A Környezettudományi Központ Alapítvány
2008. évi közhasznúsági jelentése
a) Számviteli beszámoló
A Környezettudományi Központ EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE 2008 ezer Ft Sorszá m a
A tétel megnevezése
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
b A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2-5. sorok) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. FORGÓESZKÖZÖK (7-10. sorok) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sorok) D. SAJÁT TŐKE (14-19. sorok) I. Induló tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény, közhasznú tev. VI. Tárgyévi eredmény, vállalkozási tev.
20.
E. CÉLTARTALÉKOK
21. 22. 23. 24.
F. KÖTELEZETTSÉGEK (22-24. sorok) I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+25. sorok)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
25. 26.
1
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
c
d
e
9 412
9 447
7 9 405
1 9 446
11 006
11 699
2 077
2 221
8 929
9 478
361
3 067
20 779
24 213
19 199 30 21 954
20 897 30 19 168
-2 785
1 699
489
1 336
489
1 336
1 091
1 980
20 779
24 213
A Központ 2008. évi eredménykimutatása ezer Ft
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésből c) helyi önkormányzattól d) egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel
2007
Korrekció
2008
9 397
-11
16 226
35
2 669 6 352
173
-11
340
B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A+B) D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások
9 397 12 182 2 687 8 700 563 2 230
F. Összes ráfordítás (D+E) G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség (B-E) I. Tágyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
5 756 10 006 291
-11
16 226 14 527 7 641 6 525 313 6 42
12 182
14 527
-2 785
1 699
Tájékoztató adatok ezer Ft A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség Ebből: - megbízási díjak - tiszteletdíjak 2. Személyi jellegű egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. A szervezet által nyújtott támogatások
6 525 5 052 16 1 457 0
2
b) A Központ által kapott költségvetési támogatás felhasználása 2008-ban a Központ a költségvetéstől az SZJA 1%-okból származó támogatás formájában összesen 173 554 Ft támogatást kapott. A kapott támogatást a környezetbarát és energiatudatos beszerzést népszerűsítő programjához használta fel.
c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Központ eszközeinek értéke 2008-ban 3 434 ezer Ft-tal haladta meg az eszközök 2007. évi értékét. Az állóeszközök értéke elsősorban az újonnan beszerzett szoftverek miatt kismértékben nőtt, az eszközérték növekménye elsősorban a 2008. évi munkáért 2009 elején kiszámított bevételeknek, illetve a pénzeszközök bővülésének köszönhető. Mindkettő gyakorlatilag a Központ bankszámlán tartott megtakarításait növelte. A Központ vagyonának túlnyomót részét kitevő irodahelyiséget és annak berendezéseit a Központ továbbra is saját maga használja.
d) A cél szerinti juttatások kimutatása Az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a Központ 2008-ban sem nyújtott cél szerinti juttatást egyetlen személynek vagy szervezetnek sem.
e) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke A Központ a költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalapoktól összesen 2 236 333 Ft támogatást kapott. A támogatások összege és felhasználása az alábbiak szerint alakult:
A támogatás forrása NCA Országos Kollégiuma, intézményi támogatás (2007. évben megítélt, a 2008. január május közötti időszakra vonatkozó működési támogatás) NCA Országos Kollégiuma, intézményi támogatás (2008-ban megítélt, a 2008. június-december közötti időszakra vonatkozó működési támogatás) NCA Nezmzetközi Kollégiumátóla nemzetközi szervezetekben való tagság után fizetendő tagdíjakhoz kapott támogatás A Külügyminisztériumtól az buyITfair projekthez kapott társfinanszírozás Összesen
A támogatás összege 328 ezer Ft
A felhasználásra vonatkozó információ A Központ a támogatás teljes összegét felhasználta, a felhasználásról 2008. június 30-ig elkészíteni a beszámolót, melyet az NCA elfogadott.
583 ezer Ft
A Központ a támogatás teljes összegét felhasználta, a felhasználásról 2009. június 30-ig kell elkészíteni az elszámolást.
150 ezer Ft
A Központ a támogatás teljes összegét felhasználta, a felhasználásról 2009. június 30-ig kell elkészíteni az elszámolást.
1 175 ezer Ft
2 236 ezer Ft
3
A Központ a támogatás teljes összegét felhasználta, a felhasználásról 2009. januárjában elszámolt az adományozóval, aki a beszámolót elfogadta.
f) A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értéke A kuratórium és a felügyelőbizottság tagjai önkéntesen végzik munkájukat, tisztségük ellátásáért juttatást nem kapnak. A vezető tisztségviselők közül egyedül az igazgató részesült juttatásban, összesen 4 876 800 Ft értékben. Ebből 1 950 720 Ft-ot bérként, 2 926 080 Ft-ot szerzői díjként kapott.
