AGB Erfgoed. BUDGET 2015 Financiële nota met toelichting

AGB Erfgoed BUDGET 2015 Financiële nota met toelichting

Inhoudstafel Beleidsnota en Exploitatiebudget per museum/operationeel domein ..................................................3 Exploitatiebudget per beleidsdomein & Evolutie ................................................................................. 20 Doelstellingenbudget & Financieel evenwicht ..................................................................................... 23 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen & Evolutie .......................................................... 26 De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen........................................................................ 30 Het liquiditeitenbudget & evolutie van het liquiditeitenbudget .......................................................... 31 Het exploitatiebudget ........................................................................................................................... 35 Administratieve gegevens ..................................................................................................................... 36

AGB Erfgoed – Begroting 2015

pagina 2 van 37

Beleidsnota per museum/operationeel domein Huis van Alijn INLEIDING ---------------------------------------------------------------------De opdracht en werking van het Huis van Alijn ressorteert samen met het STAM en het MIAT sinds 1 januari 2014 onder het AGB Erfgoed en wordt geformuleerd in twee beheersovereenkomsten. Ten eerste is er de beheersovereenkomst van het AGB Erfgoed met de Stad Gent. De toegekende middelen van de Stad Gent voor werking- en personeelskosten voor 2015 bedragen €433.793,13. Ten tweede is er beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap, die de opdracht en de subsidiëring vastlegt voor het Huis van Alijn als museum ingedeeld bij het Vlaams niveau. Deze loopt tot eind 2018. Voor de ondersteuning van werkings- en personeelskosten is een jaarlijkse werkingssubsidie van €292.000 toegekend. Eind september werd een besparing van 4% aangekondigd. Dit brengt het bedrag op €282.222. (zie bijlage 2, begroting) Naast de te realiseren doelstellingen zijn er drie aandachtspunten die de Vlaamse Regering meegeeft aan het AGB Erfgoed (zie ook bijlage 1, beheersovereenkomst). moet prioritaire aandacht gaan naar het oplossen van de infrastructurele problemen van het museumgebouw.


depot een absolute prioriteit. kwaliteitsniveau gebracht te worden als de andere onderdelen van de werking. Drie hoofdtrajecten lopen door de beleidsperiode 2014-3018 1. Acties met het oog op het vernieuwen van de museumpresentatie. 2. Acties om met een gedifferentieerd aanbod en prijzenbeleid een breed en divers publiek te bereiken, met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren en schoolgroepen. Evaluatie en optimalisatie van het bestaande aanbod. 3. Acties die inzetten op de verdere versterking van de financiële basis en de zakelijke organisatie. Voorliggend actieplan 2015, dat uitgaat van continuïteit, beschrijft op een geïntegreerde wijze de inhoudelijke planning die invulling geeft aan de geformuleerde doelstellingen De activiteiten- en begrotingsstructuur zijn op gezamenlijk niveau van het AGB Erfgoed opgemaakt. Dit plan kan alleen bestaan dankzij de inzet van een team van professionele en vrijwilligere medewerkers. U vindt u een overzicht in

pagina 3 van 37

hoofdstuk 3 van dit document. Het Museum werkt bovendien heel intensief samen met haar vriendenorganisatie, een partnerschap dat ook in de toekomst belangrijk zal blijven.


pagina 4 van 37

INHOUDELIJK ACTIEPLAN 2015 – HUIS VAN ALIJN ---------------------------------------------------------------------1.AC Verwerven van de collectie O.D. 1.1. Scherpstellen en afstemmen van de collectievorming. VG 1.1 Acties 2015 - schenkings-, aankoopbeleid en collectieplan voor de nieuwe beleidsperiode wordt geoptimaliseerd d.m.v. een analyse op kwaliteit en belang (expowaarde, unieke waarde, pedagogische waarde, documentaire waarden,…) - verdere afstemming op vlak van collectieverwerving met de andere Gentse erfgoedactoren, met prioriteit STAM en MIAT. O.D. 1.3. Werking rond geluidsarchief. VG 1.1/ 1.6 Acties 2015 - in samenwerking met Aifoon vzw wordt een geluidsarchief ‘het geluid van de dingen’ uitgebouwd. O.D. 1.3. Werking rond familiefoto- en filmarchief. VG 1.1/ 1.6 Acties 2015 - het digitaal fotoarchief ‘uit het dagelijks leven’ wordt participatief en thematisch verder aangevuld. - -het digitaal filmarchief wordt niet verder actief uitgebreid. Na 10 jaar is de collectie representatief en wordt de inventarisatie/beschrijving van de films afgerond.


2.AC Behoud en beheer van de collectie O.D. 2.1. Verdiepende collectieregistratie krijgt prioritaire aandacht. VG 1.2 / 1.4 Acties 2015 - in functie van tentoonstellingen, projecten of onlinepresentaties worden deelcollecties na collectieonderzoek verdiepend geregistreerd. - in functie van het collectieplan en –onderzoeksplan wordt structureel gestart met de opmaak van conditierapporten en collectiewaarderingsprocessen (VL 1.1.2) - procedures (instructies voor registratie op deelcollectieniveau) worden verder uitgewerkt en worden ter beschikking gesteld aan derden. O.D. 2.2. Voorbereiding verhuis naar het erfgoeddepot. VG 1.2 Acties 2015 - een plan voor controle van deelcollecties wordt verder uitgewerkt en collecties worden fysiek voorbereid voor de toekomstige verhuis. - Actieve deelname aan overlegvergaderingen. O.D.2.3. Digitalisering en ontsluiting van de collectie. VG 1.2 / 1.4 Acties 2015 - er is een permanente werklijn rond digitalisering en ontsluiting van de collectie. - het digitaliseringsplan 2014-2018 krijgt verder vorm - verdere digitalisering van de circuscollectie van schenking Guy Puttevils - afstemming met VIAA

pagina 5 van 37

3.AC Onderzoek, publicaties en expertisedeling

4.AC Projecten en tentoonstellingen

O.D. 3.1. Uitvoering van een onderzoeksplan en publicaties VG 1.3 / 1.7 Acties 2015 - opstart van een gefaseerd verdiepend meerjarig onderzoeksplan van de collectie - publicaties Uit de collectie II Volksprenten en III Speelgoed worden voorbereid.

O.D. 4.1. Alle tentoonstellings- en projecten kaderen binnen een lange termijnvisie in functie van de vernieuwing van de museumpresentatie VG 1.5 / 2 / 3.5 Acties 2015 - Expo Piep! (tot 22 februari) ism KMKG, Brussel - Collectiepresentatie ‘het geluid van de dingen’ - expo ( juli – 15 november 2015): Uit het fotoalbum ‘aflevering 7 : terug van de kermis’. - Expo/project najaar 2015: nog te bepalen

O.D. 3.2. Expertisedeling VG 1.1 / 1.3 / 1.7 Acties 2015 - presentaties op studiedagen, congressen en workshops voor onderwijsinstellingen. - verdere uitbouw Studio Alijn als kenniscentrum. - werkbezoeken ter plaatse van collega’s en organisaties uit de brede culturele erfgoedgemeenschap worden begeleid. - we werken mee aan onderzoeksprojecten van derden (universiteiten, steunpunt, overheid,…). - Verdere uitbouw van het onderzoek van de collectie via mondelinge geschiedenispraktijk. O.D. 3.3. ICE en mondelinge geschiedenis VG 1.1/ 1.3 / 1. 6 / 1. 7 Acties 2015 - deelname ICE –projecten en overleg ism Tapis Plein en LECA (ICEplatform) - uitbouw van een beleidslijn ICE en het onderzoeken en borgen van erfgoed van alledag - opstart van onderzoek digital storytelling mogelijkheden. - verdere structurele uitbouw van het archief mondelinge getuigenissen.


