Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015

Bijlage 6.3d vergadering Algemeen bestuur Gr HWH d.d. 7 juli 2014 Kenmerk V0139/H2827

Reactienota op ingediende zienswijzen begroting 2015 1.

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Overzicht ingediende zienswijzen

Waterschap Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De Dommel De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslân Groot Salland Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en Wieden Vechtstromen Rijn en IJssel Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en Veluwe Zuiderzeeland

Ontvangen reactie 23 mei 2014 Geen reactie ontvangen 21 mei 2014 23 mei 2014 23 mei 2014 16 mei 2014 23 mei 2014 21 mei 2014 19 mei 2014 23 mei 2014 23 mei 2014 23 mei 2014 2 juni 2014 16 mei 2014 16 mei 2014 Geen reactie ontvangen Geen reactie ontvangen 25 april 2014 5 juni 2014 23 mei 2014 16 mei 2014 23 mei 2014

Blz. 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 8 en 9 9 10 11

2. Hoofdlijnen zienswijze De hoofdlijn van de ingediende zienswijzen kunnen als volgt worden samengevat: Alle waterschappen stemmen in met de voorliggende ontwerpbegroting 2015. Enkele waterschappen maken een voorbehoud op de ingediende zienswijze aangezien behandeling in het Algemeen Bestuur van het betreffende waterschap nog dient plaats te vinden Vrijwel alle waterschappen refereren aan de recente besluitvorming inzake HWH 2.0 en de effecten daarvan op de begroting. Een herziene begroting 2015 conform de uitgangspunten van HWH 2.0 volgt na besluitvorming over reorganisatieplan en de wijziging van de gemeenschappelijke regeling in het najaar van 2014 Enkele waterschappen geven aan dat de omvang (en de verdeelsleutel) van de post flexibele uren aandacht vereist. De ontwikkeling inzake de flexibele uren is ook in directie en bestuur van HWH een aandachtspunt. De mate van terugdringing van flexibele uren is ook afhankelijk van de voortgang op de nieuwe projecten en business cases zoals genoemd in hoofdstuk 5 van de begroting. Daarnaast kan ook de besluitvorming over het reorganisatieplan en de flexibele schil invloed hebben op dit begrotingsbedrag. In de herziene begroting 2015 zal aan deze post extra aandacht worden besteed, waarbij de inzet vanuit HWH is om deze post naar beneden bij te stellen. Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is de ontwerp-begroting 2015 op twee punten aangepast: -

Oracle Tech licenties: bij de nieuwe verdeelsleutel op basis van licenties was bij enkele waterschappen een onjuist aantal licenties opgenomen. GVOP: Noorderzijlvest is als deelnemer toegevoegd vanaf 1-1-2014

1

3. Individuele toelichting per waterschap Nr

Waterschap

Reactie

Antwoord

1

Aa en Maas

Niet van toepassing

2 3

AGV/Waternet Brabantse Delta

(…) De voorliggende begroting is in grote mate gebaseerd op de herziene begroting 2014 (na eerste begrotingswijziging). De ontwikkelingen rondom HWH 2.0 zijn nog niet meegenomen en zullen resulteren in een begrotingswijziging. Wij nemen de voorliggende begroting dan ook voor kennisgeving aan en zien de 1e begrotingswijziging 2015 met belangstelling tegemoet Geen zienswijze ontvangen (…) Het Algemeen Bestuur kan instemmen met de voorgestelde ontwerpbegroting 2015. Wel had het waterschap liever gezien dat voor posten waarvan nu al een begrotingswijziging aangekondigd is alvast een bedrag in de begroting was opgenomen. Tevens wil het Waterschap zo snel mogelijk een herziene begroting 2015 zien naar HWH 2.0 model.

4

De Dommel

Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting voor 2015 onder verwijzing naar onderstaande opmerkingen. -Door herschikking is de omvang van de flexibele uren toegenomen. Wij gaan er van uit dat deze zoveel mogelijk aan concrete producten zullen worden toegerekend. -Onze zienswijze op de inhoud van de ontwerpbegroting 2015 kan mogelijk worden bijgesteld/ aangevuld indien de consequenties van Het Waterschapshuis 2.0 bekend zijn. -Wederom vragen wij aandacht voor het Merendeelcriterium. Dienstverlening aan niet eigenaren moet binnen 20 % van de omzet van HWH blijven. Dit is belangrijk omdat anders niet aanbestedingsvrij door HWH voor de waterschappen kan worden gewerkt. Artikel 12 lid 5 van de nieuwe richtlijn kent het omzet criterium en nog een ander activiteit gebaseerde maatstaf. Wij zijn van mening dat u uit dient te gaan van het omzetcriterium omdat het op activiteiten gebaseerde kostenaandeelcriterium in dat artikel nauwelijks bewijsbaar en toepasbaar is. Daarmee maakt u de bedrijfsvoering van HWH uiterst kwetsbaar en wel voor rekening en risico van de waterschappen. Wij vragen u dan ook voortaan in elke begroting en jaarrekening de omvang van de dienstverlening voor derden gerelateerd aan het omzetcriterium op te nemen.

