Stichting Jeugdzorg St. Joseph, Margraten. Justitiële Jeugdinrichting Het Keerpunt Gesloten Jeugdzorginstelling Icarus. Financieel verslag 2013

Stichting Jeugdzorg St. Joseph, Margraten Justitiële Jeugdinrichting Het Keerpunt Gesloten Jeugdzorginstelling Icarus

Financieel verslag 2013

Stichting Jeugdzorg St. Joseph, Margraten

Inhoud

Pagina 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Kasstroom overzicht Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten

4 6 7 8 11 17

2 2.1 2.2 2.3 2.4

Bij lagen Exploitatie-overzicht per subsidiënt Exploitatie-overzicht niet subsidiabele baten en lasten Specificatie materiële vaste activa Specificatie Hypothecaire leningen

24 24 25 35

3 3.1

Overige gegevens Controleverklaring

38

pagina 2

ueeJ5JeL,iJ ‘qdesop

8uibed

0

0

6u!ueaJ.iEr

i.

s 6iozp5ne 6upq3p


1.1

Balans per 31 december 2013 31 december 2012 €

31 december 2013 € €

€ Vaste activa Materiële vaste activa Grond Gebouwen en verbouwingen Installaties Inventarissen en vervoermiddelen Materiële vaste activa in uitvoering

85.095 25.787.703 61.204 88.718 603.115

85.095 26.295.404 42.098 60.659

26.625.835

26.483.256

Vlottende activa Vorderingen Debiteuren Vooruitbetaalde en te ontvangen posten

76.095

46,566

1.603.283

1.406.121 1.452.687

1.679.378

Liquide middelen Bankrekeningen Kasgelden Ministerie van Financiën, rekening courant

6.304.356 8.916 2.833.989

6.888.186 14.048 247.604 7.149.838

9.147.261

35.312.472

37.225.783

pagina 4


31 december 2013 € €

€

31 december 2012

€

Aansprakelijk vermogen

Stichting Algemene reserve Bijdrage â fond perdu Ministerie van Veiligheid & Justitie Egalisatiereserve Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Egalisatiereserve Provincie Limburg Bestemmingsreserve

1.859.020 225.975

1.814.018 225.975

639.005

674.505

686.391

1.009.065

116.000

116.000 3.526.391

3.839.563

Voorzieningen

Stichting Voorziening groot onderhoud Subsidiënten Voorziening groot onderhoud Voorziening personeel 55+ regeling CAO Voorziening jubileumuitkeringen personeel

16.073

16.073

1.630.364 1.351.480 152.428

1.560.798 1.354.142 141.248 3.150.345

Schulden op lange termijn Hypothecaire leningen Langlopende leningen

3.072.261

21.860.703 2.436.555

21.833.315 2.436.555

24.297.258

24.269.870 Schulden op korte termijn Belastingen en premies sociale verzekeringen Pensioenpremies PGGM Crediteuren Vooruitontvangen en te betalen posten

667.865 198.906 995.546

811.503 180.649 1.203.503

2.503.549

3.821.046 4.365.866

6.016.701

35.312.472

37.225.783

pagina 5


1.2

Staat van baten en lasten over 2013 2012

2013

€

€

€

€

Subsidiabele baten en lasten Baten Subsidies: Subsidie Ministerie van Veiligheid & Justitie Subsidie Volksgezondheid, Welzijn en Sport Projectsubsidie Provincie Limburg Subsidie ESF

Lasten Exploitatiekosten Personeelskosten Verzorgingskosten Kosten behandeling en begeleiding Kosten zorg voor gebouwen, materieel en terreinen Kosten organisatie Overige kosten Af: overige baten

8.355.644 8.967.224 149.499 416.698

8.476.095 11.451.569 153.520 500.529

17.889.065

20.581.713

13.055.827 482.513 214.768

14.940.937 621.705 177.748

1.862.564 1.004.423 1.810.097

2.582.143 835.749 1.147.678

18.430.192 (228.258)

20.305.960 (153.805) 18.201.935

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

20.152.155

(312.869)

429.558

45.002

81.239

(267.867)

510.797

Exploitatie Stichting: Niet subsidiabele baten en lasten Voordelig exploitatiesaldo

pagina 6


1.3

Kasstroom overzicht x€ 1.000

2013 x€ 1.000

x€ 1.000

2012 x€ 1.000

Kasstroom uit operationele activiteiten -

-

-

-

-

resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening afschrijvingen materiële vaste activa correctie afrekening Ministerie van V & J en VWS 2012 resp. 2011 correctie algemene reserve dotaties minus onttrekkingen voorzieningen

veranderingen in werkkapitaal: vorderingen kortiopende schulden

(313) 323

430 308

(45)

337 (42)

-

78

1.957 1.819

(226) (1.651)

-

-

kasstroom uit bedrijfsoperaties kasstroom uit niet subsidiabele batenllasten

387

(1.877)

3.776

(1.834)

4.809

45

81 4.890

(1.789)

kasstroom uit operationele activiteiten

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -

-

(3.050) 130

(183) 2

investeringen in materiële vaste activa desinvesteringen in materiële vaste activa

(2.920)

(181)

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -

2.409

(27)

aflossingen langlopende schulden

Kasstroom uit fi nancieringsactiviteiten

Toe- respectievelijk afname liquide middelen

pagina 7

(27)

2.796

(1.997)

4.766


1.4

Algemene toelichting

1.4.1 Aard van de instelllng De Stichting Jeugdzorg St. Joseph heeft tot doel het bevorderen van jeugdzorg en welzijnswerk in de ruimste zin des woords. Algemeen 1.4.2 De werkzaamheden binnen de Stichting Jeugdzorg St. Joseph worden uitgevoerd door 2 werkorganisaties, te weten de Justitiële Jeugdinrichting Het Keerpunt en de Gesloten Jeugdzorginstelling carus. Het Keerpunt had gedurende het gehele jaar een capaciteit van 36 plaatsen; de capaciteit van carus bedroeg gedurende het gehele jaar 62 capaciteitsplaatsen en 20 te starten trajecten. 1.4.3

Continuiteit

Stichting Jeugdzorg St. Joseph bevindt zich thans met betrekking tot het onderdeel Icarus, de gesloten jeugdzorg instelling, in een transitiefase. Dit houdt onder andere in dat de financiering van Icarus per 1-1-2015 overgaat van het Ministerie van VvVS naar de gemeenten. Op welke wijze de financiering door de gemeenten zal plaatsvinden is nog niet vastgesteld. Vermoedelijk wordt een inkoopmodel per landsdeel ingevoerd. Voor Icarus is dit de Regio Zuid, bestaande uit 9 (sub)regio’s. Het uitgangspunt voor de financiering over 2015 zoals geformuleerd in de transitiearrangementen, is dat de continuïteit van zorg voor de jongeren dient te worden gewaarborgd. Deze eis is opgenomen in het “Transitieplan Jeugd” van het Rijk, VNG en IPO. De (sub)regios garanderen in dit kader een minimum van 80% van de subsidie. In vijf van de negen RTAs (Regionale Transitie Arrangementen) van de (sub)regio’s wordt Icarus expliciet genoemd als beoogd partner. Van de overige vier regio’s is op andere wijze een toezegging verkregen dat zij met Icarus zullen gaan samenwerken. In verband met de omzetgarantie van 80% houdt Stichting Jeugdzorg St. Joseph rekening met een bezuiniging ter grootte van 20% van de subsidie van het Ministerie van VWS. In verband hiermee zullen in 2014 circa 30 fte’s dienen af te vloeien. Hierop is in 2013 geanticipeerd door afvloeiingsregelingen te treffen met medewerkers en het opbouwen van een flexibele schil, die eind 2013 17 fte’s groot is. Daarnaast is begin 2014 het sociaal plan bekrachtigd. In dit sociaal plan is een vrijwillige vertrekregeling opgenomen die dient ter stimulering van de mobiliteit van medewerkers. De liquiditeits positie van Stichting Jeugdzorg St. Joseph is thans ruim voldoende. Tezamen met het feit dat de frictiekosten die voor 2014 nog zijn voorzien, beperkt zijn, zal de continuïteit in 2014 en 2015 niet in het geding komen. Dein de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn dan ook gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. 1.4.4

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen 1.4.4.1 Bij de waardering van activa en verplichtingen en bij de resultaatbepaling is uitgegaan van de volgende wet en regelgeving: Tijdelijke subsidieregeling gesloten jeugdzorg 2013-2014 Kaderregeling VVS -subsidies Subsidiebesluit particuliere justitiële jeugdinrichtingen Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en verplichtingen gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. -

-

-

pagina 8


Materiële vaste activa 1.4.4.2 De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschaffingswaarden verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen, welke lineair zijn berekend. In het verleden verstrekte overheidssubsidies, verstrekt in het kader van energiebesparende maatregelen, zijn op deze activa in mindering gebracht. Op onroerende goederen, die zijn gefinancierd met bouwsubsidie volgens de “oude regeling, wordt jaarlijks 2% afgeschreven ten laste van de door de Staat der Nederlanden verstrekte waarborghypotheken. Op onroerende goederen, die zijn gefinancierd met bouwsubsidies volgens de “nieuwe regeling’ wordt niet afgeschreven. Met ingang van 2011 wordt jaarlijks afgeschreven op de verbouwingskosten van de vijf paviljoens. die in het kader van de scheiding van de straf- en civielrechtelijke jongeren door het Ministerie van V & J zijn overgedragen aan het Ministerie van VNS. De waarborghypotheken met betrekking tot deze verbouwingskosten blijven voor rekening van het Ministerie van V & J. De wijziging in de afschrijvingsmethodiek houdt verband met de financiering van toekomstige vervanging van deze paviljoens. Vanaf het moment dat deze paviljoens onder de beleidsverantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS vallen, is geen financiering voor de kapitaalslasten in verband met de vervanging van deze activa via dit ministerie beschikbaar. Middels afschrijving van deze activa wordt hierin voorzien. Licjuide middelen 1.4.4.3 De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Aansprakelijk vermogen 1.4.4.4 Subsidiënten Correcties met betrekking tot subsidieafrekeningen van voorgaande jaren worden rechtstreeks op het eigen vermogen gecorrigeerd. Voorzieningen 1.4.4.5 Stichting Voorziening groot onderhoud De voorziening is nominaal gewaardeerd. In verband met beëindiging van de verhuuractiviteiten heeft vanaf 2008 geen dotatie meer plaatsgevonden. Subsidiënten Voorziening groot onderhoud De voorziening is gebaseerd op de kosten van onderhoud waarvoor in de norm prijsvergoeding een component ter dekking is opgenomen, doch waarvan de uitgaven in een later jaar plaatsvinden. De voorziening is gewaardeerd tegen prijspeil op het verwachte moment van uitvoering. Verder liggen aan deze voorziening meerjaren-onderhoudsplanningen (MOP’s) ten grondslag. De MOP’s bestrijken een termijn van 10 jaar en zijn geactualiseerd in 2012. Voorziening personeel 55+ regeling CAO De voorziening is berekend op basis van de contante waarde van de individuele aanspraken van de medewerkers, die vanaf 1-1-2007 de leeftijd van 55 jaar of hoger hebben. Het personeel dat jonger dan 55 jaar is, is niet meegecalculeerd. In de voorziening wordt rekening gehouden met het sterfterisico. Voorts wordt de voorziening berekend op basis van de salarissen die ultimo het verslagjaar actueel zijn. De gehan teerde rekenrente is vanaf 2012 verlaagd van 4% naar 3% in verband met de actuele marktrente. Voorziening jubileumuitkeringen personeel De voorziening is berekend op basis van de contante waarde van de individuele aanspraken van de mede werkers. In de berekening zijn opgenomen de 12%, 25, 30, en 40-jarige dienstjubilea. In de voorziening wordt voorts rekening gehouden met een uitdiensttredingsfactor. De gehanteerde rekenrente is vanaf 2012 verlaagd van 4% naar 3% in verband met de actuele marktrente.

pagina 9


1.4.5

Grondslagen voor de staat van baten en lasten

Subsidies 1.4.5.1. In de post subsidies zijn opgenomen de door het Ministerie van V & J en Ministerie van VWS verstrekte normatieve exploitatiesubsidies, alsmede het gerealiseerde deel van de bovennormatieve toevoegingen. Voorts is hierin opgenomen de via het Ministerie van V & J ten behoeve van beide werkorganisaties te ontvangen ESF subsidie. Totdat de subsidie definitief is vastgesteld wordt er rekening gehouden met eventuele correcties door het agentschap/rijksauditdienst en de Europese rekenkamer. De subsidie Provincie Limburg betreft een projectsubsidie welke in 2014 wordt afgerekend. Exploitatiekosten / verdeling kosten tussen Het Keerpunt en Icarus 1.4.5.2 De exploitatiekosten hebben betrekking op de kosten gemaakt ten behoeve van de behandeling en op vang van de pupillen. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben. De doorberekeningen met betrekking tot de personeelskosten hebben plaatsgevonden tegen kostprijs, inclusief een opslag voor overheadkosten. De kostenverdeling met betrekking tot de exploitaties van beide subsidiënten is als volgt: rechtstreeks toerekenbare kosten worden als zodanig op de exploitatie van het betreffende ministerie verantwoord. Gemeenschappelijke kosten worden verdeeld op basis van verdeelsleutels, waarvan de belangrijkste gebaseerd is op de verhouding van de capaciteit. Daarnaast worden verdeelsleutels toe gepast op basis van de verhouding normprijzen en het aantal groepen. Voorts worden met betrekking tot de bouwkundige voorzieningen kosten doorberekend op basis van het gebruik van deze voorzieningen. 1.4.5.3 Niet subsidiabele baten en lasten Hieronder zijn opgenomen de baten en de lasten die buiten de subsidieregeling van de Ministeries vallen. Het saldo van de niet subsidiabele baten en lasten wordt toegevoegd danwel onttrokken aan de algemene reserve van de stichting. 1.4.6

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroom overzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele acitiviteiten. 1.4.7

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rente voet van de betreffende activa en passiva.

pagina 10


1.5

Toelichting op de balans

1.5.1

Materiële vaste activa

De gecumuleerde aanschaffingswaarden, afschrijvingen en boekwaarden kunnen als volgt worden weergegeven (in € 1.000): Cumulatieve Afschrijvingen

Cumulatieve Aanschafwaarden

Grond Gebouwen en verbouwingen Installaties Inventarissen en vervoermiddelen Materiële vaste activa in uitvoering

2013

2012

85

85

2,983 765

26.295 42

25.788 61

1.034

999

61

89

-

-

4.565

4.747

2013

2013

2012

85

85

29.043 826

28.771 826

2.747 784

1.095

1.088

31.373

2012

-

603 31.049

Boekwaarderi

-

26.483

603 26.626

Het verloop kan als volgt worden samengevat (in € 1.000): 2013

2012 24.014

26.626

Boekwaarde per 1januari Bij: investeringen gebouwen en verbouwingen installaties - inventarissen en vervoermiddelen materiële vaste activa in uitvoering

2.547

166

-

-

-

-

17

61 442

-

-

Af: desinvesteringen boekwaarde gebouwen en verbouwingen materiële vaste activa in uitvoering inventarissen en vervoermiddelen

183

3.050

26.809

27.064 (119)

-

-

-

-

-

(11)

(2)

-

Af: afschrijvingen over het boekjaar gebouwen en verbouwingen installaties inventarissen en vervoermiddelen

(2)

(130)

26.807

26.934

(235) (23) (50)

(261) (19) (43)

-

-

-

(323) 26.483

Boekwaarde per 31 december

pagina 11

(308) 26.626


1.5.2

Vorderingen

1.5.2.1

Vooruitbetaalde en te ontvangen posten 2012

2013

€

€

Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd: Te vorderen subsidie Ministerie van VWS 1) Te vorderen subsidie Ministerie van V & J 2) Te vorderen subsidie Ministerie van V & J inzake uitbreiding werkplekken Te vorderen bovennormatieve subsidie Ministerie van V & J Te vorderen subsidie Provincie Limburg Te vorderen subsidie ESF Te vorderen subsidie ESF Ambulante Zorgmobiliteit Te ontvangen arbeidsongeschiktheidsgelden Overige vorderingen en vooruitbetaalde posten

39.801 494.673 121.936 166.645 149.499 309.633 -

564.766 17.807 121.936 -

119.000 374.434 12,074

116.475 204.622

196.104

1.603.284

1.406.121

-

Ad 1) Specificatie te vorderen subsidie Ministerie van VWS: -

-

-

-

te vorderen subsidie inzake foutieve subsidievaststelling 2012 te vorden subsidie Ontwikkeling en Uitvoering Businesscase 13 te vorderen subsidies Ministerie van VWS 2008 2011 te vorderen subsidies Ministerie van VNS 2012 -

-

14

11.797 28.004 -

39.801

-

-

453.041 111.725 564.766

Ad 2) Specificatie te vorderen subsidie Ministerie van V & J: -

-

-

te vorderen subsidie veiligheidscheck ITA en AMV te vorden subsidie risicobeheerssysteem te vorderen subsidie In Control

194.673 300.000 -

494.673 1.5.3

€

Liquide middelen

17.807 17.807

€

Bankrekeningen exploitatie subsidiënten:

4.929.850

4.377.597

Bankrekening Stichting:

1.958.336

1.926.759

Totaal bankrekeningen

6.888.186

6.304.356

pagina 12


1.5.4

Aansprakelijk vermogen

Het verloop aansprakelijk vermogen kan als volgt worden weergegeven: 2012

2013

Stichting

€

€ Algemene reserve Stand per 1januari Correctie afrekening 2011 ministerie van VWS Correctie te verrekenen kosten overschrijding project opstartkosten Via resultaatverdeling: na- respectievelijk voordelig saldo van de exploitatie Stichting

1.814.018 -

-

Stand per 31 december

1.775.010 387 (42.618)

45.002

81.239

1.859.020

1.814.018

Bijdragen Bijdrage bouwfonds nieuwbouw, c.a. 1964 / 1969 Dit betreft een van de Congregatie S.C.J. ontvangen bijdrage inzake het bouwfonds van de nieuwbouw, c.a. 1964/1969 ad €225.975, welke vanaf het boekjaar 2000 afzonderlijk onder het eigen vermogen wordt gepresenteerd. De presentatie onder het eigen vermogen houdt verband met de voorschriften van de bouwsubsidie “oude regeling”, op grond waarvan bij afstoting van het betreffende onroerend goed een evenredig deel van de opbrengst terugvloeit naar de Stichting. 2012

2013

Ministerie van Veiligheid & Justitie

€

€

Egalisatiereserve Stand 1januari Af: correctie i.v.m. overschrijding max. stand egalisatiereserve Bij: correctie afrekening 2012 resp. 2011

674.505 (33.333) 93.208

622.468

Resultaat exploitatie Ministerie van V & J (zie bijlage 2.1)

734.380 (95.375)

678.992 (4.487)


639.005

674.505

2013

2012

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Egalisatiereserve Stand 1januari Af: correctie afrekening 2012 -20 plaatsen

-

56.525

1.009.065

294.492

Bij: correctie afrekening 2012 resp. 2011

(105.181)

280.528

Resultaat exploitatie Ministerie van VWS (zie bijlage 2.1)

903.884 (217.493)

575.020 434.045


686.391

(105.181)

1.009.065

Provincie Limburg Bestemmingsreserve Dit betreft een doeluitkering van de Provincie Limburg die dient te worden geherinvesteerd ten behoeve van de jeugdhulpverlening.

pagina 13


1.5.5

Voorzieningen 2012

2013

Stichting

€

€ Voorziening groot onderhoud Stand per 1januari Mutatie tijdens boekjaar

16.073


16.073

Subsidiënten Voorziening groot onderhoud

16.073

-

€ Ministerie van V & J

2013 €

€ Ministerie van VWS

16.073

2012 €

Totaal 1.411.345

(16.409) 93.002

1.560.798 (69.333) (110.014) 248.913

511.171

1.630.364

1.560.798

Stand per 1januari Af: correctie voorziening Af: besteding voorziening Bij: toevoeging ten laste van exploitatie

1.126.220 (69.333) (93.605) 155.911

434.578


1.119.193

-

-

(210.709) 360.162

Deze voorziening is gebaseerd op de kosten van onderhoud waarvoor in de normprijsvergoeding een componentter dekking is opgenomen, doch waarvan de uitgaven in een later jaar plaatsvinden. Voorts liggen aan deze voorziening meerjaren-onderhoudsplanningen ten grondslag met een looptijd van 10 jaar. 2012 2013 € € € € Ministerie Ministerie Totaal van V & J van VWS Voorziening personeel 55+ Stand per 1januari Mutatie tijdens boekjaar

643.764 (42.808)

710.378 40.145

1.354.142 (2.662)

1.121.962 232.180


600.956

750.524

1.351.480

1.354.142

Per 1-1-2008 is de voorziening gesplitst naar subsidiënt op basis van de capaciteit per 1-1-2008, 88 plaatsen V & J en 50 plaatsen WIS. De mutaties over 2008 zijn verdeeld op basis van voornoemde capaciteit voor de tot 1-1-2008 in de voorziening opgenomen personeelsleden. De mutaties betreffende de vanaf 2008 in de voorziening opgenomen personeelsleden worden verdeeld op basis van de capaciteitplaatsen van het betreffende jaar.

Voorziening jubileumuitkeringen

€ Ministerie van V & J

€ Ministerie van VWS

2013 €

2012 €

Totaal

Stand per 1januari Mutatie tijdens boekjaar

75.680 3.659

65.568 7.521

141.248 11.180

135.839 5.409


79.339

73,089

152.428

141.248

Per 1-1-2008 is de voorziening gesplitst naar subsidiënt op basis van de capaciteit per 1-1-2008, 88 plaatsen V & J en 50 plaatsen VWS. De mutaties over 2008 zijn verdeeld op basis van voor noemde capaciteit voor de tot 1-1-2008 in de voorziening opgenomen personeelsleden. De mutaties betreffende de vanaf 2008 in de voorziening opgenomen personeelsleden worden verdeeld op basis van de capaciteitplaatsen van het betreffende jaar. pagina 14


1 5.6

Schulden op lange termijn

1.5.6.1

Hypothecaire leningen

Deze post is als volgt weer te geven:

31.12.2013 €

31.12.2012 €

Staat der Nederlanden Rabo Hypotheekbank NV.

