da?;t
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Noordendijk 250 Postbus 550 3300 AN Dordrecht
IV1PGHA2011041411170385
GHA,
14.04.2011
T [078] 770 85 85
0385
F [078] 770 85 84 E algemeen(g)ozhz.nl www.ozhz.nl
Gemeente Hendrik-ldo-Annbacht
KvK-nummer: 51291010
Aan de leden van de raad Postbus 34 3340 AA HENDRIK-IDO-AMBACHT
Uw brief van
Verzenddatum
Uw kenmerk
Dossier
12 april 2011 Begfotlng 2012
Reactie op
Zaaknummer
9101009
Onderwerp Zienswijzen op de ontwerpbegroting
Ons kenmerk
201007567
(Gelieve bij correspondentie dit nummer te vermelden)
E. Numan
Afdeling
omgevingsdienst 2012
Behandeld door
Staf
Geacht bestuur, Met genoegen sturen wij u de ontwerpbegroting 2012 voor de Omgevingsdienst ZHZ, met de uitnodiging om hierop uw zienswijze te geven voor 25 mei 2011. De Omgevingsdienst ZHZ is op 1 januari 2011 van start gegaan. De uitdagingen zijn groot. De kwaliteit van uitvoering van de taken staat landelijk op de agenda. In Zuid-Holland Zuid hebben we een krachtige en robuuste uitvoeringsdienst opgebouwd, die als voorbeeld geldt voor andere regio's in Nederiand. De incidenten in Moerdijk en Kijfhoek tonen aan dat het noodzakelijk is dat gemeenten en provincie kunnen vertrouwen en terugvallen op een kwalitatief goede robuuste dienst. Het vormen van onze Omgevingsdienst ZHZ is de eerste stap, de komende jaren zullen we het fundament onder de dienst moeten verstevigen. Dat vraagt voortdurend investeren in mensen en middelen. Tegelijkertijd moeten de kosten voor de vonning van de dienst, die zijn begroot op bijna €2,5 miljoen, in de afgesproken drie jaar worden terugverdiend en moet het weerstandsvermogen op peil worden gebracht. Het op een adequaat niveau uitvoeren van wettelijke taken door gemeenten en provincie vraagt niet alleen een kwalitatief goede Omgevingsdienst ZHZ, maar ook voldoende middelen om de taken op dat niveau uit te voeren. In de regio Zuid-Holland Zuid hebben gemeenten een aantal jaren geleden met elkaar een wenselijk minimumniveau van uitvoering van taken vastgesteld. Dit 'regionale adequate niveau' wordt door geen van de regiogemeenten inmiddels meer gehaald. De mate waarin verschilt tussen gemeenten aanzienlijk. Deze situatie is ontstaan door een veelheid aan factoren. Te denken valt aan dereguleringseffecten (minder vergunningen, maar daardoor een grotere toezichtinspanning), decentralisatie (meer taken naar gemeen^ten), nieuwe wetgeving en richtlijnen en individuele gemeentelijke besluiten rond bezuinigingen de afgelopen jaren. In de bestuurscommissie van de Omgevingsdienst ZHZ is inmiddels een traject uitgezet om te komen tot een vaststelling van een nieuw noodzakelijk regionaal adequaat uitvoeringsniveau.
>
Daarbij moet ook recht worden gedaan dan onderlinge solidariteit tussen opdrachtgevers naar de Omgevingsdienst ZHZ als het gaat om opbouw en behoud van noodzakelijk kennis en expertise. In 2011 worden ook verkenningen gedaan om aangekondigde bezuinigingen door de rijksoverheid op gemeente- en provinciefonds via een effectievere en efficiëntere uitvoering van omgevingstaken op te vangen. Uitgangspunten van de begroting 2012. De begroting zal worden geïndexeerd aan de hand van het loon/prijs-indexcijfer van de overheidsconsumptie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In het najaar van 2011 zal, aan de hand van de septembercirculaire van het Gemeentefonds, het definitieve percentage van deze index bepaald worden. De begroting zal dan worden aangepast via de 1® begrotingswijziging 2012. Inkomsten en uitgaven veranderen daardoor met eenzelfde percentage. Voorshands zijn PM-posten opgenomen aan de kosten- en aan de batenkant van de exploitatierekening. De gemeenten dienen er rekening mee te houden dat de nu begrote bedragen vanwege dit mechanisme zullen worden aangepast. De Omgevingsdienst ZHZ is opgericht en ingericht op basis van het Bedrijfsplan Omgevingsdienst ZHZ. Daarin is vastgelegd dat de deelnemers en opdrachtgevende gemeenten hun budgetten in stand zouden houden en dat verwachte synergievoordelen eerst benut zouden worden voor het terugverdienen van aanloopkosten en het opbouwen van weerstandsvermogen. Inwonerbijdrage. De deelnemer GR Zuid-Holland Zuid heeft in 2011 een bezuiniging ten opzichte van 2010 gevraagd van 5% voor 2011 en nog eens 5% over 2012. Bij de vaststelling van de begroting 2011 is het bestuur van de Omgevingsdienst ZHZ daarmee akkoord gegaan onder de conditie dat de terugverdientijd voor aanloopkosten niet langer zou duren dan 3 jaar en het weerstandsvermogen op peil zou zijn. Ook was een voorwaarde daarbij dat dit geen effect zou hebben voor de provincie als opdrachtgever/deelnemer. In 2011 is de bezuiniging ingevuld door restitutie van de eerder gevraagde € 2,00 per inwoner, ook voor de Omgevingsdienst ZHZ. Daarenboven heeft de Omgevingsdienst ZHZ de inwonerbijdrage van Zuid-Holland Zuid met 4,2% extra teruggebracht. In 2012 wordt het resterende deel (0,8%) van deze taakstelling ingevuld. Individuele budgetten van opdrachtgevende regiogemeenten. De regiogemeenten hebben vrijwel allemaal ook gevraagd om een beperking van de budgetten van 5% in 2011 en nog eens 5% in 2012. In de begroting 2011 is voorzien in een verlaging van de gemeentelijke budgetten voor wettelijke taken van 3,6%. In de begroting 2012 Is een verdere reductie van 1,4% ten opzichte van 2010 doorgevoerd op de genoemde gemeentelijke budgetten. Daarmee is de initiële efficiencywinst van de vorming van de Omgevingsdienst ZHZ voor de regiogemeenten geheel 'teruggegeven' aan de gemeenten. Verder is vermeldenswaard dat bij de start van de omgevingsdienst de tarieven van de Omgevingsdienst ZHZ ten opzichte van die van de Milieudienst ZHZ voor de wettelijke taken met bijna 5% (van € 101 naar € 96 per uur) zijn gereduceerd.
