verenigingsraad 7.3 Leden commissie van beroep 7.4 Leden tuchtcommissie

AGENDA Regiovergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013 Aanvang: 20.00 uur (voor data en locaties zie districtssite)

1.

OPENING

2.

MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 2.1

3)

Berichten van verhindering

3.

ACTIELIJST REGIOVERGADERINGEN – VOORJAAR 2013

4.

DISTRICTSONDERWERPEN

2)

4.1 Presentatie Sportiviteit & Respect 5.

ALGEMEEN

1 + 3)

5.1 Ontwikkelingen Sportcentrum Zeist 6.

BESTUURLIJKE VERNIEUWING

1)

6.1 Introductie verenigingspanel 6.2 Voortgang bestuurlijke vernieuwing 7.

(HER) VERKIEZINGEN

7.1 7.2 7.3 7.4 8.

1)

Voorzitter/leden bestuur Leden algemene vergadering amateurvoetbal/verenigingsraad Leden commissie van beroep Leden tuchtcommissie

FINANCIËN

1)

8.1 Verantwoordingsbrief 2012/‟13 8.2 Jaarrekening 2012/‟13 9.

ZAALVOETBAL

1+3)

9.1 Evaluatie zaalvoetbal en notitie “positie zaalvoetbal binnen de KNVB” 10. RONDVRAAG 11. SLUITING 1) bijlage 2) in bezit



3) ter vergadering 4) ter informatie

5) ter bespreking 6) wordt nagezonden

Verzonden aan: via website beschikbaar

knvb.nl

5. ALGEMEEN 5.1. Ontwikkeling Sportcentrum Zeist Ter kennisneming.

Hierbij ontvangt u de notitie KNVB Campus. Wij zijn benieuwd wat u van deze plannen vindt. 6. BESTUURLIJKE VERNIEUWING 6.1. Introductie verenigingspanel Ter kennisneming. Per 1 januari 2014 kent de KNVB een vernieuwde structuur amateurvoetbal. De kern van de bestuurlijke vernieuwing is efficiëntere besluitvorming. Besluitvorming die voortkomt uit de wensen, behoeften en ideeën van verenigingen. Met het verdwijnen van de regio- en clustervergaderingen is het verenigingspanel een belangrijk middel om alle verenigingen de mogelijkheid te bieden snel, direct en op betrouwbare wijze invloed uit te oefenen op de besluitvorming van de KNVB. Van november 2012 tot mei 2013 hebben we ervaring opgedaan met het verenigingspanel onder de veldvoetbalverenigingen in de districten Oost en Zuid II. Op basis van een evaluatie is ingestemd met een landelijke uitrol van dit nieuwe middel. Een samenvatting van deze evaluatie treft u aan bij de vergaderstukken. Per 1 januari 2014 heeft elke vereniging de mogelijkheid zich aan te melden voor het verenigingspanel. De belangrijkste uitkomsten op een rij:  Verenigingen, vrijwilligers en medewerkers zien een grote potentie in het gebruik van het verenigingspanel. Het panel biedt de mogelijkheid om snel en betrouwbaar inzicht te krijgen in de mate van draagvlak voor veranderingen.  60% van de veldvoetbalverenigingen uit Oost en Zuid II heeft zich gedurende de pilot aangemeld voor het verenigingspanel.  76% van de verenigingen vindt het oprichten van het verenigingspanel een goed idee, slechts 4% vindt het geen goed idee. Ook het belang van het verenigingspanel is duidelijk voor bijna vier op de vijf panelleden.  De verenigingen die hebben deelgenomen aan het evaluatieonderzoek, beoordelen het verenigingspanel op dit moment met een 6,7.  Ook zijn er terughoudende/kritische geluiden te horen. Een deel van de verenigingen dat mee heeft gedaan met de pilot vraagt zich af of zij met het verenigingspanel daadwerkelijk invloed hebben op en betrokken worden bij het beleid van de KNVB.  Er is veel ruimte voor verbetering in de terugkoppeling van de resultaten. Ook is niet altijd duidelijk wat de KNVB met de resultaten doet.  Tijdens de pilot is alleen de secretaris van de vereniging aan geschreven. Verenigingen geven aan dat er behoefte is om de onderzoeken en resultaten meer te delen met andere bestuursleden. Wat doen we met de evaluatie? Een rapportcijfer van een 6,7 is een ruime voldoende, maar er is ruimte voor verbetering. Op basis van bovenstaande uitkomsten is allereerst heldere informatie en communicatie over het panel van essentieel belang. We verbeteren de terugkoppeling van de resultaten en wat er vervolgens door de KNVB mee wordt gedaan. We stellen de onderzoeken van tevoren beschikbaar. Ook verkennen we op dit moment de mogelijkheden om het verenigingspanel aan te laten sluiten op het abonnementsysteem in Sportlink. Zo kunnen verenigingen zelf al meerdere bestuurders als contactpersoon aangeven. Het blijft natuurlijk wel zo dat er één keer per vereniging aan elk onderzoek deelgenomen kan worden. Landelijke introductie Het verenigingspanel is voor alle verenigingen. We zorgen dat zaalvoetbal specifieke aandacht krijgt, door aparte onderzoeken of aanpassingen in de vragen of antwoordcategorieën. De rol van de leden van het bestuur amateurvoetbal, de districtscolleges en de verenigingsraad zal worden geformuleerd in aanloop naar de landelijke uitrol. Zodra u de vereniging aan kunt melden ontvangt u informatie. Een introductiefilmpje geeft op de regio- en clustervergadering een eerste inkijk. concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013

