STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL VERSLAG 2013

stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL VERSLAG 2013

OPER HOFFMAN NV

•oor identificatiedoeleinden Particuliere bévelliging Stephensonweg 14 4207 HB Gorinchem

Postbus693 4200 AR Gorinchem

TOI83-64 66 72 F 0183-61 96 17

oplelden@partlcullerebévelliglng.com wwvv.partlculierebevelllging.com

l A ' i l ^ ' Stichtihg Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

PAGINA

INHOUDSOPGAVE

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR JAARREKENING

11

1. 2. 3. 4.

12 14 15 23

Balaris per 31 december 2013 Staat van baten en iasten over 2013 Toelichting op de baians en de staat van baten en Iasten Ondertekening

OVERIGE GEGEVENS

24

1. 2.

25 25

Voorstel verwerking saldo Controleverkiaring

Dit rapport bestaat ult 25 bladzijden

De in dit rapport opg.enorrien getallen tussen haakjes zijn negatief. Indlen niet anders Is vermeld, zljn bedragen in euro's.

PER H O F F M A W N V

2/25

identificatiedoelèih'^'î^

stichting Opleidingsfonds Bevejirgingsbranche

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

Z A RS MAZARS P

3/25

Gewaarme

PER HOFFMAN NV

identificatiedoelein.Hr

• ' • • ' • ' ^ V > ^ ' Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

Statutaire naam en vestigingsplaats De statutaire naam Is Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB). De stichting is statutair gevestigd te Gorinchem.

Doelstelling De stichting heeft ten doel: a. het bevorderen van de deelneming aan vakopleidingen en cursussen, alsmede het bevorderen van de kwaliteit hiervan teneinde'bedrljfskwalificaties te bereiken om op deze wijze de vakbekwaamheid van al diegenen die belast zijn of worden met beveillgingswerkzaamheden te bewerkstelligen respectievelijk te verhogen; b. het bevorderen van om-, her- en bijscholing, niet Inbegrepen onder a., van aile werknemers die in dé branche werkzaam zijn met name in het kader van wijzigingen In de arbeidsmarkt en/of arbeidsomstandigheden; c. het laten uitvoeren van toezicht op het praktijkonderwijs in de branche bij alle ondernemingen in de particuliere beveiligingsbranche; d. het ontwikkelen ën verzorgen van opleidingsmethoden ten behoeve van nascholingstrajecten yoor werknemers In de branche; f.

het bevorderen van toegankelijkheid voor doelgroepen van de arbeidsmarkt- en scholingsinfrastructuur dóor middel van het realiseren en financieren van Innovering van het beroepsonderwijs met gebruikmaking van bestaande overheidssubsidieregelingen;

g. het opzetten en uitvoeren van informatie- en scholingsprojecten ten behoevé van een juiste toépassing van de arbeidsvoorwaarden; h. het bevorderen van deelname door werknemers in de branche aan scholingsactiviteiten ter vergrótirig van hun vaktechnische kennis; i.

het stimuleren en subsidiëren van onderzoeksactiviteiten op het gebied van opiéiding vari werknerners in het kader van hun inzetbaarheid, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingén en de arbeidsmarkt gericht op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de branche;

j.

bevordering van de instroom van geschoolde en ongeschoolde werknemers iri de branche door hét géven van voorlichting en infornnatie aan potentiële werknemers en werkgevers en het financiei-en van concrete jsrójécten op het terrem van instroom;

k. het communiceren naar alle werkgevers en werknemers in de branche inzake uitvloeisels van afspraken tussen sociale partners; I.

het financieren van de beheerskosten van de stichting.

De stichting heeft geen Winststreven.

M A Z A R s V ^ K g r O O P E R HOFFMAN NV

4/25

Gewaarmeijrvoör identificatiffdoeleinH^n

5^

:rA^te

stichting Opleidingsfonds Bevelligihgsbrahche

Samenstelling van het bestuur Het bestuur was in 2013 als volgt samengesteld: Voorzitter Penningrneester Secretaris Overige leden

T. Uittenbogaard (Securitas) V.F. Klomp (G4S) M.W. Hoelscher (De Unie) A. Bulsink (CNV diènstènbond), vanaf 10-4-2013 A. Kasper(CNV dienstenbond), t/m 9-4-2013 K.Y. Reus (FNV Bondgenoten) L.C. Eggens - van Nierop (Trigion) S. Wouters (plaatsvervangend bestuurslid) (G4S)

