Begroting 2008 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2008 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Rapport Kleine Synode d.d. 23 november 2007 KDB ..-..

Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht, 8 oktober 2007

8 oktober 2007

Begroting 2008 dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

1

INHOUD Pagina:

1.

ALGEMENE GEGEVENS

3

1.1 1.2 1.3

Naam en vestigingsplaats Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie

4 4 6

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8

4. 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7 4.2.8 4.2.9 4.2.10

BEGROTING 2008

7

Voorwoord Algemene financiële beschouwingen Werkplan 2008 (programmalijnen, staf en ondersteunende afdelingen) Begroting voor het jaar 2008 Personeelsformatie

TOELICHTING op de baten van de BEGROTING 2008 Vrijwillige geldwerving Kosten van eigen fondswerving Opbrengst publicaties / Kosten aan publicaties Bijdragen voor dienstverlening Subsidies overheden en anderen Financiële baten en lasten Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland Diverse baten

TOELICHTING op de lasten van de BEGROTING 2008 Lasten naar kostensoort Uitvoeringskosten Personeelskosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Bureaukosten Specifieke kosten Bestuurskosten Onkostenvergoeding bestuur dienstenorganisatie Dotaties aan reserves en voorzieningen Diverse lasten

8 11 13 30 33

34 35 36 37 37 38 39 39 41

42 42 43 43 44 44 45 45 45 46 46 46 46

Bijlagen

47

Begroting Solidariteitskas 2008

48

8 oktober 2007


2

1.

8 oktober 2007

ALGEMENE GEGEVENS


3

Hoofdstuk 1: 1.1.

Algemene gegevens

Naam en vestigingsplaats

Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Joseph Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht Telefoon: (030) 880 18 80 Fax: (030) 880 13 00 Contact: [email protected] Web: www.pkn.nl

1.2

Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

De generale synode van het kerkgenootschap de Protestantse Kerk in Nederland laat zich, overeenkomstig ordinantie 11 artikel 18 lid 1 en 2 van de kerkorde, voor de verzorging van de generale financiën van de kerk bijstaan door het bestuur van de dienstenorganisatie, die de aan zijn zorg toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de Protestantse Kerk in Nederland beheert. De dienstenorganisatie ondersteunt de kerk, de gemeenten en allen die daarbinnen werken: •

in hun betrokkenheid op God, op elkaar en op de wereld;

•

in het getuigenis van Jezus Christus;

•

in de dienst van gerechtigheid en barmhartigheid.

Daarbij: •

verricht zij haar activiteiten in verbondenheid met andere kerken en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland;

Om haar taken namens de kerk en gemeenten uit te kunnen voeren: • werkt zij dienstverlenend op basis van de vraag om ondersteuning en toerusting van het kerkelijk kader gericht op het beheer en de opbouw van de gemeente, de groei en de verdieping van het geloof en de theologische reflectie, de viering en beleving in de liturgie en de dienst aan de samenleving; •

draagt zij mede zorg voor de opleiding en nascholing van predikanten, kerkelijk werkers en ander (vrijwillig) kader;

•

ondersteunt zij het geloofsgesprek en het spreken en leven van de kerk door studies en handreikingen, ook op het gebied van de geestelijke, politieke en economische krachten in de wereld;

•

organiseert zij het werk zo dicht mogelijk bij de vragen van de gemeenten en van het kerkelijk kader, in de vorm van een concreet en transparant aanbod;

•

voert zij het werk uit binnen de beleidskaders, die door de ambtelijke vergaderingen van de kerk zijn gesteld, op basis van de kerkorde;

heeft zij de verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met mensen en middelen.

8 oktober 2007


4

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland is met ingang van het jaar 2008 ingedeeld in programmalijnen en (ondersteunende) stafafdelingen. De begrotingen van de programmalijnen zijn tevens opgebouwd uit projecten- en activiteitenbegrotingen. De dienstenorganisatie ziet er in 2008 als volgt uit: Programmalijnen

Projecten / activiteiten (naar hoofddoelstelling)

Institutionele Ondersteuning (IO)

Synodewerk Juridische zaken Oecumene Kerkbeheer Classicale Ondersteuning Kerkelijke bijdragen Landelijke Ledenregistratie (w.o. SMRA/SILA)

Kerk in Ontwikkeling (KIO)

Acquisitie Basisdienstverlening Betaalde dienstverlening Gemeenteopbouw (GO) Missionair Werk (MW) Ver-binden Maatschappelijk activeringswerk Steunverleningen (Solidariteitskas, GO, MW)

Kerk in Actie (KIA)

Diaconaal Werk Binnenland Zending Werelddiaconaat Noodhulp Kinderen in de Knel Klimaatplan Hendrik Kraemer Instituut

Jongeren Organisatie Protestantse Kerk (JOP)

HRM – werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers

Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) Expertisecentrum Communicatie & Fondsenwerving (C&F)

8 oktober 2007

JOP-Locaal JOP-Algemeen JOP-Kids JOP-Young JOP-Producten JOP-Diensten Werkbegeleiding (verplicht) Werkbegeleiding (op verzoek) Geestelijke begeleiding Landelijk Maatschappelijk Werk (LMW) Kerkelijk werkers

Fondsenwerving Corporate Servicedesk


5

Staf en ondersteunende diensten Bovenstaande programmalijnen worden ondersteund door afdelingen zoals directie, financiën & control, human resource management (P&O, mobiliteitsbureau, bureau predikanten) en facilitaire zaken zoals automatisering, logistiek (post/reproductie), interne dienstverlening (huisvesting e.d.) en Centrum Hydepark. Kerk in Actie Kerk in Actie geeft invulling aan het missionaire werk in het buitenland en diaconale werk in zowel binnen- en buitenland van de Protestantse Kerk in Nederland. Kerk in Actie onderhoudt zowel relaties met partnerkerken en partnerorganisaties in Nederland en het buitenland, als met kerkelijke gemeenten in Nederland. Met geld van kerken, particulieren en anderen biedt Kerk in Actie financiële ondersteuning aan kerken en organisaties wereldwijd via programma’s. Daarnaast kunnen kerkelijke gemeenten die zich rekenen tot de Gereformeerde Bond via een eigen programma ‘Luisterend Dienen’ een door henzelf geselecteerd deel van het diaconale werk ondersteunen. Vanaf 2007 wordt door Kerk in Actie en ICCO gewerkt vanuit een gezamenlijke buitenlandafdeling. De begroting 2008 is alleen gericht op (het werk van) Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland.

1.3

Samenstelling bestuur en directie dienstenorganisatie

Het bestuur van de dienstenorganisatie is als volgt samengesteld: Bestuur: Ir G-J. Kramer, voorzitter ** P.J. Leendertse, secretaris * Mr P. Schreuder * Dr B. Plaisier, vanuit het moderamen van de generale synode Mw. mr R. de Jong, vanuit het moderamen van de generale synode ** Directie: H. Feenstra, algemeen directeur Ds E. Overeem, adjunct directeur * **

Audit-commissie overig kerkenwerk Audit-commissie Kerk in Actie

8 oktober 2007


6

2.

8 oktober 2007

BEGROTING 2008


7

Hoofdstuk 2: 2.1

Begroting 2008

Voorwoord

Hiermede bieden bestuur en directie van de dienstenorganisatie aan de kleine synode de sluitende begroting aan voor het jaar 2008 van de nieuw gestructureerde dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Het jaar 2008 bied vele uitdagingen: • Om te beginnen kantelt de organisatie naar de nieuwe structuur. De organisatie is met ingang van het jaar 2008 ingedeeld in programmalijnen en (ondersteunende) stafafdelingen. Dit is te herkennen in nieuwe overzichten; • Vervolgens willen we, ondanks de hogere personeelslasten per fte door de loonontwikkeling, de quotumdruk verlagen, conform de doelstelling; • Dit jaar moeten de meeste transformatiekosten, zoals huisvestingskosten oude PDC’s en de afvloeiingskosten van de niet benoemden, gefinancierd worden uit het specifiek hiervoor beschikbare transformatiebudget, • Het werk van de SMRA is opgenomen in de nieuwe begroting en in de kostentoerekening is hiermee rekening gehouden. • Het realiseren van inkomsten uit betaalde dienstverlening krijgt materieel betekenis in de programma’s van Kerk in Ontwikkeling (KIO) en Jongeren Organisatie van de Protestantse Kerk (JOP); • De ICT-ontwikkeling van onze organisatie moet op een hoger plan worden gebracht; • De samenwerking met de MUO’s met name IZB en HGJB kan nieuwe impulsen krijgen. Er zijn een aantal zaken die wij nog niet naar wens hebben kunnen realiseren: • De ontwikkeling van JOP verloopt stormachtig, dit stemt tot dankbaarheid, maar in de praktijk blijkt dat het niet eenvoudig is om geschikte en gemotiveerde jeugdwerkers te vinden; • Bovendien is het percentage dat wij vanuit de quotumopbrengsten besteden aan het jeugdwerk nog niet op het gewenste niveau. Wij proberen dat te compenseren door meer opbrengsten te generen uit vrijwillige geldwerving, maar tegelijkertijd roept dit weer de vraag op bij de pretentie van de kerk dat het jeugdwerk de grootste prioriteit moet hebben. De gemeenteadviseurs van KIO staan klaar om met nieuw elan de gemeenten tegemoet te treden met een duidelijker missionair profiel. Kerk in Actie versterkt het diaconale gezicht van onze kerk met een nieuw team: Kerk in Actie Interactief, met oog voor het werk van de diaconie in de plaatselijke gemeente en het versterken van de band en / of het eigenaarschap tussen gemeenten en het (inter)nationale werk van Kerk in Actie. De noodzaak om aan te tonen dat wij een verantwoordelijkheid hebben voor de internationale gemeenschap en het internationale kerkenwerk is steeds groter geworden. Het grootste risico zit op dit moment in het project Numeri. Het is nog onzeker op welke wijze dit project zal voortgaan en welk beslag dit zal leggen op de financiële positie van de Protestantse Kerk in Nederland Aan de begroting is ook een herkenbaar werkplan toegevoegd. De beoogde doelen zijn beschreven met als gevolg dat onze organisatie resultaatgerichter is. Dit alles past in de ontwikkeling naar optimalisatie van de transparantie en het kiezen voor de dienstverlening zoals wij die voor ogen hebben. De uitvoering van de planning & controlcyclus in de nieuwe organisatiestructuur voor 2008 betekende voor de opstelling van de begroting dat de inrichting en werkwijze van het uit te voeren werk zijn vastgelegd in de vorm van activiteiten en projecten. De tussenrapportages tijdens het boekjaar en de uiteindelijke jaarrekening zullen zijn (in)gericht op een verantwoording van de (hoofd-)doelstellingen van het vastgestelde beleid voor de dienstenorganisatie in tegenstelling tot de huidige (tot en met 2007) financiële verantwoordingslijn, die plaatsvindt op basis van de organisatieonderdelen van de dienstenorganisatie. De besturingsfilosofie van de planning & controlcyclus brengt met zich mee dat niet alleen de techniek wijzigt van een op een organisatiestructuurgerichte verantwoording in een verantwoording op activiteiten en projecten, maar dat er ook sprake zal zijn van een cultuurverandering m.b.t. aansturing,

8 oktober 2007


8

verantwoording en kostenbesef. Bij de opstelling van de begroting(en) zijn de bedrijfsplannen 2008-2010 richtinggevend en taakstellend geweest. De, bij de begroting behorende, bedrijfsplannen van de programmalijnen dienen de meetinstrumenten te bevatten, die de grondslag vormen voor de gehele procesgang van de uit te voeren projecten en activiteiten. Het financiële accent ligt voor 2008 op een verantwoording van deze projecten en activiteiten, waarbinnen een strak beleid moet worden gevoerd m.b.t. de noodzakelijke project-/urenregistratie. De begroting 2008 geeft het volgende beeld: Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Begroting 2008

(x € 1.000)

Uitgaven: Programmalijnen: Institutionele Ondersteuning Kerk in Ontwikkeling Kerk in Actie Jongerenorganisatie Protestantse Kerk Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (Kaderschool) Expertisecentrum HRM-werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers Algemeen Ondersteunende afdelingen: Communicatie & Fondsenwerving Stafafdelingen Af: Doorbelaste kosten eigen organisatie Sub-totaal:

Inkomsten:

Begroting 2008

% 8% 21% 48% 3% 2% 1%

4.439 11.907 27.712 1.842 1.335 368

7%

594 3.908

10%

1.374 14.782 -10.316 5.840

100%

57.945

1%

Vrijwillige geldwerving Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Idem inzake de Solidariteitskas Uit kerkelijke bestemmingsreserves Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Opbrengst publicaties Overige inkomsten Af: Fondsenwervings- en publicatiekosten

27.382 15.801 4.631 1.828 11.384 921 154 -4.156

57.945

De in de begroting opgenomen formatieomvang is gebaseerd op de personeelsformatie van het integrale bedrijfsplan voor 2008. In deze formatieomvang is zo veel mogelijk rekening gehouden met het plaatsingsproces van medewerkers in mogelijk nieuwe functies binnen de nieuwe organisatie. Voorzover dit nog niet (geheel) plaatsvond zijn vacatures begroot, waarop personeelsleden (nog) kunnen worden geplaatst. De begrote formatie voor 2008 bedraagt 347 fte’s tegen 361 begrote formatieplaatsen in 2007. Voor 2008 is voor onder andere personele ontwikkelingen een financiële transformatieruimte begroot van € 650.000. Voor een toelichting op de uitgaven per onderdeel wordt verwezen naar hoofdstuk 2.3 Werkplan 2008 (programmalijnen, staf en ondersteunende afdelingen) De inkomsten 2008 laten belangrijke ontwikkelen zien met name bij de bijdragen door de Protestantse kerk in Nederland en de inkomsten vrijwillige geldwerving Kerk in Actie. Voor het jaar 2008 is rekening gehouden met een afname van € 688.000 in deze kerkelijke geldstroom ten opzichte van de begroting 2007, hoofdzakelijk veroorzaakt door verlaging van de quotuminkomsten en verwachte rentebaten. De vermogensaanwending uit kerkelijke bestemmingsreserves en –fondsen is in de begroting voor 2008 geraamd op € 670.000 tegen € 1.070.000 volgens de vastgestelde begroting 2007. De inkomsten vrijwillige geldwerving zijn hoger geraamd dan vorig jaar door de verwachte effecten van het nieuwe fondsenwervingsbeleid. Door onder meer de introductie van de betaalde dienstverlening stijgen de bijdragen voor dienstverlening ten opzichte van de begroting 2007. De subsidies van overheden en anderen dalen met name door het wegvallen van de bijdragen vanuit ICCO, door de gewijzigde vorm van samenwerken met ICCO. In paragraaf 2.2 wordt nader ingegaan op verschillende financiële aspecten van de begroting, in hoofdstuk 2.3 wordt inzicht gegeven in de werkplannen van de programmalijnen, staf en ondersteunende afdelingen en de daarbij behorende activiteiten en projecten (op hoofddoelstelling). De gepresenteerde financiële overzichten geven in één oogopslag een totaalbeeld van een