Verdere bezuinigingen op de budgetten van de individuele gemeenten hebben zowel effect op het uitvoeringsniveau (takendiscussie) als op de afgesproken terugverdientijd van aanloopkosten en opbouw van het weerstandsvermogen. Aanpassing van het provinciaal budget Het provinciaal budget is herijkt op basis van de uiteindelijke plaatsingsresultaten. Door het grote aantal vacatures, dat de provincie heeft overgebracht, konden opslagen en voorzieningen voor sociaal-plan en frictie worden verlaagd. Ook kiest de provincie ervoor om haar bijdrage aan het terugverdienen van aanloopkosten en opbouw van weerstandsvermogen te fixeren voor de periode van 3 jaar. Dat betekent dat het provinciaal budget in 2014 met deze post wordt verlaagd. Meerjaren-perspectief in de begroting 2012. In de begroting 2012 is een geactualiseerd meerjarenperspectief opgenomen. Ten opzichte van de begroting 2011 is een aantal posten in het bijzonder aangepast. De grootste aanpassing houdt verband met het afschalen van de organisatie van 208 fte naar 190 fte. Dit is mogelijk gegeven de uitkomsten van de plaatsing en wenselijk om een flexibele schil op te bouwen. Verder zijn de kapitaallasten aangepast op basis van de ontvlechtingovereenkomst. De huisvestingskosten zijn hoger dan in 2011 begroot. De door de regiogemeenten in Zuid-Holland Zuid gevraagde voortijdige budgetaanpassingen en de door de provincie geboden bijdrage in haar aandeel in aanloopkosten en weerstandsvermogen hebben effect op de verhoudingen tussen partijen in de GR Omgevingsdienst ZHZ. Naar huldig inzicht is de resterende verdiencapaciteit van de Omgevingsdienst ZHZ voldoende om het aandeel van de regiogemeenten Zuid-Holland Zuid in de aanloopkosten in iets meer dan drie jaar terug te verdienen. Procedure. De Omgevingsdienst ZHZ organiseert in de komende maanden een tweetal bijeenkomsten om bestuurlijk en ambtelijk over de ontwerpbegroting van gedachten te wisselen. Uw zienswijze zien wij graag tegemoet voor 25 mei 2011. Met vriendelijke groeten, Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst ZHZ.
FTD. van Heijningen Voorzitter
^
^ ~"" RnTtsser plv. directeur
>
BEGROTING 2012 Omgevingsdlenst ZHZ
(Programma) Begroting 2012 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Route van besluitvorming 1. 2. 3. 4. 5.
Ontwerp begroting 2012 vast te stellen door Dagelijks Bestuur op 6 april 2011. Zienswijze van Algemeen Bestuur van Zuid-Holland Zuid, Provinciale Staten van Zuid-Holland en de raden van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Vaststellen van ontwerp begroting 2012 door het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst ZHZ op 1 juni 2011 Begroting 2012 vast te stellen in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst ZHZ 17 juni 2011 Toezending aan BZK voor 15 juli 2011
Ontwerpbegroting 2012 vs1.1
1 van 15
BEGROTING 2012 Omgevingsdienst ZHZ
A.
Inleiding Algemeen De Omgevingsdienst ZHZ is in 2010 opgericht en vormgegeven. De uitvoering van de taken door de dienst is gestart per 1 januari 2011. De oprichting van een omgevingsdienst komt tegemoet aan de eisen, die burger en ondernemer aan provincie en gemeenten stellen ten aanzien van kwaliteit en continuïteit van uitvoering van taken op het terrein omgevingsbeheer. De Omgevingsdienst ZHZ voert wettelijke taken binnen het omgevingsrecht uit, behandelt klachten van burgers en meldingen van bedrijven en ondersteunt opdrachtgevers (overheden) bij duurzame ruimtelijke ontwikkeling en -beheer. Visie De Omgevingsdienst ZHZ maakt een samenhangende, integrale, consistente en efficiënte uitvoering van omgevingswetgeving op (boven-Zinter-) gemeentelijk/regionaal niveau mogelijk. Samenwerking met andere uitvoeringsdiensten en opdrachtgevers draagt bij aan een professionele en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van taken en verantwoordelijkheden in de regio ZHZ en de provincie, zonder dat daarvoor bevoegdheden verschuiven. ^ Missie De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid werkt voor en samen met gemeenten en provincie aan een veilige en leefbare, vitale leefomgeving in Zuid-Holland Zuid. Zij doet dit transparant, oplossingsgericht, efficiënt en met kennis van zaken en het gebied. De Omgevingsdienst ZHZ voert wettelijke taken uit voor individuele gemeenten en de provincie. Voor het collectief van opdrachtgevers voert de omgevingsdienst opdrachten uit in de vorm van bovenlokale taken en programma's. Kernwaarden De Omgevingsdienst profileert zich naar bedrijven en burgers als de verlengde arm van haar opdrachtgevers. De Omgevingsdienst ZHZ werkt met een hoge en geborgde kwaliteit en is sensitief voor politiek/maatschappelijke factoren en omstandigheden. Samenwerking met andere overheidsorganen wordt actief nagestreefd, wanneer doelen daarmee beter bereikbaar worden. De dienst biedt een professionele werkomgeving en geeft ruimte aan de eigen ontwikkeling van medewerkers. Organisatie De Omgevingsdienst ZHZ is een gemeenschappelijke regeling van de Gemeenschappelijke Regeling Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het beheer van de dienst en de kwaliteit van werken is de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst ZHZ. De regiogemeenten en provincie zijn de opdrachtgevers van de Omgevingsdienst ZHZ en blijven bestuurlijk verantwoordelijk voor de verschillende beleidsvelden. Het opdrachtgeverschap voor regiobrede taken en programma's is neergelegd bij de Bestuurscommissie Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid. De Bestuurscommissie adviseert het Dagelijks Bestuur over de beheersaspecten, begroting en rekening en verantwoording. In de Bestuurscommissie zijn alle opdrachtgevers bestuurlijk vertegenwoordigd. De directeur van de Omgevingsdienst ZHZ is primair verantwoording verschuldigd over het functioneren van de dienst aan het Dagelijks Bestuur. De Omgevingsdienst ZHZ kent vier afdelingen met elk een eigen specifiek takenpakket. De afdeling Milieu en Ruimte is belast met adviestaken en programmataken op het terrein van duurzame ruimtelijke ontwikkeling en beheer. De afdeling Vergunningen en IVIeldingen voert wettelijke taken uit op het terrein van afhandelen van vergunningaanvragen en meldingen. De afdeling Toezicht en Handhaven houdt toezicht op naleving van regels en sanctioneert eventuele overtredingen. Het MidOffice ondersteunt de dienst als geheel op het terrein van bedrijfsvoering.
Ontwefp begroting 2012 vs 1.1
2 van 15
BEGROTING 2012 Omgevingsdlenst ZHZ
Planning en control De Omgevir^sdienst ZHZ werkt met vier planfiguren. De opdrachten voor de Omgevingsdlenst ZHZ (Wat) worden vastgelegd in dé individuele uitvoeringsprogramma's per gemeente/provincie en collectieve regionale programma's. De wijzf waarop de dienst de taken uitvoert (Hoe) wordt vastgelegd in het Uitvoeringsplan, vastgesteld op 21 maart 2011. Waarmee de Omgevingsdlenst ZHZ de taken uitvoert (mensen en middelen) wordt uitgewerkt in het Beheersplan. Het meerjarige Beheersplan wordt in 2011 vastgesteld. Dageli|(s Bestuur/ Algenteen Bestuur Omgevingsdlenst ZHZ
Bestuursconunissie Omgevingscllenst ZHZ Gemeente&Provincie
Bedrijfsplan OZHZ
imgevingsdienst ] Meerjaren (individueel) beieidsuitvoerings programma Gemeente/provincie 2011-2014;
Regionale programma's 2011-2015
Uitvoeringsplan 2011-2015
Beheersplan 2011-2014
werkprogramma's
In dit Beheersplan zal tevens aandacht worden gegeven aan de door de provincie gewenste ontwikkeldoelstellingen voor de Omgevingsdlenst. Het betreft: Het doorontwikkelen van de programmabegroting ta.v. de Indeling van de programma's naar de verschillende taken (wettelijke-, advies- en programmataken). Het Inzichtelijk maken van de kostprijzen en dat de bekostiging m.l.v. 2014 geschiedt op basis van program ma-afspraken en prestaties. Expliciet aandacht besteden aan de kwalitatieve aspecten van de dienstverlening.
