Zorgfusietoets NZa. Florence en HWZ+ Den Haag. Zaaknummer 74399

Zorgfusietoets NZa Florence en HWZ+ Den Haag Zaaknummer 74399 Rijswijk/Den Haag, 20 maart 2014 GH29/melding florence en humanitas woonzorgplus (openbare versie).docx

Aangevulde versie van 3 maart 2014. (openbare versie)*

* In deze openbare versie van de melding zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen zijn met vierkante haken of zwarte vakken aangegeven.

Correspondentie: Mr. Miriam Heringa Bestuurssecretaris Zorggroep Florence [email protected] Laan van Vredenoord 1 2289 DA Rijswijk T: 070-754 44 55, F: 070-754 41 69

Inhoud

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

De betrokken organisaties Gegevens betrokken ondernemingen Beschrijving bedrijfsactiviteiten Gegevens contactpersonen Betrokken organisaties die zorgaanbieder zijn Aantal medewerkers

3 3 3 3 4 5

2 2.1 2.2 2.3 2.4

Gegevens over de concentratie Beschrijving van het karakter van de operatie Wijze en tijdsbestek waarbinnen de concentratie wordt gerealiseerd Doelstellingen van de concentratie Redenen en alternatieven

6 6 6 9 9

3 3.1 3.2 3.3 3.4

Gevolgen van de concentratie Financiële gevolgen Gevolgen voor de zorgverlening aan de cliënt Risico’s voor de bereikbaarheid van de zorg Risico’s voor de kwaliteit van de zorg

11 11 13 14 14

4 4.1 4.2

Continuïteit van cruciale zorg Geografische ligging, zorgaanbod e.d. Identiteit, levensovertuiging, e.d.

17 17 17

5 5.1 5.2 5.3

Betrokkenheid van cliënten, personeel, stakeholders Interne en externe cliëntenorganisaties Ondernemingsraden Stakeholders

19 19 19 19

6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10

Meegezonden documenten 20 (Intentie)Overeenkomst Fusie van 11 november 2013 20 Kadernotitie Fusie Florence en Humanitas Woonzorgplus van 12 december 2013 20 Procesplanning fusie Florence/HWZ+ van 3 december 2013 20 Fusievoorstel met besluitvormingsstukken van 11 februari 2014 20 Advies van het Platform Cliëntenraden HWZ+ van 23 januari 2014 20 Advies van de Centrale Cliëntenraad Florence van 10 februari 2014 20 Advies van de ondernemingsraad van HWZ+ van 6 februari 2014 20 Advies van de ondernemingsraad van Florence van11 februari 2014 20 Brief aan stakeholders van 12 november 2013 20 Persbericht van 13 november 2013 20

7

Ondertekening

21

1 De betrokken organisaties 1.1

Gegevens betrokken ondernemingen Organisatie 1: (Zorggroep) Florence (Handels)naam Rechtsvorm Adres Telefoonnummer Telefaxnummer Elektronisch postadres Handelsregisternummer Registratienummer

Stichting (Zorggroep) Florence Stichting Laan van Vredenoord 1 2289 DA Rijswijk 070-754 44 55 070-754 41 69 [email protected] 27250988 RSIN 812498124

Organisatie 2: Humanitas Woonzorgplus Den Haag (Handels)naam Humanitas Woonzorgplus Den Haag Rechtsvorm Stichting Adres Erasmusplein 87 2532 RG Den Haag Telefoonnummer 070-3388 92 13 Telefaxnummer 070-388 97 54 Elektronisch postadres [email protected] Handelsregisternummer 27178169 Registratienummer RSIN 8150 62059

1.2

Beschrijving bedrijfsactiviteiten Zorggroep Florence Het voeren van het bestuur en het beheer over instellingen werkzaam op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de verpleeg-, verzorging en thuiszorgsector, en zelf werkzaam zijn op het gebied van zorg, wonen en welzijn in de verpleeg-, verzorging en thuiszorgsector. Humanitas Woonzorgplus Den Haag Het bieden van verzorgingshuis zorg zowel intramuraal als extramuraal en transmuraal, in de sector verzorging, verpleging en thuiszorg.

1.3

Gegevens contactpersonen (Zorggroep) Florence Contactpersoon Functie Adres Telefoonnummer

J.J. van Geest Voorzitter Raad van Bestuur Laan van Vredenoord 1 2289 DA Rijswijk 070-754 44 55

GH29/melding florence en humanitas woonzorgplus (openbare versie).docx

3

1.4

Telefaxnummer Elektronisch postadres

070-754 41 69 [email protected]

Humanitas Woonzorgplus Den Haag Contactpersoon Functie Adres

J.H.M. Happel bestuurder

Telefoonnummer Telefaxnummer Elektronisch postadres

070-388 92 13 070-388 97 54 [email protected]

Erasmusplein 87 2532 RG Den Haag

Betrokken organisaties die zorgaanbieder zijn De beide in 1.3 genoemde organisaties zijn zorgaanbieder. De Wet Marktordening gezondheidszorg definieert een ‘zorgaanbieder’ in artikel 1, sub c als (a) 1°. de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent; en (b) 2°. de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor zover deze tarieven in rekening brengt namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld onder 1°. Stichting (Zorgroep) Florence en Stichting Humanitas Woonzorgplus (HWZ+) vallen onder de hier uit de Wet Marktordening gezondheidszorg geciteerde definitie van ‘zorgaanbieder’. Florence en HWZ+ leveren in de gemeente Den Haag onder meer de onderstaande zorgproducten: 1 Persoonlijke verzorging en verpleging 2 Verzorgingshuiszorg 3 Psychogeriatrische verpleeghuiszorg 4 Somatische verpleeghuiszorg 5 Extramurale maaltijdservice 6 Alarmering in de wijk / extramurale personenalarmering. Hieronder is per zorgproduct een nadere onderbouwing gegeven van de productie die Florence en HWZ+ in de gemeente Den Haag leveren. De gegevens zijn afkomstig van de Concentratiemelding ACM. Ad.1.: Productie Florence en HWZ+ Persoonlijke verzorging en verpleging Omzet in 2012 Type zorg Den Haag Florence HWZ+ Gezamenlijk PV en VP € 65.495.464 € 7.856.662 € 280.672 € 8.137.334 Ad.2.: Verzorgingshuiszorg Type zorg Verzorgingshuiszorg