8 oktober 2007


9

programmalijn, waaruit blijkt welke inkomsten worden verkregen en aan welk inhoudelijk werk deze baten worden besteed. In hoofdstuk 2.4 staat de formele begroting voor 2008, waarin de middelen vermeld worden die beschikbaar zijn voor de doelstelling, alsmede aan welke doelstelling de gelden worden besteed. Voor 2008 dus geen bestedingen meer aan organisatieonderdelen, maar naar het inhoudelijke werk van de Kerk, dat wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie. Het bestuur is tevreden met het feit dat een sluitende begroting 2008 kan worden uitgebracht. Wij leggen deze begroting aan u voor in het vertrouwen dat we goede besprekingen tegemoet gaan, over de wijze waarop het werk van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland zal voortgaan en spreken een woord van dank naar diegenen die zich hebben ingezet tot dit resultaat. Tegelijkertijd vertrouwen wij op onze God, dat Hij uiteindelijk het schip der kerk zal sturen. Namens bestuur en directie van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, Ir G-J. Kramer, voorzitter bestuur H. Feenstra, algemeen directeur

8 oktober 2007


10

2.2

Algemene (financiële) beschouwingen

Besturingsfilosofie Zoals reeds werd opgemerkt betekent de introductie en uitvoering van de planning & controlcyclus dat de inrichting en werkwijze van het uit te voeren werk in de nieuwe organisatiestructuur moet worden vastgelegd in activiteiten en projecten. Hiervoor is een geheel nieuwe inrichting voor 2008 ontwikkeld en bestaat uit een drietal onderdelen: a.

de programmalijn/de afdeling of resources

In de resourcebegroting worden van de programmalijnen alleen de personeelskosten en (doorbelaste) kosten van de (eigen) organisatie omgeslagen in de vorm van “uren maal tarief” naar projecten/activiteitenbegrotingen (zie b.). Het betreft in deze begroting geen activiteitprojectgebonden kosten. Het uurtarief wordt vastgesteld per programmalijn en is bepalend voor doorbelasting van uren naar projecten en /of activiteiten. Het gemiddeld uurtarief van de programmalijnen voor 2008 bedraagt afgerond € 79. b.

de de of de

de projecten/activiteiten

Voor de opstelling van de begroting 2008 is uitgegaan van projecten/activiteitenbegrotingen op hoofddoelstellingen. Het zijn deze doelstellingen waarover de rapportage- en verantwoordingslijnen zullen gaan lopen tijdens het boekjaar en bij de jaarrekening. De lasten van de projecten/activiteitenbegrotingen omvatten: • De voor de hoofddoelstelling begrote uren maal tarief vanuit de resourcebegroting; • De directe kosten voor de doelstelling (specifieke- en activiteitenkosten); • De (financiële) steunen hulpverleningsbudgetten. De baten van de projecten/activiteitenbegrotingen bestaan uit: • De directe baten van de doelstelling (bijdragen voor dienstverlening, subsidies e.d.); • De aanwendingen uit bestemmingsreserves en –fondsen van de Protestantse Kerk in Nederland; • De toewijzingen uit de begroting van de beschikbare middelen uit de geldstromen (vrijwillige geldwerving, quota en solidariteitskas). c.

De beschikbare middelen uit de geldstromen

In de begroting wordt zichtbaar in welke mate vanuit de geldstromen financiële middelen zijn toebedeeld aan projecten en activiteiten. De ontwikkeling in deze beschikbare middelen en de toedelingen aan projecten en activiteiten geeft een resultaat, waarop aan- en/of bijsturing van de doelstellingen mogelijk wordt gemaakt. Vergelijkende cijfers voorgaande jaren Door de nieuwe organisatiestructuur zijn voor de verschillende programmalijnen geen historische gegevens als een vastgestelde begroting 2007 of jaarrekeningcijfers 2006 voorhanden. Dit bemoeilijkte de opstelling van de begrotingen 2008 voor de programmalijnen. Vandaar dat gekozen is om het integrale bedrijfsplan 2008-2010 en de meerjarenraming als uitgangspunt te nemen. Rapportage jaarrekening / begroting ten behoeve kleine synode Doordat de organisatie per 2008 is ingericht naar de programmalijnen, die zijn ingedeeld naar hoofddoelstellingen en verder vertaald naar activiteiten en projecten, kan de jaarlijkse ‘Rapportage voor de kleine synode’ komen te vervallen. In deze rapportage werd de begroting, die was ingericht in een verantwoording naar organisatiestructuur, opgesplitst in een 4-tal segmenten van het uit te voeren werk van de kerk. Deze segmentering was in enkele gevallen arbitrair en soms gekunsteld. Door de nieuwe verantwoordingslijn op programmalijnen is deze rapportage nu achterwege gelaten.

8 oktober 2007


11

Financiële bijdragen van de Protestantse Kerk in Nederland In de begroting van de Protestantse Kerk in Nederland worden de jaarlijkse inkomsten opgenomen in het kader van de: a. Verplichte heffingen van gemeenten (kerkrentmeesterlijk/diaconaal quotum en solidariteitskas); b. Opbrengsten vrijwillige geldwerving (doelcollecten exclusief die van Kerk in Actie); c. Centrale rentebaten ten behoeve van de exploitatie. Deze opbrengsten worden vervolgens aan de dienstenorganisatie beschikbaar gesteld. Tevens worden door de Kerk bijdragen uit verschillende kerkelijke bestemmingsreserves en fondsen verstrekt aan de dienstenorganisatie. Al deze bovengenoemde baten maken deel uit van de “begrotingen van beschikbare middelen” van de programmalijnen en worden ingezet voor resp. toebedeeld aan projecten en activiteiten. In de begroting van de Protestantse Kerk in Nederland worden deze inkomsten nader toegelicht. De dienstenorganisatie is sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in deze kerkelijke geldstroom. Algemene en bijzondere posten De uitgaven en inkomsten van de algemene en bijzondere posten zien er als volgt uit: Algemeen Begroting 2008

(x € 1.000)

Uitgaven: Kosten Landelijke Ledenregistratie Bijdrage Prot. Theologisch Universiteit Transformatiebudget

2.493 765 650 3.908

Inkomsten: Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Resultaat

Begroting 2008 3.742 366 -200 3.908

Kosten landelijke ledenregistratie De kosten voor de landelijke ledenregistratie zijn voor 2008 als volgt begroot:

Kosten landelijke lederegistratie (x € 1.000)

bijdrage ten behoeve van de SMRA bijdrage ten behoeve van de SILA de afschrijvingslast (op basis van een half jaar) over de kerkelijke investeringen in de LLR Doorbelaste kosten eigen organisatie (incl. servicedesk) (50%-)aandeel in de kosten van de eigen organisatie t.l.v. de exploitatie van de SMRA Quotumbijdrage Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2008 1.000 500 260 733 2.493 366 2.127

Bij de opstelling van deze begroting voor de dienstenorganisatie was nog onvoldoende zicht op een exploitatiekostenbegroting 2008 van de SMRA. Vandaar dat voorlopig is uitgegaan van een bijdrage van € 1 mln. voor de exploitatie van de SMRA, waarbinnen een deel (50%) van de doorbelaste kosten van de eigen organisatie moet worden opgevangen. Tevens is een aanvang gemaakt met de afschrijvingslasten (in 10 jaar) op de investeringen op basis van € 5,2 mln. en voor een halfjaar in 2008. Protestantse Theologische Universiteit Dit betreft de jaarlijkse bijdrage van € 765.000 (tot en met 2009) voor het werk van het theologisch seminarium volgens het afgesloten convenant tussen de universiteit en de dienstenorganisatie wegens de ontvlechting van het instituut voor opleiding en bezinning.

8 oktober 2007


12

Transformatiebudget 2008 In de centrale begroting voor 2008 is ook rekening gehouden met een budget in het kader van verdere transformatie van de organisatie. Voornamelijk voor ontwikkelingen in het kader van werving/selectie van personeel ten behoeve van de programmalijnen, alsmede eventuele afkoopsommen van regionale huurcontracten, voorzover deze al niet ten laste worden gebracht van het boekjaar 2007. Binnen de totale sluitende begroting 2008 van de dienstenorganisatie is een financiële transformatieruimte gecreëerd van € 650.000.

2.3

Werkplan 2008 (programmalijnen, staf en ondersteunende afdelingen)

Het integrale bedrijfsplan 2008-2010 met de daarbij behorende meerjarenraming heeft als uitgangspunt gediend voor de (inhoudelijke) opstelling van de werkplannen en begrotingen van de programmalijnen, staf en ondersteunende afdelingen. De afzonderlijke bedrijfsplannen zijn voor het jaar 2008 geactualiseerd middels het werkplan per werkonderdeel met hierin speerpunten en doelstellingen, die de grondslag vormen voor de procesgang (planning & control) van de uit te voeren projecten en activiteiten. Kort worden de belangrijke onderwerpen van de werkplannen per programmalijn en van de staf en ondersteunende afdelingen weergegeven. Institutionele ondersteuning De uitgaven en inkomsten van de programmalijn Institutionele Ondersteuning zien er als volgt uit: Institutionele Ondersteuning (IO)

Personeelsformatie 2008: 27,5 fte's Begroting 2008

(x € 1.000)

Uitgaven:

Inkomsten:

Begroting 2008

% Synodewerk Juridische zaken Classicale Ondersteuning Kerkbeheer Kerkelijke bijdragen Oecumene

32% 17% 22% 15% 6% 9% 100%

1.431 755 955 654 259 385 4.439

Vrijwillige geldwerving (Koll. Oecumene) Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Uit kerkel. bestemmingsreserves Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Opbrengst publicaties Af: fondsenwervings- en publicatiekosten

160 4.209 58 50 12 -50 4.439

Toelichting Het programma IO levert een bijdrage aan het leiding geven aan het leven en werken van kerk en gemeenten door de ‘institutionele organisatie’ van de kerk - zowel inhoudelijk als in haar functioneren als zodanig - te ondersteunen, met name bij: • De uitvoering van en de communicatie over het ‘ambtelijk werk’, d.w.z. het werk van de ambtelijke vergaderingen als zodanig, de daarmee samenhangende organen (de ‘ambtelijke organisatie’) en de colleges alsmede: • De organisatorische en kerkordelijke inrichting en beheersmatige opbouw van de kerkelijke organisatie. Het programma IO omvat dienstverlening op alle niveaus van de kerk en kent verschillende werkvelden, waartussen inhoudelijke en functionele verbanden bestaan en waarbij sprake is van onderlinge afhankelijkheid op: • Landelijk niveau (Synodewerk en Juridische zaken): o Beleidsmatige/inhoudelijke ondersteuning van de ambtelijke vergaderingen (primair het moderamen en de scriba) en daarmee samenhangende organen; o Administratieve, secretariële en logistieke ondersteuning van de ambtelijke vergaderingen en daarmee samenhangende organen; o Ondersteuning bij de (beleids)ontwikkeling, toepassing en handhaving van kerkordelijke regelingen en advisering in andere (seculiere) juridische aangelegenheden (verhouding kerkelijk - civiel recht, bestuursrecht); o Ondersteuning van de generale ‘colleges’ en landelijke kerkordelijke ‘commissies’; • Regionaal niveau (Classicale ondersteuning): o De ondersteuning van de classicale vergaderingen; o De ondersteuning van de regionale colleges en regionale taken;

8 oktober 2007


13

• •

Gemeentelijk/regionaal niveau (Kerkbeheer): Kerk en gemeenten (Landelijke) Ledenregistratie.

Hiernaast zijn de portefeuilles inzake de kerkelijke bijdragen en Oecumene ondergebracht bij Institutionele Ondersteuning. De bijdragen gaan onder meer naar de Raad voor de Plaatselijke Geldwerving, SKKN, Raad van Kerken, WCC, WARC, KEK en de Gereformeerde Oecumenische Raad. Doelstellingen en speerpunten 2008 Als algemene (de deelgebieden overstijgende) doelstellingen zijn aan te geven: • Het ontwikkelen van en implementatie van de uitvoering van een adequaat vrijwilligersbeleid, gericht op het waarborgen van kwaliteit in bestuur, beheer en rechtspraak; • Voorbereiden van de evaluatie van de kerkorde, die erop is gericht te komen tot een kerkelijke regelgeving, die (meer) past bij wat het van kerk-zijn in deze tijd vraagt. De belangrijkste doelstellingen per onderdeel zijn: • Landelijk niveau (Synodewerk en Juridische zaken): o Verbetering professionaliteit in het functioneren van het moderamen, c.q. generale/kleine synode (d.m.v. o.m. cursusaanbod PCTE); o Verbetering van contact en communicatie over synodaal beleid met de ‘achterban’, door mondelinge en schriftelijke voorlichting (artikelen Kerkinformatie), bezoeken aan het land (plan in voorbereiding bij C&F) en gebruik moderne communicatiemiddelen; o Intensivering en professionalisering van de voorlichting door de synodevoorlichter voor wat betreft het landelijk kerkelijk werk; o Intensivering contacten met evangelisch-lutherse synode; verhelderen, integreren ondersteuning in geheel van dienstenorganisatie; o Uitwerking van oecumenische partnerschappen van de kerk, onderzoeken van mogelijkheden van associatieovereenkomsten met andere kerken (waaronder migrantenkerken) en systematisering van de relaties door afstemming synode(n) en dienstenorganisatie; o Verbetering bewaking jaarplanning vergaderingen (generale/kleine) synode en opzetten systeem van voortgangsbewaking ten aanzien van synodale besluiten; o Intensivering communicatie door gebruik van moderne communicatiemiddelen: FAQ’s inzake kerkorde, modellen gemeente en classicale vergaderingen, jurisprudentie kerkelijke rechtspraak; o Verbetering ‘inspelen’ op vragen, ingediende klachten, bezwaren, etc.: versnellen behandeling aanvragen kerkordelijke bevoegdheden, transparante procedures, tijdige afhandeling. • Regionaal niveau (Classicale ondersteuning): o Vereenvoudiging van werk(wijzen) van classicale vergaderingen (en versterking functioneren classicale vergaderingen (deskundigheidsbevordering (o.a. d.m.v. elearning scribae/moderamina classicale vergaderingen; o Inzet RACV’s toespitsen op ondersteuning bij optreden (brede moderamina) classicale vergaderingen in probleemsituaties in gemeenten; o Ondersteunen van opzetten van vrijwilligersbeleid: werving van vrijwilligers ook voor ondersteuning regionale colleges; o Verleggen van werkzaamheden van RCBB’s van ‘controle’ naar advies en helpen voorkomen/oplossen problemen en afstemming beleid RCBB’s; • Gemeentelijk/regionaal niveau (Kerkbeheer): o Verbetering afstemming advisering kerkbeheer in de verschilllende regio’s; o Zorgdragen voor goede afstemming c.q. samenwerking met gemeenteadviseurs nieuwe stijl (KIO), RACV’s en Juridische zaken; • Kerk en gemeenten (Landelijke) Ledenregistratie: o Implementatie dienstverlening LLR in dienstenorganisatie; o Ondersteunen gemeenten bij invoering nieuwe ledenregistratie; o Onderzoeken meest adequate bestuurlijke structuur.