Ontwikkelingen De Omgevingsdlenst ZHZ voorziet dat druk op de budgetten van haar opdrachtgevers gaat leiden tot nader onderzoek naar efficiencymogelijkheden binnen het brede domein van uitvoering van omgevingstaken. De Inmiddels aangekorsdigde bezuinigingen van rijkswege op het provinciefonds en gemeentefonds ("RUD-bezuinigIngpn") kunnen lelden tot aanpassingen in taakverdeling en organisatie van taken tussen Omgevingsdlenst ZHZ en haar opdrachtgevers. De Omgevingsdlenst ZHZ richt zich daarbij primair op het uitvoeren van niet-burgergebonden omgevingstaken. In de aanloop naar 2012 zal duidelijk worden of en in hoeverre besluiten van opdrachtgevers (Individueel en collectief) implicaties hebben voor taken en of werkprocessen van de Omgevingsdlenst ZHZ, en welke financiële effecten daarvan zijn te verwachten. Voor wat betreft de bedrijfsvoering van de Omgevingsdlenst ZHZ Is het kunnen voeren van een gedegen projectadministratie van groot belang. De inzet is erop gericht dat het SCD uiterlijk In september 2011 de daarvoor benodigde systemen heeft Ingericht en het werkproces op dit vlak weer is hersteld. Met deze voorzieningen kan de P&C-cyclus optimaal functioneren. De verwachting is verder dat In 2012 de dienstverlening van SCD voor wat betreft ICT ondersteuning op een adequaat en accuraat niveau zal zijn gebracht. Eind 2012 worden geen ongewone frictiekosten meer verwacht als gevolg van ICT beperkingen.
Ontwerp begroting 2012 vs 1.1
3 van 15
BEGROTING 2012 Omgevingsdienst ZHZ
B.
Beheer van de omaevinasdienst
1.
Taken De taken van de dienst zijn het in opdracht van gemeenten en provincie, individueel en collectief, uitvoeren van wettelijke taken, adviestaken en programmataken op het terrein van milieu/omgevingsbeheer op een zo efficiënt mogelijke manier op een goed kwaliteitsniveau. De dienst heeft daartoe medewerkers in eigen dienst en verwerft op contractbasis personele capaciteit en/of specifieke kwaliteit van extern personeel. De Omgevingsdienst ZHZ beschikt over Infomiatie- en processystemen, een kwaliteit managementsysteem en een piketdienst en -voorzieningen voor klachten en meldingen.
2.
Activiteiten Wettelijke taken a. Vergunningverlening en afhandelen meldingen Vergunningaanvragen moeten binnen wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten beoordeeld worden op juistheid en volledigheid. Beide procedures moetpn geïntegreerd worden behandeld in het kader van de WABO, waarbij aansluiting moet zijn met de gemeentelijke loketten. Speerpunt Tijdige en geïntegreerde vergunningen
Prestatie indicator Tijdige verlening van (geïntegreerde) vergunningen binnen wettelijke termijn. 95% binnen termijn tenzij opdrachtgever instemt met termijnoverschrijding.
Transparant proces via gemeentelijk loket.
Beschikkingen komen tot stand als beschreven in het kwaliteitshandboek en bijbehorende werkinstructies
Voldoen aan inhoudelijke kwaliteit
Geen inhoudelijke gebreken aan beschikkingen bij beroeps en bezwaarprocedures.
Pro-actief informeren van bestuurders over de voortgang van vergunningverlening
Tijdigheid voortgangsrapportages
Bestuurlijke sturing op strategie en afstemming op ruimtelijke mogelij kheden/ambities
Frequent driehoeksoverleg bestuur/beleid/uitvoering.
Uitvoeren jaarprogramma passend binnen het Meerjarenprogramma (4-jaar)
Producten en prestaties binnen een bandbreedte van 90-110% van het jaarprogramma.
b. Toezicht en handhaving De Omgevingsdienst ZHZ zet zich ervoor in om te komen tot een zodanig naleving van de wettelijke voorschriften dat leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid optimaal wordt bevorderd. Daartoe houdt de Omgevingsdienst ZHZ geprogrammeerd toezicht en handhaaft de relevante wettelijke bepalingen. Onder handhaving wordt verstaan het verzamelen van informatie over het feit of een activiteit is toegestaan en/of wordt voldaan aan de overige eerder opgelegde regels/voorschriften al dan niet In vergunningen, meldingen en/of brieven. Bij een overtreding zal een sanctiemiddel worden toegepast. Bij toezicht wordt informatie verzameld over het feit of een activiteit voldoet aan de in de vergunning en regels gestelde eisen, waarna over de verzamelde informatie een oordeel wordt gevormd (legaliseren of handhaven). Heldere en waar mogelijk standaardprocedures in goede afstemming met handhavingspartners moeten onnodige administratieve lasten voorkomen. Om klachten vanuit de samenleving optimaal te behandelen, heeft de Omgevingsdienst ZHZ een 24uurs wachtdienst.
Ontwerp begroting 2012 vs 1.1
4 van 15
BEGROTING 2012 Omgevingsdienst ZHZ
Speerpunt Uitvoeren jaarprogramma passend binnen het Meerjarenprogramma (4-jaar)
Prestatie indicator Producten en prestaties binnen een bandbreedte van 90110% van het jaarprogramma.
Optim aal toezichtproces
ca. 80% van de tijd zijn toezichthouders in het veld actief.
Integraal toezicht
Bij 90% van de inspecties volstaat één toezichthouder.
Verbeteren professionaliteit toezichthouders
Voldoen aan maatlatten (BRZO en milieu) en kwaliteitseisen uitvoering omgevingswettten
Effectieve wachtdienst
Snelle follow-up van meldingen en incidenten
Optimale informatie-uitwisseling met handhavingspartners
Beschikbaarheid van systemen en processen van informatiemanagement.