INLEIDING Bij de financiële rapportage 2013 en begroting 2014 van Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche (SOBB) hoort dit verisag waarin de besteding van de middelen nader verantwoord wordt. Zowel de Inkomsten als de uitgaven worden nader verklaard teneinde een- helder beeld te schetsen van de consequéntlés van het financiële beleid voor het fonds. De begroting Is gebaseerd op de huidige doelsteljingen. SOBB heeft in 2013 geen subsidiés verstrekt en de toelichting op georganiseerde en ongeorganiseerde werkgevers is vpor SOBB niet van toepassing omdat zij een bijdrage van SFPB ontvangt. TOELICHTING INKOMSTEN Premie-inkomsten: Het grootste deel van dé Inkomsten bestaat uit de loonsomheffing. Deze heffing wordt door het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging geïnd. Het percentage ih 2013 voor SFPB/SOBB was 0,245% van de loonsom. Hiervan is 0.106% voor SOBB. De premie Inkomsten in 2013 bedraagt totaal € 695.91.1. Dit is een hoger bedrag dan begroot. In de begroting was rekening gehouden met een grotere krimp. Overiqe inkomsten; De opbrengsten van de opleidingen zijn hoger dan begroot. Dit heeft te maken met de inkomsten van de workshops planners die als project in mei 2013 zijn toegevoegd als project. Dit heëft ook Invloed óp de uitgaven blj doelstelling a. De opleiding planner is maar 1 keer gegeven in plaats van dë begrote 3 kéer. Dit heeft te maken met de opstart van de nieuwe CAO planners wachten dus op de aanjaaste ppleiding lp 2014. Naast de inkomsten ult de loonsomheffing en opleidingen waren ef in 2013 ook inkomsten uit de opbrengst van de beleggingen. In 20i3 is de aandelenmarkt aangetrokken en dit heeft geleid tot een hogere realisatie dan begroot. Er is ook een eenmalige post overige opbrengsten. Dit heeft te maken met een rentebetaling op lopende rekeningen. Dit was door Syntrus Achmea onvoldoende afgedragen aan SOBB en is nu weer gecorrigeerd.

5/25

MAZAR

Gewaarmei

PER H O F F M A N NV

identificatiedoeleinden


TOELICHTING UITGAVEN 2013 EN BEGROTING 2014 Lopende activiteiten en verplichtingen Per doelstelling vólgt een töélichting op de uitgaven In 2013 alsmede op de begrote bedragen voor 2014. Doelstelling a: Het bevorderen van de deelneming aan vakopleidingen en cursussen alsmede het bevorderen van de kwaliteit hiervan. Kosten die in dit kader gemaakt worden zijn voor hét organiseren van dé trainingen Situationeel leidinggeven, Basisopleiding Planner en hét Convenant nriet 2 ROC's. Daarnaast zitten er kosten in van het secretariaat ten behoeye van de organisatie van de trainingen. Denk hierbij aan het voprbereiden en bijwonen vande vergaderingen en het uitwerken van acties uit vergaderingen, als ook de onderhandelingen met leveranciers van trainingen, evaluaties en tussentijdse contacten. In 2013 zijn er minder opleidingen vopr de planners georganiseerd. Dit heeft te maken met de vei-anderingen rondpm de cao. Bedrijven wachten met het sturen van deelnemers tot dat hiet- meer duldèlijkheid over Is. Onder dpelstelling A vallen ook de extra workshops planners die zljn georganiseerd als onderdeel van de nieuwe cao en alle wijzigingen. Vopr 2013 Is gerealiseerd € 162.819 Inclusief de kosten van het secretariaat. Daarmee Is SOBB binnen de begroting gebleven. In de kosten zitten ook de extra kosten voor de workshops planners. Er zijn In totaal 29 workshops gehouden. In 2014 wordt hler€ 160.000 voor opgenomen. In dit bedrag zljn extra kosten voor de doorontwikkeling van de opleiding planners opgenomen. Door de ontwikkelingen In de nieuwe cao zullen onderdelen in de training opnieuw ontwikkeld moeten Worden. Zpwel In de theorie als de praktijkopdrachten. Deze ontwikkelingen worden ondersteund dbor de werkgroep planners. Deze zal naar verwachting 4 keer bij elkaar komen. Naast de bntwikkelingkosten van de opleiding verstrekt SOBB per Inschrijving subsidie. Naast de kosten voor de opleiding Planners, wordt er korting verleend vbor de training Situationeel Leidinggeven. Verder wordén er kosten gemaakt yoor de werkgroep Convenantopleidlngen (minimaal 2 keer per jaar), en het deelnemen namens SOBB aan pyeriegorganen In het kader van onderwijsontwikkellrigeh (bijvoorbeeld de Sectorraad van ECABO en de kenniskring Orde en Veiligheid van de MBO-Raad). Voor de begroting 2014 zljn er ook baten opgenomen. Deze baten zijn afhankelijk van het aantal gehouden trainingen in 2014. Doelstelling b: Het bevorderen van om-, her- en bijscholing, niet inbegrepen onder a. van alle werknemers, die in branche werkzaam zljn, met name in het kader van wijzigingen in arbeidsmarkt en/of arbeidsomstandigheden. De projecten binnen deze doelstelling In 2013 hébben veel raakvlakken met de projecten In ahdere doelstellingen. Zo zijn projecten rondom agressie en geweld gerealiseerd en de content Is terug te vinden In de.E-learn|ng omgeving V-learnIng. De kosten zijn daarom gemaakt bij andere doelstellingen. Daarnaast zijn er aantal projecten dodrgeschóven, zoals térug te vinden is In het actiyjteitenpian van SOBB.