8 oktober 2007


14

Kerk in Ontwikkeling De uitgaven en inkomsten van de programmalijn Kerk in Ontwikkeling zien er als volgt uit: Kerk in Ontwikkeling (KIO)


(x € 1.000)

Uitgaven:

Inkomsten:

Begroting 2008

%

Acquisitie Basisdienstverlening Betaalde dienstverlening Gemeenteopbouw Missionair werk Verbinden Steunverlening (Sol.kas/Gem.Opbouw) MW-werk

8% 18% 3% 8% 16% 9% 31% 8% 100%

958 2.149 305 904 1.853 1.113 3.684 941 11.907

Vrijwillige geldwerving (Miss.Werk/Gem.Opb.) Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Idem inzake de Solidariteitskas Uit kerkel. bestemmingsreserves Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Opbrengst publicaties Overige inkomsten Af: fondsenwervings- en publicatiekosten

1.671 4.720 3.919 380 1.416 217 3 -419 11.907

Toelichting Kerk in Ontwikkeling wil de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten ondersteunen in: • De ontwikkeling van de plaatselijke gemeente tot een vitale geloofsgemeenschap; • Het inhoud en vorm geven aan de missionaire opdracht; • En het daarbij maken van betekenisvolle verbindingen tussen gemeenten en kerken. Kerk in Ontwikkeling steunt inhoudelijk op drie pijlers, gebaseerd op de missie van het programma: • Gemeenteontwikkeling; • Missionaire Vernieuwing; • Ver-binden. Deze inhoudelijke fundering heeft als gevolg gehad dat het missionaire werk binnenland niet meer onderdeel is van Kerk in Actie, maar valt onder het werk van de programmalijn KIO. Met de inrichting van de nieuwe organisatie is, in lijn met de visie-ontwikkeling in Leren leven van de Verwondering, het missionaire werk in Nederland gepositioneerd bij Kerk in Ontwikkeling. Het hart van het programma Kerk in Ontwikkeling, daar waar de drie pijlers elkaar overlappen, wordt gevormd door dienstverlening door gemeenteadviseurs aan plaatselijke gemeenten. In die dienstverlening komen Gemeenteontwikkeling, Missionaire Vernieuwing en Ver-binden samen. De gemeenteadviseurs zijn verbonden aan de vier regionale steunpunten en werken zo aan de uitvoering van Kerk in Ontwikkeling. Een deel van het programma wordt landelijk uitgevoerd, deels door gemeenteadviseurs die vooral landelijk werken (bijvoorbeeld in de ‘unit’ Missionaire vernieuwing), deels door gemeenteadviseurs die hun basis in de regio hebben en die daarnaast in landelijke projecten participeren. Om een indruk te geven van de accenten die gelegd worden in het takenpakket van de gemeenteadviseurs (die in de regio werkzaam zijn), volgt hier een overzicht:

Takenpakket gemeenteadviseurs

Netwerken/ Acquisitie (o.a. t.b.v. KiA) Basisdienstverlening Betaalde dienstverlening Projecten/cursuswerk

Begroting 2008 25% 46% 7% 22%

Kerntaak van het programma Kerk in Ontwikkeling is dienstverlening aan plaatselijke gemeenten en bovenplaatselijke organen en verbanden van de Protestantse Kerk. Deze dienstverlening vertaalt zich in advisering en begeleiding (door gemeenteadviseurs en Servicedesk), materiaalontwikkeling (in samenwerking tussen gemeenteadviseurs, Toerustingscentrum en Expertisecentrum), innovatieve projecten (landelijk gemanaged, met in de uitvoering gemeenteadviseurs), steunverlening (landelijk uitgevoerd, in overleg met gemeenteadviseurs) en toerusting van kader (door het Toerustingscentrum en vooral uitgevoerd door gemeenteadviseurs).

8 oktober 2007


15

Doelstellingen en speerpunten 2008 Zoals gezegd komen in de dienstverlening van de gemeenteadviseur Gemeenteontwikkeling, Missionaire Vernieuwing en Ver-binden samen. Deze dienstverlening is in hoge mate vraaggestuurd. In 2008 zal naar verwachting een grote nadruk liggen op de dienstverlening op het gebied van Gemeenteontwikkeling, in het bijzonder de gemeentopbouw, waar het betreft beleidsontwikkeling, veranderingsprocessen (inhoudelijk, fusie, krimp, etc.) De doelstellingen/speerpunten zijn te onderscheiden op basis van de 3 pijlers: · Gemeenteontwikkeling; · Missionaire Vernieuwing; · Ver-binden. De uren die aan projecten worden besteed worden binnen het programma evenredig verdeeld over de onderdelen Gemeenteontwikkeling, Missionaire vernieuwing en Ver-binden. Ad Gemeenteontwikkeling • Gemeenteopbouw: o Ondersteuning bieden aan gemeentelijke beleidsontwikkeling, met daarin bijzondere aandacht voor de gemeente als vrijwilligersorganisatie (via basisdienstverlening, 5 betaalde dienstverlening , basiscursus + cd-rom “Beleidsontwikkeling in de gemeente” en nog te ontwikkelen verdiepingscursussen “Vrijwilligersbeleid in de gemeente” en “Leiderschap in verandering”) o Ontwikkelen van beleid en instrumenten voor kerk en gemeente als vrijwilligersorganisatie (via coördinator en werkgroep vrijwilligersorganisatie) • Pastoraat: o Uitbouw van de subsite “pastoraat” tot een digitaal platform voor ambts- en taakdragers in het pastoraat (i.s.m. landelijke werkgroep pastoraat en zo mogelijk het Ouderlingenblad) o Ontwikkelen van het instrumentarium bij het protocol “Seksueel misbruik in pastorale relaties” (via het opbouwen en opleiden van een netwerk van gemeentebegeleiders, waaronder 4 gemeenteadviseurs) • Leren in de gemeente: o Bevorderen van het geloofsgesprek tussen de generaties, o.a. als vorm van doorgaande catechese (via o.a. het – samenhangend – onder de aandacht brengen van reeds ontwikkelde ervaringen en materialen op dit terrein, i.s.m. JOP) o Thematiseren van het geloofsgesprek in het kader van ‘vruchtbare omgang met pluriformiteit in de kerk’ (o.a. via het aandachtsgebied eredienst & liturgie en het thema ziekte & gezondheid) o Bevorderen van de integratie van het geloofsgesprek en spiritualiteit in (het werk van) ambtelijke vergaderingen, colleges, werken taakgroepen in kerk en gemeente (via alle vormen van dienstverlening aan deze doelgroepen) • Liturgische vernieuwing: o Uitbouw en gebruik van het thema voor de startzondag 2007 “De kerk daar zit muziek in!” als rode draad voor ontwikkeling van materialen, activiteiten en projecten o Uitbouw en doorontwikkeling van het format voor kerst- en paasbeurzen (i.s.m. andere programma’s en externe partners uit uitgeverswereld); actieplan voor 10-12 regionale beurzen per feest Ad Missionaire vernieuwing • Missionaire gemeente: o Integratie van de pagina’s actief in de kerk/landelijke werkterreinen/missionair werk en kerkplein/missionair actief op de website van de Protestantse Kerk; uitbouw daarvan tot een subsite en digitaal platform (database voor ideeën en materialen, waaronder geloofscursussen) voor gemeenten op het terrein van missionaire actie en presentie en het via een mediacampagne breed onder de aandacht brengen van deze subsite; • Nieuwe gemeentevormen: o Stevig investeren in ‘kerkelijk pionieren’ (via de uitbouw van de ‘missionaire unit’ binnen Kerk in Ontwikkeling; via de opleiding en inzet van een aantal ‘kerkelijke pioniers’; via het in kaart brengen van initiatieven en modellen binnen de Protestantse Kerk; via een landelijke advies- en begeleidingsfunctie voor gemeenten die initiatieven op dit terrein willen ontplooien; via een jaarlijkse landelijke conferentie rond dit thema; via het aanbieden van exposure programma’s, via het ontwikkelen van een voor

8 oktober 2007


16

•

•

synodale bespreking geschikte nota over dit thema etc.; i.s.m. Toerustingscentrum, Expertisecentrum, PthU, IZB/EW etc.); Publiekscampagnes: o Ontwikkelen van campagnes (en bijbehorende materialen) rond de grote christelijke feesten, met speciale aandacht voor Pinksteren (i.s.m. het NBG) en Kerst (i.s.m. o.a. EO, Agape, RvK); o Ontwikkelen van een nieuwe campagne rond de startzondag/Open Monumentendag en de uitbouw daarvan tot een jaarthema voor de Protestantse Kerk; Internet/website Protestantse Kerk: o Interactiever maken van de eerste, missionaire schil van de website van de Protestantse Kerk.

Ad Ver-binden • Netwerkvorming: o Grensoverschrijdend investeren in netwerkvorming op het snijvlak van Gemeenteontwikkeling en Missionaire Vernieuwing; o Bevorderen van in en samenwerking met migrantenkerken binnen de Protestantse Kerk, met het oog op wederkerige verrijking rond vitalisering van het gemeente zijn en de missionaire opdracht (via bijv. het ontwikkelen van een verdiepingscursus en/of exposure programma “migrantenkerken”, i.s.m. SKIN, HKI en het Toerustingscentrum); o Versterken van het netwerk van plaatselijke en provinciale/regionale werkgroepen Kerk & Israël in het licht van de onopgeefbare verbondenheid van de Kerk met Israël (via o.a. het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg) en het duurzaam onderhouden van contacten met de Joodse gemeenschap; o Stimuleren van het intern kerkelijk gesprek over de moslims (via o.a. het opzetten van een pool van 'contactpersonen islam') en helpen bij het opzetten van twee projecten samen met moslimorganisaties; o Duurzaam investeren in de relatie kerk & onderwijs vanuit missionair perspectief (m.n. via participatie in het veld van godsdienstig vormingsonderwijs op openbare basisscholen en in het netwerk van kerk & onderwijs); o Aansluiting zoeken bij bestaande netwerken en stimuleren van nieuwe netwerkvorming met het oog op kader- en leiderschapsvorming en –ontwikkeling in de Protestantse Kerk (via o.a. samenwerking met het Impact Netwerk; een netwerk van jonge christenen tussen 25-35 uit verschillende beroepssectoren die elkaar willen stimuleren om in leven en loopbaan Jezus Christus te volgen); • Steunverlening: o Aanpassen van de steunverlening aan de nieuwe beleidslijn van de Commissie Solidariteitskas met de volgende doelbestemmingen: o Steunverlening, op zelfstandige aanvraag, aan plaatselijke gemeenten; o Financiering van het categoriaal pastoraat; o Betaalde advisering door gemeenteadviseurs (KIO, JOP en PCTE); o Samenwerkingsprojecten met migrantenkerken. • Maatschappelijk activeringswerk: o Voor 2008 is de doelstelling om 60% van dit werk extern gefinancierd te krijgen. In drie jaar tijd volledig. Kerk in Actie De uitgaven en inkomsten van de programmalijn Kerk in Actie zien er als volgt uit: Kerk in Actie


(x € 1.000)

Uitgaven:

Inkomsten:

Begroting 2008

%

Zending Werelddiaconaat Noodhulp Kinderen in de Knel Klimaatplan Diaconaal werk binnenland HKI

40% 28% 8% 11% 2% 9% 2% 100%

8 oktober 2007

11.038 7.626 2.241 3.127 567 2.513 600 27.712

Vrijwillige geldwerving Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Uit kerkel. bestemmingsreserves Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Opbrengst publicaties Overige inkomsten Af: fondsenwervings- en publicatiekosten


25.021 500 1.140 3.680 335 60 -3.024 27.712

17

Toelichting Kerk in Actie wil zending en (wereld)diaconaat als eigen werk en taak van de gemeente en van de kerk ondersteunen en stimuleren. Het zendingswerk wil zoveel mogelijk mensen in aanraking brengen met het bevrijdende en levensvernieuwende evangelie van Jezus Christus en uitnodigen tot discipelschap. Geloofservaringen kunnen in wederkerige contacten getoetst worden aan ervaringen van mensen in andere kerkelijke en culturele verbanden. In het (wereld)diaconale werk gaat het om het zichtbaar maken van de liefde van Christus door metterdaad getuigen te zijn van de liefde, gerechtigheid en barmhartigheid van God. Kerntaken: opbouw van een duurzame samenleving en bestrijding van armoede en uitsluiting; bevorderen van een samenleving/rechtsorde waarin barmhartigheid en gerechtigheid in wetten en structuren zichtbaar worden, hulp aan slachtoffers van armoede, rampen, epidemieën, onrecht en geweld. Het binnenlandse diaconale werk omvat ook maatschappelijke activering en richt zich primair op het stimuleren en ondersteunen van de plaatselijke gemeente bij het uitvoeren van haar diaconale roeping dichtbij. Door lokaal en landelijk present te zijn, wordt met woord en daad gestalte gegeven aan wie en wat de kerk is. Door middel van actieve communicatie en voorlichting wordt gewerkt aan versterking van het missionair en diaconaal besef in gemeenten en wordt geholpen bij het verzamelen van relevante informatie en het leggen van contacten tussen gemeenten en partners in het Zuiden. Op deze wijze wordt ook de financiële betrokkenheid van de gemeenten vergroot. In de loop van 2007 heeft het programma Kerk in Actie verder vorm gekregen. Het uitvoerende werk in de afdeling buitenland geschiedt vanaf 1 januari 2007 in samenwerking met ICCO. De afdeling communicatie is per 1 juli 2007 overgegaan van Communicatie en Fondsenwerving naar Kerk in Actie. Per 1 september 2007 is het project Interactief van start gegaan. In een aantal gevallen is voor medewerkers sprake van een overgangsperiode voor de overdracht van lopend werk. Kerk in Actie kent de volgende indeling in subprogramma’s: • Zending • Werelddiaconaat • Noodhulp • Kinderen in de knel • Klimaatplan • Diaconaal werk binnenland • Communicatie De gemeenteadviseurs Interactief stimuleren de betrokkenheid van gemeenten op het werk van Kerk in Actie: keuze voor land of thema, waarbij men ook financiële verantwoordelijkheid neemt. In 2008 doen 40% van de aan Kerk in Actie bijdragende gemeenten mee in Interactief. Gemeenteadviseurs Interactief houden contact met relatiebeheerders in de afdeling buitenland. Nadruk ligt bij Interactief op verbindingen aan de basis tussen gemeenten in ons land en het Zuiden. De gemeenteadviseurs Interactief informeren de gemeenteadviseurs en locatiehoofden van de regio’s over hun werk en krijgen van hen informatie over mogelijkheden voor deelname van gemeenten aan Interactief. Het Internationaal Jongeren Programma Togetthere is een gezamenlijk project van ICCO en Kerk in Actie, waarbij ook JOP betrokken is. Junior deskundigen worden voor een aantal jaren uitgezonden naar ontwikkelingslanden, starters kunnen direct na hun studie een half jaar worden uitgezonden. Verder is het voor jongeren mogelijk in Nederland, in Europa of in het Zuiden een diaconaal jaar te vervullen. In het kader van Togetthere wordt ook een jongerenreis georganiseerd ter kennismaking met het werk van ICCO/Kerk in Actie. Het programma wordt aangestuurd vanuit de afdeling C&L van ICCO. Op deze wijze wordt gewerkt aan versterking van draagvlak en wederkeringheid. Bovendien wordt zo gezorgd voor de aanwas van deskundigen voor het werk van ICCO en Kerk in Actie. De gemeenteadviseurs KiO die verbonden zijn aan de regiosteunpunten zullen 10% van hun werktijd besteden aan basisvoorlichting ZWO en het introduceren van Interactief. Verder zal Kerk in Actie missionaire projecten steunen die door KiO worden uitgevoerd ten behoeve van migrantenkerken en interreligieuze dialoog. Doelstellingen en speerpunten 2008 De omvang van de beschikbare middelen per onderdeel voor steunverlening is in belangrijke mate afhankelijk van de opbrengsten uit vrijwillige geldwerving.