Adviestaken De Omgevingsdienst verstrekt milieuadvies op het gebied van geluid, lucht, bodem en externe veiligheid aan de regiomeenten en subregio's en de provincie omtrent het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving. De dienst treedt op als adviseur (facilitator) richting de gemeenten en provincie en heeft oog voor het inbrengen van milieuaspecten op het juiste moment en in de juiste vorm In het ruimtelijk planvormingsproces. De Omgevingsdienst ZHZ moet voldoen aan de volgende inhoudelijke vereisten: In staat zijn om integrale milieuadviezen te verstrekken zowel procesmatig/organisatorisch als inhoudelijk. Inhoudelijk betekent dat kennis en inzicht in de onderlinge verbanden tussen milieu en ruimtelijke ordening aanwezig moeten zijn; Kennis van 'de milieuruimte' van een gemeente of subregio ten aanzien van geluid, externe veiligheid, lucht en bodem en in staat zijn om de milieu-informatie te interpreteren/toe te passen in advisering; Kennis van milieueffecten met daaraan gekoppeld de impact op vervoerstromen over weg, water, spoor en in de ondergrond en in staat zijn om de milieu-informatie te interpreteren/toe te passen in advisering; Kennis en inzicht in de milieuruimte (incl. impact op vervoersstromen) veronderstelt dat milieudata beschikbaar, toegankelijk, reproduceerbaar, betrouwbaar en actueel Is en voldoet aan de interne en externe kwaliteitseisen; Investeren in relaties met gemeenten en provincie als klant. Dat betekent onder meer dat de werkwijze (kostenraming, back/front-office etc.) en de werkzaamheden bij de gemeenten en de provincie bekend moeten zijn. Speerpunt Adviestaken Integratie adviezen
Prestatie indicator Relatieve progressieve ontwikkeling in aantal integrale adviezen.
Kennisopbouw en behoud kennis van milieuruimte
Actuele gemeente- en gebiedsprofielen
Beschikbaarheid milieuspecialismen. Zelf of in netwerk
Behandeling van alle vraagstukken in de regio ZuidHolland Zuid in het omgevingsdomein
klanttevredenheid
Regelmatig meten en verbeteren
Proqrammataken De bestuurscommissie Omgevingsdienst ZHZ (alle gemeenten in Zuid-Holland Zuid en de provincie ZuidHolland) is opdrachtgever voor de uitvoering van de collectieve regiobrede programma's op voorstel van de Omgevingsdienst ZHZ. De bestuurscommissie heeft op 21 maart 2011 voor een periode van 4 jaar de doelstellingen voor de betreffende meerjarenprogramma's vastgesteld, evenals het voor de uitvoering van de programma's totaal beschikbare budget uit de Inwonerbijdrage en subsidies. De directie informeert de bestuurcommissie jaarlijks over de voortgang en legt verantwoording af over bestede middelen. De Bestuurscommissie heeft aan het dagelijks bestuur gevraagd om te bezien met welk mechanisme kan worden bepaald of sprake is van een efficiënte en effectieve besteding van de budgetten voor de programma's. Voor zover voor onderdelen van de programma's subsidies beschikbaar gesteld worden, rapporteert de directie eveneens de betreffende subsidiënt over de behaalde resultaten en de besteding van de betreffende financiële middelen.
Ontwerp begroting 2012 vs 1.1
5 van 15
BEGROTING 2012 Omgevingsdienst ZHZ
Speerpunt Programmataken Gedragen programma; s in de regio
Prestatie indicator Opiracht door Bestuurscommissie
Goede voortgang
voortgang conform tijdpad programma
Nauwe afstemming met flankerende partijen
Samenwerking met netwerk van partijen, bekendheid programma
Kwaliteit De kwaliteiten op het gebied van bed rijf svoerirg en dienstverlening zijn te vatten onder de begrippen 'confectie' en 'maatwerk'. • Confectie betekent voor de dienst dat producten op een eenduidige wijze aan alle gemeenten en de provincie - de externe klant - worden aangeboden. Confectie wordt onder meer geboden door te werken met een productencatalogus, met gestandaardiseerde producten (uniforme formats) en procesgestuurde interne zaken. • Tegelijkertijd is eveneens sprake van 'maatwerk'. Zo kunnen gemeenten en provincie kiezen welke producten zij in een bepaald jaar afnemen. Dit wordt vastgelegd in de gemeentelijke en provinciale jaarprogramma's (relatiebeheer). De in de gemeentelijke jaarprogramma's opgenomen ramingen voor de naar verwachting uit te voeren adviestaken zijn indicatief en vormen de basis voor de begroting van de dienst. Daadwerkelijke uitvoering door de dienst is afhankelijk van de uiteindelijke opdrachtverlening door de gemeenten en/of provincie. • Periodiek vindt verslaglegging en evaluatie naar de klant plaats op basis waarvan bijsturing van kwantiteit en kwaliteit mogelijk is. De OZHZ werkt met het kwaliteitssysteem volgens ISO-9001: versie 2008 waarvan de hoofdlijnen in 2010 in het kwaliteitshandboek (KHB) met procedures en onderliggende instructies, als hulpmiddel bij de dagelijkse praktijk, zijn opgenomen.
Ontwerp begroting 2012 vs 1.1
6 van 15
BEGROTING 2012 OmgevingscJienst ZHZ
Financieel.
meerjarenbegrotlng OZHZ
2011(B)
PERSONEELSKOSTEN OV PERSONEELSKOSTEN INHUURKOSTEN KAPITAALLASTEN INT. KANTOORKOSTEN ONDERSTEUNING SCD HUISVESTING OV. BEDRIJFSKOSTEN ADD. PRODUCTIEKOSTEN ONVOORZIEN
14.529.000 912.000 260.000 765.250 171.000 1.573.000 598.000 862.750 1.146.000 271.000
Kostenindexering totaal Totale KOSTEN
21.088.000
INWONERBIJDRAGE WETTELIJKE TAKEN MILIEU WETTELIJKE TAKEN BOUW/GEBRUIK ADVIES MILIEURUIMTE PROJECTEN SUBSIDIES PROGRAMMABIJDRAGE PZH OV. WETTELIJKE TAKEN PZH PROV BIJDRAGE INCIDENTELE KOSTEN MATERIEEL BUDGET PZH Totaal budgetindex Totale BATEN exploitatiesaldo
2012
2013
2014
13.193.000 12.860.000 778.000 758.000 1.585.000 1.334.000 497.000 454.000 140.000 140.000 1.629.000 1.623.000 820.000' 820.000 741.000 740.000 1.477.000 1.477.000 246.000 237.000 pm pm 21.106.000 20.443.000
12.360.000 729.000 1.438.000 393.000 140.000 1.613.000 699.000 738.000 1.477.000 231.000 pm 19.818.000
12.360.000 729.000 1.438.000 393.000 140.000 1.613.000 529.000 738.000 1.477.000 231.000 pm 19.648.000
2.499.000 9.293.000
2.499.000 9.293.000
2.904.000 2.461.000
2.904.000 2.461.000
3.056.000 2.461.000
2.585.000 9.594.000 3.056.000 2.461.000
625.000 730.000 545.000
-
-
-
610.000 545.000
610.000 545.000
610.000 545.000
1.332.000 596.000 652.000 pm 21.431.000
1.332.000
1.332.000
22.323.000
1.332.000 596.000 652.000 pm 22.176.000
652.000 pm 20.296.000
652.000 pm 20.296.000
1.233.000
1.070.000
988.000
478.000
648.000
2.448.000 9.802.000 3.102.000 2.899.000 838.000 2.742.000 492.000'
2.585.000 9.594.000
2015
-
In de begroting voor 2011 blijken de kosten voor receptie en telefooncentrale niet opgenomen. 2
Een deel van de bestedingen voor materiële kosten in de begroting 2011 zijn opgenomen onder kapitaallasten en overige
Personeelskosten
Toelichting: Algemeen De begroting is gebaseerd op de uitgangspunten van het door het Dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid en Gedeputeerde staten van Zuid-Holland vastgestelde bedrijfsplan. Conform het besluit van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst ZHZ betreft dit een bezuiniging (t.o.v. 2010) van 0,8% op de inwonerbijdrage en 1,4% op de gemeentelijke budgetten voor wettelijke taken. Tezamen met de bezuinigingen van 2011 is daarmee 5% bezuinigd op de gemeentelijke budgetten en 10% op de inwonerbijdrage. Deze bezuiniging is mogelijk door efficiency-effecten als gevolg van de vorming van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid en is mogelijk zonder dat het uitvoeringsniveau van taken aangepast behoeft te worden. De door gemeente gewenste tweede tranche van bezuinigingen kan, ook vanwege efficiencyruimte, vanaf 2014 ook zonder takendiscussie worden ingevuld. In 2011 is door de regio Zuid-Holland Zuid ook 5% op de inwonerbijdrage van de Omgevingsdienst ZHZ bezuinigd, waarmee de gehele taakstelling voor de inwonerbijdrage voor de Omgevingsdienst ZHZ is ingevuld. Voor het overige is de begroting 2012 van de Omgevingsdienst ZHZ conform de vastgestelde begrotingsrichtlijnen opgesteld. Dit betekent dat voor de begroting 2012 de budgetten van 2011 worden geïndexeerd aan de hand van het loon/prijs indexcijfer van de overheidsconsumptie van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Inkomsten en uitgaven veranderen daardoor met eenzelfde percentage. Voorshands zijn PM-posten opgenomen aan de kosten- en aan de batenkant van de exploitatierekening. In het najaar van 2011 zal, aan de hand van de september circulaire van het Gemeentefonds, het definitieve percentage van deze index bepaald zal worden. De begroting zal dan aangepast worden via de 1® begrotingswijziging 2012.
