Volume 19 Thn II/2011
PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
BULLETIN STATISTIK (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jakarta, Oktober 2011
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PP ATK)
Volume 19 /Thn II/2011 September 2011
Bulletin Statistik Ringkasan Statistik
D AF T AR I SI:
Ringkasan Statistik
1
Laporan Transaksi
2
A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
2
Keuangan Tunai (LTKT)
4
C. Laporan Pembawaan
Analisis
Perkembangan hingga bulan September
7 7
B. Pendanaan Terorisme
Lain-lain
B. Keterangan Ahli
14 14 15
Analisis
Periode Sampai Bulan September 2011:
Periode Sampai Bulan September 2011:
Jumlah Laporan yang diterima PPATK sampai September 2011 sebanyak 10.034.432 laporan
Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Sampai September 2011 sebanyak 1.795 HA yang terkait dengan 3.830 LTKM
A. LTKM = 78.250 laporan, yang dilaporkan oleh 359 PJK.
C. LPUT = 6.575 laporan yang diperoleh melalui 10 lokasi pelaporan.
16
Periode Tahun 2011 (Januari - September 2011)
19
Jumlah Laporan yang diterima PPATK Pada Tahun 2011 sebanyak 1.333.374 laporan
D. Pertukaran Informasi
Laporan Transaksi
B. LTKT = 9.949.607 laporan yang dilaporkan oleh 398 PJK.
C. Nota Kesepahaman (MoU)
E. Putusan Pengadilan Terkait TPPU
2011 secara ringkas adalah sebagai berikut:
12
A. Penilaian Audit
Kepatuhan
Buletin ini menyajikan perkembangan laporan Transaksi, Hasil Analisis, dan Penilaian Audit Kepatuhan terhadap PJK serta Permintaan Keterangan Ahli.
6
A. Hasil Analisis (HA) dan Pemeriksaan
Sesuai UU PP TPPU Pasal 23 ayat (1); PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi Transaksi Keuangan Mencurigakan (huruf a), Transaksi Keuangan Tunai (huruf b), dan Pasal 34 tentang kewajiban Direktorat Bea dan Cukai untuk menyampaikan laporan pembawaan Uang Tunai kepada PPATK. Pada Pasal 40 dijelaskan tentang salah satu fungsi PPATK adalah malakukan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain. Sesuai dengan UU PP TPPU Nomor. 8 tahun 2010 pada Pasal 74 Penyampaian Hasil Analisis disampaikan kepada penyidik yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Ditjen Pajak, serta Ditjen Bea dan Cukai.
B. Laporan Transaksi
Uang Tunai (LPUT)
Sebagai upaya PPATK untuk memberikan informasi terkait dengan perkembangan kinerja kelembagaan, khususnya mengenai kewajiban pelaporan sesuai dengan ketentuan Undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK menerbitkan Bulletin Statistik.
20
A. LTKM = 14.326 laporan, yang dilaporkan oleh 334 PJK. B. LTKT = 1.318.184 laporan yang dilaporkan oleh 360 PJK. C. LPUT = 864 laporan yang diperoleh melalui 10 lokasi pelaporan
A. HA - Proaktif = 1.433 HA yang terkait dengan 3.468 LTKM - Inquiry = 362 HA yang terkait dengan 362 LTKM. B. Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke penyidik = 5 laporan C. Pendanaan Terorisme - 44 HA terkait Terorisme - 150 LTKM terkait Terorisme.
Periode Tahun 2011 (Januari – September 2011) HA yang disampaikan ke Penyidik pada tahun 2011 sebanyak 364 HA yang terkait dengan 720 LTKM A.
HA - Proaktif = 261 HA yang terkait dengan 617 LTKM - Inquiry = 103 HA yang terkait dengan 103 LTKM. B. Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke penyidik = 5 laporan C. Pendanaan Terorisme - 9 HA terkait Terorisme - 22 LTKM terkait Terorisme.
