Volume 29 Thn III/2012
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
BULLETIN STATISTIK (Periode Sampai dengan Bulan Juli 2012)
Direktorat Riset dan Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jakarta, Agustus 2012
PUSAT B U L E T I NDAN S TANALISIS A T I S T ITRANSAKSI K P P A T KEUANGAN K 1 PELAPORAN
Volume 29 /Thn III/2012 Juli 2012
Buletin Statistik
D AF T AR I SI:
PENGANTAR
Halaman
Pengantar
1
Ringkasan Statistik
4
Laporan Transaksi
5
A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) 5 B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) 8 C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) 11 D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa 12
Analisis A. Hasil Analisis (HA) dan Pemeriksaan B. Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi C. KarakteristikTerlapor D. Tindak Lanjut terhadap Hasil Analisis E. Pendanaan Terorisme
Lain-lain
13 13 18 20 23 24
26
A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU 26 B. Keterangan Ahli 29 C. Pertukaran Informasi 31 D. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis 33 E. Audit Kepatuhan 34 F. Nota Kesepahaman (MoU) 35
Sebagai upaya PPATK untuk memberikan informasi terkait dengan perkembangan kinerja kelembagaan, khususnya mengenai kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK menerbitkan Bulletin Statistik. Sesuai UU TPPU Pasal 23 ayat (1); PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi Transaksi Keuangan Mencurigakan (huruf a), Transaksi Keuangan Tunai (huruf b), dan Pasal 34 tentang kewajiban Direktorat Bea dan Cukai untuk menyampaikan laporan pembawaan Uang Tunai kepada PPATK. Pada Pasal 40 dijelaskan tentang salah satu fungsi PPATK adalah melakukan analisis atau pemeriksaan terhadap laporan dan informasi Transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain. Di dalam UU TPPU Nomor. 8 tahun 2010, Pasal 74 Penyampaian Hasil Analisis disampaikan kepada penyidik yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, serta Ditjen Bea dan Cukai. Semoga penyajian ini dapat berkontribusi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidanan pencucian uang. Kepala PPATK
:
2
BULETIN STATISTIK
PPATK
DAFTAR SINGKATAN - BAPPEPAM-LK = Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan - BNN
= Badan Narkotika Nasional
- FIU
= Financial Intelligence Unit
- HA
= Hasil Analisis
- HP
= Hasil Pemeriksaan
- KPK
= Komisi Pemberantasan Korupsi
- KIP
= Komisi Informasi Pusat
- LTKM
= Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
- LTKT
= Laporan Transaksi Keuangan Tunai
- LPUT
= Laporan Pembawaan Uang Tunai.
- TPPU
= Tindak Pidana Pencucian Uang
Buletin Statistik Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ukuran
:
170 x 250 mm
Jumlah Halaman :
39 halaman
Cover & Disain :
Direktorat Riset dan Analisis
Boleh mengutip dengan menyebut sumbernya
BULETIN STATISTIK
PPATK
Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan pada bulan Juli mengalami peningkatan 17,1 persen dibandingkan akhir tahun 2011. Berdasarkan Hasil Analisis, dugaan tindak pidana Korupsi masih menempati urutan pertama yaitu sebesar 44,8 persen, diikuti oleh dugaan tindak pidana penipuan sebesar 23,2 persen dan dugaan tindak pidana penyuapan sebesar 3,9 persen. Berdasarkan Hasil Analisis, Nilai transaksi yang dilakukan terlapor dibawah satu Milyar sebesar 60,7 persen sedangkan dengan tansaksi antara 1 Milyar Hinga 5 Milyar sebesar 25,6 persen dan yang di atas 5 (lima) Milyar Rupiah mencapai 13,7 persen. Hasil audit kepatuhan yang telah dilakukan penilaian selama tahun 2012 menunjukkan bahwa 93,7 persen mendapat penilaian yang rendah, dan tidak ada yang mendapatkan nilai baik Tiga negara anggota ASEAN yang belum ada Nota Kesepahaman dengan PPATK yaitu Singapura, Kamboja dan Laos.
3
4
BULETIN STATISTIK
PPATK
RINGKASAN STATISTIK LAPORAN TRANSAKSI Periode Sampai Bulan Juli 2012: Jumlah Laporan yang diterima PPATK sampai Juli 2012 sebanyak 11.671.060 laporan A. LTKM = 98.529 laporan, yang dilaporkan oleh 370 PJK. B. LTKT = 11.564.556 laporan yang dilaporkan oleh 447 PJK. C. LPUT = 7.975 laporan yang diperoleh melalui 11 lokasi pelaporan. Periode Tahun 2012 (Januari - Juli 2012): Jumlah Laporan yang diterima PPATK pada Tahun 2012 sebanyak 1.366.057 laporan A. LTKM = 14.383 laporan, yang dilaporkan oleh 359 PJK. B. LTKT = 1.350.643 laporan yang dilaporkan oleh 426 PJK. C. LPUT = 1.031 laporan yang diperoleh melalui 11 lokasi pelaporan
HASIL ANALISIS DAN PEMERIKSAAN Periode Sampai Bulan Juli 2012: Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Sampai Juli 2012 sebanyak 2.046 HA yang terkait dengan 4.232 LTKM A. HA - Proaktif = 1.527 HA yang terkait dengan 3.713 LTKM - Inquiry = 519 HA yang terkait dengan 519 LTKM. B. Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke penyidik = 10 laporan C. Pendanaan Terorisme - 48 HA terkait Terorisme - 191 LTKM terkait Terorisme. Periode Tahun 2012 (Januari - Juli 2012): HA yang disampaikan ke Penyidik pada tahun 2012 sebanyak 173 HA yang terkait dengan 291 LTKM A. HA - Proaktif = 58 HA yang terkait dengan 176 LTKM - Inquiry = 115 HA yang terkait dengan 115 LTKM. B. Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke penyidik sebanyak 5 laporan C. Pendanaan Terorisme - 4 HA terkait Terorisme - 33 LTKM terkait Terorisme.
