Jaarverslag 2014
VOORWOORD Stichting PRODAS (hierna: PRODAS) geeft, binnen de wet- en regelgeving, zelfstandig vorm en inhoud aan het instellingsbeleid en de onderwijstaken. Er worden keuzes gemaakt die maatschappelijke en financiële impact hebben. Over deze keuzes en de daarmee samenhangende resultaten leggen wij in het jaarverslag verantwoording af. Dit is de verkorte versie van het jaarverslag 2014 die alleen via internet wordt verspreid. Wilt u het volledige verslag ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van PRODAS, telefoon (0493) 67 0603. Begin 2014 vertrok de voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) van PRODAS. Op 1 oktober is Jacqueline Ketelaar benoemd als nieuwe voorzitter. In de tussenliggende periode heeft Sjaak Ghielen vanuit zijn rol als lid van de RvB de werkzaamheden waargenomen. De ontwikkeling van het onderwijs bevindt zich in een interessante fase. Het onderwijs is volop in beweging. We heroriënteren ons op wat de leerlingen nu en in de toekomst nodig hebben om uiteindelijk goed op de arbeidsmarkt te kunnen landen. Hoe richt je het onderwijs zo in dat het toekomstbestendig is? En wat hebben de leerkrachten daarbij nodig? Het strategisch plan, dat samen met en door de scholen gemaakt is, is in april vastgesteld waarna aan de uitvoering is begonnen. Het plan heeft een looptijd tot 2018. Het Ontdeklab en activiteiten rondom ‘21st century skills’ zijn doorontwikkeld. In 2014 is de automatisering gemoderniseerd en is er veel geïnvesteerd in de vervanging van hardware. Daarnaast is aandacht besteed aan de invoering van Passend Onderwijs. In Deurne is gestart met de nieuwbouw van De Vlieger. In De Vlieger zullen zowel basisschool De Piramide als SBO De Brigantijn, afdeling Deurne, worden gehuisvest. Ook de kinderopvang, het peuterspeelzaalwerk en het wijkcentrum zullen er onderdak vinden. Wij wensen u veel leesplezier. Uw reactie stellen wij zeer op prijs. Asten, 23 juni 2015 Namens Raad van Bestuur: Jacqueline Ketelaar, Voorzitter Namens Raad van Toezicht: Frank Berends, Voorzitter
2
3
Inhoudsopgave 1. STICHTING PRODAS 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
Algemene gegevens Bestuurskantoor Raad van Toezicht Missie en visie Kernactiviteiten De scholen Ontwikkeling leerlingaantallen
2. KWALITEIT
5 5 5 5 6 6 7 8
9
Kwaliteitszorg Onderwijsprestaties/de opbrengsten Taalontwikkeling Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
9 9 10 11
3. ONDERWIJS PASSEND BIJ KINDEREN
11
2.1 2.2 2.3 2.4
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
Passend Onderwijs Hoogbegaafden Onderwijs Toegankelijkheid en tussentijds wisselen van school SBO Van Expertisecentrum naar ABPRODAS WSNS-DAS
4. BELEIDSTHEMA’S 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14
Strategisch beleid 2014 - 2018 Ontdeklab Onderwijsinhoud en ict Verlies- en rouwverwerking Sociale opbrengsten De ondernemende basisschooldirecteur Intervisie Human Dynamics Identiteit Scholing Vierslagleren Afspraken uit het bestuursakkoord Inkoopbeleid Ict-techniek
5. ORGANISATIE 5.1 5.2 5.3 5.4
Medezeggenschapsraad Overlegstructuren Klachtenregeling en commissie van beroep Toekomstbestendig onderwijs
6. PERSONEEL 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6
Algemeen Formatie Kengetallen Ziekteverzuim Functiemix Ontwikkelingen
11 12 12 12 13 13
14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 17 17
18 18 18 18 19
20 20 20 21 22 22 22
7. HUISVESTING
22
8. FINANCIËLE GEGEVENS
23
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
4
1. STICHTING PRODAS
PRODAS-kengetallen Balans per 31-12-2014 Staat van baten en lasten 2014 Kasstroomoverzicht 2014 Resultaat 2014 t.o.v. begroting 2014
23 24 24 25 25
1.1 Algemene gegevens De Stichting draagt de naam ‘Stichting Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren’ afgekort PRODAS en is statutair gevestigd in de gemeente Deurne, kantoorhoudend te Asten. Het adres van het secretariaat en algemeen postadres is Postbus 3, 5720 AA Asten. Het bezoekadres is Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR Asten. Telefoonnummer: 0493 - 67 06 03 E-mail:
[email protected] Website: www.prodas.nl Brinnummer: 41223 IBAN-rekeningnummer: NL31 RABO 0138228086 BIC RABONL2U Kamer van Koophandel: 17124445
Raad van Bestuur Voorzitter: Jacqueline Ketelaar Lid: Sjaak Ghielen Raad van Toezicht Voorzitter: Leden:
de heer F.J. Berends Mevrouw H.C.M. Hulshof - Frenken De heer H.G.J. van den Boorn De heer S.G.M. van Erp Mevrouw I.A.M. Janssen-Reinen
1.2 Bestuurskantoor PRODAS is een levenskrachtige, duurzame en lerende onderwijsorganisatie, die in staat is kwalitatief en hoogstaand onderwijs te garanderen en faciliteren. Vanwege de organisatieomvang met 25 scholen, 450 personeelsleden en ca. 4.700 leerlingen, is een bestuurskantoor van voldoende omvang en kwaliteit noodzakelijk, zodat alle interne processen en de in- en externe communicatie gestroomlijnd zijn. De hoofdtaak van de RvB is de aansturing van de bedrijfsvoering van de totale organisatie, waaronder het initiëren, het laten uitvoeren, het evalueren en borgen van strategisch beleid. Het aansturen en zorg hebben voor het functioneren van de directeuren is zeer wezenlijk. De overige medewerkers van het bestuurskantoor hebben hierin een adviserende en ondersteunende rol. De inzet van het bestuurskantoor staat in dienst van het onderwijs en dient duidelijk meerwaarde te bieden voor het functioneren van de scholen in hun primaire taakstelling, namelijk het geven van goed en adequaat onderwijs conform de missie en visie van PRODAS. PRODAS heeft de administratie in eigen beheer. Vanuit de gelden die voorheen naar het administratiekantoor gingen, wordt het administratieve personeel bekostigd. De overige kosten van het bestuurskantoor worden betaald door de scholen, door een korting toe te passen op de personele vergoeding.
De samenstelling van het bestuurskantoor per 31-12-2014: Raad van Bestuur 2 fte (2 personen) Secretariaat 1,66 fte (3 personen) Afdeling Financiën 2,17 fte (3 personen) Afdeling Personeelszaken 2,8 fte (4 personen)
1.3 Raad van Toezicht Er is gekozen voor een brede samenstelling van de Raad van Toezicht (RvT). Belangrijk is dat ieder lid binding heeft met de regio om zo voldoende feeling te hebben met de lokale gemeenschap. Er wordt een brede maatschappelijke oriëntatie gevraagd en de capaciteit om elk onderwerp te kunnen aanpakken. Dat betekent ook dat er geen portefeuilleverdeling is; alle leden praten over elk onderwerp mee. Zo nodig wordt externe deskundigheid ingeschakeld. De RvT heeft haar werkzaamheden ingericht in overeenstemming met de code goed bestuur en volgens de principes van Policy Governance. Er is een actueel reglement en een actueel toezichtskader met daarin criteria en kaders die als uitgangspunt gelden voor het handelen van de RvB en de leidraad vormen voor het te houden toezicht door de RvT. In 2014 heeft de RvT zes formele vergaderingen belegd, vier ingelaste formele vergaderingen en zes informele bijeenkomsten. Daarnaast is er frequent overleg tussen beide voorzitters en zijn er aanvullende gesprekken gevoerd door vertegenwoordigers van de RvT met individuele leden van de RvB in het kader van loopbaanontwikkeling. De extra vergaderingen in het afgelopen jaar zijn gerelateerd aan het vertrek van de oude en de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter en de sluiting van de Sint Pieterschool in Asten. Tijdens de formele vergaderingen is goedkeuring gegeven aan: • Jaarverslag en jaarrekening 2013 alsmede de opdracht voor de accountant voor de controle over 2014. • Begroting 2015. De meerjarenbegroting laat bij ongewijzigd beleid een langjarige negatieve exploitatie zien. De RvT heeft daarom de meerjarenbegroting aangehouden en het bestuur gevraagd een nieuwe meerjarenbegroting op te stellen en maatregelen te initiëren zodat de gezonde financiële positie van PRODAS ook op lange termijn gewaarborgd is. • Treasurystatuten en het treasuryplan. • Beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de bestuursvoorzitter. • Benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter. Deze benoeming is op voordracht van een benoemingsadviescommissie tot stand gekomen waarin leden van de RvT, GMR en enkele schooldirecteuren zitting hadden. Voorafgaand aan de wervingsopdracht is onderzoek uitgevoerd naar het gewenste profiel van de voorzitter in relatie tot de uitdagingen waar PRODAS voor staat in de komende jaren. Als belangrijkste ontwikkelpunt is daarbij genoemd de verbinding met de omgeving en de interne organisatie.
5
• De sluiting van de Sint Pieterschool in Ommel is goedgekeurd alsmede de wijze waarop de overdracht plaatsvindt. • Het Toezichtskader en het Reglement van de RvT zijn geactualiseerd en goedgekeurd. Deze zijn te vinden op de website van PRODAS. • Er is veelvuldig gesproken over de vergunningsverlening voor de nieuwbouw van de Deken van Hout in Asten en er is goedkeuring gegeven om tijdelijke huisvesting te organiseren na uitvoerige toetsing op de veiligheid voor de schoolgaande kinderen.