Hal 2
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
LAPORAN TRANSAKSI
A. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan PPATK sampai dengan September 2011 sebanyak 35.451 dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 199 PJK pelapor. (Tabel 1)
Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PJK kepada PPATK sampai dengan September 2011 sebanyak 78.250 dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 359 PJK pelapor. (Tabel 1)
Jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK selama tahun 2011 (Januari - September 2011) sebanyak 14.326 LTKM dengan rata-rata penerimaan sebanyak 1.591,8 LTKM/Bulan (Tabel 2)
Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PJK Bank kepada PPATK sampai dengan September 2011 sebanyak 42.799 dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 160 PJK pelapor. (Tabel 1) Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan PJK Non-bank kepada
Tabel 1 Jumlah Kumulatif PJK Pelapor yang disampaikan PJK Kepada PPATK dan LTKM Terkait Menurut Jenis PJK Sampai Tahun 2011 2006 Jenis PJK
2007 LTKM
PJK Pelapor
113
6.547
4
1.519
Bank Swasta
57
Bank Pembangunan Daerah Bank Asing Bank Campuran
Bank Bank Milik Negara
Bank Perkreditan rakyat Non Bank
PJK Pelapor
2008 LTKM
PJK Pelapor
119
11.668
4
3.174
2.788
58
26
1.299
11
765
13
2009 LTKM
PJK Pelapor
135
18.555
4
5.454
4.414
63
26
2.630
11
1.156
174
13
2
2
2010
2011
LTKM
PJK Pelapor
LTKM
PJK Pelapor
142
27.949
151
36.309
160
42.799
4
8.460
4
11.096
5
13.674
6.428
65
9.345
69
12.332
74
15.255
26
4.448
26
6.960
26
8.614
26
9.314
11
1.702
11
2.210
11
2.615
11
2.912
268
16
467
17
895
17
1.365
17
1.242
7
26
15
56
19
79
24
287
27
402
LTKM
48
246
74
956
109
4.501
160
18.627
183
27.615
199
35.451
Perusahaan Efek
13
52
20
114
30
225
50
794
58
1.059
60
1.342
Manajer Investasi
1
1
3
6
3
12
4
19
4
29
4
61 26.660
Pedagang Valuta Asing
15
33
20
134
35
2.588
49
14.813
59
22.122
65
Dana Pensiun
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Lembaga Pembiayaan
7
82
11
111
15
284
23
851
23
1.435
26
4.388
11
77
19
590
25
1.391
31
2.132
34
2.939
37
2.938
-
-
-
-
-
-
2
17
4
30
6
61
161
6.793
193
12.624
244
23.056
302
46.576
334
63.924
359
78.250
Asuransi Perusahaan Pengiriman Uang Total
*) Sampai September 2011
Hal
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
Grafik 2 Jumlah Kumulatif dan Persentase LTKM yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut Jenis PJK Sampai September 2011
Grafik 1 Jumlah Kumulatif dan Persentase PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM Kepada PPATK Menurut Jenis PJK Sampai September 2011
Bank; 160 ; 45%
Non Bank; 199 ; 55%
Non Bank; 35.451 ; 45%
Bank; 42.799 ; 55%
Tabel 2 Jumlah Kumulatif PJK Pelapor dan LTKM Terkait yang disampaikan PJK Kepada PPATK Tahun 2001-2011 *) LTKM Kumulatif PJK
TAHUN
Jumlah
Rata-rata Perbulan
Kumulatif
2001
1
14
-
14
2002
19
124
10,3
138
2003
51
280
23,3
418
2004
71
838
69,8
1.256
2005
133
2.055
171,3
3.311
2006
161
3.482
290,2
6.793
2007
193
5.831
485,9
12.624
2008
244
10.432
869,3
23.056
2009
304
23.520
1.960,0
46.576
2010
334
17.348
1.445,7
63.924
2011
359
14.326
1.591,8
78.250
*) Sampai September 2011
Grafik 3 Jumlah Kumulatif LTKM yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Tahun 2001-2011*) 90.000
78.250 80.000 70.000
63.924
60.000 46.576
50.000 40.000 30.000
23.056
20.000 10.000
12.624 14
138
418
1.256
2001
2002
2003
2004
3.311
6.793
2005
*) Sampai September 2011
2006
2007
2008
2009
2010
2011
3
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
LAPORAN TRANSAKSI
Hal 4
B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan tunai sampai dengan September 2011 sebanyak 9.949.607 laporan dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 398 PJK. (Tabel 3) Jumlah laporan transaksi keuangan tunai selama tahun 2011 (Januari-September 2011) sebanyak 1.318.184 laporan. (Tabel 4) Jumlah kumulatif laporan transaksi keuangan tunai terbanyak sampai dengan September 2011 diterima dari PJK bank Umum yaitu sebanyak 9.930.743 laporan atau sebesar 99,8 persen dengan jumlah PJK pelapor sebanyak 143 PJK. (Tabel 3).