5
BULETIN STATISTIK
LAPORAN TRANSAKSI
PPATK
A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan •
Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PJK kepada PPATK sampai dengan Juli 2012 sebanyak 98.529dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 370 PJK pelapor.
•
Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK sampai dengan Juli 2012 sebanyak 53.936 dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 160 PJK pelapor.
•
Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PJK Non-bank kepada PPATK sampai dengan Juli 2012 sebanyak 44.593 dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 210 PJK pelapor.
•
Sebanyak 54,7 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 45,3 persen disampaikan oleh PJK Non-Bank
•
Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK pada tahun 2012 sebanyak 14.383LTKM dengan rata-rata penerimaan sebanyak 2.054,7 LTKM/Bulan
6
BULETIN STATISTIK
PPATK
Tabel 1 Jumlah Kumulatif PJK Pelapor dan LTKM terkait yang disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut Jenis PJK Sampai Tahun 2012*) 2008 Jenis PJK
Bank Bank Milik Negara Bank Swasta
PJK Pelapor
2009 PJK Pelapor
LTKM
2010 LTKM
PJK Pelapor
2011 LTKM
PJK Pelapor
2012 LTKM
PJK Pelapor
LTKM
135
18.555
142
27.949
151
36.309
160
45.996
160
53.936
4
5.454
4
8.460
4
11.096
5
15.158
5
18.645
63
6.428
65
9.345
69
12.332
74
16.678
74
20.392
Bank Pembangunan Daerah Bank Asing
26
4.448
26
6.960
26
8.614
26
9.477
26
9.838
11
1.702
11
2.210
11
2.615
11
2.969
11
3.254
Bank Campuran
16
467
17
895
17
1.365
17
1.272
17
1.332
Bank Perkreditan rakyat
15
56
19
79
24
287
27
442
27
475
109
4.501
160
18.627
183
27.615
199
38.150
210
44.593
Perusahaan Efek
30
225
50
794
58
1.059
60
1.386
64
1.532
Manajer Investasi
3
12
4
19
4
29
4
66
5
87
35
2.588
49
14.813
59
22.122
65
27.784
68
29.813
Non Bank
Pedagang Valuta Asing Dana Pensiun
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Lembaga Pembiayaan
15
284
23
851
23
1.435
26
5.692
27
9.159
Asuransi
25
1.391
31
2.132
34
2.939
37
3.148
38
3.846
Perusahaan Pengiriman Uang Total
-
-
2
17
4
30
6
73
7
155
244
23.056
302
46.576
334
63.924
359
84.146
370
98.529
*) Sampai Juli 2012
Grafik 1 Jumlah Kumulatif dan Persentase PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Kepada PPATK Menurut Jenis PJK Sampai Juli 2012
Non Bank; 210 ; 57%
Bank; 160 ; 43%
Grafik 2 Jumlah Kumulatif dan Persentase LTKM yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut Jenis PJK Sampai Juli 2012
Non Bank; 44.593 ; 45%
Bank; 53.936 ; 55%
BULETIN STATISTIK
PPATK
Tabel 2 Jumlah Kumulatif PJK Pelapor dan LTKM Terkait yang disampaikan PJK Kepada PPATK Sampai Tahun 2012 *) Kumulatif PJK
TAHUN
LTKM Jumlah
Rata-rata Perbulan
Kumulatif
2008
244
10.432
869,3
23.056
2009
304
23.520
1.960,0
46.576
2010
334
17.348
1.445,7
63.924
2011
359
20.222
1.685,2
84.146
2012
370
14.383
2.054,7
98.529
*) Sampai Juli 2012
Grafik 3 Jumlah Kumulatif LTKM yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Tahun 2008-2012*) 110.000 98.529
100.000 84.146
90.000 80.000 70.000
63.924
60.000 46.576
50.000 40.000 30.000
23.056
20.000 2008
2009
*) Sampai Juli 2012
2010
2011
2012
7
8
BULETIN STATISTIK
PPATK
Tabel 3 Persentase LTKM Menurut Kategori Terlapor Sampai Tahun 2012 *) Kategori Terlapor
Persentase
Perorangan
95,9
- Laki-Laki
71,6
- Perempuan
24,3
Perusahaan/korporasi Jumlah
4,1 100,0
*) Sampai Juli 2012
Tabel 4 Persentase LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Sampai Tahun 2012 *) Provinsi
Persentase
Aceh Darussalam
0,2
Sumatera Utara
1,5
Sumatera Barat
0,2
Sumatera Selatan
0,7
Bengkulu
0,2
Jambi
0,3
Riau
0,9
Kepulauan Riau
0,2
Lampung
0,6
Kep Bangka Belitung
0,0
Banten
1,9
DKI Jakarta
75,0
Jawa Barat
7,8
Jawa Tengah
2,8
Jawa Timur
3,4
DI Yogyakarta
0,5
Bali
0,3
Nusa Tenggara barat
0,1
Nusa Tenggara Timur
0,1
Maluku
0,1
Maluku Utara
0,0
Kalimantan Barat
0,2
Kalimantan Timur
0,9
KalimantanTengah
0,1
Kalimantan Selatan
0,4
Sulawesi Utara
0,2
Sulawesi Selatan
0,5
Sulawesi Tengah
0,1
Sulawesi Tenggara
0,2
Sulawesi barat
0,0
Papua
0,4
Papua Barat Jumlah
0,1 100,0
BULETIN STATISTIK
PPATK
B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai
9
•
Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan tunai sampai dengan Juli 2012 sebanyak 11.564.556 laporan dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 447 PJK.
