Údaje o tuzemské pojišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice

Údaje o tuzemské pojišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů

1. Údaje o tuzemské pojišťovně: a)

obchodní firma: právní forma: adresa sídla:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB akciová společnost Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí, čp. 1458, PSČ 532 18 45534306

identifikační číslo: b)

datum zápisu do obchodního rejstříku: datum zápisu poslední změny:

c)

výše základního kapitálu zapsaného v obchodním rejstříku: 2 796 248 000,- Kč

d)

výše splaceného základního kapitálu: 2 796 248 000,- Kč (100 %)

e) druh, hodnoty:

forma,

podoba

a

počet

17. dubna 1992 16. října 2013 (změna v členství v představenstva)

emitovaných

akcií

s

uvedením

jejich

jmenovité

1. Druh: Forma: Podoba: ISIN: Počet emitovaných cenných papírů: Jmenovitá hodnota akcie:

kmenová akcie na jméno zaknihovaná CZ0008040516 30 kusů 16.700.000,- Kč

www.csobpoj.cz Člen skupiny KBC

infolinka 800 100 777












f) údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných účastnických cenných papírů, s uvedením druhu, formy, podoby a počtu: - společnost nenabyla vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry g) údaje o zvýšení základního kapitálu, pokud základní kapitál byl zvýšen od posledního uveřejnění, a to: 1. způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu 2. jsou-li vydávány nové akcie, tuzemská pojišťovna uveřejňuje druh, formu, podobu a počet emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty, rozsah splacení nově upsaných akcií a lhůtu pro splacení nově upsaných akcií,

2


3. při částku, kapitál zvyšuje

zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů tuzemská pojišťovna uveřejňuje o níž se základní kapitál zvyšuje, označí vlastní zdroje, z nichž se základní zvyšuje. Tuzemská pojišťovna, která je akciovou společností dále uvede, zda se jmenovitá hodnota akcií a pokud se zvyšuje, o jakou částku se zvyšuje: - společnost nezvýšila základní kapitál

h) organizační struktura tuzemské pojišťovny: počet organizačních složek: Ústředí: 4 divize 23 odborů 12 oddělení Regiony: 9 počet zaměstnanců (přepočtený stav): 702 i) údaje o členech dozorčího rady: 1. jméno (jména) a příjmení: Marko Voljč funkce: předseda datum zahájení výkonu funkce: 24. září 2010 (od 22. září 2010 členem) dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Kvalifikace: - Universita Ljubljana, Ekonomická fakulta (ekonomie) – bakalářské studium - Universita Belgrade, Ekonomická fakulta (finance a bankovnictví) – magisterské studium Praxe: - National Bank, Slovinsko – ředitel odboru analytiky - World Bank, Washington, D.C. – ekonom senior (průmyslové a finanční projekty) - Nova Ljubljanska Banka, Slovinsko – předseda a výkonný ředitel - K&H Bank, Maďarsko – generání ředitel - KBC CEO Central and Eastern Europe and Russia členství v orgánech jiných právnických osob: obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. sídlo: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 orgán: člen dozorčí rady obchodní firma: sídlo: orgán:

Československá obchodná banka, a.s. Michalská 18, 815 63 Bratislava, Slovenská republika člen dozorčí rady

obchodní firma: sídlo: orgán:

K&H Bank Zrt. Lechner Ödon fasor 9, 1095 Budapest, Maďarsko člen předsavenstva


CIBANK PLC 1, Tsar Boris III blv., 1612 Sofia, Bulharko člen dozorčí rady


DZI PLC 6 Tzar Osvoboditel Bld, 1000 Sofia, Bulharsko předseda dozorčí rady

obchodní firma:

Absolut Bank S.A. 3


sídlo: orgán:

18 Tsvetnoy Boulevard, 127051 předseda dozorčí rady

Moscow, Rusko

2. jméno (jména) a příjmení: funkce: datum zahájení výkonu funkce:

