Algemeen Groot ongenoegen over het feit, dat via de pers relevante informatie (brandweerbeleid, consequenties voorjaarscirculaire) vernomen moest worden. Raad had hierover tenminste gelijktijdig geinformeerd moeten worden. (SW) Mondeling zal hierop gereageerd worden.
Programma O: Bestuur Accountantskosten 10.000: Hoe verhouden deze kosten zich tot de totale accountantskosten. In dit verband zie ook de algemene opmerking hierboven. In hoeverre zijn we gebonden aan D&T. Inschatting dat door veranderen van accountant tot scherpere tarieven en dus besparing kan worden gekomen. (SW) De accountantskosten zijn in 2004 primitief geraamd op een bedrag van € 29.000. Voor het jaar 2005 wordt voorgesteld dit bedrag te verhogen met € 10.000. De reden hiervoor staat vermeld in de kadernota 2005 op blz. 6. Onze huidige accountant is gevraagd een indicatie van de kosten te geven. Dit was voor hem niet mogelijk. De verhoging is daarom gebaseerd op een eigen inschatting. Bij de vaststelling van de financiële verordeningen ex/artt. 212, 213 en 213 a gemeentewet in de raadsvergadering van 27 oktober 2003 is in artikel 2 van de Verordening op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie opgenomen dat de accountantscontrole wordt opgedragen aan een door de raad te benoemen accountant. De benoeming geschiedt voor een periode van 4 jaar. Het college bereidt in overleg met de raad de aanbesteding van de accountantscontrole voor. De raad stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. Bovengenoemde procedure zal in het najaar opgestart worden. Vervanging telefooncentrale. In hoeverre is dit technisch noodzakelijk? (SW) De huidige telefooncentrale dateert van 1996. In de loop der jaren zijn er dermate veel personeelsuitbreidingen geweest dat er geen nieuwe telefoontoestellen/nummers meer geplaatst kunnen worden. Dit is telkens creatief opgelost door elders toestellen/nummers weg te nemen, doorkiesnummers te laten vervallen, spreekkamertoestellen/nummers te combineren met bijvoorbeeld een toestel in de lift. Twee jaar geleden is overwogen om de centrale uit te breiden met een printplaat zodat er 8 extra toestellen toegevoegd konden worden, maar de kosten hiervoor bedroegen toen al € 965,- (verdere uitbreiding is niet mogelijk). Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van telecommunicatie is het tegenwoordig normaal dat een telefooncentrale vervangen wordt na 5 jaar. De centrale is al bijna 10 jaar oud en vervanging kan niet blijven worden uitgesteld. Dit geldt ook zeer zeker voor de toestellen. Het is overigens te overwegen om in het vervolg te leasen in plaats van te kopen.
Het zal enige voorbereiding vergen om tot de keuze van een nieuwe centrale te komen. Hiervoor zal een programma van eisen gemaakt moeten worden. Dit betekent niet alleen maar kijken naar het aantal toestellen dat er aan gekoppeld kan
1
worden, maar ook de mogelijkheden bezien die ISDN met zich meebrengt, externe volgstand, ook naar mobiele telefonie, voicemailfuncties, interne draadloze telefonie, alsmede rekening houden met thuiswerkplekken. De huidige centrale heeft nu 20 analoge lijnen, terwijl een nieuwe centrale met 10 ISDN-lijnen een flinke besparing op belkosten zal opleveren. Ook kan bij ISDN bespaard worden op belkosten van vast naar mobiel. Aan de hand van enkele offertes blijkt dat rekening dient te worden gehouden met een totale uitgave van maximaal € 60.000,-. Budget voor ICT-applicaties € 600.000. Geen inzicht dus geen grip op de kosten (budget, afschrijvingstermijn). Hoe kan hierin voor de Raad verbetering worden gebracht. Wat is bijvoorbeeld een verantwoord investeringsniveau? Gezien de grote bedragen is een voldoende genoeg.(SW) Bij berekening van de kosten van vervanging van de ICT-applicaties (Centric) is uitgegaan van vervanging van de huidige applicaties door applicaties die minimaal over dezelfde functionaliteiten beschikken. De Centric-applicaties die wij op dit moment in gebruik hebben voldoen minimaal aan de wettelijk gestelde eisen voor de inrichting van zowel GBA-, financiële – als de uitkeringsadministratie. Bij een aantal applicaties zijn optionele modules aangeschaft om efficiënter te kunnen werken. Door Centric wordt de werking van de applicaties minimaal voor 5 jaar gegarandeerd. Hierbij wordt er van uitgegaan dat er een onderhoudscontract is afgesloten. Kleine aanpassingen worden binnen het onderhoudscontract gerealiseerd, voor de grote aanpassingen als gevolg van veranderde wet- en regelgeving worden extra kosten in rekening gebracht. Als het technisch en economisch verantwoord is de pakketten ook na 5 jaar nog te gebruiken zal van deze mogelijkheid zeker gebruik worden gemaakt. Voortzetting van het onderhoud aan het pakket door Centric dient dan te zijn verzekerd. In het verleden zijn de applicaties langer in gebruik geweest dan oorspronkelijke geraamde afschrijvingsperiode. Door Centric, en natuurlijk ook de andere leverancier(s) op de overheidsmarkt, wordt met voortvarendheid gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie applicaties. Omdat nagenoeg alle applicaties die in 2007 zijn afgeschreven, minimaal 5 jaar in gebruik zijn, is in 2008 de vervangingsinvestering opgevoerd. Het betreft hier voor een groot gedeelte van het bedrag een vervangingsinvestering. Het berekende investeringsbedrag is gebaseerd op vervanging van de nu in gebruik zijnde pakketten. Op dit moment zijn dat de basisapplicaties van die pakketten met een beperkt aantal efficiëncy verbeterende optionele modules. Hiermee zijn wij op dit moment in staat om een ´voldoende´ te scoren, te voldoen aan de wettelijke eisen. Wij gaan er van uit dat wij ook na de vervanging een ´voldoende´ blijven scoren. Bij de berekening van het investeringsbedrag is scoren van die ´voldoende´ uitgangspunt geweest. Wij zijn gaarne bereid u in een afzonderlijke bijeenkomst nader inzicht te verschaffen over het productontwikkeling/productbeleid binnen de lokale overheidsmarkt.
