Gymnastiekvereniging F.D.O Secretariaat: Hamontstraat 18 1066 NA AMSTERDAM
Tel. 020-4080461 e-mail:
[email protected] www.gvfdo.nl
Verslag Algemene Ledenvergadering Gymnastiekvereniging FDO d.d. 29 mei 2013 (conceptversie 22 juni 2013) 1. Opening Welkom. Aanwezigen: Bestuur: Rene Goossens, Peter Verhoeve Trainers: B. de Vries, N. de Wit, P. Zwart, W. Vriesekoop, K. Berhitoe (Ouders van) leden: Mevr. A.M. Stötefalk, Mevr. R. Koole, Mevr. R. Buckert, Mevr. G. Mastenbroek-Rep, Mevr. T. Terhoeve, Mevr. G van Beek, W. v. Roode, J. Edam, A. Heeres, G. Schaap, A Schrijver. Vrijwilliger: Margreet Nugteren 2.
Ingekomen Diverse afmeldingen voor de ALV.
3. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering (ALV) 2012 De notulen worden goedgekeurd.
4. Financieel verslag 2012, kascommissie Kascommissie controle is uitgevoerd door de heren Roeland en Karayel. Zij hebben de jaarrekening en begroting goedgekeurd. Bij deze onze dank voor hun inzet. En dank aan de penningmeester voor zijn vele werk, heldere uitleg en rustige wijze van opereren. Zie bijlage voor een inhoudelijke toelichting op het financieel verslag. De leden stemmen in met het verlenen van decharge m.b.t. de jaarstukken 2012.
5. Begroting 2013 Zie bijlage voor de inhoudelijke toelichting, deze wordt ter plekke mondeling samengevat door de penningmeester. Er is geen contributieverhoging noodzakelijk. De aanwezige leden zijn akkoord.
6. Bezetting bestuur Op de noodoproep voor overname bestuurstaken zijn zeker 19 reacties ontvangen. De meesten willen geen zitting nemen in het bestuur maar wel een of meer taken op zich nemen. Arni Roeland, nu lid van de kascommissie en coördinator van de turnpakjes in Zuidoost heeft zich wel aangemeld voor het bestuur, waar we erg blij mee zijn. Met een aantal is nog geen persoonlijk contact geweest. Peter zal een overleg organiseren met degenen die zich hebben aangemeld om de taken te verdelen. Als bekend is wie wat gaat doen zal Rene zijn taken aan deze personen overdragen en ze inwerken. Rene neemt afscheid, gememoreerd wordt zijn bijdrage aan de vereniging de afgelopen zes jaar en hij wordt in het zonnetje gezet. Rene was o.a. voorzitter, sinterklaas, woonde de accommodatieoverleggen van het Caland bij en de overleggen van Stichting Turnstad
Amsterdam. Dit laatste heeft onder meer geleid tot meerdere extra activiteiten en een uitbreiding in de turntoestellen. Voorts verzorgde Rene de organisatie en de verzending van de stukken voor de algemene ledenvergaderingen, hield de attenties bij, stond wekelijks gemiddeld 3 bellers te woord (samen met zijn gezin) en dat alles altijd op dienstbare, optimistische en creatieve wijze en met oog voor het milieu. Rene heeft ook veel inzet gepleegd toen er geen vaste accommodatie was voor de jongensturnlessen, o.a. door op ludieke wijze actie te voeren, overleg te voeren op meerdere fronten, tijdelijke accommodaties en het vervoer van enkele turntoestellen van de ene naar de andere accommodatie te regelen. Peter en Margreet ontvangen een attentie voor hun vrijwillige bijdrage aan de vereniging het afgelopen jaar.
7. Jubilarissen De administratie jubilarissen is m.b.v. de administratie van P. Zwart aangevuld. Mevr. Terhoeve en Mevr. Koole zijn eerder “vergeten” en krijgen ter vergadering alsnog een gedenkpen en wat lekkers voor meer dan 40 jaar lidmaatschap!
8. Wat verder ter tafel komt Voorgesteld wordt dat de vereniging gaat sparen voor haar 50 jarig bestaan (nu 46 jaar) om een bijzondere activiteit te kunnen organiseren. Naar aanleiding daarvan deelt Boukje mee dat zij een mail heeft verzonden over het NK Turnen in Rotterdam met het voorstel daar met iedereen die zin heeft gezamenlijk heen te gaan. Iedereen die mee wil moet zelf een kaartje kopen, vervoer wordt geregeld door met elkaar mee te rijden, Boukje coördineert dit laatste. De leden van de conditietraining vragen of het niet mogelijk is om ook tijdens de (korte) vakanties in de Horizon te kunnen trainen, dit omdat er best veel lessen uitvallen al ivm bijzondere activiteiten van de school. Via het stadsdeel zal dit niet lukken, maar een andere club schijnt dit wel geregeld te hebben, het beste is om bij hen na te vragen hoe zij dit hebben geregeld. Wim zal navraag doen. De voorzitter sluit af en bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.