Johan Basilius Paul Daemen člen 14. března 2005 (stávající funkční období od 15. března 2010) dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Kvalifikace: vysokoškolské vzdělání – Katholieke Universiteit Leuven (matematika, aktuárství) Praxe: ABB – pojistný matematik, vedoucí funkce v oblasti životního pojištění KBC Verzekeringen NV – vedoucí funkce v oblasti životního pojištění KBC Group NV – koordinace pojišťoven skupiny ve střední Evropě členství v orgánech jiných právnických osob: obchodní firma: ČSOB Poisťovňa, a.s. sídlo: Vajnorská 100/B, Bratislava 831 04, Slovenská republika orgán: předseda dozorčí rady obchodní firma: sídlo: orgán:

K&H Insurance Zrt. Benczur, 1068 Budapest, Maďarsko předseda dozorčí rady


NLB Vita Trg Republike 2, 1000 Ljubljana, Slovinsko předseda dozorčí rady


DZI PLC 6 Tzar Osvoboditel Bld, 1000 Sofia, Bulharsko člen dozorčí rady


KBC Asset Management Ltd Havenlaan 6, 1080 Brussels, Belgie člen dozorčí rady


KBC Group Re SA 5 Place de la Gare, 1616 Lucembursko člen dozorčí rady


KBC Financial Idemnity Insurance SA 5 Place de la Gare, 1616 Lucembursko člen dozorčí rady

3. jméno (jména) a příjmení: Nik B.R.J. Vincke funkce: člen datum zahájení výkonu funkce: 22. září 2010 dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Kvalifikace: - Catholic University of Leuven, Belgie (elektrotechnika a strojírenství) – inženýrské studium; (pojišťovnictví) – postgraduální studium - University of Antwerp Management School, Belgie (stavebnictví, pojišťovnictví) - MBA 4


Praxe:

Fidelitas – vedoucí funkce v oblasti řízení obchodních projektů pojišťovnictví KBC Insurance a Fidea – vedoucí funkce pro oblast pojistně průmyslového vlastnictví KBC Group NV – ředitel marketingu Československá obchodní banka, a.s. – senior manažer marketingu

členství v orgánech jiných právnických osob: obchodní firma: sídlo: právní forma: orgán:

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 akciová společnost člen dozorčí rady

obchodní firma: sídlo: právní forma: orgán:

ČSOB Penzijní společnost, a.s., člen skupiny ČSOB Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 akciová společnost člen dozorčí rady


Mgr. Karel Haas člen (volený zaměstnanci) 29. června 2005 (stávající funkční období od 20. září 2010) dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Kvalifikace: vysokoškolské vzdělání – Masarykova univerzita Brno, právnická fakulta Praxe: pojišťovnictví ČSOB Pojišťovna – právník a vedoucí funkce v oblasti neživotního pojištění a životního pojištění, právník právního odboru Česká pojišťovna – vedoucí funkce v oblasti životního pojištění makléřská společnost – právník členství v orgánech jiných právnických osob: název: Společenství vlastníků jednotek domu čp. 429 Kyjevská, Pardubice sídlo: Pardubice, Pardubičky, Kyjevská 429, PSČ 530 03 právní forma: společenství vlastníků jednotek orgán: předseda statutárního orgánu název: sídlo: právní forma: orgán:

Bobr team ČSOB Pojišťovny Masarykovo náměstí čp. 1458, 532 18 Pardubice občanské sdružení člen statutárního orgánu

5. jméno (jména) a příjmení: Ing. Michal Vavroušek funkce: člen (volený zaměstnanci) datum zahájení výkonu funkce: 14. května 2012 dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Kvalifikace: vysokoškolské vzdělání – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská Praxe: pojišťovnictví ČSOB Pojišťovna – tajemník a tiskový mluvčí společnosti, 5


projektový manažer, kdy account manažer pro oblast bankopojištění, vedoucí týmu řízení nefinančních rizik členství v orgánech jiných právnických osob:

ne

6. jméno (jména) a příjmení: Mgr. Martin Jarolím, PhD. funkce: člen datum zahájení výkonu funkce: 14. červen 2013 dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Kvalifikace: CERGE Univerzity Karlovy v Praze – doktorandské studium ekonomie se zaměřením na organizaci firem a teorii her Praxe: Československá obchodní banka, a.s. – ředitel retailového marketingu, regionální ředitel pro retail, ředitel pobočkové sítě členství v orgánech jiných právnických osob: obchodní firma: sídlo: právní forma: orgán:

Hypoteční banka, a.s. Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 akciová společnost člen dozorčí rady


ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57 akciová společnost člen dozorčí rady



j) údaje o členech představenstva: 1. jméno (jména) a příjmení: funkce: datum zahájení výkonu funkce:

Ing. Jeroen Karel van Leeuwen předseda 11. dubna 2011 (členství v představenstvu od 10. října 2002; stávající funkční období od 17. března 2011) dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Kvalifikace: vysokoškolské vzdělání – Univerzita Erasmus Rotterdam, Nizozemí, ekonomická fakulta, směr mezinárodní ekonomické vztahy a veřejná správa - Cedep, Fontainebleau, Francie, program všeobecného managementu Praxe: pojišťovnictví Koncern Nationale-Nederlanden v Nizozemí, různé vedoucí pozice Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, Praha, náměstek generálního ředitele Průmyslový penzijní fond, a.s. Praha, předseda představenstva a generální ředitel Allianz pojišťovna, a.s., Praha, člen představenstva Commercial Union, životní pojišťovny, a.s., Praha, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Pojišťovna – předseda představenstva a generální ředitel

6


členství v orgánech jiných právnických osob: název: sídlo: právní forma: orgán:

Česká asociace pojišťoven Praha 4, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00 zájmové sdružení právnických osob člen statutárního orgánu

název: sídlo: právní forma: orgán:

Česká kancelář pojistitelů Praha 4, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00 právnická osoba zřízená zákonem č. 168/1999 Sb. člen statutárního orgánu


Bobr team ČSOB Pojišťovny Masarykovo náměstí čp. 1458, 532 18 Pardubice občanské sdružení člen statutárního orgánu


Společenství vlastníků bytového domu Labský Palouk 497, Pardubice Pardubice, Labský Palouk 497, PSČ 530 09 společenství vlastníků bytového domu předseda statutárního orgánu


ČSOB Leasing, a.s. Praha 4, Na Pankráci 310/60, PSČ 140 00 akciová společnost člen dozorčí rady


Ing. Michal Kaněra místopředseda 24. září 2013 (členství v představenstvu 24. září 2013) dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Kvalifikace: vysokoškolské vzdělání – České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická Praxe: pojišťovnictví Česká pojišťovna - disponent velkých rizik Sedgwick – člen představenstva Gerling – generální ředitel pobočky Praha ČSOB Pojišťovna - ředitel divize neživotního pojištění členství v orgánech jiných právnických osob: obchodní firma: ČSOB Poisťovňa, a.s. sídlo: Vajnorská 100/B, Bratislava 831 04, Slovenská republika právní forma: akciová společnost orgán: člen dozorčí rady 3. jméno (jména) a příjmení: Frank Frans Fernand Fripon funkce: člen datum zahájení výkonu funkce: 16. března 2011 dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Kvalifikace: vysokoškolské vzdělání – Limburg Business School(ekonomická fakulta) Praxe: finančnictví a pojišťovnictví Bacob Bank – SME poradce, vedoucí týmu pro úvěrová rizika, 7


account manažer pro společenský prospěch Skupina KBC – marketingový manažer pro segment úvěrových a pojišťovacích produktů, vedoucí úvěrových podpůrných služeb, vedoucí odboru úvěrů pro společenský prospěch, úvěrový expert pro společenský prospěch a obce, korporátní ekonomický expert Warta – finanční ředitel životní i neživotní pojišťovny a místopředseda představenstva ČSOB Pojišťovna – ředitel divize finanční členství v orgánech jiných právnických osob:

ne

4. jméno (jména) a příjmení: Ing. Marek Nezveda funkce: člen datum zahájení výkonu funkce: 12. září 2011 dosavadní zkušenosti a kvalifikační předpoklady pro výkon funkce: Kvalifikace: vysokoškolské vzdělání – Masarykova univerzita v Brně, fakulta ekonomicko-správní (finančnictví) Praxe: finančnictví Ernst&Young Audit, auditor ABN AMRO Asset Management a ABN AMRO Penzijní fondy (compliance officer a interní auditor, později generální ředitel a člen představenstva) Stavební Penzijní Fond – člen představenstva KBC Group Audit (koordinátor pro oblast pojišťovnictví) ČSOB Pojišťovna - ředitel divize životního pojištění členství v orgánech jiných právnických osob: obchodní firma: sídlo: právní forma: orgán:



HC ČSOB Pojišťovna Pardubice a.s. Pardubice - Zelené Předměstí, Sukova třída 1735, PSČ 530 02 akciová společnost člen představenstva

k) Souhrnná výše úvěrů, půjček poskytnutých členům dozorčí rady nebo představenstva: 0 CZK l) Souhrnná výše záruk vydaných za členy dozorčí rady nebo představenstva: 0 CZK

2. Údaje o složení akcionářů: 1. obchodní firma: právní forma: adresa sídla:

KBC Verzekeringen N.V. akciová společnost 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstratenplein 2, Belgické království 8


výše podílu na hlasovacích právech: 60 % 2. obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. právní forma: akciová společnost adresa sídla: Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057 výše podílu na hlasovacích právech: 40 %

3. Údaje o struktuře skupiny, jejíž je tuzemská pojišťovna součástí: a) informace o osobách, ovládajícími osobami:

které

jsou

ve

vztahu

k

tuzemské

pojišťovně

zajišťovně

1. obchodní firma: právní forma: adresa sídla:

KBC Verzekeringen N.V. akciová společnost B - 3000 Leuven, Professor Roger Van Overstratenplein 2, Belgické království přímý podíl na základním kapitálu: 99,76 % přímý podíl na hlasovacích právech: 60 % (Pozn.: Rozdíl mezi podílem na základním kapitálu a podílem na výkonu hlasovacích práv je na základě dohody o výkonu hlasovacích práv v rozsahu 39,76 % uzavřené mezi KBC Verzekeringen N.V. a Československou obchodní bankou, a. s.). souhrnná výše pohledávek vůči této osobě: 202 TCZK souhrnná výše závazků vůči této osobě: 10 TCZK souhrnná výše cenných papírů, které má tuzemská pojišťovna v aktivech a které jsou emitovány touto osobou a souhrnná výše závazků tuzemské pojišťovny z těchto cenných papírů: 0 CZK souhrnná výše vydaných záruk za touto osobou: 0 CZK souhrnná výše přijatých záruk od této osoby: 0 CZK 2. obchodní firma: právní forma: adresa sídla:

KBC Group NV akciová společnost B – 1080 Brussels (Sint–Jans Molenbeek), Havenlaan 2, Belgické království nepřímý podíl na základním kapitálu: 100 % nepřímý podíl na hlasovacích právech: 100 % souhrnná výše pohledávek vůči této osobě: 350 TCZK souhrnná výše závazků vůči této osobě: 41 226 TCZK souhrnná výše cenných papírů, které má tuzemská pojišťovna v aktivech a které jsou emitovány touto osobou a souhrnná výše závazků tuzemské pojišťovny z těchto cenných papírů: 0 CZK souhrnná výše vydaných záruk za touto osobou: 0 CZK souhrnná výše přijatých záruk od této osoby: 0 CZK b) informace o osobách, obchodní firma: právní forma: adresa sídla:

které jsou ve vztahu k tuzemské pojišťovně ovládanými osobami: ČSOB Pojišťovací servis, s.r.o., člen holdingu ČSOB společnost s ručením omezeným Pardubice, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí 1458, PSČ 532 18 přímý podíl na základním kapitálu: 100 % přímý podíl na hlasovacích právech: 100 % výše a pořizovací cena obchodního podílu: 400.000,- Kč souhrnná výše pohledávek vůči této osobě: 129 TCZK 9


