Algemene Vergadering Infobundel 2 Bijlage 3: Financieel Verslag aan de AV Resultaat 2014 en Begroting 2015

Algemene Vergadering 2015 Infobundel 2 Bijlage 3: Financieel Verslag aan de AV Resultaat 2014 en Begroting 2015 INHOUD 1.

Overzicht van het resultaat 2014 en de begroting 2015 .............................................. 3

2.

Commentaren bij het resultaat over 2014 .................................................................. 6 2.1.

Inleiding .......................................................................................................... 6

2.2.

Overzicht resultaten .......................................................................................... 6

2.3.

Overzicht opbrengsten....................................................................................... 7

2.3.1.

Activisme .................................................................................................. 8

2.3.2.

Fondsenwerving ......................................................................................... 8

2.4.

Opbrengsten uit fondsenwerving: detail ............................................................ 10

2.4.1.

Particuliere schenkers .............................................................................. 11

2.4.2.

Andere fondsenwerving ............................................................................. 19

2.4.3.

Subsidies Vlaamse Gemeenschap .............................................................. 21

2.4.4.

Diverse inkomsten .................................................................................... 21

2.5.

Overzicht kosten ............................................................................................. 21

2.5.1.

Beweging ................................................................................................ 22

2.5.2.

Directie ................................................................................................... 22

2.5.3.

Fondsenwerving ....................................................................................... 22

2.5.4.

Centrale Diensten .................................................................................... 24

2.5.5.

Algemene kosten...................................................................................... 24

2.5.6.

Communicatiedienst................................................................................. 24

2.5.7.

Beleid-Beweging ...................................................................................... 24

2.5.8.

Projecten ................................................................................................ 24

2.6.

Resultaat ....................................................................................................... 25

2.7.

Balans ........................................................................................................... 25

Infobundel 2 – Bijlage 3

Algemene Vergadering 2015

1

3.

Begroting 2015 .................................................................................................... 26 3.1.

Inleiding ........................................................................................................ 27

3.1.1.

Onze ambities.......................................................................................... 27

3.1.2.

Analyse van de pijnpunten uit de voorbije plannen ...................................... 27

3.1.3.

Internationaal kader ................................................................................. 28

3.1.4.

Fondsenwervingsstrategie ......................................................................... 28

3.1.5.

Begroting 2015 en verder ......................................................................... 28

3.2.

Inkomsten ..................................................................................................... 29

3.2.1.

Activisme ................................................................................................ 29

3.2.2.

Fondsenwerving ....................................................................................... 29

3.2.3.

Subsidies ................................................................................................ 33

3.2.4.

Diverse inkomsten .................................................................................... 33

3.3.

Kosten........................................................................................................... 33

3.3.1.

Beweging – internationale bijdrage ............................................................ 33

3.3.2.

Directie ................................................................................................... 33

3.3.3.

Fondsenwerving ....................................................................................... 33

3.3.4.

Centrale Diensten .................................................................................... 35

3.3.5.

Algemene kosten...................................................................................... 35

3.3.6.

Communicatiedienst................................................................................. 36

3.3.7.

Beleid-Beweging ...................................................................................... 36

3.3.8.

Projecten ................................................................................................ 36

4.

Exploitatieresultaat en eigen vermogen .................................................................... 37

5.

Verslag van de kascommissie.................................................................................. 38

6.

Verklarende woordenlijst fondsenwerving ................................................................. 42 6.1.

Fondsenwerving algemeen ............................................................................... 42

6.2.

Particuliere schenkers (donateurs, donors) ........................................................ 43

6.3.

Kanalen ......................................................................................................... 44

6.4.

Manieren van recurrent of structureel schenken ................................................. 44



2

1. OVERZICHT VAN HET RESULTAAT 2014 EN DE BEGROTING 2015 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN VZW Resultaat 2014/Begroting 2015 Resultaat

Begroting

Resultaat

Begroting

2013

2014

2014

2015

ACTIVISME

134 186

150 000

46 679

49 000

1

lidgelden

70 921

86 000

0

0

2

groepsbijdragen

41 259

45 000

27 197

45 000

3

giften voor groepen

9 658

7 000

9 083

4

evenementen

12 348

12 000

10 399

4 000

FONDSENWERVING

1 644 046

1 842 400

1 849 598

2 015 826

5

Particuliere schenkers

1 582 550

1 779 900

1 783 591

1 980 826

6

bestendige opdrachten niet DD

320 460

309 000

289 275

7

bestendige opdrachten wel DD

764 071

681 000

701 041

8

Sepa

162 454

345 000

365 324

9

spontane en andere giften

95 681

107 000

74 663

10 doneren on line

13 280

14 000

13 738

11 Direct Mail

173 091

227 000

171 507

12 mecenassen

52 000

65 000

122 866

13 legaten

0

30 000

44 070

14 renteafstand Triodos

1 513

1 900

1 107

61 496

62 500

66 007

35 000

15 omzet productverkoop

44 051

35 000

36 207

30 000

16 licensing

774

8 500

10 989

18 sponsoring & giften in natura

10 000

18 000

16 018

I

OPBRENGSTEN

Andere Fondsenwerving



5 000

3

19 Spaar-ze-vrij / Triodos

6 671

1 000

2 793

284 457

288 188

286 819

270 000

284 457

288 188

286 819

270 000

DIVERSE INKOMSTEN

34 080

25 000

19 713

11 000

21 Financiële opbrengsten

12 491

15 000

10 665

8 000

22 Provincies

2 500

0

0

0

23 Gemeenten

7 215

7 500

3 831

24 Uitzonderlijke opbrengsten

9 000

0

0

0

25 Diversen

2 874

2 500

5 217

3 000

2 096 769

2 305 588

2 202 809

2 345 826

SUBSIDIES 20 Vlaamse gemeenschap

TOTAAL OPBRENGSTEN

Resultaat

Begroting

Resultaat

Begroting

2013

2014

2014

2015

BEWEGING

532 478

594 794

508 166

478 648

- IS bijdragen

489 031

551 676

23,3%

23,9%

DIRECTIE

16 456

21 600

16 134

11 800

FONDSENWERVING

444 718

546 011

324 385

1 036 649

CENTRALE DIENSTEN

10 915

20 020

13 668

24 040

ALGEMENE KOSTEN

1 152 482

1 184 708

1 199 149

1 047 888

- Overhead Personeel

994 496

1 019 219

1 038 343

891 404

KOSTEN



4

COMMUNICATIEDIENST

87 827

105 985

84 135

85 258

CAMPAGNE/BEWEGING

16 972

27 200

12 081

27 850

PROJECTEN

104 998

114 850

97 896

103 520

TOTAAL KOSTEN

2 366 846

2 615 168

2 255 614

2 815 653

SALDO EXPLOITATIE

-270 077

-309 580

-52 805

-469 827

Legaten > 15.000 EUR

0

40 000

61 894

0

SALDO EXPL. incl. legaten > 15.000 EUR

-270 077

-269 580

9 089

-469 827

Fondsen van de vereniging

715 233

715 233

1 476 848

1 476 848

-270 077

-270 077

-260 988

overgedragen resultaat resultaat van het boekjaar

-270 077

-269 580

9 089

-469 827

Reserves i/d balans einde periode

445 156

175 576

1 215 860

746 033

Bestemd fonds IS-bijdrage begin boekjaar 761 615

761 615

0

0

Bestemd fonds IS-bijdrage einde boekjaar 761 615

761 615

0

0

Eigen vermogen

937 191

1 215 860

746 033

1 206 771

De detail van de begroting voor fondsenwervinginkomsten en -uitgaven voor 2015 zijn te vinden in het hoofdstuk fondsenwerving vanaf pagina 7.



5

2. COMMENTAREN BIJ HET RESULTAAT OVER 2014 2.1. INLEIDING Voor 2014 hadden wij initieel een deficitaire begroting voorzien van -309.580 euro berekend op een inkomstenbegroting van 2.305.588 euro en een uitgavenbegroting van 2.615.168 euro. Dit begrootte deficitaire resultaat werd grotendeels verklaard door de kosten voor fondsenwerving die met 23% stijgen (opgelopen vertraging in het investeringsprogramma) en van de toename van de internationale bijdrage. Een jaar later presenteren wij jullie een uiteindelijk resultaat van -52.805, tegenover een begroting van -309.580 euro. Globaal gezien ontvingen we 2.202.809 euro en gaven 2.255.614 euro uit. Ook de legaten boven 15.000 euro gaven een sterk positief resultaat: er werden 61.894 euro geregistreerd tegenover 40.000 euro in de begroting. Het uiteindelijke resultaat van het boekjaar is dus positief (+ 9.089 euro) Meer details vinden jullie hierover in dit financieel verslag. De interne presentatie van de resultatenrekening volgt hetzelfde schema als vorig jaar. Wat wij onderaan ter verduidelijking toegevoegd hebben, is het uiteindelijke resultaat en ook de reserves die Amnesty International Vlaanderen op dit ogenblik bezit. Wegens afronding, kunnen de cijfers in de hiernavolgende grafieken en tabellen lichtjes afwijken.

2.2. OVERZICHT RESULTATEN Totale opbrengsten

Totale kosten

Resultaat

Jaarrekening 2012

2 159 266

2 158 591

675

Begroting 2013

2 231 687

2 557 400

-325 713

Jaarrekening 2013

2 096 769

2 366 846

-270 077

Begroting 2014

2 345 588

2 615 168

-269 580

Jaarrekening 2014

2 264 703

2 255 614

9 089



6

2.3. OVERZICHT OPBRENGSTEN * Subsidies Fondsenwerving

Activisme

Diverse inkomsten (*)

TOTALE INKOMSTEN

Resultaat 2012 1 689 586

283 804

155 978

29 897

2 159 265

Begroting 2013

1 773 937

286 750

141 000

30 000

2 231 687

Resultaat 2013 1 644 046

284 457

134 186

34 080

2 096 769

Begroting 2014

1 882 400

288 188

150 000

25 000

2 345 588

Resultaat 2014 1 911 492

286 819

46 679

19 713

2 264 703

* incl. inkomsten legaten > 15000 €



7

2.3.1. ACTIVISME De inkomsten uit activisme bedragen 46.679€, een stuk lager dan vorig jaar en dan begroot. De lidgelden hebben we – in de lijn met de AV-beslissing - afgeschaft en alle bijdragen van leden staan nu onder inkomsten uit fondsenwerving. De groepsbijdragen zijn nogmaals gevoelig gedaald.

2.3.2. FONDSENWERVING (Op het einde van deze bundel vinden jullie een verklarende woordenlijst voor enkele specifieke termen gelinkt aan fondsenwerving. De verklaarde termen staan cursief.) Ook in 2014 zetten we in op fondsenwerving waarbij we onze strategische keuzes bleven volgen: Schenkerbehoud via verschillende kanalen, met verschillende boodschappen en vragen voor engagement. We stuurden fideliseringsmailings naar onze supporters die losse giften gaven, we werkten op het verbeteren van onze welkomcommunicaties voor nieuwe schenkers, we informeerden al onze supporters over onze inkomsten en uitgaven. We begonnen met eerste testen met supporter journeys. Schenkerwerving waarbij direct dialogue het belangrijkste kanaal blijft. Maar ook conversie van leden bracht nieuwe giften binnen (zowel losse giften als recurrente giften), conversie van losse giften en oude Belgische domiciliëring, reactivatie via direct mailing en telemarketing etc. We bleven ook kleinere testen op conversie van leads doen. Major donors en Legatenwerking. De investering op major donorwerving begint eerste vruchten af te werpen. We zien hier een eerste voorzichtige inkomstenstijging. Dit oa. door reactivatie van een aantal voormalige grotere schenkers, het vergroten van de bijdrages van bestaande schenkers door persoonlijk proactief contact en mooie cases for support. Ook de jarenlange investeringen op legatenwerving blijven hun vruchten afwerpen in de vorm van inkomsten en meer mensen laten ons weten Amnesty in hun testament te hebben opgenomen. Er komen ook meer vragen over onze werking.. Monitoring. Om dit alles beter te kunnen opvolgen en tijdig te kunnen bijsturen hebben we in 2014 ook weer grote stappen vooruit gezet in de technische ondersteuning en kennis die we hiervoor nodig hadden.



