Algemeen Bestuur SOHW

Vergadering:

Algemeen Bestuur SOHW

Datum:

23-12-2010

Agendapunt:

6

Rapporteur

Onderwerp:

K. Tigelaar

begroting 2011

Voorstel/Besluit: Voorgesteld wordt: a. de ontwerp begroting 2011 vast te stellen b. De gemeenteraden in de gelegenheid te stellen zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de vastgestelde begroting bij voorkeur voor 1 maart 2011 c. In 2011, de begroting 2011 zo nodig te heroverwegen mede naar aanleiding van eventueel binnengekomen zienswijzen als bedoeld onder b en de uitkomsten van een haalbaarheidsverkenning van het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie. d. Kennis te nemen van de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde Notitie Planning en Controlcyclus __________________________________________________________________________

Inleiding Per 1 mei 2010 is de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2010 formeel in werking getreden. Planning en control cyclus algemeen In de GR worden een aantal eisen gesteld aan het proces van totstandkoming van de (meerjaren)begroting, meerjarenprogramma, agenda van samenwerking / jaarschijven. Daarbij zullen de vijf domeinen te weten ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid worden geïntegreerd. Ook zal het proces van totstandkoming worden afgestemd op de begrotingscyclus binnen de gemeenten waarbij ruimte wordt geschapen voor een tijdige inbreng vanuit colleges en gemeenteraden. Zie notitie Planning en Controlcyclus zoals vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 4 november 2010 (bijlage) 2010 als overgangsjaar Het jaar 2010 moet worden gezien als een overgangsjaar op weg naar een nieuwe manier van werken onder de vlag van het SOHW. Dat wil zeggen dat de totstandkoming van de begroting 2011 nog niet heeft kunnen plaatsvinden op de manier zoals beschreven in de nieuwe GR. Ook heeft nog geen integratie kunnen plaatsvinden van de domeinen. Deze begroting omvat uitsluitend de voorziene uitgaven/inkomsten binnen de domeinen ruimte, landschap en economie die voorheen binnen de Commissie Hoeksche Waard waren opgenomen. De voorziene uitgaven/inkomsten binnen de andere twee domeinen zijn opgenomen in de gemeentelijke begrotingen 2011. De inrichting van de begroting is al zoveel mogelijk afgestemd op de indeling in domeinen. Per domein worden programma’s beschreven en projecten benoemd. Voor de domeinen samenleving en veiligheid wordt volstaan met een korte toelichting. De begroting is opgebouwd op basis van de begroting 2010 van de Commissie Hoeksche Waard en het nog niet vastgestelde uitvoeringsprogramma van de structuurvisie Hoeksche

Waard. In de begroting 2011 is rekening gehouden met de effecten van een wijziging van de begroting 2010. Hierover is een apart voorstel gedaan aan het Algemeen Bestuur.

Indiening zienswijzen door gemeenteraden Op grond van de nieuwe GR zouden de gemeenteraden in de gelegenheid moeten worden gesteld om binnen 6 weken hun zienswijzen uit te brengen over de ontwerp programmabegroting van het SOHW voordat de begroting door het AB wordt vastgesteld. Voor 2011 bleek het niet meer mogelijk om deze termijn te realiseren. Voorgesteld wordt daarom om de begroting wel vast te laten stellen door het Algemeen Bestuur op 23 december 2011 en tegelijkertijd de gemeenteraden tot begin februari 2011, in de gelegenheid te stellen om zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de concept begroting en/of vastgestelde begroting. Mochten de zienswijzen daar aanleiding toe geven kan worden overwogen om de begroting te herzien.

Relatie met uitvoeringsprogramma structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 Nog te nemen besluiten De in het uitvoeringsprogramma opgenomen projecten zijn verwerkt in de begroting. De financiering van het uitvoeringsprogramma vindt plaats o.a. vanuit het regiofonds. Het uitvoeringsprogramma is samen met de Verordening Regiofonds Hoeksche Waard aan de gemeenteraden aangeboden ter vaststelling / instemming. Besluitvorming hierover wordt voorzien in de maand december 2010. Daarna volgt behandeling in het Algemeen Bestuur. Haalbaarheid uitvoeringsprogramma structuurvisie Voorwaarde voor uitvoering van de projecten/werkzaamheden in het uitvoeringsprogramma is dat de hiervoor noodzakelijke ambtelijke en bestuurlijke inzet (uitvoering en coördinatie) zowel vanuit de gemeenten als het SOHW kan worden gewaarborgd. Hierover zullen op korte termijn (1e kwartaal 2011) nog afspraken worden gemaakt met de gemeenten en eventuele andere betrokken partijen (o.a. de inzet vanuit de provincie) mede in relatie tot de beschikbare financiële middelen. De uitkomsten van dit traject zullen voor de gemeenten inzichtelijk worden gemaakt. Heroverweging begroting 2011 Voorzover de uitkomsten van de hiervoor genoemde trajecten (zienswijzen begroting, besluiten gemeenten over uitvoeringsprogramma, haalbaarheidsverkenning uitvoeringsprogramma) daartoe aanleiding vormen zal de begroting 2011 worden heroverwogen. Risico’s begroting 2011 Variabele inkomsten bestanddelen regiofonds SOHW heeft variabele inkomsten in het Regiofonds die in zekere mate afhankelijk zijn van externe omstandigheden. Voor 2011 is bij de variabele bijdrage aan het regiofonds uitgegaan van de uitgiften van bouwvergunningen voor 4 ha regionaal bedrijventerrein. In de begroting is gerekend met een risicopercentage an 0,8 (dus gerekend met 3,2 ha). Een verandering van externe omstandigheden heeft een effect op de inkomsten. Economische situatie Vanwege de onzekere economische situatie en de bezuinigingen vanuit het Rijk zijn subsidies onzeker geworden. Projecten worden niet eerder gestart dan nadat de subsidie zeker is. De vinger wordt de komende tijd aan de pols gehouden.

Implementatie gemeenschappelijke regeling SOHW De aansturing van programma’s en projecten op hoofdlijnen vindt plaats vanuit het bureau SOHW. De definitieve formatie van het bureau SOHW zal in 2011 zijn beslag krijgen. Financiële risico’s ontstaan bij vertraging in tijd of het niet voldoen aan subsidieverplichtingen. Daarnaast kunnen nog kosten optreden die niet zijn voorzien in het kader van de implementatie van de gemeenschappelijke regeling. Ondersteuning / inzet door derden Bij de projecten is er op gerekend dat door DLG ondersteuning wordt verleend voor de realisatie. Deze inzet werd tot op heden kosteloos door de provincie ZH ter beschikking gesteld. Mocht de provincie deze inzet niet meer ter beschikking stellen ontstaat een financieel risico. Risicomanagement In 2011 zal het onderwerp risicomanagement verder worden vormgegeven daarbij zoveel mogelijk aansluitend bij de bestaande beheerstechnieken en instrumenten.

Bijlagen: - ontwerp begroting 2011 - Notitie Planning en Controlcyclus

Programmabegroting 2011 – 2014 SOHW

Programmabegroting 2011 2014

Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard CONCEPT Versie 011210

2

INHOUDSOPGAVE

LEESWIJZER .................................................................................................................................................................. 5 SAMENVATTEND HOOFDSTUK ................................................................................................................................ 7 PROGRAMMA’S ........................................................................................................................................................... 11 PROGRAMMA 1.

RUIMTE ..................................................................................................................................... 13

PROJECTEN WONEN (UP-S1) ........................................................................................................................................ 14 PROJECTEN MILIEU EN ENERGIE (UP-S8) ..................................................................................................................... 15 PROJECTEN REGIOPARK NOORDRAND (UP-G1)............................................................................................................ 16 PROJECTEN ZUIDRAND AAN DE DELTA (UP-G2)........................................................................................................... 17 PROJECTEN NOORD-ZUID VERBINDINGEN (UP-G3) ..................................................................................................... 18 PROJECTEN MONITORING EN KWALITEITSBORGING LEEFBAARHEID EN ECONOMIE (UP-M1) ...................................... 19 PROJECTEN MONITORING EN KWALITEITSBORGING DUURZAAMHEID EN RUIMTELIJKE KWALITEIT (UP-M2) .............. 20 PROGRAMMA 2.

LANDSCHAP ............................................................................................................................. 21

PROJECTEN GROENBLAUWE STRUCTUUR (UP-S3) ........................................................................................................ 22 PROJECTEN CULTUURHISTORIE, ARCHEOLOGIE EN LANDSCHAP (UP-S4)...................................................................... 23 PROJECTEN RECREATIE EN TOERISME (UP-S5)............................................................................................................. 24 PROJECTEN VOORLICHTING EN PROMOTIE (UP-S6) ...................................................................................................... 25 PROJECTEN RUIMTELIJKE ORDENING (CHW) ............................................................................................................... 26 VLIETPROJECT............................................................................................................................................................... 26 PROGRAMMA 3.

SAMENLEVING........................................................................................................................ 27

PROGRAMMA 4.

VEILIGHEID ............................................................................................................................. 29

PROGRAMMA 5.

ECONOMIE ............................................................................................................................... 31

PROJECTEN WERKEN (UP-S2) ...................................................................................................................................... 32 PROJECTEN VERKEER EN VERVOER (UP-S7)................................................................................................................. 33 PROJECTEN ECONOMISCHE ZAKEN (CHW)................................................................................................................... 34 INFORMATIELOKET BEDRIJVEN ..................................................................................................................................... 34 BEDRIJVENREGISTER HOEKSCHE WAARD ..................................................................................................................... 35 MENTROPROJECT/STARTCOACH ................................................................................................................................... 36 PROGRAMMA 6.

BESTUUR EN MIDDELEN...................................................................................................... 37

PRODUCT FACILITEREN RAADSLEDENOVERLEG HOEKSCHE WAARD(BESTUUR) ........................................................... 38 PRODUCT BESTUURSONDERSTEUNING .......................................................................................................................... 39 PRODUCT HUISVESTING, FACILITAIRE DIENSTVERLENING, ICT EN P&O...................................................................... 40 PRODUCT INWONERBIJDRAGE (MIDDELEN) ................................................................................................................... 41 FINANCIËLE SPECIFICATIE .................................................................................................................................... 43 1. OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN .......................................................................................................................... 44 2. RESERVERING REGIOFONDS ..................................................................................................................................... 45 3. GEPROGNOSTICEERD FINANCIERINGSOVERZICHT BEGROTING 2011 ......................................................................... 46 PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN ............................................................................................................ 47 PARAGRAAF FINANCIERING .................................................................................................................................. 49 PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING.......................................................................................................................... 51

3

4

LEESWIJZER Inleiding De vijf Hoeksche Waardse colleges van Burgemeester en Wethouders hebben op 20 april de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard ondertekend. De taak van het samenwerkingsorgaan is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de vijf gemeenten op de beleidsgebieden ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid. Met de nieuwe Gemeenschappelijke regeling worden de tot nu toe los van elkaar functionerende Commissie Hoeksche Waard, het Portefeuillehoudersoverleg Samenleving en het Portefeuillehoudersoverleg Veiligheid onder één bestuurlijke structuur gebracht. De Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard is op 1 mei 2010 in werking getreden. Programma’s Bij het implementatieplan is al gebleken, dat de begroting voor het overgangsjaar 2011 in een kort tijdsbestek opgemaakt moest worden. De beschikbare tijd is onvoldoende gebleken om de programmabegroting op de gewenste wijze op te zetten. Er is voor gekozen om de indeling van de begroting zoveel mogelijk af te stemmen op de vijf domeinen. Voor wat betreft de domeinen samenleving en veiligheid is volstaan met een korte toelichting en een verwijzing naar de relevante beleidsdocumenten. Om een eerste stap te maken naar de nieuwe organisatie zijn de ‘oude’ programma’s en projecten pro forma toebedeeld aan de benoemde vijf domeinen. De ‘oude’ programma’s zijn in onderstaand overzicht als thema’s opgenomen. Over de structuur van de begroting dient nog nadere discussie gevoerd te worden. Begroting Cie HW 2010

Begroting 2011 GR SOHW

Programma Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting Economische zaken Bestuur & Middelen Recreatie & Toerisme

Programma Ruimte Economie Bestuur en Middelen Landschap

Thema (deels) Ruimtelijke Ordening Volkshuisvesting Economische zaken Recreatie & Toerisme Nationaal landschap Groen/blauw (deels) Ruimtelijke Ordening

Samenleving Intergrale Veiligheid Opzet programma’s Binnen de programma’s wordt het doel van het programma genoemd en de prestatie die hiervoor geleverd zou moeten worden. Vervolgens wordt een overzicht van baten en lasten weergegeven van de opgenomen programma’s en projecten. Daarna wordt per project en product een specificatie gegeven van de lasten en baten. Paragrafen In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. De BBV schrijft een verplicht aantal paragrafen voor, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is. Voor het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard zijn de paragrafen Weerstandsvermogen, Financiering en bedrijfsvoering van toepassing. Ook hierbij geldt dat de invulling aan de paragrafen zeer summier is en nader worden uitgewerkt bij de begroting 2012.