2

Blijven leren Tot slot benadrukken we dat er met de pilot en de evaluatie een goede start is gemaakt met het verenigingspanel, maar dat we blijven leren. Ook met zes actieve districten is het van belang verbeteringen door te voeren, vanuit de input van verenigingen, vrijwilligers en medewerkers.

6.2. Voortgang bestuurlijke vernieuwing Ter kennisneming. Elk halfjaar benutten we de bijeenkomsten van de regio‟s en clusters om de verenigingen en hun vertegenwoordigers via een korte update op de hoogte te stellen van de vordering op het gebied van bestuurlijke vernieuwing. Nog even in herinnering In december 2011 werd ingestemd met een contourennota bestuurlijke vernieuwing, waarin in grote lijnen de toekomst in structuur en proces werd geschetst. Die werd in december 2012 opgevolgd door een Blauwdruk vernieuwde structuur waarin exact staat geformuleerd hoe het amateurvoetbal er vanaf 2014 gaat uitzien qua organen, posities en rollen. Toen daarmee was ingestemd kon dit worden vertaald in statuten en algemeen reglementen. Die stukken werden afgelopen voorjaarsreeks 2013 afgetikt door de algemene vergadering amateurvoetbal. Daarnaast werd uitgebreid aandacht besteed aan de toekomstige communicatie. In een Blauwdruk communicatie in de vernieuwde structuur hebben we onze ambitie en voornemens uitgeschreven. Die blauwdruk hebben we ook aan de verenigingen voorgelegd in het voorjaar 2013. Tegelijk liep een pilot aan het eind van 2012 en het begin van 2013 in de districten Zuid II en Oost met een verenigingspanel; een digitaal platform waar we direct kunnen peilen hoe verenigingen over beleidsthema‟s denken en wat zij graag verbeterd willen zien. Wat gebeurde daarna?  Verenigingspanel De Pilot verenigingspanel is inmiddels geëvalueerd en we hebben ervoor gekozen om het instrument verenigingspanel landelijk uit te rollen. Hierover worden alle betrokkenen apart geïnformeerd. Het is nog veel werk maar we willen dit per januari 2014 bij alle verenigingen hebben geïntroduceerd en ermee gaan werken.  Regelgeving Op basis van de statuten en reglementen is gewerkt aan de zogenoemde werkreglementen. Die zullen we uw vertegenwoordigers in de algemene vergadering binnenkort ter behandeling en uiteindelijke vaststelling voorleggen. Qua regelgeving zijn we er dan nog niet. We gaan dan aan de slag met de bestuursbesluiten. Uiteindelijk willen we een voor de verenigingen overzichtelijke set van regelgeving hebben waarin u gemakkelijk de weg vindt.  Een nieuwe structuur Daaraan bouwen we op dit moment. Met de verkiezing van de leden van een nieuwe verenigingsraad om te beginnen. Daarna zal het bestuur amateurvoetbal in december 2013 de districtscolleges benoemen, alle commissies benoemen en zorgen dat iedereen per 1 januari 2014 aan de slag kan.  Afscheid van de huidige mensen Vanzelfsprekend vinden we een correct afscheid van mensen die ons gaan verlaten, van groot belang. Er zijn straks geen regio- en clusterafgevaardigden meer en ook de districtscommissies in de districten vervallen. Misschien verandert er verder in de districten nog het een en ander aan het commissiestelsel. Dit kan verschuivingen tot gevolg hebben, maar kan ook betekenen dat we van mensen afscheid nemen. Dat doen we met grote zorg. 

