ZAKBOEK INLICHTINGENPLICHT Inhoudsopgave: Aanleiding ................................................................................................................................. 2 HET BEHANDELEN VAN EEN TIP.................................................................................... 3 ONDERZOEKSMOGELIJKHEDEN .................................................................................... 4 CHECKLIST CONFRONTEREND GESPREK .................................................................. 5 CHECKLIST HUISBEZOEK ALGEMEEN ........................................................................ 6 VERKLARINGEN BELANGHEBBENDEN EN DERDEN................................................ 7 CHECKLIST HEIMELIJKE WAARNEMING................................................................... 8 CHECKLIST ZWART WERK............................................................................................... 9 CHECKLIST GEZAMENLIJKE HUISHOUDING .......................................................... 10 CHECKLIST VERMOGEN ................................................................................................. 12 CHECKLIST IDENTITEITSFRAUDE.............................................................................. 13
Aanleiding Dit zakboek is geschreven naar aanleiding van gesprekken met de VNG en gemeenten over het aanpakken van bijstandsfraude. Hieruit is onder andere gebleken dat de gemeentelijke uitvoerders meer duidelijkheid wenste bij het toepassen van de inlichtingenplicht. Er was behoefte aan korte checklists over diverse handelingen in het uitvoeringsproces, zoals het signaleren van risicovolle omstandigheden, het behandelen van tips en het rapporteren van verklaringen en onderzoekgegevens. Ondersteunend hulpmiddel Het zakboek is opgesteld door zeer ervaren medewerkers van diverse sociale diensten. Hierdoor is het zakboek geen officieel document met voorschriften van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit zakboek is slechts geschreven met de intentie de medewerkers van de sociale dienst te ondersteunen bij het rechtmatig vast stellen van de uitkering. Het is geen uitputtende lijst, maar een informatief document waarmee de medewerker gestimuleerd wordt onregelmatigheden te signaleren, de feiten te onderzoeken en deze tijdig af te handelen. De Wet Werk en Bijstand bevat niet meer het instrument van de bestuurlijke boete, zoals dit in de Algemene bijstandswet (Abw) het geval is. Gemeenten hebben nu zelf de beleidsvrijheid om in de afstemmingsverordening (op grond van artikel 8, lid 1, onder b, WWB) een handhavingsbeleid vast te leggen. Hiermee kunnen gemeenten een preventief fraudebeleid uitvoeren door vast te leggen op welke wijze de uitkering kan worden verlaagd in geval van schending van de informatieplicht en of het niet nakomen van verplichtingen. Voor meer informatie over de uitvoering van het handhavingsbeleid verwijs ik u naar Stichting Stimulansz (www.Stimulansz.nl). Stimulansz heeft de Kennisbank Hoogwaardig handhaving beschikbaar evenals trainingen en gesprekstechnieken voor de handhavingspraktijk. U kunt o.a. de volgende relevante informatie downloaden: - Hoogwaardig handhaving; een integrale aanpak voor de lokale Abw praktijk. - Fraudekompas, een handleiding voor de fraudealertheid. - Procesbeschrijving ‘heimelijke waarneming door sociale diensten’.
