VOORWOORD 3 INLEIDING 5 LEESWIJZER 5

Jaarstukken 2013

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD

3

INLEIDING

5

LEESWIJZER

5

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Algemeen Politieke structuur College en ambtelijke organisatie Sociale structuur Fysieke structuur Financiële structuur

7 7 8 10 10 10

2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

Jaarrekening 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Balans per 31 december 2013 Toelichting op de balans Toelichting op reserves en voorzieningen Rekening van baten en lasten 2013 volgens categoriale indeling Programmarekening over het jaar 2013 Sisa Verantwoording iDOP Putte Controleverklaring

11 12 15 16 29 38 40 42 44 45

3. 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11

Jaarverslag Programmaverantwoording Programma Ruimte: Woensdrecht ontwikkelt Programma Ruimte: Woensdrecht bereikbaar Programma Ruimte: Woensdrecht leeft Programma Samenleving: Woensdrecht werkt Programma Samenleving: Woensdrecht zorgt Programma Samenleving: Woensdrecht ontspant Programma Samenleving: Woensdrecht leert Programma Burger & bestuur: Woensdrecht veilig Programma Burger & bestuur: Woensdrecht bestuurt Programma Inkomsten van de gemeente Overzicht incidentele baten en lasten

49 50 51 60 65 75 80 89 92 97 101 107 116

3.2. 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7

Paragrafen Paragraaf lokale heffingen Paragraaf financiële positie Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Paragraaf financiering Paragraaf bedrijfsvoering Paragraaf verbonden partijen Paragraaf grondbeleid

117 118 127 141 145 147 154 169

4.

Overzicht kredieten

175

5. 5.1

185

5.2

Bijlagen: Overzicht openstaande aanbevelingen naar aanleiding onderzoeken Rekenkamercommissie met stand van zaken Lijst met afkortingen

6. 6.1 6.2

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel jaarrekening/-verslag Raadsbesluit

186 188

191 197

4

Voorwoord jaarstukken 2013 Als sluitstuk van de planning en controlcyclus 2013 bieden wij de jaarstukken 2013 aan. De jaarstukken bestaan uit de jaarrekening en het jaarverslag. Door middel van deze jaarstukken legt het college verantwoording af aan de raad. Belangrijk aspecten zijn de verantwoording van de gerealiseerde doelen en de daarvoor ingezette middelen; ten opzichte van de bij de begroting 2013 vastgestelde doelen en beschikbaar gestelde -financiële- middelen. De begroting vormt het kader van het door het college te voeren beleid en de daarvoor beschikbare middelen. De jaarrekening geeft inzicht in de realisatie. In de loop van 2013 zijn 2 bestuursrapportages (BURAP 1 + 2) aangeboden door het college. Voor wat betreft de financiële verantwoording gaan wij uit van de financiële stand van zaken zoals die is weergegeven in de BURAP 2. Het resultaat van de BURAP 2 was een nadeel van € 285.874. Vanwege het belang dat wij hechtten aan een minimaal positief sluitende jaarrekening hebben hiertoe wij de raad in december 2013 aanvullende voorstellen gedaan om extra maatregelen te treffen. De jaarrekening 2013 geeft een financieel resultaat van € 1.572.659 voordelig. Hieronder geven wij aan het verloop vanaf het saldo BURAP 2 en de jaarrekening 2013. (bedragen afgerond op € 1.000). Stand BURAP 2: Maatregelen: Correctie bezuinigingen Suppletie BTW Compensatiefonds Subtotaal Uitgangssituatie jaarrekening 2013 Positieve gevolgen opheffen BV en CV De Hoef (wijz. 22/2013) Voorzien batig saldo (conform Key2FIN) Bijzondere mutaties: BUIG (Bundeling van uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten) budgetten meer ontvangen van het Rijk Minder uitgegeven uitkeringen Minimabeleid Niet geraamde verkoop overige gronden (WBS) Huishoudelijke verzorging Voorziening gehandicapten Rente langlopend geld Opbrengst toeristenbelasting Algemene Uitkering Kosten OMWB, oprichtingskosten en liquidatie RMD Minder omgevingsvergunningen Correctie Aviolanda Overige posten Totaal:

Nadeel

€

286.000

€ €

160.000 126.000

Voordeel

€

785.000

Voordeel

€

659.000

Voordeel Voordeel Voordeel

€ € €

443.000 347.000 100.000

Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel

€ € € € € €

143.000 124.000 124.000 195.000 59.000 174.000

Nadeel Nadeel Nadeel Voordeel Voordeel

€ € € € €

151.000 152.000 259.000 115.000 1.573.000

Voordeel Voordeel Voordeel Nadeel

€ €

85.000 75.000

Voor een toelichting op bovenstaande posten verwijzen wij u naar de programmarekening 2013 waar per programma de afwijkingen ten opzichte van de begroting nader zijn toegelicht.

5

Ombuigingen In 2013 is verder ingezet op het gezond maken -en houden- van het financieel meerjaren perspectief. Van de groslijst ombuigingen 2013 jaarschijf 2013 is in totaal voor ruim € 800.000 aan ombuigingen gerealiseerd. Voor de niet te realiseren ombuiging is décharge gevraagd en verkregen van de raad. Een bedrag van € 63.205 is niet gerealiseerd. Dit saldo komt ten laste van het rekeningresultaat 2013. De ombuigingen zijn niet afzonderlijk per programma toegelicht, in programma 10, Inkomsten van de gemeente, treft u een totaaloverzicht van de ombuigingen aan. Nieuwe en of bijzondere ontwikkelingen De Hoef Een bijzondere ontwikkeling in 2013 is het opheffen van de BV/CV de Hoef. Aan dit besluit lagen meerdere argumenten ten grondslag: • Er was geen uitzicht op grote verkopen op korte termijn; • Het opheffen van de BV/CV leidde tot financieel voordeel; • Het besluit kon nog worden genomen door de toen zittende raad en college waardoor dossierkennis van bestuurders effectief benut kon worden; • Er was sprake van omvangrijke winstneming (€ 785.000). De CV de Hoef is nog in liquidatie; zodra mogelijk zal definitieve afwikkeling plaatsvinden. Voor de aan onze gemeente overgedragen gronden en exploitatie ervan is, in administratieve zin, een grondexploitatie opgesteld in 2014. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. Op basis van deze nieuwe Wet is de gemeente verplicht de salarissen van topfunctionarissen te publiceren. Uit de Wet vloeit voort dat binnen de gemeente als topfunctionarissen worden aangemerkt de gemeentesecretaris en de griffier. In de paragraaf Bedrijfsvoering is uitvoering aan deze wettelijke verplichting gegeven en is hier nader op ingegaan. Budgetten sociale zaken/ISD De overschotten op het sociaal domein zijn zowel structureel als incidenteel van aard. Dit in relatie tot de uitgaven en inkomsten in de afgelopen jaren (trend in de afgelopen jaren) als geprognosticeerd (op basis van ervaringscijfers en huidige inzichten). De BUIG uitkering (Bundeling van uitkeringen Inkomensvoorziening aan Gemeenten) die ontvangen wordt van het rijk is niet beïnvloedbaar. De uitgaven op het sociaal domein worden beïnvloed door in- en uitstroom van uitkeringsgerechtigden. Hierop vindt monitoring plaats via de kwartaalrapportages welke van de ISD worden ontvangen. Zowel intern als in overleg met de ISD zullen wij aanvullende maatregelen moeten treffen en inhoudelijk meer afstemmen om zo goed mogelijk zicht en meer grip te krijgen op de diverse ontwikkelingen. Collegewisseling Deze jaarrekening 2013 is opgesteld en aangeboden onder verantwoordelijkheid van het “oude” college, waarvan de zittingsperiode is geëindigd in april 2014. Inmiddels is een nieuw college aangetreden. Dit nieuwe college zal verantwoording afleggen over 2013, via de aangeboden jaarstukken 2013. Hoogerheide, april 2014

6

INLEIDING Voor u liggen de jaarstukken 2013 van de gemeente Woensdrecht. De jaarstukken omvatten de jaarrekening 2013 en het jaarverslag 2013. Het jaarverslag 2013 betreft de programmaverantwoording en de paragrafen. Zoals gebruikelijk sinds de invoering van het BTW compensatiefonds zijn alle bedragen, voor zover mogelijk, exclusief BTW. Het saldo van de jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 1.572.659. Per programma zijn de majeure verschillen toegelicht tussen enerzijds de cijfers na wijziging (2de Bestuursrapportage) en anderzijds de jaarrekening 2013. LEESWIJZER Dit document is als volgt opgebouwd: Samenstelling bestuur en organisatie; Jaarrekening 2013; Sisa; Controleverklaring; Jaarverslag 2013; Overzicht kredieten; Bijlagen; Raadsvoorstel- en besluit.

7

8

1. Algemeen 1.1 Politieke structuur Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 is in Woensdrecht voor vier jaar een ABZ-CDAVVD coalitie gevormd, met het gezamenlijke programma akkoord: "Samen op koers". De gemeenteraad (19 zetels) heeft de volgende zetelverdeling: Partij van de Arbeid (PvdA) 2 zetels (sinds juli 2013), Christen Democratisch Appèl (CDA) 4 zetels Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) 3 zetels Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ) 6 zetels, D66 Zuidwesthoek (D66) 2 zetels, Alle Kernen Troef (AKT) 1 zetel, Onafhankelijke Fractie Konings heeft 1 zetel (sinds juli 2013). Ter voorbereiding van de vergaderingen van de raad zijn in 2010 drie raadscommissies ingesteld, de Opinieraden voor Ruimte, Samenleving en Bestuur. De behandeling in de opinieraden vindt plaats in twee delen, één informerend en één opiniërend. Aansluitend aan de laatste Opinieraad wordt een Besluitraad gehouden. Dit is een officiële vergadering van de raad waarin besluiten worden genomen over de voorstellen waar men het unaniem mee eens is, de hamerstukken. Wil men nog een debat over de vergaderstukken dan vindt dit plaats in de vergadering van de raad die 7 à 8 keer per jaar wordt gehouden. Samenstelling gemeenteraad per 10 juli 2013

2

2

PvdA

1 1

4

CDA VVD ABZ AKT OFK

6

Voorzitter: Griffier:

3

D'66

drs. J.J.C. Adriaansen (Burgemeester) C. Adriaanse

Leden: Algemeen Belang Zuidwesthoek (ABZ) J.P.M. de Waal M.R.G. Adriaansen A.P.C.M. Gelten L.G.M. van der Beek M.M.E. van Eekeren M.P.M. Schuurbiers

Christen Democratisch Appèl (CDA) A.P.H. van Agtmaal R. van der Ha L.J.C.L. de Vos J.A. Pijnen Onafhankelijke Fractie Konings P.J. Konings

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) E.J.M. Bolders R.A.H. Boussen M.J. Swagemakers Partij van de Arbeid (PvdA) C. Jaspers Mw. E. van Oevelen-Teunissen

D66 zuidwesthoek Mw. E. Slootweg S.P.C. Musters Alle Kernen Troef (AKT) L.M. Bolders

9

1.2 College en ambtelijke organisatie Het college bestaat naast de burgemeester uit drie wethouders. Elk lid van het college heeft een deel van het takenpakket in zijn of haar portefeuille. Het college vergadert wekelijks op dinsdag. De gemeentesecretaris staat als directeur aan het hoofd van de ambtelijke organisatie. De secretaris is aanwezig bij de wekelijkse collegevergaderingen. Per 1 oktober 2013 heeft er een burgermeesterswisseling plaats gevonden. De portefeuilleverdeling is in onderstaand overzicht nog ongewijzigd. De ondernemingsraad bestaat uit 7 leden. In de “kiesgroep” gemeentepersoneel is de Abva/Kabo met 1 lid en de “vrije lijst” met 6 leden vertegenwoordigd. Ook is er een ambtelijk secretaris. De OR is in 2011 gekozen en geïnstalleerd. College van burgemeester en wethouders Burgemeester: drs. J.J.C. Adriaansen

Wethouders: V.L.J. Huijgens (ABZ) (1e loco burgemeester)

Portefeuilleverdeling: Aviolanda Bestuurlijke en juridische zaken Communicatie Gewestelijke en landsoverschrijdende samenwerking In- en externe dienstverlening en burgerzaken Handhaving Milieu Openbare orde en veiligheid

Accommodatiebeheer Integrale dorpsontwikkelingsplannen (iDOP’s) Markten en kermissen Openbare werken en afvalverwijdering Sport Verkeer en vervoer Volkshuisvesting Zorg (mantelzorg en vrijwilligerswerk)

M.P. Groffen (VVD) (2e loco burgemeester)

Belastingen Centrale inkoop Cultuur en monumentenbeleid Financiën Grondbeleid Informatisering en automatisering Toerisme en recreatie Sociale zaken Welzijn Participatiebudget

A.Th. van der Wijst MBA (CDA) (3e loco burgemeester)

Bouwzaken Economische zaken (m.u.v. Aviolanda) Integraal jeugdbeleid Jeugdgezondheidszorg Onderwijs Personeel en organisatie Ruimtelijke ordening

10

Managementteam A.P.E. Baart MBA mr. M.P. van Dort mr. L. Snoodijk A.B. van der Reest T.J.M. Jansen

gemeentesecretaris (voorzitter) afdelingshoofd Publiekszaken afdelingshoofd Beleid- & planvorming afdelingshoofd Beheer collectieve voorzieningen afdelingshoofd Interne dienstverlening

Organisatiestructuur In het onderstaand organigram wordt de organisatiestructuur van de gemeente Woensdrecht weergegeven.

Secretaris

Staf

Publiekszaken

Beheer Collectieve Voorzieningen

Beleid en Planvorming

Interne Dienstverlening

Team Vergunning en WMO

Team Ruimte

Team Beheer en Handhaving

Team Advies

Leerplichtambtenaar Leerlingenvervoer + Subisdies en BO Burgerzaken

Team Welzijn

Team Wijk en dorpsbeheer

Team Service

Team Frontoffice

Projectleiders

Team Wijkoverstijgend beheer

11

1.3 Sociale structuur Sociale structuur

31-12-2011

Aantal inwoners waarvan:

31-12-2012

31-12-2013

0 - 19 jaar 20 - 64 jaar 65 jaar en ouder

21.675 4.650 12.759 4.266

21.648 4.566 12.585 4.497

21.620 4.465 12.433 4.722

waarvan:

vrouwen mannen

10.813 10.862

10.790 10.858

10.844 10.776

per kern:

Hoogerheide Huijbergen Ossendrecht Putte Woensdrecht

9.033 2.146 5.279 3.716 1.501

9.071 2.143 5.246 3.706 1.482

9.132 2.125 5.193 3.698 1.472

232 21 4 120

225 17 5 110

251 9 5 106

Aantal bijstandsgerechtigden (WWB & WIJ) Aantal uitkeringsontvangers volgens I.O.A.W. Aantal uitkeringsontvangers volgens I.O.A.Z. Aantal tewerkgestelden in sociale werkgemeenschappen

1.4 Fysieke structuur Fysieke structuur

Oppervlakte gemeente (in ha.) waarvan: Aantal woningen waarvan: Oppervlakte wegen (in m²) waarvan:

31-12-2011

binnenwater recreatiewoningen wegen buiten de bebouwde kom wegen binnen de bebouwde kom 1

Lengte van de recreatieve fiets-, ruiter- en wandelpaden (in m ) 2

Oppervlakte openbaar groen in m

31-12-2012

31-12-2013

9.197 27 11.379 269 1.812.755 832.726 980.029

9.197 31 11.389 269 1.812.755 832.726 980.029

9.197 31 11.407 269 1.812.755 832.726 980.029

89.316

89.316

89.316

2.182.663

2.182.663

2.182.663

1.5 Financiële structuur Financiële structuur

31-12-2011 (in €)

31-12-2012 (in €)

31-12-2013 (in €)

Gewone uitgaven per inwoner

50.363.482 2.324

49.280.988 2.276

44.364.403 2.052

Algemene uitkering gemeentefonds per inwoner

18.334.286 846

17.807.577 823

17.674.163 817

Vaste schuld per inwoner

10.614.365 490

9.946.407 460

9.274.726 429

12

2. Jaarrekening 2013

13

2. Jaarrekening 2.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening: De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en zijn ingedeeld naar programma’s zoals deze door de raad zijn vastgesteld. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Dit met uitzondering van vakantiegeld- en verlofaanspraken, ziektekostenpremies voor gepensioneerden en dergelijke. Deze worden toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. De afschrijving wordt berekend over de verkrijgingsprijs onder aftrek van de subsidies en bijdragen van derden en vindt plaats vanaf het jaar dat het actief in gebruik is genomen. Voorzieningen worden via de rekening van baten en lasten gevoed. Stortingen in en onttrekkingen uit de reserves worden onder “2.4 Toelichting reserves” gepresenteerd. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld.

14

Balans Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Investeringen die aan slijtage onderhevig zijn worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven op basis van de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Uitgangspunt is afschrijving via de lineaire afschrijvingsmethode. Investeringen met een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 worden in één keer afgeschreven. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In 2013 heeft een dergelijke vermindering niet plaatsgevonden. Dergelijke herwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. De materiële vaste activa worden afgeschreven conform de ‘Financiële verordening gemeente Woensdrecht’ (verordening artikel 212 Gemeentewet) d.d. 30 november 2011. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Overeenkomstig de op 30 november 2011 door de gemeenteraad vastgestelde “Financiële verordening gemeente Woensdrecht” (verordening artikel 212 Gemeentewet) worden activa met een meerjarig maatschappelijk nut onder aftrek van bijdragen van derden ten laste van de exploitatie gebracht. Indien hiervan, bij raadsbesluit, wordt afgeweken, wordt het actief lineair afschreven over de verwachte levensduur van het actief of een kortere door de Raad aangegeven tijdsduur. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Participaties in het aandelenkapitaal van NV’s en BV’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd en zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

15

Van een “deelneming” is krachtens artikel 1d BBV sprake als de gemeente participeert in het aandelenkapitaal van een NV of BV. Vlottende activa Voorraden Onder de voorraden zijn opgenomen de ‘voorraden’ aan onderhanden werk inzake grondexploitaties en de ‘voorraden’ gronden in het kader van ontwikkeling van bestemmingsplannen. Daarnaast zijn de voorraden van de “eigen verklaringen CBR” opgenomen. De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Binnen de gemeente aanwezige natuurgronden zijn wel geïnventariseerd maar gewaardeerd met een boekwaarde nihil. De als “onderhanden werken” opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouwen woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratieen beheerkosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statistisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Vaste passiva Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorzieningen zijn gebaseerd op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die terzake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid daarover nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

16

2.2 Balans per 31 december 2013

Ultimo 2013

bedragen x € 1.000 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa

Ultimo 2012

0 47.057 5.103

0 48.622 5.190

Totaal vaste activa

52.160

53.812

Vlottende activa Voorraden Uitzettingen Liquide middelen Overlopende activa

2.350 6.382 740 110

775 6.153 2.684 136

Totaal vlottende activa

9.582

9.748

61.742

63.560

Totaal-generaal

bedragen x € 1.000 PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd >

Ultimo 2013

Ultimo 2012

26.915 16.322 9.278

28.045 15.349 9.949

52.515

53.343

Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar Overlopende passiva

7.911 1.316

8.776 1.441

Totaal vlottende passiva

9.227

10.217

61.742

63.560

1 jaar

Totaal vaste passiva

Totaal-generaal

17

2.3 Toelichting op de balans per 31 december

ACTIVA Vaste Activa Materiële vaste activa De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen: Bedragen x € 1.000 Omschrijving:

Boekwaarde per Boekwaarde per 31-12-2013 31-12-2012

1. In erfpacht uitgegeven gronden 2. Overige investeringen met een economisch nut 3. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Totaal

40.086 6.971 47.057

41.325 7.297 48.622

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer: Bedragen x € 1.000 Omschrijving 1. Gronden en terreinen economisch nut 2. Woonruimten 3. Bedrijfsgebouwen 4. Grond-, weg-, waterbouwk.werken econ. 5. Vervoermiddelen 6. Computers (hard- & software) 7. Machines, apparaten en installaties econ. nut 8. Overige materiële vaste activa econ. nut 9. Kosten onderzoek en ontwikkeling Eindtotaal

Boekwaarde 1-1-2013 3.869 28.066 4.884 122 90 59 4.234 41.325

Investeringen

Desinvesteringen

328 124 6

-

81 2 870 1.411

-

18

-

Afschrij- Bijdrage van vingen derden 92 1.108 69 160 28 51 28 254 154 1.783

135 296

Overige mutaties 571 571

Boekwaarde 31-12-2013 3.777 27.287 4.779 94 45 112 3.983 10 40.086

De investeringen hebben betrekking op: OMSCHRIJVING 1. Realisatie huisvesting VMBO 2. Frictiekosten a.g.v. ombuigingsoperatie 2011-2014 3. Regie & toezicht aanleg glasvezelnetwerk in Woensdrecht 4. Voortgang en uitvoering iDOP's 5. Krediet project Brede school 6. Masterplan/structuurvisie kern Hoogerheide 7. Maatschappelijke deelprojecten iDOP's 8. Vervanging telefooncentrale 2010 9. Aanschaf en plaatsen zonnepanelen gem.huis H'heide 10. Migratie Impromptu naar Cognos 11. Actual. Basis Riol.plannen (BRP's) & herzien vGRP 12. Huisvestings- en accommodatiebeleid ca. 13. Invoeringsbudget jeugdzorg 2013 14. 2e Herziening (Veegplan) actualisatie Bp Buitengebied 15. Uitvoeren bestandsoptimalisaties 16. Co-finan.locatiestudie Maintenance Valley 17. Opstellen agrarische beleidsvisie 18. Burger-/klanttevredenheidsonderzoek 19. Opstellen visie & Bp bedrijventerreinen Woensdrecht 20. Opstellen BP Bebouwde kom Hoogerheide-Woensdrecht 21. Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 22. Projectplan Invoering begeleiding AWBZ naar WMO 23. Verwijderen grafmonumenten gem. begraafplaatsen 24. Werkkrediet uitvoeren taxaties obv Vastgoednota 25. Klimaatverbet. maatregelen kapel / raadzaal (2012) 26. Opstellen bodemkwaliteitskaart (2010) 27. Diverse overige investeringen Totaal

€ 244.438 407.251 116.247 89.409 78.000 69.180 50.606 40.012 39.497 32.089 30.354 26.091 25.850 25.292 16.493 14.589 13.939 12.397 10.807 10.370 9.912 8.041 7.442 5.961 5.794 5.777 15.466 1.411.301

Onder bijdragen van derden zijn die bijdragen opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. De belangrijkste post betreft een bijdrage voor Regie & toezicht aanleg glasvezelnetwerk in Woensdrecht van € 160.000. De boekwaarde van de overige investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut heeft het volgende verloop: Bedragen x € 1.000

Omschrijving 1. Gronden en terreinen 2. Grond-,weg-, waterbouwk.werken 3. Machines, apparaten en install. 4. Overige materiële vaste activa Totaal

Boekwaarde 1-1-2013 263 6.639 116 279 7.297

InvesDesinvesteringen teringen 63 2.091 24 2.179 -

19

Afschrijv- Bijdrage van ingen derden 15 63 540 1.117 16 21 592 1.181

Overige Boekwaarde mutaties 31-12-2013 247 733 6.340 100 283 733 6.971

De investeringen hebben betrekking op: OMSCHRIJVING 1. Ontwikkeling IDOP Putte met Leefbaarheidsagenda 2. Ontwikkeling IDOP Ossendrecht met Leefbaarheidsagenda 3. Uitvoering IDOP Huijbergen 4. Aanleg randweg Hoogerheide 5. Ecologische Verbindingszones (EVZ) (A121) 6. Reconstructie gedeelte Wouwbaan Hoogerheide 2012 7. Ontsluiting bedrijventerrein Putte (haalbaarheidsonderzoek) 8. Reconstructie Raadhuisstraat H'heide (incl.voorbereiding) 9. Vervangen straatnaamborden 2013 10. Toekomstige inrichting Scheldeweg (2012) 11. Uitvoeringsprogr.Gem.Verkeer en Vervoer Plan 2010 12. Herinrichting Scheldeweg-Putseweg (incl. voorbereiding) 13. Project Manoeuvres 2009 (bunkerproject; A129) 14. Herstructureringsplan Tervoplein Putte 15. Verbetering infrastructuur openbaar vervoer Totaal

€ 1.351.973 294.340 236.245 86.079 63.418 41.999 28.210 24.205 23.030 18.487 9.949 1.806 1.284 68 2.3122.178.780

Onder bijdragen van derden zijn die bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan het betrokken actief. Het betreft de volgende bijdragen: OMSCHRIJVING 1. Ontwikkeling iDOP Putte met Leefbaarheidsagenda 2. Uitvoering iDOP Huijbergen 3. Ecologische Verbindingszones (EVZ) 4. Verbetering infrastructuur openbaar vervoer 5. Uitvoeringsprogr. Gem.Verkeer en Vervoer Plan 2010 Totaal

€ 913.514 157.854 63.418 33.436 12.500 1.180.721

Onder de overige mutaties staan de aanwendingen uit diverse bestemmingsreserves: OMSCHRIJVING 1. Ontwikkeling iDOP Putte met Leefbaarheidsagenda 2. Ontwikkeling iDOP Ossendrecht met Leefbaarheidsagenda 3. Herstructureringsplan Tervoplein Putte Totaal

20

€ 438.459 294.340 68 732.867

Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2013 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Bedragen x € 1.000 Omschrijving

1. Kapitaalverstekkingen aan Deelnemingen Gemeenschappelijke regelingen Overige verbonden partijen 2. Leningen aan Woningbouwcorporaties Deelnemingen Overige verbonden partijen 3. Overige langlopende leningen 4. Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar 5. Bijdrage aan activa in eigendom van derden Eindtotaal* * afrondingsverschillen

Boekwaarde Inves1-1-2013 teringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen /Aflossing Voorzienning

Boekwaarde 31-12-2013

703 983 2.483

-

-

-

-

703 983 2.483

-

-

-

-

-

-

20 2 22

-

47 56 7 110

-

437 488 10 5.103

464 544 15 5.190

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen OMSCHRIJVING 1. Aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) 2. Aandelen Intergas Holding BV 3. Aandelen NV Delta Nutsbedrijven Totaal

€ 28.080 661.000 14.067 703.147

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen OMSCHRIJVING 1. Aandelenkapitaal NV Rewin West-Brabant 2. Kapitaalverstrekking aan Comm.Venn. De Hoef 3. Deelname aandelenkapitaal de Hoef Beheer BV 4. Aandelenkapitaal SAVER NV (1999) Totaal

€ 2.269 671.595 9.000 299.640 982.504

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen OMSCHRIJVING 1. Aandelen GEM Aviolanda Woensdrecht Beheer BV 2. Kap.verstr.aan GEM Aviolanda Woensdrecht CV 3. Kap.verstrekking aan Business Park Aviolanda BV 4. Aandelen Business Park Aviolanda Property BV(2010) 5. Aandelen Business Park Aviolanda BV (2010) Totaal

21

€ 23.604 296.396 2.155.520 3.600 3.600 2.482.720

Overige langlopende geldleningen

OMSCHRIJVING 1. VROM Startersleningen 2. Geldlening Stg. Clubh. Scouting Huijbergen (1996) 3. Geldlening vv VIVOO 4. Bedrijfsfietsenplan 5. Geldlening Stg. Podium Kloosterhof (2007) 6. Eigen bijdrage aanleg iba's 2005 7. Eigen bijdrage uitvoer.progr. rioolbeheer 2005 Totaal

€ 341.811 38.117 34.619 13.268 6.000 1.589 908 436.313

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Dit betreft een vordering van € 488.000 wegens de verkoop (1995 / 1996) van het Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG).

Vlottende Activa Voorraden De voorraden bestaan uit de volgende onderdelen: Bedragen x € 1.000 Omschrijving Saldo 31-12-2013 Saldo 31-12-2012 1. Nog niet in exploitatie genomen gronden 915 773 2. Onderhanden werk 1.433 3. Gereed product & handelsgoederen 1 2 Totaal 2.349 775

Overzicht van de (nog) niet in exploitatie genomen bouwgronden: Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Boekwaarde 1-1-2013

1. Diverse percelen 2. Semmelweisstraat H´heide 3. Matthias Wolffstraat H'heide 4. Putseweg H´heide Totaal

Investeringen

560 101 287 -175 773

50 175 225

Desinves- Aflossingen/ Boekwaarde teringen afschrijvingen 31-12-2013 68 68

15 15

Boekwaarde 2

per m 545 € 4,01 151 € 27,99 219 € 55,16 915

Overzicht van de Onderhanden werken: Bedragen x € 1.000 Omschrijving 1. Complex De Hoef Hoogerheide Totaal

Boekwaarde 1-1-2013

Investeringen -

1.433 1.433

22

Desinves- Aflossingen/ Boekwaarde Boekwaarde 2 teringen afschrijvingen 31-12-2013 per m 1.433 € 105,23 1.433

Uitzettingen De in de balans opgenomen uitzettingen kunnen als volgt gespecificeerd worden: Bedragen x € 1.000 Omschrijving 1. Vorderingen op openbare lichamen 2. Verstrekte kasgeldleningen 3. Rekening-courant-verhoudingen met niet financiele instellingen 4. Overige vorderingen 5. Overige uitzettingen Totaal

Saldo 31-12-2013 2.895 -

Voorziening oninbaarheid -

3.866 6.761

379 379

Aflossing -

Gecorrigeerd saldo Gecorrigeerd saldo 31-12-2013 31-12-2012 2.895 3.093 -

-

3.488 6.382

3.060 6.153

Het saldo op het onderdeel “Vorderingen op openbare lichamen” bedraagt € 2,9 miljoen. Per 1 januari 2003 is het BTW compensatiefonds ingevoerd. Dit leidt in 2013 tot een post aan te vorderen omzetbelasting van € 2.805.000. Overige Vorderingen 1. Debiteuren belastingen 2. Vorderingen ISD: leenbijstand 3. Overige Vorderingen ISD 4. Inkomsten zonder inningsopdracht 5. Provincie Noord-Brabant 6. Waterschap Brabantse Delta 7. Gemeente Bergen op Zoom 8. Nedvang 9. Belastingdienst Limburg (kantoor buitenland) 10. NV Bank Nederlandse Gemeenten 11. Saver N.V. 12. Ministerie van Defensie, DGW&T Zuid 13. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 14. Bibliotheek het Markiezaat vestiging Hoogerheide 15. Zwembad De Plantage B.V. 16. Vodafone 17. Overige Vorderingen Totaal

€ 1.176.571 765.744 777.751 183.491 131.355 60.000 67.812 52.490 68.477 34.614 47.354 24.843 15.822 15.403 13.593 10.285 420.837 3.866.441

Met ingang van 2004 is de Wet Werk en Bijstand van kracht. Dit betekent dat het debiteurenrisico volledig bij de gemeente is komen te liggen. Op basis van een inschatting van dit risico is er een voorziening dubieuze debiteuren ISD gevormd van € 332.000. Voor overige debiteuren is een voorziening gevormd van € 47.000.

23

Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: Bedragen x € 1.000 Omschrijving 1. Kassaldi 2. Banksaldi 3. Deposito´s Totaal

Saldo 31-12-2013 5 734 739

Saldo 31-12-2012 2 2.682 2.684

Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: Bedragen x € 1.000 Omschrijving 1. Vooruitbetaalde bedragen 2. Nog te ontvangen bedragen 3. Kruisposten Totaal

Saldo 31-12-2013

Saldo 31-12-2012

3 107 0 110

7 129 0 136

Het saldo op het onderdeel “Nog te ontvangen bedragen” ad € 107.000 per 31 december 2013 betreft een bijdrage van Ons Middelbaar Onderwijs in de gemeentelijke kosten van de realisatie van de Vmbo-school (€ 102.000) en een vordering op de ISD in verband met het voorschieten door de gemeente van gemaakte kosten van Stichting Samen Werken (€ 5.000) in verband met de inzet van uitkeringsgerechtigden in de openbare ruimte. PASSIVA Vaste Passiva Eigen Vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten: Bedragen x € 1.000 Omschrijving 1. Algemene Reserve 2. Bestemmingsreserves: Voor egalisatie van tarieven Overige bestemmingsreserves Reserves ter dekking van kapitaallasten Subtotaal 3. Nog te bestemmen resultaat algemene dienst Totaal

Saldo 31-12-2013 6.940

Saldo 31-12-2012 7.741

1.321 11.204 5.877 25.342 1.573 26.915

1.404 12.762 6.096 28.003 42 28.045

De jaarrekening 2013 sluit met een (nog te bestemmen) voordelig resultaat van € 1.572.659.

24

Het globale verloop per reserve in 2013 wordt in het volgende overzicht weergegeven. Voor een nadere toelichting in detail wordt verwezen naar hoofdstuk 5 ‘toelichting op reserves en voorzieningen’. Nr.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Totaal

Reserves (bedragen x € 1.000)

Algemene reserve Bestemmingsreserves: - voor egalisatie van tarieven: Egalisatiereserve afvalverwijdering - overige bestemmingsreserves: Reserve toekomstvisie Reserve revitalisering dorpskern Hoogerheide Reserve revitalisering dorpskern Huijbergen Reserve revitalisering dorpskern Ossendrecht Reserve revitalisering dorpskern Putte Reserve Revitalisering dorpskern Woensdrecht Reserve M aintenance Valley Reserve budget gemeenteraad Arbeidsongeschiktheidsfonds Reserve VROM startersleningen Reserve Hyptheekfonds Noordbrabantse Gemeenten Reserve kapitaallasten bijzonder onderwijs Reserve realisatie Brede School Reserve groenfonds Reserve exploitatie gemeentehuis Bestemmingsreserve materieel openbare werken Bestemmingsreserve afschrijving materieel openbare werken Reserve budgetten dorpsplatforms Bestemmingsreserve ict Reserve nieuwe Wro 2010 Reserve AED-apparaten Reserve liquidatie-uitkering IZA Nederland Reserve anterieure overeenkomsten Reserve accommodatiebeleid Reserves ter dekking van kapitaallasten

Jaarrekening 2013 S aldo Toevoeging 01-01-2013

Onttrekking

Bestemming resultaat 2012

Vermindering S aldo ter dekking 31-12-2013 van afschrijvingen

7.741

-

843

42

-

6.940

1.404

-

83

-

-

1.321

1.018 652 239 479 604 208 568 470 121 460

30 30 30 57 -

54 40 302 470 12 63 93 80 -

-

-

1.018 628 199 177 134 226 535 377 98 460

488 855 691 61 3.284 531

164 -

60 19 32 -

-

139 494 -

428 716 672 29 2.954 531

142 94 1.141 232 67 61 296 0 6.096 28.003

25 13 98 81 107 635

19 49 2 15 13 2.249

42

31 99 326 1.089

111 100 1.042 183 78 46 381 81 5.877 25.342

25

Voorzieningen Het verloop van de voorzieningen in 2013 wordt in onderstaand overzicht weergegeven. Nr.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Voorzieningen (bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2013 Saldo Toe01-01-2013 voeging

Voorziening voor verplichtingen, verliezen & risico's Voorziening wethouderspens. APPA Voorziening wachtgelden wethouders Voorziening onvermijdbare personeelskosten Voorziening Driehoeven II Voorziening restant woonrijpmaken De Hoef Voorziening Individueel Loopbaanbudget Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening onderhoud openbare verlichting Voorziening onderhoud wegen Voorziening rioolbeheerplan Voorziening onderhoud speelvoorzieningen Voorziening onderhoud gemeent. gebouwen Voorziening onderhoud bijzondere schoolgebouwen Voorziening onderhoud zwembad De Plantage

Totaal

2.104 466 200 32 -

225 53 529 35

331 2.662 8.951 71 317 148 67 15.349

Vrijval

Aanwending

Saldo 31-12-2013

32 -

96 282 133 -

2.233 184 119 529 35

66 449 1.370 456

-

197 893 227 399

200 2.218 10.094 71 374

81 150 3.414

32

47 134 2.408

182 83 16.322

Voor een nadere toelichting op de voorzieningen wordt verwezen naar hoofdstuk 5 ‘toelichting op reserves en voorzieningen’. Vaste schulden met een rentetypische looptijd 1 jaar De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt: Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Saldo 31-12-2013

1. Obligatieleningen 2. Onderhandse leningen: - Binnenlandse pensioenfondsen & verzekeringsinstellingen - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen - Binnenlandse bedrijven - Overige binnenlandse sectoren - Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven & overige sectoren Subtotaal 3. Door derden belegde gelden 4. Waarborgsommen Totaal

26

Saldo 31-12-2012 -

-

9.275 -

9.947 -

9.275 3 9.278

9.947 2 9.949

In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2013. Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Saldo 01-01-2013

1. Obligatieleningen 2. Onderhandse leningen 3. Door derden belegde gelden 4. Waarborgsommen Totaal

Vermeerderingen

9.946 2 9.949

Saldo 31-12-2013

Aflossingen 1 1

672 672

9.275 3 9.278

Het saldo van de langlopende geldleningen bedraagt per 31 december 2013 € 9,3 miljoen en betreft zes lopende onderhandse leningen. De gemiddelde vermogenskostenvoet (ofwel de betaalde rente gedeeld door het gemiddeld bedrag aan leningen) bedraagt in 2013 4,03% (2012: 4,06%). De totale rentelast voor het jaar 2013 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 387.359. Voor 2014 bedragen de aflossingsverplichtingen, zonder rekening te houden met vervroegde aflossingen, € 676.000. Vlottende Passiva Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Saldo 31-12-2013 7.911 1.316 9.227

1. Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar 2. Overlopende passiva Totaal

Saldo 31-12-2012 8.776 1.441 10.217

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar De specificatie van de post schulden < 1 jaar is als volgt: Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Saldo 31-12-2013 3.500 4.411 7.911

1. Kasgeldleningen 2. Banksaldi 3. Overige schulden Totaal

27

Saldo 31-12-2012 3.500 5.276 8.776

Kasgeldleningen: In 2013 is een kasgeldlening opgenomen van € 3,5 miljoen tot medio juni 2014. De verschuldigde rente op de kasgeldlening van € 3,5 miljoen bedraagt 0,22%. Overige schulden: De overige schulden betreft: Crediteuren algemeen: Af te dragen loonheffing/premies aan belastingdienst: Totaal

€ 3.813.481 € 597.967 € 4.411.448

Overlopende Passiva De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt: Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Saldo 31-12-2013

1. Vooruit ontvangen bedragen 2. Van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede middelen 3. Nog te betalen bedragen 4. Overige overlopende passiva Totaal

433 686 169 28 1.316

Saldo 31-12-2012 258 1.169 12 2 1.441

Toelichting Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. Vooruit ontvangen bedragen: Van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is in 2008 in het kader van het “Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies” (BWS 1995) en de “Regeling verplichte afkoop regelingen geldelijke steun huisvesting gehandicapten 2008” een afkoopsom ontvangen van € 603.000 respectievelijk € 38.000. Na reguliere betalingen in 2009 t/m 2013 bedraagt de afkoopsom op 31 december 2013 € 143.000 respectievelijk € 9.000. In boekjaar 2010 en 2011 is een dividend van Business Park Aviolanda BV ontvangen van € 120.000 per jaar. Per balansdatum bedraagt dit bedrag inclusief rente € 259.000. Dit is een voorschot op toekomstige dividenduitkeringen en dient als zodanig als vooruit ontvangen bedrag op de balans opgenomen te worden. Zie ook de toelichting bij Programma 1 Woensdrecht Ontwikkelt, 1.3 duurzame gebiedsontwikkeling. Het overige van de vooruit ontvangen bedragen betreft rijksleges van rijbewijzen en reisdocumenten (€ 18.000) en een bijdrage van partners in de brede school in Hoogerheide voor te ontwikkelen activiteiten door de combinatiefunctionaris (€ 4.000).

28

De post “van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede middelen” is als volgt te specificeren: Rekening 2013 Nr Van overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede middelen (bedragen x € 1.000) Rijksbijdrage onderwijs achterstandenbeleid (OAB) & VVE-middelen 2. Rijksbijdrage Wet inburgering (WI) 3. Provinciale bijdrage sanering geluidsoverlast woningen 4. Reserveringsregeling participatiebudget Rijksbijdrage eenmalige tegemoetkoming afwikkeling oude 5. vreemdelingenwet 6. SLOK-middelen 7. Woningbouwsubsidie de Hoef (grondbedrijf) 8. Profileringsproject Brabantse Wal 9. Project Ecologische Verbindingszone (EVZ) 10. Regionale aanpak leefbaarheid West-Brabant Totaal 1.

Saldo 01-012013

Toevoeging

Vrijval

Saldo 31-122013

13 240 454 3

136 100 477

86 240 5 464

63 549 16

8 30 12 202 100 106 1.168

713

13 202 78 106 1.194

8 17 12 22 687

In 2013 zijn rijksbijdragen ontvangen voor uitvoering van de Participatiewet en het onderwijsachterstandenbeleid. Van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is begin 2013 een beschikking ontvangen met de vaststelling van de rijksbijdrage voor de Wet Inburgering en de Regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet. De rijksbijdragen zijn in 2013 afgewikkeld. Van de provincie is in 2013 de 4e tranche ontvangen van de bijdrage in het kader van de ISV-3 geluid voor de jaren 2010 - 2014. De bijdrage is bestemd voor het nemen van maatregelen ter sanering van geluidsbelaste woningen. In 2013 zijn de in vorige jaren ontvangen middelen van de provincie en participerende gemeenten voor profileringsprojecten van de Brabantse Wal overgemaakt naar de gemeente Bergen op Zoom. Vanaf 2013 voert deze gemeente de administratie van Streekorganisatie Brabantse Wal. De van de Regio West-Brabant ontvangen subsidie voor regionale aanpak leefbaarheid West-Brabant is als bate verantwoord bij de uitvoering van het iDOP Putte. Nog te betalen bedragen: Driehoeven II Ossendrecht: In 2011 is complex Driehoeven II financieel afgewikkeld. Er is nog wel een verplichting van € 32.000,- opgenomen in verband met de uitbreiding van een bestaande parkeerplaats nabij het Putsmolentje. Complex Putseweg Hoogerheide In 2013 is een verplichting opgenomen voor het restant woonrijpmaken van complex Putseweg (voorheen Dr. de Bruijnlaan). Per ultimo 2013 resteert een saldo van € 39.709. “t Eiland Huijbergen In 2013 heeft de verkoop plaatsgevonden. Ten laste van de opbrengst is een verplichting opgenomen van € 50.000. Zwembad De Plantage Af te rekenen vergoeding schoolzwemmen € 35.000.

29

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Rechten Intergas Holding BV heeft in 2011 Intergas Energie BV verkocht aan Enexis Holding NV. De netto opbrengst van de verkoop van de aandelen bedraagt € 105 miljoen. Dit bedrag komt, behoudens toekomstige aanspraken op garanties en/of vrijwaringen, geheel ten goede aan de aandeelhouders. Een bedrag van ca. € 10 miljoen wordt door Intergas tijdelijk achter de hand gehouden (een zgn. Escrow account van € 5 miljoen en een buffer voor onvoorzien en claims van € 5 miljoen). In 2011 en 2012 is € 95 miljoen (€ 105 miljoen minus € 10 miljoen) uitgekeerd aan de aandeelhouders. Afhankelijk van onvoorziene uitgaven en claims volgt in 2018 een uitkering van € 5 miljoen (aandeel voor Woensdrecht is € 321.000). Verplichtingen Langlopende financiële verplichtingen In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste financiële verplichtingen vermeld waaraan de gemeente voor toekomstige jaren verbonden is. Niet uit de balans blijkende verplichtingen (BBV art. 53) Langlopende financiële verplichtingen Omschrijving van het contract

Looptijd van het contract

Programma Ruimte: Woensdrecht ontwikkelt Economische structuurversterking - feestverlichting kern Putte 5 jaar Programma Ruimte: Woensdrecht bereikbaar Openbare ruimte - maaien bermen, gazons en waterlopen 6 jaar Programma Ruimte: Woensdrecht leeft Openbare ruimte - maaien intensief gras 6 jaar - groenonderhoud 1 jaar Programma Samenleving: Woensdrecht zorgt Maatschappelijke participatie - kleinschalig collectief vervoer (bedrag 2012) 4 jaar - onderhoud trapliften (bedrag 2012) 4 jaar Basisgezondheidszorg - onderhoudsvergoedingen AED's onbepaald Programma Samenleving: Woensdrecht ontspant Versterken publieksbereik - exploitatiebijdrage zwembad 11 jaar - maaien sportvelden 6 jaar - dienstverleningsovereenkomst archief 40 jaar - inspectie speeltoestellen 3 jaar Programma Samenleving: Woensdrecht leert Talent ontwikkelen door onderwijs - leerlingenvervoer 3 jaar Maatschappelijke participatie door onderwijs - convenant inburgering nieuwkomers 3 jaar Programma Burger en Bestuur: Woensdrecht bestuurt Dienstverlenende overheid - schoonmaakbestek div. gebouwen 3 jaar - verzekeringsovereenkomst vrijwilligerspolis 3 jaar - huurovereenkomst printers 5 jaar - licentie softwarepakket Zorg voor Jeugd 3 jaar - hostingovereenkomst 3 jaar - licentie softwarepakket Homerun for Windows onbepaald - Oracle licenties 7 jaar - licentie softwarepakket TimEnterprise 1 jaar - licentie softwarepakket SmartDocuments 1 jaar

Ingangsdatum contract

Datum einde contract

1 okt. 2008

31 jan. 2014

4.251

21.255

4.251

1 jan. 2011

31 dec. 2016

189.885

1.139.310

569.655

1-jan-11 1-5-2014

31-12-2018 1-5-2015

190.000 420.000

1.140.000 420.000

570.000 420.000

1 jan. 2010 1 jul. 2012

31 dec. 2015 30 jun. 2016

213.468 18.314

426.936 73.256

426.936 45.785

4.058

20.290

4.058

1 feb. 2010

Jaarbedrag van het contract

Totale waarde van het contract

Restwaarde van het contract per 31-12-2013

(bedrag in €)

(bedrag in €)

(bedrag in €)

1 jan. 2005 26-mrt-12 1 jan. 2010 1 jan. 2012

31 dec. 2015 31-12-2017 31 dec. 2039 31 dec. 2014

164.380 36.200 61.174 2.380

1.808.180 217.200 2.446.960 7.140

328.760 144.800 2.202.264 2.380

1 aug. 2012

31 jul. 2015

55.876

167.628

111.752

1 jan. 2013

31 dec. 2015

10.000

30.000

20.000

1 jan. 2011 1 jan. 2012 1 mrt. 2010 23 sep. 2008 23 sep. 2008 6 nov. 2012 24 mei 2007 2 okt. 2009 9 jul. 2009

31 dec. 2013 31 dec. 2014 28 feb. 2015 22 sep. 2013 22 sep. 2013

120.411 4.359 37.999 5.097 1.901 1.000 8.676 2.725 1.015

361.233 13.077 189.996 15.291 5.703

0 4.359 44.334 0 0

60.729 10.900 5.075

4.338 2.725 1.015

30 jun. 2014 1 okt. 2013 31 dec. 2013

Totaal:

4.907.412

Vakantiegeldverplichtingen en verlofaanspraken De vakantiegeldverplichtingen bedragen per ultimo 2013 circa € 416.000. In Woensdrecht wordt verlof niet in geld uitbetaald. Vandaar dat voor verlofaanspraken geen verplichting is opgenomen. Ten aanzien van de verleende garanties op geldleningen verwijzen wij u naar de paragraaf financiële positie, onderdeel gemeentegaranties.

30

2.4 Toelichting op reserves en voorzieningen Onder “Bestemming resultaat” staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar. Onder de afschrijvingen staan de verminderingen vermeld in verband met afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd. Reserves zijn vermogensbestanddelen die zijn ontstaan als gevolg van toevallige baten, extra stortingen, voordelige exploitatieresultaten, etc. en die kunnen worden aangewend voor toekomstige uitgaven. Bestemmingsreserves worden gevormd voor een bepaald doel. Toelichting (bedragen X € 1.000) 1. Algemene reserve Stand per 1 januari 2013 Stortingen: batig resultaat jaarrekening 2012

€

Onttrekkingen: aanwending voormalige uitkering Intergas financiering loonkosten medewerkers grondzaken herstructurering Wet Sociale Werkvoorziening invoering begeleiding AWBZ naar Wmo overheveling budgetten 2012 > 2013: inhuur i.v.m. onderzoek art.213a Gemeentewet inhuur 2 medewerkers t.b.v. financiën deelname regionaal platform dementieondersteuning reparatie kunstgras onder speeltoestellen uitvoeren externe veiligheid antidiscriminatiewerkzaamheden/veiligheidsmonitor opleidingskosten financiën en dienstverlening combinatiefunctionaris Impuls Brede scholen oprichtingskosten omgevingsdienst burger/klanttevredenheidsonderzoek huisvesting- en accommodatiebeleid tijdelijke personele voorzieningen vastgoedbeheer frictiekosten ombuigingsoperatie zonnecollectoren gemeentehuis urenuitbreiding t.b.v. secretariaat dorpsplatforms implementatie ombuigingen kerntaken afschrijving aanpassing brandweerkazerne Huijbergen

€ € € € € € €

31

7.741

€

42

€ €

843 6.940

42

€ € € €

69 86 1 41

€ € € € € € € € € € €

68 20 5 13 26 45 407 40 14 7 1

6 12 5 4 8 12 21

-/Stand per 31 december 2013

€

2. Egalisatiereserve “afvalverwijdering” De egalisatiereserve “afvalverwijdering” wordt ingezet om de stijging van tarieven afvalstoffenheffing te beperken. De egalisatiereserve is gevormd uit de verkoopopbrengst van de regionale stortplaats “De Kragge”. Uitgangspunt is dat de kosten die gemoeid zijn met de afvalverwijdering en –verwerking volledig verhaald worden via de tarieven afvalstoffenheffing (100% kostendekkendheid). Om de stijging te beperken wordt jaarlijks een afnemend bedrag uit de reserve aangewend. Stand per 1 januari 2013 Onttrekkingen: resultaat functie afvalverwijdering

€

€

1.404

€ €

83 1.321

83 -/-

Stand 31 december 2013

3. Reserve toekomstvisie In november 2009 heeft de gemeente samen met de provincie Noord-Brabant en Stork Fokker een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het oprichten van een joint venture ‘Aviolanda’. Deze joint venture zal zich bezighouden met het ontwikkelen en vestigen van bedrijven op MRO gebied (maintenance, repair en overhaul) in de luchtvaartindustrie op en rondom vliegbasis Woensdrecht. De deelname in de joint venture bedraagt € 2,8 miljoen, waarvan € 2,2 miljoen gefinancierd wordt uit de reserve “toekomstvisie” en € 0,6 miljoen uit de reserve “maintenance valley”. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf ‘verbonden partijen’. Stand per 1 januari 2013 Stortingen: geen storting

€

Onttrekkingen: geen onttrekking

€

Onttrekkingen: inhuur t.b.v. voortgang en uitvoering iDOP’s bijdrage vrijwilligersdiner brede school Putte regionaal experiment Toegang tot de Wmo voorzieningenteam

€ € € € €

32

0 1.018

€

652

€

30

€ €

54 628

€

239

€ €

40 199

37 3 -/-


€ €

19 5 24 3 3 -/-

€ €

0

30

Stand 31 december 2013 5. Reserve revitalisering dorpskern Huijbergen Stand per 1 januari 2013 Onttrekkingen: inhuur t.b.v. voortgang en uitvoering iDOP’s voorzieningenteam

€ 0 -/-

€

1.018

0

Stand 31 december 2013 4. Reserve revitalisering dorpskern Hoogerheide Stand per 1 januari 2013 Stortingen: provinciale subsidie opstellen plan iDop Hoogereheide

€

6. Reserve revitalisering dorpskern Ossendrecht Stand per 1 januari 2013 Onttrekkingen: inhuur t.b.v. voortgang en uitvoering iDOP’s uitvoering iDOP Ossendrecht voorzieningenteam

€ € €

-/-

€ € € € €

-/-

Onttrekkingen: inhuur t.b.v. voortgang en uitvoering iDOP’s voorzieningenteam

€

€ €

€ €

302 177

€

604

€ €

470 134

€

208

€

30

€ €

12 226

5 20 439 3 3

Stand 31 december 2013 8. Reserve revitalisering dorpskern Woensdrecht Stand per 1 januari 2013 Stortingen: provinciale subsidie opstellen plan iDop Woensdrecht

479

5 294 3

Stand 31 december 2013 7. Reserve revitalisering dorpskern Putte Stand per 1 januari 2013 Onttrekkingen: exploitatievergoeding feestverlichting inhuur t.b.v. voortgang en uitvoering iDOP’s uitvoering Idop Putte realisatie JOP Putte voorzieningenteam

€

30

9 3 -/-


9. Reserve Maintenance Valley Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de reserve “toekomstvisie” en de paragraaf ‘verbonden partijen’. Stand per 1 januari 2013 Stortingen: batig resultaat ontwikkelingskosten

€

Onttrekkingen: inhuur projectleider urenuitbreiding medewerkers project Aviolanda opstellen BP Bedrijventerrein Woensdrecht kosten medewerker communicatie

€ € € €

33

568

€

30

€ €

63 535

30

37 12 11 3 -/-


€

10. Reserve Budget gemeenteraad Stand per 1 januari 2012 Onttrekkingen: financiële bijdrage WK Veldrijden financiële ondersteuning tijdelijke ijsbaan afscheid burgemeester donatie educatief project jongeren implementatie herijking gemeentelijk subsidiebeleid uitvoering aanbevelingen werkgroep lucht en geluid hekwerken Koningslindes troonswisseling garantiebijdrage vrijwilligersdiner promotionele activiteiten standplaatsen campers bijdrage Stichting Goed ontmoet klimaatverbeterende maatregelen kapel/raadzaal

€ € € € € € € € € € €

-/-

€

Onttrekkingen: inhuur voor vervanging wegens ziekte

€

470

€ €

93 377

€

121

€

57

€ €

80 98

53 8 9 2 4 3 2 3 1 3 6

Stand 31 december 2013 11. Reserve Arbeidsongeschiktheidsfonds Stand per 1 januari 2013 Stortingen: storting

€

57

80 -/-


12. Reserve VROM startersleningen De reserve is gevormd om het voor starters mogelijk te maken een lening aan te gaan voor de werving van een woning in de gemeente Woensdrecht. De reserve heeft de maximum omvang van wat de Raad aan middelen ter beschikking heeft gesteld (€ 460). 13. Reserve Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten De reserve is gevormd om jaarlijks (tot en met 2020) de overnamesom van het Hypotheekfonds als bate te verantwoorden in de exploitatie. Jaarlijks gaat het om een bedrag van € 60. Stand per 1 januari 2013 Onttrekkingen: aanwending ten gunste van de exploitatie

€

€

488

€ €

60 428

60 -/-


14. Reserve Kapitaallasten bijzonder onderwijs De reserve “Kapitaallasten bijzonder onderwijs” is in 2003 in detail beoordeeld. Deze reserve is toereikend voor de kapitaallasten van de bestaande investeringen voor nieuwbouw en eerste inrichting van schoolgebouwen voor bijzonder onderwijs. De reserve loopt tot ca. jaar 2052. Stand per 1 januari 2013 Onttrekkingen: kapitaallast schoolgebouwen bijz. basisonderwijs

€

34

855

€ €

139 716

139 -/-


€

15. Reserve realisatie brede school De reserve is in de jaren 2008 en 2009 gevormd door de geraamde, doch niet benodigde afschrijvingslasten van de nieuw te bouwen brede school te reserveren voor gedeeltelijke dekking van de afschrijvingslasten over de jaren 2010 tot en met 2050. Stand per 1 januari 2013 Onttrekkingen: gedeeltelijke jaarlijkse afschrijving brede school

€

€

691

€ €

19 672

19 -/-


16. Reserve groenfonds De reserve wordt gebruikt voor de financiering van activiteiten en projecten in het kader van de realisatie van het meerjarenprogramma Brabantse Wal. Stand per 1 januari 2013 Onttrekkingen: aanwending ten gunste van de exploitatie

€

€

61

€ €

32 29

32 -/-


17. Reserve exploitatie gemeentehuis De reserve ‘exploitatie gemeentehuis’ wordt ingezet voor gedeeltelijke dekking van de kapitaallasten van de bouw van het gemeentehuis Stand per 1 januari 2013 Stortingen: rentebijschrijving

€

Onttrekkingen: aanwending ten gunste van de exploitatie vervangen dakpannen kapel gemeentehuis

€ €

€

3.284

€

164

€ €

494 2.954

164

461 33 -/-


18. Bestemmingsreserve Materieel openbare werken De bestemmingsreserve “Materieel openbare werken” is gevormd in verband met vervanging van materieel en machines die in gebruik zijn bij het team wijk- & dorpsbeheer en het team wijkoverstijgend beheer van de afdeling beheer collectieve voorzieningen. Stand per 1 januari 2013 Stortingen: vervallen jaarlijkse storting conform groslijst bezuinigingen Stand 31 december 2013

€

€

531

€ €

0 531

0

19. Bestemmingsreserve afschrijvingskosten materieel openbare werken Deze bestemmingsreserve wordt gevoed vanuit voornoemde bestemmingsreserve materieel openbare werken. Bij aanschaf van materieel wordt vanuit die reserve het bedrag van de investering aangewend ter storting in deze reserve. Jaarlijks worden de afschrijvingslasten van het aangeschaft materieel gedekt door een aanwending van deze reserve.