6/25

PER HOFFMAN NV

5r identificatiëdoeleind«ri

^ ^ ^ ^ ^ " ^ r

stichting Opleidingsfonds Bèveillgingsbranche

In 2014 zullen de volgende projecten opnieuw worden meegenomen In de ontwikkelingen: - V-learnIng - Vakschool Er wordt opnieuw een bëdrag vah € 20.000 gereserveerd onndat er ontvvikkelingen worden verwacht rondörh permanente her- en bijscholing. DoelsteDIIng c: Het laten uitvoeren vah toezicht op praktljkpndervyljs in de branche bij alle ondernemingen in de particuliere beveiligingsbranche. De KBD-adviseurs van ECABO voeren In opdracht van SOBB controlerende werkzaamheden uit. In 2013 zljn de afspraken daarvoor nagekomen. Hiervoor kunnen leerbedrijven rekenen op de volgende zaken: -

actuele praktijkwerkboeken voor aspiranten; controle en verwerking van aanvraagformulieren voor het tijdélijk legitimatiebewijs voor aspiranten; - ondersteuning van de opleidingstaak, bijvoorbeeld door instructie voor praktijkopleiders eri stëekpröëfsgewijze controle van de vorderingen die aspiranten maken In hun opleiding; - aanbevelingen en instrumenten waarmee het bedrijf de kwaliteit van zijn opleidingsproces kan verhogen; - een jaarlijks Management Review dat een compleet overzicht geeft van de activiteiten en adviezen van ECABO voor het bedrijf. In 2013 Is de KBD dienstveriening verder doorontwikkeld naar Coaching on the Job Van de praktijkopleider. Dit proces Is begeleid door de werkgroep KBD in 2013, Naast de KBD dienstverlening is er In 2013 extra aandacht besteed aan het prpfessionallseren van de praktijkopleider en de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven blj de begeleiding van leerlingen. Omdat het aantal afgestoten praktijkovereenkomsten siterk is gedaald In 2013 is de realisatie van € 121,981 ruinri binnen de begroting van 2013 gèbleven. De verwachting lh 2014 geeft nog geen stijging van het aantal afgesloten praktijkovéreenkomsten aan. Met ECABO Is afgesproken dat er in 2014 geen Indexering van de KBD tarieven gaat plaatsvinden. De begroting is ook aangepast naar een kleiner aantal praktijkovereenkomsten. Doelstelling d: Het ontwikkelen/verzorgen van opleldingsmethoden ten behoeve van naschóiingsprojectën voor werknemers in de branche. Op 30 januari 2013 Is V-learnlng zeer succesvol gelanceerd. Binnen een aantal weken waren er meerdan 20,000 toegangscodes opgevraagd dopr bédrijven. In de rest van 2013 Is dit aantal gestaag gegroeid. In 2013 Is er een budget ojDgenorhén voor de doorontwlkkéMng. Dit heeft óok plaatsgevonden want ër zljn films en animaties toégevoégd aah de content. Daarnaast is er continue een verbeteringsslag gernaakt In de teksten. Daarmee Is de content op elk moment actueel. Hierin is SOBB bijgestaan door een team van beveiligers die samenwerken in de expertgroep V-learnlng. De samenwerking met ECABO, Mediayislon en Edu'Actief heeft ervoor gezorgd dat de kosten voor films en animaties lager uitgevallen zljn dan begroot. Daarnaast loopt de ontwikkeling van een aantal fllnis ook door In 2014. In 2014 wordt ër opriieuw een ontwikkelingsbudget voor V-learnlnojoilö^ffiBn. l h 2014 gaat V-learning ook een cruciale rol spelen in het project Vakschool. 7/25

