Samenstelling Raad van Bestuur, Executive Committee en International Advisory Council Raad van Bestuur Hans Bartelds RA 1) 2) 3) 4) Voorzitter Graaf Maurice Lippens 1) 2) 3) 4) Voorzitter Burggraaf Etienne Davignon 1) 2) Vice-voorzitter Prof. dr. Jaap Glasz 1) 2) Vice-voorzitter Drs. Anton van Rossum 1) 2) 4) CEO Baron Valère Croes 3) Henjo Hielkema 4) Baron Daniel Janssen 2) Christine Morin-Postel 4) Prof. dr. Annemieke Roobeek 2) Ir. Jan Slechte 1) 4) Philippe Speeckaert 3) Baron Piet Van Waeyenberge 1) 4) Mr. Klaas Westdijk 3) Ir. Gerrit Wilmink 3) * Mr. Jan-Michiel Hessels ** Dr. Johann Martin Schröder ** * Treedt af per 30 mei 2001 ** Voordracht tot benoeming in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 30 mei 2001 1)
Lid Chairmen’s Committee
2)
Lid Compensation and Nominating Committee
3)
Lid Audit Committee
4)
Lid Capital Committee
Executive Committee Drs. Anton van Rossum (CEO) Herman Verwilst (Deputy CEO) Gilbert Mittler (CFO) Karel De Boeck Jozef De Mey Filip Dierckx Joop Feilzer Mr. Carlo de Swart
International Advisory Council Burggraaf Etienne Davignon (voorzitter) Vice-voorzitter Fortis Prof. dr. Jaap Glasz (voorzitter) Vice-voorzitter Fortis Ambassador Diana Lady Dougan Senior Advisor Center for Strategic and International Studies (Washington DC) Prof. Hans van Ginkel Rector van de United Nations University (Tokio) Lord Simon of Highbury Lid van de Advisory Boards van Morgan Stanley Dean Witter, LEK en Unilever Dr. Paul Janssen Honorair Voorzitter Janssen Pharmaceutica Rudolf Kellenberger Vice Chief Executive Officer Swiss Reinsurance Company Joseph Kinsch Voorzitter Arbed Baron Alexandre Lamfalussy Voorzitter Committee of Wise Men on the Regulation of European Securities Markets Prof. dr. Luck van Leeuwen Professor in Non-monetary Financial Conglomerates, Universiteit Tilburg Dr. jur. Hans-Jürgen Schinzler Voorzitter Management Board Munich Reinsurance Company Ridder Guy de Selliers de Moranville Bestuurder Solvay S.A. José Vilarasau Voorzitter en voormalig CEO ”la Caixa”
Gegevens leden bestuursorganen
Gegevens van de leden van de bestuursorganen Raad van Bestuur Hans Bartelds (1946) Nederlandse nationaliteit Eerste benoeming 1987, benoemd tot 2002 Lid Raad van Toezicht St. Antonius Ziekenhuis, Lid Raad van Toezicht Stichting Partners in de Gezondheidszorg, Lid Raad van Commissarissen Heijmans N.V., Bestuurslid Koninklijke
Lid Raad van Toezicht Hogeschool van Utrecht,
Etienne Davignon (1932) Belgische nationaliteit Eerste benoeming 1989, benoemd tot 2002
Bestuurslid Stichting Prioriteit Fortis.
Vice-voorzitter Generale Maatschappij van België,
Nederlandse Jaarbeurs, Lid Curatorium Postdoctorale Opleiding tot Controller (UvA),
Vice-voorzitter Union Minière,
Maurice Lippens (1943) Belgische nationaliteit Eerste benoeming 1981, benoemd tot 2002
Vice-voorzitter Tractebel, Vice-voorzitter Arbed, Bestuurder Solvay, Bestuurder Suez Lyonnaise des Eaux, Bestuurder Pechiney, Bestuurder BASF.
Vice-voorzitter Generale Maatschappij van België, Voorzitter Compagnie Het Zoute, Bestuurder Finasucre, Bestuurder Groupe Sucrier, Bestuurslid Stichting Prioriteit Fortis.
Jaap Glasz (1935) Nederlandse nationaliteit Eerste benoeming 1989, benoemd tot 2001 Hoogleraar Corporate Governance (UvA), Advocaat VanDoorne, Voorzitter Stichting VSB Fonds, President-commissaris Van Melle N.V., President-commissaris Woningbouwvereniging Olympus, Lid Raad van Commissarissen Glaxo B.V., Lid Raad van Commissarissen Citroën NL B.V., Lid Raad van Commissarissen Coca Cola Beverages NL B.V., Lid Raad van Commissarissen Bongrain S.A. (France).
Anton van Rossum (1945) Nederlandse nationaliteit Eerste benoeming 2000, benoemd tot 2004 Bestuurder American European Community Association, Lid Raad van Advies Solvay Business School.
Valère Croes (1934) Belgische nationaliteit Eerste benoeming 1987, benoemd tot 2003
Maatschappij van België, Bestuurder Tractebel,
Christine Morin-Postel (1946) Franse nationaliteit Eerste benoeming 1998, benoemd tot 2003
Bestuurder Electrabel, Bestuurder Tessenderlo
Bestuurder Generale Maatschappij van België,
Chemie, Bestuurslid Stichting Continuïteit Fortis
Bestuurder Tractebel, Bestuurder Union Minière,
(NL).
Bestuurder Suez Industries, Bestuurder The Rank
Voorzitter Sabena, Vice-voorzitter Immobiliën Vennootschap van België, Bestuurder Generale
Group PLC, Voorzitter Trigen (VS), Senior Vice-
Henjo Hielkema (1943) Nederlandse nationaliteit Eerste benoeming 1988, benoemd tot 2003
president Suez Lyonnaise des Eaux, Lid Executive
Lid Raad van Commissarissen Van Wijnen Holding, Stichting Trésor, Vice-voorzitter Universitair
Annemieke Roobeek (1958) Nederlandse nationaliteit Eerste benoeming 1994, benoemd tot 2002
Medisch Centrum Utrecht, Lid Internationale Raad
Hoogleraar Universiteit van Amsterdam en
van Advies Universiteit Nijenrode, Lid Raad van
Universiteit Nijenrode, Lid Raad van
Commissarissen Isotis N.V.
Commissarissen PCM Uitgevers N.V., Lid Raad
Penningmeester World Wildlife Fund, Voorzitter
Committee Suez Lyonnaise des Eaux.
van Commissarissen AEDES, Lid Raad van
Daniel Janssen (1936) Belgische nationaliteit Eerste benoeming 1999, benoemd tot 2002
Toezicht Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit
Voorzitter Solvay, Vice-voorzitter UCB, Bestuurder
The Big Picture.
Amsterdam, Lid Raad van Commissarissen SNT Holding, Lid Raad van Commissarissen
Schroders Plc London, Voorzitter Raad van Advies Solvay Business School, Lid Steering Committee Trilateral Commission, Lid Steering Committee European Round Table of Industrialists (ERT).
Jan Slechte (1937) Nederlandse nationaliteit Eerste benoeming 1996, benoemd tot 2003 Voormalig president-directeur Shell Nederland B.V, Lid Raad van Commissarissen Samas-Groep N.V., Voorzitter Raad van Toezicht TU Delft, Presidentcommissaris Delta, Deelnemingenfonds, Presidentcommissaris Alcatel B.V., Voorzitter Nederlands Instituut voor Bestuurders, Bestuurslid Stichting Continuïteit Fortis (NL).
Gegevens leden bestuursorganen
Philippe Speeckaert (1949) Belgische nationaliteit Eerste benoeming 1989, benoemd tot 2001 Bestuurder Immoran, Bestuurder Spontin, Bestuurder Chevron.
Piet Van Waeyenberge (1938) Belgische nationaliteit Eerste benoeming 1988, benoemd tot 2001 Voorzitter De Eik N.V., Voorzitter Fortales N.V., Bestuurder Generale Maatschappij van België, Bestuurder Janssen Pharmaceutica N.V., Bestuurder Campina Melkunie N.V., Voorzitter Stichting Prioriteit Fortis.
Klaas Westdijk (1941) Nederlandse nationaliteit Eerste benoeming 1996, benoemd tot 2003
Voordracht tot benoeming in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 30 mei 2001:
Voormalig voorzitter Koninklijke Pakhoed N.V.,
Jan-Michiel Hessels (1942) Nederlandse nationaliteit
President-commissaris ENECO Energie N.V., Lid
Voormalig Chief Executive Officer Royal Vendex
Raad van Commissarissen Wolters Kluwer N.V.,
KBB N.V., President-commissaris Euronext N.V.,
Lid Raad van Commissarissen Connexxion
Lid Raad van Commissaris Royal Philips
Holding, Lid Raad van Commissarissen VastNed
Electronics N.V., Lid Raad van Commissaris
Groep N.V., Bestuurslid Stichting Prioriteit Fortis.
Laurus N.V., Lid Raad van Commissaris Schiphol Groep N.V., Lid Raad van Commissaris Royal
Gerrit Wilmink (1931) Nederlandse nationaliteit Eerste benoeming 1990, benoemd tot 2001
Vopak N.V., Lid Raad van Commissaris
Voormalig directeur Hoogovens Groep, Voorzitter Raad van Toezicht Rode Kruis Ziekenhuis
Johann Martin Schröder (1931) Nederlandse nationaliteit
Beverwijk, Lid Raad van Toezicht Heliomare,
Voormalig Voorzitter en CEO Martinair Holland
Vice-voorzitter Stichting VSB Fonds.
N.V., President-commissaris SC Johnson
Barnesandnoble.com.
Euroboard, President-commissaris Royal Frans Maas Groep N.V., Lid Raad van Commissarissen HAL Holding N.V., President-commissaris Het Verre Oosten Holding N.V., Lid Raad van Commissarissen DAF Trucks N.V., Presidentcommissaris DPA Holding N.V., Lid Raad van Commissarissen Legal Flex Force B.V., Lid Raad van Commissarissen Koninklijke Nederlandse Munt N.V.
Executive Committee Anton van Rossum (1945) Nederlandse nationaliteit Bestuurder American European Community Association, Lid Raad van Advies Solvay Business School.
Herman Verwilst (1947) Belgische nationaliteit Buitengewoon hoogleraar Universiteit Gent, Censor Nationale Bank van België, Bestuurder Vlaams Economisch Verbond.
Jozef De Mey (1943) Belgische nationaliteit
Gilbert Mittler (1949) Belgische nationaliteit
Lid Koninklijke Vereniging van Belgische Aktuarissen, Voorzitter Beroepsvereniging Belgische Verzekeringsondernemingen.
Karel De Boeck (1949) Belgische nationaliteit Voorzitter Directiecomité Belgische Vereniging van
Filip Dierckx (1955) Belgische nationaliteit
Banken, Lid Directiecomité Vereniging van
Bestuurder verschillende vennootschappen van
Belgische Ondernemingen, Lid Raad van Bestuur
SD VEV (Vlaams Economisch Verbond).
Vereniging van Belgische Ondernemingen, Lid en financiële instrumenten, Voorzitter Raad van
Joop Feilzer (1949) Nederlandse nationaliteit
Beheer Stichting Dirk Brossé.
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Gemiva-
Directiecomité Beschermingsfonds voor deposito's
SVG Groep, Bestuurder Stichting VSB Fonds.
Carlo de Swart (1941) Nederlandse nationaliteit Lid Raad van Commissarissen Stadion Feyenoord N.V., Lid Raad van Commissarissen ABZ Holding B.V., Lid Raad van Commissarissen Japhet de Jong Holding B.V., Lid Raad van Commissarissen Stad Rotterdam-Hypotheken, Bestuurslid Verbond van Verzekeraars.