15.762.631 6.070.665

15.355.250 6.505.453

21.833.316

21.860.703

1.5.6.2 -

Hypothecaire leningen

Staat der Nederlanden

Over de leningen van de Staat der Nederlanden is geen rente verschuldigd. De hiervan onderdeel uitmakende waarborghypotheken oude regeling hebben een looptijd van 50 jaar. Tot zekerheid van nakoming van de verplichtingen zijn ten behoeve van de Staat der Nederlanden op de onroerende zaken hypothecaire zekerheden verleend. De stand van de zekerheidsstellingen volgens de aktes ultimo 2013 kan als volgt worden weergegeven: Waarborg hypotheken

Kosten

€

€

22.952.216

Stand per 31 december 2013

25.882

Totaal

€ 22.978.098

Ter zake van een tweetal in het verleden verstrekte bouwsubsidies ad €. 167.480 is nog geen hypothecaire zekerheid verstrekt, doch kan het Ministerie van V & J het recht uitoefenen hierop een hypotheek te vestigen. - Rabo Hypotheekbank N.V. De intrestpercentages alsmede looptijden van de leningen van de Rabo Hypotheekbank N.V. kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Oorspronkelijke lening Saldo ultimo boekjaar Oorspronkelijke looptijd lntrestpercentage

lening 1 453.780 285.875 40 jaar 4,25%

lening 2 3.200.000 722.900 10 jaar 3,15%

lening 3 5.600.000 5.061.910 40 jaar 3,99%

totaal 9.253.780 6.070.685

Tot zekerheid van nakoming van de verplichtingen is hypotheek verleend tot een bedrag van € 680.670 te vermeerderen met rente en kosten ( 35% ) op het terrein met opstallen te Cadier en Keer, gemeente Margraten, sectie C, nummer 1086. De Staat der Nederlanden staat borg voor de in 2005 met de Rabobank afgesloten leningen oorspronkelijk groot € 8.800.000.

pagina 15


1.5.7

Schulden op korte termijn

1.5.7.1

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Deze post is als volgt te specificeren: 31.12.2012

31.12.2013

€

€

811.503

667.865

Loonheffingen

Dit betreft de nog af te dragen loonheffingen over de maand december 2013 respectievelijk 2012.

1.5. 7.2

Vooruitont vangen en te betalen posten

De vooruitontvangen en te betalen posten kunnen als volgt worden weergegeven: 31.12.2012

31.12.2013

€

€ 21.096 6.520 343.940 25.620 15.780 96.287

Te betalen netto salarissen Reservering kosten burn-out en employability Te verrekenen subsidie Ministerie van V & J (1) Te verrekenen subsidie Ministerie van VWS (2) Te verrekenen subsidie gemeente Te betalen SONSO St. Jozef Te betalen frictiekosten Reservering kosten langdurige zieken / WIA Te betalen vakantietoeslag Te betalen vakantiedagen Te betalen ORT december Te betalen vrijwillige vertrekregeling Te betalen Whk premie 2014 Te verrekenen reiskosten 2009 2013 Overige te betalen en vooruitontvangen posten

154.416 75.806 1.374.554 20.508 191.227 42.642 307.184 445.403 593.308 84.503

58.075 437.793 571.766 73.130 408.799 89.252 37.516 317.975

-

2.503.549

-

531.495 3.821.046

Ad 1) Te verrekenen subsidie Ministerie van Veiligheid & Justitie Te verrekenen/respectievelijk nog te besteden subsidie Te verrekenen/respectievelijk nog te besteden bovennormatieve toevoegingen Ministerie van V & J Te verrekenen onderbezettingskorting Voorschot subsidie januari 2013

130.722

-

135.569 160.468 947.795

69.524 274.416 -

343.940

1.374.554

Ingevolge de subsidievoorschriften wordt uitsluitend het gerealiseerde deel van de bovennormatieve toevoegingen (geoormerkte subsidies) in de exploitatierekening opgenomen. Het eventueel resterende deel van deze toevoegingen wordt opgenomen onder de kortlopende schulden als te verrekenen met de subsidiënten. Overschrijdingen komen ten laste van de exploitatie van het lopende jaar.

Ad 2) Te verrekenen subsidie Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport 25.620

Te verrekenen onderbezettingskorting

1.5.8

-

Niet uit de balans bljkende verplichtingen

Ter zake van een aantal onderhoudscontracten zijn langlopende verplichtingen aangegaan.

€ De verplichtingen met een looptijd tot een jaar bedragen: De verplichtingen met een looptijd van een tot vijf jaar bedragen:

pagina 16

259.113 6.783


1.6

Toelichting op de staat van baten en lasten

1.6.1

Subsidies

De subsidies kunnen als volgt worden gespecificeerd: 2012

2013 €

Ministerie van Veiligheid & Justitie

€

€

€

Subsidie volgens subsidiebrief no.4 d.d. 06-11-2013 Te verrekenen bovennormatieve toevoegingen:

8.681.608 (51 548)

8.772.132 (135.569)

Totaal subsidie Af: onderbezettingskorting 1)

8.630.060 (274.416)

8.636.563 (160.468)

8.355.644

8.476.095

Ad 1) Toelichting onderbezettingskorting Het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft per mail d.d. 06-03-2014 medegedeeld dat voor het jaar 2013, bij eei gemiddelde jaarbezetting beneden de 80%, gerekend wordt met de gematigde onderbezettingskortingre geling. Dit resulteert in een onderbezettingskorting van € 274.416,-. -

Ministerie van VWS Subsidie 62 Subsidie 20 Subsidie 74 Subsidie 20

7.529.771 1.463.073

plaatsen trajecten plaatsen plaatsen

-

9.038.836 2.412.733

-

-

11.451.569

8.992.844 (25.620) 8.967.224

Totaal subsidie Af: onderbezettingskorting Totaal subsidie

-

11.451.569

Bovennormatieve toeslagen betreffen door de subsidiënten toegekende extra subsidies welke niet verrekenbaar zijn. Bovennormatieve toevoegingen daarentegen zijn extra subsidies, die geoormerkt en derhalve wel verrekenbaar zijn, doch in het algemeen alleen bij onderbenutting. De toevoegingen kapitaals lasten, Commissie van Toezicht, vervangingskosten BHVlploegleider, opleidingskosten en kosten CAOuitkering BHV zijn volledig nacalculeerbaar. De aan de subsidies ten grondslag liggende verzorgingsdagen 2013 respectievelijk 2012 kunnen als volgt worden gespecificeerd: 2013 Ministerie Ministerie van VWS van V & J Totaal 3.048 3.527 289 713

Opvang Behandeling / LVG AMV ITA JZP capaciteitsplaatsen JZP Trajectdagen (intramuraal) JZP Trajectdagen (extramuraal) -

-

-

-

-

-

7.577

-

-

-

-

20.213 3.094 722 24.029

De JZP Trajectdagen intramuraal en extramuraal betreffen tezamen 20 trajecten. -

pagina 17

3.048 3.527 289 713 20.213 3.094 722 31.606

2012 Totaal 4.294 5.773 -

31.258 -

-

41.325


1.6.1

Subsidies, vervolg 2013 €

ESF Subsidie ESF subsidie boekjaar Aanpassing ESF subsidies voorgaande jaren

2012 €

211.276 205.422

323.061 177.468

416.698

500.529

Subsidie Provincie Limburg Projectsubsidie Op pad met een andere instelling (afrekening in 2012) Projectsubsidie Therapeutisch Gezinshuis

pagina 18

149.499

4.020 149.500

149.499

153.520

-


1.6.2

Exploitatiekosten

1.6.2.1

Personeelskosten

2012

2013 €

Brutosalarissen: Groepsfuncties Gedragsdeskundigen Pupilgebonden functies Medische functies Management- en beheersfuncties Beveiligingsfuncties Bruto lonen stagiair(e)s

€

4.449.592 845.671 752.678 157.131 2.597.053 937.223 62.306

5.367.984 919.203 769.882 162.175 2.674.447 874.364 64.735

9.801.654

10.832.790

540.424 242.802

629.903 28.649

783.226

658.552

1.716.927 994.251

1.594.193 1.019.664

2.711.178

2.613.857

373.689 16.033 279.612 219.306 107.438 (1.236.309)

381.913 319.879 260.763 433.775 (560.592)

(240.231)

835.738

13.055.827

14.940.937

2013

2012

Onregelmatigheidstoeslag ed. Mutaties reserveringen -

Werkgeverslasten: Wettelijke sociale lasten (werkgeversaandeel) Pensioenlasten (werkgeversaandeel) Overige: Kosten inhuur personeel Kosten Raad van Toezicht Reiskosten woon/standplaats Opleidingen en cursussen Overige personeelskosten Af: doorberekende personeelskosten en opbrengsten AO

Totaal personeelskosten

-

De gemiddelde personeelsbezetting bedroeg:

V&J fte’s

VWS ftes

Totaal fte’s

Totaal fte’s

Groepsfuncties Gedragsdeskundigen Pupilgebonden functies Medische functies Management- en beheersfuncties Beveiligingsfuncties

37,4 5,9 7,6 1,6 24,0 29,1

68,5 7,6 9,4 1,5 22,2 0,4

106,0 13,5 17,0 3,2 46,2 29,5

132,4 14,4 18,0 3,4 50,2 26,0

105,7

109,6

215,3

244,4

pagina 19


1.6.2

Exp’oitatiekosten

1.6.2.2

Melding WNT

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen

-

met dienstbetrekking

Naam Functie(s) Beloning € Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen € Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn € Totale bezoldiging € Duur van het dienstverband in het jaar (in dagen) Omvang van het dienstverband in het jaar (fte)

Bestuurder 190.346 4.518 20.440 215.304 365 1

Bezoldiging topfunctionarissen & gewezen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking -

Naam

Jlj

functie(s) Voorzitter RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT Lid RvT

totale bezoldiging € 5.143 3.630 3.630 3.630 3.630

De leden van de Raad van Toezicht zijn het hele jaar 2013 in functie geweest. Verder zijn er geen meldingen inzake de WNT 2013.

pagina 20


1.6.2

Exploitatiekosten, vervolg

1.6.2.3

Verzorgingskosten

2013 €

2012 €

Voeding Bewassing Kleding, toiletartikelen, verbandmiddelen en medische kosten Ontspanning (vrijetijd) Zakgeld en geschenken pupillen Reis- en verblijfkosten pupillen Overige verzorgingskosten

264.677 9.028 65.271 34.815 48.189 40.227 20.306

334.274 14.713 79.522 32.548 62.394 42.575 55.679

Totaal verzorgingskosten

482.513

621.705

Sociale- en culturele verzorging Ontwi kkel 1 ingskosten trajecten Geestelijke verzorging Kosten Youturn Kosten WorkWise Kosten In Control Bovennormatieve subsidies Projectbaten

137.549

43.932 33.667 1.757 11.757 56.531 40.735 (10.630)

-

-

Totale kosten behandeling en begeleiding

214.768

177.748

311.034 666.630 298.447 248,913 (29.717)

328.075 915.136 351.472 250.805

1.6.2.4

1.6.2.5

Kosten behandeling en begeleiding

-

2.488 9.423 61.310 19.742 (15.744)

Kosten zorg voor gebouwen, materieel en terreinen

Energie en water Onderhoud gebouwen, installaties en terreinen Abonnementen onderhoud gebouwen, installaties en terreinen Mutatie voorziening groot onderhoud Correctie dotatie in verband met uitgevoerd groot onderhoud Brandveiligheidcheck advieskosten en werkzaamheden Schoonmaakkosten door derden Brandverzekering gebouwen en inventaris Onderhoud en aanschaffing inventaris Belasting en heffingen Afschrijvingen Kapitaalslasten Ministerie van VWS afschrijvingskosten Kapitaalslasten Ministerie van VWS intrestlasten Kapitaalslasten Ministerie van VWS huurkosten Bovennormatieve subsidies

-

90.395 28.964 152.492 31.539 55.201 240.597 30.595 24.160 (197.719)

-

4.550 87.222 21.410 285.996 53.164 75.273 205.392 35.402 36.891 -

Ontvangen huren

1.951.531 (88.968)

2.650.788 (68.645)

Totale kosten zorg voor gebouwen, materieel en terreinen

1.862.563

2.582.143

pagina 21


1.6.2

Exploitatiekosten, vervolg

1.6.2.6

Kosten organisatie

Kantoorkosten, drukwerk, telefoon, porti. enz. Kosten Raad van Toezicht Reiskosten bestuur, directie, personeel (dienstreizen) Kosten eigen vervoermiddelen Kosten public accountant Administratieve diensten door derden Juridische en overige advieskosten Lidmaatschap MD groep Informatievoorziening (automatiseringskosten) Verzekeringen (WA ed.) Overige organisatiekosten Bovennormatieve subsidies

2013 €

2012 €

153.468 14.552 114.658 23.204 92.891 82.660 114,159 53.806 239.418 48.931 73.143 (6.468)

191.926 24.765 75.648 28.685 42.455 35.759 130.931 39.216 199.387 47.585 19.392 -

1.004.422

835.749

Kosten bovennormatieve toevoegingen Betaalde rente Diverse kosten

1.806.716 3.200 181

1.146.349 1.502 (174)

Totale overige kosten

1.810.097

1.147.677

Totale kosten Organisatie 1.6.2.7

1.6.2.8

Overige kosten

Overige baten

Stageplaatsen zorg J&G Subsidie ambulante zorgmobiliteit Projectsubsidie Gemeente Rente baten Diverse opbrengsten

Totale overige baten 1.6.3

Niet subsidiabele baten minus lasten

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar bijlage 2.2 van dit rapport.

pagina 22

(22.675) (3.019) (55.833) (92.421) (54.310)

(21.246) (12.074) (15.000) (93.585) (11.900)

(228.258)

(153.805)


2

Bijlagen

pagina 23


2.1

Ministerie van V & J €

Exploitatie 2013 per subsidiönt

Ministerie van VWS €

Totaal €

OPBRENGSTEN

50.181

8.967.224 304.075 149.499 85.655

17.322.867 416.698 149.499 135.837

8.518.447

9.506.453

18.024.901

Personeelskosten: Afschrijvingen op materiële vaste activa Overige bedrijfskosten

5.519.966 28.647 3.107.979

7.535.861 267.151 1.936.791

13.055.827 295.798 5.044.770

Som der bedrijfslasten

8.656.592

9.739.803

18.396.395

Subsidies jeugdzorg Subsidie ESF Subsidies Provincie Limburg Overige opbrengsten

8.355.643 112.623

Som der bedrijfsopbrengsten

-

LASTEN

(138.145)

BEDRIJFSRESULTAAT Financiële baten en lasten

42.770

RESULTAAT

(95.375)

2.2

(233.349) 15.856 (217.493)

(371.495) 58.626 (312.869)

Exploitatie-overzicht niet-subsidiabele baten en lasten 2013 €

-

2012 €

diverse baten / lasten Stichting

Verkoop gronden inzake SONSO

-

14.000

Huuropbrengsten Rijksweg 6 Rentebate stichtingsvermogen

24.160 20.842

35.760 31.479

Baten Stichting

45.002

81.239

Lasten Stichting Voordelig exploitatieresultaat

pagina 24

-

-

45.002

81.239


2.3

Specificatie materiële vaste activa

1-1-2013

€

Grond

31-12-2013

Desinves teringen 2013

Investe ringen 2013

€

€

€

85.095

0

0

85.095

319.190

0

0

319.190

63.094 35.395 23.989 11.832 23.447 59.792 15.982 7.574 8.037 1.449 16.502 17.809 36.585 5.923 17.143 440.244 1.613.977 57.642 157.045

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63.094 35.395 23.989 11.832 23.447 59.792 15.982 7.574 8.037 1.449 16.502 17.809 36.585 5.923 17.143 440.244 1.613.977 57.642 157.045

2.932.651

0

0

2.932.651

Gebouwen en verbouwingen

Af te schrijven ten laste van de exploitatie Gebouwen en verbouwingen Pater Kustersweg 8 (hoofdgebouw) Gedeeltelijke vernieuwing van de ramen van 4 paviljoens Onderhouds- en renovatiekosten 1984 Buitencamera’s Stalen puien DC. Verbouwing kapel Verbouwing Ons Erf 1996 Hekwerk 1996 Hekwerk DC 1998 Schuifpui hal 1998 Fietsenstalling Drempel 1999 Isoleercellen 2000 Hekwerk DC, binnentuin 2000 Entree en sluis CC 2001 Stalen trap BC-gebouw 2006 Fietsenstalling BC Hekwerk & terrein Icarus Vernieuwb. 3 pav. Icarus 2008 Verbouwing gezinshuis rkw 6 RBS Ons Heem/Nachtegaal/Brök (VWS)

pagina 25


%

cumulatief 1-1-2013

afschrijvingen af bij

€

€

€

€

cumulatief 31-12-2013

Boekwaarde 31-12-2013

€

0

0

0

0

85.095

1OAW

319.190

0

0

319.190

0

1OAW 1OAW IOAW IOAW 1OAW 1OAW 1OAW 1OAW 1OAW 1OAW 1OAW 1OAW 1OAW 1OAW 1OAW 4AW 4AW 4AW 1OAW

63.094 35.395 23.989 11.832 23.447 59.792 15.982 7.574 8.037 1.449 16.502 17.810 36.585 3.850 9.428 57.730 258.236 10.599 23.557

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 592 1.714 17.610 64.559 2.306 15.705

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63.094 35.395 23.989 11.832 23.447 59.792 15.982 7.574 8.037 1.449 16.502 17.810 36.585 4.442 11.142 75.339 322.795 12.904 39.261

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.481 6,000 364.904 1.291.182 44.737 117.784

1.004.077

102.486

0

1.106.562

1.826.088

pagina 26


1-1 -2013

aans c hafwaa rde InvesteDesinvesringen teringen 2013

€

31-12-2013

2013

€

€

€

Gefinancierd middels waarborghypotheek / borgstelling staat der Nederlanden

Paviljoens le en 2e fase Sporthal en verbouwing 3e fase Herstel sporthal Vernieuwing terreinleidingen centrale verwarming, verbetering centrale verwarming en brandveiligheidsvoorzieningen Vernieuwbouw hoofdgebouw RBS 2013 Opvangcentrum le fase (linkervleugel hoofdgebouw) Opvangcentrum 2e fase Aanpassing hoofdgebouw Binnentuin Pater Kustersweg Verbouwing oude L.T.S. gebouw t.b.v. uitbreiding Het Keerpunt’ Uitbreiding Het Keerpunt”/ Drempel Isoleercellen Brandveiligheidsmaatregelen

932.291 437.095 0

0 0 0

0 0

932.291 437.095 0

414.533 16.525.000 0

0 0 497,000

0 497.000 0

414.533 16.028.000 497.000

355.367 363.210 32.927 45.695

0 0 0 0

0 0 0 0

355.367 363.210 32.927 45.695

756.476 598.427 118,902 2.436.555

0 0 0 0

0 0 0 0

756.476 598.427 118.902 2.436.555

307.223 136.814 159.681 1.500.000 31.404 0 425.000

0 0 0 0 0 272.071 0

0 0 0 0 0 0 0

307.223 136.814 159.681 1.500.000 31.404 272.071 425.000

25.576.600

769.071

497.000

25.848,671

Af te schrijven ten laste van VWS Verbouwing en inrichting keuken, vernieuwing dakbedekking 10 paviljoens en verbouwing 10 paviljoens Uitbreiding ‘Het Keerpunt”/ Bellevue Uitbreiding “Het Keerpunt”/ Specht Vernieuwbouw 4 paviljoens Porto-cabins Nachtegaal Risicobeheersysteem (RBS) pav. Icarus Verbouwing paviljoen Wielewaal

pagina 27


%

cumulatief 1-1-2013

€

€

Boekwaarde

afschrijvingen bij af


€

€

€

2 AW

839.063

18.646

0

857.709

74.583

2AW

408.875 0

8.742 0

0 0

417.617 0

19.478 0

0 497.000 0

0 0 0

0 497.000 0

0 0 0

414.533 16.028.000 497.000

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

355.367 363.210 32.927 45.695

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

756.476 598.427 118.902 2.436.555

18.433 10.945 12.775 120.000 2.355 0 34.000

12.289 5.473 6.387 60.000 3.140 27.207 17.000

0 0 0 0 0 0 0

30.722 16.418 19.162 180.000 5.495 27.207 51.000

276.501 120.396 140.519 1.320.000 25.908 244.864 374.000

1.943.446

158.884

497.000

1.605.330

24.243.341

4AW 4AW 4AW 4AW 1OAW 1OAW

4AW

pagina 28


1-1-2013

€

aanschafwaarde InvesteDesinvesringen teringen 2013 2013

31-12-2013

€

€

€

Af te schrijven ten laste van eigen middelen L.T.S. 1930 Woning Rijksweg 6 en 6A

22.821 12.706

0 0

0 0

22.821 12.706

35.527

0

0

35.527

225.975

0

0

225.975

28.770.753

769.071

497.000

29.042.824

Te amortiseren uit eigen middelen Paviljoenen, sporthal en verbou wing hoofdgebouw Totaal gebouwen en verbouwingen

pagina 29


%

cumulatief 1-1-2013

€

€

2 AW 2AW



€

€


€

22.821 12.706

0 0

0 0

22.821 12.706

0 0

35.527

0

0

35.527

0

0

0

0

0

2.983.049

261.370

497.000

2.747.419

pagina 30

225.975 26.295.404


1-1-2013

€

aanschafwaarde InvesteDesinvesringen teringen 2013 2013

€

31-12-2013

€

€

Installaties Af te schrijven ten laste van exploitatie Energieprojekt Centrale verwarming achterbouwen aula Wasserij, keuken, overige instal laties 1999 Aanpassing Otis lift 2000 Personenzoekinstallatie / aanpassing telefooninstallatie 2000/2001 Roosters luchtkanalen Ontsluiting BC1 en BC2 Diverse installaties 2003 Ontruimings-/noodverlichtingsinstal latie sporthal Keukeninstallaties 2005/2006 PZI uitbreiding 2006 Gaswasdroger

