1
Jegyzőkönyv amely készült a Pénzügyi Bizottság 2015. február 10.-én, 17 óra 10 perckor, a Pilisi Polgármesteri Hivatal tanácstermében (2721. Pilis, Kossuth Lajos. út. 47) megtartott rendkívüli és nyilvános üléséről. Jelen vannak a Pénzügyi Bizottság részéről: Németh István elnök, Deák Csaba bizottsági tag, Csikós János bizottsági tag, Gál Szilvia bizottsági tag, Nagy Attila bizottsági tag. A bizottsági ülésről igazolatlanul távol: -A bizottsági ülésről igazoltan távol:-Állandó tanácskozási joggal meghívottak a Polgármesteri Hivatal részéről: Simó Gáborné polgármester, Lengyel Zoltán alpolgármester, Tóth László jegyző, dr. Magyar János György aljegyző, Gajdosné Nagy Tímea képviselő, Polgárné Czerjak Judit képviselő. Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Bársonyné Pálinkás Éva, a Játékország Óvoda vezetője, Malik Tamásné, a Kármán József Könyvtár és Közösségi Ház vezetője, Dankáné Miklós Csilla, a Játékország Óvoda Reprezentatív Szakszervezetének titkára. A jegyzőkönyvet Papp Adrienn köztisztviselő vezette és készítette el. Az Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 2015. február 10.-én megtartotta rendkívüli és nyilvános ülését. Jegyzőkönyv számára Németh István bizottsági elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 fő tag, melyből 17 óra 10 perckor 5 fő tag van jelen, a Pénzügyi Bizottság 5 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság Nagy Attila bizottsági tagot jelöli ki jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Németh István bizottsági elnök ismerteti a napirendi pontokat: Nyilvános és rendes bizottsági ülés napirendje: 1./ Javaslat a 2015. évi költségvetést befolyásoló Képviselő-testületi döntések meghozatalára. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester 1.1./ Javaslat a helyi önkormányzati költségvetési szervek alkalmazottainak személyi (23/2015. sz. előterjesztés) juttatásaival összefüggő döntések meghozatalára.
2 1.2./ Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény által előírt döntés hozatali kötelezettség. (47/2017. sz. előterjesztés) 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. fordulós megtárgyalására. (46/2015. sz. előterjesztés) Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester 3./ E g y e b e k. Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság – Németh István, a Bizottság elnöke indítványára, a Bizottság jelenlévő 5 tagja által – 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Pénzügyi Bizottság 2015. február 10-i rendkívüli és nyilvános ülés napirendjét. Németh István elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1./ napirendi pontjának megtárgyalására. 1.1./ Javaslat a helyi önkormányzati költségvetési szervek alkalmazottainak személyi (23/2015. sz. előterjesztés) juttatásaival összefüggő döntések meghozatalára. A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 23/2015. sz. előterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Németh István bizottsági elnök: átadja a szót Tóth László jegyzőnek, a napirendi pont ismertetése céljából. Tóth László jegyző: elmondja, hogy minden költségvetés tervezését megelőzően több különböző költségvetéssel összefüggő döntést kell hoznia a Képviselő-testületnek, így ezen döntési javaslatok, előterjesztések is ide tartoznak. Elmondja, hogy az első pontban részletezésre kerül a Játékország Óvoda, illetve az Óvoda reprezentatív szakszervezete titkárának kérelme. A bizottsági tagok előtt lévő előterjesztésben a cafeteria összege nem bruttó 170e Ft, hanem bruttó 200e Ft, mert annyit kértek a levélben. Továbbá a levélben ismertetve van, valamint dönteni kellene arról, hogy a cafeteria összege 200e Ft-os összeg legyen-e, illetve arról a kérésről is, melyben a nem pedagógus munkakörben dolgozók bérét 7%-os mértékben kérték megemelni. Elmondja, hogy a levéllel kapcsolatosan kifejtésre kerül a költségvetési törvény alapján adható bankszámla hozzájárulás mértékéről szóló kérés, ami legfeljebb havonta bruttó 1000 Ft-os összeg, és ez az előterjesztésben látható, hogy 1.188.720 Ft-os összeget jelentene járulékokkal megnövelve. Elmondja, hogy az 1./ ponthoz tartozik az előterjesztés 2. sz. melléklete, ami össze van rakva, egyiket az Intézményvezető Asszony írta alá, a másikat pedig a szakszervezet vezetője. Elmondja, hogy ezen ponthoz kapcsolódó határozati javaslat, a Játékország Óvoda, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház, a konyhai dolgozók, Tomán Mónika egészségügyi menedzser, az egészségügyi szakfeladatok alatt dolgozó alkalmazottak, illetve az Önkormányzat alkalmazásában álló mezőőri szolgálatában álló dolgozói, illetve a Pilisi Polgármesteri Hivatal munkavállalói részére vonatkozik. A táblázatban kifejtésre került, hogy milyen cafeteria elem, mekkora bruttó cafeteria összeget jelent teljes önkormányzati szinten. Ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük.