2
Daarnaast kunnen wij op uw verzoek ons investeringsniveau vergelijken met dat van gemeenten van dezelfde omvang in onze regio. Info Topdesk: vka. Met info kunnen we op zich weinig mee. (SW) Het pakket Topdesk wordt gebruikt om problemen, oplossingen, apparatuur en programmatuur vast te leggen. Door vastlegging kunnen terugkerende problemen sneller worden opgelost en uit de vastgelegde informatie kunnen veelvuldig terugkerende problemen worden getraceerd. De efficiencygraad van vooral de helpdeskfunctie kan hiermee worden verhoogd. De uit het pakket Topdesk verkregen (management-)informatie maakt het verder mogelijk om ter voorkoming van problemen, maatregelen in de preventieve sfeer te treffen, te denken valt hierbij aan aanpassing van de hard- en/of software en het eventueel opleiden van gebruikers. Daarnaast is het noodzakelijk om de aanwezige hardware beter te documenteren. In geval van een probleem of calamiteit kan dan per PC worden aangeven welke software(versie) is geïnstalleerd. Een hersteloperatie kan hiermee worden bespoedigd. Modernisering GBA. Idem. Voor de Raad is niet inzichtelijk wat noodzakelijk is of wat we als organisatie voor keuzemogelijkheden hebben. Wat is bv een verantwoord investeringsniveau? Een voldoende is genoeg. (SW) Ingevolge artikel 2 van de Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (wet GBA) is het college van burgemeester en wethouders van elke gemeente verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in een geautomatiseerde basisadministratie. Artikel 6 van genoemde wet zegt dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld omtrent de technische en administratieve inrichting en verwerking en de beveiliging van de basisadministraties. Wij zijn derhalve verplicht aan de gestelde eisen te voldoen. Controle terzake geschiedt middels de verplichte 3-jaarlijkse GBA-audit. Er zijn geen keuzemogelijkheden. De gemeente moet voldoen aan de gestelde eisen. Het investeringsniveau is niet door ons te bepalen. Modernisering GBA Is hier een bijdrage van de rijksoverheid te verwachten en zo ja hoe hoog is deze dan? (WVI) Op dit moment is niet bekend of er een bijdrage van de rijksoverheid te verwachten is. Het uitgangspunt van het Bestuurlijk Overleg is dat de investeringen voor de gemeenten kostenneutraal zijn. Op blz 4 wordt aangegeven dat een notitie uitbesteden dan wel in eigen beheer uitvoeren van taken is opgesteld. De CDA zou deze notitie graag ter inzage krijgen. (CDA) Deze notitie wordt op 8 juli besproken met de Buitendienst en daarna ter advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraad, waarna deze – al dan niet aangepast – voor uw Raad ter visie wordt gelegd. Controlekosten: Wat is de rol van de toekomstige rekenkamercommissie hierin? (WVI) Elke gemeente is verplicht om per 1 januari 2006 een rekenkamer(commissie) in het leven te hebben geroepen. De rekenkamer(commissie) doet ingevolge artikel 182
3
van de gemeentewet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur. Ten aanzien van de rechtmatigheid geldt wel een beperking: de rekenkamer mag niet de rol van de accountant bij controle van de jaarrekening overnemen. In de stukken behorende bij de commissie Burgerzaken/Middelen van 14 juni is uitgebreid ingegaan op de rol van de gemeentelijke rekenkamer. Communicatie en voorlichting: Welke onderwerpen zijn we verplicht te publiceren? (WVI) Een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt in ieder geval voor: - de door burgemeester en wethouders genomen besluiten van algemene aard; - de openbare besluitenlijst van de raad. Naast deze verplichte bekendmakingen wordt gemeentelijke informatie gepubliceerd, welke voor de inwoners relevant is. Dit is publieke dienstverlening, ingegeven vanuit de verantwoordelijkheid van de gemeente als overheidsorgaan en dus niet zonder meer facultatief. Overigens bezien wij of de kwantiteit van de informatievoorziening kan worden beperkt.
Programma 1: Openbare orde en veiligheid C2000systeem: Is een gemeente wettelijk verplicht tot aanschaf? Kan aanschaf worden uitgesteld? (SW) De gemeentelijke brandweer opereert binnen een regionale hulpverlenings-structuur. Ingeval van calamiteiten en bij grootschalig optreden dient gecommuniceerd te kunnen worden met andere hulpverleningsdiensten, zoals politie en ambulance. Politie, ambulancezorg en de verschillende lokale brandweren beschikken gezamenlijk over één regionale meldkamer, te weten het Gemeenschappelijk MeldCentrum (GMC), waar de lokale en de regionale (multidisciplinaire) verbindingen tot stand worden gebracht. Bij de (definitieve) overgang op het nieuwe digitale communicatiesysteem zal het oude analoge systeem uit de lucht worden genomen. Communicatie via het GMC met de huidige randapparatuur is vanaf dat moment niet meer mogelijk. De landelijke invoeringsdatum van C 2000 is vooralsnog voorzien per 1 januari 2005. Omdat het functioneren van de gemeentelijke brandweer afhankelijk is van regionale verbindingen, is het noodzakelijk dat de brandweer vanaf de landelijke invoeringsdatum over de nieuwe randapparatuur beschikt. Kostenverhoging 17.000 vrijwillige brandweer. Enkele verantwoording door groter aantal uitrukken staat niet in verhouding tot bedrag kostenverhoging, en recent vastgesteld brandweerbeleidsplan. Dit vraagt nadere uitleg. Hoe kan meer structureel grip worden verkregen op uitrukkosten. (SW) Uit de jaarrekeningen over de jaren 2002 en 2003 is gebleken dat de kosten voor personeelslasten van de vrijwillige brandweer in het verleden te laag geraamd zijn geweest. De kostenverhoging vindt deels zijn verklaring in het corrigeren van de raming voor uitrukkosten in de Kadernota 2005. Daarnaast is de geraamde kostenverhoging gebaseerd op een extrapolatie van het aantal uitrukken over het jaar 2003.
4
Door verbetering van de zogenaamde OMS-systemen (automatische brandmelding) is de verwachting dat het aantal loze alarmmeldingen in de komende jaren zal verminderen. In het kader van de taakstellende bezuiniging op de kosten voor de brandweerzorg wordt bezien of het geraamde bedrag voor de personeelslasten vrijwillige brandweer naar beneden bijgesteld kan worden. Communicatie apparatuur brandweer: Zijn de huurkosten 47.517,= euro per jaar of eenmalig? (WVI) De huurlasten voor de communicatieapparatuur van de brandweer betreffen jaarlijkse kosten.
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat “Boe-hoeken”. Wat wordt hiermee bedoeld. Is verwijderen boehoeken ook qua planologische bestemming verantwoord. (SW) “Boe-hoeken” zijn haakse hoeken in achterompaden van woningen. In de huidige situaties zijn deze slecht verlicht en zeer onoverzichtelijk. Bij de verdere uitwerking van het project zal blijken of het verwijderen van deze boe-hoeken planonologische consequenties heeft. Blz. 13, mensgerichte maatregelen verkeersveiligheid. Vraag hoe de betreffende budgettaire verantwoordelijkheid (rijk(politie), provincie, gemeente) voordien geregeld is geweest. (SW) Een deel van deze activiteiten zijn nieuw voor onze gemeente en derhalve is er in het verleden geen budgettaire verantwoordelijkheid bij andere partijen geweest. Een gedeelte bestond voorgaande jaren ook reeds. De kosten van € 1.500,- werden in het verleden geboekt op begrotingspost 6.140.102.6, zijnde uitvoering lokaal veiligheidsbeleid. Zandseveld 2e fase: Is hierin een bijdrage van de woningstichting te verwachten en zo ja hoe hoog is deze? Waneer worden de uitvoerende werkzaamheden opgestart? (WVI) Het project leefbaarheid Zandseveld is een co-productie van de gemeente en de wonigbouwstichting. Deze neemt de kosten die voortvloeien uit aanpassingen aan haar woningen en achterompaden voor haar rekening. In de in de begroting opgenomen kosten is derhalve geen bijdrage van de woningbouwstichting te verwachten. De uitvoerende werkzaamheden van fase 1 zullen najaar 2004 opgestart worden, de uitvoerende werkzaamheden voor fase 2 in het voorjaar van 2005. Programma 3: Economische zaken Streekmanager reconstructie. Rechtspostionele en organisatorische consequenties. Aanstelling via gemeenschappelijke regeling? Organisatorische faciliteiten streekmanager? (SW) Op basis van de huidige stand van zaken valt hij onder de vlag van het Regionaal Milieubedrijf.
5
Dit bedrijf behartigt de intergemeentelijke aspecten inzake de reconstructie. Hiervoor is al eerder een Reconstructie Advies Groep in het leven geroepen. Het is logisch op die structuur aan te sluiten. Er wordt gedacht aan een contract van 2 jaar, telkens met 1 jaar te verlengen. De manager biedt ondersteuning bij het uitvoeringsprogramma in het kader van de reconstructie en heeft ook een duidelijke aanjaagfunctie. In het overzicht toename inkomsten uit pacht staat voor 2005 bij pacht en erfpacht geen bedrag ingevuld, de totalisatie geeft een bedrag groot € 14.000,=? (CDA) De toename van de inkomsten uit de reguliere verpachting van gronden is afhankelijk van de toegestane pachtprijsverhoging welke volgt uit de driejaarlijkse aanpassing van het Pachtnormenbesluit 1995. De laatste aanpassing dateert van 31 oktober 2001. Volgende aanpassingen worden verwacht eind 2004 en eind 2007. Voor de begroting is op basis van de eerder toegestane verhogingen van de maximale pachtprijzen uitgegaan van een toename van de inkomsten uit de reguliere pacht van 10 % in 2005 en 2008. De toename van de inkomsten uit de in erfpacht uitgegeven gronden voor bepaalde tijd bedraagt gemiddeld jaarlijks 5 % totdat het maximum van 2 % van de vrije waarde is bereikt. Voor gronden welke voor onbepaalde tijd in erfpacht zijn uitgegeven geldt een voorlopig vastgesteld maximum van 4 % van de vrije waarde. Een voorstel tot het definitief vaststellen van de maximum canon voor deze gronden zal, tezamen met de evaluatie en mogelijke wijziging van het grondbeleid, eind 2004 aan u worden voorgelegd. Overzicht toename inkomsten uit Pacht 2005 2006 pacht toename 17.000 t.o.v. vorige jaar erfpacht 4.500 toename t.o.v. *) - 7.500 vorige jaar totale toename 14.000 pachten t.o.v. begroting 2004
2007
2008
0
0
22.000
4.500
4.500
5.000
18.500
23.000
50.000
*) € 7.500,-- erfpachtinkomsten van de Ullingse Bergen worden vanaf 2005 geboekt op een andere begrotingspost tezamen met de erfpachtinkomsten van de Bergen.
Uitwerkingplan Wonen en Werken Land van Cuijk: Wat klopt er van de geruchten dat de realisatie van het regionaal bedrijventerrein Haps 10 jaar zijn uitgesteld. (WVI) Daar is ons niets van bekend.
Programma 4: Onderwijs
6
Budget nieuwbouw SG Stevensbeek 5.988.366. Hoe zit dit financierings- en budgettairtechnisch in elkaar. Is voor dit bedrag ergens (rijk? SG? evt. gemeente Boxmeer?) een reservering gemaakt. Hoe zit dit financierings- en budgettairtechnisch in elkaar. Is voor dit bedrag ergens een reservering gemaakt? (SW) Voor de berekening van de jaarlijkse storting in de voorziening ”Huisvesting scholen” is ervan uitgegaan dat het oplossen van het huisvestingsprobleem, waarmee Scholengemeenschap Stevensbeek kampt, een bedrag van € 3.260.000,-- zal vergen. Het betreft hier het becijferde normbedrag, dat gemoeid zal zijn met het realiseren van de ter zake benodigde permanente en tijdelijke uitbreiding van respectievelijk 1.886 m2 en 418 m2. In vorenbedoelde uitbreiding is echter geen rekening gehouden met het eventueel vanaf de locatie Boxmeer naar de locatie Stevensbeek verplaatsen van de VMBO sector techniek. Wordt daadwerkelijk tot deze verplaatsing overgegaan dan zal dit een substantiële investering vergen. Hier staat echter tegenover dat, doordat door die verplaatsing het aantal leerlingen van de scholengemenschap op de locatie Stevensbeek toeneemt, onze gemeente een hoger algemene uitkering uit het gemeentefonds tegemoet kan zien, welke hogere uitkering ter (gedeeltelijk) dekking van laatstbedoelde investering kan worden ingezet. Aanbesteding van het leerlingenvervoer heeft geleid tot een kostenstijging van 11%, daar waar verwacht mag worden dat aanbesteding leidt tot lagere kosten dan op basis van km vergoeding. Zelfs als je de inflatie meerekent betekent dit 8% hogere uitgave? (CDA) Er mag inderdaad geconstateerd worden dat de aanbesteding betreffende het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2004/2005 niet tot een verlaging van de kosten heeft geleid, hetgeen wel verwacht werd. Kosten leerlingenvervoer: Is er met de laagste aanbieder onderhandeld om de kosten niet te laten stijgen? Zijn er klachten over het vervoer en zo ja zijn deze ten opzichte van voor de aanbesteding verminderd dan wel toegenomen? Wat zijn de meest geuite klachten? (WVI) Het college is nog in onderhandeling met de laagste aanbieder om een verdere kostenstijging tegen te gaan. De lijn tussen het huidige taxibedrijf en de ouders alsmede de gemeente is zeer kort. Als er al een klacht is gaat het in de meeste gevallen over veranderingen van chauffeur. Indien duidelijk wordt uitgelegd wat hiervan de reden is, is het vaak geen probleem meer. Leerlingenvervoer: Wat betreft de openbare aanbesteding van het leerlingenvervoer kunnen wij u mededelen dat de gemeente Mill en Cuijk ons zijn voorgegaan. De door u gevraagde deskundigheid is hier waarschijnlijk aanwezig. (WVI) De gemeente Mill heeft onderhands aanbesteed en de gemeente Cuijk heeft europees aanbesteed. Openbare aanbesteding vindt, zo is uit navraag gebleken, bijna nergens plaats. Gaat men openbaar aanbesteden, zijn de werkzaamheden vergelijkbaar met die van europees aanbesteden. Om deze reden is voor onze gemeente vooralsnog onderhands aanbesteed.