8

Inkomsten fondsenwerving 2014 Begroting

Resultaat

2014

2014

ACTIVISME

86.000

0

Lidgelden

86.000

0

FONDSENWERVING

1.842.400

1.849.598

incl lidgelden

1.928.400


1.779.900

incl lidgelden

1.865.900

bestendige opdrachten niet DD

309.000

289.275

-19.725

bestendige opdrachten wel DD

681.000

701.041

20.041

Sepa

345.000

365.324

20.324

subtotaal BO wel DD + Sepa

1.026.000

1.066.365

40.365


107.000

74.663

-32.337

doneren on line

14.000

13.738

-262

Direct Mail

227.000

171.507

-55.493

mecenassen

65.000

122.866

57.866

Legaten

30.000

44.070

14.070

renteafstand Triodos

1.900

1.107

-793


62.500

66.006

3.506

omzet productverkoop

35.000

36.207

1.207

Licensing

8.500

10.989

2.489

nieuwe initiatieven

0

0

0

sponsoring & giften in natura 18.000

16.018

-1.982

Spaar-ze-vrij / Triodos

2.793

1.793

1.000

Verschil Result vs Begr

7.198 -78.802

1.783.592

3.692 -82.308

Bij de beslissing om over te stappen van betalend lidmaatschap naar gratis lidmaatschap hadden we voorzien om de betalende leden te converteren naar schenkers, uiteraard met behoud van hun lidmaatschap. In de begroting werd het bedrag van het lidgeld onder deze



9

noemer behouden maar dit moet eigenlijk bij de inkomsten van particuliere schenkers gerekend worden. De leden die nog wel een financiële bijdrage bleven doen, vinden we terug in verschillende inkomstenposten: sepa, spontane en andere giften, direct mailings en mecenassen. Het is op dit moment onmogelijk om het juiste aandeel in deze posten te benoemen door de oude codes gekoppeld aan giften & lidgelden die nog niet op het nieuwe systeem is afgestemd. Het resultaat in 2014 voor inkomsten fondsenwerving eindigt op 78.800 euro minder dan begroot. Voornaamste redenen hiervoor: •

Vertraagde opstart van de werving door Direct dialogue en mindere resultaten die als gevolg hebben minder schenkers voor 2014. We noteerden wel een hoger gemiddeld bedrag per maand.

•

Direct mail: we hebben getest op grotere bestanden met het oog op het uitbreiden van het direct mailing bestand. Testen houdt altijd in dat je leert van je fouten om op termijn te verbeteren. Daarnaast werd er een upgrade test niet uitgerold. Wel hebben we een extra mailing gedaan in het najaar.

•

Telemarketing inbound bleek niet rendabel waardoor we de plannen moesten bijsturen en enkele voorziene telemarketing-acties stopgezet hebben. Telemarketing reactivatie testen op grotere groepen: ook hier geldt dat je met uitproberen leert uit je fouten..

•

Ledenconversie: minder leden die sepa doen, meer die losse gift doen. Hier zagen we nog wel een inhaalbeweging tijdens de tweede helft van het jaar, waar men terug grotere schenkingen deed.

2.4. OPBRENGSTEN UIT FONDSENWERVING: DETAIL We geven hierna meer detail-informatie over volgende punten: 2.4.1 Particuliere schenkers 2.4.1.1 Structurele/recurrente schenkers Algemene cijfers Aantallen recurrente schenkers Gemiddelde maandgift Renewal rates Fondsenwervings-activiteiten Direct dialogue werving Telemarketing Ledenconversie Retentie 2.4.1.2 Losse giften Infobundel 2 – Bijlage 3


10

Mailinggiften Renteafstand Triodosspaarders 2.4.1.3 Mecenassen 2.4.1.4 Legaten 2.4.2. Andere fondsenwerving 2.4.2.1 Productverkoop 2.4.2.2 Licenties 2.4.2.3 Sponsering in natura 2.4.2.4 Spaar ze vrij / Triodos

2.4.1. PARTICULIERE SCHENKERS We bereikten in 2014 het hoogste inkomstenniveau sinds 6 jaar, maar wel nog steeds 100.000 € minder dan het ‘piekjaar’ 2006.

Het aantal financiële supporters (minimaal 1 bijdrage in het jaar) bleef verder dalen. Daarmee zitten we terug op het niveau van vóór de groeiperiode 2004-2006.



11

Ondanks de daling van het aantal schenkers steeg de totale gifteninkomst. Dit is volledig te danken aan een significante stijging van de gemiddelde jaargift (zowel gemiddelde als mediaan stijgen). Op 10 jaar tijd steeg de gemiddelde jaargift van 52,6€ per schenker tot 76,84€, met een duidelijke groeiversnelling in de laatste 3 jaar.

Begroting

Resultaat

2014

2014



1.779.900

1.783.592

3.692

incl lidgelden

1.865.900

-82.308

Onder de giften van particuliere schenkers rekenen we volgende inkomsten:           

inkomsten uit bestendige opdrachten (BO) niet en wel DD, sepa mandaten spontane giften private giften online doneren mailinggiften mecenaat legaten (op balans) triodos renteafstand extra gift op lidmaatschap (niet meer van toepassing sinds lidgeld 0 € is) extra gift op productverkoop.

We eindigen voor particuliere schenkers op 82.300 euro minder dan begroot. Deze minderinkomst is het grootste deel van de achterstand op totale inkomsten via fondsenwerving. Voornaamste redenen werden hierboven reeds aangehaald. Verder volgt een meer gedetailleerde toelichting van de inkomsten van particuliere schenkers.



12

2.4.1.1.

STRUCTURELE / RECURRENTE SCHENKERS Begroting

Resultaat

2014

2014


bestendige opdrachten niet DD 309.000

289.275

-19.725

bestendige opdrachten wel DD 681.000

701.041

20.041

Sepa

345.000

365.324

20.324

subtotaal BO wel DD + Sepa

1.026.000

1.066.365

40.365

De achterstand in bestendige opdrachten niet DD, heeft vooral te maken met het aandeel Belgische domiciliëringen die hieruit verdwenen zijn. De uitval bij bestendige opdrachten wel DD was minder groot dan ingeschat. Onder sepa moeten we ook een deel van de conversie lidgelden toevoegen die hier in de begroting apart staan maar in het resultaat in sepa. Welk aandeel dit is, is moeilijk toe te wijzen door gebrek aan detailcijfers (de huidige codering in de databank laat dat op dit moment niet toe). In de laatste maanden hebben we hard gewerkt aan een nieuwe manier van analyse en rapportage van evoluties binnen de groep recurrente schenkers (de belangrijkste groep binnen het schenkerbestand). Door een goede integratie van civiCRM (crm-systeem) RapidMiner (analyse server) en Qlikview (data visualisatie) ontwikkelden we een eerste versie van actuele en interactieve rapportages. In het kader van de herstart face-to-face in de zomer werken we aan een tweede, betere versie. Dit laat ons toe om een goed globaal beeld te krijgen.

ALGEMENE CIJFERS Aantallen recurrente schenkers  

 

Sinds 2007 compenseert de nieuwe werving enkel de uitval van schenkers. Ze creëert geen nieuwe groei. In 2011 en 2013 kende het aantal actieve recurrente schenkers een dip in vergelijking met de jaren daarvoor met gemiddeld per maand zo’n 15.500 actieve schenkers, versus 17.200 actieve schenkers. In 2014 keerden we die dip weer lichtjes om, met gemiddeld 16.400 actieve schenkers per maand. Dit globale beeld toont vooral het belang aan van een grotere focus en inspanning op retentie.



13

(blauwe lijn: cumul van alle recurrente schenker ooit geworven, rood: schenkers actief die maand)

De gemiddelde maandgift     

We werkten in de afgelopen 2 jaar sterk op de verhoging van de gemiddelde maandgift van recurrente donors. We zien op lange termijn inderdaad een gunstige evolutie. Voor nieuwe recurrente schenkers groeiden we tot 10,15 € eind 2014 versus 7,8 € eind 2012 en 8,5 € eind 2013. Voor bestaande actieve schenkers groeiden we tot 6,5 € eind 2014 versus 6,18 € eind 2012 en 6,3 € eind 2013. Bestaande actieve schenkers hebben een lager gemiddeld maandbedrag omwille van een ‘historische erfenis’, toen we nog minder vroegen. Ook deze stijging is een element in de verklaring voor de stijging van het totale fondsenwervinginkomen in 2de helft van 2014.



14

Renewal rates Renewal rates (mate waarin een schenker na 1 jaar terug schenkt of blijft schenken) zijn een belangrijke lead indicator voor retentie op langere termijn. Waar we tot 2012 vooral een dalende trend zagen in renewal rates, zien we daarna terug een stijging. De inspanningen in de welkomprocedure voor nieuwe schenkers die daartoe in de laatste 2 jaar geleverd zijn brengen dus degelijk op. We willen hier nog verder op inzetten. De donor journeys gedurende moeten na de eerste jaren verder uitgetekend en geïmplementeerd worden. In de context van Amnesty Vlaanderen hebben twee losstaande factoren hier een invloed op. Een goede donorcommunicatie is belangrijk zodat de donoren bij onze organisatie blijven (retentie programma). Het tweede aspect is eerder technisch, met name het correct aanbieden aan de bank bij SDD.

FONDSENWERVINGSACTIVITEITEN Direct dialogue Begin 2014 beslisten we om voor onze straatwerving samen te werken met Pepperminds. We sloten een overeenkomst af voor 2.500 nieuwe schenkers in 2014. De afspraak was om de werving van de eerste 500 schenkers als een pilootproject te beschouwen (duurtijd: ongeveer 3 maanden). De werving zou normaal starten in maart maar begon pas op 20 mei. Reden hiervoor was vooral een vertraging bij de leverancier bij de uitwerking van het werfconcept. Dit resulteerde in een vertraging van de inkomsten voor 2014 en zorgde dat het objectief van 2.500 schenkers niet gehaald werd. We eindigden eind 2014 op een duizendtal nieuwe schenkers. De pilot eindigde eind augustus en op dat moment waren er 500 schenkers (bruto) geworven. De evaluatie van deze pilot was niet onverdeeld positief. De explosieve groei van Pepperminds tijdens de opstartfase zorgde voor een mindere kwaliteit van de wervers. Ook lag de focus van de leverancier op grotere contracten (met grotere volumes dus) bij andere ngo’s. De zomerfestivalwerving was eveneens niet zoals het moest zijn: onvoldoende ondersteuning van de wervers (coaching, motivatie, slechte keuzes van Pepperminds…) Hierin heeft de leverancier haar fout erkend en ons ook een compensatie voor de slechte resultaten gegeven. Na de test namen we een aantal pistes in overweging: stoppen vs doorgaan vs enkel werven op de boekenbeurs te Antwerpen. Het compensatievoorstel van Pepperminds voor creditering van een stuk van de kosten van festivalwerving toonde ons dat ze zich bewust zijn van het probleem, en engagement tonen voor een betere samenwerking. Daarom hebben we de werving toch verdergezet in 2014. De kwaliteit van de geworven schenkers was behoorlijk. Zowel qua leeftijd van de schenkers als gemiddeld bedrag per maand zaten de resultaten goed. De uitval heeft een acceptabel niveau. Pepperminds is er echter niet in geslaagd het aangepaste volume te halen in 2014, deels door hun eigen werking en de achterstand opgelopen in de eerste fase. Maar gedeeltelijk ook door onvoldoende capaciteit voor opvolging en beheer van deze volumes bij Amnesty.