HET BEHANDELEN VAN EEN TIP Gooi de envelop van een ANONIEME TIPGEVER niet weg! TELEFONISCHE TIP Probeer op het moment van een telefonische of mondelinge melding zoveel mogelijk te weten te komen over werk en wonen. Werk: Wie werkt er? Met wie? Wat voor werk? Welke auto; Wanneer; Welke tijden; Hoe lang al? Waar? Verdiensten? Signale ment; Opdrachtgevers? Zijn er meer mensen zwart aan het werk? Enz... Wonen: Met wie? Naam partner en adres? Gebruik auto’s? Kenteken? Signalement? Hoelang is deze situatie al zo? Hoe leren kennen? Ook werk? Werktijden? Zijn er vaste leefpatronen? Wat doen ze in het weekend,? Omgangregeling met kinderen? Welke wisseling in dagen? Welke dingen doen ze samen? tuin? Boodschappen/wassen/eten? Enz... Wat is belangrijke informatie: - Wat is naam tipgever en rol in geheel (ex-partner)? - Weten de huisgenoten va n TIPgever ervan dat hij belt met ons? - Wat is het telefoonnummer om terug te bellen? - In het geval dat beller weigert om zijn telefoonnummer te geven kunt u hem/haar vragen nog eens terug te bellen om eventuele veranderingen door te geven. VOORONDERZOEK TIPS 1. Medewerker registreert het signaal op datum van binnenkomst 2. Medewerker doet dossieronderzoek op alle mogelijk relevante informatie. Het niet op tijd voldoen aan informatieverplichtingen kan een signaal zijn, evenals het vergelijken van eerder verkregen informatie. 3. Informatie kan op basis van het onderzoeksartikel (art. 53a WWB) geverifieerd en gevalideerd worden. 4. Bespreken afhandeling van de zaak met behulp van collega’s, fraudepreventiemedewerker en / of sociale recherche. 5. Medewerker kan veldonderzoek / heimelijke waarnemingen doen
ONDERZOEKSMOGELIJKHEDEN Er zijn een heleboel mogelijkheden om kosteloos nadere inlichtingen in te winnen. In de wet worden heel veel organisatie genoemd. De belangrijkste zijn: - Werkgevers; - Het CWI; - Andere gemeenten; - Alle sociale zekerheidsorganisaties, de belastingsdienst, de Kamer van Koophandel (niet kosteloos), uitvoerders van pensioenen en ziekteverzekeringen; - Een aantal ministeries: VROM, Justitie en LNV; - De IBG (Studiefinanciering); - Woningbouwverenigingen en private verhuurders; - Energie- en waterleveranciers; - Griffiers van colleges, kosteloos alle gegevens en uittreksels of afschriften van uitspraken, registers en andere stukken te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze wet; - Degene bij wie de kosten van bijstand verhaald kan worden; - Degene die hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning, of ten aanzien van wie dat dit redelijkerwijs kan worden vermoed. Verklaringen van personen Zoals buren, niet inwonende familie, mensen die op de mogelijke werkplek zijn. Zij zijn dit echter niet verplicht. Gesprekken met de cliënt Huisbezoeken wel of niet van te voren aangekondigd Gesprekken bij de sociale dienst Inlichtingen kunnen directe na het gesprek gecontroleerd worden in een onaangekondigd huisbezoek. Heimelijke waarnemingen Omgeving van de vermeende gezamenlijke huishouding Buurtbewoners Vermoedelijke werkplaats Personen op de werkplaats Gebruik /bezit van roerend en onroerende goederen (auto, boot etc...) Vermogensfraude U kunt assistentie vrage n bij het Internationale Bureau Fraude, IBF, (tot 31/12/03 Bureau Buitenland in Den Bosch).
CHECKLIST CONFRONTEREND GESPREK Doel:
1: -
-
2: -
3: -
Duidelijkheid vragen aan cliënt over bepaalde feiten en omstandigheden die mogelijkerwijs het recht op uitkering beïnvloeden. De voorbereiding Maak een goed gespreksplan en bepaal vooraf welke inlichtingen nodig zijn voor de rechtmatige vertrekking van de uitkering. Omschrijf het signaal; dit zijn feiten en omstandigheden waarover onduidelijkheid bestaat; Het signaal kan bestaan uit onvolledige / onjuiste informatieverstrekking van de cliënt; Feiten en omstandigheden kunnen een mogelijke risicosituatie vormen; In de uitnodigingsbrief voor een gesprek met de cliënt dient in algemene bewoordingen meegedeeld te worden dat er een signaal bestaat dat mogelijkerwijs een rechtmatige verstrekking van de uitkering kan beïnvloeden. Het recht op uitkering kan opgeschort worden totdat de cliënt de onduidelijkheid heeft weggenomen. In het gesprek moet de belanghebbende de kans hebben een en ander te verklaren en zijn recht op uitkering op grond van de inlichtingenplicht aan te tonen, evenals gegevens te overleggen teneinde de risicoindicatoren te ontzenuwen. Inlichtingen opvragen. U kunt doorvragen als de verklaringen onduidelijk blijven of niet overtuigend weerlegd zijn. U kunt een stilte laten vallen en wachten totdat de cliënt nadere uitleg geeft. U kunt laten blijken dat er nog geen afdoende verklaring bestaat en dat daar consequenties aan verbonden zijn. (De uitkering blijft opgeschort of wordt definitief beëindigd) Het verslag Je verslaat de VERKLARING van de cliënt heel nauwkeurig en laat cliënt er voor tekenen. Je maakt rapport op voor de dienst en doet advies en bewijsstukken erbij. De zaak wordt afgehandeld en is klaar of gaat door naar preventie / sociale recherche.
Toelichting In het geval dat de belanghebbende de aan hem voorgelegde feiten en omstandigheden ontkent zal hij vaak willen weten WIE dat heeft doorgegeven? Op deze manier laat belanghebbende indirect blijken dat hij het signaal herkend. Het is echter nog geen bewijs of verklaring. Zorg ervoor dat de belanghebbende niet de vragen gaat stellen. Medewerker houdt zich op de vlakte. Als de cliënten ons vragen WIE getipt heeft kun je zeggen: -
Wie zou dat volgens u kunnen zijn? Iedereen heeft dit kunnen zien omdat u het niet stiekem heeft gedaan!
Medewerker heeft dan het gesprek weer in handen.
CHECKLIST HUISBEZOEK ALGEMEEN • • • •
Voorwaarden voor een huisbezoek Degene die de woning binnen treedt moet zich legitimeren en tevens het doel van zijn komst meedelen. Indien meerdere personen binnen treden, rust de legitimatieplicht alleen op degene die de leiding heeft. Een binnen de woning gelegen kamer die wordt bewoond door een kamerbewoner geldt als een afzonderlijke woning waarvoor apart toestemming aan de bewoner (van de kamer) gevraagd moet worden. De bewoner wordt mede geacht toestemming te geven namens de overige bewoners van de woning.
Inlichtingensfeer Indien de cliënt onvoldoende inlichtingen verstrekt over bepaalde omstandigheden kan de uitkering ingetrokken worden. Het recht op uitkering kan niet vastgesteld worden.
De ambtenaar dient toestemming te vragen aan de betrokkene over: - de toegang tot het huis - de toegang tot - een bepaalde kamer - de toegang tot bepaalde laden en kasten.
Sancties Alleen in het geval de gemeente van plan is de fraude strafrechtelijk aan te pakken dan dient de cautie afgeven te worden (dit is de mededeling dat iemand het recht heeft om te zwijgen en niet aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken) -
de betrokkene hoeft niet mee te werken en hij/zij hoeft niet mee te werken aan het openen van laden en kasten.
Indien betrokkene bovenstaande weigert kan het recht op uitkering niet meer vast gesteld worden.
TOELICHTING GEZAMENLIJKE HUISHOUDING Een huisbezoek is in de meeste gevallen noodzakelijk voor het aannemelijk maken van een gezamenlijke huishouding. U kunt inlichtingen inwinnen over de risico- indicatoren in de checklist gezamenlijke huishouding
VERKLARINGEN BELANGHEBBENDEN EN DERDEN •
Hoe gedetailleerder de verklaring, hoe lastiger het is voor de betrokkene om op de verklaring terug te komen (vaste rechtspraak).
•
Verklaringen zijn zeer waardevol bewijsmateriaal indien: o eenduidig o ondubbelzinnig.
•
Een verklaring dient ook in de controlesfeer ondersteund te worden door ander bewijsmateriaal (vergelijk: artikel 341, lid 4 Sv “een bewezenverklaring moet op meer bewijsmateriaal zijn gebaseerd dan alleen op de verklaring van de verdachte”).
•
Jurisprudentie geeft aan dat verklaringen in ieder geval ondersteund dienen te zijn door eigen waarnemingen en een huisbezoek.
•
Een verklaring die ondertekend is door verdachte of betrokkene heeft doorgaans meer bewijskracht dan niet ondertekende verklaringen.
•
Een niet-ondertekende verklaring door betrokkene kan echter ook bewijsmateriaal zijn.
•
Een verklaring afgelegd aan een ambtenaar, die later herroepen wordt wegens het onder druk zetten van gedaagde, blijft doorgaans gelden als bewijsmateriaal.
TOELICHTING De confronterende medewerker dient het verhaal gedetailleerd op te stellen in de eigen woorden van de belanghebbende, deze voor te lezen en te laten ondertekenen. Medewerker kan verklaring mede ondertekenen. Het is mogelijk dat belanghebbende geen op waarheid berustende verklaring aflegt. Een dergelijke verklaring is even belangrijk als een eerlijke of bekennende verklaring. In een eventueel vervolgonderzoek kun je terugvallen op deze onjuiste verklaring. Belanghebbenden die niet graag alle informatie willen afstaan zullen hun verklaring het liefst zo vaag mogelijk houden. Zij zullen woorden gebruiken zoals ‘Af en toe wel eens’ of ‘dat zou best eens kunnen’. Het moet dan de kracht van de medewerker zijn om het concreet te maken.
CHECKLIST HEIMELIJKE WAARNEMING Doel: Maak aannemelijk met voldoende informatie dat betrokkene geen recht meer heeft op uitkering. Hoe: Technische hulpmiddelen zoals verrekijkers en een fotocamera zijn geoorloofd Wanneer Indien er gerede twijfel bestaat aan de rechtmatigheid van de verstrekking zijn B&W bevoegd om controleonderzoek te doen. Rapporteer het volgende: - Plaats - Frequentie / Datum - Tijdstip - Wat is er waargenomen? - Op welke wijze is het waargenomen? - Naam en functie van waarnemer Trek geen conclusies! -
FOUT is: Belanghebbende neemt de auto van vermeende partner (= nl. partner nog onbewezen)
-
GOED: Persoon neemt auto mee (datum, tijd en kenteken, wie, waar en hoe).
CHECKLIST ZWART WERK Risicovolle omstandigheden Inlichtingen verzamelen Risicobranches: Internet: • Horeca • op naam, adres en • Arbeidsintensieve • ander signaal gerelateerde bedrijvigheid bijv: kenmerken o Naaiateliers o Bouw Opvragen rekeningafschriften o Koeriersdiensten t.b.v. uitgavenpatroon • Seizoenswerkers • Kasstortingen • Persoonlijke dienstverlening • Vermogens aanwas bijv: • Weinig aanvragen o Kappers bijzondere bijstand o Oppas • Kan de persoon goed o Werkster rondkomen? • Eigen ervaringen / lokaal • Pingedrag? georiënteerde bedrijven • Inkomsten / uitgaven in • Computerbranche balans? Wie werken waar? • Parttime-werkers (grijswerkers) • (Marginale) zelfstandigen • Mannen: leeftijd is afhankelijk van branche • Inactieve huisvrouwen
Vraag (elke maand) informatie: • over alle gewerkte dagen: • zelfstandige activiteiten • Specificeer: dag, plaats en tijd • Loonstroken
Opleiding en hobby’s? • Bouwsector • Computerhobby’ s • Kappersopleiding • Etc...
Arbeidsmarktgedrag • gedragingen tijdens arbeidsmarkttoeleiding. • dagbesteding • duur van de werkloosheid. • betrokkene zegt afspraken af; bepaalt zelf datum van afspraken of stuurt partner.
Rapporteer alle gedragingen en omstandigheden, maar trek geen conclusies! Huis/werkplekbezoek: • Onaangekondigd • Op verschillende tijdstippen • Rapporteer alle feiten • Vuile handen / kleding tijdens gesprekken.
Heimelijke waarnemingen: • Werkt persoon op dezelfde dagen als hij/zij opgeeft? • Specificeer: - dag, plaats, tijd; - functie waarnemer; - wat en hoe?
TOELICHTING Frequentie van waarneming Indien betrokkene op bepaalde data, tijdstippen en plaatsen werkend is aangetroffen betekent het niet automatisch dat er ook op de tussenliggende periode is gewerkt. In een confrontatie gesprek me t de belanghebbende kan informatie gevraagd worden hoe lang en hoe vaak er is gewerkt. Werkzaamheden verrichten Iemand die werkend is aangetroffen wordt verondersteld aanspraak te kunne n maken op het minimumloon. De uitkering ter hoogte van het loon kan worden teruggevorderd van de cliënt. Iemand die zelfstandige arbeid verricht kan gevraagd worden een deugdelijke administratie bij te houden. Indien deze er niet is dan kan de uitkering niet worden vastgesteld.
CHECKLIST GEZAMENLIJKE HUISHOUDING Er is sprake van een gezamenlijke huishouding indien: • Twee mensen hun hoofdverblijf hebben in dezelfde woning & • Zij zorg blijken te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten va n de huishouding dan wel anderszins.
U moet dus beide zaken aantonen! Er is sprake van een hoofdverblijf in dezelfde woning indien men: • kostganger is (men moet dit aantonen!) • overwegend in de woning verblijft • er minstens vier nachten per week verblijf houdt. • Op het zelfde adres ingeschreven staat in de GBA Er is GEEN sprake van een hoofdverblijf in dezelfde woning: • Als er niet kan worden vastgesteld dat doorgaans het merendeel van de nachten en de vrije tijd doorgebracht wordt in de woning. • Feitelijke woonsituatie is doorslaggevend; niet de plaats waar het sociale en het economische leven plaatsvindt.
Blijk van zorg door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins Een gezamenlijke huishouding wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien belanghebbende hun gezamenlijk hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en • Eerder gehuwd zijn geweest, of eerder al voor de verlening van bijstand als gehuwden zijn aangemerkt; • Uit hun relatie een kind is geboren of erkenning of erkenning heeft plaatsgevonden van een kind van de een door de ander; • Zij zich wederzijds verplicht hebben tot een bijdrage aan de huishouding krachtens een geldend samenlevingscontract Zij op grond van een registratie worden aangemerkt als een gezamenlijke huishouding die naar aard en strekking worden aangemerkt overeenkomt met de gezamenlijke huishouding
Let op jurisprudentie over het bewijzen van een gezamenlijke huishouding is casuïstisch! Het administratief rechtelijke bewijs bestaat vaak uit verschillend bewijsmateriaal: • • •
Rapportages huisbezoek Heimelijke waarnemingen Verklaringen van betrokkene en / of derden.
Risicovolle omstandigheden: • Anonieme tips • Een niet-reële bezoekregeling kinderen • Afspraken ex-partners over bijv. auto • Betaling verzekeringen door derden • Koken, wassen, oppassen • Langlopende of helemaal niet in gang gezette echtscheidingsprocedures • Niet reële boedelscheidingen • Constatering van bijv. mannenkleding, gereedschap, administratie van een onbekende persoon en/of ex-partner. Is de woning geschikt voor permanente bewoning? • Is er een adequate slaap- en wasgelegenheid? • Heeft de ex-partner heeft een zelfstandige woonruimte; (huurt te kleine kamer, woont op camping of bij ouders). Bestaat er voldoende inzicht in het bestedingspatroon? • Geldopname niet in woonomgeving • Alleenstaande ouderkorting niet aanvragen bij de belastingdienst • Ontvangt men huursubsidie? • Machtigingen en vreemde stortingen op bankrekeningen • Ontbreken van bepaalde kostenposten • Bestaat er een reëel energieverbruik? • Is er een administratie aanwezig? Gedrag • Late reactie op post/postadres elders • Gezamenlijke vakanties • Kind geboren na beëindigen relatie.
Inlichtingen verzamelen: • • • •
• •
Buurtonderzoek Huisbezoeken Een onaangekondigd huisbezoek Cliënt naar de dienst laten komen voor gesprek en vragen stellen over mogelijke fraude- indicatoren; daarna DIRECT meegaan naar huis voor controle van de verklaring Inlichtingen opvragen bij woningbouwverenigingen; nutsbedrijven e.d. Inlichtingen opvragen op grond bij werkgevers van vermoedelijke partners
Kostganger Indien er een kostgangerrelatie is moet men de zakelijke relatie aantonen met: o Bank- giro-overschrijvingen van de huur o Een huurovereenkomst o Een reële huurprijs o Periodieke verhoging van de huurprijs o Aangifte bij de belastingdienst van deze inkomsten. o Kostganger moet beschikken over eigen kamer (die in voldoende mate ingericht is voor bewoning).
Risicovolle omstandigheden Familievermogen • Mensen met ouders in familiebedrijf (en daarmee vermogend) vormen een risico; • Ouderen (55+ tot 65); de groep waarvan (overleden) ouders een vermogen nalaten. • Mantelzorgers en vrijwilligers i/d zorg kunnen ook grotere bedragen toegestopt krijgen.
CHECKLIST VERMOGEN Inlichtingen verzamelen • Tips van derden • Overlijdensadvertenties • Aankondiging Executeur testamentair (in omgeving cliënt)
Vermogen algemeen • Op welke naam staat de rekening? • Heeft belanghebbende rente- inkomsten? • Stortingen eigen of andere rekeningen • Concrete inlichtingen vragen over vermogen en Luxe leefwijze en hobby’s luxe goederen: kunst, • Aanscha f van luxe verzamelingen, hifigoederen (waaronder auto) apparatuur, computers. terwijl is vastgesteld dat men niet over middelen of Auto vermogen beschikt; • Op welke naam staat auto? (vraag via sociale Mensen met relaties in het recherche aan RDW) buitenland bijv. land van • Wie betaalt auto- en herkomst andere inboedel• Moeilijk aantoonbare verzekeringen verschrijvingen m.b.t. ten • Hoe betaalt men naamstelling überhaupt autobezit met • Onduidelijke een bijstanduitkering? schuldbewijzen van familieleden in binnen of Vermogen buitenland (o.a. buitenland onroerend goed) • Regelmatig verblijf in buitenland / moederland; • Aangifte en aanslag belastingdienst (rente en evt. additionele inkomsten) • Iban codes op afschrift (internationale geldtransfer) • Lidmaatschap bureau voor toerisme (verhuur vakantiehuis) • Kosten bankkluisje
Onderzoek Onderzoeksinstrumenten: 1. Cliënt confronteren met signaal 2. Heimelijke waarneming 3. Internationaal Bureau Fraudebestrijding (IBF) vermogensfraude 4. Verklaringen van derden over vermogen (bijv: verkopers/familie). 5. Informatie uit kadaster 6. Inschrijving bij Kamer van Koophandel: deelnemer in CV (Commanditair Vennootschap) of beleggingen in eigen pensioen BV. Resultaat verwachting •
Indien de (waardevolle) vermogensbestanddelen op naam van betrokkene staan, kan uitkering vaak beëindigd worden.
•
Indien er een te luxe bestedingspatroon is vast gesteld, kan uitkering opgeschort worden totdat bestedingspatroon verklaard is.