3 Deák Csaba bizottsági tag: elmondja, hogyha jól látja, akkor a város bevétele 5%-al kevesebb, mint a 2014. évi. Tóth László jegyző: elmondja, hogy az első fordulós költségvetési tervezetben jelen pillanatban 5%-al kevesebb bevétellel gazdálkodnak. Deák Csaba bizottsági tag: véleménye szerint a lehetőségekhez mérten kell tervezni a kiadásokat, és, hogy mit szeretnének. Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy napirendi pontonként kellene haladni, így amit a Jegyző Úr elmondott, ahhoz kellene javaslatokat, vagy kérdéseket feltenni. Deák Csaba bizottsági tag: elmondja, hogy a 7%-os fizetésemelés magasabb, mint a várható infláció, és a versenyszférához képest is túl magasnak tartja. A cafeteria emelését is magasnak tartja, manapság ez nem jellemző. Németh István bizottsági elnök: kérdezi, hogy az elmúlt 5 évben milyen mértékű volt a béremelés. Tóth László jegyző: elmondja, hogy a cafeteriával kapcsolatosan ugyanaz az adóteher 0-200e Ft-ig, a fölött magasabb már. a központi jogszabályban leírt illetményemelések változtak az elmúlt évekhez képest. Elmondja, hogy a garantált bérminimum emelést nagyjából mindenki ismeri, 122e Ft bruttóban a minimálbér. Az illetményalapokkal kapcsolatban volt valamilyen korrekció. A köztisztviselői illetményalap 2008 óta változatlan, ezt most sem emelnék. Az inflációt nézve 2008-2015-ig durván súlyozott 26% körül van Erre egyértelműen azt a választ adni, hogy sok-e vagy kevés, az nem az ő posztja kimondani. Elmondja, hogy a 7% lehet egy kiindulási pont, de véleménye szerint valamilyen korrekcióra szükség van. Az infláció, illetve az elmúlt években a megélhetési kosárral kapcsolatosan nem nagyon emelkedtek a bérek. Németh István bizottsági elnök: véleménye szerint hallgassák meg a jelen lévő intézményvezetőket. Bársonyné Pálinkás Éva, a Játékország Óvoda vezetője: elmondja, hogy 2013.-ban valamennyire rendeződött a pedagógusok bére, átlagosan 250e Ft a pedagógusok bére, ezzel szemben a technikai dolgozók bére 2008 óta nem emelkedett, nekik a garantált bérminimum van. Továbbá vannak olyan adminisztrátori dolgozók, akik szintén minimálbért keresnek. Malik Tamásné, a Kármán József Könyvtár és Közösségi Ház vezetője: elmondja, hogy náluk is volt az 5%-os béremelés a tavalyi évben, de 2008 óta nem változott a bértábla. Gál Szilvia bizottsági tag: elmondja, hogy mindenképp azt szerette volna tudni, hogy mennyi az átlagfizetés. Malik Tamásné, a Kármán József Könyvtár és Közösségi Ház vezetője: elmondja, hogy neki 149e Ft a bruttó besorolási bére, a kisegítők 4 órában dolgoznak, ők a minimálbér felét kapják, ami 61e Ft. Deák Csaba bizottsági tag: kérdezi, hogy vannak-e betöltetlen állások.
4 Bársonyné Pálinkás Éva, a Játékország Óvoda vezetője: elmondja, hogy van 3 betöltetlen hely, azért mert nyugdíjba mentek, de nincs pályázó. Hozzáfűzi, hogy most megjelent egy olyan hír, hogy nyelvvizsga nélkül lehetne foglalkoztatni óvoda pedagógust, de technikai álláshely nincs üresen. Gál Szilvia bizottsági tag: elmondja, hogy látják a költségvetés főösszegét. Látja, hogy ebben benne vannak az adók, a múltkor elmondták, hogy mennyire nem folynak be az adók. Azt gondolja, hogy mindenképp figyelembe kell venni, hogy a tervezett bevételek közül mi az, ami nem folyna be, és csak olyan mértékben kellene tervezni, amennyi várható. Tóth László jegyző: elmondja, hogy a teljesítés alapján állították be a rendelet tervezetet is. Gál Szilvia bizottsági tag: elmondja, hogy fenntartaná, hogy a teljesítés nem biztos, hogy 100%-os lesz, ezért azt gondolja, hogy a 7% helyett, maximum 6%-os emelést javasolna. Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy az I. határozat a cafeteriáról szól. Bársonyné Pálinkás Éva, a Játékország Óvoda vezetője: elmondja, hogy nem tudja, hogy itt kell-e megemlítenie, de például egy logopédus állás is van üresen, szeretnének minél jobban spórolni, úgy gondolja, hogy mivel 2 logopédus állás van, az egyiken van jelenleg ember, aki GYES-en van, de a másik állást biztos benne, hogy nem is tudja betöltetni. Úgy gondolja, hogy nem saját maga ellen beszél, de véleménye szerint ezt a logopédus állást nem kellene fenntartani, ha ezzel a logopédus állással nem számolnak, akkor nem tudja, hogy alakulna a dolog. Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy akkor így borulnak az egész betervezett összegek. Bársonyné Pálinkás Éva, a Játékország Óvoda vezetője: elmondja, hogy ezt csak jelzésképpen említette. Deák Csaba bizottsági tag: kérdezi, hogy a technikai dolgozók is kapnak-e cafeteriát. Bársonyné Pálinkás Éva, a Játékország Óvoda vezetője: válaszolva elmondja, hogy igen 130e Ft-ot kapnak. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Dankáné Miklós Csilla, a Játékország Óvoda Reprezentatív Szakszervezetének titkára: elmondja, hogy nem szeretné, ha lejjebb mennének a tavalyinál a bérek, tavaly 5%-os emelés volt. A cafeteriával kapcsolatban azért is gondolták ezt a magasabb összeget, mert tudja, hogy tavaly ugyan kaptak, de azelőtt 3 évig nem is kaptak cafeteriát, és ez egy fájó pont volt. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Deák Csaba bizottsági tag: kérdezi, hogy 2014-re változott a cafeteria. Gál Szilvia bizottsági tag: elmondja, hogy 2 lépcsőssé választaná a cafeteriát, a technikai dolgozóknak 160e Ft-ot, pedagógusoknak pedig a 200e Ft-ot javasolna.
5
Tóth László jegyző: elmondja, hogy ha differenciálva lenne, akkor cafeteria szabályzatban kell rögzíteni, ha nem rögzítik szabályzatban, akkor egységesen kell megállapítani. A munkabér kompenzálása nem jöhet ki, a cafeteria esetében. Deák Csaba bizottsági tag: javasolja a cafeteria emelését, azt gondolja, hogy ennek arányában a béremelést csökkenteni kellene. A 7%-os bérnövekedést csökkenteni javasolja. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Lengyel Zoltán alpolgármester: javasolja, hogy a cafeteriát senkinek ne emeljék, és inkább az érintett embereknek a béremeléséről beszéljenek, hogy azt milyen százalékban gondolják. Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy akkor ezt tenné fel szavazásra, átadja a Jegyző Úrnak a szót, hogy ismertesse az I. sz. határozati javaslatot. Tóth László jegyző: elmondja, hogy összegszerűen kellene meghatározni az 1. pontban a cafeteriát, mert például a mezőőrök is szerepelnek a határozati javaslatban, de ők nem kapnak cafeteriát. Németh István bizottsági elnök: kérdezi, hogy tavaly mekkora cafeteriát kaptak Tóth László jegyző: elmondja, hogy tavaly 8000e Ft-os összeg volt. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Bársonyné Pálinkás Éva, a Játékország Óvoda vezetője: kérdezi, hogy ez valóban cafeteria vagy csak az Erzsébet utalványt foglalja magába. Tóth László jegyző: elmondja, hogy tavaly Erzsébet utalvány volt. Gál Szilvia bizottsági tag: elmondja, hogy ez természetbeni juttatás, abban az esetben lesz cafeteria, ha meghatároznak egy bruttó összeget, és azt mondják, hogy ez tartalmazza a terhet, és az elemeket is, lehetőleg minimum 2 elemet, és a választás a dolgozón múlik. Dankáné Miklós Csilla, a Játékország Óvoda Reprezentatív Szakszervezetének titkára: elmondja, hogy maradhatna az Erzsébet utalvány, ezen kívül a SZÉP kártyát szeretnék beépíteni, és az Egészségpénztári kártyát, és a dolgozó dönthesse el, hogy a 3 közül melyiket kéri. Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy ez így megfelelő. Németh István bizottsági elnök: megköszöni a hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az I. sz. határozati javaslatot, a 8000 Ft-os cafeteria összeg meghatározásával- az kézfeltartással jelezze.