1.4 Missie en visie PRODAS is er op de eerste plaats voor de jonge kinderen in Deurne, Asten en Someren. Om hen goed primair onderwijs te bieden en zo bij te dragen aan hun geluk en ontwikkeling. Om dit te bereiken, ondersteunt de stichting de aangesloten scholen. Deze krijgen daarbij veel ruimte en verantwoordelijkheid. Binnen de kaders van het kwaliteitsbeleid, voert elke school een eigen onderwijskundig beleid vanuit een eigen visie en concept. Dat gebeurt met leerkrachten die, in goede samenspraak met de ouders, les willen geven op hoog niveau. Samen met de directeur bepalen ze het gezicht van de school. PRODAS zorgt voor de optimale condities. PRODAS streeft in alles naar kwaliteit: • Die kwaliteit moet zichtbaar zijn in het onderwijsproces in de klaslokalen. Dat kan alleen als de mensen die lesgeven veel kwaliteit in zich hebben en als ze werken in een professionele organisatie van kwalitatief hoog niveau. • De kwaliteiten van de medewerkers zijn in hoge mate bepalend voor de kwaliteit van het werk dat wordt afgeleverd. • De kwaliteiten van mensen komen pas goed tot hun recht in een klimaat waarin ze ruimte krijgen, zich kunnen ontplooien en waarin ze veel verantwoordelijkheid dragen. Een integraal en kwalitatief hoogstaand personeelsbeleid is daarvoor noodzakelijk. PRODAS wil een goede werkgever zijn. Mensen mogen er trots op zijn voor PRODAS te werken. • Ook de kwaliteit van de samenwerking en van de communicatie is van groot belang. Een goed samenspel van ouders, team, directie, medezeggenschapsraden, GMR en bestuur is voorwaarde voor het bieden van kwaliteit in alles wat mensen in PRODAS-verband doen. Ouders moeten hun kinderen vol overtuiging aan een PRODAS-school kunnen toevertrouwen. • Ook de schoolgebouwen moeten functionele kwaliteit hebben en kwaliteit uitstralen. En dat is weer afhankelijk van de kwaliteit van het overleg en de onderhandelingen met de gemeenten. • Kwaliteit moet het kenmerk zijn van de besluitvorming, de inspraak, de rapportages, de leermiddelen, de nascholing en deskundigheidsbevordering, de ict enz. • Kortom: PRODAS streeft kwaliteit na in alle aspecten en domeinen van het onderwijs waar zij voor staat en geeft daarvoor mensen de ruimte.
6
1.6 De scholen De vraag: “Wat betekent dit concreet voor onze leerlingen?” geeft aan wat het bestaansrecht (de missie) van de organisatie is. Het is een goede gewoonte binnen PRODAS om elkaar met regelmaat vanuit deze hoek te bevragen.
Onder PRODAS vallen 24 scholen voor basisonderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs (SBO). Daarmee is PRODAS een van de grotere schoolbesturen van Zuid-Nederland. PRODAS kent katholiek, protestants-christelijk en algemeen bijzonder onderwijs.
Basisscholen in Deurne
1.5 Kernactiviteiten De kernactiviteit van de organisatie is het verzorgen van kwalitatief goed primair onderwijs. Onderwijsorganisaties hebben een uitgebreid scala aan middelen om dit te realiseren, zo ook PRODAS. Personeel is het belangrijkste en krachtigste middel om dit te realiseren, maar natuurlijk zijn gebouwen en onderwijsmaterialen ook belangrijk.
BrinWebsite nummer
Basisschool
Adres
Directeur
Aantal leerlingen per 1-10-2014
Aantal leerlingen per 1-10-2013
06UU
www.bs-bogerd.nl
BS D’n Bogerd
Keltenstraat 16, 5753 GN Deurne
Mevr. J. Verberne
277
276
06IC
www.sbodebrigantijn.nl
SBO De Brigantijn
Hogeweg 6, 5751 KX Deurne
Dhr. A. Boertjes
78
91
03VG
www.bs-gerardus.nl
BS St. Gerardus
Klingerveld 6, 5752 AK Deurne
a.i. Mevr. M. Adams
180
190
09MJ
www.heiakker.nl
Patrijs 33, BS D’n Heiakker 5754 DJ Deurne Basisonderwijs en Voltijds Hoogbegaafdheidsonderwijs (Leo-afdeling hoort bij BS D’n Heiakker)
Dhr. H. Berkers
252 + 36
275 + 36
09MK
www.peelparel.nl
BS De Peelparel
Oude Peelstraat 10, 5759 PC Helenaveen
Mevr. M. Boots
77
71
10HE
www.piramideurne.nl
BS De Piramide
Hoendiep 2, 5751 VC Deurne
Dhr. A. Boertjes
187
194
24AN
www.ratelaardeurne.nl
Jenaplanschool De Ratelaar
Romboutsstraat 2, 5751 BW Deurne
Mevr. H. Senior
77
62
16UM
www.bs-tijluilenspiegel.nl
BS Tijl Uilenspiegel
Schutsboom 14, 5751 JB Deurne
Mevr. H. Senior
233
237
03UQ
www.wegwijzervlierden.nl
BS De Wegwijzer
Galileistraat 1, 5756 AW Vlierden
Mevr. Y. Neervens
125
126
08NM
www.bswillibrordus.nl
BS St. Willibrordus (D)
Romboutsstraat 2, 5751 BW Deurne
Mevr. H. Senior
109
117
08NN
www.bs-neerkant.nl
BS St. Willibrordus (N)
Dorpsstraat 11, 5758 AM Neerkant
Mevr. M. Boots
140
153
03UR
www.bszeilberg.nl
BS Zeilberg
Margrietstraat 2, 5754 AH Deurne
Dhr. F. van Geesink
232
256
06ME
www.bs-zonnebloem.nl
BS De Zonnebloem
’t Hofke 12, 5757 BB Liessel
Mevr. F. Heggen
257
261
7
2. KWALITEIT
Basisscholen in Asten Aantal leerlingen per 1-10-2014
Aantal leerlingen per 1-10-2013
Dhr. M. Theijs
194
214
Kruiskensweg 8, 5721 KD Asten
Mevr. S. Snijders
152
148
BS Deken van Hout
Asterstraat 35, 5721 EE Asten
Mevr. A. Jansen
213
214
www.stlambertus.nl
BS St. Lambertus
Zonnehof 2, 5721 AZ Asten
a.i. Dhr. M. Theijs
193
213
11WG
www.hetlover.nl
BS Het Lover, Daltononderwijs
Biggekruid 7, 5721 RB Asten
Mevr. G. Buijs
208
198
10FW
www.bsvoordeldonk.nl
BS Voordeldonk
Bergweg 60, 5721 JD Asten
Mevr. M. Adams
235
237
BrinWebsite nummer
Basisschool
Adres
Directeur
Aantal leerlingen per 1-10-2014
Aantal leerlingen per 1-10-2013
06IC
www.sbodebrigantijn.nl
SBO De Brigantijn
Kanaalstraat 38, 5711 EJ Someren
Dhr. H. van Helvert
117
120
05DJ
www.bs-someren-heide.nl
BS St. Jozef
Kerkendijk 81, 5712 ET SomerenHeide
Mevr. F. Verhaaren
124
134
07SM
www.bsleerrijk.nl
BS Leerrijk
Van Gijselstraat 24, 5712 HE Someren
Mevr. A. Biemans
191
192
08YV
www.mariaschoolsomeren.nl
BS Maria
Laan ten Roode 34, 5711 GC Someren
Mevr. E. Loven
283
294
10EW
www.bsdediamant.nl
BS De Diamant
Avennelaan 17, 5711 BB Someren
Mevr. D. Reiling
104
106
06XD
www.rendal.nl
BS Het Rendal
Offermansstraat 9, 5715 AM Lierop
Mevr. M. van Rijt
162
181
111NH
www.bsdevonder.nl
BS De Vonder
Willem Alexanderlaan 3, 5712 CA Someren-Eind
Mevr. F. Verhaaren
242
265
BrinWebsite nummer
Basisschool
Adres
Directeur
06VX
www.antonius-heusden.nl
BS Antonius
Heikamperweg 1, 5725 AZ Heusden
09KU
www.bs-stbonifatius.nl
BS Bonifatius
11KR
www.dekenvanhout.nl
10WZ
1. Leerlingen beschikken bij het verlaten van de school over de juiste kennis en vaardigheden die toelating mogelijk maken tot dát vervolgonderwijs dat het beste aansluit bij hun individuele kwaliteiten. Het gaat hierbij om cognitieve, sociale en emotionele kwaliteiten. De algemeen erkende eindtermen voor Primair Onderwijs gelden als streefniveau. 2. Leerlingen beschikken over de basisvaardigheden die hen op weg helpen naar verantwoord maatschappelijk functioneren en betekenisvol persoonlijk functioneren. 3. Leerlingen zijn zich bewust van de levensbeschouwelijke en maatschappelijke verscheidenheid. Ook zijn zij zich bewust van de bijzondere identiteit van de eigen school.
Basisscholen in someren
8
Someren
Asten
2.1 Kwaliteitszorg
In 2014 werd op 13% van de door de inspectie beoordeelde indicatoren nog een onvoldoende gescoord. In het schooljaar 20082009 was 48% onvoldoende. Toen is de beslissing genomen om met alle scholen deel te nemen aan het traject WMK (Werken Met Kwaliteitskaarten). In dat traject kregen de directeuren ondersteuning om systematisch te werken aan kwaliteit. Dit traject was in principe voor vier schooljaren, maar wordt voortgezet. De reacties van de directeuren en medewerkers uit de scholen zijn positief. In 2014 scoorden de beoordeelde scholen op ruim 7% van de indicatoren goed. Dit is een prima prestatie. Er zijn al vele beleidsthema’s aan de orde geweest. Die hebben onder andere geleid tot een competentieprofiel van leraren: wat de leraren moeten kennen en kunnen om de gewenste kwaliteit te leveren. Ook wordt er ingestoken op andere middelen die bepalend zijn voor kwaliteit. Aandacht is nog nodig voor implementatie.
Op basis van de aangeleverde gegevens door de gemeenten verwacht PRODAS het volgende verloop aan leerlingaantallen.
Deurne
Hierna beschrijven we de instrumenten, middelen en processen die van belang zijn om de doelen te realiseren.
Het blijft onze allergrootste prioriteit structureel te werken aan een optimale kwaliteitszorg. Kwaliteit mag geen toevalligheid zijn en moet zichtbaar aangetoond kunnen worden.
1.7 Ontwikkeling leerlingaantallen
Teldatum
Namens de samenleving heeft de RvT drie doelen meegegeven aan de RvB. Het gaat om uitspraken over het beoogde resultaat ofwel de toegevoegde waarde van de organisatie. Deze doelen zijn:
Prognose totaal aantal leerlingen
Prognose lln. PRODAS
Afname
Cito
2010
2011
2012
2013
2014
Gemiddelde PRODAS
536,8
536,3
537,4
535,2
536,1
Gemiddelde landelijk
535,8
535,1
535,5
534,7
534,4
De scores zijn exclusief het SBO.
