NOTARIS
UNITA CHRISTINA WINATA, S.H. SURAT KEPUT USAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-49.AH.02.02-Tahun 201t, Tanggat 20 Juni 20 JATAN DEPLU RAYA NOMOR 16 A JAIGRTA SEI.ATAN I233O
TELP. : 021 - 7353907, Ozt -
ozt
73i3925
- 37595699, O2t - 97s91699 FAX. : 021 - 7359893
s.,"trtiAN
AKTA
Ir',Tl!il,I fi 1i!- !-ni i1"t\ RA?.IT ]-rli'Ji: : ]itiq.LilG JriIr.,.li j,i,iR BfhrL ,,;T. !it:l;i NrtT I Oi:r.1I, i!-oEt.t fbk,,
TANGGAI-
27 ci
NOMOR
49.-
?LRli
2-a.5.
TEMEIIIEnIAI HUt(Ult DAI{ flAI( Asasl IltAl{USr.A REPUBLIK IT{DO'{ESIA
DlEErfirRATJEXDERAL At TlsTnasl HUXUrit u!,tu ,1. H.R. Rasua Said Kav_ 6.7 Kuningan. ,akarta Selahn Tetp. (02U 5202387 - Huntins
u
Nomor
:AHU-AH.O1.O3_0944I33
Kepada Yth,
Lampirdn i
Perihal
: penerimaan pembedtahuan perubahan Aoggaran Dasar PT BA K ]I,'TTIOMIIIOBU
Notaris UNITA CHR|ST|NA W|NATA. SH. Jl. Deplu Raya No. I6 A pohdok pinano KOTA ADMINISTRASI,IA(ARTA SETATAiI
rbK
sesuai dehgan data daram format rsian perubahan yang disimpan di daram sistem Administrdsi
Badan Hukum berdasarka. Akta trotaris I
uN'rA *rRrsnNA wrNArA,
o. 0",**,olil*"0::"Ttfl
il#:il'J^Hrff::H
dokumen pendukongnya, yang dite.lma tanggal 2l Juoi 2015, mengenai perubahan pasal 4 Ayat Pasal 8, Pasal 9, pasal IO, pasal pasat pasal 11. 12, 1i. pdsal t4, pasal 15, pasa, 17, pf BArfK t{AtlOrarU.J{OBU rbk be,kedudukao di k JAKARTA sEtArAI{' tetah diterima dan dicatat di darar s;em ,**oJ,i#llt*srRAsl
j,
**rr**,
Perubahan angga.a[ dasar sebngaimana dimaksud diatas mulai bertaku sejak tanggal diteditkdn surdt Demberitahua4 ini.
Diterbitkan di Jakarta, Tanggat 21 juni 2015. a.n MENIERT HUKUM DAN rlAK ASAST MANUSTA
ffi
REPUBLIK II,IDONESIA
PIL DIREKIURJENDEML ADMINISTRASI HUKUM UMUM,
z
-
At' I{ DAUD, S.H., M.H I'llP. 19581t2O t98alo I OO1
DR, AIDIR DICETAK PADA TANGGAL
2L luni 2}ts DAFTM PERSEROAX a{Ol{OR ALU-3S225O0.A]|.O1.II.TAHUN
2OI5 TA,{GGA| 2tJuni 2015
PERNYATAAN KEPUTUSAN
WTA
CHRIS7,NA gnNATA, SE. IfrT*RIs Kora IA&ARTA SETATAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR B]ASA
"P
BA\{
Nq-TONALNOB-
to^"
Nomor : 49.
hari ini, Rabu, tangqal 2't 05-2015 (duapuluh tujuh Me1 duarrbu limabelas), pukul 14.30 W.I.B (empatb'elas lewat tigapuluh menit i{aktu Indonesia -Pada
_o - l.
-Berhadapan dengan saya, UNITA CHRISTINA !,r'INATA, ,
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administr.asi Jakar:ta SeLatan dengan wilayah j abatan Provlnsi Daerah ---Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadlrr oleh ----
saksl saksi yang telah dikenal ofeh saya, Notatris dan n;ma-namanya akan di sebut pada bagian akhlr akta ini
.
:
1. Tuan
SUHATMfN DJOIIAN,
lahir di
pafembanq pada
tanggaf 27-08-1966 {dua puluh tuluh Agustus seribu serlbilan ratus enam puluh enam) / Warga Negara Indonesia, status peke:rjaan swasta, bertempat tinggaf dt Jakarta, Jalan Karang Tengah Raya Nomor 11 C-D, Rukun Tela.rgga 001, Rukun i{arga 003, Kefurahan Lebak
Bufus/ ---Kecamatan Cilandak, JakaLta Sefatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan I I /40oz-0Boo000r; --
lahir di Jakarta --pada tanggal 07-01 1968 (tujuh Januari ser.ibu sembilan ratus enam puluh deLapan) , WaLga -Negara Inclonesia, status pekerjaan swasta/ be:rtempat trnggal di Kota Tangerang Selatan, Tuan
JANUAR ANGKAWIDJAJA/
.-----
.:
Virginl6 Lagoon BLok C.1/11 Bumi
UNTTA CERISTINA WINATA,
S
NOTAIJS XOTA ]AXARTA SEIATAN
,
Serpong
Damai, Rukun Tetangga 002, Rukun War.ga 008, -Kelurahan Lengkong Guciang, Kecamatan Serpong,
Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk ---Kependudukan 367 4 010? 0 1 680005, untuk semeotara b- ad- d J-L- t -; pemegang
-menurut keterangan mereka dalam hal 1ni -------ber.tindak dafam jabatan mereka masing-rnasirg dan
bertu:rut-tur.ut selaku Direktu:r Utama dan larekturdar:i- dan karenanya bersama sama berhak dan ben,enang bertindak untuk dan atas nama Dir:eksi PeTseToan Terbatas PT BANK NATIONALNOBU TbK, b^r .-oDoU.r- oi /ol a Acjr .Sr-.aSi Ja/a-ra -------
Selatan, yang perubahan sefur.uh anggaran dasarnya untuk penyesuaian dengan Undang UIrdang Nomo! :.r 40 Tahun 2007 (dua r.ibu tujuh) ienlang Perseroan Terbatas tefah diumumkan dalam Be:rita Negar:a Republik Indonesla tertanggal 04 04 2AAa lenpat Aprll dua ribu deLapan) Nomor 28 Tambahan ------Nomor. 3993, dan ber.hubung dengan -----------perubahan perubahannya yang telah diu:j,-=ka!1 pufa dalam Berita Negara Repubfik Indonesia betturu. tur.L : tertanggal 12 0B 2008 (dua belas - .q-.rs-Lus dua ribu delapan) Nomor 65 Tambahan Nono. 14715; tertanggal 23-7A 2A12 (duapuluh !1ga oktober dua ribu dua belas) Nomor 85 TaFllaha:'! ilon o. o.'16 ' ; ----------------
te:rtanggal 24-A9-2A13 (duapufuh empat Sepiember dua ribu tiga belas) Nomor 77 Tambahan ----
ANIT'A CHRIS?7.NA WINATA. SF.. NOTA/JIS KOTA IAT?ARTA SEIATAd],-
Nomor 414 9 /l;
tertanggal
(duapuluh sembifan --- Nopember. dua ribu tiga belas) Nomor 96 ---- Tamlrahan ttamar '1422 /L; 29 -1,7-207 3
tertanggal 13-12-2A13 (trga befas Desember - __ dua ribu tiga befas) Nomor: 100 Tarlbahan - ___Nomor 9417lL;
serta berhubung pula dengan perubahan per.ubahannya yang ternuat dalam : -- akta tertangqaf 13-10 2010 (tlqa belas Oktober dua ribu sepuluh) Nomor 30, dibuat dihadapan _Nyonya PoERBANINGSIH ADI I,{ARSITO, Sarjana __Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dat i Mente:ri Hukum Dan _ Hak Asasi Manusia Repubfik Indonesia sebagaimana teLnyata dalam Surat Keputusannya
tertanqgal 10-11-2010 (sepuluh ribu sepuluh) Nomor -----AHU-52 906. AH. 01. 02. Tahlrn
Nopember dua
-
_
_
2010, serta
pemberitahuannya telah diterima dan dicatat
_
oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia - __Republik Indonesia sebagaimana ternyata daLi _ surat Penerimaan pemberitahuan perubahan __- __ Anggar:an Dasar perseroan
tertanggal (sebelas Nopenber. dua ribu sepuluh)
Nomor AHU-AH. 01 .lA-29009
11_11_2010
;
akta ter.tanggal 1A-12-2012 (sepuluh Desember -_ dua rlbu duabelas) Nomo:r 07/ dibuat dihaclapan _ saya, Notaris/ yang tefah mempet ofeh persetujuan dari Mentera Hukum dan Hak Asasi _-
.-.-.---.---.Manusia Repubfik Indonesia sebagalmana ternyata
!I\]ITA CHRISTINA WINAIA, SE.
dalam Sur.at Keputusannya tet tanggaf 1,4 12 2A72 (empat belas Desember dua t ibu dua befas)
I,OTANIS KOTA ]AXA.RTA SEI"AT)IN
serta pemberitahuannya telah diterima dan dicatat oleh Menterr Hukum Dan Hak Asasl Manusia -----Republik Indonesia sebagaimana l,ernyata dari surat Penerimaan Pemberltahuan Perubahan -----Anggaran Dasar Perseroan tertanggaf 27-12-2A12 (dua pufuh satu Desember dua ribu dua befas) -Nono' AUU- ^ I .01.10 4s55/,' akta tertanqgaf 20-05-2A13 (dua puluh Mei ----dua :ribu liga belas) Nomor 19, dlbuat dihadapan saya/ Notaris, yang peniceritahuannya teiaa diterima dan dicatat ofeh Menieri iii--:r. -ar --al, Asas' \a-n - - Degublil ::::..:.i-si. sebagaimana ternyata da!:i su!:ai PeoeLlmaall - -Peniceritahuan Perubaha!! Axggar:an Dasar ---Perseroan ter.ianqgal 31-05-2013 (i,iga puluh -satu Mei dua rlbu tiga belas) \o1or AFU-ArJ.0 . - 0-'l I /,' akta tertanggal 11-44-2474 (sebefas Aprll dua ribu. empat belas) Nomor 30, drbuat dihadapan -saya/ Notaris, yang telah memperofeh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -Nomor AHU- 6412 9. AH. 01 . 02 . 2 012 /
Manusia RepubLik fndonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggaf 2B-A4-2A14 (dua puluh delapan Aprif dua ribu empat befas) Nomor AHU-14266.AH. 01. 02.Tahun 2014;
- akta ter.tanggal 11-04-2014 (sebelas Aprlf dua <-__-
:
ANITA CERIS|.INA WINATA. SE^ NOTARIS KO'IA JAKARTA SNLLiAN
ribu empat beias) Nomor. 31, dibuat dlhadapan _saya, Notaris, yang pen rer1tahuannya telah ___ dlterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -_ te-rnyata dari surat penerimaan penbet itahuan _ Perubahan Anggaran Dasar perseroan tet tanggal A9-A5-2A14 (sembilan Mei dua Iibu empat
-
belas)
Nomor AqU-O1925 . 40 - 2t. 2014
";
akta ter.tangga.l 13-06-2A14 (tlga befas Juni dua -ribu empat befas) Nomor 31, ctlbuat dihadapan -_ saya, Nota:ris/ yang pemberitahuannya telah _ _ diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasl Manusia Repubflk Indonesia sebagaimana. _ ternyata dari surat penerimaan pemberitahuan _Perr.tbahan Anggaran Dasar perseroan
tertanggaf 25-A6-2A74 (dua puluh lima Juni dua ribu -__ _empat belas) Nomo:r AHU_15714 .40.22.2()14; _ _-__ akta tertanggaf 26-A8 2A74 (dua pufuh enam _-__ Agustus dua ribu empat belas) Nomor 35, dlbuat dihadapan saya, Notar.is/ yang telah memperoleh persetujuan clari Menterl Hukum Dan Hak _-__ _-_ Asasi Manusla Republlk Indonesia sebaqaimana _ ternyata.dar.i SuLat Keputusannya tertanggal -__ 26-08-2A14 (duapufuh enam Agustus cluartbu _-__empat belas
/
) Nomor. AHU_07032.40.20-2A14; akta teLtanggal 21-05_2015 (dua pufuh satu Mei dua ribu lima belas) Nomor 44, dibuat dlhadapan saya, Notarls, yang pen ler:itahuannya telah __-_ diter.ima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan _ _ Hak Asasi Manusaa Republik Indonesia
UNTTA CHRISTINA WINATA, SR, NOIAPJS KOTA ]A\ARTA SEIATAN
sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan --------------:
Pemberitahrran Perubahan Anggaran Dasar
-----
Perseroan tertanggaL 22-45-2415 (dua puluh
Cua
Mei dua ribu llma belas) Nomor. AHU-AH. 01 . 03 0933884;
(selanjutnya disebut "Perseroan")
;
-Dan Direksi dalam haf ini ber.]'indak atas _- ---kekualan kuasa yang termuat dalam akta Berita ---
Luar Brasa -----PT. Bank Nationalnobu Tbk tertanggaf 21-45-24!5 ' (duapuluh tuluh Me1 duaribu limabefas) Nomor 48,yang dibuat drhadapan saya, Notar:is. -Par.a pengha.lap ber.tlndak sebagaimana tersebut -- diatas menerangkan terlebrh dahulu sebagai berikut: Acara Rapat
-bahwa pada
Umum Pemegang Saham
harl
Rabu .Laagqai 21-45-2015 (duapuluh
tuluh Mei duarlbu Lrmabefas) ber:tempat di Monas I Room, Aryaduta Hotel Tugu Tanl Jalan Prapatan --__ _ Nomor 44-48 Jakar:ta 10110, fn.lonesia, muLai pu
_
ber.Laku, iermasuk ketentuan perundangan dr brdang _ Pasar Moda1, Perseroan antara lain telah melakukan -
hal-ha1 sebagai ber i kut
:
Member.itahukan rencana akan di
se
Lenggarakannya
Rapat beser.ta agenda Rapat kepada Otoritas
Jasa Keuangan ("OJK") nelaLul Surat
----(tigabeLas Apr.1l dua ribu llma belas), perihal
Nomor 210lDIR/IVl2015 tanggaL L1-A4-2075
Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan dan .Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar
2.
---Biasa (RUPSLB) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Nationalnobu Tbk; ---Mengumumkan rencana Rapat nelalui Ikfan Pengumuman Rapat
Perseroan tertanggal
20-A4-2075 (dua puluh Aprif dua ribu lima ---belas) dan mefakukan pemangglfan melalui -----
Tklan Pemanggilan Rapat Perseroan tertanggal 05-05-2015 (Ilma Mei dua ribu fima belas) ---kepada Para Pemegang Saham mefafui 2 (dua) --surat kabar berbahasa Indonesia yaitu -------Harian Investor Daify dan Harian suara ------P-1bd r.,;
-
Memuat pengumuman dan pemanggilan rencana
- -
penyefenggaraan Rapat dafam situs t eb Buasa F,fek Tn.ionesia .ian silus rneb Perseroan -bahwa sesuai dengan panggilan untuk Rapat/ agenda Rapal adalah
:
-Perubahan beberapa Pasaf Anggaran Dasar P5L<\6f Od dd -r -". gPd p-n re- .. d dengan -------
peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
tersebut telah hadir atau diwakili sejumlah 3-291 .AB5.3AA (tiga mifiar dua --r.atus sembilan puluh tujuh juta defapan r:atus -bah\^ra clalam Rapat
=_---
UNIIA CERTSIINA WINATA, SH. NOTANS KOTA JAKAIITA SET"A,TAN
.lefapan puluh 1lma ribu tiga ratus) saham yang merupakan 76,4932 (tujuh pufuh enam koma empat rarus sembilan pufuh tiga persen) .larl 4.311.330.000
milrar tiga tratus sebeLas juta I,iga ratiis --tiga puLuh ribu) saham yang merupakan sefuruh sahamyang lelah dikeluarkan dafam Perseroan sampai dengan aanggal 04-05-2015 (empat Mei dria ribLi 11ma belas) dan yang memtlikl hak suara yang sah, dan karenanyakuo:rum sebagaimana .liatur pada pasaL 11 ayat ll) --huruf a Anggaran Dasar perseroan dan pada pasal 88 ayat (1) Undang undang Nomor 40 rahun 2007 (dua ribj tujuh) tentang Perseroan Terbatas (,,UUpT,,) te-ah --lerpenuhi dan Rapat tersebut dapat diselenggat akan untuk membicarakan agenda Rapat; ----, bah!.ra dar.i Rapat teLsebut ieLah dibuat suatu tseritd,. Acara Rapal, sebagaimana termuat- daLam akta Beri:a Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lllar: Biasa , (empat
te.tanggaf 21 A5-2A15 (dua puLuh tujlih Me1 dua ribu llma befas) Nomor 48, yang Cibual dihadapdn sayaT Notaris; ---_bahna para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas beLkehen.lak melaksanakan kuasa dan wel.renang yang dlbertkan ber.dasarikan kuasa yang termuat clafam Ber.ila Acar.a Rapat tersebut dengan menyatakan ----keputusan Rapat tersebut dafam suatu akta Nota:ris -.+ d-: -Maka be:rhubung dengan apa yang drurarkan diatas, -sekarang para penghadap bertindak sebagaimana -tersebut menerangkan dengan ini menyatakan -----keputusan Rapat I,ersebut, satu dan fain sebagai PT Bank Nalionalnobu Tbk
.