15

Telemarketing In de afgelopen periode werd telemarketing vooral ingezet voor inbound en voor 2 projecten outbound: de ledenconversie en de reactivatie van recurrente schenkers. Inbound werd ingevoerd om twee redenen: werkdruk van inkomende telefoons op afdeling fondsenwerving en een poging tot downgrade van stopzetters. We kwamen echter vrij snel tot de conclusie dat een inbound garantie op dit moment financieel en organisatorisch moeilijk houdbaar was:  Downgrade van de stoppers lukte onvoldoende  Inbound drukt te veel op outbound (te lange spreiding van acties)  Operationele issues ivm het actuele data bij telemarketing-kantoor Daarom bouwden we het inbound programma af en zetten we het in de zomer volledig stop met een verwachte verhoging van tijdsinvestering bij de mederwerkers van de afdeling fondsenwerving. De outbound-activiteiten focusten zich vooral op conversie (oude Belgische domiciliëring naar sepa, losse schenkers naar recurrente schenkers en leden naar schenkers) en reactivatie. Upgrade was initieel ingepland, maar we verkozen om in 2014 hier nog niet op te werken. Reden hiervoor is dat bij upgrade campagnes het risico op negatieve effecten groter is. In het slechtste geval contacteer je de verkeerde groep mensen die gevraagd wordt om te upgraden, met een verkeerd verhaal en een verkeerde vraag. Die daarop beslissen dat ze stoppen met hun steun aan Amnesty. In de zomer 2014 besloten we het outbound telemarketing programma tijdelijk stop te zetten. We vonden immers dat er te veel elementen waren die het moeilijk maakten om de investering te rentabiliseren. Eind november / begin december deden we een korte heropstart van de TM-activiteiten.  Hierin testten we enkele bijsturingen rond de dataprocessen die we invoerden, en inventariseerden we nieuwe uitdagingen.  Dit korte belproject bracht 141 nieuwe SDD-mandaten met een gemiddeld maandbedrag van 6,1 € op die we in de loop van januari 2015 opstartten.  Omwille van enkele data-technische issues besloten we geen gedetailleerde cijferanalyse te maken, maar de conclusie was wel dat de resultaten nog niet goed genoeg waren. Conclusies die we meenemen naar 2015: Om telemarketing, wat op zich een rendabel fondsenwervingsinstrument is, voor AIVL goed in te zetten zijn er enkele werkpunten die we in de loop van 2015-2016 verder opnemen.  Focus op goede data-processen.  Tijd en ruimte voor kwalitatieve training van callagents.  Systematisch testen: verschillende telemarketingbureaus naast elkaar, kwalitatieve scripts, selecties…



16

Ledenconversie    

De ledenconversie heeft de dalende trend in het aantal financiële supporters niet doen stoppen. De ledenconversie heeft de gemiddelde bijdrage per financiële supporter wel significant doen stijgen. Gemiddelde bijdrage steeg in die mate dat de daling in aantal supporters compenseerde tot een hogere totale inkomst. Vanuit fondsenwerving is er vooral ingezet op conversie richting SDD, maar de supporters converteerden vooral naar losse giften. Daardoor kregen we een andere verhouding in de donorsegmenten: recurrente vs ‘one off’ schenkers en een andere verhouding in de resultaten van verschillende technieken: vooral telemarketing vs direct marketing

We onderscheiden twee groepen: mensen die in 2013 enkel betalend lid waren en mensen die betalend lid waren en daarbovenop extra schonken. We behielden 63,88% van leden die enkel lidgeld betaalden. Deze groep schonk in 2014 wel meer dan ze in 2013 aan lidgeld gaven (o.m. dankzij het argument dat een gift van 40 euro voor een stuk aftrekbaar is van de belastingen). Daardoor krijgen we een significante stijging van de gemiddelde gift wat zorgt voor een kentering in de dalende trend van de gemiddelde totale bijdrage. Wat vroeger lidgeld was verschoof vooral richting losse giften en bestendigde opdrachten en in beperktere mate naar SDD. Van de leden die ook een extra gift gaven bovenop hun lidgeld behielden we 89,09% als schenker. Deze licht ingekrompen groep schonk wel evenveel als vorig jaar. Dit resulteert ook weer in een stijging van de gemiddelde gift, wat een versnelling gaf van de stijgende trend. Wat hier vroeger lidgeld was verschoof vooral naar SDD en BO. Bij de halfjaarresultaten zagen we in de groep leden minder mensen die gaven en ook drastisch minder inkomsten dan in dezelfde periode van het jaar ervoor. In de tweede helft van het jaar stegen de inkomsten terug en zagen we betere resultaten dan verwacht in de helft van het jaar.

Retentie In 2014 verbeterden we enkele basiselementen in de welkomprocedure die op zich al een effect tonen, bvb. in verhoging % renewal rates. We deden ook een eerste test met het opzetten en uitvoeren van een specifieke donor journey bij de schrijfmarathon. Het is evenwel nog te vroeg om hieruit resultaten te kunnen halen.

2.4.1.2.

LOSSE GIFTEN

Noot: Losse giften omvat spontane giften ea. en online giften. Spontane giften en andere omvatten de spontane giften, private giften, extra gift op lidgeld en giften uit productverkoop Begroting

Resultaat

2014

2014



107.000

74.663

-32.337

doneren online

14.000

13.738

-262



17

In losse schenkingen zitten de ‘spontane’ schenkingen waarvan we intussen weten dat die niet zo spontaan zijn. Een deel van deze giften kunnen toegewezen worden aan direct mailings, telemarketingacties, ledenconversie etc. Een deel van deze inkomsten zijn inkomsten die boven 250 euro zitten (dus middelgrote en grote schenkers). De daling die we hier zien is vooral te wijten aan een verschuiving naar mecenassen. Alle grotere schenkers werden geboekt op de post mecenassen om de evoluties beter te kunnen opvolgen. Dit geeft tav de begroting voor 2014 wel een vertekend beeld. Als we echter beide samentellen komen we uit op een verhoging van 25.000 euro die vooral toe te wijzen is aan het reactiveren van uitgevallen grote(re) schenkers en het verhogen van bestaande grote(re) schenkers.

MAILINGGIFTEN

Direct Mail

 

Begroting

Resultaat

2014

2014


227.000

171.507

-55.493

De achterstand op direct mail heeft te maken met testen die op grotere groepen gedaan worden waarbij niet elk segment even goed scoort. Een upgrade-actie die voorzien was, werd in 2014 niet uitgevoerd.

De Kost per Geworven Euro (KGE) zit goed voor alle mailings. De rentabiliteit van de mailings verder opdrijven veronderstelt blijvende investeringen (goede copy en creatie, regelmaat van mailings, fijnere segmentaties…). In zo’n scenario kunnen we echter de KGE enkel drukken/stabiel houden als de schaal van het mailingprogramma vergroot wordt. Momenteel zijn de oplages nog net iets te klein. Daarom hebben we de afgelopen op grotere oplages verzonden en zullen we dat ook in de toekomst doen. Zo evalueren we het potentieel van de huidige database. Uit de snelle opvolging van drie mailings in het najaar leerden we dat meer mailings niet lijken te leiden tot een lagere respons (al gaat het sowieso om een actievere groep schenkers). Dit willen we volgend jaar verder onderzoeken met een gecontroleerde lange termijn test. In de context van de ledenconversie is het ook belangrijk dat we in deze mailings de vroegere ‘leden’ mee opnamen. We zien in de resultaten dat de DMs een belangrijke rol speelden in de ledenconversie, zeker in de groep die vroeger reeds lidmaatschap combineerden met losse giften, maar ook in de groep die vroeger enkel lid was.



18

RENTEAFSTAND TRIODOSSPAARDERS

renteafstand Triodos

Begroting

Resultaat

2014

2014


1.900

1.107

-793

Zoals verwacht zien we een daling in de inkomsten van de renteafstand, nog lager dan begroot: minder rente en geen prioriteit in de werving van nieuwe fondsen op dit moment.

2.4.1.3.

MECENASSEN (GROTE EN MIDDELGROTE SCHENKERS)

Mecenassen

Begroting

Resultaat

2014

2014


65.000

122.866

57.866

Ook hier zien we de vertekening waarvan sprake bij de spontane giften omwille van een shift van deze inkomsten. We kunnen echter wel stellen dat de inzet op major donors haar vruchten begon af te werpen in 2014.

2.4.1.4.

LEGATEN

Legaten

Begroting

Resultaat

2014

2014


30.000

44.070

14.070

We haalden in 2015 meer op via legaten dan voorzien. We zien ook hier, zowel in opengelegde legaten als in aanvragen voor informatie of mensen die ons laten weten dat zij Amnesty in hun legaat hebben opgenomen een meer dan voldoende return on investment van de laatste jaren. Ook hier blijven we overtuigd dat proactieve aanpak van legatenwerving loont.

2.4.2. ANDERE FONDSENWERVING


Begroting

Resultaat

2014

2014


62.500

66.006

3.506

Op andere fondsenwerving zien we een klein overschot tov begroting. Dit komt vooral door een meerinkomst op licenties van het jaar ervoor die toch nog in 2014 zijn uitbetaald.



19

2.4.1.5.

PRODUCTVERKOOP

omzet productverkoop

Begroting

Resultaat

2014

2014


35.000

36.207

1.207

Het niet expliciet inzetten op productverkoop in de eindejaarsperiode heeft zoals verwacht geresulteerd in een minderinkomst die in lijn ligt met de begroting hierop. De doelstelling van onze productverkoop en de organisatie hiervan op middellange termijn bekijken we de komende periode.

2.4.1.6.

LICENTIES

Licensing

Begroting

Resultaat

2014

2014


8.500

10.989

2.489

In 2014 hebben we enkel inkomsten gekregen van Belarto alsook een niet verwachte inkomst daterend 2013. We zien licenties op dit moment niet als prioritair. Dat vertaalt zich ook in een dalend aantal overeenkomsten en dalende inkomsten.

2.4.1.7.

SPONSORING/GIFTEN IN NATURA

sponsoring & giften in natura

Begroting

Resultaat

2014

2014


18.000

16.018

-1.982

De Nationale Loterij keurde het subsidiedossier voor de Letter Writing Marathon goed.. Hier zien we echter ook de effecten van de crisis door een iets lagere toewijzing.

2.4.1.8.

SPAAR-ZE-VRIJ / TRIODOS BANK

Spaar-ze-vrij / Triodos


Begroting

Resultaat

2014

2014


1.000

2.793

1.793


20

We doen hierop iets beter dan verwacht, zonder extra inspanningen. Wel brengt de nieuwe berekening en regel vanwege Triodos een stuk minder op dan in het verleden. Zij willen dit van hun kant ook herbekijken.

2.4.3. SUBSIDIES VLAAMSE GEMEENSCHAP Deze subsidie is toegekend voor 5 jaar, tot in 2015, met toepassing van een indexformule. We hebben de geplande subsidie 2014 voor 100% ontvangen.

2.4.4. DIVERSE INKOMSTEN 2.4.1.9.

FINANCIËLE OPBRENGSTEN

Gezien de rente op de termijnrekening bij Triodos gedaald is tot 1,4% in 2014, zijn de financiële opbrengsten lager dan voorzien.

2.4.1.10.

GEMEENTES / PROVINCIEBESTUREN

De bijdragen van de gemeentes zijn fors lager dan vorig jaar en lager dan begroot. We vermoeden dat het effect van de besparingen door de regering hierin meespeelt.

