Jaarstukken 2014
Inhoud jaarstukken Voorwoord ................................................................................................................................... 3 Leeswijzer ................................................................................................................................... 5 1. De gemeente in het kort .......................................................................................................... 7 1.1
Algemeen .................................................................................................................. 7
1.2
Visie en missie van de gemeente .............................................................................. 7 1.2.1 1.2.2
1.3
Kerngegevens ........................................................................................................... 7 1.3.1 1.3.2 1.3.3
1.4 2
Behandeling jaarrekening ........................................................................................ 10
Programmaverantwoording ...................................................................................... 12 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5
2.2
Paragraaf bedrijfsvoering .............................................................................. 40 Paragraaf verbonden partijen ........................................................................ 47 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen ........................................................ 52 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................... 59 Paragraaf grondbeleid ................................................................................... 64 Paragraaf financiering ................................................................................... 70 Paragraaf lokale heffingen ............................................................................ 76
Jaarrekening ...................................................................................................................... 81 3.1
De balans en resultatenrekening ............................................................................. 82 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5
3.2
5
Programma 1: Bestuurlijke organisatie .......................................................... 12 Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme.............................. 14 Programma 3: Openbare ruimte .................................................................... 24 Programma 4: Veiligheid en handhaving ....................................................... 29 Programma 5: Zorg, welzijn en educatie ....................................................... 32
Paragrafen ............................................................................................................... 39 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7
4
Sociale structuur ............................................................................................. 7 Financieel........................................................................................................ 8 Fysiek ........................................................................................................... 10
Jaarverslag......................................................................................................................... 11 2.1
3
Visie en missie ................................................................................................ 7 Collegewerkprogramma 2010-2014 ................................................................ 7
Balans ........................................................................................................... 82 Resultatenrekening ....................................................................................... 85 Waarderingsgrondslagen .............................................................................. 87 Toelichting op de balans ............................................................................... 89 Toelichting op de resultatenrekening ........................................................... 105
Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA) ...................................... 119
Bijlagen ............................................................................................................................ 131 4.1
Bestuursovereenkomst .......................................................................................... 132
4.2
Conversietabel programma’s – producten.............................................................. 134
Controleverklaring ............................................................................................................ 137
Jaarstukken 2014
Voorwoord Geachte leden van de raad, Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2014 van de gemeente Noordwijkerhout aan. Wij leggen daarmee verantwoording af over de begrotingsuitvoering en de besteding van de specifieke uitkeringen van het Rijk (Sisa). Als basis voor de begroting en de jaarrekening diende het coalitieakkoord 2010-2014, dat in 2013 is geëvalueerd. Uit de evaluatie kwam naar voren dat het coalitieakkoord nagenoeg geheel is uitgevoerd. In mei 2014 hebben de VVD, het CDA en D66 het coalitieakkoord 2014-2018 Samen op weg gepresenteerd. Ook is het nieuwe college benoemd, naast de burgemeester bestaande uit de wethouders de heer mr. J.C.F. Knapp (VVD), de heer H.W.M. de Jong (CDA) en de heer A. Gotink (D66). In het verkiezingsjaar 2014 zijn veel projecten opgestart, vervolgd en/of afgerond. Zonder uitputtend te willen zijn kunnen we een aantal projecten noemen waar we als gemeente buitengewoon trots op mogen zijn. Onderwijsgebouwen voldoen aan alle moderne eisen Met de in gebruik name van de nieuwbouw van de Brede school De Egelantier in het voorjaar van 2014 zijn nu alle scholen in de gemeente Noordwijkerhout vernieuwd. Dankzij de nieuwbouw voldoen de gebouwen aan de moderne eisen die het onderwijs vandaag de dag stelt. Noordwijkerhout heeft hier de afgelopen jaren, in tegenstelling tot veel andere gemeenten, veel gelden aan besteed en we zien dit als zinvolle investering voor de toekomst. Maatschappelijke voorzieningen De Zilk op peil Om de leefbaarheid van dorpskern De Zilk te verbeteren, is het prachtige Trefcentrum De Duinpan opgeleverd. Van deze voorziening is tijdens de Carnaval 2014 dankbaar gebruik gemaakt. Ook zijn in 2014 de sport- en tennisvelden opgeleverd. Aan de rand van de tennisen voetbalvelden is gedurende het jaar hard gewerkt aan de realisering van eveneens twee fraaie kantines. Inmiddels zijn deze beiden in gebruik genomen en we mogen concluderen dat de maatschappelijke voorzieningen in De Zilk op peil zijn. In het kader van de leefbaarheid van De Zilk zijn ook voorbereidingen getroffen om vanaf 2015 gefaseerd woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Start voor nieuw hoogwaardig bedrijventerrein en kleinschalige woningbouwlocatie De Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) heeft, als onderdeel van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport, uitvoering gegeven aan een meerjarenprogramma. Op het grondgebied van Noordwijkerhout wordt het Bulb Trade Park gerealiseerd, een nieuw hoogwaardig bedrijventerrein. Het gebied is gereed gemaakt om te worden bebouwd en in 2014 is het eerste bedrijf hierop gevestigd. Hoewel nog niet direct zichtbaar in het veld is de GOM met meerdere belangstellende bedrijven in gesprek. Tussen Bulb Trade Park en golfbaan Tespelduyn wordt de kleinschalige woningbouwlocatie Abeelenpark ontwikkeld. Medio 2014 is gestart met de kavelverkoop. De eerste woning is eind 2014 gebouwd. Eind 2014 is tevens gestart met de landscaping zodat bij de aanvang van de bouw van de woningen de omgeving al tijd heeft gehad zich te ontwikkelen. Goed woonklimaat vraagt om realisatie woningbouwprojecten Ondanks dat de gevolgen van de economische crisis nog na-ijlen zijn er in 2014 diverse woningbouwprojecten opgeleverd. Ons goede woonklimaat is hier debet aan. Genoemd kunnen worden het project Hanenhof (De Zilk) en een beperkt deel van de woningen in plan De Houtwal (Mossenest II). Ook zijn de eerste 12 woningen van de in totaal 126 senioren
3
Jaarstukken 2014
woningen tellende complex Puyckendam opgeleverd. Naast de bouw in plan De Houtwal is in het najaar van 2014 ook gestart met de woningen in plan Victoria (Kerkstraat). Verder is na een lange voorbereidingstijd gestart met de verkoop van de kavels en woningen op het terrein Sancta Maria. Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan inwoners die zelf onvoldoende zelfredzaam zijn of onvoldoende in staat tot participatie (jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen). De verantwoordelijkheden van gemeenten zijn uitgebreid en de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt vervangen door een nieuwe wet: de Wmo 2015. Een deel van de taken hadden wij al, een deel nemen we over van de Rijksoverheid, oftewel de decentralisatie. In dat kader gaat een deel van de AWBZ-middelen over naar het Gemeentefonds. Transitiejaar 2014 Het jaar 2014 was het laatste jaar van een transitieperiode. Er is gewerkt aan de randvoorwaarden en een plan voor welke activiteiten specifiek nodig zijn voor de transitie naar de Wmo 2015, zodat burgers ondersteund kunnen worden en wij de nieuwe verantwoordelijkheden per 1 januari 2015 adequaat kunnen uitvoeren. Daarvoor zijn we op bestuurlijk, ambtelijk en financieel gebied gaan samenwerken met de andere vijf Duin- en Bollenstreekgemeenten. De projectorganisatie 3D (3 decentralisaties), die in 2013 was opgezet, is voortgezet en uitgebreid Financieel resultaat 2014 De jaarrekening 2014 sluit met een saldo van € 1.286.681 voordelig. Dit saldo (en het verschil tussen de werkelijkheid en de begroting) is met name ontstaan door de transitieperiode van de Wmo 2015. Daarnaast is er een vrijval van de voorziening voor schoolgebouwen. De zorgplicht voor onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen is overgeheveld van gemeenten naar scholen waarmee de achterliggende verplichting voor het onderhoud is vervallen. In het resultaat zit ook een verkregen subsidie voor het ISV2 project Woningbouwafspraken, waarbij besloten is dat er ter hoogte van dit bedrag gestort wordt in de Reserve Kapitaallasten. Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op de resultatenrekening. Voor de bestemming van het rekeningresultaat komt er een separaat voorstel.
Noordwijkerhout, 2 juni 2015, Burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout,
R.J.M. van der Haring secretaris
4
drs. G. Goedhart burgemeester
Jaarstukken 2014
Leeswijzer De indeling van de jaarstukken moet voldoen aan de voorschriften voor de begrotings- en verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden van provincies en gemeenten (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten). De opbouw van de jaarstukken sluit aan bij de indeling van de begroting. 1. De gemeente in het kort In dit onderdeel treft u de visie en de missie van onze gemeente aan, zoals opgenomen in de begroting en de kerngegevens. 2. Programmaverantwoording De gemeenteraad, die de burgers van onze gemeente vertegenwoordigt, geeft volgens het dualistische principe aan wat de kaders voor het beleid zijn. In de begroting zijn de beleidskaders verdeeld in programma's. Om de gemeenteraad en de burgers te laten beoordelen of wij hebben gedaan wat er van ons verwacht werd, leggen wij verantwoording op hoofdlijnen af. Daarom worden in de programmaverantwoording de volgende vragen beantwoord: -
Wat wilden we bereiken? Wat hebben we daarvoor gedaan? Wat heeft het gekost?
De vraag ‘Wat wilden we bereiken?’ is overgenomen uit de programmabegroting van het betreffende begrotingsjaar, evenals de per programma opgesomde onderdelen ‘Algemene doelstelling’ en ‘Kaders’. De volgende programma’s zijn benoemd: 1. Bestuurlijke organisatie 2. Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme 3. Openbare ruimte 4. Veiligheid en handhaving 5. Zorg, welzijn en educatie 3. Paragrafen Een adequate dienstverlening is afhankelijk van een goed functionerend ambtelijk apparaat. Hiervoor verwijzen wij u naar het onderdeel paragrafen. Dit bevat de verantwoording over de paragrafen, die in de begroting zijn opgenomen. De (verplichte) paragrafen zijn als volgt: 1. Bedrijfsvoering 2. Verbonden partijen 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Weerstandsvermogen 5. Grondbeleid 6. Financiering 7. Lokale heffingen 4. Jaarrekening In de programmaverantwoording wordt aangeven of de beleidsvoornemens zijn gerealiseerd. Wij kunnen ons voorstellen dat de lezer na bestudering van dit verslag benieuwd is naar wat dit alles gekost heeft, of er budgetten zijn overschreden en hoe de gemeente ervoor staat. Deze informatie leest u terug in de balans en in de toelichting op de programmarekening.
5
Jaarstukken 2014
Balans Hoe de gemeente er na dit jaar financieel voor staat, kan worden opgemaakt uit de balans met de toelichting. Programmarekening Zoals vermeld, voert het college van burgemeester en wethouders de beleidsvoornemens uit. Dit wil zeggen, dat de gemeenteraad toestemming geeft aan het college om budgetten in te zetten. Deze budgetten zijn dus te beschouwen als een financiële vertaling van de plannen van de gemeenteraad. Binnen de programma’s moet het college de uitvoering van het beleid verzorgen. In het onderdeel baten en lasten en de toelichting daarop wordt aangegeven wat het financiële resultaat van het verslagjaar is. Bijlage bestuursovereenkomst In de jaarrekening treft u deze bijlage aan. Met de provincie is in het kader van interbestuurlijk toezicht een bestuursovereenkomst gesloten. In een bijlage dienen wij per wettelijk domein1 aan te geven of wij, gelet op het bij de bestuursovereenkomst opgenomen toezichtkader, dit domein geheel op orde hebben (groen), op één of enkele aspecten na (oranje) of op meerdere aspecten niet op orde (rood). In de laatste kolom is er ruimte om ons oordeel toe te lichten. De jaarstukken worden afgesloten met de controleverklaring.
1
te weten financiën, ruimtelijke ordening, huisvesting verblijfsgerechtigden, omgevingsrecht, externe veiligheid en archief en informatiebeheer
6
Jaarstukken 2014
1. De gemeente in het kort 1.1 Algemeen De gemeente Noordwijkerhout ligt in de provincie Zuid-Holland en bestaat uit de kernen Noordwijkerhout en De Zilk. Het gemeentehuis is gevestigd aan de Herenweg 4 te Noordwijkerhout. Het gemeentehuis is voor het publiek toegankelijk van maandag tot en met vrijdag van 8.30-17.00 uur.
Bereikbaarheid: Postadres Postbus 13 2210 AA Noordwijkerhout Telefoon 0252 343 737 of 14 0252 Fax 0252 373 044 E-mail
[email protected] Website www.noordwijkerhout.nl
1.2 Visie en missie van de gemeente 1.2.1 Visie en missie De begroting 2014 is opgesteld op basis van het oude coalitieakkoord 2010-2014. Na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 is een nieuw coalitieakkoord 2014-2018 opgesteld. Het jaar 2014 is voor de uitvoering een overgangsjaar van het oude naar het nieuwe coalitieakkoord. De verantwoording in deze jaarrekening 2014 is, gelet op het bovenstaande, nog gebaseerd op het coalitieakkoord 2010-2014.
1.2.2 Collegewerkprogramma 2010-2014 Er is op basis van het coalitieakkoord 2010-2014 een activiteitenplan opgesteld, waarin de visie en missie van de gemeente zijn uitgewerkt. Het activiteitenplan is het document waarmee het coalitieakkoord uitgevoerd wordt. In de programma’s is de realisatie vermeld van de opgenomen activiteiten. Bij de evaluatie van dit akkoord in 2013 is geconcludeerd dat dit nagenoeg volledig is uitgevoerd.
1.3 Kerngegevens 1.3.1 Sociale structuur
Aantal inwoners (per 31 december)
2012
2013
2014
0 - < 20 jaar
3.621
3.640
3.655
20 - < 65 jaar
9.234
9.247
9.284
65 jaar en ouder
2.885
3.069
3.081
15.740
15.956
16.020
totaal aantal inwoners
7
Jaarstukken 2014
Aantal inwoners (per 31 december)
20000 15000 65 jaar en ouder 20 - < 65 jaar
10000 0 - < 20 jaar #VERW!
5000 0 2012
2013
2014
1.3.2 Financieel 2010
2011
2012
2013
2014
Totale baten
39.861
33.609
37.461
45.674
39.380
Totale lasten
40.168
33.369
36.146
44.868
38.094
-307
240
1.315
806
1.286
Totale baten
2.154
2.146
2.380
2.902
2.468
Totale lasten
2.139
2.131
2.296
2.851
2.387
15
15
84
51
81
5.340
5.418
5.905
6.139
6.714
342
346
375
390
421
12.179
12.234
12.809
12.577
13.391
781
781
814
799
839
Algemene reserves
31.918
31.944
31.911
29.736
30.443
Bestemmingsreserves
10.510
9.450
10.244
12.485
12.848
Totaal
42.428
41.394
42.155
42.221
43.291
Totaal exploitatie (x € 1.000,-)
Exploitatieresultaat Per inw oner
Exploitatieresultaat Belastingen Totaal opbrengst (x € 1.000,-) Opbrengst per inw oner Algem ene uitkering Gem eentefonds Totaal opbrengst (x € 1.000,-) Opbrengst per inw oner Reserves per balansdatum (x € 1.000,-)
8
Jaarstukken 2014
De baten van de gemeenten komen op verschillende manieren binnen. Hieronder wordt globaal aangegeven uit welke inkomstenbronnen de gemeente geld ontvangt.
1 2 3 4 5 6
Omschrijving (x € 1.000) Algemene uitkering Doeluitkeringen Belastingen en leges Rente en dividenden Reserves Overige inkomsten totaal
2012 12.809 2.948 7.734 3.446 2.798 7.726 37.461
2013 12.577 3.027 7.630 2.957 8.377 11.106 45.674
2014 13.391 3.055 9.364 2.895 3.288 7.387 39.380
Waar komt het geld vandaan? 16.000 14.000
€ x 1.000,-
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1
2
3
4
5
6
inkomstenbron 2012
2013
2014
9
Jaarstukken 2014
De ontvangen middelen worden besteed aan de volgende kostensoorten: Omschrijving (x € 1.000) Personeelskosten Rente en afschrijving Personeel van derden Energiekosten Duurzame goederen Overige goederen en diensten Subsidies etc Gemeenschappelijke regelingen Reserveringen Overige uitgaven totaal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2012 5.582 5.099 931 213 2.641 5.816 249 7.684 4.793 3.138 36.146
2013 5.791 5.899 837 185 2.773 6.172 263 7.685 8.849 6.414 44.868
2014 5.858 5.014 775 200 4.260 6.017 303 8.007 5.096 2.564 38.094
Waar wordt het geld aan besteed 10.000 9.000 8.000 x € 1.000,-
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
kostensoorten 2012
2013
2014
1.3.3 Fysiek Aantal (per 31 december) Woningen Recreatiewoningen BAG: woningen BAG: niet-woningen Totaal
2012 6.543 402
6.945
2013 6.869 402
7.271
2014
6.922 1.686 8.608
Vanaf 2014 baseert de gemeente de voorraad woningen en niet-woningen op de BAG.
1.4 Behandeling jaarrekening Op grond van de Gemeentewet (art.197 e.v.) legt het college aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur door de jaarrekening en het jaarverslag aan de raad voor te leggen. Het college zendt de vastgestelde jaarrekening en het jaarverslag binnen twee weken na vaststelling door de raad, maar in ieder geval vóór 15 juli van het jaar, volgend op het begrotingsjaar, aan gedeputeerde staten.
10
Jaarstukken 2014
2 Jaarverslag
11
Jaarstukken 2014
2.1 Programmaverantwoording
2.1.1 Programma 1: Bestuurlijke organisatie Portefeuillehouder: Programmaverantwoordelijke: Commissie:
drs. G. Goedhart/mr. J.C.F. Knapp drs. T. Fabel/drs. E.A. Jellema (m.b.t. de raad) Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen
Algemene doelstelling Dit programma omvat in het algemeen de interne en externe dienstverlening van de gemeentelijke organisatie en de ondersteuning van het bestuur. De organisatorische aspecten van de dienstverlening komen terug in de diverse paragrafen. Verder betreft het de facilitering en ondersteuning van de raad in het dualistische bestel. Ten slotte valt de algemene intergemeentelijke samenwerking onder dit programma. Kaders Het beleid voor dit programma is vastgelegd in: • Toekomstvisie Noordwijkerhout 2003; • Focus 2014 Holland Rijnland (2011); • Communicatiebeleidsplan 2011-2014; • Strategische samenwerkingsafspraken uit het ‘Valentijnsakkoord 2013’. Wat wilden we bereiken Dualisme 1. Verbetering van met name de duale vergadercultuur. 2. Het bieden van adequate (bij)scholingsmogelijkheden van raadsleden, wat bijdraagt tot verbetering van de kwaliteit van het raadswerk. 3. Papierloos werken met ingang van het 2e kwartaal 2014. Zelfstandigheid en intergemeentelijke samenwerking 4. Wij willen de zelfstandigheid van de gemeente behouden. 5. Wij willen samenwerken met andere gemeenten daar waar het efficiënt en effectief is. Organisatie en dienstverlening 6. Wij willen de bedrijfsvoering optimaliseren door: • in te spelen op nieuwe ontwikkelingen; • de dienstverlening te verbeteren; • de digitale dienstverlening te innoveren; • efficiënt te werken; • de organisatie vraaggericht in te richten. Communicatie met de burgers 7. Het behouden van goede informatie-uitwisseling tussen gemeente en burger staat voorop. 8. De communicatie moet een open karakter dragen en de gemeente moet altijd (digitaal) bereikbaar zijn. 9. Burgers, bedrijven, verenigingen en instellingen worden zo vroeg mogelijk bij de besluitvorming betrokken.
12
Jaarstukken 2014
Wat hebben we daarvoor gedaan? Dualisme 1. Er is aandacht besteed aan het effectief en efficiënt vergaderen. Vergadervaardigheden zijn zowel voor de ‘oude’ als de nieuwe (burger)raadsleden van grote betekenis. Dat is eveneens van toepassing op de commissievoorzitters en de voorzitter van de raad. Naast learning bij doing worden passende trainingen aangeboden. 2. Uiteraard hield de (bij)scholing niet op na het in 2014 verzorgde cursusaanbod in het kader van de introductie van de nieuwe raad. Het bieden van (bij)scholingsmogelijkheden is een continu proces, waarbij gedurende de gehele raadsperiode de griffier een signalerende en initiërende rol vervult. Onder coördinatie van de griffier worden – in overleg met de fractievoorzitters - cursussen, symposia, congressen, etc. aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met het daarvoor aangegeven financiële kader. 3. Nu elk (burger)raadslid beschikt over een tablet, werd en wordt van tijd tot tijd getraind met medewerking van de werkgroep ‘de raad werkt digitaal’. Zelfstandigheid en intergemeentelijke samenwerking 4. In de begroting 2014 was het actualiseren/bijstellen van de toekomstvisie (van 2003) een voornemen. Bij de behandeling van het Collegewerkprogramma 2014-2018 is besloten dit voornemen te laten vervallen. Actualisering/bijstelling was niet nuttig gelet op de vele documenten die nadien zijn verschenen, waaraan de toekomst-doelstelling voor onze gemeente ontleend kan worden, zoals de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport, de Visie Ruimte en Mobiliteit en de geplande Omgevingsvisie. 5. Het opstellen van de nota ‘Governance op de samenwerking’ is uitgesteld tot 2015. Omdat voor meer gemeenten binnen onze streek geldt dat er een nota over de verbonden partijen opgesteld dient te worden, zullen wij dit in samenwerking doen waarbij van elkaars kennis en ervaring geprofiteerd kan worden. Wij participeerden actief in de verschillende vertegenwoordigende lichamen. Daarnaast trokken de vijf Bollenstreekgemeenten in de standpuntbepaling binnen Holland Rijnland “gezamenlijk op” om zoveel mogelijk met één stem namens de Bollenstreek naar buiten te treden. Er is uitvoering gegeven aan Focus 2014, de strategische agenda van Holland Rijnland voor de periode 2010-2014. Wij gaven/geven uitvoering aan de 36 strategische samenwerkingsafspraken. Ook heeft een evaluatie plaatsgevonden op de stand van zaken van de uitvoering van deze afspraken. Afgelopen jaar stond de strategische samenwerking binnen het Sociaal Domein en binnen het Economisch Domein centraal. Kortheidshalve verwijzen wij u hiervoor naar hetgeen elders in deze jaarrekening gerapporteerd is over hetgeen gedaan en bereikt is voor de samenwerking op deze beleidsterreinen.
Organisatie en dienstverlening Kortheidshalve verwijzen wij voor deze acties naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Communicatie met de burgers Kortheidshalve verwijzen wij voor deze acties naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Wat heeft het gekost? Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op de resultatenrekening.
13
Jaarstukken 2014
2.1.2 Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Portefeuillehouder: Programmaverantwoordelijke: Commissie:
H.W.M. de Jong/ mr J.C.F. Knapp W. Meijvogel Ruimte en Wonen
Algemene doelstelling Het ultieme doel van de ruimtelijke ordening is om Noordwijkerhout een aantrekkelijke gemeente te laten zijn, waarin het plezierig wonen, werken en recreëren is. Het taakveld ruimtelijke ordening sec is een bestuurlijke kapstok voor bestuursactiviteiten die zich richten op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. Deze zijn veelal ingrijpend en bijna altijd voor de langere termijn. Onder de noemer ruimtelijke ordening zijn taken samengevoegd die ieder afzonderlijk grote aandacht verdienen, maar nooit los van elkaar behandeld kunnen worden. Het programma richt zich dan ook niet geheel specifiek op ruimtelijke ordening sec, maar noemt bewust de componenten Ruimte, Wonen, Bedrijvigheid en Recreatie en Toerisme. Kaders Het beleid voor dit programma is vastgelegd in: • Wet ruimtelijke ordening (2008); • Besluit ruimtelijke ordening (2008); • De Woningwet (1991); • De Huisvestingswet (1992); • Wet voorkeursrecht gemeenten (1981); • Nota Ruimte (2006); • Gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland (2004); • Woonvisie Noordwijkerhout en De Zilk 2012; • Erfgoedverordening Noordwijkerhout 2010; • Raamovereenkomst Mossenest II (2003); • Exploitatieovereenkomst Sancta Maria (2005); • Exploitatieovereenkomst Kerkstraat (2005); • Handhavingsnota 2004; • Welstandsnota juni 2004; • Nota recreatie en Toerisme 2007; • Ruimtelijk Perspectief HLN 2030 (2008); • Regionale structuurvisie 2020 Holland Rijnland (2009); • Economische visie gemeente Noordwijkerhout (2010); • Intergemeentelijke structuurvisie Greenport (2009); • Structuurvisie Kernen Noordwijkerhout en De Zilk 2020 (2010); • Provinciale structuurvisie inclusief actualiseringen (2010, 2011, 2012, 2013); • Verordening Ruimte provincie Zuid-Holland inclusief actualiseringen (2010, 2011, 2012, 2013); • Bestemmingsplannen voor het grondgebied van de gemeente Noordwijkerhout; • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, 2010); • Ambitieverklaring reacreatie en toerisme Duin- en Bollenstreek (2012); • Economische agenda Greenport Duin- en Bollenstreek (2012).
14
Jaarstukken 2014
Wat wilden we bereiken? Ruimte 1. Er moet een goede balans zijn tussen het vervullen van de lokale woonbehoefte en het behoud van het karakter in de beide kernen. 2. In de gemeente moet het aangenaam wonen, werken en recreëren blijven. 3. Het realiseren van een sterke Greenport, waarmee de continuïteit van de bollensector is gewaarborgd. Wonen 4. Streven naar een gevarieerd woningaanbod: zowel koop als huur, betaalbaar en voor alle doelgroepen. 5. Minimaal 30% van het totale woningbouwprogramma wordt gebouwd in de sociale sfeer. 6. Realiseren van levensloopbestendige en duurzame woningen. 7. Ontwikkeling van het Bavo-terrein naar overwegend een woongebied met behoud van het parkachtige groene karakter en bijzondere elementen, zoals het hoofdgebouw, de kapel, de Engelse tuin, de begraafplaats, het pesthuis en het voormalige kindertehuis aan ’t Hoogtlaan. De Dierenhoeve en de speeltuin De Speelakker keren terug in het plangebied. Bedrijven 8. Het hebben van een gezond lokaal en regionaal economisch beleid. 9. Het centrum van Noordwijkerhout qua winkelaanbod, horecavoorzieningen en inrichting van het openbaar gebied nog aantrekkelijker maken voor zowel inwoners als toeristen. 10. De aanleg van een glasvezelnetwerk bevorderen. Recreatie en toerisme 11. Het toerisme en de recreatie stimuleren voor met name de doelgroepen gezinnen met kinderen en 55+-ers. 12. Het Oosterduinse meer aantrekkelijker maken voor toeristen en inwoners door naast fysieke ingrepen ook activiteiten op bijvoorbeeld watersportgebied aan te trekken. 13. Het verbeteren van het fiets- en wandelpadennetwerk. Wat hebben we daarvoor gedaan? Ruimte 1. In 2014 zijn diverse bestemmingsplannen in voorbereiding genomen, opgesteld, in procedure gebracht en door uw raad vastgesteld. Met deze plannen wordt ingespeeld op actuele ruimtelijke ontwikkelingen die passend zijn bij de schaal van Noordwijkerhout. Concreet gaat het dan om het vervullen van lokale behoeften op het gebied van Wonen, Bedrijvigheid en Recreatie en Toerisme. Bestemmingsplannen • Uitwerkingsplan Delfweg Met dit uitwerkingsplan wordt het mogelijk om invulling te geven aan het gewenste agrarisch gerelateerde bedrijventerrein. Op het Bulb Trade Park is in 2014 één bedrijf gevestigd. Daarnaast zijn in het Abeelenpark 30 woningen voorzien, waarvan de eerste ook in 2014 is gerealiseerd. Tussen de beide parken is een bufferzone aangebracht in de vorm van een landschappelijke inpassingszone.
15
Jaarstukken 2014
•
Partiële herziening Delfweg 52 (Eichholtz) In verband met een efficiënte bedrijfsvoering is in 2014 voor dit internationaal opererende bedrijf het bestemmingsplan ter plaatse gewijzigd. De bouwmogelijkheden daarbij zijn verlegd en er is een betere ontsluiting ontstaan.
•
Bestemmingsplan randzone Mossenest II In 2014 heeft de commissie Ruimte en Wonen ingestemd met opgestelde beeldkwaliteitsplan.
•
Bestemmingsplan Buitengebied De integrale herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. De werkzaamheden waren gericht op vaststelling eind april 2015. Via arenabijeenkomsten is nagegaan welke wensen er leven. Gebleken is dat voor het bestemmingsplan meer tijd benodigd is omdat dit bestemmingsplan niet uitsluitend conserverend van karakter is. Er worden een aantal nieuwe elementen geïntroduceerd, waaronder de vrijwillige herstructurering van de Hoogenveense polder.
Molenweg Het gebied Molenweg is aanwezen als de locatie voor de huisvesting van buitenlandse werknemers in combinatie met woningbouw voor de eigen inwoners. De gemeente heeft in dit project geen grondpositie, maar een regierol. Het is voor de gemeente van belang dat er eerst een stedenbouwkundige schets komt voordat het bestemmingsplan voor het gebied kan worden opgesteld. Deze schets dient de goedkeuring te hebben van alle betrokken partijen bestaande uit diverse grondeigenaren en gemeente. Voorts dient het plan financieel uitvoerbaar te zijn. Doelstelling is dat er een totaalplan wordt ontwikkeld, al dan niet uitgevoerd in meerdere fasen. In 2014 hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met de ontwikkelaars ten einde te komen tot een totaalplan / stedenbouwkundige schets. Dit heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Met partijen is afgesproken om hiervoor begin 2015 tot een intentieovereenkomst te komen. Ook in 2014 hebben wij via concrete projecten gewerkt aan de realisatie van een prettige woon-, werk- en leefomgeving. Mossenest II en additionele projecten De nieuwbouwwijk Mossenest II nadert langzaam maar gestaag zijn voltooiing. Ook in 2014 zijn hierin behoorlijke stappen gezet. Begin juni 2014 is het park met bijbehorende speelgelegenheid in gebruik genomen. De speelgelegenheid is zeer in trek bij de jeugd, trekt daarnaast kinderen van buiten de wijk. Ook is omstreeks de zomervakantie gestart met de bouw van 34 woningen (plan De Houtwal). Medio december 2014 zijn de eerste woningen van dit plan opgeleverd. Nadat alle woningen uit dit plan eind april 2015 zijn gerealiseerd, is circa 80% van de wijk voltooid. In 2014 is 1 woning toegevoegd in de parkzone en aan de Virgillius werd na de zomer van 2014 een vrijstaande woning gebouwd. Begin 2015 is deze opgeleverd. In februari 2015 is ook de tweede ontsluitingsmogelijkheid op de rondweg een feit geworden met de aansluiting van de Virgillius op de Meander. De bewoners uit deelplan 2 kunnen dan ook van deze ontsluitingsmogelijkheid gebruik maken. De komende jaren zal het resterende deel van de wijk, zijnde de randzone Mossenest II, worden gerealiseerd. Voorzien was dat in 2014 op meer locaties in de wijk bouwactiviteiten plaats zouden vinden. De verkoopbaarheid van woningen in het hogere prijssegment blijkt nog altijd moeilijk te zijn. Kopers zijn erg kritisch geworden en kopen alleen als er geen nadelen zijn. Woningen met een noord- of oosttuin, of nabij woningen in het sociale
16
Jaarstukken 2014
segment zijn in de huidige markt nauwelijks af te zetten. Gelet hierop heeft de ontwikkelaar de gemeente in 2014 verzocht om de woningtypologie te mogen wijzigen. Stedenbouwkundig supervisor R. van Leeuwen heeft op verzoek van de gemeente de vraag van de projectontwikkelaar bestudeerd. Geadviseerd is dat een bepaalde wijziging van de woningtypologie mogelijk is, zonder dat ingeboet wordt op de beoogde kwaliteit. Om dit te waarborgen is in 2014 een geactualiseerd beeldkwaliteitsplan ontworpen en, is met in acht name van het stedenbouwkundig kader uit het beeldkwaliteitsplan, in 2014 ook een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de randzone Mossenest II. Beide plannen zijn in de gemeenteraadsvergadering van 4 juni 2015 vastgesteld.
Centrum Ook in 2014 is verder gewerkt aan de realisatie van een economisch vitaal en een aantrekkelijk winkelgebied voor zowel ondernemers, bewoners als recreanten. Nadat de bewoners van het complex Coremolen vanaf medio oktober 2014 in de gelijknamige parkeergarage konden parkeren, is eind januari 2015 deze parkeergarage ook opengesteld voor het winkelend publiek. Op deze wijze wordt het voor de bezoeker makkelijker gemaakt om ons centrum aan te doen. In 2014 zijn tal van leegstaande panden weer gevuld, maar de leegstand is nog altijd een punt van zorg. De lege panden dragen ook niet bij aan de gewenste uitstraling. Om het aangezicht te verbeteren, worden winkelruiten ‘versierd’ of lege etalages tijdelijk gevuld. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn niet gestart en worden ook nog niet voorzien zolang het bestaande voorzieningenniveau in het centrum onder druk staat. Kerkstraat (Oostdam c.a.) In 2006 heeft de gemeente samen met de grondeigenaar een woningbouwplan ontwikkeld, waardoor het mogelijk wordt om ook een tweetal aangrenzende gebieden te ontwikkelen. Het aanvankelijke projet is op de entree na voltooid. Als gevolg van de economische crisis is de realisatie van dit project vertraagd. Na een redelijke voorspoedige verkoop is in de zomer van 2014 gestart met het bouwrijpmaken van het gebied. De aanwezige fundamenten van de oude bowling zijn gesloopt en het aanwezige asbest is opgeruimd. Daarna is medio oktober 2014 gestart met de bouw van 19 woningen. Verwacht wordt dat deze woningen, nadat ook de definitieve entree gereed is, rond juni 2015 in gebruik genomen kunnen worden. Voor het aangrenzende noordelijke deel, het gebied tussen Bowling Oostdam en de Van der Weijdenlaan, is de verkoop in oktober 2014 gestart. De verkoop van Victoriapark verloopt goed en na de zomervakantie 2015 zal gestart worden met het bouwrijpmaken van een deel van het gebied waarop uiteindelijk 56 woningen zijn voorzien. Deze woningen zullen in etappes worden gerealiseerd. In tegenstelling tot de twee eerdere fasen (plan Victori) zal de gemeente in deze fase alleen facilitair optreden. Herontwikkeling terrein Bavo Vanaf 2002 zijn er bij de gemeente plannen om te komen tot een transformatie van het Bavo-gebied. In plaats van uitsluitend een zorggerelateerde functie zal het gebied nu overwegend een woonfunctie krijgen. Met de huidige zorgpartijen, Rivierduinen en Parnassia-Bavo-groep, werkt de gemeente samen om te komen tot deze gewenste ruimtelijke invulling. Om het gebied te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat nog voor de bouw van de woningen een nieuwe ontsluitingsweg wordt aangelegd, zodat het aantal verkeersbewegingen op de Victoriberg niet toeneemt.
17
Jaarstukken 2014
In maart 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het stedenbouwkundige ontwerp voor het Bavo-terrein en het afsprakenkader voor het opstellen van een anterieure overeenkomst. Bij de behandeling van dit agendapunt heeft de raad zijn zorgen uitgesproken over de bebouwingsdichtheid van het gebied ‘De Lanen’. Samen met de zorgpartijen zijn wij in 2014 nagegaan in hoeverre het stedenbouwkundige plan binnen de overeengekomen uitgangspunten kan worden verbeterd en hoe wij kunnen visualiseren dat ook de bebouwingsdichtheid in het gebied ‘De Lanen’ een hoog kwaliteitsniveau kent. Onderdeel van de wijziging is de introductie van een nieuwe zichtlijn waardoor vanaf de Victoriberg zicht wordt gekregen op een deel van het hoofdgebouw van de Bavo. Met partijen is in 2014 nader gesproken over de afspraken in de vorm van een anterieure overeenkomst. De snelheid waarin het plan kan worden gerealiseerd, is afhankelijk van de uitkomsten van het regionale woonbehoefteonderzoek in combinatie met de (sub)regionale afstemming van de diverse woningbouwplannen. Na de vastgestelde woonvisie en het goedgekeurde stedenbouwkundig masterplan zal een beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan worden opgesteld. De aanvankelijke beoogde locatie voor de ontsluitingsweg bleek dusdanige kosten met zich mee te brengen, dat hierdoor de haalbaarheid van het plan in gevaar kwam. Onteigening is een alternatief, maar vergt een lange adem. Vervolgens zijn alternatieven onderzocht die in eerste instantie ter zijde waren geschoven. Op 19 maart 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met een onderzoek naar de herstructurering van het sportpark De Boekhorst waarvan de weg onderdeel uitmaakt. In dat onderzoek moeten ook alternatieve locaties voor een sportpark worden meegenomen, zoals de mogelijkheid om een nieuw sportterrein aan te leggen aan de Ambachtsweg of in te passen op het Bavo-terrein.
Dijkzicht Uit strategische overwegingen heeft de gemeente in 2007 het voormalige politiebureau aan het Dijkzicht aangekocht. Op termijn wordt hier in combinatie met het aangrenzende perceel een ruimtelijke ontwikkeling voorzien. Met het oog hierop is in mei 2014 met de gebruiker, het bestuur van de Ireneschool, gesproken over een verplaatsing van de school naar het in gemeentelijk eigendom zijnde gebouw aan de Duin en Dal. In dit gebouw zit een kinderopvang (Smallsteps, het voormalige B4kids). Door de bezuinigingen op de kinderopvangsubsidies is de behoefte aan kinderopvang afgenomen. Smallsteps wenste dan ook minder vloeroppervlak af te nemen. Hierdoor is ruimte op de verdieping beschikbaar gekomen voor de komst van de basisschool. De voormalige locatie van de school is in het laatste kwartaal van 2014 ingericht als tijdelijk speelveld en zal als woningbouwlocatie op de middellange termijn worden benut. De voormalige peuterspeelzaal aan de Duin en Dal en de voormalige Ireneschool zijn in het vierde kwartaal gesloopt en de terreinen zijn opnieuw ingericht als tijdelijke speelvoorziening voor de buurt en de nabijgelegen kinderopvangcentra en school. De speelvoorzieningen zijn in april 2015 in gebruik genomen.