CHECKLIST IDENTITEITSFRAUDE Wat is identiteitsfraude? Identiteitsfraude is fraude met of misbruik van identiteit en identiteitsgegevens. Mensen proberen op deze manier onrechtmatig aanspraak te maken op onder andere overheidsgeld. Met een valse of pseudo-identiteit kan iemand zich toegang verschaffen tot Nederland of tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Documenten, bestanden en administratieve nummers spelen een centrale rol in de zogenaamde identiteitsketen, het geheel van organisaties en acties rond het fenomeen identiteit. In de meeste gevallen begint de fraude bij foutieve inschrijvingen in de Gemeentelijke basisadministratie (GBA). Om de gegevens in de GBA te verbeteren is het recht op bijstand gekoppeld aan de juiste inschrijving in de GBA van het woonadres Strafrechtelijke afhandeling Wanneer gemeenten identiteitsfraude vaststellen heeft dat in de eerste plaats consequenties voor het recht op uitkering. Uit onderzoek is echter gebleken dat de strafrechtelijke afhandeling veel problemen oplevert voor uitvoerend personeel. De strafrechtelijke afdoening is de primaire verantwoordelijkheid van de politie. Hulp bij fraude met documenten Gemeentenambtenaren die denken dat ze te maken hebben met valse papieren kunnen deze laten checken bij het Nationaal Bureau Documenten (NBD). De ambtenaar in kwestie kan de helpdesk van het NBD (020-6038630) bellen. 1. 2. 3. 4. 5.
Volg nauwgezet de wettelijke legitimatieprocedures Gebruik het ‘gezond verstand’ Maak gebruik maken van een UV- lamp voor controle op echtheid document Maak gebruik maken van interne expertise, bijvoorbeeld de afdeling Burgerzaken. Maak gebruik maken van externe expertise van politie, IND en Vreemdelingendienst.
Documentencontrole De persoon aan de balie moet zich legitimeren met een geldig paspoort of identiteitsbewijs? Niet geldig is: • Een verlopen paspoort/identiteitsbewijs • Een kopie van het paspoort/ identiteitsbewijs • Een bewijs van aangifte vermissing of diefstal • Een afschrift uit het GBA Look-a-likefraude • Observeer het gezicht van de te controleren persoon wanneer u het identiteitsdocument aanpakt en vergelijk dit gezicht met die op de pasfoto • Controleer of de geboortedatum overeenkomt met de leeftijd van de te controleren persoon. • Indien vermeld controleer of de lengte van de persoon met het gegeven in het paspoort. (neem bijvoorbeeld uw eigen lengte als referentie) Sofi-nummerfraude Het sofi- nummer op het paspoort / identiteitskaart moet hetzelfde te zijn als dat op bijvoorbeeld arbeidscontracten, betalingsbewijzen of bankafschriften. Dit is van belang voor alle medewerkers gedurende de hele periode van bijstandsverlening.
Valse paspoorten Besteed extra aandacht aan paspoorten die in slechte conditie verkeren. Hiermee kunnen mogelijk vervalsingen verdoezeld worden. • Gewassen documenten • Dubbelgevouwen documenten • Losse foto’s en losse pagina’s • Controleer paspoort met een UV- lamp (alleen de vezels lichten op). • Indien deze beschikbaar is bij voorkeur bij het kopiëren van het document voor dossier. • U kunt controleren of het paspoort een watermerk bevat. • U kunt controleren of geen tweede laag folie over de eerste laag is geplakt. Andere echtheidskenmerken zijn moeilijker te ontdekken en behoren tot het terrein van de afdeling Burgerzaken Bijvoorbeeld: • Controleer of de gebruikte inktstempel gecentreerd ‘doorloopt’ van de pasfoto op het identiteitsbewijs en of het wapen en de tekst scherp gestoken zijn. • Controleer of de gebruikte droogstempel in de pasfoto correspondeert met de indruk op het basismateriaal. Controleer ook of de tekst en het wapen van het gedeelte van de droogstempel op de pasfoto scherp gestoken zijn. • Controleer of er veranderingen c.q. raderingen zichtbaar zijn in de persoonsgegevens of de handtekening. Controleer of er meer dan één kleur inkt zichtbaar is in een letter of cijfer van de persoons- of autorisatiegegevens.