Tabel 3 Jumlah Kumulatif Laporan Transaksi Keuangan Tunai yang disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut PJK Pelapor Sampai Tahun 2011 *)
Tabel 4 Jumlah LTKT dan Jumlah Kumulatif LTKT yang disampaikan PJK Kepada PPATK Sampai Tahun 2011 *)
Hal 5
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
Grafik 4 Perkembangan Jumlah Kumulatif LTKT Sampai Tahun 2011*)
9.949.607
8.631.423 7.169.540 6.387.270
4.329.130
1.537.605
s/d 2005
1.968.180
2006
*) Sampai September 2011
2007
2008
2009
2010
2011
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
LAPORAN TRANSAKSI
Hal 6
C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) Laporan pembawaan uang tunai diperoleh melalui 10 lokasi pelaporan. Jumlah Kumulatif laporan pembawaan uang tunai sampai Bulan September 2011 sebanyak 6.575 laporan. (Tabel 5) Jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai selama tahun 2011 sebanyak 864 laporan. Laporan Pembawaan uang tunai yang diterima PPATK, mayoritas dari Jakarta yaitu sebesar 56,6 persen atau sebanyak 3.724 laporan. (Tabel 5) Selama kurun waktu 2006 hingga September 2011 terjadi peningkatan jumlah kumulatif LPUT sebesar 359,1 persen atau 5 kali lipat dibanding tahun 2006.
Tabel 5 Jumlah Kumulatif Laporan Pembawaan Uang Tunai yang disampaikan PJK Kepada PPATK Menurut Lokasi Pelaporan 2006 – 2011 *)
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
ANALISIS
Hal 7
A. Hasil Analisis dan Pemeriksaan Mulai Periode Januari 2011, Hasil Analisis disampaikan tidak hanya kepada kepolisian dan Kejaksaan, tetapi juga disampaikan kepada penyidik lain. Hal ini seseuai dengan UU PP TPPU No. 8 Tahun 2010. Selain Hasil Analisis juga terdapat Hasil Pemeriksaan yang merupakan pengembangan dari Hasil Analisis Jumlah kumulatif Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan kepada Penyidik sampai dengan September 2011 sebanyak 1.795 dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 3.830 LTKM. Hasil Analisis ini terdiri dari (Tabel 6 dan Tabel 7) o 1.433 Hasil Analisis Proaktif dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 3.468 Laporan, dan o 362 Hasil Analisis Inquiry dengan Jumlah LTKM terkait sebanyak 362 laporan.
Jumlah Hasil Analisis yang disampaikan kepada Penyidik selama tahun 2011 (Januari - September 2011) sebanyak 364 dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 720 laporan. (Tabel 6)
Berdasarkan Hasil Analisis yang disampaikan kepada penyidik, tindak pidana Korupsi masih menjadi tindak pidana yang paling dominan yaitu sebanyak 766 HA dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.654 LTKM. (Tabel 8 dan Tabel 9) Berdasarkan jenis Hasil Analisis, Hasil Analisis proaktif yang disampaikan ke Penyidik selama tahun 2011 sebanyak 261 HA dan Hasil Analisis inquiry sebanyak 103 HA (Tabel 6). Hasil Analisis yang disampaikan kepada beberapa pihak-pihak yang menjalin kerjasama pertukaran informasi dengan PPATK sampai dengan tahun 2011 sebanyak 610 Hasil Analisis. (Tabel 12) Jumlah Hasil Pemeriksaan (HP) yang disampaikan ke Penyidik sampai September 2011 sebanyak 5 laporan. Jumlah Hasil Analisis yang tidak terindikasi tindak pidana, sehingga tidak disampaikan ke penyidik sebanyak 696 dengan jumlah LTKM terkait sebanyak 1.255 LTKM.