18
Jaarstukken 2014
Leefbaarheidsimpuls De Zilk Net als veel andere kleine kernen heeft De Zilk te maken met vergrijzing en een druk op het voorzieningenniveau. In 2008 heeft de gemeenteraad het structuurplan De Zilk aangenomen. Daarmee is het startsein gegeven voor herontwikkeling van De Zilk met als doel uitbreiding van het aantal woningen om daarmee meer draagvlak te creëren voor winkels en maatschappelijke voorzieningen. In 2014 zijn met het oog hierop diverse projecten gestart/ontwikkeld en gerealiseerd. Egelantier In 2012 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de planvorming voor de nieuwbouw van de school en het gymnastieklokaal. In 2013 heeft de raad het krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van de school en het gymnastieklokaal en voor de tijdelijke huisvesting van de school in noodlokalen op de voormalige zoutopslag. Volgens planning is de nieuwbouw in het voorjaar van 2014 opgeleverd. In 2014 is de aanbesteding van de woningbouw afgerond. Op dit moment lopen het verkooptraject en het planologisch traject voor het woningbouwproject. Hanenhof (voormalig Hoekgat II) In 2012 heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld waarmee de realisatie van 34 woningen op de locatie Hoekgat II mogelijk werd. De initiatiefnemer is in 2013 gestart met de bouw. De woningen zijn in mei/juni 2014 opgeleverd. Duinpan In overleg met Stichting Wassenaar is voor De Duinpan een plan uitgewerkt voor een hoogniveau renovatie. De gemeenteraad heeft hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. De renovatie is gestart na de carnaval van 2013; de oplevering heeft voor de carnaval van 2014 plaatsgevonden. Sportvelden/Zoutdepot De herontwikkeling van de locatie Sportvelden/Zoutdepot vereist het verplaatsen van de accommodaties van Voetbalvereniging Van Nispen en Tennisvereniging Van Nispen. Met beide verenigingen is hierover overleg gevoerd. De gemeenteraad heeft daartoe in 2013 krediet beschikbaar gesteld. In mei 2013 zijn de werkzaamheden gestart. Nadat de velden waren aangelegd, is in 2014 gestart met de realisatie van de kantines en kleedkamers van beide verenigingen. Beide gebouwen zijn in het eerste kwartaal van 2015 opgeleverd. De plannen voor woningbouw op de voormalige sportvelden worden in 2015 nader uitgewerkt.
Sancta Maria De eigenaar van het terrein Sancta Maria, Stichting Rivierduinen, heeft de herontwikkeling van het voormalige zorginstellingsterrein Sancta Maria naar een hoogwaardig woongebied nog voor de economische crisis in de markt gezet. Op basis van het bepaalde in het bestemmingsplan, het stedenbouwkundig programma van eisen, het beeldkwaliteitplan en de inrichtingsbestekken is het project aangeboden aan geïnteresseerde (project)ontwikkelaars. Een ontwikkelingscombinatie Sancta Maria, bestaande uit Vorm vastgoed bv en Bouwfonds, is hieruit naar voren gekomen. De ontwikkelingscombinatie heeft besloten om, gelet op de economische omstandigheden, over te gaan tot planoptimalisatie met inachtneming van de eerder overeengekomen uitgangspunten. Doordat het aantal woningen licht zal stijgen, is een nieuw bestemmingsplan vereist. Het beeldkwaliteitsplan is reeds door uw raad vastgesteld. Het
19
Jaarstukken 2014
daarop gebaseerde bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen, maar is met opzet nog niet door uw raad vastgesteld. De aanleiding hiervoor is dat er 1 zienswijze is ingediend. De marktpartijen hebben uiteindelijk met de indiener van de zienswijze overeenstemming bereikt en het bestemmingsplan zal aan uw raad op 4 juni 2015 worden voorgelegd.
Puyckendam In opdracht van Woningstichting Sint Antonius van Padua vindt gefaseerd de bouw van 126 woningen plaats. In 2014 waren volop bouwactiviteiten te zien. Ook de komende jaren wordt hier nog gebouwd. Blok 5, bestaande uit 12 appartementen, is in oktober 2014 opgeleverd. De blokken 3 en 4, bestaande uit 61 appartementen, zijn in maart 2015 opgeleverd. 2. In december 2009 is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) door de gemeenteraden van de zes Bollenstreekgemeenten vastgesteld, als uitwerking van de Regionale Structuur Visie (RSV) van Holland Rijnland. Deze uitwerking was noodzakelijk om een wettelijk bindend planologisch kader vast te stellen waarbinnen de op te richten Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) zou kunnen opereren. In 2014 is gestart met de evaluatie van de ISG. Evaluatie en herijking van de ISG is om meerdere redenen noodzakelijk. Bij de vaststelling van de ISG is aangegeven dat na drie jaren een bestuurlijke evaluatie diende plaats te vinden. In het Valentijnsakkoord van 14 februari 2013 is in afspraak 27 opgenomen dat een versnelling van de uitvoering van de ISG en een herijking zal plaatsvinden. De meest recente aanleiding is het gewijzigde provinciale beleid, waardoor de rode contouren vervallen zijn en het werkingsgebied en instrumentarium van de GOM dreigde te vervagen. Dit is tijdelijk ondervangen door het in september 2014 ondertekende ‘Afsprakenkader Vitale Greenport Duin- en Bollenstreek’ tussen de Provincie Zuid-Holland en de zes samenwerkende Bollenstreekgemeenten. Door dit tijdelijke afsprakenkader blijven beleid en regelgeving van provincie en Bollenstreekgemeenten naadloos op elkaar aangesloten en kan de ontwikkeling tot vitale Greenport Duin- en Bollenstreek voortvarend worden voortgezet. De werking van dit afsprakenkader eindigt met de vaststelling van een geactualiseerde ISG. De evaluatie, die tot stand is gekomen na een uitvoerige consultatieronde langs alle betrokken stakeholders, is eind 2014 afgerond en heeft geleid tot een rapportage Evaluatie en Inventarisatie met daarin conclusies en aanbevelingen. De evaluatie van de ISG is in het eerste kwartaal van 2015 aan de commissies en gemeenteraden van de zes Greenportgemeenten aangeboden. In 2015 zal na besluitvorming met de zes Greenportgemeenten gestart worden met de herijking van de ISG, waarbij de doelstelling ‘vitale economie in een vitaal landschap’ het uitgangspunt zal blijven. Gelet op de belangen van Noordwijkerhout zal hierin ambtelijk pro-actief worden geparticipeerd. 3. Het nieuwe regionale woonruimteverdeelsysteem is per 1 april 2014 in werking getreden. Met dit nieuwe woonruimteverdeelsysteem zijn de systemen van voormalig Holland Rijnland en de voomalige Rijnstreek samengevoegd. Er is nu één woonruimteverdeelsysteem voor alle gemeenten van Holland Rijnland. De sociale huurwoningen van de woningcorporaties in Holland Rijnland worden vanaf die datum aangeboden via www.woningnethollandrijnland.nl De overgang van het systeem is soepel verlopen. De prestatieafspraken met AvP zijn gericht op het gezamenlijk behouden en waar nodig versterken van de kwaliteiten als woongemeente. Het bevorderen van kwantitatief en kwalitatief voldoende woongelegenheid voor alle doelgroepen binnen de gemeente.
20
Jaarstukken 2014
Om specifieke lokale en subregionale volkshuisvestelijke knelpunten op te lossen is in het nieuwe woonruimteverdeelsysteem de mogelijkheid van lokaal maatwerk opgenomen. Voor 2014 is afgesproken dat 80% van het lokaal maatwerk in Noordwijkerhout en 20% in De Zilk ingezet kan worden. Voor Noordwijkerhout is er verder een onderverdeling gemaakt van 40% voor starters en 40% voor senioren 55+. Hier is echter geen gebruik van gemaakt, aangezien er volkshuisvestelijk gezien geen aanleiding toe was.
Wonen 4. De regionale woonagenda Holland Rijnland is op 17 december 2014 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland. Hierin is opgenomen dat er voorzien moet worden in voldoende sociale huurwoningen voor de sociale doelgroep. Dit betekent een benodigd percentage sociale huurwoningen van minimaal 15% in geheel Holland Rijnland en van 42% in subregio Noord, waarvan Noordwijkerhout deel uit maakt. Dit wordt voor de gemeente Noordwijkerhout uitgewerkt in de lokale woonvisie en zal in 2015 voor een wijziging van dit beleid zorgen. In 2014 is het uitgangspunt van 30% sociale woningbouw nog het uitgangspunt geweest. Van de 34 gerealiseerde woningen in het Hanenhof in De Zilk zijn 12 sociale huurwoningen. En ook in het nieuwe Puyckendam aan de Pilarenlaan zijn er 13 sociale huurwoningen opgeleverd. 5. Ook in 2014 is de duurzaamheidsverplichting van een GPR-berekening van minimaal 7 op alle onderdelen meegenomen in de gesprekken en onderhandelingen met ontwikkelaars. Er zijn in 2014 geen nieuwe prestatieafspraken afgesloten met woningstichting Sint Antonius van Padua (AvP). Dit zal na de vaststelling van de nieuwe woonvisie in 2015 gebeuren. Op basis van de bestaande prestatieafspraken is er met AvP afgesproken dat nieuwe woningen moeten voldoen aan GPR>7. In het vastgestelde Milieubeleidsplan wordt gestreefd naar een hoger ambitieniveau. 6. Zie punt 2 onderdeel Bavo. Overzicht van gereedgemelde nieuwbouwwoningen 2014 Project Geraamd Gerealiseerd Levensloopbestendig Hanenhof 34 34 6 Puyckendam 0 12 12 Mossenest II 54 7 0 Bouwmogelijkheden 2 9 0 ogv BP
Sociaal 12 12 0 0
Bedrijven 8. Uit een monitoring van de provincie is het bedrijventerrein Gravendam op plaats 1 geëindigd. Die eerste plaats is het resultaat van een goede samenwerking tussen alle betrokkenen, te weten: de ondernemers op Gravendam, politie, brandweer en ook de gemeente. Hoewel Gravendam goed uit de monitor is gekomen, is de veiligheid op het terrein een punt van blijvende aandacht. In 2014 heeft Gravendam het keurmerk Veilig Ondernemen kunnen verlengen. 9. In 2014 is een flink aantal winkelpanden in het centrum van Noordwijkerhout weer ingevuld. Tegelijkertijd zijn er andere panden weer leeggekomen. De leegstand in het centrum is dan ook een blijvende zorg. Om de zes weken vindt overleg plaats met het bestuur van de Noordwijkerhoutse Ondernemersvereniging (NOV). Bij deze vereniging zijn circa 50% van
21
Jaarstukken 2014
de winkeliers aangesloten. Samen met de NOV wordt bekeken welke maatregelen mogelijk zijn. De gemeente treedt daarbij faciliterend op. In 2014 heeft de gemeente, als basis voor een centrumvisie, een economische analyse laten opstellen van het centrum van Noordwijkerhout. Een conceptvisie zal in 2015 worden gepresenteerd. Onderdeel van de visie is een concreet uitvoeringsprogramma. Essentieel voor het slagen hiervan is draagvlak bij alle winkeliers/pandeigenaren in het centrum. 10. Ondanks de toezeggingen van het bedrijf Reggefiber, heeft men de intentie om in 2014 te starten met de aanleg van glasvezel laten varen. De oorzaak hiervoor is de geringe belangstelling in de diverse buurgemeenten, waardoor het benodigde aantal huisaansluitingen niet werd gegarandeerd. Inmiddels is in Noordwijk wel gestart met de aanleg van glasvezel gebaseerd op het afgesloten contract. Een onderzoek van een extern bureau heeft aangetoond dat de interesse in glasvezel in Noordwijk wel aanwezig is. Inmiddels is het grootste belang van Reggefiber nu in handen van KPN. Zij hebben Noordwijkerhout niet in hun planning opgenomen. Daarnaast is KPN bezig om gebieden waar nog koper ligt, indien mogelijk, te upgraden. Op deze wijze kan er voldoende bandbreedte worden aangeboden, waardoor het met name voor gezinnen financieel aantrekkelijker wordt. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen wij de gemeenteraad informeren. Verder wordt onderzocht in hoeverre het mogelijk is om alleen de bestaande bedrijventerreinen aan te sluiten op glasvezel. Daarbij wordt gekeken naar hoe een en ander gerealiseerd is bij het bedrijventerrein aan de Delfweg, waarbij men gebruik maakt van glasvezel aangelegd door Ziggo. Uitgangspunt is hierbij dat de gemeente in principe geen financiële bijdrage levert voor de aanleg van glasvezel. Wel is inmiddels duidelijk dat er diverse bedrijven op het bedrijventerrein Gravendam op eigen initiatief glasvezel hebben laten aanleggen. Recreatie en toerisme 11. Op recreatief en toeristisch gebied hebben we in 2014 een sprong voorwaarts gemaakt. De streek is een aantrekkelijk wandelnetwerk rijker. Een groot gedeelte van de paden liggen op het grondgebied van de gemeente Noordwijkerhout. De routes zijn duidelijk gemarkeerd en zijn divers van opzet. Wat de wandelroutes attractief maakt, is dat de routes ook over boerenlandpaden gaan en dat hier en daar ook gebruik moet worden gemaakt van een trekpontje. Verder zijn ook de TOP’s (Toeristisch opstappunt bedoeld voor fietsers) in de regio in gebruik genomen. Twee van de TOP’s liggen dicht bij de gemeentegrenzen. Te zijner tijd willen we ook een TOP realiseren op een parkeerplaats aan het Oosterduinse meer. Ook qua watertoerisme is in regioverband langs de Leidsevaart een aantal steigers geplaatst, waaronder de steiger op het grondgebied van de gemeente Noordwijkerhout nabij de Fagelbrug. Voor de recreatieve fietser zijn er op diverse interessante locaties in de streek informatieborden geplaatst. Deze worden soms gecombineerd met een Dunea watertappunt en een picknickbank. Dankzij deze gemeentegrensoverschrijdende netwerken wordt de aantrekkingskracht van de Bollenstreek vergroot. 12. Er wordt al heel lang gesproken over een revitalisatie van het Oosterduinse meer en omgeving. De plannen hiervoor zijn er, maar om deze te kunnen realiseren is de medewerking van de eigenaar van het water en een groot gedeelte van de oevers en landerijen noodzakelijk. Ondanks de onduidelijkheid hierover, hebben wij besloten om de eerder door het college in 2012 vertrouwelijk vastgestelde visie beeldvormend in november 2014 aan u te presenteren. Voorafgaand aan de presentatie is op ambtelijk niveau een
22
Jaarstukken 2014
constructief gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van de steenfabriek. De brief van de advocaat van de eigenaar kwam dan ook uit de lucht vallen. In hoeverre deze wil meewerken aan de plannen, blijft onzeker. Om blauwalgvorming bij warm weer in het Oosterduinse meer te voorkomen, hebben wij in 2014 via het Hoogheemraadschap ons aangemeld voor een studie van de Universiteit van Amsterdam met waterstikstofperoxide. Bij de behandeling van deze jaarrekening hopen wij dat de studie wordt uitgevoerd. 13. De afgelopen jaren is ingezet op de verbetering van het fiets- en wandelnetwerk in de regio. Het wandelnetwerk Duin- en Bollenstreek is in 2014 gerealiseerd. Het fietspad F287 (de verbinding Zeestraat-Kraaijerslaan en de verbinding KraaierslaanLangevelderweg via het terrein van Sancta Maria) hebben we in 2014 helaas nog niet kunnen realiseren. Alle grondeigenaren, op één na, zijn inmiddels akkoord. Om het fietspad te kunnen realiseren heeft uw raad in september 2014 besloten de onteigeningsprocedure te starten. Uiteindelijk zal deze procedure circa twee jaar in beslag nemen en gehoopt wordt dat tussentijds alsnog tot overeenstemming kan worden gekomen. Wat heeft het gekost? Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op de resultatenrekening.
23
Jaarstukken 2014
2.1.3 Programma 3: Openbare ruimte Portefeuillehouder: Programmaverantwoordelijke: Commissie:
mr J.C.F. Knapp W. Meijvogel Ruimte en Wonen
Algemene doelstelling Het programma omvat openbare werken (infrastructuur, verkeer en vervoer en groen), milieu (algemene en bedrijfsgerichte milieutaken, afvalinzameling) en monumenten. Kaders Het beleid voor dit programma is vastgelegd in: • Algemene Plaatselijke Verordening (2010); • Afval en reiniging: - Raamovereenkomst VNG, VROM en verpakkende bedrijfsleven; - Doelstellingen LAP (Landelijk Afvalbeheersplan); • Uitvoeringsbesluit afvalstoffen (2002); • Gemeentelijk Milieu(handhavings)programma; • Beleidsplan Kwaliteitseisen handhaving milieubeheer Gemeente Noordwijkerhout (2006); • Milieubeleidsplan 2015 – 2018. • Groenbeheerplan; • Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan 2012-2022; • Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan 2013 - 2016 • Nota ontsluitingswegen Noordwijkerhout 1999 (herziening 2005); • Gemeentelijk beleid Duurzaam Bouwen (2006); • Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2013-2017; • Basisrioleringsplan (BRP); • Wet gemeentelijke watertaken (2008); • Waterwet (2009); • Europese Kaderrichtlijn Water (2000); • Nota Speelplaatsenbeleid 2004-2016; • Wegenbeleidsplan 2009-2014; • Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (2009); • Provinciale Structuurvisie (2010); • Erfgoedverordening Noordwijkerhout 2010; • Subsidieverordening Monumenten 2008. Wat wilden we bereiken? Openbare ruimte 1. Een goede, veilig ingerichte en goed onderhouden openbare ruimte. Groenvoorzieningen 2. Een goed onderhouden openbare groene ruimte met behoud van het groene karakter. 3. Een onderhoudsniveau dat resulteert in een prettige uitstraling van de groene ruimte en dat er mede toe bijdraagt dat inwoners zich thuis voelen in hun eigen woonomgeving. Verkeer en vervoer 4. Op basis van het in 2012 vastgestelde GVVP is in 2013 een uitvoeringsplan opgesteld. Dit vormt de basis voor de uitvoering van onder andere fietsroutes, veilige schoolomgevingen,
24
Jaarstukken 2014
5.
6. 7.
8.
9.
verkeerseducatie, bewegwijzering (centrum) Noordwijkerhout en parkeervoorzieningen in het centrum en woonwijken. De realisatie van de Noordelijke Ontsluitingsroute Greenport ook wel Duinpolderweg genoemd. Deze nieuwe weg gaat de N206 ten noorden van De Zilk verbinden met de N205 en de A4 in de gemeente Haarlemmermeer. Goede afstemming van parkeren en verkeersontsluiting om de bereikbaarheid tijdens de uitvoering van nieuwbouwprojecten en wegwerkzaamheden te waarborgen. Het aanmerkelijk verbeteren van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de fiets van de NS stations Voorhout, Hillegom en Sassenheim en de omliggende kernen, met een rol van betekenis voor het collectief aanvullend openbaar vervoer. Goede infrastructurele oplossingen voor verkeersontsluiting en –doorstroming bij grootschalige bouwprojecten in de gemeente en in de regio, waarbij verkeersveiligheid voorop staat. Verbeterde verkeersveiligheid in buurten door verkeersremmende maatregelen te nemen.
Milieu 10. Een steeds beter resultaat in de scheiding van glas, papier, plastic, gft, chemisch afval en restproducten met als bijkomend voordeel een reducerend effect op de hoogte van de afvalstoffenheffing. 11. In het kader van de duurzaamheid overleg plegen met alle relevante partijen om te bezien waar een beperking van het energieverbruik aan de orde kan zijn. 12. Het realiseren van de gemeentelijke klimaatdoelstelling, met als optie het opzetten van een energiebesparingsfonds vanuit het gemeentelijk klimaatbeleid. Monumentenzorg 13. Het behouden en promoten van het cultureel erfgoed binnen de gemeente Noordwijkerhout. 14. Cultuurhistorische waarden opnemen in het ruimtelijke ordeningsbeleid. Wat hebben we daarvoor gedaan? Openbare ruimte 1. In 2014 is een start gemaakt met het opstellen van een beleidsplan Kwaliteit Openbare Ruimte waarin ook een nieuw wegenbeleidsplan wordt opgesteld. In 2014 zijn de Zeestraat, de Vinkenstraat, de Meeuwenlaan, de Merelstraat en het voetpad van Duinsloot herstraat. Daarnaast is de Schippersvaartweg geasfalteerd en opgeleverd in aanwezigheid van de betrokken ondernemers en bewoners. Er zijn geluidsschermen geplaatst langs de N206 nabij Andelhof. De N206 is door de provincie opnieuw geasfalteerd. De viaducten Van der Weijdenlaan en Duin en Dal zijn vernieuwd. Ook is de beschoeiing van de Pilarenlaan buiten de bebouwde kom vervangen. Er loopt nog een discussie over de kwaliteit van deze nieuwe beschoeiing met het Hoogheemraadschap van Rijnland. Tot slot is er een start gemaakt met het herstraten van het Landbouwplein.Vanwege een vervuiling is de vernieuwing van het Landbouwplein niet geheel uitgevoerd in 2014. Met het oog op de feestdagen en mogelijk de vorstperiode is het plein tijdelijk dichtgestraat. In maart 2015 heeft de sanering plaatsgevonden en inmiddels is de vernieuwing afgerond. Op het terrein van Sancta Maria is het Noordwijkerhoutse deel bouw- en woonrijp gemaakt. Er vindt afstemming plaats van de diverse beheerplannen om te komen tot een efficiënte planning, waarbij zo min mogelijk overlast voor de betrokkenen ontstaat. In de beheerplannen is duurzaamheid een onderdeel en wordt het beleid verder uitgewerkt. Groenvoorzieningen 2. Aan de hand van het groenbestek wordt het groenareaal in de gemeente onderhouden op het door de gemeenteraad aangegeven niveau.
25
Jaarstukken 2014
3. Met de beschikbare middelen het groenbestek zo inzetten dat de groene buitenruimte zoveel mogelijk beantwoordt aan de gewenste uitstraling. Verkeer en vervoer 4. Medio 2013 is het uitvoeringsprogramma vastgesteld. Voor de jaren 2013 tot en met 2016 is € 100.000 per jaar opgenomen voor de uitvoering van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan. In 2014 zijn de voorbereidingen gestart voor het optimaliseren van de fietsroutes tussen het centrum van Noordwijkerhout en de Schulpweg over de Victoriberg of Simon Emtinckstraat. Voorts is de bewegwijzering van naar de parkeerterreinen van het centrum in Noordwijkerhout aangepast. Daarnaast zijn infrastructurele en gedragsbeïnvloedende maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. 5. In de Bereikbaarheidsstudie Grensstreek provincie Zuid- en Noord-Holland uit 2008 is een maatregelenpakket voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid opgesteld. Daarin is de wegverbinding N205 – N206, ook wel Duinpolderweg genoemd, als onderdeel van de Noordelijke Ontsluiting Greenport opgenomen. Op dinsdag 16 december 2014 hebben Gedeputeerde Staten van de provincies Noord- en Zuid-Holland besloten om een zesde variant (Spoorvariant) toe te voegen aan de studies van de Duinpolderweg en de actualisatie van de grensstreekstudie vast te stellen. Daaruit blijkt dat de noordelijke bouwsteen nog steeds de meeste doelstellingen zal halen. De provincies Noord- en Zuid-Holland zijn het bevoegd gezag. Tijdens de studie heeft het aspect stikstof in relatie met het Natura 2000-gebied medio 2014 geleid tot het toevoegen van een extra variant ten zuiden van De Zilk. Om aan de uitdagingen van de stikstofproblematiek te kunnen voldoen, is deze nieuwe variant toegevoegd aan de scope van de milieueffectrapportage (MER). De inschatting is dat de gevolgen van de Natuurbeschermingswet van invloed kunnen zijn op het ontwerpproces en daardoor op de vergunbaarheid van de bestaande MER-varianten. Deze problematiek is nader verkend en besproken met de Commissie MER op 30 juli 2014. De Commissie MER ondersteunt deze uitbreiding met de extra variant. Conform het advies van de commissie MER volgt er een kwalitatieve beoordeling van de milieu- en natuureffecten. De gemeente Noordwijkerhout blijft zich daarbij inspannen voor goede aansluitingen bij De Zilk en Vogelenzang om een eventuele toename van doorgaand verkeer door de kern De Zilk te voorkomen. In het voorjaar van 2015 wordt een tussenstap in het proces geïntroduceerd na bezwaren uit de Staten van Zuid- en Noord-Holland. Volgens planning wordt eind 2015 de voorkeursvariant gekozen. De verkeersproblematiek in het zogenaamde ‘middengebied’ van de Bollenstreek, rond de N443 en N444, is opgenomen in een programmaplan van de regio Holland Rijnland. 6. Tijdens de voorbereidingen van nieuwbouwprojecten zijn aspecten met betrekking tot verkeer en vervoer tijdig ingebracht. 7. De provincie Zuid-Holland heeft met ingang van december 2012 de concessie gegund aan vervoersmaatschappij Arriva. In de laatste wijziging van de dienstregeling in 2014 worden de stations Hillegom en Voorhout op werkdagen 2 x per uur aangedaan vanuit de gemeente Noordwijkerhout. Vanuit de gemeente Noordwijkerhout is er druk uitgeoefend om de overstap tussen bus en trein in Voorhout te verkleinen. De gemeente Teylingen zal volgens planning in 2016 een bushalte dichter bij station Voorhout aanleggen. Met de aan de concessie gekoppelde dienstregeling kunnen reizigers vanuit de gemeente niet alleen de stations Voorhout en Hillegom (Leiden - Haarlem) bereiken, ook station Nieuw Vennep (Leiden - Schiphol - Amsterdam) wordt vanuit Noordwijkerhout bereikbaar. Station Sassenheim kan worden bereikt door bij station Voorhout over te stappen van lijn 57 op lijn
26
Jaarstukken 2014
361. Een rechtstreekse busverbinding tussen Noordwijkerhout en Sassenheim wordt in 2015 nader door Arriva onderzocht. 8. Zie punt 6. 9. Buurten en straten zijn tijdens reconstructiewerkzaamheden conform de richtlijnen van Duurzaam Veilig ingericht. Milieu 10. De burger duidelijk maken dat afval een grondstof is. Door op een juiste manier het afval te scheiden zal dit niet alleen beter zijn voor het milieu, maar kan dit ook een verlaging van de afvalstoffenheffing tot gevolg hebben. Het scheiden van glas en kunststof voldoet aan de zogenoemde LAP-doelstelling. Papier blijft achter op de LAP-doelstelling. Het belang van afvalscheiding blijft via persberichten benadrukt worden. Onderzocht wordt om een efficiencyslag te maken door een betere samenwerking aan te gaan met de VABgemeenten op het gebied van het scheiden van afval. Gedacht wordt aan de mogelijkheden om collectieve afvalcontracten aan te gaan, waardoor er prijsvoordelen behaald kunnen worden. Het scheidingspercentage afval bij rolcontainers ligt aanzienlijk hoger dan bij ondergrondse containers. Ook de kosten van rolcontainers zijn beduidend lager dan bij ondergrondse containers. Het heeft dan ook de voorkeur bij nieuwbouw rolcontainers aan te bieden. Ondergrondse containers voor restafval en gft worden alleen nog bij hoogbouw en bij de nieuwbouw bij Mossenest geplaatst (uitzonderingen daargelaten). 11. Het beperken van het energieverbruik is zowel bij de openbare verlichting als de riolering aan de orde. Bij de openbare verlichting gebeurt dat door het toepassen van energiezuinige verlichting en 'slimme technologieën'. In 2013 is het beheerplan openbare verlichting 2013 – 2022 vastgesteld. Hierin is aangegeven dat verouderde armaturen worden vervangen door energiezuinige LED-verlichting. In 2014 is in Noordwijkerhout een aantal straten voorzien van nieuwe led-verlichting. Het beperken van het energieverbruik van de riolering gebeurt door het saneren en vervangen van verouderde rioolgemalen en het optimaliseren van het rioleringsstelsel. Ook kan het energiegebruik beperkt worden door het uitoefenen van toezicht bij bedrijven op artikelen uit de milieuwetgeving die betrekking hebben op duurzaamheidsaspecten. 12. In het Klimaatprogramma 2008-2012 Holland Rijnland en Rijnstreek zijn 15 projecten opgenomen. Deze projecten betreffen het ontwikkelen van beleid voor energiebesparing en de uitvoering van onder andere energiebesparing in gemeentelijke gebouwen en voorzieningen, bij woningcorporaties, bedrijven en inwoners, evenals het stimuleren van alternatieve brandstoffen en het opwekken van grootschalige duurzame energie. Het gemeentehuis dient in 2015 klimaatneutraal te zijn. Hiervoor zijn in 2014 de interne producten binnen het gemeentelijk apparaat aangepakt. Onderdeel van het programma is het plaatsen van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen. Om particulieren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen in en aan hun woning is in 2012 een energiebesparingsfonds voor particulieren ingesteld. In eerste instantie wordt gestuurd op vermindering van energieverbruik. Daarnaast worden infraroodmetingen bij woningen uitgevoerd om het warmteverlies uit de woning te signaleren. Monumentenzorg 13. In 2013 heeft een evaluatie plaats gevonden van de Erfgoedverordening 2010 en de subsidieverordening Monumenten 2008. Uit deze evaluatie zijn diverse punten naar voren gekomen die zullen worden opgenomen in een nieuwe Erfgoedverordening en
27
Jaarstukken 2014
Subsidieverordening voor Monumenten. Daarnaast is ook gekeken naar de werkwijze van de Monumentencommissie. Met name door wijzigingen binnen de wetgeving, meer behoefte aan het verstrekken van informatie, het verschuiven van werkzaamheden, hebben ertoe geleid dat de invulling van de Monumentencommissie effectiever moest worden ingestoken. Hierop is de Verordening op de Commissie voor Monumenten aangepast. Enkele aanpassingen zullen ook doorgevoerd moeten worden in de vernieuwde Erfgoedverordening. Tot slot zal ook het vernieuwde regionale beleid op het gebied van archeologie worden meegenomen in de nieuwe Erfgoedverordening. 14. In 2013 is gestart met een beleidsactualisatie op het gebied van archeologie in samenwerking met de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk, Teylingen en Katwijk. Doel van dit beleid is te komen tot een breed gedragen, eenduidig regionaal beleid, waarin de belangen van archeologie zijn afgewogen tegen economische, maatschappelijke en overige belangen en dat gericht is op een proportionele, doelmatige en efficiënte uitvoering van archeologische onderzoeken. Dit beleid heeft eind 2014 ter inzage gelegen en de reacties zijn begin 2015 verwerkt. Dit beleid zal worden opgenomen in de nieuwe Erfgoedverordening die in de loop van 2015 in procedure zal worden gebracht.
Wat heeft het gekost? Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op de resultatenrekening.
28
Jaarstukken 2014
2.1.4 Programma 4: Veiligheid en handhaving Portefeuillehouder: Programmaverantwoordelijke: Commissie:
drs. G. Goedhart mr. A. van Mil Bestuurlijke Aangelegenheden en Middelen
Algemene doelstelling Het programma omvat openbare orde en veiligheid, brandweer en rampenbestrijding. De zorg voor de openbare veiligheid is een kerntaak van de gemeente. Een onderdeel daarvan is de rampenbestrijding. Hierbij wordt zorggedragen voor een structuur die ertoe bijdraagt dat in geval van een ramp of zwaar ongeval zo effectief mogelijk opgetreden kan worden. Kaders Het beleid voor dit programma is vastgelegd in: • Algemene plaatselijke verordening Noordwijkerhout 2010; • Integraal Veiligheidsplan 2010-2013; • Uitvoeringsplan behorende tot het IVP 2010-2013 (2010); • Horecaconvenant (2011); • Brandbeveiligingverordening 2012; • Regionaal Crisisplan (2012); • Drank-en horecaverordening Noordwijkerhout 2014; • Handhavingstrategie Drank- en Horecawet Gemeente Noordwijkerhout; • Samenwerkingsconvenant inzake de toezichthouderspool Drank- en Horecawet; Wat wilden we bereiken? Openbare orde en veiligheid 1. Veiligheid en handhaving van de openbare orde zijn van belang voor het welzijn van onze burgers. Mensen moeten zich veilig op straat kunnen bewegen, overdag en ’s nachts. Ook thuis en in de nabije omgeving moet men zich veilig kunnen voelen. 2. Alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte worden aangepakt. Al dan niet in het kader van landelijke campagnes zal hieraan in samenspraak met de scholen en de verenigingen extra aandacht worden besteed. 3. Het intensiveren van de handhaving van de in onze dorpskernen toegestane snelheidslimieten heeft prioriteit. Brandweer 4. De lokale vrijwilligers bij de brandweer zijn van groot belang bij de brandweerzorg. De gemeente heeft tot taak deze medewerkers te motiveren en betrokken te houden. Daarnaast is van belang dat de vrijwilligers zich voldoende gehoord voelen in de Veiligheidsregio. De burgemeester heeft in voorkomende gevallen een “ombudsfunctie”. Wat hebben we daarvoor gedaan? Openbare orde en veiligheid 1. In 2014 zijn twee nieuwe buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst getreden van de gemeente. De boa’s zijn op verschillende terreinen werkzaam geweest. Zo zijn zij actief geweest bij de ordehandhaving bij evenementen, het tegengaan van overlast door hangjongeren, de handhaving van het verbod op drugs- en alcoholgebruik in de openbare ruimte en de handhaving van de recreatiebestemming op het park Sollasi. Bij alle werkzaamheden is waar mogelijk samengewerkt met de wijkagenten. Tevens is regionale samenwerking tot stand gebracht bij de handhaving van de Drank- en Horecawet. De openbare orde en veiligheid is een domein dat niet exclusief aan de overheid toebehoort. Ook burgers en bedrijven hebben zich samen met gemeente en politie ingezet
29
Jaarstukken 2014
om een prettige leefomgeving te behouden. In dit verband kunnen de volgende zaken worden genoemd: A. Het Keurmerk Veilig ondernemen (KVO). Evenals de afgelopen jaren is in overleg met de ondernemers veel aandacht besteedt aan het KVO. De uitvoering van de veiligheidsaanpak op het bedrijventerrein Gravendam is in samenwerking met de ondernemers en de gemeente voortgezet. Daarnaast is in 2014 het KVO certificaat voor het winkelgebied in het centrum behaald. B. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) wordt door de gemeente gepromoot bij (ver)nieuwbouwprojecten. Bij inbraken wordt de omgeving op de hoogte gebracht door middel van “besmettingsbrieven”. In deze brieven wordt aan de bewoners uitgelegd wat er is gebeurd en wat zij kunnen doen om inbraken te voorkomen. C. In 2014 is burgernet ingezet bij het oplossen van inbraken, vermissingen en zogenaamde “babbeltrucs”. Door deze inzet is de betrokkenheid van de burgers vergroot en is daarnaast de kans toegenomen voor oplossing van de misdrijven. De deelname van de inwoners van Noordwijkerhout aan burgernet is op dit moment 8,2%. Dat is ruim boven het vereiste percentage van 5%. De openbare orde en veiligheid is één van de vijf beleidsterreinen waarop tijdens het ‘Valentijnsberaad’ tussen de buurgemeenten samenwerkingsafspraken zijn gemaakt. Inmiddels is een aantal onderwerpen in gezamenlijkheid opgepakt. Zo is er nu een gezamenlijke beleidslijn voor het sluiten van panden waar hennep wordt geteeld en een eenduidige Bibobbeleidslijn. Een ander onderdeel van de openbare orde en veiligheid is de crisisbeheersing. In de Veiligheidsregio Hollands Midden is het Regionaal Crisisplan vastgesteld. Dit plan is op het niveau van de Duin- en Bollenstreek nader uitgewerkt in het normenkader. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt om één crisisorganisatie voor de gehele streek te realiseren. In 2014 zijn hiervoor de eerste stappen gezet; zo is een aantal leden van de organisatie reeds op cursus geweest. Daarnaast wordt gewerkt met een intergemeentelijk piket crisisbeheersing voor de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout. 2. Op jongerenfeesten zijn door de boa’s blaastesten gehouden. Bij een positieve blaastest zijn de betreffende jongeren doorgestuurd naar Bureau Halt. In 2014 waren dat vijf jongeren. De gemeente heeft met gebruik van zogenaamde ‘mysterykids’, 40 steekproeven gedaan om te onderzoeken of de leeftijdsgrenzen uit de Drank- en Horecawet werden nageleefd bij winkels, horeca en sportverenigingen. De uitkomsten hiervan gaven aanleiding om van een verbod in de APV op toelating van jongeren in de zogenaamde harde horeca af te zien (zie kopje ‘regelgeving’). 3. Het houden van snelheidscontroles is een exclusieve taak van de politie. De gemeente maakte met de politie afspraken over frequentie, locatie en terugkoppeling van die controles. In 2014 zijn in totaal 22 snelheidscontroles gehouden in de gemeente Noordwijkerhout. Tijdens deze controles zijn in totaal 2.556 snelheidsovertredingen geconstateerd waarbij de piek lag in de maand april (987 snelheidsovertredingen) In de Algemene plaatselijke verordening Noordwijkerhout 2010 is in 2014 een ontheffingsmogelijkheid opgenomen met betrekking tot de sluitingstijd van terrassen
30
Jaarstukken 2014
(wanneer er sprake is van een aangewezen collectieve festiviteit), is een aantal onvolkomenheden gecorrigeerd en is de regelgeving omtrent de kleine evenementen gewijzigd/gedereguleerd (derde en vierde wijziging). De Drank- en horecaverordening Noordwijkerhout 2014 is aangepast ten aanzien van paracommerciële rechtspersonen (eerste wijziging) en artikel 6 dat betrekking had op de toelating van jongeren in de zogenaamde harde horeca. Artikel 6 is bij de tweede wijziging vervallen. De eenheid Juridische zaken verzorgde de hierboven genoemde wijzigingen. Brandweer 4. De Regionale Brandweer Hollands-Midden verzorgt de brandveiligheid in Noordwijkerhout. De brandbestrijding in Noordwijkerhout wordt echter primair vormgegeven door de vrijwilligers van het korps Noordwijkerhout. In 2014 is het uitrukgebied voor het korps Noordwijkerhout uitgebreid. Daarnaast is het aantal loze meldingen teruggebracht naar 62. De burgemeester heeft op reguliere basis overleg gehad met de districtscommandant en de clustercommandant. Verder heeft de burgemeester in zijn rol van lid van het Algemeen bestuur en van het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio meegesproken over de ontwikkelingen binnen de brandweer op het niveau van de Veiligheidsregio. De burgemeester heeft in 2014 het korps bij een aantal bijzondere gelegenheden bezocht. Wat heeft het gekost? Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op de resultatenrekening.
