JAARVERSLAG & FINANCIEEL VERSLAG 2013
Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding
4
2. Organisatie KBO Gelderland
5
3. Structuurvernieuwing
7
4. Imagoversterking
8
5. Belangenbehartiging
8
6. Serviceverlening en Ondersteuning
9
7. Deskundigheidsbevordering en Opleiding
9
8. Communicatie en Marketing
10
9. SBOG
11
10. Unie KBO
12
Financieel Verslag 2013
13
-
Balans per 31 december 2013
14
-
Exploitatierekening over 2013
15
-
Kasstroomoverzicht 2013
16
-
Grondslagen voor de financiële verslaglegging
18
-
Toelichtingen op de balans
19
-
Toelichtingen op de exploitatierekening
21
-
Voorstel bestemming resultaat
26
-
Verklaring Kascommissie
27
BIJLAGEN
28
A. Bestuurssamenstelling tot 24 april 2013
29
B. Bestuurssamenstelling vanaf 24 april 2013
29
C. Samenstelling werk- en projectgroepen
30
D. Gouden en Zilveren spelden
31
E. Ontwikkeling ledenaantallen
32
F. Organogram 2013
33 2
Voorwoord Het afgelopen jaar waren er drie thema’s die opvielen en de boventoon voerden: KBO en solidariteit, KBO en teruglopende ledenaantallen en KBO en haar belangenbehartigende rol. In 2013 heeft KBO Gelderland in Statuten en Algemeen Reglement bekrachtigd dat KBO dé belangenbehartiger is voor alle senioren van nu. KBO streeft daarbij naar een volwaardige positie van alle groepen senioren en om in solidariteit vorm te geven aan een seniorvriendelijke/ burgervriendelijke samenleving. Solidariteit komt echter niet zo maar uit de lucht vallen. “Solidariteit zal in de toekomst nog vaker georganiseerd moeten worden door de burgers zelf en minder vaak door de overheid”, aldus de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. De ervaring leert, dat burgers graag solidair willen zijn, als vrijwilliger actief willen zijn, maar dat dit niet kan zonder ondersteuning. Ook financiële ondersteuning is voor de continuïteit van de vrijwillige inzet en de belangenbehartigende rol van organisaties pure noodzaak. Het is niet vanzelfsprekend dat KBO haar vrijwilligers en leden vraagt zelf op te draaien voor alle kosten van de georganiseerde activiteiten en sociale ontmoetingen in de eigen buurt. De ledenaantallen bij KBO en bij vele organisaties lopen terug. Dit is gezien de demografische ontwikkelingen, de toename van het aantal gepensioneerden in ons land en in alle Europese landen ten minste opvallend te noemen. Leden, die een actieve rol willen vervullen in de afdelingen of die zich richten op de dagelijkse zorg en het welzijn van ouderen, of bij de beïnvloeding van het gemeentelijke beleid in het WMO debat: wij kunnen niet zonder hen. Aanwas van jongere senioren, die de afdelingen komen versterken is broodnodig! Bovendien betekent méér leden méér invloed en méér vrijwilligers die zich inzetten voor een burgervriendelijke samenleving. Samenwerken met gelijkgestemde ouderenorganisaties is wat ANBO, KBO en PCOB in Gelderland in de SBOG al jaren doen. Het opleiden van kader en het adviseren over wonen, welzijn en mobiliteit voor alle ouderen komt in Gelderland tot stand mede dankzij steun en subsidie van de provincie. Deze samenwerking is ons wat waard? De kerntaak van KBO is en blijft belangenbehartiging voor en door senioren: onze taak is senioren te werven voor het werk van onze KBO. Natuurlijk willen de huidige gepensioneerden genieten van een prettig leven, maar “Mensen voelen zich het beste als ze bezig blijven!” en “Gelukkig worden is hard werken en vergt lef!” aldus emeritus hoogleraar Ruut Veenhoven. KBO Gelderland neemt de opdracht om de belangen van de ouderen te behartigen en leden gelukkiger te maken graag op zich, in solidariteit met de afdelingen en met anderen, ook met jongeren en kwetsbare groepen. Dit is wat de Europese Unie samen met AGE platform Europe actief onder de aandacht brengt: senioren die samen optrekken en roldoorbrekend zijn; die hebben ook wij nodig.
Gerda Kempen-van Dommelen, voorzitter
3
1.
Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van KBO Gelderland over het jaar 2013. In dit verslag wordt er teruggekeken op het jaar en wordt er een toelichting gegeven op de activiteiten die gerealiseerd zijn en wordt vermeld welke activiteiten er niet zijn uitgevoerd. Op deze manier wordt er verantwoording afgelegd over wat KBO Gelderland in het jaar 2013 heeft gedaan. Uitgangspunt voor dit jaarverslag zijn de activiteiten zoals vermeld in het activiteitenplan 2013. In hoofdstuk 2 vindt u informatie over de organisatie KBO Gelderland. Een korte samenvatting over de structuurvernieuwing is opgenomen in hoofdstuk 3. De hoofdstukken 4 tot en met 7 beschrijven de activiteiten die wel of niet zijn uitgevoerd per kerntaak. Hoofdstuk 8 gaat over de activiteiten die zijn verricht met betrekking tot marketing en communicatie. De samenwerking in de SBOG en wat de SBOG inhoudt staat beschreven in hoofdstuk 9. Tenslotte beschrijft hoofdstuk 10 welke activiteiten de Unie KBO in 2013 heeft uitgevoerd waar KBO Gelderland bij betrokken is geweest.
4
2.