UNI
lg>ritr:t:
TA C H R I STI N A WI N ATA,ISE,
NOTARIS KOTA,IAEARTA
it .
SEIATI\
perubahan sebagian atau seluruh
Menyetulul Men1
dan/atau penambahan pasal pasaf dan/atau ------ayat-ayat pada Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada Pasaf 4 tentang ModaL, PasaL B tentang
Penitipan Kofektif, Pasal 9 tentang Rapat Penfegang Saham, PasaL 10 tentang Tempal
Umum
Pemanggilan dan Pimpinan Rapat Umum Pemegang --'o ' sualo Ddn sanan, P... I ^' l- g "r or u', Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Pasal 12 --
tentang Dir.eksi, Pasal 13 tentang Tugas Dan We\./enang Dlreksi, Pasaf 14 tentang Rapat Dir.eks1, Pasal 15 tentang Dewan Komisaris dan Pasal 17 tentang Rapat Delran Konisarls, dan
diterima sebagai Anggaran Dasar Perseroan. Adapun per.ubahan dan/atar-1 tarnbahan pacia Anggat an
Dasar adafah sebagai berikut
Pasd 4 a1a. Jmeniadi
'.'u'
:
. bag -r il drubah
:
dijadikan setoran mocla1 waj lb dinifai ofeh Penllai yanq terdafta:r diOtoritas Jasa Keuangan (OJK) . Pasa I 4 ayat 3 huruf d drubah men'jadi: d. Dafam haf penyetoran berasaL dar.i laba ditahan, agio saham, faba bersih ------Perseroan dan/atau unsur modal sendiri fainnya, maka laba ditahan, agio saham, laba ber:sih Perseroan, dan/atau unsur -modal sendir.i lainnya tersebut harus --sudah dimuat dalam Laporan Keuangan -Jii.
eenaa yang
UNflA CERISTINA WNATA, NOTARIS KOTA ]AK4RTA SEIATA
Tahunan Terakhir yang teLah
diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK ---
lf,. I'1
oa. o.n oondooor rrd o
o p. o- g-
yang teLah disahkan ofeh
"l
Pasal B
irr.
'-.
"
RUPS Tahunan.
ayat 11 dan 12 diubah menjadi
:
Bank Kustoclian dan Perusahaan Efek wajrb
l
menyampaikan
daftar
pemegang re kenrng
Efek beser.ta lumlah saham Perseroan yang d1m1Irki oLeh masing-masinq penegarrg -rekenrng pada Bank Kustodian Perusahaan Efek
tersebut
a'lan
kepacla Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian uqtuk
-----
sefanjutnya diserahkan kepada Perseroan pafing fambat 1 (sa]-u) ha:ri ker.la -sebef um penanggilan RUPS .l1Lakukan. L2
Manajer investasi ber.hak hadir dan --mengefuarkan suara daLam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang ----
dari portofolio eiek -ber:bentuk kontrak investasi
merupakan bagran Reksa Dana
kolektlf dan ]-idak termasuk dafam Penitipan Kolektrf pada Lembaga -Penyimpanan dan Penyelesaian dengan
----
ketentuan bah!,,a Bank Kustodlan tersebut trd 'b r ^' vomoa. \o|
o_1o \4o1o
Investasi tersebut kepaala Perseroan pafing lambat 1 (satu) har:r ker.ia -sebelum tanggal pemanggilan
- Pasaf 9 ayat 2 diubah menjadi:
10
RUPS
ANTTA
EE
lstilah
STINA WNATA, SE.
RUPS
dalam Anqga:ran Dasar ini
\eouo '1.
-r ILI DUD o-n RUPS ud' B o'o .6'ud o_'d'
NOIARIS XOTA JAXARTA SEIATAN
.
dengan ---
Tahunan
tegas dinyatakan 1ain. Di:reksi menyelerggar.akan RUPS Tahunan dan RUPS Luar. Biasa dengan dlclahulul
b
pember.itahuan/ pengumuman dan pemanggifan RUPS dengan memperhat i kan
PasaL B
p-.d| .aan p-..ndanq-L,rd-nod d 9 berfaku di btdang perbankan dan pasar modaf serta anggaran dasar Perseroan.arrd_ 8 dIuo.' I'n'aoi : --' Direksi atau Dewan komisaris wailb -memanggil dan
menye
Lenggarakan RUPS
_
atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atarl lebih Yang -bersama-sama mewakili 1/10 (satu per. sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah selur.uh saham dengan hak suara ya g sa;. ---_ b
Peramintaan sebagaimana dimaksud dafam
Pasal 9 ayat B huruf a diatas waj ib memenuhi sya:rat sebagai berikut: --(i) Difakukan dengan itikad bai k;
(ii
)
Mempert imbang kan kepent ingan
Perseroan;
(iii)
Mtrt-pa^a' o-'mi, m6nou uh^d
(rv)
Di--
.a
I op .r
dd' ,d'o Jsd' P rPS,' --
oengon o'-s.
d.n -_
bahan ter.kait haf Yang harr-rs -
11
UNITA CHRISTINA WINAIA' SH. NOTARIS NOTA JA.KARTA SEI.ATA]'I
(v)
-
MenanJrah ya
DLl,s; dd- . ] d oL,r t 5to oo. bo. onrd.go d-.9., ---
peraturan peraundang undangan dan anqgaran dasar Pe rseroan. 3 (tiga) ayat tambahan pada Pasal 9 -
kni ayat 9, 10 9.
da n
11 sebaqai berlkut
Penye Lenggar. dan RUPS
:
o .s ----
Pe'se'o
per:mintaan p '1eqd I ..r or "bo9o. dimaksud Pas - 9 -y- 8 d:l.l,s.'.1"
mono
P'r"- r . perundang un d.ng. ,"ncr b-rla'L d1 bidang pe b-nk. d"n poso, Todr dengan
mempe
no k.
serta anggar an dasar Perseroan 10. Pemegang sah am yang mengal ukan
permintaan p e re engqd ".,
DUDS
sebagaimana dimaksud dalam ayaL
Pasal ini,
w .-
b
id-L -^4q.
9
'-1,.
kepeni 1i kan sahamnya dafan jangka waktu
paling sedi k it 6 (enam) bulan sejak RUPS j ika pe:rmint don po. r al pnooo /do. P IPS . dipenuhi ole n Di-e(' . - D-".n ------.
Komisaris at o ' o-'el dpk.n
o- 'l_
Pengadrlan. 11
Perseroan wajib membuat risafah RUPs --dan mengumumkan ringkasan risalah RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan d1 bidang perba4kan
dan pasar modaf serta anggaran clasar _--
- Pasal 10 ayat 1 diubah menjadi
!2
wajib difakukan di wilayah Repubfik Indonesia, yaitu dapat diadakan di: ---a. tempat kedudukan Perseroan; b. tempat Perseroan mefaku kan kegiatan RUPS
ANffA
CTTRISTINA WINATA, SE. NOTARIS EOTA JAKARTA SEI"'TAN
usahanya yang utama;
lbukota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat keqiatan .Lo no D-.ca
d
.t
E oLJ _______________
provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di man. saham Perseroan .iicatEtkan. --
Pasal 10 o\dl
' diub.h
I
RUPS
2
oon;
usaha
16r ao1:
drlangsungkan dengan terlebLh
dahufu melakukan pengumuman
---kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) harr sebelum ------pemanqgilan RUPS, dengan tadak --memper.hitungkan tanggaf pengumuman -dan tanggal pemanggifan, dimana ----pengumuman tersebut dilaksanakan ---dengan memperhatikan ketentuan -----RUPS
peraturan perundang-undangan yang berlaku d1 bidang perbankan dan --pasar modal serta anggaran dasar Perseroan. h
Pemanggilan RUPS kepada pemegang
palrng lan$at 21 ---(dua puluh satu) hari seb--lum RUPS diadakan dengan tldak memper.hilungkan tanggal pemanggiLan dan tanggal RUPS, saham dilakukan
dimana pemanggilan RUPs di Laksana kan
13
dengan memperhatikan ketentuan UNITA CERIS?IINA WNATA' SE.
peraturan
NOTARIS I
pe
rundang-unda
ng
-----
an yang
berLaku di bldang perbankan dan
pasar modaf serta anggaran dasar
ri
.
- rasal
1..
10 a yat 3 dlubah
menj
adl:
a. Pengumuman RUPS pal ing kr.an(j rnemrr.l
(i)
kelentuan
pemegang
berhak hadrr dalam
(ii)
ketentuan
s
aham
yang :
RUPS;
pemegang saham yang
berhak nengusul kan RUPS;
(rrr)
!oaqqo
PAn/'
puD ,. d" (1v) b
1nformas i
(v)
-
t ang gal pemanggilan RUPS
Pemanggi I an RUPS
(i) (11) (iii) (iv)
'lgga'aa^
palrng kurang
:
Tanggal penye l engga
r:a
an
RUPS;-
l,laktu penyelenggaraan RUPS; -Tempat penyelenggaraan RUPS; Ketentuan pemegang saham yang l b^'".k .d i dd .n PLJP ; _ Md a ac... DIJD, -rr..uk
penjefasan atas setiap mata
(vi)
.-drd P rPS; d.n -------------ln'o.'o.j \a'q ne'y-r-r.d ----
terkait mata acar.a RIJPS lersedia bagi pemegang saham s-jo\ ld'oo.r d -.kuk.-r -.
bahan
14
ANITA CERISTINA WNATA. SIIIIOIARIS KOTA JA]ARTA SEIATAN
Pemanggilan RUPS sampai dengan P 'P. o-s6.o.
qqo o.on.
c. Ralat pemanggilan atau pemanggilan -
ufang wajib difaksanakan jlka --ter.dapat perubahan informasi dalam pemanggllan RUPS yang telah dilakukan berdasarkan pasal 10 ayat 3 hur.uf b, dan pelaksanaan t alat pemangilan atau pemanggilan ufang dilaksanakan dengan nerPe! d v-n p- a -d perundang-undangan yang berlaku
) I
--
-
dl bidang perbankan dan pasar: modaL.d- Ketentuan penyelenggaraan dan ---tatacara pengumuman se:rta pemanggi lan RUPS selarn mengacu pada ketentuan -Anggaran Dasar ini, juga wajib memp-''-ri1on po r a-u a pe:rundang-Ltndangan yang beLlaku -- di bidang perbankan dan pasar moda1. Pasaf 1 0 ayat 6 huruf a dan b diubah menj ad i Usul yang bersangkutan teLah diajukan secara tertulis kepada Direksi ofeh seorang atau lebth pemegang saham --yang be:rsama-sama mewakili sedikitnya l/2A .s.L. p-r du- p.. 11 dd ' junLah sefuruh saham dengan hak suara yang telah dikefuarkan Perseroan b. Usul sebagaimana dimaksud Pasal ayat 6 huruf a diatas h,ajib
15
rIffA
--------: --] memenuhl syarat sebagai berii:: (r) Dl lakukan dengan iti
CfrRISTINA WNATA, SE,
NOTARIS XOIA JAXARTA SEIATAN
Perseroani
(rrr)
Menyertakan afasan da. a::ran -
usulan maia acara rapa:; lan -
(iv)
r,d"k
b-r r- rd gd d- :.:
peraturan perundang uncalgan. e ldn oi er mo o en D-reks1.. sedrkitnya 7 (tujuh) har.i sebelujn --pemanqgifan RUPS yang bersangkutan -dikefrrarkan, dan menurut pendapat --Di
.-k-' .
d,- 99.p ---
.
berhubungan Langsung clengan keglalan
usaha Perseroan clengan memperhal i kan k- F'
..n par o J. on
perundang Llndangan yang berlaku -----
.l-
di bidang perbankan dan pasar modaf serta Anggaran Dasar Perseroan. - _ Pasal 11 ayat t huruf g diubah nenjadi: Dafam haf kuorum RUPS kedua tidak --ls. tercapai, maka dapat dilaksanakan --P PS el 'q" o-, qa persyaratan korum kehadiran, Iumlah suara untuk mengambif keputusan, ---pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana
ditetapkan oleh
atas permohonan Perseroan. l1 -v- o'..,,r oon o oisesudi an oa l- '... ditardf,ahkan menj adi: OJK
16
ANI
NA
hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas tidak ter.capal, RIJPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan --Dalam
ANNA CERISTINA WNATA, SE. NOTARIS KOTA JA]
RUPS kedua
sah dan be.hak mengambil
keputusan apabila dlhadiri oleh pemegang saham independen yang mewakifi
febih dari
l/2 \salu per dua) bagian dari jumfah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diniliki oleh pemegang saham independen, dan kepulusan adalah sah jrka disetujui oleh Lebih dati 7/2 (satu per dua) bagian darl jumlah saham yang dimiliki oleh pemeganq saham independen yang hadi r: dafam
d.
RUPS.
huruf c diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, --dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan -oleh OJK atas permohonan Perseroan, dan keputusan adalah sah jika disetujul olehDalam ha1 kuorum sebagaimana
pemegang saham independen yang mewakili
l
febih dar.l 50* (llma puluh persen) sahamyang dinil!ki oleh pemegang saham independen yang hadir dafam RUPS. Pasal 11 ayat 7 huruf c disesuaikan clan ------d i -Tlca' kan "n-' ldd' : ------------c. Dafan ha1 kuorun kehadiran sebagaimana --
77
dimaksud dalam hu.uf b dr atas ti.lak tercapai, maka aias permohonan perseroan,
L'\ITA CT/RISTINA WIN,4TA, Sg. IiOTARIS KOTA .IAK4RTA SEL{TAN
kuorum kehadiran RUPS
kettga, lumfah ----
suara untuk mengambil
kepu'Lus an,
L':
pemanggilan dan 1",aktu penyelenggar.aan --PPSo--op(o'o O
?asaf 11 ayat 8 huruf c Cisesuaikan dan ---d..ao.n..,
c.
.-n oo
:
Dalam ha1 kuorum sebaqairnana
huruf b --di atas tidak tercapai, maka atas --- -permohonan Perseroan, kuorDm kehaaliran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyefenggaraan -
ketiga ditetapkan oleh OJ(. Pasaf 11 ayai 9 disesuaikan dan ditambahkan -RUPS
-
m-n oo L: --.
a. Yang ber:hak hadir. dalam
RUPS
pemegang saham yang namanya
adalah -
-
tercaiat ,
dalam Daftara Pemegang Saham perser:oan ---
1 (satu) hari ker:la sebeLuin tanggal pemanggifan
RUPS
deigan
memperhat i kan
peraiuran perundang undangan yang berfaku djbidang perbankan dan pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat .limana --
clicatatkan. -- --b. Dalan hal terjadl r.afat pemanggilan, ---pemegang saham yang berhak hadir dalam, RUPS adafah pemegang saham yang namanya tercatat dalam dafiar. pemegang saham ---lerseroan 1 (satu) harr kerja sebefum --, saham-saham Perseroan
18
I ralat pernanggi fan - Pasal 12 ayat 2 huruf L) diubah dan di se sua i kan menl adi :
ANNA EERISrINA WNATA, SE, NOTARIS XOIA JAXARTA
SEIATI.I
I
]o.
,-no d a.o\d,
s-bdod
..o9oro
D:.Er.s
wajib rnengikutl persyaratan dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang petbankan dan pasar modal._ _-_ - Pasal 12 Ayat 3 dlubah menjadi: 3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anqgota
Direksi fowong sehlngga j Lrmlah anggota _-__ Direksi menjadi ku:rang dari 3 (tlga) orang _ maka paling fambat dalam jangka waktu 90 _-_ (sembilan pufuh) harl sejak terjadinya _-_-_ lowongan, har:us diselenggar:akan RUps untuk mengisi lowongan tersebut dengan _
_
mempe:rhatikan persyaratan dan ketentuan _-__ peraturan perundang undangan di bidang _-_ -
perbankan dan pasar modaf serta anggaran _-_ clasar perseroan.
li
Pas-1
5.