Ontweip begroting 2012 vs 1.1
7 van 15
BEGROTING 2012 Omgevingsdienst ZHZ
Deze begroting is gebaseerd op de werkelijke formatie van de Omgevingsdienst. Deze is voor wat betreft de overhead en de ondersteuning ingevuld (tot 27,3%). De fórrpatie van de Omgevingsdienst bedraagt 190 fte exclusief de inzet van, naar verwachting, 8 fte van het SCD. De begroting 2012 van de Omgevingsdienst is sluitend en heeft een voordelig exploitatiesaldo. Dit saldo wordt conform het bedrijfsplan van de Omgevingsdienst volledig benut voor het terugverdienen van de aanloopkosten van de Omgevingsdienst. Op basis van de meerjarenbegroting worden deze binnen de verwachte termijn van 3 jaar terugverdiend (2011, 2012 en 2013). De provincie heeft ervoor gekozen om haar aandeel in het terugverdienen van de aanloopkosten en opbouwen van het weerstandsvermcgen voor drie jaar met een vast bedrag af te betalen. In 2014 valt deze bijdrage dan weg. Het weerstandsvermogen wordt opgebouwd nadat de projectkosten zijn "terugverdiend".
2012 Resultaat Provincie ZH - Dotatie aanloopkosten - Dotatie weerstandsvermogen - Dotatie kosten sociaal plan - Restant Regiogemeenten / ZHZ - Dotatie aanloopl^osten - Dotatie weerstandsvermogen - Restant
2013
2014
2015
1.070.000
988.000
478.000
648.000
515.520
233.960 190.300 32.190 91.260
159.333
216.000
225.343 93.323
432.000
32.190
522.290
288.420 151.870
De ontvlechting van de Milieudienst uit de Regio Zuid-Holland Zuid en de Provincie Zuid Holland is zoveel als mogelijk al in de deze begroting venA/erkt. De formatie sluit ook goed aan op de capaciteit die nodig is voor het uitvoeren van de taken van de Omgevingsdienst. Deze capaciteit is bepaald door de omzet af te zetten tegen een overall gemiddeld uurtarief van de Omgevingsdienst van €96. De post inhuurkosten is bestemd voor de tijdelijke invulling van vacatures, maar dient voornamelijk om schommelingen op te vangen in verband met wisselende volumes aan werkzaamheden. Ook is voorzien in extra inhuur als gevolg van een mismatch tussen aanwezige en benodigde expertises. Personeelskosten De personeelskosten zijn gebaseerd op de werkelijke formatie van de Omgevingsdienst van 190 fte. Hierbij is rekening gehouden met de definitieve formatie die vanuit de Provincie Zuid-Holland naar de Omgevingsdienst overgekomen is. De salarislasten zijn op schaalmaximum berekend aan de hand van de meest actuele gegevens. Tevens is rekening houden met de sociaal plan kosten, de kosten van schaalfrictie en de individuele rechten. Overige personeelskosten De overige personeelslasten zijn gebaseerd op de cijfers uit de begroting 2011 van de Omgevingsdienst. Kapitaallasten Als basis voor de berekening van de kapitaallasten van de nieuwe organisatie is de omvang van de kapitaallasten van de boekwaarden van de kapitaalgoederen die op grond van de ontvlechtingovereenkomst met de Regio ZuidHolland Zuid aan de Omgevingsdienst overgedragen zijn. Dit is inclusief de investerirKjen die gedaan zijn in het kader van de huisvesting van de Omgevingsdienst zoals de aanschaf van nieuw meubilair en de verbouwingskosten van het kantoorpand aan de Noordendijk. Tevens is rekening gehouden met de kapitaallasten van de boekwaarden van de kapitaalgoederen die vanuit de Provincie Zuid-Holland overgekomen zijn naar de Omgevingsdienst. Verder is In de begroting nog rekening gehouden met een ruimte voor kapitaallasten van nieuwe en vervangingsinvesteringen. Binnen deze ruimte is rekening gehouden met de hogere kapitaallasten als gevolg van het realiseren van de systeemkoppeling tussen de werksystemen van Omgevingsdienst ZHZ en het financieel pakket van SCD. In de loop van 2011 wordt een meerjaren investeringsplan aan het bestuur gepresenteerd. Ondersteuning SCD Met het SCD zijn contractafspraken gemaakt over de dienstverlening. Bij deze afspraken is de aard en de omvang van de dienstverlening zo veel mogelijk afgestemd op de vraag vanuit de Omgevingsdienst. De mate waarin gebruik gemaakt wordt van de diensten van het SCD wordt bepaald door de Omgevingsdienst ZHZ zelf. De totale bedragen zijn gebaseerd op de hoeveelheden die afgenomen worden en/of prijzen per m2. Ten
Ontwerp begroting 2012 vs 1.1
8 van 15
BEGROTING 2012 Omgevingsdienst ZHZ