Organisatie KBO Gelderland
KBO Gelderland is met ruim 34.000 leden, een grote, vitale maar vooral een actieve vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van alle senioren in Gelderland. Zij staat voor het bevorderen van het welzijn, de participatie, integratie en gelijkwaardigheid van senioren in de samenleving. Organisatie De 34.077 leden, stand per ultimo 2013, van KBO Gelderland zijn lid van 86 verschillende afdelingen. Ten opzichte van het jaar 2012 is het ledenaantal met ruim 3% gedaald. Deze daling is het gevolg van het zogenaamde “natuurlijke verloop”, het achterblijven van nieuwe ledenaanwas en doordat mensen het lidmaatschap hebben opgezegd. KBO Gelderland is één van de elf provinciale KBO’s en is lid van de landelijke organisatie Unie KBO. In 2013 is de Unie KBO de grootste belangenorganisatie voor senioren in Nederland en vertegenwoordigt ruim 193.000 leden. Op provinciaal niveau werkt KBO Gelderland samen met de ANBO en PCOB in de SBOG: de Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland. Zij is bestuurlijk mede verantwoordelijk voor de SBOG. De SBOG verzorgt de collectieve belangenbehartiging op provinciaal niveau op het gebied van wonen, verkeer en vervoer, alsmede ouderenadvisering, maatschappelijke ondersteuning en zorg en de belastingservice. Bestuur KBO Gelderland Door de aangenomen structuurvernieuwing bestaat het bestuur van KBO Gelderland vanaf 24 april 2013 uit één bestuur met vijf leden en twee vacatures die nog niet vervuld zijn. In de vergadering van 24 april 2013 zijn er twee bestuursleden afgetreden na twee bestuurstermijnen. Dhr. Han Bosz, bestuurslid en dhr. Wim van Arnhem, penningmeester. In dezelfde vergadering is er een nieuw e bestuurslid benoemd: dhr. Fred Rappange. Dhr. Herman Everink is benoemd als penningmeester voor een 2 (nieuwe) bestuurstermijn. Het Bestuur heeft in dit jaar 16 keer vergaderd. Het Bestuur wordt in haar werk geadviseerd door verschillende werk- en projectgroepen die ingesteld zijn om de geplande activiteiten ten uitvoering te brengen. Tot de ALV in april kende de organisatie nog een Algemeen Bestuur, die telde in 2013 twaalf leden. Het AB bestond uit de leden van het Dagelijks Bestuur en de voorzitters van de zes regio’s; Regio Noord West Veluwe, Regio Oost, Regio Rijk van Nijmegen, Regio Rivierenland, Regio Stedendriehoek-Veluwezoom en Regio Zuid Oost. Per 24 april zijn de regio’s en daarmee het Algemeen Bestuur opgeheven. Algemene Vergaderingen De voorjaarsvergadering vond plaats op 24 april. In deze vergadering waren 63 afdelingen vertegenwoordigd en 151 personen aanwezig. Tijdens deze vergadering zijn het Jaarverslag en de Jaarrekening 2012 vastgesteld. Tevens zijn de nieuwe Statuten en het Algemeen Reglement van KBO Gelderland door de vergadering aangenomen. De ALV heeft ingestemd met de daarbij behorende Rapportage Organisatie & Middelen. In de kascommissie hadden zitting dhr. Gerritsen en dhr. Raben met als reserve dhr. van de Looi. Bij het aftreden van de heren Han Bosz en Wim van Arnhem hebben beiden heren wegens grote verdiensten voor KBO Gelderland de gouden speld uitgereikt gekregen door de voorzitter. Ook dhr. Festen kreeg van de voorzitter de gouden speld uitgereikt wegens zijn grote verdiensten voor zowel KBO Gelderland alsook voor zijn werkzaamheden bij de Unie KBO. In het middaggedeelte van de vergadering heeft dhr. Beugelsdijk, penningmeester van de Unie KBO, een korte presentatie gegeven over de koopkracht van gepensioneerden. Vervolgens heeft de vergadering kennis gemaakt met de nieuwe directeur van de Unie KBO, mevr. Vanderkaa. Ook zij heeft een korte presentatie gegeven over de problematiek rondom de transitie van de WMO. Op 20 november werd de Algemene Najaarsvergadering gehouden. Hier waren 66 afdelingen vertegenwoordigd en 135 personen aanwezig. Tijdens deze vergadering zijn het activiteitenplan en de begroting voor 2014 vastgesteld.
5
Kantoor Het aantal FTE in 2013 bedroeg tot 1 juni 1,4 FTE en daarna 1,5 FTE, bestaande uit een secretariaats- en administratief medewerker en een procesmanager. Het aantal uren van de secretariaats- en administratief medewerker is per 1 juni met twee uur per week verhoogd, vanwege de extra werkzaamheden rondom de structuurvernieuwing. De secretariaat- administratief medewerker zorgt voor de secretariële ondersteuning, voert de financiële administratie en verwerkt en verstrekt gegevens en informatie. De procesmanager zorgt voor: de bestuurlijke ondersteuning, het ontwikkelen van beleidsstukken, de coördinatie en ondersteuning van de werk- en projectgroepen en heeft collegiaal overleg met medewerkers van het bureau van de Unie en de provinciale bonden. Nieuwjaars/ vrijwilligersbijeenkomst Op 16 januari is er een nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd voor leden van het bestuur van KBO-G, regiovoorzitters, plaatsvervangers, leden van werk- en projectgroepen, KBO vertegenwoordigers in de SBOG, vrijwilligers en medewerkers KBO-G. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in Arnhem, met een rondleiding op Sportcentrum Papendal en aansluitend een buffet in de bar van Papendal. De voorzitter bedankte namens KBO Gelderland de vrijwilligers voor de inzet en blikte terug op het jaar 2012. Tevens was er ruimte voor een goed gesprek met elkaar en het uitwisselen van kennis en ideeën voor de toekomst.
6
3.
Structuurvernieuwing
In de Algemene Vergaderingen, gehouden in 2013, is ingestemd met een wijziging van Statuten en Algemeen Reglement en is ingestemd met een reeks aanbevelingen voor de inrichting van de organisatie. Wij zijn de weg naar de vernieuwing opgegaan. Maar wij zijn nog niet bij de eindstreep. Tijdens de bijeenkomsten in Zeddam en Elst in februari 2013 gaven afdelingen blijk van een duidelijke wens om te veranderen en te vernieuwen. De visie over de toekomst van KBO Gelderland, van de Unie en van de lokale afdelingen en de onderlinge relaties zijn verwoord in de aanbevelingen in het rapport Organisatie en Middelen. Bestuursorganisatie De veranderingen van de bestuursstructuur resulteerde voor de leden van het bestuur in een beschrijving van profielen en taken. Op dit moment is het bestuur nog niet op sterkte; het invullen van de bestuurs-vacatures is niet afgerond. Geconstateerd wordt dat van bestuursleden op basis van de profielen veel inzet in tijd en deskundigheid wordt verlangd. Daarnaast komen er per portefeuille afvaardigingen en taken bij zoals naar Ledenraad van de Unie KBO, het bestuur van de SBOG en naar (landelijke) thema- of projectgroepen. Kantoororganisatie De inrichting van de kantoororganisatie dient versterkt te worden met personeel en/of vrijwilligers; zo luidde de aanbeveling. De sturing is vooralsnog gemandateerd aan het bestuurslid P&O. De vacature voor deze functie is open, maar wordt waargenomen door de vice-voorzitter, de heer Fred Rappange, tevens coördinator van de beleidscyclus. Wij constateren dat de bemensing op kantoor te krap is. De inzet van slechts twee parttime medewerkers maakt ons kwetsbaar. We hopen zeer binnenkort een medewerker te plaatsen op tijdelijke/projectbasis. Hiermee kan verdere achterstand bij de organisatie van activiteiten worden voorkomen en kunnen we een inhaalslag maken. Relatie KBO Gelderland met afdelingen De verdeling van de contacten met de afdelingen ligt nu nog bij vijf bestuursleden. Afgesproken is dat iedereen de hem toebedeelde afdelingen in 2013 bezoekt . Helaas is dit niet voor 100% gelukt. Ook het feit dat wij nog geen bestuurder met de portefeuille intern relatiebeheer hebben, is hier mede debet aan. Deze bestuurder heeft namelijk een coördinerende rol en draagt zorg voor de inrichting van een geleidelijk proces tot relatiebeheer in het netwerk van leden. Deze bestuurder missen wij node. Bij het opmaken van een tussenstand is er nog geen totale evaluatie van alle bezoeken beschikbaar. Toch wordt een aantal knelpunten zichtbaar: - Afdelingen hebben ook problemen met het vervullen van bestuurs-vacatures. Als reden wordt genoemd; geen/nauwelijks aanwas van jongere senioren die een bestuurstaak op zich willen nemen in (vaak relatief kleine) afdelingen en de tijdsinvestering die een functie van een bestuurslid vraagt. - Afdelingen worden weliswaar door KBO-G en gemeentelijk gestimuleerd tot samenwerking, maar de praktijk is weerbarstig. Ook al staat het water aan de lippen; het is meestal een brug te ver voor afdelingen om bijvoorbeeld samen de ledenadministratie in te richten. Dit zou sommige afdelingen al helpen.