Bijlage: Toelichting bij jaarrekening 2012 en begroting 2013 29 mei 2013 Contributies De inkomsten uit contributies zijn in 2012 ruim € 4000,- (=10%) hoger dan begroot was. Dit is deels te verklaren uit een toename van het aantal betalende leden van ongeveer 325 begin 2012 tot ongeveer 355 eind 2012. Verder is de uitbreiding van de lessen eind 2011 voor een groot deel ten bate gekomen van de contributie inkomsten in het 1 e kwartaal van 2012. Niettemin is ongeveer € 500,- aan contributie verloren gegaan door wanbetaling, en staat nog een bedrag van € 350,open. Omdat dit een toename is ten opzichte van de voorgaande jaren en omdat dit erg veel werk voor de penningmeester met zich meebrengt, gaan we in de toekomst een strenger beleid voeren met betrekking tot toegang tot de lessen bij betalingsachterstanden. De groei van het aantal leden komt voornamelijk door het groeien van de nieuwe groepen in Zuid-Oost en het opstarten van twee nieuwe meisjesgroepen in West. De wachtlijsten voor meisjesturnen zijn nagenoeg opgelost, en alleen voor kleuter/peuter gym in West is nog een wachtlijst. De begrote contributie inkomsten voor 2013 zijn daarom gebaseerd op een gelijk blijvend aantal betalende leden van 350, bij een gelijkblijvende contributie van €130,- per jaar. Turnmateriaal In: De STA (Stichting Turnstad Amsterdam) is een samenwerkingsverband tussen een aantal Amsterdamse Turnverenigingen (waaronder FDO) dat subsidie ontvangt van de KNGU met als doel het verhogen van de deelname van allochtonen aan sport. Net als in 2011 hebben we hieruit in 2012 geen bijdrage ontvangen. Ook voor 2013 zijn geen inkomsten uit subsidies van STA (of andere instanties) begroot. Uit: De in 2011 aangeschafte turnbruggen (€ 3500,-) zijn ten laste gekomen van 2012. Verder zijn 3 nieuwe ‘Plankolines’ aangeschaft (€ 2541,-) om aan de eisen van de nieuwe oefenstof te voldoen. De nieuwe toestellen zijn op de balans terug te vinden. De afschrijvingskosten worden berekend als 1/3 van de aanschafprijs van de nieuw aangeschafte toestellen in de jaren 2010-2012. Dit is iets verschillend van het voorgaande jaar toen we 1/3 van de dagwaarde ipv van de nieuwwaarde hebben afgeschreven. Om hiervoor te corrigeren hebben we de restwaarde van de toestellen van voor 2010 nu in een keer afgeschreven. Daardoor vallen de afschrijvingskosten voor 2012 ca € 1300,- hoger uit dan begroot, ondanks dat de aanschafkosten voor nieuwe toestellen wel overeenkomen met de begroting. Er waren in 2012 geen reparatiekosten, en er zijn nauwelijks kleine materialen aangeschaft. Een goede kwaliteit van de turntoestellen en materialen is van het grootste belang, niet alleen omdat dit de lessen gevarieerder maakt maar ook voor de veiligheid van de turn(st)ers. We willen dan ook in 2013 weer € 3000,- reserveren voor de aanschaf van nieuwe toestellen. In principe zullen de nieuwe toestellen op de balans worden bijgeschreven. De afschrijvingskosten in de begroting 2013 zijn ook hierop gebaseerd.
