k
PROVINCIE
Agenda
FLEVOLAND
Gedeputeerde Staten
Onderwerp
Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv.: subsidie 2012 afbouw 2013/2014
Registratienummer 1240010 Datum
Beslispunten
7 november 2011
1. Aan OMFL voor 2012 een subsidie van € 1.086.665 te verlenen voor de uitvoering van het bij hun aanvraag gevoegde activiteitenplan voor 2012;
Auteur S. Dijkstra Afdeling/Bureau
2. Het voornemen uit te spreken de subsidie voor OMFL voor het jaar 2013 € 815.832 te laten bedragen en voor 2014 € 650.833;
ES Telefoonnummer 0320-265361
3. OMFL in de gelegenheid te stellen haar zienswijzen over het bij 2 genoemde voornemen, aan Gedeputeerde Staten kenbaar te maken. 4.
In de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) te pleiten voor een loonontwikkeling bij de OMFL vanaf 2013, die overeenkomt met die van de provincie.
In paragraaf 5 van het jaarplan worden de concrete projecten aangegeven met de verwachte prestaties in 2012. Omdat deze paragraaf niet kan worden gecomprimeerd wordt voor het totaalbeeld van de activiteiten van de OMFL verwezen naar deze paragraaf in het jaarplan. Voorgenomen bezuinigingen vanaf 2012 Daarnaast hebben GS de instelling bij brief van 14 juli 2011 kenmerk 1177255 op de hoogte gesteld van de ombuigingen waarvoor de provincie Flevoland staat. Ombuigingen die ertoe kunnen leiden dat de subsidie die in voorgaande jaren is ontvangen geheel of gedeeltelijk wordt afgebouwd. Beoogd effect
1. Actieve bevordering van werkgelegenheid en investeringen. 2. Invulling geven aan bezuinigingen volgens daarvoor in de Algemene wet bestuursrecht opgenomen spelregels. Argumenten
Toekenning is gerelateerd aan het jaarplan en de productenraming. Activiteiten waarvoor subsidie worden gevraagd passen binnen het provinciale beleid en het beschikbare budget in de productenraming.
2. Met het voorgenomen besluit wordt invulling gegeven aan de bezuinigingen waarvoor de provincie staat. GS hebben in de brief van 14 juli j l . aangegeven dat instelling over de Besluit
Het college stemt met de aangedragen beslispunten. Portefeuillehouder wordt gemachtigd tot redactionele aanpassing van uitgaande brief 29 november 2011 Passief openbaar
29 november 201' Agendapunt:
9 Categorie Bevoegdheid
Inleiding
Aanvraag om subsidie voor 2012 Bij brief van 30 augustus 2011 heeft OMFL een aanvraag om subsidie ingediend van € 1.095.000,00 voor de uitvoering van het jaarplan 2012. Op deze aanvraag dient besloten te worden.
1.
Datum GS:
ES
Openbaarheid Passief openbaar Portefeuillehouder Appelman, J.N.J. Thema
Routins
k
PROVINCIE
FLEVOLAND
Agenda Gedeputeerde Staten
Resistratie
1240010 Bladnummer
2 verdere besluitvorming wordt geïnformeerd. Daarbij is aangegeven dat eerst voorgenomen besluit wordt genomen en instelling in de gelegenheid wordt gesteld zienswijze kenbaar te maken. 3. Algemene wet bestuursrecht schrijft voor dat instelling in gelegenheid moet worden gesteld om zienswijze kenbaar te maken. 4. Er is sprake van discrepantie tussen looncompensatie en loonontwikkeling. De subsidies van de provincie Flevoland aan gesubsidieerde instellingen stijgen in 2012 ten opzichte van 2011 met 1,25% in verband met loon- en prijscompensatie. De loonontwikkeling bij OMFL gaat daar bovenuit. De komende jaren zal de provincie helemaal geen loon- en prijscompensatie bieden waardoor toekomstige looncompensaties nog meer ten koste zullen gaan van programmatische uitgaven. Om dit te beperken is het voorschrijven van de loonontwikkeling bij OMFL wenselijk. (Ingevolge artikel 11, lid 3, van het statuut OMFl kan de AvA besluiten om bepaalde besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen). Kanttekeningen