Tabel 6 ***) Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tahun 2003 – 2011*)
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
Grafik 5 Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Tahun 2003 – 2011*) 3.830
Hasil Analisis
3.110
LTKM Terkait 2.269
1.795
1.243 1.009
345
489
31 236 24 2003
2004
347
2005
1.431
633
433
2006
1.112
524
2007
628
2008
2009
2010
2011
*) Sampai dengan September 2011
Tabel 7 Jumlah Kumulatif Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Sampai 2011*)
Hal 8
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
Grafik 6 Jumlah Kumulatif dan Persentase Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Sampai dengan September 2011 KEPOLISIAN DAN KPK 2 0% KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN 1.371 76%
KEPOLISIAN, KEJAKSAAN DAN BNN KEPOLISIAN, 2 KEJAKSAAN DAN DITJEN 0% PAJAK 2 0% KEJAKSAAN DAN KPK DITJEN PAJAK **) **) 11 6 1% 0% Badan Narkotika Nasional (BNN) 12 KEPOLISIAN 1%SAJA **) 69 KEJAKSAAN SAJA 4% 130 7%
KPK SAJA **) 102 KEPOLISIAN, KEJAKSAAN 6% DAN KPK **) 88 5%
Tabel 8 Jumlah Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Tahun 2003 – 2011*)
Tabel 9 Jumlah LTKM Terkait Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Tahun 2003 - 2011 *)
Hal 9
Hal 10
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
Tabel 10 Hasil Analisis yang Tidak Terindikasi Tindak Pidana
Tabel 11.A Hasil Pemeriksaan*) yang Disampaikan ke Penyidik Sampai September 2011
Tabel 11.B Informasi Hasil Pemeriksaan Terkait dengan Pemberian Informasi Sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi Terkait Menurut Penyampaian Informasi Sampai September 2011
Instansi
Informasi Hasil Pemeriksaan
HA Terkait
Gubernur BI
2
2
Bappepam LK
2
2
Keterangan: *) Hasil Pemeriksaan merupakan pengembangan dari Hasil Analisis.
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
Tabel 12 Jumlah Hasil Analisis Terkait dengan Pemberian Informasi Sesuai dengan MoU dengan Lembaga/Instansi Terkait *) Menurut Penyampaian Informasi Tahun 2006 – 2011 **)
Hal 11
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
ANALISIS
Hal 12
B. Pendanaan Terorisme Sampai dengan September 2011 jumlah seluruh Hasil Analisis yang telah disampaikan kepada penegak hukum terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sebanyak 44 HA, Hasil Analisis yang telah disampaikan kepada penegak hukum terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme terdiri dari 11 HA proaktif dan 33 HA Inquiry. (sudah termasuk Inquiry pada tahun 2007 dan 2008 dimana pada periode tersebut belum dicatat sebagai Hasil Analisis)
Jumlah HA yang terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme pada tahun 2011 (Januari sampai September) sebanyak 9 HA. Jumlah LTKM yang disampaikan penyedia jasa keuangan kepada PPATK terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme sampai akhir September 2011 sebanyak 150 laporan. Jumlah LTKM yang disampaikan penyedia jasa keuangan kepada PPATK terkait dengan dugaan tindak pidana terorisme pada tahun 2011 (Januari sampai September) sebanyak 22 laporan.
Tabel 13 Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2003-2011
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
Grafik 7 Jumlah Kumulatif dan Persentase Hasil Analisis yang Disampaikan ke Penyidik, Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Sampai dengan September 2011
HA Proaktif 11 25%
HA Inquiry 33 75%
Tabel 14 Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) yang Disampaikan PJK Kepada PPATK Terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Terorisme Tahun 2004 – 2011*)
Hal 13
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
LAIN-LAIN
Hal 14
A. Penilaian Audit Kepatuhan Jumlah kumulatif Audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK sampai dengan September 2011 sebanyak 434 audit (Tabel 15) Hasil Audit yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap PJK, sampai dengan September 2011, yang termasuk kategori baik sebesar 10,9 persen (47 PJK), dan yang termasuk kategori sedang sebanyak 25,2 persen (109 PJK) dan yang termasuk kategori Rendah 64,0 persen (277 PJK). (Tabel 15).
Tabel 15 Jumlah PJK yang telah di Audit Menurut Hasil Audit dan Jenis PJK Tahun 2005 – 2011*)
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
Hal 15
B. Keterangan Ahli LAIN-LAIN Permintaan keterangan Ahli berkaitan dengan Tindak pidana pencucian uang atas permintaan beberapa instansi dari tahun 2008 hingga 2011 telah dipenuhi sebanyak 113 permintaan. Selama tahun 2011, permintaan keterangan ahli dari beberapa instansi yang telah dipenuhi sebanyak 54 permintaan . Instansi yang paling banyak meminta keterangan ahli dari PPATK adalah dari Kepolisian Daerah (Polda), yaitu sebanyak 46 kali atau 40,7 persen dari seluruh permintaan yang telah dipenuhi oleh PPATK.
