Verenigingsraad KansPlus 18 april 2015
Agendapunt: 5
Van: Jo Terlouw Onderwerp: Evaluatie Innovatiefonds Korte omschrijving
Vooraf, waarom evaluatie Overeengekomen is bij de besluitvorming in de algemene vergadering van november 2012 en november 2013 over de oprichting van een innovatiefonds om na het eerste jaar van inwerkingtreding van het innovatiefonds in samenspraak met de ingestelde innovatiecommissie tot een evaluatie te komen en deze voor te leggen aan in ieder geval de algemene vergadering. Het landelijk bestuur wil ook graag van de verenigingsraad horen hoe men tegen het innovatiefonds aankijkt. 1. Innovatiecommissie Taak: initiatieven beoordelen op het vlak van innovatie en revitalisatie van KansPlus. Termijn: drie jaar, te rekenen vanaf 1 juni 2013. Samenstelling: twee leden van het landelijk bestuur, twee leden , voorgedragen door de besturen van de ledengroepen en de directeur van de vereniging. Voorts twee plaatsvervangers. Bevoegdheid:
zelfstandig besluiten over toe te kennen gelden binnen de kaders die door de algemene vergadering in november 2013 zijn vastgesteld. Indien het landelijk bestuur meent dat een besluit in strijd is met de uitgangspunten van het fonds of de financiële kaders, schort het bestuur het besluit op tot de algemene vergadering hierover een oordeel heeft gegeven. het bewaken van de voortgang van de gehonoreerde initiatieven en het resultaat er van.
2. Financiële kaders van het innovatiefonds Onder voorbehoud van beschikbaarheid van de geconsolideerde jaarrekening 2012 ten tijde van het opstellen van het voorstel over de innovatiegelden, is besloten uit te gaan van een bedrag van maximaal € 100.000,00 t.b.v. het innovatiefonds. Zo nodig kan een deel worden aangewend t.b.v. de herleving van zogenaamde slapende ledengroepen. Ook vanuit het landelijk bureau kunnen innovatievoorstellen worden ingediend.
3. Toekenning uit het innovatiefonds
initiatieven moeten bijdragen aan de revitalisatie van KansPlus(aantrekkelijkheid bevorderen ten behoeve van leden/nieuwe leden) geen bekostiging van activiteiten die het normale beheer en bestuur van de ledengroep inhouden, het moet gaan om nieuwe activiteiten of bestaande activiteiten die een nieuwe doelgroep aanspreken nieuwe activiteiten zo veel mogelijk te dekken uit reguliere inkomsten, eigen bijdragen van leden, deels uit innovatiefonds alvorens een beroep op het innovatiefonds wordt gedaan, is na te gaan of een beroep op bekostiging door FVG tot de mogelijkheden behoort.
4. Innovatiecommissie aan de slag Nadat de personele bezetting van de innovatiecommissie tot stand was gekomen door de benoeming van de heer Henk de Rooij, voorzitter ledengroep Bergen op Zoom en de heer Ted van den Bosch, voorzitter ledengroep Valkenswaard, de heer Rein Baneke als voorzitter van het landelijk bestuur en de penningmeester van het landelijk bestuur, respectievelijk mevrouw Yolanda Goppel, vanaf mei 2014 opgevolgd door de huidig penningmeester, de heer Evert de Knecht en de toevoeging van de directeur, de heer Jo Terlouw, is de commissie aan de slag gegaan. De achtergrond van de instelling van de commissie is verkend en er heeft een gedachtewisseling over de invulling van de opdracht plaatsgevonden. 5. Geld en innovatie, veel vragen In eerste instantie heeft de commissie zich vele vragen gesteld, als welke middelen zijn beschikbaar, is er zekerheid over, wat is innovatie en revitalisatie, welke criteria moeten/kunnen worden gehanteerd, hoe bevorderen we het proces van innovatie en revitalisatie, hoe kunnen we zorgen voor kennisdeling en uitwisseling van ervaringen binnen de vereniging etc.? Op basis van analyses van de accountant heeft de commissie zich ervan kunnen vergewissen dat een tranche van max. € 100.000,00 beschikbaar kan worden gesteld voor 2014. De innovatiecommissie buigt zich uitsluitend over het aspect van innovatie en revitalisatie en doet geen uitspraken over het zogenaamde basisbedrag. Dit laatste is voorbehouden aan het landelijk bestuur. De innovatiecommissie heeft kennis genomen van de conclusies die de accountant verbindt aan het beschikbare cijfermateriaal, te weten: “Veel vermogen kan worden bestempeld als dood vermogen. Het verdient aanbeveling het geld aan te wenden t.b.v. verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging en aan te sluiten op het in gang gezette beleid om het zgn. middenveld, in ieder geval de ledengroepen te versterken.