O.D. 4.2. Masterplan voor de gebouwensite en renovatie/vernieuwing presentatie Acties 2015 - in samenwerking met FM en Departement Cultuur wordt de timing en procesverloop in kaart gebracht. O.D. 4.3. Voorbereiding Expo ‘Home Movies’ (najaar 2016) Acties 2015 - curator Edwin Carels werkt aan de voorbereiding van de expo. Er wordt een concept uitgetekend en er is terugkoppeling naar de wetenschappelijke stuurgroep en het partnermuseum Venlo.

pagina 6 van 37

5.AC Publieksparticipatie en communicatie O.D. 5.1. Algemene publieksbegeleiding en educatie VG 2 Acties 2015 - verder ontwikkelen en optimaliseren van een educatief aanbod bij de expo’s en in het permanente circuit (themarondleidingen voor scholen, gezinnen). - kwalitatief (inhoudelijk en methodologisch) verdiepen van het gezinsaanbod nieuwe bezoekersarrangementen worden uitgewerkt. - we zetten in op kwaliteitsbewaking en evaluatie van publieksbegeleiding. - we investeren in vorming en opvolging van de publieksassistenten, erfgoedbewakers en gidsenploeg. O.D. 5.2. Specifieke doelgroepenwerking VG 1.1 / 2 / 3.5 Acties 2015 - werking voor kleuters en kleuteronderwijs verder uitbouwen. - Integenerationeel werken en gezinsactiviteiten krijgen prioritaire aandacht (bv krokuskriebels, Vlieg…) - partnerschappen met hoger onderwijsinstellingen worden geïntensifieerd. - Verdere uitbouw van een structurele samenwerking met de Integratiedienst en organisaties die werken met een cultureel divers publiek. - meerjarige traject met personen met dementie. - meerjarige traject met personen met een auditieve beperking. O.D. 5.3. Communicatie en marketing VG 1.1 / 1.6 / 2 Acties 2015 - verder uitbouw algemene communicatiestrategie en sociaal mediabeleid. - deelname aan Krokuskriebels, Erfgoeddag, Gentse Museumnacht en andere overkoepelende activiteiten zoals Cultuurmarkten.


- door gerichte communicatie de publiekswerving voor Pierke van Alijn vergroten. - de online community verder uitbouwen en aanwezigheid HVA verstevigen op platforms. - inzet Alijn Mobiel voor buitenhuiswerking en –projecten. - werken aan de bekendmaking van Studio Alijn, Museumshop en Vrienden Alijn.

6.AC Interne organisatie en externe vertegenwoordiging O.D. 6.1. Het Huis van Alijn voegt zich in de nieuwe organisatievorm AGB Erfgoed en integreert nieuwe processen en procedures in haar werking. Acties 2015 - verdere optimalisatie van het gebruik van tools en systemen zoals Recreatex (kassaregistratie), Extremis (tijdsregistratie), SRM (bestelmodule), Q besluitvorming,… - medewerkers worden verder opgeleid om de nieuwe procedures en methodieken van werken zich eigen te maken. - medewerkers nemen delen aan overleg- en evaluatievergaderingen met de GDC’s (SLA’s). O.D. 6.2. De operationele samenwerking met het STAM en MIAT wordt verder geïntensifieerd. VG 1.1/ 3.3 Acties 2015 - 2-wekelijks komt het directiecomité samen en overlegmomenten worden ingebouwd. - medewerkers worden gestimuleerd om informatie, ervaring en kennis uit te wisselen op de diverse werkterreinen (collectie, publiekswerking, onderzoek, administratie,..) - we ondersteunen en promoten elkaars werking en intitieren samenwerkingen in de praktijk (erfgoedbewaking, shop, lezingen, expo’s…).

pagina 7 van 37

O.D.6 .3. In samenwerking met de andere Gentse musea wordt werk gemaakt van gemeenschappelijke doelstellingen en werken we mee aan de uitbouw van de zakelijke ondersteunende structuur. VG 2./ 3.2 / 3.3 Acties 2015 - Huis van Alijn participeert in gezamenlijke acties bv museumnacht, vrijetijdspas, … - we denken mee over een efficiënt en effectief zakelijk beheer en werken probleem-oplossend met zin voor optimalisatie van processen. - nieuwe retributiereglementen (toegangstarieven, zaalverhuur,…) worden uitgevoerd - openingsdagen en – uren van de Gentse musea worden samen geanalyseerd en er komt een gezamenlijke besluitvorming O.D. 6.4. Een extern expertencomité wordt samengesteld en de netwerkfunctie wordt versterkt. VG 1.1 / 3.4 Acties 2015 - experten worden aangetrokken voor advies en input. (in 2014 niet gerealiseerd) - het Huis van Alijn is actief lid van ICOM-Vlaanderen en van het internationaal ICOM-comité COMCOL (Comité for Collecting). - bestaande netwerken worden bestendigd en nieuwe netwerken worden geïnitieerd


O.D. 6.5. Intensifiëring van de vrijwilligers- en fondsenwerving door creatief & duurzaam ondernemerschap VG 1.1 /3.1 / 3.5 Acties 2015 - het engageren van vrijwilligers voor diverse aspecten van de werking wordt verder gezet en de vrijwilligerswerking wordt met de nodige zorg en begeleiding omkaderd. - we gaan actief op zoek naar projectsubsidies en (bedrijfs)sponsoring. - we investeren in de promotie van de museumshop en de webshop. O.D. 6.6. Het actieplan 2015 voor Green Track wordt uitgevoerd. VG 1.1 Acties 2015 - de eco-coach participeert aan overlegmomenten en volgt studiedagen. - medewerkers worden gesensibiliseerd en de upcycling van materialen en producten staan centraal. O.D. 6.7 Organisatie-, Personeels- en kwaliteitszorg VG 3.5. Acties 2015 - medewerkers bouwen expertise uit door het volgen van opleidingen - het hospitalitymanagement wordt verder uitgebouwd. - Er is veel aandacht voor publiekszorg. Klachten en opmerkingen worden ter harte genomen en onmiddellijk behandeld.

pagina 8 van 37

MIAT INLEIDING -------------------------------------------------------------------------------Hieronder geven we een overzicht van de geplande acties 2015 voor de globale werking van het MIAT. In het eerste deel worden de acties opgesomd die binnen de doelstellingen van de beheersovereenkomst passen. In het tweede deel worden de aanvullende acties weergegeven. Het derde deel geeft een opsomming van het personeel dat het MIAT inzet om deze acties te verwezenlijken. In de begroting (zie bijlage 1) worden de financiële middelen weergegeven die het MIAT inzet om de verschillende acties te verwezenlijken.

INHOUDELIJK ACTIEPLAN 2015 – MIAT -------------------------------------------------------------------------------1.Verwerven van de collectie ACTIES 2015 Het opsporen en verwerven van specifiek collectiemateriaal ter ondersteuning van de tentoonstellingen ‘Amail email!’ (2015) en arbeidsgeneeskunde en preventie (2016) Behandeling van de aangeboden schenkingen Registreren van de verwervingen 2015 ICE- project: opstart research, registratie en postproductie van mondelinge getuigenissen


2.Behoud en beheer van de collectie ACTIES 2015 Prioritaire restauratie van collectiestukken die in de vaste opstelling worden getoond of aangewend worden voor tijdelijke tentoonstellingen of bruikleen Behandelen van bruikleenaanvragen van derden Periodiek onderhoud en pestmanagement van de vaste opstelling en de depots Inventariscontrole en herverpakken van de D-collectie Het verpakken van de licht radioactieve collectie, volgens de instructies van het FANC Opmaak van een plan van aanpak, ter voorbereiding van de terugplaatsing van een kraancabine uit de MIAT-collectie, in de openbare ruimte. Inventariscontrole F-collectie Deelname project “Duiken in de machine: industriële en agrarische machines in 3D” i.s.m. Texture Kortrijk -

3.Onderzoek, publicatie en expertisedeling Het MIAT heeft, via zijn kenniscentrum MIAT FACTory, de eigen kennis en (inter)nationale expertise op vlak van roerend en immaterieel industrieel erfgoed uitgebreid en gezorgd voor het duurzaam borgen en ontsluiten ervan op (inter)nationaal niveau en voor een brede cultureel erfgoedgemeenschap. 3.1

MIAT FACTory heeft de eigen kennis en (inter)nationale expertise op vlak van roerend en immaterieel industrieel erfgoed uitgebreid en heeft voor het duurzaam borgen ervan gezorgd.

pagina 9 van 37

-

-

-

-

-

-

-

-

Leveren van expertise rond industrieel erfgoed (roerend en onroerend door bestemming) bij de herinrichting van industriële sites (oa. de Oude Dokken en de Nieuwe Voorhaven) of het bewaren van industrieel erfgoed in situ of in de publieke ruimte Actieve participatie aan (inter)nationale congressen, studiedagen, projecten, overlegmomenten, etc. inzake roerend en immaterieel industrieel erfgoed Deelname aan rondetafel over bedrijfserfgoed en collectiebeleid m.b.t. bedrijfsarchieven en afstemmen met stadsarchief en Rijksarchief. Organiseren van nationaal en internationaal (collectie)overleg met relevante musea en privéverzamelaars Verderzetten coördinatie van de samenwerkingsverbanden textiel en drukkerij: netwerkmoment en ad hoc contacten voor collectievorming of expertise-uitwisseling tussen de leden Inhoudelijke en praktische voorbereiding van een netwerkdag industrieel erfgoed voor de sector (18 mei 2015), in samenwerking met FARO en ETWIE Ontsluiten resultaten netwerkdag industrieel erfgoed via MIAT FACTory en ETWIE Actief verzamelen van literatuur over industriële archeologie en industrieel erfgoed in België en relevante artikels hiervan toevoegen aan de recent bijgewerkte bibliografie, in samenwerking met ETWIE Opsporen, selecteren, verzamelen en ontsluiten van informatiebronnen via de online bibliotheekcatalogus (www.cageweb.be en www.unicat.be). Opstellen collectievormingsprofiel- en collectieplan voor de museumbibliotheek, ondersteund door een traject van FARO en Erfgoedbibliotheek Vlaanderen. Stimuleren van medewerkers van het AGB Erfgoed om kennis en expertise uit te wisselen op vlak van collectie, wetenschappelijk onderzoek, promotie, administratie. Ze leren elkaar kennen en worden de promotors van elkaars werking.


3.2

MIAT FACTory heeft de ontsluiting en toegankelijkheid van haar expertise op (inter)nationaal niveau verbeterd voor een brede cultureel-erfgoedgemeenschap. ACTIES 2015 Gebruiksvriendelijke interface voor MIAT FACTory-bezoeker up-to-date houden Actieve participatie aan (inter)nationale congressen, studiedagen, projecten, overlegmomenten, etc. inzake roerend en immaterieel industrieel erfgoed MIAT FACTory luik op museumwebsite verder uitbouwen Verspreiding van aanwinstenlijsten museumbibliotheek via regelmatig verschijnende digitale nieuwsbrief MAT FACTory Aanwinstenlijsten museumbibliotheek op regelmatige tijdstippen op maat aanbieden (museumgidsen, museum- en bibliotheekbezoekers, leden textiel- en drukkerijnetwerken, …) Kennishoekje inrichten op museumverdieping 3 (Katoenkabaal) Plan van aanpak over digitaal ontsluiten en scannen van publicaties. Retributiereglement aanpassen. 3.3 Meer leden van de brede cultureel-erfgoedgemeenschap hebben het kenniscentrum MIAT FACTory geconsulteerd. ACTIES 2015 Uitvoeren van het communicatieplan om het kenniscentrum MIAT FACTory bij een brede cultureel erfgoedgemeenschap bekend te maken Aanwezigheid van MIAT FACTory op online platformen versterken. (naamsbekendheid communiceren). De zichtbaarheid in het digitale landschap vergroten. 3.4. Het MIAT heeft zijn samenwerking met hogescholen en universiteiten geïntensifieerd om wetenschappelijk onderzoek betreffende roerend en immaterieel industrieel erfgoed te stimuleren.

pagina 10 van 37

ACTIES 2015 Onderzoeken van de mogelijkheid om samen met VIAA (iMinds en VZW Waalse Krook) de gedigitaliseerde audiovisuele collectie te ontsluiten voor scholen in openbare bibliotheken en voor onderzoeksinstellingen (zie ook 2.5) Ontsluiten van de onderzoeksresultaten van de module ‘Historische Praktijk II’ aan de Universiteit Gent Aanbieden van stageplaatsen en onderwerpen voor masterproeven/eindwerken/papers/onderzoek en deze communiceren naar hogescholen en universiteiten Begeleiden van stages en scripties Hogescholen en universiteiten actief betrekken bij stuurgroep en wetenschappelijk comité voor vernieuwing permanente tentoonstelling niveau 5. Het MIAT heeft meer geïnteresseerden bereikt door het digitaal ontsluiten van de collectie. ACTIES 2015 Overschakeling van Museuminzicht naar Erfgoedinzicht afronden en, rekeninghoudend met de kwaliteit van de ontsloten collectie en met de auteursrechten, een zo groot mogelijk deel van de collectie via Erfgoedinzicht ontsluiten Ontsluiten van de in 2014 door VIAA gedigitaliseerde audiobestanden voor scholen in openbare bibliotheken en voor onderzoeksinstellingen Verder participeren aan het digitalisatieplan van VIAA voor de digitalisatie van audiovisueel materiaal Creatie digitale expo over fabrieksvoetbal ‘Goal! Voetbal voor ’t fabriek’ Ad hoc digitalisatie van aangevraagd beeldmateriaal voor intern en extern gebruik

het door deze organisatie tegen april 2015 opgestelde digitale collectieplan. ACTIES 2015 Zie hiervoor ook 3.5. Samen met Lukas-Art in Flanders een planning uitwerken om de topstukken uit de collectie en de schilderijen van groot formaat te laten digitaliseren en ontsluiten via de website http://www.lukasweb.be/nl Onderzoeken van de mogelijkheid om het collectiebeheerssysteem (AdliB), het AMS van VIAA, Aleph, de Beeldbank Gent en alle front end toepassingen of beeldbanksystemen waarin het MIAT participeert, beter op elkaar af te stemmen met als doel: een éénvormige ontsluiting van de collectie, ongeacht het materiaal, binnen het kenniscentrum MIATFactory of andere web databanken.

3.5

3.6

Het MIAT heeft gestreefd naar efficiëntieverhoging door samenwerking met andere musea of andere partners, in het bijzonder met Expertisecentrum voor Technisch, Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed vzw (ETWIE), als landelijk expertisecentrum. In dit kader heeft het museum ook de mogelijkheid onderzocht tot samenwerking met Lukas – Art in Flanders, rekening houdend met


4.Projecten en tentoonstellingen ACTIES 2015 Inspelen op opportuniteiten Voorbereiding vernieuwing permanente tentoonstelling niveau 5: opmaak visietekst en regelmatige contacten met musea in binnenen buitenland Wetenschappelijk onderzoek en praktische voorbereiding van de tentoonstelling ‘Amai email! De Belgische email-industrie’, in samenwerking met Jan De Plus Voorbereiding van de tentoonstelling ‘Piano & co. 250 jaar Belgische piano-industrie’ Research over opnemen luik arbeidsmigratie in permanente expo Wereldwijdwerken Wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding van de tentoonstelling over Arbeidsgeneeskunde (2016).