7
4.
Imagoversterking
KBO Gelderland wil aansprekend zijn voor haar doelgroep. Er bestaat nog teveel het beeld van een traditioneel gestructureerde organisatie. Een aansprekend imago vraagt om versterking. KBO Gelderland heeft in 2013 de eerste stappen gezet om een aantrekkelijke organisatie te zijn voor seniorengroepen. Perspresentatie vernieuwde KBO Gelderland De uitvoering van het plan “Structuurvernieuwing KBO Gelderland” was een goede gelegenheid om KBO Gelderland te presenteren als een actieve seniorenorganisatie. KBO-G heeft de pers actief benaderd om de Algemene Ledenvergadering die in april 2013 werd gehouden, bij te wonen. Helaas hebben wij moeten constateren dat de media niet voldoende nieuwswaarde zagen in de organisatieverandering van KBO Gelderland. In het najaar van 2013 zijn er contacten gelegd met dagblad De Gelderlander. Het is van belang om een goed contact te onderhouden met enkele journalisten zodat zij weten wie KBO Gelderland is en dat onze organisatie onder de aandacht gebracht wordt. In 2014 zal hier een vervolg aan worden gegeven. In het afgelopen jaar is gewerkt aan het uitbouwen van een netwerk. Waarbij de nadruk ligt op het zijn van een sterk sociaal (ook lokaal) netwerk van en voor senioren, dat goed past in onze huidige maatschappij.
5.
Belangenbehartiging
KBO Gelderland maakt zich sterk voor het welzijn van alle ouderen en komt op voor de belangen van senioren. Wij maken ons sterk voor meer kwaliteit op het terrein van zorg, welzijn, wonen en mobiliteit zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren en meedoen in de maatschappij. De belangenbehartigende rol van KBO Gelderland is te weinig zichtbaar, mede doordat de collectieve belangenbehartiging is gedelegeerd aan de SBOG. Veel KBO-ers hebben zich in 2013 weer ingezet als lid van themagroepen van de SBOG of bij projectgroepen die regionaal werken. Ruim 130 KBO-ers verdeeld over 32 gemeenten, hebben zich in 2013 ingezet als vrijwillige ouderenadviseur. Daarnaast zijn er in 2013, 147 KBO belastinginvulhulpen actief in Gelderland. In 2013 stonden er een drietal activiteiten gepland: Themadagdeel informatie WMO, Opzet Jonge senioren sociëteit en Organisatie themabijeenkomsten. De acties die voortvloeiden uit de structuurvernieuwing namen meer tijd in beslag dan vooraf gedacht, waardoor deze activiteiten niet zijn uitgevoerd. Begin 2013 is er een projectgroep Sociale Media gevormd van zes personen die actief aan de slag zijn gegaan met Twitter. Deze personen zijn geïnstrueerd en opgeleid om één tot twee dagen in de week een drietal berichten te plaatsen (met het account van @KBOGelderland) waar (jonge) senioren iets aan hebben. Het gaat er dan om kennis en informatie te delen met elkaar en zoveel mogelijk zogenaamde “volgers” te krijgen zodat er een groot netwerk ontstaat. Inmiddels heeft het account ruim 600 volgers en vindt er veel interactie online plaats. Veel leden maar ook organisaties en politici volgen de informatie die KBO Gelderland via Twitter deelt. Op deze manier wil KBO Gelderland zich meer zichtbaar maken voor de “buitenwereld” en wellicht kunnen wij ook jongere senioren meer interesseren om lid te worden van de KBO. Unie KBO Door de Unie KBO is er in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 een speerpuntenkaart ontwikkeld. KBO Gelderland heeft deze kaart onder de aandacht gebracht van de afdelingen en ondersteunt waar gevraagd. KBO Gelderland heeft signalen vanuit de afdelingen en van individuele KBO leden doorgespeeld aan en onder de aandacht gebracht van de Unie KBO. Tevens heeft KBO Gelderland de afdelingen geïnformeerd over wat er landelijk speelt en hoe afdelingen plaatselijk met deze thema’s om kunnen gaan.
8
6.
Serviceverlening en Ondersteuning
KBO Gelderland heeft het afgelopen jaar een start gemaakt met het verder optimaliseren van haar service- en dienstverlening, zowel aan de (samenwerkende) afdelingen als aan de individuele leden (die met regelmaat contact zoeken met het kantoor van KBO-G). De telefonische bereikbaarheid is van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 12.00 uur, echter wordt de telefoon ook buiten deze tijden zoveel mogelijk beantwoord. Bij alle inkomende post en e-mails wordt een ontvangstbevestiging gestuurd per email en wordt aangegeven wanneer men antwoord kan verwachten. Coördinatie en begeleiding Zomerprogramma Het coördineren en begeleiden van twee afdelingen bij de opzet van een programma van activiteiten voor de zomermaanden. Voor deze activiteit was geen vraag vanuit de afdelingen. Presentatie aanbod activiteiten KBO Gelderland heeft ervaren dat het activiteitenaanbod van de Unie KBO vaak niet bekend is bij de afdelingen. KBO Gelderland heeft de activiteiten van de Unie KBO via de mail en de nieuwsflits onder de aandacht gebracht bij de afdelingen. Er heeft geen bijeenkomst plaatsgevonden. Themadag Identiteit & Zingeving Op 18 april is er in Zalencentrum De Kolk te Haalderen een studiedag georganiseerd door de projectgroep Identiteit & Zingeving met als thema “Levenseinde, Afscheid en Rouw”. Een vrijwilliger van de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde heeft een inleiding gehouden over keuzes rond het levenseinde. De tweede spreker was iemand van de uitvaartzorg die vertelde over de onderwerpen afscheid en rouw. Deze dag was bedoeld voor de vrijwilligers in de afdelingen die aan de slag willen om dit thema bespreekbaar te maken bij de leden. De deelnemers zijn toegerust met concrete handvaten hoe men een dergelijke bijeenkomst in de eigen afdeling kan opzetten. De gespreksleiders zijn met de deelnemers in gesprek gegaan over grenzen, wensen en verwachtingen rond het levenseinde en over goed afscheid nemen en het accepteren van verlies. De dag werd beoordeeld met een gemiddeld rapportcijfer van 8. Er hebben 46 mensen deelgenomen aan de studiedag, dit waren voornamelijk KBO leden van lief en leed werkgroepen uit de afdelingen. Ledenadministratie programma KBO Gelderland wilde graag aansluiten bij het uniforme ledenadministratie programma van de Unie KBO. In augustus zijn er een viertal introductiebijeenkomsten georganiseerd voor alle afdelingen over het webbased ledenadministratiesysteem “KBOLEDEN”. Dhr. Toon Zoetekouw en Dhr. Henny Gerritsen hebben het hele traject begeleid om alle afdelingen over te zetten van het oude (LeaSr) naar het nieuwe programma KBOLEDEN. Eind december stond 98% van de afdelingen in het nieuwe systeem.
