onze profilering in de markt. Bij een merkstrategie gaat het over het maken van keuzes. De keuze welke waarden we naleven, welke doelen we nastreven en hoe we dit verbinden aan de achterban. Het gaat ook om keuzes maken over wat we niet willen communiceren. De keuzes die we hierin maken moeten het merk betekenis geven voor onze doelgroep en Kerk in Actie onderscheiden van de concurrentie. Nu de merkstrategie is ontwikkeld met als ondertitel ‘geloven in delen’ moet deze in het komende jaar uitgerold worden. Daarnaast wordt op een beperkt aantal werkvelden ingezet waardoor er op het gebied van communicatie meer focus komt in de breedte van het werk van Kerk in Actie. Al het corporate materiaal wordt gemaakt vanuit de merkgedachte en hierop zullen ook alle (communicatie) bureaus gebriefd worden. Om ervoor te zorgen dat er meer uniformiteit komt in het communicatiemateriaal is tot een nieuwe werkverdeling tussen fondsenwerving en marketingcommunicatie besloten. Fondsenwerving stelt een briefing op voor het te ontwikkelen product en Marketingcommunicatie zorgt dat er communicatiematerialen ontwikkeld worden in lijn met de merkstrategie. Deze nieuwe rolverdeling tussen team fondsenwerving en team marketingcommunicatie zal zich moeten bewijzen en in de tweede helft van het jaar worden geëvalueerd. Draagt het bij aan betere resultaten als het maken van materialen vanuit één team en één strategie gebeurt? Het persbeleid zal in 2015 meer nadruk leggen op issue- of reputatiemanagement. Het neerzetten van het beeld van Kerk in Actie en het beïnvloeden van de perceptie wordt zowel off- als online belangrijker. Nu de visie en merkstrategie van Kerk in Actie helder zijn geformuleerd wordt het de kunst deze te koppelen aan de perceptie die de (potentiële) achterban heeft en zorgen dat gewenste identiteit en de beleving overeen komen. Naast het stroomlijnen van alle communicatie-uitingen in lijn met de merkstrategie maken ook het sneller inspelen op actuele thema’s, aanwezig zijn daar waar de achterban is en campagnes prominenter profileren deel hiervan uit. Activiteiten In 2015 is er een aantal speerpunten binnen de activiteiten in het team marketingcommunicatie: E-mail marketing De nieuwsbrieven van Kerk in Actie zijn tot nu toe niet gekoppeld aan donateursbestanden. Hierdoor weten we niet wie de lezers zijn en hoe we ze een passend aanbod kunnen doen. Door gebruik te maken van het door de DO ingevoerde ‘Click dimensions’ wordt dit mogelijk. Daarnaast willen we ons oriënteren op het inzetten van e-mailmarketing. Dit kan door gebruik te maken van bestanden die we verzamelen met de 40dagentijd- en kerstapp maar ook door adressen van de nieuwsbrieven. Dit gebeurt in samenwerking met team fondsenwerving. Ook het loyaliteitsprogramma kan onderdeel zijn van e-mailmarketing door contactmomenten af te stemmen op belangrijke momenten in de levenscyclus van de donateur. Informatievoorziening ten behoeve van producten In 2014 is een team Kerk in Actie gemeenteadviseurs het land in gegaan met een koffertje vol nieuwe producten. Een van deze producten is het ‘themajaar’ waarbij gemeentes kunnen kiezen voor drie clusters van Kerk in Actie waarbinnen ze hun diaconale en zwo-werk kunnen vormgeven. Hiervoor worden pakketten informatiemateriaal beschikbaar gesteld. In 2014 is hiermee geëxperimenteerd en in 2015 wordt het belangrijk met minimale middelen zoveel mogelijk kwalitatief goede informatie over projecten uit de regio’s op te halen. Dit kan door Nederlandse filmmakers, fotografen of redacteuren te sturen en door samen te werken met lokale professionals. Dit alles in goede samenwerking met de regiokantoren en de afdeling Zending. Doorontwikkeling producten Een aantal producten zal doorontwikkeld moeten worden op basis van de eerste ervaringen van de gemeenteadviseurs en de resultaten. Hierbij valt te denken aan het jongerenproduct, de reizen en het themajaar. Daarnaast bestaan er nog ideeën rondom evenementenmarketing die moeten worden uitgewerkt. 13 oktober 2014


39

Onderzoek Ook in 2015 zullen we meer willen meten hoe onze doelgroep zich tot ons verhoudt. In de BSC van 2014 zijn al indicatoren opgenomen zoals hoe gewaardeerd de donateurs zich voelen. Hoe onze merkstrategie aansluit op de beleving van onze achterban en of de producten voldoen in een behoefte zal in 2015 gemeten moeten worden. Ook Vandaar krijgt een lezersonderzoek om vast te stellen hoe het blad gelezen wordt en in welke mate de lezers zich door het blad gewaardeerd voelen en betrokken bij Kerk in Actie. Campagnes Daarnaast zal ook in 2015 gewerkt worden aan twee sterke campagnes: de 40dagentijd- en de kerstcampagne inclusief de bijbehorende apps. De nieuwe website wordt doorontwikkeld en eventueel bijgesteld na eerste gebruikservaringen. Als de regioavonden aanslaan (najaar 2014) zullen er nieuwe avonden worden georganiseerd naast bijeenkomsten als de LDD en de Werelddag (door afdeling Zending georganiseerd in afstemming met MC). Bezuinigingen Voorgenomen bezuinigingen moeten doorgevoerd worden. Hierbij worden afwegingen gemaakt waarbij het merk Kerk in Actie niet uitgehold wordt. Zo zullen we ons donateursblad Vandaar anders financieren maar gezien het feit dat dit blad een belangrijk medium is om onze (vergrijsde) doelgroep betrokken te houden en het tegelijk ook ingezet wordt voor direct mailings, is besloten het blad zeker in 2015 nog in stand te houden. Overige bezuinigingen zullen betrekking hebben op de 40dagentijdcampagne, het Luisterend Dienen programma en het niet geheel invullen van vacatureruimte. Fondsenwerving Doelen qua opbrengsten

Bron wervingsacties

Begroting 2015

(x € 1.000) Kerk in Actie Missionair Werk KIO / IO / PCTE JOP Totaal Stichtingen, fondsen en EO Noodhulpacties / SHO

Begroting 2014

18.032 587 534 458 19.611

20.400 650 635 550 22.235

1.650 PM

1.600 PM

Voor 2015 is een realistische begroting met eigen ambitie tot groei opgesteld, met daarbinnen een seizoensbegroting gebaseerd op de concrete acties en betaalpatronen van de gevers (gemeenten en particulieren). Omdat de levensduur van het huidige systeem RDMS eindigt zal gezocht worden naar een opvolger voor dit systeem. Kerken

Activiteit Kerken

Begroting 2015

(x € 1.000) Collecten Interactief en nieuwe producten Vrije giften Totaal Exclusief noodhulpacties

Begroting 2014

4.216 1.800 5.984 12.000

4.331 1.800 8.404 14.535

PM

PM

Voor 2015 zal de participatiegraad van de collecten worden gehandhaafd en waar mogelijk geoptimaliseerd. Een nieuw relatiebeheer met een marktbewerkingsplan en met nieuwe producten zullen naar de gemeenten worden geimplementeerd. In 2015 zal uitgegaan worden van stabilisatie

13 oktober 2014


40

van de inkomsten uit Interactief en uit nieuwe producten. De productontwikkeling geschiedt op basis van marktbehoeften en mogelijkheden. Tevens zal de kennis van diaconieën worden vergroot/verdiept met betrekking tot hun financiële potentie, beleid en behoeften, waarop vervolgens kan worden ingespeeld. Luisterend Dienen zal worden geintegreerd in de productontwikkeling en relatiebeheer. Ook zullen innovatieve instrumenten worden geintroduceerd zoals: App protestant en een online collectemodule. Particulieren Activiteit Particulieren

Begroting 2015

(x € 1.000) Incasso gevers Incidentele gevers Mailingen Kerk in Actie Mailingen andere programma's Events Prospectwerving Major donoren Totaal

3.350 1.957 1.940 140 50 75 100 7.612

Begroting 2014 3.500 2.040 1.940 110 10 50 50 7.700

In 2015 zullen minder soorten mailingen uitgaan maar wel naar meer adressen. Ook incassogevers zullen aanvullend worden benaderd. De adressen binnen de eigen donateurs ‘piramide’ zullen worden geheractiveerd. Tevens zal gestart worden met eventswerving, donateursontmoetingen en voordeelacties. Een digitale geldwerving zal (meer) worden toegepast. Binnen de geselecteerde mailbestanden zal vooral gerichte prospectwerving plaatsvinden. Er zal ook meer tijd worden geinvesteerd in major donoren, periodiek schenken en in nalatenschappen door meer persoonlijk contact. Partnerschappen Activiteit Partnerschappen

Begroting 2015

(x € 1.000) Fondsen en stichtingen Kerk in Actie Extra Fonds en stichtingen Fondsen en stichtingen andere programma's EO Totaal

800 50 100 800 1.750

Begroting 2014 800 40 100 800 1.740

Voor 2015 is voorzien in een stabilisatie van de huidige fondsen, stichtingen en EO. Getracht zal worden om wel in 2015 meer op maat gesneden projecten te genereren. Tevens zal een start worden gemaakt met het ontginnen van nieuwe doelgroepen zoals ondernemers en major donoren. Ondersteuning Plaatselijke Geldwerving In 2015 zal worden gewerkt aan een kwaliteitsslag voor de Campagne Actie Kerkbalans en aan het vergroten van het eigenaarschap van de Campagne binnen de dienstenorganisatie. Hieronder valt een verdere modernisering en interactief maken van de actie Kerkbalans (gemeenten maken eigen materiaal) en het nemen van verdere stappen in de segmentatie via LRP. Tevens zullen nieuwe campagnes ten behoeve van de fondsenwerving voor plaatselijke gemeenten worden ontwikkeld en geimplementeerd op het vlak van nalatenschappen, specifieke wervingsmomenten en Crowdfunding. Ook kunnen relaties en producten worden gebruikt voor de diaconale werving van Kerk in Actie.

13 oktober 2014


41

2.9

Dienstverlening aan derden


Begroot 2015

(x € 1.000)

Begroot 2014

Rekening 2013

Directie Financiën en Control - SSC IT - SSC P&O - SSC Facilitaire zaken (m.i.v. 2015 incl. Hydepark) C & F servicedesk

333 275 21 2.194 171

293

232

100 1.987 168

1.626 143


2.994

2.548

2.001

Dit betreft de kosten van ondersteunende stafafdelingen voor de verleende diensten aan derden, zoals verhuur van het PLD en bijbehorende producten en diensten, waartegenover externe inkomsten worden gerealiseerd.

2.10 Overige centrale doelbestedingen De lasten van deze centrale algemene doelbestedingen zien er als volgt uit:

Overige centrale doelbestedingen (x € 1.000)

Begroot 2015

Vernieuwingsbudget Algemene financiële bijdragen Diversen

357 225


582

Begroot 2014

Rekening 2013

580 225 65

1.106 445 130

870

1.681

,

Vernieuwingsbudget 2015 De begroting voor 2015 van de dienstenorganisatie sluit met een ‘vernieuwingsbudget’ van € 357k tegenover € 580k volgens de vastgestelde begroting 2014. Het zogenaamde vernieuwingsbudget voor 2015, dat bij begroting niet nader wordt verbijzonderd, kan worden aangewend voor onder andere:  Kosten in het kader van nieuwe initiatieven en speciale eenmalige activiteiten;  Onvoorziene uitgaven.

Algemene financiële bijdragen Dit betreffen oude langlopende verplichtingen en bijdragen aan gemeenten en instanties, die worden gefinancierd uit bestemmingsreserves en –fondsen.