31
Jaarstukken 2014
2.1.5 Programma 5: Zorg, welzijn en educatie Portefeuillehouder: Programmaverantwoordelijke: Commissie:
A. Gotink, mr. J.C.F. Knapp en drs. G. Goedhart mr. S. van Zaanen Samenlevingszaken
Algemene doelstelling Het programma omvat het initiëren en in stand houden van voorzieningen op het gebied van onderwijs, kunst, cultuur, sport, recreatie, jeugd en jongeren, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, volksgezondheid, werk en inkomen, sociale werkvoorziening en vluchtelingenwerk. Kaders Het beleid voor dit programma is vastgelegd in: • De Wet op het Primair Onderwijs (1981); • Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Noordwijkerhout (2007); • Verordening Leerlingenvervoer 2014 (2014); • Leerplichtwet 1969 (gewijzigd m.i.v. 1 augustus 2008); • De subsidieverordening Noordwijkerhout 2005 (gewijzigd juni 2006); • De subsidienota 2014 (2013); • Meerjaren Beleidskompas Bibliotheek Bollenstreek 2012-2015 (2012); • Wet op het specifiek cultuurbeleid (1993); • Wet op de jeugdzorg (2005); • Wijzigingswet Wet op de Jeugdzorg (verwijsindex risicojongeren) (2010); • Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; • Wijzigingswet Wet Kinderopvang (2010); • De beleidsnota Handhavingsbeleid Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk (2011); • Wet maatschappelijke ondersteuning (2009); • Beleidsnota Wmo 2013-2016 (2012); • Verordening Wmo-adviesraad (2007); • Wet Publieke Gezondheid (2011); • Beleidsnota Lokaal volksgezondheidsbeleid 2013-2016; • Verordening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Noordwijkerhout (2009); • Verordeningen cliëntenparticipatie Wsw, persoonsgebonden budget Wsw en plaatsingsvolgorde Wsw (2008); • Verordening cliëntenparticipatie ISD-Bollenstreek (2009); • Productenboek Vluchtelingenwerk incl. de uitvoeringsovereenkomst (2011); • Maatregelenverordening WWB, IOAW, IOAZ, ISD (2012); • Toeslagenverordening WWB, ISD Bollenstreek (2013); • Verordening Langdurigheidtoeslag WWB ISD Bollenstreek 2012-2013 (2013); • Verordening Participatie ISD (2013); • Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB ISD (2012); • Verordening maatschappelijke ondersteuning ISD Bollenstreek (2013); • Strategische afspraken uit het ‘Valentijnsakkoord 2013’. Wat wilden we bereiken? Onderwijs 1. De Noordwijkerhoutse/Zilker leerlingen kunnen onderwijs volgen in eigentijdse schoolgebouwen, die in een goede staat van onderhoud verkeren. De gemeente stimuleert actief het brede schoolconcept bij nieuwbouwplannen voor scholen en houdt rekening met duurzaamheid (GPR 7 norm) en het frisse scholenconcept.
32
Jaarstukken 2014
2. Voor de leerlingen van het basisonderwijs moet voor-, tussen- en naschoolse opvang beschikbaar zijn, zo mogelijk in het eigen schoolgebouw. Met inzet van bestaande middelen wordt (zo mogelijk) een combinatiefunctionaris brede school gerealiseerd. Sport, cultuur en voorzieningen 3. Sport en cultuur zijn van belang in een lokale gemeenschap zoals Noordwijkerhout. Het is een middel om mensen te binden en te activeren. De sportverenigingen en sociaal-culturele organisaties nemen hier een belangrijke plaats in en verdienen daarvoor waardering en ondersteuning. Hoewel de verenigingen primair een eigen verantwoordelijkheid dragen voor hun huisvesting, moet de gemeente hen faciliteren bij het zoeken naar oplossingen in geval van problemen op dat vlak. 4. Meer kunst in de openbare ruimten en stimulering van culturele evenementen. Jeugdbeleid 5. Integraal preventief jeugdbeleid is een van de prestatievelden bij de Wmo en een belangrijke taak voor de gemeente. Door goed jeugdbeleid te hebben, kan vroegtijdig eventuele problematiek onderkend en aangepakt worden. De nieuwe wet op de jeugdzorg geeft gemeenten een grote verantwoordelijkheid in het voorkomen van problemen bij het opvoeden en opgroeien van jongeren. Decentralisatie van de Jeugdzorg van provincie naar de gemeente zal met de nodige zorgvuldigheid en voldoende middelen in de komende jaren tot stand moeten komen. Zorg 6. Een goed actief lokaal seniorenbeleid met regelmatig afstemming met de doelgroep ouderen. Initiatieven voor vervangende dagbesteding voor ouderen worden ondersteund. 7. Bij aanbestedingen in de zorg en de Wmo dienen kwaliteitscriteria te worden gehanteerd; financiële aspecten mogen niet leidend zijn. 8. Kleinschalige teams voor huishoudelijke hulp worden gestimuleerd. Inkomensondersteuning en arbeidsparticipatie 9. De beste vorm van armoedebestrijding is werk. Alle Noordwijkerhouters moeten de kans krijgen om mee te doen. Wie toch zijn of haar baan verliest of niet kan werken, laten we niet in de steek. Maatwerk is nodig evenals creativiteit ten aanzien van doordacht inzetten van de verschillende wettelijke mogelijkheden en budgetten. Hierbij moet een balans worden gevonden tussen het voorzieningen- en dienstverleningspakket en de middelen die door het Rijk daarvoor beschikbaar worden gesteld. 10. De gemeente toont haar voorbeeldfunctie van maatschappelijk verantwoord werkgeverschap door zelf mensen met een arbeidshandicap in dienst te nemen en vacatures binnen de gemeente als eerste te melden bij de ISD en het SW-bedrijf. 11. De hulp voor burgers, die (ernstige) schulden hebben, is urgent. De gemeente wil een integrale aanpak van deze problemen, want alleen daardoor kan de schuldenproblematiek duurzaam worden opgelost. Wat hebben we daarvoor gedaan? Onderwijs 1. In april 2014 is de nieuwbouw van de Egelantierschool in De Zilk, inclusief gymnastieklokaal, opgeleverd. Het nieuwe gebouw is ook in gebruik genomen door kinderopvang De Palmboom, die de ruimten voor de kinderopvang huurt. Het gymnastieklokaal wordt, evenals de andere gymnastieklokalen, door Optisport beheerd en geëxploiteerd. In verband met de terugloop van het aantal leerlingen is met ingang van het schooljaar 2014-2015 de Ireneschool verplaatst van de Van Iersellaan naar de bovenverdieping van
33
Jaarstukken 2014
het gebouw Duin en Dal 1A. In dit gebouw zijn daartoe noodzakelijke aanpassingen aangebracht. De school gaat daar, vooralsnog met drie groepen, verder onder de naam ‘de Optimist’. Het protestants-christelijk onderwijs blijft daarmee behouden. Kinderopvang Smallsteps blijft ook gevestigd in dit gebouw, maar heeft door terugloop van het aantal kinderen in de kinderopvang voldoende aan de benedenverdieping van het pand. Het oude schoolgebouw aan de Van Iersellaan (Ireneschool) is gesloopt. Peuterspeelzaal Bambini, die ook gehuisvest was in de Ireneschool, heeft onderdak gevonden in het voormalig schoolgebouw De Zeestroom. Per 1 januari 2015 is de onderwijswetgeving omtrent het buitenonderhoud en de aanpassing van gebouwen voor (speciaal) basisonderwijs veranderd. De wet regelt een wijziging van de geldstroom voor onderhoud en aanpassingen. Deze loopt dan niet meer via de gemeente, maar rechtstreeks van het Rijk naar de schoolbesturen. Daarom is voor 2015 besloten het huurtarief, waarin een bijdrage voor het onderhoud was opgenomen, voor het gebruik van de onderwijsruimte door commerciële organisaties te verlagen. In verband met een stijging van het aantal leerlingen bij het Teylingen College zijn twee noodlokalen geplaatst bij de locatie Leeuwenhorst. 2. De gemeente neemt deel aan de landelijke regeling ‘Brede impuls combinatiefuncties. Er is een combinatiefunctionaris brede school ‘sportcoach’ voor de 4 tot 13 jarigen aangesteld, waarbij het Rijk voor 40% bijdraagt in de kosten. Deze sportcoach heeft in 2014 diverse binnen- en buitenschoolse activiteiten georganiseerd in samenwerking met de sportverenigingen. Daarnaast zijn er twee beweegcoaches (voor elk 50%) aangesteld voor de inwoners vanaf 60 jaar en voor de inwoners met (lichamelijjke en/of geestelijke) beperkingen. De beweegcoaches bevorderen een gezonde en actieve leefstijl door de samenwerking tussen sport-/beweegaanbieders en de zorg te stimuleren. Sport, Cultuur en voorzieningen 3. Begin 2014 is de hoogniveau renovatie van Trefcentrum De Duinpan in De Zilk opgeleverd. Bij de exploitatie van het nieuwe trefcentrum wordt niet langer uitgegaan van een open eind financiering. Op 29 april 2014 is dan ook een ‘beheer- exploitatie en subsidieovereenkomst Trefcentrum De Duinpan’ afgesloten voor vijftien jaar met de stichting Wassenaar. De stichting Wassenaar exploiteert het Trefcentrum voor eigen rekening en risico. Daarnaast is met de stichting een ‘huurovereenkomst Trefcentrum De Duinpan’ afgesloten op 29 april 2014. Aan de stichting wordt een jaarlijkse exploitatie- en huursubsidie verstrekt. Na de realisering van het nieuwe voetbalcomplex op sportpark Wassenaar in De Zilk is op 28 januari 2014 een huurovereenkomst afgesloten met Stichting Voetbal De Zilk, die het beheer en onderhoud van het complex voor haar rekening neemt. De gemeentelijke sportstichting geeft aan de voetbalvereniging Van Nispen de gelegenheid tot beoefening van de voetbalsport en ontvangt hiervoor een gebruikersvergoeding. Een belangrijke wijziging is het vervallen van de waarderingssubsidie (op basis van huurlasten en jeugdleden) aan de vereniging. Ter compensatie van de hogere lasten (gebruikersvergoeding) is met de voetbalvereniging een huursubsidie afgesproken. Daarnaast is de vergoeding voor zelfwerkzaamheid voor de voetbalvereniging vervallen. In 2014 is gestart met de bouw van de kantines voor de voetbalvereniging en voor de tennisvereniging Van Nispen. Ook is gestart met de aanleg van de nieuwe gravelbanen voor de tennisvereniging Van Nispen. In 2015 worden deze werkzaamheden op het sportpark Wassenaar afgerond.
34
Jaarstukken 2014
Nadat in november 2013 de Kadernota accommodatiebeleid 2013-2023 is vastgesteld (waarin de kaders voor eigendom, beheer en exploitatie van gemeentelijke accommodaties aangegeven zijn), is in 2014 gestart met een uitvoeringsnota Accommodatiebeleid 20152023. In deze nota, die in 2015 gereed zal zijn, wordt nader ingegaan op de tarieven en subsidies voor binnen- en buitensportaccommodaties. 4. Overeenkomstig het in 2013 opgestelde plan van aanpak zijn drie kunstwerken gerealiseerd voor de openbare ruimte. De kunstwerken van de kunstenaars Jos Hachmang, Sarah Michael en Fons Versluijs zijn op 12 december 2014 onthuld. Via Cultuureducatiegroep Leiden (voorheen Museumgroep Leiden) wordt invulling gegeven aan de van rijkswege voorgeschreven kwaliteitsverbetering van de cultuureducatie in het primair onderwijs. Jeugdbeleid 5. Binnen Holland Rijnland is de projectorganisatie 3D(3 decentralisaties), die in 2013 was opgezet, voortgezet en uitgebreid. Daarnaast zijn gemeenten in de Bollenstreek gestart met een projectorganisatie voor de drie decentralisaties. Noordwijkerhout heeft hieraan actief deelgenomen. Op 13 maart 2014 heeft de raad het ‘Regionaal beleidsplan transitie jeugdzorg: Hart voor de jeugd’ vastgesteld. Hierin zijn de plannen voor het inrichten van de jeugdhulp beschreven. Voor de uitvoering van inkoop is het regionaal opdrachtgeverschap voor jeugdhulp geregeld bij het samenwerkingsverband Holland Rijnland. Er is een inkoopstrategie bepaald voor 2015. Het is gelukt een sluitende begroting voor jeugdhulp te maken. De raad heeft op 5 juni 2014 een besluit genomen over het opdrachtgeverschap en heeft ingestemd met de begroting en inkoopstrategie. Er zijn contracten gesloten met alle instellingen die nu jeugdhulp verlenen aan jeugdigen die woonachtig zijn in de regio Holland Rijnland. Hiermee is zorgcontinuïteit voor jeugdigen gewaarborgd. Daarnaast in samenwerking met de ISD Bollenstreek is het persoonsgebonden budget voor jeugdhulp voor de Bollenstreekgemeenten geregeld. De Verordening Jeugdhulp Noordwijkerhout 2015 is op 25 september 2014 door de raad vastgesteld. Het college heeft in aanvulling daarop de ‘Nadere regels Jeugdhulp Noordwijkerhout 2015’ op 25 november 2014 vastgesteld en een privacyprotocol voor uitwisseling van gegevens op 16 december 2014 vastgesteld. Zowel bij het maken van het beleidsplan als bij de verordening en nadere regels zijn cliënten tijdens het proces geconsulteerd en is er een inspraakperiode geweest. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de kwaliteit van de stukken. Er is in preventieve hulp geïnvesteerd door o.a. subsidie aan Kwadraad voor jeugdmaatschappelijk werk en de inzet van hulp aan multiprobleemgezinnen volgens de methode ReSet. De proeftuinen CJG hebben in 2014 een handreiking ontwikkeld voor de nog op te zetten jeugd- en gezinsteams in de regio. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Noordwijkerhout is per 1 januari 2015 uitgebreid met het jeugd- en gezinsteam, bestaande uit 9 personen vanuit de instellingen: Cardea, GGZ Rivierduinen, GGZ Curium, MEE,
35
Jaarstukken 2014
Kwadraad, LVB Ipse de Bruggen en BJZ. Het jeugd- en gezinsteam is een belangrijk onderdeel van de transformatie van de jeugdzorg. Hulp is nu dichter bij huis en integraler. Belangrijke verandering is ook de sterkere positie van ouders en jeugdigen. De transformatie van de jeugdzorg zal evenwel nog jaren gaan duren. Veilig Thuis (het Advies- en Meldpunt Huiselijke Geweld en Kindermishandeling) is in 2014 opgezet. Er is nu één aanspreekpunt waar alle burgers en professionals terecht kunnen. Veilig Thuis is ondergebracht bij de GGD Hollands Midden. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de Raad voor de Kinderbescherming. Er is een regionaal overleg gestart voor jeugdbeschermingszaken. Verschillende partijen nemen hieraan deel. Een belangrijke vernieuwing is dat ouders deelnemen aan het overleg over hun kind. Zorg 6. Ter bevordering van de volksgezondheid zijn in het kader van de Brede Impuls combinatiefuncties met ingang van januari 2014 - naast de sportcoach jeugd - twee beweegcoaches aangesteld. Doelgroep is de senioren vanaf 60 jaar en inwoners die te maken hebben met klachten zoals long- en hartaandoeningen, ernstig overgewicht, diabetes en licht geestelijke/leeftijdsgerelateerde problemen. Er is een nauwe samenwerking tussen de sportcoach jeugd en deze beweegcoaches. 7. Bij de aanbesteding/contractering van de nieuwe taken Wmo en zorg voor 2015 zijn financiële criteria niet leidend geweest. Zoals opgenomen in de Kadernota 2015-2018 Bollen5 gemeenten is gekozen voor een eenduidig kwaliteitskader. 8. Met de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen is in 2014 samengewerkt aan een Wmo-beleidsnota. Op 10 juli 2014 is de kadernota vastgesteld. De beleidsnota Wmo 2015-2016, waarbij wordt ingespeeld op de nieuwe taken vanuit de AWBZ, is in oktober 2014 vastgesteld. De ISD en gemeente Katwijk hebben samen in 2014 het inkooptraject voor de Wmo 2015 uitgevoerd. Een intensief traject met veel betrokken zorgaanbieders en ketenpartners. Een groot aantal van de huidige aanbieders heeft de raamovereenkomst ondertekend. Door deelname van deze aanbieders is de continuïteit voor de Hulp bij het huishouden, dagbesteding en begeleiding in 2015 geregeld. In de raad van oktober 2014 is besloten om van de Hulp bij het huishouden categorie 1 een algemene voorziening te maken: voor nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2015 en voor bestaande klanten vanaf 1 januari 2016.
Inkomensondersteuning en arbeidsparticipatie 9. Het aantal bijstandscliënten is in 2014 aanzienlijk gestegen. Voor de Wet werk en bijstand is de stijging circa 10% en voor de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) totaal 44%. Met de invoering van de Participatiewet (instroom nieuwe doelgroepen, die voorheen onder de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en de Wet Sociale Werkvoorziening vielen) en de huidige arbeidsmarktontwikkeling is de verwachting dat het aantal bijstandsklanten blijft stijgen.
36
Jaarstukken 2014
Vooruitlopend op de verwachte verplichte tegenprestatie bij de aangescherpte Wet werk en bijstand per 1 januari 2015, heeft de ISD in samenwerking met Stichting Present Bollenstreek een pilot voor de tegenprestatie gehouden. De eerste ervaringen waren positief, maar er zijn ook aandachts- en verbeterpunten punten die belangrijk zijn voor de verdere uitwerking van de tegenprestatie. Maatwerk is hierbij belangrijk. Begin 2014 hebben de gemeenteraden in de Duin- en Bollenstreek ingestemd met de Visie Werk – Servicepunt Werk. De raden hebben afgesproken om toe te werken naar één gezamenlijke werkgeversbenadering en de re-integratiewerkzaamheden te concentreren in het Servicepunt Werk. De uitvoering van het onderdeel ‘Inkomen’ blijft bij de ISD Bollenstreek en de gemeente Katwijk voor haar inwoners. De beoogde startdatum van het Servicepunt Werk is 1 juli 2015. 10. De gemeente en de ISD hebben een aantal werkervaringsplaatsen beschikbaar gesteld en regelmatig stromen cliënten na deze werkervaring uit naar een betaalde baan. In 2014 is de samenwerking tussen de ISD en de Maregroep voor de re-integratie 'Work First' in een nieuw contract vastgelegd. Hierin is onder andere opgenomen dat op basis van een diagnose in de eerste zes weken een vervolgtraject van 6 weken wordt ingezet. Dit vervolgtraject is gericht op arbeidsritme, stimuleren van eigen sollicitatie-activiteiten of begeleiding en bemiddeling voor cliënten die dat niet zelfstandig kunnen. 11. De schulddienstverlening is het afgelopen jaar uitgevoerd met de bestaande formatie. Er is geen sprake van extreem lange wachttijden. Uit de cijfers blijkt dat in 2014 meer klanten uitgestroomd zijn bij de schuldregeling dan ingestroomd en dat het aantal klanten in budgetbeheer is toegenomen. Uitstroom uit de schuldregeling betekent niet dat de schuldregeling altijd met goed gevolg is doorlopen en dat de klant schuldenvrij is. De dagelijkse praktijk is dat de schuldensituatie van klanten steeds complexer wordt, dat niet iedereen zich houdt aan de gemaakte afspraken en dat schuldregelingen daarom ook eerder beëindigd worden. Sinds kort geeft de ISD, in samenwerking met Kwadraad, aan klanten een budgetcursus. Het doel is dat klanten met (deskundige) hulp en persoonlijke begeleiding weer zelfstandig met geld kunnen omgaan. Om toegelaten te worden tot de schulddienstverlening zijn klanten verplicht om deze cursus te volgen. De Nederlandse Vereniging voor VolksKrediet (NVVK) heeft in 2014 bij de ISD een uitgebreide audit uitgevoerd. Uit de audit blijkt dat de ISD voldoet aan het toetsingskader en de gedragscode en de schulddienstverlening correct uitvoert. Voor dit resultaat heeft de NVVK aan de ISD het certificaat uitgereikt. Wat heeft het gekost? Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op de resultatenrekening.
37
Jaarstukken 2014
38
Jaarstukken 2014
2.2 Paragrafen In de begroting worden in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Het jaarverslag bevat de paragrafen die in de begroting zijn opgenomen. Ze bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen in de begroting is opgenomen. Dit jaarverslag bevat de volgende paragrafen: 1. bedrijfsvoering 2. verbonden partijen 3. onderhoud kapitaalgoederen 4. weerstandsvermogen en risicobeheersing 5. grondbeleid 6. financiering 7. lokale heffingen
39
Jaarstukken 2014
2.2.1 Paragraaf bedrijfsvoering Algemene doelstelling De gemeente Noordwijkerhout levert een scala aan producten en diensten. Een goede bedrijfsvoering is hierbij van essentieel belang. Bedrijfsvoering heeft een relatie met alle programma’s van de begroting. Bedrijfsvoering is het geheel van activiteiten dat wordt uitgevoerd om ervoor te zorgen dat voor iedereen duidelijk is wat in een bepaalde periode moet worden gedaan (begroten), dat iedereen tijdens de uitvoering geïnformeerd is over de kwaliteit en de voortgang (monitoren), dat na afloop duidelijk is welke resultaten zijn behaald (verantwoorden) en welke aanpassingen nodig zijn voor een volgende cyclus (evalueren en bijstellen). In deze paragraaf geven wij inzicht in hetgeen wij in 2014 op het gebied van de bedrijfsvoering wilden bereiken en wat we ervoor gedaan hebben. PERSONEEL EN ORGANISATIE Een goede organisatie en een goed personeelsbeleid zijn de basis van een bestuurskrachtige gemeente. Aan de dienstverlening worden steeds meer eisen gesteld. Het is daardoor noodzakelijk om, binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente Noordwijkerhout, voldoende te investeren om de steeds groter wordende druk vanuit diverse hoeken het hoofd te bieden. Kaders • de collectieve arbeidsovereenkomst voor de sector gemeenten; • de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling/uitwerkingsovereenkomst voor de gemeente Noordwijkerhout van 1996 en zoals sindsdien gewijzigd (de CAR/UWO); • de regeling Beoordelingsgesprekken van 2009; • de regeling Functionerings- en POP-gesprekken van 2009; • de Werktijdenregeling van 2009; • de beleidsnotitie Werving en Selectie van 2010; • het Introductiebeleid van 2010; • de notitie Integraal Management van 2010 en Taakverdeling P&O en afdelingshoofden 2013; • de regeling ziekteverzuimbegeleiding van 2010; • de notitie visie, missie en uitgangspunten 2011; • de notitie Hoofdstructuur gemeente Noordwijkerhout van 2012; • de notitie Detailstructuur gemeente Noordwijkerhout van 2012; • de notitie Besturing gemeente Noordwijkerhout van 2012; • de gemeenschappelijke regeling en de dienstverleningsovereenkomst P&O Samen van 2013; • Mandaat- , machtiging- en volmachtbesluit Noordwijkerhout en Lisse 2013 Wat wilden we bereiken? 1. Een zelfstandige, bestuurskrachtige gemeente met een slank, kwalitatief hoogwaardig ambtelijk apparaat, dat adequaat inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. 2. Verbetering van de dienstverlening en optimaliseren van de bedrijfsvoering. Wat hebben we daarvoor gedaan? P&O Samen Het jaar 2014 was het eerste volledige jaar, waarin de afdeling P&O Samen (afdeling ondergebracht in de organisatie van Lisse) operationeel was. In het kader van de Rekening
40
Jaarstukken 2014
2014 van Lisse is in het voorwoord over het taakveld P&O vastgesteld dat afgelopen jaar sprake was van een “roerige tijd” binnen het taakveld P&O waardoor de door de klant gewenste kwaliteit niet altijd kon worden geleverd. De voor 2014 gestelde doelstellingen voor continuïteit, betere kwaliteit en besparing van kosten zijn daarmee naar onze mening niet in voldoende mate gehaald. Wij verwachten in 2015 meer resultaten te bereiken als het gaat om de samenwerking op het gebied van Personeel & Organisatie met Lisse en Noordwijk. Met name betreft het hier kwaliteitsverbetering. In dit verband is er een nieuw interimafdelingshoofd voor P&O benoemd zodat een en ander beter aangestuurd gaat worden. Harmoniseren en Werkkostenregeling Er is een start gemaakt met het harmoniseren van regelingen en de uitvoering ervan (harmoniseren van brieven). Per 1 januari 2015 geldt de nieuwe regelgeving rondom het vergoeden en verstrekken aan medewerkers; de werkkostenregeling 2015. Deze regeling vervangt de verschillende regelgevingen die er waren rondom het maken van vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Onder de nieuwe regeling werkt het veel simpeler. Vrijwel alles mag worden vergoed en verstrekt aan werknemers, zolang het onder een bepaald drempelbedrag blijft. Dit drempelbedrag is 1,2% van de totale fiscale loonsom van de organisatie (de zogenaamde forfaitaire ruimte). Zolang niet meer wordt vergoed dan dit bedrag, hoeft geen (zeer strenge) eindheffing van 80% aan de Belastingdienst te worden betaald. Er hoeft ook niet meer te worden verantwoord waar het bedrag aan is uitgegeven. De consequenties van toepassing van de Werkkostenregeling zijn door een extern bureau in 2014 in beeld gebracht. De conclusie is dat wij het zogenaamde forfait (1,2 % van de totale fiscale loonsom) weliswaar overschrijden, waardoor over het meerdere de eindheffing van 80% wordt geheven, maar dat de overstap naar de werkkostenregeling ook een financieel voordeel heeft opgeleverd. Voorheen werden namelijk de vergoedingen aan politieke ambtsdragers ten laste van de gemeente verhoogd om de belastingheffing van maximaal 52% voor de betrokken ambtsdrager te compenseren (brutering). Onder de werkkostenregeling kunnen deze vergoedingen tot aan het drempelbedrag echter belastingvrij worden verstrekt. Dit compenseert nagenoeg de hogere eindheffing. Per 1 januari 2015 zijn de financiële administratie en de salarisadministratie aangepast zodat ze goed aansluiten op de Werkkostenregeling. Uiteraard zal in het kader van het harmoniseren van tal van regelingen een en ander opnieuw tegen het licht worden gehouden.
1.
Organisatieaanpassing In 2014 is de organisatieaanpassing, die met ingang van 1 februari 2013 zijn beslag had gekregen, opnieuw tegen het licht gehouden. Daarbij kwam naar voren, dat het aanbeveling verdiende om de organisatieaanpassing van toen op een aantal punten bij te stellen. Dit heeft onder meer geleid tot het besluit de afdeling bedrijfsvoering met ingang van 1 januari 2015 op te heffen. Daarmee kwam de functie van afdelingshoofd bedrijfsvoering ook te vervallen. Aangezien de bestuurder en de ondernemingsraad eind 2014 nog met elkaar in gesprek waren over de overige aanpassingswensen, konden deze niet in 2014 doorgevoerd. Door de tijd en energie die de organisatieaanpassingen vragen, is besloten het project ‘Anders Werken’ vooralsnog aan te houden.
2.
Cultuurverandering Eind 2014 is ook een start gemaakt met een vernieuwde manier van (samen)werken.
41
Jaarstukken 2014
BRAVO is daarbij het devies: Betrokkenheid, Respect, Afspraak is afspraak, Verantwoordelijkheid geven en nemen en Openheid. Dit zijn de basisvoorwaarden voor hoe we in Noordwijkerhout met elkaar willen omgaan. Hoe dit in de praktijk wordt gebracht, wordt in 2015 verder uitgewerkt. 3.
Ontwikkeling Opleidingen zijn ingezet om medewerkers beter toe te rusten voor de vervulling van hun huidige, of een toekomstige functie. Het MD-traject dat sinds 2013 liep, is in het kader van de organisatieaanpassing, die men in de loop van 2014 beoogde, on hold gezet. De cao-afspraak dat medewerkers gedurende drie jaar, dat wil zeggen tot en met 2015, gebruik kunnen maken van een persoonlijk loopbaanbudget van € 500 per jaar om hun persoonlijke ontwikkelingswensen te realiseren, is in 2014 nader vorm gegeven. Medewerkers hebben in 2014 niet in grote getale gebruik van deze mogelijkheid gemaakt.
4.
Samenwerken in de regio Werken in het Westen: Naar de vacatures, die ontstonden, is kritisch gekeken: moesten ze opnieuw en op dezelfde wijze vervuld worden? Voor de vacatures die werden opengesteld, hebben we digitaal via de carrièresite www.werkeninhetwesten.nl kandidaten geworven. Via Werken in het Westen zijn ook andere gezamenlijke activiteiten ontwikkeld, zoals gezamenlijke opleidingen en een gezamenlijke ‘klussenbank’.
COMMUNICATIE Communicatie betreft alle mondelinge en schriftelijke contacten met onze interne en externe doelgroepen. Hierdoor speelt communicatie bij beleidsvorming en beleidsuitvoering een belangrijke rol. Kader • Communicatiebeleidsplan 2011-2014 ‘Communiceren doen we allemaal’. Wat wilden we bereiken? 1. Goede informatie-uitwisseling tussen gemeente, burgers, bedrijven en instellingen. Van éénrichting- naar tweerichtingsverkeer; volgens één centrale communicatieboodschap, innovatief en efficiënt. 2. Optimaliseren van de bedrijfsvoering. Inspelen op nieuwe ontwikkelingen, verbeteren/innoveren dienstverlening, toewerken naar een efficiënte organisatie. Wat hebben we daarvoor gedaan? Interne communicatie Een belangrijk middel voor de interne communicatie van onze gemeente is het intranet. Dit is in 2014 vernieuwd en verder ontwikkeld. Personeelsleden kunnen nu ook zelf berichten plaatsen en reageren op berichten. Het interne communicatiebeleid zal onderdeel gaan uitmaken van het op te stellen communicatiebeleidsplan 2015-2018. Onderdeel daarvan is de visie op samenwerken zoals die is geïntroduceerd tijdens een personeelsbijeenkomst onder leiding van de nieuw benoemde gemeentesecretaris. BRAVO is het kernbegrip en staat voor Betrokkenheid, Respect, Afspraak is afspraak, Verantwoordelijkheid geven en nemen en Openheid. Naast de personeelsbijeenkomst zijn de medewerkers hierover ook geïnformeerd via een tweetal interne nieuwsbrieven. 42
Jaarstukken 2014
Via informatiebulletins zijn de medewerkers op de hoogte gesteld van de ambtelijke samenwerking in de Duin- en Bollenstreek. Externe communicatie De gemeente heeft in 2014 diverse communicatiemiddelen ingezet om haar externe doelgroepen te bereiken en/of te raadplegen. U kunt hierbij denken aan digitale middelen (de gemeentelijke website, e-mailberichten en sociale media) als aan papieren middelen (de gemeentepagina in het Noordwijkerhouts Weekblad, de papieren gemeentegids en brieven). Daarnaast organiseerde de gemeente diverse bijeenkomsten, waarbij burgerparticipatie een belangrijke rol speelt. U kunt hierbij denken aan het burgerparticipatietraject ‘wijkvernieuwing De Boekhorst’, waarbij bewoners en klankbordgroepleden nauw betrokken werden bij de totstandkoming van een schetsontwerp voor de wijkvernieuwing. Nieuwe website Het e-loket van de gemeentelijke website voldeed niet meer aan de wettelijke eisen. Deze eisen zijn door de overheid aangescherpt na diverse internetaanvallen op websites in Nederland. In 2014 is de geheel vernieuwde gemeentelijke website opgeleverd. Hierdoor kunnen wij onze inwoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente nog beter (digitaal) van dienst zijn. Nieuw communicatiebeleidsplan Een nieuwe gemeenteraad, een nieuw college, een nieuw coalitieakkoord en een nieuw collegewerkprogramma betekenen ook dat het communicatiebeleid van de gemeente geactualiseerd moet worden voor deze coalitieperiode. Eind 2014 is een gestart met de voorbereidingen voor een markconsultatie voor het opstellen van een nieuw communicatiebeleidsplan voor 2015-2018. Perscontacten Het streven is een open, duidelijk en daardoor krachtig optreden van de bestuurders op het juiste moment. In 2014 ontving de (lokale en regionale) pers de B en W-besluitenlijsten en persberichten. Het college hield persgesprekken en gaf interviews over diverse onderwerpen die op de agenda’s van de commissies stonden. Ook gaf het college een persconferentie over de begroting 2015. Persvragen werden veelal per omgaande beantwoord. Prestatiecontract Bollenstreek Omroep (Bo) Begin 2014 werd het prestatiecontract met de lokale omroep Bo geëvalueerd. Vervolgens sloot het college een nieuw prestatiecontract af met Bo voor 2014. Ook stelde de gemeenteraad de waarderingssubsidie voor Bo in de subsidienota 2015 vast. Crisiscommunicatie Om onze inwoners goed voor te bereiden op crisissituaties zetten wij diverse communicatiemiddelen in. Daarbij volgden wij de thema’s van de Veiligheidsregio Hollands Midden en maakten wij gebruik van de door de communicatiewerkgroep ontwikkelde communicatiemiddelen. Daarnaast volgden diverse medewerkers trainingen en namen zij deel aan rampenoefeningen.
43
Jaarstukken 2014
FINANCIEEL BEHEER De gemeente wil een financieel gezonde gemeente zijn. Om dit te bereiken is het onder meer van belang dat de gemeente een structureel sluitende (meerjaren)begroting heeft en beschikt over een adequate financiële positie. Het beleid is aangegeven in het coalitieakkoord en vormt de grondslag voor het beheer. Kaders • Financiële verordening gemeente Noordwijkerhout (2004); • Nota Reserves en Voorzieningen (2010). Wat wilden we bereiken? Uitgangspunten zijn dat de belastingen jaarlijks ten hoogste met een inflatiecorrectie worden aangepast en dat er sprake is van een sluitende (meerjaren)begroting. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. We zijn zo effectief en efficiënt mogelijk omgegaan met de gemeentelijke dienstverlening. 2. De tarieven van de belastingen zijn verhoogd met 2% inflatiecorrectie en een extra verhoging van 2%. De afvalstoffenheffing, rioolheffing en de leges zijn kostendekkend gemaakt. 3. Het college heeft een begroting met een positief saldo aangeboden. 4. Aan de interne controle en de verbijzonderde interne controle, alsmede het documenteren daarvan is afgelopen jaar de nodige aandacht besteed. Er zijn nog een beperkt aantal gebieden waaraan voor de interne controle specifieke aandacht besteed dient te worden (frauderisico analyse, beoordeling verbonden partijen en grondexploitaties). Gelet op het beperkt aantal aanbieders en de beperkte tijd om een nieuwe accountant te contracteren is gekozen om in zee te gaan met Baker Tilly Berk. In het vierde kwartaal is op deze accountant een beroep gedaan om in verband met een vacature een deel van de verbijzonderde interne controles uit te voeren. HUISVESTING Het bestuur en het ambtelijk apparaat zijn gehuisvest in het gemeentehuis aan de Herenweg 4 in Noordwijkerhout. Wat wilden we bereiken? 1. De huisvesting van de medewerkers moet voldoen aan de Arbo-normen. 2. Het gebouw moet goed toegankelijk zijn voor bezoekers en er moet zoveel mogelijk voorkomen worden, dat men meerdere loketten moet bezoeken. 3. Waar mogelijk wordt het milieurendement c.q. de duurzaamheid van het gebouw verbeterd. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. De huisvesting van de medewerkers voldoet aan de Arbonormen. 2. Het gebouw is goed toegankelijk, waarbij de receptie is aangepast voor de functie van centraal loket voor onze bezoekers (inclusief de minder validen). 3. Bij onderhoud en vervangingen hebben we het klimaatbeleid voor gemeentelijke gebouwen toegepast om de geformuleerde doelstelling “een klimaat neutrale organisatie” ingevolge het Milieubeleidsplan 2014-2018 voor 2015 te kunnen halen. Het energielabel van het gemeentehuis is vanwege een nieuw energiezuinig besturing- en ventilatiesysteem van een E naar een D gestegen.
44
Jaarstukken 2014
INFORMATIEVOORZIENING Informatievoorziening is sinds begin 2013 een samengesteld team bestaande uit de taakgebieden archief, automatisering en informatisering. Informatievoorziening is ondersteunend aan het middelenbeleid (personeel, organisatie en financiën) en het algemene beleid. Informatievoorziening ondersteunt de strategische, tactische en operationele activiteiten in de organisatie door middel van kwalitatief goede informatie en een zo optimaal mogelijke technische infrastructuur en architectuur. Na verwerking van alle analoge en digitale stukken, blijft de informatie beschikbaar in het archief Kaders • Informatiebeleidsplan 2010-2014; • Noordwijkerhouts UitvoeringsProgramma (NOUP); • Archiefwetgeving. Wat wilden we bereiken? 1. Dienstverlening aan onze bezoekers verbeteren. 2. Flexibiliteit verhogen. 3. Informatiebeveiliging implementeren. 4. Continuïteit waarborgen. 5. Aansluiten op diverse landelijke voorzieningen. 6. Inhaalslag archief. Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. De eerste stappen naar een verbeterde dienstverlening zijn geïmplementeerd. Alle eerstelijns contacten lopen via het KCS (Klant Contact Systeem). Een groot deel van de informatie komt in dit systeem bij elkaar, waardoor de burgers en bedrijven fysiek en/of digitaal beter geholpen worden en van extra service en informatie kunnen worden voorzien. Daarnaast is de vernieuwde website online en kan een heel aantal zaken via de website (e-formulieren) geregeld worden. Ook is er een nieuwe telefooncentrale die in de cloud bij de leverancier staat, in gebruik genomen. Dit systeem is zo ingericht dat wanneer een telefoon in gesprek is of niet wordt opgenomen, deze vanzelf doorschakelt naar een ander persoon van de betreffende eenheid of naar het Klantcontact Centrum (receptie). 2. De werkplekken zijn voorzien van virtualisatiesoftware waardoor de werkplek minder afhankelijk geworden is van de specificaties van de pc op het bureau. Dit geeft meer flexibiliteit en keuzemogelijkheden bij de vervanging. Indien gewenst, is het (voor een beperkte groep) mogelijk om tijd en plaats onafhankelijk te werken. Er is een onderzoek gestart om een Wi-Fi netwerk in 2015 in het hele gemeentehuis te realiseren. Dit verhoogt de flexibiliteit en het niveau van dienstverlening van diverse gebruikersgroepen: • bezoekers van het gemeentehuis; • raadsleden; • medewerkers. 3. In 2014 is gestart met de uitwerking van het informatiebeveiligingsplan. Er is aangesloten bij de Informatie Beveiligingsdienst (IBD) en een stappenplan gemaakt voor de uit te voeren acties. De informatie is voorzien van een classificatie, die duidelijk aangeeft op welke wijze de informatie gebruikt en /of verspreid mag worden. Dat is ook van belang wanneer de flexibiliteit toeneemt. De verdere uitwerking en afronding zal in 2015 plaatsvinden. 4. Apparatuur, procedures en menselijk handelen moeten de continuïteit waarborgen. In 2014 heeft een gecombineerde uitwijktest met Lisse plaatsgevonden en is vastgesteld dat de theorie vanuit het continuïteitsplan (2013) en de praktijk voldoende met elkaar overeenkomen.
