PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 642/PID/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai

N A

berikut dalam perkara Terdakwa :

D E

Nama Lengkap

: TRI SUDARMOKO;

Tempat Lahir

: M E D A N;

Umur/Tgl. Lahir

: 06 Nopember 1965;

Jenis kelamin

: Laki – laki;

Kebangsaan

: Indonesia;

Tempat Tinggal

: Rumah : Jalan YP Hijau Gang Tambak No.11

I

M

G

G

N I Marelan Kota Medan dan alamat sekarang : Lapas T Kelas I Tanjung Gusta Medan; :N I s l a m; A: Wiraswasta;

Lingkungan IX Desa/ Kel Labuhan Deli Kec.Medan

Agama Pekerjaan

IL

P e n d i di k a n

D

: S L T A;

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani hukuman; A

G

P

E

NTelah membaca :

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Mei 2013, No. Reg. Perkara : PDM-270/Ep.2/03/TPUL/2013, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut : KESATU PRIMER Bahwa ia terdakwa TRI SUDARMOKO bersama – sama dengan ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas

2

terpisah) baik secara bersama-sama atau pun secara sendiri-sendiri, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor Narkotika, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, meyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

N A

tanaman beratnya 5 (lima) gram. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu : -

N

P

E

D Edi Sengon No. 4 hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 18.30 Wib Mpada saat dilakukan Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Sumatera Utara, dan II jenis Shabu sebanyak 4 penggeledahan ditemukan Narkotika golongan G 206,4 Gram yang disimpan (empat) bungkus plastik dengan berat brutto GJok Motor, kemudian menurut didalam saku jaketnya dan didalam keterangan SURYONO Als AWENG N (berkas terpisah) bahwa Narkotika I jenis shabu tersebut adalah milik saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas T terpisah), kemudian berdasarkan keterangan dari Suryono Als Aweng, N melakukan penangkapan terhadap Saksi ANLY penyidik BNN langsung A(berkas terpisah) dan berdasarkan keterangan dari saksi YUSUF Als MAMI ANLY YUSUF IL Als MAMI (berkas terpisah) bahwa narkotika golongan I jenisD Shabu tersebut dibeli dari terdakwa dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) juga membeli Narkotika jenis Shabu kepada A Berawal dari tertangkapnya SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) Pada

GRAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah), dimana dalam transaksi jual

beli tersebut saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan pembayaran kepada tersangka TRI SUDARMOKO dengan cara transfer dengan menggunakan Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO (DPO) ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama

TRI

SUDARMOKO,

SUDARMOKO

dan

Nomor

menggunakan

8430054148 Rekening

atas

nama

MANDIRI

TRI

Nomor

1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA.

3

-

Bahwa saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) kenal dengan terdakwa karena di Kenalkan oleh teman saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bernama AYEN di LPW Tanjung Gusta melalui telephone dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) belum pemah bertemu muka dengan terdakwa karena sama-sama didalam penjara dan Di kenalkan dalam rangka kalau perlu barang berupa Shabu dan transaksi jual beli Shabu dengan terdakwa sekitar awal tahun 2011 Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) tidak kenal dengan saksi SURIANI

N pemah menyuruh saksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkasA terpisah) Datas nama untuk transfer uang pembayaran Shabu ke Rekening MANDIRI SURIANI SINAGA. Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMIE (berkas terpisah) Mterdakwa sebanyak melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan I saksi ANLY YUSUF Afs kurang lebih 7 (tujuh) kali dan setiap transaksi Gantara 1 (satu) ons sampai MAMI (berkas terpisah) mengambil Shabu GANLY YUSUF Als MAMI (berkas dengan 3 (tiga) ons, dan harga yang saksi terpisah) bayar Rp. 65.000.000,- N sampai dengan Rp. 67.000.000,- per Ons, I saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) membayamya disuruh T oleh terdakwa untuk transfer ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas N ke Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama nama TRI SUDARMOKO, A dan ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas TRI SUDARMOKO nama SURIANI IL SINAGA dengan cara terdakwa SMS ke handphone saksi ANLY DYUSUF Als MAMI (berkas terpisah) nama dan nomor rekening yang akan di transfer setiap kali transaksi, dan peranan saksi ANLY YUSUF Als A SINAGA (berkas terpisah) tetapi hanya tahu namanya dari terdakwa karena

N

E

GMAMI (berkas terpisah) sebagai pembeli. -

Bahwa saksi suryono pemah disuruh oleh saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk mengambil Shabu dari orangnya terdakwa yang bemama AJON

P

sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 2 (dua) ons pada sekitar bulan Oktoberi Nopember 2011 di A Yos Rizal Medan dan selanjutnya Shabunya diantarkan ke pelanggannya saksi ANLY YUSUF Als MAMI yaitu sdr SAID di Jalan. Karya Sei Agung Medan dan mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI -

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

4

menyerahkan

Narkotika

Golongan

I

dari

yang

berwenang

yaitu

Departemen Kesehatan RI. —Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasai 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. SUBSIDAIR —Bahwa ia terdakwa TRI SUDARMOKO bersama – sama dengan ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah) baik secara bersama-sama atau pun secara sendiri-sendiri, pada hari-hari yang

N A di 2011, bertempat di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan atau setidak-tidaknya D Negeri suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Medan, telah melakukan percobdari atau permufakatan jahat E untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor Narkotika, M memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I I bukan tanaman beratnya G oleh terdakwa sebagai melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan G berikut: - Berawal dari tertangkapnya SURYONO N Als AWENG (berkas terpisah) I Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011 sekitar jam 18.30 Wib di Sengon T No. 4 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Sumatera Utara, dan pada saat N ditemukan Narkotika golongan I jenis Shabu dilakukan penggeledahan A bungkus plastik dengan berat brutto 206,4 Gram yang sebanyak 4 (empat) L disimpanIdidalam saku jaketnya dan didalam Jok Motor, kemudian menurut D keterangan SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi ANLY YUSUF Als MAMI A G(berkas terpisah), kemudian berdasarkan Keterangan dari Suryono ALS N Aweng, penyidik BNN langsung melakukan penangkapan terhadap saksi tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun

P

E

ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan berdasarkan keterangan dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bahwa narkotika

golongan I jenis Shabu tersebut dibeli dari terdakwa dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) juga membeli Narkotika jenis Shabu kepada RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah), dimana dalam transaksi jual beli tersebut saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan pembayaran kepada tersangka TRI SUDARMOKO dengan cara transfer dengan menggunakan Rekening BCA Nomor 0222059958 atas

5

nama PAULINA TANDIONO (DPO) ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO

dan

menggunakan

Rekening

MANDIRI

Nomor

1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA. -

Bahwa saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) kenal dengan terdakwa karena di kenalkan oleh teman saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bemama AYEN di LPW Tanjung Gusta melalui telephone

N muka dengan terdakwa karena sama-sama didalam penjaraA dan di kenalkan dalam rangka kalau perlu barang berupa Shabu danD transaksi jual beli Shabu dengan terdakwa sekitar awal tahun 2011 E Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) tidak kenal M dengan saksi SURIANI I dari terdakwa karena SINAGA (berkas terpisah) tetapi hanya tahu namanya GAls MAMI (berkas terpisah) pemah menyuruh saksi saksi ANLY YUSUF Gke Rekening MANDIRI atas nama untuk transfer uang pembayaran Shabu SURIANI SINAGA. Dan saksi ANLY N YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) I melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan terdakwa sebanyak T kurang lebih 7 (tujuh) kali dan setiap transaksi saksi ANLY YUSUF Als N mengambil Shabu antara 1 (satu) ons sampai MAMI (berkas terpisah) dengan 3 (tiga) A ons, dan harga yang saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas L terpisah) I bayar Rp. 65.000.000,- sampai dengan Rp. 67.000.000,- per Ons, saksiD ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) membayamya disuruh oleh terdakwa untuk transfer ke Rekening BCA Nomor 195043333 atas A

dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) belum pemah bertemu

N

Gnama TRI SUDARMOKO, ke Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas

E

nama SURIANI SINAGA dengan cara terdakwa SMS ke handphone saksi

P

ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) nama dan nomor rekening yang akan di transfer setiap kali transaksi, dan peranan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) sebagai pembeli. -

Bahwa saksi suryono pernah disuruh oleh saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk mengambil Shabu dari orangnya terdakwa yang bemama AJON sebanyak 2 (dua) kali sebanyak 2 (dua) ons pada sekitar bulan Oktober/Nopember 2011 di JI. Yos Rizal Medan dan selanjutnya Shabunya

6

diantarkan ke pelanggannya saksi ANLY YUSUF Als MAMI yaitu sdr SAID di JI. Karya Sei Agung Medan dan mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI -

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dari

yang

berwenang

yaitu

Departemen Kesehatan RI. ---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. DAN KEDUA

N A

D Als MAMI (berkas terpisah) dan RAMLI PETRUS Als ABENGE (berkas terpisah) Mpada hari-hari yang baik secara bersama-sama atau pun secara sendiri-sendiri, tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar tahunI2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Lapas Kelas I Tanjung Gusta G Medan atau setidak-tidaknya di Gdaerah hukum Pengadilan Negeri suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Medan, telah menempatkan, membayarkan N atau membelanjakan, menitipkan, I menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, T menyimpan, menghibahkan, mewariskan dan atau mentransfer uang, harta dan Nbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, benda atau aset baik dalam A yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan atau berwujud atau tidak berwujud tindak pidana prekusor IL Narkotika perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara D sebagai berikut : - A Berawal dari tertangkapnya SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) Pada Ghari Selasa tanggai 20 Desember 2011 sekitar jam 18.30 Wib di Sengon No. 4 N Kel. Sekip Kec. Medan PetisahSumatera Utara, dan pada saat dilakukan ---Bahwa ia terdakwa TRI SUDARMOKO bersama – sama dengan ANLY YUSUF

P

E

penggeledahan ditemukan Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik dengan berat brutto 206,4 Gram yang disimpan didalam saku jaketnya dan didalam Jok Motor, kemudian menurut

keterangan SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah), kemudian berdasarkan keterangan dari Suryono Als Aweng, penyidik BNN langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan berdasarkan keterangan dari saksi

7

ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bahwa narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dibeli dari terdakwa dan saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) juga membeli Narkotika jenis Shabu kepada RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah), dimana dalam transaksi jual beli tersebut saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan pembayaran kepada tersangka TRI SUDARMOKO dengan cara transfer dengan menggunakan Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO (DPO) ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas

N TRI SUDARMOKO dan menggunakan Rekening MANDIRI A Nomor DMANDIRI 1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening E Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA. M kenal dengan Bahwa saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) terdakwa karena Di kenalkan oleh teman saksiIANLY YUSUF Als MAMI G Gusta melalui telephone (berkas terpisah) bemama AYEN di LPW Tanjung G(berkas terpisah) belum pemah dan saksi ANLY YUSUF Als, MAMI bertemu muka dengan terdakwa N karena sama-sama didalam penjara dan Di I kenalkan dalam rangka kalau perlu barang berupa Shabu dan transaksi jual T beli Shabu dengan terdakwa sekitar awal tahun 2011 Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMIN (berkas terpisah) tidak kenal dengan saksi SURIANI Aterpisah) tetapi hanya tahu namanya dari terdakwa karena SINAGA (berkas pemah menyuruh IL saksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) untuk Dtransfer uang pembayaran Shabu ke Rekening MANDIRI atas nama SURIANI SINAGA. Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) A nama

-

N

P

E

TRI

SUDARMOKO,

Nomor

8430054148

atas

nama

Gmelakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan terdakwa sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dan setiap transaksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) mengambil Shabu antara 1 (satu) ons sampai dengan 3 (tiga) ons, dan harga yang saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bayar Rp. 65.000.000,- sampai dengan Rp. 67.000.000,- per Ons, saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) membayarnya disuruh oleh terdakwa untuk transfer ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, ke Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dengan cara terdakwa SMS ke handphone saksi

8

ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) nama dan nomor rekening yang akan di transfer setiap kali transaksi, dan peranan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) sebagai pembeli. Bahwa Saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) mebenarkan

-

adanya transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO untuk pembeyaran

Narkotika jenis Shabu kepada

terdakwa.

N A

DEBET REK 0222059958 a.n PAULINA TANDIONO ke REK TRI SUDARMOKO TANGGAL

MUTASI

No. Rekening

8195043333 IDR

TRANSFER VIA MB KE 08/03/2011

TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE

D

50.000.000,00

14/03/2011


D

70.000.000,00

D

70.000.000,00

14/03/2011 24/10/2011


D E

D/K JUMLAH

G

G

IN T

I

M

KETERANGAN TRI SUDARMOKO

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

40.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

5.O00.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

32.500.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

64.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO


D

D

70.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO


D

26.000,000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

TAHAPAN

D

32.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

64.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

4.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

64.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

75.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

21.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

62.270.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

24/10/2011


24/10/2011

TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN

N A


IL

TAHAPAN


A

31/10/2011

G

31/10/2011

N

P

E

03/11/2011 14/11/2011

TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER

VIA

MB

KE


28/11/2011


28/11/2011


29/11/2011 30/11/2011

TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN

D VIA

MB

KE

9


D

TAHAPAN

13.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

64.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

75.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO



12/12/2011

D

TAHAPAN

Total 965.770.000,00

Dan transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO

N A

(terdakwa) dibawah ini adalah untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa.

TANGGAL MUTASI

07/04/2011

TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN

D/K

D

D E

JUMLAH

68.000.000,00

No. Rekening

I

M

84390054148 IDR

G

KETERANGAN

TRI SUDARMOKO

G

IN T - Bahwa transaksi Debet dari Rekening MANDIRI Nomor 1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO N ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI A SINAGA dibawah ini adalah untuk pembayaran Narkotika jenis ILShabu kepada terdakwa dan tercatat pada transaksi tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, tanggal 11 Desember 2011 sebesar Rp. D 20.000.000,-dan tanggal 23 Oktober 2010 sebesar Rp. 20.000.000,-. A - Bahwa saksi SURIANI SINAGA sebagai pemilik Rekening Bank Mandiri G Rekening 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dan digunakan N Nomor oleh suaminya (tersangka) untuk menerima transfer maupun mentransfer TOTAL

P

E

68.000.000,00

uang milik terdakwa dan dibuka pada sekitar tahun 2010 di Kantor Cabang Pembantu Mandiri Belawan Medan. -

Bahwa uang yang ada didalam Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA semuanya uang milik terdakwa dan milik saksi SURIANI SINAGA hanya setoran awal Rp. 500.000,- dan tersangka selalu menyuruh SURIANI SINAGA untuk menstranferkan uang dengan cara memberi Nomor Rekening dan nama pemilik Rekening yang

10

akan ditransfer. -

Bahwa saksi SURIANI SINAGA mengetahui bahwa uang milik terdakwa yang ada didalam Rekening Mandiri Nomor 1060007536884 atas nama saksi SURIANI

SINAGA digunakan untuk

pembelian Beko sejumlah Rp.

1.158.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang saat ini berada di Pantai Batangsarangan Kab. Langkat Medan dan untuk pembayaran mobil dan saksi SURIANI SINAGA pun mengetahui kalau dalam Rekening miliknya di Bank MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama

N A rupiah setelah disuruh transfer atau mengirim uang ke HASAN SELAMAT D SURIANI - Bahwa yang memegang buku Tabungan dan kartu ATM nya adalah E SINAGA istri dari terdakwa. M Nomor 106-00- Bahwa adanya transaksi kredit pada Rekening MANDIRI I transfer SMS tanggal 23 0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA dengan cara G10 Desember 2011 sebesar Rp. Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, tanggal 20.000.000,-, dan tanggal 11 DesemberG 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, dari Rekening MANDIRI Nomor 105 N00-1037342-5 atas nama PAULINA I TANDIONO.. T - Bahwa adanya Transaksi pada Rekening MANDIRI nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI N SINAGA terdapat penarikan DP PEMBELIAN 1X EXCAVATOR ANA SURIANI Sinaga dan untuk pelunasan 1X EXCAVATOR 3200, dimana asal usul uangnya berasal dari EDI CAHYADI (DPO) dan IL terdakwa Dtidak tahu dimana alamat tinggal dan nomor telephone Edi Cahyadi yang Aikut saham untuk pembelian EXCAVATOR AN SURIANI SNG dan untuk pelunasan 1X EXCAVATOR 3200 sejumlah Rp. 575.000.000,-(lima ratus G N tujuh puluh lima juta rupiah) dan sidariya sejumlah Rp. 628,887.000,- (enam SURIANI SINAGA ada uang masuk dengan jumlah besar sampai ratusan juta

.

E

ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh Tujuh ribu rupiah)

P

dari hasil penyewaan dari EXCAVATOR An SURIANI SNG dan untuk pelunasan 1X EXCAVATOR 3200 sejumlah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) -

Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA sejumlah Rp. 175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini dari Ari dan Terdakwa tidak kenal dengan sdr ARI tersebut :

11

TANGGAL

CABANG

D/K

KETERANGAN

NOMINAL

22-Jun-2011 1

10808

K

ARI

35.000.000,00

27-Jun-2011

10808

K

ARI

90.000.000,00

30-Jun-2011

10808

K

ARI

50.000.000,00

JUMLAH

-

175.000.000,00

Bahwa terdakwa menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-000753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk)

N A

dengan cara setoran tunai dari ATA sejumlah Rp. 498.750.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah sebagaimana

D E

dibawah ini dan terdakwa tidak kenal dengan sdr ATA tersebut :

TANGGAL 24-Okt-2011 01-Nop-2011 04-Nop-2011 08-Nop-2011 15-Nop-2011 18-Nop-2011 13-Des-2011 16-Des-2011 20-Des-2011 21-Des-2011

D/K K K K K K K K K K K

KET KOTRAN Setor tunai Setor tunai Setor tunai Setor tunai Setor tunai Setor tunai Setor tunai Setor tunai Setor tunai Setor tunai JUMLAH

KETERANGAN ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA

IN T

G

G

I

M

NOMINAL 90.000.000,00 73.750.000,00 45.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 35.000.000,00 498.750.000,00

N - Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor A 106-00-07536884 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang L I masuk) dari DOLLY MARTUA HARAHAP sejumlah Rp. 1.123.500.000,- (satu D milyar dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). A G N

P

E

TANGGAL

CABANG D/K KETERANGAN

NOMINAL

14-Oct-2010

99105

K

DARI DOLLY MARTUA HARAHAP 20.000.000,00

15-Oct-2010

99105

K


16-00-2010

99105

K


18-00-2010

99105

K


19-00-2010

99105

K


20-Oct-2010

99105

K


20-Oct-2010

99105

K

DARI DOLLY MARTUA HARAHAP 8.500.000.00

12

21-Oct-2010

99105

K


22-Oct-2010

99105

K


27-Oct-2010

99105

K


27-Oct-2010

99105

K


28-Oct-2010

99105

K


29-Oct-20I0

99105

K


29-Oct--2010

99105

K


29-Oct-2010

10702

K

DOLLY M. HRP

1-Nov-2010

99105

K

DARE

2-Nov-2010

99105

K

HARAHAP DARI DOLLY MARTUA HARAHAP 12.500,000,00

4-Nov-2010

99105

K


5-Nov-2010

99105

K


6-Nov-2010

99105

K


8-Nov-2010

99105

K

DARI

DOLLY

MARTUA10.000.000,00

I

M

G

G

IN T

DOLLY

MARTUA 10.000.000,00

K

HARAHAP. DAR[ DOLLY MARTUA HARAHAP 12.500.000,00

K

DARI,

99105

10-Nov-2010

99105

N A

11-Nov-2010

99105

K


99105

K


99105

K


15-No-2010

99105

K


16-Nov-2010

99105

K

DARI DOLLY MARTUA HARAHAP 15.000,000,00

17-Nov-2010

99105

K


18-Nov-2010

99105

K


20-Nov-2010

99105

K


21-Nov-2010

99105

K


G

13-Nov-2010

N

IL

D

A

P

D E

10.000.000,00

10-Nov-2010

13-Nov-2010

E

N A

DOLLY

MARTUA5.000.000,00

HARAHAP

13

22-Nov-2010

99105

K


24-Nov-2010

99105

K


25-Nov-2010

99105

K


25-Nov-2010

99105

K


26-Nov-2010

99105

K


26-Nov-2010

99105

K


28-Nov-2010

99105

K


30-Nov-2010

99105

K


2-Dec-2010

99105

K


3-Dec-2010

99105

K


4-Dec-2010

99105

K


5-Dec-2010

99105

K


7-Dec,2010

99105

K


14-08-2010

99105

K


15-Dec-2010

99105

16-Dec,2010

99105

I

M

G

G

N A

IN T


K


99105

K


99105

K


20-Dec-2010

99105

K


21-Des-2010

99105

K


22-Dec-2010

99105

K


23-Dec-2010

99105

K

DARI DOLLY MARTUA HARAHAP 10,000.000,00

25-Dec-2010

99105

K


25-Dec-2010

99105

K

DARI DOLLY MARTUA HARAHAP 10.000,660,00

26-Dec-2010

99105

K


N

G

IL

D

A

18-Dec- 2010

P

D E

K

17-Dec-2010

E

N A

14

27-Oec-2010

99105

K


29-Dec-2010

99105

K

DARI DOLLY MARTUA HARAHAP 20,000.000,00

2-Jan-2011

99105

K


3-Jan-2011

99105

K


4-Jan-2011

99105

K

DARI DOLLY MARTUA HARAHAP 10.000.000'00

7-Jan-2011

99105

K


8-Jan-2011

99105

K


9-Jan-2011

99105

K


10-Jan-2011

99105

K


12-Jan-2011

99105

K


13-Jan-2011

99105

K

DARI DOLLY MARTUA HARAHAP 10,000.000j00

14-Jan-11

99105

K


15-Jan-2011

99105

K


17-Jan-2011

99105

K


18Jan-2011

99105

K

DARI DOLLY MARTUA HARAHAP 10:000:000;00

19-Jan-2011

99105

K

DAR] DOLLY MARTUA HARAHAP 10.000.000,00

99105

K

DAR( DOLLY MARTUA HARAHAP 10.000.000,00

99105

K


22-Jan-2011

99105

K


24-Jan-2011

99105

K


26-Jan-2011

99105

K


27-Jan-2011

99105

K


7-Feb-2011

99105

K


9-Feb-2011

99105

K


11-Feb-2011

99105

K


20-Jan-2011

D

A

21-Jan-2011

N

P

E

G

IL

N A

D E

I

M

G

G

N A

IN T

15

22-Feb-2011

99105

K


1-Mar-2011

99105

K


4-Mar-2011

99105

K


5-Mar-2011

99105

K


10-Mar-2011

99105

K


20-Mar-2011

99105

K


25-Mar-2011

99105

K


N A

D E Nomor Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang M masuk) dari MELVA SARI sejumlah Rp. 225.000.000,I (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang maksudnya untuk apaG terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan sdr MELVA SARI. G IN T N A IL Bahwa terdakwa D telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106A atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) 00-0753688-4 dari GMUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID sejumlah Rp. 659.500.000,- (enam Nratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang maksudnya untuk JUMLAH

TANGGAL 15-Des-2010 19-Mar-2011 30-Mar-2011 2-Apr-2011 10-Apr-2011

P

E

1.123.500.000,00

CABANG 99105 99105 99105 99105 99105

D/K K K K K K

KETERANGAN DARI MELVA SARI DARI MELVA SARI DARI MELVA SARI DARI MELVA SARI DARI MELVA SARI JUMLAH

NOMINAL 50.000.000,00 30.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 45.000.000,00 225.000.000,00

apa terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan sdr MUHAMMAD MUFTI MADJID.

TANGGAL

CABANG

NOMINA

D/K KETERANGAN

L 13-Feb-2011 14-Feb-2011

99105 99105

K K

DARI

MUHAMMAD

AZHAR

MUFTI

MADJID DARI MUHAMMAD

AZHAR

MUFTI

MADJID

28.500.000,00 28.000b00,00

16

21-Feb-2011 26-Feb-2011

99105

27-Feb-2011

99105 99105

K K K

DARI

MUHAMMAD

AZHAR

MUFTI


AZHAR

MUFTI


AZHAR

MUFTI

MUHAMMAD

AZHAR

MUFTI

MUHAMMAD

AZHAR

MUFTI

MUHAMMAD

AZHAR

MUFTI

MUHAMMAD

AZHAR

MUFTI

MUHAMMAD

AZHAR

MUFTI[

MUHAMMAD

AZHAR

MUFTI[

20.000,000,00 15.000.000,00 25.000.000,00

MADJID 2-Mar-2011

99105

K

DARI

30.000.000,00

MADJID 4-Mar-2011

99105

K

DARI

20.000.000,00

MADJID 6-Mar-2011

99105

K

DARI

50.000.000,00

N A

MADJID 7-Mar-2011

99105

K

DARI MADJID

9-Mar-2011

99105

K

9-Mar-2011

99105

K

DARI

MADARI 13-Mar-2011

99105

K

DARI

MUHAMMAD

99105

K

DARI

MUHAMMAD

G

16-Mar-2011

99105

K

M

MUFTil

AZHAR

MUFTI[

MUHAMMAD

AZHAR

MUFTI

MUHAMMAD

AZHAR

MUFTI

MUHAMMAD

AZHAR

MUFTI

MUHAMMAD

AZHAR

MUFTI

MUHAMMAD

AZHAR

MUFTI

AZHAR

MUFTJI

AZHAR

MUFTI

AZHAR

MUFTI

AZHAR

MUFTI

G

MADARI

IN T

DARI

I

AZHAR

MADJID 14-Mar-2011

D E

MADJID DAR[

20.000.000,00

50.000.000,00

25.000.000,00

35.000.000,00

50.000.000,00

45,000.000,00

MADJID 17-Mar-2011

99105

20-Mar-2011

99105

K

DARI

MADJID

N A K

DAR[

15.000.000,00

45.000.000,00

MADARI

20-Mar-2011

D

24-Mar-2011

A

27-Mar-2011

P

99105

99105

K

DARI

30.000.000,00

MADJID

K

DARI

15.000.000,00

MADARI K

DARI

MUHAMMAD

10.000.000,00

MADARI

4-Apr-2011

G

99105

K

Apr-2011

99105

K

N

E

IL

99105

DARI

MUHAMMAD

MADARI DARI

MUHAMMAD

50.000,000,00

18,000.000 '00

MADARI 2-Jul-2011

99105

K

DARI

MUHAMMAD

35.000.000,00

MADARI

Jumlah

-

659.500.000.00

Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RADEN SAHNENGSIH sejumlah Rp. 125.500.000,- (seratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa

17

lupa dan terdakwa tidak kenal dengan saudara RADEN SAHNENGSIH.

TANGGAL

CABANG

D/K

KET

KETERANGAN

NOMINAL

KOTRAN 4-Jun-201 1

99105

K

DARI RADEN SAHNENGSIH

20.000.000,00

3-Sep-2011

99105

K


20.000.000,00

8-Sep-2011

99105

K


15.000.000,00

15-Sep-2011

99105

K


15.000.000,00

21-Sep-2011

99105

K


19-Okt-2011

K

Transfer ATM DARI RADEN SAHNENGSIH

12-Nop-2011

K

Transfer ATM DAR[ RADEN SAHNENGSIH

8.000.000,00

28-Nop-2011

K


12.500.000,00

18-Des-2011

K


I

N A

D E

15.000.000,00 10,000.000,00

M

G

G

10.000.000'00

N I - Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor T 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RIANA sejumlah N Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang maksudnya A untuk apa Tersangka lupa dan Tersangka tidak kenal dengan sdr ILRIANA D A G N JUMLAH

TANGGAL

P

E

11-Jan-2011 19-Jan-2011 22-Jan-2011 22-Jan-2011 28-Jan-2011 29-Jan-2011 28-Apr-2011 16-May-2011 11-Jun-2011 16-Jun-2011 23-Jun-2011 24-Jun-2011 26-Jun-2011 27-Jun-2011 11-Aug-2011 09-Okt-2011

CABANG 99105 99105 99105 99105 99105 99105 99105 99105 99105 99105 99105 99105 99105 99105 99105

D/K K K K K K K K K K K K K K K K K

KETERANGAN DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA JUMLAH

125.500.000,00

NOMINAL

15.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 13.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.00.000,00 20.000.000.00 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 243.000.000,00

18

-

Bahwa Tersangka telah menerima transfer Rekening MANDIRI Nomor 106-000753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RUSLI sejumlah Rp. 1.094.000.000,- (satu milyar sembilan puluh empat juta rupiah), yang maksudnya untuk apa Tersangka lupa dan Tersangka tidak kenal dengan sdr RUSLI. TANGGAL

CABANG

K

RUSLI

25.000.000,00

20-Jan-2011

10808

K

RUSLI

20.000.000,00 3.000.000,00

14-Feb-2011

99105

K

DARI RUSLI

16-Feb-2011

99105

K

DARI RUSLI

19-Feb-2011

99105

K

DARI RUSLI

24-Feb-2011

99105

K

DARI RUSLI

6-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

6-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

7-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

8-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

14-Mar-2011

99105

K

16-Mar-2011

99105

K

10808

K

N A

D E

3.000.000,00

15.000.000,00

G

I

G

IN T

M

20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00

DARI RUSLI

20.000.000,00

DARI RUSLI

15.000.000,00

RUSLI.

50.000.000,00

DARI RUSLI

10.000.000,00

18-Mar-2011

99105

K

20-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

24-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

99105

K

DARI RUSLI

15.000.000,00

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

1-Apr-2011

A

99105

K

DARI RUSLI

20.000A00,00

2-Apr-2011

99105

K

DARI RUSLI

10.000.000,00

11-Apr-2011

10808

K

RUSLI

100.000.000,00

13-Apr-2011

10808

K

RUSLI

40.000.000,00

6-Apr-2011

99105

K

DARI RUSLI

10.000.000,00

23-Apr-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

24-Apr-2011

99105

K

DARI RUSLI

13.000.000,00

26-Apr-2011

99105

K

DARI RUSLI

17.000.000,00

30Apr-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

1-May-2011

99105

K

DARI RUSLI

12,000.000,00

16-May-2011

99105

K

DARIRUSLI

20.000.000,00

17-May-2011

99105

K

DARI RUSLI

18,000.000,00

20-May-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

31-Mar-2011

IL

D

P

NOMINAL

10808

27-Mar-2011

E

KETERANGAN

20-Jan-2011

18-Mar-2011

N

D/K

G

N A

19

6-Jun2011

10808

K

RUSLI

75.000.000.00

11-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

13-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

10.000.000,00

13-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

10.000.000,00

14-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

15-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

9.000.000,00

16-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

23-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

5-Jul-2011

99105

K

DARIRUSLI

20.000.000,00

1-Aug-2011

99105

K

DARI RUSLI

9.000.000,00

4-Aug-2011

99105

K

DARI RUSLI

42.000.000,00

11-Aug-2011

99105

K

DARI RUSLI

01-Okt-2011

K

DARI RUSLI

04-Okt-2011

K

DARI RUSLI

05-Okt-2011

K

DARI RUSLI

10-Okt-2011

K

DARI RUSLI

07-Nop-2011

K

DARI RUSLI

JUMLAH

D E

10.000,000,00 I000.000,00

I

M

50.000.000,00 40.000.000,00 50.000,000,00

G

40.000.000,00

G

1.094.000.000,00

N I 8000380998, 8195043333 dan 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan T Rekening Nomor 8000308677 dibuka pada sekitar tahun 2003 dan semua rekening tersebut sudah Ntutup, dan Rekening Nomor 8430054148 dibuka pada sekitar tahun 2005A dan sudah tutup, Rekening Nomor 8195043333 dibuka pada L dan Rekening Nomor 8000308677 dibuka pada sekitar tahun sekitar tahun 2007 I 2009 di Medan. D - Pada awalnya 8195096666 dipegang dan digunakan oleh teman terdakwa A bemama EDI CAHYADI (DPO) di Tanjung Balai dan terdakwa kurang tahu G lengkap EDI CAHYADI. Dan yang dipegang oleh EDI CAHYADI N alamat adalah Buku Tabungan, kartu ATM dan Mobile Bankingnya semuanya -

E

P

N A

Bahwa terdakwa sebagai pemilik Rekening BCA Nomor 8000308677,

dipegang oleh EDI CAHYADI. -

Bahwa rekening BCA Nomor 800308677 atas nama TRI SUDARMOKO (Terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Setoran Miring dari Tabungan tanpa buku sejumlah total Rp. 59.100.000,- (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dan Terdakwa lupa maksudnya utuk apa. Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal

20

11/03/2003

SETORAN KLIRING TABUNGAN TANPA BUKU

K

58.000.000,00

28/0812003


K

1.100.000,00 59.100.000,00

JUMLAH

Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO

-

(terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara Setoran tunai dengan buku sejumlah total Rp. 209.223.000,- (dua ratus sembilan juta dua ratus dua

N A

puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari partisipasi temanteman pengusaha kapal sewaktu Terdakwa masih dinas di Polair Polda

D E

SUMUT. Tanggal 02/01/2003 03/01/2003 06/01/2003 07/01/2003 08/01/2003 09/01/2003 13/01/2003 15/01/2003 16/01/2003 17/01/2003 21/01/2003 23/01/2003 23/01/2003 27/01/2003 29/01/2003 05/02/2003 11/02/2003 06/03/2003 07/03/2003 25/03/2003 04/04/2003 09/04/2003 06/08/2003

IL

N

P

E

G -

N A

IN T

D/K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

I

G

G

D

A

Mutasi SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU Jumlah

M

Nominal 6.350,000,00 3.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 2.400.000,00 16.000.000,00 7.000.000,00 14.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 17.000.00,00 21.000.000,00 584.000,00 889,000,00 7.000.000,00 39,000.000 00 209.223.000,00

Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara setoran tunai tanpa buku sejumlah total Rp. 251.545.000,- (dua ratus lima puluh sate juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari partisipasi teman-teman pengusaha kapal sewaktu Terdakwa masih dinas di Polair Polda SUMUT.

