Stichting La Verna, franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling Gegevens over de organisatie
Amsterdam, 1 november 2013
La Verna: gegevens over de organisatie Datum: 1 oktober 2013
La Verna is sinds enkele jaren een ‘Algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Een van de voorwaarden om voor deze ANBI-status in aanmerking te blijven komen is, dat allerlei gegevens over de organisatie van La Verna op de website beschikbaar moeten zijn. In dit document zijn alle vereiste gegevens bij elkaar gebracht.
Inhoud 1. Contactgegevens en bestuurssamenstelling ................................................................................... 1 2. Beleidsplan ...................................................................................................................................... 2 3. Verslag van uitgeoefende activiteiten............................................................................................. 5 4. Financiële verantwoording .............................................................................................................. 8
1. Contactgegevens en bestuurssamenstelling
Naam: Stichting La Verna, franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling. Fiscaal nummer: 8060 23 545 Contactgegevens: o Adres: Derkinderenstraat 82, 1062 BJ Amsterdam o Telefoon: 020 - 346 75 30 o E-mail:
[email protected] o Website: www.laverna.nl Interim coördinator: Chris Elzinga (t/m 31/12/2013); coördinator Fer van der Reijken (vanaf 1/1/2014).
Het bestuur bestaat uit: Voorzitter: Marian Wisse Penningmeester: Ariejan Kuin Secretaris: Frans Gerritsma ofm Algemeen bestuurslid: Greetje de Jong
La Verna - ANBI 2013.doc
1 oktober2013
1
2. Beleidsplan Amsterdam, juli 2012 La Verna inspireert La Verna is gastvrij La Verna wekt vertrouwen 1. Strategie 1.1.Kernprincipes: het cursusaanbod van La Verna is gericht op heelheid, menswording, omgaan met lijden en eerbied voor de schepping. La Verna staat open voor iedereen, ongeacht religieuze achtergrond. La Verna maakt persoonlijke ontwikkeling financieel toegankelijk door een deelnemersbijdrage die alleen de directe kosten dekt. 1.2.Missie: De missie van La Verna concentreert zich rond drie woorden: Inspiratie, Vertrouwen en Gastvrijheid. - Inspiratie: dit is wat mensen in de eerste plaats zoeken: inspiratie voor hun eigen ontwikkelingsproces. La Verna wil dit in het activiteitenaanbod bieden. - Vertrouwen is voorwaarde voor het proceswerk dat in La Verna gebeurt. ‘Je bent al goed zoals je bent’; er wordt veiligheid en openheid geboden. - Gastvrij: mensen worden gastvrij ontvangen door de communiteit en de vrijwillige gastvrouwen en heren. - La Verna biedt een groot aantal vrijwilligers de mogelijkheid zinvol werk te doen en een bijdrage te leveren aan de samenleving. - La Verna biedt gastvrijheid aan het Interreligieus Beraad, een samenwerkingsverband van een groot aantal religieuze stromingen in Amsterdam-West.