2 dya. 5 o-Jooh m^rr-.od.: Tanpa menqesampingkan peraturan
perundang-undangan yang ber:laku dlbidang __perbankan dan pasar modaf set ta ketentuan __ ayat (6) diba!,rah ini, anggota Direksi ber.hak 'r]ang rndL.\.n
o r i oor i iood aJ ,o oo,igon member:itahukan secara tertulis kepada ____-_
Perseroan paling sedlkit 9O (senbrl-an pufuh)
hari sebefum tanggal efektlt pengundut an -__ dirinya. perseroan wajib menyelenggara kan __ IRUPS dafam jangka waktu
19
paling lambat 90
___
isenbrLan puruh) hari setefah diterimanya -_
UNITA CERI Sr,N A WINATA, Sf, , NOTAR$ TOTA JAI<-4.trTA SEIATAA'
surat pengunduran di:ri
LLntuk memutuskan
permohonan pengllnduran
diri anggoia
--
-
Direks:L
yang bersangkutan, l-e.nasuk untuk menetapiarj pengunduran dlrr yang febih a a1 darl iangka
waktu 9O lsembifan puluh) harl lersebut. Dalam haL Perseroan tidak menyelenggar.akan RUPS dafam Jangka waktu paling Lambat 9C (sembllan putuh) hari tersebut maka dengan fampaunya kurlln waktu
tersebut, pengunduran-
d1r:r anggota Direksi meniacta sah tanpa rnemerlukan persetujuan RUPS. Kepada anggcia_ Drr.eksr yang mengundurkan diri sebagalmana -
-t-
tersebut.llaias tetap dapat dlmrntakan ----per.tanggungiawabannya sejak pengangkatan -vans bersanqkutan sampai dengan tanggaf -efektlf pengunduran dirinya. Pasaf 12 avat 7 dlubah rneniadi: l. Dalam hal I,er.dapat anggoia Direksi yang --diberhentikao sementara oleh Dewan -----
Komisaris, maka Per.seroan
waj
ib
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu --paling larnbat 90 (sembrLan puLuh) harl ----
setelah tanggaf pemberhentian sementara. Dalam hal RIJPS tersebut tidak dapat ---menganbil keputusan aiau setelah lewatnya jangka waktu dlmaksud RUPS ri.lak c'liselenqqarakan, maka pemberhentian - ---sementara anggota Direksi menjadi baial.Pasaf 13 ayat 5 disesuaikan meniadi:
20
UNITA CNRIS7?NA WINATA, SE. NOTARIS KOTA JAK4RTA SEIATAN
.=-=5. Untuk tlndakan yang me:rupakan Transaksi ---Mater.ial dan/atau Benturan Kepentingan yang dimaksud dalam peraturan oJK dan peraiuran -
di bidang pasar moda1, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam -
peraturan per.undang-undangan dlbldang pasar .mo.la I
I
Pasal 14 ayat 1 dlubah menjadr: l.
P-ny^ o.qqordon ropo
D. r-.-r
sekurang kurangnya 1 (satu) kali dafam
1 (satu) bulan, dan/atau dapat dllakukan --setiap waktu apabila dipandang perfu: --_--_ a. oleh seorang alau febih anggota Dlr.eksl b. atas permintaan terl,ulis dari seorang -.nqqo.. D-h.n ^ofi, .dr _ 5; ---l - -u -t" c. atas permintaan tertulis darr 1 (satu) orang atau febih pemegang saham yang --bersama-sama mewakiLi 1/10 (satu per: --sepuluh) atau lebih dari junlah seluruh-
l
I
l
I
saham dengan
Menaflrah I
l-Lni
hak sual:a.
2 (dua) ayat tambahan pada Pasa] 14 --
ayd'
' d.
to -cooqo- oer-: /u
:
---------
15. Dlreksi juga wallb menyefenggarakan Rapat dengan Dewan Komisaris 16.
se
kurang- kurangnya
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----Dengan trdak mengesampingkan ketentuan ---dafam Anggaran Dasar ini, penyefenggaraan, pelaporan dan pubfikasi Rapal Direksi ----Perseroan juga difakukan dengan ----------memperhatikan peraturan perundanq_undangan-
21
ANITA CERISNNA WNATA, SE-
yang berfakll drbrdang perbankan dan pasar -
NAIAKIS KOTA /ARARTA SEI-17.],\'
Pasaf 15 ayat 3 huru f b diubah menladi: ------lh /:.d.lii.6k:i sebagai anggota Dewan ---Komisaris waj 1b mengrkuti pe.syaratan dan ketentuan per:aiur:an perundang und angan yang bet:laku dlbidang perbankan dan pasar modaL. ---
Pasal 15 ayat 4 diub ah
menj ad1:
4. Apabifa cLeh suat u sebab, j abal,an Dewan Komi sari
anggol,a
s I owong, sehingga j umlah
anggota Dewan Komisa:ris menjadi kurang dari
3 (tiga) orang
ma ka RUPS
harus
-
.
disefenggarakan s elambat lambatnya dalam jangka waktu 90 ( sembifan puLuh)hari sete Lah
terj adinya
lowong an dengan mengindahkan
----
persyaratan dan k etentuan peratuaan p e rundang -undanga n yang berfaku dr bidang perbankan dan pas ar modal serta Anggaran --
Das.r Perseroan. Pasaf 15 ayat 5 disesuaikan menjadi: 5. Tanpa mengesampingkan peraturan yang berlaku d1 bidang perbankan dan pasar modal serta 'e1aa ,o. .1.-
6. oio-w-a
,, , soo.o ig ----
anggota Dewan Komisaris berhak mengun.lurkandiri dari jabatannya dengan member.itahukan _
secara tertuLis mengenai maksud teasebut
__
90 (sembilan puLuh) hari sebelum tanggal penguEduran ---drrinya. Perseroan wallb menye I engga ra kan -kepada Perseroan sekurangnya
22
jangka waktu 90 (sembifan putlrh) hari setefah diterimanya surat pengunduran RUPS dafam
UNTTA CERTSTINA ITINATA. SII. NOTAA|S XOTA JAJ(MTA SEIATAN
diri untuk memutuskan permohonao pengunduran dir.i anggota Komisaris yang bersangkutan, termasuk untuk menetapkan pengunduran diri yang 1eb1h a\^iaf dari jangka waktu 90 ------(sembrfan puluh) har:i tersebut. Dafam ha1 Perseroan ttdak menyelenggarakan RUPS dalam langka waktu pallng lambat 90 (semlcilan puLuh) hari ter.sebut maka dengan Iampaunya kurun waktu tersebut pengunduran dir.r anggota Dewan Komisaris menjada sah tanpa memerfukan persetujuan RUPS. Kepada anggota Komisar.is yang mengundurkan diri sebagaimana
lersebut diatas tetap dapat
dimintakan pertanggungj awabannya sej ak pengangkatao yang bersangkutan sampai dengan I tanggaf efektif pengunduran dirinya. -----Pasaf 17 ayat 1 dan 2 diubah menjadi : I
1.
Komisaris wajib mengadakan rapat ----pafing kurang 1 (satu) kali dafam 2 (dua) -Dewan
bulan dan/atau dapat dladakan setiap rraktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Ut'ama atau ofeh seorang anggota Komisar.is atau o]e]
oap.
Di
'-
.c.1
.
Keteptuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 (kecuali pasaf 14 ayat 1) mutatis -mutandis berfaku bagi Rapat Dewan Komisaris. I
,,
persetujuanf wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi i"."".o"rr dengan hak substitusl -
Member.ikan
23
UNTTA CHRISTINA
I,INATA, SE.
NOTAR.S KO?A ,IAKARTA SEIATAN
untuk melakukan segala l-indakan yang diperLukan dan/atau .lisyaj.atkan sehubungan dengai pengubahan Anggaran Dasal: Perseroan tersebut --_ cli atas I,ermasuk tetapl tidak terbatas dntllk --_ menyatakan kembaLi keputusan kepuiusan dafam
---
Rapat inl, baik sebagran maupun selu.uhnya daLan
'bentuk akta notaris, menghadap dihadapan
notaris, mengajukan seria menandatangani semua permohonan dan dokumen Lainnya yang dlperlukan
sesuai dengan peraturan clan perundang-unclangan yang berfaku, terrnasuk kepada Menteri iiukum dan Hak Asasi Manusia Repubfik Indonesla terkait --dengdn pengubahan Anggaran Dasar Perserodn,.
tanpa ada yanq dikecuafikan. ------SefanlLltnya para pengha.lap masing-masing berr-indak dafam kedudllkannya tersebut menerangkan bahwa sehubungan dengan perubahan anggaran dasara sebagaimana yang
dalam Rapat
---------
telah disetujul dan diputuskan
Umum Pemagang Saham
Luar: Biasa tersebut
dlatas, Direksi Perseroan dengan inr
menuangkan .lan
menyatakan bahwa dengan adanya per:ubah
an
-pe rubahan
-
anggalan dasar t.ersebut maka secara keseluauhan
berikut : NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN ------------------- Pasal 1 -------------
Anggar:an Dasar Perseroan menjadi sebagai
Persero.n Terbalas ini
"PT
beranama
:
BANK NAT]ONALNOBU TbK"
utnya cukup drslngkaj' "Perseroan"), ber.kedudukan di Jakarta SeLatan. , ). P-. - o" d.p.r n-I b,\. \.n o -.b" q o'- , ,.' lse Lanj
I
24
o'
yang drtetapkao ofeh Direksi dengan persetujuan -
dari
Komisaris, serta dengan rnengindahkan peraluran perundang-undangan yang berlaku ------khususnya di bidanq perbankan. ------__. JANGKA WAKTU BERD]RINYA PERSEROAN ------- Pasaf 2 -------------Perseroan didrrikan untuk jangka waktu yang tidak d-len.,kdn l.man).. _--_-- I4AKSUD DAN TUJUAN SERTA KEG]ATAN USAHA ------- - .. . -- . - '- - -------- Pasal 3 -------1- Maksud dan tujuan Perseroan iafah daLam bldang-j as. pe-oa' Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dialas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha ---s-b.q., be \L. : ----Dewan
t'
A. 7^g;alo'
a.
b. cd.
Uso'd
I dTo:
dari masyarakat dalam --bentuk simpanan berupa girao, deposito --ber.jangka, ser:tifikat deposito/ tabungan dan/atau bentuk lalnnya yang diper.samakan oenq-n i u; -------I,l-rLa-. i
.
25
.F
berlakunya tidak lebih lama dar.ipada gfi. UNITA CIIRTSTINA WNATA' LATAN, SE N OTANS KOTA J AKAATA
kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat yang 2) Surat
da
dimaksud;
peng d .on h
d q do.
dagang
lar
ti dak
ehl h l -m- .l-,
- ro
,a q ro o b6'
,-
ri
oL
\o
l--li:- --n d-l perdagangan suraa-surat dimaksud; 3)
I
Kertas perbendaharaan negara j
-rn
surat
dan
aminan pemerintah;
4)
Sertifikat
Bank lndonesla (SBI)
s)
obfigasi;
6)
Surat dagang
be r'l angka
l tahun; ,. Instrumen
waktu sampai --
dengan 1)
berj angka
b-,'" 9. ".n ..ng --
no < U co! eo'
osngo
Peraturan p-- undonq . d. g. berla ku i Memindahkan uang
sendiri
,;
g
baik uniuk kepentingan -
untuk kepentingan nasabah; Menempatkan dana, meminjamkan dana dari atau meminjamkan dana kepada bank Lain, maupun
baik dengan menggunakan surat, sarana --tefekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana Lainnya.
S. Menerima pembayaran darr tagrhan atas --surat berharga dan melakukan perhltunganh
d-ngdn " o. o. o pihok L- 9o' Melakukan penempatan .lana da.i nasabah
--
kepada nasabah lainnya dalam bentrrk surat
berharga yanq lidak lercatat dr bur.sa
26
A
NITA
efek; C
ERI STI NA WI NATA,
sfl.
Melakukan kegiatan dafam valuta asinq -dan/atau sebagai Bank Devisa .lengan -----
NO?ARIS KOTA ,IAKAR?A SEIATAN
memenuhi kelentuan yang -
l
ditetapkan ofeh
dno be- h-no'q;
Menyediakan pembiayaan dan/atau
me La
kukan
kegiatan fain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan pLinsip syariah sesirai dengan ketentuan yang ber:laku; k_
Menyefenggarakan usaha usaha perbankan
--
fainnya sesual dengan ketentuan hukum yang ber.faku baak di dalam naupun di fuar negerl. R-9 -,d , s.h. D-,un o.g ---. lB. Untuk mendukung kegiatan usaha utama ----Perseroanr Perseroan dapat mefakukan keglatan usaha penunjang sebagai betrikul i
a. Menyedlakan tempat untuk
menyimpan baranq
o ou sural b- r- qa;
b. Melakukan kegiatan penitipan untuk ------, kepentingan pihak fain berdasalkan suatu v...1
mefalui atau tanpa ------pelefangan baik semua maupun sebagian dalam ha1 debltur tidak memenuhi Meml?eli agunan
ibannya kepada Per.seroan; d. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha -kar.tu kredit dan keglatan wali amanat; --Melakukan kegiatan penyertaan modal pada kewaj
I
l
bank atau perusahaan lain dibidang -------
27
tNlfA
Leuangan maupun dibiddng
8/IRISTINA I'II'INATA, SE.
--=1
fain sepaniang --
lidak ber.tentangan dengan ketentuan yang b-.1"1.; -MeIakukan kegiatan penyertaan moda l sementara untuk mengatasi akibat kegagaLan kr.edit atau kegagafan Erembi ayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat har:us mena r:i k kembali penyertaanaya dengan
NOTARIS KOTA JAKIRIA SEI.ATAN
memenuhi ketentuan yanq ber la ku; ,J.
Bertindak sebagar pendir.t Dana Penstun Pengurus Dana Pensiun sesuai dengan k- ont .o. pe/a
.rd. oo.d p-.
l-
dan
q
berla ku; h
Melakukan kegiatan lain yang fazim -----dilakukan ofeh Bank sepanjang tidak -----
bertentangandenganperatur.an
-------
perunciang-undangan yang beralaku MODAL _________
1.
'.'---- pasaL
4
dasar Perseroan sebesar --Rp7 95. 000.000. 0 0 0, (tujuhratus sembiLanpllluh fima miliar Rupiah) terbagl atas 7.950.000.000 (tujuh miliar sembifanratus limapuLuh luta)
ModaL
saham masing-masing saham
),
----------
ber.nifai nominaL -----
"o100,- s- d!u. P p'" Dari mocla1 dasar tersebut telah drtempatkan dan disetor sejumfah 4.311.330.000, (empat m111ar tigaratus sebelas juta tigatatus tigapufuh ritru) saham dengan nilai nominaL seluruhnya sebesar Rp431.133.000.000,- (empatratus tiqapufuh satu
----=:=-
2A
CNITA CERISTINA WNATA, SH. NOTARIS KATA ]AXARTA SELITAN
3.
ml11ar seratus LrgapuLuh tlga luta Rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan.
a. Penyetora n
saham dalarn bentrrk lEin selain ---
uang bai k berupa benda bennuj rrd maupun tidak berwuj ud wal be
rb
memenuhr
ketentuan sebagai
ri kul : Benda yang a kan
dlj
adi kan setoran modal-
dimaksud waj lb diumumkan kepada publlk bersamaan denga n pemanggilan Rapat Pemegang Saham
disebut
RUPS )
Benda yang
uinum
(untuk selanjutnya ------
;
di drl-k.n s- o-on noo, rdJ ir
diniLai oteh Penilai yang terdaftar dr Otoritas Jasa Keuanqan (OJK) Benda yanq di j adi kan sebaga 1 setoran modal tldak d ij aminkan dengan cara .
111
apapun 'j uqa . b_
Memperoleh persetu j uan RUPS denqan
persyaratan korum dan pengambilan keputusan sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Anggaran ---I
l l l
Dasar Perseroan; c. Dafam hal benda yang diladrkan sebagai ------
setoran moclaf dilakukan dalam bentuk saham -Perseroan yang te:rcatat di Bur.sa Efek, maka
l
harganya harus ditetapkan ber.dasarkan nifai -
l
oo, o' vroral;
dan
haf penyetoran be:rasaL dar.i faba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modaf senclir:i lainnya, maka Laba ditahan, aqio saham, laba lrersih -------
d. Dafam l
29
lPerseroan, dan/atau unsur modaf sendirl -----=.lainnya tersebLrt harus su.lah dimuat dalaa --
gfr. I]NTTA CHRISTTNA WINATA' N
O'IAIJS KATA JAKARTA S ELATAN
Terakhir yang tefahdlperlksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJfi d--ngan pendapal lnajar tanpa pengecuaLian yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan. Dalam RUPS yang memuiuskan untuk menyetujui Lapor.an Keuangan Tahunan
Penawaran Umum, harus diputuskan mengenal
jumfah makslmal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa ------
untuk emutuskan --reafisasi jumlah saham yang telah dikefuarkan dafam Penawaran Umum tersebut. ----kepada Dewan Komisaris
Saham yang
nasi l dikefuarkan ofe
d"
a
'pa
o
o oF -
modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta per syarata4 yang ditetapkan oleh Rapat Direksi d engan Persetujuan
RUPS dengan
mengindahkan ke Fn io, y- S ' 1.d Anggaran Dasar ia, r !-..i Peaundang-unalan gol s6 'l o - Fir on
---
d- -l
yang ber.LaLu di b o--q pa.o_ 1.oo- don Pengeluar.an
dr
itu trdak drlakukan dengan harga ---
bawah harga no',nal.