45
Jaarstukken 2014
5.
6.
In 2014 is de aansluiting aan de landelijke voorziening basisregistratie Nieuw Handels Register (NHR) gerealiseerd. Organisatie breed wordt er gebruik gemaakt van de juiste benamingen van bedrijven en organisaties met de bijbehorende adressen uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). De diverse basisregistraties, zoals van personen, adressen, grootschalige topografie, geometrische componenten en dergelijke, zijn goed gestroomlijnd binnen een duidelijke informatiearchitectuur. Er is eenduidig gekoppeld en gegevens worden eenmalig opgeslagen voor meervoudig gebruik. Hierop aansluitend zijn de interne processen aangepast. In 2015 wordt er, wanneer de rijksoverheid wetgeving heeft gerealiseerd, verder gewerkt aan het volledige stelsel van basisregistraties. Naar aanleiding van het jaarverslag archief- en zorgbeheer 2013/2014 is er een project gestart om te zorgen voor een adequate invulling van de taken op dit gebied. De volgende projectresultaten zijn gedefinieerd: - voldoen aan de wettelijke verplichtingen; - wegwerken achterstanden van papieren archiefvorming - digitale archivering op basis van een besluit tot substitutie; - inzicht in benodigde personele bezetting voor de totale onderhoud en beheer - archivering.
ONDERZOEK DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID Algemene doelstelling Het college onderzoekt jaarlijks minimaal één (deel van een) programma of één (deel van een) paragraaf op doeltreffendheid en één onderdeel van de organisatie op doelmatigheid. Kader • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 213a, vastgesteld 23 oktober 2003. Wat wilden we bereiken? Het college streeft naar een efficiënte en effectieve organisatie. Wat hebben we daarvoor gedaan? In het kader van de bezuinigingen is besloten de onderzoeken niet langer jaarlijks uit te voeren. Daarvoor is de genoemde verordening in 2013 aangepast. Wel bestaat de mogelijkheid in het kader van een efficiënte en effectieve organisatie quick scans uit te voeren. Daarnaast is efficiency en effectiviteit een continue uitgangspunt voor en aandachtspunt van de aangepaste ambtelijke organisatie.
46
Jaarstukken 2014
2.2.2 Paragraaf verbonden partijen Algemene doelstelling Deze paragraaf geeft inzicht in de zogenoemde verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen, deelnemingen, participaties van de gemeente in derde rechtspersonen, waarin bestuurlijk invloed wordt uitgeoefend en waarmee financiële belangen zijn gemoeid). Wat wilden we bereiken? Tot oprichting van en deelneming in stichtingen, verenigingen wordt besloten indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang en voor zover de doelmatigheid daarmee bevorderd wordt. Sinds de invoering van het duale stelsel behoren besluiten hiertoe tot de bevoegdheden van het college; de raad stelt de kaders. Participatie in de vorm van aandeelhouderschap is slechts toegestaan wanneer een publiek belang wordt gediend. De algemene beleidslijn is om geen gelden te reserveren bij gemeenschappelijke regelingen. Afstemming van beleid via intergemeentelijke samenwerking, bijvoorbeeld op het terrein van de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en verkeer en vervoer, blijft noodzaak. Belangen van de eigen gemeente zullen daarvoor soms moeten wijken. De verbonden partijen voeren beleid uit voor de gemeente; de gemeente blijft echter beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheden houden. Wat hebben we ervoor gedaan; toelichting per verbonden partij De wijze waarop verbonden partijen een bijdrage hebben geleverd aan het bereiken van de voorgenomen doelstellingen komt aan de orde bij de programma's. Noordwijkerhout heeft in 2014 bestuurlijke en financiële belangen in de navolgende verbonden partijen en de financiële bijdrage in 2014 wordt daarbij aangegeven. Daar waar nog geen gegevens van de verbonden partijen over 2014 bekend waren zijn, conform de gewijzigde voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de jaarrekeningcijfers over 2013 gebruikt. Tenslotte worden enkele belangrijke ontwikkelingen voor de verbonden partijen in 2014 aangegeven. Totale gemeentelijke bijdrage per verbonden partij 1) Bedragen in €
Begroting Rekening 2) 2014 2014
GR ISD GR P&O Lisse
4.020.055 3.947.823 280.000 290.268
Verschil 72.232 -10.268
Stichting RIJK
105.000
97.682
7.318
GR Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek
117.975
105.828
12.147
GR Veiligheidsregio Hollands Midden
928.466
914.879
13.587
195.798
186.138
9.660
1.279.614 1.305.293
-25.679
GR Holland Rijnland GR De Maregroep GR RDOG Hollands Midden GR Omgevingsdienst West-Holland Totaal
404.863
410.639
-5.776
22.943
34.780
-11.837
7.354.714 7.293.330
61.384
1) Betreft bijdragen ten laste van de gemeente na aftrek van restitutie BTW. 2) Na wijziging
47
Jaarstukken 2014
Intergemeentelijke Sociale Dienst, Lisse Doel/openbaar belang: Gemeenschappelijke dienst waarin naast de gemeente Noordwijkerhout de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen deelnemen. De dienst is belast met de uitvoering van de wetten op het gebied van sociale zekerheid en sommige onderdelen van de Wmo (met name hulp bij het huishouden) waarvan de uitvoering aan de gemeenten, al dan niet in medebewind, is opgedragen. Voorts is de dienst belast met de uitvoering van algemene maatregelen van bestuur, uitvoeringsregelingen van de sociale wetten en andere gemeentelijke taken op het gebied van de sociale zekerheid. De taken worden zoveel mogelijk uitgevoerd in samenwerking met arbeidsvoorziening, organisaties van zorginstellingen en instanties die met de uitvoering van sociale zekerheidswetten zijn belast. De dienst is bovendien belast met de opvang en verzorging van slachtoffers in het kader van de rampenplannen van de vijf aangesloten gemeenten. Tekorten of overschotten worden met de deelnemende gemeenten verrekend. Rechtsvorm: Gemeenschappelijke regeling Zeggenschap: Twee wethouders in het Algemeen Bestuur; wethouder in Dagelijks Bestuur Eigen vermogen 01-01-2014: Vreemd vermogen 01-01-2014: Resultaat 2014:
€0 €0 €0
Eigen vermogen 31-12-2014: Vreemd vermogen 31-12-2014:
€0 €0
Personeel en Organisatie Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout, Lisse Doel/openbaar belang: Deze gemeenschappelijke regeling is getroffen ter behartiging van het belang van een kwalitatief goede en doelmatige uitvoering van taken van de deelnemende gemeenten op het gebied van personeel en organisatie. De behartiging van dit doel is opgedragen aan de gemeente Lisse die als centrumgemeente fungeert. De deelnemende gemeenten hebben een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Tekorten of overschotten worden met de deelnemende gemeenten verrekend. Rechtsvorm: Gemeenschappelijke regeling Zeggenschap: Wethouder in het Portefeuillehoudersoverleg Eigen vermogen 01-01-2014: Vreemd vermogen 01-01-2014: Resultaat 2014:
€0 €0 €0
Eigen vermogen 31-12-2014: Vreemd vermogen 31-12-2014:
€0 €0
Stichting RIJK, Heemstede Doel/openbaar belang: Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) is een samenwerkingsorganisatie tussen een aantal gemeenten in Noord-Holland en de 5 bollengemeenten in Zuid-Holland. Het doel van de stichting is om financiële, kwalitatieve en procesmatige inkoopvoordelen voor haar leden te behalen. Daarnaast wordt inkoop als strategisch en tactisch instrument ingezet ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Rechtsvorm: Stichting Zeggenschap: Gemeentesecretaris is lid Algemeen Bestuur Eigen vermogen 01-01-2013: Vreemd vermogen 01-01-2013: Resultaat 2013:
€ 175.207 €0 € 66.563
Eigen vermogen 31-12-2013: Vreemd vermogen 31-12-2013:
€ 273.970 €0
Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek, Voorhout Doel/openbaar belang: Als gemeenschappelijk belang is aangewezen de zorg voor het op doelmatige en milieuhygiënisch verantwoorde wijze verwerken, vernietigen en afvoeren van afvalstoffen. De exploitatie wordt uitgevoerd door De Meerlanden Holding te Aalsmeer. Rechtsvorm: Gemeenschappelijke regeling Zeggenschap: Wethouder is lid van het Algemeen Bestuur, en op dit moment voorzitter. Eigen vermogen 01-01-2013: Vreemd vermogen 01-01-2014: Resultaat 2014:
48
€ 105.074 Eigen vermogen 31-12-2014: € 4.675.431 Vreemd vermogen 31-12-2014: € 20.000 nadelig
€ 95.074 € 4.379.727
Jaarstukken 2014
Veiligheidsregio Hollands Midden, Leiden Doel/openbaar belang: De gemeentelijke brandweertaken worden door de veiligheidsregio uitgevoerd. Het openbaar lichaam heeft als doelstelling de belangen te behartigen van de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van de brandweer, de geneeskundige hulpverlening bij zware ongevallen, rampen en de rampenbestrijding en een gecoördineerde inzet te realiseren van bij zware ongevallen en rampen betrokken organisaties, instellingen en diensten. Rechtsvorm: Gemeenschappelijke regeling Zeggenschap: De burgemeester heeft zitting in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. Eigen vermogen 01-01-2013: Vreemd vermogen 01-01-2013: Resultaat 2013:
€ 10.042.000 € 21.695.000 € 1.091.873
Eigen vermogen 31-12-2013: Vreemd vermogen 31-12-2013:
€ 10.120.000 € 18.548.000
Holland Rijnland, Leiden Doel/openbaar belang: Holland Rijnland is een verband van vijftien gemeenten in Zuid-Holland Noord. Deze gemeenten werken vanuit een gezamenlijke strategische visie aan de verdere ontwikkeling van de regio om de kwaliteit van wonen, werken, ondernemen en recreëren van burgers, bedrijven en instellingen in het gebied te bevorderen. De focus van de samenwerking voor de periode 2010-2014 krijgt gestalte in de strategische agenda ‘Focus 2014’. Rechtsvorm: Gemeenschappelijke regeling Zeggenschap: Burgemeester en raadslid in het Algemeen Bestuur. Eigen vermogen 01-01-2013: Vreemd vermogen 01-01-2013: Resultaat 2013:
€ 520.522 € 42.057.541 € 555.879
Eigen vermogen 31-12-2013: Vreemd vermogen 31-12-2013:
€ 874.662 € 31.475.360
De Maregroep, Voorhout Doel/openbaar belang: Deze regeling zorgt ervoor dat inwoners met een beperking of belemmering kunnen blijven werken in een sociale werkvoorziening. Onderling worden afspraken gemaakt over plaatsing van de inwoners en daarvoor wordt naar rato een geldbedrag per gemeente gerekend. Er worden afspraken gemaakt over de verantwoording van de rechtmatigheidsaspecten. Rechtsvorm: Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek Zeggenschap: Wethouder is lid van het AB en lid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). Eigen vermogen 01-01-2013: Vreemd vermogen 01-01-2013: Resultaat 2013:
€ 2.702.000 € 3.766.000 € 358.000
Eigen vermogen 31-12-2013: Vreemd vermogen 31-12-2013:
€ 2.499.000 € 3.465.000
Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden, Leiden Doel/openbaar belang: Deze dienst geeft uitvoering aan de Wet Publieke Gezondheid en taken op het terrein van de gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij rampen. Daarnaast heeft de regeling tot taak: het instellen, in stand houden en continu paraat hebben van een centrale post ten dienste van het ambulancevervoer. Rechtsvorm: Gemeenschappelijke regeling Zeggenschap: Wethouder in het Algemeen Bestuur Eigen vermogen 01-01-2013: € 2.311.000 Eigen vermogen 31-12-2013: € 2.217.000 Vreemd vermogen 01-01-2013: € 28.034.000 Vreemd vermogen 31-12-2013: € 24.465.000 Resultaat 2013: € 6.000 nadelig Omgevingsdienst West Holland Doel/openbaar belang: Het bewerkstelligen van een duurzaam leefmilieu en een verbetering van onze leefomgeving Rechtsvorm: Gemeenschappelijke regeling Zeggenschap: Wethouder in het Algemeen Bestuur Toelichting: de gemeente Noordwijkerhout is met ingang van 1 januari 2014 tot deze regeling toegetreden. Eigen vermogen 01-01-2013: € Eigen vermogen 31-12-2013: Vreemd vermogen 01-01-2013: € Vreemd vermogen 31-12-2013: Resultaat 2013: BNG Den Haag Doel/openbaar belang: De NV Bank Nederlandse Gemeenten, is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Met het deelnemen in het maatschappelijk kapitaal van de NV wordt beoogd te voorzien in het (gemeenschappelijk) behartigen van de belangen rondom de kapitaalbehoefte van onder meer de lagere overheden.De staat heeft de helft van de aandelen; de andere helft is in handen van de gemeenten, provincies en hoogheemraadschappen. Rechtsvorm: Structuur Vennootschap Zeggenschap: Wethouder in AVA. Aantal aandelen: 8.775 Dividend: € 11.144 (2013)
49
Jaarstukken 2014
Dunea, Zoetermeer Doel/openbaar belang: Dunea produceert en levert drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Rechtsvorm: NV Zeggenschap: Wethouder in AVA. Aantal aandelen: 49.704 Dividend: € 0.
Liander, Arnhem Doel/openbaar belang: Liander beheert elektriciteits- en gasnetwerken (in Zuid-Holland, Gelderland, Flevoland en delen van Friesland). Rechtsvorm: NV Zeggenschap: Wethouder in AVA. Aantal aandelen: 388.648 Dividend: € 355.137 (2013)
De Meerlanden Holding, Aalsmeer Doel/openbaar belang: De Meerlanden Holding NV is een overheids NV die zich richt op het inzamelen, verwerken en recyclen van de afvalstoffen en aanverwante taken voor onze en enkele omliggende gemeenten. In een dienstverleningsovereenkomst van 5 jaar zijn de aard en omvang van de te leveren diensten en de vergoeding vastgelegd. Deze vergoeding wordt zo laag mogelijk gehouden. Marktconform tegen een goede prijs en kwaliteitsverhouding. Rechtsvorm: NV Zeggenschap: Wethouder in AVA. Aantal aandelen: 2.447 Dividend: € 13.874 (2013)
GOM, Noordwijkerhout Doel/openbaar belang: Het daadwerkelijk realiseren van de herstructurering en gebiedsontwikkeling van de Greenport Duin- en Bollenstreek d.m.v. het zelfstandig realiseren van ruimtelijke projecten en door het maken van afspraken of het aangaan van overeenkomsten met derden over de uitvoering van ruimtelijke projecten. Het verrichten van alle overige handelingen op commercieel en financieel gebied, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen en het deelnemen aan andere samenwerkingsverbanden, in welke rechtsvorm ook. Rechtsvorm: BV Zeggenschap: Wethouder in AVA. Aandelen kapitaal: € 65.000 Dividend: €0
Ontwikkelingen in 2014 Beleid: Nota governance op de samenwerking Vooruitlopend op de Nota Governance op de samenwerking die in 2015 zal worden vastgesteld, is bij diverse gemeenschappelijke regelingen reeds gestart met pilots om de grip op de samenwerkingsverbanden – in bestuurlijk en financieel opzicht - te verbeteren. Op basis van een regionale notitie wordt met deze pilots de werkwijze van de desbetreffende gemeenschappelijke regelingen min of meer ‘doorgelicht’ en verbeterd. In de loop van 2015 wordt gerapporteerd over de resultaten van deze pilots. Intergemeentelijke Sociale Dienst In 2015 is de Participatiewet en de vernieuwde Wmo ingevoerd. Het jaar 2014 stond in het teken van de voorbereidingen van de uitvoering van deze wetten. Personeel en Organisatie Lisse In 2014 zijn niet de beoogde doelen bereikt door diverse oorzaken (zie de paragraaf bedrijfsvoering). In 2015 worden nieuwe afspraken gemaakt over de te bereiken resultaten op welke termijn inclusief besparingen die gerealiseerd kunnen worden. Holland Rijnland Voor de bestuursperiode 2011-2014 is de Focus 2014 vastgesteld waaraan in 2014 verder uitvoering wordt gegeven. Momenteel loopt er een discussie over de bestuurlijke toekomst van
50
Jaarstukken 2014
Holland Rijnland. Definitieve besluitvorming gaat plaatsvinden medio 2015. De implementatie van de besluitvorming zal uiteraard zowel de taakstelling als de beschikbare middelen voor de komende jaren bepalen. Het vuilafvoerbedrijf "Duin- en Bollenstreek" (VAB) Het VAB verzorgt de overslag en afvoer van verbrandbaar en composteerbaar afval. Op basis van huidige ontwikkelingen op de afvalmarkt en de wens van de gemeenten om grip te houden (regie) op het afvalbeheer, zal onderzocht worden hoe de samenwerking in de komende jaren vorm gegeven wordt. Dit mede vanuit eventueel toekomstige investeringen. Risico’s De financiële risico´s van de verbonden partijen zijn in beeld gebracht bij de totale risicoinschatting in de paragraaf over het weerstandsvermogen. Voor de ISD ligt het risico voor onze gemeente enerzijds in de bijdrage in de exploitatielasten en anderszijds in de uitvoering van open einde regelingen. Voor de Maregroep geldt een bijdrage van de gemeente in het tekort via een bonus/malus regeling terwijl er vanwege rijksbezuinigingen vanaf 2011 een gemeentelijke bijdrage geldt. Voor de GOM geldt dat om projecten mogelijk te maken werkkapitaal in de vorm van vreemd vermogen noodzakelijk was. De zes Greenportgemeenten hebben hiervoor een garantstelling verstrekt. Het invoeren van een nieuw risicomanagementsysteem heeft ertoe bijgedragen dat de risico’s ook in 2014 - met regelmaat worden geactualiseerd en daardoor menen wij op dit punt meer ‘in control’ te zijn. Informatievoorziening In 2014 is het niet gelukt de collegevoorstellen over de begrotingen inclusief jaarstukken van de gemeenschappelijke regelingen in een gebundeld raadsvoorstel aan te bieden. Het streven is dit in 2015 alsnog te bereiken. Daarmee willen we bereiken dat een totaal en integraal overzicht wordt gegeven van met name de financiële gevolgen en niet meer een gefragmenteerd beeld zoals dit op dit moment gebeurt. Via het agendapunt ‘ingekomen stukken en mededelingen’ is de gemeenteraad en via het agendapunt ‘Regionale zaken’ zijn de commissies van de van belang zijnde informatie over de samenwerking en de gemeenschappelijke regelingen op de hoogte gehouden. Verder zijn de leden van de raad/commissie BAM betrokken bij het voortraject van de standpuntbepaling binnen het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland.
51
Jaarstukken 2014
2.2.3 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen Inleiding Volgens artikel 12 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten dient er minimaal voor de navolgende categorieën een beheerplan te zijn: • wegen; • riolering; • water; • groen; • gebouwen. In deze paragraaf dient het beleidskader voor het onderhoud van de kapitaalgoederen gegeven te worden. Het gewenste onderhoudsniveau is daarbij bij uitstek het onderwerp. De financiële consequenties van het beleidskader en de vertaling in de begroting dienen expliciet aangegeven te worden. In onze gemeente wordt gewerkt met de volgende beheerplannen: Naam Beheerplan
Vastgesteld door
Jaar Laatste vaststelling actualisatie
Looptijd plan
Wegenbeheerplan
College
2012
2013
2013-2032
Openbare verlichting
College
2012
2013
2013-2022
Gemeentelijk Rioleringsplan
Gemeenteraad
2012
2012
2013-2017
Baggeren
College
2005
2011
2005-2016
Oeverinrichtingen
College
2005
2011
2006-2020
Groenonderhoud
College
2003
2011
2003-2013
Openbare speelvoorzieningen Gemeenteraad
2015
2015
2015-2022
Onderhoud gebouwen
College
2013
2013
2013-2022
Groot onderhoud De Schelft
College
2012
2011
2011-2023
Onderhoud schoolgebouwen
College
2003
2009
2005-2014
WEGEN Wegenbeheerplan Omschrijving beleidskader In 2009 is het ‘Beleidsplan verhardingen’ door de raad vastgesteld voor de periode 2009 tot en met 2014. In dit plan werden 4 scenario’s voorgelegd over de gewenste kwaliteit van de diverse verhardingen in de gemeente Noordwijkerhout. Uiteindelijk is gekozen voor scenario 3 met als titel ‘ambitie workshop’. Uiteindelijk heeft de raad voor het volgende scenario gekozen: Scenario 3 (ambitie workshop, raad en commissie) incl. mutatie: Rijbanen Fietspaden Voetpaden Parkeerstroken
52
Centrum Basis Basis Basis Basis
Hoofdstructuur Hoog Hoog Basis Basis
Bedrijventerrein Basis Basis Basis Basis
Woongebied Basis Basis Basis Basis
Buitengebied Basis Hoog Basis Basis
Jaarstukken 2014
Actualisatie Elke twee jaar wordt het wegenbeheerplan geactualiseerd op basis van het door uw raad vastgestelde wegenbeleidsplan. De laatste actualisatie is uitgevoerd in 2013. In 2015 wordt het beleidsplan Kwaliteit Openbare Ruimte vastgesteld. In dit beleidsplan wordt naast het beleid van wegen ook straatmeubilair en groenvoorzieningen meegenomen. Financiële gevolgen Uit de actualisatie 2013 kwam naar voren dat de jaarlijkse storting in de voorziening onvoldoende is om de gestelde ambities te bereiken. Daarom is deze storting ingaande 2014 verhoogd naar € 431.876. Daarnaast worden in het vervolg alle grotere projecten, die voor groot onderhoud in aanmerking komen, opgenomen in het investerings- en urgentieschema. Dit is in 2017 voor de eerste maal aan de orde. Er was dit verslagjaar een extra storting van € 30.000 noodzakelijk vanuit het product wegen. Dit om een toereikend saldo te verkrijgen ten gevolge van de aanwendingen voor het herstraten in 2014 van onder meer de Zeestraat, Vinkenstraat, Meeuwenlaan, Merelstraat en het voetpad van Duinsloot. Voor dit kapitaalgoed is de voorziening Onderhoud wegen gevormd, die strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Het verloop van de voorziening gedurende het verslagjaar is als volgt:
Voorziening onderhoud wegen
Rekening 2013
Bedragen * € 1.000 Begroting 2014 Rekening 2014
Saldo 1-1
907
0
493
Storting in voorziening
383
824
462
Nieuwe investeringen
797
755
955
Saldo 31-12
493
69
0
Beheerplan openbare verlichting Omschrijving beleidskader De openbare verlichting moet aan de wettelijke eisen voor sociale veiligheid en verkeersveiligheid voldoen. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, is er een nieuw meerjarenplan vastgesteld met de toepassing van LED (Light Emitting Diode) verlichting. Nieuwe ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Actualisatie Actualisatie wordt jaarlijks uitgevoerd. Financiële gevolgen De vervangingsinvesteringen zijn opgenomen in het investerings- en urgentieschema.
53
Jaarstukken 2014
RIOLERING Operationeel plan Omschrijving beleidskader Het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een belangrijk hulpmiddel voor het maken van de juiste afwegingen op het terrein van bodembescherming, waterkwaliteit en rioleringszorg. Conform de Wet milieubeheer geeft de gemeente in het GRP aan op welke wijze zij haar wettelijke taak voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater wil uitvoeren. Het plan is gericht op de instandhouding van een goede riolering. Actualisatie Het GRP 2013-2017 is in de raadsvergadering van 20 december 2012 vastgesteld. Jaarlijks wordt op basis van het GRP een Operationeel Plan opgesteld, waarin de voor dat jaar uit te voeren beheer- en onderhoudswerkzaamheden en –investeringen zijn opgenomen. Op dit moment is er geen sprake van achterstanden. Financiële gevolgen Voor dit kapitaalgoed is de voorziening Vervanging riolering gevormd, die strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Het verloop van de voorziening gedurende het verslagjaar is als volgt:
Voorziening vervanging riolering
Rekening 2013
Bedragen * € 1.000 Begroting 2014 Rekening 2014
Saldo 1-1
214
0
0
Storting in voorziening
792
824
824
1.006
755
729
0
69
95
Nieuwe investeringen Saldo 31-12
WATER Beheerplan baggeren Omschrijving beleidskader Het Beheerplan baggeren beschrijft hoe de baggerspecie op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze en tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten binnen het reguliere onderhoud van de watergangen wordt verwijderd, waarbij wordt voldaan aan de keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Er wordt uitgegaan van een gebiedsgewijze aanpak van het beheer en onderhoud van de watergangen, zodat het waterhuishoudkundig systeem kan functioneren conform de in Rijnlands keur gestelde eisen en met aandacht voor een goede waterkwaliteit en goede levenskansen voor de aquatische leefgemeenschap. Actualisatie Elke vier jaar wordt een actualisatie uitgevoerd. De laatste actualisatie is uitgevoerd in 2011. De volgende actualisatie staat gepland voor 2015. Financiële gevolgen Voor dit kapitaalgoed is de voorziening Baggeren waterwegen gevormd, die strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Het verloop van de voorziening gedurende het verslagjaar is als volgt:
54
Jaarstukken 2014
Voorziening baggeren waterwegen
Rekening 2013
Bedragen * € 1.000 Begroting 2014 Rekening 2014
Saldo 1-1
81
100
134
Storting in voorziening
64
65
65
Nieuwe investeringen
11
85
131
134
80
68
Saldo 31-12
Beheerplan oeverinrichtingen Omschrijving beleidskader Het Beheerplan oeverinrichtingen staat een zodanig beheer en onderhoud voor dat het waterhuishoudkundig systeem kan functioneren conform de in Rijnlands keur gestelde eisen. Daarbij rekening houdend met een goede waterkwaliteit en goede levenskansen voor de aquatische leefgemeenschap. Actualisatie Elke vier jaar wordt een actualisatie uitgevoerd. De laatste actualisatie is uitgevoerd in 2011. De volgende actualisatie staat gepland voor 2015. Financiële gevolgen De investeringen zijn opgenomen in het investerings- en urgentieschema. GROEN Beheerplan groenonderhoud Omschrijving beleidskader Het gemeentelijk groenbeleid wordt gebaseerd op de gemeentelijke Groenstructuurvisie. Deze Groenstructuurvisie dient als toets voor ruimtelijke uitbreidingen, inbreidingen en herinrichtingen en vormt het raamwerk voor het opstellen van de beheerplannen. Op basis van de structuurvisie worden in het prestatiebestek Groen per locatie de onderstaande kwaliteitsniveaus geëist. Omschrijving onderdeel technische staat bomen technische staat knotbomen technische staat lei-/vormbomen technische staat bosplantsoen technische staat (bodembedekkende) heesters technische staat (blok)hagen technische staat rozen technische staat vaste planten technische staat wisselbeplanting technische staat speelondergrond zand technische staat gazon technische staat bermen zwerfvuil in het groen ongewenste kruiden in het groen technische staat water technische staat onbeschoeid vuil (natuurlijk) en blad op velden
bebouwde kom hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog hoog
buitengebied hoog hoog hoog hoog
hoog hoog hoog hoog hoog
55
Jaarstukken 2014
Omschrijving onderdeel technische staat wedstrijdvelden (voetbal) technische staat trainingsvelden (voetbal)
bebouwde kom buitengebied hoog hoog
Actualisatie Elke vier jaar wordt een actualisatie uitgevoerd. De laatste actualisatie is uitgevoerd in 2011. De volgende actualisatie staat gepland voor 2015. In 2012 is het groenonderhoud onderdeel geworden van de Dienstverleningsovereenkomst met De Meerlanden. Hierbij is overeengekomen dat de bezuinigingstaakstelling groen uit het coalitieakkoord 2010-2014 van € 50.000 zonder aanzienlijke kwaliteitsverliezen opgenomen kan worden. Financiële gevolgen De financiële consequenties worden jaarlijks in de exploitatie meegenomen. In 2015 wordt het beleidsplan Kwaliteit Openbare Ruimte opgesteld en vastgesteld. Naar aanleiding hiervan worden nieuwe uitgangspunten ten aanzien van groen vastgesteld. Welke financiële gevolgen dit heeft, zal uit het plan moeten blijken. Beheerplan openbare speelvoorzieningen Omschrijving beleidskader Op basis van de volgende uitgangspunten dient het speelplaatsenbeleid gestalte te krijgen: a. de gemeente draagt de primaire verantwoordelijkheid voor de openbare speelterreinen en de inrichting daarvan; b. toestellen mogen niet op de gemeentegrond worden geplaatst, tenzij met toestemming van de gemeente; c. er dient gestreefd te worden naar een aanbod van speelvoorzieningen dat overeenkomt met de behoefte aan c.q. wenselijkheid van voorzieningen in Noordwijkerhout en De Zilk, voor zo breed mogelijke doelgroepen en alle leeftijdscategorieën tot 18 jaar; d. bij aanleg en renovatie dient prioriteit te liggen bij de wijk waarin een tekort aan speelvoorzieningen wordt geconstateerd; e. er dient gestreefd te worden naar een evenwichtige spreiding van speelvoorzieningen. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van openbaar groen en eventuele ‘natuurlijke’ speelplekken en de leeftijdsopbouw van de kinderen in de omgeving. Voor zover mogelijk wordt het ontwikkelen van natuurlijke speelplekken gestimuleerd; f. met de wijkverenigingen wordt overleg gevoerd over ligging en inrichting van de speelterreinen; g. eenmaal aangelegd, zal een speelterrein goed onderhouden moeten worden. Dit betekent dat structureel een extra onderhoudsbedrag voor areaaluitbreiding in de meerjarenbegroting moet worden opgenomen; h. als de leeftijdsopbouw wijzigt, moeten speeltoestellen in principe verplaatst kunnen worden. Het opheffen van een speelterrein is daarbij een uiterste maatregel; i. de speelterreinen en de speeltoestellen dienen aan de veiligheidseisen te voldoen; j. bij het inrichten van nieuwe speelterreinen, maar ook bij renovaties en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend gebruikmaken van origineel materiaal van de leverancier van het desbetreffende toestel, waardoor veiligheid is gegarandeerd en onderhoud tot een minimum wordt beperkt; k. Bij de ontwikkeling van nieuwe bestemmingsplannen dient nadrukkelijk rekening te worden gehouden met speelplaatslocaties. Actualisatie Elke vier jaar wordt een actualisatie uitgevoerd. De laatste actualisatie is in 2015 geweest met de vaststelling van de nota Herijking Speelplaatsenbeleid. Het beheer en onderhoud van speeltoestellen wordt efficiënter aangepakt. Het aantal speelterreinen wordt teruggebracht en de speelvoorzieningen worden afgestemd op het aantal kinderen in de buurt. Waar het kan
56
Jaarstukken 2014
worden speelvoorzieningen opgeheven en waar nodig komen er nieuwe speelvoorzieningen bij. Financiële gevolgen De financiële consequenties worden jaarlijks in de exploitatie meegenomen.
GEBOUWEN Beheerplan onderhoud gebouwen Omschrijving beleidskader De kwaliteit van de gemeentelijke gebouwen wordt op het huidige niveau gehandhaafd, zodat de functie en levensduur behouden kunnen blijven. In het kader van het klimaatbeleid wordt in het beheerplan aandacht besteed aan het energieaspect. Dit beheerplan betreft de volgende gemeentelijke gebouwen: gemeentehuis, brandweerkazerne, bibliotheek, Trefcentrum De Duinpan, gymnastieklokalen, toren Witte Kerk, Schapendel, X-OUT/Duinrakkers, gebouw Hoogstraat 58A en de bijgebouwen woonwagencentrum. Actualisatie In juni 2013 is het beheerplan onderhoud gebouwen geactualiseerd. Financiële gevolgen Voor dit kapitaalgoed is de voorziening Groot onderhoud overige gebouwen gevormd, die strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Het verloop van de voorziening gedurende het verslagjaar is als volgt:
Voorziening groot onderhoud diverse gebouwen
Rekening 2013
Bedragen * € 1.000 Begroting 2014 Rekening 2014
Saldo 1-1
620
38
399
Storting in voorziening
202
202
203
60
147
301
93
301
Nieuwe investeringen Vrijval
362
Saldo 31-12
400
Beheerplan groot onderhoud De Schelft Omschrijving beleidskader De kwaliteit van De Schelft wordt op het huidige niveau gehandhaafd, zodat de functie en levensduur behouden kunnen blijven. Actualisatie Eind 2011 is het beheerplan van De Schelft geactualiseerd en begin 2012 is het plan door het college vastgesteld.
57
Jaarstukken 2014
Financiële gevolgen Voor dit kapitaalgoed is de voorziening Groot onderhoud De Schelft gevormd, die strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Het verloop van de voorziening gedurende het verslagjaar is als volgt:
Voorziening groot onderhoud De Schelft
Rekening 2013
Bedragen * € 1.000 Begroting 2014 Rekening 2014
Saldo 1-1
186
52
27
Storting in voorziening
112
114
114
Nieuwe investeringen
246
109
106
57
35
Vrijval
25
Saldo 31-12
27
Beheerplan onderhoud schoolgebouwen Omschrijving beleidskader In verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in de onderwijshuisvesting van gemeente naar school is per 1 januari 2015 de Wet tot wijziging van de Wet op het Primair Onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in werking getreden. De wetswijziging betekent voor de gemeenten dat de zorgplicht voor onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen vervalt. Vanaf 1 januari 2015 ontvangen de schoolbesturen de hiervoor benodigde vergoeding rechtstreeks van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Actualisatie Hiermee komt de achterliggende verplichting of specifieke besteding aan het onderhoud te vervallen en heft het college deze voorziening op. Het saldo valt vrij in de jaarrekening. De raad zal vervolgens (formeel) de voorziening opheffen met het vaststellen van de jaarrekening.
Financiële gevolgen Het verloop van de voorziening gedurende het verslagjaar is als volgt:
Voorziening onderhoud Schoolgebouwen Saldo 1-1 Storting in voorziening Nieuwe investeringen
Rekening 2013
Bedragen * € 1.000 Begroting 2014 Rekening 2014
117
112
179
66
68
68
4
55
52
Vrijval Saldo 31-12
58
195 179
125
0
Jaarstukken 2014
2.2.4 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Algemene doelstelling De gemeente vindt het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de gemeente in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. De risico’s nu en de risico’s verbonden aan de toekomstig ontwikkelingen/investeringen moeten in verhouding staan tot de vermogenspositie van de gemeente. Kaders • Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV); • Nota Risicomanagement en weerstandsvermogen (2012). Wat wilden we bereiken? 1. Voldoen aan de wettelijke verplichting dat de weerstandscapaciteit en de risico’s inzichtelijk worden gemaakt. 2. Inzicht krijgen in de risico’s die er zijn en daarmee het risicobewustzijn stimuleren. 3. Er voor zorgen dat het optreden van risico’s zo min mogelijk effect hebben op de uitvoering van bestaand beleid. 4. Zorgen dat het vermogen voldoende is in relatie tot de risico’s. Wat hebben we daarvoor gedaan? Om inzicht in de risico’s van de gemeente te verkrijgen, is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is ook het weerstandsvermogen berekend. Het weerstandsvermogen weerspiegelt de mate waarin de gemeente in staat is de middelen vrij te maken om de risico’s, die zich in de praktijk voordoen, op te vangen zonder dat dit betekent, dat het beleid veranderd/ingekrompen moet worden. Het vermogen om beleid door te zetten, is afhankelijk van de omvang van de weerstandscapaciteit. De gemeenteraad is in 2014 vier maal, bij de begroting, de bestuursrapportages en de jaarrekening, op de hoogte gebracht van de risico’s en de omvang van de weerstandscapaciteit. In samenwerking met de afdelingen is een risicoprofiel opgesteld met behulp van een webbased Risico-Informatiesysteem. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen in totaal 61 risico's in beeld gebracht. Van de 61 risico’s wordt in het onderstaande overzicht de top 10 gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.
59
Jaarstukken 2014
Nr
Risico
1
Wetswijziging afschaffing mogelijkheid heffing precariobelasting kabels en leidingen Lagere opbrengst grondexploitaties dan geraamd Niet voldoen aan voorwaarden subsidietoekenning Gemeentefonds is gekoppeld aan de netto gecorrigeerde rijksuitgaven die jaarlijks/per gemeentefondscirculaire kunnen wijzigen Wijziging in de uitgangspunten/doelstellin g van een project (woningbouwproject)
2
3
4
5
6
7
8
9
10
60
Belangrijkste financiële risico's Kans
Financieel gevolg max.€ 600.000
Invloed
70%
max.€ 800.000
19.45%
Financieel - Toegekende 50% rijkssubsidie wordt ingetrokken; Imago - Inkomstenderving Financieel - Hogere of lagere 90% uitkeringsfactor. Dit is direct van invloed op het resultaat
max.€ 300.000
6.92%
max.€ 250.000
5.22%
Financieel - Er vindt 90% budgetoverschrijding plaats als gevolg van extra onderzoeken/extra adviezen; Imago - verstoorde relatie met contractpartners; niet nakomen van beloften aan burgers/kiezers; mensen moeten langer wachten op passende woonruimte Financieel - Extra 90% personeelslasten
max.€ 100.000
3.95%
max.€ 100.000
3.12%
80%
max.€ 100.000
2.77%
70%
max.€ 100.000
2.59%
70%
max.€ 100.000
2.44%
90%
max.€ 50.000
2.18%
Financieel - Niet meer kunnen 90% heffen van de precariobelasting, inkomstenderving Financieel - Inkomstenderving
Ontslagregelingen voor medewerkers die niet (meer) op hun plaats zitten Tegenvallende verkoop Financieel - Exploitatieverlies van door derden in exploitatie genomen gronden Begrotingstekorten in Financieel - Financiële bijdrage gemeenschappelijke regelingen 'Fouten' in het Financieel - Ongewenste bestemmingsplan ruimtelijke ontwikkeling kunnen plaats vinden; onnodige juridische procedures waardoor projecten niet tijdig kunnen worden gerealiseerd; Imago - project wordt niet tijdig afgerond Onvoldoende middelen Financieel - Vermindering voor beheer en onderhoud kwaliteit leefomgeving openbare ruimte
20.51%
Jaarstukken 2014
De 61 in kaart gebrachte risico’s geven het volgende financiële beeld: Totaal grote risico's: Overige risico's: Totaal alle risico's:
€ 2.500.000 € 2.120.000 € 4.620.000
Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast, omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 4.620.000) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden.
Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentages Percentage Bedrag 50% € 1.410.116 55% € 1.459.634 60% € 1.511.260 65% € 1.565.916 70% € 1.623.802 75% € 1.686.118 80% € 1.751.893 85% € 1.825.756 90% € 1.916.734 95% € 2.039.602
Bij de risicosimulatie is overeenkomstig de nota Risicomanagement en weerstandsvermogen een zekerheidspercentage gehanteerd van 90%. Uit de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 1.916.734 (benodigde weerstandscapaciteit).
Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van gemeente Noordwijkerhout bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken.
Tabel 3: Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstand Startcapaciteit Algemene reserve € 1.700.000 Onbenutte belastingcapaciteit € 398.481 Post onvoorziene uitgaven €0 Reserve afschaffing precariobelasting € 26.266 Verkoop gebouwen € 2.663.100 Totale weerstandscapaciteit € 4.787.847 De posten ‘onbenutte belastingcapaciteit’ en ‘verkoop gebouwen’ zijn niet direct aanwendbaar. Direct aanwendbaar is € 1.726.266. Ten opzichte van de tweede bestuursrapportage 2014 is de totale weerstandscapaciteit met zo’n kleine € 400.000 gedaald. Deze daling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door wijzigingen in de gebouwen-situatie (sloop, wijziging van bestemming van het gebouw).
61
Jaarstukken 2014
Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.
Risico's:
Weerstandscapaciteit:
Bedrijfsproces Financieel Imago / politiek Informatie / strategie Juridisch / Aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid Materieel Milieu Personeel / Arbo Product
Algemene reserve Onbenutte belastingcapaciteit Post onvoorziene uitgaven Reserve afschaffing precariobelasting Verkoop gebouwen
Weerstandvermogen
De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.
Beschikbare weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen Benodigde weerstandcapaciteit
=
€ 4.787.847 € 1.916.734
(Bij de tweede bestuursrapportage 2014 was de ratio 2.70)
62
= 2.50
Jaarstukken 2014
De normtabel is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Twente. Het biedt een waardering van het berekende ratio.
Waarderingscijfer A B C D E F
Tabel 4: Weerstandsnorm Ratio >2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8 <0.6
Betekenis uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende ruim onvoldoende
De ratio van onze organisatie van 2.50 valt in klasse A. Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen. Indien uitgegaan wordt van het direct aanwendbare bedrag, dan is onze ratio weerstandsvermogen 0.90 (tweede bestuursrapportage 2014: 0,93). Hoewel dit een matig resultaat is, is het acceptabel, omdat binnen een redelijke termijn over de stille reserves (verkoop gebouwen) en onbenutte belastingcapaciteit beschikt kan worden. Overigens voldoen deze ratio’s aan het adequate peil, zoals omschreven in het coalitieakkoord 2014-2018, zijnde respectievelijk ruim voldoende (1.4 tot 2.0) en 0,9 (matig). . Solvabiliteit Naast het weerstandsvermogen zijn er ook andere indicatoren die de financiële positie kunnen weergeven. De solvabiliteit geeft aan of een organisatie in staat is om op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te voldoen. De voornaamste reden om de solvabiliteit te berekenen is om in te kunnen schatten of een organisatie in staat is om bijvoorbeeld bij een opheffing (liquidatie) al haar schulden te betalen. De solvabiliteit (verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen) van Noordwijkerhout bedraagt 100%, wat zeggen wil dat de hoogte van ons eigen vermogen precies voldoende is om aan al onze schulden (op korte en lange termijn) te kunnen voldoen. Hoe hoger het percentage, des te beter is de verhouding eigen versus vreemd vermogen.
63
Jaarstukken 2014
2.2.5 Paragraaf grondbeleid Algemene doelstelling Grondbeleid is een activiteit van de lokale overheid, waarbij op een uitvoeringsgerichte wijze sturing wordt gegeven aan de ruimtelijke ordening om een goede en evenwichtige inrichting van de ruimte te verkrijgen, waarbij ook die voorzieningen kunnen worden gerealiseerd die niet door de particuliere sector worden ontwikkeld (sociale woningen, sociaal-culturele voorzieningen, openbaar vervoer, infrastructuur e.d.). Bovendien is grondbeleid een instrument waarmee de gemeente politieke doelen kan realiseren. Kaders • Nota Grondbeleid, vastgesteld 8 maart 2007; • Evaluatie nota grondbeleid, vastgesteld 21 september 2011. Wat wilden we bereiken? In het coalitieakkoord en activiteitenschema voor de college- en raadsperiode 2010-2014 is niet specifiek iets opgenomen over het grondbeleid. Het betreft echter het continueren van het strategisch grondbeleid. Dat wil zeggen dat de gemeente gronden en bouwwerken zal verwerven indien daarmee het algemeen belang wordt gediend. De nadere doelstellingen en uitgangspunten van het gemeentelijk grondbeleid zijn in 2007 in een beleidsnota Grondbeleid uitgewerkt en opgenomen. In 2011 is de nota geëvalueerd. Besloten is om het strategisch beleid uit de nota Grondbeleid d.d. 8 maart 2007 voort te zetten. Ter uitvoering van bepaalde beleidsuitgangspunten, zoals ruimtelijk beleid, volkshuisvesting en onderwijs, heeft de gemeente al grondexploitaties/kredieten vastgesteld en artikel 10 van de Exploitatieverordening 2000 van toepassing verklaard. Hiermee is het mogelijk om de (financiële) risico´s die de gemeente loopt bij projecten inzichtelijk en hanteerbaar te maken. Daarnaast verplicht de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) de gemeente om kosten te verhalen. Wat hebben we daarvoor gedaan? A. In exploitatie genomen complexen De gemeente Noordwijkerhout heeft op dit moment diverse complexen in exploitatie genomen. Dit kan betekenen dat de gemeenteraad de exploitatieverordening van toepassing heeft verklaard en een exploitatiegebied heeft aangewezen of een grondexploitatie/krediet heeft vastgesteld. Voor zover noodzakelijk is met derden een exploitatieovereenkomst afgesloten. Op 1 juli 2009 is de Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Op basis van deze wet dienen de kosten die de gemeente maakt te worden verhaald. Bij voorkeur dient dit plaats te vinden op basis van een anterieure overeenkomst. Indien partijen hier niet uitkomen, moet de gemeente de kosten publiekrechtelijk verhalen op grond van een exploitatieplan. Mossenest II en additionele projecten De nieuwbouwwijk Mossenest II nadert langzaam maar gestaag zijn voltooiing. Ook in 2014 zijn hierin behoorlijke stappen gezet. Zo is begin juni 2014 het park met bijbehorende speelgelegenheid in gebruik genomen. De speelgelegenheid is zeer in trek bij de jeugd, waarbij het ook kinderen aantrekt van buiten de wijk. Ook is omstreeks de zomervakantie gestart met de bouw van 34 woningen (plan De Houtwal). Medio december 2014 zijn de eerste woningen van dit plan opgeleverd. Nadat alle woningen uit dit plan eind april 2015 zijn gerealiseerd, is circa 80% van de wijk voltooid. In 2014 is 1 woning toegevoegd in de parkzone en aan de Virgillius werd na de zomer van 2014 een vrijstaande woning gebouwd. Begin 2015 is deze opgeleverd. In februari 2015 is ook de tweede ontsluitingsmogelijkheid op de rondweg een feit
64
Jaarstukken 2014
geworden met de aansluiting van de Virgillius op de Meander. De bewoners uit deelplan 2 kunnen dan ook van deze ontsluitingsmogelijkheid gebruik maken. De komende jaren zal het resterende deel van de wijk, zijnde de randzone Mossenest II, worden gerealiseerd. Voorzien was dat in 2014 op meer locaties in de wijk bouwactiviteiten plaats zouden vinden. De verkoopbaarheid van woningen in het hogere prijssegment blijkt nog altijd moeilijk te zijn. Kopers zijn erg kritisch geworden en kopen alleen als er geen nadelen zijn. Woningen met noord- of oosttuinen, of nabij woningen in het sociale segment zijn in de huidige markt nauwelijks at te zetten. Gelet hierop heeft de ontwikkelaar de gemeente in 2014 verzocht om de woningtypologie te mogen wijzigen. Stedenbouwkundig supervisor R. van Leeuwen heeft op verzoek van de gemeente de vraag van de projectontwikkelaar bestudeerd. Geadviseerd is dat een bepaalde wijziging van de woningtypologie mogelijk is, zonder dat ingeboet wordt op de beoogde kwaliteit. Om dit te waarborgen is in 2014 een geactualiseerd beeldkwaliteitsplan ontworpen en, met in acht name van het stedenbouwkundig kader uit het beeldkwaliteitsplan, is in 2014 ook een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de randzone Mossenest II. Beide plannen zullen aan uw raad op 4 juni 2015 worden voorgelegd. Het complex Mossenest II gaat positief sluiten. Hierover bestaat voldoende zekerheid. Nadat al eerder in 2013 een tussentijdse winst is genomen van € 250.000, hebben we conform de tweede bestuursrapportage 2014 nogmaals € 50.000 tussentijdse winst genomen. Centrum Ook in 2014 is verder gewerkt aan de realisatie van een economisch vitaal en een aantrekkelijk winkelgebied voor zowel ondernemers, bewoners als recreanten. Nadat de bewoners van het complex Coremolen vanaf medio oktober 2014 in de gelijknamige parkeergarage konden parkeren, is eind januari 2015 deze parkeergarage ook opengesteld voor het winkelend publiek. Op deze wijze wordt het voor de bezoeker makkelijker gemaakt om ons centrum aan te doen. In 2014 zijn tal van leegstaande panden weer gevuld, maar de leegstand is nog altijd een punt van zorg. De lege panden dragen ook niet bij aan de gewenste uitstraling. Om het aangezicht te verbeteren, worden winkelruiten ‘versierd’ of lege etalages tijdelijk gevuld. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn niet gestart en worden ook nog niet voorzien zolang het bestaande voorzieningenniveau in het centrum onder druk staat. In 2014 zijn als gevolg van de economische crisis en de druk op het centrum minder gelden uitgegeven dan aanvankelijk geraamd. Voorts zijn geplande werkzaamheden later uitgevoerd waardoor de betalingsverplichting verschoven is naar 2015. Kerkstraat (Oostdam c.a.) In 2006 heeft de gemeente samen met de grondeigenaar een woningbouwplan ontwikkeld, waarmee het mogelijk wordt om ook een tweetal aangrenzende gebieden te ontwikkelen. Het aanvankelijke project is op de entree na voltooid. Als gevolg van de economische crisis is de realisatie van dit project vertraagd. Na een redelijke voorspoedige verkoop is in de zomer van 2014 gestart met het bouwrijpmaken van het gebied. De aanwezige fundamenten van de oude bowling zijn gesloopt en het aanwezige asbest is opgeruimd. Daarna is medio oktober 2014 gestart met de bouw van 19 woningen. Verwacht wordt dat deze woningen, nadat ook de definitieve entree gereed is, rond juni 2015 in gebruik genomen kunnen worden. Voor het aangrenzende noordelijke deel, het gebied tussen Bowling Oostdam en de Van der Weijdenlaan, is de verkoop in oktober 2014 gestart. De verkoop van Victoriapark verloopt goed en na de zomervakantie 2015 zal gestart worden met het bouwrijpmaken van een deel van het gebied waarop uiteindelijk 56 woningen zijn voorzien. Deze woningen zullen in etappes worden gerealiseerd. In tegenstelling tot de twee eerdere fasen (plan Victori) zal de gemeente in deze fase alleen facilitair optreden.
65
Jaarstukken 2014
Ten opzichte van de raming in de begroting 2014 is de exploitatie positiever uitgevallen. De oorzaak hiervoor is dat de overeengekomen bedragen wel ontvangen zijn. Omdat het project later is gestart dan geraamd in de begroting 2014, zullen de resterende uitgaven worden betaald in 2015. Herontwikkeling terrein Bavo Vanaf 2002 zijn er bij de gemeente plannen om te komen tot een transformatie van het Bavogebied. In plaats van uitsluitend een zorg gerelateerde functie zal het gebied nu overwegend een woonfunctie krijgen. Met de huidige zorgpartijen, Rivierduinen en Parnassia-Bavo-groep, werkt de gemeente samen om te komen tot deze gewenste ruimtelijke invulling. Om het gebied te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat nog voor de bouw van de woningen een nieuwe ontsluitingsweg wordt aangelegd zodat het aantal verkeersbewegingen op de Victoriberg niet toeneemt. In maart 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het stedenbouwkundige ontwerp voor het Bavo-terrein en het afsprakenkader voor het opstellen van een anterieure overeenkomst. Bij de behandeling van dit agendapunt heeft de raad zijn zorgen uitgesproken over de bebouwingsdichtheid van het gebied ‘De Lanen’. Samen met de zorgpartijen zijn wij in 2014 nagegaan in hoeverre het stedenbouwkundige plan binnen de overeengekomen uitgangspunten kan worden verbeterd en hoe wij kunnen visualiseren dat ook de bebouwingsdichtheid in het gebied ‘De Lanen’ een hoog kwaliteitsniveau kent. Onderdeel van de wijziging is de introductie van een nieuwe zichtlijn waardoor vanaf de Victoriberg zicht wordt gekregen op een deel van het hoofdgebouw van de Bavo. Met partijen is in 2014 nader gesproken over de afspraken in de vorm van een anterieure overeenkomst. De snelheid waarin het plan kan worden gerealiseerd, is afhankelijk van de uitkomsten van het regionale woonbehoefteonderzoek in combinatie met de (sub)regionale afstemming van de diverse woningbouwplannen. Na vaststelling van de woonvisie in april 2015 en het wederom goedkeuren van het stedenbouwkundig masterplan zal een beeldkwaliteitsplan en bestemmingsplan worden opgesteld. De aanvankelijke beoogde locatie voor de ontsluitingsweg bleek dusdanige kosten met zich mee te brengen dat hierdoor de haalbaarheid van het plan in gevaar kwam. Onteigening is een alternatief, maar vergt een lange adem. Vervolgens zijn alternatieven onderzocht die in eerste instantie ter zijde waren geschoven. Op 19 maart 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met een onderzoek naar de herstructurering van het sportpark De Boekhorst, waarvan de weg onderdeel uitmaakt. In dat onderzoek moeten ook alternatieve locaties voor een sportpark worden meegenomen zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om een nieuw sportterrein aan te leggen aan de Ambachtsweg of in te passen op het Bavo-terrein. Ten opzichte van de raming voor 2014 zijn de uitgaven lager uitgevallen. De oorzaak hiervoor is dat geplande werkzaamheden niet hebben plaatsgevonden, zoals het opstellen van een beeldkwaliteitsplan en een bestemmingsplan. In plaats daarvan hebben voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden. Andelhof De woningen in dit complex zijn allemaal verkocht. Uit dit complex moet nog het restant van de geluidsschermen worden betaald. Vanwege de vertraagde werkzaamheden bij de vervanging van het viaduct heeft dit in 2014 nog niet kunnen plaatsvinden. In 2015 wordt de aanheling van de geluidschermen voltooid en kan het complex worden afgesloten.
66
Jaarstukken 2014
B. Nog niet in exploitatie genomen complexen Ook is een aantal complexen nog niet in exploitatie genomen. Het betreft de volgende grondexploitaties. Dijkzicht In 2007 heeft de gemeente uit strategische overwegingen het voormalige politiebureau aan het Dijkzicht aangekocht. Op termijn wordt hier in combinatie met het aangrenzende perceel een ruimtelijke ontwikkeling voorzien. Met het oog hierop is met de gebruiker, het bestuur van de Ireneschool, in mei 2014 gesproken over een verplaatsing van de school naar het in gemeentelijk eigendom zijnde gebouw aan de Duin en Dal. In dit gebouw zit een kinderopvang (Smallsteps, het voormalige B4kids). Door de bezuinigingen op de kinderopvangsubsidies is de behoefte aan kinderopvang afgenomen. Smallsteps wenst dan ook minder vloeroppervlak af te nemen. Hierdoor is ruimte op de verdieping beschikbaar gekomen voor de komst van de basisschool. De voormalige locatie van de school is in het laatste kwartaal van 2014 ingericht als tijdelijk speelveld en zal als woningbouwlocatie op de middellange termijn worden benut. De voormalige peuterspeelzaal aan de Duin en Dal is net als de voormalige Ireneschool in het vierde kwartaal gesloopt en het terrein is opnieuw ingericht als speelvoorziening voor de buurt en de nabijgelegen kinderopvangcentra en school. De speelvoorziening is in mei 2015 in gebruik genomen. De boekwaarde is met de sloop van de school en herinrichting van het terrein verhoogd. Dit was voorzien en na herontwikkeling van de locatie wordt een sluitende exploitatie verwacht. Het huidige politiebureau is volledig bezet met huurders en de inkomsten hieruit zijn nagenoeg toereikend om daarmee mede een financieel sluitende exploitatie te verkrijgen. Verwacht wordt dat dit complex uiteindelijk sluit met een nadelig saldo van afgerond € 5.000. Daarom is een in 2014 een bedrag van € 5.140 gestort in de Voorziening Bouwgrondexploitaties. Leefbaarheidsimpuls De Zilk Net als veel andere kleine kernen heeft De Zilk te maken met vergrijzing en een druk op het voorzieningenniveau. In 2008 heeft de gemeenteraad het structuurplan De Zilk aangenomen. Daarmee is het startsein gegeven voor herontwikkeling van De Zilk met als doel uitbreiding van het aantal woningen om daarmee meer draagvlak te creëren voor winkels en maatschappelijke voorzieningen. In 2014 zijn met het oog hierop diverse projecten gestart/ ontwikkeld en gerealiseerd. Egelantier In 2012 heeft de raad een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de planvorming voor de nieuwbouw van de school en het gymnastieklokaal. In 2013 heeft de raad het krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van de school en het gymnastieklokaal; en voor de tijdelijke huisvesting van de school in noodlokalen op de voormalige zoutopslag. Volgens planning is de nieuwbouw in het voorjaar van 2014 opgeleverd. In 2014 is de aanbesteding van de woningbouw afgerond. Op dit moment lopen het verkooptraject en het planologisch traject voor het woningbouwproject. Hanenhof (voormalig Hoekgat II) In 2012 heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld waarmee de realisatie van 34 woningen op de locatie Hanenhof mogelijk werd. De initiatiefnemer is in 2013 gestart met de bouw. De woningen zijn in mei/juni 2014 opgeleverd.
67
Jaarstukken 2014
Duinpan Voor De Duinpan is in overleg met de Stichting Wassenaar een plan uitgewerkt voor een hoogniveau renovatie. De gemeenteraad heeft hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. De renovatie is gestart na de carnaval van 2013; de oplevering heeft voor de carnaval van 2014 plaatsgevonden. Sportvelden/Zoutdepot De herontwikkeling van de locatie Sportvelden/Zoutdepot vereist het verplaatsen van de accommodaties van Voetbalvereniging Van Nispen en Tennisvereniging Van Nispen. Met beide verenigingen is hierover overleg gevoerd. De gemeenteraad heeft daartoe in 2013 krediet beschikbaar gesteld. In mei 2013 zijn de werkzaamheden gestart. Nadat de velden waren aangelegd, is in 2014 gestart met de realisatie van de kantines en kleedkamers van beide verenigingen. Beide gebouwen zijn in het eerste kwartaal van 2015 opgeleverd. De plannen voor woningbouw op de voormalige sportvelden worden in 2015 nader uitgewerkt. De specificatie is als volgt: Bedragen in € Omschrijving
Boekwaarde Vermeerderingen Verminderingen Boekwaarde per 1-1-2014 2014 2014 per 31-12-2014
Voorziening
Balanswaarde per 31-12-2014
In exploitatie genomen
1.201.240
448.501
464.536
1.185.205
-84.289
1.100.916
Niet in exploitatie genomen
2.394.715
1.869.313
202.492
4.061.535
-1.051.115
3.010.420
Totaal grondexploitaties
3.595.954
2.317.814
667.028
5.246.740
-1.135.404
4.111.336
Omschrijving
Balanswaarde Nog te maken Nog geraamde Geraamd per 31-12-2014 kosten opbrengsten Eindresultaat
In exploitatie genomen
1.100.916
4.968.722
6.415.208
-345.570
Niet in exploitatie genomen
3.010.420
2.206.281
5.216.729
-28
Totaal grondexploitaties
4.111.336
7.175.003
11.631.937
-345.598
C. Reserves/voorziening Om het strategisch grondbeleid in financiële zin te faciliteren, zijn door de raad verschillende (bestemmings)reserves in het leven geroepen. In de Nota Reserves en Voorzieningen 2010 staan deze al beschreven. Hieronder worden de relevante reserves en de voorziening Bouwgrondexploitaties voor het grondbeleid samengevat. Egalisatiereserve Bouwgrondexploitatie Deze reserve is bestemd voor de opvang van eventuele nadelen bij de uitvoering van bouwgrondexploitaties op basis van exploitatieberekeningen en wordt gevoed door voordelen op bouwgrondexploitaties. Op deze manier kan ook gestalte worden gegeven aan een te voeren strategisch grondbeleid door de mogelijkheid open te houden om tekorten uit de ene exploitatie te compenseren met positieve opbrengsten uit de andere exploitatie. Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Deze reserve is bedoeld voor het realiseren van bovenwijkse voorzieningen. Voor lopende exploitaties, zoals Mossenest II, Sancta Maria en de Kerkstraat, zijn afdrachten voor de Reserve Bovenwijkse Voorzieningen overeengekomen, die corresponderen met een opbrengst tussen de € 7 en € 10 per m² uitgeefbaar terrein. De Reserve Bovenwijkse Voorzieningen zal vooralsnog zijn actualiteitswaarde houden mede in relatie tot de nog op stapel staande ontwikkelingen, zoals de Bavo en andere omvangrijke projecten.
68
Jaarstukken 2014
Reserve Dorpsontwikkeling Deze reserve is grotendeels ingezet voor de herinrichting van het centrum. Voorziening Bouwgrondexploitaties Conform het BBV dienen verwachte toekomstige verliezen afgedekt te worden door een voorziening. Daarom is in 2010 de voorziening Bouwgrondexploitaties gevormd. Voor complex Dijkzicht is een bedrag van in totaal € 5.140 ten laste van de exploitatie in deze voorziening gestort. Voorziening Bouwgrondexploitaties
Tekort complex Andelhof Tekort complex De Zilk Tekort complex Dijkzicht Totaal
Bedragen in € Saldo Vermeerderingen Verminderingen Saldo per 1-1-2014 2014 2014 per 31-12-2014
84.289
84.289
1.045.974
1.045.974
0
5.141
1.130.263
5.141
5.141 0
1.135.404
De hoogte van de reserves/voorziening in het kader van de grondexploitaties is als volgt: Reserve Egalisatiereserve Bouwgrondexploitaties Reserve Bovenwijkse Voorzieningen Reserve Dorpsontwikkeling Voorziening Bouwgrondexploitaties
Bedragen in € Werkelijk bedrag Geraamd bedrag Werkelijk bedrag per 31-12-2013 per 31-12-2014 per 31-12-2014 65.732 124.040 130.283 189.444 259.076 259.106 33.861 34.708 34.708 1.130.263 1.139.598 1.135.404
Voor een nadere specificatie van bovengenoemde reserves wordt verwezen naar bijlage IV.3 ‘Overzicht geraamd verloop reserves en voorzieningen’. D. Apparaatskosten De toegerekende kosten van het ambtelijk apparaat bedragen afgerond € 126.000. E. Risico´s De gemeente Noordwijkerhout voert voornamelijk een passief grondbeleid, hetgeen inhoudt dat we niet actief gronden verwerven om deze zelf tot ontwikkeling te brengen. De stagnatie op de huizenmarkt treft de gemeente dan ook niet rechtstreeks. Wel faciliteert de gemeente de volgende ruimtelijke ontwikkelingen: Mossenest II, Kerkstraat, diverse projecten in het centrum, Hoekgat II, Sancta Maria. De kosten die daarvoor worden gemaakt, worden bij voorkeur privaatrechtelijk verhaald via een anterieure overeenkomst dan wel publiekrechtelijk via het zogenaamde exploitatieplan. De financiële risico’s die de gemeente daarbij loopt waren tot nog toe altijd beperkt.
69
Jaarstukken 2014
2.2.6 Paragraaf financiering Algemene doelstelling De financieringsparagraaf geeft jaarlijks inzicht in de ontwikkelingen rond de gemeentelijke financiering, het te voeren beleid en de mogelijke risico’s. De Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) stelt regels voor het financieringsgedrag van gemeenten. Het algemene uitgangspunt van de Wet Fido is het beheersen van risico’s. Op lokaal niveau is de regelgeving vertaald in het door de gemeenteraad vastgesteldeTreasurystatuut. In het Treasurystatuut zijn de structuur, inrichting en het beleid van de treasury of financieringsfunctie vastgelegd. Dat resulteert in een tweetal kwalitatieve randvoorwaarden voor het treasurybeleid. Allereerst is het aangaan en verstrekken van leningen en het verstrekken van garanties alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. Daarnaast moeten tijdelijke uitzettingen en derivaten een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomsten door het lopen van overmatige risico’s. Deze randvoorwaarden zijn verwerkt in het Treasurystatuut. De financieringsparagraaf is in samenhang met het Treasurystatuut een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de treasuryfunctie van de gemeente. Kaders • Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido, 2000), laatstelijk gewijzigd in 2008. • Treasurystatuut, vastgesteld door de raad op 3 maart 2011 en laatstelijk gewijzigd op 12 april 2012. De belangrijkste beleidsuitgangspunten in het Treasurystatuut zijn: 1. gelden worden alleen uitgezet bij financiële instellingen die in Nederland of een andere lidstaat van de Europese Unie onder toezicht staan, met een kredietwaardigheidrating met tenminste AA++-rating, afgegeven door ten minste twee gezaghebbende en erkende ratingbureaus; het aantrekken van leningen of het uitzetten van gelden vinden plaats na het opvragen van offertes bij minimaal twee instellingen; 2. de gemeente maakt geen gebruik van derivaten. • Financiële verordening gemeente Noordwijkerhout (2004). Gang van zaken Schatkistbankieren Eind 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. De gemeenten moeten tegoeden aanhouden bij de Nederlandse Staat. De motivering voor dit verplicht ‘schatkistbankieren’ is de verbetering van de EMU-schuld van Nederland. Door het geld van lagere overheden bij het Rijk ‘te stallen’, lijkt de staatsschuld lager. Het schatkistbankieren wordt binnen het ministerie van Financiën uitgevoerd door een Agentschap van de Generale Thesaurie. Het schatkistbankieren geldt voor gemeenten, provincies waterschappen en alle openbare lichamen op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Voor de gemeente betekent dit dat wij onze overtollige middelen (alles > € 250.000) aanhouden in de schatkist bij het ministerie van Financiën. Dit houdt in dat wij ons geld niet langer bij banken buiten de schatkist aanhouden. Overigens is met de huisbankier BNG de afspraak gemaakt dat dagelijks het saldo boven € 50.000 wordt afgeroomd naar ‘de schatkist’. Het voordeel hiervan is dat de gemeente, afhankelijk van de rentetarieven, van ‘de schatkist’ nog een kleine rentevergoeding ontvangt voor de uitgezette gelden. De gemeente heeft geen last ondervonden van het schatkistbankieren.
70
Jaarstukken 2014
Wet Hof Op 11 december 2013 is de Wet Houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) in het staatsblad gepubliceerd. Met deze wetgeving zijn de Europese begrotingsregels voor de landen die deelnemen aan de euro in onze nationale wetgeving verankerd voor de hoogte van de overheidsschuld en de jaarlijkse groei van de overheidsschuld. Ook de gemeenten hebben een plaats in deze wet gekregen. De gemeenteschulden en financieringstekorten van gemeenten tellen mee in de overheidsschuld van Nederland. Alle gemeenten samen krijgen een plafond voor het totale EMU-tekort van de gemeenten in een jaar. Voor het jaar 2014 bedroeg het plafond voor de gezamenlijke gemeenten 0,32% van het bruto binnenlands product. De gemeenten moeten letten op de ontwikkeling van de gemeenteschulden. Te hoge schulden leggen immers een beslag op de gemeentelijke financiën. De gezamenlijke gemeenten zijn in 2014 volgens een voorlopige raming ver onder het nationale EMU-plafond gebleven. De Wet Hof heeft de gemeentelijke investeringen niet beperkt. Wat wilden we bereiken? Uitvoering van een zorgvuldig en financieel verantwoord beleid met betrekking tot de financiering van de gemeentelijke activiteiten en het beheer van de liquide middelen. De financiering is gericht op de ondersteuning van de publieke taak. De kosten van het aantrekken van gelden moeten zo laag mogelijk worden gehouden. De risico’s moeten beheersbaar zijn. Wat hebben we daarvoor gedaan? Op basis van en rekeninghoudend met de Wet Fido en het geldende Treasurystatuut is er een zorgvuldig en financieel verantwoord beleid gevoerd met betrekking tot de financiering van de gemeentelijke activiteiten en het beheer van de liquide middelen. Noordwijkerhout hanteert een laag risiconiveau. De aandachtspunten voor het beheer van de geldstromen en de vermogenspositie over 2014 waren: • de renteverwachtingen; • het risicobeheer; • het liquiditeitsbeheer (termijn < 1 jaar); • de financiering (termijn > 1 jaar). Renteverwachtingen De rentetarieven zijn gelet op de historie extreem laag. De verwachting is, dat de rente voorlopig laag blijft. Voor de begroting 2014 was het uitgangspunt het renteniveau medio 2013. Voor langlopende geldleningen was dit 3,5% (25 jaar lineair) en voor aan te trekken van kortlopende leningen 0,25% (1 maand deposito). Voor de rente van de vaste activa is eveneens een rentepercentage gehanteerd van 3,5%. Dit percentage is met ingang van de begroting 2013 gekoppeld aan de rente voor langlopende geldleningen en wordt niet na gecalculeerd. Voor de berekening van de aan de eigen financieringsmiddelen toe te rekenen rente is 2,5% aangehouden, conform het coalitieakkoord 2010-2014. Er zijn in 2014 geen langlopende geldleningen aangetrokken. Gelet op de lage rente van kort geld is in 2014 alleen “kort geld” aangetrokken. Dit was toegestaan op basis van de Wet Fido. De gemiddelde rente voor kortlopende leningen bedroeg in 2014 0,16%. Risicobeheer Van de uit de wet- en regelgeving beschreven risico’s zijn de volgende voor de gemeente van belang:
71
Jaarstukken 2014
Renterisico Het renterisico is de mate waarin het saldo van de rentelasten en -baten verandert door wijzigingen in het rentepercentage. Het renterisico wordt bepaald door de kasgeldlimiet en de zogenaamde renterisiconorm. De Kasgeldlimiet Ter beperking van het risico van het renterisico is in de Wet Fido een norm gesteld voor de maximaal toegestane omvang van de netto-vlottende schuld, de zogenaamde kasgeldlimiet. Met andere woorden, de kasgeldlimiet is het wettelijk maximum aan leningen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. Zodra deze limiet (berekening per kwartaal) wordt overschreden, zal een langlopende lening moeten worden aangetrokken. De kasgeldlimiet voor Noordwijkerhout voor 2014 bedroeg ruim € 2,8 miljoen. Uit het onderstaande overzicht blijkt dat de kasgeldlimiet in het 2e en 4e kwartaal is overschreden. Kasgeldlimiet 2014 (bedragen x € 1.000) 1e kw. Gemiddeld saldo Kasgeldlimiet Ruimte Overschrijding
€ € €
Begrotingsbedrag Percentage 8,5%
€ €
3562.805 2.449
2e kw.
3e kw.
4e kw.
€ €
4.3282.805
€ € €
€ €
3.0892.805
€
1.523
€
284
2.0302.805 775
32.996 2.805
Renterisiconorm De kasgeldlimiet zorgt voor een beperkte omvang van de korte geldleningen. Het renterisico op de vaste schuld wordt gevormd door de mate waarin het saldo van de rentelasten en rentebaten verandert door wijziging van het rentepercentage op langlopende geldleningen. Ter beperking van dit renterisico is bij de Wet Fido de norm gesteld, dat van de vaste schuld niet meer dan 20% van het begrotingstotaal in een jaar geherfinancierd mag worden. De risiconorm bedroeg in 2014 € 6,6 miljoen. Uit het onderstaande overzicht blijkt, dat de renterisiconorm in 2014 wordt overschreden. Dit is het gevolg van een aflossing van een geldlening, welke tussentijds kon worden afgelost en direct kon worden her gefinancierd tegen een lager rente. Overigens liep e.e.a. budgettair neutraal, omdat dit een geldlening betrof ten behoeve van de woningstichting. De overschrijding is ook maar eenmalig. In de komende jaren is er van een overschrijding geen sprake.
72
Jaarstukken 2014
Renterisiconorm
2014
Renterisico Renteherziening vaste schuld O/G
€
147.243
Renteherziening vaste schuld U/G
€
147.243
Netto renteherziening op vaste schuld
€
-
Betaalde aflossingen
€
12.942.936
Ontvangen aflossingen
€
3.398.692
€
9.544.244
€
9.544.244
€
32.996.616
Renterisico op vaste schuld Risiconorm Begrotingstotaal Normpercentage
20% €
6.599.323
Renterisiconorm
€
6.599.323
Renterisico op vaste schuld
€
9.544.244
Ruimte
€
2.944.921-
Toets
Kredietrisico Kredietrisicobeheer is het beheersen van de risico’s die voortvloeien uit een daling van de vorderingspositie (debiteurenvorderingen), ontstaan doordat derden niet voldoen aan betalingsverplichtingen. Garantiestelling leningen en verstrekken van geldleningen Het is niet de taak van de gemeente om gelden aan verenigingen of instellingen uit te lenen. Indien toch besloten wordt een geldlening uit hoofde van de publieke taak te verstrekken, dan worden ingevolge het huidige Treasurystatuut zekerheden of garanties geëist. Het kunnen aantrekken van voordelige geldleningen door verenigingen of instellingen uit hoofde van de publieke taak kan bereikt worden door garantstelling van leningen, te verstrekken aan reguliere banken. Het verstrekken van geldleningen en garanties uit hoofde van de ‘publieke taak’ kan niet zonder toestemming van de gemeenteraad. In het verleden zijn geldleningen verstrekt aan de Woningstichting Sint Antonius van Padua. Op 31 december 2014 betreft dit nog een bedrag van € 8.572.480. De gemeente kon onder gunstiger leningsvoorwaarden geld aantrekken dan de woningstichting. In beginsel worden geen nieuwe geldleningen meer verstrekt. De verstrekte geldleningen aan de woningstichting zijn geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De gemeente treedt hierbij overigens weer op als ‘achtervang’. Gelet op de financiële situatie bij de woningstichting is dit verantwoord. Daarnaast staat de gemeente nog garant voor geldleningen verstrekt, aan verenigingen/ instellingen en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM), voor respectievelijk € 172.630 en € 1.366.666 (31 december 2014). In alle gevallen is er sprake van de uitoefening van de publieke taak. Vanuit de publieke taak ‘volkshuisvesting’ zijn aan starters zogenoemde startersleningen verstrekt om het kopen van een bestaande woning mogelijk te maken. De regeling is
73
Jaarstukken 2014
gebaseerd op de ‘Verordening VROM Startersleningen Noordwijkerhout 2012’ en wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN). Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico is het risico dat de gemeente niet over voldoende middelen beschikt om aan haar directe verplichtingen te voldoen. Omdat de gemeente een zeer solide en betrouwbare partij is, kan altijd geld worden aangetrokken. Door middel van een liquiditeitsprognose wordt de veranderende behoefte aan middelen steeds in beeld gebracht. Op basis van deze prognose worden de benodigde middelen aangetrokken dan wel overschotten uitgezet. De liquiditeitsprognose wordt eenmaal per kwartaal gemaakt. Liquiditeitenbeheer Het liquiditeitsbeheer betreft het op het juiste moment beschikbaar hebben van de juiste hoeveelheid geldmiddelen tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. Omdat de rentetarieven van rekening-courantsaldi in principe ongunstig zijn, is met de BNG een financieringsovereenkomst gesloten waarbij tegen een gunstig rentepercentage gebruik kan worden gemaakt van een kredietlimiet van € 2,6 miljoen. (per 1 januari 2015 verhoogd naar € 3,2 miljoen in verband met de uitvoering 3 decentralisaties) Hiernaast wordt ingeval het rentepercentage voor kasgeldleningen lager is kort geld op de markt aangetrokken. Een overschot aan gelden moeten worden ondergebracht bij de schatkist van het Rijk (schatkistbankieren). Financiering Voor financiering van lopende uitgaven en investeringen is in eerste instantie gebruik gemaakt van lopende inkomsten. Omdat dit onvoldoende was, zijn, rekening houdend met kasgeldlimiet, kasgeldleningen aangetrokken. Volstaan kon worden met “kort geld”, wat een gunstiger rentetarief betekent. In 2014 was er per 31 december sprake van een financieringstekort van € 7,9 miljoen. De financiering heeft in 2014 plaatsgevonden via het aantrekken van kort geld. Financieringsbehoefte Reserves Voorzieningen Langlopende leningen Waarborgsommen Boekwaarde investeringen Financieringstekort
Rekening 2014 € € €
43.291.729,00 1.735.658,00 32.362.297,00 € 4.984,00 € 77.394.668,00 € 85.314.665,00 € 7.919.997,00
Wat heeft het gekost? Rente Voor de berekening van de aan eigen financieringsmiddelen toe te rekenen rente is, conform het coalitieakkoord 2010-2014, 2,5% aangehouden. Voor de financiering door kort geld werd bij de begroting uitgegaan van 0,25%. De gemiddelde rente voor het kort geld bedroeg 0,16%. Een deel van de berekende rente wordt direct aan een aantal investeringen (met een vast rentepercentage) toegerekend. Het restant van de rente wordt omgeslagen over het overige deel van de investeringen. Het beleid is, dat de voor gecalculeerde berekening van de rente ook als werkelijk wordt gehanteerd.
