Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen

Jaarverslag 2011

Utrecht,18 juli 2012


Inhoudsopgave Bestuursverslag

3

Activiteitenverslag

9

Jaarrekening Balans per 31 december 2011

14

Staat van baten en lasten 2011

15

Toelichting

16

Overige gegevens

25

Geconsolideerde jaarrekening

28

2


Bestuursverslag Kinderen met een chronische ziekte of beperking, een vergeten groep? Nederland heeft naar schatting zo’n 350.000 kinderen in de leeftijd tot 18 jaar met een min of meer ernstige ziekte of beperking. Of het nu de ziekte van Crohn is, diabetes, coeliakie, jeugdreuma of welke ziekte dan ook, deze kinderen moeten zich onevenredig inspannen om in onze harde maatschappij mee te kunnen. Elke dag bedrijven zij tópsport om zich te handhaven, bijvoorbeeld op school, op het sportveld of daarbuiten en dat wordt in de samenleving nog nauwelijks onderkend. Stichting Artsen voor Kinderen zet zich vanaf haar oprichting in 1997 al 15 jaar op bevlogen wijze in om die kinderen en hun ouders/verzorgers te begeleiden en te ondersteunen. Daarmee bereiken we nu zo’n 15% van onze “doelgroep”. We geven voorlichting onder meer door het uitgeven van boeken, ontwikkelen van dvd’s en cd-rom’s. Zie hiervoor onze site www.hebikdat.nu. Onze directeur de arts Lex Winkler geeft leiding aan een team van medisch behandelaars bij de ontwikkeling van al deze materialen. Hiernaast ontwikkelt het team nieuwe programma’s waarbij ook diverse medische wetenschappers bij betrokken zijn. Een voorbeeld van zo’n programma is de internetpolikliniek Cyberpoli (www.cyberpoli.nl) waarbij kinderen en jongeren o.a. anoniem vragen kunnen stellen aan een panel van medische behandelaars en zo op een moderne manier advies kunnen krijgen. De behandelaars die op de Cyberpoli actief zijn zetten zich overigens belangeloos in. De Cyberpoli kent inmiddels ruim 12.000 bezoekers per maand. Een volgende stap is dit succesvolle project onder de aandacht te brengen bij zorgverzekeraars. Een ander voorbeeld is Fitkids, het fitness- en oefenprogramma voor kinderen met een chronische ziekte of beperking. Wekelijks trainen er 5000 kinderen op 150 Fitkidslocaties in Nederland, onder professionele begeleiding van (kinder)fysiotherapeuten. Fitkids is in 2006 ondergebracht in een eigen stichting; de dagelijkse leiding is in handen van Jikke Wigmans. Onze uitdaging is om het gedachtegoed van AvK en Fitkids verder uit te dragen, zodat we meer kinderen kunnen bereiken en de continuïteit van onze inspanningen zeker kunnen stellen. Uw ondersteuning, ook in financieel opzicht, is daarbij onontbeerlijk. Dank aan allen die ons het afgelopen jaar hebben geholpen, op organisatorisch, medisch of financieel gebied. Overduidelijk is dat we met de dikwijls belangeloze hulp van velen in een behoefte kunnen voorzien. Maar wat nog belangrijker is: kinderen vooruit te helpen om ook voor hen een mooie toekomst te krijgen.

3


Algemeen De stichting is opgericht op 1 oktober 1997 en is ingeschreven in het stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 41266173. De statutaire vestigingsplaats is Utrecht. De stichting houdt kantoor te Amsterdam. De jaarverslaggeving is opgesteld met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Bestuur en directie Het bestuur van de stichting bestaat uit: mevrouw M.Y.C.G. Bolhuis-Eijsvogel (benoemd 31 mei 2011), training/coaching energymanagement, bestuurslid K.N.H.B. mr.dr. H.R. Bruggink, advocaat/belastingadviseur bij BvdV Utrecht prof.dr. H.A. Büller, voorzitter Raad van Bestuur Erasmus MC mevrouw E.N. van Everdingen, senior Consultant en Informal Investor bestuurslid (secretaris) Johan Cruyff Foundation drs. K.H. Gerritsen, secretaris/penningmeester, zelfstandig adviseur, voormalig partner KPMG mr. F.J. van Lanschot, algemeen directeur ABN Amro Mees Pierson prof.dr. K.L.H. van Mens, voorzitter, advocaat te Amsterdam, verbonden aan VMWTaxand en emeritus hoogleraar belastingrecht Universiteit Utrecht, ing. S. de Vries directeur Chess Beheer B.V. Bestuursleden worden door het bestuur benoemd, telkens voor een periode van 4 jaar. De directeur is de heer A.M.F. Winkler, arts. De bestuursleden en de directeur hebben geen andere nevenfuncties die voor de activiteiten van de stichting relevant zijn.

Doelstelling De stichting heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van het leven van kinderen met een chronische ziekte of beperking. Dit tracht zij te bereiken door het, in samenwerking met artsen of andere deskundigen, entameren en uitvoeren van onderzoek en het begeleiden en (doen) uitvoeren van projecten.

Fitkids De FitKids-projecten zijn vanaf 1 januari 2006 in een afzonderlijke stichting ondergebracht, omdat die activiteiten een meer permanent dan projectmatig karakter hebben gekregen. Stichting Fitkids heeft dezelfde doelstelling als Stichting Artsen voor Kinderen, maar

4


beperkt zich in zijn activiteiten tot het coördineren en begeleiden van de FitKids-projecten. Beide stichtingen hebben dezelfde vestigingsplaats en vormen een personele unie, zij het dat één bestuurslid van Stichting Artsen voor Kinderen om pragmatische redenen geen zitting heeft in het bestuur van Stichting Fitkids. Per 1 januari 2006 zijn de bestemmingsfondsen, vorderingen en verplichtingen die betrekking hebben op de Fitkids-projecten aan de nieuwe stichting overgedragen. Voor zover afspraken met contractpartners dit noodzakelijk maken, zullen deze projecten voor rekening en risico van Stichting Artsen voor Kinderen worden uitgevoerd.

Verantwoordingsverklaring Het bestuur van Stichting Artsen voor Kinderen onderschrijft de principes van de code Goed Bestuur voor Goede Doelen: Binnen Stichting Artsen voor Kinderen is de functie ‘toezicht houden’ (vaststellen of goedkeuren van plannen, en het kritisch volgen van de organisatie en haar resultaten) duidelijk gescheiden van het ‘besturen’ dan wel van de ‘uitvoering’. Stichting Artsen voor Kinderen werkt continu aan een optimale besteding van middelen, zodat effectief en doelmatig gewerkt wordt aan het realiseren van de doelstelling. Stichting Artsen voor Kinderen streeft naar optimale relaties met belanghebbenden, met gerichte aandacht voor de informatieverschaffing en de inname en verwerking van wensen, vragen en klachten. Aan deze principes is het afgelopen jaar invulling gegeven door regelmatig overleg tussen vertegenwoordigers van het bestuur en de dagelijkse leidinggevenden, waarbij onder meer de gang van zaken en de voortgang van de projectuitvoering ten opzichte van de begroting worden besproken. Tijdens de bestuursvergaderingen wordt aan deze aspecten ook aandacht geschonken en wordt besproken hoe de doelstelling van de stichting optimaal kan worden bereikt en op welke wijze informatieverschaffing het beste kan worden vormgegeven. Communicatie vindt onder meer plaats via de website, waar ook vragen en klachten worden verzameld, waarover onder meer rapportage aan het bestuur plaatsvindt.