•
Jumlah laporan transaksi keuangan tunai selama tahun 2012 sebanyak 1.350.643 laporan.
•
Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan tunai terbanyak sampai dengan Juli 2012 diterima dari PJK Bank Umum yaitu sebanyak 11.539.599 laporan atau sebesar 99,8 persen dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 144 PJK
Tabel 5 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut PJK Pelapor Sampai Tahun 2012 *) Jenis PJK
PJK Pelapor
LTKT
Bank Umum
144
11.539.599
Bank Perkreditan Rakyat
171
6.497
Pedagang Valuta Asing
109
16.815
10
171
Perusahaan Pembiayaan
5
44
Perusahaan Efek
4
61
Perusahaan Pengiriman Uang
4
1.369
447
11.564.556
Asuransi
TOTAL *) Sampai Juli 2012
10
BULETIN STATISTIK
PPATK
Tabel 6 Jumlah LTKT dan Jumlah Kumulatif LTKT yang disampaikan PJK Kepada PPATK Sampai Tahun 2012 *)
Kumulatif LTKT
Tahun
LTKT
2008
2.058.140
6.387.270
2009
782.270
7.169.540
2010
1.461.883
8.631.423
2011
1.582.490
10.213.913
2012
1.350.643
11.564.556
*) Sampai Juli 2012
Grafik 4 Perkembangan Jumlah Kumulatif LTKT Sampai Tahun 2012*) 11.564.556
10.213.913
8.631.423
7.169.540 6.387.270
2008
*) Sampai Juli 2012
2009
2010
2011
2012
BULETIN STATISTIK
PPATK
C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT)
11
•
Laporan pembawaan uang tunai diperoleh melalui 11 lokasi pelaporan.
•
Jumlah Kumulatif laporan pembawaan uang tunai sampai Bulan Juli 2012 sebanyak 7.975 laporan.
•
Jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai selama tahun 2012 sebanyak 1.031 laporan.
•
Laporan Pembawaan uang tunai yang diterima PPATK, mayoritas dari Jakarta yaitu sebesar 64,0 persen atau sebanyak 5.103 laporan.
•
Pada tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah kumulatif LPUT sebesar 14,8 persen dibanding keadaan tahun 2011
Tabel 7 Jumlah Kumulatif Laporan Pembawaan Uang Tunai yang disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut Lokasi Pelaporan 2006 – 2012 *) Lokasi Pelaporan
2008
2009
2010
2011
2012
Batam
1.590
2.002
2.683
2.683
2.683
Jakarta
1.272
1.935
2.866
4.086
5.103
Bandung
1
1
3
4
4
Tanjung Balai Karimun
95
97
97
98
102
Denpasar
47
49
50
59
68
Dumai
1
1
1
1
1
Teluk Bayur (Sumbar)
7
7
7
7
8
Teluk Nibung (Sumut)
1
1
1
1
1
Medan
-
-
3
3
3
Balikpapan
1
1
Pontianak
1
1
6.944
7.975
Jumlah *) Sampai Juli 2012
3.014
4.093
5.711
12
BULETIN STATISTIK
PPATK
D. Laporan dari Penyedia Barang dan Jasa (PBJ) •
Laporan dari penyedia barang dan jasa dimulai pada awal Maret 2012.
•
Jumlah PBJ yang telah melaporkan transaksi kepada PPATK telah mencapai 301 laporan yang berasal dari 33 PBJ
•
Laporan transaksi terbanyak dilaporkan berasal dari PNJ Properti yaitu sebanyak 276 laporan atau 91,7 persen, sedangkan PBJ Kendaraan bermotor dan Barang seni/antik belum ada yang melaporkan transaksinya.
Tabel 8 Jumlah Laporan Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa Tahun 2012 Nomor
Jenis PBJ
Jumlah PBJ
Jumlah Laporan
1
Properti
30
276
2
Kendaraan Bermotor
0
0
3
Perhiasan / logam mulia
1
21
4
Barang Seni / Antik
1
0
5
Balai Lelang
1
4
33
301
TOTAL
Grafik 5 Jumlah dan Persentase Transaksi dari Penyedia Barang dan Jasa Tahun 2012 Perhiasan / logam mulia; 21; 7%
Balai Lelang; 4; 1%
Properti; 276; 92%
BULETIN STATISTIK
ANALISIS
A. Hasil Analisis •
PPATK
13
Jumlah kumulatif Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sampai dengan Juli 2012 sebanyak 2.046 dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 4.232 LTKM. Hasil Analisis ini terdiri dari: o
1.527 Hasil Analisis Proaktif dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 3.713 Laporan, dan
o
519 Hasil Analisis Inquiry dengan Jumlah LTKM terkait sebanyak 519 laporan.
•
Jumlah Hasil Analisis yang disampaikan kepada Penyidik selama tahun 2012 sebanyak 173 dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 291 laporan.
•
Berdasarkan Hasil Analisis yang disampaikan kepada penyidik, tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan yaitu sebanyak 916 HA (44,8 persen) dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.857 LTKM.
•
Berdasarkan jenis Hasil Analisis, Hasil Analisis proaktif yang disampaikan ke Penyidik selama tahun 2012 sebanyak 58 HA dan Hasil Analisis inquiry sebanyak 115 HA.
•
Hasil Analisis yang disampaikan kepada pihak-pihak yang telah menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK sampai dengan tahun 2012 sebanyak 649 Informasi Hasil Analisis.
•
Jumlah Hasil Analisis yang tidak terindikasi tindak pidana, sehingga tidak disampaikan ke penyidik sebanyak 763 dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.479 LTKM.
