Stichting Kindante Postbus 5156 6130 PD Sittard Bezoekadressen: Arendstraat 10 6135 KT Sittard Rijksweg Zuid 93 6131 AM Sittard T 046 – 43 63 366 www.kindante.nl
INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag Financiële positie Resultaat Kengetallen
1 48 49 50
JAARREKENING B1 B2 B3 B4 B5
Grondslagen Geconsolideerde balans per 31 december 2012 Staat van baten en lasten 2012 Kasstroomoverzicht 2012 Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2012 Model G: Geoormerkte doelsubsidies OCW B6 Niet uit de balans blijkende verplichtingen B7 Overzicht verbonden partijen B8 Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten 2012
51 55 57 58 59 67 68 70 71
OVERIGE GEGEVENS C1 Controleverklaring C2 (Voorstel) bestemming van resultaat baten en lasten C3 Gebeurtenissen na balansdatum BIJLAGE(N) D1 Gegevens rechtspersoon
75 77 78
TEN GELEIDE Het jaarverslag 2012 vormt de afsluiting van het tweede jaar Kindante! 2011 stond nog veelal in het teken van het verder implementeren van de fusie tussen Focus en prooSes. Verder is in dat jaar een basis gelegd voor het werken aan een toekomstgerichte organisatie. Zo is het proces in gang gezet om te komen tot het strategisch beleidsplan, waarna begin 2012 de besluitvorming heeft plaatsgevonden. Ook is in 2011 een basis gelegd voor het professionaliseren van iedereen in de stichting en de direct betrokkenen bij het leer- en ontwikkelingsproces van kinderen, in het bijzonder met behulp van het concept ‘Verbinden & Verdiepen’. Dit concept bundelt de krachten en competenties van de medewerkers van Kindante en zet deze in bij het verbeteren van individuele leerkrachten, teams en de stichting als geheel. Bijkomend effect is dat we minder diensten van buitenaf nodig hebben en dat we externe bureaus kunnen uitdagen hun prestaties te verbeteren en op een hoger peil te brengen. In 2012 zijn we verder gegaan met het leggen van de grondslagen voor een toekomstgerichte koers. We hebben in 2012 het besluit genomen om onze administratie in eigen hand te nemen. Dat is een heftig proces geweest, niet alleen vanwege de vele inspanningen die dit gekost heeft van de bureaumedewerkers, maar ook omdat een jarenlange samenwerking met mensen van het administratiekantoor werd stopgezet en vertrouwde mechanismen wegvielen. We hebben ‘Verbinden & Verdiepen’ verder doorontwikkeld. Concrete stappen zijn gezet, scholen zijn ondersteund, kennisnetwerken zijn opgestart en het draagvlak voor deze wijze van professionalisering is vergroot. Het zelfvertrouwen is toegenomen. Doorslaggevend was daarbij dat we zowel directeuren als ook leerkrachten en andere medewerkers in het proces van ontwikkelen en implementeren hebben laten meedenken en –werken. Vele maanden is er gewerkt aan een plan ‘Spreiding & Huisvesting’ met als doel zorg te dragen voor een dusdanige infrastructuur dat we in de toekomst kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven garanderen vanuit een gezonde financieel economische basis. Bij dit proces zijn alle directeuren van de Kindantescholen betrokken en indirect ook externe partners. In december hebben we het plan aan de omgeving gepresenteerd. Het heeft een grote impact gehad en ook tot maatschappelijke en politieke onrust geleid. Met vereende krachten zijn we in december en ook daarna nog in 2013 in gesprek gegaan met teams, medezeggenschapsraden, ouders, actiegroepen en gemeenten. Het collectief besef dat er iets moet gebeuren is daarbij ontstaan, zij het dat velen de voorkeur hebben dat ingrijpende maatregelen niet op hun school moeten plaatsvinden. Het leerproces voor ons in deze is, dat we nog wat te leren hebben op het gebied van communicatie en interactie; tegelijkertijd hebben we ook ervaren dat een duidelijke koers vanuit het belang van de ontwikkeling van kinderen een onmisbaar element is in die communicatie en interactie met alle betrokkenen. Het plan ‘Spreiding & Huisvesting’ zal er voor zorgen dat in de jaren 2013 en verder andere leerlingenstromen op gang komen. Daarom zijn we ook in 2012 al begonnen met het voorbereiden van de directies op die veranderende leerlingenstromen en het afstemmen van de schoolorganisatie en onderwijskundige uitgangspunten daarop. Dat wint iedere dag aan actualiteit, ook door de naderende datum waarop de Wet Passend Onderwijs wordt ingevoerd (1 augustus 2014). Passend Onderwijs zal zorgen voor een instroom van leerlingen met andere onderwijsbehoeften. Voor alle scholen zal het ook betekenen om in een aantal jaren de omslag in denken te maken van ‘wat zijn de belemmeringen van een kind’ naar ‘wat zijn de mogelijkheden van een kind’. Daarom is in 2012 een
begin gemaakt, in samenhang en afstemming met de huidige samenwerkingsverbanden waarin we participeren, met het anticiperen op deze wet. Zo komen Verbinden & Verdiepen’, ‘Spreiding & Huisvesting’ en “Passend Onderwijs’ mooi bij elkaar, zowel inhoudelijk als ook financieel. Samen met allerlei andere zaken op schoolniveau en op stichtingsniveau is er ongelofelijk hard en met passie en inzet gewerkt aan een toekomst waarin Kindante kwaliteit kan blijven leveren en als organisatie flexibel en duurzaam is. In 2013 worden verdere stappen gezet, voortbouwend en vernieuwend. Hierbij zal zeker aan de orde komen hoe we onderwijskundig kunnen inspelen op het ontwikkelen van kinderen en medewerkers. We willen beginnen met het oogsten van alles wat in werking is gezet op het gebied van opbrengstgericht werken, cultuur, muziek, wetenschap & techniek en sport. In 2012 nog bescheiden. In de komende jaren met nog meer ambitie.
College van Bestuur drs. Y.L.M. Prince (voorzitter) M.A.M.L. van den Eijnden
Inhoudsopgave TEN GELEIDE .............................................................................2 ORGANISATIE ...........................................................................5 Verslag Raad van Toezicht........................................................5 Organisatiestructuur ................................................................6 Bestuur en Bureau Kindante.....................................................6 Scholen van Kindante ...............................................................8 Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad Kindante ......13 Strategie .................................................................................15 Kernactiviteiten bestuur Kindante ..........................................15 Missie en Visie ........................................................................17 Onze ambitie en filosofie van werken ....................................18 Speerpunten van beleid ..........................................................20 ONDERWIJS EN BEHEER .........................................................22 Onderwijsbeleid .....................................................................23 Personeelsbeleid en –beheer .................................................33 Facilities..................................................................................37 Informatie Communicatie Technologie..................................39 FINANCIËN..............................................................................40 Financieel beleid ....................................................................40 Risicomanagement.................................................................40 Financieel beleid m.b.t. allocatie geldstromen.......................42 Financiële cijfers 2012 ............................................................42 Balans, Resultatenrekening en Kasstroomoverzicht ..............42 Investeringen en financieringsbeleid ......................................42 Toelichting en analyse financiële resultaten ..........................43 Resultaatbestemming ............................................................45 Treasury .................................................................................45 Ontwikkelingen 2013 .............................................................47 BIJLAGE(N): Jaarrekening 2012 Kindante ...............................47
ORGANISATIE Verslag Raad van Toezicht Kindante is op koers, dat mag je na zo’n drie jaar, inclusief de aanloop naar de fusie, ook wel verwachten, maar toch. Wat was ook al weer die koers? Twee gezonde stichtingen met een aanzienlijk en redelijk stabiel marktaandeel besloten een organisatie te vormen, omdat er zowel demografisch als onderwijskundig nogal wat op de scholen af zou komen. Een stevig en “aardbeving bestendig”-fundament moet je bouwen voordat de nood aan de man is. Daar is door het College van Bestuur, samen met de scholen en dan vooral de directeuren en interne begeleiders, hard aan gewerkt en met resultaat. Er is een gezonde financiële basis, de Raad van Toezicht houdt de vinger nadrukkelijk aan de pols, er is een brede kwaliteitsslag zowel onderwijskundig als op personeelsvlak in de nota “Verbinden en verdiepen” en er is de nota “Spreiding en huisvesting”. Die laatste nota leverde nogal wat commotie op. Het kan ook bijna niet anders als je diepe sporen die er in het onderwijskundige landschap getrokken zijn de laatste decennia, opnieuw gaat ontwerpen. Bij sommige scholen en dan vooral bij ouders was er een heftige schrikreactie, bijna een ontsporing. Alle partijen zijn inmiddels bijgepraat en de contouren van een nieuw onderwijskundig landschap beginnen zichtbaar te worden. Kwaliteit kan alleen geboden worden als er voldoende volume is, betoogde de Onderwijsraad eind 2012. Kindante werkt daar heel hard aan. Dat is nodig nu Passend Onderwijs de komende jaren ingevuld zal moeten worden. In deze regio, Zuid-Limburg, betekent dat werken met een minder groot budget. Naast krimp in leerlingen ook krimp in geld / voorzieningen. Gelukkig zijn we tijdig gaan bouwen aan een goed fundament, daar hopen we de komende jaren de vruchten van te plukken. De Raad van Toezicht is in 2012 nadrukkelijk bezig geweest om te kijken of zij haar toezichtkader wel op orde had. Samen met Governance Support is in een aantal sessies gekeken naar de juiste afstand tot het veld, de juiste expertise in de eigen gelederen en de goede omgangsvormen met het College van Bestuur: betrokken maar met afstand, ondersteunend én kritisch. Kortom er is gewerkt aan een (nog) professionelere Raad van Toezicht. In het kader van de Governance-termijnen is Ir. Guus Goor aan het einde van 2012 afgetreden als lid van de Raad van Toezicht. Daarmee kwam voor Guus Goor een einde aan bijna twintig jaar besturen en toezicht houden. In de ontstane vacature is voorzien door de benoeming van Dr. Max Beekers. Voor het eerst hebben we toezichthouders openbaar geworven: een spannend en verhelderend proces. Overigens is de maximum termijn voor bestuurders inmiddels gesteld op twaalf jaar (drie keer vier jaar). drs. N.P. Bollen, voorzitter Raad van Toezicht
Organisatiestructuur
Raad van Toezicht
College van Bestuur
GMR Kindante
Scholen Kindante
MR'en Kindante
Bureau Kindante
SECR. CvB
ONDERWIJS
PERSONEEL
I.C.T.
Vizyr Heerlen FINANCIËN
FACILITIES
WSNS Federatief SamenWerkingsVerband Westelijke Mijnstreek
Regionaal Expertise Centrum 3 Limburg
WSNS Federatief SamenWerkingsVerband Echt e.o.
Regionaal Expertise Centrum 4 Zuid-Limburg
Kindante is gevestigd te Sittard en vormt na de fusie van Focus en prooSes het bestuur van 44 basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 2 scholen voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De stichting kent de denominaties openbaar, bijzonder en algemeen bijzonder. Binnen de denominatie bijzonder zijn een aantal scholen met katholieke signatuur en twee scholen met protestants-christelijke signatuur. Daarnaast participeert Kindante in twee samenwerkingsverbanden Weer Samen Naar School (WSNS) en twee Regionale Expertise Centra (REC)-verbanden: WSNS Federatief Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek voor de onder Kindante ressorterende scholen in de gemeenten Schinnen, Beek, Stein, Sittard-Geleen en de voormalige gemeente Susteren. WSNS Federatief Samenwerkingsverband Echt e.o. voor de onder Kindante ressorterende scholen in de voormalige gemeente Echt. REC-cluster 3 Limburg voor de onder Kindante ressorterende SO/VSO Parkschool Sittard REC-cluster 4 Zuid-Limburg voor de onder Kindante ressorterende SO/VSO Xaverius Sittard Bestuur en Bureau Kindante Het scheiden van de functies van bestuur en intern toezicht is een belangrijk grondbeginsel van governance. Binnen Kindante is dit vorm gegeven door deze twee functies in aparte organen van de
rechtspersoon onder te brengen middels het zogenaamde raad-van-toezicht model. Dit model gaat uit van twee organen, te weten het College van Bestuur (CvB) en de Raad van Toezicht (RvT). Statutair is in het bestuursstatuut geregeld dat het CvB het schoolbestuur of anders geformuleerd het bevoegd gezag is. Het (bezoldigde) CvB bestuurt de scholen, en is vanuit die rol eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het bestuur van de scholen. Het CvB bestuurt collegiaal. Behoudens het voorzitterschap is er sprake van nevenschikking tussen de leden van het CvB. De leden dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het gehele beleid en de exploitatie van de instelling. In het eerste jaar na het formele fusiemoment heeft het CvB er voor gekozen om in gemeenschappelijkheid op te treden zonder een vooropgestelde taakverdeling. Alleen het bezoeken van scholen in het kader van monitoring en het kennismaken met de teams heeft tot een verdeling geleid. In 2012 heeft dit geleid tot een verdeling tussen beide CvB-leden, waarbij het bezoeken van scholen onveranderd is gebleven. Het ene CvB-lid richt zich vooral op de strategische positionering van de stichting, de externe contacten en de bedrijfsvoering. Het andere CvB-lid heeft voornamelijk onderwijsbeleid, samenwerkingsverbanden, contacten met overheid, huisvesting en professionele ontwikkeling als primaire taken. Beiden kunnen, indien nodig, taken van elkaar overnemen. Beide leden van het CvB zijn verantwoording verschuldigd aan de RvT over de wijze waarop de taken en bevoegdheden worden uitgevoerd. Naast dit formele gegeven wordt de RvT geïnformeerd over relevante ontwikkelingen binnen de stichting en wordt aan de hand van een themaplanning een consultatief overleg gevoerd tussen CvB en RvT. De RvT oefent intern toezicht uit op het CvB. De leden van de RvT zijn daarmee verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop zij het toezicht op dat bestuur uitoefenen, waaronder het toezien op de integrale naleving van de governancecode Primair Onderwijs. De samenstelling van RvT en CvB was in 2012 als volgt: Raad van Toezicht (RvT) Drs. N.P. Bollen (vz.) Ir. E.M.E.M. Goor Mr. P. Schefman Mevr. C. Langen Dhr. P.Nacken Dhr. L.Hermse Mevr. K.Sørensen
College van Bestuur (CvB) Drs. Y.L.M. Prince (vz.) Dhr. M.A.M.L. van den Eijnden
Conform de Wet Openbaarmaking uit Publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) waren er bij Kindante in 2012 geen bestuurders en/of personeelsleden in dienst die een beloning ontvingen boven de WOPT-grens. Voor een specificatie verwijzen we naar paragraaf B8 van de jaarrekening 2012. Ten behoeve van de ondersteuning van het CvB en de scholen (en vooral directies), is het Bureau Kindante ingericht. Als verlengstuk van het bureau is de financiële, personele en salarisadministratie in 2012 uitbesteed bij de stichting Vizyr te Heerlen.
Scholen van Kindante Brinnr # leerl. # leerl. Gemeente 1-10-11 1-10-12 Sittard-Geleen 01DM 198 177 sbo Het Mozaïek
Adres Valkstraat 2, 6135 GC Sittard
02RS
215
195
sbo De Blinker
Eloystraat 1a, 6166 XM Geleen
03GW
153
163
bs De Hoefer
03WD
165
163
bs Pastoor Franck
Kleine Steeg 11, 6131 KJ Sittard Dunantstraat 11, 6164 GM Geleen St. Catharinaplantsoen 4, 6127 BC Grevenbicht
04EP
284
282
so/vso Xaveriusschool
04QZ
85
81
bs Ds. Deeleman
06BA
377
370
obs De Duizendpoot
06MC
306
305
bs Munstergeleen
Veermanstraat 9, 6163 BR Geleen Frans Halsstraat 1, 6165 TV Geleen Burg. Smeetsstraat 3, 6151 GM Munstergeleen
06UH
128
122
bs Willibrordus
St. Willibrorduslaan 1, 6125 BL Obbicht
06YH
154
139
bs De Tovertuin
Burg. Corbeijstraat 58, 6137 XT Sittard
07VS
235
232
bs Leyenbroek
Leyenbroekerweg 105, 6132 CD Sittard
11DY
68
67
bs Augustinus
Anemoonstraat 2, 6134 TH Sittard
12QN
211
212
so/vso Parkschool
Onderste Sittarderweg 4, 6141 AZ Limbricht
14IH
188
171
bs Baandert
Henri Weltersstraat 68, 6136 KE Sittard
15FU
193
181
bs Overhoven
Geldersestraat 28, 6136 AT Sittard
15JA
81
70
bs Onder de Kastanje
Kromstraat 31, 6133 AA Sittard
15LR
124
118
bs St. Petrus
Kloosterplein 5, 6131 EP Sittard
15OB
142
130
bs Limbrichterveld
Pattonstraat 2, 6135 CR Sittard
15XN
443
416
bs Lahrhof
Romeinenstraat 30, 6132 GN Sittard
18ES
466
427
obs De Sjtadssjool
22JO
245
247
obs Aan de Meule
Vastradastraat 2, 6137 AM Sittard Burg. Schrijenstraat 1, 6137 RP Sittard Berkenlaan 52, 6133 WZ Sittard
24DB
329
323
obs De Wissel
Jan van Salmstraat 5a, 6121 NE Born
30TE
403
426
obs Loedoes
Hulsestraat 1, 6135 JK Sittard
Valkstraat 2a, 6135 GC Sittard Overhovenerstraat 31, 6131 BX Sittard Munnikstraat 10, 6123 AR Holtum Geenstraat 43, 6162 XW Geleen Kerkstraat 29,6143 BB Guttecoven Eloystraat 1a, 6166 XM Geleen St. Catharinaplantsoen 6, 6127 BC Grevenbicht
(1e van 2 vervolg scholen van Kindante) Brinnr 01GE
# leerl. # leerl. Gemeente 1-10-11 1-10-12 Echt-Susteren 128 131 sbo De Horst
Mispelstraat 1, 6101 MJ Echt Pepinusbrug 2a, 6102 RJ Echt Eyckholtstraat 7, 6116 BR Roosteren
bs St.Cornelius
bs Burg. Willeme
Vleutstraat 12, 6114 KN Dieteren (per 01-08-´12 gefuseerd met bs Jan Peters) Annendaalderweg 14, 6105 AT Maria Hoop Schoolstraat 9, 6118 AT Nieuwstadt
226
bs Angela
Harlindestraat 10, 6101 DS Echt
319
330
bs In ‘t Park
R. Van Gelderstraat 63, 6114 EA Susteren
314
318
obs De Springdonk
Schoutlaan 2, 6114 MC Susteren
243
239
06VS
80
96
17KH
51
07BV
101
101
bs De Bolleberg
08QS
273
266
09OF
222
17LH 23CJ
23AD
Brinnr 03UH
Kerkveldsweg-Oost 7, 6191 NM Echt
obs De Driepas AZC locatie bs Jan Peters
06CQ
Brinnr
Adres
# leerl. # leerl. Gemeente 1-10-11 1-10-12 Maasgouw 74 77 obs Het Palet
Adres
# leerl. # leerl. Gemeente 1-10-11 1-10-12 Stein bs Don Bosco 121 87
Adres
Suikerdoossingel 17, 6051 HN Maasbracht
Bergenkenstraat 3, 6171 NR Stein
04XL
227
210
bs St. Jozef
Bandkeramiekstraat 8, 6181 CL Elsloo
05JP
278
284
bs De Avonturijn
06FK
290
265
bs De Brök
08XO
214
203
bs St. Augustinus
Kerkstraat 19, 6129 BN Berg a/d Maas Ruys de Beerenbroucklaan 22, 6129 HC Urmond De Halstraat 42, 6171 HK Stein Kloosterstraat 13, 6181 NJ Meers Mgr. D’Arbergstraat 10, 6181 CX Elsloo
09FY
310
310
obs De Maaskei
09VD
214
206
bs De Poolster
Middenveld 1, 6129 PR Urmond Dieterenstraat 2, 6181 EN Stein Dross. Essersstraat 2, 6181 EN Elsloo
10HU
241
218
bs Kerensheide
Langhaagweg 85, 6171 BS Stein
(2e van 2 vervolg Scholen van Kindante)
Brinnr 03BR
# leerl. # leerl. Gemeente 1-10-11 1-10-12 Beek 167 145 obs De Kring
Adres Stegen 35, 6191 TR Beek
03TY
198
194
bs Spaubeek
Schoolstraat 3, 6176 BZ Spaubeek
04TE
186
170
bs Catharina Labouré
Minkenbergstraat 5, 6191 BJ Beek
04TI
118
107
bs St. Hubertus
Hubertusstraat 70, 6191 PD Genhout
05FU
297
302
bs De Bron
Beijensweide 19, 6191 EK Neerbeek
07NA
245
235
bs St. Martinus
Op de Windhaspel 4, 6191 LC Beek
Brinnr 07CU
# leerl. # leerl. Gemeente 1-10-11 1-10-12 Schinnen 120 109 bs St. Jozef
Adres Ut Schniefke 1, 6439 BG Doenrade
08QN
297
259
bs De Sprong
In de Pollack 3, 6438 GG Oirsbeek
08QW
248
205
bs Petrus-Canisius
Kerkweg 107, 6155 KL Puth Kerkweg 64, 6155 KN Puth (tot 01-08-´12)
Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, is in alle gemeenten waar Kindante basisscholen heeft, sprake van een structurele daling van het aantal leerlingen in de afgelopen 5 jaar. Op regio en wijkniveau zijn er wel grote verschillen in de ontwikkeling van de leerlingaantallen. Procentueel gezien is in 2012 t.o.v. 2011 de daling het grootste in de gemeente Schinnen, met bijna 14% in één jaar tijd, vooral veroorzaakt door de sluiting van de AZC dislocatie van BS Petrus-Canisius. Over de periode van 2008 t/m 2012 is het leerlingaantal op de basisscholen van Kindante gedaald met gemiddeld jaarlijks -3,3%, totaal dus 13,2%, zoals blijkt uit onderstaande grafiek;
In vergelijking met de regio’s Roermond e.o. en de Westelijke Mijnstreek over de periode 2008-2012, zien we dat het leerlingaantal van alle scholen bij Kindante, dus inclusief speciaal (basis)onderwijs, gemiddeld over deze periode een daling kent van -3,1%, t.o. -2,2 % in de Westelijke Mijnstreek en in Roermond e.o. De daling in Nederland bedroeg over deze periode gemiddeld -0,6%. Zie onderstaande grafiek;
Bij de vergelijking tussen de schoolsoorten basisonderwijs (BAO), speciaal basisonderwijs (SBO) en (voortgezet) speciaal onderwijs (SO/VSO) zien we in 2012 t.o.v. 2011 een verdere daling van het aantal leerlingen in het SBO, en blijft de deelname aan SO/VSO gelijk. De eigen prognose voor de komende jaren (2013-2016) laat zien dat de krimp verder en sterker doorzet (gemiddeld -3,4%) dan tot nu toe aangenomen. De verwachting is verder dat met de aanstaande invoering van de wet Passend Onderwijs per augustus 2014, er nog tot aan dat moment een stijging van deelname te verwachten is aan het (V)SO en dan specifiek cluster 4.