74
Jaarstukken 2014
In 2014 is er een rentevoordeel ten opzichte van de oorspronkelijke begroting van € 77.000. Het rentevoordeel is ontstaan door het slechts aantrekken van kort geld met een laag rentepercentage. Uitvoering treasurybeleid Aantrekken geld Het treasurybeleid 2014 is gebaseerd op het vastgestelde Treasurystatuut. Er zijn in 2014 15 kasgeldleningen aangetrokken, variërend van € 1 miljoen tot € 6 miljoen, voor het uitvoeren van de publieke taak. Gelet op de lage rente van “kort geld” was dit aantrekkelijk. Uitzetten geld Er is in 2014 geen geld uitgezet. Garanties Er is in 2014 geen garantie afgegeven. Wel is het bedrag, waarvoor de gemeente Noordwijkerhout garant staat m.b.t. de kredietfaciliteit voor de GOM, op basis van een nieuwe risicoberekening, verhoogd met € 50.000.
75
Jaarstukken 2014
2.2.7 Paragraaf lokale heffingen Algemene doelstelling Lokale heffingen hebben tot doel dat de gemeente door het verwerven van eigen middelen dekking vindt voor haar uitgaven in het kader van de uitvoering van de gemeentelijke taken. De invoering, wijziging of intrekking van lokale heffingen dienen door middel van een door de gemeenteraad vast te stellen verordening te geschieden. De definitieve vaststelling van de tarieven (in de vorm van belastingverordeningen) voor het jaar 2014 heeft via een afzonderlijk voorstel plaatsgevonden in de decemberraad van 2013. Kaders De gemeenteraad heeft een grote mate van vrijheid bij het vaststellen van de belastingtarieven. Met de Gemeentewet en de gemeentelijke belastingverordeningen als wettelijke basis heeft de gemeente Noordwijkerhout het volgende pakket aan heffingen. De algemene (ongebonden) dekkingsmiddelen zijn: • Onroerendezaakbelastingen (OZB); • Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten; • Hondenbelasting; • Toeristenbelasting; • Forensenbelasting; • Precariobelasting. De niet-algemene (gebonden) dekkingsmiddelen zijn: • Afvalstoffenheffing; • Rioolheffing; • Leges; • Marktgeld. Wat wilden we bereiken? Tarieven gemeentelijke belastingen Het uitgangspunt van het coalitieakkoord is dat de lasten voor de burgers en de ondernemingen zo laag mogelijk worden gehouden. De gemeentelijke belastingen stijgen jaarlijks in principe met niet meer dan het inflatiecijfer. Tijdens de behandeling van de begroting 2014 is besloten dat de gemeentelijke belastingen stijgen met de inflatiecorrectie van 2% en nog eens stijgen met 2% conform de door uw raad vastgestelde meerjarenbegroting. Met de verhoging van de tarieven van de belastingen en de heffingen wordt gelijke tred gehouden met de te verwachten kostenstijgingen. De tarieven van de toeristenbelasting en de forensenbelasting 2014 zijn tevens met 4% verhoogd (2% inflatiecorrectie en 2% extra). De tarieven van de afvalstoffenheffing zijn voor het belastingjaar 2014 in overeenstemming met de kostendekkendheid beoordeeld. Ook met betrekking tot de rioolheffing is het beleid dat de tarieven kostendekkend moet zijn. Omdat de WOZ-waarden 2014 van de woningen, met als waardepeildatum 1 januari 2013, ten opzichte van de waardepeildatum 1 januari 2012 gemiddeld met circa 4,4% zijn gedaald, heeft de gemeente ter compensatie het tarief OZB voor woningen voor het belastingjaar 2014 met 4,4% extra verhoogd, naast de 2% inflatiecorrectie en de 2% extra verhoging. Door de daling van de gemiddelde WOZ-waarde voor niet-woningen ten opzichte van de waardepeildatum 1 januari 2012 met 7,5%, zijn de tarieven verhoogd met 7,5%, naast de 2% inflatiecorrectie en de 2% extra verhoging.
76
Jaarstukken 2014
SEPA SEPA staat voor ‘Single Euro Payments Area’. Met SEPA wordt gestreefd naar één Europese betaalmarkt met uniforme producten en standaarden. De banken hebben hier invulling aan gegeven met het ontwikkelen van Europese betaalstandaarden voor onder andere overboekingen, automatische incasso en pinbetalingen. SEPA vroeg ook van het onderdeel Belastingen de nodige inspanningen. Er moesten de nodige wijzigingen in de software, gegevens en werkprocessen plaatsvinden. Dit betrof zowel het nodige voorwerk, als het nodige nawerk. In augustus/september 2013 kwam software beschikbaar welke het mogelijk maakte dat ook de heffen- en innenapplicaties SEPA-proof gemaakt konden worden. De datum dat SEPA geïmplementeerd moest zijn, was in eerste instantie 1 februari 2014. Later uitgesteld tot 1 augustus 2014. De implementatie is door de nodige inspanning van een aantal medewerkers zonder noemenswaardige problemen al voor 1 februari 2014 gerealiseerd. Wat hebben we daarvoor gedaan? Op basis van hetgeen in het coalitieakkoord 2010-2014 en bij de Begroting 2014 is afgesproken, zijn de tarieven van de heffingen en belastingen aangepast c.q. verhoogd. Bedragen in €
Omschrijving
Tarief 2013
Tarief 2014
Onroerendezaakbelastingen woningen eigenaren
0,0756
0,08
Onroerendezaakbelastingen niet-woningen gebruikers
0,1123
0,13
Onroerendezaakbelastingen niet-woningen eigenaren
0,1399
0,16
Roerende woon- en bedrijfsruimten
0,0756
0,08
- Eenpersoonshuishouden
210,48
214,80
- Meerpersoonshuishouden
317,88
324,24
Afvalstoffenheffing
Rioolheffing - Eenpersoonshuishouden
234
- Meerpersoonshuishouden
264
Voor huishoudens met een verbruik van: - 0 m³-70 m³, een vast bedrag van
231,60
- 71 m³-160 m³, een vast bedrag van
266,64
- 161 m³ en meer, een vast bedrag van
301,56
Voor bedrijven met een verbruik van: - 0 m³-1.000 m³, een vast bedrag van
264,00
- 0 m³-160 m³, een vast bedrag van
266,64
- 161 m³-400 m³, een vast bedrag van
301,56
- 401 m³-1.000 m³, een vast bedrag van
419,76
- 1001 m³-5.000 m³; een vast bedrag van
528,00
538,36
- 5.001 m³-10.000 m³ een vast bedrag van
1056
1.077,12
- 10.001 m³-20.000 m³ een vast bedrag van
1584
1.615,68
- 20.001 m³-30.000 m³ een vast bedrag van
2112
2.154,24
- 30.001 m³ en hoger een vast bedrag van
4224
4.308,48
Hondenbelasting
99,96
103,80
1,44
1,50
Toeristenbelasting Forensenbelasting - woningwaarde € 69.000 of lager
293,00
77
Jaarstukken 2014
Omschrijving
Tarief 2013
- woningwaarde € 69.000 tot € 110.000
392,00
- woningwaarde € 110.000 of hoger
500,00
Tarief 2014
- voor stacaravans
305,00
- bij een WOZ-waarde van € 0 < € 100.000
408,00
- bij een WOZ-waarde van € 100.000 < € 140.000
520,00
- bij een WOZ-waarde van € 140.000 < € 200.000
645,00
- bij een WOZ-waarde van > € 200.000
775,00
Precariobelasting op woonschepen - woonschip tot 15 meter
255,38
265,60
- voor elke meter meer
8,43
8,77
- voor overige gemeentegrond behorende bij de ligplaats
4,39
4,57
Precariobelasting op kabels en leidingen
2,52
3,34
Rioolheffing De gemeenteraad heeft er voor gekozen om een extra differentiatie toe te passen in de tarieven rioolheffing. In het heffingsmodel van het belastingjaar 2013 werd er voor woningen uitgegaan van een tarief voor een eenpersoonshuishouden en een tarief voor een meerpersoonshuishouden. Vanaf het belastingjaar 2014 wordt er uitgegaan van het waterverbruik per huishouden. Bij de tarieven voor bedrijven zijn er ten opzichte van het belastingjaar 2013 twee tariefklassen bijgekomen, om zodoende een eerlijkere differentiatie te realiseren. Forensenbelasting In de gemeente Noordwijkerhout worden recreatiewoningen als tweede woning gebruikt met een WOZ-waarde van maximaal circa € 300.000. De tarieventabel van de forensenbelasting, die reeds jaren gehanteerd werd, was opgebouwd uit drie heffingsmaatstaven gebaseerd op de WOZ-waarden van de bungalows op het park Solassi (tot maximaal € 150.000). Omdat er in latere periodes bungalows gebouwd zijn met hogere WOZ-waarden, lag een uitbreiding van de heffingsmaatstaven voor de hand. In 2007 is het park Dunimar gerealiseerd en in 1999 is het park Duinschooten 30 gerealiseerd. De bungalows op deze parken hebben hogere WOZwaarden vergeleken met de bungalows op het park Solassi. Op basis van deze conclusies heeft er voor het belastingjaar 2014 een verdere differentiatie plaatsgevonden van drie tariefklassen naar vijf tariefklassen. Bedragen in €
Lokale belastingdruk 2013*
2014**
Onroerende zaakbelastingen (OZB)
208,66
215,66
Afvalstoffenheffing (meerpersoons)
317,88
324,24
Rioolheffing
264,00
266,64
39,90
49,70
830,44
856,24
Bijdrage precariobelasting Dunea Belastingdruk
*Bij de berekeningen van de OZB is uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarde 2013 in de gemeente Noordwijkerhout van € 276.000. **Bij de berekening van de OZB is uitgegaan van de gemiddelde WOZ-waarden 2014 in de gemeente Noordwijkerhout van € 263.000. De gemiddelde stijging van de lokale belastingdruk 2013-2014 is ca. 3%.
78
Jaarstukken 2014
Kostendekkenheid Afvalstoffenheffing Rioolheffing Omgevingsvergunningen
Kwijtschelding Toegekende verzoeken
Begroting 2014 100% 100% 100%
Werkelijk 2014 98% 100% 100%
Begroting 2014 200
Werkelijk 2014 228
In totaal zijn er in 2014 38 kwijtscheldingsverzoeken afgewezen. De gemeente Noordwijkerhout voert een ruim en actief kwijtscheldingsbeleid. Voor de beoordeling van de betalingcapaciteit hanteert de gemeente Noordwijkerhout de maximale norm ‘kosten van bestaan’, 100% van de genormeerde bijstandsuitkering. In het belastingjaar 2013 werden er nog 206 verzoeken tot kwijtschelding toegewezen en 35 afgewezen. Bedragen in €
Opbrengsten 2014 Onroerendezaakbelastingen
Begroting 2014 2.536.796
Werkelijk 2014 2.520.726
Verschil
Voor/nadeel
-16.070
N
Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten Hondenbelasting
4.103
4.071
-32
N
112.450
110.074
-2.376
N
Toeristenbelasting
390.000
401.934
11.934
V
Forensenbelasting
121.125
121.406
281
V
16.272
16.280
8
V
Precariobelasting op kabels en leidingen
1.512.400
1.513.539
1.139
V
Afvalstoffenheffing
1.855.468
1.860.090
4.622
V
Rioolheffing
2.072.611
2.070.267
-2.344
N
774.632
732.912
-41.720
N
10.200
7.572
-2.628
N
Precariobelasting op woonschepen
Leges Marktgeld
Opbrengst toeristenbelasting Verwacht werd dat het aantal toeristen zou afnemen als gevolg van de economische crisis. Uiteindelijk bleek de toestroom van toeristen in 2014 groter dan vooraf werd verwacht. Leges De lagere opbrengst leges is voornamelijk het gevolg van een lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen. Dit is o.a. het gevolg van een bedrag ad € 15.000 aan verleende teruggaven leges op grond van de legesverordening.
79
Jaarstukken 2014
80
Jaarstukken 2014
3 Jaarrekening
81
Jaarstukken 2014
3.1 De balans en resultatenrekening 3.1.1 Balans Bedragen in €
ACTIVA 31-12-2014
Immateriële vaste activa
31-12-2013
11.281
434
36.509.026
35.581.173
8.694.097 7.622.489 52.825.612
8.782.767 6.562.331 50.926.271
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met rentetypische looptijd van >= 1 jaar
189.625 8.572.480 7.138.835 12.732.228 28.633.168
189.625 8.858.879 6.791.477 12.732.228 28.572.209
Totaal vaste activa
81.470.061
79.498.914
4.111.336 0 4.111.336
2.465.691 2.784 2.468.475
2.305.785 0 889.141 3.194.926
2.708.775 1.180.000 1.353.420 5.242.196
18.941
17.753
Te ontvangen voorschot voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel Overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
153.805 1.314.722 1.468.527
0 4.940.892 4.940.892
Totaal vlottende activa
8.793.729
12.669.315
Materiële vaste activa Investeringen met economisch nut Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten heffing wordt geheven Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut
Financiële vaste activa
Voorraden Bouwgronden Overige grond- en hulpstoffen
Uitzettingen met rentetypische looptijd < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen Overige vorderingen
Liquide middelen Overlopende activa
TOTAAL ACTIVA
82
90.263.790 92.168.229
Jaarstukken 2014
Bedragen in €
PASSIVA 31-12-2014
31-12-2013
Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves Gerealiseerde nog te bestemmen resultaat
30.443.319 12.848.410 1.286.681 44.578.410
29.735.709 12.485.145 806.084 43.026.938
1.540.877
2.275.848
Onderhandse leningen van binnenlandse banken Waarborgsommen
32.362.297 4.984 32.367.281
42.192.941 4.984 42.197.924
Totaal vaste passiva
78.486.567
87.500.710
5.000.000 1.503.318 3.280.385 9.783.703
0 -280.436 3.318.412 3.037.976
965.599 1.027.920 1.993.519
1.262.535 367.007 1.629.543
11.777.222
4.667.519
Totaal Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schulden
Netto-vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar Kasgeldleningen Banksaldi Overige schulden
Overlopende passiva Ontvangen voorschot voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel Opgebouwde verplichtingen die nog tot betaling komen
Totaal vlottende passiva TOTAAL PASSIVA Verstrekte borgstellingen Verstrekte garantstellingen
90.263.790 92.168.229 48.843 1.366.667
43.115 1.316.667
83
Jaarstukken 2014
84
Jaarstukken 2014
3.1.2 Resultatenrekening Bedragen in € PROGRAMMA
Begroting
Begroting
voor wijz.
na wijz.
Rekening
Verschil
Voor/
Begroting- nadeel Rekening
1. Bestuurlijke organisatie
Lasten
3.927.562
4.163.870
3.791.934
371.936
V
Baten
291.452
314.203
311.668
-2.535
N
Saldo -3.636.110 -3.849.667 -3.480.265
369.402
V
2. Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Lasten
3.855.828
7.077.739
7.431.246
-353.507
N
Baten
2.671.365
6.328.429
6.448.703
120.274
V
Saldo -1.184.463
-749.310
-982.544
-233.234
N
3. Openbare ruimte
4. Veiligheid en handhaving
5. Zorg, welzijn en educatie
Lasten
7.781.095
7.665.190
7.597.438
67.752
V
Baten
4.145.043
4.165.843
4.217.723
51.880
V
Saldo -3.636.052 -3.499.347 -3.379.715
119.632
V
Lasten
1.621.165
1.705.809
1.588.800
117.009
V
Baten
100.799
98.299
82.259
-16.040
N
Saldo -1.520.366 -1.607.510 -1.506.541
100.969
V
Lasten 12.889.408 13.129.857 12.847.490
282.367
V
3.965.092
53.565
V
Saldo -9.297.388 -9.218.330 -8.882.398
335.932
V
1.519.796
-606.641
N
Baten 20.404.660 20.984.750 21.302.730
317.980
V
Saldo 18.827.345 20.071.595 19.782.934
-288.661
N
Lasten 31.652.373 34.655.620 34.776.704
-121.084
N
Baten 31.205.339 35.803.051 36.328.175
525.124
V
Saldo
Baten
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen
Saldo voor resultaatbestemming
Lasten
3.592.020
1.577.315
3.911.527
913.155
-447.034
1.147.431
1.551.472
404.041
V
Toevoegingen aan reserves
1.173.713
3.926.908
3.317.281
609.627
V
Onttrekkingen aan reserves
1.620.747
2.779.477
3.052.491
273.014
V
447.034 -1.147.431
-264.791
882.640
V
1.286.681
1.286.681
V
Mutaties reserves
Saldo toevoegingen en onttrekkingen reserves
Saldo na resultaatbestemming
0
0
85
Jaarstukken 2014
86
Jaarstukken 2014
3.1.3 Waarderingsgrondslagen Wettelijke voorschriften De gehanteerde waarderingsgrondslagen zijn in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa zijn gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. De gehanteerde afschrijvingsmethoden zijn lineaire afschrijvingen en annuïtaire afschrijvingen. Conform de Financiële verordening gemeente Noordwijkerhout 2004 (artikel 10 lid 3) worden voor de voornaamste categorieën van de vaste activa de volgende afschrijvingstermijnen aangehouden: • gronden en terreinen 75 jaar • permanente bedrijfsgebouwen 40 jaar • grond-, weg- en waterbouwkundige werken 20 jaar • straatmeubilair en speeltoestellen 10 jaar • rioleringswerken 55 jaar • machines, apparaten en installaties 10 jaar • netwerkservers en systeemsoftware 3 jaar • PC’s, printers en applicatiesoftware 5 jaar Met het afschrijven van nieuwe investeringen wordt begonnen in het begrotingsjaar dat volgt op het jaar waarin het gereed komt/verworven wordt. Ingaande het begrotingsjaar 2009 is dit het nieuwe afschrijvingsbeleid, zoals bepaald in de voorjaarsnota 2008. Er geldt een overgangsregeling voor investeringen van voorgaande jaren. Indien daarover reeds werd afgeschreven maar de investering was nog niet gereed, dan geldt nog de oude afschrijvingsmethode namelijk beginnen met afschrijven in het jaar waarin het kapitaalgoed verworven wordt. Wijziging indeling balans ingaande verslagjaar 2014 Bij besluit van 25 juni 2013, houdende wijziging2 van het Besluit begroting en verantwoording, is er in de balans onder de materiële vaste activa het onderdeel ingevoegd dat afzonderlijk wordt opgenomen, luidende: • Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, als gevolg waarvan ook de vergelijkende cijfers (van het vorige verslagjaar) afzonderlijk zijn ingedeeld. Financiële vaste activa De financiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde of tegen de kostprijs. Voorraden De nog niet in exploitatie genomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs dan wel lagere marktwaarde en overeenkomstig de gestelde eisen zoals genoemd in de notitie grondexploitatie. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die 2
in verband met het versterken van de deugdelijkheid en transparantie van de begroting en de meerjarenraming van provincies en gemeenten en het versterken van de horizontale controle daarop.
87
Jaarstukken 2014
rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijpmaken) alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten. Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is, worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Er is een voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd voor het bedrag aan mogelijk niet te innen posten. Liquide middelen De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen De hoogte van de (onderhouds)voorzieningen is gebaseerd op beheersplannen. Dit betekent dat er op basis van deze plannen “gespaard” wordt voor toekomstige onderhoudsuitgaven. Hierdoor worden grote fluctuaties in de exploitatie voorkomen. De voorziening voor wethouderspensioenen wordt actuarieel berekend. De voorziening voor actieve wethouders en slapers is gebaseerd op 2,8% rekenrente. Deze rente is vergelijkbaar met de lopende rente voor waardeoverdrachten. Voor gepensioneerden is geen risico meer tot waardeoverdracht. Voor de lopende pensioenen wordt daarom een rekenrente van 2% gehanteerd. De overige grondslagen voor de berekening zijn een recente sterftetafel, waarbij tevens rekening wordt gehouden met leeftijdsterugstellingen. Vlottende passiva De posten onder de vlottende passiva zijn tegen de nominale waarde gewaardeerd. Grondslagen voor resultaatbepaling Voor de resultaatbepaling wordt het gemodificeerde stelsel van baten en lasten voor gemeenten en provincies gehanteerd. Zowel de baten als de lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Voor verwachte verliezen worden voorzieningen getroffen (voorzichtigheidsbeginsel).
88
Jaarstukken 2014
3.1.4 Toelichting op de balans
Vaste activa Immateriële vaste activa Dit betreft de kosten van onderzoek en ontwikkeling. Het gaat om het archeologisch onderzoek bij de sportvelden in de Zilk en een onderzoek van de bermen van de Pilarenlaan.
Materiële vaste activa Dit bevat de stoffelijke bezittingen van de gemeente, die een meerjarig economisch of maatschappelijk nut hebben en in termijnen worden afgeschreven.
Investeringen met economisch nut Investeringen hebben een economisch nut indien ze verhandelbaar zijn of bijdragen aan het genereren van middelen. Bedragen in € Boekwaarde
Inves-
per 1-1-
teringen
Desin-
Bijdragen
vestering van derden
Afschrij-
Boekwaarde
vingen
per 31-12-
2014
2014
Investeringen met economisch nut Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa
169.613 31.875.349 2.320.155 703.674 512.382
2.581.073 412.635 58.978 131.897
458.888 -
-
4.736 1.091.986 591.457 53.660 56.001
164.877 32.905.547 2.141.333 708.992 588.277
35.581.173
3.184.582
458.888
-
1.797.841
36.509.026
De voornaamste investeringen waren voor de nieuwbouw van de Egelantierschool en voor de sportvelden in De Zilk. De verminderingen betreffen de aanwendingen van de voorzieningen Groot onderhoud gebouwen.
89
Jaarstukken 2014
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten heffing wordt geheven Met ingang van verslagjaar 2014 worden investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, afzonderlijk opgenomen. Bedragen in € Boekwaarde
Inves-
per 1-1-
teringen
Desin-
Bijdragen
vestering van derden
Afschrij-
Boekwaarde
vingen
per 31-12-
2014
2014
Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten heffing wordt geheven Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
8.782.767
742.007
729.202
-
101.475
8.694.097
8.782.767
742.007
729.202
-
101.475
8.694.097
De investeringen waren onder meer het vervangen van het riool aan de Herenweg, Meeuwenlaan en de N443.
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut Bedragen in € Boekwaarde
Inves-
per 1-1-
teringen
Desin-
Bijdragen
vestering van derden
Afschrij-
Boekwaarde
vingen
per 31-12-
2014
2014
Investeringen met maatschappelijk nut Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa
16.378 27.624 6.515.449 2.880
2.842.142 -
1.085.695 -
270.478 -
585 4.605 419.893 728
15.793 23.019 7.581.525 2.152
6.562.331
2.842.142
1.085.695
270.478
425.811
7.622.489
De investeringen waren grotendeels voor het onderhoud van de wegen en het realiseren van fietsvoorzieningen aan de Schippersvaartweg. De verminderingen betreffen de aanwendingen van de voorziening voor Groot onderhoud wegen en baggeren van de waterwegen. De bijdragen van derden betreffen Brede doeluitkeringen voor verkeer en vervoer. De investering in het kader van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoerPlan (GVVP) is extra (geheel) afgeschreven ten laste van de Algemene Reserve.
90
Jaarstukken 2014
Financiële vaste activa Bedragen in € Boekwaarde per 1-12014 Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Leningen aan woningstichting Overige langlopende leningen Overige uitzettingen met een looptijd van >=1 jaar
Verstrekkingen
Aflossingen
Boekwaarde per 31-122014
189.625 8.858.879 6.791.477 12.732.228
355.724 -
286.399 8.366 -
189.625 8.572.480 7.138.835 12.732.228
28.572.209
355.724
294.765
28.633.168
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen De kapitaalverstrekking aan deelnemingen betreft het aandelenkapitaal in het volgende: Bedragen in € 31-12-2014
De Meerlanden Greenport OntwikkelingsMaatschappij (GOM) Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
102.071 65.616 21.938 189.625
31-12-2013
102.071 65.616 21.938 189.625
Leningen aan woningstichting Dit betreft een verstrekte langlopende lening aan de woningbouwvereniging Antonie van Padua. Met betrekking tot de leningen aan de woningstichting is sprake van transitorische rente. Omdat wij voor deze leningen ook afzonderlijke overeenkomsten met de bank hebben afgesloten, waardoor ook hier sprake is van een zelfde bedrag aan transitorische rente en de transacties simultaan worden afgewikkeld, is hiervoor geen bedrag opgenomen. Overige langlopende leningen De gemeente heeft een geldlening verstrekt aan Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten, die de middelen beheert ten behoeve van het verstrekken van startersleningen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De starterslening is een lening waarover de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald wordt. In verband met de verkoop van het Chalet De Zilk aan Stichting Jeugdwerk is er een geldlening verstrekt van € 40.000. Gedurende 20 jaar wordt de jaarlijkse subsidie aan de stichting als aflossing ingezet. In het kader van het fietsenplan zijn er personele leningen verstrekt. Via inhoudingen op het salaris wordt periodiek afgelost.
91
Jaarstukken 2014
In verband met de verkoop van aandelen Nuon-Energy in 2009 is er door Vattenfall in termijnen betaald. De resterende vordering wordt met een laatste termijn betaald op 1 juli 2015. Overige uitzettingen met een looptijd van >=1 jaar Dit betreft de eerste termijnbetaling in 2009 door Vattenfall van € 12.732.000 die meerjarig is uitgezet bij de Rabobank.
Vlottende activa
Voorraden De post voorraden bestaat uit de bouwgrondexploitatie. Bedragen in €
Boekwaarde per 1-1-2014
Grondexploitatie Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk
Af: Voorziening Niet in exploitatie genomen bouwgronden Onderhanden werk
Investeringen
2.394.715 1.201.240 3.595.954
Opbrengsten/ Boekwaarde bijdragen per 31-12-2014 van derden
1.869.313 448.501 2.317.814
1.045.974 84.289 2.465.691
2.317.814
202.492 464.536 667.028
4.061.535 1.185.205 5.246.740
5.141 0
1.051.115 84.289
661.887
4.111.336
Voor het totaal van de in exploitatie zijnde complexen wordt het volgende aangegeven: Bedragen in €
Balanswaarde Nog te maken Nog geraamde Geraamd per 31-12-2014 kosten opbrengsten Eindresultaat In exploitatie genomen
1.100.916
4.968.722
6.415.208
-345.570
Niet in exploitatie genomen
3.010.420
2.206.281
5.216.729
-28
4.111.336
7.175.003
11.631.937
-345.598
In de Paragraaf Grondbeleid wordt toelichting gegeven op het onderhanden werk inzake grondexploitatie van de in exploitatie zijnde complexen. Van de nog niet in exploitatie genomen gronden (te weten Leefbaarheidsimpuls De Zilk en Dijkzicht) is de gemiddelde boekwaarde € 228 per m2.
92
Jaarstukken 2014
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Overige vorderingen Dit betreft voornamelijk openstaande vorderingen op debiteuren. Liquide middelen Bedragen in € 31-12-2014
Liquide middelen Banksaldi Kassaldi
31-12-2013
16.499 2.442
16.152 1.601
18.941
17.753
Overlopende activa Te ontvangen voorschot voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel Dit is een subsidieverlening van de Provincie Zuid Holland voor het project ‘realiseren fietsvoorzieningen Schippersvaartweg, aanbrengen rode fietsstroken’. Het project is gerealiseerd en het saldo betreft een nog te ontvangen subsidiebedrag. Overige te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen Dit betreft voornamelijk nog te ontvangen bedragen van de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) en rente over de uitgezette geldlening bij de Rabobank. Verder bestaat de balanspost uit onder meer de vooruitbetaalde subsidie aan Optisport en nog te ontvangen bedragen uit het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds.
93
Jaarstukken 2014
Vaste passiva Eigen vermogen Per reserve is het verloop gedurende het jaar: Bedragen in €
1 Algem ene reserves Algemene Reserve Reserve Verkoop aandelen NUON Reserve Afschaffen precario Totaal algem ene reserves Bestem m ingsreserves Egalisatiereserve Riool Egalisatiereserve Afvalinzameling Egalisatiereserve Bouw grondexploitaties Reserve Bovenw ijkse voorzieningen Reserve Dorpsontw ikkeling Reserve Volkshuisvesting Reserve Uitvoering VerkeersPlan Reserve Wmo Reserve Sociale voorzieningen Egalisatiereserve BTW-compensatiefonds Reserve BTW oude activa Egalisatiereserve Bouw leges Reserve Huisvesting onderw ijs Reserve Kapitaallasten activa Reserve Regionaal Investeringsfonds Reserve Jeugdbeleid Reserve Kunstuitingen Reserve Monumentenbeleid Totaal bestem m ingsreserves Gerealiseerde nog te bestemmen resultaat TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Saldo aan het begin van het dienstjaar
Toevoeging w egens bijboeking van rente
Toevoeging t.l.v. exploitatie
2
3
4
Toevoe- Onttrek- MutatiesOnttrekging king uit hoofde king t.l.v. t.b.v. van res. t.b.v. reserexploi- bestem - reserves tatie m ing ves vorig jaar 5 6 7 8
Saldo aan het eind van het dienstjaar
42.500
1.690.300
641 43.141
1.690.300
193.312
4.833
18.370
0
216.515
65.732 189.444 33.861 1.091.777 104.232 682.885 534.538 42.309 32.756 276.549 59.963 8.694.806 232.537 59.225 20.954 170.263
1.643 4.736 847
66.000 64.926
3.092
130.283 259.106 34.708 1.068.027 106.838 699.958 1.036.287 20.867 14.505 413.656 61.462 8.439.158 117.879 45.826 3.524 179.811
0
495.806
84.481 445.545 0
0
530.025
23.750 2.606 17.072 13.363 1.058 6.914 1.499 347.792 1.481 524 4.257 408.624 451.765
0 492.727
130.194 0 124.000 264.000
4.341 22.500 18.251 0 0
0
0
727.441 378.658 14.880 17.954
15.000 1.175.217 1.286.681 4.152.198
9.708 0
475.181
0
970.986
0 -806.084 -806.084
0
745.395
0
1.275.420
De aard en reden van de reserves wordt hieronder kort toegelicht, alsmede de belangrijkste wijzigingen daarin. Een gedetailleerd overzicht van de mutaties in de reserves staan in het bijlageboek van de jaarstukken. In de nota Reserves en Voorzieningen 2010-2014 zijn de reserves nader toegelicht.
94
10
3.785.507 25.924.578 25.625 29.735.709
12.485.145 806.084 43.026.938
495.806
Onttrekking ter dekking van afschrijvingen 9
4.938.020 25.479.033 26.266 30.443.319
12.848.410 1.286.681 44.578.410
Jaarstukken 2014
Algemene Reserve De doelstelling van deze reserve is in de eerste plaats het opvangen van eventuele tekorten van enig jaar. Ook is deze reserve een dekkingsreserve als onderdeel van het weerstandsvermogen. De belangrijkste mutaties in de algemene reserve in het verslagjaar zijn als volgt: Bedragen in € Vermeerdering: Rentebijschrijving Rekeningsresultaat 2013 Positief resultaat 2014 1e berap Positief resultaat 2014 2e berap Positief saldo begrotingsresultaat 2014
Bedrag: 42.500 555.284 302.451 267.302 565.263 1.690.300 1.732.800
Bedragen in € Vermindering: Rente t.g.v. de exploitatie tbv SVN P010 Formatieuitbreiding wethouders BW2014-2015 P270 BBO Egelantierschool P040 Voormalig personeel P635 Milieubeleisplan P020 Kosten samenwerking bollenstreek P445 ISD Bollenstreek BW2014-023 P780 Inhuur personeel Burgerzaken P020 kosten samenwerking bollenstreek BW2014-025 P220 Verkeer en vervoer P270 BBO Egelantierschool
Bedrag: 12.500 25.000 131.932 173.135 13.007 2.951 85.107 30.000 22.174 495.806 23.908 60.573 84.481 580.286
Reserve Verkoop aandelen NUON Deze reserve is in 2009 gevormd uit de verkoopopbrengst van de aandelen van de productieen leveringsbedrijf NV NUON-Energy. De verkoopopbrengst bedroeg voor de gemeente Noordwijkerhout € 26.863.522. De bespaarde rente komt ten gunste van de exploitatie. Dit is ter compensatie van het wegvallen van het dividend. In de raadsvergadering van 21 maart 2013 is besloten om voor de nieuwbouw van de Egelantierschool en voor de herstructurering van het sportpark Wassenaar respectievelijk € 213.780 en € 1.273.000 van deze reserve in te zetten. In 2014 is hiervan respectievelijk € 134.675 en € 310.870 (€ 278.829 + 32.039) gebruikt. (2013: respectievelijk € 79.105 en € 859.840) Reserve Afschaffen precariobelasting kabels en leidingen Het saldo van deze voorziening werd, om een schoksgewijze aanpassing van de gemeentelijke belastingen te voorkomen, ingezet ter dekking van het tekort van de meerjarenbegroting 20102013. In de raad van 21 maart 2013 is besloten een bedrag van € 970.105 over te hevelen naar de reserve Kapitaallasten activa ter dekking van de kapitaallasten van de renovatie van Trefcentrum De Duinpan.
95
Jaarstukken 2014
De aard en reden van de bestemmingsreserves en de toevoegingen en onttrekkingen zijn: Egalisatiereserve Riool De doelstelling van deze reserve is het overschot c.q. tekort van het product Riolering te dekken uit deze reserve. Derhalve is het saldo van het verslagjaar van het product Riolering van € 18.369 gestort in de reserve. Voor de riool- en afvalstoffenheffing is er zowel een (egalisatie)bestemmingsreserve als een voorziening, die conform de (nieuwe) regels worden toegepast. Dat wil o.a. zeggen dat: • het exploitatiesaldo op rekeningsbasis wordt toegevoegd of onttrokken aan de bestemmingsreserve Riolering; • uitbreidingsinvesteringen in het riool worden geactiveerd (en afgeschreven); • vervangingsinvesteringen in mindering gebracht worden op de voorziening Groot onderhoud riool; • de gemeente Noordwijkerhout geen spaarcomponenten heeft in de vervangingsinvesteringen, dus het is niet nodig om onderscheid te maken tussen onderhoud c.q. spaarcomponent vervangingsinvesteringen. Egalisatiereserve Afvalinzameling Deze egalisatiereserve is bedoeld om het overschot c.q. tekort van het product Afvalinzameling in deze reserve te storten respectievelijk te onttrekken. In de jaarrekening worden de toevoegingen en onttrekkingen aan een bestemmingsreserve verwerkt tot maximaal het bedrag dat via de begroting en eventuele begrotingswijzigingen door de raad is goedgekeurd voor de desbetreffende bestemmingsreserve. Aangezien de (geraamde) baten niet hoger zijn dan de (geraamde) lasten, vindt er geen storting in de reserve plaats. Er is een klein tekort op het product in 2014. Er is geen saldo reserve dus geen onttrekking mogelijk. Egalisatiereserve Bouwgrondexploitaties Deze reserve is bestemd voor de opvang van eventuele nadelen bij de uitvoering van bouwgrondexploitaties op basis van exploitatieberekeningen en wordt gevoed door voordelen op bouwgrondexploitaties. Op deze manier kan ook gestalte worden gegeven aan een te voeren actief grondbeleid door de mogelijkheid open te houden om tekorten uit de ene exploitatie te compenseren met positieve opbrengsten uit de andere exploitatie. Op basis van de actualisatie van de grondexploitatie complex Mossenest II kon tussentijdse winst worden genomen van € 50.000. Verder is door grondverkopen incidenteel een voordeel behaald van €16.000 die, conform de tweede bestuursrapportage, is gestort in deze reserve. Reserve Bovenwijkse voorzieningen Uit deze reserve worden de kosten van bovenwijkse voorzieningen gedekt. Deze reserve is bedoeld voor het realiseren van bovenwijkse voorzieningen. De reservemutaties in het verslagjaar betreffen stortingen ten laste van het complex Mossenest II en complex Leefbaarheid De Zilk. Reserve Dorpsontwikkeling Deze reserve is gevoed vanuit de algemene reserve en gebruikt voor de dekking van extra afschrijving op investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
96
Jaarstukken 2014
Reserve Volkshuisvesting Deze reserve is grotendeels ingezet voor de dekking van het krediet van de centrumplannen. In verdere aanleg wordt voorzien in een benutting van deze reserve voor de komende woningbouwplannen in relatie met de toegezegde ISV-subsidie. De aanwending betrof het opstellen van een woonvisie. Reserve Uitvoering verkeersplan Deze reserve zal worden ingezet voor de realisering van voorstellen die opgenomen worden in het verkeers- en vervoerplan. Reserve Wmo Bestemd om extra, tijdelijke projecten voor ouderen te bekostigen. Ook is deze reserve bedoeld om extra uitgaven voor nieuwe ontwikkelingen te kunnen dekken. Reserve Sociale Voorzieningen Uit deze reserve moeten grote fluctuaties op het gebied van de sociale voorzieningen worden gedekt. Het gaat o.a. om de uitvoering van de Wwb en Wsw. Mogelijk kan deze reserve ook worden benut voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In het verslagjaar is de reserve gevoed met het behaalde voordeel vanwege onderbestedingen door de ISD. Egalisatiereserve BTW-Compensatiefonds Ingesteld om de exploitatiegevolgen van de invoering van het BTW-compensatiefonds per 1 januari 2003 op te kunnen vangen. In 2016 zal de laatste onttrekking plaatsvinden. Reserve BTW-oude activa Om de gevolgen van de invoering van het BTW-compensatiefonds voor de oude activa zonder budgettaire gevolgen te laten verlopen. In 2016 zal de laatste onttrekking aan deze reserve plaatsvinden. Egalisatiereserve Bouwleges Deze reserve is gevormd om fluctuaties in de opbrengst bouwleges op te kunnen vangen, omdat de kostendekkendheid van het product bouwvergunningen in de loop van de jaren behoorlijk kan wisselen (in positieve of negatieve zin). De toevoeging betreft een hogere opbrengst van het product Bouwleges. Reserve Huisvesting Onderwijs Vanaf 2006 is het doel het opvangen van calamiteiten met betrekking tot Huisvesting Onderwijs. Reserve Kapitaallasten Activa Op basis van het BBV moet een investering met economisch nut bruto worden afgeschreven. Dit betekent dat een bijdrage uit een reserve niet in één keer op een investering mag worden afgeboekt, maar gedurende de afschrijvingstermijn geleidelijk ten gunste van de exploitatie moet worden gebracht. Ten gevolge van grondverkoop is er de toevoeging aan deze reserve 2014. De onttrekkingen betroffen de kapitaallasten van het Teylingen College, de Regenboogschool, Egelantierschool en De Duinpan. Reserve Regionaal Investeringsfonds Uit deze reserve wordt de jaarlijkse bijdrage ad € 378.658 van onze gemeente aan de gemeenschappelijke regeling Holland Rijnland betaald voor de door deze instelling te plegen investeringen in de openbare ruimte van onze regio.