7
Programma 5: Cultuur en recreatie Inzet vrijkomende uren buitendienst voor andere werkzaamheden. Heeft dit consequenties voor de afname van uren via de IBN. (SW) De kans bestaat dat dit inderdaad consequenties heeft, hoewel wij een eventuele afname van uren voor IBN zoveel mogelijk proberen te beperken. Stichting de Meander, Het college is van mening dat aanwijsbare subsidiering aan volwassenen niet langer wenselijk is. Wat wordt er nu gesubsidieerd en over welk bedrag hebben we het dan? (CDA) De leerlingenadministratie van De Meander bij aanvang van het schooljaar 2003/2004 (week 41 in 2003) laat het volgende beeld zien: Leeftijd / aantal <19 jaar 19 – 49 jaar 50 – 65 jaar > 65 jaar leerlingen Hafa 130 10 2 Instrumentaal 125 8 3 1 Basisvorming muziek 40 Beeldend 6 4 3 Yoga 6 Dans 137 7 Totaal 432 31 15 4 Uit bovenstaand overzicht blijkt dat vooral leerlingen in de leeftijd tot 19 jaar de weg naar De Meander weten te vinden. Het is ons niet mogelijk uit de ons ten dienst staande gegevens inzichtelijk te maken welk bedrag gemoeid is met de subsidiering aan volwassenen. Gelet op de beperkte tijd om te reageren blijkt het ook niet realistisch en mogelijk om deze gegevens per omgaande via De Meander te achterhalen. Groenbeheerplan buitengebied, graag een nadere toelichting op de kosten en te behalen besparing door uitbesteding van laanbomen/landschapselementen. CDA) Groenbeheerplan Buitengebied Wat is de rede dat bij uitbesteding van werkzaamheden aan landschapselementen de kosten drie maal goedkoper kunnen? (WVI) Opgemerkt wordt dat vooralsnog alleen gekeken is naar uitbesteden van het onderhoud aan de landschapselementen. Voor de laanbomen geldt dat het grootste deel van het snoeiwerk nog steeds door onze buitendienst gedaan wordt. Alleen voor het inhuren van specialismen en materieel dat bij onze buitendienst niet aanwezig is, wordt ingezet op uitbesteden. Hiervoor is een bedrag van € 50.000,= nodig. Voor het uitbesteden van de landschaps-elementen dient € 13.000,= bijgeraamd te worden. Per saldo betekent dit een verhoging van € 63.000,=. Door het uitbesteden van de landschapselementen komen er echter ook voor een bedrag van € 60.000,= aan buitendiensturen vrij. De buitendienstmedewerkers kunnen dus voor andere werkzaamheden ingezet worden en daarmee wordt er elders op de begroting een besparing van € 60.000,= gerealiseerd. Per saldo worden de kosten dus € 3.000,= hoger. Het concrete verschil (voordeel) tussen in eigen beheer uitvoeren van onderhoud aan de landschapselementen (kosten € 60.000,=) en uitbesteden (kosten € 20.000,=) bedraagt dus € 40.000,=. De vraag rijst dan waarom dit verschil zo groot is. Hiervoor zijn verschillende redenen te noemen. Een belangrijke is de productiviteit. Omdat een aannemer over veel geschikter materieel beschikt dan onze 8
eigen buitendienst is de productiviteit aanzienlijk hoger. Laten we maar zeggen: “goed gereedschap is het halve werk”. Daarnaast speelt mee dat de gemiddelde leeftijd van de buitendienstmedewerkers steeds hoger wordt, wat logischerwijze gevolgen heeft voor de productiviteit bij de uitvoering van de relatief zware werkzaamheden in de landschapselementen. Ook wordt er een efficiencyvoordeel behaald door werkzaamheden anders te plannen (in werkblokken) en maatregelen anders (conform het nieuwe Beheerplan Buitengebied) uit te voeren. Tenslotte heeft de gunstige marktsituatie met betrekking tot aanbesteden een positief effect op de prijsvorming. Met de ervaring van de landschapselementen in gedachte, is het niet ondenkbaar dat het uitbesteden van snoeiwerk aan de laanbomen eveneens een (aanzienlijk) voordeel zou kunnen opleveren. Programma 6: sociale voorz. en maatsch. werk Gemeenschapshuis Wanroij. Samen Welzijn wil graag in zijn algemeenheid de positie van het WAC in beeld gebracht zien. (SW) Nadere informatie zal opgezocht worden waarna deze aan de leden van de raad aangeboden zal worden zodat men zich hierover kan oriënteren. Afhankelijk hiervan kan de rol van het WAC wellicht in dit verband ter sprake worden gebracht. Gemeenschapshuis “De oude Heerlijkheid Oploo” Wat zijn de argumenten dat er een voordeliger resultaat behaald kan worden? (WVI) Ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2004 heeft het stichtingsbestuur voor het jaar 2005 met name de jaarlijkse storting in de “voorziening aanschaf inventaris” (weliswaar op ons verzoek) teruggebracht door een gewijzigde en gemiddelde afschrijvingstermijn te hanteren. Verder worden de netto-inkomsten uit de verkoop van consumpties door de stichting voor 2005 aanzienlijk hoger geraamd dan in 2004. Regionaal Indicatie Orgaan (RIO) Komt het bedrag van 97.000 euro volledig ten bate van de gemeente of dient dit terug gestort te worden naar de rijksoverheid? (WVI) De Regionale Indicatieorganen (RIO’s) worden gecentraliseerd per 1 januari 2005. Gemeenten dragen vanaf deze datum geen inhoudelijke en financiële verantwoordelijkheid meer voor de AWBZ-indicatiestelling. Hierbij is het nog niet duidelijk wie verantwoordelijk zal zijn voor de zogenaamde desintegratiekosten. Met dit gegeven kan het subsidiebedrag voor 2005 van € 97.000,-- op nihil worden gesteld. Onduidelijk is echter voor wiens rekening het verschil van circa € 40.000,-met de uitname uit het gemeentefonds -dezerzijds berekend op € 57.000,-- - zal komen. Wij zullen voor dit doel het verschil meenemen in de risicoparagraaf.
Programma 7: Volksgezondheid en milieu Kunnen we nadere uitleg ontvangen over professionalisering van de handhaving. (CDA) Op dit moment vallen er nog vaak gaten in de handhaving. Dit is dikwijls terug te voeren op tekortkomingen in de prioriteitsstelling, organisatie, management of communicatie en informatievoorziening rond de handhaving. Een aantal incidenten in de afgelopen jaren (Enschede-Volendam) heeft dit laten zien. Het Rijk, IPO, VNG en Unie van Waterschappen zijn tot de conclusie gekomen dat er de komende jaren een kwalitatieve professionaliseringsslag moet worden gemaakt.
9
Handhavingspartners (ondermeer gemeenten) moeten onder regie van de provincies ervoor zorg dragen dat de organisatie en de uitvoering van de handhaving op orde zijn. Individueel en in samenwerking. Dit is ook wettelijk zo vastgelegd. Klimaatbeleid. Hoe hoog zijn de gereserveerde bedragen? (WVI) Voor onze gemeente bedragen deze op grond van het Regionaal Milieu Uitvoeringsprogramma € 2.500,= Bodemkwaliteitkaart. Voor welk jaar op 1 november dient de bodemkwaliteits- kaart gereed te zijn? (WVI) Op 1 november 2004
Programma 8: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting NEN normen, wat zijn de kosten indien we een schriftelijk abonnement NEN normen afsluiten? (CDA) De aanschafkosten voor een schriftelijk versie bedragen € 9.000,= (incl. B.T.W.). Er is geen bedrag te ramen voor het actueel houden. Men moet dat zelf bijhouden en vervolgens de geactualiseerde normen weer aanschaffen. De ervaring leert dat dit veel tijd en geld kost. Bij een digitale aanschaf wordt voor het onderhoud een contract afgesloten voor € 2.500,= per jaar. Dan wordt het onderhoud voor ons gedaan. N.E.N. Normen: Kunnen deze kosten verhaald worden via de leges? (WVI) Op dit moment bestaat er in onze gemeente geen relatie tussen kosten en legesopbrengst. De legeskosten zijn gekoppeld aan bouwkosten en de kosten voor behandeling van het plan in de welstandscommissie. Verhaal via leges is mogelijk indien men zou kiezen voor een geheel andere systematiek. Hierbij moet men dan naast deze kosten denken aan een relatie met personeelskosten, materialen etc Bestemmingsplan “Mantelzorg”: Waar zijn de geraamde kosten voor bedoeld? (WVI) Het betreft hier een bestemmingsplan van de 5 gemeenten voor vestiging van hulpbehoevenden in bijgebouwen bij de door de kinderen bewoonde woningen. Op 16 juni 2004 heeft de commissie Grondgebied negatief over dit onderwerp geadviseerd. Het college heeft vervolgens besloten dit advies over te nemen en af te zien van het opstellen van dit bestemmingsplan Bouw-, woning- en welstandtoezicht: Kunnen deze kosten verhaald worden via de leges? (WVI) Het betreft hier kosten voor het inschakelen van deurwaarders en advocaten ter verhaal van uitstaande vorderingen en bijstand bij civielrechtelijke juridische procedures. Deze kosten kunnen slechts voor een gedeelte en dan alleen nog door tussenkomst van de rechter verhaald worden. Via de leges kan geen verhaal plaatsvinden.
