1. sz. melléklet
A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi ülései 2010. január 7-i ülés – zárt ülés 2010. január 21-i ülés napirendje: 1) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2) Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 4) Döntés a Pécs Város Önkormányzata által a KÖZOP keretében megvalósítandó projektek előkészítésének támogatásához benyújtandó "Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett" valamint "Kötöttpályás közösségi közlekedési hálózat kialakítása Pécsett" tárgyú fejlesztésekhez szükséges támogató nyilatkozatok iránti kérelemről 5) Döntés a DDRFT „M9” Térségi Fejlesztési Tanács megalakításában való szerepvállalásáról 6) Döntés a DDRFÜ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztásáról 7) Döntés a DDRFÜ Nonprofit Kft. Szervezeti Működési Szabályzatának módosításáról 8) Döntés a DDOP-2009-5.1.5/D "Balatoni és dunai omlásveszélyes partfalak stabilizálása"c. pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (zárt ülés) 9) Döntés a DDOP-2009-5.1.4/B "Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése az LHH-33 kistérségekben" c. pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (zárt ülés) 10) Döntés a DDOP-2009-1.1.1/A,C és B "Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása" c. pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (zárt ülés) 11) Döntés a DDOP- 2009- 4.1.1/A jelű "Funkcióbővítő Integrált Városfejlesztési Akciók támogatása" című pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (zárt ülés) 2010. február 10-i ülés napirendje: 1) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2) Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 1
4) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról 5) Döntés a Baross Gábor Program 2010. évi keretének felosztásáról 6) Döntés az 5606. j. Somberek-Pécsvárad összekötő út felújításból kimaradt szakaszainak kiemelt projektként történő nevesítése támogatásáról 7) Döntés a DDOP-2009-3.1.2/A jelű „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” című pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (zárt ülés) 8) Döntés a DDOP-2009-5.1.4/B "Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése az LHH-33 kistérségekben" című pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (zárt ülés) 2010. március 16-i ülés napirendje: 1) Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által készített 2009. évi Közreműködő Szervezeti feladatok értékeléséről 2) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 3) Tájékoztató a két ülés közti munkáról 4) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 5) Döntés szándéknyilatkozat elfogadásáról a 3 éves Tabi szociális felzárkóztató program vonatkozásában 6) Döntés a 2.1.1.e Kiemelt projekt, 2.1.1.f Balatoni kiemelt projekt és 2.1.1.g Kiemelt gazdasági jelentőségű turisztikai nagyberuházás című konstrukciók Bíráló Bizottságaiba, a 3.1.4. E-közigazgatási rendszerek fejlesztése című konstrukció Bíráló Bizottságába valamint a DDOP-3.1.2 Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok fejlesztése című pályázati kiírás Bíráló Bizottságába delegálandó személyekről 7) Döntés a Dél-dunántúli Regionális Monitoring Albizottságba delegálandó képviselők személyének változásáról 8) Döntés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a DDRFÜ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába delegált személyének elfogadásáról 9) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. évi előzetes, pénzforgalmi szemléletű beszámolójának elfogadásáról 10) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2010. évi előzetes, pénzforgalmi szemléletű üzleti tervének és a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi munkatervének elfogadásáról 11) Döntés a DDOP-2009-3.1.4 jelű „E-közigazgatási rendszerek fejlesztése” című pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (zárt ülés) 12) Döntés a DDOP-2009-3.1.3/D jelű „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (zárt ülés) 13) Döntés a DDOP-2009-4.1.1/A jelű „Funkcióbővítő integrált városfejlesztési akciók támogatása” című pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (II. szakasz) (zárt ülés) 2
14) Döntés a DDOP-2009-5.1.4/B jelű „Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése az LHH-33 kistérségekben” című pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (zárt ülés) 2010. április 15-i ülés napirendje: 1) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2) Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 4) Döntés a 2009-10. évi Dél-Dunántúli Akcióterv 4.1.1/c Megyei jogú városok integrált fejlesztése című konstrukciójához kapcsolódóan beérkezett, a "Miénk itt a tér" - Szociális városrehabilitáció Kaposváron című kiemelt projekt támogatásáról 5) Döntés a DDOP gazdaságfejlesztési prioritás LHH programhoz kapcsolódó konstrukcióiban le nem kötött maradványösszeg felhasználásáról 6) Döntés a DDOP-2009-2.1.2 Szálláshelyek fejlesztése című pályázati felhívás maradvány keretének átcsoportosításáról 7) Tájékoztató az ’M9’ Térségi Fejlesztési Tanács alakuló üléséről 8) Döntés a DDOP-2009-5.1.4/B jelű „Kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztése az LHH-33 kistérségekben” című pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (zárt ülés) 9) Döntés a DDRFÜ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának KSZ vezetői prémiumáról (zárt ülés) 2010. május 27-i ülés napirendje: 1) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2) Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 4) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról 5) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. évi beszámolójáról, mérlegéről, a közhasznú- és könyvvizsgálói jelentésről 6) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti tervéről 7) Döntés a DDRFÜ Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának kiválasztásáról a következő ötéves időszakra 8) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a DDOP-3.1.1. „Közszolgálati intézmények akadálymentesítése” és 3.1.3. „Egészségügyi és szociális szolgáltatások fejlesztése” című pályázati konstrukciók Bíráló Bizottságaiba delegált tag személyének változásáról 9) Döntés a Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt. által a KEOP-2009-5.4.0. című pályázati konstrukcióra benyújtandó „Távhő szektor 3