5

Samenvattend Hoofdstuk

6


Samenvattend hoofdstuk Inleiding Per 1 mei 2010 is de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2010 formeel in werking getreden. Per 1-1-2011 zal de uittreding uit de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid plaatsvinden. Om de nieuwe gemeenschappelijke regeling te laten functioneren conform de vastgestelde regels en de wettelijke vereisten dienen nog een aantal activiteiten te worden verricht. Voor een deel lopen deze door tot 1-7-2011. In de GR worden een aantal eisen gesteld aan het proces van totstandkoming van de (meerjaren)begroting, meerjarenprogramma, agenda van samenwerking / jaarschijven. Daarbij zullen de vijf domeinen te weten ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid worden geïntegreerd. Ook zal het proces van totstandkoming worden afgestemd op de begrotingscyclus binnen de gemeenten waarbij ruimte wordt geschapen voor een tijdige inbreng vanuit colleges en gemeenteraden. Het jaar 2010 moet worden gezien als een overgangsjaar op weg naar een nieuwe manier van werken onder de vlag van het SOHW. Dat wil zeggen dat de totstandkoming van de begroting 2011 nog niet heeft kunnen plaatsvinden op de manier zoals beschreven in de nieuwe GR. Ook heeft nog geen integratie kunnen plaatsvinden van de domeinen. Deze begroting omvat uitsluitend de voorziene uitgaven/inkomsten binnen de domeinen ruimte, landschap en economie die voorheen binnen de Commissie Hoeksche Waard waren opgenomen. De voorziene uitgaven/inkomsten binnen de andere twee domeinen zijn opgenomen in de gemeentelijke begrotingen 2011. De inrichting vande begroting is al zoveel mogelijk afgestemd op de indeling in domeinen. Per domein worden programma’s beschreven en projecten benoemd. Voor de domeinen samenleving en veiligheid wordt volstaan met een korte toelichting. De begroting is opgebouwd op basis van de begroting 2010 van de Commissie Hoeksche Waard en het nog niet vastgestelde uitvoeringsprogramma van de structuurvisie Hoeksche Waard. In de begroting 2011 is rekening gehouden met de effecten van een wijziging van de begroting 2010. Hierover wordt een apart voorstel gedaan aan het Algemeen Bestuur. Financieel economische uitgangspunten Uitvoeringsprogramma SHW en regiofonds In de begroting zijn opgenomen de projecten en uitgaven die in het ontwerp uitvoeringsprogramma (UVP) van de Structuurvisie HW zijn voorzien voor de jaren 2010 (lopende of nog niet opgestarte projecten) en nieuwe projecten op te starten in 2011. Het uitgavenniveau blijft binnen de inkomsten die worden verkregen door subsidies en een bijdrage uit het te vormen regiofonds. Dit regiofonds wordt in 2011 gevoed door een vaste bijdrage van 2,28 euro/inwoner/jaar en een variabele bijdrage van 10 euro/m2 van het regionale bedrijventerrein alsmede een incidentele bijdrage uit de reserves van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (BWS middelen) van € 1.000.000,In de begroting is ook verwerkt het Deelprogramma Landschap 2011 zoals vastgesteld door het Dagelijks Bestuur d.d. 9-9-2010. Voor de in dit programma opgenomen projecten zijn subsidieaanvragen ingediend bij de provincie Zuid-Holland. In het UVP zijn de projectkosten verwerkt. Voorzover het kosten zijn die met de directe uitvoering van het project te maken hebben worden deze ten laste gebracht van het Regiofonds. Kosten voor het programmamanagement worden ten laste gebracht van de reguliere inwonerbijdrage. Voor een deel zal hiervoor de capaciteit die is geraamd binnen het hoofdstuk bestuur en middelen worden aangewend. Feitelijke uitvoering van de in de begroting opgenomen werkzaamheden kan pas plaatsvinden voor zover het betreft de lopende projecten en de projecten waarover expliciet besluiten zijn opgenomen tot uitvoering. De uitvoering van de overige projecten en uitgaven kunnen pas plaatsvinden na het instemmingsbesluit van het UVP door de gemeenteraden en, voor zover het betreft projecten waarvan uitvoering afhankelijk is van subsidies, er subsidies zijn toegekend. Tevens zullen nog afspraken moeten worden gemaakt met de provincie en de gemeenten over de concrete aanpak en inzet van de noodzakelijke personele capaciteit. 7


Per programmaonderdeel worden de in het UVP opgenomen projecten vermeld. Voorzover projecten niet in dit UVP zijn opgenomen wordt dat expliciet aangegeven. Overige uitgangspunten Als uitgangspunten zijn verder gehanteerd - verlaging van de algemene inwonerbijdrage met 5% in verband met de forse bezuinigingsopgave voor de gemeenten de komende jaren als gevolg van de financiële crisis. - de salarissen zijn aangepast met 1,5 % conform de meest recente gegevens van het CPB - prijspijl 2010 van de kosten van projecten en programma - netto projectkosten (alleen aandeel SOHW, dus zonder bijdragen van derden). De begroting 2011 is samengesteld op basis van de begroting 2010 van de Commissie Hoeksche Waard en is als volgt samen te vatten. Begroting

Begroting

MJ begroting

MJ begroting

MJ begroting

2010

2011

2012

2013

2014

Saldo Ruimte Saldo Landschap Saldo Samenleving Saldo Veiligheid Saldo Economie Saldo Bestuur en Middelen

144.844-

513.625-

330.000-

354.125-

251.000-

154.388-

491.180-

359.305-

496.465-

401.900-

67.800-

170.000-

125.000-

40.000-

40.000-

425.725

188.400

178.400

178.400

178.400

Resultaat voor bestemming

58.693

986.405-

635.905-

712.190-

514.500-

986.405

635.905

712.190

514.500

0-

0-

0-

0-

Mutaties reserves Onttrekking algemene reserve Onttrekking aan Regiofonds Onttrekking reserve BWS Dotatie/onttrekking reserve GroenBlauw BWS vrijvallende middelen

Resultaat na bestemming

-

125.02510.000-

76.332-

Toelichting De lasten en baten van het programma samenleving en veiligheid zijn nog geïntegreerd in de gemeentelijke begrotingen van de deelnemende gemeenten. In het begrotingsjaar 2012 zullen de budgetten worden overgeheveld naar de opgerichte gemeenschappelijke regeling. De onttrekking vanuit het regiofonds wordt toegelicht in het hoofdstuk Financiële specificatie ( blz. 45). Vanuit de inwonerbijdrage worden de lasten van het programma Bestuur en Middelen betaald ( zie programma Bestuur en Middelen). Een deel van de bijdrage wordt echter aangewend voor opgenomen projecten binnen de programma’s Ruimte, Landschap en Economie. Onderstaand overzicht geeft inzicht hoe de dekking van de projectkosten tot stand is gekomen.

8


Saldo Ruimte Saldo Landschap Saldo Economie Totaal projectkosten

144.844-

513.625-

330.000-

354.125-

251.000-

154.388-

491.180-

359.305-

496.465-

401.900-

67.800-

170.000-

125.000-

40.000-

40.000-

367.032-

1.174.805-

814.305-

890.590-

692.900-

37.500

27.500

27.500

27.500

150.900

150.900

150.900

150.900

Dekking door Inwonerbijdrage (tbv. projecten economie) Inwonerbijdrage (overige) Onttrekking vanuit regiofonds

986.405

635.905

712.190

514.500

1.174.805

814.305

890.590

692.900

Trends en ontwikkelingen in 2011 Implementatie gemeenschappelijke regeling SOHW. De werkzaamheden verband houdend met de implementatie van de gemeenschappelijke regeling SOHW zijn in 2010 gefaseerd opgepakt. De acties zijn in 2010 gericht enerzijds op het zelfstandig functioneren van de GR SOHW en gelijktijdig op de opheffing van de Commissie Hoeksche Waard. Anderzijds beogen ze een adequate ondersteuning van de bestuursorganen van de GR SOHW. In de eerste helft van 2011 zal de inrichting van de ambtelijke organisatie van het SOHW vorm krijgen. Tevens zal een verdere integratie plaatsvinden van de vijf domeinen in het kader van de totstandkoming van een meerjarenbegroting en meerjarenprogramma. Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard en regiofonds In 2010 is een ontwerp uitvoeringsprogramma Structuurvisie HW 2010-2014 opgesteld en ter instemming voorgelegd aan de gemeenten. Ook is daarbij een voorstel gedaan om de Verordening Regiofonds vast te stellen. Op basis van de te nemen besluiten zullen begin 2011 concrete afspraken worden gemaakt met de provincie ZuidHolland en de gemeenten over de benodigde ambtelijke en bestuurlijke inzet. Regionale woonvisie en uitvoeringsprogramma Na vaststelling van de regionale woonvisie en het daarbij behorende uitvoeringsprogramma door de gemeenteraden in januari 2010 is gestart met een aantal projecten zoals een woningbehoeftenonderzoek, monitoring en een raamovereenkomst. Deze werkzaamheden lopen nog door in 2011 en verder. Speerpunt daarbij is de totstandkoming van een regionaal woningbouwprogramma dat zoveel mogelijk is afgestemd op de uitkomsten van het woningbehoeftenonderzoek en de marktontwikkelingen. Veiligheid Het domein veiligheid bestaat uit de velden brandweer, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Het domein kent naast de 5 gemeenten de kernpartners Openbaar Ministerie, Politie en de Veiligheidsregio. Voor de periode 20102011 is voor het thema integrale veiligheid een gezamenlijk actieprogramma opgesteld dat zowel voorziet in gemeenschappelijke als lokale prioriteiten. De clustervorming in de Hoeksche Waard en het overgaan van de gemeentelijke brandweerkorpsen naar de Veiligheidsregio zijn voor 2011 en 2012 het hoofdthema’s voor dit veld. Binnen het veld rampenbestrijding zal werk worden gemaakt aan het omzetten van het regionaal rampenplan 2005 in het Regionaal Crisisplan (RCP). De financiële middelen voor de uitvoering van het domein veiligheid zijn ondergebracht in de individuele begrotingen van de 5 gemeenten. Samenleving De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en culturele voorzieningen en het polderlandschap, bepalen de aantrekkelijkheid van de Hoeksche Waard voor haar inwoners en bedrijven. Wonen, Zorg en Welzijn is een integraal thema, dat zowel het domein Ruimte (wonen en volkshuisvesting) als het domein Economie (middenen kleinbedrijf/winkels) beïnvloedt. Het “Pact van mijn Hart” met prestatieafspraken op deze terreinen, zal kaderstellend zijn in de uitwerking van de hieronder door de gemeenteraden vastgestelde visies op de regionale ontwikkeling. Jeugdbeleid, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en cultuurbeleid zijn belangrijk in het vergroten en/of behouden van de leefbaarheid en vitaliteit van gemeenten en hun dorpskernen.

9


De samenhang van regionale visies, plannen, programma’s en projecten in de Hoeksche Waard staat centraal in de integrale afstemming met andere domeinen. De Sociaal-Maatschappelijke structuurvisie in de Hoeksche Waard 2010-2020/30 en het Pact Wonen-Welzijn-Zorg 2010-2020/30 zijn daarin leidend voor de ontwikkeling van het regionale Wmo-beleidsplan voor de periode van 2011-2014 en nauw afgestemd op de Structuurvisie en de Woonvisie voor de Hoeksche Waard. De activiteiten binnen het domein samenleving worden door de gemeenten en de provincie (RAS 2009-20120) gefinancierd.