Den Haag

Omzet in 2012 Florence HWZ+

€ 121.503.478 € 17.174.474

Gezamenlijk

€ 10.152.748 € 27.327.222


4

Ad. 3.: Psychogeriatrische verpleeghuiszorg Omzet in 2012

Type zorg Psychogeriatrische verpleeghuiszorg

Den Haag

Florence

€ 151.598.038 € 30.419.219

HWZ+

Gezamenlijk

€ 3.320.028 € 33.739.247

Ad.4.: Somatische verpleeghuiszorg Type zorg

Omzet in 2012 Den Haag

Somatische € 66.848.892 verpleeghuiszorg

Florence

HWZ+

€ 12.307.285 € 1.880.084

Gezamenlijk € 14.187.369

Ad.5.: Extramurale maaltijdservice Florence Productie Florence in 2012 in Den Haag: 20.642 maaltijden. Omzet Florence in 2012 in Den Haag: € 154.632. NB: Het gaat hierbij om de gehele omzet van Florence, ook buiten de gemeente Den Haag. Schatting is dat 30% van de omzet in Den Haag wordt gerealiseerd. HWZ+ Productie HWZ+ in 2012 in Den Haag: 58.245 maaltijden. Omzet HWZ+ in 2012 in Den Haag: € 522.000. Ad.6.: Alarmering in de wijk / extramurale personenalarmering Florence Productie Florence in 2012 in Den Haag: 2.540 cliënten. Omzet Florence in 2012 in Den Haag: € 551.200. NB: Het gaat hierbij om de gehele omzet van Florence, ook buiten de gemeente Den Haag. Schatting is dat 30% van de omzet in Den Haag wordt gerealiseerd. HWZ+ Productie HWZ+ in 2012 in Den Haag: 20 cliënten. Omzet HWZ+ in 2012 in Den Haag: € 460. 1.5

Aantal medewerkers (Zorggroep) Florence Het totaal aantal medewerkers van Stichting Zorggroep Florence (groepsniveau) bedroeg op 31.12.2012 5.870 mensen. Uitgedrukt in FTE (full time equivalent) bedroeg dit 2.995. Het aantal medewerkers van Stichting Florence (de werkmaatschappij van het zorglabel ‘Wonen en zorg thuis’, dit is de bij de fusie verkrijgende rechtspersoon) die in de regel zorg verlenen bedroeg op 31.12.2013 2.511 mensen. Uitgedrukt in FTE (full time equivalent) bedroeg dit 1.695,17. Humanitas Woonzorgplus Den Haag (HWZ+) Het totaal aantal medewerkers van Humanitas Woonzorgplus Den Haag (de bij de fusie verdwijnende rechtspersoon) bedroeg op 31.12.2012 553 mensen. Uitgedrukt in FTE (full time equivalent) bedroeg dit 308. Het aantal medewerkers van HWZ+ die in de regel zorg verlenen bedroeg op 31.12.2013 340 mensen. Uitgedrukt in FTE (full time equivalent) bedroeg dit 200.


5

2 Gegevens over de concentratie 2.1

Beschrijving van het karakter van de operatie Fusie De concentratie betreft een fusie (juridische fusie als bedoeld in artikel 2:312 BW). Humanitas Woonzorgplus HWZ+ zal op gaan in Florence. Het betreft concentratie in de zin van de mededingingswet, artikel 27, sub a ‘het fuseren van twee of meer voorheen van elkaar onafhankelijke ondernemingen’. Structuur van eigendom en zeggenschap De structuur van eigendom en zeggenschap zal er na de concentratie als volgt uitzien: Het betreft een volledige (juridische, bestuurlijke en organisatorische) fusie van de beide rechtspersonen waarbij Stichting Florence de verkrijgende rechtspersoon zal zijn. Stichting Florence is onderdeel van Stichting Zorggroep Florence. Er is na de fusie sprake van één bestuurlijk orgaan en één Raad van Toezicht. HWZ+ is de verdwijnende rechtspersoon. De verkrijgende rechtspersoon zal het gehele vermogen van de verdwijnende rechtspersoon onder algemene titel verkrijgen en de verdwijnende rechtspersoon zal ophouden te bestaan. De werkzaamheden van de verkrijgende en de verdwijnende rechtspersoon zullen onverminderd worden voortgezet door de verkrijgende rechtspersoon. Overeenkomsten en transacties die de concentratie belichamen a. Ondertekende (Intentie)Overeenkomst Fusie: Op 11 november 2013 is door de beide besturen – met goedkeuring van de beide Raden van Toezicht - een ‘(Intentie)Overeenkomst Fusie’ gesloten. Onderdeel van deze (Intentie)Overeenkomst Fusie zijn de ‘Kadernotitie verkenning fusie Florence & Humanitas Woonzorgplus Den Haag’ en de ‘Procesplanning fusie Florence/HWZ+’. In deze stukken zijn de doelen, toegevoegde waarde en de contouren van de fusieorganisatie geschetst. De bestuurlijk vastgestelde (en door de beide Raden van Toezicht goedgekeurde) versies van deze stukken zijn als bijlage bijgevoegd. b. Ondertekend fusievoorstel (ex 2:312 BW): Op 11 februari 2014 is door de beide besturen – met goedkeuring van de beide Raden van Toezicht – het fusievoorstel ex 2:312 BW ondertekend. Een kopie van de op 11 februari 2014 ondertekende stukken zijn als bijlage bijgevoegd. Bijlagen (die onderdeel uit maken van deze melding): 1. (Intentie)Overeenkomst Fusie van 11 november 2013 (zie 6.1) 2. ‘Kadernotitie Fusie Florence en Humanitas Woonzorgplus’ van 12 december 2013 (zie 6.2) 3. ‘Procesplanning fusie Florence/HWZ+’ van 3 december 2013 (zie 6.3) 4. Fusievoorstel met besluitvormingsstukken van 11 februari 2014 (zie 6.4).

2.2

Wijze en tijdsbestek waarbinnen de concentratie wordt gerealiseerd Planning juridische en bestuurlijke fusie De beoogde datum voor de juridische fusie is dinsdag 1 april 2014.