Turnpakjes De verkoop van turnpakjes verloopt in principe kostenneutraal. Pakjes die aan het eind van het jaar niet verkocht zijn staan niet als uitgaven in de jaarrekening, maar komen wel op de balans terug. Grote Club Actie (GCA) Naar verwachting heeft de GCA per saldo in 2012 beduidend minder opgeleverd dan in 2011, maar met een netto opbrengst van ca. € 1040,- blijft de GCA een belangrijke bron van inkomsten voor onze club! We willen hiermee onze leden nogmaals bedanken voor hun inspanningen voor de GCA! Gezien de dalende trend in de GCA inkomsten is opnieuw een lager bedrag aan inkomsten begroot voor 2013. Rente Ondanks het feit dat een deel van onze reserves vast stond in een spaardeposito zijn de rente-inkomsten in 2012 weer hoger uitgevallen dan begroot was. Hierdoor hebben we ongeveer € 300,- extra inkomsten. In de loop van 2013 vervalt het eenjarig spaardeposito, en komt de rente daarover vrij. Hierdoor zullen de rente-inkomsten in 2013 fors hoger uitvallen. Kosten wedstrijdbegeleiding Er is in 2012 weer aan veel wedstrijden meegedaan en er zijn ook heel wat prijzen gewonnen. Complimenten aan de trainers en turn(st)ers! Door een nieuw promotie- en degradatiebeleid van de KNGU, zijn succesvolle turn(st)ers verplicht om door te schuiven naar een hoger niveau. Dat betekent dat we in 2012 al aan wat meer verschillende wedstrijden deelnamen. Omdat bij sommige wedstrijden maar een of twee FDO deelnemers waren, is de begeleiding daardoor wat duurder geworden (totale kosten ongeveer € 600,-). In 2013 zet deze trend nog sterker door. Daarom is de begroting voor de wedstrijdbegeleiding verhoogd naar € 1000,-. Vergoeding technische leiding en reiskosten De kosten technische leiding zijn ook dit jaar opgesplitst in kosten trainers en kosten assistentie. Per saldo zijn de kosten voor de trainers boven de begroting uitgekomen door het toegenomen aantal lesuren. De kosten voor assistenten zijn lager uitgevallen omdat we in 2012 maar weinig assistenten hadden. Het totaal van overige vergoedingen (reiskosten, cursuskosten, kleding- en telefoonvergoeding) is iets onder de begroting gebleven. In de begroting voor 2013 nemen de kosten voor de vergoedingen van de technische leiding verder toe t.o.v. 2012. Dit komt door een toename van het totaal aantal lesuren en meer assistentes bij de lessen. De assistentes worden door onze trainsters opgeleid volgens KNGU richtlijnen. We hopen dat we hen op deze manier langer aan de club kunnen binden en eventueel in de toekomst zelfs als trainster te kunnen inzetten. Huisvestingskosten De huisvestingskosten (zaalhuren+opslag) over 2012 zijn uitgekomen op het begrote bedrag van ongeveer €12500,-.
In 2013 voorzien we wel een stijging van het totaal aantal zaaluren t.o.v. 2012 zodat de kosten zullen toenemen. Daarnaast blijven we er ook rekening mee houden dat de zaalhuur in de tweede helft van 2013 zou kunnen stijgen. De begroting voor huisvestingskosten is daarom ongeveer 10% hoger dan de kosten van 2012. KNGU
De contributie die wij aan de KNGU moesten betalen in 2012 is zoals verwacht uitgekomen op ca. €5300,-. We betalen contributie voor al onze leden, inclusief kaderleden, waardoor iedereen via de KNGU verzekerd is. Voor 2013 is deze contributie inmiddels ook grotendeels betaald (gebaseerd op het aantal leden in januari) en bedraagt ca. €5500,-. De contributies voor 2013 zijn €18,73 voor leden vanaf 16 jaar, en €14,59 voor leden jonger dan 16 jaar. In de loop van het jaar volgen nog enkele kleine naheffingen. Kantoorartikelen, drukwerk en verzendkosten, website, reclame, vergaderkosten, relatiegeschenken Door het gebruik van email zijn deze kosten geminimaliseerd. Voor 2013 wordt verwacht dat deze kosten niet verder meer zullen dalen. Bankkosten Bankkosten worden voornamelijk bepaald door de kosten van de incassobatches. Doordat een toenemend de van de contributies via automatische incasso wordt geïnd, nemen de bankkosten per jaar iets toe. Resultaat Het netto resultaat over 2012 is ca. €1270,- positief, terwijl een negatief resultaat van €1500,- was begroot. De verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door: § Veel meer contributie inkomsten (+€4300,-) § De onderlinge wedstrijden zijn niet doorgegaan (+€500,-) § Minder uitgaven aan les-assistenten (+€600,-) § Maar meer uitgaven aan docenten (-€2000,-) § En meer afschrijvingskosten (-€1300,-) Voor 2013 voorzien we een negatief resultaat van ca. €1900,-. Daar staat tegenover dat we de drie voorgaande jaren een ruim positief resultaat hebben geboekt. We vinden het daarom verantwoord om dit verlies te incasseren en geen contributie verhoging door te voeren in 2013.