De eigen prognose 2013-2016 geeft een scherpere daling van leerlingen (-3,4%) aan voor de komende jaren dan de recent gepubliceerde verwachte daling in de regio Roermond e.o. (-3,1%) en de Westelijke Mijnstreek (-2,5%). Ook landelijk zet de krimp over deze periode in, zij het in veel mindere mate (gemiddeld -1,1%) dan in onze regio.
Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad Kindante „een jaar met het venijn in het staartje....“ De gevolgen van de bevolkingskrimp in de Westelijke Mijnstreek worden zichtbaar en voelbaar. De medezeggenschap draagt graag zijn steentje bij om kwalitatief goed onderwijs in deze regio te waarborgen. In het jaarverslag over 2012 heeft de GMR meer dan in voorgaande jaren geprobeerd om de opbrengsten van medezeggenschap in beeld te brengen. De wijze waarop dit is aangepakt en de afwegingen die hierbij een rol hebben gespeeld worden in het jaarverslag van de GMR nader toegelicht. De GMR benoemt onderstaande resultaten en opbrengsten.
De belangstelling en betrokkenheid van de achterban in de medezeggenschap is in 2012 toegenomen. Dit blijkt uit een grotere opkomst van afgevaardigden van de MR’s in de vergaderingen van het GMR-Platform. Uit een inventarisatie van de aanwezigheid van afgevaardigden tijdens vergadering van het GMR-Platform is gebleken dat slechts één MR geen enkele vergadering in 2012 bezocht heeft. Alle andere MR’s waren een of meerdere keren met een of meer vertegenwoordigers aanwezig. De waardering van de leden van het GMR-Platform voor de manier waarop in dit gremium de verschillende beleidsvoornemens besproken worden is goed, zoals blijkt uit reacties als gevraagd wordt hoe men de vergaderingen ervaart. De waardering van de leden van het GMR-Platform voor de aanwezigheid van de leden van het CvB aan het begin van de vergadering is hoog. Dit blijkt uit de teleurstelling op het ene moment dat het bestuur door verplichtingen elders verstek moest laten gaan. Door gezamenlijke inzet van bestuur, bureau en GMR is het jarenslepend dossier van taakbeleid in 2012 afgerond en zijn er afspraken gemaakt betreffende implementatie en uitvoering waarvan alle partijen de hoop hebben dat deze leiden tot beter en vooral duidelijker beleid. Ook op andere beleidsterreinen worden vergelijkbare resultaten geboekt. De GMR gaat in veel gevallen niet zondermeer akkoord met voorgelegd beleid en vraagt vaak voor verheldering, aanvulling, of juist weglaten van verwarrende voorbeelden, splitsing van stukken in beleid en uitvoering, andere formulering enz. Achteraf constateren we meestal samen dat het beleid hierdoor duidelijker en beter geworden is. GMR en bestuur werken constructief samen in een sfeer van onderling vertrouwen. Uitgangspunt is daarbij niet om elkaar de loef af te steken, maar om gezamenlijk de beste weg voor de organisatie te vinden en af te lopen. GMR en bestuur informeren elkaar voortdurend in alle openheid over lopende processen, waardoor bijstelling al vaak tijdens de ontwikkeling van beleid kan plaatsvinden. GMR en bestuur onderhouden regelmatig informele contacten zowel per mail, telefonisch als in informele overlegmomenten als tussen bestuur en het DB van de GMR, in de Total Process Control (monitoring verzuim) en overleg over veel gestelde vragen (FAQ’s) . De personeelsgeleding in de GMR is stabiel qua samenstelling. Dat is in het licht van continuïteit een opbrengst. De oudergeleding heeft helaas veel wisselingen gekend en is niet compleet. Hier ligt nog een uitdaging. Overlegmomenten in de vorm van verschillende vergaderingen zijn er frequent, maar worden qua tijdsinvestering goed bewaakt. De totale tijdsbelasting voor GMR-leden lijkt voorlopig zeker nog niet af te nemen. Daar staat tegenover dat leden laten zien dit werk wel
met plezier en veel inzet te doen. Leden leren veel van het werk in de medezeggenschap en dat mag zeker ook een opbrengst genoemd worden. Het organiseren van verkiezingen is tot nu toe alleen nodig gebleken voor de oudergeleding. Dit blijkt in de praktijk erg veel werk op te leveren en roept de vraag op of het resultaat in verhouding staat tot de inspanning die hiervoor geleverd moet worden. Opbrengst is dat het in ieder geval twee keer gelukt is om de verkiezingen op een correcte manier te organiseren en uit te voeren. Ondanks de drukke werkzaamheden maakt de GMR ook regelmatig tijd om te reflecteren op het eigen functioneren en waar nodig processen en werkwijzen aan te passen. Binnen een professionele organisatie mag zelfreflectie als opbrengst aangemerkt worden. De GMR heeft in 2012 een substantieel deel van de beschikbare facilitering voor de GMR niet besteed, zowel van het personele budget als van het MI-budget. Het resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve van de stichting en komt daarmee uiteindelijk ten goede aan de leerlingen.
In zijn jaarverslag gaat de GMR verder in op de speerpunten die voor de GMR in 2012 leidend geweest zijn, met onder meer communicatie, functiehuis/functieboek Kindante, normjaartaak, HRMcyclus, scholing (Verbinden & Verdiepen), harmonisatie beleid van 2 voormalige stichtingen Focus en ProoSes en tenslotte het krimp en huisvestingsbeleid van Kindante. Globaal kan geconcludeerd worden dat op de onderdelen communicatie, normjaartaak en scholing stevige stappen gezet zijn en dat de onderdelen functieboek, harmonisatie van beleid in combinatie met integratie van de stichtingen, begrotingscyclus en HRM zijn aangepakt en nog de nodige aandacht vragen. Krimp en huisvestingsbeleid vertegenwoordigt het venijn in het staartje doordat het na aanbieding in december 2012 de nodige reacties heeft losgemaakt. Graag verwijst de GMR de geïnteresseerde lezer naar het uitgebreide jaarverslag van de GMR waarin alle genoemde onderwerpen verder worden uitgediept. In zijn vooruitblik wijst de GMR op huisvesting en spreiding van scholen, harmonisatie van beleid en passend onderwijs als uitdagingen voor de komende tijd. In een ambitieus activiteitenplan voor 2013 heeft de GMR zijn beleidsvoornemens geformuleerd.
W.A.M.E. Pieters, secretaris
Strategie Kernactiviteiten bestuur Kindante Als basis voor het strategisch beleid 2012-2015 zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals verwoord in de FER (Fusie Effect Rapportage) en de geformuleerde besturingsfilosofie. In 2012 heeft de accountant het eerste financiële jaarverslag Kindante over 2011 beoordeeld en een goedkeurende verklaring afgegeven. Naast de formele verantwoording naar het Ministerie OC&W, heeft het bestuur overleg gevoerd met de gemeenten waar openbaar onderwijs van Kindante is gevestigd en hierbij inzicht gegeven in het gevoerde financieel beleid, vooral de begroting (2013) en de jaarcijfers (2011). In het najaar heeft het overleg met de onderwijsinspectie plaatsgevonden. Het College van Bestuur heeft ieder jaar een gesprek zowel met de inspectie primair onderwijs als met de inspectie speciaal onderwijs, waarin de onderwijskwaliteit op de Kindantescholen wordt besproken en waarbij afspraken worden gemaakt over het aanleveren van de benodigde gegevens voor het toezicht door de onderwijsinspectie. In 2012 heeft het CvB met ondersteuning vanuit het domein onderwijs zelf een analyse van de schoolopbrengsten gemaakt en ingebracht in het jaarlijks gesprek met de onderwijsinspectie. Er waren nagenoeg geen verschillen tussen de analyse van de inspectie en het bestuur. In het onderhavige verslagjaar is het managementinformatiesysteem (MIS) aangevuld met de nog ontbrekende (voormalige prooSes) scholen en worden nu de kernindicatoren personeel, financiën en onderwijs gerapporteerd voor alle Kindante scholen. Verdere uitbreiding van indicatoren heeft niet plaatsgevonden. Dit heeft twee redenen; enerzijds is in het voorjaar besloten een eigen inrichting te doen van de personele en financiële administratie met behulp van AFAS, en dus een nieuw bronsysteem als leverancier voor het MIS, anderzijds worden nu de landelijke ontwikkelingen t.a.v. Vensters PO actief gevolgd door deelname in de landelijke werkgroep voor Centrale Indicatoren. De resultaten van dit landelijk initiatief zullen basis zijn voor het eigen MIS. Voor het bureau Kindante heeft het tweede fusiejaar vooral in het teken gestaan van de heroverwogen in- en uitbesteding van administratieve dienstverlening. Nadat met ingang van 2012 het administratiekantoor Vizyr, na een gedeeltelijk gezamenlijk doorlopen selectietraject, was overgestapt van CASO/Educaat naar AFAS, bleek vervolgens het tijdig ontsluiten van de gewenste managementinformatie niet of slechts ten dele mogelijk te zijn. Dit is, naast het feit dat Kindante niet in eigen regie en in het noodzakelijk tempo haar informatiemanagement kon ontwikkelen en inzetten, de belangrijkste aanleiding geweest om een onderzoek te doen naar een eigen inrichting c.q. inbesteding voor de personele, financiële en salarisadministratie, ondersteund door één integraal bronsysteem: AFAS. Na het opstellen van een Plan van Aanpak in samenwerking met Salure HR & Payroll services in Gouda, is een definitieve “go” gegeven voor het project, dat voor de medewerkers van Personeel en Financiën op Bureau Kindante, in belangrijke mate de agenda voor 2012 heeft bepaald. Per 1 januari 2013 was de “live”-datum met een eigen PSA en FA in AFAS. Daarmee kwam een einde aan de dienstverlening door Vizyr, met uitzondering van de activiteiten in het kader van de jaarrekening 2012. Tevens startte per die datum een nieuwe dienstverleningsovereenkomst met Salure, die vanaf 2013 de salarisadministratie zal verzorgen voor Kindante. De overige administratieve werkzaamheden zijn vanaf 2013 inbesteed. Het eerste jaar 2013 zal vooral in het teken staan van een verdiepingsslag in AFAS om vorm te geven aan
de noodzakelijke interne sturing waarbij ook de interne bezetting op sterkte zal worden gebracht op het moment dat de gehele impact van de inbesteding in kaart is gebracht. In het jaar 2012 heeft ook het plan met betrekking tot de huisvesting van scholen concreet vorm gekregen. De strategische notitie “Spreiding en Huisvesting” is in december aan de verschillende geledingen en stakeholders gepresenteerd. Kern van het beleid van Kindante is dat ook in de toekomst kwalitatief goed onderwijs gegarandeerd kan worden op een financieel-economisch gezonde basis. De uitwerking van de beleidsnotitie naar de situatie per school/regio vindt plaats in 2013. Zie verder onder het hoofdstuk Onderwijs, paragraaf onderwijsbeleid. Tenslotte is in 2012 het traject rond governance, gestart in 2011, afgerond met de vaststelling/goedkeuring van de reglementen voor Raad van Toezicht en College van Bestuur.
Missie en Visie
MISSIE - WAT ONS BINDT “leren leren, leren leven”
Het kind staat daarbij voorop en dus centraal, ieder kind is uniek en heeft talenten. Elk kind is bijzonder en elk kind mag er zijn. Kinderen zijn gelijkwaardig. Het ontwikkelproces rendeert voor het kind en voor de samenleving. Het onderwijs, leerkrachten en alle andere Kindante medewerkers, samen met ouders en anderen, stellen het kind in staat zich te ontwikkelen tot een kansrijke en gelijkwaardige medeburger, welke zelfbewust en maatschappelijk betrokken deelneemt aan de samenleving. We verbinden ons aan de rechten van het kind, zoals vastgelegd in het handvest van de Verenigde Naties. Het gaat daarbij primair om de artikelen in het handvest die expliciet over onderwijs gaan, maar ook waar het veiligheid en ontwikkeling in een breder maatschappelijk perspectief betreft. Voor alle betrokkenen streven we naar een passend leer- en ontwikkelklimaat om ‘leren leren, leren leven’ inhoud te geven en toe te passen.
VISIE – Hoe we naar onszelf kijken in het perspectief van onze omgeving
We zijn een onderwijskundige organisatie waar alle talenten kansen krijgen, groot kunnen en mogen worden. Waar eenieder, ongeacht achtergrond of afkomst, welkom is, gekend en erkend wordt in authenticiteit en autonomie. We stellen in dit verband maar één eis: Respect in woord en daad voor de ander We maken mensen sterker zodat zij een waardevolle plek in de samenleving kunnen verwerven, in het besef dat de toekomst anders is dan het heden en het verleden. We bieden een omgeving die zich kenmerkt door veiligheid, uitdaging, plezier en transparantie. Om in de kinderen te kunnen investeren, moeten we in de medewerkers investeren en moeten de medewerkers in zichzelf en elkaar investeren. Om dat investeren goed te doen, gebruiken we ook de denkkracht en ervaringen van anderen dan wijzelf, met als doel bij ons zelf en de ander het maximale eruit te halen en te groeien. Elkaar sterker maken.
Dus gaan we ook op zoek naar meer en andere middelen dan de overheid ons beschikbaar stelt en aanreikt. Ten behoeve van kinderen betekent dat ‘investeren’, vooral onderwijs vorm geven dat inspireert, boeit en uitdaagt om er uit te halen wat er in zit, met oog voor welzijn en gezondheid. Voor medewerkers, ouders, kindpartners en andere partners betekent dat investeren: •·Inspireren, boeien en uitdagen in werken, opvoeden en leren, ook hier om er uit te halen wat er in zit; •
Samenwerking met anderen, gericht op meerwaarde primair voor de kinderen, maar ook voor alle andere concreet betrokkenen;
•
Leren van onze fouten en vergissingen. Van kinderen wordt verwacht dat zij in zichzelf en anderen investeren en dat ook zij willen leren van fouten en vergissingen van henzelf en van anderen.
Onze ambitie en filosofie van werken A. BEHOEFTEN KINDEREN ALS LEIDRAAD Kind centraal betekent dat de vraag “wat heeft een kind nodig?”, uitgangspunt is bij hetgeen de leerkracht, de school het kind kan bieden. De behoeften van het kind zijn leidend, niet het curriculum of de methode. Curriculum, methoden en ICT zijn middelen om het leren te stimuleren en, in het geval van ICT, grenzen te verleggen. Leren en uitdagen nieuwsgierig te zijn. De wil en de capaciteit te ontwikkelen om onderzoekend in het leven en de wereld te staan. Daar waar het moet en waar het kan, bieden we ‘onderwijs op maat’. Samen zo lang het kan, anders wanneer het moet. “Het kind voorop” betekent dat bij het maken van keuzen in het belang van het kind, het belang van een school of van de stichting ondergeschikt is. Daar waar wij door bezuinigingen en krimp keuzen moeten maken, staan de kwaliteit van het onderwijs en de behoeften van het kind voorop. Om dat waar te kunnen maken, moeten we effectief en efficiënt met de toegekende en verworven middelen omgaan. B. PARTNERSCHAP Wat voor de kinderen geldt, geldt ook voor alle andere medewerkers van Kindante; ook zij hebben talenten, zijn uniek en krijgen de kans volwaardig in de samenleving te participeren. Daar waar het moet en waar het kan, spelen we in op de specifieke behoeften van een ieder. Wat we van de kinderen en ouders vragen, vragen we ook van onszelf en van onze partners. Wij kunnen veel, maar niet alles. We vragen daarom aan anderen met ons samen te werken. Dit is zo voor alle teams, alle scholen, stafbureau, CvB, GMR, Raad van Toezicht en voor onze stichting als geheel en dus voor een ieder van ons. Om te leren wat werkt en ook duurzaam effect heeft, verbinden wij ons met kennisinstellingen, in het bijzonder die in de Euregio.
We dragen waar mogelijk bij aan de leefbaarheid van de wijk, buurt, dorpskern, dorp of gemeente, maar nooit ten koste van de kwaliteit van het onderwijs en altijd binnen de financiële mogelijkheden van de stichting.
C. TRANSPARANTIE Kindante ontwikkelt zich tot een transparante organisatie, die trots is op bereikte resultaten en open is over gemaakte fouten. Verantwoording afleggen naar buiten en binnen de organisatie is vanzelfsprekend. Dus leggen we intern en extern verantwoording af over de mate waarin we succesvol zijn, ook als de wetgever of andere partijen daar niet expliciet om vragen. We prefereren zelfcontrole boven controle door anderen, omdat we zelfkritisch zijn en onze reflectieve talenten willen versterken. Controle door anderen verkleint het maken van (risicovolle) fouten en versterkt het leerproces. We accepteren wat de overheid van ons eist, maar stellen ons te weer tegen onredelijkheid en overvraging. D.