MAZARS PAÏVHVIBM-ÖOPER HOFFMAN NV


stichting Ojjièidingsfonds Beveiligingsbranche

ook aanpassingen gemaakt om er een onderwljstool van te maken en het digitaal materiaal wordt verder ijltgebreld, Doelsitelling f: Beviprderen van toegankelijkheid voor de doelgroepen van de arbeidsmarkt- en scholingsinfrastructuur door middel van het realiseren eh financieren van innovering vian het beroepsonderwijs met het gebruik vah overheidssubsidieregelingen. In 2013 zijn er twee ESF projecten (2010 en 2011) opgenomen. De kosten voor ESF bestaan uit de begeleiding door PNO Consultants, secretariaat, ESF-loket, kosten van controles van het agentschap en communicatiekosten. Door de beperkte arbeidsmarkt heeft het project niet de verwachte resultaten behaald. Er is in 2Ó13 een ruim budget opgenomen in verband met eventuele controles vanuit het agentschap en de administratieve afhandeling die daaraan Is gekoppeld. Het aantai controles Is beperkt gebleven en er wordt al overgegaan tot uitbetaling van subsidies. In 2014 houdt SOBB hetzelfde beleid aan en dezelfde begroting. De uitloop van de prójécten loopt door tot 2015. Doelstelling g: Het opzetten en uitvoeren van informatie- en scholingstrajecten ten behoeve van een juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden. Het is van belang dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar yinden in informatié^ en scholingsprojecten. Onder deze doelstelling passen initiatieven die te maken hebben met communicatie teneinde (potentiële) beveiligers te werven^ voor te lichten en te betrekken. Er zijn in 2013 drie bijeenkomsten van de projectgroep O&E georganiseerd voor de afstemming opleiding en examen. SOBB voert de secretariaatsvoering voor de afstemming tussen SOBB, dë Nederiandse Velllgheldsbranche, ECABO en SVPB. In 2013 is het project Vakschool op p.m. gezet oriidat nog niet Was in te schatten hoe snel de ontwikkelingen zouden gaan. Door de ónderwijsontwikkelingen is dit project actueel geworden in 2013 en zal dooriopen in 2014. De kosteri zijn gemaakt vppr strategievorming, informatieverzameling en het drie keer bijéénkomen van de werkgroep vakschool. In 2014 zullen er 3 vergaderingen van de werkgroep O&E worden ingepland. SOBB'voert de secretariaatsyoering. In 2014 zal het speerpunt van de werkgroep O&E liggen rondom de ontwikkelingèn in dé verplichte her- en bijscholing. Naast dit speerpunt zal SOBB oök verder gaan met de opzet van de vakschool. Daarvoor is een stuurgroep en werkgroep samengesteld. De vakschool wordt opnieuw als p.m. post opgenomen op de begroting. Vooral omdat er ook kostën, gerelateerd aan dit project, worden gemaakt bij andere doelstellingen. Doelstelling h: Hét bevorderen van deelname dpor werknemers in de branche aan scholingsactiviteiten te vergroten van hun vaktechnische kennis. In deze doelstelling wórdén de kosteri ondergebracht Voor de subsidie in de branche; de stimuleringssubsidie voor het examen havenbeveiliging past in deze doelstelling. In 2013 is een post begroot van € 15.000. Deze kosten bestaan ult een tegemoetkoming diehet SOBB yerieent op de kosten van het examen havehbevëiliging en de administratieve afhandeling door het secretariaat. De kosten voor havenbeveiilging zijri binnen de begroting gebleven. In 2014 wordt deze vergoeding ppnieuw verieend op het examen havenbeveiliging. Het budget is wel naar beneden bijgesteld In verband niet de huidige économische sitüatie. In 2014 wordt er pok beoordeeld hoe lang deze tegemoetkoming nog 'wórdt voortgezet.

^^^^

MAZARS PÂflhffXft&DPER HOFFMAN NV

GewaarrrierTctvSór idehtificatiedpeloind'^n

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

Doelstelling 1: Het stimuieren en subsidiëren van onderzoeksactivltêiten op het gebied van opile|den van werknemers in het kader van hun Inzetbaarheid, arbeidsvoprwaarden, arbeidsverhóudihgen en de arbeidsniarkt gericht öp het bevorderen van gpede arbeidsverhoudingen in de branche. In 2013 zijn er geen directe activiteiten uitgevoerd voor dit project. SOBB is wel aangesloten bij de arbeidsmarktonderzoeken vanuit kenniscentrum ECABO, Informatie eri communicatie daarover is opgenomen in de doelstelling comniunicatie. In 2014 neemt SOBB hetzelfde bedrag op In de begroting. Vooral omdat de mogelijkheid bèstaat om aanvullend mari
9/25

MAZARS

PER HOFFMAN NV

GewaarmerkpîridentificatiedoeleindRn.

j j ^ ^ i ^ l ^ ^ i g ^ ^ l ^ g ^ J ^ ; : ^''vfî^lSv^XW stichting Opleidingsfonds Bevèillgingsbrahché

l
begroting 2014

realisatie 2013 859.837

669,500

Baten Lasten Dpelstelling a Doelstelling b Doelstelling c Doelstelling d Doeistelling f Doeistelling g Doelstelling h Doeistelling 1 'Doelstélling j Doelstelling k Doelsteiiing |

160.000 20.000 120.000 160.000 50,000 10.000 lO.OÖO 10,000 2,000 37,000 93.150

SaldP

162,819 3.772 121,981 77.568 17.426 20.107 9.923 40.074 93.018

672.150

546.688

(2.650)

313^149

Gorinchem, 24 Juni 2014 Namens het Béstuur De heer V.F, Klomp Perihingmeèster

^^/^^

MAZARS P X A B P ^ O J D P E R HOFFMAN NV

GewaarnrierkliVfpönaentifibatifidoeleinden


JAARREKENING

11/25

MAZARS

Gewaarmerk'