2. Beleid 2.1. De doelstelling van La Verna en het aanbod: Doel van de Stichting is aan belangstellenden de gelegenheid te bieden te werken aan hun persoonlijke, spirituele ontwikkeling, uitgaande van de christelijke traditie en in het bijzonder de franciscaanse spiritualiteit. Deze doelstelling (volgens de stichtingsakte) wordt concreet uitgewerkt door een aanbod van op (zelf-)reflectie gerichte cursussen, trainingen, inleidingen, muziek, film en theatervoorstellingen. 2.2. Werving van de gelden – de stichting verwerft de benodigde middelen op de volgende wijze: 2.2.1. Financiële bijdragen van de deelnemers die de directe kosten dekken. 2.2.2. Bijdrage van de Orde van Minderbroeders Franciscanen Nederland, die telkens voor drie jaren wordt verleend. Besluitvorming hierover door het driejaarlijks kapittel. De huidige afspraken lopen tot en met 2016; de jaarlijkse bijdrage bedraagt € 30.000,2.2.3. Giften van ‘Vrienden van La Verna’. Sinds 2011 nodigen we belangstellenden en deelnemers uit om een bedrag te schenken aan La Verna. Zij maken het mogelijk dat La Verna - ANBI 2013.doc
1 oktober2013
2
er extra faciliteiten kunnen worden gerealiseerd, zoals audiovisuele installatie voor de cursusruimten, vernieuwing van het meubilair, toerusting van docenten en verbetering van de website. 2.2.4. Fondswerving: buiten de bijdragen van de ‘Vrienden van La Verna’ worden incidenteel fondsen aangeschreven voor de realisatie van speciale projecten/programma-onderdelen. Ook voor de renovatie van de cursusruimten is hier gebruik van gemaakt. 2.2.5. Rente op Eigen Vermogen: verspreid op een aantal spaarrekeningen is het Eigen Vermogen geplaatst dat voor een renteopbrengst zorgt. 2.2.6. Legaten: inkomsten hieruit worden direct ten gunste van het vermogen gebracht. 2.3. Afspraken rond het beschikken over het vermogen van de stichting La Verna 2.3.1. Het bestuur kent de volgende bestuursleden 2.3.1.1. Voorzitter: zit de vergaderingen voor, representeert de stichting naar buiten toe, is verantwoordelijk voor personeelsbeleid. Kan gezamenlijk met penningmeester of secretaris het bestuur in rechte vertegenwoordigen. 2.3.1.2. Secretaris: is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de vergaderingen. Kan gezamenlijk met voorzitter of secretaris het bestuur in rechte vertegenwoordigen. 2.3.1.3. Penningmeester: zorgt voor financiële rapportages. Kan gezamenlijk met voorzitter of secretaris het bestuur in rechte vertegenwoordigen. 2.3.1.4. Algemeen bestuurslid. 2.3.2. Vermogen van de instelling Het vermogen wordt gebruikt om de doelstelling uit voeren, door cursussen en trainingen voor deelnemers mogelijk te maken. Mogelijke exploitatietekorten kunnen hierdoor worden opgevangen. Investeringen in verbeteringen van cursusruimten, inventaris en benodigd materiaal kunnen vanuit het vermogen worden verricht. 2.3.3. Bestemming liquidatiesaldo Het resterende saldo bij liquidatie zal ten goede komen aan de stichting Nederlandse Provincie van de Orde van Minderbroeders Franciscanen. Deze stichting is onderdeel van de Nederlandse Kerkprovincie. 2.4. Beheer 2.4.1. Vermogen – toelichting op de balansposten 2.4.1.1. Algemene reserve, is opgebouwd door positieve exploitatieresultaten. Negatieve exploitatieresultaten worden ten laste van de Algemene reserve gebracht. 2.4.1.2. Voorziening inventaris, wordt jaarlijks opgebouwd met € 3.000,- om in de toekomst grotere aanschaffen in inventaris en renovaties van de cursuszalen mogelijk te maken. La Verna - ANBI 2013.doc
1 oktober2013
3
2.4.2. Kosten structuur 2.4.2.1. Kostprijs omzet, het streven is om de directe kosten van de activiteiten (honoraria en reiskosten van docenten, zaalhuur en materialen) te laten dekken door de opbrengsten die hiermee verband houden. Bij de vaststelling van de deelnemersbijdrage wordt hier rekening mee gehouden. 2.4.2.2. Indirecte kosten, inventariskosten, kantoorkosten, kosten promotie, staf en bestuurskosten worden gedekt door de bijdrage vanuit de Orde van Minderbroeders Franciscanen. Het streven is dat de verhouding van de Directe en Indirecte kosten 50/50 bedragen. 2.5. Administratieve organisatie 2.5.1. De administratieve organisatie is compact. Medewerkers incasseren, de coördinator betaalt de rekeningen, de penningmeester stelt begrotingen op ,voert controles op de financiële gang van zaken en maakt verantwoordingen. Het bestuur als geheel stelt begroting en verantwoordingen vast. 2.5.2. Deelnemers sturen aanmeldingen in. Incasso’s worden ingevoerd door een medewerker (vrijwilliger) en vrijgegeven door de coördinator. 2.5.3. Toegezegde ‘Vriendenbijdrage’ wordt jaarlijks geïncasseerd. 2.5.4. Betalingen worden verricht door coördinator, die een maximale tekeningbevoegdheid heeft van € 5.000,- . Voor het liquiditeitenbeheer kan de coördinator onbeperkt overboekingen doen tussen rekeningen (rekening courant, spaar- en depositorekeningen) van de stichting. 2.5.5. De penningmeester maakt eens per half jaar een rapportage met een overzicht van de exploitatie en de saldi. Saldi van banken worden gecontroleerd op de aansluiting met de boekhouding door een tweetal bestuursleden. Alle bestuursleden ondertekenen de overzichten voor akkoord.
3. Beloning 3.1. Beloning beleidsbepalers: de bestuursleden kennen alleen een onkostenvergoeding voor de direct gemaakte kosten zoals reiskosten. Eens per jaar is er een gezamenlijk diner in een redelijke geprijsd restaurant dat de stichting betaald. 3.2. De coördinator ontvangt een minimale vergoeding zoals dat gebruikelijk is bij de Orde van Minderbroeders Franciscanen. 3.3. De vrijwilligers krijgen in principe alleen een reiskostenvergoeding.
La Verna - ANBI 2013.doc
1 oktober2013
4
3. Verslag van uitgeoefende activiteiten Algemeen La Verna werkt met een voorjaars- en een najaarsprogramma. Elk programma bestaat uit zo’n 50 tot 60 programma-onderdelen. Die zijn verdeeld in de 10 onderdelen. Deze verdeling is gemaakt a.d.h.v. de voornaamste werkvorm die per onderdeel gehanteerd wordt.
Open dag (& Lustrum) Lezingen & presentaties Meditatie & gebed Teksten centraal (was tot het najaar van 2013 ‘Door woorden geraakt’) Verhalen, poëzie, muziek Meditatief tekenen & beeldende kunst Oefenen met nieuwe perspectieven centraal (was tot het najaar van 2013 ‘Kijken met andere ogen) Enneagram Wandelen, reizen Retraites
Sommige activiteiten beslaan 1 dagdeel; dat geldt met name voor de lezingen. De meeste cursussen beslaan 3 dagdelen. De activiteiten die het langst duren beslaan 3 tot 5 volle dagen. De activiteiten worden geleid door zo’n 40 docenten. Sommigen doen eenmalig mee, bv. als inleider van een lezing, terwijl anderen gedurende meerdere seizoenen een of meer cursussen aanbieden.
Najaar 2012 In dit seizoen zijn 58 activiteiten georganiseerd. Daarvan zijn er 41 doorgegaan (71%). Programma-onderdelen
Open dag & Lustrum Lezingen Meditatie & gebed Teksten centraal Verhalen, poëzie, muziek Meditatief tekenen, beeldende kunst Oefenen met nieuwe perspectieven Enneagram Wandelen & reizen Retraites Eindtotaal La Verna - ANBI 2013.doc
Aantal geAantal deelorganiseerde nemers activiteiten 2 150 6 221 5 51 4 10 12 118 8 113 9 56 3 45 4 36 5 17 58 817 1 oktober2013
5
Voor enkele onderdelen is nog iets bijzonders te melden: Jaarlijks wordt in september, bij aanvang van het najaarsseizoen, een Open Dag georganiseerd. In dit najaar is het 15-jarig lustrum als extra activiteit gevierd. De onderdelen met de meeste cursussen zijn ‘Verhalen, poëzie, muziek’, ‘Oefenen met nieuwe perspectieven’, ‘Meditatief tekenen & beeldende kunst’. Voor dit aanbod was de belangstelling betrekkelijk groot, gezien het aandeel activiteiten dat is doorgegaan. Ook goed lopen zijn de ‘Lezingen’, ‘Meditatie en gebed’ en ‘Enneagram’. Het aanbod voor ‘Teksten centraal’, ‘Wandelen’ en ‘Retraites’ is dit seizoen minder goed bezocht. Het aantal deelnemers per activiteit is van allerlei omstandigheden afhankelijk. Een lezing trekt 20 tot 80 mensen, terwijl voor sommige cursussen een maximum van 8 deelnemers geldt. Dit laatste heeft verband met de aard van de thematiek die aan de orde komt. Omdat in veel cursussen vertrouwelijkheid en veiligheid belangrijke voorwaarden zijn, geldt voor dat soort een maximum van 8 tot 12 mensen. Deze verschillen zijn in onderstaand overzicht terug te vinden. Wat opvalt: Het totaal aantal deelnemers was 817. Dat is voor onze begrippen veel. Over de hele linie is de deelname per activiteit heel goed geweest. Afgezien van de ‘Open dag & Lustrum’ en ‘Lezingen & presentaties’ lag de gemiddelde bezetting zo rond de 15 deelnemers. Dit seizoen zijn de dagretraites minder goed bezocht; dat was in voorgaande seizoenen anders. Daarnaast is de bezetting van het aanbod over ‘Oefenen met nieuwe perspectieven’ wat aan de magere kant geweest.