7.
Deskundigheidsbevordering en Opleiding
In 2013 had KBO Gelderland het voornemen in het kader van de structuurvernieuwing van de organisatie te werken aan de deskundigheid van onze vrijwilligers. De diversiteit van senioren vraagt een andere manier van besturen. Doordat de uitvoering van de structuurvernieuwing veel meer tijd in beslag nam dan van tevoren gedacht zijn een drietal geplande activiteiten niet ten uitvoering gebracht: Cursus Kaderwerving en de Cursus Ledenwerving. De projectgroep “Teksten Schrijven” is overgegaan naar de redactie van het Nestorkatern.
Kadercursus In 2013 zijn er een tweetal kadercursussen georganiseerd. In april is er een kadercursus op locatie georganiseerd voor de afdelingen Eibergen, Groenlo, Neede en Rietmolen. Hier hebben 12 mensen aan deel genomen. In november is er een kadercursus op het kantoor in Bemmel gegeven. Hieraan hebben mensen deel genomen van de afdelingen Rheden-Rozendaal, Keijenborg, Overasselt, Nijmegen, Arnhem en Weurt. In totaal tien deelnemers.
9
Websitecursus Er heeft afgelopen jaar één website instructiebijeenkomst op het kantoor in Bemmel plaatsgevonden, met deelnemers uit acht afdelingen.
8.
Communicatie en marketing
KBO Gelderland wil graag haar afdelingen ondersteunen bij het werven van nieuwe leden, maar ook bij het behouden van de bestaande leden. Nestorkatern De Nestor heeft de provinciale KBO’s de mogelijkheid aangeboden om een aantal pagina’s per provincie zelf in te gaan vullen. Het bestuur van KBO Gelderland heeft besloten deze kans aan te grijpen. KBO-G ziet dit als een kans om direct met de KBO leden te kunnen communiceren, om op deze manier KBO-G meer zichtbaar te kunnen maken. Maar nog belangrijker dat de KBO leden geïnformeerd kunnen worden over niet alleen de eigen afdeling, maar ook over andere afdelingen in de provincie. Vier maal per jaar zal KBO Gelderland vier pagina’s uitbrengen in de Nestor. De eerste uitgave van het Gelders Nestorkatern was het december nummer. Er heeft zich een redactie gevormd van vijf personen (inclusief een bestuurslid van KBO-G). Zij zorgen gezamenlijk voor de inhoud en foto’s. Nieuwsflits Het afgelopen jaar zijn er vijf nieuwsflitsen uitgekomen. De nieuwsflits wordt door het kantoor in samenspraak met het bestuur gemaakt. Door middel van de nieuwsflits, die niet op vaste tijden uitkomt, kan er adequaat gereageerd worden op actuele ontwikkelingen en is er flexibiliteit in het brengen van nieuws. Energie Collectief NLE Vanuit de afdelingen is het verzoek gekomen om de mogelijkheden te bezien van een Energie Collectief voor KBO leden in Gelderland. Omdat KBO Noord Holland al een succesvol project had lopen met de Nederlandse Energie Maatschappij, heeft KBO Gelderland besloten ook met deze partij een collectief energiecontract af te sluiten. Middels het collectiviteitscontract kunnen KBO leden een fikse korting op hun energie rekening krijgen. De evaluatie van dit project vindt plaats in 2014. Zorgverzekeringen Door de “Samenwerkende KBO Afdelingen in Gelderland (SKAG)” zijn er naast Zilverenkruis Achmea contracten afgesloten met drie andere zorgaanbieders, te weten: VGZ, CZ en OHRA. Er waren in 2013, naast de ZKA verzekerden, ruim 5400 KBO Leden die gebruik maakten van de collectiviteitskorting van VGZ, CZ of OHRA. Beleef Plus: regionale 55 plus beurs Beleef Plus is een regionale 55-plusbeurs, die plaats heeft gevonden in april in Ede. KBO Gelderland heeft hier haar medewerking aan verleend en samen met RegioXpo een dagje uit georganiseerd voor KBO leden. Tevens hebben een aantal vrijwilligers met een stand aan de beurs deelgenomen. Met ruim 100 standhouders en bijna 10.000 bezoekers was de beurs een succes te noemen, waaraan KBO Gelderland dankzij haar vrijwilligers een positieve bijdrage heeft kunnen leveren.
10
9.
SBOG
Samenwerking in de SBOG Samen met de seniorenorganisaties ANBO en PCOB werkt KBO Gelderland in de SBOG (Samenwerkende Bonden van Ouderen in Gelderland) aan de collectieve belangenbehartiging van senioren in Gelderland. De doelstelling van de SBOG is het bevorderen van het welzijn van alle senioren in Gelderland. Dit betekent het: 1. Stimuleren van een integraal, toegankelijk en voldoende aanbod van voorzieningen voor senioren op het gebied van welzijn, zorg, mobiliteit en wonen; 2. Behoud en bevorderen van stuurkracht van de senioren om zelf de regie over hun leven te voeren; 3. Stimuleren dat senioren volledig participeren in de samenleving. SBOG Bestuur Het SBOG bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en zes bestuursleden: namens iedere (Gelderse) seniorenorganisatie twee leden. Vanuit KBO Gelderland was dat ultimo december 2013 Dhr. A.Th.J. Hakvoort (secretaris van de SBOG) en mw. G.J.M. Kempen–van Dommelen (voorzitter KBO Gelderland). Plaatsvervangend bestuurslid was de heer Th. van Pomeren. Activiteiten SBOG Er zijn drie themagroepen actief binnen de SBOG: Wonen, Welzijn & Zorg, Ouderenadvisering en Verkeer & Vervoer. De taken van de themagroepen bestaan uit: het volgen van wetgeving, financieringsstromen en actualiteit op hun beleidsgebied, adviseren richting anderen en overleg voeren met relevante spelers op hun beleidsveld. In totaal zijn er acht projectgroepen (waaronder het belastingproject en de VOA opleiding). De projectgroepen zijn voornamelijk uitvoerend van aard. Daarnaast ondersteunt de SBOG 7 Regionale Samenwerkende Bonden van Ouderen (RSBO’s). Ontwikkelingen 2013 Om de Rijkskorting op het provinciale budget op te vangen heeft de Provinciale Staten besloten om diverse taken te beëindigen dan wel te versoberen. Eind 2011 is helder geworden dat de SBOG haar structurele subsidie tot 2016 behoudt, echter 10% minder subsidie zal ontvangen met ingang van 2013. In 2013 is daarom –met succes- gewerkt aan het terugbrengen van de kosten. Meer informatie over het beleid en de activiteiten van de SBOG kunt u vinden in het jaarverslag 2013 van de SBOG op de website www.sbog.nl.