14
BULETIN STATISTIK
PPATK
Tabel 9 ***) Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Sampai Tahun 2012*) Hasil Analisis Inquiry **)
Hasil Analisis Proaktif Tahun HA
Kumulatif LTKM HA Terkait
Kumulatif LTKM
HA
Jumlah
Kumulatif LTKM Kumulatif HA Terkait LTKM
HA
Kumulatif HA
LTKM
Kumulatif LTKM
2008
104
628
234
1.243
119
295
119
295
104
628
234
1.243
2009
316
944
858
2.101
168
168
168
168
484
1.112
1.026
2.269
2010
228
1.172
750
2.851
91
259
91
259
319
1.431
841
3.110
2011
297
1.469
686
3.537
145
404
145
404
442
1.873
831
3.941
2012
58
1.527
176
3.713
115
519
115
519
173
2.046
291
4.232
*) Sampai dengan Juli 2012 **) Angka dalam arsiran kuning: Hasil Analisis Inquiry tahun 2004 sampai dengan 2008, hanya diperhitungkan sebagai catatan biasa dan tidak diperhitungkan sebagai Hasil Analisis. ***) Tidak termasuk Hasil Pemeriksaan
Grafik 6 Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tahun 2003 – 2012*) 4.232 3.941
Hasil Analisis LTKM Terkait
3.110
2.269
1.243
1.873
2.046
1.431 1.112 628
2008
2009
2010
*) Sampai dengan Juli 2012
2011
2012
BULETIN STATISTIK
15
PPATK
Tabel 10 Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Sampai 2012*) Proaktif Penyidik
Hasil Analisis
KEPOLISIAN SAJA **)
Inquiry
Jumlah
LTKM Terkait
Hasil Analisis
LTKM Terkait
Hasil Analisis
LTKM Terkait
25
68
130
130
155
198
KEJAKSAAN SAJA
123
401
59
59
182
460
KPK SAJA **)
107
247
68
68
175
315
99
223
-
-
99
223
1.135
2.652
244
244
1.379
2.896
KEPOLISIAN DAN KPK
2
4
-
-
2
4
KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN
2
15
-
-
2
15
5
5
-
-
5
5
KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK **) KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN
KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK KEJAKSAAN DAN KPK **)
7
9
-
-
7
9
13
20
10
10
23
30
9
69
8
8
17
77
1.527
3.713
519
519
2.046
4.232
DITJEN PAJAK **) Badan Narkotika Nasional (BNN) Jumlah * ) S ampai dengan Juli 2012 * * ) D ihitung M ulai tahun 2011 Keterangan: - P roaktif adalah H asil A nalsis y ang disampaikan atas insiatif P P A TK
- Inquiry adalah H asil A nalsis y ang disampaikan atas permintaan dari A pgakum C atatan: Jumlah Inquiry belum memperhitungkan inquiry tahun 2004-2008, sebany ak 295 laporan
Grafik 7 Jumlah Kumulatif dan Persentase Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Sampai dengan Juli 2012 KEPOLISIAN DAN KPK; 2; 0%
KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN; 2; 0% KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN DITJEN PAJAK; 5; 0% KEJAKSAAN DAN KPK **); 7; 0%
KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN; 1.379; 67%
DITJEN PAJAK **); 23; 1% Badan Narkotika Nasional (BNN); 17; 1%
KEPOLISIAN SAJA **); 155; 8%
KEJAKSAAN SAJA; 182; 9%
KEPOLISIAN, KEJAKSAANKPK SAJA **); 175; 9% DAN KPK **); 99; 5%
16
BULETIN STATISTIK
PPATK
Tabel 11 Jumlah Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Sampai Tahun 2012*) Tahun Tindak Pidana Asal 2008 Korupsi;
2009
2010
2011
2012
Jumlah Tahun 2003-2012
54
173
131
237
99
916
Penyuapan;
6
11
14
30
10
80
Narkotika;
9
27
8
20
11
78
Di bidang perbankan;
-
11
6
6
2
54
Di bidang Pasar Modal
-
-
-
1
0
1
Di bidang perasuransian;
-
-
1
0
0
1
Kepabeanan;
1
4
-
0
1
10
Terorisme;
-
8
5
9
4
32
Pencurian;
-
1
2
1
0
5
Penggelapan;
-
22
10
14
2
58 474
Penipuan;
27
153
41
28
27
Pemalsuan uang;
-
1
-
0
0
5
Perjudian;
-
8
4
5
0
22
Prostitusi;
-
3
-
0
0
4
Di bidang perpajakan;
-
-
-
12
7
26
Di bidang kehutanan;
2
-
-
3
1
10
Pidana lain yang diancam dengan penjara
-
6
7
13
Tidak Teridentifikasi / dll Jumlah
5
62
97
70
2
257
104
484
319
442
173
2.046
Ket : *) Sampai Juli 2012
Tabel 12 Jumlah LTKM Terkait Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Sampai Tahun 2012*) Tahun Tindak Pidana Asal Korupsi; Penyuapan; Narkotika; Di bidang perbankan;
Jumlah Tahun 2003-2012
2008
2009
2010
2011
2012
144
331
310
493
125
8
30
20
45
21
144
16
97
27
88
44
276
-
88
11
8
2
149
1
0
1
0
0
1
Di bidang Pasar Modal -
1
1.857
Di bidang perasuransian;
-
Kepabeanan;
1
4
-
0
10
19
Terorisme;
-
8
5
9
36
64
Pencurian;
-
1
8
1
0
12
Penggelapan;
-
46
55
18
4
183 863
Penipuan;
47
313
80
29
31
Pemalsuan uang;
-
1
-
0
0
5
Perjudian;
-
8
5
5
0
24
Prostitusi;