- Periodiek ambtelijk overleg tussen de afdeling ES en OMFL wordt al enige tijd gevoerd over afstemming, maar vooral ook over de gewenste aansturing op de door de provincie gekozen speerpunten. Het periodieke overleg zal in de komende periode - mede tegen de achtergrond van de voorgenomen ombuigingen bij de OMFL - bovenal in het teken staan van een aanscherping en focus op provinciale speerpunten en "opdrachten". Evaluatie
n.v.t. Financiën
ln hun subsidieaanvraag is de OMFL uitgegaan van een indexering met 2% ten opzichte van de bijdrage voor 2011. De indexering bij de provincie voor 2012 bedraagt echter 1,25%, waarmee de bijdrage uitkomt op € 1.086.665. Deze bijdrage is noodzakelijk voor de dekking van de lasten voor personeel, huisvesting, kantoor en overige bedrijfskosten van de OMFL in algemene zin, en anderzijds voor de dekking van de organisatie- en promotiekosten voor het onderdel Toerisme Flevoland. (Binnen het bedrag van € 1.086.665 is € 365.000 bestemd voor promotionele activiteiten van Toerisme Flevoland). De voorgestelde bijdrage 2012 voor de OMFL past binnen de raming van de vastgestelde begroting en de voorgenomen bijdragen voor 2013/2014 komen overeen met die in de productenraming. Personele consequenties
n.v.t. Motivering indien niet openbaar
n.v.t. Uitvoering
Door toezenden beschikking 2012/voorgenomen bezuinigingen 2013/2014. Met behulp van de bijdrage voert de OMFL de activiteiten van het jaarplan 2012 uit. Communicatie
De OMFL wordt door middel van de bijgevoegde brief geïnformeerd.
PROVINCIE
FLEVOLAND
Agenda Gedeputeerde Staten
Resistratie
1240010 Bladnummer
3
Samenvatting ten behoeve van openbare besluitenlijst (alleen invullen bij GS nota)
Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben een subsidie aan de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland bv. voor het jaar 2012 toegekend van € 1. 086.665. Daarbij is tevens aangegeven hoe deze subsidie in de jaren 2013 en 2014 zal worden gekort.
Bijlagen Naam bijlage:
Beschikking 2012/Voorgenomen besluit
Hummingbird
Openbaar in de zin van de WOB
nummer:
(ja/nee aangeven)
| •2.H IMQW
1238168
Ja
— —
1207402 = 2 n
Ja
Subsidieaanvraag OMFL 2012: onderdeel paragraaf 5
PROVINCIE
FLEVOLAND
Agenda Gedeputeerde Staten
Resistratie
1240010 Bladnummer
4
Datum
7 november 2011 Auteur
S. Dijkstra
Onderwerp:
Afdelins/Bureau
subsidie 2012 OMFL 2013/2014
ES
Korte samenvatting financiële aspecten:
Paraaf
De jaarlijkse subsidie voor het activiteitenplan 2012 (en 2013 en 2014)
financiële medewerker afdelins
Vast te leggen verplichting
Jaar
Naam bearotinasoost Omschriivina verolichtina in Coda Bearotinasnummer/Kostensoort
Bedraa
Restantbudaet
N: Toerisme Revoland Promotie 0 : Subsidie OMFL jaarplan 2012 B: 8403020 / 10620101200 (3.2.1.12)
536.770,-
nihil
N: Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 0 : Subsidie OMFL jaarplan 2012 B: 8402010 / 10610101500(3.1.1.15)
549.895,-
519.798,-
N: Toerisme Revoland Promotie 0 : Subsidie OMFL jaarplan 2012 B: 8403020 / 10620101200 (3.2.1.12)
446.627,-
Nihil
2013
N: Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 0 : Subsidie OMFL jaarplan 2012 B: 8402010 / 10610101500 (3.1.1.15)
369.205,-
500.000,-
2014
N: Toerisme Flevoland Promotie 0 : Subsidie OMFL jaarplan 2012 B: 8403020 / 10620101200 (3.2.1.12)
396.627,-
nihil
N: Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland 0: Subsidie OMFL jaarplan 2012 B: 8402010 / 10610101500 (3.1.1.15)
254.206,-
500.000,-
2012
2012
2013
2014
Begrotingswijziging nodig (NB. totaal van de wijzigingen moet sluiten op nul !!) 0 Nee O Ja, te weten: O O O O O O O
PS* Alg. dir -> GS mandaat C GS: mandaat A/B/C/D/E/F GS -> PS* GS GS/Portf.houder"* Dir/afd-hfd/ Progr-manager
Wijziging tussen thema's of themaonderdelen Mutatie reserve personele frictiekosten Mutatie o.b.v. Mandaatbesluit begr. wijz. (PS 2-12-2010; HB 1047367)* Mutatie gedelegeerde reserve** Wijziging tussen producten binnen één themaonderdeel Wijziging binnen één product Wijziging binnen mandaat budgethouder
PROJECTINZET 2011 / 2012 Omschrijving project
Looptijd Project tot 2013
1.