8 oktober 2007


18

Algemene doelstellingen: • In 2008 doen 40% van de aan Kerk in Actie bijdragende gemeenten mee in Interactief; • De gemeenteadviseurs KiO besteden 10% van hun werktijd aan basisvoorlichting ZWO en het introduceren van Interactief; • De uitvoeringskosten ten behoeve van de eigen organisatie en die voor de Gezamenlijke Buitenlandafdeling komen in 2008 uit op 19,5%; • De uitvoeringskosten voorlichting bedragen in 2008 3%. Ad Zending: • Het missionair werk zal in 2008 worden uitgebouwd. Daartoe wordt waar mogelijk samengewerkt met lokale kerken en christelijke organisaties. Verder zal gewerkt worden aan het bevorderen van christelijke presentie op die plaatsen waar geen levende geloofsgemeenschap van christenen is; • Financiële ruimte zal gebruikt worden om uitzendingen van medewerkers tot stand te brengen. In het ondersteunen van theologisch onderwijs geven we prioriteit aan kerken die door snelle groei over te weinig kader beschikken, aan kleine kerken in landen waar christenen een kleine minoriteit vormen en aan partners met vernieuwende initiatieven m.b.t. de communicatie van het evangelie; • Missionair opbouwwerk dat zich richt op het beleven en uitdragen van een geloof dat relevant is voor de eigen leefomgeving zal verder worden uitgebreid; • Missionaire initiatieven met het doel kerken/geloofsgemeenschappen te laten samenwerken in een goede balans van eigen identiteit en onderling respect; • Wij ondersteunen het gesprek tussen verschillende religieuze groepen, teneinde de gezamenlijke betrokkenheid bij de samenleving te versterken. In dit verband worden ervaringen van onze partners als leermomenten gebruikt; • Wederkerigheid blijft mede in verband met Interactief een aandachtspunt. Ad Werelddiaconaat: • Hulp voor de allerarmsten en gemarginaliseerden. Helpen waar geen helper is; • De bestaanszekerheid van de meest kwetsbare groepen verbeteren, vooral op het gebied van voedselzekerheid en inkomenszekerheid: bestrijding van armoede, aandacht voor gentechnologie, landbouwakkoorden en marktafspraken, lobby en pleitbezorging; • Opkomen voor de economische, sociale en culturele rechten van mensen en bevolkingsgroepen. Vrouwen, minderheden en etnische groepen mogen niet uitgesloten worden. Kerken en kerkelijke organisaties worden ondersteund in hun werk om mensen bijeen te brengen en een plaats te geven in de maatschappij; • Bestrijden vrouwenhandel en trafficking; • Zorgen voor toegang tot basisvoorzieningen: gezond drinkwater, gezondheidscentra, onderwijs; • Aandacht voor problematiek van Hiv-Aids. Verbeteren van het lot van seropositieve mensen, voorlichting over seksualiteit, seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA’s) en de kwetsbaarheid van vrouwen. Versterking van de voorzieningen voor gezondheidszorg. Vooral de positie van vrouwen en kinderen krijgt specifieke aandacht. Accent op de (pastorale) opvang van mensen die als gevolg van Hiv/Aids worden uitgesloten. Ad Noodhulp: • Directe concrete steun en opvang aan mensen in rampsituaties; • Hulp bij wederopbouw van de samenleving; • Steun voor initiatieven om mensen in kwetsbare gebieden te beschermen tegen en voor te bereiden op noodsituaties; • Samenwerking met lokale partners en partnernetwerken en ACT (Action by Churches Together); • Aandacht voor “vergeten rampen”. Ad Kinderen in de knel: • Steun voor initiatieven om kinderen te laten opgroeien in een veilige omgeving; • Ondersteunen van initiatieven tot uitbanning van kinderarbeid; • Toegang tot onderwijs, sport en spel voor kinderen mogelijk maken; • Opvang en hulp voor meisjes die in de prostitutie dreigen terecht te komen of die de prostitutie willen verlaten. Ad Klimaatplan: • Bewustwording van de klimaatproblematiek bevorderen;

8 oktober 2007


19

• •

Projecten steunen die negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen gaan; Positief inzetten op het bieden van nieuwe mogelijkheden aan mensen in het Zuiden om bij te dragen aan verbetering van het klimaat in hun leefomgeving.

Ad Diaconaal werk binnenland: • Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De werking van de wet wordt gevolgd en diakenen krijgen informatie hoe kerkelijke betrokkenheid kan worden vormgegeven. Het gaat het om: o Bijdragen aan de versterking van de positie en belangen van de meest kwetsbaren en; o Bijdragen aan gemeenschapsvorming en sociale samenhang op buurtniveau; • Lobby activiteiten op het gebied van armoede. Uitbrengen van een nieuw onderzoek naar de inzet van diaconieën bij armoede in Nederland in het voorjaar van 2008; • Migranten: de realisatie van het pardon voor “oude wetters” volgen en inzet voor humane uitvoering van de vreemdelingenwet. Ad Communicatie: • Tijdig kopij en informatie verzorgen voor het project Interactief, bladen, nieuws- en gebedsbrieven, voorlichting binnenlands diaconaat; • Met C&F samenwerken in fondsenwerving/campagnes; • Meer gebruik maken van website en email. De vernieuwde website zal gebruikt worden om meer direct contact mogelijk te maken; • Onderzoeken hoe jongeren via e-mail en andere internetactiviteiten betrokken kunnen worden bij het werk van Kerk in Actie. Nieuwe mogelijkheden van online doneren gebruiken. Ad HKI: Het aantal uitgezonden medewerkers, dat door Kerk in Actie en anderen wordt uitgezonden en cursussen volgt aan het HKI is in 2007 teruggelopen. Daarom is het nodig in 2008 in overleg met afdeling buitenland ICCO/Kerk in Actie (programma Wereldwijd) duidelijkheid te scheppen over plaats en functie van het HKI, mede in het licht van de noodzakelijke financieel gezonde bedrijfsvoering. Hiertoe wordt momenteel onderzoek verricht. Op basis van de resultaten daarvan zal nader beleid ontwikkeld worden, zodat het HKI kostendekkend kan opereren.

Jeugdorganisatie Protestantse Kerk (JOP) De uitgaven en inkomsten van de programmalijn JOP zien er als volgt uit: Jeugdorganisatie Protestantse Kerk (JOP)


(x € 1.000)

Uitgaven:

Inkomsten:

Begroting 2008

%

JOP-locaal JOP-algemeen JOP-kids JOP-Young JOP-producten JOP-diensten

36%

130 164 207 353 329 659

100%

1.842

7% 9% 11% 19% 18%

Vrijwillige geldwerving Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Idem inzake de Solidariteitskas Uit kerkel. bestemmingsreserves Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Opbrengst publicaties Af: fondsenwervings- en publicatiekosten

410 452 172 200 782 38 -212 1.842

Toelichting Jeugd en jongeren worden binnen JOP voorgegaan in en uitgedaagd tot: • Persoonlijke, eigentijdse, creatieve ervaringen van Gods aanwezigheid samen met anderen; • Het ontdekken dat deze ervaringen volledig tot hun recht komen vanuit een relatie met God door Jezus Christus. JOP geeft het bewegingskarakter vorm langs twee lijnen …. • Jongeren rechtstreeks in de JOP beweging met twee sublabels KIDS en YOUNG; • Beleidmakers en begeleiders van jongeren in en rond de plaatselijke gemeente (leiding, ouders, jeugdwerkers, catecheten, etc) in het JOP Coach concept met de onderverdeling in producten (o.a. JOP Coach Magazine) en diensten (advies en plaatsing van locale JOP jeugdwerkers.) …en JOP is een ‘meervoudige’ organisatie:

8 oktober 2007


20

•

•

Faciliteert een jongerenbeweging van en door jongeren op plaatselijk, regionaal en landelijk niveau; o Levert producten voor ‘ontmoetingsplekken’ van jongeren in en rondom de gemeente met betrekking tot erediensten, clubwerk, gezinnen, catechese en andere ontmoetingsplekken van jongeren in en rond de gemeente (gespreksgroepen, diaconale groepen, projecten, sozen, scholen) o Levert specifieke diensten (advies, toerusting) aan plaatselijke gemeenten Gespecialiseerd advieswerk op gebied van jeugdwerk door de JOPCoach (onderzoek, beleidsadvies, specifieke toerusting, plaatsing van lokale JOP-jeugdwerkers). In een dergelijke situatie zal het hele JOP-concept in een plaatselijke gemeente worden toegepast.

JOP kan samenwerken met andere organisaties onder de voorwaarde dat bij JOP producten en diensten de eigenheid gewaarborgd blijft. Jongeren kunnen binnen JOP: • Ruimte vinden om God te ontdekken door met anderen op zoek te gaan naar plaatsen waarin en momenten waarop God zich openbaart; • Vriendschapsrelaties met leeftijdsgenoten en begeleiders opbouwen en onderhouden; • Kennis op doen van het christelijk geloof; • Inhoud van christelijk geloven persoonlijk leren verwoorden en relevantie voor het dagelijkse leven ontdekken; • Op basis van die relevantie verantwoordelijkheid voor de wereld tot uitdrukking brengen; • Persoonlijke eigen waarde(n) erkennen; • Sociale vaardigheden en meningsvorming leren. JOP zet • • •

zich zo in dat het geheel van de kerk: Geloven voor jeugd en jongeren op aansprekende wijze tot uitdrukking brengt; Oog en oor heeft voor jeugd en jongeren; Ruimte geeft aan jeugd en jongeren om eigen bijdragen aan de gemeenschap te geven.

Doelstellingen en speerpunten 2008 Doelstelling is om JOP als beweging in 2008 nadrukkelijk een plaats te laten verwerven als een beweging waarin jongeren in en rond de Protestantse Kerk onderdeel van uit maken. Deze doelstellingen kunnen als volgt geconcretiseerd worden in 10 punten, opgesplitst per doelstelling: • JOP Algemeen; • JOP Beweging KIDS; • JOP Beweging YOUNG; • JOP Coach Producten; • JOP Coach Diensten. Ad JOP Algemeen: • Bouwen van het nieuwe merk JOP als een dynamische jeugdbeweging voor een groot deel van de betrokken jongeren in en rond de Protestantse Kerk. Verkrijgen van naamsbekendheid bij het brede christelijke jongerenpubliek in Nederland. (55% van de jeugd (8-23) in Nederland kent JOP eind 2008 75% van de coaches in Nederland kent JOP eind 2008.) Ad JOP Beweging: • KIDS Community; Het opbouwen van een eigen community op internet en fysiek (evenementen) van kinderen tussen de 8-12 jaar. 5.000 kinderen (8-12) worden in 2008 bereikt.) • KIDS Club Concept; Het opbouwen van een netwerk van KIDS Clubs die werken volgens het KIDS principe. Eind 2008 zijn er 50 kinderclubs die werken volgens het KIDS principe. • YOUNG Community; Het opbouwen van een eigen community op internet en fysiek (evenementen) van jongeren vanaf 12 jaar. 6.000 jongeren (13-23) worden in 2008 bereikt • YOUNG; Concept aanmoedigingen, laten ontstaan, opstarten van plaatselijke initiatieven van YOUNG. Eind 2008 zijn er 5 locale initiatieven ontdekt, begeleid en breder ontwikkeld.

8 oktober 2007


21

Ad JOP Coach Producten: • JOP Coach Magazine; Het aanbieden van een breed aanbod van methoden en werkvormen te gebruiken in het plaatselijke jeugdwerk. Eind 2008 zijn er 10% meer betaalde abonnees op JOP Coach Magazine dan eind 2007. • JOP Catechese; Het aanbieden van catechese materialen (JOP Provider) en het ontwikkelen van een duidelijk catecheseplan voor de breedte van de kerk. In 2008 zijn er 175 betalende abonnees op JOP Provider . Ad JOP Coach Diensten: • JOP adviesdiensten; Het aanbieden van een breed scala aan adviesdiensten en toerusting aan plaatselijke gemeenten en eventuele anderen en het verzorgen van een Coach community waarin onderling tussen Coaches ervaringen en “best practices” kunnen worden uitgewisseld. Eind 2008 zijn er 150 contacten geweest voor (betaalde) dienstverlening. • JOP locale jeugdwerkers; Het leveren van plaatselijke JOP jongerenwerkers. Eind 2008 zijn er 6,0 fte aan locale jeugdwerkers geplaatst. • JOP ondersteuning aan andere onderdelen van de kerk en de dienstenorganisatie o.a. expertisecentrum, PCTE, KIO, KIA. Eind 2008 is er voor 1.200 uur aan (betaalde) ondersteuning geboden aan andere onderdelen van de kerk.

Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie De uitgaven en inkomsten van het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) zien er als volgt uit: Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie Uitgaven:


(x € 1.000)

Inkomsten:

Begroting 2008

%

Basiscursussen Vervolgcursussen Cursussen voor programmalijnen Theologische vorming gemeenteleden Bezinningscentrum

36% 24% 27% 4% 9% 100%

483 318 362 55 117

Vrijwillige geldwerving Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Idem inzake de Solidariteitskas Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Overige inkomsten Af: fondsenwervings- en publicatiekosten

1.335

120 228 540 468 1 -22 1.335

Toelichting Het Toerustingscentrum is het professionele instituut voor scholing en ontmoeting van de Protestantse Kerk in Nederland, dat een scala aan cursussen organiseert, ontwikkelt en coördineert met het oog op deskundigheidsbevordering van vrijwillig en betaald kader van de Kerk. Ook toerusting van gemeenteleden wordt waar mogelijk ondersteund. Het gaat daarbij om kwaliteitsverbetering van het kerkenwerk, waar dat maar gedaan wordt en het inspelen op toekomstige ontwikkelingen Het cursuswerk zoals dat voor plaatselijke gemeenten verzorgd wordt voor mensen die er een taak vervullen, wordt onderscheiden in een negental aandachtsgebieden te weten; Gemeenteopbouw, pastoraat, eredienst, vorming en toerusting, missionair werk, ZWO, diaconaat, jeugd en jongeren (JOP) en beheer. Binnen het Centrum kan in grote lijnen onderscheid worden gemaakt in een: • Dienstverlenende functie naar de cursussen die onder verantwoordelijkheid van de vier programmalijnen worden vastgesteld en ontwikkeld; • Zelfstandige functie bij het ontwikkelen van een eigen curriculum. De cursus Theologische Vorming Gemeenteleden wordt op 29 verschillende plaatsen in Nederland gegeven. Elke plaatselijke cursus wordt georganiseerd door een begeleidingscommissie, bestaande uit de cursusleiding en vertegenwoordigers van de cursistengroepen. De dagelijkse leiding van het landelijk verband van al deze cursussen berust bij een werkgroep. De cursus staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor theologie. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden wat betreft vooropleiding of lidmaatschap van een kerk

8 oktober 2007


22

Het Bezinningscentrum is organisatorisch ondergebracht bij het Toerustingscentrum. Met een kleine bezetting wordt van daaruit het activiteitenaanbod en de productontwikkeling verzorgd en gepresenteerd naar belanghebbenden, waar mogelijk in samenwerking met andere instanties of personen. Doelstellingen en speerpunten 2008 Onderscheid wordt gemaakt met betrekking tot de doelstellingen in: • Basiscursussen; • Vervolgcursussen; • Activiteiten in/van de vier programmalijnen; • Theologische vorming Gemeenteleden; • Activiteiten Bezinningscentrum. Ad Basiscursussen: Bij een basiscursus gaat het erom mensen in te leiden in de ‘cultuur’ van het aandachtsgebied en/of hen te trainen in de ‘kernactiviteitenvaardigheden’ ervan. Op elk aandachtsgebied is er nu tenminste één basiscursus. In 2008 dienen alle basiscursussen bekend te zijn. Zodra het pakket per programmalijn bekend is, kunnen de cursussen samengesteld en geschreven worden. Wat de uitvoering betreft gaat het om 350 cursussen met gemiddeld 12 deelnemers, of 1000 cursusdagdelen. Ad Vervolgcursussen: Vervolgcursussen ‘zoomen in’ op het aandachtsgebied. Extra, bijzondere of specifieke kennis of vaardigheden worden aangeleerd. Ook hier moet gekozen en geschreven worden. Het gaat hierbij om 200 cursussen of 600 cursusdagdelen in 2008 Ad Toerustingsactiviteiten programma’s: • Kerk in ontwikkeling: o De ontwikkeling en uitvoering van een training Leiderschap bij veranderingen. Geestelijk leiderschap vormt een integraal onderdeel van deze jaartraining; o Voortgezette training Pastoraat. De proeftraining vond in 2007 plaats binnen de gelederen van Theologische Vorming Gemeenteleden. Bij een positieve evaluatie zal de training een plek krijgen binnen het curriculum van het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie: o Andere activiteiten die binnen dit programma spelen betreffen: opleiding kerkmuziek, verhouding school-kerk, kerk en Israël, uitvaartbegeleiding en rouwverwerking in een groep als modules in het curriculum, missionair gemeentezijn in samenwerking en samenspraak met het IZB, borging van de kennis en ervaring rond het project Levensboek, aanbod Leven bij de Bron. • Kerk in Actie: o Wereldwijde en oecumenische Michacampagne. Eind 2007 zal het cursusmateriaal dat in het kader van de gemaakt wordt gereed zijn voor gebruik in plaatselijke gemeenten. In 2008 zullen landelijk trainingen voor cursusleiders aangeboden worden; o Rond armoede wordt door Kerk in Actie een vervolgonderzoek uitgevoerd . Mede op basis van dat onderzoek wordt in 2008 een diaconale cursus ontwikkeld om blijvend armoede binnen de gemeenten op het spoor te komen; o WMO-participatie. Op basis van onderzoek zal in 2008 een uitgebreid trainingsprogramma ontworpen worden: Effectief beïnvloeden WMO; o Binnen het kader van de vluchtelingenproblematiek staat de ontwikkeling van een Welkomscursus voor pardongangers op stapel; o Interactief: In 2008 een vervolg(cursus)aanbod uitgewerkt worden waarbij de eigen relatie van de plaatselijke gemeenten met ‘hun’ projecten uitgangspunt is. • Institutionele ondersteuning: o Nieuw aanbod Werken in classis en synode op de website. Hoewel er ook in het verleden toerustingsactiviteiten plaatsvonden, is de inzet nu structureel en integraal; o Tweede toerustingsdag voor de Generale Synode (naast de gebruikelijke introductiedag) waar nieuwe synodeleden kennis nemen van de voor hun werk relevante dossiers; o Basiscursus ‘conflicten’ in ontwikkeling voor visitatoren met basisinformatie, zodat het signaleren ervan bij de reguliere visitatie ondersteund wordt.

8 oktober 2007


23

Ad Theologische Vorming Gemeenteleden: • Het cursusmateriaal TVG voor de kernvakken is in 2007 gereviseerd. In 2008 zal onderzocht worden of het gebruik van het overige materiaal dermate groot is dat eventueel ook voor (delen van) het materiaal een vernieuwingsplan moet worden opgesteld; • De veranderingen in de ondersteuning van de werkgroep vragen in 2008 aandacht met betrekking tot de uitvoering van landelijke werkzaamheden op de terreinen van onder meer promotie, updaten van cursusmappen voor studenten en cursusleiders en organisatie van de landelijk cursisten- en cursusleidersdag. Ad Bezinningscentrum: • Rol en positie van het BC binnen de Protestantse Kerk en binnen het Toerustingscentrum verhelderen en realiseren. Daarbij de relatie met Kerk & Wereld betrekken; • Functies van studiesecretaris en administratieve ondersteuning scheiden en optimaliseren; • Managementstructuur verstevigen en verantwoordelijkheden toewijzen; • Projectbeschrijving en verantwoording aanpassen aan de wensen van de opdrachtgevers en conform kwaliteitsstandaarden; • Overleg met Kerk & Wereld meer op grote lijnen dan in de details van de uitvoering; • Afronding van projecten die in 2007 zijn opgestart, zoals vermeld in het projectenoverzicht voor Kerk & Wereld. Expertisecentrum De uitgaven en inkomsten van het expertisecentrum zien er als volgt uit: Expertisecentrum

Personeelsformatie 2008: 4 fte's Begroting 2008

(x € 1.000)

Uitgaven: Kosten Centrum inzake onderzoek e.d. Af: Doorbelasting aan Kerk in Actie

458 -90 368

Inkomsten:

Begroting 2008

Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.)

368 368

Toelichting Het expertisecentrum werkt op het gebied van de beleidsadvisering. Het expertisecentrum draagt bij aan de vernieuwing, kwaliteit, doeltreffendheid en doelgerichtheid van de organisatie. De beleidsvorming ligt bij de synode, en wat de dienstenorganisatie betreft bij de directie. Alle in het verleden door de synode aan de dienstenorganisatie verstrekte opdrachten tot onderzoek of studie gaan over naar het expertisecentrum. Zij worden opnieuw bezien in het kader van de prioriteiten die in “Leren leven van de verwondering” aangegeven zijn. Zo wordt er een beter overzicht van de verstrekking en (status van) uitvoering van opdrachten verkregen. In goed overleg met de programmamanagers en de hoofden van de stafafdelingen en van het toerustingscentrum vervult het expertisecentrum een makelaarsfunctie. Het hanteert als instrumenten: • Onderzoek naar de behoeften van gemeenten; • Dienstverleningsregistratie; • Trendonderzoek; • Analyse van betere of slechtere werkwijzen; • Projectmatige aanpak; • Evaluatie van de uitvoering van opdrachten. De “klanten” van het expertisecentrum zijn de synode en haar moderamen, de dienstenorganisatie in haar geheel en eventueel externe opdrachtgevers (modalitaire uitvoeringsorganisaties, oecumenische partners. Doelstellingen en speerpunten 2008 • Opbouw van een netwerk van deskundigen; • Door externe input werken aan vernieuwing van de organisatie; • Inventarisatie van aanwezige essentiële kennis (recept Coca-Cola) m.m.v. mobiliteitsbureau; • Afronding oecumenenota ter bespreking en besluitvorming in de synode (april); • Afronding IPA-nota ter bespreking en besluitvorming in de synode (april);

8 oktober 2007


het

24

•

Voorbereiden brochure en/of materiaal voor internet: belijdend spreken over God, ter bespreking in de synode (november).

Werkbegeleiding van predikanten / kerkelijk werkers De uitgaven en inkomsten voor de werkbegeleiding van predikanten en kerkelijk werkers zien er als volgt uit: HRM-werkbegeleiding pred./kerkel.w.


(x € 1.000)

Uitgaven:

Inkomsten:

Begroting 2008

%

Landelijk Maatschappelijk Werk Werkbegeleiding (verplicht) Werkbegeleiding (op verzoek) Geestelijke begeleiding Kerkelijk werkers

24% 21% 31% 8% 16% 100%

142 126 182 50 94 594

Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Uit kerkel. bestemmingsreserves Bijdr. voor dienstverlening en subsidies

514 50 30

594

Toelichting: Werkbegeleiding predikanten: Uitvoeren van werkbegeleiding, opzetten van netwerken (mentoraat). Adviseren mbt. beroepingswerk; uitbouw van het beroepingswerk naar een breder inzetbaar bemiddelingsbureau. Bijdragen aan de ontwikkeling van de positie van predikanten en kerkelijk werkers en permanent educatie. Kerkelijk werkers Bureau kerkelijk werkers regelt de bevoegdheidsverlening aan kerkelijk werkers middels inschrijving in het register, adviseert en informeert kerkelijke vergaderingen en kerkelijk werkers over aanstellingen en studieroutes en is verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling t.a.v. van de beroepsgroep. Doelstellingen en speerpunten 2008 De integratie van het Bureau kerkelijk werkers zal verder gestalte krijgen. Vooral geldt dit voor de onderdelen werkbegeleiding, beleid, opleiding en advies. De arbeidsvoorwaardelijke aspecten worden opgepakt door het team arbeidsvoorwaarden, de registratie door het programma IO. De uitvoering van opleidingsactiviteiten wordt zoveel mogelijk overgedragen aan opleidingsinstituten (bijv. CHE). Werkbegeleiding zal te maken krijgen met een inkrimping van de fomatie. De werkwijze zal hierop aangepast moeten worden. Het verlenen van diensten tegen betaling en/of vergoeding van kosten wordt hierbij in overweging genomen. Vanuit de stuurgroep en taakgroepen die zich bezighouden met de uitwerking van de adviezen van de Brede Studiecommissie zal zeker een beroep gedaan worden op dit team. Het Landelijk Maatschappelijk Werk wordt afgebouwd. De ondersteuning van de Commissie Individuele Hulpverlening blijft in 2008 gehandhaafd.

Communicatie en Fondsenwerving De uitgaven en inkomsten van Communicatie en Fondsenwerving zien er als volgt uit: Communicatie & Fondsenwerving


(x € 1.000)

Uitgaven: Kosten team fondsenwerving Af: ten laste van vrijwillige geldwerving Kosten team corporate Af: voorlichting t.b.v. programmalijnen Kosten servicedesk

3.156 -2.886 551 -248 801 1.374

Inkomsten: Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Opbrengst publicaties Af: kosten publicaties Doorbelastingen aan programmalijnen:

Begroting 2008 682 40 320 -429 761 1.374

Toelichting Afdeling Communicatie & Fondsenwerving is het concentratiepunt van de externe en interne communicatie, de klantcontacten en de vrijwillige geldwerving van de Protestantse Kerk en de

8 oktober 2007


25

programma’s van haar dienstenorganisatie. De afdeling ondersteunt de kerk om zichtbaar aanwezig te zijn daar waar haar doelgroepen zich bevinden, plaatselijk en nationaal. C&F toetst alle activiteiten op dit gebied aan de communicatie- en fondsenwervingstrategie van de dienstenorganisatie en bewaakt de uitvoering daarvan. Algemene doelstellingen voor de komende jaren zijn: • Zichtbare en herkenbare aanwezigheid van de kerk in het publieke domein; • Herstel van het contact met het plaatselijk kerkelijk kader. Met als resultaat: • Een beter imago van de Protestantse Kerk bij kerkleden, randkerkelijken en het brede publiek; • Een beter imago van de landelijke organisatie van de Protestantse Kerk bij het kerkelijk kader; • Ombuiging van de negatieve naar een positieve tendens in de inkomsten uit vrijwillige geldwerving. Doelstellingen en speerpunten 2008 Voor 2008 vertaalt zich dit in de volgende doelstellingen/speerpunten • Er is een communicatiestrategie voor de lange termijn geformuleerd op basis van de ervaren spanning tussen het gewenste imago en het in ‘de markt’ waargenomen en in onderzoek gemeten imago; • Er is een functionerend coördinatieplatform, waarbinnen de externe communicatie van de programma’s wordt afgestemd, getoetst aan de strategie en bewaakt; • Er zijn geen samenlopende en elkaar daardoor concurrerende campagnes en publieksactiviteiten vanuit de dienstenorganisatie; • Er zijn geen perscontacten buiten de persdienst; • De maandelijkse mailing aan kerkenraden en predikanten wordt eind 2008 voor 50% per email verstuurd; • Alle tijdschriften zijn digitaal beschikbaar via de websites; • Er is een maandelijks telefonisch spreekuur van moderamen, directie en programmamanagers voor kerkleden; • Er is een digitaal klantenpanel om behoeften en meningen te peilen; • Eind 2008 handelen de medewerkers van de servicedesk (exclusief Numeri) 50% van de vragen zelfstandig af; • JOP heeft in 2008 5.000 vaste donateurs; • Er komt in het kader van Hervormingsdag een nieuwe collecte (Protestantisme) met als bestemming het bovenplaatselijke werk; • De kosten fondsenwerving over 2008 bedragen 10,55% van de bruto-inkomsten. Staf en ondersteunende afdelingen De uitgaven en inkomsten van de staf en ondersteunende afdelingen zien er als volgt uit: Stafafdelingen Begroting 2008

(x € 1.000)

Uitgaven:

Inkomsten:

Begroting 2008

%

Directie Financiën & Control HRM - Personeel & Organisatie HRM - Mobiliteitsbureau HRM - Bureau predikanten Facilitaire Zaken Centrum Hydepark

3% 14% 6% 2% 8% 60% 9% 100%

8 oktober 2007

397 2.002 838 272 1.205 8.797 1.271 14.782

Bijdragen Protestantse Kerk (quota e.d.) Bijdr. voor dienstverlening en subsidies Overige inkomsten

385 4.552 90

Doorbelastingen aan programmalijnen: Begrotingstekort Centrum Hydepark

9.555 200


14.782

26

Toelichting Directie (3,0 fte) Een prioriteit is het laten slagen van het transformatieproces waar het gericht werken aan de cultuuromslag, die nodig is naar aanleiding van “Groeien met de riemen enz” en de vervolgrapportage, onderdeel van is. Als doelstelling is ook is het realiseren van Numeri opgenomen. Zie tevens het voorwoord van bestuur en directie in hoofdstuk 2.1. Financiën & Control (25,5 fte) De kernwoorden voor de afdeling zijn “Vertrouwde en betrouwbare informatie op maat”. De afdeling levert de (financiële) management informatie en faciliteert de organisatieonderdelen m.b.t. (financiële) sturing gericht op het doen realiseren van de inhoudelijke (en financiële) doelstellingen van de organisatie.