2.4.1.11.

DIVERSEN

De belangrijkste inkomsten in deze rubriek zijn schadedossiers verzekeringen, winstdeelnemingen bij Baloise en opbrengsten van lezingen. Deze inkomsten zijn moeilijk vooraf in te schatten en werden begroot op het gemiddelde van de voorbije jaren.

2.5. OVERZICHT KOSTEN Communi Central Fondsen Campagn Projecte e Algemene Bewegin Directie e kosten g catiedien dienste wervin n Beweging g st n Resultaat 1.134.36 558.46 2012 6 9

273.77 57.045 0

83.731

20.599 12.806 17.805

Begroting 1.178.30 575.30 2013 0 0

533.50 86.700 0

118.600

24.500 16.700 23.800

Resultaat 1.152.48 532.47 2013 2 8

444.71 104.99 8 8

87.827

16.456 10.915 16.972

Begroting 1.184.70 594.79 2014 8 4

546.01 114.85 1 0

105.985

21.600 20.020 27.200

Resultaat 1.199.14 508.16 2014 8 6

324.38 97.897 5

84.134

16.135 13.669 12.081



21

2.5.1. BEWEGING Dit bedrag bestaat uit de bijdragen aan de Internationale bijdragen – de IS-bijdrage(469.001€) en aan het European Institutions Office (24.868€).De internationale bijdrage werd begroot op basis van de verwachte inkomsten in 2014, berekend op basis van de assessmenttabel van het Internationaal Secretariaat. De reële kosten echter, zoals deze werden gefactureerd, zijn gebaseerd op twee jaar terug, waardoor het resultaat gunstiger uitviel dan begroot. Tevens zitten in deze rubriek ‘Beweging’ de uitgaven voor de organisatie van de Algemene Vergadering, de internationale vergaderingen, de kosten voor de Raad van Bestuur en Steunpunten en voor de landen- en themateams

2.5.2. DIRECTIE Dit zijn voornamelijk uitgaven voor deelname van personeelsleden aan internationale operationele vergaderingen, collectieve vormingsmomenten, vrijwilligerskosten voor het directiesecretariaat en uitgaven voor sociale activiteiten. Op verschillende subposten werd er minder uitgegeven dan begroot, ondermeer door goedkopere deelnames aan internationale meetings en door minder uitgave op de kost van collectieve vorming.

2.5.3. FONDSENWERVING 2.4.1.12.

UITGAVEN FONDSENWERVING 2014 Begroting

Resultaat

2014

2014


35.000

27.950

-7.050

PROJECT Lidgeldconversie

A11433



22

AFDELING FONDSENWERVING A105

546.011

324.385

-221.626

Fondsenwerving

A10501

9.359

7.039

-2.320

Direct Mail

A10502

33.126

37.815

4.689

Direct dialogue

A10504

304.013

134.384

-169.629

Productaankoop

A10505

16.000

13.205

-2.795

Fondsenwerven online

A10506

5.000

1.958

-3.042

Mecenaat

A10507

14.970

1.822

-13.148

Vorming-opleiding

A10508

6.200

4.319

-1.881

Legaten

A10509

19.500

15.172

-4.328

Retentie

A10510

40.388

39.035

-1.353

Upgrade

A10511

56.481

3.929

-52.552

Reactivatie

A10512

29.602

56.452

26.850

Conversie

A10513

11.372

9.255

-2.117

We eindigden in 2014 op 220.000 euro minder uitgaven dan begroot. De voornaamste redenen hiervoor:    

 



   

Minder-uitgaven door verminderde werving Direct dialogue De vertraagde opstart en minder gewerkte uren verklaren de minder-uitgave voor de werving via direct dialogue. Minder-uitgaven op Telemarketing Het is best om de budgetten van retentie, upgrade, reactivatie en conversie voor een groot stuk samen te zien omdat het overgrote deel daarvan telemarketing-budgetten zijn waartussen geschoven werd. We hebben in 2014 besloten om voorlopig geen upgrade op te starten (de kost bij deze post is de algemene opstartkost die we gelijkmatig verdeeld hebben over de verschillende telemarketingkostenplaatsen) omwille van de verhoogde mogelijke negatieve effecten (cfr toelichting bij de inkomsten). vooral op reactivatie te testen op grotere groepen mensen waarbij voor sommige groepen de resultaten goed zijn, voor andere minder. Op die manier kunnen we het profiel analyseren van voormalige schenkers die reactiveerbaar zijn, wat de efficiëntie van ons toekomstig reactivatieprogramma verbetert. Conclusies: telemarketing blijft een zeer waardevol kanaal voor fondsenwerving en retentie. Cruciaal hierbij is: focus op goede data-processen tijd en ruimte voor kwalitatieve training van personen in het callcenter. systematisch testen



23



Minder-uitgaven op Major Donor vooral door de Direct mail upgrade die we in 2014 niet deden

2.5.4. CENTRALE DIENSTEN Minder kosten zijn voornamelijk toe te wijzen aan informatica/telecom aangezien de voorziene uitgaven vervanging Lotus Notes door Office 365 onder impuls van het Internationaal Secretariaat pas gebeurt in 2015.

2.5.5. ALGEMENE KOSTEN De algemene kosten bevatten alle personeelskosten, de huisvesting en alle daarmee gerelateerde kosten. Het is de grootste kostencategorie van het totaal budget. Met uitzondering van de personeelskosten, zitten alle algemene kosten op budget. Het aantal VTE’s (Voltijds Equivalenten) ging van 19.8 in 2013 naar 18,7 in 2014. De personeelskosten zijn hoger uitgevallen dan voorzien (+19.000 €), omwille van een extra provisie vakantiegeld (+19.600 €) en een verhoging van de provisie voor meer-uren. (+9.400 €). Deze provisie voor vakantiegeld is gebaseerd op het wettelijk maximum toegelaten bedrag (18,8% van de bruto-lonen voor bedienden). De meer-uren zullen volgend jaar grotendeels worden afgebouwd.

2.5.6. COMMUNICATIEDIENST De uitgaven zijn lager dan begroot. Dit is toe te wijzen aan drie factoren. Enerzijds is de verzending van het supporters-magazine Amnesty in Actie goedkoper uitgevallen. Daarnaast zijn er verschuivingen geweest binnen projecten voor de website die in 2014 een besparing met zich meebrachten. Tenslotte waren de algemene kosten voor de afdeling (vrijwilligers en opleiding) kleiner dan begroot.

2.5.7. BELEID-BEWEGING De uitgaven voor de afdeling Beleid en Beweging algemeen zijn lager dan oorspronkelijk begroot. De voornaamste verklaring hiervoor is dat de facturen voor de Amnesty-dag pas in 2015 betaald werden. Er waren in de begroting Service aan de Beweging middelen voorzien voor telemarketing en voor de uitrol van het communicatieplan voor het gratis maken van het lidmaatschap. Die kosten werden uiteindelijk gedragen door de begroting voor fondsenwerving en ledenconversie. De telemarketingactie was beperkter dan voorzien. Een deel van de communicatie werd per mail gevoerd in plaats van per brief.

2.5.8. PROJECTEN Voor de campagnes bleven we in 2014 globaal binnen de begroting. Er was een meeruitgave voor de campagne My Body My Rights die geheel toe te schrijven was aan de kosten voor de enquête omtrent verkrachting in België. De onkosten voor de campagne tegen Foltering vielen iets lager uit dan begroot.



24

Dat geldt ook voor de Eindejaarscampagne en de Schrijfmarathon. Daar blijven we onder begroting omdat een deel van de campagnematerialen en de reiskosten voor Ales Bialiatski gesponsord werden. De minder-uitgave op ledenconversie heeft vooral te maken met een lagere telemarketing-kost. Er werden minder mensen gebeld en bereikt dan ingeschat omdat we veel minder bruikbare en juiste telefoongegevens in onze database hadden dan verwacht. Al deze mensen hebben een brief gekregen, wat goedkoper is, maar ook een slechtere conversierate. Op dit moment zijn de juiste gegevens om dit te becijferen niet op die manier gecodeerd in het systeem. Een minderuitgaven op de posten zoals Communicatie, Beleid Beweging en Projecten betekent niet dat er minder activiteiten werden gerealiseerd. Het Jaarverslag 2014 geeft een mooi overzicht van de activiteiten en impact die in 2014 door de Vlaamse afdeling van Amnesty werden gerealiseerd. Er kunnen verschillende redenen zijn voor de minderuitgaven, bijvoorbeeld het verkrijgen van gratis of goedkoper actiemateriaal, advertentieruimte etc of geplande – en door ons gebudgetteerde - acties van het Internationaal Secretariaat die niet doorgaan. Daarnaast voorzien we ook steeds wat marge om in te kunnen spelen op onverwachte opportuniteiten.

2.6. RESULTAAT Zie overzichtstabel op pagina 2.

2.7. BALANS De jaarrekening (inclusief waarderingsregels) zal samen met het verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de kascommissie in de volgende AV infobundel zitten die op de Algemene vergadering zelf zal worden bezorgd.



25

3. BEGROTING 2015 Samenvatting •

We vragen de Algemene Vergadering de begroting van 2015 goed te keuren zoals weergegeven in de tabel op pagina 1 en hierna verder toegelicht.

•

Met deze begroting en plannen lanceren we een programma om onze organisatie financieel gezond te maken en de inkomsten voor de organisatie over de volgende vijf jaar gevoelig te verhogen.

•

We vragen de AV om de begroting 2015 goed te keuren in de wetenschap dat vanaf 2015 en daarop volgende 2 tot 3 jaren dit plan de reserves van de organisatie volledig zal gebruiken.

•

Indien nodig vragen we een lening van het Internationaal Secretariaat aan om de plannen verder uit te voeren.

•

Het Internationaal Secretariaat heeft op onze vraag een audit gedaan om na te gaan waarom de uitvoering van de plannen in het verleden niet gelukt is.

•

De voornaamste conclusie was dat de bestaande ambities niet groot genoeg waren voor AIVL als sectie, maar wel té groot voor de huidige personeelsbezetting binnen de afdeling fondsenwerving.

•

Het Internationaal Secretariaat heeft ons eveneens geholpen met het opzetten van dit nieuwe plan en zal ons ook bij de uitvoering en de opvolging ervan verder ondersteunen.

•

De essentie van de plannen is: 1. een versterking van de afdeling fondsenwerving door de aanwerving van 4 extra voltijdse equivalenten gespreid over 2015 en 2016. 2. het rekruteren van grotere volumes van schenkers via directe dialoogwerving. Dit door enerzijds met meerdere leveranciers naast elkaar te werken en anderzijds vanaf eind 2016 de werving door externe leveranciers te combineren met werving die we zelf in-huis organiseren. 3. bestaande & nieuwe schenkers aan de organisatie binden en onze supportersbasis vergroten om daaruit schenkers te rekruteren.

Anne Vleminckx, Penningmeester

We lichten hieronder de plannen en begroting verder in detail toe.



26

3.1. INLEIDING 3.1.1. ONZE AMBITIES Amnesty International Vlaanderen heeft de uitdaging financieel gezond te worden en te groeien. Deze ambitie is niet nieuw en in het verleden zijn er reeds plannen en begrotingen in deze geest opgemaakt. Wel nieuw is dat we met het plan dat we aan deze Algemene Vergadering voorstellen onze organisatie terug gezond maken en op 5 jaar tijd de inkomsten van AIVL substantieel verhogen. En dit met slechts één doel: om op termijn onze impact op mensenrechten te vergroten. We zijn ervan overtuigd dat meer financiële middelen ervoor kunnen zorgen dat we meer en beter onze mensenrechtenthema’s (nationaal & internationaal) op de agenda van de media & beleidsmakers kunnen zetten. Met meer middelen kunnen we het groter publiek beter informeren en overtuigen van het belang van mensenrechten en kunnen we meer en beter supporters mobiliseren voor ons mensenrechtenwerk.