6

Het finale fusiebesluit staat geland op maandag 31 maart, 20.00 uur. De notaris verlijdt – ijs en weder dienende – op maandag 31 maart omstreeks 20.30 uur de fusieakte. De fusie is dan per 1 april 2014 een feit. In het fusievoorstel is verwoord dat met ingang van het boekjaar 2014 de financiële gegevens van de verdwijnende rechtspersonen worden verantwoord in de jaarrekening van de verkrijgende rechtspersoon. De verdwijnende rechtspersoon (HWZ+) stelt de jaarrekening en het jaarverslag 2013 op maandag 31 maart rond 19.30 uur vast. De activiteiten die de organisatie na de concentratie zal ontplooien De werkzaamheden van de verkrijgende en de verdwijnende rechtspersoon zullen onverminderd worden voortgezet door de verkrijgende rechtspersoon. Ten gevolge van de fusie is er geen wijziging in de activiteiten die de concentratie ontplooit. Bijlage: Zie hiervoor mede het ondertekende fusievoorstel (bijlage). De periode waarover de integratie van (onderdelen van) de organisaties zich uitstrekt1 De daadwerkelijke integratie vindt in drie fasen plaats. Fase 1.: Gerealiseerd op 1.1.2014 Begroting, bedrijfsvoering, administratie De begroting 2014 van HWZ+ is opgesteld binnen de systematiek en de begrotingsparameters van Zorggroep Florence. Hiermee is vergelijking eenduidig en consolidatie eenvoudig. HWZ+ draait vanaf 2014 mee in de plannings- en strategiecyclus van Florence. De administratie van HWZ+ wordt vanaf 1 januari 2014 gevoerd door Zorggroep Florence2. Een deel van de ICT- en financiële systemen zijn op dit moment dus al geïntegreerd. Fase 2.: Te realiseren op de fusiedatum (1.4.2014) Bestuur, toezicht en concernoverhead/ondersteunende processen Het bestuur wordt op de fusiedatum (1 april 2014) geïntegreerd. Het bestuur van de fuserende rechtspersonen zal bestaan uit het bestuur van Florence (de heer J. van Geest en B. van Gent). De Raad van Toezicht wordt op de fusiedatum (1 april 2014) geïntegreerd. De Raad van Toezicht van de fuserende rechtspersonen zal bestaan uit de Raad van Toezicht van Florence. Één lid van de Raad van Toezicht van de verdwijnende rechtspersoon (i.c. mw.

1 Hoe ziet het implementatieplan eruit. Hiertoe behoort ook een goede inventarisatie van integratieproblematiek bij de bedrijfsvoering (ICT-systemen, financiële systemen, integratie van ondersteunende en operationele processen e.d.). […]

2 Dit is geen onomkeerbare stap, het kan ook in een klant/leverancier

relatie worden voortgezet


7

-

-

I.C. ter Haar van HWZ+) wordt bij de fusie benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van Florence. De concernoverhead/ondersteunende processen (voor zover deze per 1.1.2014 nog niet zijn geïntegreerd (zie hierboven, fase 1.) worden op de fusiedatum (1 april 2014) geïntegreerd. De medewerkers van HWZ+ die deze werkzaamheden uitvoeren (op peildatum 31 maart 2014) worden opgenomen in de concernafdelingen van Zorggroep Florence. Dit betreft de ondersteunende processen van HR/opleidingen, financiën en control, facilitair/technische dienst, beleid, ICT, secretariaat en PR/Communicatie. Op dit moment wordt er gewerkt aan de integratie van de ICT- en financiële systemen die per 1.1.2014 nog niet zijn geïntegreerd. De integratieopgave is helder in beeld en er worden daarbij geen knelpunten voorzien.

Fase 3.: Te realiseren in de loop van 2014, af te ronden voor 1.1.2015 Primaire processen en voeding/keukens De integratie van de primaire processen locaties vindt in de loop van 2014 plaats. Zoals boven gesteld: begrotingstechnisch gezien zijn de HWZ+ locaties reeds in de systematiek en parameters van Florence ingepast De drie locaties van HWZ+ (Wijndaelercentrum/Loosduinen, Duinhage/Loosduinen (grens Segbroek) en CoornhertCentrum/Escamp, elk onder leiding van de eigen wijkmanager) worden ‘ingehangen’ in de Florence formule ‘Thuis’ en in de bedrijfsvoering van Florence. De invulling van het ‘Thuis in de wijk’ concept wordt voor HWZ+ geconcretiseerd. Het gaat dan om de stadsdelen Escamp en om Loosduinen. De huidige extramurale diensten van HWZ+ (cliënten en medewerkers, overigens in omvang zeer beperkt) worden geïntegreerd in de Thuiszorgteams van Florence, die weer onderdeel uitmaken van de Thuis formule. Het voedingsconcept van Florence wordt bij de locaties van HWZ+ ingevoerd. Dit krijgt in de loop van 2014 zijn beslag. Voor de integratie zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. Start voorbereidingen in oktober 2013 2. Organisatie en systemen van Florence zijn leidend 3. Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering, ondersteunende processen en centrale overhead worden geïntegreerd 4. Zorglocaties (primaire processen) werken binnen de kaders van de franchisebenadering bij Florence ‘ relatief zelfstandig. Vanaf oktober 2013 wordt aan de voorbereiding van de integratie gewerkt. Gezien de schaalverschillen (factor 1 staat tot 10) is het uitgangspunt gehanteerd dat HWZ+ organisatorisch opgaat in Florence. De organisatie en de systemen van Florence zijn derhalve leidend. De gekozen uitgangspunten (en het gegeven dat hier reeds vanaf oktober 2013 aan gewerkt wordt) reduceren de risico’s op discontinuïteit van dienstverlening ten gevolge van integratie tot een minimum. Bijlage: Zie verder hoofdstuk 6 van de bijlage ‘Kadernotitie Fusie Florence en Humanitas Woonzorgplus’ van 12 december 2013 (zie 6.2).