COLLECTIEF EN INDIVIDUEEL LEREN Problemen en wensen van de één kunnen rekenen op steun van de ander. We leren van onze fouten en vergissingen. We maken elkaar sterker. Intrinsieke motivatie is duurzamer dan dingen doen omdat het ‘moet’. Om elkaar sterker te maken, zijn er een aantal condities, die behulpzaam kunnen zijn: - Kijk verder dan je neus lang is, neem je paradigma’s onder de loep en durf deze los te laten, als dat nodig is - Geloof in je eigen talenten en erken die van anderen; benut ze ook, zowel die van de ander als die van jezelf - Ga op zoek naar anderen om te ‘leren leren’ en te ‘leren leven’ - Erken in anderen hun meerwaarde, praat met elkaar, niet over elkaar - Ben en blijf nieuwsgierig en leergierig
E. KADERS & VOORSCHRIFTEN Kindante handelt volgens voorschriften en binnen de kaders die de wetgever stelt. Daarnaast ontwikkelt de stichting ook beleidsmatig eigen voorschriften en kaders. Tezamen geven de voorschriften richting en duidelijkheid voor scholen en hun teams. De kaders bepalen de ruimte waarbinnen zij hun autonomie inzetten voor de eigen koers en “couleur locale”. Kaders geven de grenzen aan waarbinnen scholen acteren. Worden de grenzen overschreden, dan is uitleg geven vanzelfsprekend, evenals de acceptatie van de gevolgen. Door het naleven van voorschriften, dingen waar we ons aan houden, willen we efficiënt en effectief werken bevorderen. We zien ze dan ook als ondersteunend. Kindante streeft naar ruime kaders en een zo beperkt mogelijke set van voorschriften. Dat kan als we transparant en open durven zijn, over waar we goed in zijn en waar we minder sterk in zijn. Als je kritisch naar jezelf bent en als je bereid bent feedback te krijgen en te geven, dan is controle door anderen minder nodig en scheppen we een manier van met elkaar omgaan waarbij vertrouwen de boventoon voert.
ONZE EIGENHEID
Kindante wil zich profileren in haar omgeving door de consequente wijze waarop zij haar visie en missie vertaalt in doelstellingen en deze op basis van de gekozen filosofie ook realiseert. Kindante wil de scholen nadrukkelijk de ruimte geven zich te profileren, zowel onderwijskundig als op de wijze waarop kinderen ondersteund worden, als ook vanuit de verschillende denominaties die in de stichting vertegenwoordigd zijn. We streven naar keuzemogelijkheden voor ouders, ook daar waar vergrijzing en ontgroening toeslaat. We willen ook dat onze leerkrachten en andere medewerkers zo veel mogelijk dáár kunnen werken, waar zij zich goed voelen en uitgedaagd worden het beste van zichzelf te laten zien. Invulling geven aan wat genoemd wordt de ‘couleur locale’, daar gaat het hierbij om. Scholen van de Stichting Kindante onderscheiden zich, maar zijn verbonden met elkaar vanuit kwaliteitsbewustzijn en vanuit de filosofie van besturen en managen.
Speerpunten van beleid ONDERWIJS / I.C.T. Onderwijs op maat, vertaald in passend onderwijs voor ieder kind, betekent dat alle scholen uitgaan van de erkende ongelijkheid (maar wel gelijkwaardigheid) bij kinderen. Scholen stemmen af op de onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften van kinderen en realiseren voor ieder kind een instroom- en uitstroomprofiel en een passend ondersteuningsaanbod. Bij deze afstemming wordt samengewerkt met scholen in de naaste omgeving, binnen de gemeente, op niveau van Kindante en het samenwerkingsverband en zo nodig daarbuiten. Doel is om alle kinderen een passend aanbod te doen. De inrichting van het onderwijs is hierop afgestemd. Scholen zijn in staat dit te plannen, te realiseren en hun handelen te verantwoorden. De scholen zijn herkenbaar en hebben een helder en duidelijk profiel op het gebied van pedagogiek en didactiek, denominatie, ondersteuning en couleur locale, afgestemd op de omgeving en passend bij de verwachtingen van ouders. De Kindante scholen bieden eigentijds, uitdagend en onderzoekend onderwijs, gericht op de veranderende eisen van de maatschappij. Internationalisering en inzet van moderne ICTmiddelen zijn onmisbare schakels hierbij. Alle scholen voldoen aan de kwaliteitsnormen die Kindante stelt. Hierbij gaat het om de brede ontwikkeling van een kind op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. De ontwikkeling van centra, waarbij de diverse kindpartners samenwerken en werken vanuit een gemeenschappelijke pedagogische visie om de ontwikkeling van alle kinderen blijvend te stimuleren, wordt actief gestuurd. Kindante neemt de regierol in deze en stemt in samenwerking met de betreffende gemeente en de partners af. PERSONEEL De missie en visie van de stichting zorgen ervoor dat gekwalificeerd onderwijspersoneel graag een bijdrage wil leveren aan de doelstellingen van Kindante. Dat betekent dat Kindante een aantrekkelijke werkgever wil zijn met een hoog ambitieniveau, maar ook met realistische, haalbare doelen.
De professionalisering van het stafbureau leidt ertoe dat de scholen “ontzorgd” worden: scholen zijn primair verantwoordelijk voor de onderwijsdoelstellingen en de daarbij behorende aansturing van personeel en organisatie, maar door de samenwerking met ouders en de verschillende (kind)partners wordt de scope van handelen verbreed naar de totale ontwikkeling van kinderen, waardoor andere talenten aangesproken of ontwikkeld worden. Het inzetten van interne talenten om de schoolorganisatie en de hele stichting op een hoger plan te brengen: door gebruik te maken van portfolio’s en bekwaamheidsdossiers en de stimulans tot verdere ontwikkeling worden alle medewerkers uitgedaagd om hun specifieke talenten in te zetten en verder te ontwikkelen. Alle personeelsleden verantwoorden jaarlijks hun ontwikkeling bij hun direct leidinggevende. Samen zorgen ze voor de nieuwe impulsen. We organiseren met elkaar een systeem van de professionele dialoog om het bovenstaande continu te blijven monitoren en stimuleren. Het ontwikkelen van strategische personeelsplanning en ‘Human Development beleid’ FINANCIËN en FACILITIES De inspanning, die noodzakelijk is om kwalitatief goed en passend onderwijs te verzorgen (samen met andere kindpartners) betekent dat de keuzes voor investeringen, de inzet van reserves en voorzieningen e.d. gebeuren op basis van geëxpliciteerd meerjarenbeleid. Ook hier geldt dat onderwijskundige speerpunten leidend zijn. Het behalen van schaalvoordelen door bv gemeenschappelijke inkoop, concerncontracten en de keuzeprocessen rondom het aanschaffen en invoeren van nieuwe methoden e.d. vloeit hieruit voort en zal betekenen dat de ‘couleur locale’ hierin beperkt is. Het stellen van financiële kaders en protocollen veronderstelt een grote verantwoordelijkheid voor eenieder met dito bevoegdheid. Maar ook het regelmatig afleggen van verantwoording: in de ontwikkelcyclus betekent dit regelmatige evaluatie, bijstelling en verbetering. De kaders met betrekking tot financiële risicodossiers (bv ziekteverzuim en beleggingen) kennen een zelfde cyclus van evaluatie, bijstelling en verbetering (vaststellen bestuur brede kaders en verantwoording tussentijds en achteraf door schoolverantwoordelijken en stichtingsverantwoordelijken). Het expliciet koppelen van beleid en inzet van middelen. Het ontwikkelen van strategisch financieel beleid. HET GEZAMENLIJKE (INTEGRALE) Een eenduidige beschrijving, invoering en inbedding van de bedrijfsvoering met betrekking tot alle secundaire processen binnen het geheel van de stichting zowel op school als op bovenschools niveau. Dit veronderstelt standaardisering. Maatwerk wordt gehanteerd, indien een school op grond van specifieke omstandigheden andere behoeften heeft. Daar waar het moet en kan, worden (administratieve) processen gestandaardiseerd en voorzien van de noodzakelijke protocollen. Het betreft dan de leerling- en personeelsadministratie, de financiële administratie, MIS, de inzet van gestandaardiseerde ICT t.b.v. onderwijsondersteuning en bedrijfsvoering en de keuzeprocessen rondom het aanschaffen en invoeren van nieuwe methoden.
Een integrale manier van werken vanuit het stafbureau. Waarbij geldt: ondersteunend bij beleidsontwikkeling en cyclisch werken, voorschrijvend en kaderstellend op wettelijke taken en bedrijfsvoering met betrekking tot de secundaire processen op scholen. Het vervolmaken van het Management Informatie Systeem in brede zin (= geheel van instrumenten/hulpmiddelen om te sturen en verantwoording te kunnen afleggen) en het inrichten van een informatievoorziening passend bij eenieders taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en behoeften. Het (pro)actief participeren in externe netwerken ter vergroting van kennis en talenten in de eigen domeinen en binnen de stichting ontbrekende kennisdomeinen. Het versterken van de staande organisatie, het ontwikkelen van de innovatieve functie (ter vergroting van onze weerbaarheid en flexibiliteit) en het inrichten van een projectorganisatie (om vernieuwingen en verbeteringen snel, efficiënt en effectief te kunnen laten inbedden in het werk van alledag) Het ontwikkelen en implementeren van een bestuursmodel passend bij de strategische opgaven en de filosofie van besturen
ONDERWIJS EN BEHEER Onderwijsbeleid In 2012 zijn de volgende resultaten behaald of ontwikkelingen in gang gezet in relatie tot de in het strategisch beleidsplan opgenomen speerpunten voor onderwijs:
Passend onderwijs en “onderwijs op maat”
Anticiperend op de invoering van Passend Onderwijs vanaf 1 augustus 2014 werken scholen gericht aan de realisatie van “onderwijs op maat”, waarbij een betere afstemming van het onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en het omgaan met verschillen centraal staan. Binnen de beide Samenwerkingsverbanden WSNS is gericht aandacht geschonken aan de invoering van de 1-zorgroute en het handelingsgericht werken, de invoering van het ontwikkelingsperspectief, de verbetering van de diagnostiek en behandeling bij dyslexie en dyscalculie en de invoering van het dyslexieprotocol, de gerichte aandacht voor autisme, de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg, de vroegsignalering en het versterken van zorgniveau 4. Daarnaast is gestart met het verzamelen van data ten behoeve van het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel. Op zorgniveau 1,2 en 3 hebben scholen gewerkt aan versterking van opbrengstgericht werken bij Nederlandse taal en rekenen en was er expliciet aandacht voor hoogbegaafdheid op een groot aantal scholen. Binnen de bestaande schoolconcepten hebben alle scholen op hun eigen wijze werk gemaakt van een verdere invoering van onderwijs op maat door het vergroten van de differentiatiecapaciteit en het verbeteren van klassenmanagement bij leerkrachten.
Kind en omgeving
Het speerpunt kind en omgeving bouwt voort op het VVE-beleid en de Wet OKE. De kern van dit beleid is zorg te dragen voor een doorgaande ontwikkelingslijn en het tijdig signaleren en bestrijden van ontwikkelingsachterstanden. Alle gemeenten waarin scholen van Kindante zijn gelegen, hebben hun VVE-beleid vastgesteld. Hierin is ook een heldere doelgroep-definiëring opgenomen en zijn afspraken gemaakt over bereik en toeleiding. In de wet OKE is eveneens geregeld dat de onderwijsinspectie toezicht zal uitoefenen op alle VVElocaties. Hiervoor is een apart toezichtkader voor zowel de voorscholen (peuterspeelzalen en peuterkinderdagverblijven) als de vroegscholen (groepen 1 en 2 van de basisschool) ontwikkeld. In 2011 heeft in Sittard-Geleen een nulmeting plaatsgevonden naar de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie; in 2012 in de overige gemeenten waarin Kindante scholen zijn gevestigd. In vergelijking met de tot nog toe uitgevoerde bestandsopnames scoren onze scholen in alle gemeenten relatief hoog. De inspectie was in het bijzonder tevreden over de condities, de kwaliteit van de uitvoering van het VVE-beleid en de opbrengsten. Naast het VVE-beleid past ook de vorming van integrale kindcentra, waarbij sprake is van een samenhangend aanbod op het gebied van onderwijs, opvang, zorg en vrije tijd en gericht op de brede ontwikkeling van het kind. Enkele scholen, waaronder de basisscholen Loedoes en De Brök, hebben samen met verschillende kindpartners plannen opgesteld en uitgewerkt om in de nabije toekomst te kunnen starten als integraal kind centrum. De definitieve besluitvorming rond spreiding en huisvesting heeft de ontwikkeling van kindcentra binnen andere stadsdelen of gemeenten helaas vertraagd.
Basisarrangementen
Alle scholen van Kindante hebben in 2012 een basisarrangement gekregen van de Inspectie voor het Onderwijs. Wel kregen hiervan 5 scholen een attendering. Dit houdt in dat alle scholen minimaal voldoen aan de normen van de Onderwijsinspectie. Indien een school geen basisarrangement verkrijgt en men er niet in slaagt binnen een jaar voldoende verbeteringen te realiseren, kan dat leiden tot vermindering of stopzetten van de bekostiging. De inspectie heeft jaarlijks overleg met het bestuur, waarbij de analyse van de resultaten van kinderen (zogenaamde tussen- en eindopbrengsten) per school het belangrijkste gespreksitem is. Daarnaast bezoekt de Inspectie iedere vier jaar iedere school en kan zij ook zogenaamde themaonderzoeken verrichten.
Prestatiebox
In het afgelopen jaar is een korte notitie opgesteld met betrekking tot de inzet van middelen uit de prestatiebox. De hierin beschreven prestatieafspraken en verdeling van middelen zijn gebaseerd op de geformuleerde ambities in het “Bestuursakkoord Primair Onderwijs 2012-2015” dat door de POraad en het Ministerie van OCW in januari 2012 is ondertekend. Op deze wijze wil Kindante een impuls geven aan de verbetering van de onderwijskwaliteit en de professionalisering van onderwijspersoneel met als doel de komende jaren de opbrengstgerichtheid voor het primair onderwijs over de hele linie te verhogen. Professionalisering De middelen uit de prestatiebox voor professionalisering zijn ingezet voor de professionalisering van schoolleiders en leerkrachten in het kader van Passend Onderwijs. Om verdere professionalisering van schoolleiders te ondersteunen zijn collectieve scholingsdagen georganiseerd met als doel het verbeteren van financiële/personele beheersprocessen en de
communicatie binnen de scholen. Verder hebben schoolleiders individuele scholingstrajecten gevolgd gericht op het versterken van opbrengstgericht leiderschap. Daarnaast hebben enkele personeelsleden de Magistrum-opleiding directeur Primair Onderwijs succesvol afgerond en twee directeuren de Magistrum-opleiding voor directeur Integraal Kind Centrum. Passend onderwijs impliceert dat elke leerling een onderwijsaanbod krijgt dat zijn talenten en mogelijkheden ten volle tot ontwikkeling brengt. Omdat leerlingen verschillen van elkaar vraagt het een gedifferentieerde aanpak om deze talenten te ontwikkelen. De middelen uit de prestatiebox worden dan ook deels ingezet voor het kunnen omgaan met deze verschillen om zo de instructie, verwerking en onderwijstijd af te stemmen op de individuele leerling. Soms hebben leerlingen ook extra ondersteuning nodig, waar mogelijk in het regulier onderwijs. Dit vraagt enerzijds kennis van leer- en ontwikkelingsstoornissen en het kunnen omgaan met leerlingen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen en anderzijds om specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van signaleren/ diagnosticeren, handelingsgericht werken en het werken met een ontwikkelingsperspectief. Leerkrachten hebben in 2012 door scholing, kenniskringen en interne en externe ondersteuningstrajecten gewerkt aan een verdere professionalisering om meer geëquipeerd te zijn voor de invoering van Passend Onderwijs. Een groot aantal leerkrachten heeft daarnaast een specialistische master-sen opleiding afgerond. Opbrengstgericht werken; verbeteren leeropbrengsten Opbrengstgericht werken versterkt de mogelijkheid voor een optimale ontwikkeling bij kinderen. De middelen uit de prestatiebox zijn daarom mede gebruikt voor interne personele inzet of interne/externe inhuur voor begeleiding en/of professionalisering ten behoeve van activiteiten ter verbetering van leerprestaties op het gebied van taal en rekenen. Hiermee wil Kindante een impuls geven aan het opbrengstgericht leren werken op het gebied van taal en rekenen, met als doel de leeropbrengsten te maximaliseren o.a. door; - scholing en ondersteuning van teams en leerkrachten bij het opstellen van adequate analyses op basis van de toetsresultaten en het opstellen van noodzakelijke handelingsadviezen; - ondersteuning bij een andere inzet van het Cito-leerlingvolgsysteem waarbij de nadruk ligt op de groei van schaalvaardigheidsscores bij leerlingen en de toegevoegde waarde van het onderwijs hierbij; - ondersteuning bij de implementatie van de één-zorgroute en het handelingsgericht werken bij taal en rekenen; - begeleiding bij de invoering van een ontwikkelingsperspectief bij leerlingen met een afbuigende leerlijn bij taal en rekenen; - verbetering van de diagnostiek en behandeling bij dyslexie en dyscalculie; - ondersteuning van leerkrachten om zodoende de differentiatiecapaciteit te vergroten en het klassenmanagement te verbeteren; - scholing op het gebied van NT2 onderwijs; - scholing en ondersteuning gericht op vroegtijdige onderkenning en implementatie van een doorgaande ontwikkelingslijn tussen voor- en vroegschoolse educatie;
- scholing en ondersteuning met betrekking tot de begeleiding van excellente en hoogbegaafde leerlingen. Opbrengstgericht werken; vroegschoolse educatie Binnen de opbrengstgerichte aanpak wordt ook speciale aandacht besteed aan het spelenderwijs leren voor jonge kinderen en vroegschoolse educatie. Binnen de VVE-locaties zijn leerkrachten voldoende geschoold in een erkend evidence-based VVE-programma waardoor een doorlopende leerlijn van voorschoolse naar vroegschoolse educatie kan worden gerealiseerd. Daarnaast maken scholen werk van de verbeterpunten uit de VVE-inspectierapportages, zodat een school op zoveel mogelijk kwaliteitsaspecten van vroegschoolse educatie minimaal voldoende scoort. Hiervoor zijn met de verschillende gemeenten prestatieafspraken opgesteld. Opbrengstgericht werken; Wetenschap en Techniek Binnen de middelen van opbrengstgericht werken zijn ook de middelen voor Wetenschap en Techniek opgenomen. Wetenschap en Techniek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van kinderen. Door de onderzoekende en ontwerpende benadering vanuit Wetenschap en techniek wordt het leren door doen en denken gecombineerd en worden talenten zoals nieuwsgierigheid, vasthoudendheid, kritisch en creatief denken en mathematisch inzicht ontwikkeld. In het afgelopen jaar is een beleidsplan opgesteld en is een bovenschools coördinator Wetenschap en Techniek benoemd die alle activiteiten rond Wetenschap en Techniek coördineert. Een groot aantal scholen heeft Wetenschap en Techniek als speerpunt opgenomen in hun schoolontwikkelingsplan en er zijn voorbereidingen getroffen voor een bestuur brede deelname aan het project ‘School aan Zet’ rond Wetenschap en Techniek. De SBO-scholen De Blinker en Het Mozaïek geven specifieke aandacht aan Wetenschap en Techniek met behulp van het project “Talentenschool”.