aanzien van het ICT werkplektarief en de facilitaire kosten per M2 is een voorbehoud gemaakt. Hiervoor is nodig dat de productspecificatie van SCD onvoldoende duidelijk is... Huisvesting. De Omgevingsdienst is onderhuurder bij de Regio Zuid-Holland Zuid voor het pand aan de Noordendijk. De huisvestingskosten zijn opgebouwd uit de kale huurprijs, servicekosten en een aantal facilitaire kosten. De totale kosten wordt doorbelast door de hoofdhuurder (de regio Zuid-Holland Zuid) aan de Omgevingsdienst op basis van het aantal m2 waarvan de Omgevingsdienst gebruik maakt. Ten opzichte van 2011 heeft de regio ZuidHolland Zuid nadere afspraken gemaakt met de verhuurder. In 2014 valt het kostenonderdeel huurafkoop voormalige kantoorlocatie Weizigtweg uit de kosten. Ten aanzien van de facilitaire kosten, die doorbelast worden ook door de regio Zuid-Holland Zuid, geldt dat niet duidelijk is of en hoe deze samenhangen met de gebouwgebonden facilitaire kosten, die door SCD rechtstreeks aan de Omgevingsdienst ZHZ worden berekend. Hiervoor is inzicht nodig in de kostprijsopbouw van SCD. Deze wordt vooralsnog niet verstrekt door SCD. In de begroting is de som van beide ramingen (SCD en Zuid-Holland Zuid) voorzichtigheidshalve opgenomen. Overige bedrijfslasten De overige bedrijfslasten zijn gebaseerde op de kosten van de begroting 2011. Additionele productkosten Binnen deze begrotingpost zijn de additionele productkosten verantwoord voor de uitvoering van taken van de Omgevingsdienst. Deze kosten maken onderdeel uit van de omzet van de Omgevingsdienst Ook het materiële budget dat van de Provincie naar de Omgevingsdienst overgeheveld is voor het uitvoeren van de provinciale taken is binnen deze begrotingspost verantwoord. Binnen dit budget zijn de kosten ten behoeve van de activa, die de Provincie Zuid-Holland overgedragen heeft aan de Omgevingsdienst, verantwoord. De omgevingsdienst zal in haar eigen bedrijfsvoering rekening moeten houden met de vervangingsinvesteringen van de overgedragen activa en de daarmee gemoeide kapitaal lasten. Baten De inkomsten van de Omgevingsdienst bestaan uit verschillende onderdelen. • De inwonerbijdrage van de regiogemeenten wordt, via de GR regio Zuid-Holland Zuid, beschikbaar gesteld aan de Omgevingsdienst. • De provincie verstrekt tot 2014 een lump-sum-budget. Als onderdeel van dit provinciale budget is een inwonerbijdrage opgenomen, die gelijk is aan de helft van de inwonerbijdrage van het collectief van gemeenten en een specifieke bijdrage voor extra materiële kosten. Verder is het aandeel van de provincie in de aanloopkosten en opbouw van het weerstandsvermogen voor drie jaar gedefinieerd en gefixeerd. Het totale budget is in 2011 nader bepaald, afgeleid van de overgebrachte personeelskosten en vacatureruimte. • De wettelijke taken Milieu omvatten producten en prestaties, die per kwartaal op voorschotbasis bij de opdrachtgevers (gemeenten en provincie) in rekening worden gebracht en jaarlijks achteraf worden nagecalculeerd aan de hand van de geleverde prestatie/producten. • Dit zelfde systeem geldt voor de wettelijke taken bouwen ca (Dordrecht) en de overige wettelijke taken (PZH). • Adviezen worden op basis van een kostenraming achteraf gefactureerd. Bij omvangrijke opdrachten wordt met termijnbetalingen gewerkt. • Materieel budget: beschikbaar vanuit de PZH voor exploitatiekosten kapitaalgoederen, additionele productiekosten.
Ontwerp begroting 2012 vs 1.1
9 van 15
BEGROTING 2012 Omgevtngsdlenst ZHZ
Beheersprogramma's pmgevingsdienst ZHZ
instandhouding
intern productief
715.000
1.284.000
INWONERBIJDRAGE PROGRAMMA BIJDRAGE PZH WETELIJKE TAKEN MILIEU WETTELIJKE TAKEN BOUWEN OVERIGE WB 1 1 ELIJKE TAKEN ADVIEZEN/OFFERTE'S SUBSIDIES TIJD FIN AANLOOPKOSTEN MATERIEEL BUDGET ITOTAAL
programma's
algemene (wzh vöör) wettelijke taken
productenen prestaties
586.000 545.000 959.000 306.000 133.000
8.635.000 2.750.000 1.199.000 3.086.000
1.398.000
15.670.000
730.000 596.000 652.000 1.963.000 1
1.284.000
1.861.000
Toelichting per kolom: • • • • •
Het budgetaandeel voor instandhouding dient ter financiering van specifieke kostenposten van de dienst. De interne productiviteit van de adviseurs, inspecteurs en vergunningverleners betreft algemene taken (kwaliteitszorg, relatiebeheer etc). De hieraan bestede tijd wordt verantwoord. De regionale programma's worden in opdracht van de bestuurscommissie uitgevoerd en op uurbasis verantwoord. De algemene (werkzaamheden voor) wettelijke taken betreffen werkzaamheden, die direct verband houden met de uitvoering van wettelijke taken, maar die redelijkenA/ijs niet zijn toe te rekenen aan "eén van de opdrachtgevers. Ook hier vindt verantwoording op uurbasis plaats. De producten en prestaties worden direct toegerekend en verantwoord aan de opdrachtgever op basis van het aantal bestede uren of het aantal geleverde producten tegen het geldende tarief
Overigen Lening Voor het opvangen van de Initiële kosten van de Omgevingsdienst zijn in 2010 twee leningen aangetrokken van € 1,250 min. Deze worden op de beginbalans van de GR OD ZHZ verantwoord. Deze leningen worden zo snel mogelijk doch uiterlijk eind 2013 afgelost. In de begroting is rekening gehouden met de aflossing van deze leningen. Liquiditeit In de GR zijn de momenten geregeld waarop de deelnemers hun bijdrage aan de GR over dienen te maken. Mocht de GR vanwege de opstart niet voldoende liquiditeiten hebben dan zal gekeken worden of deelnemers conform artikel 36 lid 2 van de GR om een afwijkend voorschot wordt verzocht.