312.319

0

0

312.319

56.893

0

0

56.893

39.020 18.928

0 0

0 0

39.020 18.928

131.834 2.463 50.430 28.363

0 0 0 0

0 0 0 0

131.834 2.463 50.430 28.363

8.806 154.763 16.818 5.297

0 0 0 0

0 0 0 0

8.806 154.763 16,818 5.297

825.934

0

0

825.934

824 5.844 25.245 16.410 5.831 29.416 1.949 11.000 15.950 21.350 26.400 9.750 9.750 13.915 20.891 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.751

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.750 0 0 0 0

824 5.844 25.245 16.410 5.831 29.416 1.949 11.000 15.950 21.350 26.400 0 9.750 13.915 20.891 16.751

214.526

16.751

9.750

221.526

1 nventarissen en vervoermiddelen Af te schnjven ten laste van de exploitatie -

vervoermiddelen en overig rollend materieel

H andg rasmaaier Tractor Deutz D 4006 Grasmaaier TORO 1996 Ford Transit 80S 58-VJ-RN 1999 Agromet Tandemkieper Ford TD 34-VR-PR Aanhangwagen Ford 98-BJ-RZ Mercedes Benz 93-BR-JK Mercedes Benz 45-VTD-6 Mercedes Benz 21-GFP-6 Volkswagen 18-PX-XV Volkswagen 33-RF-NB Kubota 4-wielige transporter Mercedes Benz 12-ZJR-2 Ford Transit VG-167-F

pagina 31


%

cumulatief 1-1-2013

€


€


€

€


€

10 AW

312.319

0

0

312.319

0

1OAW

56.893

0

0

56.893

0

10 AW 10AW

39.020 18.928

0 0

0 0

39.020 18.928

0 0

1OAW 1OAW 10 AW 1OAW

131.834 2.463 50.430 26.945

0 0 0 1.418

0 0 0 0

131.834 2.463 50.430 28.363

0 0 0 0

10 AW 1OAW 1OAW IOAW

8.806 102.406 11.773 2.914

0 15.476 1.682 530

0 0 0 0

8.806 117.882 13.455 3.444

0 36.880 3.364 1.854

764.731

19.106

0

783.837

42.098

824 5.844 25.245 16.410 5.831 29.416 1.949 11.000 14.355 19.215 23.760 4.875 4.875 232 532 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1.595 2.135 2.640 2.775 1.950 2.783 4.178 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.650 0 0 0

824 5.844 25.245 16.410 5.831 29.416 1.949 11.000 15.950 21.350 26.400 0 6.825 3.015 4.710 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.925 10.900 16.182 16.751

164.362

18.057

7.650

174.769

46.757

2OAW 2OAW 20 AW 2OAW 20 AW 2OAW 2OAW 2OAW 2OAW 2OAW 20 AW 20 AW 20 AW 20 AW 2OAW 2OAW

pagina 32


1-1-2013

€

-

aa nsc hafwaa rde DesinvesInvesteteringen ringen 2013 2013

31-12-2013

€

€

€

inventarissen

Inventaris Telefooncentrale Inventaris Technische infrastructuur TULP jeugd Inventaris Inventaris Tandartsstoel+toebehoren Inventaris Inventaris Inventaris Overdracht werkplekken Xonar Inventaris Inventaris paviljoens/fitness Inventaris Inventaris verbouwing hoofdgeb. Inventaris Inventaris kantine Inventaris Inventaris Inventaris 3 pav. Icarus Zaagmachine Felder Totaal inventarissen en vervoermiddelen TOTAAL GENERAAL

1995 95/96 1996

21.947 18.152 7.136

0 0 0

0 0 0

21.947 18.152 7.136

1996 1997 1998 1998 1999 2000 2001 2001 2002 ‘03‘05 2004 0506 0506 2007 2008 2009 2008 2012

53.476 93.418 33.434 10.522 34.503 55.586 9.345 (22.689) 21.234

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

53.476 93.418 33.434 10.522 34.503 55.586 9.345 (22.689) 21.234

83.040 6.476 178.422

0 0 0

0 0 0

83.040 6.476 178.422

99.429

0

0

99.429

89.050 5.111 18.403 42.383 15.397

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

89.050 5.111 18.403 42.383 15.397

873.775

0

0

873.775

1.088.301

16.751

9.750

1.095.301

30.770.082

785.822

506.750

31.049.154

pagina 33


%

cumulatief 1-1-2013

€

afschrijvingen af bij


€

€

€


€

2OAW 1OAW 2OAW

21.947 18.152 7.136

0 0 0

0 0 0

21.947 18.152 7.136

0 0 0

20 AW 20AW 2OAW 2OAW 20 AW 20 AW 20 AW 20 AW 2OAW

53.475 93.418 33.434 10.522 34.503 55.586 9.345 (22.689) 21.234

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

53.475 93.418 33.434 10.522 34.503 55.586 9.345 (22.689) 21.234

0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 AW 2OAW 2OAW

83.040 178.422 6.476

0 0 0

0 0 0

83.040 178.422 6.476

0 0 0

20 AW

99.429

0

0

99.429

0

2OAW 2OAW 2OAW 20 AW 20 AW

80.145 4.599 12.883 33.906 257

8.905 511 3.681 8.476 3.079

0 0 0 0 0

89.050 5.110 16.564 42.382 3.336

0 0 1.840 0 12.061

835.220

24.653

0

859.873

13.902

999.583

42.709

7.650

1.034.643

60.658

4.747.363

323.185

504.650

4.565.898

26.483.255

pagina 34


Specificatie Hypothecaire leningen

2.4

Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:


Paviljoens leen 2e fase 1969 Sporthal en verbouwing 3e fase 1970 Vernieuwing terreinleidingen cv, verbetering C.V.-installatie en brandbeveiligingsvoorzieningen Verbouwing en inrichting keuken, vernieuwing dakbedekking 10 paviljoens, verbouwing 4 paviljoens etc. Verbouwing aanpassing en inrichting van de linkervleugel van het hoofd gebouw Verbouwing, aanpassing en inrichting van de linkervleugel van het hoofd gebouw Aanpassing van de binnentuin van ‘Het Keerpunt’ Aanpassing van het hoofdgebouw Verbouwing oude L.T.S.-gebouw ten behoeve van ‘Het Keerpunt” Waarborghypotheek verbouwing oude L.T.S.-gebouw ten behoeve van “Het Keerpunt” inzake gesubsidieerde aflossing lening Rabo Hypotheekbank N.V. Verbouwing, aanpassing en inrichting rechtervleugel van hoofdgebouw Afzonderingsruimten “Het Keerpunt” Verbouwing, aanpassing en inrichting paviljoen Bellevue Verbouwing, aanpassing en inrichting paviljoen Specht Verbouwing, renovatie hoofdgebouw ‘03/05 alsmede renovatie 4 paviljoens ‘03/04 Verbouwing, renovatie paviljoen Wielewaal ‘05 Vernieuwbouw hoofdgebouw 2004-2006 / renovatie 4 paviljoens 2003-2004 inzake gesubsidieerde aflossing lening Rabobank

Hoofdsom

Stand per 31 december2012

Aflossing respectievelijk toevoeging in 2013

Stand per 31 decem ber 2013

€

€

€

€

932.291 437.095

93.229 28.220

18.646 8.742

74.583 19.478

425.528

414.533

414.533

307.223

307.223

307.223

355.367

355.367

355.367

363.210

363.210

363.210

45.756 32.927

45.695 32.927

45.695 32.927

302.695

302.695

302.695

453.780

154.853

598.427 118.902

598.427 118.902

598.427 118.902

136.814

136.814

136.814

159.681

159.681

159.681

9.225.000 425.000

9.225.000 425.000

9.225.000 425.000

8.800.000

2.593.474

(421.716)

3.015.190

23.119.696

15.355.250

(407.381)

15.762.631

,

Transporteren

pagina 35

(13.052)

167.906


Hoofdsom

Transport


Stand per 31 december2012

Aflossing respectievelijk toevoeging in 2013

€

Stand per 31 decem ber2Ol3

€

€

€

23.119.696

15.355.250

(407.381)

8.800.000

6.206.526

421.716

5.784.810

453.780

298.927

13.052

285.875

32.373.476

21.860.703

27.388

21.833.316

15.762.631

Rabo HypotheekbankN.V. Verbouwing hoofdgebouw 2005-2006 / 4 paviljoens 2003-2004 Verbouwing oude L.T.S.-gebouw ten behoeve van Het Keerpunt

pagina 36

L eu!6ed

0

0

suaAe6of5

uaei6iej,ij ‘qdasop

O6UOAQ

£

s 6iozpflnap i5upipis

n)

0 ()

(0

0

0

(0

1

CD

0

•1

0

0

(1)

0

0

0

CD

C.).

c..)

pwc Controleuerklaring van de onafhankelijke accountant Afgegeven ten behoeve van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Aan: het Bestuur van Stichting Jeugdzorg St. Joseph

Verklaring betreffende dejaarrekening Wij hebben de in dit financieel verslag op pagina 3 tot en met 36 opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Jeugdzorg St. Joseph te Margraten gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 en de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekeniüg die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het activiteitenverslag 2013 van Het Keerpunt, alle in overeenstemming met het Subsidiebesluit justitiële jeugdinrichtingen en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het bestuur van de stichting is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is tenslotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de n’aleving van de relevante weten regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 10, eerste lid van het Subsidiebesluit justitiële jeugdinrichtingen. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de Aanwijzing controleprotocol subsidiering particuliere justitiële jeugdinrichtingen deel 1 algemeen, deel II specifiek d.d. i6 juli 2013 en de Beleidsregels toepassing WNT, inclusief het.Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede voor de naleving van de relevante weten regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

PricewaterhouseCoopers Accountants N. V., Amerikalaan 1 ooa, 6199 AE Maastricht-Airport, Postbus 311, 6199 ZNMaastricht-Airport T: o88 792 0043, F: 0887929403, www.pwc.nl PwC’ is het merk waaronder PricewalerhouseCoopers Accoi.jntants N V (KvK 34180265), PricawaterhouseCoOpers Belastingadviseurs NV. (KaK 34180284), Prlcewaterhousecoopers Adwsory NV. (KaK 34180287), PrlcewaterhouseCoopers Compliance Sarvices BV )Kvl< 51414406), PricewaterhousaCoopers Pensions, Actuarlal & lnsrjrance Services BV. (KaK 54226368), PriceweterhouceCoopare B.V (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarIn onder meer aanspraketijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen, Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarderr van toepassing. Op ww.pwc.nl treft u meer informatie over deze aerrnootschappen, waaronder deze algemene (inkoap)vaorwaarden dle ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

pwc Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte rechtrnatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een

onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Jeugdzorg St. Joseph Ier 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met hetgeen hierover is bepaald in het Subsidiehesluit justitiële jeugdinrichtingen en de Beleidsregels toepassing WNT. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2013 voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante weten regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in hoofdstuk 5 van de Aanwijzing controleprotocol subsidiering particuliere justitiële jeugdinrichtingen Deel II d.d. i6juli 2013. —

Verklaring betrqffende overige bij ofkrachtens de wet gestelde eisen Voorts melden wij dat het activiteitenverslag 2013 van Het Keerpunt, voor zover wij dat kûnnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening, zoals vereist in artikel 10 Subsidiebesluit justitiële jeugdinrichtingen.

Overige aspecten

—

beperking in het gebruik

De genoemde jaarrekening 2013 en onze controkverklaring daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor het bestuur van Stichting Jeugdzorg St. Joseph ter verantwoording aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie en kunnen derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt. De controleverklaring. of delen daarvan, mag daarom, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf, niet in welke vorm dan ook aan andere ter beschikking worden gesteld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens andere partijen die inzage krijgen in deze verklaring of deze verklaring in handen krijgen. Maastricht-Airport, Pricewarhou

Ref.: e0321.258

Pagina

2

van

2

14

april

2014

. T s NA

Jaarverslag 2013 SJSJ Het Keerpunt

1

jutiUe1e jeu gdzorg

KEEPU

Justitiële Jeugdzorginstelling

Het Keerpunt is een onderdeel van: SJSJ Pater Kustersweg 8 6267 NL Cadier en Keer -

-

1

1

Inhoudsopgave Voorwoord

a

3

2

De Strategie De missie en kernwaarden De visie en ambities

4 4 4

3

De Ambities Ambitie i Top justitiële & geslotenJeugd- en (Jong) volwassenenzorg 3.1.1 Imagoversterkingi Communicatie / PR 3.12 Visie op seksualiteit Middelengebruik 3.1.3 3.1.4 Ouderparticipatie 3.1.5 Interculturalisatie 3.1.6 YOUTURN: borging en vernieuwing 3.1.7 Implementatie Visie opforensisch psychiatrische behandeling PIJ 3.1.8 Implementatie Visie op orthopedagogisch leefklimaat Ambitie 2— Excellente trajectzorg 3.2.1 Rechtspositie jongeren 3.2.2 Nazorg/ESF Dfferentiatie en kwaliteitsverbetering onderwijs- en behandelaanbod 3.2.3 3.2.4 STP Ambitie3 Breed portfolio enfinancieelrobuust 3.3.1 Van groei naar krimp 3.3.2 WTZi/AWBZ/WMO 3.3.3 Kosten boventallig personeel 3.3.4 Bedrijfsvoering 3.3.5 Kwaliteit en inspecties 3.3.6 Digitale infrastructuur 3.3.7 Planning en control 3.3.8 Capaciteitsmaatregelen / HRM, inclusief mobiliteit personeel 3.3.9 Voorbereiding aanbod voor adolescenten Ambitie 4— Kennis- en expertisecentrum 3.4.1 Incidentenanalyse en —evaluatie 3.4.2 Erkende en effectieve (gedrags)interventies 3.4.3 Wetenschappelijk onderzoek Ambitie 5— Excellente ondersteuning, beste werkgever en Ierende Organisatie Deskundigheid personeel en professionalisering in dejeugdzarg 3.5.1 3.5.2 ARBQenBHV 3.5.3 Integriteit personeel

5 5

—

5 6 6 6 6 7 7 i 9 9 9 10 10 11

—

Het A3 Jaarverslag

4

5.1

6 7

2013

11 11 îl ii 12 12 12 13 13 14 14 14 15

z6 z6 i6 17

i8

van Het Keerpunt

19

Prestatieafspraken Prestatieafspraken 2013 iii Het Keerpunt

19

Financieel verslag

25

Bijlagen Overzicht interventies 7.2 Lijst van gebruikte afkortingen

30 30

7.1

32

Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt -

2

1

Voorwoord

SJSJ (Stichting Jeugdzorg St. Joseph) exploiteert een tweetal werkorganisaties: de Justitiële Jeugdzorginstel ling Het Keerpuntten behoeve van de justitiële jeugdzorg onder beleidsverantwoordelijkheid van het ministe rie van Veiligheid en Justitie (Veni), en de JeugdzorgPlusinstelling Icarus ten behoeve van de gesloten jeugdzorg onder beleidsverantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Sinds 2011 beheert SJSJ ook enkele gezinshuizen waar jongeren verblijven na hun opname in de leefgroepen van Icarus en voorbereid worden op (begeleid) zelfstandig wonen of op het anderszins vervolgen van hun le ven sloop. Dejeugdsector is momenteel volop in beweging, zowel in maatschappelijk als in politiek opzicht. Met ingang van 2015 treedt het nieuwe jeugdstelsel in werking. De decentralisatie van dejeugdzorg naar de gemeenten is in volle gang. Gemeenten moeten met regionale ‘transitiearrangementen’ zorgen voor de continuiteit van zorg en afspraken maken met zorgaanbieders in hun eigen regio. Het gehele jaar 2013 heeft voor SJSJ vooral in het teken gestaan van de voorbereiding op deze transitie. De roep om flexibiliteit van de organisatie als geheel maar ook van de individuele medewerkers was en blijft onverminderd groot. Een citaat uit de troonre de 2013 van de Koning is evenwel een riem onder het hart voor alle jeugdigen en de werkers in dejeugdzorg: “Kinderen moeten veilig opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen om later naar vermogen te participeren in de samenleving”. Het jaar 2013 was in meerdere opzichten ook een bewogen jaar, met veel gebeurtenissen, ontwikkelingen en onzekerheden. In gezamenlijkheid met de medewerkers is SJSJ in staat gebleken om te anticiperen op de dynamische omgeving waar de jeugdzorgsector zich in bevindt. Het Keerpunt kreeg er twee nieuwe bestemmingen bij. In april is de afdeling voor Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) opgestart en in augustus de Individuele Traject Afdeling (ITA). Daarnaast is in novem ber 2013 de eerste gemengde groep bij Icarus van start gegaan. Medewerkers zijn steeds meer ‘ambassadeurs’ van SJSJ. Het werken met de jongeren die bij Het Keerpunt en lcarus en in de gezinshuizen verblijven vraagt van hen een niet aflatende inzet en motivatie. De invoering van de professionalisering in dejeugdzorg kreeg dit jaar bijzondere aandacht. Het bieden van zorg en perspectief voor de jongeren is leidend voor de groei van SJSJ naar een multifunctio nele Organisatie met een integrale en efficiënte bedrijfsvoering, die tevens voldoet aan de wensen en eisen van de opdrachtgever(s), toezichthouders, samenwerkingspartners en stakeholders. De goede en constructie ve samenwerking met alle in- en externe betrokkenen was hierbij een belangrijke stelregel.

Cadieren Keer, april2014

drs. J. Rombout directeur/bestuurder

Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt -

2

De Strategie

Voordat we ingaan op de concrete projecten en activiteiten van 2013, lichten we eerst de missie, waarden, visie en ambities toe. Zoals al aangegeven vormen deze voor SJSJ het kompas naar de toekomst.

De missie en kernwaarden SJSJ investeert mee in de leefbaarheid van de maatschappij door te werken aan het toekomstperspectief van jongeren en (Jong) volwassenen. Samen met hen en met ouders, opvoeders, familie en andere betrokken professio nals. De missie, en ook de visie vragen om duidelijke kernwaarden. SJSJ staat voor: Perspectief en groei Integriteit, respectvol en betrokken Maatschappelijke verantwoordelijkheid en samenwerking Excellente kwaliteit Professionaliteit en eigenaarschap Flexibiliteit en een externe blik

De visie en ambities SJSJ wil haar horizon verbreden en uitgroeien naar een multfunctionele Organisatie die voorziet in Jeugd- en (jong)volwassenenzorg, alsmede voor deze doelgroepen geëigende zorg, behandelen (praktijk) onderwijsprogramma ‘s. SJSJ ambieert een evenwichtig portfolio met integrale specialistische dienstverlening voor jongeren en (jong)volwassenen met complexe gedragsstoornissen en psychiatrische problematieken. Dit vormt de ba sis voor excellente zorg & behandeling voor vandaag en ook voor morgen, en draagt tevens bij aan het zeker stellen van de continuiteit van de organisatie op lange termijn en het daarmee kunnen blijven be dienen van de verschillende opdrachtgevers. Dit doen we zo veel als mogelijk als zelfstandige Organisatie en daar waar het nodig is samen met andere zorgaanbieders. SJSJ is het kennis- en expertisecentrum (KEC) voor jeugd en gezin in Nederland. In dit KEC is onze jaren lange ervaring, expertise en kennis gebundeld en stellen we deze ter beschikking voor anderen. Dat bete kent dat we een vraagbaak zijn voor professionals maar ook dat we bijdragen aan wetenschappelijk on derzoek en expertiseontwikkeling en het gericht opleiden van professionals in dejeugdzorg. Wij zijn een inspirerende en lerende organisatie waar betrokken professionals graag hun talenten inzetten en zich blijvend ontwikkelen. Wij staan voor een gedegen en duurzame bedrijfsvoering die maximaal on dersteuning biedt aan onze kerntaken. En we zijn de beste werkgever voor onze mensen. Om onze visie te bereiken hebben we een vijf kernambities voor de komende periode benoemd. Deze ambi ties dragen alle bij aan ons hoofddoel: het bieden van de juiste zorg, begeleiding en behandeling aan de jonge ren die bij SJSJ verblijven, zodat zij een aanvaardbare en goede plek in de maatschappij kunnen verwerven en hun leven perspectiefvol gestalte kunnen geven.

f’ 1 1

L

Ø ® ® ® ®

Top justitiële & gesloten jeugd- en (jong)volwassenen zorg Excellente trajectzorg (ambulant & residentieel, voor- en nazorg) Breed portfolio en financieel robuust Kennis- en expertisecentrum Excellente ondersteuning, beste werkgever en lerende Organisatie

Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt -

3

De Ambities

De missie en visie van SJSJ zijn uitgewerkt in vijf heldere ambities, zoals genoemd op de vorige pagina. In dit hoofdstuk worden per ambitie de projecten en acties toegelicht die in 2013 zijn vormgegeven en uitgevoerd. Deze activiteiten worden in samenhang uitgevoerd waarbij meerdere projecten bijdragen aan het realiseren van meer dan één ambitie. Voor de leesbaarheid kiezen we ervoor om ieder item slechts eenmaal te benoe men. Ambitie

i

—

Top justitiële & gesloten jeugd- en (jong)volwassenenzorg

Kern van de ambitie: ‘Goed doen en goed blijven doen. Beter doen, daar is waar het om draait. Onze interventies zijn aantoonbaar effectief en worden professioneel uitgevoerd. We zijn HKZgecertficeerd. Wij bieden voor jongeren een sluitend en optimaal (diagnostisch, onderwijs-, zorgen behandel-) programma. We zijn sterk in stabilisatie van de problematiek van de jongeren enjongvolwassenen en we werken nadrukkelijk ook aan motivatie van de jongeren om deel te nemen aan hun programma. Maar we kijken ook naar diens systeem; de mensen die de jongeren het meest nabij zijn (ouders, verzorgers, grootouders, etc.). Zij participeren zo veel als mogelijk in de behandeling en worden, indien nodig, ook door ons the rapeutisch begeleid samen met hun kinderen. Dat betekent dan ook dat we inzetten op het verder versterken van onze behandelmethodieken en interventies. Het gebruik maken van evidencebased methodieken en erkende interventies heeft de voorkeur maar nadrukkelijk wordt ook praktijkervaring gebruikt (practicebased) en ontwikkelen wij zelf interventies.’