Gang van zaken Het beleid is erop gericht onderzoeks- en andere projecten onder te brengen bij deskundige derden, onder begeleiding van de staf van de stichting. De overige projecten worden door de staf van de stichting gerealiseerd, waarbij zo nu en dan deskundige derden worden betrokken. Eenmaal per drie jaar wordt door de directeur een meerjarenbeleidsplan opgesteld en door het bestuur goedgekeurd, waarin de uit te voeren projecten zijn opgenomen. Mede op basis hiervan worden voor de stichting jaarlijks een jaarplan en begroting opgesteld. Per project wordt gericht financiering gezocht. Pas nadat de financiering van een project is verzekerd, wordt hiermee een aanvang gemaakt. Door deze procedure wordt bereikt dat de beschikbare kennis en middelen optimaal worden ingezet. Jaarlijks wordt in de loop van het jaar en achteraf getoetst of de realisatie in lijn is met de doelstellingen en worden de plannen zo nodig aangepast. Tevens wordt nagegaan of bij het uitvoeren van de projecten de hiervoor intern vastgestelde procedures ter waarborging van kwaliteit en de kostenbeheersing zijn nageleefd.

5


In het verslagjaar 2011 is een aantal nieuwe projecten opgestart en is een aantal projecten afgerond. Gedurende 2011 is aan 14 verschillende projecten gewerkt. Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten die gedurende het jaar 2011 zijn uitgevoerd, is opgenomen in het afzonderlijke, door de directie opgestelde, activiteitenverslag.

Financiën In 2011 heeft de nadruk gelegen op het continueren van lopende projecten en het voorbereiden van nieuwe projecten. Door de werkwijze van de stichting, waarbij projecten pas worden opgestart nadat hiervoor financiering is verkregen, is de omvang van de bestemmingsfondsen verder afgenomen. Voor de in 2012 nieuw uit te voeren projecten is financiering aangezocht, welke voor het merendeel pas zal worden geëffectueerd zodra met de uitvoering van deze projecten zal worden begonnen. Hierdoor zijn in de loop van het verslagjaar de baten uit fondsenwerving - en de omvang van de activiteiten - achtergebleven bij de begroting. De huidige economisch moeilijke periode maakt het voor de stichting moeilijk om voldoende fondsen te verkrijgen voor projecten die zij graag wil uitvoeren, gezien het belang ervan voor de doelgroep. De kosten van eigen fondsenwerving als percentage van de door eigen fondsenwerving verkregen baten bedroegen 13,3 %, terwijl de bestedingen aan de doelstelling 92,6 % van de totale baten bedroegen. Op basis van eigen analyses is het bestuur, gezien het langlopende karakter van projecten en het feit dat het soms geruime tijd vergt om de financiering van projecten rond te krijgen, van mening dat een buffervermogen ter grootte van circa twee keer de som van salarissen en andere uitvoeringskosten noodzakelijk is. Alleen dan kan de voor het uitvoeren van projecten met een meer duurzaam karakter, zoals Fitkids, noodzakelijke inbreng van kennis vanuit de stichting op langere termijn worden gewaarborgd. Deze omvang wijkt af van de grootte van de continuïteitsreserve die door het CBF gewenst wordt, doch is in overeenstemming met de bepalingen van RJ 650.

Toekomstperspectief In 2012 zal weer een aantal projecten worden afgerond en zullen enkele nieuwe, merendeels meerjarige, projecten worden opgezet. Er zijn reeds projecten gedefinieerd waarvoor financiering wordt gezocht die naar verwachting in de loop van het jaar zal worden verkregen of in het afgelopen jaar reeds voor de toekomst is toegezegd. Het accent ligt hierbij in de komende jaren op de verdieping en de uitbreiding van de cyberpoli’s. Dit is vooral ingegeven door de spectaculaire groei van het aantal bezoekers van de cyberpoli in de laatste jaren. Ook het aantal voorlichtingsprojecten en de webapplicaties bestemd voor wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van deskundige derden zullen in de komende jaren toenemen. Deze laatste twee projecten staan namelijk de laatste jaren ook zeer in de belangstelling van zowel het algemene publiek als de professionele doelgroep. Onze focus is erop gericht om meer kinderen binnen onze “doelgroep” te bereiken zodat we het bewezen nut van onze ondersteuning verder kunnen uitdragen. Ons streven is ook om meer vaste donateurs aan AvK te binden en om de werving van gelden verder te intensiveren. Ondanks de moeilijke economie zijn wij daarin in toenemende mate succesvol. Op die wijze kunnen we ook gestalte geven aan de zo gewenste internationalisering van onze activiteiten. Het lijkt nog een kleine stap om ook in andere landen ons belangrijke doel uit te dragen.

6


Consolidatie Teneinde inzicht te geven in het totaal van de activiteiten van Stichting Artsen voor Kinderen en Stichting Fitkids, is een geconsolideerde jaarrekening van deze stichtingen aan deze jaarrekening toegevoegd, hoewel er geen formele onderlinge gezags- of financiële afhankelijkheid bestaat tussen deze twee stichtingen.

Begroting 2012 De begroting voor het jaar 2012 vertoont het volgende beeld (in euro’s), voor de eigen stichting en voor Stichting Fitkids, waarin de FitKids-projecten zijn ondergebracht: Artsen Kinderen

voor Fitkids

Totaal

Baten Baten uit fondsenwerving

527.500

200.000

727.500

Overige baten

8.000

8.000

16.000

Som der baten

535.500

208.000

743.500

430.902

170.242

601.144

Besteed aan fondsenwerving

12.819

3.485

16.304

Beheer en administratie

38.457

10.454

48.911

482.177

184.181

666.358

53.323

23.819

77.142

0

0

0

53.323

23.819

77.142

53.323

23.819

77.142

Lasten Besteed aan doelstelling

Som der lasten

Resultaat

Toevoeging / onttrekking aan Continuïteitsreserve Bestemmingsfondsen

Gezien de ontwikkeling van de stichtingen in de afgelopen jaren en de vruchtbare samenwerking met een groot aantal partners, verwachten wij dat de ontwikkeling van de stichtingen zich de komende jaren op dezelfde wijze zal voortzetten. De begrotingen zijn opgesteld op basis van deze verwachting en met inachtneming van hetgeen in de paragraaf Toekomstperspectief is vermeld, waarbij een nadere toelichting naar

7


kosten- en activiteitencategorieën achterwege wordt gelaten gezien de onzekerheid omtrent de specifieke projecten waarvoor in een bepaald jaar financiering kan worden verkregen. Een belangrijk deel van de door de stichtingen, met name voor de fitkids-projecten, geworven fondsen wordt verstrekt door instellingen die zelf als fondsenwervende instelling worden gekwalificeerd. Harrie van Mens voorzitter juli 2012

8


Activiteitenverslag 2011 In een aantal opzichten is 2011 een beter jaar geworden dan 2010. Op gebied van de fondsenwerving hebben wij betere resultaten geboekt. Alhoewel de tijd tussen indienen van een projectvoorstel en de beslissing van een donor is flink toegenomen - gemiddeld duurt het 9 maanden voor er een besluit valt - hebben we toch positieve resultaten geboekt. Belangrijk hiernaast is het onderzoek geweest van de Universiteit van Amsterdam naar de meerwaarde van de Cyberpoli. De Cyberpoli is in het afgelopen jaar gerestyled en kan zich inmiddels verheugen op een flinke toename van bezoekers. In de drie strategische domeinen van ons werkveld hebben we de volgende, hieronder staande resultaten geboekt in 2011. Wetenschappelijk onderzoek "Het nuanceren van de beeldvorming rond chronische ziektes en beperkingen." Cd-rom “Astma, hebben wij dat?” De 2000 cd-rom’s “Astma hebben wij dat?”, die door Stichting Artsen voor Kinderen zijn ontwikkeld, zijn nu volledig gedistribueerd. Om met de gratis distributie van de cd-rom door te kunnen gaan zijn nieuwe financiers nodig. Deze zijn nog niet gevonden. Novartis heeft het bij de financiering van één oplage gehouden. Wel wordt de cd-rom nog steeds verkocht via onze bestelsite www.hebikdat.nu. Boek “Downsyndroom, alle medische problemen op een rij” Meer dan 1000 boeken “Downsyndroom, alle medische problemen op een rij” zijn nu gedistribueerd. Via Ars Donandi hebben wij in 2011 een donatie gehad waarmee 220 boeken kunnen worden gedistribueerd aan een aantal nader te selecteren Downpoliteams. De reacties op het boek zijn tot nog toe zeer positief geweest. Eind 2011 hebben wij ook een App van het boek gelanceerd, ten behoeve van de iPad. De tweede druk van het boek is overigens persklaar gemaakt. Diabetes lespakket De distributie van het Diabeteslespakket voor basisscholen is goed op weg. Inmiddels hebben ruim 1600 basisscholen het pakket ontvangen. Ook hebben een aantal ziekenhuizen dit voorlichtingspakket ontvangen. Gesprekken zijn gestart met de uitgever Zorn om bij een nieuwe oplage van het lespakket voor een deel gebruik te maken van een nieuwe digitale uitgave in combinatie met een aantal artikelen uit het bestaande lespakket. Dit omdat de verwachting is dat de huidige oplage in het seizoen 2011-2012 zal zijn uitgegeven. De nieuwe uitgave zal dan vooral op het digibord op scholen worden gebruikt. Daniela Stols, arts/vrijwilliger bezoekt nog steeds actief de scholen om een toelichting op het pakket te geven. Dvd Sikkelcelanemie plus medische animaties Er is een start gemaakt met de productie van zowel de medische animaties als het portretteren van een aantal jongeren met sikkelcelanemie. Alhoewel de financiering van het project nog niet helemaal rond was, hebben wij toch een start gemaakt met deze productie, om onze deadline zomer 2012 te kunnen halen.

9


In plaats van een cd-rom over jeugdreuma willen we in 2012 een Cyberpoli jeugdreuma lanceren. Wetenschappelijk onderzoek "Meten en weten met behulp van Informatie & Communicatie Technologie/Kwaliteit van leven onderzoek." Cyberpoli De internetpolikliniek “Cyberpoli” voor kinderen met Coeliakie, Diabetes, Colitis Ulcerosa en Crohn (= inflammatoire/ontstekingsziektes van de darm) en Astma loopt heel goed. In het eerste kwartaal van 2011 is daar de Cyberpoli Aangeboren Hartafwijkingen bij gekomen. Het aantal bezoekers stijgt gestaag en gemiddeld ligt het aantal bezoekers 10.000 met zelfs al uitschieters van 12.000 in de maanden november en december. Tevens zijn voorbereidingen getroffen om de Cyberpoli Jeugdreuma en Sikkelcelanemie in 2012 te kunnen lanceren. In het tweede kwartaal van 2011 is het onderzoek naar de meerwaarde van de Cyberpoli afgerond. Uit dit onderzoek, gefinancierd door ZonMw en uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam komt naar voren dat de Cyberpoli in vier behoeften voorziet namelijk informatie, lotgenotencontact, emotionele steun en ‘vragen kunnen stellen wanneer jij dat wilt’. De meerwaarde van de Cyberpoli ligt vooral in de eigentijdse vorm van informatieoverdracht (en door kinderen als leuk ervaren vorm), de combinatie van medische kennis en ervaringskennis en het faciliteren van lotgenotencontact. Volgens ouders en behandelaars maakt de Cyberpoli de zorg completer. De vraag of de Cyberpoli bijdraagt aan het welbevinden van kinderen, wordt door kinderen positief beantwoord, met name ten aanzien van het minder alleen voelen en meer zelfvertrouwen ontwikkelen. Dit zelfvertrouwen, maar ook het feit dat kinderen informatie zelf kunnen opzoeken, kunnen zien dat anderen met dezelfde kwesties worstelen en hun vragen eerst kunnen oefenen op de Cyberpoli, kan een positief effect hebben op hun participatie in de kliniek. Met participatie wordt bedoeld dat zij bijvoorbeeld makkelijker vragen durven te stellen, ervaringen durven te delen en hun mening durven te geven. Om sneller en beter gevonden te worden op het net hebben wij via Google Grants een donatie gevraagd om met Google Adwords Stichting Artsen voor Kinderen, de Cyberpoli en de bestelsite www.hebikdat.nu hoger in de zoeklijsten te krijgen. Nadat Google Grants positief heeft beschikt, zijn we begin 2011 begonnen met de campagnes. Dit loopt volledig naar wens en we maken nu steeds meer gebruik van de grant waardoor de betrokken sites steeds meer bezocht worden. De Web-based projecten Na een klein project drie jaar geleden zijn we betrokken geraakt bij de web-based projecten, bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteit van leven van kinderen met een chronische aandoening.

10


KLIK project De samenwerking met het AMC is flink geïntensifieerd en het project is fors uitgebreid. Met onze partner Biomedia is de onderzoekswebsite hiertoe (www.hetklikt.nu) verder uitgebreid met meerdere aandoeningen. De bedoeling van dit project is dat ouders en kinderen vóór hun bezoek aan de polikliniek een aantal vragenlijsten invullen. Tijdens het fysieke bezoek aan de polikliniek worden de vragenlijsten via het net opgevraagd en direct met de patiënt/ouder besproken. Zo komen niet alleen puur medische facetten als bloedonderzoek, pijnklachten, medicatie aan de orde maar ook aspecten als welbevinden, schoolprestaties, vriendschappen en relaties; essentiële zaken voor kinderen en jongeren met een chronische aandoening. Naast juveniel reuma, nieraandoeningen en hemofilie worden ook andere aandoeningen in deze portal opgenomen. Tevens heeft Artsen voor Kinderen een promotiefilm ontwikkeld voor KLIK, inclusief Engelse ondertiteling. Ook de samenwerking met het Nederlands Kankerinstituut wordt weer verder uitgebreid met een aanvullend onderzoek. Dit volgt op het succesvolle project dat vorig jaar werd afgesloten. Het onderzoek richt zich vooral op de ouders van kinderen met kanker. Het project met het ErasmusMc ten behoeve van kinderen met aangeboren hartafwijkingen genaamd TOFFIT is in 2010 van start gegaan. Hierbij is ook het Fitkids project betrokken. De webbased applicatie is inmiddels uitgebreid met het plaatsen van een forum. Het onderzoek zal nog twee jaar duren. Bij dit onderzoek trainen 40 kinderen met de Tetralogie van Fallot en 40 kinderen met het Rechts Hypoplastisch Hartsyndroom drie maanden intensief in het Fitkids project. De controlegroep is een gelijk aantal kinderen met beide diagnoses die juist niet een inspanningsprogramma volgen. De onderzoeksresultaten worden vervolgens met elkaar vergeleken. De achterliggende gedachte bij dit onderzoek is dat intensieve training voor deze kinderen een noodzaak is en zonder gevaar kan plaatsvinden in bijvoorbeeld het Fitkidsproject. De samenwerking met de vier Amsterdamse ziekenhuizen bij de meting van kwaliteit van leven van kinderen met Diabetes gestart onder de naam Diaboss is ook in 2011 gewoon doorgelopen. In 2012 zal een beslissing vallen of het project in deze vorm zal doorlopen. Het project met het VU medisch centrum wordt helaas niet meer verlengd. Een nieuw project is uitbesteed aan een commerciële partij. Alhoewel dit project niet direct binnen onze directe doelgroep viel, is de praktische werkervaring (integraal website, dvd en brochure project) van groot belang geweest om soortgelijke projecten met andere partijen uit te werken. In tegenstelling tot de jaarplanning zijn er geen nieuwe webbased projecten gestart in 2011. Wetenschappelijk onderzoek “Vergroten van de zelfstandigheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid van kinderen met een chronische ziekte en kinderen met een beperking” Kunzt.atelier Het is ons ook in 2011 niet gelukt financiering te vinden voor dit project. Alhoewel de pilot in 2009 succesvol is afgesloten, is een voortgang ook in 2011 niet mogelijk gebleken door gebrek aan fondsen.

11


Mate4you Het project Mate4You voor kinderen met diabetes in de regio Den Haag is in 2011 afgesloten. Het ging in Den Haag om een paar kinderen per jaar die aan het project meededen, waarbij werd samengewerkt met Stichting Vitalis. Stichting Vitalis gaat nu zelf het project voortzetten, dit is in lijn met de overdracht van Mate4You aan andere partners in Nederland. Verkoop producten De verkoop van de voorlichtingsproducten is in 2011 redelijk geweest en ligt iets onder het niveau van 2010. Zouden we ook het aantal boeken meerekenen dat door giften gratis is gedistribueerd dan zou het aantal verkochte producten fors hoger liggen. Dit geldt o.a. voor het boek "Downsyndroom, alle medische problemen op een rij", waar inmiddels ruim 1000 stuks van zijn verspreid. Andere producten die nog steeds in trek zijn, zijn de dvd "Huilbaby, rust en regelmaat" en de dvd "Aangerand of verkracht" ten behoeve van cliënten die eenmalig seksueel geweld hebben meegemaakt Fondsenwerving ten behoeve van de projecten Ook in 2011 ondervinden we nog veel last van het matige financiële klimaat waarin organisaties als de onze zich in bewegen. Projectvoorstellen worden met vertraging in behandeling genomen, procedures worden langer en zwaarder, beslissingen worden uitgesteld of naar een latere periode in het komende jaar doorgeschoven. Dit vertraagt het aangaan en opstarten van nieuwe projecten. De beslissingen zijn tot nog toe alle positief geweest, maar de uitgekeerde bedragen zijn beduidend lager dan vorige jaren. Tussen het indienen van de aanvraag en het besluit ligt nu gemiddeld negen maanden. Uiteindelijk is 2011 op gebied van Fondsenwerving beter geworden dan 2009 en 2010. Voorlichting middels het beschikbaar stellen van onze internetsites Artsen voor Kinderen heeft drie actieve websites. Naast het reeds bestaande www.artsenvoorkinderen.nl is er voor de aankoop en promotie van onze voorlichtingsproducten de site www.hebikdat.nu in de lucht. Op een overzichtelijke manier kunnen geïnteresseerde bezoekers de producten bekijken en bestellingen maken. De site www.cyberpoli.nl bevat een aantal internetpoliklinieken voor kinderen met chronische ziektes. Met behulp van Google Grants kunnen we onze voorlichtingstaken nog beter uitvoeren. Ruim een jaar profiteren we nu van deze Grant. De bezoekersaantallen van de diverse sites zijn toegenomen. We hebben inmiddels meerdere campagnes achter de rug. Tegen het eind van het afgelopen jaar is de bestedingsruimte van $300 per dag bijna geheel opgebruikt. Google Grant is een belangrijke ondersteuning van ons werk en helpt ons de belangrijke taak van voorlichting goed uit te voeren. Publiciteit en naamsbekendheid Ook in 2011 heeft Stichting Artsen voor Kinderen op een aantal fora en symposia gestaan, o.a. voor diverse beroepsgroepen die verwant zijn aan ons werk. Met deze bijeenkomsten

12


kunnen we de naamsbekendheid vergroten. De bijeenkomsten dienen ook de verkoop van de voorlichtingsfilms en cd-rom’s. Op 5 november 2011 hebben wij in Papendal een presentatie gegeven ten behoeve van de week van de Chronisch Zieken.

13


Balans per 31 december 2011 2011 EUR

2010 EUR

22.732 179.489

47.676 233.920

202.221

281.596

119.886

152.532

49.303

48.931

169.189

201.463

3.000

-

2.249 27.783

80.133

30.032

80.133

202.221

281.596

Activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

1 2 3

Passiva Reserves en fondsen

4

- reserves . continuïteitsreserve - fondsen . bestemmingsfondsen

Langlopende schulden

5

Kortlopende schulden

6

Toegezegde subsidies Overige schulden en overlopende passiva

14


Staat van baten en lasten 2011 2011 EUR

EUR

Begroting 2011 EUR EUR

EUR

2010 EUR

Baten - Baten uit eigen fondsenwerving - Baten uit acties van derden - Overige baten

7

196.237

507.500

101.122

9 8

28.166 23.303

9.000

5.000 11.775

247.706

516.500

117.897

Som der baten Lasten: Besteed aan de doelstelling .

10 11

Projectcluster A Projectcluster B Projectcluster C Projectcluster D


-

158.575 20.764 2.837 34.936

83.752 20.070 8.750 1.642 398.549

217.112

114.214

10 11

- Kosten eigen fondsenwerving - Kosten acties van derden

10.434

25.472

24.281

-

-

-

25.472

10.434

24.281

37.395

31.302

31.722

Som der lasten

279.979

440.285

170.217

Resultaat Toevoeging/ onttrekking aan:

-32.273

76.216

-52.320

- continuïteitsreserve - bestemmingsfondsen

-32.646 373

76.216

-35.573 -16.747

-32.273

76.216

-52.320

Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie

10

15


Toelichting Algemeen Grondslagen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving. In afwijking van de aanbeveling van Richtlijn 650 is in de jaarrekening geen kasstroomoverzicht opgenomen, aangezien de toegevoegde waarde hiervan voor deze stichting zeer beperkt is door het ontbreken van vaste activa en beleggingen. Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven. Vorderingen worden waar nodig gepresenteerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Ontvangen subsidies worden verantwoord in het jaar waarin deze worden ontvangen. Indien subsidiebijdragen echter contractueel zijn overeengekomen, worden deze verantwoord in het jaar waarin de subsidie vorderbaar is. Subsidieverplichtingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin de verplichting is aangegaan. Overige baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. De baten uit eigen fondsenwerving bestaan uit bijdragen van derden. Het grootste deel van de inkomsten betreft bijdragen die door derden worden verstrekt ten behoeve van het uitvoeren van tevoren gedefinieerde projecten. Het merendeel van de giften is dientengevolge projectgebonden. Indien een dergelijke bijdrage op balansdatum niet geheel is besteed, wordt het resterende saldo gepresenteerd als bestemmingsfonds. Vrijwel alle projecten zijn wetenschappelijk van aard. Een enkel van deze projecten levert als bijproduct een verkoopbaar artikel op. Aangezien dit product geen hoofddoel van het project is, worden deze artikelen niet gewaardeerd en kent de onder de baten verantwoorde verkoopopbrengst derhalve geen kostprijs; de opbrengst is een element van dekking voor de projectkosten en wordt als zodanig ook verwerkt in de projectadministratie.

16


1

Voorraden De stichting heeft een aantal videobanden, dvd’s en cd-rom’s beschikbaar voor verkoop, welke zijn geproduceerd in het kader van een project. Gezien de aard en omvang hiervan is aan deze voorraad geen waarde toegekend.

2

Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt: 2011 EUR Subsidiebijdragen inzake lopende projecten (deels te ontvangen na 1 jaar, afhankelijk van de voortgang van de projecten) Transitoria

3

2010 EUR

22.732

4.891 42.785

22.732

47.676

Liquide middelen De specificatie is als volgt:

ABN AMRO Bank Insinger de Beaufort ING Bank Rabobank

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

17

2011 EUR

2010 EUR

103.190 76.193 150 -44

156.024 76.187 1.709 -

179.489

233.920


4

Reserves en fondsen

4.1

Continuïteitsreserve Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt: 2011 EUR

2010 EUR

1 januari Tekort/overschot boekjaar

152.532 -32.646

188.105 -35.573

31 december

119.886

152.532

Teneinde de continuïteit van de activiteiten te garanderen, streeft het bestuur ernaar een buffervermogen te vormen ter grootte van circa twee keer de som van salarissen en andere uitvoeringskosten van de stichting en van de gelieerde Stichting Fitkids. Het op deze wijze bepaalde streefbedrag bedraagt ruim EUR 500.000. Op basis van eigen analyses is het bestuur, gezien het langlopende karakter van projecten en het feit dat het soms geruime tijd vergt om de financiering van projecten rond te krijgen, van mening dat alleen door een dergelijk buffervermogen de voor het uitvoeren van projecten met een meer duurzaam karakter noodzakelijke inbreng van kennis vanuit de stichting op langere termijn kan worden gewaarborgd.

4.2

Bestemmingsfondsen Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt: 2011 EUR 1 januari Ontvangen in het boekjaar Vrijgevallen in het boekjaar Besteed in het boekjaar 31 december

2010 EUR

48.931 156.757 -156.385

65.678 78.420 17.890 -113.057

49.303

48.931

Hieronder zijn opgenomen de nog niet bestede gelden die van derden zijn of op basis van een overeenkomst zullen worden ontvangen voor specifieke projecten. In geen van deze gevallen gaat het totaal van de voor een project toegezegde en/of ontvangen gelden de verwachte kosten van het project te boven. Indien na afronding van een project een saldo resteert, wordt dit ten gunste of ten laste van de continuïteitsreserve gebracht.

18


5


5.1

Toegezegde subsidies Het gedeelte van de aangegane projectverplichtingen dat naar verwachting na 2013 (resp. 2012) zal worden opgevraagd, is als volgt: 2011 EUR Aangegane projectverplichtingen

2010 EUR -

3.000

Projecten hebben gewoonlijk een looptijd van 2 tot 3 jaar.

6


6.1

Toegezegde subsidies Het gedeelte van de aangegane projectverplichtingen dat naar verwachting in 2012 (resp. 2011) zal worden opgevraagd, is als volgt: 2011 EUR Aangegane projectverplichtingen

6.2

2010 EUR -

2.249

Overige schulden en overlopende passiva De opbouw van dit bedrag is als volgt: 2011 EUR Crediteuren Belastingen en sociale premies Rekening-courant Stichting Fitkids Overige schulden en overlopende passiva

2010 EUR

7.561 11.382 8.840

9.524 48.669 21.940

27.783

80.133

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan één jaar. Er zijn geen zekerheden verstrekt. De rekening-courant met Stichting Fitkids is niet rentedragend.

19


7

Specificatie baten uit eigen fondsenwerving 2011 EUR Abbott, t.b.v. Downboek Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, t.b.v. webbased NKI-AvL Ars Donandi / van Wermeskerke t.b.v Downregistratie en boek DS Stichting Elsgoed (geen specifiek project) Emma Kinderziekenhuis, t.b.v. Kawasaki Emma Kinderziekenhuis, t.b.v. webbased Klik Reuma Eric van Loo / Oldenhoeck BV, t.b.v. Downregistratie Glutenvrij Reform Twello, t.b.v. Cyberpoli Coeliakie Google Grants, geen specifiek project Kattendijke Drucker stichting, t.b.v Cyberpoli CF Kinderfonds Van Dusseldorp, t.b.v. bloedproject Sikkelcelanemie De heer K.L.H. van Mens/afscheid, t.b.v. bloedproject Sikkelcelanemie MMP BV boek kind en ziekenhuis Nederlandse Coeliakie Vereniging, t.b.v. Cyberpoli Coeliakie NN1, t.b.v. huisvesting (bijdrage in natura) NN2, geen specifiek project OLVG, t.b.v. Diaboss P3 Transfers, t.b.v. dvd Down P3 Transfers, t.b.v. dvd huilbaby’s Rabobank Foundation, t.b.v. Cyberpoli Van Reekum-van Moorselaar stichting, t.b.v. bloedproject Sikkelcelanemie Sophia Kinderziekenhuis, t.b.v. webbased Toffit Stichting Spaap, t.b.v. Downboek Stichting tot ondersteuning van minvermogenden (geen specifiek project) TNO, t.b.v. Happy in balans Universiteit van Amsterdam, t.b.v. Cyberpoli Astma VUmc, t.b.v. website hoofd-hals ZonMW, t.b.v. Cyber Poli Astma Correctie voorgaande jaren Diverse particulieren en bedrijven (geen specifiek project)

2010 EUR

4.230 4.000 35.740 30.000 1.250 3.000 2.450 9.000 25.000 741 100 650 62.920 3.000 1.125 3.160 3.000 268 6.603

7.500 2.500 2.499 9.318 7.500 2.500 7.500 1.020 1.000 7.200 25.000 2.142 8.750 2.500 -

196.237

101.122

1.304 15.555 -5.000 2.334

Een belangrijk deel van de verantwoorde giften en schenkingen ten behoeve van specifieke projecten betreft toezeggingen, waarbij de ontvangst zal plaatsvinden naar gelang de voortgang van de betreffende projecten.

20


8

Specificatie overige baten 2011 EUR Opbrengst verkoop artikelen - Cd-rom ‘Coeliakie, heb ik dat?’ - Cd-rom ‘Diabetes, heb ik dat?’ - Boek ‘Downsyndroom. Heb ik dat?’ - Dvd ‘Je Buik de Baas’ - Dvd ‘Je Diabetes de Baas’ - Dvd ‘Liefde op het Tweede Gezicht’ - Cd-rom ‘CF, heb ik dat?’ - Cd-rom Hartenkinderen - Dvd ‘Zoet bloed’ - Dvd ’Aangerand of Verkracht’ - Dvd ‘Huilbaby? Rust en Regelmaat!’ - Cd-rom ‘Astma, hebben wij dat?’ - Boek ‘Downsyndroom, alle medische problemen op een rij’ - Special Care Kit Totaal verkopen Interest Overige

9

2010 EUR

69 62 1.061 75 90 144 87 27 48 210 365 65 3.045 60

154 96 377 475 180 79 116 63 48 1.285 287 168 4.525 -

5.408 3.050 14.845

7.853 3.607 315

23.303

11.775

Specificatie baten uit acties van derden 2010 EUR Nederlandse Hartstichting, t.b.v. Cyberpoli aangeboren hartafwijkingen Nederlandse Hartstichting, t.b.v. Harten Kinderen cd-rom

21

2010 EUR

23.166 5.000

5.000

28.166

5.000


10

Verdeling kosten naar bestemming en doelstelling

10.1

Verdeling kosten naar bestemming De kosten kunnen als volgt naar bestemming worden gespecificeerd: Doelstelling (specificatie onder 10.2) EUR

Eigen fondsenwerving EUR

97.218 33.077 4.936 81.881 ---

20.352 2.250 2.870

217.112

25.472

Subsidies en bijdragen Vrijval subsidies en bijdragen Aankopen en verwervingen Uitbesteed werk Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten

Totaal 2011

Begroting 2011

Totaal 2010

EUR

EUR

EUR

6.868 20.352 6.750 3.425

97.218 33.077 11.804 122.585 9.000 6.295

160.000 41.001 -4.865 1.642 40.000 12.032 225.085 107.477 7.200 7.200 8.000 5.730

37.395

279.979

440.285 170.217

Beheer en administratie EUR

De verdeling van de personeelskosten over beheer en administratie, fondsenwerving en doelstelling vindt plaats op basis van tijdsbesteding. De overige uitvoeringskosten worden toegerekend op basis van de werkzaamheden waarop deze betrekking hebben, waar nodig volgens een verdeelsleutel.

10.2

Verdeling kosten naar doelstelling De aan de doelstelling toegerekende kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd per doelstelling: Projectcluster

Subsidies en bijdragen (incl. vrijval) Aankopen en verwervingen Uitbesteed werk Personeelskosten

A

B

C

D

EUR

EUR

EUR

EUR

Totaal 2011 EUR

Begroot 2011

Totaal 2010 EUR

83.935 2.709 71.931

13.283 368 7.113

2.837

30.000 4.936 -

97.218 33.077 4.936 81.881

160.000 40.000 198.549

36.136 1.642 4.084 72.352

158.575

20.764

2.837

34.936

217.112

398.549

114.214

22


De verdeling van de kosten over de verschillende binnen de doelstelling uitgevoerde projecten vindt plaats op basis van geschatte werkelijke tijdsbesteding. De overige kosten worden rechtstreeks aan de projecten toegerekend. De uitgevoerde projecten zijn als volgt gegroepeerd: A. Wetenschappelijk onderzoek, “Meten en weten met behulp van Informatie & Communicatie Technologie/ Kwaliteit van leven onderzoek”. B. Wetenschappelijk onderzoek, “Het nuanceren van de beeldvorming rond chronische ziektes en beperkingen” C. Wetenschappelijk onderzoek, “Vergroten van de zelfstandigheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid van kinderen met een chronische ziekte en kinderen met een beperking”. D. Voorlichting, middels het beschikbaar stellen en actualiseren van een internetwebsite.

11

Kengetallen

11.1

Bestedingen aan doelstelling De bestedingen aan de doelstelling bedroegen in 2011 87,6 % (2010: 96,9 % ) van de totale in het jaar ontvangen baten. Dit hoge percentage is veroorzaakt doordat is ingeteerd op de bestemmingsfondsen, als gevolg van de teruggang in de fondsenwerving en het daardoor slechts beperkt opstarten van nieuwe projecten.

11.2

Kosten fondsenwerving De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen in 2011 13,0 % (2010: 24,0 % ) van de in het jaar uit eigen fondsenwerving ontvangen baten.

12

Analyse realisatie versus begroting De realisatie van projecten over 2011 is achtergebleven bij de begroting. De belangrijkste verschillen met de begroting betreffen de lagere baten uit fondsenwerving. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het moeilijk blijkt fondsen te werven voor reeds gedefinieerde projecten.

23


13

Overige toelichting

13.1

Werknemers De stichting had (in fte) gemiddeld 3,3 werknemers in dienst (2010: 4,1), waarvan de kosten van 1,7 fte (2010: 2,2) zijn doorbelast aan Stichting Fitkids. De personeelskosten zijn als volgt samengesteld:

13.2

2011 EUR

2010 EUR

Salarissen Sociale lasten Pensioenpremies

193.218 24.780 15.298

229.197 34.969 8.568

Doorbelast aan Stichting Fitkids

233.296 104.216

272.734 144.476

Ten laste van Stichting Artsen voor Kinderen

129.080

128.258

Bezoldiging bestuurders Geen van de bestuurders ontving een bezoldiging of ander voordeel van de stichting. De bezoldiging van de directeur, met inbegrip van pensioenlasten, bedroeg EUR 97.061 (2010: EUR 100.293). Een deel hiervan is ten laste van Stichting Fitkids gebracht. De directeur ontving geen andere voordelen van de stichting.

24


Overige gegevens Resultaatbestemming Het jaarresultaat dat resteert nadat de op de bestemmingsfondsen betrekking hebbende bestemde baten en lasten daarop zijn gemuteerd, wordt geheel toegevoegd c.q. onttrokken aan de continuïteitsreserve.

Vaststelling jaarrekening door bestuur De jaarrekening 2011 is op 18 juli 2012 vastgesteld door het bestuur van de stichting.

Controleverklaring De controleverklaring bij de jaarrekening is opgenomen op pagina’s 26 en 27.

25


Geconsolideerde jaarrekening 2011

Utrecht, 18 juli 2012

25


Inhoudsopgave Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december 2011

27

Geconsolideerde staat van baten en lasten 2011

28

Toelichting

29

26


Geconsolideerde balans per 31 december 2011 2011 EUR

2010 EUR

246.406 192.707

170.795 243.995

439.113

414.790

150.537

176.166

197.126

142.318

347.663

318.484

21.723

10.000

50.946 18.781

52.462 33.844

69.727

86.306

439.113

414.790

Activa Voorraden Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

1 2 3

Passiva Reserves en fondsen

4

- reserves continuïteitsreserve - fondsen bestemmingsfondsen


5


6

Toegezegde subsidies Overige schulden en overlopende passiva

27


Geconsolideerde staat van baten en lasten 2011 Begroting 2011 EUR EUR

2011 EUR

EUR

2010 EUR

EUR

Baten - Baten uit eigen fondsenwerving - Baten uit acties van derden - Overige baten

7

Som der baten Lasten: Besteed aan de doelstelling .

732.500

191.531

149.433 28.744

18.500

65.347 19.585

472.282

751.000

276.463

10 11

Projectcluster A Projectcluster B Projectcluster C Projectcluster D


294.105

83.752 20.070 109.641 1.642

158.575 20.764 150.918 34.936 603.089

365.193

215.105

10 11

- Kosten eigen fondsenwerving - Kosten acties van derden

13.919

27.816

26.782 -

27.816

13.919

26.782

Beheer en administratie - Kosten beheer en administratie

10

50.093

41.756

42.732

Som der lasten

11

443.102

658.763

284.619

29.180

92.237

-8.156

-25.629 54.809

77.142

7.588 -15.744

29.180

77.142

-8.156

Resultaat Toevoeging / onttrekking aan: - continuïteitsreserve - bestemmingsfondsen

28


Toelichting Algemeen Consolidatie Deze jaarrekening omvat de pro forma consolidatie van de jaarrekeningen van Stichting Artsen voor Kinderen en Stichting Fitkids, beide gevestigd te Utrecht. Hoewel er geen formele gezags- of financiële afhankelijkheid is tussen beide stichtingen, achten de besturen en directie het gewenst inzicht te verschaffen in het samengevoegde financiële beeld van de stichtingen, vooral omdat de activiteiten van Stichting Fitkids tot en met 2005 in Stichting Artsen voor Kinderen waren ondergebracht.

Grondslagen De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van Richtlijn 650 (Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen) van de Raad voor de Jaarverslaggeving. In afwijking van de aanbeveling van Richtlijn 650 is in de jaarrekening geen kasstroomoverzicht opgenomen, aangezien de toegevoegde waarde hiervan voor deze stichting zeer beperkt is door het ontbreken van vaste activa en beleggingen. Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde, tenzij anders aangegeven. Vorderingen worden waar nodig gepresenteerd onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Ontvangen subsidies worden verantwoord in het jaar waarin deze worden ontvangen. Indien subsidiebijdragen echter contractueel zijn overeengekomen, worden deze verantwoord in het jaar waarin de subsidie vorderbaar is. Subsidieverplichtingen worden ten laste gebracht van het boekjaar waarin de verplichting is aangegaan. Overige baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. De baten uit eigen fondsenwerving bestaan uit bijdragen van derden. Het grootste deel van de inkomsten betreft bijdragen die door derden worden verstrekt ten behoeve van het uitvoeren van tevoren gedefinieerde projecten. Het merendeel van de giften is dientengevolge projectgebonden. Indien een dergelijke bijdrage op balansdatum niet geheel is besteed, wordt het resterende saldo gepresenteerd als bestemmingsfonds. Vrijwel alle projecten zijn wetenschappelijk van aard. Een enkel van deze projecten levert als bijproduct een verkoopbaar artikel op. Aangezien dit product geen hoofddoel van het project is, worden deze artikelen niet gewaardeerd en kent de onder de baten verantwoorde verkoopopbrengst derhalve geen kostprijs; de opbrengst is een element van dekking voor de projectkosten en wordt als zodanig ook verwerkt in de projectadministratie.

29


1

Voorraden De stichting heeft een aantal videobanden, dvd’s en cd-rom’s beschikbaar voor verkoop, welke zijn geproduceerd in het kader van een project. Gezien de aard en omvang hiervan is aan deze voorraad geen waarde toegekend.

2

Vorderingen en overlopende activa De specificatie is als volgt:

Subsidiebijdragen inzake lopende projecten (deels te ontvangen na 1 jaar, afhankelijk van de voortgang van de projecten) Transitoria

3

2011 EUR

2010 EUR

223.436 22.970

127.059 43.736

246.406

170.795

2011 EUR

2010 EUR

115.545 76.193 1.013 -44

165.087 76.187 2.721 -

192.707

243.995

Liquide middelen De specificatie is als volgt:

ABN AMRO Bank Insinger De Beaufort ING Bank Rabobank

De liquide middelen zijn terstond opeisbaar.

30


4

Reserves en fondsen

4.1

Continuïteitsreserve Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt: Artsen voor Kinderen

2011 EUR

2010 EUR

Fitkids

1 januari Overschot / tekort boekjaar

152.532 -32.646

23.634 7.017

176.166 -25.629

168.578 7.588

31 december

119.889

30.651

150.537

176.166

Teneinde de continuïteit van de activiteiten te garanderen, streeft het bestuur ernaar een buffervermogen te vormen ter grootte van circa twee keer de som van salarissen en andere uitvoeringskosten van de stichting en van de gelieerde Stichting Fitkids. Het op deze wijze bepaalde streefbedrag bedraagt ruim EUR 500.000. Op basis van eigen analyses is het bestuur, gezien het langlopende karakter van projecten en het feit dat het soms geruime tijd vergt om de financiering van projecten rond te krijgen, van mening dat alleen door een dergelijk buffervermogen de voor het uitvoeren van projecten met een meer duurzaam karakter noodzakelijke inbreng van kennis vanuit de stichting op langere termijn kan worden gewaarborgd.

4.2

Bestemmingsfondsen Het verloop van de bestemmingsfondsen is als volgt:

Fitkids

2011 EUR Totaal

2010 EUR Totaal

48.931 156.757 -156.385

93.387 202.517 -148.081

142.318 359.274 -304.466

158.062 249.341 17.890 -282.975

49.303

147.823

197.126

142.318

Artsen voor Kinderen 1 januari Ontvangen in het boekjaar Vrijgevallen in het boekjaar Besteed in het boekjaar 31 december

Hieronder zijn opgenomen de nog niet bestede gelden die van derden zijn of op basis van een overeenkomst zullen worden ontvangen voor specifieke projecten. In geen van deze gevallen gaat het totaal van de voor een project toegezegde en/of ontvangen gelden de verwachte kosten van het project te boven.

31


Indien na afronding van een project een saldo resteert, wordt dit ten gunste of ten laste van het vrij beschikbare vermogen gebracht.

5


5.1

Toegezegde subsidies Het gedeelte van de aangegane projectverplichtingen dat naar verwachting na 2011 (resp. 2010) zal worden opgevraagd, is als volgt: 2011 EUR Aangegane projectverplichtingen

21.723

2010 EUR 10.000

Projecten hebben gewoonlijk een looptijd van 2 tot 3 jaar.

6


6.1

Toegezegde subsidies Het gedeelte van de aangegane projectverplichtingen dat naar verwachting in 2011 (resp. 2010) zal worden opgevraagd, is als volgt: 2011 EUR Aangegane projectverplichtingen

6.2

50.946

2010 EUR 52.462

Overige schulden en overlopende passiva De opbouw van dit bedrag is als volgt: 2011 EUR Crediteuren Belastingen en sociale premies Overige schulden en overlopende passiva

2010 EUR

7.561 11.220

9.524 24.320

18.781

33.844

De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben een looptijd korter dan één jaar. Er zijn geen zekerheden verstrekt.

32


7

Specificatie baten uit eigen fondsenwerving 2011 EUR Abbott, t.b.v. Downboek Anthonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, t.b.v. webbased NKI-AvL Ars Donandi / van Wermeskerke t.b.v Downregistratie en boek DS BAM Wegenbouw ECB Stichting Elsgoed (geen specifiek project) Emma Kinderziekenhuis, t.b.v. Kawasaki Emma Kinderziekenhuis, t.b.v. webbased Klik Reuma Eric van Loo / Oldenhoeck BV, t.b.v. Downregistratie Glutenvrij Reform Twello, t.b.v. Cyberpoli Coeliakie Google Grants, geen specifiek project Kattendijke Drucker stichting, t.b.v Cyberpoli CF Kinderfonds Van Dusseldorp, t.b.v. bloedproject Sikkelcelanemie Life Fitness De heer K.L.H. van Mens/afscheid, t.b.v. bloedproject Sikkelcelanemie Mixed Lions MMP BV boek kind en ziekenhuis Nationale Sportpas Nederlandse Coeliakie Vereniging, t.b.v. Cyberpoli Coeliakie NN1, t.b.v. huisvesting (bijdrage in natura) NN2, t.b.v. Fitkids Upgrade NN2, geen specifiek project OLVG, t.b.v. Diaboss P3 Transfers, t.b.v. dvd Down P3 Transfers, t.b.v. dvd huilbaby’s Rabobank Foundation, t.b.v. Cyberpoli Rabobank Foundation, t.b.v. Fitkids Upgrade Van Reekum-van Moorselaar stichting, t.b.v. bloedproject Sikkelcelanemie Sophia Kinderziekenhuis, t.b.v. webbased Toffit Stichting Spaap, t.b.v. Downboek Stichting tot ondersteuning van minvermogenden (geen specifiek project) TNO, t.b.v. Happy in balans Universiteit van Amsterdam, t.b.v. Cyberpoli Astma VUmc, t.b.v. website hoofd-hals ZonMW, t.b.v. Cyber Poli Astma Correctie voorgaande jaren Diverse particulieren en bedrijven (geen specifiek project)

4.230 4.000 3.405 6.250 35.740 30.000 1.250 3.000 2.450 4.750 2.198 15.000 25.000 25.000 741 100 650 62.920 50.000 3.000 1.125 3.160 3.000 268 6.868 294.105

33

2010 EUR 7.500 2.500 2.499 9.318 7.500 2.500 5.000 7.500 3.500 1.020 1.506 1.000 12.000 25.000 25.000 50.000 2.142 8.750 2.500 1.304 15.555 -5.000 2.837 191.531


Een belangrijk deel van de verantwoorde giften en schenkingen ten behoeve van specifieke projecten betreft toezeggingen, waarbij de ontvangst zal plaatsvinden naar gelang de voortgang van de betreffende projecten.

8

Specificatie opbrengst overige baten 2011 EUR Opbrengst verkoop artikelen - Cd-rom ‘Coeliakie, heb ik dat?’ - Cd-rom ‘Diabetes, heb ik dat?’ - Boek ‘Downsyndroom. Heb ik dat?’ - Dvd ‘Je Buik de Baas’ - Dvd ‘Je Diabetes de Baas’ - Dvd ‘Liefde op het Tweede Gezicht’ - Cd-rom ‘CF, heb ik dat?’ - Cd-rom Hartenkinderen - Dvd ‘Zoet bloed’ - Dvd ’Aangerand of Verkracht’ - Dvd ‘Huilbaby? Rust en Regelmaat!’ - Cd-rom ‘Astma, hebben wij dat?’ - Boek ‘Downsyndroom, alle medische problemen op een rij’ - Special Care Kit - artikelen Fitkids Totaal verkopen Interest Overige

9

2010 EUR

69 62 1.061 75 90 144 87 27 48 210 365 65 3.045 60 941

154 96 377 475 180 79 116 63 48 1.285 287 168 4.525 1.960

6.349 3.050 19.345

9.813 3.607 6.165

28.744

19.585

Specificatie baten uit acties van derden 2011 EUR Johan Cruyff Foundation Nederlandse Hartstichting, t.b.v. Cyberploi aangeboren hartafwijkingen Nederlandse Hartstichting, t.b.v. Harten Kinderen cd-rom, resp. dvd NSGK, t.b.v. Fitkids in the Family

34

2010 EUR

23.166 5.000 121.267

60.347 5.000 -

149.433

65.347


10

Verdeling kosten naar bestemming en doelstelling

10.1

Verdeling kosten naar bestemming De kosten kunnen als volgt naar bestemming worden gespecificeerd: Doelstelling (specificatie onder 10.2) EUR Subsidies en bijdragen Vrijval subsidies en bijdragen Aankopen en verwervingen Uitbesteed werk Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten

Eigen fondsenwerving EUR

Beheer en administratie EUR

Totaal 2011

Begroting 2011

Totaal 2010

EUR

EUR

EUR

132.355 41.805 4.936 186.097 -

45 20.352 3.750 3.669

11.624 20.352 11.250 6.867

132.355 41.850 16.560 226.801 15.000 10.536

200.000 3.500 55.500 375.763 12.000 12.000

58.616 -74.864 9.978 16.648 253.152 12.000 9.089

365.193

27.816

50.093

443.102

658.763

284.619

De verdeling van de personeelskosten over fondsenwerving en doelstelling vindt plaats op basis van werkelijke tijdsbesteding. De overige uitvoeringskosten worden integraal toegerekend aan de kosten ten behoeve van de fondsenwerving.

10.2

Verdeling kosten naar doelstelling De aan de doelstelling toegerekende kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd per doelstelling: Projectcluster

Subsidies en bijdragen (incl. vrijval) Aankopen en verwervingen Uitbesteed werk Personeelskosten Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten

A

B

C

D

EUR

EUR

EUR

EUR

83.935 2.709 71.931 -

13.283 368 7.113 -

35.137 8.728 107.053 -

30.000 4.936 -

-

-

-

-

158.575

20.764

150.918

34.936

35

Begroot 2011 EUR

Totaal 2011 EUR

Totaal 2010 EUR

132.355 200.000 3.500 41.805 4.936 40.000 186.097 359.589 -

-16.248 9.482 4.084 217.787 -

-

-

365.193 603.089

215.105

-


De verdeling van de personeelskosten over de verschillende binnen de doelstelling uitgevoerde projecten vindt plaats op basis van geschatte werkelijke tijdsbesteding. De overige kosten worden rechtstreeks aan de projecten toegerekend. De uitgevoerde projecten zijn als volgt gegroepeerd: A. Wetenschappelijk onderzoek, “Meten en weten met behulp van Informatie & Communicatie Technologie/ Kwaliteit van leven onderzoek”. B. Wetenschappelijk onderzoek, “Het nuanceren van de beeldvorming rond chronische ziektes en beperkingen” C. Wetenschappelijk onderzoek, “Vergroten van de zelfstandigheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid van kinderen met een chronische ziekte en kinderen met een beperking”. D. Voorlichting, middels het beschikbaar stellen en actualiseren van een internetwebsite.

11

Kengetallen

11.1

Bestedingen aan doelstelling De bestedingen aan de doelstelling bedroegen in 2011 77,3 % (2010 77,8 %) van de totale in het jaar ontvangen baten. Dit percentage wordt sterk beïnvloed doordat de ontvangen baten veelal zijn bestemd voor meerjarige projecten, zodat de kosten veelal pas in jaren die op de ontvangst volgen, ten laste van het desbetreffende bestemmingsfonds komen.

11.2

Kosten fondsenwerving De kosten van eigen fondsenwerving bedroegen in 2011 9,5 % (2010 14,0 %) van de in het jaar uit eigen fondsenwerving ontvangen baten. De kosten van het aandeel in acties van derden bedroegen in 2011 en 2010 0,0.% van de in het jaar uit acties van derden ontvangen baten.

12

Analyse realisatie versus begroting De realisatie van projecten over 2011 is achtergebleven bij de begroting. De belangrijkste verschillen met de begroting betreffen de lagere baten uit fondsenwerving en de hogere kosten van eigen fondsenwerving. Deze worden vooral veroorzaakt doordat in het verslagjaar weinig nieuwe projecten zijn opgestart; de economische situatie heeft als gevolg dat het aantrekken van fondsen voor nieuwe projecten zeer moeizaam verloopt, waardoor het opstarten van projecten vertraging oploopt en de fondsenwerving met meer kosten gepaard gaat.

36


13

Overige toelichting

13.1

Werknemers De stichtingen hadden (in fte) gemiddeld 3,3 werknemers in dienst (2010: 4,1). De personeelskosten zijn als volgt samengesteld:

Salarissen Sociale lasten Pensioenpremies

13.2

2011 EUR

2010 EUR

193.218 24.780 15.298

229.197 34.969 8.568

233.296

272.734

Bezoldiging bestuurders Geen van de bestuurders ontving een bezoldiging of ander voordeel van de stichtingen. De bezoldiging van de directeur, met inbegrip van pensioenlasten, bedroeg EUR 97.061 (2010: EUR 100.293). De directeur ontving geen andere voordelen van de stichting.

37

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Recommend Documents