La Verna - ANBI 2013.doc
1 oktober2013
6
Voorjaar 2013 In dit seizoen zijn 61 activiteiten georganiseerd. Daarvan zijn er 46 doorgegaan (75%). Dit percentage ligt iets hoger dan in het vorige seizoen (najaar van 2012). Programma-onderdelen
Lezingen Meditatie & gebed Teksten centraal Verhalen, poëzie, muziek Meditatief tekenen & beeldende kunst Oefenen met nieuwe perspectieven Enneagram Wandelen & reizen Retraites Eindtotaal
Aantal geAantal deelorganiseerde nemers activiteiten 7 175 11 50 2 8 8 70 10 94 10 3 5 5 61
65 34 28 41 549
Voor enkele onderdelen is nog iets bijzonders te melden: In dit voorjaar zijn geen speciale activiteiten georganiseerd die extra veel mensen trekken. Kijkend naar het aandeel activiteiten dat is doorgegaan valt op dat de meeste programmaonderdelen goed scoren, behalve ‘Meditatie & gebed’ en ‘Teksten centraal’. Het aanbod ‘Meditatie & gebed’ was wellicht te groot t.o.v. het aantal belangstellenden. Voor het najaar 2013 zullen minder activiteiten in dit onderdeel ingepland worden. Het onderdeel ‘Teksten centraal’ had daarentegen te weinig aanbod. Het streven is in het najaar voor dit onderdeel een groter aanbod op te nemen. T.o.v. het voorgaande seizoen valt op dat de meeste dagretraites en alle wandelingen dit keer wel zijn doorgegaan. Het aantal deelnemers per activiteit is van allerlei omstandigheden afhankelijk. Een lezing trekt 20 tot 80 mensen. Omdat in veel cursussen vertrouwelijkheid en veiligheid belangrijke voorwaarden zijn, geldt voor dat soort cursussen een maximum van 8 tot 12 mensen. Deze verschillen zijn in onderstaand overzicht terug te vinden. Wat opvalt: Het totaal aantal deelnemers was 549. Dit is heel wat minder dan het voorgaande seizoen. Dat komt o.a. door het ontbreken in dit seizoen van bijzondere ‘publiekstrekkers’, zoals enkele lezingen en het lustrum in het najaar van 2012. Verder valt op dat de gemiddelde bezetting over de hele linie lager is dan in het najaar van 2012. We vermoeden dat veel mensen voorzichtiger geworden zijn met het uitgeven van geld, o.a. voor ‘persoonlijke ontwikkeling’. Tegelijkertijd is het streefgetal bij cursussen – nl. een gemiddelde bezetting tussen 8 en 12 deelnemers – wel gehaald.
La Verna - ANBI 2013.doc
1 oktober2013
7
4. Financiële verantwoording Balans per 31 december 2012 € Liquide middelen Lopende rekening Spaarrekening Totaal Activa Vermogen Algemene reserve Voorziening vernieuwing inventaris Nog te betalen per balans ultimo Totaal Passiva
1.056 39.777 40.833
30.904 7.000 2.929 40.833
Staat van baten en lasten over 2012 € Omzet Bijdragen deelnemers 33.494 Kosten Directe kosten Docenten, zaalhuur 31.122 Indirecte kosten Promotie 15.080 Dotatie voorziening inventaris 3.000 Coördinatie/staf 20.861 Kantoor en overige 11.001 Totaal kosten 81.064 Bijdrage Orde Franciscanen Minderbroeders 30.000 Fondsen 8.822 Rentebaten 1.331 Totaal overige baten Saldo verlies
La Verna - ANBI 2013.doc
40.153 7.417
1 oktober2013
8