6 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 28/2015. (II.10.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Játékország Óvoda közalkalmazottai, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közalkalmazottai, az Önkormányzat konyhai dolgozói, Tomán Mónika egészségügyi menedzser, az egészségügyi szakfeladatok alatt dolgozó közalkalmazottak, a Mezőőri Szolgálati dolgozói, a Pilisi Polgármesteri Hivatal munkavállalói részére a 2015.-es költségvetési évben 8000 Ft/fő/hó összegű cafetériát biztosítson, azzal a kiegészítéssel, hogy a cafeteria elemei az Erzsébet utalvány, SZÉP kártya, valamint az egészségpénztári kártya, ami a dolgozó által kerüljön meghatározásra. Felelős: Németh István bizottsági elnök Határidő: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követő 2. napon. Németh István bizottsági elnök: átadja a szót Tóth László jegyzőnek, a következő határozati javaslatra vonatkozó előterjesztés ismertetése céljából. Tóth László jegyző: elmondja, hogy a következő határozati javaslat, a bankszámlakivonatra vonatkozik, ami maximum havi bruttó 1000 Ft lehet, itt a kör az ugyanaz, mint az 1. határozat esetében, kiegészülve az önkormányzat köztisztviselőivel és dolgozóival. Deák Csaba bizottsági tag: kérdezi, hogy korábban volt ilyen lehetőség, vagy ez új dolog. Tóth László jegyző: elmondja, hogy 2014.-ben volt. Deák Csaba bizottsági tag: elmondja, hogy ez nem akkora összeg, véleménye szerint ez maradjon, ez minden dolgozót érint, a béremelés pedig csak a technikai dolgozókat. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Németh István bizottsági elnök: megköszöni a hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az 1000 Ft-os összegű bankszámla hozzájárulást- az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 29/2015. (II.10.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Játékország Óvoda közalkalmazottai, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház közalkalmazottai, az Önkormányzat konyhai dolgozói, Tomán Mónika egészségügyi menedzser, az egészségügyi szakfeladatok alatt dolgozó közalkalmazottak, a Mezőőri Szolgálati dolgozói, a Pilisi Polgármesteri Hivatal munkavállalói és köztisztviselői részére a 2015.-es költségvetési évben 1000 Ft/fő/hó összegű bankszámla-hozzájárulást biztosítson. Felelős: Németh István bizottsági elnök Határidő: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követő 2. napon.
7
Németh István bizottsági elnök: átadja a szót Tóth László jegyzőnek, a következő határozati javaslatra vonatkozó előterjesztés ismertetése céljából. Tóth László jegyző: elmondja, hogy az előterjesztésben a következő határozati javaslatként kifejezetten a Játékország Óvoda nem pedagógus munkakörben dolgozó közalkalmazottai részére 4%-os mértékű bérfejlesztés szerepel. A bizottságnak elsőként az arányt kellene javasolni a testületnek, és akkor annak megfelelően a járulékokkal megnövelt összeg is változhat. Gál Szilvia bizottsági tag: kiszámolta, hogyha 4%-os emelés lenne, akkor az, 4880 Ft bruttóban, ami nettóban 3000 Ft sincs. Tóth László jegyző: elmondja, hogy a nem pedagógus munkakörben dolgozó munkavállalók kértek 7%-os emelést. Azt gondolja, hogy meg kellene vizsgálni, hogy amiért kérték a bérfejlesztést a dolgozók, azért kérték, mert intézményen belül távolodtak el a bérfejlesztések. Ezt kellene előtérbe helyezni, és ez alapján kellene döntést hozni. Hozzáfűzi, hogy egy pár perc szünet után meg tudják mondani bármennyi %-os emelés mekkora kiadással jár. Németh István bizottsági elnök: kérdezi, hogy javaslatként elfogadható-e a 4%. Dankáné Miklós Csilla, a Játékország Óvoda Reprezentatív Szakszervezetének titkára: elmondja, hogy jónak tartja, amit az Alpolgármester Úr mondott, hogy a cafeterián ne változtassanak, de a béremelés tekintetében legalább az 5% maradjon meg, ami tavaly is volt. Gál Szilvia bizottsági tag: javasolja az 5%-os béremelést. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Németh István bizottsági elnök: megköszöni a hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az 5%-os mértékű emelést- az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 30/2015. (II.10.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Játékország Óvoda nem pedagógus munkakörben dolgozó közalkalmazottai részére a 2015. évi költségvetés részeként 5%-os mértékű bérfejlesztést biztosítson visszamenőlegesen 2015. január 01. napjától. Felelős: Németh István bizottsági elnök Határidő: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követő 2. napon. Németh István bizottsági elnök: átadja a szót Tóth László jegyzőnek, a következő határozati javaslatra vonatkozó előterjesztés ismertetése céljából.