-
.p
simpanan yang d ikeluarkan Lebih
" a
ao a^ -
lanjut harus
diseto:r penuh. I
-. J.L-
>. o.
'ang noc
od o.r
, od'o
dko. ---
dikeluarkan dengan cara pexawaran umrrm ----ter.batas? maka setiap dan seluruh pemegang -saham yang namanya i-elah terdaitar dafarn ---
30
ANTTA CERISNNA WINA|.A. SH. NOTAR] S KOTA lA MRTA SE IATAN
Daftar Pemegang Saham pada tanggal yang ditetapkan Direksi dengan memperhatikan ---keputusan RUPS dan ketentuan pelaturan --perundang undangan yang berlaku di blclang pasar modal, akan memperoleh hak untuk memlcefi terfeblh dahufu saham yang akan ---dikefuarkan tersebut (hak ter.sebut dapat ---
disebut juga Hak Memesan Efek Terfeblh --Dahufu/ selanjutnya disebut "HMETD"), dafam jumlah sebanding (proposional) dengan jumlahsaham yang telah dimilikinya. ------b. HMETD tersebut dapat drlual dan dialihkan --kepada pihak lain dengan mengindahkan -- .-ketentuan Anggaran Dasar dan peratutan -----, perundang undangan di bldang pasar modal dan peraturan bur.sa efek di Tndonesia. Direksl wajlb mengumunkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan penawaran umum ----terbatas tersebut dalam sekurang-kurangnya -1 (satu) suLat kabar harian berbahasa ----Indonesia sesual dengan peLtimbangan Direksi dengan memperhatikan ketentrran ----peraturan pe:rundang undangan yang berfaku.--d. Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak menrbefi saham yang akan ---dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumLah HMETD yang dimifikinya pada waktu dan clenganpersyaratan yang dltetapkan dalam keputusan Pr. p.- .
ApablJa dalam waktu yanq clltentukan dalam ---
31
UNITA CflRISTINA }I'INATA, SE. NOTARIS XOTA.L4.KARTA S EIATAN
Keputusan Dir:eksi, dengan memperhati kan
kelentuan yang berfaku di bidang pasar modaf, para pemegang saham atau para pemegang HMETD
tidak melaksanakan hak atas pembefian saham yang ditawar.kan kepada mereka sesuai dengan jumLah HMETD yang dimilikinya dengan membayar
Iunas secara tunai harga saham yang ---ditawarkan rtu kepada Perseroan, maka saham tersebut akan dialokasikan kepada para ---pemegang saham yang hendak membeli saham
---dafam jumlah yang lebih besar dari porsi ----
HMETD
nya sebanding dengan jumlah
HMETD
yang-
tefah diLaksanakan, dengan mengindahkan Peraturan Bursa Efek di Indonesla. Apabila -setelah alokasi tersebul maslh terdapat sisa Soham: -----L
Jika
-cara Penawaran Umum Terbatas ter:sebut --jumfah maksimumnya belum ditetapkan ser:ta dllakukan tanpa adanya jaminan da:ri -penJtreli siaga, maka sisa saham yang Lidai dlambil bagian tersebut tldak ladi ----d I- ." L" dan tet.p oo oa >-1pano. ---Do I 5o.
L1
penambahan modaL Perseroan dengan
Jlka
od.
-
-.
penambahan modal Perseroan dengan
-
cara Penal,.iaran Umum Terbatas terseblrt telah ditetapkan lumlahnya serta --- --dllakukan dengan jaminan dar:1 pembelt --siaga, maka sisa saham ter.sebut wajib dialokasikan kepada pihak ter]'entu yang -
32
ANITA CERISTNA WNATA, SE. NOTARIS XOTA IAK{RTA SEL4TAN
..---.-..] ber.tlndak sebagai pembeti siaga clalam -Penawaran Umum Terbalas tersebut, yang __
telah menyatakan kesediaannya untuk -- -membeLi slsa saham tetrsebut, demlkian --dengan harqa dan syar.at yang tidak Lebihrlngan clengan yang tefah diletapkan dalam kaptl .sd' P D> ,- s6oL,
--
Pelaksanaan pengalokasian tersebut di atas - --d. atuk.n o6J oo. monoinoohL-n .-ie.I .on ^n99o.or Dasar. dan peraturan perundang-undangan yang ----
l'
berfaku di bidang pasar modal dan dr bidang --per:bankan dan peraturan bursa efek dl Indonesia. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) dan (5) d1 atas ---secara mutatis mutandis luga ber:laku, dalam haI_ Perseroan hendak mengeluarkan eiek yang dapat ditukar. dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain,
_
obllgasi konversi, waran atau efek konversi -lainnya yang dapat mempengaruhi komposisa ---kepemifikan sahan dalam perseroan (,'Efek - ----Bersifat Ekuitas',) satu dan fainnya dengan ---mengindahkan peraturan perundangan undangan di bldang pasar modal dan di bidang perbankan.dan -
tldak menguaangi izin pihak yang
- --selauh disyaratkan berdasat kan peraturan - ---ber:!.ienang
perundanq undangan.
Jrka saham yang masih dafam simpanan hendak ---dikeluarkan oleh perseroan kepada para pernegangEfek Bersifat Ekuitas yang tefah dikeluarkan --oleh Perseroan be:rdasar.kan pet setujuan RUPS, , -
33
maka ANITA CERISTINA WNATA, SE. NQTARIS KOTA JAXARTA
SE
IATAN
Direksi
berh,enang mefakukan pengefuaran
saham dimaksud Pemegang Saham
tanpa memberikan hak kepada parayang ada pada saat itu untuk ----
membeli ter.feblh dahuLu saham-saham yang akan --
dikefuarkan tersebut, satu .lan lainnya dengan -mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan ----peraluran perundang undangan dr bidang pasar modal dan di bldang perbankan. Direksi berwenang mengeluarkan saham clan Efek -Bersifat Ekuitas dengan penawaran te:rbatas - (private placement) atau penawaran umum (kedua,keliga dan sefanjutnya) sesuai dengan keputusanRUPS, tanpa menJrerikan HMETD kepada para ----yang ada, denqan ketentuan ----pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas ---Pemegang Saham
tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan ----perundang-undangan di bldang pasa:r modal dan -di bidang perbankan. PengeLuaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberika4 HMETD kepada Pemegang Saham dapat difakukan dalam hal pengeluaran saharn dan Efek Bersifai, Ekultas a' sob t:
---
1. Drtulukan kepada karyawan Perseroan; 2. DltulLlkan kepada pemegang Efek Ber:s1fat - -Ekurtas yang lelah dikeluarkan dengan persetujuan
RUPS;
Dilakukan dalam rangka reo!.ganrsasi dan/atau-
restrukturisasi yang tefah disetului oleh -4. Dj-fakukan sesuai dengan peraturan di bidang -
---__=.-
34
pasar modal iang memperbofehkan penambahan -modal tanpa HMETD.
ANITA CflRISTIAIA WTNATA, Sr'. NOTARIS KO'TA ]A-L4,\TA SEI.ATAN
hal peningkatan jumlah saham yang ---- --ditempatkan lebih lanjut sehubungan dengan ---Dafarn
peningkatan modaL dasa:r perseroan maka ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) , 15), (6) dan (l) berlaku
pufa secara mutatis mutandis bagi pengeluaran -saham kaLena adanya peningkatan modal clasar
tersebut. 10
dllempatkan dan modal disetor nenjadi efektif setelah terladinya penyetoran -dan saham yang dtterbitkan mempunyai hak yang -Penambahan modaf
sama dengan saham yang mempunyai
klarifikasi
---
yang sama yang te]ah dller:bitkan sebelumnya ofeh Perseroan, dengan tidak mengu:rangi kerjajiban --Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan ---pemlceaitahuan perubahan Angga:ran Dasar .lari --Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 11
nodaf dasar yang mengakibatkan modalditempatkan dan disetor menladi kurang darl 258(dua pufuh fima per.sen) dari modaf dasar, dapat difakirkan sepanj ang: Penanlcahan
a.
Penambahan modal
ln-"pero
dasar tersebut tel.h --- --ui
uin
.(JDS-
Perubahan Anggar.an Dasar berkenaan dengan
b
-
penambahan modal
dasar ter.sebui telah memperofeh peLsetujuan Menteri Hukum dan l5d s
vanLls o.
Penani)ahan modal ditempatkan dan
I
Hak
seninqOa mentadi palrng
35
disetor. --
sedlkir 25t
(dua
puluh fima persen d" r ocj" d-s- w-j o dilakukan dafam j . ok. ".L o.l n9 l.dr. (enam) bufan s ete L"l p-r s- .j .r \a-r , -:
UNITA CTTRISTINA WINATA, SH. NOTARIS NOTA JAKLRTA SEI,A'TAN
Huku( dan Hak Asa S"/.'.S." modal dasar sebag o ..1 .
rno
o o
p_..b,'
-
no ar ml^s
huruf b di atas. DaLam hal penambahan modaL ditempatkan dan -modal diselor sebagaimana dimaksud dalam --huruf c di atas tidak terpenuhi sefuruhnya, maka Direksi dengan persetujuan Dewan Komisar:is lrajib mengubah kefiIcalr Anggaran Dasar dan menurunkan modaf dasar: sehingga mo.laI drtempatkan dan disetor adalah paLlng sedlklt 25 ? (dua puluh lima per.sen) dari ---
dasar dalan jangka waktLt 2 (dua) bulansetelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ---
modaL
dalam huruf c di atas tldak terpenuhr
da.L
bagi Perseroan untuk ------mengurus pelsetujuan Menteri Hukum dan Hak -Asasi Manusia atas penurunan modaL dasar ---Ler eb- Adanya Ke putusan RUPS yang meoyetujul - -- -penambaha n modaf dasar sebagaimana dinaksud pada huru f a di atas termasuk juga keputusan yang meny etujui penurunan kembali modal dasar tersebut guna melaksanakan ketentuan huruf cldengan kewajlban
t2
Perubahan Anggaran Dasar daLam rangka penambahan
efektrf setefah terjadinya penyetoran moclal yang mengakibatkan besarnya ---
moclaf dasar menjadi
36
ANNA C4RISTTNA WINATA. SH NOIARIS TOTA IAKIRTA SEIA7'A N
modal dlsetor menjadr paLing kurang 25g (dua __pufuh fima perse4) dar.i rnodal dasar, dengan -__tidak mengurangi kewajiban perseroan untuk _ __, mengurus persetujuan perubahan AnggaLan Dasar _ dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas _ penan cahan
1.
nodal dasa:r ter.sebrrt-
yang dikefuarkan oleh perseroan --adalah sahan atas nama dan dikelua:rkan atas nama pernrlrknya, yang terdaftar. dalam Daftat: pemeganq Semua saham
Sa
ham.
Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hlrkum sebagai pemilik dari tiap_tiap saham yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat _sebagai pemifik saham dalam Daftar pemegang Saham Perseroan dan hak atas 1 (satu) saham
trdak dapat dibagi. Apablla karena alasan apapun, 1 (satu) saham __ menjadi miflk bebetapa orang, maka mereka yang _ memifiki bersama-sama itu diwajibkan untuk ___ _ menunjuk seorang diantara nereka atau seorang __ lain sebagal kuasa mereka bersama dan hanya - __ orang yang dltunjuk atau diberi kuasa yang __berhak mempergunakan hak yang dtberikan ofeh _ hukum atas saham tersebrrt Selama ketentuan dalam ayat (3) di atas betum _ _
difaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengefuarkan suara dalam RUPS --- _
I berdasar:kan ---_-
saham
tersebut, sedangkan
37
pembayaran
divi.len untuk uNrrA CHRISTINAWNATA, SE1 . ).' NOIAfUS KOTA IAKARTA SELArAN
saham
it u ditangguhkan
Seorang Pemegang Saham menurut hukum haLu s
tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada
semua
keputusan yang diambi
RUPS
1
dengan sah dalam
serta peraturan perund ang undangan di
b
ldang
pasar: modal dan bidang perbankan 6.
Untuk saham Perseroan yang tidak termasuL .laLampenr]'lpan kolektlf pad a fembaga penyimpa nan
penyelesaian, Perseroa n mengeluarkan surat saham atau surat kofektif sa han sebagaa buktr -------kepemilikan 2 (dua) sa ham atau Lebih yang -----dimi 1i ki ofeh seseoran g pemegang saham yang ---bentuk dan isinya dite tapkan oleh Direksl dengan memperhati kan peratura n perundang-undangan di brdang pasar modal dan ditandatangani oLeh anggota Direksi yang b erhak mewakifi Perseroan. Pada
surat
a. b.
Nama
c.
Ni
saham
ha
dan alamat
rus dicantumkan sekurangnya pem egang saham;
Nomor s Lrrat saham;
lai aornlnal saham; d. Tanggal pengefuaran surat
surat kolektif d,-an -mLan: Pada
a.
l?
:_
Nama
saham;
saham sekurangnya
harus ----
dan alamat pemegang saham;
b. Nomor surat kofektif saham; c. Nomor sural- saham dan jumLah saham; d. Nrlai nomlnaf s aham; e. TanggaL pengeluaran sura'L kofektrif saham. --Untuk saham yanq termasuk dalam Penitipan .Ol-
L I odOa Le^Oooa Pe.Vr-D- -
38
d-.
------
L'NIiA CHRISTINA IYINATA,
ifl.
IiOTAfJS KOTA JANARTA SELAI'AN
Penyefesaian, perseroan wajib mener.bitkan ---
se:rtifikat atau konfirmasl tertufis
_
kepada __-
Lenrllaga Penylinpanan dan penyelesaian atau pada _ Bank KLlstodian yang ditandatangani oleh Direksl-
Perseroan, sebagai tanda bukti pencatatan dalam_
Daftar
Pemegang Saham perseroan
Perseroan dapat mengeluar.kan saham dengan nilai_
nominal atau tanpa nilai nominal/ dengan --I't'n. .an p-'tq6lu-ran sonar Lonpo 1.o 10- .d
l
l
wajib dilakukan sesuai dengan peraturan -- _--perundang-undangan di bidang pasar Moda1. Dalam haf terjadi pecahan nilai nomlnal sebagar_ ak.rbat tindakan korporasi perseroan yang -----. menyebabkan terjadinya pecahan nifai norninal --saham/ maka berLaku ketentuan sebagai berikul: a. Para pemegang pecahan nitai nominal saham __ ticlak mempunyai hak suara perseorangan ---kecuafi pemegang pecahan nilai nominaf saharn, balk sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominaf saham Lainnya, yang kfasifikasr sahamnya sama dan memilrki nifai noninaf --sebesar 1 (satu) nominaf saham dari kl.s- . 1,a". 'erseouL. .--b Para pemegang pecahan nilai nominal saham -dengan kfasifikasi saham yang sama dan -- -keselu:ruhan menpunyai nilai nominaf sebesar 1 (satu) nominaf saham, harus menunjuk seorangcliantara mereka atau seorang fain sebagai --kuasa mereka bersama dan dltLlnjuk atau dibeli kuasa yang berhak memperguoakan hak yang ---,
39
I
_
dlberikan oleh hukum atas pecahan nrlar ANTIA CflRISTINA WINATA' SE, N1TAR.IS KO?1\ JAKMTA SELATA'\ -
nom nd
rdnam
e'56c).
----
.
