PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 740 / PID.SUS / 2014 / PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: Nama

: MARIA RINA CHRISSANTY SINAGA;

Tempat lahir

: Medan;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun; Jenis Kelamin

: Perempuan;

Kebangsaan

: Indonesia .

Tempat tinggal

: Jalan Kiwi Raya Nomor 173 Perumahan Mandala, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Agama

: Kristen Katolik;

Pekerjaan

: Eks Pegawai BAS BNI Life Medan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan, karena ditahan dalam perkara lain; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GINDO NADAPDAP,SH,AGUS NISMAL BAWAMENEWI,SH, dan M.YASIR SILITINGO,SH.MH, masing-masing selaku Advokat dan Penasihat Hukum pada Firma Hukum Sentra Keadilan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 132 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2013; ---------------------------------------------

Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca

berkas perkara banding Nomor 740/PID.SUS/ 2014/

PT.MDN dan salinan putusan sela Pengadilan Negeri Medan Nomor 2121/ Pid. B/ 2013/ PN Mdn, tanggal 5 Pebruari 2014 dan salinan Putusan Nomor 2121/id.B/2013/PN.Mdn tanggal 29 September 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 20 Nopember 2013, Nomor Reg-Perkara:PDM-242/Ep.2/MDN/09/2013, Nomor Reg-PDM-845/Ep.2/MDN/09/2013 yang berbunyi sebagai berikut : Dakwaan Pertama. -----bahwa ia terdakwa MARIA RINA CHRISSANTY SINAGA pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 sekira pukul 12.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2011 bertempat PT. BNI Life SM Raja Medan atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;----------------------------------------Bahwa terdakwa bekerja di BNI Life sejak bulan Nopember 2007 sampai dengan bulan Oktober 2008 terdakwa berkenalan dengan saksi MASTIANA Br. SIREGAR dan saksi DIAN NOFRIANA BATUBARA yang pada saat itu kedua saksi membayar uang kuliah di Bank BNI KLN Sm Raja Medan, selanjutnya terdakwa merekrut kedua saksi dan pada tanggal 20 Agustus 2008 saksi MASTIANA Br. SIREGAR menjadi nasabah BNI Life diproses oleh BAS BNI Life Jl. Sisingamangaraja Medan dengan memasukkan dana asuransi dan investasi

Putusan No. 740/Pid.Sus/2014/PT.Mdn Hal 2 dari Hal 23

Rp. 105.000.000,- dengan keterangan Rp. 5.000.000,- premi Asuransi dan Rp. 100.000.000,- Premi Top Up / Investasi, setelah 13 Bulan saksi MASTIANA Br. SIREGAR menjadi nasabah Bancasurance BNI Life, maka saksi MASTIANA Br. SIREGAR mendapat keuntungan sebesar Rp. 30.000.000,- pada saat itu saksi MASTIANA Br. SIREGAR tidak mengambil seluruh keuntungannya hanya Rp. 5.000.000,- untuk Premi asuransi tahun kedua, sehingga sisa dana investasi milik saksi MASTIANA Br. SIREGAR saat itu Rp. 125.000.000,- lalu pada tanggal 15 Desember 2009 ketika saksi MASTIANA Br. SIREGAR dan saksi NOFRIANA BATU BARA menemui terdakwa di kantor Bank BNI Sm Raja Medan untuk melakukan penambahan dana investasi ke Polis milik saksi MASTIANA Br. SIREGAR dengan nomor Polis :BLPM 0004720 An. MASTIANA Br. SIREGAR sebesar Rp. 250.000.000,- ke BNI Life sehingga terbit Polis Asuransi Jiwa PT. BNI Lfe Insurance nomor Polis : BLPM 0004720 An. MASTIANA Br. SIREGAR sebesar Rp. 250.000.000,- saat itu juga saksi MASTIANA Br. SIREGAR memberikan buku tabungan dengan nomor rekening 0153091073 An. DIAN NOFRIANA BATU BARA kepada terdakwa, dan terdakwa langsung melakukan penarikan Tunai senilai Rp. 250.000.000,- yang selanjutnya uang tersebut disetorkan ke PT. BNI Life Insurance sebagaimana dengan slip[ formulir kiriman uang pada tanggal 15 Desember 2009, tetapi oleh terdakwa dengan sengaja tidak memasukkan uang tersebut ke Polis milik saksi MASTIANA Br. SIREGAR, setelah uang penambahan dana Rp. 250.000.000,terdakwa kirimkan ke rekening BNI Life, saat itu juga terdakwa tidak mengirimkan laporan surat perubahan dana Investasi An. MASTIANA Br. SIREGAR ke BNI Life Jakarta sehingga dana tersebut tersimpan di rekening BNI Life selama satu bulan atas nama Terdakwa sendiri, lalu terdakwa memberikan kepada saksi MASTIANA Br. SIREGAR berupa surat tanda terima Premi Bersyarat dengan Nomor urut BLPM 0004720 An MASTIANA Br. SIREGAR dan surat penarikan / perubahan dana Investasi tertanggal 15


Desember 2009, selanjutnya pada tanggal 21 Desember 2009 terdakwa menyerahkan berkas kepada ASM (SAMUEL PAKPAHAN) berupa berkas SPAJ An. METTY dan EDDY dengan lampiran bukti transfer kiriman uang senilai Rp. 250.000.000,- milik saksi MASTIANA Br. SIREGAR tersebut, beberapa hari kemudian SAMUEL PAKPAHAN memberitahukan tunda proses Polis EDDY dan METTY karena membutuhkan keterangan bukti setor premi yang harus dijelaskan dengan Nota Intern, saat itu juga terdakwa membuat Nota Interen tertanggal 23 Desember 2009 isi nota tersebut adalah “ sehubungan dengan pembayaran premi atas nama METTI Br. KARO dan suami EDDI sebesar Rp. 300.000.000,-

dengan perincian METTY Br KARO SPAJ 038995 Rp.

150.000.000,- sdr EDDI SPAJ Rp. 150.000.000,- nasabah telah membayarkan sebesar Rp. 250.000.000,- kekurangan premi sebesar Rp. 50.000.000,- akan dibayarkan setelah jatuh tempo deposito tanggal 29 Desember 2009 SPAJ pak EDDI 038994 demikian pernyataan ini terima kasih” selanjutnya Nota tersebut terdakwa serahkan kepada ASM SAMUEL PAKPAHAN dan berkas SPAJ EDDY dan METTY dikirimkan ke kantor Pusat PT. BNI Life ke bagian Underwriting dan terbit Polis, yang sebenarnya terdakwa tidak mempunyai wewenang untuk membuat nota Interen tersebut. Kemudian pada tanggal 26 Agustus 2011 saksi MASTIANA Br. SIRGAR mengetahui bahwa penambahan dana tertanggal 15 Desember 2009 senilai Rp 250.000.000,- tidak dimasukkan ke Nomor Polis BLPM : 0004720 An. MASTIANA Br. SIREGAR tetapi hanya masuk ke rekening 2097117 Bank BNI An. PT. BNI Life Insurance dan uang Rp. 250.000.000,- tersebut dipergunakan terdakwa untuk menjadi dana awal SPAJ sdr. EDDY dan METTY tanpa sepengetahuan saksi MASTIANA Br. SIREGAR berupa Endorsement Nomor ENDR / RBLHR002183-01 tertanggal 20 Maret 2010 berstempel BNI Capem Sisingamangaraja Medan tertanda tangan Pimpinan Bank BNI KLN SM raja Sdr. IMAN SUHENDI adalah Palsu karena surat Endorsement tersebut dibuat sendiri


oleh Terdakwa, selanjutnya MASTIANA Br. SIREGAR bersama dengan saksi DIAN NOFRIANA BATU BARA mendatangi kantor BNI Life di BNI SM Raja Medan untuk menjumpai terdakwa dan menanyakan perihal jatuh tempo dan Investasi, saat itu saksi MASTIANA Br. SIREGAR dan saksi NOFRIANA BATU BARA mendengar dari Pegawai Bank bahwa terdakwa telah berhenti pada akhir tahun 2010 dan disarankan kepada saksi MASTIANA Br. SIREGAR untuk menanyakan hal tersebut ke Bank BNI Jl. Pemuda Medan, menanyakan ke Pihak BNI Life menjumpai saksi ROBIANA SINAMBELA sebagai pegawai Bank BNI Life setelah itu MASTIANA Br SIREGAR dan saksi DIAN NOFRIANA BATU BARA menemui saksi ROBIANA SINAMBELA mendapat keterangan bahwa penambahan dana tertanggal 15 Desember 2009 senilai Rp. 250.000.000,- tidak disetorkan ke Polis An. MASTIANA Br. SIREGAR tetapi hanya dimasukkan kerekening BNI Life Insurance saja, serta satu lembar bukti penambahan investasi atas nama MASTIANA Br SIREGAR berupa ENDR/RBLHR 002183-01 tertanggal 20 Maret 2010 yang berstempel BNI Capem SM Raja Medan yang ditanda tangani pimpinan Bank BNI KLN SM Raja sdr IMAM SUHENDI dinyatakan palsu karena tanda tangan yang tertera disurat tersebut bukan tanda tangan IMAM SUHENDI sebagai Pimpinan Bank BNI KLN SM Raja Medan, selanjutnya pada tanggal 05 September 2011 saksi MASTIANA Br. SIREGAR menemui saksi ROBIANA SINAMBELA saat itu saksi MASTIANA Br. SIREGAR disuruh untuk membuat surat keterangan supaya dana yang telah disetorkan pada tanggal 15 Desember 2009 senilai Rp. 250.000.000,- agar dikembalikan ke rekening DIAN NOFRIANA BATU BARA dengan Nomor Rekening 0153091073, tetapi sampai saat ini saksi MASTIANA Br. SIREGAR belum menerima uang tersebut. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MASTIANA Br. SIREGAR mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian membuat pengaduan ke Polda Sumut;


Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP; DAN KEDUA -----bahwa ia terdakwa MARIA RINA CHRISSANTY SINAGA pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 sekira pukul 10.00 wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012 bertempat PT. BNI Life SM Raja Medan atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari selasa tanggal 13 September 2011 saksi Korban Ir. H.M.AZMY ke ATM BNI di Jl. SM. Raja Medan Untuk mentransfer dana ke Banda Aceh, selesai mentransfer lalu saksi Ir. H.M. AZMY bertemu dengan satpam BNI tersebut dan menanyakan keberadaan terdakwa sebagai karyawan di BNI Life tersebut, saat itu satpam mengatakan bahwa terdakwa sudah tidak bekerja ditempat tersebut, untuk memastikan hal tersebut lalu saksi Ir. H.M. AZMY menemui kepala kantor (HARY L. MURTIOSO) yang kemudian membenarkan bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi di BNI Life SM. Raja Medan sejak Januari 2011 ;---------------------------------------------------------------------------------------Kemudian pada hari rabu tanggal 14 September 2011 saksi Ir. H.M. AZMY bertemu dengan terdakwa di kantor BNI Life Jl. H.M. Yamin Medan, lalu saksi Ir.


H.M. AZMY menanyakan bagaimana dengan pengurusan kedua polis milik saksi Ir. HM. AZMY yaitu polis BLPM-0015213 dan Polis Asuransi BNI Life Optima Saving, saat itu terdakwa mengatakan bahwa ianya tetap menangani dua polis tersebut dan terdakwa meyakinkan saksi Ir. H.M. AZMY bahwa sanya terdakwa tidak melakukan penipuan, sehingga saksi Ir. H.M. AZMY percaya atas kata-kata terdakwa tersebut ;------------------------------------------------------------Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 saksi Ir. H.M. AZMY bertemu kembali dengan terdakwa untuk mengambil laporan sementara Polis BLPM 0015213, setelah itu pada hari Jumat tanggal 16 September 2011 saksi Ir. H.M. AZMY kembali ke singkil ;-------------------------------------------------------------Pada hari senin tanggal 19 September 2011 saksi Ir. HM. AZMY dihubungi oleh ENDANG bagian Administrasi BNI Life Jl. HM. Yamin Medan untuk konfirmasi tentang Polis yang ditangani oleh terdakwa, lalu pada hari kamis tanggal 22 September 2011 saksi Ir. H.M. AZMY bertemu dengan saksi ROBIANA di BNI Life Jl. Pemuda Medan lalu saksi Ir. HM AZMY menyampaikan semua kejadian dan saksi ROBIANA juga membenarkan bahwa terdakwa sudah tidak bekerja lagi di BNI Life Jl. Sm Raja Medan, yang kemudian memberitahukan kepada saksi Ir. HM. AZMY bahwa dana miliknya masih aman dan siapapun tidak bisa mencairkannya selain yang punya, selanjutnya saksi Ir. H.M. AZMY menemui IRDAH pegawai BNI medan untuk di Print Out rekening Koran taplus saksi (rek No. 0144383715 dan Rek No. 1953060661), sekira pukul 14.00 wib saksi Ir. HM. AZMY bersama SUMARYONO datang ke kantor BNI Life Jl. HM Yamin Medan untuk bertemu ENDANG, lalu ENDANG memperlihatkan kepada saksi Ir. HM AZMY transfer ke Rek PT. BNI Life Insurance ke rekening virtual Account SPAJ No. 9881001010002139 sejumlah Rp. 490.000.000,- pada tanggal 19 Nopember 2010 data-data tersebut adalah data-data saksi Ir. HM AZMY kecuali tanda tangan dan No HP untuk Konfirmasi, kemudian saksi Ir. HM AZMY memperlihatkan kepada ENDANG rek Koran dan setelah diteliti bahwa pada


tanggal 09 Maret 2011 ada masuk dana ke rekening saksi Ir. HM AZMY sebesar Rp 489.762.000,- dengan tulisan retun premi lebih bayar sectra M100343-IH10 dan pada hari itu juga dana sebesar Rp. 485.000.000,- berpindah ke rekening No. 57720885 sehingga saksi Ir. HM AZMY terkejut karena saksi Ir. HM AZMY tidak pernah melakukan transaksi tersebut, bahwa surat pernyataan Ir. HM AZMY tersebut dibuat oleh terdakwa dengan cara menjiplak untuk melakukan pembatalan SPAJ An. Ir . HM. AZMY sebesar Rp. 490.000.000,- setelah itu terdakwa menyerahkan kepada YOAN FRANSISCA SITANGGANG, SE mengajukan ke BNI Life Jakarta untuk di Proses, lima hari kemudian terdakwa menghubungi YOAN FRANSISKA SITANGGANG, SE dan mendapat informasi dana tersebut akan di return dalam waktu 2 atau 3 hari lagi, pada tanggal 09 maret

2011

SITANGGANG,

terdakwa SE

menerima

dan

terdakwa

konfirmasi langsung

dari

YOAN

FRANSISCA

mempergunakan

formulir

pemindahbukuan kosong yang pernah di tanda tangani oleh saksi Ir. HM AZMY untuk memindah bukukan dana yang ada di rekening saksi Ir. HM AZMY di kolom penerima An. Ir. HM AZMY. PEK YIN ING dengan Nomor rekening 0057720885 senilai Rp. 485.000.000,- lalu pada tanggal 09 Maret 2011 sekira pukul 09.00 wib formulir tersebut terdakwa serahkan kepada DEWI RIZKY dikantor BNI Life HM. Yamin Medan, san sekira pukul 13.00. wib terdakwa diberitahukan oleh DEWI RIZKY bahwa dana tersebut sudah dipindah bukukan kerekening PEK YIN ING senilai Rp. 485.000.000,- adapun maksud dan tujuan terdakwa memindahbukukan (mentransfer) uang tersebut adalah untuk menutupi kerugian dana Investasi

An. PEK YIN ING yang menjadi

tanggungjawab terdakwa sebagai Bass BNI Life dan memenuhi permintaan PEK YIN ING Als INGGRID yang membutuhkan dana sebesar Rp. 1.200.000.000,- untuk pembelian rumah dijakarta, karena jika terdakwa tidak memenuhi

permintaan

PEK

YIN

ING

tersebut

berimbas

menurunnya

kepercayaan nasabah yang telah direkrut oleh PEK YIN ING yang dapat


menarik dananya dari BNI Life, perbuatan terdakwa tersebut merugikan saksi Ir. HM AZMY sehingga merasa keberatan dan dirugikan kemudian membuat pengaduan di Polda Sumut; --------------------------------------------------------------------Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan melanggar pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang perubahan atas UU No. 25 tahun 2003 dan perubahan UU No. 15 tahun 2001;-------------------------------------------------------------------------------Membaca, surat tuntutan

Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan

tanggal 20 Agustus 2014 No.Reg.Perk PDM- 242/Ep.2/MDN/09/2013, Nomor Reg-PDM-845/Ep.2/MDN/09/2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa MARIA RINA CHRISSANTY SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

3

UU

No.

8

tahun

2010

tentang

Pencegahan

dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perubahan atas UU No. 25 tahun 2003 dan Perubahan UU No. 15 tahun 2001”. 2. Menyatakan Terdakwa MARIA RINA CHRISSANTY SINAGA dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ; 3. Menyatakan barang bukti berupa ;---------------------------------------------------

1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang ke rekening PT BNI Life Insurance nomor rekening 20197117 nama sipengirim MARIA sebagai BAS 193 BNI Life nilai uang dikirim Rp. 250.000.000,tertanggal 15 Desember 2009.



1 (satu) lembar fotocopy bukti penambahan investasi atas nama MASTIANA

Br.

SIREGAR

ENDR/RPLHR002183-01,

berupa

tertanggal

20

endorsemen, Maret

2010,

Nomor yang


berstempel BNI Capem Sisingamangaraja Medan yang ditanda tangani pimpinan BANK BNI KLN SM Raja sdr IMAN SUHENDI. 

1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima titipan premi bersyarat Nomor : BPLM :0004720 atas nama MASTIANA Br. SIREGAR, yang ditanda tangani pimpinan BANK BNI SM Raja sdri IRDA, dan ditandatangani oleh BAS BNI Life Sdri MARIA RINA CHRISSANTY.



1 (satu) lembar foto copy surat permohonan penarikan / perubahan dana investasi Nomor Polis BPLM 0004720 An. MASTIANA Br. SIREGAR tertanggal 15 Desember 2009.



1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran No Rekening : 0153091073 Bank BNI SM Raja Medan An. DIAN NOFRIANA BATUBARA.



1 (satu) lembar asli formulir pemindahbukuan BANK BNI tanggal 09 Maret 2011 dari pengirim An. Ir. HM AZMY nomor rekening : 0144383715 kepada penerima An. PEK YIN ING nomor Rekening 0057720885 sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah)



1 (satu) lembar asli formulir pemindahbukuan BANK BNI tanggal 10 Maret 2011 dari Pengirim An. PEK YIN ING nomor rekening : 57720885 kepada penerima An. PEK YIN ING nomor rekening 197005832 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)



1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang BANK BNI tanggal 10 Maret 2011 dari pengirim An. PEK YIN ING nomor rekening 197005832 kepada penerima KRISTIAN SANTANA nomor rekening 4671304149 Bank BCA sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)




Print Out Rekening Koran Nomor 57720885 An. PEK YIN ING Bank BNI periode tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan 14 Juni 2012.



Print Out rekening Koran Nomor 197005832 An. PEK YIN ING Bank BNI Periode tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 14 Juni 2012. Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya Perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; Membaca,

putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor

2121/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 29 September 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: M E N G A D I L I: 1.

Menyatakan terdakwa MARIA RINA CHRISSANTY SINAGA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat dan “Tindak Pidana Pencucian Uang”;

2.

Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000.-(seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman 1 (satu) bulan penjara ;

3.

Menetapkan barang bukti berupa :------------------------------------------------------ 1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang ke rekening PT BNI Life Insurance nomor rekening 20197117 nama sipengirim MARIA sebagai BAS 193 BNI Life nilai uang dikirim Rp. 250.000.000,- tertanggal 15 Desember 2009. - 1 (satu) lembar fotocopy bukti penambahan investasi atas nama MASTIANA

Br.

SIREGAR

berupa

endorsemen,

Nomor

ENDR/RPLHR002183-01, tertanggal 20 Maret 2010, yang berstempel BNI Capem Sisingamangaraja Medan yang ditanda tangani pimpinan BANK BNI KLN SM Raja sdr IMAN SUHENDI.


- 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima titipan premi bersyarat Nomor : BPLM :0004720 atas nama MASTIANA Br. SIREGAR, yang ditanda tangani pimpinan BANK BNI SM Raja sdri IRDA, dan ditandatangani oleh BAS BNI Life Sdri MARIA RINA CHRISSANTY. - 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan penarikan / perubahan dana investasi Nomor Polis BPLM 0004720 An. MASTIANA Br. SIREGAR tertanggal 15 Desember 2009. - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran No Rekening : 0153091073 Bank BNI SM Raja Medan An. DIAN NOFRIANA BATUBARA - 1 (satu) lembar asli formulir pemindahbukuan BANK BNI tanggal 09 Maret 2011 dari pengirim An. Ir. HM AZMY nomor rekening : 0144383715 kepada penerima An. PEK YIN ING nomor Rekening 0057720885 sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) - 1 (satu) lembar asli formulir pemindahbukuan BANK BNI tanggal 10 Maret 2011 dari Pengirim An. PEK YIN ING nomor rekening : 57720885 kepada penerima An. PEK YIN ING nomor rekening 197005832 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) - 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang BANK BNI tanggal 10 Maret 2011 dari pengirim An. PEK YIN ING nomor rekening 197005832 kepada penerima KRISTIAN SANTANA nomor rekening 4671304149 Bank BCA sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) - Print Out Rekening Koran Nomor 57720885 An. PEK YIN ING Bank BNI periode tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan 14 Juni 2012. - Print Out rekening Koran Nomor 197005832 An. PEK YIN ING Bank BNI Periode tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 14 Juni 2012. Tetap terlampir dalam berkas perkara ;


4.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000 (seribu rupiah).-

Membaca surat-surat: 1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh ILHAM PURBA,SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 3 Oktober 2014, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2121/Pid.B/2014/PN Mdn tanggal 29 September 2014; 2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh ILHAM PURBA,SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2014, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor 2121/Pid.B/2014/PN Mdn tanggal

29

September 2014; 3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh AMINSYAH,SH Jurusita

pengganti Pengadilan

Negeri Medan

bahwa pada tanggal 8

Oktober 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum; 4. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh AMINSYAH,SH Jurusita

pengganti Pengadilan

Negeri Medan

bahwa pada tanggal 14

Oktober 2014 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa; 5. Relaas penyerahan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 197/Akta.Pid/2014/PN Mdn yang dibuat oleh AMINSYAH,SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Oktober 2014;


6. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI,SH.MM pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Oktober 2014 ditujukan kepada

Penuntut Umum dan Terdakwa untuk

mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan; Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut caracara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 14 Oktober 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: 1. Alasan perlawanan terhadap Putusan Sela Majelis Hakim yang menolak Nota Keberatan Penasihat Hukum atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1.1.Gugurnya

kewenangan

menuntut

karena

surat

dakwaan

mengandung unsur Nebis In Idem sesuai Pasal 76 KUHP;  Surat dakwaan telah dibuat dengan tidak cermat karena mengandung unsur Nebis In Idem, perbuatan pidana yang didakwakan telah pernah dua kali diadili di Pengadilan Negeri Medan;  Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara in casu mengandung unsur Nebis In Idem sehingga putusan sela majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam perkara pidana aquo adalah tidak tepat sehingga patut dan layak menurut hukum untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan; 1.2 Surat dakwaan tidak menyebutkan Terdakwa secara lengkap ( Plurium Litus Consorcium) karena ada banyak Terdakwa dalam perkara Putusan No. 740/Pid.Sus/2014/PT.Mdn Hal 14 dari Hal 23

aquo tetapi Jaksa Penuntut Umum hanya mengorbankan Terdakwa sendirian;  Bahwa Penuntut Umum tidak cermat membuat surat dakwaan, Terdakwa didakwa melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP ( dakwaan pertama) dan melanggar pasal 3 Jo Pasal 2 ayat(1) huruf I UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU ( dakwaan kedua) dan Penuntut Umum hanya menghadirkan Maria Rina Chrissanty Sinaga sebagai Terdakwa tunggal;  Bahwa perbuatan yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah perbuatan dilakukan tidak hanya 1 (satu) orang pelaku tetapi merupakan perbuatan banyak orang;  Bahwa Penyidik telah menetapkan tersangka dalam perkara ini adalah Maria Rina Chrisanti Sinaga,dkk, kata dkk adalah berarti dan kawan-kawan yang dapat diartikan lebih dari satu orang;  Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum telah tidak cermat menguraikan

dan

menetapkan

Terdakwa-terdakwa

dalam

sehingga majelis Hakim keliru menolak nota keberatan ( eksepsi) yang dilakukan Terdakwa melalui Penasihat hukumnya; 2. Alasan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:2.121/Pid.B/2013/PN.Mdn

tanggal

29

September

2014,

karena

pertimbangan judex factie cacat hukum dan tidak sempurna dalam menemukan kebenaran materiil; 

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah melakukan kesalahan dengan melakukan copy paste atas keterangan-ketarangan dalam BAP yang diajukan Jaksa penuntut Umum di persidangan, meskipun hal-hal yang diuraikan dalam BAP tersebut sama sekali tidak


terbukti menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa penuntut Umum; 

Bahwa berkaitan tentang dakwaan pertama semestinya Majelis Hakim Pengadilan

Negeri

Medan

harus

mempertimbangkan

fakta-fakta

dipersidangan, dimana berdasarkan fakta dipersidangan sama sekali tidak ada kejelasan tentang surat manakah yang dipalsukan oleh Terdakwa sehingga unsur ke-2 dari pasal 263 ayat(1) KUHP ini dikatakan telah terpenuhi, baik dalam surat dakwaan, surat tuntutan maupun dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan sama sekali tidak menyebutkan surat yang manakah yang dipalsukan oleh Terdakwa; 

Bahwa berkaitan tentang dakwaan kedua dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan telah meng-copy paste begitu saja surat tuntutan Penuntut Umum yang menguraikan perbuatan Terdakwa yang langsung mempergunakan formulir pemindahbukuan kosong yang pernah ditandatangani oleh saksi Ir HM Azmy lalu Terdakwa menulis sendiri tanpa sepengetahuan saksi Ir HM Azmy dikolom penerima an.Ir HM Azmy , Pek Yin ing dengan nomor rekening 0057720885 senilai Rp485.000.000; lalu pada tanggal 09 Maret 2011 sekira pukul 09.00 WIB formulir tersebut Terdakwa serahkan kepada Dewi Riski di kantor BNI LIFE HM Yamin Medan, dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diberitahukan

oleh

Dewi

Risky

bahwa

dana

tersebut

sudah

dipinfahbukukan ke rekening Pek Ying Ing senilai Rp485.000.000;adapun maksud dan tujuan Terdakwa memindahbukukan uang tersebut adalah untuk menutupi kerugian dana investasi an Pek Yin Ing yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai BASS BNI LIFE dan memenuhi permintaan

Pek

Yin

Ing

yang

membutuhkan

dana

sebesar

Rp1.200.000.000;untuk pembelian rumah di Jakarta;




Bahwa oleh kerena jelas dan terang berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tidak ada keterlibatan Terdakwa dalam pemindahbukuan dana dari rekening IR HM Azmy ke rekening Pek Yin Ing. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Dewi Riski atas persetujuan saksi Kristop PH Tampubolon ( Kepala Kantor Cabang BNI Belawan ) dan selanjutnya dikerjakan oleh Rika Arien Tamela ( Pegawai Teller BNI Belawan). Oleh karena itu sangat tidak adil jika perbuatan orang kemudian ditimpakan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara agar arif dan bijaksana mempertimbangkan putusan dalam perkara ini semata mata berdasarkan fakta-fakta persidangan;



Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsurke-2 Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang , perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2003 dan perubahan UU Nomor 15 Tahun 2001 sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan adalah tidak terbukti secara sah dab meyakinkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini tidak hanya berdasarkan memori banding tersebut, namun sebagai Pengadilan ulangan maka Pengadilan Tinggi akan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Medan Nomor 2121/Pid.B/2013/PN Mdn, tanggal 5 Pebruari 2014 dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2121/Pid.B/2013/PN Mdn, tanggal 29 September 2014 beserta semua bukti-buktinya,

Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi berpendapat sebagai berikut dibawah ini; Putusan No. 740/Pid.Sus/2014/PT.Mdn Hal 17 dari Hal 23

Menimbang, bahwa isi pokok memori banding Penuntut Umum adalah Gugurnya kewenangan menuntut karena surat dakwaan mengandung unsur Nebis In Idem sesuai Pasal 76 KUHP dan Surat dakwaan tidak menyebutkan Terdakwa secara lengkap ( Plurium Litus Consorcium) karena ada banyak Terdakwa

dalam

perkara

aquo

tetapi

Jaksa

Penuntut

Umum

hanya

mengorbankan Terdakwa sendirian; Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut menurut doktrin ilmu hukum suatu perkara dikualifikasikan sebagai Nebis In Idem apabila ada kesamaan subyek, obyek dan peristiwanya, dalam perkara pidana kemungkinan subyek dan obyeknya sama tetapi bisa saja peristiwa pidananya berbeda sehingga perkara tersebut dilakukan penyidikan, penuntutan dan persidangan, bahkan diputus beberapakali sehingga hal tersebut tidak termasuk dalam kategori Nebis In Idem sebagaimana dimaksudkan oleh penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya; Menimbang, bahwa berkaitan dengan dakwaan yang tidak menyebutkan Terdakwa secara lengkap mutlak kewenangan dari Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan, apakah dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa dalam satu berkas perkara ataukah di split untuk diajukan tersendiri dalam berkas yang terpisah, termasuk kapan Terdakwa lainnya itu akan dilimpahkan ke Pengadilan juga bukan merupakan kewenangan Pengadilan untuk menentukan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak beralasan hukum sehingga sepatutnya ditolak; Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya yaitu karena pertimbangan judex factie cacat hukum dan tidak sempurna dalam menemukan kebenaran materiil juga tidak beralasan


hukum

karena

dalam

putusan

Pengadilan

Tingkat

Pertama

telah

dipertimbangkan secara seksama dakwaan komulatif pertama dan kedua sehingga Pengadilan Tingkat Pertama berkesimpulan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kedua dakwaan tersebut, dengan demikian keberatan ini sepatutnya juga ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan dan putusan majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga seluruh pertimbangannya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara ini dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2121/Pid.B/2013/PN Mdn tanggal 29 September

2014 yang dimintakan banding tersebut harus dipertahankan,

kecuali berkaitan dengan penyempurnaan syarat formil baik dalam putusan sela maupun pada putusan akhir perkara atas nama Terdakwa tersebut Pengadilan Tingkat Banding akan melakukan perbaikan sebagaimana dibawah ini; Menimbang, bahwa dari penelitian Pengadilan Tingkat banding terhadap putusan sela Nomor 2121/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 5 Pebruari 2014 dalam bagian identitas Terdakwa tercantum jenis kelamin laki-laki, sedangkan dari penelitian berkas perkara ini yang benar jenis kelamin dari Terdakwa adalah perempuan, sehingga untuk penyempurnaan putusan sela tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding melakukan perbaikan kesalahan ketik tersebut yang tertulis jenis kelamin laki-laki harus dibaca perempuan; Menimbang, bahwa selanjutnya dari penelitian Pengadilan Tingkat Banding

terhadap

Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor

2121/Pid.B/2013/PN.Mdn tanggal 29 September 2014 pada bagian identitas tertulis nama lengkap MARINA RINA CHRISSANTY SINAGA, sedangkan dari penelitian

berkas

perkara

seharusnya

nama

lengkap

MARIA

RINA

CHRISSANTY SINAGA, sehingga untuk penyempurnaan Putusan tersebut maka Pengadilan Tingkat Banding melakukan perbaikan kesalahan ketik


tersebut yang tertulis MARINA RINA CHRISSANTY SINAGA

harus dibaca

MARIA RINA CHRISSANTY SINAGA; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2121/Pid.B/2013/PN.Mdn harus dilakukan perbaikan sekedar berkaitan dengan identitas debagaimana tersebut diatas, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding; Mengingat, pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Jo.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

-

Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Medan; -

Memperbaiki putusan

Pengadilan Negeri Medan

Nomor

2121/Pid/2013/PN Mdn tanggal 29 September 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai identitas Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:


1. Menyatakan terdakwa MARIA RINA CHRISSANTY SINAGA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat dan “Tindak Pidana Pencucian Uang”; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000.-(seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman 1 (satu) bulan penjara ; 3. Menetapkan barang bukti berupa : -

1 (satu) lembar fotocopy formulir kiriman uang ke rekening PT BNI Life Insurance nomor rekening 20197117 nama sipengirim MARIA sebagai BAS 193 BNI Life nilai uang dikirim Rp. 250.000.000,- tertanggal 15 Desember 2009.

-

1 (satu) lembar fotocopy bukti penambahan investasi atas nama MASTIANA

Br.

SIREGAR

berupa

endorsemen,

Nomor

ENDR/RPLHR002183-01, tertanggal 20 Maret 2010, yang berstempel BNI Capem Sisingamangaraja Medan yang ditanda tangani pimpinan BANK BNI KLN SM Raja sdr IMAN SUHENDI. - 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima titipan premi bersyarat Nomor : BPLM :0004720 atas nama MASTIANA Br. SIREGAR, yang ditanda tangani pimpinan BANK BNI SM Raja sdri IRDA, dan ditandatangani oleh BAS BNI Life Sdri MARIA RINA CHRISSANTY. - 1 (satu) lembar foto copy surat permohonan penarikan / perubahan dana investasi Nomor Polis BPLM 0004720 An. MASTIANA Br. SIREGAR tertanggal 15 Desember 2009. - 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran No Rekening : 0153091073 Bank BNI SM Raja Medan An. DIAN NOFRIANA BATUBARA - 1 (satu) lembar asli formulir pemindahbukuan BANK BNI tanggal 09 Maret 2011 dari pengirim An. Ir. HM AZMY nomor rekening :


0144383715 kepada penerima An. PEK YIN ING nomor Rekening 0057720885 sebesar Rp. 485.000.000,- (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) - 1 (satu) lembar asli formulir pemindahbukuan BANK BNI tanggal 10 Maret 2011 dari Pengirim An. PEK YIN ING nomor rekening : 57720885 kepada penerima An. PEK YIN ING nomor rekening 197005832 sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) - 1 (satu) lembar asli formulir kiriman uang BANK BNI tanggal 10 Maret 2011 dari pengirim An. PEK YIN ING nomor rekening 197005832 kepada penerima KRISTIAN SANTANA nomor rekening 4671304149 Bank BCA sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) - Print Out Rekening Koran Nomor 57720885 An. PEK YIN ING Bank BNI periode tanggal 01 Maret 2011 sampai dengan 14 Juni 2012. - Print Out rekening Koran Nomor 197005832 An. PEK YIN ING Bank BNI Periode tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan 14 Juni 2012. Tetap terlampir dalam berkas perkara; 4 Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp.2500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian

diputus

dalam

sidang

musyawarah

Majelis

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2014 kami Hakim

Hakim oleh

RUSTAM IDRIS,SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Ketua

Majelis,

BENAR

KARO

KARO,SH.MH

dan

HERU

PRAMONO,SH.MHum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 740/PID.SUS/2014/PT.MDN tanggal 23 Desember 2014, putusan tersebut diucapkan

dalam

sidang

terbuka untuk umum

pada hari Kamis


tanggal 5 Pebruari 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

oleh

Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh MANSURDIN,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa. HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

BENAR KARO KARO,SH.MH

RUSTAM IDRIS,SH

HERU PRAMONO,SH.MHum PANITERA PENGGANTI,

MANSURDIN,SH


PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents