Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2010 mei 2011

Zorg dat iedereen standaard dubbelzijdig print. Dat scheelt 20 euro per persoon per jaar. Door de printerdriver standaard op duplex afdrukken

De functie voor dubbelzijdig afdrukken is niet alleen

te zetten, worden alle documenten van meer dan

beter voor het milieu, maar maakt het verwerken van

twee pagina’s automatisch dubbelzijdig afgedrukt.

grote documenten ook eenvoudiger.

Hierdoor kan er tot 10% papier worden bespaard.

Behalve de directe besparing, zorgt dubbelzijdig

Bij een gemiddeld papierverbruik van 8.000 A4tjes

afdrukken ervoor dat er minder afval wordt gegenereerd.

per jaar scheelt dat tweevijfde van een boom, 2,75 kWh

Daarnaast zijn de archiefkosten lager en kunnen ook

en 20 euro per persoon per jaar.

de totale portokosten lager uitvallen.

Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs K.P. van der Mandelelaan 80 3062 MB Rotterdam telefoon: 010-4537500 telefax: 010-4531369 e-mail: [email protected] website: www.rvko.nl

Voorwoord Bestuur Voor u ziet u het jaarverslag over het kalenderjaar 2010. Het is het tweede verslag in nieuwe vormgeving. Het voormalige zogenaamde secretarieel jaarverslag en het financieel jaarverslag zijn daarbij in elkaar geschoven. In 2010 is het laatste kabinet Balkenende gevallen en hebben nieuwe Tweede Kamer verkiezingen ons een nieuwe regering Rutte gebracht. De plannen van de nieuwe regering leiden ertoe dat er op landelijk en gemeentelijk niveau miljarden moeten worden bezuinigd. Dat zal aan het onderwijs en dus ook aan ons, niet ongemerkt voorbijgaan. Dreigende wolken van bezuinigingen, vaak verbloemd door het gebruik van verhullende termen, komen op het onderwijs af. Dankzij ons solide financiële beleid van de afgelopen jaren zijn de consequenties voor onze vereniging beheersbaar en komt het functioneren niet in gevaar. Daarbij verhardt de maatschappij, zowel in maatregelen als in communicatie. De uitstraling daarvan naar de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd maakt het werken van de onderwijsgevenden er niet gemakkelijker op. Voor wat betreft de interne organisatie is verder gebouwd aan een nieuwe bestuursstructuur die de vereniging weer tot in lengte van jaren weerbaar maakt. Nadat een verkennende notitie over de aansturing van de gehele vereniging is besproken, is een nieuwe structuur ontwikkeld waarin de scheiding tussen bestuur en toezicht organiek gestalte krijgt. Binnen de juridische vorm van de vereniging zal in de toekomst de aansturing door een Raad van Toezicht en een College van bestuur plaatsvinden. Daarover is met de algemene vergadering, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de kerngroep van schooldirecties overeenstemming bereikt. De concretisering daarvan is gestart en het is de bedoeling dat per 1 januari 2012 de nieuwe structuur volledig bemenst in werking treedt. Zowel intern als extern staan ons spannende en uitdagende tijden te wachten. Er is het afgelopen jaar met inspanning van velen veel en goed werk verricht. Daarvoor wil ik allen die bij de vereniging, zowel intern als extern, zijn betrokken van harte bedanken. Met uw inzet kunnen we ook de toekomst aan.

G.P.M. van Os Voorzitter Bestuur

2

RVKO Jaarverslag 2010 - www.rvko.nl/jaarverslag 2010

Voorwoord Managementteam In het verleden hebben we helaas moeten constateren dat er binnen de RVKO drie scholen waren waarvan de kwaliteit door de inspectie van het onderwijs werd beoordeeld als ‘zeer zwak’. Daarop zijn we een intensief traject gestart met inzet van de Bovenschools Managers en de schooldirecties om de kwaliteit van de scholen te verbeteren. Er werd ook een directietweedaagse georganiseerd onder de titel: Zicht Op Kwaliteit. De acties hebben ertoe geleid dat we nu geen zeer zwakke scholen meer hebben. Inmiddels wordt gewerkt aan een managementinformatiesysteem. Dit onderwerp vereist onze blijvende aandacht, want we willen in de toekomst geen (zeer) zwakke scholen meer! Het integraal personeelsbeleid heeft zich verder ontwikkeld en is opnieuw opgezet. Als onderdeel van de CAO voor het onderwijs is een nieuwe functiemix ingevoerd. Daardoor ontstaat er een differentiatie binnen het onderwijsgevend personeel; leerkracht A en leerkracht B. Een eerste groep leerkrachten B is inmiddels benoemd. Bovendien is het taakbeleid ingevoerd. Een onderzoek naar de interne organisatie van de huisvestingsactiviteiten heeft geleid tot het besluit een stafgroep Facilitaire Zaken in te richten. Daardoor krijgen en houden we meer grip op de uitvoering van het planmatig onderhoudsbeheer, het zogenaamde eigen huisvestingsbeleid en de grotere bouwprojecten zoals nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen. Deze nieuwe afdeling is aan het begin van het jaar gestart. Voor kalenderjaar 2010 was er een tekort begroot, onder andere met het doel om extra initiatieven te ontwikkelen. Vanuit het vermogen zijn extra middelen ingezet ten behoeve van de huisvesting van de scholen, het zogenaamde eigen huisvestingsbeleid, en enkele onderwijskundige projecten; TALENT voor de zeer begaafde leerlingen en het project KANS voor de minder begaafde leerlingen. Naar aanleiding van een rapport van de inspectie van het onderwijs over de hoogte van ons vermogen is een traject gestart dat moet leiden tot een goed onderbouwde financiële risicoanalyse. Naast de verkenning op een mogelijke nieuwe bestuurlijke structuur is het bestuursbureau intern gereorganiseerd. De drie Bovenschools Managers hebben de taak de scholen aan te sturen. Hun staftaken zijn ondergebracht bij de vier nieuw gevormde stafgroepen: Onderwijs & Identiteit, Personeel & Organisatie, Financiële & Juridische Zaken en Facilitaire Zaken. Deze vier worden aangestuurd door een beleidsadviseur. De interne reorganisatie is voltooid. Bovendien is aan het eind van het jaar dhr. P. Lamers (tijdelijk) aan de directie toegevoegd. Namens het managementteam C.M.H Zwaan – van Schijndel, P. Lamers en H.J.M. Schalkwijk


3

Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1. Geschiedenis 1.2. De scholen 1.3. Aannamebeleid 1.4. Benoemingsbeleid 1.5. Klachtenregeling

6 6 6 6 6 6

2. Organisatie 2.1. De Vereniging 2.2. Bestuur 2.3. Directie 2.4. Bestuursbureau 2.5. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 2.6. Organogram 2.7. Interne contacten 2.8. Externe contacten 2.9. Toekomstige ontwikkelingen

7 7 7 7 7 7 8 8 8 9

3.

4

Kerntaak 3.1. Missie en visie 3.2. Doelstellingen RVKO 3.3. Strategisch beleid

9 9 9 10

4. Onderwijs 4.1. Algemeen 4.2. De onderwijsopbrengsten 4.3. Leerlingenaantallen 4.4. Teldatum basisonderwijs 4.5. Evaluatie 4.6. Weer samen naar school 4.7. Passend Onderwijs 4.8. Projecten TALENT en KANS 4.9. ICT en onderwijs 4.10. Toekomstige ontwikkelingen

10 10 10 10 11 12 12 12 12 13 13

5. Identiteit 5.1. Algemeen 5.2. Schoolbegeleiding 5.3. Beleidsondersteuning 5.4. Akte Godsdienst/Levensbeschouwing 5.5. Toekomstige ontwikkelingen

14 14 14 14 15 15


6.

Personeel 6.1. Algemeen 6.2. Formatie 6.3. Personeelsbestand 6.4. Werving 6.5. Blijvend Leren 6.6. Begeleiding van studenten 6.7. Hij-instroomtraject 6.8. Ziekteverzuim 6.9. Bedrijfsmaatschappelijk werk 6.10. Personeelsmobiliteit 6.11. Arbeidsrechtelijke procedures 6.12. Directiebenoemingen 6.13. Toekomstige ontwikkelingen

15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19

7.

Facilitaire Zaken 7.1. Algemeen 7.2. ICT 7.3. Huisvesting en onderhoud 7.4. Binnenklimaat en duurzaamheid. 7.5. Multi Functionele Accommodaties 7.6. Grote projecten. 7.7. BHV en ARBO. 7.8. Verzekeringen 7.9. Toekomstige ontwikkelingen

20 20 20 20 21 21 21 21 21 22

8.

Financiële Zaken 8.1. Algemeen 8.2. Gemeentelijke subsidies 8.3. Balans 8.4. Staat van baten en lasten 8.5. Kengetallen 8.6. Begroting 2011 8.7. Treasury statuut 8.8. Toekomstige ontwikkelingen

22 22 22 22 24 26 27 28 28

Bijlagen 1 Algemene Vergadering

29 29

Bijlagen 2 Aantal leerlingen

30 30


5

1. Algemeen 1.1. Geschiedenis De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs is gesticht op 1 juli 1873. De vereniging bestaat al ruim 137 jaar. Het doel is scholen voor katholiek onderwijs in Rotterdam en omgeving te stichten en in stand te houden. Onder het bestuur van de vereniging ressorteren momenteel 54 scholen met 63 locaties in en rond Rotterdam en 21 peuterspeelzalen, waar bijna 17.500 kinderen en ca. 1.800 personeelsleden actief zijn. De RVKO is één van de grootste schoolbesturen in Nederland, die de zorg en de verantwoordelijkheid voor alle betrokkenen bij de scholen buitengewoon serieus neemt.

1.2. De scholen Naast het klassikale basisonderwijs kent de RVKO de volgende drie onderwijsconcepten: Vier Montessorischolen: Schakel, Trinoom, Kleine Prins locatie Clara Egginkstraat en Montessori Capelle. Vijf Jenaplanscholen: Dr. Schaepman (3 locaties) Het Festijn en Meester Baars. Negen Daltonscholen: Klimophoeve, Tangram, Christophoor, Globetrotter (Katendrecht en Toermalijn), Vijfster, Don Bosco Grote Reis, Don Bosco, Kleine Prins locatie van Bassenstraat en Min. Marga Klompé. Daarnaast zijn er drie scholen voor speciaal basisonderwijs: Lucas, Johannes-Martinus en Laurens-Cupertino.

1.3. Aannamebeleid De bron van inspiratie van de RVKO, het evangelisch ideaal, leidt tot een open aannamebeleid: elk kind is in principe welkom om bij de RVKO onderwijs te volgen, waarbij het katholieke geloof wordt aangeboden en de interreligieuze dialoog wordt aangemoedigd. In de achter ons liggende jaren is onze samenleving immers sterk veranderd: van een verzuilde, christelijke samenleving naar een multiculturele en multireligieuze samenleving met christelijke wortels. Elk kind dat wordt aangemeld wordt in principe aangenomen, met uitzondering van kinderen met een S(B) O-indicatie.

1.4. Benoemingsbeleid We hanteren de katholiek-christelijke uitgangspunten waarbinnen er ruimte is voor niet-kerkelijk gebonden of anders-christelijke en zelfs niet-christelijke medewerkers. Van ieder wordt verwacht dat hij of zij de identiteit onderschrijft, het katholiek geloof kan en wil aanbieden en de interreligieuze dialoog mogelijk maakt.

1.5. Klachtenregeling Ouders, leerlingen en eenieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap kunnen klachten indienen. Deze kunnen betrekking hebben op gedragingen en beslissingen van het personeel en bevoegd gezag of het nalaten daarvan en ook op gedragingen van anderen die deel uitmaken van de schoolgemeenschap. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Ook de aangestelde vertrouwenspersoon gaat eerst na of de klager getracht heeft om het probleem met de aangeklaagde, de directeur en/of de bovenschools manager op te lossen. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling.

6


Het aantal klachten is in 2010 toegenomen tot twintig. Ouders weten sneller de weg te vinden naar het bestuursbureau. Alle klachten konden opgelost worden door bemiddeling van de Bovenschools Managers. Ook het aantal schorsingen is toegenomen. Gedragsproblemen gepaard gaande met ernstig fysiek geweld is in de meeste situaties de reden die hieraan ten grondslag ligt. In 2010 hebben er geen verwijderingen plaatsgevonden. In vier situaties is een ouder voor een bepaalde periode de toegang tot de school en het schoolterrein ontzegd. In alle situaties betrof het dermate verbaal geweld dat de rust en orde op de betreffende scholen, bij voortduring, ernstig verstoord werd.

2. Organisatie 2.1. De Vereniging De RVKO is een Vereniging die bestaat uit 33 leden. Uit deze leden wordt een bestuur gekozen. De voorzitter van het Bestuur wordt door de ALV benoemd. De overige leden worden door het Bestuur benoemd. Zie voor verdere informatie bijlage 1.

2.2. Bestuur Dhr. G.P.M. van Os, Voorzitter, Materiële Zaken Dhr. drs. R.A.P. Kouijzer, Secretaris, Structuur Dhr. drs. W.G. Zijlstra, Penningmeester, Financiële Zaken Dhr. J.B.M. ten Berge, ICT Mevr. dr. C.I.M. Lindemans - Bänziger, Onderwijs Dhr. T.P. Ruiter, Identiteit Dhr. drs. R.W. Verhoeven, Personele Zaken

2.3. Directie Mevr. C.M.H. Zwaan - van Schijndel, portefeuille Personele Zaken. Dhr. drs. H.J.M. Schalkwijk, portefeuille Onderwijs, Financiën en Materiële Zaken. Dhr. drs. P.A.W. Lamers, (tijdelijk vanaf 1 oktober 2010)

2.4. Bestuursbureau In het bestuursbureau waren werkzaam de Bovenschools Managers Riek Timmers, Peter van Deursen, Jan van den Broek, Ger Veldkamp, Frans-Jan van Kessel. Samen met de directie vormen zij het managementteam. Daarnaast zijn er beleidsadviseurs en beleidsondersteuners voor Onderwijs & Identiteit, Personeel & Organisatie, Financiële & Juridische Zaken en Facilitaire Zaken. Allen worden ondersteund door de medewerkers van het secretariaat.

2.5. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) De GMR neemt een belangrijke plaats in bij de besluitvorming over bovenschoolse zaken. De GMR is niet betrokken bij de beleidsontwikkeling, maar toetst het beleid voordat het definitief wordt vastgesteld. De GMR heeft advies- en/of instemmingsrecht. Hiertoe voert de GMR overleg met het bestuur en leden van het managementteam. In de vergaderingen in 2010 is gesproken over de toekomstige bestuursstructuur van de RVKO, de uitbreiding van het bestuursbureau, een taaltoets voor leerkrachten, de begroting voor 2010, het statuut en het reglement van de GMR, de positie van directeuren in de nieuwe Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), het protocol


7

medicijnverstrekking op de scholen en het jaarverslag en de jaarrekening van de RVKO over 2009. In 2010 heeft de GMR een informatieavond georganiseerd voor de medezeggenschapsraden. Hier werden twee onderwerpen besproken: het convenant van de leerkracht met de bijhorende functiemix en, ook interessant voor ouders, de projecten TALENT en KANS. In de GMR kunnen maximaal zestien leden zitting hebben, acht ouders en acht personeelsleden. In 2010 was de GMR voltallig. In 2010 zijn er voor het eerst verkiezingen gehouden omdat er zich meer ouders aanmelden dan er vacatures waren.

2.6. Organogram De organisatie van de RVKO wordt in het onderstaande organogram in kaart gebracht.

AV

GMR

bestuur

kerngroep

management

MR

cluster scholen

bestuurs commissies

2.7. Interne contacten • • • • • • • • • • • •

Tijdens het verslagjaar is sprake geweest van de volgende interne contacten: Algemene Vergadering Bestuur Managementteam Scholen(groepen) Kerngroep Plenaire directievergadering Bestuurscommissie Financiën & Materiële Zaken Bestuurscommissie Onderwijs & Identiteit Bestuurscommissie Personeel & organisatie Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Financiële commissie ALV Diverse werkgroepen

2.8. Externe contacten • • • • • • •

8

Tijdens het verslagjaar is sprake geweest van de volgende externe contacten: Gemeente Rotterdam, deelgemeenten, randgemeenten Stichting Interconfessioneel Basisonderwijs Rotterdam Besturenraad Katholiek Onderwijs Rotterdam Stichting Katholieke Peuteropvang Rotterdam WSNS (algemene vergaderingen en besturen in alle gemeenten) FOKOR: Algemene vergadering en Bestuur ROF (Rotterdams Onderwijs Forum). Stuurgroep Rotterdams Onderwijs Beleid en diverse programma commissies en werkgroepen.


• • • • • • • • • • • • • •

OOGO randgemeenten, inclusief stuurgroepen, werkgroepen, etc. Bouwteamvergaderingen bij div. nieuw- en verbouwplannen PABO: div. overleggen KPC-groep (Katholiek Pedagogisch Centrum): “Pettelaar” overleg G4 Onderwijsplatform 4 Grote Steden; overleg onderwijsachterstanden Dyade Dienstverlening Onderwijs: werkoverleg en cliëntenraad WPS Scholenbeheer: werkoverleg Achmea: Overleg Sociaal Medisch Team (SMT) PO-Raad: algemene vergadering, klankbordgroep en div. werkgroepen KBO (Bond Katholiek Basisonderwijs): Algemene vergadering en bestuursnetwerk BKO (Bureau Katholiek Onderwijs): Commissie Financiën en Materiële zaken en Commissie werkgeverszaken Lodewijk Rogier Stichting Schoolbegeleidingsdiensten Inspectie voor het Onderwijs

2.9. Toekomstige ontwikkelingen In 2011 zal de transformatie naar een ander bestuurlijk concept worden voltooid. De nieuwe Raad van Toezicht en het nieuwe College van bestuur zullen worden bemenst en hun taken gaan uitvoeren. Het is bekend geworden dat de Hogeschool Leiden de pabo Thomas More gaat afstoten. Omdat een goed katholiek opleidingsinstituut voor ons van zeer groot belang is, wordt onderzocht of het mogelijk is deze voorziening weer terug onder ons bestuur te brengen.

3. Kerntaak 3.1. Missie en visie De Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs biedt ouders en leerlingen hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs gebaseerd op een zich steeds vernieuwende evangelische traditie en op persoonlijke betrokkenheid van eenieder. Een school is meer dan alleen maar leren en presteren. Er is een meerwaarde, en die vinden we in het evangelie. Deze inspiratiebron leert vooral het geloof in een betere wereld. In school wordt gewerkt aan de vorming van mensen, die nog een groot deel van hun leven voor zich hebben, en die de toekomst inkijken. Voor die toekomst wordt geprobeerd dat geloof in een betere wereld mee te geven. Dat wordt gerealiseerd door vieringen en catecheselessen, maar vooral door het scheppen van een opvoedingsklimaat met waarden en normen, van een speciale sfeer, waarin verdraagzaamheid, solidariteit, zorg voor zwakkeren, open staan voor vreugde en verdriet en respect voor elkaars cultuur en levensovertuiging kunnen worden beproefd.

3.2. Doelstellingen RVKO • • • • • • •

Op basis van de missie en de visie zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: De vereniging anticipeert op onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen. De vereniging voert een actief en modern personeelsbeleid. De vereniging kenmerkt zich door een goede sfeer. In de vereniging en de scholen wordt grote openheid nagestreefd. De scholen hebben een duidelijke levensbeschouwelijke en onderwijskundige identiteit. Het totale scholenbestand biedt een verscheidenheid aan onderwijsvormen en onderwijsconcepten. De scholen zijn zeer goed gefaciliteerd.


9

3.3. Strategisch beleid Het bestuur heeft er het afgelopen jaar voor gekozen de aansturing van de vereniging te herstructureren. Dit resulteert in een gewijzigde bestuursstructuur. Daarnaast is het bestuursbureau intern gereorganiseerd en zijn taken herschikt. Drie Bovenschools Managers hebben de taak de scholen aan te sturen. Hun staftaken zijn ondergebracht bij de vier nieuw gevormde stafgroepen: Onderwijs & Identiteit, Personeel, Financiële & Juridische Zaken en Facilitaire Zaken. De vier groepen worden aangestuurd door een beleidsadviseur. De interne reorganisatie is in het voorjaar van 2011 voltooid. Al lang geleden is een strategisch beleidsplan geformuleerd. In 2011 worden stappen gezet een nieuw en doorwrocht strategisch beleidsplan te ontwikkelen en te implementeren. Daarbij worden alle geledingen betrokken. Met al deze ontwikkelingen zijn stappen gezet naar een nog professionelere organisatie.

4. Onderwijs 4.1. Algemeen In het verleden bezocht de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) alle scholen in gelijke mate en rapporteerde over de kwaliteit. Sinds 2007-2008 is er een op risico gerichte werkwijze. Hoe beter de kwaliteit van het onderwijs, hoe minder het toezicht. De verantwoordelijkheid voor het bewaken van de kwaliteit wordt bij het bestuur gelegd. De Inspectie van het Onderwijs maakt jaarlijks van alle scholen een risicoanalyse op basis van (a) de opbrengsten, (b) jaarstukken en (c) signalen. Op basis van beslisregels komt de IvhO tot een conclusie (a) Basisarrangement: voorheen voldoende (b) Aangepast toezicht voor onderwijskwaliteit: voorheen zwak of (c) Aangepast toezicht voor zeer zwakke kwaliteit: voorheen zeer zwak. Om als bestuur de kwaliteit van onze scholen te bewaken is het Management Informatie Systeem (M.I.S.) ‘Zicht op Kwaliteit’ als onderdeel van de bestuurlijke monitor in 2010 ontwikkeld. Dit M.I.S. dient op bestuursniveau inzicht te geven in de stand van zaken op de onderscheiden beleidsterreinen op de scholen en is in de eerste plaats ondersteunend aan de interne verantwoordingslijnen. Wij hebben gekozen voor een systeem waarvoor de gegevens worden gegenereerd door een indicatorenset met bijbehorende vragenlijst en controle, door de Bovenschools Managers, op de naleving van het vastgestelde beleid.

4.2. De onderwijsopbrengsten Jaarlijks worden met de Inspectie van het Onderwijs de opbrengsten van de scholen besproken. Tevens wordt vastgesteld welke scholen worden bezocht en welke arrangementen van toepassing zijn. Er is in 2010 aan drie scholen een aangepast toezichtarrangement toegekend. Met deze scholen zijn concrete afspraken gemaakt om de kwaliteitsverbetering te kunnen realiseren. De scholen die mogelijk risico zouden lopen, zijn door een koppel van twee Bovenschools Managers bezocht en aan de hand van een kijkwijzer nader bevraagd op analyse en waarderingen van opbrengsten binnen de hele school. Naar aanleiding daarvan zijn indien noodzakelijk voor en met de betreffende scholen concrete afspraken gemaakt en acties ondernomen. Daarnaast heeft in 2010 evenals in het voorgaande schooljaar een inventarisatie plaats gevonden van de eindopbrengsten van het schooljaar 2009-2010. Wij hebben geen zeer zwakke scholen meer.

4.3. Leerlingenaantallen Ieder jaar wordt op 1 oktober het aantal leerlingen van de scholen geteld. Deze telling is de basis van de financiering van de gehele vereniging. Vanaf 2003 is het aantal min of meer stabiel. De prognoses van de directies en van de gemeenten laten voor de korte termijn nog een zeer lichte stijging zien van enkele honderden leerlingen. Voor de middellange termijn wordt een stabilisatie of een zeer lichte stijging voorzien.

10


Ieder jaar wordt ook een vergelijking gemaakt van het aantal leerlingen van onze scholen met die van de overige scholen in Rotterdam en omstreken. Het geheel in ogenschouw nemend kan worden geconcludeerd dat onze scholen relatief meer leerlingen trekken dan de overige scholen. Uiteraard kunnen er op schoolniveau grote verschillen zijn. Ieder jaar is de leerlingentelling de directe aanleiding om alle scholen te onderzoeken en vast te stellen of er scholen zijn die extra aandacht verdienen en of er extra acties moeten worden ondernomen. In de wet op het Primair Onderwijs is de systematiek van de gemiddelde schoolgrootte vastgelegd. Dat betekent dat scholen onder de opheffingsnorm in stand kunnen worden gehouden, als we voldoende scholen hebben die ruim boven de norm staan. Dat laatste is in ruime mate het geval. Na de invoering van het Persoonsgebonden nummer (PGN) in het Primair Onderwijs in de voorgaande jaren, zijn alle scholen dit jaar aangesloten op BRON. Door deze aansluiting en de regelmatige uitwisseling van gegevens tussen het Leerlingadministratiepakket Parnassys en de Basis Registratie Onderwijs (BRON) wordt de Directie Uitvoering Onderwijs (DUO) in staat gesteld om de leerlingentelling digitaal te verwerken zonder dat de scholen dit apart hoeven aan te leveren rond de teldatum. Ook de groeitellingen, die sinds 1 augustus op bestuursniveau plaatsvinden, zullen op deze manier verwerkt worden. De scholen zijn in dit proces vanuit het bestuursbureau ondersteund om zo tot een goede invoering te komen. Op termijn zal de invoering van BRON een lastenverlichting op de scholen teweeg moeten brengen, dit temeer omdat veel instellingen hun gegevens via BRON aangeleverd kunnen krijgen.

4.4. Teldatum basisonderwijs Het leerlingenaantal op de teldatum 1 oktober is bepalend voor de personele bekostiging van het volgende schooljaar en de materiële bekostiging van het volgende kalenderjaar. Eventueel kan door middel van een groeitelling aanvullende bekostiging worden toegekend. In bijlage 2 zijn de leerlingenaantallen van de scholen opgenomen. In de administratie van de reguliere basisscholen moeten ook de zogenaamde achterstands categorieën worden vermeld. Drie schooljaren geleden is een nieuwe systematiek van leerling-weging ingevoerd, waarbij het opleidingsniveau van de ouders/verzorgers, in plaats van etniciteit, bepalend is. Voor alle leerlingen geldt nu de volgende systematiek: Categorie 0.30: leerlingen waarvan beide ouders een opleiding op LBO-niveau hebben genoten. Categorie 1.20: leerlingen waarvan één van beide ouders of verzorgers alleen basisschool heeft doorlopen en de andere ouder of verzorger een LBO-opleiding. Categorie 0.00: leerlingen waarvan één van beide ouders een hogere opleiding heeft gevolgd dan alleen LBO. Deze systematiek leidt ertoe dat er minder zogenaamde gewogen leerlingen zijn, als gevolg waarvan de reguliere subsidie minder wordt. Daar de gevolgen in de grote steden het grootst zijn, is er een overgangsregeling ontworpen, die afloopt en een nieuwe compensatieregeling opgezet. Deze zogenaamde impulsregeling houdt in dat leerlingen in bepaalde postcode gebieden extra worden gesubsidieerd. Per saldo blijft de totale subsidie ongeveer gelijk. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de aantallen ongewogen en gewogen leerlingen in de afgelopen jaren. Aantal leerlingen

01-10-2003

01-10-2004

01-10-2005

01-10-2006

01-10-2007

01-10-2008

01-10-2009

01-10-2010

TOTAAL

16.039

16.240

16.186

16.245

16.557

16.851

17.050

17.172

Waarvan Ongewogen

7.784

8.329

8.598

9.791

11.058

12.232

12.432

12.860

Waarvan Gewogen

8.255

7.911

7.588

6.454

5.499

4.619

4.618

4312


11

4.5. Evaluatie Voor de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs wordt door alle scholen gebruik gemaakt van het evaluatie instrument van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK-model). In een cyclus van telkens twee jaar vindt de vertaling van de analyse van de gegevens naar het beleid plaats. Het beleid wordt opgenomen in het vierjarenplan van iedere school en krijgt de vertaling naar uitvoering in het jaarplan. Hetzelfde geldt voor de op schoolniveau geanalyseerde opbrengsten en trends vanuit het leerlingvolgsysteem (LVS). Hiertoe is in 2010 de functionaliteit van het administratiepakket Parnassys flink uitgebreid. Enerzijds met zaken die vanuit de wetgeving noodzakelijk zijn, anderzijds met mogelijkheden die de administratie overzichtelijker of gemakkelijker maken. In de gebruikersvereniging hebben we de mogelijkheid om mee te praten over zowel schoolse als bovenschoolse ontwikkelingen in het pakket. In de monitor, die voor het onderwijskundige deel eenmaal per jaar door de Bovenschools Manager op de school wordt afgenomen, worden de ontwikkelingen en toepassingen op onderwijskundig gebied vastgelegd.

4.6. Weer samen naar school In het kader van de samenwerking tussen het basisonderwijs en het speciaal basisonderwijs zijn er samen werkingsverbanden opgericht. In zorgplannen wordt per school de samenwerking beschreven betreffende consultatie, begeleiding en verwijzing. Onderstaande tabel geeft de samenwerkingsverbanden weer waarbinnen onze scholen participeren. Regio

Aantal SWV’s

Aantal scholen

33 (Midden-Holland en Rijnstreek)

1

2

36 (Westland)

1

1

37 (Rotterdam)

2

41

39 (Rijnmond-Zuid)

3

10

TOTAAL

7

54

4.7. Passend Onderwijs Door het ministerie van OC&W zijn nieuwe plannen ontwikkeld voor de zorgbreedte. Iedere school moet voor elk kind aangepast onderwijs kunnen verzorgen, en er moet één indicatieorgaan komen voor alle verwijzingen op het gebied van onderwijs en zorg. Nieuwe wetgeving waarin dit wordt vastgelegd zou in 2012 in werking moeten treden. Het afgelopen jaar zijn de plannen vanuit het ministerie van OC&W financieel vertaald. Dit heeft veel rumoer opgeleverd, omdat er een sterke bezuiniging op de zorg binnen het onderwijs in doorklinkt. Vooralsnog is nog onduidelijk wat de protesten die door scholen, samenwerkingsverbanden, ouders en kinderen zijn gedaan gaan opleveren. Invoering van de wetgeving staat nog steeds gepland voor 2012.

4.8. Projecten TALENT en KANS De vereniging loopt vooruit op de ontwikkeling van Passend Onderwijs door een tweetal projecten met de scholen uit te voeren. Het eerste project, onder de naam TALENT, richt zich op (hoog)begaafde leerlingen. Het tweede project, onder de naam KANS, richt zich op de zorgleerlingen. Beide projecten zijn in een verschillend stadium van ontwikkeling. Er zijn coördinatoren aangesteld, er is een werkgroep van voorloperscholen, er zijn/worden bijeenkomsten georganiseerd voor directieleden en voor intern begeleiders. Het doel van beide projecten is de scholen te ondersteunen. De beide projecten worden financieel vanuit de bovenschoolse begroting ondersteund.

12


4.9. ICT en onderwijs Onze ambitie is om in 2013 op iedere school een gediplomeerd ICT-coördinator te hebben. Daarnaast zullen netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd om zo kennisdeling binnen de eigen scholen te stimuleren. Een ICT-coördinator op iedere school levert een goede basis om technisch, maar vooral inhoudelijk ICT in het onderwijs in te kunnen zetten. Begin schooljaar 2009-2010 zijn er 5 groepen met zo´n 50 medewerkers gestart met de Post-HBO-opleiding ICT-coördinator. Zij zullen hun opleiding medio 2011 afgerond hebben. In schooljaar 2010-2011 zijn er 2 groepen met in totaal 18 medewerkers gestart. Zij zullen de opleiding medio 2012 afgerond hebben.

4.10. Toekomstige ontwikkelingen Onderwijs wordt steeds meer vanuit opbrengstgericht werken benaderd, zowel vanuit de Inspectie van het Onderwijs als de media en daarmee de ouders. Onze intentie blijft om ontwikkelingsgericht werken leidend te laten zijn binnen de scholen. Deze manier van werken leidt tot adequate opbrengsten. Om de onderwijsopbrengsten eerder in kaart te krijgen wordt een eigen primaire detectie van de eindresul taten op schoolniveau worden gedaan, vooruitlopend op de primaire detectie van de Inspectie. Op basis van de eerste bevindingen wordt met scholen waar risico’s worden gesignaleerd een afspraak gemaakt door de Bovenschools Manager om tot concrete acties te komen. De monitorgesprekken die de Bovenschools Managers jaarlijks houden zullen verrijkt en verdiept worden. De informatieverzameling ter ondersteuning van de RVKO kwaliteitsindicatoren, opgenomen in het Management Informatie Systeem, zal zoveel mogelijk via het leerlingadministratiepakket Parnassys, voorafgaand aan de gesprekken op de scholen, in een managementrapportage beschikbaar komen. Hiermee worden meerdere doelen gediend: het leerlingadministratiepakket wordt door scholen adequaat gebruikt, gegevens zijn sneller digitaal beschikbaar en verenigingsbreed is het mogelijk een vergelijking te realiseren. Via een stappenplan zal de realisatie van digitale managementinformatie vanuit Parnassys verenigingsbreed worden ingevoerd. In 2011 besteedt de Inspectie extra aandacht het schoolplan, de schoolgids, en het zorgplan. Vooruitlopend hierop is met een aantal scholen gewerkt aan een geactualiseerd sjabloon voor het schoolplan. Dit wordt door alle scholen gebruikt. Alle scholen gaan bij aanvang van schooljaar 2011-2012 werken met een herzien schoolplan, dat voldoet aan tenminste alle eisen van de Inspectie en de eigen kwaliteitseisen. Digitale ontwikkelingen gaan snel. Binnen het onderwijs is het werken met nieuwe technologieën, als ondersteuning van het onderwijsproces én voorbereiding van de leerlingen op de maatschappij, niet meer weg te denken. Dit vraagt om een verenigingsbrede visie op onderwijs en ICT. In 2011 wordt deze visie uitgewerkt in samenspraak met vertegenwoordigers van de scholen. Hierbij krijgen de basisvoorwaarden en mogelijkheden voor alle scholen alsook de uniciteit van de school een plaats. De invoering van de wetgeving Passend onderwijs zal in 2011 een prominente plaats innemen. In het voorjaar zal het ministerie van OC&W regionaal gesprekken voeren over de vorming van samenwerkingsverbanden. Doel van deze gesprekken is onder andere de uitwerking van beleidsvoornemens. Aandacht hebben vooral de invoering van het nieuwe stelsel, de gevolgen van de bezuinigingen, de mogelijke indeling van de samenwerkingsverbanden, het behoud van expertise, de relatie met de gemeenten en jeugdzorg, de benodigde ondersteuning en het vervolgtraject ten aanzien van de invoering van de wetgeving Passend Onderwijs.


13

5. Identiteit 5.1. Algemeen In alle geledingen van de RVKO werd ook in 2010 regelmatig stilgestaan bij de katholieke identiteit. Er zijn diverse programma’s ontwikkeld om in de school met de teams de discussie te voeren over de betekenis van het begrip “katholieke school”: presentaties, een set met discussiekaarten, programma’s om over de persoonlijke inspiratie na te denken en te zien wat de katholieke traditie ons aan inspiratie te bieden heeft. Op de website van de RVKO zijn voor de scholen diverse onderwerpen geplaatst rond levensbeschouwing en katholieke identiteit. In oktober is door ruim dertig leerkrachten een bezoek gebracht aan de Sikh tempel in Rotterdam.

5.2. Schoolbegeleiding Doel van de begeleiding is: ondersteuning bieden aan de scholen bij het vormgeven aan hun katholieke identiteit en het vak Godsdienst/Levensbeschouwing in de meest ruime zin van het woord. Dat betekent dat op de scholen aandacht was voor de ‘typisch’ katholiek/christelijke thema’s, zoals God, Jezus, Bijbel, gebed en sacramenten, maar ook voor het gevoelsleven en de ervaringen van kinderen, het open en respectvol omgaan met andere religies en levensbeschouwingen, het samen rouwen, het samen vieren, de gevoeligheid voor symboliek en tweede taal, methodes van levensbeschouwelijke vorming, en voor sociale en ethische vorming. Regelmatig wordt door de scholen hulp gevraagd bij de voorbereiding van paas- en kerstvieringen. Op sommige scholen is ook in de zgn. ouderkamers aandacht besteed aan de levensbeschouwelijke vorming en de katholieke identiteit. Daarnaast wordt sinds 2010 een bezinning over een onderwerp van de katholieke identiteit voor de bureau medewerkers georganiseerd. Dit jaar was dat een bezinning over de betekenis van het paasfeest. Ook in komende jaren zal een dergelijke bezinning voor de medewerk(st)ers van het bestuursbureau plaatsvinden. Voor het schooljaar 2010-2011 werd een begeleidingsaanbod samengesteld, waarin drie speerpunten centraal staan: a. structureel drie momenten in team of bouw rond levensbeschouwing of katholieke identiteit, b. een studiemorgen of -middag over inspiratie, c. klassenconsultaties. In overleg met de directies werd het programma voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Enkele belangrijke onderwerpen, waarop de scholen in het afgelopen schooljaar werden begeleid: • Het werken met een levensbeschouwelijke methode. De meeste scholen werken nu met één van de vijf methodes die er in Nederland circuleren. • Het overbrengen van waarden en normen (morele vorming). In dit kader werd op sommige scholen ook expliciet aandacht gegeven aan Waarden, Normen en Burgerschap. • Het geven van achtergrondinformatie over de verschillende levensbeschouwingen. Een aantal van deze vergaderingen vond plaats aan de hand van de inhoud van de leskisten Christendom, Islam, Jodendom en Hindoeïsme, of aan de hand van de Spelkoffer “Reis door religies”. Deze leskoffers werden het gehele jaar door uitgeleend aan scholen. • Het toerusten van leerkrachten over onderwerpen uit de katholieke traditie. Dit gebeurt met name in de studiemorgen/middag over inspiratie, waarin ook de katholiek traditie aan bod komt, maar ook in daarvoor bestemde teambijeenkomsten op verzoek van enkele scholen. • Het bewust worden van de katholieke identiteit van de school. In enkele scholen werden een enquête en een teamvergadering gehouden over de inhoud van het levensbeschouwelijk onderwijs op school.

5.3. Beleidsondersteuning Wanneer een school te maken krijgt met het overlijden van leerlingen, leerkrachten of ouders, zijn de beleidsondersteuners identiteit aanwezig om ondersteuning te bieden in de vorm van gesprekken met het team, de directie of individuele leerkrachten. Daarnaast geven zij adviezen en stellen materialen beschikbaar over het omgaan met rouw, die in de groep kunnen worden gebruikt. De twee beleidsondersteuners hebben in het verslagjaar tien medewerkers individueel begeleid en met hen in totaal zevenentwintig gesprekken gevoerd in verband met psychische problematiek De gesprekken zijn

14


vertrouwelijk. Er vindt derhalve geen terugkoppeling plaats naar derden, tenzij de medewerker daarvoor toestemming verleent.

5.4. Akte Godsdienst/Levensbeschouwing Het afgelopen jaar is, evenals voorgaande jaren, veel aandacht besteed aan de nascholing van leerkrachten zonder Akte Godsdienst/Levensbeschouwing (Golev). Conform een afspraak in het bestuur in januari 2001 moet deze Akte worden behaald. Geconstateerd wordt dat het aantal binnenkomende leerkrachten zonder Akte toeneemt. Drieëndertig leerkrachten zijn in september 2010 gestart met het eerste studiejaar op de Thomas More. In overleg met de PABO verzorgen de beleidsondersteuners identiteit van de RVKO het tweede jaar van de cursus. Van de cursisten wordt verwacht dat zij in het tweede jaar een werkstuk schrijven. In de praktijk blijkt dit voor velen een zware opgave. In oktober is aan negentien leerkrachten tijdens een feestelijk samenzijn de Akte uitgereikt.

5.5. Toekomstige ontwikkelingen Eén van de beleidsondersteuners identiteit hoopt in augustus 2012 met pensioen te gaan. Om te zorgen voor continuïteit van de identiteitsbegeleiding is een jonge stagiair aangetrokken om kennis te maken met het werk en eventueel de taak van beleidsondersteuner over te nemen. Om het belang van de katholieke identiteit van de scholen te onderstrepen staan in het voorjaar van 2011 de clusterdagen voor directies in het teken van de katholieke identiteit. De beleidsondersteuners denken na over het gebruik van nieuwe media, om daarmee tegemoet te komen aan de vraag naar materiaal voor de digitale schoolborden. Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen, volgen de beleidsondersteuners regelmatig bijeenkomsten, die worden georganiseerd door het IKO, het Instituut voor Katholiek Onderwijs.

6. Personeel 6.1. Algemeen Op het gebied van Personeel en Organisatie ligt de focus op het scheppen van de juiste randvoorwaarden waarbinnen teams en individuele medewerkers optimaal in staat worden gesteld hoogwaardig, eigentijds primair onderwijs te bieden. Vanuit de bestuursfilosofie zijn de directeuren van de scholen integraal verantwoordelijk. Het Bovenschools management stuurt aan op hoofdlijnen van beleid. Het integrale personeelsbeleid, richt zich op de ontwikkeling en het welbevinden van het personeel, zodat leraren en management competent zijn om zorg te dragen voor modern en goed onderwijs. Daarnaast speelt gedegen personeelszorg een belangrijke rol binnen de Vereniging. Door het verder optimaliseren van begeleiding en dienstverlening aan arbeidsongeschikte medewerkers en medewerkers die dreigen uit te vallen, zetten we in op gezond en plezierig werken voor een ieder. Er wordt een instrument gebruikt om minimaal eens per twee jaar de personeelstevredenheid te toetsen.

6.2. Formatie Tijdens de formatiegesprekken hebben de scholen budgetten toegewezen gekregen conform het allocatiebeleid en gebaseerd op de verwachte lumpsumbedragen. Door de specifieke allocatiesystematiek van de RVKO zitten de scholen met een beperkt budget wat ruimer in de formatie, zonder dat de scholen met een veel ruimer budget er noemenswaardig op achteruit gaan. Verenigingsbreed was nauwelijks sprake van combinatiegroepen, met uitzondering van díe scholen waar het onderwijskundig concept dit met zich mee brengt.


15

De eigen allocatie van middelen biedt tevens meer budgettaire ruimte voor de managementvoering op zelfstandige dislocaties. Net als het voorgaande jaar kon voor iedere school een passende personele bezetting worden gerealiseerd om uitstekend onderwijs te verzorgen.

6.3. Personeelsbestand Onderstaande tabel geeft de verdeling weer van mannen en vrouwen in directiefuncties, onderwijzende functies en onderwijs ondersteunende functies op 1 februari 2010. Aantal personeelsleden

mannen

vrouwen

Directie

132

55

77

OP

1374

150

1224

OOP

255

81

174

Totaal

1761

286

1475

6.4. Werving Bij aanvang van het verslagjaar was het, overeenkomstig voorgaande jaren, niet eenvoudig om te voorzien in alle tijdelijke vervangingsaanvragen van de scholen door het gebrek aan geschikte kandidaten. Wel konden de meeste vacatures tijdig worden ingevuld door startende leerkrachten die in het voorgaande schooljaar hun stage voor Leraar in Opleiding (LIO) naar tevredenheid hadden vervuld. Voor de invulling van resterende vacatures voor onderwijzend personeel is geput uit het bestand van open sollicitaties dat op het bestuurs bureau wordt beheerd.

6.5. Blijvend Leren

•

•

• •

In het kader van de Wet Beroepen in het Onderwijs en het integraal personeelsbeleid wordt vorm gegeven aan de ontwikkeling van personeel. Er wordt medewerkers een uitgebreid scholingsprogramma aangeboden, bestaande uit: een opleiding voor intern begeleider, een traject Oriënteren op leiderschap (oriëntatiejaar), een Kweekvijver Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA), diverse opleidingstrajecten voor conceptscholen (Dalton, Montessori, Jenaplan) en Speciaal Basis Onderwijs, bewegingsonderwijs, een Nederlandse taal cursus, diverse Voor- en vroegschoolse Educatie opleidingen, de cursus godsdienst / levensbeschouwing, en een Bedrijfshulp Verlening cursus. Het belang van goed opgeleide IB-ers wordt onderkend. De geschoolde IB-er heeft een duidelijke visie op kwalitatief goed onderwijs waarin effectief wordt omgegaan met verschillen tussen leerlingen. Vijftien cursisten hebben in het afgelopen jaar het eerste leerjaar goed afgerond. De 14 tweedejaarscursisten hebben allen hun diploma behaald. Leraren met leidinggevende talenten kunnen deelnemen aan een intern opleidingstraject tot schoolleider. In het schooljaar 2009-2010 hebben 26 cursisten deelgenomen aan het oriëntatiejaar, waarin het bewust worden én oriënteren op leiderschap centraal staan. Van deze groep zijn 16 deelnemers doorgestroomd naar het tweejarig kweekvijvertraject (erkend door de Nederlandse Schoolleiders Academie) waarin zij worden voorbereid op leiderschap. De meeste vacatures op directieniveau in het verslagjaar konden vanuit de kweekvijver worden ingevuld. De belangstelling voor de taalcursus, die in 2008 van start is gegaan, is onverminderd groot. Ruim de helft van het RVKO personeel heeft het taalcertificaat inmiddels behaald. De vraag naar gecertificeerde leerkrachten bewegingsonderwijs was in het verslagjaar groter dan het aantal cursisten bewegingsonderwijs.

6.6. Begeleiding van studenten In het verslagjaar hebben de scholen 51 Leraren in opleiding (lio-studenten) begeleid. De ontwikkeling van deze studenten is, zowel op schoolniveau als op bovenschools niveau, steeds nauwlettend gevolgd door middel van klassenconsultaties, interne verslagen, een zelfreflectieverslag, de stagebeoordeling en een gesprek op het bestuursbureau. De lio-studenten die hun opleiding goed afronden, komen in aanmerking voor een

16


aanstelling wanneer, naar aanleiding van de formatiegesprekken en de interne overplaatsingsverzoeken, nog vacatures openstaan voor het nieuwe schooljaar. Bij aanvang van het schooljaar 2009-2010 kon aan 39 lio-studenten een passende betrekking worden aangeboden.

6.7. Hij-instroomtraject In 2010-2011 is gestart met het prestigieuze Hij-instroomtraject. Aanleiding voor het traject is het relatief beperkte aantal mannen in het primair onderwijs (18%) in het algemeen en bij de RVKO in het bijzonder (13%). Hierbij dient te worden opgemerkt dat het aantal mannelijke leerkrachten daadwerkelijk nog lager ligt, doordat een relatief groot deel van de mannelijke medewerkers een conciërgefunctie, dan wel een directie functie heeft. Doelstelling van het project is dat iedere RVKO leerling in zijn basisschoolperiode ten minste 2 schooljaren een ‘meester’ voor de groep aantreft. In het verslagjaar zijn uiteindelijk 25 mannen geselecteerd die gezamenlijk een 2-jarig opleidingstraject volgen aan de Pabo en daarnaast 4 dagen per week werkzaam zijn in de scholen.

6.8. Ziekteverzuim De doelstellingen en uitgangspunten van het ziekteverzuimbeleid sluiten aan bij de visie en het integrale personeelsbeleid. Het streven bij de invoering van dit ziekteverzuimbeleid op 1 januari 2006 was voor het schooljaar 2007-2008 het ziekteverzuimpercentage te hebben teruggebracht naar maximaal 4%. Hoewel er een duidelijke dalende trend is te zien, is de doelstelling van 4% niet gehaald. In 2010 is, met het evalueren en aanscherpen van het huidige stelsel van personeelszorg, besloten dat de doelstelling van 4% haalbaar moet zijn binnen een periode van 4 jaar. Onderstaande tabellen geven een overzicht van de ziekteverzuimcijfers van het schooljaar 2009-2010 en het jaar daaraan voorafgaand. Het totale ziekteverzuimpercentage is met 7,1 opnieuw aanmerkelijk lager dan dat van het voorgaande schooljaar (7,6). Wanneer we de cijfers van het verslagjaar en het voorgaande jaar vergelijken kunnen we concluderen uit de verhoging van de gemiddelde verzuimduur, in combinatie met een verlaging van de ziekmeldingsfrequentie en het ziekteverzuimpercentage, dat met name het kortdurend verzuim is afgenomen, wat zou kunnen duiden op een verhoging van de verzuimdrempel. Deze tendens is zowel bij het Onderwijzend Personeel (OP) als het Onderwijs Ondersteunend Personeel (OOP) te zien. Ziekteverzuimcijfers van de RVKO in 2009-2010 Ziekteverzuimpercentage

Ziekmeldingsfrequentie

Gemiddelde verzuimduur in dagen

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

OP

5,2

7,1

6,8

0,95

1,19

1,16

24,2

28,7

28,2

OOP

10,9

7,5

8,8

1,01

1,3

1,2

53,5

18,7

29,2

TOTAAL

6,9

7,1

7,1

0,97

1,2

1,17

33,9

27,4

28,3

Ziekteverzuimcijfers van de RVKO in 2008-2009 Ziekteverzuimpercentage

Ziekmeldingsfrequentie

Gemiddelde verzuimduur in dagen

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

Man

Vrouw

Totaal

OP

6,7

7,5

7,4

1,04

1,27

1,23

34,6

20,5

22,4

OOP

10,2

8,4

9,0

1,05

1,32

1,24

36,9

23,4

26,8

TOTAAL

7,6

7,6

7,6

1,04

1,27

1,23

35,2

20,9

23,1

Met een ziekteverzuimpercentage van 7,1 zijn we nog steeds ver verwijderd van het gestelde doel van 4,0 %. Er is echter sinds de invoering van het nieuwe ziekteverzuimbeleid in 2006 wel een duidelijke dalende lijn ingezet. Om verdere afname van het ziekteverzuim te stimuleren is vanuit de stafgroep personeel een intensieve samenwerking opgezet met SKILS, een instelling die zicht richt op werknemers met psychische klachten, waarbij de werkcontext altijd wordt betrokken in de behandeling.


17

Daarnaast is gezamenlijk met het Vervangingsfonds een onderzoek gestart om te bepalen in hoeverre in 2011 een project (PO-actief) kan worden uitgezet, waarbij ingezet wordt op de preventie van uitval bij de mede werkers van 45 jaar en ouder.

6.9. Bedrijfsmaatschappelijk werk De gesprekken met de bedrijfsmaatschappelijk werker zijn vertrouwelijk. Er vindt met medeweten van de betrokkene wel afstemming plaats met de andere deelnemers aan het Sociaal Medisch Overleg. De bedrijfsmaatschappelijk werker houdt acht uur per week spreekuur in het bestuursbureau. In het verslagjaar hebben leidinggevenden en medewerkers de weg naar het bedrijfsmaatschappelijk werk nog beter weten te vinden. Aanleiding voor het aanvragen van een adviesgesprek en/of begeleidingstraject is in de meeste gevallen het vastlopen in het werk geweest, als gevolg van ziekte, privéomstandigheden of arbeids gerelateerde problematiek. Door de toename van de hoeveelheid aanmeldingen dreigde halverwege het verslagjaar een wachtlijst te ontstaan. De oplossing voor dit probleem is gevonden in het intensiveren van de samenwerking met behandelaars. Met name de samenwerking met SKILS is hierbij van groot belang geweest. Met cognitieve en oplossingsgerichte therapie wordt er gewerkt aan een verantwoord en duurzaam herstel van de medewerker. Door het betrekken van de leidinggevende bij het traject wordt er een structurele kwaliteitsslag gemaakt ten aanzien van het re-integratietraject van de zieke medewerker. In het komende jaar zal de samenwerking met SKILS worden geëvalueerd en wordt er op organisatieniveau een terugkoppeling gegeven van de gesignaleerde aandachtspunten.

6.10. Personeelsmobiliteit Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gegevens over de personeelsmobiliteit per schooljaar. Ter vergelijking zijn hierin tevens de vier voorgaande schooljaren opgenomen. Overzicht van de personeelsmobiliteit van de RVKO ‘05-‘06

‘06-‘07

’07-‘08

’08-‘09

’09-‘10

Nieuwe medewerkers

43

88

110

157

102

Vacatures waarvoor werving via bestuursbureau

10

46

59

69

43

Aanvraag vervangingen

80

60

111

99

71

Verschuiving onderwijzend personeel

8

12

25

34

33

Directieverschuivingen

4

9

18

6

8

FPU/Pensioen

25

19

12

24

19

Ziekte

4

8

16

6

4

Overlijden

2

0

3

2

1

Stopzetten loonkostensubsidie

4

1

7

26

0

Ongeschiktheid

8

11

19

5

3

Eigen verzoek

107

149

111

113

64

Instroom

Doorstroom

Uitstroom

De mobiliteit van onderwijzend personeel is in het verslagjaar nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het vorige schooljaar. Omdat de mobiliteit van groot belang wordt geacht is tijdens het formeren voor het schooljaar aan de vijfenveertig interne overplaatsingsverzoeken zoveel mogelijk gehoor gegeven. Uiteindelijk konden drieëndertig verzoeken worden ingewilligd. 7 medewerkers hebben hun ontslag ingediend omdat zij buiten de vereniging een baan vonden en 5 medewerkers zijn uiteindelijk gebleven op de school waar ze al werkten, omdat er geen passende vacature gevonden kon worden.

18


Ook de uitstroom door ziekte is in het verslagjaar nagenoeg gelijk aan het voorgaande jaar. De duidelijke piek in 2007-2008 werd veroorzaakt door de overgang van WAO naar WIA. De uitstroom door ongeschiktheid is opnieuw laag. Het opvallend lage uitstroomcijfer in het huidige verslagjaar lijkt het gevolg van betere dossieropbouw in het eerste jaar, waardoor onvoldoende functionerende medewerkers niet doorstromen in een vaste aanstelling en derhalve geen ontslag op basis van ongeschiktheid plaatsvindt.

6.11. Arbeidsrechtelijke procedures Door de invoering van de Wet WIA zijn de procedures rond ziekte en arbeidsongeschiktheid ingewikkelder geworden, waardoor er steeds vaker gebruik gemaakt moet worden van de bezwaar- en beroepsprocedures. Het bijzonder onderwijs kan bij het beëindigen van arbeidsovereenkomsten, wegens disfunctioneren, gebruik maken van de Commissie van Beroep of van de Kantonrechter. We streven ernaar de arbeidsovereenkomsten wegens disfunctioneren te beëindigen via de Kantonrechter. Deze procedure is korter en geeft meer helderheid. In 2010 zijn 22 zaken behandeld. Hiervan moeten nog 10 zaken afgerond worden. Alle zaken konden schriftelijk worden afgerond, geen enkele zaak heeft geleid tot een inhoudelijke zitting.

6.12. Directiebenoemingen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de directiebenoemingen die in het verslagjaar hebben plaatsgevonden. Functie

Naam

School

Directeur

Anke Langmuur

Emmaus

Rob van der Veer

Trinoom

Peter Zuijdam

St. Michaël

Ria Post

Christophoor

Ineke van Uden

Maria S

Nicole van Dijk

Fatima

Hans van den Berg

Albert Schweizer

Meerscholig directeur

Ton van Zevenhuijzen

Paus Johannes

Locatieleider

Sigrid Reitsma

Dr. Schaepman

Tabitha Verhulst

Globetrotter

Diane Nigg-Hak

Wingerd

Adjunct-directeur

Natasha Keijzer-de Kok

Festijn

Karianne Lagendaal

Octaaf

Astrid de Wit

Trinoom

Liesbeth Thomassen

Montessorischool Capelle

Karin Lammers

Bavokring

Joyce Kneteman

Imelda

Hetteke Stellinga

Trinoom

Wilma Wiegerink

Fatima

Anja van Eijk

Klimophoeve

Nick van Deursen

Albert Schweitzer

Ton van Iersel

Paus Johannes

6.13. Toekomstige ontwikkelingen In 2010 is een begin gemaakt met de invoering van de functiemix. Binnen het basisonderwijs werd 8% van het onderwijzend personeel benoemd in de LB schaal en binnen het speciaal basis onderwijs werd 3% in de LC schaal benoemd. Conform de richtlijnen van de functiemix zullen deze percentages in het komende jaar worden opgehoogd tot 19% LB in het basisonderwijs en 6% LC in het speciaal basis onderwijs. Vooralsnog is gekozen voor de alternatieve variant van 19% LB in het basis onderwijs in plaats van de combinatie 16% LB en 1% LC in het basisonderwijs. In het schooljaar 2012-2013 zal ook het vereiste LC percentage van de functiemix in het basis onderwijs worden ingevoerd.


19

Ten aanzien van de integrale personeelszorg zal in het komende jaar extra aandacht worden besteed aan het verder ontwikkelen en optimaliseren van de personele zorgstructuur in het algemeen en de preventieve zorg in het algemeen, waarvan o.a. het levensfasebewust personeelsbeleid en de zgn. Work Ability Index onderdeel uitmaken. De Work Ability Index zal in samenwerking met het vervangingsfonds aan alle 45-plussers van de vereniging kosteloos worden aangeboden, bovendien is er voor ieder individueel behandel - of coachings traject dat hieruit voortkomt een budget van 3000 euro beschikbaar. We hopen met deze preventieve maatregel een extra impuls te geven aan de dalende lijn van het ziekteverzuim. Daarnaast is per 1 januari 2011 de bedrijfsarts in dienst getreden van de RVKO. Door deze constructie is bereikt dat de bedrijfsarts in plaats van 4 dagdelen 4 hele dagen per week voor de RVKO werkzaam kan zijn. De in 2010-2011 gestarte eerste groep Hij-instromers zal in 2010-2011 het 2e leerjaar ingaan en daarnaast zal een nieuwe klas met Hij-instromers van start gaan. Momenteel wordt ingezet op overname van de pabo Thomas More en wordt getracht de nieuwe Hij-instromers in het eigen kenniscentrum te kunnen laten starten. De accountant heeft geconstateerd dat er in 34 gevallen een ‘verklaring omtrent het gedrag’ ontbreekt van personeel dat bij ons in dienst is. Deze omissie wordt op zeer korte termijn hersteld.

7. Facilitaire Zaken 7.1. Algemeen De afdeling facilitaire zaken is vanaf 1 januari 2010 operationeel en bestaat uit drie personen. In eerste instantie werd het werk uitgevoerd op parttime basis, maar gedurende het jaar bleek dat meer tijd noodzakelijk is. Daarom is gekozen voor bijna drie fulltime plaatsen. De medewerkers zijn enthousiast aan het werk gegaan, gaandeweg werden steeds meer problemen aangetroffen die opgelost moesten worden, of kwamen vraagstukken boven tafel die niet eerder aan de orde waren gekomen. Successen zijn er o.a. geboekt bij het scherper inkopen van het kopiëren en er is meer greep op de uitvoering van het onderhoud en de kosten daarvan. De afdeling heeft zichzelf ten doel gesteld de zaken binnen twee jaar op orde te hebben.

7.2. ICT Dit deel beschrijft met name enkele technische zaken. De kwaliteit van dienstverlening van Station to Station is met name voor de servicedesk, de accountmanagers en de buitendienst verbeterd. De communicatie, het beperkte aanbod en de prijs blijven nog aandachtspunten. De uitrol van Exchange Online van KPN bij de scholen, die in 2009 is begonnen, is in 2010 voortgezet. Eind 2010 kon 67% van de scholen gebruik maken van deze dienst. Medio 2011 is dit project voor alle scholen afgerond. Alle scholen hebben de afgelopen jaren digitale schoolborden aangeschaft. Medio 2010 is de mogelijkheid gekomen om te kiezen voor een LCD-touchscherm waarbij een continuïteitsgarantie van 10 jaar is afgesloten. Aandachtspunten voor volgend jaar zijn de scholing van de leerkrachten en het onderbrengen van het onderhoud van de beamers en de borden. Daarnaast is gestart met het aanleveren van informatie uit het schooladministratiesysteem Parnassys aan het managementteam aan de hand van de ontwikkelde indicatorenset. Tenslotte is de netwerkstructuur van het bestuursbureau gewijzigd. In de loop van 2011 zullen alle afdelingen hiermee gaan werken.

7.3. Huisvesting en onderhoud De jaarbegroting 2010 voor het onderhoud van de schoolgebouwen is in de bestuurscommissie financiële en materiële zaken besproken. Ieder jaar stelt WPS de jaarbegroting en de meerjarenraming op. Het onderhoud van de binnenkant is voor rekening van het bestuur, het onderhoud van de buitenkant wordt aangevraagd bij de gemeenten en is, voor gemeente Rotterdam, vastgesteld tot en met 2012. Bij de gemeentelijke gebouwen (nog 15 stuks) gaat het onderhoud op binnen- en buitenkant op aanvraag. Er is ook dit jaar weer aandacht besteed aan het zgn. eigen huisvestingsbeleid. Het budget voor 2010 was € 600.000,-, dat wordt bekostigd vanuit het eigen vermogen. Het bedrag is in 2010 volledig besteed. De scholen zijn zeer tevreden over de hiermee aangepaste

20


verbeteringen binnen en buiten de gebouwen. De stafgroep facilitaire zaken zorgt voor kwaliteitsverbeteringen en bezuinigingen op al deze onderdelen.

7.4. Binnenklimaat en duurzaamheid. Een belangrijk onderwerp is de verbetering van het binnenklimaat van de scholen. Door de rijksoverheid zijn hier voor het kalenderjaar 2010 subsidies beschikbaar gesteld. Wij hebben hier 20 scholen van de RVKO mee kunnen bedienen. Totaal ongeveer voor € 1.200.000,-. Het bestuur heeft hier nog € 350.000,- aan toegevoegd, omdat cofinanciering verplicht was. Hiermee hebben wij ongeveer 10% van ons scholenbestand kunnen verbeteren, want de genomen maatregelen leiden wel tot aanzienlijke verbeteringen. Met het verkregen budget is echter een totale opfrisbeurt geen haalbare kaart. Bij deze en alle andere projecten speelt duurzaamheid en het bewust omgaan met energie en milieu een steeds belangrijker rol. Bij alle vernieuwingen en aanpassingen wordt daarmee uitdrukkelijk rekening gehouden bij processen en gebruik van materialen.

7.5. Multi Functionele Accommodaties De nieuwbouw van scholen vond de afgelopen tijd steeds meer plaats in het concept Multi Functionele Accommodaties (MFA’s). Dit beleid is eind 2010 behoorlijk gewijzigd. Vele MFA’s die gepland waren zullen geen doorgang meer vinden. In het vorig jaarverslag maakten wij al de opmerking dat slechts in één situatie de overeenkomst tussen de diverse partners opgesteld was. Daar is in 2010 niet veel verandering in gekomen. Eigendoms-, beheers- en exploitatieovereenkomsten van deze gebouwen zijn complex. Hoewel hier veel werk in gestopt is, samen met juridische zaken, is hier nog niet veel voortgang geboekt. De afdeling facilitaire zaken is ook druk bezig om, ook in al langer bestaande situaties, de zaken goed geregeld en inzichtelijk te krijgen.

7.6. Grote projecten. Op de volgende scholen hebben grote verbouwingen of heeft nieuwbouw plaatsgevonden. • De Maasoever: Gedeeltelijke nieuwbouw en verbouwing van het hoofdgebouw. • De Schakel: Ingrijpende renovatie van het gehele pand , waarbij zoveel mogelijk voorzieningen in het hoofdgebouw zijn samengebracht. • Montessorischool Capelle: Grote nieuwbouw aan en aanpassing van het hoofdgebouw. • Meester Baars: Nieuwbouw voor het gehele pand. School wordt medio april 2011 opgeleverd. • Dr. Schaepman- West: Aanbouw van 3 nieuwe lokalen, opleverdatum medio oktober 2011. • Voorbereidingen zijn gestart voor nieuwbouw van de Michaelschool en een nieuw te bouwen school in Park Zestienhoven. Bovendien zal de Mariaschool Schietbaanlaan aanvullende nieuwbouw gaan krijgen.

7.7. BHV en ARBO. Ieder jaar is het weer een lastige operatie om voldoende BHV’ers op alle locaties werkzaam te hebben, aangezien BHV’ers ook regelmatig verhuizen naar een andere locatie of naar een andere school. Op dit moment zijn er op 75 locaties ruim 450 BHV’ers werkzaam. Dit betekent dat we verenigingsbreed voldoende BHV’ers hebben, enkele directies moeten er nog voor zorgen dat er genoeg medewerkers de cursus volgen. Bovendien kent iedere school een ARBO-coördinator, zodat er ook met betrekking tot ARBO-zaken voldoende kennis op de locaties is.

7.8. Verzekeringen De Bond Katholiek Onderwijs heeft voor alle katholieke schoolbesturen in Nederland een mantelcontract afgesloten met Aon. Ook de RVKO maakt hiervan gebruik. Het bestuur, de scholen en de peuterspeelzalen van de RVKO zijn afdoende verzekerd.


21

Het aantal aansprakelijkheidsstellingen is gelijk gebleven. In 2010 betrof dit 4 situaties, 2 ten gevolge van lichamelijk letsel tijdens het buitenspelen of tijdens de gymles en 2 wegens, volgens de ouders, onvoldoende inspanning van de school bij leerachterstanden waarvoor de betreffende ouders particuliere hulp hebben ingeschakeld en bekostigd. De aansprakelijkheidsstellingen met betrekking tot lichamelijk letsel zijn door de verzekeringsmaatschappij afgewezen. De zaken met betrekking tot de leerachterstanden zijn nog niet afgewikkeld.

7.9. Toekomstige ontwikkelingen Het komende jaar richten we ons op de grote verbouwingen in de Emmausschool en de Imeldaschool en het bereikbaar maken van de 2e verdieping van de Theresiaschool door de toevoeging van een inpandige vluchttrap. Daarbij zijn voorbereidingen gestart voor de nieuwbouw van de Michaëlschool en een nieuw te bouwen school in Park Zestienhoven. Bovendien zal de Mariaschool aan de Schietbaanlaan aanvullende nieuwbouw gaan krijgen. Tevens zullen we ons richten op het energieverbruik van de scholen en het goed in kaart brengen van alle gebouwen ten behoeve van toekomstige subsidieregelingen.

8. Financiële Zaken 8.1. Algemeen Met het administratiekantoor is veel overleg geweest om het financiële informatiesysteem te optimaliseren. Ook de verbetering van de digitalisering heeft verder vorm gekregen. Zo is in 2010 gestart met de project administratie voor huisvestingsactiviteiten, is een eerste start gemaakt met de module Planning en Controle en is er een proef gestart met de digitalisering van de facturenstroom. In het najaar van 2010 is, onder begeleiding van PWC, een risico-analyse gemaakt. De risico-analyse, de module Planning en Controle en het nieuw op te stellen strategisch beleidsplan zullen de basis vormen van de in 2011 te realiseren meerjarenbegroting. De schoolbankrekeningen zijn inmiddels allemaal bij dezelfde bank onder gebracht.

8.2. Gemeentelijke subsidies Op de volgende onderdelen is, al naar gelang door de school beargumenteerd aangevraagd, subsidie verleend: brede school, schoolmaatschappelijk werk, schakelklassen, ouderconsulenten, intensieve school ontwikkeling, vriendschapsscholen, ouderbetrokkenheid, techniek, conciërges en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

8.3. Balans Hieronder treft u de balans 2010 aan met een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen. De volledige jaarrekening is goedgekeurd door de accountant.

22

Activa

31-12-2010

31-12-2009

Passiva

31-12-2010

31-12-2009

Materiële vaste activa

8.801.489

8.754.224

Eigen vermogen

32.058.748

33.996.328

47.265

-1.937.580

Financiële vaste activa

7.592.737

11.159.667

Voorzieningen

1.325.345

1.308.080

-3.566.930

17.265

Vorderingen

6.294.179

7.971.230

Langlopende schulden

328.272

409.168

-1.677.051

-80.896

Liquide middelen

26.644.578

25.633.838

Kortlopende schulden

15.620.618

17.805.383

1.010.740

-2.184.765

TOTAAL ACTIVA

49.332.983

53.518.959

TOTAAL PASSIVA

49.332.983

53.518.959

-4.185.976

-4.185.976


mutatie 2010 t.o.v.2009 activa

mutatie 2010 t.o.v.2009 passiva

Activa Materiële vaste activa De toename van de materiële vaste activa ten opzichte van 2009 bedraagt € 47.000. Hoewel dit niet direct uit de cijfers valt af te leiden, is in het kalender jaar 2010 voor € 2.408.000 geïnvesteerd. Het grootste gedeelte is geïnvesteerd in ICT, namelijk € 1.020.000. Alle scholen zijn geheel of gedeeltelijk voorzien van digitale schoolborden. De andere investeringen hadden betrekking op schoolmeubilair, een toename van € 538.000, en onderwijs leerpakket, een toename van € 676.000. De overige investeringen bedragen ca € 174.000. Financiële vaste activa Een deel van de effecten is in 2010 vrijgekomen, namelijk € 3.592.00. Verder zijn de effecten heel licht gestegen in waarde. Het totaal van de financiële vaste activa is met € 3.567.000 afgenomen. Vorderingen De vorderingen zijn ten opzichte van 2009 met € 1.677.000 afgenomen. Deze afname bestaat voornamelijk uit stortingen door de gemeente Rotterdam betreffende meerjarig onderhoudsplan van de schoolgebouwen. Liquide middelen De liquide middelen zijn toegenomen met € 1.011.000 ten opzichte van 2009. Dit is voor een groot gedeelte te verklaren door de investeringen ad € 2.408.000 en lossing van de obligaties € 3.924.000.

Passiva Eigen Vermogen Het eigen vermogen laat een afname zien van € 1.938.000. Deze afname is gelijk aan het behaalde resultaat over 2010. Het eigen vermogen van de Vereniging is opgebouwd uit de volgende componenten: 1 Algemene reserve (publiek), dit is de materiële reserve. 2 Bestemmingsreserve (publiek), bestaande uit de reserve nulmeting en de personele reserve. 3 Verenigingskapitaal (privaat). Voor de scholen van de Vereniging geldt dat zij een materiële en personele exploitatie hebben. Dat is conform de financieringssystematiek van het ministerie van OCenW. Voorzieningen De RVKO kent alleen nog de voorziening voor Jubilea. Deze voorziening is in 2010 toegenomen met € 17.000 en is bedoeld voor alle personeelsleden van de RVKO waarvoor, afhankelijk van leeftijd, werktijdfactor en salaris, een bedrag wordt voorzien voor de uitbetaling van de gratificatie, conform de CAO onderwijs, bij een 25 en 40-jarig jubileum. De vrijval van de BAPO voorziening is verwerkt als een personele reserve. Langlopende schulden Onder langlopende schulden zijn vooruit ontvangen investeringssubsidies opgenomen. Deze zijn in 2010 afgenomen met € 81.000. De investeringssubsidies zijn incidentele geoormerkte subsidies, die zijn aangewend om materiële vaste activa aan te schaffen. De investeringssubsidie valt vrij conform de afschrijving van het hiermee aangeschafte actief. Kortlopende schulden De kortlopende schulden zijn afgenomen met € 2.185.000. In 2009 was deze post hoger door belastingen en sociale lasten die nog niet waren afgewikkeld. Verder betreft het een veelheid aan posten, zoals crediteuren, pensioenpremies, vooruit ontvangen subsidies van de gemeenten en Rijk.


23

8.4. Staat van baten en lasten Hieronder treft u de baten en lasten over het verslagjaar 2010 aan. Het resultaat bedraagt € 1.937.580 negatief (verlies).

Realisatie

Begroting

Verschil

Realisatie

Verschil

2010

2010

(realis. 2010-/-begr. 2010)

2009

(realisatie 2010-/-2009)

Baten

(Rijks)bijdragen OCenW

87.151.569

86.754.024

397.545

86.205.005

946.564

Overige overheidsbijdragen

7.647.727

8.085.224

-437.497

6.426.263

1.221.464

Overige baten

5.941.993

1.961.868

3.980.125

5.381.874

560.119

Totale baten

100.741.289

96.801.116

3.940.173

98.013.142

2.728.147

Lasten

Personele lasten

81.375.150

81.812.986

-437.836

77.923.417

3.451.733

Afschrijvingen

2.360.996

1.753.697

607.299

2.035.290

325.706

Huisvestingslasten

7.330.711

6.943.200

387.511

7.407.583

-76.872

Overige lasten

12.335.784

9.198.968

3.136.816

12.025.483

310.301

Totale lasten

103.402.641

99.708.851

3.693.790

99.391.773

4.010.868

Bedrijfsresultaat

-2.661.352

-2.907.735

246.383

-1.378.631

-1.282.721

Financiële baten en lasten

723.772

870.000

-146.228

2.013.041

-1.289.269

Nettoresultaat

-1.937.580

-2.037.735

1

634.410

-2.571.990

1

100.155

niet inbegrepen extra budget € 350.000 ten behoeve van Frisse scholen

Baten Rijksbijdragen OCW Ten opzichte van de begroting 2010 zijn de Rijksbijdragen toegenomen met € 398.000. Een groot gedeelte hiervan heeft betrekking op de subsidie Onderwijstijdverlenging. Deze subsidie heeft betrekking op een gezamenlijke aanvraag van een aantal schoolbesturen. Conform de afspraak moet een deel van deze subsidie overgedragen worden aan andere schoolbesturen. Deze kosten staan op een andere post verwerkt. Het verschil ten opzichte van het verslagjaar 2009 bedraagt € 947.000. Deze toename is grotendeels veroorzaakt door de subsidie Onderwijstijdverlenging, aanvullende inkomsten door stijging van het aantal leerlingen en indexering van zowel de materiële als personele bekostiging. Overige overheidsbijdragen De afname ad € 437.000 ten opzichte van de begroting 2010 wordt enerzijds veroorzaakt door lagere gemeentelijke subsidies, en anderzijds door extra, niet begrote, inkomsten zoals de overschrijdingsvergoeding. Ten opzichte van verslagjaar 2009 zijn de subsidies toegenomen met € 1.221.000. Dit heeft betrekking op de overschrijdingsvergoeding en hogere subsidies, zoals de verhoging van de VVE subsidie voor de peuterspeelzalen als gevolg van de invoering van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie). Overige baten De toename € 3.980.000 ten opzichte van de begroting 2010 heeft voor een groot gedeelte betrekking op de schoolbankrekeningen ad € 3.531.000, die niet in de begroting zijn opgenomen, omdat deze post budget neutraal is. Dit betekent dat hetzelfde bedrag ook in de kosten is geboekt. De overige toename heeft betrekking op verhuur en niet begrote vergoedingen zoals doorbelastingen. In vergelijking met het verslagjaar 2009 heeft de toename ad € 560.000 betrekking o.a. op de hogere banksaldi van de schoolbankrekeningen en doorbelastingen.

24


Lasten Personele lasten Het verschil tussen de gerealiseerde personele lasten en de begroting 2010 is €438.000. Dit wordt veroorzaakt enerzijds door de niet begrote indexering van de personele lasten en inkomsten en anderzijds doordat er, door gewijzigde wetgeving, geen dotatie heeft plaatsgevonden aan de BAPO voorziening. Ten opzichte van het verslagjaar 2009 zijn de lasten met € 4.189.000 toegenomen. Hierin zijn o.a. de kosten geboekt die betaald zijn aan de overige schoolbesturen die deelnemen aan het project Onderwijstijdverlenging. De overige toename komt gedeeltelijk door de uitbreiding van het personeel van het bestuursbureau. Ook zijn in 2010 de kosten van de HIJ-instromers verwerkt onder de personele lasten. Afschrijvingen De afschrijvingslasten ten opzichte van de begroting 2010 zijn € 607.000 hoger. Dit wordt o.a. veroorzaakt door de vervroegde afschrijving op inventaris ad € 300.000. De overige toename wordt veroorzaakt door een hogere investering op inventaris en apparatuur. Ten opzichte van het verslagjaar 2009 zijn de afschrijvingen toegenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de vervroegde afschrijving op inventaris en apparatuur. Huisvestingslasten De toename van de huisvestingslasten van € 388.000 ten opzichte van de begroting 2010 kan worden verklaard door de toename van de kosten voor huur en medegebruik voor de gebouwen die niet in eigendom zijn van de RVKO. In 2010 heeft de gemeente Rotterdam deze kosten over 2008 en 2009 doorbelast. De bedragen die voor deze jaren waren gereserveerd, bleken ontoereikend te zijn. De reservering voor 2010 is, rekening houdend met de afrekening over 2009, aangepast. Een gedeelte van de werkzaamheden voor het planmatig onderhoud, welke gepland stond voor 2010, is doorgeschoven naar 2011. De oorzaken hiervan zijn divers, van vergunningen tot afhankelijkheid van andere partijen die ook in het schoolgebouw gehuisvest zijn of eigenaar van het gebouw zijn. De afname bedraagt € 319.000. Verder is in de huisvestingslasten een reservering opgenomen voor het project Frisse Scholen. Het Rijk en de gemeenten hebben een gedeeltelijke subsidie verstrekt voor dit project. Aan deze subsidie is de voorwaarde van cofinanciering verbonden. Wij moeten € 350.000 uit eigen middelen toevoegen om deze subsidie te verkrijgen. De ALV is in haar vergaderring van juni 2010 akkoord gegaan met deze extra eenmalige investering. Ten opzichte van verslagjaar 2009 zijn de kosten afgenomen met € 77.000. Dit heeft enerzijds te maken met hogere lasten huur en medegebruik en anderzijds met lagere kosten voor het eigen huisvestingsbeleid. Overige lasten Het verschil t.o.v. de begroting 2010 van € 3.137.000 wordt veroorzaakt door € 3.531.000 aan niet begrote uitgaven. Dit zijn de uitgaven ten laste van de schoolbankrekeningen. Zoals eerder vermeld bij overige baten worden deze uitgaven niet begroot. Verder zijn de kosten voor administratie en beheer toegenomen met € 176.000. De reden hiervan is o.a. de invoering van de projectadministratie. De implementatiekosten zijn hoger uitgevallen dan begroot. Daarnaast zijn er meer advieswerkzaamheden verricht dan begroot. Deze kosten zijn gemaakt in het kader risicoanalyse en de meerjarenbegroting. Verder zijn de kosten voor uitbesteding administratie toegenomen als gevolg van aanvullende administratieve werkzaamheden door het administratiekantoor en de accountants. Ten opzichte van het verslagjaar 2009 zijn de overige uitgaven met € 310.000 gestegen. Hiervan wordt € 177.000 veroorzaakt door de kosten voor administratie en beheer. Financiële baten en lasten Deze zijn voor het verslagjaar 2010 € 146.000 lager uitgevallen dan begroot. Deze post bestaat o.a. uit een saldo van lagere rentebaten. In de begroting 2010 is uitgegaan van een lichte rentestijging in de loop van het jaar door het herstel van de economische crisis. De werkelijke rente bleek in 2010 nauwelijks te zijn gestegen. Ten opzichte van het verslagjaar 2009 zijn de financiële baten en lasten afgenomen met € 1.289.000. De afname heeft voornamelijk betrekking op waardeverandering op de effecten en de depositogelden. Deze gelden die de afgelopen jaren tegen een hogere rente waren weggezet, zijn nagenoeg volledig in 2009 vrijgevallen. In 2010 zijn deze gelden gedeeltelijk weggezet tegen een veel lagere rentetarief.


25

8.5. Kengetallen Onderstaand een toelichting op en analyse van de financiële situatie op de balansdatum. Nr.

Kengetal

2010

2009

mutatie 2010 t.o.v. 2009

1

Weerstandsvermogen

26,7%

29,3%

-2,6%

2

Rentabiliteit

-1,9%

0,6%

-2,5%

3

Liquiditeit

2,1%

1,9%

0,2%

4a

Solvabiliteit (1)

65,0%

63,5%

1,5%

4b

Solvabiliteit (2)

67,7%

66,0%

1,7%

5

Kapitalisatiefactor

48,6%

53,9%

-5,2%

Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen wordt als volgt berekend: het eigen vermogen minus de materiële vaste activa, uitgedrukt in een percentage van de Rijksbijdrage OCW. Het geeft het vermogen aan om niet voorziene tot de reguliere bedrijfsvoering behorende risico’s op te vangen. Het percentage bedraagt 26,7%. Ten opzichte van 2009 is dit percentage met 2,6% gedaald. De reden hiervan is de meer dan evenredige afname van het eigen vermogen in vergelijking met de Rijksbijdrage OCW. Rentabiliteit De berekeningswijze is als volgt: het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering gedeeld door de totale baten. De rentabiliteit geeft aan of er sprake is van een positief dan wel negatief bedrijfsresultaat in relatie tot de totale baten. Dit jaar komt de rentabiliteit uit op -1,9%. Ten opzichte van 2009 is dit met 2,5% afgenomen. Liquiditeit De liquiditeit is de verhouding tussen de vlottende activa (de som van de liquide middelen, vorderingen en voorraden) en de kortlopende schulden. De liquiditeitsratio geeft aan of op korte termijn aan de financiële verplichtingen kan worden voldaan. De ratio komt per balansdatum op 2,1. Ten opzichte van 2009 is dit met 0,2 toegenomen. Dit is o.a. te verklaren door de verschuiving van de effecten naar de liquide middelen door lossing van de obligaties. Het getal 2,0 geeft aan dat de liquiditeit ruimschoots voldoende is. Solvabiliteit Er zijn twee manieren om de solvabiliteit te berekenen. Het eigen vermogen gedeeld door het totale vermogen, Het eigen vermogen en voorzieningen gedeeld door het totale vermogen. De solvabiliteit geeft aan of op lange termijn aan de financiële verplichtingen kan worden voldoen. De eerste solvabiliteit bedraagt 65% in 2010. Ten opzichte van 2009 is dit cijfer ongewijzigd. De tweede bedraagt 67,7%, ten opzichte van 66,0% in 2009. De solvabiliteit is nog steeds goed te noemen. Kapitalisatiefactor De kapitalisatiefactor wordt als volgt berekend: de activazijde van de balans, minus de materiële vaste activa onroerende zaken, gedeeld door de totale baten, inclusief rentebaten. Het geeft een eerste indicatie om te signaleren of onderwijsinstellingen misschien een teveel van hun kapitaal als buffer aanhouden, terwijl het geld in het onderwijs moet worden geïnvesteerd. De kapitalisatiefactor bedraagt dit jaar 48,6%. Ten opzichte van 2009 is dit afgenomen met 5,2%. De kapitalisatiefactor zonder het private vermogen bedraagt 41,7%. Voor de beoordeling van dit percentage wordt voor grote instellingen een signaleringsgrens van 35% aangehouden.

26


8.6. Begroting 2011 Begroting 2011 met vergelijkende cijfers 2010.

Realisatie 2010

Begroting 2011

Rijksbijdragen OCenW

87.151.569

85.301.000

Overige overheidsbijdragen

7.647.727

5.933.000

Baten

Overige baten

5.941.993

5.063.000

100.741.289

96.297.000

Personele lasten

81.375.150

79.022.000

Afschrijvingen

2.360.996

2.015.000

Totaal baten Lasten

Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Nettoresultaat

• • •

•

7.330.711

7.112.000

12.335.784

11.985.000

103.402.641

100.134.000

-2.661.352

-3.837.000

723.772

855.000

-1.937.580

-2.982.000

De bovenschoolse begroting 2011 sluit met een tekort van € 2.982.000. Ook dit jaar spelen de overheids bezuinigingen hierbij een rol. De uitgaven die dit tekort veroorzaken zijn geen structurele uitgaven: Voor een bedrag van € 569.862 wordt de afwijking van het gemiddelde gebouwenonderhoud opgevangen. Voor een bedrag van € 297.548 lopen afschrijvingslasten van de 0-meting via het resultaat alvorens het ontstane verlies af te boeken van de reserve 0-meting. Een bedrag van € 600.000 is extra opgenomen voor het Eigen Huisvestingsbeleid. Hiermee heeft het bestuur voor ogen om – daar waar nodig – extra te investeren in de schoolgebouwen, met name om de uitstraling en de functionaliteit te verhogen en het welzijn van het personeel en de kinderen te bevorderen. Voor de onderwijskundige projecten “TALENT” en “KANS”, Hij-instroom, Kwaliteitsbevordering Onderwijs opbrengsten, Kwaliteitsbevordering Peuteropvang, Dagarrangementen, Brede school en het Materiële knelpuntenbudget is totaal € 1.515.000 opgenomen.

Omschrijving

Personeel

Materieel

Totaal

Kans en opvanggroep

110.000

15.000

125.000

Talent

100.000

75.000

175.000

Kwaliteitsbevordering Onderwijsopbrengsten

150.000

-

150.000

Hij-instroom

300.000

90.000

390.000

Kwaliteitsbevordering peuteropvang

50.000

-

50.000

Dagarrangementen

175.000

-

175.000

-

150.000

150.000

-

300.000

300.000

885.000

630.000

1.515.000

Brede school Materiële knelpunt budget

Aan de hand van de hierboven getoonde begroting 2011 hebben de scholen de uitgaven van hun budget begroot. Het is de scholen daarbij toegestaan om, mits zij over voldoende eigen reserves beschikken, een overschrijding van hun budget te begroten. Dit geldt zowel voor de personele als de materiële uitgaven. De te verwachten overschrijding van de materiële uitgaven van de scholen bedraagt € 270.000, waarvan € 170.000 ten laste van het materiële knelpuntenbudget is gebracht. De overschrijding op de personele uitgaven is op dit moment nog niet bekend, omdat de personele begroting op schooljaarbasis plaats vindt. De laatste 5 maanden van 2011 zijn derhalve nog niet bekend.


27

8.7. Treasury statuut Ten opzichte van vorig jaar is het treasury statuut niet gewijzigd. In 2011 zal dit statuut opnieuw bekeken worden en, indien nodig, aangepast worden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het treasury management van de vereniging. Het beleid is er op gericht een zo hoog mogelijke rendement te combineren met een zo laag mogelijke risico. Deze afweging wordt meegenomen in de productkeuze naar aard, looptijd en beschikbaarheid van middelen. In de praktijk wordt invulling gegeven aan dit profiel door gebruikmaking van (maand)deposito’s en (internet)spaarrekeningen. De beleggingen mogen bestaan uit: • Deposito’s; • obligaties, uitsluitend aan de Nederlandse effectenbeurs genoteerde fondsen; • onderhandse leningen uitsluitend bij de grote Nederlandse Banken en Nederlandse overheidsinstellingen. Beleggingen in aandelen direct of indirect via beleggingsfondsen, zijn niet toegestaan, behoudens bijzondere beleggingsproducten van de grote Nederlandse Banken waarbij de hoofdsom wordt gegarandeerd. Via een gestructureerde gespreide afloop van de hoofdsommen wordt regelmatig over de jaren gespreide vrijval nagestreefd, waarmee het renterisico wordt verkleind.

8.8. Toekomstige ontwikkelingen • • • •

Uit de risicoanalyse blijkt dat de komende tijd majeure risico’s op het onderwijs afkomt, zoals: Tekorten op de materiële en personele begroting. Overheidsbezuinigingen op rijks- en gemeentelijk niveau. Oplopende personele en materiële kosten die slechts gedeeltelijk gecompenseerd worden door OCW. Oplopende huisvestingskosten. In de toekomst is het publieke vermogen nodig om de risico’s op te vangen. Een en ander krijgt zijn weerslag in de meerjarenbegroting. Aan de hand van de risicoanalyse, het nieuw op te stellen strategisch beleidsplan en de module Planning en Control, zal in de loop van 2011 een meerjarenbegroting opgesteld worden. Het bestuur wil graag blijven investeren in extra activiteiten voor de scholen, zoals KANS, TALENT, kwaliteitsbevordering peuteropvang, Hij-instromers, Eigen Huisvestingsbeleid etc. Mogelijk zullen bij het opstellen van de meerjarenbegroting, afhankelijk van de financiële ruimte, hierin keuzes gemaakt moeten worden. Het bestuur is niet voornemens om vreemd vermogen aan te trekken. Ook in 2011 wordt, samen met het administratiekantoor, gewerkt aan de verbetering van de administratieve organisatie, het nog nauwkeuriger opstellen van de begroting en de tijdige controle van de financiën. Tevens wordt het treasurystatuut opnieuw bekeken en zal, als de proef succesvol verloopt, de digitalisering van de facturenstroom breed uitgezet worden en krijgen de scholen de beschikking over een vereenvoudigd pakket voor het internetbankieren ten behoeve van de schoolbankrekeningen.

28


Bijlagen 1 Algemene Vergadering De samenstelling van de Algemene Vergadering voor het jaar 2009 was als volgt: Voorgedragen door het bestuur van de vereniging: J.B.M. ten Berge drs. R.A.P. Kouijzer A.J.F. Kriesels C.H.J. Lamers P.A.W. Lamers mw. dr. C.I.M. Lindemans-Bänziger G.P.M. van Os A. Roelofs drs. W.G. Zijlstra Voorgedragen door de Dekenale Raad van het Dekenaat Rijnmond: R.G. Beek T.P. Ruiter Voorgedragen door de kerngroep basisonderwijs: R.C.P. van der Veer Voorgedragen door de oudergeleding van de GMR basisscholen: mw. E.W. de Klerk-Boeren P.R. Mertens A.P.F. Roelofs drs. R.W. Verhoeven W.M.J. Ophelders Voorgedragen door de personeelsgeleding van de GMR basisscholen: H.A.J. van Asseldonk J.M.A. van den Broek ir. P.J. Gruijters H.I.A. Janssen F.H.B. van Kruining P. Pietersma A.J.M. Poutsma C. van Wijk


29

Bijlagen 2 Aantal leerlingen Aantal leerlingen regulier basisonderwijs (ongewogen) per 1 oktober Rotterdam Agnes

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

363

334

314

314

313

286

290

282

280

292

Albert Schweitzer

415

414

404

408

424

438

446

453

461

482

Augustinus

324

300

286

278

281

272

288

284

247

250

Bavokring

269

233

216

199

176

181

186

197

201

196

211

200

177

176

170

180

177

204

226

241

Christophoor Dominicus

189

178

171

180

171

172

178

201

204

208

Don Bosco (nevenv.)

169

164

143

128

122

125

115

102

93

91

Elisabeth

290

327

331

357

362

329

322

308

297

286

Emmaus

479

493

476

445

403

405

404

410

411

402

Fatima

268

284

283

288

279

266

272

271

274

294

Globetrotter

415

437

438

447

427

432

432

470

454

462

Hildegardis

285

267

228

218

212

217

223

223

216

231

Horizon

192

199

179

184

199

185

181

186

191

182

Imelda

166

180

184

160

136

142

164

169

177

151

Jozef

240

255

271

283

288

285

291

284

287

290

Kleine Prins

595

662

698

704

680

667

622

579

539

539

Maria (S)

250

251

251

245

225

191

193

198

228

257

Maria (T)

488

478

450

402

372

321

298

299

286

220

Meester Baars

296

302

296

295

264

275

272

286

284

258

Michaël

391

406

418

407

435

427

463

502

522

514

Min. M. Klompé

163

153

159

162

157

137

158

165

185

185

Mr. van Eijck

315

312

306

298

278

292

263

282

274

280

Nicolaas

751

720

696

700

735

781

778

755

751

792

Odilia

197

196

179

177

155

144

132

132

120

98

Oscar Romero

312

301

287

294

317

315

313

312

297

286

Paus Joannes

335

363

403

429

422

415

422

434

454

463

Pionier

248

270

250

241

255

264

269

263

275

257

Provenier

174

164

141

143

151

138

148

155

164

177

Regenboog

418

386

334

322

352

339

346

361

390

376

Schakel

243

223

192

184

179

172

149

140

140

145

Stephanus

223

239

233

204

181

183

163

139

143

146

278

392

459

583

663

Tarcisius

253

245

262

302

302

304

314

331

341

334

Theresia

207

180

187

195

161

155

168

158

165

179

Valentijn

380

387

394

395

396

412

425

458

470

472

Vliedberg

284

267

321

407

469

258

261

259

245

257

Tangram

Willibrord

30

282

320

322

300

299

291

284

287

321

343

Totaal Rotterdam

11080

11090

10880

10871

10748

10674

10802

10998

11196

11299

Index Rotterdam

160

161

157

157

156

155

156

159

162

164


Aantal leerlingen regulier basisonderwijs (ongewogen) per 1 oktober – vervolg 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Dr. Schaepman

513

535

539

538

570

568

577

585

579

563

Trinoom

242

304

351

394

442

503

554

547

542

555

Klimophoeve

186

203

213

214

203

211

221

243

250

236

Oosthoek

287

283

282

268

246

235

235

220

222

210

Contrabas

546

523

525

521

555

558

564

571

580

603

Pieter Bas

252

250

248

431

449

433

432

446

438

457

429

402

401

384

362

363

343

331

322

305

445

438

413

444

475

485

492

508

Buitengemeenten Barendrecht

Bleiswijk

Capelle a/d IJssel

Krimpen a/d IJssel Het Octaaf Nieuwerkerk a/d IJssel De Wingerd Ridderkerk Dr.Schaepman (nevenv.)

173

169

167

178

176

183

183

191

180

168

336

354

409

396

439

457

495

510

535

567

Akkers

213

212

199

188

167

165

155

158

159

151

Klinker

210

191

160

144

127

142

161

180

194

185

Maasoever

511

567

600

647

671

680

689

688

621

586

Mgr. Bekkers

112

127

150

147

155

167

185

200

224

241

Paus Johannes

172

178

185

191

184

186

209

226

231

240

Wegwijzer

275

286

285

285

279

276

277

272

285

298

Totaal buiten gemeenten

4457

4584

5159

5364

5438

5571

5755

5853

5854

5873

Index buiten gem.

196

202

227

236

239

245

253

258

258

258

Totaal

15537

15674

16039

16235

16186

16245

16557

16851

17050

17172

Index

169

171

175

177

176

177

180

184

186

187

N scholen

49

49

50

51

51

51

51

51

51

51

N lln. Gemiddeld

317

320

321

318

317

319

325

330

334

337

Rhoon Don Bosco Spijkenisse


31

Aantal leerlingen speciale basisscholen (ongewogen) per 1 oktober Aantal leerlingen

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

207

196

197

180

164

149

145

123

118

110

94

96

77

73

58

53

49

55

60

63

Rotterdam-Noord Johannes-Martinus Lucas Rotterdam-Zuid Laurens

101

91

84

72

72

Cupertino

116

111

104

85

80

Laurens-Cupertino

217

202

188

157

152

142

132

119

127

157

Totaal

518

494

462

410

374

344

326

297

305

330

Index

94

90

84

74

68

62

59

54

55

60

4

4

4

4

4

3

3

3

3

3

130

124

116

103

94

115

109

99

102

110

N scholen N lln. gemiddeld

Totaal aantal leerlingen, index, aantal scholen en gemiddeld aantal leerlingen RVKO per 1 oktober 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

- Regulier

15537

15674

16039

16235

16186

16245

16557

16851

17050

17172

- Speciaal

518

494

462

410

374

344

326

297

305

330

16055

16168

16501

16645

16560

16589

16883

17148

17355

17502

169

171

175

177

176

177

180

184

186

187

Aantal leerlingen Basisscholen

Totaal Index Basisscholen - Regulier - Speciaal

94

90

84

74

68

62

59

54

55

60

Totaal

165

166

170

171

170

170

173

176

178

180

49

49

50

50

51

51

51

51

51

51

Aantal scholen Basisscholen - Regulier - Speciaal Totaal

5

5

5

4

4

3

3

3

3

3

54

54

55

54

55

54

54

54

54

54

317

320

321

318

317

319

325

330

334

337

Gemiddeld aantal leerlingen per school Basisscholen - Regulier

32

- Speciaal

104

99

92

103

94

115

109

99

102

110

Totaal

297

299

300

303

301

307

313

318

321

324


Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Recommend Documents