10


Programma’s

11

Ruimte

12

Ruimte

Programma 1. RUIMTE Het programma Ruimte is er op gericht om uitvoering te geven aan de regionale ruimtelijke ordeningsvraagstukken zoals die zijn opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het gaat om beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en milieu. Ook integrale gebiedsontwikkeling en monitoring en kwaliteisborging vallen onder dit programma. Algemene hoofddoelstelling is dat de ruimtelijke ontwikkeling zodanig wordt vorm gegeven dat de functies wonen, werken en recreëren zo optimaal mogelijk worden gefaciliteerd en dat deze functies elkaar zoveel mogelijk versterken. Daarnaast is duurzame ontwikkeling het uitgangspunt als het gaat om de toekomst van de Hoeksche Waard tot 2030. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Ruimte zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 onder de deelprogramma’s: − S1 Wonen − S8 Milieu en Energie − G1 Regiopark Noordrand − G2 Zuidrand aan de Delta − M1 Leefbaarheid en Economie − M2 Duurzaamheid en Ruimtelijke Kwaliteit Binnen het programma Ruimte zijn de activiteiten voor het beheersen en organiseren van de projecten opgenomen. Voorzover niet opgenomen in de projecten is dit gedaan doormiddel van het opnemen van personeelskosten of kosten personeel derden bij de deelprogramma’s. In de projecten zijn ook de kosten voor de voorbereiding en nazorg opgenomen. Actviteiten met betrekking tot het actualiseren, initiëren van nieuwe projecten en de bestuursadvisering voor het Uitvoeringsprogramma zijn opgenomen in het Programma Bestuur en Middelen. Pro forma zijn de ‘oude programma’s Volkshuisvesting CHW toebedeeld aan het domein Ruimte. In het onderstaande is een totaal overzicht opgenomen van het programma Ruimte. Programma IPV domein Begroting

Begroting

2010

2011

MJ begroting MJ begroting MJ begroting

LASTEN Direct

2012

2013

2014

S1 Wonen

49.250

31.250

29.750

29.750

S8 Milieu en Energie

73.750

78.750

78.750

43.750

G1 Regiopark Noordrand

181.875

63.125

78.125

78.125

G2 Zuidrand aan de Delta

137.500

75.625

70.625

40.000

-

25.000

25.000

G3 Noord Zuidverbindingen M1 Leefbaarheid en Economie

15.000

15.000

15.000

15.000

M2 Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit

56.250

41.250

56.875

44.375

513.625

330.000

354.125

251.000

-

-

-

-

Totaal aan lasten

-

BATEN Direct

Bijdrage Regiofonds Bijdrage Reserve BWS (woonvisie)

4.2.3 3.4

Bijdrage inwoner

-

Reservering voorfinanciering

Totaal aan baten

-

Saldo

-

13

513.625-

330.000-

354.125-

Ruimte

251.000-

Projecten Wonen (UP-S1) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Verbeteren van de leefbaarheid in kernen en dijklinten − Ontwikkeling van hoogwaardige woonmilieu’s voor alle doelgroepen − Landschappelijke inpassing en kwaliteisborging dorpsuitbreidingen − Vergroting biodiversiteit en duurzaamheid woongebieden. Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. In 2011 zal overeenkomstig het uitvoeringsprogramma van de woonvisie verder gewerkt worden aan - Afronding woningbehoeftenonderzoek - Een regionaal woningbouwprogramma en woningbouwmonitor mede op basis van de uitkomsten van het woningbehoeftenonderzoek - Ontwikkelen van een keurmerk wonen - Het in beeld brengen van de transformatieopgave - Het labellen van woningen voor starters In de daarop volgende jaren moet rekening gehouden worden met een inzet op regionaal niveau t.b.v. de monitoring en een afstemming van de lokale programma’s waar gewenst. Voor 2014 wordt opnieuw een woningbehoeftenonderzoek voorzien. Daarnaast spelen in 2011 thema’s die vragen om een inzet vanuit het SOHW en de gemeenten zoals de totstandkoming provinciale beleidsvisie wonen, evaluatie werking huisvestingsverordening en ontwikkelingen op de woningmarkt. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: S1

S1 Wonen Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

2012

Personeelskosten

1.1

Personeel van derden

3.0

15.000

2013

2014

Projecten Uitvoeringsprogramma S.1.1 Toolbox Nieuwe Woonlandschappen

3.4.3.

12.500

12.500

12.500

12.500

S1.2 Dorpsrondjes en groene verbindingen

3.4.3

21.750

18.750

17.250

17.250

S1.3 Uitvoering woonvisie

3.4.3

-

Dotatie risicovoorziening

6.0

-

Reserveringen / Voorfinanciering

6.0 49.250

31.250

29.750

29.750

-

-

-

-

Totaal aan lasten BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

Bijdrage Regiofonds Bijdrage Reserve BWS (woonvisie)

3.4

Totaal aan baten Saldo

49.250-

31.250-

29.750-

29.750-

Toelichting: Personeel van derden heeft betrekking op de tijdelijk benodigde extra capaciteit projectleiding voor de uitvoering van de woonvisie. 14

Ruimte

Projecten Milieu en Energie (UP-S8) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Duurzaamheid als uitgangspunt voor ruimtelijke ontwikkelingen − Sluitend maken van kringlopen − Gebruik maken van aanwezige natuurlijke hulpbronnen − Vergroten van biodiversiteit − Klimaatadaptatie − Vergroten van participatie en organisatie vanuit het publieke domein bij realisatie duurzaamheidsdoelen Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: S8

S8 Milieu en Energie Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

Personeelskosten

1.1


3.0

-

2012

2013

2014

-

Projecten Uitvoeringsprogramma S8.1 Conferentie Energie en Klimaat

10.000

S8.2 Actieplan Energie en Klimaat

3.4.3

20.000

35.000

35.000

S8.3 Regionale verwerking Biomassa

3.4.3

31.250

31.250

31.250

31.250

S8.4 Pilotprojecten duurzaambouwen

3.4.3

12.500

12.500

12.500

12.500

Projecten CHW

3.4.3


6.0


6.0

Totaal aan lasten

-

-

-

73.750

78.750

78.750

43.750

-

-

-

-

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

-

Bijdrage Regiofonds Overige baten

3.4

Totaal aan baten

-

Saldo

-

15

73.750-

78.750-

78.750-

Ruimte

43.750-

Projecten Regiopark Noordrand (UP-G1) Doel De projecten hebben betrekking op een integrale gebiedsontwikkeling met de volgende doelstellingen: − Ontwerpen ruimtelijk kader voor de afstemming en inpassing van stedelijke ontwikkelingen − Ontwikkeling samenhangend groenblauwe structuur, aanleg van ecologische en recreeatieve verbindingen − Stimulering verbrede landbouw Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. De SOHW heeft bij deze projecten vooral een procesrol en niet een uitvoerende taak. De feitelijke uitvoering van inrichtings- en beheersmaatregelen zal voor een deel verlopen via het sectorale spoor. Zoals aangegeven in de Structuurvisie Hoeksche Waard wil SOHW zich actief inzetten voor integrale gebiedsontwikkeling. Het gebied staat centraal in plaats van institutionele grenzen of sectorale beleidsvelden. Wonen, werken en recreëren worden in samenhang bezien en ontwikkeld. Vanwege het integrale en regionale karakter is het een complex proces en wordt door SOHW personele capaciteit voor proces- en programmamanagement ingezet. Hiermee wordt tevens beoogd de aansluiting met de omringende gebieden te versterken en strategische inbreng te hebben in de Gebiedsagenda ZuidVleugel Randstad. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: G1

G1 Regiopark Noordrand Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

Personeelskosten

1.1


3.0

-

2012

10.000

2013

10.000

2014

10.000

Projecten Uitvoeringsprogramma G1.1 Masterplan Regiopark Noordrand

3.4.3

G1.2 Ontwikkelinge Binnenbedijkte Maas

3.4.3

28.125

15.625

5.625

15.625

G1.3 Inpassing Regionaal Bedrijventerrein

3.4.3

37.500

37.500

62.500

62.500

G1.4 Impuls R&T Oud Beijerland

3.4.3

6.250

Projecten CHW

3.4.3


6.0


6.0

100.000

Totaal aan lasten

-

-

-

181.875

63.125

78.125

78.125

-

-

-

-

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

-


3.4

Totaal aan baten

-

Saldo

-

16

181.875-

63.125-

78.125-

Ruimte

78.125-

Projecten Zuidrand aan de Delta (UP-G2) Doel De projecten hebben betrekking op een integrale gebiedsontwikkeling met de volgende doelstellingen: − Integrale ontwikkeling toeristisch recreatieve potenties zuidrand aan de delta − Meekoppeling met dijkversterking, zoetwatervoorziening, Deltanatuur en woningbouw Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. SOHW heeft bij deze projecten vooral een procesrol en niet een uitvoerende taak. De feitelijke uitvoering van inrichtings- en beheersmaatregelen zal voor een deel verlopen via het sectorale spoor. Zoals aangegeven in de Structuurvisie Hoeksche Waard wil SOHW zich actief inzetten voor integrale gebiedsontwikkeling. Het gebied staat centraal in plaats van institutionele grenzen of sectorale beleidsvelden. Wonen, werken en recreëren worden in samenhang bezien en ontwikkeld. Vanwege het integrale en regionale karakter is het een complex proces en wordt door SOHW personele capaciteit voor proces- en programmamanagement ingezet. Hiermee wordt tevens beoogd de aansluiting met de omringende gebieden te versterken en strategische inbreng te hebben in het Programma Zuid Westelijke Delta. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: G2

G2 Zuidrand aan de Delta Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

Personeelskosten

1.1


3.0

-

2012

2013

10.000

10.000

25.000

2014

10.000

Projecten Uitvoeringsprogramma G.2.1 Masterplan Zuidrand aan de delta

3.4.3

25.000

G2.2 Ontwikkeling Tiengemeten

3.4.3

62.500

G2.3 Swaneblake

3.4.3

13.750

20.625

20.625

G2.4 Opwaardering Hitserse kade

3.4.3

20.000

20.000

40.000

40.000

G2.5 Nautisch centrum Numansdorp

3.4.3

6.250


6.0


6.0

Totaal aan lasten

-

-

-

137.500

75.625

70.625

40.000

-

-

-

-

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

-


3.4

Totaal aan baten

-

Saldo

-

17

137.500-

75.625-

70.625-

Ruimte

40.000-

Projecten Noord-Zuid Verbindingen (UP-G3) Doel De projecten hebben betrekking op de de volgende doelstellingen: − Uitwerking recreatieve noord zuid verbindingen via dijken en havenkanalen − Afstemmen van lopende en voorgenomen projecten langs deze route Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Nadere uitwerking van deze projecten vindt plaats in de periode 2012-2013 Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: G3

G3 Noord Zuid verbindingen Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

Personeelskosten

1.1


3.0

2012

-

-

-

-

-

-

2013

2014

Projecten Uitvoeringsprogramma G3.1 Masterplan Noord-Zuid verbindingen

-

3.4.3


6.0


6.0

Totaal aan lasten

25.000

25.000

25.000

25.000

-

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

-


3.4

Totaal aan baten

-

-

Saldo

-

-

18

25.000-

25.000-

Ruimte

-

Projecten Monitoring en Kwaliteitsborging Leefbaarheid en Economie (UP-M1) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Monitoring voortgang leefbaarheid en economisch beleid − Monitoring ontwikkeling van en vraag naar bedrijventerreinen Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: M1

M1 Leefbaarheid en Economie Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

Personeelskosten

1.1


3.0

-

2012

2013

2014

-

Projecten Uitvoeringsprogramma M1.1 Woningbouwmonitor

3.4.3

7.500

7.500

7.500

7.500

M1.2 Bedrijvenmonitor

3.4.3

7.500

7.500

7.500

7.500


6.0


6.0

Totaal aan lasten

-

-

-

15.000

15.000

15.000

15.000

-

-

-

-

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

-


3.4

Totaal aan baten

-

Saldo

-

19

15.000-

15.000-

15.000-

Ruimte

15.000-

Projecten Monitoring en Kwaliteitsborging Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit (UP-M2) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Monitoring voortgang duurzaamheidsbeleid en ruimtelijke kwaliteit − Waarborgen kwaliteitsuitgangspunten bij de realisatie van plannen − Monitoren en bevorderen van biodiversiteit. Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: M2

M2 Duurzaamheid en Ruimtelijke kwaliteit Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