De Blauwdruk communicatie in de praktijk Communicatie over beleid tussen verenigingen en KNVB vindt veelvuldig plaats. Digitaal en in ontmoeting, via medewerkers en vrijwilligers, gevraagd en ongevraagd. In de districten gaan we met elkaar kijken hoe we onze voornemens in de praktijk brengen.

concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013

3

7. (HER)VERKIEZINGEN 7.1. Voorzitter/leden bestuur KNVB De heer A. Paulides (vicevoorzitter en portefeuillehouder Sportiviteit & Respect) is aftredend en niet herkiesbaar vanwege het bereiken van het einde van zijn zittingstermijn. De heer W.P. van den Berg (portefeuillehouder ondersteuning clubbesturen) is aftredend en herkiesbaar.

7.2. Leden lid algemene vergadering/lid verenigingsraad KNVB Ter kennisneming. 1. Inleiding In het kader van het proces naar bestuurlijke vernieuwing amateurvoetbal per 1 januari 2014 zijn alle zittende landelijk afgevaardigden amateurvoetbal aftredend. Een nieuwe algemene vergadering amateurvoetbal wordt dit najaar gekozen. Deze 60 personen vormen dan vanaf 1 januari 2014 de Verenigingsraad amateurvoetbal. In elk district kan men een aantal personen verkiezen die de komende jaren onderdeel hiervan uitmaken. Op basis van de omvang (het aantal verenigingen en leden) wordt de algemene vergadering amateurvoetbal/Verenigingsraad amateurvoetbal als volgt samengesteld: Noord Oost West I West II Zuid I Zuid II Totaal

8 13 12 9 10 8 60

2. Verkiezingen Vanaf 2014 gaan de verkiezingen van leden van de Verenigingsraad op een geheel nieuwe, vooral digitale manier gebeuren waarbij leden en verenigingen rechtstreeks hun stem uitbrengen. Deze keer gebeurt het nog volgens de reglementen die nu gelden (tot 2014) en dat betekent dat uw afgevaardigden in de districtsvergadering van uw district namens u bepalen wie voortaan in de Verenigingsraad zit. Tot en met 10 september 2013 konden personen zich kandidaat stellen.* Een adviescommissie (ad hoc), bestaande uit: - A. Paulides, vanuit het districtsbestuur - H. Vis, vanuit de zittende delegatie afgevaardigden amateurvoetbal - P. den Boer, vanuit de regio- of clusterafgevaardigden - J. van der Kroon, districtsmanager. heeft alle kandidaten beoordeeld en vastgesteld dat alle kandidaten voldoen aan de gestelde voorwaarden. De kandidatenlijst die door de adviescommissie wordt aanbevolen, ziet er als volgt uit: E.J. de Borst E.J.G. Bos G.J. Bravenboer J.M.M. Greeve K. Groenendijk G. van der Meijde W. Schewe W. Schreuders R. Sitton H. van Vliet

huidig afgevaardigde amateurvoetbal huidig afgevaardigde amateurvoetbal regioafgevaardigde huidig afgevaardigde amateurvoetbal oud-afgevaardigde amateurvoetbal huidig afgevaardigde amateurvoetbal huidig afgevaardigde amateurvoetbal huidig lid Reglementscommissie / netwerkspecialist / bestuurslid DHC voorzitter v.v. Spijkenisse en scheidsrechter huidig afgevaardigde amateurvoetbal

* In West II is de termijn voor het stellen van kandidaten om procedurele reden uitgesteld naar 1 oktober 2013. Dit betekent dat de kandidatenlijst nog onder voorbehoud is. concept agenda regio- clustervergaderingen veld- en zaalvoetbal najaar 2013

4

3. Districtsvergadering De aanbeveling van de adviescommissie komt in de districtsvergadering aan de orde. Op basis van de huidige voorlopige kandidatenlijst zal er bij het agendapunt verkiezing leden verenigingsraad een stemming plaatsvinden daar er 10 kandidaten zijn voor 9 plaatsen.

7.3. Leden commissie van beroep KNVB Aftredend en herkiesbaar is de heer J.C.F. Potjer. Het districtsbestuur stelt voor de heer Potjer te herbenoemen.