Perseroan mener:bitkan bukti pemllrkan pecahan
10
nilai nominaf saham dalam bentuk dan 1si \/ang dltetapkan oleh Di:reksi dan ditandatangani -oleh Dr leksl yang berhak dan berwenang -mew ', , r 6's d Pemegang beberapa pecahan niLai nominal saham dengan kfasifikasi saham yang sama yang setara dengan 1 (satu) nominaf saham berhak untuk menukarkan kepada Perseroan pecahan --nifai nominal saham ter.sebut dengan 1 (satu)saham denqan klasifrkasl yang sama. e. JumLah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang alikeluar:kan oleh Perseroan harus diper:hitungkan dafam jumfah modaL yang -ditempatkan dan disetoi dalam Perseroan. --Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Burasa Efek cli Indonesia berlaku peraturan perundang undangan dan keientrran d1 bldang pasar modaL dan peraturan bursa efek ditempat dimana -
dicatatkan. ----Sefuruh saham yang dikeLuarkan oleh Perseroan -dapat dijaminkan dengan mengikuti peraturan -_pe runda ng - undangan mengenal pemberian iaminan -saham, peraturan perundang-undangan di bidang saham saham Perseroan
11
pasara modal dan perseroan terabatas
.----
1.
Dalam
PENGGANTI SURAT SAHAM
haf surat
saham
-----
rusak atau tldak dapat
40
dipakai faqi, atau hi ]a ng, Dir.eksi menge IuarkanANT.A CHRI STINA'WINATA. gI. surat saham pengganli d engan syarat, braya dan NOTARIS KOTA JAKARTA SELAiAN tata cara sebagaimana d itetapkan berdasarkan -keputusan Rapat DLreksr dengan memperhatlkan --ketentuan pasaf ini dan pe ra turan I
peraundang-undangan term asuk perundang undangan
di 'bidang pasar modal. I
I
Dalam ha1 sur at saham
rusak/ penggantian surat saham te rsebu t dapat diLakukan jika Ferseroan mener.ima bukt i yang cukup bahwa: a, Pihak yang mengajukan permohonan penggantiansurat saha m adalah pemifik surat s aham tersebut; b Perseroan tefah menerima surat saham yang
haI surat saham hilang, penggantian suratsaham tersebut dapat difakukan jika Perseroan menerima bukti yanq cukup bahwa: a. Pihak yang mengajukan permohonan pengqant i a n surat saham adalah pemiLik surat saham tersebut; b Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepollsran RI atas hilangnya surat saham DaLam
-' -i-b .l ,' ;-'
-----------
Pihak yang mengajukan permohonan penggantran saham member.ikan jaminan yang dipandang cukup o or D' . o1,S
Pa' 56roon.
Surat saham yang rusak sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 1ni harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oLeh Drr.eksi untuk dilapor.kan dalam
41,
RUPS
'"Yffifr*?^Tlr#fl1r#
5
berikutnya.
surat saham yang hilang sebagaimana dimaksud pacla ayat 13) pasai ini ielah .llrmrmkan .11 Brrrsa F,fek di mana saham Perseroan dicai,atkan dafam irakiu pafing lambat 14 (empai beLas) hari sebelum pengeluaran -----penggantl surat saham. Rencana pengefuar.an pengganti
Setelah sLlrat saham pengganti dikelLrarkan, surai saham yang ciinyalakan h1Iang .lan/aiau rusak ----
tersebut/ tidak beralaku lagi kepada Perseroan. Semua blaya untuk pengeLuaran pengganlian surat saham/ termasuk biaya pengumuman sebagaimana
disebutkan clalam ayal- (5) pasal ini ditanggung -
ofeh pemegang saham yang ber:kepentingan. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---
ayat (7) pasal ini mutdtis ------mutanclis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganli atau pengganti ser..ifikat atau konfirmasl tertulls sebagaimana climaksud dalam _ Pasaf 5 ayat (7) atau pengganti buktl kepemifikan pecahan nilai nominaf saham ----sebagaimana dimaksud daLam Pasal 5 ayat 19) hurrrf c sampaa dengan
PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 7 ----1. Pemindahan hak atas saharn harus ber.dasarkan akta pemindahan hak yang dltandatanganl ofeh yang ------
memindahkan hak dan oleh
pemlndahan atau
Akta
pihak yang menerima
wakil mereka yang sah.
Pemindahan hak sebaqaimana dimaksud dalam
4)
_
-.
ayat (1) {li atas, harus ber.bentuk sebagaimarra diten] ukan, harus .llsetujul dan/a'Lau dapa. _ _diterina oleh Direksi dan salinannya aiisarnpaikan kepada Perseroan ciengan ketentuan peninalahan __ l
hak atas saham yang lercatat pada Bursa Eleii di_ Inalonesia harus memenuhi peLatuLan perunclang-undangan
l,
di bidang pasa. modal. - __Pemindahan hak atas saham yang ter.catai' pacia Penrtipan Kolekttf drcatat sebagai mutasr antarrekening, ataupun sebagai rnutasi dari satu __ _ rekening dalam penitipan kolektrf keatas nama lndividu pemegang saham yang bukan pemegang __r:ekeninll dalam penitipat kolektif dengan __- _melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak __ oleh Direksi perseroan. Peminciahan hak atas saharn hanya diperbolehkan __ apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasa. _ _ tefah terpenuhi Pemindahan hak atas saham wajib mendapat __- _persetujuan dar.i Lnstansi terkait yang ber!.ienang, jika peratLrran perundang undangan __ me?-t syalat kan hal tersebut. Pernindahan hak dicatat baik dalan Dafaar _- ___ Pemeqang Saham yang bersangkutan maupun pada _ _ sur:at sahamnya, catatan itu harus ajitardatangani ofeh angqota Dlreksi yang berhak meldakili ___ __ Direksi atalr kuasa mereka yang sah. Pemin.lahan hak atas saham baru beriaku aerhadap_ Perseroan setelah dllakukannya pencatatan alas _ pemindahan tersebut dalam Daftar Femeqano Saham.
43
Direksi mencatat pemindahan hak atas saham yangdrber.itahukan atall dirnintakan kepada Direksi -untuk dicatat dalam Daftar Pemegang Saham, kecuafi apabifa pertnintaan tersebut ber'i-entangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan
berlaku. Apablla -pe;lindahan hak atas saham ti'lak memenuhi
per.undang-undangan yang
---
ketenluan cialam anggaran dasar dan atau tidak memenuhi persyaratan yang ditenlukan dalan peraturan perundang undangan di bldang perbankan
atau tidak memenuhi per.setujuan dari plhak yang ber\renang mengenai pemindahan hak atas saham, -maka dalam r,"raktu 3O (tiga puluh) harl seteLah.dt ter.imanya permintaan tersebLlt/ Dlreksl 1najib --member:itahukan secara tertuLis kepada pihak - -yang meminta pendaftaran atau pencatatan --- pemindahan hak atas saham dalam Dattar Pemegang Saham, untuk memenrihi peisyaratan yang-
ditentukan dalam Anqqaran Dasar dan atau --- --peraturan perundang-undangan yang berlaku d1 -bldang perbankan dan pasar mo'la1' -_-_ -
PENTTIPAN KOLEKTIE
_- Pasaf B - _-- --Saham Perseroan dafam
Penitipan Kolektif pada --
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harrrs
drcatat
clafam buku
daftar
pemegang
saham -_---
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan --Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan PenyeLesaian Saham Perseroan dalam
Penitipan KoLektif
44
pada
I B-1\ Y s oo;ar d.o
p-
.-. o n 6-e/ yo .o o d dafam rekening Efek pada Lembaga penyimpanan dan
Penyelesalan dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentincai: pemegang rekening pada Bank Kusiodian atau ___-
tersebut. -Apablla saham dafam penitipan Kolekttf pada Ean;< Kustodian me::upakan bagran darl portiolio Eiek Reksa Dana berbentuk kont:rak invesl-ast kolekLif .lan tldak te.masuk dalam penitipan Kofektlf pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, naka - __ Perusahaan Efek
l:.
Perseroan akan mencatatkan saham I,ersebul dalam_ buku Pemegang Saham perseroan atas nama Bank. - _
Kustoclian untuk kepentlngan pemifik UntL ----__ ?enyertaan dat i Reksa Dana berbentuk konlrak -
investasi kofektif tersebut. Perseroan wajrb menerbttkan sertifikat atau __Konfir.masi kepada Lernbaga penyimpanan dan -- _Penyefesalan sebagaimana climaksucl dalam ayat (1)
5.
dan (3) pasal lni sebagaL tanda bukti pencatatan dafam buku Daftar pemegang Saham perseroan. - Per.se.oan wa_jib memutasikan sahan daLan ---Penitipan Kolektif yang ter:dafiar atas nama Lembaga Penyimpanan dan penyefesaian atau Bank Kuslo.llaa untuk Reksa Dana berbentuk kontrak --investasi kofektrf dafam buku Daftar pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang -drtunluk oleh Lembaga penyimpanan dan --- ---Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. . Permohonan mutasi disarnpaikan oLeh Lembaga
45
----
Kustodian
Etek -Lerlbaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank
-----
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfiramasi kepada pemegang rekenlng sebagai ta'nda bukti pencatatan dafam rekening Efek. ----
Kofektlf setiap saham darl --jenrs klasifikasi yang sama yang diter.bitkan --Dalam Penitipan
Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukar.kan aniara satu dengan yang Lain. ---Perseroan wajib menolak pencatatan saham kepadaPenltipan Kofektlf apabiLa surat saham tersebuthilang atau musnah, kecuall Pihak yang meminta -
mutasi climaksud clapat memberikan buktl dan/atau_ laminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat saham ie:rsebutbenar hifang atau musnah. Perseroan walib menoLak pencatatan saham ke ---dafam Penitipan Kolektif apabiLa saham tersebutdijaminkan, difetakkan daLam sita berdasarkan -penetapan pengadllan atau disita untrik ---
----
peme:riksaan Perkara Pidana. 10
tercatai --dalam Penitipan Kofektif berhak hadrr: dan/atau mengefuarkan suara dafan RUPS sesuai dengan - jumlah saham yang dimilikinya pada rekening ---Penegang r.ekening Efek yang Efeknya
t.6rsebut. t1
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan
daftar
pemegang rekening Efek
46
---- _-
pa.sa.oon ,unJd'.dlon i/d,9 oir lo-sorro -l-_. ofeh masing masing pemegang rekening pada Bank _ Kustodian dan pertlsahaan Efek tersebut kepada _ Lenbaga penyimpanan cian penyelesaian untuk _- _-
selanjutnya ciiserahkan kepada perseLoan _-__-__ paflng fambat 1 (satu) har.i kerja sebelum __-__'Pemang gilan RUpS dila kukan. 12. \(anajer investasi ber.hak hadir dan _- _-__-__ _mengefuarkan suara dalam RUpS atas saham -__-__ Perseroan yang termasuk dafan penttipan
.Kofektif pada Bank Kustodian yang merupakan __-_ bagian darl portofoflo efek Reksa Dana berbentuk kont:rak investasi kofektif dan tidak termasuk _dalam Penltipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut
wajib nenyampaikan
nama Manajer:
Investasi _-__
_
ter.sebut Lepada perseroan paling lambat _-__ _1 (satu) har.i kerja sebelum tanggal pemanggilan_ RUPS.
I .. "" sa.oon wd ib !eoye!arxan oi. da., ^-ndr _. _ / bonus atau hak lain sehubungan dengan pemifikansaham kepada Len raga penyinpanan dan
Penyelesalan alas saham dalam penitipan Kolektif pada LeIIcaga penyimpanan dan penye]esaian clan
-
seterusnya Lembaga penyimpanan dan penyelesaian_
tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau _ hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau __ _- _ Perusahaan Efek untr-rk kepentingan rnasing-masinqpemegang :rekening pada Bank
47
Kustodian dan _ _-
_
Perrrsahaan Ffek tersebut.
74. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham ----bonus atau hak farn sehubungan dengan pemilikansahan Perseroan kepada Bank Kustodian atal-r saham dalam Penitipan KoIektlf pada Bank Kustodlan ---
yang merupakan baglan darl portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektrf dan --
tidak termasLlk dalam Penitipan Kofektif pada --T,embaga Penyimpanan
dan Penyelesaian.
Batas waktu penentuan pemegang t ekenlng Efek ---
15
yang berhak untuk memperofeh drviden, saham ---bonus atau hak lainnya sehubungan dengan
16
|
pemilikan saham dafam PenitLpan Kofektif - _-ditentukan oleh RUPS dengan kelentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek waiib -menyampaikan daftar pemegang r.ekening Efek -berserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki ofeh masing-masing pemegang :rekenlng Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, palr4g lambat pada tanggal yang -menjadi dasar penenluan pemegang saham yang ---berhak untuk memperofeh divlden, saham bonr-ls --atau hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) har:1 --ker.ja setefah tanggal yang menladi dasar -_----penentuan pemegang saham yang berhak untuk --memperofeh dividen, saham bonus atau hak ------fainnya tersebut. Direkst Perse:roan odpor: T-' .' '. o- _l'flo'' i --,.*",r.,r9 kepada biro adninistr.asi efek untuk
48
melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham.
Setiap pendaftaran atau --------
pencatatan dalam Daftar Pemeganq Saham te:rmasukpencatatan mengenai suatu penj ua1an, pemrndah tanganan, pengagunan/ gadai, cessle,
yang menyangkut saham Perseroan harus difaku kan-
sesuai dengan Anggaran Dasa:r ini
dan
Peraturan -
Per:undang-undangan.
-
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
----__..
Pasal 9 --------1. Rapat Umum Pemegang Saham yang sefanjutnya ----disebut RUPS ada lah:
a. b.
RUPS
Tahunan; - - ---------------------
. -Dasar ini --
fainnya yang dafam Angga:ran disebut juga RUPS Luar Bi asa 2. a. Istifah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar ---Biasa kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -b- Direksi menyelenggara kan RUPS Tahunan dan RUPS l,uar Blasa dengan didahuful pembeLitahuan, -RUPS
pengumuman dan pemanggllan RUPS dengan
memperhatikan pera u'an po'! u_d-ng- -noanqo' . -yang berlaku di bi d.nq pa b.nr,an oan pasd' ---
modal serta anggar an dasa- DeIge!oon.--------3.
RUPS Tahunan dise
len gqa'-"or Iiao
fambat 6 (enam) bula n setelah
ah.r , poli,g-h.-n Lr,k - -----
Perseroan berakhir. 4.
Dalam RUPS Tahunan:
..
Di
I
reks r6nydlpd: kar : f.po..rr tahunan yang isinya mengacu pada -
49
I
keientuan perundang undanqan yang berLaku. Laporan tahunan yang - -- -alisanpaikan i./al1b ditelaah terleblh dahuluoLeh Dewan Komisaris, untuk selanlutqya mendapat Persetujuan
RLIP S ;
faporan keuangan, untuk mendapat pengesahan PI]PS.
b
d
Ditetapkan Penggunaan laba, l rka Perseroan -mempunyai safclo Laba Pos 1ti f; Difakukan penuniukan akunlan pubL i k; _ Penetapan atau pengangkatan anggot a Dir.eksi .lan Dewan KomLSarls; Dlputus mata acara Lainnya yang diajukan -- sebagaimana mestinya dengan memperhatikan
-
ketentuan daLan Anggaran Dasar ' Persetujuan clan pengesahan Lapor'an ke'rangan oLeh dan RUPS Tahunan berarti memberikan pefunasaa
--anggota DiLeksi dan Dewan Komisaris aias -- -- pengurusan dan pengawasan yang telah dijaLanka'selama tahun buku yang falu, selauh tindakan --
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
tersebut tercermin dalain faporan RUPS
keuangan'
Luar Biasa dapat diselenggarakan
sewaktu waktu berdasarkan kebutuhan Perseloan -clengan memperhatikan Peraturan
perundang-undangan yang berfaku Dasar
serta
Anggaran
.
dapat menberikan kewenangan kepada De''/an Komisaris rrntuk member.ikan persetujuan atas - Rencana Bisnis Bank. Untuk Rencana Bisnis Bank
RUPS
50
yang tefah disetului oleh
Komisaris, maka RUPS akan memberikan ratrfrkasi untuk ---------persetujuan yang tefah d rber:i kan ol eh newan ---Komisarais tersebllt. a. Direksi atau Deiran Komisaris wajib memanqqildan menye l enggar.a kan RUPS atas permintaan --'1,ertulls 1 (satu) pemegang saham a1'au lebih yang bersama sama meiiakili 1/10 (satu per. --sepr.rfuh) bagian atau lebih dari jumlah -----Dewan
sefuruh saham dengan hak suara -------------yang sah. b
Permintaan sebagaimana dimaksucl dafam ------Pasaf 9 ayat (B) hu:ruf a diatas wajib
syarat sebagai berikut: Dilakukan dengan itikad bar k;
memenuhi
(i)
(il
Mempert imbangkan kepent
)
Per
(iii
)
se
roan;
Me:rupakan permintaan yang membutuh kan
keputusan
(iv)
ingan
RUPS;
Disertai clengan alasan dan bahan ----terkait hal yang harus diputus kan dd an DUDS- da. --------.