35

Stand per 1 januari 2013 Onttrekkingen: jaarlijkse onttrekking t.b.v. dekking afschrijvingslasten

€

€

142

€ €

31 111

31


20. Reserve budget dorpsplatforms De gemeente Woensdrecht kent sinds 2006 vijf ‘dorpsplatforms’. De taak van een dorpsplatform bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders op het beleidsveld ‘veiligheid en leefbaarheid’ in de meest ruime betekenis. Voor het functioneren van de dorpsplatforms wordt door de gemeente jaarlijks een budget beschikbaar gesteld. Indien een budget niet is gebruikt wordt dit naar het volgend jaar doorgeschoven. Per dorpsplatform is een reserve gevormd. Hoogte van de reserves per balansdatum: Dorpsplatform Hoogerheide € 41 Dorpsplatform Huijbergen € 9 Dorpsplatform Ossendrecht € 19 Dorpsplatform Putte € 16 Dorpsplatform Woensdrecht € 15 21. Bestemmingsreserve ICT De reserve is bedoeld om het adequaat te kunnen anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering van de informatievoorziening en dienstverlening. Op basis van het ICT-kaderplan worden projecten hieruit gefinancierd. Stand per 1 januari 2013 Onttrekkingen: onttrekkingen t.b.v. ICT-projecten

€

1.141

€ €

99 1.042

€

232

€ €

49 183

99

Stand 31 december 2013 22. Reserve nieuwe Wro 2010 Stand per 1 januari 2013 Onttrekkingen: Herziening actualisatie BP Buitengebied (Veegplan) opstellen BP Kom Hoogerheide-Woensdrecht opstellen agrarische beleidsvisie

€

€ € €

25 10 14 -/-


23. Reserve AED-apparaten De reserve is bedoeld voor vervanging van AED-apparaten na een gebruikstermijn van 7 jaar en voor vervanging van AED’s die wegens diefstal of vandalisme verloren zijn gegaan. Op basis van wettelijke BBV-voorschriften is de oorspronkelijk hiervoor gevormde voorziening omgezet in een reserve. Stand per 1 januari 2013 Stortingen: jaarlijkse storting

€

Onttrekkingen: Vervanging AED-apparaat ’t Blickvelt Woensdrecht

€

36

67

€

13

€ €

2 78

13

2 -/-


€

24. Reserve liquidatie-uitkering IZA Nederland In 2009 heeft het algemeen bestuur van IZA Nederland besloten i.v.m. de liquidatie van IZA het resterende vermogen uit te keren. In de Kadernota 2010 is opgenomen dat de uitkering wordt gereserveerd voor personeelszaken zoals opleidingen en de aanpassing van de woon/-werkregeling.

Stand per 1 januari 2013 Onttrekkingen: aanwending t.b.v. opleidingen en aanpassing woon-/werkregeling

€

61

€ €

15 46

15 -/-


€

25. Reserve anterieure overeenkomsten Voor het realiseren van werken in projecten waarbij de gemeente geen grondpositie heeft, maar wel verantwoordelijk is voor het werk, worden middelen gereserveerd. Stand per 1 januari 2013 € 296 Stortingen: exploitatie anterieure overeenkomsten € 98 € 98 Onttrekkingen: aanwending voor exploitatie-uitgaven € 13 € 13 Stand 31 december 2013 € 381 26. Reserve accommodatiebeheer Incidentele gelden die vrijkomen uit verkoop/sluiting van gemeentelijke gebouwen worden ingezet voor incidentele kosten voor o.a. optimalisatie van het gebruik van accommodaties in overeenstemming met de doelstellingen van het accommodatiebeleid. Stand per 1 januari 2013 € 0 Stortingen: netto opbrengst verkoop scoutinggebouw Kooiweg Hoogerheide € 81 € 81 Onttrekkingen: geen € 0 € 0 Stand 31 december 2013 € 81 De overige egalisatiereserves worden aangewend ter dekking van met name genoemde kapitaalinvesteringen zodat de jaarlijkse kapitaallasten gedekt worden door de aanwending van deze reserves (bruto-methode).

37

Toelichting Voorzieningen 1. Voorziening wethouderspensioenen Wet APPA De voorziening wethouderspensioenen ‘wet APPA’ (APPA = algemene pensioenwet politieke ambtsdragers) is gevormd om de (toekomstige) pensioenaanspraken van (voormalige) wethouders te kunnen dekken. Stand per 1 januari 2013 Stortingen: pensioenaanspraken wethouders

€

Onttrekkingen: aanwending t.b.v. wethouderspensioenen vrijval voorziening

€ €

€

2.104

€

225

€ €

96 2.233

225

86 10 -/-


2. Voorziening wachtgelden wethouders De voorziening wachtgelden wethouders is gevormd om de (toekomstige) wachtgeldaanspraken van voormalige wethouders te kunnen dekken. De totale aanspraken voor de thans (maart 2014) in uitkering zijnde voormalige wethouder en de huidige zittende wethouder zijn: Stand per 1 januari 2013 € 466 Stortingen: wachtgelden wethouders € 0 € 0 Onttrekkingen: aanwending t.b.v. uitkeringen gewezen wethouders € 81 vrijval voorziening (twee van de huidige zittende wethouders hebben reeds de pensioengerechtigde leeftijd bereikt) € 201 -/€ 282 Stand 31 december 2013 € 184 3. Voorziening onvermijdbare personeelskosten De voorziening is ontstaan vanuit de vroegere voorziening spaarverlof om te kunnen worden aangewend voor noodzakelijke vervanging van tijdelijke capaciteit als gevolg van het vertrek van vast personeel dan wel voor onvermijdbare, niet reguliere en eenmalige personeelskosten, welke het gevolg zijn van –al dan niet gedwongen – vertrek van personeel (zie mede 2e Bestuursrapportage 2012, onderdeel 4). Stand per 1 januari 2013 Stortingen: extra toevoeging 2013 toevoeging batig saldo lonen en inhuur

€ €

Onttrekkingen: aanwending voor voormalige medewerkers inhuur van derden

€ €

38

200

€

53

€ €

133 120

8 45

57 76 -/-


€

4. Voorziening Driehoeven II Het complex Driehoeven II is per 31 december 2011 financieel afgewikkeld. Voor de fysieke afwikkeling is nog een bedrag van € 32 opgenomen. Dit bedrag is nu op de balans opgenomen onder de ‘Overlopende passiva’, ‘Nog te betalen bedragen’. Stand per 1 januari 2013 vrijval in 2013 Stand 31 december 2013

€ € €

32 -32 0

5. Voorziening restant woonrijpmaken De Hoef Bij de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst De Hoef is besloten een voorziening te treffen voor de kosten van het woonrijp maken van het resterend deel van het openbaar gebied. Stand per 1 januari 2013 € 0 Stortingen: storting in verband met beëindiging De Hoef CV & BV € 529 € 529 Onttrekkingen: geen onttrekkingen € 0 -/€ 0 Stand 31 december 2013 € 529

6. Voorziening Individueel Loopbaanbudget Met ingang van 2013 hebben ambtenaren recht op een Individueel Loopbaanbudget (ILB) van € 500,per jaar en is gericht op het vergroten van de inzetbaarheid en mobiliteit van de medewerker. Het budget mag worden meegenomen naar het volgend jaar. Er wordt vanuit gegaan dat 2/3 van het aantal medewerkers gebruik maakt van de regeling. Stand per 1 januari 2013 Stortingen: storting voor individueel loopbaanbudget

€

Onttrekkingen: geen onttrekkingen

€

€

0

€

35

€ €

0 35

35

0 -/-


De saldi van de onderhoudsegalisatievoorzieningen bedragen per balansdatum € 13.222. De gemeenteraad heeft in februari 2010 het beheer- en kostenplan openbare verlichting vastgesteld. Op 30 november 2011 heeft de Raad het rapport “Update Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011” en het geactualiseerde kostendekkingsplan vastgesteld voor de jaren 2011-2013. Het meerjaren onderhoudsplan gebouwen, vastgesteld in december 2005, is met twee jaar verlengd (Raad februari 2010). Op 30 november 2011 heeft de Raad nogmaals ingestemd met verlenging van de termijn met wederom 2 jaar. Het beleidplan wegen 2011-2014 is vastgesteld in november 2010. De voorzieningen ‘onderhoud openbare verlichting’, ‘onderhoud wegen’, ‘groenbeleidsplan’, ‘rioolbeheerplan’, ‘onderhoud gemeentelijke gebouwen’ en ‘onderhoud bijzondere schoolgebouwen’ zijn voldoende om de hieraan ten grondslag liggende beheerplannen volledig te kunnen uitvoeren.

39

2.5 Rekening van lasten en baten 2013 volgens categoriale indeling Categorie conform ministeriële regeling Informatie voor Derden

Rekening Primitieve Begroting Rekening Verschil 2012 begroting na 2013 begroting na wijziging 2013 wijziging / 2013 rekening 2013

(bedragen x € 1.000) Lasten 0 Niet in te delen lasten 1.1 Loonbetalingen en sociale premies 1.2 Sociale uitkeringen personeel

0

-749

126 7.935 222

0 8.080 51

126 -145 171

8.022

8.442 582

591

395

197

1.472

1.474

1.740

-265

2.255

5.458

3.685

1.773

557 515

88 407

235

31

702 410 31 1.436

675 533 13 1.433

27 -122 17 3

85

153

-67

117 0

136 0

-19 0

7.213

6.994

219

126 572 3.981 3.787

100 481 3.595 3.663

26 91 386 125

4.2.4 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet rijk)

8.070

7.598

472

4.2.5 Overige inkomensoverdrachten 4.3.2 Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten

1.401

1.315

86

2.1 Werkelijk betaalde rente 2.2 Toegerekende rente

5.366

2.3 Afschrijvingen 3.0 Personeel van derden 3.1 Energie 3.3.1 Kosten algemene plannen 3.3.2 Aankoop gronden 3.3.3 Overige aankopen en uitbesteding duurzame goederen 3.4.1 Betaalde belastingen 3.4.2 Betaalde pachten en erfpachten

7.096

6.773

3.4.3 Aankopen niet duurzame goederen en diensten 4.1.1 Inkomensoverdrachten aan het rijk 4.2.1 Subsidies aan marktproducenten 4.2.2 Sociale uitkeringen in geld 4.2.3 Sociale verstrekkingen in natura aan personen

6.0 Reserveringen

117

119

18.140

17.498

72

50

50

35

15

3.453

2.940

3.166

3.430

-264

-90

7.524 14.772

5.820 14.862

1.704 -90

0

83

-83

39.818

69.249

64.870

4.383

6.1 Kapitaallasten 6.2.2 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 6.3 Overige verrekeningen / grondbedrijf 9.0 Overboekingen mbt balans

5.366 15.246 433 0

Totaal lasten

64.618

40

Categorie conform ministeriële regeling Informatie voor Derden

Rekening Primitieve Begroting Rekening Verschil 2013 2012 begroting na begroting na wijziging 2013 wijziging / 2013 rekening 2013

(bedragen x € 1.000) Baten 0 Niet in te delen baten

0

2.1 Werkelijk ontvangen rente en winstuitkeringen 2.2 Toegerekende rente 3.0 Vergoeding voor personeel 3.2.1 Huren 3.2.2 Pachten 3.3.1 Opbrengst van grondverkopen

3.222

24

-635

0

635

526

1.455

1.298

-157

1.472

1.474

1.740

265

82 419 3

78 418 32

-4 -1 29

2.234

-179

-2.414

717

1.650

933

4.453

3.770

-684

4.265 1.842 24.712

4.164 2.032 24.821

-101 190 109

480

313

-167

53

282

228

104

72

-31

17

17

0

30

15

-15

49 441

401

984

177

3.3.2 Overige verkopen duurzame goederen

3.4 Overige goederen en diensten

4.0.1 Belasting op producenten 4.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen 4.1.1 Inkomensoverdrachten van het rijk 4.2.1 Baten m.b.t. vergoeding en verhaal sociale uitkeringen 4.2.2 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet rijk) 4.2.3 Overige vermogensoverdrachten 4.3.1 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van overheid (niet rijk) 4.3.2 Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten

6.0 Reserveringen

6.1 Kapitaallasten 6.2.2 Overige verrekeningen van kostenplaatsen 6.3 Overige verrekeningen / grondbedrijf 9.0 Overboekingen mbt balans

4.884

4.223

5.823

6.149

25.436

24.711

694

155

559

30

354

1.641

285

877

593

5.366 15.246 56

-90

7.524 14.772

5.820 14.862

-1.704 90

0

1.658

1.658

0

Totaal baten

62.710

39.823

64.286

63.740

-548

Subtotaal lasten en baten

-1.908

5

-4.963

-1.130

3.834

582

677

-95

0

3.380 -2.703

-2.167

1.950

5.546 -4.964

42

5

1

1.573

1.572

Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves Mutaties reserves Totaal gerealiseerd resultaat

41

2.262

2.6 Programmarekening 2013 PROGRAMMA'S

Lasten Lasten Lasten Primitieve Begroting na wijziging Realisatie begroting 2013 2013 2013

Baten Baten Baten Primitieve Begroting na begroting wijziging Realisatie 2013 2013 2013

Saldo S aldo Primitieve Begroting na wijziging begroting 2013 2013

Saldo Realisatie 2013

Ruimte 1.1 Ruimtelijke visie & ontwikkeling 1.2 Wonen 1.3 Duurzame gebiedsontwikkeling

1.172.288 1.366.750 262.725

1.448.206 3.534.972 437.323

1.234.804 3.594.703 243.456

3.250 711.786 22.182

3.950 4.267.155 22.182

2.855 4.509.809 -259.000

1.169.038 654.964 240.543

1.444.256 -732.183 415.141

1.231.949 -915.106 502.456

1.4 Economische structuurversterking 01 Woensdrecht ontwikkelt

80.734 2.882.497

96.019 5.516.520

105.151 5.178.113

30.000 767.218

30.000 4.323.287

23.356 4.277.019

50.734 2.115.279

66.019 1.193.233

81.795 901.094

2.1 Wegbeheer 2.2 M obiliteit, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en parkeren 2.3 Beheer watergangen 02 Woensdrecht bereikbaar

2.404.345

4.210.900

3.202.690

52.241

52.280

67.940

2.352.104

4.158.620

3.134.750

319.071 85.023 2.808.439

291.805 85.023 4.587.728

336.725 96.313 3.635.728

24.611 0 76.852

36.246 0 88.526

58.630 0 126.569

294.460 85.023 2.731.587

255.559 85.023 4.499.202

278.096 96.313 3.509.159

3.1 Natuur en landschap / toerisme en recreatie 3.2 Afvalinzameling en -verwijdering

316.317 2.659.295

321.317 2.659.295

348.643 2.267.506

52.091 3.191.683

52.091 3.201.563

3.315 2.649.811

264.226 -532.388

269.226 -542.268

345.328 -382.305

3.3 M ilieubeheer 3.4 Rioolbeheer 3.5 Beheer gemeentelijk groen

439.967 2.137.179 1.305.571

483.352 2.137.179 1.364.321

627.020 2.314.873 1.292.062

0 1.826.032 19.099

0 1.826.032 3.227

18.990 1.925.276 25.522

439.967 311.147 1.286.472

483.352 311.147 1.361.094

608.030 389.597 1.266.540

03 Woensdrecht leeft

6.858.329

6.965.464

6.850.104

5.088.905

5.082.913

4.622.914

1.769.424

1.882.551

2.227.190

3.068.915

3.172.528

3.021.959

3.038.366

3.038.366

2.946.161

30.549

134.162

75.798

4.362.178 7.431.093

4.520.418 7.692.946

4.111.415 7.133.374

3.702.000 6.740.366

3.702.000 6.740.366

4.253.566 7.199.727

660.178 690.727

818.418 952.580

-142.151 -66.353

5.1 Sociale samenhang 5.2 M aatschappelijke participatie 5.3 Voorkomen en bestrijden van achterstanden

1.483.756 4.561.723

1.509.669 4.976.740

1.447.999 4.379.091

301.981 372.125

398.149 372.125

352.333 395.036

1.181.775 4.189.598

1.111.520 4.604.615

1.095.666 3.984.054

65.000

95.000

55.137

0

0

0

65.000

95.000

55.137

5.4 Basisgezondheidszorg 05 Woensdrecht zorgt

872.424 6.982.903

936.856 7.518.265

815.892 6.698.118

0 674.106

16.731 787.005

17.473 764.842

872.424 6.308.797

920.125 6.731.260

798.419 5.933.276

6.1 Versterken publieksbereik 06 Woensdrecht ontspant

2.661.096 2.661.096

2.681.272 2.681.272

2.698.020 2.698.020

256.373 256.373

265.373 265.373

234.755 234.755

2.404.723 2.404.723

2.415.899 2.415.899

2.463.265 2.463.265

1.157.448

1.202.858

1.241.735

199.076

209.636

151.838

958.372

993.222

1.089.897

42.405

42.405

29.561

0

0

6.000

42.405

42.405

23.561

1.391.619

1.373.727

1.544.701

0

0

163.969

1.391.619

1.373.727

1.380.732

2.591.472

2.618.990

2.815.998

199.076

209.636

321.808

2.392.396

2.409.354

2.494.190

S amenleving 4.2 M aatschappelijke participatie 4.3 Voorkomen en bestrijden van achterstanden 04 Woensdrecht werkt

7.1 Talent ontwikkelen door onderwijs 7.2 M aatschappelijke participatie door onderwijs 7.3 Integraal onderwijs- en accommodatiebeleid 07 Woensdrecht leert Burger en bestuur 8.1 Rampenbestrijding 8.2 Openbare orde en veiligheid 8.3 Beleidszaken over openbare orde en veiligheid 8.4 Brandweer 8.5 Handhaving 08 Woensdrecht veilig

223.193 130.657

242.193 130.657

212.078 130.813

10.000 29.901

10.000 34.855

25.000 16.784

213.193 100.756

232.193 95.802

187.078 114.029

328.644 1.290.087 1.102 1.973.683

371.994 1.329.532 1.102 2.075.478

337.090 1.356.645 614 2.037.241

0 0 0 39.901

0 6.500 0 51.355

0 36.906 2.765 81.455

328.644 1.290.087 1.102 1.933.782

371.994 1.323.032 1.102 2.024.123

337.090 1.319.739 -2.151 1.955.785

9.1 Dienstverlenende overheid 9.2 Samenwerkende overheid 09 Woensdrecht bestuurt

4.461.312 1.083.874 5.545.186

4.666.567 1.088.446 5.755.013

4.661.626 1.066.616 5.728.242

543.711 0 543.711

595.914 0 595.914

705.992 0 705.992

3.917.601 1.083.874 5.001.475

4.070.653 1.088.446 5.159.099

3.955.634 1.066.616 5.022.250

232.741 232.741

1.175.066 1.175.066

1.005.155 23.999.432 1.005.155 23.999.432

Algemene dekkingsmiddelen 10.1 Inkomsten van de gemeente 10 Algemene dekkingsmiddelen S aldo van baten en lasten M utaties reserves Gerealiseerd resultaat

39.967.439 -149.805 39.817.634

46.586.742 43.780.094 38.385.940 581.995

677.297

1.436.340

47.168.737 44.457.391 39.822.280

42

23.478.009 24.315.131 -23.766.691 -22.302.943 -23.309.976 23.478.009 24.315.131 -23.766.691 -22.302.943 -23.309.976 41.622.384 42.650.213

1.581.499

4.964.358

1.129.881

3.379.837

-1.586.145

-4.964.358

-2.702.540

47.168.737 46.030.050

-4.646

0

-1.572.659

5.546.353

Samenvatting van de programmarekening 2013 Saldo nadelig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Woensdrecht ontwikkelt Woensdrecht bBereikbaar Woensdrecht leeft Woensdrecht werkt Woensdrecht zorgt Woensdrecht ontspant Woensdrecht leert Woensdrecht veilig Woensdrecht bestuurt Inkomsten van de gemeente

Saldo voordelig

Saldo 2013

-901.094 -3.509.159 -2.227.190 66.353 -5.933.276 -2.463.265 -2.494.190 -1.955.785 -5.022.250 26.012.516 26.012.516

-24.439.857

1.572.659

Voor de verklaring van de afwijkingen tussen begroot en realisatie verwijzen wij u naar de toelichtende verklaringen bij de programma’s Hoofdstuk 3.

Toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi-publieke sector (WNT). Deze wet is met ingang van 2013 van toepassing en vervangt de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt) Op basis van deze nieuwe wet is het voor gemeenten verplicht om voor de topfunctionarissen de bezoldiging te publiceren. Volgens de wet worden bij gemeente als topfunctionaris aangemerkt de gemeentesecretaris en de griffier. Ook indien deze functies worden vervuld door interim medewerkers. Daarvan was in 2013 echter geen sprake. Het genormeerde loon voor 2013 bedraagt € 228.599 per jaar. Functie

Naam

Bezoldiging

Gemeentesecretaris/Algemeen directeur Griffier

A.P.E. Baart

€

95.151

Werkgeversdeel pensioenvoorziening € 24.432

C. Adriaanse

€

74.939

€ 16.930

Overschrijding

Neen Neen

Gelet op de bezoldiging in relatie tot de WNT is geen verdere aanpassing van het wervings- en beloningsbeleid noodzakelijk.

43

Ontvanger

Juridische grondslag

Nummer D9

Specifieke uitkering

Departement OCW

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Onderwijsachterstandenb Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor eleid 2011-2014 (OAB) voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Gemeenten

I Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

I&M

E27B

€ 107.190 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie

Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden

N D I C A T O R E N Opgebouwde reserve ultimo Besteding (jaar T) aan (jaar T-1) afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)



€ 9.972 €0 Besteding (jaar T) ten laste van Overige bestedingen (jaar T) provinciale middelen

Provinciale beschikking en/of verordening

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen

Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01

1 C210202/3350186 2 C2068694/2906074 3 C2056716/2906996 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kopie beschikkingsnummer

Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06

SZW

G1

G1A

1 C210202/3350186 2 C2068694/2906074 3 C2056716/2906996 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Het totaal aantal geïndiceerde Wet sociale inwoners van uw gemeente dat werkvoorziening een dienstbetrekking heeft of (Wsw)_gemeente 2013 op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een Wet sociale dienstbetrekking als bedoeld in werkvoorziening (Wsw) artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op Alle gemeenten 31 december (jaar T) verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners werkzaam Aard controle R waren bij een Openbaar Indicatornummer: G1 / 01 lichaam o.g.v. de Wgr. 0,00 Hieronder per regel één Wet sociale gemeente(code) uit (jaar T-1) werkvoorziening selecteren en in de kolommen (Wsw)_totaal 2012 ernaast de verantwoordingsinformatie Wet sociale voor die gemeente invullen werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G1C-1) na controle door de gemeente.


€0 €0 €0

Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)

Cumulatieve overige Toelichting bestedingen tot en met (jaar T)

€ 1.399 € 1.732



nog niets uitgegeven

Nee Ja Ja

Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

Het totaal aantal inwoners dat Volledig zelfstandige uitvoering is uitgestroomd uit het Ja/Nee werknemersbestand in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze

Aard controle R Indicatornummer: G1 / 02

0,00 Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (T-1);

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 03

Nee Het totaal aantal inwoners dat is uitgestroomd uit het werknemersbestand in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;

inclusief deel openbaar lichaam deel openbaar lichaam

Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01

1 0873 (Woensdrecht) 2 3

Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden


€0 € 36.892 € 1.001


€ 1.796 € 577

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie


€0 € 28.752 € 3.004

Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen


€0 €0 €0

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

SZW


€ 19.347 Correctie ten opzichte van tot Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde jaar T verantwoorde overige bestedingen bestedingen ten laste van provinciale middelen

Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02

132,75

inclusief inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam


3,17


99,55

44


1,56

G2

Ontvanger

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

Nummer

Departement SZW

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

I N D I C A T O R E N

4 5 6 7 8 9 10 Gebundelde uitkering op Besteding (jaar T) algemene bijstand grond van artikel 69 WWB_gemeente 2013 Gemeente Alle gemeenten I.1 Wet werk en bijstand verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar (WWB) T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.1 Wet werk en bijstand (WWB)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)



G3



€ 58.084 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€ 183.685 € 16.758 € 79.716 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)


SZW


€ 3.282.545 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

€0 Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen 2004 zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeente 2013


€0 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.


€0 Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)


€0


Nee Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) Bob onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Aard controle R

Aard controle R

Indicatornummer: G3 / 01 Indicatornummer: G3 / 02 Alle gemeenten € 57.623 verantwoorden hier het Besteding (jaar T) aan gemeentedeel over (jaar Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) uitvoeringskosten Bob als T), ongeacht of de bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr. Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07

SZW

G5

Wet participatiebudget (WPB)_gemeente 2013 Wet participatiebudget (WPB) Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

€0 Het aantal in (jaar T) bij een ROC ingekochte contacturen



€ 393 € 71.921 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee



€ 24.111

€0

Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s

Besteding (jaar T) Regelluw

Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze.



Nee

€0

Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/02 Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01

162 Volledig zelfstandige uitvoering Besteding (jaar T) participatiebudget Ja/Nee

Waarvan besteding (jaar T) van educatie bij roc's

Baten (jaar T) (niet-Rijk) participatiebudget

Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk

De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/03 tot en met G5/07 Zie de toelichting in de invulwijzer voor hulp bij het invullen en de mogelijke consequenties van een verkeerde keuze Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 02

Nee


€ 463.954


€ 25.892

45


€ 825


€0


2.8 Verantwoording IDOP Putte

Thema's

Elementen Buitenruimte & ordening

Veiligheid

Verkeer

1. Wonen & Leven

Woningen

Winkels / ondernemingen

totale Subsidiebijdrage geraamde gerealiseerde Regio Voorbeelden / Deelprojecten projectkosten bedragen WestBrabant 1.1 Fysieke inrichting en ordening openbare ruimte (Antwerpsestraat, herinrichting Markt) 570.000 1.577.880 283.244 1.2 Veiliheidsgevoel (stimuleren meer sociale controle en activiteiten centrumgebied) 14.000 1.193 6.957 Verbeteren verkeersveiligheidalgemeen door o.a. 1.3 Verkeersveiligheid en verkeersremmende maatregelen en in het doorstroming (Antwerpsestraat bijzonder bevorderen/creeren veilige schoolroutes. en route van en naar Brede school) Verbeteren openbaaar vervoers-verbindingen (mobiliteit) 110.000 19.188 54.661 Woningbouw afgestemd op woonbehoefte van 1.4 Kwaliteit bestaande verschillende doelgroepen: starters, senioren woningen en toekomstige (zorgwoningen / levensloopbestendige woningen) woningbehoefte. (tegengaan Steeds meer senioren zullen een beroep doen op verkrotting, verloedering de WMO voor aanpassingen in hun woning. woonomgeving met stimulering opplussen, levensloopbestendig maken particulier woningbezit) Verbindende schakels onderhoud bestrating, parkeergelegenheid, verlichting en herinrichting buitenruimte met aandacht voor mensen met een (visuele) beperking. Vergroten veiligheidsgevoel en een gerichte aanpak van overlast en crimininaliteit.

Creatief ondernemerschap om winkelvoorzieningen voor primaire levensbehoeften aan te kunnen blijven bieden. (ondernemers) Medische zorgvoorzieningen door ontwikkelen van woonzorgproducten op maat.

Zorgvoorzieningen

Verenigingsleven

2. Ontspannen & Ontmoeten

Participatie

Wekgelegenheid 3, Werken & Leren

Onderwijs

Groen 4. Groen & Water Water

5. Communiceren & Samenwerken

Communiceren & Samenwerken

20.007

109.322

5.000

1.504

2.485

269.000

22.736

133.671

17.000

28.983

8.448

30.000

98.467

14.908

45.000

78.749

22.361

75.000

21.657

37.269

90.000

22.447,34

44.723

70.000

18.270

34.784

1.6 (Medische) zorgvoorziening, Aanbod voor (zelfstandig) blijven wonen (niet alleen het tegengaan verkrotting, verloedering woonomgeving met stimulering opplussen, maar juist levensloopbestendig maken particulier woningbezit)

Activiteiten uitbreiden voor verschillende doelgroepen en afstemming en samenwerking tussen verenigingen bevorderen. Verbeteren en onderhouden van bestaande accomodaties zowel technisch als functioneel door het ondersteunen van verenigingen.

2.1 Verenigingsleven, deelname verschillende bevolkingsgroepen en activiiteiten

Verbeteren ontmoetingsplek en speelvoorzieningen voor jongeren. Ontwikkelen recreatieve fiets-, ruiter- en wandelroutes.

2.2 Activiteiten die aansluiten bij de behoeften van de leeftijdsgroep, een centrle plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en waar gezamenlijke activiteiten plaats kunnen vinden. Recreatieve elementen voor inwoners.

Vrijwiilligerssteunpunt of gemeentelijke infopunt, sociaal isolement / eenzaamheid voorkomen, adoptieteams van burgers opzetten, betrokkenheid jongeren vergroten.

2.3 Jong en oud neemt op zijn of haar manier deel aan de maatschappij. Bijv. d.m.v. vrijwilligerswerk vanuit actief burgerschap.

Stimuleren ondernemersklimaat, faciliteren startende ondernemers, bevorderen werkgelegenheid, op zoek naar passende edrijfsactiviteiten c.q. ontwikkelingsruimte voor agrarische sector.

3,1 Leegstaande gebouwen transformeren in bedrijfsverzamelgebouwen voor startende ondernemers. Deze ruimten trekken mensen aan die

Recreatie

220.000 1.5 Voorzieningenaanbod, aanbod van ondernemingen vorm van dienstverlening.

Creeren multifunctionele accommodatie, brede school ontwikkeling (Onderwijs)

3.2 Schoolgaande kinderen kunnen gebruik maken van goed onderwijs met adequate huisvesting. Aanleg en onderhoud groen, toegankelijk maken 4.1 Groene elementen van de dern en verbintenis van groene van natuur voor bewoners, behoud cultuurhistorische waarden en landschapswaarde. elementen in een kern. Ontwikkelen recreatiemogelijkheden aan en op het 4.2 Verbinding met de kern met water. water en benutten van recreatieve mogelijkheden rond het water Verbeteren communicatie gemeente-burgers, 5.1 Samenwerking op alle actieve communicatie en informatieuitwisseling, niveaus. Betrokken houding stimuleren van bewonersparticipatie. (overheid) bewoners, bewonersparticipatie bij overheid. Heldere en eenduidige communicatie, realische en haalbare verwachtingen gecreeerd burgers- overheid. Inwoners en gemeente delen de verantwoordelijkeid voor de leefbaarheid.

-

85.000 1.600.000

46

163.039 2.074.120

-

42.238 795.071

47

48

49

50

3. Jaarverslag 3.1 Programmaverantwoording

51

3.1 Programmaverantwoording Leeswijzer: In de programmaverantwoording 2013 zijn de volgende programma’s opgenomen: Ruimte 1. Woensdrecht ontwikkelt 2. Woensdrecht bereikbaar 3. Woensdrecht leeft Samenleving 4. Woensdrecht werkt 5. Woensdrecht zorgt 6. Woensdrecht ontspant 7. Woensdrecht leert Burger & bestuur 8. Woensdrecht veilig 9. Woensdrecht bestuurt Aan deze programma’s is nog het programma 10 “Inkomsten van de gemeente” toegevoegd, waarin één en ander over financiering en algemene dekkingsmiddelen is verwoord. Binnen de programma’s maken wij gebruik van smileys om aan te geven of resultaten wel of niet behaald zijn. De betekenis daarvan is: = Resultaat conform planning behaald = Activiteiten opgepakt maar resultaat nog niet (geheel) behaald = Activiteit niet opgepakt en geen resultaat Bij de toelichting op de afwijkingen binnen de programma’s wordt achter de cijfers (met uitzondering van de restposten) een I of een S weergegeven. De I geeft aan dat het een Incidentele afwijking betreft en een S geeft aan dat er sprake is van een Structurele afwijking.

52

Programma 1 Woensdrecht ontwikkelt Verantwoordelijk bestuurlijk

A. v.d. Wijst, V. Huijgens, J. Adriaansen, M. Groffen

portefeuille

ambtelijk

L. Snoodijk

collegeprogramma coalitieprogramma

ruimtelijke ordening, economische zaken, Aviolanda, iDOP’s, volkshuisvesting relatie met: 10 bron: hoofdstuk 1

Bestuurlijke kaders: • Structuurvisie Plus (2009) • Provinciale Verordening (2012) • Gebiedsplan Brabantse Delta (2005) • Bestemmingsplannen (diverse jaren) • Planschadeverordening (2008) • Inspraakverordening (2013) • Nota Landgoederen (2005) • Nota Grondbeleid (2010 - 2013) • Toekomstvisie 2025 (2006) • Welstandsnota (2013) • Woonvisie (2005-2009) • Strategische Ontwikkelingvisie 1e fase 2011 -2016 • iDOP* Huijbergen (2010), Putte (2011), Ossendrecht (2011), Hoogerheide (2012),Woensdrecht (2012) Maatschappelijk effect De gemeente Woensdrecht ontwikkelt zich op een wijze die past bij haar aard en schaal. 1.1. ruimtelijke visie en ontwikkeling ~ Duurzame inrichting van de openbare ruimte zonder dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid. 1.2. wonen ~ Voldoende woningen bouwen, zowel kwalitatief als kwantitatief voor de verschillende doelgroepen waaronder starters-, zorgen nultreden woningen conform de jaarlijkse woningbouwplanning. 1.3. duurzame gebiedsontwikkeling ~ De huisvesting van bedrijven op het gebied van landingsbaangebonden luchtvaartonderhoud. 1.4. economische structuurversterking ~ De ontwikkeling en ontsluiting van bedrijventerreinen. 1.5 majeure Projecten ~ Raadhuisplein ~ Demografische verandering ~ Aviolanda ~ iDOP’s

53

1.1. ruimtelijke visie en ontwikkeling Doel is het duurzaam inrichten van de gemeente met oog voor ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en financiële gevolgen. Aanpak wat 1.1 Het college en de raad wordt minimaal 3 mogelijke scenario’s geschetst met onderbouwing van randvoorwaarden en waarschijnlijkheid. 1.2 De scenario’s worden uitgewerkt door gevolgen voor de aspecten van gemeentelijk beleid te benoemen en aan te geven wat op diverse gebieden zou moeten gebeuren om ‘krimpbestendig’ te zijn. Het resultaat van bovenstaande wordt aan college en gemeenteraad voorgelegd met het verzoek een richtinggevende keuze te maken ten aanzien van visie en beleid. De toekomstvisie en gemeentelijk beleid worden aangepast aan deze richting. 1.3 iDOP’s Huijbergen: Afrondende fase van de deelprojecten (met provinciale iDOP-subsidie gehonoreerd). Putte: Afrondende fase van de deelprojecten (met provinciale iDOP-subsidie gehonoreerd) en startfase voor het deelproject herontwikkeling van het gebied Tervoplein (met provinciale ISV-subsidie gehonoreerd). Ossendrecht: Afronding van de centrumontwikkeling en uitzetten van de maatschappelijke deelprojecten. Woensdrecht: Ontwikkeling Visie dorpsplein. Hoogerheide: Ontwikkelen gebiedsvisie Zone Scheldeweg / in relatie tot herinrichting Lucasplein en Semmelsweissstraat. 1.4 Door actuele bestemmingsplannen een dekkend en actueel juridisch-planologisch toetsingskader creëren. 1.5 Invulling beleidsvrijheid m.b.t. de ruimtelijke inrichting en gebruik van het Buitengebied. 1.6 Juridisch-planologisch faciliteren van initiatieven van burgers, instellingen en bedrijven. 1.7 Herstel Brabantse Wal omgeving Scheldeweg.

wanneer 2013 2013

2013 2013 e.v. 2013 2013

2013 2013/2014 2013/2014 2013 e.v. 2013 2013 e.v. 2013

Resultaat 1.1

1.2

1.3

Op basis van de vastgestelde bestuursopdracht “demografische verandering” en een plan van aanpak worden aan de raad scenario’s voorgelegd en keuzes gemaakt voor het meest waarschijnlijke scenario en een daarop aangepaste Toekomstvisie 2025. De consequenties van de ontwikkeling als gevolg van de demografische verandering zijn vertaald in beleid van de gemeente. Een herziene toekomstvisie. iDOP’s Huijbergen: Huisvestingsprojecten zijn uitgevoerd, zoals het huisvesten van de peuterspeelzaal in schoolaccommodatie. Het dorpshart, Boomstraat en Kerkplein zijn heringericht. De voormalige kleuterschool en het oude gemeentehuis zijn gesloopt en een ruimtelijk plan voor de ontwikkeling van de locatie is gereed. De brede-schoolsamenwerking is verdiept en verbreed. Een nieuwe ontmoetingsplek en huiskamer voor jong en oud is gerealiseerd. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd. Jongeren voeren maatschappelijke stages uit. Er is meer samenwerking tussen de verenigingen. Putte: Huisvestingsprojecten zijn uitgevoerd, zoals het huisvesten van de peuterspeelzaal en kinderopvang in schoolaccommodatie. De Antwerpsestraat, St. Dionysiusstraat, Prins Bernardstraat, Markt, Breestraat, Achterstraat, Hogebergdreef zijn heringericht. Het onderzoek naar mogelijkheden tot tegengaan van verkrotting en verloedering van de woonomgeving is af. De mogelijkheden om het opplussen en levensloopbestendig maken van particuliere woningen zijn in kaart gebracht. Woonzorgproducten worden op maat aangeboden. De brede-school-samenwerking is verdiept en verbreed. Een nieuwe ontmoetingsplek en huiskamer voor jong en oud is gerealiseerd. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd. Jongeren voeren maatschappelijke stages uit. Er is meer samenwerking tussen de verenigingen. De eerste fase (planontwikkeling) van de herontwikkeling van het gebied Tervoplein: nieuwbouw van winkels met een gezicht naar de Antwerpsetraat en het herinrichten van het Tervoplein. 54

wanneer 2013 2013 e.v. 2013 e.v.

2013

2013

1.4 1.5 1.6 1.7

Ossendrecht: De pleinenvisie en centrumontwikkeling worden afgerond. De brede-schoolsamenwerking is verdiept en verbreed. Een nieuwe ontmoetingsplek en huiskamer voor jong en oud is gerealiseerd. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd. Jongeren voeren maatschappelijke stages uit. Er is meer samenwerking tussen de verenigingen. Woensdrecht: herinrichting dorpsplein. De brede-school-samenwerking is verdiept. Een nieuwe ontmoetingsplek en huiskamer voor jong en oud is gerealiseerd. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd. Jongeren voeren maatschappelijke stages uit. Er is meer samenwerking tussen de verenigingen. Hoogerheide: Er is een gebiedsvisie voor de verdere uitwerking van de zone Scheldeweg i.r.t. herinrichting van het St. Lucasplein en Semmelsweissstraat. De brede-schoolsamenwerking is verdiept. Ontmoetingsplekken en huiskamers in de wijken voor jong en oud zijn gerealiseerd. Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd. Jongeren voeren maatschappelijke stages uit. Er is meer samenwerking tussen de verenigingen. Eerste herzieningen van de komplannen Hoogerheide/Woensdrecht, Huijbergen, Putte en Ossendrecht/Calfven en een “veegplan” voor het Buitengebied worden vastgesteld. Vaststelling visie Buitengebied Woensdrecht. Begeleiden van procedures en verzorgen van kostenverhaal voor bestemmingsplannen en uitgebreide omgevingsvergunningen. Planvorming en aanpassing infrastructuur met mogelijke gebruikmaking van subsidie Landschappen van Allure inclusief uitvoering.

2013

2013

2013

2013

2013

2013 e.v. 2013 e.v.

Doelrealisatie: In 2013 is er gewerkt aan ruimtelijk planvorming en uitvoering van ruimtelijke projecten. De gemeenteraad heeft de kaders gesteld voor de herziening van de Toekomstvisie waarin richting zal worden gegeven voor de ontwikkelingen binnen de gemeente Woensdrecht. Om de kernen leefbaar te houden zijn iDOP projecten uitgevoerd. Zie voor een totaal overzicht van uitgevoerde projecten per kern 1.5.4. De sloop van het oude gemeentehuis in Huijbergen is niet gerealiseerd. Het tegengaan van verkrotting en verloedering van de woonomgeving is meegenomen in de gemeentebrede ‘Aanpak Leegstand Commerciële Voorzieningen’. De inventarisatie van de mogelijkheden van het opplussen van woningen is nog niet gerealiseerd net als de herinrichting van het dorpsplein in Woensdrecht (volgt in 2014). Het inrichten van een ‘huiskamer’ in Hoogerheide, Woensdrecht en Ossendrecht staat ook op de planning voor 2014. In 2013 zijn door de raad de uitgangspunten bepaald voor de Visie Buitengebied. Deze visie is in 2013 niet ter vaststelling aangeboden aangezien de uitspraak van de Raad van State in het kader van de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied afgewacht diende te worden. Uiteraard zijn in 2013 diverse bestemmingsplannen tot stand gekomen c.q. opgestart ten behoeve van de facilitering van initiatieven van derden. Hiervoor zijn anterieure overeenkomsten afgesloten om de kosten van de gemeente te verhalen. De subsidieaanvraag voor Landschappen van Allure is in 2013 in eerste instantie afgewezen. Vervolgens is met veel energie en rekeninghoudend met de aanmerkingen van de beoordelingscommissie ingezet op de concipiëring van de aanvraag in de 2e tender. Dit met een breed draagvlak bij de deelnemende partners. 1.2. wonen Doel is woningbouw te ontwikkelen afgestemd op de behoefte, duurzaam en levensloopbestendig. Aanpak wat 2.1 Bezien of de woonvisie en de woningbouw voldoen in het licht van de ontwikkelingen Aviolanda, (krimp)scenario’s en mogelijkheden voor duurzaam bouwen.

wanneer 2013/2014

Resultaat 2.1

Duidelijk is of de woonvisie en de geplande woningbouw voldoen aan de ontwikkelingen. In dit licht wordt een geactualiseerde woonvisie vastgesteld.

wanneer 2013/ 2014

Doelrealisatie: In 2013 heeft een inventarisatie en analyse plaatsgevonden in het kader van de Woonvisie die in 2014 wordt opgesteld. 55

Om te voorzien in de behoefte aan duurzame en levensloopbestendige woningen zijn in 2013 de volgende duurzame, levensloopbestendige woningen gebouwd: dr. de Bruijnlaan/Maststraat, Raadhuispassage, De Hoef, Raadhuisplein. Het gaat om 81 woningen. 1.3. duurzame gebiedsontwikkeling Doel is het stimuleren van ontwikkelingen op het gebied van economie en natuur rondom Aviolanda. Aanpak wat 3.1 Herontwikkeling van het bedrijventerrein Aviolanda. 3.2 Onderzoek naar subsidiemogelijkheden en afspraken maken met betreffende partijen. 3.3 Het ontwikkelen van plannen voor het uitvoeren van de afspraken in de “groene agenda” conform de ruimtelijke visie Aviolanda.

wanneer 2013 2013 2013

Resultaat 3.1

De vestiging van bedrijven op bedrijventerrein Aviolanda, uitgifte van 1 ha grond per jaar.

wanneer 2013

3.2

Er is duidelijkheid over provinciale subsidie (landschappen van Allure).

2013

Doelrealisatie: In 2013 zijn de economische ontwikkelingen rondom Aviolanda veranderd. Bedrijven hebben thans geen behoefte om grond te kopen maar willen zich wél vestigen op of in de nabijheid van het Businesspark Aviolanda. Het aanwezige bedrijfsverzamelgebouw is binnen korte tijd volledig verhuurd aan een deel van deze bedrijven. Door de definitieve strategiebepaling van het Ministerie van Defensie en het concentreren van alle onderhoudstaken op de vliegbasis Woensdrecht is er synergie ontstaan om het Aerospacecluster verder te versterken. Met alle partners binnen Aviolanda zijn stappen gezet om dit cluster verder uit te bouwen met economische groei en werkgelegenheid als gevolg. De subsidieaanvraag in het kader van Landschappen van Allure is in de 1e tender afgewezen. In 2013 is na de afwijzing vervolgens met veel energie, en rekeninghoudend met de aanmerkingen van de beoordelingscommissie, ingezet op de concipiëring van de aanvraag in de 2e tender. In januari 2014 is een tweede aanvraag ingediend voor een investeringsbijdrage uit het programma Landschappen van Allure. Inmiddels is bekend dat ook de 2e tender niet is gehonoreerd. Met het robuuste project ‘van A naar B’ trachten dertien partners de Brabantse Wal te versterken op het gebied van natuur, recreatie, economie en woon en leefklimaat. 1.4. economische structuurversterking Doelen zijn het bijdragen aan de economische ontwikkeling van de gemeente Woensdrecht in haar algemeenheid en naar aanleiding van een onderzoek uitspraken kunnen doen over de financiële haalbaarheid van de ontsluiting van het bedrijventerrein in de kern Putte. Aanpak Wat 4.1 Bepaling van reële ambities op economisch gebied. 4.2 a. een onderzoek naar de uitgangspunten en mogelijke varianten in overleg met ondernemers en omwonenden. Reeds bekende en nog valide informatie wordt gebruikt. b. een onderzoek naar financiële haalbaarheid incl. subsidiemogelijkheden. c. de varianten en financiële haalbaarheid worden gepresenteerd. 4.3 Er wordt een keuze gemaakt of één van de varianten c.q. welke van de varianten uitgevoerd kan gaan worden.

wanneer 2013 2013 2013 2013 2013

Resultaat wanneer 2013

4.1

Het vaststellen van een Economische Visie Woensdrecht.

4.2

Presentatie resultaten van de variantenstudie in overleg met betrokkenen incl. financiële consequenties / mogelijkheden.

2013

4.3

Beslissing omtrent uitvoering.

2013

56

Doelrealisatie: In 2013 is de Economische Visie Woensdrecht ter vaststelling aangeboden. In deze visie wordt richting gegeven aan de gewenste economische ontwikkelingen. Dit na een uiterst zorgvuldig gevolgd proces waarin alle stakeholders betrokken zijn. De haalbaarheidsstudie voor de ontsluiting van het bedrijventerrein in de kern Putte is afgerond en ter besluitvorming voorgelegd aan de raad inclusief de financiële consequenties. In 2014 krijgt dit plan een vervolg. 1.5. majeure projecten 2011

2012

2013

2014

Raadhuisplein burgerparticipatie incl. dorpsplatforms en IDOP’s brede welzijnsinstelling kerntakendiscussie Demografische verandering huisvesting- & accommodatiebeleid dienstverlening Groeve Boudewijn Aviolanda iDOP’s

1ste poho A. v.d. Wijst JA

2de poho V. Huijgens VH

VH MG M. GroffenG VH JA MG J. Adriaansen V. Huijgens

MG AW A. v.d. Wijst AW MG AW A. v.d. Wijst A. v.d. Wijst

1.5.1. het project Raadhuisplein Begin 2013 zijn de eerste delen van het project opgeleverd met winkels en 16 appartementen voor SDW (Stichting Dag- en Woonvoorziening), 14 huur- en 3 koopwoningen voor Stadlander. Tevens is gestart met de bouw van de kelder. 1.5.2. het project demografische verandering Het project demografische verandering heeft nadrukkelijk relatie met Aviolanda, de woonvisie en met de kerntakendiscussie. In 2013 is de raad in staat gesteld om een keuze te maken hoe om te gaan met demografische verandering op basis van drie scenario’s. De keuze van het scenario is bepalend voor de actualisering van de Toekomstvisie en overige beleidsdocumenten die later hun beslag krijgen. 1.5.3. het project Aviolanda Zie voor een toelichting op Aviolanda hierboven, bij 1.3 “Doelrealisatie”. 1.5.4. iDop’s Hieronder volgt een toelichting van projecten per dorpskern die zijn uitgevoerd in 2013. Huijbergen: De ingediende plannen voor de herontwikkeling van het voormalig gemeentehuis in Huijbergen bleken om economisch-commerciële redenen niet haalbaar. In de Boomstraat heeft de rotonde plaatsgemaakt voor een weg met een aparte ‘kiss and ride’ strook bij de basisschool. Op de locatie van de oude kleuterschool zijn - op initiatief van het dorpsplatform - acht bouwkavels opgeleverd voor starterswoningen. De maatschappelijke deelprojecten zijn gecontinueerd. Daarbij kan worden gedacht aan het terugdringen van vereenzaming, het uitbreiden en ondersteunen van vrijwilligerswerk, jongerenwerk en ouderenwerk en het ondersteunen van verenigingen. Putte: De herinrichting van het gebied rondom de Antwerpsestraat, Markt, Hogebergdreef en omgeving basisschool is afgerond. De weekmarkt wordt voortaan gehouden op het vernieuwde Jordaensplein. De planvoorbereidingen voor de herontwikkeling van het Tervoplein met een nieuwe supermarkt, winkels en bovenwoningen zijn gestart. Dit project krijgt een vervolg in 2014. De maatschappelijke deelprojecten zijn gecontinueerd. Daarbij kan worden gedacht aan het terugdringen van vereenzaming, het uitbreiden en ondersteunen van vrijwilligerswerk, jongerenwerk en ouderenwerk en het ondersteunen van verenigingen. Ossendrecht: Bij de herontwikkeling van het centrum van Ossendrecht zijn de verblijfskwaliteit en de verkeerscirculatie verbeterd en is de parkeerproblematiek aangepakt. De Markt, ‘t Hondseind, het zr. Marie Adolphineplein en het Cichoreiplein zijn heringericht. Er zijn acties ondernomen om de (commerciële) leegstand aan te pakken. Er is 57

gestart met een inventarisatie van leegstaande bedrijfspanden en het benaderen van mogelijke nieuwe vestigingskandidaten. De maatschappelijke deelprojecten zijn gecontinueerd. Daarbij kan worden gedacht aan het terugdringen van vereenzaming, het uitbreiden en ondersteunen van vrijwilligerswerk, jongerenwerk, ouderenwerk en het ondersteunen van verenigingen. Woensdrecht: In het najaar van 2013 is een schetsplan voor de herinrichting van het dorpsplein opgesteld en aan de bewoners voorgelegd. De uitvoering zal in 2014 starten. De maatschappelijke deelprojecten zijn gecontinueerd. Denk daarbij aan stimulering van het vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages en de samenwerking tussen de verenigingen. Hoogerheide: Het plan voor de herontwikkeling van het centrumgebied tussen de Raadhuisstraat en de Scheldeweg - inclusief St. Lucasplein en Semmelweissstraat – is in 2014 opnieuw ingediend voor het provinciale subsidietraject Landschappen van Allure. Inmiddels is bekend dat ook de 2e tender voor dit subsidietraject niet is gehonoreerd. De volgende maatschappelijke deelprojecten zijn uitgevoerd: doorontwikkeling van het WMO coördinatiepunt, integratie van het steunpunt mantelzorg-vrijwilligerswerk, het verbeteren van de sportinfrastructuur, het voorzieningenteam, het uitbreiden en ondersteunen van vrijwilligerswerk, jongerenwerk, ouderenwerk en het ondersteunen van verenigingen. 1.6. middelen voor programma 1 Woensdrecht ontwikkelt Primitieve begroting 2013

Begroting na wijziging 2013

Realisatie 2013

Thema

Verschil 2013 na wijziging en realisatie

1.1 Ruimtelijke visie & ontwikkeling 1.2 Wonen 1.3 Duurzame gebiedsontwikkeling 1.4 Economische structuurversterking

1.172.288 1.366.750 262.725 80.734

1.448.206 3.534.972 437.323 96.019

1.234.804 3.594.703 243.456 105.151

213.402 -59.731 193.867 -9.132

Totaal Lasten 1.1 Ruimtelijke visie & ontwikkeling 1.2 Wonen 1.3 Duurzame gebiedsontwikkeling 1.4 Economische structuurversterking

2.882.497

5.516.520

5.178.113

338.407

3.250 711.786 22.182 30.000

3.950 4.267.155 22.182 30.000

2.855 4.509.809 -259.000 23.356

-1.095 242.654 -281.182 -6.644

767.218

4.323.287

4.277.019

-46.268

-2.115.279

-1.193.233

-901.094

292.139

Totaal Baten S aldo

58

Verklaringen afwijkingen 1.1 Ruimtelijke visie & ontwikkeling VoorProduct /nadeel Structuurplannen Nadeel

Voordeel Bedrag 67.700

I/S I

Bestemmingsplannen

Voordeel

221.600

I

Verzoeken om planschade

Voordeel

52.100

I

Afronding/ verschillen < 10.000 Totaal thema

Voordeel

6.307

Voordeel

212.307

1.2 Wonen

Verklaring Het betreft de afschrijvingslasten van ontwikkeling structuurplannen waar tegenover een onttrekking uit de reserves staat op programma 10. In 2013 is aanzienlijk minder gebruik gemaakt van advertenties en adviezen van derden (€ 12.000). Daarnaast is de doorbelasting vanuit handhaving lager (€ 26.700) als gevolg van minder inhuur derden en het wegvallen van de kosten voor het contract met de RMD. Tot slot zijn de afschrijvingslasten ook belangrijk lager dan geraamd (€ 182.900), dit leidt op programma 10 tot een lagere onttrekking uit de reserves. In 2013 hoefde geen beroep gedaan te worden op de geraamde post ‘Afkoopsommen’ (€ 50.000) in het kader van planschade. n.v.t.