Onderwijsachterstandenbeleid
In de lumpsum bekostiging zijn middelen opgenomen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB), waaronder Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en impulsgelden De toegekende middelen ten behoeve van de bestrijding van onderwijsachterstanden worden gespecificeerd opgenomen in het bestuursformatieplan. De toegekende achterstandsmiddelen bestaan uit verschillende componenten t.w. de gewichtenformatie (BOA-middelen) en de OABmiddelen, waarbij in laatstgenoemde weer een onderscheid gemaakt wordt tussen bestuurlijke OABmiddelen en VVE-middelen (de motie Verhagen). De betreffende middelen zijn nadrukkelijk bedoeld voor de bestrijding van onderwijsachterstanden en daarom geoormerkt. De middelen worden gebruikt voor personele inzet bij de betreffende scholen. Hiervoor stelt elke school jaarlijks een plan van aanpak op, zodat er sprake is van gerichte inzet met als doel taal- en ontwikkelingsachterstanden te verkleinen. De scholen hebben deze extra middelen als volgt ingezet; a) Extra personele inzet in de onderbouw om uitvoering te geven aan de implementatie van evidence-based VVE-programma’s; b) Inzet van een tutor bij de gehanteerde VVE-programma’s om kinderen in groep 1 en 2 extra te ondersteunen; c) Inzet van extra formatie in de onderbouw om meer handen in de klas mogelijk te maken;
d) Splitsing van groepen in de onderbouw/middenbouw/bovenbouw om in kleinere groepen intensieve aandacht te kunnen besteden aan de taalontwikkeling; e) Het formeren van een extra tussengroep, bijv. tussen groep 2 en 3 of 3 en 4; f) Remedial teaching voor kinderen met een vertraagde taalontwikkeling; g) inzet van een logopediste om leerlingen extra te ondersteunen bij een vertraagde spraak- en taalontwikkeling; h) Personele inzet ten behoeve van NT2-onderwijs. Deze gerichte inzet geldt niet alleen voor de impulsgelden, maar ook voor de toegekende middelen voor OAB en VVE. Om ontwikkelingsachterstanden en/of taalachterstanden te verminderen en een passend onderwijsaanbod te kunnen garanderen zijn daarnaast in de twee gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen de schakelklassen gecontinueerd en zijn twee scholen van Kindante in Sittard-Geleen gestart met het project onderwijstijdverlenging.
Cultuureducatie
Alle scholen van Kindante besteden aandacht aan cultuureducatie als onderdeel van de brede ontwikkeling van kinderen. De wijze waarop hier vorm en inhoud aan wordt gegeven is mede afhankelijk van de leerlingenpopulatie en de wijk. De mate waarin aandacht wordt besteed aan cultuureducatie wordt deels ook bepaald door het schoolconcept c.q. schoolprofiel. Om cultuureducatie wat prominenter op de agenda van scholen te zetten hebben nagenoeg alle scholen een cultuurcoördinator aangesteld die mede verantwoordelijk is voor het op te stellen cultuurbeleid en de uitvoering van activiteiten binnen cultuureducatie. Daarnaast participeert deze in een netwerk van cultuurcoördinatoren. Voor de uitvoering van cultuureducatie ontvangen scholen middelen uit het MI-budget en de prestatiebox. Deze middelen worden op verschillende manieren ingezet voor cultuureducatie: - Activiteiten die uitgevoerd worden door externe organisaties. Een groot aantal scholen neemt deel aan het kunstmenu van Artemuse of koopt activiteiten in van andere externe organisaties. Hierdoor komen kinderen in aanraking met een breed scala aan culturele activiteiten. Een nadeel van deze werkwijze is dat de ingekochte activiteiten door externen kostenverhogend werken binnen de beperkte budgetten die scholen ter beschikking staan. Een voordeel is de minimale interne personele inzet. Cultuureducatie is bij deze activiteiten vooral aanbodgestuurd. - Activiteiten die uitgevoerd worden door interne personele inzet. Een aanzienlijk aantal scholen wil zich sterker profileren met cultuureducatie. Zij kiezen veelal voor een interne cultuurcoördinator die als specifieke taak heeft de ontwikkeling van cultuureducatie binnen school. In deze scholen worden activiteiten zelf voorbereid en uitgevoerd samen met ouders, overige leerkrachten en mensen uit de wijk die aantoonbare kwaliteiten hebben op het gebied van cultuurbeoefening. De invulling van cultuureducatie is in deze scholen meer vraag gestuurd waarbij het accent ligt op de behoefte van de school en de populatie. De kosten voor de uitvoering zijn aanzienlijk lager, maar hier staat tegenover dat meer personele inzet wordt gevraagd.
- Activiteiten die uitgevoerd worden in samenwerking met de combinatiefunctionarissen. Een groot aantal scholen maakt ook gebruik van combinatiefunctionarissen die belast zijn met cultuureducatie. Deze functionarissen stemmen de activiteiten af op de leerlingenpopulatie en zij zorgen voor de voorbereiding en deels uitvoering van culturele activiteiten. Deze samenwerking kost minder personele inzet en is eveneens meer vraaggestuurd. Daarnaast worden door deze combinatiefunctionarissen ook wijkgerichte en buitenschoolse activiteiten opgezet en uitgevoerd. In de begroting over het kalenderjaar 2012 is bij elke school cultuureducatie als aparte kostensoort opgenomen.
Afhandeling van klachten
Kindante beschikt sinds 2011 over een hernieuwde klachtenregeling. Hierin is ook de procedure voor de afhandeling van klachten vastgelegd. Klachten worden in eerste instantie afgehandeld door de interne vertrouwenspersonen van elke school omdat signalen en meldingen binnen komen bij de individuele scholen. In de meeste gevallen is een korte interventie door de interne vertrouwenspersoon en/of de schooldirectie voldoende om het gesignaleerde probleem op te lossen. Op veel scholen zijn interne vertrouwenspersonen de spil van activiteiten gericht op de preventie van ongewenste omgangsvormen. Ze verzorgen niet alleen de opvang en begeleiding van de klager, maar geven ook adviezen met betrekking tot voorlichting over het aanpakken én voorkomen van ongewenst gedrag en zorgen voor bekendheid van hun vertrouwensfunctie. Daarnaast hebben ze een taak bij bemiddeling en een adviserende rol op het gebied van beleidsontwikkeling. Mocht een klacht niet naar tevredenheid afgehandeld kunnen worden dan verwijst de interne vertrouwenspersoon de klager naar het bureau van Kindante of naar één van de vijf externe vertrouwenspersonen. Sommige klagers nemen hiertoe ook zelf het initiatief. Bij nagenoeg alle klachten die bij de externe vertrouwenspersonen en het bureau zijn binnengekomen is sprake geweest van een adequate interventie. In 2012 zijn geen klachten doorgeleid naar de Landelijke Klachtencommissie. Vertrouwenspersonen hebben een complexe taak. Om hen hierbij te ondersteunen is een informatiemap samengesteld. In deze informatiemap zijn alle relevante documenten opgenomen (Abijlagen), informatie over de taakstelling van de vertrouwenspersonen (B-bijlagen), formulieren ter ondersteuning (C-bijlagen) en diverse onderwerpen (D-bijlagen) waarbij o.a. een overzicht wordt gegeven van nuttige adressen en webpagina’s. Daarnaast worden jaarlijks informatiebijeenkomsten en scholing georganiseerd voor vertrouwenspersonen. Na elk schooljaar wordt een jaarverslag klachten opgesteld ten behoeve van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, het directeurenberaad en de GMR. De interne vertrouwenspersonen ontvangen ter informatie eveneens dit jaarverslag. Het jaarverslag geeft een overzicht van de ingediende en geregistreerde klachten in elk schooljaar. Op basis van deze kengetallen wordt een kwalitatieve en kwantitatieve analyse gemaakt en worden trends van de afgelopen drie jaar beschreven. Het jaarverslag wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen om klachten in de toekomst te minimaliseren c.q. te voorkomen.
Verbinden & Verdiepen
De opstart en voortgang van het project Verbinden en Verdiepen heeft veel overleg gevraagd in de zin van draagvlak creëren en de inhoudelijke onderbouwing van het traject naar de interne en externe betrokkenen. De externe betrokkenen, te weten de opleidingen, de andere besturen, de gemeenten in de personen van ambtenaren en wethouders en het UWV, zijn de directe gesprekspartners geweest in het hele traject. Dit overleg heeft het besef doen ontstaan dat de drie pijlers van het project op een breed draagvlak kunnen rekenen:
Kwaliteit van onderwijs Werkgelegenheid Uitstraling in regio
Een en ander is in gang gezet door twee werkconferenties in januari 2012 waar de start van het project is aangekondigd en waarbij alle rollen binnen Kindante aanwezig waren. Het resultaat van de beide conferenties is op 29 februari 2012 gepresenteerd aan externen. Hierna zijn de praktische uitwerkingen gestart. Het geheel heeft onder leiding gestaan van een coördinator die voor 16 uur per week, aangevuld met secretariële ondersteuning, invulling heeft gegeven aan het project. Om het project tot een centraal thema te verheffen is op 11 april 2012 een studiedag georganiseerd waarvoor naast leerkrachten, intern begeleiders en directies ook de externe partners uitgenodigd waren. Tijdens deze dag hebben interne personeelsleden laten zien hoe zij collega’s kunnen ondersteunen in het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs op de zorgniveaus 1,2 en 3. Deze studiedag is bezocht door 1100 personeelsleden die op 6 verschillende locaties konden deelnemen aan de verschillende workshops. Ook de extern genodigden hebben de verschillende locaties bezocht en konden deelnemen aan de workshops. Bereiken doelstellingen en resultaten De kwaliteitsslag om de zorgniveaus 1,2 en 3 tot een gezamenlijke verantwoordelijkheid te maken voor de leerkracht, de interne begeleider en de directeur, is bereikt. De inzet van intern personeel met aangetoonde competenties is direct verbonden aan kwaliteitsvraagstukken van de leerkracht, de interne begeleider en/of directeur. Deze vraagstukken zijn vooral afgestemd op de vragen die de leerkracht heeft bij het werk in deze niveaus van zorg; het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs door goede afgestemde instructie, een goed klassenmanagement en de deskundigheid van de leerkracht. De directeur is als eindverantwoordelijke betrokken bij de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs en het personeel. Interne verbinding Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden om de hulpvragen en de aanwezigheid van deskundigheid bij de personeelsleden te inventariseren. Dit heeft als resultaat gehad dat een breed scala aan hulpvragen en competenties beschikbaar kwam met veel mogelijkheden voor matching. De ondersteuning van de leerkracht in de klas heeft geresulteerd in een drietal verschillende vormen:
de procesbegeleiding: een langdurige vorm van begeleiding waar de leerkracht in samenspraak van de interne begeleider wordt ondersteund. De ondersteuner is een generalist op het gebied van de zorgniveaus 1,2 en 3. De ondersteuning wordt aangeboden
op basis van een hulpvraag die een of meerdere leerkrachten of de interne begeleider hebben ten aanzien van de zorgniveaus. de vak- of specifieke begeleiding: door de analyse van de bereikte resultaten en het opstellen van zelfevaluatie wordt helder hoe de resultaten van het onderwijs zijn op een of meerdere vakgebieden of deskundigheidsthema’s (dyslexie, ADHD etc.) Op grond van deze resultaten kan een leerkracht / team een specifieke vraag stellen die dan ook door een vakspecialist beantwoord kan worden. de koppeling van deskundigheid aan een “voorbijgangersvraag”. Denkend aan het verzorgen van workshops, voorlichtingen aan teams etc.
Waar in de voorbereiding van het project Verbinden en Verdiepen de eerste insteek was om een vijftal personeelsleden vrij te roosteren om scholing / begeleiding / coaching van interne personeelsleden te verzorgen heeft het enthousiasme de verwachtingen ingehaald. Halverwege schooljaar 2012-2013 zijn 49 personen aangemeld met een specifieke deskundigheid en betreft het ruim 70 thema’s. Van de ingediende hulpvragen is 99% gematcht. In totaal zijn al ruim 1.750 uur ingezet. De facilitering van het proces gebeurt doordat tussen de leverende en de vragende school een verrekening plaatsvindt, die vele malen goedkoper is dan de inzet van een externe deskundige. Door dit inverdieneffect kan een bedrag bespaard worden waardoor meer werkgelegenheid geboden kan worden door het re-alloceren van middelen. Externe betrokkenheid en afstemming Naast de interne verbinding tussen vraag en aanbod zijn vervolggesprekken gevoerd met de extern deskundigen; op dit moment staan zij in de startblokken om naast de intern deskundigen een verdieping aan te brengen in de kwaliteitsslag van zittend personeel. In het kader van anticiperen op de kwaliteit van de toekomstige leerkrachten is vanuit Opleiden in School een directe betrokkenheid geweest bij het opstellen van het curriculum van de Nieuwste Pabo en bij het opstellen van de minoren van de leeftijd specialisaties in het curriculum van de Pabo. In het curriculum is ook het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs op de zorgniveaus 1,2 en 3 uitgebreid beschreven en is doorvertaling gemaakt naar de opvolgende zorgniveaus. Dit, om de huidige studenten van de opleidingen en de collega’s van morgen, een inzicht te geven in de doorgaande lijn van zorg en hun verantwoordelijkheid hierin. De inzet en deskundigheid van de Nieuwste Pabo is verrijkt door de aanwezigheid van een lectoraat waarin momenteel ook academische basisscholen opereren die een bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling van lerarennesten. Deze ontmoetingsmomenten, waarin het uitwisselen van deskundigheid en het op een wetenschappelijke wijze volgen en in kaart brengen van resultaten een uitdaging is, moeten een onderbouwing worden voor het informeel leren tussen leerkrachten, intern begeleiders en directeuren. Kwalitatieve afstemming met het primaire proces Het plan van Verbinden en Verdiepen heeft als hoogste doel het optimaliseren en verbeteren van het primaire proces op de zorgniveaus 1,2 en 3 in afstemming met de daarop volgende zorgniveaus. Het is daarom voor de hand liggend dat de resultaten van het primaire proces in beeld moeten zijn voordat men gericht kan sturen. De inspectie van het basisonderwijs heeft op basis van de governance de kwaliteitsvraag neergelegd bij de besturen; zij hebben de verplichting om zelf de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en aan te tonen. Uiteindelijk wil de inspectie dit toetsen en beoordelen alvorens een basisarrangement
wordt toegekend. De uitdaging voor de besturen is dan ook, om een sluitend systeem te hebben waarin alle leerlingen en alle scholen in beeld zijn wat kwaliteit betreft, conform de kwaliteitsnormen die door dezelfde inspectie worden gesteld. Indien de kwaliteit gemeten wordt aan de hand van het leerlingvolgsysteem, de data worden geanalyseerd en op grond van deze analyse acties worden uitgezet, kan de inzet van personeel geëffectueerd worden. Hiermee wordt de cirkel gesloten en wordt op basis van kengetallen, maar ook de hulpvraag van de leerkracht, een kwalitatieve impuls gegeven aan het primaire proces. Vervolg De opstart van het plan Verbinden en Verdiepen heeft veel tijd gevraagd. De inzet van de studiedagen en de collectieve studiedag heeft veel draagvlak en enthousiasme opgeleverd waardoor een volgende stap sneller genomen kon worden. De inventarisatie en de koppeling vinden nog dagelijks plaats, het is immers een levend en dynamisch proces. Toch zijn er nog volop uitdagingen; de extern deskundigen waaronder de Nieuwste Pabo en gespecialiseerde opleidingen staan aan de rand van het speelveld te trappelen om in te springen. Die slag moet nog gemaakt worden. Vanuit de brede regio ontstaat een toenemende interesse: er ligt een uitnodiging om het plan in drie grote gemeenten op wethouders- en ambtelijk niveau te komen toelichten. Door het ontstaan en behouden van de werkgelegenheid zijn de andere besturen in Zuid- en Midden- Limburg geïnteresseerd. Er ligt ook een uitnodiging om een artikel te schrijven voor de PO-raad en het meest interessante is: leerkrachten in de groep ondervinden ondersteuning bij het werk in de groep. Zij kunnen steeds beter een passend antwoord geven op de hulpvragen van kinderen. In de afstemming tussen kind en leerkracht ontbreekt nog een schakel die de kwaliteit van de opvoeding kan versterken, dat zijn de ouders. Om deze belangrijke schakel ook te betrekken bij deze kwaliteitsimpuls wordt gedacht aan een opvoedacademie voor ouders en verzorgers op basis van de ontmoeting met professionals. Door elkaar laagdrempelig te ontmoeten en te praten over de uitdagingen die er liggen in het begeleiden van kinderen in hun opvoeding en in de aanwezigheid van een deskundige, kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan dit proces. Indien school, ouders en kinderen een afgestemd proces doormaken leveren wij een bijdrage aan een kwaliteitsimpuls, niet alleen van het onderwijs maar ook van de totale ontwikkeling van het kind.
Spreiding en Huisvesting: anticiperen op de krimp
De krimp van de bevolking in het werkgebied van Kindante is al geruime tijd onderwerp van gesprek binnen de gehele organisatie. Op schoolniveau hebben personeel en leidinggevenden al een reeks van jaren moeten constateren dat de instroom van nieuwe leerlingen niet in de pas loopt met de uitstroom. Door deze terugloop van het aantal leerlingen is minder personele formatie beschikbaar, waardoor elk jaar opnieuw schoolorganisaties gerealiseerd moeten worden met minder groepen. De vanaf maart 2012 geformeerde kartrekkersgroep “Van krimp naar kans” heeft in beeld gebracht wat de gevolgen van de krimp op de Kindante-scholen zijn geweest en hoe de trend zich zal ontwikkelen in de komende jaren. Het eindrapport van die groep heeft zichtbaar gemaakt wat de dalende trend in leerlingenaantallen en de gevolgen daarvan voor het onderwijskundige proces, de financiële middelen op schoolniveau en de daaraan gerelateerde werkgelegenheid voor het personeel van de stichting zijn.
Om beleidsmatig te kunnen anticiperen op de gevolgen van de krimpende leerlingenaantallen is er een projectgroep geformeerd met als opdracht beleidsvoorstellen te ontwikkelen voor de komende jaren. De projectgroep, bestaande uit Miriam Bronckers, Sjef Weijman en later uitgebreid met Susanne Hannen, heeft een strategische notitie geschreven op basis van de analyse van de gevolgen van de krimp op financieel-economisch, personeel en onderwijskundig gebied. Uitgangspunt van de strategische notitie is, dat Kindante ook naar de toekomst kwalitatief goed onderwijs wil blijven garanderen op een financieel economisch gezonde basis. De strategische notitie “Spreiding en huisvesting”, die in december 2012 door het College van Bestuur is vastgesteld, door de Raad van Toezicht is goedgekeurd en ter instemming is voorgelegd aan de GMR, beoogt het realiseren van het genoemde uitgangspunt. Daartoe zijn per school en regio de scenario’s beschreven, welke moeten leiden tot vermindering van het aantal scholen, die bij de start van de reorganisatie onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Stichting Kindante vielen. Gaandeweg het traject is duidelijk geworden dat de onrust en onzekerheid, veroorzaakt door de presentatie van de consequenties van de reorganisatie aan alle geledingen, groter waren dan vooraf voorzien. Het besef dat de dalende leerlingenaantallen uiteindelijk tot sluiting, samenvoeging of overdracht van scholen zouden kunnen leiden was bij vele direct betrokkenen nog niet aanwezig. CvB, projectgroep en leidinggevenden hebben in de laatste fase van 2012 dan ook veel tijd moeten steken in het overbrengen van de boodschap aan medezeggenschapsraden, teams, ouders en externe partners. Kindante staat daarmee voor een uitdagende, maar vooral ook een naar de toekomst noodzakelijke opdracht. We gaan die uitdaging met vertrouwen aan in de wetenschap dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om ook in de toekomst de kerntaak van de stichting op een kwalitatief goede en verantwoorde wijze in te vullen. 2013 zal het jaar zijn, waarin op locatieniveau de verschillende scenario’s nader onderzocht dienen te worden en waarin besluitvorming en een goede communicatie daarover zal plaatsvinden. De reorganisatie raakt alle scholen van Kindante, want ook daar waar zich ogenschijnlijk geen directe gevolgen zullen voordoen krijgen scholen te maken met gewijzigde opdrachten (bijvoorbeeld de vorming van Kindcentra in diverse vormen) en veranderende leerlingenstromen. Bovendien raken ook Passend Onderwijs en de ontwikkelingen bij kindpartners (peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven) in veel gevallen rechtstreeks het beleid van de stichting en individuele scholen. Een aantal zekerheden, die we in het onderwijs zo graag gekoesterd hebben in het verleden, zijn verdwenen. Elke wijk, elk dorp een eigen school zal niet meer haalbaar zijn en ook de zekerheid van werk is niet meer vanzelfsprekend. Daarmee verkeert het onderwijs niet in een uitzonderingspositie, maar heeft het te maken met de maatschappelijke realiteit en de daarbij behorende onzekerheden, die anno 2013 in de hele samenleving merkbaar zijn. Kindante ondergaat dit proces niet passief, maar wil vanuit perspectief en realistisch optimisme haar verantwoordelijkheid nemen de komende jaren. De krimp biedt kansen en het is aan ons allen om die te zien en aan te gaan.