Een uitgebreidere en completere meting wordt verkregen met de PRODAS-monitor. Jaarlijks worden alle scholen bezocht door de RvB. Aan de hand van de monitor, die afgestemd is op de doelen die gehaald moeten worden, worden er verbeterafspraken gemaakt. De RvB rapporteert de uitkomsten aan de scholen en de RvT. De uitkomsten van de monitor zijn input voor nieuw beleid of aanpassing van het beleid in het daaropvolgende schooljaar. In 2013 is een begin gemaakt met de herijking van de monitor. Er is vervolgens gekozen voor een aanpak waarmee externen/collega’s in de school kijken naar hoe de school de doelen haalt. Er worden ook meer mensen bevraagd dan alleen de directeur. Hierdoor krijgen we een completer en zeker ook objectiever beeld van de prestaties van de scholen. Het gaat hierbij niet alleen om prestaties op het gebied van rekenen en taal, maar over de totale toegevoegde waarde die het onderwijs moet realiseren. In de nieuwe werkwijze wordt gebruikgemaakt van de volgende middelen: • Doelstellinggesprekken (ambitiegesprekken met directeuren). • Resultaatgesprekken met directeuren. • Externe audit. • Interne audit door RvB. • Collegiale audit. • Onderzoeken inspectie. • Verzamelen gegevens uit de systemen (dashboard). Zo krijgen de scholen input over de geleverde kwaliteit en kunnen daarmee hun plannen aanpassen als dat nodig is. Naast de monitor krijgen de scholen input door tevredenheidsonderzoeken. Eind 2013 zijn de tevredenheidsonderzoeken uitgevoerd door ‘Scholen met succes’. De onderzoeken worden gehouden onder ouders, personeel en leerlingen vanaf groep 5.
2.2 Onderwijsprestaties/de opbrengsten
1-10-2012
2.702
1.608
1.597
5.907
5.130
3,54%
1-10-2013
2.598
1.524
1.550
5.672
4.914
4,21%
1-10-2014
2.569
1.432
1.490
5.491
4.678
4,80%
1-10-2015
2.529
1.367
1.413
5.309
4.456
4,75%
1-10-2016
2.474
1.314
1.351
5.139
4.313
3,20%
1-10-2017
2.443
1.282
1.278
5.003
4.199
2,65%
1-10-2018
2.427
1.261
1.270
4.958
4.161
0,90%
De onderwijsprestaties kunnen wat betreft cognitieve gebieden worden weergegeven door de scores op de eindtoets Cito. PRODAS-scholen scoorden voor het vijfde opeenvolgende jaar weer hoger dan het landelijk gemiddelde:
9
Overzicht tevredenheidspeilingen OTP LTP PTP
meeste NT2 leerlingen waren, namelijk Daltonschool Het Lover. Met name in Asten zien we een grote toename van nieuwkomers.
Oudertevredenheidspeiling Leerlingtevredenheidspeiling Personeelstevredenheidspeiling
Scholen
OTP
LTP
PTP
Totaal
BS De Wegwijzer
7,05
8,10
7,90
23,05
BS De Zeilberg
7,58
7,78
8,10
23,46
St. Gerardusschool
7,40
8,33
8,10
23,83
BS St. Jozef
7,55
8,00
8,40
23,95
Antoniusschool
7,50
8,40
7,90
23,80
BS ‘t Rendal
7,20
7,61
7,90
22,71
BS LeerRijk
7,61
8,13
7,90
23,64
BS St. Willibrordus D.
7,42
8,57
6,80
22,79
BS St. Willibrordus N.
7,61
8,12
8,30
24,03
Mariaschool
7,75
8,29
8,50
24,54
BS St. Bonifatius
7,94
7,80
7,40
23,14
BS D’n Heiakker
7,62
8,19
7,70
23,51
BS D’n Peelparel
7,88
8,64
7,90
24,42
BS D’n Diamant
8,36
8,57
8,50
25,43
BS Voordeldonk
7,67
8,22
7,70
23,59
BS De Piramide
7,33
8,23
8,00
23,56
BS St. Lambertus
7,58
8,35
8,00
23,93
BS Deken van Hout
7,40
8,34
8,10
23,84
BS De Vonder
7,35
7,91
8,00
23,26
Daltonschool Het Lover
7,24
8,39
7,60
23,23
BS St. Pieter
6,50
8,12
7,50
22,12
BS Tijl Uilenspiegel
6,97
8,31
7,00
22,28
BS D’n Bogerd
7,85
8,65
8,70
25,20
JPS De Ratelaar
8,12
8,60
7,90
24,62
SBO De Brigantijn
8,13
8,19
7,80
24,12
BS De Zonnebloem
7,62
8,90
8,40
24,92
2.3 Taalontwikkeling De leerkrachten krijgen steeds vaker te maken met grote verschillen tussen leerlingen op het gebied van taal, mede door het taalaanbod in de thuissituatie. Er is een toename van de culturele diversiteit. Het is belangrijk dat taalachterstanden zo vroeg mogelijk worden aangepakt, omdat kinderen met een taalachterstand een verhoogd risico hebben op sociale, emotionele en gedragsproblemen. PRODAS heeft een speciale taalklas in Someren en Asten. In eerste instantie was de taalklas bestemd voor allochtone en autochtone leerlingen met een taalachterstand van meer dan 1,5 jaar. In de praktijk blijkt dat vooral de allochtone leerlingen in aanmerking komen voor de taalklas omdat hun achterstand groter is dan van de autochtone leerlingen.
10
De gemeente Someren verleent subsidie aan het schoolbestuur. Het aantal te subsidiëren leerlingen bedraagt maximaal 15 en is afhankelijk van het beschikbare budget. PRODAS heeft ervoor gekozen om de financiële middelen niet in te zetten op individueel niveau maar op voorzieningenniveau. In 2014 is een subsidie ontvangen van € 19.000. In 2014 was de taalklas gehuisvest in brede school De Diamant, in totaal hebben 22 kinderen deelgenomen. Gemeente Asten heeft voor de schoolbesturen PRODAS en PlatOO een subsidie van € 24.000 beschikbaar gesteld als pilot. De taalklas moet in heel Asten NT2-leerlingen helpen om in deeltijdvorm de taalachterstand op een effectieve manier weg te werken of te verminderen. In de klas kunnen 15 leerlingen worden geplaatst. Twee plaatsen worden gereserveerd voor nieuwkomers (leerlingen korter dan 1 jaar in Nederland) en twee voor instromers. In 2014 was de taalklas gevestigd op de basisschool waar op dat moment de
Met alleen de taalklas is de taalachterstand nog niet opgelost. De risicomomenten voor anderstalige leerlingen en neveninstromers blijven. Het organiseren van structurele lessen Nederlands is de enige manier om uitval door onvoldoende taalbeheersing te voorkomen.
2.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Het doel is om peuters en kleuters met een mogelijke (taal)achterstand – de zogenaamde doelgroepkinderen – beter voor te bereiden op de basisschool. Voorschoolse educatie is voor doelgroeppeuters op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Vroegschoolse educatie is bedoeld voor doelgroepkleuters uit groep 1 en 2 van de basisschool. De doelgroepdefinitie is vastgesteld in samenwerking met de gemeente.
Algemeen en Dagelijkse Bestuur zijn samengesteld. De middelen worden verdeeld over de besturen die het op hun beurt verdelen over de scholen die onder het bestuur ressorteren. Dit wordt het schoolmodel genoemd. De schoolbesturen hebben de gezamenlijke ambitie: 1. De bestuurlijke verantwoordelijkheid nadrukkelijk te willen nemen in kader van Passend Onderwijs. 2. Meer dan voorheen, kinderen op te vangen in hun scholen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben. 3. Een kind dat toelaatbaar is niet te weigeren. 4. Financiering te koppelen aan de behoefte van extra zorg in termen van: ‘het geld volgt het kind’. 5. Ervoor te zorgen dat schoolbesturen met en schoolbesturen zonder een SBO, zelf bepalen in hoeverre zij gebruik maken van het SBO. 6. Een duidelijke scheidslijn in verantwoordelijkheden te leggen tussen regulier PO (incl. SBO) en SO, op basis van a. kindkenmerken; b. bewaking door een deskundigencommissie. 7. Het regulier VO uit te dagen alle kinderen op te vangen die uit het regulier PO (incl. SBO) komen.
De VVE-scholen in 2014: In Someren: Mariaschool, De Diamant, LeerRijk, De Vonder en St. Jozef. In Asten: Deken van Hout en Het Lover. In Deurne: D’n Heiakker en De Piramide.
3. ONDERWIJS PASSEND BIJ KINDEREN 3.1 Passend Onderwijs
Wat wil PRODAS bereiken? • Het is duidelijk wat de rol van SO en SBO is in onze organisatie. • Het is duidelijk hoe leerlingen verwezen worden naar SBO, SO en eventuele arrangementen (momenteel Leo-school, plusklassen en taalklassen). • De ouders zijn op de hoogte van de gemaakte keuzes. • Het is duidelijk waar we over vier jaar willen staan en wat de weg daarnaartoe is. • Het is duidelijk wat er van de verschillende actoren wordt verwacht.
De centrale vraag bij Passend Onderwijs is: “Hoe vergroten we de mogelijkheden voor basisscholen om meer kinderen in het reguliere onderwijs díe ondersteuning te bieden die nodig is?” De nieuwe wetgeving wil een koppeling tot stand brengen tussen het Primair Onderwijs en Speciaal Onderwijs (cluster 3 en 4). Er is sprake van budgetfinanciering: worden er veel kinderen naar de speciale zorg gestuurd dan zullen er minder middelen beschikbaar zijn voor de basisscholen. De wijze van indicatiestelling is ook gewijzigd. Er is nu sprake van veel grotere samenwerkingsverbanden. Deze verbanden zijn samengesteld door het ministerie. PRODAS maakt deel uit van het samenwerkingsverband Helmond-Peelland met 27.000 kinderen, 125 scholen, 24 besturen in 10 gemeenten. PRODAS streeft in dat samenwerkingsverband naar optimale autonomie. De zorgplicht wordt door PRODAS serieus genomen: we willen zorgen voor een passend aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden. Waar dat kan binnen PRODAS, waar dat niet kan elders, in samenspraak met het samenwerkingsverband. Het ondersteuningsplan 2014-2018 is inmiddels door alle besturen goedgekeurd. Er is duidelijkheid over de structuur: een vereniging met een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. De statuten zijn vastgesteld. Ook is er duidelijkheid over de besluitvorming (stemmen op twee niveaus: op basis van aantal leerlingen en op basis van aantal besturen). Er is een coördinator benoemd en het
11
Het bestuur van PRODAS heeft een werkgroep Passend Onderwijs ingesteld. In deze stuurgroep wordt invulling gegeven aan zes domeinen: 1. Zorgplicht. 2. Thuisnabijheid. 3. Dekkend aanbod. 4. Relatie met jeugdzorg (integraal). 5. Handelingsgerichtheid. 6. Geld volgt kind. Tijdens algemene directievergaderingen en themabijeenkomsten worden de voorgestelde oplossingen/keuzes besproken. Die gegevens gebruikt de RvB voor de besluitvorming.