3.1.2. ANALYSE VAN DE PIJNPUNTEN UIT DE VOORBIJE PLANNEN Amnesty International Vlaanderen heeft steeds vooraan gestaan wat betreft vernieuwende ideeën op de fondsenwervingsmarkt. Zo waren we bij de eerste ngo’s om te starten met Direct dialogue, een investering die zich ondertussen erg goed heeft terugbetaald. We hebben de afgelopen tijd ingezet op het betrekken van en de tweerichtings communicatie met supporters, het doorbreken van silo’s tussen supporters en het belang van een sterk verhaal vertellen. Daar waar onze ideeën sterk waren, bleef het uitrollen en technisch ondersteunen van onze plannen achter. Dankzij een doorlichting van onze fondsenwerving door het internationaal secretariaat in het najaar van 2014 hebben we de juiste analyse in handen waar we nu het verschil kunnen maken met de plannen uit het verleden. In het verleden heeft AIVL reeds extra middelen geïnvesteerd in fondsenwerving vanuit haar reserves. Dit werd echter gespreid over verschillende jaren. De audit door de experten van het IS in december gaf ons de analyse waarom dit in het verleden niet lukte, nl. een kleinere investering gespreid over jaren is een te kleine stimulator voor groei. De voornaamste conclusie was dat de bestaande ambities niet groot genoeg waren voor AIVL als sectie, maar wel té groot voor de huidige personeelsbezetting binnen de afdeling fondsenwerving. Met de huidige ploeg kan er niet voldoende opvolging en coördinatie aan de verschillende fondsenwervingsprogramma’s gegeven worden. We zullen daarom investeren in een versterking van de afdeling fondsenwerving door de aanwerving van 4 extra voltijdse equivalenten gespreid over 2015 en 2016. We zullen eveneens investeren in het recruteren van grote volumes schenkers. Dit laatste door enerzijds met meerdere leveranciers te werken en anderzijds vanaf 2017 de werving door externe leveranciers te combineren met werving die we zelf in-huis organiseren.



27

Ervaringen van andere ngo’s en andere Amnesty-secties, waaronder oa AIBf leren dat de kwaliteit van je werving beter is wanneer je alles zelf in huis organiseert. Door de combinatie van de samenwerking met leveranciers en inhuis-werving spreid je de risico’s en kan je de good practices van beide benutten. We kunnen ook lessen trekken uit onze eigen korte 'in house' ervaring uit 2007 en 2008. Twee belangrijke peilers zijn: enerzijds een voldoende opvolging en omkadering aan de geworven schenkers (opstart van hun betaling, communicatie om hen op lange termijn aan Amnesty te binden) en anderzijds genoeg personeel om zowel de wervers aan te werven en op te leiden, als de praktische organisatie van de straatwerving. We zijn er daarom van overtuigd dat we met deze voorwaarden wel kunnen slagen. Ten slotte zetten we in op het binden van de bestaande en de nieuwe schenkers aan onze organisatie en op het vergroten van onze supportersbasis om daaruit schenkers te rekruteren.

3.1.3. INTERNATIONAAL KADER De investering ziet er - onder impuls van de internationale organisatie - om tweeërlei reden anders uit dan in het verleden. Ten eerste wordt de investering uit de eigen reserves niet langer gespreid over verschillende jaren maar worden de beschikbare middelen over slechts enkele jaren gebruikt om sneller en sterker te kunnen groeien. Ten tweede is er de mogelijkheid om beroep te doen op een lening van het Internationaal Secretariaat. Deze lening uit het FIF (Fundraising Investment Funds) van IS zorgt niet alleen voor de financiële input, daarbij komt ook nauwgezette monitoring en ondersteuning van het IS bij de uitvoering van de plannen. Ze delen daardoor in het risico. We hebben sterke indicaties dat we deze lening zullen krijgen, maar formeel zal de beslissing pas in oktober genomen worden. Op de Algemene Vergadering zal een verantwoordelijke van het Internationaal Secretariaat de steun voor dit plan komen toelichten. Onze strategie ligt in de lijn met de internationale groeistrategie en noodzakelijke succesfactoren. Andere Amnesty-secties zijn ons reeds met succes voorgegaan in een gelijkaardig groeiplan met een FIF-lening (ondermeer Ierland, Nieuw-Zeeland, Denemarken).

3.1.4. FONDSENWERVINGSSTRATEGIE Onze fondsenwerving strategie zal bestaan uit vier – onderling sterk samenhangende - pijlers: nl. werving van grotere volumes in een mix van technieken, retentie, proactieve major donors & legatenwerving en monitoring. Het slagen van een sterke fondsenwervingsstrategie hangt mede af van verschillende organisatorische randvoorwaarden. Deze zullen zich moeten vertalen in een aangepaste structuur van, en cultuur op het nationaal secretariaat. De komende periode gaat men op het secretariaat werken aan een lange termijn strategie voor de ganse ploeg.

3.1.5. BEGROTING 2015 EN VERDER De begroting 2015 eindigt met een verwacht tekort van 469,827€. Ook in 2016 en 2017 zien we nog belangrijke tekorten en eindigt de vereniging met een negatief eigen vermogen.



28

De ommekeer gebeurt in 2018. Tegen eind 2020 is het eigen vermogen substantieel verhoogd tav eind 2014.

3.2. INKOMSTEN De totale inkomsten nemen toe tot 2,34 miljoen € in 2015, een stijging met 6,5% ten aanzien van 2014. Dit is vooral onder impuls van de inkomsten uit fondsenwerving.

3.2.1. ACTIVISME We voorzien een stijging in de inkomsten uit groepsbijdragen en giften van groepen, van 36.280€ in 2014 naar 45.000€ in 2015. De inkomsten uit events dalen naar 4.000€ op deze post, omdat een aantal verwachte inkomsten nu bij major donors worden gerapporteerd en niet langer hier. Dit is meer in overeenstemming met de realiteit.

3.2.2. FONDSENWERVING De fondsenwervingsstrategie die we voor de komende jaren voorstellen bestaat uit 4 pijlers 1.

Rekruteren van grotere volumes schenkers in een mix van technieken

2.

Inzetten op het behoud van onze bestaande en nieuwe schenkers (retentie)

3.

(Blijvend) proactief inzetten op Major donors en Legaten

4.

Monitoring

De eerste drie pijlers hangen onlosmakelijk samen. Strategisch liggen deze pijlers in lijn met de strategische keuzes van het verleden en die van het internationale secretariaat.

Major donors Legatarissen

1. Nieuwe instroom via F2F

2. Nieuwe instroom via leads generation

Cultivatie ⇒ Retentie

Monitoring Testing Optimalisatie

Pijler 1. Voor de rekrutering van nieuwe (voornamelijk recurrente) schenkers zijn grotere volumes, de combinatie ‘in huis’ & werken met verschillende externe leveranciers en een mix van technieken de sleutel. Door de combinatie ‘in huis’ en werken met verschillende leveranciers



29

-

compenseren we de capaciteitsproblemen die je hebt wanneer te werken met slechts één leverancier kunnen we verschillende leveranciers tegen elkaar uitspelen ten voordele van AI kunnen we zelf beter benchmarken tussen verschillende leveranciers

Dit was in het verleden niet mogelijk met de bestaande medewerkers en budgetten. Het grote voordeel is het volume, de mogelijkheid om ‘good practices’ over te nemen. Zo spreiden we het risico en kunnen we beter benchmarken. Daarnaast kunnen we op die manier koststructuren en prijzen onderhandelen en meer belang krijgen bij de leverancier. Voor het rekruteren van nieuwe schenkers zetten we – naast straatwerving en grote donateurs/legaten – op een later ogenblik ook verder in op lead-generation via verschillende (nieuwe) kanalen (e-mailing, sms en andere) binnen de multi-step rekrutering. Pijler 2. Een centrale pijler uit onze voorbije plannen was het behouden van de bestaande en nieuwe schenkers. Dit blijft ook een belangrijke pijler in het nieuwe plan. Een goed retentie-beleid vormt een noodzakelijke tandem met een rekruteringsbeleid om te kunnen groeien. Een noodzakelijke voorwaarde voor een goed retentiebeleid is een goed CRM-systeem waar we de afgelopen periode grote vooruitgang in hebben geboekt. Dit is o.a. nodig om de supporter journeys te kunnen automatiseren. Binnen dit retentiebeleid zullen we op de juiste momenten via de juiste kanalenmix (email, papier, sms…) met de juiste inhoud contact blijven houden met onze supporters. Pijler 3. Pro-actief inzetten op grote gevers en legaten loont de moeite, zoals we in de afgelopen jaren gezien hebben. Over de return on investment van legatenwerking bestaat geen twijfel meer en ook investeren in major donor-werving en –behoud begint duidelijk haar vruchten af te werpen. We blijven hierop dan ook verder inzetten. Pijler 4. Fondsenwerving anno 2015 is een samenspel van vele factoren waardoor de opvolging van de verschillende parameters en resultaten sleutel is tot het realiseren van groei. Er moeten immers voortdurend lessen kunnen getrokken worden wat niet of beter werkt om zo de aanpak bij te sturen. De uitbreiding op technische en analytische capaciteit oa in de vorm van ons nieuwe CRMsysteem creëert nieuwe mogelijkheden en meer zicht op de resultaten en geleverde inspanningen. Dankzij deze indicatoren kunnen we onze financiële prognoses beter en regelmatiger actualiseren en controleren. Ook het Internationaal Secretariaat zal onze investeringen maandelijks mee monitoren. Inkomsten fondsenwerving

2015

Particuliere schenkers en fondsen

1.980.826 €

F2F - extern

85.265 €

Email

3.960 €



30

Direct mail - warm

191.712 €

TM - extern Leads

5.473 €

TM - extern Upgrade

16.761 €

TM - extern Reactivatie

1.980 €

Major donors

154.255 €

Legaten

62.900 €

Fondsen

15.200 €

Bestaande supportersbasis

1.443.320 €

Andere inkomsten

35.000 €

Inkomsten in natura

5.000 €

Merchandising

30.000 €

TOTALE FW inkomsten FW

2.015.826 €

We voorzien voor 2015 totale fondsenwervinginkomsten van 2.015.826 euro. Losse giften Straatwerving en deur-aan-deurwerving blijven zeer belangrijke kanalen om schenkers aan te trekken. We zetten in 2015 in op grotere volumes met 2 leveranciers. Deze werving zal in het midden van het jaar opstarten, waarbij we de verwerking van de sepa-mandaten in eigen handen zullen nemen. We werken niet meer met één externe leverancier. Op korte termijn zal dat voor een vlottere verwerking zorgen en betere mogelijkheid tot monitoring. Door extra ondersteuning op dit kanaal zullen we de nodige capaciteit in huis halen om deze opvolging en resultaten te kunnen bewerkstelligen. De inkomsten hiervan moeten op langere termijn afgewogen worden tegen de kosten van 2015. Daarnaast zullen we in de tweede helft van 2015 ook de opstart van Face-to-face in huis (eind 2016) voor bereiden. E-mail Op e-mail voorzien we nog geen al te grote inkomsten omdat we daarop nog volop aan het testen zijn. Een deel van de e-mailing zal ook gebeuren met niet-financiële en dus retentiedoeleinden. In deze kosten zitten ook de kosten voor welkomcommunicaties voor nieuwe schenkers en ongoing retentiecommunicatiekosten voor bestaande schenkers. Er is voorzien om in 2015 extra werkkracht te voorzien om inhoudelijk en technisch te werken op retentiecommunicatie en -kanalen naar nieuwe en bestaande schenkers, in supporter journeys. Daarnaast zal deze werkkracht ook ingezet worden op supporterwerving via leadgeneration en daarbij horende campagnes in de komende jaren. Direct Mail – warm Warme direct mails zijn fideliseringsmailings naar onze bestaande schenkers die jaarlijks één of meerdere losse giften doen als antwoord op onze schriftelijke vraag voor steun. De