8 oktober 2007


27

Doelstellingen en speerpunten 2008 • Uitbouw controllingfunctie: o De verbetering van de planning & controlcyclus (rapportage op inhoudelijke doelstellingen); o De verbetering van de managementrapportages (ontwikkeling Balanced Score Card ten behoeve van bestuur en directie, verbetering Project Monitoring & Evaluatiecyclus t.b.v. steunverlening); • Inrichting beheer en onderhoud Risicoamanagement; • Inrichten systemen en rapportages naar de nieuwe organisatiestructuur die gevormd wordt (naar aanleiding van “groeien met de riemen die je hebt” en financiele besturingsfilosofie); • Integratie administratie SMRA/LLR. Human Resource Management (HRM) (24,5 fte, inclusief traktementen en pensioenen) De afdeling HRM heeft tot opdracht om actief de afstemmingsvragen tussen mens en organisatie op te lossen. Hierbij gebruik makend van de samenhang tussen de organisatiecontext (visie, beleid en structuur) en goed werkgeverschap. Dit wordt zichtbaar in de toepassing van adequate instrumenten en methodieken. HRM is een actieve, vitale discipline die zich bezighoudt met de vertaalslag van organisatiestrategie naar concrete doelen, het mee realiseren van die doelen, het organiseren van veranderingstrajecten, het nemen van initiatieven en het begeleiden waar nodig en gewenst De werkzaamheden van de bureaus Predikantstraktementen en Predikantspensioenen bestaan in de kern uit het correct uitbetalen van gelden. Daarnaast wordt een beleidsbeïnvloedende bijdrage verwacht. De werkzaamheden worden verantwoord in een eigen begroting, jaarrekening en jaarverslag. Doelstellingen en speerpunten 2008 • Team Arbeidsvoorwaarden is de logische vraagbaak voor collega’s en ambtsdragers en informatie en advies met betrekking tot arbeidsvoorwaardelijke regelingen voor kerkelijke werkers wordt correct uitgevoerd; • P&O adviseurs zijn de sparringpartners voor het management; • Persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers is in plannen vastgelegd die worden uitgevoerd; • Sturen op competenties heeft meer inhoud gekregen waarbij cultuuraspecten zijn ingebed; • Het aantal niet-benoemden waar nog geen oplossing voor is gevonden bedraagt niet meer dan 10 personen; • Het ziekteverzuim is niet hoger dan 4,5%; • Werkbegeleiding heeft de teruggelopen formatie opgelost zonder aan kwaliteit van dienstverlening in te boeten; • Het mobiliteitsbureau heeft concrete plaatsingen/wijzigingen bewerkstelligd. Facilitaire Zaken/Centrum Hydepark (53,7 fte) Adequate ondersteuning van het primaire proces op de terreinen van interne dienstverlening (huisvesting organisatie, verzorging, telefonie, exploitatie guesthouse en conferentiecentrum), documentaire informatieverzorging (abonnementen, bibliotheek, archief), logistiek (drukwerkbegeleiding, uitvoering bestellingen en verzorgen backoffice-werkzaamheden adresbeheer en periodieken-administratie, postkamer en reproductie) en automatisering/informatisering Dit gebeurt pro-actief door te anticiperen op door het primair proces gewenste dienstverlening en deze zo optimaal mogelijk en flexibel ter beschikking stellen en periodiek nagaan of tot bijstelling van de dienstverlening moet worden overgegaan (uitvoeren evaluaties, afstemming in MT-verband, gebruikersonderzoek, etc.) Hiernaast wordt waar mogelijk de dienstverlening uitgebreid aan gelieerde en derden-organisaties waardoor de kosten van de dienstverlening aan de eigen organisatie kunnen worden verlaagd. Doelstellingen en speerpunten 2008 • Bedrijfsbibliotheek/documentatiecentrum. Wegwerken achterstand integreren collecties; • Archief: o Uitvoeren jaarplan 2008 Project Bewerking Oude Archieven; o Onderzoek naar invoering digitale archiefvorming (document-management);

8 oktober 2007


“oude”

28

•

•

•

•

Logistiek: o Repro: onderzoek naar wenselijkheid/haalbaarheid outsourcen opdrachten/functie; o Printerbeleid: klein printwerk in eigen beheer en grote opdrachten uitbesteden en optimalisering kostendoorberekening; o Postkamer: onderzoek naar verdere intensivering outsourcen mailingen; Interne dienstverlening: o Bedrijfsrestaurant: onderzoek naar wenselijkheid/haalbaarheid outsourcen functie o Onderhoud gebouwen en terreinen: opstellen calamiteitenplannen gebouwen; o Bedrijfsverzamelgebouw PLD: optimale benutting nastreven, leegstand voorkomen door vrijkomende ruimten voor gebruik aan te bieden aan gelieerde organisaties/derden; o Guesthouse: analyse gebruik en eventueel in planperiode functie heroverwegen; Conferentiecentrum. Verder onderzoek naar nieuwe afnemers dienstverleningspakket, uniformering tarievenstructuur en aanpassing aan kostenontwikkeling alsmede start bezinning toekomstperspectief conferentiecentrum (incl.landgoed.); Informatie en communicatie technologie (ICT): o Streven naar verdergaande samenwerking met ICCO (onderzoek naar samenvoegen beide netwerken en ondersteuningsfunctie); o Leveren bijdragen aan transformatieproces DO en ledenregistratie-systeem Numeri; o Onderzoek naar integratie donateursadministratie (RDMS) in WebSolutions; o Verder onderzoek/implementatie mobiele/integrale bedrijfscommunicatie (data + spraak); o Uitvoeren vastgesteld calamiteitenplan ICT.

8 oktober 2007


29

2.4

Begroting voor het jaar 2008

Beschikbaar voor doelstelling ( x € 1.000)

Opbrengsten vrijwillige geldwerving: Collecten, giften en schenkingen Opbrengst mailingacties Nalatenschappen

Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

23.361 2.500 315 26.176

22.685 2.300 430 25.415

21.964 2.778 696 25.438

1.786 1.100 2.886

1.314 1.610 2.924

1.013 1.675 2.688

Netto baten vrijwillige geldwerving

23.290

22.491

22.750

Publicaties Netto omzet (In)directe kosten Bruto resultaat Uitvoeringskosten

922 - 1.066 - 144 - 204

977 - 875 102 PM

1.427 - 983 444 - 422

- 348

102

22

Af: Kosten eigen fondsenwerving: Directe verwervingskosten Uitvoeringskosten

Resultaat opbrengst publicaties Aandeel in gezamenlijke acties

1.598

Aandeel in acties van derden

35

Bijdragen voor dienstverlening

6.774

5.970

4.926

Subsidies overheden en anderen

4.610

6.821

10.515

143

299

539

21.636 1.828 23.464

22.324 2.050 24.374

22.360 3.235 25.595

12

33

501

57.945

60.090

66.481

Financiële baten en lasten Bijdrage Protestantse Kerk in Nederland Financiële bijdragen Bestemmingsreserves

Diverse baten

Totaal beschikbaar voor de doelstelling

8 oktober 2007


30

Besteding aan doelstelling

Begroting 2008

( x € 1.000)

Institutionele Ondersteuning - Synodewerk - Juridische zaken - Oecumene - Kerkbeheer - Classicale Ondersteuning - Kerkelijke bijdragen

1.431 755 385 654 955 259 4.439

Kerk in Ontwikkeling - Acquisitie - Basisdienstverlening - Betaalde dienstverlening - Gemeenteopbouw - Missionair werk - Verbinden - Maatschappelijk Activeringswerk - Steunverleningen

958 2.149 305 904 1.853 1.113 941 3.684 11.907

Kerk in Actie - Diaconaal werk binnenland - Zending - Werelddiaconaat - Noodhulp - Kinderen in de Knel - Klimaatplan - Hendrik Kraemer Instituut

2.513 11.038 7.626 2.241 3.127 567 600 27.712

Jongeren Organisatie Protestantse Kerk (JOP) - JOP-locaal - JOP-algemeen - JOP-kids - JOP-Young - JOP-producten - JOP-diensten

130 164 207 353 329 659 1.842

HRM – werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers - Werkbegeleiding (verplicht) - Werkbegeleiding (op verzoek) - Geestelijke begeleiding - Landelijk Maatschappelijk Werk - Kerkelijk werkers

126 182 50 142 94 594

Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie - Basiscursussen - Vervolgcursussen - Cursussen voor programmalijnen - Theologische vorming gemeenteleden - Bezinningscentrum

483 318 362 55 117 1.335

Expertisecentrum

368 Transporteren:

8 oktober 2007


48.197

31

Vervolg besteding aan doelstelling

Begroting 2008

( x € 1.000)

Transport: Communicatie & Fondsenwerving - Corporate - Kosten team fondsenwerving Af: fondsenwervingskosten ten laste van vrijwillige geldwerving (zie baten) - Kosten corporate Af: voorlichtingskosten ten behoeve van programmalijnen - Kosten servicedesk Af: doorbelasting kosten aan programmalijnen Staf en ondersteunende afdelingen - Directie - Financiën & Control - Human Resource Management - HRM - bureau predikanten - Facilitaire Zaken incl. Hydepark Af: doorbelaste kosten eigen organisatie Resterende kosten stafafdelingen voor derden Algemeen - Kosten Landelijke Ledenregistratie (incl. SILA-kosten) - Bijdrage Protestantse Theologische Universiteit (PThU) - Transformatiebudget

48.197

3.156 - 2.886 551 - 248 801 - 761 613 397 2.002 1.110 1.205 10.068 14.782 - 9.555 5.227

2.493 765 650 3.908

Besteding aan doelstelling

57.945

Beschikbaar voor doelstelling

57.945

Totaal resultaat

0

Dekking door bijdragen uit: Bestemmingsreserves en/of fondsen Kerk in Actie

0

Operationeel resultaat

0

8 oktober 2007


32

2.5

Personeelsformatie volgens de begroting 2008

Personeelsformatie Dienstenorganisatie (in fte’s)

Bedrijfsplan 2008

Programmalijnen Institutionele Ondersteuning Kerk in Ontwikkeling Kerk in Actie Jongeren Organisatie Protestantse Kerk (JOP) HRM - werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers Expertisecentrum PCTE Communicatie & Fondsenwerving subtotaal Staf en ondersteunende afdelingen Directie Financiën & Control Human Resource Management (P&O + mobiliteitsburo) HRM – bureau predikanten (traktementen/pensioenen) Facilitaire Zaken (incl. Hydepark) Landelijke Ledenregistratie subtotaal

Begroot aantal formatieplaatsen 2008

Begroting 2008

28,00 79,00 57,00 18,50 6,40 4,00 3,00 35,50 231,40

27,50 78,51 58,52 18,50 5,20 4,00 3,20 30,73 226,16

3,50 26,00 8,20 14,80 50,80 14,50 117,80

3,00 25,54 9,90 14,58 53,68 14,50 121,20

349,20

347,36

Personeelsverloop dienstenorganisatie 410 400 390 aantallen fte's

380 370 fte's personeel

360 350 340 330 320 310

fte's personeel

werkelijk werkelijk werkelijk begroting begroting 2004 2005 2006 2007 2008 403,97

389,83

369,32

361,14

347,36

jaren

8 oktober 2007


33

3.

TOELICHTING op de baten van de begroting 2008

8 oktober 2007


34

3.

Toelichting op de baten van de begroting 2008

3.1

Vrijwillige geldwerving (1)

De opbrengst vrijwillige geldwerving, gesplitst in collecten e.d. en in nalatenschappen, is als volgt gespecificeerd:

Vrijwillige geldwerving

Begroting 2008

( x € 1.000)

Collecten, giften en schenkingen (incl. mailingacties) - Zending - Werelddiaconaat - Noodhulp - Kinderen in de Knel - Klimaatplan - Missionair werk - Diaconaat Waarvan via mailingacties:

Nalatenschappen - Zending - Werelddiaconaat - Noodhulp - Kinderen in de Knel - Missionair werk - Diaconaat

Totaal vrijwillige geldwerving

Begroting 2007

Rekening 2006

8.625 7.926 2.260 3.325 512 1.100 2.113

7.675 7.450 2.000 3.300 480 2.059 2.021

7.388 7.717 2.326 2.854 390 1.949 2.118

25.861

24.985

24.742

(2.500)

(2.300)

(2.778)

55 55 100 50 55 0 315

60 60 200 10 50 50 430

52 51 167 24 52 350 696

26.176

25.415

25.438

Percentage fondsenwerving over totale opbrengst vrijwillige geldwerving Aan bovengenoemde opbrengst vrijwillige geldwerving voor 2008 kunnen tevens de opbrengsten worden toegevoegd van de collecten, die binnen de Protestantse Kerk in Nederland worden verantwoord. Voor 2008 zijn deze baten begroot op € 1.205.000, zodat de totale inkomsten uit vrijwillige geldwerving uitkomen op € 27.381.000. De fondsenwervingskosten, die voor de in de Protestantse Kerk verantwoorde collecten altijd al werden gedragen door de dienstenorganisatie, bedragen in totaal € 2.886.000 (zie ook 3.2). Hiermede komt het percentage fondsenwerving, uitgedrukt van de totale bruto opbrengst uit vrijwillige geldwerving, uit op 10,55%.

8 oktober 2007


35

Kerk in Actie algemeen Ten behoeve van het werk van Kerk in Actie worden bijdragen ontvangen zonder specifieke doelbestemming binnen de programma’s van Kerk in Actie. De verdeling van deze inkomsten is als volgt:

Verdeling 2008 Kerk in Actie algemeen

Begroting 2008 Missionaire Diaconale Programma’s Programma’s

( x € 1.000)

Rekening

2007

2006

Totaal

Diaconaal werk binnenland Zending en Werelddiaconaat Totaal

0 1.925 1.925

400 2.450 2.850

400 4.375 4.775

Verdeling 2007 (verhouding miss./diaconaal) Binnenland (58:42) Buitenland (36:64) Totaal

550 1.375 1.925

400 2.450 2.850

950 3.825 4.775

3.2

Begroting

950 3.825 4.775

954 3.815 4.769

Kosten eigen fondsenwerving

Fondsenwervingskosten

Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

(In)directe verwervingskosten Uitvoeringskosten

1.786 1.100

1.314 1.610

1.013 1.675

Totaal kosten eigen fondsenwerving

2.886

2.924

2.688

( x € 1.000)

De kosten fondsenwerving zijn bepaald op basis van de geplande inzet per programma van de medewerkers van het team fondsenwerving van de afdeling Communicatie en fondsenwerving. Deze inzet (vertaald in aantal uren x uurtarief) wordt vermeerderd met de directe kosten per actie of fondsenverwervende activiteit. Het percentage fondsenwerving, uitgedrukt van de totale bruto opbrengst uit vrijwillige geldwerving, bedraagt voor 2008 10,55%. Ten aanzien van de voorziene hoogte van deze kosten is gesteld dat deze zich kan bewegen tussen 9% en 12,5% van de begrote bruto opbrengst. Hierbij wordt de 9% vertaald in kosten die benodigd zijn om de begrote bruto opbrengst uit vrijwillige geldwerving te realiseren. Het verschil (3,5%) kan worden ingezet om op basis van goedgekeurde (project)plannen nieuwe initiatieven op het gebied van fondsenwerving te ontplooien, met uiteraard als doelstelling de opbrengsten te vergroten.

8 oktober 2007


36

3.3

Opbrengst publicaties (2)

Publicaties ( x € 1.000)

Kerk in Actie C&F: corporate (Kerkinformatie) Kerk in Ontwikkeling JOP Institutionele Ondersteuning Overige publicaties Af: (In)directe kosten Af: Uitvoeringskosten Resultaat opbrengst publicaties

Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

335 320 217 38 12

586 251 51

962 304 101

922 1.066 204

89 977 875 PM

60 1.427 983 422

-348

102

22

Als waarderingsgrondslag wordt bij verkoop van publicaties en artikelen de netto omzet als baten verantwoord. De bruto winst bestaat uit het verschil tussen de verkoopopbrengst, verminderd met de op de verkopen drukkende (in- en externe) kosten, en de inkopen, verhoogd met de op de inkoop drukkende (in- en externe) kosten. Het resultaat komt tot stand door de uitvoeringskosten in mindering te brengen op de bruto winst.

3.4

Bijdragen voor dienstverlening (3)

Bijdragen voor dienstverlening

Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

Institutionele Ondersteuning (vergoeding CIO-K) Kerk in Ontwikkeling Kerk in Actie JOP Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie Werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers Bureau Predikanten Financiën & Control (vergoeding administraties) Facilitaire Zaken Human Resource Management C&F: servicedesk Centrum Hydepark Landelijke ledenregistratie Instituut Opleiding en Bezinning Provinciale dienstencentra

50 242 625 742 207 30 1.205 109 2.193 14 40 951 366

50 154

43 209

1.253 85 1.985 7

1.149 98 1.663 14

1.915 521

1.369 381

Totaal bijdragen dienstverlening

6.774

5.970

4.926

( x € 1.000)

Bureau Predikanten De bijdrage van het bureau predikanten bestaat uit een vergoeding voor personeels- en apparaatskosten. Deze (voorgefinancierde) kosten worden doorberekend aan dit bureau ten behoeve van de omslag traktementen en pensioenen.

8 oktober 2007


37

Facilitaire Zaken In deze opbrengst is begrepen de van derden ontvangen bijdragen voor verrichte dienstverlening, baten uit verhuur van kantoorruimte en verblijfsvergoedingen van het Guesthouse. Centrum Hydepark Betreft voornamelijk de verhuurarrangementen van het conferentiecentrum Hydepark.

3.5

Subsidies overheden en anderen (4)

Onderstaand zijn de subsidies van overheden en/of bijdragen van andere instellingen verantwoord, waarbij wordt opgemerkt dat alle subsidieverstrekkers optreden als medefinancier.

Subsidies overheden en Anderen

Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

599

200

575

561

200 166 929

1.300 1.150 605

550 1.125

555 1.125

4.000

4.702 272 240 204 685

( x € 1.000)

Kerk in Ontwikkeling - Missionaire werk (w.o. St. de Zending) - Hemmense Zendingsstichting - Maatschappelijk activeringswerk Kerk in Actie - Zending (uit nalatenschappen St. de Zending) - Zending (bijdrage St. de Zending) - Bijdragen uit fondsen en stichtingen Projectbijdragen ICCO Projectbijdragen ICCO inz. Noodhulp Noodhulp Buitenlandse zaken Klimaatplan JOP Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie HRM / Land. Maatschappelijk Werk HRM – mobiliteitsbureau Centrum Hydepark Theologisch Seminarium Bezinningscentrum / Kerk & Wereld HKI / bijdragen derden CWM SOM Diverse projecten binnenland NCDO EVS Diversen Totaal subsidies overheden en anderen

8 oktober 2007

40 261

66 154

50 30 100 25 164 30

4.610


6.821

476 114 2 120 154 11 12 143 251 10.515

38

3.6

Financiële baten en lasten (5)

De inkomsten uit vermogen, voornamelijk rentebaten e.d., zijn als volgt begroot:

Financiële baten en lasten ( x € 1.000)

Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2005

20 10 25 5 83

64 35 200

32 40 381

143

299

Zending Werelddiaconaat Noodhulp Kinderen in de Knel Centrum Hydepark Totaal financiële baten en lasten

3.7

Bijdragen Protestantse Kerk in Nederland (6)

3.7.1

Financiële bijdragen (voor het reguliere werk)

86 539

Vanuit de operationele resultatenrekening van de Protestantse Kerk in Nederland wordt voor 2008 een bijdrage aan de dienstenorganisatie verleend van € 21.636.000 tegenover een begrote bijdrage over 2007 van € 22.324.000. De voornaamste redenen van de daling van deze bijdrage met € 688.000 aan de dienstenorganisatie zijn de verplichte bijdragen van gemeenten en de verwachte rentebaten. De specificatie luidt als volgt:

Financiële bijdragen Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

Vrijwillige geldwerving Verplichte heffingen Financiële baten en lasten

1.205 18.881 1.550

1.217 19.357 1.750

1.041 19.527 1.792

Totaal financiële bijdragen

21.636

22.324

22.360

( x € 1.000)

Vrijwillige geldwerving Naast de opbrengsten uit vrijwillige geldwerving ten behoeve van Kerk in Actie, die binnen de dienstenorganisatie worden verantwoord, worden door de Kerk nog de volgende wervingsmomenten gehouden, te weten voor Kerk en Israël, jeugd- en jongerenwerk/JOP, educatie, pastoraat, geloofsopvoeding/catechese, protestantisme, oecumene, Eredienst en Kerkmuziek. Verplichte heffingen Dit betreft de bijdrage van de Protestantse Kerk in Nederland ter hoogte van de verwachte opbrengst uit verplichte heffingen van gemeenten voor het jaar 2008. Ten opzichte van de begroting 2007 een daling van gemiddeld 2,5%. Financiële baten en lasten Dit betreft voornamelijk de netto rentebaten uit beleggingen e.d. van de Protestantse Kerk in Nederland. Deze baten worden van oudsher aangewend voor de medefinanciering van het algemene kerkenwerk, dat wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie.

8 oktober 2007


39

3.7.2

Bijdragen uit bestemmingsreserves

Deze bijdragen zijn bestemd: a. voor programma’s van Kerk in Actie Dit betreft vooral de bijdragen op basis van een meerjarengemiddelde uit bestemmingsreserves, welke reserves worden gevoed door aan de Kerk vermaakte nalatenschappen voor Zending en Werelddiaconaat. Het uitvoerende werk wordt verricht door Kerk in Actie binnen de dienstenorganisatie. b. voor werkzaamheden binnen de programmalijnen van de dienstenorganisatie Onderstaand is weergegeven voor welke doeleinden een bijdrage is verleend ten behoeve van verschillende programmalijnen en stafafdelingen, alsmede uit welke bestemmingsreserves deze bijdragen worden verleend.

Bijdragen (x € 1.000)

Programma’s Kerk in Actie: - Werelddiaconaat - Zending - Diaconaal werk Binnenland/KIO: - Missionair werk Programmalijnen en stafafdelingen: Synodesecretariaat Juza (proceskosten) Raad v.d. Pl. Geldwerving Financiën & Control (treasury) HRM (Landelijk Maatsch. Werk) FZ (project semi-statisch archief) Binnenland/KIO: - jeugd- en jongerenw./JOP - missionair werk binnenland - missionair werk binnenland - kerk & Israël - gemeenteopbouw - steunverlening - commissie Bijz.Zorg Regionale proj./activiteiten

Totale bijdragen uit bestemmingsreserves

8 oktober 2007

Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

Vermogensmutaties in:

550 550 40

565 370 110

1.004 599 174

Res.nalatenschappen WD Idem Zending Res. DW/Jeugdwelzijn

25 1.165

130 1.175

110 1.887

Res. miss. werk binnenl.

10

9

48 50

48 65 50

200 100 10

200

45

60 250

140 48 80 75 88 50 50 48

200 663

193 875

250 158 361 1.348

1.828

2.050

3.235

Fonds nal. Waijeret Res. steunverl. Gem. Res. steunverl. Gem. Algemene risicoreserve Generale kerkvoogdijkas Algemene risicoreserve Fonds Diepenhorst Reserve LCGJ Res. Bakker de Jongh Res. Kerk & Israël Fonds bijz. onderwijs Res. steunverl. Gem. Res. steunverl. Gem. Reg.bestemmingsreserves


40

3.8

Diverse baten (7)

Diverse baten ( x € 1.000)

Centrum Hydepark Kerk in Ontwikkeling Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie Totaal diverse baten

8 oktober 2007

Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

7 4 1

10 13 10

173 132 196

12

33

501


41

4.

Toelichting op de lasten van de begroting 2008

4.1

Lasten naar kostensoort

Lasten naar kostensoort (x € 1.000)

Programmalijnen: - Institutionele Ondersteuning

Eigen Verstrekte Uitvoerings- Begroting activiteiten subsidies kosten 2008

1.439

0

3.000

4.439

- Kerk in Ontwikkeling

924

4.505

6.478

11.907

- Kerk in Actie

544

20.065

7.103

27.712

- Jongeren Organisatie Protestantse Kerk (JOP)

307

71

1.464

1.842

- HRM-werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers

46

50

498

594

369

0

966

1.335

8

0

360

368

133 0 133

0 0 0

1.241 -761 479

1.374 -761 613

3.770

24.691

20.349

48.810

Staf en ondersteunende afdelingen: - Directie - Financiën & Control - Human Resource Management - HRM - bureau predikanten - Facilitaire Zaken incl. Centrum Hydepark Totaal staf en ondersteunende afdelingen Af: Doorbelasting kosten aan programmalijnen

0 0 52 0 0 52 0

0 0 0 0 0 0 0

397 2.002 1.058 1.205 10.068 14.730 -9.555

397 2.002 1.110 1.205 10.068 14.782 -9.555

Resterende kosten ten laste van derden

52

0

5.175

5.227

Algemeen - Landelijke Ledenregistratie incl. SILA - Protestantse Theologische Universiteit (PThU) - Transformatiebudget

1.500 765 0

0 0 0

993 0 650

2.493 765 650

Totaal algemeen

2.265

0

1.643

3.908

Totale lasten

6.087

24.691

27.167

57.945

- Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie - Expertisecentrum - Communicatie & Fondsenwerving - Corporate Af: Doorbelasting kosten aan programmalijnen

Totaal programma's

8 oktober 2007


42

4.2

Uitvoeringskosten Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

Personeelskosten Overige Personeelskosten Huisvestingskosten Inventariskosten Bureaukosten Specifieke kosten Bestuurskosten Onkostenvergoeding bestuur Dienstenorganisatie Dotaties aan reserves en voorzieningen Diverse lasten

19.254 1.527 3.324 1.588 1.213 1.299 34 9 190 32

19.960 1.633 3.756 1.247 1.513 1.425 855 10 250 439

20.404 1.696 3.697 1.193 1.540 906 741 8 280 779

Totaal uitvoeringskosten voor doorbelastingen Af: Uitvoeringskosten begrepen in: a. kosten eigen fondsenwerving b. kosten publicaties

28.470

31.088

31.244

- 1.100 - 203

- 1.610 - 875

- 1.675 - 422

Totaal uitvoeringskosten na doorbelastingen

27.167

28.603

29.147

Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

Bruto salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Zorgverzekering Reiskosten woon-werkverkeer Voorzieningen personeel Vrijval reservering verlofuren Ontvangen WAO-/Pensioen-/WW-uitkeringen

15.064 1.262 1.579 919 430

16.418 1.423 1.573

16.348 1.839 1.606

546

680 87 - 109 - 47

Totaal personeelskosten

19.254

19.960

20.404

Uitvoeringskosten (x € 1.000)

4.2.1 Personeelskosten

Personeelskosten (x € 1.000)

De daling van de personeelskosten heeft betrekking op de vermindering van het aantal begrote formatieplaatsen dat deels weer teniet wordt gedaan door de algemene loonkostenstijgingen. Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

Bruto salaris Sociale lasten + zorgverzekering Pensioenlasten Overige personeelskosten

156 13 18 54

184 10 22 35

191 10 22 37

Totaal personeelskosten directie

241

251

260

Personeelskosten directie (x € 1.000)

8 oktober 2007


43

4.2.2 Overige personeelskosten

Overige personeelskosten (x € 1.000)

Externe deskundigheid/uitzendkrachten Reiskosten declaraties Personeelswerving Arbodienst Kinderopvang Opleidingskosten Jubilea / afscheid personeel Juridische bijstand Diversen Totaal overige personeelskosten

Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

238 553 41 43 19 277 70 10 276

215 546 32 43 54 68

675

303 508 10 45 74 30 75 14 637

1.527

1.633

1.696

Opleidingskosten Vanwege nieuwe functies binnen de gewijzigde organisatie dient extra aandacht te worden besteed aan opleiding van personeel. Diversen Betreft hoofdzakelijk personele projectkosten en vergoedingen van personeel van Kerk in Actie in het buitenland. 4.2.3 Huisvestingskosten Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

Rente over investeringen PKN in onroerend goed PLDC Afschrijvingskosten gebouwen Huur (extern) Schoonmaakkosten, bewaking e.d. Energie e.d. Onderhoud e.d. Verzekeringen en belastingen

1.217 444 563 334 350 301 115

1.217 465 813 375 426 326 134

1.217 463 790 356 418 340 113

Totaal huisvestingskosten

3.324

3.756

3.697

Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

221 332 578 14 49 329 65

330 312 264 37 43 195 66

289 359 293 21 35 177 19

1.588

1.247

1.193

Huisvestingskosten (x € 1.000)

4.2.4 Inventariskosten

Inventariskosten (x € 1.000)

Afschrijving inventaris e.d. Afschrijving computerapparatuur Afschrijving software Onderhoud inventaris e.d. Onderhoud computerapparatuur Onderhoud software Overige inventariskosten Totaal inventariskosten

De extra investeringen in het kader van het masterplan “automatisering” voor de nieuwe organisatie brengen een verhoging met zich mee met betrekking tot afschrijving en onderhoud van deze software.