Tabel 16 Jumlah Permintaan Keterangan Ahli dari PPATK menurut Instansi Peminta Tahun 2008- 2011 *)
Grafik 8 Persentase Permintaan Keterangan Ahli dari PPATK Menurut Instansi Peminta Sejak Tahun 2008 sampai September 2011 BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) 6 5%
KOMISI INFORMASI PUSAT (KIP) 1 1% BARESKRIM 25 22%
KEJAKSAAN 35 31%
POLDA 46 41%
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
Hal 16
C. Nota Kesepahaman (MoU) LAIN-LAIN
Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani antara PPATK dengan FIU dan Lembaga/Instansi di dalam negeri sebanyak 89 Nota kesepahaman. Sampai dengan September 2011 PPATK sudah menjalin kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan lembaga/organisasi di dalam negeri telah mencapai 47 institusi. FIU yang telah menjalin kerjasama dengan PPATK melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, sampai September 2011 sebanyak 42 FIU. Pada Bulan September 2011 terdapat penambahan 1 (satu) Nota Kesepahakam yang telah ditandatangani anatara PPATK dengan Universitas Sriwijaya.
Tabel 17 Jumlah Nota Kesepahaman menurut Tahun Penandatangan antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Sampai 2011
Catatan: Sampai September 2011
Grafik 8 Jumlah dan Persentase Nota Kesepahaman yang Telah Ditandatangan antara PPATK dengan FIU atau Instansi/Lembaga, Sampai 2011
Nasional (Instansi/ Lembaga) 47 53%
Internasi onal (FIU) 42 47%
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
Tabel 18 Lembaga/Organisasi Domestik Yang telah Menjalin Nota Kesepahaman dengan PPATK
Hal 17
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
Tabel 19 FIU yang Telah Memiliki MoU Dengan PPATK No.
Negara (FIU)
Penandatangan Nota Kesepahaman Tempat
1 2 3
Thailand Malaysia Korea
4 5 6
Australia Philippines Romania
7
Belgium
8 9 10
Italy Poland Spain
11
Peru
12 13
China Mexico
14
Canada
15
Myanmar
16
South Africa
17
Cayman Island
18
Japan
19 20 21
Bermuda Mauritius New Zealand
22
Turkey
23
Finland
24 25 26
Georgia Croatia Moldova
27
United States of America
28
Brunei Darussalam
29 30 31 32 33
Bangladesh Senegal Sri Lanka Macau Fiji Island
34 35 36 37
Solomon Island Qatar United Arab Emirate Vietnam
38 39 40 41 42
India Netherlands Luxembourg Saudi Arabia Samoa
Tahun 2003 Bangkok Malaysia Jakarta Tahun 2004 Bali Brunei Darussalam Bucharest Tahun 2005 Jakarta Brussels Rome Washington Washington Sofia Jakarta Tahun 2006 Jakarta Limassol - Cyprus Ottawa Jakarta Jakarta Jakarta Pretoria Grand Cayman Jakarta Tokyo Tahun 2007 Bermuda Bermuda Jakarta Ankara Jakarta Helsinki Tahun 2008 Georgia Jakarta Seoul Jakarta Washington Jakarta Tahun 2009 Jakarta Jakarta Doha Brisbane Brisbane Tahun 2010 Wollonggong Cartagena Cartagena Jakarta Tahun 2011 New Delhi Aruba Yerevan Yerevan Yerevan
Tanggal/Bulan/Tahun 24 Maret 2003 31 Juli 2003 20 Oktober 2003 4 Februari 2004 5 Oktober 2004 12 Oktober 2004 1 Februari 2005 26 Januari 2005 17 Februari 2005 29 Juni 2005 29 Juni 2005 6 Oktober 2005 18 Oktober 2005 29 Mei 2006 14 Juni 2006 12 Oktober 2006 16 Oktober 2006 14 November 2006 24 November 2006 29 November 2006 27 November 2006 18 Desember 2006 19 Desember 2006 31 Mei 2007 31 Mei 2007 18 Juli 2007 8 Agustus 2007 13 Agustus 2007 27 September 2007 10 Maret 2008 21 April 2008 28 Mei 2008 19 September 2008 6 Oktober 2008 17 Desember 2008 16 Maret 2009 17 April 2009 27 Mei 2009 10 Juli 2009 10 Juli 2009 22 Februari 2010 30 Juni 2010 30 Juni 2010 18 Agustus 2010 25 Januari 2011 15 Maret 2011 12 Juli 2011 12 Juli 2011 12 Juli 2011
Hal 18
Hal 19
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
D. Pertukaran Informasi LAIN-LAIN Sejak 2003 hingga akhir September 2011 pertukaran informasi yang melibatkan FIU lain sebanyak 470 informasi. Dari seluruh pertukaran informasi di dominasi oleh informasi yang berasal Incoming Mutual Request (Outgoing Information) :yaitu sebanyak 241 informasi atau sebesar 51,3 persen.
