PT Multi Bintang Indonesia Tbk Piagam Unit Pengembangan Proses &
Process & Control Improvement Charter
Pengendalian 1. Visi Unit Pengembangan Pengendalian (“P&CI”)
Proses
&
Fungsi P&CI diciptakan sebagai partner bisnis manajemen sehingga memudahkan mereka
untuk
mengembangkan,
menjalankan dan memonitor proses dan
1. Process & Control Improvement (“P&CI”) Vision The P&CI function has been created as a key business partner to management enabling them to develop, implement, operate and test/monitor best-in-class
pengendalian yang terbaik-di-kelas nya.
processes and controls.
Visi berikut ini merefleksikan tujuannya:
The
“P&CI
mendorong pengembangan berkelanjutan, pengawasan desain dan implementasi dari proses-proses dan pengendalian-pengendalian untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.”
“P&CI drives the continuous improvement,
Peranan P&CI di PT Multi Bintang Indonesia
The role of P&CI in PT Multi Bintang
ialah untuk merealisasikan visi ini dengan cara bekerjasama dengan dan mendukung
Indonesia is to realise this vision by
manajemen PT Multi Bintang Indonesia. Pedoman tambahan dapat dilihat melalui Global P&CI Target Operating Model (TOM) dan
cara-cara,
metode-metode
standard format P&CI.
Page 1 of 14
dan
following
vision
reflects
these
objectives:
monitoring, design and implementation of processes and controls to ensure efficiency and effectiveness.”
working with and supporting PT Multi Bintang Indonesia management. Additional guidance is provided through the Global P&CI Target Operating Model (TOM) and the P&CI tools, methods and templates library.
2.
Organisasi P&CI
2. P&CI Organization
Fungsi Global P&CI adalah bagian dari
The Global P&CI function is part of the
GFP&IC
Global
Organisasi
Keuangan
HEINEKEN. Direktur Keuangan
di
GFP&IC
Finance
Control
Processes
(GFP&IC)
&
Internal
Organisation
at
bertanggungjawab untuk mendefinisikan
HEINEKEN. The Senior Director GFP&IC is
keseluruhan arah strategi, tujuan dan
accountable
anggaran untuk fungsi P&CI.
strategic direction, objectives and budget
for
defining
the
overall
for the P&CI function. P&CI merupakan “Pertahanan Lini ke-2”
P&CI forms the “2 nd Line of Defence” in
dalam
HEINEKEN, responsible, on a high level,
organisasi
HEINEKEN,
dimana
bertanggungjawab secara level tertinggi,
for:
untuk:
Memfasilitasi
proses
Manajemen
Resiko Perseroan
Melakukan
test
proses-proses
dan
pengendalian
pengawasan
meningkatkan secara berkelanjutan
proses-proses
dan
Risk
Testing and monitoring processes effectiveness
mencapai
efisiensi dan efektivitas.
Company
and controls to ensure efficiency and
pengendalian-
untuk
the
Management process
dan
Facilitating
Continuously improving processes and controls
pengendalian-
Driving resolution of open risks / controls failures
pengendalian.
Memberikan
rekomendasi
resolusi
untuk resiko-resiko yang muncul / pengendalian yang gagal. P&CI tidak boleh melakukan rangkap
P&CI is not allowed to have multiple
tugas dan jabatan “Pertahanan Lini ke-2”
duties and responsibilities of “2 nd Line of
dengan “Pertahanan Lini pertama” atau
Defence” with “1st Line of Defence” or
kegiatan operasional Perseroan.
Company’s operational activities.
Fungsi P&CI bertanggungjawab secara
The
hierarki ke Presiden Direktur Perseroan
hierarchically to the Company President
dengan tanggung-jawab fungsional ke
Director with a functional reporting line
Global P&CI. Tanggung jawab fungsional
to Global P&CI. Functional reporting to
ke
Global P&CI ensures that local P&CI
Global
P&CI
diharapkan
dapat
local
P&CI
activities
terhadap
global business objectives and activities
bisnis
global
aligned
undertaken
diambil
Indonesia
Indonesia are consistent with the Global
konsisten dengan metode dan cara kerja
P&CI methodology and ways of working.