Programma 9: Financiering en alg. dekkingsm.
10
OZB. Bij de vaststelling van de begroting 2004 is impliciet besloten tot OZBverhoging van 8 %. Dit betrof meer een boekhoudkundige consequentie (om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen) dan een geeigend raadsbesluit. Welk uitgangspunt is in de kadernota gehanteerd. (SW) Bij de vaststelling van de begroting 2002 is door uw Raad besloten dat de OZB in de periode 2002 tot en met 2005 jaarlijks met 13% zal worden verhoogd. Meerjarig waren in de begroting 2004 nog andere verhogingen opgenomen om inderdaad de meerjarenraming sluitend te krijgen. Deze verhogingen zijn echter gelet op de raadsuitspraken tijdens de behandeling van de begroting 2004 komen te vervallen In de kadernota 2005 wordt op bladzijde 39 aangegeven waarom wij het gerechtvaardigd vind om het percentage van 13 in 2005 met 1,5 te verhogen. Alle overige extra verhogingen die vorig jaar nog meerjarig opgenomen stonden zijn komen te vervallen. Kapitaalslasten Wat wordt bedoeld met het drastisch herzien van de staat van investeringen. (CDA) Als gevolg van de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording (B.V.V.) met ingang van 1 januari 2004 dienen een aantal investeringen op een andere manier te worden opgenomen in de staat van kapitaallasten. Zo dienen investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut (wegen) versneld en dus extra te worden afgeschreven. Op grond van artikel 10 van de “Financiele verordening gemeente Sint Anthonis”worden dergelijke investeringen (ineens) ten laste van de exploitatie gebracht. Immateriële activa, waaronder de kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief mogen in maximaal 5 jaar worden afgeschreven. Overige immateriële activa, niet vallend onder artikel 34 van het BBV mogen niet meer op de (openings)balans 2004 voor te komen. Zoals aangegeven in de kadernota 2005 dient de staat van kapitaallasten 2005 hierop nog te worden aangepast. Het is dus een aanpassing die gebaseerd is op het Besluit Begroting en Verantwoording dat met ingang van 1 januari 2004 van toepassing is. BTWcompensatiefonds. Gezien het feit dat het ons geld kost, is de vraag in hoeverre de gemeente verplicht is tot aansluiting bij het fonds. (SW) De invoering van het BTW compensatiefonds is door het Rijk opgelegd en wij zijn als gemeente verplicht om hier uitvoering aan te geven. Behoedzaamheidreserve: Waarom hebben we in tegenstelling tot voorgaande jaren slechts een gedeelte van de behoedzaamheidreserve ontvangen van het Rijk? (WVI) Zoals u weet hanteert het Rijk het begrip “trap op trap af”. Als het Rijk minder uitgeeft dan men begroot heeft is er sprake van onderuitputting. Dit is in 2003 het geval geweest. Minder uitgaven door het Rijk betekent ook minder inkomsten voor de gemeenten. Uitvoering hiervan vindt plaats door het niet uitkeren van de behoedzaamheidreserve. BTW compensatiefonds (BCF): Wat is de oorzaak van het verwachte structurele nadeel van 300.000,= euro? (WVI) Zoals aangegeven in de kadernota is per 1 januari 2003 het BTW compensatiefonds (BCF) ingesteld. Gemeenten kunnen bij dit fonds, op enkele uitzonderingen na, de inkoop BTW die betrekking heeft op overheidsactiviteiten en niet- ondernemerstaken declareren. Hiertegenover staat echter dat ter voeding van het BCF een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt toegepast. Macro-economisch
11
gezien verloopt dit budgettair neutraal. Individuele gemeenten kunnen echter op grond van hun specifieke situatie geconfronteerd worden met een budgettair nadeel dan wel voordeel. Gelet op de huidige ervaringen hebben wij te maken met een nadeel. Zoals aangegeven in de Kadernota 2004 willen wij eerst de afloop van het jaar 2004 afwachten alvorens wij definitief uitgaan van het geschetste nadeel.
Notitie gevolgen juni-circulaire Berekeningen gemaakt aan de hand van de onlangs ontvangen juni-circulaire 2004 wijzen uit, dat onze gemeente ten opzichte van de raming in de Kadernota 2005, welke op de maart-circulaire 2004 gebaseerd is, de navolgende bedragen in de jaren 2005 t/m 2008 minder aan algemene uitkering uit het Gemeentefonds zal ontvangen: 2005: € 191.000,-2006: € 165.000,-2007: € 162.000,-2008: € 142.000,-Het in 2005 lager te ontvangen bedrag ad ca. € 191.000,-- is aan de navolgende oorzaken toe te schrijven: Minder te ontvangen algemene uitkering Omschrijving oorzaak Bedrag 1. Verlaging uitkeringsfactor met 19 punten als gevolg van 120.000 lager geraamde accressen 2. Uitname wegens het op grond van de Wet Kinderopvang 46.000 niet meer via gemeenten maar via SZW bekostigen van kinderopvang. 3. Uitname wegens het door 60.000 het rijk en niet langer meer door de door de gemeenten bekostigde 20.000 regionale indicatieorganen verzorgen van de indicatiestelling 9.000
Meer te ontvangen algemene uitkering Omschrijving oorzaak 6. Toevoeging wegens tegemoetkoming in kosten dualisering 7. Toevoeging wegens bekostiging door gemeenten van de kinderopvang voor bijzondere doelgroepen (bijstandontvangers, andere uitkeringsgerechtigden, nieuwkomers e.d.) 8. Hogere algemene uitkering als gevolg van het hoger aantal leerlingen van Scholengemeenschap Stevensbeek verminderd met uitname wegens het door OCW en niet meer door de
Bedrag 19.000
15.000
30.000
12
voor de AWBZ. 4. Te ramen lagere algemene uitkering vanwege de uit de STUF-CAP van februari 2004 voor onze gemeente blijkende hogere OZB-capaciteit 5. Per saldo verlaging van de algemene uitkering als gevolg van diverse minder omvangrijke mutaties
Per saldo
gemeenten bekostigen van het onderhoud aan schoolgebouwen van het voortgezet onderwijs
255.000 64.000 191.000
64.000
Een belangrijke factor voor de lagere afname van de algemene uitkering na 2005 vormt de geprognosticeerde toename in 2006 van het aantal leerlingen van Scholengemeenschap Stevensbeek met 80 leerlingen. Voorts bedraagt in 2007 en 2008 de verlaging van de uitkeringsfactor wegens lagere accressen niet zoals in 2005 en 2006 19 punten maar respectievelijk 16 en 15 punten. De maatregelen 2, 3, 7 en deels 8 in vorenstaand overzicht vragen om een doorvertaling in de begroting van onze gemeente. Maatregel 2 is reeds voor een deel in de Kadernota 2005 verwerkt en zal voor het nog resterende deel doorvertaald worden door in de begrotingen vanaf 2005 geen bijdrage van onze gemeente aan de Stichting Samenwerkende Kinderop-vang meer op te nemen, welke bijdrage voor 2004 nog op een bedrag van € 53.000,-- is geraamd. De doorvertaling van maatregel 3 vindt plaats door het vanaf de begroting 2005 op nihil stellen van de bijdrage, die onze gemeente jaarlijks aan de Regionale Indicatie Commissie verleent en die in de Kadernota 2005 nog op een bedrag van € 97.000,-geraamd is. Door terzake vanaf 2005 jaarlijks in de begroting van onze gemeente een bedrag van ca. € 15.000,-- op te nemen, wordt aan het doorvertalen van maatregel 7 gevolg gegeven. Tenslotte vindt, voor zover het de uitname uit het gemeentefonds wegens het door OCW en niet meer door de gemeenten bekostigen van het onderhoud aan schoolgebouwen van het voortgezet onderwijs betreft, doorvertaling van maatregel 8 in de begroting van onze gemeente plaats door vanaf 2005 de jaarlijkse storting in de voorziening “Huisvesting scholen” voor betrokken onderhoudscomponent te verminderen. De juni-circulaire 2004 geeft verder nog tot het maken van de volgende opmerkingen aanleiding: 1. Meerdere malen wordt er in de circulaire op gewezen dat de gemeenten voor wat de algemene uitkering uit het gemeentefonds betreft met nog meer
13
ombuigingen geconfronteerd zullen worden. Aangezien definitieve besluitvorming terzake eerst bij de Miljoenennota 2005 zal plaatsvinden, staan de omvang en de relevantie van deze ombuigingen nog niet vast. 2. Het kabinet streeft er naar om per 1 januari 2005 het gebruikersdeel van de OZB op woningen af te schaffen en de stijging van OZB voor de overige onderdelen van de OZB (bedrijfspanden en woningen voor het eigenarendeel) te maximeren. Omdat nadere besluitvorming door de Ministerraad en de parlementaire behandeling van het daartoe strekkende wetsvoorstel nog moet plaatsvinden, zijn de financiële consequenties van het voorgaande nog niet geheel duidelijk. Verwerking van deze consequenties heeft in de juni-circulaire 2004 dan ook niet plaats gevonden. Sint Anthonis, 29 juni 2004.
14