Ontwerp begroting 2012 vs 1.1
10 van 15
BEGROTING 2012 Omgevlngsdienst ZHZ
D
Verplichte paragrafen
In het Besluit Begroting en Verantwoording staat aangegeven dat in de Programmabegroting ten minste de navolgende paragrafen opgenomen moeten zijn: 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiën 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen en 7. Grond beleid. De paragrafen "lokale heffingen", "verbonden partijen" en "grondbeleid" zijn niet op de Omgevlngsdienst van toepassing. De overige paragrafen zijn hieronder toegelicht. 1,
Weerstandsvermogen
De paragraaf weerstandvermogen bevat een aanduiding van het risicoprofiel, de risico's en het gewenste weerstandsvermogen. Vervolgens wordt ingegaan op de termijn die naar verwachting nodig is om het weerstandsvermogen op niveau te brengen. Hiermee wordt een indicatie gegeven hoe robuust de begroting is. 1.1 Risicoprofiel Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de risico's, waar geen maatregelen voor zijn getroffen enerzijds, en de capaciteit van middelen en mogelijkheden die de organisatie heeft om niet begrote kosten op te vangen anderzijds (BBV art. 11). De Gemeenschappelijke Regeling Omgevlngsdienst Zuid-Holland Zuid loopt risico's. Een deel van deze risico's worden afgedekt door het treffen van maatrogelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren van bestemmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne Controle. Om te voorkomen dat de Omgevlngsdienst bij het voordoen van een niet afgedekt risico ingrijpende wijzigingen moet doorvoeren, dient de Omgevlngsdienst weerstandscapaciteit te bezitten om tegenvallers te kunnen opvangen. De weerstandscapaciteit bestaat uit reserves, budget onvoorzien en de (structureel) aanwezige begrotingsruimte. Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit. De omvang van het weerstandsvermogen bepaalt in hoeverre de Omgevlngsdienst in staat is om niet afgedekte risico's te kunnen opvangen. Uit een risicoanalyse is naar voren gekomen dat de Milieudienst Zuid-Holland Zuid een "laag gemiddeld" risicoprofiel heeft. Dit profiel is door de accountant van de Regio Zuid-Holland Zuid bevestigd. Het profiel is o.a. "laag gemiddeld" omdat de Milieudienst voor het grootste gedeelte wettelijke taken uitvoert op grond van vastgestelde budgetten. Dit profiel is ook van toepassing verklaard op de Omgevlngsdienst, omdat de Provincie de eerste drie jaar een vast budget aan de Omgevlngsdienst zal verstrekken voor de uit te voeren taken. Daarnaast is het risico bij het uitvoeren van de offerte taken niet zo groot omdat er naast een minimum capaciteit voor het uitvoeren van deze taken rekening is gehouden met een flexibele schil voor inhuur. Het risicoprofiel is gerelateerd aan de omzet van de Omgevingsdienst. Dit betekent dat voor het bepalen van het weerstandsvermogen uitgegaan Is van 5 % van de structurele omzet Benodigde omvang weerstandsvermogen 5,0 % van de structurele omzet
Risicoprofiel Laag -gemiddeld profiel
In de onderstaande tabel wordt aangegeven wat het gewenste weerstandsvermogen is en het aanwezige weerstandsvermogen in 2012 Risicoprofiei Laaggemiddeld profiel
Omzet 2012
Gewenst weerstand vermogen
Aanwezig weerstandvermogen
Overschot/teicort
21.580.000
€1.079.000
€ 469.270
- € 609.730
Het weerstandsvermogen wordt gevormd door de post onvoorziene uitgaven en de 1% bijdrage in het eigen vermogen vanuit de Provincie en de Regio Zuid-Holland Zuid. Deze wordt gestort in de exploitatiereserve van de Omgevlngsdienst. Uitgangspunt is dat de structurele begroting van de Omgevlngsdienst sluitend is. Echter, als de Omgevlngsdienst geconfronteerd wordt met incidentele uitgaven die leiden tot een nadelig exploitatieresultaat dan wordt dit additionele nadelige resultaat ten laste gebracht van de deelnemers aan de GR Omgevlngsdienst ZHZ . De exacte wijze waarop dit gebeurd is vastgelegd In de bijdrageverordening. De GR Zuid-Holland Zuid en de Provincie hebben verder afgesproken dat de Omgevlngsdienst ZHZ tenminste drie jaar de gelegenheid heeft om de aanloop- en projectkosten terug te verdienen. Mocht dit om verklaarbare en acceptabele redenen niet voldoende blijken, zal deze terugverdientijd verlergd kunnen worden. Deze afspraak Ontwerp begroting 2012 vs 1.1
11 van 15
BEGROTING 2012 Omgevingsdienst ZHZ
verlaagt het risicoprofiel van de Omgevingsdienst ZHZ tijc^lijk. Ook is afgesproken dat eventuele positieve exploitatieresultaten ingezet worden om versneld de incidentele
Financiën
De financieringsparagraaf in de begroting is, in samenhang met de financiële verordening die in artikel 212 van de Gemeentewet is voorgeschreven, een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen, beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In het treasurystatuut zijn het begrippenkader en de doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd, geconcretiseerd naar de verschillende deelgebieden van treasury, risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de organisatorische randvoorwaarden weergegeven. Tot slot zijn in het statuut de uitgangspunten vastgelegd voor de informatie die noodzakelijk is om het gehele proces beheersbaar en meetbaar te houden. 3.1 Algemene ontwikkelingen De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet Fido. Een belangrijk element daarbij is het meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op de korte als lange termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen gerelateerd aan de investeringsplanning, de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen. 3.2 Risicobeheer Algemene uitgangspunten die met betrekking tot risicobeheer gelden zijn: leningen en garanties uit hoofde van de "publieke taak" uitsluitend verstrekken aan door het algemeen bestuur goedgekeurde derde partijen; Gezien de financiële situatie van de GR OD ZHZ worden in de opstartfase van ongeveer 3 jaar geen leningen en garanties verstrekt aan derde partijen. Uit hoofde van de treasuryfunctie kunnen middelen worden uitgezet indien deze uitzettingen een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatig risico. Het gebruik van derivaten is niet toegestaan. 3.3 •
Renterisicobeheer geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido;
Ontwerp begroting 2012 vs 1.1
12 van 15
BEGROTING 2012 Omgevingsdlenst ZHZ
• • •
nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitenplanning; de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie; streven naar spreiding in de rentetypische looptijden en uitzettingen.
3.4. Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2 % van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves. De kasgeldlimiet wordt in de wet FIDO bepaald op basis van een percentage van de omzet van de begroting. Voor 2012 bedraagt deze limiet 8,2 % van € 22.175 miljoen (omvang begroting) = € 1,82 miljoen. De liquide middelen betreffen rekening-courant tegoeden, deposito's en komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf en de bestemmingsreserves. De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen. 3.5 Renterisiconorm Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisico norm. Als lange financiering wordt volgens de wet FIDO aangemerkt, alle financieringsvormen met een rentetypische looptijd groter dan 1 jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen. Het renterisico op de lange termijn wordt beperkt tot de in de wet genöemd§ 20 % van de restant hoofdsom van de rentetypische langlopende leningen. Achterliggende reden voor het gebruik van de renterisico norm is de spreidirg van het renterisico over de jaren. 3.6 Relatiebeheer Het betalingsverkeer is in hoofdzaak geconcentreerd bij de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten. 3.7 Leningenportefeuille In onderstaand schema worden de mutaties van de leningenportefeuille voor het begrotingsjaar weergegeven en toegelicht. Mutaties in leningenportefeuille
Bedrag X
Stand per 1 januari 2012 Nieuwe leningen Reguliere aflossingen Vervroegde aflossingen Rente aanpassing (oud percentage) Rente aanpassing (nieuw percentage) Stand per 31 december 2012
€ 1.000 2.500. 0 0 0 0 0 2.500
Gemiddelde Rente 4,00 %
4,00 %
Om de initiële kosten van de Omgevingsdlenst te kunnen financieren is een tweetal leningen aangetrokken. Een lening ad € 1.250.000 van de Gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid en een gelijke lening van de Provincie Zuid-Holland. Deze leningen zijn rentedragend (4%) en worden zo snel mogelijk doch uiterlijk 31 december 2013 afgelost.