g) A Környezettudományi Központ 2008. évi közhasznú tevékenysége A Központ fő célját, vagyis hogy katalitikus intézményként szolgálja Magyarországnak a fenntartható fejlődés elveivel összhangban való átalakulását, egyrészt a közszféra környezettudatos működésének, a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő döntéseinek az előmozdításával, másrészt a lakosság, a civilek és a vállalkozók szemléletformálásával igyekszik elérni. 2008-ban a Központ 1,5 fős átlagos állományi létszámmal 5 programon dolgozott, 5 nagyobb tanulmányt készített, 5 kiállítást és 3 workshopot szervezett (ez utóbbiakat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, illetve részben Miskolc Megyei Jogú Város önkormányzatával közösen), összesen 1 saját, nemzetközi és hazai partnereivel pedig további 5 kiadványt publikált, továbbá aktívan részt vett - a magyar környezetvédő szervezetek 2008. márciusi pécsi országos találkozóján (két szekcióülést vezetett, egyet a környezetbarát beszerzés, egyet a bioüzemanyagok témakörében), - a European Environmental Bureau talaj, agrár és biodiverzitás munkacsoportjában, - az ICLEI (Önkormányzatok Környezetvédelmi Kezdeményezéseinek Nemzetközi Tanácsa) zöld közbeszerzést elősegítő Procura Plus projektjében, - az EU agrár-környezetvédelmi, illetve vidékfejlesztési tanácsadó csoportjában, valamint - a Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) munkájában. Tevékenységével itthon országos, regionális és helyi szinten hozzájárult - a környezet- és energiatudatos beszerzés népszerűsítéséhez (a GreenLabelsPurchase program keretében készült energiatudatos közbeszerzési útmutatók és kalkulációs eszközök magyar változatának elkészítése és publikálása, a zöld beszerzéssel, valamint az öko- és energiacímkékkel foglalkozó workshopok és az Országos Találkozón tartott szekcióülés); - az Európai Unió ökocímkéjének, illetve az egyéb öko- és energiacímkék népszerűsítéséhez (konzultáció 32 vállalkozással az ökocímke előnyeiről, követelményeiről, a bevezetéssel kapcsolatos tennivalókról, 5 ökocímke kiállítás); illetve mindezzel - a fenntartható termelési és fogyasztási szokások elterjedéséhez; - az önkormányzatok környezettudatos működéséhez (tanulmányok: a budapesti teherforgalmi behajtási rend szigorításának stratégiai környezeti vizsgálata, egy, a személygépkocsi forgalom csökkentési lehetőségeit vizsgáló tanulmány Miskolc önkormányzata számára, valamint Dunaújváros környezetvédelmi programjának 2 éves felülvizsgálata; - a szakemberek és az állampolgárok fenntartható fejlődéssel kapcsolatos ismereteinek bővítéséhez (kiadványok, workshopok, kiállítások, tanulmányok, szakmai fórumon tartott elődások, a honlap folyamatos frissítése, a korábban készített kiadványok terjesztése, sajtóközlemények kiadása.)
4
2008. évi tanulmányok: -
Éri Vilma, Laczó Ferenc (2008), A budapesti teherforgalmi behajtási rendszer környezeti és környezetegészségügyi hatásai. Készült a Parking Kft. megbízásából. 67 oldal. http://www.parking.hu/hatasok.pdf Éri Vilma (2008), A budapesti teherforgalmi behajtási rendszer 2009-től tervezett módosításának környezeti és környezet-egészségügyi hatásai a Szentendrei úton. Készült a Parking Kft. megbízásából. 24 oldal Éri Vilma: Dunaújváros Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programja 2007-2013. Felülvizsgált, aktualizált változat. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dunaújváros 2008. november
2008. évi kiadványok: -
-
-
-
-
Laczó Ferenc (2008), Bioüzemanyagok előállításának lehetőségei Magyarországon. Budapest, 2008. pp.45. http://www.ktk-ces.hu/biouzemanyag.pdf Kerstin Kallmann, Susanne Decker, Vanessa Hübner, Éri Vilma (2007), Beszerzés és klímavédelem. Útmutató az energiatakarékos beszerzéshez. Általános modul. Berliner Energieagentur GmbH, http://www.greenlabelspurchase.net Wiebke Zimmer, Kerstin Kallmann, Susanne Berger, Vanessa Hübner, Stella Pölzig, Szuppinger Péter, Dariusz Koc (2008), Beszerzés és klímavédelem. Útmutató az energiatakarékos beszerzéshez. Hatékony járművek beszerzése. Berliner Energieagentur GmbH, http://www.greenlabelspurchase.net Kerstin Kallmann, Vanessa Hübner, Milena Presutto, Lipovszki György (2008), Közbeszerzés és klímavédelem. Útmutató az energiatakarékos beszerzéshez. Korszerű irodaeszközök beszerzése. Berliner Energieagentur GmbH, http://www.greenlabelspurchase.net Kádár Péter (2008), Közbeszerzés és éghajlatvédelem. Útmutató az energiatakarékos beszerzéshez. Korszerű világítástechnikai eszközök beszerzése. Berliner Energieagentur GmbH, http://www.greenlabelspurchase.net Christiane Egger, Sabine Gadocha, Christine Öhlinger, Csoknyai Tamás (2008), Közbeszerzés és klímavédelem. Útmutató az energiatakarékos beszerzéshez. Korszerű épületszerkezetek és épületelemek. Berliner Energieagentur GmbH, http://www.greenlabelspurchase.net
A Központ munkatársai által 2008-ban tartott előadások: -
Faragó Tibor, Éri Vilma, Globális környezetváltozás: a változás, a teendők és a végrehajtás indikátorai. Az MTA IX. osztály Statisztikai Bizottságának 2008. november 17-i ülése. Budapest
Egyéb publikációk: -
Internetes tudósítások az ökocímke napokról, a Greeenexporól és a legújabb ökocímkés vállalatokról.
Budapest, 2009. május 25. Éri Vilma igazgató 511