Personeelskosten

1.1


3.0

-

2012

2013

2014

-

Projecten Uitvoeringsprogramma M2.1 Energiemonitor

3.4.3

7.500

7.500

7.500

7.500

M2.2 Kwaliteitsteam

3.4.3

40.000

25.000

25.000

12.500

M2.3 Biodiversiteitsmonitor

3.4.3

8.750

8.750

M2.4 Biodiversiteitsaanjager

3.4.3


6.0


6.0

Totaal aan lasten

8.750

8.750

15.625

15.625

-

-

-

56.250

41.250

56.875

44.375

-

-

-

-

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

-


3.4

Totaal aan baten

-

Saldo

-

20

56.250-

41.250-

56.875-

Ruimte

44.375-

Programma 2. LANDSCHAP Het programma Landschap is er op gericht om uitvoering te geven aan de regionale opgaven op het gebied van landschapsontwikkeling, versterking cultuurhistorische waarden en het bevorderen van recreatie&toerisme zoals opgenomen in de Structuurvisie Hoeksche Waard. Het gaat om beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van groenblauwe projecten, cultuurhistorie en archeologie, routestructuren en verbindingen en promotie van het gebied. Algemene hoofddoelstelling is behoud en ontwikkeling van het Nationaal Landschap Hoeksche Waard, door verdere ontwikkeling van de kernkwaliteiten. Dit houdt in dat de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten behouden moeten blijven, duurzaam beheerd worden en waar mogelijk worden versterkt. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Landschap zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 onder de deelprogramma’s: − S3 Groenblauwe structuur − S4 Cultuurhistorie archeologie en landschap − S6 Voorlichting en Promotie Binnen het programma Landschap zijn de activiteiten voor het beheersen en organiseren van de projecten opgenomen. Voorzover niet opgenomen in de projecten is dit gedaan doormiddel van het opnemen van personeelskosten of kosten personeel derden bij de deelprogramma’s. In de projecten zijn ook de kosten voor de voorbereiding en nazorg opgenomen. Actviteiten met betrekking tot het actualiseren, initiëren van nieuwe projecten en de bestuuradvisering voor het Uitvoeringsprogramma zijn opgenomen in het Programma Bestuur en Middelen. Pro forma is het voormalige Commissie Hoeksche Waard programma Recreatie en Toerisme en - vanuit het CHW programma Ruimtelijke Ordening- de producten groenblauw nationaal landschap en Vlietproject toebedeeld aan het domein Landschap. In het onderstaande is een totaal overzicht opgenomen van het programma Landschap. Programma Landschap Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

2012

2013

2014

S3 Groenblauwe structuur

85.000

65.000

111.535

S4 Cultuurhistorie

61.875

27.875

27.875

16.250

280.500

225.750

315.125

280.125

77.625

54.500

55.750

55.750

373.125

510.285

415.720

S5 recreatie en Toerisme S6 Voorlichting en Promotie CHW Vlietproject

63.595

600.000

Totaal aan lasten

-

1.105.000

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

Bijdrage Regiofonds

4.2.3

-

Bijdrage inwoner

-

Reservering Vlietproject

-

600.000

Bijdrage NME*

-

13.820

13.820

13.820

13.820

Totaal aan baten

-

613.820

13.820

13.820

13.820

Saldo

-

491.180-

359.305-

496.465-

401.900-

* bedrag is onderdeel van inwonerbijdrage gemeenten, betreft overheveling

21

Landschap

Projecten Groenblauwe structuur (UP-S3) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Uitbouw van kreken- en dijkenstelsel tot een samenhangende groenblauwe structuur, met een functie voor natuur, recreatie, waterbeheer en veiligheid. − Ontwikkeling van een zoveel mogelijk aaneengesloten ‘groene zoom’van natuur- en recreatiegebieden om de Hoeksche Waard. − Vergroting van de biodiversiteit en recreatieve waarde van het agrarische gebied. Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: S3

S3 Groenblauwe structuur Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

2012

Personeelskosten

1.1

-


3.0

5.000

S3.1a Kreekontwikkeling NL

3.4.3.

20.000

S3.1b Kreekontwikkeling extra

3.4.3

-

S3.2 Bomenbeheerplan

3.4.3

-

S3.3 Groenblauwe Diensten

3.4.3

60.000

2013

5.000

2014

5.000

5.000

15.000

15.000

60.000

91.535

43.595

85.000

65.000

111.535

63.595

-

-

-

-

Projecten Uitvoeringsprogramma


6.0


6.0

-


Bijdrage Provincie

4.2.2


3.4


85.000-

22

65.000-

111.535-

Landschap

63.595-

Projecten Cultuurhistorie, archeologie en landschap (UP-S4) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Versterking van de cultuurhistorische identiteit van het Nationaal Landschap − Behoud en herstel van archeologische resten, monumenten en historische landschapselelementen − Stimuleren van landschapsontwikkeling door nieuwe landgoederen. Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: S4

S4 Cultuurhistorie, archeologie en landschap Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

Personeelskosten

1.1


3.0

-

2012

2013

2014

10.500

Projecten Uitvoeringsprogramma S4.1 Regionaal Monumentenloket

3.4.3.

6.250

6.250

6.250

6.250

S4.2 Herstelprojecten cultuurhistorie

3.4.3

45.125

21.625

21.625

10.000

S4.3 Erfbeplanting

3.4.3

-

S4.4 Streekmuseum

3.4.3


6.0


6.0

Totaal aan lasten

-

-

-

61.875

27.875

27.875

16.250

-

-

-

-

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

-


3.4

Totaal aan baten

-

Saldo

-

23

61.875-

27.875-

27.875-

Landschap

16.250-

Projecten Recreatie en Toerisme (UP-S5) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Verbetering van de externe bereikbaarheid en interne toegankelijkheid voor recreatie en toerisme − Bevorderen van de toeristische ontwikkeling van de regio − Aanleg van een regionaal netwerk van fiets- en wandelpaden, ruiter- en menroutes en kanoroutes met ondersteunende voorzieningen Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. De netto lasten van het bestaande veer Puttershoek – Zwijndrecht, een bestaand CHW product, zijn opgenomen in S5.3. Project: S5

S5 Recreatie en Toerisme Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

-

2012

2013

2014

128.750

21.000

Personeelskosten

1.1


3.0

7.500

S5.1 Paden en routes

3.4.3

88.750

62.500

128.750

S5.2 Fietsrondje om de Waard

3.4.3

12.500

12.500

12.500

12.500

S5.3 Toeristische veerdienst, incl. Puttershoek

3.4.3

60.000

60.000

70.000

35.000

S5.4 Informatievoorziening en knooppunten

3.4.3

84.500

84.500

94.500

94.500

S5.5 Kunst van het Picknicken

3.4.3

6.250

6.250

9.375

9.375


-

-

-

280.500

225.750

315.125

280.125

-

-

-

-

-

Totaal aan baten

-

-

-

-

-

Saldo

-


6.0


6.0


Bijdrage Provincie

4.2.2

-

Bijdrage Regiofonds Bijdrage Veer Puttershoek * Overige baten

3.4

280.500-

225.750-

315.125-

280.125-

* Het bestaande veer Puttershoek is netto onderdeel van deze raming. Raming 2011 : Projectkosten 2011 € 75.000,Project inkomsten 2011 € 55.000,Netto last veer Puttershoek€ 20.000,-

24

Landschap

Projecten Voorlichting en promotie (UP-S6) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Marketing en promotie van het National Landschap Hoeksche Waard als toeristische bestemming − Geven van voorlichting over de natuur, het landschap, de landbouw en de cultuurhistorie aan inwoners en andere geïnteresseerden Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: S6

S6 Voorlichting en Promotie Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

-

2012

2013

2014

-

Personeelskosten

1.1


3.0

4.375

4.375

S6.1 Marketing en promotie

3.4.3

24.875

24.875

30.500

S6.2 Servicebalie Nieuwendijk

3.4.3

24.375

1.250

1.250

1.250

S6.3 NME Programma

3.4.3

14.000

14.000

14.000

14.000

S6.4 Logo Beeldmerk

3.4.3

10.000

10.000

10.000

10.000



6.0


6.0

30.500

-

-

-

77.625

54.500

55.750

55.750

-

13.820

13.820

13.820

13.820

Totaal aan baten

-

13.820

13.820

13.820

13.820

Saldo

-

63.805-

40.680-

41.930-

41.930-


Bijdrage Provincie

4.2.2

-

Bijdrage Regiofonds Bijdrage NME Overige baten

3.4

25

Landschap

Projecten Ruimtelijke Ordening (CHW) De projecten Ruimtelijke Ordening (CHW) zijn afkomstig uit de begroting 2010 van de Commissie Hoeksche Waard. Deze zijn niet opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014, en hebben een doorloop in 2011.

Vlietproject Doel Oontwikkelen van ca. 110 ha natuur, waarvan ca. 65 ha tevens dient ter vergroting van het waterbergend vermogen, aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit, landschappelijke structuur en ontsluiting van deze natuur voor recreatief gebruik. Prestatie In 2011 vindt de afronding plaats van het Vlietproject. Dit betreft de formele afsluiting en de financiële afwikkeling. In totaal is 91,3 ha natuur gerealiseerd. Project: Vlietproject 56012500

Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

2012

1.1

3.431

3.0

-

-

2.316.747

574.200

3.4.3

2014

25.800

Personeelskosten Personeel van derden Projectkosten

2013

-

-

-


6.0

-

-

-

-

-


6.0

-

-

-

-

-

2.320.178

600.000

-

-

-

-

-

-

-


Bijdrage Provincie

4.2.2

Bijdrage Derden

4.2.3 600.000


6.0

2.316.747

Overige baten

3.4

-

-

-

-

-

2.316.747

600.000

-

-

-

-

-

-

-


3.431-

Toelichting: Ten behoeve van de uitvoering van dit project wordt 0,2 fte formatie benut. Hiervoor wordt ingeleend, de kosten hiervan worden ten laste van het project gebracht.

26

Landschap

Programma 3. SAMENLEVING De woonmogelijkheden, het niveau van de sociale en culturele voorzieningen en het polderlandschap, bepalen de aantrekkelijkheid van de Hoeksche Waard voor haar inwoners en bedrijven. Wonen, Zorg en Welzijn is een integraal thema, dat zowel het domein Ruimte (wonen en volkshuisvesting) als het domein Economie (middenen kleinbedrijf/winkels) beïnvloedt. Het “Pact van mijn Hart” met prestatieafspraken op deze terreinen, zal kaderstellend zijn bij de uitwerking van de hieronder door de gemeenteraden vastgestelde visies op de regionale ontwikkeling. Jeugdbeleid, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en cultuurbeleid zijn belangrijk bij het vergroten en/of behouden van de leefbaarheid en vitaliteit van gemeenten en hun dorpskernen. De samenhang van regionale visies, plannen, programma’s en projecten in de Hoeksche Waard staat centraal in de integrale afstemming met andere domeinen. De Sociaal-Maatschappelijke structuurvisie in de Hoeksche Waard 2010-2020/30 en het Pact Wonen-Welzijn-Zorg 2010-2020/30 zijn daarin leidend voor de ontwikkeling van het Wmo-beleidsplan in de Hoeksche Waard voor de periode van 2011-2014 en nauw afgestemd op de Structuurvisie en de Woonvisie voor de Hoeksche Waard. De activiteiten binnen het domein samenleving worden door de gemeenten en de provincie (RAS 2009-20120) gefinancierd en zijn niet in deze begroting opgenomen. Vanuit het sociaal domein wordt voor 2011 nog een overzicht opgesteld van alle activiteiten in hun onderlinge samenhang.

27

Samenleving

28

Samenleving

Programma 4. VEILIGHEID

Het domein veiligheid bestaat uit de velden brandweer, rampenbestrijding en integrale veiligheid. Het domein kent naast de 5 gemeenten de kernpartners Openbaar Ministerie, Politie en de Veiligheidsregio. Voor de periode 2010-2011 is voor het thema integrale veiligheid een gezamenlijk actieprogramma opgesteld dat zowel voorziet in gemeenschappelijke als lokale prioriteiten. De clustervorming in de Hoeksche Waard en het overgaan van de gemeentelijke brandweerkorpsen naar de Veiligheidsregio zijn voor 2011 en 2012 de hoofdthema’s voor dit veld. Binnen het veld rampenbestrijding zal werk worden gemaakt aan het omzetten van het regionaal rampenplan 2005 in het Regionaal Crisisplan (RCP). De financiële middelen voor de uitvoering van het domein veiligheid zijn ondergebracht in de individuele begrotingen van de 5 gemeenten.