Niet van toepassing Bij het opstellen van de begroting van HWH wordt, mede gelet op ervaringen uit het verleden, de lijn gehanteerd dat bij projecten eerst getekende deelnameovereenkomsten aanwezig zijn alvorens bedragen in de begroting worden verwerkt. Een herziene begroting 2015 conform HWH 2.0 model volgt na besluitvorming over reorganisatieplan etc. in het najaar van 2014. -Wij bevestigen de lijn dat de flexibele uren na tekenen van de deelnameovereenkomsten van projecten zoveel mogelijk naar de concrete producten worden toegerekend. - Een herziene begroting 2015 conform HWH 2.0 model volgt na besluitvorming over reorganisatieplan etc. in het najaar van 2014 - Over het merendeelcriterium is door KokxDeVoogd een afzonderlijke notitie geschreven welke ter informatie wordt meegezonden bij de AB stukken van 7 juli. Daaruit blijkt dat de ingezette lijn kan worden voortgezet.

2

Nr

Waterschap

Reactie

Antwoord

5

De Stichtse Rijnlanden

Zoals u aangeeft is de voorliggende begroting met name gebaseerd op de begroting 2014, met inbegrip van de recent vastgestelde begrotingswijziging. Wij beschouwen om die reden de voorliggende begroting als pro forma begroting. Wij herkennen ons in de genoemde activiteiten en kunnen derhalve akkoord gaan met deze begroting.

Een herziene begroting 2015 conform HWH 2.0 model volgt na besluitvorming over reorganisatieplan etc. in het najaar van 2014

6

7

Delfland

Fryslân

Inmiddels heeft het algemeen bestuur van Het Waterschapshuis ingestemd met de koers voor Het Waterschapshuis 2.0. Dat juichen wij toe omdat daarmee na lange tijd ruimte ontstaat om aan de toekomst te bouwen. In dat proces is echter ook nog veel werk te verzetten. Wij willen er bij u op aandringen om zo snel mogelijk dit vervolg ter hand te nemen en te komen met de voorstellen voor de wijziging van de gemeenschappelijke regeling èn met de begrotingswijziging 2015, zodat wij inzichtelijk krijgen wat de daadwerkelijke consequenties van de koerswijziging zijn. (..) laten wij u bij deze weten dat het Hoogheemraadschap van Delfland geen zienswijze zal indienen op de ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis. Delfland is verheugd te zien dat de lijn van de afgelopen jaren naar een transparante, heldere en overzichtelijke begroting is voortgezet en dat de opmerkingen van Delfland op de begroting(wijziging) 2014 grotendeels zijn verwerkt in de conceptbegroting 2015. Mochten er naar aanleiding van bestuurlijke besluiten van de GR nog wijzigingen in deze concept begroting optreden, dan zal Delfland daar te zijner tijd en indien noodzakelijk op reageren. (…) we constateren dat de begroting helder en duidelijk is uitgesplitst naar de verschillende programma’s. We constateren ook dat de ontwikkelingen rondom HWH 2.0 deze begroting tot een tussenbegroting maken. Naar aanleiding van de besluitvorming over het HWH 2.0 reorganisatietraject is een spoedige herziening van de begroting 2015 op zijn plaats We willen een kanttekening maken bij het budget over de flexibele uren. We constateren dat dit budget over de afgelopen begrotingen en de voorliggende begroting stijgt van € 373k in de oorspronkelijke begroting 2014, naar € 515k in de aangepaste begroting 2014, naar € 884k in de voorliggende begroting 2015. Tegenover dit gestegen budget staan geen nieuwe taken of uitgaven. Wij zijn van mening dat dit budget in de aangepaste begroting voor 2015 bijgesteld moet worden tot een hoogte die in overeenstemming is met de oorspronkelijke begroting 2014 en dat dit budget nader onderbouwd dient te worden.

Ook over de wijziging van de Gr vindt nog in 2014 besluitvorming plaats. T.b.v. de AB-vergadering Gr HWH d.d. 7 juli a.s. wordt een notitie voorbereid waarin de wijzigingen worden uitgewerkt. Ook zal de wijzigingsprocedure (incl. planning) worden opgenomen in de notitie.

Niet van toepassing

Een herziene begroting 2015 conform HWH 2.0 model volgt na besluitvorming over reorganisatieplan etc. in het najaar van 2014. De ontwikkeling inzake de flexibele uren is ook in directie en bestuur van HWH een aandachtspunt. De mate van terugdringing van flexibele uren is ook afhankelijk van de voortgang op de nieuwe projecten en business cases zoals genoemd in hoofdstuk 5 van de begroting. Daarnaast kan ook de besluitvorming over het reorganisatieplan en de flexibele schil invloed hebben op dit begrotingsbedrag. In de herziene begroting 2015 zal aan deze post extra aandacht worden besteed, waarbij de inzet vanuit HWH is om deze post naar beneden bij te stellen.

3

Nr

Waterschap

Reactie

Antwoord

8

Groot Salland

(…) Allereerst realiseren wij ons dat in deze begroting nog geen rekening is gehouden met de ontwikkelingen omtrent de vernieuwingen van Het Waterschapshuis (HWH 2.0). Deze ontwikkelingen zullen naar verwachting dit najaar leiden tot een aangepaste begroting 2015 die wij dan ook met grote belangstelling tegemoet zien.

Een herziene begroting 2015 conform HWH 2.0 model volgt na besluitvorming over reorganisatieplan etc. in het najaar van 2014.

Wij concluderen dat bij de vergelijking van deze begroting ten opzichte van de begroting 2014 dat de bijdrage van WGS (“geldstromen derden” buiten beschouwing gelaten”) daalt met € 16.450 ofwel 4% waarmee de dalende tendens over meerdere jaren wordt doorgezet. Naar onze mening zijn de programma’s verkeerd ingedeeld. Zo horen het Oraclecontract (programma faciliterende diensten) en flexibele uren en business cases (programma Bestuur en Organisatie) onder het programma Uitvoering te worden opgenomen. De huidige indeling geeft een vertekend beeld van de begroting. De kleinere waterschappen betalen relatief veel voor een aantal diensten van HWH die volgens de 45/55 van de Unie van Waterschappen-regel worden verrekend. Voorbeelden hierbij zijn de bijdragen voor het vergadercentrum en Bestuur en Organisatie. Gevolg van recente fusies van waterschappen is dat wij relatief meer zijn gaan bijdragen. Wij verwachten in te kunnen stemmen met de begroting 2015 als er concreet uitzicht wordt geboden voor het oplossen van dit probleem.

9

Hollands Noorderkwartier

Bericht dat geen zienswijze wordt ingediend

De huidige indeling is beargumenteerd tot stand gekomen ten tijde van de ombouw van de begrotingssystematiek voorgaand jaar. Als gevolg van HWH 2.0 zal de programmastructuur van de begroting worden aangepast. Uw opmerkingen zullen wij daarbij betrekken. De verdeelsleutels zijn meermalen onderwerp van gesprek geweest de achterliggende jaren. De lijn van HWH is geweest dat de waterschappen via de Unie zich hierover kunnen uitspreken. Ten aanzien van Bestuur en Organisatie zal bij de ombouw naar HWH 2.0 (instandhoudingsdeel) opnieuw een voorstel worden gedaan voor omvang en verdeling. Ten aanzien van het vergadercentrum is in de begroting het volgende opgenomen (pag. 48/49) In 2013 hebben gesprekken plaats gevonden over de verdeling van de kosten over de begrotingen van de UvW, STOWA en HWH. De uitkomst van de gesprekken is dat de Unie graag ziet dat de vergaderlocatie tot eind 2019 blijft bestaan conform de huidige financiële verdeling. Niet van toepassing

4

Nr

Waterschap

Reactie

Antwoord

10

Hollandse Delta

(…) Het college van dijkgraaf en heemraden van WSHD stemt in met de voorgestelde ontwerpbegroting 2015. Daarbij willen we het volgende opmerken: -De begroting van de GR Het Waterschapshuis vertoont de afgelopen jaren een dalende trend die zich in 2015 lijkt door te zetten. Omdat het proces rondom de herinrichting van de Gr HWH in volle gang is realiseren wij ons dat er sprake is van onzekerheid. Wij achten het daarom van groot belang dat er vaart wordt gemaakt met de herinrichting van de Gr., om zodoende de financiële consequenties snel inzichtelijk te krijgen -In de paragraaf weerstandsvermogen wordt gesteld dat beleid rondom risicomanagement nog niet vastgelegd is in een afzonderlijk beleidsdocument. Risico’s kunnen derhalve nog niet financieel vertaald worden. Het voornemen is om na vaststelling van het beleidskader in toekomstige begrotingen wel in beeld te brengen. Ten einde goed inzicht te krijgen en te houden in de geïnventariseerde risico’s is het wat ons betreft wenselijk dat dit financieel maken z.s.m. gaat plaatsvinden. De waterschappen zijn anders het uiteindelijke vangnet en draaien er op grond van artikel 41 van de GR voor op. (…) Noorderzijlvest kan instemmen met de concept begroting 2015. De ontwikkelingen en te behalen resultaten in de begroting HWH sluiten in het algemeen aan bij de doelen en prioriteiten van waterschap Noorderzijlvest 2015. In de bijlage treft u een aantal opmerkingen per programma aan.

Een herziene begroting 2015 conform HWH 2.0 model volgt na besluitvorming over reorganisatieplan etc. in het najaar van 2014.

11

Noorderzijlvest

Net zoals het voorgaande jaar zijn er nog veel ontwikkelingen gaande die in de toekomst zullen leiden tot begrotingswijzigingen. Zo is nog onduidelijk wat de financiële consequenties van HWH 2.0 zullen zijn. Daarnaast worden ongeveer 10 business cases verwacht die kunnen leiden tot nieuwe projecten of kosten die gepaard gaan met in beheer name van systemen. Het is daardoor erg lastig om de huidige begroting te vertalen naar de noodzakelijke bijdrage van Noorderzijlvest aan Het Waterschapshuis in 2015. Detailopmerkingen in de bijlage 12

Peel en Maasvallei

-Het beleidskader risicomanagement is in concept gereed. De financiële vertaling van de risico’s zal na HWH 2.0 opgepakt worden. Het juridisch construct (o.a. loden deur) heeft invloed op de wijze van financieel vertalen van de risico’s. We streven ernaar om dit in volgende begroting in beeld te hebben maar realiseren ons dat een betrouwbare financiële vertaling van risico’s bij HWH uitermate complex is.

Wij onderkennen de onzekerheden in deze begroting. Ten aanzien van nieuwe projecten blijven wij de lijn volgen dat er eerst besluitvorming en deelnameovereenkomsten moeten zijn voordat bedragen in de begroting verwerkt worden.

In de bijlage bij deze reactienota geven wij op de belangrijkste zaken een reactie.

(…) Wij zijn van mening dat er sprake is van een goed leesbare begroting, die leidt tot een totale kostenverlaging van € 1.521.721. Voor het waterschap Peel en Maasvallei resulteert dit in een kostenverlaging van € 149.550. Wij zouden gaarne een toelichting krijgen betreffende de personele inzet ad € 63.354 (600 uur) in het kader van SAW@. Niet duidelijk is wat de aard van de inzet is, die voor ons waterschap in een bijdrage van € 6.209 resulteert.

In de samenwerking met RWS is afgesproken dat er in het gezamenlijke project geen interne uren worden verrekend. Met de deelnemende waterschappen is in de bindingsovereenkomst echter afgesproken dat de uren die vanuit HWH worden besteed worden doorberekend aan de deelnemende waterschappen. Het betreft hier specifiek de deelprojectleider “Beheer” en deelprojectleider “Conversie”. Daarnaast levert HWH een bijdrage aan de stuurgroep en het communicatieteam

5

Nr

Waterschap

Reactie

Antwoord

13

Reest en Wieden

(…) Wij zijn ons ervan bewust dat deze begroting een zeer voorlopig karakter heeft en dat de definitieve begroting in sterke mate afhankelijk is van de ontwikkelingen van HWH 2.0. Daarom ook is deze zienswijze in omvang beperkt en willen wij op dit moment volstaan met de navolgende opmerkingen.

Een herziene begroting 2015 conform HWH 2.0 model volgt na besluitvorming over reorganisatieplan etc. in het najaar van 2014.

Belangrijkste element is in onze optiek het feit dat de begroting niet dekkend is, met name door een aantal onzekere factoren rond de nog te ontwikkelen producten. Wij vinden het van groot belang dat zo snel mogelijk duidelijkheid gecreëerd wordt rond deze leemte.

Verder signaleren wij dat de onderbouwing van de uitbreiding van de flexibele uren onvoldoende is gespecificeerd en verzoeken wij u gedetailleerder aan te geven waar deze uitbreiding op is gebaseerd.

14

Vechtstromen

15

Rijn en IJssel

16 17

Rijnland Rivierenland

Wij zijn ons ervan bewust dat op dit moment wordt gewerkt aan de implementatie van HWH 2.0 en dat deze ontwikkelingen een tijdige en sluitende begroting 2015 in de weg staat. In het verlengde van deze ontwikkelingen verzoeken wij u zo spoedig mogelijk na 7 juli te laten weten wanneer wij de volgende stappen kunnen verwachten, zowel organisatorisch als financieel/economisch. (…) Met waardering lezen wij dat de begroting 2015 lager uitvalt dan de begroting 2014. Wij realiseren ons dat de ontwikkelingen inzake HWH 2.0 nog niet in de ontwerpbegroting zijn verwerkt en wachten uw voorstellen in deze, alsmede de gevolgen daarvan af. Op basis van de genoemde overwegingen kunnen wij instemmen met de ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis. (…) Ons Algemeen bestuur heeft de volgende opmerkingen gemaakt over de ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis: 1. Wij verzoeken u om HWH 2.0. zo spoedig mogelijk te implementeren en daar de ontwerpbegroting 2015 op af te stemmen 2. Wij hebben kennis genomen van de ontwerpbegroting 2015. Mocht de implementatie HWH 2.0. niet voor 1 januari 2015 zijn gerealiseerd dan stemmen we in met de voorliggende ontwerpbegroting 2015. Niet ontvangen Niet ontvangen

De nu voorliggende begroting 2015 is een sluitende begroting. Alle geraamde kosten worden gedekt door bijdragen vanuit de waterschappen. Daarnaast blijven wij strikt vasthouden aan de lijn dat bedragen/verplichtingen pas in de begroting worden opgenomen nadat deelnameovereenkomsten zijn getekend. Op dat moment kan ook overheveling plaatsvinden van flexibele uren naar het desbetreffende product. De ontwikkeling inzake de flexibele uren is ook in directie en bestuur van HWH een aandachtspunt. De mate van terugdringing van flexibele uren is ook afhankelijk van de voortgang op de nieuwe projecten en business cases zoals genoemd in hoofdstuk 5 van de begroting. Daarnaast kan ook de besluitvorming over het reorganisatieplan en de flexibele schil invloed hebben op dit begrotingsbedrag. In de herziene begroting 2015 zal aan deze post extra aandacht worden besteed, waarbij de inzet vanuit HWH is om deze post naar beneden bij te stellen. Wij zullen u op of na 7 juli informeren over de verdere planning.

Een herziene begroting 2015 conform HWH 2.0 model volgt na besluitvorming over reorganisatieplan etc. in het najaar van 2014.

Een herziene begroting 2015 conform HWH 2.0 model volgt na besluitvorming over reorganisatieplan etc. in het najaar van 2014.

Niet van toepassing Niet van toepassing

6

Nr

Waterschap

Reactie

Antwoord

18

Roer en Overmaas

(…) De ontwerpbegroting geeft ons aanleiding om de volgende opmerking te maken De verdeling van de kosten Oracle TECH wordt vanaf 2015 deels gebaseerd op het aantal licenties dat daadwerkelijk bij een waterschap in gebruik is. In het kader van de ontwerpbegroting 2015 is een foutief (te hoog) aantal licenties gehanteerd voor het Waterschap Roer en Overmaas, waardoor de bijdrage voor WRO niet correct becijferd is. Hierover is reeds contact gewest en overeenstemming bereikt met Sandra van Deelen van Het Waterschapshuis. Helaas is het gezien de tijd blijkbaar niet meer mogelijk geweest om de ontwerpbegroting te baseren op het juiste aantal licenties. Wij verzoeken u deze omissie alsnog te corrigeren in het kader van de vaststelling van de begroting 2015 van Het Waterschapshuis.

De omissie is in de versie van de begroting die op 7 juli 2014 in het Algemeen Bestuur voorligt gecorrigeerd. Het juiste aantal licenties is 32 en hier is de begroting nu op gebaseerd.

Overigens kunnen wij instemmen met de ons toegezonden ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis. (….)

7

Nr

Waterschap

Reactie

Antwoord

19

Scheldestromen

Vanuit verschillende programma’s zijn er nu diverse overlappende projecten benoemd voor verbetering van gegevensstandaarden en de professionalisering van de waterschappen. Voor keringen in het overzicht gaat het over de projecten 3, 6, 16 en 20. De samenhang van deze projecten is onduidelijk, wat betrokkenheid van waterschappen niet bevordert.

Centrale Datalaag en Gestandaardiseerd Datamodel Keringen zijn onderdeel van de business case “Vervolg IRIS”. De uitvoering van de daarin genoemde projecten is door 21 waterschappen onderschreven (WSS en WHA niet). Deze producten zijn onderdelen van de hierin aangegeven ‘Stip op de horizon’. De realisatie van het datamodel Watersysteem is inmiddels gerealiseerd in een database voor de gestandaardiseerde keringen gegevens: DAMO Watersysteem. Momenteel wordt de Business case voor Gestandaardiseerd Datamodel Keringen op gesteld. Na een opdracht van de waterschappen zal op basis hiervan DAMO Waterkeringen gerealiseerd worden. De buitenwereld vraagt, soms op basis van de wet, om informatie van de waterschappen, al dan niet in de vorm van een landelijk beeld. De Rijksoverheid stuurt aan op het beschikbaar stellen van ‘alle’ data welke middels gemeenschapsgeld in gewonnen is. Via een ‘centrale ontsluiting’ kan aan deze vraag door de waterschappen voorzien worden. De werknaam van deze ontsluiting is ‘Centrale Datalaag”. ‘Toetsing Keringen 2017’: de hierbij behorende gegevensvraag wordt nu bij de waterschappen gezamenlijk opgepakt in de business case Gestandaardiseerd datamodel Keringen en sector brede in het door de DKI geïnitieerde business case (in wording) Informatiehuishouding Waterveiligheid. De business case Gegevenshuishouding gaat over de zin van het gecoordineerd oppakken van alle gezamenlijke standaardisatie projecten van de waterschappen. Waaronder de hierboven genoemde business cases/projecten.

De waterschappen dragen elk voor een gelijk deel bij aan Het Informatiehuis Water (IHW). Het IHW wordt mede gefinancieerd door IPO en Rijkswaterstaat en schetst een ontwikkeling naar een landelijk instituut voor de distributie van watergegevens. IHW staat open voor opdrachten van deze deelnemers. Sommige opdrachten van RWS hebben gevolgen voor de waterschappen. De aansturing van IHW is door de waterschappen slechts mogelijk via de begroting en jaarrekening. De waterschappen moeten meer zeggenschap krijgen in de aansturing van IHW.

In 2014/2015 zal de evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst tussen RWS, IPO en de waterschappen in IHW plaatsvinden. Onderdeel daarvan is het functioneren van de governancestructuur. Wij zullen uw opmerking bij deze evaluatie betrekken.

8

Nr

Waterschap

Reactie

Antwoord

19

Scheldestromen

De kosten voor het vervaardigen van een nieuw Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN3) worden tot en met 2019 met een gelijk bedrag bij de waterschappen in rekening gebracht met een vergelijkbaar bedrag als tot nu toe voor AHN2. De bijdrage van de waterschappen zou omlaag moeten kunnen, aangezien het product AHN3 niet inhoudelijk wijzigt. Door marktwerking en na de vervaardiging van AHN2 in 2014 zal in totaal € 1.600.000 aan de waterschappen worden gerestitueerd en bovenal gaan de provincies meebetalen.

20

Schieland en de Krimpenerwaard

In vervolg op de besluitvorming in onze collegevergadering van 20 mei jongstleden laten wij u bij deze weten dat het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard geen zienswijze zal indienen op de ontwerpbegroting 2015 van Het Waterschapshuis.

Een eerste blik op de begroting en bijdrage van de waterschappen zou een reactie of de conclusie kunnen opleveren dat de geprognotiseerde bijdrage aan AHN3 ongeveer van gelijke omvang is als de gerealiseerde bijdrage aan AHN2; beiden ongeveer €8M. Hierbij speelt een aantal factoren een rol waardoor het toch anders ligt. Het opstellen van de begroting van het AHN3 in de periode van 2011/12 is gebaseerd op de begroting van het AHN2 (totale ws bijdrage AHN2 ca. €9,7M obv begroting d.d. 2008), het prijspeil van 2011/12 en de verwachte prijsontwikkelingen voor de periode daarna tot en met 2019. De begroting voor de inwinning/controle van het ‘reguliere AHN3’ (in die zin inhoudelijk niet wezenlijk anders dan het AHN2) ligt wel degelijk lager (ruim €0,9M) dan die van de gerealiseerde kosten van inwinning en controle van het AHN2. Het AHN3 is echter niet geheel gelijk aan het AHN2. Er is immers sprake van extra producten (de zogenaamde kustvluchten, Oosterschelde, Westerschelde, Waddenzee, grote rivieren en de zandmotor-kustaanwinning). Hiermee is een extra bedrag gemoeid van ca €1,7M wat overigens geheel wordt gecompenseerd door de bijdrage van de provincies. Daarnaast is er sprake van een 6-jarige periode (2014-2019) in het AHN3 in tegenstelling tot een 5jarige cyclus voor AHN2 (2008-2012). De jaarlijkse kosten voor de uitvoeringsorganisatie zijn weliswaar nagenoeg onveranderd, maar er is wel sprake van een extra jaar. Recent zijn de contracten voor inwinning en controle voor 2014 en 2015 aanbesteed en gegund. Gelet op bedragen waarvoor is gegund zien we een verdere prijsdaling voor de inwinning van laseraltimetrie producten dan op basis van het prijspeil AHN2011/12 voorzien had kunnen worden. Bovendien zal de post onvoorzien/toleranties (totaal 0,6M) naar verwachting niet hoeven worden aangesproken voor de periode 2014-2019. De verwachting is derhalve dat de totale werkelijke bijdrage van de waterschappen aan het AHN3 lager zal uitvallen dan de geraamde kosten van €8M en daarmee dus ook lager dan de werkelijke bijdrage aan het AHN2. Niet van toepassing

9

Nr

Waterschap

Reactie

Antwoord

21

Vallei en Veluwe

(…) Het college kan instemmen met de ontwerpbegroting 2015 en is zich bewust van het voorlopig karakter van deze begroting gezien de ontwikkelingen rond HWH 2.0

e-HRM zal in de begroting verwerkt worden nadat de dienstverleningsovereenkomsten zijn getekend. Inmiddels zijn wel voorstellen in voorbereiding om tot een begroting en verrekeningsmodel te komen.

De nieuwe koers van Het Waterschapshuis zal leiden tot aanpassingen van de begroting 2015 en het meerjarenperspectief. Tevens is recentelijk door de programmaraad ingestemd met de business case e-HRM, een project wat met 15 waterschappen in samenwerking met Het Waterschapshuis wordt uitgevoerd. Het e-HRM project is nog niet verwerkt in de ontwerpbegroting 2015 HWH. Het college ziet, op basis van bovengenoemde ontwikkelingen, de aangepaste begroting 2015 middels een begrotingswijziging (incl. zienswijzeprocedure) met grote belangstelling tegemoet.

10

Nr

Waterschap

Reactie

Antwoord

22

Zuiderzeeland

Nogmaals benadrukken wij dat, ondanks dat Het Waterschapshuis voldoet aan de wettelijke termijn voor een zienswijzeprocedure, het voor Waterschap Zuiderzeeland, gelet op de eigen bestuurlijke agenda, lastig is hieraan te voldoen. Graag zien wij in de eerstvolgende zienswijzeprocedure een verruiming van de aanlevertermijn.

Nadat de nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen in werking is getreden zal de termijn verruimd worden van 6 naar 8 weken. Dit houdt in dat de ontwerp begroting 8 weken voordat de begroting aan het AB Gr HWH wordt gestuurd aan de waterschappen voor een zienswijze worden voorgelegd. De AB-stukken worden drie weken voorafgaand aan een vergadering aan de AB-leden Gr HWH gestuurd.

Toelichting Wederom is uitleg van de begroting verbeterd door een samenvatting van de gewijzigde en ongewijzigde onderdelen per (deel)programma in het vergaderstuk van het Algemeen Bestuur. De nieuwe ontwikkelingen en de belangrijkste mutaties ten opzichte van de begroting van 2014 (na 1e wijziging) zijn goed weergegeven. De vermelde begrotingswijzigingen vinden wij verklaarbaar, maar wij willen een aantal kanttekeningen maken. Algemeen Opgemerkt wordt dat er feitelijk sprake is van een begrotingsdaling van € 1,5 miljoen, maar een belangrijk deel (€ 1,2 miljoen aan Geldstromen derden) moet volgend jaar alsnog door de waterschappen aan de Unie van Waterschappen worden betaald. Graag zien wij dit meer expliciet vermeld. Bestuur en organisatie In uw brief wordt gesteld dat de ontwikkelingen van HWH2.0 niet in de ontwerpbegroting van 2015 zijn opgenomen. Desondanks ontstaat bij ons het beeld dat bij het onderdeel ‘Bestuur en Organisatie’ hiertoe al een voorzet is gedaan. Dit door overheveling van de flexibele uren vanuit de programma’s ‘Architectuur & Standaarden’ en ‘Diensten Basis’ naar het onderdeel ‘Bestuur en Organisatie’. In deze nieuwe situatie worden de uren verdeeld op basis van de vaste verdeling in plaats van de kostenverdeelsleutel Unie van Waterschappen. De eerste begrotingswijziging 2015 is naar onze mening het juiste moment om dit te verwerken. Daarnaast wordt een deel van de flexibele uren niet naar al actieve projecten overgeheveld. Hierdoor worden de kosten niet toegeschreven aan alleen de deelnemers van het betreffende project, zoals is afgesproken. Dit is door ons ook bij de begrotingswijziging 2014 aangegeven. Beide bovengenoemde punten hebben naar onze mening een onterecht kostenverhogend effect op de bijdrage van Waterschap Zuiderzeeland. Wij verzoeken u dringend een juiste verdeling van de flexibele uren te hanteren en vragen om een bijstelling op basis van de kostenverdeelsleutel.

De toelichting op de wijzigingen t.a.v. geldstromen derden staat vermeld in de aanbiedingsbrief, het concept AB voorstel en hoofdstuk 1 (voorwoord ) en 4 (financiële analyse) van de begroting Feitelijk staat deze verschuiving los van HWH 2.0. en is gebaseerd op een nieuwe urenraming. Bij de 1e begrotingswijziging 2015 in het kader van HWH zullen wij opnieuw een onderbouwing geven van deze post waarbij het streven is dat deze naar beneden wordt bijgesteld. We benadrukken dat de verdeelsleutel begrotingstechnisch weliswaar gebaseerd is op de vaste verdeling maar dat de urentoerekening op realisatiebasis op basis van de feitelijk geschreven uren zal plaatsvinden. Daarbij zullen deze uren ten laste van projecten komen, die door de deelnemers aan dat project zullen worden betaald.

Ons bestuur wil benadrukken dat Waterschap Zuiderzeeland op ICT-gebied graag wil blijven samenwerken met alle andere waterschappen. Wij spreken daarom ons vertrouwen uit over de vastgestelde koers HWH2.0 waarin deze wens gestalte kan krijgen.

11

Detailopmerkingen in bijlage zienswijze Noorderzijlvest Enkele punten uit de bijlage van de zienswijze Noorderzijlvest: Business cases Opmerking: Relatie speerpunten-programmaplannen en duidelijk overzicht verwachte business cases Reactie: Wij hebben beoogd om in hoofdstuk 5 van de begroting een totaaloverzicht van de business cases te geven. Wij zullen uw opmerkingen betrekken bij het nieuwe begrotingsformat HWH 2.0 STOWA Opmerking: Hoe is HWH betrokken bij trajecten van de STOWA en hoe vindt besluitvorming rondom dit soort ICT ontwikkelingen plaats. Reactie: Besluitvorming over ICT ontwikkelingen binnen programma’s van de STOWA vindt plaats volgens de governancestructuur van de STOWA. HWH treedt in deze fase op als adviseur, bijvoorbeeld op het gebied van architectuur of beheer. HWH probeert de ontwikkelingen bij de STOWA programma’s tijdig zichtbaar te maken, zodat besluitvorming over een businesscase voor de inbeheername kan worden genomen. HWH en STOWA zijn met elkaar in gesprek over een nadere verbinding tussen de organisaties en haar programma’s, zodat ontwikkelingen afgestemd plaatsvinden. GEO - WION Opmerking: Begroting GEOvoorziening in relatie tot WION portaal. Waardoor wordt grote verschil veroorzaakt? Reactie: Begroting WION is 23.000 en GEO voorziening 230.000. Bij WION is sprake van een raamovereenkomst, de kosten van de voorziening zijn niet per waterschap zichtbaar in de HWH begroting, die worden rechtstreeks gefactureerd door de leverancier aan de deelnemende waterschappen. Bij de Geovoorziening zijn alle kosten opgenomen in de HWH begroting. GVOP Opmerking: Voor GVOP is overigens geen financiële bijdrage van Noorderzijlvest opgenomen Reactie: De deelname van Noorderzijlvest GVOP per 01-01-2014 is in de definitieve begroting aangepast. IHW Opmerkingen Informatiehuis Water: - Wat wordt bedoeld met kaderstellende dienst? - Wat valt eronder regie op informatiestromen en verkenner vraagarticulatie - Kosten servicedesk lijken buitenproportioneel hoog Reactie -IHW is kaderstellend als het gaat om informatie-uitwisseling in de sector (uitwisseling middels de Open Standaard Aquo; in beheer bij IHW). Daarnaast heeft IHW bv. vorig jaar in opdracht van UvW een rapport opgesteld voor standpuntbepaling Open Data voor de waterschappen. -Regie op informatiestromen is dat de procesleiders bij IHW vanuit landelijke afspraken een spoorboekje samenstellen waarin de momenten staan beschreven wanneer welke informatie in welk formaat aangeleverd dient te worden door de waterbeheerder aan IHW om uiteindelijk de rapportages te leveren die zijn afgesproken (eenmalig uitvragen, meervoudig gebruik). Daarnaast spelen continu beleidswijzigingen een rol en ook in EU-verband veranderen de eisen aan de informatie die nodig geacht wordt. IHW houdt nauwe banden met beleid om tijdig de informatievraag bij te stellen en de tooling erop aan te kunnen passen. Met de rol van verkenner vraagarticulatie zie je dit laatste terugkomen. Nu bijvoorbeeld over de nieuwe normering van de vierde toetsing van de primaire waterkeringen wordt gesproken, neemt IHW zitting in de werkgroepen waarop deze nieuw vraag/informatiebehoefte wordt uitgekristalliseerd. Hierin stelt IHW zich kritisch op zodat de beheerlast voor de waterbeheerder tot het noodzakelijke blijft beperkt. - De kosten van de servicedesk zullen in 2014 op basis van de feitelijke urenregistratie herijkt worden. Daarbij is het beeld dat de geraamde uren servicedesk naar beneden worden bijgesteld en dat deze uren verschoven worden naar de andere producten van IHW. Oracle Opmerking: Is een kantelpunt bekend waarop gezamenlijke inkoop van Oracle Support onvoordelig wordt? Verder lijkt bedrag contractmanagement Oracle hoog. Wat wordt hier allemaal voor geregeld. Reactie: Het grootste voordeel zit in de versterking van de positie van de waterschappen richting leverancier. Onder contractmanagement valt het beheren van het onderhoudscontract, leveranciersmanagement, Beheer van de (nieuwe) verdeelsleutel, inhoudelijke DBA dag, informeren i-managers en juridische bijstand.

12

Flexibele uren Opmerking: Noorderzijlvest wil dat de inzet van o.a. flexibele uren bij daadwerkelijke business cases en projecten beter zichtbaar wordt, zodat beter op de kostenontwikkeling gestuurd kan worden Reactie: De ontwikkeling inzake de flexibele uren is ook in directie en bestuur van HWH een aandachtspunt. In de herziene begroting 2015 zal aan deze post extra aandacht worden besteed, waarbij de inzet vanuit HWH is om deze post naar beneden bij te stellen. Risico’s en weerstandsvermogen Opmerking: Enkele opmerkingen inzake Risico’s en weerstandsvermogen Reactie: Wij zullen uw opmerkingen betrekken bij het beleidskader risicomanagement en weerstandsvermogen en de betreffende paragraaf in de omgebouwde begroting 2015.

13