3.2 Hoogbegaafden Onderwijs Leo-groepen In 2009 is PRODAS gestart met het Voltijds Hoogbegaafden Onderwijs; de zogenaamde Leo-groepen. Op basisschool D’n Heiakker in Deurne volgen bijna 40 kinderen verdeeld over twee Leo-groepen een aangepast programma. Het merendeel van die kinderen dreigde uit te vallen in het reguliere onderwijs vanwege fysieke en psychosociale klachten. In de Leo-groepen kregen de kinderen weer plezier in school en verdwenen hun klachten. Toch leek het erop dat de Leo-afdeling door de hoge kosten niet kon worden voortgezet. Door de kleine klassen liggen de kosten per leerling namelijk veel hoger en de overheid springt niet bij. Daarom werd besloten om oudervereniging ‘Parentes’ op te richten die het begrotingstekort aanvult. Op 12 oktober 2012 ondertekenden oudervereniging Parentes en PRODAS een sponsorcontract, waarmee de voortzetting van het Voltijds Hoogbegaafden Onderwijs werd veiliggesteld voor de regio Deurne, Asten en Someren. Elk hoogbegaafd kind dat dreigt vast te lopen, kan dit onderwijs volgen, ongeacht of zijn ouders de extra kosten kunnen of willen betalen. PRODAS blijft volledig verantwoordelijk voor het toelatingsbeleid en de wijze waarop onderwijs wordt gegeven. Parentes zoekt naar sponsors en vraagt een vrijwillige bijdrage aan de ouders van leerlingen uit de Leo-groepen. Omdat het aantal aanmeldingen groeit, is door PRODAS en Parentes besloten om een derde groep op te richten. Deze gaat in augustus 2015 van start. Beleid hoogbegaafdheid en Plusklassen In mei 2013 is het beleid (hoog)begaafdheid omschreven en opgenomen in het PRODAS-handboek. Er wordt gebruikgemaakt van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid bij signalering en diagnostiek van hoogbegaafde leerlingen. De denktank Hoogbegaafdheid zorgt er mede voor dat het beleid wordt voortgezet, uitgediept en geborgd. Binnen de doelen van Passend Onderwijs blijven de (hoog)begaafde leerlingen om aanpassing in leerstof vragen die wordt geboden in de Plusklassen en de Leo-groepen. Ook zijn er steeds meer scholen die extra voorzieningen in de vorm van verrijking of plusgroepjes op de eigen school organiseren. In 2012 zijn voor het eerst Plusklassen opgestart (één in elke gemeente) waar (hoogbegaafde) leerlingen extra uitdaging
12
krijgen. Er kunnen 16 leerlingen deelnemen aan elke Plusklas. Er is een vastgestelde aanmeldprocedure waarbij aan een aantal criteria moet worden voldaan. De leerkrachten van toeleverende scholen blijven de verantwoording houden voor de begeleiding van deze leerlingen. Dit vereist een goede onderlinge communicatie waarvoor o.a. intervisie-bijeenkomsten worden gehouden. Scholen en ouders zijn zeer positief.
de behoefte van leerlingen. Voor 2% van het aantal leerlingen uit het totale samenwerkingsverband ontvangt de SBO-school een rechtstreekse bekostiging van OCW. Voor de aantallen boven 2% ontvangt de SBO-school middelen vanuit het samenwerkingsverband. Bovendien bekostigt het samenwerkingsverband de groei van leerlingen in een SBO-school gedurende een schooljaar. De peildatum hiervoor is 1 februari.
Voor schooljaar 2015-2016 blijven de Plusklassen gehandhaafd en is variatie in (vervolg)scholing gezocht.
3.5 Van Expertisecentrum naar ABPRODAS
Expertiseontwikkeling Omdat de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen specifieke kennis vraagt, zijn de leerkrachten die lesgeven in de Leo-groepen en Plusklassen bijgeschoold. Leo-leerkrachten hebben het Curriculum Leonardo gevolgd en alle leerkrachten van de Leo-groepen en Plusklassen hebben minimaal de opleiding ‘specialist begaafdheid’ gevolgd bij Slim Educatief of via ECHA. Zij blijven zich op dit gebied bijscholen. Eén leerkracht sluit de opleiding ‘Begaafd en Speciaal’ af en anderen volgen regelmatig specifieke workshops en trainingen. De PRODASAcademie biedt scholing aan op het gebied van organisatie en beleid, verrijking en klassenmanagement bij begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen.
3.3 Toegankelijkheid en tussentijds wisselen van school
Het expertisecentrum De Brigantijn is per 1 augustus 2013 opgeheven. Er is gewerkt aan een nieuwe vorm van bovenschools georganiseerde ondersteuning voor alle PRODAS-scholen die hier behoefte aan hebben. Voor deskundigheidsbevordering kan vanaf 1augustus 2014 de dienst ABPRODAS ingezet worden.
3.6 WSNS-DAS Door invoering van Passend Onderwijs is het samenwerkingsverband WSNS-DAS per 1 augustus 2014 geliquideerd. PRODAS participeerde hierin en was het bevoegd gezag van de enige SBO in dit WSNS-samenwerkingsverband. Er was een onderlinge afspraak met Stichting PlatOO dat het samenwerkingsverband resultaatneutraal opereerde en eventuele winsten of verliezen werden door PRODAS en PlatOO verrekend. Als gevolg van de beëindiging heeft er een financiële afrekening plaatsgevonden per 31 juli 2014. Ook is de reserve van € 50.000, na afwikkeling van alle openstaande posten, naar rato van het aantal leerlingen verdeeld onder PRODAS en PlatOO.
ABPRODAS biedt mogelijkheden tot gerichte en passende pedagogische en didactische ondersteuning aan de teams, leerkrachten en leerlingen. Tevens zal ABPRODAS inventariseren waar de ondersteuningsbehoeften uit bestaan. Hierdoor kan PRODAS nog beter voldoen aan de wensen van de scholen. De overgang naar ABPRODAS is niet soepel verlopen, onder andere omdat de scholen voor het schooljaar 2014-2015 al vaak elders ondersteuning ingekocht hadden. In 2015 werden de kaders en afspraken duidelijk en is vanuit het bestuur aangegeven dat scholen altijd eerst bij ABPRODAS hun vraag dienen neer te leggen.
Uitgezonderd fysieke huisvestingsonmogelijkheden zijn ouders vrij in de schoolkeuze voor hun kind. In principe worden alle aangemelde kinderen toegelaten. De school bepaalt zelf of ze voldoende begeleidingsmogelijkheden heeft. Is dat niet het geval, dan zal plaatsing in het SO aan de orde zijn. Het is in principe niet toegestaan gedurende het schooljaar kinderen over te nemen van of weg te sturen naar een andere (PRODAS-) school. Uitgezonderd op verzoek van de directeur van de leverende school en met volledige instemming van de directeur van de ontvangende school, waarbij het belang van het kind het belangrijkste criterium is. Directeuren zijn verplicht om tussentijdse overstappen te melden aan het bestuur. Als er sprake is van mutaties op basis van mogelijke onvrede ontvangt de directeur een vragenformulier en ook de ouders van de vertrekkende leerling ontvangen een formulier. Op basis daarvan kunnen we inzicht krijgen in de motieven en waar mogelijk zaken verbeteren.
3.4 SBO Het SBO blijft een reële optie voor kinderen die in het reguliere onderwijs vast dreigen te lopen. SBO De Brigantijn heeft twee vestigingen (Someren en Deurne) en is een van de vier SBO-scholen in het samenwerkingsverband Helmond-Peelland. Dit samenwerkingsverband ontvangt per 1 augustus 2014 de middelen voor extra ondersteuning die de besturen op hun beurt verdelen over de scholen. Hierdoor is optimaal maatwerk mogelijk en kunnen de middelen zo veel mogelijk ten goede komen aan ondersteuning op school en in de klas, passend bij
13
4. BELEIDSTHEMA’S
4.2 Ontdeklab
4.1 Strategisch beleid 2014 - 2018
Op basisschool De Diamant in Someren is ‘het Ontdeklab’ op 1 april 2014 officieel geopend. Na een aarzelend begin is er veel belangstelling vanuit de scholen. Wekelijks komen er diverse groepen om met nieuwe technologie aan de slag te gaan. Onderwerpen die in het Ontdeklab aan bod komen zijn: programmeren, 3D-printing, foto en video, werken met tablets en interactie. Het Ontdeklab is open voor alle jaargroepen, teams en externe groepen. Het is belangrijk om het aanbod steeds weer aan te passen.
De strategische koers heeft als titel meegekregen: ‘Meer dan cijfers’. De titel is geïnspireerd op het kind in ontwikkeling. De vier gekozen strategische thema’s zijn:
Beleidsthema 1: Het ontluikende kind leeropbrengsten en opbrengstgericht werken zijn belangrijk. dat staat buiten kijf. Ze doen een kind groeien. echter, er is meer dan opbrengsten alleen. en juist de plus op alles wat met opbrengsten te maken heeft, doet een kind bloeien. Hierbij doelen we op competentie (‘ik kan het’), autonomie (‘ik kan het zelf’)en relatie (‘ik hoor erbij’). deze drie basisbehoeften van het kind zijn het fundament van het pedagogisch klimaat.
Beleidsthema 2: Samenwerken met ouders Kind-ouder-school. dit onlosmakelijke relatiedriehoek vormt de basis om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. Het is essentieel de juiste verwachtingen over en weer te scheppen tussen ouders en school. Transparantie en een lage drempel zijn kritische succesfactoren. alleen door écht samen te werken met ouders is het mogelijk te komen tot gedeelde verantwoordelijkheid.
Beleidsthema 3: School en samenleving alleen een school die haar maatschappelijke rol daadwerkelijk actief invult, heeft bestaansrecht in deze dynamische wereld. dus: als school op doortastende wijze de verbinding leggen tussen binnen en buiten. of het nu gaat om een veilige omgeving, teruglopende leerlingenaantallen, de diversiteit aan culturen en leefstijlen of om het samenwerkend leren met andere organisaties in het maatschappelijke speelveld.
4.3 Onderwijsinhoud en ict De onderwijsinhoudelijke consequenties van de inzet van meer technologie vraagt veel van de medewerkers. Via de PRODASAcademie verzorgen we nascholing op maat. In een ict-rijke omgeving is het belangrijk dat medewerkers weten hoe zij deze technologie moeten inzetten om er zoveel mogelijk rendement van te hebben. Dit geldt zowel voor pedagogisch-didactische inzet als voor werken in de schoolcontext en de eigen professionele ontwikkeling. In samenwerking met andere besturen in de regio (RIZOB) onderzoeken we wat de minimumeisen aan leerkrachten en een passend ondersteuningsaanbod zouden kunnen zijn. In het schooljaar 2014-2015 zijn er binnen PRODAS 16 leerkrachten opgeleid tot gediplomeerd ict-coördinator. Hun taak is met name het onderwijsinhoudelijk coachen van collega’s op het gebied van werken met nieuwe technologie. Binnen PRODAS is in 2015 een DocentenOntwikkelTeam (DOT) actief, begeleid door de TU Eindhoven. In het schooljaar 2013-2014 is een aantal pilots van start gegaan. De meeste daarvan lopen door in het schooljaar 2014-2015. Actieve pilots zijn Bring Your Own Device, EXOVA, tablets bij de kleuters, Techniek&ik, Rekentuin/Taalzee, het werken met een ouderportal, een eigen televisieprogramma maken, Flipping the classroom en 21st century skills.
Het is belangrijk om opgedane kennis te delen en te verspreiden. Dit doen we door intervisie-bijeenkomsten, workshops, publicaties en interne communicatie via sociale media als Yammer.
4.4 Verlies- en rouwverwerking PRODAS heeft een speciaal programma voor verlies- en rouwverwerking. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan verdriet bij een overlijden, maar ook bij bijvoorbeeld echtscheiding. Deze gebeurtenissen hebben namelijk een enorme impact op kinderen. De contactpersonen ‘verlies- en rouwverwerking’ van alle basisscholen worden jaarlijks uitgenodigd om deel te nemen aan een studiemiddag. Zo worden de ervaringen gedeeld en kennis vergroot om op een goede, uitnodigende manier aandacht te besteden aan kinderen die te maken hebben met een verlies. Omdat het voor kinderen belangrijk kan zijn om anderen, die hetzelfde hebben meegemaakt, te ontmoeten zijn zij in de lotgenotengroep bij elkaar geweest. Er was een groep voor kinderen uit de onderbouw en een groepje kinderen uit de bovenbouw. Met elkaar hebben ze stilgestaan bij het overlijden van een ouder, een broer of een zus. Er was volop ruimte om hier op verschillende manieren aandacht aan te besteden.
4.5 Sociale opbrengsten We hebben duidelijk in beeld hoe we de effecten van allerlei activiteiten in het kader van sociale opbrengsten kunnen vaststellen. We kunnen daarmee aangeven of de activiteiten ook effectief zijn. Er is duidelijkheid over de wijze van sturing op dit onderwerp door de RvB (SOVA training, schoolmaatschappelijk werk, orthopedagoog e.d.). De inspectie heeft het meten van sociale opbrengsten als aandachtspunt aangegeven.
4.6 De ondernemende basisschooldirecteur Beleidsthema 4: Eigentijds leren We leven in een snel veranderende wereld. de manier van werken en leven transformeert drastisch onder invloed van nieuwe technologische mogelijkheden. dat vraagt om andere en nieuwe competenties: icT-geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, communiceren, sociale en culturele vaardigheden, samenwerken en probleemoplossend vermogen. oftewel: 21st century skills. eigentijds leren is kinderen die vaardigheden leren die ze nodig hebben, waarbij we slim gebruik maken van een digitale leeromgeving, nieuwe technologische leerinstrumenten en moderne communicatiemogelijkheden.
Uiteindelijk zullen er per thema duidelijke doelen worden geformuleerd zodat we over vier jaar vast kunnen stellen of we zijn waar we wilden zijn. Ook zal worden beschreven hoe we kunnen vaststellen of de doelen zijn gehaald. Alle medewerkers zijn aan zet om daadwerkelijk invulling te geven aan de verwezenlijking van de ambities. Het is daarbij van belang dat elke school van PRODAS: • zich richt op zelfverantwoordelijkheid; • werkt vanuit waarden en normen; • zich opstelt als een lerende organisatie; • proactief handelt en innovatief is.
14
Extra inzet van ict zou idealiter ook moeten zorgen voor hogere leeropbrengsten. Daarom hebben we in samenwerking met de Radboud Universiteit Nijmegen een onderzoekssubsidie aangevraagd. Ongeveer 12 scholen hebben aangegeven mee te willen werken aan het onderzoek of om als controleschool deel te nemen aan het onderzoek. Na een eerdere afwijzing is in 2014 een vernieuwde aanvraag ingediend. Een van de beleidsthema’s is ‘school en omgeving’. We zoeken binnen PRODAS21 naar wegen om ouders, omgeving van de scholen, (lokale) bedrijven en maatschappelijke instellingen te verbinden met onze scholen. Een goed voorbeeld hiervan is de hulp van de Rabobank bij de aanschaf van een touchtafel en de samenwerking met de lokale omroep Siris en het cultuurplatform om een eigen kinderprogramma op te zetten. Daarnaast werken we intensief samen met pabo De Kempel onder andere door gezamenlijk met andere besturen en culturele instellingen een onderwijsinnovatiemarkt te organiseren.
Bij ‘de ondernemende basisschooldirecteur’ gaat het erom het visiegericht en planmatig werken te bevorderen en de kwaliteit van het functioneren van de directeur te versterken. In 2013-2014 hebben vijf directeuren deelgenomen aan het traject. In 20142015 nemen nog vijf scholen deel aan het traject, dan hebben bijna alle directeuren het traject doorlopen. We zullen daarna evalueren en ons bezinnen op een vervolg en/of uitbreiding.
4.7 Intervisie Vier keer per jaar komen de directeuren van PRODAS in intervisieverband bij elkaar. Het doel van deze bijeenkomsten is ‘leren van en met elkaar’. Tijdens deze bijeenkomsten brengen de directeuren actuele casussen in die volgens een vaste (incident) methode worden gekozen, besproken en waar mogelijk opgelost.
15
Directeuren worden hierdoor: 1. deskundiger en ze verkleinen hun handelingsverlegenheid; 2. zich meer bewust van het belang van hun team, de collegadirecteuren; 3. geholpen in het helder krijgen van hun persoonlijke leervragen; 4. meer aangesproken op hun reflectief vermogen. Feedback van collega’s kan worden omgezet in persoonlijke professionalisering. Het karakter van deze bijeenkomsten is vertrouwelijk en vraaggestuurd.
4.8 Human Dynamics PRODAS heeft in 2009 geïnvesteerd in het opleiden van twee mensen tot trainer/facilitator Human Dynamics. Human Dynamics is een gedachtegoed dat op fundamenteel niveau inzicht geeft in de verschillen tussen mensen en hun persoonlijke stijlen van denken, handelen en leren. Het programma biedt tal van praktische toepassingsmogelijkheden om het samenwerken en communiceren binnen werksituaties te verbeteren. Zozeer zelfs dat niet alleen het onderlinge begrip toeneemt, maar ook en vooral de prestatie van de gehele organisatie.
Een andere mogelijkheid tot extra scholing is de lerarenbeurs. Deze maakt het voor iedere leerkracht in het primair onderwijs mogelijk om eenmaal in zijn carrière een stevige bijscholing te volgen. Met het geld uit de beurs worden studiekosten betaald en in de meeste gevallen ook de vervanging op school. De aanvrager moet een onderwijsbevoegdheid hebben met minimaal een bachelordiploma als leraar in het hbo. Waar mogelijk probeert PRODAS ook intern deskundigheidsbevordering te organiseren. Het idee hierbij is dat kwaliteiten, vaardigheden en dienstverlening die normaliter door de scholen extern worden ingekocht, nu ingekocht worden bij de eigen PRODAS-Expertgroep. Ook de professionalisering van de schoolleiders blijft belangrijk. Hiervoor is een apart budget opgenomen. Scholing van directie is op bovenschools niveau geregeld en kan pas plaatsvinden na goedkeuring door de RvB.
4.11 Vierslagleren In 2014 zijn acht leerkrachten gestart met de master ‘Leren en Innoveren’ binnen het project Vierslagleren. Met inzet van de lerarenbeurs en subsidiegelden biedt dit project startende leerkrachten de kans om als koppel met een ervaren leerkracht te werken en daarnaast de master te volgen.
4.9 Identiteit We gaan binnen PRODAS waarden benoemen die richtinggevend moeten zijn en als houvast gaan dienen. In de nieuwe monitoring die met ingang van 2013-2014 is opgepakt, zal identiteit een punt van aandacht (toetsing) zijn in de collegiale audit. Aan de hand van concrete kijkwijzers zal gerapporteerd worden wat de stand van zaken is in onze scholen. We willen bereiken dat scholen kunnen aangeven welke keuzes er zijn gemaakt op het gebied van ‘identiteit’. De identiteit is expliciet gemaakt en wordt door iedereen beleefd. Er is duidelijk over gesproken in de teams. De waarden van de organisatie zijn concreet gemaakt en voor iedereen herkenbaar.
4.10 Scholing Een leven lang leren met als doel bij de tijd te blijven, het onderwijs aantrekkelijk houden en jezelf als leerkracht professioneel te ontwikkelen zijn de doelen van de PRODAS-Academie. Het is geen academie in traditionele zin, maar een transferpunt, een plaats waar vraag en aanbod gematcht worden. De directeur van de school is verantwoordelijk voor bijscholing en legt dit vast in een persoonlijk ontwikkelingsplan van de werknemer. Het aanbod van de PRODAS- Academie wordt samengesteld vanuit de vier beleidsthema’s en op basis van een enquête onder de scholen. Er wordt vooral scholing ingekocht waar meer scholen gebruik van gaan maken. Het organiseren van scholing op de eigen locatie werkt kostenbesparend, is voor deelnemers aantrekkelijk en zorgt voor borging van het geleerde doordat er met collega’s wordt samengewerkt.
16
4.12 Afspraken uit het bestuursakkoord In 2014 is een nieuw sectoraal bestuursakkoord vastgesteld. Onderstaande afspraken zijn gemaakt: • Passend onderwijsaanbod voor toptalenten. • Cultuureducatie. • Verbeteren onderzoekend leren: aanbod wetenschap en techniek. • Opleiden tot onderzoekende vaardigheden. • Overdracht PO-VO verbeterd. • 2015: een implementatie- en investeringsplan voor onderwijs en ict. • 2017: planmatige cyclus van kwaliteitszorg. • 2017: alle besturen leven Code Goed Bestuur na en sturen op onderwijs, waarop HRM en FM is afgestemd. • 2017: alle scholen zijn aangesloten bij Vensters PO. • 2017: planmatige begeleiding jonge leerkrachten. • 2017: instrument voor didactische vaardigheden. • 2017: afspraken met lokale partners over streven naar meer bewegingsonderwijs/versterking buitenschools aanbod. • 2017: lichamelijke opvoeding wordt gegeven door bevoegde leerkracht. • 2018: schoolleiders voldoen aan de registratie-eisen. • 2020: zittenblijven teruggebracht van 3% naar 2%. • 2020: 90% van de scholen gebruikt dagelijks digitaal leermateriaal. • 2020: alle leraren (7 jaar in dienst) beschikken over differentiatievaardigheden. • 2020: 30% van de leraren een WO bachelor/master. In het HRM-beleid aandacht voor inzetbaarheid hogeropgeleiden in scholen.
Het bestuursakkoord wordt in 2017 geëvalueerd. Getoetst wordt of bovenstaande ambities gerealiseerd zijn bij de schoolbesturen. Bovenstaande onderwerpen passen in het strategisch beleidsplan van PRODAS.
4.13 Inkoopbeleid Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van PRODAS is in concept opgesteld. Dit beleid geeft de kaders en spelregels weer voor het inkopen van leveringen, diensten en werken. PRODAS wil een integere en betrouwbare opdrachtgever zijn die leveranciers, dienstverleners en aannemers eerlijke en gelijke kansen biedt. Dit beleid helpt in het streven naar een rechtmatige en doelmatige inkooppraktijk. Het draagt ook zorg voor een juiste inbedding van actuele thema’s als duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. We zoeken hierbij naar samenwerking met collega-bestuurders in de regio. Er zijn contacten gelegd met De Eenbes, Qliq en Zicht. Wij willen met dit beleid medewerkers van PRODAS en externe leveranciers een handvat bieden voor een professionele samenwerking bij inkooptrajecten. Er hebben in 2013 drie Europese aanbestedingen plaatsgevonden. Namelijk voor de schoonmaakdiensten, ict-infrastructuur en de leermiddelen. Met name de aanbesteding voor schoonmaak is een intensief traject geweest. De uitwerking van deze trajecten heeft in 2014 plaatsgevonden.
4.14 Ict-techniek In 2014 is de ict-infrastructuur (ict-techniek, onderhoud en apparatuur) verder geprofessionaliseerd. De volgende zaken zijn opgepakt: • Realiseren snellere internetverbinding. In Asten en Someren via glasvezel. In Deurne via de kabel.
• Overstappen van analoge telefoonlijnen naar VOIP (Voice over IP; bellen over internet). • Aanpassen alarmsystemen naar de vernieuwde veiligheidsvoorschriften. • Vanuit de aanbestedingsprocedure hebben we een basispakket samengesteld van vaste pc’s, laptops, tablets, touchscreens en pc’s. Scholen hebben binnen het pakket hun eigen keuzes gemaakt. • Inrichting netwerk: werken in de cloud geeft meer vrijheid en vanwege de uitgebreide mogelijkheden vraagt dit van de medewerkers meer zelfstandigheid; medewerkers kunnen overal over hun programma’s en bestanden beschikken. Vanaf mei tot september 2014 heeft een grote migratie plaatsgevonden. Deze verandering heeft veel inzet en flexibiliteit van de medewerkers gevraagd. • Voor kleingebruik waren er tijdelijk uitsluitend kleine Wifiaccespoints van lokale bedrijven ingezet. Dit bleek niet te voldoen en zeker niet op de langere termijn. Er is budget vrijgemaakt en na een proef van vier aanbieders, worden alle locaties voorzien van professionele wifi. • Omdat de primaire taak van leraren en ict’ers op scholen een lesgevende is, wordt monitoring georganiseerd. Dat betekent dat alle hardware en beheer daarvan extern wordt gevolgd en dat er bij storingen proactief kan worden gehandeld. • Office 365: tegelijk met het gebruik van de cloudomgeving is gekozen voor Office 365. De werkgroep PRODAS21 gaat de inzet van O365 binnen de organisatie mede-initiëren. Er kan een uitbreiding volgen van de andere onderdelen uit O365. • Toename in het gebruik van internet en webbased programma’s waarbij leerlinggegevens worden vastgelegd, vragen van scholen dat de privacy en veiligheid in aanbevelingen en procedures is vastgelegd. Het bestuur zorgt voor een protocol en de werkgroep PRODAS21 heeft hierin een adviserende taak.
17
5. ORGANISATIE
5.2 Overlegstructuren
5.4 Toekomstbestendig onderwijs
5.1 Medezeggenschapsraad
Om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen, wordt er bij PRODAS gewerkt met zogenaamde themabijeenkomsten voor directeuren. Soms worden er ook andere belanghebbenden uitgenodigd. De themabijeenkomsten zijn op vrijwillige basis. Alle informatie van de werkgroepen, themabijeenkomsten e.d. komt terug in voorstellen voor een ADV (Algemene Directeuren Vergadering) of in andere brieven of mailberichten. Themabijeenkomsten zijn met name bedoeld om elkaar te informeren, meningen te delen en te vormen. Er worden geen besluiten genomen; dat gebeurt tijdens de ADV. Deze structuur van leiderschapconferenties, ADV’s en themabijeenkomsten is om terugkoppelingen naar, in eerste instantie, alle directeuren te geven. Voorbeelden van PRODAS-werkgroepen zijn: Strategisch beleid, PRODAS21. Er kunnen ook, afhankelijk van het thema, ad hoc werkgroepen in het leven worden geroepen. Denk hierbij aan de werkgroep cao waarin vorm wordt gegeven aan de nieuwe cao.
Nederland vergrijst. In onze regio is dat niet anders. Dit betekent dat er steeds minder schoolgaande kinderen zijn en PRODAS moet hierop inspelen. PRODAS vindt het een groot goed om de basisscholen zo dicht mogelijk bij de kinderen in de wijk of kleine dorpskern te hebben. Dat is ook mogelijk door ‘het solidariteitsbeginsel’ dat PRODAS hanteert. De kleinere scholen worden mede in stand gehouden door de grotere PRODAS-scholen. Toch is dat niet altijd vol te houden. Per 1 augustus 2014 hebben wij basisschool St. Pieter te Ommel moeten sluiten. De overheid stelt grenzen aan de schoolgrootte en ook voor de kinderen is een té kleine school niet in hun voordeel. Daarbij is er één duidelijke stelregel: de kwaliteit van het onderwijs mag nooit te lijden hebben onder de schoolgrootte.
PRODAS heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft advies en verleent instemming over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. Medezeggenschapszaken met betrekking tot individuele scholen worden behartigd door de Medezeggenschapsraden (MR’en) van de afzonderlijke scholen.
Jaarverslag GMR 2014 In het schooljaar 2013-2014 heeft de GMR zes keer vergaderd. Hierbij zijn de volgende thema’s behandeld : • De begroting GMR 2013-2014. De GMR gaat akkoord. • De GMR adviseert positief over: - het jaarverslag 2012-2013; - begroting PRODAS 2014; - vakantieregeling 2014-2015; - eigenrisicodragerschap Ziektewet; - het jaarverslag/jaarrekening 2013. verige onderwerpen die in 2014 behandeld zijn: O - presentatie uitwerking strategisch beleid en hoe de monitoring op voortgang en resultaten daarvan plaatsvindt; - Passend Onderwijs en hoe de invoering verloopt; - resultaten tevredenheidsonderzoek van ouders/leerlingen/personeel; - benoeming nieuwe voorzitter RvB; - WSNS-DAS afsluiting en evaluatie; - taakverdeling, bemensing en benoemen nieuwe voorzitter GMR; - thema-avond MR’en en evaluatie hiervan; - evaluatie werkwijze GMR met tips en tops: GMR in verbinding, hoe gaan we hieraan werken; - informatie over nieuwe cao en Wet Werk en Zekerheid. In 2014 hebben we wegens overlijden helaas afscheid moeten nemen van Sjraar Janssen. Sjraar was jarenlang werkzaam bij PRODAS en een gewaardeerd lid van de personeelsgeleding van de GMR. Verder hebben we afscheid genomen van voorzitter Cor Kuijpers en GMR-lid Patricia Verbakel. Wij danken hen voor hun jarenlange inzet. Als nieuwe leden hebben we Stefanie van Dijk, Brechtje Hermkens en Tim Strik verwelkomd.
18
5.3 Klachtenregeling en commissie van beroep In de Klachtenregeling van PRODAS staan de taken van de vertrouwenspersoon. Hieronder vallen ook een jaarlijkse rapportage en terugkoppeling. De vertrouwenspersoon rapporteert volstrekt anoniem aan de heer Ghielen, lid van de RvB van PRODAS. Er zijn in 2014 twee meldingen geweest van ongewenste omgangsvormen, dit betreft meldingen die door ouders van PRODAS-leerlingen zijn gedaan. Geen van de ouders diende een klacht in. - PRODAS is aangesloten bij de commissie van beroep, een onafhankelijk orgaan voor rechtspraak, waar personeel en ouders in beroep kunnen gaan tegen beslissingen van het bestuur. - PRODAS hanteert de klachtenregeling zoals die is vastgesteld door de gezamenlijke Nederlandse organisaties voor werkgevers en werknemers in het onderwijs. - PRODAS is aangesloten bij de klachtencommissie voor PC onderwijs.
Om een antwoord te kunnen bieden op deze maatschappelijke realiteit is binnen PRODAS enkele jaren geleden de discussie gestart over ‘toekomstbestendig onderwijs’. Het resultaat: scholen die te weinig leerlingen dreigen te krijgen om een volwaardige school te blijven, zoeken intensieve samenwerking met elkaar. Het komt erop neer dat er in grote lijnen drie opties zijn: • De scholen blijven op hun eigen locatie gevestigd, maar worden aangestuurd door een gezamenlijke directeur en zoeken waar mogelijk samenwerking. • De scholen blijven zelfstandig en hanteren hun eigen schoolconcept, maar gaan samen op één locatie. • De scholen gaan fuseren en vestigen zich op een nieuwe locatie of gaan een van de bestaande locaties delen.