11
10. Unie KBO Ledenraad In de Ledenraad hebben zitting twee vertegenwoordigers per aansloten provinciale KBO: de voorzitter en een tweede bestuurder. De ledenraad geeft kaders voor het strategisch beleid, keurt het te voeren strategisch beleid en de daarop gebaseerde begroting goed en keurt het gevoerde beleid, inclusief het (financieel) jaarverslag goed. Werkgroepen Unie KBO In het kader van het decentrale model van de KBO-organisatie zijn er door de Ledenraad, voor belangrijke onderwerpen, een tweetal (tijdelijke) werkgroepen van provinciale kader- en/of bestuursleden in het leven geroepen. In elke werkgroep wordt kennis en ervaring uitgewisseld over “best practices” in de eigen organisaties over het onderwerp, waarvoor de werkgroep is ingesteld. Op deze manier kunnen de bonden elkaar inspireren tot succesvolle acties en elkaar ondersteunen bij knelpunten die ze al werkend tegenkomen. De uitdaging zal zijn om elkaar te helpen om in de eigen provincie acties op maat te ontwikkelen, die aansluiten bij wat in de afdelingen van de betreffende KBO nodig is. Werkgroep Ledenwerving In 2013 is er een landelijke werkgroep ledenwerving gestart. Hierin hebben middels een afvaardiging alle provincies zitting. Er is getracht een landelijke ledenwerfactie op te zetten in het najaar. In deze werkgroep worden succesverhalen, kennis en ervaringen met elkaar gedeeld. Hieruit volgt een plan van aanpak voor de landelijke ledenwerfactie. De ledenwerfactie zal een vervolg krijgen in 2014. In deze werkgroep heeft een bestuurslid van KBO-G zitting. Werkgroep Lokale Belangenbehartiging In 2013 is er een werkgroep Lokale Belangenbehartiging gestart. Deze werkgroep is door de ledenraad van de Unie KBO ingesteld, waarin alle provinciale bonden samenwerken aan optimale ondersteuning van KBOafdelingen betreffende lokale belangenbehartiging. Doel hierbij is een plan te ontwikkelen voor bonden ten behoeve van hun ondersteuning aan afdelingen. In deze werkgroep heeft een bestuurslid van KBO-G zitting.
12
Financieel verslag 2013
13
KBO GELDERLAND BALANS PER 31 DECEMBER 31 december 2013
31 december 2012
ACTIVA
Vaste activa Automatisering Inventaris
13.105 -
6.505 13.105
Vlottende Activa Nog te vorderen contributies Rekening Courant Unie KBO Overige vorderingen en overlopende activa Geldmiddelen
1.487 7.597 257.606
6.505 7.243 4.818 228.964
266.689
241.025
279.794
247.530
PASSIVA
Eigen vermogen Algemene reserve
258.270
220.822 258.270
Voorzieningen Overige kosten w.o. structuurvernieuwing Ledenadministratie
4.504 -
Schulden in rekening courant Rekening Courant Unie KBO Overige schulden op korte termijn Overige schulden en overlopende passiva
14
220.822 15.000 3.000
4.504
18.000
4.484
-
12.537
8.708
279.794
247.530
Exploitatierekening
Exploitatie Opbrengsten Bijdragen leden Overige opbrengsten Totaal opbrengsten
Kosten Huisvesting Personeel Secretariaat Bestuur Algemene Ledenvergadering Ledenadministratie Kaderblad "Op de Hoogte" Werk- en projectgroepen Assurantiën Regio's en Afdelingen Voorzieningen Overige algemene kosten Totaal kosten
Resultaat
2013 Begroting
193.936 4.963
197.100 7.600
184.517 8.587
198.899
204.700
193.104
19.502 89.176 22.602 9.158 9.952 260 5.687 1.498 3.424 191
18.600 117.300 17.500 10.100 11.450 600 500 10.600 1.800 7.600 7.050 1.600
17.119 91.568 19.117 8.892 9.348 349 1.027 11.754 1.541 14.852 13.382 780
161.451
204.700
189.729
37.448
15
2012 Exploitatie
-
3.374
Kasstroom overzicht 2013 Saldi geldmiddelen per 31 december 2012 Kas Rabobank r.c. Kruisposten Rabobank rendement ING ING ZKL spaarrekening Saldi geldmiddelen per 31 december 2012
80 2.489 400 217.709 7.668 620
Opbrengsten
198.899
Af: Opbrengsten over 2013 die nog niet ontvangen zijn in 2013 Nog te ontvangen contributie over 2013 Overige vorderingen per 31 december 2013
228.964
3.237 7.597 -10.833
Bij:Ontvangsten in 2013 die geen opbrengsten zijn van 2013 Saldo rekening Courant Unie KBO per 31-12-2012 Overige vorderingen en overlopende activa per 31 december 2012
7.243 4.818 12.060
Totaal ontvangsten in 2013 Beginsaldo + ontvangsten
200.126 429.090
16
Totaal kosten Af Kosten van 2013 die geen uitgaven zijn Afschrijving automatisering Voorziening dubieuze vorderingen
161.451 4.626 1.750 -6.376
Af Kosten van 2013 die niet betaald zijn in 2013 Saldo rekening courant Unie KBO per 31 december 2013 Overige schulden per 31 december 2013
4.484 12.537 -17.021
Bij:Investeringen in 2013 Investeringen automatisering
11.226
Bij:Uitgaven in 2013 die ten laste van voorzieningen zijn gebracht Kosten KBO Leden Kosten structuurvernieuwing
3.000 10.497 13.497
Bij:Uitgaven in 2013 die geen kosten zijn van 2013 Overige schulden per 31 december 2012
8.708 8.708
Totaal uitgaven van 2013
171.485
Totaal saldo geldmiddelen per 31-12-2013
257.606 Saldi per 31 december 2013 Kas Rabobank r.c. Kruisposten Rabobank rendement ING ING ZKL spaarrekening
Verschil
17
61 57.077 -4.951 76.695 128.097 627 257.606 -
Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Algemeen Alle bedragen zijn gewaardeerd in Euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het betreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum gerealiseerd zijn dan wel reëel te verwachten zijn. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. In deze jaarrekening zijn ter vergelijking ook de exploitatiecijfers van 2012 opgenomen. De cijfers van de begroting 2013 zijn ook vermeld. Aangezien de begroting 2013 een geruime tijd voor het einde van 2012 is opgesteld, kunnen deze bedragen in meer of mindere mate afwijken van de werkelijke cijfers, zonder dat daarvoor een al dan niet met cijfers onderbouwde verklaring gegeven kan worden. Het programma dat gebruikt is bij de samenstelling van de jaarrekening is zodanig ingesteld dat bedragen automatisch worden afgerond, terwijl ze onafgerond worden ingevoerd. De ook afgeronde totaaltellingen kunnen daardoor soms in heel geringe mate afwijken (€ 1 of € 2). Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebasseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling. Algemene reserve Het voorstel tot bestemming van het exploitatieresultaat is verwerkt in de jaarrekening.