(v)
Tidak ber.tentangan dengan peraluran perundang-undangan dan anggaran da sarI er
sei oo'
Penyelenggaraan RUPS Perseroan atas permintaan -
Pasal 9 ayat (B) dilaksanakan dengan memperhatikan peraturanperundang-undangan yanq berlaku di bidang -----pemegang saham sebagaimana dimaksud
perbanka+ dan pasar modal serta anggaran dasar -
51
10. Pemegang saham yang mengajukan
permintaan ---
-
penye f engga r:aan RUPS sebagaimana dimaksud dafam
ayat (9) Pasaf in1, waiib tldak mengaLrhkan ---kepemillkan sahamnya dalam jangka waktr-r paling sedikit 6 (enam) bulan sejak RUPS irka ---- -dermintaan penyelenggaraan RIIPS dipenlrhl oLeh Direksi atau Dewan Komisarls atau ditetapkan oleh Pengadl lan Perseroan wajib membuat r:isaLah RUPS .ian ]11' mengumunkan ringkasan risalah RUPS dengan memperhatikan peLaturan perundang_undangan di bidanq perbankan dan pasar modal serta anggaran dasar Perseroan.
- ----
TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN FAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
_
_ ---
:-s.' 1.
walib dlfakukan di wlLayah Republik -Tndonesia, yailu dapat diadakan di:
RUPS
tempat kedudukan Perseroan; tempat Perseroan meLakukan keglatan -usahanya yang utama; --- -ibukota provinsi dimana tempat kedudukan alau d
tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau provinsi tempal- kedudukan Blrrsa Etek di
I
t.
rnana saham Perseroan dicatatkan.
RUPS
dilangsLlngkan dengan terleblh dahulu --
melakukan pengumuman RUPS kepada penegang --saham paling lanbat 14 (empat belas) hari --sebefum pemangglLan RUPS/ dengan
\)
tldak --
--
memperhitungkan tanggaf pengumuman dan
tanggaf pemanggilan, dimana
pengumuman
tersebut diLaksanakan dengan memperhat ketentuan peraturan
pe runclang -
-----------
i kan
undangan yang
berlaku di bidang per:bankan dan pasar modal
b:
s6t I a dngoot a' dd. ". D-.s-r.od' Pemangglfan RUPS kepada pemegang saham
_
------
difakukan paling fambat 21 (dua puluh satu) dladakan dengan tidak -memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ----tanggal RUPS, dimana pemanggllan RUPS -------
hari sebelum
RUPS
dilaksanakan dengan memperhatlkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ber.laku --di bidang perbankan dan pasat modaf serta --anggaran dasai Perseroan. a. Pengumunan RUPS paLing kunang
t
(i)
ketentuan pemegang sahan yang -------berhak hadi:r dalam RUPS;
(ii)
ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acar:a RUPS; -tanggal penyefenggaraan RUPS; dan ----
(iii) (iv)
lb.
memlr;r
tanggal pemanggilan
Pemanggilan RUPS
RUPS.
pallng kurang memuat
informasl: (1)
Tanggal penyelenggaraan
(1i)
Waktu penyelenggaraan
(iv)
Kelentuan pemeganq saham yang
]Oertral hdcLit ddLam
53
RUPS;
RUPS;
RUPS;
(v)
Md d oca,o
DrD'
'ornos,lk
--'
penjelasan atas setlap mata . -.
lvr
Pr
PS; dd
__
fnfolmasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS ter.se.l1a baglpemegang saham seiak tanggaf -----
)
difakukannya pemanggifan RUPS sanpar d-nga oup ct. - e'ooo. aL.'
Ralai pemanggl]an atau pemanggiLan ulang wajib dilaksanakan jika terdapat perubahan -informasi dalan pemanggilan RUPS yang I-elah dilakukan berdasarkan pasaf 10 ayat _---(3) huruf b, dan pefaksanaan rafat pemangllan atau pemanggilan ulang dilaksanakan ilengan memperhatikan peraturan pe rundang - unda ngan yang ber.laku di brdang perbankan dan pasar moo-
d-
I
-
Ketentuan penyefenggaraan dan tatacara --pengumuman ser.ta pemanggifan RUPS selain
ini, luga walib memperhatikan pelaturan --perundang unclangan yang berlaku di biclang
mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar
p_ro"' l-1 oon od-d'
oool.--
Apabrla dafam Anggaran Dasar ini tidak --ditentukan Lain, RUPS akan dipimpln oLeh seorang anggota Der'Jan Komisaris yang drtunjuk ofeh Dewan Komisa:ris. Dalam ha1 semua anggota Dewan --Komisaris tldak had1r. atau berhaLangan karena sebab apapun hal mana tldak pe:rfu dlbuktikan kepada pihak
ketiga atau dalam haL Dewan
54
l
I
---+
Komisai.is tidak menunjuk seorang anggota Deiran _ Komisaris untuk memimpin RUPS, maka RUFS akan dlprmprn oleh Dir.ektur Utama; Dalam haL DirektLir
i
tldak hadir atau berhalangan karena sebab apapun ha1 mana tidak perlu dtbuktikan kepa.la _plhak ketiga, maka RUPS akan dipimptn oLeh l\iakll DrTektur Utama (jika ada) . Jika Wakil Drrektur _ Utama tldak ha.11r atau b-^rhafangan karena sebab apapun haL rnana tldak perlu dibukttkan kepada -_ Pihak ketlga naka RUPS akan drprmprn oleh salah_ seorang anggota Direksi. Dalarn hal semua anggora Direksi tidak hadir atau berhalangan karena _ __ sebab apapun ha1 mana ticlak perlu dibuktikan kepada prhak ketlga, maka RUPS akan drpimpin ofeh seorang pemegang saham yang hadi:r dalam RUPS yang dipillh clari dan oleh peserta RUPS. _Dafam hal anggota Dewan Komisaris yang dtlunluk_ oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuska4 dalam RUPS, maka RUPS diptrnpln oleh anggota Dewan - __ Komisar.is lainnya yang dltunjuk oleh Dernan __ _ Komisaris yang ttdak memtlikl benturan __, __kepentingan. Apabila semua anggcta De\i,an _- __-_ Utarna
5.
Komisar.is mempunyai bentutan kepentingan atas _ ha1 yang akan dipr_rtuskan dafaro RUPS, mdka RUPS _
dipimpin oleh salah satu Direktur yang dltunjuk_ ofeh Dir.eksl. Dalam haf safah satu Direktur yang d1tunluk ofeh Dtreksi mempunyai benturan __ __ kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam_ TRUPS, maka RUPS
diprmptn oleh anggota Dlreksi
55
__
yang tidak nempunyai benturan kepentingan.
Apabifa seriua anggota Di:reksi mempunyai benturan kepentingan maka RUPS akan dipirnpin oleh salah seorang pemegang saham yang tidak mempunyal -benturan kepentingan, yang dipllih dari dan --
oleh penegang saham independen yang hadtr dalamP tp.- _ --------6- Usul darl pemegang sahan harus dimasukan dafam aqenda RUPS 'i i ka:
a. Usul yang ber:sangkutan tefah dialukan ------secara tertulis kepada Di:reksi oleh seoranq atau febih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/20 lsaL[ per dua pulr.rh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang tefah dikefuar.kan Perseroan. ----b. Usuf sebagaimana dimaksud Pasaf 10 ayat (6) huruf a diatas wajib memenuhi syarat sebagai ber k:1 : (i) Dilakukan dengan itikad baik; (ii ) Memper:t imbangkan kepentingan Perse!oan;
(1ii)
Menyertakan alasan dan bahan usulan -nd,d
(iv
)
bca'a
.l--i
; cj.n
Tidak ber.tentangan dengan pelraturan --
-----c. Telah diterima ofeh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) harl sebelum pemanggilan RUPS yang bersangkutan dikeluar.kan; dan menurut -----pendapat Direksr, usul itu dlanggap belhubunqan langsung dengan kegiatan ----oeru " danq undangon.
56
i
usaha Perseroan dengan memperhatikan _ __- _ ketentuan peraturan pe r undan g_undangan yang_
ber:laku di bidang per.bankan dan pasar modal serta Anggaran Dasar perseroan KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
_
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHA].4 -
!dso_
. _-. -_. -.
I
1. Apabila Anggaran DasaL ini tidak menentukan __fain/ RUPS untuk memutuskan hal ha1 yang harus diputuskan clalam RUPS ternasuk pengeLuaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan __- _ ketentuan sebagai beri kut a.
dihadtri oleh pemegang saham yanq _ ___ meldakili febih dar.i l/2 lsal-u per clua) bagran dari jumlah sefuruh saham dengan hak suara _ RUPS
yang telah dikefuarkan ofeh perseroan. __ _b. Dafam hal kuorum sebagaimana dimaksucl pada _
ayat t huruf a diatas tldak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua tanpadidahulr.ri dengan pengunuman/pemberitahuan, _ tentang adanya pemanggllan Rapat. -_- __- __-
c.
Pemanggi-lan untuk RUPS keclua hatrus difakukan-
paling.lambat 7 (tujuh) harl sebefum RUPS __ kedua difakukan, clengan t1.lak memper.hltungkan tanggaf RUPS, dan dlse:rtai informasi bahrna RUPS pertana tefah disefenggarakan tetapl - _ tldak mencapai kuotum. --d
kedua diselenggarakan patlng cepat 10 _ (sepuluh) har.i dan pafing lambat 21 (duapuluh
RUPS
satu) har1 tet:hltung sejak
RUpS
pertama _-
_
i l: E
lE
57
i! T
syarat dan aqenda yang sama untuk R'iJPS pertama kecuali mengenai persyaratan korum -----sebagaimana dltelapkan dalam hrrrLri e dengan
O1 O.^o
RUPS
kedua adalah sah dan ]rerhak mellgambif
_
keputusan yang mengikat apablLa dlhadirl oLeh 'pemegang saham atau kuasa yang sah clari
rnemiliki pallng sedlkr. 1/3 (satu per trga) baglan dari jumlah -seluruh saham dengan hak suara yang sah. Semua keputusan RUPS diambll berdasaLkan musyawarah untrrk mufakat.. DaLam hal tidak
pemegang saham yang
berdasarkan suara setuiu febih darl 1/2 (satu per. dua) bagidn dar.i jumLah seluruh saham Ydng noo ' dolda DUDS. ---Dafam ha1 kuorum RUPS kedua
irdak tercapai, maka dapat dilaksanakan RUPS ketiga dengan -memenuhi persyaratan korum kehadlran, lumLah-
suara untuk mengambil keputusan, pemanggilarldan waktu penyefenggaraan RUPS sebagaimana -
dltetapkan oleh OJK atas permohonan Pe s-!oar . Setiap saham nenirerikan hak kepada pemlLlknya untuk menghadiri RUPS dan member.lkan 1 (satu)
diri orang diLakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani/ dan -mengenai ha1 lain secara lisan, kecuali apabilaKetua RUPs menentukan lain tanpa ada keberatan Pemungutan mengenai
58
da
r.1 1 (satu) atau febih pemegang saham yang
secara bersama-
sedrkltnya 1/10 dari iumLah seluruh saham
sama mewa
kl fl
(satu per sepuluh ) denqan hak suara. suara blanko (abstain) dianggap mengefuarkan --suara yang sama dengan suara mayoritas PemegangSaham yanq mengelua]:kan suara.
Anggota Dlreksi, anggota Dewan Komisaris ------dan karyarran Perseroan bofeh bertindak selaku -kuasa dalam RUPS/ namun suara yang mereka --
keluarkan selaku kuasa dalam 6.
RUPS
tidak -------
dihitung dafam pemungutan suara RUPS untuk memutuskan hal yang mempunyal --_ benturan kepentingan dl1a kukan dengan ketentuan_ sebagai berikut: Pemegang saham yang mempunyai benturan _----kepentingan dianggap telah member:ikan ---keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujul oleh pemegang saham independen yang
tidak b
mempunyai benturan kepentingan.
-------
dihadi:rl ofeh pemegang saham inclependen yang mewakili lebih darl 1/2 \saLn per dua) RUPS
bagian dar.i jumlah sefuruh saham dengan hak suara yang sah yang dlniliki oleh pemegang -saham lndependen dan keputusan adafah sah
---
jika setujui oleh pemegang saham inclependen yang mewakili febrh dari 7/2 \saLn per dua) bagian dar.i jumfah seluruh saham denqan hak suara yang sah yang dimlliki oleh pemegang -s.h.r " d-ponde ---
59
'. Da on n-,d-
.' o o,.
ld d 'r seo.go'r 'a o'1o F apa , D DS tod d. .oo
/.o'
o
dapat draclakan .lengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan apabila -dlhadirl oleh pemegang saham independen yangmewaklL11 Iebth dari L/2 (saLt) per dua) baglan dari jumfah seluruh saham dengan hak suara --
oleh pemegang saham independen, dan keputusan adafah sah jika _-disetujui ofeh lebih dari 7/2 (satu per 'lua) bagran dari lumlah saham yang dlrniliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam _-
yang sah yang dimlllkl
RUPS .
hal kuorum sebagaimana hutui c dlatas tidak tercapalT RUPS ketlga dapat dladakan -dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan ber'hak mengambiL keputusan jika dihe.lirl oleh -- --pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah/ dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan ofeh OJK atas permohonan --Perseroan, dan keputusan adalah sah llka -dlsetulul oleh pemegang saham independen yang melnaklli leblh dari 50t (tiina puluh persen) saham yang dimilikl oleh pemegang sahan --- -
d. DaLam
independen yang hadlr dalam RllPS. RUPS untuk menyetujui perubahan Anggaran Dasar -
Perseroan yang memerlukan persetr-rjuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar. dafam rangka memperpanlang iangka waktu berdirinya Perseroan diLakukan dengan ---
60
kel,en]:Llan sebagai berrkut:
a.
dlhadiri oleh pemegang saham yang mewakill paling sedlkit 2/3 (dl1a per tiga) RUPS
bagran dari jumLah sefuruh saham de.gan hak
suara, dan kepulusan adalah sah lika drseiulul oleh Lebrh da.r 2/3 (dua per trga)bagran darl sefuruh saham dengan hak suara -Vd q rdd
I I
, d..
D D';
haf kuorum sebagaimana dalam huruf a -di atas tidak tercapai maka dalam RUPS kedua keputusan adafah sah apabila RUPS drhadiri para pemegang saham yang mewakili paLing --sedikrt 3/5 (tiga per lrma) baglan ciarl ----jumLah seluruh saham dengan hak suara.lan --drseiulur oleh lebih darr l/2 (satu per dua)bagaan dar.i seluruh saham denqan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dafam hal kuorum kehadiran sebagaimana -----dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuo:rum kehadiran RUPS ketrga/ jumLah suara -untuk mengambil keputusan, pemanggifan dan -waktu penyefengga:raan RUPS dltetapkan oLeh -Dalam
o,lK
_
untuk menyetului hal-ha.L yang dimaksud untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (llmapuluh persen) ---RUPS
bersih Perseroan dafam sa]-u ---lransaksi atau lebih bark yang ber:kaitan sal,u -I sama fain maupun tidak, penggabungan/ pelebu.an/ jurnLah kekayaan
61
Eengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan pembubaran Perseroan serta perpanjangan jangka waktu ----
berdlrinya Perseroan difakukan dengan ketentuansaoaqo i ba.:,1 t:
a.
--.
dihadiri oleh pemegang saham yang -- -ftewakili pafrng sedikit 3/4 (tiqa per ernpat)bagran ciari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adafah sah llkadisetujui oleh lebih darl 3/4 (tiga per ---empat) bagian dari seluruh saham dengan hak RUPS
s.o!a yd q oad', b
d-fdn RUPS. --
Dalam ha1 korum sebagaimana dimaksud pada
huruf a tersebut diatas tidak tercapai
---
maka -
dalam RUPS kedua kepr.ltusan adalah sah apabila RUPS dihadir.l para pemegang yang inewakili ---
paling sedikit 2/3 \daa per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suar.a dan --disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per ----empat) bagian dari selur.uh saham dengan hak suara yang hadit dalam RUPS- - _---- -----c. Da1am hal kuorum sebagaimana huruf b di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waklu penyefenggaraan RUPS ketiga ditetapkan-
oleh .-l'.- ----Dari segala haf yang dibicarakan dan diputuskandalan RUPS dibuat Ber.ita Acara RUPS oleh Notaris yang cukup ditanda tangani oleh saksi saksi dan-
.----
62
Notaris. BeriLa Acara tersebut menladt bukti sah terhadap semua pemegang saham dan pihak keitga -
tentang keputusan clan segala sesuatu yang _-__ -
terj adi dalam RUpS. 9. a. Yang berhak hadlr dafan RUPS adalah pemegang sahan yang namanya tercatat dafam Daftar __ _ Pemegang Saham perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggaf pemanggllan RUpS dengan __ _memperhatikan peraturan petrirndang-undanga4 _-_ yang berlaku dibldang peLbankan dan pasar _ _moda.l
serta ketentuan Bursa Efek di tempat -__
dimana saham-sahan perseroan dicatatkan. b. Dalan hal terjadi rafat pemanggilan, penegang_ saham yang berhak hadlr clalam RUpS adafah __-_ pemegang saham yang na.nanya
tercatat dafam __ perseroan 1 (satu) hari-
daftar pemegang saham kerja sebefun rafat pemanggilan .-- -. DIREKS I pasaf
RUpS.