In

2013

zijn de volgende activiteiten ingezet om deze ambitie uit te werken:

Imagoversterking / Communicatie / PR Waarom: SJSJ acht het vergroten en versterken van haar bekendheid bij de diverse (potentiële) doelgroepen, in het land en daarbuiten, van groot belang. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen maken dit noodza kelijk. Vanuit een positief imago wil SJSJ haar netwerk kunnen benaderen. Het imago van een jeugdzorgin stelling is evenwel uiterst kwetsbaar, politiek- en/of mediagevoelig met name met betrekking tot veiligheid. Het versterken en uitbouwen van de beeldvorming, zowel intern als extern is daarom bij voortduring een speerpunt van beleid. Hierbij vormen de kernwaarden van SJSJ de basis. Hoe: initiëren van positieve berichtgeving in de media; deelname aan externe activiteiten en evenementen om naamsbekendheid te vergroten; werknemers met regelmaat attenderen op het vigerende integriteit- en mediaprotocol. Bereikt resultaat: SJSJ is 5X met een positief artikel of nieuwsitem in de media verschenen; Om de naamsbekendheid te vergroten heeft SJSJ in 2013: o deelgenomen aan de landelijke open dag van DJI o het terrein ter beschikking gesteld aan het internationaal scoutingevenement Intercamp o met medewerkers deelgenomen aan de externe evenementen: Prominentroeien en Zweit veur Leid o in het kader van de transitie van de jeugdzorg(Plus) naar gemeenten, enkele symposia geïii tieerd voor wethouders, raadsleden en beleidsambtenaren van de gemeenten in de regio Zuid-Nederland o het najaarsevenement voor Stichting Immens georganiseerd In 2013 zijn strategiebijeenkomsten voor de medewerkers met de directie georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de aangescherpte missie, visie en de kernwaarden gepresenteerd en is het belang en

311

5J5J: bevat de informatie die de gehele stichting betreft

Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt -

de invloed van integer handelen uitdrukkelijk aan bod gekomen. Visie op seksualiteit Waarom: Bij SJSJ ligt het accent op het creëren van een klimaat waarin openlijk gesproken kan worden over relaties, omgangvormen en seksualiteit. Een klimaat waarin zowel jongeren als personeel op geplande en ongeplande momenten het onderwerp seksualiteit kunnen bespreken in het kader van respect en veiligheid. Daarnaast is in mei 2013 het landelijk kwaliteitskader ‘Voorkomen Seksueel Misbruik’ opgesteld door de Commissie Rouvoet, ingeleid door een landelijke startbijeenkomst. Alle jeugdzorginstellingen zijn verplicht om alle indicatoren in het kader conform de gestelde deadljnes te implementeren. Hoe: Alle leefgroepen beschikken over voorlichtingsmateriaal. Daarnaast wordt door de medische dienst voorlichting gegeven. Het thema seksualiteit is een structureel aandachtspunt in de perspectiefplannen van Het Keerpunt en de trajectplannen van Icarus, tijdens de intake en de contacten met ouders, alsook tijdens de reguliere teambesprekingen. Om een goede implementatie van het Kwaliteitskaderte begeleiden is de werkgroep seksualiteit omgevormd tot projectgroep voorkomen seksueel misbruik. Op regelmatige basis rapporteert SJSJ de voortgang van de implementatie aan de commissie Rouvoet. Bereikt resultaat: De implementatie van het kwaliteitskader Voorkomen Seksueel Misbruik verloopt volgens schema. Een visie op het voorkomen van seksueel misbruik is een van de vele indicatoren van het kwaliteits kader. Icarus doet mee aan de pilot Make a Move.

3.1.2

3.1.3

Middelengebruik

Waarom: SJSJ beschouwt drugsgebruik als een pedagogisch probleem en als een verschijningsvorm van een onderliggend (gedrags)probleem. Hoe: Het signaleren van gebruik van hard- en softdrugs alsook preventie en behandeling stonden centraal in de aanpak van (problematisch) middelengebruik. Dit vormt een onderdeel van de deskundigheid van het per soneel en maakt deel uit van het behandelaanbod. Zo neemt in de behandeling de interventie Brains4Use en/of een verslavingsanalyse een prominente plek in. Ook binnen de andere trainingen en therapievormen is aandacht besteed aan middelengebruik en werd dit in relatie gebracht met onder meer gedrag, effecten op de omgeving en mogelijk delictgedrag. Binnen SJSJ worden alcohol en drugs geweerd. Op de leefgroepen wordt aan geen enkele jongere, ook niet aan de meerderjarige jongeren, alcohol verstrekt en wordt het gebruik van alcohol niet getolereerd. De groepsleiding controleert actief op drugsgebruik door middel van urinecontroles, controles van de kamer, controles van het bezoek en controles van de jongeren. Geregeld vindt met behulp van daartoe opgeleide honden controle plaats van de ruimtes die jongeren gebruiken. Bereikt resultaat: De leefgroepen zijn voorgelicht over drugsgebruik en de interventie Brains4Use. Ook is via brochures, posters en het intranet aandacht besteed aan drugspreventie. Het aantreffen van drugs onder jongeren is afgenomen. Ouderparticipatie Waarom: Het visiestuk ouderparticipatie in Jil d.d. 08-12-2010 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie was het uitgangspunt van waaruit de werkgroep ‘Ouderparticipatie’ in opdracht van de directie heeft gewerkt aan een eigen inrichtingsspecifiek visiedocument dat als ontwikkeldocument in 2011 en 2012 meermaals de revue is gepasseerd. Hoe: De contacten met ouders zijn geihtensiveerd, om hen meer bewust te betrekken bij de behandeling, met name door hen te motiveren daadwerkelijk deel te nemen aan perspectiefplanbesprekingen. Zo is de betrok kenheid van ouders verstevigd (o.a. via YOUTURN), zijn de bezoekmogelijkheden voor ouders verruimd en werken de trajectbegeleiders in het kader van nazorg steeds meer extramuraal, met andere woorden binnen het systeem van de jongere. De aandachtsfunctionaris bewaakt de borging van ouderparticipatie. Bereikt resultaat: Er zijn ‘Meet en Greet’ momenten gecreëerd, waar de ouders een bezoek konden brengen aan de leefgroep van hun kind, voorlichting kregen en konden kennismaken met de mentor van hun zoon en de overige groepsleiding. Tijdens georganiseerde thema-avonden werden relevante onderwerpen besproken. Specifieke aandacht was er voor de ouders van allochtone jongeren om juist hen meer bij de behandeling te betrekken. De YOUTURN-brochure is in zeven talen beschikbaar.

3.1.4

3.1.5

Interculturalisatie

Waarom: SJSJ hecht hoge waarde aan een werken leefklimaat waar allochtone en autochtone medewerkers en jongeren zich prettig in voelen en waar etnische diversiteit als meerwaarde wordt ervaren. Jaarverslag

2013

SiSi- Het Keerpunt

6

tjg, De stuurgroep Interculturalisatie bleef actief. Enerzijds om de reeds opgedane kennis en ervaringen niet verloren te laten gaan en anderzijds om het meerjarenbeleidpian dat in 2012 is vastgesteld verder te imple menteren, te borgen en te bewaken. Bereikt resultaat: Een bijeenkomst in het kader van interculturalisatie ter voorbereiding op de komst van de AMV-groep De vieringen van de geestelijk verzorger en de imam in het kader van de Ramadan en het offerfeest. iii Het Keerpunt? 3.1.6

YQUTURN: borging en vernieuwing

Waarom: De YOUTURN methodiek heeft een vaste plaats binnen het primaire proces gekregen. Deze me thodiek is erop gericht jongeren te helpen bij het aanleren van vaardigheden en het ontwikkelen van compe tenties, moreel besef en verantwoordelijk gedrag om zich in het dagelijks leven staande te houden. Hoe: De groepsgerelateerde medewerkers hebben een intensief trainingstraject doorlopen en in 2013 de her halingstrainingen gevolgd om de licenties te verlengen. Met deze randvoorwaarden is de inbedding van YOU TURN in 2013 verbeterd en verder geborgd. Bereikt resultaat: In 2013 is met de volgende activiteiten verder gewerkt aan verdieping van de inhoud en borging van YOU TURN: ‘EQUIP nieuwe stijl’ is geïmplementeerd op de Langverblijf behandelafdeling Evenaar. De Kortverblijf behandelafdeling Condor heeft zich bezig gehouden met de verdieping van het EQUIP programma, waarbij onderdelen van ‘EQUIP nieuwe stijl’ zijn geihtegreerd in de trainingen. Het visiedocument is geëvalueerd. De output van de interne- en externe audits uit 2012 is door de projectgroep in een plan van aanpak gezet, met de medewerkers besproken en van daaruit binnen de organisatie uitgezet. Veranderingen vanuit Stichting a8o en de gebruikersgroep YOUTURN/IDO zijn meegenomen en ver werkt. De licenties van medewerkers zijn via het feedbackformulier en herhalingstrainingen verlengd. De methodiek YOUTURN is binnen de Organisatie verder verfijnd en aangescherpt. Actief is deelgenomen aan het landelijk gebruikersoverleg en van daaruit zijn de afspraken geinplemen tee rd. Er is een projectgroep opgericht die zich bezig houdt met het implementatieproces van TOPs!

Implementatie Visie opforensisch psychiatrische behandeling PIJ Waarom: De psychiatrische behandeling vindt plaats in een orthopedagogisch behandeiklimaat met een veel heid aan behandelingen. De behandeling is gericht op denkpatronen van de jongere waarin hij zelf verant woordelijk is voor eigen successen en behalen van doelen in zijn leven. De visie op forensische psychiatrische behandeling sluit aan op de visie op het orthopedagogisch leefklimaat en gaat in op de specifieke psychiatri sche behandeling van jongeren in een JJI. i Rekeninghoudend met de eventuele kwetsbaarheid en beperkingen van de jongeren, wordt gewerkt aan het behandelen van de gediagnosticeerde psychiatrische stoornis door middel van een op de jongere toege sneden behandelaanbod van psychotherapeutische en psychologische behandeling, behandeling met psy chofarmaca, sociaal psychiatrische begeleiding en systeembehandeling binnen de context van multidiscipli naire 24-uurs zorg. De psychiatrische behandeling sluit nauw aan bij de totale behandelaanpak die voor deze jongeren in Het Keerpunt wordt vormgegeven, waaronder de inzet van erkende gedragsinterventies. Het gezinssysteem en andere voor de jongere belangrijke naastbetrokkenen worden expliciet in de behandeling deelgenoot gemaakt. Bereikt resultaat: De visie op forensisch psychiatrische behandeling PIJ valt binnen de visie op het orthope dagogisch leefklimaat (zie hierna), waardoor beide visies nagenoeg samen oplopen in het implementatiepro ces. De visie op forensisch psychiatrische behandeling PIJ én de visie op orthopedagogisch leefklimaat worden in 2014 integraal geinplementeerd om synergievoordelen te behalen, conform landelijk Plan van Aanpak. 3.1.7

3.1.8

Implementatie Visie op orthopedagogisch leefklimaat

Waarom: De landelijke visie op het orthopedagogisch leefklimaat is ontwikkeld om de kwaliteit te verbeteren en het orthopedagogisch leefklimaat naar een hoger niveau te tillen. In een orthopedagogisch leefklimaat ‘Jil Het Keerpunt: bevat de informatie die specifiek Het Keerpunt betreft

Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt

biedt Het Keerpunt, binnen de grenzen van geslotenheid, jongeren de mogelijkheid om tot optimale groei en ontwikkeling te komen. j Naast een duidelijke pedagogische structuur biedt Het Keerpunt specifieke behandelinterventies. De medewerkers hebben een professionele grondhouding en handelen adequaat, waarmee zij de voorwaarden bieden voor een positief leefklimaat en dus voor een succesvol verblijf van jongeren in Het Keerpunt. Het leef klimaatonderzoek laat zien dat in de leefgroepen van Het Keerpunt het evenwicht tussen repressie, sfeer en groei aanwezig is. Bereikt resultaat: Het Keerpunt is via de pedagogisch directeur afgevaardigd in de landelijke werkgroep Visie op orthopedagogisch leefklimaat. De visie is vastgesteld, het implementatieplan in de sector wordt nog vast gesteld. De visie op forensisch psychiatrische behandeling PIJ (zie hiervoor) valt binnen de visie op het orthopedago gisch leefklimaat, waardoor beide visies nagenoeg samen oplopen in het implementatieproces. De visie op forensisch psychiatrische behandeling PIJ én de visie op orthopedagogisch leefklimaat worden in 2014 inte graal geïnplementeerd om synergievoordelen te behalen, conform landelijk Plan van Aanpak.

Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpurit -

8

Ambitie 2

—

Excellente trajectzorg

Kern van de ambitie: Zorg en behandeling stoppen niet bij het verlaten van de leefgroepen. Wij verzorgen daarom een sluitende aanpak in het gehele traject: van diagnose tot succesvolle uitstroom naar een vervolgplek. Naar huis, naar een zelfstandige woonplek of naar een vervolgvoorziening zoals een pleeg gezin, een gezinshuis of een behandel- of begeleidingsgroep. We sluiten daarbij aan op de ontwik kelingen in de JeugdzorgPlussector en geven actief vorm aan de vier uitstroomperspectieven via JeugdzorgPlus-trajecten waarbij iedere jongeren een trajectplan krijgt dat bestaat uit een behan delen begeleidingsarrangement op maat. We werken aan een succesvolle uitstroom waarbijjon geren ook na een halfjaar na het afsluiten van het traject stabiel zijn. Zij doen het goed op de leef qebieden veiliq wonen, sociale structuur, onderwijs, werk of opleidinq die leidt tot werk.’ In

2013

3.2.1


Rechtspositiejongeren

Waarom: SJSJ acht het van groot belang dat rechtspositie en de belangen van de jongeren die bij Het Keerpunt en Icarus verblijven goed zijn gewaarborgd. Citaat van de voorzitter uit het jaarverslag van de cliëntenraad: “Ik voel me toch wat belangrjkerdan de rest van

mijn groep omdat ik over belangnjke zaken mag meepraten en in de cliëntenraad zit. De (pedagogisch) directeur komt regelmatig langs in de cliëntenraad, waardoor wij ons serieus genomen voelen.” Hoe: De cliëntenraad (CR) is het orgaan dat het belang van jongeren die bij Icarus verblijven behartigt. Voor Het Keerpunt is dit de Jongerenraad (JR). Jongeren vertegenwoordigen hun groep door in de CR resp. de JR zitting te nemen. In periodieke vergaderingen worden actuele zaken besproken. Via adviesrecht heeft de CR invloed op beleidszaken. Zowel de JR als de CR hebben in 2013 een debattraining gehad. Het klachtrecht is bij Het Keerpunt en Icarus zodanig geregeld dat jongeren vrij en anoniem hiervan ge bruik kunnen maken. Voor het jaarverslag van de klachtencommissie zie bijlage .a Daarnaast kunnen de jongeren met hun klachten en grieven terecht bij het pedagogisch personeel van Het Keerpunt en Icarus alsook bij de cliëntenraad, de jongerenraad en de medewerkers van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Limburg. Voor Het Keerpunt vervullen twee leden van de Commissie van Toezicht de rol van vertrouwenspersoon. Het AKJ levert de vertrouwenspersonen voor lcarus. Bereikt resultaat:

De rechtspositie van de jongeren bij SJSJ is geborgd; De continuiteit en de kwaliteit van de zorg worden door de CR en de JR bewaakt. Nazorg/ESF Waarom: Nazorg vormt het onmisbare sluitstuk op het traject dat een jeugdige in een justitiële en een geslo ten jeugdzorginstelling doorloopt. Voor alle jeugdigen die korter of langer bij SJSJ verblijven, geldt dat voor bereiding op uitstroom en ‘warme’ overdracht aan ketenpartners van groot belang is. Hoe: Trajectbegeleiders leggen huisbezoeken af en informeren hoe het met de jeugdige gaat, zowel thuis, als op school als in de omgang met vrienden en vriendinnen. Zij controleren of gemaakte afspraken worden na gekomen en of de contacten met de reclassering correct verlopen. Bereikt resultaat: In de programmagroep zijn de uitstroomprofielen uitgewerkt in werkprocessen. De ver schillende profielen zijn voorzien van arrangementen zodat er vanuit de uitstroomprofielen gedifferentieerde hulpvormen kunnen worden aangeboden. Deze hulpvormen worden in 2014 geï-nplementeerd met bijzondere aandacht voor die huipvormen die gezamenlijk met andere zorgaanbieders in de keten zijn en worden ontwik kel d.

3.2.2

Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt -

lui Het Keerpuntl Differentiatie en kwaliteitsverbetering onderwijs- en behandelaanbod Waarom: De uitkomsten van verschillende onderzoeken vragen om heldere dagbesteding van o8.oo uur tot 20.00 uur. Het woord ‘onderwijs’ in onderwijsdagprogramma suggereert dat er na de onderwijstijd geen pro gramma meer is. Hoe: Het onderwijsdagprogramma wordt omgevormd naar één integraal dagprogramma. Bereikt resultaat: De voorbereidingen zijn getroffen voor de implementatie in 2014 van een integraal dagrooster ten behoeve van leerlingen/pupillen van Het Keerpunt en Icarus. Het programma bestrijkt alle werk dagen van oB.oo tot 20.00 uur. In het A-programma zijn alle activiteiten verplicht. In het B-programma zijn verplichte elementen en onderdelen die door groepsleiding zelf ingevuld kunnen worden. De verplichte on derdelen worden geregistreerd. Deze registratie geeft een beeld van de daadwerkelijke praktijk en zal eventu eel aanleiding geven tot aanpassingen dan wel verbeteringen van het dagprogrammarooster.

3.2.3

32.4

STP

Waarom: De BJJ verplicht om bij jongeren met een PIJ-maatregel ofjeugddetentie (JD) Iangverblijf vroegtijdig te beginnen met het opbouwen van een resocialisatietraject. Hoe: Voor iedere jongere die aan de door het Ministerie van V&J gestelde criteria voldoet wordt een scholings en trainingsplan (STP) opgesteld. Dit plan, dat bestaat uit een volledig uitgewerkt plan waarin de leefgebieden volledig worden beschreven, wordt ter goedkeuring aangeboden aan het Ministerie van V&J. Na de ontvangen goedkeuring mag de betreffende jongere de inrichting voortijdig verlaten met dien verstande dat de jongere er alles aan moet doen om het traject goed te laten verlopen. Bij disfunctioneren wordt de jongere terugge plaatst in de inrichting. De (jeugd)reclassering is gedurende de uitvoering van het STP verantwoordelijk. Bereikt resultaat: In 2013 hebben dertien jongeren met een PIJ-maatregel en drie jongeren met jeugddetentie (JD)langverblijf Het Keerpunt verlaten. Twee PIJ-jongeren hebben hun STP succesvol afgerond, één PIJ jongere was nog bezig met zijn STP en één PIJ-jongere heeft zijn STP voortijdig afgebroken. Dertien jongeren verlieten Het Keerpunt zonder STP; deze jongeren stroomden ofwel door naar een andere JJI ofwel werden uitgeschreven na onttrekking ofwel voldeden anderszins niet aan de vereiste criteria.

Jaarverslag

2013

SiSi Het Keerpunt -

10

Ambitie 3— Breed portfolio en financieel robuust

Kern van de ambitie: Binnen deze ambitie werken we eraan om als maatschappelijke onderneming een breed portfolio aan klanten/financiers te kunnen bieden en financieel robuust te zijn. Zodat we minder afhankelijk van stelselwijzigingen, de te verwachten afname van residentiële capaciteit etc. worden. Het kun nen bieden van die zorg die nodig is voor de jongeren die aan ons worden toevertrouwd. En ook werkgelegenheid zo veel als mogelijk kunnen behouden. Dit leidt ertoe dat we opdrachten kunnen verwerven die hieraan een bijdrage leveren, zoals een aanbod voor AMV-ers. Ook kunnen wij aan bod bieden dat gefinancierd kan worden via de gemeenten, AWBZ, zorgverzekeringswet of het ministerie van Justitie.’ In

2013

3.3.1


Van groei naar krimp

Waarom: Ten gevolge van de verminderde instroom van strafrechtelijke jongeren bij Het Keerpunt en een kortere residentiële verblijfsduur van jongeren bij Icarus was bij Het Keerpunt de leegstand toegenomen en door het niet voortzetten van de twintig tijdelijke plaatsen bij Icarus voor de regio Zuid-West werd een verdere krimp noodzakelijk. In 2013 heeft Het Keerpunt 36 operationele en 20 reserveplaatsen geëxploiteerd en Icarus 74 plaatsen. Het Toekomstplan JJI’s was voor Het Keerpunt de leidraad in 2013. De transitie en transformatie van dejeugdzorg waren de leidraad bij Icarus. De transitie en transformatie van dejeugdzorg waren de leidraad bij Icarus. Hoe. De krimp leidde begin 2013 tot (opnieuw) een reductie van het personeelsbestand met een 40-tal Fte’s Bereikt resultaat: Van het aanbod aan de sectordirectie JJI’s om de reservecapaciteit van Het Keerpunt in te zetten voor te verwachten pieken is in 2013 geen gebruik gemaakt. 3.3.2

WTZ1/AWBZ/WMO

Waarom: Binnen de huidige financieringsmogelijkheden loopt SJSJ vaak tegen de grenzen aan van mogelijk heden waardoor behandeling of begeleiding niet door de eigen medewerkers gecontinueerd kan worden. Vaak betreft dit AWBZ-financiering. Vandaar dat SJSJ tracht aanvullende financieringsbronnen te verwerven om dit wel mogelijk te maken. Hoe: Als passend antwoord op deze vragen in de markt heeft SJSJ een voorstel ingediend voor begeleiding en behandeling van jongeren en hun (multiprobleem)gezinnen. Bereikt resultaat: In 2013 heeft SJSJ wederom meegedaan aan de inkooprondes voor AWBZ zorg bij de zorgkantoren VGZ en CZ, helaas niet met resultaat. De veranderingen in de AWBZ als gevolg van de aankomende transitie maken dat de zorgkantoren en verzekeraars zeer terughoudend zijn in het sluiten van contracten met voor hen nieuwe aanbieders. In 2014 pakt SJSJ dit traject opnieuw op. 3.3.3 Kosten boventallig personeel Waarom: Vanwege de reeds in gang gezette en nog te verwachten krimp was SJSJ genoodzaakt maatregelen te nemen om haar personeelsbestand aan de nieuwe situatie aan te passen. Hoe: SJSJ is overgegaan tot het nemen van mobiliteitsbevorderende maatregelen, zoals onder meer outpla cement, detachering en opleiding. Daarnaast zijn aanvullende maatregelen genomen, waaronder het aanbie den van vrijwillige vertrekregelingen. Bereikt resultaat: Met de aanpassing van het personeelsbestand is de doelstelling voor 2013 bereikt. 3.3.4 Bedrijfsvoering Waarom: Het managementteam acht goed overleg en duidelijke communicatie een belangrijk instrument om draagvlak te creëren bij de medewerkers, de kwaliteiten en competenties van medewerkers te benutten, een prettige werksfeer te scheppen en gezamenlijk hetzelfde doel na te streven. De Raad van Toezicht en het managementteam onderschrijven het belang dat alle activiteiten van SJSJ goed op elkaar zijn afgestemd en dat bedrijfsopportunities en —risico’s goed in kaart zijn gebracht. Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt

Om de jongeren die bij SJSJ verblijven die zorg met perspectief te bieden die zij behoeven, is een integrale en efficiënte bedrijfsvoering voorwaardenscheppend, waarbij nauw wordt aangesloten bij de wensen en eisen van de opdrachtgever(s), toezichthouders en ketenpartners. Hoe: Het Managementteam vergaderde tweewekelijks evenals het middenkader, dat vertegenwoordigd is in het Lijnoverleg Primair Proces. De ondernemingsraad voerde gemiddeld eens per acht weken overleg met de bestuurder. Met de cliëntenraad vond minimaal tweemaal overleg plaats. Met de Raad van Toezicht is vijfmaal dit jaar vergaderd. De Commissie van Toezicht, waarvan de cliëntvertrouwenspersonen en de beklagcommis sie deel uitmaken, kwam maandelijks bij elkaar. Voorts vond op afdelingsniveau veelvuldig (werk)overleg plaats. Bereikt resultaat: Om in het kader van de Governance Code haar toezichtarrangement in 2013 te intensiveren liepen de vergaderingen van de Raad van Toezicht parallel aan de P&C-cyclus van beide ministeries en van andere financiers en opdrachtgevers. In 2013 is de samenstelling van de Commissie van Toezicht gewijzigd, omdat meerdere leden het einde van hun zittingstermijn hadden bereikt. 3.3.5 Kwaliteit en inspecties Waarom: Het kwaliteitmanagementsysteem dat enkele jaren geleden is opgezet biedt een goede ondersteu ning om de kwaliteit van de behandeling en bejegening van de jongeren die bij SJSJ verblijven te bewaken en te verbeteren. Hoe: Processen en protocollen worden geëvalueerd en bijgesteld, incidenten worden geregistreerd en geana lyseerd met verbeteracties tot gevolg. Bereikt resultaat: In 2013 heeft opnieuw een initiële audit plaatsgevonden voor HKZ-certificering. Wederom heeft SJSJ voor de komende drie jaren het HKZ certificaat voor de JJI en het HKZ certificaat voor de JeugdzorgPlus ge kregen. Eind januari 2013 heeft de Inspectie Jeugdzorg stap 3 van het Kwaliteitskader Gesloten Jeugdzorg uitge voerd met een voldoende resultaat. Het Kwaliteitmanagementsysteem heeft er in grote mate toe bijgedragen dat kwaliteitszorg geihtegreerd is in het dagelijks handelen van de medewerkers. 3.3.6 Digitale infrastructuur Waarom: Voor Het Keerpunt is het project JOS (jeugdonderhoud strafrecht) van belang. Dit project komt voort uit het ketenbrede programma van DJI, genaamd VIV (vernieuwing informatie voorziening), dat meer dere projecten op het gebied van informatievoorziening omvat. Onder het deelproject JOS valt de applicatie JVS (jeugdvolgsysteem), JIS (jeugdinformatiesysteem) en IFM (intelligente formuliermodule). JVS/IFM wordt door DJI ingevoerd en heeft tot gevolg dat TULP JJI uiteindelijk afgekoppeld en niet meer gebruikt wordt. Hoe: Om JOS goed te implementeren zijn medewerkers getraind en opgeleid en vond coaching on the job plaats. Veel aandacht is er voor de noodzaak van deze nieuwe maniervan werken. Hierbij is gebruik ge maakt van ondersteuning vanuit het project en de Stichting i8o die IFM inhoudelijk in beheer heeft. De applicatie Qlikview genereert vanaf 2014 de informatie voor de viermaandenrapportages; in landelijke bijeenkomsten hebben de gebruikers met deze applicatie kennisgemaakt. De coördinatoren LCO en LICO bespreken en delen op landelijk niveau hun ervaringen rondom het project en nemen opgedane kennis mee naar hun eigen Organisatie. Bereikt resultaat: Het aantal kerngebruikers van de applicaties binnen het primaire proces is uitgebreid; Werkafspraken en werkprocessen zijn bijgesteld zodat het totale primaire proces rondom jongeren van binnenkomst tot vertrek in het systeem is verwerkt; De werkwijze is efficiënt en transparant en voor alle betrokken partijen binnen de DJI sector is relevante informatie beschikbaar. 3.3.7 Planning en control Waarom: Registreren en meten op basis van vastgestelde indicatoren en prestatieafspraken biedt een Organi satie mogelijkheden om te sturen op processen. 1-foe: Extern geschiedt dit voor Het Keerpunt via de Viermaandenrapportages aan Justitie en voor Icarus via de Maandrapportages aan VWS. Intern vindt driemaal per jaar overleg plaats met ieder behandelteam om de Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt .

12

prestaties van de voorbije periode te evalueren en de prestatieafspraken voor de volgende periode vast te leggen dan wel aan te passen. De wijze van registreren wordt continu kritisch gevolgd. De ontwikkeling van IRIS voor Icarus en JOS voor Het Keerpunt (zie hiervoor) dragen zorg voor een flinke verbeterslag in de registratie, met name op de aspecten betrouwbaarheid, volledigheid, eenduidigheid en uniformiteit. Bereikt resultaat: Alle gevraagde verantwoordingsrapportages zijn tijdig aangeleverd. Het Keerpunt is voorbereid en klaar om in 2014 de overstap naar JOS te maken. Voor Icarus is een forse stap voorwaarts gemaakt in de ontwikkeling van IRIS. Capaciteitsmaatregelen / HRM, mciusief mobiliteit personeel Waarom: In haar HRM beleid streeft SJSJ voortdurend naar de juiste balans tussen de inzet van kwalitatief goede medewerkers in relatie tot een optimale formatie in kwantitatieve zin voor haar organisatieonderdelen Het Keerpunt en Icarus. Met het oog op de opgelegde reductie van capaciteitsplaatsen voor jongeren van 40 naar 36 en het bevorderen van de flexibiliteit van de Organisatie lag voor het verslagjaar 2013 het accent op mobiliteitsbevorderende maatregelen. SJSJ streeft er naar om medewerkers goed en breed op te leiden, zo dat zij waardevol blijven voor dejeugdzorg en waar mogelijk de arbeidsmarkt in breder perspectief. Hoe: In 2013 zijn de processen en de Organisatie aan de reductie aangepast; onder meer zijn tijdelijke contrac ten niet verlengd en is de bezetting van de groepen aangepast. Daarnaast zijn de verbeterpunten uit het me dewerkerstevredenheidonderzoek (MTO) ter hand genomen en geïnplementeerd; dit heeft geleid tot een integrale aanpak, waarbij reductie van plaatsen en kwaliteitsverhogende maatregelen hand in hand gingen. Door onder meer referaatavonden, ntervisiesessies en investeren in opleidingen en trainingen, in combinatie met een prettig werkklimaat, waarin voldoende ruimte is voor de individuele behoeften van medewerkers in relatie tot het organisatiebelang, was SJSJ in staat om het werken met en voor de jongeren kwalitatief verder uitte diepen. Bereikt resultaat: SJSJ heeft haar doelstellingen van krimp ten behoeve van Het Keerpunt in 2013 bereikt en twee afdelingen voor nieuwe doelgroepen (AMV en ITA) gerealiseerd; hiermee is ook stabiel en betrouwbaar werkgeverschap gecontinueerd.

3.3.8

iii Het Keerpuntl 3.3.9 Voorbereiding aanbod voor adolescenten Waarom: Zowel vanuit de wetenschap als de politiek zijn voorstellen gekomen om bij het berechten van ado lescenten rekening te houden met hun mogelijkheden vanuit ontwikkelingsperspectief. Met de invoering van het adolescentenstrafrecht op i april 2014 komt de strikte grens tussen jeugd- en volwassenenstrafrecht te vervallen. Jongeren van i6 tot 24 jaar kunnen in de toekomst als minderjarige of als volwassene worden be recht, afhankelijk van onder meer hun ontwikkelingsniveau. Hierdoor is meer maatwerk mogelijk en wenselijk. Het Keerpunt zet zich in om dit maatwerk ten behoeve van deze doelgroep verder te ontwikkelen. Hoe: Het Keerpunt bereidt in samenwerking met de ketenpartners (het Openbaar Ministerie, de Reclassering, de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, Pl’s, advocatuur etc.) de komst van het adolescen tenstrafrecht in de regio voor (toeleiding-plaatsing-nazorg). In dit kader is een Werkgroep Adolescenten opge richt, in samenwerking met onderwijs. Het aanpassen van het dagprogramma (meer gericht op arbeid) voor deze adolescenten vergt immers de meeste voorbereiding. Bereikt resultaat: Het Keerpunt is er klaar voor om adolescenten te plaatsen, te behandelen en maatgericht onderwijs te laten volgen. Eind 2013 was nog niet bekend hoeveel adolescenten in Het Keerpunt geplaatst zullen worden. De plaatsing van adolescenten geschiedt binnen de bestaande capaciteit van Het Keerpunt waarbij zo nodig gebruik wordt gemaakt van de reservecapaciteit.

Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt -

13

Ambitie

—

Kennis- en expertisecentrum

Kern van de ambitie: Wij zijn het expertisecentrum voor hulpvragen op het grensvlak van zorg & welzijn, zorg & veilig heid, zorg & ondervvijs en arbeidstoeleiding. Voor collega-instellingen, voor stakeholders in het veld en ook voor personen en organisaties uit en in het netwerk van jongeren. Denk bijvoorbeeld aan familieleden die handreikingen zoeken om om te gaan met de jongere of bijvoorbeeld de nj schoolinstructeur of professionals uit het regulier voortgezet of beroepsonderwijs. Professionals in het vak (jeugdveld en ketenpartners) noemen SJSJ als een top-instelling. We ontwikkelen ge dragsinterventies die als effectief erkend worden, we verrichten wetenschappelijk onderzoek, we publiceren in gezaghebbende tijdschnften en leveren bijdragen aan werkgroepen en congressen. Binnen het KEC is tevens plaats voor een eigen diagnostiekcentrum. Voor de eigen jongeren en tevens toegankelijk voor anderen.’ In

2013

3.4.1

zijn de volgende activiteiten ingezet om deze ambitie uitte werken:

Incidentenanalyse en —evaluatie

Waarom: De incidentencommissie van SJSJ (Het Keerpunt en Icarus) die multidisciplinair is samengesteld heeft enerzijds als taak om structurele incidentenanalyses op organisatieniveau op te stellen en anderzijds incidenten/calamiteiten op casusniveau te onderzoeken en te evalueren. Uitgangspunt daarbij is het leren van incidenten om nog beter de kwaliteit van zorg, bescherming en veiligheid aan onze jongeren te waarborgen. De vraag ‘wat hebben we van dit incident geleerd en hoe kunnen we incidenten beter voorkomen?’ is hierbij relevant. Hiermee verbeteren we niet alleen de zorg en behandeling ten behoeve van al onze jongeren maar ook het veihgheidsbeleid van onze instelling en in het bijzonder ook ten aanzien van ons personeel in het pri maire proces. Hoe. De incidentencommissie vergadert maandelijks om incidentenanalyses op organisatieniveau op te stel len en om de verbeterpunten naar aanleiding van de incidenten- en calamiteitenanalyses op te volgen. Daar naast heeft de incidentencommissie in opdracht van de directie tot taak om ernstige incidenten/calamiteiten te onderzoeken, te evalueren en verbetermaatregelen op te stellen. Voor het onderzoeken van inciden ten/calamiteiten wordt de PRISMA-methode gehanteerd ofwel wordt een reguliere evaluatie/analyse opge steld. Bereikt resultaat: Mede naar aanleiding van de evaluatie in 2013 is de incidentencommissie meer betrokken bij het onder zoeken en evalueren van incidenten/calamiteiten (mcl. meer bekendheid en draagvlak in Organisatie) en wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van incidentanalyses zowel op casusniveau als op organisatieniveau. Het nieuwe draaiboek ‘Afhandeling Incidenten’ en de aanstelling van nazorgcoör dinatoren dragen hiertoe bij. De incidentenanalyses zijn uitgebreid met diepgaande analyses met verbeteracties inzake incidenten seksueel grensoverschrijdend gedrag, drugs/contrabande, onderwijs en beveiligingsincidenten. 3.4.2

Erkende en effectieve (gedrags)interventies

Waarom: De samenvoeging van de afdelingen Interventies en Gedragswetenschappers tot één afdeling ge dragswetenschappers & therapeuten (GW&T) brengt meer samenhang en eenduidigheid in het leef- en be handelklimaat en in het behandelaanbod van therapieën en trainingen. De hulpverlening aan de jongeren die bij SJSJ verblijven wordt verder uitgewerkt. De focus van de be handeling in de voorbereiding van de nazorg- en vervolgtrajecten is nog meer naar buiten gericht, waarbij er veel aandacht is voor de levensgebieden van de jongere buiten de instelling en het systeem van de betreffen de jongere. Inhoudelijk is de zorg verbreed van binnen naar buiten, met hoge prioriteit voor continuiteit van zorg. Het systemisch denken en werken is verder uitgebreid en toegepast binnen diverse behandelingen en trainingen.

Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt -

14

Bereikt resultaat: Binnen SJSJ zijn naast de basismethodiek behandeling en trainingen gegeven (individueel en in groepsverband) op indicatie van de gedragswetenschapper van de jongere. De interventies bestaan uit (voorlopig) erkende gedragsinterventies zoals onder meer Brains4Use, InControl!, SoVa op Maat, Leren van Delict. Daarnaast biedt de functiegroep ook overige therapieën en trainingen aan waaronder cognitieve ge dragstherapie, RET, systeemtherapie en vertrektraining. In 2013 is hier EMDR bijgekomen en In Control! voor LVB jongeren. Voor de non-verbale therapieën is er muziektherapie, creatieve therapie en bewegend leren. Het aanbod van interventies is gehandhaafd maar daar waar mogelijk uitgebreid met een aanbod specifiek gericht op de trans- en extramurale fases van de zorgtrajecten. Ook het systemisch denken en werken is uit gebreid en toegepast binnen diverse behandelingen en trainingen. Voor alle interventies was de implementatie conform de beschrijvingen in orde voor de audits die plaatsvon den in 2013. De audits zijn uitgevoerd door Stichting i8o. In bijlage 7.2 is een inhoudelijk overzicht van de diverse interventies opgenomen. 3.4.3 Wetenschappelijk onderzoek Waarom: Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het leefklimaat op de groepen van groot belang is voor de ontwikkeling van jongeren die daar verblijven. SJSJ wil weten hoe dit werkt en hoe dit verbeterd kan worden. Als neveneffect van het doen van onderzoek is er ook voor medewerkers op de groepen een positieve invloed merkbaar, men is zich bewuster van zijn handelen en de verbetering van de sfeer op de groep komt ook hen ten goede. De implementatie van de visie op het orthopedagogisch leefklimaat in Het Keerpunt (zie paragraaf 3.1.8) hangt samen met dit leefklimaatonderzoek. Hoe: Door middel van vragenlijsten is geihventariseerd hoe de groep op verschillende gebieden (ondersteu ning, groei, repressie en sfeer) functioneert. Dit is teruggekoppeld in een verslag met aanbevelingen voor verandering. Deze veranderingen worden na verloop van tijd geëvalueerd. Bereikt resultaat: Een goed inzicht in de voorwaardelijkheid van de componenten in het leefklimaat; Algehele verbetering van de ontwikkeling van jongeren en medewerkers op de groepen door middel van behvloeding van het leefklimaat.

Jaarverslag

2013

SJSJ- Het Keerpunt

15

Ambitie 5— Excellente ondersteuning, beste werkgever en lerende Organisatie

Kern van de ambitie: ‘Top zorg en top behandeling vragen de juiste ondersteuning op alle vlakken: mensen, processen en faciliteiten. Onze Organisatie IS de beste werkgever in de jeugdzorg. In onze Organisatie zijn ruime mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling. Onze medewerkers worden in hun werk goed gefaciliteerd en gemanaged. Ze zijn tevreden en hebben plezier in hun werk. SJSJ wil een excellente ondersteunende Organisatie zijn van waaruit de werkprocessen optimaal worden ondersteund. Wij zijn kostenbewust en in control. Wij zijn transparant in de kosten van integrale behandeltrajecten voor onze kinderen en jongeren, en kunnen deze bieden tegen een maatschappelijke verantwoorde prijs-prestatie-verhouding. Ook onze faciliteiten zijn excellent: de woon- en verblijfroorzieningen, de terreinen. De kwaliteit van de huisvesting, faciliteiten en diensten voor jongeren, medewerkers en bezoekers is uitste kend. Alles werkt en voldoet aan de actuele eisen en wensen van onze gebruikers en opdrachtge vers.’

In

2013 ZJfl

3.5.1

de volgende activiteiten ingezet om deze ambitie uit te werken:

Deskundigheid personeel en professionalisering in dejeugdzorg

Waarom: Door bezuinigingen heeft een aantal HBO-geschoolde medewerkers de organisatie verlaten. Dit had invloed op de snelheid van het behalen van de aanvankelijke beleidsdoelstelling van 75% HBO-opgeleid personeel in 2014. Inmiddels is deze doelstelling doorjustitie bijgesteld tot 2020. Om de ontwikkeling en ruim te voor professioneel handelen te verbeteren is het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg opgesteld. Daarnaast vereist de Wet op de Jeugdzorg sinds 1januari 2014 dat alle HBO- en WO-opgeleide medewerkers in executieve dienst beroepsgeregistreerd zijn. Hoe: In het kader van de beroepsregistratie zijn de HBO-medewerkers geregistreerd en zijn de medewerkers met een MBO-opleiding en een HBO-functie gestart met een EVC-traject. Bereikt resultaat: De functiedifferentiatie is in Het Keerpunt inmiddels formeel geëffectueerd en wordt in 2014 geinple menteerd. Ultimo 2013 zijn alle HBO-geschoolde pedagogische medewerkers en trajectbegeleiders van SJSJ inge schreven in het beroepsregister, waarmee zij hun vakbekwaamheid aantoonbaar en duidelijk maken. De aangewezen Wo-opgeleide gedragswetenschappers doorlopen nog het toelatingstraject in dit kader. 3.5.2

ARBO en BHV

Waarom: Als Organisatie wil SJSJ goed voor haar medewerkers zorgen. De slogan van het arbo beleidsplan is

dan ook niet voor niks “Onze medewerkers zorgen goed voor onze jongeren, wij zorgen goed voor onze mede werkers”. Goede arbozorg is een voorwaarde voor goed personeelsbeleid. Ambitie 5 ‘excellente ondersteu ning, beste werkgever en lerende organisatie’ uit het strategiekompas 2012-2015 onderstreept deze visie van de Organisatie 0 arbozorg. Door het gebruik van een Arbo Zorgsysteem en de HKZ eisen wordt de arbozorg binnen SJSJ geborgd. Het MTO (medewerker tevredenheid onderzoek), dat met een frequentie van eens in de 2 3 jaar wordt afge nomen, vormt een graadmeter voor hoe de medewerkers over de Organisatie en hun werkomstandigheden denken. De resultaten van het MTO dienen als input voor de interne PC-gesprekken van de Ieidinggevenden. Daarnaast vormen de diverse inspecties ook een controlemechanisme. Dit gekoppeld aan de intrinsieke moti vatie om het arbobeleid op een kwalitatief hoog niveau te houden staat garant voor goede arbozorg. Naast de cyclische arbo-onderdelen, denk hierbij aan de toetsing van het Arbozorgsysteem en het up-to-date houden van de RI&E, is er blijvende aandacht voor kwalitatieve verbeteringen. In 2013 heeft de scope vooral gelegen op het uitvoeren van deel-RI&E’s en het continueren van de bestaande zorg. Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt -

Bereikt resultaat: De medewerkers van de nieuw opgestarte groepen AMV en ITA zijn actief benaderd om zich preventief te laten vaccineren tegen Hepatitis A en B. Ook bij de beveiligers is extra aandacht besteed over deze moge lij kheid. Deel-Rl&E voor de afdelingen AMV en ITA en de Gezinshuizen Specht en The Mix is uitgevoerd en ver taald in een plan van aanpak dat door de leidinggevenden ter hand is genomen. PSA (Psycho Sociale Arbeidsbelasting) inspectie is succesvol afgerond. De inspecteur van de arbeidsin spectie heeft geconcludeerd dat SJSJ op het vlak van psychosociale arbeidsbelasting en daarmee gerela teerde items een goed beleid hanteert. Bij de medewerkers heeft hij werkvreugde geconstateerd. Hij heeft ook een aantal verbeterpunten vastgesteld die de komende periode ter hand worden genomen. Afgelopen jaar is mede op advies van de inspectie een definitie voor verbale agressie opgesteld en zijn medewerkers via rondgangen gewezen op het belang van het consequent melden van verbale agressie. (Definitie ‘verbale agressie’: het mondeling of schriftelijk bedreigen, discrimineren, intimideren, ernstig beledigen of uitschelden van een persoon met als doel de ander te kwetsen. Degene tegen wie de verbale uiting is gericht bepaalt of hij/zij de verbale uiting al dan niet als verbale agressie ervaart.) [iii Het Keerpun 353 Integriteit personeel Waarom: Omdat integriteit onderdeel is van professioneel handelen achten wij het van belang dat mensen elkaar kunnen en durven aan te spreken op alle gebieden waarin een constructieve bijdrage van collega’s wordt verwacht. Hiertoe moeten werknemers zich kunnen bewegen in een werkomgeving die vertrouwen en veiligheid biedt en waar een goede aanspreekcultuur heerst. Hoe: In 2013 is geïnvesteerd intervisiebijeenkomsten die alle medewerkers hebben bereikt, alsook in een leer gang voor het middelmanagement. Hierbij is het onderwerp integriteit nadrukkelijk onder de aandacht ge bracht ter bevordering van de aanspreekcultuur en het professioneel handelen. Bereikt resultaat: De effecten van de intervisiebijeenkomsten zijn vooralsnog niet nadrukkelijk meetbaar. In de functione ringsgesprekken komt wel naar voren dat de medewerkers de intervisiebijeenkomsten positief waarde ren. In 2013 vonden twee integriteitincidenten plaats, één jegens collega-medewerkers van de stichting en één jegens een pupil van de organisatie Icarus waarbij het contract met betreffende collega is verbroken. De contracten met betrokkenen zijn beëindigd.

Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt

17

5-t.

c

-5

tO

10

(D .-1

1

t,,

1.

w

).0

0

bis Da

D) Da

1

daorgkrareik,g 61.

•

•

•

•

•

•

•

•

fnarrclers (1 fi/ms 9)

nieuwe opdrachtgevers en

Aangaan van relaties met

ketenpertners (4, 8)

savwnwerlmlng net

Continueren intensieve

poort iting 19)

ttenelvarard,e In cotnnllamltatie

Litnj4eren openheid en

(3, 4)

sanvnnworking rIet onderwijs

tntenslveren en verbreden

besteden nat middelen (5, 6t

Doelmatig en doeitrelferot

berging ervan (2, 7)

kwoiitnitsverbeterlng ee, de

nredewerhers en

tnuetten op prohelosobsenng

nmedeaeggenschnp (t, 2)

verirollding met de

Wemkenoaneengoede

voorbeeldgndfag(5. 5)

en gedmgsregels en tonen

ongewenste onlgangxnormefl

integriteltobeleid, beleid

Sturen op flaiaviflg von

tritlatlef (1 tint 9)

verantwoordelijkheid es

aandacht snor eigen

Lgiderochap met lef en

1. Leiderschap

T

rnaaadrapeij door le WO-bes 010 het toakoe.*per.porrlat 11fl )flflgeoO-l. Sanrafl 1501, de )050e1. WI diens elders, 9l1,1.dOn 1051111e en andes bi) het 01)15v bstrnbh.n pofeelInnel, lokt Het KalOxiet wor het sqoder ven een olnueendbals plek i de IfliltelhaPlijI alt plek 0011 de b1.9t1. eet, pret8 voelt. en lee.nlfl bi) of 01)00k echt porgo*’ee,t

Kaerpont brv..r..t neen de baftwhaw Vindt

Hieele Da parsleaher. jsat&IM.

•

•

•

Ontwikkelen en mmpiementerem; strategisch

•

7. Medewerkers

(4)0

8. Maatschappij

0

Risicomanagenlent (1 t/n 9)

kr

Aandel bjerages aan spmfolii

ed.

(9)0

AartIn 000ltinve reacties n.a,v. werisbeoneken

mnorltoren f1)

0 Mate man tesrmterdno’id over Open Dag (9)

Werking CT’systeem en eventuele oonpaselngen

(9)0 (9(0

gordel bijerapen aan ws9errsemnappektk onderuvek (9)

nauvrg (4, 8)

Aantal afspraken nnet (justitllile) ketenpartners over

Aantal succesvol afgeronde STPS (4)

schrlftei)ke 1sept)

Aantel pooltiene OsbkbIde in veilt)

Verbeteren en vernieuwen

(4)0

in

Ik Input voor trajectberaad (fymekn auvsneulgheid en

netvlerldteraod wordt kespnken

Ik ivegeren dat binnen t week na instrOom

(((0

0 •

•

Aantal opgelegde time-outs

(0)0

Aantal Incidenten fysiek geweld tussen jeugdigen (t)

6. Gebruikers, klanten & leveranciers

fL21

Anntal gegronde klachtcv jeugdigen

leefprngrannnra (3)

0

% Ailnclrtvne rnedewerkemm in de diverse functielagen

Ik ‘fearrw dat voldoet aan pinctiwtifferentiatie (2, 3)

0

Ik Pedagoglacl, professionals meteen hbo-diploma (2)

Ik Arbeidsverzuim medeweflers (1,2)0

0

0

Verbeteren leer-. werken

5, 6, 7. 8.

Aantal Incidenten fysiek oeweid tegen medewerkers (1)

regionale plaatsing (3, 4)

kr

—

—

0

1.

1’

1,.

lint Kre’fltrm vvemi- t’rttr’mn3gt goede nauOrq er sflmflenMrrk,9g 1 dc brIef’

in het voor- als natraject als b) non

goede oavsiuitiflg en overdract* 00mei

ufstennmen met ketenpartsers over

intnrmatie-ultwlsselirç (5, 6)

tnrplernentatie (ketenbrnde) digitale

Monitofing 61<2 cyvlus (7)

Monitnnng toepesslng YOIJTIJRN (4)

psycldatrinche Zorg ihko Pl) (3)

tmnpiemvertatie vive op foreneisch

euderpartfcipanie (3, 4)

tnlpienrentatie visie op

evaluatie (1)

Structurele incidentnnmmfpsren

I.pat.nd. rectone, Veitge om-, leef- lfl werkomgeefng voor ler2eren en medewerkers Ilcidoende, genot veerde, Integer. en deskundige medewerkers iserkltnmgramnta 5 t

Flnancgie taakstelling realIseren (S)

•

•

•

•

•

•

•

•

proce..en

5. Management van

4.

3,

3,

1.

51100..

Caporltaire taakstelling reeliseren )8)

4. Management van middelen

Comnrun1
Deeroriulkkeon .uv ouds-en eupemtlsecentrlvm (9t

advlescentenstmafrecl,t (6)

Ontwikkelen van beleid en bokandelaanbod gericht op

vvderpantlvipatie, seksuanteit ne rrdddelengekrvtm (4)

o

•

Ontwikkelen en nvepessen van visie en geforisreliseerd beleid op (forensische) psychiatrie,

tmnpinrrmnntcren Toekovratvisin 2)1)4, 5,5)

•

2. Strategie & beleid

tnrpiernemrtnrnn verbeteringen vii MTO (2)

)eugdnnrg (2)

trnpienentatie detieplan professkvnallserlng

Capaviteitoplan In (5)

Uitvoering Pernoneelsbelnid In hef kader von

opleidingsplan, int), functledifferentlatie 2-5-2 (t, 2)

gealixeren van een strategisch en tactisch

3. Management van medewerkers

tan.nvnerhkrg net 05dm., onreadlne. tarrdb Inandme bi) de )orteero betnoklon pnsfeo5drr.b le hIerj nnodaakee)bav0000nrde.

•

•

•

•

Het 000npunt ieher hemel.- er emare.eoeetrs,er op hatgebled vee kreegrele )eugdaorg.

3.

2

liet Kaarront bIedt oon gornt.gr.erd ban, 0.1k- er leaflpeoa,arnrrse geçonbh,eod metdlagenellek, behaedeleD begeleidIng en n.aeng btnen eer veOg bon- tfl laerkenrOet, nfirtl 1411 Oneptinfide gO- 1000111 cr1 da eigen nen.ntvonntldijhitaid oan de (00951e oannnoebven v000lt ven dien. ,nogeljlcheden, hOmo boeiend ,netdinr0 beperhcdngefl. 1.ieelI 51.1 ppen(eeeioe.ln mei15 0 nderoovnerd 9 Het Keenpont 1 een le.p6srendean lerendn e

A3-Jaarversiag.. .3 HET KEERPUNT 1.

geel.;

0

—

t.

1-

kr

—

t.

kr

kr

o

kr

0 0 0 0 4)0

(5(0

Ik Eerste ,erspectiefpiannen (3.

© 4)0

7)0 erkende gedmagsintervenbes (3)

Realisatie Invoering beperkte net

operabvneeiofgeborgd(t,

gnoamenhijkn mnspndles hebben sa,re

Alle k,dicatoren vigs. toegsingokader

aanbod voor rhecnse doelgroepen

Realisatie uitbreiding en edifrerentlenrd

tljdfrjheid ven deta-innoer (6)0

volledigheid, betrouwt,aarheiden

Borging jslnth.rld, eendvidigheid,

zorg )3,

% Realisatie fornrmslsd, psychiatrische

Ik Realisatie ouderparucipetle (3, 4)

Sehoud HlflZ-certificaet (7)

Rarging VOUCoRN (4)

Caparilteitptnian )H(

Ik Realisatie irsplemettotie

8)0

(5)0 beoettingsgruad (8,

budgetbeheersing

9. Toezlchthouders, opdrachtgever & financiers

E’fcilrrte en effectieve bedrljfsnnerlng 2101. ntuurir,fnrmatie Goede scnre OP umWatteitselsen eecIor Capacitaire kraag en aartod insaichen

5

Prestatieafspraken Prestatieafspraken 2013 iii Het Keerpunt

5.1

Prestatiecontract Dienst Justitiële Inrichtingen Voor de periode januari-december 2013 Tussen de directeur van de sector Justitiële Jeugdinrichtingen De heerJ.J.H. Butselaar, en de directeurlbestuurder van de Justitiële jeugdzorginstelling Het Keerpunt, De heerJ. Rombout

Algemeen

Dit contract geeft de prestatieafspraken weer voor de periode januari-december 2013, zijnde het planjaar dat met deze periode is aangegeven. Het betreft de afspraken gemaakt tussen de directeur Jil, hierna te noemen ‘dJJI’, en de algemeen directeur van de inrichting of de (voorzitter van) het bestuur, hierna te noemen ‘AD’. De opgenomen afspraken hebben het karakter van een prestatiecontract. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op: —

—

—

—

—

—

—

de missie en visie van DJI, gekoppeld aan de wensen en belangen van de ‘stakeholders’ maatschappij, medewerkers, klanten en leveranciers en bestuurders en financiers; de visie van de sector Jil, als onderdeel van de DJI-brede missie en visie; het dooru ingediende (A3) jaarplan voor 2013; het jaarplan DJI 2013 (inclusief A3 van DJI); sectorjaarplan (inclusief het A3 van de sector); het overleg tussen de AD en de dJJI d.d. [datum]; de vigerende weten regelgeving, waaronder de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen (Bjj).

De afspraken betreffen de prestaties resp. de inspanningen die binnen de inrichting moeten worden geleverd. Tussentijdse wijzigingen zullen in de vorm van een supplement op dit prestatiecontract worden vastgelegd in een als zodanig aangegeven brief van de dJJl aan de AD.

Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt -

19

Prestatieafspraken Hieronder zijn de afspraken opgenomen zoals die tussen partijen voor het planjaar 2013 zijn vastge steld in het kader van de aansturing en verantwoording van zijn/haar inrichtingsorganisatie. De AD/Voorzitter van bestuur is hiervoor verantwoordelijk. a) Te leveren producten/capaciteit:

De AD geeft op inrichtingsniveau uitvoering aan de missie/visie van Dil en de missie van de sector JJ 1. Om op inrichtingsniveau uitvoering te geven aan de missie van DJI en de sector, moeten door uw inrichting een aantal producten worden geleverd. Specificatie van de producten (alleen vastgestel de bestemmingen) naar aantal plaatsen en/of productieafspraken: Producten Capaciteit van de inrichting uitgeaplitst in producten (per

112o13)*

Aantal plaatsen

Producten

# Tijdelijk/ .

.

.

definitief

NBI kort regulier

J

NBI kort regulier

M

NBI lang regulier

J

NBl lang regulier

M

it

definitief

definitief

Opmerkingen/bestemming’ De iii kan te allen tijde in overleg met de sectordirectie een groep herbe zodat de capaciteit opti maal bezet wordt.

BBI kort regulier BBI lang regulier BBI lang regulier

M

NBIkortLvG

J

NBI lang Lvc

J

S

definitief

BBI lang LVG BBI lang Lvc

M

NBI lang LVG/VIC NBI lang

vic

BBIlangvIc

J

NBllangzeden

J

BBI lang zeden NBIIangITA

J

NBI kort FOBA NBI kort for. obnervatie PJ

J

NBI vreemdelingen NBI kort arreatanten

J

Totaal operationele capaciteit Renerve capaciteit/buiten gebruik gestelde capaciteit Totaal

36

‘Overeenkomstig capaciteit en landelijke productdefinitiea.

Jaarverslag 2013 SJSJ Het Keerpunt -

20

ca

telt confomi

Operationele capaciteit

36

Reserve/buiten gebruik gestelde capaciteit

20

Totaal

68

(plus 12 buiten gebruik)

Realisatie producten in afdelingenfgroepen, geaccumuleerd per locatie .

Locatie

Naam groep

%

Meisjes

Groeps. grootte

Producten

Kenmerk

Arend

o

max io

NBI kort regulier

Condor

o

max io

NBI kort regulier

Evenaar

o

max 8

NBI lang recjulier

Albatron

o

Buizerd Adelaar

Totaal

j j

Kort verblijf Kort verblijf Lang verblijf

max 8

j NBI lang recjulier j jj

o

max 8

NBI lang regulieri

Lang verblijf

o

max 8

NBI lang LVB

Lang verblijf

Reserve

max 36 operationele plaatsen

Scholings- in trahima’s Aantal

Opmerkingen

Verwachte uitstroom wegens einde straf/maatregel Verwacht aantal STP

9

Gemiddelde duur in dagen

io

Equivalent in plaatsen

3,70

b) Budget Om de activiteiten die met deze productie gegeven zijn te kunnen uitvoeren stelt de dJJI midde len ter beschikking. De budgetten zijn gebaseerd op de normprijs systematiek van de sectordirectie Justitiële Jeugdinrichtingen, aangevuld met eventuele (boven)normatieve toeslagen en bijzondere subsidies. De exacte hoogte en opbouw van de subsidie wordt opgenomen in de subsidieverleningsbrief 2013. Algemene opmerkingen/opmerkingen bij de samenstelling van het budget: Het beoordelen van de aan te wenden middelen op aspecten van rechtmatigheid en de zelfstandige autorisatie van de uitgaven en het controleren van de totale uitgaven ten opzichte van de nog beschikbare budgetruimte behoren tot de verantwoordelijkheid van de AD. Indien budgetten (dreigen te) worden overschreden als gevolg van andere oorzaken dan een stijging van de productie, dient de AD in een zo vroeg mogelijk stadium hiervan melding te maken bij de dJJI. —

—

c) Doelstellingen op indicatoren De te behalen resultaten van de inrichting worden vastgelegd op basis van indicatoren. Wat de stuurindicatoren voor de betreffende inrichting zijn, wordt in afstemming met de dJJI vastge legd in het jaarplan. Een overzicht van alle indicatoren is hieronder opgenomen en zijn tevens te vinden op Intranet. Ook de indicatoren gekoppeld aan de speerpunten zijn in dit overzicht opgenomen. De scores op indicatoren maken inzichtelijk in hoeverre de afgesproken doelstellingen van de inrichting zijn gerealiseerd. Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt -

21

Binnen de kaders van het jaarplan Dii

2013

en het sectorale jaarplan worden voor de aangege

ven periode op de door de diii en AD vastgestelde indicatoren doelstellingen vastgelegd.

—. No.

.:

Stuurindkator

1 Resu!taat Doelstelling

Specificaties

.

2013 04

Ontvluchtingen -.-,

a) N8I kortverblijf

0

0

b) NBl langverbljf

0

0

c)_Vreemdelingen 05

<241100 0

al NBI kortverblijf

0

6

b) NBI Iangverbljf c) 891 kortverblijf

-

d) 881 langverblijf

-

-

-

e) Vreemdelingen 06

0

-

Overige onttrekkir.j—

0

-

‘5

.

Geweidsincidenten tussen jeugdigen

kortverblijf

a

---————-——.

bI NBI langverblijf

6

c) 881 kortverblijf

-

dl BBI larigverblijf

0

-

-

0

e)Vreemdelingerr i6

f)Totaal 07

—

Geweldoincidenten tegen personeel

a) NBI kortverbljf

——

.7

b) N8l langverblijf c) 881 kortverblijf

-

d) BBl langverblijf

-

e) Vreemdelingen (Gegronde) klachten jeugdigen

V’ J.

.

<12/100

•

12

a) Totaal aantal onherroepelijk afgehandelcle klachten

Arbeidsverluim person

10

%BezetUngsgra

7

-

:.

—

—

3

b) Aantal daarvan dat gegrond is verklaard 09

8

ii

f) Totaal o8

.,:

Totaal percentage arbeidsverzuim 14 J

6%

5,7%

—rn

1F

a) NBI kortverblijf b) NBI langverbljf go%

cl BBI kortverblijf dl BBI langverbljf e) Vreemdelingen

‘,:a%è

11

—

Sluitende exploitatie

v

‘

sluitende exploitatie 12

UrtstsoOrfl STP

-

Totaal aantal PIJ jeugdigen uitgestroomd Totaal aantul JD jeugdigen uitgestroomd a) Succesvol afgerond STP onder:

9

13

4

3

78%-S

2

a) Jeugdigen met PIJ-maatregel

6%

c) Jeugdigen metjeugddetentie/langverblijf

60%

al Jeugdigen met Pij-maatregel

o%

o%

cl Jeugdigen metjeugddetentie/langverblijf

o%

a) Jeugdigen met PIJ-maatregel

....

b) Voortijdig afgebroken STP onder: 1

1

o%

-1

o

o%

o%

-2

9

c) Jeugdigen metjeugddeteritie/langverblijf o%

o%

-0

3

-

cl Uitstroom zonder STP onder:

Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt -

22

22

% Jeugdigen dat tussen 3-4 maanden geplaatst is op een langverblijfgroep

8o% ‘:y-.. 8o%

30

Integriteit personeel

4

4

Kwalitatieve ling

beciord

a. Totaal aantal meldingen b. Aantal daarvan dat heeft geleid tot maatregelen 36

38

(4-maandelijks)

1

Verwijdering uit de groep

Actueel

ja

-

Geen sectorale noi-m

‘

‘:

•.

.

a. Aantal time-outs

250

145

b. Aantal ordemaatregelen van uitsluiting c. Aantal ordemaatregelen plaatsing in afzondering d. Aantal tijdelijke overplaatsingen als ordemaatregel

45

32

20

32

o -

o -

-

e. Aantal disciplinaire straffen

S

f. Aantal negatieve overplaatsingen

0

0

100%

95,8%

ioo%

66,7%

70%

(3)

100%

100%

100%

ioo%

93,3%

a. % Besproken op netwerkberaad b. % Besproken op trajectberaad d.m.v.

aoo%

ioo%

fysiek aanwezig of schriftelijke input c. % Uitgestroomdejeugdigen dat beschikt over dagbesteding beschikt over woonplek beschikt over dagbesteding woonplek beschikt over dagbesteding en/of woosplek d. % Uitgestroomde jeugdigen datj5

ioo%

-

-

4

-

Kwaliteit a. % Wekelijks contact met ouders/netwerk

b. Aantal 2’ PP besprekingen waarvoor ouders/netwerk zijn uitgenodigd c. Aantal 2’ PP besprekingen waarbij ouders/netwerk aanwezig waren d. % Overdrachtsmoment op leefgroep met school e. % <3 weken eerste perspectiefp)an .

39

1

0

Actueel

DeGVM De GVM is periodiek geactualiseerd

37

0

voorbereiding op nazorg

100% 1000/

Geen sectorale norm ioo%

-

-

ioo%

-

100%

100%

—

-

-

-

-

c)+d)=ioo%

100%

ioo%

-

beschikt over dagbesteding en/of woonplek % van dejeugdigen zonder dagbe steding en/of woonplek dat is overgedragen aan ketenpartners .

.

-

-

ioo%

Zie c)

-

o%

De sectornormen kunnen nog wijzigen, mede op basis van de uitkomsten van dejaarplanbespreking met het bestuursdeparternent. De Verbaannorm voor onze sector bedraagt 4,5% terwijl het gemiddelde verzuim (Rijks en Particulier) in 2011 O 7,9% is uitgekomen. Derhalve is als streefcijfer voor 2013 7,5% genomen. Het spreek voor zich dat het arbeidsverzuim een veel pregnantere rol speelt in de relatie tussen de Rijksinrichtingen en het Hoofdkantoor. *

**

Het is de verantwoordelijkheid van de AD om op een adequate wijze de benodigde gegevens te verzamelen. Op viermaandelijkse basis worden de gegevens gerapporteerd aan de dJJl, als onderdeel van de viermaande lijkse rapportage. In deze rapportage worden naast de scores op de stuurindicatoren ook de scores op de ver antwoordingsindicatoren opgenomen. De gegevens betreffen dan zowel de resultaten van de laatste vier maandsrapportage, als de cumulatieve resultaten.

d) Overige prestatieafspra ken Algemene voorwaarden en verantwoording

a.

Geihtegreerd normenkader Bedrijfsvoering en productspecficaties

De voorgenomen activiteiten worden uitgevoerd binnen het thans geldende normenkader. De bij prestatieaf spraken overeengekomen producten worden gerealiseerd conform de daartoe door de diJI opgestelde pro ductspecifi caties.

Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt -

23

Accountan tsverklaring Een van de instellingsvoorwaarden voor het agentschap is dat DJI beschikt over een goedkeurende accoun tantsverklaring en tevens perspectief heeft daarover ook in komende jaren te kunnen beschikken. De budgetverstrekking kent bijgevoig d.w.z. in afgeleide zin dezelfde voorwaarden voor een AD. -

-

Verantwoording b. Om de voortgang van de prestatieafspraken te volgen en afspraken te maken over eventuele aanpassingen levert de AD uiterlijk 13 mei 2013, 13 september 2013 en op 13januari 2014 een viermaandelijkse managemen trapportage in bij SD. In deze rapportage wordt gerapporteerd over de behaalde resultaten op de stuur- en verantwoordingsindicatoren. Deze viermaandsrapportage vormt de basis voor het voortgangsoverleg tussen dJJl en AD. Deze zal steeds binnen 4 weken na de aanleverdatum van de rapportage worden gevoerd.