Voordeel

VoorProduct /nadeel Omgevingsvergunning Voordeel (Woningwet/monumentenwet)

Controle naleving en handhaving voorschriften

Voordeel

Baten omgevingsvergunning

Nadeel

€ 212.307

€ 182.923

Bedrag I/S Verklaring 23.800 I In 2013 hebben minder bouwactiviteiten dan verwacht plaatsgevonden, waardoor minder gebruik gemaakt is van adviezen van derden (€ 9.200) en welstandsadviezen (€ 3.800). Daarnaast is in 2013 een geraamde bezuiniging op een bijdrage aan een gemeentelijke samenwerking ten onrechte teruggedraaid, waardoor een voordeel is ontstaan van € 10.000. 23.700 I De doorbelasting vanuit handhaving is lager (€ 26.700) als gevolg van minder inhuur derden en het wegvallen van de kosten voor het contract met de RMD. 152.400 S Vanwege de crisis neemt het aantal bouwactiviteiten af waardoor ook de baten omgevingsvergunningen achterblijven. Ondanks eerdere aframingen voor in totaal € 56.700 blijft de realisatie nog met ruim € 150.000

59

achter. Grondzaken

Voordeel

Voordeel

53.800 I/S De ontbinding van De Hoef CV heeft een voordeel opgeleverd van € 104.000. Daarnaast is sprake van een nadeel in de vorm van een in 2010 geraamde maar in de praktijk niet te realiseren opbrengst van € 50.000. Deze is in 2010 opgevoerd in het kader van bezuinigingen en maakt geen deel uit van de groslijst ombuigingen 2012. Bij de BURAP 1 2014 zal deze stelpost worden gecorrigeerd. 15.100 I In 2013 is minder gebruik gemaakt van adviezen van derden dan verwacht. 143.000 I Betreft niet geraamde verkoop van gronden. 44.400 I In 2013 is aanzienlijk meer kostenverhaal via anterieure overeenkomsten gerealiseerd dan geraamd (€ 44.000). 17.200 I Er zijn minder werkzaamheden uitgevoerd dan verwacht, doordat sommige bouwplannen nog niet tot uitvoering zijn gekomen. 14.323 n.v.t.

Voordeel

182.923

Voordeel Overige gronden

Voordeel

Anterieure overeenkomsten

Voordeel

Voordeel


1.3 Duurzame gebiedsontwikkeling VoorProduct /nadeel Aviolanda Woensdrecht Nadeel

Nadeel

€ 87.315

Bedrag I/S Verklaring 87.315 S Binnen Aviolanda Woensdrecht is ten onrechte een te ontvangen bijdrage structureel geraamd. Deze raming (€ 22.200) is in 2012 gerealiseerd maar gelet op het eenmalig karakter wordt die in 2013 niet gerealiseerd. Bij de 1e Bestuursrapportage 2014 zal dit worden gecorrigeerd voor 2014 en volgende jaren. I

60

Bij de confrontatie van de jaarstukken van Business Park Aviolanda (BPA) en jaarstukken 2013 van de gemeente Woensdrecht is geconstateerd dat het in 2010 en 2011 uitgekeerde dividend binnen de gemeentelijke administratie is verantwoord als een baat in de exploitatie. De jaarstukken van BPA geven aan dat dit een voorlopige

uitkering betreft en dat er een vordering bestaat op de gemeente Woensdrecht van € 259.000. (2 jaar dividend á € 120.000 + rente). Om de stukken met elkaar in overeenstemming te brengen is correctie noodzakelijk conform de voorschriften BBV. Er is een voordeel ontstaan op geraamde kapitaallasten (€ 193.885) wegens vertraging in de uitvoering van het project Maintenance Valley. Tegenover dit voordeel staat een lagere onttrekking aan de reserve op programma 10, waarmee er per saldo geen effect op het rekeningresultaat is. Totaal thema

Nadeel

1.4 Economische structuurversterking Product Afronding/ verschillen < 10.000 Totaal thema Totaal Programma

87.315

Nadeel

€ 15.776

Voor/nadeel Nadeel

Bedrag

Nadeel Voordeel

15.776 292.139

I/S 15.776

61

Verklaring n.v.t.

Programma 2 Woensdrecht bereikbaar Verantwoordelijk bestuurlijk V. Huijgens, A. v.d. Wijst ambtelijk

A. v.d. Reest/ L. Snoodijk

portefeuille collegeprogramma coalitieprogramma

verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening relatie met: 1, 3 bron: hoofdstuk 2

Bestuurlijke kaders: • Beleidsplan Openbare verlichting (2010) • Beleidsplan Kwaliteit wegen (2010) • Gladheidbestrijdingsplan (2012) • Fietspadenplan (2011) • Verbod parkeren grote voertuigen in Hoogerheide-Woensdrecht (2004) • Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (2011) • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (2013) • Uitwegenbeleid (2012) • Gehandicaptenparkeerbeleid (2012) Maatschappelijk effect 2.1. wegbeheer ~ Begaanbare, veilige schone openbare wegen waarover tevredenheid bestaat bij de verkeersdeelnemers en waarvoor draagvlak ontstaat. 2.2. mobiliteit, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en parkeren ~ De mobiliteit en de verkeersveiligheid is voor de verkeersdeelnemers gewaarborgd. 2.3. beheer watergangen ~ Een betere beheersing van het overtollig oppervlaktewater. 2.1. wegbeheer Het doel is over het algemeen het huidige kwaliteitsniveau van onderhoud te handhaven maar een verbetering te bewerkstelligen van begaanbaarheid trottoirs en kwaliteit van de centrumgebieden Huijbergen en Hoogerheide. Aanpak wat 1.1 a. capaciteit klein (reparatie) onderhoud door wijkteams opvoeren. b. samenwerking met de Servicelijn optimaliseren. c. de piketdienst buitendienst optimaliseren.

wanneer 2013 2013 2013

1.2

2013

1.3

a. inventarisatie van bestaande gegevens met betrekking tot begaanbaarheid trottoirs voor mindervaliden. b. per kern wordt een keuze gemaakt om één knelpunt op te lossen (in het bestaande onderhoudsprogramma). a. kwaliteitsniveau centrumgebied Huijbergen en Hoogerheide: er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijkheden. b. een keuze te maken op grond van wensen en beschikbare middelen. c. de gekozen optie(s) uitvoeren.

2013 e.v. 2013 2013 2013 e.v.

Resultaat 1.1

a. capaciteit is opgevoerd. Wijkteams handelen meer klein onderhoud (reparaties) uit. Zie ook optimalisatie tussen Servicelijn en Buitendienst punt b. b. de samenwerking met de Servicelijn is geoptimaliseerd en wordt verder opgeschaald. Er wordt nu bij wijze van proef met digitale middelen (IPad’s) gecommuniceerd tussen Servicelijn en Buitendienst. Klachten en meldingen worden effectiever en efficiënter verwerkt. De proef wordt geëvalueerd en digitalisering mogelijk verder

62

wanneer 2013 2013

2013

1.2

1.3

ingevoerd. c. in het najaar van 2013 zal de piketdienst door de Buitendienst besproken en opnieuw worden ingericht. Dit loopt door in 2014. a. in de reguliere handelswijze wegbeheer is rekening gehouden met de mindervalide medemens. b. knelpunten zijn in beeld gebracht in overleg met de betrokken organisaties. Per kern is er één knelpunt opgelost en er is een planning gemaakt voor de komende jaren. b. er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijkheden. c. het centrumgebied van Huijbergen en Hoogerheide maakt een verzorgde, uitnodigende indruk.

2013

2013 e.v.

2013

Doelrealisatie: De invoering van de piketdienst zal in het tweede kwartaal van 2014 plaatsvinden. 2.2. mobiliteit, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en parkeren Het doel is goede bereikbaarheid van alle kernen te bewerkstelligen met het accent op veilige fietsverbindingen en voldoende parkeergelegenheid in de woongebieden. Aanpak wat 2.1 a. onderzoek doen naar verbetering van de bereikbaarheid van de kern Woensdrecht voor openbaar vervoer. b. een keuze maken uit de mogelijkheden. c. na besluitvorming kan worden uitgevoerd. 2.2 Bij herstructureringsprojecten in verouderde wijken parkeergelegenheid creëren in overleg met betrokkenen en volgens landelijke normen. 2.3 Toetsingskader voor ontwikkelingen/problemen rondom parkeren.

wanneer 2013 2013 2013 2013 e.v. 2013

Resultaat 2.1

Uitvoeren aandachtspunten onderzoek t.b.v. de bereikbaarheid van de kern Woensdrecht.

wanneer 2013

2.2

In geherstructureerde straten in verouderde wijken is het aantal parkeerplaatsen minimaal conform landelijke norm. Opstellen van een gemeentelijk parkeerbeleid.

2013 e.v. 2013

2.3

Doelrealisatie: In 2013 is de “nota Bereikbaarheid Kern Woensdrecht openbaar vervoer” aan de raad voorgelegd waarin inzicht is gegeven in de (on)mogelijkheden om de kern Woensdrecht bereikbaar te maken c.q. te houden voor het openbaar vervoer. In het kader van het op te stellen parkeerbeleid heeft er in 2013 een inventarisatie plaatsgevonden. Het beleid is nog niet opgesteld c.q. vastgesteld wegens gebrek aan ambtelijke capaciteit. 2.3. beheer watergangen Doel is een kostenbesparing te realiseren op het gebied van rioolbeheer door samenwerking met ketenpartners (Waterschap en regiogemeenten). Aanpak wat 3.1 Verkenningen van mogelijkheden tot samenwerking met het waterschap die leiden tot efficiency. Intensivering van samenwerking met o.a. waterschap “de Brabantse Delta”.

wanneer 2013 e.v. 2013

Resultaat 3.1

Er is een definitief voorstel voor de aanpak van de samenwerking op het gebied van water (samenwerking met andere gemeenten en waterschap).

63

wanneer 2013

Doelrealisatie: In samenwerking met gemeenten en waterschap is een geactualiseerd Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan opgesteld en in 2013 door de raad vastgesteld. In 2013 is tevens een overeenkomst in het kader van de samenwerking water West-Brabant voorbereid en gereed gemaakt voor besluitvorming. De samenwerking wordt hiermee formeel bekrachtigd en hiermee wordt bovenvermelde doelstelling gediend. 2.4. middelen voor programma 2 Woensdrecht bereikbaar Primitieve begroting 2013


Realisatie 2013

Thema


2.1 Wegbeheer 2.2 M obiliteit, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en parkeren 2.3 Beheer watergangen

2.404.345 319.071 85.023

4.210.900 291.805 85.023

3.202.690 336.725 96.313

1.008.210 -44.920 -11.290

Totaal Lasten 2.1 Wegbeheer 2.2 M obiliteit, openbaar vervoer, verkeersveiligheid en parkeren

2.808.439

4.587.728

3.635.728

952.000

52.241 24.611

52.280 36.246

67.940 58.630

15.660 22.384

76.852 -2.731.587

88.526 -4.499.202

126.569 -3.509.159

38.043 990.043

Totaal Baten S aldo

64

Verklaringen afwijkingen 2.1 Wegbeheer

Voordeel

Product Onderhoud verhardingen

VoorBedrag /nadeel Voordeel 1.038.300

Onderhoud bermen

Nadeel

11.800

I

Exploitatie openbare verlichting

Nadeel

13.400

S

Afronding/ verschillen < € 10.000 Totaal thema

Voordeel

10.770

Voordeel 1.023.870

65

I/S I

€ 1.023.870

Verklaring Bij de uitvoering iDOP zullen werkzaamheden deels later uitgevoerd worden. Door dit uitstel ontstaat een voordeel op dit product. Op programma 10 wordt echter ook minder onttrokken dan geraamd (nadeel) waardoor dit per saldo geen effect op het rekeningresultaat heeft. Het betreft hier met name budget voor Hoogerheide (€ 400.000), projectenlijst iDOP Woensdrecht (€ 200.000) en restantkredieten uit eerdere jaren (€ 392.500). Tot slot is minder in de voorziening onderhoud verhardingen gestort dan begroot (€ 45.800). Er hebben zich een aantal calamiteiten (zoals verzakking van een sloot in een berm) voorgedaan. Daarnaast is er incidenteel achterstallig onderhoud uitgevoerd voor het verlagen van bermen. In de begroting van 2013 is de bezuiniging (30% besparing op electriciteitsverbruik) volledig doorgevoerd. Deze is echter nog niet volledig gerealiseerd (€ 30.000), omdat het voorstel van de leverancier niet in 2013 gereed was. Bovendien is de verwachting dat de leverancier het beleid t.a.v. nachtnetstroom mogelijk gaat wijzigen, waardoor het huidige voorstel dient te worden aangepast om aan de gestelde bezuiniging te voldoen. Tot slot is een voordeel op het onderhoud in 2013 gerealiseerd van € 16.800. n.v.t.

2.2 Mobiliteit, Openbaar Vervoer, verkeersveiligheid en parkeren VoorBedrag Product /nadeel I/S Nutsvoorzieningen Nadeel 43.600 I

Afronding/ verschillen < 10.000 Totaal Thema

Voordeel

21.063

Nadeel

22.537

2.3. Beheer watergangen

Nadeel Voor/nadeel Nadeel

Bedrag

Product Onderhoud watergangen

Totaal Thema

Nadeel

11.290

Totaal Programma

Voordeel

11.290

990.043

66

I/S I

Nadeel

€ 22.537

Verklaring Het project graafwerkzaamheden kabelexploitant is inmiddels afgerond, administratieve afwikkeling moet nog plaatsvinden. Daardoor ontstaat er nu nadeel op het geraamde voordeel in 2013. In 2014 wordt dit rechtgetrokken. n.v.t.

Nadeel

€ 11.290

Verklaring Drie oorzaken hebben geleid tot een overschrijding van zo’n € 11.000: 1. kosten voor maaien en zuigen van een sloot van het Waterschap. Deze kosten zijn voor rekening van de gemeente omdat er een afspraak is tussen het waterschap en de gemeente dat deze kosten bij toerbeurt worden gedragen. 2. het aanleggen van een verbindingsduiker. 3. een lekkende betonbuis. n.v.t.

Programma 3 Woensdrecht leeft Verantwoordelijk bestuurlijk V. Huijgens, A. v.d. Wijst, M. Groffen, J. Adriaansen ambtelijk

L. Snoodijk/ A. v.d. Reest

portefeuille


recreatie, toerisme, ruimtelijke ordening, openbare werken, incl. afvalverwijdering, milieu relatie met: 1, 2, 6 bron: paragraaf 3.1 tm 3.6

Bestuurlijke kaders • Toeristisch Recreatief Actie Plan (2010) • Toeristische samenwerking op de Brabantse Wal: gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht (2008) • Bestemmingsplannen • Provinciale Verordening (2012) • Afvalplan (2002) • Afvalstoffenverordening (2013) • Milieubeleidsplan (2012 -2016) • Overkoepelend Basisrioleringsplan (1998) • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP 2014-2019) • Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION-2008) • Beheerplan Openbare Ruimte (2012) • Beleidsnotitie verkoop openbaar groen (2003) • Kaders Accommodatienota (2012) • Uitgangspunten gemeentelijk accommodatiebeleid (2013) Maatschappelijk effect In Woensdrecht is het goed toeven en leven in een schone omgeving 3.1. natuur en landschap/toerisme en recreatie ~ Een kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van Toerisme en Recreatie. 3.2. afvalinzameling en -verwijdering ~ Het bewuster omgaan met afval vanuit het principe “de vervuiler betaalt”. 3.3. milieubeheer ~ Het creëren van tevreden inwoners over hun leefomgeving en lastenverlaging door energiebesparing. 3.4. rioolbeheer ~ Een goed functionerend rioolstelsel zonder overlast van hemel-, afval- en grondwater. 3.5. beheer gemeentelijk groen ~ Een goed kwaliteitsniveau van het openbaar groen wordt nagestreefd. 3.6. gebouwenbeheer ~ Het goed onderhouden van en zorg dragen voor veilige, toegankelijke, energiezuinige en duurzame gebouwen. 3.7. majeure projecten ~ Huisvesting- & accommodatiebeleid ~ Groeve Boudewijn

3.1. natuur en landschap/toerisme en recreatie Doel is het ontwikkelen van Woensdrecht tot dé gemeente op de Brabantse Wal waar recreanten komen om een fysieke uitdaging aan te gaan, iets te leren over natuur en landschap en tot rust te komen in een groene omgeving. Ook krijgt Woensdrecht een samenhangend, toeristisch-recreatief aanbod dat aansluit bij de thema’s: natuur- en landschapsbeleving, actieve recreatie en kwaliteit en diversiteit van verblijfsrecreatie. Deze ontwikkelingsrichting en de concrete doelstellingen zijn opgenomen in het Toeristisch-Recreatief Beleid en Actieplan. 67

Aanpak 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5 1.6

Wat (Voormalige) agrarische bedrijven begeleiden bij nieuwe initiatieven en uitbreidingsmogelijkheden in het Buitengebied aan de hand van het Toeristisch-Recreatief Beleid en het bestemmingsplan Buitengebied. Woensdrecht maakt onderdeel uit van regionale overleggen en samenwerkingsverbanden, met in het bijzonder de toeristische samenwerking Brabantse Wal en de Streekorganisatie Brabantse Wal (Provinciaal Landschap). Dat betekent dat uitvoering wordt gegeven aan het project Landschappen van Allure op het moment dat gelden beschikbaar worden gesteld. a. met de eigenaar/ontwikkelaar een bestemmingsplan opstellen voor Groeve Boudewijn voor wonen, (verblijfs)recreatie, natuur en het geologisch monument met uitkijktoren. Groeve Boudewijn wordt verbonden met natuurpoort De Volksabdij. b. de ontwikkelaar zoekt geïnteresseerden voor het ontwikkelen van de plannen voor de natuur en (verblijfs)recreatie en het geologisch monument met uitkijktoren. De gemeente Woensdrecht faciliteert waar nodig en trekt het project van het geologisch monument. Ontwikkeling Grenspark Plus met recreatiepoorten bij De Volksabdij en Moretusbos. De Volksabdij wordt ontwikkeld tot Natuurpoort/grote recreatiepoort binnen het programma Landschappen van Allure, met een verbinding naar Groeve Boudewijn. De projecten en acties uit het Toeristisch-Recreatief Actieplan uitvoeren. Voorbereidende overleggen en planontwikkeling voor mogelijke realisatie Wielerwereld.

wanneer 2013 e.v.

2013 e.v.

2013 e.v.

2013 e.v.

2012 e.v.

2013 e.v. 2013 e.v.

Resultaat 1.1

1.2 1.3

1.4 1.5 1.6

(Voormalige) agrarische bedrijven vragen nieuwe initiatieven en uitbreidingen aan volgens de voorwaarden uit het Toeristisch-Recreatief Beleid en het bestemmingsplan Buitengebied. Toeristische projecten voor Woensdrecht en binnen de samenwerkingsverbanden die eventueel met subsidie en cofinanciering kunnen worden geregeld zijn uitgevoerd. Een bestemmingsplan inclusief MER voor de invulling van het gebied Groeve Boudewijn is gereed. Gezien de problematiek bij Vestia zal de ontwikkelaar een koper zoeken zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is. Een aantal onderdelen van Grenspark Plus en bijbehorende recreatieve poorten bij De Volksabdij en Moretusbos zijn gerealiseerd. Ontwikkelen van MTB-routes, ruiterroutes, fietsroutes, bewegwijzering en promotie. Overleggen gevoerd met stakeholders en gemeenten en businessplan verder uitgewerkt.

wanneer 2013 e .v. 2013 e.v. 2013

2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v.

nvt .

2013 e.v.

Doelrealisatie: In 2013 is de aanvraag voor de subsidie voor Landschappen van Allure opgesteld in het kader van de 2e tender. Daarnaast is het subsidietraject Mijn Mooi Brabant succesvol afgerond. Beide trajecten dragen in belangrijke mate bij aan de toeristische en landschappelijke beleving van de gemeente Woensdrecht. Ook is er gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst met de vliegbasis en de gemeente Bergen op Zoom waarin ‘branding’ van het gebied een belangrijk onderwerp is. Binnen het verband van de streekorganisatie is gekomen tot de vaststelling van een regionale marketingvisie. Het bestemmingsplan Groeve Boudewijn is nog niet gereed omdat de opstelling van de MER langer heeft geduurd dan voorzien en deze een basis vormt voor het bestemmingsplan. De MTB-routes en ruiterroutes konden niet worden gerealiseerd in 2013 omdat het beleid van het Grenspark (zonering routes) nog niet gereed was. In de loop van 2013 is er in regionaal verband besloten dat de gemeente Rucphen de eerst aangewezene is om het concept Wielerwereld te uit te werken.

68

3.2. afvalinzameling en -verwijdering Het doel is zo laag mogelijke kosten voor afvalinzameling en verwijdering met daarbij mogelijk een frequenter lediging van containers in de zomermaanden. Gebruik blijven maken van de verenigingen bij het verzamelen van oud papier. Aanpak wat 2.1 Uitvoeren van acties in verband met de implementatie van Diftar. 2.2 Ontwikkelen beleidskader rondom afval in brede zin om de doelen op het gebied van afval te borgen.

wanneer 2013 2013

Resultaat 2.1 2.2

Handhaving van goede afvalscheiding, communicatietraject volgen, tussentijdse evaluatie. Vaststellen van afvalbeleid.

wanneer 2013 2013

Doelrealisatie: In 2013 heeft een tussenevaluatie van Diftar plaatsgevonden en is de afvalstoffenverordening vastgesteld. Het afvalbeleid is in 2013 niet vastgesteld aangezien de tussenevaluatie veel tijd heeft gevergd. Het doel is behaald omdat de kosten voor afvalinzameling en verwijdering lager zijn voor de burger en het aanbieden van de groencontainer gratis is geworden. De gemeente blijft gebruik maken van de verenigingen bij het verzamelen van oud papier. 3.3. milieubeheer Het doel is het nemen van duurzame maatregelen binnen de bestaande budgetten en door meting de geluidoverlast (luchtkwaliteit) in kaart brengen. Aanpak 3.1 3.2

wat Uitvoering van het milieubeleidsplan. Raadswerkgroep luchtkwaliteit en geluidsbelasting brengt overlast in kaart.

wanneer 2013 2013

Resultaat 3.1 3.2

Concrete, aantoonbare duurzame maatregelen binnen de bestaande budgetten zijn gerealiseerd. a. raadswerkgroep zal een besluit nemen over het al dan niet uitvoeren van een nader onderzoek. b. landelijke normen voor geluid en luchtkwaliteit worden niet overschreden.

wanneer 2013 e.v. 2013 2013 e.v.

Doelrealisatie: De raadswerkgroep heeft in 2013 besloten dat de permanente lucht- en geluidsmetingen worden voortgezet. 3.4. rioolbeheer Zie paragraaf 2.3 ‘beheer watergangen’. 3.5. beheer gemeentelijk groen Doel is voortdurende aandacht voor de kwaliteit van het openbaar groen. Aanpak wat 5.1 a. de kwaliteit van het openbaar groen voordurend monitoren door verbetering van contractmanagement en wijkschouwen. b. samenwerking met de Servicelijn optimaliseren. c. monitoring van klachten via rapportagesystemen en klanttevredenheid..

69

wanneer 2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v.

Resultaat 5.1

a. wijkschouwen worden minimaal 2x per jaar uitgevoerd b. snellere afdoening van klachten.

wanneer 2013 2013 e.v. 2013 e.v.

c. verhogen van de klanttevredenheid.

Doelrealisatie: Door het houden van wijkschouwen, het sneller afdoen van klachten en het verhogen van de klanttevredenheid is er continue aandacht voor de kwaliteit van het openbaar groen en is het doel behaald. 3.6. gebouwenbeheer Doel is te beschikken over actuele beheerprogramma’s en optimalisatie van de exploitatie van multifunctionele centra. Aanpak wat 6.1 a. opstellen van het meerjaren onderhoudsprogramma (-2014). b. vaststellen van het meerjaren onderhoudsprogramma (-2014). c. digitaliseren van relevante beheergegevens met betrekking tot onderhoud en exploitatie. 6.2 b. verbetervoorstellen worden uitgewerkt in scenario’s en voor besluitvorming voorgelegd aan beslissers (afhankelijk van uitkomsten onderzoek naar optimalisatie van de exploitatie van de MFC’s). c. besluiten uitvoeren (afhankelijk van uitkomsten onderzoek naar optimalisatie van de exploitatie van de MFC’s). 6.3 a. er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot optimalisatie van de exploitatie van sportaccommodaties. b. verbetervoorstellen worden uitgewerkt in scenario’s en voor besluitvorming voorgelegd aan beslissers (afhankelijk van uitkomsten onderzoek naar optimalisatie van de exploitatie van sportaccommodaties). c. besluiten uitvoeren (afhankelijk van uitkomsten onderzoek naar optimalisatie van de exploitatie van sportaccommodaties). Resultaat wat 6.1 a. het meerjaren onderhoudsprogramma is vastgesteld door de raad.

wanneer 2013 2013 2013 e.v. 2013

2013 e.v. 2013 2013 e.v.

2013 e.v.

wanneer 2013

6.2

c. de gemeente beschikt over een up to date beheerprogramma waarmee kosten en investeringen direct inzichtelijk zijn. besluitvorming over exploitatie van MFC’s is gereed.

2013. e.v. 2013

6.3

besluitvorming over exploitatie van sportaccommodaties is gereed.

2013

Doelrealisatie: Normaliter wordt het meerjaren onderhoudsprogramma elke vier jaar geëvalueerd en wordt een nieuw plan opgesteld, waarbij het beleid en de middelen voor de komende vier jaar worden bepaald. In 2014 zal het nieuwe Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) worden voorgedragen voor bestuurlijke besluitvorming. Dit was gepland voor 2013 maar omdat er is gekozen voor de volgorde van aanpak dat éérst de Accommodatienota en de strategische huisvestingsnota bestuurlijk moeten worden vastgesteld, is wel een nieuw MJOP opgesteld, maar nog niet voorgelegd voor bestuurlijke besluitvorming. Omdat er geen nieuw meerjaren onderhoudsprogramma is vastgesteld is, om reden van rechtmatigheid, in de raad van november 2011 besloten het huidige beleid te verlengen tot en met 2014. De optimalisatie van de exploitatie van multifunctionele centra en van sportaccommodaties is onder druk komen te staan wegens het uitblijven van een raadsbesluit over accommodaties in 2013. Zie ook 3.7.1.

70

3.7. majeure projecten Majeure projecten behoren tot een programma. Het college acht ze van groot belang in het licht van het coalitieakkoord. Voor programma 3 zijn huisvestings- en accommodatiebeleid en Groeve Boudewijn als majeure projecten benoemd. 2011

2012

2013

1ste poho AW VH/JA

2014

Raadhuisplein Burgerparticipatie incl. dorpsplatforms en iDOP’s brede welzijnsinstelling kerntakendiscussie demografische verandering huisvesting- & accommodatiebeleid dienstverlening Groeve Boudewijn Aviolanda

2de poho VH AW/VH

VH MG MG V.Huijgens JA M. Groffen JA

MG AW AW A. v.d. Wijst MG A. v.d. Wijst AW

3.7.1. het project huisvestings- en accommodatiebeleid In 2013 heeft intensief overleg plaatsgevonden met een voor dit doel ingestelde raadswerkgroep. De burgers zijn nog niet betrokken geweest bij het project omdat het traject om te komen tot een eerste concept van de accommodatienota meer tijd in beslag genomen heeft dan was voorzien. Dit heeft te maken met de zorgvuldige aanpak die het college en de raadswerkgroep in acht nemen met het oog op de financiële en maatschappelijke aspecten die hieraan verbonden zijn. Het overleg met (groepen van) bewoners is voorzien in het tweede kwartaal van 2014. Doel hiervan is om ideeën van bewoners op te halen en te toetsen op haalbaarheid. E.e.a. zal betrokken worden in de vervolgens aan de gemeenteraad aan te bieden accommodatienota. 3.7.2. het project Groeve Boudewijn Door de financiële problemen bij Vestia heeft het project Groeve Boudewijn stil gelegen. In oktober 2013 heeft Vestia weer toestemming gekregen van de minister om verder te gaan met de procedure om te komen tot een bestemmingsplan en milieueffect rapportage. Vestia heeft met Natuurmonumenten een overeenkomst gesloten, zodat het terrein adequaat in beheer kan worden genomen. 3.8. middelen voor programma 3 Woensdrecht leeft Primitieve begroting 2013


Realisatie 2013

Thema


3.1 Natuur en landschap / toerisme en recreatie 3.2 Afvalinzameling en -verwijdering 3.3 M ilieubeheer 3.4 Rioolbeheer 3.5 Beheer gemeentelijk groen

316.317 2.659.295 439.967 2.137.179 1.305.571

321.317 2.659.295 483.352 2.137.179 1.364.321

348.643 2.267.506 627.020 2.314.873 1.292.062

-27.326 391.789 -143.668 -177.694 72.259

Totaal Lasten 3.1 Natuur en landschap / toerisme en recreatie 3.2 Afvalinzameling en -verwijdering 3.3 M ilieubeheer 3.4 Rioolbeheer 3.5 Beheer gemeentelijk groen

6.858.329

6.965.464

6.850.104

115.360

52.091 3.191.683 0 1.826.032 19.099

52.091 3.201.563 0 1.826.032 3.227

3.315 2.649.811 18.990 1.925.276 25.522

-48.776 -551.752 18.990 99.244 22.295

Totaal Baten S aldo

71

5.088.905

5.082.913

4.622.914

-459.999

-1.769.424

-1.882.551

-2.227.190

-344.639

Verklaringen afwijkingen 3.1 Natuur en landschap, toerisme & recreatie VoorProduct /nadeel Bedrag Beleidsadviezen en Nadeel 14.400 subsidies natuurbescherming

Toeristische ontwikkeling

Nadeel

44.100

Nadeel I/S I

I

€ 76.102

Verklaring Op dit product is een subsidie Ecologische Verbindingszone geraamd van € 29.000. In 2013 is wegens vertrek van de projectmedewerker slechts een bedrag van € 15.000 ontvangen. In 2012 zijn een tweetal vorderingen opgelegd aan provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta in verband met budgethouderschap voor Streekhuis Brabantse Wal. In 2013 is gebleken dat deze vorderingen ten onrechte zijn opgelegd, vanwege overheveling van het budgethouderschap naar de gemeente Bergen op Zoom. De vorderingen zijn in 2013 volledig verminderd voor € 27.300. De gemeente Woensdrecht heeft een bijdrage van € 32.000 geleverd aan Streekhuis Brabantse Wal. De bijdrage wordt voor € 25.400 gefinancierd met een bijdrage uit de reserve groenfonds. Deze bijdrage wordt verantwoord op programma 10 Inkomsten van de gemeente. Het restant ad € 6.600 is niet geraamd.

Kermissen

Nadeel

10.900

I

Afronding/verschillen < 10.000 Totaal thema

Nadeel

6.702

I

Nadeel

76.102

Aan subsidies aan marktproducenten (raming € 22.800) is evenals in 2012 alleen de subsidie aan de VVV van € 7.000 verstrekt, hetgeen een onderschrijding betekent van € 15.800. Er is in 2013 voor € 6.700 minder stageld ontvangen, terwijl de uitgaven aan elektra, onderhoud en leveringen € 4.200 hoger waren dan geraamd in verband met iDOP Putte. n.v.t.

3.2 Afvalinzameling en –verwijdering Nadeel € 159.963 VoorProduct /nadeel Bedrag I/S Verklaring Coördinatie Nadeel 26.100 I Op dit product zijn meer uren gerealiseerd dan afvalstoffenbeleid geraamd. Het nadeel wordt gecompenseerd via het gesloten circuit van de afvalstoffenheffing. Huis aan huis inzameling Nadeel 226.000 I Met ingang van 1 januari 2013 is Diftar afval (geDIFferentieerd TARief) volgens het volume frequentiesysteem ingevoerd bij de gemeente Woensdrecht. Bij de bepaling van de uitgangs-

72

Voordeel

Gescheiden inzameling Voordeel afval diverse componenten

Baten afvalstoffenheffing

Nadeel

334.300

190.500

441.900

73

I

I

I

punten is een aanname bepaald van het aantal betalende bezoekers (2e en volgende tik op de milieupas). Er is (nog) geen zicht op het aantal betalende bezoekers van de milieustraat, de afvalinzamelaar heeft de afrekening van de milieustraat nog niet gereed (€ 226.000). Met ingang van 1 januari 2013 is Diftar (geDIFferentieerd TARief) volgens het volume frequentiesysteem ingevoerd bij de gemeente Woensdrecht. Bij de bepaling van de uitgangspunten is een aanname bepaald van de daling van de hoeveelheid afval. Na afloop van het eerste jaar Diftar kan de balans opgemaakt worden. Er is 885 ton minder restafval ingezameld (€ 125.400) en 136 ton GFT afval (€ 6.300). Op basis van een voorlopige afrekening van de milieustraat is 3.042 ton minder afval ingezameld (€ 135.500). De bijdrage aan de afvalinzamelaar is lager als gevolg van minder aansluitingen en een lagere bijdrage per aansluiting (€ 53.900). De overige mutaties bedragen (€ 13.200). Er is 235 ton minder oud papier ingezameld tegen een gemiddeld lager tarief p/ton (€ 42.700). Er is 93 ton minder aan monostromen (papier, glas, metaal en kunststof) ingezameld, waarover gemiddeld een lagere vergoeding is ontvangen (- € 11.500). Van Nedvang (NEDerland Van Afval Naar Grondstof) zijn de volgende vergoedingen ontvangen: - inzameling kunststof (+ 96 ton), waarover gemiddeld een lagere vergoeding is ontvangen (€ 36.700); - inzameling monostromen (- 725 ton), : waarover gemiddeld een hogere vergoeding is ontvangen (€ 3.700); - inzameling monostromen 2012: € 87.400. De bijdrage aan de afvalinzamelaar is lager als gevolg van minder aansluitingen en omdat de bijdrage van het beheer van minicontainers is verantwoord op het product ‘huis aan huis inzameling afval’ (€ 31.500). Met ingang van 1 januari 2013 is Diftar volgens het volume frequentiesysteem ingevoerd in Woensdrecht. Bij de bepaling van de uitgangspunten is uitgegaan van een gemiddeld aantal aanbiedingen van 19 maal de restafval- en 13 maal de gft afvalcontainer. Na afloop van het eerste jaar Diftar kan de balans opgemaakt worden.

Het gemiddelde werkelijke aantal aanbiedingen in 2013 heeft bedragen: -


Voordeel Nadeel

Door het lager aantal aanbiedingen is minder afvalstoffenheffing ontvangen (€ 452.300). Over voorgaande belastingjaren (< 2013) is nog een bedrag van € 10.400 aan afvalstoffenheffing ontvangen. n.v.t.

9.237 159.963

3.3 Milieubeheer Product Omgevingsvergunning (Wet milieubeh./natuurwetten)

minicontainer 140 ltr. restafval: 11 maal; minicontainer 240 ltr. restafval: 14 maal; minicontainer 140 ltr. gft afval: 7 maal; minicontainer 240 ltr. gft afval: 9 maal; ondergronds restafval: 42 maal; minicontainer 140 ltr. papier: 6 maal; minicontainer 240 ltr. papier: 9 maal; ondergronds papier: 32 maal.

Nadeel Voor/nadeel Voordeel

Bedrag I/S Verklaring 45.354 I Betreft kosten voor diensten van de OMWB waarvoor per aanvraag / project opdracht wordt verleend. De minder lasten zijn het gevolg van het feit dat er minder aanvragen / aanbod is geweest (€ 18.700).

Milieu: advisering & ondersteuning

Nadeel

151.000

I

Bodem en waterbodem

Nadeel

19.700

I


Voordeel Nadeel

€ 124.678

668 124.678

74

Daarnaast is vanuit handhaving een lager bedrag doorbelast (€ 26.700) doordat minder inhuur op het gebied van handhaving nodig was en het wegvallen van het contract milieuzorg RMD. Op dit product is € 60.000 geraamd als bijdrage OMWB, maar hierin is geen rekening gehouden met de oprichtingskosten OMWB (€ 173.000) en liquidatiebegroting RMD en jaartekort 2012 RMD (€ 42.000). Op dit product is de post Bijdrage OMWB niet geraamd omdat het product onderdeel uitmaakt van de totaalkosten OWMB. De uitgaven betreffen bodemonderzoeken n.a.v. toezicht en handhaving (€ 10.000), projecten (Dr. de Bruijnlaan en Nijverheidsweg) (€ 5.000) en reguliere onderzoeken (€ 2.000). Daarnaast is het bodembeleid n.a.v. evaluatie hiervan aangepast (€ 2.500). n.v.t.

3.4 Rioolbeheer

Nadeel

Product Rioolbeheerplannen

Voor/nadeel Nadeel

Dagelijks beheer riolering

Nadeel

Bedrag I/S Verklaring 18.700 I Op dit product zijn meer uren gerealiseerd dan geraamd. Het nadeel wordt gecompenseerd via het gesloten circuit van de afvalstoffenheffing. 80.700 I Bij het ondertekenen van het Afvalwaterakkoord met het waterschap Brabantse Delta is overeengekomen dat het hoofdgemaal in Putte overgedragen wordt aan het Waterschap. De gemeente heeft een vergoeding van € 60.000 ontvangen van het waterschap voor het beheer en onderhoud.

Baten rioolheffing

Voordeel

16.300


Voordeel

4.650

Nadeel

3.5 Beheer gemeentelijk groen VoorProduct /nadeel Groenbeheer en landschap Voordeel

€ 78.450

I

Het elektriciteitsverbruik van de rioolgemalen en –pompen is toegenomen (- € 23.000). De inspectie van de riolering en het periodiek reinigen van de straatkolken heeft € 21.500 minder gekost dan geraamd. Ieder jaar wordt 10% van het rioolstelsel beoordeeld of er acties nodig zijn v.w.b. reiniging/inspectie. Vooraf wordt een putvideo-inspectie uitgevoerd om te voorkomen dat alles wordt gereinigd en geïnspecteerd. Bij beoordeling van de video is gebleken dat er in 2013 niet zoveel gereinigd en geïnspecteerd moest worden. Normaal worden één keer per jaar alle kolken gereinigd en één keer per jaar in de gebieden waar veel bladval is. Dit laatste is in 2013 niet uitgevoerd. Op dit product zijn meer uren gerealiseerd dan geraamd (- € 40.800). Het nadeel wordt gecompenseerd via het gesloten circuit van de storting in de voorziening ‘rioolbeheerplan’. De storting in de voorziening ‘rioolbeheerplan’ is a.g.v. de mutaties € 97.100 hoger dan geraamd. De meeropbrengsten rioolheffing over het belastingjaar 2013 bedragen € 11.900. Over eerdere belastingjaren is een bedrag van € 4.400 ontvangen. n.v.t.

78.450 Voordeel Bedrag 48.800

75

I/S I

€ 94.554

Verklaring Deelname aan het project Agrarisch Landschapsbeheer Brabantse Delta. De bijdrage wordt in termijnen aan de provincie

Uitgifte, verkoop en verhuur openbaar groen

Voordeel

Onderhoud en renovatie groenvoorzieningen

Voordeel

betaalbaar gesteld. De 4e & 5e termijn (totaal € 48.750) is nog niet door de provincie opgeëist. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserves op programma 10. 23.500 I / S Er is meer snippergroen verkocht dan geraamd (135 m2), de meeropbrengst bedraagt € 10.400. Daarnaast is ook snippergroen verhuurd, hetgeen niet geraamd was, voor een bedrag van € 12.100. Hiervan is incidenteel € 1.000 en structureel € 11.100. 16.400 In het 2e kwartaal 2013 is een nieuw contract I afgesloten voor groenonderhoud. Door een gewijzigde verdeling van de uitvoering heeft een verschuiving in de kosten plaatsgevonden, wat tot een voordeel op dit product heeft geleid van € 45.000. Bij de tennisparken, sportparken en begraafplaatsen (zie ook programma 5 en 6) zijn de kosten gestegen met € 49.000. Totaal is € 4.000 meer uitgegeven. Daarnaast zijn in 2013 extra onderhoudstaken uitgevoerd waaronder het snoeien van bomen (+ € 12.100), als gevolg waarvan ook meer snoeiafval is ontstaan (+ € 8.400).


Voordeel

5.854

Voordeel

94.554

Totaal programma

Nadeel

344.639

76

Tot slot is sprake van hogere kosten van brandstof en onderhoud op de vervoermiddelen (€ 8.000). n.v.t.

Programma 4 Woensdrecht werkt Verantwoordelijk bestuurlijk M. Groffen ambtelijk M. van Dort/L. Snoodijk


sociale zaken relatie met: 1, 5, 7, 9 bron: hoofdstuk 4

Bestuurlijke kaders: • Verordening alleenrecht Stichting Samenwerken (2012) • Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand Woensdrecht 2012 gemeente Woensdrecht • Plan gemeentelijke schuldhulpverlening 2012 – 2015 • Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening Woensdrecht • Maatregelenverordening Wet werk en bijstand (2009) • Handhavingsverordening Wet werk en bijstand 2009 • Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand 2013 • Verordening cliëntenraad sociale werkvoorziening • Wachtlijstenverordening WSW (2009) • Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken (2008) • Dienstverleningsovereenkomst 2013 WVS-groep en gemeente Woensdrecht • Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap West Noord-brabant (2011) • Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2012 • Uitvoeringsbesluit Reintegratieverordening 2009 • Beleidsuitgangspunten belastingstelsel (2001) • Fraudebeleidsplan (1999) • Verordening cliëntenparticipatie ISD (2012). • Beleidsregel kwijtscheldingsbeleid (2006) • Beleidsregels voor de bijzondere bijstand 2012 • Kadernota Armoedebeleid “Meedoen mogelijk maken”. • Uitvoeringsnota “Meedoen wordt mogelijk gemaakt” • Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen (2012) • Verordening tot 1e wijziging van de Verordening maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen 2012 • Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand 2013 • Beleidsregels ter compensatie van de eigen bijdrage doelgroepouders 2013 • Regeling sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang gemeente Woensdrecht 2013 Maatschappelijk effect Iedereen participeert in de samenleving 4.1. sociale samenhang ~ Meer organisaties gaan duurzaam samenwerken op het gebied van armoede. 4.2. maatschappelijke participatie ~ Door het uitvoeren van re-integratietaken, een goede regievoering en het opnemen van prestatieafspraken met re-integratie- en inburgeringsbedrijven de uitstroom naar regulier werk verhogen. 4.3. voorkomen en bestrijden van achterstanden ~ Het bij bewoners onder de aandacht brengen van de mogelijkheden dat inwoners met een minimuminkomen een bijdrage kunnen krijgen.

4.1. Iedereen participeert in de samenleving (hier vallen de punten 4.1 t/m 4.3 onder) Doel van het college is voortzetting (vooralsnog) van het eerder vastgestelde beleid. Aanpak Wat 1.1 a. het beleid van de afgelopen jaren wordt voortgezet. b. tijdig en adequaat inspelen op wijzigingen van weten regelgeving. 1.2 Bij vestiging van bedrijven wordt de aandacht gevestigd op de mogelijkheden om 77

wanneer 2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v.

1.3 1.4

1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10

werkgevers tegemoet te komen bij de tewerkstelling van inwoners uit de eigen gemeente die aangewezen zijn op een uitkering. Samen met Bergen op Zoom en Steenbergen participeren in de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal. Verplichte maatschappelijke participatie. Iedere uitkeringsklant levert een tegenprestatie naar vermogen. In de gemeente Woensdrecht wordt hiertoe aan lokale projecten vorm gegeven. De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Brabantse Wal levert hiervoor klanten aan. Hierbij wordt samengewerkt met de ISD, de Brede WelzijnsInstelling (BWI) en de Stichting Samenwerken. Herstructureren van de sociale werkplaats, WVS-groep waarbij de samenwerking in de keten efficiënt en effectief wordt ingevuld samen met andere partners zoals de ISD. Vraaggerichte inkoop van educatietrajecten ten behoeve van volwasseneneducatie Onderzoeken of regionalisering leerplicht, kwalificatieplicht en voortijdig schoolverlaten mogelijk is (herijking Regionaal- Meld en Coördinatiepunt). Met Vluchtelingenwerk en de woningstichtingen een convenant afsluiten om de begeleiding van vluchtelingen en de taakstelling te borgen. Voldoen aan de wettelijke plicht schuldhulpverlening door het gemeentelijk plan schuldhulpverlening. De implementatie van de transitie Wet werken naar Vermogen is controversieel. Verwacht wordt dat met het nieuwe kabinet verdere herstructurering met de nodige rijksbezuinigingen in het sociale domein plaats zal vinden. Daarbij zal de gemeentelijke taak worden vergroot.

2013 e.v. 2013 e.v.

2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v.

Resultaat 1.1

1.2

1.3 1.4 1.5 1.6

a. voortzetting van het vigerende beleid. Bijv. inburgering-, armoede-, re-integratie en schuldhulpverleningsbeleid. Voor zover wettelijk mogelijk is de borging hiervan als taak overgedragen aan de ISD. b. tijdig ingevoerde wijzigingen van weten regelgeving, de Wet op het verstrekken van een bijdrage voor sociaal culturele activiteiten aan minima. Borging hiervan is als taak overgedragen aan de ISD, waarbij overigens geldt dat de verordenende bevoegdheid en het lokale beleid sowieso tot de autonome bevoegdheden van de afzonderlijke gemeenteraden blijft behoren. Bedrijven die zich nieuw vestigen in Woensdrecht zijn op de hoogte van de mogelijkheden om inwoners te werk te stellen uit de eigen gemeente, die aangewezen zijn op een uitkering. Borging hiervan is als taak overgedragen aan de ISD. De ISD-desintegratiekosten (€ 235.855) zijn op basis van het daartoe opgestelde plan van aanpak weggewerkt. Een effectieve en efficiënte ketensamenwerking waar de sociale werkplaats onderdeel vanuit maakt, met zorg voor de kwetsbare doelgroep. Verder vorm geven aan de tegenprestatie naar vermogen, waarbij zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden participeren in de Woensdrechtse samenleving. a. uitvoering geven aan het beleidsplan Educatie waarbij zoveel mogelijk vraaggericht wordt ingekocht. b. starten met de aanbesteding volwasseneneducatie.

1.7

Samenwerking in RMC-verband.

1.8

Uitvoering geven aan de prestatieafspraken betreffende taakstelling en sociale begeleiding vluchtelingen genoemd in het convenant. Uitvoering geven aan het gemeentelijk plan schuldhulpverlening, waarbij de werkzaamheden in het kader van preventie en nazorg schuldhulpverlening en het stabiliseren van schulden door de Brede Welzijns Instelling wordt voortgezet. Uitvoering geven aan het nieuwe rijksbeleid en dit op efficiënte en effectieve wijze samen met kern en ketenpartners uitvoeren voor de inwoners van de gemeente Woensdrecht.

1.9

1.10

78

Wanneer 2013 e.v. 2013 e.v.

2013 e.v.

2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v. juli 2014 2013 e.v. 2013 e.v. 2013 e.v.

2013 e.v.

Doelrealisatie: Ook in 2013 is gewerkt aan het bevorderen van de participatie, de hoofddoelstelling van dit programma. In het kader van de verplichte tegenprestatie is een tweetal projecten ontwikkeld, te weten ‘Woensdrecht Schoon’ (in samenwerking met de Stichting SamenWerken) en ‘BWI-diensten’ (klussen- en boodschappendienst etc.), waarvoor de ISD een afgesproken aantal cliënten zou aanleveren, passend binnen daarvoor opgestelde profielen. Het is voor de ISD lastig gebleken om voldoende, binnen de profielen passende, cliënten aan te leveren, wat in ieder geval voor het project ‘Woensdrecht Schoon’ problemen heeft opgeleverd. Per 2014 is dit project dan ook beëindigd. Het project ‘BWI-diensten’ heeft met aanvulling van andere doelgroepen gewoon doorgang kunnen vinden. Dit project loopt ook door in 2014. Op 1 januari 2015 treedt naar verwachting het wetsvoorstel “Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten” in werking. Met deze wetswijziging worden alle cliënten verplicht een tegenprestatie naar vermogen te leveren. In 2013 is besloten om de samenwerking in RMC-verband verder te onderzoeken. Het onderzoek heeft plaatsgevonden en is inmiddels afgerond. Met ingang van 1 april 2014 start een netwerkorganisatie onder leiding van een coördinator. De Wet Werken naar Vermogen is vervangen door de Participatiewet, welke wet per 1 januari 2015 in werking treedt. In 2013 (en doorlopend in 2014) werd/wordt in samenwerking met onze kernen ketenpartners een efficiënte - en effectieve invoering van deze wet voorbereid, e.e.a. mede in samenhang met de overige transities. Dit is een complex en dynamisch proces. 4.4. middelen voor programma 4 Woensdrecht werkt Primitieve begroting 2013


Realisatie 2013

Thema


4.2 M aatschappelijke participatie 4.3 Voorkomen en bestrijden van achterstanden

3.068.915 4.362.178

3.172.528 4.520.418

3.021.959 4.111.415

150.569 409.003

Totaal Lasten 4.2 M aatschappelijke participatie 4.3 Voorkomen en bestrijden van achterstanden

7.431.093

7.692.946

7.133.374

559.572

3.038.366 3.702.000

3.038.366 3.702.000

2.946.161 4.253.566

-92.205 551.566

Totaal Baten

6.740.366 -690.727

6.740.366 -952.580

7.199.727 66.353

459.361 1.018.933

S aldo

79

Verklaringen afwijkingen 4.2. Maatschappelijke participatie Voordeel € 58.364 VoorProduct /nadeel Bedrag I/S Verklaring Sociale werkplaatsen Voordeel 52.300 S De ramingen zijn nog gebaseerd op het WSW bestand van 2011, per saldo dient het geraamd tekort op de gemeentelijke bijdrage aan de WVS groep (zo’n € 50.000) uit te komen. Participatiebudget Voordeel 19.805 I Het door de ISD gerealiseerde voordeel op de uitvoeringskosten ligt binnen de marges van de ‘meeneemregeling’ die het Rijk in het kader van het Participatiebudget hanteert. Hierdoor kunnen langlopende trajecten gerealiseerd worden over meerdere jaren. Participatiebudget Nadeel 12.800 I De hogere uitgaven inburgering hebben (Inburgering) betrekking op de eindafrekening van een viertal met gunstig resultaat afgelegde inburgeringstrajecten. Dit nadeel moet in samenhang met het voordeel op het reintegratiedeel van het participatiebudget bezien worden. Afronding /Verschillen Nadeel 941 I n.v.t. < € 10.000 Totaal thema Voordeel 58.364

4.3 Voorkomen en bestrijden van achterstanden Voordeel € 960.569 VoorProduct /nadeel Bedrag I/S Verklaring BUIG (WWB-I, Voordeel 373.000 I Het aantal uitkeringsgerechtigden is gedurende 2013 lang constant gebleven. In BBZ,IOAW,IOAZ) de laatste maanden van 2013 is echter een sterke stijging waarneembaar. Op 1 januari 2013 ontvingen 244 cliënten bijstand; op 31 december 2013 was dit gestegen naar 265. Ondanks deze stijging heeft de ISD een voordeel op de BUIG budgetten gerealiseerd van € 217.000 ten opzichte van een geraamd tekort van € 155.000. Voordeel 485.000 I De definitieve rijksbudgetten 2013 BUIG en BBZ vielen € 284.000 hoger uit. Verder is een positief resultaat geboekt op de terugontvangsten (€ 88.000), waarvan een groot deel afkoop van schulden betrof in het kader van het debiteurenonderzoek. Daarnaast is er sprake van een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren van € 81.000. Tot slot is de afrekening van het

80

Minimabeleid (voorheen declaratiefonds)

Voordeel

37.100

I

Bijzondere bijstand

Voordeel

42.000

I

Voordeel

31.000

I

Afrondingen / verschillen < 10.000 Totaal thema Totaal programma

Nadeel

7.531

Voordeel 960.569 Voordeel 1.018.933

81

BBZ voor boekjaar 2011 ontvangen à € 32.000. In 2013 zijn extra inrichtingskosten (leenbijstand) verstrekt voor mensen die in 2013 een verblijfsstatus hebben ontvangen. Deze worden als vordering opgevoerd. De kosten van de bijzondere bijstand zijn in 2013 toegenomen. Dit is een rechtstreeks gevolg van de economische situatie. Bij de tweede bestuursrapportage was het budget opgehoogd, zodat werd ingespeeld op de actualiteit. Ten opzichte van de bijgestelde raming vielen de lasten € 42.000 lager uit. In 2013 heeft een extra onderzoek naar het debiteurenbestand plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan kon de post dubieuze debiteuren bijzondere bijstand deels vrijvallen, hetgeen een voordeel van € 31.000 opleverde. n.v.t.

Programma 5 Woensdrecht zorgt Verantwoordelijk bestuurlijk ambtelijk

M. Groffen, V. Huijgens, A. v.d. Wijst L. Snoodijk


sociale zaken, zorg, welzijn, jeugdbeleid relatie met: 3, 4, 6, 7, 9 bron: hoofdstuk 5

Bestuurlijke kaders • Kadernota Wmo 2012 – 2015 “Kantelen zonder om te vallen” • Beleidsnotitie Subsidiebeleid gemeente Woensdrecht 2013-2014 • Algemene subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2013 • Kadernota Welzijn, Cultuur en Sport 2010-2013 • Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2013 • Verordening Wmo adviesraad gemeente Woensdrecht 2011 • Kadernota Burgerparticipatie 2013 • Nota volksgezondheid 2013 t/m 2016 • Kadernota Integraal Jeugdbeleid 2012 - 2015 • Regionale visie op de transformatie van de zorg voor jeugd (2013) • Transformatieplan “Schets Zorg voor jeugd 2015” West-Brabant West (2013) • Beleidsregels schuldhulpverlening (2012) • SMi Kinderopvang (2012) • Schuldhulpplan (2012) • Kadernota Armoedebeleid “Meedoen mogelijk maken” • Uitvoeringsnota “Meedoen wordt mogelijk gemaakt” Maatschappelijk effect Iedereen telt en doet mee. 5.1. sociale samenhang ~ Verhogen van de leefbaarheid door toename van de sociale cohesie. De Brede Welzijns Instelling (BWI) kan daar een rol in vervullen. 5.2. maatschappelijke participatie ~ De toename van de maatschappelijke participatie door inwoners met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen en jongeren bevorderen. De zelfredzaamheid van de inwoners stimuleren zodat inwoners zo lang mogelijk op een verantwoorde wijze in hun vertrouwde woon- en leefomgeving kunnen functioneren. Tevens het klimaat van vrijwilligers en mantelzorgers verbeteren. 5.3. voorkomen en bestrijden van achterstanden/basisgezondheidszorg ~ Zorgen voor een goede opvang voor burgers die dat nodig hebben. ~ De gezondheid van inwoners en in het bijzonder risicogroepen jongeren, ouderen en sociaal kwetsbaren en zwakkeren verbeteren, beschermen en bewaken. 5.4. majeure projecten ~ Brede Welzijns Instelling. 5.1. sociale samenhang Doel is een Integraal DorpsOntwikkelingsPlan (iDOP) voor iedere kern. Onderdeel iDOP’s is verplaatst naar programma 1 Woensdrecht ontwikkelt. 5.2. maatschappelijke participatie Het doel is de zelfredzaamheid van inwoners te stimuleren en het klimaat van vrijwilligers en mantelzorgers te verbeteren en het verhogen van de leefbaarheid door middel van de Brede Welzijns Instelling (BWI).