13 oktober 2014


42

2.11 Staf en ondersteunende afdelingen De ondersteunende stafafdelingen van de dienstenorganisatie worden onderstaand uitgesplitst naar kostensoort en naar afdeling. Deze begrote uitgaven voor 2015, die worden omgeslagen over de programmalijnen, bedragen als volgt:

Kosten beheer & administratie

Begroting 2015

(x € 1.000)

- Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen Personeelskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Dotaties aan voorzieningen Totaal kosten beheer & administratie ten laste van de doelstellingen Percentage kosten beheer & administratie


Rekening 2013

118 3.264 425 1.671 1.562 198

3.566 450 1.662 1.692 232

84 53 3.341 401 1.152 1.594 272

7.238

7.602

6.896

12,2%

12,2%

10,3%

Begroting 2015

(x € 1.000)

Begroting 2014

Directie Financiën & Control - SSC IT - SSC P&O - SSC HRM - management & secretariaat C&F - servicedesk Facilitaire Zaken (m.i.v. 2015 excl. IT)

376 1.501 1.721 651

Totaal kosten beheer & administratie

Begroting 2014

Rekening 2013

394 1.697

400 1.726 837

271 2.718

682 142 276 4.411

280 3.653

7.238

7.601

6.896

In dit overzicht zijn alle staf- en ondersteunende diensten ondergebracht. Ook worden de directiekosten hier geadministreerd. Gestreefd wordt naar een optimale ondersteuning van het primaire proces van de dienstenorganisatie tegen een geaccepteerd kostenniveau. Doelstellingen en speerpunten Shared Service Center (SSC) ICCO en de PKN hebben vanuit één gedeelde visie en een gezamenlijke strategie een SSC opgericht om hun respectievelijke organisatiedoelstellingen beter te kunnen realiseren. Beide organisaties streven voor hun werkgebieden naar een optimale balans tussen kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en een laag kostenniveau en willen zij de aangewezen partner-in-business zijn; degelijk in de uitvoering en vernieuwend in de dienstverlening. Beide organisaties delen de visie dat het SSC door een proactieve houding en een optimale inzet van hun kennis en ervaring een aanzienlijke toegevoegde waarde op de ambities van ICCO en PKN kunnen leveren.

13 oktober 2014


43

Model SSC

FME-services De afdeling levert voor de PKN de administratie en de (financiële) managementinformatie en faciliteert de organisatieonderdelen met betrekking tot (financiële) sturing gericht op het doen realiseren van de inhoudelijke (en financiële) doelstellingen van de organisatie. Ten behoeve van de sturing van de werkzaamheden van de afdeling en van een aantal processen van de dienstenorganisatie (jaarverslag, jaarplannen, begroting) wordt een werkplanning F&C opgesteld. Deze geldt als een leidraad voor de reguliere werkzaamheden. P&O-services De specifieke missie van de afdeling HRM is, ervoor te zorgen dat de juiste mensen met de juiste combinatie van houding, kennis en vaardigheden op de voor hen en de organisatie best passende werkplek een optimale bijdrage kunnen leveren aan het werk binnen de (landelijke) kerk en de gemeenten en dat zij daarvoor passend worden beloond. IT-services IT-services levert de ondersteuning op het gebied van:  Het gebruik van alle IT-diensten;  Beheer, onderhoud en verder ontwikkeling van applicaties en IT-componenten;  Het uitvoeren van (IT-)inkoopactiviteiten;  Optimale inzet van de IT, ter ondersteuning van de organisatiedoelstellingen (o.a. IT- en Informatie-beveiligingsbeleid);  Advisering en projectmanagement;  Informatiemanagement. Het aantal ontwikkelthema’s, zoals beschreven in het businessplan van het SSC, is groot. Een uitvoerige discussie over de ‘management’-agenda met het management SSC en de regievoerders (Raad van Bestuur ICCO en directie PKN) heeft plaatsgevonden. Door het geven van richting en het bepalen van focus hierbij is gekomen tot een drietal speerpunten van belang voor de dienstverlening aan de Dienstenorganisatie:  Uitvoeren projecten uit het Business Informatie Planningsproces (verbetering IT-ondersteuning ten behoeve van het primaire proces)  Continu verbeteren inzetten, gericht op kwaliteits- en efficiencyverbetering;  Cultuurontwikkeling specifieke aandacht voor de ontwikkeling van houding, gedrag en vaardigheden gericht samenwerken en betrokkenheid in een klantgerichte organisatie.

Overige stafafdelingen C&F Servicedesk Belangrijk is het dat alle medewerkers van de servicedesk met één mond spreken en dezelfde informatie geven. Om dit te realiseren worden voor 2015 de volgende speerpunten onderkend:  Bestelmogelijkheden worden klantvriendelijker door optimalisatie van de bestelprocessen;  De koppeling van telefonie aan CRM zorgt voor een kwalitatieve en snellere klantbediening. 13 oktober 2014


44

Facilitaire Zaken Deze stafafdeling draagt zorg voor een adequate ondersteuning van het primaire proces op de terreinen van interne dienstverlening (huisvesting organisatie, verzorging, telefonie, exploitatie guesthouse en conferentie-centrum), documentaire informatieverzorging (archieven, bibliotheek, abonnementen en kunst) en logistiek (drukwerkbegeleiding, bestellingen, adresseringen, postkamer en reproductie). De doelstellingen voor 2015 betreffen:  anticiperen op gewenste dienstverlening en deze zo goed mogelijk ter beschikking stellen;  naar de toekomst toe: flexibiliteit in dienstverlening inbouwen/werken met haalbare doelen;  uitbreiden dienstverlening aan gelieerde en derden-organisaties waardoor de kosten van dienstverlening aan de eigen organisatie kunnen worden verlaagd. Enkele speerpunten: Algemeen  Blijvende aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Archief/bibliotheek  bewerken aanvullingen op oude archieven (uitloop project PBOA)  verbeteren/uitbreiden digitale ontsluiting van documentatie en -archiefmateriaal  voortzetting digitale dienstverlening gebruikers bibliotheek Logistiek/drukwerkbegeleiding  insourcen van uitbestede postkamer- en reprowerkzaamheden indien dit kostentechnisch voordeliger is (tarifering op maat) dan wel indien in voorkomend gevallen hiermee leegloop kan worden voorkomen;  invoeren van het beschikbaar stellen van consignatiezendingen voor gemeenteadviseurs;  onderzoek naar het (deels) in eigen beheer verzendklaar maken van PKN-verzendingen (insourcen inpak- en verzendingswerkzaamheden). Interne dienstverlening  energiescan: bijstellen Gebouwbeheerssysteem, verdere terugdringing water- en elektraverbruik, uitbreiden Energiespiegel (in samenwerking met Kerk in Actie) met als inzet bewustwording energieverbuik bij en door medewerkers/onderhuurders;  optimaliseren duurzaam inkoopbeleid bedrijfsrestaurant;  herschrijven calamiteitenplan gebouwen (in geval van noodzakelijke uitwijk);  het zo optimaal mogelijk verzorgen van de conferentiefunctie Hydepark.

13 oktober 2014


45

3.

Personeel en organisatie

3.1

Personeelsformatie

Onderstaand is de totale formatie van de dienstenorganisatie opgenomen voor het jaar 2015. De totale personeelsformatie is gesplitst in een basisformatie van de dienstenorganisatie en in een formatie bijzondere aanstellingen. De totale personeelsformatie ziet er als volgt uit:

Totale personeelsformatie

Begroting 2015

Meerj. raming '15

Begroting 2014

Rekening 2013

Rekening 2012

Basisformatie dienstenorganisatie Formatie bijzondere aanstellingen

261,41 70,15

271,59 77,86

276,31 68,85

269,34 59,72

280,43 59,83

Totale personeelsformatie

331,56

349,45

345,16

329,06

340,26

(in fte's)

De basisformatie van de dienstenorganisatie kan als volgt worden gespecificeerd:

Basisformatie dienstenorganisatie (in fte's) Programmalijnen Institutionele Ondersteuning IO - Kerkbeheer IO - RACV's Ledenregistratie Protestantse Kerk Kerk in Ontwikkeling Missionair Werk en Kerkgroei Kerk in Actie JOP HRM - management en mobiliteit (m.i.v. 2014/5) HRM - GVO (m.i.v. 2014) HRM-werkbegeleiding (m.i.v. 2015 PCTE) HRM - mob.-bureau (m.i.v. 2015 Man.&Mobiliteit) HRM - PCTE en werkbegeleiding HRM - bureau predikanten Expertisecentrum C&F - management en corporate C&F - fondsenwerving en donateursadm. C&F - KIA-voorlichting/comm. en Interactief FZ - Landgoed Hydepark

Staf en ondersteunende afdelingen Directie SSC - Financiën & Control SSC - P&O SSC - IT (m.i.v. 2015 in SSC, voorheen in FZ) C&F - servicedesk Facilitaire Zaken

Basisformatie dienstenorganisatie

Begroting 2015

Meerj. raming '15

Begroting 2014

Rekening 2013

Rekening 2012

14,59 5,80 5,30 11,55 51,72 4,72 26,56 13,88 5,62 3,41

14,59 5,50 5,50 8,50 51,70 5,12 31,46 19,50

13,84 5,78 5,50 14,73 50,34 4,27 32,11 16,64

15,91 5,63 5,46 16,90 52,01 5,00 33,00 19,34

6,77 4,42 3,22 8,10 8,70 10,00 1,00

3,40 2,00 4,60 4,64 3,27 8,10 9,20 10,20 1,00

15,59 6,00 5,50 11,91 53,35 4,21 28,77 16,32 1,75 2,59 3,27 2,11 4,93 4,64 3,40 8,04 7,78 11,24 1,00

3,79 1,60 5,71 3,50 3,40 6,63 8,37 10,97 1,00

3,78 1,60 5,41 3,50 3,53 7,95 6,97 9,50 1,00

185,35

188,28

192,41

188,18

196,49

2,49 17,81 5,59 12,69 7,38 30,10

2,50 19,90 8,52 13,60 7,25 31,54

2,53 20,80 6,48 13,20 7,50 33,39

2,61 20,06 7,13 12,15 7,33 31,88

2,78 19,44 6,33 11,42 7,71 36,26

76,06

83,31

83,90

81,16

83,94

261,41

271,59

276,31

269,34

280,43

Overeenkomstig het beleidsplan 2013-2016 dient de personeelsformatie te worden verkleind met 50 fte’s ten opzichte van de goedgekeurde begroting 2012 van 312 fte’s. De vermindering ten opzichte van de begroting 2015 van 261,4 fte’s bedraagt dus nu al 50,6 fte’s. Aan vacaturegelden is in de 13 oktober 2014


46

afzonderlijke begrotingen voor 2015 een bedrag begrepen van € 733k, dat een formatieomvang omhelst van 11,71 fte’s. Het aantal vacatures loopt dus, gezien vorige jaren, staag terug, mede om tot sluitende begrotingen te kunnen komen. Het verloop van de basisformatie van de dienstenorganisatie in de jaren 2003 tot en met 2015 is als volgt: Verloop basisformatie Dienstenorganisatie in fte's 450 425

400 375

Begroot

Werkelijk

350 325 300 275 250 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jaar

Formatie ‘bijzondere aanstellingen’ De formatie ‘bijzondere aanstellingen’ bestaat uit de bijzondere en/of tijdelijke aanstellingen, die door de plaatselijke gemeenten worden gefinancierd of die tijdelijk uit specifieke steunverleningsmiddelen worden betaald. Gezien het feit dat formeel deze rechtspositionele verplichtingen worden aangegaan door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, worden deze aanstellingen afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. De formatie betreft als volgt:

Formatie bijzondere aanstellingen (in fte's) HRM - mobiliteitspool - bureau mobiliteitspool (m.i.v. 2015 HRM-Man.&Mobiliteit) - interim predikanten - beginnende predikanten - JOP - locaal - HGJB - locaal - Catechese (m.i.v. 2015 JOP) - categoriaal pastoraat (koopvaardij/doven) - (intern.-)studentenpastoraat - pioniersplekken - diaconaal werkers Kerk in Actie GVO - GVO - locaal (m.i.v. 2014 bij PSt-GVO ondergebracht) Missionair werk & Kerkgroei - (afbouw) huidige pioniersplekken - coord.-functie pioniersplekken (naar basisformatie) Kerk in Actie - KiA - Impulsis en uitgezonden medewerkers Totaal formatie bijzondere aanstellingen

13 oktober 2014

Begroting 2015

Meerj. raming '15

7,75 12,00 26,06 4,09

7,75 12,00 22,06 8,09 0,67 4,50 8,00

4,50 8,00 2,46 0,50

Begroting 2014

Rekening 2013

2,75 9,67 7,00 21,32 7,35 0,56 4,50 7,50 1,36 0,50

1,30 8,14 0,50 16,67 5,46 0,56 4,42 6,95 1,36 0,50

6,54

Rekening 2012

6,14 19,66 7,17 4,96 6,29

6,39

5,73

1,80

2,00 1,50

2,36

2,88

2,98

3,00

4,75

4,00

4,59

6,90

70,15

77,86

68,85

59,72

59,83


47

Het verloop van de formatie bijzondere aanstellingen in de jaren 2008 tot en met 2015 kan als volgt grafisch worden weergegeven: Verloop formatie bijzondere aanstellingen in fte's 80 70 60 50

Begroot Werkelijk

40 30 20 10 0 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Jaar

3.2

Personeelskosten

Personeelskosten dienstenorganisatie De ontwikkeling van de salariskosten met de daarbij behorende formatie geeft over de periode 20102015 het volgende beeld.