Dat is de opdracht die we ons zelf hebben gegeven en waar we ook voor gaan. Het jaar 2013 zal in dat opzicht richtinggevend zijn voor de toekomst. De projectgroep “Spreiding en huisvesting” heeft de inspanningsverplichting op zich genomen om die opdracht op een zorgvuldige wijze vorm te geven, samen met de Raad van Toezicht, het CvB, het bureau en alle andere interne en extern betrokkenen, de missie en visie van de stichting recht doend: Kindante, “leren leren, leren leven”.
Personeelsbeleid en –beheer
Harmonisatie personeelsbeleid Kindante / integraal werken
Na de start van Kindante in januari 2011 zijn in 2012 vervolgstappen gezet in de harmonisatie van het personeelsbeleid. Conform de afspraak in aanloop naar de fusie per januari 2011, zijn een aantal beleidsonderwerpen en –plannen met betrekking tot Personeel geprioriteerd opgepakt en vormgegeven. De projectgroep Integraal Personeelsbeleid heeft in 2012 nieuw beleid ontwikkeld, dat werd vastgesteld door het College met instemming van de (P)(G)MR:
Bestuursformatieplan 2012-2016; Schoolformatieplannen 2012-2013; Taakbeleid; Protocol inrichting beheer en toegang personeelsdossier.
Het Arbo- en verzuimbeleid kende een voorgenomen besluit van het CvB en is ter instemming aangeboden aan de GMR. Voor alle sinds de fusie nog niet geharmoniseerde beleidsplannen geldt het in de aanloop naar de fusie bepaalde, dat vigerend beleid van toepassing blijft tot aan de vaststelling van nieuw Kindante personeelsbeleid en beleidsplannen.
Functiemix / gekwalificeerd onderwijspersoneel
Onder het motto “gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit”, hebben leerkrachten in maart 2012 kunnen solliciteren naar de functie van leerkracht LB en LC waarbij telkens een commissie van twee directeuren en twee MR-leden geschikte kandidaten voor promotie voordroegen bij het CvB. De werkwijze van de inmiddels derde tranche functiemix, was vooraf vastgesteld in samenspraak met de directeuren en voor het personeel is een voorlichtingsmiddag georganiseerd. Voorafgaande aan de sollicitatieprocedure is opnieuw gecontroleerd of alle “functiemixers” nog voldeden aan de 50%-norm en of er geen wijziging was opgetreden in hun werktijdfactor. De voorgedragen kandidaten in de derde tranche zijn per 1 augustus 2012 benoemd. Kindante BaO S(B)O
Target 2012 (%) 27% 8%
Totaal
Target 2012 (fte) 117,4 9,8
Realisatie 2012 (fte) 80,2 10,0
127,2
90,2
Beheersing van uitkeringen na ontslag
Stichting Kindante voert een werkgelegenheidsbeleid. Het kan echter voorkomen dat een dienstbetrekking voortijdig wordt beëindigd.
Wanneer daar sprake van is, wordt met veel zorgvuldigheid betrokkene middels adequate begeleiding (zoals outplacement) geholpen bij het vinden van een nieuwe betrekking. Procedures en termijnen worden hierbij strikt in acht genomen, mede met het oog op de instroomtoets in het kader van de bekostiging van de eventuele WW-uitkering na ontslag. In 2012 is door de geleverde inspanningen gekoppeld aan een correcte documentatie, geen enkele WW-uitkering na ontslag ten laste van stichting Kindante gekomen. Stichting Kindante heeft in 2012 in 11 gevallen via een vaststellingsovereenkomst afscheid genomen van personeel. Slechts incidenteel is hierbij een beperkte ontslagvergoeding overeengekomen. Er is altijd sprake van maatwerk, waarbij op basis van een risicoanalyse en uitgaande van bestaande wet en regelgeving, in het kader van kostenbeheersing dan wel –reductie, een finale overeenkomst is gesloten.
Matching / mobiliteit en bekwaamheidsdossiers
In de overgang van het schooljaar 2011-2012 naar 2012-2013 is de matchingcommissie er voor de zomervakantie is geslaagd een grote groep personeel intern te matchen. Bij het matchen gaat het zowel om het zoveel als mogelijk tegemoet komen aan wensen voor mobiliteit als om het plaatsen van personeel dat boventallig is op scholen. Leerpunten na afloop van de doorlopen procedure betroffen vooral de kwaliteit van de bekwaamheidsprofielen en het tijdpad. Voor 2013 wordt de kwaliteit verbeterd en het tijdpad vervroegd.
Vervangersdienst / professionalisering stafbureau en ontzorging scholen
Stichting Kindante heeft ook in 2012 gebruik gemaakt van het P-centrum, een vervangersdienst, centraal op bureauniveau gecoördineerd, die evenals in 2011 meer dan 99% van de aangevraagde vervangingen heeft kunnen invullen. Continuïteit van onderwijs werd daarmee gerealiseerd terwijl de directeuren zorg uit handen werd genomen. In 2012 waren meerdere leerkrachten met een vast dienstverband bij Kindante als vervanger werkzaam in de zogenaamde vervangerspool. Door hen zo veel als mogelijk in te zetten (>98% van hun werktijdfactor) werden de werkgeverslasten bijna volledig bekostigd door het Vervangingsfonds. Het aantal personen in de vervangerspool neemt gestaag toe; Januari 2011 18 personen
Augustus 2011 19 personen
December 2011 23 personen
Augustus 2012 25 personen
December 2012 26 personen
Hier volgen nog enkele kengetallen:
In het gehele jaar 2012 werden 37.019 ochtenden en middagen vervanging aangevraagd; Van alle gevraagde vervangingen was er slechts 92 dagdelen niemand beschikbaar en heeft de school voor interne opvang zorg moeten dragen; Door de vaste in dienst zijnde poolers zijn 4620 dagdelen ingevuld; Bij meerdere poolers is de inzet van 98% niet helemaal gehaald. BAPO / leeftijdsbewust personeelsbeleid
Bij de regeling BAPO (“bevordering arbeidsparticipatie ouderen”) kunnen ouderen vanaf 52 jaar extra verlof krijgen. Vanaf 56 jaar wordt het verlofrecht verdubbeld. Het betrokken personeelslid betaalt
een deel van het verlof en de werkgever het restant; in het primair onderwijs gelden twee categorieën, 25% en 35% bijdrage door werknemer. In de rijksbijdrage wordt een gemiddeld bedrag (2%) opgenomen voor BAPO en als opslag in de gemiddelde personele last (GPL) meegenomen in de reguliere personele bekostiging. Dit is daarmee onafhankelijk van de werkelijke kosten voor een bestuur. Gezien de gemiddeld oudere leeftijdsopbouw (zie hierna de paragraaf: samenstelling personeel) van Kindante, zijn de werkelijke kosten veel hoger dan in de reguliere bekostiging voorzien. De verwachting is dat bij het huidige beleid van Kindante het deelnamepercentage BAPO de komende jaren zal toenemen. Het gebruikerspercentage BAPO per peildatum 16 oktober 2012 was als volgt: BAPO verbruik Categorie
Aanspraak Verbruik Rest
52 tot 56 56 en ouder
11,4243 41,7807
5,3970 24,7801
6,0273 47,2% 17,0006 59,3%
Totalen :
53,2050
30,1771
23,0279 56,7%
in %
Personeelsbeheer: Verzuimcijfers
In 2012 is Kindante door de overgang van ons administratiekantoor naar een nieuw personeelsadministratiesysteem lange tijd verstoken geweest van verzuim-kengetallen. Pas in oktober hebben we het eerste overzicht mogen ontvangen. Onderstaand tabel geeft een overzicht van de verzuimcijfers van Kindante in 2012 in vergelijking met de landelijke cijfers van 2011. De landelijke kengetallen over geheel 2012 zijn met het opstellen van dit verslag nog niet bekend. Verzuim
Landelijk Onderwijzend personeel PO 2011
Landelijk Onderwijsondersteunend personeel PO 2011
Kindante Onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 2012 Verzuimpercentage 6,51 % 7,29% 7,68 % Meldingsfrequentie 1,03 1,04 0,98 Gemiddeld aantal ziektedagen 18,63 19,49 22,62 Het gemiddelde verzuim bij Kindante was in 2012 7,68%, vrijwel gelijk aan het verzuimpercentage van 2011 (7,70%). Het verzuim is daarmee in 2012 evenals in 2011 hoger dan het landelijke gemiddelde van het voorafgaande jaar. In 2012 was de meldingsfrequentie iets lager dan het landelijk gemiddelde van 2011. De gemiddelde verzuimduur die in 2011 bij Kindante nog fors toenam, is in 2012 weer gedaald en nadert het landelijke gemiddelde van 2011.
Het verzuimpercentage van Kindante in de loop van 2012 (zie onderstaande grafiek) laat het jaarlijks gebruikelijke verloop zien: hoger verzuim in de wintermaanden en minder verzuim rond de zomervakantie.
Personeelsbeheer: samenstelling personeel Leeftijdsopbouw vrouw - man
40 35 30 25 20 15 10 5
0 21
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
Vrouw
44
46
Man
48
50
52
54
56
58
60
62
64
83280 - Stichting Kindante Leeftijdscategorie
Uitsplitsing vanaf 50 jaar
Categorie
Vrouw
Man
Totalen:
Leeftijd
Vrouw
Man
Totalen:
Jonger dan 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 40 40 - 45 45 - 50 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 en ouder
0 2 88 138 90 85 82 143 135 43 0
0 1 8 28 14 16 19 36 59 50 1
0 3 96 166 104 101 101 179 194 93 1
806
232
1038
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
27 27 20 35 34 27 40 30 19 19 12 18 6 6 1 0 0
6 3 5 10 12 9 11 14 12 13 19 17 9 1 4 1 0
33 30 25 45 46 36 51 44 31 32 31 35 15 7 5 1 0
Totalen :
Verdeling vrouw - man
65 66
22% Vrouw
Gemiddelde leeftijd
Man
78%
Gem. leeftijd
Vrouw 43,9
Man 50,0
Gemiddeld 45,3
Facilities
Onderhoud schoolgebouwen
In het verslagjaar heeft een asbestinventarisatie plaats gevonden van alle schoolgebouwen die daarvoor gelet op hun bouwjaar in aanmerking kwamen. In 45 gebouwen is op een of meerdere plaatsen asbest aangetroffen. Kindante heeft de noodzakelijke onderzoeken aan een terzake deskundig bureau uitbesteed. Bij 14 scholen is een aanvullende risicobeoordeling uitgevoerd. Deze hebben allen het predicaat ”geen risico’s voor gebruikers” gekregen. In alle gevallen zijn de scholen, waar dat nodig is, na de inventarisaties over de toestand geïnformeerd hoe om te gaan met de aangetroffen situatie. Vervolgens is met de gemeenten het overleg aangegaan ten aanzien van saneringen. Deze vonden en vinden nog zoveel mogelijk plaats in vakantieperiodes en op niet schooldagen. Sluitstuk is het opstellen van asbestbeheersplannen. Daarnaast is er extra aandacht geweest voor het voorhanden krijgen van alle gebruiksvergunningen van de schoolgebouwen. Deze inventarisatie heeft ook geleid tot een discussie over de verantwoordelijkheidsafbakening omtrent de fysieke veiligheid in de schoolgebouwen. Immers naast het bezit van de papieren vergunning is ook aandacht nodig voor tijdige en juiste controles van de diverse gebouwelijke aangelegenheden.
Voor het planmatig onderhoud van gebouwen wordt een voorziening onderhoud gehanteerd, waarbij jaarlijks de stand van de voorziening wordt berekend op basis van de onderliggende tweejaarlijks geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen.
Nieuwbouw projecten
In de loop van het jaar is gewerkt aan de totstandkoming van de realisatieovereenkomst voor nieuwbouw van BS de Brök. Dit onder externe begeleiding van de RO-groep welke organisatie was ingehuurd door de woningvereniging De Maaskant. Aan het einde van het jaar heeft de woningvereniging zich echter uit het project terug getrokken. Hiervoor was het regeerakkoord van het kabinet Rutte II de directe aanleiding. Vervolgens heeft de gemeente Stein besloten om de regie van de nieuwbouw weer in eigen hand te nemen. Dit betekent vooralsnog een onbekende vertraging in de realisatie. De nieuwbouw discussie van BS Burg. Willeme in Nieuwstadt is in het kalenderjaar geëvolueerd van basisschool naar een breed kindcentrum. Niet alleen wordt nieuwbouw gepleegd voor de school. Ook de kindpartners krijgen onderdak in het gebouw en in de aan te passen sportzaal de Sjirp. Tevens wordt de bestaande tennisaccommodatie aangepast en is er ruimte voor een beperkt aantal woningen. Ook zal er sprake zijn van een landelijke inpassing van een en ander in een groene omgeving. De totale investeringen zijn € 4,6 miljoen. De gemeente heeft eerder nog in 2012 het Antennebureau van de rijksoverheid ingeschakeld om aan de hand van ter plekke uitgevoerde metingen onrust bij bewoners, ouders en andere belanghebbenden m.b.t. de beoogde locatie zoveel mogelijk weg te halen. Daartoe werd voorlichting gegeven tijdens een informatieavond. De nieuwbouw van OBS het Palet in de brede school Maasgouw werd in het kalenderjaar 2012 wat de schoolbesturen SKOEM en Kindante betreft met name gekenmerkt door de discussie rondom investeringen. De schoolbesturen stellen zich op het principiële standpunt dat eigen investeringen in de nieuwbouw niet aan de orde kunnen zijn. In elk geval dient de databekabeling, als een van de belangrijkste geschilpunten, voor rekening te komen van de gemeente. De gemeente Maasgouw heeft eind 2012 het bouwplan in procedure gebracht.
Gemeenschappelijke mantel- en inkoopcontracten
Begin 2012 zijn de interieurverzorging, de afvalverwijdering en de glasbewassing na één Europese aanbesteding opnieuw gecontracteerd bij drie afzonderlijke partijen. De overgang van de interieurverzorging naar GOM verliep aanvankelijk stroef. Na een verbeterplan is de dienstverlening tegen het eind van het kalenderjaar op een verantwoord niveau terecht gekomen. In 2012 zijn de contracten voor de levering van gas en elektriciteit voor een tweetal jaren verlengd. Van belang daarbij is het juiste moment van vastklikken van de prijzen. Dit moment werd in overleg met de contractant vastgesteld. Aan het einde van het verslagjaar is een stageonderzoek gestart naar de inkoopvolwassenheid van de Kindante organisatie. Dit onderzoek dient te leiden tot aanbevelingen hoe het inkoopbeleid van Kindante vorm te geven. Van belang is nog dat in 2013 de nieuwe Aanbestedingswet van kracht zal worden. Een en ander zal aanleiding zijn tot het nemen van maatregelen ten aanzien van verantwoordelijkheden, procedures en organisatie. Een overzicht van de meerjarige financiële verplichtingen is opgenomen onder paragraaf B6 van de jaarrekening.
Informatie Communicatie Technologie
Migratie ICT-netwerk
Het Kindante ICT-netwerk, dat door middel van glasvezelverbindingen tot stand is gebracht, is in 2012 gemigreerd naar een nieuw platform met daarin opgenomen: Windows-7, Office 2010 en een nieuwe inrichting van Exchangeservers. Op deze wijze is een bestuursnetwerk tot stand gebracht, waarbij iedere school/vestiging binnen zijn eigen domein afgeschermd alle IT-diensten kan ontsluiten. Als organisatie met meer dan 50 locaties zijn meer mogelijkheden ontstaan op het gebied van digitaal samenwerken. De migratie ging al dan niet gepaard met een geplande gehele of gedeeltelijke uitrol van nieuwe hardware.
Gynzy studiemiddagen
Om leerkrachten te ondersteunen in het effectief inzetten van het digitale schoolbord, zijn twee studiemiddagen georganiseerd op de locatie basisschool Munstergeleen, met medewerking van Softwaremaker “Gynzy”. Meer dan 140 collegae bezochten een van de inspirerende middagen. Uiteindelijk leidde e.e.a. tot het afsluiten van een mantelcontract met Gynzy van meer dan 300 gebruikerslicenties (1 licentie voor 1 digibord).
Uitrol Intranetomgeving “Kindante Plaza”
Na een pilot met vijf scholen in het schooljaar 2010-2011, werd in november 2012 voor alle locaties van Kindante de Intranetomgeving in een maatwerktraject (incl. scholing voor teamleden) opgeleverd. De gehele organisatie beschikt nu over een digitale “Cloud”, die met name wordt ingezet om intern te communiceren (nieuws, mededelingen, communities, bestanden, profielen van alle medewerkers, blogs en fora.)
Kenniskringen ICT
Tijdens de Kenniskringbijeenkomsten (voor alle ICT-ers van Kindante), zijn de volgende thema’s onder de aandacht gebracht: Social media, vernieuwde niet-methode-gebonden software van Ambrasoft en een bedrijfsbezoek bij Unilogic als voorbereiding op de migratie naar het nieuwe netwerkplatform.
Scholing ESIS
31 scholen van Kindante maakten gebruik van de intern aangeboden scholing over de inrichting van het leerlingdossier in Esis (leerlingvolgsysteem), m.n. voor wat betreft het invoeren van basale leerlinggegevens en leeropbrengsten.
FINANCIËN Financieel beleid Risicomanagement Risicomanagement krijgt jaarlijks binnen de P&C cyclus invulling bij de opmaak van het jaarplan/begroting van Kindante. Basisdocument vormt hierbij de opgestelde Fusie Effect Rapportage en de daarbij opgestelde nota Financiën uit 2010. In 2012 zijn de risico’s geactualiseerd in kaart gebracht, wat ook concreet leidt tot het in gang zetten van gewijzigd beleid op personeel en financieel gebied. Wat financiële sturing op langere termijn betreft, hanteert de stichting als norm het kengetal weerstandsvermogen, zowel vanuit de definitie gehanteerd bij VO als bij PO. De belangrijkste onderkende en jaarlijks geëvalueerde risico’s voor de stichting Kindante zijn; A)
B)
Risico’s t.a.v. fluctuaties in leerlingaantallen versus uitstroom van personeel De krimp van leerlingen in het voedingsgebied van Kindante is een feit, en daarmee geen risico maar een zekerheid. Onzeker zijn in dit kader de fluctuaties die jaarlijks optreden, prognoses zijn op lange termijn gemiddeld redelijk betrouwbaar, maar kunnen geen rekening houden met pieken en dalen in bepaalde jaren. De trend ingezet in 2011, van een snellere daling van leerlingen en een vertraging van uitstroom van personeel, zet ook in 2012 door. Dit heeft een nadelige invloed op de herbezettingsruimte. Onderstaand lange termijn scenario geeft beide ontwikkelingen weer, uitgaande van de laatste prognose van leerlingen en een gemiddelde pensioenleeftijd van 65 jaar. Opvallend hierin is het overschot van personeel in de eerstkomende jaren. Dit betekent beleidsmatig sturen op reductie van personeel. De hieruit voortvloeiende acties zullen voor het formatieplan schooljaar 2013-2014 gestalte gaan krijgen.