82

Aanpak wat 2.1 Het doorontwikkelen van de Wmo. Het op basis van de kadernota Wmo 2012-2015; door raad en Wmo-partners gestelde prioriteiten, goedgekeurd bedrijfsplan / uitvoeringsplan prestatieafspraken BWI en het goedgekeurde plan van aanpak “Doorontwikkeling Wmo” uitwerken van de deelprojecten: 2.2 (verder) doorontwikkelen van de BWI a. op basis van het goedgekeurde bedrijfsplan en uitvoeringsplan BWI alsmede het goedgekeurde plan van aanpak doorontwikkeling Wmo positioneren en duidelijk beschrijven van de rol/taken van de BWI in het welzijnsveld t.o.v. gemeente, verenigingen en andere professionele instelling binnen de Wmo. b. het uitvoeren van de plannen per werksoort/doelgroep op basis van het goedgekeurde uitvoeringsplan 2013 van de BWI. c. de uitvoering wordt geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. 2.3

2.4

2.5

2.6

Vrijwilligerswerk en mantelzorg a. inventarisatie en analyse: Het in beeld brengen van behoefte, van rollen en taken diverse ondersteuners van vrijwilligers en mantelzorgers en omvang van het bestand. b. visie en keuzes: Ten behoeve van integrale beleid m.b.t. vrijwilligers en mantelzorgers gaat het college na welke ontwikkelingen het wenst te stimuleren/voorkomen. c. onderzoek naar wat de gemeente Woensdrecht door middel van gemeentelijke beleid hierin kan betekenen (i.s.m. BWI en andere betrokkenen). d. er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijkheden. e. na besluitvorming kan worden uitgevoerd. Wmo in de wijk a. inventarisatie / analyse van behoeften, wensen van diverse belanghebbenden en mogelijkheden b. visie en keuzes: Ten behoeve van integrale beleid m.b.t. wijkgericht werken gaat het college na welke ontwikkelingen het wenst te stimuleren/voorkomen. c. onderzoek naar wat de gemeente Woensdrecht door middel van gemeentelijke beleid hierin kan betekenen (i.s.m. BWI en andere betrokkenen). d. er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijkheden e. na besluitvorming kan worden uitgevoerd Toegang tot de Wmo a. inventarisatie / analyse van behoeften, wensen van diverse belanghebbenden en mogelijkheden b. visie en keuzes: Ten behoeve van integrale beleid m.b.t. wijkgericht werken gaat het college na welke ontwikkelingen het wenst te stimuleren/voorkomen. c. onderzoek naar wat de gemeente Woensdrecht door middel van gemeentelijke beleid hierin kan betekenen (i.s.m. BWI en andere betrokkenen). d. er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijkheden e. na besluitvorming kan worden uitgevoerd Implementeren transitie begeleiding van AWBZ naar Wmo a. het op basis van nadere besluitvorming aanpassen van het projectplan b. Europees aanbesteden huishoudelijke hulp en begeleiding c. het afronden van de visiefase d. het afronden van de voorbereiding van de realisatiefase

wanneer 2013 e.v.

2013

2013 2013

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Resultaat 2.1

2.2 2.3

Afspraken met Wmo-partners zijn vastgelegd waardoor duidelijkheid en draagvlak bestaat bij partners m.b.t. de rol/taken van de BWI en de positie van de BWI in het Wmowerkveld. De BWI voert de op basis van prestatieafspraken opgestelde uitvoeringsprogramma’s uit en vervult daardoor haar rol als spil in de uitvoering van de Wmo. Er is een uitvoeringsprogramma vrijwilligers en mantelzorgers waardoor de beschikbaar-

83

wanneer 2013 2013

2013

2.4

2.5

2.6

heid, kwaliteit, flexibiliteit en ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers is verbeterd en geborgd en de rollen; taken diverse ondersteunende instanties duidelijk zijn en er wordt goed samengewerkt. Er is een samen met partners en inwoners opgesteld uitvoeringsprogramma waardoor de programmering en uitvoering van ons Wmo-beleid goed aansluit op de vragen van de wijkbewoners en ondersteuning van kwetsbare inwoners plaats vindt in hun eigen leefwereld. Er is een samen met partners en inwoners opgesteld uitvoeringsprogramma waardoor er duidelijkheid is bij inwoners (één aanspreekpunt) waar men met Wmo-vragen terecht kan, informele netwerken een bijdrage leveren m.b.t. signalering in de wijken en er een effectieve, efficiënte klantvriendelijke afwikkeling van vragen is met goede afstemming tussen organisaties; en het aandeel onder de bevolking dat zegt het afgelopen jaar actief te zijn geweest in de buurt is gestegen (2011 = 16%). Door een regionale projectmatige aanpak is alles wat nodig is om een tijdige en probleemloze invoering van de begeleiding met ingang van 1 januari 2014 mogelijk te maken binnen de budgetten die hier door het Rijk voor ter beschikking zijn gesteld, gerealiseerd.

2013

2013

2013

2013

Doelrealisatie: De voorlopige invoeringsdatum van de invoering Wmo incl. begeleiding is verschoven naar 1 januari 2015. Bovengenoemde zaken hebben geen nadelige invloed op het behalen van de doelstelling. Integendeel, er is een positieve invloed: doordat er meer tijd is, is het mogelijk om zaken op kleinere schaal uit te testen en bij te stellen. Dat moet leiden tot betere resultaten. In 2013 zijn veel nieuwe activiteiten in samenhang uitgevoerd in afzonderlijke projecten zoals huiskamerproject, buurtsportcoachproject, wonen en zorg, dementievriendelijke gemeente, integrale toegang / integratie K4, opstellen nieuwe verordening etc. binnen het overkoepelende Integraal Project Transities Sociaal Domein. Vaak is dit gebeurd in experimentvorm zoals integrale toegang en dagbesteding en is meer tijd genomen voor zorgvuldige raadpleging van de Wmo Adviesraad, de Raadswerkgroep etc. Dit alles zorgt er voor dat per 1 januari 2015 op samenhangende wijze uitvoering gegeven kan worden aan de wettelijke taken met betrekking tot het sociaal domein en dat onze burgers op adequate wijze worden ondersteund op basis van hun behoefte. Over 2012 zijn geen cijfers over het aandeel van de bevolking dat zegt actief te zijn geweest in de buurt. De cijfers voor 2013 komen voort uit het in 2014 uit te voeren klanttevredenheidsonderzoek Wmo. Wel zijn met vrijwilligers nieuwe diensten opgestart zoals b.v. een boodschappendienst. 5.3. voorkomen en bestrijden van achterstanden / basisgezondheidszorg Doel in deze is het voortzetten van het beleid op het gebied van participatie, voorkomen en bestrijden van achterstanden en basisgezondheidszorg. Aanpak wat 3.1 Met inachtneming van de vastgestelde kadernota Integraal Jeugdbeleid 2012-2015, wordt er ook in 2013 uitvoering gegeven aan de hiervoor opgestelde uitvoeringsnota Integraal Jeugdbeleid. Na besluitvorming uitvoeren. 3.2 Binnen het bestaand budget voor de GGD bezien welke preventieprogramma’s kunnen worden uitgevoerd ter bevordering van de gezondheid (wordt jaarlijks uitgevoerd). 3.3 Er wordt een lokaal plan van aanpak alcohol en drugs jongeren Woensdrecht opgesteld. 3.4 Naar verwachting wordt de nota volksgezondheid 2013 t/m 2016 eind 2012 vastgesteld, waarna een uitvoeringsprogramma wordt opgesteld. In 2013 zal uitvoering gegeven worden aan (het nu nog op te stellen) uitvoeringsprogramma volksgezondheid. 3.5 Op regionaal nivo worden afspraken gemaakt over de uit te voeren activiteiten op het gebied van de collectieve GGZ-preventie (Geestelijke Gezondheidszorg). 3.6 Op regionaal niveau voorbereiden implementatie transitie/transformatie van de jeugdzorg. a. Opstellen en vaststellen van het transformatieplan.

84

wanneer 2013

2013 2013 2013 2013

2013

2013

Resultaat 3.1

3.2 3.3

3.4

3.5

3.6

Er wordt uitvoering gegeven aan het gestelde in de uitvoeringsnota integraal jeugdbeleid 2013, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de in de kadernota jeugdbeleid (2012-2015) binnen de gestelde prioriteiten genoemde doelstelling(en). De preventieprogramma’s ter bevordering van de gezondheid, zijn uitgevoerd, waardoor de gezondheid van de inwoners wordt bevorderd conform de doelstellingen. Het lokaal plan van aanpak alcohol en drugs jongeren Woensdrecht is vastgesteld en uitgevoerd. Hierdoor wordt de gezondheid van de jongeren bevorderd en mogelijke overlast voorkomen. De nota volksgezondheid 2013-2016 is vastgesteld en wordt uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma volksgezondheid 2013 is uitgevoerd. waardoor de gezondheid van de inwoners wordt bevorderd, bewaakt en beschermd. De op regionaal nivo afgesproken activiteiten op het gebied van de collectieve GGZpreventie zijn uitgevoerd waardoor de psychische gezondheid van de inwoners wordt bevorderd. Een transformatieplan (begin 2013 vast te stellen) dat ons in regionaal verband brengt naar de daadwerkelijke overheveling van de jeugdzorg in 2015. Het transformatieplan gaat bestaan uit de ontwikkeling van een idealiter toekomstbeeld -de foto van 2015- en de transformatieagenda.

wanneer 2013 2013

2013

2013

2013

2013

Doelrealisatie: Het voorkomen en bestrijden van achterstanden in de basis gezondheidszorg en het volkgezondheidsbeleid is vorm gegeven door het uitvoeren van het door de raad vastgestelde volksgezondheidsbeleid. Zo worden er regelmatig activiteiten georganiseerd gericht om gezonder te leven en meer te bewegen ter voorkoming van overgewicht en zijn er in voor jongeren in groep 8 van de basisschool gastlessen gegeven over alcohol. In januari 2013 is de Regionale Visie op de inrichting van het nieuwe jeugdzorgstelsel vastgesteld. Hiermee werd de richtinggevende fase afgesloten. Vanaf dat moment draait het om het (samen met de aanbieders van jeugdzorg) inrichten van het nieuwe jeugdzorgstelsel. Onderdeel hiervan is het zorgen van een goede overgang van het oude naar het nieuwe stelsel. Daartoe is in 2013 gewerkt aan het opstellen van een Regionaal Transitie Arrangement (RTA). Het RTA is uiteindelijk vastgesteld in de B&W vergadering van 22 oktober 2013 en begin december toegelicht in de raadswerkgroep transities. Daarnaast is (in samenwerking met de partners en ouders en jeugd) gewerkt aan het Inrichtingskader Zorg voor Jeugd in West-Brabant West, dat uiteindelijk op 31 december 2013 zijn definitieve vorm heeft gekregen en eind februari 2014 aan de raad ter vaststelling is voorgelegd. Via meerdere raadsbijeenkomsten voor de 9 gemeenten zijn de raadsleden (onder andere via presentaties, nieuwsbrieven, een tekening en een filmpje) geïnformeerd over de stand van zaken. Alles wat nodig is om de doelstelling te halen is uitgevoerd. Zie ook www.voordejeugdwestbrabantwest.nl 5.4. majeure projecten Het college acht het project Brede Welzijnsinstelling van groot belang in het licht van het coalitieakkoord. 2010

2011

2012

Raadhuisplein iDOP’s burgerparticipatie incl. dorpsplatforms en IDOP’s brede welzijnsinstelling kerntakendiscussie demografische verandering huisvesting&accommodatiebeleid dienstverlening Groeve Boudewijn Aviolanda

2013

2014

1ste poho AW JA

2de poho VH VH

V.Huijgens MG MG VH

M. Groffen AW AW AW

JA MG JA

MG AW AW

5.4.1 het project Brede Welzijnsinstelling Sinds 2012 werkt de BWI volgens prestatieafspraken. Vanaf 2013 is de BWI in een brede vorm operationeel. In 2013 hebben diverse nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden. Er zijn samen met CJG en Wmo-loket experimenten uitgevoerd m.b.t. het tot stand brengen van één integrale toegang. Het coördinatiepunt 85

vrijwilligerswerk en mantelzorg is uitgebreid, het huiskamerproject in Huijbergen is doorontwikkeld en in Putte is deze gestart. Door de buurtsportcoach zijn tal van nieuwe activiteiten gerealiseerd en het voorzieningenteam heeft er door de veranderende economische omstandigheden veel (nieuw) werk bij gekregen. Verder zijn een schoonmaakdienst, boodschappendienst en groendienst gestart en zijn verschillende nieuwe activiteiten door de jongerenwerker georganiseerd. Ook zijn nieuwe taken op het gebied van volksgezondheid en preventie alcohol en drugsgebruik uitgevoerd. 5.5. middelen voor programma 5 Woensdrecht zorgt Primitieve begroting 2013


Realisatie 2013

Thema


5.1 Sociale samenhang 5.2 M aatschappelijke participatie 5.3 Voorkomen en bestrijden van achterstanden 5.4 Basisgezondheidszorg

1.483.756 4.561.723 65.000 872.424

1.509.669 4.976.740 95.000 936.856

1.447.999 4.379.091 55.137 815.892

61.670 597.649 39.863 120.964

Totaal Lasten 5.1 Sociale samenhang 5.2 M aatschappelijke participatie 5.4 Basisgezondheidszorg

6.982.903

7.518.265

6.698.118

820.147

301.981 372.125 0

398.149 372.125 16.731

352.333 395.036 17.473

-45.816 22.911 742

674.106 -6.308.797

787.005 -6.731.260

764.842 -5.933.276

-22.163 797.984

Totaal Baten S aldo

86

Verklaringen afwijkingen 5.1 Sociale samenhang Product Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG)

Voordeel Voor/nadeel Voordeel

Bedrag

I/S

78.700

I

€ 15.854

Verklaring Vanwege onverwachte landelijke en regionale ontwikkelingen (denk aan het opstellen van de regionale transitiearrangementen) zijn in 2013 geplande werkzaamheden m.b.t. de voorbereiding van het project Jeugdzorg niet uitgevoerd. Ook is het structurele Jeugdzorgstelsel waarvoor deze middelen ook nodig zijnnog niet in 2013 vormgegeven. De totale onderbesteding bedraagt € 71.500, waarvan door uw raad € 50.000 is overgeheveld naar 2014 als zijnde ontwikkelkosten jeugdzorg (raadsbesluit 27 februari 2014). Verder zijn in 2013 RAP subsidies van de provincie ontvangen waarmee zorg ingekocht kon worden en het eigen budget ontlast werd.

MFC Kloosterhof (exploitatie)

Nadeel

13.000

I

Scoutinggebouw Hoogerheide Exploitatie (algemene) begraafplaatsen

Voordeel

18.300

S

Nadeel

12.900

S

Baten begraafplaatsrechten Nadeel

36.800

S

87

Tot slot is een voordeel van € 7.100 ontstaan door niet geraamde huuropbrengst Kromstraat 4 van Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk. In 2013 zijn meer kosten gemaakt aan energievoorzieningen (vooral gasverbruik i.v.m. koude winter 2012/2013). Daarnaast is er meer onderhoud nodig geweest. Daarvan vallen drie zaken op. Er is eenmalig schade geweest aan glas in loodramen (Kapel), er zijn eenmalig schieterkabels vervangen in de theaterzaal en er hebben zich meer kleinschalige onderhoudsvraagstukken voorgedaan. Vanwege de verkoop kunnen de uitgaven op deze post structureel afgeraamd worden. In 2013 is het onderhoud van het groen in de gemeente overgegaan van de WVS naar een particulier bedrijf. Dit levert uiteindelijk een aanbestedingsvoordeel op van € 45.000, verspreid over diverse programma’s. De opbouw van het benodigde budget is in 2013 nog niet in de ramingen verwerkt, waardoor het onderdeel begraafplaatsen overschreden is met € 22.300. Op diverse overige posten is sprake van lichte onderbestedingen voor tezamen zo’n € 10.000. Er zijn minder begrafenisrechten ontvangen (€ 43.900) dan begroot. In de cijfers is sinds

2011 een dalende trend waarneembaar. Dit wordt m.n. veroorzaakt door het nietverlengen van grafrechten. Ook dient als uitvloeisel van de inrichting van de digitale begraafplaatsenadministratie een aantal rechthebbenden/belanghebbenden wiens grafrechten zijn verlopen nog te worden aangeschreven met de vraag of zij de grafrechten wensen te verlengen. Dit vindt in 2014 plaats. I

Afronding/verschillen < 10.000 Totaal Thema

Nadeel

18.446

Voordeel

15.854

5.2 Maatschappelijke participatie Product Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Voor/nadeel Voordeel

Daarnaast is een incidenteel voordeel behaald op de huur van aula/mortuarium van € 7.100. n.v.t.

Voordeel Bedrag

I/S

367.900

I

88

€ 620.561

Verklaring Bij de uitvoering iDOP zullen werkzaamheden deels later uitgevoerd worden. In de begroting worden deze werkzaamheden in één keer afgeschreven ten laste van de reserves. Door dit uitstel komen er minder afschrijvingslasten in de rekening dan begroot. Op programma 10 wordt ook minder onttrokken aan de reserves waardoor dit uiteindelijk budgettair neutraal verloopt. Het betreft hier het budget maatschappelijke deelprojecten IDOP´s (ruim € 241.400). Ook de werkzaamheden voor de invoering begeleiding ABWZ naar WMO zijn in 2013 niet volledig uitgevoerd (€ 76.700). In de begroting worden deze werkzaamheden in één keer afgeschreven ten laste van de reserves. Door dit uitstel komen er minder afschrijvingslasten in de rekening dan begroot. Op programma 10 wordt ook minder onttrokken aan de reserves waardoor dit uiteindelijk budgettair neutraal verloopt. Verder is er een voordeel ontstaan op de post doorbelaste overhead/uren van € 37.000 doordat de begrotingswijziging m.b.t. de transities projectondersteuning AWBZ op het saldo van de kostenplaatsen (programma 10) is geraamd, en ook daar is geboekt. Het restant voordeel bestaat uit diverse kleine posten waarop minder besteding dan verwacht heeft plaatsgevonden.

Huishoudelijke verzorging Voordeel

123.500

I

S

S

Voorzieningen tbv gehandicapten

Voordeel

123.500

S

S

S

-

S Afronding/verschillen < € 10.000 Totaal thema

Voordeel

5.661

Voordeel

620.561

89

Er is een voordeel geboekt op de afrekening van de eigen bijdragen over 2012 via het CAK (€ 37.500). Daarnaast zijn er minder Persoonsgebonden Budgetten verstrekt door de invoering van de Zorgovereenkomst, strengere herindicaties en de Wmo-Kanteling (€ 69.900) Tot slot is een voordeel gerealiseerd op externe advieskosten door grotere deskundigheid van de consulenten en het vaker inschakelen ergotherapeut (€ 14.100). De WMO is een open einde regeling, hetgeen het ramen van en sturen op de uitgaven bemoeilijkt. Als reactie hierop en het principe van zelfredzaamheid is de ‘Kanteling’ ingevoerd. Een gekantelde manier van werken vraagt een nieuwe benadering van gemeenten én burgers. Meer tijd nemen voor het eerste gesprek met de burger bijvoorbeeld, en afstappen van de standaard voorzieningenlijst. In elk gesprek staan regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop. De resultaten van de kanteling zijn op onderdelen al zichtbaar. In 2013 is op de WMO producten een resultaat geboekt van € 123.100 voordelig, gespecificeerd naar de volgende deelproducten: • Woonvoorzieningen: € 186.500 voordeel, met name door lagere instroom als gevolg van invoering eigen aandeel en verhuisindicatie bij aanpassingen boven de € 7.500 (74 aanvragen in 2013 t.o.v. 152 in 2012); • Rolstoelen: € 61.300 nadeel, de raming voor rolstoelen blijkt al jaren te laag, deze zal herzien worden in de Kadernota; • Individuele vervoersvoorz.: € 10.000 nadeel, ook deze post zal mogelijk herzien moeten worden bij de Kadernota; • Collectief vervoer: ten opzichte van de raming van € 190.000 een miniem nadeel van € 6.600; • Scootmobielen: € 14.600 voordeel, de invoering van een eigen bijdrage heeft geleid tot 35 opzeggingen. n.v.t.

5.3 Voorkomen en bestrijden van achterstanden I/S Product VoorBedrag /nadeel Schuldhulpbeleid Voordeel 39.900 I

Afronding/verschillen < €10.000 Totaal thema

Nadeel Voordeel

5.4 Basisgezondheidszorg Product Voor/nadeel Subsidiëring Voordeel gezondheidszorg

37 I

Voordeel Verklaring

€ 39.863

In 2013 is aanzienlijk minder gebruik gemaakt van adviezen van derden inzake schuldhulpbeleid. n.v.t.

39.863 Voordeel Verklaring

€ 121.706

Bedrag

I/S

115.900

S

Er is een bedrag van € 12.800 niet besteed aan de uitvoering van het plan van aanpak alcohol en drugs omdat gebruikt gemaakt kon worden van budget van centrumgemeente Bergen op Zoom.

I

Op de bijdrage aan de GGD is een voordeel ontstaan van € 39.400 als gevolg van terugontvangen BTW compensatie (€ 7.900) en het feit dat de begroting nog niet aangepast is aan de laatste stand van zaken t.a.v. het EKD (Elektronisch Kind Dossier) en de technische hygiëne zorg (inspecties kinderopvang).

I

Tot slot is een lagere kapitaallast (€ 51.000) als gevolg van de invoeringsbudgetten transities (jeugdzorg, begeleiding AWBZ en extra contactmomenten JGZ met adolescenten). De invoering en regionale afstemming is nog volop in uitvoering, waardoor de budgetten nog niet volledig zijn besteed. Hiertegenover staat een lagere onttrekking aan de reserves op programma 10, waarmee het resultaat per saldo niet beïnvloed wordt. Het voordeel van € 12.300 komt o.a. doordat in 2013 minder subsidie voor maatwerk aangevraagd is door Thuiszorg West-Brabant. n.v.t.

Jeugdgezondheidszorg (maatwerkdeel)

Voordeel

12.300

I

Afronding/verschillen < € 10.000 Totaal thema

Nadeel

6.494

I

Totaal programma

Voordeel 797.984

Voordeel 121.706

90

Programma 6 Woensdrecht ontspant Verantwoordelijk bestuurlijk

V. Huijgens, M. Groffen

portefeuille

ambtelijk

L. Snoodijk


sport, welzijn, cultuur, accommodatiebeleid relatie met: 3, 4, 5, 10 bron: hoofdstuk 6

Bestuurlijke kaders • Kadernota Wmo 2012 – 2015 “Kantelen zonder om te vallen” • Beleidsnotitie Subsidiebeleid gemeente Woensdrecht 2013-2014 • Algemene subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2013 • Uitvoeringsvoorschriften Incidentele Subsidie 2013 • Kadernota Welzijn, Cultuur en Sport 2010-2013 Maatschappelijk effect Iedereen sportief en cultureel actief 6.1. versterken publieksbereik ~ Zoveel mogelijk inwoners genieten van sport, kunst en cultuur. 6.2. versterken aanbod ~ Voldoende gevarieerd aanbod op gebied van cultuur en sport met florerende verenigingen. 6.1. versterken publieksbereik Het doel is zoveel mogelijk inwoners te laten genieten van sport, kunst en cultuur. Aanpak wat 1.1 Op basis van het goedgekeurde door de BWI opgestelde meerjarig activiteitenplan sport wordt jaarlijks een keuze gemaakt uit de mogelijkheden. Na besluitvorming kan worden uitgevoerd. 1.2 Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor het opzetten van het wielersportcentrum Woensdrecht. De mogelijkheden in beeld brengen en afstemmen op diverse beleidsvelden teneinde synergievoordelen te bereiken ten behoeve van gewenste maatschappelijke effecten. 1.3 Een onderzoek naar verhogen publieksbereik van sport, cultuur en kunst te starten daarbij gebruik makend van het onderzoek sportbeleving. De aanbevelingen uit het onderzoek uitwerken en integraal toetsen aan gemeentelijk beleid en gewenste maatschappelijke effecten. Er wordt een keuze gemaakt uit de mogelijkheden. Na besluitvorming start de uitvoering. 1.4 De besluiten m.b.t. het herziene subsidiebeleid worden uitgevoerd.

wanneer 2013 2013-14 2013 2013 2013 2013 2013-14

Resultaat 1.1

1.3

Het uitvoeringsprogramma sport van de BWI wordt uitgevoerd waardoor een passend en stimulerend sportaanbod is gerealiseerd voor alle inwoners met extra aandacht voor jeugd, ouderen en mensen met een beperking in de gemeente Woensdrecht met gerichte aandacht voor alle kernen waarbij direct ingespeeld wordt op de lokale vraag of behoefte. Door realisatie van dit uitvoeringsprogramma wordt een verbinding gemaakt tussen sporten beweegaanbieders en andere sectoren zoals welzijn, zorg, gezondheid, bso/kinderopvang en onderwijs. De investering en de reguliere middelen zijn bezuinigd in de begroting 2011; daardoor zal geen haalbaarheidsonderzoek ten behoeve van het oprichten van een wielersportcentrum in Woensdrecht plaatsvinden. Opdracht gecombineerd met 1.1

1.4

Subsidiebeleid is herzien en wordt uitgevoerd waardoor door middel van gemaakte

1.2

91

wanneer 2013 ev

nvt

2013 2013-

prestatieafspraken wordt gestuurd op het behalen van de gewenste resultaten.

2014

Doelrealisatie: In samenwerking met de BWI en verenigingen worden diverse activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd, voor jong en oud, die ervoor zorgen dat de doelstelling gehaald is. De buurtsportcoach heeft hierin een sterke activerende en coördinerende rol en is mogelijk gemaakt door een subsidie die in 2012 is verkregen van € 57.400. De activiteiten van de BWI komen tot stand in afstemming met inwoners en op basis van een behoefte. Deze behoefte wordt onder andere door het toepassen van pilots geïnventariseerd. Het subsidiebeleid dat op 1 januari 2013 is geëffectueerd, draag bij aan het doel om zoveel mogelijk inwoners te laten genieten van sport, kunst en cultuur. 6.2. versterken aanbod Het doel is een voldoende gevarieerd aanbod op gebied van cultuur en sport met florerende verenigingen in Woensdrecht. Aanpak wat 2.1 a. In gesprek met verenigingen nagaan hoe de gemeente kan faciliteren bij eventueel samengaan. b. Fuseren faciliteren door middel van accommodatiebeleid en subsidiebeleid. c. Mogelijkheden verzamelen, analyseren en tot tactisch / operationeel beleid omvormen. d. Beleid bespreken met betrokkenen. e. Uitvoering geven aan beleid. 2.2 a. Ondersteuning geven aan verenigingen. b. Het doorontwikkelen van het ondersteuningspunt voor verenigingen door de BWI.

Wanneer 2013 2013 2014 2014 2014 2013 ev 2013 ev

Resultaat 2.1 2.2

Beleid om fuseren van verenigingen te faciliteren is gemaakt en wordt uitgevoerd. De BWI (buurtsportcoaches en de vrijwilligersmakelaar) beantwoorden ondersteuningsvragen vanuit verenigingen , gericht op o.a. coaching trainers, verbinden met collegaverenigingen of bijdragen aan maatschappelijke activiteiten welke door verenigingen worden georganiseerd.

wanneer 2014 nvt 2013 e.v.

Doelrealisatie: Er is een ondersteuningspunt voor verenigingen ingericht door de BWI. De verenigingen worden actief geïnformeerd over deze mogelijkheid. Vragen kunnen worden gesteld, ondersteuning op het gebied van advisering, coaching, inzet/behoefte vrijwilligers en maatschappelijke activiteiten wordt gefaciliteerd. In 2013 zijn pro-actief 10 verenigingen bezocht voor kennismaking, inventarisatie hulpvragen c.q. aanbod. Dit heeft nog niet geresulteerd in de wens van verenigingen om te fuseren. In 2014 zal in gesprek met verenigingen worden nagegaan hoe de gemeente hen kan faciliteren bij eventueel samengaan. Het initiatief om te fuseren ligt bij de vereniging. 6.3. middelen voor programma 6 Woensdrecht ontspant Primitieve begroting 2013


Realisatie 2013

Thema


6.1 Versterken publieksbereik

2.661.096

2.681.272

2.698.020

-16.748

Totaal Lasten 6.1 Versterken publieksbereik

2.661.096 256.373

2.681.272 265.373

2.698.020 234.755

-16.748 -30.618

256.373 -2.404.723

265.373 -2.415.899

234.755 -2.463.265

-30.618 -47.366

Totaal Baten S aldo

92

Verklaringen afwijkingen 6.1 Versterken publieksbereik Product Voor/nadeel Openbare bibliotheek Voordeel Hoogerheide/Ossendrecht

Sporthal Kloosterhof

Nadeel

Bedrag

I/S

24.500

S

19.200

I

Sportpark J. van Hoek te Hoogerheide

Nadeel

11.400

I

Sportpark De Buizerd te Putte

Nadeel

12.600

I

Sportpark De Heiloop te Ossendrecht

Nadeel

16.500

I

Afronding/ verschillen < € 10.000 Totaal thema

Nadeel

12.166

Nadeel

47.366

Totaal programma

Nadeel

47.366

93

Nadeel Verklaring

€ 47.366

Tot en met 2012 is een integratie-uitkering ontvangen voor bibliotheken. Aan de uitgavenkant is deze in 2013 onterecht in de begroting blijven staan, er is een bedrag van € 24.500 structureel minder nodig. In 2013 zijn meer kosten gemaakt aan energievoorzieningen in verband met de koude winter (gas € 7.800, elektra € 4.600). Daarnaast is er meer (schoonmaak)onderhoud nodig geweest en is er schade geweest aan de glas in loodramen (Kapel) (bij elkaar € 17.700). Er zijn echter ook voordelen te melden, namelijk een hoger dan geraamde huuropbrengst (€ 7.700) en meevallende OZB aanslag (€ 3.200). Het totale nadeel op dit product (€ 11.400) valt uiteen in diverse kleine plussen en minnen. De grootste post, zo’n € 5.600, betreft het groenonderhoud. In het 2e kwartaal 2013 is een nieuw contract afgesloten. Het totaalresultaat hiervan is voordelig, maar door een andere verdeelsleutel van de kosten ontstaan op sommige producten nadelen (de ramingen zijn in 2013 niet aangepast), waaronder de tennisparken, sportparken en begraafplaatsen (zie ook programma 3). Het totale nadeel op dit product (€ 12.600) valt uiteen in diverse kleine plussen en minnen. De grootste post, zo’n € 8.300, betreft het groenonderhoud. Voor de verklaring wordt verwezen naar de post hierboven (sportpark J. van Hoek). Het totale nadeel op dit product (€ 16.500) valt uiteen in diverse kleine plussen en minnen. De grootste post, zo’n € 12.900, betreft het groenonderhoud. Voor de verklaring wordt verwezen naar de post hierboven (sportpark J. van Hoek). n.v.t.

Programma 7 Woensdrecht leert Verantwoordelijk bestuurlijk ambtelijk

A. v.d. Wijst, V. Huijgens L. Snoodijk


onderwijs, accommodatiebeleid relatie met: 4, 5 en 10 bron: hoofdstuk 7

Bestuurlijke kaders • Verordening leerlingenvervoer (2008) • Convenant schoolbegeleiding(2010) • Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen (2006) • Beleidsnotitie kinderopvang (2002) • Beleidsprogramma volwasseneneducatie 2007-2010 (2006) • Verordening Wet Inburgering gemeente Woensdrecht (2009) • Verordening onderwijshuisvesting (2009) • Integraal huisvestingsplan onderwijs (2003) • Notitie Brede Scholen in de gemeente Woensdrecht (2006) • Lokaal educatieve agenda (2011) • Regionaal Educatieve Agenda (2013) • Ondersteuningsplan Passend Onderwijs (2013) • VVE-beleid 2013-2014 (2013) Maatschappelijk effect Een leven lang leren. 7.1. talent ontwikkelen door onderwijs ~ Ontplooiing van ieder individu zoveel mogelijk waarborgen. Aanbieden van voldoende kwalitatief en goed onderwijs. Zorg dragen voor een doorlopende leerlijn en een soepele overgang tussen diverse schooltypen. 7.2. maatschappelijke participatie door onderwijs ~ Streven naar meer jongeren met een startkwalificatie en/of baan. Zorg dragen dat zoveel mogelijk burgers, met name jongeren, voldoende toegerust zijn om duurzaam te participeren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij waardoor uitval wordt voorkomen. 7.3. integraal onderwijs- en accommodatiebeleid ~ Het optimaliseren van integraal onderwijs accommodatiebeleid waarbij de scholen bijdragen aan de sociale samenhang door een samenwerkingsverband brede scholen. Basis- en voortgezet onderwijs zijn voorzien van een passende, kwalitatief goede en veilige huisvesting.

7.1. talent ontwikkelen door onderwijs Een nieuwe VMBO-school, naast voorschoolse voorzieningen en basisscholen in alle kernen, zorgt dat het onderwijs in de gemeente aantrekkelijk blijft. Aanpak wat 1.1 Onderzoek continuering Doe Effe Normaal 1.2 Starten met opstellen lokaal educatieve agenda 2015 – 2019 1.3 Onderzoek continuering schoolbegeleiding 1.4 Opvragen en analyseren leerlingenprognoses 1.5 Aanpassing verordening leerlingenvervoer i.v.m. Passend Onderwijs 1.6 Voorbereiding invoering Passend Onderwijs (regionaal) 1.7 Opstellen uitvoeringsplan VVE-Beleid

94

Wanneer 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

Resultaat 1.1.

1.2

1.3 1.4

1.5

1.6 1.7

Nieuw convenant Doe Effe Normaal. Het project draagt bij aan de opvoeding van de jeugd en kan normafwijkend gedrag van kinderen die deelnemen aan het project vroegtijdig signaleren. Lokaal Educatieve Agenda 2015-2019 goedgekeurd waardoor een optimale ontwikkeling van individuele talenten door het aanbieden van goed onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk binnen een goed functionerende zorgstructuur. Convenant schoolbegeleiding waardoor zoveel mogelijk leerlingen kunnen worden opgevangen op het regulier basisonderwijs. Rapportage Leerlingenprognose waardoor er inzicht komt in het verloop van het aantal leerlingen naar de toekomst toe, wat ook weer gevolgen kan hebben voor de onderwijshuisvesting. Verordening leerlingenvervoer aangepast op de nieuwe wet Passend Onderwijs. Door de invoering van het Passend Onderwijs verandert de doelgroep van het leerlingenvervoer. Plan van aanpak inclusief visie Passend Onderwijs. Met de werkgroep ZIOS (= Zorg In en Om de School) wordt een Plan van Aanpak en een visie opgesteld. VVE-beleid uitvoeringsplan opstellen waardoor er geprobeerd wordt zoveel mogelijk de (taal)achterstanden bij kinderen weg te nemen.

wanneer 2013

2014

n.v.t.

2013

2013

2013

2013

2013

Doelrealisatie: De samenwerking tussen GGD, Bureau Halt, Novadic-Kentron en politie in het kader van ‘Doe Effe Normaal’ is gehandhaafd zodat de doelstellingen zijn gehaald. De gastlessen in groep 7 en 8 zijn voortgezet. Ook is deelgenomen door GGD, Bureau Halt, Novadic-Kentron en politie en hebben organisaties deelgenomen aan een informatieavond voor ouders van de leerlingen van groep 7 en 8. De gewijzigde modelverordening Leerlingenvervoer van de VNG is pas in januari 2014 ontvangen, waardoor de aangepaste verordening pas in mei 2014 in de raad gebracht kan worden. Dit heeft geen nadelig effect op het behalen van de doelstelling. 7.2. maatschappelijke participatie door onderwijs Via re-integratie in het kader van de Wet Werk en Bijstand, Wet Investeren in Jongeren, Wet Inburgering en de vrijwilligersmakelaar draagt de gemeente Woensdrecht bij aan de deelname door onderwijs. Zie daarvoor programma’s 4 en 5. 7.3. integraal onderwijs- en accommodatiebeleid Doel is het vormgeven van het Brede Schoolconcept in alle kernen van de gemeente. Aanpak wat 3.1 Ontwikkeling van het brede school (BS) concept in Ossendrecht, Putte en Huijbergen a. Opstellen convenant Brede School 3.2 Uitvoering geven aan deelprojecten vanuit de iDOP’s m.b.t. brede scholen

wanneer 2013 2013 2013

Resultaat 3.1

3.2

a. samenwerkingsconvenant Brede School Ossendrecht

wanneer 2013

b. samenwerkingsconvenant Brede School Putte

2013

c. samenwerkingsconvenant Brede School Huijbergen

2013

Door afspraken in samenwerkingsconvenanten vast te leggen ontstaat meer continuïteit in de doorontwikkeling van het brede schoolconcept en wordt de aanpak beter afgestemd tussen de partners. Uitvoeringsprogramma gezamenlijke huisvesting brede school partners in Putte waardoor huisvestingskosten beheersbaar zijn en meer inhoud kan worden gegeven

2013

95

2013

aan de brede school beleidsuitgangspunten. Communicatieplan brede school Putte gereed waardoor inwoners goed zijn geïnformeerd en draagvlak wordt verkregen voor activiteiten in en rondom brede scholen.

Doelrealisatie: Door andere prioriteitsstelling bij scholen, zijn de samenwerkingsconvenanten in Ossendrecht en Putte niet tot stand gekomen, wel de samenwerking. Op alle scholen wordt in lijn met het ‘Brede School’ concept gewerkt en vindt verdere ontwikkeling plaats. Ook wordt afgestemd met de buurtsportcoach over gezamenlijk uit te voeren activiteiten. Nadelige effecten voor het behalen van de doelstelling zijn hierdoor niet aanwezig. Er is initiatief genomen voor 2 pilots Integraal Kind Centrum (IKC). De uitkomsten van deze pilots zullen ook gebruikt worden voor de doorontwikkeling van de Brede Scholen. In het kader van het iDOP Putte is de mogelijkheid bekeken om de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal te huisvesten in de basisschool. Dit stuitte op teveel problemen waardoor dit project voorlopig is uitgesteld totdat het leerlingenaantal zodanig is gedaald dat er meer leegstand in de school is ontstaan. Het communicatieplan zou opgesteld worden voor de gezamenlijke huisvesting Putte, maar dit was nu niet nodig. 7.4. middelen voor programma 7 Woensdrecht leert Primitieve begroting 2013


Realisatie 2013

Thema


7.1 Talent ontwikkelen door onderwijs 7.2 M aatschappelijke participatie door onderwijs 7.3 Integraal onderwijs- en accommodatiebeleid

1.157.448 42.405 1.391.619

1.202.858 42.405 1.373.727

1.241.735 29.561 1.544.701

-38.877 12.844 -170.974

Totaal Lasten 7.1 Talent ontwikkelen door onderwijs 7.2 M aatschappelijke participatie door onderwijs 7.3 Integraal onderwijs- en accommodatiebeleid

2.591.472

2.618.990

2.815.998

-197.008

199.076 0 0

209.636 0 0

151.838 6.000 163.969

-57.798 6.000 163.969

199.076 -2.392.396

209.636 -2.409.354

321.808 -2.494.190

112.172 -84.836

Totaal Baten S aldo

96

Verklaringen afwijkingen 7.1 Talent ontwikkelen door onderwijs VoorProduct /nadeel Bedrag Schoolzwemmen Nadeel 35.000

Leerlingenvervoer speciaal onderwijs

Afronding / verschillen < € 10.000 Totaal Thema

Nadeel

82.800

Voordeel

21.125

Nadeel

96.675

Nadeel I/S I

S

7.3 Integraal onderwijs- en accommodatiebeleid VoorI/S Product /nadeel Bedrag Onderwijshuisvesting Nadeel 23.600 I bijzonder basisonderwijs S

Onderwijshuisvesting bijzonder voortgezet onderwijs

Voordeel

18.900

S

Afronding / verschillen < € 10.000 Totaal thema

Nadeel

2.305

I

Nadeel

7.005

97

€ 96.675

Verklaring Met de exploitant van zwembad de Plantage is een aanvullende schadevergoeding van € 35.000 overeengekomen in verband met het afschaffen van het schoolzwemmen. Dit was niet in de begroting opgenomen. In algemene zin geldt, dat het aanbestedingsvoordeel van het huidige contract leerlingenvervoer structureel zo'n € 28.000 te hoog is ingeschat. Daarnaast zijn in 2013, binnen de kaders van het lopende contract, structureel 2 extra bussen ingezet, hetgeen tot € 45.000 aan meerkosten heeft geleid. Tot slot is er overeenkomstig het vigerende contract sprake van een doorgevoerde indexering, waardoor er € 10.000 meer kosten waren dan begroot. n.v.t.

Nadeel

€ 7.005

Verklaring Door vandalisme is een extra kostenpost voor herstel en waterschade (€ 4.700) ontstaan. Verder zijn de kosten voor branden stormverzekering (€ 1.500) structureel gestegen. De OZB voor BS Meulenrakkers, Bredeschool hoofdgebouw en De Stappen is niet in de begroting geraamd (€12.500 structureel). Tot slot is een administratief nadeel op rentelasten ontstaan à € 4.900. Er is op dit product een vergoeding voor OZB geraamd die niet gerealiseerd is (voordeel € 10.400). Verder is ook hier sprake van hogere kosten voor branden stormverzekering (nadeel € 4.000). Tot slot is er een administratief voordeel op rentelasten ontstaan à € 12.500. n.v.t.

Afronding / verschillen < € 10.000 Overige thema’s

Voordeel

18.844

Totaal Programma

Nadeel

84.836

98

I

Programma 8 Woensdrecht veilig Verantwoordelijk bestuurlijk J. Adriaansen ambtelijk

L. Snoodijk /A. v.d. Reest


openbare orde en veiligheid, handhaving relatie met: 5, 7, 9 bron: hoofdstuk 8

Bestuurlijke kaders • APV (2013) • Notitie weggebruik en leefbaarheid (2000) • Evenementenbeleid (2012) • Horecabeleidsplan (2013) • Prostitutiebeleid (2011) • Plan Crisismanagement (2008) • Rampenbestrijdingsplannen (2008) • Grensoverschrijdende convenanten (1999) • Opleiding- en oefenplan (2009) • Drugsbeleid (2011) • Antidiscriminatievoorziening (2012) • Brandbeveiligingsverordening (2009) • Beleidsregel growshop (2010) • Beleidsregel Voetbalwet (2011) • Handboek cameratoezicht (2011) • Integraal Veiligheidsplan Maatschappelijk effect Woensdrecht is een veilige gemeente 8.1. rampenbestrijding ~ De gemeentelijke organisatie is voorbereid op haar taak met betrekking tot de rampenbestrijding en werkt nauw samen met externe partners in het kader van de rampenbestrijding. 8.2. openbare orde en veiligheid ~ Er wordt ingezet op afname van de drugsproblematiek in Woensdrecht. ~ Streven naar veilige schoolroutes voor de jeugd. 8.3. beleidszaken over openbare orde en veiligheid ~ Gevolgen van grensoverschrijdende rampen dienen adequaat te worden bestreden. ~ De exploitatie van horecagelegenheden dient op een manier plaats te vinden waarbij vermaak en leefbaarheid gecombineerd kunnen worden. 8.4. brandweer ~ Zorg dragen voor een efficiënte bestrijding en het voorkomen van incidenten. 8.5. handhaving ~ Zorg dragen voor het naleven van regels en de inwoners het gevoel geven van rechtvaardigheid.

99

8.1. rampenbestrijding Doel is de gemeentelijke organisatie voor te bereiden op haar taak in de rampenbestrijding. Aanpak Wat 1.1 Implementatie van de eisen die gesteld worden aan gemeenten zoals benoemd in de Wet op de Veiligheidsregio’s en de daaraan gekoppelde AmvB. 1.2 Opkomstoefening organiseren voor alle rampenbestrijdingsmedewerkers van de gemeente Woensdrecht. 1.3 Verbetering van de grensoverschrijdende samenwerking.

Wanneer 2013 2013 2013

Resultaat 1.1

1.2 1.3

De gemeente Woensdrecht voldoet aan de eisen gesteld in de Wet op de Veiligheidsregio’s en de daaraan gekoppelde AmvB. Op basis van de toolkit van de Inspectie wordt een verdere verdiepingsslag gemaakt. Medewerkers zijn voldoende opgeleid en geoefend naar het oordeel van een onafhankelijke derde partij. Het sluiten van een convenant met Belgische partners.

Wanneer 2013 2013

2013

Doelrealisatie: In 2013 is de rampenbestrijdingsorganisatie verder vormgegeven en onderhouden. Aan de wettelijke eisen wordt voldaan. De medewerkers binnen de rampenbestrijdingsorganisatie zijn opgeleid en hebben geoefend in 2013. De convenanten met de Belgische partners zijn in 2013 niet gesloten. Het is geen taak meer van de gemeente maar van de Veiligheidsregio om convenanten te sluiten. 8.2. openbare orde en veiligheid Doel is het nulbeleid te hanteren voor drugs en speelautomatenhallen. Aanpak Wat 2.1 Drugsbeleid voortzetten. 2.2 Notitie speelautomaten voortzetten.

Wanneer 2013 e.v. 2013 e.v.

Resultaat 2.1

Aantal drugsverkooppunten in de gemeente Woensdrecht is nul.

2.2

Aantal speelautomaathallen in de gemeente Woensdrecht is nul.

wanneer 2013 e.v. 2013 e.v.

Doelrealisatie: In 2013 heeft de raad de intentie uitgesproken het nulbeleid voor speelautomaathallen los te laten. Een en ander dient een vervolg te krijgen in besluitvorming rondom de verordening in 2014. 8.3. beleidszaken over openbare orde en veiligheid Doel is het instellen van buurtpreventieteams in samenwerking met de politie als pilot op te pakken. Aanpak Wat 3.1 Integrale aanpak Veilig. 3.2 Een adequate Anti-discriminatie voorziening. 3.3 Een actueel en adequaat beleidsmatig kader voor de Wet BIBOB (wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur). 3.4 Meting van het veiligheidsgevoel.

100

Wanneer 2013 2013 e.v. 2013 2013

Resultaat 3.1

Vaststelling geactualiseerd Integraal Veiligheidsbeleid.

wanneer 2013

3.2 3.3

In samenwerking met andere gemeenten wordt een anti-discriminatie voorziening in werking gesteld. Vaststelling van een geactualiseerd BIBOB-beleid.

2013 e.v. 2013

3.4

Houden van een veiligheidsmonitor.

2013

Doelrealisatie: Het Integraal Veiligheidsbeleid is in 2013 niet vastgesteld omdat eerst de veiligheidsmonitor gehouden moest worden die mede de basis vormt voor de actualisering. Deze monitor is in 2013 uitgevoerd en in 2014 volgt het Veiligheidsbeleid. In samenwerking met andere gemeenten in de regio is in 2013 een anti-discriminatie voorziening opgericht. Het BIBOB-beleid is in 2013 opgesteld en ter besluitvorming aan het college voorgelegd. 8.4. brandweer In 2010 is de brandweer geregionaliseerd. Daarmee is samenwerking in regio’s gegarandeerd en zijn de mogelijkheden om te professionaliseren vergroot. Vrijwilligers zijn betrokken bij de regionalisering. Zij zien daarvan de voordelen in. Toch blijven zij als vrijwilligers in de gemeente Woensdrecht en voor de gemeente Woensdrecht verbonden met onze gemeente. Er is maandelijks overleg tussen burgemeester, gemeentesecretaris en commandant. Daarin zal de positie en beleving van vrijwilligers ook aan de orde komen en wordt betrokkenheid geborgd. Via de P&C-cyclus (begrotingen, jaarrekeningen etc.) van de regionale brandweer houdt de gemeente Woensdrecht de vinger aan de pols. 8.5. handhaving Doel is het vastgestelde handhavingsbeleid voort te zetten en gedogen als uitzondering te beschouwen. Aanpak Wat 5.1 Het handhavingsbeleid voortzetten en het beleid borgen in de uitvoering.

wanneer 2013

Resultaat 5.1

wanneer 2013 e.v.

Handhaving vindt plaats conform handhavingsbeleid en jaarlijks vastgestelde handhavingsprogramma’s.

Doelrealisatie: Het vastgestelde handhavingsbeleid is voortgezet. 8.6. middelen voor programma 8 Woensdrecht veilig Primitieve begroting 2013


Realisatie 2013

Thema


8.1 Rampenbestrijding 8.2 Openbare orde en veiligheid 8.3 Beleidszaken over openbare orde en veiligheid 8.4 Brandweer 8.5 Handhaving

223.193 130.657 328.644 1.290.087 1.102

242.193 130.657 371.994 1.329.532 1.102

212.078 130.813 337.090 1.356.645 614

Totaal Lasten 8.1 Rampenbestrijding 8.2 Openbare orde en veiligheid 8.4 Brandweer 8.5 Handhaving

1.973.683

2.075.478

2.037.241

38.237

10.000 29.901 0 0

10.000 34.855 6.500 0

25.000 16.784 36.906 2.765

15.000 -18.071 30.406 2.765

39.901 -1.933.782

51.355 -2.024.123

81.455 -1.955.785

30.100 68.338

Totaal Baten S aldo

101

30.115 -156 34.904 -27.113 488

Verklaringen afwijkingen 8.1 Rampenbestrijding Product Rampenbestrijding

Afronding/ verschillen < € 10.000 Totaal Thema

I/S

Voor/nadeel Voordeel

Bedrag 41.600

I

Voordeel

3.515

I

Voordeel

45.115

8.2 Openbare orde en veiligheid Product Uitvoering APV/bijzondere wetten Afronding/ verschillen < € 10.000 Totaal Thema

Voor/nadeel Nadeel

Voordeel Nadeel

Bedrag

Voordeel

I/S

20.200

I

1.973

I

Er zijn is op dit thema minder leges ontvangen voor Drank-en Horecawet (€ 11.000) en Evenementen (€ 9.200).

18.227

I/S S

1.804

Voordeel Verklaring

I

34.904 6.546

I

68.338

102

€ 34.904

In 2013 is voor € 4.900 minder nodig gebleken aan onderhoud en leveringen door derden. Daarnaast is een voordeel ontstaan van € 28.200 doordat de bijdragen aan het Veiligheidshuis en de RIEC Zuid-WestNederland lager zijn dan het hiervoor geraamde bedrag. Bij de Kadernota wordt bezien in hoeverre de post structureel lager kan worden vastgesteld.

n.v.t. Voordeel

€ 18.227

Verklaring

n.v.t. Voordeel Voordeel

€ 45.115

In 2013 vielen de opleidings- en trainingskosten en de gedraaide rampenoefening goedkoper uit dan geraamd (€ 14.400). Daarnaast heeft de omgevingsdienst minder kosten gemaakt dan geraamd (€ 6.900) en is ook minder besteed op het budget voorlichting en public relations (€ 5.300). Tot slot is de ontvangen bijdrage van de Provincie voor o.a. Brabant Veiliger € 15.000 hoger dan geraamd. n.v.t.

Nadeel

8.3 Beleid Openbare orde en veiligheid Product VoorBedrag /nadeel Openbare orde en Voordeel 33.100 Veiligheid

Afronding/ verschillen < € 10.000 Totaal Thema Afronding/ verschillen < € 10.000 andere thema’s Totaal programma

Voordeel Verklaring

Programma 9 Woensdrecht bestuurt Verantwoordelijk bestuurlijk J. Adriaansen, M. Groffen ambtelijk M. van Dort, L. Snoodijk, A. v.d. Reest


burger en bestuur relatie met:1, 4, 10 bron: hoofdstuk 9, paragrafen 9.1 en 9.2

Bestuurlijke kaders • Inspraakverordening (2009) • Kadernota burgerparticipatie (2006) • Nota aanbevelingen evaluatie dualisme (2004) • Nota communicatie hoe nu verder? (2002) • Verordening op de dorpsplatforms (2007) • Klachtenverordening (2005) • Verordening commissie bezwaarschriften (2002) • Verordening rekenkamercommissie (2010) • Strategische Agenda West Brabant 2012 -2020 • Nota verbonden partijen (2010) Maatschappelijk effect De burger centraal 9.1. dienstverlenende overheid ~ Bevorderen van de bereikbaarheid van de gemeente voor haar inwoners en een vereenvoudiging van procedures. 9.2. samenwerkende overheid ~ Versterken van de positie van Woensdrecht binnen de regio, met name in de West-Brabantse Vergadering. 9.3 majeure projecten ~ Burgerparticipatie incl. dorpsplatforms. ~ Dienstverlening. 9.1. dienstverlenende overheid Doel is het bevorderen van de participatie van burgers. Aanpak wat 1.1.1 De uitvoeringsnotitie met bijbehorend keuzemodel en instrumenten worden volgens een plan van aanpak gemaakt. 1.1.2 Training en instructie voor medewerkers wordt verzorgd. 1.1.3 Een en ander wordt aan de raad aangeboden ter kennisname. 1.1.4 Ook met inwoners worden werkwijzen en keuzes gecommuniceerd.

wanneer 2013 2013

Resultaat 1.1.1

Er is een praktische uitvoeringsnotitie met modellen en instrumenten.

wanneer 2013

1.1.2

Medewerkers kennen en hanteren deze.

2013

1.1.3

De gemeenteraad is bekend met de praktische uitvoeringsnotitie met modellen en instrumenten. Inwoners van Woensdrecht zijn geïnformeerd over werkwijzen en keuzes.

2013

2013

1.1.4

103

Doelrealisatie: Het bevorderen van participatie heeft in 2013 centraal gestaan. Ten aanzien van het informeren van inwoners over werkwijze en keuzes is te melden dat er een persbericht is gepubliceerd. Na de verkiezingen zal er in het inwerkprogramma van raad en college aandacht besteed worden aan burgerparticipatie en rollen van bestuurders. Omdat het essentieel is dat in het samenspel burger-organisatie-bestuur ieder de juiste rol vervult, is het opportuun burgers meer gedetailleerd te informeren na het inwerkprogramma, zodat verwachtingen afgestemd zijn. 9.1.1. dienstverlening: de overheid heeft antwoord Doel is het verbeteren van de dienstverlening. Aanpak wat 1.2.1 Uitvoering van de bestuursopdracht dienstverlening overeenkomstig het op basis van de bestuursopdracht opgestelde plan van aanpak. 1.2.2 Verbetering van de dienstverlening per kanaal (post, telefoon, loket en internet). Waar mogelijk en wenselijk wordt in dienst van de efficiency en effectiviteit van de dienstverlening aan de burgers van Woensdrecht (regionale) samenwerking gezocht. 1.2.3 Uitvoering van een Burgerpeiling 2013

wanneer 2013 e.v. 2013 e.v.

2013

Resultaat 1.2.1 1.2.2

1.2.3

In het op basis van de bestuursopdracht dienstverlening opgestelde programmaplan wordt het dienstverleningsprogramma fasegewijs uitgewerkt en geïmplementeerd. a. een toegenomen aantal gedigitaliseerde producten en een toegenomen werken-opafspraak, waardoor de openingstijden van de balie evenredig zijn beperkt. b. een zaakvolgsysteem is ingevoerd. Klantwaardering op tenminste het niveau van de kwaliteitsmonitor 2009 met een duidelijke verbetering van de schriftelijke dienstverlening.

wanneer 2013 e.v. 2013 2014 2013

Doelrealisatie: Per 1 april 2013 is het werken op afspraak uitgebreid en is het mogelijk om digitaal afspraken te maken. In januari 2014 hebben reeds 1070 ‘klanten’ gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een afspraak te maken, waarvan 62% dat digitaal heeft gedaan. De balie is op maandagmiddag gesloten en de personeelsomvang is evenredig teruggegaan. In verband met de regie-vraagstukken op het gebied van dienstverlening – meer concreet de vraag welk ‘anders doen’ op het gebied van dienstverlening mogelijk/noodzakelijk is en wat dat betekent voor de automatisering – is de invoering van het zaak(volg)systeem uitgesteld naar 2014, zodat er een minimaal risico op desinvestering wordt gelopen. Uit de klanttevredenheidsonderzoeken 2013 blijkt dat de klantwaardering over het algemeen gelijk is gebleven t.o.v. 2009. Wel zijn er v.w.b. de afzonderlijke ‘kanalen’ (balie, telefoon, brieven, mails) onderlinge verschillen. De waardering van de schriftelijke dienstverlening is in ieder geval met bijna een half punt gestegen en scoort voldoende. 9.2. samenwerkende overheid Ontwikkeling van samenwerking op het gebied van belastingen, sociale zaken, dienstverlening en ICT en een effectieve en efficiënte samenwerking in gemeenschappelijke regelingen en organisaties. Aanpak wat 2.1 Aan de hand van uitgangspunten en de actuele situatie heeft de organisatie voorstellen gedaan op het gebied van zelf doen, in samenwerking doen of uitbesteden. Deze worden voorgelegd aan het college, de raad en de OR. 2.2 Een integraal plan van aanpak voor uitvoering van de voorstellen wordt gemaakt. 2.3 Het plan (2.2) wordt uitgevoerd en bijgehouden. 2.4 Het systeem van regie en contractmanagement wordt geïmplementeerd.