8

2.3

Doelstellingen van de concentratie De beide organisaties zien op verschillende terreinen toegevoegde waarde van de fusie. Er is toegevoegde waarde voor Florence, voor HWZ+, voor cliënten en voor medewerkers. In hoofdstuk 3 en 4 van de bijlage ‘Kadernotitie Fusie Florence en Humanitas Woonzorgplus’ is de meerwaarde van de fusie vanuit deze verschillende gezichtspunten gedefinieerd. Vanuit de bestuurlijke agenda’s bezien is er één hoofdmotief voor deze fusie. Het komt er samenvattend op neer dat de beide organisaties deze fusie inzetten als antwoord op de verwachte krimp. Dit is het strategische hoofdmotief voor deze fusie. In de kern komt het er op neer dat de fusie leidt tot: 1. Een robuuste organisatie die sterk lokaal geworteld is 2. Kostenvoordelen in de overhead en ondersteuning die leiden tot een lagere gemiddelde kostprijs 3. Uitbreiding van de formatie die de directe zorg levert 4. Borging van de benodigde specialistische zorgfuncties 5. Versterkte netwerken en een betere dekking voor de zorginfrastructuur in de wijken. 6. Verhoogde prijsopslagen in het kader van de zorginkoop bij het zorgkantoor. Toegevoegde waarde voor cliënten In de bijgevoegde bijlage ‘Kadernotitie’ is de meerwaarde van de fusie voor cliënten als volgt gedefinieerd: 1. De kwaliteit van zorg en diensten kan (rekening houdend met de wettelijke kaders) minimaal op hetzelfde niveau gehouden worden en ondanks een krimpmarkt worden gecontinueerd. 2. Door de schaalvergroting ontstaat er meer mogelijkheid voor innovatie waardoor de organisatie een voorhoedepositie kan innemen en/of behouden en de cliënt altijd de toegang heeft tot het meest actuele aanbod. 3. De cliënten kunnen wederzijds gebruik maken van de meerwaarden die de afzonderlijke concepten nu ook al aan klanten bieden. 4. De gebundelde kennis, capaciteit en investeringskracht op de vastgoeddiscipline leidt tot een krachtige en gemeenschappelijke strategie voor de huisvesting met als resultaat een eigentijds aanbod van zorg in diensten in voor senioren geschikt vastgoed. Bijlage: De hier vermelde punten zijn nader ingekleurd en gepreciseerd in hoofdstuk 4 van de eerder genoemde bijlage (‘Kadernotitie Fusie Florence en Humanitas Woonzorgplus’, zie 6.2).

2.4

Redenen en alternatieven Redenen De landelijke ontwikkelingen in de AWBZ zorg zetten de bedrijfsvoering van de zorgorganisaties onder druk. Er is druk op de productie en op de prijs. Zorgorganisaties moeten zich versterken om de krimp die de komende jaren in de AWBZ zorg gerealiseerd wordt op verantwoorde wijze te kunnen verwerken. De 1. 2. 3.

ontwikkelingen in de ouderenzorg vragen om: een laag kostenniveau flexibiliteit en wendbaarheid sterke worteling in de wijk (bewoners en netwerk)


9

4. 5. 6. 7. 8.

samenwerkingscompetentie t.b.v. sterke ketens slagkracht massa en schaal differentiatie in verschillende markten een cultuur van ondernemerschap en verantwoordelijkheid nemen, tot op de laagste niveaus in de organisatie.

De fusie tussen Florence en HWZ+ draagt bij aan deze factoren. Bijlage: De hier vermelde punten zijn nader ingekleurd en gepreciseerd in hoofdstuk 3 van de bijlage ‘Kadernotitie Fusie Florence en Humanitas Woonzorgplus’ (zie 6.2). Alternatieven Als alternatief voor de volledige fusie is het model van ‘franchisegever’ (Florence) en ‘franchisenemer’ (HWZ+) overwogen. De afweging is ten faveure van de fusie gemaakt omdat in het franchise model: Veel minder kostenvoordelen te behalen zijn omdat HWZ+ een zelfstandige stichting blijft De bijdrage aan de robuustheid van de organisatie beperkter is De integratie in de wijken minder tot stand komt De transactiekosten (de kosten voor overleg, contractvorming en onderhoud van de franchiserelatie) hoger zijn dan bij een fusie Er fiscale nadelen en mededingingsbeperkingen zijn . Kortom de schaalvoordelen zijn bij het alternatief van de ‘franchise’ significant minder en daardoor wordt de beoogde toegevoegde waarde niet gerealiseerd.


10

3 Gevolgen van de concentratie 3.1

Financiële gevolgen In figuur 1. is het businessplan van de fusie weergegeven. De figuur bevat (naast de consolidatie van de resultatenrekening 2012 en de eindejaarsprognose 2013) een geconsolideerde begroting 2014 en een weergave van de aanvullende synergie vanaf 2015 en verder. Figuur 1.: Geconsolideerde begroting 2014 en aanvullende synergie vanaf 2015 en verder

Resultatenrekening

Consolidatie

Consolidatie 1

Consolidatie 2

Prognose additionele 3

4

Wettelijk budget Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrangsten Som der bedrijfsopbrengsten

Rekening 2012 Prognose 2013 € 194.289 € 193.685 € 703 € 26.872 € 22.107 € 221.161 € 216.495

Begroting 2014 € 197.559 € 633 € 20.312 € 218.504

synergie vanaf 2015 p.m. € € € -

Personeelskosten Afschrijvingen MVA Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten

€ € € €

€ € € €

€ € € €

(Bedragen in € x 1.000)