7.4. Leden tuchtcommissie KNVB Aftredend en herkiesbaar zijn de heren H. van den Berg, H. van Brussel, R. Domhof, F. Erdtsieck en S. van der Wal. Het districtsbestuur stelt voor genoemde heren te herbenoemen. Verder stelt het districtsbestuur een drietal kandidaten te benoemen als lid van de tuchtcommissie. Het betreft de volgende kandidaten. Naam: de heer R. Leeuwenburgh Opleiding: Nederlands Recht en Bedrijfskunde Huidige functie: advocaat Naam: mevrouw L. van den Hurk Opleiding: HBO-Rechten Huidige functie: medewerkster bij het Ressortsparket in Den Haag Naam: mevrouw A. Waaijer Opleiding: Notarieel recht en Fiscaal recht Huidige functie: financieel deskundige

8. FINANCIËN 8.1. Verantwoordingsbrief 2012/’13 Ter kennisneming.

Separaat ontvangt u de verantwoordingsbrief 2012/‟13. Hierin kunt u zien welke plannen wij daadwerkelijk hebben gerealiseerd in het seizoen 2012/‟13. 8.2. Jaarrekening amateurvoetbal 2012/’13 Ter instemming. Toelichting algemeen De jaarrekening 2012/‟13 laat een positief resultaat zien van € 11.839. Voorgesteld wordt het bedrag van € 11.839 toe te voegen aan de algemene reserve. De bestemmingsreserve “waardering vrijwilligers” blijft op hetzelfde niveau als per 30 juni 2012. Cijfermatige aanpassing In de jaarrekening 2012/‟13 komt het resultaat voor bestemmingsreserve uit op een bedrag van € 1.339.000 (negatief). Het definitieve resultaat na bestemmingsreserve komt uit op € 11.839 (positief). Directe consequentie van het resultaat voor bestemmingsreserve is een daling van de liquiditeitspositie met € 1,3 mio. Bovendien wordt het weerstandsvermogen met € 0,1 mio aangetast. Ook de begroting 2013/‟14 laat, voor bestemmingreserve, een negatief resultaat zien van€ 250.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met recente ontwikkelingen zoals daling van de inkomsten uit lottogelden, convenant jeugdvoetbal en een negatieve impact op tuchtzaken als gevolg van de pilot tijdstraffen. Bijsturing is, gelet op de ontwikkelingen en impact op de liquiditeit- en vermogenspositie, noodzakelijk.


5

Specificatie personeelskosten De personeelskosten vertonen een stijging van € 611.000 ten opzichte van de rolling forecast van mei 2013. De totale beëindigingvergoedingen voor dit boekjaar komen uit op een bedrag van € 367.000. De stijging van de personeelskosten wordt naast de afvloeiingskosten personeel verklaard door onder andere meer kosten als gevolg van toevoeging aan de voorziening reservering jubilea ad € 93.000 en meer kosten voor opleidingen en studie ad. € 100.000. De kosten voor opleidingen en studie stijgen doordat de bezuinigingsmaatregel op personeelskosten op deze rubriek niet volledig is gerealiseerd. In de begroting 2012/‟13 werd destijds een bezuiniging opgenomen voor opleidingen studiekosten. Financiële baten De financiële baten stijgen ten opzichte van de begroting 2012/‟13. De financiële baten bestaan uit:  De rente inkomsten uit de lening u/g inzake uitbreiding bondsbureau;  De rente inkomsten uit de lening u/g KNVB beach soccer;  De rente inkomsten uit het afbouwdeposito bij ING;  De rente inkomsten uit de uitstaande deposito bij ABN-Amro bank; Daarnaast heeft de KNVB binnen een compensabel rentestelsel een deposito rente afgesproken op basis van uitstaande banksaldi. Binnen dit compensabel rentestelsel krijgt de KNVB business unit amateurvoetbal haar rentevergoeding. De in deze jaarrekening 2012/‟13 opgenomen rente is niet goed verwerkt. De consequentie hiervan zal, in overeenstemming met de accountant, in het boekjaar 2013/‟14 worden verwerkt. Bestemmingsreserve organisatieontwikkeling De onttrekking uit de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling bedraagt € 537.000. De afvloeiingsvergoeding personeel voor dit boekjaar 2012/‟13 bedraagt € 367.000.


6

Verloopoverzicht reserves

1 juli 2012

Bestemming exploitatiesaldo saldo 2011/'12

Mutatie bestemmingsreserve/fonds

Vrijval bestemmingsreserve/fonds

Mutatie algemenereserve

Exploitatiesaldo 2012/'13

30 juni 2013

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

x € 1.000

Amateurvoetbal Wettelijke reserve Wettelijke reserve Algemene reserve - Weerstandsvermogen - Vrije algemene reserve Bestemmingsreserves - Project Strategisch Marketing Plan - Vrouwenvoetbal - Zaalvoetbal op de kaart - Organisatieontwikkeling KNVB - Project "waardering vrijwilligers" Bestemmingsfonds - Convenant jeugdvoetbal