^ l ^ p B E R HOFFMAN NV

oridentificatiêdoelelnden

mm


1. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (ha verwerking saldo)

31 december 2013

31 december 2012

ACTIEF VLOTTENDE ACTIVA

Vprderingen debiteuren omzetbelasting overige vorderingen en overiopende activa

901 24,699

1,394 31,168

74,131

924.757

Effecten Liquide middelen

12/25

99,731

957.319

164.074

146.339

2.054,059

1.146,523

2.317,864

2.250.181

PER HOFFMAN NV

identificatifedoëleihHian

^ ^ ^ ^ stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

31 december 2013

31 december 2012

PASSIEF Eigen vermpgen overige reserves Kprtlppende schulden crediteuren overige schulden en overiopende passiva

1.664.043

1.350.894

109.511

98.946

544.310

800.341 653.821

~

2.317.864

13/25

MAZARS PA<Ml

Gewaarmerkt

899.287

2.250.181

HOFFMAN NV

ificatledoëleinden


2.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Baten bijdrage SFPB opbrengsten opleidingen opbrengsten beleggingen overige opbrengsten

Lasten a. Het bevorderen van de deelneming aan vakopléidingënen cursussen alsmede het bevorderen van de kwaliteit hiervan b. Het bevorderen van öm-, her- en bijscholing, niet Inbegrepen onder a., van alle werknemers, met name In hét kader van wijzigingen in arbeidsmarkt en/óf arbeidsomstandigheden, c. Het laten uitvoeren van toezicht op praktijkonderwijs in de branche d. Het ontwikkelen/verzorgen van opleidingsmethoden ten behoeve van naschóiingsprojectën voor werknemers f. Het bevorderen van toegankelijkheid voor doelgroepen van de arbeidsmarkt- en schölingsinfrastructuur g. Hèt opzettén en uitvoeren van informatie- èn scholingsprojecten ten behoeve van eèn juiste toepassing van de arbeidsvoorwaarden. h. Het bevorderen yan deelname door werknemers in.de branche aan scholingsactiviteiten i. Het stimuleren en subsidiëren van onderzoeksactiviteiten op het gebied van opleiden van werknemers in het kader j . Bevordering van de Instroom van geschoolde en ongeschoolde werknemers k. Het cornmuniceren van afspraken tussen spciale partners, I. Het financieren van de beheerskosten van dé stichting.

SaldP

realisatie 2013

begroting 2013

realisatie 2012

711,960 82.515 34,779 30,583

622.600 50,000 17,000

181.839 62,063 16.761 615

859.837

689,600

261.278

162.819

165,000

114.804

3.772

20.000

11.738

121.981

140,000

115,775

77,568

160,000

78.341

17.426

50.000

54.365

20.107

8.500

2.586

9,923

15.000

13,784

10,000

921

2.000

921

40,074

37.000

14.837

93.018

92,735

93,'868

546,588

700.235

501.940

313.149

(10.635) (240.652)

OPER HOFFMAN NV

14/25


} ^ ^ ^ stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

3.

TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

3.1 ALGEMEEN Doelstelling De stichting heeft ten doel: a. het bevorderen van de deëlneming aan vakopleidingen en cursussen, alsmede het bevorderen van de kwaliteit hiervan teneinde bedrljfskwalificaties te bereiken orin op deze wijze de vakbekwaamheid van al diegenen die belast zljn of worden met beveiligingswerkzaamheden te bewerkstelligen respectievelijk te verhogen; b. het bevorderen van om-, her- en bijscholing, niet Inbegrepen onder a., van alle werknemers die In de branche werkzaam zijn met name In het kader van wijzigingen in de arbeidsmarkt en/of arbeidsomstandigheden; c. het laten uitvoeren van toezicht op het praktijkonderwijs ln de branche bij alle ondernemingen In de particuliere beveiligingsbranche; d. het ontwikkelen en verzorgen van opleldingsmethoden ten behoeve yan naschollngsfrajecten voor werknemers ih de branche; f. het bevorderén van toegankelijkheid voor doelgroepen van de arbeidsrnarkt- en schölingsinfrastructuur door middel van het realiseren en firiancieren vanjnnovering van hët beroepsonderwijs met gebruikmaking van bestaande overhéldssubsldleregelingen; g. het opzetten en uitvoeren van informatie- en schplingsprojectèn ten behoeye van een Juiste toepassirig van de.arbèidsvoorwaardéri; h. het bevorderen van deelname door werknemers In de branche aari scholingsactiviteiten ter vergroting van hun vaktechnische kennis; 1, het stimuleren en subsidiëren van onderzoeksactiyiteiten op hèt gëbied van opleiding van werknemers in het kader van hun inzetbaarheid, arbëidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt gericht op het bevorderen van goede arbeidsyerhoudingen in de branche; J, bevordering van de instroom van geschoolde en ongeschoolde werknemers Iri de branche door het geven van vooriichting en Informatie aan potentiële werknemers en werkgevers en het financieren van concrete projecten op het terrein van instroom; k, het communiceren naar alie werkgevers en werknemers in de branche inzake uitvloéisels van afspraken tussen sociale partners; I, het financieren van de beheerskosten van de stichting. De stichting heeft geen winststreven, 3.2 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING ALGEMEEN

De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "organisaties zonder winststreven". Vergelijking niet voprgaand.jaar De gehanteerde grondslagèn van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van hèt voorgaande Jaar. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Beleggingen Syntrus Achmea houdt voor Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche beleggingen aan. Deze beleggingen zijn gewaardeerd tegen marktwaarde.

CK.ZARS 15/25

MAZARS r ( A A j g f i K ) ^

HOFFMAN NV

Gewaarmerlil5dor Identificatiedoeleinden

m m m m m S m ^ m ^ ^ h ^ ' ^ ' ' ^ J ' ^ > ^ \ s / stichtmg Opleldlhgsfonds Beveiligingsbranché

Overige activa en passiva Voor zover In het voorgaande niet anders Is aangegeven wprden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Indien dlt noodzakelijk is wordt een waardecorrectie in verband met dubieuze vorderingen in mindering gebracht. GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET SALDO

Algemeen . , , . u ^.. i Hët saldö (resultaat) wordt bepaald als verschil tüssen hét totaal der baten en het totaal der lastén. De baten worden verantwoord in het Jaar waarin zij zijn gerealiseerd ; lasten reèds zodra zij voorzienbaar zljn. De lasten wordën toegerekend aan het verslagjaar waarpp zij bétrekking hebben e.n wordën bepaald op historische basis.

16/25

PER HOFF.iVlAN .NV

GewaarnTëï

identificatiedöelein'^'jn

stichtihg Óplèidingsfonds Bèveillgingsbranche

3.3 TOELICHTING OP POSTEN VAN DE BALANS 31 decem- 31 december 2013 ber 2012

VORDERINGEN

Debiteuren nominaal bedrag

901

Overige vorderingen en overlopende activa rënte Syntrus Achmea nog te factureren bankrente rekenlng-courant Syntrus Achmea rekenlng-courant SFPB ioonsomheffing overige

30,000 29,247 13,423

1,394

1.461

31.098 12.533 805.270 71.914 2.589 1.353

74,131

924,757

EFFECTEN

Dit betreft beleggingen in obligaties, hypotheken en geldmarktfondsen. De beleggingen zijn In beheer bij Syntrus Achmea, Het verioop luidt als volgt:

2013

2012

saldo per 1 januari mutaties boekjaar

146,339 17.735

147,498 (1.159)

saldo per 31 december

164.074

146,339

31 decern- 31 december 2013 ber 2012

LIQUIDE MIDDELEN

ABN-AMRO N.V,, bestuurspaarrekening ABN-AMRO N.V., ondernemerstopdeposito ABN-AMRO N.V., rekening-courant ING Bank N.V., rekening-courant

1.686,709 316.000 51,350

826.097 316.000 4,126 300

2.054.059

1.146.523

De post liquide middelen kan mede betrekking hebben op vari het Agentschap ontvangen (voorschot)subsldiebedragen, welke zljn door te storten aan uitvoerders. De vrije beschikbaarheid van liquide middelen is alsdan aan beperkingen onderhevig. De liquide middelen die niet fer vrije beschikking staan houden vei-band met de subsidiëregelingen opgenomen onder de oyerige schulden en overiopende passiva. Het bedrag van de liquide middelen dat per balansdatum niet ter vrije beschikking staat kan als volgt worden gekwantificeerd:

17/25

PJÉR HOFFMAN NV

GewaarmerI

STfiêntifinatiedoelelnHo"

- v ' - ^ - ^ ^ ^ ' v y / stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

31 decern- 31 december 2013 ber 2012 van Agentschap óntvangen sübsidiébedragen

430.859

123.323

liquide middelen niet ter vrije beschikkirig

430.859

123,323

EIGEN VERMOGEN

2013

2012

Overige réserves saldo per 1 januari bij: ult voorstel vet-wërking saldo

1,350.894 313.149

1.591,556 (240,662)

saldo per 31 december

1.664.043

1,350.894

31 decem- 31 december 2013 ber 2012

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden en pverjppende passiva döor tè betalen subsidiëESF rekening-courant SFPB kosten V-learriing nog te betalen POK's kósten training situationeel léidinggeven accountantskosten overige schuldén Syntrus Achmea nog te betalen subsidie SVPB-ëxamen Havëribeveiliging vooruitgefactureerd cursus sit. lëidiriggéven overige

430,859 80,702 17.497 6,730 5.510 3,000

123,323 6.179

12

3,700 660,567 5.400 1,150 22

544.31Ö

800.341

Niet in de balans ppgenpmen rechteri en verplichtingén Met Atriumgroep B.V. (voorheen Gentrum Paritaire Dienstveriening B.V;) is'jngaande 1 januari 2006 een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaari (vervanging van de. overeenkomst gedateerd i november 2000), met dlen verstande dat (éën Van de) partijen de óvereènkomst kunnen opzeggen met Inachtneming van eeri opzegtermijn van é maanden. Vanwege dé onzekerheid omtrent de.hoogte van de te ontvangen, subsidiegélden ESF project aanbodgericht, deels ter dekking van de in 2010, 2 q l l en 2012 gemaakte uitvoeringskosten, zijri de eyehtueël nog te ontvangen subsidiébaten ter dekking van deze uitvoeringskosten niet in de jaarrekening ppgenpmen. SOBB heeft een financieel rechtop SFPB in de vorm van een jaarlijkse subsidie. Deze is vastgelegd In de fondsen-cao en bedraagt 0,106,% yari de totale lóönspm van de branche. In 2012 is, in tegenstelling tot.2013, hétwerkgevérsd -" — geïnd.

18/25

MAZARS r\A A

Gewaarmwkf.

PER .HOFFMAN NV

V

ófidentificatiedoeleinderi

stichting Opleidingsfonds Béyelllglngsbranche

3.4 TOELICHTING OP POSTEN VAN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN realisatie 2013

begroting realisatie 2013 2012

Baten bijdrage SFPB bijdrage SFPB yoorgaande jaren

695.911 16.049

622.600

171.089 10.750

711.960

622,600

181,839

95.000 45,000 10,000 15.000

62.785 29,627 7.516 14.876

162.819

165.000

114,804

2.829 943

.5.000

9,896 1.842

Dë gerealiseerde bijdrage SFPB is circa € 89.000 hogér dan begroot. Bij de vaststelling van dë begroting is ult gegaan vah een krimp in dë branche. Deze krimp heeft zich vóoralsnog riiet voorgedaan. Lasten a. Het bevorderen van de deelneming aan vakopleidingen en cursussen alsmede het bevorderen van de kwaliteit hiervan workshop planners basis opleiding planner opleiding situationeel leidinggeven convenant ROC MN-Vitalls MBO/ROC/Branche

b. Het bevorderen van om-, her- en bijschplirig, niet Inbegrepen pnder a. van ajle werknemers, niet nanüe in het kader van wijzigingen In arbeidsmarkt en/pf arbeidspmstandigheden. agressie en geweld opieidingscatalogus scholirigskalender ontwikkelèri öridëfzoek behoefte trainingen sociale vaardigheden onderzoek naar behoefte EVC in sector onderzoek behoefte trainingen BHV of VCA voor sector

58.515 57.346 38.179 8.779

.5.000 4.000 3.000 3.000 3,772

20.000

11,738

De gerealiseerde kosten voor doelstelling b. liggen circa € 16.000 lager dan begroot doordat er éen aantal begrote activltëiten in het boêkjaar niet zijn uitgevoerd omdat bleék dat de sector op dit moment hier.geen prioriteiten aan stelt, 19/25

MAZARS P

)PER HOFFMAN NV

Gewaa rm0> ^Toqr. identificatiedoeleinden

stichtihg Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

realisatie 2013 c. Hét laten uitvoeren van toezicht pp praktijk-pnderwijs in dé branche kwallteitsbevorderende maatregelen opleiding professionaliseren praktijkleren

begroting 2013

realisatie 2012

114,908 7,073

140.000

113.933 1.842

121,981

140,000

115.775

77.568

150.000 10.000

78.341

77,568

160.000

78.341

10,738 6.688

50.000

34.928 19.157 280

17.426

50.000

54,365

De gerealiseerde kosten voor doelstelling c. liggen circa € 18.0b0 lager dan begroot. De realisatie van de kosten voor de kwallteitsbevorderende maatregelen opleidingen Is circa € 25.000 lager doordat er minder praktijkovereenkomsten zijn afgesloten dan yoorzien. De kosten voor hët professionaliseren praktijkleren van circa € 7.ÖOO waren in dë begroting niet voorzien. d. Het pntwikkelen/verzprgen van ppleidlngsmethoden ten behoeve van nascholingsprpjecten voor werknemers e-learning ondérzoek doorvoeren verplichte bijscholing

De gerealiseèrdé kosten voor doelstelling d liggen circa C 82.000 lagë dan begroot. De gerealiseerde kosten voor e-Iëarning liggen circa € 72.000 lager doordat de ontwikkelkosten voor dlgitaié materialen lagër uitgevallen zijn dan verwacht. Het onderzpek voor verplichte bijscholing Is niet opgestart.doordat sociale partners hierover geen overeenstemming hebben bereikt en vallen daardoor € 10.000 lager uit dan begroot. f. Bevorderen van toegankelijkheid vopr de dpeigrpepen van de arbeidsmarktr en schpplinfrastructuur ESF-projecten aanbodgericht 2011 ESF-projecten 2007-2013 (incl. aanbodgericht 2010) vergaderkosten

De gerealiseerde kosten voor doelstélling f. liggen circa € 32.000 |ager dan begroot. De kosten voor de uitvoering van het aanbodgerichte project ESF liggen lager dan begroot. Doordat de afronding van hët project en de daarmee verbonden werkzaamheden door de veriate beschikking van het miriisterie pas in 20/25

OPER HOFFMAN NV

'idontifioatiedoeleip^'^"

Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

2014 plaats zuNen gaan vinden. Veder is ef alleen één van de twee begrote controles uitgevoerd en zijn de gerealiseerde kosten daarvan ook lager dan begroot. realisatie 2013 g. Het opzetten en uitvperen van infprmatieen schplingsprpjécten tén behpeve van een juisté tpepassing van de arbeldsvpprwaarden. vakschool SOBB ontwikkeling en examinering

begroting 2013

realisatie 2012

15.295 4.812

p.m. 8;500

2.586

20.107

8.500

2.586

15.000

13.784

De gerealiseerde kosten voor doelstelling g. liggen circa 11.OOÓ hoger dan begroot. De kosten voor het project vakschpol SOBB van circa € 15.000 wareri niet begroot. h. Het bevorderen van deelname door werkneniérs in de bédrijfstak aan scholingsactiviteiten tegemoètkoming kostèn SVPB-examen havenbevélliging

9.923

De gerealiseerde kpsten voor doelstelling h. zijn circa €4.000 lager dan begroot doordat er van de branche minder beroep pp de tegemoetkoming is gedaan dan was voorzien. i. Het stimuleren én subsidiëren van onderzpeksactiviteltén pp het gebied van ppleiding van werknémers in het kader van hun inzetbaarheid arbeidsmarktonderzoek stichting voor leerstoel opzetten en beheren

921 10.000 10.000

921

De gerealiseerde kosten voor doelstelling I. zijri circa € lO.pOO lagerdan begroot doordat er geen activiteiten zijn uitgevoerd en het project pas in hét volgende boekjaar opgestart zal worden. j . BevprdeHng van dé Instroom van geschoolde en ongeschppide werknemers loket beveiliging UWV promotie sector basisschool/vmbo/mbo opzetten

921 2.000 2.000

21/25

921

OPER HOFFMAN NV

f identificatiedoeleinden


realisatie 2013 k. Het cpmmuniceren van afsprakén tussen spciale partners website algëmene commuriicatiie onderzoek naar 1 papieren pas met alle kwalificaties onderzoek naar aanvullende subsidies rondom opleiden social media

I. Het financieren van de beheerskpsten van de stichting kosten secretariaat vergaderkosten bestuur vacatiegelden bestuur drukwerk, porti- en kopieerkosten bestuursaansprakelijkheidsverzekering accountantskosten telefopn ko.sten abonnementen actualisereri reglement en statuten afboeking op debiteuren dotatie voorziening dubieuze debiteuren óverige

22/25

begroting 2013

realisatie 2012

24,810 13.378 1,886

20.000 12.000

p.m.

4.427 10.410 -

.; -.

2.000 3.000

-

40.074

37.000

14.837

65,152 9.203 4,597 4.388 1.963 1.784 941 457 4,433

63.550 5.150 5.125 5.200 2.050 4.100 1.025 205 2.665 2.555

63.094 8.071 3.471 8:989 1.882 3.719 1.117 203 773 1.369 (1,517) 2,797

93,018

92.735

93,868

MAZARS ^ A

qJbPER HOFFMAN NV

Gewaarmërk< Qafidentificatiedoeiëinden

.•• .• ,,^.;.-.>*-^>\ - r ' ^ ' Stichting Opleidingsfonds Beveiligingsbranche

4. ONDERTEKENING Gorinchem, 24 junl 2Ó14 Stichting Opleidingsfonds Bevèlllgirigsbrenche (S.G.B.B.)

Handtekanlng;

Naam bestuurislid: T, Uiltenbogaafd Voorzitter V.F, Klomp Penningmeester M.W. Höelscher Secretaris K.Y. R«US A, Bulsink

23/25 EKÖXJPE R H(?* FMTSt*-;il-y

kt voor jdentifioatiedoeléiprlen


OVERIGE GEGEVENS

MAZARS PA|

24/25

GéwaafmRi

KOOPER H O F F M A N NV

voor identificatiedoeleinden


1.

VOORSTEL VERWERKING SALDO

Vooruitlopend op een daartoe te nemen besluit door het bestuur van dè stichting wordt voorgesteld om het saldó ad € 313.149 toe te voegen aan de overige reserves. 2.

CONTROLEVERKLARING

De cpntroieyerkiaring Is hierna opgenomen;

25/25

OPEB HOFFMAN NV

opr identificatiedoeleinden

STICHTING OPLEIDINGSFONDS BEVEILIGINGSBRANCHE GORINCHEM RAPPORT INZAKE HET FINANCIEEL VERSLAG 2013

Recommend Documents