147.942 16.221 47.552 211.715

Financiele baten en lasten € Resultaat gewone bedrijfsvoering VB €

€ € € €

-5.123 € 4.323 € 1

O.b.v. jaar-

rekeningen '12

2

147.840 17.656 42.876 208.372

150.298 17.759 40.881 208.938

-4.902 € 3.221 €

O.b.v.tussenstand

-2.000 -500 206.438

-4.892 € 4.674 Afhankelijk van budget 3

De fusiesynergie

november '13 is hier in ingerekend

4

Structureel, werkt

door in de volgende jaren

In de huidige situatie is de ontwikkeling van het wettelijk budget niet in te schatten. De fusieorganisatie houdt rekening met verdergaande krimp. De mate waarin is echter nu nog ongewis. De inkomsten zijn thans niet voor een lange termijn (5 jaar) vooruit te begroten. Om de bedrijfsvoering gezond te houden moet – anticiperend op verdergaande krimp van de AWBZ zorg – dus pro-actief gewerkt worden aan reductie van kosten. De fusie is mede ingezet om dit mogelijk te maken. In de consolidatie 2014 zijn onder meer de volgende fusie synergiën ingerekend: Het vrijvallen van de kosten die samenhangen met een bestuurderspositie en met het intern toezicht (de fusieorganisatie gaat van drie naar twee bestuurders en er is straks één Raad van Toezicht, een Ondernemingsraad en een Centrale Cliëntenraad). Het vrijvallen van de kosten die samenhangen met enkele dubbelfuncties in de ondersteunende processen op centraal niveau. In de begroting 2014 is bijvoorbeeld rekening gehouden met een geleidelijke afvloeiing van een substantieel deel van de formatie in de centrale overhead (inclusief de bestuurder). Dit is een structurele besparing die derhalve doorwerkt in de verdere jaren. Nota Bene: Voor alle thans te voorziene frictiekosten worden in de (separate) jaarrekeningen 2013 voorzieningen getroffen. De kosten worden dus genomen in 2013. De opbrengsten vallen in 2014 en verder. Het vrijvallen van accountantskosten en kosten fiscaal en juridisch advies. De gezamenlijke zorginkoop waardoor op de omzet van HWZ+ gunstigere prijsopslagen van toepassing zijn. Het behalen van inkoopvolume d.m.v. het afsluiten van grote raamcontracten.


11

Aanvullend op de besparingen op de concernoverhead in 2014 wordt vanaf 2015 en volgende jaren met de volgende fusiesynergiën rekening gehouden: In 2015 komt additioneel formatie in de centrale overhead vrij. Voor deze formatie wordt in 2015 bezien voor welk deel hiervoor het principe ‘nieuw voor oud’ wordt gehanteerd en voor welk deel ook hiervoor sprake is van bezuiniging. Ook dit betreft structurele besparingen die derhalve doorwerken in de volgende jaren. Het reduceren van de tekorten op de maaltijdvoorziening bij HWZ+ door het toepassen van het voedings- en restaurantconcept van Florence. Het vrijvallen van de kosten die samenhangen met ondersteunende processen op de HWZ+ locaties door de Florence normbegroting op de locaties te realiseren. Dit wordt onder meer gerealiseerd door: . Herpositionering woonzorgconsulenten en administraties . Efficiënter organiseren van de alarmering . Efficiënter organiseren van de bezorgmaaltijden extramuraal . Gastvrijheid-concept: meer gastvrijheid en efficiëntie door combineren van diensten recepties, restaurant, één kassysteem . Efficiënter organiseren wasservice en schoonmaak . Opbrengsten optimaliseren conform Florence beleid . Kritische herziening lokale formatie technische dienst en secretariaat . ICT-OGD overbrengen naar Florence . Sectorplannen Zorg en Welzijn integreren met Florence . Flexibelere arbeidsinzet en niet verlengen tijdelijke inhuur. Hier worden nu plannen voor uitgewerkt. De implementatie van die plannen wordt gefaseerd in 2014 doorgevoerd. De financiële revenuen zijn vanaf 2015 (en volgende jaren omdat het structurele ingrepen betreft) zichtbaar. Taakstellend is een bedrag vastgesteld van € 2,5 miljoen. Kenmerkend voor de genoemde synergiën is dat zij in de overhead/ondersteuning (centraal en decentraal) worden gerealiseerd en niet in het primaire zorgproces. De fusiesynergiën dragen bij aan de - vanwege de krimp noodzakelijke - besparingen waarbij het primaire zorgproces zo veel als mogelijk kan worden ontzien. Voor de komende periode hebben de zorgkantoren reductie van de productie aangekondigd. De formatie voor de uitvoerende zorgfuncties zal mee-ademen met de productie en met de samenstelling van de ZZP-mix. Naast een geconsolideerde jaarrekening en begroting is ten behoeve van het businessplan een geconsolideerde balans opgesteld. In figuur 2. Is de geconsolideerde balans van de fusieorganisatie weergegeven. Figuur 2.: Geconsolideerde balans fusieorganisatie (2012)

Balans Immateriele vaste activa Materiele vaste activa Financiele vaste activa Totaal vaste activa

Consolidatie 2012 € 65 € 144.184 € 1.481 € 145.730

Consolidatie 2012 Kapitaal € 1 Coll. gefin. gebonden vermogen € 36.865 Niet coll. gefin. vrij vermogen € 8.030 Totaal eigen vermogen € 44.896

Voorraden Vorderingen en overlopende activa Vorderingen u.h.v. financieringstekort Liquide middelen Totaal vlottende activa

€ € € € €

Aandeel derden Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal

Totaal activa

€

(Bedragen in € x 1.000)

608 8.483 2.369 33.355 44.815

190.545 Totaal passiva


€ € € € €

1.172 4.558 90.859 49.060 145.649

€

190.545

12

De geconsolideerde balans laat een financieel solide organisatie zien. De Solvabiliteit (verhouding eigen vermogen / totaal vermogen) bedraagt 24% (‘>20%’ is de norm voor de sector). 3.2