8 Tóth László jegyző: elmondja, hogy ez egy rendeletalkotási javaslat. az előterjesztés 2. pontjában olvashatja a bizottság a javaslatra vonatkozó magyarázatot. A POHI rendeletben elfogadott ügyfélfogadási rendet át kellene vezetni. Hozzáfűzi, hogy az illetményalap 38.650 Ft 2008 óta, azaz a 7. éve nem változott. Elmondja, hogy a továbbiakban a középfokú végzettségű köztisztviselők, akik a hivatalban lévők 50%-a minimálbér közeli illetményben részesülnek. Javaslatot szeretne tenni, a bruttó 150 ezer Ft-os garantált bérminimum bevezetésére. Azért gondoltak erre, mert nem túlságosan versenyképes a jelenlegi illetmény. A garantált bérminimum bevezetése 9 köztisztviselőt érintene. Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy a garantált bérminimum ajánlásként fogalmazódik meg. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Deák Csaba bizottsági tag: elmondja, hogy a 122e Ft-os bruttóról 150e Ft-ra emelkedne a bér az említett személyek esetében. Véleménye szerint, mérlegelni kellene, a százalékot. Kérdezi, hogy a bruttó 150e Ft ajánlás, vagy kötelező. Tóth László jegyző: elmondja, hogy a 122e Ft az, amit oda kell adni, a garantált bérminimumot azért javasolná, hogy ne menjenek el a dolgozók. Polgárné Czerjak Judit képviselő: elmondja, hogy óriási különbséget tesznek a közalkalmazottak és a köztisztviselők között. Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy a törvényalkotó még mindig nem tudta egy szintre hozni, hiszen nem egy törvényben szerepelteti a közalkalmazottakat, és a köztisztviselőket. Tóth László jegyző: elmondja, a részéről egy kérés, a garantált bérminimum bevezetése, a középfokú végzettségűeknek, de ha úgy dönt a bizottság, hogy nem javasolja, akkor nem javasolja. Deák Csaba bizottsági tag: úgy gondolja, hogy a 20%-os bérfejlesztést nem biztos, hogy bírja a költségvetés. Kérdezi, hogy van-e betöltetlen állás. Tóth László jegyző: válaszolva elmondja, hogy egy állás van. Elmondja, hogy 2013. január 01-el, amikor felálltak a járási hivatalok, akkor a feladatok 41 %-át vitték el az ügytípusoknak, de az ügyek számát tekintve 20%-ot, és ehhez képest a létszám 1/3-ára csökkent. Tehát nem ment el annyi feladat, mint amennyivel csökkent a létszám. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Németh István bizottsági elnök: megköszöni a hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot- az kézfeltartással jelezze.
9 A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 31/2015. (II.10.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére, az előterjesztésben szereplő rendeletalkotási javaslatot. Felelős: Németh István bizottsági elnök Határidő: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követő 2. napon. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Németh István bizottsági elnök: megköszöni a hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó középfokú végzettségű köztisztviselők részére a 150e Ft-os garantált bérminimum megállapítását- az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 32/2015. (II.10.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Pilisi Polgármesteri Hivatal középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselői részére a bruttó 150.000.- Ft.-os garantált bérminimum bevezetését a 2015. évi költségvetés részeként biztosítsa visszamenőlegesen 2015. január 01. napjától. Felelős: Németh István bizottsági elnök Határidő: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követő 2. napon. Németh István bizottsági elnök: átadja a szót Tóth László jegyzőnek, a következő határozati javaslatra vonatkozó előterjesztés ismertetése céljából. Tóth László jegyző: elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek cafeteriát bruttó 200e Ft-os összegben javasolnák megállapítani, a tavalyi évhez hasonlóan. Deák Csaba bizottsági tag: javasolja változatlanul hagyni. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Németh István bizottsági elnök: megköszöni a hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, a Polgármesteri Hivatalban dolgozó középfokú végzettségű köztisztviselők részére a 200e Ft-os cafeteria megállapítását- az kézfeltartással jelezze.
10 A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 33/2015. (II.10.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére, hogy a Pilisi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2015.-es költségvetési évben 200.000 Ft/fő/hó összegű cafetériát biztosítson Felelős: Németh István bizottsági elnök Határidő: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követő 2. napon. Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Németh István bizottsági elnök 18 óra 30 perctől kezdődően szünetet rendelt el. - 5 perc technikai szünet – Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság 5 perc technikai szünetet követően 18 óra 35 perckor 5 fővel határozatképes, tovább folytatja munkáját. Németh István elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 1.2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 1.2./ Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény által előírt döntés hozatali kötelezettség. (47/2017. sz. előterjesztés) A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 47/2015. sz. előterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Németh István bizottsági elnök: átadja a szót Tóth László jegyzőnek, a napirendi pont ismertetése céljából. Tóth László jegyző: elmondja, hogy a 2012.-es költségvetés megalkotása óta ezzel a stabilitási törvénnyel foglalkozni kell. Itt arról van szó, hogy az Önkormányzatot kötelezi a jogszabály arra, hogy egyrészt határozza meg a tárgyévet, és az azt követő 3 évre vonatkozó saját bevételeinek a nagyságát, és ezen saját bevételek nagyságának a feléig vállalhat kötelezettséget, ide értve a naptári éven belül kifizetendő tőkét, és kamatot. A határozati javaslat ezen várható önkormányzati saját bevételek körének összegét határozza meg, az I. sz. melléklet szerint. Az e feletti kötelezettségvállalás pedig előzetes kormányzati hozzájárulást igényel. Elmondja, hogy 2015. évre vonatkozóan nincs tudomása olyan kötelezettségvállalásról, amelyben az önkormányzat ezt meghaladó kötelezettségvállalásra törekedne. Ez egy jogszabály által előírt döntéshozatal. Ismerteti a számadatokat, az előterjesztés alapján. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Németh István bizottsági elnök: megköszöni a hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot- az kézfeltartással jelezze.
11
A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 34/2015. (II.10.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdésében írt feladatkörében eljárva az önkormányzat saját bevételek körének összegét a költségvetési évet követő három évre (2015.-2018.) és a Kormány előzetes hozzájárulására vonatkozóan az 1.) melléklet szerint hagyja jóvá. Felelős: Németh István bizottsági elnök Határidő: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követő 2. napon. Németh István elnök rátér a nyilvános és rendes ülés 2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 2./ Javaslat Pilis Város Önkormányzatának költségvetésének I. fordulós megtárgyalására. Előterjesztő: Simó Gáborné polgármester
az
Önkormányzat 2015. évi (46/2015. sz. előterjesztés)
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a jelen napirendi ponthoz, a 46/2015. sz. előterjesztés kapcsolódik, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Németh István bizottsági elnök: átadja a szót Tóth László jegyzőnek, a napirendi pont ismertetése céljából. Tóth László jegyző: elmondja, hogy a költségvetési rendelet elfogadása minimum 2 fordulóban történik, természetesen, ha bármi indokolja, akkor több fordulót is lehet tartani. A központi költségvetés hatályba lépését követő 45 napon belül be kell terjeszteni. Működési hiány már egy ideje nem tervezhető a költségvetésben. Az előterjesztés mellékletét képező tervezet csak tájékoztató jelen pillanatban. A költségvetést tervezésekor egyeztetni kell az intézményvezetőkkel, ezek megtörténtek, a rögzítettek alapján. Elmondja, hogy a főszámot a táblázat szerint 992.344e Ft-ban javasolják tervezni. Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatalnál 28,83 fő, ami most finanszírozás keretében meg van állapítva a kincstárnál, hozzáfűzi, hogy minimum 25 főt, maximum 35 főt lehet foglalkoztatni, így a Hivatalnál a létszám, a kettő közé esik. Elmondja, hogy a táblázatoknak megfelelően a feladatokhoz járult támogatás rögzítve van. Az önkormányzat támogatása 3 részből áll, egyszer a különböző mutatók, illetve elvi étkeztetési napok, dolgozók száma stb.-ből adódó központi költségvetési támogatás, ami a 2015. évben, a törvények alapján, ideértve a 40 közhasznú foglalkoztatottat, összesen 635.896e Ft. A közhatalmi bevételek túlnyomó része az adóbevételek, ami 210.520e Ft. A teljes működési bevételek tekintetében 58.783e Ft-tal számolnak, a teljes önkormányzat tekintetében ez az összeg 63.902e Ft. Elmondja, hogy a költségvetési bevételek összesen 911.668e Ft-ot foglalnak magukba, amihez még a 2014. december 31.-i fordulókor lévő 80 millió Ft-os maradvány igénybevétele hozzájön, így a végeredmény összesen 992.344e Ft, ami kiindulási alap a költségvetési rendelettervezethez. Elmondja, hogy a következő táblán a kiadások tervszámai vannak részletezve. Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy először beszéljenek a bevételi oldalról.