104

wanneer 2013

2013 2013 e.v. 2013 e.v.

Resultaat 2.1 2.2

Een gedragen en integraal voorstel voor uitvoering op diverse manieren (zelf, in samenwerking, door anderen, niet meer). Een integraal plan van aanpak voor uitvoering inclusief monitor op resultaat.

2.3

De voorgestelde wijze van utvoering is ingevoerd.

2.4

Contracten en leveranciers worden op eenduidige wijze gemanaged.

2.5

Processen en procedures voor wat betreft leveranciersmanagement zijn ingebed in de organisatie en bekend bij relevante derden. Er is voldoende capaciteit om 2.4 en 2.5 voor alle contracten/regelingen gestand te doen.

2.6

wanneer 2013 2013 2013 e.v. 2013

2013

2014

Doelrealisatie: Als het gaat om samenwerking dan zijn in 2013 een aantal resultaten behaald maar zijn ook een aantal resultaten nog niet volledig gerealiseerd. Contractbeheer is nog niet geheel geborgd in de systemen en methodes. Een inhaalslag wordt in het eerste en tweede kwartaal 2014 gemaakt. Leveranciersmanagement is uitgewerkt en getraind. Er is een handboek voor beschikbaar. Ten aanzien van processen en procedures geldt dat bekendmaking bij relevante derden gebeurt via o.a. de inkoopvoorwaarden. Deze inkoopvoorwaarden zijn in het eerste kwartaal 2014 aangepast. Als het gaat om de capaciteit die voor het contractmanagement en de processen en procedures benodigd is, is gekozen voor een groeimodel i.v.m. de ombuigingsopdracht op personeel (eindbeeld Q1 2014), aanpassing functiehuis (Q1 2014) en absorptievermogen van de organisatie. 9.3. majeure projecten Majeure projecten behoren tot een programma. Het college acht ze van groot belang in het licht van het coalitieakkoord. 2010

2011

Raadhuisplein burgerparticipatie incl. dorpsplatforms. Zie voor iDOP’s: Programma 5 Woensdrecht Zorgt brede welzijnsinstelling kerntakendiscussie demografische verandering huisvesting-&accommodatiebeleid dienstverlening Groeve Boudewijn Aviolanda

2012

2013

2014

1ste poho AW

2de poho VH

J. Adriaansen

V.Huijgens

VH MG MG VH J. Adriaansen

MG AW AW AW A. van der Wijst AW AW

MG JA

9.3.1. burgerparticipatie In 2012 is de kadernota burgerparticipatie 2012 vastgesteld. In 2013 is een praktische uitvoeringsnota gemaakt voor de organisatie waaraan ook instructie is verbonden. Diverse instrumenten worden aan de organisatie ter beschikking gesteld, waaronder een keuzemodel met criteria voor het besluiten over inzet van de manier van burgerparticipatie, methode en middelen. De keuzes zullen ook met college en raad goed worden gecommuniceerd. 9.3.2. dienstverlening: de overheid heeft antwoord Rijksoverheid, Provincie en VNG hebben op basis van de visie Jorritsma de ontwikkeling voor dienstverlening aan de burgers vastgelegd. Dat is niet vrijblijvend. In 2015 zijn de gemeenten het eerste overheidsloket. Het betekent dat de burger op zijn vragen over de overheid via de gemeente Woensdrecht antwoord krijgt en daarvoor diverse kanalen kan gebruiken.

105

Het project dienstverlening is gestart met een bestuursopdracht van de raad aan het college waarin effecten, doelen, resultaat, aanpak en middelen zijn beschreven. Deze bestuursopdracht is vertaald in een programmaplan, waarin het dienstverleningsprogramma fasegewijs is uitgewerkt. Voor de aanpak zie paragraaf 9.1.1. 9.4. middelen voor programma 9 Woensdrecht bestuurt Primitieve begroting 2013


Realisatie 2013

Thema


9.1 Dienstverlenende overheid 9.2 Samenwerkende overheid

4.461.312 1.083.874

4.666.567 1.088.446

4.661.626 1.066.616

4.941 21.830

Totaal Lasten 9.1 Dienstverlenende overheid

5.545.186 543.711

5.755.013 595.914

5.728.242 705.992

26.771 110.078

543.711 -5.001.475

595.914 -5.159.099

705.992 -5.022.250

110.078 136.849

Totaal Baten S aldo

106

Verklaringen afwijkingen 9.1 Dienstverlenende overheid VoorProduct /nadeel Gemeenteraad Nadeel

College van burgemeester en wethouders

Voordeel

Voordeel

€ 115.019

I/S Bedrag 57.500

I

91.600

I

Verklaring Er is een voordeel gerealiseerd doordat er minder tekstruimte is ingekocht voor de raad in de Woensdrechtse Bode ( € 4.700); er door de raad geen opleidingen en trainingen zijn gevolgd (€ 4.500); er minder onttrekkingen nodig waren uit de post onderhoud en leveringen van derden (€ 2.200) en omdat het contract met Notubiz per 1 september 2013 is opgezegd (€ 1.500). Daarnaast is er sprake van een nadeel van € 67.200 door hogere doorbelasting van de kosten voor organisatieontwikkeling. Dit nadeel wordt opgevangen door onttrekking van ditzelfde bedrag aan de betreffende reserve op programma 10. Door kritisch om te gaan met de beschikbare budgetten voor o.a. representatie, onkostenvergoedingen, reisen verblijfkosten en opleidingen en trainingen t.b.v. het college is in totaal € 22.800 op deze budgetten niet besteed. Daarnaast hebben mutaties op personele lasten (incl. voormalige bestuurders) geleid tot een voordeel van per saldo € 86.500.

Organisatie verkiezingen

Voordeel

20.000

I

Lasten en baten leges burgerzaken

Nadeel

67.300

S

107

Tot slot is ook op dit product sprake van toerekening van hogere lasten in het kader van de organisatieontwikkeling (€ 17.700), die opgevangen worden door een reservemutatie op programma 10. Tot 2014 werd jaarlijks in de begroting een budget voor de organisatie van verkiezingen geraamd. In 2013 zijn er echter geen verkiezingen geweest. In 2013 zijn in totaal 18% minder reisdocumenten en rijbewijzen afgegeven dan op basis van voorgaande jaren was geraamd. Dit heeft geresulteerd in minder legesopbrengsten (€ 81.300) en lagere afdracht aan Rijksleges (€ 25.900). Daarnaast zijn er minder huwelijken voltrokken dan geraamd (€ 6.500) en zijn ook op diverse andere posten kleine nadelen ontstaan (€ 5.400).

Kosten voormalig personeel

Voordeel


Nadeel

I

4.281

I

Loonkosten voor voormalig personeel worden als overhead verdeeld over de diverse producten. Ter dekking van deze lasten is op dit product een onttrekking uit de voorziening onvermijdbare personeelskosten verantwoord. n.v.t.

Voordeel 115.019

9.2 Samenwerkende overheid VoorProduct /nadeel Intergemeentelijke Voordeel samenwerking

Afronding/ verschillen < 10.000 Totaal thema Totaal programma

132.500

Nadeel

Voordeel

€ 21.830

Bedrag I / S Verklaring 28.600 I Op de post ‘exploitatiebijdrage intergemeentelijke samenwerking’ zijn zoals gebruikelijk de uitvoeringskosten van voorgenomen regionale bestuursopdrachten geraamd. De uitvoeringskosten van de bestuursopdrachten Educatie en Jeugdbeleid zijn lager uitgevallen. Verder zijn niet alle begrote regionale bestuursopdrachten tot uitvoering gekomen. 6.770 n.v.t.

Voordeel 21.830 Voordeel 136.849

108

Programma 10 Inkomsten van de gemeente Verantwoordelijk bestuurlijk M. Groffen, A.v.d. Wijst ambtelijk H. Jansen


Financiën, P&O relatie met: alle programma’s bron: hoofdstuk 9 ‘inkomsten van de gemeente’

Maatschappelijk effect de burger centraal 10.1. inkomsten van de gemeente ~ Geen lastenverhoging voor de burgers en de bedrijven met uitzondering van inflatiecorrectie en ingroei naar 100% kostendekkendheid. 10.2. organisatie ~ Doorontwikkeling van de organisatie in de vorm van het project “de wereld draait door”. 10.3. personeel ~ Aandacht voor personele ontwikkelingen zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. 10.4. verwerven van middelen ~ Verwerving van aanvullende middelen die geen lastenverhoging voor de burger tot gevolg hebben. 10.1. inkomsten van de gemeente Al enige jaren staat de financiële positie van onze gemeente onder druk. Acties en bezuinigingsvoorstellen zijn ingezet om toch een gezond huishoudboekje te kunnen blijven presenteren. Actieve monitoring op uitvoering van de bezuinigingsvoorstellen is en blijft noodzakelijk en zal ook deel uit blijven maken van de bedrijfsvoering. 10.1.1. ombuigingsoperatie Doel is het uitvoeren van minimaal de kerntaken van de gemeente met minder financiële middelen. Aanpak wat 1.1.1 Monitoren en verantwoorden van de voortgang van de uitvoering van de door de raad vastgestelde ombuigingsopdrachten 2011 en 2012 via MT en P&C-cyclus. 1.1.2 Gevolgen voor personeel en organisatie zijn in beeld gebracht en het plan om de consequenties te implementeren wordt gemonitord via MT en P&C-cyclus

wanneer 2013 2013

Resultaat De gemeente is in control en verantwoording vindt tijdig op de juiste niveaus plaats.

wanneer 2013

Per opdracht is een plan van aanpak gemaakt.

2013

1.1.2

Gevolgen voor personeel en organisatie worden volgens plan geïmplementeerd.

2013

1.1.3

Over het waarmaken van verwachtingen van bestuur en burgers wordt eenduidig gecommuniceerd. De organisatie van de gemeente Woensdrecht is toekomstbestendig.

2013

2014

1.1.1

1.1.4

Doelrealisatie: In 2013 is bij zowel de 1e als 2de BURAP gerapporteerd over de voortgang van de ombuigingen. De monitoring op de voortgang van de ombuigingen vindt maandelijks op MT-niveau plaats. Deze wijze van monitoring en verantwoording zal in 2014 worden voortgezet.

109

10.1.2. verantwoord financieel beleid Doel is het voeren van een verantwoord financieel beleid en beheer. Aanpak Wat 1.2.1 De opmaak van een kadernota 2014 e.v. en een meerjarenperspectief 2015-2017 e.v. 1.2.2 De opmaak van de Programmabegroting 2014.

wanneer 2013 2013

Resultaat 1.2.1

Een structureel sluitende Programmabegroting 2014 e.v. met tevens financieel sluitend meerjarenperspectief, met goedkeurende verklaring (repressief toezicht) van provincie Noord-Brabant.

wanneer 2013

Doelrealisatie: In 2013 is een sluitende begroting 2014 met een sluitend meerjarenperspectief vastgesteld. Er zijn wel extra maatregelen noodzakelijk gebleken om -met name- het meerjarenperspectief sluitend te maken. De provincie heeft bij brief van 20 december 2013 een goedkeurende verklaring afgegeven. 10.1.3. kwaliteit en risicomanagement Doel is inzicht in de ontwikkelingen die op de gemeente afkomen en vertaald naar risico’s met bijbehorende financiële consequenties als onderdeel van een geheel van kwaliteitsmanagement. Aanpak wat 1.3.1 Vorming van een visie op kwaliteit door de organisatie. 1.3.2 a. ontwikkelen van risicomanagement. b. ontwikkelen van totale kwaliteitsmanagement.

wanneer 2013 2013 2013/2014

Resultaat wanneer 2013

1.3.1

Een gedragen visie op kwaliteit.

1.3.2

a. Een paragraaf financiële positie in de begroting 2014 die het resultaat is van een uitgebreide risicoanalyse eerste uitwerking van risicomanagement zoals opgenomen in het kwaliteitsmodel voortvloeiend uit het kwaliteitsdenken. De indicator van het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit in de exploitatie is in overleg met de raad bepaald en vastgelegd in een nota weerstandsvermogen en risicomanagement. b. Het kwaliteitsmodel (LEAN) dat gebruikt gaat worden om kwaliteit binnen onze organisatie vorm te geven.

2013

2013

Doelrealisatie: In de paragraaf Weerstandsvermogen/Financiële positie maakt de gemeente de risico’s die op haar afkomen inzichtelijk. Onder andere als gevolg van het vertrek van de concerncontroller heeft het opstellen van de kwaliteitsvisie en het bijbehorende kwaliteitsmodel en systeem van risicomanagement vertraging opgelopen. In 2014 worden deze punten opgepakt en uitgewerkt. De kwaliteitsvisie is in concept gereed en zal in het eerste kwartaal 2014 worden vastgesteld. Daarna zal de uitwerking van risicomanagement en het kwaliteitmodel ter hand genomen worden. De uitwerking van het risicomanagement moet zich bij de begroting 2015 vertalen in een herziene paragraaf Financiële positie. Ten aanzien van kwaliteitsmodel zullen in 2014 minimaal twee processen worden geoptimaliseerd via het kwaliteitsmodel (LEAN). 10.2. organisatie Aanpak Wat 2.1 Onder de naam “De Wereld Draait Door” wordt de doorontwikkeling van de organisatie in de jaren 2010 t/m 2015 vormgegeven. Het project kent drie pijlers, te weten organisatie, kwaliteit en dienstverlening. Er wordt hierbij een koppeling gemaakt met het programma dienstverlening en het project “Woensdrecht regiegemeente, van wat naar hoe”. Op deze wijze verbinden we actualiteit en ombuigingen met de doorontwikkeling want: de wereld draait door. 110

wanneer 2012/2015

2.2

De opdracht van de raad om in 2014 bijna € 500.000 op personele kosten te besparen is ingebed in de hierboven genoemde doorontwikkeling. Er zijn in 2012 plannen van aanpak per afdeling gemaakt en vastgesteld die invulling geven aan de ombuigingen en aan de personele en organisatorische consequenties. Deze plannen worden de komende jaren (tot 2017) verder geïmplementeerd.

2012/2017

Resultaat 2.1

Uitvoering geven aan de vastgestelde plannen van aanpak

wanneer 2013

2.2

Realiseren ombuigingen en doorontwikkeling conform plannen van aanpak

2013

Doelrealisatie: De uitvoering van de pijler ‘organisatie’ loopt volgens planning, voor de uitvoering van de pijler ‘dienstverlening’ wordt verwezen naar programma 9, onderdeel majeure projecten. Voor de uitvoering van de pijler ‘kwaliteit’ loopt het project tot eind 2015. De in 2013 geplande activiteiten worden opgepakt in 2014. De in 2012 opgestelde plannen van aanpak zijn in 2013 geïmplementeerd en hebben geleid tot realisatie van ruim € 145.000,- aan structurele bezuiniging op loonkosten, waar € 130.000 was opgelegd. 10.3. personeel Aanpak Wat 3.1 De ombuigingsoperatie (vermindering van financiële middelen), kansen in regionale samenwerking, verandering van het takenpakket van de lokale overheid, mogelijkheden tot uitbesteding van diensten, de ontwikkeling van de organisatie, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt etc. zullen invloed hebben op het meest cruciale ‘kapitaal’ in onze organisatie: het personeel. Zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin zal de afstemming tussen vraag en aanbod in de gaten gehouden moeten worden. We doen dit lokaal, met een actueel scala aan HRM-beleid en regelingen, maar ook door verdergaande regionale samenwerking en afstemming.

wanneer 2013

Resultaat 3.1

Samenwerking in de regio

wanneer 2013

3.1

Ombuigingsoperatie personeelsbudgetten

2013

3.2

Actualisering HRM-beleid

2013

Doelrealisatie: In 2013 is langs de lijn van de plannen van aanpak ombuiging en doorontwikkeling gewerkt aan het kwalitatief op orde krijgen en houden van het personeelsbestand. Daarbij zijn organisatiebrede en individuele opleidingstrajecten ingezet, maar ook is hiertoe nadrukkelijk ingezet op de in-, door- en uitstroom. Vanzelfsprekend worden de plannen van aanpak actueel gehouden en wordt regelmatig afgestemd op nieuwe ontwikkelingen. Er is een HRM-visie met kerndoelen opgesteld en er heeft een inventarisatie plaatsgevonden, tevens is afstemming in de regio gezocht. Hieruit bleek dat niet het gehele HRM-beleid in 2013 kon worden geactualiseerd. Dit actualisatietraject wordt in 2014 afgerond.

111

10.4. verwerven van middelen Doel is aanvullende middelen te genereren die geen lastenverhoging voor de burger mag veroorzaken. Aanpak wat 4.1 Tweejaarlijks een subsidiescan laten maken door een extern deskundige a.h.v. het nieuwe coalitieprogramma

wanneer 2014

Resultaat 4.1.1 4.1.2

Het proces subsidieverwerving is geborgd en gefaciliteerd waardoor structureel aandacht is voor subsidieverwerving Evaluatie en verbeterpunten

4.1.3

Tweejaarlijks een subsidiescan (na evaluatie vervangen door continue-scan)

wanneer 2012 2013 v.a. 2014

10.5. specificatie van de algemene dekkingsmiddelen Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen

Productnr

Product

Som van Raming Werkelijk

69130116 Deelnemingen en beleggingen 69141016 Renteresultaat/bespaarde rente 69210016 Algemene uitkering gemeentefonds 69310016 Onroerende zaakbelastingen gebruikers 69320016 Onroerende zaakbelastingen eigenaren 69350016 Forensenbelasting 69360016 Toeristenbelasting 69370016 Hondenbelasting Totaal 10 Algemene dekkingsmiddelen

480.614 1.474.491 17.848.051 601.508 3.193.977 35.360 270.000 187.220 24.091.221

Som van Restant

480.645 1.739.829 17.674.163 662.534 3.157.265 32.867 328.991 179.514 24.255.808

31 265.338 -173.888 61.026 -36.712 -2.493 58.991 -7.706 164.587

10.6. majeure projecten Majeure projecten behoren tot een programma. Het college acht ze van groot belang in het licht van het coalitieakkoord. 2011

2012

Raadhuisplein Burgerparticipatie incl. dorpsplatforms en iDOP’s brede welzijnsinstelling Ombuigingsoperatie (voorheen Kerntakendiscussie) demografische verandering huisvesting- & accommodatiebeleid dienstverlening Groeve Boudewijn Aviolanda

112

2013

2014

1ste poho AW VH/JA

2de poho VH AW/VH

VH M. Groffen

MG A. v.d. Wijst

MG VH JA MG JA

AW AW MG AW AW

10.6.1. het project Ombuigingsoperatie. Bij het vaststellen van de begroting 2013 heeft de raad ook een “groslijst” van bezuinigingen vastgesteld om te komen tot een sluitende begroting 2013 met een sluitend meerjarenperspectief. Deze “groslijst” is samen met de nog openstaande bezuinigingen uit 2011 en nog af te wikkelen stelposten samengevoegd tot een taakstellend overzicht van ombuigingen.

€ € € € € € € €

Groslijst begroting 2013 Nog te toetsen uit 2011 Nog af te wikkelen stelposten Totaal vastgestelde ombuigingen jaarrekening 2012 restant 2011 Totaal ombuigingen opgenomen als taakstelling organisatie Saldo*

2013 838.479 118.787 177.129 1.134.395 306.386 1.440.781 1.433.898 6.883

€ € € € € € € €

2014 1.024.512 118.787 177.129 1.320.428 306.386 1.626.814 1.627.064 250-

2015 1.098.435 118.787 177.129 1.394.351 306.386 1.700.737 2.067.096 366.359-

€ € € € € € € €

€ € € € € € € €

2016 1.274.435 118.787 177.129 1.570.351 306.386 1.876.737 2.067.685 190.948-

* Negatief saldo wil zeggen dat er meer als taakstelling is opgenomen dan de vastgestelde bezuinigingen. In 2013 is zowel bij de 1e als de 2de BURAP décharge gevraagd om posten van de lijst af voeren. De reden voor décharge kan zijn: • de ombuiging is gerealiseerd; • de ombuiging is niet te realiseren in 2013, maar wel in latere jaren; • de post is in het geheel niet te realiseren. De navolgende mutaties zijn op de vastgestelde lijst in 2013 verwerkt, zoals vastgesteld op basis van de BURAP 1 en 2 in 2013:

Beginstand jaar Gerealiseerd Niet realiseerbaar in 2013, wel later Geheel niet te realiseren Nog te realiseren

€ € € € €

2013 1.433.898 760.609 309.753 217.831 145.705

€ € € €

2014 1.627.064 645.242 217.831 763.991

€ € € €

2015 2.067.096 659.898 217.831 1.189.367

2016 € 2.067.685 € 660.487 € 217.831 € 1.189.367

Bovenstaande tabellen sluiten aan met de overzichten zoals die zijn gepresenteerd in de 2de BURAP 2013. Na het vaststellen van de BURAP is van de ‘nog te realiseren’ ombuigingen van € 145.705 alsnog € 82.500 ingevuld. Dat betreft loonkosten die ten laste gebracht kunnen worden van de “Reserve anterieure overeenkomsten” of ten laste van grondcomplexen. Het niet ingevulde bedrag voor 2013 komt daarmee op € 63.205. Deze komen ten laste van het saldo van de jaarrekening. Bij de 1e BURAP 2014 worden voorstellen opgenomen voor décharge van ombuigingen 2014. 10.7 ontvangen subsidies Naam Subsidie Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten

Verstrekkende instantie Rijksdienst cultureel erfgoed

Onderwerp Molen Johanna

Status Aangevraagd

Bedrag Niet bekend

Rijksdienst cultureel erfgoed

Kerktoren Putte

Aangevraagd

Niet bekend

Rijksdienst cultureel erfgoed

Monument Jordaens Putte

Afgewezen.

Niet bekend

113

Mijn Mooi Brabant Landschappen van Allure Subsidie Externe Veiligheid

Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant

Diverse projecten Diverse projecten

Toegekend Geweigerd

€ 200.000 € 7.900.000

Provincie Noord-Brabant

Werkzaamheden in het kader van EV

Toegekend

€

22.500

Bijdrage steunpunt huiselijk geweld

Rijk

Huiselijk geweld

Toegekend

€

1.995

Bijdrage OGGZ

Rijk

Gezondheidszorg

Toegekend

€

10.836

RAP subsidie

Provincie Noord-Brabant

Jeugdzorg

Toegekend.

€

11.338

10.8 middelen voor programma 10 Inkomsten van de gemeente Primitieve begroting 2013


Realisatie 2013


Thema 10.1 Inkomsten van de gemeente

232.741

1.175.066

1.005.155

169.911

Totaal Lasten 10.1 Inkomsten van de gemeente

232.741 23.999.432

1.175.066 23.478.009

1.005.155 24.315.131

169.911 837.122

Totaal Baten

23.999.432 23.766.691

23.478.009 22.302.943

24.315.131 23.309.976

837.122 1.007.033

S aldo

10.9 onvoorzien

In de primitieve begroting is een post voor onvoorziene uitgaven opgenomen ad € 58.000. In het begrotingsjaar zijn de volgende begrotingswijzigingen ten laste van de onvoorziene uitgaven gebracht Onderwerp

1. 2.

Primitieve begroting Bestuursopdracht uitvoeren onderzoek Wielerwereld 3. Beoordelen status debiteuren bbz door IMK 4. Deelname project Onderwijs en Krimp (masterplan regio Bergen op Zoom) 5. Bijdrage aan vv Meto in sloopkosten oud clubhuis 6. Noodkap bomen Edward Jennerstraat te Hoogerheide TOTAAL

114

Begrotingswijziging raad 8 nov. 2012

Raming na wijziging

Realisatie

€ 58.000

28 mrt. 2013 28 mrt. 2013

- € 10.000 - € 10.640

€ 6.300 € 1.560

26 sep. 2013

- € 6.150

€ 7.368

26 sep. 2013

- € 7.500

€ 7.500

- € 10.000 € 13.710

€ 4.344 € 27.072

Verklaringen afwijkingen 10.1 Inkomsten van de gemeente Product Deelnemingen en beleggingen

Voor/nadeel Nadeel

Nadeel: Bedrag 22.800

I/S I

Renteresultaat

Voordeel

265.400

I

Algemene uitkering gemeentefonds

Nadeel

173.900

I

Onvoorzien

Voordeel

13.400

I

Onroerende zaakbelastingen gebruikers

Voordeel

24.300

I

Toeristenbelasting

Voordeel

59.000

115

S

€ 1.254.785

Verklaring Bij het opmaken van de jaarrekening 2012 is een bezit op de balans opgenomen van € 661.000 op basis van het aandeel in het vermogen per 31-122012 van Intergas Holding. Dit aandelenkapitaal zorgt voor een rentelast van € 22.800 welke niet in de primitieve begroting 2013 is opgenomen. Dit resultaat ontstaat doordat er meer rente is toegerekend aan eigen financieringsmiddelen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Dit wordt veroorzaakt door een grotere omvang van de eigen financieringsmiddelen dan was voorzien bij de begroting 2013. De uitkering is opgenomen conform de laatst ontvangen specificatie van het ministerie. De post onvoorzien is in 2013 nauwelijks ingezet. De totaalopbrengst onroerende zaakbelastingen wijkt slechts beperkt af (€ 24.300) van de ramingen 2013. Als gevolg van minder leegstand dan geraamd en een gemiddeld lagere waardevermindering woningen en nietwoningen dan geraamd ontstaat voor 2013 een hogere ozb opbrengst 2013 van € 22.900 (0,6% t.o.v. de raming). Daarnaast zijn in 2013 afrekeningen ozb 2012 en voorgaande jaren ontvangen voor een totaalbedrag van + € 1.400. T.o.v. de primitieve begroting 2013 komt de werkelijke belastingontvangst ozb hiermee nagenoeg overeen. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen wordt een hogere toeristenbelasting 2013 (€ 29.382) ontvangen dan geraamd. Dit als gevolg van een hogere bezettingsgraad 2013 dan waarmee rekening werd gehouden. Gebleken is dat over geheel 2013 ongeveer 10% meer overnachtingen hebben plaatsgevonden dan geraamd. Dit was overigens ook het geval over

Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

Nadeel

Saldo van de kostenplaatsen

Voordeel

22.300

I

205.300

I

116

geheel 2012; een gedeelte van de meeropbrengst belastingheffing toeristenbelasting 2012 is als meeropbrengst (+ € 29.608) verantwoord in 2013. Op dit product zijn de mutaties in de posten (dubieuze) belastingdebiteuren verwerkt. Het betreft per saldo een nadeel van € 49.200. Daarnaast is voor € 26.300 meer aan invorderingskosten terug ontvangen van belastingdebiteuren dan geraamd. Het resultaat op dit product bestaat uit de volgende deelresultaten: • Het saldo van begrotingswijzigingen gedurende het jaar die via de kostenverdeelstaat lopen wordt op dit product geraamd. Bij de jaarrekening worden de kosten echter verdeeld naar de programma’s waarop ze betrekking hebben. Hierdoor is een voordeel op de geraamde lasten op dit product ontstaan van per saldo € 336.300. Vermeldenswaardig in dit voordeel is een gerealiseerd voordeel van € 44.000 door strakkere sturing op afname van ICT accounts bij Equalit en een eenmalige korting wegens efficiënte bedrijfsvoering aldaar. • Wegens invoering van het Individueel Loopbaanbudget is een bedrag gestort in de voorziening hiervoor (€ 35.000). Dit is een verplichting die voortvloeit uit de CAO. • Er is een storting gedaan in de voorziening onvermijdbare personeelslasten ter dekking van lasten die ten onrechte uit deze voorziening zijn geboekt. Deze lasten hadden op de vacatureruimte in mindering gebracht moeten worden (€ 44.700). • De op de kostenplaatsen geraamde onttrekking ter dekking van personele lasten van € 80.000 heeft plaatsgevonden op programma 10, hetgeen op dit product een nadeel

•

Mutaties reserves

Nadeel

2.261.800

I

Saldo rekening na bestemming

Voordeel

659.000

I

Diverse verschillen < € 10.000 Totaal programma

Nadeel

385

Nadeel

1.254.785

117

oplevert. Er is in januari 2014 een terugbetaling ontvangen wegens een correctie op verschuldigde premie 2013 WIA/WAO. Dit betreft een rijksmaatregel die een gedeeltelijke teruggaaf betekent van genoemde premies voor alle werkgevers (voordeel € 32.000).

In de begroting wordt er vanuit gegaan dat de onttrekkingen voor de dekking van reserveringen uit de reserves volledig plaatsvindt. De werkelijke onttrekkingen vinden plaats tot op het niveau van de werkelijke uitgaven. Minder uitgaven in de investeringssfeer betekent dan ook minder onttrekkingen. Dit nadeel wordt gecompenseerd door de voordelen op de programma’s waar de uitgaven lager dan geraamd zijn uitgevallen. Dit is het geraamde voordeel na de wijziging van de begroting in december. Dit maakt deel uit van het totale resultaat van de jaarrekening. n.v.t.

3.1.11 Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten per programma

Bedragen x € 1.000 Voordeel

Programma 1: Woensdrecht ontwikkelt

Baten Lasten

Totaal programma Programma 2: Woensdrecht bereikbaar Totaal programma Programma 3: Woensdrecht leeft Totaal programma Programma 4: Woensdrecht werkt Totaal programma Programma 5: Woensdrecht zorgt Totaal programma Programma 6: Woensdrecht ontspant Totaal programma Programma 7: Woensdrecht leert Totaal programma Programma 8: Woensdrecht veilig Totaal programma Programma 9: Woensdrecht bestuurt Totaal programma Programma 10: Inkomsten van de gemeente Totaal programma Totaal programma's

241 374 615 0 1.070 1.070 40 656 696 485 466 951 7 497 504 8 0 8 0 40 40 15 40 55 133 86 219 24 1.143 1.167 953 4.373 5.325

Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

118

Nadeel -259 -83 -342 0 -67 -67 -490 -550 -1.040 0 -21 -21 0 -38 -38 0 -80 -80 0 -61 -61 -20 0 -20 0 -68 -68 -2.436 -45 -2.481 -3.205 -1.014 -4.219 1.106

Overige posten -130 149 19 0 -13 -13 0 0 0 0 89 89 1 331 332 0 25 25 19 -83 -64 0 33 33 -67 0 -67 59 0 59 -119 531 412 412

Totaal -148 440 292 0 990 990 -451 106 -345 485 534 1.019 8 790 798 8 -55 -47 19 -104 -85 -5 74 68 65 18 83 -2.352 1.098 -1.255 -2.372 3.890 1.519 1.519

3 Jaarverslag 3.2 Paragrafen

119

3.2.1. Paragraaf lokale heffingen Deze paragraaf gaat nader in op de lokale heffingen die wij in 2013 hebben ontvangen. Deze zijn te onderscheiden in belastingen enerzijds en rechten en overige tarieven anderzijds. De gemeente Woensdrecht kent de volgende gemeentelijke belastingen: Onroerende zaakbelastingen (ozb); Afvalstoffenheffing; Rioolheffing; Hondenbelasting; Forensenbelasting; Toeristenbelasting. Deze belastingen en de diverse te onderscheiden leges en rechten worden in deze paragraaf toegelicht. De lokale heffingen zijn onder te verdelen in twee categorieën, namelijk belastingen en rechten. Belastingen zijn heffingen waar geen aanwijsbare tegenprestatie van de overheid tegenover staat. De lokale belastingen dragen bij aan de algemene middelen van de gemeente. Rechten zijn heffingen voor het gebruik van bepaalde werken, diensten of inrichtingen van de overheid. Tegenover de heffing staat een tegenprestatie van de overheid. Ons eigen beleid De gemeenteraad bepaalt, door het vaststellen van de belastingverordeningen, welke belastingen de gemeente heft. Tevens bepaalt zij hierin welke heffingsmaatstaven en tarieven gehanteerd worden. De gemeente is beperkt in de belastingen die ze mag heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de Gemeentewet. Het grote belang van de belastingmiddelen maakt dat steeds kritischer wordt gekeken naar de totale gemeentelijke belastingdruk. Het beleid ten aanzien van lokale heffingen is gebaseerd op de uitgangspunten van het Programma-akkoord 2010–2014 “Samen op Koers”. Bij de rechten is er een duidelijke relatie tussen de opbrengst van de

rechten en de kosten van de door de gemeente geleverde tegenprestatie. Uitgangspunt is een 100 procent kostendekkendheid. De gemeentewet bepaalt dat de begrote opbrengst de begrote kosten niet mag overschrijden (artikel 229b van de Gemeentewet).

120

Geraamde en gerealiseerde inkomsten In 2013 zijn de volgende inkomsten met betrekking tot de lokale heffingen gerealiseerd: Bedragen x € 1.000 Specificatie belastingopbrengsten

Opbrengsten (in €) Jaar-

Begroting 2013

rekening 2012

Primitief

Heffings maatregel

Wijzigingen

2

3

4

5

Onroerende zaakbelastingen

3.550.000

3.695.000

112.000

Afvalstoffenheffing

2.757.000

2.460.000

0

Rioolheffing

1.774.000

1.807.000

12.000

Hondenbelasting

178.000

184.000

Toeristenbelasting

289.000

300.000

Totaal

Jaar-

Rekening

Bedrag

rekening 2013

2013 in %

per inwoner in euro (€)

(k. 7 in %)

(k7 / 21.648 *)

8

9

( k.3 t/m 5) 1

Forensenbelasting Totaal:

6

7

-12.000

3.795.000

3.820.000

46,50%

176

0

2.460.000

2.018.000

24,56%

93

0

1.819.000

1.835.000

22,34%

85

4.000

0

188.000

180.000

2,19%

8

0

-30.000

270.000

329.000

4,00%

15

33.000

34.000

1.000

0

35.000

33.000

0,40%

2

8.581.000

8.480.000

129.000

-42.000

8.567.000

8.215.000

100,00%

379

(*): Inwonertal gemeente Woensdrecht per 1-1-2013, definitief cijfer vastgesteld door het Cbs: 21.648.

Onroerende zaakbelastingen (ozb) De onroerende zaakbelastingen worden met ingang van 1 januari 2009 berekend naar een percentage van de waarde van de onroerende zaak. Voor het jaar 2013 zijn de onroerende zaken gewaardeerd naar de waardepeildatum 1 januari 2012. Voor 2013 bedragen de percentages ozb in onze gemeente: • woningen eigenaren 0,1052% • niet-woningen eigenaren 0,1453% • niet-woningen gebruikers 0,1206% Geraamde inkomsten ozb: Gerealiseerde inkomsten ozb:

(2012: 0,1000%) (2012: 0,1322%) (2012: 0,1092%)

€ 3.795.485 € 3.819.799

De gerealiseerde inkomsten zijn € 24.314 hoger dan geraamd. De inkomsten wijken af op de volgende onderdelen • woningen eigenaren -/€ 92.374 • niet-woningen eigenaren € 55.662 • niet-woningen gebruikers € 61.026 Verklaring: De belastingen wijken circa 1 procent af van de raming. De meeropbrengsten zijn verklaarbaar door minder leegstand en een gemiddeld lagere waardevermindering woningen en niet-woningen dan geraamd.

121

De gerealiseerde inkomsten zijn te splitsen naar de ondervermelde belastingjaren:

BelastingOnroerende jaar zaakbelastingen 2013 2012 2011 2010 2009 2007 Totaal:

€ € € € € € €

3.818.390 395 1.210 123774 3.819.799

De opbrengsten over de jaren 2007 tot en met 2012 betreffen opgelegde aanslagen en de terugbetalingen naar aanleiding van bezwaar- en beroepschriften. De omvang van de nog op te leggen OZB voor het belastingjaar 2013 bedraagt: € 32.000.

Afvalstoffenheffing Iedere gemeente heeft de wettelijke plicht tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen binnen haar grondgebied (art. 10.11 Wet milieubeheer). De gemeente kan, ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen, een heffing instellen, alleen van burgers, voor ieder perceel (woning) waar de mogelijkheid bestaat tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen, ook al wordt er geen vuilnis aangeboden. Diftar Met ingang van 1 januari 2013 is diftar (geDIFferentieerd TARief) volgens het volume frequentiesysteem ingevoerd bij de gemeente Woensdrecht. De raad heeft bij de invoering van diftar een 11-tal uitgangspunten geformuleerd en heeft de bijbehorende financiële uitwerking vastgesteld. Hierbij is tegemoetgekomen aan de wens om te kiezen voor een voorzichtige start met aanvaardbare risico’s voor de bewoners en de gemeente. De tarieven voor 2013 bedragen: • tarief vast deel van de afvalstoffenheffing • tarief per lediging van een 240 liter restafvalcontainer • tarief per lediging van een 140 liter restafvalcontainer • tarief per lediging van een 240 liter gft-afvalcontainer • tarief per lediging van een 140 liter gft-afvalcontainer • tarief per inworp in een ondergrondse afvalcontainer met dien verstande, dat voor belastingplichtigen door wie blijkens een schriftelijke verklaring van de huisarts of medisch specialist als gevolg van incontinentie of het gebruik van een stoma extra afval wordt aan geboden, de belasting per inworp niet meer bedraagt dan:

€ 157,00 € 4,75 € 2,80 € 1,20 € 0,70 € 0,60

€

0,30

De afvalstoffenheffing vóór 2013 kent twee tarieven, een tarief voor éénpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens. Voor 2012 bedragen de tarieven: Meerpersoonshuishouden Eenpersoonshuishouden

€ 330,12 € 246,84

Geraamde inkomsten: Gerealiseerde inkomsten:

€ 2.460.480 € 2.018.615

De gerealiseerde inkomsten zijn € 441.865 lager dan geraamd.

122

De omvang van de nog terug te betalen afvalstoffenheffing over het belastingjaar 2013 bedraagt: € 280.000. De gerealiseerde inkomsten zijn te splitsen naar hieronder vermelde belastingjaren: Afvalstoffenheffing (in €)

Belastingjaar 2013 2012 2011 2010 2009 Totaal:

€ € € € € €

2.008.137 6.994 3.574 902.018.615

Het beleid in Woensdrecht is om de activiteit ‘afvalverwijdering en afvalverwerking’ kostendekkend te doen uitvoeren. Met de tarieven en met een bijdrage uit de egalisatiereserve wordt ‘kostendekkendheid’ bereikt. De egalisatiereserve, die is ontstaan uit de verkoop van het aandeel in stortplaats ‘De Kragge’, wordt ingezet ter gedeeltelijk dekking van de reinigingstekorten. De tekorten worden tevens gedekt met tariefsverhogingen. Op deze wijze wordt het volledige tekort niet ineens op de belastingplichtigen verhaald. Het resultaat op de activiteit ‘afvalverwijdering en afvalverwerking’ kan als volgt kort worden samengevat: Overzicht kosten afvalinzameling & - verwerking 2013 Afvalinzameling & -verwerking

Begroting (incl. wijz.) Werkelijk Bedragen (in €)

Lasten Afvalinzameling Afvalverwerking Milieustraat Kwijtschelding Overig

1.260.012 637.431 439.048 63.000 203.445

1.187.782 284.526 507.411 62.981 201.386 2.602.936

Baten Dividenduitkering Saver NV Afvalstoffenheffing

-142.880 -2.460.480

Saldo afvalinzameling & -verwerking vóór storting in de egalisatiereserve Storting in / aanwending van de egalisatiereserve Saldo afvalinzameling & -verwerking na storting in de egalisatiereserve Kerngetallen inzameling: Overzichten hoeveelheden afval (x 1.000 kg) Soort afval realisatie geraamd realisatie 2012 2013 2013 - restafval 4.484 4.275 3.390 - gft-afval 3.216 2.625 2.489 - kunststof 229 200 398 - kringloopgoederen 49 55 54 - afval milieustraat 5.920 6.500 3.458 - oud papier 1.700 1.950 1.715 Totaal 15.598 15.605 11.504

-142.880 -2.018.615 -2.603.360 -425 9.880 9.456

Gemiddeld aantal aanbiedingen - minicontainer 140 ltr. restafval - minicontainer 240 ltr. restafval - minicontainer 140 ltr. gft afval - minicontainer 240 ltr. gft afval - ondergronds restafval - minicontainer 140 ltr. oud papier - minicontainer 240 ltr. oud papier - ondergronds papier

123

2.244.086

-2.161.495 82.591 -82.591 0

realisatie geraamd realisatie 2012 2013 2013 21 19 11 22 19 14 12 13 7 15 13 9 97 76 42 3 6 3 9 42 32

Tarieven afvalstoffenheffing 2009 - 2013 328,80

350,00

328,80

320,76

330,12

300,00

Tarief in euro's (€)

245,76

245,76

239,76

246,84

234,30 234,30

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

2009

2010

2011

2012

2013

meerpersoonshuishouden afvalstoffenheffing

320,76

328,80

328,80

330,12

234,30

eenpersoonshuishouden afvalstoffenheffing

239,76

245,76

245,76

246,84

234,30

Jaar

De tarieven afvalstoffenheffing voor het jaar 2013 zijn gebaseerd op de werkelijke gemiddelde hoeveelheid aanbiedingen (14 x minicontainer 240 liter restafval + 9 x minicontainer 240 liter gftafval). Rioolheffing De gemeenteraad stelt telkens voor een daarbij vast te stellen periode een gemeentelijk rioleringsplan vast (art. 4.22 Wet milieubeheer). In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) wordt aangegeven op welke manier de gemeente de rioleringsvoorzieningen wil verbeteren, uitbreiden, onderhouden en beheren en welke middelen noodzakelijk zijn om de gestelde doelen te bereiken. Het actualiseren heeft o.a. tot doel het vaststellen en bewaken van de rioolheffing. Onder de naam ‘rioolheffing’ wordt geheven: een belasting ter bestrijding van de kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan: -

de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater en de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

In 2013 is een bedrag van € 40.671 aan rioolheffing kwijtgescholden. Met ingang van het belastingjaar 2010 wordt een rioolheffing geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. De rioolheffing kent tarieven voor ‘kleinverbruikers’ (waterafvoer tot en met 500 m3) en ‘grootverbruikers’ (waterafvoer van meer dan 500 m3). Voor 2013 bedragen de tarieven: Kleinverbruikers:

woning met meerdere personen woning met één persoon niet-woning

€ 189,72 € 142,32 € 189,72

Grootverbruikers:

501 - < 1.001 m3 per m3 1.001 - < 2.001 m3 per m3 (met een minimum van € 475,-) 2.001 - < 5.001 m3 per m3 (met een minimum van € 850,-) 5.001 - < 10.001 m3 per m3 (met een minimum van € 1.850,-) 10.001 m3 en meer per m3

€

0,4672 (2012: € 0,4603)

€

0,4152 (2012: € 0,4091)

€

0,3633 (2012: € 0,3579)

€

0,3114 (2012: € 0,3068)

124

(2012: € 186,96) (2012: € 140,28) (2012: € 186,96)

(met een minimum van € 3.150,-)

€


0,2594 (2012: € 0,2556) € 1.818.532 € 1.834.822

De gerealiseerde inkomsten zijn € 16.290 hoger dan geraamd. De gerealiseerde inkomsten zijn te splitsen naar hieronder vermelde belastingjaren: Belastingjaar 2013 2012 2011 2010 Totaal:

Rioolheffing (in €) € € € € €

1.830.449 3.471 1.450 5481.834.822

Tarieven rioolheffing 2009 - 2013 200,00

181,44

182,76

184,20

189,72

186,96

175,00 136,20


150,00

137,04

142,32

140,28

138,12

125,00 100,00 75,00 50,00 25,00 0,00 2009

2010

2011

2012

2013

meerpersoonshuishouden rioolrecht / -heffing

181,44

182,76

184,20

186,96

189,72

eenpersoonshuishouden rioolrecht / -heffing

136,20

137,04

138,12

140,28

142,32

Jaar

Hondenbelasting Voor 2013 bedragen de tarieven: • Tarief 1e hond • Tarief 2e hond • Tarief kennel

€ 60,00 € 100,00 € 250,00


€ 187.220 € 179.514

(2012: € 58,80); (2012 € 96,12); (2012: € 249,00).

De gerealiseerde inkomsten zijn € 7.706 lager dan geraamd.

125

Tarieven hondenbelasting 2009 - 2013 100,00 96,12

96,12

100,00

96,12

96,12

80,00


58,80

58,80

58,80

58,80

60,00

60,00

40,00

20,00

0,00

2009

2010

2011

2012

2013

hondenbelasting 1e hond

58,80

58,80

58,80

58,80

60,00

hondenbelasting 2e & volg. hond(en)

96,12

96,12

96,12

96,12

100,00

Jaar

De gemeenteraad heeft in november 2012 besloten het gebruik van hondenpenningen voorlopig te continueren en wettelijke regelgeving over de identificatie en registratie van honden af te wachten. Eind 2012 zijn voorbereidingen getroffen, zodat begin 2013 een nieuwe, blauwe hondenpenning in gebruik genomen kan worden. De vorige penningen waren niet meer leverbaar. De gerealiseerde inkomsten zijn te splitsen naar ondervermelde belastingjaren: Belastingjaar 2013 2012 Totaal:

Hondenbelastingen € € €

179.295 219 179.514

Het bedrag van het jaar 2013 betreft opgelegde aanslagen en de terugbetalingen naar aanleiding van bezwaar- en beroepschriften. Wanneer een hond wordt afgemeld krijgt de eigenaar naar rato betaalde belasting teruggestort. Toeristenbelasting Toeristenbelasting is een directe belasting die geheven wordt voor het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente - tegen vergoeding in welke vorm dan ook - door personen die niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente zijn opgenomen. De belastingplichtige is degene die gelegenheid biedt tot verblijf in hem ter beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen. De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen. De gemeenteraad heeft in november 2008 het tarief met ingang van het jaar 2009 vastgesteld op € 0,90 per persoon, per overnachting. Omdat ondernemers het in deze economische tijd extra moeilijk hebben heeft de raad in 2013 besloten het tarief van € 0,90 te handhaven en geen inflatiecorrectie toe te passen. Geraamde inkomsten: Gerealiseerde inkomsten:

€ 270.000 € 328.991

De gerealiseerde inkomsten zijn € 58.991 hoger dan geraamd. De gerealiseerde inkomsten zijn te splitsen naar ondervermelde belastingjaren:

126

Belastingjaar 2013 2012 Totaal:

Toeristenbelasting (in €) € € €

299.383 29.608 328.991

In tegenstelling tot eerdere verwachtingen wordt een hogere toeristenbelasting 2013 (€ 29.382) ontvangen dan eerder geraamd. Dit als gevolg van een hogere bezettingsgraad 2013 dan waarmee rekening werd gehouden. Gebleken is dat over geheel 2013 ongeveer 10% meer overnachtingen hebben plaatsgevonden dan geraamd. Dit was overigens ook het geval over geheel 2012. Forensenbelasting De forensenbelasting wordt opgelegd aan natuurlijke personen (die geen hoofdverblijf in de gemeente hebben) en die meer dan 90 dagen per jaar een tweede woning beschikbaar houden voor zichzelf of hun gezin. De belasting bedraagt sinds 1 januari 2013 1,30 promille (2005 t/m 2012: 1,25 promille) per jaar van de waarde in het economische verkeer (woz-waarde). De belasting bedraagt per woning minimaal € 100,- en maximaal € 400,-. Geraamde inkomsten: Gerealiseerde inkomsten:

€ 35.360 € 32.867

De gerealiseerde inkomsten zijn € 2.493 lager dan geraamd. De gerealiseerde inkomsten zijn te splitsen naar ondervermelde belastingjaren: Belastingjaar 2013 2011 Totaal:

Forensenbelastingen € € €

33.093 22632.867

Leges en andere rechten Het verhalen van de legeskosten is wettelijk gelimiteerd op 100%. De leges en rechten zijn dus direct gerelateerd aan de door de gemeente gemaakte kosten. In de onderstaande tabel zijn de opbrengsten per soort leges en andere rechten voor 2013 opgenomen vergeleken met de begroting 2013. Marktgelden De tarieven van de marktgelden zijn in 2004 voor het laatst verhoogd: weekmarkt Putte € 6,75 jaarmarkt Putte € 105,00 weekmarkt Hoogerheide € 4,50

127

Markt

begroting 2013 (bedragen in €)

rekening 2013 (bedragen in €)

- weekmarkt Putte 30 plaatsen x 52 wkn. x € 6,75 - jaarmarkt Putte 166 standplaatsen x € 105,00 - weekmarkt Hoogerheide 9 plaatsen x 52 wkn. x € 4,50 Afronding opbrengsten Totaal baten

€ 10.530 945 plaatsen x € 6,75 € 17.430 138,5 standplaatsen x € 105,00 € 2.106 541 plaatsen x € 4,50 € 66€ 30.000

€ 6.379 € 14.543 € 2.435

Totaal lasten (*) % kostenverhaal (*) bedrag van de lasten is inclusief compensabele BTW.

€ 53.870 55,7%

€ 64.315 36,3%

€ 23.356

Lijkbezorgingsrechten De tarieven van de lijkbezorgingsrechten zijn voor 2013 geïndexeerd met een inflatiepercentage van 2%. Het tarief voor het plaatsen van een gedenksteen is per 1 januari 2009 vervallen. Een overzicht van de baten en lasten in het kader van de lijkbezorging treft u in onderstaande tabel aan.

Omschrijving totaal baten totaal lasten (*) % kostenverhaal

begroting 2013 (bedragen in €)

rekening 2013 (bedragen in €)

96.760 113.532 85,2%

58.730 124.866 47,0%

(*) bedrag van de lasten inclusief compensabele BTW.

Kwijtscheldingsbeleid Gemeenten kunnen met inachtneming van de Invorderingswet 1990 kwijtschelding verlenen voor gemeentelijke heffingen, waarbij zij zelf kunnen beslissen voor welke heffingen kwijtschelding mogelijk is. In Woensdrecht is kwijtschelding mogelijk voor de afvalstoffen- en rioolheffing. Bij de beoordeling van een verzoek tot kwijtschelding is de betalingscapaciteit bepalend. Indien bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek blijkt dat er geen betalingscapaciteit is dan wordt kwijtschelding verleend. De betalingscapaciteit is het positieve verschil tussen netto besteedbaar inkomen en de door het Rijk genormeerde kosten van bestaan. Het netto besteedbare inkomen is het inkomen dat resteert na betaling van de huur (na aftrek van huursubsidie) en de premie voor de ziektekostenverzekering. In Woensdrecht is de component ‘kosten van bestaan’ op 100% van de bijstandsnorm bepaald. Overeenkomstig het bepaalde in het collegeprogramma is de gemeentelijke kwijtscheldingsnorm in onze gemeente 100%. Het kwijtscheldingsbudget wordt middels het solidariteitsbeginsel verhaald op de meer draagkrachtige belastingplichtigen. In 2013 is voor de volgende heffingen en met de daarbij vermelde bedragen kwijtschelding verleend:

Heffing: - afvalstoffenheffing - rioolheffing Totaal

begroting (bedragen in €)

rekening (bedragen in €)

63.000 37.000 100.000

62.981 40.671 103.652

De in de tabel vermelde kosten van kwijtschelding zijn exclusief de uitvoeringskosten.

128

3.2.2 Paragraaf financiële positie 1 Algemeen Deze paragraaf gaat in op de financiële positie van de gemeente Woensdrecht. Deze wordt vanuit twee ingangen belicht: • De risico’s die op dit moment worden voorzien en de impact die dit heeft op het weerstandsvermogen en de weerstandcapaciteit van de exploitatie. • De mate waarin de risico’s een effect hebben op de exploitatie van de gemeente in het meerjarenperspectief 2014-2017. Deze paragraaf is een actualisatie van de risico’s ten opzichte van de laatst gepresenteerde begroting (2014). Risico’s die op dit moment worden voorzien In het onderstaande zijn de risico’s benoemd zoals zij op dit moment worden voorzien binnen de organisatie. Wat beschouwen wij als een risico? Een risico is een gebeurtenis die zich nog niet heeft voorgedaan, waarvan de inschatting is dat deze wel gaat plaatsvinden, onzeker is wanneer, de inhoud bekend is en waarvan de financiële consequenties zodanig van omvang zijn dat deze van invloed zijn op de financiële positie van de gemeente. Een risico wordt pas daadwerkelijk een financiële tegenvaller wanneer niets wordt ondernomen om dit te voorkomen. De mate waarin dit naar verwachting leidt tot wel of niet optreden van het risico wordt uitgedrukt in een kans. De impact is een weging van de gevolgen voor de financiële positie (hoog, midden of laag). De financiële omvang van het risico is vervolgens een product van kans maal de financiële omvang van het risico. Wat zijn dan de, voor zover bekend, nu bestaande risico’s? Werkvoorzieningschap WVS Risico

Beheersingsmaatregelen

Kans

Impact 1

De voorgenomen invoering van de participatiewet per 1 januari 2015 heeft gevolgen voorde WVS. De huidige SW voorzieningen worden afgebouwd. Dit gaat gepaard met een geleidelijke vermindering van de rijksbijdrage WsW met € 500,--/jr. Het effect voor Woensdrecht met ca 100 eenheden (SE) is in theorie dan een stijging van de lasten met € 50.000,-- per jaar, maar omdat de rijksbijdrage een onderdeel is van de totale begroting van WVS is dit niet 1:1 door te leiden. Het weerstandsvermogen van de WVS is nihil waardoor zij eventuele tekorten niet zelf kan opvangen. De begroting 2015 van de WVS is uitgesteld en wordt pas in het 4e kwartaal van 2014 verwacht. Ter voorbereiding op de participatiewet is het de bedoeling dat de WVS groep wordt geherstructureerd. De (financiële) effecten daarvan zullen ook pas in de 2e helft van 2014 duidelijk worden. Door middel van herstructurering wordt getracht klaar te zijn voor de Participatiewet. De WVS heeft daarnaast een aantal maatregelen genomen om de bezuinigingen op te vangen: • Beperken van de instroom van nieuwe WSW-dienstverbanden per 1 januari 2014 • Een verwachte (natuurlijke) afbouw van het aantal WSWdienstverbanden • Een zeer behoudend investeringsbeleid (dat ook in relatie is met de afbouw van het aantal dienstverbanden) • Voortgaande kostenbesparingen / bezuinigingen op de lasten De begroting voor 2014 is vastgesteld waarbij de structurele bijdrage is verhoogd met ca 150.000. Per 1 januari 2015 treedt de participatiewet in werking. De opzet van de WVS zal dan ook anders zijn. Een inschatting van de financiële effecten is nog niet te maken. Hoog.

Met inging van 1-1-2014 is de titel van deze paragraaf “weerstandsvermogen en risicobeheersing”

129

Financieel

P.M.

Periode waarin risico wordt gelopen

2014 en volgende jaren.