pagina 11 van 37

5. Publieksparticipatie en – communicatie 5.1 Door doelgroepgerichte werking heeft het MIAT meer gezinnen met kinderen, laaggeschoolde jongeren en multiculturele groepen bereikt. ACTIES 2015 Opstart en research educatief aanbod voor TSO/BSO bij permanente expo ‘Katoenkabaal’ Opstart nieuw kleuteratelier in de historische drukkerij Doelgroepgericht aanbod creëren en communiceren bij de tijdelijke expo’s over de piano- en emailindustrie Opstart en organisatie nieuw museumkamp tijdens de paasvakantie en de zomervakantie Opstart en research doelgroepenwerking voor blinden en slechtzienden Aanbieden van meertalige museumspelen, gebaseerd op het bestaande Nederlandstalige aanbod Vorming voor erfgoedbewakers en baliebedienden in functie van optimalisering van de publiekswerking Deelname Kunstendag voor Kinderen, Vlieg zomeractie, Dag van de Wetenschap, Erfgoeddag, Museumnacht Aanbieden permanent gezinsaanbod (museumspelen en verjaardagsfeestjes voor kinderen 3-12 jaar)

5.2 Het MIAT beschikt over een levendige museumopstelling en heeft daarom op regelmatige basis demonstraties georganiseerd in de historische drukkerij en textielafdeling. ACTIES 2015 Organiseren van demonstraties in de textiel- en drukkerijafdeling van het museum Project(en) uitwerken i.s.m. met de textiel- en/of drukkerijvrijwilligers Productie verderzetten voor de museumshop Organiseren evenement Drukopstraat ism de drukkerijvrijwilligers Vaste opstelling ‘Katoenkabaal’ aanvullen met weefgetouwen van recentere datum om de collectie aan te vullen, de demonstraties uit te


-

breiden en in te gaan op vragen van kunstenaars/ontwerpers om hun creaties op de MIAT-getouwen uit te voeren Inzetten van internationale expertise (op basis van de contacten in 2014) voor het demonstreren van de oudere textielmachines

5.3 Dankzij intensieve marketing, hebben meer mensen deelgenomen aan het publieksaanbod van het MIAT. ACTIES 2015 Online community van het MIAT versterken: actieve aanwezigheid van het MIAT , de publieksactiviteiten, de museumcollectie en de museumwerking op online platformen versterken en up-to-date houden van de sociale-media-kanalen Vergroten van de naamsbekendheid van het MIAT: persaandacht versterken, online aandacht en aanwezigheid versterken door samenwerking te zoeken met ambassadeurs van het museum, vrienden van het museum betrekken tot versterking van naamsbekendheid Updaten van de website en optimaliseren van webshop (in het verlengde van de vernieuwde museumshop) Sterke en doelgroepgerichte communicatie ontwikkelen voor de tijdelijke expo’s over de Belgische piano- en emailindustrie Communicatie naar het onderwijs, met sterke aandacht voor TSO en BSO, naar gezinnen met kinderen en naar multiculturele bezoekers versterken Initiëren en opvolgen van sponsordossiers Verdere uitvoering van het communicatieplan om het kenniscentrum MIAT FACTory verder op de kaart zetten bij erfgoedinstellingen en het brede publiek: uitbouw van een aantrekkelijk online luik rond MIAT FACTory op de website, organiseren van een evenement om MIAT FACTory in de kijker te zetten, promotie naar bibliotheken, archieven, onderzoeksinstellingen, heemkundige kringen, erfgoedcellen. Optimaliseren van de vriendenwerking en uitgave van de MIAT KRANT als middel om de community rond het MIAT te versterken

pagina 12 van 37

5.4 Het MIAT heeft door een gedifferentieerd aanbod en prijzenbeleid een voldoende breed en divers publiek bereikt, met bijzondere aandacht voor kinderen, jongeren en schoolgroepen. Het museum evalueert blijvend het bestaande aanbod en optimaliseert waar nodig. ACTIES 2015 Aanbieden van een doelgroepgericht publieksaanbod (zie 1.1) en hanteren gedifferentieerd prijzenbeleid Aanbieden permanent scholenaanbod (rondleidingen en museumateliers) en publieksaanbod voor individuelen (workshops, matinees, soirees, filmvoorstellingen) met extra aandacht voor gezinnen, multiculturele bezoekers en BSO-TSO Uitvoeren kwaliteitscontroles publieksaanbod (rondleidingen en museumateliers) en optimaliseren waar nodig Onderhoud permanente tentoonstellingen Optimaliseren en opvolgen van de gidsenwerking Toepassen nieuwe retributiereglementen Verder implementeren van de UITpas Analyseren van de openingsdagen en -uren van de Gentse musea en komen tot een gezamenlijk standpunt

6. Interne organisatie en externe vertegenwoordiging 6.1

Het AGB Erfgoed heeft bijzondere aandacht gegeven aan de verdere uitbouw van de eigen financiering. ACTIES 2015 Promoten van de museumwinkel en het museumcafé, aansluitend op de look en feel van de museumwerking Uitwerken sponsorbeleid bij elke tijdelijke tentoonstelling Promoten van het MIAT als locatie voor bedrijfsevents 6.2

Het AGB Erfgoed heeft blijvende aandacht gegeven aan een transparant beleid op het vlak van het financieel en zakelijk beheer.


-

Het AGB Erfgoed heeft de gehele opbrengsten- en kostenstructuur van het museum in het jaarverslag in kaart gebracht, ook de inbreng in natura en de kosten gedragen door andere partners. Verder coachen van medewerkers in het gebruiken van de nieuwe tools Verder implementeren van nieuwe structuren Overleg met de Gemeenschappelijke Dienstverleningscentra (GDC)

6.3

Het AGB Erfgoed heeft de inbreng in de werking, ook voor structurele beleidskeuzes en beleidsplanning, van externe experts en vertegenwoordigers van de cultureel-erfgoedgemeenschap verzekerd. Dit kan verzekerd worden door middel van de werking van een expertencomité. ACTIES 2015 Installeren van de Raad van Advies van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Erfgoed Samenstellen en coördineren van reflectiegroepen met experts en vertegenwoordigers van de cultureel-erfgoedgemeenschap voor de tijdelijke tentoonstellingen Samenstellen en coördineren van tijdelijke stuurgroepen en wetenschappelijk comité voor de vernieuwing van de permanente tentoonstelling 6.4

Het AGB Erfgoed heeft aandacht gegeven aan culturele en maatschappelijke diversiteit in haar structuren, het medewerkersbeleid en de werking. ACTIES 2015 Tewerkstelling van twee werknemers via PWA Cheques voor de demonstraties met de textielmachines Samenstelling reflectiegroepen en creëren publieksaanbod met aandacht voor diversiteit Begeleiding en coaching ‘traject publiekswerker’ i.s.m. De Centrale, Circa, SMAK

pagina 13 van 37

STAM I.INLEIDING -----------------------------------------------------------------------------Het STAM is een dynamisch museum over de stad. Een veelzijdig kruispunt waar inwoners, gebruikers en (internationale) bezoekers gefascineerd raken door Gent en door stedelijkheid wereldwijd. Het STAM werkt hiervoor samen met (erfgoed)partners in en buiten Gent. Ook in 2015 blijft deze missie voor het STAM nog steeds actueel. In alle projecten, tentoonstellingen en in de hele werking streven we ernaar om deze gelaagdheid te bewaren door steeds over de grenzen van het eigen museum en de eigen stad te blijven kijken en er tegelijkertijd stevig in verankerd te zijn. Basismuseumwerking Op vlak van behoud en beheer wordt de verhuis van een deel van de collectiestukken naar het centraal depot verder voorbereid. In afwachting hiervan gaan stukken zoveel mogelijk naar het provinciaal erfgoeddepot in Ename. In 2015 staan ook een aantal restauraties van collectiestukken op de planning in functie van tijdelijke tentoonstellingen. Resultaten van het lopende onderzoek van de collectie worden ontsloten in de tijdelijke projecten en tentoonstellingen. Het STAM hecht veel belang aan educatie. Naast het vaste aanbod van een of meerdaagse stadsklassen en rondleidingen wordt per tentoonstelling ook een aangepast pakket voor scholen uitgewerkt. Voor de tentoonstelling Het Verloren Koninkrijk wordt dit in nauwe samenwerking met het Nationaal Archief in Den Haag ontwikkeld. Urban lab – fase 1 Op termijn moet het Urban lab een belangrijke poot worden van de STAMwerking. Hier zal men terecht kunnen voor het doorzoeken van de collectie en wordt een kennisdatabank opgebouwd m.b.t. stadsgeschiedenis, stedelijkheid