Naast de viermaandsrapportage blijft wederzijds de plicht bestaan om ook tussentijds de andere contractpar tij te informeren of aan te spreken indien belangrijke afwijkingen worden voorzien dan wel geconstateerd. Ondertekening Aldus overeengekomen en getekend op 25januari

2013

te Cadier en Keer

De directeur/bestuurder van de Justitiële jeugdzorginstelling Het Keerpunt, de heerJ. Rombout

Directeur Justitiële Jeugdinrichtingen, de heerJ.J.H. Butselaar

Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt -

24

6

Financieel verslag

Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Justitiële Inrichtingen

Stichting Jeugdzorg St. Joseph - Het Keerpunt Formulier A-1

Opgave subsidiabele exploitatiekosten 2013 Particuliere )ustitiële Jeuqdinrichtincien Naam van de inrichting:

pun 6

Operationele Capaciteit:

plaatsen

Reserve-/buitengebruikgestelde capaciteit:

Subsidieverantwoording 2013 8.6

Voorlopige subsidietoezegging 2013 cf laatste subsidiebrief nr. 4 Overloop bijzondere subsidies uit voorgaande jaren (zie A-3)

+

Overloop bijzondere subsidies naar 2014 (zie A-3)

.000

€

-

Aanvraag overloop bijzondere subsidies 2014 (zie A-3)

-

+

Nog te ontvangen bijzondere subsidies (zie A-3) Terug te betalen bijzondere subsidies (zie A-3)

-

Korting bij onderbezetting

-

( (

•..5

C €

(2 .3

Te verantwoorde subsidie over de verslagperiode Overige opbrengsten (ESF) ..€

Overige opbrengsten (huur school e.d.) Totaal opbrengsten verslagperiode

Totale exploitatiekosten (zie hieronder aansluiting met enkelvoudige resultatenrekening) Saldo voordelig/nadelig

Egalisatiereserve 2013 Saldo per 1-1-2013 Correctie afrekening voorgaande jaren Dotatie resultaat 2013

••€

Rentebaten (t.a.v. egalisatiereserve) Niet-geaccepteerde voorzieningen (stand per 01-01-2013; dotatie 2013 is gecorrigeerd in resultaat 2013. Zie hieronder aansluiting.)

..€ € €

Onttrekking t.b.v. exploitatie (waarvoor toestemming is verleend)

-

639.006

€

Stand per 31-12-2013

Aansluiting exploitatiekosten t.l.v. subsidie en enkelvoudige RR: Exploitatiekosten conform enkelvoudige resultatenrekening Af: dotatie 2013 niet-geaccepteerde voorzieningen Af: niet goedgekeurde kosten Bij: kosten van af te rekenen subsidies uit voorgaande jaren (zie A-3) etc.

€ € € € ..€

8.6

Totale exploitatiekosten t.l.v. subsidie 2013

•€

8.6

.846

Jaarverslag 2013 SJSJ

- Het Keerpunt

25

Stichting Jeugdzorg St. Joseph


Fte bezetting per 11-2013

FTE bezetting per 31-12-2013

Het Keerpunt

formulier A-2.1

Specificatie raming personeelskosten excl.uitzendkrachten en stagiaires (in euros).

Functies (geen stagiaires)

-

Gemiddelde bezetting in aantal ftes over 2013

Gerealiseerde bruto jaarsalaris (mcl. vakantie-toelage en EJU)

1,0

4.97.5

Management Middenkader

2,8

2,7

2,7

187.855

Pedago9isch medewerker (senlol

4,9

,9

,7

221.541

Pedagogisch medewerker

28,4

0,0

1.257.526

2,6

84.398

1,6

103.2%

4,8

s,o

.329

,1

74

7,1

300.734

1,8

1,2

1,6

ios

?P4

19,8

2,5

Groepaleiders (overig) GZ-psychoioog

1,8

Overige gedregsdeskundi9e Pupilgebonden funcUes 2 Medische functies Beheersfuncties

4

943.371

29,2

Beveiligingsfunctie Overige functies: 31 Geestelijke verzorging

Totaal

8.33

o,.s

102,4

107,4

0,5

29.448

105,8

4.673.730

1) Formatie groepsleiders. 2) Sv. badmeester, pupillenadministratie, maatschappelijk werk, individueel trajectbegaleider, bibliothecaris. 3) Leden van de Raad van Toezicht

Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt -

26



Uitleen

Inleen Gemiddeld aantal fles over 20t3

fles

Het Keerpunt

fnrmuller A-2.2

Inleen ee uitleen pernnneel (detachering, uitzendkrachten, stagiaires ed.) Fanctiegrnepee

-

Gemiddeld aantal fles over 20t3

ftes

Koster

Baten

Management Middenkader

Pedagogisch medewerker (senior) t)

Pedagogisch medewerker

-

-

t,4

-

itt84

Groepslalders (overig) Gz-psgchaloog Gedragtdeskurdiger Pupilgebonden functies 2)

0I

i.47t

t,3

1t2978

t,4

tg_ltt

t,7

UtB.03U

0,4

t9.7t6

htedinche functies geteerstuocties Seveirgiognfurctier Overige functies 3) Stagiaires

Tntaal t) Fnrmatie groepslelders.

2) en. kadmeester, puplllenadministralie, maatschappeli)k werk, individueel trajocttogeleider, tibliothecaris. 3) t wntdt vereocht de ‘Overige toocties’ nader te specitcereo.

Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt -

27

Stichting Jeegdeerg St. Jeseph

Ministerie vee Veiligheid ee Justitie Dienst justitiële lerichtiegee

-

Het Keerpuet

Fermulier 6-3 Bigesedere subsidies IPer gexermerkte subsidie dient ter oeraotweerdies cce eederbeewieg teegeosegd te werdee)

Brief Ministerie ver 2

Onrsrhrilv’rg

Pagina jeoruerelag

Overloop uit voorgaande

!!99Z1)2L9IL iiWJU/mL

1%1QXg129L_.

L)2&iL 627 2Z2

ffgefuerloP

5703t211t201L

Zsoeleidingspdaw 0Z-.gsyeheieeb

627j)/j1

Tcegekend bedrog 20fl

eesteed Ie 2013

Nog te eetvergen

Aunuraag overloop 2014 al

Overloop neer 2004

€

708.486,90

€

t24.4B7,79

€

7M 1 6&bb1

€

g.000,Ç0

€

15.40515

€

6.40173

€

43.200,90

€

17.251,35

€

51.574,59

€

46.233,90

42.024,00

€

-

gggngekestee 1kv -IBO eeleldiegen

€

Terug te betalen

Ouersehri) ding t.l.v. exploitahe e)

b)

€

20.540,64

20.252 00

€

21.242,00

€

577/12/OIL

HBO pjgidrn Botsten

€

5.000,90

€

4.000,00

€

4.033.00

W22L 4271 29!2

evV-qBdnsekteten

€

32.248,00

€

27,1007e

€

5.144.22

2 ZLW22L 21

&P02!

€

56.40200

C

76.75488

€

,02 9 g.gg

€

4,14000

€

3.446

es

€

Lfl 49

eI-.v extra prent e.b.v. elbE

€

155.500,99

€

105.504,02

2192&?2U1’22L

ra,nirrentnaineregeds troef tettaseistent t.b.u. impleerentetre flgxrasintervenbes

€

7.684,00

C

€

j99O25

295291Z1J2fl2L

1!29&921W22L &62S&

264321,

2b10iMSPI3BOO!L__.

€

241.523,90

C

238 600 €3

€

22.85,900

J92L 29)ÇgPAÇj&t_ 3 1tL

€

308.240,90

€

232.519,21

€

70.729,7g

€

17.g79,03

€

188.174,20

521 32WJPJL.

Jr2iB0)____,.

€

2t.164,90

€

25 154,00

1,5527WD3I

lTeanuuiendegLgggsog__

€

107.744,90

€

107.748,00

1Z11ZtiJmL

BesohrijuinggedrajsvtereenbetrCentrv

€

40.023,07

€

1.846.735,91

Te real van de bijeondere subsidies

€

08500,_al

58.000,90

Ç

1.802.022,90

Ç

0

€

0

€

118.550,02

Jaarverslag 2013 SJSJ Het Keerpunt -

28

€

5.341,50


Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Justitiële inrichtingen

-

Het Keerpunt Formuliar A-4

Realisatie STP/proefverlof

Jij-nummer pupil (TUtP)

zz:-------------.

Naam programma/module t c) ççyÇljçgp

Aantal dagen STP/PV a)

STP/PV omgerekend naar squivalentplaatsen 1,)

Kosten 2003

Q•5j_Q•Ç og

ts

308,34 goj

ç

qaa. •ç Grillroom Esra

Totaal

20

539

O055

2013

ioa.so

€

1477

JaarVerslag

Aantal dagen STP/PV in 2004

1507t4

SJSJ

53

-

-

Het Keerpunt

53

29

7 71

Bijlagen Overzicht interventies

50 Va

In deze Sociale vaardigheidstraining op Maat zijn verschillende varianten te onderscheiden: een training gericht op conflicthantering een training gericht op het vergroten van assertiviteit een training algemene sociale vaardigheden Daarnaast wordt er een combinatie van modules aangeboden, zodat maatwerk geleverd wordt. Het huidige aanbod geschiedt individueel en in gemengde groepen (2x per jaar start in januari en september). De groepsbijeenkomsten vinden plaats tijdens het onderwijs-dagprogramma. De training gebeurt in nauwe samenwerking met de groepsleiding/mentor van de jongeren. Per bijeenkomst wordt de groep op de hoogte gesteld van het behandelde onderwerp, het huiswerk en de leerpunten die ze op de groep kunnen oefenen. De trainers geven informatie over de training op de groepen tijdens teamvergaderingen. ARop Maat

Agressie Regulatie op Maat biedt de mogelijkheid om afhankelijk van de problematiek, criminogene behoef tes, responsiviteit en recidiverisico van de jongeren te trainen. AR op Maat wordt enkel individueel aangebo den als een jongere niet in aanmerking komt voor een groepstraining InControl! In Control! In Control! is een agressieregulatie training die in groepen gegeven wordt door een duo bestaande uit een gedragswetenschapper en een bewegingstherapeut. De training bestaat uit a8 bijeenkomsten die in de gym zaal worden gegeven en 3 individuele bijeenkomsten. De mentoren en de ouders/verzorgers van de jongeren worden intensief bij de training betrokken. Zonder het natraject duurt de training 3 tot 4 maanden. Brains4Use Brains4Use is een trainingsprogramma voor jongeren in het omgaan/gebruik van middelen. Het is een training waarbij een drugsconsulent samen met de jongere gaat werken rondom gedragsverandering in het gebruik van middelen/drugs/alcohol. De cirkel van verandering van Prochaska en DiClementi loopt als rode draad door de interventie heen. Binnen de training wordt gekeken naar gebruik, voor- en nadelen van gebruik, eventuele doelstelling om gebruik te verminderen ofte stoppen, tips om controle te krijgen en hoe omgaan met moeilij ke situaties. De hele training duurt ongeveer 12 sessies. Om een goed beeld te krijgen op de functie van het gebruik, het effect ervan op de jongere, op zijn gedrag, de wisselwerking met zijn netwerk wordt Brains4Use vaak voorafgegaan met een verslavingsanalyse van onge veer sessies. Vaktherapie

Bewegend leren is niet gericht op gedragsverandering, maar zorgt voor een aanscherping van je attitude. Dit gebeurt aan de hand van een aantal onderdelen, die variabel kunnen worden ingezet. De te onderscheiden onderdelen zijn groepsgesprekken, individuele gesprekken, scoringslijsten en scoringsmomenten. Groepsdy namica is hierbij het sturingselement. Deze elementen worden ingezet in activiteitensessies; deze activiteiten verlopen via de ‘adventure wave’: Briefing; introductie, uitleg over de activiteit Activity; uitvoering van de activiteit Ending; het beëindigen van de activiteit Debriefing; nabespreking Uitgangspunt is dat deelnemers de ervaringen die zij tijdens de ‘adventure wave’ opdoen leren te reflecteren in alledaagse situaties. Cognitieve gedragstherapie CGT kan bij diverse klachten of problemen van de jongere of zijn omgeving worden ingezet. De effectiviteit van CGT is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek. De therapeut sluit zo dicht mogelijk aan bij de probleembeleving van de jongere en zal samen met de jongere streven naar een verandering in het geJaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt -

drag, in het denkproces van de jongere. Het uitgangspunt hierbij is dat gedachten onderliggend zijn aan het gevoel en het gedrag. De therapeut zal de jongere middels cognitieve en gedragstherapeutische technieken stimuleren om na te denken over mogelijke denkfouten, automatische gedachten, kerngedachten en kijken hoe deze invloed hebben op het gedrag. Gedragsverandering en daarmee het verminderen van de lijdensdruk is het uiteindelijke doel. Technieken die hierbij gebruik worden zijn o.a. het bekende g-schema, gedachten uitdagen, gedragsexperimenten, exposure. Behandeling psychotrauma via EMDR EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing) is een geprotocolleerde behandeling voor de gevol gen van psychotrauma, waaronder PTSS (Post Traumatische Stressstoornis). Bij de behandeling wordt ge bruik gemaakt van afleidende stimuli, zoals het uitlokken van oogbewegingen, terwijl de cliënt de aandacht richt op wat zich aan het bewustzijn opdringt tijdens het verwerkingsproces. Het is een kortdurende, cliëntgerichte en geprotocolleerde behandeling, waarbij mensen met klachten, die het gevolg zijn van een ingrijpende gebeurtenis, vaak na enkele sessies weer in staat zijn om de normale dagelijkse bezigheden aan te pakken. Svteemtherapie Systeemtherapie kan door iedereen gevolgd worden. Het kunnen individuele gesprekken zijn, maar ook ande re betrokkenen van ‘het systeem’ in onze instelling gaat het meestal om gezinnen kunnen uitgenodigd worden. De therapeut gaat samen met de jongere kijken hoe hij/zij kan leren de mensen met wie hij/zij samenleeft beter te begrijpen en hoe zij beter en effectiever kunnen communiceren met elkaar. Er wordt nauwkeurig gekeken naar de problemen, de cirkels van beinvloeding binnen het systeem en hoe elk lid van het systeem hierin iets kan betekenen. -

-

Resocialisatie via de VT-Vertrektraining De training is ontwikkeld ten behoeve van jongeren uit residentiële instellingen van 15 jaar en ouder met risico op uitval en aansluitend thuisloosheid. Tevens is er een vorm ontwikkeld voor jongeren die niet in een residen tiële instelling verblijven maar wel het risico lopen op uitval en aansluitend ook thuisloosheid. De VT bevat ook elementen die relevant zijn voor alle jongeren die een residentiële instelling gaan verlaten, dus ook voor jon geren die geen risico lopen om thuisloos te worden. In vergelijking met de oorspronkelijke VT, is deze training ook wel ‘voorbereiding op vertrek’ genoemd minder intensief. De VT is gericht op competentievergroting en netwerkversterking en er wordt gewerkt aan concrete doelen die worden opgesteld door de jongere en de trainer. De VT bestaat uit een combinatie van praktische, materiële en psychosociale hulp. -

-

Naast deze trainingen en interventies bieden wij zo nodig het volgende aan: Het samenwerkingsverband met de forensischjeugdpsychiatrische polikliniek Sedna biedt mogelijkheden tot individuele en groepstherapie en ouderbegeleiding en gezinstherapie zoals Functional Family Therapy. Buitenprogramma WorkWise en het werkprogramma Aan de Slag MST Kamertraining

Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt -

7.2

Lijst van gebruikte afkortingen

AD

Algemeen Directeur

AKJ

Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg

AMV

Alleenstaande Minderjarige Vreemdeling

ATW

Arbeidstijdenwet

BBI

Beperkt Beveiligde Inrichting

:

wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen

BOPZ BTO

:

Behandelteamoverleg

CR

:

Cliëntenraad

DJI

:

Dienst Justitiële Inrichtingen

ESF

:

Europees Sociaal Fonds

EVC

Eerder Verworven Competenties

FPM

Forensisch Pedagogisch Medewerker

GGZ

:

Geestelijke Gezondheidszorg Gebruiksvoorwaarden Monitor

GVM HBO

:

Hoger Beroeps Onderwijs

HKP

:

Het Keerpunt

HKZ

:

Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector

lAG

:

Intensieve Ambulante Gezinszorg

ICA

:

Icarus

ITA

:

IndividueleTrajectAfdeling

iTASK

:

Incidenten afhandelingssysteem Justitiële Jeugdinrichting

JJI JZP

:

JeugdzorgPlus Kennis- en Expertise Centrum

KEC LCO/LICO

:

Landelijk Coördinatoren Overleg! Lokale Implementatie Coördinatoren Overleg

LVB/LVG

:

Licht Verstandelijk Beperkt / Licht Verstandelijk Gehandicapt Mondriaan, Het Keerpunt, Xonar

MiKX

Multi Systemic Therapy

MST NBI

:

Normaal Beveiligde Inrichting

NIFP

:

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie Planning & Control

P&C PIJ-maatregel

:

Maatregel tot Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen

PP

:

Perspectief Plan

RI&E

:

Risico Inventarisatie en Evaluatie

3R0

:

ROM

3 Reclasseringsorganisaties Routine Outcome Monitor

RvdK

Raad voor de Kinderbescherming

SD

:

Sectordirecteur

SJSJ


STP

Scholings- en Trainingsprogramma

SUST

Samen Uit Samen Thuis

Tulp

Tenuitvoerlegging pupillen

VT

:

Vertrektraining

VenJ

:

Veiligheid en Justitie

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Jaarverslag

2013

SJSJ Het Keerpunt -

-L

pwc

Rapport vanfeitelijke bevindingen Afgegeven ten behoeve van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Aan het bestuur van Stichting Jeugdzorg St. Joseph

Opdracht Wij hebben specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de naleving van: artikel 13 lid 4 van het Subsidiebesluit justitiële jeugdinrichtingen; artikel 4:69 van de Algemene Wet bestuursrecht inzake de inrichting van de administratie; het ‘Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid’ en specifiek geldende voorschriften en richtlijnen voor de DJI-organisaties. zoals aangegeven in de Aanwijzing controleprotocol subsidiering particuliere justitiële jeugdinrichtingen deel T algemeen en deel II specifiek d.d. i6juli 2013 ten behoeve van Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit rapport bevat de uitkomsten van onze werkzaamheden. -

-

-

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4400 ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie’. Wij doen verslag van de feitelijke bevindingen naar aanleiding van de met u overeengekomen werkzaamheden. Dit betekent dat wij geen accountantscontrole hebben toegepast en dat evenmin door ons een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. U kunt geen zekerheid ontlenen aan de door ons uitgevoerde werkzaamheden. Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de door ons gerapporteerde feiten op basis van de met u overeengekomen werkzaamheden. Wij wijzen erop dat, als wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht, of een controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wij wellicht aanvullende onderwerpen zouden hebben geconstateerd die voor u van belang zijn.

Verrichte werkzaamheden In dit rapport zullen we onze bevindingen opstellen per onderwerp zoals aangegeven in de Aanwijzing controleprotocol subsidiering particuliere justitiële jeugdinrichtingen deel 1 algemeen en deel II specifiek d.d. i6juli 2013. 1) Artikel 13 lid 4 van het Subsidiebesluit justitiële jeugdinrichtingen 13 lid 4 van het Subsidiebesluit justitiële jeugdinrichtingen regelt het informeren van de Minister over financiële en organisatorische verbanden.

Artikel

Wij zijn nagegaan of Stichting Jeugdzorg St. Joseph artikel 13 lid 4 van het Subsidie-besluit justitiële jeugdinrichtingen heeft nageleefd door te rapporteren omtrent financiële en organisatorische verbanden.

PricewaterhouseCoopers Accountants N. V., Amerikczlaan 1000, 6199 AE Maastricht-Airport, Postbus 311, 6i 99 ZNMaastricht-Airport T: o88 792 0043, F: 08879294 03, www.pwc.nl PwC is hel merk wsaror’der PricewslarhouseCoopers Accountants NV, (KvK 34190285), PricewaterhouseCoopem Belastingadviseurs NV. )KvK 34180284), PricewalerhouseCoopers Advisory NV (KvK34160287) PricewelerhouseCoopern Cornpliance Services BV (kvK 51414406), PricewatorhouseCcopers Pensions, Actuarial & Insurance Sereices BV (KvK 54226368), PricewaterhoussCeopers BV )KVK 34160269) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen, Op deze diensten zijn algemene voor-waarden van toepassing, waarin onder meer aarrsprakelitkheidsvocrwaarden zijn opgenomen Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing Op w’w’wpwc nl treft u weer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel to Arnstsrdam

pwc 2) Artikel 4:69 van de Algemene Wet Bestuursrecht inzake inrichting van de administratie Ten aanzien van de vereisten voor de naleving van artikel 4:69 van de Algemene Wet Bestuursrecht worden in de Aanwijzing controleprotocol subsidiering particuliere justitiële jeugdinrichtingen deel 1 algemeen en deel II specifiek d.d. 16 juli 2013 een viertal onderdelen gemeld waaraan voldaan moet worden. Deze alinea is derhalve verder ingedeeld naar deze vier onderdelen.

(1) Inrichtingen met een aandeel in de overheadkosten dienen de overheadkosten per kostencategorie in de jaarrekening te vermelden. Inzicht moet bestaan in het totaal van deze kosten en de verdeling ervan over de instellingen. Hierbij dienen de uitgangspunten van de begroting te worden gehanteerd. Wij gaan na of de overheadkosten ten aanzien van de gehele stichting worden verdeeld over Icarus en Het Keerpunt aan de hand van de meest logische verdeelsieutels. (II) Inrichtingen met meerdere subsidieverstrekkers dienen hun verantwoording volgens een meest logische verdeelsleutel (bijvoorbeeld op basis van capaciteit, aantal fte’s, omvang verstrekte subsidies et cetera) op te stellen. Dit geldt zowel voor de balans als de winsten-verliesrekening. in de jaarrekening dient inzicht te bestaan in het totaal en de verdeling ervan over de instellingen. De uitgangspunten van de begroting dienen hierbij te worden gehanteerd. Wij gaan na of de verantwoording ten aanzien van de gehele stichting wordt opgesteld op basis van de meest logische verdeelsieutels tussen Icarus en Het Keerpunt. (III) Inrichtingen waar sprake is van gemeenschappelijke kosten met andere werkvelden binnen dezelfde of een gelieerde rechtspersoon, al of niet voor rekening van een beheersstichting, dienen in de jaarrekening de wijze van verdeling van deze kosten tot uitdrukking te brengen. Hierbij dienen de uitgangspunten van de begroting eveneens te worden gehanteerd. Wij gaan na hoe de gemeenschappelijke kosten met andere werkvelden (Teams en Het Keerpunt) binnen dezelfde rechtspersoon worden verdeeld. (IV) Inrichtingen waar sprake is van gemeenschappelijke kosten met andere werkvelden binnen een gelieerde rechtspersoon, al of niet voor rekening van een beheersstichting, dienen de geconsolideerde jaarrekening te overleggen. Wij gaan na of Stichting Jeugdzorg St. Joseph een geconsolideerde jaarrekening overlegt aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 3) Het Voorschrift Informatjebeveiliging Rijksoverheid en de voor de DJI-organisaties specifiek geldende voorschriften en richtlijnen met betrekking tot informatiebeveiliging. Wij verrichten onderzoek naar de naleving van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid en de voor de DJI-organisaties specifiek geldende voorschriften en richtlijnen met betrekking tot informatiebeveiliging.