31

inkomsten van deze mails zijn het grootste deel van deze post. Daarnaast is er ook een stukje voor upgrade via direct mail en reactivatie via direct mail hierop voorzien. Omdat we dit nog steeds een belangrijk kanaal blijven vinden zal ook hier versterking op komen. Er wordt vanaf midden 2015 extra werkkracht voorzien voorzien op direct marketing waarvan een stuk van zijn/haar taken onze direct mail nog verder uitbouwen zal zijn. Telemarketing (TM) De meeste TM acties zullen pas in het tweede deel van het jaar opstarten, om de punten die in het verslag over 2014 aangehaald werden in orde te krijgen. Telemarketingcampagnes zullen ook in het takenpakket van de extra werkkracht op direct marketing komen, hierbij inhoudelijk ondersteund door de capaciteit die we voorzien voor werk op supporter journeys en retentie. TM – extern Leads De inkomsten hiervan zijn voorlopig nog conservatief ingeschat. Dit is een nieuw pad en in 2015 zullen we dit nog op kleine schaal inzetten. Een deel van deze inkomsten moeten we ook op lange termijn bekijken. Het gaat hier over het genereren van contactgegevens van mensen die voor de eerste keer iets voor Amnesty, voor mensenrechten doen. We willen hen doorheen een traject meenemen in de wereld van Amnesty om hen zo op een bepaald moment te converteren naar schenkers. Dit wordt ook opgenomen in de extra capaciteit die we voorzien voor werk op supporter en lead generation campagnes. TM – extern Upgrades We zullen in het tweede deel van het jaar beginnen met upgrade calls naar bestaande schenkers. Vanaf 2016 zullen we een traject opzetten waarbij we ook nieuwe schenkers op regelmatige basis vragen om extra te geven. Dit zal meegenomen worden in het opzetten van nieuwe supporter journeys. TM – extern Reactivatie Reactivaties van recurrente schenkers starten ook terug op in het tweede deel van het jaar. Ook dit zal in nieuwe supporter journeys opgenomen worden. Major donors Zoals eerder vernoemd zullen we blijven inzetten op het werven van grote donateurs schenkingen van grote gevers. We zijn momenteel op zoek naar een nieuwe werkkracht die dit programma naar een hoger niveau kan tillen. Tot deze persoon aangeworven is, werken we hier op een lager pitje en vooral reactief. De inkomsten hiervoor worden ambitieus maar nog steeds conservatief begroot. Legaten De inkomsten die we voorzien op de post legaten zijn voor het grootste stuk lopende legaten waarvan we quasi zeker zijn dat ze dit jaar uitbetaald zullen worden. Daarnaast voorzien we ook een ingeschat extra volume van 13.000 euro. Fondsen We hebben een aanvraag ingediend bij de Koning Boudewijn Stichting. We weten intussen echter dat we deze niet toegekend hebben gekregen.



32

Bestaande supportersbasis Dit zijn de inkomsten van alle schenkers, ongeacht op welke manier ze schenken, of ze recurrent of met losse giften schenken die voor 2015 geworven werden. Hierop voorzien we in de komende jaren ook aangepaste supporter jouneys voor uit te tekenen om de retentie van deze bestaande schenkers te verhogen. Andere inkomsten We hebben nog geen zicht op inkomsten in natura vandaar een kleine inschatting. De inkomsten voor merchandising houden we op het niveau van het voorbije jaar. Er zal geen extra inspanning op geleverd worden, maar we willen wel dat dit zich stabiliseert op 30.000 euro inkomsten.

3.2.3. SUBSIDIES De subsidie van de Vlaamse Gemeenschap vertoont een lichte daling omdat we besparingen verwachten. Deze post omvat vanaf 2014 ook de toelage van de Provincies.

3.2.4. DIVERSE INKOMSTEN Er werden minder financiële inkomsten begroot gezien de dalende rentevoet en het minder beschikbare geld ten gevolge van de voorziene investeringen. We voorzien eveneens minder diverse inkomsten voorzien, omdat dit een onzekere factor is. Gemeentelijke subsidies noteren we niet meer, gezien het erg lage bedrag in 2014.

3.3. KOSTEN De totale kosten worden begroot op 2.815.853 euro een toename van 25% tov 2014.

3.3.1. BEWEGING – INTERNATIONALE BIJDRAGE De IS-bijdrage en de EU-Office bijdrage werden begroot volgens de berekeningen die ons reeds werden verstrekt.

3.3.2. DIRECTIE De voorbijgaande jaren bevatte het budget van de directie ook het budget voor de collectieve opleidingen. Dit is nu verschoven naar het budget van de Centrale Diensten. Dit verklaart de lagere begroting dan de voorbije jaren.

3.3.3. FONDSENWERVING De kosten voor fondsenwerving zijn inclusief loonkosten per programma geschaald. Uitgaven fondsenwerving

2015

Particuliere schenkers en fondsen

967.649 €

F2F – intern

4.079 €



33

F2F – extern

652.400 €

Sms

2.039 €

Email

13.526 €

Direct mail – warm

27.003 €

TM – extern Leads

20.329 €

TM – extern Upgrade

26.517 €

TM – extern reactivatie

16.134 €

Major donors

30.564 €

Legaten

22.279 €

Bestaande supportersbasis

152.779 €

Andere FW kosten

69.000 €

TOTALE kosten FW

1.036.649 €

F2F intern en extern De kost op F2F intern zijn enkel loonkosten voor de startende voorbereiding op dit programma. De kost op F2F extern omvat naast interne loonkosten, de kosten voor de leveranciers voor hun werving, de communicatiekosten voor de welkom- en retentiecommunicaties en materialen voor de werving. Er is voorzien in extra werkkracht in 2015 op werving F2F. Voorwaarde is dat we door de grotere volumes een andere kostenstructuur kunnen onderhandelen waarbij de risico’s terug meer gespreid zijn (voorheen betaalden we per uur waarbij het risico bij slechte werving - lage volumes - volledig bij de ngo lag). Daarnaast zullen we ook een aantal parameters onderhandelen en opnemen in de contracten die met kwaliteit van de werving en schenkers te maken heeft. Dankzij de analyseserver en de vooruitgang qua monitoring, krijgen we daar meer en meer zicht op en kunnen we dat ook veel korter opvolgen bij de leverancier. Sms en e-mail De kosten op sms zijn voor 2015 voornamelijk loonkosten. Extra werkkracht voorzien die inhoudelijk en technisch zal werken op retentiecommunicatie en -kanalen (waarvan sms een belangrijk onderdeel zal uitmaken) naar nieuwe en bestaande schenkers, in supporter journeys. Binnen die extra werkkracht zit ook supporterwerving via lead-generation (waarvoor sms ook weer een belangrijk kanaal kan zijn/is) en de daarbij horende campagnes in de komende jaren. Sms is een nieuw kanaal, waarvan we eerst moeten onderzoeken welke de mogelijkheden zijn, wat de kosten/baten inhouden, vooraleer te beslissen waarop we dit kanaal het beste kunnen inzetten: lead generation, retentie, beide etc. De kosten voor email zijn enerzijds loonkosten (cfr hierboven bij sms), anderszijds een technische kost en voor financiële emails een bankkost. Direct mail – warm



34

We blijven hierin investeren omdat dit een efficiënt kanaal is om aandacht en steun te vragen voor onze organisatie. Het is tevens ook een manier om (potentiële) schenkers direct en persoonlijk te benaderen via geadresseerde post. Telemarketing (TM) In de 3 kostenposten op TM zitten de kosten voor extra werkkracht voorzien op direct marketing vanaf midden 2015 en de aanwezige opvolging hiervan. Verder zitten hierin de fee voor de leveranciers, de retentiecommunicaties en de welkomcommunicatie voor nieuwe schenkers.. Major donors Het grootste deel van deze kost is de loonkost, daarnaast zijn hier kosten voorzien voor een aantal events, diners etc voor grote gevers. Legaten Ook hier zit een groot stuk loonkost in en verder de kost voor de deelname aan de groepscampagne en ondersteuning van testament.be. We vinden het nog steeds waardevol om hieraan te blijven deelnemen. Daarnaast voorzien we hier ook een direct mailing. Andere fondsenwervingkosten In deze kosten zijn een aantal investeringen voorzien voor ons CRM-systeem, het optimaliseren en automatiseren van processen, van supporter journeys, etc. Er is een klein budget voorzien voor experimenten en innovaties en een online giftmodule. Daarnaast zijn hier ook de kosten voor de jaarlijkse fondsenwerving skillshare, voor lidgelden voor sectororganisaties in voorzien en vrijwilligersvergoedingen.

3.3.4. CENTRALE DIENSTEN In het algemeen stijgen deze kosten substantieel. Dit is te verklaren doordat er een opleidingsbudget centraal wordt voorzien van 14.000 euro. Hiermee willen we extra inspanningen leveren voor vorming van de medewerkers, vrijwilligers en stagairs. Grotendeels zat dit budget vroeger bij directie en een deel verspreid over alle afdelingen. Het vormingsbudget wordt nu centraal beheerd en gestuurd. De andere kosten in centrale diensten dalen tov 2014 omdat de afdeling de intentie heeft kostenbewust, eenvoudiger en klantgerichter te werken

3.3.5. ALGEMENE KOSTEN Algemene kosten zoals huisvesting, investeringen en centrale diverse aankopen blijven op hetzelfde niveau. Enkel is er een grote daling in de loonkosten hier voorzien omdat de lonen van Fondsenwerving in de kost van deze afdeling zitten. We budgetteren geen nieuwe aanwervingen buiten Fondsenwerving. De indexsprong is ook niet gebudgetteerd. In het kader van maximale financiële transparantie geeft Amnesty International Vlaanderen ook informatie over de vergoeding van de directeur. Deze heeft per einde 2014 4.246 euro bruto per maand. Hier komen de voordelen in natura zoals maaltijdcheques, vergoeding voor onregelmatige werkuren en het gebruik van een gsm en een wagen bij.



35

3.3.6. COMMUNICATIEDIENST De begroting voor de communicatiedienst ligt in lijn met het resultaat van 2014. De kosten voor het supporters magazine ‘Amnesty in Actie’ gaan omlaag omdat we opteren voor 2 in plaats van 4 edities per jaar. Met de vrijgekomen middelen willen we extra investeren in online communicatie. Daarnaast zijn er in het investeringsbudget vernieuwingen voor de website voorzien.

3.3.7. BELEID-BEWEGING De begroting voor beleid en beweging blijft in de grootorde van de begroting van 2014. Voor mensenrechten in België is een budget voorzien voor 5000€ om met acties of publicaties te kunnen inspelen op opportuniteiten die zich stellen. In 2015 bouwen we immers verder op het onderzoeks- en lobbywerk dat gebeurde in de aanloop naar de verkiezingen in 2014. We voorzien een buffer van 1000 € voor niet-campagne gerelateerde acties en evenementen.

3.3.8. PROJECTEN We voorzien een globaal budget voor campagnes van 40.000 €. Vorige jaren wezen we de budgetten vooraf toe aan de verschillende campagnes. We merkten evenwel dat de budgetten doorheen het jaar verschoven tussen de verschillende campagnes. Werken met één budget voor campagnes laat ons toe doorheen het jaar flexibel te bepalen welk gewicht we aan welke campagne geven. Dat hangt immers mee af van de actualiteitswaarde en van het materiaal dat het Internationaal Secretariaat klaarstoomt. In 2015 zetten we in op de globale campagnes “STOP foltering”, “My Body My Rights” en SOS Europa. In de begroting 2015 voorzien we ook een budget om een supporterswervende campagne voor te bereiden die in 2016 kan worden uitgerold. Voor de 25ste editie van de Schrijf-ze-VRIJdag hebben we 1000 € extra voorzien.



36

4. EXPLOITATIERESULTAAT EN EIGEN VERMOGEN De hernieuwde investeringsinspanning in Fondsenwerving leidt tot een exploitatietekort in de begroting van 2015 van 469.827 euro omdat deze bijkomen de investeringen pas echt beginnen te renderen na 1 a 2 jaar. Op het einde van 2015 blijft het eigen vermogen van de vereniging met 746.026€ substantieel. De daaropvolgende jaren verwachten we opnieuw tekorten die de reserves tijdelijk kunnen uitputten. In 2018 komt er dan een ommekeer en de financiële situatie zal dan zeer snel herstellen. De Raad van Bestuur en het management zullen de resultaten van nabij opvolgen en kunnen, waar en wanneer nodig tijdig bijsturen.



37

5. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE De raad van bestuur dank de kascommissie voor haar werk en advies. Om de algemene vergadering zo goed mogelijk te informeren over de begroting en plannen voor de komende jaren, zal de raad in de aanloop naar de Algemene Vergadering, nog bijkomende schriftelijk toelichting geven bij de aangehaalde bezorgdheden van de kascommissie.

VERSLAG KASCOMMISSIE ALGEMENE VERGADERING 25/04/2015 SAMENVATTING De kascommissie 1) beveelt aan om de raad van bestuur decharge te verlenen voor het opstellen van de rekeningen 2014; 2) vraagt om de transparantie over de uitgaven te vergroten; 3) heeft voorbehoud bij de begroting 2015; 4) geeft een negatief advies over het voornemen om de volledige reserves uit te geven; 5) geeft een negatief advies over het starten met interne straatwerving; 6) heeft bedenkingen bij realiseerbaarheid van de voorgestelde meerjarenbegroting 2015-2020; 7) meent dat het IS mee het risico dient te dragen indien zij een dergelijk investeringsritme wenst via een tijdelijke korting op de bijdrage.

TOELICHTING De kascommissie heeft de financiële toestand opgevolgd gedurende 2014 en 2015Q1, de resultaten voor 2014 evenals de begrotingen voor 2015-2020 nagezien. 1. RESULTAAT 2014 OPBRENGSTEN Het jaar 2014 liep heel anders dan gepland en begroot. De opbrengsten stegen met 5% maar bleven 5% onder begroting. Het werven op straat werd later opgestart dan voorzien. Door activatie van oude gulle gevers zijn de resultaten voor grote giften veel beter dan voorzien. Op aangeven van de raad van bestuur werd een derde direct mailing uitgevoerd. De financiële opbrengsten zijn bescheiden door de huidige lage rentestanden. KOSTEN De uitgaven liggen 14% onder begroting wat goed is voor de financiën maar betekent dat heel wat voorziene activiteiten, vnl. op vlak van fondsenwerving, niet plaats vonden. Dezelfde trend werd afgelopen drie jaren vastgesteld.



38

Fondsenwerving - De fondsenwerving bleef 45% onder de begroting. Het werven op straat verliep veel minder vlot dan voorzien. Er waren budgetverschuivingen binnen de groep fondsenwerving per telefoon (telemarketing). De daling van het aantal schenkers is zorgwekkend indien dit zich zou doorzetten want dat zou betekenen dat wij op een steeds kleinere groep mensen beroep doen om onze inkomsten binnen te halen. Transparantie bestedingen - De kascommissie betreurt de onvolledigheid van de cijfers m.b.t. uitgaven en beveelt aan om de resolutie betreffende transparantie (§3) van de algemene vergadering van 30 april 2011 uit te voeren. De meer dan 1 miljoen euro besteed aan personeel blijft een black box. Het is onduidelijk of deze ingezet wordt voor groepsondersteuning, PR, fondsenwerving, administratie etc. terwijl andere rubrieken inzoomen tot op niveau van 1000 euro. Ze beveelt aan om het overzicht van de kosten te vervolledigen met een pro-rata schatting van de personeelskosten van deze rubrieken, al beseffen wij dat deze kosten slechts grof kunnen uitgesplitst worden (vele personeelsleden werken op verschillende domeinen). Ze verwelkomt het engagement om volgend jaar met een vernieuwde aanpak te komen gebaseerd op het rapporteringsschema van het IS.

2. BEGROTING 2015 OPBRENGSTEN Legaten - Vanaf nu zullen de legaten volledig (dus ook het gedeelte boven 15.000 euro die de vorige jaren uit de resultaten werden gehouden) in de resultaten worden opgenomen. Wel blijft men ze uiterst voorzichtig begroten. Giften en groepen - De inkomsten van groepen stijgt met 24 %, deze van giften van particuliere schenkers met 11%. Het is ons onduidelijk waarop dit gebaseerd is zeker gezien de dalende trend in interesse in groepen als inkomstenbron. Andere - De inkomsten qua productverkoop, subsidies, interesten, evenementen… lijken voorzichtig begroot en realistisch. KOSTEN Extra personeel - De begroting voorziet de aanwerving van vier bijkomende medewerkers op fondsenwerving komende twee jaar. Uit de voorgaande jaren is gebleken dat er een onderbezetting was om alles degelijk te kunnen opvolgen (zeker door extra werk door nieuwe regelgeving Sepa en omzetting lidgeld, maar dit zou tijdelijk en verholpen zijn). Ook konden er qua kost/opbrengstverhouding interessante pistes niet voldoende benut worden. Alvast één bijkomende kracht met een specifiek profiel voor deze functie lijkt ons de investering waard. Verdere aanwervingen voor fondsenwerving dienen een becijferde garantie in te houden dat de opbrengst hoger is dan de kost. Interne straatwerving - Men plant terug te starten met interne straatwerving. Interne straatwerving werd in ~2000 en 2009 geprobeerd en afgevoerd. Ook in het verleden was er 1,5 VTE voor de opvolging van de interne werving. Een van de voornaamste problemen was de moeilijkheid om voldoende en goede wervers te vinden. Het is een metier apart voor gespecialiseerde organisaties of grote NGO’s. De ramingen voorzien 1 coördinator per 4 wervers. Interne straatwerving houdt risico’s in qua vaste personeelskosten (de kosten zijn zeker, de inkomsten…) en qua beeldvorming (DD is niet onomstreden). De kascommissie adviseert negatief om in dit stadium te starten met interne straatwerving. Wel aanbevolen is



39

dat de interne medewerkers betrokken bij fondsenwerving nauw contact onderhouden met het terrein en vb. inleefstages mee maken. Men voorziet een meer dan verdrievoudiging van de kosten voor fondsenwerving. Men rekent op een volumekorting van 20% bij de onderaannemers die de straatwerving verzorgen. Wij hebben geen inzicht in de contracten maar gezien de ervaringen van de vorige jaren, waarin de beoogde volumes absoluut niet werden gehaald heeft de kascommissie hier zware bedenkingen bij en is het essentieel dat er op een bepaalde manier een garantie wordt ingebouwd dat men effectief dergelijk order aankan en er een aanvaardbare kosten/opbrengsten verhouding is. Rapportage - De kascommissie betreurt de gebrekkige vergelijkbaarheid tussen 2014 en 2015. Zo zitten vanaf 2015 de lonen voor fondsenwerving bij de kosten voor fondsenwerving en niet langer bij de andere personeelskost. Wat waren vb. de lonen voor fondsenwerving vorige jaren? We zijn ervan overtuigd dat het secretariaat zichzelf een cadeau zou doen door de financiële rapportage te beperken tot het noodzakelijkste: het IS schema en het schema opgelegd door de Nationale Bank. Evenwel mits in een overgangsperiode beide cijfers te vermelden wat nu niet het geval is, anders wordt het varen in de mist.

3. MEERJARENBEGROTING 2015-2016 Beleidskeuze - Voorliggende meerjarenbegroting houdt een wezenlijke beleidskeuze in. Er zou fors geïnvesteerd en aangeworven worden in het domein van fondsenwerving teneinde te groeien en op termijn een hoger percentage van de inkomsten te kunnen afdragen aan het IS. Er wordt geen personeel verschoven richting vb. management, communicatie, bewegingswerk, groepenondersteuning of jongerenwerking. In bijzonder over de laatste drie categorieën zijn er in het verleden verschillende resoluties aangenomen. Reserves - De kascommissie adviseert negatief over de plannen om op middellange termijn de reserves tot nul te herleiden om het investeringsprogramma waar te maken. Deze reserves zijn niet noodzakelijk eigendom van deze generatie leden, bestuurders of medewerkers in Antwerpen noch Londen. De kascommissie erkent dat Amnesty geen bank hoort te zijn die nodeloos veel geld dient op te sparen. De kascommissie meent dat de euro per euro opgebouwde middelen eigendom zijn van de beweging die Amnesty Vlaanderen is en dat in verantwoordelijkheid naar de beweging, schenkers en het personeel toe steeds een redelijke reserve dient behouden te blijven. Indien het Internationaal Secretariaat menens is om effectief het risico te delen, zou kunnen gewerkt worden met een tijdelijke vermindering van de IS-bijdrage in de betrokken jaren. Het toekennen van een lening op moment dat alle reserves zouden opgebruikt zijn is niet het delen van het investeringsrisico. Het drastisch reduceren van de reserves is in conflict met de IS-richtlijnen inzake reservepolitiek en risicobeheer. De kascommissie beveelt aan om de Reserverichtlijn van IS na te leven en steeds te voorzien in voldoende reserves om de liquiditeitsbehoeften van 4 maanden te kunnen dekken, gerelateerd aan risico’s. Ruw geraamd 300ooo euro vrije reserves (niet vaste activa). FRAN - De nieuwe planningstool voor fondsenwerving van het IS kan een troef zijn en de opvolging door een fondsenwervingsexpert van het IS een katalysator voor verdere professionalisering. De kascommissie meent dat goed over de ramingen is nagedacht maar beveelt aan om omzichtig om te gaan met deze vrijblijvende Excel oefening. De basishypothesen bepalen sterk de uitkomst en deze zijn bediscussieerbaar. De NGO-markt en Infobundel 2 – Bijlage 3


40

het merk Amnesty is sterk verschillend per land. In het Zuiden van België is vb. al jaren het aantal Amnesty leden aanzienlijk hoger ondanks kennisuitwisseling tussen de twee secties. Omzichtigheid bij het overnemen van buitenlandse cijfers is geboden. De beschikbare markt is niet onbeperkt, waar het model vanuit gaat. ROI - Een berekening gebaseerd op de cijfers uit het verleden van de return on investment van de werving op straat, per brief en per telefoon, zou de business case voor de investeringen aanzienlijk versterken. Het is jammer dat dergelijke informatie niet aanwezig is voor dergelijke grote investeringsbeslissingen. Een inzicht in vb. interne personeelsuitgaven voor straatwerving + externe kosten in vb. 2012 en de opbrengsten uit deze “oogst 2012” in 2013 en 2014 is niet voorhanden. Voor de “oogst 2014” zou deze gegevens wel ter beschikking komen via de nieuwe CRM toepassing. Vorig jaar adviseerde de kascommissie de raad om aan de algemene vergadering een eenduidig instrumentarium voor te leggen om te meten of de beoogde rendabiliteit van de investeringen gehaald worden. De opbrengsten worden nauwkeurig in kaart gebracht. Over de rendabiliteit is weinig bekend. Fiscale attesten - De fondsenwervingskost mag niet hoger zijn dan 30% per 3 jaar om fiscale attesten te kunnen uitschrijven. De meerjarenbegroting voorziet voor vb. 2020 voor straatwerven alleen al 3 M€ op 6 M€ bruto uitgaven. De berekening van deze belangrijke ratio voor de meerjarenbegroting werd niet gedaan. Realiseerbaarheid - De meerjarenbegroting voorziet een forse inkomstenstijging. Al verschillende jaren op rij geeft de algemene vergadering het mandaat om ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren, maar tot dusver lukt dit steeds slechts partieel en liggen de werkelijke uitgaven/investeringen onder de voornemens. De budgetten waren voorhanden, de operationele uitwerking bleef achter. De kascommissie vond, voor zover zij dit kan inschatten, onvoldoende operationele elementen welke zouden garanderen dat er zich nu wel trendbreuk zou voordoen.

4. VARIA Financieel beheer – De kascommissie meent dat de financiën en boekhouding kwalitatief en professioneel beheerd worden. Rapportage overhead - Het verdient aanbeveling om de verschillende financiële rapportages (richting directie, AV, RvB etc.) te beperken tot het strikte minimum, nl het schema gevraagd door Nationale Bank en het schema van het IS. Echter zonder aan toelichting en kwaliteit in te boeten. Een snelle overschakeling naar het IS schema’s is aan te bevelen.

-------------6 april 2015 Voor de kascommissie: Guido Vander Sande - Wim Scharpé Luc Van Roosbroeck (waarnemend lid)



41

6. VERKLARENDE WOORDENLIJST FONDSENWERVING 6.1. FONDSENWERVING ALGEMEEN Werving is het overtuigen van mensen die nog geen schenker waren (en meestal ook geen andere band hadden met Amnesty) om schenker te worden. Dit kan uiteraard via verschillende communicatiekanalen en technieken. Reactivatie is het overtuigen van mensen die eerder schenker waren van AIVL maar die gestopt en dus niet meer actief zijn, om terug schenker te worden. Retentie is het behouden van bestaande actieve schenkers door gerichte communicatie mogelijk via verschillende kanalen: bedanking voor hun bijdrage, informatie over wat er met hun steun gebeurt, bevestigen in hun keuze om onze organisatie te steunen, aanbieden van meerdere engagementen etc. Downgraden van stopzetters: sommige schenkers stoppen omwille van allerlei redenen met hun financiële bijdrage. Bij een stopzetting probeert Amnesty in overleg met de schenker te zoeken of een lagere financiële steun mogelijk is. Dat kan zich vertalen in de lagere regelmaat of een kleiner bedrag. Zo blijven de mensen binnen hun mogelijkheden toch dicht bij Amnesty. Upgrade is het via verschillende kanalen vragen aan bestaande actieve schenkers om hun bijdrage te verhogen en zo hun engagement voor onze organisatie te vergroten. Conversie is een actie (ook mogelijk via verschillende kanalen) om een bepaalde schenkergroep te ‘converteren’ en dus veranderen naar een andere schenkergroep. Bvb. losse schenkers vragen om structurele schenker te worden, leads (die voorlopig enkel tijd hebben gegeven en dus niet financieel actief waren) vragen om ook financieel te steunen etc. Ledenconversie: het lidmaatschap van Amnesty Vlaanderen is gratis. Omdat de lidgelden voor het lidmaatschap een belangrijke bron van inkomsten waren voor Amnesty, vragen we aan de leden om naast hun lidmaatschap ook schenker te worden. Conversierate: een cijfer dat aanduidt hoeveel procent van het ene engagement is geconverteerd naar een extra of ander engagement. Renewal rates: de mate waarin een schenker na 1 jaar terug schenkt of blijft schenken Schenker-, supporter- of donor journeys: de supporter, schenker van vandaag zoekt nieuwe manieren en mogelijkheden om zich te engageren voor onze organisatie. Velen verwachten, in het tijdperk van smartphones, wifi etc, dat de ervaring die ze met de organisatie hebben (welke dat ook is) dat die zich rond hen afspeelt en niet andersom. Ze verwachten van de organisatie dat deze hen kent, begrijpt wie ze zijn, wat hen interesseert etc. en ze verwachten dan ook dat de organisatie hen voorstellen en mogelijkheden geeft binnen hun interesse- en behoefteveld om deze tocht (journey) samen met de organisatie te maken (tweerichtingscommunicatie). Als we niet kunnen inspelen op hun behoeften zullen we hen kwijt geraken. De journey gaat om het (communicatie)traject dat een supporter/schenker/donor aflegt met Amnesty van het eerste contactmoment om haar/hem blijvend te betrekken bij Amnesty. De informatie is zoveel mogelijk persoonsgecentreerd en speelt dus in op de informatienoden van



42

de betrokkene, en moet het mogelijk maken om een dialoog tot stand te brengen. De supporter/schenker.donor krijgt de informatie via verschillende kanalen op haar/zijn ritme. CRM systeem (civiCRM): Customer Relationship Management system, een schenker-relatiebeheer systeem & filosofie. Het is een systeem om alle interacties met huidige en toekomstige supporters (verder dan enkel financieel) te beheren. Het maakt gebruik van bepaalde technologieën om fondsenwerving, activisme, supporter service en de technische ondersteuning hiervoor te organiseren, automatiseren en synchroniseren. Er bestaan zo meerdere systemen en platformen. AIVL heeft sinds begin 2013 civiCRM actief in gebruik.

6.2. PARTICULIERE SCHENKERS (DONATEURS, DONORS) Supporters: alle mensen die een engagement nemen t.o.v. Amnesty International. Bijvoorbeeld meedoen aan een actie, financiële steun, een petitie tekenen … Schenkers: alle mensen die Amnesty financieel ondersteunen. Verschil tussen middelgrote en grote schenkers: middelgrote schenkers zijn personen die op jaarlijkse basis meer dan € 1.000 schenken aan Amnesty. Grote schenkers geven meer dan € 4.000 per jaar. Recurrente of structurele schenkers zijn schenkers die op regelmatige basis schenken (vnml maandelijks maar kan ook halfjaarlijks of jaarlijks) via een Belgische domiciliëring, een bestendige opdracht (BO=PO) of sinds dit jaar via sepa direct debit (SDD=Europese domiciliëring) Losse schenkers zijn schenkers die eenmalig, dus niet op regelmatige basis (maar wel mogelijk elk jaar of meerdere keren per jaar) schenken via verschillende kanalen: online banking, een papieren overschrijving, éénmalige SEPA (komt voorlopig zelden voor). Dit kan allemaal spontaan gebeuren of als antwoord op een actie zoals een direct mailing, een advertentie, een tv- of radiospot etc. One off schenkers: idem (schenkers die Amnesty éénmalig financieel hebben gesteund. Donor segmenten: omdat iedereen verschillend is, probeert Amnesty haar communicatie en vragen naar meer engagement te groeperen (te segmenteren). We proberen te leren op welke manier onze supporters graag informatie ontvangen, we houden rekening met de interesses van supporters. Dit leidt uiteindelijk tot een intensievere band met Amnesty’s werk en dus tot een groter engagement. Leads zijn potentiële schenkers. Iemand die (mogelijk via verschillende kanalen) een contactof interesseformulier invult bvb bij petitie of andere actie. Op die manier toont hij/zij haar interesse in onze organisatie en beschouwen we deze persoon als een lead, een potentiële schenker die we op een later moment kunnen vragen om naast tijd ook financieel bij te dragen. Major donors geven giften die (beduidend) groter zijn dan het gemiddelde bedrag per schenker per jaar. De donatie kan zowel een transactie zijn als een gift in natura. De gift heeft het potentieel om een significant verschil te maken. Legataris is iemand die Amnesty in zijn of haar testament heeft opgenomen en dus op die manier zijn/haar engagement laat voortduren als hij/zij er niet meer is.



43

Leden: alle mensen die bevestigen achter de visie en missie van Amnesty Vlaanderen te staan en dat willen laten zien met een lidmaatschap. Leden hebben stemrecht op de Algemene Vergadering.

6.3. KANALEN Print: bvb brieven (bvb direct mailing), folders, magazine, bedankkaartjes Direct mailing: door middel van geadresseerd & gepersonaliseerd drukwerk potentiële schenkers vragen om schenker te worden (‘koude’ direct mailing) of bestaande losse schenkers vragen om opnieuw een bijdrage te geven (fideliseringsmailings). Directe dialoog/ Direct dialogue (DD): bestaat uit door-to-door (D2D = deur aan deur) en faceto-face (F2F = op straat of op specifieke plaatsen zoals events, festivals, beurzen, stations etc) fondsenwerving. Bij beide vormen wordt er gevraagd of men bereid is om maandelijks een bijdrage te leveren aan AIVL. Telemarketing (TM): inbound (opvangen van inkomende telefonische vragen van schenkers) of outbound (proactief via telefoon bepaalde acties vragen stellen aan potentiële of bestaande schenkers zoals bvb reactivatie, bedanking, upgrade, conversie etc.) Online marketing via de website, emailings, banners etc Multi-step rekrutering: het verwerven van contactgegevens van mensen door een actie die we door middel van een traject – journey - Amnesty leren kennen, betrekken bij ons werk en verschillende mogelijkheden bieden om ons te steunen waaronder ook financieel. Lead-generation: we genereren door ons werk interesse bij mensen om iets te doen voor de mensenrechten, bijvoorbeeld een petitie te tekenen. Daarbij vraagt Amnesty ook contactgegevens. Indien deze supporters hebben aangegeven om gecontacteerd te worden, zal Amnesty hen op de hoogte houden over het topic en vragen om meer te doen (we beschouwen deze mensen dus als een ‘lead’ die het potentieel heeft om nog meer te doen voor onze organisatie). Lead indicator: een lead(ing) indicator is een indicator die een omslag in de trend tevoren aangeeft, en dus een voorspellende werking heeft. Skillshares: het Internationaal Secretariaat van Amnesty organiseert jaarlijks enkele ‘Skillshares’. Dit zijn conferenties waarbij Amnesty medewerkers samen komen om bij te leren van elkaar (wat heeft gewerkt, wat niet, wat was inspirerend …).

6.4. MANIEREN VAN RECURRENT OF STRUCTUREEL SCHENKEN Belgische domiciliëring (DOM80): een Belgische domiciliëring laat toe dat een organisatie, in dit geval Amnesty, de inning van de schenkersbijdrage rechtstreeks met uw bank kan regelen. De schenker geeft gewoon de toelating en zijn/haar rekening wordt automatisch gedebiteerd zonder dat hij/zij zelf de betaling moet verrichten. Deze Belgische domicilieringen worden in het loop van dit jaar overgezet naar Europese domicilieringen of mandaten. Europese domiciliëring (Sepa Direct Debit - SDD): Het grote verschil met de nationale domiciliëring (DOM80) schuilt in het mandaat. Dat wordt niet langer afgesloten tussen de schenker en zijn eigen bank, maar tussen de schenker en Amnesty International. Voortaan is de organisatie, dus Amnesty, verantwoordelijk voor het beheer van de mandaten. Infobundel 2 – Bijlage 3


44

Bestendige of permanente opdracht (BO – PO): is een automatische overschrijving waarmee de schenker op vaste tijdstippen een vast bedrag naar een vaste begunstigde (Amnesty) kan sturen. Indien een schenker wenst te betalen door middel van een doorlopende opdracht dient hij/zij hiervoor zelf naar zijn/haar bank te gaan. De organisatie kan de bestendige opdracht niet wijzigen of stopzetten. Enkel de schenker is hiervoor bevoegd.



45

Algemene Vergadering Infobundel 2 Bijlage 3: Financieel Verslag aan de AV Resultaat 2014 en Begroting 2015

Recommend Documents