29

Veiligheid

30

Veiligheid

Programma 5. ECONOMIE Het programma Economie is gericht op het regionaal afstemmen van beleid en activiteiten op het gebied van economische zaken en beoogt daarmee de economische vitaliteit van de Hoeksche Waard te bevorderen. Algemene hoofddoelstelling is het stimuleren van de werkgelegenheid in het gebied, het actief inspelen op de behoeften vanuit het bedrijfsleven en het tot stand brengen van voldoende bedrijventerreinen voor de Hoeksche Waardse vraag. De projecten die gerealiseerd worden in het programma Economie zijn opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 onder de deelprogramma’s: − S2 Werken − S7 Verkeer en Vervoer Binnen het programma Economie zijn de activiteiten voor het beheersen en organiseren van de projecten opgenomen. Voorzover niet opgenomen in de projecten is dit gedaan doormiddel van het opnemen van personeelskosten of kosten personeel derden bij de deelprogramma’s. In de projecten zijn ook de kosten voor de voorbereiding en nazorg opgenomen. Activiteiten met betrekking tot het actualiseren, initiëren van nieuwe projecten en de bestuursadvisering voor het Uitvoeringsprogramma zijn opgenomen in het Programma Bestuur en Middelen. Pro forma zijn de producten informatieloket bedrijven, het bedrijvenregister Hoeksche Waard en het mentorproject van de Commissie Hoeksche Waard toebedeeld aan het programma Economie. Deze drie producten worden zoals voorheen gefinancierd uit de algemene inwonerbijdrage. In het onderstaande is een totaal overzicht opgenomen van het programma Economie Programma Economie Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

-

2012

2013

2014

-

S2 Werken

90.000

55.000

12.500

S7 Verkeer en Vervoer

42.500

42.500

-

-

11.500

11.500

11.500

11.500

CHW Informatieloket bedrijven

6.0

-

CHW Bedrijvenregister CHW Mentorproject /Startcoach

12.500

10.000 6.0

Totaal aan lasten

-

16.000

16.000

16.000

16.000

170.000

125.000

40.000

40.000

-

-

-

-

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

Bijdrage Regiofonds

4.2.3

-

Bijdrage inwoner

-

Totaal aan baten

-

Saldo

-

31

170.000-

125.000-

40.000-

Economie

40.000-

Projecten Werken (UP-S2) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Versterking economische vitaliteit − Ontwikkelen onderscheiden werkmilieus voor verschillende typen bedrijvigheid − Ontwikkeling regionaal bedrijventerrein − Landschappelijke inpassing en kwaliteitsborging nieuwe bedrijventerreinen − Vergroting biodiversiteit en duurzaamheid werkgebieden − Stimulering van duurzame grondgebonden landbouw voor behoud open landschap Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: S2

S2 Werken Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

Personeelskosten

1.1


3.0

2012 -

2013 -

2014 -

-

Projecten Uitvoeringsprogramma S2.1 Sociaal economische visie

3.4.3.

35.000

S2.2 Pilotproject functiemenging

3.4.3

12.500

12.500

S2.3 PVA duurzame glastuinbouw

3.4.3

30.000

30.000

S2.4 PVA Agrocluster

3.4.4

12.500

12.500

12.500

12.500

90.000

55.000

12.500

12.500

-

-

-

-


6.0


6.0

-


Bijdrage Provincie

4.2.2


3.4


90.000-

32

55.000-

12.500-

Economie

12.500-

Projecten Verkeer en vervoer (UP-S7) Doel De projecten hebben betrekking op de volgende doelstellingen: − Verbeteren externe bereikbaarheid (auto en OV) − Verbeteren interne bereikbaarheid (auto, OV en fiets) − Verbeteren van de leefbaarheid (terugdringen en voorkomen van overlast) − Voldoen aan de eisen van duurzaam veilig − Ontwikkelen van een samenhangend regionaal wegennet, met een duidelijke scheiding tussen doorgaand en bestemmingsverkeer en tussen auto- en langzaam verkeer − Terugdringen en voorkomen van ecologische en landschappelijke versnippering door wegen Prestatie Het realiseren van de projectdoelen en opgaven zoals benoemd in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 bij de afzonderlijke projecten voor 2011. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Project: S7

S7 Verkeer en vervoer Begroting

Begroting

2010

2011


LASTEN

Direct

Personeelskosten

1.1


3.0

2012

2013

-

Projecten Uitvoeringsprogramma S7.1 RVVP

42.500

3.4.3.


6.0


6.0

42.500

-

Totaal aan lasten

42.500

42.500

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2


3.4

Totaal aan baten

-

Saldo

42.500-

33

42.500-

Economie

2014

Projecten Economische Zaken (CHW) De projecten Economische Zaken (CHW) zijn afkomstig uit de begroting 2010 van de Commissie Hoeksche Waard, zijn niet opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014, en hebben een doorloop in 2011.

Informatieloket Bedrijven Doel Zorgdragen voor eenduidige informatie voor en over bedrijven. Prestatie Het oprichten en instandhouden van een Informatieloket bedrijven Deze digitale infodesk bedrijventerreinen Hoeksche Waard is in gebruik. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten per product en projecten.

Begroting

Begroting

2010

2011

MJ begroting MJ begroting MJ begroting 2012

2013

2014

LASTEN Direct

Personeelskosten

1.1

-

-

-


3.0

-

-

-

-

Projectkosten Dotatie risicovoorziening

3.4.3 6.0

Totaal aan lasten

-

21.500

11.500

11.500

11.500

11.500

-

-

-

-

-

21.500

11.500

11.500

11.500

11.500

-

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

-

-

-

Bijdrage Derden

4.2.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige baten


3.4

21.500-

34

11.500-

11.500-

11.500-

Economie

11.500-

Bedrijvenregister Hoeksche Waard Doel Het instandhouden en beheren van een Bedrijvenregister voor de gehele Hoeksche Waard Prestatie Een actueel bedrijvenregister met de bedrijven uit de Hoeksche Waard In 2011 zal – na evaluatie ervan - een besluit worden genomen over het ‘abonnement’ op het Bedrijven Register Zuid-Holland; eind 2011 loopt het bestaande contract af. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten per product en projecten.

Begroting

Begroting

2010

2011


2013

2014

LASTEN Direct

Personeelskosten

1.1

-

-

-

-

-


3.0

-

-

-

-

-

9.000

10.000

-

-

-

-

-

9.000

10.000

-

-

-


3.4.3 6.0


Bijdrage Provincie

4.2.2

-

-

-

-

-

Bijdrage Derden

4.2.3

-

-

-

-

-

3.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige baten


9.000-

35

10.000-

Economie

Mentorproject/Startcoach Doel Door financiële ondersteuning van de betreffende stichting: het bevorderen van de slagingskansen van beginnende ondernemers in de Hoeksche Waard Prestatie De Stichting Mentorproject Hoeksche Waard/Startcoach haalt haar doelstelling 2011: 24 koppelingen. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten per product en projecten.

Begroting

Begroting

2010

2011


2013

2014

LASTEN Direct

Personeelskosten

1.1

-


3.0

-

-

-

-

-

16.750

16.000

16.000

16.000

16.000

16.750

16.000

16.000

16.000

16.000


3.4.3 6.0

Totaal aan lasten

pm

pm

pm

pm

-

BATEN Direct

Bijdrage Provincie

4.2.2

-

-

-

-

-

Bijdrage Derden

4.2.3

-

-

-

-

-

3.4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Overige baten


16.750-

16.000-

16.000-

16.000-

16.000-

Toelichting: De raming betreft de maximale bijdrage van SOHW aan de activiteiten van de Stichting Mentorproject Hoeksche Waard. Personeelskosten zijn pm geraamd.

36

Economie

Programma 6. BESTUUR EN MIDDELEN Het programma Bestuur en Middelen is gericht op het ondersteunen van het bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard bij de uitvoering van de regionaal afgesproken taken. Een en ander conform de doelstellingen en taken zoals omschreven in de gemeenschappelijke regeling. De algemene hoofdoelstelling is het mogelijk maken van goed bestuur door een optimaal verloop van de besluitvormingsprocessen en het beheren en zorgdragen voor, het daarbij benodigde personeel, de middelen en faciliteiten. Onder het programma Bestuur en Middelen zijn de volgende producten opgenomen: − Bestuurskosten − Bestuursondersteuning − Huisvesting, FD, ICT en P&O (bestuur) − Inwonerbijdrage Bestuursontwikkeling In 2011 vindt een verdere integratie van de vijf domeinen ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid plaats. Door het bureau SOHW worden, met ondersteuning vanuit de gemeenten (secretariaten portefeuillehoudersoverleggen) de bestuurlijke besluitvormingsprocessen gecoördineerd en ondersteund. Voor de onderdelen planning en control en personeel en organisatie vindt (betaalde)ondersteuning plaats vanuit de gemeenten Oud-Beijerland respectievelijk Binnenmaas. In 2011 zal de inrichting van de ambtelijke organisatie definitief vorm krijgen. De formatie en inrichting van het bureau zal daarmee worden bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de opgaven die er liggen voor de komende jaren op regionaal niveau. Ook zullen afspraken worden gemaakt over de taakverdeling tussen het bureau en de gemeenten. In de begroting is uitgegaan van de bestaande formatie. Daarbij is, in lijn met de in voorgaande jaren in gang gezette werkwijze, rekening gehouden met de inzet op het gebied van programma management voor het onderdeel ruimtelijke ontwikkeling, landschap en wonen. Het programma bestuur en middelen zal opnieuw tegen het licht worden gehouden op basis van nadere afspraken met gemeenten over noodzakelijke inzet voor de uitvoeringsprogramma’s structuur – en woonvisie. Tevens kunnen de uitkomsten van het onderzoek naar de inrichting van de ambtelijke organisatie van invloed zijn. Hieronder is een totaal overzicht opgenomen van het programma Bestuur en Middelen Begroting

Begroting


LASTEN 2011

2010 Direct

Bestuurskosten

2012

2013

2014

-

20.800

11.000

11.000

11.000

11.000

405.438

398.294

406.494

404.667

402.813

109.250

120.000

121.800

123.627

125.481

535.488

529.294

539.294

539.294

539.294

944.713

712.694

712.694

712.694

712.694

16.500

5.000

5.000

5.000

5.000

Totaal aan baten

961.213

717.694

717.694

717.694

717.694

Saldo

425.725

188.400

178.400

178.400

178.400

Bestuursondersteuning Huisvesting, FD, ICT, P&O

6.0 6.0


Bijdrage Inwoners

4.2.3

Bijdrage derden

37

Bestuur en Middelen

Product Faciliteren raadsledenoverleg Hoeksche Waard(bestuur) Doel en prestatie Het (materieel) faciliteren van de bestuurlijke activiteiten van het raadsledenoverleg Hoeksch Waard.

Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten per product en projecten.

Begroting

Begroting

MJ begroting

MJ begroting

MJ begroting

2010

2011

2012

2013

2014

LASTEN Direct

Bestuurskosten

3.4.3

Reserveringen

6.0

20.800

11.000

11.000

11.000

-

-

-

11.000

11.000

11.000

11.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal aan lasten

20.800

11.000

BATEN Overige baten

3.4

Totaal aan baten

-

Saldo

20.800-

38

11.000-

11.000-

11.000-

Bestuur en Middelen

11.000-

Product Bestuursondersteuning Doel De bestuursondersteuning dient zorg te dragen voor een geolied en goed samenwerkend werkveld wat bestaat uit de vijf aan de beleidsdomeinen gekoppelde PFO’s, het Dagelijks en Algemeen Bestuur en de daaronder functioneerde ambtelijke werkgroepen. Prestatie De bestuursondersteuning draagt niet alleen zorg voor de ondersteuning van de genoemde organen in het dagelijks functioneren, maar staat ook borg voor het feit dat de stukkenloop, alsmede de communicatie daarover goed verloopt. Dat geldt evenzeer voor de externe communicatie en de strategische belangenbehartiging. De bestuursondersteuning functioneert als informatie- en coördinatiepunt voor rijk, provincie en individuele gemeenten, omliggende regio’s, andere overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, private ondernemingen en burgers, regionaal en bovenregionaal. Bij de uitvoering van de taken op regionaal niveau speelt communicatie een belangrijke rol. Vanuit de bestuursondersteuning wordt hieraan een bijdrage geleverd. Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten. Begroting

Begroting

MJ begroting

MJ begroting

MJ begroting

2011

2012

2013

2014

herzien 2010

LASTEN Direct

Personeelskosten

1.0

275.188

312.300

316.985

319.167


3.0

26.600

-

-

-

-

Rechtspositionele personeelskosten

3.4.3

7.400

7.500

7.500

7.500

7.500

Vorming & Opleiding

3.4.3

10.550

10.500

10.500

10.500

10.500

Voorlichting & Communicatie

3.4.3

31.700

31.500

31.500

31.500

31.500

Kosten archief

3.4.3

-

-

-

-

-

Werkbudget

3.4.3

43.500

31.494

35.009

31.000

31.000

Website

3.4.3

Totaal aan lasten

317.313

10.500

5.000

5.000

5.000

5.000

405.438

398.294

406.494

404.667

402.813

BATEN Direct

Doorbelasting personeelskosten

-

Doorbelasting personeel van derden

-

-

-

-

-

Bijdrage Waterschap

4.2.2

Verrekening Regio Zuid-Holland Zuid

4.2.2

-

-

-

-

Bijdrage Provincie Zuid-Holland Zuid

4.2.2

-

-

-

-

-

Bijdrage derden

4.2.3

16.500

5.000

5.000

5.000

5.000

16.500

5.000

5.000

5.000

5.000


388.938-

393.294-

401.494-

399.667-

397.813-

Toelichting: De totale personeelskosten zijn in 2011 € 489.000 De doorbelasting is € 176.700 Verantwoord op bestuursondersteuning € 312.300 De toename van de personeelskosten tlv bestuursondersteuning betreft hoofdzakelijk de reguliere salaris verhoging.