12 Gál Szilvia bizottsági tag: kérdezi, hogy a 2015. évre milyen tervek vannak, például egy malom beindítása, ipari terület hasznosítása. Véleménye szerint ne csak az eddig meglévő biztosat, hanem valami mást, újat is tervezni lehetne. Németh István bizottsági elnök: elmondja, elképzelhető, hogy el kellene gondolkodni azon, hogy bizonyos létszámhatár felett, pilisi személyeket foglalkoztató cégek, vállalkozások esetében, hogyan tudnának partnerek lenni, és akár az adó mérsékléssel őket arra ösztönözni, hogy igenis érdemes Pilisen befektetni, vállalkozást üzemeltetni. Tóth László jegyző: elmondja, hogy a választástól számított 6 hónapon belül kell elfogadni a ciklusprogramot, amely keretében lehetőség van fejlesztéseket is tervezni. Lengyel Zoltán alpolgármester: elmondja, hogy egy Nyáregyházán működő kft. megvásárolta a malom épületét, előzetes tárgyalások folynak a működésről, szeretnének májusban nyitni, a legnagyobb probléma nekik a közmű. A DAKÖV Kft.-vel felvették a kapcsolatot, és folynak a tárgyalások, hogyan tudják megoldani, amikor ezek rendben lesznek, akkor tudják felgyorsítani a dolgokat. Az említett cég, a Dánszentmiklóson lévő üzemét meg akarja szüntetni, onnan 20 főt áthoznának, és még nyáregyházáról 10 főt, és így ez a 30 fő tudná betanítani azokat, akiket felvennének még, előreláthatólag ez a létszám még 30 fő lenne. Hozzáfűzi, hogy ezzel ne számoljanak, inkább érje őket pozitív meglepetésként. Továbbá elmondja, hogy a Vasanfer Kft. további 20 fővel emelte a létszámát. Nagy Attila bizottsági tag: elmondja, hogy ő folyamatosan figyeli az eladó ingatlanokat Pilisen, követte az állomásnál lévő üzlet sorsát is. Elmondja, hogy kapcsolatban áll gyártókkal, cégekkel, sok mindenkivel beszélgetett, hogy hasznosítva legyen, az lett a vége, hogy azzal a céggel, aki megvette a malom épületét, ő van kapcsolatban, ő hozta személyesen ide a tulajdonost. Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy a közhatalmi bevételeknél az Önkormányzat vagyonüzemeltetéséből származó DAKÖV Kft. bérleti díja, mint bevételi forrás szerepel, mindig úgy terveznek vele, mintha megvalósult bevételek lennének, de ebből sosem lesz semmi, ezt a sort ki lehetne venni. Lehetne-e olyan helyen szerepeltetni, ami ha nem realizálódik, nem okoz mínuszt. Tóth László jegyző: elmondja, hogy van egy élő vagyonhasznosításra vonatkozó szerződésük, ezen szerződés alapján a POHI kiállítja minden esedékességkor a számlát, és akkor keletkezik egy követelésük a DAKÖV Kft.-nél, amit mindenféle felújítással próbál csökkenteni. De nagyjából semmi nem realizálódik. Németh István bizottsági elnök: kérdezi, hogy ha nem realizálódik, akkor miért kell szerepeltetni. Gál Szilvia bizottsági tag: elmondja, hogy úgy lehetne ezt egyensúlyozni, ha a kiadási oldalon is szerepeltetnék, és így nem lenne vele probléma. Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy próbáljanak-e javaslattal élni, hogy az építményadóból, iparűzési adóból bizonyos fő felett foglalkoztatott pilisi cégeknek, vállalkozóknak kedvezményt nyújtsanak. Kéri a Jegyző Urat, hogy ezzel kapcsolatban valamilyen anyagot, fél százalékonként lebontva, a következő bizottsági ülésre terjesszen elő. Csikós János bizottsági tag: kérdezi, hogy mennyire piacképes az iparűzési adó.