97
Jaarstukken 2014
De toevoegingen betreffen: voor € 102.000 ten laste van het complex Mossenest II en extra € 100.000 conform de primaire begroting. Daarnaast is er een storting van € 39.000 uit het complex Leefbaarheidsimpuls De Zilk. Reserves Jeugdbeleid In het kader van de uitvoering van jeugdbeleid (RAS-activiteiten) is er € 15.000 onttrokken uit de reserve. Reserve kunstuitingen De gelden zullen ingezet worden voor verfraaiing van de wijken in Noordwijkerhout. De onttrekking betreft de bijdrage voor kunstwerken in de openbare ruimte. Reserve Monumentenbeleid Deze reserve heeft tot doel het verstrekken van financiële steun van 50% in de kosten van het treffen van onderhoudsvoorzieningen aan de eigenaar/rechthebbende van een gemeentelijk monument tot een maximum van € 4.000. Jaarlijks werd een bedrag van € 26.125 in deze reserve gestort. Ingaande 2013 is dit bedrag verlaagd naar € 15.000. De aanwending van de reserve betreft vier subsidies die zijn verstrekt voor de restauratie van gemeentelijke monumenten.
Voorzieningen Per voorziening is het verloop gedurende het jaar: Bedragen in € Saldo aan het begin van het dienstjaar
Toevoeging t.l.v. exploitatie
Vrijval van voorzieningen
2
3
4
492.914
462.248
955.162
0
399.097
202.740
300.953
300.884
26.553
114.295
106.091
34.757
51.844 130.532 729.202
0 67.995 94.795
40.501
1.042.445
2.314.285
1.540.877
1 Onderhoudsegalisatievoorz. Voorziening onderhoud wegen Voorziening groot onderhoud gymnastieklokalen/overige gebouwen Voorziening groot onderhoud De Schelft Voorziening onderhoud schoolgebouwen Voorziening baggeren waterwegen Voorziening vervanging riolering Overige voorzieningen Voorziening pensioenpremies wethouders
178.900 133.563 0
67.725 64.965 823.997
1.044.821
38.125
totaal voorzieningen
2.275.848
1.774.095
98
194.781
194.781
Onttrekking direct t.l.v. de voorziening 5
Saldo aan het eind van het dienstjaar 6
Jaarstukken 2014
De aard en reden van de voorzieningen en de wijzigingen in het saldo zijn: Voorziening Onderhoud wegen Deze voorziening dient ter dekking van het herstraten van de gemeentelijke wegen. Elk jaar wordt bezien welke straten herstraat moeten worden, waarna het desbetreffende krediet gedekt wordt door een onttrekking uit de voorziening. In de voorziening wordt jaarlijks een bedrag gestort ten laste van de exploitatie. Deze stortingen zijn onderbouwd met het beheerplan wegen. Er was dit verslagjaar een extra storting van € 30.000 noodzakelijk vanuit het product wegen. Dit om een toereikend saldo te verkrijgen ten gevolge van de aanwendingen voor het herstraten in 2014 van onder meer de Zeestraat, Vinkenstraat, Meeuwenlaan, Merelstraat en het voetpad van Duinsloot. Voorzieningen Groot onderhoud Gymnastieklokaal/Overige gebouwen Voor het groot onderhoud van de gebouwen/materiaal in onze gemeente zijn diverse voorzieningen gevormd. In 2013 heeft van de onderhoudsplannen een actualisatie plaatsgevonden. Op basis daar van vindt er de toevoeging aan de voorziening plaats. De aanwendingen waren hoofdzakelijk voor het onderhoud aan het gemeentehuis en de brandweerkazerne. Voorziening De Schelft Voor het groot onderhoud van het eigenaarsdeel van het complex De Schelft is een voorziening gevormd. Het groot onderhoud is uitgevoerd overeenkomstig het beheersplan. Voorziening onderhoud schoolgebouwen In verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in de onderwijshuisvesting van gemeente naar school is per 1 januari 2015 de zorgplicht voor gemeenten voor onderhoud en aanpassing van schoolgebouwen vervallen. Hiermee komt de achterliggende verplichting of specifieke besteding aan het onderhoud te vervallen en heft het college deze voorziening op. Het saldo valt vrij in de jaarrekening. De raad zal vervolgens (formeel) de voorziening opheffen met het vaststellen van de jaarrekening. Voorziening Baggeren waterwegen Het doel is baggeren van de waterwegen volgens het beheerplan. De voornaamste aanwending in het verslagjaar betreft de doorbelasting van Hoogheemraadschap Rijnland voor het baggeren van de Bollenstreek-Noord. In 2013 is onderzoek gedaan naar het benodigde baggeronderhoud in Noordwijkerhout. Gebleken is dat het baggeronderhoud idealiter tot 2022 in totaal € 570.000 moet gaan kosten (per jaar: € 71.250). Uit metingen van de baggerdikte blijkt dat de werkelijke aangroei van baggerspecie minder is dan in het onderzoek wordt verondersteld. Om die reden wordt het baggeronderhoud van de afgelopen jaren voorlopig verder voortgezet en zijn de stortingen in de voorziening ook navenant. Vervanging Riolering Deze voorziening is ingesteld om de kosten te dekken van de noodzakelijke vervanging van rioleringen en de voorbereidingskosten hiervoor. De wijzigingen in het verslagjaar betreffen een storting en aanwendingen voor de uitvoering van het beheerplan. Voor de riool- en afvalstoffenheffing is er zowel een (egalisatie)bestemmingsreserve als een voorziening, die conform de (nieuwe) regels worden toegepast. Dat wil o.a. zeggen dat: • het exploitatiesaldo op rekeningsbasis wordt toegevoegd of onttrokken aan de bestemmingsreserve riolering;
99
Jaarstukken 2014
• • •
uitbreidingsinvesteringen in het riool worden geactiveerd (en afgeschreven); vervangingsinvesteringen in mindering gebracht worden op de voorziening groot onderhoud riool; de gemeente Noordwijkerhout geen spaarcomponenten heeft in de vervangingsinvesteringen, dus het is niet nodig om onderscheid te maken tussen onderhoud c.q. spaarcomponent vervangingsinvesteringen.
Voorziening Pensioenpremies wethouders Om in de toekomst de lasten van gepensioneerde wethouders te kunnen betalen, is deze voorziening ingesteld. Toevoeging vindt plaats aan de hand van het salaris zolang de wethouders nog in dienst zijn. Het bedrag dat is toegevoegd aan de voorziening wordt berekend op basis van het op de pensioendatum noodzakelijk doelvermogen tegen de contante waarde. Het bedrag van de onttrekking is omdat de desbetreffende ex-wethouders recht op de uitkering krijgen of als deze hun premie naar een pensioenfonds willen overhevelen.
Vaste schulden Onderhandse leningen van binnenlandse banken De vaste schulden van langer dan een jaar geleende bedragen, zijn: Bedragen in € Omschrijving
1
Geldleningen t.b.v. Antonius van Padua
Restantbedrag
Bedrag van de
De rente of
De aflossing
van de geldle-
in de loop van
het rente
of het af-
van de geldle-
ningen aan het
het dienstjaar
bestanddeel
lossingsbe-
ningen aan het
begin van het
op genomen
standdeel
einde van het
dienstjaar
geldleningen
tatie
dienstjaar
2
3
5
6
8.858.879
Geldleningen t.b.v. eigen financiering
33.334.061
TOTAAL
42.192.941
3.112.293
3.112.293
4
364.793
3.398.692
8.572.480
800.832
9.544.245
23.789.817
1.165.625
12.942.937
32.362.297
De rentelast voor het verslagjaar van de vaste schulden bedraagt € 1.165.625 (vorig jaar: € 1.256.652).
100
Restantbedrag
Jaarstukken 2014
Vlottende passiva Netto vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar Banksaldi Conform de wet Fido is de gemeente Noordwijkerhout verplicht om overtollige middelen, boven de doelmatigheidsdrempel, aan te houden in 's Rijks schatkist. Voor het verslagjaar bedraagt de doelmatigheidsdrempel € 250.000. Het bedrag aan middelen dat in het kader van het drempelbedrag door de gemeente buiten ’s Rijks schatkist is aangehouden, was voor ieder kwartaal van het verslagjaar nihil. Overige schulden Dit betreft voornamelijk de leverancierskredieten.
Overlopende passiva Ontvangen voorschot voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel Bedragen in € 31-12-2013 Toevoeging
Ontvangen voorschot voor uitkeringen met specifiek bestedingsdoel Investering stedelijke vernieuwing (ISV) Brede doeluitkering verkeer en vervoer (BDU VV) Onderwijsachterstandenbeleid 2010-2014 (OAB) Participatiebudget, educatie bij roc’s Projectsubsidie Erfgoedborden Haarlemmertrekvaart Projectsubsidies voor landgoed Leeuwenhorst
162.765 1.026.445 27.751 15.574
vrijval
162.765 116.673
12.502 30.000 1.262.535
12.502
30.000 309.438
31-12-2014
909.771 27.751 15.574 12.502 965.599
Opgebouwde verplichtingen die nog tot betaling komen Dit betreft voornamelijk nog te betalen bedragen aan de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM), rente over de geldlening bij de BNG en een afrekening voor de kosten van afvalinzameling.
101
Jaarstukken 2014
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten Aan de passiefzijde van de balans staat buiten de balanstelling opgenomen het bedrag waartoe aan natuurlijke en rechtspersonen borgstellingen of garantstellingen zijn verstrekt. Deze betreffen voor derden gegarandeerde geldleningen en een garantstelling. De gemeente staat er bij de geldgever borg voor, dat de desbetreffende derde de aflossing en rente betaalt. Het gaat hierbij om de volgende geldleningen van instellingen en verenigingen: Borgstellingen en garantstellingen: Bedragen in € NAAM VAN DE GELDLENER
OORSPRONKELIJK RENTE BEDRAG
PERCENTAGE
RESTANT BEGIN 2014
RESTANT EIND 2014
Muziekvereniging St. Jeanne d'Arc Oprichten verengingsgebouw
81.680
5,30
42.917
39.589
113.445
5,50
18.151
11.345
158.823
5,30
61.384
55.029
25.000
4,90
25.000
25.000
185.000
4,90
26.428
0
300.000
4,90
160.000
0
50.000
5,20
50.000
41.667
Achtervangovereenkomsten met SVN
94.064.000
3,14 - 5,96
Totaal gewaarborgde geldleningen
94.977.948
Voetbalvereniging V.V.S.B. Verbouw/aanbouw clubgebouw Schietvereniging de Duinschutters Oprichten clubgebouw Muziekvereniging St. Jeanne d'Arc Aanbouw verenigingsgebouw Tennisvereniging de Boekhorst Herinrichting tennispark Stichting Munnekeweij Versterking liquiditeit Tennisvereniging Boekhorst Financiering kantine Woningstichting Sint Antonius van Padua 45.459.000 45.283.000 45.842.880 45.455.630
Garantstelling GOM Aandeel in kredietfaciliteit
102
1.316.667
1.366.667
Jaarstukken 2014
Toelichting borgstellingen Voor de leningen van de Woningstichting Sint Antonius van Padua staat de gemeente voor 50% garant. Voor de overige leningen 100%. Toelichting garantstellingen De garantstelling betreft ons aandeel in de kredietfaciliteit van de Greenport OntwikkelingsMaatschappij (GOM). Er zijn geen betalingen (door de gemeente) gedaan inzake de borg- en garantstelling tot en met het eind van het begrotingsjaar.
Overige niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen De gemeente is voor toekomstige jaren onder meer verbonden aan: • De gemeente heeft diverse contracten afgesloten waaronder leerlingenvervoer, verzekeringen en onderhoud. Hierin zijn verplichtingen voor de toekomst opgenomen. • Indien Vattenfall niet in staat is om de resterende aandelen af te nemen, dan heeft de gemeente het terugkooprecht tegen nominale waarde. De nominale waarde is bepaald op € 5 per aandeel.
103
Jaarstukken 2014
104
Jaarstukken 2014
3.1.5 Toelichting op de resultatenrekening
3.1.5.1 Analyse van afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en jaarstukken Programma 1: Bestuurlijke organisatie Bedragen in € Begroting voor wijz.
Lasten Baten Saldo voor resultaatbestemming Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na resultaatbestemming
3.927.562 291.452 -3.636.110 0 558.925 -3.077.185
Begroting na wijz.
4.163.870 314.203 -3.849.667 0 668.925 -3.180.742
Rekening
3.791.934 311.668 -3.480.265 0 601.918 -2.878.348
Voor/ nadeel
Verschil BegrotingRekening
V N V N N V
371.936 -2.535 369.402 0 -67.007 302.394
Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening Bedragen in € Toerekening apparaatslasten op b asis van tijdverantwoording Begrotingsafwijkingen met betrekking tot de toerekening van de apparaatslasten aan de programma’s op basis van de tijdverantwoording worden geheel gecompenseerd door het direct gerelateerde effect op het saldo kostenplaatsen binnen de algemene dekkingsmiddelen.
Lasten
212.633
V
Lasten
69.909
V
Lasten
-10.700
N
Bestuursorganen In verband met wijzigingen in de samenstelling van het college en het overlijden van een oud-wethouder is er € 27.000 minder pensioenpremie gestort. In verband met inkomsten uit andere werkzaamheden is er € 21.000 minder wachtgeld aan een oud-wethouder betaald. Daarnaast blijkt de onkostenvergoeding voor de wethouders abusievelijk dubbel in de begroting 2014 te zijn geraamd. Hierdoor is er een voordeel bij het salaris van wethouders van € 26.000. Voor de inhuur ten behoeve van het betuurssecretariaat (vervanging van de vaste medewerkers tijdens hun afwezigheid) zijn € 4.000 meer kosten gemaakt. Bevolkingsadministratie Er zijn, mede door de invoering van het Register Niet Ingezetenen (RNI), hogere automatiseringskosten gemaakt. Voorts zijn er minder paspoorten verstrekt dan geraamd, waardoor er minder leges is ontvangen.
105
Jaarstukken 2014
Bedragen in € Intergem. samenwerking Bij de vaststelling van het Collegewerkprogramma 2014-2018 is voor 2014 eenmalig € 60.000 (uit de Algemene Reserve) beschikbaar gesteld voor de strategische en ambtelijke samenwerking in het kader van het verwezenlijken van de strategische doelstellingen. Aangezien op een aantal terreinen nog onderzoek plaats vindt en dit jaar hierover besluitvorming gaat plaatsvinden en de uitvoering start, zijn deze gelden nog niet besteed. Dat betekent voor dit jaar een incidentele meevaller. In de Voorjaarsnota 2015 wordt voorgesteld de € 60.000 alsnog voor 2015 beschikbaar te stellen. Hierdoor is ook de Algemene Reserve met € 60.000 minder aangewend in 2014. Overige
106
Lasten
65.856
V
Reserves
-59.875
N
Lasten
24.572
V
Saldo
302.394
V
Jaarstukken 2014
Programma 2: Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Bedragen in € Begroting voor wijz.
Lasten Baten Saldo voor resultaatbestemming Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na resultaatbestemming
3.855.828 2.671.365 -1.184.463 493.816 88.750 -1.589.529
Begroting na wijz.
7.077.739 6.328.429 -749.310 1.033.926 98.085 -1.685.151
Rekening
7.431.246 6.448.703 -982.544 449.120 39.342 -1.392.321
Voor/ nadeel
Verschil BegrotingRekening
N V N V N V
-353.507 120.274 -233.234 584.806 -58.743 292.830
Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening Toerekening apparaatslasten op b asis van tijdverantwoording Begrotingsafwijkingen met betrekking tot de toerekening van de apparaatslasten aan de programma’s op basis van de tijdverantwoording worden geheel gecompenseerd door het direct gerelateerde effect op het saldo kostenplaatsen binnen de algemene dekkingsmiddelen. Exclusief hetgeen is toegerekend aan Bouwgrondexploitaties en Bouwvergunningen.
Lasten
100.237
V
Saldo
-5.141
N
Baten
-610.948
N
Reserves
615.000
V
Lasten
-833.456
N
Baten
890.261
V
Reserves
-45.000
N
Saldo
20.206
V
De subsidie voor het ISV2 project Woningbouwafspraken is in 2014 verantwoord, omdat de prestaties en de bestedingen zijn gerealiseerd. Via de SiSa zal de eindverantwoording plaatsvinden. Via een voorstel tot resultaatbestemming bij deze jaarrekening zal worden voorgesteld dit bedrag te storten in de reserve Kapitaallasten.
Lasten
162.765
V
Overige
Lasten
-1.095
N
Saldo
292.830
V
Bouwgrondexploitaties (inclusief toerekening apparaatslasten) Vanwege de sloop en herinrichting van de locaties Ireneschool en Schapendel (Dijkzicht) is de voorziening Bouwgrondexploitatie vermeerderd met ruim €5.000. Onroerend goed transacties De gronden t.b.v. woningbouw nabij de De Egelantier zijn nog niet verkocht. Derhalve zijn de ramingen niet gehaald. Dit geldt dus ook voor de storting in de reserve. Ruimtelijk b eleid/b est.plannen Dit betreft de kosten bouwrijpmaken van grond voor het project Delfweg. Dit betreft de betaling van de GOM aan de gemeente van de levering van bouwrijpe grond voor het project Delfweg. De ontvangen vergoedingen voor bestemmingsplannen zijn, als gevolg van anterieure overeenkomsten, € 45.000 hoger uitgevallen dan geraamd. De geraamde bijdrage van € 45.000 uit de Algemene Reserve heeft daarom niet plaatsgevonden. Bouwvergunningen Er zijn lagere kosten van derden vanwege minder bouwplannen, waardoor er netto een positieve budgetafwijking is. Stedelijke vernieuwing
107
Jaarstukken 2014
Programma 3: Openbare ruimte Bedragen in € Begroting voor wijz.
Lasten Baten Saldo voor resultaatbestemming Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na resultaatbestemming
7.781.095 4.145.043 -3.636.052 15.000 40.000 -3.611.052
Begroting na wijz.
7.665.190 4.165.843 -3.499.347 31.926 58.000 -3.473.273
Rekening
7.597.438 4.217.723 -3.379.715 33.370 46.623 -3.366.461
Voor/ nadeel
Verschil BegrotingRekening
V V V N N V
67.752 51.880 119.632 -1.444 -11.377 106.812
Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening Bedragen in € Toerekening apparaatslasten op b asis van tijdverantwoording Begrotingsafwijkingen met betrekking tot de toerekening van de apparaatslasten aan de programma’s op basis van de tijdverantwoording worden geheel gecompenseerd door het direct gerelateerde effect op het saldo kostenplaatsen binnen de algemene dekkingsmiddelen.
Lasten
53.788
V
Lasten
-64.018
N
Baten
38.334
V
Lasten
-76.103
N
Afvalinzameling Er zijn extra verwerkingskosten als gevolg van areaaluitbreiding (waarvoor een afrekening DVO 2014 van de Meerlanden) en vanwege nascheiding van kunstof A2 door Attero. Door de nascheiding van kunstof A2 is er een hogere vergoeding van Nedvang ontvangen (voordeel). Per saldo een klein voordeel op kunststof. Ook voor de overige afvalgroepen (papier, karton, glas en kunststof B) is er een hogere vergoeding verkregen (voordeel). Echter is de afrekening 2013 van Nedvang lager uitgevallen dan verwacht (nadeel). Plantsoenen en grasvelden Er zijn extra kosten gemaakt door onvoorziene omstandigheden, waaronder stormschade (€ 10.000) en vorstschade (€ 20.000). Voorts is er sprake van extra kosten van: • kappen van de bomen voor de skatebaan (€13.000); • kappen van de bomen voor diverse projecten (€7.000); • onderzoek naar bomen bij de witte kerk (€4.000); • er is meer afvalhout ingezameld en vanwege areaaluitbreiding is het onderhoud van openbaar groen duurder geworden (€20.000).
108
Jaarstukken 2014
Bedragen in € Speelgelegenheden In verband met de uitgestelde vervanging van speeltoestellen voor de Astilbe is er in 2014 minder besteed.
Lasten
20.520
V
Lasten
22.473
V
Lasten
81.036
V
Op meer scholen zijn afvalpreventie- en zeelessen gegeven door Natuur Avontuur waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen. De besluitvorming over het milieubeleidsplan is doorgeschoven naar de huidige collegeperiode. Daardoor zijn niet alle projecten in 2014 uitgevoerd. Doorgeschoven naar 2015 betreft o.a. het project adoptiegroen, project herbruikbare flessen, project actie regenton. De subsidie voor ISV geluid is doorbetaald zodat de nog te betalen post van € 22.715 uit voorgaande jaren is vrijgevallen.
Lasten
26.188
V
Overige
Lasten
4.593
V
Saldo
106.812
V
Rioleringen Er zijn minder zakelijk-rechtovereenkomsten gepasseerd dan verwacht (voordeel). Het Waterketenbedrijf heeft forse besparingen gerealiseerd, doordat steeds meer gemalen zijn vervangen met een telemetrie-systeem. Storingen worden op afstand dus efficiënter verholpen. Dit betreft een structureel voordeel. Daarnaast wordt assetmanagement toegepast om in de toekomst 10% voordeel te kunnen behalen op het onderhoud (nadeel). De prijzen voor electra zijn gestegen (nadeel). Bedrijfsgerichte milieutaken Door Milieudienst lJmond wordt jaarlijks een uren inschatting van de taken gemaakt. Om elk risico van extra kosten te voorkomen, is deze inschatting voor 2014 destijds hoog ingezet. Na het overhevelen van de taken naar de Omgevingsdienst WestHolland is deze inschatting te hoog gebleken. Algemene milieutaken
109
Jaarstukken 2014
Programma 4: Veiligheid en handhaving Bedragen in € Begroting voor wijz.
Lasten Baten Saldo voor resultaatbestemming Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na resultaatbestemming
1.621.165 100.799 -1.520.366 0 0 -1.520.366
Begroting na wijz.
1.705.809 98.299 -1.607.510 0 0 -1.607.510
Rekening
1.588.800 82.259 -1.506.541 0 0 -1.506.541
Voor/ nadeel
Verschil BegrotingRekening
V N V N N V
117.009 -16.040 100.969 0 0 100.969
Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening Bedragen in € Toerekening apparaatslasten op b asis van tijdverantwoording Begrotingsafwijkingen met betrekking tot de toerekening van de apparaatslasten aan de programma’s op basis van de tijdverantwoording worden geheel gecompenseerd door het direct gerelateerde effect op het saldo kostenplaatsen binnen de algemene dekkingsmiddelen.
Lasten
73.841
V
Lasten
27.916
V
Lasten
11.687
V
Baten
-15.871
N
Lasten
3.397
V
Saldo
100.969
V
Brandweer De lagere bijdrage is voornamelijk het gevolg van een afrekening 2013 ad € 24.000 van de Veiligheidsregio. Daarnaast zijn de kosten van de brandweerkazerne per saldo € 3.000 lager. Rampenb estrijding De opleidingskosten en kosten piketdienst zijn in totaal € 8.000 lager. Daarnaast is de bijdrage aan de GHOR € 4.000 lager door de overgang naar de RDOG.
Openb are orde en veiligheid Er zijn geen inkomsten ontvangen uit processen verbaal (€ 2.000). Daarnaast was ook de opbrengst uit de leges lager (€ 13.000). De raming was gebaseerd op ontvangsten in de voorgaande jaren. Overige
110
Jaarstukken 2014
Programma 5: Zorg, welzijn en educatie Bedragen in €
Lasten Baten Saldo voor resultaatbestemming Storting in reserves Onttrekking aan reserves Saldo na resultaatbestemming
Begroting voor wijz.
Begroting na wijz.
Rekening
12.889.408 3.592.020 -9.297.388 0 892.321 -8.405.067
13.129.857 3.911.527 -9.218.330 370.727 1.077.632 -8.511.425
12.847.490 3.965.092 -8.882.398 370.727 1.487.772 -7.765.352
Voor/ nadeel
Verschil BegrotingRekening
V V V N V V
282.367 53.565 335.932 0 410.140 746.073
Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening Bedragen in € Toerekening apparaatslasten op b asis van tijdverantwoording Begrotingsafwijkingen met betrekking tot de toerekening van de apparaatslasten aan de programma’s op basis van de tijdverantwoording worden geheel gecompenseerd door het direct gerelateerde effect op het saldo kostenplaatsen binnen de algemene dekkingsmiddelen.
Lasten
166.906
V
Overeenkomstig het raadsbesluit in 2013 zijn de kosten voor de aanleg van het openbaar terrein rondom de Egelantierschool van € 213.780 gedekt uit de reserve Verkoop aandelen Nuon. Er was reeds € 79.105 aangewend in 2013 en het resterende bedrag van € 134.675 is in 2014 besteed. Daarnaast was de verschuldigde OZB, als gevolg van de nieuwbouw van de scholen € 12.000 hoger. De kosten voor de tijdelijke huisvesting als gevolg van nieuwbouw zijn € 18.000 lager.
Lasten
-127.542
N
Voor de kosten van het openbaar terrein van de Egelantierschool is in 2014 € 134.675 onttrokken uit de reserve Verkoop aandelen Nuon. En voor de eenmalige kosten van de nieuwbouw is €43.000 conform het raadsbesluit ten laste van de Algemene Reserve gebracht.
Reserves
176.271
V
Lasten
11.823
V
Bijzonder b asisonderwijs
Gem. voorzieningen b asisond. De Taalklas is met ingang van medio september 2014 gehuisvest in de rk basisschool St. Victor te Noordwijkerhout. De gemeentelijke bijdrage aan deze voorziening is voor de periode september tot en met december 2014 betaald. In de begroting was rekening gehouden met een jaarbijdrage. Tevens waren de werkelijke uitgaven voor de activiteiten van de sportcoach jeugd en de beweegcoaches lager dan geraamd.
111
Jaarstukken 2014
Bedragen in € Leerlingenvervoer De vervoerskosten zijn voor schooljaar 2014-2015 € 26.000 lager door een daling van leerlingen en omdat een rekening is nagekomen die abusievelijk niet meer ten laste van het verslagjaar gebracht kon worden. De eigen bijdrage leerlingenvervoer wordt alleen voor (speciale) scholen voor basisonderwijs in rekening gebracht. Dit schooljaar is het taxivervoer naar Don Bosco afgeschaft. Bij de vergoeding openbaar vervoer wordt de eigen bijdrage van de vergoeding afgetrokken, waardoor de inkomsten € 6.000 lager zijn.
Lasten
26.951
V
Baten
-6.824
N
Lasten
-252.043
N
Baten
12.969
V
Reserves
310.869
V
Lasten
11.765
V
Lasten
-52.347
N
Baten
35.265
V
Lasten
244.028
V
Sport en sportieve recreatie De kosten van de herstructurering van het sportpark Wassenaar zijn overeenkomstig het raadsvoorstel van 2013 gedekt uit de reserve Verkoop aandelen Nuon. De afschrijvingskosten bedroegen € 312.000 in 2014. Daar tegenover stonden de volgende meevallers: Door de nieuwbouw zijn de kosten voor het gymnastieklokaal Beukenlaan € 10.000 lager. Er is € 25.000 minder subsidie verleend door een hoger eigen vermogen bij de verenigingen. Er behoefde geen onderhoud aan het gymnastiekmateriaal plaats te vinden in de diverse gymnastieklokalen ( € 6.000). De kosten van het sportpark Boekhorst (voetbal) zijn € 18.000 lager door minder kosten maaiwerk, minder onderhoud kunstgras en het niet vervangen van het hekwerk. Als gevolg van de nieuwe accommodatie is er van v.v. van Nispen meer huur ontvangen. De afschrijvingskosten van de herstructurering van het sportpark Wassenaar zijn onttrokken aan de reserve Verkoop aandelen Nuon. Kunst en Cultuur Er is o.a. minder subsidie aan verenigingen verleend. ISD Bollenstreek, uitkeringen Uit de jaarrekening van de ISD blijkt dat het aandeel van Noordwijkerhout in de bijstand € 40.000 hoger is dan binnen de gemeentelijke administratie is geraamd. De bijdrage aan de ISD met betrekking tot participatie is € 8.000 hoger. Overigens geeft de (voorlopige) jaarrekening ten opzichte van de ramingen binnen de gemeentelijke administratie wel een voordeel van € 72.000. Het voordeel doet zich voor bij de Wmo. De bijdrage aan de Maregroep is € 4.000 hoger. De bijdrage van het Rijk in de bijstand is € 7.000 lager dan werd verwacht. Van het Rijk is wel een hogere bijdrage van € 42.000 voor de regeling BBZ (Besluit Bijstand Zelfstandigen). Maatschappelijke dienstverlening / WMO Vooruitlopend op de decentralisatie van de 3D is er een iets andere verdeling geweest van de kosten maatschappelijke dienstverlening, hetgeen binnen dit product een voordeel geeft van € 24.000. Ook met betrekking tot Wmo mantelzorg en ondersteunende begeleiding is minder geld (€ 23.000) uitgeven. Bij de verdere uitrol van de 3D zorg zal een herschikking plaatsvinden m.b.t. deze uitgaven. Zoals eerder aangegeven geeft de (voorlopige) jaarrekening van de ISD een voordeel mbt de WMO t.o.v. de ramingen. Dit komt tot uiting in lagere apparaatskosten WMO ( € 11.000) en lagere kosten huishoudelijke hulp ( € 48.000). Ten slotte zijn de transitiegelden voor de implementatie van de 3D tot een bedrag ad € 135.000 nog niet besteed. Dit bedrag zal worden aangewend bij de verdere uitrol in de komende jaren.
112
Jaarstukken 2014
Bedragen in € Voorzieningen gehandicapten Lasten
114.081
V
Reserves
-77.000
N
Lasten
82.893
V
Lasten
27.074
V
De bijdrage RDOG HM-JGZ valt € 4.000 lager uit als gevolg van de BTW-compensatie. De schoolarts deelt de ruimte met de jeugdgezondheidszorg, waardoor er een ruimte minder wordt gehuurd. Dit levert een besparing op van € 4.000. Het extra contactmoment 15-16 jaar is aanvankelijk apart begroot op € 18.961. De RDOG heeft via een begrotingswijziging aangegeven dat de kosten voor Noordwijkerhout zijn verlaagd naar € 13.770 en bovendien zijn onder gebracht in de basisbegroting van de RDOG. Hierdoor valt het totale bedrag van € 18.961 dit jaar vrij. De kosten voor casuïstiekoverleg zijn € 3.000 lager uitgevallen. In 2014 is, i.v.m. de decentralisatie, gedeeltelijk gestart met de uitvoering van de prioriteiten van de nota lokaal volksgezondheidsbeleid. Hierdoor zijn nog niet alle middelen ingezet. Een bedrag ad € 11.000 resteert. In 2015 zullen de prioriteiten alsnog worden uitgevoerd.
Lasten
40.503
V
Overige
Lasten
429
V
Saldo
746.073
V
Volgens de (voorlopige) jaarrekening van de ISD is er bij het onderdeel sociaal vervoer een voordeel van € 46.000, bij de woonvoorzieningen een voordeel van € 63.000 en voor de rolstoelvoorzieningen een voordeel van € 3.000. Trefcentrum De Duinpan Er was een bijdrage/ontvangst geraamd wegens aanwending van de Algemene Reserve ten behoeve van de inventaris van de 'nieuwe Duinpan'. Deze onttrekking heeft niet plaatsgevonden omdat op de inventaris moet worden afgeschreven. Jeugdb eleid Het subsidie voor pedagogische hulpverlening is € 5.000 lager. De diverse uitgaven voor de CJG zijn € 78.000 lager dan geraamd, mede omdat de transitiegelden 3D in 2014 niet volledig aangewend hoefden te worden. Vanaf 2015 is dit onderdeel van de 3D jeugd. Kinderopvang Van het budget voorschoolse educatie is een bedrag van € 28.251 niet uitgegeven. Dit bedrag moet, in het kader van de Voor- en Vroegschoolse educatie, worden meegenomen naar 2015. Volksgezondheid
113
Jaarstukken 2014
Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Bedragen in € Begroting voor wijz.
Lasten Lokale heffingen Saldo financieringsfunctie Onvoorzien Overige dekkingsmiddelen Baten Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Overige dekkingsmiddelen
Saldo voor resultaatbestemming Storting in reserves Onttrekking aan reserves
Saldo na resultaatbestemming
Begroting na wijz.
Rekening
Verschil BegrotingRekening
197.875 637.997 47.565 693.878 1.577.315
176.075 518.374 0 218.706 913.155
169.955 533.029 0 816.811 1.519.796
6.120 -14.655 0 -598.105 -606.641
V N N N N
4.806.074 235.934 353.947 637.997 14.370.708 20.404.660
4.660.074 235.934 496.947 518.374 15.073.421 20.984.750
4.658.551 0 497.853 533.029 15.613.296 21.302.730
-1.523 -235.934 906 14.655 539.875 317.980
N N V V V V
18.827.345
20.071.595
19.782.934
-288.661
N
664.897 40.751 -624.146
2.490.329 876.835 -1.613.494
2.464.065 876.835 -1.587.230
26.264 0 26.264
V N V
18.203.199
18.458.101
18.195.704
-262.397
N
Het gebruik van het geraamde bedrag voor onvoorzien, is: Bedragen in € Wijzigingsnummer
Bedrag
Structurele doorwerking 2e bestuursrapportage 2013 Aanschaf iPads en cursus voor de raad
2014007 2014008
10.544 6.176
Uitbreiding formatie APV-vergunningen, Burgerzaken en bestuurssecretariaat Bijdrage noodlokalen Teylingen College Restantbedrag afwijkingen 2e bestuursrapportage 2014
2014013 2014021 2014026
21.200 3.234 6.411 47.565 47.565 0
Aanwending onvoorzien
Geraamd voor onvoorzien Saldo
114
Voor/ nadeel
Jaarstukken 2014
Toelichting op de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening Bedragen in € Toerekening apparaatslasten op b asis van tijdverantwoording Begrotingsafwijkingen met betrekking tot de toerekening van de apparaatslasten aan de programma’s op basis van de tijdverantwoording worden geheel gecompenseerd door het direct gerelateerde effect op het saldo kostenplaatsen binnen de algemene dekkingsmiddelen.
Lasten
-722.298
N
Baten
319.503
V
Reserves
26.264
V
- Kostenplaats Personeelkosten: Vanwege onder meer niet (volledig) ingevulde vacatureruimte is er een budgetonderschrijding. - Kostenplaats Onderhoud gemeentelijke accomodaties
Lasten
53.952
V
Lasten
24.919
V
- Kostenplaats Onderhoud sportparken: Bij de reconstructie van het sportpark Wassenaar zijn de initiële onderhoudskosten inbegrepen, omdat het eerste jaar minder onderhoud door de gemeente nodig is. - Overige verschillen
Lasten
14.818
V
Lasten
20.445
V
Saldo -262.397
N
Financiering en algemene dekkingsmiddelen De afrekening van de algemene uitkering voor de jaren 2012 en 2013 is hoger uitgevallen voor een bedrag van in totaal € 25.000 (voordeel). Verder is er de hogere uitkeringsfactor bij de decembercirculaire 2014 van € 9.000 (voordeel). Daarnaast is er een positieve bijstelling nagekomen van de aantallen behorende bij de uitkeringsmaatstaven van € 74.000 (voordeel). De voorziening voor onderhoud schoolgebouwen is vrijgevallen. Als gevolg van een wetswijziging komen de (groot) onderhoudslasten per 1 januari 2015 voor rekening van de scholen zelf. De afwijking bij de reserves is vanwege een omissie bij de berekening van de bespaarde rente bij de bestuursrapportage. Saldo kostenplaatsen
115
Jaarstukken 2014
3.1.5.2 Overzicht van incidentele baten en lasten per programma Hierbij worden per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk gespecificeerd en de overige posten als een totaalbedrag opgenomen. Begroting Bedragen in €
voor wijz.
Begroting Rekening na wijz.
Lasten 1. Bestuurlijke organisatie Bestuursorganen Bestuursondersteuning (voormalig, boventallig personeel) Verkiezingen
38.929
79.929
58.635
180.267
180.267
173.135
61.845
117.247
89.742
2. Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Bouwgrondexploitatie
1.351.768
2.639.947 2.344.605
5. Zorg, welzijn en educatie Maatsch. Dienstverlening (transitie AWBZ)
48.512 1.681.321
181.312
46.344
3.198.702 2.712.461
Baten 2. Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Onroerend goed transacties Stedelijke vernieuwing (ISV subsidie provincie) Bouwgrondexploitatie Bouwtoezicht
0 0 1.845.584 0
631.000
21.233
0
162.765
2.886.538 2.592.298 0
7.996
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Financiering en alg.dek.mid.(bespaarde rente+vrijval voorziening)
1.446.645
1.479.819 1.674.600
3.292.229
4.997.357 4.458.892
Toevoegingen aan reserves Onroerend goed transacties Maatsch. dienstverlening
0
755.000
140.000
0
294.023
294.023
Bouwgrondexploitatie
493.816
255.926
255.926
Financiering en alg.dek.mid.(resultaatbestemming+besp.rente)
564.897
Overige
0 1.058.713
2.390.329 2.364.065 93.630
125.268
3.788.908 3.179.281
Onttrekkingen aan reserves Bestuursondersteuning
180.267
180.267
173.135
Bijzonder basisonderwijs
150.000
150.000
327.180
Sport en sportieve recreatie
0
0
310.869
Financiering en alg.dek.mid. (bestemming resultaat vorig jaar)
0
836.084
836.084
123.630
445.367
248.664
Overige
116
453.897
1.611.718 1.895.932
-1.006.092
378.535 -463.082
Jaarstukken 2014
3.1.5.3 Overzicht van structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves De structurele mutaties in de reserves zijn de volgende:
Bedragen in €
Reserve Regionaal Investeringsfonds Reserve Monumentenbeleid
Begroting
Begroting
voor wijz.
na wijz.