Gevolgen voor de zorgverlening aan de cliënt Het belangrijkste gevolg van deze fusie is dat – door de versterking van de organisatie en de bedrijfsvoering - de continuïteit van zorg en diensten aan de cliënten van de beide zorgorganisaties beter gewaarborgd wordt. Beide organisaties hebben een geborgd kwaliteitssysteem: HWZ+ conform Prezo, Florence conform HKZ. Daarnaast geldt voor de cliënten van HWZ+ dat de zorg aan zwaardere categorie PG-cliënten binnen Florence ook aangeboden kan worden aan de huidige clienten van HWZ+. HWZ+ moet nu de zwaardere PG-zorg bij derden inkopen en kan zelfstandig niet in alle PG-zorg voorzien. Als onderdeel van Florence kan dat wel. Voor zorg in de wijk (en de thuiszorg) staat er voor de HWZ+ cliënten ten gevolge van de fusie een beter geoutilleerde organisatie ter beschikking. Het Florence-concept met een ‘huisverpleegkundige’ en een ‘huismeester’ wordt na de fusie ook beschikbaar voor de huidige locaties van HWZ+. Di zijn belangrijke voorposten voor zorg en diensten, zeker ook in het kader van de ontwikkelingen richting de ‘participatiemaatschappij’. In de hier beschreven zin wordt het aanbod van zorg voor de HWZ+ cliënten door de fusie dus uitgebreid en verbeterd. Voor de directe zorgverlening aan de bestaande cliënten van Florence zijn er geen gevolgen. Zij profiteren wel van de eerder genoemde versterking van de continuïteit van zorg en diensten. HWZ+ wordt geïntegreerd in Florence. Het label ‘Thuis’ van Florence laat de zorglocaties – binnen de begrotingsuitgangspunten - ruimte voor couleur locale in de invulling van de zorg. De aanpassing van de HWZ+ zorgprocessen leidt daardoor voor de cliënten niet tot grote veranderingen. Ten gevolge van de fusie worden er geen locaties gesloten. ‘Ten gevolge van de fusie’ is onderstreept omdat geen enkele zorginstelling in Nederland kan garanderen dat er opde middellange termijn geen sluitingsbesluiten genomen moeten worden. De locaties van HWZ+ worden in 2014 opgenomen in het Strategisch Vastgoed Plan (SVP) van Florence. In het SVP worden integrale afwegingen gemaakt over de wenselijke vastgoedsituatie op de middellange en lange termijn. Indien de AWBZ zorg significant blijft krimpen dan zal afbouw van de intramurale capaciteit en navolgende vastgoedmaatregelen noodzakelijk zijn. In het SVP worden daar afwegingen in gemaakt. Dat geschiedt op grond van een integrale afweging op verschillende criteria. Het gegeven of een locatie al dan niet een voormalige HWZ+ (of Florence) locatie is, is geen onderscheidend criterium in deze afwegingen. Er wordt ten gevolge van de fusie geen zorgaanbod tussen locaties verschoven. De schaalgrootte van de zorgverlening op de locaties blijft ongewijzigd.


13

3.3

Risico’s voor de bereikbaarheid van de zorg De fusie heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid van de zorg. Hierboven is beschreven dat er ten gevolge van de fusie geen locaties zullen sluiten. Ook is beschreven dat er ten gevolge van de fusie geen verplaatsing van zorgaanbod tussen locaties plaats zal vinden. Er zijn vanuit het perspectief dus geen gevolgen voor het aantal locaties en/of reisafstanden. Het decentrale organisatiemodel van Florence en de keuze om de synergie vooral te zoeken in de (concern)overhead borgen dat ook tijdens de implementatiefase de zorg gegarandeerd is.

3.4

Risico’s voor de kwaliteit van de zorg Verschillende factoren dragen er aan bij dat de implementatierisico’s van deze specifieke fusie zeer beperkt zijn: 1. Ten aanzien van de integratie van HWZ+ in Florence heeft deze fusie - mede op grond van de schaalverschillen - meer het karakter van een overname dan van een fusie op basis van gelijkwaardigheid. Het uitgangspunt is dat de HWZ+ ingepast wordt in de systemen van Florence. 2. Het decentrale organisatiemodel van Florence laat – binnen de voorgeschreven begrotingskaders – veel ruimte voor couleur locale. 3. De bedrijfsfilosofie, de visie op zorgverlening en de bedrijfsculturen op de locaties komen sterk overeen. Zie hiervoor mede hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 van de bijlage ‘Kadernotitie Fusie Florence en Humanitas Woonzorgplus’. Daar staat dit expliciet beschreven. 4. Daarnaast is Florence een grote en professionele zorgorganisatie, met een sterk ontwikkeld managementpotentieel. De integratie wordt kordaat ter hand genomen, planmatig aangepakt en goed gemonitord. 5. De integratiewerkzaamheden zijn in oktober 2013 reeds gestart. De aanleiding hiervoor was dat HWZ+ de administratie wilde uitbesteden. In verband met de fusiebesprekingen is er voor gekozen dat bij Florence onder te brengen. Per 1.1.2014 is de administratie van HWZ+ bij Florence ondergebracht. Daarnaast is de begroting van HWZ+ vormgegeven op de grondslagen van Florence. Ook participeert het management van HWZ+ sinds Q4-2013 in het strategisch overleg van Florence. Op de beoogde fusiedatum (01.04.2014) zal meer dan de helft van de integratiewerkzaamheden reeds zijn afgerond (zie paragraaf 2.2 van deze notitie). 6. Beide organisaties beschikken over erkende kwaliteitssystemen waarbij de kwaliteit van zorg en de cliënttevredenheid periodiek extern wordt getoetst. Bijlage: De hier vermelde punten zijn nader ingekleurd en gepreciseerd in de bijlage ‘Kadernotitie Fusie Florence en Humanitas Woonzorgplus’ (zie 6.2). De hierboven vermelde factoren vormen het kader waarbinnen onderstaande punten moeten worden gewogen.