18
Toelichtingen op de balans Materiële vaste activa Waarde per 31-12-2012 Inventaris Automatisering
PM 6.505 6.505
Aanschaf in 2013
Desinvestering Afschrijvingen Waarde per in 2013 in 2013 31-12-2013
11.226 11.226
4.626 4.626
-
PM 13.105 13.105
Tot aan 2010 is de aanwezige inventaris en automatisering voor een vaste stelpost gewaardeerd en werden de gepleegde investeringen rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. Vanaf 2010 wordt een andere systematiek toegepast. Op de investeringen vanaf 2010 wordt naar tijdsbeslag afgeschreven. 31-12-2013
31-12-2012
Vlottende activa Contributies Nog te vorderen contributies van afdelingen
1.487 1.487
-
-
7.243
2.987 2.599 2.011 7.597
1.155 818 2.846 4.818
61 57.077 -4.951 76.695 128.097 627 257.606
80 2.489 400 217.709 7.668 620 228.964
Op de ultimo 2013 nog openstaande posten aan contributie is een noodzakelijk geachte voorziening ad € 1.750 wegens oninbaarheid in mindering gebracht. Rekening courantsaldo Unie KBO Stand per 31 december in overeenstemming met opgave Unie KBO. De vordering per 31-12-2013 is omgezet in een schuld per 31-12-2013. Overige vorderingen en overlopende activa Door te betalen posten ANBO en SBOG Vooruitbetaalde posten Overige vorderingen (w.o. in 2012 bankrente ad € 2.844)
Geldmiddelen Kas Rabobank r.c. Kruisposten Rabobank rendement ING ING ZKL spaarrekening
19
Stand per 31 december 2012
Afname in 2013
Algemene reserve Stand per 31 december 2012/2011 Bij: Exploitatieresultaat 2013/2012 Stand per 31 december 2013/2012
Toename in 2013 220.822 37.448 258.270
Voorzieningen Onvoorziene kosten w.o. structuurvernieuwing Voorziening aanpassing ledenadministratie
15.000 3.000 18.000
10.497 3.000 13.497
-
Stand per 31 december 2013 217.447 3.374 220.822
4.504 4.504
De Unie KBO is overgestapt naar een webbased versie voor wat betreft de ledenadministratie. Dit zal zeker consequenties hebben voor de ledenadministraties bij de afdelingen. KBO Gelderland is behulpzaam bij de aanpassingen. Ook zijn een aantal afdelingen in 2013 nog niet overgeschakeld op de bestaande geautomatiseerde ledenadministratie. Om in 2013 alles in goede banen te leiden heeft dit extra kosten met zich mee gebracht. In 2012 is daarom al een voorziening gevormd welke in 2013 is aangewend voor de extra kosten die de omschakeling naar KBO leden met zich meebrengt.Overeenkomstig het besluit in de AV van november 2012 zijn de in 2013 gemaakte kosten voor structuurvernieuwing ten laste gebracht van een reeds gevormde voorziening ter zake.
31-12-2013 Rekening courantsaldo Unie KBO Stand per 31 december in overeenstemming met opgave Unie KBO
31-12-2012
4.484
-
500 3.420 1.000 250 7.367 12.537
500 1.000 500 6.708 8.708
De vordering per 31-12-2012 is omgezet in een schuld per 31-12-2013. Overige schulden op korte termijn Afrekening energie Reservering vakantietoeslag incl. sociale lasten Sociale lasten Werk- en projectgroepen Regio Diverse nog te betalen kosten
20
Toelichtingen op de exploitatierekening 2013 exploitatie begroting Bijdragen leden Contributies Af: doorbetaling aan de Unie KBO
452.590 -258.654 193.936
455.900 -258.800 197.100
2012 exploitatie
420.103 -235.586 184.517
Per 31 december 2013 waren er 86 afdelingen met 34077 leden. Per 31 december 2012 waren er 97 afdelingen met 35191 leden. De doorbetaling van een deel der contributie aan Unie KBO is gestegen ten opzichte van 2012 gestegen omdat de afdracht per lid in 2013 is gestegen met € 0,85 ten opzichte van 2012 Afdracht contributie van de afdelingen met hun leden Contributie voor KBOG Contributie voor de Unie KBO Totale contributie Overige opbrengsten Sponsorloterij Donaties Unie KBO Opbrengst rente minus bankkosten
5,60 7,35 12,95
599 3.544 820 4.963
5,45 6,50 11,95
1.000 3.500 3.100 7.600
823 5.069 2.695 8.587
In verband met het depositogarantiestelsel bij banken is in 2013 een aanvang gemaakt met het spreiden van de banktegoeden bij verschillende banken. De lage opbrengst van de rente in 2013 houdt mede verband met het aanhouden van een hoog saldo bij de ING waarop geen rente is vergoed en een verlaging van de rentetarieven in 2013. In de begroting 2013 was daarmee geen rekening gehouden. De bankkosten zijn in 2013 enigszins gestegen. Huisvesting Huur inclusief energie Onderhoud kantoorruimten Overige huisvestingskosten inclusief kantinekosten Betaling gebruik derden
19.643 2.400 1.312 -3.853 19.502
20.300 3.000 1.000 -5.700 18.600
19.183 2.467 1.183 -5.714 17.119
Een gedeelte van de kantoorruimten was tot 1 september 2013 in gebruik door ANBO Gewest Gelderland, terwijl dat in 2012 het hele jaar het geval was. Daardoor is de opbrengst gebruik derden in 2013 lager dan in 2012. Bij het opstellen van de begroting voor 2013 was nog niet bekend dat de gebruiksovereenkomst in 2013 beëindigd zou worden.
21
2013 exploitatie begroting Personeel Salarissen Sociale lasten en pensioenpremies Verzuimverzekering Loonkosten en reiskosten ten laste van de structuurvernieuwing Reiskosten Overige personeelskosten
70.506 18.391 1.695 -4.880 2.766 699 89.176
98.900 14.800 2.500 -3.300 3.500 900 117.300
2012 exploitatie 76.759 10.715 1.618 -1.850 2.802 1.524 91.568
De betaling van de salarissen loopt via Unie KBO die ook de loonadministratie verzorgt. De daling van de loonkosten in 2013 ten opzichte van 2012 houdt verband met pensionering van een medewerker per april 2012. In de begroting van 2013 is rekening gehouden met een uitbreiding van de personele bezetting en een tijdelijke uitbreiding van uren bij de reeds aanwezige medewerkers. De uitbreiding van medewerkers heeft niet plaats gevonden. De vakantietoeslag wordt in de maand mei uitbetaald over het in de voorbije 12 maanden opgebouwde bedrag. De rechten over de periode vanaf juni tot aan het einde van het jaar 2013 zijn inclusief de daarover te betalen sociale lasten in de kosten van 2013 opgenomen. De stijging van de sociale lasten houdt verband met een aanzienlijke stijging van de premie ziektekostenverzekering en pensioenpremie. De overige personeelskosten van 2013 betreffen de kosten van de loonadministratie en enkele personeelsverzekeringen.
Secretariaat Porti Porti ten laste van de kosten ledenadministratie KBO leden Betaling porti door SBOG en ANBO Telecommunicatie Drukwerk en papier Betaling papier, kopieerwerk en gebruik apparatuur door derden Papier enz. ten laste van de structuurvernieuwing Kantoorartikelen Automatisering Representatiekosten Overige kosten w.o. website
5.200 -250 -2.430 1.447 2.059 -4.368 -900 1.772 15.433 4.638 22.602
6.800 -3.600 2.000 3.000 -3.700 2.000 7.000 4.000 17.500
5.897 -3.058 2.321 2.471 -2.871 1.710 6.388 6.127 132 19.117
De SBOG en de ANBO (tot aan 1 september) maken gebruik van de frankeermachine en kopieerapparatuur. De door hen gemaakte kosten worden terugbetaald. Het gebruik van papier en porti in 2013 is verminderd ten opzichte van 2012 doordat meer correspondentie via de e-mail heeft plaats gevonden. Dit was ook het geval bij de SBOG en ANBO. De stijging van de kostenpost automatisering in 2013 houdt verband met de in gebruik name van een geheel nieuw automatiseringssysteem inclusief de bijbehorende hardware/ apparatuur. De infrastructuur is eveneens vernieuwd. De afschrijving op de hardware en software, zijnde € 4.626 is eveneens begrepen in de kosten van automatisering. De kosten wegens het afscheid van bestuursleden is opgenomen bij het hoofdstuk bestuur.
22
2013 exploitatie begroting Bestuur Reis- en verblijfkosten Reis- en verblijfkosten ten laste van de structuurvernieuwing Afscheid en onderscheidingen bestuursleden Afscheid bestuursleden ten laste van de structuurvernieuwing Overige bestuurskosten
8.871 -1.340 1.515 -300 412 9.158
2012 exploitatie
8.000 -1.000 1.000 -1.000 3.100 10.100
6.797 2.095 8.892
Een uitvloeisel van de structuurvernieuwing is de opheffing van het Algemeen Bestuur. De kosten van het afscheid van AB bestuursleden zijn ten laste van de structuurvernieuwing gebracht. Algemene ledenvergadering Reiskosten deelnemers Reiskosten deelnemers ten laste van de structuurvernieuwing Drukwerk jaarverslag Lunchkosten Lunchkosten ten laste van de structuurvernieuwing Overige kosten w.o. in 2013 sprekers en zaalhuur
2.872 1.809 4.236 1.034 9.952
6.000 -1.000 2.000 5.000 -750 200 11.450
3.136 1.660 4.520 32 9.348
Bij de begroting van 2013 was uitgegaan van drie keer een Algemene Vergadering in verband met de op handen zijnde structuurvernieuwing. De derde Algemene Vergadering was niet nodig. Daardoor is het werkelijke bedrag aan reiskosten deelnemers in 2013 veel lager dan de begroting. Hetzelfde doet zich voor bij de post lunchkosten. In de post "overige kosten" is ook begrepen de kosten van zaalhuur tijdens de Algemene Vergadering. Ledenadministratie Reiskosten Loonkosten Overige kosten Kosten ledenadministratie ten laste van de voorziening kosten leden administratie
3.072 500 -311
500 100
315 33
-3.000 260
600
349
Het betreft de gemaakte kosten in verband met de overschakeling naar een nieuw webbased ledenadministratie systeem KBO Leden. Kaderblad "Op de Hoogte" Drukwerk Reiskosten
-
500 500
1.027 1.027
Het kaderblad "Op de Hoogte" c.q. de "Nieuwsflits" is in 2013 in zijn geheel in eigen beheer tot stand gekomen en per electronische post verstuurd naar de afdelingsbesturen.
23
2013 exploitatie begroting Project- en werkgroepen Educatie en Kadervorming Communicatie Nestorkatern Kerntaken Structuurvernieuwing Kosten structuurvoorziening ten laste van de gevormde voorziening Identiteit en Zingeving Overige werkgroepen
1.416 1.879 747
2.000 2.000
2012 exploitatie 4.158 5.441
3.000 10.497 -10.497 1.644 5.687
2.600 1.000 10.600
2.155 11.754
De kosten van de werkgroepen Educatie en Kadervorming zijn in 2013 ten opzichte van 2012 gedaald omdat er in 2013 weinig tot geen activiteiten zijn geweest. In het algemeen jaarverslag is dit ook behandeld. In de financiële begroting van 2013 is hiermee al rekening gehouden. KBO Gelderland heeft een contract afgesloten om in de periode november 2013 tot en met oktober 2014 vier keer vier pagina's van het KBO blad de Nestor te vullen met actualiteiten voor de KBO afdelingen met hun leden in Gelderland.De in 2013 gemaakte kosten, waarop in mindering is gebracht een evenredig deel van de jaaropbrengst van een advertentie in het katern, is verwerkt in de exploitatie van 2013. De stuurgroep kerntaken is in 2013 niet opgericht overeenkomstig het advies van de werkgroep Organisatie en Middelen, welke een onderdeel is van het project structuurvernieuwing. De kosten van de structuurvernieuwing zijn als volgt te specificeren: loonkosten € 3.980; reis- en verblijfkosten € 4.413; kantoorkosten € 1.150; notariskosten € 654; afscheid AB bestuursleden € 300. Verzekeringen Collectieve W.A. verzekering Collectieve ongevallenverzekering Verzekering electronica en inventaris Rechtsbijstandverzekering Overige verzekeringen
574 532 205 188 1.498
550 550 200 200 300 1.800
525 537 286 193 1.541
De meeste verzekeringen zijn in Unie KBO verband afgesloten. Een evenredig deel van de totale kosten wordt aan KBO Gelderland in rekening gebracht. Regio's en afdelingen Vergaderkosten Vaste bijdrage regio's Voorziening oninbare posten Overige kosten w.o. werk- en projectgroepen
1.382 1.750 292 3.424
1.000 5.600 500 500 7.600
2.071 12.878 -97 14.852
De post "vergaderkosten" betreft de kosten die de regio's in 2013 nog ten behoeve van KBO Gelderland hebben gemaakt, alsmede de kosten voor het bezoeken van afdelingen door leden van het bestuur. Er is in 2013 geen bijdrage meer betaald aan de regio's omdat de formele status van de regio's is opgeheven bij het inwerking treden van de nieuwe statuten van KBO Gelderland. De post voorziening oninbare posten betreft een noodzakelijk geachte voorziening op enkele vorderingen per ultimo 2013.
24
2013 exploitatie begroting Voorzieningen Voorziening aanpassing ledenadministratie Voorziening structuurvernieuwing Overige algemene kosten KBO onderscheidingen Overige algemene kosten/incidentele lasten
exploitatie
-
7.050 7.050
3.000 10.382 13.382
191 191
1.000 600 1.600
701 79 780
De kosten van de spelden worden opgenomen in het jaar waarin ze zijn aangeschaft. De opbrengst is daarop in mindering gebracht.
25
2012
Voorstel bestemming resultaat KBO Gelderland maakt zich sterk voor het welzijn van alle ouderen en komt op voor de belangen op het terrein van zorg, welzijn, wonen en mobiliteit. Subsidiestromen staan door de bezuinigingen bij de Rijks- Provinciale- en Gemeentelijke Overheid sterk onder druk. Voorgesteld wordt daarom het exploitatieresultaat als volgt te bestemmen: Toevoeging aan de Algemene Reserve
37.448 37.448
Risico’s De algemene reserve dient mede ter afdekking van risico’s die kunnen ontstaan bij plotselinge liquidatie van de organisatie. Dat zijn o.a. verplichtingen wegens afvloeiing personeel en verplichtingen die verband houden met afgesloten contracten. Ingeschat is dat de hoogte van de algemene reserve voldoende is om deze risico’s af te dekken.
26
27
BIJLAGEN A. B. C. D. E. F.
Bestuurssamenstelling tot 24 april 2013 Bestuurssamenstelling vanaf 24 april 2013 Samenstelling werk- en projectgroepen Gouden en Zilveren spelden Ontwikkeling ledenaantallen Organogram 2013
28
A. Bestuurssamenstelling tot 24 april 2013 Dagelijks Bestuur Functie
Naam
Jaar benoeming
Voorzitter
Mevr. G.J.M. Kempen– van Dommelen
voorjaar 2007
Secretaris
Dhr. Th. Van Pomeren
voorjaar 2012
1e Penningmeester
Dhr. W.J. van Arnhem
voorjaar 2007
2e Penningmeester (LeaSr)
Dhr. H.A.M. Everink
najaar 2008
Bestuurslid (Personeelszaken)
Dhr. J.M. Bosz
voorjaar 2007
Bestuurslid
Dhr. H. Oolbekkink
voorjaar 2012
Regio Regio Stedendriehoek
Functie Regiovoorzitter
Naam Dhr. J. de Bont
Veluwezoom
Plaatsvervanger
Mevr. W.J.C. Zijlmans - Pelders
Regio Zuid Oost
Regiovoorzitter
Dhr. Y.P. Boersma
Plaatsvervanger
Mevr. G.H.M. van der Sluijs-Uffing
Regiovoorzitter
Dhr. J.W.J. Gerretsen
Plaatsvervanger
Dhr. H. Meurs
Regiovoorzitter
Mevr. M. Lakerveld
Plaatsvervanger
Dhr. A.T.M. van Rijn
Regiovoorzitter
Dhr. J. Festen
Plaatsvervanger
Mevr. A.A.M. Wibier-van Mechelen
Regiovoorzitter
Dhr. N.P.H.J. van Veen
Plaatsvervanger
Dhr. H.W. Gerrits
Algemeen Bestuur
Regio Oost Regio Noord West Veluwe Regio Rijk van Nijmegen Regio Rivierenland
B. Bestuurssamenstelling vanaf 24 april 2013 Functie
Naam
Jaar benoeming
Voorzitter
Mevr. G.J.M. Kempen– van Dommelen
voorjaar 2007
Secretaris
Dhr. Th. Van Pomeren
voorjaar 2012
Penningmeester
Dhr. H.A.M. Everink
najaar 2008
Vicevoorzitter
Dhr. A. Rappange
voorjaar 2013
Bestuurslid
Dhr. H. Oolbekkink
voorjaar 2012
29
C. Samenstelling werk- en projectgroepen Werk- en projectgroepen
Naam
Identiteit & Zingeving
Mevr. H. Kayser-Fontaine
Educatie & Kadervorming
Dhr. L. Bots Dhr. D. Aantjes Dhr. T. Zoetekouw Dhr. H. Peters Dhr. C. van den Berg
Projectgroep KBOLEDEN
Dhr. H. Gerritsen
Ledenadministratieprogr.
Dhr. A. Zoetekouw Dhr. Th. van Pomeren
Kadertraining
Dhr. J. Rongen Dhr. H. Gerrits
Website cursus en helpdesk
Dhr. A. Derksen
Projectgroep
Dhr. Th. van Pomeren
Structuurvernieuwing
Dhr. M. Keijbets Dhr. H. Gerritsen Mevr. E. de Kerf Mevr. G. Kempen Dhr. G. Wolters Dhr. H. Bennebroek Dhr. A. van Mil Dhr. H. Everink Dhr. H. Oolbekkink
Projectgroep Sociale Media
Dhr. H. Bosz Dhr. A. Rappange Dhr. W. Moll Dhr. H. Straten Mevr. H. Haverkamp Dhr. J. Hulshof Dhr. J. Bartels
Redactie Nestorkatern
Dhr. H. Oolbekkink Dhr. W. Moll Dhr. B. Roodbeen Mevr. N. kreeftmeijer (tot dec. ’13) Dhr. M. Lamper (tot dec. ’13)
30
D. Gouden en Zilveren spelden De gouden en zilveren KBO spelden zijn een uiting van erkenning en waardering voor inzet en bijzondere verdiensten binnen de KBO. In 2013 werden er drie Gouden spelden en negen Zilveren spelden door het bestuur toegekend.
Zilveren speld Dhr. G. van Schriek (Groessen) Dhr. J. Eijt (Beek-Loerbeek) Dhr. C. Benjamin (Beuningen) Mevr. T. Harmelink-Harbers (Lievelde) Dhr. A. Leeman (Arnhem) Mevr. M. Lakerveld (Nunspeet) Mevr. G. van der Sluijs-Uffing (Westervoort) Mevr. T. Schilderinck-Papenborg (Beltrum) Mevr. J. de Witte-Geelink (Rietmolen) Gouden speld Dhr. J. Festen (Regio Rijk van Nijmegen) Dhr. W. van Arnhem (penningmeester KBO-G) Dhr. J. Bosz (bestuurslid KBO-G)
31
E. Ontwikkeling ledenaantallen De aantallen komen uit de ledenadministratie en zijn daarna gecorrigeerd en in overeenstemming gebracht met de aantallen op grond waarvan door de Afdelingen de afdrachten zijn overgemaakt.
32
Algemene Vergadering (34.077 leden)
F. Organogram
Bestuur (5 leden)
Werk- projectgroepen
Kantoor
Procesmanager
Secretariaat en financiële administratie
86 Afdelingen
33