Uitgangspunten hiervoor zijn: • grootschalig verbinden en kleinschalig uitvoeren; • personele unie bij koppels van scholen; • Passend Onderwijs mogelijk maken op alle scholen; • de kwaliteit van het onderwijzen; • de leerkracht in zijn kracht; • voldoende ondersteuning in elke school (specialisten). We laten clusters van scholen in de praktijk ontstaan. Zo is er op dit moment al sprake van zeker drie goed functionerende ‘koppels’ van scholen: • De Vonder in Someren-Eind en de St. Jozef in SomerenHeide; • St. Willibrordus in Neerkant en De Peelparel in Helenaveen; • St. Willibrordus, Tijl Uilenspiegel en De Ratelaar in Deurne. Er is een start gemaakt met de samenwerking tussen SBO De Brigantijn en De Piramide in Deurne. Voor deze twee scholen wordt in 2014-2015 één nieuwe school gebouwd.
Welke optie de betreffende scholen kiezen, is afhankelijk van een groot aantal factoren. Daarbij is de mening van het schoolteam en van de ouders heel belangrijk. De praktijk heeft uitgewezen dat de school steeds kan vertrouwen op een zeer constructieve houding van zowel ouders als team. Het is ook duidelijk een gezamenlijk belang: goed onderwijs en een fijne school voor de kinderen.
19
6. PERSONEEL
6.3 Kengetallen
Adjunct directeur
1,71
0,46
1
1
1,7
1,7
7,6
0,0
Administratief medewerkers
6,14
0,13
1
13
6,1
6,5
6,5
-0,4
Assistent conciërge ID baan
1,00
0,00
0
1
1,0
1,0
1,0
0,0
Bestuurskantoor
8,65
0,20
1
11
8,7
8,9
8,6
-0,2
Conciërge
5,27
0,20
8
2
5,3
6,3
6,7
-1,0
Directeur DB
12,99
0,80
2
12
13,0
16,3
18,5
-3,3
Directeur DC
5,00
0,50
3
2
5,0
4,0
4,0
1,0
Leerkracht basisonderwijs LB
66,90
3,84
13
70
66,9
71,7
54,9
-4,7
Leerkracht basisonderwijs LC
1,86
0,00
1
1
1,9
3,8
2,0
-2,0
Leerkracht basisonderwijs LA
141,83
10,99
25
183
141,8
159,9
184,8
-18,0
Leerkracht SBO LB
15,11
0,97
6
14
15,1
16,5
20,8
-1,3
Leerkracht SBO LC
1,74
0,00
0
2
1,7
1,7
1,7
0,0
Logopedist
1,07
0,00
0
2
1,1
1,1
1,1
0,0
Manager 0-12
0,40
0,00
0
1
0,4
0,4
0,4
0,0
Onderwijsassistent
8,49
0,10
1
16
8,5
8,5
9,7
0,0
Persoonsgebonden functies
2,95
0,36
0
4
3,0
3,0
3,4
0,0
Projectleider diversen
1,00
0,00
0
1
1,0
0,6
0,6
0,4
Schoonmaker
7,06
0,62
0
25
7,1
7,1
7,5
0,0
Service medewerker gebouwen
1,00
0,00
1
0
1,0
1,0
1,0
0,0
Personeel in vaste dienst
290,17
19,17
63
361
290,2
319,7
340,7
-29,6
Tijdelijke benoemingen
18,40
0,00
3
26
18,4
20,0
-1,6
Payroll
16,64
0,00
3
27
16,6
8,9
7,7
Eindtotaal
325,20
19,17
69
414
325,2
348,7
-23,5
Leeftijd
In memoriam
2014
2013
2012
20 t/m 25
3
1
7
26 t/m 30
25
42
47
31 t/m 35
49
55
52
de heer Pieter Lingg van De Brigantijn en de heer Sjraar Janssen van De Zeilberg.
36 t/m 40
46
45
47
Beiden zijn jaren zeer bevlogen en betrokken geweest bij het onderwijs op hun scholen.
41 t/m 45
38
40
45
Onze gedachten en dank gaan naar hen uit.
46 t/m 50
49
62
63
51 t/m 55
77
77
75
56 t/m 60
80
92
96
61 t/m 65
57
40
41
424
454
473
2013 in wtf
2012 in wtf.
Mutatie 2014-2013
80
60
40
20
0
2012
20
2014 in wtf
100
20 t/m 25
In 2014 zijn twee medewerkers van PRODAS overleden, namelijk
V
2013
61 t/m 65
Leeftijdsopbouw
M
56 t/m 60
Professionaliteit en duurzame inzetbaarheid waren belangrijke thema’s voor partijen tijdens de cao-onderhandelingen. In de tweede helft van 2014 werd de uitwerking hiervan duidelijk en konden we aan de slag met de vertaling naar onze eigen organisatie.
BAPO-factor
51 t/m 55
Ook andere factoren zorgen voor een ongunstig perspectief ten aanzien van de verjonging van het personeelsbestand. De verhoging van de AOW-leeftijd, in combinatie met het vooruitzicht van een verlaging van het voorwaardelijk pensioen en verlaging van de pensioenopbouw, zorgt ervoor dat medewerkers hun pensioendatum wat verder weg leggen. Een belangrijk thema voor PRODAS was dan ook in 2014 (en zal dat zijn in 2015) het zoeken naar manieren om enerzijds perspectief te bieden aan starters en anderzijds zittend personeel inzetbaar te houden.
WTF-norm
46 t/m 50
De keerzijde hiervan is echter dat PRODAS geen structurele arbeidsplaatsen kan bieden aan startende leerkrachten. Deze leerkrachten worden uitsluitend op vervangingen en tijdelijke vacatures ingezet.
Met het oog op de wijzigingen in AOW en pensioen hebben we gesproken met medewerkers. We hebben met hen de mogelijkheden bekeken om nog in 2014 met (deeltijd)pensioen te gaan. Die gesprekken hebben erin geresulteerd dat een aantal medewerkers inderdaad de keuze heeft gemaakt om nog in 2014 (of de eerste maanden van 2015) met pensioen te gaan. Ook daarmee is ruimte gerealiseerd in de totale formatie.
Functie
41 t/m 45
Ook in 2014 is het gelukt om aan de werkgelegenheidsgarantie invulling te geven. Door optimale flexibiliteit te houden in de formatie, bijvoorbeeld door vacatures die lopende het schooljaar ontstaan op tijdelijke basis in te vullen, had met ingang van schooljaar 2014-2015 iedere vaste medewerker een plek.
36 t/m 40
Ook in 2014 is PRODAS geconfronteerd met een daling van het leerlingaantal. Dat resulteerde in een vermindering van het aantal groepen op de scholen en daarmee ook een dalende behoefte aan leerkrachten. Vaste medewerkers hebben echter een werkgelegenheidsgarantie waardoor het voor PRODAS niet mogelijk is om het personeelsbestand actief mee te laten dalen met het dalend leerlingaantal. Het is de laatste jaren dan ook telkens een opgave om alle vaste medewerkers een plek te bieden op een van de scholen. Dat is steeds gelukt, ook in 2014.
Stand personeel per 31-12-2014
31 t/m 35
6.2 Formatie
26 t/m 30
6.1 Algemeen
2014
21
PRODAS kent een leeftijdsopbouw van het personeelsbestand dat zich kenmerkt door een grote vertegenwoordiging in de leeftijd 46 jaar en ouder. We zouden graag zien dat het personeelsbestand een meer evenwichtige opbouw had. Een groei van het aantal jongere leerkrachten is wenselijk, maar door de eerder geschetste problematiek (werkgelegenheidsgarantie in combinatie met krimp) lastig te realiseren.
Hoewel oudere medewerkers een hogere bekostiging met zich meebrengen, zien we bij deze leeftijdscategorie ook hogere kosten ontstaan. Enerzijds door de kosten van het BAPO-verlof, anderzijds door relatief hogere verzuimkosten. In de cao PO 2014 is opgenomen dat de BAPO-regeling verdwijnt per 1 oktober 2014. Daarvoor in de plaats komt een regeling Duurzame Inzetbaarheid. Kern van deze regeling is dat pas vanaf 57 jaar (in plaats van 52 jaar bij de BAPO) verlof opgenomen kan worden. Daarnaast bedraagt de eigen bijdrage van de medewerker voor dit verlof 50% (in plaats van 35% bij de BAPO).
Stichting PRODAS Onderwijzend personeel 2014
Stichting PRODAS Onderwijsondersteunend personeel 2014
Landelijke onderwijzend personeel PO 2013
Landelijk Onderwijsondersteunend personeel PO 2013
Verzuimpercentage
5,8
5
6,8
7,7
Meldingsfrequentie
0,8
0,6
1,2
1,2
Gemiddeld aantal ziektedagen
24,9
40,8
21
25
Het ziekteverzuim is in 2014 ten opzichte van 2013 gedaald (toen was het verzuimpercentage voor OP en OOP samen 7%). Veel aandacht is besteed aan het snel inzetten van de juiste interventies bij verzuim. Ook aan het signaleren van dreigend verzuim is aandacht besteed. De directeuren van de scholen hebben een sleutelfunctie in verzuimpreventie en -begeleiding. Zij vervullen de rol van casemanager en zijn uiteraard degenen die als leidinggevenden het dichtst staan bij hun medewerkers.
Om verder inhoud te geven aan de professionalisering van leerkrachten is in de cao opgenomen dat we een drietal niveaus van bekwaamheid onderscheiden, te weten startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam. Om deze niveaus van bekwaamheid te kunnen doorlopen, zijn afspraken nodig rond beoordeling, ontwikkeling en scholing. PRODAS zal hier in 2015 invulling aan geven.
6.5 Functiemix
Na realisatie van de twee nieuwbouwprojecten in Deurne en Asten verkeren de schoolgebouwen van PRODAS in goede staat van onderhoud en hebben een kwaliteit waarin eigentijds onderwijs kan worden gegeven. Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten niet meer verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de schoolgebouwen. De middelen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn dan overgeheveld naar de schoolbesturen in Nederland. Wat ons betreft is dit een goede zaak. Hierdoor vervallen namelijk veel ambtelijke en politieke procedures en hebben schoolbesturen de mogelijkheid een meer geïntegreerd beleid te voeren m.b.t. huisvesting en onderhoud. Dit is ook zeer wenselijk omdat door de afname van het aantal leerlingen er een overschot aan m2 bebouwing ontstaat terwijl de middelen voor het onderhoud afnemen. De bekostiging van het primair onderwijs is namelijk gebaseerd op een vergoeding per leerling, ongeacht de gebouwsituatie.
In 2013 voldeed PRODAS al nagenoeg aan de gestelde eisen vanuit de functiemix. In 2014 heeft nog een wervingsronde plaatsgevonden. Daaruit zijn nog vijf benoemingen in LB voortgekomen. Leerkrachten die van mening zijn dat zij in aanmerking komen voor een LB-functie kunnen nog steeds solliciteren en benoemd worden.