Financieringsfonds Regionaal Economische Ontwikkeling Flevoland (REOF)
2.
Immuno Valley
1-4-2007 t/m 31-12-2009
Immuno Valley li
1-1-2011 t/m 31-12-2013
Creatieve Beroepen in de groei, penvoerder project Zorgen voor morgen, realisatie Innovatie Skills Lab Noordvleugel Fast Forward, lid focusgroep
1-7-2010 t/m 30-6-2012
3.
4.
5.
6.
RINGG 2.0
1-9-2009 t/m 31-8-2011 1-5-2010 t/m 30-6-2013
1-1-2010 t/m 31-12-2011
Totaal verwachte prestatie - opzet fonds met financiering van EU en provincie Flevoland (fondsomvang €1,5 miljoen) - samenwerkingsverband realiseren in noordelijke Randstad tussen universiteiten, instituten en bedrijven rondom infectieziekten - rol in uitvoeren project
Verwachte prestatie 2011
Realisatie per 01/09/2011
Verwachte prestatie 2012
- monitoren beheer fonds - zoeken naar aanvullende financiering
- monitoren beheer fonds - zoeken naar aanvullende financiering
- tussenrapportage - eindrapportage incl. accountantsverklaring - realiseren Innovatie Skills Lab
- tussenrapportage
- monitoren beheer fonds door MKB en Technofondsen Flevoland - geen aanvullende financiering - Immuno Valley II gehonoreerd - rechtspersoon opgericht - beheer ingericht - OMFL heeft penningmeester Immuno Valley II geleverd - valorisatie trajecten via project Emerging Diseases - tussenrapportage
- eindrapportage
- 1 ingericht skills en innovatie lab
- 1 ingericht skills en innovatielab
- partners nemen exploitatie over na juni 2012
- opbouw bestand potentiële deelnemers - selectie 400 potentiële deelnemers - lid Focusgroep - realiseren digitaal kennisnetwerk met 2 projecten - 1 accountmanager - 1 netwerk projectleider
- selectie 400 pot. deelnemers - lid Focusgroep
- 7 deelnemers gestart - lid Focusgroep - 6 deelnemers reeds geselecteerd
- werving 9 deelnemers - lid Focusgroep
- realiseren digitaal kennisnetwerk met 2 projecten - organiseren netwerkbijeenkomsten
- http//www.duurzaamflevol and.nl/biogas in de lucht (6 projecten) - 4 netwerkbijeenkomsten - 7 groene projecten aangejaagd
- samenwerking/opgaan RINGG in DE-on - duidelijkheid over rol OMFL in DE-on
- OMFL levert lid DB - uitvoering Immuno Valley II - realiseren valorisatietrajecten in Flevoland
- uitvoeren Immuno Valley II - realiseren spinn off in Flevoland
Omschrijving project 7.
OP West Clusters
8.
OP West Flevolands Ondememers Ondersteuning (FLOO) OP West Internationalisering
9.
Looptijd Project 2008-2013
2008-2013
2008-2013
Totaal verwachte prestatie - 8 dusters - 64 fte - 16 innovaties - private investeringen € 480.000 - 90 adviestrajecten - 180 fte - bezoek 150 bedrijven - 14 nieuwe bedrijven - 200 fte
Verwachte prestatie 2011
Realisatie per 01/09/2011
Verwachte prestatie 2012
-
-
-
4 clusters 10 fte 5 innovaties private investeringen € 90.000 - 24 adviestrajecten - 40 fte - 10 internationale bedrijfsbezoeken i.h.k.v. Investor Development. - Investor Development Network Event. - inkomende missie(s) China. - missie Canada. - nieuwe buitenlandse vestigingen:5
-
-
-
10
11
OP West Flevolands Informal Investors Netwerk (FLI IN) Flevius Award
3 clusters (totaal 13) 8 fte 3 innovaties (totaal 17) private investeringen €72.000 20 adviestrajecten (totaal 70) 28 fte 10 bedrijven bezocht Investor Development Event wegens gebrek aan belangstelling van de zijde van internationale bedrijven gecancelled 1 missie uit de provincie 2hejiang 1 missie uit de provincie missie Canada is wegens gebrek aan belangstelling van Geomatica bedrijven geannuleerd 4 buitenlandse investeringsprojecten gerealiseerd, er lopen er nog 6 1 bijeenkomst: 1 match
2008-2013
- 18 matches - investering € 4,5 miljoen
- 2 matches - investering € 500.000
-
2009 -2011
- organisatie jaarlijks awarduitreiking - 50 aanmeldingen - 250 bezoekers
- 50 aanmeldingen - 250 bezoekers
- evenement vindt plaats na september 2010
4 clusters 10 fte 4 innovaties private investeringen €96.000 - 20 adviestrajecten - 40 fte - 15 internationale bedrijfsbezoeken I.h.k.v. Investor Development - 10 bidbooks uitbrengen in relatie tot potentiële investeerders - nieuwe buitenlandse vestigingen: 5 - update Engelstalige website - thema project rond een van de speerpunten opzetten.