Beroep op het inkomensdeel van de WWB Risico


Kans Impact

Financieel Periode waarin risico wordt gelopen

Kern van de Wet werk en bijstand (WWB) is dat gemeenten financieel en inhoudelijk volledig verantwoordelijk zijn voor de bijstandsuitkering en de terugkeer van werklozen in het arbeidsproces. Met de invoering van de Wet bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening aan gemeenten (wet BUIG) hebben gemeenten één budget voor de bekostiging van uitkeringen op grond van de WWB, de IOAW, de IOAZ en levensonderhoud voor startende ondernemers uit het Bbz 2004 gekregen. In Woensdrecht is het aantal uitkeringsgerechtigden tijdens de economische crisis lange tijd vrij constant gebleven. In de tweede helft van 2013 hebben we echter een stijging gezien. Het klantenbestand bedraagt eind 2013 265. Dat is een stijging van bijna 9 procent ten opzichte van het begin van het jaar. Het risico is zeer sterk afhankelijk van de economische crisis en de daaraan gekoppelde werkgelegenheid. • In overleg met de ISD toezien dat de ISD de beschikbare instrumenten inzet om enerzijds een beroep op de bijstand te voorkomen, maar anderzijds ook betrokkenen sneller te doen uitstromen. • Met behulp van de maandelijkse rapportages strak sturen op de resultaten. 75%. De werkloosheid loopt nog steeds op. Hoog. Het betreffen forse bedragen die vaak moeilijk te voorspellen en moeilijk te beïnvloeden zijn. P.M. Bekende ontwikkelingen zijn in de begroting 2015 en verder verwerkt. 2015 en volgende jaren.

Participatiebudget: inburgering en volwasseneneducatie Risico


Kans Impact

Financieel

De raad heeft besloten dat de middelen beschikbaar voor re-integratie, inburgering en volwasseneneducatie niet hoger zijn dan het budget beschikbaar gesteld door het Rijk. Het risico bestaat dat de werkelijke uitgaven toch hoger zijn. • Kritisch kijken naar welke trajecten aan gegadigden worden aangeboden. • Waar mogelijk werkzaamheden zelf doen. • Met de partners waarmee wordt samengewerkt zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking. • Maandelijks monitoren van de werkelijke uitgaven ten laste van het participatiebudget. • Het bovenstaande borgen in de samenwerking binnen de Intergemeentelijke Sociale Dienst. 50%. Hoog. Het grensvlak wordt bereikt van wat de gemeente feitelijk wettelijk zou moeten doen en wat de gemeente uit financieel oogpunt kan bieden. P.M. Uit informatie van de ISD blijkt dat tot op heden binnen de budgettaire kaders wordt gewerkt. De krimpende budgetten dwingen de gemeente keuzes te maken binnen de participatie-instrumenten. Juist in tijden van economische schaarste, is dat niet altijd eenvoudig.

130



Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO Risico


Kans Impact Financieel


Op dit moment is nog niet bekend welke bedragen gemeenten krijgen voor de uitvoering van de taken die met de decentralisaties de verantwoordelijkheid van de gemeente worden. Aangekondigd is dat de mei-circulaire die duidelijkheid gaat verschaffen. Op dit moment is dus nog geen inzicht in te verwachten tekorten of overschotten. Zeker is wel dat er gekort wordt op de huidige uitgaven (stand van zaken nu: 40% op de Huishuidelijke Hulp en 5% op de huidige functie Begeleiding). • Op 28 maart 2013 heeft de gemeenteraad op basis van dit onderzoek een minimaal bezuinigingspakket groot € 292.473 bruto (ofwel € 267.473 netto) per jaar vastgesteld. • De raad heeft op dezelfde datum besloten een reserve WMO te vormen die alleen mag worden gebruikt voor: o het compenseren van extra rijksbezuinigingen op het gebied van de WMO o nieuw WMO-beleid volgens de door de raad vastgestelde kaders Deze reserve wordt gevoed door toevoeging van door bezuinigingen of op een andere wijze vrijgemaakte WMO-budgetten die niet direct benodigd zijn, alsmede t.b.v. decentralisaties aan het gemeente fonds toegevoegde invoeringsbudgetten WMO. • Per 1 april 2013 is een nieuwe gekantelde verordening van kracht. Hierdoor wordt meer dan voorheen eigen kracht en netwerk van aanvragers ingeschakeld, voordat er een beroep gedaan wordt op Wmo-voorzieningen. • Er wordt meer samengewerkt met de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen om zodoende bezuinigingen te realiseren. 50% Hoog. Op dit moment is nog onvoldoende zicht op de budgetten die de gemeente Woensdrecht gaat ontvangen voor de WMO. Er is zeker een financieel risico aanwezig; dit risico is op dit moment echter nog niet te kwantificeren. Zodra dit wel kan, zal dat gebeuren. Daarnaast geldt dat een groot deel van de risico’s moet worden opgevangen door de reserve WMO. 2014 en volgende jaren.

Rijksbegroting 2012 e.v. Risico

Beheersingsmaatregelen Kans Impact Financieel

De gevolgen van de decembercirculaire worden bij de BURAP 1 2014 verwerkt. Voor 2014 betekent het een fors nadeel van € 165.000, voor de jaren daarna een voordeel oplopend tot € 70.000 in 2017. Hoewel het kabinet te kennen heeft gegeven dat er geen aanvullende bezuinigingen noodzakelijk zijn gelet op de doorzettende economische groei blijft toch een risico aanwezig. De herschikking van het gemeentefonds dit voorjaar zal zijn gevolgen hebben, nog niet bekend is welk voor of nadeel hier voor Woensdrecht aan zit. Eventuele nieuwe maatregelen of bezuinigingen zullen zo snel mogelijk worden doorgerekend en worden gecommuniceerd met de raad. 90% (de economische crisis is nog niet helemaal voorbij maar er zijn wel tekenen van doorzettend herstel zichtbaar) Hoog. Maar omvang van bezuinigingen door het Rijk zijn lastig in te schatten. P.M.

131



Wet Houdbare Overheidsfinanciën Risico


Kans Impact Financieel Periode waarin risico wordt gelopen

In het kader van de Europese begrotingsafspraken heeft het Rijk besloten dat ook medeoverheden een aandeel moeten gaan leveren in het terugdringen van het overheidstekort. Hiertoe is Wet Houdbare Overheidsfinanciën ter vaststelling aan de Kamer aangeboden. De kern van de Wet HOF vormt het inkaderen van investeringen en daarmee samenhangende financiering binnen EMU-kaders. Landelijk wordt gesteld dat dit de investeringsruimte van gemeenten onder druk zet en legt beperking op ten aanzien van de inzet van reserves. • Monitoring van de maatregelen van het Rijk en proberen deze zo vroeg mogelijk in te schatten op consequenties voor Woensdrecht. Vervolgens deze daadwerkelijk vertalen in de begroting en maatregelen nemen. • Invloed proberen uit te oefenen via de VNG om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden. • Doorrekeningen van de Wet Hof maken om zo een goede inschatting te kunnen maken van de consequenties. • De VNG heeft een houdbaarheidstest ontwikkeld. De gemeente bekijkt hoe deze test kan worden gebruikt. 100%. De wet HOF is aangenomen in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Laag. Een eerste doorrekening in 2012 heeft aangetoond dat de consequenties voor Woensdrecht op de korte termijn relatief beperkt zijn. Schatting bedraagt ca. € 30.000 2014 en volgende jaren.

Joint Venture Aviolanda: Business Park Aviolanda (BPA) Risico


Samen met de provincie en Stork participeert Woensdrecht in Business Park Aviolanda (BPA), één van de vennootschappen in de Joint Venture Aviolanda. Dit is een Publiek Private Samenwerking en de gemeente loopt hier een marktrisico. BPA is eigenaar van de gebouwen van Stork/Fokker, verzorgt het parkmanagement en bevordert de ontwikkeling van het (voormalige) Fokkerterrein. Wijzigingen in de bedrijfsvoering of zeggenschap van Stork/Fokker hebben mogelijk gevolgen voor de waarde van het vastgoed en de activiteiten van BPA. De omvang van de deelname in BPA BV is € 2,2 miljoen. • De afspraak is gemaakt dat verkoop van de BPA BV plaatsvindt zodra een mogelijkheid zich voordoet. Dit is bevestigd in de financieringsafspraken met de bank die het vreemd vermogen inbrengt van de BV en de afspraken met de directeur. • De gemeente is aandeelhouder • De overname van het vastgoed van Fokker bevat een bepaling die inhoudt dat Fokker niet zo maar kan vertrekken. Zij zijn verplicht een opvolgende partij te vinden. Daarnaast heeft Stork een concerngarantie verstrekt op de verschuldigde erfpachtcanon van Fokker • BPA en GEM worden vanaf 6 juli 2012 aangestuurd vanuit één directie en één Raad van Commissarissen. In 2013 zijn er stappen gezet om te komen tot een koerswijziging omdat de marktomstandigheden dusdanig veranderd zijn dat verkoop van grond niet realistisch is. Deze koerswijziging is in de AVA van 28 februari 2014 door de aandeelhouders uitgesproken; • De AVA heeft op 28 februari 2014 eveneens afgesproken de GEM

132

Kans

Impact Financieel


en BPA in elkaar te schuiven waardoor er een stabielere financiële exploitatie ontstaat en de risico’s worden beperkt. Moeilijk in te schatten. De nadruk in de koerswijziging zal komen te liggen op clusterontwikkeling. De verkoop van grond is in de huidige tijd niet realistisch. Daarnaast hebben ook onze partners aangegeven intensiever te willen samenwerken. Vanuit de clusterontwikkeling willen we deze samenwerking nadrukkelijker vormgeven. De geschetste koerswijziging is door de aandeelhouders bevestigd. Deze koerswijziging sluit meer aan op de huidige ontwikkelingen en moet de risico’s verkleinen. De koerswijziging gaat gepaard met een samenvoeging van BPA en GEM waarbij BPA de grond van GEM koopt. Deze koerswijziging moet zorgen voor meer aansluiting bij de vraag van de markt en moet leiden een stabielere financiële situatie. Hoog. De financiële exploitatie van BPA op zich bevat weinig risico’s. Het risico is meer in combinatie met de GEM. Het risico ten aanzien van BPA wordt ingeschat op € 1.000.000. Het risico van de BPA wordt niet substantieel anders ingeschat dan voorheen. Na de herstructurering zal het risico opnieuw beoordeeld worden. 2012 tot en met 2025, de looptijd van de Joint Venture of zoveel korter als er gegadigden zijn die het concept willen kopen.

Joint Venture Aviolanda: Grondexploitatiemaatschappij (GEM) Risico


Kans

Impact

De GEM is de tweede vennootschap die behoort tot de Joint Venture Aviolanda. Samen met Business Park Aviolanda (BPA) beheren en ontwikkelen zij de gronden op het (voormalige) Fokker terrein die mogelijk aan derden verkocht kunnen worden. De GEM moet deze gronden ook daadwerkelijk gaan verkopen. Gezien de bedrijvenfilter en de eis van landingsbaangebonden bedrijvigheid is dit in de huidige economische situatie geen gemakkelijke opgave. Daarnaast blijkt dat de markt niet meer direct om grond vraagt, maar om gebouwen die gehuurd kunnen worden en op enig moment ook verlaten. Deze zaken hebben invloed op de grondexploitatieopzet van de GEM en het rendabel maken hiervan. Het risico is dat de gemeente haar belang van € 0,6 miljoen niet volledig zal terugontvangen. Gezien de huidige situatie, zowel op de markt als financieel, is een koerswijziging voorzien door de aandeelhouders. Eind 2011/begin 2012 was het voor de aandeelhouders van BPA en GEM duidelijk dat ingegrepen moest worden om de gewenste ontwikkelingen binnen beide vennootschappen vorm te geven. De situatie bij de GEM werd in 2013 financieel zorgelijker. Er dreigde een liquiditeitsprobleem indien de GEM op de huidige wijze voortgezet zou worden. Om te proberen verdere financiële problemen nu en in de nabije toekomst te voorkomen, worden in 2014 de GEM en de BPA in elkaar geschoven. De AVA heeft hiertoe in vergadering van 28 februari 2014 besloten. De nadruk in de koerswijziging zal komen te liggen op clusterontwikkeling. De verkoop van grond is in de huidige tijd niet realistisch. Daarnaast hebben ook onze partners aangegeven intensiever te willen samenwerken. Vanuit de clusterontwikkeling willen we deze samenwerking nadrukkelijker vormgeven. De geschetste koerswijziging is door de aandeelhouders bevestigd. Deze koerswijziging sluit meer aan op de huidige ontwikkelingen en moet de risico’s verkleinen. De koerswijziging gaat gepaard met een samenvoeging van BPA en GEM waarbij BPA de grond van GEM koopt. Deze koerswijziging moet zorgen voor meer aansluiting bij de vraag van de markt en moet leiden een stabielere financiële situatie. Hoog. Vorig jaar is de voorziening voor de GEM aangevuld tot een bedrag van € 465.000. Deze voorziening dekt het risico grotendeels af.

133

Financieel


De inbreng van Woensdrecht in de GEM bedraagt in totaliteit € 775.000. Het maximale resterende risico dat nu niet is afgedekt bedraagt € 310.000. De samenvoeging van BPA en GEM kent een stabielere financiële basis waardoor het risico wordt beperkt in de toekomst. Neemt niet weg dat er nog steeds wel een financieel risico is. 2013 tot en met 2016, de huidige looptijd van de bestaande grondexploitatieopzet.

Dividenden Risico




De gemeente ontvangt dividend van de Saver en Delta. De dividenduitkering van Delta staat onder druk. Het is maar de vraag of de begrote dividenden worden ontvangen. Ten aanzien van SAVER is het opgenomen voor budget dividend laag in vergelijking tot de werkelijk ontvangen bedragen. • Voor 2014 zal het dividend van Delta bij de 1e BURAP 2014 worden afgewaardeerd tot 50%. In de begroting rest dan nog een budget voor het dividend van Delta van € 182.000. Voor 2015 en verder zal het voorstel zijn om het dividend tot € 0 terug te brengen in de begroting. Dit heeft wel consequenties voor de exploitatie; • Kritisch monitoren van de financiële resultaten van zowel Delta als Saver zodat eventuele effecten tijdig gesignaleerd worden; • Voorzichtigheidsprincipe hanteren bij het budgetteren van dividenden om grote effecten, als gevolg van tegenvallende resultaten bij partners, in de exploitatie te voorkomen. 10% (de afwaardering gaat plaatsvinden waardoor het risico minimaal wordt). Gemiddeld. Door de afwaardering rest nog een minimale post voor dividenden in de begroting. € 28.000 (10% van € 280.000, het resterende dividend dat uitgekeerd wordt in 2014). Vanaf 2015, dus uitkering over 2014, wordt het dividend uit de begroting gehaald en is het risico verdwenen. 2014 en volgende jaren.

Gemeentegaranties Risico


In 2010 heeft Woensdrecht twee gemeentegaranties verstrekt. Aan tennisvereniging De Meet in Ossendrecht is een gemeentegarantie verstrekt van € 40.000 voor de renovatie van tennisbanen. Aan voetbalvereniging Meto te Hoogerheide is een gemeentegarantie verstrekt van maximaal € 140.000 i.v.m. de realisatie van een nieuwe kantine. Aan Stichting Tante Louise Vivensis is recentelijk een herziene garantie verstrekt bij een herfinanciering van een lening van € 1,4 miljoen. Dat geldt ook voor de scouting Hoogerheide, een lening van € 175.000. Het risico bestaat dat de geldgever een beroep zal doen op de gemeentegarantie omdat één van de vier niet aan de verplichtingen naar de geldgever kan voldoen. Per 31 december 2013 is het saldo van de garanties, nadat aflossingen hebben plaatsgevonden, € 1.076.500. • In december 2010 is een beleidskader vastgesteld waarin de afwegingen rondom het wel of niet verlenen van een gemeentegarantie zijn vastgelegd. Ten aanzien van de vraag of een geldgever (in de regel een bank) een beroep zal doen op de verstrekte gemeentegarantie is het volgende bepaald. De aanvrager moet gedurende de looptijd van de gemeentegarantie binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening overleggen evenals de begroting voor het komende jaar. Eind november van het boekjaar moeten zij een tussentijds exploitatieoverzicht aan de gemeente verstrekken. Zo kan de gemeente beoordelen of het risico zich

134

daadwerkelijk voordoet. Op dit moment wordt in beeld gebracht welke garanties in het verleden (ook bij de voormalige gemeenten) zijn verstrekt en wat de omvang is van het beroep dat mogelijk op de gemeente wordt gedaan. 10%. Beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de beschikbare informatie. Gemiddeld. Elke verstrekte gemeentegarantie heeft in beginsel een risico van 10% van de omvang van de verstrekte garantie. Dit is opgenomen in het beleidskader. 10% van € 1.077.000 is afgerond € 107.500 te financieren uit de algemene reserve. 2014 en volgende jaren.

•

Kans Impact


Gemeentegaranties: Nationale Hypotheekgarantie Risico



Tot en met 2010 waren de gemeenten de achtervang als mensen een (nieuwbouw)woning kochten in Woensdrecht c.q. aanpassingen aan woningen pleegden. De stichting Nationale Hypotheekgarantie zorgt ervoor dat aanspraken (zogeheten verliezen) op deze garanties kunnen worden betaald. Wanneer deze landelijk te hoog worden, dan kunnen gemeenten aangesproken worden een lening te verstrekken aan de stichting. De omvang van deze lening is gebaseerd op het aandeel van inwoners van Woensdrecht in deze verliezen. In juni van het jaar, voor het laatst in juni 2013, ontvangt de gemeente overzichten van de stichting met cijfers rondom de ontwikkeling van de verliezen in relatie tot het landelijk gemiddelde. Ultimo 2012 waren in Woensdrecht 198 garanties verstrekt met een omvang van € 35 miljoen (afgerond € 177.000 per garantie). Deze overzichten worden overigens eenmaal per jaar verstrekt. Groot, gezien de huidige economische situatie. Gering gezien het aandeel van Woensdrecht in relatie tot landelijk beroep op de NHG. Inschatting 0,5%. Uitgaande van een risico van 0,5% bedraagt het risico € 175.000. 2014 en volgende jaren.

Gemeentegaranties: Waarborgfonds Sociale Woningbouw Risico


Kans

De gemeente staat ook garant voor geldleningen van Woningstichtingen die in Woensdrecht actief zijn. Dit voor wat betreft de geldleningen die zij voor projecten in Woensdrecht hebben afgesloten. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw borgt deze garanties. Gaat het minder goed met een woningstichting dan kan de gemeente eventueel door het WSW worden aangesproken een lening te verstrekken om de borg overeind te kunnen houden. Het WSW is opgericht door de woningstichtingen/woningcorporaties. Gezamenlijk hebben zij vermogen ingebracht. Bij toelating toetst het WSW de kredietwaardigheid. Komt een stichting in de problemen dan gaat in eerste instantie het WSW de betreffende stichting helpen. Wordt het vermogen van het WSW te laag, dan worden de deelnemers gevraagd om bij te storten. Is dat nog niet voldoende, dan zullen het Rijk en de gemeenten (50%/50%) worden gevraagd het vermogen van het WSW aan te vullen. Toetsen en bespreken van de jaarstukken van de in Woensdrecht actieve stichtingen moeten inzicht geven in de financiële positie van de betreffende organisaties. Dit zal meer zichtbaar moeten plaatsvinden. Beperkt. Van de in Woensdrecht actieve stichting en corporatie zijn geen

135

Impact


negatieve signalen ontvangen. Voor drie organisaties staat Woensdrecht ultimo 2013 garant voor een bedrag van € 34,4 miljoen. Een beroep heeft meteen forse financiële consequenties voor Woensdrecht. Risico is minimaal en wordt ingeschat op 0,5%. Op basis van de risico-inschatting van 0,5% is dit € 172.000. 2014 en volgende jaren.

Belastingsamenwerking West-Brabant Risico

De BWB heeft twee operationele jaren achter de rug. In die periode zijn grote slagen gemaakt door alle belastingapplicaties samen te voegen in 1 centraal pakket en waar mogelijk verordeningen te harmoniseren. Dit laatste met behoud van couleure local, waar dat gevraagd wordt. De kwaliteit wordt door de Waarderingskamer als ruim voldoende beoordeeld en de kosten zijn substantieel gedaald.


Kans

Impact Financieel Periode waarin risico wordt gelopen

Risico blijft voorlopig nog de kwaliteit van informatie. Hoewel ook op dit vlak in 2013 grote stappen zijn gemaakt, voldoet de informatievoorziening nog niet 100 procent aan de behoefte. • Monitoring van de ontwikkelingen door deelname in het bestuur van de BWB. • Participeren in de werkgroepen die de organisatie van de BWB vorm geven om zo de (financiële) belangen van Woensdrecht te bewaken. Doordat de informatievoorziening nog niet op het gewenste niveau is, bestaat er een risico dat te laat inzicht wordt verkregen in de hoogte van de belastinginkomsten. Op een totaal van 9 miljoen, betreft dit 1 a 2 procent onzekerheid. Laag Maximaal € 150.000 2014 en volgende jaren.

Kerntakendiscussie: het realiseren van bezuinigingen Risico


Kans

In juli 2011 heeft de raad besloten tot een omvangrijk bezuinigingspakket van in totaliteit € 3,1 miljoen. De ombuiging betrof een veelvoud van relatief kleine maatregelen waarvan een deels is gerealiseerd maar waarvan ook gebleken is dat een deel niet invulbaar bleken te zijn. Bij de vaststelling van de begroting 2013 is een nieuw pakket aan bezuinigingen vastgesteld opgenomen oplopend tot afgerond € 1,2 miljoen in 2016. Dit pakket was noodzakelijk om een sluitend meerjarenperspectief te kunnen presenteren. Ook bij de begroting 2014 is het nodig gebleken dat voor de jaren 2015 – 2017 extra aanvullende bezuinigingen noodzakelijk waren voor een sluitend meerjarenperspectief. Dit vooral als gevolg van een lagere algemene uitkering. In de begroting 2014 is een bedrag aan stelposten opgenomen van afgerond € 764.000. Monitoring van de invulling van de taakstelling in de organisatie onder begeleiding van een ambtelijke werkgroep. In de P&C-cyclus verslag uitbrengen aan het college en de raad over de voortgang van de invulling van de bezuinigingen. In de BURAP’s wordt hierover gecommuniceerd met de gemeenteraad. Voor gerealiseerde of niet te realiseren bezuinigingsvoorstellen wordt decharge gevraagd aan de gemeenteraad. Het merendeel van de bezuinigingen wordt in 2014 gerealiseerd. Inmiddels is wel al duidelijk dat er zaken onmogelijk blijken te zijn. In de bestuursrapportages wordt de raad hierover geïnformeerd. Voor de komende jaren staan er nog bezuinigingen open die nog gerealiseerd

136


dienen te worden. Hoog. Het invullen van de bezuinigingen is van groot belang om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief 2014-2017. P.M. Dit zal blijken bij P&C rapportages in 2014. 2014 e.v.

Regionale Milieudienst (RMD) en Omgevingsdienst West – Brabant (OMWB) Risico


Kans


De Regionale Milieudienst (RMD) is per 1 januari 2013 opgegaan in een Regionale Uitvoeringsdienst. ( OMWB: Omgevingsdienst Midden en West-Brabant). Het is op dit moment nog niet duidelijk of de afwikkeling van de vermogenswaarden van de RMD tot een financieel voor- of nadeel voor de deelnemende gemeenten zal leiden. Het grootste financiële risico bedraagt het verschil tussen de boekwaarde van het pand en de opbrengst van de verkoop van het pand dat nog steeds te koop staat. • Er loopt een discussie tussen de directie van de OMWB en het bestuur van de RMD over vermeende omzetgaranties door de RMD. Voor zover wij kunnen nagaan zijn die garanties niet gegeven. Deze mening wordt gedeeld door de andere RMD gemeenten. Verwacht wordt dan ook dat deze claim van de OMWB geen effect zal hebben. Mocht de uitkomst van het overleg tussen OMWB en RMD echter zo zijn dat de RMD gemeenten wel aansprakelijk gesteld kunnen worden voor niet gegenereerde omzet dan kan dit (via de RMD) leiden tot een naheffing aan de gemeente Woensdrecht van maximaal € 128.000 • De OMWB start met een verwacht negatief exploitatieresultaat in 2013. Dat resultaat ligt binnen de begroting van de OMWB en wordt door de OMWB opgevangen. Dit negatieve resultaat wordt gecorrigeerd in de meerjarenbegroting. Verder is het nog onduidelijk hoeveel werkzaamheden daadwerkelijk bij de OMWB worden afgenomen. Verder is de omvang van het personeelsbestand niet in lijn met de taken die uitgevoerd moeten worden omdat het personeel direct is overgenomen van eigenaren. • Bij de overgang van de RMD naar de OMWB heeft de gemeente Woensdrecht het bedrag dat aan de RMD werd betaald 1:1 als budget doorgeschoven naar de OMWB. Dit bedrag is verder niet onderbouwd. In 2013 is gebleken dat de gemeente Woensdrecht aanmerkelijk meer (noodzakelijke) opdrachten aan de OMWB heeft verstrekt dat het budget toestaat. - Het monitoren van de afwikkeling van de RMD. - Kritisch blijven volgen van de ontwikkelingen binnen de begroting van de OMWB. Inclusief de daarin weergegeven gevolgen voor de gemeenten. - Intern is voor 2014 een werkprogramma opgesteld waarmee inzicht wordt verkregen in de omvang van de taken die de OMWB moet uitvoeren. Daarbij is kritisch gekeken naar wat daadwerkelijk noodzakelijk is. Hoewel het bedrag lager is dan de werkelijke uitgaven in 2013 zal bij de volledige uitvoering van het werkprogramma het budget met ca € 38.500 overschreden worden. 100%. De taken in het werkprogramma zijn als noodzakelijk aangemerkt en laten geen bezuiniging toe zonder dat aan minimale (kwaliteits) eisen wordt voldaan. Onduidelijk is hoe de vermogensafwikkeling gaat plaatsvinden en wat de kwaliteitseisen zijn die opgelegd gaan worden. P.M. 2014 e.v. •

137

Grondexploitatie Risico



De gemeente heeft ten opzichte van andere gemeenten een beperkte grondpositie. De boekwaarde van de aanwezige complexen bedraagt ultimo 2012 € 0,77 miljoen. Het risico bestaat dat door de economische crisis gronden uiteindelijk niet verkocht kunnen worden. • Medewerkers van de gemeente zijn actief bezig om gronden daadwerkelijk te kunnen verkopen en zijn vaak in gesprek met gegadigden. Recentelijk is een stuk grond (´t Eiland) in Huijbergen verkocht. • Gronden alleen verwerven wanneer een rendabele exploitatie mogelijk is. 10%. Het is moeilijk in te schatten of gegadigden wel of niet kopen. De recente verkoop geeft aan dat er wel mogelijkheden zijn. Hoog. Het mogelijk niet kunnen verkopen legt een beslag op het weerstandsvermogen. € 230.000 (10% van € 2,3 miljoen) 2014 en verder

Dienstverlening en ICT Risico


Kans

Impact

Financieel


In 2013 en 2014 zal gewerkt worden aan de realisatie van een Klant Contact Centrum (KCC). Investeringen in ICT zijn daarbij onvermijdelijk. Het risico bestaat dat de hiervoor in de ICT reserve nog beschikbare middelen onvoldoende zullen zijn. Dat komt mede door het feit dat de financiële onderbouwingen opgenomen in het ICT-Kaderplan 2009-2011 gedateerd zijn. Dit plan vormde destijds de basis voor de omvang van de ICT reserve. • De informatieadviseur heeft de opdracht gekregen een nieuw ICTkaderplan op te stellen waarin naast de ICT-middelen benodigd voor de inrichting van een KCC ook de middelen benodigd voor de overige organisatieontwikkelingen zijn opgenomen. • Eerst inzicht verkrijgen in wat de gemeente zelf wil betreffende de inrichting van een KCC en daarbij ook bezien of aansluiting bij reeds bestaande ontwikkelingen, eventueel samen met andere gemeenten, mogelijk is. 100%. Een KCC is een landelijke ontwikkeling die hoe dan ook vorm gaat krijgen. Daarnaast staan ontwikkelingen op het gebied van ICT niet stil. Zoals gezegd zijn de beschikbare middelen om met deze ontwikkelingen mee te gaan beperkt. Hoog. ICT investeringen zijn in de regel niet van beperkte omvang. De eerste inzichten laten zien dat vermoedelijk een groot deel van de benodigde middelen, van naar voorlopige inschatting ca. € 400.000, nog aanwezig zijn. De financiële middelen lijken aanwezig te zijn maar er is nog wel een risico dat de voorlopige prognose hoger uitvalt of er toch minder middelen beschikbaar zijn dat uit de eerste concept berekeningen blijkt. Het risico wordt nu ingeschat op 10% van de beoogde investering van € 400.000 dus € 40.000. 2014 en volgende jaren.

138

Jeugdzorg Risico




Met ingang van 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een aantal taken die overkomen vanuit het Rijk. Deze taken hebben betrekking op de Jeugdzorg, de WMO en nieuwe Participatiewet. De risico’s van de WMO en Participatiewet worden eerder in deze paragraaf benoemd. Ten aanzien van de Jeugdzorg geldt dat dit nieuwe taken betreft en dat er gelden vanuit het Rijk over komen. Deze overheveling zal gepaard gaan met een budgetkorting. De eerste berekeningen laten zien dat het voor Woensdrecht om een budget gaat van € 3,9 mln. 2015. Dit is een voorlopig budget, inclusief een korting van 4% voor 2015 maar exclusief de korting van 10 % in 2016 en 15% in 2017. Daarnaast geldt voor de gemeente Woensdrecht een risico ten aanzien van het woonplaatsbeginsel zoals dit is opgenomen in de nieuwe jeugdwet. De definitie over dit beginsel is op dit moment onduidelijk en kan grote financiële consequenties hebben; naar verwachting volgt in april meer duidelijkheid over dit beginsel. Het gaat om het volgende: de gemeente waar de kinderen zijn ingeschreven, betalen de kosten van behandeling. Voor Woensdrecht betekent dit dat de behandeling van de kinderen in de jeugdzorgplusinstelling Almata voor rekening van Woensdrecht komt, terwijl de kinderen niet uit Woensdrecht komen maar hier wel ingeschreven staan. Dit gaat gepaard met forse toename van lasten omdat de uitkering van het gemeentefonds hier niet op gebaseerd is. • Ontwikkelingen ten aanzien van de budgetten die overkomen, blijven volgen en de berekeningen blijven aanpassen; • Inzicht verkrijgen in de taken die uitgevoerd moeten worden en op welke wijze dit gaat gebeuren, op basis van een vastgestelde visie; • Bepalen welke middelen benodigd zijn voor het uitvoeren van de taken en op basis daarvan het toekennen van budgetten; • Monitoren en bewaken van de uitvoering inclusief het verloop van budgetten Hoog. Het doorvoeren van de opgelegde kortingen kost tijd en de kans dat dit met de financiële tekorten gepaard gaat is groot. Hoog. Het gaat om een majeur bedrag op de gemeentebegroting. Uitgaande van een risico van 4% is de financiële impact in 2015 ca. € 156.000. Dit maximale risico loopt op naar € 585.000 in 2017 als de gemeente er niet in slaagt de opgelegde korting te realiseren. Ten aanzien van het woonplaatsbeginsel kan het maximale risico vanaf 2015 voor de gemeente Woensdrecht € 600.000 bedragen. 2015 en volgende jaren.

Attero Risico


Attero heeft een contract met diverse overheidsinstanties waaronder met de Gemeente Woensdrecht, als het gaat om het verbranden van het opgehaalde vuil. In het verleden is een lang meerjarig contract afgesloten met Attero. Dit contract is gebaseerd geweest op de toenmalige volumes en als gevolg van het steeds beter scheiden van afval zijn de volumes die worden aangeboden lager. Voor Woensdrecht geldt dat de volumes wel iets lager zijn maar nog niet substantieel gedaald zijn. Attero beweert nu op basis van de afgesloten contracten dat zij een boete in rekening kunnen brengen bij de deelnemers. In het contract is wel een boeteclausule opgenomen. • Ontwikkelingen blijven volgen

139

Kans


Hoog. De kans dat Attero op basis van het contract de boete kan uitdelen is hoog. Het contract is destijds afgesloten op basis van aan te leveren volumes. De volumes in Woensdrecht zijn iets lager maar niet substantieel lager dan afgesproken. Dit verschil kan door de invoering van Diftar de komende jaren wel groter worden. Gemiddeld. Het gaat in totaal vermoedelijk om een groot bedrag van ca. € 30 miljoen. Vermoedelijk is de impact voor de gemeente Woensdrecht beperkt. Maar op dit moment is nog geen zicht op de boete. 2015 en volgende jaren.

140

Samengevat De hiervoor genoemde risico’s kunnen enerzijds gevolgen hebben voor de exploitatie en anderzijds voor de reservepositie van de gemeente. In vergelijking met de begroting 2014 en daarvoor is nu getracht een aantal risico’s te kwantificeren. Het aantal PM-bedragen is teruggebracht. Daarbij wel opgemerkt dat het inschattingen betreft en dat het objectief toekennen van een risicopercentage lastig is. Ten aanzien van de risicomanagement zal er in 2014 beleid ontwikkeld worden waarbij ook aandacht is voor de wijze van kwantificering van deze risico’s. Risico 2014 Werkvoorzieningschap WVS WWB en het beroep op de bijstand Participatiebudget WMO Rijksbegroting Wet HOF Joint Venture Aviolanda: BPA Joint Venture Aviolanda: GEM Dividenden Gemeentegaranties Gemeentegaranties: Nationale Hypotheekgarantie Gemeentegaranties: Waarborgfonds Sociale Woningbouw Belastingsamenwerking West Brabant Kerntakendiscussie Afwikkeling Regionale Milieudienst en vorming Regionale Uitvoeringsdienst, ( OMWB) Grondexploitatie Dienstverlening en ICT Attero Totaal

Exploitatie

Reservepositie

P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 28.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 150.000 P.M. P.M.

n.v.t. P.M. n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 30.000 € 1.000.000 € 310.000 n.v.t. € 107.000 € 175.000 € 172.000 n.v.t. n.v.t. P.M.

n.v.t. n.v.t. P.M. € 178.000

€ 230.000 € 40.000 n.v.t. € 2.064.000

Toelichting op de tabel: • n.v.t. betekent niet van toepassing, en betekent dat het betreffende risico geen invloed heeft op de kolom waar n.v.t. staat vermeld (exploitatie of reservepositie). Weerstandscapaciteit De vraag is nu of de ‘vrije’ ruimte in de exploitatie en de reserves (de weerstandscapaciteit) voldoende is om de genoemde risico’s op te kunnen vangen. Dit wordt uitgedrukt in een ratio, een normering die landelijk veel wordt toegepast, maar waar over in Woensdrecht nog geen besluitvorming door de raad heeft plaatsgevonden. Deze besluitvorming zal in 2014 plaatsvinden in het kader van de nadere uitwerking van risicomanagement binnen de organisatie. Beoordelingstabel weerstandsvermogen Categorie A B C D E F

Ratio weerstandsvermogen >2 1,4 < X < 2 1,0 < X < 1,4 0,8 < X < 1,0 0,6 < X < 0,8 < 0,6

Betekenis Uitstekend Ruim voldoende Voldoende Matig Onvoldoende Ruim onvoldoende

141

De vraag of de weerstandscapaciteit voldoende is wordt beantwoord in de onderstaande tabel.

Totaal risico’s Weerstandscapaciteit exploitatie: * onvoorziene uitgaven * onbenutte belastingcapaciteit

Exploitatie

Reservepositie

€ 178.000

€ 2.064.000

€ 58.000 € 1.000.000

Weerstandscapaciteit vermogen: * Algemene bestemmingsreserve * Vrij aanwendbaar deel algemene reserve * Stille reserves (actuele waardes, niet zijnde gronden)

Nihil € 6.940.000 P.M

Totaal weerstandscapaciteit Tekort (-/-) of ruimte Ratio weerstandscapaciteit/risico’s Waardering (indicatief)

€ 1.058.000

€ 6.940.000

€ 880.000

€ 4.876.000

5,9 Uitstekend

3,3 Uitstekend

Financiële positie In deze paragraaf is inzicht gegeven in de ontwikkeling van de financiële positie op basis van de ontwikkelingen en risico’s die op de gemeente afkomen. In het onderstaande is deze ontwikkeling geactualiseerd. Tabel: Ontwikkeling exploitatie op basis van risico’s worden werkelijkheid (“worst case”) Jaar Bedragen maal € 1.000

2014

2015

2016

2017

Saldo (-/- is nadelig)

562

-/- 322

-/- 288

-/- 415

Bezuinigingen 2013

-/- 764

-/- 1.189

-/- 1.189

-/- 1.189

P.M.

P.M.

P.M.

P.M.

P.M. -/- € 28 -/- € 150 P.M.

P.M. €0 €0 -/- € 756 P.M.

P.M. €0 €0 -/- € 1.000 P.M.

P.M. €0 €0 -/- € 1.185 P.M.

-/- 380

-/- 2.267

-/- 2.477

-/- 2.789

Risico’s worden werkelijkheid: Werkvoorzieningschap WVS Bezuinigingen bij het Rijk WMO Dividenden Belastingsamenwerking West Brabant Jeugdzorg Het niet realiseren van bezuinigingen Saldo na verwerking risico’s

142

3.2.3 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Algemeen Voor het goed functioneren van de samenleving en met het oog op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de veiligheid is het noodzakelijk dat de gemeentelijke eigendommen in de openbare ruimte in goede staat worden gehouden. De gemeente Woensdrecht bezit een groot aantal collectieve eigendommen (bijvoorbeeld wegen, riolering, water, groen, openbare verlichting, gebouwen en speelvoorzieningen) in de buitenruimte. Het onderhoud van deze eigendommen is van groot belang voor optimaal gebruik van de openbare ruimte. Onderhoud is ook nodig om kapitaalvernietiging te voorkomen. De totale uitgaven voor beheer en onderhoud met betrekking tot het openbare gebied bedragen in 2013 ca. € 6,9 miljoen. De onderstaande tabel geeft een weergave van de opbouw (bedragen x € 1.000). Omschrijving

Begroting 2013 23 3.089 116 81 381 156 58 251 86 19 85 138 6 1.172 23 185 18 55 2.019 7.961

Beheerplan wegen Onderhoud verhardingen Onderhoud bermen Onderhoud straatmeubilair Gladheidbestrijding Straatreiniging Onkruidbestrijding Exploitatie openbare verlichting Bebording en bewegwijzering Wegmarkeringen Beheer en onderhoud watergangen Groenbeheerplannen Instandhouding houtopstand Onderhoud / renovatie groenvoorzieningen Onderhoud hertenkamp Beheerplannen / renovatie speelvoorzieningen IJsbanen / trimbaan Rioolbeheerplan Dagelijks beheer rioleringen Totaal

Rekening 2013 20 2.037 129 75 383 158 55 266 88 18 96 84 6 1.156 22 191 11 74 2.100 6.969

Deze paragraaf geeft inzicht in het beleidskader en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties in het afgelopen jaar met betrekking tot de grotere kapitaalgoederen van de gemeente Woensdrecht. Achtereenvolgens komen aan de orde:

Wegen Openbare verlichting Riolering Groen Gebouwen Reiniging Speelvoorzieningen

Wegen Het onderhoud aan de wegen wordt conform het wegenbeleidsplan en de hierin opgenomen begroting onderhouden. Deze begroting is tot stand gekomen door middel van een theoretische benadering op basis van areaalgegevens, levensduur en gewenste kwaliteit. Het huidige wegenbeleidsplan loopt tot en met 2014. Op basis van het beleidsplan wegen 2011-2014 zijn in 2013 de volgende werkzaamheden uitgevoerd: Globale visuele inspecties Op basis van de jaarlijkse globale visuele wegeninspectie wordt bepaald welke wegen daadwerkelijk onderhouden moeten worden. Dit betekent dat in 2013 de wegen globaal visueel geïnspecteerd zijn. Op basis van de inspectieresultaten is met behulp van het wegbeheersysteem een voorstel voor een globale planning gegenereerd.

143

Actualiseren onderhoudsplanning Voor de op korte termijn (1-2 jaar) geplande maatregelen is een gedetailleerde inspectie in het veld uitgevoerd en is een maatregeltoets uitgevoerd. Bij de maatregeltoets is tevens gekeken naar de op middellange termijn (3-5 jaar) geplande maatregelen en wordt de planning tevens afgestemd op de volgende aspecten: 1. Rioolvervanging 2. Afkoppelplannen (aanleg schoonwaterriolering en randvoorzieningen) 3. Geplande herstructurering (herinrichting) 4. Bouwplannen (exploitaties) 5. Realisatie verkeersplannen Op basis van deze gegevens is het operationele plan en de definitieve planning opgesteld. De definitieve planning wordt ingevoerd in het beheersysteem (fixeren) en de kosten getoetst aan het beschikbare budget. Uitvoeren groot onderhoud wegen Het groot onderhoud wegen 2013 is later dan gepland in 2013 aanbesteed. Dit had te maken met de geprioriteerde werkzaamheden aan de IDOP’s. Begin 2014 zullen conform de aanbesteding en het vigerende bestek de werkzaamheden worden ingepland. Uitvoering klein onderhoud wegen Met de globale inspectie is aangegeven of klein onderhoud noodzakelijk is. Het hieruit voortvloeiend klein onderhoud wordt waar mogelijk gecombineerd met maatregelen n.a.v. regulier toezicht en melding. Conform het coalitie programma zal in 2014 bijzondere aandacht gegeven aan het klein onderhoud wegen. Een en ander conform de bij de vaststelling van het beleidsplan wegen vastgestelde structurele verhoging (w.o. bijzondere aandacht voor onderhoud trottoirs, voetgangers en minder validen). Riolering In het verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP) is voor 2013 het volgende investeringsbudget (excl. btw) voorzien: Jaar 2013

Investeringsbedrag € 900.415

In 2013 zijn onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd; Vervangen pompen (volgt uit inspecties en mogelijke storingen); Aanbrengen deelreparaties en mogelijk relining; Reinigen drainage; BRP maatregelen; Ombouwen stuwputten; Verwijderen drempels en pompen verbeterd gescheiden stelsel De Kooi; Afkoppelen loods Bergsestraat 21a; Vergroten in- en uitstroomleidingen randvoorziening Demerstraat (combinatie met project Eiland). Naast de uitvoeringswerkzaamheden zijn ook op andere onderdelen resultaten geboekt. Dit zijn voor 2013 onder andere de voorbereidingen voor de samenwerking met het Waterschap alsmede het opstellen van een nieuw vGRP. Openbare verlichting In 2000 is een beleids-, beheer- en een kostendekkingsplan vastgesteld voor renovatie van de openbare verlichting. Dit plan is geactualiseerd in 2010. Aan het beheerplan is een inspectie en inventarisatie vooraf gegaan: het bleek dat onze gemeente (in 2000) over 3.555 lichtmasten beschikte. We beschikken thans over 5368 lichtpunten. Op basis van vastgestelde uitgangspunten zijn de jaarlijks benodigde kosten geraamd voor het in stand houden van de huidige openbare verlichting en de noodzakelijke investeringen om slechte masten en armaturen te vervangen. In feite ligt het uitvoeringsprogramma tot en met 2015 hiermee vast en wordt bereikt dat onze gemeente over een adequaat openbaar verlichtingsnet blijft beschikken.

144

Groen Het jaarlijks onderhouden en renoveren van de openbare groenvoorzieningen binnen en buiten de bebouwde kom gebeurt idealiter volgens het groenbeheerplan en is afgestemd op de andere beheerplannen. Het openbaar groen in onze gemeente is geïnventariseerd en een groenbeleidsplan is vastgesteld en geactualiseerd in 2011. Het groenbeleidsplan bestaat uit drie hoofdonderdelen te weten groenstructuren, het groenbeleid en de bescherming van bomen. De primaire doelstelling van een groenbeleidsplan kan als volgt worden weergegeven. “Bepaling van het gemeentelijk groenbeleid voor de lange termijn met betrekking tot de inrichting, gebruik en beheer van het groen binnen de gemeente en het uitzetten van concrete acties voor de komende jaren, om te komen tot een waardevolle, karakteristieke, veilige en duurzame groenstructuur”. De BOR is vastgesteld in 2013, de kwaliteit van de BOR moet in 2014 worden vastgesteld door de raad. Na vaststelling van de geschetste groenstructuren is overgegaan tot het opstellen van de beheerplannen door middel van een Beheerplan Openbare Ruimte (BOR). In het BOR is aangegeven aan welke kwaliteit het openbaar groen in bepaalde delen van een dorpskern moet voldoen. Naast het reguliere onderhoud worden jaarlijks delen van het openbaar groen gerenoveerd. Reconstructies dienen periodiek te worden uitgevoerd omdat het openbaar groen onderhevig is aan slijtage en derhalve periodiek vervangen moet worden. Vanaf 2013 en de jaren volgend is besloten geen geld meer te investeren aan groen reconstructies vanwege de bezuinigingen. Gebouwen We kunnen bij gebouwen vijf soorten onderhoud onderscheiden: 1. 2. 3. 4. 5.

Het dagelijks onderhoud dat tot doel heeft om het gebouw en de installaties in een toestand te houden die voor de dagelijkse functievervulling noodzakelijk is; Het correctief onderhoud, waaronder wordt verstaan het uitvoeren van niet geplande werkzaamheden om storingen zo snel mogelijk te verhelpen en verdere schade te voorkomen; Het periodieke onderhoud waarbij in de regel geen vernieuwing plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld vervangen dakbedekking. Dit betreft terugkerend onderhoud met als kenmerken een planmatige voorbereiding; Het achterstallig onderhoud, waarbij het gaat om het uitvoeren van nagelaten of uitgesteld preventief onderhoud en het beëindigen van ongewenste situaties. Vervanging van installaties welke substantiële energiebesparingen kunnen opleveren.

Het is landelijk gebruikelijk om de kosten van het periodieke en het achterstallig onderhoud in een meerjaren onderhoudsplan op te nemen, waarna de gemiddeld per jaar benodigde bedragen zijn te berekenen. Indien dit gemiddelde elk jaar in een voorziening wordt gestort en de jaarlijkse benodigde (uiteraard wisselende!) bedragen aan de voorziening worden onttrokken, is al het noodzakelijke onderhoud aan het onroerende goed in financiële zin afgedekt. Uiteraard moet regelmatig een herijking plaatsvinden. Een meerjarenprogramma gebouwen is voor onze gemeente vastgesteld voor de periode 2005-2015. Voor de uitvoering van het gewone, dagelijkse onderhoud worden elk jaar de benodigde bedragen in de begroting opgenomen. Normaal wordt het beleidsplan elke vier jaar geëvalueerd, waarbij het beleid en de middelen voor de komende vier jaar worden bepaald. In 2014 zal het nieuwe Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) worden voorgedragen voor bestuurlijke besluitvorming. Dit was initieel gepland voor 2013. Dit bleek niet mogelijk doordat is gekozen voor de volgorde van aanpak dat éérst de Accommodatienota en de strategische huisvestingsnota bestuurlijk moeten worden vastgesteld. Omdat er geen nieuw beleidsplan is vastgesteld is, om reden van rechtmatigheid, in de raad van november 2011 besloten het huidige beleid zoals vastgesteld in 2005 te verlengen tot en met 2014 totdat een nieuw beleidsplan is vastgesteld. Voor 2014 geldt dat er voor de duur van één jaar exploitatiemiddelen beschikbaar zijn ten behoeve van het uitvoeren van de onderhoudstaken aan het gemeentelijk vastgoed. Na de besluitvorming in het college zal bekeken worden of het onderhoudsbudget toereikend is of dient te worden geactualiseerd. Dit zal gelijktijdig met het aanbieden van het nieuwe MJOP gebeuren.

145

Reiniging Het jaar 2013 was het eerste jaar waarin gewerkt is met Diftar volgens het ‘volume frequentie’ systeem. Om te kijken of het nieuwe systeem effect had is ieder kwartaal vergeleken met datzelfde kwartaal in het jaar daarvoor. Hiervan is verslag gemaakt en de resultaten hiervan zijn gepubliceerd. Tenslotte is over de periode januari tot en met september een tussentijds feitenrelaas opgesteld. De belangrijkste voorlopige conclusies hieruit zijn: -

de totale hoeveelheid huishoudelijk afval is gedaald; de hoeveelheden restafval, gft-afval zijn gedaald; de hoeveelheid afval dat naar de milieustraat is gebracht, is eveneens gedaald; de hoeveelheden monostromen (i.e. papier, glas, kunststof en textiel) zijn toegenomen; het percentage gft-afval als onderdeel van het huishoudelijk restafval ligt onder het landelijke gemiddelde, het vormt nog steeds een groot deel van het restafval en is ten opzichte van 2012 toegenomen.

Op basis van dit tussentijds feitenrelaas heeft de raad op 12 december 2013 de tarieven voor de afvalstoffenheffing aangepast. Speelvoorzieningen In juni 2005 is het beleids- en beheerplan speelvoorzieningen door de raad geaccordeerd. Op basis van de huidige inzichten en behoeften is een beleidsplan vastgesteld voor de huidige en nieuwe locaties en de inrichtingen. Verder spelen de aanvullende veiligheidseisen op basis van het Attractiebesluit en de restlevensduur van de speelvoorzieningen en het onderhoud ervan een grote rol. Bij de inrichting van speelvoorzieningen wordt onderscheid gemaakt in diverse doelgroepen. In november 2012 is door de raad besloten om het budget voor het vervangen van speeltoestellen te bezuinigen. Afgekeurde speeltoestellen worden verwijderd en niet vervangen. Algemeen In het 4de kwartaal 2013 heeft met de raad een uitgebreide discussie plaatsgevonden over de consequenties van de ombuigingen op budgetten van de diverse beheerplannen en daarmee de gevolgen voor het in stand houden van de kapitaalgoederen. Dit zal geheel terugkomen in een hernieuwde BOR. Hierin worden nieuwe kwaliteitsniveaus vastgesteld.

146

3.2.4 Paragraaf financiering Algemeen Via deze paragraaf geven wij invulling aan de verplichting uit de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) om verantwoording af te leggen over het beheer van onze financiële middelen. De kaders van het beheer zijn vastgelegd in het door de raad vastgestelde treasury statuut. In deze paragraaf is weergegeven hoe in 2013 het beheer van onze financiële middelen is vormgegeven. Beleidsvoornemens/Realisatie Wij willen een verantwoord financieel beheer, wat gekenmerkt wordt door het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Deze risico’s zijn: Renterisico Renterisicobeheer omvat het beperken van de (negatieve) invloed van toekomstige rentewijzigingen op het resultaat van de organisatie en op de waarde van rentedragende activa en passiva, inclusief het minimaliseren van de rentekosten en het optimaliseren van de rentebaten. De gemeente heeft ultimo 2013 zes langlopende geldleningen lopen. Het saldo van deze geldleningen op 31 december 2013 bedraagt € 9,3 miljoen. Vijf leningen hebben een looptijd waarbij de rentevervaldatum de komende jaren niet verloopt en vervroegde aflossing niet mogelijk is of alleen met hogere kosten dan de daaraan verbonden rentevoordelen. Dit is door een externe partij aan ons bevestigd. Kredietrisico Dit is het risico dat de gemeente loopt wanneer geldleningen worden verstrekt aan rechtspersonen die in voorkomende gevallen financiële problemen zouden kunnen komen. In 2013 zijn dergelijke geldleningen niet verstrekt. Liquiditeitsrisico Dit is het risico dat de gemeente op de korte termijn niet genoeg geld in kas heeft om aan zijn verplichtingen te voldoen. In verband met onze liquiditeitspositie hebben wij vanaf maart 2012 kasgeldleningen moeten aantrekken om aan onze betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Vanaf het 1e kwartaal 2012 hebben betalingen plaatsgevonden voor de realisatie van de VMBO-school (totaal € 8 miljoen). Op 31 december 2013 had de gemeente een kasgeldlening afgesloten (€ 3,5 miljoen). Per balansdatum bedragen onze liquide middelen ruim € 0,8 miljoen. Debiteurenrisico Om dit risico op te kunnen vangen is een voorziening dubieuze debiteuren gevormd. Jaarlijks wordt bezien of deze voorziening nog voldoende is gezien de debiteuren (met name belastingschulden) die naar verwachting niet geïnd kunnen worden. Garantiestelling risico De gemeente kan zich garant stellen tegenover financiële instellingen die leningen verstrekken aan verenigingen/instellingen. Indien de verenigingen/instellingen hun betalingsverplichtingen tegenover de geldgevers niet nakomen, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden. In 2013 is door de gemeente een achtervangovereenkomst aangegaan met Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw voor de financiering van volkshuisvestelijke taken van Woningstichting Woensdrecht voor een totaalbedrag van € 5 miljoen. De woningstichting heeft eind 2013, begin 2014 het restant van twee geldleningen in één keer moeten aflossen voor een bedrag van ruim € 4,8 miljoen. Om die aflossingen te kunnen financieren heeft de woningstichting nieuwe geldleningen aangetrokken voor in totaal € 5 miljoen.

147

Informatierisico Dit is het risico dat informatie over de ontwikkeling van financiële risico’s niet, niet volledig en/of niet tijdig ter beschikking komt van treasury. Door onjuiste of incomplete informatie bestaat het risico dat onjuiste beslissingen worden genomen. De aanlevering van betrouwbare informatie voor de lange termijn planning (langer dan één jaar) blijft dan ook een groot aandachtspunt. Eisen Wet Fido Publieke taak en prudent beheer Conform het treasury statuut komen leningen, uitzettingen en garanties alleen tot stand indien zij een publieke taak dienen en de uitzettingen een prudent karakter kennen. Kasgeldlimiet Ter beperking van het renterisico is bij de Wet Fido een norm opgelegd ten aanzien van de korte schuld, de zogenaamde kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet is de maximale omvang van de korte schuld (korter dan 1 jaar). Deze limiet wordt berekend naar een vast percentage (8,5%) van het begrotingstotaal per 1 januari. Voor het jaar 2013 bedraagt deze limiet circa € 3,4 miljoen. Indien de kasgeldlimiet in 2013 overschreden zou zijn, had een deel van de kortlopende schuld omgezet moeten worden in een langlopende schuld. De kasgeldlimiet is in 2013 niet overschreden. Renterisiconorm De renterisiconorm houdt verband met het renterisicobeheer waaronder wordt verstaan het beperken van de (negatieve) invloed van toekomstige rentewijzigingen. Deze norm is ingesteld om een stabiele rentelast over de komende jaren te bewerkstelligen. Kort gezegd komt deze norm erop neer dat er voor gezorgd moet worden dat in enig jaar het deel van de leningenportefeuille dat geherfinancierd moet worden door het aangaan van nieuwe vaste leningen (herfinanciering) én het deel van de vaste schuld waarbij de geldnemer een wijziging van de rente op basis van de leningvoorwaarden niet kan beïnvloeden (renteherziening), tezamen niet méér bedragen dan de renterisiconorm. Het renterisico op de vaste schuld mag dus de renterisiconorm niet overschrijden. Voor het bepalen van een eventuele overschrijding wordt onderstaand rekenmodel gebruikt. De omvang van de renterisiconorm is voor 2013 als volgt weer te geven (bedragen x € 1.000): 1a 1b 2 3a 3 4 5 6 7 8 9 10 10 7 11

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2 + 6) Renterisiconorm Begrotingstotaal 2013 Vastgesteld percentage Renterisiconorm (8*9/100) Toets renterisiconorm Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld Ruimte (+) / Overschrijding (-); (10 – 7)

Begroot

Werkelijk

0

0

0 672 0 0

0 672 0 0

39.818 20% 7.964

39.818 20% 7.964

7.964 0 7.964

7.964 0 7.964

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat het renterisico over 2013 ruim beneden de norm is gebleven.

