A Kizárólagos tag a Társaság székhelyét 1138 Budapest, Váci út 140. címr

A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetıit ezúton tájékoztatja, hogy I. a CIB Bank Zrt. és a CSB Plaza Ingatlanhasznosító Kft. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) Hotel Wien Kereskedelmi Kft. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztı és Üzemeltetı Kft. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) Brivon Hungary Ingatlanforgalmazó Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.) között szoros kapcsolat jött létre. II. a CIB Csoport vállalati struktúrájának egyszerősítése kapcsán a) a CIB Bank Zrt. megvásárolta a CIB Expert Kft. valamennyi üzletrészét CIB Ingatlanlízing Zrt-tıl b) a CIB Bank Zrt. megvásárolta a CIB Ingatlanlízing Zrt. valamennyi részvényét a CIB Lízing Zrt-tıl c) a CIB Lízing Zrt. megvásárolta a CIB Lakáslízing Zrt. valamennyi részvényét a CIB Credit Zrt-tıl d) a CIB Expert Kft. megvásárolta a CIL Food 2006. Kft,a Lelle Spc Zrt és a CIL Buda Square Kft. valamennyi üzletrészét, illetve részvényét a CIB Lízing Zrt-tıl, a CIB Ingatlanlízing Zrttıl, a CIB Biztosítási Alkusz Kft-tıl, valamint a CIL MNM Kft. 96,6666%-os üzletrészét a CIB Ingatlanlízing Zrt-tıl III. a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Expert Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140, Cg: 01-09-875514) kizárólagos tagja a CIB Bank Zrt. 2009. december 17én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1.

A Kizárólagos tag tudomásul vette Mizera Zsolt és Dr. Kocsa István ügyvezetık lemondását és egyúttal a Társaság ügyvezetıjévé választotta 2010. március 31. napjáig terjedı határozott idıtartamra Eduardo Bombierit és dr. Király Gábort.

2.

A Kizárólagos tag a Társaság cégnevét Recovery Ingatlanhasznosító Kft-re módosította.

CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4–14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423 1000 Fax: (06 1) 489 6500 Nyilvántartó cégbíróság: Fıvárosi Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041004 Adószám: 10136915-2-44 Tızsdetagság: Budapesti Értéktızsde Zrt. Tevékenységi engedély száma: 957/1997/F, III/41. 044-10/2002. BIC (SWIFT) kód: CIBHHUHB

3.

A Kizárólagos tag a Társaság székhelyét 1138 Budapest, Váci út 140. címrıl 1027 Budapest, Medve u. 4-14. címre módosította és az e címen bejegyzett telephelyet a Társaság cégadatai közül törölte.

4.

A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. IV.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Brivon Hungary Ingatlanforgalmazó Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-046270) kizárólagos részvényese a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 17-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1.

A Kizárólagos Részvényes a Társaság székhelyét 1013 Budapest, Attila út 17. II. em. 12. számról 1027 Budapest, Medve u. 4-14. számra módosítja.

2.

A Kizárólagos Részvényes a Társaság vezérigazgatóját, dr. Szilágyi József Károlyt ezen tisztségébıl a mai nappal felmenti.

3.

A Kizárólagos részvényes úgy határoz, hogy a vezérigazgatói tisztség helyett a Társaságnál Igazgatóságot hoz létre, egyúttal a Társaság Igazgatóságának tagjává választja Báti Balázst, Szendrei Annát és dr. Zsadon Pétert 2010. március 31. napjáig terjedı határozott idıtartamra.

4.

A Kizárólagos Részvényes a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek körébe vonta az alábbi határozatokat: - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívánt ingatlanok feletti rendelkezés - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívántüzletrészek, társasági részesedések feletti rendelkezés - A Társaság leányvállalatai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása

5.

A Kizárólagos Részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. V.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIL Food 2006 Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., Cg: 01-09-872744) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 22-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1.

A Kizárólagos tag Simkó József és Makó Zsuzsa ügyvezetıket ezen tisztségükbıl a mai nappal visszahívta és helyettük a Társaság ügyvezetıjévé


választotta Báti Balázst, Szendrei Annát és dr. Zsadon Pétert 2010. március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra. 2.

A Kizárólagos tag kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek körébe vonta az alábbiakat: - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívánt ingatlanok feletti rendelkezés - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívántüzletrészek, társasági részesedések feletti rendelkezés - A Társaság leányvállalatai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása.

3.