en veranderingen in de stad. Fase 1 is het op punt stellen van de STAM bibliotheek en archief. Tentoonstellingen Tot 26 april loopt de tentoonstelling 'Maquettes.Verbeelding op schaal'. Een expo vol objecten waar je kan blijven naar kijken met werken van Luc Deleu, Pieter Pourbus, Henry Van de Velde, Georges Vantongerloo, Edwin Zwakman en nog vele anderen Van 24 februari tot 25 mei: ‘De zaak 1534. Een topstuk doorgelicht’. Het Panoramisch gezicht op Gent van 1534 is één van de oudste geschilderde stadsgezichten in Vlaanderen en werd als topstuk erkend. Het is een sleutelstuk in de vaste opstelling van het STAM. Recent wetenschappelijk onderzoek vormt het uitgangspunt van de tentoonstelling. Voor de gelegenheid confronteren we het Panoramisch gezicht met andere 16de-eeuwse Gentse stadsgezichten uit binnenen buitenlandse collecties. Van 15 oktober 2015 tot 27 maart 2016: ‘Het Verloren Koninkrijk. Willem I en België’. Ondanks het korte bestaan van het Verenigd Koninkrijk was dit een belangrijke periode waarvan de gevolgen tot vandaag nog voelbaar zijn (bijvoorbeeld de aanleg van kanalen en de oprichting van de universiteiten in Gent en Luik). Het STAM wil deze periode meer onder de aandacht brengen en het grote publiek de kans bieden hun kennis over deze cruciale jaren aan de hand van uniek en zelden of nooit vertoond materiaal uit binnen en buitenland te verruimen. Deze tentoonstelling is een nauwe samenwerking met het Nationaal Archief in Den Haag en kadert in het breder stadsproject ‘Gent kleurt oranje’ dat in het najaar van 2015 plaatsvindt in Gent. Uitgave Collectieboek Met de oprichting van het ‘Musée historique belge’ in Gent (1833) werd de basis gelegd voor één van de eerste stedelijke oudheidkundige verzamelingen van ons land. Na meer dan 180 jaar verzamelen is het moment aangebroken om met een

pagina 14 van 37

frisse blik naar de geschiedenis van de eigen museumverzameling te kijken. Op basis van grotendeels onuitgegeven bronnenmateriaal wordt nu voor het eerst het boeiende en bijwijlen verrassende verhaal van deze collectie verteld. Een

verhaal van grote ambities en praktische bezwaren, succes en gemiste kansen, maar ook evoluerende visies op erfgoedzorg en de rol van het museum.

Inhoudelijk actieplan 2015 – STAM ------------------------------------------------------------------------------------AC Interne organisatie en externe vertegenwoordiging -

-

-

Inzetten op een transparant financieel en zakelijk beheer Inzetten op een correcte & heldere rapportering mbt de algemene werking & projecten Onderzoeken hoe de eigen financiering beter uitgebouwd kan worden, onder meer door de ontwikkeling van een divers aanbod voor sponsors en mogelijkheden voor fondsenwerving Uitbouwen van de STAMshop verder en investeren in merchandising. Organiseren van nocturnes en events voor en met derden Optimaliseren van de zaalverhuur en de verhouding tussen commerciële zaalverhuur en het gratis ter beschikking stellen bewaken Optimaliseren van de interne organisatie (oa naar openingsuren en dagen ) in samenwerking met de andere AGB partners Optimaliseren van het prijzenbeleid in lijn met het geldend retributiereglement binnen het AGB Erfgoed Optimaliseren van de bezoekersregistratie en verkoopcyclus shop en trekken van de gebruikersgroep ReCreateX in functie van o.m. expertisedeling. Betrekken van externe experten bij de werking (expertencomité of projectgebonden wetenschappelijke comités) Het STAM voert een goed personeelsbeleid en –beheer Als onderdeel van het AGB Erfgoed maakt het STAM gebruik van nieuwe tools (SRM-SAP) ifv de algemene werking van de organisatie (bestellingen kantoor- en technisch materiaal, onkosten verplaatsingen, telefonie …) en


-

financiële afhandeling ( SRM – SAP) ervan, en zet in op efficiënte werking. Organiseren van minstens 1 teambuildingsactiviteit en ervoor zorgen dat de medewerkers de nodige job specifieke opleidingen volgen Het STAM schakelt voor bepaalde taken vrijwilligers in Begeleiding van stagiairs Versterken van de samenwerking met de dienst Toerisme Participeren aan internationale netwerken ( IAMH, CAMOC) en ICOM Vlaanderen Samenwerken met de andere Bijlokebewoners ter promotie en ontsluiting van de Bijlokesite

AC Verwerven van de collectie - In lijn met het collectieplan vult het STAM haar collectie aan met erfgoed dat betrekking heeft op Gent en stedelijkheid in het algemeen, zowel met materieel als immaterieel erfgoed. - Afstemming van de collectieverwerving met de andere Gentse Erfgoedactoren, prioritair met het Huis van Alijn en het MIAT AC Behoud en beheer van de collectie - Inzetten op digitalisering van de collectie, up-to-date houden van de basisregistratie - Aanvullen van het aantal online gepubliceerde collectiestukken en thematisch datasets open stellen - Restaureren van de collectiestukken volgens een prioriteitenlijst en in functie van projecten pagina 15 van 37

-

-

Inzetten op het kenbaar maken van de collectie o.a. door uitgaande bruiklenen, publicaties, expo’s ‘in de schatkamer’ (enkele kleine in-house tentoonstellingen om nieuwe aanwinsten te presenteren), … Voorbereiden van de objecten die naar het gezamenlijk erfgoeddepot zullen gaan Het STAM participeert aan de stuurgroep Erfgoedinzicht Zorg dragen voor de collectie o.v.v. regelmatige conditiecontroles, opmaak conditierapporten, professioneel transport, …

AC Onderzoek, publicaties en expertisedeling - Onderzoeken en documenteren van immateriële aspecten van stedelijkheid - Verder uitbreiden van de bibliotheekcollectie en starten met een gefaseerde uitbouw van het Urban Lab, een centrum voor informatie en experiment rond stedelijkheid - Het STAM brengt een publicatie over de eigen collectie uit - Inzetten op expertisedeling met diverse erfgoedinstellingen - Optimaliseren van documentenbeheer en archivering door in te stappen in het DIA-project (digitaal informatie- en archiefbeheer) AC Projecten en tentoonstellingen - Tentoonstelling ‘Maquettes, architectuur op schaal’ (14 november 2014 – 26 april 2015) - Realiseren tentoonstelling 2015 ‘Het verloren koninkrijk. Willem I en België’ (15 oktober 2015 – 27 maart 2016) - Realiseren tentoonstelling ‘Panoramisch Zicht op Gent, 1534’ (24 februari tot 26 mei 2015) - Prospectie project ‘WOI’ (2016) - Eindfase project “citybooks” met o.m. zomertentoonstelling met werk van fotografe Sanne De Wilde - Actualiseren van de permanente opstelling o.m. door herinrichting van zaal 8 ‘groeiende stad – 1950 tot vandaag’, optimaliseren multimedia in de introductieruimte, … - Het STAM zorgt voor wisselende bruiklenen binnen de vaste opstelling AGB Erfgoed – Begroting 2015