14

Effect op cliënttevredenheid Het is de verwachting dat de cliënttevredenheid van de huidige HWZ+ cliënten toeneemt. Er komt immers een breder zorgaanbod beschikbaar. Het is de verwachting dat de cliënttevredenheid van de huidige Florence cliënten gelijk blijft. Zie paragraaf 3.2 van deze aanvraag. Daar is dit nader toegelicht. Zie ook de bijgevoegde adviezen van de beide cliëntenorganisaties. Bijlage: Zie eveneens (de punten 7. en 8. van) het bijgevoegde advies van de Cliëntenraad van HWZ+ en het bijgevoegde advies van de Centrale Cliëntenraad van Florence. Bijlage: ‘Advies inzake de voorgenomen fusie tussen HWZ+ en Florence’, notitie van 24 januari 2014 van het ‘Platform Cliëntenraden HWZ+’. En het advies van de Centrale Cliëntenraad van Florence van 10 februari 2014. Bestuurlijke aandacht voor het primaire proces De integratie wordt gemanaged door enkele managers en goed gemonitord door het bestuur. Het bestuur rapporteert er tevens over aan de Raad van Toezicht. De concerncontroller van Florence volgt de integratie op de voet. Het integratieproces vraagt op grond van de gehanteerde procesaanpak en de vroege start reeds in oktober 2013 slechts beperkte bestuurlijke aandacht. Er is geen sprake van verslapping van bestuurlijke aandacht op andere onderwerpen vanwege de fusie. Risico kwaliteitsverlies door cultuurverschillen, stagnerende implementatie, vertrekkend personeel De cultuurverschillen worden als beperkt getypeerd en worden bovendien niet als risico gezien omdat het decentrale bedrijfsmodel van Florence gestoeld is op couleur locale en eigenheid juist als kracht ziet. De implementatie wordt professioneel gemanaged, is reeds in oktober 2013 gestart, verloopt voortvarend en wordt voor een groot deel reeds op de fusiedatum afgerond. Er wordt derhalve geen kwaliteitsverlies ten gevolge van de integratie van HWZ+ in Florence verwacht. De arbeidsmarkt in de zorg is in korte tijd drastisch gewijzigd. Mensen zijn uit op behoud van hun baan. Florence staat bekend als een goede werkgever, zeker voor mensen die kwaliteit, innovatie en ambitie nastreven. Daarnaast is er een krimpopgave. Er wordt derhalve geen kwaliteitsverlies ten gevolge van door de integratie vertrekkend personeel verwacht. Scenario’s voor risicobeheersing Gelet op de mate waarin de integratie in control is en op de beperkte impact van deze specifieke fusie zijn er geen risicoscenario’s gemaakt. Monitoring risico’s De concerncontroller van Florence monitort ten behoeve van het bestuur de integratie. Het bestuur rapporteert daarover aan de Raad van Toezicht. De control afdeling van Florence voert regelmatig risicoscans uit.


15

Recent heeft deze afdeling bij HWZ+ de volgende risicoscans uitgevoerd: Zorgkwaliteitsscan Vastgoedscan Brandveiligheidsscan Legionellascan Financiële scan. De uitkomsten van de scans zijn positief en ondersteunen de route naar fusie. De control afdeling heeft HWZ+ opgenomen in zijn periodieke scanprogramma.


16

4 Continuïteit van cruciale zorg De fusie regardeert geen ambulancezorg, spoedeisende hulp, acute verloskunde en/of crisisopvang geestelijke gezondheidszorg. NZa meldingsinstructie: ‘Beschrijf in geval van AWBZ de verandering in de sociale context van de zorg zoals de geografische ligging van het zorgaanbod, het bij je partner kunnen blijven wonen en de aansluiting bij de godsdienst of levensovertuiging van cliënten en hun leefomgeving.’ 4.1

Geografische ligging, zorgaanbod e.d. Zoals eerder in deze melding reeds is gesteld: er vinden ten gevolge van de fusie geen wijzigingen plaats in het zorgaanbod.

4.2

Identiteit, levensovertuiging, e.d. De borging van de humanistische bejegening van cliënten is een belangrijk onderwerp geweest in de fusiebesprekingen. In de allereerste verkenning naar samenwerking door de bestuurders van Florence en HWZ+ kwam naar voren dat de zorgvisies en de visie op organisatie grotendeels uitwisselbaar zijn en partijen daarmee een goede basis hebben voor samenwerking/integratie. HWZ+ is tot 1 juli 2014 aangesloten bij de landelijke vereniging Humanitas en HWZ+ draagt de Humanitas-waarden expliciet uit. HWZ+ is ontstaan uit een fusie van de humanistische woonzorgcentra CoornhertCentrum en Wijndaelercentrum en het protestants-christelijke Duinhage (in dat kader is HWZ+ ook lid van de christelijke organisatie van zorgaanbieders Reliëf). Deze organisaties hebben zich als Humanitas Woonzorgplus Den Haag gebundeld onder de kernwaarden identiteit – kwaliteit – humane waarden – menselijke maat. De locaties van HWZ+ profileren zich aan de voordeur naar cliënt en medewerker met eigen identiteit/couleur locale. HWZ+ is (ook letterlijk) de wimpel op de vlag van de locatie. Het dragen van de naam Humanitas en het zichtbaar maken door de wimpel aan de vlaggenmast, dragen bij aan profilering en positionering. Florence is geen lid van de vereniging Humanitas. Alhoewel Florence is voortgekomen uit onder meer de Katholieke Stichting voor Verzorging en Verpleging, is identiteit op één levensbeschouwelijke grondslag geen basis voor het functioneren van Florence. Florence staat open voor alle zorgvragers en biedt zorg en diensten met een groot besef van humaniteit. Florence onderschrijft dat couleur locale (waar identiteit onderdeel van is) een groot goed is. De locaties van Florence profileren zich dan ook elk op eigen wijze naar de cliënt, al of niet vanwege de eigen historie. Florence ziet in de in voorbereiding zijnde fusie geen aanleiding om met een nieuw imago naar buiten te treden of de ontwikkelde labels van een aanvullend label te gaan voorzien. HWZ+ ziet daarentegen in het dna (en in de statutaire doelomschrijving) van Florence veel aanknopingspunten voor de borging van - onder meer - de humanistische identiteit.


17

De verkenning van de thema’s identiteit, naamgeving, lidmaatschap Humanitas heeft de volgende kaders voor de fusieorganisatie opgeleverd: 1. Uitgangspunt voor de fusie is dat beloften uit het verleden moeten worden gehandhaafd, met name aan cliënten die bewust gekozen hebben. Verwachtingen t.a.v. identiteit van huidige en potentiële cliënten worden geborgd. Deze aandacht voor identiteit en kwaliteit wordt ook (op nader te bepalen wijze) verankerd in de governancestructuur van fusieorganisatie. 2. Een theoretische discussie over waarden en identiteit wordt vermeden, er wordt vooral handen en voeten gegeven aan wat belangrijk is voor cliënten en medewerkers in het dagelijks handelen. 3. Aan een werkgroep wordt gevraagd te onderzoeken wat de toegevoegde waarde vanuit Florence kan zijn voor het opzetten van steunpunten op identiteitsgrondslag, bijvoorbeeld een humanistisch steunpunt, gevestigd in een van de locaties, waar alle vragen op dat terrein worden beantwoord, waar een aanbod wordt gedaan en van waaruit netwerken in stand worden gehouden. De visie is een aanbod in diversiteit. Dit kan natuurlijk verbreed worden naar dergelijke steunpunten op andere locaties (zoals Turks steunpunt, Rooms-katholiek steunpunt of Roze steunpunt). Mogelijkerwijs kan de Universiteit voor Humanistiek (die op zoek is naar begeleidings-, stage- en onderzoeksplaatsen) hier een rol in spelen. 4. De naam Humanitas Woonzorgplus Den Haag zal verdwijnen. Dat betekent ook dat het ‘moral contract’ met de landelijke vereniging Humanitas wordt opgezegd en niet meer wordt deelgenomen aan het Akropolisberaad. Het lijkt niet reëel om nog een constructie te verzinnen door het oprichten van een nevenstichting, die deze relaties wel in stand houdt. In aanvulling op de rondgestuurde kennisgeving van de fusie aan externe relaties, is er ook persoonlijke communicatie geweest met de partners in het Akropolisberaad. 5. De huidige lokale netwerken van HWZ+ worden geëxploreerd op klantrelaties. Met name HSBG en De Volharding bieden entree tot grote klantgroepen. Met het bestuur van beide organisaties wordt hierover constructief overleg gevoerd. 6. De samenwerking met netwerken wordt voor het overige geborgd, voor zover die van nut kan zijn voor de cliënt. Het is aannemelijk dat het structurele lidmaatschap van de Humanistische Alliantie wordt opgezegd. 7. Zowel de statuten van Florence als de franchisebenadering in de relatie tussen manager en bestuur, maken het mogelijk dat bijvoorbeeld de gecombineerde locaties CoornhertCentrum en Wijndaelercentrum aangesloten blijven bij de Humanistische Alliantie Haaglanden. Bijlage: De hier vermelde punten zijn nader ingekleurd en gepreciseerd in paragraaf 3.2, 3.3 en 6.3 van de bijlage ‘Kadernotitie Fusie Florence en Humanitas Woonzorgplus’.


18

5 Betrokkenheid van cliënten, personeel, stakeholders 5.1

Interne en externe cliëntenorganisaties Er is overleg geweest met de het Platform Cliëntenraden HWZ+ en met de Centrale Cliëntenraad Florence. De adviezen van deze organisaties zijn integraal bijgevoegd. In de adviezen is tevens verslag gedaan van het met de cliëntenraden doorlopen proces. De adviezen zijn positief, zie de bijlagen, deze spreken voor zich. Verder is de cliëntenkoepel Zorgbelang Zuid-Holland geïnformeerd. Ook zij stonden positief tegenover de fusie. Bijlagen: Advies van het Platform Cliëntenraden HWZ+ van 23 januari 2014 (zie 6.5) Advies van de Centrale Cliëntenraad Florence van 10 februari 2014 (zie 6.6).

5.2

Ondernemingsraden Er is overleg geweest met de ondernemingsraden van HWZ+ en van Florence. De adviezen van de beide ondernemingsraden zijn integraal bijgevoegd. In de adviezen is tevens verslag gedaan van het met de ondernemingsraden doorlopen proces. De adviezen zijn positief, zie de bijlagen, deze spreken voor zich. De OR van Florence spreekt wel haar zorg uit over de belasting van sommige medewerkers omdat naast de fusie ook een bezuinigingsoperatie speelt. Het bestuur heeft toegezegd hier extra oog voor te hebben en heeft een eventuele extra inzet van medewerkers, als de situatie daar t.z.t. om vraagt, toegezegd Het is als aandachtspunt aan het integratieteam meegegeven. Dit is inmiddels ook schriftelijk aan de OR van Florence meegedeeld. Bijlagen: Advies van de ondernemingsraad van HWZ+ van 6 februari 2014 (zie 6.7) Advies van de ondernemingsraad van Florence van11 februari 2014 (zie 6.8). Reactie van de bestuurder van Florence van 12 februari 2014 (zie 6.9).

5.3

Stakeholders Er is in een vroeg stadium bestuurlijk overleg gevoerd met het zorgkantoor (CZ, Tilburg) over de voorgenomen fusie (op 16 september en 18 december 2013). Het zorgkantoor staat positief tegenover deze fusie omdat het zorgkantoor deze fusie ziet als antwoord op de AWBZ krimpdoelstellingen. De wethouders Zorg/WMO van de gemeente Den Haag zijn in een vroeg stadium telefonisch geïnformeerd, evenals de huisbanken. Deze partijen staan positief tegenover deze fusie. Stakeholders zijn in november 2013 door middel van een brief en een persbericht geïnformeerd over het fusie initiatief. De meest directe relaties zijn kort daarvoor mondeling op de hoogte gebracht. Bijlagen: Brief aan stakeholders van 12 november 2013 (zie 6.9) Persbericht van 13 november 2013 (zie 6.10).


19

6 Meegezonden documenten De volgende bijlagen zijn aan deze aanvraag gehecht. In de tekst wordt naar deze bijlagen verwezen.

6.1

(Intentie)Overeenkomst Fusie van 11 november 2013

6.2

Kadernotitie Fusie Florence en Humanitas Woonzorgplus van 12 december 2013

6.3

Procesplanning fusie Florence/HWZ+ van 3 december 2013

6.4

Fusievoorstel met besluitvormingsstukken van 11 februari 2014

6.5

Advies van het Platform Cliëntenraden HWZ+ van 23 januari 2014

6.6

Advies van de Centrale Cliëntenraad Florence van 10 februari 2014

6.7

Advies van de ondernemingsraad van HWZ+ van 6 februari 2014

6.8

Advies van de ondernemingsraad van Florence van11 februari 2014 Inclusief reactie van de bestuurder van Florence van 12 februari 2014

6.9

Brief aan stakeholders van 12 november 2013

6.10

Persbericht van 13 november 2013


20

7 Ondertekening

Aldus vastgesteld en ondertekend te Rijswijk/Den Haag op dinsdag 11 februari 2014,

Raad van Bestuur Zorggroep Florence

J.J. van Geest

B. van Gent

Bestuur Humanitas Woonzorgplus Den Haag

J.H.M. Happel


21

Zorgfusietoets NZa. Florence en HWZ+ Den Haag. Zaaknummer 74399

Recommend Documents