A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelıen módosított, hatályosított, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. VI.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIL Buda Square Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., Cg: 01-09-872744) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 22-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1.

A Kizárólagos tag Puskás Krisztina és Gazsi Júlia ügyvezetıket ezen tisztségükbıl a mai nappal visszahívta és helyette a Társaság ügyvezetıjévé választotta Báti Balázst, Szendrei Annát és dr. Zsadon Pétert 2010. március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra.

2.

A Kizárólagos tag a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek körébe vonta az alábbi határozatokat: - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívánt ingatlanok feletti rendelkezés - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívántüzletrészek, társasági részesedések feletti rendelkezés - A Társaság leányvállalatai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása

3.

A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. VII.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Lelle SPC Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 140., Cg: 01-10-045114) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 22-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:


1.

A Kizárólagos Részvényes Szendrei Anna Felügyelı Bizottsági tagot ezen tisztségébıl a mai nappal visszahívja és helyette Vágó Enikıt a Társaság Felügyelı bizottsági tagjává választja 2010. április 15. napjáig tartó határozott idıtartamra.

2.

A Kizárólagos Részvényes a Társaság Igazgatóságának tagjait, Zelenák Jánost, Makó Zsuzsát és Simkó Józsefet ezen tisztségükbıl a mai nappal felmenti és visszahívja, egyúttal a Társaság Igazgatóságának tagjává választja Báti Balázst, Szendrei Annát és dr. Zsadon Pétert 2010. április 15. napjáig tartó határozott idıtartamra.

3.

A Kizárólagos Részvényes a kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek körébe vonta az alábbi határozatokat: - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívánt ingatlanok feletti rendelkezés - A Társaság tulajdonában álló, vagy a Társaság által megszerezni kívántüzletrészek, társasági részesedések feletti rendelkezés - A Társaság leányvállalatai feletti tulajdonosi jogok gyakorlása

4.

A Kizárólagos Részvényes a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. VIII.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Hotel Wien Kereskedelmi Kft. (székhely: 1061 Budapest, Jókai tér 8, Cg: 01-09-890399) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1.

A Kizárólagos tag Ódor Balázs ügyvezetıt ezen tisztségébıl a mai nappal visszahívta és helyette a Társaság ügyvezetıjévé választotta Szendrei Annát, dr. Zsadon Pétert és Báti Balázst 2010. március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra.

2.

A Kizárólagos tag az ügyvezetık cégjegyzését együttes cégjegyzésre módosította.

3.



4.

A Kizárólagos tag a Társaság székhelyét 1061 Budapest, Jókai tér 8.-rıl 1027 Budapest, Medve u. 4-14. címre módosította.

5.

A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. IX.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Lánchíd Palota Ingatlanfejlesztı és Üzemeltetı Kft. (székhely: 1013 Budapest, Pauler u. 11. 5.em, Cg: 01-09-888916) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 29-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta: 1.

A Kizárólagos tag Gartner Orsolya ügyvezetıt ezen tisztségébıl a mai nappal visszahívta és helyette a Társaság ügyvezetıjévé választotta Báti Balázst, Szendrei Annát és dr. Zsadon Pétert 2010. március 31. napjáig tartó határozott idıtartamra.

2.


3.


4.

A Kizárólagos tag a Társaság székhelyét 1013 Budapest, Pauler u. 11. 5. em.rıl 1027 Budapest, Medve u. 4-14. címre módosította.

5.

A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja. X.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CSB Plaza Ingatlanhasznosító Kft. (székhely: 1052 Budapest, Váci u. 12. I. em. 4., Cg: 01-09-888831) kizárólagos tagja a Recovery Ingatlanhasznosító Kft. 2009. december 29-én az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1.

A Kizárólagos tag dr. Pákay Barnabás ügyvezetıt ezen tisztségébıl a mai nappal visszahívta és helyette a Társaság ügyvezetıjévé választotta Szendrei


Annát, dr. Zsadon Pétert és Báti Balázst 2010. március 31. napjáig terjedı határozott idıtartamra. 2.


3.


4.

A Kizárólagos tag a Társaság székhelyét 1052 Budapest, Váci u. 12. I. em. 4. rıl 1027 Budapest, Medve u. 4-14. címre módosította.

5.

A Kizárólagos tag a Társaság fenti határozatoknak megfelelı, hatályosított szövegő, egységes szerkezető Alapító Okiratát elfogadja.


A Kizárólagos tag a Társaság székhelyét 1138 Budapest, Váci út 140. címr

Recommend Documents