13
Lengyel Zoltán alpolgármester: véleménye szerint legyen hatástanulmány, és azt követően legyen ezzel kapcsolatban valami, úgy gondolja, hogy nevetséges fél %-ot engedni. Azon lenne érdemes elgondolkodni, hogyha például az a kft. aki idejön akkor x ideig adnának neki kedvezményt. Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy arra akart rávilágítani, hogy az a vállalkozó, cég, aki már itt van, az ne menjen el, vagy ne menjen csődbe. Tóth László jegyző: elmondja, hogy időközben megkérte a Gazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy számoljon, és egy generális fél százalékos csökkentés, 23 millió Ft-os bevételkiesést jelentene. Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy ő nem egységesen gondolta, hanem például azokra a vállalkozókra gondolt, akik 20 fő felett foglalkoztatnak. Tóth László jegyző: elmondja, hogy az már másik kategória. Deák Csaba bizottsági tag: elmondja, hogy már meglévő, itt lévő vállalkozásokra gondolva, itt csak 3-4 vállalkozás lenne, amelyiket ez érintené. Továbbá akkor az újakra új, más dolgok vonatkoznának. Egyénileg lehetne megállapítani az adókedvezményt, mert nem mindegy, hogy 21 fő vagy 200 fős vállalkozásról van szó. Valahogy be kell vonzani az embereket. Deák Csaba bizottsági tag: elmondja, hogy bevételi oldalon látja a 6. sort, ez egy normatív támogatás, ami kötelezően ellátandó feladatra jár, viszont a kiadásnál más összeg szerepel, kérdezi, hogy a különbözet hol csapódik le. Tóth László jegyző: elmondja, hogy a külterületre is van finanszírozás, ott is van valamilyen szintű közvilágítás. Deák Csaba bizottsági tag: elmondja, hogy az ő körzetében is vannak olyan helyek, ahol hiányos a közvilágítás. Tóth László jegyző: fontos tudni, hogy a bevételi oldal a kincstár által megállapított támogatás, a kiadási oldal pedig a teljesítés alapján van tervezve. Deák Csaba bizottsági tag: a fejlesztésekkel kapcsolatban elmondja, hogy megtörtént az a bizonyos bejárás, és sok beruházást meg kellene valósítani iskolai, óvodai szinten, erre 3,2 millió Ft-ot látott betervezve, amit elég kevésnek tart. Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy ez igazából pályázati önrésznek van, illetve az általános tartaléknak azon részei, amelyek, majd ha célirányos pályázatok kiírásra kerülnek, akkor meg lehessen pályázni őket. Tóth László jegyző: elmondja, hogy az I. fordulóra betervezett bevétel és kiadási tételek szempontjából a bevétel nagyjából tervezhető, a működési, közhatalmi, illetve a normatív támogatás alapján. A kiadás az, amit a Képviselő-testületnek terveznie kell. Azokat a költséghelyeket mutatták be, amelyeken nagy valószínűséggel költség merül fel, és az összes többi fennmaradt összeg az bekerült a működési tartalék finanszírozására. Azok a tételek szerepelnek a kiadási oldalon, amelyekről jelen pillanatban tudomásuk van. De már most
14 kapott egy információt, hogy a településrendezési terv elindításával kapcsolatosan 8 millió Ft lett bemutatva betervezésre. Ez alaphangon 8 millió Ft, de inkább 20 millió Ft körül várható. Simó Gáborné polgármester: elmondja, hogy Gere Imre tűzoltó alezredessel délután óta tárgyalnak, mert tavaly közölték vele, hogy veszély elhárítási tervre is szükség van, ami a víz kárelhárítási terv részre, de nem készült. Kereste a jogszabályt, ami előírja, hogy ez kötelező, van egy katasztrófavédelmi törvény, ami előírja, hogy a veszély elhárítási tervet el kell készíteni. Az ő esetükben ez körülbelül 3 millió Ft+ ÁFA, annyi ötletet kapott, hogy minél messzebb kérjenek vízügyi szakértőtől árajánlatokat, mert minél messzebb mennek a centrumtól, annál olcsóbb lesz. Tehát lehet, hogy meg tudják csinálni 1,5 millió Ft-ból. Ami a gond, hogy ezt már a KÖTIVIZIG hagyja jóvá, kifejezetten szakember készítheti el. Ha ilyen nincs, és ha egy olyan helyzet van, akkor 0 Ft-ot igényelhetnek bármilyen helyreállításra. Itt volt Mihályi Sándor alezredes úr, és rendben találták a vízszikkasztó árkokat. A veszély elhárítási tervre a 3 millió Ft-ot be kell tervezni, mert kötelező feladat. Ha nincs ilyen terv, akkor nem jogosultak állami támogatásra. Továbbá az intézményi bejárással kapcsolatban pár évente cserélni kellene, tehát 4-5 évente be kellene tervezni például fűtéskorszerűsítés, nyílászáró csere, festések, valamint az iskoláknál az asztalok fedőlapjának cseréjét. Ezeket hosszú távú tervbe javasolja betervezni. Németh István bizottsági elnök: kérdezi, hogy az előző évihez képest, a lakástámogatási soron a 2014. évi költségvetéshez képest 19 millió Ft helyett 15 millió Ft lett, ez, hogyan és mi módon van betervezve. Nevesítsék ennek a sornak az érintettjeit, hogy hány embert érint. Tóth László jegyző: elmondja, azért mondta az elején, hogy a kiadások tekintetében a szociális jellegű ellátások terén március 01-től komoly változások elé néznek. Az alanyi jogon járó valamennyi ellátás, a Járási Hivatalhoz kerül át 2015. március 01.-től, annak finanszírozásával együtt. Elmondja, hogy a februári rendes Képviselő-testületi ülésre kerül beterjesztésre az a szociális rendeletmódosítás, amiben megállapítja a Képviselő-testület, a települési támogatások fajtáit. Ebben az évben a támogatási előirányzat, szociális ellátásokra 52.017e Ft, de ez magában foglalja azt a januárt is, amikor teljes körűen vannak még azok a feladatok, amik a járáshoz fognak átkerülni. A rendelet módosítását követően kell megalkotni a települési támogatásról szóló, illetve a helyi szociális rendeletet, és a rendelet elfogadását követően, amilyen támogatási fajtákat hagy jóvá a Képviselő-testület, azzal tudják az 52 millió Ft-ot ténylegesen beosztani, legalábbis ami a márciustól- decemberig tartó időszakot jelenti. Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy ezt a sort, a 15 millió Ft-ot próbálják megvilágosítani a következő ülésre. Tóth László jegyző: elmondja, hogy ezen a soron a segélyekről van szó. Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy akkor is ezt valamilyen szinten ki kell fejteni, hogy milyen kört érint, kikről van szó. Tóth László jegyző: elmondja, hogy az Önkormányzat által adott, és adható támogatások, a szociális törvény és az önkormányzati törvény alapján történnek meg. Álláspontja szerint minden egyes esetben, amikor az ügyfelet meg kellett nyilatkoztatni arról, hogy mekkora jövedelme van, és mivel tudja alátámasztani, akkor ez megtörtént. Amikor környezettanulmányt kellett tartani, akkor minden esetben megtörtént. Bármilyen szociális támogatásokkal foglalkozó csapat, azok alapján az adatok alapján dolgozik, amely adatok egyébként rendelkezésre állnak, és a törvények által rögzített keretek alapján.