-
3
-
0
0
4
Di bidang perpajakan;
-
-
-
12
9
34
Di bidang kehutanan;
4
-
-
3
1
13
Pidana lain yang diancam dengan penjara
-
6
7
13
Tidak Teridentifikasi / dll Jumlah Ket : *) Sampai Juli 2012
14
96
319
113
1
570
234
1026
841
831
291
4.232
BULETIN STATISTIK
17
PPATK
Tabel 13 Hasil Analisis yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana (database)
Hasil Analisis
Tahun
LTKM Terkait
s/d 2008
125
171
2009
197
220
2010
231
547
2011
149
323
2012
61
127
Jumlah
763
1.479
*) Sampai dengan Juli 2 0 1 2 Keterangan: H asil A nalisis y ang tidak terindikasi tindak pidana dan tidak D isampaikan ke P eny idik
Tabel 14 Jumlah Informasi Hasil Analisis Terkait dengan Pemberian Informasi Sesuai dengan MoU dengan Lembaga/ Instansi Terkait *) Menurut Penyampaian Informasi Tahun 2006 – 2012 **) Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi
Jumlah s/d 2008
2009
2010
2011
2012
Jumlah
172
117
89
-
-
378
Badan Pengawas Pemilu
-
9
-
-
1
10
Komisi Yudisial
1
2
2
1
2
8
Tim Tas TIPIKOR
1
-
-
-
-
1
10
3
21
10
3
47
BAPEPAM-LK Bank Indonesia
6
-
2
5
2
15
22
13
12
-
-
47
Kementrian Luar Negeri
1
-
-
-
-
1
Kementrian Kehutanan
1
-
-
-
-
1
11
1
1
4
-
17
4
2
-
-
-
6
14
7
18
39
6
84 1
Dirjen Pajak
Badan Pemeriksa Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kementrian Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan
-
-
1
-
-
Ditjen Bea dan Cukai
-
1
-
-
-
1
Badan Narkotika Nasional
6
2
4
-
-
12
Kementrian Hukum dan HAM
-
-
1
4
1
6
Kementrian Dalam Negeri
-
1
-
1
Ombudsman
-
1
-
1
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
-
1
1
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
-
1
1
KPPU
1
1
Lainnya
1
3
2
-
3
9
Jumlah
138
160
153
65
21
649
*) Pada periode sebelum 2011, Instansi KPK, Ditjen Pajak, BNN, Ditjen Bea dan Cukai **) S i J li 2012
18
BULETIN STATISTIK
PPATK
B. Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi •
Jumlah Hasil Pemeriksaan (HP) yang disampaikan ke Penyidik sampai Juli 2012 sebanyak 10 laporan.
•
Jumlah PJK yang dilakukan pemeriksaan sampai Juli 2012 sebanyak 62 PJK dengan jumlah rekening yang diperiksa sebanyak 341 rekening.
•
Selama tahun 2012 sudah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada penyidik sebanyak 5 Hasil Pemeriksaan
•
Berdasarkan UU TPPU No. 10 tahun 2010 , Pasal 90ayat 1 huruf (d) dan Pasal 47 ayat 1 dan 2, PPATK telah menyampaikan beberapa rekomendasi terkait dengan penganggkatan calon pejabat strategis.
•
Sampai Juli 2012 PPATK telah memberikan rekomendasi sebanyak kepada 10 rekomendasi kepada beberapa instansi peminta.
Tabel 15 Hasil Pemeriksaan*) yang Disampaikan ke Penyidik Sampai Juli 2012 Hasil Pemeriksaan
HA Terkait
KEPOLISIAN, KEJAKSAAN
4
8
KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN KPK
5
9
KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN
1
1
10
18
Penyidik
Jumlah *) Sampai dengan Juli 2012
Keterangan: *) Hasil Pemeriksaan merupakan pengembangan dari Hasil Analisis.
BULETIN STATISTIK
PPATK
Tabel 16 Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Tahun Penyampaian Hasil Pemeriksaan Sampai Juli 2012 Tahun
Jumlah HP
Jumlah PJK
Jumlah Rekening
2011
5
16
137
2012
5
46
204
Jumlah
10
62
341
Tabel 17 Informasi Hasil Pemeriksaan Terkait dengan Pemberian Informasi Sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi Terkait Menurut Penyampaian Informasi Sampai Juli 2012 Informasi Hasil Pemeriksaan
HA Terkait
Gubernur BI
4
4
Bappepam LK
2
2
Jumlah
6
6
Instansi
*) Sampai dengan Juli 2012
Keterangan: *) Hasil Pemeriksaan merupakan pengembangan dari Hasil Analisis.
Tabel 14.B Rekomendasi Terkait Pejabat Negara Tahun 2012 Bulan
Jumlah
Maret
6
April
1
Mei
3
Jumlah
10
19
20
BULETIN STATISTIK
PPATK
C. Karakteristik Terlapor Berdasarkan Hasil Analisis •
Berdasarkan Hasil Analisis, kategori terlapor sebagian besar adalah terlapor perorangan yaitu sebesar 94,0 persen, sedangkan terlapor perusahaan atau korporasi sebesar 6,0 persen.
•
Sebagian besar nominal transaksi adalah di bawah satu Milyar Rupiah yaitu sebesar 60,7 persen, dan Nominal transaksi yang di atas 5 (lima) milyar rupiah sebesar 13,7 persen
•
Provinsi kejadian terlapor sebagian besar ada di DKI Jakarta, yaitu sebesar 46,8 persen.