148

3.2.5 Paragraaf bedrijfsvoering Algemeen Elke organisatie heeft richting nodig. Medewerkers en klanten moeten weten waarnaar de organisatie op weg is, wat zij nastreeft. Visie en missie geven dat aan en vormen daarom het fundament voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Het management en het college hebben samen de visie van de organisatie, het bedrijf van de gemeente, vastgesteld. Deze luidt: “Wij realiseren en verantwoorden de door het bestuur geformuleerde effecten. Burgers worden daarbij betrokken en ervaren het verschil van ons handelen. We verlenen servicegericht en efficiënt onze diensten en daarmee zijn we voor onze burgers de eerst aanspreekbare overheid die meedenkt en toegankelijk is. We zijn een aantrekkelijke en eigentijdse werkgever die ruimte biedt aan haar medewerkers met oog voor persoonlijke ontwikkeling. We kennen veel verschillende taken/doelen/opdrachten en we werken integraal over grenzen heen. Wij handelen vanuit betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid. Wij kennen de eisen die de steeds veranderende omgeving aan ons stelt. We maken bewust de afweging tot aansluiting bij externe partijen en zijn een inspirerende (keten)partner.” Naast deze visie is ook een missie vastgesteld. Het zijn de visie en missie die in deze paragraaf de komende jaren vertaald worden in doelstellingen en activiteiten. Het college van B&W heeft de ‘Organisatieregeling van de gemeente Woensdrecht’ vastgesteld. Op basis hiervan zijn structuur, de diverse verantwoordelijkheden en de werkwijze van de ambtelijke organisatie vastgelegd. In deze regeling is o.m. het budgethouderschap geregeld via budgettoedeling, begrotingsuitvoering, met bijbehorende bevoegdheden en verplichtingen. Bedrijfsvoering moet het bereiken van de door het bestuur beoogde maatschappelijke effecten faciliteren. Daarbij moet de blik vooral ook naar buiten zijn gericht. De gemeente Woensdrecht neemt in de bedrijfsvoering nadrukkelijk mee: samenwerking (regionaal), ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening, ICT, social media, dienstverlening, ombuigingsdoelstellingen welke efficiëncy vereisen, maar ook de arbeidsmarkt. Hieronder verantwoorden wij ons over de resultaten van 2013. De organisatie Eisen aan de organisatie veranderen. De omgeving is constant in beweging. De organisatie kan daarom niet ‘stilstaan’. Drie projecten, die in samenhang worden uitgevoerd, zijn in dit kader van belang om te noemen: de doorontwikkeling, ombuigingen op personele kosten en het project regiegemeente. Ten eerste is in 2010 het doorontwikkelplan ‘De Wereld Draait Door’ vastgesteld. Het geeft inhoud aan de doorontwikkeling van de organisatie van 2010 tot en met 2015. In het project komen drie onderdelen aan bod: organisatie, kwaliteit en dienstverlening. Organisatie: In 2013 is vooral ingezet op de doorontwikkeling en herinrichting van de organisatie, waaronder de positionering van taakvelden in de organisatie, de actualisering van leer- en ontwikkelbeleid en visievorming op nieuwe werkvormen. Medewerkers zijn betrokken in de ontwikkelingen. Kwaliteit: In 2013 heeft vorming van een kwaliteitsvisie plaatsgevonden en zijn medewerkers getraind in de LEAN-principes. Tijdens de training is een proces ‘LEAN’ gemaakt. Dienstverlening: In 2013 heeft een omgevingsverkenning plaatsgevonden. Verder is georiënteerd en geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen met name op het gebied van digitalisering en zaak- en kennissystemen. Ook is het principe van ‘werken op afspraak’ verder doorgevoerd. Ten tweede heeft de organisatie in 2011 de opdracht gekregen van de gemeenteraad om vanaf 2014 structureel € 495.000 op personele kosten te besparen. Met ingang van 2011 was reeds een bedrag van € 200.000 structureel op personeel bezuinigd. Van de extra opdracht om € 495.000 te bezuinigen op personeel is in 2013 al € 145.000,- structureel gerealiseerd. Het managementteam heeft de opdracht te bezuinigen en daarbij taken, werkwijzen en capaciteit met elkaar in

149

overeenstemming te brengen. Dit gebeurt aan de hand van in 2012 opgestelde en vastgestelde plannen van aanpak (overkoepelend en per afdeling) voor de looptijd van de ombuigingsopdracht. Tot slot, teneinde een toekomstbestendige organisatie te ontwikkelen, is het project ‘Woensdrecht, regiegemeente van wat naar hoe’ in 2012 gestart. In lijn met diverse kadernota’s en visiedocumenten, werkprogramma’s etc. uit het verleden is methodisch en projectmatig vormgegeven aan een traject om te komen tot de juiste keuzes in de uitvoering van de produkten en diensten van de gemeente Woensdrecht. Het project heeft tot doel invulling te geven aan de manier waarop de gemeente Woensdrecht in samenwerking met andere organisaties/ondernemingen/instellingen haar doelen kan bereiken ten behoeve van de burgers of bewust de keuze te maken tot alleen en zelf blijven doen c.q. niet meer doen of uit te besteden. Daartoe zijn visie en uitgangspunten geformuleerd, er is een afwegingenkader en –proces afgesproken en er is een regieagenda vastgesteld. In 2014 zullen op basis van dit project de eerste samenwerkingen geconcretiseerd worden. De conclusies uit het onderzoek van de provincie ‘Krachtig bestuur in Brabant’ worden in de organisatieontwikkeling meegenomen. De gemeente is een dienstverlenende organisatie. In 2011 werd het programma dienstverlening vastgesteld. Omdat er veel overlap en afhankelijkheden in beide projecten zit, is ervoor gekozen om ‘De wereld draait door’ en het programma dienstverlening in de aanpak te vervlechten. Het functiehuis staat. Het is actueel en om de actualiteit te borgen heeft in 2013 een actualisatie plaatsgevonden. De organisatie inrichting op hoofdlijnen ziet er als volgt uit: 1. Stafafdeling: 2. Afdeling Publiekszaken

Geen teams • team frontoffice; • team vergunningen en WMO De navolgende taakvelden vallen rechtstreeks onder aansturing van het afdelingshoofd: • burgerzaken; • leerplicht; • leerlingenvervoer en subsidies.

3. Afdeling Beleid en Planvorming: • •

4. Afdeling Beheer Collectieve Voorzieningen: 5. Afdeling Interne Dienstverlening:

team ruimte; team welzijn;

De projectleiders vallen rechtstreeks onder aansturing van het afdelingshoofd. • team beheer en handhaving; • team wijkoverstijgend beheer; • wijken dorpsbeheer. • team advies; • team service.

Door organisatie-ontwikkeling en invoering van de resultaten van het project ‘Woensdrecht, regiegemeente van wat naar hoe’ wordt voorzien dat de komende jaren ook deze organisatiestructuur zal veranderen/doorontwikkelen. In 2013 hebben enkele sessies plaatsgevonden die tot doel hebben de ontwikkelrichting om te zetten in een toekomstige organisatiestructuur en -inrichting.

150

Verwacht wordt dat in 2017 de kern van de organisatie van de gemeente Woensdrecht gevormd wordt door de volgende taken: 1) Uitvoering geven aan het beleidsproces: a) vormgeven aan beleid b) beslissen c) (be)sturen d) verantwoorden 2) Regisseren van taken die Woensdrecht niet (helemaal) alleen/zelf verzorgt a) in diverse vormen/relaties/modellen maar volgens een eenduidige methode 3) Dienstverlening aan de burgers a) producten en diensten waar burgers recht op hebben/behoefte aan hebben worden efficiënt en professioneel geleverd b) een deel van de uitvoering doet de gemeente Woensdrecht bewust nog zelf 4) Vormgeven aan burgerparticipatie a) het optimaal benutten van de participatieladder bij beleidsvorming tot en met uitvoering.

Uitvoering

Uitvoering

Uitvoering

Teneinde efficiënt om te gaan met middelen regionaal, desintegratiekosten te voorkomen en om voeling te houden met uitvoering en de klant-leveranciersrelatie, is het wenselijk ook zelf leverancier te zijn van enkele produkten/diensten voor meerdere partijen in de regio. Deze uitvoerende onderdelen zullen hun plaats krijgen binnen de gemeentelijke organisatie. Uitwerking van het project ‘Woensdrecht regiegemeenten van wat naar hoe’, zijn in 2013 de strategische en tactische fase doorlopen. Dit heeft geresulteerd in een afwegingskader en beslisproces waarover college en gemeenteraad zich hebben uitgesproken en het aanwijzen van een 8/tal beleidsveelden die mogelijk tot samenwerking of uitbesteding kunnen leiden. Het betreft dan: • bedrijfsvoering; • beheeropenbare ruimte (buitendienst) • markten en kermissen • projectleiding • leerplichtwet en leerlingenvervoer • Klantcontactcentrum (dienstverlening) • De decentralisaties in het sociaal domein; • Interne controle. Concreet is in 2013 gewerkt aan een onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. Dit traject is opgepakt samen met de gemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom en heeft concreet geresulteerd in een plan van aanpak te komen tot een eerste verkennend onderzoek en een intentieverklaring die werd ondertekend op 5 november 2013. In de volgende fase is de onderzoeksopdracht verder geconcretiseerd, hetgeen zal resulteren in een eerste advies op hoofdlijnen in maart 2014. Ook op het gebied van het beheer van de openbare ruimte zijn stappen gezet. De projectgroep heeft intern de kaders en uitgangspunten voor samenwerking nader geconcretiseerd. Op de andere zes beleidsvelden hebben ook verdiepende onderzoeken plaatsgevonden die hebben geresulteerd in een concreet advies omtrent zelf doen/samenwerken/uitbesteden begin 2014.

Personeel Het is van belang om bij ontwikkelingen zoals hiervoor aangegeven de aandacht te blijven richten op personeel. Om ervoor te zorgen dat de capaciteiten en competenties van alle medewerkers die in de organisatie blijven c.q. buiten de organisatie aan de slag gaan, goed aansluiten op de eisen, is € 500.000 eenmalig ter beschikking gesteld. Dit budget wordt doelgericht, volgens door het MT vastgestelde criteria en procedure, ingezet voor door- en uitstroom, i.v.v. assessments en

151

onderzoeken, opleiding, compensatie voor inkomensverlies bij bijvoorbeeld FPU en/of extra kosten bij uitbesteding en ‘mens volgt werk’ voor bijvoorbeeld parkeren, reizen etc. Omdat op middellange termijn de arbeidsmarkt zal krimpen, is het ook van belang dat regionaal goed wordt samengewerkt om de juiste medewerkers te werven en binden. Er is een regionaal mobiliteitscentrum ingericht voor overheid en overheidsgerelateerde organisaties. Dit sluit ook aan bij een samenwerkingsverband met onderwijs en ondernemers ten behoeve van (her)plaatsing van personeel. Daarnaast worden er stappen ondernomen om alle gemeenten in de regio als één interne arbeidsmarkt te beschouwen. Daarnaast is ook het hebben van een up-to-date HRM-instrumentarium van belang. In 2013 en 2014 wordt dit geactualiseerd. Blijvende aandacht voor verbetering, verdieping en vernieuwing wordt uit opleidingsbudget gefinancierd, dat gedeeltelijk aan individuele en deels aan groepsopleidingen en trainingen wordt besteed zodat capaciteiten en competenties van medewerkers afgestemd blijven op vereisten van het werk en zodat we mensen kunnen binden door ontwikkeling te bieden. Het MT richt de organisatiebrede opleidingen op de belangrijke ontwikkelingen als burgerparticipatie, regievoering, beleid en adviseren en dienstverlening én eigentijds werknemerschap. Op 31 december 2013 is de toegestane formatie 131,49 fte (incl. griffie). De werkelijk aanwezige formatie is lager vanwege openstaande vacatures en vacatures die niet meer zullen worden ingevuld als gevolg van de opgelegde structurele taakstelling van bezuiniging op personeelskosten. In 2014 zal de formatie nog meer gaan krimpen vanwege invulling van aanvullende extra bezuinigingsmaatregelen. In een overzicht: Stand per:

Werkelijke formatie (fte’s)

Toegestane formatie (fte’s)

31-12-2012

128,15

138,35

31-12-2013

120,74

131,49

01-01-2014

117,85

126,77

Het gemiddelde ziekteverzuimpercentage over 2013 bedroeg 4,77% (2012: 3,31%) exclusief zwangerschapsverlof. De toename van het percentage wordt voornamelijk veroorzaakt doordat enkele medewerkers te kampen hebben met langdurige afwezigheid wegens ziekte. We handhaven echter het, in verhouding met andere organisaties en landelijke normeringen, substantieel lagere ziekteverzuimpercentage van 4,1%. Blijvend wordt het ziekteverzuim binnen de organisatie gemonitord en is handelen gericht op z.s.m. terugkeer van de collega binnen de organisatie. Communicatie In 2013 is verder gewerkt aan en geïnvesteerd in het stimuleren van het communicatievermogen van de organisatie. Het verzorgen van workshops, opfriscursussen, verrichten van onderzoek en interne communicatie (o.a. intranet) zijn mede bedoeld om dit doel te bereiken. Ontwikkelingen en activiteiten: • uitbreiding van elektronische dienstverlening is continu proces; • communicatie rondom WMO, in het bijzonder de transities is gestart en loopt door in 2014, 2015 e.v. jaren; • communicatie rondom Diftar, is grotendeels voltooid maar loopt nog door in 2014, 2015 e.v. jaren; • communicatie rondom IDOP’s is gedeeltelijk voltooid, loopt nog door in 2014 en 2015; • communicatieproject burgerparticipatie is nagenoeg voltooid. Burgerparticipatie blijft echter een continu proces, zal in 2014 .e.v. jaren intensievere aandacht krijgen; • project doorontwikkeling website (webrichtlijnen overheid) is een continu proces; • project glasvezel is afgerond; • project wielerwereld is afgerond; • project social media in relatie tot dienstverlening is een continu proces; • project accommodatiebeleid is opgestart in 2013 en loopt door in 2014; • doorontwikkeling interne communicatie is een continu proces, diverse verbeterpunten zijn doorgevoerd; • project jodiumtabletten is afgerond;

152

Extra zaken die in 2013 zijn uitgevoerd, maar niet gepland waren: • project Dorpenderby is gestart en loopt door in 2014; • crisiscommunicatie, project reconstructie steamcracker Basf. Concerncontrol In de begroting 2013 is opgenomen dat de volgende ontwikkelingen vanuit concerncontrol de aandacht zouden krijgen: 1. 2. 3. 4.

De uitwerking van de actiepunten die volgen uit de in 2012 vast te stellen kwaliteitsvisie: de uitwerking van risicomanagement en het lean inrichten van de processen binnen de organisatie; Het gedurende het jaar uitvoeren van controlewerkzaamheden in het kader van de borging van de interne beheersing binnen de organisatie; Het uitwerken van het taxcontrolframework voor de organisatie van de gemeente, één van de afspraken met de Belastingdienst in het kader van het convenant Horizontaal Toezicht Monitoring wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van de toezichthoudende rol op de gemeenten.

Hieronder wordt per aandachtpunt aangegeven wat er wel en niet is gedaan in 2013. Ad 1: Kwaliteitsvisie In 2013 zou de kwaliteitsvisie, als uitwerking van het organisatie-ontwikkelprogramma ‘De wereld draait door’ worden vastgesteld; dit is nog niet gebeurd. Vanuit deze visie zou nadere uitwerking worden gegeven aan risicomanagement en het lean inrichten van de processen. Ten aanzien van LEAN heeft een medewerker wel een opleiding gevolgd en behaald. Daarnaast is in 2013 een stagiaire aan de slag gegaan met als opdracht een plan op te stellen hoe de gemeente LEAN vorm zou moeten geven. Een verdere uitwerking van risicomanagement en het lean inrichten van processen moet nog plaatsvinden en dit zal naar verwachting in 2014 gaan plaats vinden. Ad 2: Interne beheersing Met ingang van 2012 zijn de interne controle werkzaamheden uitbesteed en is tevens de slag gemaakt naar werkzaamheden die dienstbaar moeten zijn aan de interne beheersing van de organisatie. De externe accountant kan van de uitkomsten van de werkzaamheden gebruik maken. In 2013 zijn de werkzaamheden gedurende het jaar uitgevoerd en niet meer alleen sec aan het einde van het jaar als voorbereiding op de jaarrekening. Het anders organiseren van de interne controle maakt ook onderdeel uit van het project regiegemeente. Ad 3: Taxcontrolframework In 2012 is een onderzoek uitgevoerd naar de omvang van de met het BTW Compensatiefonds te verrekenen BTW. In overleg met de Belastingdienst is toen een fors bedrag over de jaren 2006 tot en met 2010 alsnog aan de gemeente vergoed. De Belastingdienst heeft daarbij aangedrongen op het invoeren van een taxcontrolframework binnen de gemeente. Een taxcontrolframework wil zeggen dat fiscale aspecten verankerd zijn in de betreffende processen en dat hier ook controle op plaatsvindt. Dit was één van de afspraken die wij met hen hebben gemaakt in het kader van Horizontaal Toezicht. In 2013 is opdracht verstrekt voor het opstellen van een plan van aanpak voor het vormgeven van een taxcontrolframework. Dit plan van aanpak en de verdere uitrol is voorzien in 2014. Ad 4: Toezichthoudende rol In 2011 werd door de provincie Noord-Brabant aangegeven dat zij hun toezichthoudende rol anders willen gaan invullen. Tot op heden is hier nog geen verdere invulling aan gegeven. De provincie onderneemt nu wel wat initiatieven om in gesprek te gaan met gemeenten over dit onderwerp. Veel concreets heeft dit tot op heden nog niet opgeleverd. Vanuit de gemeente worden de ontwikkelingen wel gevolgd. Informatie en communicatie technologie (ICT) Vanaf 2011 werkt de gemeente Woensdrecht voor haar ICT omgeving samen in het samenwerkingsverband Equalit. Op deze wijze wordt met name de continuïteit en kwaliteit van de ICT systemen geborgd. Ook is in 2012 het technisch beheer van het datadistributiesysteem bij Equalit ondergebracht, een actie die onderdeel uit maakt van het standaard dienstenpakket. In 2013 is het in 2009 vastgestelde ICT Kaderplan zowel financieel als inhoudelijk geëvalueerd. Definitieve afronding en evaluatie vindt 1e helft 2014 plaats. In 2014 zal een nieuw Informatiebeleidsplan aan de raad ter besluitvorming voorgelegd worden, evenals evaluatie van het ICT Kaderplan.

153

Juridische Zaken In 2013 is gefocust op het wegwerken van achterstanden in de afhandeling van bezwaarschriften. Deze achterstanden waren hoofdzakelijk het gevolg van beperkte personele juridische capaciteit en toename van het aantal ingediende bezwaarschriften. De ontstane achterstanden zijn in 2014 weggewerkt. Door het tijdelijk uitbreiden van de formatie alsmede het stellen van prioriteiten zijn de achterstanden ingelopen. Dit blijkt ook uit de cijfers. Waar in 2011 en 2012 gemiddeld 60 bezwaarschriften werden afgehandeld, werden in 2013 93 bezwaarschriften afgedaan. Juridische Zaken heeft in 2013 verder aandacht besteed aan klachtafhandeling. Er kwamen 14 klaagschriften binnen - 1 minder dan in 2012 - over een veelheid aan onderwerpen. Het overgrote deel daarvan werd naar aanleiding van gesprekken met de klachtfunctionaris ingetrokken, dan wel ongegrond verklaard. Naast het deelnemen aan projectgroepen en overleggen heeft Juridische Zaken in 2013 de organisatie wederom voorzien van juridisch advies. Opvallend daarbij was de behoefte aan juridische kennis vanuit de vakafdelingen ten aanzien van de vele Wob-verzoeken. Het hoge aantal ontvangen verzoeken om informatie ligt hieraan ten grondslag. Zo werden in 2013 202 van dergelijke verzoeken ontvangen. Eind 2013 heeft Juridische Zaken het voortouw genomen om de digitale weg af te sluiten waardoor verzoeken om informatie niet meer kunnen worden ingediend per e-mail en fax. Huisvesting De doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie, verdergaande digitalisering en veranderende overheid vragen flexibiliteit van onze medewerkers en van de wijze van huisvesting. Door het aangaan van samenwerkingsverbanden, bezuinigingsopdrachten op personele kosten en overige (organisatie)ontwikkelingen, zal er op termijn minder (eigen) personeel gehuisvest zijn in het gemeentehuis. Een herschikking/aanpassing van ruimten is dan ook aan de orde in de komende jaren. Om leegstand te voorkomen wordt naar alternatieve invulling gezocht om de leegstaande ruimte op te vullen. Daarnaast zal in 2014 verder invulling gegeven worden aan ambities met betrekking tot invulling van ‘Het Nieuwe Werken’ (flexwerken, thuiswerken in relatie tot werkplekken in het gemeentehuis etc.). Dit heeft tevens consequenties voor de invulling van de diverse werken vergaderruimtes. Een regeling thuis- en telewerken, beleid ten aanzien van flexwerkplekken en verhuur daarvan aan externen en het opstellen van een concept huisvestingplan loopt door in het eerste halfjaar van 2014. Inkoop Stichting Inkoopbureau West-Brabant versterkt kwantitatief en kwalitatief de inkoopfunctie van onze gemeente. Jaarlijks wordt een inkoopscan uitgevoerd. De inkoopadviseur werkt volgens een vooraf opgesteld en vastgesteld werkplan en stelt aan het eind van het jaar een evaluatie op. Regionale initiatieven worden ontplooid om op het gebied van inkoop nadrukkelijker de krachten te bundelen. Dit betekent samenwerking op het gebied van strategische inkoopthema’s maar ook bundelen van inkoopbehoeftes. Waar mogelijk zoekt onze gemeente nadrukkelijk de samenwerking op, met bijbehorende (schaal)voordelen. Overigens heeft de raad in 2011 besloten, in het kader van noodzakelijke ombuigingen, de inzet van het Inkoopbureau m.i.v. 2013 terug te brengen met 25% (van 4 naar 3 dagdelen). Regionale samenwerking Op diverse fronten wordt de samenwerking verder opgezocht. In 2011 is het onderbrengen van onze ICT-functie bij Equalit (onderdeel van de gemeente Oosterhout) gerealiseerd. In 2012 is gestart met de Intergemeentelijke Sociale Dienst “Brabantse Wal”, samen met de gemeenten Bergen op Zoom en Steenbergen. Eveneens is in 2012 gestart met de regionale Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB). In 2013 is de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) opgericht. In het kader van de transities is en blijft samenwerking noodzakelijk. Om bewust en vanuit eigen behoeften keuzes te kunnen maken, heeft de gemeente Woensdrecht in het project ‘Woensdrecht, regiegemeente van wat naar hoe’ een afwegingenkader en –proces vastgesteld. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt welke producten en diensten de gemeente reeds niet meer zelf(alleen) realiseert. Om ervoor te zorgen dat contracten en afspraken nagekomen worden, dat uitvoerenden ‘op afstand’ als afgesproken bijdragen aan het realiseren van de doelen die het bestuur van de gemeente voor ogen staan binnen de bepaalde (financiële) kaders zet de organisatie in 2014 in op nog verder ontwikkelen en professionaliseren van regie- en contractmanagement. Gemeenschappelijke Regelingen zijn door gemeenten opgerichte (uitvoerings)organisaties. Het is verlengd lokaal bestuur. Gemeenten zijn eigenaar en laten hun diensten/producten uitvoeren door deze organisaties. Bestuurders hebben meestal een rol in het bestuur van een samenwerkingsverband. Dat kan de rol zijn van eigenaar (opdrachtnemer) en/of klant (opdrachtgever). De scheiding van die rollen in het bestuur van deze organisaties is essentieel voor ‘good governance’. Dat betekent dat een portefeuillehouder bij voorkeur niet de twee rollen voor dezelfde organisatie vervult. De gemeente Woensdrecht heeft de Nota Verbonden Partijen geaccordeerd en daarmee ook dit beleidsuitgangspunt in het kader van

154

risicomanagement omarmd. In 2014 staat het nieuwe college voor de taak de rollen goed te verdelen. De organisatie zal daarin graag adviseren. De gemeente Woensdrecht is participant in de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. Regionaal wordt invulling gegeven aan de strategische agenda van de Regio West-Brabant. Alle leden van het college en ook diverse medewerkers zijn actief betrokken. De samenwerking met Bergen op Zoom en Steenbergen (en Tholen), onze directe buurgemeenten in westelijk West-Brabant, zal ook in 2014 nadrukkelijker worden gezocht.

155

3.2.6. Paragraaf verbonden partijen Algemeen Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten, belangen en de mate van de financiële betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden, waarin onze gemeente participeert en waarin zij tevens een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen. Het gaat hierbij om banden met derde partijen, waarbij het realiseren van een publiek belang centraal staat, de zogeheten verbonden partijen. Binnen een verbonden partij heeft de gemeente zowel een financieel als een bestuurlijk belang. Door bestuurlijk en financieel te participeren in bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden willen wij dat gemeentelijke doelstellingen worden nagestreefd. Overzicht externe partijen Het onderstaande overzicht geeft de verbonden partijen weer waar de gemeente Woensdrecht een aanzienlijk financieel belang heeft en/of een aanzienlijk financieel risico loopt. Na het onderstaande overzicht van verbonden partijen wordt specifiek ingegaan op de betreffende partij. De informatie die wordt weergegeven is zoals deze is vastgesteld in de kadernota Verbonden Partijen. Daar waar het vermogen en resultaat wordt vermeld is uitgegaan van de meest recente gegevens.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

De Hoef C.V. Delta N.V. Intergas Holding B.V. Saver N.V. Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening West Noord-Brabant (WVS) Gemeenschappelijke Regeling Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) Business Park Aviolanda B.V. Grond Exploitatie Maatschappij Aviolanda Woensdrecht Beheer B.V. Grond Exploitatie Maatschappij Aviolanda Woensdrecht C.V. Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) Equalit Gemeenschappelijke Regeling Beheer en Ontwikkeling Kleinschalig Collectief Vervoer WestBrabant (KCV) Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) Stichting Samen Werken Intergemeentelijke Sociale Dienst ”De Brabantse Wal” (ISD) Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB) De Hoef Beheer B.V. N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Stichting Inkoopbureau West-Brabant Gemeenschappelijke Regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG) Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant MiddenWest-Noord Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO) N.V. Rewin West-Brabant (REWIN) Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

156

naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang activiteiten

veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang

vermogen (jaarverslag 2012)

resultaat (liquidatierekening 2013) financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling

naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang

activiteiten veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang vermogen (jaarverslag 2012)

Partij De Hoef C.V. (KvK 24.364.538) Rotterdam. Realisatie woningbouw. Realisatie van het bestemmingsplan “De Hoef” te Hoogerheide. Verwerven, vervreemden en exploiteren van registergoederen, het ontwikkelen van bouwlocaties en (doen)uitvoeren van infrastructurele werken. Met het raadsbesluit van 28 november 2013 en het daaropvolgend tekenen van de beëindigingsovereenkomst in december 2013 heeft de gemeente Woensdrecht haar belang in De Hoef C.V. beëindigd. De CV is geliquideerd. eigenaar: wethouder M.P. Groffen klant: wethouder M.P. Groffen De Hoef Beheer B.V. is beherend vennoot, het bestuur van de C.V. berust bij De Hoef Beheer B.V. De gemeente Woensdrecht heeft een oorspronkelijk bedrag van € 671.595 (NLG 1.480.000) ingebracht ten behoeve van de exploitatie, e.e.a. zoals vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. * € 1.000 18 dec 2013 31 dec. 2012 Eigen vermogen € 3.115 € 1.697 Vreemd vermogen € € 282 Totaal vermogen € 3.115 € 1.979 De liquidatieuitkering over het jaar 2013 bedraagt voor Woensdrecht € 666.280. N.v.t. De jaarrekening wordt door het college vastgesteld. Een begroting wordt niet formeel opgesteld. Interne Dienstverlening

Partij Delta N.V. (KvK 22.013.457) Middelburg Het leveren van betrouwbare en concurrerende geprijsde producten (=energie). Het leveren van energie (elektriciteit, water en gas) en telecommunicatie. Delta levert voornamelijk in de provincie Zeeland. In zuid-west Nederland, zoals in Woensdrecht, levert Delta drinkwater. Full service (multi-utility) dienstverlener op het gebied van energie, water, infrastructuur en milieudiensten, internet en telecom. Geen veranderingen.

Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: wethouder M.P. Groffen De Gemeente Woensdrecht is aandeelhouder. Woensdrecht bezit 139 aandelen van nominaal € 453,78 per stuk (= 0,91% van de aandelen). * € 1.000 31 dec. 2012 31 dec. 2011 Eigen vermogen € 1.187.865 € 1.179.820 Vreemd vermogen € 1.876.028 € 2.032.923 Totaal vermogen

Resultaat (jaarverslag 2012) financieel risico

€ 3.063.893

€ 3.212.743

Het behaalde resultaat over 2012 bedraagt € 81 mln. Het financieel risico dat gelopen wordt behelst de boekwaarde van de aandelen zoals deze is opgenomen op de balans, t.w. € 14.067. 157

vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling

naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang

activiteiten veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang vermogen (jaarverslag 2012)

resultaat (jaarverslag 2012)

financieel risico


Daarnaast staat de dividenduitkering onder druk. Voor 2014 wordt in de begroting rekening gehouden met een vermindering van 50%, voor volgende jaren zal het voorstel zijn het dividend tot € 0 terug te brengen in de gemeentelijke begroting. Zie ook paragraaf ‘Financiële Positie’. Wethouder brengt in de AvA zijn stem uit om de begroting dan wel jaarrekening vast te stellen. Interne Dienstverlening. Partij Intergas Holding B.V. (KvK 20.121.420) Oosterhout Een goed functionerend netwerk dat de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van gastransport waarborgt en het milieu ontziet. Intergas is werkzaam op het gebied van openbare voorziening van gas en heeft tot taak: • het efficiënt beheren, onderhouden, aanpassen (reconstructie) en aanleggen (nieuwbouw) van het aardgastransportnetwerk; • distribueren van gas voor de energieleveranciers en transporteren naar de eindgebruiker; • het ondersteunen van de vrije energiemarkt voor zowel consumenten als bedrijven bijvoorbeeld bij het overstappen naar een andere energieleverancier (switch); • het verzamelen van meetdata, een en ander tegen zo laag mogelijke kosten. Gastransport. Geen veranderingen.

Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: wethouder M.P. Groffen De Gemeente Woensdrecht is aandeelhouder De gemeente heeft 1.320 aandelen in haar bezit. De boekwaarde op 1 januari 2013 bedraagt € 661.000. * € 1.000 31 dec. 2012 31 dec. 2011 Eigen vermogen € 10.315 € 25.478 Vreemd vermogen € 150 € 1.318 Totaal vermogen € 10.465 € 26.796 Het netto-resultaat van Intergas over 2012 bedroeg een verlies van € 162.000. Dit staat in contrast met het resultaat van 2011, dat € 40,72 miljoen bedroeg. Dit resultaat kwam voort uit de verkoop van Intergas, en was eenmalig. In juli 2012 is € 15 miljoen uit de verkoopopbrengst als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders, waarvan € 963.600 voor Woensdrecht. In 2012 werd aangegeven dat in juli 2018 de derde tranche dividend zou volgen van € 5 miljoen (€ 320.000 voor Woensdrecht). En afhankelijk van onvoorziene risico’s een vierde tranche van € 3 miljoen op een te bepalen tijdstip ná 2018. Deze situatie is inmiddels verbeterd: indien er geen claims worden ingediend door Enexis en/of Dong, en er komen geen naheffingen van de belastingdienst, dan zal er in 2018 bij de liquidatie van Intergas Holding in plaats van de eerder genoemde (5+3=) € 8 miljoen circa € 10 miljoen beschikbaar zijn voor de aandeelhouders. Dit is ruim € 100.000 meer voor Woensdrecht. Medio 2014 is hier meer over bekend. Tot die tijd wordt geadviseerd om € 8 miljoen aan te houden. Wethouder brengt in de AvA zijn stem uit om de begroting dan wel jaarrekening vast te stellen. Interne Dienstverlening.

158

naam vestigingsplaats beleidsvoornemens

publiek belang

activiteiten veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang

financieel belang


resultaat (jaarverslag 2012) financieel risico



publiek belang

activiteiten

veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente

Partij Saver N.V. (KvK 20.092.742) Roosendaal Vermindering van de afvalstoffenberg, enerzijds door intensievere voorlichting en anderzijds door betere scheiding van de afvalstromen. Het uitgangspunt is “de vervuiler betaalt”. Zoveel mogelijk voorkomen van afvaltoerisme. Samenwerking op het gebied van gemeentelijke taken, zoals het inzamelen van huishoudelijk- en bedrijfsafval en reiniging alsmede op het gebied van andere milieuvelden, één en ander in de ruimste zin, in het algemeen belang en tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Het verzorgen van het inzamelen, het be- en verwerken van afval en het reinigen van de openbare ruimte en bedrijfsterreinen. Geen veranderingen.

Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: wethouder V.L.J. Huijgens De gemeente heeft één zetel in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). De AVA benoemt de directie, de raad van commissarissen en kan deze schorsen en ontslaan. De gemeente heeft 660 aandelen met de nominale waarde van € 454 per aandeel (= 11 % van het aandelenkapitaal). De dividenduitkering die in 2013 is ontvangen over 2012 bedraagt bruto € 242.880. * € 1.000 31 dec. 2012 31 dec. 2011 Eigen vermogen € 28.365 € 26.553 Vreemd vermogen € 9.971 € 11.794 Totaal vermogen € 38.336 € 38.347 Het behaalde resultaat over 2012 bedraagt € 4,2 mln. Het financieel risico dat gelopen wordt: de boekwaarde van de aandelen zoals deze is opgenomen op de balans, t.w. € 299.640. de dividenduitkering zoals deze is opgenomen in de begroting 2014, t.w. € 133.000. Wethouder brengt op de AvA zijn stem uit om de begroting dan wel jaarrekening vast te stellen. Beheer Collectieve Voorzieningen. Partij Gemeenschappelijke regeling WVS-groep (KvK 20.160.803) Roosendaal. Het scheppen van werkgelegenheid ter ontwikkeling van mensen met een lichamelijke en/of psychische beperking en daardoor een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Alsmede het begeleiden van deze mensen met het oog op het kunnen gaan verrichten van arbeid onder normale omstandigheden. Het behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening met als doel de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). WVS-groep biedt 2.800 mensen in West-Brabant met een (arbeids)handicap de kans om zich te ontwikkelen tot een volwaardig deelnemer aan de arbeidsmarkt. De gemeente is regievoerder van de WSW. Per 1-1-2015 gaat de Participatiewet in waar de WSW (nieuw) onderdeel van uitmaakt. Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: wethouder M.P. Groffen

159

bestuurlijk belang

financieel belang

vermogen (rekening 2012)

resultaat (rekening 2012) financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling


publiek belang activiteiten veranderingen in het belang dat de gemeente heeft

eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang resultaat (rekening 2013) financieel risico


Per deelnemende gemeente wordt door de gemeenteraad één vertegenwoordiger in het algemeen bestuur afgevaardigd. Elk lid van het algemeen bestuur heeft één stem. De deelnemende gemeenten dragen bij in de nadelige saldi van de exploitatierekeningen naar rato van het aantal werknemers die uit iedere gemeente afkomstig zijn en in de bestuurs- en secretariaatskosten van het werkvoorzieningsschap, naar rato van het aantal inwoners op 1 januari van het betreffende dienstjaar. De bijdrage voor 2013 is gebaseerd op 93,66 te realiseren WSW-plaatsen uitgedrukt in arbeidsjaren tot een bedrag van € 2.428.672,-* € 1.000 31 dec. 2012 31 dec. 2011 Eigen vermogen € 3.015 € 4.626 Vreemd vermogen € 21.547 € 23.136 Totaal vermogen € 24.562 € 27.762 Het exploitatieresultaat over 2012 bedraagt -/- € 1.611.000. Zie paragraaf financiële positie De begroting en jaarrekening wordt door het college aangeboden aan de raad ter vaststelling. Beleid en planvorming. Partij Gemeenschappelijke Regeling Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD West-Brabant) (KvK 20.147.125) Roosendaal De RMD is in liquidatie vanwege de oprichting van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De gemeenschappelijke regeling blijft van kracht tot de liquidatie is afgerond volgens het liquidatieplan. Er worden geen diensten meer afgenomen van de RMD. Geen, de gemeenschappelijke regeling is slechts van kracht om het liquidatieplan uit te voeren. Uitvoering van het liquidatieplan dat er toe strekt de RMD geheel op te heffen. De activiteiten van de RMD West-Brabant zijn per 1 januari 2013 overgegaan naar de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant. Met ingang van 1 januari 2013 is het liquidatieplan in werking getreden dat er toe strekt de RMD op te heffen. Tot en met de afwikkeling daarvan blijft er een financieel belang voor de gemeente. Eigenaar: burgemeester J.J.C. Adriaansen Klant: burgemeester J.J.C. Adriaansen Gemeente wijst een lid aan in het Algemeen Bestuur. De gemeente participeert in de RMD; een gemeenschappelijke regeling met 8 deelnemers. O.b.v. de Prognose Liquidatierekening 2013 bedraagt het liquidatiesaldo €233.286. Door het Algemeen Bestuur van de RMD West-Brabant is aangegeven dat de deelnemers rekening moeten houden met een nog niet te kwantificeren risico bij het afwikkelen van de vermogenswaarden van de RMD. Het grootste financiële risico bedraagt het verschil tussen de boekwaarde van het pand en de opbrengst van de verkoop van het pand. De begroting en jaarrekening wordt door het college aangeboden aan de raad ter vaststelling. Staf (voorheen bij Beleid en Planvorming)

160


publiek belang activiteiten veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang

vermogen (rekening 2013) resultaat (rekening 2013) financieel risico


naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang activiteiten veranderingen in het belang dat gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang vermogen (jaarverslag 2012)

resultaat

financieel risico

Partij Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) (KvK 56.679.750) Tilburg Het openbaar lichaam is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werken leefomgeving van de regio Midden- en West Brabant. Levert bijdrage aan leefbare en veilige werken leefomgeving. Voert taken uit op het gebied van het omgevingsrecht. De OMWB is per 1 januari 2013 opgericht; er is sprake van een geheel nieuw belang. Eigenaar: burgemeester J.J.C. Adriaansen Klant: burgemeester J.J.C. Adriaansen Gemeente wijst een lid aan in het Algemeen Bestuur. De gemeente Woensdrecht is samen met 27 andere gemeenten en de provincie eigenaar van de OMWB. De vaste bijdrage van de gemeente Woensdrecht in 2013 bedroeg € 168,023. Er is nog geen rekening beschikbaar. De omvang van de vaste bijdragen aan de OMWB van alle deelnemende eigenaren betreft ca €23 miljoen. Er is nog geen rekening beschikbaar. De OMWB start met een verwacht negatief exploitatieresultaat. Dit negatieve resultaat wordt gecorrigeerd in de meerjarenbegroting. Het is nog onduidelijk hoeveel werkzaamheden daadwerkelijk bij de OMWB worden afgenomen. Verder is de omvang van het personeelsbestand niet in lijn met de taken die uitgevoerd moeten worden omdat het personeel direct is overgenomen van de eigenaren. De begroting en jaarrekening wordt door het college aangeboden aan de raad ter vaststelling. Staf (voorheen bij Beleid en Planvorming) Partij Business Park Aviolanda BV (KvK 20.170.629). Woensdrecht. Realisering van luchtvaart gebonden bedrijvigheid. Werkgelegenheid en leefbaarheid. Houdsteractiviteiten Niet van toepassing. Eigenaar: burgemeester J.J.C. Adriaansen Klant: wethouder M.P. Groffen Een participatie van 20% in de houdstermaatschappij. De gemeente participeert voor € 2,2 miljoen in de vennootschap. * € 1.000 31 dec. 2012 31 dec. 2011 Eigen vermogen € 10.634 € 10.174 Vreemd vermogen € 14.594 € 15.092 Totaal vermogen € 25.228 € 25.267 BPA BV heeft bij het opstellen van de jaarrekening 2012 een fundamentele fout in haar eigen jaarrekening 2011 ontdekt. Het betrof de waardering van de deelnemingen GEM CV en GEM BV. Deze fout is door BPA BV gecorrigeerd in de cijfers 2011 (in de jaarrekening 2012). Het financieel risico is gering gezien de voorwaarden waaronder tot deelname is besloten en vastgelegd in een samenwerkings-

161


naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang activiteiten veranderingen in het belang dat gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang


resultaat financieel risico


naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang activiteiten veranderingen in het belang dat gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang vermogen (jaarverslag 2012)

resultaat financieel risico

overeenkomst tussen Fokker, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Woensdrecht. De vergadering van aandeelhouders zal de jaarrekening en de begroting vaststellen. Deze worden daarna ter kennisname aangeboden aan het college. Beleid- en Planvorming.

Partij GEM Aviolanda Woensdrecht Beheer B.V. (KvK 51.190.206) Woensdrecht. Uitgeven van gronden. Werkgelegenheid en leefbaarheid. Beherend vennoot in GEM Aviolanda Woensdrecht C.V. Niet van toepassing. Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: burgemeester J.J.C. Adriaansen Een participatie van 31% in de vennootschap verantwoordelijk voor het beheer over de activiteiten t.a.v. de grondexploitatie. De gemeente participeert voor € 18.000 in de vennootschap verantwoordelijk voor het beheer over de activiteiten t.a.v. de grondexploitatie. 31 dec. 2012 31 dec. 2011 Eigen vermogen € 12.640 € 14.696 Vreemd vermogen € 7.086 € 362 Totaal vermogen € 39.726 € 15.058 In 2012 is een neutraal resultaat behaald. Naast het ingebrachte kapitaal in de B.V. door de gemeente is de B.V. bovendien hoofdelijk aansprakelijk voor het door Rabobank verstrekte krediet aan GEM Aviolanda Woensdrecht C.V.. De vergadering van aandeelhouders zal de jaarrekening en de begroting vaststellen. Deze worden daarna ter kennisname aangeboden aan het college. Beleid- en Planvorming. Partij Grond Exploitatie Maatschappij Aviolanda Woensdrecht Beheer C.V. (KvK 51.238.756) Woensdrecht. Het ontwikkelen van een bedrijventerrein gelegen aan de Aviolandalaan te Woensdrecht. Werkgelegenheid en leefbaarheid. De uitgifte van gronden. Niet van toepassing. Eigenaar: wethouder A. van der Wijst Klant: wethouder M.P. Groffen Een participatie van 30% in de vennootschap waar de activiteiten plaatsvinden i.h.k.v. de grondexploitatie. De gemeente participeert voor € 582.000 in de vennootschap verantwoordelijk voor de grondexploitatie. * € 1.000 31 dec. 2012 31 dec. 2011 Eigen vermogen € 1.088 € 489 Vreemd vermogen € 1.268 € 1.089 Totaal vermogen € 2.356 € 1.578 In 2012 is een neutraal resultaat behaald. Het risico is afhankelijk van het tempo waarbinnen gronduitgifte kan plaatsvinden. Daarop wordt geanticipeerd door pas met

162



publiek belang

activiteiten

veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang vermogen (jaarverslag 2012)

resultaat (jaarverslag 2012) financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling


publiek belang activiteiten

grondwerkzaamheden te beginnen als er daadwerkelijk zicht op verkoop is. De vergadering van aandeelhouders zullen de jaarrekening en de begroting vaststellen. Deze worden daarna ter kennisname aangeboden aan het college. Beleid- en Planvorming. Partij GR Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GROGZ) (KvK 20.164.916) Breda Bijdragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in het algemeen en de collectieve preventie in het bijzonder. Inhoud geven aan de voor de deelnemende gemeenten noodzakelijke en gewenste samenwerking op het terrein van de openbare gezondheidszorg. - het adviseren van de gemeenten bij de voorbereiding van een lokaal volksgezondheidsbeleid; - het uitvoeren van de gemeentelijke volksgezondheidstaken, overeenkomstig een vast te stellen bedrijfsplan; - het afsluiten van contracten, die de dienstverlening met andere instanties op het terrein van de volksgezondheid regelen. Geen veranderingen.

Eigenaar: wethouder V.L.J. Huijgens Klant: wethouder V.L.J. Huijgens Gemeente heeft een zetel in het Algemeen Bestuur. De bijdrage welke in 2013 is verstrekt bedraagt € 414.716 * € 1.000 31 dec. 2012 31 dec. 2011 Eigen vermogen € 3.772 € 4.485 Vreemd vermogen € 13.716 € 13.109 Totaal vermogen € 17.488 € 18.494

Het behaalde resultaat over 2012 bedraagt € 13.239 negatief Het financieel risico dat gelopen wordt is het bedrag dat wordt ingebracht ten behoeve van de exploitatie. De begroting wordt door het college aangeboden aan de raad ter vaststelling. De jaarrekening wordt ter info aan het college aangeboden. Beleid en Planvorming. Partij Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en WestBrabant. (KvK 17.277.144) Tilburg. Het bieden van veiligheid aan de burgers. De burgers zoveel mogelijk te beschermen tegen risico’s en hulp en nazorg bieden in geval van een ramp of crisis. Een goede behartiging van de zorg voor de veiligheid van en de hulpverlening aan de burgers. De jaren 2013 en 2014 zullen vooral in het teken staan van: • Actualiseren en vaststellen van de rampbestrijdingsplannen; Een visitatiecommissie gaat onderzoek doen naar de stand van zaken met betrekking tot bevolkingszorg binnen alle gemeente in de Veiligheidsregio.

163

• • • •

veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang vermogen (jaarverslag 2012)




veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang vermogen resultaat financieel risico


Het verder implementeren van de in 2012 ingevoerdeHet invoeren werkwijze netcentrisch werken (NCW); Het professionaliseren van de crisisorganisatie MWB; Het intensiveren van multidisciplinair opleiden, trainen en oefenen (MOTO); Het implementeren van de aanbevelingen uit (externe) rapporten van inspecties. Het gaat hierbij om de rapporten ‘Bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid voorbij’ (Veiligheidsberaad) en ‘Eenheid in verscheidenheid’ (Veiligheidsbereid).

Geen veranderingen.

Eigenaar: burgemeester J.J.C. Adriaansen Klant: burgemeester J.J.C. Adriaansen De burgemeester is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Het in 2014 te verstrekken bedrag bedraagt € 1.179.955 * € 1.000 31 dec. 2012 31 dec. 2011 Eigen vermogen € 17.819 € 12.303 Vreemd vermogen € 33.863 € 36.258 Totaal vermogen € 51.682 € 48.561 Het behaalde resultaat over 2012 bedraagt € 5.282.809. Het financieel risico dat gelopen wordt is het bedrag wat is ingebracht ten behoeve van de exploitatie, t.w. € 1.179.955. De begroting en jaarrekening wordt door het college aangeboden aan de raad ter vaststelling. Interne Dienstverlening. Partij Equalit Oosterhout. De ambities van een elektronische gemeente en van de digitale dienstverlening aan de burger, instellingen en bedrijven versneld realiseren. Kwaliteitsverbetering van de dienstverlening van de ambtelijke organisatie. Leveren van primaire activiteiten op het gebied van ICTdienstverlening. Daarnaast levert Equalit hoogwaardige kennis op het gebied van informatiebeleid en gegevensbeheer. Geen veranderingen.

Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: wethouder M.P. Groffen Portefeuillehouder I&A is bestuurlijk vertegenwoordiger. In de begroting 2014 is een bedrag voorzien voor € 696.242. Equalit is onderdeel van de gemeente Oosterhout. Equalit is onderdeel van de gemeente Oosterhout. In de begroting 2013 van de gemeente Woensdrecht is een bedrag opgenomen van € 741.312 en voor 2014 € 696.242. De begroting van Equalit is niet beschikbaar. De gemeente Woensdrecht speelt hier geen rol in. Is verantwoordelijkheid van de gemeente Oosterhout. Interne Dienstverlening.

164


publiek belang

activiteiten veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang

financieel belang resultaat (jaarrekening 2012) financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling




vermogen

Partij Gemeenschappelijke regeling Beheer en Ontwikkeling Kleinschalig Collectief Vervoer West-Brabant (KCV) (KvK 51.448.122) Breda De deelnemers (gemeenten en Provincie) willen de afstemming van de vervoerkundige, organisatorische en bestuurlijke aspecten van het collectief vraagafhankelijk vervoer en het lijngebonden openbaar vervoer in de toekomst bevorderen, met het openbaar vervoer als overkoepelend beleidskader. Een regionaal samenwerkingsverband van 18 gemeenten en de Provincie Noord-Brabant dat zorg draagt voor de ontwikkeling en het contractbeheer van het collectief personen vervoer in West-Brabant. Kwalitatief goed en duurzaam financierbaar vervoer voor mensen met en zonder beperking. Geen veranderingen

Eigenaar: wethouder V.L.J. Huijgens Klant: wethouder V.L.J. Huijgens De gemeente wordt vertegenwoordigd in het algemeen bestuur door de portefeuillehouder. Per 20.000 of (rest-)deel inwoners krijgt de gemeente een stem in het algemeen bestuur. De gemeentelijke exploitatiebijdrage voor 2014 is geraamd op € 203.174. Het resultaat over 2012 bedraagt € 10.600. Het in de begroting 2014 opgenomen budget bedraagt € 203.174. De begroting en jaarrekening wordt door het college aangeboden aan de raad ter vaststelling. Beleid en Planvorming. Partij Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant (KvK 50.828..037) Etten-Leur. Het beter waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het verminderen van de kwetsbaarheid van de belastingprocessen en het vergroten van de efficiency en de effectiviteit bij de uitvoering van de belastingprocessen. Vanaf 1 januari 2014 verzorgt zij tevens het beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Realiseren van een kwalitatief goed belastingproduct richting belastingplichtigen. Een tijdige, volledige en juiste heffing en inning van de gemeentelijke belastingen. Het uitvoeren van een tijdige, volledige en juist beheer van de BAG. Aan de gemeenteraden van de deelnemers is voorgesteld om de gemeenten Dongen en Moerdijk per 1 januari 2014 toe te laten treden tot de BWB. Met toetreding dient tenminste 2/3 van het huidige aantal deelnemers in te stemmen. Eigenaar: wethouder M.P. Groffen Klant: wethouder M.P. Groffen Wethouder Groffen vertegenwoordigt de gemeente in het Algemeen Bestuur van de BWB. De BWB is een gemeenschappelijke regeling die geen vermogen opbouwt. Financiële consequenties komen tot uitdrukking in de jaarlijkse bijdrage voor het heffen en innen van belastingen. In de begroting 2014 van de gemeente is deze geraamd op € 369.869. Wordt niet opgebouwd. Financiële tekorten of overschotten worden direct met de deelnemers verrekend.

165

resultaat

financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening

verantwoordelijke vakafdeling





Op 17 juni 2013 heeft het Algemeen Bestuur de jaarrekening 2012 vastgesteld. De jaarrekening sloot met een positief resultaat van € 3,17 miljoen. Het in de begroting 2014 opgenomen budget bedraagt € 369.869 Begroting en jaarrekening worden door het Algemeen Bestuur van de BWB vastgesteld. Conform de gemeenschappelijke regeling worden de gemeenteraden van de deelnemers vooraf in staat gesteld een zienswijze in te dienen. ID met ondersteuning regiefunctionaris Partij Stichting Samen Werken (KvK 41.105.716) Bergen op Zoom 1. Het bevorderen van werkervaring, vorming en scholing van werknemers ter versterking van hun positie op de arbeidsmarkt en ter bevordering van de doorstroming naar reguliere arbeid; 2. het uitvoering geven aan andere activiteiten ter bevordering van de bestrijding van de werkeloosheid, passend binnen de taakstelling van de samenwerkende gemeenten. Het bewerkstelligen van doorstroming naar reguliere arbeid. - het aanbieden van een dienstverband voor bepaalde of onbepaalde tijd aan tot de doelgroep behorende cliënten, zowel uitkeringsgerechtigden, als niet-uitkeringsontvangers; - het detacheren van werknemers bij arbeidsorganisaties in de overheidssector en/of in de gepremieerde – en gesubsidieerde sector en zo mogelijk in de particuliere sector; - het bevorderen van 'boventallige' arbeidsplaatsen bij genoemde arbeidsorganisaties; - het scheppen van voorwaarden voor het ontwikkelen van scholingsmogelijkheden binnen en buiten de arbeidsorganisaties waar de werknemers worden gedetacheerd; samen werken met al die organisaties, die kunnen bijdragen aan de realisering van het doel van de stichting. Geen verandering.

Eigenaar: burgemeester J.J.C. Adriaansen Klant: wethouder M.P. Groffen De portefeuillehouder Sociale Zaken van de gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur. De gemeente draagt via de ISD bij aan Stichting Samen Werken. Het aandeel van Woensdrecht in de totale bijdrage van ISD van € 585.000 bedraagt ongeveer € 138.000 * € 1.000 31 dec. 2012 31 dec. 2011 Eigen vermogen € 653 € 604 Vreemd vermogen € 226 € 210 Totaal vermogen


€ 879

€ 814

Het behaalde resultaat over 2012 bedraagt € 49.285. Het financieel risico is gelijk aan de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. De begroting en jaarrekening wordt door het college vastgesteld.

Beleid en Planvorming

166


publiek belang activiteiten veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang financieel belang

vermogen resultaat

financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling

naam vestigingsplaats beleidsvoornemens publiek belang activiteiten veranderingen in het belang dat de gemeente heeft eigenaar-/klantrol van de gemeente bestuurlijk belang

financieel belang vermogen resultaat financieel risico vaststelling begroting en jaarrekening verantwoordelijke vakafdeling

Partij Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) (KvK 20.169.091) Bergen op Zoom Het beter waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het verminderen van de kwetsbaarheid van de sociale dienst en het vergroten van de efficiency en de effectiviteit bij de uitvoering van de dienstverlening. Het versterken van de arbeidsmarkt door het creëren van een centraal aanspreekpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Het begeleiden naar werk, het verstrekken van bijstandsuitkeringen en het bestrijden van armoede. Het aandeel van de gemeente is 13,5%

Eigenaar: M.P. Groffen Klant: M.P. Groffen De gemeente wordt vertegenwoordigd in het bestuur van de ISD. De ISD is een gemeenschappelijke regeling die geen vermogen opbouwt. Financiële consequenties komen tot uitdrukking in de jaarlijkse bijdrage aan de bedrijfsvoering De totale uitvoeringskosten worden op basis van cliëntenaantallen aan het begin van het vorige begrotingsjaar doorberekend aan de deelnemende gemeenten. De bijdrage van Woensdrecht in 2014 is geraamd op € 797.888 Wordt niet opgebouwd. Op 22 maart 2013 heeft het Bestuur de jaarrekening 2012 vastgesteld. De jaarrekening 2012 sloot met een positief resultaat van € 284.585. Dit exploitatieoverschot is naar rato van de cliëntenaantallen teruggestort aan de drie deelnemende gemeenten. Het financieel risico is gelijk aan de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. De begroting en de jaarrekening worden aan de raad voorgelegd waarop ze bedenkingen en zienswijzen kenbaar kunnen maken. Publiekszaken met ondersteuning regiefunctionaris

Partij Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (KvK 51.448.122) Etten-Leur. Uitvoering van de Strategische Agenda Positionering van de regio West-Brabant Gezamenlijke standpuntbepaling en lobby-activiteiten N.v.t.

Eigenaar: burgemeester J.J.C. Adriaansen Klant: burgemeester J.J.C. Adriaansen De burgemeester en de diverse portefeuillehouder zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur respectievelijk bestuurscommissies. De gemeentelijke bijdrage bedraagt voor 2014 € 108.935. Wordt niet opgebouwd. De Gemeenschappelijke Regeling is sinds 2011 in werking. Het resultaat 2012 bedraagt € 518.000. Het financieel risico is gelijk aan de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. Jaarlijks wordt een begroting en jaarrekening vastgesteld. De begroting wordt steeds aan de raad voorgelegd zodat deze in staat is zienswijzen uit te brengen. Beleid en Planvorming.