10)
11)
12) 13) 14)
energetikai korszerűsítése” tárgyú fejlesztéshez szükséges támogató nyilatkozat iránti kérelemről Döntés Zomba Község Önkormányzata által a KEOP-1.2.0./B című pályázati konstrukcióra benyújtandó „Zomba szennyvízkezelésének fejlesztése” tárgyú fejlesztéshez szükséges támogató nyilatkozat iránti kérelemről Döntés a 2009-10. évi Dél-Dunántúli Akcióterv 2.1.1/i Turisztikai szolgáltatásfejlesztés című pályázati kiírása pályázati útmutatójának véleményezéséről Tájékoztató a 2009-10. évi Dél-Dunántúli Akcióterv gazdaságfejlesztési tématerületét érintő pályázati kiírásairól Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által delegált személyek beszámolóiról Döntés a DDOP-2009-3.1.2/A jelű „Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése” című pályázati felhívás keretében értékelésre kerülő pályázatok véleményezéséről (zárt ülés)
2010. augusztus 17-i ülés napirendje: 1) A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnökének lemondása, új elnök és társelnökök megválasztása 2) A Dél-Dunántúli Regionális igazgatójának visszahívása
Fejlesztési
Ügynökség
jelenlegi
ügyvezető
3) A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség új ügyvezető igazgatójának megválasztása 4) A Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Felügyelő Bizottsági tagok megbízási szerződésének felülvizsgálata 5) A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség könyvvizsgálójával kötött megbízási szerződés felülvizsgálata 6) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 7) Döntés a 2009. módosításáról
évi
Baross
Gábor
Program
kedvezményezettjének
8) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ügyvezető igazgatójának javadalmazásáról (zárt ülés) 2010. szeptember 28-i ülés napirendje: 1) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2) Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 4) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról
4
5) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Tervezési és Monitoring Bizottságokba delegálandó személyekről 6) Döntés a DDOP Bíráló Bizottságaiba delegálandó személyekről 7) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Monitoring Albizottságba delegálandó személyekről 8) Döntés a transznacionális és az interregionális programok Nemzeti Bizottságába delegálandó DDRFT képviselő személyéről 9) Döntés a Somogy megyei területrendezési terv módosításának elfogadásáról 10) Döntés a civil szervezetek fejlesztését támogató pályázati konstrukció elindításának lehetőségéről 11) Tájékoztató a INTERREG IV/C - ESF 6 CIA projektről 12) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Ügyrendjének egységes szerkezetbe foglalt tartalommal való elfogadásáról 13) Döntés Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Javadalmazási Szabályzatáról 14) Döntés a DDRFÜ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak visszahívásáról és a DDRFÜ Nonprofit Kft. új Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztásáról 15) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatójának visszahívásáról illetve az új ügyvezető igazgató megválasztásáról 16) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatójának javadalmazásáról (zárt ülés) 2010. november 11-i ülés napirendje: 1) A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnökének és társelnökeinek megválasztása (szóbeli előterjesztés) 2) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 3) Tájékoztató a két ülés közti munkáról 4) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadásáról 5) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 6) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról 7) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Külkapcsolati Bizottságába és az Innovációs és Gazdaságfejlesztési Bizottságába delegálandó személyekről 8) Döntés a Regionális Tőkealap-kezelő Zrt. Befektetési Bizottságába tag delegálásáról 9) Döntés az ágazati operatív programok Monitoring Bizottságaiba delegálandó személyekről 10) Döntés a DDOP 2.1.3 a,b,c és a 4.1.1. a,b,c,d és 4.1.2. Bíráló Bizottságaiba delegálandó póttagok személyéről 11) Döntés az "M9" Térségi Fejlesztési Tanácsba delegált DDRFT képviselő személyéről 5
12) Döntés a Régiók Bizottsága Magyar Nemzeti Delegációjába delegálandó déldunántúli póttag személyéről 13) Döntés a 2011-13. évi Dél-Dunántúli Akcióterv munkaanyagának véleményezéséről 14) Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2010. 1-9. havi pénzügyi, valamint külső- és belső ellenőrzési tevékenységéről 15) Döntés a DDRFÜ Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyásáról, valamint a Felügyelő Bizottsággal kapcsolatos adminisztratív teendőkről
2010. december 9-i ülés napirendje: 1) Beszámoló a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatainak teljesüléséről 2) Tájékoztató a két ülés közti munkáról 3) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére kötött támogatási szerződések módosítási kérelmeiről 4) Tájékoztató a helyi önkormányzati fejlesztési célú támogatások rendszeréről szóló számvevői jelentésről 5) Döntés a Dél-dunántúli Regionális Monitoring Albizottságba delegált képviselő személyének változásáról 6) Döntés a Balaton Fejlesztési Tanácsba delegálandó tag személyéről 7) Döntés a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált célelőirányzatok terhére megítélt támogatás visszavonásáról
6