Personeelskosten per fte

Begroting 2015

Begroting 2014

Rekening 2013

Rekening 2012

Rekening 2011

Rekening 2010

Personeelslasten (x € 1.000)

21.503

22.107

20.419

18.867

18.628

18.675

'Gemiddelde’ bezetting in fte

328,56

341,16

329,06

312,99

313,02

313,10

Personeelskosten per fte (x € 1)

65.448

64.799

62.053

60.280

59.510

59.645

1,0%

4,4% 2,9%

1,3%

-0,2%

5,5%

13,6%

10,3%

8,9%

9,2%

Stijgingspercentages - ten opzichte van begroting vorig jaar - ten opzichte van de rekening vorig jaar - ten opzichte van 2008

De hier vermelde ‘gemiddelde’ bezetting betreft de basisformatie van de dienstenorganisatie verhoogd met de bijzondere aanstellingen (uitgezonderd uitgezonden medewerkers Kerk in Actie) en welke formatie verantwoord wordt onder de personeelskosten. In de personeelskosten 2015 is rekening gehouden met een algemene loonkostenstijging van 1%. Voor 2015 is (nog) geen nieuw onderhandelingsakkoord voor de arbeidsvoorwaarden gesloten, welk laatste akkoord afliep ultimo 2010. Personeelskosten directie De personeelskosten van de directie van de dienstenorganisatie over 2015 bedragen als volgt:

13 oktober 2014


48

Personeelskosten directie

H. Feenstra, Algemeen directeur

Dienstverband Aard (looptijd) Uren (voltijds werkweek) Parttime percentage Periode Bezoldiging (x € 1.000) Jaarinkomen: Bruto loon/salaris Vakantiegeld Eindejaarsuitkering Variabel jaarinkomen Totaal jaarinkomen

Onbepaald 36 100% 01/12

E. Overeem Adjunctdirecteur

P.J.E. vd Bosch, Adjunctdirecteur

Onbepaald 18 50%

J.P. vd Ark Adjunctdirecteur

Begroting 2015

Begroting 2014 (*)

Rekening 2013

Onbepaald 3,86 11% 01/12

Onbepaald 3,86 11% 01/12

106 8 9

8 1 1

8 1 1

124 9 10

145 11 12

143 11 13

123

10

10

143

168

167

Sociale lasten Belastbare vergoedingen/bijtellingen Pensioenlasten Overige beloningen op termijn Uitkeringen beëindiging dienstverband Totaal overige lasten en vergoedingen

10

1

1

12

13

12

32

1

1

34

33

31

42

2

2

46

46

43

Totaal bezoldiging begroting 2015

165

12

12

189

214

210

Totaal bezoldiging begroting 2014

157

57

214

Totaal bezoldiging rekening 2013

153

57

210

(*) Aangepast wegens vergelijkingsdoeleinden

Van de bovenstaande directiekosten voor 2015 komt 14,7% ten laste van Kerk in Actie (begroting 2014: 14,1%) via de interne doorberekeningssystematiek.

3.3

Organogram

Het organogram van de Protestantse Kerk in Nederland met haar dienstenorganisatie is als volgt:

Generale Synode Kleine Synode Moderamen Bestuur xx Advies

Directie

CRO Generale Raad van Advies

Classis

Ev.Luth.Synode

Expertisecentrum HRM

Financiën & Control

Facilitaire zaken

Communicatie & Fondsenwerving

K e r k e n r a d e

Programma Institutionele Ondersteuning

Programma Kerk in Actie

n Lutherse leden Prot. Kerk

Programma MW & KG

Programma Jeugdwerk

Programma Kerk in Ontwikkeling

Steunpunten Noord Dienstenorganisatie - Ambteijke organisatie - Deskundige kerkleden (vrijwilligers)

13 oktober 2014


Midden

Zuidoost

Zuidwest

49

4.

Begroting 2015

4.1

Staat van baten en lasten met resultaatverdeling

Baten (x € 1.000)

Ref.

Begroting 2015

Begroting 2014

Rekening 2013

Beschikbaar voor de doelstelling Baten uit eigen fondsenwerving Collecten, giften en schenkingen Nalatenschappen Overige bijdragen 1

19.612 2.285 3.330 25.227

22.295 2.493 3.395 28.183

21.931 2.698 3.983 28.612

Verplichte bijdragen van gemeenten

2

18.154

18.523

19.276

Baten uit acties van derden

3

630

600

4.701

Subsidies van overheden

4

566

602

1.293

Bijdragen voor dienstverlening

5

8.875

8.975

7.390

Rentebaten en baten uit beleggingen

6

1.453

1.528

969

7

588 47 635

650 26 676

609 1.322 1.931

55.540

59.087

64.172

Overige baten - Opbrengst publicaties - Diverse baten

Totaal beschikbaar voor de doelstelling

13 oktober 2014

8


50

Lasten (x € 1.000)

Ref.

Besteed aan doelstellingen Institutionele Ondersteuning IO - Ledenregistratie Protestantse Kerk Kerk in Ontwikkeling Missionair Werk en Kerkgroei Kerk in Actie - marketing communicatie - relatiebeheer Jeugdwerk Protestantse Kerk HRM – Mobiliteitspool HRM – management & mobiliteit HRM - mobiliteitsbureau HRM-PCTE & WBP HRM – werkbegeleiding pred./KW HRM-GVO HRM - bureau predikanten Expertisecentrum C&F: corporate Landgoed Hydepark Dienstverlening aan derden Overige centrale doelbestedingen

Begroting 2015

Begroting 2014

3.052 2.041 7.551 2.488 21.273 542 503 1.199 350 2.867

3.176 2.058 7.967 2.232 22.262 650 524 1.506

Rekening 2013 3.143 2.175 7.497 1.772 30.144 681 539 3.074

274 370 291 882 298 2.994 582

2.872 205 2.325 279 222 359 334 814 1.065 2.548 870

9

49.906

52.268

57.771

10

2.250

2.584

2.351

376 1.501 1.721 651

394 1.697

400 1.726 837

271 2.718

682 142 276 4.411

280 3.653

7.238

7.602

6.896

Totale lasten

59.394

62.454

67.018

Totale baten

55.540

59.087

64.172

Totaal resultaat

-3.854

-3.367

-2.846

-1.499 -196 -1.695

-1.625 -221 -1.846

1.355 -89 1.266

-1.114 -1.120 -2.234

-1.596 -1.596

-1.873 -2.746 -4.619

75

75

507

Werving baten - kosten fondsenwerving

2.349

Beheer en Administratie - Directie - Financiën & Control - IT- SSC - P&O - SSC - HRM – Management & secretariaat - C&F- servicedesk - Facilitaire Zaken (m.i.v. 2015 excl. IT) 11

Dekking door bijdragen uit/naar - bestemmingsreserves - bestemmingsfondsen Kerk in Actie - bestemmingsreserves - bestemmingsfondsen

Resultaat ten gunste van continuïteitsreserve

13 oktober 2014


986 1.394 277 259 363 889 896 2.001 1.681

51

Resultaatverdeling

Begroting 2015

(x € 1.000)

Begroting 2014

Rekening 2013

Het resultaat is/wordt toegevoegd (+) of onttrokken (-) aan Bestemmingsreserves en -fondsen Resultaat ten gunste van continuïteitsreserve

75

75

507

-125 -100 -475 -350

-200

-100

-575 -349 -40

-27

-26

-422

-435

258 276 -45 320 -259 532 295 77 1

-1.499

-1.625

1.355

Fonds Kerk & Israël Fonds Diepenhorst Fonds Brandenburg Fonds pos.orth.gemeenten Steunverleningsfondsen derden Regionale bestemmingsfondsen Lutherse bestemmingsfondsen Fonds Individuele Hulpverlening

-50 25 -65 -100

-50 0 -65 -100

18 -50 -24

-6

-6

Bestemmingsfondsen:

-196

-221

-89

-1.620

-1.771

1.773

-26 -873 280

22 -1.056 -500

31 -500 -13 -13

-31 -31

3 -535 -101 -142 -157 -53 -456 -431

-1.114

-1.596

-1.872

Reserve Jeugdwerk Reserve Kerkopbouw (KIO) Steunverleningsreserve plaatselijke gemeenten Steunverleningsreserve categoriaal pastoraat Steunverleningsreserve gen.kerkv.kas Egalisatiereserve Permanente Educatie Regionale bestemmingsreserves Reserve beleggingen Reserve deelneming Boekencentrum Reserve " Nieuw Hydepark" Egalisatiereserve Missionair werk Bestemmingsreserves:

Totaal Bestemmingsreserves en -fondsen Kerk in Actie Egalisatiereserve diaconaat Revolving Fund Zending Revolving Fund Werelddiaconaat Revolving Fund Kinderen in de Knel Revolving funds Noodhulp Egalisatiereserve ZZO Egalisatie reserve nalatenschappen WD Egalisatie reserve nalatenschappen Zending Bestemmingsreserves Noodhulpfondsen Overige fondsen

-500 -620

3 -28 2 -10

-3.008 261

Bestemmingsfondsen

-1.120

0

-2.747

Totaal Reserves en fondsen Kerk in Actie

-2.234

-1.596

-4.619

Totaal Resultaat

-3.854

-3.367

-2.846

13 oktober 2014


52

4.2

Kerncijfers

De kerncijfers over de periode 2011 tot en met 2015 zien er als volgt uit:

Kerncijfers staat van baten en lasten

Begroting 2015

(x € 1.000)

Begroting 2014

Rekening 2013

Rekening 2012

Rekening 2011

Opbrengsten vrijwillige geldwerving Verplichte bijdragen van gemeenten Overige inkomsten

25.227 18.154 12.159

28.183 18.523 12.381

28.612 19.276 16.284

29.369 19.402 14.842

31.739 19.717 24.438

Totaal beschikbaar (en besteed aan)

55.540

59.087

64.172

63.613

75.894

Programma's Kerk in actie Programma's overig kerkenwerk Werving baten Beheer en Administratie Bijdragen uit bestemmingsreserves en -fondsen Resultaat ten gunste van continuïteitsreserve

22.318 27.588 2.250 7.238 -3.929 75

23.436 28.832 2.584 7.602 -3.442 75

31.364 26.407 2.351 6.896 -3.353 507

31.948 26.857 2.744 6.828 -5.981 1.217

36.621 27.968 2.836 6.707 1.204 558

Bestedingen aan doelstellingen:

Begroting

(x € 1.000)

2015

Bestedingen aan doelstellingen Kosten werving baten Kosten beheer en administratie Totaal bestedingen aan doelstellingen

49.906 2.250 7.238 59.394

Proc.

Begroting

Proc.