0

8.500 1.858 10.358

-1.959 -1.959

0 0

55 990 300 981 236

108

-55 -535 -105 -537 0

2.562

108

-1.232

120 -1.851

1.851

Totaal

11.188

0


0

0 1.352 1.352

8.500 1.251 9.751

0

0 455 195 444 344 0

1.438

-120

Resultaat boekjaar

Exploitatiesaldo 2012/'13 Dotatie aan bestemmingsfonds Dotatie aan bestemmingsreserve Bestemming algemene reserve Vrijval bestemmingsreserve Uitgaven u.h.v. bestemmingsfonds Uitgaven u.h.v. bestemmingsreserve Nog te bestemmen exploitatiesaldo 2012/'13

0 0

0

-1.339 0 0 0 0 120 1.232 12

-1.352

0

0

1.352

-/-/+ + + +

7

-1.339

-1.339

-1.339

9.849

EXPLOITATIEREKENING BUSINESSUNIT AMATEURVOETBAL 2012/’13 Jaarrekening

Rolling forecast

Begroting

Jaarrekening

2012/'13 x € 1.000

mei 2013 x € 1.000

2012/'13 x € 1.000

2011/'12 x € 1.000

Bedrijfsbaten Algemene middelen Baten activiteiten Kassiersgelden Projectbaten

30.911 3.760 14.192 3.162

30.019 3.646 14.571 2.985

29.600 4.447 14.603 1.280

29.575 4.238 14.022 2.287

Som der bedrijfsbaten

52.026

51.221

49.930

50.122

Bedrijfslasten Personeelskosten Afschrijvingskosten Bedrijfslasten Lasten activiteiten Kassiersgelden Projectlasten Lasten bestemmingsprojecten

15.476 373 6.892 13.204 14.192 3.173 0

14.865 371 6.557 12.355 14.571 2.985 0

15.068 412 6.123 13.283 14.603 1.280 0

15.110 425 6.707 13.417 14.022 2.288 392

Som der bedrijfslasten

53.311

51.704

50.768

52.361

Bedrijfsresultaat

-1.285

-483

-838

-2.238

372

275

275

345

-912

-208

-563

-1.893

0

0

0

0

-28

-61

-137

42

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (na belastingen)

-940

-269

-700

-1.851

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 -400

0 -400

0 0

0 0

Buitengewoon resultaat

-400

-400

0

0

-1.339

-669

-700

-1.851

1.351

700

700

1.562

12

31

0

-289

Financiële baten en lasten Resultaat uit gewone bedrijfsvoering (voor belastingen) Belastingen Resultaat deelnemingen/ gezamenlijke bedrijfsonderdelen

Resultaat Mutatie bestemmingsreserves

Resultaat na reserves


8

STATISTISCHE GEGEVENS AMATEURVOETBAL 2012/’13 Ontwikkeling ledenaantallen

Jaarrekening 2012/'13

Districten Noord Oost West I West II Zuid I Zuid II Totaal

Begroting 2012/'13

153.870 260.379 254.273 189.524 202.047 153.947 1.214.040


153.900 260.500 254.500 190.400 200.400 152.700 1.212.400

% wijziging tov begroting 2012/'13

154.006 259.432 252.432 188.805 200.753 153.988 1.209.416

0,0% 0,0% -0,1% -0,5% 0,8% 0,8% 0,1%

Ontwikkeling aantal leden De ontwikkeling van het aantal leden in de afgelopen 9 jaar, verdeeld in senioren, junioren en pupillen.

Ledenverloop Amateurvoetbal 700.000 600.000

aantal leden

500.000

566.643

556.788

302.824

318.121

207.282

214.518

563.815

575.179

585.181

594.685

593.887

594.578

555.690

344.377

353.634

363.242

361.243

368.103

371.472

369.764

225.024

235.225

240.854

242.449

243.009

244.057

249.698

400.000 300.000 200.000 100.000 0 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09

Senioren

Indeling

Ontwikkeling ledenbestand (jaren 2004/'05 t/m 2012/'13) afgerond op 100tallen

senioren junioren pupillen totaal

27.900 42.400 66.900 137.200

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13

Junioren

Pupillen

meer meer meer meer


9

STATISTISCHE GEGEVENS AMATEURVOETBAL 2012/’13 (VERVOLG)

Trendontwikkeling mannen/jongens Aantal Bondsleden

600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Man 01. Senior

536.638

544.264

542.504

542.687

Man 02. Junioren

202.254

201.628

202.319

207.468

Man 03. Pupillen

327.946

334.372

335.972

331.937

Aantal bondsleden

Trendontwikkeling vrouwen/meisjes 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Vrouw 01. Senior

48.543

50.421

51.383

51.891

Vrouw 02. Junioren

40.195

41.381

41.738

42.230

Vrouw 03. Pupillen

33.297

33.731

35.500

37.827


10

STATISTISCHE GEGEVENS AMATEURVOETBAL 2012/’13 (VERVOLG) Ontwikkeling aantal ingeschreven teams Jrrk.

Jrrk.

Jrrk.

Jrrk.

Jrrk.

Jrrk.

Jrrk.

2006/'07

2007/'08

2008/'09

2009/'10

2010/'11

2011/'12

2012/'13

Totaal veld

59.029

60.990

60.929

60.812

60.836

61.607

5.339

5.390

6.451

6.289

6.289

6.202

6.074

Totaal bekervoetbal

32.999

39.605

39.895

40.918

40.918

43.246

46.593

Totaal aantal teams

97.367

105.985

107.275

108.019

108.043

111.054

114.565

Totaal zaalvoetbal

61.899

Ontwikkeling aantal teams

140.000 120.000 114.565

105.985

107.275

108.019

108.043

111.054

60.990

60.929

60.812

60.836

61.607

39.605

39.895

40.918

40.918

43.246

5.339

5.390

6.451

6.289

6.289

6.202

6.074

2006/'07

2007/'08

2008/'09

2009/'10

2010/'11

2011/'12

2012/'13

Jrrk.

Jrrk.

Jrrk.

Jrrk.

Jrrk.

Jrrk.

Jrrk.

100.000 97.367 80.000 60.000 59.029 40.000 20.000

61.899 46.593

32.999

0

Totaal veld

Totaal zaalvoetbal

Totaal bekervoetbal

Totaal aantal teams


11

Toelichting op de bedrijfslasten BU AV

Kostenplaats

District


West II

Rolling forecast mei 2013

Begroting 2012/'13


Loonsom Sociale lasten en pensioenen Diverse personeelskosten Doorberekeningen (Bij) Doorberekeningen (Af)

1.409.421 340.396 144.947

1.405.700 321.400 133.800

1.409.200 347.200 161.100

-413.049

-335.300

-105.300

1.463.332 317.132 172.829 0 -379.492

Lonen, salarissen en sociale lasten

1.481.715

1.525.600

1.812.200

1.573.801

Afschrijving districtskantoren Afschrijving inventarissen e.a.

48.602 15.447

48.600 15.500

48.900 10.300

45.053 14.903

Afschrijvingen op materiële vaste activa

64.049

64.100

59.200

59.956

Huisvestingskosten Bureaukosten Bestuurs- en commissiekosten Lasten voetbaltechnische zaken Lasten cursussen Lasten wedstrijdzaken Lasten communicatie Lasten overige activiteiten Lasten project "Sportimpuls" Lasten project Strategisch Marketing Plan

119.759 68.700 66.018 344.074 206.167 448.095 5.509 3.513 783.961

89.500 53.500 76.000 390.000 245.700 483.500 7.500 4.000 651.000

122.500 123.100 102.500 456.700 279.300 602.900 10.500 5.600

142.656 95.188 142.802 432.550 230.694 737.992 -26.194 5.433 50.730

Overige bedrijfslasten

2.045.796

2.000.700

1.703.100

1.811.852

Lasten kassiersgelden

2.211.391

2.326.300

2.326.300

2.213.579

Som der bedrijfslasten

5.802.952

5.916.700

5.900.800

5.659.188

Financiële baten en lasten

0

0

0

0

Buitengewone baten Buitengewone lasten

0 0

0 0

0 0

0 0

Buitengewoon resultaat

0

0

0

0

Resultaat kostenplaats

5.802.952

5.916.700

5.900.800

5.659.188

Eliminatie lasten kassiersgelden

2.211.391

2.326.300

2.326.300

2.213.579

Resultaat kostenplaats na eliminatie

3.591.561

3.590.400

3.574.500

3.445.608

Financiële baten Financiële lasten


12

Overige relevante gegevens

Kostenplaats Jaarrekening 2012/'13

District

West II


Begroting 2012/'13


Aantal leden Senioren Junioren Pupillen

93.101 39.411 57.012

93.100 39.400 57.000

93.900 38.900 57.600

93.298 38.635 56.872

189.524

189.500

190.400

188.805

388

388

395

396

Senioren veld Junioren veld Pupillen veld Meisjes veld Vrouwen veld G-voetbal veld Veteranen veld 45+ en 35+ voetbal

2.371 1.963 4.627 362 270 82 271 26

2.371 1.963 4.614 359 267 81 271 24

2.408 1.947 4.600 275 265 75 247 0

2.382 1.877 4.609 336 238 78 266 11

Totaal veld

9.972

9.950

9.817

9.796

Senioren zaalvoetbal Junioren zaalvoetbal Vrouwen zaalvoetbal Overige zaalvoetbal

608 31 74

597 33 74

597 7 72

611

Totaal zaalvoetbal

713

704

676

685

9.467 655

9.466 655

9.266 654

9.454 679

10.122

10.121

9.920

10.133

Overige teams

11

11

0

17

Totaal overige teams

11

11

0

17

20.817

20.786

20.413

20.631

Totaal

Aantal verenigingen Totaal (zaalvoetbal en veldvoetbal)

Aantal teams

Bekervoetbal veld Bekervoetbal zaalvoetbal Totaal bekervoetbal

Totaal aantal teams


74

13

Overige relevante gegevens

Kostenplaats Jaarrekening 2012/'13

District

West II


Begroting 2012/'13


Aantal FTE's

32,9

32,9

33,6

33,1

Aantal cursussen Vrijwilligersopleidingen Technische opleidingen Arbitrageopleidingen

30,0 4,0 52,0

30,0 4,0 52,0

35,0 7,0 74,0

34,0 4,0 79,0

Totaal aantal cursussen

86,0

86,0

116,0

117,0

661.871

641.000

641.000

405.949 69.894 113.745 121.907 28.774 27.554 781.697

460.000 80.500 114.200 129.100 28.300 27.700 845.500

460.000 80.500 114.200 129.100 28.300 27.700 845.500

-1.077 612.266 2.760 401.099 71.957 113.283 118.702 27.783 27.349 839.458

2.211.391

2.326.300

2.326.300

2.213.579

Specificatie kassiersgelden Scheidsrechterskosten Scheidsrechtersdeclaraties veldvoetbal Overige scheidsrechterskosten Zaalhuur zaalvoetbal Scheidsrechtersdeclaraties zaalvoetbal Verzekeringspremie leden Buma heffingen Sena heffing Videma Ecotax verenigingen Uitbetaalde kassiersgelden


14

9. ZAALVOETBAL 9.1. Evaluatie zaalvoetbal en notitie “positie zaalvoetbal binnen de KNVB” Ter kennisneming. Het bestuur amateurvoetbal is – mede op basis van bijgevoegd evaluatierapport – van plan om (na afloop van de pilot tot en met 30 juni 2014) de zelfstandige unit zaalvoetbal (Zeist en districten) voort te zetten en definitief in te bedden in de structuur van het amateurvoetbal onder de in de toelichting verwoorde afspraken. Toelichting 1. Inleiding Vanaf seizoen 2011/‟12 wordt gewerkt met een verzelfstandigde afdeling zaalvoetbal. De afgelopen maanden werd deze verzelfstandiging en de effecten daarvan over de periode 2011-2013 geëvalueerd. Het evaluatierapport zit bij de vergaderstukken. 2. Wat leert ons het evaluatierapport In het hoofdstuk kwalitatieve resultaten worden de interviews met uiteenlopende betrokkenen samengevat. De keuze van verzelfstandiging blijkt goed te zijn geweest, al kwamen in de praktijk wel enkele dilemma‟s boven water op organisatorisch vlak die aandacht vragen naar de toekomst en zodoende ook doorklinken in de latere aanbevelingen in het rapport. Werken in en met deze verzelfstandigde structuur lijkt een impuls te hebben gegeven aan de ontwikkeling van het zaalvoetbal maar heeft ook het beeld bijgesteld over de realiteitswaarde van de beoogde inhoudelijke (hoofd-) doelstellingen imago, prestatie en participatie. Het rapport spiegelt vervolgens per doelstelling wat in de periode 2011-2013 is geïnvesteerd en wat dat heeft opgeleverd. De conclusie is gerechtvaardigd dat in deze fase van ontwikkeling van het zaalvoetbal veel inspanningen zijn geleverd in het opzetten van organisatie, structuur, processen evenals het inzetten van een eigen stijl met het oog op een eigen zaalvoetbal imago. De quick wins zaten vooral op dat laatste aspect: het zaalvoetbal staat op de kaart met een herkenbaar gezicht, vooral via website en social media. Er is veel voorbereid, ontwikkeld en klaar om te gebruiken en te oogsten, maar successen in ledengroei en prestaties leiden nog niet tot het uiteindelijk gewenste beeld. Het zaalvoetbal werkt binnen een in 2010/‟11 structureel bepaald budget en formatieplaatsenplan. Daarnaast is voorzien in een reserve voor de dekking van incidentele (transformatie-)kosten. Eenmalige investeringen leiden uiteindelijk ook weer tot structurele lasten, die kantelen in de structurele begroting. Volgens het rapport een aandachtspunt. 3. Naar de toekomst een ‘go’ Het evaluatierapport geeft aan dat met de verzelfstandiging en het als zelfstandige unit werken voor het zaalvoetbal een basis is gelegd. Vanuit dat fundament moet nu geoogst worden. Het zaalvoetbal heeft een eigen gezicht gekregen. Op essentiële onderdelen als competitie, accommodatie, kader liggen nieuwe bedieningsconcepten klaar om uitgerold te worden en/of om successen te boeken. Maar voor het waarnemen van deze effecten is het nog te vroeg en zo kan het rapport nog geen melding maken van een toename van het aantal leden of geschikte hallen of het nadrukkelijker binden van kwalitatief goed opgeleide vrijwilligers aan het zaalvoetbal.

Er is gekozen, in aansluiting op het laatste hoofdstuk van het evaluatierapport, voor structurele voortzetting van de huidige situatie waarin het zaalvoetbal apart is gepositioneerd met een zelfstandig opererende bestuurscommissie. Deze „go‟ biedt de unit zaalvoetbal de gelegenheid om de investeringen en inspanningen van de afgelopen twee seizoenen om te zetten tot gewenste effecten. 4. Een ‘go’ onder voorwaarden De keuze om na afloop van de pilotfase tot en met 30 juni 2014, de zelfstandige unit zaalvoetbal (Zeist en districten) voort te zetten en definitief in te bedden in de structuur van het amateurvoetbal, wordt gemaakt onder een aantal voorwaarden voor de toekomst:


15

1. Handhaaf een bestuurscommissie zaalvoetbal a. met vanuit het bestuur amateurvoetbal telkens voor vier seizoenen overgedragen bevoegdheden (dit vraagt om aanpassing van artikel 4 lid 7 van het nieuwe reglement amateurvoetbal per 2014), op te nemen in een delegatie/mandaatbesluit, inclusief (met het oog op herkenbaarheid) de volledige representatieve verplichtingen voor zaalvoetbal. b. Onder voorzitterschap door een lid vanuit het bestuur amateurvoetbal, dat belast is met het aandachtsveld zaalvoetbal. c. Met (her)benoeming in 2014 van een aantal leden van de bestuurscommissie voor periodes van telkens vier jaren (met een maximale zittingstermijn van 12 jaar) en met gebruikmaking van een rooster van aftreden. 2. Koppel de keuzes voor inhoudelijk zaalvoetbalbeleid aan de reguliere KNVB beleidscyclus a. Met een koppeling aan de algemene doelstellingen van het voetbal c.q. de KNVB 2014-2018. b. En daarbinnen specifieke, herkenbare doelstellingen en beleidsactiviteiten in het bedrijfsplan amateurvoetbal 2014-2016 (onderdeel zaalvoetbal) vanuit een bijgestelde ambitie op het vlak van kwaliteit en groei. c. Waarbij vaststelling van het beleidsplan door verenigingsraad en bedrijfsplan door bestuur amateurvoetbal tevens strekt tot opdracht en mandaat aan de bestuurscommissie c.q. afdeling zaalvoetbal om te werken aan de realisatie hiervan 3. Bepaal jaarlijks de begrotingsruimte voor het zaalvoetbal, als onderdeel van de door de verenigingsraad vast te stellen begroting amateurvoetbal 4. Geef de directeur amateurvoetbal c.q. de manager zaalvoetbal de opdracht te blijven binnen de voor het zaalvoetbal bepaalde formatie van 23,0 fte. 5. Hanteer een cyclus waarin de bestuurscommissie zorg draagt voor tijdige informatieverstrekking en afstemming a. Halfjaarlijks naar de verenigingsraad. b. Jaarlijks tevens ter verantwoording naar het bestuur amateurvoetbal. c. Tussentijds aan bestuur amateurvoetbal, hoofdcommissie zaalvoetbal en districten. Met deze elementen voor de toekomst wordt ingegaan op de aanbevelingen van het evaluatierapport en is de verzelfstandigde unit gelinkt aan (de systematiek binnen) de staande KNVB AV-organisatie, zonder overigens geweld te doen aan het principe van verzelfstandiging. Tevens wordt aangesloten bij de principes van goed sportbestuur (maximale zittingstermijn, transparantie en verantwoording) en de bestuurlijke vernieuwing (verantwoording via bestuur amateurvoetbal naar verenigingsraad). De pilot zaalvoetbal loopt nog een seizoen, tot en met 30 juni 2014. Daarna wordt deze keuze doorgevoerd.


16

verenigingsraad 7.3 Leden commissie van beroep 7.4 Leden tuchtcommissie

Recommend Documents