Tabel 16 Hasil Analisis Menurut Kategori Terlapor Sampai Tahun 2012 Kategori Terlapor Perorangan
Persentase 94,0
- Laki-Laki
75,8
- Perempuan
18,2
Perusahaan/korporasi Jumlah
6,0 100,0
Tabel 17 Hasil Analisis Menurut Nominal Transaksi Yang Dilakukan Terlapor Sampai Tahun 2012 Kelompok Transaksi
Persentase
Dibawah 1 Milyar
60,7
1 Milyar - 2 Milyar
13,6
2 Milyar - 3 Milyar
6,6
3 Milyar - 4 Milyar
3,0
4 Milyar - 5 Milyar
2,4
Di atas 5 Milyar
13,7
Jumlah
100,0
)
BULETIN STATISTIK
PPATK
Tabel 18 Hasil Analisis Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Sampai Tahun 2012 Provinsi
Persentase
Aceh Darussalam
2,1
Sumatera Utara
4,0
Sumatera Barat
0,7
Sumatera Selatan
1,5
Bengkulu
0,8
Jambi
4,1
Riau
1,5
Kepulauan Riau
1,3
Lampung
1,2
Kep Bangka Belitung
0,1
Banten
1,3
DKI Jakarta
46,8
Jawa Barat
6,0
Jawa Tengah
3,4
Jawa Timur
5,2
DI Yogyakarta
1,1
Bali
0,7
Nusa Tenggara barat
0,5
Nusa Tenggara Timur
0,8
Maluku
1,1
Maluku Utara
0,4
Kalimantan Barat
0,9
Kalimantan Timur
5,7
KalimantanTengah
0,6
Kalimantan Selatan
2,1
Sulawesi Utara
0,9
Sulawesi Selatan
1,5
Sulawesi Tengah
0,4
Sulawesi Tenggara
0,6
Sulawesi barat
0,3
Papua
1,8
Papua Barat
0,5
Jumlah
100,0
21
22
BULETIN STATISTIK
PPATK
BULETIN STATISTIK
PPATK
23
D. Tindak Lanjut Terhadap Hasil Analisis
Tindak lanjut terhadap Hasil Analisis yang disampaikan kepada penyidik dalam publikasi ini masih terbatas pada tindak lanjut HA pada tahun 2010 sampai 2011. Jumlah tindak lanjut yang disajikan ini masih terus disempurnakan dan ditambahkan sesuai dengan pantauan terhadap Hasil Analisis yang dilakukan oleh PPATK maupun penyidik.
Tabel 19 Feedback/Tindak lanjut terhadap Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik *)
Penyidik Kepolisian Kejaksaan Agung
Jumlah 706 21
KPK
385
Ditjen Pajak
19
Jumlah
1.131
*) Jumlah Tindak lanjut masih terbatas pada keadaan tahun 2010 sampai 2012, dan akan terus disesuaikan berdasarkan hasil pantauan PPATK dan penyidik. Tindak lanjut Hasil Analisis dapat berupa: masih dalam proses ataupun maupun sudah selesai di proses oleh penyidik.
24
BULETIN STATISTIK
PPATK
E. Pendanaan Terorisme •
Sampai dengan Juli 2012 jumlah seluruh Hasil Analisis yang telah disampaikan kepada penegak hukum terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 48 HA,
•
Hasil Analisis yang telah disampaikan kepada penegak hukum terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme terdiri dari 15 HA proaktif dan 33 HA Inquiry. (sudah termasuk Inquiry pada tahun 2007 dan 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai Hasil Analisis)
•
Jumlah HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme pada tahun 2012 sebanyak 4 HA.
•
Jumlah LTKM yang disampaikan penyedia jasa keuangan kepada PPATK terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sampai akhir Juli 2012 sebanyak 191 laporan.
•
Jumlah LTKM yang disampaikan penyedia jasa keuangan kepada PPATK terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme pada tahun 2012 sebanyak 33 laporan.
Tabel 20 Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2003-2012 *) Hasil Analisis Tahun Proaktif
Inquiry **)
Jumlah HA
Jumlah Kumulatif HA
s/d 2008
6
16
22
52
2009
1
7
8
30
2010
1
4
5
35
2011
3
6
9
44
2012
4
4
48
Jumlah
15
33
*) Sampai Juli 2012 **) Angka dalam arsiran kuning: Hasil Analisis Inquiry sebelum tahun 2009, belum diperhitungkan sebagai Hasil Analisis.
48
BULETIN STATISTIK
PPATK
Grafik 8 Jumlah Kumulatif dan Persentase Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sampai dengan Juli 2012
HA Proaktif; 15; 31%
HA Inquiry; 33; 69%
Tabel 21 Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2004 – 2012*)
Tahun
Jumlah LTKM
Jumlah Kumulatif LTKM
2008
17
56
2009
22
78
2010
50
128
2011
30
158
2012
33
191
*) Sampai Juli 2012
25
26
BULETIN STATISTIK
LAIN-LAIN
PPATK
A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU •
Sampai dengan tahun 2012 tercatat sudah ada sebanyak 72 kasus yang telah diputus pengadilan terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
•
Putusan pengadilan terkait TPPU sebagian besar di putuskan di DKI Jakarta, yaitu sebanyak 41 putusan atau 56,9 persen.