100.000
123.000
Rekening
123.000
15.000
15.000
15.000
Storting in reserves
115.000
138.000
138.000
Reserve Regionaal Investeringsfonds
378.658
378.658
378.658
Reserve Monumentenbeleid
20.000
20.000
9.708
727.441
728.350
727.441
Egalisatiereserve BCF
22.500
22.500
22.500
Reserve BTW-oude activa
18.251
18.251
18.251
1.166.850
1.167.759
1.156.558
Reserve Kapitaallasten activa
Onttrekking aan reserves
117
Jaarstukken 2014
3.1.5.4 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke sector De wet van 15 november 2012, houdende regels inzake de normering van bezoldigingen van topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) bepaalt dat van iedere topfunctionaris en iedere gewezen topfunctionaris in het financieel verslaggevingsdocument worden vermeld de volgende gegevens:
Functie(s) Duur dienstverband in 2014 Omvang dienstverband (in fte) Gewezen topfunctionaris? (Fictieve) dienstbetrekking? Zo niet, langer dan 6 maanden binnen 18 maanden werkzaam? Bezoldiging Beloning Belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Totaal bezoldiging
T. Fabel
E.A. Jellema
secretaris 1/1 - 31/12 1,0 nee ja
griffier 1/1 - 30/11 1,0 nee ja
ja/nee
ja/nee
€ 86.703 € 79 € 13.759
€ 68.712 € 230 € 9.461
€ 100.541
€ 78.403
Voorts was er geen sprake van een ieder ander van wie de bezoldiging van zijn functie of functies de maximale bezoldiging -zijnde € 230.474 3 voor 2014- bedoeld in artikel 2.3, eerste lid van de Wet geldend op 14-11-2014, te boven is gegaan.
3
De bezoldiging van een topfunctionaris bedraagt per kalenderjaar ten hoogste € 187 340 aan beloning, vermeerderd met a. € 8263 wegens belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen en b. € 34 871 wegens de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn.
118
Jaarstukken 2014
3.2 Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA) Dit betreft de bijlage bij de jaarrekening waarin verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen wordt verstrekt op basis van indicatoren. Dat gebeurt met de Sisaverantwoordingsinformatie (Single information, Single audit / eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole) De SiSa is ingebed in het reguliere jaarrekeningproces. De Sisa-bijlage wordt door de accountant gecontroleerd met de eindejaarscontrole. De bijlage dient 15 juli te zijn ingediend bij het CBS.
119
Jaarstukken 2014
120
Jaarstukken 2014
SZW
G1
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_gemeente 2014
Het totaal aantal geïndiceerde Volledig zelfstandige uitvoering inwoners van uw gemeente dat Ja/Nee een dienstbetrekking heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december (jaar T)
Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
SZW
G1A
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of er in (jaar T) geen, enkele of alle inwoners Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_totaal 2013
Aard controle R Indicatornummer: G1 / 01
Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Alle gemeenten verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G1B + deel gemeente uit (jaar T-1)
SZW
G2
G2A
Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren;
inclusief deel openbaar lichaam inclusief deel openbaar lichaam Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1A / 01
1 60576 Noordwijkerhout 2 60576 Noordwijkerhout 3 60576 Noordwijkerhout Besteding (jaar T) algemene Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 bijstand WWB_gemeente 2014 Gemeente Alle gemeenten verantwoorden hier het I.1 Wet werk en bijstand (WWB) gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar Aard controle R lichaam opgericht op Indicatornummer: G2 / 01 grond van de Wgr. €0 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 WWB_totaal 2013 Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2C-1)
Aard controle R Indicatornummer: G1A / 02
Aard controle R Indicatornummer: G1A / 03
2,50 46,45 1,00 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)
0,00 5,19 0,00 Besteding (jaar T) IOAW
Gemeente I.1 Wet werk en bijstand (WWB)
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02
Baten (jaar T) IOAW (exclusief Besteding (jaar T) IOAZ Rijk)
Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03
€0 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen
€0 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)
Gemeente
Gemeente
Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)
I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07
SZW
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1 / 02
Nee 2,00 Hieronder per regel één Het totaal aantal gerealiseerde gemeente(code) uit (jaar T-1) arbeidsplaatsen voor selecteren en in de kolommen geïndiceerde inwoners in (jaar ernaast de T-1), uitgedrukt in arbeidsjaren; verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 01
1 60576 Noordwijkerhout Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij indicator G2A / 01
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 06
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05
€0 €0 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09
Aard controle n.v.t. Indicatornum mer: G2 / 10
€0 Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk)
Nee Besteding (jaar T-1) IOAW
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
I.1 Wet werk en bijstand (WWB)
I.1 Wet werk en bijstand (WWB)
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 02
€ 1.656.762 Besteding (jaar T-1) IOAZ
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 07
€ 43.851
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 03
€ 46.735 Baten (jaar T-1) IOAZ (exclusief Rijk) inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 04
€ 54.490 Besteding (jaar T-1) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen inclusief geldstroom naar openbaar lichaam I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 08
€ 5.842
Aard controle R Indicatornummer: G2 / 06
€0
€0 Besteding (jaar T-1) algemene bijstand
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam In de kolommen hiernaast de verantwoordingsinformatie voor I.3 Wet inkomensvoorziening die gemeente invullen oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
1 60576 Noordwijkerhout
Aard controle R Indicatornum mer: G2 / 04
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 09
€0
Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 05
€0 Baten (jaar T-1) Bbz 2004 Baten (jaar T-1) WWIK levensonderhoud beginnende (exclusief Rijk) zelfstandigen inclusief geldstroom naar inclusief geldstroom naar openbaar lichaam openbaar lichaam I.6 Wet werk en inkomen I.4 Besluit bijstandverlening kunstenaars (WWIK) zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 10
€ 215
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2A / 11
€0
121
Jaarstukken 2014
SZW
G3
Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeent e 2014
Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)
Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)
Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01
€0 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)
Besluit
Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02
SZW
G3A
Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_totaal 2013
Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08
1 60576 Noordwijkerhout Hieronder verschijnt de gemeente(code) conform de keuzes gemaakt bij G3A / 01
Nee Besteding (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Aard controle R Indicatornummer: G3A / 02
€ 10.831 Besteding (jaar T-1) Bob
In de kolommen hiernaast de inclusief geldstroom naar verantwoordingsinformatie voor openbaar lichaam die gemeente invullen Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 07
SZW
G5
1 60576 Noordwijkerhout Wet participatiebudget Het aantal in (jaar T) bij een (WPB)_gemeente 2014 ROC ingekochte contacturen Wet participatiebudget (WPB)
Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05
€0
€0
Baten (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)
Baten (jaar T-1) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)
Besteding (jaar T-1) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Aard controle R Indicatornummer: G3A / 03
Aard controle R Indicatornummer: G3A / 04
Aard controle R Indicatornummer: G3A / 05
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Aard controle R Indicatornummer: G3A / 09
€0
Aard controle R Indicatornummer: G3A / 06
€ 10.393
Aard controle R Indicatornummer: G3A / 10
€0
Aard controle D1 Indicatornummer: G5 / 01
Aard controle R Indicatornummer: G5 / 02
€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Wet Participatiebudget (WPB)_totaal 2013 Wet participatiebudget (WPB)
Waarvan besteding (jaar T) van Baten (jaar T) (niet-Rijk) educatie bij roc's participatiebudget
Aard controle R Indicatornummer: G5 / 03
Aard controle R Indicatornummer: G5 / 04
Waarvan baten (jaar T) van educatie bij roc’s
Reservering besteding van educatie bij roc’s in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 )
Aard controle R Indicatornummer: G5 / 05
Aard controle R Indicatornummer: G5 / 06
Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee De zelfstandige uitvoering betreft de indicatoren G5/02 tot en met G5/06 Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5 / 07
€0 Besteding (jaar T-1) participatiebudget
€0 Waarvan besteding (jaar T-1) van educatie bij roc's
€0 Baten (jaar T-1) (niet-Rijk) participatiebudget
€0 Waarvan baten (jaar T-1) van educatie bij roc’s
Nee Besteding (jaar T-1) Regelluw
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
Dit onderdeel is uitsluitend van toepassing op gemeenten die in (jaar T-1) duurzame plaatsingen van inactieven naar werk hebben gerealiseerd en verantwoord aan het Rijk.
Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1). (Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T1) regeling G5B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G5C-1)
inclusief deel openbaar lichaam
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G5A / 01
1 60576 Noordwijkerhout 2 60576 Noordwijkerhout
122
Aard controle R Indicatornummer: G3 / 06
Let op: Deze verantwoording kan niet door een gemeenschappelijke regeling worden uitgevoerd, ongeacht de keuze van de gemeente bij indicator G5/07
215 Besteding (jaar T) participatiebudget
G5A
Besteding (jaar T) Bob
Let op: Dit is de enige gelegenheid om verantwoording af te leggen over deze taakuitvoering
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
SZW
Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04
€ 25.200 €0 € 3.798 Baten (jaar T-1) Bob (exclusief Besteding (jaar T-1) aan Rijk) uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Aard controle R Indicatornummer: G3A / 08
€0
Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09
€0 Besteding (jaar T-1) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)
Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3A / 01
Besluit
Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03
€0 €0 €0 Besteding (jaar T) aan Volledig zelfstandige uitvoering uitvoeringskosten Bob als Ja/Nee bedoeld in artikel 56 Bbz 2004
Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07
€0 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
Baten (jaar T) levensonderhoud Baten (jaar T) gevestigde zelfstandigen kapitaalverstrekking (exclusief (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Bob) (exclusief Rijk)
Aard controle R Indicatornummer: G5A / 02
€ 24.617 € 163.405
Aard controle R Indicatornummer: G5A / 03
€ 24.617 €0
Aard controle R Indicatornummer: G5A / 04
€0 € 2.793
Aard controle R Indicatornummer: G5A / 05
€0 €0
Aard controle R Indicatornummer: G5A / 06
Jaarstukken 2014
Verantwoordingsverslag van de prestaties per specifieke uitkering Naam specifieke uitkering Sisa-nummer
: Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II : C7C
Project Beschikkingsnummer Eindverantwoording Cumulatieve bestedingen Subsidiebedrag Activiteiten (in aantallen)
: Hart van de Bollenstreek : PZH-2011-261453883 : Ja : € 1.582.502 : € 1.290.300 : 4
In 2005 heeft de gemeente Noordwijkerhout een aanvraag ingediend voor ISV-subsidie voor het project ‘Noordwijkerhout centrumplan: hart van de Bollenstreek’. Met dit project werd beoogd om het centrum van Noordwijkerhout een kwaliteitsimpuls te geven via herstructurering van de locaties voormalige gemeentewerf, Wiela-terrein, Zeestraat/Coremolen, Hoogstraat/Landbouwplein en Nieuwe Duinstraat. De herstructurering van die locaties bestond uit de bouw van woningen, winkels en ondergrondse parkeervoorzieningen en uit de herinrichting van het openbare gebied bestaande uit winkelstraten (w.o. Zeestraat, Dorpsstraat en Havenstraat) en pleinen (w.o. Witte Kerk en Marktplein). In 2006 is voor dit project een ISV-subsidie van € 1.320.000 verkregen. Deze subsidie is in 2008 gekort met 3,75% ten gevolge van de nettering. Nettering hangt samen met de invoering van het BTW-compensatiefonds waar gemeenten BTW kunnen declareren. In 2011 is het verleningsbesluit van 2006 herzien. Bij die herziening is de ISV-subsidie verbonden aan de realisatie van vier deelprojecten van het centrumplan, te weten Coremolen, RABO/Wiela, Hoogstraat en Nieuwe Duinstraat. In het onderstaande wordt verslag gedaan van die deelprojecten. Deze deelprojecten zijn in de afgelopen drie jaar gerealiseerd. Onderstaand is een korte beschrijving van de deelprojecten opgenomen.
Activiteiten: 1. Deelproject Coremolen Dit deelproject had tot doel de herontwikkeling van de winkel- en horecastrip aan de Zeestraat; in combinatie met de herontwikkeling van het achter deze strip gelegen plein. Het deelproject bestaat uit: a. Realisatie van 125 woningen b. Realisatie van een ondergrondse parkeergelegenheid voor 205 auto’s c. Opknappen van 2.717 m² openbare ruimte
123
Jaarstukken 2014
Ad a. Realisatie 125 appartementen De Coremolen ligt midden in het hart van het centrum van Noordwijkerhout nabij een OVverbinding. De bouw van 125 appartementen betekende een ondersteuning van het draagvlak voor de winkel- en horecavoorzieningen in het centrum in. De woningbouw is vooral gericht op starters op de woningmarktmarkt; met name jongeren. Dat is een doelgroep waarvoor weinig aanbod op de Noordwijkerhoutse woningmarkt aanwezig was en die een voorkeur heeft voor het wonen in het centrum. Het project leidde daarmee tot een welkome aanvulling van het Noordwijkerhoutse woningaanbod. De appartementen zijn flexibel van opzet; als basis werden kleine appartementen aangeboden, die afhankelijk van de keuzes van de toekomstige eigenaar konden worden uitgebreid. Gegeven de doelgroep zijn betaalbare woningen aangeboden: de prijs van de appartementen loopt vanaf € 125.000.
Ad b. Realisatie ondergrondse parkeergelegenheid voor 200 auto’s De appartementen in het project Coremolen zijn rug-aan-rug opgezet; zodanig dat de ene helft uitkijkt op de Zeestraat en de andere helft op het daarachter gelegen Coremolenplein. Gelijktijdig met de woningbouw heeft dit plein een kwaliteitsimpuls ondergaan en is – in het verlengde de wens tot meervoudig, dus intensief grondgebruik - onder het plein een ondergrondse parkeergarage voor 200 auto’s gerealiseerd. De parkeergarage is enerzijds bestemd voor bewoners van de appartementen en anderzijds voor bezoekers van de winkel- en horecavoorzieningen in het centrum; zo sluit het stijgpunt van de parkeergarage aan op de achteringang van de HEMA. De parkeergarage draagt daarmee bij aan de ondersteuning van het draagvlak voor de centrumvoorzieningen. Ad c. Opknappen van 2.717 m² openbaar gebied Het Coremolenplein was in de loop der jaren ernstig in verval geraakt. Als onderdeel van het project Centrumplan heeft het plein bij de herstructurering een grote kwaliteitsimpuls gehad ter vergroting van de sociale veiligheid en de leefbaarheid. 2. Deelproject RABO/Wiela Voorafgaand aan de herstructurering lag in het hart van het centrum een filiaal van RABO-bank en een vestiging van bouwbedrijf Wiela. Als deelproject van het Centrumplan zijn hier units gerealiseerd voor winkels en horeca met daarboven appartementen en een ondergrondse parkeergarage. Daarnaast heeft in het kader van dit deelplan een kwaliteitsimpuls plaatsgehad op 2.390 m³ openbare ruimte in het centrum. De realisatie van 28 nieuwe appartementen betekende een ondersteuning van draadvlak voor de detailhandels- en horecavoorzieningen in het centrum en leiden daarmee tot versterking van de aantrekkingskracht van het centrum. De in dit deelproject gerealiseerde winkel- en horecaunits voldoen aan de eisen van deze tijd. Hierdoor kon het aanbod aan detailhandels- en (ondersteunende) daghoreca voorzieningen worden uitgebreid en gediversificeerd.
124
Jaarstukken 2014
Om te voorkomen dat de bewoners hun auto in de open lucht moesten parkeren is als onderdeel van dit deelproject - in het kader de wens tot meervoudig, dus intensief grondgebruik- een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd voor 43 auto’s. De kwaliteitsimpuls voor het rond dit deelproject liggende openbaar gebied is onderdeel van de algehele herstructurering van de straten en pleinen in het centrum. Het belang van de herstructurering van dit deel van de centrum vloeit mede voort uit het feit dat het project RABO/Wiela grenst aan één van de toeristisch-recreatieve trekpleisters van Noordwijkerhout; de Witte Kerk 3. Deelproject Hoogstraat In het kader van het centrumplan is de sociale woningbouw langs twee straten in het centrum geamoveerd, te weten de Hoogstraat en de Nieuwe Duinstraat. De 22 woningen in de sociale sector aan de Hoogstraat voldeden niet meer aan de wensen en eisen van de huidige woonconsument. Dat gold zowel voor de eisen/wensen op het gebied van het woongenot als voor de eisen/wensen op energetische gebied. Gelijktijdig met realisatie van de nieuwbouw heeft 4.963 m² van de omringende openbare ruimte, die in de loop der jaren ernstig in verval was geraakt, een kwaliteitsimpuls ondergaan. 4. Deelproject Nieuwe Duinstraat De Nieuwe Duinstraat is één van de karakteristieke straten in het centrum van Noordwijkerhout. De woningen aldaar voldeden echter niet meer aan de wensen en –eisen van de huidige woonconsument. Dat gold zowel voor de eisen/wensen op het gebied van het woongenot als voor de eisen/wensen op energetische gebied. In het kader van dit deelproject heeft sloop en nieuwbouw plaatsgevonden van 59 woningen in de sociale sector en heeft een kwaliteitsimpuls plaatsgehad op de omringende openbare ruimte. Bij de herstructurering is de karakteristieke stedenbouwkundige structuur van de Nieuwe Duinstraat aangehouden. Deze structuur is ontworpen door architect Kropholler, die ook het gemeentehuis van Noordijerkout heeft ontworpen (een nationaal monument). Als onderdeel van dit deelproject heeft 1.200 m² openbare ruimte, die in de loop der jaren ernstig in verval was geraakt, een kwaliteitsimpuls ondergaan. Vlak voor de uitvoering van dit deelproject bleek dat er in de Nieuwe Duinstraat sprake was van bodemvervuiling. In overleg met de provincie is daarvoor een saneringsprogramma ontwikkeld en uitgevoerd.
125
Jaarstukken 2014
Naam specifieke uitkering Sisa-nummer
: Investering stedelijke vernieuwing (ISV) II : C7C
Project Beschikkingsnummer Eindverantwoording Cumulatieve bestedingen Subsidiebedrag Activiteiten (in aantallen)
: Woningbouwafspraken : PZH-2011-260554303 : Ja : € 4.479.921 : € 163.552 : 1
Bij brief d.d. 27 juni 2006 heeft de gemeente Noordwijkerhout een aanvraag ingediend voor ISV 2 subsidie voor het onderdeel woningbouwafspraken . Het betreft het project Victorschool –Puyckendam. Doel van het project is om te komen tot een herhuisvesting van de Victorschool in samenhang met de herhuisvesting van het seniorencomplex Puyckendam. De herstructurering van die locaties bestond uit de sloop en nieuwbouw van de Victorschool. Aanvankelijk zou deze school op een nieuwe locatie worden gebouwd. Dit bleek echter maatschappelijk niet op voldoende draagvlak te kunnen rekenen. Voor het seniorencomplex Puyckendam was een aanzienlijke renovatie voorzien. Het verouderd complex voldeed niet meer aan de hedendaagse eisen en om de doelgroep te kunnen blijven huisvesten, is besloten om te kiezen voor sloop en nieuwbouw. In augustus 2006 is voor dit project een ISV-subsidie van € 167.317 verkregen. Deze subsidie is in 2008 gekort met 3,75% ten gevolge van de nettering. Nettering hangt samen met de invoering van het BTW-compensatiefonds waar gemeenten BTW kunnen declareren. Bij brief d.d. 15 maart 2011 is het verleningsbesluit van 10 augustus 2006 herzien. Bij de herziening is de subsidie verbonden aan vier aspecten, te weten: 1. 2. 3. 4.
Woningbouwaantal: Realisatie van 118 woningen en een complex van 30 senioren; Kwaliteitsverbetering: realisatie 3.500 m2 groen; Woningequvalenten: Realisatie van 36 woningequivalanten; Voorzieningen: Realisatie van 2 sociale, culturele of educatie voorzieningen.
Gewijzigde uitvoering project Het project Victor-Puyckendam wordt momenteel gewijzigd uitgevoerd omdat dit noodzakelijk bleek om voldoende draagvlak voor te plannen te vinden in de buurt. Zo is de bebouwde parkeergarage op maaiveld met daktuin op verzoek van de omwonenden gewijzigd evenals het feit dat de school niet uit het gebied is vertrokken. Per email heeft de provincie Zuid-Holland laten weten dat compensatiemogelijkheden binnen het bestaand bebouwd gebied 200 mogen worden benut om alsnog te kunnen voldoen aan de afgesproken prestaties. Ditzelfde geldt ook als de kwaliteitsverbetering niet uitsluitend vorm wordt gegeven in meer groen.
126
Jaarstukken 2014
Ad 1 Woningbouwaantal De aannemer werkt hard aan de realisatie van de nieuwbouw. De nieuwbouw van Puyckendam wordt in etappes opgeleverd. In 2014 zijn 12 appartementen opgeleverd en in maart 2015 54 appartementen. Alle appartementen voldoen aan het zg. driesterren classificeringssysteem, hetgeen inhoud dat ze rolstoel toegankelijk zijn en het gehele complex is hier ook op ingericht. De overige appartementen (60) met bijbehorende gemeenschappelijke ruimte (425 m2) worden opgeleverd in het najaar van 2016. De uitvoering van het project is verzekerd. Tussen de woningstichting en de aannemer is een aannemingsovereenkomst gesloten. Compensatie binnen bestaand bebouwd gebied 2000 Om de prestaties qua woningbouwaantallen te halen voegen we het project Synopsys (Gravendamseweg 16 c) toe. Een voormalige woning voor verpleegsters is gesloopt en op de locatie zijn inmiddels 22 appartementen gerealiseerd. Met de toevoeging van deze compensatiemogelijkheid voldoen we aan de prestatie-eisen. Ad 2. Kwaliteitsverbetering Momenteel is in het projectgebied, ter grootte van 17.774 m2, een transformatie gaande. Voor een deel van het gebied is deze inmiddels vrijwel gereed. Het betreft het deel aan de zijde van de Victorschool. Dit gebied is op de parkeerplaats tussen blok 5 en de school na opnieuw ingericht. Ook het deel tussen gebouw 2 en 3 is vrijwel gereed. Nadat blok 1 en 4 zijn gerealiseerd, zal ook deze omgeving opnieuw ingericht worden. Aansluitend hieraan zal de gemeente de Pilarenlaan opnieuw inrichten, waarbij de bocht gewijzigd wordt en tussen de school en het parkeerplein van de Vomar een plein ontstaat met een dusdanige inrichting dat de auto hier te gast is. In de loop van 2015/begin 2016 zal het ontwerp hiervoor voor de wijk ter inzage worden gelegd. Voor 2016 staat een investering opgenomen van € 200.000 voor de herinrichting van de Pilarenlaan. Ad 3. Woningequivalenten Binnen het plangebied worden 30,675 m2 woningbouwequivalenten gerealiseerd, bestaande uit een 18 klassige brede school met een oppervlakte van 2.560 m2 en de voorzieningen op de begane grond van blok 1 met een oppervlak van 507,5 m2. Compensatie binnen bestaand bebouwd gebied 2000 Om de prestaties qua woningequivalenten te halen, voegen we het project Nieuwbouw Prinsenhof op. Deze 20 klassige brede school is begin 2012 opgeleverd en ligt in het bestaand gebouwd gebied 2000. De school kent een oppervlakte van 2.671 m2, waarmee het 27,71 woningequivalenten heeft. Ad 4. Voorzieningen Binnen het projectgebied is reeds een 18 klassige brede school gerealiseerd (Victorschool). Daarnaast zal op de begane grond van blok 1 (Puyckendam) een gemeenschapscentrum worden gerealiseerd. Na sloop van de bestaande resterende bebouwing zal omstreeks de zomer worden gestart met de bouw hiervan. Oplevering van blok 1 voorzien wij omstreeks de zomer van 2016.
127
Jaarstukken 2014
Naam specifieke uitkering Sisa-nummer
: Brede doeluitkering verkeer en vervoer : E27B
Project Beschikkingsnummer Eindverantwoording Cumulatieve bestedingen Subsidiebedrag
: Realiseren van fietsvoorzieningen aan de Schippersvaartweg : PZH-2012-358253969 : Ja : € 1.007.864 : € 153.805
Op 28 februari 2012 heeft de gemeente Noordwijkerhout een aanvraag ingediend bij de provincie Zuid-Holland voor een ISV-subsidie voor het project “Realiseren van fietsvoorzieningen aan de Schippersvaartweg”. Met dit project werd beoogd om de veiligheid voor fietsers die gebruik maken van de Schippersvaartweg aanzienlijk te verbeteren. Voor dit project is een ISV-subsidie van € 153.805 verleend. De herstructurering van die locaties bestond uit de bouw van woningen, winkels en ondergrondse parkeervoorzieningen en uit de herinrichting van het openbare gebied bestaande uit winkelstraten (w.o. Zeestraat, Dorpsstraat en Havenstraat) en pleinen (w.o. Witte Kerk en Marktplein). In 2014 is bij de provincie aangegeven dat de werkzaamheden in de planning uitliepen. Oorzaak van deze vertraging was de behoefte van de diverse nutsvoorzieningen om alsnog hun kabels- en leidingen onder de rijweg en toekomstige fietsstroken te vernieuwen. Uiteindelijk zijn de werkzaamheden in 2014 afgerond en is inmiddels de aansprakelijkheidstermijn voor de uitvoerende partij verlopen. De werkzaamheden zijn geheel volgens de subsidieaanvraag afgerond. Aan beide zijden van de Schippersvaartweg, in het landelijk gedeelte, tussen de Schelftweg en de Leidsevaart, zijn fietsstroken in rood asfalt aangebracht. Financiële verantwoording: De baten en lasten van de gesubsidieerde activiteit zijn als volgt. Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen: Bedragen in € Begroot Voorbereiding, administratie en toezicht (VAT) Vervangingskosten kabels en leidingen (VV) Civieltechnische werkzaamheden (CTW)
221.425 97.500 603.725 922.650
Werkelijk 2013 75.063 168.093 243.156
2014 112.386 21.083 631.239 764.708
Totaal 187.449 21.083 799.332 1.007.864
Verschil 33.976 76.417 -195.607 -85.214
Deze financiële verantwoording is ingericht op hetzelfde detailniveau en met dezelfde inrichting als de bij de aanvraag ingediende begroting.
128
Jaarstukken 2014
Toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting die 10% of meer bedragen: 1. Voorbereiding, administratie en toezicht (VAT): er was extra toezicht nodig op het werk voor de nutsvoorzieningen. 2. Vervangingskosten kabels en leidingen: er zijn minder kosten in rekening gebracht bij de gemeente vanwege een lagere boekwaarde van de kabels en leidingen bij de nutsbedrijven. 3. Civieltechnische werkzaamheden: bodemonderzoek heeft aangetoond dat de fundering van de weg zwaarder moest worden geconstrueerd.
129
Jaarstukken 2014
130
Jaarstukken 2014
4 Bijlagen
131
Jaarstukken 2014
4.1 Bestuursovereenkomst
Rood/Oranje/ TOELICHTING (korte en bondige tekst) Groen De begroting 2015 voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording. Over 2014 zijn door de raad de nodige begrotingswijzigingen vastgesteld en ter kennisname De begroting is materieel in evenwicht groen aan de provincie toegezonden. De verordeningen 212 en 213 zijn actueel. Het weerstandsvermogen is ruim voldoende. De meerjarenbegroting is materieel in groen De meerjarenbegroting is tot en met 2018 in evenwicht. evenwicht Is er reden voor extra aandacht? Rood/oranjeG TOELICHTING Ruimtelijke ordening roen
Financiën
De provinciale ruimtelijke belangen zijn opgenomen in de gemeentelijke ruimtelijke plannen
Is er reden voor extra aandacht?
132
groen
Alle bestemmingsplannen zijn inmiddels in 2013 geactualiseerd dan wel er geldt een beheersverordening voor. Nauwgezet wordt er voor ieder bestemmingsplan een e-formulier ingevuld, waarna het bestreffende bestemmingsplan zonodig via de provincie gaat in het kader van het wettelijk vooroverleg. Daarnaast vindt er halfjaarlijks regulier overleg plaats op ambtelijk niveau waarin planologische aspecten/ ontwikkelingen met elkaar worden besproken. 1.Hoeveel voorontwerpbestemmingsplannen heeft de gemeente in 2013 aan de provincie voorgelegd? Er zijn 6 e-formulieren ingediend. 2.Van hoeveel van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet geheel overeenkomen met het provinciaal ruimtelijk beleid? Geen. 3 Hoeveel ontwerpbestemmingsplannen heeft de gemeenten in 2013 aan de provincie voorgelegd? Gelet op de vele plannen die in 2013 zijn geactualiseerd, zijn er in 2013 slechts 2 bestemmings- of uitwerkingsplannen voorgelegd. 4.Van hoeveel van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet geheel overeenkomen met het provinciaal ruimtelijk beleid? Geen. 5. Hoeveel vastgestelde plannen heeft de gemeente in 2013 aan de provincie voorgelegd? De gemeente heeft 2 plannen voorgelegd. 6. Van hoeveel van deze plannen heeft de provincie aangegeven dat ze niet geheel overeenkomen met het provinciaal ruimtelijk beleid? Geen.
Jaarstukken 2014
Omgevingsrecht Rood/Oranje/ (T oezicht, handhaving en TOELICHTING vergunningverlening milieu, bouwen en Groen wonen ) De zelfevaluatie is door het college vastgesteld. De raad is geïnformeerd. De urgentie voor dit onderwerp is inmiddels minder nu de kwaliteitscriteria niet worden Er is een door de gemeenteraad Groen vastgestelde zelfevaluatie. opgenomen in een AMvB. Nu deze wettelijke basis er niet meer is, zal dit moeten leiden tot een aanpassing van het provinciaal toezichtskader.
Er is een door de gemeenteraad vastgesteld Oranje verbeterplan.
Het rapport van Sense die onderzoek doet voor Hillegom, Lisse, Teylingen en onze gemeente inclusief het verbeterplan is gereed. Hierover zal in het tweede kwartaal van dit jaar overleg plaatsvinden tussen de portefeuillehouders. Daarna wordt de raad nader geïnformeerd over te nemen vervolg-stappen.
Vanaf 1-1-2015: er is een door de gemeenteraad vastgestelde eindmeting.
Deze indicator is vervallen, aangezien het landelijk traject is afgesloten en er geen eindmeting wordt gefaciliteerd.
n.v.t.
Is er reden voor extra aandacht?
Externe veiligheid
De gemeente levert actuele en volledige informatie voor de provinciale risicokaart
Rood/Oranje/ TOELICHTING Groen Het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en het Informatie Systeem Overige Ramptypen (ISOR) zijn in 2013 bijgewerkt. Deze worden structureel bijgehouden, zodat de informatie op de provinciale risicokaart actueel en volledig is. Groen Volgens telefonische informatie bij de provincie stonden de objecten testaccount, een hotel en een gasontvangststation in het systeem nog op "in bewerking". Omdat de gegevens in het systeem actueel zijn is eea alsnog correct in het systeem verwerkt.
Is er reden voor extra aandacht?
Archief- en informatiebeheer
Het archief- en informatiebeheer zijn op orde
Rood/Oranje/ TOELICHTING Groen
Oranje
Een en ander is projectmatig opgepakt met als doelstelling per 1 januari 2016 de knelpunten die in het bijzonder op taakverwaarlozing betrekking hebben op te lossen. Het gaat dan om onder andere : - Geen toepassing kwaliteitssysteem Achterstand bij analoge en (vooral) digitale archivering - Achterstand bij overbrenging archiefbescheiden na 20 jaar - Achterstand bij vernietiging van archiefbescheiden.
Is er reden voor extra aandacht?
Huisvesting Verblijfsgerechtigden
Rood/Oranje/ TOELICHTING: deze info moet nog worden geactualiseerd, volgt spoedig Groen
Er is volledig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand
Groen
Er zijn 2 personen meer geplaatst in 2014 dan in de halfjaartaakstelling opgelegd en er is dus geen achterstand.
Wij vragen u de volgende gegevens te verstrekken: Gevraagde informatie Stand van zaken Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar - 1 persoon Fase interventieladder Taakstelling gerealiseerd Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 6 personen In het eerste halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden/vergunningh. 3 personen Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar 2 personen Fase interventieladder Signaleren Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 9 personen In het tweede halfjaar gehuisveste verblijfsgerechtigden/vergunningh. 14 personen Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar-3personen Er is tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand Is er reden voor extra aandacht?
Er is tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand. Groen
133
Jaarstukken 2014
4.2 Conversietabel programma’s – producten Bedragen in € Programma Producten .Productnaam ........: 1. Bestuurlijke organisatie Gemeenteraad P005 Bestuursorganen P010 Intergem. samenwerking P020 Representatie en kabinetszaken P030 Bestuursondersteuning P040 Rechtsbescherming P050 Communicatie P060 Bevolkingsadministratie P070 Burgerlijke Stand P080 Straatnaamgeving en huisnum. P110 Naturalisatie/Naamswijziging P120 Verkiezingen P130 Totaal 1. Bestuurlijke organisatie 2. Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme Onroerend goed transacties P160 Weekmarkt P240 Economische aangelegenheden P250 Openluchtrecreatie P420 Ruimtelijk beleid/best.plannen P650 Volkshuisvesting P660 Stedelijke vernieuwing P670 Bouwvergunningen P680 Bouwtoezicht P700 Sloopvergunningen P710 Woonwagencentrum P730 Woonschepen Leidsevaart P740 Bouwgrondexploitatie P750 Totaal 2. Ruimte, wonen, bedrijvigheid en toerisme 3. Openbare ruimte Gemeentekadaster P140 Tekeningen, foto's e.d. P150 Wegen P210 Verkeer en vervoer P220 Waterwegen P230 Monumenten P390 Plantsoenen en grasvelden P400 Volksfeesten P410 Speelgelegenheden P430 Afvalinzameling P600 Voormalige vuilnisstortplaats P610 Rioleringen P620 Bedrijfsgerichte milieutaken P630 Algemene milieutaken P635 Totaal 3. Openbare ruimte
134
Lasten
Rekening 2014 Baten
Saldo
535.319 766.659 599.208 69.417 561.556 169.890 424.495 415.318 106.330 13.622 28.679 101.440 3.791.934
0 65.501 406.534 0 173.237 0 0 240.328 23.515 0 4.472 0 913.586
-535.319 -701.158 -192.674 -69.417 -388.319 -169.890 -424.495 -174.990 -82.816 -13.622 -24.207 -101.440 -2.878.348
160.094 13.604 72.315 230.665 3.849.571 483.492 837 410.317 50.579 0 4.590 3.770 2.600.531 7.880.366
23.783 7.572 582 45.260 2.840.971 402.027 162.765 373.006 8.951 0 12.317 15.421 2.595.390 6.488.045
-136.311 -6.032 -71.733 -185.406 -1.008.601 -81.465 161.928 -37.311 -41.627 0 7.727 11.651 -5.141 -1.392.321
7.287 31.706 2.004.566 300.578 253.217 95.194 668.427 35.518 111.770 1.803.184 11.002 1.951.839 288.003 68.519 7.630.808
1.900 1.076 79.136 28.330 123 9.708 2.376 0 7.000 2.059.787 0 2.055.750 0 19.162 4.264.346
-5.387 -30.630 -1.925.429 -272.248 -253.094 -85.485 -666.051 -35.518 -104.770 256.603 -11.002 103.911 -288.003 -49.358 -3.366.461
Jaarstukken 2014
Bedragen in € Programma Producten .Productnaam ........: 4. Veiligheid en handhaving Brandweer P170 Rampenbestrijding P180 Openbare orde en veiligheid P190 Wet op de lijkbezorging P640 Totaal 4. Veiligheid en handhaving 5. Zorg, welzijn en educatie Openbaar basisonderwijs P260 Bijzonder basisonderwijs P270 Bijzonder speciaal basisond. P275 Voortgezet onderwijs P280 Gem. voorzieningen basisond. P290 Leerlingenvervoer P300 Leerplicht P310 Volwasseneducatie P320 Bibliotheekwerk P330 Subsidies algemeen P340 Sport en sportieve recreatie P350 De Schelft P360 Kunst en Cultuur P370 Exposities gemeentehuis P380 ISD Bollenstreek, uitkeringen P445 Maatsch. dienstverlening P500 Opvang vluchtelingen P510 Ouderenwerk P520 Voorzieningen gehandicapten P540 Trefcentrum De Duinpan P550 Jeugdbeleid P560 Kinderopvang P570 Volksgezondheid P580 Totaal 5. Zorg, welzijn en educatie Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Belastingen P770 Financiering en alg.dek.mid. P780 Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Eindtotaal
Lasten
Rekening 2014 Baten
Saldo
929.805 112.910 537.368 8.718 1.588.800
68.641 0 13.619 0 82.259
-861.164 -112.910 -523.749 -8.718 -1.506.541
424.702 1.104.601 15.601 772.650 332.821 295.902 57.652 35.407 380.200 47.755 1.119.084 737.974 90.454 3.311 3.879.331 1.818.742 44.315 106.113 495.749 258.558 366.565 232.426 598.305 13.218.217
242.804 504.468 19.826 324.688 11.174 -242 0 34.346 67.061 0 571.519 292.366 30.784 0 3.089.984 0 11.000 0 600 109.453 14.880 128.152 0 5.452.864
-181.897 -600.133 4.225 -447.962 -321.647 -296.144 -57.652 -1.061 -313.138 -47.755 -547.565 -445.608 -59.669 -3.311 -789.347 -1.818.742 -33.315 -106.113 -495.149 -149.105 -351.685 -104.274 -598.305 -7.765.352
262.428 3.721.433 3.983.861
4.658.551 17.521.014 22.179.565
4.396.123 13.799.581 18.195.704
38.093.985
39.380.666
1.286.681
135
Jaarstukken 2014
136
Jaarstukken 2014
5 Controleverklaring
137
Accountants
Baker Tilly Berk N.V. Entrada 303 Postbus 94124 1090 GC Amsterdam T: +31 (0)20 644 28 40 F: +31 (0)20 646 35 07 E:
[email protected] KvK: 24425560 www.bakertillyberk.nl
Gemeente Noordwijkerhout T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders
Referentie EM\ST\0320250\000001\001
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2014 en van de gemeente Noordwijkerhout gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en het overzicht van baten en lasten over 2014 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen, alsmede de SiSa-bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen. Verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordwijkerhout is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen. Het College van Burgemeester en Wethouders is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly Berk N.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.
Accountants
Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeente. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor Onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves, op basis van artikel 2 lid 7 BADO is deze goedkeuringstolerantie door de Gemeenteraad vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de gemeente Noordwijkerhout een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten en lasten over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen.
Accountants
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 213 lid 3 onder d Gemeentewet vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.
Amsterdam, 11 juni 2014
Baker Tilly Berk N.V.
Was getekend.
drs. E.C.J. Moens RA Partner
Gemeente Noordwijkerhout Herenweg 4 2211 CC Noordwijkerhout 0252 343 737
[email protected] www.noordwijkerhout.nl