39

Bestuur en Middelen

Product Huisvesting, Facilitaire dienstverlening, ICT en P&O Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen lasten en baten.

Begroting

Begroting

MJ begroting

MJ begroting

MJ begroting

2010

2011

2012

2013

2014

LASTEN Bijdrage P&O (Binnenmaas)

6.2.2

21.000

7.500

7.613

7.727

7.843

Bijdrage ondersteuning P&C

6.2.2

24.250

42.500

43.138

43.785

44.441

Doorbelastingen SVHW

3.4.3

64.000

70.000

71.050

72.116

73.197

109.250

120.000

121.800

123.627

125.481

BATEN

-

-

-

-

-

Totaal aan baten

-

-

-

-

-

Totaal aan lasten

Saldo

109.250-

120.000-

121.800-

123.627-

125.481-

Toelichting: In de post ‘doorbelastingen SVHW’ zijn de kosten van huur ‘en inwoning’ opgenomen van het medegebruik van het kantoor van SVHW te Klaaswaal.. Door uitbreiding van het aantal domeinen en de toegenomen ambtelijke en bestuurlijke activiteiten en het daarmee gepaard gaande intensievere gebruik van de (vergader) ruimtes zijn de kosten gestegen.

40

Bestuur en Middelen

Product inwonerbijdrage (middelen) Onderstaand wordt een specificatie gegeven van de opgenomen baten met betrekking tot de bijdrage per inwoner van de gemeenten. In vergelijking met de begroting 2010 van de Commissie Hoeksche Waard is de hier vermelde inwonerbijdrage lager, doordat naast deze algemene inwonerbijdrage een bedrag van € 2,28 ten behoeve van het regiofonds bij de gemeenten in rekening wordt gebracht (zie daartoe paragraaf 2 van de financiële specificatie reservering regiofonds).

LASTEN

Inwoners

Begroting

Begroting

MJ begroting

MJ begroting

MJ begroting

2010

2010

2011

2012

2013

2014

Direct

-

-

-

-

-

Totaal aan lasten

-

-

-

-

-

BATEN

Algemene inwonerbijdrage Binnenmaas

28.735

318.205

252.689

252.689

252.689

252.689

Cromstrijen

12.858

142.386

113.070

113.070

113.070

113.070

Korendijk

10.942

121.169

96.221

96.221

96.221

96.221

Oud-Beijerland

23.745

262.946

208.808

208.808

208.808

208.808

9.031

100.007

79.415

79.415

79.415

79.415

944.713

750.204

750.203

750.203

750.203

37.510

37.510

37.510

37.510

712.694

712.693

712.693

712.693

Strijen

85.311

Totaal aan baten Korting 5% Saldo

944.713

Toelichting: De inwonerbijdrage van € 712.694 wordt toebedeeld aan het programma bestuur en middelen. De algemene inwonerbijdrage bedraagt voor 2011 € 8,79. Over deze inwonerbijdrage is een korting toegepast van 5%. Daarnaast wordt er een bedrag van € 2,28 per inwoner in rekening gebracht als vaste bijdrage aan het regiofonds. Dit was het aandeel groen/blauw in de ‘oude’ inwonerbijdrage Commissie Hoeksche Waard.

41

Bestuur en Middelen

42

Bestuur en Middelen

Financiële specificatie Inleiding Het Besluit begroting en verantwoording schrijft voor dat de financiële begroting ten minste moet bestaan uit: • een overzicht van baten en lasten en de toelichting; • de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting. met aandacht voor: • de gronden waarop de raming is gebaseerd; • een verklaring van de aanmerkelijke verschillen ( rekening en begroting 2010); • de incidentele baten en lasten. De begroting voor 2011 moest in zeer korte tijd samengesteld worden. Door het ontbreken van voldoende tijd zijn bovengenoemde onderdelen niet allemaal opgenomen.

43

Financiële specificatie

1. Overzicht van baten en lasten ( x € 1.000) 2011 Ruimte Landschap Samenleving Veiligheid Economie Bestuur en Middelen

Resultaat voor betemming

Lasten -514 -1.105

Baten 0 614

-170 -529 -2.318

0 718 1.332 986 2.318

Onttrekking aan regiofonds

Resultaat na bestemming

2012

-2.318

Saldo -514 -491 0 0 -170 188 -986 986 0

2013

Lasten -330 -373

Baten 0 14

-125 -539 -1.367

0 718 732 636 1.367

-1.367

Saldo -330 -359 0 0 -125 178 -636 636 0

2014

Lasten -354 -510

Baten 0 14

-40 -539 -1.444

0 718 732 712 1.444

-1.444

Saldo -354 -496 0 0 -40 178 -712 712 0

Lasten -251 -416

Baten 0 14

-40 -539 -1.246

0 718 732 515 1.246

-1.246

Toelichting De lasten en baten van het programma samenleving en veiligheid zijn nog geïntegreerd in de gemeentelijke begrotingen van de deelnemende gemeenten. In het begrotingsjaar 2012 zullen de budgetten worden overgeheveld naar de opgerichte gemeenschappelijke regeling.

1.1. Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd In het volgende overzicht worden de belangrijkste uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2011-2014 weergegeven Als uitgangspunten zijn gehanteerd - verlaging van de inwonerbijdrage met 5% in verband met de forse bezuinigingsopgave voor de gemeenten de komende jaren als gevolg van de financiële crisis. - De salarissen zijn aangepast met 1,5 % conform de meest recente gegevens van het CPB - Prijspijl 2010 van de kosten van projecten en programma’s - Netto kosten van projecten zijn opgenomen (zonder bijdrage derden) - Verdeelstaat totale projectkosten:. inhoudelijk product 70% projectleiding 20% communicatie 5% programmamanagement 5% projectbegeleiding en overige 0%

44


Saldo -251 -402 0 0 -40 178 -515 515 0

2. Reservering Regiofonds Doel Het beheren van het Regiofonds Hoeksche Waard bestemd voor de het dekken van de kosten van de projecten uit het Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard 2010-2014 en zoals opgenomen in de programma’s Ruimte, Landschap en Economie. Prestatie De vulling van het regiofonds met vaste, variabele en incidentele bijdragen door de gemeenten beheren en de uitgaven en inkomsten administratief vastleggen. De precieze invulling en regels met betrekking tot de uitgaven zijn opgenomen in de Verordening Regiofonds Hoeksche Waard. Begroting

Begroting

MJ begroting

MJ begroting

MJ begroting

2010

2011

2012

2013

2014

Lasten totaal onttrekking Baten Vaste bijdrage inwoner Variabele bijdrage regionaal bedrijventerrein Incidentele bijdrage (BWS reserve)

986.405

635.905

712.190

514.500

194.500

194.500

194.500

194.500

320.000

320.000

320.000

320.000

791.000

514.500

514.500

514.500

514.500

791.000

471.905-

121.405-

197.690-

791.000

319.095

197.690

791.000

totaal bijdragen resultaat/jaar Resultaat (cumulatief)

-

-

-

Het Regiofonds wordt gevormd bij de jaarrekening 2010 Commissie Hoeksche Waard (ZHZ) uit de vrijvallende middelen BWS.

R e se r v e R e g i o f o n ds

1.200.000

Totale onttrekking

De verwachte mutaties in 2011 zijn:

Totale bijdrage

1.000.000

Cumultatief resultaat 800.000

600.000

Storting - vaste inwoner bijdrage Groen/blauw € 194.500 - variabele bijdrage regionaal bedrijventerrein € 320.000 Onttrekking - netto jaarkosten uitvoeringsprogramma Totaal

400.000

€ 986.405 € 471.905

200.000

2011

2012

2013

2014

Jar en

45


3. Geprognosticeerd financieringsoverzicht begroting 2011 Stand op 1-1-2011

Geraamde Geraamde stand mutaties 2011 31-12-2011

Vaste activa 1 Immateriële vaste activa 2 Materiële vaste activa 3 Financiële vaste activa

111.178 -

geinvesteerde middelen lang

111.178

260260-

110.918 110.918

Vaste financieringsmiddelen 1 Eigen vermogen

1.1 Algemene reserve 1.2 Regiofonds 1) 1.3 Fonds vrijvallende middelen BWS 1.4 Reserve bedrijven 1.5 Reserve Groen-Blauw

eigen vermogen

117.301

117.301

791.000

471.905-

319.095

22.495

19.000

41.495

-

-

39.872 970.668

39.872

452.905-

517.763

2 Voorzieningen

2.1 Renterisico BWS

51.728

-

51.728

-

51.728

2.2 Vooruitontv.subs. Vlietproject -

voorzieningen

51.728

3 Langlopende schulden

-

-

-

-

langlopende schulden

-

-

-

Beschikbare middelen lang

1.022.396

Financieringsaldo lang

911.218-

452.905-

569.491

452.645

458.053-

Vastgelegd in: Vorderingen Schulden Banksaldo

1.157.398

1.157.398

1.297.861-

1.297.861-

1.051.681

452.645-

599.036

911.218

452.645-

458.573

46


Paragraaf weerstandsvermogen 1. ALGEMEEN 1.1 Inleiding Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeenschappelijke regeling om toekomstige onverwachte tegenvallers op te vangen, zonder dat een dergelijke tegenvaller directe consequenties heeft voor haar huidige beleid en/of daaraan verbonden activiteiten. Het weerstandsvermogen is van belang voor de mate waarin risico’s, waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of waarvoor geen verzekeringen zijn afgesloten, kunnen worden opgevangen. 1.2 Beleid Beleid hieromtrent dient nog geformuleerd te worden. 2. Risico’s In het Besluit Begroten en Verantwoorden 2004 is als minimum eis opgenomen dat in de weerstandsparagraaf alle risico’s worden opgenomen, die tot op het moment van aanbieden van de begroting en meerjarenraming bij het algemeen bestuur bekend zijn. Inventarisatie De inventarisatie van risico’s heeft ivm. de ontbrekende tijd niet plaatsgevonden en is zodoende onbekend. 3. WEERSTANDSCAPACITEIT De weerstandcapaciteit wordt berekend uit de onbenutte belastingcapaciteit en de algemene reserve.

Weerstandscapaciteit

2011

Onbenutta capaciteit Weerstandscapaciteit exploitatie

2012

2013

2014

0

0

0

0

Vrij aanwendbare deel van de algemene reserve Weerstandscapaciteit vermogen

117.301 117.301

117.301 117.301

117.301 117.301

117.301 117.301

Totale weerstandscapaciteit

117.301

117.301

117.301

117.301

47

Paragraaf Weerstandsvermogen

48

Paragraaf Weerstandsvermogen

Paragraaf financiering 1. Algemeen In deze paragraaf wordt inzicht verschaft in de financiële positie op het gebied van financiering. Volgens de Wet fido mag de financieringsfunctie uitsluitend de publieke taak dienen. Verplichte onderdelen zijn de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. 2.1 Kasgeldlimiet Aangegeven dient te worden in welke mate de gemeenschappelijke regeling risico loopt bij het eventueel aantrekken van kortlopend geld. De door het rijk bepaalde norm is 8,5% van de begrotingsomzet. 3.2 Renterisiconorm Hiermee worden de renterisico’s in beeld gebracht die de gemeenschappelijke regeling loopt bij het omzetten of opnemen van vaste schulden. De norm die gehanteerd wordt is 20% van het begrotingstotaal van het betreffende jaar. (bedragen x € 1000)

2011

2012

2013

2014

0 2.500

0 2.500

0 2.500

0 2.500

5a = 4>3 Ruimte onder renterisiconorm 5b= 3>4 Overschrijding renterisiconorm

2.500 0

2.500 0

2.500 0

2.500 0

Berekening renterisiconorm 4a Begrotingstotaal ( exl. 1e begrotingswijziging) 4b Het bij ministeriële vastgelegde percentage 4 Renterisiconorm ( 4a x 4b: 100)

3.637 20% 2.500

1.365 20% 2.500

1.472 20% 2.500

1.380 20% 2.500

1 2 3 4

Renterisico op vaste schuld Renteherzieningen Te betalen aflossingen Renterisico ( 1+2) Renterisiconorm

De Gemeenschappelijke regeling heeft geen langlopende vaste geldleningen.