AC Publieksparticipatie en communicatie - Voeren van gerichte publiekscampagnes in functie van tijdelijke projecten en tentoonstellingen met inzet van diverse media (oa sociale media) - Uitbouwen van de educatieve werking, zowel voor schoolgroepen als voor families - Permanent evalueren van het publieksaanbod oa via een gastenboek, Tripadvisor en interactieve module op de website en stuurt bij waar nodig - Organiseren van een- of meerdaagse stadsklassen - Aanbieden van rondleidingen en ateliers, zowel in het permanente circuit als bij de tijdelijke projecten - Organiseren van een 12-delige lezingenreeks rond de geschiedenis van Gent ism Amarant en daarnaast ook lezingen in het kader van tijdelijke projecten - Pers- & mediawerking - Afsluiten mediadeals en ruilovereenkomsten in functie van tijdelijke projecten - Ontwikkelen van een nieuwe STAMwebsite en verder uitbouwen van een netwerk via sociale media - Aanmaken van nieuw promotiemateriaal, versterken visibiliteit - Organiseren van en deelnemen aan diverse events o.a. Zomeractie op de Bijlokesite, 5 jaar STAM, museumnacht Gent, … Acties in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteiten – cultureel erfgoed Het inzetten op digitaal cultureel erfgoed vanuit een strategische visie op duurzame preservatie, aggregatie en nieuwe vormen van ontsluiting. -

-

Verder beheren van de interactieve website www.blijvenplakkeningent.be en overdracht van de website naar het AMSAB finaliseren Actualiseren van de applicatie ‘Zichten op Gent’ ism de opleiding documentaire foto-opdrachten (KASK Gent) en diverse erfgoedactoren Opvolgen ontwikkelingen rond de Beeldbank Gent pagina 16 van 37

Het inzetten op religieus cultureel erfgoed - Verder aanbieden van wandelingen en fietstochten ‘46 Gentse parochiekerken om over na te denken’

-

Het inzetten op culturele archieven.


Coördineren Gents Archieven Overleg (GAO) Het ondersteunen van de vrijwilligerswerking die zich inzet voor de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed. Coördineren van Erfgoeddag in Gent en de brede communicatie verzorgen

pagina 17 van 37

Zakelijke werking AGB Erfgoed 2015 De generieke ondersteunende processen centraliseren we binnen het autonoom gemeentebedrijf. Door de krachten te bundelen kunnen we zowel de efficiëntie als de kwaliteit van de dienstverlening verhogen. In het opstartjaar 2014 werden al vele processen uitgerold. De opstart is echter nog niet achter de rug. In 2015 richten we ons daarbij voornamelijk op het integreren en het uitbouwen van de bestuurlijke werking, organisatieontwikkeling, personeelsbeheer en financieel beheer.

1.1. Bestuurlijke werking

adviseren. In deze commissie van specialisten en gebruikers zullen alle ideologische en filosofische strekkingen en de representatieve gebruikersorganisaties vertegenwoordigd zijn. Het directiecomité bestaat uit drie museumdirecteurs en een algemeen zakelijk directeur, aan wie de raad van bestuur het dagelijks bestuur van het AGB delegeerde, mits de nodige rapportering. Het directiecomité delegeerde op haar beurt een aantal bevoegdheden rechtstreeks door aan de verschillende directeurs. Zo blijft de inhoudelijke museumwerking steeds bepaald door de respectievelijke museumdirecteur. Elk museum heeft daarenboven de mogelijkheid om een eigen expertencomité in het leven te roepen, samengesteld vanuit en gericht op het erfgoedveld van dat museum. De expertencomités zullen onder andere plaats bieden aan stakeholders, collega’s, verzamelaars en experten uit het veld. Ze fungeren als toetssteen en kompas voor de museumkoers, ter ondersteuning van de museumdirecteur.

Gemeenteraad gemeenteraadscommissie cultuur

Raad van Bestuur adviescommissie

1.2. Organisatie(in)ontwikkeling

directiecomité

HUIS VAN ALIJN

expertencomité huis van alijn

MIAT

expertencomité miat

STAM

expertencomité stam

Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) Erfgoed is een extern verzelfstandigd agentschap van publiek recht. Haar raad van bestuur bestaat uit 12 leden, voorgedragen door de Gentse gemeenteraad: Bensafia Zeneb, Jacques Depaepe, Martine De Regge, Karlijn Deene, Stephanie D'hose (secretaris), Luc Pareyn, Matthias Storme, Freya Van den Bossche, Caroline Van Peteghem, Bram Vandekerckhove (ondervoorzitter), Wis Versyp en Annelies Storms (voorzitter).

Schaalvoordelen en samenwerkingen zullen een belangrijke schakel worden in onze toekomstige groei. Daarenboven gaan er de komende jaren veel medewerkers met pensioen, en zullen de personeelssaneringen ernstig ingrijpen in de huidige werking van de musea. We bouwen daarom gefaseerd en begeleid aan een nieuwe organisatiestructuur en –cultuur. Behoud van identiteit, betrokkenheid en wendbaarheid zijn belangrijke aandachtspunten bij een dergelijke herorganisatie. De generieke taken kunnen we delen, specifieke processen die bijdragen tot de uniciteit en de identiteit van de musea houden we strikt gescheiden. Het AGB komt daarom niet op de publieke voorgrond. De musea zullen in de toekomst sterker samenwerken achter de schermen, maar blijven naar de buitenwereld toe fungeren en communiceren als aparte identiteiten. Specifieke identiteitsbepalende processen (zoals tentoonstellingen, communicatie, collectie) worden dus niet gecentraliseerd. Wel is het noodzakelijk dat er ook op deze terreinen meer gecommuniceerd en samengewerkt wordt.

Er wordt in 2015 ook een vaste commissie van advies opgericht voor het AGB, conform de voorschriften van het Cultuurpact, die de raad van bestuur zal AGB Erfgoed – Begroting 2015

pagina 18 van 37

directiecomité

bestuursondersteuning financiën personeel

algemeen zakelijk directeur HUIS VAN ALIJN

MIAT

STAM

verwerven bewaren onderzoeken ontsluiten facility & veiligheid



Ook eerder generieke processen zoals veiligheid, gebouwbeheer, logistiek en productie worden dit jaar nog niet samengebald en blijven bijgevolg onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de museumdirecteurs vallen. Dat wil niet zeggen dat er op deze terreinen geen efficiëntiewinst te boeken valt, alleen dat de uitrol van het AGB gefaseerd dient te lopen om ze te doen slagen. De volledig gedeelde generieke processen worden samengebracht in een gemeenschappelijk zakelijk team. Dat team is samengesteld uit een zakelijk coördinator financiën, een zakelijk coördinator HR en een administratief medewerker, onder leiding van de algemeen zakelijk directeur. Zij zullen in 2015 verder de samenwerking tussen de musea en de Gemeenschappelijke Dienstverleningscentra van de stad Gent ontwikkelen, maar krijgen na het afronden van de opstartfase ook meer tijd om de musea rechtstreeks te gaan ondersteunen in hun gemeenschappelijke belangen.


financieel coördinator

HR coördinator

bestuursondersteuning

GDC Financiën

GDC HR

GDC DIVASS

1.3. Personeelsbeheer Met zo’n 120 medewerkers is het AGB Erfgoed toch al een flink uit de kluiten gewassen museumstructuur, die het nodige personeelsbeheer vereist. Doordat elk museum dit tot nog toe zelf en anders organiseerde, gaat het hier om vrij arbeidsintensieve en soms erg verschillende processen en procedures. Door deze beheersprocessen te optimaliseren en te centraliseren bij de dienst HR van de stad Gent werken we efficiënter, verkleinen we onze overheadkosten, en maken we tijd vrij om in te zetten op de HR ondersteuning op de werkvloer in de musea. In 2014 werden de basisprocessen reeds met succes overgeheveld. Dit jaar richten we ons daarom op het harmoniseren en integreren van de HR-bovenbouw: - onthaalprocedures en opleidingsbeleid - kwaliteitscoördinatie en opvolging welzijnsenquête - arbeidsreglement en huishoudelijk reglement - glijdende uurregelingen en aanwezigheidsbeleid - rapportering en budgetprojectie payroll - verdere harmonisatie statuten en verloning - uitbouwen en ondersteunen netwerk contactpersonen personeel

pagina 19 van 37

Verder zal er, door de personeelssaneringen en door het aantreden van een aantal nieuw museumdirecteurs, heel wat beweging op de werkvloer ontstaan. Daarom concentreren we ons in 2015 ook op: -

loopbaanbegeleiding ondersteuning van de leidinggevenden museumoverschrijdende samenwerking vrijwilligerswerking investeren in sociale duurzaamheid (activeren banenplannen, art. 60)