•
Putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang menurut Dugaan Tindak Pidana Asal sebagian besar adalah Tindak pidana Narkotika yaitu sebanyak 17 putusan atau 23,6 persen
•
Hukuman penjara tertinggi selama 17 tahun dan Hukuman denda tertinggi sebanyak 15 Milyar Rupiah
Tabel 22 Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian uang Menurut Propinsi Sampai Juli 2012 Jumlah Putusan
%
Banda Aceh
2
2,8
Sumatera Utara
3
4,2
Lampung
1
1,4
41
56,9
Banten
2
2,8
Jawa Barat
4
5,6
12
16,7
Jawa Timur
2
2,8
Bali
2
2,8
Sulawesi Utara
1
1,4
Kalimantan Barat
1
1,4
Kalimantan Selatan
1
1,4
72
100,0
Propinsi
DKI Jakarta
Jawa Tengah
Jumlah
BULETIN STATISTIK
PPATK
Grafik 9 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Sampai Juli 2012 DKI Jakarta
41
Jawa Tengah
12
Jawa Barat
4
Sumatera Utara
3
Bali
2
Banda Aceh
2
Jawa Timur
2
Banten
2
Kalimantan Barat
1
Kalimantan Selatan
1
Lampung
1
Sulawesi Utara
1
Tabel 23 Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian uang Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Sampai Juli 2012 Tindak Pidana Asal
Jumlah
%
Penggelapan
12
16,7
Penipuan
11
15,3
Narkotika
17
23,6
Psikotrapika
2
2,8
Pencurian
1
1,4
12
16,7
Pemalsuan Surat
5
6,9
Perbankan
7
9,7
Penyuapan
1
1,4
Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU
3
4,2
Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
1
1,4
72
100,0
Korupsi
Jumlah
27
28
BULETIN STATISTIK
PPATK
Tabel 24 Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian uang Menurut Tahun Putusan dan Hukuman Sampai Juli 2012 Tahun
Hukuman Penjara (dalam Tahun)
Jumlah Putusan
Hukuman Denda (dalam Rupiah)
Minimal
Maksimal
2005
9
3
8
2006
3
9
2007
8
2008
Minimal
Total Denda (dalam rupiah)
Maksimal
5.000.000
5.000.000.000
14.205.000.000
11
300.000.000
300.000.000
5.300.000.000
5
12
100.000.000
10.000.000.000
11.150.000.000
2
6
8
100.000.000
100.000.000
100.000.000
2009
8
1
17
50.000.000
10.000.000.000
15.850.000.000
2010
8
5 (bulan)
15
10.000.000
15.000.000.000
25.950.000.000
2011
4
7
10
300.000.000
500.000.000
8.300.000.000
2012
30
1
13
50.000.000
10.000.000.000
12.600.000.000
Jumlah
72
5 (bulan)
17
5.000.000
15.000.000.000
93.455.000.000
BULETIN STATISTIK
29
PPATK
B. Keterangan Ahli •
Permintaan keterangan Ahli berkaitan dengan Tindak pidana pencucian uang atas permintaan beberapa instansi dari tahun 2008 hingga 2012 telah dipenuhi sebanyak 193 permintaan.
•
Selama tahun 2012, permintaan keterangan ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi sebanyak 54 permintaan .
•
Instansi yang paling banyak meminta keterangan ahli dari PPATK adalah dari Kejaksaan, yaitu sebanyak 73 kali atau 37,8 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.
Tabel 25 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli dari PPATK menurut Instansi Peminta Tahun 2008- 2012 *) Instansi
2011
2009
2010
BARESKRIM
4
5
5
11
5
30
POLDA
2
8
9
35
11
65
KEJAKSAAN
2
11
13
24
23
73
1
1
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
2012
Jumlah
2008
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
-
-
-
8
14
22
KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP)
-
-
-
1
-
1
PENGADILAN MILITER
-
-
-
1
-
1
Jumlah
8
24
27
80
54
193
*) Sampai Juni 2012
30
BULETIN STATISTIK
PPATK
Grafik 10 Persentase Permintaan Keterangan Ahli dari PPATK Menurut Instansi Peminta Sejak Tahun 2008 sampai Juli 2012
BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN); 22 ; 11%
KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP); 1 ; 0%
PENGADILAN MILITER; 1 ; 1%
KPK; 1 ; 0%
BARESKRIM; 30 ; 16%
KEJAKSAAN; 73 ; 38%
POLDA ; 65 ; 34%
Grafik 11 Permintaan Keterangan Ahli dari PPATK Sejak Tahun 2008 sampai Juli 2012 90 80
80 70 60
54
50 40 30
24
27
20 10
8
0 2008
2009
2010
2011
2012
BULETIN STATISTIK
31
PPATK
C. Pertukaran Informasi •
Sejak 2003 hingga akhir Juli 2012 pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 532 informasi.
•
Dari seluruh pertukaran informasi di dominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information): yaitu sebanyak 282 informasi atau sebesar 53,0 persen
Tabel 26 Jumlah Pertukaran Informasi menurut Jenis Pertukaran Informasi Tahun 2003-2012*) Tahun No.
Jenis Pertukaran Informasi
1
Outgoing Mutual Request (Incoming Information)
137
21
2
Incoming Mutual Request (Outgoing Information)
106
3
Spontaneous Incoming Information
4
Spontaneous Outgoing Information
s/d 2008
Jumlah
2010
Jumlah
%
2011
2012 **)
5
32
5
200
37,6
43
49
59
25
282
53,0
13
13
11
5
-
42
7,9
4
3
1
0
-
8
1,5
80
66
96
30
532
100,0
260
2009
*). Sampai Juli 2012 **) Koreksi/perbaikan terhadap angka bulan Maret 2012 Keterangan: 1.
Outgoing Mutual Request (Incoming Inf ormation) : PPATK mengirimkan permintaan inf ormasi kepada FIU lain, dan PPATK menerima inf ormasi y ang diminta.
2.
Incoming Mutual Request (Outgoing Inf ormation) : PPATK menerima permintaan inf ormasi dari FIU lain, dan PPATK memberikan inf ormasi y ang diminta.
3.
Spontaneous Incoming Inf ormation : PPATK menerima inf ormasi dari FIUs secara spontan (tanpa diminta).
4.
Spontaneous Outgoing Inf ormation : PPATK memberikan inf ormasi kepada FIU lain secara spontan (tanpa diminta).