2014 84,0% 3,8% 12,2% 100,0%

52.268 2.584 7.601 62.453

83,7% 4,5% 11,8% 100,0%

Verdeling totale lasten Protestantse Kerk in 2015 12,2% 3,8%

Bestedingen aan doelstellingen Kosten werving baten Kosten beheer en administratie 84,0%

Opbrengsten van de vrijwillige geldwerving De opbrengsten van de vrijwillige geldwerving (inclusief nalatenschappen en overige bijdragen) liggen voor 2015 bijna € 3 mln. onder de begroting voor 2014. Met name de collecten, giften en schenkingen zijn circa € 2,7 mln. lager begroot dan voor 2014, zodat deze opbrengsten meer in lijn liggen met de huidige werkelijke ontvangsten. Verplichte bijdragen van gemeenten De verplichte bijdragen van gemeenten voor 2015 nemen ten opzichte van 2014 af met € 369k of wel 2%, hetgeen is gebaseerd op de inkomstenontwikkeling van de plaatselijke gemeenten ten behoeve 13 oktober 2014


53

van de quotumheffing. Voor de Solidariteitskas 2015 is uitgegaan van handhaving van de afdracht van € 5,- per belijdend lid. Het gemis aan inkomsten vanwege het jaarlijkse ledenverlies wordt onttrokken uit steunverleningsreserves, waardoor in 2015 nu een onttrekking benodigd is van € 770k. Overige inkomsten De overige inkomsten voor 2015 daalden ten opzichte van de begroting 2014 met € 230k door onder andere: a. lagere bijdragen voor dienstverlening (€ 104k). b. lagere rentebaten en baten uit beleggingen (€ 75k); c. lagere opbrengsten uit publicaties (€ 62k); d. per saldo hogere diverse (bijzondere) baten (€ 11k);

4.3

Vaststelling heffingsfactoren 2015

Quotisatieregelingen en de daarbij behorende uitvoeringsregeling Vanaf het jaar 2004 zijn de uniforme quotisatieregelingen van kracht met betrekking tot de verplichte heffingen voor het kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum, alsmede voor de afdracht aan de solidariteitskas ter vervanging van de toenmalige kerkeigen (quotisatie-)regelingen. In deze uniforme quotisatieregelingen is als uitgangspunt gesteld dat door de (vaste) heffingspercentages over de plaatselijk te belasten inkomsten de hoogte van het quotum zich zal mee bewegen met de inkomstenontwikkelingen in de gemeenten. Jaarlijks werd, separaat naast de begroting, een notitie uitgebracht inzake de, door de kleine synode vast te stellen, heffingsfactoren voor de quotumvaststelling voor het volgende jaar. Met ingang van 2015 is nu gekozen om deze notitie een integraal onderdeel van de begroting te doen zijn. Basisgegevens inkomsten plaatselijke gemeenten en diaconieën De heffingsfactoren voor 2015 worden gebaseerd op de te verstrekken inkomsten door gemeenten en diaconieën over het boekjaar 2013, het jaar waarop de quotumvaststelling voor 2015 betrekking heeft. Voor het verkrijgen van de financiële gegevens over het boekjaar 2013 werden opgaveformulieren verzonden aan de colleges van kerkrentmeesters en die van diakenen. De respons van de terugontvangen opgaveformulieren bedroeg: a. kerkrentmeesterlijk quotum: b. diaconaal quotum:

80,9 % van het aantal verzonden opgaveformulieren (v.j. 84,7 %) 78,8 % van het aantal verzonden opgaveformulieren (v.j. 78,8 %)

Uit de terug ontvangen formulieren voor de basisgegevens van de plaatselijke gemeenten en de extrapolatie van gegevens van de zogenaamde “niet indieners” is gebleken dat de totale inkomstenontwikkeling in 2013 bij de kerkrentmeesters met 2,75% is gedaald ten opzichte van de rekeningcijfers 2012 en bij de diaconieën met -1,24%. Met betrekking tot de inkomsten uit levend geld van de plaatselijke gemeenten is in 2013 een daling waargenomen van -2,5% (2012: -1,5%) bij de kerkrentmeesters en bij de diaconieën een geringe stijging van 0,1% (2012: +1,1%). De inkomsten uit bezit (rente en onroerende goederen) daalden bij de kerkrentmeesters met -5,4% (2012: +3,6%) en bij de diaconieën met -2,7% (2012: -1%). In de diaconale quotumheffing wordt tevens rekening gehouden met een ledengeld op basis van het aantal belijdende leden. In de begroting is rekening gehouden met een reguliere ledendaling van circa 2%, zodat voor dit deel van deze heffing voor 2015 uitgegaan wordt van 804.000 belijdende leden. De totale belaste inkomsten voor de quotumheffing zien er als volgt uit:

Inkomstenontwikkeling basisgegevens t.b.v. de quotumvaststelling (x € 1)

Kerkrentmeesterlijk quotum Diaconaal quotum

Boekjaar 2013 t.b.v. quotum 2015

Boekjaar 2012 (*) t.b.v. quotum 2014

Proc. daling t.o.v. het vorige jaar

267.881.000

275.464.000

-2,75%

31.696.000

32.093.000

-1,24%

(*) Cijfers boekjaar 2012 zijn inmiddels geactualiseerd.

13 oktober 2014


54

Hoogte heffingsfactoren Bij toepassing van de heffingsfactoren op eerdergenoemde basisgegevens moet voor de uiteindelijke totale quotuminkomsten ook rekening gehouden worden met in de loop van het jaar te ontvangen verzoeken voor een herziene aanslag, hetgeen meestal zal leiden tot een lagere vaststelling van de heffingsaanslag. Gezien de inkomstenontwikkeling in de plaatselijke gemeenten, waarbij de opslagen vanwege het niet inzenden van basisgegevens buiten beschouwing zijn gelaten, is bij handhaving van de huidige heffingsfactoren de verwachting dat er een lagere quotumopbrengst voor 2015 zal worden verkregen ten opzichte van het begrotingsjaar 2014. De door de kleine synode vast te stellen heffingsfactoren voor het jaar 2015 luiden als volgt: Voorstel voor 2015

Heffingsfactoren Kerkrentmeesterlijk quotum * heffing over de inkomsten: Diaconaal quotum * heffing over de inkomsten: * heffing per belijdend lid:

Vastgesteld voor 2014

4,35 %

4,35%

5,7% € 1,35

5,7% € 1,35

De omvang van de verplichte quotumheffingen resulteert in de hierna vermelde bedragen:

Verplichte heffingen (x € 1.000)

Kerkrentmeesterlijk quotum Diaconaal quotum Totaal

Begroting 2015

Begroting 2014

11.243 2.891 14.134

Verschil

11.473 2.950 14.423

-230 -59 -289

Met deze geraamde opbrengst voor 2015 is rekening gehouden bij de opstelling van de begroting 2015 van de Protestantse Kerk inclusief haar dienstenorganisatie. Betalingstermijnen 2014 In de uitvoeringsregeling is ten aanzien van de betalingstermijnen het volgende bepaald: 2.10 De heffingsbedragen (kerkrentmeesterlijk quotum, diaconaal quotum en solidariteitskas) worden vóór 1 januari van enig heffingsjaar ter kennis gebracht van de desbetreffende colleges; 2.12 De onder 2.10 bedoelde heffingsbedragen zijn verschuldigd in een aantal gelijke termijnen, te bepalen door de kleine synode. Voorgesteld wordt het onder 2.12 bedoelde aantal termijnen voor 2014 conform voorgaande jaren vast te stellen op twee (vervaldata: 1 april en 1 oktober). Heffing Solidariteitskas 2015 In de meerjarenramingen 2013-2016 is er in principe van uitgegaan dat de afdracht voor de solidariteitskas in de beleidsplanperiode gehandhaafd blijft op een bijdrage van € 5 per belijdend lid, gelet op de huidige omvang van de aanwezige steunverleningsreserves. De opbrengst van de solidariteitskas daalt jaarlijks vanwege het ledenverlies van het aantal belijdende leden. Doordat het begrote uitgavenniveau jaarlijks nagenoeg gelijk wordt gehouden, wordt het verschil tussen de opbrengsten en uitgaven gecompenseerd door onttrekkingen uit deze steunverleningsreserves. Begroting 2015

Heffing solidariteitskas (x € 1.000)

Totale bijdragen voor de solidariteitskas (basis € 5,- per belijdend lid) Begrote opbrengst 2015 Verschil

4.020 4.020 0

De heffingen 2015 zijn gebaseerd op het aantal belijdende leden van 804.000. Voorgesteld wordt het aantal betalingstermijnen voor de Solidariteitskas 2015 conform voorgaande jaren vast te stellen op twee (vervaldata: 1 juni en 1 oktober).

13 oktober 2014


55

4.4

Financiële risico’s

In het jaarverslag 2013 van de Protestantse Kerk in Nederland is een paragraaf ‘Risicobeheersing’ opgenomen, waarin o.a. financiële risico’s werden benoemd die een beslag zouden kunnen leggen op de middelen van de kerk. Onderstaand worden deze punten herhaald en, indien van toepassing, worden nieuwe ontwikkelingen geschetst. Financiering van de dienstenorganisatie De Protestantse Kerk in Nederland staat conform de generale regeling van de dienstenorganisatie (artikel 12.4) garant voor de financiering van de dienstenorganisatie. Garantiestelling Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN) Voor het wenselijke garantievermogen van deze stichting is zowel door de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) als door (de dienstenorganisatie van) de Protestantse Kerk in Nederland een garantstelling afgegeven aan de Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN) van ieder € 750k maximaal. Deze garantstelling, waarmee de kleine synode in zijn vergadering van 27 juni 2008 instemde, eindigt op 26 november 2015. Op verzoek van het bestuur van de stichting PDKN besloot het bestuur van de dienstenorganisatie in maart 2013, alsmede het bestuur van SKG, de garantstelling te verlengen voor opnieuw een periode van 7 jaar (tot november 2022), echter dan voor een bedrag van € 500k waardoor een garantievermogen kan worden aangehouden van 8% (was 4%) van het uitgezette obligo. Risico’s geldwerving De bruto-opbrengsten vrijwillige geldwerving blijven dalen. Met name de inkomsten uit gemeenten staan onder druk. Tot 2011 wisten de leden de daling van het ledental meer dan te compenseren met de giften voor het werk van de kerk. Naar het zich nog steeds laat aanzien is deze daling geen eenmalige zaak (de quotumheffing beweegt mee met de inkomsten van de gemeenten). Beleggingen Voor de beleggingen van de Protestantse Kerk is het beleggingsbeleid vastgesteld door de synode. In samenspraak met de beleggingsadviescommissie worden de grenzen van de belegginsmix bewaakt en worden keuzes gemaakt voor beleggingsfondsen. Hydepark De sloop van de oude huisvesting en de bouw van de nieuwe accommodatie op Hydepark gaat in het tweede halfjaar van 2014 van start. De activiteiten van het Centrum Hydepark worden gecontinueerd in het Landelijk Dienstencentrum te Utrecht. De gevolgen van een latere start en daardoor de oplevering kunnen (financiële) eisen stellen aan o.a. de huidige accommodaties van het F.D. Roosevelthuis. SEPA Het SEPA-migratieplan van de dienstenorganisatie is op 1 februari 2014 met succes voltooid. Bedacht dient te worden dat de dienstenorganisatie een ingewikkeld ICT-landschap kent met meerdere afhankelijkheden (RDMS, LRP en Websolutions). Ondanks dat SEPA is geslaagd kunnen zich in dit ICT-landschap storingen voordoen, die gevolgen kunnen hebben voor met name de geldwerving (in termen van hoogte en tijd).

13 oktober 2014


56

5.