1.4. Financieel beheer In 2014 werden alle financiële processen gebundeld. Krachtige ERP-software verbindt operationele doelstellingen, budget, bestellingen, facturatie en boekingen met elkaar. Budgetbeheer houden we in eigen handen, alle overige taken (bestellingen, facturatie, betalingen, treasury, rapportering) gebeuren door de stedelijke financiële diensten van de stad. De ingebouwde kredietbewaking en viermaandelijkse begrotingscontroles vormen de kern van onze interne beheerscontrolestructuur. De externe controle wordt gegarandeerd door een commissaris. Zo conformeren we ons met de BBC-regelgeving (Beleids- en BeheersCyclus) en maken we maximaal gebruik van de reeds aanwezige expertise en schaalvoordelen. De financiële integratie verliep in 2014 echter moeizamer dan verwacht. 2015 wordt daarom op financieel vlak nog steeds een overgangsjaar, waarbij nog veel aandacht zal gaan naar het ondersteunen en integreren van basisprocessen: - een performanter financiële rapportering - ondersteuning budgetbeheer en -controle - liquiditeitsplanning en -beheer - doorlichtingsproces met commissaris-revisor - opzetten gezamenlijke raamcontracten - uitbouwen en ondersteunen netwerk financiële contactpersonen - opzetten strategische rapportering en opvolging (Gent2020) - BTW-afstemming en -recuperatie - erkenning fiscale aftrek schenkingen en giften


pagina 20 van 37

Exploitatie- en Investeringsbudget per museum/operationeel domein [eigen schema] 2015 Activiteiten AGB Erfgoed - Zakelijk Team

Ontvangsten 66.995,00

Uitgaven

Saldo

111.121,30

-44.126,30

AC35062.Veiligheidsbeheer

0,00

0,00

AC35063.Financieel beheer

4.024,00

-4.024,00

87.430,00

-20.435,00

19.667,30

-19.667,30

AC35064.Personeelsbeheer

66.995,00

AC35065.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging AC35066.Facilitair beheer

0,00

0,00

AGB Erfgoed - Huis van Alijn

1.060.426,60

1.038.547,33

21.879,27

AC35111.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging

1.027.426,60

196.219,06

831.207,54

AC35113.Verwerven van de collectie

1.500,00

-1.500,00

AC35114.Behoud en beheer van de collectie

126.689,74

-126.689,74

AC35115.Onderzoek, publicaties en expertisedeling

307.000,61

-307.000,61

81.500,00

-81.500,00

AC35116.Projecten en tentoonstellingen AC35117.Publieksparticipatie en communicatie AGB Erfgoed - MIAT AC35043.Onderzoek, publicaties en expertisedeling AC35048.Publieksparticipatie en communicatie AC35051.Verwerven van de collectie

33.000,00

325.637,92

-292.637,92

2.122.673,89

2.146.813,93

-24.140,04

7.250,00

283.998,86

-276.748,86

164.000,00

542.558,05

-378.558,05

0,00

AC35052.Behoud en beheer van de collectie AC35056.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging AC35057.Projecten en tentoonstellingen

1.951.423,89

24.937,73

-24.937,73

314.821,21

-314.821,21

877.463,44

1.073.960,45

0,00

103.034,64

-103.034,64

2.981.060,27

3.171.816,56

-190.756,29

AC35058.Digitaal cultureel erfgoed

0,00

135.827,55

-135.827,55

AC35059.Religieus erfgoed

0,00

0,00

0,00

0,00

112.895,00

-112.895,00

10.000,00

45.577,45

-35.577,45

AGB Erfgoed - STAM

AC35060.Culturele archieven AC35061.Vrijwilligerswerking cultureel erfgoed AC35068.Verwerven van de collectie AC35069.Projecten en tentoonstellingen AC35070.Onderzoek, publicaties en expertisedeling AC35071.Publieksparticipatie en communicatie AC35072.Interne organisatie en externe vertegenwoordiging AC35112.Behoud en beheer van de collectie Eindtotaal AGB Erfgoed – Begroting 2015

25.150,00

25.150,00

0,00

199.000,00

709.226,53

-510.226,53

0,00

250.221,77

-250.221,77

212.500,00

578.013,78

-365.513,78

2.534.410,27

1.057.365,08

1.477.045,19

0,00

257.539,40

-257.539,40

6.231.155,76

6.468.299,12

-237.143,36 pagina 21 van 37

Exploitatiebudget per beleidsdomein [schema WT010-TB1] Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven

Totaal 6.468.299

Lerende en culturele stad 6.468.299

6.468.299

6.468.299

60/1

4.687.174

4.687.174

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

1.781.125

1.781.125

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0

0

4. Toegestane werkingssubsidies

649

0

0

640/7

0

0

B. Financiële uitgaven

65

0

0

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

0

0

6.221.156

6.221.156

1. Goederen en diensten

5. Andere operationele uitgaven

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten

6.221.156

6.221.156

1. Ontvangsten uit de werking

70

980.250

980.250

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

0

0

3. Werkingssubsidies

740

5.240.906

5.240.906

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

748

0

0

742/7

0

0

B. Financiële ontvangsten

75

0

0

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

5. Andere operationele ontvangsten

III. Saldo


0

0

-247.143

-247.143

pagina 22 van 37

Evolutie van het exploitatiebudget [schema WT010-TB2] Code I. Uitgaven A. Operationele uitgaven

Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

5.794.378

6.468.299

0

5.715.170

6.468.299

60/1

0

3.969.045

4.687.174

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

0

1.746.125

1.781.125

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0

0

0

4. Toegestane werkingssubsidies

649

0

0

0

640/7

0

0

0

B. Financiële uitgaven

65

0

79.208

0

C. Rechthebbenden uit het overschot van hetboekjaar

694

0

0

0

0

6.257.577

6.221.156

0

6.257.577

6.221.156

1. Goederen en diensten

5. Andere operationele uitgaven

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

0

954.676

980.250

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

0

0

0

0

0

0

a. Aanvullende belastingen - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing b. Andere belastingen 3. Werkingssubsidies

7301

0

0

0

7302/09

0

0

0

7300

0

0

0

731/9

0

0

0

740

0

5.054.232

5.240.906

0

4.752.025

5.182.066

7400

0

0

0

a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds - Gemeentelijke of provinciale bijdrage Gemeentelijke of provinciale bijdrage - Overige algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

7401

0

693.973

708.272

Gemeentel bijdrage 7402/4

0

693.973

708.272

0

4.058.053

4.473.794

7405/9

0

302.207

58.840

748

0

0

0

742/7

0

248.669

0

B. Financiële ontvangsten

75

0

0

0

C. Tussenkomst door derden in het tekort van hetboekjaar

794

0

0

0

0

463.200

-247.143

5. Andere operationele ontvangsten

III.Saldo


pagina 23 van 37

Doelstellingenbudget [schema WT007-B1] Uitgaven Lerende en culturele stad

Ontvangsten

Saldo

6.468.299

6.231.156

-237.143

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investering

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid

6.468.299

6.231.156

-237.143

Exploitatie

6.468.299

6.221.156

-247.143

Investering

0

0

0

Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere

0

10.000

10.000

6.468.299

6.231.156

-237.143

Exploitatie

6.468.299

6.221.156

-247.143

Investering

0

0

0

Andere

0

10.000

10.000

Totalen


pagina 24 van 37

Financieel evenwicht [schema WT009] Resultaat op kasbasis

I. Exploitatie (B-A)

Budget

-247.143

A. Uitgaven

6.468.299

B. Ontvangsten

6.221.156

1.a. Belastingen en Boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden Gemeentelijke of provinciale bijdrage 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A)