32
BULETIN STATISTIK
PPATK
Grafik 12 Jumlah dan Persentase Kerjasama Pertukaran Informasi antara PPATK dengan FIU 2003 – 2012 Outgoing Mutual Request (Incoming Information)
282
Incoming Mutual Request (Outgoing Information)
257
Spontaneous Incoming Information Spontaneous Outgoing Information
198
200
42
42
163
158 149
137
195
106
37
26 13 4 2008
8
7 2009
2010
8 2011
8 2012
Grafik 13 Jumlah dan Persentase Kerjasama Pertukaran Informasi antara PPATK dengan FIU lain Menurut Jenis Informasi Sampai Tahun 2012
Spontaneous Outgoing Information 8 1% Spontaneous Incoming Information 42 8%
Outgoing Mutual Request (Incoming Information) 200 38% Incoming Mutual Request (Outgoing Information) 282 53%
BULETIN STATISTIK
PPATK
33
D. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ Terkait Hasil Analisis •
Jumlah permintaan informasi dalam rangka mendukung Hasil Analisis yang disampaikan kepada Penyedia Jasa Keuangan /Penyedia Barang dan atau jasa dari tahun 2010 sampai Bulan Juli tahun 2012 sebanyak 4.442 permintaan.
•
Pada tahun 2012 telah menyampaikan permintaan informasi kepada PJK sebanyak 841 permintaan.
•
Sebanyak 79,9 persen permintaan informasi disampaikan kepada PJK Bank, sedangkan permintaan informasi kepada PJK non bank sebesar 20,1 persen.
Tabel 27 Jumlah Permintaan Informasi Kepada PJK /PBJ Menurut Jenis PJK Tahun 2010 – 2012 *)
Tahun
Bank
Non Bank
Jumlah
2010
1.334
422
1.756
2011
1.457
388
1.845
2012 *)
760
81
841
Jumlah
3.551
891
4.442
*) Sampai Juli 2012
•
34
BULETIN STATISTIK
PPATK
E. Audit Kepatuhan •
Jumlah kumulatif Audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK tahun 2012 sampai dengan Juli 2012 sebanyak 62 audit
•
Hasil audit yang telah dilakukan penilaian menunjukkan bahwa 93,7 persen mendapat penilaian yang rendah, dan tidak ada yang mendapatkan nilai baik.
Tabel 28 Jumlah PJK yang telah di Audit Menurut Hasil Audit Tahun 2012*) Penilaian Kepatuhan
Jumlah PJK
Jenis PJK Baik
Sedang
Rendah
N/A /Batal audit
Dalam proses LHP
Dalam Proses Audit
Yang Diaudit
2012 (data per 30 Juli 2012) Bank
0
0
0
2
1
2
5
Asuransi & DPLK
0
0
0
0
0
0
0
Sekuritas & MI
0
0
0
0
0
2
2
Pembiayaan
0
0
0
0
0
1
1
PVA
0
0
5
1
0
6
Kupu
0
2
22
0
2
0
26
perposan
0
0
1
0
0
0
1
pergadaian
0
0
1
0
0
0
1
Properti
0
0
0
0
7
2
9
Kendaraan Bermotor
0
0
0
0
6
4
10
Pedagang Emas
0
0
1
0
0
0
Jumlah
1 62
BULETIN STATISTIK
PPATK
F. Nota Kesepahaman (MoU)
35
•
Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara PPATK dengan FIU dan Lembaga/Instansi di dalam negeri sebanyak 98 Nota kesepahaman.
•
Sampai dengan Juli 2012 PPATK sudah menjalin kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan lembaga/organisasi di dalam negeri telah mencapai 54 institusi.
•
FIU yang telah menjalin kerjasama dengan PPATK melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, sampai Juli 2012 sebanyak 44 FIU.
•
Anggota ASEAN yang belum ada Nota Kesepahaman dengan PPATK ada 3 (tiga) negara yaitu Singapura, Kamboja dan Laos.
Tabel 29 Jumlah Nota Kesepahaman menurut Tahun Penandatangan antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Sampai Juli 2012
Tahun
Internasional (FIU)
Nasional (Instansi/ Lembaga)
Jumlah
2003
3
5
8
8,2
2004
3
4
7
7,1
2005
5
1
6
6,1
2006
7
1
8
8,2
2007
5
7
12
12,2
2008
5
5
10
10,2
2009
5
12
17
17,3
2010
4
6
10
10,2
2011
5
9
14
14,3
2012
2
4
6
6,1
Jumlah
44
54
98
100,0
* Sampai Juni 2012
%
36
BULETIN STATISTIK
PPATK
Grafik 14 Jumlah dan Persentase Nota Kesepahaman yang Telah Ditandatangan antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Sampai 2012 60
Internasional (FIU)
54 50
50 Nasional (Instansi/ Lembaga)
40
41 42 33
35
44
37
28
30 23 18
20
10 3
5
6
9
11 10
23 18
11
0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Grafik 15 Jumlah dan Persentase Nota Kesepahaman yang Telah Ditandatangan antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Sampai 2012
Internasi onal (FIU) 44 45%
Nasional (Instansi/ Lembaga) 54 55%
Tabel 30 FIU dari Negara Asean yang Telah Memiliki MoU Dengan PPATK No.
Negara (FIU)
Penandatangan Nota Kesepahaman Tempat
Ket
Tanggal/Bulan/Tahun
ANGGITA ASEAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Thailand Malaysia Philippines Vietnam Myanmar Brunei Darussalam Singapura Kamboja Laos
Bangkok Malaysia Brunei Jakarta Jakarta Jakarta
24 Maret 2003 31 Juli 2003 5 Oktober 2004 18 Agustus 2010 14 November 2006 17 Desember 2008 Belum ada MoU Belum ada MoU Belum ada MoU
BULETIN STATISTIK
PPATK
Tabel 31 Lembaga/Organisasi Domestik Yang telah Menjalin Nota Kesepahaman dengan PPATK
37
38
BULETIN STATISTIK
PPATK
Tabel 32 FIU yang Telah Memiliki MoU Dengan PPATK
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120 Telp +62213850455; +62213853922 Fax +62213856809; +62213856826 E-mail:
[email protected] Website:www.ppatk.go.id