49

Paragraaf Financiering

50

Paragraaf Financiering

Paragraaf Bedrijfsvoering 1. Inleiding Het welslagen van programma’s en de uitvoering van de opgenomen taken is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. In de paragraaf bedrijfsvoering dient inzicht gegeven te worden in het beleid en de voornemens rondom de bedrijfsvoering. Een en ander wordt nader vormgegeven in de begroting 2012. Voor informatie over de bedrijfsvoering wordt verwezen naar het programma Bestuur en Middelen. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de personeelsformatie. Begroting 2011 Begroting 2010 Overzicht personeel Hoeksche Waard oorspronkelijk oorspronkelijk bezetting kosten bezetting kosten Vast personeel Bestuursondersteuning Regiosecretaris/Streekmanager 1,00 1,00 Bestuursadviseur/Secretaris 0,45 0,89 Bestuursadviseur/Secretaris(vacature) 0,10 0,11 Programmamanager Ruimtelijke Ontwikkeling 0,50 1,00 Programmamanager Groen-Blauw 0,35 Secretaresse 0,67 0,67 Communicatie-adviseur 0,67 0,67 Controller 0,30 0,30 Subtotaal bestuursondersteuning 4,04 312.300 4,64 339.038 Uitvoeringsprogramma Structuurvisie Hoeksche Waard Programmamagement Landschap Assistent projektmanagement Groen-Blauw Programmamanagement Ruimte-Wonen Programmamanagement Ruimte Subtotaal Uitvoeringsprogr. Structuurvisie H.W.

0,55 0,50 0,45 0,50 2,00

150.900

1,39

96.800

Overige programma's en projecten Projectleiding Vlietproject Subtotaal doorbelasting naar programma's en projecten

0,40 2,40

25.800 176.700

0,40 1,79

25.400 122.200

Totaal vaste personeelskosten

6,44

489.000

6,43

461.238

Personeel van Derden Bestuursondersteuning Budget inleen algemeen Programma's en projecten Promotie en Marketing Clustercoordinator voorzieningen Clustercoordinator Landbouw Projectleider Duurzame Landbouw Procesmanager Streekplan Projectleider Structuurvisie Totaal personeel van derden

0,89 0,50

26.600 21.700 -

-

Totaal generaal

6,44

51

489.000

-

48.300

6,43

509.538

Paragraaf Bedrijfsvoering

Dit is een uitgave van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Postadres: Postbus 7059 3286 ZH Klaaswaal Bezoekadres: Rijksstraatweg 3b 3286 LS Klaaswaal Telefoon: (0186) 57 72 30 Fax: (0186) 57 72 80 E-mail: [email protected]

52

Notitie Opzet P en C cyclus zoals vastgesteld door Dagelijks Bestuur SOHW d.d. 4 november 2010 Inleiding Per 1 mei 2010 is het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard in werking getreden. Ten behoeve van de implementatie van dit samenwerkingsverband is een projectplan opgesteld. In het projectplan worden 4 inhoudelijke lijnen gedefinieerd. De eerste inhoudelijke lijn heeft betrekking op de meerjarenbegroting. Beschreven is dat 2011 een overgangsjaar betreft, waarin de documenten pragmatisch worden opgesteld. In deze notitie worden concrete voorstellen gedaan voor het verder invullen van de P&C-cyclus.

Leeswijzer De notitie is als volgt opgebouwd. Paragraaf 3 Beschrijving hoe de P&C-cyclus van het samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard er uit ziet en welke documenten hierbij horen. Dit is opgesteld op basis van de reeds beschikbare informatie. Paragraaf 4 De programmagrammabegroting. Hierbij wordt zowel de inhoud van het document als het proces voor de totstandkoming van de programmabegroting beschreven. Paragraaf 5 Beschrijving huidige stand van zaken en keuzes korte termijn Paragraaf 6 Planning programmabegroting 2012 Paragraaf 7 Advies

P&C-cyclus en bijbehorende documenten (lange termijn) In het rapport “Inrichting Bestuurlijke Organisatie” is een P&C-cyclus op hoofdlijnen opgesteld. In de diverse stukken worden verschillende instrumenten genoemd. Voorgesteld wordt om de P&C-cyclus als volgt in te richten:

Meerjarenprogramma

Jaarlijks

Iedere 4 jaar

Agenda van samenwerking

Programmabegroting

Jaarrekening

Uitvoeren

Uitvoeren Burap

1

Meerjarenprogramma (strategisch) In het meerjarenprogramma wordt vanuit de input van de gemeenteraden, vastgelegd op welke terreinen de gemeenten in een periode van 4 jaar gaan samenwerken. Het meerjarenprogramma wordt gevoed door de Regionale Structuurvisie, de Regionale Agenda Samenleving en andere samenwerkingsverbanden op het gebied van Veiligheid, Jeugdbeleid etc. Op basis hiervan wordt de visie en speerpunten op de verschillende terreinen vastgesteld, die vervolgens kunnen worden uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s. Agenda van Samenwerking (tactisch) Op basis van het meerjarenprogramma worden de activiteiten uitgewerkt in een “agenda van samenwerking”. Deze agenda van samenwerking wordt jaarlijks voorafgaand aan het opstellen van de begroting vastgesteld in de gemeenteraden. Programmabegroting incl. meerjarenraming (strategisch/tactisch) Op basis van “de agenda van samenwerking” wordt de financiële en beleidsmatige toelichting jaarlijks opgenomen in de programmabegroting. Per domein worden de vragen “wat willen we bereiken?”, “wat gaan we daarvoor doen?” en ‘wat mag het kosten?” beantwoord. Voordat de programmabegroting wordt opgesteld wordt per programma vastgesteld of er mutaties en/of nieuwe wensen zijn. Dit maakt onderdeel uit van het proces “programmabegroting” en worden niet in een aparte kadernota vastgesteld. De programmabegroting wordt uitgewerkt in een meerjarenraming voor 4 jaar. Bestuursrapportage (operationeel/tactisch) Twee keer per jaar wordt een bestuursrapportage opgesteld. In de bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de projecten, zoals deze zijn opgenomen in de jaarschijven, zowel qua planning, financiën als inzet capaciteit. De vraag hierbij is “hoe doen we het?” Indien nodig leidt de bestuursrapportage tot een begrotingswijziging. Jaarrekening (tactisch /strategisch) In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de programmabegroting. “Wat hebben we bereikt?”, “Wat hebben we gedaan?” en “Wat heeft het gekost?”. De jaarrekening volgt wat betreft de inhoud de programmabegroting. Voor de totstandkoming van bovenstaande documenten zijn reeds concept-procesbeschrijvingen opgesteld in de bijlage bij het rapport “Inrichting bestuurlijke organisatie”. Voorgesteld wordt om bij het vaststellen van de planning, die aan de totstandkoming van de documenten ten grondslag ligt, de procesbeschrijvingen te actualiseren en bij te stellen. In deze notitie wordt gestart met de programmabegroting incl. meerjarenraming 2012 – 2015. In de volgende paragraaf wordt de inhoud van de programmabegroting geschetst. Vervolgens wordt het proces beschreven en ten slotte wordt een planning voorgesteld.

2

Programmabegroting incl. meerjarenraming 4.1 Inhoud Programmabegroting Op grond van de BBV bestaat de begroting uit: 1. Beleidsbegroting, bestaande uit: Programmaplan Paragrafen 2. Financiële begroting Overzicht baten en lasten Uiteenzetting financiële positie Deze onderdelen moeten minimaal in de begroting worden opgenomen. Voorgesteld wordt om de beleidsbegroting en de financiële begroting samen te voegen in 1 programmabegroting. In deze paragraaf wordt een voorstel gedaan voor de invulling van deze onderdelen. 4.1.1 Programmaplan Het programmaplan bevat de te realiseren programma’s en de dekking hiervan. Een programma is een organisatievorm gericht op het bereiken van een vooraf omschreven doel. De programma’s vormen een belangrijk onderdeel van de beleidsbegroting. Hiermee kan het bestuur laten zien wat de inzet binnen het samenwerkingsverband is. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten op aandachtsgebieden. De doelstellingen in de programma’s zijn gebaseerd op de (strategische) visies. Visies worden uitgewerkt in actie- of uitvoeringsplannen die veelal vertaald worden in projecten. Een project is een organisatievorm gericht op het bereiken van een bepaald doel. In elk programma worden drie vragen beantwoorden, de zogeheten “W-vragen”: • Wat willen we bereiken (beoogde maatschappelijke effecten)? • Wat gaan we daarvoor doen (wijze om die effecten te bereiken)? • Wat mag dat kosten (prioriteiten en overig)? In bijlage 1 is een format opgenomen voor het opbouwen van een programma. De programma’s worden gekoppeld aan de 5 domeinen en een intern programma met betrekking tot bestuursondersteuning. Voorgesteld wordt om in de programmabegroting de volgende programma’s te definiëren: 1. Bestuursondersteuning 2. Veiligheid 3. Samenleving 4. Ruimte 5. Landschap 6. Economie De overheadkosten (bijv. huisvesting, ICT etc.) worden naar rato verdeeld over de programma’s. 4.1.2 Paragrafen In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. De BBV schrijft voor dat de begroting ten minste de volgende paragrafen bevat, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is: a. lokale heffingen; b. weerstandsvermogen; c. onderhoud kapitaalgoederen; d. financiering; e. bedrijfsvoering; f. verbonden partijen;

3

g. grondbeleid. Voor het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard zijn de paragrafen Weerstandsvermogen, Financiering en bedrijfsvoering van toepassing. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste: a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; b. een inventarisatie van de risico's; c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit. Financiering De paragraaf betreffende de financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille Bedrijfsvoering De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft ten minste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Aan de vorm en inhoud van de paragrafen wordt in een later stadium nader invulling gegeven. 4.1.3 Financiële begroting In de financiële begroting wordt minimaal opgenomen: een overzicht van baten en lasten en de toelichting, waarin aandacht wordt besteed aan: de gronden waarop de raming is gebaseerd; de verklaring van de aanmerkelijke verschillen; de incidentele baten en lasten. de uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting, waarin de investerings- en financieringsstaat is opgenomen.

4.2 Proces Programmabegroting In het rapport “Inrichting Bestuurlijke Organisatie” zijn 6 kernprocessen benoemd. Een aantal hiervan zijn in het rapport in concept beschreven. Kernproces 6 heeft betrekking op de begroting en de rekening. Omdat in het proces begroting en rekening niet exact dezelfde stappen worden genomen stel ik voor dit kernproces te splitsen in 6A “begroting” en 6B “rekening”. In deze paragraaf wordt het proces “begroting” beschreven. Procesverantwoordelijke is de secretaris GR

4

Het proces kent de volgende stappen: Stap

Regio MT

Secretaris GR

Programmamanagers inventariseren input voor de begroting. Dit bestaat uit: - trends en ontwikkelingen - mutaties bestaand beleid - nieuwe wensen Voorstel wordt voorgelegd aan PFO Secretaris GR stelt een integraal voorstel op waarin de uitgangspunten voor de begroting en de integrale afweging c.q bijstelling van de meerjarenbegroting is opgenomen Regio-MT bespreekt het voorstel mbt begrotingskaders, integrale afweging en bijstellingen en geven een advies aan het DB Secretaris GR stelt ism programmamanagers een concept-begroting op en legt deze ter advisering voor aan het regio MT Het DB stelt de conceptbegroting vast stuurt deze naar de gemeenteraden met het verzoek om zienswijzen in te dienen Gemeenteraden geven hun zienswijzen op de concept begroting aan bij het DB Het DB bespreekt de zienswijzen en stelt de definitieve begroting vast. Het DB biedt de definitieve begroting incl. zienswijzen aan aan het AB Het AB stuurt de begroting ter kennisname aan de gemeenteraden.