15
Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy a következő ülésre akkor kéri, hogy kerüljön kimutatásra ez a sor. Gajdosné Nagy Tímea képviselő: javasolja, hogy csináljanak egy szociális térképet. Tóth László jegyző: elmondja, hogy ha térkép nem is, de egyszer a 2014. évben készült egy kimutatás, hogy a szociális ellátást igénybevevők köre, hogyan oszlik meg. Deák Csaba bizottsági tag: kérdezi, hogy a 3.200e Ft, az épület felújítás konkretizálva nincs, hogy mire lesz elhasználva, csak betették ebbe a sorba, és majd felhasználják, vagy van konkrét cél. Simó Gáborné polgármester: elmondja, hogy mindig vannak olyan helyzetek, amikor valamilyen összeghez kell nyúlni, például a csőtörés, ami volt. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Németh István bizottsági elnök: kéri, hogy a Képviselő-testületi ülésen kivetítőn jelenjen meg a költségvetés, továbbá lézertollra is szükség lenne, így a nézők is láthatják pontosabban, hogy miről beszélnek. Tóth László jegyző: ismertet még néhány dolgot. Simó Gáborné polgármester: elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét a költségvetési rendelet tervezet végleges változatához be kell nyújtani. Tóth László jegyző: elmondja, hogy a rendelet tervezetben, a költségvetés végrehajtásának szabályairól is állást kellene foglalnia a bizottságnak. Az első az lenne, hogy a költségvetési rendelet tervezetben felhatalmazná az eddigi gyakorlatnak megfelelően a Kulturális Alapnak, a Kulturális Bizottság által történő felosztását. Elmondja, hogy a költségvetési rendelet tervezetben rögzíteni kellene, az előirányzatok módosításával, átcsoportosításával kapcsolatos lehetőségeket. Az egyik változat arról szól, hogy meghatározott keretek között a polgármester utólagos beszámolási kötelezettséggel, vagy pedig a költségvetési előirányzat valamilyen arányában, nevesített összeghatár erejéig ruházza át, a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, ennek az arányát kellene a bizottságnak megvitatnia. A másik az, hogy ellenkező esetben a Képviselő-testület saját maga tartja fent ezt a jogot. Ezzel kapcsolatosan a törvény szerint, a költségvetési rendeletet, a költségvetési rendelet elfogadásától, a zárszámadásig legalább egyszer kell módosítani. Ezen változat vagy ezt hagyná, vagy pedig a negyedévenkénti módosítási kötelezettséget. Továbbá a finanszírozási műveletekről szóló szabályról is érdemes lehet rendelkezni, például az esetlegesen folyószámlahitel biztosításáról, ezen belül a gazdálkodásnak a kereteiről is mindenképpen állást kellene foglalni, vagy dönteni róla. Továbbá elmondja, hogy a költségvetési szervek vezetőivel kapcsolatosan is, mivel a költségvetési szervek vezetői, a költségvetési szervhez rendelt előirányzat felett gazdálkodnak, gazdálkodhatnak, és ha adóssággal kapcsolatosan rögzíteni kellene azt is, hogy mennyi időn túli lejárt követelés esetében, vagy az előirányzat hány százaléka esetén kell önkormányzati biztost kirendelni, az adott intézményhez, erre a tavalyi évben nem kellett, hogy sor kerüljön. Elmondja, hogy rögzíti a rendelet az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint állást kellene foglalni arról is, hogy a szabad pénzeszközök betétben való lekötése, hogyan működhessen. Ezekről kellene dönteni. Továbbá elmondja, hogy a
16 Pénzügyi Bizottság írásos véleményét a jogszabály írja elő abban az esetben, hogyha a Pénzügyi Bizottság megalakítása kötelező, már pedig 2000 fő feletti Pilis, így kötelező. A tavalyi évben is a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét, a költségvetési rendelet végleges változatához, a Képviselő-testületnek be kellett nyújtani. Kéri, hogy ezeket az állásfoglalásokat hozza meg a bizottság, döntsön róluk. Először arról kellene javaslatot tenni a bizottságnak, hogy a Kulturális Alap felhasználásáról szóló döntéseket átruházza az Oktatási Bizottságra. Elmondja, hogy 1.500e Ft-ot terveztek a Kulturális Alapra. Úgy gondolja, hogy ez 20-30 pályázat benyújtása esetén egy plusz feladat lenne a Képviselő-testületnek, javasolják az eddigiek szerint, az Oktatási Bizottság döntsön. Polgárné Czerjak Judit képviselő: elmondja, hogy ez régóta így volt, és jól működött, örömmel látja, hogy a keret is meg lett emelve 500e Ft-tal. Deák Csaba bizottsági tag: kérdezi, hogy mivel indokolható, hogy nőtt a keret. Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy olyan anyagokat kellett behozni a testületre, aminél egyszerűbb, ha bizottsági szinten van döntés. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Németh István bizottsági elnök: megköszöni a hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az elhangzottakat- az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 35/2015. (II.10.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére, – figyelemmel a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet 67. § (3) bekezdésében foglaltakra - az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetét az alábbiak szerint javasolja a II. fordulóra bocsájtani. Javaslatok: a) A Kulturális Alapra 1.500e Ft-os összeg kerüljön betervezésre, melynek felosztása az Oktatási Bizottság hatáskörében maradjon. Felelős: Németh István bizottsági elnök Határidő: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követő 2. napon. Tóth László jegyző: elmondja, hogy a következő, a költségvetési szerveknél, a jutalmazásra fordítható, és kifizethető összeg, a rendszeres személyi juttatások előirányzatának meghatározására vonatkozik. Itt csak az évközi megtakarítás, és az esetlegesen az irányító által, a személyi juttatások előirányzat növelésére fordítható forrás szolgálhat erre. Ezzel kapcsolatosan 2-3% közötti az általános tendencia, de bármekkora mértéket meghatározhatnak.
17 Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy ez arra szolgál, hogy a megbecsülési irányban próbáljon az önkormányzat, a dolgozóival szemben eljárni. Tóth László jegyző: elmondja, hogyha tehet javaslatot, akkor 2-3% között tenne javaslatot, de ez nem köti a bizottságot. Deák Csaba bizottsági tag: kérdezi, hogy ezt tudják-e forintosítani, pénzben mennyit jelent. Tóth László jegyző: elmondja, hogy ez nem milliós tétel. Gál Szilvia bizottsági tag: kérdezi, hogyan volt eddig. Tóth László jegyző: elmondja, hogy a 2014. évben nem volt meghatározva jutalomra keretösszeg. Gál Szilvia bizottsági tag: elmondja, hogy ő mindenképpen javasolná 2,5%-ban. Tóth László jegyző: hozzáfűzi, hogy ez csak a maradvány terhére mehet. Németh István bizottsági elnök: kérdezi, hogy melyik jelent nagyobb előnyt, ha tervezhető. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Németh István bizottsági elnök: megköszöni a hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, a 2,5%-ot mértéket- az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 36/2015. (II.10.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére, – figyelemmel a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet 67. § (3) bekezdésében foglaltakra - az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetét az alábbiak szerint javasolja a II. fordulóra bocsájtani. Javaslatok: a) A költségvetési szerveknél lévő személyi juttatások előirányzat maradványának 2,5%-át javasolja jutalmazásra fordítani. Felelős: Németh István bizottsági elnök Határidő: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követő 2. napon. Tóth László jegyző: elmondja, hogy a következő a költségvetési terv lejárt esedékességű tartozásállományára vonatkozik. A javaslat szerint, ha az éves eredeti előirányzat 10%-át vagy a 10 millió Ft-ot eléri, akkor önkormányzati biztost jelöl ki a költségvetési szervhez a Képviselő-testület. Itt a javaslat 10 millió Ft, de ez lehet több is, kevesebb is. A tavalyi költségvetési rendeletben ez ugyanígy szerepelt, de nem került rá sor egy alkalommal sem.