8 oktober 2007


44

4.2.5 Bureaukosten

Bureaukosten (x € 1.000)

Portokosten Kopieerapparaten incl. papier Enveloppen en verpakkingsmaterialen (Uitbesteed) drukwerk Telefoonkosten Kosten internet/ADSL Kantoor/computer/printer artikelen Abonnementen e.d Overige kantoorkosten Totaal bureaukosten

Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

268 272 30 45 193 109 109 125 62

419 282 22 60 144 70 129 110 277

494 259 44 44 150 68 115 92 274

1.213

1.513

1.540

Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

650 221 14 307

107

439 232 109 309 48 150 138

305 76 308 44 83 90

1.299

1.425

906

4.2.6 Specifieke kosten

Specifieke kosten (x € 1.000)

Budget voor transformatiekosten Accountantskosten Bankkosten Restauratieve voorzieningen Bumarechten Kosten advocaat en kosten gerechtelijke procedures Overige specifieke kosten Totale specifieke kosten

Accountantskosten In de raming voor het jaar 2008 zijn ook de controlekosten begrepen van de geconsolideerde jaarrekening van de Protestantse Kerk in Nederland. Restauratieve voorzieningen Betreft in hoofdzaak de voorzieningen bij het Conferentiecentrum Hydepark en het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht. Bumarechten en Kosten advocaat en kosten gerechtelijke procedures Deze uitgaven behoren vanaf 2008 niet meer tot de “uitvoeringskosten” van de organisatie. De kosten worden nu opgenomen binnen de projectbegrotingen van de programmalijn Institutionele Ondersteuning. Wel kan gemeld worden dat voor 2008 aan proceskosten e.d. een bedrag is begroot van € 100.000.

8 oktober 2007


45

4.2.7 Bestuurskosten

Bestuurskosten incl. reiskosten (x € 1.000)

Synodevergaderingen Vervangingskosten Landelijke vergaderingen Overige vergaderingen incl. regiovergaderingen Buitenlandse vertegenwoordigingen Totaal bestuurskosten

Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

130 147 83 473 22

110 134 102 387 8

855

741

18 16

34

Ook hier wordt opgemerkt dat deze kosten niet meer behoren tot de uitvoeringskosten van de organisatie, maar zijn ondergebracht in de verschillende projectbegrotingen van de programmalijnen. 4.2.8 Onkostenvergoeding bestuur dienstenorganisatie Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

Reis- en verblijfkosten

9

10

8

Totaal onkostenvergoeding bestuur

9

10

8

Begroting 2008

Begroting 2007

Rekening 2006

Onderhoudsvoorziening PLDC Onderhoudsvoorziening Hydepark Voorziening jubileumuitkeringen Overige dotaties

70 120

70 180

70 150 49 11

Totaal dotaties aan reserves aan voorzieningen

190

250

280

Onkostenvergoeding bestuur dienstenorganisatie (x € 1.000)

4.2.9 Dotaties aan reserves en voorzieningen

Dotaties aan reserves en voorzieningen (x € 1.000)

Onderhoudsvoorziening Hydepark De verlaging aan de dotatie aan deze voorziening betreft voornamelijk een verschuiving van directe kosten naar de algemene huisvestingskosten binnen de exploitatie van Hydepark. 4.2.10 Diverse lasten Begroting 2008

Diverse lasten (x € 1.000)

Begroting 2007

Rekening 2006

Kosten coördinatie en toezicht op SHO-gelden e.d. Diverse lasten / lasten uit voorgaande jaren Onvoorzien

6 26

413 26

485 187 107

Totaal diverse lasten

32

439

779

8 oktober 2007


46

Bijlagen

8 oktober 2007


47

Begroting 2008 – Commissie voor de Solidariteitskas Inleiding De Commissie voor de Solidariteitskas heeft –binnen de daarvoor door de synode gestelde uitgangspunten- besloten in 2008 als algemeen richtinggevend kader te kiezen voor het ondersteunen van de vernieuwing van de plaatselijke gemeente, met extra aandacht voor de missionaire aspecten van deze vernieuwing. Dit in lijn met de synodale visienota “Leren leven van de verwondering”. De Commissie wil de plaatselijke gemeente versterken in haar mogelijkheden relevant te zijn in de 1 samenleving van morgen. Daarbij worden de volgende doelbestemmingen onderscheiden: a) Steunverlening, op zelfstandige aanvraag, aan plaatselijke gemeenten Hierbij blijven situaties van financiële nood subsidiabel, Wel wordt door de Commissie, vanwege het nieuwe beleidskader, prioriteit gegeven aan vernieuwingsprojecten, zoals: Gemeentestichting: situaties in nieuwbouwwijken of gebieden waar de Protestantse Kerk is verdwenen of dreigt te verdwijnen, waardoor het kerkelijke leven van de grond af opgebouwd moet worden; Gemeentevernieuwing: initiatieven tot gemeenteopbouw of gemeentevernieuwing, die beleidsmatig gewenst zijn, maar op financiële gronden dreigen te stranden. b) Financiering van het categoriaal pastoraat De Commissie beraad zich erop of het beleid op dit terrein naar de toekomst omgevormd kan worden tot projectfinanciering van pastorale activiteiten voor categoriale groepen, gericht op integratie in de plaatselijke gemeenten. In die opzet kiest de Commissie voor het -op termijn- loslaten van de institutionele, structurele financiering van deze vormen van pastoraat. In 2008 zal dit beleid vastgesteld en zo nodig –gefaseerd- ingevoerd gaan worden. c) Betaalde advisering door gemeenteadviseurs De Commissie Solidariteitskas zal voor de periode 2008-2010 de acceptatie en gewenning van betaalde dienstverlening binnen de gemeenten van de Protestantse Kerk bevorderen door bijdragen uit de Solidariteitskas. van plaatselijke gemeenten bij betaalde advisering door gemeenteadviseurs op het terrein van gemeentevernieuwing en missionaire projecten van kerkelijk kader voor de deelname aan voortgezette cursussen door het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) Deze subsidiëring zal gestandaardiseerd worden en gelden voor alle gemeenten die van betaalde dienstverlening gebruik gaan maken. d) Samenwerkingsprojecten met migrantenkerken De visie nota “Leren leven van de verwondering” spreekt uit dat vooral de banden met migrantenkerken zullen worden aangehaald en de samenwerking met hen zal worden verdiept en verbreed. De Commissie Solidariteitskas wil dit beleid stimuleren door zowel projecten van landelijke betekenis alswel concrete vormen van samenwerking tussen migrantengroepen en gemeenten van de Protestantse Kerk of de integratie van deze groepen in gemeenten van de Protestantse Kerk te ondersteunen.

1

Zie de “Beleidsnotitie doelbestemmingen Solidariteitskas 2008-2010” (HH/juni 2007)

8 oktober 2007


48

Begroting

Begroting Commissie Solidariteitskas ( x € 1.000)

Begroting 2008

Begroting 2007

Begroting 2006

Baten Verplichte heffingen: - Kerkrentmeesterlijk quotum - Diaconaal quotum - Solidariteitskas

4.631

4.752

4.950

TOTAAL Baten

4.631

4.752

4.950

1.401

1.459

2.071 1.000

2.151 1.050

145 135

150 131 9

4.631

4.752

4.950

0

0

0

0

0

0

Lasten

PDC's regionale projecten SK Programma Kerk in Ontwikkeling: - Plaatselijke steunverlening - Studentenpastoraat - Internationaal Studentenpastoraat - Binnenvaart - Dovenpastoraat - Dienstverlening aan plaatselijke gemeenten (incl IZB) - Verbinden (migrantenkerken) - Publiciteit steunverlening - Bureau steunverlening

2.150 935 100 150 155 178 110 30 111

Programma JOP - Dienstverlening (inclusief HGJB)

172

Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie - Vernieuwing van de basiscursussen - Vervolgcursussen

360 180

TOTAAL lasten

Resultaat Operationeel resultaat Vermogensaanwending uit: bestemmingres./-fondsen TOTAAL resultaat verdeling

8 oktober 2007


49

Toelichting op de begroting Programma Kerk in Ontwikkeling: Plaatselijke steunverlening. De raming voor plaatselijke steunverlening is weer terug gebracht op het oude niveau. Wel zijn de uitgaven van de Taakgroep CBZ-gemeenten daarin begrepen, waarbij ook van belang is dat bij dreigende overschrijding van het budget een beroep gedaan kan worden op de vrijval over 2 jaren en eventueel - via de Kleine Synode - op de reserve steunverlening. Studentenpastoraat. De maximumbijdrage voor het studentenpastoraat is al enkele jaren gesteld op 1 miljoen euro. Op basis van de realisatie in 2007 kan nu voor het eerst in 2008 de begroting binnen deze doelstelling worden geraamd. Internationaal Studentenpastoraat. Vanaf 2008 wordt ook de financiering van het internationale studentenpastoraat voorzien. Zowel de rapportage van de Visitatoren Generaal als het onderzoeksverslag van KASKI inzake het studentenpastoraat leggen verbanden. Gezien de nieuwe beleidsrichting van de Commissie is er inhoudelijk is ook veel voor te zeggen dit onder één beleidsregie te brengen. Of het tot daadwerkjelijke uitkering komt zal door de Commissie bij de definitieve beleidsbepaling rond het studentenpastoraat worden vastgesteld. Binnenvaart. Budget op basis van nieuw beleidsplan van de werkgroep Dovenpastoraat. Continuering in afwachting van bespreking nieuwe beleidsperiode Betaalde dienstverlening aan plaatselijke gemeenten. Binnen KiO willen we de betaalde dienstverlening in drie jaar opbouwen tot ruim 20% van de werktijd van elke gemeenteadviseur (ca. 12500 uur). In jaarplan en begroting van KIO wordt in 2008 uitgegaan van 3850 uur (7%) betaalde dienstverlening aan gemeenten. Het uurtarief is € 79.10. Met de subsidie van de Solidariteitskas wordt de uurprijs verlaagd naar € 50. De projecten betaalde dienstverlening worden aan de Commissie gerapporteerd. Daarnaast is een bedrag ad. € 65.000 voor dienstverlening door de IZB opgenomen. Verbinden (migrantenkerken). In de begroting 2008 van het Programma Kerk in Ontwikkeling wordt voor het werk met migrantenkerken een totaalfinanciering van ruim € 300.000 voorzien. Door de Commissie zullen met name die activiteiten die gericht zijn op gemeenschapsvorming gefinancierd worden. Dit tot een maximum van € 110.000. Publiciteit steunverlening. De kosten voor de werving van de Solidariteitskas. Gemeenten krijgen gratis de beschikking over het collectemateriaal. De kosten publiciteit en onderstaande uitvoeringskosten van de steunverlening worden vanwege een stelselwijziging met ingang van 2008 ten laste van de kas gebracht. De huidige raming (totaal: € 141.000,-) is overigens lager dan het tot nu toe ten gunste van de afdeling Binnenland aan de Reserve Generale Kas onttrokken bedrag van € 250.000,- per jaar. Bureau steunverlening. De uitvoeringskosten van de steunverlening aan de doelen van de Solidariteitskas. Programma JOP Dienstverlening. Dit betreft JOP adviesdiensten (het aanbieden van een breed scala aan adviesdiensten en toerusting aan plaatselijke gemeenten) en JOP detacheringen (het leveren van plaatselijke JOP jongerenwerkers). Voor dienstverlening door de HGJB is een bedrag van € 50.000 opgenomen. Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie Het cursuswerk zoals dat voor plaatselijke gemeenten verzorgd wordt voor mensen die er een taak vervullen, wordt onderscheiden in een negental aandachtsgebieden: Gemeenteopbouw, pastoraat, eredienst, vorming en toerusting, missionair werk, ZWO, diaconaat, jeugd en jongeren (JOP) en beheer. Deze negen gebieden beslaan de vier programmalijnen, waarbij Kerk in ontwikkeling de grootste variatie kent. De verhouding tussen de vier programmalijnen ziet er als volgt uit: KiO – 55%, IO – 5%, KiA – 20% en JOP 20%. Vergeleken met eerdere jaren is er sprake van een kleine verschuiving ten gunste van IO dat van 3 naar 5% gaat. Binnen het cursuswerk is er een verdeling in basis- en vervolg/verdiepingscursussen. De Commissie heeft in haar beleidsnotitie besloten de vernieuwing van het cursuswerk te stimuleren door het subsidiëren van de vervolgcursussen. Ook binnen het basiscursuswerk vindt op dit moment een vernieuwing plaats. Doelstelling is de basiscursussen door quotumfinanciering gratis aan te bieden. Nu de betaalde advisering in 2008 nog beperkt zal zijn, wordt de vernieuwing van het basiscursuswerk in 2008 uit de Solidariteitskas gefinancierd, aflopend in 2010.

8 oktober 2007


50

Uitgaande van gemiddeld 12 deelnemers per cursus van gemiddeld drie dagdelen komen de gemiddelde kosten op € 100 (aanbodcursus) per deelnemer of € 340 per dagdeel (in company cursus). Voor voortgezette cursussen geldt een tarief van € 25 pp (aanbodcursus) of € 100 per dagdeel (in company). De subsidie bedraagt dan € 75 pp (aanbodcursus) of € 240 per dagdeel (in company cursus). Uiteraard wordt de subsidie ten bate van voortgezette cursussen lager, als het PCTE gebruik maakt van freelancers of vrijwilligers.

Basiscursussen. Bij een basiscursus gaat het erom mensen in te leiden in de ‘cultuur’ van het aandachtsgebied en/of hen te trainen in de ‘kernactiviteitenvaardigheden’ ervan. Op elk aandachtsgebied is er nu tenminste één basiscursus. Zie voor het totale overzicht http://toerustingeneducatie.pkn.nl/. Wat de uitvoering betreft gaat het om 350 cursussen met gemiddeld 12 deelnemers, of 1000 cursusdagdelen. Vervolgcursussen. Vervolgcursussen ‘zoomen in’ op het aandachtsgebied. Extra, bijzondere of specifieke kennis of vaardigheden worden aangeleerd. Het gaat hierbij om 200 cursussen met gemiddeld 12 deelnemers, of 600 cursusdagdelen.

8 oktober 2007


51

Begroting 2008 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Recommend Documents