12
1. Perseroan diurus dan dipimpln oleh Direkst yang_ ter.diri dari sekurangnya 3 (tiqa) orang anggotaDireksl, satu dianlaranya akan ditunjuk sebagaiDirektur Utama. Dan jika dipertukan diangkat __, seorang i{akil Direktut Utamd. __-__-__ __ __ a. Anggota Direksi diangkat o]eh RUpS, masing-nasing untuk langka waktu yang __ __ _ terhrtung sejak tanggal yang ditentukan pada_ RUPS yang mengangkat nereka sampai penutupan_ Tahunan yang
ketiga setelah tanggaf _-_ I peng4ngkatan mereka clengan tidak mengurangi _ ===_RUPS
63
hak
RUPS
untuk memberne' r :ko
mer
-,o
sewaktu-waktu. Yang diangkat sebagai anggota
3.
Direksl rralib -
mengikuti persyaratan dan ketentuan peraturan perunclang-undangan yang beilaku di bidang p'' Oa' L.n oan Dooa' _rodal . --Jika.oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dir.eksi lowong sehingga jumfah anggota Dlreksl menjadi kurang dari 3 (t1ga) orang maka paling fambat dalam langka i./aktu 90 (sembilan puluh)
ha:ri sejak terjadinya lowongan, harus disefenggarakan RUPs untuk menglsi lowongan ---tersebut dengan memperhatikan persyaratan dan --. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penbankan dan pasar modal serta anggaran dasar Pease!odn. ----Jika ofeh suatu sebab apapun semua labatan _---anggota Direksi lowong, untuk sementara Peraeroan diurus oleh anggota Del/an Komisaris --
ffi
lI
5.
ya 9 d-Eu' 'Lk o'en D_!./on ---' ^o1_sdr-c. Tanpa mengesampingkan peraturan _-----
-----per.undang-undangan yang berfaku dibrdang ------perbankan dan pasar modaf serta ketentuan _---ayat (6) dibawah ini, anggota Direksl berhak - mengundur.kan diii darl jabatannya dengan --------menJleritahukan secara ter.tulis kepada ----Perseroan pafing sedlkit 90 (sembIlan pufuh) -hari sebelum tanggaf efektif pengunduran dirinya. Perseroan wajab menyelenggarakan RUPS dafam jangka waktu pafing lambat 90 (semb1lan --
64
puluh) ha:rr setelah dlterimanya suiat pengunduran diri untuk memul,uskan permchonan pengunduran diri anggota Dlrekst yang bersangkutan, ]'elmasDk untuk menetapkan -- __pengunduran diri yang febih al,ial dari jangka __i.raklu 90 (sembilan puluh) hari te:rsebui. - _--
hal Perseroan tidak menyelenggarakan -- _ RUPS dalam Jangka waktu pating tambat 90 --_(sembifan puluh) hat i tersebut maka dengan _-DaL?m
iraktu ter:sebua, pengunduran diri anggota DiLeksi menladt sah tanpa fiemerfukan __ persetujuan RUPS. Kepada anggota Direksi yang __ Lampaunya kurun
nengundurkan
diri sebagaimana tersebut .liatas
tetap dapat dirnintakan
rt anggungl awaban n ya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai __dengan tanggal efektaf pengunduian .iirinya. ___
ie
Dalam
pe
haf anggota DiLeksi
mengundurkan
drrl -
__
sehingga rnengakibatkan jumLah anggota Direksi menjadi kurang dart 3 (ttga) orang, maka - ---
cilri tersebut sah apabila teLah clltetapkan ofeh RUpS dan telah diangkat anggota Dir.eksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan pengunduran
mrnrmal I uflfah anggota Direksi Dafam haf terdapat anggota Direksi yanq -_-- _ dlberhentlkan sementara ofeh Dewan Komisaris, maka Perseroan 1.,/al1b rnenyelenggarakan RUPS dalam
langka idaktu paling lambar 90 (sembrLan pufuh) hari setelah tanggaf penberhentian sementara. --
haf
tet sebui tidak dapat mengambil -keputusan atau setefah leoatnya iangka h,aktu _, Dafam
RUPS
65
dimaksud RUPS trdak diselenggarakan, maka _---pember.hentian sementara anggota Direksl menjadio-L-l. -----
Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota
Dlr.eksi yang dibe:rhentlkan atau untuk mengisl _ loirongan karena sebab lain atau seseorang yang diangkat sebagar tanirahan anggota Dlr:eks1 yang ada/ harus diangkat untuk langka waktu yang ---merupakan sisa masa jabatan anggota DiLeksi 'a'.n Yd q noS' ' 9.
mon
laDdl . --_
Anggota Dileksl dlberi gaji dan/atau tunjangan,yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan ----wewenang
tersebut oleh
RUPS
dapat diLlnpahkan
_
kepada Dewan Konisaris. 10- Jabatan anggota
Direksl berakhir, iika
:
1. Jangka waktu jabatannya berakhlr; 2. Mengundur.kan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 Pasaf lni; l. Tidak lagi memenuhi persyaralan peraluran _-perundang-undangan;
4. Meninggaf dunia; 5. Diberhentikan ber.dasaLkan keputusan RUPS. -------------:- TUGAS DAN L.IEWENANG DIREKSI ------Pasal
13
Direksi bertanggung jawab
--tugasnya melakukan pengurusan Perseroan unluk daLam mefaksanakan
kepentingan Perseroan daLam mencapal maksud danuj 2.
Lra
1nY-
. --
Setiap anggota Direksi wajib dengan ltikad baikdan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya
66
dengan mengindahkan peraturan pet:undang undangan yang ber.laku khususnya .itbldang per.bankan. _- __
l.
Direksi berhak melrakifi perseroan di daLan.lai c1i luar PengadtLan tentang segala hal dan dalam segafa keladian, mengikat: perseroan dengan plnak lain dan pihak tain dengan perseroan ser-La -- _ mbnjalankan segafa tindakan, baik yang mengenaikepengurusan maupun kepemiflkan, akan tetapi , dengan pembatasan bahira persetujuan Dewan _-- _ Komisaris dtperlukan dafam haL: a. Tindakan Dtrekst yang berclasarkan peraiuran perundang-undangan yang berlaku di bidang _-perbankan mensyaratkan dipet lukannya --- - -
persetujuan
Komisaris; atau -- _-Tindakan Direksl yang tersebut pada -- --Deivan
__ _
butir buti. dr bawah ini yang mempunyai -nilar melebihi sesuatu jumlah yang dltetapkan dalam kebljakan yang diLenlukan __ Perseroan da:ri waktu ke ldaktu berdasalkan keputusan RUPS dan untuk menentukan kebijakan tersebut RUPS berwenang untuk mendeLegasikankepacla Dewan Komisaris untuk memberlkan perselujuan atau menentukan kebijakan --- --
tersebut/ yaitu: merLbeli atau dengan cara lainnya -- --mempe ro l eh /mendapat ka n barang ttdak -berger.ak ltetmasuk hak atas t.n:h ---
dan/atau
bangunan ) ;
menjuaf atau dengan cara lain imemrndanl
67
.-.-.-.-
(termasuk haL - -s rd d
bangunan) LI1.
aa'/a'aL
;
membebanl hak tanggungan, menggadaikan d!d.
oo.gd'
.o.d
"ln
----
menjaminkan/mengagunkan
"-'k
_
harta
kekayaan
P-'-- o.n;
mengambif bagian atau
ikut serta atau
baik sebagian atau
melepaskan hak
seluruhnya dalam suatu perusahan atau badan larn, termasuk tetapi trdak - -_terbatas untuk mendirikan perusahaan
baru atau membubarkan anak perusahaan; meminjam uang atau menerbitkan surat utang yang tidak termasuk dalam kegiatan rrsaha
sehari-hari Peaseloan;
melakukan hapus buku dan atau hapLls ---4.
tagih. Keter.libatan Dewan Komi sari s sebagaimana ----dimaksud dalam ayat 3 diatas tidak meniadakan _lanqgunq iawab Dit eksi atas peLaksanaan kepengurusan Perseroan.
5.
Untuk tlndakan yang merupakan Transaksi Materlaf dan/atau Benturan Kepentingan yang dimaksud dalam peraturan OJK dan peraturan dl bidang ---pasar. modal, DiLeksi harus menenuhi persyaratan-
yang ditentukan dalam Peraturan perundang undangan di bidang pasar rnodaf 6.
Dlr.eksi vrajib meminta persetujuan
RUPS
.
untuk: --
a. Mengallhkan kekayaan Perseroan dafan janqka -o u or .' buLu; o'ou -' I r." u
68
Menjadlkan jaminan utang kekayaan perseroan;_ yang merupakan lebih dari 50 t (lima puluh -
lb
persen) dari jumfah kekayaan bersih perseroar dalam 1 (satLr) transaksi atau febih, batk __ yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. Kuorum untuk penyelenggaran RUPS iersebut _wajib memenuh! ketentuan pasal 11 ayat (7) Anqqaraan
Dasar. -
Direktur
IJtama bersana-sama
1 (satu) __- __-
I
d. lDlr-kt.;. b. Wakil Dir.ektur Utama bersama sama 1 (satu) lo!. q Dir-I u', .-d -c. 3 (1'1ga) or:ang Direktur, dalam haI trdak __ada Direktur Utama dan atau ltakil Dir.ektur Utama;
i
berhak dan ben,enang bet tlndak untuk dan atas _nama Direksi serata me!.rakili perseroan. 8.
Dalam
hal Perseroan
mempunyar
benturan ---
___
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Dir.eksi, maka perseroan_ akan cli!,raktL1 oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentinqan yang bertentangan dengan kepentingan selurLrh anggota
Direksi
hal ini perseroan dlwakrll _ ofeh Dernan Komisaris, satu dan faln dengan tldak mengurangi ketentuan dalam ayat (?) di atas - __ --. _-- RAPAT D]REKS] _-_, maka dalam
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi sekut:ang-kuranqnya 1 (satu) .kalr dalam 1 (satu) bulan, dan/atau __
69
i
dapat di La ku kan setiap waktu apablLa dlpandang per.Lu:
a.
ofeh seorang atau lebih anggota Dir.eksl
b.
aias permini-
atau febih a nggota Dewan Komisaris; or r 's do, (s"- J) atas permint orang atau 1 6Dr p6n6qd q o' , g__bersama-sama
.o/oLi-
r0
sepuluh) aia .160 .l oor_ lrr
o
p-,
oL
o
,\
----
saham dengan
Panggifan Rapat Direksi drlakukan oleh anggota Direksi yang ber hak bertlndak untuk dan atas --nama
Direksi
men rrrut
kelentuan Pasal
13
ayat (l)
Anggaran Dasar.
Panggifan Rapat D1r eksi harus disampaikan dengan
---surat ]-ercatat, ata Lr sLro - -^.o.'k atau dengan surat y d.g dl drp.r . - gs,E ---g -.b kepada setiap anggo . D-r-..1 p" 3 (trga) hari sebef urn rapat diadakan, dengan tidak memper hilungkan tangga L panggilan dan langgal rapat. PanggiLan Rapat Dlreksi itu har:us mencantumkan acara, tanggaf, waktu dan tempat rapat Drreksl.Rapat Direksi dladakan ditempat kedudlrkan -____ Perseroan atau tetnpat kegiatan usaha utama Perseroan di dafam rnlLayah Republik Indonesla. Apabila semlra anggota Di:reksi hadir atau
dilrak1I1, panggiLan terfebih dahulu tersebut tidak dlisyalaikan dan Rapat Drieksi dapal, diadakan dimanapun juga dan berhak mengambif ---
7A
i
l-
1.
lkeputusan yang sah dan mengikat. Rapat D ireksi drplmprn oleh !ir.ektur Uiama, dalam h al Direktur. Utama tidak
dapal hadir atau be rha 1a ngan yang trdak per.lu dibukrrkan kepada pihak k etrga, Rapat Drreksi dipinprn oLeh seorang anggota Direksr yang dlpillh o leh .lan -dari antara anggota Drreksi yang hadir Seorang anggota Di:reks1 dapat dilrakrlr dalam Rapat D ir.eksi hanya oleh anggota Direksi lainnya U;;;
.
8. Rapat D 1reksl adalah sah dan berhak mengambit -keput u s an yang mengikal apabila Lebih dari 1/2 (satu p erdua) baglan dar:i jumLah anggota Direksl yang se dang menjabat hadlr atau diwakili daLam Rapat.
Keputusan Rapat Direksl harus diallrbif ---
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
DaLam
haf
kepulusan berdasarkan musya,,.rdrah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambrl dengar pemungutan suara berdasarl
10
r:
dari 7/2 (satu per. dua) dari jumlah suara yang d iL^_ r.. a' oa-ar -opo Apabila suar a yang setuju dan yang ildak setu]uberlmbang, K etua Rapat Direksi yang akan ------menentukan
TT
feb
-
a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan I (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anqqota Dir.eksi Lain yang diwa kilinya; ] b. Paarrrgrt"r, suara mengenai aiiri orang -- -
71
diLakukan dengan surat suara tertutup ta4pa
tanda tangan sedangkan pemungutan suara ----mengenai haL-hal lain dilakukan secara fisankecuaLi Keiua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari ydng hddrr. c . Suara blanko dan suara yang ]-idak sah --- --dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan _-_ dianggap tidak ada serta fldak dihl'.ung daLam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan; 72. Angqota Direksi dapat berpar.tisipasi dafam Rapat Dlreksi mefafui lelekonferensi atau sarana ine{lia elektr.onik Lainnya atau faslfitas komunikasj. sejenis, apabifa faslliras tersebut memungkinkan seluruh pihak yang berpar.tisioasi untuk mendengarkan prhak lain yang berpar.tisipasi, dan partrslpasi lersebut dianggap sebagai kehadij.ar secar:a fisik dalam r.apat. Be.ita acara rapat, yang disefenggarakan dengan iefekonfer:ensi atau
fasilitas komunikasi sejenis, har:us dibr-rat ----tertulis dan diedar.kan kepada seluruh anggota -Direksl yang ber.partisipasi untuk diperiksa danu 13
eLU lul
Segala haI yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dlbuat Berita Acar.a Rapat Direksi yang harus dibuat oleh seorang yang hadir dafamRapat Drreksl yang ditunluk oleh Ketua Rapat
Direksi.lan kemudian harus clitandalangani ofeh seLuruh anggota Direksi yang hadi.r dalam Rapat Dlreksi guna memastikan kefengkapan c'lan -------kebenaran Berita Acar:a Rapat Dir.eksi. Ber:ita ___
12
Acara Rapal, Direksi tersebul, menjadt r,ukti ydngsah ier.hadap semua anggota Dj.rekst cian pihak -
14:
ketlga ientang kepul,usan dan segala sesuatLl ---yang terladi .lalam Rapat Direksi. Apabila Berita Acara Rapat Drreksi dibuat oleh Notarj.s, penanciatanganan tersebut t.dak dlsyaratkan. Dr:reksl dapat juga mengambll keputusar yarg sal: tanpa mengadakan Rapat Diaeksi dengan ke.enl,uaitseinua anggota Direksi /ang sedang menlalrai ---membe:rikan persetujoan dengan menandaiangani
-usul keputusan tersebut. Keputusan yang .liambifclengan cara demikian mempunyal kekuatan hukum -
yang sama dengan keputusan yang dlambif dengan .l
d"--
D-pol D-!-\s'
.
Dlreksi juga wajib menyelenggarakan Rapai dengan Dewan Komisaris sekurang kurangnya 1 (sal,u) kali d-'-1 t -r po b,.,. -_ - -_16. Dengan lidak mengesamping]
difakukan dengan memperhatlkan peraturan perunciang undangan yang berlaku oi brdang o-. bo .kon do, pos. .
od. t .
DEWAN KOMI SARI
Fasaf
1.
L
S
5
terdiri da.t sekurangnya 3 ---ltiga) orang anggota Delian Komisa:ris dan ----seorang darr anggota Dernan Komisaris ahtr-iil ui( menjadi Komisar:is dan dapal diangkat sec.ang --Wakri Komrsaris Utama bila .liperLukan. Deiran Komisar.is
73
ll-.
Pa,.-,6.'