0 708.272 708.272 0 5.512.884 0

A. Uitgaven

0

B. Ontvangsten

0

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden

10.000 0 0

a. Periodieke aflossingen

0

b. Niet-periodieke aflossingen

0

2. Toegestane leningen

0

3. Overige transacties

0

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiëleschulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)


10.000 0 10.000 0 10.000 0

-237.143

pagina 25 van 37

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

1.467.402

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

1.230.259

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

739.203

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

739.203

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

491.056

Het exploitatiesaldo van het boekjaar 2015 is een verlies van -247.143 euro. De terugbetaling van de renteloze lening die STAM in 2014 verstrekte ter waarde van 10.000 euro brengt het eindresultaat van het exploitatiebudget van 2015 op - 237.143 euro. Dit heeft in hoofdzaak te maken met STAM, die een deel van haar reserve die werd aangelegd met de uitdrukkelijke bedoeling om haar tentoonstellingsbeleid te kunnen ondersteunen, moet aanspreken. Dit is geheel in lijn met de meerjarenplanning 2014 – 2019.


pagina 26 van 37

Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein [schema WT010-TB3] DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa

Lerende en culturele stad

Totaal

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0

0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten

281

0

0

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

284/8

0

0

0

0

0

0

220/3-9

0

0

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

0

0

3. Roerende goederen

E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

23/apr

0

0

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

5. Erfgoed

27

0

0

B. Overige materiële vaste activa

0

0

1. Onroerende goederen

260/4

0

0


265/9

0

0

2906

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

21

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0

0

0

0

TOTAAL UITGAVEN


pagina 27 van 37

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa


Totaal

0

0

A. Extern verzelfstandigde agentsschappen

280

0

0


281

0

0


282

0

0

D. OCMW-verenigingen

283

0

0

284/8

0

0

0

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9

0

0


224/8

0

0


23/apr

0

0


25

0

0

5. Erfgoed

27

0

0

0

0

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

0

0


265/9

0

0

176

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-17814951/2

0

0

0

0

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN


pagina 28 van 37

Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen [schema WT010-TB4] DEEL 1: UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa

Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

0

0


280

0

0

0


281

0

0

0


282

0

0

0

283

0

0

0

284/8

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

0

0

0

220/3-9

0

0

0


224/8

0

0

0


1. Terreinen en gebouwen

23/apr

0

0

0


25

0

0

0

5. Erfgoed

27

0

0

0

0

0

0


260/4

0

0

0


265/9

0

0

0

2906

0

0

0

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0

0

0

0

0

0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

TOTAAL UITGAVEN


pagina 29 van 37

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

I. Verkoop van financiële vaste activa

Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

0

0


280

0

0

0


281

0

0

0


282

0

0

0

283

0

0

0

284/8

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

0

0

0

220/3-9

0

0

0


224/8

0

0

0


1. Terreinen en gebouwen

23/apr

0

0

0


25

0

0

0

5. Erfgoed

27

0

0

0

0

0

0


260/4

0

0

0


265/9

0

0

0

176

0

0

0

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

15017814951/2

0

0

0

0

0

0

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN


pagina 30 van 37

De transactiekredieten voor investeringsverichtingen [schema WT008-B4] Uitgaven

Ontvangsten

Saldo


0

0

0

Totalen

0

0

0


pagina 31 van 37

Het liquiditeitenbudget [schema WT008-B5] Resultaat op kasbasis


Budget

-247.143

A. Uitgaven

6.468.299

B. Ontvangsten

6.221.156

1.a. Belastingen en Boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden Gemeentelijke of provinciale bijdrage 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringen (B-A)

0 708.272 708.272 0 5.512.884 0

A. Uitgaven

0

B. Ontvangsten

0

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden

10.000 0 0


0


0

2. Toegestane leningen

0

3. Overige transacties

0

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiëleschulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)


10.000 0 10.000 0 10.000 0

-237.143

pagina 32 van 37


1.467.402


1.230.259


739.203


739.203


0


0


Bestemde gelden

491.056

Bedrag op 1/1

Mutatie

Bedrag op 31/12

I. Exploitatie

0

739.203

739.203

Bestemd geld fonds aankoop kunstwerken MIAT Bestemd geld fonds aankoop kunstwerken STAM Bestemde gelden vr toekomstige evenementen HvAL Bestemde gelden vr toekomstige evenementen STAM II. Investeringen

0

0

0

0

0

0

0

189.193

189.193

0

550.010

550.010

0

0

0

Bestemd geld fonds aankoop kunstwerken MIAT Bestemd geld fonds aankoop kunstwerken STAM III. Andere verrichtingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal bestemde gelden

0

739.203

739.203


pagina 33 van 37

Evolutie van het liquiditeitenbudget [schema WT010-TB5] Resultaat op kasbasis

Code


Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

463.200

-247.143

A. Uitgaven

0

5.794.378

6.468.299

B. Ontvangsten

0

6.257.577

6.221.156

1.a. Belastingen en Boetes

0

0

0

1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

693.973

708.272

0

693.973

708.272

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

2. Overige

0

5.563.605

5.512.884

0

0

0

A. Uitgaven

0

0

0

B. Ontvangsten

Gemeentelijke of provinciale bijdrage

Gemeentel bijdrage

II. Investeringen (B-A)

0

0

0

III. Andere (B-A)

0

-10.000

10.000

A. Uitgaven

0

10.000

0

1. Aflossing financiële schulden

0

0

0


421/4

0

0

0


171/4

0

0

0

2903/4

0

10.000

0

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties

0

0

0

a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen uitcontanten

1780

0

0

0

b. Vorderingen op lange termijn die binnen hetjaar vervallen

2905

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

10.000

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiëleschulden a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

0

0

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

0

0

10.000

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen hetjaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)


0

0

0

1780

0

0

0

494-4959

0

0

0

102

0

0

0

0

453.200

-237.143

pagina 34 van 37


0

1.014.203

1.467.402


0

1.467.402

1.230.259


0

739.203

739.203


0

739.203

739.203


0

0

0


0

0

0

0

728.200

491.056


Bestemde gelden I. Exploitatie

Jaarrekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

0

739.203

739.203

Bestemd geld fonds aankoop kunstwerken MIAT

0

0

0

Bestemd geld fonds aankoop kunstwerken STAM

0

0

0

Bestemde gelden vr toekomstige evenementen HvAL

0

189.193

189.193

Bestemde gelden vr toekomstige evenementen STAM

0

550.010

550.010

II. Investeringen

0

0

0

Bestemd geld fonds aankoop kunstwerken MIAT

0

0

0

Bestemd geld fonds aankoop kunstwerken STAM

0

0

0

III. Andere verrichtingen

0

0

0

Totaal bestemde gelden

0

739.203

739.203


pagina 35 van 37

Het exploitatiebudget [schema WT008-B2] Uitgaven

Ontvangsten

Saldo


6.468.299

6.221.156

-247.143

Totalen

6.468.299

6.221.156

-247.143


pagina 36 van 37

Administratieve gegevens naam vestigingsadres ondernemingsnummer


autonoom gemeentebedrijf AGB Erfgoed Botermarkt 1, B-9000 GENT 0537 522 332

pagina 37 van 37

AGB Erfgoed. BUDGET 2015 Financiële nota met toelichting

Recommend Documents