Toelichting op de baten

5.1

Baten uit eigen fondsenwerving (1)

De opbrengsten uit eigen fondsenwerving zijn als volgt gespecificeerd:

Collecten, giften en schenkingen (x € 1.000)

Kerk in Actie Zending Werelddiaconaat Noodhulp Kinderen in de Knel FairClimate Binnenlands diaconaat Overige geldwerving Missionair werk en Kerkgroei Missionair werk Kerk in Ontwikkeling Kerk & Israël Eredienst en Kerkmuziek Pastoraat Jeugdwerk Protestantse Kerk Jeugd- en jongerenwerk JOP en PCTE (50/50) Catechese en Educatie Institutionele Ondersteuning Oecumene Protestantisme (hervormingsdag) Diversen

Totaal collecten, giften en schenkingen

Nalatenschappen Kerk in Actie Zending Werelddiaconaat Noodhulp Kinderen in de Knel Bestemmingsfonds projecten Diaconaat

Totaal nalatenschappen

13 oktober 2014

Begroting

2015

2014

Rekening 2013

5.774 6.343 1.500 2.516 365 1.534 18.032

6.699 7.764 1.025 2.800 400 1.712 20.400

6.416 7.196 1.729 2.796 257 1.704 20.098

587

710

651

185 77 96

200 85 100

205 86 107

423

500

470

71

100

79

90 51

125 75

1.580

1.895

100 57 78 1.833

19.612

22.295

21.931

Begroting 2015

Nalatenschappen (x € 1.000)

Overige nalatenschappen Kerk & Israël Missionair werk Algemeen

Begroting

Begroting 2014

Rekening 2013

615 1.395

800 1.493

50

50

100 2.160

50 2.393

604 1.079 114 142 477 193 2.609

25 25 75 125

25

14

75 100

75 89

2.285

2.493

2.698


57

Baten uit collecten, giften en schenkingen De verwachte opbrengsten voor 2015 zijn gebaseerd op de werkelijke ontvangsten in 2013 en vervolgens verminderd met ca. 10% (of wel een daling van 5% per jaar). De begrotingscijfers voor 2014 zullen naar verwachting niet worden gerealiseerd. De realisatiecjfers tot en met juli 2014 laten een daling zien van 10,2% ten opzichte van de realisatie in 2013. Gehoopt mag worden dat deze daling zich in het tweede halfjaar 2014 nog laat bijstellen, waarmee het uitgangspunt voor de begroting 2015 overeind kan blijven. Baten uit nalatenschappen Voor de opbrengsten uit nalatenschappen is eveneens een lager bedrag opgenomen. Het ramen van deze inkomsten blijft lastig en kunnen in enig jaar sterk fluctueren. De verwachte inkomsten uit nalatenschappen voor Zending en Werelddiaconaat zijn gebaseerd op een driejaarsgemiddelde. Het verschil tussen de werkelijke ontvangsten in enig jaar en het driejaarsgemiddelde muteert in de egalisatiereserves nalatenschappen voor Zending en WD. Overige bijdragen Bij de overige bijdragen uit eigen fondsenwerving zijn als volgt gespecificeerd:

Overige bijdragen ( x € 1.000)

Begroting

Begroting

Rekening

2015

2014

2013

HRM HRM- mobiliteitsbureau (maatschappij van Welstand) HRM- mobiliteitsbureau (overige) Landelijk Maatschappelijk Werk Kerk in Actie Stichting de Zending Stichting de Zending (nalatenschappen) Overige instellingen

Jeugdwerk Protestantse Kerk PCTE: Overige instellingen Missionair werk en kerkgroei St. De Zending (missionair werk) Hemmense Zendingsstichting Council of World Mission Bram Nauta Stichting IZB Kerk & Wereld Overigen

0

0

81 2 37 120

1.600

1.600

1.800

750 2.350

652 2.252

845 2.645

60

115

51

150

150

155

400 175 38

400 175 75 20

613

695

450 190 91 20 27 25 4 807

Kerk in Ontwikkeling Maatschappelijk activeringswerk

50

100

185

C&F: bijdragen van derden

97

73

Expertise centrum

10

10

25

Overige Totaal overige bijdragen

13 oktober 2014

19 1

3.330


3.395

3.983

58

5.2

Verplichte bijdragen van gemeenten (2)

De opbrengsten uit de verplichte heffingen voor 2015 zijn geraamd op:

Verplichte bijdragen van gemeenten (x € 1.000)

Kerkrentmeesterlijk quotum Diaconaal quotum

Solidariteitskas Totaal verplichte heffingen

Begroting 2015

Begroting 2014

Rekening 2013

11.243 2.891 14.134

11.473 2.950 14.423

12.079 3.012 15.091

4.020

4.100

4.185

18.154

18.523

19.276

Kerkrentmeesterlijk en diaconaal quotum Voor de berekening van de quotumheffing voor 2015 wordt uitgegaan van de werkelijke inkomsten van plaatselijke gemeenten over het boekjaar 2013. In de begroting 2015 is rekening gehouden met een daling van 2% of wel een quotumvermindering van € 289k ten opzichte van de begroting 2014. Solidariteitskas In de begroting 2015 van de Solidariteitskas is enerzijds rekening gehouden met handhaving van de solidariteitskasbijdrage van € 5,- per belijdend lid en anderzijds met een lagere opbrengst vanwege ledenverlies, dat voor 2015 is geraamd op 2%.

5.3

Baten uit acties van derden (3)

Acties van derden

Begroting 2015

( x € 1.000)

Begroting 2014

Rekening 2013

SHO noodhulpacties: Syrië Filipijnen 0

531 3.197 3.728

600 30 630

600

180 50 20 723

600

973

630

600

4.701

0 Skanfonds St. Edukans Cordaid EO Metterdaad (Kerk in Actie) EO Metterdaad (C&F)

Totaal

De baten uit de gezamenlijke acties (in dit geval SHO) worden verantwoord op basis van de actieopbrengst, gerelateerd aan de verdeelsleutel volgens de afspraken in SHO-verband.

5.4

Subsidies van overheden (4)

Subsidies van overheden ( x € 1.000)

Begroting 2015

Begroting 2014

Rekening 2013

Ministerie van BNZ Transithuis KiO - prov. subsidies voor MA-werk JW - Ministerie OCW-GVO JW - provinciale overheidssubsidies

247 274 45

345 222 35

315 366 572 40

Totaal subsidies van overheden

566

602

1.293

13 oktober 2014


59

5.5

Bijdragen voor dienstverlening (5)

Bijdragen voor dienstverlening

Begroting 2015

( x € 1.000)

Institutionele Ondersteuning LRP Activiteiten t.b.v. CIO-K Kerk in Ontwikkeling Dienstverlening steunpunten Overige inkomsten Missionair werk en kerkgroei Vergoedingen pl. gemeenten inz. pioniersplekken Kerk in Actie Binnenlands diaconaat Werelddiaconaat Inkomsten HKI Overige inkomsten

Begroting 2014

725 50 775

725 50 775

808 72 880

741 25 766

640 25 665

664 26 690

180 67

PCTE Deelnemersbijdragen Overige bijdragen Centale kas (permanente educatie)

5 59 56

10 64 141

39 154

237 43 657 937

129 13 748 890

Expertise Centrum Overige inkomsten

Communicatie & fondsenwerving C&F- fondsenwerving en corporate C&F servicedesk Human Resource Management HRM- Management & Mobiliteit HRM- mobiliteitsbureau HRM- mobiliteitspool HRM- werkbegeleiding (m.i.v. 2015 naar PCTE) HRM- bureau predikanten

Totaal bijdragen dienstverlening

13 oktober 2014

72 87 20 179 176 351 527 3

Jeugdwerk Protestantse Kerk JOP-diensten (P&O/A&O) JOP-Catechese JOP-GVO JOP-locaal (inzet projectmedew.) HGJB-locaal (idem)

Ondersteunende afdelingen F&C (vergoeding fin. administraties) Facilitaire Zaken Centrum Hydepark Shared Service Center -IT Shared Service Center - P&O

Rekening 2013

149

205

149

205

283 5 19 933 324 1.564

51 37 88

38 38

80 30 110 3 612

3.174

3.044 35 500 3.579

30 416 1.061

66 1.632 874

66 1.533 772

25 15 2.142

97 2.669

2.371

8.875

8.975

7.390

523 3.697 112 1.990


60

Institutionele Ondersteuning - LRP Hier zijn de verwachte inkomsten begroot voor het gebruik van de ledenregistratie door de plaatselijke gemeenten. PCTE De Permanente Educatie wordt verantwoord binnen het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie. Een deel van deze kosten wordt gedragen door de Centrale Kas van de Beleidscommissie Predikanten, waarvoor het PCTE een vergoeding ontvangt. Jeugdorganisatie Protestantse Kerk (JOP) Het lokale jeugdwerk is met ingang van 2014 verplaatst naar de HRM-Mobiliteitspool. HRM - Mobiliteitspool In de mobiliteitspool (m.i.v. 2014) zijn de inkomsten van plaatselijke gemeenten begroot voor de kosten van de interim en beginnende predikanten, alsmede van de lokale jeugdwerkers. HRM - bureau predikanten Deze vergoeding bestaat uit de (voorgefinancierde) personeels- en apparaatskosten van het bureau predikanten, welke kosten worden omgeslagen via de centrale kas predikantstraktementen. Facilitaire Zaken en Centrum Hydepark Deze opbrengsten bestaan voornamelijk uit verhuur van kantoorruimten inclusief faciliteiten, guesthouse, vergaderruimten en opbrengsten uit het bedrijfsrestaurant. Met ingang van 2015 zijn hieronder ook begrepen de inkomsten van het Centrum Hydepark, dat tijdelijk is gehuisvest in Utrecht.

5.6

Rentebaten en baten uit beleggingen (6)

De financiële baten en lasten voor 2015 zijn als volgt geraamd:

Rentebaten en baten uit beleggingen (x € 1.000)

Materiële vaste activa Financiële vaste activa Beleggingen (inclusief koersresultaat) Vorderingen en liquide middelen

Begroting 2015

Begroting 2014

Rekening 2013

808 60 410 200

758 125 300 370

100 65 519 296

1.478

1.553

980

25

25

11

Resteert t.b.v. exploitatie dienstenorganisatie

1.453

1.528

969

Verdeling rente exploitatie Dienstencentrum. - Kek in Actie - Landgoed Hydepark - in resultaatverdeling naar reserves en fondsen - t.g.v. exploitatie Financiën en KIO/classes - t.g.v. exploitatie algemene middelen

125 78 150 100 1.000

195 83 150 100 1.000

236 93 111 100 429

Totaal baten uit beleggingen

1.453

1.528

969

Totaal financiële (rente-)baten Af: Rente toegerekend aan - Fondsen van derden

Materiële vaste activa De financiële baten uit materiële vaste activa betreffen inkomsten uit onroerend goed. Hieronder is begrepen de interne rekenrente aan de dienstenorganisatie, die de kerk calculeert over haar geïnvesteerde eigen vermogen in het gebouwencomplex te Utrecht. In de rekeningcijfers is deze interne rekenrente geëlimineerd conform de richtlijnen van de jaarverslaggeving.

13 oktober 2014


61

Financiële vaste activa De inkomsten uit financiële vaste activa betreffen enerzijds rente op uitstaande leningen en anderzijds dividend uit een deelneming. Overige (geld-)middelen Door de ontwikkelingen op de beurzen en op de geldmarkt worden de geraamde opbrengsten (inclusief koersresultaten!) over de aangehouden liquiditeiten ook voor 2015 voorzichtig begroot. De gemaakte rentebaten op bankrekeningen van Kerk in Actie komen rechtstreeks ten gunste van de exploitatie van Kerk in Actie.

5.7

Overige baten

De overige baten zijn gesplitst in opbrengst publicaties en in diverse baten. Deze bedragen zijn als volgt:

Opbrengst publicaties (7) Opbrengst publicaties

Begroting 2015

( x € 1.000)

Kerk in Actie Kalender Medische Zending (beëindigd m.i.v. 2014) Diakonia Overige publicaties (Vandaar) Kerk in Ontwikkeling Onderweg Kerk en Israël Start Zondag Kerst campagne Overige publicaties Missionair Werk en kerkgroei Missionair materiaal incl. adventkalender Cadeauartikelen Overige publicaties Overig C&F: Kerkinformatie C&F: Promotie materiaal JOP (club en coach) / Jeugdwerk PCTE Institutionele Ondersteuning Overige publicaties

Totaal opbrengst publicaties

13 oktober 2014

Begroting 2014

Rekening 2013

37 72 10 119

75

75

75

75

40

40

40

40

175

175

175

175

250

250

30

100

18

10

298

360

205 21 62 2 7 4 301

588

650

609


11 1 17 19 48 78 55 8 141

62

Diverse baten (8) Diverse baten ( x € 1.000)

Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat - Opbrengst postzegelactie - Vrijval pensioenvoorziening GKN - Diversen Kerk in Ontwikkeling - Steunpunten - Overigen

Begroting

Begroting

Rekening

2015

2014

2013

6 15

5

4

1

19 64 17 9

Missionair Werk en Kerkgroei Jeugdwerk Protestantse Kerk Institutionele Ondersteuning

1

Expertise centrum HRM - werkbegeleiding pred./KW Algemeen posten Overige (staf-)afdelingen

1

1

19

30 10 1

9

Bijzondere baten - Herwaarderingen (deelnemingen/beleggingen) - Diversen Totaal diverse baten

13 oktober 2014

5 306 44 827 1

47


26

1.322

63

6.