souhrnná výše závazků vůči této osobě: 222 TCZK souhrnná výše cenných papírů, které má tuzemská pojišťovna v aktivech a které jsou emitovány touto osobou a souhrnná výše závazků z těchto cenných papírů: 0 CZK souhrnná výše vydaných záruk za tuto osobu: 0 CZK souhrnná výše přijatých záruk od této osoby: 0 CZK c) grafické znázornění skupiny, které zahrnuje všechny ovládané a přidružené osoby tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny, všechny její ovládající osoby a všechny ovládané nebo přidružené osoby ovládajících osob tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny. Pokud ovládající osoby tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny podléhají dohledu ve skupině nebo dohledu na konsolidovaném základě nebo doplňkovému dohledu nad finančním konglomerátem a uveřejňují informace o své skupině, grafické znázornění může zahrnovat pouze ovládané a přidružené osoby tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny a všechny její ovládající osoby: d) pokud tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna nebo její ovládající osoba podléhá povinnosti dodržovat upravenou míru solventnosti, tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna uvede, které osoby se zahrnují do výpočtu upravené míry solventnosti: - nevykazujeme

4. Údaje o činnosti: a) předmět podnikání (činnosti) zapsaný v obchodním rejstříku: Pojišťovací činnost dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v rozsahu pojistných odvětví životního pojištění č. I, II, III, VI, VII, IX uvedených v části A přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví, v rozsahu pojistných odvětví neživotního pojištění č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 uvedených v části B přílohy č. 1 k zákonu o pojišťovnictví Zajišťovací činnost dle § 49 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví pouze v rozsahu zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění Činnosti související s pojišťovací činností dle § 3 odst. 4 zákona o pojišťovnictví zprostředkovatelská činnosti podle zákona o pojišťovnictví, poradenská činnost související s pojištěním fyzických a právnických osob podle zákona o pojišťovnictví, šetření pojistných událostí prováděné na základě smlouvy s pojišťovnou podle zákona o pojišťovnictví, provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti stavebního spoření, provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti penzijního připojištění, vzdělávací činnost pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí, provozování zprostředkovatelské činnosti v oblasti spotřebitelských úvěrů, hypotečních úvěrů a dalších bankovních a leasingových služeb, zprostředkování jiných finančních služeb. b) přehled činností skutečně vykonávaných: - Shodně s předmětem činnosti c) přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo Českou národní bankou omezeno, nebo pozastaveno: 10


- Výkon žádných činností nebyl omezen nebo zastaven. d), e) rozvaha a výkaz zisku a ztráty: f) reálné a jmenovité (pomyslné) hodnoty derivátů souhrnně za deriváty sjednané za účelem zajišťování a souhrnně za deriváty sjednané za účelem obchodování nebo spekulace: Deriváty ČSOB Pojišťovny, a.s., člen holdingu ČSOB Datum: 31. 12. 2013 Měna: CZK Derivát Zajišťovací deriváty Deriváty k obchodování Celkem

Jmenovitá hodnota (jistiny) Reálná hodnota (včetně úroků) 2 321 916 000,00 -278 925 339,38 0,00 0,00 2 321 916 000,00 -278 925 339,38

g) poměrové ukazatele: 1. ukazatelé solventnosti pro životní pojištění, neživotní pojištění, zajištění disponibilní míra solventnosti, požadovaná míra solventnosti, výše garančního fondu, poměr disponibilní míry solventnosti a požadované míry solventnosti a poměr výše garančního fondu a součtu položek podle § 27: 2. ukazatel upravené míry solventnosti ke dni sestavení účetní závěrky, včetně jejího výpočtu, v členění podle příslušného odstavce § 32, v případě, že je nad tuzemskou pojišťovnou nebo tuzemskou zajišťovnou vykonáván dohled ve skupině podle § 87 odst. 1 písm. a) a b) zákona o pojišťovnictví: - nevykazujeme 3. rentabilita průměrných aktiv (ROAA) – 100 % * Zisk nebo ztráta za účetní období / Aktiva celkem: = 1,50 % 4. rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE) – 100 % * Zisk nebo ztráta za účetní období / Vlastní kapitál: = 13,48 % 5. „Combined ratio“ v neživotním pojištění – 100 % * (náklady na pojistná plnění, včetně změny stavu rezervy na pojistná plnění, očištěných od zajištění + čistá výše provozních nákladů) / zasloužené pojistné, očištěné od zajištění. = 98,46 %

11

Údaje o tuzemské pojišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů

Recommend Documents