167

naam publiek belang bestuurlijk belang financieel belang

financieel risico beleidsvoornemens

naam publiek belang bestuurlijk belang financieel belang

beleidsvoornemens

naam publiek belang

bestuurlijk belang financieel belang

beleidsvoornemens

naam publiek belang

bestuurlijk belang

financieel belang

beleidsvoornemens

Partij De Hoef Beheer B.V. (KvK 20.107.949) Ontwikkeling en exploitatie van het bestemmingsplan “De Hoef” te Hoogerheide. Gemeente wijst 2 van de 4 commissarissen aan in de RvC. De Gemeente Woensdrecht heeft een bedrag van € 9.000 ingebracht voor de aankoop van aandelen. Gemeente bezat 50% van de aandelen. Per 18 december 2013 is De Hoef Beheer B.V. geliquideerd (zie ook De Hoef C.V.) Het financieel risico dat gelopen wordt is het bedrag wat is ingebracht ten behoeve van de aankoop van de aandelen, t.w. € 9.000. Realisatie woningbouw. Partij NV Bank Nederlandse Gemeenten. (KvK 27.008.387) De BNG is kredietverstrekker voor de publieke sector. Het aantal stemmen in procenten van het totaal is 0,02017 %. De gemeente heeft een deelname van 11.232 aandelen van nominaal € 2,50 per aandeel. De dividenduitkering die in 2013 is ontvangen over 2012 bedraagt € 16.736 (€ 1,49 per aandeel). Geen beleidsvoornemens. Partij Stichting Inkoopbureau West-Brabant. (KvK 20.105.280) Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten, onder andere door het faciliteren van een regionaal inkoopbureau. Gemeente heeft een zetel in het Algemeen Bestuur. Met de SIW is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor onbepaalde tijd, waarbij Woensdrecht zich verplicht tot afname van 1,5 dag per week advisering door de SIW per jaar. In 2013 is een bijdrage betaald van € 33,792. Het creëren van voordelen op zowel financieel, kwalitatief en procesmatig gebied voor de zelfstandige gemeenten. Partij Gemeenschappelijke regeling Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG). De gemeenschappelijke regeling leidt een slapend bestaan. De hypotheekportefeuille van het HNG is per 31 december 1995 verkocht aan de NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De regeling blijft bestaan tot het moment dat de NV Bouwfonds de totale koopsom heeft voldaan en de laatste lening “opgenomen gelden” zal zijn afgelost. Het doel van de regeling beperkt zich tot het blijven instaan voor de verplichtingen die niet zijn overgegaan naar de NV Bouwfonds, alsmede voor het geval genoemd Bouwfonds zijn verplichtingen niet (geheel) nakomt, het nodige te verrichten ter afwikkeling van de portefeuille onder hypothecair verband door het hypotheekfonds uitgeleende gelden. Per deelnemende gemeente wordt door de gemeenteraad één vertegenwoordiger in het algemeen bestuur afgevaardigd. Het dagelijks bestuur bestaat uit ten minste 2, doch ten hoogste 8 leden, aan te wijzen door en uit het algemeen bestuur. De overname som wordt in 25 termijnen aan de deelnemende gemeenten uitbetaald. In 2012 is de 17e termijn van € 94.305 ontvangen. Vanuit de HNG is er een voorstel gedaan om de gemeenschappelijke regeling op te heffen. De raad heeft hier mee ingestemd. Dit heeft tot gevolg dat de jaarlijkse betaling rechtstreeks van de BNG wordt ontvangen.

168

naam publiek belang bestuurlijk belang financieel belang beleidsvoornemens

naam publiek belang

bestuurlijk belang

financieel belang beleidsvoornemens


publiek belang

activiteiten


Partij Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden West Noord. (KvK 17.278.973) Het verkrijgen van, op een zo doelmatige wijze, ambulancezorg. De portefeuillehouder Gezondheidszorg van de gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. Voor 2013 en verder wordt geen exploitatiebijdrage meer gevraagd. Een goed toegankelijke eerstelijns gezondheidszorg. Partij Openbaar lichaam Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO) (KvK 20.169.706) Grensoverschrijdende samenwerking door middel van grensoverschrijdend overleg, het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten. De burgemeester zit in het dagelijks bestuur en leden van de gemeenteraad worden uitgenodigd zitting te nemen in het algemeen bestuur. Voor 2014 is er een bijdrage opgenomen van € 1.307. Het bevorderen van grensoverschrijdende samenwerking en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten. Partij N.V. REWIN WEST-BRABANT (KvK 20.051.723) Breda De regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant is een uitvoeringsorganisatie van 18 west-brabantse gemeenten en heeft als doel het versterken van de regionale economische ontwikkeling van west-brabant. REWIN informeert bedrijven bij kantoor- en bedrijfsvestiging, begeleidt west-brabantse bedrijven bij groei en financiering en ontwikkelt regionale projecten voor versterking van de economische structuur. Ook levert REWIN op verzoek maatwerk aan west-brabantse gemeenten uit het landelijke gebied bij lokaal economische problemen. Het bevorderen van de werkgelegenheid in de regio en in de gemeente Woensdrecht. Het realiseren van een optimaal vestigingsen bedrijfsklimaat in de gemeente Woensdrecht. Promotie en acquisitie t.b.v. potentiële vestigende bedrijven. Investeringsbevordering bij in west-brabant gevestigde bedrijven. Ontwikkeling en structuurversterking (behoud en/of uitbreiding van bedrijvigheid). De jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente Woensdrecht aan REWIN, loopt via de GR Regio West-Brabant (RWB). eigenaar: wethouder A. van der Wijst klant: wethouder A. van der Wijst Gemeente is aandeelhouder. Wethouder A. van der Wijst is afgevaardigde voor de Aandeelhoudersvergadering. Een saldo der liquidatierekening wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd in verhouding tot ieders aandelenbezit (art. 23.4). Gemeente is aandeelhouder. Het geplaatst aandelenkapitaal bedraagt voor de gemeente Woensdrecht € 2.269 (5 aandelen van de 338). Er wordt alleen dividend uitgekeerd als de algemene vergadering daartoe besluit. In 2013 is een bijdrage van € 36.219 betaald (€ 1,67 per inwoner) via RWB en meerjarig opgenomen in de begroting ten behoeve van de exploitatie, e.e.a. zoals vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

169


resultaat (jaarverslag 2012) financieel risico

vaststelling begroting en jaarrekening

verantwoordelijke vakafdeling

naam publiek belang

financieel belang

* € 1.000 Eigen vermogen Vreemd vermogen Totaal vermogen

31 dec. 2012 € 506 € *4.756 € 5.262

31 dec. 2011 € 505 € **4.429 € 4.934

*) inclusief voorzieningen € 152.051 **) inclusief voorzieningen € 168.255 Resultaat verbonden partij 2012 € 1.634. De gemeente loopt in de N.V. REWIN West Brabant twee risico’s: bij faillissement van de N.V. en gebrek aan baten hebben de aandelen geen waarde meer; verder heeft de gemeente Woensdrecht bij brief van 21 maart 2000 ingestemd aansprakelijk te zijn voor de wachtgeldrisico’s voor het REWIN personeel op basis van de in juni 1996 vastgestelde verdeling, hetgeen ook inhoudt dat Woensdrecht aansprakelijk is voor de inhoudingen en afdrachten (waaronder de pensioenpremies) bij een afslanking of liquidatie van de N.V. REWIN West Brabant. De directie legt de jaarrekening vóór 1 juni (volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft) aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor. Uiterlijk één maand van tevoren legt de directie de jaarrekening voor aan de raad van commissarissen ter advies. De raad van commissarissen geeft binnen één maand zijn advies aan de algemene vergadering van aandeelhouders. Een en ander conform art. 20 van de statuten. Over de begroting(sprocedure) wordt niets gezegd in de statuten. Beleid en Planvorming

Partij Gemeenschappelijke Regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (KvK 59.022.361) Behartigen van de belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie. In de begroting 2014 is een bijdrage opgenomen van € 4.210.

170

3.2.7 Paragraaf grondbeleid Algemeen Onder grondbeleid verstaan we het geheel aan maatregelen dat een gemeente ter beschikking staat om haar vastgestelde ruimtelijke, volkshuisvestelijke en economische doelstellingen te realiseren. Grondbeleid is geen doel op zich, maar is “dienstbaar” aan de hiervoor genoemde beleidsvelden. Grondbeleid kan op verschillende manieren worden uitgevoerd, waarbij een gemeente een actieve of een faciliterende rol kan innemen, met uiteraard diverse gradaties daar tussenin. Met grondbeleid zijn grote bedragen gemoeid; daarnaast is het een beleidsveld waarbij niet alle handelingen en transacties even transparant gemaakt kunnen worden. Dit heeft alles te maken met de toch wat moeilijke positie die de gemeente op de huidige grondmarkt inneemt want de concurrent in de vorm van marktpartijen en projectontwikkelaars is uiterst alert. Juist daarom is het raadzaam om over het te voeren grondbeleid helder te communiceren en vooraf duidelijkheid te verkrijgen over de gestelde kaders. Conform het Besluit Begroting en Verantwoording dient elke gemeente in de jaarlijks bij de programmarekening op te nemen ‘paragraaf grondbeleid’ tenminste inzicht te geven in de volgende zaken:

Een visie op het grondbeleid in relatie tot de te realiseren doelstellingen; Een aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd; Een prognose van de te verwachten resultaten van de grondexploitatie; De beleidsuitgangspunten m.b.t. de reserves voor grondzaken; Beleidsuitgangspunten m.b.t. het te voeren risicomanagement; Een onderbouwing van de winsten verliesneming.

Gemeentelijk grondbeleid De voorgaande Nota Grondbeleid 2010- 2013 is op 25 februari 2010 door de raad vestgesteld. Deze nota had een looptijd tot en met het jaar 2013. Naast het feit dat de nota herzien moest worden doordat de doorlooptijd was afgelopen, zijn er nog meerdere redenen om tot het vaststellen van een nieuwe Nota Grondbeleid over te gaan. •

•

Eind 2008 werd Nederland geconfronteerd met een economische crisis. Deze crisis is thans nog in volle gang en laat haar sporen achter. Ook gemeente Woensdrecht wordt hiermee geconfronteerd. In de nota wordt de te voeren strategie opnieuw tegen het licht gehouden. In de Nota Grondbeleid 2010-2013 werd ingezet op een proactieve grondpolitiek. Door de huidige crisis is de gemeente genoodzaakt om deze strategie aan te passen, dan wel te nuanceren.

Het is voor de gemeente mogelijk om een actieve of een faciliterende grondpolitiek in te nemen met ieder hun eigen instrumentarium, kansen en risico’s. De begrippen actieve- en faciliterende grondpolitiek kunnen als volgt worden toegelicht: Onder actieve grondpolitiek verstaan we dat de gemeente zélf de nodige gronden verwerft, na vaststelling van een belangrijk ruimtelijk document, bouwrijp maakt en vervolgens uitgeeft. Bij een faciliterende grondpolitiek laat de gemeente de aankoop van de grond, exploitatie en de verkoop van de grond over aan de markt. De rol van de gemeente beperkt zich tot het stellen van randvoorwaarden, locatie-eisen voor de ontwikkeling en het verhalen van kosten. In de nieuwe Nota Grondbeleid zal een keuze moeten worden gemaakt voor de te voeren grondpolitiek, waarbij rekening wordt gehouden met de financiële positie en wensen van de gemeente.Voor projecten, waarbij de gemeente een actieve grondpolitiek voert of waarvan de gronden al in eigendom zijn van de gemeente, dient een gemeentelijke grondexploitatie te worden opgesteld. Voor het bepalen van de uitgifteprijzen voor bouwgrond hanteert de gemeente een Grondprijzenbeleid. Door de stagnerende woningbouwmarkt zijn de grondprijzen en de verkooptijd ten opzichte van de jaren hiervoor erg onder druk komen te staan. Een verlaging van de vastgestelde grondprijzen moet als serieuze optie worden gezien. De gemeente zal rekening moeten houden met lagere grondopbrengsten, wat kan resulteren in geringe winsten en zelfs verliezen bij ontwikkellocaties.

171

Onderstaand treft u de volgende aandachtspunten betreffende het jaar 2013 aan: A B A

Ontwikkeling risico’s stand van zaken projecten

Ontwikkeling risico’s

Er kan onderscheid gemaakt worden in twee soorten risico’s ten aanzien van de grondexploitaties: • Risico’s op planniveau (afzet en invulling) • Algemene risico’s (conjuncturele of marktrisico’s) Risico’s op planniveau Een berekening van de risico’s op planniveau wordt jaarlijks, bij het opstellen van de jaarrekening, gemaakt. Hiertoe worden de grondexploitaties geactualiseerd. Actualisatie houdt in dat: • is gerekend met een rente van 3,50% • de uitgiftetermijnen zijn bijgesteld • de lasten opnieuw zijn beoordeeld en bijgesteld • geen prijsstijging op grondopbrengsten is geraamd Tabel 1 Prognose grondexploitaties

Algemene risico’s Onder algemene risico’s worden begrepen de risico’s die optreden als gevolg van conjunctuurschommelingen en de risico’s die de markt met zich meebrengt. Een laagconjunctuur zoals we die nu kennen, gaat gepaard met stagnerende consumptieve bestedingen en stagnerende kredietverlening door banken. Dit heeft zijn effect op de afzet van bouwgronden. Daarnaast hebben we te maken met de markt die werkt volgens het principe van vraag en aanbod. Een lagere vraag drukt de grondprijzen en de afzetmogelijkheden. Door deze risico’s kunnen verliezen ontstaan op grondexploitaties. Deze verliezen kunnen normaliter worden opgevangen door de reserve grondexploitatie. Deze reserve is per 1 januari 2012 opgegaan in de algemene reserve. Destijds is een bedrag van € 732.000 aan de algemene reserve toegevoegd. B

Stand van zaken projecten

Actuele boekwaarden projecten

172

* Grondexploitatie algemeen Per 31 december 2013 is de samenwerkingsovereenkomst De Hoef beëindigd. Als gevolg hiervan is eind 2013 een winstuitkering ontvangen van € 824.200 en rentevergoeding van € 94.500. Beide zijn als resultaat in 2013 meegenomen.

Complexen in exploitatie Complex De Hoef De publiekprivate samenwerking C.V./B.V.De Hoef is eind december 2013 beëindigd, de financiële afwikkeling van deze samenwerking heeft in 2013 plaatsgevonden. De gemeente heeft circa 50% van de nog resterende bouwrijpe kavels aangekocht voor een bedrag van € 1.430.000. De kavels zijn ingebracht in een grondexploitatie waarvan de einddatum is gesteld op 31-12-2024. Wat resteert, is het woonrijp maken van de kavels. Daar de kavels deel uit maken van een groter geheel en verspreid liggen in het plangebied neemt het woonrijp maken wat meer tijd in beslag. De boekwaarde stijgt met € 1.433.438. Dit betreft: • Aankoop kavels • Aankoopkosten kavels

€ 1.429.837 € 3.601

De resultaatverwachting is als volgt bijgesteld: Contante waarde jaarrekening 2012 Contante waarde jaarrekening 2013 Voordeel

€ € €

0 51.462 51.462

Complexen (nog) niet in exploitatie genomen Complex Matthias Wolffstraat Het noodzakelijke bestemmingsplan is onherroepelijk. De locatie is bestemd voor 8 ‘nultredenwoningen’ en 4 vrijstaande woningen. De gronden zijn nog niet verkocht. In 2013 heeft zich een ontwikkelaar gemeld. Op dit moment lopen er onderhandelingen aangaande de verkoop. De verwachting is dat voor het complex Matthias Wolffstraat in 2014 een koopovereenkomst kan worden gesloten. De boekwaarde daalt met € 68.397. Dit betreft: • Overige kosten € 407 • Rente € 9.126 Correctie sloopkosten scholen € -78.000 In 2013 is een correctie gemaakt van € 78.000 vanwege ten onrechte aan dit complex toegerekende sloopkosten voor scholen. Voor deze sloopkosten is een apart krediet beschikbaar. De kosten zijn t.l.v. dit krediet gebracht. De resultaatverwachting is als volgt bijgesteld: Contante waarde jaarrekening 2012 Contante waarde jaarrekening 2013 Voordeel

€ 63.915 € 170.870 € 106.955

Complex Putseweg Het bestemmingsplan is onherroepelijk. Aan de Putseweg heeft de Woningstichting Woensdrecht in 2013 de 26 levensloopbestendige huurwoningen gerealiseerd. Het openbaar gebied wordt ingericht in 2013 en 2014. In 2012 is een winst genomen van € 171.000 en is het project in feite al afgesloten. In 2012 is een boekwaarde van - € 175.000 opgenomen om de kosten voor afwerking mee te dekken. In 2013 is deze negatieve boekwaarde gecorrigeerd en is een voorziening gevormd van € 175.000. De kosten van 2013 ad € 135.291 zijn ten laste van deze voorziening gebracht. Per 31-12-2013 resteert een saldo van € 39.709 voor afwerking.

173

De boekwaarde stijgt met € 175.000. Dit betreft: • Verlichting • Milieukosten • Woonrijpmaken • Groenvoorziening • Overige kosten • Toevoeging aan voorziening • Onttrekking voorziening

€ 8.942 € 16.435 € 101.706 € 4.560 € 3.648 € 175.000 €-135.291

De resultaatverwachting is als volgt bijgesteld: Contante waarde jaarrekening 2012 Contante waarde jaarrekening 2013 Voordeel

€ € €

0 0 0

Complex Semmelweissstraat De locatie zal ingevuld worden conform de woonvisie. In het vierde kwartaal van 2012 is het aanwezige scholencomplex gesloopt. Dit is gebeurd vanwege de realisering van de nieuwbouw van de school op locatie O.l.V. ter Duinenlaan te Ossendrecht. Het gebouw is vanwege veiligheidsredenen direct gesloopt. Voorlopig zijn hier 20 levensloopbestendige zorggerelateerde woningen gepland. Vanwege de vele onzekerheden in de scheiding tussen wonen en zorg willen zowel de woningcorporaties als ook zorgaanbieders voorlopig niet overgaan tot een uitwerking van het plan en aankoop van de gronden. Het project wordt verder in de tijd geplaatst. De boekwaarde stijgt met € 49.506. Dit betreft: • Overige kosten • Sloopkosten • Rentekosten Totale boekwaarde ultimo 2013

€ 2.231 € 44.050 € 3.225

€ 150.302

Complex overige gronden Dit betreft gronden waarvoor geen directe plannen en/of mogelijkheden zijn om de gronden binnen twee jaar te ontwikkelen. Deze gronden komen wel in aanmerking voor verkoop, pacht, verhuur of ontwikkelingen in de toekomst. De aanwezige groenstroken (reststroken) zijn hierop niet van toepassing en blijven buiten beschouwing. In het jaar 2013 is voor € 767.844 aan gronden verkocht waarvan er twee een boekwaarde hadden (boekwaarde € 14.662). De overige verkochte percelen kenden geen boekwaarde. In 2013 heeft er een grondruiling plaatsgevonden tussen de provincie en de gemeente voor de percelen nabij de randweg. De gemeente heeft bij deze ruiling diverse (snipper)gronden in eigendom verkregen van de provincie. Deze gronden zijn opgenomen in het complex overige gronden. Op dit moment is de toekomstige bestemming van deze gronden nog niet bekend. De boekwaarde neemt af met € 14.662. Dit betreft: • Gemeentelijke lasten • Kadaster • Grond/groen • Verkoopkosten • Overige kosten • Storting voorziening • Pachtopbrengsten • Verkoop percelen Totaal Resultaat 2013 Mutatie boekwaarde

174

€ 15.100 € 2.207 € 53.968 € 9.003 € 97 € 50.000 € -359 €-767.485 €-637.469 €-622.806 € -14.662

Reserves: Algemeen: De reserves van het grondbedrijf zijn per 1 januari 2012 samengevoegd met de algemene reserve van de gemeente. Bij onvoorziene risico’s met betrekking tot de grondexploitatie zal de algemene reserve worden aangesproken om als buffer te fungeren. Reserve anterieure overeenkomsten: Deze reserve komt tot stand op basis van een wettelijke verplichting. Deze verplichting houdt in dat alle gemaakte kosten, bij bouwplannen van derden, verhaald worden op initiatiefnemer. Deze reserve wordt gevoed door vooruitbetaalde bedragen door derden en zal afnemen in de jaren dat het project tot uitvoering wordt gebracht. De inkomsten kunnen niet gezien worden als winst, maar als het verhalen van gemaakte, of nog te maken gemeentelijke kosten. Stille reserves: Stille reserves kunnen worden gedefinieerd als: ‘reserves waarvan de omvang en of het bestaan niet uit de balans blijkt’. Molen Johanna en de Doktersstraat maken onderdeel uit van deze ‘stille reserve’. Bij de jaarrekening 2011 heeft correctie van de boekwaarde plaatsgevonden op grond van het feit dat er (nog) geen concrete plannen zijn. In de toekomst is het echter mogelijk dat deze gronden alsnog in ontwikkeling worden genomen en er alsnog opbrengsten worden gegenereerd.

175

176

4. Overzicht kredieten

177

Overzicht investeringen Jaarverslag 2013

Nr.

1 2 3

OMSCHRIJVING INVESTERING Woensdrecht ontwikkelt Aanschaf & plaatsen zonnepanelen gem.huis H'heide(K) Uitvoering iDOP Ossendrecht

KREDIET (incl. btw)

KREDIET (excl. btw)

BTW

REALISATIE t/m 2012

REALISATIE 2013

Realisatie tot en met heden

Verplichting

SALDO

Afgerond

50.000

8.417

41.583

0

39.497

39.497

2.086

Ja

686.497

109.609

576.888

136.158

294.340

430.498

146.390

Nee

400.000

0

400.000

0

0

0

400.000

Nee

200.000 1.129.800

0 180.388

200.000 644.223

0 469.625

0 -30.365

0 439.260

200.000 277.565

Nee Nee

-72.602

Nee

Toelichting van de afdelingen

Krediet wordt afgesloten. In 2014 vindt besluitvorming plaats over mogelijke aanwending restant budget. In 2014 start het eerste ruimtelijke projecten iDOP-Hoogerheide.

178

4 5

Uitvoering projectenlijst Ruimtelijke projecten iDOP Hoogerheide Uitvoering projectenlijst iDOP Woensdrecht Uitwerking project Aviolanda

6

Uitwerking project Aviolanda

6 7

Regie & toezicht aanleg glasvezelnetwerk Afkoopsom degeneratievergoeding

109.542 -137.000

18.342

91.200 -137.000

44.050

29.069 -160.297

73.119 -160.297

18.081 23.297

Ja Ja

8

Maatschappelijke deelprojecten IDOP's(K)

292.000

0

292.000

0

50.606

50.606

241.394

Nee

9

Herijking gemeentelijk subsidiebeleid

23.800

3.800

20.000

17.404

3.901

21.305

-1.305

Ja

10 11

planning actualisatie bp Buitengebied Agrarisch Landschapsbeheer Brabantse Delta

258.671 48.750

41.300 0

217.371 48.750

210.355 0

307 0

210.662 0

6.709 48.750

Ja Nee

12

Uitvoeringsprojecten Brabantse Delta 2009

28.560

4.560

24.000

16.244

16.244

7.756

Nee

13 14 15

Opstellen iDOP Ossendrecht Opstellen iDOP Putte Inhuur tbv voortgang iDOP's

63.264 36.057 227.848

3.264 5.757 0

60.000 30.300 308.938

36.335 40.760 196.843

47 0 89.409

36.382 40.760 286.252

23.618 -10.460 22.686

Nee Ja Nee

16 16

Uitvoering iDOP Huijbergen Uitvoering iDOP Huijbergen provinciale subsidie

710.000 -600.000

0 0

710.000 -600.000

460.664 -442.146

236.245 -157.854

696.909 -600.000

13.091 0

Nee Nee

17

Opstellen Bp kom Hoogerheide - Woensdrecht

55.000

8.782

46.218

18.177

10.370

28.546

17.672

Ja

18 19

Opstellen Bp Paraplunota Dorpskernen Opwaarderen agrarische beleidsvisie naar brede Visie Opstellen Bp Landgoed de Vijverhoeve Opstellen visie & Bp bedrijventerreinen Woensdr.(K)

27.000 35.750

4.311 5.961

22.689 29.789

17.049 4.849

0 13.939

17.049 18.788

5.640 11.001

Nee Nee

Parapluplan Dorpskernen is nog in voorbereiding. Planproces loopt nog in 2014 door. Niet afgerond.

16.065 52.000

2.565 9.025

13.500 42.975

11.800 0

0 10.807

11.800 10.807

1.700 32.168

Ja Nee

Krediet wordt afgesloten. Dit bestemmingsplan is nog niet afgerond.

20 21

Uitvoering start in 2014. Het project Aviolanda loopt in 2014 door alsmede de te maken projectkosten. Het project Aviolanda loopt in 2014 door alsmede de te maken projectkosten. Project is afgerond Het saldo tussen werkelijk ontvangsten en uitgaven (€160,297 en € 73.119 = € 87.178) wordt conform collegebesluit dd 26-07-2011 overgeheveld naar de voorziening "onderhoud wegen". Project is in uitvoering in samenhang met het Integraal Project Sociaal Domein. Project is afgerond, hiermee zijn de kosten van de externe proj.leider betaald. Krediet wordt afgesloten. Eindafrekening subsidie moet nog plaatsvinden. Is gereserveerd voor de bijdrage aan de Streekorganisatie Brabantse Wal. Wordt nog in 2014 gebruikt voor leegstand. Boekwerk iDOP is afgerond. Projectleider iDOP wordt in 2014 nog ingehuurd voor de subsidieafwikkeling. Wordt nog gebruikt in 2014 voor beleid leegstand. Komt nog een deel subsidie binnen. Krediet wordt afgesloten.


KREDIET (incl. btw)

KREDIET (excl. btw)

REALISATIE 2013


OMSCHRIJVING INVESTERING

22 22

Opstellen iDOP Hoogerheide Opstellen iDOP Hoogerheide subsidie IDOP Hoogerheide

27.818 30.000

4.442 0

23.376 -30.000

42.140 0

0 -30.000

42.140 -30.000

-18.763 0

Ja Ja

Boekwerk iDOP Hoogerheide is afgerond.

23 23

Opstellen iDOP Woensdrecht Opstellen iDOP Woensdrecht subsidie ontwikkelen IDOP Woensdrecht

27.818 30.000

4.442 0

23.376 -30.000

14.345 0

333 -30.000

14.678 -30.000

8.699 0

Ja Ja

Boekwerk iDOP is afgerond.

24

2e Herziening (Veegplan) actualisatie BP Buitengebied Natuurontwikkeling Jagersrust Natuurontwikkeling Jagersrust investeringsbijdrage natuurontwikkeling Jagersrust Bestemmingsplan Athena Werkkrediet vestiging voorkeursrecht gemeenten

27.500

4.391

23.109

7.414

25.129

32.543

-9.434

Nee

50.000 21.009

7.983 0

42.017 -21.009

0 0

0 0

0 0

42.017 -21.009

Nee Nee

Voor 2014 is een nieuwe budget beschikbaar. Hierop wordt het tekort 2013 in mindering gebracht. Er dient nog verrekening met de provincie plaats te vinden. Er dient nog verrekening met de provincie plaats te vinden.

5.000 17.850

798 2.850

4.202 15.000

1.388 4.165

0 0

1.388 4.165

2.814 10.835

Nee Ja

Bestemmingsplan is nog niet afgerond. Krediet wordt afgesloten.

89.250 4.039.849

14.250 445.237

75.000 3.208.496

0 1.307.619

69.180 464.662

69.180 1.772.281

5.820 1.436.215

Nee

In 2014 nodig voor de afwikkeling van het plan.

25 25

26 27 28

Masterplan structuurvisie kern Hoogerheide Totaal Woensdrecht ontwikkelt

BTW

REALISATIE t/m 2012

Nr.

Verplichting

0

SALDO

Afgerond


179


Nr.


KREDIET (incl. btw)

KREDIET (excl. btw)

BTW

REALISATIE t/m 2012

REALISATIE 2013


Verplichting

SALDO

Afgerond

32 33

Woensdrecht bereikbaar Aanleg Randweg Hoogerheide Reconstructie St. Dionysiusstraat (elementverharding) Putte Toekomstige inrichting Scheldeweg zonder viaduct Uitvoeringsprogramma Wegbeheer 2012 Reconstructie gedeelte Wouwbaan Hoogerheide

34

Uitvoeringsprogramma Wegbeheer 2013

126.000

21.868

104.132

0

150.994

150.994

-46.862

Nee

35 35 36 36

Uitvoering iDOP Putte Uitvoering iDOP Putte provinciale subsidie Herstructureringsplan Tervoplein Putte Herstructureringsplan Tervoplein Putte ISV-subs.

0 570.896 714.000 300.000

0 0 114.000 0

1.425.000 -570.896 600.000 -300.000

53.017 0 0 0

1.351.972 -433.936 68 0

1.404.989 -433.936 68 0

20.011 -136.960 599.932 -300.000

Nee Nee Nee Nee

29 30 31


2.532.381 166.300

292.017 26.552

2.240.364 7.123

1.996.881 5.539

86.079 1.584

2.082.960 7.123

157.404 -0

Ja NVT

Project en grondoverdracht is afgerond. Is overgeheveld naar IDOP Putte.

456.068

72.818

383.250

18.324

18.487

36.811

346.439

Nee

Betreft de co-financiering Landschappen van Allure.

554.905 316.564

94.431 50.544

460.474 266.020

183.296 224.938

264.633 41.999

447.929 266.937

12.545 -917

Nee Ja

Worden nog enkele klinkerverhardingen van uitgevoerd. Krediet wordt afgesloten. In 2014 is het uitvoeringsdeel ( € 440.000) van het krediet voor wegenbeheersplan 2013 afgeroepen. De overschrijding van het voorbereidingskrediet wordt daarmee verrekend. Uitvoering wordt 2014 afgerond . Komt in 2014 nog subsidie op binnen na aftrekening. Project start met uitvoering in 2014. Dit is het subsidie die wordt uitgekeerd als werken vrijwel gereed zijn. Project krijgt vervolg in 2014.

180

37

Ontsluiting bedrijventerrein Putte

40.000

6.387

33.613

0

28.210

28.210

5.403

Nee

38

Renovatie openbare verlichting 2011

146.410

25.410

121.000

0

101.317

101.317

19.683

Ja

39


146.410

25.410

121.000

0

18.577

18.577

102.423

Nee

40


56.623

9.827

46.796

0

76.606

76.606

-29.810

Ja

41

Uitvoeringskosten reconstructie Raadhuisstraat

1.489.500

237.820

1.251.680

1.286.822

24.204

1.311.026

-59.346

Nee

42

Tijdelijke maatregelen herinrichting Scheldeweg/Putseweg Verbetering infrastructuur openbaar vervoer

487.900

77.900

410.000

407.393

1.806

409.199

801

Ja

221.355

35.342

278.656

488.944

-2.310

486.634

-207.978

Nee

Het subsidietraject rondom plaatsing bushaltes is nog niet afgerond.

-169.709

0

-169.709

-238.870

-33.436

-272.306

102.597

Nee

Het subsidietraject rondom de bushaltes is nog niet afgerond.

44

Verbetering infrastructuur openbaar vervoer provinciale subsidie Uitvoeringsprogramma wegbeheer 2008

469.830

75.015

312.972

312.973

0

312.973

-0

NVT

45

Aanpassingen aan de Postbaan Putte

84.000

13.412

70.588

0

0

0

70.588

Nee

46 47 48

Aanleg fietspad Nijverheidsstraat Vervangen straatnaamborden 2013(K) Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2005

139.111 25.000 3.808

22.211 4.339 608

116.900 20.661 3.200

107.838 0 2.494

0 23.030 603

107.838 23.030 3.096

9.062 -2.369 104

Ja Ja Ja

Overgeheveld naar IDOP Putte voor afrekening marktplein en Achterstraat. Kunnen nog maatregelen voor genomen worden tav trillingshinder Postbaan. Krediet wordt afgesloten. Krediet wordt afgesloten. Krediet wordt afgesloten.

43 43

Kredieten worden samengevoegd en verrekend. Er resteert dan een restant krediet van € 92.376.

Er is nog een subsidieaanvraag ingedeiend bij de provincie. Zodra deze is toegekend en afgerekend wordt het krediet afgesloten. Krediet wordt afgesloten.


Nr.


KREDIET (incl. btw)

KREDIET (excl. btw)

BTW

REALISATIE t/m 2012

REALISATIE 2013


Verplichting

SALDO

Afgerond

49

Reconstructie wegen duurzaam veilig 2008

38.304

6.116

32.188

22.999

0

22.999

9.189

Nee

50

Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2010 Actual. Basis Riol.plannen (BRP's) & herzien vGRP(K) Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2010 Prov.bijdr.aanpassing bushalte Kerkstr.O´dr.

89.250

14.250

75.000

-6.457

9.949

3.492

71.508

Nee

90.750

15.750

75.000

0

30.354

30.354

44.646

Nee

0

0

0

0

-12.500

-12.500

12.500

Nee

25.000 9.120.656

3.992 1.246.017

21.008 7.436.022

14.022 4.880.153

0 1.730.436

14.022 6.628.442

6.987 807.579

Ja

51 52

53

Aanleg van gehandicapten-parkeerplaatsen Totaal Woensdrecht bereikbaar

0

Toelichting van de afdelingen Gelden benodigd voor uitvoering van maatregelen op onveilige wegen. Gelden benodigd voor uitvoering van maatregelen op onveilige wegen. Het Afvalwaterplan is nog niet afgerond. Het restant budget wordt daarvoor ingezet. Subsidietraject is nog niet afgerond.

Krediet wordt afgesloten.

181


Nr.

54

55 55 56 57 58 59 60 61

OMSCHRIJVING INVESTERING Woensdrecht leeft Werkkrediet uitvoeren taxaties obv Vastgoednota(K) Werkkrediet uitvoeren taxaties obv Ecologische Verbindingszones (EVZ) Ecologische Verbindingszones (EVZ) Uitbreiding en verbetering huisvesting De Grensneus Aanbouw remise Calfven t.b.v. stichting Wjeeldrecht Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2011 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2012 Uitvoeringsprogramma rioolbeheer 2013 Opstellen bodemkwaliteitskaart Totaal Woensdrecht leeft

KREDIET (incl. btw)

KREDIET (excl. btw)

BTW

REALISATIE t/m 2012

REALISATIE 2013


Verplichting

SALDO

Afgerond


Nee

Werk nog niet afgerond.

16.523

5.961 0 63.417 63.417 0

5.961 0 164.105 63.417 16.523

9.039 15.000 282.180 282.180 13.246

Nee Nee Nee Nee

43.000

41.544

0

41.544

1.456

Ja

Verkoop nog niet gerealiseerd. Project en subsidieafrekening nog niet afgerond. Project en subsidieafrekening nog niet afgerond. Offerte opgevraagd bij Grensneus voor opslag chemicaliën en aanpassing stroomvoorziening. Krediet wordt afgesloten.

79.586 56.459 62.856

418.876 297.153 259.313

251.212 70.408 0

24.313 6.021 126.629

275.525 76.429 126.629

143.351 220.724 132.684

Nee Nee Nee

7.433 291.128

39.123 1.909.114

37.492 517.866

5.777 295.535

43.269 813.401

-4.146 1.095.713

Ja

15.000 15.000 531.078

0 0 84.794

0 0 100.688

0

15.000 15.000 446.284 345.597 29.769

29.769 43.000

0

498.462 353.612 362.169 46.556 1.894.646

0

€ 20.000,-- laten staan voor aanschaf infra-viewer. IDOP Huijbergen moet nog afgerekend worden. Alles laten staan. Relining is nog niet volledig afgerekend. Vervanging pompen idem. IDOP Putte idem. Krediet wordt afgesloten.

182


Nr.

62 63 64

OMSCHRIJVING INVESTERING Woensdrecht zorgt Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2012 Uitvoeringsprogramma gebouwenbeheer 2013 Projectplan Invoering begeleiding AWBZ naar WMO

KREDIET (incl. btw)

KREDIET (excl. btw)

BTW

449.775 419.437 90.179

71.813 61.320 14.398

377.962 358.117 75.781

REALISATIE t/m 2012

REALISATIE 2013

363.172 2.024


Verplichting

SALDO

Afgerond


Krediet wordt afgesloten. Afwikkeling vindt plaats in 2014. Dit is invoeringsbudget voor de invoering van Wmo 2015, die per 1-1-2015 van kracht wordt. Door vertraging in het wetgevingstraject Wmo (landelijk) loopt dit project langer door. Dit is invoeringsbudget voor de invoering van Wmo 2015, die per 1-1-2015 van kracht wordt. Door vertraging in het wetgevingstraject Wmo (landelijk) loopt dit project langer door. Dit betreft de transitie van de jeugdzorg die met ingang van 1 januari 2015 onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid gaat vallen. Voor 2014 is er tot op heden slechts een invoeringsbudget bekend van €12.439, terwijl 2014 het duurste jaar voor de invoering wordt. De 9 samenwerkende gemeenten komen in 2014 voor flinke kosten te staan (met name kosten voor de "zorg naar voren", externe inhuur, voorbereidingskosten en kosten van activiteiten).

17.031 348.799 8.041

380.203 348.799 10.065

-2.240 9.318 65.716

Ja Nee Nee

0

0

11.000

Nee

64

Projectplan Invoering begeleiding AWBZ naar WMO

13.310

2.310

11.000

65

Invoeringsbudgetten transities c.a.

61.580

0

61.580

0

25.850

25.850

35.730

Nee

66

Decentralisatiebudget extra contactmomenten JGZ(K) Vervanging AED-apparaat Blickveldt Woensdrecht Realisatie Centrum voor jeugd en gezin (Kromstr. 4)

17.254

0

17.254

0

2.395

2.395

14.859

Nee

2.420

420

2.000

0

1.593

1.593

407

Ja

505.000

80.630

505.000

455.721

0

455.721

49.279

Nee

Is een krediet voor BCV/gebouwenbeheer moet gereserveerd blijven voor onderbrengen consultatiebureau en evt verhuizing CJG

29.750

4.750

29.750

23.286

0

23.286

6.464

Nee

Is een krediet voor BCV, idem zie hierboven.

125.000

19.958

125.000

51.814

0

51.814

73.186

Nee

Is een krediet van BCV, idem zie hierboven.

45.000

0

45.000

4.945

7.442

12.387

32.614

Nee

Wordt 2014 afgewikkeld.

1.758.705

255.599

1.608.444

900.962

411.149

1.312.111

67 68 183

69 70 71

Terreininrichting Centr.jeugd en gezin (Kromstr. 4) Meubilair Centrum voor Jeugd en Gezin (Kromstr.4) Verwijderen grafmonumenten gemeentelijke begraafplaatsen Totaal Woensdrecht zorgt

0

296.333

In 2013 is pas een start gemaakt met het 2de contactmoment op het vmbo/vo. De kosten zijn nog niet in rekening gebracht. Krediet wordt afgesloten.


Nr.

72 73 74 75 76 76 76 77 78

OMSCHRIJVING INVESTERING Woensdrecht ontspant Uitvoeringsprogramma onderhoud Zwembad De Plantage 2011 Aanpak bamboevloer sportvloeren MFC Kloosterhof Uitvoeringsprogramma onderhoud Zwembad De Plantage 2012 Uitvoeringsprogramma onderhoud Zwembad De Plantage 2013 Project Manoeuvres 2009 (bunkerproject; A129) Project Manoeuvres 2009 (bunkerproject; A129) Prov.bijdrage (I) Project Manoeuvres 2009 (bunkerproject; A129) Prov.bijdrage (I) Realisatie cultuurhistorische- en archeologische waardenkaart Aanvullende inventarisatie gemeentelijke monumenten Totaal Woensdrecht ontspant

KREDIET (incl. btw)

KREDIET (excl. btw)

BTW

REALISATIE t/m 2012

REALISATIE 2013


Verplichting

SALDO

Afgerond


184.430

29.447

154.983

150.290

0

150.290

4.693

Ja


175.000

27.941

147.059

125.041

0

125.041

22.018

Ja


184.430

29.447

154.983

131.359

21.497

152.856

2.128

Ja


148.760

25.818

122.942

0

112.120

112.120

10.822

Nee

Afronding gaat verder in 2014.

662.830

105.830

557.000

558.042

1.284

559.326

-2.326

Nee

Eindafrekening subsdie moet nog plaatsvinden.

557.000

0

-557.000

-468.450

0

-468.450

-20.000

Nee

Eindafrekening subsdie moet nog plaatsvinden.

-68.550

Nee

Eindafrekening subsdie moet nog plaatsvinden. Afrekening moet nog plaats vinden.

20.825

3.325

17.500

4.464

3.534

7.998

9.502

Nee

11.900

1.900

10.000

1.200

0

1.200

8.800

Ja

1.945.175

223.708

607.467

501.946

138.434

640.380

0

-32.913

Raad heeft besloten geen krediet meer beschikbaar te stellen voor 2014 en verder. Dan worden er geen monumenten geinventariseerd.

184


Nr.

79 80 81 82

OMSCHRIJVING INVESTERING Woensdrecht leert Realisatie Brede school Vervangen plein en riolering BS Op Dreef Aanpassen fietsenstalling BS St.Marie Realisatie huisvesting VMBO-school Verkoop grond Totaal Woensdrecht leert

KREDIET (incl. btw) 5.656.739 47.051 3.207 7.900.000 -875.000 12.731.997

KREDIET (excl. btw)

BTW

0

0 0

5.656.739 47.051 3.207 7.900.000 -875.000 13.606.997

REALISATIE t/m 2012 5.572.086 0 0 6.996.798 12.568.885

REALISATIE 2013 78.000 47.051 0 244.437 -875.000 -505.512

Realisatie tot en met heden 5.650.086 47.051 0 7.241.235 -875.000 12.938.372

Verplichting

0

SALDO

6.653 0 3.207 658.765 0 668.625

Afgerond

Nee Ja Ja Nee


Reserveren ivm afwikkeling belastingdienst. Krediet wordt afgesloten. Krediet wordt afgesloten. Komt nog afrekening in 2014.

185


Nr.

83 84

OMSCHRIJVING INVESTERING Woensdrecht bestuurt Burger- en klanttevredenheidsonderzoek 2013 Ombuigingsoperatie: éénmalige kosten her- & bijscholing, procesredesign, inpassing van functies, outplacement van medewerkers Vervangen dakpannen kapel gemeentehuis Hoogerheide Implementeren ombuigingen kerntakenHuisvestings- en accommodatiebeleid

KREDIET (incl. btw)

KREDIET (excl. btw)

BTW

REALISATIE t/m 2012

REALISATIE 2013


186

0

Ja

26.090

44.048

30.814

Nee

Dit krediet kan pas gesloten worden bij akkoord Accommodatienota door de gemeenteraad en na afronding van de verdere uitwerking van de vervolgstappen uit de Accommodatienota.

0

212

212

21.698

nee

11.943

6.308

5.794

12.102

-159

Ja

Budget wordt inegzet voor het opstellen van business-case herpositionering Buitendienst. Krediet wordt afgesloten.

66.184 58.545

52.301 39.390

0 0

52.301 39.390

13.883 19.155

Nee Nee

349.429

319.141

0

319.141

30.288

Wordt in 2014 ingezet voor herziening web-site. De overgang naar Key2Financiën is nagenoeg geheel afgewikkeld. In 2014 zal de implementatie plaatsvinden van de rapportengenerator. Behouden. College heeft besloten het saldo voor dit krediet te

55.045 58.900 50.419

4.955 10.136 -694

Nee Ja Ja

gebruiken voor het op orde brengen van achterstanden die zijn ontstaan door implementatie van het systeem. Afrondende fase moet nog plaatsvinden in 2014. Kkrediet wordt afgesloten. Krediet wordt afgesloten.

0

88.431

-6.987

Ja

0 16.492 32.089 9.912

8.511 54.290 32.089 9.912

11.489 18.194 -7.232 88

Nee Nee ja ja

1.031.656

0

1.031.656

41.578

Nee

In afwachting finale kwijting van 1 externe partij.

510.253

0

510.253

20.004

Nee

Voorstel is dit in te zetten voor de pilot BAG.

68.706

51.363

135

51.499

17.208

Nee

Bestemd voor invoering nieuw systeem publiek rechtelijke beperkingen en kadaster vanaf Q2-2014.

144.097

3.175.777

2.331.667

546.044

2.877.711

0

298.066

2.781.422

30.677.318

23.009.098

3.098.601

26.107.699

0

4.569.619

0 6.599

12.397 407.251

12.397 413.850

40.000

6.734

33.266

0

33.266

74.862

0

74.862

17.958

21.910

0

21.910

88

Implementeren ombuigingen kerntaken (herzien uitvoering beheer openbare ruimte) Klimaatverbeterende maatregelen kapel/raadzaal

13.960

2.017

89 90

Vervangen website & intranet Upgraden financieel softwarepakket

77.362 68.425

11.178 9.880

91

Vervanging post- & dossierregistratie-systeem en implem. Documentatie-systeem

377.672

54.376

Invoering Wabo (deel automatisering) Vervanging telefooncentrale 2e fase ontsluiting applicaties aan Key2Datadistributie 95 Programmaleiding bestuursopdracht Dienstverlening 96 Uitbreiding functionaliteiten website 97 Uitvoeren bestandoptimalisaties 98 Migratie Impromtu naar Cognos(K) 99 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)(K) 100 Restant Krediet Nieuwbouw gemeentehuis (incl. afhandeling schikking arbitrage) 101 Implementatie Basisregistratie Adressen en GebouwenGeografisch (BAG)/aanp. CAD/GISomgeving 102 Invoering Informatiesysteem (GIS)

70.128 69.036 58.124

10.128 9.975 8.399

60.000 69.036 49.725

55.045 58.900 48.013

0 0 2.406

95.200

13.756

81.444

88.431

23.378 84.156 32.497 12.100

3.378 11.671 7.641 2.100

20.000 72.485 24.856 10.000

8.511 37.798 0 0

1.136.273

63.040

1.073.233

619.818

89.561

530.257

82.000

13.294

3.459.401

34.950.430

92 93 94

(2002) Totaal Woensdrecht bestuurt


33.266

12.397 487.500

87

Afgerond

Ja Nee

2.603 0

86

SALDO

-0 73.650

15.000 487.500

85

Verplichting

0

0

Krediet wordt afgesloten. In 2014 worden nog uitgaven verwacht.


Krediet wordt afgesloten. Wordt in 2014 ingezet voor herziening web-site. Afwikkeling voorzien 2de kwartaal 2014.

Krediet wordt afgesloten. Krediet wordt afgesloten.

5. Bijlagen

187

5.1 Overzicht openstaande aanbevelingen naar aanleiding onderzoeken Rekenkamercommissie met stand van zaken, maart 2014 datum

onderzoek

April 2007

Integriteit

aantal resterende punten Geen

aanbevelingen • • •

•

Juni 2007

Herinrichting Huijbergseweg

5

Inrichten van een vraagbaakfunctie burgemeester/gemeentesecretaris Regel wettelijke inventarisatie kwetsbare functies Maak een afspraak tussen raad en college over de wijze van verantwoording. Bepaal tevoren normen voor de toetsing van de verantwoording (vorm en inhoud). Laat de raad het format bepalen van de verantwoording. Bepaal in de discussie daarover waar de informatiebehoefte ligt en bepaal waar de lat ligt. Leg voor het eerst over 2007 verantwoording af (ook op basis van art 125 v.d. Ambtenarenwet.

Stand van zaken: Op 13 juni 2013 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe integriteitsbeleid van de gemeente. De aanbevelingen van de rekenkamercommsissie zijn in de opzet van het nieuwe beleid meegenomen. • Bepaal in kadernota/begroting van iedere investering het doel zo mogelijk SMART • Bepaal de nulsituatie zodat de eindsituatie kan worden vastgesteld • Ga vervolgens na of de beoogde effecten daadwerkelijk gehaald zijn • Stel vast of de investering doeltreffend is geweest • Indien dit niet in de kadernota/begroting is geweest leg als raad de voorwaarde op dat dit voor aanvang project alsnog aan de raad wordt voorgelegd Stand van zaken: Er vinden voorbereidingen plaats voor de opzet van een nieuwe programmabegroting. De bovenstaande aanbevelingen worden daarin meegenomen. De nieuwe opzet zal dan ook met de Raad(scommissie) worden

188

afgestemd.

Juli 2012

Onderzoek dorpsplatforms

Geen

•

•

Stel eerst de vraag of de gemeente wil en kan voldoen aan de drie kernelementen van burgerparticipatie. Indien het antwoord daarop niet overtuigd positief is, richt dan geen burgerparticipatie in en leg deze keuze uit. Wanneer wel wordt gekozen voor burgerparticipatie, organiseer dan een traject dat recht doet aan deze kernelementen. Daarbij hoort ook dat vooraf helder is welke beleids- of beheersvraagstukken onderwerp zijn van burgerparticipatie en op welk niveau van de participatieladder de betrokkenheid georganiseerd gaat worden. Streef naar gelijkwaardige faciliteiten voor de verschillende adviesorganen; verschillen moeten transparant en verdedigbaar zijn. Anders kan onduidelijkheid of onbegrip (of zelfs een gevoel van onderlinge rangorde of concurrentie) ontstaan.

Stand van zaken: In oktober 2013 zijn de uitvoeringsdocumenten burgerparticipatie door de gemeenteraad vastgesteld. Via het stappenplan en de handleiding op burgerparticipatie worden zorgvuldige afwegingen gemaakt, in welke vorm en door wie burgerparticipatie plaats dient te vinden. Via een opleidingsprogramma hebben de medewerkers van de gemeente kennis kunnen nemen en kunnen oefenen met burgerparticipatie. Eind 2014 zullen ook raad en college door middel van een toegesneden programma meegenomen worden in burgerparticipatie. De rollen van de verschillende adviesorganen zal bij deze training zeker niet onderbelicht blijven. Het betrekken van de adviesorganen binnen de verschillende treden van burgerparticipatie blijft altijd een aandachtspunt.

189

5.2 Lijst met afkortingen Afkorting

Omschrijving

AED APPA APV AvA AVOI AWB BAG BBV BBZ BCF BNG BOS-regeling Bp BPA BRP BTW BV BVL-project BWB BWI BWS 1995 CBL CJG CO2 CV CV95 CWI Diftar DMS Durp EHBO EMU ESF-subsidie FLO Fte GBA GFT GGD GGZ GO GRP GVVP

Automatische externe defibrillator Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers Algemene Plaatselijke Verordening Algemene vergadering van Aandeelhouders Algemene verordening ondergrondse infrastructuur Algemene wet bestuursrecht Basisregistraties Adressen en Gebouwen Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Bijstandsverlening zelfstandigen BTW-compensatiefonds Bank Nederlandse Gemeenten Buurt onderwijs en sport Bestemmingsplan Business Park Aviolanda Basisregistraties Personen Belasting over de toegevoegde waarde Besloten vennootschap Brabants Verkeersveiligheids Label Belastingsamenwerking West-Brabant Brede Welzijnsinstelling Besluit verplichte afkoop woninggebonden subsidies Cross border Lease-overeenkomst Centrum voor Jeugd en Gezin Koolstofdioxide Commanditaire Vennootschap Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 Centrum voor Werk en Inkomen Gedifferentieerde tarieven Document Management Systeem Digitale uitwerking ruimtelijke processen Eerste hulp bij ongevallen Economische en Monetaire Unie Europees Sociaal Fonds-subsidie Functionele Leeftijdsomslag Formatie-eenheden Gemeentelijke basisadministratie Groente-, fruit- en tuinafval Gemeentelijke Gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidszorg Georganiseerd overleg Gemeentelijk rioleringsplan Gemeentelijke verkeer- en vervoerplan

Ha. HNG HRM IAU ICT IDOP ILB IOAW IOAZ ISD

Hectare (100 m x 100 m = 10.000 m2) Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten Human resource management Incidentele aanvullende uitkering Informatie- en communicatietechnologie Integraal dorpsontwikkelingsplan Individueel loopbaan budget Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen Intergemeentelijke sociale dienst

190

5.2 Lijst met afkortingen Afkorting IVO-traject IZA JTT KCC KNWU KRW LEA LED LMC MASS MAU MBA MER MFC's Min. van LNV MJOP MJP MRO-gebied MSM MT MTB-route NSVV NV nWRO OAB OAS ODC OGM OMH OMO OOV OR OW OZB PJC PM RAV REWIN RIE RK RMC RMD RO-projecten SAVER SDW SES SHN SLOK Stichting SOM SUWI-net SVB SVn SW-medewerker

Omschrijving Infrastructuur voor het openbaar vervoer Instituut Ziektekosten Ambtenaren Jongeren Taskforce Team Klant contactcentrum Koninklijke Nederlandsche Wielrijdersunie Kader Richtlijn Water Lokale Educatieve Agenda Light emitting diode Lokaal melden coördinatiecentrum (onderwijs) Maatschappelijk steunsysteem Meerjarige aanvullende uitkering Master of business administration Milieu-effectrapportage Multi functionele centra Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Meerjaren onderhoudsplan Meerjarenperspectief Maintenance, repair en overhaul-gebied Master of science in management Managementteam Mountainbikeroute Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde Naamloze vennootschap Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening Onderwijs achterstandenbeleid Optimalisatie afvalwatersystemen Onderwijsdienst verleningscentrum (per 1-9-2009 Onderwijs Service Punt (OSP)) Onroerendgoedmaatschappij Ontwikkelingsmaatschappij Hoogerheide Stg. Ons Middelbaar Onderwijs Openbare Orde en Veiligheid Ondernemingsraad Openbare Werken Onroerende zaakbelasting Personele jaarcyclus Pro memoria Regionale Ambulance Voorziening Regionale ontwikkelings-NV voor de regio West-Brabant Risicoïnventarisatie en -evaluatie Rooms katholiek Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Regionale milieudienst Ruimtelijke ordening Samenwerkingsverband Reinigingsdiensten Stichting Dag- en Woonvoorziening Sociaal Economische Samenwerking Strategische huisvestingsnota Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven Stichting Samen Onderwijs Maken Structuur Uitvoering Werk en Inkomen Sociale verzekeringsbank Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten Sociale werkvoorziening-medewerker

191

5.2 Lijst met afkortingen Afkorting SWO TRAP UWV vGRP VMBO VO VROM VVE VVV WABO Wet FIDO Wet HOF WI WIJ WION Wmo WNT Woz Wozoco Wro WSW WVG WVS WWB

Omschrijving Stedelijke wateropgave Toeristische Recreatief Actie Plan Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen Verbreed Gemeentelijk rioleringsplan Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Voortgezet onderwijs Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Voor- en vroegschoolse Educatie Vereniging voor vreemdelingenverkeer Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet financiering decentrale overheden Wet houdbare overheidsfinanciën Wet inburgering Wet investering in Jongeren Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten Wet maatschappelijke ondersteuning Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wet waardering onroerende zaken Woonzorgcomplex Wet ruimtelijke ordening Wet sociale werkvoorziening Wet voorziening gehandicapten Werkvoorzieningsschap Wet Werk en Bijstand

192

6. Raadsvoorstel en -besluit 6.1 Raadsvoorstel jaarrekening/-verslag

193

192

193

194

195

196

6. Raadsvoorstel en -besluit 6.2 Raadsbesluit jaarrekening/-verslag

197

198

199

VOORWOORD 3 INLEIDING 5 LEESWIJZER 5

Recommend Documents