Toelichting op de lasten

De totale begrote uitgaven voor 2015 van de staat van baten en lasten worden onderstaand volgens de richtlijnen van het CBF als volgt weergegeven:

Lasten doelstellingen (x € 1.000)

Doelstellingen IO

LRP

KiO

MW / KG

KiA

Directe steunverlening - Subsidies en bijdragen - Afdrachten contributies e.d. - Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere progr.lijnen - Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor en algemene kosten Dotaties aan voorzieningen

6 0 2.706 415 175 7 29 0 310 -27 0 295 23 0 40 1.981 764 4.098 0 0 0 625 1.102 95 0 0 0

Totaal lasten

3.052 2.041 7.551 2.488 21.273

Lasten doelstellingen (x € 1.000)

926 17.550 6 118 299 288 547 94 125 85 563 2.786 0 115 23 237 0 0

0 74 270 -217 0 1.055 0 17 0

0 0 35 0 0 1 5 24 1.297 -111 -1.146 416 0 10 40 437 3.941 550 0 0 0 19 38 10 0 0 0

0 0 0 0 0 0 11 3 0 0 229 297 12 0 22 70 0 0

0 0 24 -6 0 271 0 2 0

21.223 796 2.674 -142 414 17.719 127 2.337 0

503 1.199

350 2.867 2.349

274 370

291

45.150

90

38

91 325

0 423

36

42

542

Doelstellingen Trans- C&F Lgd. Dienstv. Ov. centr. Totaal port corp. Hyde derden doelbest.

Directe steunverlening - Subsidies en bijdragen - Afdrachten contributies e.d. - Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere progr.lijnen - Publiciteit en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor en algemene kosten Dotaties aan voorzieningen

21.223 796 2.674 -142 414 17.719 127 2.337

155 -25 160 538

Totaal lasten

45.150

882

13 oktober 2014

Mark. Relatie JW HRM HRM HRM HRM HRM Exp. TransCom. beheer M & M MP PCTE GVO BCP Centr. porteren

54

53 152 53 40

1.523 692 648 82

225 21.448 796 2.830 -119 574 14 19.848 971 343 3.435 122

298

2.994

582 49.906

49

Werving baten

Kosten B&A

Begroting 2015

Begroting 2014

Rekening 2013

21.977 727 5.541

29.079 1.119 3.806

3.684 1.673 1.565 198

21.448 796 4.476 0 574 24.081 2.645 5.055 320

643 24.848 2.743 5.595 380

855 23.619 1.908 5.964 668

7.239

59.395

62.454

67.018

1.646 119 549 55 2.250


64

6.1

Besteding aan doelstellingen (9)

De geraamde uitgaven 2015 van de verschillende programma’s binnen de dienstenorganisatie kunnen conform bovenstaand overzicht nader worden gespecificeerd met de vergelijkende cijfers volgens de vastgestelde begroting 2014 en de jaarrekeningcijfers 2013.

Institutionele Ondersteuning

Begroting 2015

(x € 1.000)

Begroting 2014

Rekening 2013

(Directe) Steunverlening - Subsidies en bijdragen - Afdrachten contributies e.d. - Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen - Publicaties en communicatie Personeelskosten Kantoor- en algemene kosten

6 415 29 -27 23 1.981 625

6 414 29 -32 23 2.054 682

33 417 3 -38 7 1.981 740

Totaal Institutionele Ondersteuning

3.052

3.176

3.143

Ledenregistratie Protestantse Kerk (x € 1.000)

Begroting 2015

Begroting 2014

Rekening 2013

(Directe) Steunverlening - Subsidies en bijdragen - Activiteiten incl. uitbesteed werk - Afdrachten contributies e.d. - Inzet van/aan andere programmalijnen Personeelskosten Kantoor- en algemene kosten

0 175 0 764 1.102

814 1.069

20 176 4 867 1.108

Totaal Ledenregistratie

2.041

2.058

2.175

Kerk in Ontwikkeling

Begroting 2015

(x € 1.000)

(Directe) Steunverlening - Subsidies en bijdragen - Afdrachten contributies e.d. - Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen - Publicaties en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Totaal Kerk in Ontwikkeling

13 oktober 2014

175

Begroting 2014

Rekening 2013

2.706 7 310 295 40 4.098

2.745 7 619 255 40 4.194

95

107

2.808 57 378 -605 96 4.581 3 179

7.551

7.967

7.497


65

Missionair Werk en Kerkgroei

Begroting 2015

(x € 1.000)

(Directe) Steunverlening - Subsidies en bijdragen - Afdrachten contributies e.d. - Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen - Publicaties en communicatie Personeelskosten Kantoor- en algemene kosten Totaal Missionair Werk en Kerkgroei

Kerk in Actie

Rekening 2013

926 6 299 547 125 563 23

760 50 234 489 125 529 45

314 5 221 386 160 658 28

2.488

2.232

1.772

Begroting 2015

(x € 1.000)

Begroting 2014

Begroting 2014

Rekening 2013

(Directe) Steunverlening - Subsidies en bijdragen - Afdrachten contributies e.d. - Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen - Publicaties en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten

17.550 118 288 94 85 2.786 115 237

18.200 80 365 85 90 3.076 135 230

25.547 214 318 80 86 3.498 114 287

Totaal Kerk in Actie

21.273

22.262

30.144

Marketing communicatie

Begroting 2015

(x € 1.000)

(Directe) Steunverlening - Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen - Publicaties en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Totaal Kerk in Actie - Marketing communicatie

Relatiebeheer Kerk in Actie

(Directe) Steunverlening - Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen - Publicaties en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Totaal Kerk in Actie - Relatiebeheer

13 oktober 2014

Rekening 2013

90

187

91 325

165 266

36

33

197 10 157 287 1 29

542

650

681

Begroting 2015

(x € 1.000)

Begroting 2014

Begroting 2014

Rekening 2013

38

-8

8 18

423

479

42

53

468 1 44

503

524

539


66

Jeugdorganisatie Protestantse Kerk (x € 1.000)

Begroting 2015

Begroting 2014

Rekening 2013

(Directe) Steunverlening - Subsidies en bijdragen - Afdrachten contributies e.d. - Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen - Publicaties en communicatie Personeelskosten (incl. JOP- en HGJB-locaal) Kantoor- en algemene kosten

74 270 -217

504 -200

200 329 -146

1.055 17

1.180 22

2.656 35

Totaal JOP

1.199

1.506

3.074

HRM Management & Mobiliteit

Begroting 2015

(x € 1.000)

(Directe) Steunverlening - Subsidies en bijdragen - Afdrachten contributies e.d. - Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen - Publicaties en communicatie Personeelskosten (incl. JOP- en HGJB-locaal) Kantoor- en algemene kosten Totaal Jeugdwerk Protestantse Kerk

HRM – Mobiliteitspool

Begroting 2014

5 -111 437 19 350

Begroting 2015

(x € 1.000)

- Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen - Publicaties en communicatie Personeelskosten (incl. interim predikanten) Kantoor- en algemene kosten Totaal Mobiliteitspool

HRM – Mobiliteitsbureau predikanten (x € 1.000)

0

Begroting 2014

24 -1.146 10 3.941 38

82 -1.022

2.867

2.872

Begroting 2015

13 oktober 2014

0

Rekening 2013

3.810 2

Begroting 2014

(Directe) Steunverlening - Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen Personeelskosten (incl. interim predikanten) Kantoor- en algemene kosten Totaal Mobiliteitsbureau predikanten

Rekening 2013

0


0

Rekening 2013

13 22 164 6

1 73 907 5

205

986

67

Begroting 2015

HRM-PCTE en Werkbegeleiding (x € 1.000)

Begroting 2014

Rekening 2013

(Directe) Steunverlening - Subsidies en bijdragen - Afdrachten contributies e.d. - Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen - Publicaties en communicatie Personeelskosten Kantoor- en algemene kosten

1 35 1.297 416 40 550 10

1.499 312 40 465 9

35 649 222 11 469 14

Totaal PCTE

2.349

2.325

1.400

HRM – Werkbegeleiding pred. / KW (x € 1.000)

Begroting 2015

Begroting 2014

(Directe) Steunverlening - Subsidies en bijdragen - Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen Personeelskosten Kantoor- en algemene kosten Totaal Werkbegeleiding predikanten/kw

HRM- GVO

0

Begroting 2015

(x € 1.000)

Rekening 2013

40 6 -53 284 2

84 19 -114 287 1

279

277

Begroting 2014

Rekening 2013

(in voorg. jaren begrepen in begroting Jeugdwerk)

- Inzet van/aan andere programmalijnen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten

11 229 12 22

187 12 23

Totaal GVO

274

222

HRM-Bureau predikanten

Begroting 2015

(x € 1.000)

Begroting 2014

0

Rekening 2013

- Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen Personeelskosten Kantoor- en algemene kosten

0 3 297 70

295 61

0 28 213 18

Totaal HRM bureau predikanten

370

359

259

13 oktober 2014


3

68

Expertisecentrum

Begroting 2015

(x € 1.000)

(Directe) Steunverlening - Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen Personeelskosten

Begroting 2014

Rekening 2013

-16 346

14 -12 359

Kantoor- en algemene kosten

24 -6 271 2

4

2

Totaal Expertisecentrum

291

334

363

Corporate

Begroting 2015

(x € 1.000)

Begroting 2014

Rekening 2013

(Directe) Steunverlening - Subsidies en bijdragen - Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen - Publicaties en communicatie Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten

155 -25 160 538

160 514

54

58

1 151 14 262 418 1 42

Totaal Corporate

882

814

889

Landgoed Hydepark

Begroting 2015

(x € 1.000)

82

Begroting 2014

Rekening 2013

(m.i.v. 2015 alleen Landgoed Hydepark) Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Dotaties aan voorzieningen

53 152 53 40

380 377 239 70

355 300 171 70

Totaal Hydepark

298

1.065

896


Begroting 2015

(x € 1.000)

Begroting 2014

Rekening 2013

(Directe) Steunverlening - Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Dotaties aan voorzieningen

49 1.523 692 647 82

1.346 557 567 78

24 15 1.086 334 463 79

Totaal dienstverlening aan derden

2.994

2.548

2.001

Overige centrale doelbestedingen (x € 1.000)

(Directe) Steunverlening - Subsidies en bijdragen - Inzet van/aan andere programmalijnen Personeelskosten Kantoor- en algemene kosten Dotaties aan voorzieningen Totaal overige centrale doelbestedingen

13 oktober 2014

Begroting 2015

Begroting 2014

225

225

14 343

15 630

582

870


Rekening 2013

258 47 -13 1.142 247 1.681

69

6.2

Werving baten (10)

Binnen de afdeling Communicatie & Fondsenwerving (C&F) zijn de uitgaven onder andere gesplitst naar fondsenwervingskosten. De kosten voor corporate, relatiebeheer en marketing communicatie Kerk in Actie zijn opgenomen in de kosten voor de doelstellingen. De fondsenwervingskosten hebben allen betrekking op de verkrijging van inkomsten uit vrijwillige geldwerving, welke voornamelijk bestaan uit die voor Kerk in Actie. De fondsenwervingskosten bedragen als volgt:

Fondsenwerving

Begroting 2015

(x € 1.000)

(Directe) Steunverlening - Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen - Publicatiekosten Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten

Begroting 2014

Rekening 2013

1.646

1.926

549

596

55

62

1.391 11 75 798 2 74

Totaal C&F - fondsenwerving

2.250

2.584

2.351

Kosten fondsenwerving in %

8,9%

9,2%

8,3%

Percentage fondsenwerving over totale opbrengst vrijwillige geldwerving De kosten fondsenwerving worden bepaald op basis van de geplande inzet per programma van de medewerkers van het team Fondsenwerving van de afdeling Communicatie en Fondsenwerving. Deze inzet (vertaald in aantal uren x uurtarief) wordt vermeerderd met de directe kosten per actie of fondsenverwervende activiteit. Ten aanzien van de voorziene hoogte van deze kosten is gesteld dat deze zich in principe dient te bewegen tussen 9% en 12,5% van de begrote bruto opbrengst. Deze fondsenwervingskosten dienen ter dekking van de kosten die nodig zijn om de begrote bruto opbrengst uit vrijwillige geldwerving te realiseren. Conform de waarderingsgrondslagen van de jaarverslaggeving worden de activiteiten van C&F op het gebied van communicatie en voorlichting, die niet primair op fondsenwerving zijn gericht, maar waarvan wel een fondsenwervende werking kan uitgaan, niet als kosten fondsenwerving aangemerkt.

6.3

Kosten beheer en administratie (11)

Binnen de dienstenorganisatie wordt al geruime jaren een toerekeningsmethodiek gehanteerd die uitgaat van een doorbelasting van de kosten van de ondersteunende stafafdelingen over de inhoudelijke programmalijnen. De verdeling is als volgt in de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening opgenomen: Grondslagen interne doorbelastingen De verdeling van de interne doorbelastingen naar de doelstellingen en activiteiten van de verschillende programmalijnen en werkonderdelen geschiedt op basis van de volgende uitgangspunten:  de logistieke kosten van centrale reproductie en drukwerkbegeleiding worden doorbelast op basis van de werkelijk bestede uren van de medewerkers van drukwerkbegeleiding maal het voorcalculatorisch bepaalde uurtarief respectievelijk het aantal afdrukken. De werkelijke out-ofpocketkosten worden direct ten laste van de opdrachtgevende afdeling gebracht;  binnen de interne dienstverlening wordt het gebruik van maaltijden en dergelijke, verzorgd door het bedrijfsrestaurant, doorbelast op basis van de werkelijke afname tegen een voorcalculatorisch kostprijstarief;

13 oktober 2014


70



de kosten van de stafafdelingen Directie, Financiën & Control, Human Resource Management, Servicedesk van de afdeling Communicatie & Fondsenwerving en de (overige) kosten van de stafafdeling Facilitaire Zaken, waarin de huisvestingskosten inclusief de afschrijvingen van de materiële vaste activa opgenomen zijn, worden op voorcalculatorische basis aan de programmalijnen/werkonderdelen doorberekend op basis van het aantal bij de afdelingen behorende begrote formatieplaatsen.

De kosten beheer & administratie van de ondersteunende stafafdelingen van de dienstenorganisatie zijn als volgt gespecificeerd naar kostensoort:


Begroting 2015

(x € 1.000)

- Activiteiten incl. uitbesteed werk - Inzet van/aan andere programmalijnen Personeelskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten Dotaties aan voorzieningen Totaal kosten beheer & administratie ten laste van de doelstellingen Percentage kosten beheer & administratie

Begroting 2014

Rekening 2013

119 3.258 425 1.673 1.565 198

3.566 450 1.662 1.692 232

84 53 3.341 401 1.152 1.593 272

7.238

7.602

6.896

12,2%

12,2%

10,3%

* Het percentage beheer & administratie komt tot stand door de kosten beheer & administratie ten laste van de programmalijnen (doelstellingen) te delen door de totale lasten van de organisatie.

Overzicht verdeling kosten beheer en administratie naar doelstellingen De doorbelasting van de kosten voor beheer & administratie naar de verschillende doelstellingen (programmalijnen) van de dienstenorganisatie voor 2015 van € 7.238k is als volgt: Verdeling kosten B&A naar doelstellingen

Directie F&C

(x € 1.000)

Institutionele Ondersteuning Ledenregistratie Protestantse Kerk Kerk in Ontwikkeling Missionair Werk en Kerkgroei Kerk in Actie Communicatie en Fondsenwerving Jeugdwerk Protestantse Kerk HRM - M & M HRM Mobiliteitspool HRM Mobiliteitsbureau PCTE & Werkbegeleiding HRM Werkbegeleiding pred./kw HRM -bureau predikanten Expertise Centrum Hydepark Eliminatie rente geïnvesteerd vermogen

52 23 102 8 55 52 31 12 10

Kosten B&A naar doelstellingen

376 1.501

13 oktober 2014

15 9 7 0

211 93 415 34 225 211 127 51 41 61 6 26 0

IT SSC 244 107 481 39 216 244 147 58 41 70 42 31 0

1.721

Kosten Beheer & Administratie P&O Fac. C&F- Begr. % SSC zaken SD 2015 89 39 176 15 96 89 54 21 20 26 15 11 0

651

406 156 719 78 271 442 238 96 71 116 76 48 0

2.718

37 16 74 6 40 37 23 9 7 11 6 5 0

271

1.040 434 1.966 180 904 1.075 620 248 190 0 299 0 154 127 0 0

14% 6% 27% 2% 12% 15% 9%

1.044 417 1.981 217 942 1.115 760

3% 3% 0% 4% 0% 2% 2% 0% 0%

7.238 100%


Begr. 2014

%

Rek. 2013

%

14%

1.092 489 2.013 218 1.032 1.093 822

16%

6% 27% 3% 13% 15% 10% 0%

262 75 192 126 142 129 199 0

7% 29% 3% 15% 16% 12% 0%

4%

0%

1%

0%

104 2% 189 3% 125 2% 157 2% 134 2% 202 3% -774 -11%

7.602 100%

6.896 100%

3% 2% 2% 2% 3%

71

6.4

Personele en overige kosten dienstenorganisatie

De totale personeelskosten van de dienstenorganisatie bestaan uit de directe personeelskosten en de overige personele uitgaven. De specificatie is als volgt:

Totale Personele kosten

Begroting 2015

(x € 1.000)

Begroting 2014

Rekening 2013

Personeelskosten Overige personeelskosten

21.503 2.577

22.107 2.742

20.419 3.200

Totaal personeelskosten

24.080

24.849

23.619

Personeelskosten Onderstaand zijn de personeelskosten van de dienstenorganisatie weergegeven:

Personeelskosten

Begroting 2015

(x € 1.000)

Begroting 2014 17.240 2.560 1.889 418

Rekening 2013

Bruto salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Reiskosten woon-werkverkeer Vrijval res. verlofuren/voorzieningen personeel Ontvangen WAO-/Pensioen-/WW-uitkeringen

16.625 2.575 1.889 414

16.005 2.286 1.755 445

Totaal personeelskosten salarissen

21.503

22.107

20.419

‘Gemiddelde’ bezetting in fte

328,56

341,16

329,06

Gemiddelde personeelskosten per fte (x € 1)

65.448

64.799

62.052

-72

De hier vermelde ‘gemiddelde’ bezetting betreft de basisformatie van de dienstenorganisatie verhoogd met de formatie van de bijzondere aanstellingen (excl. Uitgezonden medewerkers Kerk in Actie) en welke formatie verantwoord wordt onder deze personeelskosten. In de personeelskosten 2015 is rekening gehouden met een algemene loonkostenstijging van 1%. Voor 2015 is nog geen nieuw onderhandelingsakkoord voor de arbeidsvoorwaarden gesloten, welk laatste akkoord afliep ultimo 2010.

13 oktober 2014


72

Overige personeelskosten De overige personeelskosten bestaan uit:

Overige Personeelskosten

Begroting 2015

(x € 1.000)

Externe deskundigheid/uitzendkrachten Kosten projectmedewerkers KIA/RO Specifieke projecten en acties Reiskosten declaraties Leaseauto's Personeelswerving Arbodienst Kinderopvang Opleidingskosten Jubilea/afscheid personeel Juridische bijstand Diversen (incl. declaraties buitenland) Totaal overige personeelskosten

Begroting 2014

Rekening 2013

474 450 364 400 190 18 36 0 263 67 2 313

342 500 326 526 138 30 40 1 306 66 8 459

510 570 562 471 153 58 56 140 79 2 599

2.577

2.742

3.200

Kosten projectmedewerkers Deze uitgaven betreffen de personeelskosten van projectmedewerkers van Kerk in Actie/RO. Diversen Dit betreft in hoofdzaak de afrekeningen van reis-, verblijf- en onkosten voor buitenlandse reizen van (met name Kerk in Actie-) personeel en vrijwilligers.

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Begroting 2015

(x € 1.000)

Begroting 2014

Rekening 2013

Rente inverstering gebouw Afschrijvingskosten Huur extern Energie, schoonmaak, onderhoud, beveiliging, verzekering, belastingen etc.) Overige huisvestingskosten

808 362 199

809 399 175

387 151

1.142 134

1.275 85

1.289 80

Totaal huisvestingskosten

2.645

2.743

1.907

Huur (rente investering gebouw en afschrijvingskosten) De afschrijving en de interne rekenrente op het door de kerk geïnvesteerde vermogen in het gebouwencomplex te Utrecht en Hydepark worden bij de dienstenorganisatie in rekening gebracht als huur voor het gebruik hiervan. In de jaarrekeningen wordt deze interne rekenrente geëlimineerd conform de richtlijnen voor de jaarverslaggeving (zie ook de specificatie van de rentebaten).

13 oktober 2014


73

Kantoor en algemene kosten De kantoor- en algemene kosten zijn onderstaand nader gespecificeerd:

Kantoor en algemene kosten

Begroting 2015

(x € 1.000)

Inventariskosten Bureaukosten Specifieke kosten Bestuurskosten Diverse lasten Totaal kantoor en algemene kosten

Begroting 2014

1.736 1.479 1.167 550 123 5.055

1.994 1.588 1.291 614 108 5.595

Rekening 2013 1.700 1.512 1.818 755 179 5.964

Inventariskosten Inventariskosten

Rekening 2015

(x € 1.000)

Afschrijving inventaris en telefooninstall. Afschrijving comp. en software Onderhoud inventaris en telefooninstall. Onderhoud comp. en software Overige inventariskosten (KIA) Totaal inventariskosten

Begroting 2014

181 665 43 797 50 1.736

280 570 102 995 47 1.994

Rekening 2013 209 611 83 797 1.700

Bureaukosten Bureaukosten (x € 1.000)

Drukwerk, papier e.d. Porti en koeriersdiensten Kopieerapparaten Telefonie Kosten internet Kantoor-, computerartikelen Overige bureaukosten Totaal bureaukosten

13 oktober 2014

Rekening 2015

Begroting 2014

407 379 127 242 118 41 165 1.479


407 441 115 182 111 53 279 1.588

Rekening 2013 398 378 172 193 123 40 208 1.512

74

Specifieke kosten Specifieke kosten

Rekening 2015

(x € 1.000)

Vernieuwingsbudget Restauratieve voorzieningen Accountantskosten Bank-, en rentekosten Overige specifieke kosten Totaal specifieke kosten

Begroting 2014

343 307 143 104 270 1.167

580 362 165 11 173 1.291

Rekening 2013 1.051 323 171 99 174 1.818

Bestuurskosten Bestuurskosten

Rekening 2015

(x € 1.000)

Vergaderkosten (Synode, Land en regio) Vervangingskosten Classicale vergoedingen Vergaderkosten commissies e.d. Totaal bestuurskosten

Begroting 2014

260 120 114 56 550

326 124 114 50 614

Rekening 2013 337 156 115 147 755

Diversen Diverse lasten

Rekening 2015

(x € 1.000)

Begroting 2014

75 48 123

Diverse lasten Onvoorziene lasten Totaal diverse lasten

Rekening 2013

62 46 108

184 0 179

Begroting 2014

Rekening 2013

In de rekening 2013 is opgenomen een bijzondere waardevermindering Hydepark.

Dotaties aan voorzieningen Dotaties aan voorzieningen

Rekening 2015

(x € 1.000)

Dotatie aan voorziening groot onderhoud

320

380

668

Totaal dotaties aan voorzieningen

320

380

668

7.

Bijlagen

De bijlagen op de volgende bladzijden betreffen: 7.1 Quotumverdeling 2015 7.2 Begroting Solidariteitskas 2015 7.3 Lijst van afkortingen

13 oktober 2014


75

7.1

Quotumverdeling 2015


Quotumbijdr. Begroting 2013

Quotumbijdr. Begroting 2014 (-1,5%)

Quotumbijdr. Begroting 2015 (-2%)

1.187 605 1.510 425 33 90 3.850

1.140 681 1.433 345 53 98 3.750

1.139 665 1.309 512

- Flank. beleid/Miss.vernieuwing - Kerkelijk pionieren Missionair Werk en Kerkgroei

275 100 375

300 175 475

250 450 700

100% 100% 100%

Kerk in Actie: - Binnenl.diaconaat

450

450

450

100%

125 678 97

160 663 87

900

910

700

750

(x € 1.000)

- Acquisitie - Basisdienstverlening - Gemeenteopbouw - Ver-binden - Steunverlening (overhead) - MA-werk Kerk in Ontwikkeling

- Kadercurssussen - Landelijk vervolgaanbod - Permanente educatie - Vorming en Bezinning - Werkbegeleiding PCTE en Werkbegeleiding - Jeugdwerk (t.m. 2014) - Algemene dienstverlening - Locale dienstverlening - Jeugdwerk Projecten - Jeugd Projecten - JOP Innovatie en Onderzoek JOP

Proc. verdeling quotuminkomsten: KRM Diac.