Risico’s t.a.v. kwaliteit van onderwijs Het betreft hier met name het toekomstig hoog natuurlijk verloop in een krimpende regio versus competentie personeel en het toenemend aantal parttime leerkrachten in het onderwijs. C) Risico’s t.a.v. personeel (arbeidsconflict, leeftijdsopbouw, salarisindexatie) Het betreft hier de financiële gevolgen op lange termijn van keuzes m.b.t. beloningsbeleid (zoals functiemix), maar ook de leeftijdsopbouw op stichting- en op schoolniveau in relatie tot BAPO, verzuim e.d. Zie verder de paragraaf personeelsbeleid en –beheer. D) Risico’s t.a.v. de organisatie (kwaliteit management rapportages en AO/IC)
Kwalitatieve managementinformatie is een noodzakelijke randvoorwaarde om de juiste sturing op het juiste niveau te kunnen inzetten. Dit vereist uniformiteit in gebruik van bronsystemen op schoolniveau en professionele informatiesystemen, die ondersteunend zijn hierin. In 2012 stond in dit kader prominent op de agenda het inrichten van een eigen personele, salaris en financiële administratie m.b.v. AFAS. Zie ook hoofdstuk Organisatie/Strategie, paragraaf kernactiviteiten Bestuur Kindante. E) Risico’s t.a.v. huisvesting (stand van zaken onderhoud) Het effect van de krimp is beleidsmatig binnen Kindante concreet opgepakt in de projectgroep strategie en huisvesting, zie paragraaf Onderwijsbeleid onder het kopje „Spreiding en Huisvesting: anticiperen op de krimp”. De gevolgen van de notitie “Spreiding en Huisvesting” zijn ook doorvertaald in de meerjarenonderhoudsplannen van de schoolgebouwen van Kindante. F) Risico’s t.a.v. inventaris en apparatuur De exploitatie van scholen komt meer en meer onder druk te staan; enerzijds door gebruikmaking van nieuwe modernere ontwikkelingen zoals smartboards, educatieve software en elektronische leeromgevingen, anderzijds doordat de prijsontwikkeling geen gelijke tred houdt met de bekostiging. Beleidsmatig worden nieuwe investeringen wel afgezet tegen leerlingprognoses en eventuele overcomplete inventaris als gevolg van krimp. G) Risico’s t.a.v. politiek bestuurlijke achtergrond In de bekostiging zijn de afgelopen jaren steeds meer vormen van incidentele bekostiging opgenomen, waarvan de continuïteit onzeker is. Kindante kiest er bij het opstellen van de begroting voor om uitsluitend definitief toegekende incidentele geldstromen op te nemen. Ook in 2012 blijkt dat er méér incidentele bekostiging heeft plaatsgevonden (m.n. prestatiebox middelen), maar tegelijkertijd ook uitgaven van voornamelijk incidentele aard. Zie verder de paragraaf Toelichting en analyse financiële resultaten . In het algemeen geldt dat een groot schoolbestuur als Kindante beter in staat is risico’s op te vangen, anderzijds wordt Kindante geconfronteerd met een bovenmatige krimp en een vertraagde uitstroom van personeel (zie hierboven onder risico A). Gegeven deze afweging positioneert Kindante zich als een bestuur met een gemiddeld risicoprofiel, zoals dit is gedefinieerd in het kengetal weerstandsvermogen PO met als definitie: (Eigen Vermogen-/-Mat.Vaste Activa) / tot.Rijksbijdragen *100%. De genormeerde grenzen van risicoprofiel zijn; Laag risicoprofiel: 5% - 8% Gemiddeld risicoprofiel: 8% - 13% Hoog risicoprofiel: 13% - 20% Per ultimo 2012 bedroeg het weerstandsvermogen PO van Kindante 11,4%
Financieel beleid m.b.t. allocatie geldstromen Voor de verdeling (allocatie) van geldstromen binnen Kindante gelden een aantal centraal vastgestelde uitgangspunten; Jaarlijks worden de begrotingskaders vastgesteld op basis van de geactualiseerde meerjarenbegroting en risicoparagraaf. Hiervan afgeleid wordt de kalenderjaarbegroting en het bestuursformatieplan vorm gegeven; Aan scholen worden middelen toegekend op basis van het aantal actuele leerlingen (‘t’) voor de kalenderjaarbegroting en de formatieve schooljaarbegroting. Concreet betreft dit de geldstromen Materiële Instandhouding (MI), Personeel&Arbeidsmarktbeleid (P&A) en personele (lumpsum) bekostiging; De overige geldstromen van derden, van samenwerkingsverbanden, of t.b.v. incidentele en bijzondere bekostiging van leerlingen en geoormerkte subsidies, worden rechtstreeks toebedeeld aan de scholen in de vorm van personele dan wel materiële middelen; De afdrachten t.b.v. bestuur/bureau zijn gebaseerd op de jaarlijks opgestelde kalenderjaarbegroting van het bestuur & bureau. Hierin zijn opgenomen de personele lasten gekoppeld aan bureau, College van Bestuur (CvB), Raad van Toezicht plus de materiële kosten van GMR en huisvesting van het bureau en CvB. Monitoring van deze kosten vindt plaats via een zogenaamd overheadpercentage. Op deze manier wordt bij daling of stijging van het aantal leerlingen dienovereenkomstig ook het budget voor bestuur en bureau aangepast. De afdrachten t.b.v. bovenschools zijn gebaseerd op gedefinieerde collectieve risico’s en solidariteit. Deze worden jaarlijks bij het op te stellen bestuursformatieplan beoordeeld, eventueel aangepast en herbevestigd in overleg tussen CvB en GMR. De systematiek van allocatie van geldstromen leidt administratief tot maximale vereenvoudiging c.q. reductie van boekingen.
Financiële cijfers 2012 Balans, Resultatenrekening en Kasstroomoverzicht Voor de financiële overzichten met betrekking tot de balans per ultimo 2012, de staat van baten en lasten resp. het kasstroomoverzicht 2012, verwijzen we naar paragraaf B (B1 t/m B8) van de bijgevoegde jaarrekening 2012. Investeringen en financieringsbeleid Per 1 januari 2011 zijn de waarderingsgrondslagen voor materiële vaste activa geharmoniseerd. Al in de aanloopfase naar de fusie zijn de essentiële verschillen in financiële registratie van activa geïnventariseerd bij beide stichtingen. Alle activa die zijn aangeschaft vóór 01-01-2011, blijven afgeschreven worden op de looptijd zoals initieel is bepaald. Zie ook paragraaf B1 Grondslagen van de bijgevoegde jaarrekening. Investeringen worden planmatig onderbouwd via onderliggende meerjarenplannen op schoolniveau. Deze worden jaarlijks geactualiseerd. De scope van de meerjarenplannen is 10 jaar. Afgeleid van de investeringsplannen wordt het beleid t.a.v. beleggingen bepaald wat betreft de tijdshorizon van het belegd vermogen. Zie verder de paragraaf Treasury . Gedurende het jaar wordt door middel van een liquiditeitsplanning het saldo van de rekening courant gemonitord.
De liquiditeitsratio wordt bepaald op basis van de verhouding tussen de vlottende activa en de kortlopende schulden. Algemeen wordt een veilige grens gelegd bij een waarde rond de 1,5. Vanaf 2006 is deze ratio licht dalend in de richting van de streefwaarde. In 2011 is onder invloed van de liquidatie van de stichting VermogensBeheer en de hieraan gerelateerde afwikkeling, de liquiditeitsratio gestegen naar 1,63. In 2012 is deze ongeveer gelijk gebleven. De beleggingsratio wordt bepaald door de verhouding van het belegd vermogen (financiële vaste activa plus effecten) af te zetten tegen het Eigen Vermogen. Kindante koerst op een geleidelijke en beheerste afbouw van de portefeuille van de inmiddels geliquideerde stichting Vermogensbeheer, en slechts deels herbeleggen, afhankelijk van de vermogensbehoefte op middellange termijn. Het beleggingsbeleid is momenteel te kenmerken als zeer behoudend. Zie verder de paragraaf Treasury.
Toelichting en analyse financiële resultaten Kindante sluit het boekjaar 2012 af met een positief exploitatieresultaat van afgerond € 245.000 t.o. een begroot exploitatietekort 2012 van -€ 277.000 en een gerealiseerd exploitatietekort in 2011 van afgerond -€ 944.000. De belangrijkste ontwikkelingen die bijgedragen hebben aan het resultaat t.o.v. de begroting: In 2012 werd ruim € 3,200 mln. extra ontvangen t.b.v. incidentele bekostiging voor groei (specifiek cluster 4), aanvullende bijzondere bekostiging, (vrijval) ontvangen subsidies en private geldstroom ouders. Bij het opstellen van de begroting wordt slechts rekening gehouden met de baten die op dat moment definitief bekend zijn en wordt over het algemeen de private geldstroom van ouders (m.n. overblijven) voorzichtig begroot. Tegenover de incidentele méérinkomsten staan ook hogere (incidentele) personele en materiële uitgaven van € 3,600 mln. Dit betreft vooral méérkosten ingezet personeel en materieel op extra ontvangen publieke en private bekostiging, maar ook de méérkosten van gestegen premies, deels niet declarabele loonkosten van poolers, eenmalige achteraf niet declarabele kosten verzuimtrajecten en eenmalige projectkosten vanuit het inbestedingstraject administratie. Tenslotte is de beurswaarde in 2012 van de beleggingsportefeuille fors hersteld na de daling in 2011. Op balansdatum ultimo 2012 bedroeg het ongerealiseerde koersresultaat € 0,750 mln. en het gerealiseerde koersresultaat (t.g.v. geloste/verkochte stukken uit de portefeuille) ruim € 0,200 mln. Daar tegenover waren de rente inkomsten -€ 0,100 mln. lager dan begroot, vanwege het feit dat de geloste/verkochte stukken uit de portefeuille niet meer zijn herbelegd, en hier een lagere rentevergoeding tegenover stond.
Het resultaat is, met inachtneming van incidentele mee- en tegenvallers in lijn met de meerjarenraming. De ratio rentabiliteit wordt bepaald door het totaal integrale exploitatieresultaat af te zetten tegen de totale baten. Gezien de negatieve exploitatieresultaten in de jaren 2009 t/m 2011, is deze ratio dus ook in die jaren negatief. Dit beeld wordt ook bevestigd bij andere schoolbesturen.
Zie de navolgende grafiek met het exploitatieresultaat 2008-2012, en de verwachte resultaten 20132016 zoals in de meerjarenraming meegenomen. Zoals hieruit blijkt is de verwachting dat het exploitatieresultaat in 2012 eenmalig positief is m.n. door de ongerealiseerde koerswinst;
Het balanstotaal van Kindante bedroeg ultimo 2012 € 24.699.913 t.o. een totaal van € 25.068.546 ultimo 2011. De belangrijkste ontwikkelingen die bijgedragen hebben aan de balansmutaties in 2012: Materiële Vaste Activa: De in de meerjarenraming voor 2012 geplande aanschaf Inventaris en ICT is grotendeels gerealiseerd. De geplande aanschaf van OLP methoden is voor ruim de helft gerealiseerd, enerzijds zijn een aantal vervangingen van methoden uitgesteld, anderzijds is er sprake van een verschuiving naar exploitatielasten (jaarlijkse gebruiksrechtkosten); Financiële Vaste Activa en Effecten: De waarde is enerzijds gedaald onder invloed van de afbouw van de portefeuille van de stichting VermogensBeheer en lossingen die niet zijn herbelegd, anderzijds gestegen door de koersstijging van de portefeuille ultimo 2012 ten opzichte van 2011. De post liquide middelen is toegenomen vooral door lossingen/verkoop van stukken uit de beleggingsportefeuille die vervolgens niet zijn herbelegd. Zie verder onder paragraaf B4 Kasstroomoverzicht in de jaarrekening. Het Eigen Vermogen stijgt licht onder invloed van het positieve exploitatieresultaat hierbij in acht nemend de afbouw van het bestemmingsfonds Passend Onderwijs (pilot veldinitiatief).
De voorzieningen onderhoud en jubilea zijn herrekend op basis van geactualiseerde meerjaren onderhoudsplannen respectievelijk het geactualiseerde formatiebestand.
De solvabiliteit 1 ratio geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het balanstotaal van de stichting. Na een geleidelijke daling in 2008 t/m 2010, stijgt de ratio in 2012 naar 62%. Het ministerie geeft voor deze waarde een ondergrens aan van min. 20%. De kapitalisatiefactor, geïntroduceerd door de commissie Don, geeft de verhouding weer tussen het balanstotaal (minus de boekwaarde van gebouwen+terreinen) t.o.v. de totale baten. Deze waarde is in de periode 2008-2010 positief beïnvloed door een bestemmingsfonds Passend Onderwijs, waar Kindante (als rechtsopvolger van Focus), regievoerder was in Zuid-Limburg voor het veldinitiatief. Landelijk gezien wordt door de commissie Don een maximum waarde geadviseerd van 35%.
Resultaatbestemming Het gerealiseerde exploitatieresultaat over 2012 is als volgt verwerkt: Ten laste van de algemene reserve
€ 34.293 -/-
Ten gunste van bestemmingsreserves
€ 285.827
Ten laste van private reserves
€
TOTAAL
€ 244.557
6.977 -/-
Zie ook paragraaf C2 van de bijgevoegde jaarrekening.
Treasury Het treasurybeleid van Kindante is nog niet geharmoniseerd. De statuten van voormalig prooSes en Focus zijn nagenoeg identiek aan elkaar. Voor 2012 stond een actualisatie van het statuut gepland, maar deze is niet gerealiseerd. Toch is het van belang de actualisatie van het statuut naar Kindante vorm te geven. Dit staat nu gepland voor 2013. Het te ontwikkelen statuut is nodig om het beleid, de bevoegdheden, de verantwoordelijkheden en de risico’s ten aanzien van de treasuryfunctie in beeld te brengen en de afgesproken kaders vast te leggen. De treasuryfunctie omvat alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Belangrijke ingrediënten hierbij zijn de taken en verantwoordelijkheden van betrokken
actoren (zoals RvT, CvB, auditcommissie, controller, extern klankbord, vermogensbeheerder etc.), het jaarlijks te actualiseren risicoprofiel van Kindante in relatie tot het weerstandsvermogen en de jaar(liquiditeits)begroting resp. de ontwikkelde meerjarenraming exploitatie en investeringen. In het betreffende verslagjaar 2012 heeft Kindante de tijdelijk overtollige liquide middelen belegd bij twee partijen te weten Schretlen en de Rabobank. Alle partijen hebben zich gecommitteerd aan de door het ministerie opgestelde regeling beleggen en belenen. Eind 2012 is de Rabobank portefeuille deels gelost en niet meer herbelegd en deels overgeheveld naar de portefeuille van Schretlen. De portefeuille bij Schretlen is tweeledig van karakter; enerzijds een actieve portefeuille, met risicoprofiel “voorzichtig”, gericht op vermogensbehoud met een gestegen beurswaarde in 2012 van € 0,150 mln., anderzijds de voormalige portefeuille van stichting Vermogensbeheer. Het beleid op deze portefeuille is gericht op spoedige afbouw, onder voorwaarde van een zo gunstig mogelijke beurskoers. In 2012 is uit deze portefeuille voor € 2,300 mln. aan stukken gelost/verkocht met een gerealiseerde koerswinst van € 0,200 mln. De waarde van het resterende deel van de portefeuille belegd t/m 2011 bij de voormalige stichting Vermogensbeheer, steeg in beurswaarde met € 0,600 mln. Het beleid voor 2013 t.a.v. de portefeuilles blijft ongewijzigd. Een actieve portefeuille, “voorzichtig” risicoprofiel, gericht op vermogensbehoud (als zijnde een optimum tussen rendement en beurswaarde) en een defensieve portefeuille gericht op beheerst afbouwen. Toelichting Financiële Vaste Activa per 31-12-2012 fonds rente rating beurswaarde ultimo '12 Fin. Foncier MTN 06-16 3,38% AAA € 151.116 Finland 2004-2015 4,25% AAA € 165.878 Rabo Perf. Plus note 05-2014 € 48.525 overb van raboportefeuille € 43.673 Rabo inflatie Bonus obl 2006-2016 AA of hoger € 78.900 Rabo var. Cpn Obl.5 10-17 3,00% AA € 156.150 Rabo Nederland floater 2005-2015 2,00% AA € 61.824 Rabo Floater 2005-2015 2,00% AA € 101.350 BFCM MTN 2006-2016 4,38% AA € 388.168 RABO MTN 2007-2017 4,25% AA € 240.736 BNG MTN 2010-2020 3,75% AAA € 172.815 Luxembourg 2010-2020 3,75% AAA € 174.308 Ned Waterschap 2008-2018 4,38% AAA € 176.085 Europian Union 2010-2019 3,38% AAA € 172.313 Fin Foncier MTN 2005-2017 3,75% AAA € 166.928 Austria 2001-2020 3,90% AAA € 355.470 Fin Foncier MTN 2006-2016 3,38% AAA € 161.910 ING Bank EMTN 2008-2018 5,25% AAA € 182.745 Duitsland '11- '22 2,00% AAA € 160.485 Nederland '09-'19 4,00% AAA € 179.265 Nederland '12-'18 1,25% AAA € 155.093 NWB Var. L rente '11-'21 1,88% AAA € 152.145 Rabo Large Cap 100/95 15 € 60.000 Rabo Sust. W.II 100/100-15 € 111.020 Totaal portefeuille 240.451 Schretlen per 31-12-2012 € 3.816.898 RBS EUR MTN (Roy bnk of Scotl) 03-14 4,75% A KBC Ifima VRN 2004-2014 ov.leningen Allianz Finance II 2006-2016 4,00% AA St. Maarten cdo (omega ) 2005-2015 5,14% A of lager BNP Paribas Perp. 2005 4,88% ov.leningen Royal bnk of Scotland Perf 04 ov.leningen Furstenberg Cap.II 2005 5,63% ov.leningen Main Cap. Fund ( Heleba ) 2006 5,75% ov.leningen Totaal portefeuille 240.450 Schretlen per 31-12-2012
€ € € € € € € € €
388.310 224.200 337.350 400.463 435.780 215.448 136.525 284.635 2.422.711
TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA PER 31-12-2012
€
6.239.609
Toelichting financiële vlottende activa per 31-12-2012 fonds rente rating Barclays Bank 2003-2013 4,88% BBB opgelopen rente TOTAAL FINANCIËLE VLOTTENDE ACTIVA PER 31-12-2012
beurswaarde ultimo '12 € 324.938 € 162.538 € 487.476
Zie ook paragraaf B5 van de jaarrekening sub 2 (Financiële vaste activa) en 4. (Effecten).
Ontwikkelingen 2013 Voor 2013 is de begroting vastgesteld en goedgekeurd met een exploitatieresultaat van afgerond -€ 0,300 mln.(tekort). Het begrote tekort voor 2013 is in lijn met de geactualiseerde meerjarenraming (zie paragraaf Risicomanagement )jaar laag 2013; De voorbereidingen invoering Wet Passend Onderwijs (per 01-08-2014) zijn gestart. De contouren van de nieuwe samenwerkingsverbanden tekenen zich nu meer en meer af. De organisatorische en financiële impact voor Kindante is nog niet eenduidig vast te stellen. Zeker is dat een nog steeds groeiend leerlingaantal in het speciaal onderwijs, de gezamenlijke besturen in zowel PO als VO voor een enorme uitdaging zet, zeker gezien de doorzettende krimp in deze regio evenals een al bestaand hoog deelnamepercentage aan het speciaal onderwijs; In de begroting 2013 is rekening gehouden met de “vertraagde” uitstroom van personeel en de sterkere krimp van leerlingen dan waarvan in de meerjarenramingen tot nu toe werd uitgegaan; De pilot Werk Kostenregeling (WKR) heeft aangetoond, dat een verdere harmonisatie van secundaire arbeidsvoorwaarden noodzakelijk is, evenals een heroverweging van de huidige regelingen. In het najaar 2013 zal een besluit genomen worden over de invoeringsdatum, die nu wat verplichte overgangsdatum betreft, ten minste met één jaar is uitgesteld tot 01-01-2015; Met de eigen inrichting van een personele, salaris en financiële administratie in AFAS per 01-012013, zal het eerste jaar vooral in het teken staan van ervaring opdoen met het nieuwe systeem en vervolgens doorontwikkeling op het gebied van rapportages en managementinformatie; Het vormgegeven strategisch huisvestingsbeleid op korte en lange termijn, zal verder geconcretiseerd worden naar lokale implementatieplannen; Ook nu zijn, vooruitlopend op de formatieronde schooljaar 2013-2014, op individueel schoolniveau taakstellingen geformuleerd om de bezetting in lijn te brengen met het bijgestelde budget voor het schooljaar 2013-2014 op basis van de meest recente prognose van het leerlingaantal. Dit gaat niet uitsluitend via natuurlijk verloop (zie ook het saldo van ontgroening en vergrijzing onder de paragraaf Risicomanagement), maar ook via mobiliteit en opvangen van boventalligheid via plaatsing in de vervangerspool. In dat kader is de verwachting dat de vervangerspool van 50% naar 75% maximale bezetting zal oplopen. Aan de geplande investeringen liggen onderliggende meerjarenramingen ten grondslag. Samenvattend overzicht exploitatie- en investeringsbegroting 2013;
BIJLAGE(N): Jaarrekening 2012 Kindante
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
FINANCIËLE POSITIE Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van het schoolbestuur dienen de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Vergelijkend balansoverzicht 31-12-2012 €
31-12-2011 %
€
%
ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Effecten Liquide middelen
8.564.175 6.239.609 5.227.777 487.476 4.180.876
34,7 25,3 21,2 2,0 16,8
8.021.878 6.382.836 5.947.833 1.374.576 3.341.423
32,0 25,5 23,7 5,5 13,3
24.699.913
100,0
25.068.546
100,0
15.221.459 3.236.278 2.100 6.240.076
61,6 13,1 25,3
14.980.636 3.619.612 16.554 6.451.744
59,8 14,4 0,1 25,7
24.699.913
100,0
25.068.546
100,0
PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 48 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
RESULTAAT Het resultaat over 2012 bedraagt € 244.557 tegenover negatief € 944.143 over 2011. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat: Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
€
€
€
Baten (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten
58.462.464 69.771 4.027.537
56.576.096 46.371 2.725.121
58.254.008 56.639 4.329.242
Totaal baten
62.559.772
59.347.588
62.639.889
Personele lasten Afschrijvingen Overige materiële lasten
51.962.433 1.239.581 10.414.892
49.412.610 1.076.983 9.534.850
51.459.295 1.070.315 10.944.517
Totaal lasten
63.616.906
60.024.443
63.474.127
Saldo baten en lasten
-1.057.134
-676.855
-834.238
1.301.691
400.000
-109.905
244.557
-276.855
-944.143
Lasten
Financiële baten en lasten Resultaat baten en lasten
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 49 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
KENGETALLEN Met de kengetallen kan de financiële toestand van de stichting worden beoordeeld en gemeten. De kengetallen geven de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname. 2012
2011
1,59
1,65
61,63
59,76
74,73
74,20
0,39
-1,51
11,38
11,94
81,68
81,07
18,32
18,93
36,88
37,23
Liquiditeit (Vlottende activa/kortlopende schulden)
Solvabiliteit 1 (eigen vermogen (excl. voorzieningen) / totaal passiva * 100%)
Solvabiliteit 2 (eigen vermogen (incl. voorzieningen) / totaal passiva * 100%)
Rentabiliteit (saldo gewone bedrijfsvoering / totale baten * 100%)
Weerstandsvermogen ((Eigen vermogen -/- materiële vaste activa) / totale rijksbijdragen * 100%)
Personele lasten / totale lasten Materiële lasten / totale lasten Kapitalisatiefactor (balans totaal -/- boekw. geb. & terr.) / (totaal baten + fin. baten) * 100 %
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 50 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
B1 GRONDSLAGEN ALGEMEEN Verslaggevingsvoorschriften De jaarrekening is (voorzover niet anders vermeld ) opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, zoals weergegeven in Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, met in het bijzonder RJ 660 (Onderwijsinstellingen). Eventuele stelselwijzigingen zijn verwerkt conform RJ 140.208. Algemeen Voorzover bij de afzonderlijke posten niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva voor de nominale waarde opgenomen. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Geldeenheid en taal De jaarrekening en het jaarverslag wordt in de Nederlandse taal opgesteld en gepubliceerd en in euro’s uitgedrukt. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Wanneer sprake is van economisch eigendom worden de gebouwen en terreinen geactiveerd. Deze gebouwen en terreinen worden gewaardeerd op basis van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijving. Afschrijving vindt lineair plaats op basis van de verwachte economische levensduur. Inventaris, apparatuur en overige materiële vaste activa De inventaris, apparatuur en overige materiële vaste activa zijn in de balans gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Deze vaste activa worden lineair afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur. Boekresultaten op materiële vaste activa worden in de baten en lasten verantwoord. Financiële vaste activa Effecten De effecten (looptijd > 1 jaar) zijn gewaardeerd tegen reële waarde. Vlottende activa Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd op de balans tegen nominale waarde onder aftrek van een (eventueel) noodzakelijk geachte voorziening voor het risico van oninbaarheid.
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 51 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Projecten De onder overige vorderingen en overige schulden opgenomen projecten worden gewaardeerd op basis van de opgeboekte lasten verminderd met de reeds ontvangen vergoedingen. Na afloop van het project wordt het projectresultaat ten gunste van of ten laste van de baten en lasten geboekt. Uitzondering hierop zijn de projecten m.b.t. huisvesting en schades. Resultaten op dit soort projecten worden verwerkt via de voorziening groot onderhoud. Wanneer voorzien kan worden dat er verlies wordt geleden op een bepaald project, wordt bij de waardering rekening gehouden met een voorziening voor het te verwachten verlies. Effecten De effecten (looptijd <1 jaar) zijn gewaardeerd tegen reële waarde. Liquide middelen De liquide middelen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Tenzij anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking van het bevoegd gezag. Passiva Eigen vermogen Bestemmingsreserve (privaat en publiek) en bestemmingsfonds (privaat en publiek) Indien een deel van het eigen vermogen is afgezonderd omdat daaraan vanwege het bevoegd gezag een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsreserve. Als deze beperking is aangebracht vanwege derden wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichting vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen. Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. Langlopende schulden Bij elke schuld staat vermeld welke zakelijke zekerheden zijn gesteld.
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 52 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Kortlopende schulden De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximum een jaar. De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Pensioenen De instelling heeft de toegezegde-pensioenregelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen verwerkt als zou er sprake zijn van een toegezegde-bijdrageregeling. Voor toegezegde-bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van de premies heeft de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregeling. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies wordne opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. STAAT BATEN EN LASTEN Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten (subsidies en overige baten) en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Baten (Rijks)bijdragen OCW De in de baten en lasten opgenomen (normatieve) rijksbijdrage OCW sluit aan op de Rijksbijdragebrieven van OCW. Lasten Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende immateriële en materiële vaste activa. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Gebouwen Inventaris ICT hardware Leermiddelen (PO)
15 tot 20 jaar 5 tot 25 jaar 5 jaar 8 jaar
Personele lasten Onder de personele lasten worden alleen de lasten van de medewerkers in dienstverband vermeld. Uitbestede werkzaamheden vallen onder de baten en lasten.
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 53 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
OVERIGE TOELICHTING Bepaling van het resultaat Onder baten en lasten wordt verstaan het resultaat op de staat baten en lasten van de scholen en het bestuur van de stichting, na dotaties, afschrijvingen of onttrekkingen aan de voorzieningen. Bij de bepaling van het baten en lastenresultaat geldt het voorzichtigheidsprincipe: Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. De financiële en buitengewone baten en lasten worden afzonderlijk verantwoord in de staat baten en lasten. Het resultaat wordt verwerkt in het eigen vermogen (onder de algemene reserve, waarna op grond van bestuursbesluiten eventueel een toedeling kan plaatsvinden aan bestemmingsreserves dan wel bestemmingsfondsen) in de balans op basis van (het voorstel voor) de bestemming van het resultaat. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Conform Model C RJ 660.
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 54 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
B2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2012
31 december 2012 €
€
31 december 2011 €
€
ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa
(1)
Gebouwen Inventaris en apparatuur OLP
Financiële vaste activa
1.423.257 5.367.814 1.773.104
1.609.572 4.664.073 1.748.233 8.564.175
8.021.878
6.239.609
6.382.836
(2)
Effecten Vlottende activa Vorderingen
(3)
Ministerie van OCW Debiteuren Overige vorderingen en overlopende activa
3.026.799 681.048
2.870.339 380.427
1.519.930
2.697.067 5.227.777
5.947.833
Effecten
(4)
487.476
1.374.576
Liquide middelen
(5)
4.180.876
3.341.423
24.699.913
25.068.546
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 55 -
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
31 december 2012 €
31 december 2011
€
€
€
PASSIVA Eigen vermogen
(6)
Bestemmingsfonds passend onderwijs Algemene reserve Bestemmingsreserves (publiek en privaat)
12.429.897
3.734 12.464.190
2.791.562
2.512.712 15.221.459
Voorzieningen
14.980.636
(7)
Onderhoudsvoorziening Overige voorzieningen
2.776.755 459.523
3.150.803 468.809 3.236.278
Langlopende schulden
3.619.612
(8)
Schulden aan kredietinstellingen Lening o/g
2.100
3.404 13.150 2.100
Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen Overige schulden en overlopende passiva
16.554
(9) 866.339
955.400
2.089.859 734.895
2.063.693 704.766
2.548.983
2.727.885 6.240.076
6.451.744
24.699.913
25.068.546
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 56 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
B3 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
€
€
€
Baten (Rijks)bijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten
58.462.464 69.771 4.027.537
56.576.096 46.371 2.725.121
58.254.008 56.639 4.329.242
Totaal baten
62.559.772
59.347.588
62.639.889
Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Leermiddelen (PO)
51.962.433 1.239.581 3.362.349 4.795.140 2.257.403
49.412.610 1.076.983 3.438.528 3.934.392 2.161.930
51.459.295 1.070.315 3.807.222 4.701.068 2.436.227
Totaal lasten
63.616.906
60.024.443
63.474.127
Saldo baten en lasten
-1.057.134
-676.855
-834.238
553.874 -747.817
400.000 -
369.239 479.144
1.301.691
400.000
-109.905
244.557
-276.855
-944.143
Lasten
Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten Financiële baten en lasten Resultaat baten en lasten
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 57 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
B4 KASSTROOMOVERZICHT 2012 Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het exploitatieresultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven. 2012 €
2011 €
€
€
Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat Aanpassingen voor: Overige mutaties eigen vermogen Afschrijvingen Mutatie voorzieningen
-1.057.134 -3.734 1.239.581 -383.334
-834.238 -290.120 1.070.315 -46.366
852.513 Verandering in vlottende middelen: - Vorderingen - Effecten - Kortlopende schulden
720.056 887.100 -211.668
Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest
213.984 -1.152.188 -3.494.001 1.395.488
-4.432.205
1.190.867
-4.532.614
553.874 747.817
Kasstroom uit operationele activiteiten
733.829
369.239 -479.144 1.301.691
-109.905
2.492.558
-4.642.519
Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Investeringen financiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa Desinvesteringen financiële vaste activa
-1.864.614 -3.063.837 82.736 3.207.064
-2.411.629 2.755.557 -1.638.651
343.928
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutaties kredietinstellingen Mutaties overige langlopende schulden
-3.404 -11.050
Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen
-3.403 -10.200 -14.454
-13.603
839.453
-4.312.194
3.341.423 839.453
7.653.617 -4.312.194 4.180.876
3.341.423
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 58 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
B5 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012
ACTIVA
VASTE ACTIVA 31-12-2012
31-12-2011
€
€
1. Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen Inventaris en apparatuur Leermiddelen (PO)
1.423.257 5.367.814 1.773.104
1.609.572 4.664.073 1.748.233
8.564.175
8.021.878
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Andere vaste bedrijfsmiddelen
Inventaris
Leer-middelen (PO)
Totaal
€
€
€
€
€
Boekwaarde 31-12-2011 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen
1.775.395 -165.823
-
7.102.770 -2.438.697
3.165.220 -1.416.987
12.043.385 -4.021.507
1.609.572
-
4.664.073
1.748.233
8.021.878
-70.782 -115.533 -
-
1.435.347 -765.702 -314.562 348.658
429.267 -403.097 -6.929 5.630
1.864.614 -1.239.581 -437.024 354.288
-186.315
-
703.741
24.871
542.297
1.659.862 -236.605
-
8.223.555 -2.855.741
3.587.558 -1.814.454
13.470.975 -4.906.800
1.423.257
-
5.367.814
1.773.104
8.564.175
Mutaties Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen Afschrijving desinvesteringen
Boekwaarde 31-12-2012 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen
Afschrijvingspercentages Gebouwen Inventaris ICT hardware Leermiddelen (PO)
15 tot 20 jaar 5 tot 25 jaar 5 jaar 8 jaar
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 59 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
31-12-2012
31-12-2011
€
€
2. Financiële vaste activa Effecten
6.239.609
6.382.836
Effecten Een nadere toelichting van de effecten is opgenomen in de bijlagen. gerealiseerd ongerealiseerd Overdracht koerskoersnaar Boekwaarde Investering resultaat resultaat Schretlen, cq 31-12-2011 2012 2012 2012 portefeuille € Rabo effectenportefeuille* Schretlen eff.port. 240451*
€
167.738
Desinvestering 2012
€
Boekwaarde 31-12-2012
€
€
€
€
-
-
167.738-
-
-
6.215.198
2.147.745
69.353
149.813
2.616.046-
2.149.165
3.816.898
-
-
145.369
598.003
2.783.784
1.104.445
2.422.711
6.382.936
2.147.745
214.722
747.816
-
3.253.610
6.239.609
Schretlen eff.port. 240450**
cumulatief (on)gerealiseerdBoekwaarde beurswaarde koersresultaat 31-12-2012 € Schretlen effectenportefeuille 240451
€
€
6.215.198
219.166
Investeringen/Desinvesteringen 2012
-
-
naar vlottende activa
-
Overdracht naar Schretlen 240450 en van RABO portefeuille
6.434.364 2.616.046-
6.215.198
1.420-
219.166
3.816.898
*De nominale waarde van de effecten bedraagt € 3.421.000 Het bestuur verwacht (in principe) niet dat de effecten tot het einde van de looptijd worden aangehouden. Derhalve zijn de effecten gewaardeerd op reeële waarde. cumulatief (on)gerealiseerdBoekwaarde beurswaarde koersresultaat 31-12-2012 €
€
€
Schretlen effectenportefeuille 240450
-
743.372
Overdracht van Schretlen 240451
-
Investeringen/Desinvesteringen 2012
-
-
-
743.372
743.372 2.783.784
naar vlottende activa
779.959324.4862.422.711
**De nominale waarde van de effecten bedraagt € 2.755.000 Het bestuur verwacht (in principe) niet dat de effecten tot het einde van de looptijd worden aangehouden. Derhalve zijn de effecten gewaardeerd op reeële waarde.
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 60 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
VLOTTENDE ACTIVA 31-12-2012
31-12-2011
€
€
3. Vorderingen Ministerie van OCW Debiteuren
3.026.799 681.048
2.870.339 380.427
Overige vorderingen Overige subsidies gemeente inzake huisvesting / uitbreiding Overige subsidies gemeente inzake huisvesting / nieuwbouw Overige subsidies gemeente inzake huisvesting / aanpassing gebouw Overige subsidies gemeente inzake huisvesting / schoolwoningen Overige subsidies gemeente inzake huisvesting / riolering Overige subsidies gemeente inzake huisvesting / hekwerken Overige subsidies gemeente inzake huisvesting / kozijnen Overige subsidies gemeente inzake huisvesting / huur Overige subsidies gemeente inzake huisvesting / noodlokalen Overige subsidies gemeente inzake huisvesting / gebruikersvergunning Overige subsidies gemeente inzake huisvesting / 1e inrichting meubilair Overige subsidies gemeente inzake huisvesting / overig Overige subsidies gemeente inzake schades Overige subsidies gemeente / schoolbegeleiding Overige subsidies gemeente / VVE Overige projecten / passend onderwijs Overige projecten / diverse begeleidingstrajecten Overige projecten / REC Overige projecten / reïntegratie Overige projecten / vakbondsfaciliteiten Overige projecten / lerarenbeurs Overige projecten / diverse detachering Overige projecten / ESF Fietsproject Overdracht BaO Uitkering WIA/WGA ID-banen Levensloop Gemeente overige Debiteuren overig
28.264 27.596 8.171 26.510 57.671 185 116.923 114.344 121.620 5.607 8.679 1.113
62.185 170.640 52.193 20.511 31.974 26.912 56.334 51.557 95.644 995 26.122 7.201 74.528 10.602 5.590 152.528 580.422 67.965 1.971 25.950 53.362 209.797 4.448 90 87.447 3.155 29.702 989
Totaal overige vorderingen
516.683
1.910.814
Overige overlopende activa Loonkosten VF Vooruitbetaalde kosten Debiteuren transitoria
288.190 473.842 241.215
37.352 275.908 472.993
Totaal overlopende activa
1.003.247
786.253
Totaal vorderingen
5.227.777
5.947.833
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 61 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
31-12-2012
31-12-2011
€
€
324.938 162.538 -
888.093 157.420 320.769 8.294
487.476
1.374.576
1.077.039 485.904 2.591.257 290 24.736 1.650
1.183.875 669.241 1.472.123 451 22.659 -6.926
4.180.876
3.341.423
4. Effecten Obligaties Opgelopen rente Overige effecten Stichting Vermogensbeheer
5. Liquide middelen Rekening-couranten bestuur Bankrekeningen scholen Spaarrekeningen Kas bestuur Kas scholen Kruisposten
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 62 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
PASSIVA 31-12-2012
31-12-2011
€
€
6. Eigen vermogen Bestemmingsfonds Passend Onderwijs Algemene reserve Bestemmingsreserves
Saldo 31-12-2011
Best.fonds Passend Onderwijs Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek Bestemmingsreserve collectieve risico's Bestemmingsreserve sociaal statuut Bestemmingsreserve spreiding/huisvesting
Bestemmingsreserves privaat Reserve niet-subsidiabel Reserve MR
Totaal bestemmingsreserves Eigen vermogen
Bestemming resultaat
12.429.897 2.791.562
3.734 12.464.190 2.512.712
15.221.459
14.980.636
Overige mutaties
Saldo 31-12-2012
3.734 12.464.190
-34.293
-3.734 -
12.429.897
1.406.168 474.163 -
35.827 250.000
-
1.441.995 474.163 250.000
1.880.331
285.827
-
2.166.158
622.558 9.823
-11.080 4.103
-
611.478 13.926
632.381
-6.977
-
625.404
2.512.712
278.850
-
2.791.562
14.980.636
244.557
-3.734
15.221.459
De algemene reserves bestaan uit algemene schoolreserves en de bestuursreserve. De bestemmingsreserve niet-subsidiabel is gevormd met als doel de kosten van toekomstige buitenschoolse activiteiten op te vangen. 31-12-2012
31-12-2011
€
€
7. Voorzieningen Onderhoudsvoorziening Voorziening jubilea
2.776.755 459.523
3.150.803 468.809
3.236.278
3.619.612
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 63 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Saldo 31-12-2011
Vrijval exploitatie 2012
Dotatie 2012
Onttrekking 2012
Saldo 31-12-2012
€
€
€
€
€
Onderhoudsvoorziening Voorziening jubilea
3.150.803 468.810
-69.620 -
747.466 77.496
-1.051.894 -86.783
2.776.755 459.523
Totaal voorzieningen
3.619.613
-69.620
824.962
-1.138.677
3.236.278
De onderhoudsvoorziening betreft een egalisatievoorziening gebaseerd op onderliggende meerjarenonderhoudsplannen (MOP's), waarbij het uitgangspunt is dat op basis van realisatie voorgaande jaren tot maximaal 60% van het MOP wordt gerealiseerd. De voorziening jubilea is conform de geldende landelijke normering (bron: VOS/ABB) qua berekeningsgrondslag. Kortlopende Langlopende deel < 1 jaar deel > 1 jaar Totaal €
€
€
Onderverdeling voorzieningen Onderhoudsvoorziening Voorziening jubilea
1.145.447 78.303
1.631.307 381.221
2.776.755 459.523
Totaal voorzieningen
1.223.750
2.012.528
3.236.278
31-12-2012
31-12-2011
€
€
8. Langlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen ** Lening o/g ***
2.100
3.404 13.150
2.100
16.554
** De Stichting Jan de Limpens heeft in het verleden een lening verstrekt ad € 38.571,32 aan de voormalige Stichting Katholiek Primair Onderwijs Schinnen t.b.v. basisschool de Sprong. De geldlening is door Stichting Kindante overgenomen. De geldlening is renteloos en is inmiddels volledig afgelost. *** De lening o/g is overgenomen van de Vereniging PC Onderwijs Born. De aangegane lening bedraagt € 65.000,00. Ultimo 2012 is de resterende looptijd nog 2,5 maand.
Aangegane Saldo lening leningen o/g Saldo lening 31-12-2011 2012 Aflossingen 31-12-2012 € Lening o/g***
13.150
€
€ -
11.050
€
Rentepercentage
Resterende looptijd in jaren
% 2.100
4,60
-
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 64 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
31-12-2012
31-12-2011
€
€
9. Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Schulden terzake van pensioenen
866.339 2.089.859 734.895
955.400 2.063.693 704.766
Overige kortlopende schulden Overige subsidies gemeente inzake huisvesting / uitbreiding Overige subsidies gemeente inzake huisvesting / nieuwbouw Overige subsidies gemeente inzake huisvesting / eerste inrichting Overige subsidies gemeente inzake huisvesting / noodlokalen Overige subsidies gemeente inzake schades Overige subsidies gemeente / opvang allochtonen Overige subsidies gemeente / weerbaarheidstraining Overige subsidies gemeente / schakelklas Overige subsidies gemeente / arbeidstoeleiding praktijk Overige projecten / passend onderwijs Overige projecten / SBO project Overige projecten / PO versterking R&D Overige projecten / techniek Overige projecten / PO-raad rekenverbetertraject Overige projecten / Platform Beta Overige projecten / REC Overige projecten / Reïntegratie Overige projecten / Europees Platform CMS Overige projecten / Europees Platform vvto Engels Overige projecten / Onderwijs Netwerk Ondernemers Overige projecten / Academische Opleidingsschool Overige projecten / lerarenbeurs Spaarverlof Uitkering USZO inzake ZW Te verrekenen WAO Nog te besteden subsidie studieverlof leraren Netto salaris Vooruitontvangen bedragen ID-banen Gemeente overige Reservering VU
21.642 4.008 20.017 5.071 15.432 1.320 13.584 1.750 59.840 11.667 150.509 9.647 11.186 38.255 300 7.944 1.795.100
1.458 112.872 57.884 83.319 7.027 40.337 28.810 11.687 13.246 10.044 20.000 20.017 36.776 20.672 15.614 31.333 15.756 11.211 119.211 29.322 86.527 41.721 10.463 10.515 5.660 1.705.374
2.167.272
2.546.856
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 65 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Overlopende passiva Overige subsidies OCW / overblijfkrachten 09-10 met verrekeningsclausule Overige subsidies OCW / cultuureducatie 11-12 zonder verrekeningsclausule Overige subsidies OCW / overblijfkrachten 10-11 met verrekeningsclausule Overige subsidies OCW / cultuureducatie 08-11 met verrekeningsclausule Overige subsidies OCW / overblijfkrachten 11-12 met verrekeningsclausule Overige subsidies OCW / lerarenbeurs 12-13 Federatief Samenwerkingsverband Westelijke Mijnstreek Overlopende passiva
-
4.341
-
66.528
428
428
5.403
5.403
1.000 78.422 103.109 193.349
9.050 95.279
381.711
181.029
6.240.076
6.451.744
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 66 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Model G: Geoormerkte doelsubsidies OCW Bestuur:
83280
Brinnr:
G1. Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a) Omschrijving
Toewijzing Kenmerk
Datum
Bedrag van
Ontvangen t/m
de toewijzing
verslagjaar
totaal €
-
€
De prestatie is ultimo verslagjaar conform de beschikking geheel uitgevoerd en afgerond
nog niet geheel afgero
-
G2. Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule (Regeling ROS art. 13, lid 2 sub b) G2.A. Aflopend per ultimo verslagjaar Omschrijving Overblijfmedewerkers 2011-2012
Toewijzing Kenmerk Datum WJZ-201/302389 17-5-2011
Bedrag van de toewijzing € 12.000,00 totaal €
12.000,00
Ontvangen t/m verslagjaar € 12.000,00
Totale kosten € 11.000,00
te verrekenen ultimo verslagjaar € 1.000,00
€
€ 11.000,00
€
12.000,00
1.000,00
G2.B. Doorlopend tot in een volgend verslagjaar. Omschrijving
Toewijzing Kenmerk Datum
Bedrag van de toewijzing
totaal €
-
Saldo 1-1-2012
€
-
Ontvangen in verslagjaar
€
-
Lasten in verslagjaar
€
-
Totale kosten 31-12-2012
Saldo n beste
€
€
-
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 67 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
B6 NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN
Meerjarige financiële verplichtingen Huurovereenkomst Dit betreft een huurovereenkomst met B2S2 Benelux BV voor het pand Arendstraat 10 te Sittard. De ingangsdatum van het contract is 1 maart 2008 en het contract heeft een looptijd van 10 jaar, met de mogelijkheid om één keer te verlengen met 5 jaar. De huurverplichting bedraagt per jaar € 49.200,00.
Schoonmaakcontracten De overeenkomst t.a.v. schoonmaakdienstverlening is aangegaan met GOM Schoonhouden BV. Het contract gaat in per 1 maart 2012 en heeft een looptijd van 3 jaar, met een verlengingsmogelijkheid van drie keer één jaar. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot verlenging, eindigt het contract op 1 maart 2015. Daarnaast is er een overeenkomst t.a.v. glasbewassing aangegaan met ISS Facility Services. Dit contract heeft dezelfde looptijd en dezelfde verlengingsmogelijkheden. Contract afvalverwijdering Dit betreft een overeenkomst tot afvalverwijdering met Van Happen Transport BV. Het contract gaat in per 1 maart 2012 en heeft een looptijd van 3 jaar, met een verlengingsmogelijkheid van drie keer één jaar. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot verlenging, eindigt het contract op 1 maart 2015. Overeenkomst herhalingslessen en opleiding BHV'ers Dit betreft een overeenkomst tot het opleiden van bedrijfshulpverleners alsmede het verschaffen van herhalingslessen aan de bedrijfshulpverleners van de stichting met Smit&Partouns BV. De overeenkomst is ingegaan op 1 juni 2011 en expireert per 31 mei 2014. De overeenkomst kan twee keer verlengd worden met telkens één jaar. De opzegtermijn is 3 maanden. Het aantal van 500 cursisten per jaar is géén afnamegarantie, maar een indicatief aantal. Overeenkomst bedrijfsartsen Dit betreft een overeenkomst t.a.v. advisering en ondersteuning conform de verplichtingen voortvloeiende uit de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet Verbetering Poortwachter alsmede de daaruit voortvloeiende taken in het kader van Arbo- en Verzuimbeleid. De overeenkomst is aangegaan met Tekstra van Geel Bedrijfsartsen en is in werking getreden op 1 augustus 2011 voor de duur van 2 jaar. De overeenkomst kan tweemaal met twee jaar worden verlengd. De overeenkomst eindigt zonder daartoe opzegging is vereist uiterlijk op 1 augustus 2017. De verplichting bestaat uit een afname van 20 tot 24 uur per week, met uitzondering van de schoolvakanties. Het tarief bedraagt € 135,00 per uur.
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 68 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Overeenkomst levering onderwijsleerpakketten Dit betreft een overeenkomst tot levering van onderwijsleerpakketten aan de scholen met Alberts BV. Het gaat hierbij om prijs- en kortingsafspraken, waarbij de staffelkorting afhankelijk is van de jaaromzet. De overeenkomst expireerde formeel op 30 september 2011 en is op 1 oktober 2011 opnieuw ingegaan. het contract kent een looptijd tot 30 september 2015. Leveringsovereenkomst energie Dit betreft een leveringsovereenkomst Gas & Elektriciteit met Essent Energie Verkoop. Het contract treedt in werking op 1 januari 2012 en heeft een looptijd tot en met 31 december 2012. In 2012 zijn de contracten voor de levering voor gas en electra voor een tweetal jaren verlengd. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar. De opzegtermijn bedraagt 6 maanden voor het verstrijken van de leveringsperiode. De indicatieve verbruiksgegevens bedragen 2.406.992 kWh per contractjaar.
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 69 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
B7 OVERZICHT VERBONDEN PARTIJEN Niet van toepassing
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 70 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
B8 TOELICHTING OP DE ONDERSCHEIDEN POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012 Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
€
€
€
(Rijks)bijdragen Ministerie van OCW (Normatieve) rijksbijdrage Ministerie van OCW Rijksbijdragen MI Rijksbijdragen P&A-beleid Rijksbijdragen prestatiebox Inkomsten mi proj DUO-CFI Inkomsten pers proj DUO-CFI
44.953.382 7.500.509 4.847.177 787.561 170.353 203.482
44.251.253 7.524.566 4.800.277 -
44.901.812 7.745.837 4.931.711 215.791 458.857
Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW
58.462.464
56.576.096
58.254.008
69.771
46.371
56.639
Overige vergoedingen personeel Vergoedingen diverse projecten Verhuur onroerende zaken Bijdrage niet subsidiabel Overige
2.700.312 179.559 290.204 659.317 198.145
1.934.349 262.665 381.662 146.445
2.788.699 339.334 236.376 680.483 284.350
Totaal overige baten
4.027.537
2.725.121
4.329.242
Lonen en salarissen Dotatie Jubilea Vrijval voorziening P&A Cursuskosten Overige
53.342.936 77.496 231.550 1.819.130
51.479.175 77.496 751.777 354.162
53.764.205 115.522 -87.772 293.407 893.721
Uitkeringen (-/-)
55.471.112 -3.508.679
52.662.610 -3.250.000
54.979.083 -3.519.788
Totale personele lasten
51.962.433
49.412.610
51.459.295
Overige overheidsbijdragen Gemeentelijke bijdragen
Overige baten
Personele lasten
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 71 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
€
€
€
Lonen en salarissen Personeelskosten overige verloven Salarissen vervangingsfonds Salariskosten OP Salariskosten directie Salariskosten OOP Salariskosten niet CASO Salariskosten gemeentelijke projecten Salariskosten projecten CFI Salariskosten projecten Reservering Eindejaarsuitkering Reservering Vakantieuitkering Kosten BAPO Kosten Ouderschapsverlof Kosten Dag van de leraar Overige lonen en salarissen
51.595 3.331.787 33.486.985 3.756.751 3.515.167 1.390.744 164.263 259.726 2.514.567 2.818.478 1.420.159 327.559 207.089 98.066
3.250.000 40.419.359 687.979 41.000 2.347.471 2.871.333 1.487.790 275.243 99.000
22.948 3.519.788 33.900.020 3.362.344 3.211.308 2.214.645 392.293 2.342.015 2.887.131 1.392.954 282.738 190.555 45.466
53.342.936
51.479.175
53.764.205
De lonen en salarissen zijn inclusief € 5.512.517 sociale lasten en inclusief € 8.251.262 pensioenpremies (van het brutosalaris). * Personele formatie
DIR OP OOP Bovenschools ID-banen Overig
2012
2011
Fte
Fte
53,205 642,570 109,590 24,828 21,935
60,499 645,101 129,347 22,703 0,083 3,071
852,128
860,804
De FTE's bij het bevoegd gezag hebben betrekking op het gemiddelde aantal werkzame medewerkers gedurende het boekjaar. De totale personeelsbezetting is bijvoorbeeld inclusief eigen medewerkers die werkzaam zijn voor projecten en exclusief externe inhuur.
Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) is niet van toepassing.
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 72 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
2012
2011
Fte
Fte
130.593 116.258 3.803 4.575 6.834 4.032 4.032 4.575 -
135.694 114.160 750 750 1.500 750 750 750 750
274.702
255.854
Bezoldiging leden van Bestuur en Raad van Toezicht. dhr. drs. Y.L.M. Prince dhr. M.A.M.L. van den Eijnden mw. C. Langen dhr. mr. P. Schefman dhr. drs. N.P. Bollen dhr. ir. E.M.E.M. Goor dhr. L. Hermse dhr. P. Nacken mw. K. Sorensen
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
€
€
€
70.782 765.702 403.097
26.168 689.478 361.337
58.170 661.992 350.153
1.239.581
1.076.983
1.070.315
Huur Dotatie onderhoudsvoorziening Vrijval onderhoudsvoorziening Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Tuinonderhoud Klein onderhoud en exploitatie
19.098 747.466 -69.620 830.910 1.258.397 96.540 66.656 412.902
22.740 747.466 1.086.713 1.056.232 115.260 56.489 353.628
23.337 793.743 1.233.936 1.160.935 118.271 76.354 400.646
Totaal huisvestingslasten
3.362.349
3.438.528
3.807.222
Administratie en beheer Reis- en verblijfskosten Telefoon- en portokosten e.d. Kosten bovenschools/bestuur Inventaris Bestedingen niet subsidiabel Culturele vorming Tussenschoolse opvang Medezeggenschapsraad Verzekeringen Schoolzwemmen Overige instellingslasten
1.057.189 65.438 80.812 2.145.742 4.309 666.291 79.771 3.711 28.862 28.549 34.806 599.660
882.209 72.770 79.205 2.089.600 382.812 40.990 5.300 32.164 34.565 36.200 278.577
1.020.957 74.468 91.319 2.157.877 14.323 568.980 47.504 4.126 27.900 35.916 31.563 626.135
Totaal overige instellingslasten
4.795.140
3.934.392
4.701.068
Afschrijvingen Gebouwen Inventaris en apparatuur OLP Totaal afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige instellingslasten
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 73 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
€
€
€
Leermiddelen (PO) OLP ICT
1.329.018 928.385
1.377.641 784.289
1.528.931 907.296
Totaal leermiddelen (PO)
2.257.403
2.161.930
2.436.227
-4.526 330.728 227.672
400.000 -
11.373 346.384 11.482
553.874
400.000
369.239
-747.817
-
479.144
1.301.691
400.000
-109.905
Financiële baten en lasten Financiële baten Rente rekening-courant Opbrengsten beleggingen Gerealiseerd koersverschil
Financiële lasten Ongerealiseerd koersverschil Totaal financiële baten en lasten
Analyse resultaat Voor een nadere toelichting op het resultaat wordt verwezen naar het onderdeel financiën in het bestuursverslag.
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 74 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
C2 (VOORSTEL) BESTEMMING VAN RESULTAAT BATEN EN LASTEN De verdeling van het exploitatiesaldo over 2012 is vooruitlopend op de goedkeuring door het bestuur al in deze jaarrekening verwerkt. Algemene reserve Bestemmingsreserve collectieve risico's Overige bestemmingsreserves Reserve niet-subsidiabel Reserve MR
-34.293 35.827 250.000 -11.080 4.103 244.557
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 77 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
C3 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Niet van toepassing.
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 78 -
Stichting Kindante te SITTARD _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________
D1 GEGEVENS RECHTSPERSOON *
Naam en adres van de instelling
* * * * * *
Telefoonnummer Faxnummer E-mailadres Internetsite Bestuursnummer Naam contactpersoon voor het jaarverslag
* *
Telefoonnummer contactpersoon E-mailadres contactpersoon
01DM 01GE 02RS 03BR 03GW 03TY 03UH 03WD 04EP 04QZ 04TE 04TI 04XL 05FU 05JP 06BA 06FK 06MC 06UH 06VS 06YH 07BV 07CU 07NA 07VS 08QN 08QS 08QW 08XO 09FY 09OF 09VD 10HU 11DY 12QN 14IH 15FU 15JA 15LR 15OB 15XN 17KH 17LH 18ES 22JO 23AD 23CJ 24DB 30TE
SBO Het Mozaïek SBO de Horst SBO de Blinker OBS de Kring Basisschool de Hoefer Basisschool Spaubeek Basisschool Don Bosco Basisschool Pastoor Franck SO/VSO Xaverius (REC4) Basisschool Ds. Deeleman Basisschool Catharina Labouré Basisschool St. Hubertus Basisschool St. Jozef Basisschool de Bron Basisschool de Avonturijn 0BS de Duizendpoot Basisschool de Brök Basisschool Brede School Munstergeleen Basisschool Willibrordus Basisschool Jan Peters Basisschool de Tovertuin Basisschool de Bolleberg Basisschool St. Jozef Basisschool St. Martinus Basisschool Leyenbroek Basisschool de Sprong Basisschool Burg. Willeme Basisschool Petrus-Canisius Basisschool St. Augustinus OBS de Maaskei Basisschool Angela Basisschool de Poolster Basisschool Kerensheide Basisschool Augustinus SO/VSO Parkschool (REC3) Basisschool Baandert Basisschool Overhoven Basisschool Onder de Kastanje Basisschool St. Petrus Basisschool Limbrichterveld Basisschool Lahrhof Basisschool St. Cornelius Basisschool In 't Park OBS de Stjadssjool OBS Aan de Meule OBS Het Palet OBS de Springdonk OBS de Wissel Loedoes
Stichting Kindante, leren leren, leren leven Arendstraat 10, 6135 KT Sittard 046-4363366 046-4522243
[email protected] www.kindante.nl 83280 Stichting Vizyr, dhr E.V. Cools Postbus 196, 6400 AD Heerlen 045-8504760
[email protected] Valkstraat 2 Kerkveldsweg-Oost 7 Eloystraat 1a Stegen 35 Kleine Steeg 11 Schoolstraat 3 Bergenkenstraat 3 St. Catharinaplantsoen 4 Valkstraat 2a St. Catharinaplantsoen 6 Minkenbergstraat 5 Hubertusstraat 70 Bandkeramiekstraat 8 Beijensweide 19 Kerkstraat 19 Fr. Halsstraat 1 de Halstraat 42 Burg. Smeetsstraat 3 St. Willibrorduslaan 1 Eyckholtstraat 7 Burg. Corbeystraat 58 Annendaalderweg 14 Ut Schniefke 1 Op de Windhaspel 4 Leyenbroekerweg 105 In de Pollack 3 Schoolstraat 9 Kerkweg 107 Mgr. D'Arbergstraat 10 Middenveld 1 Harlindestraat 10 Dross. Essersstraat 2 Langhaagweg 85 Anemoonstraat 2 Molenweg 65 Henri Weltersstraat 68 Geldersestraat 28 Kromstraat 31 Kloosterplein 5 Pattonstraat 2 Romeinenstraat 30 Vleutstraat 12 R. van Gelderstraat 63 Vastradastraat 2 Berkenlaan 52 Suikerdoossingel 17 Schoutlaan 2 Jan van Salmstraat 5A Hulsestraat 1
6135 GC 6101 NM 6166 XM 6191TR 6131KJ 6176 BZ 6171 NR 6127 BC 6135 GC 6127 BC 6191 BJ 6191 PD 6181 CL 6191EK 6129 BN 6165 TV 6171 HK 6151 GM 6125 BL 6116 BR 6137 XT 6105 AT 6439 BG 6191 LC 6132 CD 6438 GG 6118 AT 6155 KL 6181 CX 6129 PR 6101DS 6181 EN 6171 BS 6134 TH 6133 XM 6136 KE 6136 AT 6133 AA 6131 EP 6135 CR 6132 GN 6114 KN 6114 EA 6137 AM 6133 WZ 6051 HN 6114 MC 6121 NE 6135 JK
Sittard Echt Geleen Beek Sittard Spaubeek Stein Grevenbicht Sittard Grevenbicht Beek Genhout Elsloo Neerbeek Berg aan de Maas Geleen Stein Munstergeleen Obbicht Roosteren Sittard Maria Hoop Doenrade Beek Sittard Oirsbeek Nieuwstadt Puth Elsloo Urmond Echt Elsloo Stein Sittard Sittard Sittard Sittard Sittard Sittard Sittard Sittard Dieteren-Susteren Susteren Sittard Sittard Maasbracht Susteren Born Sittard
_____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ - 79 -