Daarbij uitdrukkelijk ook te denken aan een stimuleringsfonds, te voeden door (een gedeelte van het) vermogen van slapende ledengroepen”. De innovatiecommissie is er zich van bewust op grond van het beschikbare cijfermateriaal en op basis van eigen ervaringen, dat de analyses helder laten zien dat er sprake is van zeer uiteenlopende financiële verhoudingen tussen ledengroepen. 6. Maatwerk en geen onnodige barrières De innovatiecommissie is van mening dat zeker in het eerste jaar 2014 maatwerk vanuit het innovatiefonds geboden is. De innovatiecommissie is van mening dat innovaties zich op velerlei (uiteenlopende) terreinen en onderwerpen kunnen bewegen als zorginhoudelijke zaken, verenigingsorganisatie, PR/C, ledenwerving, financiële aangelegenheden ,juridische aspecten, kennisdeling, benutting sociale media, etc. Met het beschikbaar stellen van een simpel aanvraagformulier(bijlage) heeft de commissie gemeend het doen van aanvragen zoveel mogelijk te vergemakkelijken en geen onnodige barrières op te werpen. 7. Planning Op de algemene vergadering van 23 november 2013 heeft de commissie zich bij monde van de heer Henk de Rooij, gepresenteerd en haar plannen ontvouwd. Volgens oorspronkelijke planning zijn voor eind december 2013 alle besturen van ledengroepen elektronisch op de hoogte gebracht van de besluitvorming in de Algemene Vergadering. Uiterlijk 1 april 2014 konden aanvragen worden ingediend bij de innovatiecommissie. De commissie heeft zich verplicht te besluiten over de aanvragen uiterlijk 6 weken na 1 april 2014 en daarover mededeling te doen aan de aanvrager. De innovatiecommissie heeft zich verder verplicht tot het afleggen van verantwoording zoals voorzien in het huishoudelijk reglement van de vereniging en levert een evaluatierapport, uiterlijk op de najaarsvergadering in 2014. 8. Communicatie met besturen van ledengroepen Op 9 januari 2014, een week later dan voorzien, is een mailbericht met bijlagen verstuurd aan de besturen van de ledengroepen om uiterlijk per 1 april 2014 voorstellen op het vlak van innovatie in te dienen. In verband met verzoeken daartoe uit de kring van besturen van ledengroepen ,is een tweede ronde van aanvragen opengesteld tot 1 september 2014.
9. Binnengekomen aanvragen inclusief besluitvorming Van de volgende ledengroepen zijn aanvragen t.b.v. innovatie ontvangen: 1. Ledengroep KansPlus Groningen- Noord Bedoeling : nieuwe leden werven Middel: Kerstviering in nieuwe opzet, mogelijk met gebruikmaking van scholen/dagcentra Bedrag van € 2000,00 is ter beschikking gesteld en uitbetaald. 2. Ledengroep Midden Overijssel Bedoeling op een moderne manier jongere ouders werven door middel van: A. een aantrekkelijke folder in de vorm van een bureaukalender (dus blijvend en zichtbaar) Bedrag van € 2000,00 toegekend en uitbetaald B. een filmpje op you -tube enz., dus gebruik maken van nieuwe media. Een eerste indicatie levert een in principe benodigd bedrag op van € 8.000,00.Over de exacte hoogte van het benodigde bedrag vindt nog nader overleg met de ledengroep plaats. Ten tijde van de evaluatie(februari 2015) is het filmpje nog in ontwikkeling. 3. KansPlus Oisterwijk e.o. Bedoeling is: A. meer bekendheid met KansPlus genereren, ook buiten de doelgroep, B. het bezorgen van een onbezorgde dag aan mensen met een beperking, C. het creëren van ingangen ten behoeve van belangenbehartiging Middel: KansPlus lichtjesparade 2014 Benodigd en toegekend bedrag ten laste van innovatiefonds € 1500,00 Uitvoering is op verzoek van de ledengroep opgeschort in verband met korte voorbereidingstijd en effecten crisis (sponsoring).Uitbetaling is ook aangehouden. 4. KansPlus Asten-Someren Bedoeling is een nieuw aanbod te creëren en ontmoeting te vergemakkelijken ten behoeve van een groep tieners/twintigers met een licht verstandelijke beperking Middel: A. het organiseren van een modeshow voor en door de doelgroep in samenwerking met enkele lokale kledingzaken en een horeca ondernemer inclusief muzikale omlijsting, een foto- reportage, catering door de doelgroep en de nodige publiciteit
Gevraagd en toegekend bedrag ten behoeve van de Catwalk: € 944,00 B. Het opstarten van een percussiegroep incl. benodigde instrumenten, zaalhuur, ondersteuning muziekleraar en kleding Gevraagd en toegekend bedrag t.b.v. percussiegroep: € 3.850,00 5. VraagRaak, steunpunt medezeggenschap Doel: het versterken van zeggenschap en medezeggenschap in het kader van Wet Langdurige Zorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning Middel: kortdurend advies, informatievoorziening via website en katern Zeg ’s, deskundigheidsbevordering en collectieve belangenbehartiging ten behoeve van cliëntenraden en andere medezeggenschapsorganen. Met name de WMO is nieuw terrein, introductie van webinars. Gevraagd en toegekend bedrag € 68.000,00
10. Totaal aan toekenningen en uitbetalingen In totaliteit toegekend bedrag in 2014 In totaliteit uitgekeerd bedrag in 2014 Restant verplichting, te voldoen in 2015
€ 86.294,00 € 8.794,00 -----------------€ 77.500,00 *
* Indien activiteiten ook daadwerkelijk ten uitvoer komen voor de daarbij vermelde bedragen. 11. Eerste conclusies en aanbevelingen De innovatiecommissie heeft eind september 2014 een eerste evaluatie gedaan en voorlopige conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan op basis van het eerste jaar van introductie van het innovatiefonds. Hieronder puntsgewijs een aantal zaken op een rijtje: 1. De innovatiecommissie is van mening dat de totstandkoming van het innovatiefonds, uiteindelijk via raadpleging van de verenigingsraad en besluitvorming op basis van een tweetal bijeenkomsten van de algemene ledenvergadering zorgvuldig is verlopen. 2. De innovatiecommissie is van mening dat er binnen de vereniging zorgvuldige communicatie heeft plaatsgevonden over het innovatiefonds en mogelijkheden om aanvragen in te dienen (stukken ten behoeve van verenigingsraad, algemene vergadering, aandacht in nieuwsbrieven en op website) 3. Het aantal aanvragen blijft achter bij de verwachtingen die er binnen de innovatiecommissie leefden.