Tabel 20 Jumlah Pertukaran Informasi menurut Jenis Pertukaran Informasi Tahun 2003-2011*)
Grafik 9 Jumlah dan Persentase Kerjasama antara PPATK dengan FIU 2003 – 2011
Outgoing Mutual Request (Incoming Information) Incoming Mutual Request (Outgoing Information) Spontaneous Incoming Information
241
Spontaneous Outgoing Information
198 180 163
158 149
137 119 106 77
2003
26
22 17 -2
8 0 2004
77
55
51 39
2005
8 4
6 3
4 2 2006
2007
13 4 2008
7 2009
2010
37
41
8
8 2011
Hal 20
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
LAIN-LAIN
E. Putusan Pengadilan Terkait TPPU Sampai dengan tahun 2011 tercatat sudah ada sebanyak 40 kasus yang telah diputus pengadilan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Putusan pengadilan terkait TPPU sebagian besar di putusakan di DKI Jakarta, yaitu sebanyak 23 putusan atau 57,5 persen. Putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang menurut Dugaan Tindak Pidana Asal sebagian besar adalah Tindak pidana penggelapan yaitu sebanyak 11 putusan atau 27,5 persen Hukuman penjara tertinggi selama 15 tahun dan Hukuman denda tertinggi sebanyak 15 Milyar Rupiah. Tabel 21 Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian uang Menurut Propinsi Sampai September 2011 Jumlah Putusan
%
Banda Aceh
2
5,0
Sumatera Utara
2
5,0
Lampung
1
2,5
DKI Jakarta
23
57,5
Banten
1
2,5
Jawa Barat
4
10,0
Jawa Tengah
2
5,0
Jawa Timur
1
2,5
Bali
2
5,0
Sulawesi Utara
1
2,5
Kalimantan Selatan
1
2,5
40
100,0
Propinsi
Jumlah
Grafik 10 Putusan Pengadilan Terkait TPPU Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Sampai September 2011 DKI Jakarta
23
Jawa Barat
4
Bali
2
Jawa Tengah
2
Sumatera Utara
2
Banda Aceh
2
Kalimantan Selatan
1
Sulawesi Utara
1
Jawa Timur
1
Banten
1
Lampung
1
B u l l e t i n S t a t i s t i k P P A T K (Periode Sampai dengan Bulan September 2011)
LAIN-LAIN
Hal 21
Tabel 22 Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian uang Menurut Dugaan Tindak Pidana Asal Sampai September 2011
Tindak Pidana Asal
Jumlah
%
11
27,5
Penipuan
7
17,5
Narkotika
1
2,5
Psikotrapika
2
5,0
Pencurian
1
2,5
Korupsi
6
15,0
Pemalsuan Surat
4
10,0
Perbankan
3
7,5
Penyuapan
1
2,5
Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan TPPU
3
7,5
Pelanggaran Pembawaan Uang Tunai
1
2,5
40
100,0
Penggelapan
Jumlah
Tabel 23 Putusan Pengadilan Terkait Tindak Pidana Pencucian uang Menurut Tahun Putusan dan Hukuman Sampai September 2011 Tahun
Jumlah Putusan
Hukuman Penjara (dalam Tahun)
Hukuman Denda (dalam Rupiah)
Minimal
Maksimal
2005
9
3
8
2006
3
9
2007
8
2008
Minimal
Maksimal
5.000.000
5.000.000.000
11
300.000.000
300.000.000
5
12
100.000.000
10.000.000.000
2
6
8
100.000.000
100.000.000
2009
8
1
17
50.000.000
10.000.000.000
2010
8
5 (bulan)
15
10.000.000
15.000.000.000
2011
2
7
10
300.000.000
500.000.000
40
5 (bulan)
17
5.000.000
15.000.000.000
Jumlah
.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120 Telp +62213850455; +62213853922 Fax +62213856809; +62213856826 E-mail:
[email protected] Website:www.ppatk.go.id