18
Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy a tavalyi költségvetésből átemelve ez tökéletesen lefedi azt, hogy jól gazdálkodjon az önkormányzat, illetve a későbbiekben sem menjen el afelé, hogy ilyenre sor kerüljön. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Németh István bizottsági elnök: megköszöni a hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az elhangzottakat- az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 37/2015. (II.10.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére, – figyelemmel a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet 67. § (3) bekezdésében foglaltakra - az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetét az alábbiak szerint javasolja a II. fordulóra bocsájtani. Javaslatok: a) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a tíz millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. Felelős: Németh István bizottsági elnök Határidő: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követő 2. napon. Tóth László jegyző: elmondja, hogy a következő javaslat arra vonatkozik, hogy a bevételkiadás módosítását, és a kiadás kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát megtartja magának, vagy pedig annak egy részét átengedi a polgármesternek, ha átengedi, akkor az átcsoportosítás jogát százalékos, legfeljebb forintos összegben kellene meghatározni. Ha fenntartja a Képviselő-testület ezt a jogot, akkor minden egyes előirányzat átcsoportosítást be kell hozni a Képviselő-testület elé. Deák Csaba bizottsági tag: elmondja, hogy nem lát olyan helyzetet, amikor ez indokolt lenne, javasolja, hogy ez maradjon a Képviselő-testület hatásköre. Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy a jövőt senki nem látja, nem tudja senki, hogy milyen pályázatok lesznek. Úgy gondolja, hogy azokra a lehetőségekre, amik jönnek, a Képviselő-testület próbáljon felkészülni úgy, hogy minden helyzetből pozitívan jöjjenek ki. Javasolja az A./ változat elfogadását. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük.
19 Németh István bizottsági elnök: megköszöni a hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az A.) változatot- az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 38/2015. (II.10.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére, – figyelemmel a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet 67. § (3) bekezdésében foglaltakra - az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetét az alábbiak szerint javasolja a II. fordulóra bocsájtani. Javaslatok: 1.) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 10 százaléka összeghatárig mely esetenként a 10 000 000Ft összeghatárt nem haladhatja meg a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának. 2.) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2015. december 31-ig gyakorolható. Felelős: Németh István bizottsági elnök Határidő: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követő 2. napon. Tóth László jegyző: elmondja, hogy a következő javaslat, a pénzlekötéssel kapcsolatos. Az eddigi gyakorlat az, hogy az Önkormányzat likviditását szem előtt tartva, átmeneti időszakra, 30-60 napra szabad pénzeszközt lekötötte az egyedi ajánlattal, a számlavezető intézetnél, a polgármester hatáskörében. Ez technikailag úgy működik, hogy amint úgy látja a gazdálkodási iroda, hogy az aktuális kifizetések fölötti részt egyedi ajánlattal le tudja kötni. Ilyenkor a polgármester hatáskörébe kerülne ez, természetesen a gazdálkodási irodavezető ellenjegyzése mellett. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Németh István bizottsági elnök: megköszöni a hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az elhangzottakat- az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
20 A Pénzügyi Bizottság 39/2015. (II.10.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére, – figyelemmel a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 21/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet 67. § (3) bekezdésében foglaltakra - az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelettervezetét az alábbiak szerint javasolja a II. fordulóra bocsájtani. Javaslatok: 1. Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik. Felelős: Németh István bizottsági elnök Határidő: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követő 2. napon. Tóth László jegyző: elmondja, hogy most pedig az I. határozatról kellene szavazni, ami az előterjesztés 9. oldalán van. Ez egy I. fordulós zárás lenne a Képviselő-testület felé javaslattétel gyanánt, ha igény van rá, akkor több forduló is lehet. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Németh István bizottsági elnök: megköszöni a hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Kéri a Bizottság tagjait, hogy aki elfogadásra javasolja, az előterjesztésben szereplő I. sz. határozati javaslatot- az kézfeltartással jelezze. A Pénzügyi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: A Pénzügyi Bizottság 40/2015. (II.10.) számú határozata: A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület részére, az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletét képező bevételi és kiadási irányszámokat alkalmasnak tartja a költségvetési rendelet elkészítéséhez, és annak későbbi elfogadásához. Felelős: Németh István bizottsági elnök Határidő: azonnal, a polgármester tájékoztatására: a döntést követő 2. napon. Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Németh István bizottsági elnök: kéri, hogy azoknak, akik jelentős mérvű adóhátralékokkal bírnak, a listáját a bizottsági ülésre készítsék elő, és majd a bizottság a Képviselő-testületnek fog javaslattal élni, a listák a Hírnökben, vagy hasonló fórumokon való közzétételéről. Tóth László jegyző: elmondja, hogy a közzétételnek törvényi akadálya nincs, azt kellene még meghatározni, hogy mekkora összeg felett kívánják rögzíteni. Németh István bizottsági elnök: elmondja, hogy ha már lejárt adótartozásról van szó, akkor teljesen mindegy mekkora, legyen rajta.
21 Németh István bizottsági elnök: kérdezi a Bizottság tagjaitól, hogy a napirenddel kapcsolatosan van-e kérdésük. Németh István bizottsági elnök: megköszöni a hozzászólásokat, véleményeket. Másodsorban megállapítja, hogy a Bizottság tagjainak a tárgyi napirendi ponthoz kapcsolódóan további kifejezetten érdemi kérdésük, észrevételük, vagy kiegészíteni valójuk nem volt. Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Németh István a Bizottság elnöke a Pénzügyi Bizottság 2015. február 10.-i rendkívüli és nyilvános ülését – a rendkívüli és nyilvános ülésen tovább tárgyalandó napirendi pont hiányában – 2015. február 10.-én 20 órakor 25 perckor berekeszti. Hitelesítem: Nagy Attila Jegyzőkönyv hitelesítő
Németh István bizottsági elnök