4. Het innovatief vermogen van ledengroepen is omvattender dan wat op grond van ingediende aanvragen zou mogen worden verwacht. De innovatiecommissie meent dit te mogen concluderen op grond van kennis van en ervaring met vergelijkbare innovatieve activiteiten die ontplooid worden door ledengroepen. 5. Mogelijk betekent dit dat besturen van ledengroepen er anderszins in slagen te voorzien in middelen voor innovatieve activiteiten dan door een beroep te doen op het innovatiefonds. De commissie heeft aanwijzingen dat een gedeelte van innovatieve activiteiten ook ten laste van de reguliere begroting van de ledengroep worden gebracht. Dit kan o.a. het geval zijn indien het beschikbare vermogen van de ledengroep meer dan toereikend is. 6. Mogelijk betekent het achterblijven van het aantal aanvragen bij de verwachtingen ook dat het fenomeen van innovatiefonds binnen de vereniging nog onvoldoende “geland” is, of wel de bekendheid met en mogelijkheden van het innovatiefonds zijn nog niet wat het zou moeten zijn. 7. Het open karakter van het innovatiefonds(geen barrières, geen of nauwelijks richtinggevende criteria op voorhand etc.) kan er voor gezorgd hebben dat bestuurders van ledengroepen van mening zijn dat iets niet als innovatief wordt gezien door hen maar mogelijk toch als zodanig kan worden beschouwd. 8. Er is sprake van een oprechte zoektocht naar innovatieve activiteiten binnen de vereniging die aansluiten bij ervaren problemen zoals het vinden en binden van jonge mensen, het geven van bekendheid aan de vereniging, het zorgen dat de aantrekkelijkheid van de vereniging voldoende manifest is, het benutten van nieuwe communicatiemogelijkheden, het vinden en binden van voldoende vrijwilligers/voldoende bestuurskracht etc. De innovatiecommissie stelt vast dat het bestuurlijk kader van de vereniging haar sporen meer dan verdient heeft en aan de grenzen van haar inspanningen zit en in die zin alleszins terecht aandacht vraagt voor haar opvolging/verjonging. 12. De innovatiecommissie beveelt aan : 1. deze evaluatie voor te leggen aan de verenigingsraad met het verzoek zich daarover te buigen en er advies over uit te brengen. 2. deze evaluatie inclusief advies van de verenigingsraad voor te leggen aan de algemene vergadering in juni as met het verzoek een besluit te nemen over de voortgang. 3. vooruitlopend daarop in 2015 het innovatiefonds voort te zetten en de accountant te verzoeken een nadere, zo exact mogelijke indicatie te geven van het maximaal ter beschikking te stellen bedrag ten behoeve van het innovatiefonds.
4. het proces van kennisdeling binnen de vereniging dient verder bevorderd te worden. Gerichte PR en communicatie over honorering van aanvragen en aard en reikwijdte van ingediende voorstellen moet daar zeker onderdeel van uitmaken. 5. de innovatiecommissie beveelt aan dat de vereniging zich beraadt op de vraag hoe innovatie verder te bevorderen. Zorg bijv. voor een platform van innovatieve denkers binnen de vereniging. 6. De innovatiecommissie is bereid haar werk voort te zetten en een adviesrol ten aanzien van innovatie te vervullen. Binnenkomende reacties naar aanleiding van deze eerste evaluatie kunnen daartoe een stimulans zijn.
Eerder genomen besluit Voorgesteld genomen besluit Genomen besluit
Zie hierboven. Zie aanbeveling 1 hierboven.