O323O23

Pagina

2

van 5

pwc Uitkomsten verrichte werkzaamheden Per onderwerp zoals gesteld in de Aanwijzing controleprotocol subsidiering particuliere justitiële jeugdinrichtingen deel T algemeen en deel II specifiek d.d. 16juli 2013. i) Artikel

13

lid 4 van het Subsidiebesluit justitiële jeugdinrichtingen

Wij hebben vastgesteld dat Stichting Jeugdzorg St. Joseph niet middels het financieel jaarverslag 2013 noch middels het jaarverslag voor Het Keerpunt 2013 verslag uitbrengt aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie ten aanzien van financiële en organisatorische verbanden. 2) Artikel 4:69 van de Algemene Wet Bestuursrecht inzake inrichting van de administratie Ten aanzien van de vereisten voor de naleving van artikel 4:69 van de Algemene Wet Bestinirsrecht worden in de Aanwijzing controleprotocol subsidiering particuliere justitiële jeugdinrichtingen deelT algemeen en deel II specifiek d.d. i6 juli 2013 een viertal onderdelen gemeld waaraan voldaan moet worden. Deze alinea is derhalve verder ingedeeld naar deze vier onderdelen.

(T) Inrichtingen met een aandeel in de overheadkosten dienen de overheadkosten per kostencategorie in de jaarrekening te vermelden. Inzicht moet bestaan in het totaal van deze kosten en de verdeling ervan over de instellingen. Hierbij dienen de uitgangspunten van de begroting te worden gehanteerd. Wij hebben middels ‘test of controls’ gedurende het boekjaar 2010 vastgesteld voor 25 facturen of de kosten die direct kunnen worden toegerekend aan een van de werkvelden, ten laste worden gebracht van de juiste exploitatie. Hierbij is geconstateerd dat voor alle geselecteerde facturen de toerekening aan de werkvclden juist is verlopen. In 2013 is vastgesteld dat liet proces ten aanzien van de kostentoewijzing ongewijzigd is gebleven en dat de beheersingsmaatregelen in dit proces nog bestaan. Wij hebben middels ‘test of controls’ gedurende het boekjaar 2010 vastgesteld voor 4 maanden dat de controle op de juistheid van de mutaties in de salarisadniinistratie heeft plaatsgevonden. Hierbij hebben wij voor mutaties ten aanzien van nieuwe personeelsleden vastgesteld dat de salariskosten worden toegerekend aan het werkveld waarvoor hij/zij werkzaam zijn. Daarnaast is voor de indirecte overheadkosten ten aanzien van de inkopen, alsook voor de indirecte personeelskosten de verdeelsleutel beoordeeld. Hierbij is vastgesteld dat de overheadkosten in de jaarrekening van Stichting Jeugdzorg St. Joseph worden toegerekend op basis van een verdeelsleutel die het beste aansluit bij de verhoudingen in activiteiten of bekostiging. Verschillende verdeelsieutels worden gehanteerd voor de verdeling tussen ‘Icarus’, zijnde gesloten jeugdzorg en ‘Het Keerpunt’ voor de justitiële jeugdzorg. (II) Inrichtingen met meerdere subsidieverstrekkers dienen hun verantwoording volgens een meest logische verdeelsleutel (bijvoorbeeld op basis van capaciteit, aantal fte’s, omvang verstrekte subsidies et cetera) op te stellen. Dit geldt zowel voor de balans als de winst-en-verliesrekening. In de jaarrekening dient inzicht te bestaan in het totaal en de verdeling ervan over de instellingen. De uitgangspunten van de begroting dienen hierbij te worden gehanteerd. De verdeling van de kosten naar de betreffende werkvelden worden in het financiële verslag van Stichting Jeugdzorg St. Joseph uiteen gezet. Ten aanzien van de balansposten is deze uitsplitsing in het financieel verslag van de stichting niet aanwezig. Voor de uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien van de verdeelsieutels wordt verwezen naar punt

e0323023

Pagina 3 van 5

1.

_h

pwc

(III) Inrichtingen waar sprake is van gemeenschappelijke kosten met andere werkvelden binnen dezelfde of een gelieerde rechtspersoon, al of niet voor rekening van een beheersstichting, dienen in de jaarrekening de wijze van verdeling van deze kosten tot uitdrukking te brengen. Hierbij dienen de uitgangspunten van de begroting eveneens te worden gehanteerd. De verdeling van de kosten naar de betreffende werkvelden worden in het financiële verslag van Stichting Jeugdzorg St. Joseph uiteengezet. Voor de uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien van de verdeelsieutels wordt verwezen naar punt

1.

(IV) Inrichtingen waar sprake is van gemeenschappelijke kosten met andere werkvelden binnen een gelieerde rechtspersoon, al of niet voor rekening van een beheersstichting, dienen de geconsolideerde jaarrekening te overleggen. We hebben vastgesteld dat Stichting Jeugdzorg St. Joseph een geconsolideerde jaarrekening door middel van het financieel jaarverslag 2013 overlegt aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. 3) Naleving van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid en de voor de DJI-organisaties specifiek geldende voorschriften en richtlijnen m.b.t. informatiebeveiliging. Vastgesteld op basis van artikel 2 lid 1 van het Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst 2007 dat het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst geldt voor de rijksdienst waartoe gerekend worden de Ministeries niet de daaronder ressorterende diensten, bedrijven en instellingen. Stichting Jeugdzorg St. Joseph kwalificeert als een private instelling, derhalve behoort zij niet tot deze groep, waardoor het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst niet direct op haar van toepassing is. In uw brief aangaande de subsidieafrekening over het boekjaar 2011, met het kenmerk geeft het Ministerie van V&J te kennen dat het beveiligingsniveau binnen Stichting Jeugdzorg St. Joseph van vergelijkbaar niveau dient te zijn zoals beschreven in het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid. 57333D4/12/DJI

In dit kader hebben wij vastgesteld dat Stichting Jeugdzorg St. Joseph de zogenoemde K-analyse matrix DJI-basispakket informatiebeveiliging in 2013 heeft ingevuld. De informatiebeveiligings functionaris heeft in een gesprek bevestigd dat deze K-analyse is ontvangen van het Ministerie van V&J om het informatiebeveiligingsbeleid binnen de stichting in kaart te brengen. Tevens heeft de informatiebeveiligings-functionaris bevestigd dat de K-analyse in 2013 is verstuurd aan het Ministerie van V&J. Dit hebben wij niet expliciet kunnen vaststellen. Wij hebben niet vastgesteld of de K-analyse een volledige analyse betreft van alle onderwerpen zoals gemeld in het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid.

e0323023 Pagina

4

van

5

pwc Bepei*ing in het gebruik en uerspreidingski’ing Dit rapport is uitsluitend voor u bestemd ter verantwoording aan het Mini5terie van Veiligheid en Justitie in het kader van de subsidieverantwoording over het boekjaar 2013 en kan niet voor andere doe’einden worden gebruikt. Op het rapport kan niet door anderen worden gesteund aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden, de resultaten onjuist kunnen interpreteren. Het rapport mag niet (geheel of gedeeltelijk) aan derden worden verstrekt, zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf. Derhalve aanvaarden wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens derden. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn gaarne bereid de inhoud van dit rapport verder toe te lichten. Maastricht-Airport, Pricewatei

e0323023

Pagina 5 van 5

2$

april

2014

pwc Rapport vanfeitelijke bevindingen Afgegeven ten behoeve van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Aan het bestuur van Stichting Jeugdzorg St. Joseph

Opdracht Wij hebben specifieke werkzaamheden verricht met betrekking tot de naleving van: artikel ‘3 lid 4 van het Subsidiebesluit justitiële jeugdinrichtingen; artikel 4:69 van de Algemene Wet bestuursrecht inzake de inrichting van de administratie; het ‘Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid’ en specifiek geldende voorschriften en richtlijnen voor de DJI-organisaties. zoals aangegeven in de Aanwijzing controleprotocol subsidiering particuliere justitiële jeugdinrichtingen deel T algemeen en deel II specifiek d.d. i6juli 2013 ten behoeve van Ministerie van Veiligheid en Justitie. Dit rapport bevat de uitkomsten van onze werkzaamheden. -

-

-

Aard en reikwijdte van de verrichte werkzaamheden Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 4400 ‘Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot financiële informatie’. Wij doen verslag van de feitelijke bevindingen naar aanleiding van de met u overeengekomen werkzaamheden. Dit betekent dat wij geen accountantscontrole hebben toegepast en dat evenmin door ons een beoordelingsopdracht is uitgevoerd. U kunt geen zekerheid ontlenen aan de door ons uitgevoerde werkzaamheden. Het is de bedoeling dat u zelf een oordeel vormt over de door ons gerapporteerde feiten op basis van de met u overeengekomen werkzaamheden. Wij wijzen erop dat, als wij aanvullende werkzaamheden zouden hebben verricht, of een controle- of beoordelingsopdracht zouden hebben uitgevoerd, wij wellicht aanvullende onderwerpen zouden hebben geconstateerd die voor u van belang zijn.

Verrichte werkzaamheden In dit rapport zullen we onze bevindingen opstellen per onderwerp zoals aangegeven in de Aanwijzing controleprotocol subsidiering particuliere justitiële jeugdinrichtingen deel T algemeen en deel II specifiek d.d. 16juli 2013. 1) Artikel 13 lid 4 van het Subsidiebesluit justitiële jeugdinrichtingen Artikel 13 lid 4 van het Subsidiebesluit justitiële jeugdinrichtingen regelt het informeren van de Minister over financiële en organisatorische verbanden. Wij zijn nagegaan of Stichting Jeugdzorg St. Joseph artikel 13 lid 4 van het Subsidie-besluit justitiële jeugdinrichtingen heeft nageleefd door te rapporteren omtrent financiële en organisatorische verbanden.

PricewaterhouseC’oopers Accountants N. V., Arnerikalaan 6199 ZNMaastricht-Airport T: 08879200 43, F: 088 792 94 03, www.pwc.nI

10 na,

6i 99 A E Maastricht -Airport, Postbus 301,

‘PwC is het merk waarorder PricewaterhouseCoopers Accounlanlo NV. (KvK 34180285), PricewalerrouseCcope’s Belaslingadviseurs NV. jKvK 34180284) PricewaterhoLseCospero Advisory NV (KoK 34180287) PricewaterhcseCcopero Cornpliance Services BV (KvK 51414406), PricewatarhovseCsopera Pensions, AcLuariat & lnsjrare Services BV (Kok 54226368’,, PricawaterhousaCocpers BV )KvK 3480289) er, andere vanncslschsppen handelen 9rr dienster verlenen, Op deze diensten zijn atgen’.ane voorwaarSen ve’, toepassing, waarin onder meer asnsprakelkhaicsvcorwaarden zijn opge.romen. Op leveringen aan deze oennooIszhapen zjn agemene nkoopvcorwaaraen van toepassing Op www pwc nI treft meer informatie over doza vennootschappen waaronder deze algemene (inksop)voorwaarde’, die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

pwc 2) Artikel 4:69 van de Algemene Wet Bestuursrecht inzake inrichting van de administratie Ten aanzien van de vereisten voor de naleving van artikel 4:69 van de Algemene Wet Bestuursrecht worden in de Aanwijzing controleprotocol subsidiering particuliere justitiële jeugdinrichtingen deel T algemeen en deel II specifiek d.d. 16 juli 2013 een viertal onderdelen gemeld waaraan voldaan moet worden. Deze alinea is derhalve verder ingedeeld naar deze vier onderdelen.

(1) Inrichtingen met een aandeel in de overheadkosten dienen de overheadkosten per kostencategorie in de jaarrekening te vermelden. Inzicht moet bestaan in het totaal van deze kosten en de verdeling ervan over de instellingen. Hierbij dienen de uitgangspunten van de begroting te worden gehanteerd. Wij gaan na of de overheadkosten ten aanzien van de gehele stichting worden verdeeld over Icarus en Het Keerpunt aan de hand van de meest logische verdeelsieutels. (II) Inrichtingen met meerdere subsidieverstrekkers dienen hun verantwoording volgens een meest logische verdeelsleutel (bijvoorbeeld op basis van capaciteit, aantal fte’s, omvang verstrekte subsidies et cetera) op te stellen. Dit geldt zowel voor de balans als de winst-en-verliesrekening. In de jaarrekening dient inzicht te bestaan in het totaal en de verdeling ervan over dc instellingen. De uitgangspunten van de begroting dienen hierbij te worden gehanteerd. Wij gaan na of de verantwoording ten aanzien van de gehele stichting wordt opgesteld op basis van de meest logische verdeelsieutels tussen Icarus en Het Keerpunt. (III) Inrichtingen waar sprake is van gemeenschappelijke kosten met andere werkvelden binnen dezelfde of een gelieerde rechtspersoon, al of niet voor rekening van een beheersstichting, dienen in de jaarrekening de wijze van verdeling van deze kosten tot uitdrukking te brengen. Hierbij dienen de uitgangspunten van de begroting eveneens te worden gehanteerd. Wij gaan na hoe de gemeenschappelijke kosten met andere werkvelden (Icarus en Het Keerpunt) binnen dezelfde rechtspersoon worden verdeeld. (IV) Inrichtingen waar sprake is van gemeenschappelijke kosten met andere werkvelden binnen een gelieerde rechtspersoon, al of niet voor rekening van een beheersstichting, dienen de geconsolideerde jaarrekening te overleggen. Wij gaan na of Stichting Jeugdzorg St. Joseph een geconsolideerde jaarrekening overlegt aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 3) Het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid en de voor de DJI-organisaties specifiek geldende voorschriften en richtlijnen met betrekking tot informatiebeveiliging. Wij verrichten onderzoek naar de naleving van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid en de voor de DJI-organisaties specifiek geldende voorschriften en richtlijnen met betrekking tot informatiebeveiiging.

e0323023

Pagina

2

van 5

pwc Uitkomsten verrichte werkzaamheden Per onderwerp zoals gesteld in de Aanwijzing controleprotocol subsidiering particuliere justitiële jeugdinrichtingen deel T algemeen en deel II specifiek d.d. i6juli 2013. i) Artikel

13

lid 4 van het Subsidiebesluit justitiële jeugdinrichtingen

Wij hebben vastgesteld dat Stichting Jeugdzorg St. Joseph niet middels het financieel jaarverslag noch middels het jaarverslag voor Het Keerpunt 2013 verslag uitbrengt aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie ten aanzien van financiële en organisatorische verbanden.

2013

2) Artikel 4:69 van de Algemene Wet Bestuursrecht inzake inrichting van de administratie Ten aanzien van de vereisten voor de naleving van artikel 4:69 van de Algemene Wet Bestuursrecht worden in de Aanwijzing controleprotocol subsidiering particuliere justitiële jeugdinrichtingen deel T algemeen en deel II specifiek d.d. i6juli 2013 een viertal onderdelen gemeld waaraan voldaan moet worden. Deze alinea is derhalve verder ingedeeld naar deze vier onderdelen.

(T) Inrichtingen met een aandeel in de overheadkosten dienen de overheadkosten per kostencategorie in de jaarrekening te vermelden. Inzicht moet bestaan in het totaal van deze kosten en de verdeling ervan over de instellingen. Hierbij dienen de uitgangspunten van de begroting te worden gehanteerd.

Wij hebben middels ‘test of controls’ gedurende het boekjaar 2010 vastgesteld voor 25 facturen of de kosten die direct kunnen worden toegerekend aan een van de werkvelden, ten laste worden gebracht van de juiste exploitatie. Hierbij is geconstateerd dat voor alle geselecteerde facturen de toerekening aan de werkvelden juist is verlopen. In 2013 is vastgesteld dat het proces ten aanzien van de kostentoewijzing ongewijzigd is gebleven en dat de beheersingsmaatregelen in dit proces nog bestaan. Wij hebben middels ‘test of controls’ gedurende het boekjaar 2010 vastgesteld voor 4 maanden dat de controle op de juistheid van de mutaties in de salarisadministratie heeft plaatsgevonden. Hierbij hebben wij voor mutaties ten aanzien van nieuwe personeelsleden vastgesteld dat de salariskosten worden toegerekend aan het werkveld waarvoor hij/zij werkzaam zijn. Daarnaast is voor de indirecte overheadkosten ten aanzien van de inkopen, alsook voor de indirecte personeelskosten de verdeelsleutel beoordeeld. Hierbij is vastgesteld dat de overheadkosten in de jaarrekening van Stichting Jeugdzorg St. Joseph worden toegerekend op basis van een verdeelsleutel die het beste aansluit bij de verhoudingen in activiteiten of bekostiging. Verschillende verdeelsieutels worden gehanteerd voor de verdeling tussen ‘Icarus’, zijnde gesloten jeugdzorg en ‘Het Keerpunt’ voor de justitiële jeugdzorg. (II) Inrichtingen met meerdere subsidieverstrekkers dienen hun verantwoording volgens een meest logische verdeelsleutel (bijvoorbeeld op basis van capaciteit, aantal fte’s, omvang verstrekte subsidies et cetera) op te stellen. Dit geldt zowel voor de balans als de winst-en-verliesrekening. In de jaarrekening dient inzicht te bestaan in het totaal en de verdeling ervan over de instellingen. De uitgangspunten van de begroting dienen hierbij te worden gehanteerd. De verdeling van de kosten naar de betreffende werkvelden worden in het financiële verslag van Stichting Jeugdzorg St. Joseph uiteen gezet. Ten aanzien van de balansposten is deze uitsplitsing in het financieel verslag van de stichting niet aanwezig. Voor de uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien van de verdeelsleutels wordt verwezen naar punt

e0323023

Pagina 3 van 5

1.

pwc (III) Inrichtingen waar sprake is van gemeenschappelijke kosten met andere werkvelden binnen dezelfde of een gelieerde rechtspersoon, al of niet voor rekening van een beheersstichting, dienen in de jaarrekening de wijze van verdeling van deze kosten tot uitdrukking te brengen. Hierbij dienen de uitgangspunten van de begroting eveneens te worden gehanteerd. De verdeling van de kosten naar de betreffende werkvelden worden in het financiële verslag van Stichting Jeugdzorg St. Joseph uiteengezet. Voor de uitgevoerde werkzaamheden ten aanzien van de verdeelsieutels wordt verwezen naar punt

1.

(IV) Inrichtingen waar sprake is van gemeenschappelijke kosten met andere werkvelden binnen een gelieerde rechtspersoon, al of niet voor rekening van een beheersstichting, dienen de geconsolideerde jaarrekening te overleggen. We hebben vastgesteld dat Stichting Jeugdzorg St. Joseph een geconsolideerde jaarrekening door middel van het financieel jaarverslag 2013 overlegt aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. 3) Naleving van het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid en de voor de DJI-organisaties specifiek geldende voorschriften en richtlijnen in.b.t. informatiebeveiliging. Vastgesteld op basis van artikel 2 lid 1 van het Besluit Voorschrift Iiiformatiebeveiliging Rijksdienst 2007 dat het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst geldt voor de rijksdienst waartoe gerekend worden de Ministeries niet de daaronder ressorterende diensten, bedrijven en instellingen. Stichting Jeugdzorg St. Joseph kwalificeert als een private instelling, derhalve behoort zij niet tot deze groep, waardoor het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst niet direct op haar van toepassing is. In uw brief aangaande de subsidieafrekening over het boekjaar 2011, met het kenmerk geeft het Ministerie van V&J te kennen dat het beveiligingsniveau binnen Stichting Jeugdzorg St. Joseph van vergelijkbaar niveau dient te zijn zoals beschreven in het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid. D4/12/DJI 33 573

In dit kader hebben wij vastgesteld dat Stichting Jeugdzorg St. Joseph de zogenoemde K-analyse matrix DJI-basispakket informatiebeveiliging in 2013 heeft ingevuld. De informatiebeveiligings functionaris heeft in een gesprek bevestigd dat deze K-analyse is ontvangen van het Ministerie van V&.J om het informatiebeveiligingsbeleid binnen de stichting in kaart te brengen. Tevens heeft de informatiebeveiligings-functionaris bevestigd dat de K-analyse in 2013 is verstuurd aan het Ministerie van V&J. Dit hebben wij niet expliciet kunnen vaststellen. Wij hebben niet vastgesteld of de K-analyse een volledige analyse betreft van alle onderwerpen zoals gemeld in het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid.

C0323023

Pagina 4 van 5

pwc Beperking in het gebruik en versprezdingskrzng Dit rapport is uits’uitend voor u bestemd ter verantwoording aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie in het kader van de subsidieverantwoording over het boekjaar 2013 en kan niet voor andere

doeleinden worden gebruikt. Op het rapport kan niet door anderen worden gesteund aangezien anderen die niet op de hoogte zijn van het doel van de werkzaamheden, de resultaten onjuist kunnen interpreteren. Het rapport mag niet (geheel of gedeeltelijk) aan derden worden verstrekt, zonder onze uitdrukkelijke toestemming vooraf. Derhalve aanvaarden wij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid jegens derden. Wij vertrouwen erop ti hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zijn gaarne bereid de inhoud van dit rapport verder toe te lichten. Maastricht-Airport, 28 april 2014 PiicewaterhouseCoopers Accountants N.V.

e0323023

Pagina 5 van 5

Stichting Jeugdzorg St. Joseph, Margraten. Justitiële Jeugdinrichting Het Keerpunt Gesloten Jeugdzorginstelling Icarus. Financieel verslag 2013

Recommend Documents