6.6 Ontwikkelingen In het najaar van 2014 is een akkoord bereikt over de cao PO met een looptijd van 1 juli 2014 tot 1 juli 2015. Met deze cao wordt een aantal ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Zo gaan we met ingang van schooljaar 2015-2016 over op een 40-urige werkweek en een saldo aan verlofuren. Daarmee verdwijnt de vanzelfsprekendheid dat vakantie voor de kinderen ook vakantie is voor leerkrachten. Daarnaast is overeengekomen dat de BAPO-regeling per 1 oktober 2014 verdwijnt en wordt vervangen door de regeling Duurzame Inzetbaarheid. Om medewerkers goed te informeren over de gevolgen hiervan, is vanuit Personeelszaken algemene informatie verstrekt en zijn vele gesprekken gevoerd om met medewerkers hun persoonlijke situatie en de mogelijkheden daarin te bekijken.
22
Asten De planontwikkeling voor de nieuwbouw van de Deken van Hout met daarbij een peuterspeelzaal, BSO-ruimten en kinderdagop-
vang is in 2014 gestart en afgerond. De bouwwerkzaamheden beginnen in het voorjaar van 2015. Verder is in 2014 de uitbreiding van basisschool Het Lover ten behoeve van peuterspeelzaalwerk door Pinkeltje Peuterspeelzalen gereedgekomen. Someren In Someren zijn de schoolgebouwen momenteel aan de maat en zodoende zijn er in 2014 aan de schoolgebouwen geen aanpassingen uitgevoerd.
8. FINANCIËLE GEGEVENS
6.4 Ziekteverzuim Verzuim
een peuterspeelzaal, BSO-ruimte en een ruimte voor de wijkraad. Het gebouw krijgt de naam De Vlieger. De nieuwbouw zal na de zomervakantie van 2015 gereed zijn. In 2014 is voor de scholen in Deurne extra aandacht geweest voor het verkrijgen van alle gebruiksvergunningen van de schoolgebouwen.
7. HUISVESTING
Een daling van het aantal m2 is dan ook een absolute noodzaak. Op welke wijze wij deze daling gaan realiseren, zal in de komende tijd verder onderzocht worden. Deurne De realisatie van de nieuwbouw van SBO De Brigantijn en basisschool De Piramide gaat goed vooruit. In de multifunctionele accommodatie komen behalve de twee scholen ook een gymzaal,
8.1 PRODAS-kengetallen Ondergrens
Bovengrens
20%
geen
78%
81%
35%
46,4%
42,6%
38,6%
38,9%
40%
Financieringsfunctie
n.v.t.
n.v.t.
20,4%
20,2%
20,4%
20,9%
25,6%
Transactiefunctie
n.v.t.
n.v.t.
11%
8,7%
9,4%
10,5%
11,4%
Financiële buffer
geen
5%
15,3%
13,7%
8,8%
7,5%
3,1%
Solvabiliteit Kapitalisatiefactor
2014
Solvabiliteit: Eigen vermogen + voorzieningen/balanstotaal Kapitalisatiefactor: De definitie is als volgt: mate waarin het kapitaal wordt benut voor de vervulling van taken. De kapitalisatiefactor is het startpunt van de berekening van de beschikbare buffer en wordt als volgt berekend: (totaal kapitaal -/- grond en terreinen)/totale baten. Financieringsfunctie: Deze is gelijk aan de middelen die moeten worden aangehouden om de materiële vaste activa (niet zijnde gebouwen en terreinen) te zijner tijd te kunnen vervangen. Voor de bepaling van de vervangingswaarde gaan we uit van de normatieve methode. Liever gingen we uit van onze eigen activa-administratie, maar door het ontbreken van de herwaardering van de leermethoden in 2006 is deze naar onze mening niet volledig genoeg om deze als uitgangspunt te hanteren. De normatieve methode houdt in dat de vervangingswaarde bepaald wordt op 37% van de totale jaarbaten. In verband met de investeringsverspreiding kan een correctiepercentage van 55% toegepast worden. Berekeningsmethode: vervangingswaarde MVA/(totale baten + rentebaten). Transactieliquiditeit: Deze is gelijk aan de middelen die moeten worden aangehouden om de kortlopende schulden te voldoen. De transactieliquiditeit is gelijk aan het bedrag van de kortlopende schulden. Berekeningsmethode: kortlopende schulden/ (totale baten + rentebaten). Beschikbare financiële buffer: Dit zijn de middelen die schoolbesturen moeten aanhouden om de risico’s op te vangen. Berekeningsmethode: kapitalisatiefactor -/- transactiefunctie -/financieringsfunctie.
2013
2012
2011
75%
2010
75%
73,0%
Financieel beoordelingskader: Centraal staan twee aspecten, namelijk het vermogensbeheer en het budgetbeheer. Bij de beoordeling van het vermogensbeheer gaat het om de vraag of de instelling het beschikbare kapitaal optimaal inzet voor het onderwijs. Bij de beoordeling van het budgetbeheer gaat het om de vraag wat de capaciteit is van de instelling om tegenvallers op korte of middellange termijn op te vangen. Beoordeling van het vermogensbeheer: Voor de beoordeling van het vermogensbeheer worden drie kengetallen gehanteerd. Dit zijn als eerste de Kapitalisatiefactor en Financiële buffer die hierboven zijn toegelicht. Het andere kengetal is de Solvabiliteit, dat de verhouding uitdrukt tussen het eigen vermogen vermeerderd met de voorzieningen in relatie tot het totaal vermogen. Dit geeft een indicatie over de mate waarin een bestuur nog mogelijkheden heeft om externe financiering aan te gaan. De laatste twee kengetallen: de Financierings- en transactiefunctie zijn berekend om uiteindelijk de Financiële buffer te kunnen berekenen. Bij deze kengetallen zijn geen signaleringswaarden vermeld. Beoordeling van het budgetbeheer: Bij de beoordeling van het budgetbeheer gelden twee kengetallen. Voor een beoordeling van de liquiditeitspositie geldt het kengetal Current Ratio. Dit brengt eventuele overliquiditeit in beeld; de middelen die beschikbaar zijn naast de middelen benodigd om aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast wordt aan de hand van het kengetal Rentabiliteit gekeken in welke mate baten en lasten van de instelling met elkaar in evenwicht zijn.
Budgetbeheer
2014
2013
2012
2011
2011
Liquiditeit (Current ratio)
2,00
2,64
1,85
1,58
1,58
0,15%
4,8%
0,2%
-1,1%
-2,8%
Rentabiliteit
23
Het beoordelingskader is een instrument voor het bestuur, het decentrale toezicht en de inspectie. Het kader biedt de toezichthouders handvatten om een doelmatige inzet van onderwijsgeld te bespreken met het bestuur. Door bijgaande berekeningen krijgt men inzicht in de kapitaal- en vermogenspositie van PRODAS.
Vaste activa Materiële vaste activa - Gebouwen en terreinen - Inventaris en apparatuur - Leermiddelen - Overige materiële vaste activa
31-12-2014
31-12-2013
- Overige vorderingen - Overlopende activa
100 2.854
117 2.093 2.210
18 1.316
48 889
400 4 127
200 342
289 101
142 74
4.295 5.226
Voorzieningen - Overige voorzieningen Kortlopende schulden - Crediteuren - Belastingen en premies sociale verzekeringen - Schulden ter zake pensioenen - Schulden aan gemeente - Overige kortlopende schulden - Overlopende passiva Totaal passiva
31-12-2013
2.748 6.735
218
221
443
282
773 249 296 485 542
777 300 7 372 575
38 440
Totaal
2.313
12.527
12.017
1.739
560475-
Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Des)investeringen materiële vaste activa (Des)investeringen financiële vaste activa Afgesloten langlopende leningen
889 196 85-
693
3-
11-
390
2.421
737743-
244173
Kasstroom uit operationele activiteiten
1.480-
71-
Mutatie liquide middelen
1.090-
2.350
Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen
4.408 1.090-
2.058 2.350
3.318
4.408
Eindstand liquide middelen
2.788
1.271 468 478
Mutaties werkkapitaal Vorderingen Kortlopende schulden Mutaties voorzieningen
9.483
2013
8.5 Resultaat 2014 t.o.v. begroting 2014 (Bedragen x € 1.000)
2.255
1.695
Liquide middelen
3.318
4.408
Totaal activa
12.527
12.017
8.3 Staat van baten en lasten 2014 (Bedragen x € 1.000)
24
31-12-2014
9.521 3.704
2.954 Vlottende activa Vorderingen - Debiteuren - Ministerie van OCW - Effecten kortlopend - Vorderingen verbonden partijen - Vorderingen gemeente
- Algemene reserves - Bestemmingsreserves
680 1.459 1.115 450 4.000
Financiële vaste activa - Deelnemingen - Lening u/g - Effecten
PASSIVA Eigen vermogen
663 1.881 1.050 406
2014 Kasstroom uit operationele activiteiten Exploitatiesaldo (resultaat) Afschrijvingen
8.2 Balans per 31-12-2014 (Bedragen x € 1.000) ACTIVA
8.4 Kasstroomoverzicht 2014 (Bedragen x € 1.000)
2014 realisatie
2013 realisatie
Baten Rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten
24.104 211 1.030
25.018 250 1.167
Totaal baten
25.345
26.435
Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen
20.826 440 1.795 1.655 704
21.137 468 1.633 1.415 705
Totaal lasten
25.420
25.358
Saldo baten en lasten
75-
1.077
Financiële baten en lasten
113
194
Resultaat
38
1.271
Realisatie 2014 Begroting 2014
Verschil
% Realisatie 2014
% Begroting 2014
Baten (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten
24.104 211 1.030
24.210 197 720
10614 328
95,1 % 0,8 % 4,1 %
96,4 % 0,8 % 2,8 %
Totaal baten
25.345
25.109
236
100 %
100 %
Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen (PO)
20.826 440 1.795 1.655 704
20.642 603 1.525 1.721 730
184 163270 5726-
82,2 % 1,7 % 7,1 % 6,5 % 2,8 %
82,2 % 2,4 % 6,1 % 6,8 % 2,,9 %
Totaal lasten
25.420
25.212
208
100,3 %
100,4 %
Saldo baten en lasten
75-
103-
28
-0,3 %
-0,4 %
Financiële baten en lasten
113
103-
10
0,4 %
0,4 %
Resultaat
38
-
38
0,1 %
0%
25
Vormgeving HOW communicatie | creatie, Eindhoven
Een uitgave van Stichting PRODAS • Postbus 3 • 5720 AA Asten • tel. (0493) 67 06 03 •
[email protected] • www.prodas.nl