Programmamanager Werkgroep Voorstel

Advies

Voorstel

Advies

Doorgeleiden

Advies

Voorstel

5

P&C-cyclus voor 2011 en 2012 In paragraaf 3 is de gewenste situatie beschreven met betrekking tot de P&C-cyclus en in paragraaf 4 specifiek de programmabegroting. In het kader van de implementatie van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard zijn nog niet alle aspecten volledig uitgewerkt, waardoor voor de korte termijn (2011 en 2012) de P&C- cyclus aangepast zal worden uitgevoerd. In deze paragraaf worden een aantal aspecten genoemd, die leiden tot een aangepast proces voor de korte termijn. Per onderdeel wordt aangegeven welke keuzes hierin voor de korte termijn kunnen worden gemaakt. Meerjarenprogramma Het meerjarenprogramma dient te worden geactualiseerd. Er is een startnotitie opgesteld voor het opstellen van een meerjarenprogramma. Deze startnotitie is besproken in het regio-MT. Onduidelijk is hoe deze verder moet worden uitgewerkt. Op de diverse domeinen zijn wel uitvoeringsprogramma’s opgesteld. Voorgesteld wordt om voor 2011 en 2012 de uitvoeringsprogramma’s op de verschillende domeinen als basis te nemen voor de programmabegroting. Programmabegroting Voor het opstellen van de programmabegroting is een coördinerende taak weggelegd voor de programmamanagers (zie paragraaf 4.2). De programmamanagers zijn nog niet benoemd. De begroting 2011 is door de medewerkers van het SOHW gecoördineerd. Voor de begroting 2012 wordt voorgesteld om deze coördinerende taak neer te leggen bij de secretarissen van de PFO’s. Zij kunnen hierbij worden ondersteund door de medewerkers van het SOHW. Onderdeel van het proces voor de totstandkoming van de programmabegroting is het vaststellen van de kaders door het Dagelijks Bestuur (zie paragraaf 4.2). Om voor 1 juli 2011 een definitieve begroting 2012 te kunnen laten vaststellen door het Algemeen Bestuur zou het proces voor de programmabegroting eind oktober moeten worden opgestart. Gelet op het feit dat de focus nu ligt op het vaststellen van de begroting 2011 en de jaarschijf 2011, wordt voorgesteld om voor de begroting 2012, de kaderstelling en de concept-begroting tegelijkertijd voor te bereiden en te bespreken. Ten opzichte van de begroting 2010 is de programmabegroting, zoals deze wordt voorgesteld in paragraaf 4, meer op hoofdlijnen. De gewenste doelen richten zich op de gewenste maatschappelijke effecten en de budgetten zullen op totaalniveau worden opgenomen. De begroting 2011 is nog gebaseerd op de vorige begroting, waarin zowel de budgetten op grootboekniveau zijn opgenomen. Het uitvoeringsprogramma Structuurvisie in hierin geïntegreerd. Per project worden de gestelde doelen beschreven. De begroting 2012 zal worden opgesteld op hoofdlijnen, waarbij de budgetten op totaal worden weergegeven. De indeling van de begroting 2010 sluit nog niet aan op de gewenste indeling op basis van domeinen. Voor 2011 worden de onderdelen uit de begroting 2010 ondergebracht in de nieuwe programma-indeling op basis van domeinen. Hieraan worden de domeinen Veiligheid en Samenleving toegevoegd. Daarnaast is een eerste aanzet voor de paragrafen “Weerstandvermogen”, “Kapitaalgoederen” en “Bedrijfsvoering” toegevoegd. Voor 2012 wordt het programma Bestuur en Middelen gesplitst, waarbij de kosten, die direct betrekking hebben op de ondersteuning van het bestuur, worden opgenomen in programma 1 Bestuursondersteuning. De overheadkosten worden naar rato verdeeld over de programma’s. Over de verdeelsleutel zal een nader voorstel worden gedaan. Normaliter worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om binnen 6 weken hun zienswijzen uit te brengen over de programmabegroting van het SOHW. Voor 2011 is het niet meer mogelijk om deze termijn te realiseren. Op 25 november wordt de concept-begroting voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur nadat de afdelingshoofden financiën van de gemeenten en de betrokken wethouders zijn geconsulteerd. Om de gemeenten in de gelegenheid te stellen te reageren op de concept-begroting wordt voorgesteld om de vaststelling van de begroting in het Algemeen Bestuur te verschuiven naar 23 december 2010. Tevens wordt voorgesteld om de gemeenteraden nog in de gelegenheid te stellen om te reageren op de door het 6

AB vastgestelde begroting. Mochten de reacties daartoe aanleiding geven dan kan het AB een besluit nemen tot wijziging van de begroting 2011. Agenda van samenwerking / Jaarschijven In de GR is vastgelegd dat de gemeenteraden jaarlijks een "agenda van samenwerking" vaststellen, alszijnde een jaarlijks bijstelling van het meerjarenprogramma (art. 5.3). De agenda van samenwerking is de basis voor de begroting, waarin de financiële en beleidsmatige toelichting wordt opgenomen (art. 13.1). Conform de regeling wordt in het rapport "Inrichting bestuurlijke organisatie" op pag. 7 de agenda van samenwerking genoemd als een van de instrumenten van de GR. Echter, verderop in het rapport "Inrichting bestuurlijke organisatie" wordt het begrip 'jaarschijf' geïntroduceerd met als definitie (pag. 28) "Vanuit het meerjarenprogramma van samenwerking wordt jaarlijks per domein een jaarschijf uitgewerkt. Hierin worden de opgaven / projecten voor het komend jaar vermeld. Daarbij wordt aangegeven welke maatschappelijke organisaties bij de uitwerking betrokken worden. De haalbaarheid van financiën en ambtelijke capaciteit is daarbij onderzocht."

Uit de eerste 2 regels van deze definitie is op te maken dat de jaarschijf hetzelfde is als de agenda van samenwerking, zoals bedoeld in de GR. Maar deze laatste wordt voorafgaand aan de begroting opgesteld. De vraag is of het mogelijk is om de haalbaarheid van financiën en ambtelijke capaciteit te onderzoeken voorafgaand aan het opstellen van de begroting. Bovendien wordt de jaarschijf, volgens het rapport "Inrichting bestuurlijke organisatie" opgesteld na vaststelling van de begroting. Geconcludeerd kan worden dat er geen eenduidigheid is over de begrippen “agenda van samenwerking” en “jaarschijven” In het rapport “Inrichting Bestuurlijke Organisatie” is dit kernproces in concept uitgeschreven. Voor 2011 wordt gewerkt aan de totstandkoming van jaarschijven voor de verschillende domeinen. Daarin wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van de projecten o.a. van die welke in het uitvoeringsprogramma van de structuurvisie en de concept begroting worden genoemd... Tevens wordt een jaarschijf voor de domeinen samenleving en veiligheid voorbereid. Het verdient aanbeveling om, mede afhankelijk van de inhoud van deze jaarschijven 2011 te komen tot nadere besluitvorming binnen het DB over de vormgeving van de jaarschijven en de vraag hoe het traject richting gemeenteraden dient te verlopen. Wij stellen voor om dit kernproces bij het opstellen van de jaarschijf 2012 nader uit te werken. Hierbij zal ook de verschijningsvorm moeten worden meegenomen en de vraag of de jaarschijven onderdeel uitmaken van de P&C-cyclus. Op dit moment vindt discussie plaats over de inzet van ambtelijke capaciteit vanuit de gemeenten. Het regio-MT zal hiertoe een advies voorbereiden.

Planning programmabegroting 2012 Voor de totstandkoming van de begroting 2012 is een planning opgesteld, die is gericht op vaststelling van de begroting vóór 1 juli 2011. De planning is opgesteld op basis van de voorstellen in paragraaf 5. Op hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit:

Voorbereiding concept-begroting in ambtelijke werkgroepen Bespreken concept-begroting in PFO domeinen Opleveren concept-begroting Advisering regio-MT aan DB Vaststellen concept-begroting in DB Begroting toezenden aan gemeenteraden Indienen zienswijzen door gemeenteraden Definitief vaststellen begroting in AB

december 2010 januari 2011 1 februari 2011 maart 2011 eind maart 2011 begin april 2011 eind mei 2011 voor 1 juli 2011

In bijlage 2 is een detailplanning opgenomen.

7

Besluit DB d.d. 4 november 2010 1. de opzet van de P&C-cyclus en de bijbehorende documenten, zoals beschreven in paragraaf 3, vast te stellen; 2. de opbouw en het proces van de programmabegroting, zoals beschreven in paragraaf 4, vast te stellen; 3. de voorstellen voor het aanpassen van de P&C-cyclus voor 2011 en 2012, zoals beschreven in paragraaf 5 vast te stellen. Dit betekent dat: de begroting wordt opgesteld op basis van de beschikbare uitvoeringsprogramma’s op de verschillende domeinen; de secretarissen van de PFO’s een coördinerende rol vervullen bij de totstandkoming van de begroting 2012 . de kaderstelling en de concept-begroting voor de begroting 2012 tegelijkertijd wordt voorbereid en besproken. bij de begroting 2012 het programma Bestuur en Middelen opsplitsen, waarbij de kosten, die direct betrekking hebben op de ondersteuning van het bestuur, worden opgenomen in programma 1 Bestuursondersteuning. De overheadkosten worden naar rato verdeeld over de programma’s. de behandeling de begroting 2011 in het Algemeen Bestuur met 1 week uit te stellen naar 23 december 2010. De gemeenteraden in de gelegenheid worden gesteld om te reageren c.q. zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de door het DB vast te stellen concept-begroting 2011 (vergadering DB dd. 25-11-2010) De begroting 2011, mede afhankelijk van de ingekomen zienswijzen van de kant van de gemeenten, nog door het AB zal moeten kunnen worden aangepast. het kernproces “jaarschijf” bij het opstellen van de jaarschijf 2012 nog nader wordt uitgewerkt Over de inhoud en vormgeving van de jaarschijf 2011 en het traject richting gemeenteraden nog nadere besluitvorming binnen het DB zal moeten plaatsvinden. 4. de planning voor het opstellen van de begroting 2012 vast te stellen;

8

Bijlage 1

Format Programma tbv programmabegroting SOHW

Programma 1

Domein X

Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Diverse externe factoren kunnen van invloed zijn op de speerpunten binnen een domein. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het domein toegelicht.

Wat willen we bereiken? In dit hoofdstuk worden de speerpunten vanuit het meerjarenprogramma en de visiedocumenten beschreven. Bij de speerpunten wordt aangegeven in welk beleidskader dit is vastgelegd.

Wat gaan we daarvoor doen ? Concrete doelstelling

Activiteiten

Realisatie (planning)

SMART geformuleerde doelstelling voor het begrotingsjaar.

Overzicht van de projecten c.q. activiteiten, die worden uitgevoerd in het betreffende begrotingsjaar

Een inschatting van planning

Wat mag het kosten? Rek 2010 Product x Product y Product z Project a Project b

Begr 2011

Begroting 2012 lasten

baten

saldo

Begr 2013 saldo

Begr 2014 saldo

Begr 2015 Saldo

Opslag indirect Totaal

Toelichting opslag indirect. De som van de indirecte lasten (overhead) is op basis van …… over de programma’s verdeeld. Een specificatie van deze indirecte lasten wordt opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

9

Bijlage 2

Planning programmabegroting 2012

Activiteit

Wie

Domein

Voorbereiden concept-programmabladen 2012 - trends en ontwikkelingen - wat willen we bereiken? - wat gaan we doen? - wat mag het kosten? (incl. mutaties bestaand beleid / nieuw)

Vergadering ambt. Werkgroep

Alle

Aanbieden concept-programmabladen 2012 - trends en ontwikkelingen - wat willen we bereiken? - wat gaan we doen? - wat mag het kosten? (incl. mutaties bestaand beleid / nieuw)

Bespreken concept-programmabladen 2012 - trends en ontwikkelingen - wat willen we bereiken? - wat gaan we doen? - wat mag het kosten? (incl. mutaties bestaand beleid / nieuw)

Week

Veiligheid Ruimte Economie

19-nov 7-dec

Samenleving

16-dec

Landschap

14-dec

Secretarissen PFO*

Alle

P. van Dijk (Binnenmaas)

Veiligheid

J. Ridderhof (Binnenmaas)

Ruimte

10-dec

W. Jacobs (Cromstrijen)

Landschap

17-dec

L. Hofstra (Oud-Beijerland)

Samenleving

H. Groeneveld (Korendijk)

Economie

Vergadering PFO Domein

Alle Veiligheid Ruimte Landschap Samenleving

Opleveren concept-programmabladen 2012 per domein bij P&C

Gereed

6-jan 17-dec 4-20 jan 17-jan 6-jan 4-jan 20-jan

Economie

6-jan

Secretarissen PFO*

Alle

1-feb

P. van Dijk (Binnenmaas)

Veiligheid

1-feb

J. Ridderhof (Binnenmaas)

Ruimte

1-feb

W. Jacobs (Cromstrijen)

Landschap

1-feb

L. Hofstra (Oud-Beijerland)

Samenleving

1-feb

H. Groeneveld (Korendijk)

Economie

1-feb 1-feb

G. Rooimans

Bestuursondersteuning

Terugkoppeling wensen PFO's in colleges

Portefeuillehouders

Alle

Voorbereiden concept-begroting 2012 - aanbieden aan regio MT

SOHW

Alle

28-feb

Adviseren over concept-begroting 2012 aan DB

Regio-MT

Alle

7-mrt

Aanbieden concept-begroting 2012 aan DB

SOHW

Alle

14-mrt

Vaststellen concept-begroting 2012

DB

Alle

24-mrt

Begroting toesturen aan gemeenteraden met verzoek om zienswijzen

SOHW

Alle

1-apr

Ontvangen zienswijzen van gemeenteraden

DB

Alle

13-mei

Aanbieden zienswijzen + definitief voorstel begroting

SOHW

Alle

19-mei

Bespreken zienswijzen + vaststellen definitief voorstel begroting 2012

DB

Alle

26-mei (onder voorbehoud)

Vaststellen begroting 2012

AB

Alle

Voor 1 juli

10

44

45

46

47

48

49

50

51

52

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

11

Algemeen Bestuur SOHW

Recommend Documents