Global P&CI. Global P&CI memberikan
Global
arah dan dukungan terhadap fungsi P&CI
support to the local P&CI function and
Page 2 of 14
Multi
Bintang
P&CI
PT
HEINEKEN’s
HEINEKEN dan kebijakan-kebijakan yang PT
within
to
reports
menyelaraskan kegiatan-kegiatan P&CI tujuan-tujuan
are
function
provides
Multi
Bintang
direction
and
dalam bentuk cara-cara, metode-metode
shares tools, methods and templates to
dan
untuk
maximize the effectiveness of the local
memaksimalkan efektivitas fungsi P&CI
P&CI function in carrying out their duties.
format
standard
dalam melaksanakan tugasnya. Manajer P&CI PT Multi Bintang Indonesia
P&CI
diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
Indonesia is appointed and terminated by
Direktur
atas
persetujuan
of
PT
Multi
Bintang
Dewan
President Director under approval of
Komisaris. Dalam hal Manajer P&CI tidak
Board of Commissioners. In the case that
memenuhi
P&CI Manager can’t fulfil the regulatory
persyaratan
sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa
requirement
Keuangan No.56/POJK.04/2015 tentang
Authority No. 56/POJK.04/2015 about
“Pembentukan dan Pedoman Penyusunan
“the
Piagam Unit Audit Internal” atau gagal
Guidelines on Internal Audit Unit Charter”
dalam
Presiden
or fail to fulfil his/her duty, President
Direktur dapat memberhentikan Manajer
Director can terminate respective P&CI
P&CI
Manager, after Board of Commissioners
menjalankan dimaksud,
tugas,
setelah
mendapat
persetujuan Dewan Komisaris.
3.
Manager
Ruang Lingkup P&CI Ruang lingkup Global P&CI adalah seluruh fungsi global yang ada di HEINEKEN termasuk proses-proses terkait. Ruang lingkup P&CI adalah seluruh proses yang ada di Perseroan, dengan kegiatan-kegiatan tertentu akan didiskusikan dengan dan diprioritaskan oleh manajemen. Ruang lingkup fungsi P&CI PT Multi Bintang Indonesia adalah seluruh area seperti yang diilustrasikan dalam HEINEKEN Enterprise Process Management Model (HEPM) di bawah ini.
Page 3 of 14
under
Establishment
Financial and
Service
Preparation
approval.
3.
P&CI Scope The scope of Global P&CI includes all Global Functions in HEINEKEN and their processes. The scope of local P&CI includes though
all
Company
specific
discussed
and
activities
processes, will
prioritised
be with
management. The scope of the PT Multi Bintang Indonesia P&CI function covers all areas illustrated by the HEINEKEN Enterprise Process Management Model (HEPM) below.
Page 4 of 14
4.
Tugas dan Tanggung Jawab P&CI
4.
P&CI Roles and Responsibilities
P&CI PT Multi Bintang Indonesia
The P&CI Target Operating Model
menyusun dan rencana tahunan
(TOM) defines the roles and responsibilities of the P&CI function
melaksanakan
Target Operating Model (TOM) P&CI
within
the
seven
areas
of
mendefinisikan tugas dan tanggung
responsibility summarised below.
jawab fungsi P&CI ke dalam tujuh
PT Multi Bintang Indonesia P&CI
area berikut.
function is directly responsible for
Fungsi P&CI PT Multi Bintang Indonesia bertanggung jawab secara
the following:
langsung terhadap berikut ini.
Bersama dengan manajemen, fungsi
The PT Multi Bintang Indonesia P&CI
P&CI PT Multi Bintang Indonesia memainkan peranan penting untuk
function plays a key role jointly with management and is responsible for
kegiatan-kegiatan di area berikut ini:
some activities in the following areas:
Pengawasan
–
Control Monitoring – monitoring the
pengawasan pengendalian dilakukan
controls operated by Management
melalui
through
testing
pengendalian secara
periodic.
Ruang lingkup kegiatan pengawasan ini sesuai dengan penilaian resiko
Page 5 of 14
performing
periodic
testing. The scope of monitoring activities is aligned with HEINEKEN
dari manajemen HEINEKEN dan harus
management’s risk assessment and
disetujui oleh ke dua belah pihak
is to be agreed at both a Global and
baik tingkat Global maupun local.
Local level. P&CI drives, jointly with
P&CI
manajemen
Management, the remediation of
mendorong remediasi dari kegagalan
control failures, impact assessment,
pengendalian, dampak dari penilaian
and reporting PT Multi Bintang
dan
Indonesia. Tracks and monitors the
bersama
laporan
PT
Multi
Bintang
Indonesia, termasuk tracking dan monitoring tersebut.
process
remediasi
Manajemen Proses & Pengendalian – berkaitan dengan pendefinisian dan pengimplementasian
metode-
metode untuk desain dan operasi proses bisnis yang efektif. PT Multi Bintang Indonesia mengembangkan strategi pengendalian mendukung manajemen desain,
dan dalam
dokumentasi
dan
implementasi dari proses-proses dan pengendalian untuk menyelaraskan dengan HEINEKEN Global. Konsultasi dari P&CI diperlukan untuk setiap deviasi
dengan
kerangka
kerja
pengendalian HEINEKEN Global dan mendorong,
progress of remediating activities.
bersama
dengan
manajemen, standarnisasi dan keselarasan pengendalian Perseroan
Process & Control Management – defining
and
methodologies business
implementing for
processes
operation.
PT
Indonesia
effective design
Multi
develops
strategies management
and
Bintang control
and supports in the design,
documentation and implementation of processes and controls ensuring that global process and control design principles are adhered to. P&CI is consulted on any deviations from
HEINEKEN’s
global
control
frameworks at Company level and drives, jointly with Management, standardisation and alignment of local controls to the global design.
dengan desain Global. Pengembangan Proses Berkelanjutan –
berkaitan
dengan
dorongan
terhadap sikap perbaikan berkelanjutan, benchmarking dan inovasi.
P&CI
membangun
kemampuan pengembangan proses melalui pelatihan dan penyediaan pedoman dan materi-materi yang relevan.
P&CI
bertanggungjawab
untuk mendukung manajemen PT Multi
Bintang
Indonesia
dalam
menjalankan inisiasi pengembangan proses, pengawasan dan pelaporan hasil-hasil dan memfasilitasi praktek yang baik.
Page 6 of 14
Continuous Process Improvement – driving a culture of continuous improvement, benchmarking and innovation.
P&CI
builds
process
improvement capabilities through training
and
providing
relevant
guidance and materials. P&CI is responsible for supporting PT Multi Bintang Indonesia management in delivering
process
improvement
initiatives, monitoring and reporting outcomes
and
facilitating
sharing of good practice.
the
Manajemen
Resiko
–
Risk Management – identifying and
dan
menilai
assessing key risks PT Multi Bintang
mengidentifikasikan
resiko-resiko kunci dari PT Multi
Indonesia
Bintang
facilitates
risk
workshops
to
Indonesia.
P&CI
workshop
penilaian
memfasilitasi
is
exposed
to.
P&CI
assessment develop
and
resiko untuk mengembangkan dan
implement a comprehensive Risk
mengimplementasikan
kerangka
Management (RM) framework on
Manajemen
Company level and to ensure the
Resiko Perseroan dan meyakinkan resiko tersebut didokumentasikan
completion of relevant risk templates/documentation. Through
secara
kerja
komprehensif
aktivitas-
the Process & Control Management
aktivitas Manajemen Proses dan Pengendalian yang didefinisikan di
layak.
Melalui
activities defined above, PT Multi Bintang Indonesia P&CI leads the
atas, P&CI PT Multi Bintang Indonesia
design and implementation of risk
menginisiasi implementasi
desain dan dari respon-respon
responses in line with the organisation’s risk appetite and
resiko selaras dengan risk appetite and tolerance Perseroan. Melalui
tolerance. Through the Control Monitoring activities defined above,
Pengawasan pengendalian di atas,
PT Multi Bintang Indonesia P&CI
P&CI PT Multi Bintang Indonesia mendefinisikan tema-tema prioritas
defines key themes to be tested and monitored on behalf of
yang akan dites dan dimonitor, atas
Management.
nama Manajemen. Manajemen Fraud – P&CI PT Multi Bintang
Indonesia
memainkan
peranan penting untuk mencegah fraud melalui keterlibatannya dalam proses penilaian resiko fraud dan identifikasi dan desain pengendalian fraud yang handal. P&CI PT Multi Bintang Indonesia mendukung inisiasi-inisiasi Manajemen dalam meningkatkan kesadaran fraud dan pengenalan
akan
kebijakan-
kebijakan dan prosedur-prosedur HEINKENEN yang relevan. P&CI tidak bertanggungjawab secara aktif dalam mendeteksi fraud tetapi mendukung penyelidikan fraud dan analisa sebab-akibat apabila diminta oleh Manajemen. Manajemen
Kepatuhan
–
P&CI
menyediakan dukungan, input dan kritik selama proses pengembangan dan pengawasan kebijakankebijakan global dan lokal. Ketika
Page 7 of 14
Fraud Management – PT Multi Bintang Indonesia P&CI plays a key role in the prevention of fraud through involvement in the fraud risk assessment and identification and the design of strong fraud controls. PT Multi Bintang Indonesia P&CI
supports
Management’s
initiatives in raising fraud awareness and promoting relevant HEINEKEN policies and procedures. P&CI is not responsible for actively detecting fraud
but
investigations analysis
supports and
if
fraud
root
cause
requested
by
Management.
Compliance Management
–
P&CI
provides proactive support, advice and
challenge
development
and
during monitoring
the of
global and local policies. Where
kebijakan-kebijakan
tersebut
policies are identified to have an
mempunyai
terhadap
impact on local controls, PT Multi
pengendalian lokal, P&CI PT Multi
Bintang Indonesia P&CI performs a
Bintang Indonesia melakukan review
review to assess the impact on
untuk menilai dampak pengendalian
controls and aligns the relevant
tersebut dan menyesuaikan kerangka
HEINEKEN controls framework to the
kerja pengendalian HEINEKEN yang
policies
relevan dengan kebijakan-kebijakan
maintains a register to track and log
tersebut apabila diperlukan. P&CI menyimpan suatu daftar untuk
key policies & procedures.
melacak
dampak
dan
melakukan
where
necessary.
P&CI
loggin
kebijakan-kebijakan dan prosedurprosedur utama tersebut.
Assurance – Global P&CI mendukung
Assurance – Global P&CI supports
Global
Global Audit in the planning, execution, reporting and follow-up
Audit
perencanaan,
dalam
proses
pelaksanaan,
pelaporan dan tindak-lanjut audit untuk menjamin rencana audit yang
stages of the audit to ensure a
teradopsi
consistent and efficient audit plan is adopted across HEINEKEN. PT Multi
untuk seluruh HEINEKEN. P&CI PT
Bintang Indonesia P&CI supports the
Multi Bintang Indonesia mendukung
audit through providing information
audit melalui penyediaan informasi dan input spesialis apabila
or specialist input where required.
konsisten
dan
efisien
rencana
The execution of the audit plan lies with Global Audit. Any exceptions or
audit tergantung dari Global Audit itu
further involvement of local P&CI is
sendiri. Setiap pengecualian atau
to be agreed with Company President Director and Global P&CI.
diperlukan.
Pelaksanaan
keterlibatan lebih lanjut akan disepakati oleh Presiden Direktur Perseroan dengan Global P&CI.
PT Multi Bintang Indonesia P&CI works
P&CI PT Multi Bintang Indonesia
together
with
the
Audit
Committee in their job execution.
menjalin kerja sama dengan Komite Audit dalam mereka.
pelaksanaan
tugas
Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, P&CI PT Multi Bintang Indonesia juga dapat melakukan aktivitas khusus apabila diperlukan, atas permintaan dari manajemen.
Page 8 of 14
In addition to the activities above, PT Multi Bintang Indonesia P&CI may be required to perform specific activity if needed, as requested by management.
5.
Wewenang P&CI P&CI
PT
5
Multi
Bintang
Indonesia
PT Multi Bintang Indonesia P&CI has
mempunyai wewenang sebagai berikut:
melakukan
komunikasi
P&CI Authority authority as follows:
secara
communicate directly to Director,
langsung dengan Direksi, Dewan
Board of Commissioners, Global
Komisaris, Global P&CI, Global Audit
P&CI, Global Audit and/or Audit
dan/atau Komite Audit (termasuk
Committee
anggota-anggotanya);
members);
mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan
Komisaris,
Global
P&CI,
Commissioners, Global P&CI, Global Audit and/or Audit Committee.
melakukan koordinasi kegiatannya
coordinate
dengan kegiatan auditor eksternal.
6.
Kode Etik P&CI
their
conduct periodic and incident meeting with Director, Board of
Global Audit dan/atau Komite Audit;
(including
their
activities
with
external auditor’s.
6 P&CI Code of Ethic
Kode etik P&CI PT Multi Bintang Indonesia mengacu pada kode etik
PT Multi Bintang Indonesia P&CI code of ethic adopts code of ethic that issued by
yang ditetapkan oleh Institut Internal
Institute of Internal Auditors.
Auditor.
7.
Persyaratan Personal P&CI
7
P&CI Personnel Requirements
Setiap personal P&CI PT Multi Bintang Indonesia wajib meiliki persyaratan
Every personnel of PT Multi Bintang Indonesia P&CI is mandatory to have
sebagai berikut:
the following criteria:
Memiliki integritas dan perilaku yang
profesional,
objektif
dalam
jujur,
dan
their job execution;
dan
Having knowledge and experience about audit technic and other
teknis
relevant disciplines accordance to
Memiliki
pengetahuan
pengalaman
mengenai
pemeriksaan dan disiplin ilmu lain yang
relevan
dengan
bidang
tugasnya;
Memiliki
pengetahuan
peraturan
perundang-
undangan terkait lainnya;
Page 9 of 14
his/her job;
tentang
peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal di Indonesia dan
Having integrity and professional attitude, honest, and objective in
pelaksanaan
tugasnya;
Having knowledge in the Indonesian capital market law and other relevant laws;
Having soft skill to interact and communicate, effective verbal as well as written;
Memiliki berinteraksi
kecakapan dan
untuk
berkomunikasi
issued
baik lisan maupun tertulis secara efektif;
Mematuhi standar profesi yang Internal; Mematuhi kode etik P&CI;
Memahami prinsip perusahaan yang
Internal
Auditor
Comply with the P&CI code of ethic;
Having understanding to the good corporate
by
association;
dikeluarkan oleh asosiasi Audit
Comply to the profession standard
governance
principle
and risk management.
tata kelola baik dan
manajemen resiko.
8
Rencana Tahunan P&CI
8 P&CI Annual Planning
P&CI PT Multi Bintang Indonesia
The local P&CI Plan is to be created
menyusun rencana aktivitas tahunan.
each year by PT Multi Bintang
Rencana tersebut harus sesuai
Indonesia P&CI. The plan is to be
dengan prioritas strategi PT Multi
aligned with the strategic priorities
Bintang Indonesia dan selaras
of PT Multi Bintang Indonesia and in
dengan Penilaian Resiko Perseroan
line with the Company Risk
yg diperoleh melalui diskusi dengan
Assessment agreed through
Manajemen. Rencana P&CI PT Multi
discussion with local Management.
Bintang Indonesia harus sesuai
The PT Multi Bintang Indonesia P&CI
dengan dengan tujuan-tujuan
plan should also align to the
strategi Global P&CI yang ditentukan
strategic objectives Global P&CI sets
pada setiap awal tahun. Isi dari
out for the Function at the beginning
rencana tersebut harus sesuai
of the year. The content of the plan
dengan 7 area fokus seperti yang
is aligned to the 7 focus areas
didefinisikan dalam P&CI Target
defined in the P&CI Target Operating
Operating Model . Sebagai tambahan,
Model. In addition, time is assigned
waktu untuk manajemen termasuk
for management of the P&CI function
interaksi dengan pemegang
including interactions with key
kepentingan kunci di tingkat global
stakeholders at a global and local
dan lokal dialokasikan sesuai
level as defined by the P&CI
dengan P&CI Stakeholder Interaction
Stakeholder Interaction Model.
Model . Global P&CI melakukan review
Global P&CI reviews the plan to
terhadap rencana tersebut untuk
ensure it is aligned with wider
memastikan inisiasi HEINEKEN di
HEINEKEN initiatives at the global
tingkat global telah sesuai dan untuk
level and to ensure the appropriate
menyeimbangkan kegiatan-kegiatan
balance of activities. The PT Multi
yang ada. Manajer P&CI PT Multi
Bintang Indonesia P&CI Manager
Page 10 of 14
Bintang Indonesia menyerahkan
submits the annual P&CI plan to the
rencana tahunan P&CI ke Presiden
PT Multi Bintang Indonesia President
Direktur PT Multi Bintang Indonesia
Director for review and approval. The
untuk direview dan disetujui.
approved plan is shared as
Rencana yang telah disetujui
appropriate to the audit committee
tersebut kemudian dibagikan ke
as well as appropriate stakeholders
komite audit dan pemegang
in HEINEKEN.
kepentingan HEINEKEN lainnya. Setiap perbedaan signifikan dari
Any significant deviation from the
rencana tahunan P&CI yang telah
approved annual P&CI plan during
disetujui selama tahun tersebut
the year is to be communicated to
harus dikomunikasikan ke
local management and Global P&CI in
manajemen dan Global P&CI secara
a timely manner. Any resulting
tepat waktu. Setiap perubahan
adjustments to the plan are to be
terhadap rencana tersebut harus
approved by the PT Multi Bintang
disetujui kembali oleh Presiden
Indonesia President Director and
Direktur PT Multi Bintang Indonesia
Global P&CI.
dan Global P&CI.
9
Pelaporan dan Pengawasan
9
Reporting and Monitoring
Manajer P&CI PT Multi Bintang Indonesia menyusun dan
The PT Multi Bintang Indonesia P&CI Manager monitors and
melaksanakan rencana tahunan. Manajer P&CI mengawasi dan
reports progress against the annual plan to PT Multi Bintang
melaporkan kemajuan kegiatan-
Indonesia
kegiatan
provides
terhadap
rencana
Management. PT
Multi
P&CI Bintang
tahunan kepada Manajemen PT
Indonesia
Multi
Global P&CI with a summary that
Bintang
Indonesia.
menyampaikan manajemen
PT
includes
progress
and
against
key
Bintang
process improvement objectives
Indonesia ringkasan
dan Global P&CI kemajuan kegiatan-
and strategic priorities, significant risk exposures and control issues,
kegiatan
tersebut
terhadap
fraud risks; governance issues;
tujuan-tujuan
Multi
P&CI
kepada
management
pengembangan
management follow-up; and other
prioritas-prioritas
matters as required or requested
strategi, paparan resiko signifikan
by Management, Global P&CI or
dan isu-isu pengendalian, resikoresiko fraud, isu-isu tata-kelola,
Global Audit. Quarterly reporting includes a self-assessment of the
tindak-lanjut
P&CI
proses
dan
manajemen;
dan
function
against
defined
hal-hal lain yang diperlukan atau
Performance Targets (KPI / PPI).
diminta oleh Manajemen, Global
Those results above are reported
P&CI atau Global Audit. P&CI menyiapkan Laporan Kwartalan
to PT Multi Bintang Indonesia President Director, Board of
Page 11 of 14
termasuk
sendiri
Commissioners and Global P&CI
dari fungsi P&CI terhadap target-
penilaian-diri
as part of the quarterly P&CI
target kinerja (KPI/PPI). Hasil-hasil
Scorecard Reporting.
tersebut di atas dilaporkan ke Presiden
Direktur,
Komisaris
PT
Multi
Dewan Bintang
Indonesia dan Global P&CI sebagai bagian dari Pelaporan Kwartalan Kartu Hasil (Scorecard ) P&CI. 10 Profesionalitas P&CI
10 Professionalism
menerapkan
ilmu,
P&CI
applies
the
knowledge,
ketrampilan, dan pengalaman yang
skills, and experience needed in
diperlukan rencana
the execution of the annual P&CI plan. It governs itself by
dalam melaksanakan tahunan P&CI.
Profesionalitas
dan
adherence to the P&CI Target
dalam P&CI Target Operating Model. P&CI berusaha
tercermin
Operating Model. P&CI strives to continuously improve the quality
melakukan
pengembangan
of their work and observes the
berkelanjutan terhadap kualitas pekerjaan mereka dan sesuai
law, respects and contributes to the ethical objectives of PT Multi
dengan Undang-Undang terkait, menghormati dan berkontribusi
Bintang Indonesia and complies with relevant PT Multi Bintang
terhadap
Indonesia and HEINEKEN policies
termasuk
tujuan-tujuan
etis
PT
Multi Bintang Indonesia dan taat kepada kebijakan-kebijakan dan
and procedures.
prosedur-prosedur Perseroan dan HEINEKEN yang relevan.
11 Kerahasiaan
11 Confidentiality
P&CI menghormati nilai-nilai dan
P&CI
kepemilikan
yang
ownership
diperoleh.
informasi P&CI
of
the
value
information
and it
akan
receives. It does not disclose
mengungkapkan informasi tersebut
information without appropriate
tanpa
otoritas
tidak
respects
telah
authority, unless there is a legal
ditetapkan, kecuali terhadap legal
yang
or professional obligation to do
atau kewajiban profesional untuk
so.
melakukan hal tersebut.
Page 12 of 14
12 Akses
terhadap
personal
dan
meminta
ke
12 Access to people and information
informasi P&CI
berhak
manajemen Indonesia personel,
PT akses
requests
from
PT
Multi
Bintang
Bintang Indonesia management
ke
seluruh
access
dokumentasi
catatan-catatan
P&CI
Multi
yang
dan
berkaitan
to
documentation relevant
to
all
people,
and
records
carrying
out
the
dengan pekerjaan dan tanggung
responsibilities. Requests are also
jawab P&CI. Permintaan tersebut
submitted to Global P&CI who
juga dapat diserahkan ke Global
obtain
P&CI untuk dimintakan persetujuan
global functions where required.
ke
Global
Functions
request
approval
from
apabila
diperlukan. 13 Penilaian periodik terhadap P&CI PT
13 Periodic assessment of PT Multi
Multi Bintang Indonesia
Bintang Indonesia P&CI
P&CI PT Multi Bintang Indonesia taat
PT Multi Bintang Indonesia P&CI
P&CI Target Operating Model yang telah didefinisikan oleh
complies with the P&CI Target
Global P&CI dan melakukan evaluasi
Global P&CI and evaluates itself in
terhadap pekerjaan mereka setiap
this respect on an annual basis.
tahunnya. Hal ini dilakukan untuk
This is to ensure that the work
menjamin
tersebut
being done is of a sufficiently high
dengan
and consistent standard, and is
kepada
sesuai
dan
pekerjaan konsisten
Operating
Model
being
selaras dengan harapan-harapan
expectations of PT Multi Bintang
Manajemen
Indonesia
Multi
Bintang
Indonesia dan GFP&IC / Global P&CI.
Page 13 of 14
in
line
by
standar yang ada, dan dilakukan PT
performed
defined
Management
GFP&IC / Global P&CI.
with and
14 Signatories
Bernard Iskandar PT Multi Bintang Indonesia P&CI Manager
Chin Kean Huat/ Michael Chin Presiden Direktur /President Director
Maarten Hoedemaker Direktur Keuangan/Finance Director
Cosmas Batubara Presiden Komisaris / President Commissioner
_________________________________ Global P&CI Manager (or delegate) (Date)
Page 14 of 14