Ontweip begroting 2012 vs 1.1
13 van 15
BEGROTING 2012 Omgevingsdienst ZHZ
Bedrüfsvoerina 4.1 Personeelsbeheer Het personeelsbeheer heeft twee dimensieè'; namelijk omvang / samenstelling en kwaliteit. De totaal beschikbare capaciteit aan uren voor #P producten en prestaties moet afgestemd zijn op benodigde capaciteit om de jaarprogramma's voor alle gemeenten en het collectief van opdrachtgevers uit te voeren. De Omgevingsdienst hanteert een productiviteitsnorm van 1.400 uur per fte voor de Inspecteurs en adviseurs. Op basis daarvan wordt niet alleen de integrale kostprijs per uur berekend, maar hierop wordt ook de benodigde capaciteit gestuurd. Van het totaal aan benodigde capaciteit wordt ernaar gestreefd gemiddeld 9% niet met eigen personeel ingevuld, maar op de markt ingehuurd. Daarmee wordt het mogelijk om op wisselende vraag van de opdrachtgevers in te spelen en om eventueel heel specifieke deskundigheid in te kunnen schakelen. De omgevingsdienst stuurt de verhouding indirect/direct personeel, op capaciteitsbasis, op 27,3 % van de totale benodigde capaciteit. Dit betekent dat het indirecte personeel (overhead en ondersteuning! beperkt in omvang is en dat de omgevingsdienst daarmee aangemerkt kan worden als een efficiënte uit^^oeringsorganisatie. De uitbestede diensten naar SCD tellen in deze doelstelling mee. Ten aanzien van de personele kwaliteit streeft de dienst na om de basiskwaliteiten en, bij voldoende omvang, specifieke expertises in eigen dienst te hebben. Indien de beschikbare omvang van de specifieke kwaliteiten beperkt is, wordt primair een beroep gedaan op het netwerk van milieudiensten/omgevingsdiensten/RUD's in Nederland alvorens capaciteit wordt ingehuurd op de markt. De Omgevingsdienst ZHZ formuleert een meerjarig opleidingsprogramma voor kennisbehoud en kennis ontwikkeling van het eigen personeel. 4.2.
Financiën, planning en control Het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst ZHZ stelt de begroting op voordracht van het Dagelijks Bestuur vast. yet Dagelijks Bestuur stelt de rekening en verantwoording vast en legt deze ter goedkeuring vast aan het Algemeen Bestuur overeenkomstig de financiële verordening. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd en verantwoordelijk voor alle beheersvraagstukken, inclusief begroting en rekening en verantwoording, geadviseerd door de bestuurscommissie Omgevingsdienst ZHZ. De directeur van de dienst legt over het beheer van de dienst verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur. In het eerste halfjaar van 2011 stelt het Dagelijks Bestuur het beheersplan vast, waarin de planning- en control-kaders zijn vastgelegd. De Omgevingsdienst ZHZ wordt voor een beperkt deel gefinancierd uit een inwonerbijdrage van de provincie en de GR Zuid-Holland Zuid. Verder worden de tarieven voor producten en prestaties op basis van een kostprijs per uur aan de opdrachtgevende gemeenten en provincie in rekening gebracht. De Omgevingsdienst ZHZ werkt zaakgericht: archivering, tijdverantwoording, budgettering en verantwoording en procesbewaking vindt plaats voor elk soort product per specifieke locatie. Over ieder kwartaal rapporteert de dil^pteur van de dienst over de producten en prestaties en de daarvoor gemaakte kosten aan de bestuursciommisèie, het Dagelijks Bestuur en aan de verschillende opdrachtgevers voor hun specif ieke opdracht. De Omgevingsdienst ZHZ hanteert een stelsel van financieringsafspraken, vastgelegd in, onder meer, de algemene leveringsvoorwaarden. Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst ZHZ stelt eenmaal per twee jaar de integrale kostprijs (vanaf 2013) vast en de tarieven voor producten en prestaties. Het Dagelijks Bestuur stelt jaarlijks de indexering van de tarieven vast op basis van de loon en prijsontwikkeling. Jaarlijks wordt de accountant, die door het Algemeen Bestuur is aangewezen, opdracht gegeven voor het controleren van de jaarrekening op juistheid en rechtmatigheid.
4.3.
Data- en ICT beheer De Omgevingsdienst ZHZ beheert relevante data voor de uitvoering van haar werk en milieudata, in daartoe ingerichte systemen. Deze data wordt zodanig vastgelegd dat data-uitwisseling en verantwoording zoveel als mogelijk optimaal kan plaatsvinden. De verschillende systemen worden uniform zaakgericht ingericht en voldoet aan de landelijke daaraan te stellen eisen. De Omgevingsdienst ZHZ beschikt over voorzieningen in technische en organisatorische zin, die borgen dat generieke data uniek en eenduidig zijn vastgelegd. De systemen worden volgens landelijke standaarden gekoppeld. De Omgevingsdienst ZHZ beschikt vanaf 2012 over een meerjarig voortschrijdend informatiseringsplan, waarin toekomstige ontwikkelingen in samenhang en planmatig zijn beschreven. Hierop is het meerjarig investeringsprogramma van de Omgevingsdienst ZHZ mede gebaseerd. Het beheer van de (technische) ICT voorzieningen en reguliere kantoorautomatisering is uitbesteed aan het Service Centrum Drechtsteden. Daartoe is een overeenkomst afgesloten. De kosten van het beheer worden per werkplek in rekening gebracht. De Omgevingsdienst ZHZ voorziet zelf in het functioneel applicatiebeheer van de door de Omgevingsdienst ZHZ te gebruiken dedicated applicaties. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid kiest principieel voor inkoop van programmatuur boven eigen ontwikkeling van programmatuur.
Ontwerp begroting 2012 vs 1.1
14 van 15
X M
LD
cr>
m l
E O
EC
ö
CD Q) O
_ 0)
U
•>
13
0 N CD T5 (D
n 0)
tl E _j
~m
E
o Q. n
tn
c
o ü
03 T3 (D
o o o o o o o
x:
(D n
CD
>
0 T3 £Z CO
en CXI
rM cn rsi
m
fM
rsi oi
'^
XI 3
O
LD no
OJ m rvj
m fN
TH
m us m
m o LO
o o o o
C 3 ^ 0 0 m r s J ( N U 3 t H O r ^ T H r - « . m c r i O o o r M c i o o o f N T H m T H O r M n n m m
>
CD
a
o c^ Ti
n o 0
a c
CD
q CO ;o o CD
f-
Q)
^ -
(U
D
-iS
is
fM
cr» 00 o
00 «H fM
(X5 UD fN ViD rg rM
c
CD D)
o o o o o
O <M C CÖ
ro
LD
(N U3
un
o o o o
o o "o o i:f UD
-d- 00
>
CÖ
co CÖ'
c
CD -C
.c c
CD T5 Q
5 c
CD O)
2
T5 0 -Q UI
i-n en m
CD CD X CD -O
<0 ^ (D O)
4-«
O
m il:
S
"ö
Q
O
S^)
E ï
E :ë
E ï
<E
Q. t D t D O X J i Z J Z N J C O U
o
üo
Q
<
X
e-
I
o