80% 80% 100% 80%

20% 20% 20%

3.625

Dekking uit: Kerkrentm. Diaconaal quotum quotum

911 532 1.309 410

228 133 0 102

3.162

463

0 0 0

250 450 700

0

450

106 154 640 60 160 1.120

100% 100% 100% 100% 100%

106 154 640 60 160 1.120

0 0 0 0 0 0

100% 100% 100% 100% 100%

151 6 282 183 103 725

0 0 0 0 0 0

661 548 552 171 179 83 791 2.985

220 183 184 0 119 28 198 932

700

750

151 6 282 183 103 725

- Synodewerk - Juridische zaken - Kerkbeheer - Kerkelijke bijdragen - Oecumene - Lutherse zaken - Classicale Ondersteuning Institutionele Ondersteuning

1.082 800 730 174 269 110 1.034 4.200

985 738 749 166 268 102 992 4.000

881 731 737 171 299 111 989 3.917

75% 75% 75% 100% 60% 75% 80%

25% 25% 25%

- Servicedesk - Fondsenwerving - Corporate incl. OPG C&F

135 230 665 1.030

130

125

685 815

675 800

50% 50% 75%

50% 50% 25%

63 0 506 569

63 0 169 231

- Adv./Rapp. moderamen GS - Adv./Rapp. Dienstenorg. - Onderzoek werk dienstenorg. Expertisecentrum

180 90 120 390

159 97 124 380

148 97 125 370

80% 80% 80%

20% 20% 20%

118 78 100 296

30 19 25 74

Financiën & Control

175

140

170

75%

25%

128

43

229 229

280 280

113 192 305

100% 100%

113 192 305

0 0 0

31 51

90

48 63 64 175

100% 100% 100%

48 63 64 175

0 0 0 0

- management en secretariaat - mobiliteitsbureau HRM- management en mobiliteit - Interim predikanten - Beginnende pred. - JOP/HGJB-locale werkers HRM-Mobiliteitspool - Werkbegeleiding (op verzoek) - Geestelijke begeleiding - Team begeleiding - Profilering aquisitie - Kerkelijk werkers - Hand aan de Ploeg HRM-WBP LRP

82

90

162 68 58 57

163 63 53 51

345

330

0

40% 25% 20%

m.i.v. 2015 zie PCTE

1.836

1.750

1.750

100%

1.750

0

Facilitaire Zaken / IDV

100

100

200

100%

200

0

SSC / IT

250

250

250

100%

250

0

14.912

14.470

14.557

11.664

2.893

Transporteren:

13 oktober 2014


76


Quotumbijdr. Begroting 2013

Quotumbijdr. Begroting 2014 (-1,5%)

Quotumbijdr. Begroting 2015 (-2%)

Transport: Financiering uit Centrale rentebaten Af: - Vernieuwingsbudget Af: - Centraal begrote lasten Af: - Begrotingstekort Hydepark

14.912

14.470

14.557

11.664

2.893

-1.100 549 0 283 -268

-1.000 580 65 308 -47

-1.000 357

-998 357

-2

220 -423

220 -421

-2

Totaal Quotumverdeling/-heffing

14.644

14.423

14.134

11.243

2.891

(x € 1.000)

13 oktober 2014

Proc. verdeling quotuminkomsten: KRM Diac.


Dekking uit: Kerkrentm. Diaconaal quotum quotum

77

7.2

Begroting Solidariteitskas 2015

Solidariteitskas 2015

Begroting 2015

(x € 1.000)

Begroting 2014

Rekening 2013

Baten Opbrengst Solidariteitskas (op basis € 5,-)

4.020

4.100

4.185

Totale baten:

4.020

4.100

4.185

2.050

2.050

198 2.248 850 191 140 180 194 25 222 4.050

165 2.215 822 209 167 175 185 25 216 4.014

1.976 -270 187 1.893 775 153 202 162 97 25 197 3.504

65

65

65

Lasten Kerk in Ontwikkeling - Subsidies aan plaatselijke gemeenten - Vrijval toegekende subsidies - Kosten bureau steunverlening Subtotaal - Studentenpastoraat - Internationaal studentenpastoraat - Binnenvaart - Dovenpastoraat - Koopvaardijwerk - Luchthavenpastoraat - Betaalde dienstverlening aan gemeenten Missionair Werk en Kerkgroei - IZB Jeugdwerk Protestantse Kerk - Jeugdwerk PKN / HGJB - Jeugdwerk PKN / WELJA - Jeugdwerk PKN / V-LINK - JOP-A&O/locale dienstverlening - JOP-locaal Prot. Centrum Toerusting en Educatie - Kader- en vervolgcursussen

Totale lasten:

Resultaat Solidariteitskas Resultaatverdeling

220

230

230

375 375

490 490

349 349

4.720

4.799

4.148

-700

-699

37

Begroting 2015

(x € 1.000)

Resultaat ten gunste van (+) of ten laste van (-): - Reserve steunverlening plaatselijke gemeenten - Steunverleningsreserve categoriaal pastoraat

13 oktober 2014

230

50 5 7 150 18 230

10

-350 -350 -700


Begroting 2014 -349 -349 -699

Rekening 2013 6 31 37

78

7.3

Lijst van afkortingen

Dit betreft een deel van de (officiële) lijst van afkortingen die u mogelijk in deze verslaggeving kunt tegenkomen: A&O ACV ACT AKB AKV AMA ANBI ARBO

Advies & Ondersteuning Algemene Classicale Vergadering Action by Churches Together Algemene Kerkelijke Bijdragen ApparaatsKostenVergoeding Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker Algemeen Nut Beogende Instelling ARBeidsOmstandigheden(-wet)

B&A BC BCP BIZA BMNR BNP BSC

Beheer & Administratie BoekenCentrum BeleidsCommissie Predikanten Ministerie van BInnenlandse ZAken Bel Me Niet Register Bond van Nederlandse Predikanten Balanced ScoreCard

C&F CBF CBZ CEC CHE CIH CIO(-K) CNV CRM CRO CvR CWM

Communicatie en Fondsenwerving Centraal Bureau Fondsenwerving Commissie van Bijzondere Zorg Conference of European Churches (Raad van Europese kerken) Christelijke Hogeschool Ede Commissie Individuele Hulpverlening Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (-Kerken) Christelijk Nationaal Vakverbond Customer Relationship Management Classicale Regionale Overlegorganen Commissie van Rapport Council for World Mission

D&V DC DISK DMS DO DREO DVO

Democratisering & Vredesopbouw (= programma ICCO/Kerk in Actie) DienstenCentrum Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken DocumentManagementSysteem DienstenOrganisatie Duurzame en Rechtvaardige Economische Ontwikkeling (= programma ICCO/Kerk in Actie) DienstVerleningsOvereenkomst

EA EC ELK ELS EO € -k

Evangelische Alliantie ExpertiseCentrum Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden Evangelisch Lutherse Synode Evangelische Omroep € bedrag maal 1000

F&C FME Fte FZ

Financiën & Control Finance, Monitoring and Evaluation Fulltime equivalent Facilitaire Zaken

GB GBA GPW GKN GO GOR GRA GS GVO GZB

Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk Gezamenlijke BuitenlandAfdeling Godsdienst, Pastoraal Werk Gereformeerde Kerken in Nederland Georganiseerd Overleg Gereformeerde Oecumenische Raad Generale Raad van Advies Generale Synode Godsdienstig VormingsOnderwijs Gereformeerde ZendingsBond

HG HGJB HHK HKI HRM HUA

Hervormde Gemeente Hervormd Gereformeerde JeugdBond Hersteld Hervormde Kerk Hendrik Kraemer Instituut Human Resource Management Het Utrechts Archief

ICCO ICT ICT/IDV IKON IKOS

Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking Automatisering Automatisering/Interne DienstVerlening Interkerkelijke Omroep Nederland InterKerkelijk Overleg in Schoolzaken

13 oktober 2014


79

IKV IO ISDV ISK ISOK IT IZB

Interkerkelijk Vredesberaad Institutionele Ondersteuning Interkerkelijke Stichting Diaconaal Vakantiewerk Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek Automatisering Hervormde Bond voor Inwendige Zending op Gereformeerde Grondslag

JOP JuZa JW-PKN

Jeugd Organisatie Protestantse Kerk Juridische Zaken en Colleges Jeugdwerk PKN

K&W KASKI KDB KEK KiA KiA/RO KiO KRM KS KW

Kerk en Wereld Katholiek Sociaal-Kerkelijk Instituut Kerkrentmeesterschap en Diaconaal Beheer zie CEC Kerk in Actie Kerk in Actie/Regional Offices Kerk in Ontwikkeling KerkRentMeesters Kleine Synode Kerkelijk Werkers

LCGJ LDC LDF LKL-systeem LLR LMW LRP LWF

Landelijk Centrum Gereformeerd Jeugdwerk Landelijk DienstenCentrum te Utrecht (zie ook PLD) Luthers DiaconessenhuisFonds Lokale Kerkelijke Ledenadministratie (van de SMRA) Landelijke LedenRegistratie (het project – ) Landelijk Maatschappelijk Werk Leden Registratie Protestantse Kerk Lutherse Wereld Federatie

MA-werk MB MFS MP MT MUO MW&KG

Maatschappelijk Activeringswerk MobiliteitsBureau MedeFinancieringsStelsel MobiliteitsPool ManagementTeam van de dienstenorganisatie Modalitaire UitvoeringsOrganisatie Missionair Werk & KerkGroei

NBG NHK NHL NIZW NOS NPB NZR

Nederlands BijbelGenootschap Nederlandse Hervormde Kerk Hogeschool Leeuwarden Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn Nederlandse Omroep Stichting Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Nederlandse ZendingsRaad

OCW OJEC OPG OR

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Overlegorgaan van Joden En Christenen in Nederland Ondersteuning Plaatselijke Gemeenten OndernemingsRaad

P&O P&O – ssc PBOA PC GVO PCTE PDKN PERKI PGGM PKN PLD ProCoDe PSDV PSO PThU PWC

Personeel & Organisatie Personeel & Organisatie – shared service center Project Bewerking Oude Archieven Protestants Centrum GVO Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie Stichting Protestants Diaconaal Krediet Nederland Vereniging Indonesische Christen Gemeenschap in Nederland Pensioenfonds voor de Gezondheid en Geestelijke en Maatschappelijke belangen Protestantse Kerk in Nederland Protestants Landelijk Dienstencentrum (Utrecht-zie ook LDC)) Programmatisch werken, Co-responsibility, Decentralisation Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk Personele Samenwerking in Ontwikkelingslanden Protestantse Theologische Universiteit PriceWaterhouseCoopers Accountants NV

RACV RCBB RDMS RKK RvB RvK

Regionaal Adviseur Classicale Vergadering Regionale College voor de Behandeling van Beheerszaken Relational Database Management System Rooms-Katholieke Kerk Raad van Bestuur Raad van Kerken in Nederland

SEPA SHO SILA SKG SKIN SKKN

Single Euro Payments Area Samenwerkende HulpOrganisaties Stichting Interkerkelijke LedenAdministratie Stichting Kerkelijk Geldbeheer Samen Kerk In Nederland Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland

13 oktober 2014


80

SLUB SMRA SMPR SOM SSC SSK SZW

Stichting Lutherse Uitgeverij en Boekhandel Stichting Mechanische Registratie en Administratie Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties Samenwerkende Organisaties voor Maatschappelijk activeringswerk Shared Service Center Stichting Steun Kerkbouw (GKN) Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TSH TtB TVG

Theologisch Seminarium Hydepark Toegang tot Basisvoorzieningen (= programma ICCO/Kerk in Actie) Theologische Vorming Gemeenteleden

UFP

UitkeringenFonds Predikanten GKN

VFI VKB VROM

Vereniging Fondsenwervende Instellingen Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer Ministerie van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu

WARC WBP WCC WD WELJA WMO WRR WW

World Alliance of Reformed Churches WerkBegeleiding Predikanten en kerkelijk werkers World Council of Churches (Wereldraad van Kerken) WereldDiaconaat Werkgroep Evangelisch-Lutherse Jongeren Activiteiten Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WereldWijd (= programma ICCO/Kerk in Actie)

YMCA YW

Young Men’s Christian Association YourWorld

ZWO ZZG ZZO

Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking Zeister Zendings Genootschap Zwakzinnigen Zorg in Ontwikkeling(slanden)

13 oktober 2014


81

Jaarplan en begroting Protestantse Kerk in Nederland

Recommend Documents