!"aiib
T-T-li
i 'o-1'sa':5
- d6po' d6' --
d-"o.n oF,olLrral pe'unod o--rdd'od' rd'9 ls^su-i I pESal,odd --lbe, dk dr b'd"nq p--bdnkan oa 3. a. Anggota Dewan Komisar.is diangkat oleh RUPS -masing-masing r.rntuk jangka waktu yang ------terhitung sejak tangqaf yang ditentukan pada 'RUPS yang mengangkat mereka sampal penutupanRUPS Tahunan
yang ke]'iga setefah tanggal ----
pengangkatan mereka, dengan tldak menguLangi-
1".
hak
RUPS
spw.
k
untuk memberhentikan mereka
L-wdP
Yang diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris
wajib mengikuti persyaratan dan ketentuan.-peraturan perundang-undangan yang berlaku -di bidang perbankan dan pasar modal.-Apabila ofeh suatu sebab, jabatan anggota Dewan Komisarls lowong, sehingga iumlah anggota DenanKomisalis meniadi kur.ang dari 3 (tlga) orang -maka RUPS harus diselenggarakan -----selamLat-fambalnya dalam jangka waktu 90 ------(semltrilan puluh)hari setefah terjadinya lowongan dengan mengindahkan persyaratan dan ketentuan -peratura].1 per.undang-undangan yang berlaku di bidang per:bankan dan pasar modaf serta ----An99dr an Dasa, De.soioan. ----------
5.
be:rfaku __ dl bidang perbankan dan pasar modal serta -----ketentuan ayat (6) dibawah ini, seotang anggotaDewan Komisaris berhak mdngundurkan dlr.i dari -jabalannya dengan member.itahukan secara tertulis Tanpa mengesampingkan peratur.an yang
74
tersebut kepada per.seroan _ __sekuranqnya 90 (semb1Ian puluh) har.i sebelum __ tanggal pengunduran dirinya. perseroan trajib __ menyelenggar:akan RUPS clalam jangka !^ra ktu 90 - _ (sembifan pufuh) hari setelah dlte:rimanya surat pengunduran dlri untuk menutuskan permohonan __ mengenai maksud
DF;o..dLl-on oi,-
d.qoo - l01 i".ri5,.nq
__-
_-
bersangkutan/ termasuk untuk menetapkan - ___- _ pengunduran diri yang ]ebih awal darr jangka __ waktu 90 (semblfan puluh) hari tersebLrt. - __- _
hal Pel:seroan ticlak me4ye l engga ra kan RUPS dalam jangka waktu pafing lambat 90 (sembrlan pufuh) harl tersebut naka dengan fampaunya kurun waktu tersebllt pengundur.an diLi anggota Dernan _Komisaris menjadi sah tanpa memerfukan __- ___Da.lam
per.setujuan RUPS. Kepada anggota Komisaris yangmengunclurkan
cliri sebagaimana tersebut diatas
__
tetap dapat dimintakan pertanggungjaliabannya selak pengangkatan yang bersanqkutan sampai dengan tanggal efektif penguncluran dirinya. 6.
Dalan hal anggota
Komisa:ris menqundr_rrkan _ drri sehingga nengaklbatkan jumlah anqgoia Dernan De\^/an
nenladl kurang dari 3 (tiga) orang, maka ___ __ pengunduran dili ter:sebut sah apabila tefah ___ ditetapkan oleh RUPS dan tefah dianqkat anggota_ Komisaris yang baiu sehingga memenuhi persyaratan mrnimal jumlah anggota Komisaris. Seor.ang yang diangkat untuk nenggantikan _- __anggota Dewan Komisaris yang diberhentlkan
atau untuk mengisi lowongan karena sebab fain -
75
atau seorang y;nq diangkat sebagai tambahan ---anggota Dewan Komisaris yang ada, harus cliangkal, untuk jangka waktu yang merupakan slsa masa ---jabatan anggota Dervan Komisaris lain yang masih-r-._ dbd 8-
I
Anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan lain, yang j umlahnya di tentukan oleh RUPS.
Jabatan anggota
Dev,,an
Komlsaris berakhir: -------
apabila: a. jangka waktu jabatannya berakhi:r; b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ---
ayat 5; c. tidak fagi
memenuhi perasyaratan
perundang-undangan yang berlaku;
d. meninggal dunia;
diberhentikan berdasarkan keputusan
RUPS dan-
dj y-laka- pai-Ljt; ----- -'.--
TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMTSAR]S
- Pasal 16 1.
Komisaris nelakukan pengawasan kebijaksanaan Direksi dalam menjafankan -----Perseroan serta memberikan nasehat kepada -----Direksi dengan memper.hatikan persyaratan dan -ketentuan peraturan per.undang-undangan yang -
Dewan
berf aku. dibidang perbankan. Dengan memperhatikan
ketentuan sebagaimana -
-
dimaksud dalan ayat (1) di atas, Dewan Komisaris setiap waktu datam jam kerja kantor Perseroan
berhak nemasuki bangunan dan hafaman atau tempat
76
lain yang dipergunakan atau yanq dikuasai oLeh pembukuan, ,Perseroan dan berhak memeriksa semua surat dan afat bukti fainnya, memeriksa dan
lain Lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang _--
mencocokan keadaan uang kas dan
^r-r 3.
d r- lonLo. D' F^sf.
Direksi dan setiap anggota Dlr.eksi wajib untuk membe:rikan penjelasan tentang segala hal yang _d p^. .ny.<.n o.-n Do,d't /o-n1s- is ----. Dalam melaksanaan tugas/ Dewan Komisaris dapat men rentuk komite-komite, dengan mengacu pada --ketentuan perbankan dan pasar modal yang ------ber dkD.
Komisaris berdasarkan keputusan Rapat bewan Komisaris berhak menberhenLikan untuk
Dewan
sementara anggota D]aeksi dengan memperhatikan
peratLlran perundang-undangan yang berla ku, khususnya di bidang perbankan. Dalam jangka \,,/aktu
pafing Lambat 45
(empatpufuh
fima) har.l sesudah pemberhentian sementara itu Dewan
_
Komisaris diwaj ibkan untuk
menyefenggarakan RUPS yang akan memutltskan
-----
mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian
a Lerseb-r Apabila RUPS tersebut tldak dapa1, mengambil ---keputusan atau RUPS tersebut tldak diadakan dalam jangka waktu pafing lambat 45 (empatpuLuh fima) hari setelah pemberhentian sementara iiu, maka penJrerhentian sementaaa itu menjadr batal semenL ar
deml hukum dan yang bersangkutan be:rhak menlabat
77
B.
9.
I remnarl jabitannya semula. Apabila sefuruh anggota Dir.eksi diberhentikan -sementara dan Perseroan tlclak mempunyal seoaangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan -dafam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk .memberikan kekuasaan sementara kepada seorang -atau Lebih dlantara anggota Dewan Komisaris ---atas tanggungan Dewan Komisaris. Dalam ha1 hanya ada seorang anggota Dewan -----Korusaris, segala tugas dan rnerrenang yang -----diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lainnya dalam Anggaran Dasar inr b-rl.ku pL- a bdginy..----RAPAT DEIiAN KOMISARI
S
------ or-.1 - --1. Dewan Komisar.is wajib mengadakan rapat pafing _ kur.ang 1 {satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan/atau dapat diadakan setlap r./ak1'u bilamana dianggap --per.lu oleh Komisar.is Utama atau ofeh seorang ---onggo'o /on.sdrr-
o o
o---r Ddodl Dr'-ls
pasal 14 --(kecuali pasal 14 ayat 1) mutatis-mutandis -----05r. a\u oag- Rapal DeL. 'o, isd' s.-- -_
2- Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN i-APORAN TAHUNAN
Pasal 18 ----------:-----------1. Direksi menyampaikan rencana ker.ja yang
_-
I juga anqgaran tahunan Perseroan kepada Dewan --Komisar.is untuk mendapat persetujuan, sebelum -to,l Jn ou,u o'r u - , .
7a
memuat
),
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayai -(-1) di atas, harus disampaikan paling lambai 10 (sepuLuh) har.i kerja kepada Deiran Komisaris,
Rencana
sebelum tenggat !.raktu yang dlsyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan, khususnya dalam _oroonq PFr Oon\on. Tahuh buku Pers - o.a b-.
,d . dd- dnood ----1 (satu) Januar i sampa- oe q. co qqd (tigapuluh satu ) Desember. Pada akhir bulan ---DesenJrer tiap t -' r' , buk P-'s-' od' d. u, p. Direksi menyusu n laporan Lahunan dan menyediakan di kantor Perse roan rrntuk dapat diperiksa ofeh pemegang saham terhitung sej ak tanggaf panggifan .- l.- ' -, . -d d.n RUPS Tahunan, d laporan laba ru gr yang telah drperrksa ofeh ---akuntan publik d-L-m s-raL L-b-r berbdh.s. ----I
'taSiOrol s-SU.; Indonesia dan b dengan peratura n d'. bjod q P.5- vod-'. _----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEV]DEN
-----
------ Pasal 19 ------1. Laba bersih Per seroan dalam suatu tahun buku --seperti tercant um dalam neraca dan perhitungan Laba r.ugi yang telah disahkan ofeh
RUPS Tahunan-
positif, dibagl menurut cara pe nggunaannya yang dilentukan ofehmerupakan saldo laba yang RUPS
tersebut
-
Perseroan dapat membagikan dividen inter.im ----sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujua-n Dewan Komisaris dan dapat drlakukan-
79
idooo. I
d iur
menjadi lebih dd- d's-lo' lenqango
oars . Darro od
an "-k.,-d
-ioa
-
kecif daripada modaf ditempaikan-
d'.d'bd'
"oyio s-. . r-d.,Do. soroo. _o.L ddp-i
c.ddno.n
a'ou -6 .6bobro.
lmemenuhl kewajibannya kepada kr.editur. atau ----| ."nnnurroou kegiatan Perseroan. Dalam hal ---- -
f=-,^,u- iahun b.<. b-.k..
ler.ya-a p-,s-.oo. -
o. 1 vo. o -.o. m-1d^ Lo .erLo-ian, d', o-I b-oi[an h..us dir,-ilc.,i^an o-an oFn6(ro.o s-Lold Derseroan. Di a,si dan Dewd. ron:s..is -lkep.o. ,unoo-ng -.w.b s6.dta ro.qquno !-n eno .,es ]bI le-<*oi.n P-,5-,o- , oa-dm nol p-n-9. g s-h.1 I
I
] rida^
o.pat 16n96-lodI1kan d-/-oon
" l-r i r ------
] , ^, .- ou 3. a. Terhadap dlviden yang tidak dlambil oleh
setefah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggaf yang ditetapkan untuk pembayaran dividen fampau, dimasukkan ke -pemegang sahain
dafam cadangan khusus.
tata cara penganbifan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan ----khusus sebagainana dimaksud huruf a di atas.1". Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud cLafam huruf a --diatas dan tidak diambil dafam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan meniadi hak b. RUPS mengatur
s-, oa' Jika perhrtungan laba r.ugi pada suatu tahun buku menLlnjukan kerugian yang trdak dapat dltutup Pe'
4.
td^ng-n da - -ad-nq-^, _ro(o \eruglan -l , a.d. .--
80
15.
dicatat ddn .limasukkan dafam per:hitungan faba rugi alan da fam tahun buku selanlutnya Persercandianggap ti d.\ r- d p" -.b. \- g Ya.g tercal at dan .limasukkan dalam perhil,ungan laba rugi i tu beLum sama sekali tertutup. -----Dengan memp e-hd - \on p".ocpo an P- - o. o - tahui buku yang bersangkutan dar.i pendapatan bersih yang !e'!,'!d. "- e.. d" --------perhitungan laba rugi yanq telah dlsahkan RUPS Tahunan dan dapat diberikan tantieme kepada ---anggota Dir eksi dan Dewan Komisaris yang ------besa:rnya di tentukan oleh RUPS. -
PENGGUNAAN CADANGAN P:
T.
s:1
20
Penyisihan Laba bersih untuk cadangan difakukan-
t (dua puluh persen) dari --jumlah moda I ditempatkan da4 disetor hanya sampai menc apai 20
2.
y q boleh drper qL a,on 16,L F .a'. tidak dlpen uhi oleh cadangan lain. Jika j uml ah cadangan lelah melebihi jumlah 20 t(dua puluh persen) , RUPS dapat memutuskan agar jumlah keLe bihannya digunakan baqi keper luan
ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian .lan -kefebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada --ayat 2 yanq penggunaannya belum ditentukan oleh Cadangan sebagaimana dimaksud pada
D PS h" ] vano
.s d. k-l o
telat
lsetefan
o -,
D
i I o\ .:
rFnoor,d_.
menurut pertimbangan Dir:eksi,
-------
memperoleh persetujuan Dewan Komisaris
81
perundang undangan PEMBUBARAN DAN
LIKUIDASl -----.
PasaL 21
1. Apablla Perseroan dibubarkan berdasarkan ------keputusan RUPS maka harus diadakan likuidasl 'dengan nemperhatikan ketentuan peraturan ------perundangan yang berlaku termasuk peraturan ---peraturan perundang undangan yang ber.Laku dr --o.d. g P^'bd' ro't. --' Likuidator wajrb memenuhi persyaratan peraturanro 9 bPeraturan perundan 9-. d. o. bidang pe:rbankan. Pe
3.
rundang -undangan
--k r ^ a..l --yd o b- -of o' --
Sisa kekayaan Perseroan seteLah difikuidasi n- .s d b-9ikd <epddd pa-d pery69o g s.]an nenurut perbandingan jumfah saham yang - -dini fi kinya Kl:TrNTt AN PFN(
,l,P ---
P-saI 22 _Segala sesuat u yang tidak atau belum cukup diatur dafam anggaran dasar ini akan diputus dalam RUPS --dengan memperh atikan peraturan perundang undangan yang ber:faku. _Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai tanda
pengenal yang disampaikan kepada saya, Nota:ris dan bertanggung jawab sepenuhoya atas ha1 tersebut, dan selanjutnya par:a penghadap juga menyatakan
telah menqetahui, mengerti,
a2
memahami dan
menyetului
t-.--aD-en]rhn1. rsr .l an raksud akta -oo o.\
I awab sepenuhnya
rri serta bertanggurg b.
.o
d-...-
.g
drtimbulkannya d - s- b b o. aro, No o. dan saksi-saksi dari segafa tuntutan atau l-agihan -ila Ii plhak manap un juga mengenar hal tersebut. -Para penghadap teLah dikenal oLeh saya, Notaris. -DfM]K]ANIA]] AKTA:NI
Dibuat s ebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggaf, buLan dan tahlrn ---seper:ti yang ter. sebut pa.la kepaLa akta ini dengan dihadr ri oleh
1. Nyonya
:
DI/iI ARINI,
fahrr dr Cifacap
pada
tanggaL 17-08-1968 (tuluhbelas Agustus ser.ibu -sembilanratus enampuLuh delapan) , tiarga --------Negar:a IndonesiaT sr\7asta, bertempat
Tanger.ang, Jalan Murdi
I
tlnggal di --
Nomor 19 Pordok
Sejahtera, Rukun Tetangga 006 Rukun
l/iar:ga
Kelurahan Kutabarau/ Kecamatan Pasar Kemis
Karlu Tanda ------Penduduk \olo_ _.d I -p-nd .d .\. 360312570 8680015, untuk sementara berada dr Ja karta; Kabupaten Tangerang, pemegang
'. N.on'o
\ f ? r\aD
, S- j-'.
u(u',
o...
o
Sukohar.jo, pada tanggal 27 la 7911 (duapuluh satu
Oktobe. ser.ibu sembilanratus tujuhpuluh tuluh), Warga Negara Indonesia, srnaslaf bertempai tlnggaL di Tangerang, Griya Serpong Asri Blok G-5/L2, --Rukun Tetangga 001, Rukun tia:rga 00?, Desa
-------
Suradlta, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang;ipemegang Karlu Tanda Fen.luduk Nomor -------------
a3
3 60 32
36110? 700 02 , u.r:..
s6dF4 a'o be/oo, o_ --.--
Jakarta;
i saksr-saks1. Setefah akta ini dibacakan ofeh saya, Noiaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, raka segera setelah itu dltanda tanganl oleh para penghadap, --saksi-saksi dan saya, Notarls. -Dilangsungkan dengan dua per.ubahan yaitu karena ---kedr-ra-dLranya pegawal
ga^-: at,
Notaris,
sebaga
.
-Minuta akta ini tefah ditanda tangaai secukupnya -Diberlkan sebagai sallnan yanq sama bunyrnya. \O IARJ S D TOTA ADM]NISfPAS .IAKARTA SE],ATAN
(UNlTA CHRISTINA !,iINATA, SH.
G: \EM\NOBU-AD. dOC
84
)