-
2 bijeenkomsten 2 matches investering €500.000 afhankelijk van continuering evenement
Omschrijving project 12
Toerisme Flevoland marketing & promotie
Looptijd Project 2007-2011
Totaal verwachte prestatie - presentatie op beurzen - ontwikkeling van promotiemiddelen - bewerken van markt in Flevoland, Nederland, Duitsland en overig - opzet en beheer Flevolandse data(base)/ regionale informatie voorziening - opzetten promotieprojecten i.s.m. partners, zoals bedrijfsleven, evenementenorganisaties - organisatie netwerkbijeenkomst sector
Verwachte prestatie 2011
Realisatie per 01/09/2011
Verwachte prestatie 2012
- 3 beurzen - 75.000 bezoekers internetsite - aanpassing/doorontwikkeling website - uitgave drukwerk en verspreiding 130.000 met advertenties van 80 organisaties - 50.000 OOK Flevoland giveaways - 5 VW's hebben contract TDI / V W Naionale databank - optimalisatie van informatievoorzieningstructuur ( V W / Touristinfo's) - 12 weken regionale/nationale radio- en televisiecampagne - internetmarketing, inkoop 8 sites - inkoop google adds - creatie 2 landingpages - 5 e-nieuwsbrieven consument - 4 e-nieuwsbrieven corporate - 6 e-nieuwsbrieven pers - 7-persreizen - 12 persberichten verzenden
- 2 beurzen - 116.385 bezoekers internetsite (unique visitors: 95.000) - 160.000 drukwerk uitgave en verspreiding met advertenties van 80 organisaties - 50.000 OOK Flevoland giveaways - 4 VW's hebben contract TDI database voor eigen gebruik - 2 V W agentschappen onder V W Flevoland licentie - 5 weken nationale televisiecampagne - 5 banners op websites - 2 landingpages: cultuur.ookfievoland.nl en water.ookflevoland.nl - google adds - 1 9 8 4 kliks, facebook-ads 1376 kliks - 6 e-nieuwsbrieven consument - 4 e-nieuwsbrieven corporate - 5 e-nieuwsbrieven pers
- 2ie bijgevoegde activiteitenschema Toerisme Flevoland 2012
4o
Omschrijving project
14
Toeristische info- en serviceposten
15
Samenwerkingsprojecten
Looptijd Project
2009- 2011
Totaal verwachte prestatie
realisatie regionale informatievoorziening
afhankelijk van opdracht project
Verwachte prestatie 2011
realisatie 35 toeristische infoen serviceposten deelname 100 ondernemers aan toeristische info- en serviceposten Jubileum Fietskaart 25 jaar Flevoland Cultuurmarketing 25 jaar Flevoland, Flevoland Pakt Uit Uit-je Tent kampeerfestival
Realisatie per 01/09/2011 4 persreizen 15 persberichten verzonden 18 redactionele artikelen 6 evenementen-mediainkoop 1 bijeenkomsten: opening toeristisch seizoen NBTC Duitsland: banners, google ads en 3 nieuwsbrieven NBTC België: banner en 1 nieuwsbrief realisatie 35 toeristische info- en serviceposten deelname 80 ondernemers
- Kaart oplage speciale editie voor verkoop 2500 en 1000 voor gebruik provincie - Boekje Op de zeebodem (20.000 exemplaren), 20 advertenties NRC en NRC Next, 3 persnieuwsbrieven, cultuurkalenders in Almere Vandaag en Flevopost - Flevoland Pakt Uit website, flyer (20.000), facebookpagina en medeorganisatie dag - Coördinatie media-inkoop, ANWB Kampeerdagen advertenties (13), Joint Promotion (Vrijbuiter), 8 persberichten
Verwachte prestatie 2012
einde looptijd