21

Tanggal

Mutasi SETORAN TUNAI TNP BUKU

K

3.000.000,00

07/05/2003

SETORAN TUNAI TNP BUKU

K

855.000,00

08/05/2003


K

2.000.000,00

20/06/2003


K

4.500.000,00

26/06/2003


K

1.050.000,00

30/06/2003


K

1.050.000,00

04/07/2003


K

1,400,000,00

08/07/2003

SETORAN TUNA] TNP BUKU

K

13.500.000,00

09/07/2003


K

14/07/2003


K

18/07/2003


28/07/2003


26/09/2003

IN T

I

G

G K

M

19.000.000,00 13.000.000,00 1.240.000,00 15,000.000,00


K

12.000.000,00

09/11/03


K

4,000.000,00

10/10/2003


K

2.000,000,00

21/11/2003


K

2.000.000,00


K

1.000.000,00

13/01/2004


K

22.000.000,60

27/01/2004

SETORAN TUNA[ TNP BUKU

K

7.000.000,00

27/01/2004


K

19.950.000,00

03/02/2004


K

10.000.000,00

23/11/2004


K

13.000.000,00

23/11/2004


K

10,000.000,00

13/01/2005


K

5,000.000,00

04/03/2005


K

1.000.00,00

N

G

IL

N A

D

N A

D E

K

A

P

Nominal

07/05/2003

24/12/2003

E

D/K

22

07/03/2005


K

67.000.000,00

JUMLAH

251.545.000,00


-

(terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan sejumlah total Rp. 300.200.000,- (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka lupa dan untuk apa Tersangka lupa. Tanggal

TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

K

29/01/2003


I K

G

G

04/02/2003


10/02/2003


25/02/2003


05/03/2003


IL

N A

IN T

D

N A

Nominal

D E

5.000.000,00

M

1.050.000,00

K

10.000.000,00

K

5.000.000,00

K

20.000.000,00

K

2.000.000,00

A


K

1.625.000,00

27/03/2003


K

10.000.000,00

16/04/2003


K

1.000.000,00

21/04/2003


K

50.000.000,00

29/04/2003


K

7.000.000,00

N

P

D/K

28/01/2003

13/03/2003

E

Mutasi

G

23

19/05/2003


K

15.000.000,()0

26/05/2003


K

15.000.000,00

05/06/2003

TRANSFER VIA ATM DAR] TAHAPAN

K

15.0002040

30/06/2003


K

750.000,00

14/07/2003


K

2.400.000,00

28/07/2003


K

29/07/2003


I

30/07/2003

350.000,00

3.250.000,00


K

1.400.000,00

12/08/2003


K

4.000.000,00

19/08/2003


K

2.000.000,00

TRANSFER VIA ATM DART TAHAPAN

K

15,000-000,00

A


K

8.250.000,00

02/09/2003


K

6.750.000,00

05/09/2003


K

3.600.000,00

08/09/2003


K

11.250.000,00

21/06/2005


K

55.000.000,00

G

26/08/2003

N

P

M

D E

K

G

IL

N A

IN T

D

26/08/2003

E

G

N A

24

08/09/2003


K

12.500.000,00

09/09/2003


K

5.500.000,00

11/09/2003


K

15.000.000,00

15/09/2003


K

3.000.000,00

23/09/2003


K

1.000.000,00

29/09/2003


K

1.000.000,00

02/10/2003


K

450,000,00

06/10/2003


K

07/10/2003


K

13/10/2003


K

3.500.000,00

20/10/2003


K

4.200.000,00

20/10/2003


K

8.000.000,00

23/11/2003


K

4.000.000,00

14/11/2003


K

5.500.000,00

-

IL

N A

D E

4.875.000,00

M

G

G

IN T

I

N A

Jumlah

15.000.000,00

300.200.000,00


D

(terdakwa sendiri) terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai Via ATM

A

sejumlah total Rp. 303.750.000,- (tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu

N

E

P

rupiah) G

yang digunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari. Dan

Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan Cara transfer Via ATM ke Tahapan sejumlah total Rp. 924.762.000,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk keperluan terdakwa sehari – hari.

-

Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221643541 atas nama CHRIATIAN TANDIONO sejumlah total Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dengan maksud untuk saksi ANLY YUSUF Als MAMI yang meminta

25

tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu sekitar 2 Ons. Tanggall

WWI

05/12/12005

13/12/2005

16/12/2005

26/12/2005

29/12/2005

03/01/2006

01/02/2006

TRANSFER VIA ATM DARI TAHA PAN


TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DAR] TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

TOTAL

-

P

E

Nominal

Rekening

K

20.000.000,00

0221643541

K

40.00.00,00

0221643541

K

8.000-00,00

0221643541

K

45,000.000,00

0221643541

K

30.000.000,00

I

K

15.000.000,00

G

G

IN T K

20.000.000,00

Nama

CHRIATIAN TANDIONO

CHRIATIAN TANDIONO

N A

CHRIATIAN TANDIONO

D E

M

0221643541

0221643541

0221643541

CHRIATIAN TANDIONO

CHRIATIAN TANDIONO CHRIATIAN TANDfONO CHRIATIAN TANDIONO

178.000.000,00

N A dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA terdapat mutasi Kredit Nomor 0221485920 IL atas nama DEWI TASLIM sejumlah total Rp. 119.000.000,(seratusD Sembilan belas juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka A tidak ingat dan Tersangka tidak kenal dengan sdr DEWI TASLIM. G Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO

Tanggal

N

D/K

09/05/2005

30/05/2005

06/06/2005

Minutasi

TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI

D/K Nominal

Rekening

K

10,000,000.00

0221485920

K

7.500.000,00

0221485920

K

26.000.00,00

0221485920

30/06/2005

TRANSFER VIA ATM DAR[ TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

DEWI TASLI DEWI

TAHAPAN 28/06/2005

Nama

TASLI M DEWI TASLI

K

19.000.000,00

0221485920

K

12.000.000,00

0221485920

DEWI TASLI M DEWI TASLI

26

TRANSFER VIA ATM DARI

08/07/2005

TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI

11/07/2005

TAHAPAN

K

17.500.000,00

0221485920

K

27.000.000,00

0221485920

DEWI TASLI M DEWI TASLI M

Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO (sdr

-

sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0690112311 atas nama TONY HUSNI sejumlah total Rp.

N A

215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari dan untuk apa Tersangka lupa lagi. Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal

Rekening

TRANSFER VIA ATM 25/04/2005

DARI TAHAPAN

I

K

27.50.00,00

25/04/2005

DARI TAHAPAN

K

50.000.000,00

G

DARI TAHAPAN

TONY SNI

25.00.000,00

0690112311

TONY SNI

5.000.000,00

0690112311

TONY SNI

K

20.000.00,00

0690112311

TONY SNI

K

7.50.000,00

0690112311

TONY SNI

K

25.000,000,00

0690112311

TONY SNI

K

TRANSFER VIA ATM 16/05/2005 DARI TAHAPAN

G

TONY SNI

0690112311


M

0690112311

TRANSFER VIA ATM

D E

Nama

N A

K

IN T

Keterangan

KIMLENG


IL

DARI TAHAPAN

TRANSFER VIA ATM

D

25/05/2005 DARI TAHAPAN

A

G

20/06/2005

N

E


Jumlah

215.000.000,00

P

-

Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara setoran tunai tanpa buku sejumlah total Rp. 758.588.754,70,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah dan tujuh puluh sen) sebagaimana dibawah ini, dari siapa dan untuk apa Tersangka lupa lagi.

27

Tanggal

Minutasi


K

28.398.754,70

31/03/2005


K

9165.000,00

20/04/2005


K

14.000.000,00

25/04/2005


K

27/04/2005


K

09/05/2005



17/05/2005


D E

5.000.000,00

I

G

M

5.000.000,00

3.600.000,00

K

15.000.000,00

K

30.000.000,00


K

40.000.000,00

A


K

26.000.000,00

09/06/2005


K

14.000.000,00

23/06/2005

SHORAN TUNAI TNP BUKU

K

10.000.000,00

24/06/2005


K

9.000.000,00

24/06/2005


K

16.500.000,00

IL

D

P

N A

G K

IN T

12/01/2005

06/06/2005

E

Nominal

20/03/2005

20/05/2005

N

D/K

G

N A

28

28/06/2005


K

17.000.000,00

29/06/2005


K

10.400.000,00

01/07/2005


K

19.6w.0000

19/07/2005


K

4.700.000,00

25/07/2005


K

30/08/2005


K

30/08/2005


06/09/2005


22/09/2005

23/09/2005

D E

2.000.000,00

I

G K

G

IN T

N A

M

2.500.000,00

17.000.000,00

K

500.000,00


K

27.000.000,00


K

27.625.000,00


K

3.000.000,00

04/10/2005


K

5.500A00,00

14/10/2005


K

22.000.000,00

28/10/2005


K

11.000.000,00

31/10/2005


K

50.000.000,00

D

IL

28/09/2005

N A

A

N

P

E

G

29

31/10/2005


K

15.000.000,00

18/11/2005


K

59.000.000,00

21/11/2005


K

37.000.000,00

22/11/2005


K

40.000.000 00

25/11/2005


K

03/01/2006


K

04/01/2006



20/02/2006


D

20/03/2006

A

N

P

E

-

G

I

M

G

30.000.000,00

10.500.000,00

K

20.000.000,00

K

20.000.000,00


K

21.000.000,00


K

50.000.000,00

IL

17/02/2006

D E

10.000.000,00

G K

IN T

16/02/2006

N A

N A

JUMLAH

758.588.754,70

Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai via ATM sejumlah total Rp. 197.450.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini untuk keperluan Tersangka sehari-hari.

Tanggal 03/05/2005

Mutasi TARIKAN TUNAI VIA ATM

D/K D

Nominal 1.250.000,00

30

10/05/2005

TARIKAN TUNAI VIA ATM

D

1.250.000,00

20/05/2005


D

1.250.000,00

20/05/2005


D

1.250.000,00

20/05/2005


D

1.250.000,00

25/05/2005


D

1.250.000,00

25/05/2005


D

1.250.000,00

30/05/2005


D

200.000,00

30/05/2005


D

30/05/2005


D

06/06/2005


D

06/06/2005

TARIKAN TUNA! VIA ATM

06/06/2005


08/06/2005

G

500.000,00 1.250.000,00


D

1.250.000,00

13/06/2005


D

500.000,00

15/06/2005


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


0

11.250.000,06


D

1.250.000,00

15/06/2005


D

1.250.000,00

15/06/2005


D

1.250.000,00

15/06/2005


D

1.250.000,00

200005


D

1.250.000,00

14107=5


D

1.250.000,00

14/07/2005


D

1.250.000,00

1410712005


D

1.250.000,00

IL

D

A

15/06/2005

P

I

G D

M

100.000,00

500.000,00

15/06/2005

E

D E

100.000,00

D

15/06/2005

N

N A

G

N A

IN T

31

1410712005


D

1.250.000,00

14107/2005


D

1.250.000,00

1410712005


D

1.250,000.00

14107/2005


D

1.250.000,00

14/07/2005


D

1.250.000,00

I8107/2005


D

1,000.000,00

18/07/2005


D

1.000.000,00

18/070005


D

18/0712005


D

18/07/2005


D

18/07/2005


18107/2005


18/07/2005


18/07/2005 18107/2005

1.000.000,00 1.000.000 00

D

1.250.000,00

D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.00,00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18107/2005


D

1.250.000,00

18107/2005


D

1.250.000,00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18/07/2005


D

1,250,000,00

18107/2005


D

1.250.000,00

IL

D

A

P

G

G

I

M

1.250.000,00

1810712005

E

D E

1.000.000,00

D

18107r2005

N

N A

G

N A

IN T

32

I8107/2005


D

1.250.M0,00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18107/2005


D

1.250.000 00

18/072005


0

1.250.000,00

18107005


D

1.250.000,00

20107=5


0

1.250.000,00

20/07/2005


D

2010712005


D

20/07/2005


D

20/07/2005


20/07/2005


20/07/2005

TARIKAN TUNA( VIA ATM

20/07/2005 2110712005

1.250.000,00 1.250.000,00

D

1.250.000,00

D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

500.000,00

21/07/2005


D

500.000,00

24/08/2005


D

100.000,00

30/08/2005


D

1.000.000,00

30/08/2005


D

1.000.000,00

30/08/2005


0

500.000,00

09/09/2005


D

1.000.000,00

22/09/2005


D

1.000.000,00

IL

D

A

P

G

G

I

M

1,250.000,00

21/0712005

E

D E

1.250,000,00

D

21/072005

N

N A

G

N A

IN T

33

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

500.00,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

26/09/2005


D

03/10/2005


D

11/10/2005


11/10/2005


21/10/2005


21/10/2005 21/10/2005

1.250.000,00 1.250.000,00

D

1.250.000,00

D

1,250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00

21/10/2005


D

1.250.000,00

21/10/2005


D

1.250.000,00

21/10/2005


D

1.250.000,00

24/10/2005


D

1.250.000,00

24/102005


D

1.250.000,00

24/10/2005


D

1.250.000,00

24/10/2005


D

1.250.000,00

IL

D

A

P

G

G

I

M

1.250.000,00

21/10/2005

E

D E

1.250.000,00

D

21/11/2005

N

N A

G

N A

IN T

34

24/10/2005


D

1.250.000,00

24/10/2005


D

1.250.000,00

24/10/2005


D

1.250.000,00

24/10/2005


D

1.250.000,00

28/10/2005


D

200.000,00

09/11/2005


D

1.250.000,00

09/11/2005


D

1.250.000,00

09/11/2005

TARIKAN TUNA/ VIA ATM

D

11/11/2005


D

11/11/2005

TARIKAN TUNA1 VIA ATM

D

16/11/2005


18/11/2005


22/11/2005


01/12/2005 01/12/2005

1.250.000,00 1.250,000,00

D

1.250.000,00

0

1.250.000,00


D

2.500.000,00


D

2.500.000,00


D

2.500.000,00


D

2.500.000,00

01/12/2005


D

2.500.00-0 00

01/12/2005


D

2.500.000,00

01/12/2005


D

2.500.000,00

01/12/2005


D

2.500.000,00

21/12/2005


D

1.250.000,00

26/12/2005


D

1.250.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

IL

D

A

P

G

G

I

M

1.250.000,00

01/12/2005

E

D E

1.000.000,00

D

01/12/2005

N

N A

G

N A

IN T

35

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

26/12/2005


D

26/12/2005


D

26/12/2005


26/12/2005


26/12/2005


26/11/2005 26/12/2005

1.250.000,00 2.500.000,00

D

1.250.000,00

D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00

06/01/2006

TARIKAN TUNA[ VIA ATM

D

1.250.000,00

16/01/2006


D

1.250.000,00

16/012006


D

1.250.000,00

16/01/2006


D

1.250.000,00

16/01/2006


D

1,250.000,00

16/01/2006


D

1250.000,00

17/01/2006


D

2.500.000,00

IL

D

A

P

G

G

I

M

1.500.000,00

26/12/2005

E

D E

2.500.000,00

D

26/12/2005

N

N A

G

N A

IN T

36

JUMLAH

197.450.000,00


-

terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dan ATM dari Rekening BCA Nomor 0221643541 atas nama CHRIATIAN TANDIONO sejumlah total Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk jasa Tersangka membawa barang berupa dus dari Malaysia atas suruhan sdr ANLY YUSUF

N A

dan Tersangka tidak tahu apa isinya. Tanggal

Mutasi

TRANSFER VIA MB DARI

11/08/2008

TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI

03/09/2008

TAHAPAN PEMINDAHAN LANGSUNG

08/09/2008


22/09/2008

TAHAPAN

TRANSFER VIA ATM DAR[

06/10/2008

IL

TAHAPAN

A

N

P

E

-


D

06/10/2008

G

N A

K

TAHAPAN


TOTAL

Rekening

0221643541

I

K

10.000.000,00

M

0221643541

35.000.000,00

G

0221643541

K

35.000.000,00

0221643541

K

5.000.000,00

0221643541

K

10.000.000,00

0221643541

K

5.000.000,00

0221643541

K

30.000.000,00

0221643541

G

Nama

D E

14.000.000,00

IN T

TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN

Nominal

K

DARI TAHAPAN

08/09/2008

07/10/2008

D/K

CHRIATIAN TANDIONO

CHRIATIAN TANDIONO

CHRIATIAN TANDIONO CHRIATIAN TANDIONO CHRIATIAN TANDIONO CHRIATIAN TANDIONO CHRIATIAN TANDIONO

144.000.000,00

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas Nama TRI SUDARMOKO (sdr sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221577077 atas nama JAMES TANDIONO sejumlah total Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI dan maksudnya untuk apa lupa lagi.

Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal

Rekening

Nama

37

09/02/2009

-

TRANSFER VIA MB

K

DARI TAHAPAN

2.500.000,00

JAMES

0221577077

TANDIONO

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221921819 atas nama ANLY YUSUF sejumlah total Rp. 65.000.000,(enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr ANLY YUSUF Als MAMI untuk jasa Tersangka pergi ke Malaysia atas suruhan saksi

N A

ANLY YUSUF Als MAMI untuk mengambil barang berupa dus yang Tersangka tidak tahu isinya.

Tanggal

09/02/2009

-

Mutasi

TRANSFER

D/K

VIA

MB

K

DARI TAHAPAN

D E

Nominal

65.00.000,00

G

I

Rekening

Nama

0221921819

ANLY YUSUF

M

G

IN Nomor 1950856315 atas namaT DEW/ TASLIM sejumlah total Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa dan untuk N apa Tersangka lupa. A IL D A G Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO

terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA

Tanggal

13/07/2009

N-

P

E

Mutasi

D/K


K

Nominal

75.00.000,00

Rekening

1950856315

Nama

DEWI TASLIM

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dari Rekening BCA Nomor 8000433170 atas nama EDY NUSLIM sejumlah total Rp. 2.740.950.000,(dua milyar tujuh ratus empat puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr EDI NUSLIM untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI melalui Tersangka.

Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal

Rekening

Nama

38


17/03/2008


09/04/2008


26/12/2008


30/12/2008


05/01/2009


12/01/2009


12/01/2009


19/01/2009


27/01/2009


27/01/2009


28/01/2009


29/01/2009

TAHAPAN

TAHAPAN

D

A

G

09/02/2009

N

P

E

10/02/2009

10/02/2009

12/02/2009

12/02/2009

12/02/2009

IL


04/02/2009

05/02/2009

N A

TRANSFER VIA MB DART

30/01/2009

TAHAPAN


TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN

K

6.000.000,00

8000433170

K

4.000.000,00

3830892612

K

25.000.000,00

8000433170

K

35.000.000,00

8000433170

K

11.500.000,00

8000433170

K

65.000.000,00

8000433170

K

10.000.000,00

8000433170

K

62.000.000,00

8000433170

K

20.000.000,00

K

50.000.000 00

IN T

NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM

N A

EDY

NUSLIM

D E

I

G

G

EDY

M

8000433170

8000433170

K

21.000.000,00

8000433170

K

20.000.000,00

8000433170

K

20.000.000,00

8000433170

K

75.000.000 00_.

__8000433170

K

75.000.000,00

8000433170

K

75.000.000,00

8000433170

K

36.000.000,00

8000433170

K

20.000.000,00

8000433170

K

28.000.000,00

8000433170

K

50.000.000,00

8000433170

K

25.000,000,00

8000433170

EDY

NUSLIM EDY

NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM

39


23/02/2009


23/02/2009


26/02/2009


26/02/2009


02/03/2009


03/03/2009


04/03/2009


05/03/2009


06/03/2009

TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DAR[

10/03/2009


11/03/2009


13/03/2009

TAHAPAN

TAHAPAN

D

A

G

01/04/2009

N

P

E

06/04/2009

06/04/2009

06/04/2009

06/04/2009

06/04/2009

IL


25/03/2009

31/03/2009

N A


17/03/2009

TAHAPAN


TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN

K

13.000.000,00

8000433170

K

62.000.000,00

8000433170

K

35.000.000,00

8000433170

K

40.000.000,00

8000433170

K

60.000.000,00

8000433170

K

50.000.000,00

8000433170

K

70.000.000,00

8000433170

K

75.000.000,00

8000433170

K

69.000.000,00

K

20.000.000,00

IN T


N A

EDY

NUSLIM

D E

I

G

G

EDY

M

8000433170

8000433170

K

25.000.000,00

8000433170

K

18.000.000,00

8000433170

K

40.300.000,00

8000433170

K

20-000-000,00

8000433170

K

50-000-000,00

8000433170

K

59.000.000,00

8000433170

K

75.000.000,00

3830892612

K

75.000.000,00

3830892612

K

20.000.000,00

3836892612

K

75.000.000,00

8000433170

K

32.000.000,00

8000433170

EDY

NUSLIM EDY


40

TRANSFER VIA MB DAR[

06/04/2009


07/04/2009


08/01/2009


20/01/2009


20/04/2009


28/04/2009

TAHAPAN TRANSFER VIA W DARI

04/05/2009

TAHAPAN TRANSFER VIA MB DAM

05/05/2009


11/05/2009


20/05/2009


27/05/2009


28/05/2009

TAHAPAN

TAHAPAN

D

A

G

17/06/2009

N

P

E

23/06/2009

23/06/2009

21/07/2009

21/07/2009

22/12/2010

IL

TRANSFER VIA ATM DARE

04/06/2009

10/06/2009

N A

TAHAPAN

TRANSFER VIA MB DAR[ TAHAPAN

TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER \AA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

75.000.000,00

8000433170

K

74.000.000,00

8000433170

K

36.000.000,00

8000433170

K

37.500.000,00

8000433170

K

72.000.000,00

3830892612

K

75-000-000.00

8000433170

K

30.000.000,00

8000433170

K

43.000.000,00

8000433170

K

2.400.000,00

K

60.000.000,00

G

EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM

N A

EDY

NUSLIM

D E

I

G

IN T


01/06/2009

K

M

8000433170

8000433170

K

56.000.000,00

8000433170

K

24.000.000,00

8000433170

K

70.000.000,00

8000433170

K

60.000.000,00

800043317,0

K

60.000.000,00

8000433170

K

20.000.000,00

8000433170

K

3.500.000,00

8000433170

K

50.750.000,00

8000433170

K

50.000.000,00

8000433170

K

50.000.000,00

8000433170

K

75.000.000,00

3830892612

EDY

NUSLIM EDY

NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY MUSLIM EDY NUSLIM

41

-

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via IB dari Rekening BCA Nomor 4110035638 atas nama HERIJANTO TIFAJAR sejumlah total Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka tidak tahu dan untuk pembayaran Nakrotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI melalui Tersangka.

Tanggal

28/07/2009

Mutasi

D/K

TRANSFER VIA

IB-SME

K

DARI GIRO

Nominal

Rekening

Nama

150.00.000,00

4110035638

N A

HARIJANTO/FAJA R

D ESUDARMOKO - Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via 113 Mdari Rekening BCA Nomor 2420673206 atas nama M ANGKESTARIISULAI sejumlah total Rp. 88.820.000,- (delapan puluh delapan juta delapan Gratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr MG ANGKESTARI SULAIMAN untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI. N I T N A IL D A - G Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO N terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Tanggal

01/05/2009

28/07/2009

Minutasi

D/K

TRANSFER VIA IB DARI TAHAPAN


P

Rekening

Nama

K

13.820.000,00

2420673208

K

75.000.000,00

2420673208

JUMLAH

E

Nominal

MANGKESTARI SULAIMAN

M ANGKESTARI SULAIMAN

88.820.000,00

Nomor 221921819 atas nama ANLY YUSUF sejumlah total Rp. 82.250.000,(delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, kepada sdr ANLY YUSUSF Als MAMI yang maksudnya untuk menyetorkan uang penjualan Narkotika jenis Shabu milik sdr ANLY YUSUF Als MAMI. Tanggal 09/02/2009

Mutasi TRANSFER TAHAPAN

D/K VIA

ATM

KE D

Nominal 75.000.000.00

Rekening 221921819

Nama ANLY YUSUF

42

13/02/2009 05/03/2009

TRANSFER

VIA

ATM

KE

TAHAPAN TRANSFER

VIA

MB

KE

D

2.500.000,00

221921819

ANLY YUSUF

D

4.750.000,00

221921819

ANLY YUSUF

TAHAPAN JUMLAH

-

82.250.000,00

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 8370018805 atas nama DIYNA KUMPLIT sejumlah total Rp.

N A saksi sebagaimana dibawah ini, kepada sdr DIYNA KUMPLIT atas perintah Dtidak tahu ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk apa Tersangka dan Tersangka tidak kenal dengan sdr DIYNA KUMPLIT. E M I G G IN T N A IL D A G 255.300.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Tanggal

07/09/2007

17/09/2007

08/10/2007

17/10/2007

17/10/2007

30/11/2007

N

P

E

24/03/2008

25/03/2008

mutasi

TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN






TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN

JUMLAH

-

D/K

Nominal

Rekening

Nama

D

39.000.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D

65.000.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D

37.000.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D

22.000.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D

22.500.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D

40.000.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D

9.800.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D

20.000.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

255.300.000,00

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 3830877711 atas nama MIDY sejumlah total Rp. 1.654.000.000,- (sate

43

milyar enam ratus lima puluh empat juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk transferan tahun 2009 atas perintah sdr ANLY YUSUF Als MAMI dan maksudnya uang untuk pembayaran Narkotika. Tanggal

mutasi TRANSFER VIA ATM KE

29/05/2009

TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE

01/06/2009


11/06/2009


15/06/2009


15/06/2011


16/06/2011


I7/06/2011

TAHAPAN

TAHAPAN

TRANSFER VIA ATM KE

22/06/2011

TRANSFER VIA ATM KE

TRANSFER VIA ATM KE

D

A

G

N

P

E

13/07/2011

15/07/2011

18/07/2011

19/07/2011

26/07/2011

IL

TAHAPAN

24/06/2011

05/07/2011

N A

TAHAPAN

23/06/2011

TAHAPAN

TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN

Nominal

Rekening

Nama

D

75.000.000,00

3830877711

MIDY

D

75.000.000,00

3830877711

MIDY

D

70.000.000,00

3830877711

D

50.000.000,00

3830877711

D

75.000.000,00

D

75.000.000,00

D E

N A

M

MIDY

MIDY

3830933777

MIDY

3830933777

MIDY

50.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

0

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

50.000.000,00

3830933777

MIDY

D

50-000-000,00

3830933777

MIDY

D

35.000.000,00

3830933777

MIDY

D

25.000.000,00

3830933777

MIDY

D

9.000.000,00

3830933777

MIDY

D

55.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

I

G

G

D

IN T

TRANSFER VIA ATM KE

20/06/2011

04/07/2011

D/K

44

01/08/2011

08/08/2011

08/08/2011

09/08/2011

11/08/2011

16/08/2011

18/08/2011

22/08/2011

TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN

D

M-M-009-00

- 383093,37T7

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

30.000-000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

D

75.000.000,00

3830933777

D

75.000.000,00

JUMLAH

I

D E

N A

M

3830933777

MIDY

MIDY

MIDY

1.654.000.000,00

G

G

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO

IN delapan juta Sembilan ratus ribu T rupiah) sebagaimana dibawah ini, tersebut kepada sdr UNRIASI dan maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis N Shabu. A IL D A G terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor

1750448743 atas nama UNRIASI sejumlah total Rp. 88.900.000,- (delapan puluh

Tanggal

Mutasi

D/K

30/10/2007


D

11.000.000,00

1750448743

UNRIASI

01/11/2007


D

14.400.000,00

1750448743

UNRIASI

05/11/2007


D

6400.00000

1750448743

UNRIASI

02/01/2008


D

25.000.000,00

1750448743

UNRIASI

03/01/2008


D

4.000.000,00

1750448743

UNRIASI

18/01/2008


D

8.000.000,00

1750448743

UNRIASI

21/10/2008


D

10.000.000,00

1750448743

UNRIASI

01/02/2008


D

5.000.000,00

1750448743

UNRIASI

13/0/2008


D

5.000.000,00

1750448743

UNRIASI

N

P

E

Nominal

Rekening

Nama

45

JUMLAH

88.900.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai dengan buku sejumlah total Rp. 2.355.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk keperluan saksi sendiri dan ada juga untuk Tersangka serahkan secara tunai kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk

N A

pembayaran Narkotika jenis Shabu yang uangnya dititipkan ke Rekening Tersangka dari konsumen Tersangka. Tanggal

mutasi

27/08/2007

TARIKAN TUNAI DGN BUKU

D

26/11/2008


D

12/01/2009


19/01/2009


G

02/02/2009


12/02/2009


12/02/2009 27/02/2009

G

I

M

30.000.000,00 21.000.000,00 70.000.000,00 40.000.000,00

0

175.000.000,00

D

275.000.000,00


D

125.000.000,00


D

130.000.000,00


D

29.000.000,00


D

425.000.000,00


D

125.000.000,00

20/04/2009

G


D

100.000.000,00

20/042009


D

100.000.000,00

06/05/2009


D

150.000.000,00

11/05/2009


D

150.000.000,00

21/072009


D

185.000.000,00

28/07/2009


D

225.000.000,00

IL

D

08/04/2009

A

08/04/2009

N

P

D

D E

Nominal

D

25/03/2009

E

D/K

N A

IN T

JUMLAH

2.355.000.000,00

46

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO (Tersangka membenarkan Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO sejumlah total Rp. 965.770.000,- (Sembilan ratus, enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk siapa Tersangka tidak tahu karena Rekening Tersangka tersebut sudah dipegang dan digunakan oleh sdr EDI CAHYADI. Tanggal

Mutasi

D/K


08/03/201 I

K

Nominal

D E

50.000.000,00

0222059958 IDR

TAHAPAN TRANSFER VIA M13 DARI

14/03/2011

K

70.000.000,00


K


24/10/2011

K

G

32.500.000,00

TAHAPAN

N A

K

TAHAPAN

28/10/2011

D

A

G

31/10/2011

N

31/10/2011

P

E

03/11/2011

IL


27/1012011

40.000.000,00

0222059958 IDR

K

5.000.000,00

0222059958 IDR

K

64.000.000,00

0222059958 IDR


K

70.00000,00

0222059958 IDR

K

26.000.000,00

0222059958 IDR

K

32.000.000,00

0222059958 IDR

14/11/2011 28/11/2011


PAULINA PAULINA

PAUUNA TANDIONO

TANDIONO PAULINA PAULINA PAULINA TANDIONO PAULINA TANDIONO

K

64.000.000,00

02220599581DR

TAHAPAN 04/11/2011

TANDIONO

TANDIONO


PAULINA

TANDIONO

TAHAPAN


TANDIONO

PAULINA

TAHAPAN


PAULINA

TANDIONO

TRANSFER VIA MB DARI 24/10/2011

Keterangan

TANDIONO

G

IN T


0222059958 IDR 0222059958 IDR

TAHAPAN

24110/2011

I

70.000.000,00

TAHAPAN

M

0222059958 IDR

TAHAPAN 14/03/2011

N A

REKENING

PAULINA TANDIONO

K

664.000.000,00

0222059958 IDR

PAULINA

TAHAPAN

TANDIONO


PAULINA

TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN

K

4.000.000,00

0222059958 IDR

K

64.000.000,00

0222059958 IDR

TANDIONO PAULINA TANDIONO

47


28/11/2011

K

75.000.000,00

0222059958 IDR

TAHAPAN

TANDIONO


29/11/2011

K

21.000.000,00

0222059958 IDR

TAHAPAN K

62.270.000.00

0222059958 IDR

TAHAPAN K

13.000.000,00

0222059958 IDR

TAHAPAN K

64.000.000,00

0222059959 IDR

TAHAPAN

PAUUNA TANDIONO


12/12/2011

PAULINA TANDIONO


12112/2011

PAULINA TANDIONO


12/12/2011

PAULINA TANDIONO


30/11/2011

PAULINA

K

75.000.000,00

0222059958 IDR

TAHAPAN

PAULINA

N A

TANDIONO

TOTAL

965.770.000,00

D ESUDARMOKO - Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM M dan MB dari Rekening I sejumlah total Rp. BCA Nomor 383089261 atas nama EDY NUSLIM 438,000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan G juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr EDY NUSLIM dan Gmaksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI N I T N A IL D A G N Tanggal

Mutasi

23/02/2009


D/K

Nominal

REKENING

Keterangan

K

75.000.000,00

3830892612 IDR

EDY NUSLIM

K

63.000.000,00

8000433170 IDR

EDY NUSLIM

K

58.000.000 00

8060433170 IDR

EDY NUSLIM

K

17.000.000,00

8000433170 IDR

EDY NUSLIM

K

22.000.000,00

8000433170 IDR

EDY NUSLIM

K

53.000.000,00

8000433170 IDR

EDY NUSLIM

K

75.000.000,00

3830892612 IDR

EDY NUSLIM

K

75.000.000,00

3830892612 IDR

EDY NUSLIM

TAHAPAN

23/02/2009


23/02/2009


23/02/2009


24/02/2009


P

E

24/02/2009


02/02/2009 20/11/2010

TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

TOTAL

438.000.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via IB dari Rekening BCA Nomor 2420673208 atas nama M ANGKESTARI sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh

48

puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk membayar Narkotika jenis Shabu. Tanggal

D

Mutasi

Nominal

Rekening

Nama

/ 05/08/2009


K

75.00.000,00

2420673208 IDR

M ANGKESTARI SULAI

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via LLG Otomatia dan ATM dari

N Rp. 81.000.000,- (delapan puluh sate juta rupiah) sebagaimana dibawah A ini, untuk apa Tersangka lupa lagi. D E M I G G IN T N A IL D A G

Rekening BCA Nomor 8000514951 atas nama SURIANI SINAGA sejumlah total

Tanggal

21/01/2010

22/02/2010

D/

Mutasi

LLG OTOMATIA

TRANSFER

VIA

ATM

DARI TAHAPAN TRANSFER

VIA

22/02/2010

DARI TAHAPAN

01/03/2010

TRANSFER

VIA

ATM

ATM

DARI TAHAPAN

02/08/2010

29/09/2010

N

E

TOTAL

TRANSFER

VIA

ATM

DARI TAHAPAN TRANSFER

Nominal

REKENING

Keterangan

K

21.000.000,00

8000514951 IDR

SURIANI SINAGA

K

5.000.000,00

8000514951 IDR

SURIANI SINAGA

K

25.000,000 00

8000514951 [DR

SURIANI SINAGA

K

5.000.000,00

8000514951 IDR

SURIANI SINAGA

K

5.000.000,00

8000514951 IDR

SURIANI SINAGA

K

20.000.000,00

8000514951 IDR

SURIANI SINAGA

K

VIA

DARI TAHAPAN

ATM

81.000.000,00

P

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer via ATM ke Rekening BCA Nomor 2420673208 atas nama M ANGKESTARI SULAI sejumlah total Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Ekstasi. - Bahwa rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO

49

terdapat mutasi Debet dengan cara transfer via MB ke Rekening SCA Nomor 3830877711 atas Nama MIDY Sejumlah total Rp. 4.915.820.000,- (empat milyar Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, atas perintah dari sdr ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu yang membeli kepada sdr ANLY YUSUF Als MAMI melalaui Tersangka. Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal

N A

REKENING 29/05/2009

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER TAHAPAN TRANSFER

07/06/2011

P

13/06/2011

13/06/2011

14/06/2011

IL

TAHAPAN

D

A

E

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

VIA

MB

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

TAHAPAN

06/10/2009

10/06/2011

ATM

TAHAPAN

05/08/2009

N

VIA

TAHAPAN

21/07/2009

G

KE

TAHAPAN

04/06/2009

09/06/2011

MB

TAHAPAN

0I/06/2009

08/06/2011

VIA

TRANSFER

N A

KE

TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN

D

15.000.000,00

3830877711 IDR

D

50.000.000.00

3830877711 IDR

MIDY

D

45.000.000,00

3830877711 IDR

M

MIDY

D

i - i i r. I 11,00

:

1:77711 IDR

MIDY

D E

I

G

G

IN T KE

Nama

MIDY

D

45.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

50.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

24.500.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

39.820.000,00

3830933777 OR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777108

MIDY

50

TRANSFER

15/06/2011

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

VIA

MB

TAHAPAN TRANSFER

28/06/2011

TAHAPAN TRANSFER

04/07/2011

IL

TAHAPAN

TRANSFER

D

08/07/2011

A

15/07/2011

KE

TAHAPAN

24/06/2011

14/07/2011

MB

TAHAPAN

23/06/2011

13/07/2011

VIA

TAHAPAN

22/0612011

P

KE

TAHAPAN

20/06/2011

E

MB

TAHAPAN

20/06/2011

12/07/2011

VIA

TAHAPAN

20/06/2011

N

KE

TAHAPAN

17/06/2011

G

MB

TAHAPAN

16/06/2011

11/07/2011

VIA

N A

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000 00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000.00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

D

75.000.000,00

D

50.000.000,00

G

N A

D E

I

G

IN T KE

TAHAPAN

TRANSFER

D

M

MIDY

MIDY

3830933777 IDR

MIDY

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

57.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

50.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

0

75,000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933M IDR,

D

75.000.000,00

383=777 IDR

MIDY

0

75.000.000,00

383093377 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

51

TRANSFER

18/07/2011

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

VIA

MB

TAHAPAN TRANSFER

27/07/2011

TAHAPAN TRANSFER

01/08/2011

IL

TAHAPAN

TRANSFER

D

01/08/2011

A

10/082011

KE

TAHAPAN

26/07/2011

09/08/2011

MB

TAHAPAN

25/07/2011

08/08/2011

VIA

TAHAPAN

25/0712011

P

KE

TAHAPAN

25/0712011

E

MB

TAHAPAN

21/07/2011

08/08/2011

VIA

TAHAPAN

20/07/2011

N

KE

TAHAPAN

18/07/2011

G

MB

TAHAPAN

18/07/2011

03/08011

VIA

N A

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE


75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000.00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

0

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3630933777 IDR

D

75.000.000,00

31130933T77 IDR

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

G

N A

D E

I

G

IN T KE

TAHAPAN

TRANSFER

D

M

MIDY

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

37.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

30,000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

70.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

60.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

52

TRANSFER

11/08/2011

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

VIA

MB

TAHAPAN TRANSFER

26/08/2011

TAHAPAN TRANSFER

14/09/2011

IL

TAHAPAN

TRANSFER

D

19/09/2011

A

03/10/2011

KE

TAHAPAN

25/08/2011

30/09/2011

MB

TAHAPAN

24/08/2011

29/09/2011

VIA

TAHAPAN

23/08/2011

P

KE

TAHAPAN

22/08/2011

E

MB

TAHAPAN

22/08/2011

28/09/2011

VIA

TAHAPAN

18/0812011

N

KE

TAHAPAN

16/08/2011

G

MB

TAHAPAN

12/08/2011

26/0912011

VIA

N A

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE


70.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

0

47.500.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

65.000.000,00

3830933777 IDR

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

M

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

G

N A

D E

I

G

IN T KE

TAHAPAN

TRANSFER

D

MIDY

D

70.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777108

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 OR

MIDY

D

30.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

0

65.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75;000.000i00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

53

06/10/2011

07/10/2011

10/10/2011

10/10/2011

10/10/2011

11/10/2011

12/10/2011

13/10/2011

18/10/2011

19/10/2011

TRANSFER

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

VIA

MB

TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER

0

75.000.000,00

3830933777 IDR

MY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777108

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

D

60-000-000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

M

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D E

I

G

G

IN T KE

KE

N A MIDY

D

50.000.000,00

383=777 OR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 JPR

MIDY

N A - Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO L I terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai via ATM sejumlah total Rp. D (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) 1.980.000.000,A dibawah ini untuk Dikirim kembali kepada Rekening MIDY atas sebagaimana G perintah sdr ANLY YUSUF Als MAMI untuk pembayaran Narkotika jenis N Shabu.

P

E

Tanggal

TAHAPAN

Mutasi

D/K Nominal

27/02/2009

TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)

D

25/03/2009


D


200.000.000,00

D

20/04/2009 11/05/2009

220.000.000,00

100.000.000,00 TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL (THP GOLD)

D

210.000.000,00

54

27/05/2009


D

85.000.000'00

21/07/2009

TARIKAN TUNA[ DGN BUKU KECIL (THP GOLD)

D

30.000.000,00

04/08/2009


D

125.000.000,00

07/08/2009


D

760.000.000,00

18/08/2009


D

24/08/2009


D

JUMLAH

50.000.000,00 200.000.000,00

N A

1.980.000.000,00

D E

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pasal 137 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU

I

KETIGA

M

-----Bahwa ia terdakwa TRI SUDARMOKO bersama – sama dengan ANLY YUSUF Als.

G

MAMI (berkas terpisah) dan RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah) baik secara

G

bersama-sama atau pun secara sendiri-sendiri, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan

IN T

lagi dengan pasti sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah menerima penempatan,

N A

pembayaran atau pembelanjaan dari, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan, atau transfer, hibah, warta, harta atau uang, benda atau

IL

aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak

D

pidana prekusor narkotika perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara

A

sebagai berikut yaitu :

N

P

E

G -

Berawal dari tertangkapnya SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) Pada hari Selasa tanggai 20 Desember 2011 sekitar jam 18.30 Wib di Sengon No. 4 Kel. Sekip Kec. Medan Petisah Sumatera Utara, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik dengan berat brutto 206,4 Gram yang disimpan didalam sake jaketnya dan didalam Jok Motor, kemudian menurut keterangan SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah), kemudian berdasarkan keterangan dari Suryono Als Aweng, penyidik BNN langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan berdasarkan keterangan dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bahwa narkotika golongan I jenis

55

Shabu tersebut dibeli dari terdakwa dan saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) juga membeli Narkotika jenis Shabu kepada RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah), dimana dalam transaksi jual beli tersebut saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan pembayaran kepada tersangka TRI SUDARMOKO dengan cara transfer dengan menggunakan Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO (DPO) ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan menggunakan Rekening MANDIRI Nomor 1050010373425

N A

atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA.

D E

Bahwa saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) kenal dengan terdakwa

-

karena Di kenalkan oleh teman saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bemama AYEN di LPW Tanjung Gusta melalui telephone dan saksi ANLY YUSUF

M

Als, MAMI (berkas terpisah) belum pemah bertemu muka dengan terdakwa

I

karena sama-sama didalam penjara dan di kenalkan dalam rangka kalau perlu

G

barang berupa Shabu dan transaksi jual beli Shabu dengan terdakwa sekitar awal

G

tahun 2011 Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) tidak kenal

IN T

dengan saksi SURIANI SINAGA (berkas terpisah) tetapi hanya tahu namanya dari terdakwa karena pemah menyuruh saksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) untuk transfer uang pembayaran Shabu ke Rekening MANDIRI atas

N A

nama SURIANI SINAGA. Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan terdakwa sebanyak kurang

IL

lebih 7 (tujuh) kali dan setiap transaksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) mengambil Shabu antara 1 (satu) ons sampai dengan 3 (tiga) ons, dan

D

harga yang saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bayar Rp. 65.000.000,-

A

N

G

E

sampai dengan Rp. 67.000.000,- per Ons, saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) membayarannya disuruh oleh terdakwa untuk transfer ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, ke Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan ke Rekening MANDIRI Nomor

P

1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dengan cara terdakwa SMS ke handphone saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) nama dan nomor rekening yang akan di transfer setiap kali transaksi, dan peranan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) sebagai pembeli. -

Bahwa Saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) mebenarkan adanya transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO untuk pembeyaran Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa.

56

DEBET REK 0222059958 a.n PAULINA TANDIONO ke REK TRI SUDARMOKO

ANGGAL

MUTASI

D/K

JUMLAH

No. Rekening

KETERANGAN

TRANSFER VIA MB KE 08103/2011


D

50.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

14/03/2011

TAHAPAN

D

70.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

TRANSFER VIA MB KE 14103011


D

70.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

24/10/2011


D

40.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

5.O00.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

32.500.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

64.000.000,00

8195043333 IDR

24/10011


24/10/2011

TAHAPAN

D E



28/10/2011


D

70.000.000,00

31/10/2011


D

26.000,000,00

31/10/2011


03/11/2011


14/11/2011

TAHAPAN

N A

I

M

G

G

IN T

N A

TRI SUDARMOKO

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

32.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

64.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

4.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

64.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

75.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

21.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

62.270.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

13.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

TRANSFER VIA MB KE

IL

28/11/2011


28/11/2011

TAHAPAN

D

TRANSFER VIA MB KE

A

29/11/2011

G

30/11/2011

N

P

E

12/12/2011

TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE

12/12/2011


D

64.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

12/12/2011

TAHAPAN

D

75.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

Total 965.770.000,00

Dan transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa) dibawah ini adalah untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa.

57

TANGGAL

07/04/2011

D/

MUTASI

TRANSFER VIA KE TAHAPAN

TOTAL

K

MIB

D

JUMLAH

68.000.000,00

No. Rekening

84390054148 IDR

KETERANGAN

TRI SUDARMOKO

68.000.000,00

N - Bahwa transaksi Debet dari Rekening MANDIRI Nomor 1050010373425 A atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 D atas nama SURIANI SINAGA dibawah ini adalah untuk E pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa dan tercatat pada transaksi tanggal 10 M Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, tanggal 11IDesember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-dan tanggal 23 Oktober 2010 sebesar GRp. 20.000.000,-. - Bahwa saksi SURIANI SINAGA sebagai pemilik Rekening Bank Mandiri G Nomor Rekening 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dan digunakan N I oleh suaminya (tersangka) untuk menerima transfer maupun mentransfer T uang milik terdakwa dan dibuka pada sekitar tahun 2010 di Kantor Cabang Pembantu Mandiri Belawan N Medan. - Bahwa uang yang Aada didalam Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1060007536884L atas nama SURIANI SINAGA semuanya uang milik terdakwa I dan milik saksi SURIANI SINAGA hanya setoran awal Rp. 500.000,- dan D tersangka selalu menyuruh SURIANI SINAGA untuk menstranferkan uang A dengan cara memberi Nomor Rekening dan nama pemilik Rekening yang G ditransfer. N- akan Bahwa saksi SURIANI SINAGA mengetahui bahwa uang milik terdakwa yang

P

E

ada didalam Rekening Mandiri Nomor 1060007536884 atas nama saksi SURIANI



1.158.000.000,- (sate milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang saat ini berada di Pantai Batangsarangan Kab. Langkat Medan dan untuk pembayaran mobil dan saksi SURIANI SINAGA pun mengetahui kalau dalam Rekening miliknya di Bank MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA ada uang masuk dengan jumlah besar sampai ratusan juta

58

rupiah setelah disuruh transfer atau mengirim uang ke HASAN SELAMAT. -

Bahwa yang memegang buku Tabungan dan kartu ATM nya adalah SURIANI SINAGA istri dari terdakwa.

-

Bahwa adanya transaksi kredit pada Rekening MANDIRI Nomor 106-000753688-4 atas nama SURIANI SINAGA dengan cara transfer SMS tanggal 23 Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, dan tanggal 11 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, dari Rekening

MANDIRI

Nomor

105.00-1037342-5

atas

nama

PAULINA

N A - Bahwa adanya Transaksi pada Rekening MANDIRI nomor 106-00-0753688-4 D 1X atas nama SURIANI SINAGA terdapat penarikan DP PEMBELIAN EXCAVATOR AN SURIANI Sinaga dan untuk pelunasan E 1X EXCAVATOR 3200, dimana asal usul uangnya berasal dari EDI M CAHYADI (DPO) dan I telephone Edi Cahyadi terdakwa tidak tahu dimana alamat tinggal dan nomor G AN SURIANI SNG dan yang yang ikut saham untuk pembelian EXCAVATOR untuk pelunasan 1X EXCAVATOR 3200G sejumlah Rp. 575.000.000,-(lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan N sisanya sejumlah Rp. 628,887.000,- (enam I ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) T dari hasil penyewaan dari EXCAVATOR An SURIANI SNG dan untuk N 3200 sejumlah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus pelunasan 1X EXCAVATOR A juta rupiah) - Bahwa terdakwa IL telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 D atas nama SURIANI SINAGA sejumlah Rp. 175.000.000,(seratus A tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini dari Ari dan Terdakwa tidak kenal dengan sdr ARI tersebut : G N TANDIONO..

E

P

TANGGAL

CABANG

D/K

KETERANGAN

22-Jun-2011 1

10808

K

ARI

35.000.000,00

27-Jun-2011

10808

K

ARI

90.000.000,00

30-Jun-2011

10808

K

ARI

50.000.000,00

JUMLAH

-

NOMINAL

175.000.000,00

Bahwa terdakwa menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-000753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dengan cara setoran tunai dari ATA sejumlah Rp. 498.750.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah sebagaimana dibawah ini dan terdakwa tidak kenal dengan sdr ATA tersebut :

59

TANGGAL 24-Okt-2011 01-Nop-2011 04-Nop-2011 08-Nop-2011 15-Nop-2011 18-Nop-2011 13-Des-2011 16-Des-2011 20-Des-2011 21-Des-2011

-

P

E

KET KOTRAN Setor tunai Setor tunai Setor tunai Setor tunai Setor tunai Setor tunai Setor tunai Setor tunai Setor tunai Setor tunai JUMLAH

KETERANGAN ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA

90.000.000,00 73.750.000,00 45.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 35.000.000,00 498.750.000,00

N A 106-00-07536884 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang D masuk) dari DOLLY MARTUA HARAHAP sejumlah Rp. 1.123.500.000,- (satu E milyar dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). M I G G IN T N A IL D A G

Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor

TANGGAL

N

D/K K K K K K K K K K K

CABANG

D/K

KETERANGAN

NOMINAL

14-Oct-2010

99105

K

DARI DOLLY MARTUA HARAHAP

20.000.000,00

15-Oct-2010

99105

K


5.000.000,00

16-00-2010

99105

K


3.500.000,00

18-00-2010

99105

K


15.000.000,00

19-00-2010

99105

K


5.000.000,00

20-Oct-2010

99105

K


10.000.000,00

20-Oct-2010

99105

K


8.500.000.00

21-00-2010

99105

K


8.500.000,00

22-Oct-2010

99105

K


10.000.000,00

27-Oct-2010

99105

K


10.000.000,00

27-Od-2010

99105

K


5.000.000,00

28-Oct-2010

99105

K


12.500.000,00

29-W-20I0

99105

K


5.000.000,00

29-Od-2010

99105

K


5.000.000,00

294M-2010

10702

K

DOLLY M. HRP

10.000.000,00

60

1-Nov-2010

99105

K

DARE DOLLY MARTUA HARAHAP

10.000.000,00

2-Nov-2010

99105

K


12.500,000,00

4-Nov-2010

99105

K


15.000.000,00

5-Nov-2010

99105

K


15.000.000,00

6-Nov-2010

99105

K


15.000.000,00

8-Nov-2010

99105

K

DARI DOLLY MARTUA HARAHAP.

10.000.000,00

10-Nov-2010

99105

K

DAR[ DOLLY MARTUA HARAHAP

12.500.000,00

10-Nov-2010

99105

K

DARI, DOLLY MARTUA HARAHAP

11-Nov-2010

99105

K


13-Nov-2010

99105

K


13-Nov-2010

99105

K


15-No-2010

99105

K


16-Nov-2010

99105

K


15.000,000,00

1744ov-2010

99105

K


12.500.000,00

18-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

20-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

99105

K


10.000.000,00

99105

K


10.000.000,00

24-Nov-2010

99105

K


12.500.000,00

25-Nov-2010

99105

K


15.000.000,00

25-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

26-Nov-2010

99105

K


12.500.000,00

26-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

28-Nov-2010

99105

K


15.000.000,00

30-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

2-Dec-2010

99105

K


10.000.000,00

21-Nov-2010

D

IL

A

22-Nov-2010

N

P

E

G

N A

I

D E

M

G

G

IN T

N A

5.000.000,00

12.500.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00

61

3-Dec-2010

99105

K


10.000.000,00

4-Dec-2010

99105

K


7.500.000,00

5-Dec-2010

99105

K


10.000.000,00

7-Dec,2010

99105

K


12.500.000,00

14-08-2010

99105

K


10.000.000,00

15-Dec-2010

99105

K


15.000.000,00

16-Dec,2010

99105

K


13.000.000,00

17-Dec-2010

99105

K


18-Dec- 2010

99105

K


20-Dec-2010

99105

K


21-Des-2010

99105

K


15.000.000,00

22-Dec-2010

99105

K


15.000.000,00

23-Dec-2010

99105

K


10,000.000,00

25-Dec-2010

99105

K


10.000.000,00

25-Dec-2010

99105

K


10.000,660,00

26-Dec-2010

IL

K


10.000.000,00

99105

K


20.000.000,00

29-Dec-2010

99105

K


20,000.000,00

2-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

3-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

4-Jan-2011

99105

K


10.000.000'00

7-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

8-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

9-Jan-2011

99105

K


15.000.000,00

10-Jan-2011

99105

K


15.000.000,00

D

27-Oec-2010

A

N

P

E

G

99105

N A

I

D E

M

G

G

IN T

N A

10.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00

62

12-Jan-2011

99105

K


15.000.000,00

13-Jan-2011

99105

K


10,000.000j00

14-Jan-11

99105

K


10.000.000,00

15-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

17-Jan-2011

99105

K


25.000.000,00

18Jan-2011

99105

K


10:000:000;00

19-Jan-2011

99105

K

DAR] DOLLY MARTUA HARAHAP

10.000.000,00

20-Jan-2011

99105

K

DAR( DOLLY MARTUA HARAHAP

21-Jan-2011

99105

K


22-Jan-2011

99105

K


24-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

26-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

27-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

7-Feb-2011

99105

K


35.000.000,00

9-Feb-2011

99105

K


35.000.000,00

11-Feb-2011

IL

K


10.000.000,00

99105

K


10.000.000,00

1-Mar-2011

99105

K


25.000.000,00

4-Mar-2011

99105

K


50.000.000,00

5-Mar-2011

99105

K


7.500.000,00

10-Mar-2011

99105

K


30.000.000,00

20-Mar-2011

99105

K


20.000.000,00

25-Mar-2011

99105

K


10.000.000,00

D

22-Feb-2011

A

N

E

P

G

99105

N A

I

G

IN T

JUMLAH

-

D E

M

G

N A

10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00

1.123.500.000,00


63

106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari MELVA SARI sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan sdr MELVA SARI. TANGGAL

CABANG

D/K

KETERANGAN

NOMINAL

15-Des-2010

99105

K

DARI MELVA SARI

50.000.000,00

19-Mar-2011 30-Mar-2011 2-Apr-2011

99105 99105 99105

K K K

DARI MELVA SARI DARI MELVA SARI DARI MELVA SARI

30.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00

10-Apr-2011

99105

K

DARI MELVA SARI JUMLAH

45.000.000,00 225.000.000,00

N A - Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor D 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang E masuk) dari MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID sejumlah Rp. M 659.500.000,- (enam ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), I yang maksudnya untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan G sdr MUHAMMAD MUFTI MADJID. G IN T N A IL D A G N TANGGAL

CABANG

13-Feb-2011

99105

14-Feb-2011

99105

D/K KETERANGAN K K

DARI

NOMINAL

MUHAMMAD

AZHAR

MUFTI


AZHAR

MUFTI

MUHAMMAD

AZHAR

MUFTI


AZHAR

MUFTI


AZHAR

MUFTI

AZHAR

MUFTI

AZHAR

MUFTI

AZHAR

MUFTI

AZHAR

MUFTI

AZHAR

MUFTI[

AZHAR

MUFTI[

AZHAR

MUFTil

28.500.000,00 28.000.000,00

MADJID

21-Feb-2011 26-Feb-2011 27-Feb-2011

99105 99105 99105

K K K

DARI

20.000,000,00 15.000.000,00 25.000.000,00

MADJID

2-Mar-2011

99105

K

DARI

MUHAMMAD

30.000.000,00

MADJID

P

E

4-Mar-2011

99105

K

DARI

MUHAMMAD

20.000.000,00

MADJID

6-Mar-2011

99105

K

DARI

MUHAMMAD

50.000.000,00

MADJID 7-Mar-2011

99105

K

9-Mar-2011

99105

K

DARI

MUHAMMAD

MADJID DARI

MUHAMMAD

20.000.000,00

50.000.000,00

MADJID 9-Mar-2011

99105

K

DAR[

MUHAMMAD

25.000.000,00

MADARI 13-Mar-2011

99105

K

DARI

MUHAMMAD

MADJID

35.000.000,00

64

14-Mar-2011

99105

K

DARI

MUHAMMAD

AZHAR

MUFTI[

AZHAR

MUFTI

AZHAR

MUFTI

AZHAR

MUFTI

AZHAR

MUFTI

AZHAR

MUFTI

50.000.000,00

MADARI 16-Mar-2011

99105

K

DARI

MUHAMMAD

45,000.000,00

MADJID 17-Mar-2011

99105

K

DARI

MUHAMMAD

15.000.000,00

MADJID 20-Mar-2011

99105

K

20-Mar-2011

99105

K

DAR[

MUHAMMAD

45.000.000,00

MADARI DARI

MUHAMMAD

30.000.000,00

MADJID 24-Mar-2011

99105

K

DARI

MUHAMMAD

N A

15.000.000,00

MADARI 27-Mar-2011

99105

K

4-Apr-2011

99105

K

DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTJI MADARI DARI

MUHAMMAD

AZHAR

MUFTI

AZHAR

MUFTI

MADARI Apr-2011

99105

K

DARI

MUHAMMAD

MADARI DARI

MUHAMMAD

I

AZHAR

D E

M

MUFTI

10.000.000,00

50.000,000,00

18,000.000 '00

G - Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor G 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RADEN SAHNENGSIH INsejumlah Rp. 125.500.000,- (seratus dua Trupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa puluh lima juta lima ratus ribu lupa dan terdakwa tidak kenal dengan saudara RADEN SAHNENGSIH. N A IL D A G N 2-Jul-2011

99105

K

35.000.000,00

MADARI

TANGGAL

CABAN

D/K

G

P

E

KET

KETERANGAN

NOMINAL

KOTRAN

4,Jun-201 1

99105

K


20.000.000,00

3-Sep-2011

99105

K


20.000.000,00

8-Sep-2011

99105

K

DAR[ RADEN SAHNENGSIH

15.000.000,00

15-Sep-2011

99105

K


15.000.000,00

21-Sep-2011

99105

K


15.000.000,00

19-Okt-2011

K

Transfer ATM


10,000.000,00

12-Nop-2011

K

Transfer ATM


8.000.000,00

28-Nop-2011

K

Transfer ATM


12.500.000,00

18-Des-2011

K

Transfer ATM


10.000.000'00

65

JUMLAH

125.500.000,00

. -

Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RIANA sejumlah Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah), yang maksudnya untuk apa Tersangka lupa dan Tersangka tidak kenal dengan sdr RIANA TANGGAL

CABANG

D/K

KETERANGAN

11-Jan-2011 19-Jan-2011 22-Jan-2011 22-Jan-2011 28-Jan-2011 29-Jan-2011 28-Apr-2011 16-May-2011 11-Jun-2011 16-Jun-2011 23-Jun-2011 24-Jun-2011

99105 99105 99105 99105 99105 99105 99105 99105 99105 99105 99105 99105

K K K K K K K K K K K K

DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA

26-Jun-2011 27-Jun-2011 11-Aug-2011 09-Okt-2011

99105 99105 99105

K K K K

DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA DARI RIANA JUMLAH

IN T

15.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 13.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.00.000,00

D E

I

G

G

N A

NOMINAL

M

20.000.000.00 10.000.000,00 10.000.000,00 30.000.000,00 243.000.000,00

N A - Bahwa Tersangka telah menerima transfer Rekening MANDIRI Nomor 106-00IL 0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) D sejumlah Rp. 1.094.000.000,- (satu milyar sembilan puluh empat dari RUSLI jutaA rupiah), yang maksudnya untuk apa Tersangka lupa dan Tersangka tidak G kenal dengan sdr RUSLI. N

P

E

TANGGAL

CABANG

D/K

KETERANGAN

NOMINAL

20-Jan-2011

10808

K

RUSLI

25.000.000,00

20-Jan-2011

10808

K

RUSLI

20.000.000,00

14-Feb-2011

99105

K

DARI RUSLI

3.000.000,00

16-Feb-2011

99105

K

DARIRUSLI

3.000.000,00

19-Feb-2011

99105

K

DARI RUSLI

15.000.000,00

24-Feb-2011

99105

K

DARIRUSLI

20.000.000,00

6-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

6-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

7-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

15.000.000,00

66

8-Mar-2011

99105

K

DARIRUSLI

15.000.000,00

14-Mar-2011

99105

K

DARIRUSLI

20.000.000,00

16-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

15.000.000,00

K

RUSLI.

50.000.000,00

18-Mar-2011

10808

18-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

10.000.000,00

20-Mar-2011

99105

K

DART RUSLI

20.000.000,00

24-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

27-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

15.000.000,00

31-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

1-Apr-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000A00,00

2-Apr-2011

99105

K

DARI RUSLI

10.000.000,00

11-Apr-2011

10808

K

RUSLI

13-Apr-2011

10808

K

RUSLI

6-Apr-2011

99105

K

DARI RUSLI

23-Apr-2011

99105

K

DARI RUSLI

24-Apr-2011

99105

K

DARI RUSLI

26-Apr-2011

99105

K

DARI RUSLI

17.000.000,00

30-Apr-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

1-May-2011

99105

K

16-May-2011

99105

K

17-May-2011

99105

K

20-May-2011

99105

6-Jun2011

10808

G

I

G

IN T

M

10.000.000,00 20.000.000,00 13.000.000,00

DARI RUSLI

20.000.000,00

DARI RUSLI

18,000.000,00

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

K

RUSLI

75.000.000.00

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

99105

K

DARI RUSLI

10.000.000,00

99105

K

DARI RUSLI

10.000.000,00

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

15-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

9.000.000,00

16-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

23-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

5-Jul-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

1-Aug-2011

99105

K

DARI RUSLI

9.000.000,00

4-Aug-2011

99105

K

DARI RUSLI

42.000.000,00

11-Aug-2011

99105

K

DARI RUSLI

10.000,000,00

01-Okt-2011

K

DARI RUSLI

I000.000,00

04-Okt-2011

K

DARI RUSLI

50.000.000,00

05-Okt-2011

K

DARI RUSLI

40.000.000,00

10-Okt-2011

K

DARI RUSLI

50.000,000,00

07-Nop-2011

K

DARI RUSLI

40.000.000,00

IL

D

13-Jun-2011

A

14-Jun-2011

P

40.000.000,00

12,000.000,00

13-Jun-2011

E

D E

100.000.000,00

DARI RUSLI

11-Jun-2011

N

N A

G

N A

67

JUMLAH

-

1.094.000.000,00

Bahwa terdakwa sebagai pemilik Renening BCA Nomor 8000308677, 8000380998, 8195043333 dan 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan Rekening Nomor 8000308677 dibuka pada sekitar tahun 2003 dan semua rekening tersebut sudah tutup, dan Rekening Nomor 8430054148 dibuka pada sekitar tahun 2005 dan sudah tutup, Rekening Nomor 8195043333 dibuka pada sekitar tahun 2007 dan Rekening Nomor 8000308677 dibuka pada sekitar tahun 2009 di Medan.

N A tahu bemama EDI CAHYADI (DPO) di Tanjung Balai dan terdakwa kurang DCAHYADI alamat lengkap EDI CAHYADI. Dan yang dipegang oleh EDI E semuanya adalah Buku Tabungan, kartu ATM dan Mobile Bankingnya dipegang oleh EDI CAHYADI M - Bahwa rekening BCA Nomor 800308677 atas I nama TRI SUDARMOKO (Terdakwa sendiri) terdapat mutasi KreditG dengan cara transfer Setoran Miring dari Tabungan tanpa buku sejumlah Gtotal Rp. 59.100.000,- (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) N sebagaimana dibawah ini, dan Terdakwa I lupa maksudnya utuk apa. T N A IL D A G N -

Pada awalnya 8195096666 dipegang dan digunakan oleh teman terdakwa

Tanggal

Mutasi

D/K

11/03/2003

SETORAN WRING TABUNGAN TANPA BUKU

K

58.000.000,00

28/0812003


K

1.100.000,00

JUMLAH

P

E

-

Nominal

59.100.000,00

Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara Setoran tunai dengan buku sejumlah total Rp. 209.223.000,- (dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari partisipasi temanteman pengusaha kapal sewaktu Terdakwa masih dinas di Polair Polda SUMUT. Tanggal 02/01/2003

Mutasi SETORAN TUNAI DGN BUKU

D/K K

Nominal 6.350,000,00

68

03/01/2003 06/01/2003 07/01/2003 08/01/2003 09/01/2003 13/01/2003 15/01/2003 16/01/2003 17/01/2003 21/01/2003 23/01/2003 23/01/2003 27/01/2003 29/01/2003 05/02/2003 11/02/2003 06/03/2003 07/03/2003 25/03/2003 04/04/2003 09/04/2003 06/08/2003

SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU jumlah

K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K K

I

G

3.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 2.400.000,00 16.000.000,00 7.000.000,00 14.000.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 17.000.00,00 21.000.000,00 584.000,00 889,000,00 7.000.000,00 39,000.000 00 209.223.000,00

N A

D E

M

G

IN T (dua ratus lima puluh sate juta lima ratus buku sejumlah total Rp. 251.545.000,empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari partisipasi N teman-teman pengusaha kapal sewaktu Terdakwa masih dinas di Polair Polda A SUMUT. IL D A G Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO

-

(terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara setoran tunai tanpa

Tanggal

P

D/K

Nominal

07/05/2003


K

3.000.000,00

07/05/2003


K

855.000,00

08/05/2003


K

2.000.000,00

20/06/2003


K

4.500.000,00

26/06/2003


K

1.050.000,00

30/06/2003


K

1.050.000,00

04/07/2003


K

1,400,000,00

08/07/2003


K

13.500.000,00

N

E

Mutasi

69

09/07/2003


K

19.000.000,00

14/07/2003


K

13.000.000,00

18/07/2003


K

1.240.000,00

28/07/2003


K

15,000.000,00

26/09/2003


K

12.000.000,00

09/11/03


K

4,000.000,00

10/10/2003


K

2.000,000,00

21/11/2003


K

2.000.000,00

24/12/2003


K

1.000.000,00

13/01/2004


K

27/01/2004


K

27/01/2004


K

03/02/2004


23/11/2004

I

G

7.000.000,00 19.950.000,00


K

13.000.000,00

23/11/2004


K

10,000.000,00

13/01/2005


K

5,000.000,00

04/03/2005


K

1.000.00,00

K

67.000.000,00

N

P

22.000.000,60

10.000.000,00

IL

N A

D


A

E

M

K

07/03/2005

-

D E

G

IN T

N A

JUMLAH

251.545.000,00

Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO G (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari

Tahapan sejumlah total Rp. 300.200.000,- (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka lupa dan untuk apa Tersangka lupa. Tanggal

28/01/2003

Mutasi


D/K

K

Nominal

5.000.000,00

70

29/01/2003


K

1.050.000,00

04/02/2003


K

10.000.000,00

10/02/2003


K

5.000.000,00

25/02/2003


K

20.000.000,00

05/03/2003


K

2.000.000,00

13/03/2003


K

27/03/2003


K

16/04/2003

I

M

1.625.000,00

G


K

1.000.000,00

21/04/2003


K

50.000.000,00

29/04/2003


K

7.000.000,00

19/05/2003


K

15.000.000,()0

G


K

15.000.000,00

05/06/2003


K

15.0002040

30/06/2003


K

750.000,00

14/07/2003


K

2.400.000,00

28/07/2003


K

350.000,00

G

N

IL

N A

IN T

D

A

P

D E

10.000.000,00

26/05/2003

E

N A

71

29/07/2003


K

3.250.000,00

30/07/2003


K

1.400.000,00

12/08/2003


K

4.000.000,00

19/08/2003


K

2.000.000,00

26/08/2003


K

15,000-000,00

26/08/2003


K

02/09/2003


K

05/09/2003

I

M

8.250.000,00

G


K

3.600.000,00

08/09/2003


K

11.250.000,00

21/06/2005


K

55.000.000,00


K

12.500.000,00


K

5.500.000,00


K

15.000.000,00

15/09/2003


K

3.000.000,00

23/09/2003


K

1.000.000,00

29/09/2003


K

1.000.000,00

02/10/2003


K

450,000,00

06/10/2003


K

4.875.000,00

07/10/2003


K

15.000.000,00

G

G

11/09/2003

N

IL

N A

IN T

D

A

09/09/2003

P

D E

6.750.000,00

08/09/2003

E

N A

72

13/10/2003


K

3.500.000,00

20/10/2003


K

4.200.000,00

20/10/2003


K

8.000.000,00

23/11/2003


K

4.000.000,00

14/11/2003


K

5.500.000,00

N A (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai Via ATM D sejumlah total Rp. 303.750.000,- (tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu E rupiah) yang digunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari. Dan M Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat I mutasi Debet dengan Cara transfer Via ATM ke Tahapan sejumlah total Rp. G 924.762.000,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh G dua ribu rupiah) untuk keperluan terdakwa sehari – hari. N - Bahwa Rekening BCA Nomor I 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO Tcara transfer Via ATM dari Rekening BCA terdapat mutasi Kredit dengan Nomor 0221643541 atas nama CHRIATIAN TANDIONO sejumlah total Rp. N 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dibawah A ini, dengan maksud untuk saksi ANLY YUSUF Als MAMI yang meminta L I tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu sekitar 2 Ons. D A G N Jumlah

-


Tanggall

P

E

300.200.000,00

05/12/12005

13/12/2005

16/12/2005

26/12/2005

Mutasi

TRANSFER VIA ATM DARI TAHA PAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DAR] TAHAPAN

D/K

Nominal

Rekening

K

20.000.000,00

0221643541

K

40.00.00,00

0221643541

K

8.000-00,00

0221643541

K

45,000.000,00

0221643541

Nama

CHRIATIAN TANDIONO CHRIATIAN TANDIONO CHRIATIAN TANDIONO CHRIATIAN TANDIONO

73

TRANSFER VIA ATM

29/12/2005

DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM

03/01/2006


01/02/2006

DARI TAHAPAN

K

30.000.000,00

0221643541

K

15.000.000,00

0221643541

K

20.000.000,00

0221643541

TOTAL

-


178.000.000,00

N A Nomor 0221485920 atas nama DEWI TASLIM sejumlah total Rp. 119.000.000,D (seratus Sembilan belas juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa E Tersangka tidak ingat dan Tersangka tidak kenal dengan sdr DEWI TASLIM. M I G G IN T N A IL D A G Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO

terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA

Tanggal

09/05/2005

30/05/2005

06/06/2005

Mutasi




D/K Nominal

Rekening

Nama

K

10,000,000.00

0221485920

K

7.500.000,00

0221485920

K

26.000.00,00

0221485920

30/06/2005

08/07/2005

11/07/2005

N

P

E

-

TASLIM DEWI

TAHAPAN

28/06/2005

DEWI

TASLI M DEWI

TASLI

TRANSFER VIA ATM DAR[ TAHAPAN




K

19.000.000,00

0221485920

K

12.000.000,00

0221485920

K

17.500.000,00

0221485920

K

27.000.000,00

0221485920

DEWI

TASLI M DEWI

TASLI DEWI

TASLI M DEWI

TASLI M

Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO (sdr sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0690112311 atas nama TONY HUSNI sejumlah total Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari dan untuk apa Tersangka lupa lagi. Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal

Rekening

Nama

Keterangan

74


DARI TAHAPAN

K

27.50.00,00

0690112311

TONY SNI

K

50.000.000,00

0690112311

TONY SNI

K

25.00.000,00

0690112311

TONY SNI

K

5.000.000,00

0690112311

TONY SNI

K

20.000.00,00

0690112311

TONY SNI

K

7.50.000,00

0690112311

K

25.000,000,00

KIMLENG

TRANSFER VIA ATM DARI 25/04/2005


25/04/2005

16/05/2005

TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM

N A

DARI 16/05/2005

25/05/2005

TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM

I

DARI 20/06/2005

TAHAPAN

G

D E

M

0690112311

TONY SNI

TONY SNI

G

jumlah

215.000.000,00

N I - Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO T terdapat mutasi Kredit dengan cara setoran tunai tanpa buku sejumlah total Rp. 758.588.754,70,- (tujuh N ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Atujuh ratus lima puluh empat rupiah dan tujuh puluh sen) sebagaimana dibawah IL ini, dari siapa dan untuk apa Tersangka lupa lagi. D A G N Tanggal

P

E

Mutasi

D/K

Nominal

20/03/2005


K

28.398.754,70

31/03/2005


K

9165.000,00

20/04/2005


K

14.000.000,00

25/04/2005


K

5.000.000,00

75

27/04/2005


K

5.000.000,00

09/05/2005


K

3.600.000,00

12/01/2005


K

15.000.000,00

17/05/2005


K

30.000.000,00

20/05/2005


K

40.000.000,00

06/06/2005


K

09/06/2005


K

23/06/2005


24/06/2005


26.000.000,00

I

14.000.000,00

10.000.000,00

K

9.000.000,00


K

16.500.000,00


K

17.000.000,00

29/06/2005

G


K

10.400.000,00

01/07/2005


K

19.6w.0000

19/07/2005


K

4.700.000,00

25/07/2005


K

2.000.000,00

28/06/2005

IL

D

A

N

P

M

K

24/06/2005

E

D E

G

G

IN T

N A

N A

76

30/08/2005


K

2.500.000,00

30/08/2005


K

17.000.000,00

06/09/2005


K

500.000,00

22/09/2005


K

27.000.000,00

23/09/2005


K

27.625.000,00

28/09/2005


K

04/10/2005


K

14/10/2005


28/10/2005


3.000.000,00

I

5.500A00,00

22.000.000,00

K

11.000.000,00


K

50.000.000,00


K

15.000.000,00

18/11/2005


K

59.000.000,00

21/11/2005


K

37.000.000,00

22/11/2005


K

40.000.000 00

25/11/2005


K

10.000.000,00

31/10/2005

IL

D

A

N

P

M

K

31/10/2005

E

D E

G

G

IN T

N A

G

N A

77

03/01/2006


K

30.000.000,00

04/01/2006


K

10.500.000,00

16/02/2006


K

20.000.000,00

20/02/2006


K

20.000.000,00

17/02/2006


K

21.000.000,00

20/03/2006


K

N A

D E

50.000.000,00

I

G

JUMLAH

M

758.588.754,70

G

-

IN terdapat mutasi Debet dengan Tcara tarikan tunai via ATM sejumlah total Rp. 197.450.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu N rupiah) sebagaimana dibawah ini untuk keperluan Tersangka sehari-hari. A IL D A G Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO

Tanggal

N

P

E

mutasi

D/K

Nominal

03/05/2005


D

1.250.000,00

10/05/2005


0

1.250.000,00

20/05/2005


0

1.250.000,00

20/05/2005


D

1.250.000,00

20/05/2005


D

1.250.000,00

25/05/2005


D

1.250.000,00

25/05/2005


D

1.250.000,00

30/05/2005


D

200.000,00

30/05/2005


D

100.000,00

78

30/05/2005


D

100.000,00

06/06/2005


D

500.000,00

06/06/2005


D

1.250.000,00

06/06/2005


D

500.000,00

08/06/2005


D

1.250.000,00

13/06/2005


D

500.000,00

15/06/2005


D

1.250.000,00

15/06/2005


D

15/06/2005


0

15/06/2005


D

15/06/2005


15/06/2005


15/06/2005

I

G D

G

M

1.250.000,00 1.250.000,00


D

1.250.000,00

200005


D

1.250.000,00

14107=5


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00

1410712005


D

1.250.000,00

14107/2005


D

1.250.000,00

1410712005


D

1.250,000.00

14107/2005


D

1.250.000,00

14/07/2005


D

1.250.000,00

I8107/2005


D

1,000.000,00

18/07/2005


D

1.000.000,00

18/070005


D

1.000.000,00

IL

D

A

P

11.250.000,06

1.250.000,00

1410712005

E

D E

1.250.000,00

D

14/07/2005

N

N A

G

N A

IN T

79

18/0712005


D

1.000.000,00

18/07/2005


D

1.000.000 00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18107/2005


D

1.250.000,00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18107/2005


D

1.250.000,00

18107r2005


D

1810712005


D

18/07/2005


D

18/07/2005


18107/2005


18107/2005


18/07/2005 18/07/2005

1.250.00,00

1.250.000,00

D

1.250.000,00

D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1,250,000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.M0,00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18107/2005


D

1.250.000 00

18/072005


0

1.250.000,00

18107005


D

1.250.000,00

20107=5


0

1.250.000,00

20/07/2005


D

1.250,000,00

IL

D

A

P

G

G

I

M

1.250.000,00

I8107/2005

E

D E

1.250.000,00

D

18107/2005

N

N A

G

N A

IN T

80

2010712005


D

1.250.000,00

20/07/2005


D

1.250.000,00

20/07/2005


D

1,250.000,00

20/07/2005


D

1.250.000,00

20/07/2005


0

1.250.000,00

20/07/2005


0

1.250.000,00

2110712005


D

1.250.000,00

21/072005


D

21/0712005


D

21/07/2005


D

24/08/2005


30/08/2005


30/08/2005


30/08/2005 09/09/2005

500.000,00 500.000,00

D

1.000.000,00

D

1.000.000,00


0

500.000,00


D

1.000.000,00


D

1.000.000,00


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

500.00,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


0

1.250.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

IL

D

A

P

G

G

I

M

100.000,00

26/09/2005

E

D E

1.250.000,00

D

22/09/2005

N

N A

G

N A

IN T

81

26/09/2005


D

1.250.000,00

03/10/2005


D

1.250.000,00

11/10/2005


D

1.250.000,00

11/10/2005


D

1.250.000,00

21/10/2005


D

1,250.000,00

21/10/2005


D

1.250.000,00

21/10/2005


D

1.250.000,00

21/11/2005


D

21/10/2005


D

21/10/2005


D

21/10/2005


21/10/2005


24/10/2005


24/102005 24/10/2005

1.250.000,00 1.250.000,00

D

1.250.000,00

D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00

24/10/2005


D

1.250.000,00

24/10/2005


D

1.250.000,00

24/10/2005


D

1.250.000,00

28/10/2005


D

200.000,00

09/11/2005


D

1.250.000,00

09/11/2005


D

1.250.000,00

09/11/2005


D

1.000.000,00

IL

D

A

P

G

G

I

M

1.250.000,00

24/10/2005

E

D E

1.250.000,00

D

24/10/2005

N

N A

G

N A

IN T

82

11/11/2005


D

1.250.000,00

11/11/2005


D

1.250,000,00

16/11/2005


D

1.250.000,00

18/11/2005


D

1.250.000,00

22/11/2005


0

1.250.000,00

01/12/2005


D

2.500.000,00

01/12/2005


D

2.500.000,00

01/12/2005


D

01/12/2005


D

01/12/2005


D

01/12/2005


01/12/2005


01/12/2005


21/12/2005 26/12/2005

2.500.000,00

2.500.00-0 00

D

2.500.000,00

D

2.500.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

2.500.000,00


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

IL

D

A

P

G

G

I

M

2.500.000,00

26/12/2005

E

D E

2.500.000,00

D

26/12/2005

N

N A

G

N A

IN T

83

26/12/2005


D

1.250.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

1.500.000,00

26/12/2005


D

1.250.000,00

26/12/2005


D

1.250.000,00

26/11/2005


D

1.250.000,00

26/12/2005


D

1.250.000,00

26/12/2005


D

26/12/2005


6

06/01/2006


D

16/01/2006


16/012006


16/01/2006


16/01/2006 16/01/2006 17/01/2006

A

-

N

P

E

D E

1.250.000,00

G

I

G

M

1.250.000,00 1.250.000,00

D

1.250.000,00

D

1.250.000,00

D

1.250.000,00


0

1,250.000,00


D

1250.000,00


D

2.500.000,00

IL

D

N A

N A

IN T

JUMLAH

197.450.000,00

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO G terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dan ATM dari Rekening BCA Nomor 0221643541 atas nama CHRIATIAN TANDIONO sejumlah total Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk jasa Tersangka membawa barang berupa dus dari Malaysia atas suruhan sdr ANLY YUSUF dan Tersangka tidak tahu apa isinya.

Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal

Rekening

Nama

84

11/08/2008

03/09/2008

08/09/2008

08/09/2008

22/09/2008

06/10/2008

06/10/2008

07/10/2008

TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DAR[ TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

K

CHRIATIAN K

10.000.000,00

0221643541

K

35.000.000,00

0221643541

K

35.000.000,00

0221643541

K

5.000.000,00

0221643541

K

10.000.000,00

0221643541

K

5.000.000,00

0221643541

K

30.000.000,00

P

I

G

TANDIONO

CHRIATIAN TANDIONO

N A

CHRIATIAN TANDIONO

D E

M

0221643541

CHRIATIAN TANDIONO

CHRIATIAN TANDIONO CHRIATIAN TANDIONO

G

144.000.000,00

IN sendiri) terdapat mutasi Kredit Tdengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221577077 atas nama JAMES TANDIONO sejumlah total Rp. N 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari A saksi ANLY YUSUF Als MAMI dan maksudnya untuk apa lupa lagi. IL D A G 09/02/2009

E

CHRIATIAN

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas Nama TRI SUDARMOKO (sdr

Tanggal

N-

0221643541

TANDIONO

TOTAL

-

14.000.000,00

Mutasi


D/K

K

Nominal

2.500.000,00

Rekening

0221577077

Nama

JAMES TANDIONO

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221921819 atas nama ANLY YUSUF sejumlah total Rp. 65.000.000,(enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr ANLY YUSUF Als MAMI untuk jasa Tersangka pergi ke Malaysia atas suruhan saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk mengambil barang berupa dus yang Tersangka tidak tahu isinya.

85

Tanggal

09/02/2009

Mutasi


D/K

Nominal

Rekening

Nama

K

65.00.000,00

0221921819

ANLY YUSUF


-

terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 1950856315 atas nama DEW/ TASLIM sejumlah total Rp. 75.000.000,-

N A

(tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa dan untuk apa Tersangka lupa. Tanggal

Mutasi

D/

D E

Nominal

Rekening

75.00.000,00

1950856315

K 13/07/2009

-

P

K

I

M

DEWI TASLIM

G

G terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dari Rekening BCA IN Nomor 8000433170 atas nama EDY NUSLIM sejumlah total Rp. 2.740.950.000,Tpuluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu (dua milyar tujuh ratus empat rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr EDI NUSLIM untuk pembayaran N Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI melalui A Tersangka. L I D A G

17/03/2008

E

DARI TAHAPAN


Tanggal

N

TRANSFER VIA MB

Nama

09/04/2008

26/12/2008

30/12/2008

05/01/2009

12/01/2009

Mutasi


TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN

D/K Nominal

Rekening

Nama

K

6.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

4.000.000,00

3830892612

EDY NUSLIM

K

25.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

35.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

11.500.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

65.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

86


12/01/2009


19/01/2009


27/01/2009


27/01/2009


28/01/2009


29/01/2009

TAHAPAN TRANSFER VIA MB DART

30/01/2009


04/02/2009


05/02/2009


09/02/2009

TAHAPAN

TAHAPAN


10/02/2009

TAHAPAN

TAHAPAN

G

N

P

E

23/02/2009

26/02/2009

26/02/2009

02/03/2009

03/03/2009

TAHAPAN

D

A

23/02/2009

IL


12/02/2009

12/02/2009

N A


12/02/2009

TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN

10.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

62.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

20.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

50.000.000 00

8000433170

EDY NUSLIM

K

21.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

20.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

20.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

75.000.000 00_.

__8000433170

M

EDY NUSLIM

K

75.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

75.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

G

N A

D E

I

G

IN T


10/02/2009

K

K

36.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

20.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

28.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

50.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

25.000,000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

13.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

62.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

35.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

40.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

60.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

50.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

87


04/03/2009


05/03/2009


06/03/2009


10/03/2009


11/03/2009


13/03/2009


17/03/2009


25/03/2009


31/03/2009


01/04/2009

TAHAPAN

TAHAPAN


06/04/2009


06/04/2009

TAHAPAN

G

N

P

E

07/04/2009

08/01/2009

20/01/2009

20/04/2009

28/04/2009

TAHAPAN

D

A

06/04/2009

IL


06/04/2009

06/04/2009

N A

TAHAPAN

TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA

MB DAR[

TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN

70.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

75.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

69.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

20.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

25.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

18.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

40.300.000,00

8000433170

K

20-000-000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

50-000-000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

59.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

G

N A

D E

I

G

IN T


06/04/2009

K

M

EDY NUSLIM

K

75.000.000,00

3830892612

EDY NUSLIM

K

75.000.000,00

3830892612

EDY NUSLIM

K

20.000.000,00

3836892612

EDY NUSLIM

K

75.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

32.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

75.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

74.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

36.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

37.500.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

72.000.000,00

3830892612

EDY NUSLIM

K

75-000-000.00

8000433170

EDY NUSLIM

88

TRANSFER

04/05/2009

TRANSFER VIA

TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI

27/05/2009


28/05/2009


01/06/2009

TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARE

04/06/2009

TAHAPAN TRANSFER VIA

10/06/2009

30.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

43.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

2.400.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

60.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

56.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

24.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

70.000.000,00

8000433170

K

60.000.000,00

800043317,0

EDY NUSLIM

8000433170

EDY NUSLIM

G

8000433170

EDY NUSLIM

K

3.500.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

50.750.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

50.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

50.000.000,00

8000433170

EDY MUSLIM

75.000.000,00

3830892612

EDY NUSLIM

MB DAR[


60.000.000,00

TAHAPAN


23/06/2009

N A

TAHAPAN


21/07/2009

TAHAPAN

IL

TRANSFER \AA MB DARI

21/07/2009

D

A

K

TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

N A

D E

I

G

20.000.000,00

IN T


23/06/2009

P

K

TAHAPAN

17/06/2009

E

MB DAM


20/05/2009

N

DARI

TAHAPAN

11/05/2009

-

W

TAHAPAN

05/05/2009

22/12/2010

VIA

M

EDY NUSLIM

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO G terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via IB dari Rekening BCA Nomor 4110035638 atas nama HERIJANTO TIFAJAR sejumlah total Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka tidak tahu dan untuk pembayaran Nakrotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI melalui Tersangka. Tanggal

Mutasi

D/

Nominal

Rekening

150.00.000,00

4110035638

Nama

K 28/07/2009

TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO

K

HARIJANTO/FAJA R

89


-

terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via 113 dari Rekening BCA Nomor 2420673206 atas nama M ANGKESTARI SULAI sejumlah total Rp. 88.820.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr M ANGKESTARI SULAIMAN untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI. Minutasi

D/K

Nominal

Rekening

K

13.820.000,00

2420673208

K

75.000.000,00

2420673208

N A

Nama

Tanggal 01/05/2009


28/07/2009


JUMLAH

-

88.820.000,00

M ANGKESTARI

D E

I

M

SULAIMAN

M ANGKESTARI SULAIMAN

G

G


N I Nomor 221921819 atas nama ANLY YUSUF sejumlah total Rp. 82.250.000,T (delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana NANLY YUSUSF Als MAMI yang maksudnya untuk dibawah ini, kepada sdr A menyetorkan uang penjualan Narkotika jensi Shabu milik sdr ANLY YUSUF L Als MAMI. I D A G terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA

Tanggal

09/02/2009

N

P

E

13/02/2009 05/03/2009

Minutasi

D/K Nominal

TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER

VIA

MB

KE

Rekening

Nama

D

75.000.000.00

221921819

ANLY YUSUF

D

2.500.000,00

221921819

ANLY YUSUF

D

4.750.000,00

221921819

ANLY YUSUF

TAHAPAN JUMLAH

-

82250.000,00

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 8370018805 atas nama DIYNA KUMPLIT sejumlah total Rp. 255.300.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)

90

sebagaimana dibawah ini, kepada sdr DIYNA KUMPLIT atas perintah saksi ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk apa Tersangka tidak tahu dan Tersangka tidak kenal dengan sdr DIYNA KUMPLIT. Tanggal

07/09/2007

17/09/2007

08/10/2007

17/10/2007

17/10/2007

30/11/2007

24/03/2008

25/03/2008

mutasi

D/K

TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE

N A

TAHAPAN

IL

JUMLAH

Nominal

Rekening

Nama

D

39.000.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D

65.000.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D

37.000.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D

22.000.000,00

8370018805

M

DIYNA KUMPLIT

D

22.500.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D

40.000.000,00

G

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D

9.800.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D

20.000.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

N A

D E

I

G

IN T

255.300.000,00

D

A


-

G Nomor 3830877711 atas nama MIDY sejumlah total Rp. 1.654.000.000,- (sate terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA

N

P

E


29/05/2009

01/06/2009

mutasi TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN

D/K

Nominal

Rekening

Nama

D

75.000.000,00

3830877711

MIDY

D

75.000.000,00

3830877711

MIDY

91

TRANSFER VIA ATM KE

11/06/2009


15/06/2009


15/06/2011


16/06/2011


I7/06/2011


20/06/2011


22/06/2011


23/06/2011


24/06/2011

TAHAPAN

04/07/2011


TAHAPAN

TRANSFER VIA ATM KE

13/07/2011


D

A

G

26/07/2011

N

P

E

01/08/2011

08/08/2011

08/08/2011

09/08/2011

11/08/2011

IL

TRANSFER VIA ATM KE

18/07/2011

19/07/2011

N A

TAHAPAN

15/07/2011

TAHAPAN


70.000.000,00

3830877711

MIDY

D

50.000.000,00

3830877711

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

50.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

0

75.000.000,00

3830933777

D

75.000.000,00

D

75.000.000,00

D E

N A

M

MIDY

MIDY

3830933777

MIDY

3830933777

MIDY

50.000.000,00

3830933777

MIDY

D

50-000-000,00

3830933777

MIDY

D

35.000.000,00

3830933777

MIDY

D

25.000.000,00

3830933777

MIDY

D

9.000.000,00

3830933777

MIDY

D

55.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

M-M-009-00

- 383093,37T7

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

30.000-000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

I

G

G

D

IN T

TRANSFER VIA ATM KE

05/07/2011

D

92

16/08/2011

18/08/2011

22/08/2011

TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

JUMLAH

1.654.000.000,00


N A delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, tersebut D kepada sdr UNRIASI dan maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis E Shabu. M I G G IN T N A IL D A G terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor

1750448743 atas nama UNRIASI sejumlah total Rp. 88.900.000,- (delapan puluh

Tanggal

30/10/2007 01/11/2007 05/11/2007 02/01/2008 03/01/2008 18/01/2008 21/10/2008 01/02/2008

Mutasi

TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE

D/K

Nominal

Rekening

Mama

D

11.000.000,00

1750448743

UNRIASI

D

14.400.000,00

1750448743

UNRIASI

D

6400.00000

1750448743

UNRIASI

D

25.000.000,00

1750448743

UNRIASI

D

4.000.000,00

1750448743

UNRIASI

D

8.000.000,00

1750448743

UNRIASI

D

10.000.000,00

1750448743

UNRIASI

D

5.000.000,00

1750448743

UNRIASI

D

5.000.000,00

1750448743

UNRIASI

TAHAPAN

N

13/0/2008

P

E

TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN JUMLAH

88.900.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai dengan buku sejumlah total Rp. 2.355.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk keperluan saksi sendiri dan ada juga untuk Tersangka serahkan secara tunai kepada saksi ANLY YUSUF Als MAN untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu yang uangnya dititpkan ke Rekening

93

Tersangka dari konsumen Tersangka. Tanggal

Mutasi TARIKAN TUNAI DGN BUKU

D

30.000.000,00

26/11/2008


D

21.000.000,00

12/01/2009


D

70.000.000,00

19/01/2009


D

40.000.000,00

02/02/2009


0

175.000.000,00

12/02/2009


D

275.000.000,00

12/02/2009


D

27/02/2009


D

25/03/2009


D

08/04/2009


08/04/2009


20/04/2009


20/042009


06/05/2009 11/05/2009

N A

D E

125.000.000,00

I

G D

G

M

130.000.000,00 29.000.000,00 425.000.000,00

D

125.000.000,00

D

100.000.000,00

D

100.000.000,00


D

150.000.000,00


D

150.000.000,00


D

185.000.000,00


D

225.000.000,00

IL

D

28/07/2009

A

G

N- Bahwa Rekening

P

Nominal

27/08/2007

21/072009

E

D/K

N A

IN T

JUMLAH

2.355.000.000,00

BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO

(Tersangka membenarkan Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO sejumlah total Rp. 965.770.000,- (Sembilan ratus, enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk siapa Tersangka tidak tahu karena Rekening Tersangka tersebut sudah dipegang dan digunakan oleh sdr EDI CAHYADI.

94

Tanggal

Mutasi

D/K


08/03/201 I

K

Nominal

50.000.000,00

Keteranga

REKENING

n PAULINA

0222059958 IDR

TAHAPAN

TANDION

14/03/2011

TRANSFER VIA M13 DARI

K

70.000.000,00

PAULINA

0222059958 IDR

TAHAPAN

TANDION


14/03/2011

K

70.000.000,00

PAULINA

0222059958 IDR

TAHAPAN

TANDION


24/10/2011

TAHAPAN

24110/2011


K

32.500.000,00

TAHAPAN TRANSFER VIA MB DAR[

27/1012011

K

40.000.000,00

K

5.000.000,00

K

64.000.000,00


K

70.00000,00

G


31/10/2011

TAHAPAN

IN T


31/10/2011

TAHAPAN 03/11/2011


D E

N A

K K K

26.000.000,00 32.000.000,00 64.000.000,00

M

0222059958 IDR

I

0222059958 IDR

04/11/2011

IL

0222059958 IDR

A

14/11/2011

0222059958 IDR

G

28/11/2011

N

P

E

28/11/2011 29/11/2011


0222059958 IDR 02220599581DR

K

664.000.000,00

0222059958 IDR

TRANSFER VIA MB DARI TRANSFER VIA MB DARI TRANSFER VIA MB DARI

K

4.000.000,00

0222059958 IDR

K

64.000.000,00

0222059958 IDR

12/12/2011

TAHAPAN

PAULINA PAULINA

PAULINA

O PAULINA TANDION

K

75.000.000,00

0222059958 IDR

PAULINA TANDION

K

21.000.000,00

0222059958 IDR

PAULINA TANDION

K

62.270.000.00

0222059958 IDR

PAULINA TANDION

K

13.000.000,00

0222059958 IDR

PAULINA TANDION

K

64.000.000,00

0222059959 IDR


PAULINA

TANDION

TAHAPAN 12112/2011

PAULINA

PAULINA

TAHAPAN 12/12/2011

PAULINA

TANDION

TAHAPAN 30/11/2011

O

TANDION


TANDION

TANDION


PAULINA

TANDION


O

TANDION

TAHAPAN

D

TANDION

TANDION

TAHAPAN


N A

0222059958 IDR

G

TAHAPAN 28/10/2011

TANDION PAULINA


PAULINA

0222059958 IDR

PAUUNA TANDION

K

75.000.000,00

0222059958 IDR

PAULINA TANDION

95

TOTAL

965.770.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dan MB dari Rekening BCA Nomor 383089261 atas nama EDY NUSLIM sejumlah total Rp. 438,000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr EDY NUSLIM dan maksudnya untuk pembayaran

N A

Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI Tanggal

Mutasi

23/02/2009

D/K

Nominal

REKENING

K

75.000.000,00

3830892612 IDR

K

63.000.000,00

8000433170 IDR

EDY NUSLIM

K

58.000.000 00

8060433170 IDR

EDY NUSLIM

K

17.000.000,00

8000433170 IDR

EDY NUSLIM


D E

TAHAPAN 23/02/2009


I

TAHAPAN 23/02/2009


G

TAHAPAN 23/02/2009


24/02/2009 24/02/2009


02/02/2009 20/11/2010

IN T


N A

TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI

IL

G

M

Keterangan

EDY NUSLIM

K

22.000.000,00

8000433170 IDR

EDY NUSLIM

K

53.000.000,00

8000433170 IDR

EDY NUSLIM

K

75.000.000,00

3830892612 IDR

EDY NUSLIM

K

75.000.000,00

3830892612 IDR

EDY NUSLIM

TAHAPAN

D - Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO A terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via IB dari Rekening BCA Nomor G atas nama M ANGKESTARI sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh N 2420673208 puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk membayar Narkotika TOTAL

P

E

438.000.000,00

jenis Shabu. Tanggal

05/08/2009

Mutasi


D/K

Nominal

Rekening

Nama

K

75.00.000,00

2420673208 IDR M ANGKESTARI SULAI

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via LLG Otomatia dan ATM dari

96

Rekening BCA Nomor 8000514951 atas nama SURIANI SINAGA sejumlah total Rp. 81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk apa Tersangka lupa lagi. Tanggal

Mutasi

21/01/2010

22/02/2010

LLG OTOMATIA

TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM

22/02/2010

DARI TAHAPAN

01/03/2010


02/08/2010

29/09/2010

TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM

TOTAL

DARI TAHAPAN

D/K

Nominal

REKENING

Keterangan

K

21.000.000,00

8000514951 IDR

SURIANI SINAGA

K

5.000.000,00

8000514951 IDR

SURIANI SINAGA

K

25.000,000 00

8000514951 [DR

K

5.000.000,00

8000514951 IDR

K

5.000.000,00

20.000.000,00

D E

M

G

G

IN T K

I

N A

SURIANI SINAGA

SURIANI SINAGA

8000514951 IDR

SURIANI SINAGA

8000514951 IDR

SURIANI SINAGA

81.000.000,00

N - Bahwa Rekening A BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO L terdapat mutasi I Debet dengan cara transfer via ATM ke Rekening BCA Nomor 2420673208 Datas nama M ANGKESTARI SULAI sejumlah total Rp. 75.000.000,(tujuh Apuluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Ekstasi. G N- Bahwa rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO

P

E

terdapat mutasi Debet dengan cara transfer via MB ke Rekening SCA Nomor 3830877711 atas Nama MIDY Sejumlah total Rp. 4.915.820.000,- (empat milyar Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, atas perintah dari sdr ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu yang membeli kepada sdr ANLY YUSUF Als MAMI melalui Tersangka.

97

Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal REKENING

TRANSFER VIA MB KE

29/05/2009


01/06/2009


04/06/2009

TAHAPAN TRANSF R VIA MB KE

21/07/2009


05/08/2009


06/10/2009


07/06/2011

TAHAPAN

TAHAPAN

TRANSFER VIA MB KE

09/06/2011

TAHAPAN

TRANSFER VIA MB KE

IL

10106011

TAHAPAN

D

13/06011

A

G

13/06011

N

P

E

14106/2011

15/06/2011

16106011

17/06/2011

N A

TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN

D

15.000.000,00

3830877711 IDR

MIDY

D

50.000.000.00

3830877711 IDR

MIDY

D

45.000.000,00

3830877711 IDR

MIDY

D

20.000.000,00

3830877711 IDR

D

45.000.000,00

3830933777 IDR

D

50.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

G

G

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

24.500.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

39.820.000,00

3830933777 OR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777108

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000 00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

I

IN T

TRANSFER VIA MB KE

08/06/2011

Nama

D E

N A

M

MIDY

MIDY

98

TRANSFER VIA MB KE

20/06/2011


20/06/2011


20106/2011


22/0612011


2310612011


24/06/2011


28/06/2011


04/07/2011

TAHAPAN

TAHAPAN

TRANSFER VIA MB KE

11/07011

TAHAPAN

D

A

G

N

P

E

15/07/2011

18/07/2011

18107011

181072011

IL

TAHAPAN

1310712011

14/07/2011

N A

TRANSFER VIA MB KE

12/07/2011


TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN

75.000.000.00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

50.000.000,00

3830933777 IDR

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

D

57.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

50.000.000,00

G

3830933777 IDR

MIDY

75,000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933M IDR,

D

75.000.000,00

383=777 IDR

MIDY

0

75.000.000,00

383093377 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000.00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

I

G

IN T

TRANSFER VIA MB KE

007Q0I i

D

0

D E

N A

M

MIDY

MIDY

99

TRANSFER VIA MB KE

20/07/2011


21107/2011


25/0712011


2510712011


25107/2011


26/07/2011


27107/2011


01/08/2011

TAHAPAN

TAHAPAN

TRANSFER VIA MB KE

03/08011

TRANSFER VIA MB KE

08/08011

D

A

G

N

P

E

10/082011

11/08/2011

1210812011

16/08/2011

IL

TAHAPAN

0810812011

09/08/2011

N A

TAHAPAN

TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3630933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

31130933T77 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

D

37.000.000,00

D

I

D E

N A

M

MIDY

MIDY

3830933777 IDR

MIDY

75.000.000,00

G

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

30,000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

70.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

60.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

70.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

0

47.500.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

IN T

TRANSFER VIA MB KE

01/00011

0

G

100

TRANSFER VIA MB KE

18/0812011


2208/2011


2210812011


23108011


24/08/2011


25108/2011


26108/2011


14/0912011

TAHAPAN

TAHAPAN

TRANSFER VIA MB KE

26/0912011

TRANSFER VIA MB KE

2810912011

D

A

G

N

P

E

03110011

06/10/2011

07/1012011

10/10/2011

IL

TAHAPAN

29/09/2011

30/09011

N A

TAHAPAN



75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

65.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

D

70.000.000,00

3830933777 IDR

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

G

3830933777108

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 OR

MIDY

D

30.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

0

65.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75;000.000i00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

0

75.000.000,00

3830933777 IDR

MY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777108

MIDY

I

G

IN T

TRANSFER VIA MB KE

19109/2011

D

D E

N A

M

MIDY

MIDY

101

10110011

10110011

11/1012011

12110011

13/10/2011

18110011

19110/2011

TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

60-000-000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

D

50.000.000,00

3830933777 IDR

D

75.000.000,00

D E

N A

I

M

3830933777 JPR

MIDY

MIDY

MIDY

G

4.915.820.000,00

TOTAL

G


N I 1.980.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) T sebagaimana dibawah ini untuk Dikirim kembali kepada Rekening MIDY atas N Als MAMI untuk pembayaran Narkotika jenis perintah sdr ANLY YUSUF A Shabu. IL D A G terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai via ATM sejumlah total Rp.

Tanggal

P

D/K Nominal

27/02/2009


D

25M/2009


D

N

E

Mutasi

220.000.000,00 200.000.000,00

2010412009

TARIKAN TUNAI DGN BUKU KECIL-(THP GOLD)

11/05/2009


D

210.000.000,00

27/05/2009


D

85.000.000'00

21/07/2009


D

30.000.000,00

04/08/2009


D

125.000.000,00

07/08/2009


D

760.000.000,00

D

100.000.000,00

102

18/08/2009


D

50.000.000,00

24/08/2009


D

200.000.000,00

JUMLAH

1.980.000.000,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pasal 137 huruf b UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU KEEMPAT

N A

----Bahwa ia terdakwa TRI SUDARMOKO bersama – sama dengan ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah) baik secara

D E

bersama-sama atau pun sendiri-sendiri, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Lapas Kelas I

M

Tanjung Gusta Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk

I

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berada di dalam atau diluar

G

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan dan,

G

pembantuan, atau pemufakatan, jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan

IN T

Pasal 5, telah menempatkan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan dari yang

N A

di ketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal

IL

usul harta kekayaan dari perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara

D

sebagai berikut yaitu :

A

-

N

P

E

G

Berawal dari tertangkapnya SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) Pada hari Selasa tanggai 20 Desember 2011 sekitar jam 18.30 Wib di Sengon No. 4 Kel. Sekip Kec. Medan PetisahSumatera Utara, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik dengan berat brutto 206,4 Gram yang disimpan didalam saku jaketnya dan didalam Jok Motor, kemudian menurut keterangan SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah), kemudian berdasarkan keterangan dari Suryono Als Aweng, penyidik BNN langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan berdasarkan keterangan dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bahwa narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dibeli dari terdakwa dan saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas

103

terpisah) juga membeli Narkotika jenis Shabu kepada RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah), dimana dalam transaksi jual beli tersebut saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan pembayaran kepada tersangka TRI SUDARMOKO dengan cara transfer dengan menggunakan Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO (DPO) ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan menggunakan Rekening MANDIRI Nomor 1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884

N A

atas nama SURIANI SINAGA.

Bahwa saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) kenal dengan terdakwa

-

D E

karena Di kenalkan oleh teman saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bemama AYEN di LPW Tanjung Gusta melalui telephone dan saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) belum pemah bertemu muka dengan terdakwa

M

karena sama-sama didalam penjara dan Di kenalkan dalam rangka kalau perlu

I

barang berupa Shabu dan transaksi jual beli Shabu dengan terdakwa sekitar awal

G

tahun 2011 Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) tidak kenal

G

dengan saksi SURIANI SINAGA (berkas terpisah) tetapi hanya tahu namanya dari

IN T

terdakwa karena pemah menyuruh saksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) untuk transfer uang pembayaran Shabu ke Rekening MANDIRI atas nama SURIANI SINAGA. Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah)

N A

melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan terdakwa sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali dan setiap transaksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas

IL

terpisah) mengambil Shabu antara 1 (satu) ons sampai dengan 3 (tiga) ons, dan harga yang saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bayar Rp. 65.000.000,-

D

sampai dengan Rp. 67.000.000,- per Ons, saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas

A

N

G

E

terpisah) membayarnya disuruh oleh terdakwa untuk transfer ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, ke Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dengan cara terdakwa SMS ke

P

handphone saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) nama dan nomor rekening yang akan di transfer setiap kali transaksi, dan peranan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) sebagai pembeli. -

Bahwa Saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) mebenarkan adanya transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa. DEBET REK 0222059958 a.n PAULINA TANDIONO ke REK TRI SUDARMOKO

104

TANGGAL

MUTASI

D/K JUMLAH

No. Rekening

KETERANGAN



D

50.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

14/03/2011


D

70.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

70.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

40.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

5.O00.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

32.500.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

14/03/2011 24/10/2011


24/10/2011


24/10/2011

TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN

N A

D E



D

64.000.000,00

8195043333 IDR

28/10/2011


D

70.000.000,00

8195043333 IDR

31/10/2011


D

26.000,000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

31/10/2011

TAHAPAN

D

32.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO



14/11/2011


N A

I

M

G

G

IN T

TRI SUDARMOKO TRI SUDARMOKO

D

64.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

4.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

28/1112011


D

64.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

28/11/2011

TAHAPAN

D

75.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO


D

21.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

TAHAPAN

D

62.270.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO


D

13.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

TAHAPAN

D

64.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

D

75.000.000,00

8195043333 IDR

TRI SUDARMOKO

IL


D

A

30/11/2011

G

12/12/2011

N

P

E

12/12/2011 12/12/2011

TRANSFER VIA MB KE

TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN Total

965.770.000,00


105

TANGGAL

07/04/2011

TOTAL

D/

MUTASI

TRANSFER

K

VIA

MIB KE TAHAPAN

D

JUMLAH

68.000.000,00

No. Rekening

KETERANGAN

84390054148 IDR TRI SUDARMOKO

68.000.000,00

N - Bahwa transaksi Debet dari Rekening MANDIRI Nomor 1050010373425 A atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 D atas nama SURIANI SINAGA dibawah ini adalah untuk E pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa dan tercatat pada transaksi tanggal 10 M Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, tanggal 11IDesember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-dan tanggal 23 Oktober 2010 sebesar GRp. 20.000.000,-. - Bahwa saksi SURIANI SINAGA sebagai pemilik Rekening Bank Mandiri G Nomor Rekening 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dan digunakan N I oleh suaminya (tersangka) untuk menerima transfer maupun mentransfer T uang milik terdakwa dan dibuka pada sekitar tahun 2010 di Kantor Cabang Pembantu Mandiri Belawan N Medan. - Bahwa uang yang Aada didalam Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1060007536884L atas nama SURIANI SINAGA semuanya uang milik terdakwa I dan milik saksi SURIANI SINAGA hanya setoran awal Rp. 500.000,- dan D tersangka selalu menyuruh SURIANI SINAGA untuk menstranferkan uang A dengan cara memberi Nomor Rekening dan nama pemilik Rekening yang G ditransfer. N- akan Bahwa saksi SURIANI SINAGA mengetahui bahwa uang milik terdakwa yang

P

E

ada didalam Rekening Mandiri Nomor 1060007536884 atas nama saksi SURIANI



1.158.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang saat ini berada di Pantai Batangsarangan Kab. Langkat Medan dan untuk pembayaran mobil dan saksi SURIANI SINAGA pun mengetahui kalau dalam Rekening miliknya di Bank MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA ada uang masuk dengan jumlah besar sampai ratusan juta

106

rupiah setelah disuruh transfer atau mengirim uang ke HASAN SELAMAT -

Bahwa yang memegang buku Tabungan dan kartu ATM nya adalah SURIANI SINAGA istri dari terdakwa.

-

Bahwa adanya transaksi kredit pada Rekening MANDIRI Nomor 106-000753688-4 atas nama SURIANI SINAGA dengan cara transfer SMS tanggal 23 Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, dan tanggal 11 Desember 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, dari Rekening

MANDIRI

Nomor

105.00-1037342-5

atas

nama

Transaksi

pada

TANDIONO.. Bahwa

-

adanya

PAULINA

N A Rekening

D penarikan DP PEMBELIAN 1X EXCAVATOR AN SURIANIE Sinaga dan untuk M berasal dari EDI pelunasan 1X EXCAVATOR 3200, dimana asal usul uangnya Ialamat tinggal dan nomor CAHYADI (DPO) dan terdakwa tidak tahu dimana telephone Edi Cahyadi yang yang ikut sahamG untuk pembelian EXCAVATOR AN SURIANI SNG dan untuk pelunasanG 1X EXCAVATOR 3200 sejumlah Rp. 575.000.000,-(lima ratus tujuh puluh Nlima juta rupiah) dan sisanya sejumlah I Rp. 628,887.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus delapan T puluh ijujuh ribu rupiah) dari hasil penyewaan dari EXCAVATOR An Npelunasan 1X EXCAVATOR 3200 sejumlah sekitar SURIANI SNG dan untuk A ratus juta rupiah) Rp. 500.000.000,- (lima - Bahwa terdakwa IL telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 D atas nama SURIANI SINAGA sejumlah Rp. 175.000.000,(seratus A tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini dari Ari dan Terdakwa tidak kenal dengan sdr ARI tersebut : G N MANDIRI nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat

E

P

TANGGAL

CABANG

D/K

KETERANGAN

22-Jun-2011 1

10808

K

ARI

35.000.000,00

27-Jun-2011

10808

K

ARI

90.000.000,00

30,)un-2011

10808

K

ARI

50.000.000,00

JUMLAH

-

NOMINAL

175.000.000,00

Bahwa terdakwa menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-000753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dengan cara setoran tunai dari ATA sejumlah Rp. 498.750.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah sebagaimana

107

dibawah ini dan terdakwa tidak kenal dengan sdr ATA tersebut : TANGGAL

D/K

24-Okt-2011 01-Nop-2011

K K

04-Noi>-2011 08-Nop-2011 15-Nop-2011 18-Nop-2011

KET KOTRAN

KETERANGAN

NOMINAL

Setor tuna! Setor tunai

ATA ATA

90.000.000,00 73.750.000,00

K

Setor turai

ATA

45.000.000,00

K K K

Setor tunai Setor tunai Setor tunai

ATA ATA ATA

20.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00

13-Des-2011 16-Des-2011

K K

Setor tunai Setor tunai

ATA ATA

45.000.000,00 40.000.000,00

20-Des-2011

K

Setor tunai

ATA

60.000.000,00

21-Des-2011

K

Setor tunai JUMLAH

ATA

35.000.000,00 498.750.000,00

N A - Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor D 106-00-07536884 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang E masuk) dari DOLLY MARTUA HARAHAP sejumlah Rp. 1.123.500.000,- (satu M milyar dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). I G G IN T N A IL D A G N TANGGAL

P

E

CABANG

D/K

KETERANGAN

NOMINAL

14-Oct-2010

99105

K


20.000.000,00

15-Oct-2010

99105

K


5.000.000,00

16-00-2010

99105

K


3.500.000,00

18-00-2010

99105

K


15.000.000,00

19-00-2010

99105

K


5.000.000,00

20-Oct-2010

99105

K


10.000.000,00

20-Oct-2010

99105

K


8.500.000.00

21-00-2010

99105

K


8.500.000,00

22-Oct-2010

99105

K


10.000.000,00

27-Oct-2010

99105

K


10.000.000,00

27-Od-2010

99105

K


5.000.000,00

28-Oct-2010

99105

K


12.500.000,00

29-W-20I0

99105

K


5.000.000,00

29-Od-2010

99105

K


5.000.000,00

108

294M-2010

10702

K

DOLLY M. HRP

10.000.000,00

1-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

2-Nov-2010

99105

K


12.500,000,00

4-Nov-2010

99105

K


15.000.000,00

5-Nov-2010

99105

K


15.000.000,00

6-Nov-2010

99105

K


15.000.000,00

8-Nov-2010

99105

K


10-Nov-2010

99105

K


10-Nov-2010

99105

K


11-Nov-2010

99105

K


13-Nov-2010

99105

K


13-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

15-No-2010

99105

K


15.000.000,00

16-Nov-2010

99105

K


15.000,000,00

17-nov-2010

99105

K


12.500.000,00

18-Nov-2010

IL

IN T

5.000.000,00

12.500.000,00 10.000.000,00

K


10.000.000,00

99105

K


10.000.000,00

99105

K


10.000.000,00

22-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

24-Nov-2010

99105

K


12.500.000,00

25-Nov-2010

99105

K


15.000.000,00

25-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

26-Nov-2010

99105

K


12.500.000,00

26-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

28-Nov-2010

99105

K


15.000.000,00

D

A

P

G

12.500.000,00

99105

21-Nov-2010

E

D E

M

G

10.000.000,00

N A

20-Nov-2010

N

I

N A

. ......

G

109

30-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

2-Dec-2010

99105

K


10.000.000,00

3-Dec-2010

99105

K


10.000.000,00

4-Dec-2010

99105

K


7.500.000,00

5-Dec-2010

99105

K


10.000.000,00

7-Dec,2010

99105

K


12.500.000,00

14-08-2010

99105

K


10.000.000,00

15-Dec-2010

99105

K


16-Dec,2010

99105

K


17-Dec-2010

99105

K


18-Dec- 2010

99105

K


10.000.000,00

20-Dec-2010

99105

K


15.000.000,00

21-Des-2010

99105

K


15.000.000,00

22-Dec-2010

99105

K


15.000.000,00

23-Dec-2010

99105

K


10,000.000,00

25-Dec-2010

IL

K


10.000.000,00

99105

K


10.000,660,00

26-Dec-2010

99105

K


10.000.000,00

27-Oec-2010

99105

K


20.000.000,00

29-Dec-2010

99105

K


20,000.000,00

2-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

3-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

4-Jan-2011

99105

K


10.000.000'00

7-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

8-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

D

25-Dec-2010

A

N

P

E

G

99105

N A

I

D E

M

G

G

IN T

N A

15.000.000,00 13.000.000,00 10.000.000,00

110

9-Jan-2011

99105

K


15.000.000,00

10-Jan-2011

99105

K


15.000.000,00

12-Jan-2011

99105

K


15.000.000,00

13-Jan-2011

99105

K


10,000.000j00

14-Jan-11

99105

K


10.000.000,00

15-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

17-Jan-2011

99105

K


25.000.000,00

18Jan-2011

99105

K


19-Jan-2011

99105

K


20-Jan-2011

99105

K


21-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

22-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

24-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

26-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

27-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

7-Feb-2011

IL

K


35.000.000,00

99105

K


35.000.000,00

11-Feb-2011

99105

K


10.000.000,00

22-Feb-2011

99105

K


10.000.000,00

1-Mar-2011

99105

K


25.000.000,00

4-Mar-2011

99105

K


50.000.000,00

5-Mar-2011

99105

K


7.500.000,00

10-Mar-2011

99105

K


30.000.000,00

20-Mar-2011

99105

K


20.000.000,00

25-Mar-2011

99105

K


10.000.000,00

D

9-Feb-2011

A

N

P

E

G

99105

N A

I

D E

M

G

G

IN T

N A

10:000:000;00 10.000.000,00 10.000.000,00

111

JUMLAH

1.123.500.000,00


-

106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari MELVA SARI sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan sdr MELVA SARI. TANGGAL

CABANG

D/K

15-Des-2010

99105

K

DARI MELVA SARI

KETERANGAN

NOMINAL 50.000.000,00

19-Mar-2011

99105

K

DARI MELVA SARI

30.000.000,00

30-Mar-2011 2-Apr-2011

99105 99105

K K

DARI MELVA SARI DARI MELVA SARI

50.000.000,00 50.000.000,00

10-Apr-2011

99105

K


N A

D E

45.000.000,00 225.000.000,00

M


-

I

106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang

G

masuk) dari MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID sejumlah Rp.

G

659.500.000,- (enam ratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah),

N I sdr MUHAMMAD MUFTI MADJID. T N A IL D A G

yang maksudnya untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan

TANGGAL

13-Feb-2011 14-Feb-2011

CABANG 99105 99105

D/K K K

KETERANGAN

DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI

NOMINA L 28.500.000,00 28.000b00,00

MADJID

21-Feb-2011 26-Feb-2011

N

P

E

27-Feb-2011

99105 99105 99105

K K K

DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI

20.000,000,00 15.000.000,00 25.000.000,00

MADJID 2-Mar-2011

99105

K

DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI

30.000.000,00

MADJID 4-Mar-2011

99105

K


20.000.000,00

MADJID 6-Mar-2011

99105

K


50.000.000,00

MADJID 7-Mar-2011

99105

K


20.000.000,00

MADJID 9-Mar-2011

99105

K

DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI[ MADJID

50.000.000,00

112

9-Mar-2011

99105

K

DAR[ MUHAMMAD AZHAR MUFTI[

25.000.000,00

MADARI 13-Mar-2011

99105

K

DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTil

35.000.000,00

MADJID 14-Mar-2011

99105

K

DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI[

50.000.000,00

MADARI 16-Mar-2011

99105

K

17-Mar-2011

99105

K


45,000.000,00

MADJID DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI

15.000.000,00

MADJID 20-Mar-2011

99105

K

DAR[ MUHAMMAD AZHAR MUFTI

N A

45.000.000,00

MADARI 20-Mar-2011

99105

K


24-Mar-2011

99105

K

DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI

27-Mar-2011

99105

K

I

MADARI 4-Apr-2011

99105

K

M

DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTJI

30.000.000,00

D E

MADJID


G

15.000.000,00

10.000.000,00

50.000,000,00

MADARI Apr-2011

99105

K

G


18,000.000 '00

MADARI

IN - Bahwa terdakwa telah menerima T transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang N masuk) dari RADEN SAHNENGSIH sejumlah Rp. 125.500.000,- (seratus dua A puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa L I lupa dan terdakwa tidak kenal dengan saudara RADEN SAHNENGSIH. D A G N 2-Jul-2011

99105

K


35.000.000,00

MADARI

TANGGAL

CABANG

D/K

KET

KETERANGAN

NOMINAL

KOTRAN

P

E

4,Jun-201 1

99105

K


20.000.000,00

3-Sep-2011

99105

K


20.000.000,00

8-Sep-2011

99105

K


15.000.000,00

15-Sep-2011

99105

K


15.000.000,00

21-Sep-2011

99105

K


15.000.000,00

19-Okt-2011

K

Transfer ATM


10,000.000,00

12-Nop-2011

K

Transfer ATM


8.000.000,00

113

28-Nop-2011

K

Transfer ATM


12.500.000,00

18-Des-2011

K

Transfer ATM


10.000.000'00

JUMLAH

125.500.000,00

. -

Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RIANA sejumlah Rp. 243.000.000,- (dua ratus empat puluh tiga

N A

juta rupiah), yang maksudnya untuk apa Tersangka lupa dan Tersangka tidak kenal dengan sdr RIANA TANGGAL

D/K

11-Jan-2011

99105

K

DARI RIANA

19-Jan-2011

99105

K

DARI RIANA

22-Jan-2011

99105

K

DARI RIANA

22-Jan-2011

99105

K

DARI RIANA

28-Jan-2011

99105

K

DARI RIANA

29-Jan-2011

99105

K

DARI RIANA

13.000.000,00

DARI RIANA

10.000.000,00

28-Apr-2011

99105

K

16-May-2011

99105

11-Jun-2011

99105

16-Jun-2011

99105

23-Jun-2011

99105

24-Jun-2011 26-Jun-2011 27-Jun-2011 11-Aug-2011

IL

09-Okt-2011

-

D E

CABANG

KETERANGAN

NOMINAL

15.000.000,00

G

I

G

M

20.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00

K

DARI RIANA

K

DARI RIANA

20.000.000,00

K

DARI RIANA

20.000.000,00

K

DARI RIANA

20.000.000,00

99105

IN T

10.000.000,00

K

DARI RIANA

20.00.000,00

99105

K

DARI RIANA

20.000.000.00

99105

K

DARI RIANA

10.000.000,00

99105

K

DARI RIANA

10.000.000,00

K

DARI RIANA

30.000.000,00

JUMLAH

243.000.000,00

N A

D

Bahwa Tersangka telah menerima transfer Rekening MANDIRI Nomor 106-00-

A

0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk)

N

P

E

dari RUSLI sejumlah Rp. 1.094.000.000,- (satu milyar sembilan puluh empat G

puluh empat juta rupiah), yang maksudnya untuk apa Tersangka lupa dan Tersangka tidak kenal dengan sdr RUSLI.

TANGGAL

CABANG

D/K

KETERANGAN

NOMINAL

20-Jan-2011

10808

K

RUSLI

25.000.000,00

20-jan-2011

10808

K

RUSLI

20.000.000,00

14-Feb-2011

99105

K

DARI RUSLI

3.000.000,00

16-Feb-2011

99105

K

DARI RUSLI

3.000.000,00

19-Feb-2011

99105

K

DARI RUSLI

15.000.000,00

24-Feb-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

6-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

114

6-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

7-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

15.000.000,00

8-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

15.000.000,00

14-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

16-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

15.000.000,00

K

RUSLI.

50.000.000,00

18-Mar-2011

10808

18-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

10.000.000,00

20-Mar-2011

99105

K

DART RUSLI

20.000.000,00

24-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

27-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

15.000.000,00

31-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

1-Apr-2011

99105

K

DARI RUSLI

2-Apr-2011

99105

K

DARI RUSLI

11-Apr-2011

10808

K

RUSLI

13-Apr-2011

10808

K

RUSLI

6-Apr-2011

99105

K

DARI RUSLI

23-Apr-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

24-Apr-2011

99105

K

DARI RUSLI

13.000.000,00

26-Apr-2011

99105

K

P 30Apr-2011

99105

K

1-May-2011

99105

K

16-May-2011

99105

17-May-2011

N A

K

99105

G

I

G

IN T

M

100.000.000,00 40.000.000,00 10.000.000,00

DARI RUSLI

20.000.000,00

DARI RUSLI

12,000.000,00

DARI RUSLI

20.000.000,00

K

DARI RUSLI

18,000.000,00

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

10808

K

RUSLI

75.000.000.00

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

99105

K

DARI RUSLI

10.000.000,00

13-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

10.000.000,00

14-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

15-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

9.000.000,00

16,Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

23-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

5-Jul-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

1-Aug-2011

99105

K

DARI RUSLI

9.000.000,00

4-Aug-2011

99105

K

DARI RUSLI

42.000.000,00

11-Aug-2011

99105

K

DARI RUSLI

10.000,000,00

01-W-2011

K

DARI RUSLI

I000.000,00

04-Okt-2011

K

DARI RUSLI

50.000.000,00

05-Okt-2011

K

DARI RUSLI

40.000.000,00

IL

D

11-Jun-2011

A

13-Jun-2011

P

10.000.000,00

17.000.000,00

6-Jun2011

E

D E

20.000A00,00

DARI RUSLI

20-May-2011

N

N A

G

115

10-W-2011

K

DARI RUSLI

50.000,000,00

07-Nop-2011

K

DARI RUSLI

40.000.000,00

JUMLAH

-

1.094.000.000,00

Bahwa terdakwa sebagai pemilik Renening BCA Nomor 8000308677, 8000380998, 8195043333 dan 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan Rekening Nomor 8000308677 dibuka pada sekitar tahun 2003 dan semua rekening tersebut sudah tutup, dan Rekening Nomor 8430054148 dibuka pada sekitar tahun 2005 dan sudah tutup, Rekening Nomor 8195043333 dibuka pada

N A

sekitar tahun 2007 dan Rekening Nomor 8000308677 dibuka pada sekitar tahun 2009 di Medan.

D bemama EDI CAHYADI (DPO) di Tanjung Balai dan terdakwa E kurang tahu alamat lengkap EDI CAHYADI. Dan yang dipegang oleh EDI CAHYADI M adalah Buku Tabungan, kartu ATM dan Mobile I Bankingnya semuanya dipegang oleh EDI CAHYADI G - Bahwa rekening BCA Nomor 800308677 atas nama TRI SUDARMOKO G (Terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Setoran N I Miring dari Tabungan tanpa buku sejumlah total Rp. 59.100.000,- (lima puluh T sebagaimana dibawah ini, dan Terdakwa sembilan juta seratus ribu rupiah) lupa maksudnya utuk N apa. A IL D A G N- Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO -

Pada awalnya 8195096666 dipegang dan digunakan oleh teman terdakwa

Tanggal

Mutasi

D/K

11/03/2003

SETORAN KLRING TABUNGAN TANPA BUKU

K

58.000.000,00

28/0812003


K

1.100.000,00

JUMLAH

P

E

Nominal

59.100.000,00

(terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara Setoran tunai dengan buku sejumlah total Rp. 209.223.000,- (dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari partiaipasi temanteman pengusaha kapal sewaktu Terdakwa masih dinas di Polair Polda SUMUT. Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal

02/01/2003

SETORAN TUNAI DGN BUKU

K

6.350,000,00

03/01/2003


K

3.000.000,00

06/01/2003


K

9.000.000,00

116

07/01/2003


K

9.000.000,00

08/01/2003


K

4.000.000,00

09/01/2003


K

3.500.000,00

13/01/2003


K

5.000.000,00

15/01/2003


K

6.000.000,00

16/01/2003


K

6.000.000,00

17/01/2003


K

6.500.000,00

21/01/2003


K

7.000.000,00

23/01/2003


K

2.400.000,00

23/01/2003


K

16.000.000,00

27/01/2003


K

7.000.000,00

29/01/2003


K

14.000.000,00

05/02/2003


K

9.000.000,00

11/02/2003


K

10.000.000,00

06/03/2003


K

17.000.00,00

07/03/2003


K

25/03/2003


K

04/04/2003


K

09/04/2003


K

06/08/2003


I

K

jumlah

N A

D E

21.000.000,00 584.000,00

M

889,000,00

7.000.000,00

39,000.000 00 209.223.000,00

G

G


-

IN buku sejumlah total Rp. 251.545.000,T (dua ratus lima puluh sate juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari partiaipasi N teman-teman pengusaha kapal sewaktu Terdakwa masih dinas di Polair Polda A SUMUT. IL D A G (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara setoran tunai tanpa

Tanggal

P

D/K

Nominal

07/05/2003


K

3.000.000,00

07/05/2003


K

855.000,00

08/05/2003


K

2.000.000,00

20/06/2003


K

4.500.000,00

26/06/2003


K

1.050.000,00

30/06/2003


K

1.050.000,00

04/07/2003


K

1,400,000,00

08/07/2003


K

13.500.000,00

09/07/2003


K

19.000.000,00

N

E

Mutasi

117


K

13.000.000,00

18/07/2003


K

1.240.000,00

28/07/2003


K

15,000.000,00

26/09/2003


K

12.000.000,00

09/11/03


K

4,000.000,00

10/10/2003


K

2.000,000,00

21/11/2003


K

2.000.000,00

24/12/2003


K

1.000.000,00

13/01/2004


K

22.000.000,60

27/01/2004


K

27/01/2004


K

03/02/2004


K

23/11/2004


23/11/2004

D E

M

7.000.000,00

I

G

G

IN T

19.950.000,00 10.000.000,00

K

13.000.000,00


K

10,000.000,00

13/01/2005


K

5,000.000,00

04/03/2005


K

1.000.00,00

07/03/2005


K

67.000.000,00

IL

N A

N A

D - Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO A (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari G sejumlah total Rp. 300.200.000,- (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah) N Tahapan sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka lupa dan untuk apa Tersangka

E

P

14/07/2003

JUMLAH

251.545.000,00

lupa. Tanggal

28/01/2003

Mutasi


D/K

K

Nominal

5.000.000,00

118

29/01/2003


K

1.050.000,00

04/02/2003


K

10.000.000,00

10/02/2003


K

5.000.000,00

25/02/2003


K

20.000.000,00

05/03/2003


K

2.000.000,00

13/03/2003


K

27/03/2003


K

16/04/2003

I

M

1.625.000,00

G


K

1.000.000,00

21/04/2003


K

50.000.000,00

29/04/2003


K

7.000.000,00

19/05/2003


K

15.000.000,()0

G


K

15.000.000,00

05/06/2003


K

15.0002040

30/06/2003


K

750.000,00

14/07/2003


K

2.400.000,00

28/07/2003


K

350.000,00

G

N

IL

N A

IN T

D

A

P

D E

10.000.000,00

26/05/2003

E

N A

119

29/07/2003


K

3.250.000,00

30/07/2003


K

1.400.000,00

12/08/2003


K

4.000.000,00

19/08/2003


K

2.000.000,00

26/08/2003


K

15,000-000,00

26/08/2003


K

02/09/2003


K

05/09/2003

I

M

8.250.000,00

G


K

3.600.000,00

08/09/2003


K

11.250.000,00

21/06/2005


K

55.000.000,00


K

12.500.000,00


K

5.500.000,00


K

15.000.000,00

15/09/2003


K

3.000.000,00

23/09/2003


K

1.000.000,00

29/09/2003


K

1.000.000,00

02/10/2003


K

450,000,00

06/10/2003


K

4.875.000,00

07/10/2003


K

15.000.000,00

G

G

11/09/2003

N

IL

N A

IN T

D

A

09/09/2003

P

D E

6.750.000,00

08/09/2003

E

N A

120

13/10/2003


K

3.500.000,00

20/10/2003


K

4.200.000,00

20/10/2003


K

8.000.000,00

23/11/2003


K

4.000.000,00

14/11/2003


K

5.500.000,00

N A (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai Via ATM D sejumlah total Rp. 303.750.000,- (tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu E rupiah) yang digunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari. Dan M Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat I mutasi Debet dengan Cara transfer Via ATM ke Tahapan sejumlah total Rp. G 924.762.000,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh G dua ribu rupiah) untuk keperluan terdakwa sehari – hari. N - Bahwa Rekening BCA Nomor I 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO Tcara transfer Via ATM dari Rekening BCA terdapat mutasi Kredit dengan Nomor 0221643541 atas nama CHRIATIAN TANDIONO sejumlah total Rp. N 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dibawah A ini, dengan maksud untuk saksi ANLY YUSUF Als MAMI yang meminta L I tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu sekitar 2 Ons. D A G N Jumlah

-


Tanggal

P

E

300.200.000,00

05/12/12005

13/12/2005

16/12/2005

26/12/2005

Mutasi

TRANSFER VIA ATM DARI TAHA PAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

D/K

Nominal

Rekening

K

20.000.000,00

0221643541

K

40.00.00,00

0221643541

K

8.000-00,00

0221643541

K

45,000.000,00

0221643541

nama

CHRIATIAN TANDIONO CHRIATIAN TANDIONO CHRIATIAN TANDIONO CHRIATIAN TANDIONO

121

29/12/2005

03/01/2006

01/02/2006

TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

K

30.000.000,00

0221643541

K

15.000.000,00

0221643541

K

20.000.000,00

0221643541

TOTAL


178.000.000,00

N A Nomor 0221485920 atas nama DEWI TASLIM sejumlah total Rp. 119.000.000,D (seratus Sembilan belas juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa E Tersangka tidak ingat dan Tersangka tidak kenal dengan sdr DEWI TASLIM. M I G G IN T N A IL D A G Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO

-

terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA

Tanggal

09/05/2005

30/05/2005

06/06/2005

Mutasi



TRANSFER VIA ATM

D/K

Nominal

Rekening

Nama

K

10,000,000.00

0221485920

DEWI TASLIM

K

7.500.000,00

0221485920

DEWI TASLIM

K

26.000.00,00

0221485920

DEWI TASLIM

K

19.000.000,00

0221485920

DEWI TASLIM

K

12.000.000,00

0221485920

DEWI TASLIM

K

17.500.000,00

0221485920

DEWI TASLIM

K

27.000.000,00

0221485920

DEWI TASLIM

DARI TAHAPAN

28/06/2005

30/06/2005

08/07/2005

11/07/2005

N

P

E

-





Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO (sdr sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0690112311 atas nama TONY HUSNI sejumlah total Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari dan untuk apa Tersangka lupa lagi.

Tanggal

Mutasi

D/K Nominal

Rekening

Nama

Keterangan

122


DARI TAHAPAN

K

27.50.00,00

0690112311

TONY SNI

K

50.000.000,00

0690112311

TONY SNI

K

25.00.000,00

0690112311

TONY SNI

K

5.000.000,00

0690112311

TONY SNI

K

20.000.00,00

0690112311

TONY SNI

K

7.50.000,00

0690112311

K

25.000,000,00

0690112311

KIMLENG



25/04/2005


16/05/2005

DARI TAHAPAN

N A


DARI TAHAPAN

D E



20/06/2005

DARI TAHAPAN

I

G

M

TONY SNI

TONY SNI

G

Jumlah

215.000.000,00

N I - Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO T terdapat mutasi Kredit dengan cara setoran tunai tanpa buku sejumlah total Rp. 758.588.754,70,- (tujuh N ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan puluh delapan ribu Atujuh ratus lima puluh empat rupiah dan tujuh puluh sen) sebagaimana dibawah IL ini, dari siapa dan untuk apa Tersangka lupa lagi. D A G N Tanggal

P

E

Mutasi

D/K

Nominal

24/03/2005


K

28.398.754,70

31/03/2005


K

9165.000,00

20/04/2005


K

14.000.000,00

25/04/2005


K

5.000.000,00

123

27/04/2005


K

5.000.000,00

09/05/2005


K

3.600.000,00

12/01/2005


K

15.000.000,00

17/05/2005


K

30.000.000,00

20/05/2005


K

06/06/2005


K

09/06/2005


23/06/2005


24/06/2005


14.000.000,00

K

9.000.000,00


K

16.500.000,00


K

17.000.000,00

29/06/2005


K

10.400.000,00

01/07/2005


K

19.6w.0000

19/07/2005


K

4.700.000,00

25/07/2005


K

2.000.000,00

IL

D

A

P

G

26.000.000,00

10.000.000,00

28/06/2005

E

I

M

K

24/06/2005

N

D E

40.000.000,00

G K

IN T

N A

G

N A

124

30/08/2005


K

2.500.000,00

30/08/2005


K

17.000.000,00

06/09/2005


K

500.000,00

22/09/2005


K

27.000.000,00

23/09/2005


K

28/09/2005


K

04/10/2005


14/10/2005


28/10/2005


5.500A00,00

K

11.000.000,00


K

50.000.000,00


K

15.000.000,00

18/11/2005


K

59.000.000,00

21/11/2005


K

37.000.000,00

22/11/2005


K

40.000.000 00

25/11/2005


K

10.000.000,00

IL

D

A

P

G

3.000.000,00

22.000.000,00

31/10/2005

E

I

M

K

31/10/2005

N

D E

27.625.000,00

G K

IN T

N A

G

N A

125

03/01/2006


K

30.000.000,00

04/01/2006


K

10.500.000,00

16/02/2006


K

20.000.000,00

20/02/2006


K

20.000.000,00

17/02/2006


K

20/03/2006


K

N A

D E

21.000.000,00

I

G

JUMLAH

M

50.000.000,00

758.588.754,70

G

-

IN terdapat mutasi Debet dengan Tcara tarikan tunai via ATM sejumlah total Rp. 197.450.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu N rupiah) sebagaimana dibawah ini untuk keperluan Tersangka sehari-hari. A IL D A G Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO

Tanggal

N

P

E

Mutasi

D/K

Nominal

03/05/2005


D

1.250.000,00

10/05/2005


D

1.250.000,00

20/05/2005


D

1.250.000,00

20/05/2005


D

1.250.000,00

20/05/2005


D

1.250.000,00

25/05/2005


D

1.250.000,00

25/05/2005


D

1.250.000,00

30/05/2005


D

200.000,00

30/05/2005


D

100.000,00

126

30/05/2005


D

100.000,00

06/06/2005


D

500.000,00

06/06/2005


D

1.250.000,00

06/06/2005


D

500.000,00

08/06/2005


D

1.250.000,00

13/06/2005


D

500.000,00

15/06/2005


D

1.250.000,00

15/06/2005


D

15/06/2005


0

15/06/2005


D

15/06/2005


15/06/2005


15/06/2005

I

G D

G

M

1.250.000,00 1.250.000,00


D

1.250.000,00

200005


D

1.250.000,00

14107=5


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00

1410712005


D

1.250.000,00

14107/2005


D

1.250.000,00

1410712005


D

1.250,000.00

14107/2005


D

1.250.000,00

14/07/2005


D

1.250.000,00

I8107/2005


D

1,000.000,00

18/07/2005


D

1.000.000,00

18/070005


D

1.000.000,00

IL

D

A

P

11.250.000,06

1.250.000,00

1410712005

E

D E

1.250.000,00

D

14/07/2005

N

N A

G

N A

IN T

127

18/0712005


D

1.000.000,00

18/07/2005


D

1.000.000 00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18107/2005


D

1.250.000,00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18107/2005


D

1.250.000,00

18107r2005


D

1810712005


D

18/07/2005


D

18/07/2005


18107/2005


18107/2005


18/07/2005 18/07/2005

1.250.00,00

1.250.000,00

D

1.250.000,00

D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1,250,000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.M0,00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18107/2005


D

1.250.000 00

18/072005


0

1.250.000,00

18107005


D

1.250.000,00

20107=5


0

1.250.000,00

20/07/2005


D

1.250,000,00

IL

D

A

P

G

G

I

M

1.250.000,00

I8107/2005

E

D E

1.250.000,00

D

18107/2005

N

N A

G

N A

IN T

128

2010712005


D

1.250.000,00

20/07/2005


D

1.250.000,00

20/07/2005


D

1,250.000,00

20/07/2005


D

1.250.000,00

20/07/2005


D

1.250.000,00

20/07/2005


D

1.250.000,00

2110712005


D

1.250.000,00

21/072005


D

21/0712005


D

21/07/2005


D

24/08/2005


30/08/2005


30/08/2005


30/08/2005 09/09/2005

500.000,00 500.000,00

D

1.000.000,00

D

1.000.000,00


D

500.000,00


D

1.000.000,00


D

1.000.000,00


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

500.00,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

IL

D

A

P

G

G

I

M

100.000,00

26/09/2005

E

D E

1.250.000,00

D

22/09/2005

N

N A

G

N A

IN T

129

26/09/2005


D

1.250.000,00

03/10/2005


D

1.250.000,00

11/10/2005


D

1.250.000,00

11/10/2005


D

1.250.000,00

21/10/2005


D

1,250.000,00

21/10/2005


D

1.250.000,00

21/10/2005


D

1.250.000,00

21/11/2005


D

21/10/2005


D

21/10/2005


D

21/10/2005


21/10/2005


24/10/2005


24/102005 24/10/2005

1.250.000,00 1.250.000,00

D

1.250.000,00

D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00

24/10/2005


D

1.250.000,00

24/10/2005


D

1.250.000,00

24/10/2005


D

1.250.000,00

28/10/2005


D

200.000,00

09/11/2005


D

1.250.000,00

09/11/2005


D

1.250.000,00

09/11/2005


D

1.000.000,00

IL

D

A

P

G

G

I

M

1.250.000,00

24/10/2005

E

D E

1.250.000,00

D

24/10/2005

N

N A

G

N A

IN T

130

11/11/2005


D

1.250.000,00

11/11/2005


D

1.250,000,00

16/11/2005


D

1.250.000,00

18/11/2005


D

1.250.000,00

22/11/2005


D

1.250.000,00

01/12/2005


D

2.500.000,00

01/12/2005


D

2.500.000,00

01/12/2005


D

01/12/2005


D

01/12/2005


D

01/12/2005


01/12/2005


01/12/2005


21/12/2005 26/12/2005

2.500.000,00

2.500.00-0 00

D

2.500.000,00

D

2.500.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

2.500.000,00


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

IL

D

A

P

G

G

I

M

2.500.000,00

26/12/2005

E

D E

2.500.000,00

D

26/12/2005

N

N A

G

N A

IN T

131

26/12/2005


D

1.250.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

1.500.000,00

26/12/2005


D

1.250.000,00

26/12/2005


D

1.250.000,00

26/11/2005


D

1.250.000,00

26/12/2005


D

1.250.000,00

26/12/2005


D

26/12/2005


D

06/01/2006


D

16/01/2006


16/012006


16/01/2006


16/01/2006 16/01/2006 17/01/2006

A

-

N

P

E

D E

1.250.000,00

I

M

1.250.000,00

G

G

1.250.000,00

D

1.250.000,00

D

1.250.000,00

D

1.250.000,00


D

1,250.000,00


D

1250.000,00


D

2.500.000,00

IL

D

N A

N A

IN T

JUMLAH

197.450.000,00

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO G terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dan ATM dari Rekening BCA Nomor 0221643541 atas nama CHRIATIAN TANDIONO sejumlah total Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk jasa Tersangka membawa barang berupa dus dari Malaysia atas suruhan sdr ANLY YUSUF dan Tersangka tidak tahu apa isinya.

Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal

Rekening

Nama

132

11/08/2008

03/09/2008

08/09/2008

08/09/2008

22/09/2008

06/10/2008

06/10/2008

07/10/2008


K

TAHAPAN

CHRIATIAN

TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN PEMINDAHAN LANGSUNG DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DAR[ TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

P

K

10.000.000,00

0221643541

K

35.000.000,00

0221643541

K

35.000.000,00

0221643541

K

5.000.000,00

0221643541

K

10.000.000,00

0221643541

K

5.000.000,00

0221643541

K

30.000.000,00

TANDIONO

CHRIATIAN TANDIONO

N A

CHRIATIAN TANDIONO

D E

G

I

M

0221643541

CHRIATIAN TANDIONO


G

144.000.000,00

IN sendiri) terdapat mutasi Kredit Tdengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0221577077 atas nama JAMES TANDIONO sejumlah total Rp. N 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari A saksi ANLY YUSUF Als MAMI dan maksudnya untuk apa lupa lagi. IL D A G

09/02/2009

E

CHRIATIAN

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas Nama TRI SUDARMOKO (sdr

Tanggal

N-

0221643541

TANDIONO

TOTAL

-

14.000.000,00

Mutasi

TRANSFER

VIA

MB

DARI TAHAPAN

D/K

Nominal

K

2.500.000,00

Rekening

0221577077

Nama

JAMES

TANDIONO


133

Tanggal

Mutasi

TRANSFER VIA MB

09/02/2009

DARI TAHAPAN

D/K

K

Nominal

65.00.000,00

Rekening

Nama

0221921819

ANLY YUSUF


-

terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 1950856315 atas nama DEW/ TASLIM sejumlah total Rp. 75.000.000,-

N A

(tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa dan untuk apa Tersangka lupa. Tanggal

Mutasi

D/

D E

Nominal

Rekening

K TRANSFER VIA MB

13/07/2009

-

DARI TAHAPAN

K

75.00.000,00

I

M

1950856315

Nama

DEWI TASLIM

G


G Nomor 8000433170 atas nama EDY NUSLIM sejumlah total Rp. 2.740.950.000,INjuta Sembilan ratus lima puluh ribu (dua milyar tujuh ratus empat puluh Tini, dari sdr EDI NUSLIM untuk pembayaran rupiah) sebagaimana dibawah Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI melalui N Tersangka. A IL D A G terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dari Rekening BCA

Tanggal

17/03/2008

09/04/2008

N

P

E

26/12/2008

30/12/2008

05/01/2009

12/01/2009

12/01/2009

Mutasi




D/K Nominal

Rekening

Nama

K

6.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

4.000.000,00

3830892612

EDY NUSLIM

K

25.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

35.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

11.500.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

65.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

10.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

134

19/01/2009

27/01/2009

27/01/2009

28/01/2009

29/01/2009

30/01/2009

04/02/2009

05/02/2009

09/02/2009

10/02/2009

10/02/2009

12/02/2009

12/02/2009

12/02/2009

23/02/2009

TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DART TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN


N A


IL


D


A

G

23/02/2009

N

P

E

26/02/2009

26/02/2009

02/03/2009

03/03/2009

04/03/2009

TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN

62.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

20.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

50.000.000 00

8000433170

EDY NUSLIM

K

21.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

20.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

20.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

75.000.000 00_.

__8000433170

K

75.000.000,00

8000433170

K

75.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

36.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

I

N A

D E

M

G

G

IN T


K

EDY NUSLIM

EDY NUSLIM

K

20.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

28.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

50.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

25.000,000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

13.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

62.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

35.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

40.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

60.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

50.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

70.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

135

05/03/2009

06/03/2009

10/03/2009

11/03/2009

13/03/2009

17/03/2009

25/03/2009

31/03/2009

01/04/2009

06/04/2009

06/04/2009

06/04/2009

06/04/2009

06/04/2009

TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DAR[ TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN


N A


IL


D

TRANSFER VIA

A

06/04/2009

G

07/04/2009

N

P

E

08/01/2009

20/01/2009

20/04/2009

28/04/2009

04/05/2009

MB DAR[

TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN

VIA

W

75.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

69.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

20.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

25.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

18.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

40.300.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

20-000-000,00

8000433170

K

50-000-000,00

8000433170

K

59.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

75.000.000,00

3830892612

EDY NUSLIM

DARI

I

N A

D E

M

G

G

IN T


K

EDY NUSLIM

EDY NUSLIM

K

75.000.000,00

3830892612

EDY NUSLIM

K

20.000.000,00

3836892612

EDY NUSLIM

K

75.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

32.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

75.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

74.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

36.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

37.500.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

72.000.000,00

3830892612

EDY NUSLIM

K

75-000-000.00

8000433170

EDY NUSLIM

K

30.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

136

05/05/2009

11/05/2009

20/05/2009

27/05/2009

28/05/2009

01/06/2009

04/06/2009

10/06/2009

17/06/2009

23/06/2009

23/06/2009

21/07/2009

21/07/2009

22/12/2010

TRANSFER VIA

MB DAM

TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARE TAHAPAN TRANSFER VIA

K

43.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

2.400.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

60.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

56.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

24.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

70.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

60.000.000,00

800043317,0

60.000.000,00

8000433170

K

20.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

3.500.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

MB DAR[

TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN

TAHAPAN


N A

TRANSFER \AA MB DARI TAHAPAN

IL

D E

M

G

G

IN T


I

N A

EDY NUSLIM

EDY NUSLIM

K

50.750.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

50.000.000,00

8000433170

EDY NUSLIM

K

50.000.000,00

8000433170

EDY MUSLIM

75.000.000,00

3830892612

EDY NUSLIM


D

TAHAPAN

A


-

G 4110035638 atas nama HERIJANTO TIFAJAR sejumlah total Rp. 150.000.000,terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via IB dari Rekening BCA Nomor

N

E

P

(seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka tidak tahu dan untuk pembayaran Nakrotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI melalui Tersangka. Tanggal

Mutasi

D/

Nominal

Rekening

Nama

K 28/07/2009

-

TRANSFER VIA IB-SME DARI GIRO

K

150.00.000,00

4110035638

HARIJANTO/FAJA R

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan

137

cara transfer Via 113 dari Rekening BCA Nomor 2420673206 atas nama M ANGKESTARI SULAI sejumlah total Rp. 88.820.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr M ANGKESTARI SULAIMAN untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI. WWI

D/K

Nominal

Rekening

K

13.820.000,00

2420673208

K

75.000.000,00

2420673208

Nama

Tanggal 01/05/2009


28/07/2009


M ANGKESTARI SULAIMAN M ANGKESTARI

N A

SULAIMAN

D E - Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO Mke Rekening BCA terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM I total Rp. 82.250.000,Nomor 221921819 atas nama ANLY YUSUF sejumlah G ribu rupiah) sebagaimana (delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh dibawah ini, kepada sdr ANLY YUSUSFG Als MAMI yang maksudnya untuk N jensi Shabu milik sdr ANLY YUSUF menyetorkan uang penjualan Narkotika I Als MAMI. T N A IL D A G N- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO JUMLAH

Tanggal

09/02/2009 13/02/2009 05/03/2009

88.820.000,00

MUTASI

D/K

TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE

Nominal

Rekening

Nama

D

75.000.000.00

221921819

ANLY YUSUF

D

2.500.000,00

221921819

ANLY YUSUF

D

4.750.000,00

221921819

ANLY YUSUF

TAHAPAN

JUMLAH

P

E

82.220.000,00

terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 8370018805 atas nama DIYNA KUMPLIT sejumlah total Rp. 255.300.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, kepada sdr DIYNA KUMPLIT atas perintah saksi ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk apa Tersangka tidak tahu dan Tersangka tidak kenal dengan sdr DIYNA KUMPLIT.

138

Tanggal

07/09/2007

17/09/2007

08/10/2007

17/10/2007

17/10/2007

30/11/2007

24/03/2008

25/03/2008

mutasi

D/K


JUMLAH

N

P

Rekening

Nama

D

39.000.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D

65.000.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D

37.000.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D

22.000.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D

22.500.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D

40.000.000,00

8370018805

M

DIYNA KUMPLIT

D

9.800.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D E

I

G

G

IN T D

N A

20.000.000,00

255.300.000,00

N A terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA L I Nomor 3830877711 atas nama MIDY sejumlah total Rp. 1.654.000.000,- (sate milyar D enam ratus lima puluh empat juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, Atransferan tahun 2009 atas perintah sdr ANLY YUSUF Als MAMI dan untuk G maksudnya uang untuk pembayaran Narkotika. Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO

-

E

Nominal

Tanggal

29/05/2009

01/06/2009

11/06/2009

15/06/2009

Mutasi TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN

D/K

Nominal

Rekening

Nama

D

75.000.000,00

3830877711

MIDY

D

75.000.000,00

3830877711

MIDY

D

70.000.000,00

3830877711

MIDY

D

50.000.000,00

3830877711

MIDY

139

TRANSFER VIA ATM KE

15/06/2011


16/06/2011


I7/06/2011


20/06/2011


22/06/2011


23/06/2011


24/06/2011


04/07/2011


05/07/2011

TAHAPAN

13/07/2011


TAHAPAN

TRANSFER VIA ATM KE

18/07/2011


D

A

G

08/08/2011

N

P

E

08/08/2011

09/08/2011

11/08/2011

16/08/2011

18/08/2011

IL

TRANSFER VIA ATM KE

26/07/2011

01/08/2011

N A

TAHAPAN

19/07/2011

TAHAPAN


75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

50.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

0

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

D

75.000.000,00

3830933777

D

50.000.000,00

D

50-000-000,00

D E

N A

M

MIDY

MIDY

3830933777

MIDY

3830933777

MIDY

35.000.000,00

3830933777

MIDY

D

25.000.000,00

3830933777

MIDY

D

9.000.000,00

3830933777

MIDY

D

55.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

M-M-009-00

- 383093,37T7

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

30.000-000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

I

G

G

D

IN T

TRANSFER VIA ATM KE

15/07/2011

D

140

TRANSFER VIA ATM KE

22/08/2011

TAHAPAN

D

75.000.000,00

JUMLAH

3830933777

MIDY

1.654.000.000,00

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 1750448743 atas nama UNRIASI sejumlah total Rp. 88.900.000,- (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, tersebut

N A

kepada sdr UNRIASI dan maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu. Tanggal

Mutasi

30/10/2007


D

11.000.000,00

01/11/2007


D

14.400.000,00

05/11/2007


D

6400.00000

02/01/2008


03/01/2008

Nama

UNRIASI

1750448743

UNRIASI

1750448743

UNRIASI

G D

25.000.000,00

1750448743

UNRIASI


D

4.000.000,00

1750448743

UNRIASI

18/01/2008


D

8.000.000,00

1750448743

UNRIASI

21/10/2008


D

10.000.000,00

1750448743

UNRIASI

01/02/2008


D

5.000.000,00

1750448743

UNRIASI

D

5.000.000,00

1750448743

UNRIASI

IL

D

G

N A

IN T


A

JUMLAH

N- Bahwa Rekening

P

D E

Rekening

1750448743

13/0/2008

E

D/K Nominal

I

G

M

88.900.000,00


terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai dengan buku sejumlah total Rp. 2.355.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk keperluan saksi sendiri dan ada juga untuk Tersangka serahkan secara tunai kepada saksi ANLY YUSUF Als MAN untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu yang uangnya dititpkan ke Rekening Tersangka dari konsumen Tersangka.

Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal

141

27/08/2007


D

30.000.000,00

26/11/2008


D

21.000.000,00

12/01/2009


D

70.000.000,00

19/01/2009


D

40.000.000,00

02/02/2009


0

175.000.000,00

12/02/2009


D

275.000.000,00

12/02/2009


D

125.000.000,00

27/02/2009


D

130.000.000,00

25/03/2009


D

08/04/2009


D

08/04/2009


D

20/04/2009


20/042009


06/05/2009

N A

D E

29.000.000,00

I

M

G D

G

425.000.000,00 125.000.000,00 100.000.000,00

D

100.000.000,00


D

150.000.000,00

11/05/2009


D

150.000.000,00

21/072009


D

185.000.000,00

28/07/2009


D

225.000.000,00

IL

N A

IN T JUMLAH

2.355.000.000,00

D

A

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO (Tersangka membenarkan Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI G

P

E

terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dari N SUDARMOKO Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO sejumlah total Rp. 965.770.000,- (Sembilan ratus, enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk siapa Tersangka tidak tahu karena Rekening Tersangka tersebut sudah dipegang dan digunakan oleh sdr EDI CAHYADI.

Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal

REKENING

Keterangan

142

08/03/201


1I

TAHAPAN

14/03/201


1

TAHAPAN

14/03/201


1

TAHAPAN

24/10/201


1

TAHAPAN

24110/2011

K

50.000.000,00

PAULINA

0222059958 IDR

TANDIONO K

70.000.000,00

PAULINA

0222059958 IDR

TANDIONO K

70.000.000,00

PAULINA

0222059958 IDR

TANDIONO K

32.500.000,00

PAULINA

0222059958 IDR

TANDIONO


K

40.000.000,00

PAULINA

0222059958 IDR

TANDIONO

N A

D E

TRANSFER VIA MB DARI 24/10/2011 27/1012011


PAULINA

K

5.000.000,00

0222059958 IDR

K

64.000.000,00

0222059958 IDR

TAHAPAN 28/10/2011


K

70.00000,00

31/10/2011

K

26.000.000,00

31/10/2011


03/11/2011


04/11/2011


IL

N A

IN T

K K K

G

G

TAHAPAN

32.000.000,00 64.000.000,00

664.000.000,00

I

0222059958 IDR


M

0222059958 IDR 0222059958 IDR

28/11/2011

TAHAPAN

D


A

02220599581DR

G

N

P

E

29/11/2011 30/11/2011


0222059958 IDR

K

4.000.000,00

0222059958 IDR

K

64.000.000,00

0222059958 IDR

12/12/2011

K

75.000.000,00

0222059958 IDR

12112/2011

K

21.000.000,00

0222059958 IDR


K

62.270.000.00

PAULINA

PAULINA

TANDIONO PAULINA PAULINA PAULINA

0222059958 IDR

PAULINA TANDIONO

K

13.000.000,00

0222059958 IDR

PAULINA TANDIONO

K

64.000.000,00

0222059959 IDR

PAUUNA TANDIONO

K

75.000.000,00

TAHAPAN TOTAL

PAULINA

TANDIONO

TAHAPAN 12/12/2011

TANDIONO

TANDIONO


PAULINA

TANDIONO


TANDIONO

PAULINA


PAULINA

TANDIONO


TANDIONO

TANDIONO

TAHAPAN

28/11/2011

PAULINA

TANDIONO


TANDIONO

0222059958 IDR

PAULINA TANDIONO

965.770.000,00

143

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dan MB dari Rekening BCA Nomor 383089261 atas nama EDY NUSLIM sejumlah total Rp. 438,000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr EDY NUSLIM dan maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI Tanggal

Mutasi

23/02/2009

D/K

Nominal

REKENING

Keterangan

K

75.000.000,00

3830892612 IDR

EDY NUSLIM

K

63.000.000,00

8000433170 IDR

EDY NUSLIM

K

58.000.000 00

8060433170 IDR

EDY NUSLIM

K

17.000.000,00

8000433170 IDR

EDY NUSLIM

K

22.000.000,00

8000433170 IDR

EDY NUSLIM

K

53.000.000,00

8000433170 IDR

EDY NUSLIM

K

75.000.000,00

3830892612 IDR

EDY NUSLIM

K

75.000.000,00

3830892612 IDR

EDY NUSLIM


N A

TAHAPAN 23/02/2009


D E

TAHAPAN 23/02/2009


23/02/2009


I

TAHAPAN 24/02/2009


G

TAHAPAN 24/02/2009


02/02/2009 20/11/2010

IN T


G

M

N A - Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO ILKredit dengan cara transfer Via IB dari Rekening BCA Nomor terdapat mutasi Datas nama M ANGKESTARI sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh 2420673208 Alima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk membayar Narkotika puluh G jenis Shabu. N TOTAL

P

E

Tanggal

05/08/2009

438.000.000,00

Mutasi

D/K

Nominal

K

75.00.000,00


Rekening

2420673208 IDR

Nama

M ANGKESTARI SULAI

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via LLG Otomatia dan ATM dari Rekening BCA Nomor 8000514951 atas nama SURIANI SINAGA sejumlah total Rp. 81.000.000,- (delapan puluh sate juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk apa Tersangka lupa lagi.

144

Tanggal

21/01/2010

22/02/2010

Mutasi

D/K Nominal

LLG OTOMATIA

TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI

22/02/2010

TAHAPAN

01/03/2010


02/08/2010

29/09/2010


REKENING

Keterangan

K

21.000.000,00

8000514951 IDR

SURIANI SINAGA

K

5.000.000,00

8000514951 IDR

SURIANI SINAGA

K

25.000,000 00

8000514951 [DR

SURIANI SINAGA

K

5.000.000,00

8000514951 IDR

SURIANI SINAGA

K

5.000.000,00

8000514951 IDR

K

20.000.000,00

8000514951 IDR

I

N A

D E

M

SURIANI SINAGA

SURIANI SINAGA

G

G

TOTAL

81.000.000,00

N I - Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO T terdapat mutasi Debet dengan cara transfer via ATM ke Rekening BCA Nomor N 2420673208 atas nama M ANGKESTARI SULAI sejumlah total Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima A juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, maksudnya untuk L pembayaran Narkotika jenis Ekstasi. I - Bahwa rekening D BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat A mutasi Debet dengan cara transfer via MB ke Rekening SCA Nomor 3830877711 atas Nama MIDY Sejumlah total Rp. 4.915.820.000,- (empat milyar G N Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

P

E

sebagaimana dibawah ini, atas perintah dari sdr ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu yang membeli kepada sdr ANLY YUSUF Als MAMI melalui Tersangka Tanggal

Mutasi

D/K Nominal REKENING

29/05/2009

TRANSFER TAHAPAN

VIA

MB

KE

D

15.000.000,00

3830877711 IDR

Noma MIDY

145

0I/06/2009

04/06/2009

21/07/2009

05/08/2009

TRANSFER

08/06/2011

09/06/2011

TRANSFER

MB

KE

TRANSF

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

R

VIA

TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN

TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN

TAHAPAN TRANSFER

13/06011

TAHAPAN

TRANSFER

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

TRANSFER

14106/2011

IL

D

G

16/06/2011

17/06/2011

20/06/2011

20/06/2011

MB

KE

TAHAPAN

A

15/06/2011

VIA

TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN

D

50.000.000.00

3830877711 IDR

MIDY

D

45.000.000,00

3830877711 IDR

MIDY

D

20.000.000,00

3830877711 IDR

MIDY

D

45.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

50.000.000,00

3830933777 IDR

N A

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

D

75.000.000,00

I

D

75.000.000,00

D E

M

MIDY

MIDY

3830933777 IDR

MIDY

G

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

24.500.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

39.820.000,00

3830933777 OR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777108

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000 00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000.00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

G

IN T

N A

TAHAPAN

13/06011

P

VIA

TAHAPAN

TRANSFER

10106011

E

KE

TAHAPAN

07/06/2011

N

ATM

TAHAPAN

TRANSFER

06/10009

VIA

146

20106/2011

22/0612011

2310612011

24/06/2011

28/06/2011

04/07/2011

08/07/2011

TRANSFER

1310712011

14/07/2011

15/07/2011

TRANSFER

P

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN

TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER

TRANSFER

D

G

18107011

181072011

20/07/2011

21/07/2011

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

TAHAPAN


D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

50.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

57.000.000,00

3830933777 IDR

N A

D

50.000.000,00

3830933777 IDR

D

75,000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D E

I

G

G

IN T

N A

VIA

IL

TAHAPAN

A

18/07/2011

E

KE

TAHAPAN

12/07/2011

N

MB

TAHAPAN

TRANSFER

11/07011

VIA

M

MIDY

MIDY

D

75.000.000,00

3830933M IDR,

D

75.000.000,00

383=777 IDR

MIDY

0

75.000.000,00

383093377 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000.00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

0

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3630933777 IDR

MIDY

147

25/07/2011

25/07/2011

25107/2011

26/07/2011

27/07/2011

01/08/2011

TRANSFER

08/08/2011

0810812011

09/08/2011

10/08/2011

TRANSFER

P

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE


TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER

TRANSFER

G

12/08/2011

16/08/2011

18/08/2011

22/08/2011

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

IL

TAHAPAN

TRANSFER

D

TAHAPAN


D

75.000.000,00

31130933T77 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

37.000.000,00

3830933777 IDR

N A

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

30,000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D E

I

G

G

IN T

N A

TAHAPAN

A

11/08/2011

E

KE

TAHAPAN

03/08/2011

N

MB

TAHAPAN

TRANSFER

01/00011

VIA

M

MIDY

MIDY

D

70.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

60.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

70.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

0

47.500.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

65.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

148

22/08/2011

23/08/2011

24/08/2011

25/08/2011

26/08/2011

14/09/2011

19/09/2011

26/09/2011

28/09/2011

29/09/2011

TRANSFER

TRANSFER

TRANSFER

G

N

P

E

07/10/2011

10/10/2011

10/10/2011

10/11/20011

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER TAHAPAN TRANSFER

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

IL

TRANSFER

D

TAHAPAN


D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

70.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

N A

D

75.000.000,00

3830933777108

D

75.000.000,00

3830933777 OR

MIDY

D

30.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D E

I

G

G

IN T

N A

TAHAPAN

A

06/10/2011

KE

TAHAPAN

TAHAPAN

03/10/2011

MB

TAHAPAN

TRANSFER

30/09011

VIA

M

MIDY

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

0

65.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75;000.000i00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

0

75.000.000,00

3830933777 IDR

MY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777108

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

149

11/1012011

12/10/2011

13/11/2011

18/10/2011

19/10/2011

TRANSFER

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE

VIA

MB

KE


D

60-000-000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

50.000.000,00

383=777 OR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 JPR

N A MIDY

D ESUDARMOKO - Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai via ATM Msejumlah total Rp. 1.980.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan I puluh juta rupiah) sebagaimana dibawah ini untuk Dikirim kembali Gkepada Rekening MIDY atas perintah sdr ANLY YUSUF Als MAMIG untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu. IN T N A IL D A G N Tanggal

P

DtK

27/02/2009


D

25/03/2009


D

2010412009

E

Mutasi


D

Nominal

220.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00

11/05/2009


D

210.000.000,00

27/05/2009


D

85.000.000'00

21/07/2009


D

30.000.000,00

04/08/2009


D

125.000.000,00

07/08/2009


D

760.000.000,00

18/08/2009


D

24/08/2009


D

JUMLAH

50.000.000,00 200.000.000,00

1.980.000.000,00

150

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 3 Jo Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat 1 huruf c UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

ATAU KELIMA

---Bahwa ia terdakwa TRI SUDARMOKO bersama – sama dengan ANLY YUSUF Als

N A

MAMI (berkas terpisah) dan RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah) baik secara bersama-sama atau pun secara sendiri-sendiri, pada hari-hari yang tidak dapat ditentukan

D E

lagi dengan pastii sekitar tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Lapas Kelas I Tanjung Gusts Medan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan,yang berada di dalam atau diluar

M

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan dari,

I

pembantuan, atau pemufakatan, jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang

G

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,Pasal 4 dan

G

Pasal 5, telah menerima atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,

IN T

sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan dari yang di ketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut yaitu :

N A

Berawal dari tertangkapnya SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) Pada hari

-

IL

Selasa tanggai 20 Desember 2011 sekitar jam 18.30 Wib di Sengon No. 4 Kel. Sekip Kec. Medan PetisahSumatera Utara, dan pada saat dilakukan penggeledahan

D

ditemukan Narkotika golongan I jenis Shabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastik

A

N

P

E

G

dengan berat brutto 206,4 Gram yang disimpan didalam sake jaketnya dan didalam Jok Motor, kemudian menurut keterangan SURYONO Als AWENG (berkas terpisah) bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah), kemudian berdasarkan keterangan dari Suryono Als Aweng, penyidik BNN langsung melakukan penangkapan terhadap saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) dan berdasarkan keterangan dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bahwa narkotika golongan I jenis Shabu tersebut dibeli dari terdakwa dan saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) juga membeli Narkotika jenis Shabu kepada RAMLI PETRUS Als ABENG (berkas terpisah), dimana dalam transaksi jual beli tersebut saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) melakukan pembayaran kepada tersangka TRI SUDARMOKO dengan cara transfer dengan menggunakan Rekening BCA

151

Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO (DPO) ke Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan menggunakan Rekening MANDIRI Nomor 1050010373425 atas nama PAULINA TANDIONO ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA. Bahwa saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) kenal dengan terdakwa

-

karena Di kenalkan oleh teman saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bernama AYEN di LPW Tanjung Gusta melalui telephone dan saksi ANLY YUSUF

N A

Als, MAMI (berkas terpisah) belum pemah bertemu muka dengan terdakwa karena sama-sama didalam penjara dan Di kenalkan dalam rangka kalau perlu

D E

barang berupa Shabu dan transaksi jual beli Shabu dengan terdakwa sekitar awal tahun 2011 Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) tidak kenal dengan saksi SURIANI SINAGA (berkas terpisah) tetapi hanya tahu namanya dari

M

terdakwa karena pernah menyuruh saksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas

I

terpisah) untuk transfer uang pembayaran Shabu ke Rekening MANDIRI atas

G

nama SURIANI SINAGA. Dan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah)

G

melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dengan terdakwa sebanyak kurang

IN T

lebih 7 (tujuh) kali dan setiap transaksi saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) mengambil Shabu antara 1 (satu) ons sampai dengan 3 (tiga) ons, dan harga yang saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) bayar Rp. 65.000.000,-

N A

sampai dengan Rp. 67.000.000,- per Ons, saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) membayarnya disuruh oleh terdakwa untuk transfer ke Rekening BCA

IL

Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO, ke Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO dan ke Rekening MANDIRI Nomor

D

1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dengan cara terdakwa SMS ke

A

N

P

E

G -

handphone saksi ANLY YUSUF Als, MAMI (berkas terpisah) nama dan nomor rekening yang akan di transfer setiap kali transaksi, dan peranan saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) sebagai pembeli. Bahwa Saksi ANLY YUSUF Als MAMI (berkas terpisah) membenarkan adanya transaksi Debet dari Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO ke rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO untuk pembeyaran Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa. DEBET REK 0222059958 a.n PAULINA TANDIONO ke REK TRI SUDARMOKO untuk pembayaran Narkotikajenis Shabu kepada Terdakwa.

TANGGAL

MUTASI

D/K JUMLAH

No. Rekening

D

8195043333 IDR


TAHAPAN

KETERANGAN TRI

50.000.000,00

SUDARMOKO

152

TRANSFER VIA MB KE 14/03/2011 14/03011


24/10/2011


24/10/2011

TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE

TRI D

70.000.000,00

8195043333 IDR

D

70.000.000,00

8195043333 IDR

D

40.000.000,00

8195043333 IDR

D

5.O00.000,00

8195043333 IDR

SUDARMOKO TRI SUDARMOKO TRI SUDARMOKO TRI SUDARMOKO TRI

24/10/2011


D

32.500.000,00

8195043333 IDR

SUDARMOKO TRI

27/10/2011


D

64.000.000,00

8195043333 IDR

SUDARMOKO TRI

28/10/2011


D

70.000.000,00

8195043333 IDR

SUDARMOKO TRI

31/10/2011


D

26.000,000,00

8195043333 IDR

31/10/2011


D

32.000.000,00

8195043333 IDR

03/11/2011

TAHAPAN

D

64.000.000,00

D

64.000.000,00

D E


14/11/2011

TAHAPAN

G

TRANSFER VIA MB KE 28/1112011

TAHAPAN

IL

N A

G

IN T

I

M

8195043333 IDR


TAHAPAN

SUDARMOKO TRI SUDARMOKO TRI SUDARMOKO TRI

8195043333 IDR

SUDARMOKO TRI SUDARMOKO

D

4.000.000,00

8195043333 IDR

D

64.000.000,00

8195043333 IDR

D

75.000.000,00

8195043333 IDR

TRI


N A

SUDARMOKO

TRI

D

SUDARMOKO

TRANSFER VIA MB KE

A

G

29/11/2011

N

P

E

30/11/2011


TRI D

21.000.000,00

8195043333 IDR


TRI D

62.270.000,00

8195043333 IDR

D

13.000.000,00

8195043333 IDR

D

64.000.000,00

8195043333 IDR


TAHAPAN

TAHAPAN

SUDARMOKO

TRI


SUDARMOKO

SUDARMOKO

TRI SUDARMOKO

153


TRI D

TAHAPAN

75.000.000,00

8195043333 IDR

SUDARMOKO

Total 965.770.000,00


TANGGAL

07/04/2011

TRANSFER

K

VIA

MIB KE TAHAPAN

TOTAL

-

D/

MUTASI

D

JUMLAH

68.000.000,00

No. Rekening

N A

KETERANGAN

D E

84390054148

TRI

IDR

SUDARMOKO

I

M

G

68.000.000,00

G

Bahwa transaksi Debet dari Rekening MANDIRI Nomor 1050010373425 atas

N I atas nama SURIANI SINAGA dibawah ini adalah untuk pembayaran T Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa dan tercatat pada transaksi tanggal 10 Desember 2011 sebesarN Rp. 20.000.000,-, tanggal 11 Desember 2011 sebesar Rp. A 23 Oktober 2010 sebesar Rp. 20.000.000,-. 20.000.000,-dan tanggal - Bahwa saksi SURIANI SINAGA sebagai pemilik Rekening Bank Mandiri IL NomorD Rekening 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA dan digunakan oleh Asuaminya (tersangka) untuk menerima transfer maupun mentransfer uang milik terdakwa dan dibuka pada sekitar tahun 2010 di Kantor Cabang G N Pembantu Mandiri Belawan Medan. nama PAULINA TANDIONO ke Rekening MANDIRI Nomor 1060007536884

P

E

-

Bahwa uang yang ada didalam Rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA semuanya uang milik terdakwa dan milik saksi SURIANI SINAGA hanya setoran awal Rp. 500.000,- dan tersangka selalu menyuruh SURIANI SINAGA untuk menstranferkan uang dengan cara memberi Nomor Rekening dan nama pemilik Rekening yang akan ditransfer.

-

Bahwa saksi SURIANI SINAGA mengetahui bahwa uang milik terdakwa yang ada didalam Rekening Mandiri Nomor 1060007536884 atas nama saksi

154

SURIANI



1.158.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh delapan juta rupiah) yang saat ini berada di Pantai Batangsarangan Kab. Langkat Medan dan untuk pembayaran mobil dan saksi SURIANI SINAGA pun mengetahui kalau dalam Rekening miliknya di Bank MANDIRI Nomor 1060007536884 atas nama SURIANI SINAGA ada uang masuk dengan jumlah besar sampai ratusan juta rupiah setelah disuruh transfer atau mengirim uang ke HASAN SELAMAT -

Bahwa yang memegang buku Tabungan dan kartu ATM nya adalah SURIANI

N A106-00- Bahwa adanya transaksi kredit pada Rekening MANDIRI Nomor Dtanggal 23 0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA dengan cara transfer SMS Oktober 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, tanggal 10 DesemberE 2011 sebesar Rp. 20.000.000,-, dan tanggal 11 Desember 2011 sebesarM Rp. 20.000.000,-, dari Rekening MANDIRI Nomor 105 00-1037342-5I atas nama PAULINA G TANDIONO.. GMANDIRI nomor 106-00-0753688-4 - Bahwa adanya Transaksi pada Rekening atas nama SURIANI SINAGA terdapat N penarikan DP PEMBELIAN 1X I EXCAVATOR AN SURIANI Sinaga dan untuk pelunasan 1X EXCAVATOR T 3200, dimana asal usul uangnya berasal dari EDI CAHYADI (DPO) dan N alamat tinggal dan nomor telephone Edi Cahyadi terdakwa tidak tahu dimana A untuk pembelian EXCAVATOR AN SURIANI SNG dan yang yang ikut saham untuk pelunasan IL1X EXCAVATOR 3200 sejumlah Rp. 575.000.000,-(lima ratus tujuh puluh D lima juta rupiah) dan sidariya sejumlah Rp. 628,887.000,- (enam ratus Adua puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dari hasil penyewaan dari EXCAVATOR An SURIANI SNG dan untuk G N pelunasan 1X EXCAVATOR 3200 sejumlah sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus SINAGA istri dari terdakwa.

.

P

E

juta rupiah)

-

Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA sejumlah Rp. 175.000.000,(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini dari Ari dan Terdakwa tidak kenal dengan sdr ARI tersebut : TANGGAL

CABANG

D/K

KETERANGAN

NOMINAL

22-Jun-2D1 1

10808

K

ARI

35.000.000,00

27-Jun-2011

10808

K

ARI

90.000.000,00

155

30,)un-2011

10808

K

ARI

50.000.000,00

JUMLAH

-

175.000.000,00

Bahwa terdakwa menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor 106-000753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dengan cara setoran tunai dari ATA sejumlah Rp. 498.750.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah sebagaimana dibawah ini dan terdakwa tidak kenal dengan sdr ATA tersebut : TANGGAL

-

D/K

KET KOTRAN

KETERANGAN

N A

24-Okt-2011 01-Nop-2011

K K

Setor tuna! Setor tunai

ATA ATA

90.000.000,00 73.750.000,00

04-Noi>-2011

K

Setor turai

ATA

45.000.000,00

08-Nop-2011 15-Nop-2011 18-NW2011

K K K

Setor tunai Setor tunai Setor tunai

ATA ATA ATA

13-Des-2011 16-Des-2011

K K

Setor tunai Setor tunai

ATA ATA

20-Des-2011

K

Setor tunai

ATA

21-Des-2011

K

Setor tunai JUMLAH

ATA

D E

20.000.000,00 60.000.000,00 30.000.000,00

I

M

G

45.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00

35.000.000,00 498.750.000,00

G


IN masuk) dari DOLLY MARTUA THARAHAP sejumlah Rp. 1.123.500.000,- (satu milyar dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). N A IL D A G 106-00-07536884 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang

TANGGAL

N

P

E

CABANG

D/K

KETERANGAN

NOMINAL

14-Oct-2010

99105

K


20.000.000,00

15-Oct-2010

99105

K


5.000.000,00

16- Oct 2010

99105

K


3.500.000,00

18- Oct -2010

99105

K


15.000.000,00

19- Oct -2010

99105

K


5.000.000,00

20-Oct-2010

99105

K


10.000.000,00

20-Oct-2010

99105

K


8.500.000.00

21- Oct -2010

99105

K


8.500.000,00

22-Oct-2010

99105

K


10.000.000,00

27-Oct-2010

99105

K


10.000.000,00

156

27- Oct -2010

99105

K


5.000.000,00

28-Oct-2010

99105

K


12.500.000,00

29- Oct -20I0

99105

K


5.000.000,00

29- Oct -2010

99105

K


5.000.000,00

29- Oct -2010

10702

K

DOLLY M. HRP

10.000.000,00

1-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

2-Nov-2010

99105

K


12.500,000,00

4-Nov-2010

99105

K


5-Nov-2010

99105

K


6-Nov-2010

99105

K


8-Nov-2010

99105

K


10-Nov-2010

99105

K


12.500.000,00

10-Nov-2010

99105

K


5.000.000,00

11-Nov-2010

99105

K


12.500.000,00

13-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

13-Nov-2010

IL

K


10.000.000,00

99105

K


15.000.000,00

99105

K


15.000,000,00

1744ov-2010

99105

K


12.500.000,00

18-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

20-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

21-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

22-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

24-Nov-2010

99105

K


12.500.000,00

25-Nov-2010

99105

K


15.000.000,00

15-No-2010

D

A

16-Nov-2010

N

P

E

G

99105

N A

I

D E

M

G

G

IN T

N A

15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00

157

25-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

26-Nov-2010

99105

K


12.500.000,00

26-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

28-Nov-2010

99105

K


15.000.000,00

30-Nov-2010

99105

K


10.000.000,00

2-Dec-2010

99105

K


10.000.000,00

3-Dec-2010

99105

K


10.000.000,00

4-Dec-2010

99105

K


5-Dec-2010

99105

K


7-Dec,2010

99105

K


14-08-2010

99105

K


15-Dec-2010

99105

K


15.000.000,00

16-Dec,2010

99105

K


13.000.000,00

17-Dec-2010

99105

K


10.000.000,00

18-Dec- 2010

99105

K


10.000.000,00

K


15.000.000,00

99105

K


15.000.000,00

22-Dec-2010

99105

K


15.000.000,00

23-Dec-2010

99105

K


10,000.000,00

25-Dec-2010

99105

K


10.000.000,00

25-Dec-2010

99105

K


10.000,660,00

26-Dec-2010

99105

K


10.000.000,00

27-Oec-2010

99105

K


20.000.000,00

29-Dec-2010

99105

K


20,000.000,00

2-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

IL

20-Dec-2010

D

21-Des-2010

A

N

P

E

G

99105

N A

I

D E

M

G

G

IN T

N A

7.500.000,00

10.000.000,00 12.500.000,00 10.000.000,00

158

3-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

4-Jan-2011

99105

K


10.000.000'00

7-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

8-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

9-Jan-2011

99105

K


15.000.000,00

10-Jan-2011

99105

K


15.000.000,00

12-Jan-2011

99105

K


15.000.000,00

13-Jan-2011

99105

K


14-Jan-11

99105

K


15-Jan-2011

99105

K


17-Jan-2011

99105

K


25.000.000,00

18Jan-2011

99105

K


10:000:000;00

19-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

20-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

21-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

22-Jan-2011

IL

K


10.000.000,00

99105

K


10.000.000,00

26-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

27-Jan-2011

99105

K


10.000.000,00

7-Feb-2011

99105

K


35.000.000,00

9-Feb-2011

99105

K


35.000.000,00

11-Feb-2011

99105

K


10.000.000,00

22-Feb-2011

99105

K


10.000.000,00

1-Mar-2011

99105

K


25.000.000,00

4-Mar-2011

99105

K


50.000.000,00

D

24-Jan-2011

A

N

P

E

G

99105

N A

I

D E

M

G

G

IN T

N A

10,000.000j00

10.000.000,00 10.000.000,00

159

5-Mar-2011

99105

K


7.500.000,00

10-Mar-2011

99105

K


30.000.000,00

20-Mar-2011

99105

K


20.000.000,00

25-Mar-2011

99105

K


10.000.000,00

JUMLAH

-

1.123.500.000,00


N masuk) dari MELVA SARI sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua Apuluh lima juta rupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa lupa D dan terdakwa E tidak kenal dengan sdr MELVA SARI. M I G G N I - Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI Nomor T 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang N AZHAR MUFTI MADJID sejumlah Rp. masuk) dari MUHAMMAD Aratus lima puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), 659.500.000,- (enam yang maksudnya IL untuk apa terdakwa lupa dan terdakwa tidak kenal dengan sdr MUHAMMAD MUFTI MADJID. D A G N 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang

TANGGAL

CABANG

D/K

15-Des-2010 19-Mar-2011

99105 99105

K K


50.000.000,00 30.000.000,00

30-Mar-2011 2-Apr-2011

99105 99105

K K


50.000.000,00 50.000.000,00

10-Apr-2011

99105

K


45.000.000,00 225.000.000,00

TANGGAL

CABANG

D/K

KETERANGAN

KETERANGAN

NOMINAL

NOMINA L

13-Feb-2011

P

E

14-Feb-2011

99105 99105

K K

DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI

28.500.000,00 28.000.000,00

MADJID 21-Feb-2011 26-Feb-2011 27-Feb-2011

99105 99105 99105

K K K

DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI

20.000,000,00 15.000.000,00 25.000.000,00

MADJID 2-Mar-2011

99105

K


30.000.000,00

MADJID 4-Mar-2011

99105

K

DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID

20.000.000,00

160

6-Mar-2011

99105

K


50.000.000,00

MADJID 7-Mar-2011

99105

K


20.000.000,00

MADJID 9-Mar-2011

99105

K


50.000.000,00

MADJID 9-Mar-2011

99105

K

DAR[ MUHAMMAD AZHAR MUFTI[

25.000.000,00

MADARI 13-Mar-2011

99105

K

DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTil

35.000.000,00

MADJID 14-Mar-2011

99105

K


N A

50.000.000,00

MADARI 16-Mar-2011

99105

K


17-Mar-2011

99105

K

DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADJID

20-Mar-2011

99105

K

I

MADARI 20-Mar-2011

24-Mar-2011

99105

99105

K

K

M

DAR[ MUHAMMAD AZHAR MUFTI


G

MADJID

G


45,000.000,00

D E

MADJID

15.000.000,00

45.000.000,00

30.000.000,00

15.000.000,00

MADARI

27-Mar-2011

99105

K

IN T

DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTJI

10.000.000,00

MADARI

4-Apr-2011

Apr-2011

99105

2-Jul-2011

99105

-

IL

99105

K

N A K

K


50.000,000,00

MADARI


18,000.000 '00

MADARI DARI MUHAMMAD AZHAR MUFTI MADARI

35.000.000,00

D


A

106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang

G puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang maksudnya untuk apa terdakwa

masuk) dari RADEN SAHNENGSIH sejumlah Rp. 125.500.000,- (seratus dua

N

P

E

lupa dan terdakwa tidak kenal dengan saudara RADEN SAHNENGSIH.

TANGGAL

CABANG

D/K KET KOTRAN KETERANGAN

NOMINAL

4,Jun-201 1

99105

K


20.000.000,00

3-Sep-2011

99105

K


20.000.000,00

8-Sep-2011

99105

K


15.000.000,00

15-Sep-2011

99105

K


15.000.000,00

161

21-Sep-2011

99105

K


15.000.000,00

19-Okt-2011

K


10,000.000,00

12-Nop-2011

K

Transfer ATM DAR[ RADEN SAHNENGSIH

8.000.000,00

28-Nop-2011

K


12.500.000,00

18-Des-2011

K


10.000.000'00

JUMLAH

125.500.000,00

N - Bahwa terdakwa telah menerima transfer pada Rekening MANDIRI ANomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasiD Kredit (uang masuk) dari RIANA sejumlah Rp. 243.000.000,- (dua ratus E empat puluh tiga juta rupiah), yang maksudnya untuk apa Tersangka lupa Mdan Tersangka tidak kenal dengan sdr RIANA I G G IN T N A IL D A G N .

TANGGAL

CABANG

P

KETERANGAN

NOMINAL

11-Jan-2011

99105

K

DAR[ RIANA

15.000.000,00

19-Jan-2011

99105

K

DARI RIANA

20.000.000,00

22-Jan-2011

99105

K

DARI RIANA

10.000.000,00

22-Jan-2011

99105

K

DARI RIANA

10.000.000,00

28-Jan-2011

99105

K

DARI RIANA

5.000.000,00

29-Jan-2011

99105

K

DARI RIANA

13.000.000,00

28-Apr-2011

99105

K

DARI RIANA

10.000.000,00

16-May-2011

99105

K

DARI RIANA

10.000.000,00

11-Jun-2011

99105

K

DARI RIANA

20.000.000,00

16-Jun-2011

99105

K

DARI RIANA

20.000.000,00

23-Jun-2011

99105

K

DARI RIANA

20.000.000,00

24-Jun-2011

99105

K

DARI RIANA

20.00.000,00

26-Jun-2011

99105

K

DARI RIANA

20.000.000.00

27-Jun-2011

99105

K

DARI RIANA

10.000.000,00

11-Aug-2011

99105

K

DARI RIANA

10.000.000,00

K

DARI RIANA

30.000.000,00

JUMLAH

243.000.000,00

09-Okt-2011

E

D/K

Bahwa

-

Tersangka

telah

menedma

transfer

Rekening MANDIRI Nomor 106-00-0753688-4 atas nama SURIANI SINAGA terdapat mutasi Kredit (uang masuk) dari RUSLI sejumlah Rp. 1.094.000.000,(satu milyar sembilan puluh empat puluh empat juta rupiah), yang maksudnya untuk apa Tersangka lupa dan Tersangka tidak kenal dengan sdr RUSLI. TANGGAL

CABANG

D/K

KETERANGAN

NOMINAL

162

20-Jan-2011

10808

K

RUSLI

25.000.000,00

20-jan-2011

10808

K

RUSLI

20.000.000,00

14-Feb-2011

99105

K

DARI RUSLI

3.000.000,00

16-Feb-2011

99105

K

DARIRUSLI

3.000.000,00

19-Feb-2011

99105

K

DARI RUSLI

15.000.000,00

24-Feb-2011

99105

K

DARIRUSLI

20.000.000,00

6-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

6-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

7-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

15.000.000,00

8-Mar-2011

99105

K

DARIRUSLI

15.000.000,00

14-Mar-2011

99105

K

DARIRUSLI

20.000.000,00

16-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

K

RUSLI.

18-Mar-2011

10808

18-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

20-Mar-2011

99105

K

DART RUSLI

24-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

27-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

31-Mar-2011

99105

K

DARI RUSLI

1-Apr-2011

99105

K

2-Apr-2011

99105

K

11-Apr-2011

10808

K

13-Apr-2011

10808

6-Apr-2011

99105

23-Apr-2011

N A

K

G

I

G

IN T

M

10.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00

DARt RUSLI

10.000.000,00

RUSLI

100.000.000,00

RUSLI

40.000.000,00

K

DARI RUSLI

10.000.000,00

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

99105

K

DARI RUSLI

13.000.000,00

99105

K

DARI RUSLI

17.000.000,00

P 30Apr-2011

A

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

1-May-2011

99105

K

DARI RUSLI

12,000.000,00

16-May-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

17-May-2011

99105

K

DAR[

18,000.000,00

20-May-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

6-Jun2011

10808

K

RUSLI

75.000.000.00

11-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

13-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

10.000.000,00

13-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

10.000.000,00

14-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

15-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

9.000.000,00

16,Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

23-Jun-2011

99105

K

DARI RUSLI

20.000.000,00

IL

D

P

50.000.000,00

20.000A00,00

26-Apr-2011

E

D E

15.000.000,00

DARI RUSLI

24-Apr-2011

N

N A

G

163

5-Jul-2011

99105

K

DARIRUSLI

20.000.000,00

1-Aug-2011

99105

K

DARI RUSLI

9.000.000,00

4-Aug-2011

99105

K

DARI RUSLI

42.000.000,00

11-Aug-2011

99105

K

DARI RUSLI

10.000,000,00

01-W-2011

K

DARI RUSLI

I000.000,00

04-Okt-2011

K

DARI RUSLI

50.000.000,00

05-Okt-2011

K

DARI RUSLI

40.000.000,00

10-W-2011

K

DARI RUSLI

50.000,000,00

07-Nop-2011

K

DARI RUSLI

40.000.000,00

N - Bahwa terdakwa sebagai pemilik Renening BCA Nomor 8000308677, A 8000380998, 8195043333 dan 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO D dan Rekening Nomor 8000308677 dibuka pada sekitar tahunE 2003 dan semua rekening tersebut sudah tutup, dan Rekening Nomor 8430054148 M dibuka pada sekitar tahun 2005 dan sudah tutup, Rekening Nomor I 8195043333 dibuka pada sekitar tahun 2007 dan Rekening Nomor 8000308677 G dibuka pada sekitar tahun 2009 di Medan. G - Pada awalnya 8195096666 dipegang dan digunakan oleh teman terdakwa N I Tanjung Balai dan terdakwa kurang tahu bemama EDI CAHYADI (DPO) di T alamat lengkap EDI CAHYADI. Dan yang dipegang oleh EDI CAHYADI adalah Buku Tabungan, Nkartu ATM dan Mobile Bankingnya semuanya dipegang oleh EDIA CAHYADI L BCA Nomor 800308677 atas nama TRI SUDARMOKO - Bahwa rekening I (Terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Setoran D Miring dari Tabungan tanpa buku sejumlah total Rp. 59.100.000,- (lima puluh A sembilan juta seratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dan Terdakwa G N lupa maksudnya utuk apa. JUMLAH

E

P

Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal

11/03/2003

SETORAN WRING TABUNGAN TANPA BUKU

K

58.000.000,00

28/0812003


K

1.100.000,00

JUMLAH

-

1.094.000.000,00

59.100.000,00

Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara Setoran tunai dengan

164

buku sejumlah total Rp. 209.223.000,- (dua ratus sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari partisipasi temanteman pengusaha kapal sewaktu Terdakwa masih dinas di Polair Polda SUMUT. Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal

02/01/2003


K

6.350,000,00

03/01/2003 06/01/2003

SETORAN TUNAI DGN BUKU SETORAN TUNAI DGN BUKU

K K

3.000.000,00 9.000.000,00

07/01/2003


K

9.000.000,00

08/01/2003


K

4.000.000,00

09/01/2003


K

3.500.000,00

13/01/2003


K

5.000.000,00

15/01/2003


K

6.000.000,00

16/01/2003


K

17/01/2003


K

21/01/2003


K

23/01/2003


K

23/01/2003


27/01/2003


29/01/2003


I

05/02/2003


11/02/2003


06/03/2003


07/03/2003

K

N A

D E

6.000.000,00 6.500.000,00

M

16.000.000,00 7.000.000,00

K

14.000.000,00

K

9.000.000,00

K

10.000.000,00

K

17.000.00,00


K

21.000.000,00

25/03/2003


K

584.000,00

04/04/2003


K

889,000,00

09/04/2003


K

7.000.000,00

06/08/2003


K

N A

G

G

IN T

39,000.000 00 209.223.000,00

L I (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara setoran tunai tanpa D buku sejumlah total Rp. 251.545.000,- (dua ratus lima puluh sate juta lima ratus A empat puluh lima ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari partisipasi G teman-teman pengusaha kapal sewaktu Terdakwa masih dinas di Polair Polda Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO

-

N

P

2.400.000,00

K

Jumlah

E

7.000.000,00

SUMUT. Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal

07/05/2003


K

3.000.000,00

07/05/2003


K

855.000,00

08/05/2003


K

2.000.000,00

20/06/2003


K

4.500.000,00

165

26/06/2003


K

1.050.000,00

30/06/2003


K

1.050.000,00

04/07/2003


K

1,400,000,00

08/07/2003


K

13.500.000,00

09/07/2003


K

19.000.000,00

14/07/2003


K

13.000.000,00

18/07/2003


K

1.240.000,00

28/07/2003


K

15,000.000,00

26/09/2003


K

12.000.000,00

09/11/03


K

10/10/2003


K

21/11/2003


K

24/12/2003


13/01/2004

G

I

2.000,000,00 2.000.000,00


K

22.000.000,60

27/01/2004


K

7.000.000,00

27/01/2004


K

19.950.000,00

03/02/2004


K

10.000.000,00


K

13.000.000,00


K

10,000.000,00

13/01/2005

G


K

5,000.000,00

04/03/2005


K

1.000.00,00

07/03/2005


K

67.000.000,00

N

IL

N A

D

A

JUMLAH

-

4,000.000,00

1.000.000,00

23/11/2004

P

M

K

23/11/2004

E

D E

G

IN T

N A

251.545.000,00

Bahwa Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO (terdakwa sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Tahapan sejumlah total Rp. 300.200.000,- (tiga ratus juta dua ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka lupa dan untuk apa Tersangka lupa.

166

Tanggal

Mutasi


K

5.000.000,00

29/01/2003


K

1.050.000,00

04/02/2003


K

10.000.000,00

10/02/2003


K

5.000.000,00

25/02/2003


K

05/03/2003


G

2.000.000,00

13/03/2003


K

1.625.000,00

27/03/2003


K

10.000.000,00

16/04/2003


K

1.000.000,00


K

50.000.000,00

G


K

7.000.000,00

19/05/2003


K

15.000.000,()0

26/05/2003


K

15.000.000,00

05/06/2003


K

15.0002040

30/06/2003


K

750.000,00

G

N

IL

N A

IN T

D

A

29/04/2003

P

Nominal

28/01/2003

21/04/2003

E

D/K

K

N A

D E

I

M

20.000.000,00

167

14/07/2003


K

2.400.000,00

28/07/2003


K

350.000,00

29/07/2003


K

3.250.000,00

30/07/2003


K

1.400.000,00

12/08/2003


K

4.000.000,00

19/08/2003


K

26/08/2003


K

26/08/2003

I

M

2.000.000,00

G


K

8.250.000,00

02/09/2003


K

6.750.000,00

05/09/2003


K

3.600.000,00


K

11.250.000,00


K

55.000.000,00

08/09/2003


K

12.500.000,00

09/09/2003


K

5.500.000,00

11/09/2003


K

15.000.000,00

15/09/2003


K

3.000.000,00

23/09/2003


K

1.000.000,00

29/09/2003


K

1.000.000,00

G

G

N

IL

N A

IN T

D

A

21/06/2005

P

D E

15,000-000,00

08/09/2003

E

N A

168

02/10/2003


K

450,000,00

06/10/2003


K

4.875.000,00

07/10/2003


K

15.000.000,00

13/10/2003


K

3.500.000,00

20/10/2003


K

4.200.000,00

20/10/2003


K

8.000.000,00

23/11/2003


K

4.000.000,00

14/11/2003


K

N A

D E

5.500.000,00

Jumlah

-

M

300.200.000,00

I


G

(terdakwa sendiri) terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai Via ATM

G

sejumlah total Rp. 303.750.000,- (tiga ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu

IN T Via ATM ke Tahapan sejumlah total Rp. mutasi Debet dengan Cara transfer 924.762.000,- (SembilanN ratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) untuk A keperluan terdakwa sehari – hari. - Bahwa Rekening L BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO I terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA D Nomor 0221643541 atas nama CHRIATIAN TANDIONO sejumlah total Rp. A 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dibawah G ini, dengan maksud untuk saksi ANLY YUSUF Als MAMI yang meminta N tolong kepada terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis shabu sekitar 2 rupiah) yang digunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari. Dan Rekening BCA Nomor 8000308677 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat

P

E

Ons. Tanggal

05/12/12005

13/12/2005

Mutasi

TRANSFER VIA ATM DARI TAHA PAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

D/K

Nominal

Rekening

K

20.000.000,00

0221643541

K

40.00.00,00

0221643541

Nama


169

16/12/2005

26/12/2005

29/12/2005

03/01/2006

01/02/2006

TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DAR] TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

K

8.000-00,00

0221643541

K

45,000.000,00

0221643541

K

30.000.000,00

0221643541

K

15.000.000,00

0221643541

K

20.000.000,00

0221643541

CHRIATIAN TANDIONO CHRIATIAN TANDIONO CHRIATIAN TANDIONO CHRIATIAN TANDfONO

N A

CHRIATIAN TANDIONO

D E - Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO Mdari Rekening BCA terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM I Nomor 0221485920 atas nama DEWI TASLIM sejumlah total Rp. 119.000.000,G dibawah ini, dari siapa (seratus Sembilan belas juta rupiah) sebagaimana Gkenal dengan sdr DEWI TASLIM. Tersangka tidak ingat dan Tersangka tidak IN T N A IL D A G N TOTAL

Tanggal

09/05/2005

30/05/2005

06/06/2005

178.000.000,00

Mutasi




D/K Nominal

Rekening

Nama

K

10,000,000.00

0221485920

DEWI TASLIM

K

7.500.000,00

0221485920

DEWI TASLIM

K

26.000.00,00

0221485920

DEWI TASLIM

K

19.000.000,00

0221485920

DEWI TASLIM

K

12.000.000,00

0221485920

DEWI TASLIM

K

17.500.000,00

0221485920

DEWI TASLIM

K

27.000.000,00

0221485920

DEWI TASLIM

TAHAPAN

28/06/2005

30/06/2005

P

E

08/07/2005

11/07/2005

-




Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO (sdr sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening BCA Nomor 0690112311 atas nama TONY HUSNI sejumlah total Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari

170

dan untuk apa Tersangka lupa lagi. Tanggal

Mutasi

WK

Nominal

Rekening

Nama

Keterangan

K

27.50.00,00

0690112311

TONY SNI

KIMLENG

K

50.000.000,00

0690112311

TONY SNI

K

25.00.000,00

0690112311

TONY SNI

K

5.000.000,00

0690112311

K

20.000.00,00

0690112311

TONY SNI

K

7.50.000,00

0690112311

TONY SNI

0690112311

TONY SNI


DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI

25/04/2005

TAHAPAN TRANSFER VIA ATM

N A

DARI 25/04/2005

16/05/2005

TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI

16/05/2005

25/05/2005

TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI

20/06/2005

TAHAPAN jumlah

G

G

IN T K

I

25.000,000,00

D E

M

TONY SNI

215.000.000,00

N - Bahwa Rekening A BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi ILKredit dengan cara setoran tunai tanpa buku sejumlah total Rp. 758.588.754,70,- (tujuh ratus lima puluh delapan juta lima ratus delapan D puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah dan tujuh puluh sen) A sebagaimana dibawah ini, dari siapa dan untuk apa Tersangka lupa lagi. G N

P

E

Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal

24/03/2005


K

28.398.754,70

31/03/2005


K

9165.000,00

20/04/2005


K

14.000.000,00

171

25/04/2005


K

5.000.000,00

27/04/2005


K

5.000.000,00

09/05/2005


K

3.600.000,00

12/01/2005


K

15.000.000,00

17/05/2005


K

30.000.000,00

20/05/2005


K

40.000.000,00

06/06/2005


G

26.000.000,00

K

14.000.000,00

K

10.000.000,00


K

9.000.000,00


K

16.500.000,00

28/06/2005


K

17.000.000,00

29/06/2005


K

10.400.000,00

01/07/2005


K

19.000.000.00

19/07/2005


K

4.700.000,00


23/06/2005


IL

24/06/2005

24/06/2005

A

D

N

P

E

G

G

IN T

09/06/2005

N A

K

D E

N A

I

M

172

25/07/2005


K

2.000.000,00

30/08/2005


K

2.500.000,00

30/08/2005


K

17.000.000,00

06/09/2005


K

500.000,00

22/09/2005


K

27.000.000,00

23/09/2005


K

27.625.000,00

28/09/2005


04/10/2005


14/10/2005

28/10/2005

I

K

5.500A00,00


K

22.000.000,00


K

11.000.000,00


K

50.000.000,00

31/10/2005

G


K

15.000.000,00

18/11/2005


K

59.000.000,00

21/11/2005


K

37.000.000,00

22/11/2005


K

40.000.000 00

N

IL

D

A

P

M

K

31/10/2005

E

D E

N A

G

IN T

G

N A

3.000.000,00

173

25/11/2005


K

10.000.000,00

03/01/2006


K

30.000.000,00

04/01/2006


K

10.500.000,00

16/02/2006


K

20.000.000,00

20/02/2006


K

20.000.000,00

17/02/2006


K

21.000.000,00

20/03/2006


G K

N A

D E

I

M

50.000.000,00

G

JUMLAH

-

IN T

758.588.754,70

N A 197.450.000,- (seratus Sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu L I rupiah) sebagaimana dibawah ini untuk keperluan Tersangka sehari-hari. D A G Bahwa Rekening BCA Nomor 8000380998 atas nama TRI SUDARMOKO

terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai via ATM sejumlah total Rp.

Tanggal

N

P

E

mutasi

D/K

Nominal

03/05/2005


D

1.250.000,00

10/05/2005


D

1.250.000,00

20/05/2005


D

1.250.000,00

20/05/2005


D

1.250.000,00

20/05/2005


D

1.250.000,00

25/05/2005


D

1.250.000,00

25/05/2005


D

1.250.000,00

174

30/05/2005


D

200.000,00

30/05/2005


D

100.000,00

30/05/2005


D

100.000,00

06/06/2005


D

500.000,00

06/06/2005


D

1.250.000,00

06/06/2005


D

500.000,00

08/06/2005


D

1.250.000,00

13/06/2005


D

15/06/2005


D

15/06/2005


D

15/06/2005


15/06/2005


15/06/2005

I

G 0

G

M

1.250.000,00 11.250.000,06


D

1.250.000,00

15/06/2005


D

1.250.000,00

15/06/2005


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00

A


D

1.250.000,00

1410712005


D

1.250.000,00

1410712005


D

1.250.000,00

14107/2005


D

1.250.000,00

1410712005


D

1.250,000.00

14107/2005


D

1.250.000,00

14/07/2005


D

1.250.000,00

I8107/2005


D

1,000.000,00

IL

D

14/07/2005

P

1.250.000,00

1.250.000,00

14107=5

E

D E

500.000,00

D

200005

N

N A

G

N A

IN T

175

18/07/2005


D

1.000.000,00

18/070005


D

1.000.000,00

18/0712005


D

1.000.000,00

18/07/2005


D

1.000.000 00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18107/2005


D

1.250.000,00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18/07/2005


D

18107/2005


D

18107r2005


D

1810712005


18/07/2005


18/07/2005


18107/2005 18107/2005

1.250.000,00 1.250.000,00

D

1.250.000,00

D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1,250,000,00

18107/2005


D

1.250.000,00

I8107/2005


D

1.250.M0,00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18/07/2005


D

1.250.000,00

18107/2005


D

1.250.000 00

18/072005


0

1.250.000,00

18107005


D

1.250.000,00

IL

D

A

P

G

G

I

M

1.250.00,00

18/07/2005

E

D E

1.250.000,00

D

18/07/2005

N

N A

G

N A

IN T

176

20107=5


0

1.250.000,00

20/07/2005


D

1.250,000,00

2010712005


D

1.250.000,00

20/07/2005


D

1.250.000,00

20/07/2005


D

1,250.000,00

20/07/2005


D

1.250.000,00

20/07/2005


D

1.250.000,00

20/07/2005


D

2110712005


D

21/072005


D

21/0712005


21/07/2005


24/08/2005


30/08/2005 30/08/2005

1.250.000,00 1.250.000,00

D

500.000,00

D

100.000,00


D

1.000.000,00


D

1.000.000,00


D

500.000,00


D

1.000.000,00

22/09/2005


D

1.000.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

500.00,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

IL

D

A

P

G

G

I

M

500.000,00

09/09/2005

E

D E

1.250.000,00

D

30/08/2005

N

N A

G

N A

IN T

177

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

26/09/2005


D

1.250.000,00

03/10/2005


D

1.250.000,00

11/10/2005


D

1.250.000,00

11/10/2005


D

1.250.000,00

21/10/2005


D

1,250.000,00

21/10/2005


D

21/10/2005


D

21/11/2005


D

21/10/2005


21/10/2005


21/10/2005


21/10/2005 24/10/2005

1.250.000,00 1.250.000,00

D

1.250.000,00

D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00

24/10/2005


D

1.250.000,00

24/10/2005


D

1.250.000,00

24/10/2005


D

1.250.000,00

24/10/2005


D

1.250.000,00

24/10/2005


D

1.250.000,00

28/10/2005


D

200.000,00

09/11/2005


D

1.250.000,00

IL

D

A

P

G

G

I

M

1.250.000,00

24/10/2005

E

D E

1.250.000,00

D

24/102005

N

N A

G

N A

IN T

178

09/11/2005


D

1.250.000,00

09/11/2005


D

1.000.000,00

11/11/2005


D

1.250.000,00

11/11/2005


D

1.250,000,00

16/11/2005


D

1.250.000,00

18/11/2005


D

1.250.000,00

22/11/2005


0

1.250.000,00

01/12/2005


D

01/12/2005


D

01/12/2005


D

01/12/2005


01/12/2005


01/12/2005


01/12/2005 01/12/2005

2.500.000,00 2.500.000,00

D

2.500.00-0 00

D

2.500.000,00


D

2.500.000,00


D

2.500.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

IL

D

A

P

G

G

I

M

2.500.000,00

26/12/2005

E

D E

2.500.000,00

D

21/12/2005

N

N A

G

N A

IN T

179

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

1.250.000,00

26/12/2005


D

2.500.000,00

26/12/2005


D

1.500.000,00

26/12/2005


D

1.250.000,00

26/12/2005


D

1.250.000,00

26/11/2005


D

26/12/2005


D

26/12/2005


D

26/12/2005


06/01/2006


16/01/2006


16/012006 16/01/2006 16/01/2006

A

N

P

E

-

G

17/01/2006

D E

1.250.000,00

G

G

I

M

1.250.000,00 1.250.000,00

6

1.250.000,00

D

1.250.000,00

D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


D

1.250.000,00


0

1,250.000,00


D

1250.000,00


D

2.500.000,00

IL

D

16/01/2006

N A

N A

IN T

JUMLAH

197.450.000,00

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dan ATM dari Rekening BCA Nomor 0221643541 atas nama CHRIATIAN TANDIONO sejumlah total Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari saksi ANLY YUSUF Als MAMI untuk jasa Tersangka membawa barang berupa dus dari Malaysia atas suruhan sdr ANLY YUSUF dan Tersangka tidak tahu apa isinya.

180

Tanggal

11/08/2008

03/09/2008

Mutasi

D/K


K

Nominal

Rekening

14.000.000,00

0221643541

Nama

CHRIATIAN TANDIONO


CHRIATIAN K

10.000.000,00

0221643541

K

35.000.000,00

0221643541

K

35.000.000,00

0221643541

K

5.000.000,00

0221643541

K

10.000.000,00

0221643541

K

5.000.000,00

G

0221643541

K

30.000.000,00

0221643541

TANDIONO

PEMINDAHAN 08/09/2008

08/09/2008

22/09/2008

06/10/2008

06/10/2008

07/10/2008

LANGSUNG DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DAR[ TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

IN T

TOTAL

-

G

N A

CHRIATIAN TANDIONO

D E

I

M

CHRIATIAN TANDIONO

CHRIATIAN TANDIONO CHRIATIAN TANDIONO CHRIATIAN TANDIONO

144.000.000,00

N A BCA Nomor 0221577077 atas nama JAMES TANDIONO sejumlah total Rp. ILjuta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari 2.500.000,- (dua D YUSUF Als MAMI dan maksudnya untuk apa lupa lagi. saksi ANLY A G Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas Nama TRI SUDARMOKO (sdr

sendiri) terdapat mutasi Kredit dengan Cara transfer Via ATM dari Rekening

Tanggal

Mutasi

D/

Nominal

Rekening

2.500.000,00

0221577077

Nama

K

N

P

E

09/02/2009

-

TRANSFER VIA MB DARII TAHAPAN

K

JAMES TANDIONO


181

Tanggal

09/02/2009

-

Mutasi


D/K

K

Nominal

65.00.000,00

Rekening

Nama

0221921819

ANLY YUSUF

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dari Rekening BCA

N (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa dan Auntuk apa Tersangka lupa. D E M I G G - Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO N terdapat mutasi Kredit dengan I cara transfer Via MB dari Rekening BCA Nomor 8000433170 atas namaT EDY NUSLIM sejumlah total Rp. 2.740.950.000,(dua milyar tujuh ratus empat puluh juta Sembilan ratus lima puluh ribu N rupiah) sebagaimana Adibawah ini, dari sdr EDI NUSLIM untuk pembayaran Narkotika jenis LShabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI melalui I Tersangka. D A G N

Nomor 1950856315 atas nama DEW/ TASLIM sejumlah total Rp. 75.000.000,-

Tanggal

Mutasi

D/

Nominal

Rekening

Nama

75.00.000,00

1950856315

DEWI TASLIM

K

13/07/2009

Tanggal

17/03/2008

P

E

09/04/2008

26/12/2008

30/12/2008

05/01/2009

12/01/2009


Mutasi



K

D/K

Nominal

Rekening

K

6.000.000,00

8000433170

K

4.000.000,00

3830892612

K

25.000.000,00

8000433170

K

35.000.000,00

8000433170

K

11.500.000,00

8000433170

K

65.000.000,00

8000433170

Nama EDY

NUSLIM EDY


182


12/01/2009


19/01/2009


27/01/2009


27/01/2009


28/01/2009


29/01/2009

TAHAPAN TRANSFER VIA MB DART

30/01/2009


04/02/2009


05/02/2009


09/02/2009


10/02/2009


10/02/2009

TAHAPAN

TAHAPAN

D

A

G

23/02/2009

N

P

E

23/02/2009

26/02/2009

26/02/2009

02/03/2009

03/03/2009

IL


12/02/2009

12/02/2009

N A

TAHAPAN


TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN

10.000.000,00

8000433170

K

62.000.000,00

8000433170

K

20.000.000,00

8000433170

K

50.000.000 00

8000433170

K

21.000.000,00

8000433170

K

20.000.000,00

8000433170

K

20.000.000,00

8000433170

K

75.000.000 00_.

__8000433170

K

75.000.000,00

K

75.000.000,00

G


N A

EDY

NUSLIM

D E

I

G

IN T


12/02/2009

K

M

8000433170

8000433170

K

36.000.000,00

8000433170

K

20.000.000,00

8000433170

K

28.000.000,00

8000433170

K

50.000.000,00

8000433170

K

25.000,000,00

8000433170

K

13.000.000,00

8000433170

K

62.000.000,00

8000433170

K

35.000.000,00

8000433170

K

40.000.000,00

8000433170

K

60.000.000,00

8000433170

K

50.000.000,00

8000433170

EDY

NUSLIM EDY


183


04/03/2009


05/03/2009


06/03/2009


10/03/2009


11/03/2009


13/03/2009


17/03/2009


25/03/2009


31/03/2009


01/04/2009

TAHAPAN

TAHAPAN


06/04/2009


06/04/2009

TAHAPAN

D

A

G

06/04/2009

N

P

E

07/04/2009

08/01/2009

20/01/2009

20/04/2009

28/04/2009

IL


06/04/2009

06/04/2009

N A

TAHAPAN

TAHAPAN


TRANSFER VIA MB DAR[ TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN

70.000.000,00

8000433170

K

75.000.000,00

8000433170

K

69.000.000,00

8000433170

K

20.000.000,00

8000433170

K

25.000.000,00

8000433170

K

18.000.000,00

8000433170

K

40.300.000,00

8000433170

K

20-000-000,00

8000433170

K

50-000-000,00

K

59.000.000,00

G


N A

EDY

NUSLIM

D E

I

G

IN T


06/04/2009

K

M

8000433170

8000433170

K

75.000.000,00

3830892612

K

75.000.000,00

3830892612

K

20.000.000,00

3836892612

K

75.000.000,00

8000433170

K

32.000.000,00

8000433170

K

75.000.000,00

8000433170

K

74.000.000,00

8000433170

K

36.000.000,00

8000433170

K

37.500.000,00

8000433170

K

72.000.000,00

3830892612

K

75-000-000.00

8000433170

EDY

NUSLIM EDY


184

TRANSFER VIA W DARI

04/05/2009

TAHAPAN TRANSFER VIA MB DAM

05/05/2009


11/05/2009


20/05/2009


27/05/2009


28/05/2009


01/06/2009

TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARE

04/06/2009

TAHAPAN

TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI TAHAPAN TRANSFER VIA MB DARI

23/06/2009

43.000.000,00

8000433170

K

2.400.000,00

8000433170

K

60.000.000,00

8000433170

K

56.000.000,00

8000433170

K

24.000.000,00

8000433170

K

70.000.000,00

8000433170

K

60.000.000,00

800043317,0

IL

TRANSFER \AA MB DARI

A

D

I

G

TAHAPAN

M

8000433170

G

K

3.500.000,00

8000433170

K

50.750.000,00

8000433170

K

50.000.000,00

8000433170

K

50.000.000,00

8000433170

75.000.000,00

3830892612

20.000.000,00

IN T

TAHAPAN



N A

EDY

NUSLIM

D E

8000433170

K


21/07/2009

P

N A

TAHAPAN

21/07/2009

E

K

60.000.000,00


23/06/2009

N

8000433170

TAHAPAN

17/06/2009

-

30.000.000,00


10/06/2009

22/12/2010

K

EDY

NUSLIM EDY

NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM EDY MUSLIM EDY NUSLIM

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO G terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via IB dari Rekening BCA Nomor 4110035638 atas nama HERIJANTO TIFAJAR sejumlah total Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari siapa Tersangka tidak tahu dan untuk pembayaran Nakrotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI melalui Tersangka.

Tanggal

28/07/2009

Mutasi

TRANSFER VIA SME DARI GIRO

D/K

IB-

K

Nominal

Rekening

150.00.000,00

4110035638

Nama

HARIJANTO /FAJAR

185

-

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via 113 dari Rekening BCA Nomor 2420673206 atas nama M ANGKESTARI SULAI sejumlah total Rp. 88.820.000,- (delapan puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr M ANGKESTARI SULAIMAN untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI. Mutasi

D/K

Nominal

Rekening

N A

Nama

Tanggal 01/05/2009


28/07/2009


JUMLAH

-

K

13.820.000,00

2420673208

K

75.000.000,00

2420673208

I

88.820.000,00

M

ANGKESTARI

D E

M

SULAIMAN M

ANGKESTARI

SULAIMAN

G

G

IN Nomor 221921819 atas namaT ANLY YUSUF sejumlah total Rp. 82.250.000,(delapan puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana N dibawah ini, kepada sdr ANLY YUSUSF Als MAMI yang maksudnya untuk A menyetorkan uang penjualan Narkotika jensi Shabu milik sdr ANLY YUSUF L I Als MAMI. D A G Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO

terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA

Tanggal

09/02/2009

N

P

E

13/02/2009 05/03/2009

Mutasi

TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE

D/K Nominal

Rekening

Nama

D

75.000.000.00

221921819

ANLY YUSUF

D

2.500.000,00

221921819

ANLY YUSUF

D

4.750.000,00

221921819

ANLY YUSUF

TAHAPAN JUMLAH

-

82.250.000,00

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 8370018805 atas nama DIYNA KUMPLIT sejumlah total Rp. 255.300.000,- (dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)

186

sebagaimana dibawah ini, kepada sdr DIYNA KUMPLIT atas perintah saksi ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk apa Tersangka tidak tahu dan Tersangka tidak kenal dengan sdr DIYNA KUMPLIT. Tanggal

mutasi

07/09/2007

17/09/2007

08/10/2007

17/10/2007

17/10/2007

30/11/2007

24/03/2008

25/03/2008

D/K


IL

JUMLAH

N A

Nominal

Rekening

Nama

D 39.000.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D 65.000.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D 37.000.000,00

8370018805

D 22.000.000,00

8370018805

D 22.500.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D 9.800.000,00

IN T

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D 20.000.000,00

8370018805

DIYNA KUMPLIT

D E

DIYNA KUMPLIT

M

G

G

D 40.000.000,00

I

N A

DIYNA KUMPLIT

255.300.000,00

D

A


-

G Nomor 3830877711 atas nama MIDY sejumlah total Rp. 1.654.000.000,- (sate terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA

N

P

E


29/05/2009

01/06/2009

mutasi TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN

D/K

Nominal

Rekening

Nama

D

75.000.000,00

3830877711

MIDY

D

75.000.000,00

3830877711

MIDY

187

TRANSFER VIA ATM KE

11/06/2009


15/06/2009


15/06/2011


16/06/2011


I7/06/2011


20/06/2011


22/06/2011


23/06/2011


24/06/2011

TAHAPAN

04/07/2011


TAHAPAN

TRANSFER VIA ATM KE

13/07/2011


D

A

G

26/07/2011

N

P

E

01/08/2011

08/08/2011

08/08/2011

09/08/2011

11/08/2011

IL

TRANSFER VIA ATM KE

18/07/2011

19/07/2011

N A

TAHAPAN

15/07/2011

TAHAPAN


70.000.000,00

3830877711

MIDY

D

50.000.000,00

3830877711

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

50.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

0

75.000.000,00

3830933777

D

75.000.000,00

D

75.000.000,00

D E

N A

M

MIDY

MIDY

3830933777

MIDY

3830933777

MIDY

50.000.000,00

3830933777

MIDY

D

50-000-000,00

3830933777

MIDY

D

35.000.000,00

3830933777

MIDY

D

25.000.000,00

3830933777

MIDY

D

9.000.000,00

3830933777

MIDY

D

55.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

M-M-009-00

- 383093,37T7

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

30.000-000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

I

G

G

D

IN T

TRANSFER VIA ATM KE

05/07/2011

D

188

TRANSFER VIA ATM KE

16/08/2011


18/08/2011


22/08/2011

TAHAPAN

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777

MIDY

JUMLAH -

1.654.000.000,00

Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Debet dengan cara transfer Via ATM ke Rekening BCA Nomor 1750448743 atas nama UNRIASI sejumlah total Rp.

N A

88.900.000,- (delapan puluh delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, tersebut kepada sdr UNRIASI dan maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu. Tanggal

mutasi TRANSFER VIA ATM KE

30/10/2007 01/11/2007


05/11/2007


02/01/2008


03/01/2008


18/01/2008


21/10/2008

N A


01/02/2008


IL

D/K

Nominal

D E

Rekening

D

11.000.000,00

D

14.400.000,00

D

6400.00000

D

1750448743

Mama

M

UNRIASI

1750448743

UNRIASI

1750448743

UNRIASI

25.000.000,00

1750448743

UNRIASI

D

4.000.000,00

1750448743

UNRIASI

D

8.000.000,00

1750448743

UNRIASI

D

10.000.000,00

1750448743

UNRIASI

D

5.000.000,00

1750448743

UNRIASI

D

5.000.000,00

1750448743

UNRIASI

I

G

G

IN T

TAHAPAN

D

13/0/2008

A

G


JUMLAH

N- Bahwa Rekening

P

E

88.900.000,00


terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai dengan buku sejumlah total Rp. 2.355.000.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk keperluan saksi sendiri dan ada juga untuk Tersangka serahkan secara tunai kepada saksi ANLY YUSUF Als MAN untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu yang uangnya dititpkan ke Rekening Tersangka dari konsumen Tersangka. Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal

189

27/08/2007


D

30.000.000,00

26/11/2008


D

21.000.000,00

12/01/2009


D

70.000.000,00

19/01/2009


D

40.000.000,00

02/02/2009


D

175.000.000,00

12/02/2009


D

275.000.000,00

12/02/2009


D

125.000.000,00

27/02/2009


D

130.000.000,00

25/03/2009


D

08/04/2009


D

08/04/2009


D

20/04/2009


20/042009


06/05/2009

N A

D E

29.000.000,00

I

G D

G

M

425.000.000,00 125.000.000,00 100.000.000,00

D

100.000.000,00


D

150.000.000,00

11/05/2009


D

150.000.000,00

21/072009


D

185.000.000,00

28/07/2009


D

225.000.000,00

IL

N A

IN T JUMLAH

2.355.000.000,00

D

A

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8430054148 atas nama TRI SUDARMOKO (Tersangka membenarkan Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI G

P

E

terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via MB dari N SUDARMOKO Rekening BCA Nomor 0222059958 atas nama PAULINA TANDIONO sejumlah total Rp. 965.770.000,- (Sembilan ratus, enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk siapa Tersangka tidak tahu karena Rekening Tersangka tersebut sudah dipegang dan digunakan oleh sdr EDI CAHYADI.

Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal

REKENING

Keterangan

190


08/03/201 I

K

50.000.000,00

PAULINA

0222059958 IDR

TAHAPAN

TANDIONO

TRANSFER VIA M13 DARI

14/03/2011

K

70.000.000,00

PAULINA

0222059958 IDR

TAHAPAN

TANDIONO


14/03/2011

K

70.000.000,00

PAULINA

0222059958 IDR

TAHAPAN

TANDIONO


24/10/2011

K

32.500.000,00

PAULINA

0222059958 IDR

TAHAPAN

TANDIONO


24110/2011

TAHAPAN

K

40.000.000,00


27/1012011

D E

K

5.000.000,00

0222059958 IDR

K

64.000.000,00

0222059958 IDR


28/10/2011

K

31/10/2011

K

G

26.000.000,00

G


31/10/2011

TAHAPAN

IN T


03/11/2011

TAHAPAN


04/11/2011

N A

K K K

I

70.00000,00


32.000.000,00 64.000.000,00

664.000.000,00

M

0222059958 IDR 0222059958 IDR

D

A

28/11/2011

G

28/11/2011

N

P

E

29/11/2011 30/11/2011

TAHAPAN


0222059958 IDR 02220599581DR 0222059958 IDR

12/12/2011

K

4.000.000,00

0222059958 IDR

K

64.000.000,00

0222059958 IDR

12112/2011

K

75.000.000,00

0222059958 IDR


K

21.000.000,00

PAULINA

TANDIONO PAULINA PAULINA

0222059958 IDR

PAULINA TANDIONO

K

62.270.000.00

0222059958 IDR

PAULINA TANDIONO

K

13.000.000,00

0222059958 IDR

PAULINA TANDIONO

K

64.000.000,00

0222059959 IDR

PAUUNA TANDIONO

K

75.000.000,00

TAHAPAN TOTAL

PAULINA

TANDIONO

TAHAPAN 12/12/2011

PAULINA

TANDIONO


PAULINA

PAULINA


PAULINA

TANDIONO


TANDIONO

TANDIONO


PAULINA

TANDIONO

TAHAPAN


TANDIONO

TANDIONO


PAULINA

TANDIONO

TAHAPAN

IL

TANDIONO

N A


PAUUNA

0222059958 IDR

0222059958 IDR

PAULINA TANDIONO

965.770.000,00

191

Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via ATM dan MB dari Rekening BCA Nomor 383089261 atas nama EDY NUSLIM sejumlah total Rp. 438,000.000,- (empat ratus tiga puluh delapan juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, dari sdr EDY NUSLIM dan maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu kepada saksi ANLY YUSUF Als MAMI Tanggal

23/02/2009

Mutasi

D/K

Nominal

REKENING

K

75.000.000,00

3830892612 IDR


Keterangan

N A

TAHAPAN 23/02/2009

NUSLIM


K

63.000.000,00

D E

8000433170 IDR

TAHAPAN 23/02/2009


K

58.000.000 00

TAHAPAN 23/02/2009


I

K

17.000.000,00

TAHAPAN 24/02/2009


K


02/02/2009 20/11/2010

K

TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

G

IN T


K K

G

22.000.000,00

TAHAPAN 24/02/2009

EDY

53.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

8060433170 IDR

M

8000433170 IDR 8000433170 IDR

EDY

NUSLIM EDY-NUSLIM EDY NUSLIM EDY NUSLIM

8000433170 IDR

EDY NUSLIM

3830892612 IDR 3830892612 IDR

EDY NUSLIM EDY NUSLIM

N A Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat IL cara transfer Via IB dari Rekening BCA Nomor 2420673208 mutasi Kredit dengan DANGKESTARI sejumlah total Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta atas nama M rupiah)A sebagaimana dibawah ini, untuk membayar Narkotika jenis Shabu. G N TOTAL

Tanggal

P

E

05/08/2009

438.000.000,00

Mutasi

TRANSFER VIA

IB

DARI TAHAPAN

D/K

Nominal

Rekening

K

75.00.000,00

2420673208 IDR

Nama

M ANGKESTARI SULAI

- Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat mutasi Kredit dengan cara transfer Via LLG Otomatia dan ATM dari Rekening BCA Nomor 8000514951 atas nama SURIANI SINAGA sejumlah total Rp. 81.000.000,- (delapan puluh sate juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, untuk apa Tersangka lupa lagi.

192

Tanggal

21/01/2010

22/02/2010

22/02/2010

Mutasi

LLG OTOMATIA


01/03/2010

02/08/2010

29/09/2010

TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN

Keteranga

D/K Nominal

REKENING

K

21.000.000,00

8000514951 IDR

K

5.000.000,00

8000514951 IDR

K

25.000,000 00

8000514951 [DR

n

K

5.000.000,00

8000514951 IDR

K

5.000.000,00

8000514951 IDR

K

SURIANI SINAGA SURIANI SINAGA SURIANI SINAGA

N A

SURIANI SINAGA

D E

I

20.000.000,00

M

8000514951 IDR

G

SURIANI SINAGA SURIANI SINAGA

G

TOTAL

81.000.000,00

N I - Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO T terdapat mutasi Debet dengan cara transfer via ATM ke Rekening BCA Nomor N 2420673208 atas nama M ANGKESTARI SULAI sejumlah total Rp. 75.000.000,(tujuh puluh lima A juta rupiah) sebagaimana dibawah ini, maksudnya untuk L pembayaran Narkotika jenis Ekstasi. I - Bahwa rekening D BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI SUDARMOKO terdapat A mutasi Debet dengan cara transfer via MB ke Rekening SCA Nomor 3830877711 atas Nama MIDY Sejumlah total Rp. 4.915.820.000,- (empat milyar G N Sembilan ratus lima belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

P

E

sebagaimana dibawah ini, atas perintah dari sdr ANLY YUSUF Als MAMI yang maksudnya untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu yang membeli kepada sdr ANLY YUSUF Als MAMI melalaui Tersangka Tanggal

Mutasi

D/K

Nominal REKENING

29/05/2009


D

15.000.000,00

3830877711 IDR

Nama MIDY

193

TRANSFER VIA ATM KE

0I10612009


04/06/2009

TAHAPAN TRANSF R VIA MB KE

21107 Iv


05/08/2009


06/10009


07/06/2011


08/06/2011

TAHAPAN

09/06/2011

TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN TRANSFER VIA MB KE

10106011


13/06011

TRANSFER VIA MB KE

13/06011

G

P

16106011

17/06/2011

20/06/2011

20/06/2011

TRANSFER VIA MB KE

D

A

15/06/2011

E

IL

TAHAPAN

14106/2011

N

N A

TAHAPAN

TAHAPAN


D

50.000.000.00

3830877711 IDR

MIDY

D

45.000.000,00

3830877711 IDR

MIDY

D

i - i i r. I 11,00

:

1:77711 IDR

MIDY

D

45.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

50.000.000,00

3830933777 IDR

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

D

75.000.000,00

D

75.000.000,00

D E

I

G

G

IN T

N A

M

MIDY

MIDY

3830933777 IDR

MIDY

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

24.500.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

39.820.000,00

3830933777 OR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777108

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000 00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000.00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

194

TRANSFER VIA MB KE

20106/2011


22/0612011


2310612011


24/06/2011


28/06/2011


04/07/2011


007Q0I i


11/07011

TAHAPAN

12/07/2011


1310712011

TAHAPAN

N

P

E

18107011

181072011

20/07/2011

21107/2011

TRANSFER VIA MB KE

D

A

G

IL

TAHAPAN

15/07/2011

18/07/2011

N A

TRANSFER VIA MB KE

14/07/2011

TAHAPAN


D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

50.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

57.000.000,00

3830933777 IDR

D

50.000.000,00

3830933777 IDR

0

75,000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D E

I

G

G

IN T

N A

M

MIDY

MIDY

D

75.000.000,00

3830933M IDR,

D

75.000.000,00

383=777 IDR

MIDY

0

75.000.000,00

383093377 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000.00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

0

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3630933777 IDR

MIDY

195

TRANSFER VIA MB KE

25/0712011


25/07/2011


25/07/2011


26/07/2011


27107/2011


01/08/2011


01/08/2011

TAHAPAN

03/08/2011


08/08/2011


08/08/2011

TRANSFER VIA MB KE

09/08/2011

N

P

E

1210812011

16/08/2011

18/08/2011

22/08/2011

TRANSFER VIA MB KE

D

A

G

IL

TAHAPAN

10/082011

11/08/2011

N A

TAHAPAN

TAHAPAN


D

75.000.000,00

31130933T77 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

37.000.000,00

3830933777 IDR

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

30,000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D E

I

G

G

IN T

N A

M

MIDY

MIDY

D

70.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

60.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

70.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

0

47.500.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

65.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

196

TRANSFER VIA MB KE

22/08/2011


23/08/2011


24/08/2011


25108/2011


26/08/2011


14/0912011


19109/2011

TAHAPAN

26/09/2011


28/09/2011


29/09/2011

TRANSFER VIA MB KE

30/09/2011

N

P

E

07/1012011

10/10/2011

10/10/2011

101/10/2011

TRANSFER VIA MB KE

D

A

G

IL

TAHAPAN

03/10/2011

06/10/2011

N A

TAHAPAN

TAHAPAN


D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

70.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

D

75.000.000,00

3830933777108

D

75.000.000,00

3830933777 OR

MIDY

D

30.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D E

I

G

G

IN T

N A

M

MIDY

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

0

65.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75;000.000i00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

0

75.000.000,00

3830933777 IDR

MY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777108

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

197

11/1012011

12/10/2011

13/10/2011

18/10/2011

19110/2011


D

60-000-000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

50.000.000,00

3830933777 IDR

MIDY

D

75.000.000,00

3830933777 JPR

N A MIDY

D ESUDARMOKO - Bahwa Rekening BCA Nomor 8195043333 atas nama TRI terdapat mutasi Debet dengan cara tarikan tunai via ATM Msejumlah total Rp. 1.980.000.000,- (satu milyar sembilan ratus delapan I puluh juta rupiah) sebagaimana dibawah ini untuk Dikirim kembali Gkepada Rekening MIDY atas perintah sdr ANLY YUSUF Als MAMIG untuk pembayaran Narkotika jenis Shabu. IN T N A IL D A G N Tanggal

P

E

Mutasi

D/K

Nominal

220.000.000,00

27/02/2009


D

25/03/2009


D

20/04/2009


11/05/2009


D

210.000.000,00

27/05/2009


D

85.000.000'00

21/07/2009


D

30.000.000,00

04/08/2009


D

125.000.000,00

07/08/2009


D

760.000.000,00

18/08/2009


D

50.000.000,00

24/08/2009


D

200.000.000,00

JUMLAH

D

200.000.000,00

100.000.000,00

1.980.000.000,00

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana Pasal 5 Jo Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat

198

1 huruf c UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

II.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 September 2013, No. Reg. Perkara : PDM-270/Ep.2/TPUL/03/2013, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa TRI SUDARMOKO bersalah melakukan tindak pidana ”permufakatan jahat untuk menerima atau menguasai penempatan,

N hasil tindak pidana narkotika” sebagaimana diatur dan diancam Apidana dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf D c UU RI No. 8 ETindak Pidana tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dalam Dakwaan Kelima. M 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI I SUDARMOKO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi G masa penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. G 3. Menyatakan barang bukti berupa : N I  1 (satu) unit 320D Hydrulic Excavator Merk Caterpillar PO No. T 058849 tanggal 18 Agustus 2011 ;  1 (satu) unitN kendaraan roda empat merk/type Honda/CR-V RE1 2WD 2.4A AT CKD warna abu-abu metal metallic No. Pol. BK 312 EN beserta ILBPKB No. F 9529484 An. Eren Herilasenda alamat Jalan YP. DHijau Gang Tamba No. 11 Medan Marelan ; A 1 (satu) buah KTP NIK 1271126206670001 An. Suriani Sinaga tempat pentransferan dan pembayaran harta kekayaan yang diketahuinya merupakan

N

P

E

G

tanggal lahir Dairi 22-06-1967, agama Islam, Alamat YP. Hijau Gang Tamba No. 11 Labuhan Deli Medan Marelan ;

 1 (satu) buah buku Tabungan Bisnis Mandiri berwarna biru orange Nomor TBMAA055260 An. Suriani Sinaga Nomor Rek : 106-000753688-4 ;  1 (satu) buah kartu mandiri Gold Debit Visa warna putih kuning Nomor 46169941063939921 An. Suriani Sinaga ;  1

(satu)

buah

6210136329913588 ;

SIM

Card

Telkomsel

Simpati

Nomor

:

199

 1 (satu) buah bundel Perjanjian jual beli Trakindo Chat Agrement Nomor 058849 dengan pembelian sdri. Suriani Sinaga tertanggal 18 Agustus 2011 ;  1 (satu) lembar kwitansi / official receipt tracindo chat Nomor : 043244 dengan sdri. Suriani Sinaga tertanggal 12 September 2011 ;  1 (satu) bundel faktur penjualan / invoice trakindo chat Nomor : 2160610 s/d 2160614 dengan sdri. Suriani Sinaga beserta faktur pajak Nomor : 010.000-11.00172711 dan 010.000-11.00162912;

N A

 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA warna biru Nomor Rek :

D E

8195019696 An. Suriani Snaga;

 1 (satu) buah kartu passport BCA Platinum warna silver Nomor : 6019004006000127 An. Suriani Sinaga;

I

M

 1 (satu) buah buku passport Republik Indonesia warna hijau Nomor :

G

469458 An. Suriani Sinaga ;

G

 Uang senilai Rp. 565.875.270,- (lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah)

IN : 106-00-075 36884 ; T  1 (satu) berkas fotocopy rekening Koran Bank BCA Nomor Rek : N 8195043333 dan Aplikasi Pembukuan Rekening An. Tri Sudarmoko A yang dilegalisir ; IL berkas fotocopy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. :  1 (satu) D8195096666 dan Aplikasi Pembukuan Rekening AN. Tri Sudarmoko A yang dilegealisir ; dari Tabungan Bank Mandiri An. Suriani Sinaga dengan Nomor Rek

N

P

E

G

 1 (satu) berkas fotocopy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. : 8430054148 dan Aplikasi Pembukuan Rekening AN. Tri Sudarmoko yang dilegealisir dari saksi Endarto Putrajaya, SH ; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Suriani Sinaga. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 846/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

200

1.

Menyatakan Terdakwa : TRI SUDARMOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika golongan I dan;

2.

Menyatakan pula Terdakwa : TRI SUDARMOKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Pencucian uang” ;

3.

Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun, serta pidana denda sebesar Rp.

N A :6 tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama D (enam) bulan ; E 4. Memerintahkan barang bukti berupa : MCaterpillar PO No.  1 (satu) unit 320D Hydrulic Excavator Merk I 058849 tanggal 18 Agustus 2011 ; Gmerk/type Honda/CR-V RE1  1 (satu) unit kendaraan roda empat Gmetal metallic No. Pol. BK 312 EN 2WD 2.4 AT CKD warna abu-abu NAn. Eren Herilasenda alamat Jalan YP. beserta BPKB No. F 9529484 I Hijau Gang Tamba No. 11 Medan Marelan ; T  1 (satu) buah KTP NIK 1271126206670001 An. Suriani Sinaga tempat tanggal lahir N Dairi 22-06-1967, agama Islam, Alamat YP. Hijau Gang A11 Labuhan Deli Medan Marelan ; Tamba No.  1 (satu) ILbuah buku Tabungan Bisnis Mandiri berwarna biru orange DNomor TBMAA055260 An. Suriani Sinaga Nomor Rek : 106-00A 0753688-4 ; G  1 (satu) buah kartu mandiri Gold Debit Visa warna putih kuning 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda

N

P

E

Nomor 46169941063939921 An. Suriani Sinaga ; 

1

(satu)

buah

SIM

Card

Telkomsel

Simpati

Nomor

:

6210136329913588 ; 

1 (satu) buah bundel Perjanjian jual beli Trakindo Chat Agrement Nomor 058849 dengan pembelian sdri. Suriani Sinaga tertanggal 18 Agustus 2011 ;



1 (satu) lembar kwitansi / official receipt tracindo chat Nomor : 043244 dengan sdri. Suriani Sinaga tertanggal 12 September 2011 ;

201



1 (satu) bundel faktur penjualan / invoice trakindo chat Nomor : 2160610 s/d 2160614 dengan sdri. Suriani Sinaga beserta faktur pajak Nomor : 010.000-11.00172711 dan 010.000-11.00162912;



1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA warna biru Nomor Rek : 8195019696 An. Suriani Snaga;



1 (satu) buah kartu passport BCA Platinum warna silver Nomor : 6019004006000127 An. Suriani Sinaga;



1 (satu) buah buku passport Republik Indonesia warna hijau Nomor :

N  Uang senilai Rp. 565.875.270,- (lima ratus enam puluh A lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh D puluh rupiah) E dari Tabungan Bank Mandiri An. Suriani Sinaga dengan Nomor Rek. M : 106-00-075 36884 ; I  1 (satu) berkas fotocopy rekening Koran Bank BCA Nomor Rek : GRekening An. Tri Sudarmoko 8195043333 dan Aplikasi Pembukuan G yang dilegalisir ;  1 (satu) berkas fotocopy Rekening IN Koran Bank BCA Nomor Rek. : 8195096666 dan Aplikasi T Pembukuan Rekening AN. Tri Sudarmoko yang dilegealisir ; N  1 (satu) berkas fotocopy Rekening Koran Bank BCA Nomor Rek. : A 8430054148 dan Aplikasi Pembukuan Rekening AN. Tri Sudarmoko IL yang dilegealisir dari saksi Endarto Putrajaya, SH ; D dalam perkara lain atas nama Suriani Sinaga. Dipergunakan 5.A Membebankan kepada Terdakwa membayar seluruh biaya yang timbul G dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000 ,- ( lima ribu rupiah ) ; 469458 An. Suriani Sinaga ;

N

P

E

IV. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh ILHAM PURBA, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 196/Akta.Pid/Pid/2013/PN Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Nopember 2013, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 08 Nopember 2013;

202

V.

Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan No. 198/Akta.Pid/Pid/2013/PN Mdn, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Nopember 2013, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut, permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah sempurna diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013;

N A Pengadilan Negeri Medan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, D 7 (tujuh) masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2013, dimana terhitung E pihak diberi hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut, kedua belah kesempatan untuk mempelajari berkas Mperkara nomor I ke Pengadilan Tinggi 846/Pid.B/2013/PN.Mdn, sebelum berkas dikirim G Medan; G Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat IN Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan Ttata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara N formal dapat diterima; A Menimbang, Bahwa baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa L I Penuntut Umum mengajukan banding, akan tetapi hingga saat ini belum ada tidak D ada mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui secara pasti apa yang A menjadi keberatan masing-masing terhadap putusan a quo; G bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari Nsecara Menimbang, seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan VI. Surat Mempelajari Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera

P

E

perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 846/Pid.B/2013/PN.Mdn, Majelis Hakim Tingkat Banding

sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan

203

keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Oktober 2013, Nomor : 846/Pid.B/2013/PN.Mdn,

yang

dimintakan

dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

banding

N A

tersebut

dapat

D dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara E yang timbul dikedua tingkat peradilan; M Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayatI 2 Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika G dan Pasal 5 Jo Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat 1 huruf c UU RI No.8 tahun G 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal-pasal dari Undang-Undang N I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta T pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan; NMENGADILI: A banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Terdakwa - Menerima permintaan dan Jaksa Penuntut IL Umum tersebut; - Menguatkan D putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 31 Oktober 2013, Nomor A: 846/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut; - G Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat N peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan

P

E

rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh Kami : PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, LEXSY MAMONTO, SH.MH. dan KAREL TUPPU, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan

204

tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Desember 2013 Nomor : 642/PID/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh ZAINAL POHAN, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

D E SH.MH. PANDARAMAN SIMANJUNTAK, M I G G Panitera Pengganti, IN ttd T ZAINAL POHAN, SH.MH. ttd

LEXSY MAMONTO, SH.MH.

ttd KAREL TUPPU, SH.MH.

IL

N Untuk salinan sesuai dengan aslinya A PANITERA,

D

A

N

P

E

G

N A

TJATUR WAHJOE B. S. P., SH. M.Hum. NIP. 19630517 199103 1 003.

PT-MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents